公司公告☆ ◇002722 物产金轮 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 15:47 │物产金轮（002722）：关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 │
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│2025-04-22 20:16 │物产金轮（002722）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-04-22 20:16 │物产金轮（002722）：回购股份报告书 │
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│2025-04-22 20:16 │物产金轮（002722）：关于回购股份进展暨首次回购公司股份的公告 │
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│2025-04-21 20:01 │物产金轮（002722）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 19:59 │物产金轮（002722）：舆情管理制度 │
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│2025-04-21 19:59 │物产金轮（002722）：投资者关系管理委员会工作细则（2025年4月修订） │
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│2025-04-21 19:59 │物产金轮（002722）：2024年度独立董事述职报告（伍争荣） │
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│2025-04-21 19:59 │物产金轮（002722）：2024年度独立董事述职报告（阮超） │
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│2025-04-21 19:59 │物产金轮（002722）：市值管理制度 │
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2025-04-25 15:47│物产金轮（002722）：关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
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物产金轮（002722）：关于持股5%以上股东股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/44305ad5-fa76-41dd-adc9-3393aecc3ef6.PDF
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2025-04-22 20:16│物产金轮（002722）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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物产金轮（002722）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/99cd40da-19cc-425e-868c-0e3cbde7c572.PDF
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2025-04-22 20:16│物产金轮（002722）：回购股份报告书
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物产金轮（002722）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b0d2f934-76f1-4444-aae9-420d87b7e8cd.PDF
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2025-04-22 20:16│物产金轮（002722）：关于回购股份进展暨首次回购公司股份的公告
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物产金轮（002722）：关于回购股份进展暨首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ed606ead-466d-4864-bf52-9768126b7432.PDF
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2025-04-21 20:01│物产金轮（002722）：2025年一季度报告
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物产金轮（002722）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/019d6869-36f7-4ead-98c1-2b79e06c3ea6.PDF
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2025-04-21 19:59│物产金轮（002722）：舆情管理制度
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物产金轮（002722）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/12f5586c-377e-499f-9144-070fab210617.PDF
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2025-04-21 19:59│物产金轮（002722）：投资者关系管理委员会工作细则（2025年4月修订）
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物产金轮（002722）：投资者关系管理委员会工作细则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ed7f9576-5eb0-4410-87e9-40fa214e20e7.PDF
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2025-04-21 19:59│物产金轮（002722）：2024年度独立董事述职报告（伍争荣）
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物产金轮（002722）：2024年度独立董事述职报告（伍争荣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0e7023a6-c19d-4ae0-b7d9-1eb74cff5a9b.PDF
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2025-04-21 19:59│物产金轮（002722）：2024年度独立董事述职报告（阮超）
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物产金轮（002722）：2024年度独立董事述职报告（阮超）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e297e6cf-4ed8-4ef1-9a78-5b69be9964f0.PDF
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2025-04-21 19:59│物产金轮（002722）：市值管理制度
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物产金轮（002722）：市值管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3960ffaa-5c7a-467a-a159-ec55b242d69c.PDF
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2025-04-21 19:59│物产金轮（002722）：商品套期保值业务管理制度（2025年4月修订）
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物产金轮（002722）：商品套期保值业务管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5cfd1385-e315-4260-ada2-b0bb3a6e6c1e.PDF
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2025-04-21 19:59│物产金轮（002722）：公司章程（2025年4月修订）
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物产金轮（002722）：公司章程（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b2c4b6fd-1462-4bd8-ae86-6fde71d7ab3d.PDF
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2025-04-21 19:59│物产金轮（002722）：2024年度独立董事述职报告（董望）
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物产金轮（002722）：2024年度独立董事述职报告（董望）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8a21f5e0-6370-467d-b942-43e7faa595e0.PDF
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2025-04-21 19:59│物产金轮（002722）：战略投资与ESG委员会工作细则（2025年4月修订）
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物产金轮（002722）：战略投资与ESG委员会工作细则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/721c1cab-a505-4e36-8079-71b5b2e62550.PDF
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2025-04-21 19:59│物产金轮（002722）：环境、社会责任及公司治理（ESG）信息披露管理办法
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物产金轮（002722）：环境、社会责任及公司治理（ESG）信息披露管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/065154ff-102b-4270-9970-0df3084fbc41.PDF
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2025-04-21 19:58│物产金轮（002722）：年度股东大会通知
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物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“物产金轮”或“公司”）第六届董事会 2025 年第三次会议于 2025 年 4 月 18
