公司公告☆ ◇002723 小崧股份 更新日期：2026-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 00:00 │小崧股份（002723）：关于对关联参股公司担保逾期的进展公告 │
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│2026-11-10 00:00 │小崧股份（002723）：关于担保事项涉及诉讼的公告 │
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│2026-11-10 00:00 │小崧股份（002723）：关于新增诉讼的公告 │
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│2026-11-10 00:00 │小崧股份（002723）：关于召开2026年第五次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-11-04 17:44 │小崧股份（002723）：关于董事会收到股东临时提案的公告 │
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│2026-11-04 17:44 │小崧股份（002723）：关于2026年第五次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-10-30 17:35 │小崧股份（002723）：关于担保事项涉及诉讼的公告 │
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│2026-10-28 16:40 │小崧股份（002723）：华林证券关于小崧股份详式权益变动报告书之2026年第三季度持续督导报告 │
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│2026-10-28 16:39 │小崧股份（002723）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知 │
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│2026-10-28 16:39 │小崧股份（002723）：2026年三季度报告 │
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2026-11-10 00:00│小崧股份（002723）：关于对关联参股公司担保逾期的进展公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”）逾期担保累计金额为27,217.43万元，占公司最近一期
经审计净资产的比例35.80%。
2、公司已督促国海建设有限公司（以下简称“国海建设”）与债权人尽快落实债务化解方案，妥善处理上述贷款逾期事项。国
海建设正在与债权人开展协商，推进债务化解方案。
3、公司将密切关注国海建设相关贷款逾期及相关担保进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保逾期情况概述
（一）本次担保逾期情况
2025年7月，公司与江西银行股份有限公司南昌八一支行（以下简称“江西银行南昌八一支行”）签署了《最高额保证合同》，
为关联参股公司国海建设与江西银行南昌八一支行签订的主协议项下债务提供保证担保，最高担保金额为人民币8,700万元。具体内
容详见公司于2025年7月29日披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-068）。截至本公告披露日，国海建设
在江西银行南昌八一支行新增到期未偿还贷款本金450万元；该支行项下累计到期尚未偿还贷款本金为7,690.95万元。
（二）累计担保逾期情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司逾期担保累计金额为27,217.43万元，占公司最近一期经审计净资产的比例35.80%，均系
关联参股公司国海建设贷款逾期所致，不涉及公司及合并范围内子公司新增对外担保。
（三）担保事项涉及诉讼情况
2026年7月至今，公司因担保事项被提起诉讼的案件共5起，其中2起已撤诉，均系国海建设与债权人的保理合同纠纷或金融借款
合同纠纷案件。截至目前，担保事项涉及诉讼金额为11,294.66万元。
国海建设与债权人江西国控商业保理有限责任公司（以下简称“江西国控保理”）保理于2026年9月11日签署了《还款协议》。
国海建设已按《还款协议》约定，向江西国控保理支付了第一期款项300万元。江西国控保理已按《还款协议》约定，向相关人民法
院提交了撤回对上市公司的起诉申请。其中，截至目前，公司已收到丰城市人民法院出具的《民事裁定书》（案号（2026）赣0981民
初5204号）及南昌市青云谱区人民法院出具的《民事裁定书》（案号（2026）赣0104民初3447号），准许原告江西国控商业保理有限
责任公司撤回对被告广东小崧科技股份有限公司的起诉。
除上述逾期担保、涉及诉讼的对外担保外，公司及控股子公司尚不存在因担保被判败诉而应承担损失的情形。
逾期担保情况详见公司分别于2026年3月24日、2026年4月10日、2026年5月18日、2026年6月25日、2026年8月13日、2026年8月29
日、2026年9月23日、2026年10月27日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2026-017及2026-018
）、《关于对关联参股公司担保逾期的进展公告》（公告编号：2026-050、2026-064、2026-078及2026-097）、《关于担保额度调剂
及为控股孙公司提供担保的进展公告》（公告编号：2026-110）、《关于对关联参股公司担保逾期的进展公告》（公告编号：2026-1
17）。
担保事项涉及诉讼事项情况详见公司分别于2026年7月16日、2026年8月21日、2026年9月12日、2026年9月17日、2026年9月22日
、2026年10月17日、2026年10月31日、2026年11月10日在巨潮资讯网披露的《关于担保事项涉及诉讼暨累计诉讼、仲裁情况进展的公
告》（公告编号：2026-076及2026-079）、《关于担保事项涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2026-104）、《关于担保事项涉及诉
讼暨累计诉讼、仲裁情况进展的公告》（公告编号：2026-105）、《关于担保事项涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2026-109及20
26-114）、《关于担保事项涉及诉讼的公告》（公告编号：2026-122及2026-126）。
二、风险提示
1、上述贷款到期尚未偿还，公司需为上述债务提供连带担保责任。公司已督促国海建设与债权人尽快落实债务化解方案，妥善
处理上述贷款逾期事项。国海建设正在与债权人开展协商，推进债务化解方案。公司将密切关注国海建设相关贷款逾期及相关担保进
展情况，并及时履行信息披露义务。
2、同时，公司督促国海建设加快存量应收账款确权、诉讼催收、资产处置工作，加速盘活债权回笼资金用于清偿逾期及担保项
下债务。
3、若出现代偿情形，将对公司经营性、流动性资金造成不利影响。公司将及时采取追偿措施，落实反担保责任，最大限度降低
上市公司损失。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/c5bc8d2b-b71b-4d14-a470-e12834cbe713.PDF
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2026-11-10 00:00│小崧股份（002723）：关于担保事项涉及诉讼的公告
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小崧股份（002723）：关于担保事项涉及诉讼的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/caf17e2d-e937-4104-b025-7457720c3843.PDF
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2026-11-10 00:00│小崧股份（002723）：关于新增诉讼的公告
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特别提示：
1、本次新增案件所处的诉讼阶段：已受理尚未开庭。
2、本次新增案件所处的当事人地位：被告。
3、本次新增案件涉案的金额：不适用。
4、对上市公司损益产生的影响：由于本案件尚未开庭审理，未产生具有法律效力的判决，故公司尚无法判断本次诉讼对公司本
期利润或期后利润的影响。
一、本次新增诉讼的基本情况
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到江门市蓬江区人民法院送达的《传票》《应诉通知书
》等法律文书，案号为（2026）粤0703民初20816号，江门市蓬江区人民法院已受理原告蒋小荣、江门市向日葵投资有限公司、田一
乐、田甜、田野阳光与被告广东小崧科技股份有限公司的公司决议撤销纠纷案件。现本次诉讼事项基本情况如下：
（一）诉讼各方当事人情况
1、原告一：蒋小荣
原告二：江门市向日葵投资有限公司
统一社会信用代码：914407035645767267
法定代表人：邹华
原告三：田一乐
原告四：田甜
原告五：田野阳光
2、被告：广东小崧科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440700669806671P
法定代表人：卢保山
（二）案由：公司决议撤销纠纷
（三）诉讼请求：
1、撤销被告广东小崧科技股份有限公司于2026年9月30日作出的2026年第四次临时股东会全部决议；
2、判定被告承担本案全部诉讼费用。
二、相关决议情况
公司于2026年9月30日召开2026年第四次临时股东会，共审议两项议案：一、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
二、《关于罢免徐驰第七届董事会非独立董事职务的议案》。上述第一项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的三分之二以上通过，上述第二项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。具体内容详见公司于20
26年10月8日在巨潮资讯网披露的《2026年第四次临时股东会决议的公告》（公告编号：2026-112）。
三、已披露的累计诉讼、仲裁事项进展情况
截至本公告披露日，公司前期已披露累计诉讼、仲裁事项均无重大进展。已披露的累计诉讼、仲裁事项的主要情况详见附件一《
累计诉讼、仲裁情况统计表》。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，上述部分诉讼、仲裁事项尚处于诉讼、仲裁过程中，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响，公司将
根据案件进展情况进行相应的会计处理。
同时，公司将持续关注有关诉讼、仲裁事项的后续进展，依法主张及积极采取相关法律措施维护公司和股东的利益，并按照法律
法规规定要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、（2026）粤0703民初20816号《传票》《应诉通知书》等法律文书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/372c8c84-9d5e-43ea-9e87-30e9b36384dc.PDF
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2026-11-10 00:00│小崧股份（002723）：关于召开2026年第五次临时股东会的提示性公告
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重要提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管1号指引》）第2.1.5
条，本次股东会存在对同一事项提出不同提案的情形，提案1.00与提案3.00互斥，股东或其代理人不得对提案1.00与提案3.00同时投
同意票。股东或其代理人对提案1.00与提案3.00同时投同意票的，对提案1.00与提案3.00的投票均不视为有效投票。
2、公司股东蒋小荣、江门市向日葵投资有限公司于2017年10月20日签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公
