公司公告☆ ◇002723 小崧股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-02 16:35 │小崧股份（002723）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 19:10 │小崧股份（002723）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 19:09 │小崧股份（002723）：2025年第三次临时股东大会决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 19:09 │小崧股份（002723）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 16:14 │小崧股份（002723）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-20 00:00 │小崧股份（002723）：关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-20 00:00 │小崧股份（002723）：关于第六届董事会第二十六次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-20 00:00 │小崧股份（002723）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-12 19:47 │小崧股份（002723）：关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-12 19:47 │小崧股份（002723）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 16:35│小崧股份（002723）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小崧股份（002723）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/d1843e6c-eaaa-4019-acef-fdb4598518b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 19:10│小崧股份（002723）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或小崧股份）分别于 2024年 12月 19日、2025年 1月 8日召开第六届董事会第十六
次会议、第六届监事会第十五次会议和 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025年度公司及子公司提供担保额度预计的
议案》，同意 2025 年度公司及合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 127,000万元的担保额度（含公司对子公司、子公司之
间）。上述担保额度期限为自股东大会审批通过之日起 12个月，在该担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用，任一时点的担
保余额不得超过上述担保额度。
以上事项具体内容详见公司于 2024年 12月 20日、2025年 1月 9日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2025年度公司及子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-124）和《2025年第一次临时股东大会决议的公告
》（公告编号：2025-003）。
二、担保进展情况
2025年 11月，公司与广发银行股份有限公司江门分行（以下简称广发银行江门分行）续签了《最高额保证合同》，公司为广东
金莱特智能科技有限公司（以下简称金莱特智能）与广发银行江门分行在约定期间签订的一系列合同及其修订或补充项下债务提供保
证担保，最高担保金额为人民币 10,500万元。
金莱特智能以其自有厂房为上述债务提供抵押担保。
本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
本次担保具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 年度担保 本次担保前 本次担保 本次担保 剩余可用
总额度 对被担保方 金额 后对被担 担保额度
的担保余额 保方的担
保余额
小崧股份 金莱特智能 40,000 10,000 10,500 20,500 19,500
三、被担保人基本情况
1、公司名称：广东金莱特智能科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440703MA540AUC6B
3、法定代表人：李焕芬
4、成立日期：2019年 11月 4日
5、企业类型：其他有限责任公司
6、注册地：江门市蓬江区棠下镇金桐路 21号
7、注册资本：30,000万元人民币
8、经营范围：一般项目：家用电器研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服
务；家用电器制造；家用电器销售；照明器具制造；照明器具销售；灯具销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金
产品零售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；模具制造；模具销售；电子元器件制造
；电子元器件批发；电子元器件零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；第一类医疗器械销售；劳动保护用品生产；劳动保护
用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；日用百货销售；日用品销售；安防设备制造；安防设备销售；消防器材销售；制冷、空调
设备制造；制冷、空调设备销售；电池制造；输配电及控制设备制造；电池销售；充电桩销售；显示器件制造；显示器件销售；通讯
设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销
售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；集成电路芯片及产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设
备零售；物联网设备制造；物联网设备销售；移动通信设备销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进
出口；玩具制造；玩具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：消毒器械生产；消毒器械
销售；电子烟、雾化物及电子烟用烟碱进口；电子烟零售；电子烟、雾化物及电子烟用烟碱生产；第二类增值电信业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、股权结构：公司间接持有其 100%股权，系公司全资子公司
10、其他说明：广东金莱特智能科技有限公司不是失信被执行人
11、最近一年主要财务数据：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日
资产总额 167,222.16
负债总额 74,893.11
净资产 92,329.04
项目 2024 年 1-12 月
营业收入 89,660.56
营业利润 -5,936.09
净利润 -4,656.60
注：2024年度财务数据已经审计。
四、担保合同的主要内容
1、债权人：广发银行股份有限公司江门分行
2、被担保人：广东金莱特智能科技有限公司
3、保证人：广东小崧科技股份有限公司
4、担保金额：人民币 10,500万元
5、担保方式：连带责任保证
6、担保范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉
讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
7、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
五、累计对外担保余额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，本次提供担保后公司及子公司实际累计对外担保余额为79,521.38万元，占公司最近一期经审计净资产的比
例为 78.94%，担保余额范围内实际融资放款金额为 67,500.72 万元。公司及子公司未发生逾期担保和涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、《公司第六届董事会第十六次会议决议》
2、《公司第六届监事会第十五次会议决议》
3、《公司 2025年第一次临时股东大会决议》
4、《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/0330406c-e0ba-422f-b7e9-6de97fd806b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 19:09│小崧股份（002723）：2025年第三次临时股东大会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小崧股份（002723）：2025年第三次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/8df9cd34-7367-43d5-9c17-e73a3935cb11.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 19:09│小崧股份（002723）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小崧股份（002723）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/4dd9e87c-115d-43bd-bf9a-2dd3fa70f305.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 16:14│小崧股份（002723）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）分别于 2025年 11月13日、2025年 11月 20日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-092）和《关于 2025年第三次临时股东
