公司公告☆ ◇002722 物产金轮 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 18:12│物产金轮（002722）：关于变更签字会计师的公告
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物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“物产金轮”或“公司”）于2024年 10月 10日、2024年 10月 29日分别召开了第六
届董事会 2024年第七次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2024 年度财务、内控审计机构，具体内容详见公司披露在巨潮
资讯网上的相关公告。
近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体内容公告如下：
一、本次变更签字会计师的概况
天健会计师事务所作为公司 2024 年度财务、内控审计机构，原委派章方杰和陈小辉作为公司 2024年度财务报表审计报告和 20
24年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于工作安排变动，现委派叶喜撑、邹璐萍接替章方杰、陈小辉作为签字注册
会计师。变更后的签字注册会计师为叶喜撑和邹璐萍。
二、本次变更签字注册会计师情况介绍
叶喜撑，2003 年 4 月成为注册会计师，2003 年 4 月开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历史未为本公司提供审
计服务，近三年签署或复核新湖中宝、丽尚国潮、会稽山、浙版传媒、双飞股份、伊之密、太极集团、国发股份等上市公司审计报告
。
邹璐萍，2016 年 3 月成为注册会计师，2016 年 3 月开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历史未为本公司提供审
计服务，近三年签署了西盈科技等公众公司审计报告。
叶喜撑和邹璐萍不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚
、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
三、本次变更签字注册会计师对公司的影响
本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整，且相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024年度财务报表审计
和 2024年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》；
2、本次变更的签字注册会计师相关证照文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/34b97bf7-d065-4d26-9dc0-17e08f56a8ff.PDF
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2024-11-13 17:01│物产金轮（002722）：关于持股5%以上股东权益变动超过1%的公告
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物产金轮（002722）：关于持股5%以上股东权益变动超过1%的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/baf9a5d8-af93-4ece-8e52-299b369b9ef2.PDF
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2024-10-29 20:04│物产金轮（002722）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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物产金轮（002722）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/6db79885-bd05-4922-98f2-8e4da87236bf.PDF
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2024-10-29 19:59│物产金轮（002722）：北京市中伦（上海）律师事务所关于物产金轮2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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物产金轮（002722）：北京市中伦（上海）律师事务所关于物产金轮2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/11707de7-9cd3-43e6-8d91-10055b8a4182.PDF
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2024-10-22 00:00│物产金轮（002722）：2024年三季度报告
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物产金轮（002722）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/babc792b-6d0b-4457-abb0-bdc795d2640c.PDF
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2024-10-15 00:00│物产金轮（002722）：持股5%以上股东减持计划预披露公告
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物产金轮（002722）：持股5%以上股东减持计划预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/40737765-5dc8-4718-91ed-b8674194c631.PDF
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2024-10-11 00:00│物产金轮（002722）：关于变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）；
2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）；
3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：大华会计师事务所因被中国证监会处以行政处罚，自 2024 年 5月
10日起暂停从事证券服务业务 6个月。基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和审计的需要，物产中大金轮蓝海股份有限公司（以
下简称“物产金轮”或“公司”）经公开招标，拟聘请天健会计师事务所担任公司 2024 年度财务、内控审计机构。公司已就变更会
计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
公司于 2024年 10月 10日召开的第六届董事会 2024年第七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请天
健会计师事务所为公司 2024年度财务、内控审计机构。本事项尚需提交本公司 2024 年度第二次临时股东大会审议，并自本公司股
东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238人
上年末执业人员数量 注册会计师 2,272人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人
2023年度业务收入 业务收入总额 34.83亿元
审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
2023年度上市公司 客户家数 675家
审计情况 审计收费总额 6.63亿元
涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务
服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地
产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化
体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住
宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计家数 22家
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1亿元，职业风险基金计提
及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年未因执业行为
在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2021年 1月 1日至 2023年 12 月 31日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自
律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施 35人次、自律监管
措施 13人次、纪律处分 3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组成员 姓名 何时成为 何时开始从事 何时开始 何时开始为本 近三年签署或复核上市公
注册会计师 上市公司审计 在本所执业 公司提供审计 司审计报告情况
服务
项目合伙人 章方杰 2009年 2009年 2009年 2024年 近三年签署了丽尚国潮、科
润智控、浙版传媒、高裕电
子、杭科光电等公众公司审
计报告，复核凌云光、联翔
股份等上市公司审计报告
签字注册会计师 陈小辉 2011年 2011年 2011年 2024年 近三年签署了丽尚国潮、高
裕电子、杭科光电、舒友仪
器等公众公司审计报告
质量控制复核人 尉建清 2012年 2012年 2012年 2024年 近三年签署了正强股份、金
鹰股份、福莱蒽特、传化智