司的任何表决权；同日，股东田一乐、田甜亦签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公司的任何表决权，直至其年
满十八周岁。截至本次股东会通知日，田一乐、田甜均未满十八周岁。根据《自律监管1号指引》第2.1.16条及第6.4.1条，上述股东
需在本次股东会上放弃表决，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行投票。承诺放弃表决权的股东对相关议案的表决均视为对
该相关议案的无效表决，不计入统计结果。
3、公司于近日收到江门市蓬江区人民法院送达的案件案号为（2026）粤0703民初20816号的公司决议撤销纠纷一案相关法律文书
。具体内容详见公司于2026年11月10日在巨潮资讯网披露的《关于新增诉讼的公告》（公告编号：2026-127）。公司将持续关注相关
诉讼事项的后续进展，按照法律法规规定要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将于2026年11月13日召开公司2026年第五次临时股东会。现将本
次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年11月9日
7、出席对象：
（1）截至2026年11月9日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书
式样附后）。存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放
弃表决或者不行使表决权，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行投票。任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决
权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种方
式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
提案1.00与提案3.00互斥，不得对提案1.00与提案3.00同时投同意票
1.00 《关于补选罗明华女士为公司第七届董事 非累积投票提案 √
会非独立董事的议案》
2.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于不予补选非独立董事的临时议案》 非累积投票提案 √
2、议案披露情况
提案1.00、2.00已经公司2026年10月28日召开的第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月29日在指定
信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
提案3.00由股东田野阳光以临时提案形式提交，已经公司本次股东会召集人审查通过，具体内容详见公司于同日在指定信息披露
媒体巨潮资讯网披露的《关于董事会收到股东临时提案的公告》（公告编号：2026-123）。
3、特别说明
（1）提案1.00仅补选一名非独立董事，无需采用累积投票制。
（2）本次股东会存在对同一事项提出不同提案的情形，提案1.00与提案3.00互斥，股东或其代理人不得对提案1.00与提案3.00
同时投同意票。股东或其代理人对提案1.00与提案3.00同时投同意票的，对提案1.00与提案3.00的投票均不视为有效投票。
（3）公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：采取现场、电子邮件、信函或传真登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2026年11月11日9:00-11:30及13:30-16:00。
（2）电子邮件、信函、传真登记时间：须于2026年11月11日当天16:00点前送达或传真至公司。
3、登记手续：
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印
件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④证券账户卡或持股凭证等证明持股情况复印件；委托代理人出席的，委
托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法
定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。上述登记材料须加盖法
人股东公司公章。
自然人股东现场登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡或持股凭
证等证明持股情况复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人
身份证复印件；③证券账户卡或持股凭证等证明持股情况复印件；④授权委托书（详见附件二）。上述登记材料须自然人股东签字。
（2）电子邮件、信函或传真登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、信函或传真方式登记。
①采用电子邮件登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱，邮件主题请注明“登记参加广东小崧科技股份有限公司20
26年第五次临时股东会”；
②采用信函方式登记的股东，请将登记材料送达至公司办公地址广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明
“股东会”字样；
③采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
4、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部。
5、联系方式
联系人：董事会秘书 詹 惠
证券事务代表 胡献文
联系电话：0750－3167074
传真号码：0750－3167075
电子邮箱：kn_anyby@kennede.com
6、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《公司第七届董事会第八次会议决议》
2、《公司第七届董事会第九次会议关于股东临时提案的审查意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/bbe23181-ef0f-4e57-bdc4-9e81aae989e9.PDF
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2026-11-04 17:44│小崧股份（002723）：关于董事会收到股东临时提案的公告
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特别提示：
截至目前，公司尚未收到江门市蓬江区人民法院送达的案件案号为（2026）粤0703民初20816号的公司决议撤销纠纷一案相关法
律文书。公司将持续关注相关诉讼事项的后续进展，按照法律法规规定要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
2026年11月3日，广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会收到持有公司1%以上股份的股东田野阳
光提交的《广东小崧科技股份有限公司2026年第五次临时股东会增加临时提案的函》。田野阳光提请将《关于不予补选非独立董事的
临时议案》作为临时提案提交公司2026年第五次临时股东会审议。
现将相关事项公告如下：
一、股东田野阳光提交的临时提案主要内容
（一）临时提案名称：《关于不予补选非独立董事的临时议案》
（二）具体决议事项
在（2026）粤0703民初20816号公司决议撤销纠纷一案作出生效裁判，或者 以调解、撤诉等方式结案前，不予补选因公司2026年
第四次临时股东会解任徐驰先生而产生的第七届董事会非独立董事空缺。
（三）提案理由
提案人等股东认为：上海嘉晟时代企业管理合伙企业（有限合伙）在2026年9月18日提请增加临时提案《关于罢免徐驰第七届董
事会非独立董事职务的议案》，要求在2026年第四次临时股东会审议并表决；在该提案中上海嘉晟时代企业管理合伙企业（有限合伙
）以徐驰董事“过度受其提名股东的意见左右”“履职独立性严重缺失”“干扰董事会正常议事决策机制”等为由要求将其罢免，但
上海嘉晟时代企业管理合伙企业（有限合伙）及相关人员未提供具体事实和证据；该提案在2026年第四次临时股东会上通过，属于《
公司章程》第一百零六条禁止的无故解除，严重违反了《公司章程》的第一百零六条。
因此提案人等股东就公司2026年第四次临时股东会决议向江门市蓬江区人民法院提起撤销诉讼，法院已立案受理并在2026年10月
28日下发立案受理通知书，进入司法程序。
鉴于本次补选所涉董事空缺与该案审查事项直接相关，在诉讼终结前不予补选，有利于避免公司后续治理安排与诉讼进程及裁判
结果相冲突，维护公司合法合规、平稳有序运行，符合公司及全体股东的整体利益。待该案作出生效裁判，或者以调解、撤诉等方式
结案后，再依判决结果或其他方式结案结果做相应处理。
（四）互斥表决安排
本议案与《关于补选罗明华女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》均针对同一董事空缺，且决议内容不能同时执行，构成
互斥提案。请召集人依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第2.1.5条，按照提案提出的时
间顺序逐项表决，并在补充通知、网络投票系统及授权委托书中明确：股东或其代理人不得对两项提案同时投同意票；同时投同意票
的，对两项提案的投票均不视为有效投票。
请召集人同时明确总议案与互斥提案的衔接方式，以及两项提案均获得通过时的处理规则，保证表决结果明确、可执行。
（五）特别提示及声明
请董事会在收到本议案后二日内发出股东会补充通知，完整披露提案人姓名、持股比例和本议案具体内容，并将本议案提交公司
2026年第五次临时股东会审议。如董事会认定本议案存在依法不得提交审议的情形，请依法在收到本议案后二日内公告本议案完整内
容、具体认定依据及合法合规性说明，并同步公告律师事务所对此出具的法律意见书。
提案人声明：本议案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，内容及提出程序符合相关法律法规、深圳证券交易所规
则和《公司章程》的规定。提案人保证所提交的身份证明、持股证明、授权委托书（如有）及诉讼材料真实、准确、完整、有效，并
保留依法享有的全部权利。
二、董事会审查情况
公司董事会将根据《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对田野阳光提交的临时提案开展审查工作，并将按照相关规定及时披露相关审查情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/f5a3cc52-95c8-46bb-8f5b-2d5d014db2f8.PDF
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2026-11-04 17:44│小崧股份（002723）：关于2026年第五次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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重要提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管1号指引》）第2.1.5
条，本次股东会存在对同一事项提出不同提案的情形，提案1.00与提案3.00互斥，股东或其代理人不得对提案1.00与提案3.00同时投
同意票。股东或其代理人对提案1.00与提案3.00同时投同意票的，对提案1.00与提案3.00的投票均不视为有效投票。
2、公司股东蒋小荣、江门市向日葵投资有限公司于2017年10月20日签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公
司的任何表决权；同日，股东田一乐、田甜亦签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公司的任何表决权，直至其年
满十八周岁。截至本次股东会通知日，田一乐、田甜均未满十八周岁。根据《自律监管1号指引》第2.1.16条及第6.4.1条，上述股东
需在本次股东会上放弃表决，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行投票。承诺放弃表决权的股东对相关议案的表决均视为对
