公司公告☆ ◇002723 小崧股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 20:08 │小崧股份（002723）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-15 20:35 │小崧股份（002723）：关于担保事项涉及诉讼暨累计诉讼、仲裁情况进展的公告 │
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│2026-07-14 17:49 │小崧股份（002723）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-13 17:50 │小崧股份（002723）：关于向控股子公司增资暨关联交易的进展公告 │
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│2026-07-07 18:52 │小崧股份（002723）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-07-07 18:51 │小崧股份（002723）：关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 │
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│2026-07-07 18:51 │小崧股份（002723）：关于第七届董事会第二次会议决议的公告 │
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│2026-07-03 17:27 │小崧股份（002723）：关于控股孙公司2025年度业绩承诺补偿情况的进展公告 │
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│2026-07-02 20:35 │小崧股份（002723）：关于出售全资子公司51%股权暨关联交易的进展公告 │
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│2026-07-02 20:35 │小崧股份（002723）：关于向关联参股公司提供财务资助逾期的公告 │
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2026-07-21 20:08│小崧股份（002723）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：小崧股份，证券代码：002723）于2026年7月2
0日、2026年7月21日连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股
票交易异常波动。
二、关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并向公司控股股东及实际控制人进行核查，有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、根据公司战略发展需要，结合公司生产经营的实际情况，公司目前存在处于筹划阶段且尚未正式披露的向特定对象发行股票
事项，该事项尚处于审慎论证阶段，存在不确定性，尚未经公司董事会、股东会审议，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露
义务。
除上述事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。
三、关于不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2026年7月15日披露了《2026年半年度业绩预告》（公告编号：2026-075）。截至本公告披露日，公司不存在需要修正
业绩预告的情况。
3、公司于2026年7月16日披露了《关于担保事项涉及诉讼暨累计诉讼、仲裁情况进展的公告》（公告编号：2026-076）。2025年
10月，公司与江西国控商业保理有限责任公司（以下简称“江西国控保理”）签署了《保证协议》，为公司参股关联公司国海建设有
限公司（以下简称“国海建设”）与江西国控保理签订的主协议项下债务提供保证担保，最高担保金额为人民币8,000万元。上述贷
款到期后，国海建设未及时偿还。近日，公司收到鄱阳县人民法院送达的《传票》《应诉通知书》等法律文书，案号为（2026）赣11
28民初5228号，鄱阳县人民法院受理了原告江西国控商业保理有限责任公司与被告国海建设有限公司、鄱阳县赣鄱高铁项目管理有限
公司、广东小崧科技股份有限公司、姜旭、第三人武汉恺兴置业有限公司保理合同纠纷案件。截至本公告披露日，公司未收到调解安
排的最新进展。
4、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为
准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/54a24a1e-e24e-430f-b589-994a0ed6df3f.PDF
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2026-07-15 20:35│小崧股份（002723）：关于担保事项涉及诉讼暨累计诉讼、仲裁情况进展的公告
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特别提示：
1、2026年7月15日，债权人江西国控商业保理有限责任公司（以下简称“江西国控保理”）已就国海建设有限公司（以下简称“
国海建设”）保理项目逾期事项召开内部会议，会议审议通过《关于国海建设保理项目逾期事项达成调解安排的议案》。公司将督促
国海建设跟进落实相关调解安排并及时披露相关进展。
2、本次新增案件所处的诉讼阶段：已受理尚未开庭。
3、本次新增案件所处的当事人地位：被告。
4、本次新增案件涉案的金额：8,552.25万元。
5、对上市公司损益产生的影响：由于本案件尚未开庭审理，未产生具有法律效力的判决，故公司尚无法判断本次诉讼对公司本
期利润或期后利润的影响。
一、担保逾期情况概述
2025年10月，广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与江西国控保理签署了《保证协议》，为公司参股
关联公司国海建设与江西国控保理签订的主协议项下债务提供保证担保，最高担保金额为人民币8,000万元。具体内容详见公司于202
5年10月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-081）。
上述贷款到期后，国海建设未及时偿还。具体内容详见公司于2026年5月18日在巨潮资讯网披露的《关于对关联参股公司担保逾
期的进展公告》（公告编号：2026-050）。
二、担保事项涉及诉讼的基本情况
公司于近日收到鄱阳县人民法院送达的《传票》《应诉通知书》等法律文书，案号为（2026）赣1128民初5228号，鄱阳县人民法
院受理了原告江西国控商业保理有限责任公司与被告国海建设有限公司、鄱阳县赣鄱高铁项目管理有限公司、广东小崧科技股份有限
公司、姜旭、第三人武汉恺兴置业有限公司保理合同纠纷案件。现本次诉讼事项基本情况如下：
（一）诉讼各方当事人情况
1、原告：江西国控商业保理有限责任公司
统一社会信用代码：91360125MABT35Y85L
法定代表人：罗依
2、被告一：国海建设有限公司
统一社会信用代码：91360108MA38LR2P5M
法定代表人：姜旭
被告二：鄱阳县赣鄱高铁项目管理有限公司
统一社会信用代码：91361128MACB81P395
法定代表人：陈克旭
被告三：广东小崧科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440700669806671P
法定代表人：卢保山
被告四：姜旭
3、第三人：武汉恺兴置业有限公司
统一社会信用代码：91420100MA49RD46X5
法定代表人：章杏
（二）案由：保理合同纠纷
（三）诉讼请求：
1、请求判令被告一国海建设有限公司向原告支付回购价款人民币80,000,000元及保理费1,311,111.11元；
2、请求判令被告一国海建设有限公司向原告支付违约金（以回购价款人民币80,000,000元为基数，按照日千分之一自2026年4月
20日起计算至实际清偿之日止），截至2026年6月9日为人民币4,000,000元；
3、请求判令被告一国海建设有限公司向原告支付律师费211,350元；
4、请求判令被告三广东小崧科技股份有限公司、被告四姜旭对被告一国海建设有限公司的上述第一、二、三项债务承担连带清
偿责任；
5、确认原告对被告一国海建设有限公司出质的、对第三人应收账款享有质权，并有权就该财产折价或以拍卖、变卖所得价款在
上述第一、二、三项诉讼请求确定的债权范围内享有优先受偿权；
6、请求判令被告二鄱阳县赣鄱高铁项目管理有限公司在未付工程款
100,000,000元范围内，直接向原告履行付款义务，用于清偿上述第一、二、三项债务；
7、判定本案全部诉讼费用（包括但不限于案件受理费、保全费、公告费等）
由四被告共同承担。
三、已披露的累计诉讼、仲裁事项进展情况
截至本公告披露日，公司前期已披露累计诉讼、仲裁事项中有4件案件取得新进展，涉及金额3,162.97万元，其中已结案2件，法
院审理中2件。除上述4件案件取得新进展外，其他已披露案件均无重大进展。已披露的累计诉讼、仲裁事项的主要情况详见附件一《
累计诉讼、仲裁情况统计表》。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，上述部分诉讼、仲裁事项尚处于诉讼、仲裁过程中，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响，公司将
根据案件进展情况进行相应的会计处理。
六、其他应注意事项及风险提示
1、2026年7月15日，债权人江西国控保理已就国海建设保理项目逾期事项召开内部会议，会议审议通过《关于国海建设保理项目
逾期事项达成调解安排的议案》。公司将督促国海建设跟进落实相关调解安排并及时披露相关进展。
2、同时，公司督促国海建设加快存量应收账款确权、诉讼催收、资产处置工作，加速盘活债权回笼资金用于清偿逾期及担保项
下债务。
3、根据公司与交易对手方关于出售国海建设51%股权的《股权转让协议》及相关方出具的承诺函，南昌新巨耀科技有限公司、姜
旭、中建城开集团有限公司、深圳华欣创力科技实业发展有限公司就存量担保向公司承诺提供合法、有效且足额的反担保措施，反担
保范围包括但不限于担保本金、利息、违约金及公司为履行担保责任产生的全部费用。具体内容详见公司于2025年12月13日在巨潮资
讯网披露的《关于出售全资子公司51%股权被动形成关联担保的公告》（公告编号：2025-104）。
4、截至本公告披露日，公司及控股子公司逾期担保累计金额为17,908万元，占公司最近一期经审计净资产的比例23.55%，均系
关联参股公司国海建设与江西国控保理的保理业务贷款逾期所致，不涉及公司及合并范围内子公司新增对外担保。
5、若出现代偿情形，将对公司经营性、流动性资金造成不利影响。公司将及时采取追偿措施，落实反担保责任，最大限度降低
上市公司损失。
6、公司将持续关注有关诉讼、仲裁事项的后续进展，依法主张及积极采取相关法律措施维护公司和股东的利益，并按照法律法
规规定要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、（2026）赣1128民初5228号《传票》《应诉通知书》等法律文书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/ded4886c-8420-4fb4-91bc-e26bee75a6d7.PDF
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2026-07-14 17:49│小崧股份（002723）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日-2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -8,000 ～ -4,000 -3,492.64
扣除非经常性损益后的净利润 -8,100 ～ -4,100 -4,072.71
基本每股收益（元/股） -0.2407 ～ -0.1204 -0.1098
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关数据系公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期产品订单减少，收入有所下降；因订单收入减少带来的产能利用不足，固定费用较高，导致利润下降。
2、报告期内，公司按持股比例确认参股公司发生的亏损，相应计入当期投资收益，导致利润下降。
四、风险提示
本期业绩预告数据系公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准。敬请投资者谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/4a6da2d2-60f0-42d9-adfe-6acd43b4fb81.PDF
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2026-07-13 17:50│小崧股份（002723）：关于向控股子公司增资暨关联交易的进展公告
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一、增资暨关联交易概述
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年7月6日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关
于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。董事会同意公司与关联方上海荣光剧能企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海
荣光”）拟按各自持股比例对上海崧果数字科技有限公司（以下简称“上海崧果”）合计增资4,880万元。其中，公司拟增资2,499.5
1万元，上海荣光拟增资2,380.49万元，均以自有资金现金方式增资。本次增资完成后，上海崧果注册资本变更为6,930万元，公司及
上海荣光持有上海崧果的股权比例保持不变，上海崧果仍为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。具体内容详见公司于2026年
7月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-073）。
二、本次交易进展情况
近期，上述交易各方已签署《关于上海崧果数字科技有限公司之增资合同书》，增资合同主要内容如下：
（一）合同签订主体
甲方：广东小崧科技股份有限公司
乙方：上海荣光剧能企业管理合伙企业（有限合伙）
丙方（标的公司）：上海崧果数字科技有限公司
丁方：刘凌爽（为乙方实际控制人）
（二）投资方案
1、本次增资前，标的公司注册资本为人民币2,050.00万元，其中甲方出资人民币1,050.00万元，持股比例约51.2195%；乙方出
资人民币1,000.00万元，持股比例约48.7805%。具体情况如下：
单位：万元
股东名称 出资方式 认缴出资额 出资比例
广东小崧科技股份有限公司 货币 1,050.00 51.2195%
上海荣光剧能企业管理合伙企 货币 1,000.00 48.7805%
业（有限合伙）
合计 - 2,050.00 100.0000%
2、各方同意，标的公司注册资本由人民币2,050.00万元增加至人民币6,930.00万元，新增注册资本人民币4,880.00万元。
3、甲方以货币方式认缴本次新增注册资本人民币2,499.51万元；乙方以货币方式认缴本次新增注册资本人民币2,380.49万元。
4、本次增资完成后，标的公司的股东出资额及出资比例如下：
单位：万元
股东名称 出资方式 本次增资额 增资后出资额 增资后出资比例
广东小崧科技股份有限公 货币 2,499.51 3,549.51 51.2195%
司
上海荣光剧能企业管理合 货币 2,380.49 3,380.49 48.7805%
伙企业（有限合伙）
合计 - 4,880.00 6,930.00 100.0000%
（三）增资款缴付安排
1、本协议项下每笔增资款应当由乙方按约先行缴付；乙方缴付后，甲方按照乙方该笔增资款的缴付比例同比例缴付。
2、本合同第二条约定的投资前提全部满足时，甲方根据乙方的缴付比例将应缴增资款缴付至公司指定账户。
3、各方明确，如分期缴纳的，具体金额由甲乙双方在缴纳前协商一致并经书面确认。
4、标的公司应在任一增资方缴付款项到账后2个工作日内向该增资方出具到账确认书，并在全部增资款到账后及时进行验资或依
法可替代验资的内部确认手续。
（四）增资款用途及资金监管
1、标的公司保证，增资款仅用于公司主营业务周转、市场热度较高且符合要求的项目投放、必要内容成本、存量项目回款周期
内的经营周转以及影响持续经营的短期债务或供应商款项支付。
2、标的公司不得将增资款用于非主营业务投资、证券投资、理财、对外借款、担保、非经营性往来、未经审批的大额自制剧或
版权采购、不良项目继续加码投资、向股东或关联方进行非经营性资金拆借、分红、奖金预支或其他利益输送。
3、标的公司应建立增资款专项账户及专项台账，逐笔记录增资款流入、支出、余额、对应项目、审批依据、付款对象。
4、标的公司应按月向各股东报送利润表、现金流量表、资金余额、增资款使用明细等。若股东要求提供各项数据，标的公司应
积极配合提供。
5、甲方有权自行或委托第三方开展专项资金审计工作。
（五）业绩承诺及补偿
1、各方确认，标的公司2026年度最低经营目标为：2026年度实现营业收入不少于人民币45,000万元，实现净利润不少于人民币8
95万元。
2、标的公司经营管理团队应当就上述净利润目标向本次增资股东出具书面业绩承诺书或责任书；如标的公司2026年度净利润低
于人民币895万元，经营管理团队应对未完成部分承担现金补偿责任。
3、补偿金额按以下公式计算：补偿金额=人民币895万元－标的公司2026年度经审计净利润。经营管理团队的承诺主体范围、承
担比例、支付方式、支付时间等具体执行机制，由经营管理团队另行签署业绩承诺文件确认。经营管理团队出具的业绩承诺书或责任
书作为本合同的附件，同受法律约束。
4、经营管理团队应于标的公司2026年度审计报告出具后30日内履行完成补偿责任。
5、如经营管理团队未按约定签署业绩承诺文件，甲乙双方均有权解除本合同，并要求标的公司通过减资方式回购甲乙双方本次
增资取得的全部股权，同时按各自实缴出资额退还投资款；减资所得资金应优先足额返还甲方全部投资款，剩余部分再行退还乙方。
6、如涉及经营管理团队需向标的公司进行业绩补偿，而经营管理团队未按业绩承诺履行补偿义务的，甲方有权要求标的公司采
取包括但不限于调整经营管理团队绩效薪酬、调整资源配置、追究责任人员责任等措施。如涉及甲方实施上述措施，乙方不得以任何
方式进行妨碍或干扰。
7、标的公司、丁方承诺督促经营管理团队按约完成本协议约定的业绩承诺及补偿义务。
（六）保证和承诺
1、乙方承诺：不得以其内部争议、资金安排、审批流程或对标的公司经营判断分歧为由拒绝、迟延或部分履行本合同项下出资
义务；配合标的公司完成本次增资的股东会决议、章程修订、工商变更及其他必要手续。
2、丁方承诺：对本协议第8.5条、第10.4条、第10.6条涉及标的公司应向甲方履行的赔偿、退款等义务承担连带责任。
（七）违约责任
1、乙方未按双方约定缴付增资款的，甲方有权解除本合同或要求调整本次增资安排，并要求违约方赔偿因此给甲方、标的公司
造成的全部损失。
2、在本合同约定的投资前提全部满足后，甲方应及时同比例足额缴付其增资款的，若因非甲方原因（包括但不限于标的公司/乙
方提供资料不真实或存在重大不利变化等）导致甲方未能及时足额缴款，甲方不承担违约责任。
3、标的公司擅自改变增资款用途、未建立专项账户及专项台账、拒绝信息报送、虚假报送资金用途或经营数据的，甲乙双方均
有权要求标的公司立即纠正、暂停新增资金使用、追回违规款项、调整管理层责任，并要求标的公司及责任方赔偿损失。
4、任何一方抽逃出资的，守约方有权解除本合同，并要求违约方按守约方实际出资金额赔偿违约金。
5、标的公司存在违规使用资金行为，标的公司应按违规使用资金的10倍向甲乙双方支付违约金；且甲乙双方均有权要求标的公
司收回违规资金、更换财务负责人、追究相应责任人连带赔偿责任。
6、本合同项下损失包括直接损失、可得利益损失、为实现权利支付的律师费、仲裁费/诉讼费、保全费、担保费、审计费、评估
费、差旅费及其他合理费用。任何一方违约的，违约方需承担守约方为实现债权支付的律师费、诉讼费、保全费、担保费、审计费、
评估费、差旅费及其他合理费用。
三、风险提示
本次交易尚需办理工商变更登记等程序；受市场前景及行业发展等客观因素的影响，本次增资能否取得预期效果存在一定的不确
定性，公司将按照经营规划推动上海崧果聚焦主业，持续提升核心竞争力及经营效益，提请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
四、备查文件
1、《关于上海崧果数字科技有限公司之增资合同书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/0fd46099-5bc4-4968-8cf8-53d38f9d0c88.PDF
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2026-07-07 18:52│小崧股份（002723）：关于聘任高级管理人员的公告
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一、公司聘任高级管理人员的情况
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年7月6日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了聘任
公司高级管理人员的相关议案，任期自第七届董事会第二次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体情况如下：
总经理：卢保山先生；
副总经理：李玉斌先生；
董事会秘书：詹惠女士；
财务总监：李晓冬先生。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中，财务总监的任职资格已经公司董事会审计委员会审查
通过，均符合相关法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定不得担任公司高级管理人员的情形。上述
高级管理人员的简历详见附件。
詹惠女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应
的专业胜任能力与经验，其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
公司董事会秘书詹惠女士联系方式如下：
联系电话：0750-3167074
传真号码：0750-3167075
电子邮箱：kn_anyby@kennede.com
通讯地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号
二、其他说明
1、孟繁熙先生任期届满后不再担任公司董事、高级管理人员但仍在公司担任其他职务；梁惠玲女士任期届满后不再担任公司高
级管理人员但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，孟繁熙先生直接持有公司股份1,038,175股，其中1,000,000股为公司2025
年限制性股票激励计划授予的股权激励限售股；梁惠玲女士直接持有公司股份500,250股，其中500,000股为公司2025年限制性股票激
励计划授予的股权激励限售股。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、刘辉先生任期届满后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘辉先生直接持有公司股份1,000,000股，均为公司2025年
