公司公告☆ ◇002722 物产金轮 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 17:35 │物产金轮（002722）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-21 00:35 │物产金轮（002722）：2025年度环境、社会、公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-20 18:50 │物产金轮（002722）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-20 18:49 │物产金轮（002722）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-20 18:49 │物产金轮（002722）：公司章程（2026年4月修订） │
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│2026-04-20 18:49 │物产金轮（002722）：2025年度独立董事述职报告（阮超） │
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│2026-04-20 18:49 │物产金轮（002722）：2025年度独立董事述职报告（董望） │
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│2026-04-20 18:49 │物产金轮（002722）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-20 18:49 │物产金轮（002722）：2025年度独立董事述职报告（伍争荣） │
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│2026-04-20 18:47 │物产金轮（002722）：关于对物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告 │
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2026-04-22 17:35│物产金轮（002722）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 18 日召开的第六届董事会2025年第三次会议及2025年 5
月15日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意在2025 年度公司为合并报表
范围内的部分子公司提供担保，且实际对外担保余额不超过 9亿元人民币。担保范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证
、保函、保理等品种或开展其他日常经营业务需要时，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相
关协议为准。上述担保额度有效期自股东大会审批通过之日起 12 个月，在上述范围内任一时点的实际对外担保余额不超过 9亿元人
民币，在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司董事长
根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。
以上具体内容详见公司 2025 年 4月 22 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公
告》（公告编号：2025-019）。
二、担保进展情况
公司为全资子公司南通海门森达装饰材料有限公司（以下简称“森达装饰”）向农行海门支行申请的人民币 4,000 万元一般银
行承兑汇票提供连带责任保证担保，并根据实际担保金额及担保期限向森达装饰收取担保费用，具体条款以各方签署的合同为准。
上述担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司 2024 年年度股东大会审议通过的授权额度内，无需另行召开
董事会及股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、与公司关系：公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司
2、成立日期：1999 年 3月 24 日
3、注册资本：人民币 20,500 万元
4、注册地址：南通市海门区三星镇通启路 18 号
5、法定代表人：黄春辉
6、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准）一般项目：建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；新材料技术研发；金属材料制造；金属
材料销售；金属表面处理及热处理加工；金属切削加工服务；金属制品研发；金属制品销售；机械设备研发；机械设备销售；通用设
备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；货物进出口；进出口代理；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；塑
料制品销售；新型膜材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、信用情况：不是失信被执行人
8、森达装饰近一年及一期的财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31 日
（经审计） （未经审计）
总资产 108,021.51 103,560.75
总负债 68,745.61 63,325.73
净资产 39,275.90 40,235.02
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 143,299.51 28,709.73
利润总额 3,992.99 1,158.46
净利润 3,163.66 959.12
四、担保协议的主要内容
1、保证人：物产中大金轮蓝海股份有限公司
2、债权人：中国农业银行股份有限公司南通海门支行
3、债务人：南通海门森达装饰材料有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、被担保的主债权种类、本金数额：主债权种类为一般银行承兑汇票，本金数额为人民币 4,000 万元。
6、保证范围：保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中
华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费
、律师费等债权人实现债权的一切费用。
7、保证期间：商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，包括本次担保事项，公司已审批的为合并报表范围内的部分子公司提供担保总额度为人民币 114,600.00 万
元（近期子公司部分融资到期偿还，相应担保额度同步释放），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 38.89%。
截至本公告披露日，包括本次担保事项，公司累计实际正在履行的担保余额为人民币 33,470.56 万元，占公司最近一期经审计
归属于上市公司股东净资产的11.36%。
本公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、公司与中国农业银行股份有限公司南通海门支行签订的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8df6c93e-08fc-4dd0-afa0-7f69b5c310f9.PDF
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2026-04-21 00:35│物产金轮（002722）：2025年度环境、社会、公司治理（ESG）报告