该相关议案的无效表决，不计入统计结果。
3、截至目前，公司尚未收到江门市蓬江区人民法院送达的案件案号为（2026）粤0703民初20816号的公司决议撤销纠纷一案相关
法律文书。公司将持续关注相关诉讼事项的后续进展，按照法律法规规定要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年10月28日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《
关于提请召开公司2026年第五次临时股东会的议案》，董事会决定于2026年11月13日召开公司2026年第五次临时股东会。
2026年11月3日，公司董事会收到持有公司1%以上股份的股东田野阳光提交的《广东小崧科技股份有限公司2026年第五次临时股
东会增加临时提案的函》。田野阳光提请将《关于不予补选非独立董事的临时议案》作为临时提案提交公司2026年第五次临时股东会
审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法
规及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集
人。经核查，田野阳光持有公司15,909,957股股份，持股比例4.88%，提案人具备合法的提案主体资格，临时提案提交程序合规，临
时提案内容属于股东会职权范围，不存在《自律监管1号指引》等规定的不得提交股东会审议的情形，公司董事会同意将上述临时提
案提交公司2026年第五次临时股东会审议。临时提案具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会收到股东临时提案的公告》（公告
编号：2026-123）。
除增加上述临时提案外，公司披露的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》其他事项保持不变。现将增加临时提案后的股
东会有关事项补充通知并公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年11月9日
7、出席对象：
（1）截至2026年11月9日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书
式样附后）。存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放
弃表决或者不行使表决权，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行投票。任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决
权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种方
式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
提案1.00与提案3.00互斥，不得对提案1.00与提案3.00同时投同意票
1.00 《关于补选罗明华女士为公司第七届董事 非累积投票提案 √
会非独立董事的议案》
2.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于不予补选非独立董事的临时议案》 非累积投票提案 √
2、议案披露情况
提案1.00、2.00已经公司2026年10月28日召开的第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月29日在指定
信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
提案3.00由股东田野阳光以临时提案形式提交，已经公司本次股东会召集人审查通过，具体内容详见公司于同日在指定信息披露
媒体巨潮资讯网披露的《关于董事会收到股东临时提案的公告》（公告编号：2026-123）。
3、特别说明
（1）提案1.00仅补选一名非独立董事，无需采用累积投票制。
（2）本次股东会存在对同一事项提出不同提案的情形，提案1.00与提案3.00互斥，股东或其代理人不得对提案1.00与提案3.00
同时投同意票。股东或其代理人对提案1.00与提案3.00同时投同意票的，对提案1.00与提案3.00的投票均不视为有效投票。
（3）公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：采取现场、电子邮件、信函或传真登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2026年11月11日9:00-11:30及13:30-16:00。
（2）电子邮件、信函、传真登记时间：须于2026年11月11日当天16:00点前送达或传真至公司。
3、登记手续：
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印
件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④证券账户卡或持股凭证等证明持股情况复印件；委托代理人出席的，委
托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法
定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。上述登记材料须加盖法
人股东公司公章。
自然人股东现场登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡或持股凭
证等证明持股情况复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人
身份证复印件；③证券账户卡或持股凭证等证明持股情况复印件；④授权委托书（详见附件二）。上述登记材料须自然人股东签字。
（2）电子邮件、信函或传真登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、信函或传真方式登记。
①采用电子邮件登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱，邮件主题请注明“登记参加广东小崧科技股份有限公司20
26年第五次临时股东会”；
②采用信函方式登记的股东，请将登记材料送达至公司办公地址广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明
“股东会”字样；
③采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
4、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部。
5、联系方式
联系人：董事会秘书 詹 惠
证券事务代表 胡献文
联系电话：0750－3167074
传真号码：0750－3167075
电子邮箱：kn_anyby@kennede.com
6、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《公司第七届董事会第八次会议决议》
2、《公司第七届董事会第九次会议关于股东临时提案的审查意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/3f7af0c4-fca9-4c2a-a421-0f1865861f0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 17:35│小崧股份（002723）：关于担保事项涉及诉讼的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小崧股份（002723）：关于担保事项涉及诉讼的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/4d4130e2-c7ed-4db9-81c6-48da8a61f13c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:40│小崧股份（002723）：华林证券关于小崧股份详式权益变动报告书之2026年第三季度持续督导报告
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小崧股份（002723）：华林证券关于小崧股份详式权益变动报告书之2026年第三季度持续督导报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/9f0dbae4-436b-4f97-8bed-837d06ca6ab1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:39│小崧股份（002723）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请
召开公司2026年第五次临时股东会的议案》，董事会决定于2026年11月13日召开公司2026年第五次临时股东会。
2、公司股东蒋小荣、江门市向日葵投资有限公司于2017年10月20日签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公
司的任何表决权；同日，股东田一乐、田甜亦签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公司的任何表决权，直至其年
满十八周岁。截至本次股东会通知日，田一乐、田甜均未满十八周岁。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》第2.1.16条及第6.4.1条，上述股东需在本次股东会上放弃表决，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行
投票。承诺放弃表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年11月9日
7、出席对象：
（1）截至2026年11月9日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书
式样附后）。存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放
弃表决或者不行使表决权，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行投票。任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决
权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种方
式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选罗明华女士为公司第七届董事 非累积投票提案 √
会非独立董事的议案》
2.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、议案披露情况
以上议案已经公司2026年10月28日召开的第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月29日在指定信息披
露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别说明
（1）提案1.00仅补选一名非独立董事，无需采用累积投票制。
（2）公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：采取现场、电子邮件、信函或传真登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2026年11月11日9:00-11:30及13:30-16:00。
（2）电子邮件、信函、传真登记时间：须于2026年11月11日当天16:00点前送达或传真至公司。
3、登记手续：
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印
件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④证券账户卡或持股凭证等证明持股情况复印件；委托代理人出席的，委
托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法
定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。上述登记材料须加盖法
人股东公司公章。
自然人股东现场登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡或持股凭