限制性股票激励计划授予的股权激励限售股。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、上述人员所持股份将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等相关规定进行股份管理。
4、公司向第六届董事会全体高级管理人员任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。
三、备查文件
1、《公司第七届董事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/c35d0547-720a-49ef-acbd-2e6612c8774e.PDF
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2026-07-07 18:51│小崧股份（002723）：关于向控股子公司增资暨关联交易的公告
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一、增资暨关联交易概述
（一）增资方案
上海崧果数字科技有限公司（以下简称“上海崧果”）是广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合并报
表范围内的控股子公司，目前注册资本为人民币2,050万元。公司持有其51.22%股权，为控股股东；上海荣光剧能企业管理合伙企业
（有限合伙）（以下简称“上海荣光”）持有其48.78%股权。
为满足上海崧果经营发展需要，公司与上海荣光拟按各自持股比例对上海崧果合计增资4,880万元。其中，公司拟增资2,499.51
万元，上海荣光拟增资2,380.49万元，均以自有资金现金方式增资。本次增资完成后，上海崧果注册资本变更为6,930万元，公司及
上海荣光持有上海崧果的股权比例保持不变，上海崧果仍为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。
（二）关联关系说明
公司实际控制人刘凌爽先生持有上海荣光60%股权，系上海荣光实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称
《股票上市规则》）的相关规定，上海荣光为公司关联法人。公司本次拟对上海崧果增资构成与关联方共同投资，构成关联交易。
（三）审批程序
公司于2026年7月6日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，表决结果为4票
赞成、0票反对、0票弃权、1票回避，其中，关联董事刘凌爽先生回避表决，该议案审议获得通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并同意提交公司董事会审议。
本议案已经公司第七届董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
公司与关联法人共同投资事项涉及金额为2,499.51万元，占公司最近一期经审计净资产的3.29%，在董事会审批权限内，无需提
交股东会审议。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：上海荣光剧能企业管理合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91310120MAEQEE983X
3、企业性质：有限合伙企业
4、注册地址：上海市奉贤区大叶公路8188号8幢
5、执行事务合伙人：李玉斌
6、成立时间：2025年07月16日
7、注册资本：2,000万元
8、经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；版权代理；人工智能双创服务平台；国内贸易代理；大数据服务；日用品批发；软件开发；人工智能基础软
件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软
件开发；数字文化创意软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；卫星遥感应用系统集成；物联网技术服务；信息技术咨询
服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；动漫游戏开发；数字技术服务；数字创意产品展览展示服务。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：
序号 合伙人名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 刘凌爽 1,200 60%
2 李玉斌 800 40%
合计 2,000 100%
10、关联关系：公司与上海荣光共同投资上海崧果，上海荣光实际控制人为刘凌爽先生，根据《股票上市规则》的相关规定，上
海荣光为公司关联法人。
11、其他说明：经查询，上海荣光不是失信被执行人
12、主要财务指标
单位：万元
项目 2025年12月31日
资产总额 4,225.05
负债总额 2,835.09
净资产 1,389.96
项目 2025年1-12月
营业收入 0.00
营业利润 -0.04
净利润 -0.04
注：上述财务数据未经审计。
三、增资对象的基本情况
1、公司名称：上海崧果数字科技有限公司
2、统一社会信用代码：91310117MAK2U2X12Y
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、注册地址：上海市松江区沪亭北路259号202室
5、法定代表人：李玉斌
6、成立日期：2025年12月10日
7、注册资本：2,050万元人民币
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字内容制作服务（不含出版发
行）；文艺创作；其他文化艺术经纪代理；组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；数字文化创意技术装备销售；电影摄制服
务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；企业形象策划；咨询策划服务；市场营销策划；
图文设计制作；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；娱乐性展览；花卉绿植租借与代管理；服装服饰出租；服装服饰零售
；日用品销售；市场调查（不含涉外调查）；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：网络文化经营；营业性演出；演出经纪；电视剧发行；电视剧制作；广播电视节目制作经营；第二类增值电信
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、增资前后股权结构：
序号 股东名称 增资前 增资后
认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例
（万元） （万元）
1 广东小崧科技股份有限 1,050 51.22% 3,549.51 51.22%
公司
2 上海荣光剧能企业管理 1,000 48.78% 3,380.49 48.78%
合伙企业（有限合伙）
合计 2,050 100% 6,930 100%
10、其他说明：经查询，上海崧果不是失信被执行人
11、主要财务指标
单位：万元
项目 2025年12月31日
资产总额 3,679.13
负债总额 3,537.73
净资产 141.40
项目 2025年10-12月
营业收入 4,756.42
营业利润 -1,321.73
净利润 -1,331.98
注：上述财务数据已经审计。
四、关联交易的定价依据
本次增资为各股东按持股比例共同对上海崧果进行增资，经双方协商一致，确定本次增资价格为增资金额1元人民币对应注册资
本1元人民币，增资前后各股东持股比例不变。本次关联交易定价遵循市场化原则，公平、合理、公允，符合有关法律法规的规定，
不存在损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议
截至目前，增资所涉相关方尚未签署增资协议。
在履行必要的审批程序后，各方将签署增资协议，协议将包括前述增资金额、增资价格及双方权利义务等内容，不涉及人员安置
、土地租赁、债务重组等安排。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
本次对上海崧果增资，是为了满足其业务发展的资金需求，符合公司发展战略规划。公司本次以自有资金向上海崧果增资，不会
导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司发展造成重大不利影响，不存在损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益的情形
。
七、可能存在的主要风险及应对措施
受市场前景及行业发展等客观因素的影响，本次增资能否取得预期效果存在一定的不确定性，公司将按照经营规划推动上海崧果
聚焦主业，持续提升核心竞争力及经营效益，提请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
八、独立董事专门会议审议情况
公司全体独立董事召开独立董事专门会议对上述事项进行了审议，经审核，独立董事认为：本次公司对控股子公司上海崧果进行
增资是为满足上海崧果经营发展需要，上海崧果的另一股东暨公司关联方上海荣光将按持股比例进行增资。本次交易遵循公平、合理
、公允的原则，不存在损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案并同意提交公司董事会审议。
九、当年年初至本公告披露日与该关联人累计发生的各类关联交易情况
2026年初至本公告披露日，除本次与关联方共同投资2,499.51万元及曾接受实际控制人及其关联方提供关联财务资助事项外，公
司与实际控制人刘凌爽先生或其关联企业未发生其他达到披露标准的关联交易。
十、备查文件
1、《公司第七届董事会第二次会议决议》
2、《公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》
3、《公司第七届董事会战略委员会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/9d6228a2-210c-4771-8475-8fea22f64ebb.PDF
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2026-07-07 18:51│小崧股份（002723）：关于第七届董事会第二次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议于2026年7月3日以通讯方式发出会议通
知，并于2026年7月6日11:00以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，由董事长刘凌爽先生主持，董事会秘
书等高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《
公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任卢保山先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通
过之日起至第七届董事会届满之日止。
根据《公司章程》的有关规定，卢保山先生将同时担任公司法定代表人。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。
《关于聘任公司高级管理人员的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
/）上。
2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任李玉斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。
《关于聘任公司高级管理人员的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
/）上。
3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任詹惠女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。
《关于聘任公司高级管理人员的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
/）上。
4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，并分别经董事会提名委员会、审计委员会资格审查通过，董事会同意聘任李晓冬先生为公司财务总监，任期
自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
《关于聘任公司高级管理人员的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
/）上。
5、审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
为满足控股子公司上海崧果数字科技有限公司（以下简称“上海崧果”）经营发展需要，董事会同意公司与关联方上海荣光剧能
企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海荣光”）拟按各自持股比例对上海崧果合计增资4,880万元。其中，公司拟增资2,4
99.51万元，上海荣光拟增资2,380.49万元，均以自有资金现金方式增资。本次增资完成后，上海崧果注册资本变更为6,930万元，公
司及上海荣光持有上海崧果的股权比例保持不变，上海崧果仍为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避；议案获得通过。
关联董事刘凌爽先生回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项。本议案已经公司第七届董事会战略委员会审议通过。
《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn/）上。
三、备查文件
1、《公司第七届董事会第二次会议决议》
2、《公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议》
3、《公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议》
4、《公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》
5、《公司第七届董事会战略委员会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/31d8c6a0-d28e-4f24-8cee-c133bf962961.PDF
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2026-07-03 17:27│小崧股份（002723）：关于控股孙公司2025年度业绩承诺补偿情况的进展公告
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一、交易概述及业绩承诺情况
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年11月30日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《
关于收购佛山普希100%股权的议案》，同意公司全资子公司广东金莱特智能科技有限公司（以下简称“金莱特智能”）以现金方式收
购自然人股东袁楚天、李凡合计持有江门普希智能电器有限公司（曾用名：佛山市普希智能电器有限公司，以下简称“普希电器”）
100%股权，本次交易金额为3,800万元。2024年1月8日，金莱特智能与袁楚天、李凡签署了《股权转让协议》。具体内容详见公司于2
023年12月1日、2024年1月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购佛山普希100%股权的公告》（公告编
号：2023-101）、《关于收购佛山普希100%股权的进展公告》（公告编号：2024-002）。
根据金莱特智能与袁楚天、李凡签订的《股权转让协议》，袁楚天、李凡向金莱特智能承诺：普希电器2024年度、2025年度、20
26年度、2027年度、2028年度分别实现的经审计后的净利润分别不低于400万元、500万元、600万元、700万元、900万元。公司每年
聘请会计师事务所对普希电器的业绩完成情况进行审计。在承诺年度内每一年度届满时，如普希电器实现的当期期末实际净利润低于
当期承诺净利润的，袁楚天、李凡应对金莱特智能进行现金补偿。
二、业绩承诺完成情况及补偿
公司于2026年4月24日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于控股孙公司2025年度业绩承诺完成情况的议案》。中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对普希电器进行了审计，并对2025年度业绩承诺完成情况出具了专项审核意见。经审计，普希电
器2025年度净利润为159.10万元，低于2025年度业绩承诺净利润500万元。根据业绩补偿计算公式，应补偿现金数额为340.90万元。
具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于控股孙公司2025年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2026-03
3）。
三、业绩承诺补偿的进展情况
截至本公告披露日，公司已收到袁楚天、李凡支付的业绩补偿款合计340.90万元。袁楚天、李凡2025年度业绩承诺补偿义务已履
行完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/39bb57b1-3f9c-4743-82ab-4930939a16e3.PDF
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2026-07-02 20:35│小崧股份（002723）：关于出售全资子公司51%股权暨关联交易的进展公告
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一、关联交易概述
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2025年12月12日、2025年12月29日召开了第六届董事会第
二十七次会议和2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于出售全资子公司51%股权暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于 20
25年 12月 13日、 2025年 12月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售全资子公司51%股权暨关联交易的公告
》（公告编号：2025-102）和《2025年第四次临时股东会决议的公告》（公告编号：2025-108）。
公司已与南昌新巨耀科技有限公司（以下简称“新巨耀”）签署了《股权转让协议》，以15,000万元的价格向新巨耀出售公司所
持有的全资子公司国海建设有限公司（以下简称“国海建设”）51%股权。截至2025年12月31日，新巨耀已按照《股权转让协议》约
定，向公司支付第一期及第二期股权转让款累计8,000万元，同时已完成国海建设51%股权转让的工商变更登记手续。变更完成后，公
司仍持有国海建设49%股权，国海建设不再纳入公司合并报表范围内。
二、本次关联交易进展情况
按照《股权转让协议》约定，新巨耀应不晚于2026年6月30日前向公司支付第三期股权转让款2,000万元。截至本公告披露日，公
司尚未收到第三期股权转让款2,000万元。为保障公司的合法权益，公司已向新巨耀发出《催告函》，敦促新巨耀尽快履行第三期股
权转让款支付义务。
在此期间，新巨耀表达了良好的还款意愿并向公司出具了《还款承诺书》，承诺第三期应付股权转让款2,000万元将分六期向公
司进行支付，同时承诺自《股权转让协议》约定的第三期款项到期应付次日起，至全部逾期款项本金、利息清偿完毕之日止，自愿以
当期未清偿本金总额为基数，按照《股权转让协议》约定的利率标准，向公司持续计付资金占用利息；原协议未明确利率的，按全国
银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）执行。具体还款计划如下：
第一期分期款：2026年7月31日前，支付330万元；
第二期分期款：2026年8月31日前，支付330万元；
第三期分期款：2026年9月30日前，支付330万元；
第四期分期款：2026年10月31日前，支付330万元；
第五期分期款：2026年11月30日前，支付330万元；
第六期分期款：2026年12月31日前，支付剩余350万元及全部应付利息，具体利息以双方核算确认为准。
公司持续跟踪并保障履约意愿的落实，并将保留采取诉讼、仲裁等法律手段行使追偿股权转让款的权利，维护公司及股东的合法
权益。
三、其他说明
1、按照《股权转让协议》约定，新巨耀应不晚于2026年12月31日前向公司支付第四期股权转让款5,000万元。公司与新巨耀保持
沟通，了解其经营状况及资金安排。
2、上述股权转让款未收回不会影响公司的正常生产经营。公司将根据后续履约进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/22c8cde3-2288-4b33-8858-1eae3563e410.PDF
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2026-07-02 20:35│小崧股份（002723）：关于向关联参股公司提供财务资助逾期的公告
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一、财务资助逾期情况
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2025年12月12日、2025年12月29日召开了第六届董事会第
二十七次会议和2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于出售全资子公司51%股权被动形成关联财务资助的议案》。国海建设有
限公司（以下简称“国海建设”）作为公司全资子公司期间，公司为支持其日常经营向其提供股东借款，截至2025年12月12日借款余
额3,342.06万元。具体内容详见公司于2025年12月13日、2025年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售全
资子公司51%股权被动形成关联财务资助的公告》（公告编号：2025-103）和《2025年第四次临时股东会决议的公告》（公告编号：2
025-108）。
截至本公告披露日，国海建设已累计偿还本金1,700万元。公司尚未收回剩余本金1,642.06万元，该部分本金已逾期。
二、被资助对象的基本情况
1、公司名称：国海建设有限公司
2、统一社会信用代码：91360108MA38LR2P5M
3、企业类型：其他有限责任公司
4、注册地址：江西省南昌市南昌县八一乡莲谢路80号
5、法定代表人：姜旭
6、成立日期：2019年05月27日
7、注册资本：26,000万元人民币
8、经营范围：许可项目：建设工程施工，建设工程监理，建设工程设计，建筑智能化系统设计，特种设备安装改造修理（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为
准） 一般项目：工程管理服务，土石方工程施工，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，土地整治服务，电机制造，电力电
子元器件销售，计算机系统服务，网络设备销售，建筑装饰材料销售，办公设备销售，软件开发，销售代理，机械设备租赁，建筑用
金属配件制造，金属结构制造，建筑工程机械与设备租赁，国内贸易代理，有色金属合金销售，金属材料销售（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构情况：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 广东小崧科技股份有限公司 12,480 48%
