公司公告☆ ◇002723 小崧股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 16:37 │小崧股份（002723）：关于控股子公司提起诉讼的进展公告 │
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│2025-03-30 15:49 │小崧股份（002723）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-30 15:49 │小崧股份（002723）：2024年度独立董事述职报告（朱文岳） │
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│2025-03-30 15:49 │小崧股份（002723）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-03-30 15:49 │小崧股份（002723）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-30 15:49 │小崧股份（002723）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-30 15:49 │小崧股份（002723）：2024年度独立董事述职报告（宋晓刚） │
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│2025-03-30 15:49 │小崧股份（002723）：2024年营业收入扣除情况表专项审核意见 │
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│2025-03-30 15:47 │小崧股份（002723）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-03-30 15:47 │小崧股份（002723）：关于2024年度计提减值准备及确认公允价值变动的公告 │
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2025-04-03 16:37│小崧股份（002723）：关于控股子公司提起诉讼的进展公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：已受理尚未开庭、已对被申请人进行财产保全。
2、所处的当事人地位：公司控股子公司国海建设为原告、保全申请人。
3、涉案的金额：1,999.52万元。
4、对上市公司损益产生的影响：由于本案件尚未开庭审理，未产生具有法律效力的判决，故公司尚无法判断本次诉讼对公司本
期利润或期后利润的影响。
一、本次诉讼事项的基本情况
广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）控股子公司国海建设有限公司（以下简称国海建设或保全申请人）与海南
海凭国际投资集团有限公司、湖南海凭国际投资集团有限公司、江西海凭产业园开发有限公司（以下统称被申请人）因建设工程施工
合同纠纷事宜，向南昌市青云谱区人民法院提起诉讼，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日披露的《关于控股子公司提起诉讼的
公告》（公告编号：2025-013）。
二、本次诉讼事项的进展情况
国海建设于近日收到南昌市青云谱区人民法院送达的《保全财产通知书》，财产保全情况如下：
保全申请人国海建设有限公司与被申请人江西海凭产业园开发有限公司、湖南海凭国际投资集团有限公司、海南海凭国际投资集
团有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院依据 2025年 3月 4日作出（2025）赣 0104民初 763号民事裁定，已对被申请人名下的
如下财产依法采取了查封、冻结、扣押保全措施，现依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零三条之规定，告知如下：
一、2025年 3月 12日，本院司法查控系统依法冻结被申请人江西海凭产业园开发有限公司在广发银行股份有限公司（账户：955
0***************）存款19,995,242.05元，当日实际控制金额共计人民币 448,035.72元，期限一年,即自 2025 年 3月 12日起至 2
026年 3月 12日止；
二、2025年 3月 12日，本院司法查控系统依法冻结被申请人江西海凭产业园开发有限公司在兴业银行（账户：5020***********
***）存款 19,475,084.97元，当日实际控制金额共计人民币 0.47 元，期限一年，即自 2025 年 3 月 12 日起至 2026年 3月 12
日止；
三、2025年 3月 12日，本院司法查控系统依法冻结被申请人江西海凭产业园开发有限公司在中国建设银行股份有限公司南昌青
云谱支行（账户：3605****************）存款 19,476,159.18 元，当日实际控制金额共计人民币1,049.28元，期限一年，即自 20
25年 3月 12 日起至 2026年 3月 12日止；
四、2025年 3月 12日，本院司法查控系统依法冻结被申请人江西海凭产业园开发有限公司在兴业银行（账户：5020***********
***）存款 19,475,109.90元，当日实际控制金额共计人民币 24.93 元，期限一年，即自 2025 年 3 月 12日起至 2026年 3月 12日
止；
五、2025年 3月 12日，本院司法查控系统依法冻结被申请人海南海凭国际投资集团有限公司在中国银行股份有限公司（账户：2
675********）存款19,547,206.33 元，当日实际控制金额共计人民币 71,047.15元，期限一年，即自 2025 年 3月 12日起至 2026
年 3月 12日止；
六、2025年 3月 25日，本院依法查封被申请人江西海凭产业园开发有限公司名下所有的位于青云谱区金鹰路以南、上海路两侧
（CN401-E15-1 地块）土地使用权。不动产权证书号（赣(2021)南昌市不动产权第 0096***号），保全限额19,475,084.5 元，期限
三年，即自 2025 年 3 月 25 日起至 2028 年 3 月 24 日止（南昌市不动产登记中心）。
如对本院的保全措施有异议，可以按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十条、最高人民法院《关于人民法院办理财产保
全案件若干问题的规定》第二十六条向本院提出执行异议。
三、其他已披露诉讼仲裁事项的基本情况及进展
其他已披露诉讼事项的基本情况及进展如下：
序 收到传 原告 被告 案由 涉案金额 进展
号 票时间 （万元）
1 2024/12 国海 武汉恺兴置 建设工程分 2,082.17 已收到《民事调解书》，但被告未
建设 业有限公司 包合同纠纷 按照《民事调解书》的约定履行。
国海建设已申请强制执行。
2 2024/12 国海 南昌泓宸房 建设工程施 4,433.67 被告因对进贤县人民法院采取的保
建设 地产开发有 工合同纠纷 全查封措施不服提出执行异议，近
限公司 日国海建设收到法院送达的《执行
异议裁定书》，法院裁定解除对被
告部分财产的查封措施，现国海建
设已就上述执行异议裁定书向南昌
市中级人民法院提交了复议申请
书，同时就案件所涉及的未结算分
项工程申请了工程造价。
注 1：上表中，原告国海建设为公司控股子公司；
注 2：公司分别于 2024 年 12 月 20 日、2024年 12月 24 日、2025 年 1月 18日、2025 年 3月 4 日、2025 年 3 月 15 日
披露了其他诉讼事项的基本情况及进展（公告编号：2024-129、2024-130、2025-006、2025-013、2025-015）。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司存在小额诉讼事项，均未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标