证等证明持股情况复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人
身份证复印件；③证券账户卡或持股凭证等证明持股情况复印件；④授权委托书（详见附件二）。上述登记材料须自然人股东签字。
（2）电子邮件、信函或传真登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、信函或传真方式登记。
①采用电子邮件登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱，邮件主题请注明“登记参加广东小崧科技股份有限公司20
26年第五次临时股东会”；
②采用信函方式登记的股东，请将登记材料送达至公司办公地址广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明
“股东会”字样；
③采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
4、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部。
5、联系方式
联系人：董事会秘书 詹 惠
证券事务代表 胡献文
联系电话：0750－3167074
传真号码：0750－3167075
电子邮箱：kn_anyby@kennede.com
6、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《公司第七届董事会第八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/6100566a-2689-4308-9ff0-224983181b28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:39│小崧股份（002723）：2026年三季度报告
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小崧股份（002723）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/412cb658-baad-49e6-b257-12ab449fa5f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:39│小崧股份（002723）：小崧股份对外担保管理制度（2026年10月修订）
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小崧股份（002723）：小崧股份对外担保管理制度（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/b3e05eeb-1ed7-483c-8344-361506f54bef.PDF
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2026-10-28 16:37│小崧股份（002723）：关于第七届董事会第八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第八次会议于2026年10月23日以通讯方式发出会议
通知，并于2026年10月28日11:00以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事4人，实到董事4人，由董事长刘凌爽先生主持，董事
会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<公司2026年第三季度报告>的议案》
公司2026年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
《2026年第三季度报告》中的财务信息已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
《 2026年第三季度报告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
2、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名罗明华女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。罗明
华女士经公司股东会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东会选举通
过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议。
《关于补选非独立董事的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
3、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《对外担保管理制度》进行修订。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
本议案尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议。
《广东小崧科技股份有限公司对外担保管理制度》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）上。
4、审议通过了《关于提请召开公司2026年第五次临时股东会的议案》
董事会决定于2026年11月13日下午14:30采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第五次临时股东会，审议本次董
事会提呈的相关议案。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》与本决议公告
于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
三、备查文件
1、《公司第七届董事会第八次会议决议》
2、《公司第七届董事会提名委员会第三次会议决议》
3、《公司第七届董事会审计委员会第五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/a62cc840-b27d-4302-9f65-6a91b30cf800.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 16:37│小崧股份（002723）：关于补选非独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于补选非独立董事的情况
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年9月30日召开2026年第四次临时股东会，审议通过了《
关于罢免徐驰第七届董事会非独立董事职务的议案》。根据《公司法》《公司章程》相关规定，自本次股东会决议作出之日起，徐驰
先生不再担任公司第七届董事会董事职务，同时不再担任董事会下设薪酬委员会相关职务。徐驰先生原定董事任期至公司第七届董事
会任期届满之日。具体内容详见公司于2026年10月8日在巨潮资讯网披露的《2026年第四次临时股东会决议的公告》（公告编号：202
6-112）、《关于罢免董事的公告》（公告编号：2026-113）。
公司于2026年10月28日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会
提名委员会资格审查通过，董事会同意提名罗明华女士（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人。罗明华女士经公司
股东会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东会选举通过之日起至第
七届董事会届满之日止。
本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
1、《公司第七届董事会第八次会议决议》
2、《公司第七届董事会提名委员会第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/94261393-def6-42c6-9039-86f443583506.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 17:45│小崧股份（002723）：关于对关联参股公司担保逾期的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、截至本公告披露日，广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”）逾期担保累计金额为26,767.43万元，占公司最近一期
经审计净资产的比例35.21%。
2、公司已督促国海建设有限公司（以下简称“国海建设”）与债权人尽快落实债务化解方案，妥善处理上述贷款逾期事项。国
海建设正在与债权人开展协商，推进债务化解方案。
3、公司将密切关注国海建设相关贷款逾期及相关担保进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保逾期情况概述
（一）本次担保逾期情况
2025年5月，公司与珠海铧创投资管理有限公司（以下简称“铧创投资”）签署了《最高额保证合同》，为关联参股公司国海建
设与铧创投资的主协议项下债务提供保证担保，最高担保金额为人民币4,000万元。2025年9月，公司与赣州银行股份有限公司新建支
行（以下简称“赣州银行新建支行”）签署了《最高额保证合同》，为关联参股公司国海建设与赣州银行新建支行签订的主协议项下
债务提供保证担保，最高担保金额为人民币3,600万元。具体内容详见公司分别于2025年6月3日、2025年9月3日披露的《关于为子公
司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-052、2025-077）。
截至本公告披露日，国海建设与铧创投资所签署的主协议项下贷款本金900万元到期尚未偿还；国海建设在赣州银行新建支行新
增到期未偿还贷款本金218.04万元。
（二）累计担保逾期情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司逾期担保累计金额为26,767.43万元，占公司最近一期经审计净资产的比例35.21%，均系
关联参股公司国海建设贷款逾期所致，不涉及公司及合并范围内子公司新增对外担保。
（三）担保事项涉及诉讼情况
2026年7月至今，公司因担保事项被提起诉讼的案件共3起，其中2起已撤诉，均系国海建设与江西国控商业保理有限责任公司（
以下简称“江西国控保理”）的保理合同纠纷案件。截至目前，担保事项涉及诉讼金额为8,552.25万元。
国海建设与债权人江西国控保理于2026年9月11日签署了《还款协议》。国海建设已按《还款协议》约定，向江西国控保理支付
了第一期款项300万元。江西国控保理已按《还款协议》约定，向相关人民法院提交了撤回对上市公司的起诉申请。其中，截至目前
，公司已收到丰城市人民法院出具的《民事裁定书》（案号（2026）赣0981民初5204号）及南昌市青云谱区人民法院出具的《民事裁
定书》（案号（2026）赣0104民初3447号），准许原告江西国控商业保理有限责任公司撤回对被告广东小崧科技股份有限公司的起诉
。
除上述逾期担保、涉及诉讼的对外担保外，公司及控股子公司尚不存在因担保被判败诉而应承担损失的情形。
逾期担保情况详见公司分别于2026年3月24日、2026年4月10日、2026年5月18日、2026年6月25日、2026年8月13日、2026年8月29
日、2026年9月23日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2026-017及2026-018）、《关于对关联
参股公司担保逾期的进展公告》（公告编号：2026-050、2026-064、2026-078及2026-097）、《关于担保额度调剂及为控股孙公司提
供担保的进展公告》（公告编号：2026-110）。
担保事项涉及诉讼事项情况详见公司分别于2026年7月16日、2026年8月21日、2026年9月12日、2026年9月17日、2026年9月22日
、2026年10月17日在巨潮资讯网披露的《关于担保事项涉及诉讼暨累计诉讼、仲裁情况进展的公告》（公告编号：2026-076及2026-0
79）、《关于担保事项涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2026-104）、《关于担保事项涉及诉讼暨累计诉讼、仲裁情况进展的公告
》（公告编号：2026-105）、《关于担保事项涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2026-109及2026-114）。
二、风险提示