2 广东小崧园中园企业管理有限公司 260 1%
3 南昌新巨耀科技有限公司 13,260 51%
合计 26,000 100%
10、其他说明：经查询，国海建设不是失信被执行人
11、主要财务指标
单位：万元
项目 2025年12月31日 2026年3月31日
资产总额 109,112.44 102,134.73
负债总额 79,554.24 73,836.82
净资产 29,558.19 28,297.91
项目 2025年1-12月 2026年1-3月
营业收入 27,314.09 5,439.90
营业利润 -6,423.85 -1,261.82
净利润 -6,663.49 -1,262.06
注：2025年度财务数据已经审计，2026年第一季度财务数据未经审计。
三、公司采取的措施
1、公司已向国海建设发出《催告函》，敦促国海建设尽快履行还款义务。
2、同时，公司收到国海建设出具的《还款承诺书》，国海建设已就部分项目应收账款提起诉讼，其中“海凭国际?南昌高端医疗
器械产业园主体建安工程”建筑工程施工合同纠纷案涉资产正由法院推进司法拍卖处置程序。国海建设承诺：前述项目经司法拍卖处
置后，国海建设预计将收到项目执行款项1,469万元后优先用于清偿上述财务资助本金、利息及全部相关费用，针对未清偿差额部分
，国海建设承诺在实际收到法院拍卖执行款项之日起10个工作日内自筹资金全额补足。就国海建设所提出偿还方案的可执行性、可收
回时间等，公司将积极与国海建设沟通论证，同时敦促国海建设采取其他措施全力筹措资金。
3、如上述还款方案经公司论证后不具备可行性，公司将及时要求国海建设承担继续履行、赔偿损失及我司实现债权所产生的合
理费用等责任，向连带责任保证方姜旭要求其承担担保责任，并同时采取诉讼、仲裁等法律手段行使追偿借款的权利，维护公司及股
东的合法权益。
四、对公司的影响
上述逾期未收回本金1,642.06万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.16%，不会影响公司的正常生产经营。有关上述财
务资助事项的进展情况，公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/7e92fb8f-6a75-4af2-9f38-58f92ae0cba6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 20:34│小崧股份（002723）：2026年第三次临时股东会会议决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议通知已于2026年6月17日在广东小崧科技股份有限公司（以下简称
“公司”）指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。
2、本次股东会不存在否决提案的情形。
3、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。
4、公司股东蒋小荣、江门市向日葵投资有限公司于2017年10月20日签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公
司的任何表决权；同日，股东田一乐、田甜亦签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公司的任何表决权，直至其年
满十八周岁。截至本次股东会召开日，田一乐、田甜均未满十八周岁。
截至本次股东会股权登记日，上述四位股东合计持有公司放弃表决权股份数50,817,030股，占公司总股本比例为15.2902%。根据
《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》第十二条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》第6.4.1条及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》第二十二条的规定，前述股份不计入出席本次会议
有表决权的股份总数，亦不计入任何议案的表决结果。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年07月02日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年07月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年07月02日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长 蒋晖
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、出席会议的总体情况
出席本次会议且享有表决权的股东及股东代理人共54人，代表股份数69,646,604股，占公司有表决权股份总数的24.7384%，前述
有表决权股份总数已剔除股东蒋小荣、江门市向日葵投资有限公司、田一乐、田甜已放弃表决权股份数50,817,030股。其中：
（1）出席现场会议且享有表决权的股东及股东代理人11人，代表股份数52,666,244股，占公司有表决权股份总数的18.7070%；
（2）通过网络投票出席会议且享有表决权的股东43人，代表股份数量16,980,360股，占公司有表决权股份总数的6.0314%。
8、中小投资者出席会议的情况
中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计45人，代表股
份数量16,779,960股，占公司有表决权股份总数的5.9602%。
9、出席本次会议的股东均为2026年06月25日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东
。
10、公司部分董事出席本次股东会，董事会秘书等高级管理人员列席本次股东会，其中无法现场到会的部分董事、高级管理人员
通过公司视频会议系统以视频方式参会，见证律师现场进行见证。通过公司视频会议系统以视频方式参会的前述人员视为参加现场会
议。
二、会议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，在剔除股东蒋小荣、江门市向日葵投资有限公司、田一乐、田甜合
计50,817,030股无表决权股份后，审议了以下提案：
提案1.00：逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
本提案采用累积投票制的方式选举刘凌爽先生、徐驰先生为公司第七届董事会非独立董事，均获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.01 选举刘凌爽先生为公司第七届董事会非独立董事
总体表决情况：同意股份数65,769,876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.4337%。
中小股东表决情况：同意股份数12,903,232股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8967%。
刘凌爽先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.02 选举徐驰先生为公司第七届董事会非独立董事
总体表决情况：同意股份数58,349,058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.7788%。
中小股东表决情况：同意股份数5,482,414股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.6724%。
徐驰先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
提案2.00：逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》
本提案采用累积投票制的方式选举沈颖女士、赵信智先生为公司第七届董事会独立董事，均获得出席本次股东会有效表决权股份
总数的二分之一以上同意，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01 选举沈颖女士为公司第七届董事会独立董事
总体表决情况：同意股份数65,948,028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.6895%。
中小股东表决情况：同意股份数7,171,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.7380%。
沈颖女士当选为公司第七届董事会独立董事。
2.02 选举赵信智先生为公司第七届董事会独立董事
总体表决情况：同意股份数54,084,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.6549%。
中小股东表决情况：同意股份数7,127,315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.4752%。
赵信智先生当选为公司第七届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所冉怡然律师、刘晗律师列席了本次股东会，进行了现场见证并出具法律意见，结论如下：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《公司2026年第三次临时股东会会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/881f521a-b3d1-449e-a132-997c3f2a5bac.pdf
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2026-07-02 20:34│小崧股份（002723）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：广东小崧科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第三次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法
》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范
性文件及《广东小崧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范
性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第三十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年6月17日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体公开发布了《广东小崧科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》
（以下简称“会议通知”），会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记
等事项。该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
本次会议于2026年7月2日14:30在广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司会议室如期召开，由贵公司副董事长蒋晖先生主持
。本次会议通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月2日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月2日的9:15至15:00的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票且享有表决权的股东（股东代理人）合计54人，代表股份69,646,604股，占贵公司有表决权股份总数的24.7384%。
需要说明的是，贵公司股东蒋小荣、江门市向日葵投资有限公司于2017年10月20日签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放
弃行使其对贵公司的任何表决权；同日，股东田一乐、田甜亦签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对贵公司的任何
表决权，直至其年满十八周岁。截至本次股东会召开日，田一乐、田甜均未满十八周岁。根据《上市公司监管指引第4号——上市公
司及其相关方承诺》第十二条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第6.4.1条及《深圳证券
交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》第二十二条的规定，前述股东合计持有的50,817,030股股份，不计入出席
本次会议有表决权的股份总数，亦不计入任何议案的表决结果。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
1.00《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01《选举刘凌爽先生为公司第七届董事会非独立董事》
有表决权的股东同意65,769,876股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的94.4337%，刘凌爽先生当选为第七
届董事会非独立董事。
1.02《选举徐驰先生为公司第七届董事会非独立董事》
有表决权的股东同意58,349,058股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的83.7788%，徐驰先生当选为第七届
董事会非独立董事。
2.00《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01《选举沈颖女士为公司第七届董事会独立董事》
有表决权的股东同意65,948,028股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的94.6895%，沈颖女士当选为第七届
董事会独立董事。
2.02《选举赵信智先生为公司第七届董事会独立董事》
有表决权的股东同意54,084,002股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的77.6549%，赵信智先生当选为第七
届董事会独立董事。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述议案采取累积投票制方式表决，刘凌爽先生、徐驰先生当选为第七届董事会非独立董事，沈颖女士、赵信智先生当
选为第七届董事会独立董事。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/fe46a312-688a-4b03-adcf-1a9c9fb1fb36.PDF
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2026-07-02 20:32│小崧股份（002723）：关于董事会完成换届选举的公告
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广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2026
年7月2日召开公司2026年第三次临时股东会，选举产生了第七届董事会2名非独立董事和2名独立董事，与公司职工代表大会选举产生
的1名职工代表董事，共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生公司第七届董事会董事长、
副董事长、专门委员会成员。现将相关事项公告如下：
一、公司第七届董事会及专门委员会组成情况
（一）第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名（包括职工代表董事1名），独立董事2名，具体成员如下：
非独立董事：刘凌爽先生（董事长）、徐驰先生、卢保山先生（职工代表董事、副董事长）；
独立董事：沈颖女士、赵信智先生。
公司第七届董事会任期三年，自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。
公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公
司董事总数的三分之一，且包括1名会计专业人士，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均
未超过三家；独立董事的任职资格和独立性在公司召开2026年第三次临时股东会前已经深圳证券交易所审查无异议。
上述董事均符合相关法律法规所规定的上市公司董事任职资格和条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形。上述董事
的简历详见附件。
（二）第七届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各专门委员会成员如下：
审计委员会：沈颖女士（召集人）、赵信智先生、刘凌爽先生；
提名委员会：赵信智先生（召集人）、沈颖女士、卢保山先生；
薪酬与考核委员会：沈颖女士（召集人）、赵信智先生、徐驰先生；
战略委员会：赵信智先生（召集人）、沈颖女士、刘凌爽先生。
上述四个专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
三、公司实际控制人同时担任公司董事长的情况说明
公司实际控制人刘凌爽先生同时担任董事长职务，是基于公司战略规划与日常经营管理需要作出的审慎合理安排，有助于提升经
营决策的统筹效率与落地执行。公司已在《公司章程》中对董事长的职责权限作出清晰界定，公司董事会及其他内部机构独立运作，
依法独立行使经营管理权，确保公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于实际控制人及其关联方。目前，公司治理结构
健全，内部制衡与监督机制运行有效，不存在对公司独立性造成不利影响的情形。
四、其他说明
1、本次换届选举完成后，彭国宇先生、蒋晖先生、温琳女士、方晓军先生、孙金云先生、宋晓刚先生、陈卫武先生任期届满后
不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，彭国宇先生直接持有公司股份1,500,000股，蒋晖先生直接持有公司股份500,000股，温
琳女士直接持有公司股份500,000股，方晓军先生直接持有公司股份100,000股，均为公司2025年限制性股票激励计划授予的股权激励
限售股；孙金云先生、宋晓刚先生、陈卫武先生未持有公司股份，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、本次董事会换届选举完成后，孟繁熙先生任期届满后不再担任公司董事、高级管理人员但仍在公司担任其他职务。截至本公
告披露日，孟繁熙先生直接持有公司股份1,038,175股，其中1,000,000股为公司2025年限制性股票激励计划授予的股权激励限售股。
上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、上述人员所持股份将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等相关规定进行股份管理。
4、公司向第六届董事会全体董事任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。
三、备查文件
1、《公司2026年第三次临时股东会会议决议》；
2、《公司2026年第一次临时职工代表大会决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/3caf4114-2f79-4ccc-a153-097735311a41.PDF
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2026-07-02 20:31│小崧股份（002723）：关于第七届董事会第一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次会议于2026年7月2日16:30以现场结合线上
会议方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，本次会议通知于2026年第三次临时股东会结束后以口头或通讯方式发出
。会议应到董事5人，实到董事5人，董事会秘书列席会议。本次会议由全体董事共同推举刘凌爽先生主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
董事会同意选举刘凌爽先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。《关于董事会完成换届选举的公告》与本决议公告于同日刊
登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
董事会同意选举卢保山先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。《关于董事会完成换届选举的公告》与本决议公告于同日刊
登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
3、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司
董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。经选举，各专门委员会成员如下：
审计委员会：沈颖女士（召集人）、赵信智先生、刘凌爽先生；
提名委员会：赵信智先生（召集人）、沈颖女士、卢保山先生；
薪酬与考核委员会：沈颖女士（召集人）、赵信智先生、徐驰先生；
战略委员会：赵信智先生（召集人）、沈颖女士、刘凌爽先生。
上述四个专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。《关于董事会完成换届选举的公告》与本决议公告于同日刊
登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
三、备查文件
1、《公司第七届董事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/f0c1d643-5c72-4475-8148-68fcfb5c9277.PDF
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2026-06-24 17:40│小崧股份（002723）：关于对关联参股公司担保逾期的进展公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”）逾期担保累计金额为17,908万元，占公司最近一期经
审计净资产的比例23.55%。公司已督促国海建设有限公司（以下简称国海建设）与债权人尽快落实整体续贷方案，妥善处理上述贷款
逾期事项。
2、公司将密切关注国海建设相关贷款逾期及相关担保进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保逾期情况概述
（一）本次担保逾期情况
2025年12月，公司与江西国控商业保理有限责任公司（以下简称江西国控保理）签署了《保证协议》，为公司参股关联公司国海
建设与江西国控保理签订的主协议项下债务提供保证担保，最高担保金额为人民币2,408万元。具体内容详见公司于2025年12月3日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-100）。截至本公告披露日，国
海建设上述贷款到期尚未偿还。
（二）累计担保逾期情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司逾期担保累计金额为17,908万元，占公司最近一期经审计净资产的比例23.55%，均系关联