准，不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，由于本案件尚未开庭审理，未产生具有法律效力的判决，故公司尚无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后
利润的影响。公司将持续关注本次诉讼事项的后续进展，依法主张及积极采取相关法律措施维护公司和股东的利益，并按照法律法规
规定要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/4bff5d57-0908-4c6a-b710-68d439d36ccc.PDF
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2025-03-30 15:49│小崧股份（002723）：年度股东大会通知
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广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 3月 28日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于召开 2024 年度股东大会的议案》，董事会决议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公
司 2024年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2024年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则
》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。
4、会议召开时间
现场会议召开时间 2025年 4月 22日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：2025年 4月 22日（星期二），其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2025 年 4 月 22日（星期二）9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:0
0；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2025 年 4 月 22 日（星期二）上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020 年修订）等规定，需要在行使表决权前征求委托人或实际
持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央
结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；具体按照《
深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等有关规定执行。
6、股权登记日：2025年 4月 15日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 4月 15日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席本次股东大会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授
权委托书式样附后）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路 21号公司六楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《关于<公司 2024年年度报告及其摘要>的议案》 √
2.00 审议《关于<公司 2024年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 审议《关于<公司 2024年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 审议《关于<公司 2024年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 审议《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 审议《关于确认公司董事 2024年度薪酬情况的议案》 √
7.00 审议《关于确认公司监事 2024年度薪酬情况的议案》 √
8.00 审议《关于子公司对外出租厂房、宿舍的议案》 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上宣读 2024年度述职报告。
本次股东大会，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。
上述议案有关内容请参见 2025 年 3 月 31 日刊登于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
三、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记
手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025年 4月17日下午 16:00点前送达或传真至公司），不接受电
话登记；
5、登记时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）、2025 年 4 月 17 日（星期四）上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00；
6、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21号证券事务部，信函请注明“股东大会”字样；
7、联系方式
联系人：董事会秘书 梁惠玲
证券事务代表 胡献文
联系电话：0750－3167074
传真号码：0750－3167075
8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证
入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后 3日内发布提示性公告。
2、本次会议会期 1小时，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
3、若有其他未尽事宜，另行通知。
六、备查文件
1、《公司第六届董事会第十八次会议决议》
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/cf1aa298-79f8-40ea-9f89-6ceb4d6c5335.PDF
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2025-03-30 15:49│小崧股份（002723）：2024年度独立董事述职报告（朱文岳）
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小崧股份（002723）：2024年度独立董事述职报告（朱文岳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/0879bf66-0765-4c74-9af0-06492d4b0f3e.PDF
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2025-03-30 15:49│小崧股份（002723）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为广东小崧科技股份有限公司（以下简称“小崧股份”或“公司”）非
公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对小崧股份 2024 年度的募集资金存放与使用情况进行专项核查，具体情况如下