1、上述贷款到期尚未偿还，公司需为上述债务提供连带担保责任。公司已督促国海建设与债权人尽快落实债务化解方案，妥善
处理上述贷款逾期事项。国海建设正在与债权人开展协商，推进债务化解方案。公司将密切关注国海建设相关贷款逾期及相关担保进
展情况，并及时履行信息披露义务。
2、同时，公司督促国海建设加快存量应收账款确权、诉讼催收、资产处置工作，加速盘活债权回笼资金用于清偿逾期及担保项
下债务。
3、若出现代偿情形，将对公司经营性、流动性资金造成不利影响。公司将及时采取追偿措施，落实反担保责任，最大限度降低
上市公司损失。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/f3a87ad0-3df9-4630-8f4e-8e0d914f5eab.PDF
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2026-10-22 17:37│小崧股份（002723）：关于变更财务总监、内部审计负责人的公告
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一、关于财务总监、内部审计负责人辞职的情况
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到财务总监李晓冬先生、内部审计负责人谢金玉
女士的辞职报告。因个人及工作调整原因，李晓冬先生申请辞去财务总监职务，谢金玉女士申请辞去内部审计负责人职务。根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，李晓冬先生、谢金玉女士的辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，李晓冬先生、谢金玉女士仍在公司担任其他职务。李晓冬先生财务总监职务
原定任期至第七届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，李晓冬先生直接持有本公司股份240,400股，其中240,000股为公司2025年限制性股票激励计划授予的股权激
励限售股；谢金玉女士直接持有本公司股份90,000股，均为公司2025年限制性股票激励计划授予的股权激励限售股。上述人员不存在
应当履行而未履行的承诺事项。
李晓冬先生、谢金玉女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李晓冬先生、谢金玉女士在任职期间为公司所做的
工作及贡献表示衷心的感谢。
二、关于聘任财务总监的情况
公司于2026年10月22日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，并分
别经董事会提名委员会、审计委员会资格审查通过，董事会同意聘任庞东先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会
审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
三、关于聘任内部审计负责人的情况
公司于2026年10月22日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。经公司审计委员会
提名及资格审查通过，董事会同意聘任李晓冬先生（简历详见附件）为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作。
四、备查文件
1、李晓冬先生、谢金玉女士的《辞职报告》
2、《公司第七届董事会第七次会议决议》
3、《公司第七届董事会提名委员会第二次会议决议》
4、《公司第七届董事会审计委员会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/3f07d4d5-62a6-40ca-b534-1e054f702c04.PDF
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2026-10-22 17:36│小崧股份（002723）：关于第七届董事会第七次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第七次会议于2026年10月22日以通讯方式发出会议
通知，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求。会议于2026年10月22日14:00以线上会议方式召开。会议应到董事4人，
实到董事4人，由董事长刘凌爽先生主持，董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，并分别经董事会提名委员会、审计委员会资格审查通过，董事会同意聘任庞东先生为公司财务总监，任期自
本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
《关于变更财务总监、内部审计负责人的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn/）上。
2、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》
经公司审计委员会提名及资格审查通过，董事会同意聘任李晓冬先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
《关于变更财务总监、内部审计负责人的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）上。
三、备查文件
1、《公司第七届董事会第七次会议决议》
2、《公司第七届董事会提名委员会第二次会议决议》
3、《公司第七届董事会审计委员会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/f319fbaa-5f46-4450-a453-e635da8949ed.PDF
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2026-10-16 17:32│小崧股份（002723）：关于担保事项涉及诉讼的进展公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：已撤回对公司的起诉。
2、本次案件所处的当事人地位：被告。
3、本次案件涉案的金额：3,807.33万元。
一、担保事项涉及诉讼的基本情况
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到案件编号为（2026）赣0104民初3447号的《传票》《应诉通
知书》等法律文书，南昌市青云谱区人民法院受理了原告江西国控商业保理有限责任公司与被告国海建设有限公司、江西海凭产业园
开发有限公司、广东小崧科技股份有限公司、姜旭、第三人江西百鋆置业有限公司保理合同纠纷案件。具体内容详见公司于2026年9
月17日在巨潮资讯网披露的《关于担保事项涉及诉讼暨累计诉讼、仲裁情况进展的公告》（公告编号：2026-105）。
二、担保事项涉及诉讼的进展情况
公司于近日收到南昌市青云谱区人民法院院出具的《民事裁定书》（案号（2026）赣0104民初3447号），法院裁定如下：
准许原告江西国控商业保理有限责任公司撤回对被告广东小崧科技股份有限公司的起诉。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼案件已由法院裁定准许撤诉，对公司本期利润无影响。
公司将持续关注其他有关诉讼、仲裁事项的后续进展，依法主张及积极采取相关法律措施维护公司和股东的利益，并按照法律法
规规定要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《民事裁定书》（案号（2026）赣0104民初3447号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/d3cde179-143d-4e9f-ab39-314ad773e71a.PDF
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2026-10-07 15:42│小崧股份（002723）：关于罢免董事的公告
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一、董事罢免情况
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年9月30日召开2026年第四次临时股东会，审议通过了《
关于罢免徐驰第七届董事会非独立董事职务的议案》。具体内容详见公司于2026年10月8日在巨潮资讯网披露的《2026年第四次临时
股东会决议的公告》（公告编号：2026-112）。
根据《公司法》《公司章程》相关规定，自本次股东会决议作出之日起，徐驰先生不再担任公司第七届董事会董事职务，同时不
再担任董事会下设薪酬委员会相关职务。徐驰先生原定董事任期至公司第七届董事会任期届满之日。
本次董事罢免事项不会导致董事会成员低于法定人数；不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。为保障公司董事会规范运作
，公司将按照法定程序，尽快完成董事补选工作，并及时履行信息披露义务。
二、其他相关说明
1、截至本公告披露日，徐驰先生未持有公司股份。
2、徐驰先生就本次罢免事项出具了声明。具体内容详见附件。
三、备查文件
1、《公司2026年第四次临时股东会会议决议》
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于广东小崧科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/67209d51-10fb-41c6-bd5c-58a9ab5ceae6.PDF
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2026-10-07 15:38│小崧股份（002723）：2026年第四次临时股东会决议的公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
● 广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东蒋小荣、江门市向日葵投资有限公司于2017年10月20日签署《承诺函
》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公司的任何表决权；同日，股东田一乐、田甜亦签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销
地放弃行使其对公司的任何表决权，直至其年满十八周岁。截至本次股东会召开日，田一乐、田甜均未满十八周岁。
截至本次股东会股权登记日，上述四位股东合计持有公司放弃表决权股份数50,817,030股，占公司总股本比例为15.5824%。根据
《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》第十二条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》第6.4.1条及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》第二十二条的规定，前述股份不计入出席本次会议
有表决权的股份总数，亦不计入任何议案的表决结果。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月30日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月30日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月30日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长 刘凌爽
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、出席会议的总体情况
出席本次会议且享有表决权的股东及股东代理人共135人，代表股份数82,716,023股，占公司有表决权股份总数的30.0456%，前
述有表决权股份总数已剔除股东蒋小荣、江门市向日葵投资有限公司、田一乐、田甜已放弃表决权股份数50,817,030股。其中：
（1）出席现场会议且享有表决权的股东及股东代理人9人，代表股份数48,251,059股，占公司有表决权股份总数的17.5266%；
（2）通过网络投票出席会议且享有表决权的股东126人，代表股份数量34,464,964股，占公司有表决权股份总数的12.5190%。
9、中小投资者出席会议的情况
中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计132人，代表