参股公司国海建设与江西国控保理的保理业务贷款逾期所致。与江西国控保理的续贷方案正积极推进中，公司已督促国海建设与债权
人尽快落实整体续贷方案，妥善处理上述贷款逾期事项。
除上述逾期担保外，公司及控股子公司尚不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判败诉而应承担损失的情形。
前期逾期担保情况详见公司分别于2026年3月24日、2026年4月10日、2026年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2026-017及2026-018）、《关于对关联参股公司担保逾期的进展公告》（公告编
号：2026-050）。
二、风险提示
上述贷款到期尚未偿还，公司需为上述债务提供连带担保责任，但国海建设正与债权人进行友好协商，且国海建设的应收账款等
资产足以覆盖前述负债。公司将密切关注国海建设相关贷款逾期及相关担保进展情况，并及时履行信息披露义务。同时督促国海建设
加快存量应收账款确权、诉讼催收、资产处置工作，加速盘活债权回笼资金用于清偿逾期及担保项下债务。若出现代偿情形，公司将
及时采取追偿措施，落实反担保责任。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/e3394aea-9e05-45ca-93ad-ffad9ca0b357.PDF
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2026-06-16 19:37│小崧股份（002723）：独立董事提名人声明与承诺（沈颖）
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小崧股份（002723）：独立董事提名人声明与承诺（沈颖）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/5af14017-46fa-4679-87d8-0a4967c204c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 19:37│小崧股份（002723）：关于董事会换届选举的公告
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广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司根据
相关法律法规程序进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年6月16日召开第六届董事会第三十五次会议，逐项审议通过了《关于公司
董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的
议案》，上述议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：
根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，非独立董事3名（含职工代表董事1名，将由职工
代表大会选举产生）。
一、董事会换届选举情况
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名刘凌爽先生、徐驰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同
意提名沈颖女士、赵信智先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中沈颖女士为会计专业人士，任期自公司股东会选举通过之日
起三年。第七届董事会独立董事津贴为税前10万元/年。上述董事候选人的简历详见附件。
公司将另行召开职工代表大会选举1名职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第
七届董事会任期一致。
二、其他事项说明
1、前述4名董事候选人已向公司作出书面承诺，同意接受提名，并承诺向公司提供的资料真实、准确、完整，如后续顺利当选将
切实履行董事职责。拟任独立董事候选人人数的比例不低于董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且
兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。
2、公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人均具备担任公司董事的任职资格和履
职能力。赵信智先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。沈颖女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，
已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
3、本次董事会换届选举事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董
事候选人进行逐项表决。
4、为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/e0aef6d8-713b-4661-8be1-a054bdc5ede5.PDF
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2026-06-16 19:37│小崧股份（002723）：独立董事候选人声明与承诺（沈颖）
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小崧股份（002723）：独立董事候选人声明与承诺（沈颖）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/ae2b640c-02d2-43b9-a11a-3575b1d07e11.PDF
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2026-06-16 19:37│小崧股份（002723）：董事会提名委员会关于公司第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司第六
届董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格进行审查，发布审查意见如下：
一、关于对公司第七届董事会非独立董事候选人的审查意见
1、第七届董事会非独立董事候选人均已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
2、第七届董事会非独立董事候选人均具备担任公司董事的任职资格和履职能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场
禁入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、
没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单。
二、关于对公司第七届董事会独立董事候选人的审查意见
1、第七届董事会独立董事候选人均已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
2、第七届董事会独立董事候选人均具备担任公司董事的任职资格和履职能力，符合相关法律法规规定的独立性要求；不存在连
任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁
入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没
有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
且目前尚未有明确结论意见的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单。
赵信智先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。沈颖女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已承
诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
提名委员会同意提名刘凌爽先生、徐驰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名沈颖女士、赵信智先生为公司第七
届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。
广东小崧科技股份有限公司
董事会提名委员会
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2026-06-16 19:37│小崧股份（002723）：独立董事提名人声明与承诺（赵信智）
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小崧股份（002723）：独立董事提名人声明与承诺（赵信智）。公告详情请查看附件
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2026-06-16 19:37│小崧股份（002723）：独立董事候选人声明与承诺（赵信智）
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小崧股份（002723）：独立董事候选人声明与承诺（赵信智）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/69984213-a5af-4cb8-90d3-4f9e9f182489.PDF
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2026-06-16 19:33│小崧股份（002723）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
1、广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提
请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》，董事会决定于2026年7月2日召开公司2026年第三次临时股东会。
2、公司股东蒋小荣、江门市向日葵投资有限公司于2017年10月20日签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公
司的任何表决权；同日，股东田一乐、田甜亦签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公司的任何表决权，直至其年
满十八周岁。截至本次股东会通知日，田一乐、田甜均未满十八周岁。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》第2.1.16条及第6.4.1条，上述股东需在本次股东会上放弃表决，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行
投票。承诺放弃表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月02日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月25日
7、出席对象：
（1）截至2026年06月25日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书
式样附后）。存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放
弃表决或者不行使表决权，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行投票。任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决
权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种方
式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
累积投票 提案1.00、2.00为等额选举
提案
1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第 累积投票提案 应选人数（2）人
七届董事会非独立董事的议案
1.01 选举刘凌爽先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
1.02 选举徐驰先生为公司第七届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第 累积投票提案 应选人数（2）人
七届董事会独立董事的议案
2.01 选举沈颖女士为公司第七届董事会 累积投票提案 √
独立董事
2.02 选举赵信智先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会独立董事
2、议案披露情况
以上议案已经公司2026年6月16日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月17日在指定信息
披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别说明
（1）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
（2）提案1.00、2.00将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事2人，独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
（3）公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：采取现场、电子邮件、信函或传真登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2026年06月29日9:00-11:30及13:30-16:00。
（2）电子邮件、信函、传真登记时间：须于2026年06月29日当天16:00点前送达或传真至公司。
3、登记手续：
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印
件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④证券账户卡或持股凭证等证明持股情况复印件；委托代理人出席的，委
托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法
定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。上述登记材料须加盖法
人股东公司公章。
自然人股东现场登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡或持股凭
证等证明持股情况复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人
身份证复印件；③证券账户卡或持股凭证等证明持股情况复印件；④授权委托书（详见附件二）。上述登记材料须自然人股东签字。
（2）电子邮件、信函或传真登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、信函或传真方式登记。
①采用电子邮件登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱，邮件主题请注明“登记参加广东小崧科技股份有限公司20
26年第三次临时股东会”；
②采用信函方式登记的股东，请将登记材料送达至公司办公地址广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明
“股东会”字样；
③采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
4、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部。
5、联系方式
联系人：董事会秘书 詹 惠
证券事务代表 胡献文
联系电话：0750－3167074
传真号码：0750－3167075
电子邮箱：kn_anyby@kennede.com
6、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《公司第六届董事会第三十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/b8cdd410-d9f5-42b5-b410-e5b5553fba5a.PDF
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2026-06-16 19:31│小崧股份（002723）：关于第六届董事会第三十五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十五次会议于2026年6月15日以通讯方式发出
会议通知，并于2026年6月16日15:30以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，本公司高级管理人员列席会议
。会议由副董事长蒋晖先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名刘
凌爽先生、徐驰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。
公司董事会在审议本项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
1.01 提名刘凌爽先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
1.02 提名徐驰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。
《关于董事会换届选举的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名沈
颖女士、赵信智先生为公司第七届董事会独立董事候选人（其中沈颖女士为会计专业人士），任期自公司股东会选举通过之日起三年
。本次提名的独立董事候选人不存在连续任职超过六年的情形。第七届董事会独立董事津贴为税前10万元/年。
赵信智先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。沈颖女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已承
诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司董事会在审议本项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
2.01 提名沈颖女士为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
2.02 提名赵信智先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并
将以累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
《关于董事会换届选举的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
3、审议通过了《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
董事会决定于2026年7月2日下午14:30采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第三次临时股东会，审议本次董事
会提呈的相关议案。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。《关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知》与本决议
公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
三、备查文件
1、《公司第六届董事会第三十五次会议决议》
2、《公司第六届董事会提名委员会第五次会议决议》
3、《公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/79099118-cdcb-4271-aa53-c20b83eafc83.PDF
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2026-06-07 15:54│小崧股份（002723）：公司章程（2026年6月修订）
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小崧股份（002723）：公司章程（2026年6月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/cf74fd74-6770-4250-ba87-9f478c0f1514.pdf
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2026-06-05 19:58│小崧股份（002723）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：广东小崧科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第二次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法
》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范
性文件及《广东小崧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范
性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第三十四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年5月20日、2026年5月
27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体公开发布了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》《关于2026
年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（以下简称“会议通知”），会议通知载明了本次会议的召开时间、地
点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记等事项。该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
本次会议于2026年6月5日14:30在广东省中山市小榄镇民安北路68号B座三楼会议室如期召开，由贵公司副董事长蒋晖先生主持。
本次会议通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月5日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月5日的9:15至15:00的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票且享有表决权的股东（股东代理人）合计229人，代表股份94,609,265股，占贵公司有表决权股份总数的33.6051%。
需要说明的是，贵公司股东蒋小荣、江门市向日葵投资有限公司于2017年10月20日签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放