日召开，会议审议通过了《关于召开 2024年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5月 15日召开 2024 年年度股东大会，审议董
事会、监事会提交的相关议案。现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次：2024年年度股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年 5月 15日（星期四）14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15日 9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日9:15-15:00。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式
。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 5月 12日（星期一）
7.会议出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路 6号公司会议室
二、会议审议事项及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的 该列打勾的
栏目可以投 栏目可以投
票 票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 √
2.00 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 √
3.00 《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》 √
提案编码 提案名称
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 √
2.00 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 √
3.00 《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》 √
4.00 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 √
5.00 《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》 √
6.00 《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》 √
7.00 《关于变更注册资本的议案》 √
8.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
10.00 《关于公司 2025年度对外担保额度预计的议案》 √
11.00 《关于公司与物产中大集团财务有限公司续签〈金融 √
服务协议〉暨关联交易的议案》
上述议案已经公司第六届董事会 2025 年第三次会议、第六届监事会 2025年第一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025
年 4 月 22 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
第 7项、第 8项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司于2025年 4月 22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上的相关内容。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，公司将对中小投资者（中小投资者是
指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决
单独计票，并根据计票结果进行公开披露。本次会议全部议案对中小投资者的表决单独计票。
对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。本次会议全部议案对中小投资者的表决单独计票。
三、现场股东大会会议登记办法
1. 登记时间：5 月 13日至 5月 14日 9:00-11:30，13:30-16:30。
2. 登记地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”
字样。
3. 登记方式：
（1）自然人股东持身份证原件、持股证明办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人身份证
复印件及持股证明办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人身份证原件和持股证明；委托代理人出席会议的
，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件和持股证明办理登记手续。股东为合格境外机
构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书
复印件（加盖公章）。
（3）股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记，不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为
准。
4. 会议联系方式：
联系人：董事会秘书 邱九辉
证券事务代表 潘黎明
联系电话：0513-8077 6888
传真：0513-8077 6886
邮政编码：226009
联系地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路 6号
5.现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票股东的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．公司第六届董事会 2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c3ef3ffe-d52d-489c-a7f5-d3d3913f329b.PDF
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2025-04-21 19:57│物产金轮（002722）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18日召开的第六届董事会 2025年第三次会议、第六届
监事会 2025年第一次会议和第六届董事会审计委员会 2025年第二次会议，审议通过了《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》
。本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
二、2024 年度利润分配预案的主要内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，公司2024年度合并报表实现归属于母公司股东
的净利润为157,599,995.78元，2024年度母公司实现净利润-25,426,720.04元。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，法定盈余公积金按公司税后利润（减弥补亏损）的10%提取，当盈余公积金累计已达
注册资本的50%以上时可不再提取。母公司本期提取法定盈余公积0.00元，本期末账面累计盈余公积为103,287,510.50元，已达到公
司注册资本的50%，加上以前年度未分配利润780,560,486.97元，扣除母公司于2024年实施的股利分红，母公司期末未分配利润累计
为715,884,161.44元。
鉴于目前公司实际经营情况，按照《公司章程》的要求，在保证公司健康持续发展的情况下，建议公司 2024年度利润分配预案
为：
以利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 2.30元（含税）
，不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在分配方案实施前，公司总股本因可转债转股、回购股份、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按
照分配比例不变的原则进行调整并在权益分派实施公告中披露。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（万元） 4,751.53（预计数） 3,924.96 2,272.30
回购注销总额（万元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 15,760.00 12,564.09 10,405.08
净利润（万元）
合并报表本年度末累计 87,268.98
未分配利润（万元）
母公司报表本年度末累 71,588.42
计未分配利润（万元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 10,948.79
现金分红总额（万元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（万元）
最近三个会计年度平均 12,909.72
净利润（万元）
最近三个会计年度累计 10,948.79
现金分红及回购注销总
额（万元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
2024 年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的
合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》《上市
公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的相关规定，符合《公司章程》中关于现金分红的规定，符合公司确定的利润分配政策
、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会 2025年第三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2025年第二次会议决议；
3、第六届监事会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e7a62b39-3a5d-4bb8-b60e-d0df37640e37.PDF
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2025-04-21 19:57│物产金轮（002722）：2024年度董事会工作报告
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物产金轮（002722）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/195e2ae5-dc46-4bfa-96e2-3c41b8607004.PDF
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2025-04-21 19:57│物产金轮（002722）：关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
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物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“物产金轮”）于 2025年 4月 18日召开的第六届董事会 2025年第三次
会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议通过，现就相
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