股份数量34,888,204股，占公司有表决权股份总数的12.6727%。
10、出席本次会议的股东均为2026年09月21日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股
东。
11、公司董事、董事会秘书等高级管理人员列席本次股东会，其中无法现场到会的部分董事、高级管理人员通过线上会议方式参
会，见证律师通过现场的方式参加会议并进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数（股 比例 股数（股 比例 股数 比例 股数 结果
） ） （股） （股）
1.00 《关于变更注册 总表决情 66,686,52 80.621 16,004,85 19.3492 24,640 0.0298 0 通过
资本及修订<公 况 6 0 7 % %
司 %
章程>的议案》 其中，中 34,768,66 99.657 94,900 0.2720% 24,640 0.0706 0
小 4 4 %
股东的表 %
决
情况
2.00 《关于罢免徐驰 总表决情 66,698,78 80.635 15,995,09 19.3374 22,140 0.0268 0 通过
第七届董事会非 况 6 9 7 % %
独立董事职务的 %
议案》 其中，中 34,780,92 99.692 85,140 0.2440% 22,140 0.0635 0
小 4 5 %
股东的表 %
决
情况
提案1.00为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所刘晗律师、郑婷婷律师列席了本次股东会，进行了现场见证并出具法律意见，结论如下：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《公司2026年第四次临时股东会会议决议》
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于广东小崧科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/9852fb3f-1d4c-4a2c-b1ee-ab1b4a704559.PDF
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2026-10-07 15:38│小崧股份（002723）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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致：广东小崧科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第四次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法
》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范
性文件及《广东小崧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范
性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第五次会议决定召开并由董事会召集。2026年9月18日，贵公司董事会收到持有贵公司1
%以上股份的股东上海嘉晟时代企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉晟时代”）提交的《关于提请增加广东小崧科技股份
有限公司2026年第四次临时股东会临时提案的函》，嘉晟时代提请将《关于罢免徐驰第七届董事会非独立董事职务的议案》《关于选
举罗明华为公司第七届董事会非独立董事的议案》提交贵公司2026年第四次临时股东会审议；2026年9月20日，嘉晟时代函告贵公司
董事会，决定撤回《关于选举罗明华为公司第七届董事会非独立董事的议案》，仍保留《关于罢免徐驰第七届董事会非独立董事职务
的议案》提请贵公司2026年第四次临时股东会审议。
2026年9月20日，贵公司董事会召开第七届董事会第六次会议，审议同意将股东临时提案《关于罢免徐驰第七届董事会非独立董
事职务的议案》提交贵公司2026年第四次临时股东会审议。
贵公司董事会于2026年9月11日、2026年9月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体公开发布了《关于召
开2026年第四次临时股东会的通知》《关于延期召开2026年第四次临时股东会的通知》《关于2026年第四次临时股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告》（以下合称“会议通知”），会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对
象、股权登记日及会议登记等事项。该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
本次会议于2026年9月30日14:30在广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司会议室如期召开，由贵公司董事长刘凌爽先生主持
。本次会议通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月30日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月30日的9:15至15:00的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票且享有表决权的股东（股东代理人）合计135人，代表股份82,716,023股，占贵公司有表决权股份总数的30.0456%。
需要说明的是，贵公司股东蒋小荣、江门市向日葵投资有限公司于2017年10月20日签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放
弃行使其对贵公司的任何表决权；同日，股东田一乐、田甜亦签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对贵公司的任何
表决权，直至其年满十八周岁。截至本次股东会召开日，田一乐、田甜均未满十八周岁。根据《上市公司监管指引第4号——上市公
司及其相关方承诺》第十二条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第6.4.1条及《深圳证券
交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》第二十二条的规定，前述股东合计持有的50,817,030股股份，不计入出席
本次会议有表决权的股份总数，亦不计入任何议案的表决结果。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
1.00《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
有表决权的股东同意66,686,526股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的80.6210%；
有表决权的股东反对16,004,857股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的19.3492%；
有表决权的股东弃权24,640股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0298%。
2.00《关于罢免徐驰第七届董事会非独立董事职务的议案》
有表决权的股东同意66,698,786股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的80.6359%；
有表决权的股东反对15,995,097股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的19.3374%；
有表决权的股东弃权22,140股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0268%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述第1.00项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，上述第2.00项议案经出
席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/00cbb54d-99f9-47dd-8637-6a7eacfbe85e.PDF
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2026-09-22 17:50│小崧股份（002723）：关于担保额度调剂及为控股孙公司提供担保的进展公告
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小崧股份（002723）：关于担保额度调剂及为控股孙公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/36ee33d1-3103-43c6-92c6-2c42ded087ec.PDF
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2026-09-22 17:48│小崧股份（002723）：关于召开2026年第四次临时股东会的提示性公告
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重要提示：
1、公司股东蒋小荣、江门市向日葵投资有限公司于2017年10月20日签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公
司的任何表决权；同日，股东田一乐、田甜亦签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公司的任何表决权，直至其年
满十八周岁。截至本次股东会通知日，田一乐、田甜均未满十八周岁。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》第2.1.16条及第6.4.1条，上述股东需在本次股东会上放弃表决，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行
投票。承诺放弃表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将于2026年9月30日召开2026年第四次临时股东会。现将本次会
议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年09月21日
7、出席对象：
（1）截至2026年09月21日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书
式样附后）。存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放
弃表决或者不行使表决权，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行投票。任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决
权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种方
式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
2.00 《关于罢免徐驰第七届董事会非独立董 非累积投票提案 √
事职务的议案》
2、议案披露情况
提案1.00已经公司2026年9月10日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 9月 11日在指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-101）
。
提案2.00由股东嘉晟时代以临时提案形式提交，已经公司本次股东会召集人审查通过，具体内容详见公司于同日在指定信息披露
媒体巨潮资讯网披露的《关于董事会收到股东临时提案的公告》（公告编号：2026-107）。
3、特别说明
（1）提案1.00为特别决议事项，需经出席公司本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：采取现场、电子邮件、信函或传真登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2026年09月23日9:00-11:30及13:30-16:00。