弃行使其对贵公司的任何表决权；同日，股东田一乐、田甜亦签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对贵公司的任何
表决权，直至其年满十八周岁。截至本次股东会召开日，田一乐、田甜均未满十八周岁。根据《上市公司监管指引第4号——上市公
司及其相关方承诺》第十二条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第6.4.1条及《深圳证券
交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》第二十二条的规定，前述股东合计持有的50,817,030股股份，不计入出席
本次会议有表决权的股份总数，亦不计入任何议案的表决结果。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
1.00 表决通过了《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》
有表决权的股东同意69,789,597股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的73.7661%；
有表决权的股东反对16,121,357股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的17.0399%；
有表决权的股东弃权1,062,590股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的1.1231%。
2.00 表决未通过《关于修订〈公司章程〉并维持9人董事会架构的临时提案》有表决权的股东同意16,063,657股，占出席本次会
议的股东（股东代理人）所持有效表决权的16.9789%；
有表决权的股东反对68,814,397股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的72.7354%；
有表决权的股东弃权2,095,490股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的2.2149%。
本次股东会审议的两项议案为互斥议案，共有7,635,721股（占出席会议有效表决权股份总数的8.0708%）对上述两项议案同时投
了同意票，前述对该两项议案的投票均不视为有效投票。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述第1.00项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，上述第2.00项议案未经
出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/5f37744b-e47e-4672-87d9-4ae94e0e22a7.PDF
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2026-06-05 19:58│小崧股份（002723）：2026年第二次临时股东会会议决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议通知已于2026年5月20日、2026年5月27日在广东小崧科技股份有
限公司（以下简称“公司”）指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露；
2、本次股东会存在否决提案的情形，被否决的提案为提案2.00《关于修订<公司章程>并维持9人董事会架构的临时提案》；
3、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形；
4、公司股东蒋小荣、江门市向日葵投资有限公司于2017年10月20日签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公
司的任何表决权；同日，股东田一乐、田甜亦签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公司的任何表决权，直至其年
满十八周岁。截至本次股东会召开日，田一乐、田甜均未满十八周岁。
截至本次股东会股权登记日，上述四位股东合计持有公司放弃表决权股份数50,817,030股，占公司总股本比例为15.2902%。根据
《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》第十二条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》第6.4.1条及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》第二十二条的规定，前述股份不计入出席本次会议
有表决权的股份总数，亦不计入任何议案的表决结果。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年06月05日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年06月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年06月05日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇民安北路68号B座三楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长 蒋晖
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、出席会议的总体情况
出席本次会议且享有表决权的股东及股东代理人共229人，代表股份数量94,609,265股，占公司有表决权股份总数的33.6051%，
前述有表决权股份总数已剔除股东蒋小荣、江门市向日葵投资有限公司、田一乐、田甜已放弃表决权股份数50,817,030股。其中：
（1）出席现场会议且享有表决权的股东及股东代理人26人，代表股份数量54,218,744股，占公司有表决权股份总数的19.2584%
；
（2）通过网络投票出席会议且享有表决权的股东203人，代表股份数量40,390,521股，占公司有表决权股份总数的14.3466%。
8、中小投资者出席会议的情况
中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计219人，代表
股份数量40,317,021股，占公司有表决权股份总数的14.3205%。
9、出席本次会议的股东均为2026年05月29日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东
。
10、本次股东会现场会议无法到会的部分董事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会，见证律师现场进行见证。
通过公司视频会议系统以视频方式参会的前述人员视为参加现场会议。
二、会议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，在剔除股东蒋小荣、江门市向日葵投资有限公司、田一乐、田甜合
计50,817,030股无表决权股份后，审议了以下提案：
提案1.00：审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数（股） 占出席本次 股份数 占出席本次股 股份数 占出席本次股
股东会有效 （股） 东会有效表决 （股） 东会有效表决
表决权股份 权股份总数的 权股份总数的
总数的比例 比例 比例
总体表决情 69,789,597 73.7661% 16,121,357 17.0399% 1,062,590 1.1231%
况
其中：中小股 32,408,360 80.3838% 211,400 0.5243% 61,540 0.1526%
东表决情况
表决结果：本提案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过，本提案获得通过。
提案2.00：审议未通过《关于修订<公司章程>并维持9人董事会架构的临时提案》
表决情况 同意 反对 弃权
股份数（股） 占出席本次 股份数 占出席本次股 股份数 占出席本次股
股东会有效 （股） 东会有效表决 （股） 东会有效表决
表决权股份 权股份总数的 权股份总数的
总数的比例 比例 比例
总体表决情 16,063,657 16.9789% 68,814,397 72.7354% 2,095,490 2.2149%
况
其中：中小股 153,700 0.3812% 31,433,160 77.9650% 1,094,440 2.7146%
东表决情况
表决结果：本提案未获得通过。
说明：本次股东会审议的两项议案为互斥议案，共有7,635,721股（占出席会议有效表决权股份总数的8.0708%）对上述两项议案
同时投了同意票，前述对该两项议案的投票均不视为有效投票。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所冉怡然律师、刘晗律师列席了本次股东会，进行了现场见证并出具法律意见，结论如下：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《公司2026年第二次临时股东会会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/a5a198b8-fa94-4a12-b2f6-7c9eda6210d6.PDF
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2026-06-04 18:09│小崧股份（002723）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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重要提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管1号指引》）第2.1.5
条，本次股东会存在对同一事项提出不同提案的情形，提案1.00与提案2.00互斥，股东或其代理人不得对提案1.00与提案2.00同时投
同意票。股东或其代理人对提案1.00与提案2.00同时投同意票的，对提案1.00与提案2.00的投票均不视为有效投票。
2、公司股东蒋小荣、江门市向日葵投资有限公司于2017年10月20日签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公
司的任何表决权；同日，股东田一乐、田甜亦签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公司的任何表决权，直至其年
满十八周岁。截至本次股东会通知日，田一乐、田甜均未满十八周岁。根据《自律监管1号指引》第2.1.16条及第6.4.1条，上述股东
需在本次股东会上放弃表决，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行投票。承诺放弃表决权的股东对相关议案的表决均视为对
该相关议案的无效表决，不计入统计结果。
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2026年5月20日、2026年5月27日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054）和《关于2026年第二次临时股东会
增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-056），董事会决定于2026年6月5日召开公司2026年第二次临时股东会。
现将本次会议的有关事项提示通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月05日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月05日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月29日
7、出席对象：
（1）截至2026年05月29日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书
式样附后）。存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放
弃表决或者不行使表决权，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行投票。任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决
权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种方
式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省中山市小榄镇民安北路68号B座三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
互斥提案 不得对提案 1.00 与提案 2.00 同时投同意票
1.00 《关于调整董事会成员人数并修订<公司 非累积投票提案 √
章程>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并维持9人董事会 非累积投票提案 √
架构的临时提案》
2、议案披露情况
提案1.00已经公司2026年5月18日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月20日在指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026
-052）。
提案2.00由股东田野阳光以临时提案形式提交，已经公司本次股东会召集人审查通过，具体内容详见公司于同日在指定信息披露
媒体巨潮资讯网披露的《广东小崧科技股份有限公司章程修正案》（公告编号：2026-057）。
3、特别说明
（1）提案1.00、2.00均为特别决议事项，需经出席公司本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
。
（2）本次股东会存在对同一事项提出不同提案的情形，提案1.00与提案2.00互斥，股东或其代理人不得对提案1.00与提案2.00
同时投同意票。股东或其代理人对提案1.00与提案2.00同时投同意票的，对提案1.00与提案2.00的投票均不视为有效投票。
（3）公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：采取现场、电子邮件、信函或传真登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2026年06月02日9:00-11:30及13:30-16:00。
（2）电子邮件、信函、传真登记时间：须于2026年06月02日当天16:00点前送达或传真至公司。
3、登记手续：
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印
件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④证券账户卡或持股凭证等证明持股情况复印件；委托代理人出席的，委
托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法
定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。上述登记材料须加盖法
人股东公司公章。
自然人股东现场登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡或持股凭
证等证明持股情况复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人
身份证复印件；③证券账户卡或持股凭证等证明持股情况复印件；④授权委托书（详见附件二）。上述登记材料须自然人股东签字。
（2）电子邮件、信函或传真登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、信函或传真方式登记。
①采用电子邮件登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱，邮件主题请注明“登记参加广东小崧科技股份有限公司20
26年第二次临时股东会”；
②采用信函方式登记的股东，请将登记材料送达至公司办公地址广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明
“股东会”字样；
③采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
4、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部。
5、联系方式
联系人：董事会秘书 詹 惠
证券事务代表 胡献文
联系电话：0750－3167074
传真号码：0750－3167075
电子邮箱：kn_anyby@kennede.com
6、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《公司第六届董事会第三十四次会议决议》
2、《公司董事会关于股东临时提案的审查意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/8522ed5c-b9a6-4280-941e-df94a0112f2c.PDF
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2026-05-30 00:00│小崧股份（002723）：关于董事长辞职的公告
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广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长彭国宇先生的辞职报告。因个人原因，彭国宇先
生申请辞去公司第六届董事会董事长职务，原定任期至第六届董事会届满之日止。辞职后，彭国宇先生将继续担任公司董事及董事会
专门委员会职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，彭国宇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会
之日起生效。彭国宇先生作为公司董事、审计委员会委员继续履职，不会影响公司董事会的正常运行。公司将按照法定程序尽快完成
董事长的补选工作，并及时履行信息披露义务。
截至本公告披露日，彭国宇先生直接持有公司股份1,500,000股，均为公司2025年限制性股票激励计划授予的股权激励限售股。
彭国宇先生辞去第六届董事会董事长职务后仍担任公司董事及董事会专门委员会职务，其所持股份仍将严格按照《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。彭国宇先生不存在应履行而未履行
的承诺事项。
彭国宇先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对彭国宇先生在任职期间为公司所做的工作及贡献表示衷心的感谢
！
《公司章程》第一百二十二条规定：“公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行
职务”，鉴于彭国宇先生辞去公司第六届董事会董事长职务，根据《公司章程》规定，由副董事长蒋晖履行相关职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/78e3c391-a84d-4a00-b4e6-87ef3dc88338.PDF
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2026-05-26 18:32│小崧股份（002723）：公司章程修正案
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广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月25日收到持股1%以上股东田野阳光提交的《广东小
崧科技股份有限公司2026年第二次临时股东会增加临时提案的函》，田野阳光提请将《关于修订<公司章程>并维持9人董事会架构的
临时提案》作为临时提案提交公司2026年第二次临时股东会审议。
公司2026年第二次临时股东会召集人对股东提交的临时提案进行了审查，同意将上述临时提案提交公司2026年第二次临时股东会
审议。
根据股东田野阳光提交的临时提案，股东拟对《公司章程》的有关条款进行修订，形成章程修正案，具体修订内容如下：
拟修订的《公司章程》条款 备注
第一百一十六条 公司设董事会，董事会由9名董事组成， 维持现行《公司章程》中“董事
其中独立董事占董事总人数1/3以上且至少包括1名会计 会由9名董事组成”的条款不变。
专业人士。董事会设董事长1人，副董事长2人，董事长
和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
增加：“关于董事会人数及结构调整的特别限制条款”，
具体内容为：“提交股东会审议的议案应当符合法律、
行政法规的有关规定，任何导致上市公司信息披露违法
违规的董事会组成改革议案均不得提交股东会审议。”
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。
鉴于本次股东会存在对修订公司章程提出不同提案的情形，以公司2026年第二次临时股东会审议结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/fb0d2d90-5d67-41b3-9985-00fb9fd33c53.PDF
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2026-05-26 18:28│小崧股份（002723）：关于董事会收到股东临时提案的公告
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2026年5月25日，广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会收到持有公司1%以上股份的股东田野阳
光提交的《广东小崧科技股份有限公司2026年第二次临时股东会增加临时提案的函》。田野阳光提请将《关于修订<公司章程>并维持
9人董事会架构的临时提案》作为临时提案提请公司2026年第二次临时股东会审议。
现将相关事项公告如下：
一、股东田野阳光提交的临时提案主要内容
（一）提案人基本信息与法定资格审查
提案人：田野阳光
持股情况：持有公司股份15,909,957股，占公司总股本的4.79%。
法定资格声明：提案人自2017年10月起连续持股至今已远超法定要求的180日，且表决权已于2025年3月依法恢复。提案人单独
持股比例已明确超过《公司法》规定的“百分之一”法定门槛。本提案内容属于股东会职权范围，有明确的决议事项，符合《公司法
》及《公司章程》相关规定，具备提出临时提案的绝对且排他的主体资格。
（二）临时提案名称与具体决议事项
提案名称：《关于修订<公司章程>并维持9人董事会架构的临时提案》
具体决议事项：
为保障公司治理结构的合法合规与平稳运行，防止董事会决策机制陷入僵局，提请股东会审议并批准以下事项：
1、维持现有架构：维持现行《公司章程》中“董事会由9名董事组成”的条款不变。
2、修订《公司章程》相关条款：在《公司章程》中增设“关于董事会人数及结构调整的特别限制条款”，具体内容为：“提交
股东会审议的议案应当符合法律、行政法规的有关规定，任何导致上市公司信息披露违法违规的董事会组成改革议案均不得提交股东
会审议。”
（三）提案事实、理由及合规性论证（核心关注事项）
提案人坚决认为，将董事会人数由9人缩减至5人的方案，将导致公司陷入极为严重的治理机制悖论，涉嫌侵害独立董事与职工代
表董事的法定独立地位，且实质性剥夺了中小股东的合法权益。具体合规论证如下：
1、“5人董事会”将引发结构性合规悖论，破坏法定独立性
若将董事会强行缩减至5人，基于法定要求，其席位结构必将面临如下客观事实（结构对比见下表）：