联、西侧测试、扬电科技等
上市公司审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2024 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况
和投入的工作量由股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所协商确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任审计机构大华会计师事务所对公司 2023 年度财务报告和内部控制评价报告出具标准无保留意见审计报告。公司不存在
已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。
（二）拟变更会计师事务所的原因
大华会计师事务所因被中国证监会处以行政处罚，自 2024 年 5 月 10日起暂停从事证券服务业务 6个月。基于审慎性原则，综
合考虑公司业务发展和审计的需要，公司经公开招标，拟聘请天健会计师事务所担任公司 2024 年度财务、内控审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与前任会计师事务所大华会计师事务所进行了事前沟通，大华会计师事务所对变更事项无异议。
前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极
做好沟通及配合工作。
三、拟聘任会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于 2024年 10月 10日召开的第六届董事会审计委员会 2024年第五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。审
计委员会对天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为天健会计师事
务所具备为本公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意聘请天健会计师事务所为公司 2024 年度财务、内控审计机构，同意将
该事项提交第六届董事会 2024 年度第七次会议审议，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2024年 10月 10日召开的第六届董事会 2024年第七次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请天健
会计师事务所为公司 2024年度财务、内控审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交 2024 年度第二次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会 2024年第七次会议决议；
2、关于聘任会计师事务所基本信息的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/9f0f51d5-64dc-40b1-8e93-36132ec8f69c.PDF
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2024-10-11 00:00│物产金轮（002722）：关于董事辞职及补选非独立董事的公告
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物产金轮（002722）：关于董事辞职及补选非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/2703ebbf-f9d6-4cbb-bb0c-42a0e6f95805.PDF
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2024-10-11 00:00│物产金轮（002722）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“物产金轮”或“公司”）第六届董事会 2024年第七次会议于 2024年 10月 10日召
开，会议审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024年 10月 29日召开 2024年第二次临时股东大会
，审议董事会提交的相关议案。现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2. 股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年 10 月 29日（星期二）14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 10月 29日 9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 29日 9:15-15:00。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式
。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2024年 10 月 23日（星期三）
7.会议出席对象：
（1）截至 2024 年 10 月 23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路 6号公司会议室
二、会议审议事项及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的 该列打勾的
栏目可以投 栏目可以投
票 票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 √
提案编码 提案名称
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 √
《关于变更会计师事务所的议案》和《关于补选公司非独立董事的议案》已经公司第六届董事会 2024 年第七次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2024年 10月 11日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于变更会计师事务所的公告》《关于董事辞职及补
选非独立董事的公告》。
对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。本次会议全部议案对中小投资者的表决单独计票。
三、现场股东大会会议登记办法
1. 登记时间：2024年 10月 24日 9:00-11:30，13:30-16:30至 10 月 25日9:00-11:30，13:30-16:30以及 2024 年 10 月 28日
9:00-11:30，13:30-16:30。
2. 登记地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”
字样。
3. 登记方式：
（1）自然人股东持身份证原件、持股证明办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人身份证
复印件及持股证明办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人身份证原件和持股证明；委托代理人出席会议的
，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件和持股证明办理登记手续。股东为合格境外机
构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书
复印件（加盖公章）。
（3）股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记，不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为
准。
4. 会议联系方式
联系人：董事会秘书 邱九辉
证券事务代表 潘黎明
联系电话：0513-8077 6888
传真：0513-8077 6886
邮政编码：226009
联系地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路 6号
5.现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票股东的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．公司第六届董事会 2024年第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/a1cb14f9-8ad5-4bdd-b5e5-f5a1d274e2ce.PDF
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2024-10-11 00:00│物产金轮（002722）：第六届董事会2024年第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“物产金轮”）第六届董事会2024年第七次会议通知已于2024年9月30日
以电子邮件的方式发出，并于 2024年 10月 10日上午 10点在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》
的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议由郑光良先生主持。
本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
《关于变更会计师事务所的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。关联董事郑光良、吕圣坚、沈翊、高誉回避表决。
《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案经董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
告。
三、备查文件
1、第六届董事会 2024年第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/4e5e1325-6c52-4bdc-9112-26457fa44cab.PDF
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