（2）电子邮件、信函、传真登记时间：须于2026年09月23日当天16:00点前送达或传真至公司。
3、登记手续：
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印
件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④证券账户卡或持股凭证等证明持股情况复印件；委托代理人出席的，委
托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法
定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。上述登记材料须加盖法
人股东公司公章。
自然人股东现场登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡或持股凭
证等证明持股情况复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人
身份证复印件；③证券账户卡或持股凭证等证明持股情况复印件；④授权委托书（详见附件二）。上述登记材料须自然人股东签字。
（2）电子邮件、信函或传真登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、信函或传真方式登记。
①采用电子邮件登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱，邮件主题请注明“登记参加广东小崧科技股份有限公司20
26年第四次临时股东会”；
②采用信函方式登记的股东，请将登记材料送达至公司办公地址广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明
“股东会”字样；
③采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
4、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部。
5、联系方式
联系人：董事会秘书 詹 惠
证券事务代表 胡献文
联系电话：0750－3167074
传真号码：0750－3167075
电子邮箱：kn_anyby@kennede.com
6、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《公司第七届董事会第五次会议决议》
2、《公司第七届董事会第六次会议关于股东临时提案的审查意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/2bee38f2-8306-41e7-bfc2-dfea26cc3655.PDF
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2026-09-21 17:25│小崧股份（002723）：关于担保事项涉及诉讼的进展公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：已撤回对公司的起诉。
2、本次案件所处的当事人地位：被告。
3、本次案件涉案的金额：4,411.90万元。
一、担保事项涉及诉讼的基本情况
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到案件编号为（2026）赣0981民初5204号的《传票》《应诉通
知书》等法律文书，丰城市人民法院受理了原告江西国控商业保理有限责任公司与被告国海建设有限公司、丰城煌润房地产开发有限
公司、广东小崧科技股份有限公司、姜旭、第三人江西百鋆置业有限公司保理合同纠纷案件。具体内容详见公司于2026年8月21日在
巨潮资讯网披露的《关于担保事项涉及诉讼暨累计诉讼、仲裁情况进展的公告》（公告编号：2026-079）。
二、担保事项涉及诉讼的进展情况
公司于近日收到丰城市人民法院出具的《民事裁定书》（案号（2026）赣0981民初5204号），法院裁定如下：
准许原告江西国控商业保理有限责任公司撤回对被告广东小崧科技股份有限公司的起诉。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼案件已由法院裁定准许撤诉，对公司本期利润无影响。
公司将持续关注其他有关诉讼、仲裁事项的后续进展，依法主张及积极采取相关法律措施维护公司和股东的利益，并按照法律法
规规定要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《民事裁定书》（案号（2026）赣0981民初5204号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/27b321d9-f84d-4ef6-9995-a0f0f1b1da58.PDF
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2026-09-21 11:36│小崧股份（002723）：关于董事会收到股东临时提案的公告
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2026年9月18日，广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会收到持有公司1%以上股份的股东上海嘉
晟时代企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉晟时代”）提交的《关于提请增加广东小崧科技股份有限公司2026年第四次临
时股东会临时提案的函》。嘉晟时代提请将《关于罢免徐驰第七届董事会非独立董事职务的议案》《关于选举罗明华为公司第七届董
事会非独立董事的议案》两项临时提案提交公司2026年第四次临时股东会审议。
2026年9月20日，公司董事会收到嘉晟时代提交的《关于撤回选举罗明华为公司第七届董事会非独立董事的临时提案的函》。嘉
晟时代经审慎研究，决定撤回提交的《关于选举罗明华为公司第七届董事会非独立董事的议案》临时提案。不再就选举罗明华为公司
第七届董事会非独立董事的事项提交上市公司2026年第四次临时股东会审议。仍提议将《关于罢免徐驰第七届董事会非独立董事职务
的议案》临时提案提交公司2026年第四次临时股东会审议。
现将相关事项公告如下：
一、股东嘉晟时代提交的临时提案主要内容
（一）临时提案名称：
1、《关于罢免徐驰第七届董事会非独立董事职务的议案》
（二）临时提案具体内容
1、《关于罢免徐驰第七届董事会非独立董事职务的议案》
董事对上市公司负有忠实义务、勤勉义务，应当以上市公司整体利益及全体股东利益为出发点独立履职，不受个别股东不当干预
。
非独立董事徐驰在上市公司董事会相关议案预审、审议过程中，过度受其提名股东的意见左右，未能站在上市公司整体及全体股
东利益立场独立作出履职判断，履职独立性严重缺失，该行为干扰董事会正常议事决策机制，扰乱董事会运行秩序，不利于董事会客
观、公正开展审议决策工作。
非独立董事徐驰上述行为，已违反董事法定忠实与勤勉义务及董事履职准则，已不具备继续担任上市公司董事的履职资格与职业
操守。
根据《中华人民共和国公司法》《广东小崧科技股份有限公司章程》等有关规定，特此提请罢免徐驰第七届董事会非独立董事职
务。
（三）提案人资格符合有关规定
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有上市公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10日
前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提
交股东会审议。
嘉晟时代目前持有上市公司 9.43%股份，为上市公司控股股东，属于持有上市公司 1%以上股份的股东，具有提出临时提案的资
格。上述临时提案在上市公司股东会召开 10日前提出并书面提交本次股东会召集人。临时提案的内容属于上市公司股东会职权范围
内，有明确的议题和具体决议事项。提案内容符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）提案人关于临时提案的相关声明
本公司声明：本次提案符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》和深圳证券交易所交易所相关规定的声明，保证所提供持股证明文件和授权委托书不存在虚假情形。
二、董事会审查情况
公司董事会将根据《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对嘉晟时代提交的临时提案开展审查工作，并将按照相关规定及时披露相关审查情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/6f32248e-74ac-4d28-ac79-00275d6344ab.PDF
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2026-09-21 11:36│小崧股份（002723）：关于2026年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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小崧股份（002723）：关于2026年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/3e85faf5-31f3-4236-b926-dcb84a660e02.PDF
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2026-09-21 07:52│小崧股份（002723）：关于延期召开2026年第四次临时股东会的通知
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重要提示：
1、广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第四次临时股东会将延期召开，会议召开时间由原定的2026年9月28
日14:30延期至2026年9月30日14:30。原股东会股权登记日，会议地点、会议的召开方式、会议登记方式等均保持不变。
公司于2026年9月11日披露了《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-102）。公司原定于2026年9月28日
14:30召开2026年第四次临时股东会。因公司统筹工作安排需求，根据公司实际情况，为保证股东会顺利召开，公司决定将2026年第
四次临时股东会延期至2026年9月30日14:30召开。本次延期后，股权登记日、会议地点、会议的召开方式、会议登记方式等均保持不
变。本次股东会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。由此带来的不便，敬请广大投资者理解。
2、公司股东蒋小荣、江门市向日葵投资有限公司于2017年10月20日签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公
司的任何表决权；同日，股东田一乐、田甜亦签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公司的任何表决权，直至其年
满十八周岁。截至本次股东会通知日，田一乐、田甜均未满十八周岁。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》第2.1.16条及第6.4.1条，上述股东需在本次股东会上放弃表决，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行
投票。承诺放弃表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。
延期后关于召开2026年第四次临时股东会的通知情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年09月21日
7、出席对象：
（1）截至2026年09月21日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书
式样附后）。存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放
弃表决或者不行使表决权，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行投票。任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决
权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种方