董事身份构成 现行9人董事会架构 拟缩减的5人架构 法规约束与结构缺陷分析
独立董事 3席（占比33.3%） 至少2席（占比40%） 依《独董管理办法》，独董
占比不得低于1/3，且必须绝
对独立于大股东。
职工代表董事 1席（占比11.1%） 1席（占比20%） 依《公司法》规定，需由职
工民主选举产生，股东无权
干预其决策。
非独立董事（股 5席（占比55.6%） 仅剩2席（占比40%） 核心悖论：剔除独董与职工
东提名席位） 董事，代表股东的常规董事
在5人架构下仅剩2席。
决策机制对比 非独董占半数以上 非独董不足半数 常规董事仅占40%，无法独
决策高效、权责清晰 面临重大治理危机 立形成董事会决议（法定需
半数以上通过）。
合规悖论结论：
在5人架构下，代表股东利益的非独立董事仅剩2席（占比40%），绝对无法达到法定“半数以上（即3席）”的董事会决议通过门
槛。这意味着，公司日常经营的任何董事会决议，都必须依赖独立董事或职工代表董事的附和。这直接导致公司面临无法自洽的合规
绝境：
1）若大股东仍能主导董事会：逻辑上必然意味着独立董事丧失了客观中立性，或职工董事被非法干预沦为“橡皮图章”，直接
构成对《上市公司独立董事管理办法》的严重违反及重大信披违规。
2）若独董与职工董事恪守独立性：董事会将面临非独立董事无法主导决策的常态化僵局，公司治理机制实质性瘫痪。
2、违背累积投票制设立初衷，变相剥夺中小股东监督权
维持9人架构时，中小股东通过累积投票获取董事席位的理论持股门槛较低。若缩减至5人架构，非独立董事被极端压缩至2席，
选出1席董事的集中投票持股门槛将被动大幅飙升。此举名为“提高决策效率”，实为“排斥异己”，严重背离了监管层关于保护中
小投资者合法权益的红线。
3、本提案与原议案构成互斥，依法必须进行独立表决
本提案与公司第六届董事会第三十四次会议提出的缩减董事会人数方案构成直接互斥。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号》第2.1.16条规定：“股东会就同一事项有不同提案的，应当以提案提出的时间顺序进行打分，并对所有提案进行逐项表
决”。董事会不得将本提案与原方案合并表决，或以任何形式限制股东对本提案的独立表决权。
（四）合规性声明与披露通告
【提案人合规性与真实性声明】
1、提案人保证本次提案符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定。
2、提案人保证本函及所有附件材料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担由此引发的一切
法律责任。
二、董事会审查情况
公司董事会将根据《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对田野阳光提交的临时提案开展审查工作，并将按照相关规定及时披露相关审查情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/fb724f28-8874-4d1e-9752-22c3651811eb.PDF
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2026-05-26 18:28│小崧股份（002723）：关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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重要提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管1号指引》）第2.1.5
条，本次股东会存在对同一事项提出不同提案的情形，提案1.00与提案2.00互斥，股东或其代理人不得对提案1.00与提案2.00同时投
同意票。股东或其代理人对提案1.00与提案2.00同时投同意票的，对提案1.00与提案2.00的投票均不视为有效投票。
2、公司股东蒋小荣、江门市向日葵投资有限公司于2017年10月20日签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公
司的任何表决权；同日，股东田一乐、田甜亦签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公司的任何表决权，直至其年
满十八周岁。截至本次股东会通知日，田一乐、田甜均未满十八周岁。根据《自律监管1号指引》第2.1.16条及第6.4.1条，上述股东
需在本次股东会上放弃表决，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行投票。承诺放弃表决权的股东对相关议案的表决均视为对
该相关议案的无效表决，不计入统计结果。
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月18日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过
了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，董事会决定于2026年6月5日召开公司2026年第二次临时股东会。
2026年5月25日，公司董事会收到持有公司1%以上股份的股东田野阳光提交的《广东小崧科技股份有限公司2026年第二次临时股
东会增加临时提案的函》。田野阳光提请将《关于修订<公司章程>并维持9人董事会架构的临时提案》作为临时提案提交公司2026年
第二次临时股东会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》《自律监管1号指引》等相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在
股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，田野阳光持有公司15,909,957股股份，持股比例4.79%，提案人具备合
法的提案主体资格，临时提案提交程序合规，临时提案内容属于股东会职权范围，不存在《自律监管1号指引》等规定的不得提交股
东会审议的情形，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第二次临时股东会审议。临时提案具体内容详见公司于同日披露的
《关于董事会收到股东临时提案的公告》（公告编号：2026-055）。
除增加上述临时提案外，公司披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》其他事项保持不变。现将增加临时提案后的股
东会有关事项补充通知并公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月05日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月05日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月29日
7、出席对象：
（1）截至2026年05月29日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书
式样附后）。存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放
弃表决或者不行使表决权，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行投票。任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决
权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种方
式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省中山市小榄镇民安北路68号B座三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
互斥提案 不得对提案 1.00 与提案 2.00 同时投同意票
1.00 《关于调整董事会成员人数并修订<公司 非累积投票提案 √
章程>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并维持9人董事会 非累积投票提案 √
架构的临时提案》
2、议案披露情况
提案1.00已经公司2026年5月18日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月20日在指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026
-052）。
提案2.00由股东田野阳光以临时提案形式提交，已经公司本次股东会召集人审查通过，具体内容详见公司于同日在指定信息披露
媒体巨潮资讯网披露的《广东小崧科技股份有限公司章程修正案》（公告编号：2026-057）。
3、特别说明
（1）提案1.00、2.00均为特别决议事项，需经出席公司本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
。
（2）本次股东会存在对同一事项提出不同提案的情形，提案1.00与提案2.00互斥，股东或其代理人不得对提案1.00与提案2.00
同时投同意票。股东或其代理人对提案1.00与提案2.00同时投同意票的，对提案1.00与提案2.00的投票均不视为有效投票。
（3）公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：采取现场、电子邮件、信函或传真登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2026年06月02日9:00-11:30及13:30-16:00。
（2）电子邮件、信函、传真登记时间：须于2026年06月02日当天16:00点前送达或传真至公司。
3、登记手续：
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印
件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④证券账户卡或持股凭证等证明持股情况复印件；委托代理人出席的，委
托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法
定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。上述登记材料须加盖法
人股东公司公章。
自然人股东现场登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡或持股凭
证等证明持股情况复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人
身份证复印件；③证券账户卡或持股凭证等证明持股情况复印件；④授权委托书（详见附件二）。上述登记材料须自然人股东签字。
（2）电子邮件、信函或传真登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、信函或传真方式登记。
①采用电子邮件登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱，邮件主题请注明“登记参加广东小崧科技股份有限公司20
26年第二次临时股东会”；
②采用信函方式登记的股东，请将登记材料送达至公司办公地址广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明
“股东会”字样；
③采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
4、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部。
5、联系方式
联系人：董事会秘书 詹 惠
证券事务代表 胡献文
联系电话：0750－3167074
传真号码：0750－3167075
电子邮箱：kn_anyby@kennede.com
6、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《公司第六届董事会第三十四次会议决议》
2、《公司董事会关于股东临时提案的审查意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/d6482036-1df8-41e1-a18e-dfb665c965d8.PDF
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2026-05-20 00:00│小崧股份（002723）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
1、广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提
请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，董事会决定于2026年6月5日召开公司2026年第二次临时股东会。
2、公司股东蒋小荣、江门市向日葵投资有限公司于2017年10月20日签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公
司的任何表决权；同日，股东田一乐、田甜亦签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公司的任何表决权，直至其年
满十八周岁。截至本次股东会通知日，田一乐、田甜均未满十八周岁。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》第2.1.16条及第6.4.1条，上述股东需在本次股东会上放弃表决，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行
投票。承诺放弃表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月05日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月05日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月29日
7、出席对象：
（1）截至2026年05月29日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书
式样附后）。存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放
弃表决或者不行使表决权，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行投票。任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决
权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种方
式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省中山市小榄镇民安北路68号B座三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于调整董事会成员人数并修订<公司 非累积投票提案 √
章程>的议案》
2、议案披露情况
以上议案已经公司2026年5月18日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月20日在指定信息
披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别说明
（1）提案1.00特别决议事项，需经出席公司本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：采取现场、电子邮件、信函或传真登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2026年06月02日9:00-11:30及13:30-16:00。
（2）电子邮件、信函、传真登记时间：须于2026年06月02日当天16:00点前送达或传真至公司。
3、登记手续：
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印
件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④证券账户卡或持股凭证等证明持股情况复印件；委托代理人出席的，委
托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法
定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。上述登记材料须加盖法
人股东公司公章。
自然人股东现场登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡或持股凭
证等证明持股情况复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人
身份证复印件；③证券账户卡或持股凭证等证明持股情况复印件；④授权委托书（详见附件二）。上述登记材料须自然人股东签字。
（2）电子邮件、信函或传真登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、信函或传真方式登记。
①采用电子邮件登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱，邮件主题请注明“登记参加广东小崧科技股份有限公司20
26年第二次临时股东会”；
②采用信函方式登记的股东，请将登记材料送达至公司办公地址广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明
“股东会”字样；
③采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
4、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部。
5、联系方式
联系人：董事会秘书 詹 惠
证券事务代表 胡献文
联系电话：0750－3167074
传真号码：0750－3167075
电子邮箱：kn_anyby@kennede.com
6、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《公司第六届董事会第三十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/57eea018-b128-403e-abd6-819ff741049c.PDF
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2026-05-20 00:00│小崧股份（002723）：公司章程（2026年5月修订）
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小崧股份（002723）：公司章程（2026年5月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/fcef4013-47ea-4573-bb4d-f5f764c50338.PDF
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2026-05-20 00:00│小崧股份（002723）：关于第六届董事会第三十四次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十四次会议于2026年5月12日以通讯方式发出
会议通知，并于2026年5月18日16:30以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，本公司高级管理人员列席会议
。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作效率和科学决策水平，同意将董事会成员人数由9名调整为5名，其中独立董事
2名，非独立董事3名（含将由职工代表大会选举产生的职工代表董事1名）。
董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士在上述议案经股东会审议通过后及时办理修订《公司章程》的相关事宜，包括但
不限于公司变更、登记或备案等具体事宜。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，且本议案为特别决议事项，需经出席公司股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn/）上。
2、审议通过了《关于聘任詹惠为公司董事会秘书的议案》
经公司董事长彭国宇先生提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任詹惠女士为公司董事会秘书，任期自
本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
《关于聘任董事会秘书的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
3、审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
董事会决定于2026年6月5日下午14:30采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会，审议本次董事
会提呈的相关议案。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》与本决议
公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
三、备查文件
1、《公司第六届董事会第三十四次会议决议》
2、《公司第六届董事会提名委员会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c7294734-edac-4870-82e0-e052c0189984.PDF
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2026-05-20 00:00│小崧股份（002723）：关于聘任董事会秘书的公告
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广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任
詹惠为公司董事会秘书的议案》，经公司董事长彭国宇先生提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任詹惠女
士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
詹惠女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应
的专业胜任能力与经验，其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
公司董事会秘书詹惠女士联系方式如下：
联系电话：0750-3167074
传真号码：0750-3167075
电子邮箱：kn_anyby@kennede.com
通讯地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/17c52440-59e2-4ebc-a719-424ad666fa5d.PDF
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2026-05-20 00:00│小崧股份（002723）：关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告
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广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月18日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过