：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 48,030,176股人民币普通股（A股），发
行价格为 11.93元/股。本次非公开发行募集资金总额为 572,999,999.68 元，扣除与发行有关费用人民币
14,300,405.84 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 558,699,593.84 元。
上述募集资金已于 2021 年 12 月 1 日到账，募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021
年 12 月 2 日出具了中兴华验字（2021）第 410016号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 57,300.00
减：已累计投入募集资金总额 44,214.21
其中：本年度投入募集资金总额 2,480.42
减：本年度闲置募集资金暂时补充流动资金投入金额 -
加：累计募集资金利息收入净额 128.51
减：节余募集资金永久补充流动资金 13,214.30
尚未使用的募集资金余额 -
注：尾数差异系小数点四舍五入造成
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证
监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，制定了《广
东小崧科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据管理制度并结合经营需要，公司自 2021 年 12 月起对非公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专
户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对
募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2024年 12月 31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024年 12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 余额 说明
广发银行股份有限公司江门分行 9550880010021600795 一般账户 - 2022/12/5 销户
中国农业银行股份有限公司江门分行 44370301040037404 一般账户 - 2022/6/24 销户
渤海银行股份有限公司成都分行 2059441751000132 一般账户 - 2024/12/31 销户
江西银行股份有限公司南昌滨江支行 791914602700069 一般账户 - 2024/11/5 销户
广发银行股份有限公司江门分行 9550880217629500848 一般账户 - 2024/12/30 销户
赣州银行股份有限公司新建支行 2805000103020001077 一般账户 - 2022/12/29 销户
开户银行 银行账号 账户类别 余额 说明
中国银行股份有限公司南昌西湖支行 199252814735 一般账户 - 2022/6/29 销户
渤海银行股份有限公司成都分行 2047431365000103 一般账户 - 2022/7/20 销户
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见“附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目己对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司 2024年度已按《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司《管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存
放情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，小崧股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行《募集资金监管协议》。截至 2024年 12月 31日，小崧股份募集
资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐
机构对公司 2024年度募集资金存放与使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/d0249ecb-0d5f-4eac-bf88-474f25542ac8.PDF
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2025-03-30 15:49│小崧股份（002723）：2024年年度审计报告
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小崧股份（002723）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/5f537832-895e-494b-b1a0-4e83657cbf87.PDF
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2025-03-30 15:49│小崧股份（002723）：内部控制审计报告
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小崧股份（002723）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/b3fc1128-628c-44d6-bebb-fc693f4c92c4.PDF
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2025-03-30 15:49│小崧股份（002723）：2024年度独立董事述职报告（宋晓刚）
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小崧股份（002723）：2024年度独立董事述职报告（宋晓刚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/a4bc0e6a-6e66-479a-bebd-e92fcffef579.PDF
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2025-03-30 15:49│小崧股份（002723）：2024年营业收入扣除情况表专项审核意见
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小崧股份（002723）：2024年营业收入扣除情况表专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/f76400d5-5428-431b-952a-721202e223be.PDF
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2025-03-30 15:47│小崧股份（002723）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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特别提示：
1、截至 2024年 12月 31日，公司合并报表可供分配利润为-4,698.52万元，母公司可供分配利润为 317.29万元。公司 2024年
度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司 2024年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
广东小崧科
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