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物产金轮（002722）：2025年度环境、社会、公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6129d264-2d24-4345-9e8a-e021cc369420.PDF
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2026-04-20 18:50│物产金轮（002722）：2025年年度审计报告
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物产金轮（002722）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/32306edc-40e2-4d79-9e64-a01c42a8bacb.PDF
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2026-04-20 18:49│物产金轮（002722）：关于召开2025年年度股东会的通知
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物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026年第二次会议于 2026 年 4月 17 日召开，会议审议
通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5月 12 日召开 2025 年年度股东会，审议董事会提交的相关议案
。现将股东会有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 5月 12 日（星期二）14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 12日 9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5月 12 日9:15-15:00。
5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 7日（星期四）
7.会议出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路 6号公司会议室
二、会议审议事项及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 √
2.00 《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》 √
3.00 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
5.00 《关于新制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 √
6.00 《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》 √
7.00 《关于公司与物产中大集团财务有限公司续签〈金融服务协 √
议〉暨关联交易的议案》
8.00 《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 √
上述议案已经公司第七届董事会 2026 年第二次会议审议通过，具体内容详见 公 司 于 2026 年 4 月 21 日 在 《 证 券 时
报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
第 3项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。述职报告详见公司于 2026年 4月 21 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上的相关内容。
根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，公司将对中小投资者（中小投资者是指以
下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，
并根据计票结果进行公开披露。本次会议全部议案对中小投资者的表决单独计票。
三、现场股东会会议登记办法
1.登记时间：5月 8日 9:00-11:30，13:30-16:30 及 5月 11 日 9:00-11:30，13:30-16:30。
2.登记地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路 6号物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东会”字样
。
3.登记方式：
（1）自然人股东持身份证原件、持股证明办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人身份证
复印件及持股证明办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人身份证原件和持股证明；委托代理人出席会议的
，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件和持股证明办理登记手续。股东为合格境外机
构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书
复印件（加盖公章）。
（3）股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记，不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为
准。
4.会议联系方式：
联系人：董事会秘书 邱九辉
证券事务代表 潘黎明
联系电话：0513-80776888
传真：0513-80776886
邮政编码：226009
联系地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路 6号
5.现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票股东的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/45492bc6-2d17-48fb-a200-2b5aee9d19ca.PDF
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2026-04-20 18:49│物产金轮（002722）：公司章程（2026年4月修订）
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物产金轮（002722）：公司章程（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d6c8bdd7-78f9-4792-8dac-ad0b17fc92b9.PDF
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2026-04-20 18:49│物产金轮（002722）：2025年度独立董事述职报告（阮超）
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物产金轮（002722）：2025年度独立董事述职报告（阮超）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e42fb84e-a922-4d65-bed1-45a5c1307025.PDF
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2026-04-20 18:49│物产金轮（002722）：2025年度独立董事述职报告（董望）
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，本人
作为物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会