了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将相关情况公告如
下：
一、公司董事会成员人数调整情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作效率和科学决策水平，同意将董事会成员
人数由9名调整为5名，其中独立董事2名，非独立董事3名（含将由职工代表大会选举产生的职工代表董事1名）。
二、《公司章程》修订情况
修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第八条 经理（总经理）为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者
担任法定代表人的经理（总经理）辞任的， 经理（总经理）为公司的法定代表人。担任
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 法定代表人的董事或者经理（总经理）辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人
确定新的法定代表人。 辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30
日内确定新的法定代表人。
第一百一十六条 公司设董事会，董事会由9 第一百一十六条 公司设董事会，董事会由5
名董事组成，其中独立董事占董事总人数1/3 名董事组成，其中独立董事占董事总人数1/3
以上且至少包括1名会计专业人士。董事会设 以上且至少包括1名会计专业人士。董事会设
董事长1人，副董事长2人，董事长和副董事 董事长1人，副董事长1人，董事长和副董事
长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《公司章程》。
董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士在上述议案经股东会审议通过后及时办理修订《公司章程》的相关事宜，包括但
不限于公司变更、登记或备案等具体事宜。
三、备查文件
1、《公司第六届董事会第三十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ba26c596-4811-4ca4-a3a0-47d3257f1c95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-17 16:15│小崧股份（002723）：关于对关联参股公司担保逾期的进展公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”）逾期担保累计金额为15,500万元，占公司最近一期经
审计净资产的比例20.39%。公司已督促国海建设有限公司（以下简称国海建设）与债权人沟通确认续贷方案，尽快妥善处理上述贷款
逾期事项。
2、公司将密切关注国海建设相关贷款逾期及相关担保进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保逾期情况概述
（一）本次担保逾期情况
2025年10月，公司与江西国控商业保理有限责任公司（以下简称江西国控保理）签署了《保证协议》，为公司参股关联公司国海
建设与江西国控保理签订的主协议项下债务提供保证担保，最高担保金额为人民币8,000万元。具体内容详见公司于2025年10月22日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-081）。截至本公告披露日，
国海建设上述贷款到期尚未偿还。
（二）累计担保逾期情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司逾期担保累计金额为15,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例20.39%，均系关联
参股公司国海建设与江西国控保理的保理业务贷款逾期所致。公司已督促国海建设与债权人沟通确认续贷方案，尽快妥善处理上述贷
款逾期事项。
除上述逾期担保外，公司及控股子公司尚不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判败诉而应承担损失的情形。
前期逾期担保情况详见公司分别于2026年3月24日、2026年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司
提供担保的进展公告》（公告编号：2026-017及2026-018）。
二、风险提示
上述贷款到期尚未偿还，公司需为上述债务提供连带担保责任，但国海建设正与债权人进行友好协商，且国海建设的应收账款等
资产足以覆盖前述负债。公司将密切关注国海建设相关贷款逾期及相关担保进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/84d7ce97-cabd-4d89-88d4-0d6c10a85202.PDF
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2026-05-15 21:14│小崧股份（002723）：2025年度股东会的法律意见书
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小崧股份（002723）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/7bdf3a54-6076-42d2-9adc-5ff8e1f35eb0.pdf
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2026-05-15 21:14│小崧股份（002723）：2025年度股东会决议的公告
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小崧股份（002723）：2025年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/981f1d91-ad03-40d1-b605-19caae040100.pdf
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2026-05-12 18:41│小崧股份（002723）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司）已于2026年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《公司2
025年年度报告》。为了让广大投资者更加深入、全面地了解公司2025年度经营情况，公司将于2026年5月20日（星期三）下午15:00-
17:00召开2025年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登录“互动
易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度网上业绩说明会。具体安排如下：
一、召开时间及方式
1.召开时间：2026年5月20日（星期三）下午15:00-17:00
2.召开方式：网络远程互动、文字交流方式
3.参会方式：投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度网上业绩说明会
。
二、公司出席人员
公司董事长彭国宇先生、总经理卢保山先生、财务总监李晓冬先生、独立董事宋晓刚先生将出席本次年度网上业绩说明会。
三、问题征集方式
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可在本次年度网上业绩说明会召开前，登录深圳证券交易所提供的“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），
在“互动易”首页点击“提问预征集”，输入公司证券代码或证券简称进行提问。公司将在2025年度网上业绩说明会对投资者关注的
问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/285d7c03-d555-49a9-abc4-699c7031cca6.PDF
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2026-05-08 16:32│小崧股份（002723）：关于董事会秘书辞职的公告
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广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书梁惠玲女士的辞职报告。梁惠玲女士
因个人及工作调整原因向董事会申请辞去董事会秘书职务，原定任期至第六届董事会届满之日止。梁惠玲女士的辞职报告自送达公司
董事会之日起生效，辞职后，梁惠玲女士继续担任公司副总经理职务。
截至本公告披露日，梁惠玲女士持有公司股份641,050股，其中500,000股为公司2025年限制性股票激励计划授予的股权激励限售
股。梁惠玲女士辞去董事会秘书职务后仍担任公司副总经理职务，其所持股份仍将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。梁惠玲女士不存在应履行而未履行的承诺事项。
梁惠玲女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对梁惠玲女士在任职期间为公司所做的工作及贡献表示衷心的感谢
！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快完成
新任董事会秘书的聘任工作。在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定公司董事长彭国宇先生代为履行董事会秘书职责。
彭国宇先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下：
联系电话：0750-3167074
传真号码：0750-3167075
电子邮箱：kn_anyby@kennede.com
通讯地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/7e458b4a-497d-439d-baa9-4f4be84067d5.PDF
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2026-05-06 20:09│小崧股份（002723）：关于董事会收到股东临时提案的公告
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2026年5月3日，广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会收到持有公司1%以上股份的股东田野阳光提交的《
广东小崧科技股份有限公司2025年度股东会临时提案》。田野阳光提议公司2025年度股东会增加两项提案。2026年5月5日，公司董事
会收到持有1%以上股份的股东蒋小荣、田一乐、田甜、江门市向日葵投资有限公司共同提交的《广东小崧科技股份有限公司2025年度
股东会关于优化公司治理结构的临时提案》《广东小崧科技股份有限公司2025年度股东会关于落实股东表决权恢复后相关行权配合事
宜的临时提案》。
现将相关事项公告如下：
一、田野阳光的临时提案一
（一）提案名称
关于提请董事会对公司总经理履职情况进行专项评估并依法采取相应措施的议案
（二）提案背景与理由
1、公司经营业绩大幅下滑，2024年及2025年巨额亏损，2026年第一季度继续亏损，股东权益承压明显。
2、根据公司章程规定，总经理负责主持公司生产经营管理工作并组织实施董事会决议。在公司经营业绩出现显著下滑的背景下
，对经营管理层履职情况进行专项评估，具有必要性与合理性。
3、成本与收入变动匹配性、业务结构调整情况、现金流管理情况、对外投资执行情况、资金往来及内部控制执行情况等，有必
要通过专项评估予以说明。
（三）提案内容
为维护公司及全体股东合法权益，提请股东会审议如下事项：
要求董事会在本议案通过之日起 15日内，组织对公司总经理 2023年至 2025年度履职情况开展专项评估，评估范围应包括但不
限于：经营业绩实现情况；成本控制与现金流管理情况；对外投资决策及执行情况；资金管理及内部控制执行情况。
董事会应根据评估结果依法采取相应措施，包括但不限于岗位调整或解聘等；董事会应依法履行信息披露义务，并向股东会报告
评估结果及后续整改措施。
二、田野阳光的临时提案二
（一）提案名称
关于提请股东大会对公司董事长履职情况进行专项评估并依法采取相应措施的议案
（二）提案背景与理由
1、公司经营业绩大幅下滑，2024年及2025年巨额亏损，2026年第一季度继续亏损，公司盈利能力与资产质量显著恶化。
2、董事长负责主导董事会决策并监督公司经营情况，在公司经营业绩出现显著下滑的背景下，对董事会层面履职情况进行专项
评估，具有必要性与合理性。
3、成本与收入变动匹配性、业务结构调整情况、现金流管理情况、对外投资执行情况、资金往来及内部控制执行情况等，有必
要通过专项评估予以说明。
（三）提案内容
为维护公司及全体股东合法权益，提请股东会审议如下事项：
在本议案通过之日起 15日内，责成董事会组织对公司董事长 2023年至 2025年度履职情况开展专项评估，评估范围应包括但不
限于：经营业绩实现情况；成本控制与现金流管理情况；对外投资决策及执行情况；资金管理及内部控制执行情况。
董事会向股东会报告结果及后续整改措施，包括但不限于岗位调整或解聘董事职位等；并提请股东会审议。
三、蒋小荣、田一乐、田甜、江门市向日葵投资有限公司共同提交的临时提案一
（一）提案名称
关于优化公司治理结构的临时提案
（二）提案内容
根据公司披露的财务数据，公司 2025年度实现营业收入约 10亿元，较上年同期下降逾三成；归属上市公司股东的净利润自 202
3年度起由盈转亏，且亏损幅度逐年扩大，2025 年度亏损已扩大至约 2.5 亿元；2025 年度经营活动产生的现金流量净额已转为负值
，......提出如下提案：
1、提请股东会审议：要求董事会在将以下事项提交股东会审议之前或董事会就以下事项作出具体决策之前，应当至少提前三十
日通过公告方式向全体股东说明决策背景、目的及对股东权益的潜在影响：（一）增加或减少注册资本；（二）采用简易程序或非公
开发行方式向特定对象发行股票；（三）修改公司章程中涉及股东权利、股东持股比例变动或表决机制的条款；（四）其他对公司股
权结构或股东权益产生重大影响的事项。
2、提请股东会审议：要求董事会自本次股东会决议通过之日起三十日内，针对公司连续三个会计年度持续亏损情况，分析亏损
原因，制定具体的经营改善措施及减亏计划，并提交股东会审议；自该计划经股东会审议通过后的下一季度起，按季度将业绩减亏计
划及经营改善措施的执行进展及减亏效果纳入董事会工作报告，并在每季度结束后三十日内以公告方式向全体股东披露。
3、提请股东会审议：要求董事会自本次股东会决议通过之日，按季度就截至当季度末账龄超过一百八十日且金额超过人民币一
百万元的应收账款及其他应收款，说明其概况、形成原因、催收进展及拟采取的处置措施，并将相关说明纳入董事会工作报告，在每
季度结束后三十日内以公告方式向全体股东披露。
四、蒋小荣、田一乐、田甜、江门市向日葵投资有限公司共同提交的临时提案二
（一）提案名称
关于落实股东表决权恢复后相关行权配合事宜的临时提案
（二）提案内容
1、提请股东会审议：鉴于本届董事会任期即将届满，要求董事会在任期届满前，向包含提案股东在内的有权股东书面告知本次
董事换届选举的提名起止时间、候选人资格要求及需提交的材料清单，确保提案股东行使董事提名权利的渠道和信息畅通。
2、提请股东会审议：要求董事会在收到提案股东提交的董事候选人提名文件后，在相关规定期限内及时将该提名资料提交股东
会审议。
3、提请股东会审议：要求公司以及相关负责主体自本次股东会决议之日起三十日内，就提案股东所持股份的表决权、董事提名
权等全部股东权利已经恢复的情况履行信息披露义务并作出公告。
五、董事会审查情况
公司董事会将根据《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对田野阳光、蒋小荣、田一乐、田甜、江门市向日葵投资有限公司提交的临时提案开展
审查工作，并将按照相关规定及时披露相关审查情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d297a24f-526c-4541-bbd5-60adcafab70a.PDF
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2026-05-06 20:09│小崧股份（002723）：关于股东临时提案不予提交股东会审议事项说明的公告
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小崧股份（002723）：关于股东临时提案不予提交股东会审议事项说明的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d878c594-3efb-4ead-9b79-d150dab5d4ab.PDF
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2026-05-06 20:09│小崧股份（002723）：董事会决定对股东临时提案不予提交股东会审议事项的法律意见书
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小崧股份（002723）：董事会决定对股东临时提案不予提交股东会审议事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/0b5c9edb-5723-4017-a805-ef2b74970e2c.PDF
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2026-05-05 17:05│小崧股份（002723）：关于补充确认公司与实际控制人控制的关联企业进行共同投资的公告
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一、公司与实际控制人控制的关联企业进行共同投资概述
（一）基本情况
近日，广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）收到深圳华欣创力科技实业发展有限公司（以下简称华欣创力）的
通知，其通过协议转让方式向上海嘉晟时代企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称嘉晟时代）转让持有公司股份30,737,862股（
占公司总股本的9.25%）事项已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成相关股份的过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书
》，过户日期为2026年4月29日。至此，公司控股股东变更为嘉晟时代，公司实际控制人变更为罗明华、刘凌爽。
2025年9月，公司曾出资1,050万元增资入股崧果数字文化（江西）有限公司（以下简称崧果文化），持有崧果文化51.22%股权，
崧果文化自2025年9月纳入公司合并报表范围内。崧果文化的另一股东上海荣光剧能企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称上海
荣光）持有崧果文化48.78%股权。同时，刘凌爽先生持有上海荣光60%股权，系上海荣光实际控制人。
2025年12月，根据对影视业务的战略布局，公司与上海荣光共同成立了上海崧果数字科技有限公司（以下简称上海崧果），注册
资本、股权结构等与崧果文化保持一致，并将崧果文化100%股权转至上海崧果名下。上述投资并未增加公司对外投资金额。
鉴于公司实际控制人变更为罗明华、刘凌爽，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的相关规定
，公司对与实际控制人控制的企业共同投资上海崧果的事项，补充确认为关联交易。
（二）关联关系说明
公司与上海荣光共同投资上海崧果，上海荣光实际控制人为刘凌爽先生，根据《股票上市规则》的相关规定，上海荣光为公司关
联法人。
（三）审批程序
公司于2026年4月30日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于补充确认公司与实际控制人控制的关联企业进行
共同投资的议案》，表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，该议案审议获得通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并同意提交公司董事会审议。
公司与关联法人共同投资事项涉及金额为1,050万元，占公司最近一期经审计净资产的1.38%，在董事会审批权限内，无需提交股
东会审议。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、增资对象的基本情况
1、公司名称：上海崧果数字科技有限公司
2、统一社会信用代码：91310117MAK2U2X12Y
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、注册地址：上海市松江区沪亭北路259号202室
5、法定代表人：李玉斌
6、成立日期：2025年12月10日
7、注册资本：2,050万元人民币
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字内容制作服务（不含出版发
行）；文艺创作；其他文化艺术经纪代理；组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；数字文化创意技术装备销售；电影摄制服
务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；企业形象策划；咨询策划服务；市场营销策划；
图文设计制作；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；娱乐性展览；花卉绿植租借与代管理；服装服饰出租；服装服饰零售
；日用品销售；市场调查（不含涉外调查）；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：网络文化经营；营业性演出；演出经纪；电视剧发行；电视剧制作；广播电视节目制作经营；第二类增值电信
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、股权结构情况：公司直接持有上海崧果51.22%股权，纳入公司合并报表范围内；上海荣光直接持有上海崧果48.78%股权。
10、其他说明：经查询，上海崧果不是失信被执行人
11、主要财务指标
单位：万元
项目 2025年12月31日
资产总额 3,679.13
负债总额 3,537.73
净资产 141.40
项目 2025年10-12月
营业收入 4,756.42
营业利润 -1,321.73
净利润 -1,331.98
注：上述财务数据已经审计。
三、关联方基本情况
1、公司名称：上海荣光剧能企业管理合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91310120MAEQEE983X
3、企业性质：有限合伙企业
4、注册地址：上海市奉贤区大叶公路8188号8幢
5、法定代表人：李玉斌
6、成立时间：2025年07月16日
7、注册资本：2,000万元
8、经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；版权代理；人工智能双创服务平台；国内贸易代理；大数据服务；日用品批发；软件开发；人工智能基础软
件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软
件开发；数字文化创意软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；卫星遥感应用系统集成；物联网技术服务；信息技术咨询
服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；动漫游戏开发；数字技术服务；数字创意产品展览展示服务。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：