大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-094），公司决定于 2025年 11月 28日采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开公司 2025年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 28日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 21日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 21日下午 15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席本次股东大会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授
权委托书式样附后）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21号公司六楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于制定、修订公司相关制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（8）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.07 《关于修订<关联交易制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.08 《关于修订<防范控股股东及其他关联方 非累积投票提案 √
资金占用制度>的议案》
3.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总 非累积投票提案 √
额三分之一的议案》
4.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
2、议案披露情况
议案 1、2、3已经公司 2025 年 11月 12 日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过，详见公司于 2025 年 11月 13日在
指定信息披露媒体及巨潮资讯网上披露的相关公告。
议案 4已经公司 2025 年 11月 19日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司于 2025 年 11月 20日在指定信息
披露媒体及巨潮资讯网上披露的相关公告。
3、特别说明
（1）提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席公司本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过；其余议案均为普通决议议案，需经出席公司本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议
案 2.00需要逐项表决。
（2）公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。
三、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记
手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 11月 25日下午 16:00点前送达或传真至公司），不接
受电话登记；
5、登记时间：2025年 11月 24日、2025年 11月 25 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00；
6、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21号证券事务部，信函请注明“股东大会”字样；
7、联系方式
联系人：董事会秘书 梁惠玲
证券事务代表 胡献文
联系电话：0750－3167074
传真号码：0750－3167075
8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《公司第六届董事会第二十五次会议决议》
2、《公司第六届董事会第二十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/c6f73d28-debd-4e5b-8885-47a513bd3c14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-20 00:00│小崧股份（002723）：关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 11月 12日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于召开公司 2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 11月 28日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2
025年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025年 11月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-092）。
2025 年 11 月 18 日，公司董事会收到公司控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司（以下简称华欣创力）的《关于提请
增加广东小崧科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会临时提案的函》，华欣创力提议将《关于续聘公司2025年度审计机构的
议案》以临时提案的方式提交公司 2025年第三次临时股东大会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10日前提
出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至提案函出具日，华欣创力持有公司 30,737,862股股份，持股比例 9.25%，为小崧股份
的控股股东，其提案人资格符合上述规定。上述临时提案的内容属于公司股东会职权范围内，有明确的议题和具体决议事项，提案程
序符合相关规定。
2025 年 11 月 19 日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，董
事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。决议公告及议案内容详见公司在巨潮资讯网披露相关公告。
除增加上述临时提案外，公司披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》其他事项保持不变。现将增加临时提案后
的股东大会有关事项补充通知并公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 28日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 21日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 21日下午 15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席本次股东大会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授
权委托书式样附后）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21号公司六楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于制定、修订公司相关制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（8）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.07 《关于修订<关联交易制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.08 《关于修订<防范控股股东及其他关联方 非累积投票提案 √
资金占用制度>的议案》
3.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总 非累积投票提案 √
额三分之一的议案》
4.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
2、议案披露情况
议案 1、2、3已经公司 2025 年 11月 12 日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过，详见公司于 2025 年 11月 13日在
指定信息披露媒体及巨潮资讯网上披露的相关公告。
议案 4已经公司 2025 年 11月 19日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司于 2025 年 11月 20日在指定信息
披露媒体及巨潮资讯网上披露的相关公告。
3、特别说明
（1）提案 1.00、2
|