议，认真审议董事会和专门委员会会议等的各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小
股东的合法权益。现将本人2025年度的履职情况报告如下：
一、基本情况
本人董望，男，中国国籍，无境外居留权，1984年出生，博士研究生学历，中共党员。现任浙江大学管理学院会计学教授、博士
生导师，中国会计学会会计信息化专业委员会委员，浙江省总会计师协会信息化专业委员会秘书长，物产金轮独立董事，并于2025年
公司第七届董事会换届后获得连任。历任浙江大学管理学院财务与会计学系讲师、副教授等。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会及股东会的情况
本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各
议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外，本人对出席的20
25年董事会会议审议的所有议案均投了同意票，无反对、弃权和异议的情形。2025年，公司共召开了10次董事会和2次股东会，会议
的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
本人出席董事会及股东会会议的情况如下：
出席董事会情况 出席股东会情况
应参加 亲自参加 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席次数 应参加 实际出席
次数 的次数 次数 式出席会 次数 次数 次数
议次数
10 10 2 8 0 0 2 2
（二）出席董事会专门委员会情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，依照法律、法规、《上市公司治理准则》《公司章程》《董
事会审计委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》赋予的权利，认真履行职责，积极开展工作。
2025年度，本人作为董事会审计委员会主任委员，应出席7次审计委员会会议，实际出席7次审计委员会会议，认真履行职责，根
据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；参与公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部
控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，关注2025年度审计工作安排及审计工作进展情况，
发挥审计委员会主任委员的专业职能和监督作用。
2025年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，应出席1次薪酬与考核委员会会议，实际出席了1次薪酬与考核委员会会议，
参与审议2025年度高级管理人员薪酬方案，充分发挥薪酬与考核委员会委员的工作职能，促进董事会在薪酬与考核工作中提高科学决
策水平。
（三）出席独立董事专门会议情况
为进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《公司法》《上市公司独立董
事管理办法》等法律法规，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》。
2025年度，本人作为独立董事，应出席3次独立董事专门会议，实际出席了3次独立董事专门会议，对控股股东及其他关联方占用
公司资金和对外担保情况、关联交易等事项进行认真审查，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，相关事项的决策均履行了
必要的审议程序和披露义务。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为审计委员会主任委员，保持审慎的专业怀疑态度，与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通。特别是年
报审计期间，作为会计领域专业人士，本人认真监督公司年度审计工作，关注会计师事务所及工作人员的独立性和构成、审计计划安
排、财务报表相关的主要问题及异常、审计存在的主要问题和障碍、与管理层是否存在重大分歧等问题，并就此与会计师保持沟通，
确保了公司审计工作顺利开展和审计结论的客观性。
（五）现场工作及维护投资者合法权益情况
作为公司独立董事，本人利用现场参加股东会、董事会、董事会专门委员会等机会了解公司经营管理情况、财务管理和内部控制
执行情况；同时，本人通过电话、微信等方式与公司高级管理人员和工作人员沟通，及时获取公司重大事项的进展情况，有效地履行
了独立董事职责。报告期内，本人现场工作时间为18天。
报告期内，本人督促公司持续做好投资者关系管理工作，同时本人也十分重视与中小股东的沟通交流，利用出席股东会和网上业
绩说明会的机会，积极回应中小股东关切，维护中小股东的合法权益。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司高级管理人员及相关工作人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司各业务板块的
经营发展状况，并提供了相应的资料文件，为本人更好地履行独立董事职能提供了全面支持，使本人能够依据相关材料和信息，作出
独立、公正的判断。
三、2025年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并
积极向董事会及专门委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
作为公司的独立董事，对公司本年度发生的关联交易进行了尽职调查和审核，本人秉承客观、公正的原则，本着对公司及其股东
负责的态度，发表如下意见：公司关联交易协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，合同条款是公允、合理的，不存在损
害全体股东利益的情形。公司关联交易均已按照当时有效的公司章程和决策程序履行了相关批准手续，符合国家有关法律法规、股票
上市规则以及公司章程的有关规定。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度，本人与主审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、重点审计事项、其他重点关注事项、履职过程
中发现的问题等事项进行了探讨和交流，对有关审计工作提出意见和建议；及时与年审会计师沟通审计过程中发现的问题，监督注册
会计师对公司财务报表的年度独立审计，确保公司最终及时、准确、完整地披露年度财务状况和经营成果。
2025年度，公司披露了《2024年年度报告》《2025年一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年三季度报告》以及《内部控制
自我评价报告》等报告，本人对相关报告进行了认真审阅，认为财务会计报告及定期报告中的财务信息公允地反映了公司的财务状况
和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司出具的内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制体系建设和
执行的实际情况，公司的内部控制体系总体上符合国家有关法律法规的要求。
（三）续聘会计师事务所
报告期内，根据公司经营发展的实际需要，经综合评估及审慎研究，公司审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，聘请天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务、内控审计机构。作为审计委员会主任委员，本人重点对其独立性、专业胜任
能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为本公司服务的资质要
求，能够胜任审计工
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