序号 合伙人名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 刘凌爽 1,200 60%
2 李玉斌 800 40%
合计 2,000 100%
10、关联关系：刘凌爽先生为本公司实际控制人，刘凌爽先生持有上海荣光60%股权，系上海荣光实际控制人，根据《股票上市
规则》的相关规定，刘凌爽先生控制的上海荣光为公司关联法人。
11、其他说明：经查询，上海荣光不是失信被执行人。
12、主要财务指标
单位：万元
项目 2025年12月31日
资产总额 4,225.05
负债总额 2,835.09
净资产 1,389.96
项目 2025年1-12月
营业收入 0.00
营业利润 -0.04
净利润 -0.04
注：上述财务数据未经审计。
四、关联交易的主要内容
2025年9月，公司曾出资1,050万元增资入股崧果文化，持有崧果文化51.22%股权，崧果文化自2025年9月纳入上市公司合并报表
范围内。崧果文化的另一股东上海荣光持有崧果文化48.78%股权。同时，刘凌爽先生持有上海荣光60%股权，系上海荣光实际控制人
。
2025年12月，根据对影视业务的战略布局，公司与上海荣光共同成立了上海崧果，注册资本、股本结构等与崧果文化保持一致，
并将崧果文化100%股权转至上海崧果名下。上述投资并未增加公司对外投资金额。
鉴于公司实际控制人变更为罗明华、刘凌爽，根据《股票上市规则》的相关规定，公司对与实际控制人控制的企业共同投资上海
崧果的事项，补充确认为关联交易。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
基于公司控股股东、实际控制人发生变更，将公司与关联法人上海荣光共同投资上海崧果事项补充确认为关联交易。上述关联交
易的交易价格公平、公允，不存在损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、独立董事专门会议审议情况
公司全体独立董事召开独立董事专门会议对上述事项进行了审议，经审核，独立董事认为：公司对与实际控制人控制的企业共同
投资上海崧果的事项，补充确认为关联交易，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司与关联方遵循公平、公允的原则确定交
易金额，不存在损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案并同意提交公司董事会审议。
七、当年年初至本公告披露日与该关联人累计发生的各类关联交易情况2026年初至本公告披露日，除本次接受实际控制人及其关
联方提供关联财务资助事项外，公司与实际控制人刘凌爽先生或其关联企业未发生其他达到披露标准的关联交易。
八、备查文件
1、《公司第六届董事会第三十二次会议决议》
2、《公司第六届董事会独立董事专门会议第十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/510e3f3c-4fb5-4353-b76e-75d87075368c.PDF
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2026-05-05 17:05│小崧股份（002723）：关于补充确认接受实际控制人及其关联方提供关联财务资助的公告
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小崧股份（002723）：关于补充确认接受实际控制人及其关联方提供关联财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/d81b3b25-559a-4596-9b21-7dbb4e7de63c.PDF
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2026-05-05 17:01│小崧股份（002723）：部分董事、高级管理人员减持股票预披露的公告
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特别提示：
广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）总经理卢保山先生、董事兼常务副总经理孟繁熙先生、董事会秘书兼副总
经理梁惠玲女士、财务总监李晓冬先生分别持有本公司股份1,780,000股、1,383,975股、641,050股、499,400股，分别占本公司总股
本比例0.54%、0.42%、0.19%、0.15%，计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2026年5月27日至2026年8月26日）以集中
竞价方式分别减持本公司股份不超过280,000股、345,994股、141,050股、99,400股，即拟减持股份分别不超过本公司总股本比例0.0
8%、0.10%、0.04%、0.03%。
公司近日收到总经理卢保山先生、董事兼常务副总经理孟繁熙先生、董事会秘书兼副总经理梁惠玲女士、财务总监李晓冬先生出
具的《股份减持计划告知函》。现将有关情况公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
截至本公告披露日，卢保山先生、孟繁熙先生、梁惠玲女士、李晓冬先生持有本公司股份情况如下：
股东名称 任职情况 持股数量（股） 占本公司总股本比例
卢保山 总经理 1,780,000 0.54%
孟繁熙 董事、常务副总经理 1,383,975 0.42%
梁惠玲 董事会秘书、副总经理 641,050 0.19%
李晓冬 财务总监 499,400 0.15%
合计 4,304,425 1.30%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持事项的具体安排
1、减持主体：卢保山先生、孟繁熙先生、梁惠玲女士、李晓冬先生
2、减持原因：个人资金需求
3、股份来源：卢保山先生、孟繁熙先生、梁惠玲女士的股份来源为公司股权激励计划授予的股份，李晓冬先生的股份来源为公
司股权激励计划授予的股份及二级市场增持股份。
4、减持方式：集中竞价方式
5、减持期间：自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内即2026年5月27日至2026年8月26日（相关法律法规规定禁止减
持的期间除外）。
6、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格确定。
7、减持数量及比例：
股东名称 拟减持股份数量不超过 占其所持有本公司股份 占本公司总股本比例
（股） 比例
卢保山 280,000 15.73% 0.08%
孟繁熙 345,994 25.00% 0.10%
梁惠玲 141,050 22.00% 0.04%
李晓冬 99,400 19.90% 0.03%
合计 866,444 - 0.26%
（二）拟减持股东的承诺及履行情况
本次申请减持计划的股东卢保山先生、孟繁熙先生、梁惠玲女士、李晓冬先生严格履行了其所作出的各项承诺，不存在应履行未
履行承诺的情形，本次拟减持事项不违反相关承诺。
（1）关于股份锁定和转让限制的承诺：
根据相关法律法规规定，董事、高级管理人员任职期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内
，不转让其所持有的本公司股份。
截至本公告披露日，上述股东严格履行了各项承诺，本次减持计划与此前披露的持股意向、承诺一致，未出现违反相关承诺的行
为。
（三）截至本公告披露日，本次减持股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》第五条至第九条规定的情形。
三、风险提示
1、本次拟减持股份将根据市场情况、公司股价情况等因素决定在减持期间是否实施本次减持计划，本次减持计划存在减持时间
、数量、价格的不确定性，本次减持计划是否实施以及是否按期实施完成存在不确定性。
2、卢保山先生、孟繁熙先生、梁惠玲女士及李晓冬先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司
控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
4、在本计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守法律法规、规范性文件和减持相关规则，切实履行相关信息披露义务。敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、风险提示
1、卢保山先生、孟繁熙先生、梁惠玲女士、李晓冬先生出具的《股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/73ee4792-6079-4da7-8d3d-32870a70970d.PDF
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2026-05-05 17:01│小崧股份（002723）：关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告
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广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司或小崧股份）近日收到深圳华欣创力科技实业发展有限公司（以下简称华欣
创力）的通知，其通过协议转让方式向上海嘉晟时代企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称嘉晟时代）转让持有公司股份30,737
,862股（占公司总股本的9.25%）事项已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成相关股份的过户登记手续，取得了《证券过户登
记确认书》，过户日期为2026年4月29日。至此，公司控股股东变更为嘉晟时代，公司实际控制人变更为罗明华、刘凌爽。根据罗明
华、刘凌爽签署的《一致行动人协议》，协议约定双方就行使表决权时的所有事项决策及安排保持一致行动。具体情况如下：
一、本次股份协议转让情况概述
2025年12月17日，华欣创力与嘉晟时代签署了《股份转让协议》，华欣创力拟以协议转让的方式向嘉晟时代转让其持有小崧股份
30,737,862股无限售条件流通股份（占公司总股本的9.25%），转让价格为9.32元/股，转让价款总额为286,476,873.84元。具体内容
详见公司分别于2025年12月18日、2025年12月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东签署<股份转
让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-107）、《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》等相关公
告。
二、本次股份过户完成情况
本次协议转让股份已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年4月29日，转让股
份性质为无限售流通股。本次协议转让股份过户登记前后转让双方持有公司股份变动情况如下：
主体 本次股份过户前持有股份 本次股份过户后持有股份
持股数量 持股比 有表决权 表决权 持股数量 持股比 有表决权 表决权
（股） 例 股份（股） 比例 （股） 例 股份（股） 比例
华欣 30,737,862 9.25% 30,737,862 9.25% - - - -
创力
嘉晟 - - - - 30,737,862 9.25% 30,737,862 9.25%
时代
截至本公告披露日，公司控股股东嘉晟时代持有本公司30,737,862股股份，占公司总股本的9.25%，不存在质押或冻结情形。
三、公司控股股东及实际控制人变更情况
本次协议转让股份过户完成后，公司控股股东变更为嘉晟时代，公司实际控制人变更为罗明华、刘凌爽。
1、嘉晟时代相关情况如下：
公司名称 上海嘉晟时代企业管理合伙企业（有限合伙）
注册地址 上海市奉贤区青村镇沿钱公路 2915 号（集中登记地）
通讯地址 广东省中山市东区街道中山五路 26 号二楼之三
执行事务合伙人 中山市恒得顺科技实业发展有限公司
出资额 20,000 万元人民币
成立日期 2025-11-18
营业期限 2025-11-18至无固定期限
统一社会信用代码 91310120MAK12X9TX4
企业类型 有限合伙企业
经营范围 一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；版权代理；人工智能双创服务平
台；国内贸易代理；日用品批发；大数据服务；软件开发；人
工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础
资源与技术平台；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；
人工智能理论与算法软件开发；数字文化创意软件开发；信息
系统集成服务；智能控制系统集成；卫星遥感应用系统集成；
物联网技术服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不
含出版发行）；动漫游戏开发；数字技术服务；数字创意产品
展览展示服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联
网数据服务；广告设计、代理；数据处理和存储支持服务；云
计算装备技术服务；数字文化创意技术装备销售。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构情况如下：
序号 合伙人名称 合伙人类别 认缴出资额（万元） 出资比例
上海炎曦创际企业管理有限
1
有限合伙人 9,800.00 49%
公司
中山市恒得顺科技实业发展
2
普通合伙人 200.00 1%
有限公司
3
罗明华 有限合伙人 10,000.00 50%
合计 20,000.00 100.00%
3、一致行动人情况
根据罗明华、刘凌爽签署的《一致行动人协议》，协议约定双方就行使表决权时的所有事项决策及安排保持一致行动。
四、其他说明
1、本次股份协议转让符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定，不存在违反相关承诺的情况。
2、本次股份协议转让完成后，交易各方须严格遵守在股份协议转让事项中所作出的相关承诺以及《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件
的相关规定。
3、根据嘉晟时代出具的《详式权益变动报告书》，在本次权益变动完成后，嘉晟时代持有的股份在24个月内不进行转让。
4、本次控制权变更不会对公司的日常生产经营产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
5、鉴于公司实际控制人变更为罗明华、刘凌爽，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司对与实际控制人刘凌
爽及其关联方的相关事项作补充确认：
（1）公司于2026年4月30日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于补充确认公司与实际控制人控制的关联企业
进行共同投资的议案》，董事会对公司在本次实际控制人变更前与刘凌爽先生控制的企业上海荣光剧能企业管理合伙企业（有限合伙
）（以下简称上海荣光）共同投资上海崧果数字科技有限公司的事项，补充确认为关联交易。具体内容详见公司于2026年5月6日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充确认公司与实际控制人控制的关联企业进行共同投资的公告》（公告编号
：2026-042）。
（2）公司于2026年4月30日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于补充确认接受实际控制人及其关联方提供关
联财务资助的议案》，董事会对在本次实际控制人变更前刘凌爽先生及其控制的企业上海荣光、上海万晟天华企业发展有限公司于最
近十二个月内向公司控股孙公司崧果数字文化（江西）有限公司提供无息借款事项，补充确认为关联交易。具体内容详见公司于2026
年5月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充确认接受实际控制人及其关联方提供关联财务资助的公告》
（公告编号：2026-043）。
6、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/e6475db0-67e0-47eb-a1fa-1e9bf2b18cf3.PDF
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2026-05-05 17:01│小崧股份（002723）：关于第六届董事会第三十二次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第三十二次会议于2026年4月30日以通讯方式发出会议通知
，并于2026年4月30日12:00以线上会议方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，本公司高级管理人员列席会议。会议由董事长彭
国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议
事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补充确认公司与实际控制人控制的关联企业进行共同投资的议案》
鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，公司董事会对公司在本次实际控制人变更前与刘凌爽先生控制的企业上海荣光剧能企
业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称上海荣光）共同投资上海崧果数字科技有限公司的事项，补充确认为关联交易。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。全体独立董事一致同意该事项。《关于补充确认公司与实际控制人控制的关联企业进行
共同投资的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
2、审议通过了《关于补充确认接受实际控制人及其关联方提供关联财务资助的议案》
鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，董事会对在本次实际控制人变更前刘凌爽先生及其控制的企业上海荣光、上海万晟天
华企业发展有限公司（以下简称万晟发展）于最近十二个月内向公司控股孙公司崧果数字文化（江西）有限公司（以下简称崧果文化
）提供无息借款事项，补充确认为关联交易。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。全体独立董事一致同意该事项。鉴于刘凌爽先生及其关联方上海荣光、万晟发展向公司
控股孙公司崧果文化提供无息借款，且公司无相应担保，因此公司拟向深圳证券交易所申请豁免上述接受实际控制人及其关联方提供
关联财务资助事项提交股东会审议。
《关于补充确认接受实际控制人及其关联方提供关联财务资助的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上。
三、备查文件
1、《公司第六届董事会第三十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/943f2dc2-178f-467a-bc89-c17d440a1db2.PDF
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2026-04-30 00:00│小崧股份（002723）：关于第六届董事会第三十一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第三十一次会议于2026年4月24日以通讯方式发出会议通知
，并于2026年4月29日11:00以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，本公司高级管理人员列席会议。会议由
董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司
董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<公司2026年第一季度报告>的议案》
公司董事在全面了解和审核公司《2026年第一季度报告》后认为：公司2026年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
《2026年第一季度报告》中的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
《 2026年第一季度报告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
三、备查文件
1、《公司第六届董事会第三十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4ecdaae7-cec7-49df-b0d5-5cd6f9844feb.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│小崧股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225257063.PDF
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2026-04-25│小崧股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225194844.PDF
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2025-10-28│小崧股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224745212.PDF
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2025-08-30│小崧股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224624288.PDF
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2025-04-30│小崧股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407829.PDF
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2025-03-31│小崧股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-31/1222950000.PDF
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2024-10-31│小崧股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221573611.PDF
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2024-08-30│小崧股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221058139.PDF
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2024-04-30│小崧股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219916853.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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