式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
2、议案披露情况
以上议案已经公司2026年9月10日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年9月 11日在指定信息披
露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别说明
（1）提案1.00为特别决议事项，需经出席公司本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：采取现场、电子邮件、信函或传真登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2026年09月23日9:00-11:30及13:30-16:00。
（2）电子邮件、信函、传真登记时间：须于2026年09月23日当天16:00点前送达或传真至公司。
3、登记手续：
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印
件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④证券账户卡或持股凭证等证明持股情况复印件；委托代理人出席的，委
托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法
定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。上述登记材料须加盖法
人股东公司公章。
自然人股东现场登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡或持股凭
证等证明持股情况复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人
身份证复印件；③证券账户卡或持股凭证等证明持股情况复印件；④授权委托书（详见附件二）。上述登记材料须自然人股东签字。
（2）电子邮件、信函或传真登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、信函或传真方式登记。
①采用电子邮件登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱，邮件主题请注明“登记参加广东小崧科技股份有限公司20
26年第四次临时股东会”；
②采用信函方式登记的股东，请将登记材料送达至公司办公地址广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明
“股东会”字样；
③采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
4、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部。
5、联系方式
联系人：董事会秘书 詹 惠
证券事务代表 胡献文
联系电话：0750－3167074
传真号码：0750－3167075
电子邮箱：kn_anyby@kennede.com
6、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《公司第七届董事会第五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/bf04e03b-58aa-427c-8529-df08d2432ead.PDF
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2026-09-16 18:20│小崧股份（002723）：关于担保事项涉及诉讼暨累计诉讼、仲裁情况进展的公告
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特别提示：
1、本次新增案件所处的诉讼阶段：已受理尚未开庭。
2、本次新增案件所处的当事人地位：被告。
3、本次新增案件涉案的金额：3,807.33万元。
4、对上市公司损益产生的影响：由于本案件尚未开庭审理，未产生具有法律效力的判决，故公司尚无法判断本次诉讼对公司本
期利润或期后利润的影响。5、国海建设有限公司（以下简称“国海建设”）与债权人江西国控商业保理有限责任公司（以下简称“
江西国控保理”）于2026年9月11日签署了《还款协议》。国海建设已按《还款协议》约定，向江西国控保理支付了第一期款项300万
元。根据《还款协议》约定，江西国控保理在收到第一期款项足额到账后三个工作日内，应向相关人民法院提交申请，撤销针对公司
的诉讼请求。
一、担保逾期情况概述
2025年9月，广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与江西国控保理签署了《保证协议》，为公司参股
关联公司国海建设与江西国控保理签订的主协议项下债务提供保证担保，最高担保金额为人民币3,500万元。具体内容详见公司于202
5年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-080）。
上述贷款到期后，国海建设未及时偿还。具体内容详见公司于2026年4月10日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的进
展公告》（公告编号：2026-018）。
二、担保事项涉及诉讼的基本情况
公司于近日收到南昌市青云谱区人民法院送达的《传票》《应诉通知书》等法律文书，案号为（2026）赣0104民初3447号，南昌
市青云谱区人民法院已受理原告江西国控商业保理有限责任公司与被告国海建设有限公司、江西海凭产业园开发有限公司、广东小崧
科技股份有限公司、姜旭、第三人江西百鋆置业有限公司保理合同纠纷案件。现本次诉讼事项基本情况如下：
（一）诉讼各方当事人情况
1、原告：江西国控商业保理有限责任公司
统一社会信用代码：91360125MABT35Y85L
法定代表人：罗依
2、被告一：国海建设有限公司
统一社会信用代码：91360108MA38LR2P5M
法定代表人：姜旭
被告二：江西海凭产业园开发有限公司
统一社会信用代码：91360104MA389HEUXF
法定代表人：周磊
被告三：广东小崧科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440700669806671P
法定代表人：卢保山
被告四：姜旭
3、第三人：江西百鋆置业有限公司
统一社会信用代码：91360121MABMTGNY3J
法定代表人：张海光
（二）案由：保理合同纠纷
（三）诉讼请求：
1、请求判令被告一国海建设有限公司向原告支付回购价款人民币35,000,000元及保理费320,833.33元；
2、请求判令被告一国海建设有限公司向原告支付违约金（以回购价款人民币35,000,000元为基数，按照日千分之一自2026年3月
25日起计算至实际清偿之日止），截至2026年6月9日为人民币2,660,000元；
3、请求判令被告一国海建设有限公司向原告支付律师费92,450元；
4、请求判令被告三广东小崧科技股份有限公司、被告四姜旭对被告一国海建设有限公司的上述第一、二、三项债务承担连带清
偿责任；
5、请求确认原告对被告一国海建设有限公司出质的、对第三人应收账款享有质权，并有权就该财产折价或以拍卖、变卖所得价
款在上述第一、二、三项诉讼请求确定的债权范围内享有优先受偿权；
6、请求判令被告二江西海凭产业园开发有限公司在未付工程款43,750,000元范围内，直接向原告履行付款义务，用于清偿上述
第一、二、三项债务；
7、判定本案全部诉讼费用（包括但不限于案件受理费、保全费、公告费等）
由四被告共同承担。
三、已披露的累计诉讼、仲裁事项进展情况
截至本公告披露日，公司前期已披露累计诉讼、仲裁事项中有1件案件取得新进展，涉及金额381.61万元，其中已结案1件。除上
述1件案件取得新进展外，其他已披露案件均无重大进展。已披露的累计诉讼、仲裁事项的主要情况详见附件一《累计诉讼、仲裁情
况统计表》。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，上述部分诉讼、仲裁事项尚处于诉讼、仲裁过程中，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响，公司将
根据案件进展情况进行相应的会计处理。
六、其他应注意事项及风险提示
1、国海建设与债权人江西国控保理于2026年9月11日签署了《还款协议》。国海建设已按《还款协议》约定，向江西国控保理支
付了第一期款项300万元。根据《还款协议》约定，江西国控保理在收到第一期款项足额到账后三个工作日内，应向相关人民法院提
交申请，撤销针对公司的诉讼请求。
2、同时，公司督促国海建设加快存量应收账款确权、诉讼催收、资产处置工作，加速盘活债权回笼资金用于清偿逾期及担保项
下债务。
3、截至本公告披露日，公司及控股子公司逾期担保累计金额为23,118.81万元，占公司最近一期经审计净资产的比例30.41%，均
系关联参股公司国海建设贷款逾期所致，不涉及公司及合并范围内子公司新增对外担保。
4、若出现代偿情形，将对公司经营性、流动性资金造成不利影响。公司将及时采取追偿措施，落实反担保责任，最大限度降低
上市公司损失。
5、公司将持续关注有关诉讼、仲裁事项的后续进展，依法主张及积极采取相关法律措施维护公司和股东的利益，并按照法律法
规规定要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、（2026）赣0104民初3447号《传票》《应诉通知书》等法律文书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/85b1207f-ff7c-4664-baf9-68e0671b3743.PDF
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2026-09-11 19:55│小崧股份（002723）：关于担保事项涉及诉讼的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保事项涉及诉讼的基本情况
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别收到案件编号为（2026）赣1128民初5228号、（2026）赣09
81民初5204号的《传票》《应诉通知书》等法律文书，法院已受理原告江西国控商业保理有限责任公司（以下简称“江西国控保理”
）与国海建设有限公司（以下简称“国海建设”）、广东小崧科技股份有限公司、姜旭等其他被告的保理合同纠纷案件。具体内容详
见公司分别于2026年7月16日、2026年8月21日在巨潮资讯网披露的《关于担保事项涉及诉讼暨累计诉讼、仲裁情况进展的公告》（公
告编号：2026-076、2026-079）。
案号 原告 被告 第三人 案由 涉案金额 案件进展
（万元）
（2026）赣 江西国控 国 海 建 设 武汉恺兴 保理合同 8,552.25 管 辖 权 异
1128民初 商业保理 有限公司、 置业有限 纠纷 议 二 审 阶
5228号 有限责任 鄱 阳 县 赣 公司 段。
公司 鄱 高 铁 项
目 管 理 有
限公司、广
东 小 崧 科
技 股 份 有
限公司、姜
旭
（2026）赣 江西国控 国 海 建 设 江西百鋆 保理合同 4,411.90 管 辖 权 异
0981民初 商业保理 有限公司、 置业有限 纠纷 议 一 审 阶
5204号 有限责任 丰 城 煌 润 公司 段。
公司 房 地 产 开
发 有 限 公
司、广东小
崧 科 技 股
份 有 限 公
司、姜旭
二、担保事项涉及诉讼的进展情况
2026年9月11日，江西国控保理与国海建设签署了《还款协议》。主要内容如下：
甲方：江西国控商业保理有限责任公司
乙方：国海建设有限公司
现经甲、乙双方协商，依据《中华人民共和国民法典》，达成如下还款协议，共同遵照履行。
第一条 还款时间及还款金额
1、 第一期款项：乙方于2026年9月14日（含当日）前，向甲方支付人民币300万元整。
2、 第二期款项：乙方于2026年10月10日（含当日）前，向甲方支付人民币721.3万元整。
3、上述款项优先用于清偿合同编号为：《2026GKBL005》项下保理本金；
4、剩余债权在乙方支付了上述全部款项后，由双方协商清偿事宜；
5、上述案件产生的诉讼费、保全费、律师费、保函费以甲方实际支付的金额为准全部由乙方承担并延期支付，该笔费用在所有
案件撤诉后生效。
第二条 甲方收到款项后撤诉
1、甲方在收到本协议第一条约定的第一期款项足额到账后三个工作日内，应向相关人民法院提交申请，撤销针对广东小崧科技
股份有限公司（统一社会信用代码：91440700669806671P）的诉讼请求，并同步申请解除该公司全部财产保全措施，包括但不限于银
行账户冻结、股权查封、不动产查封等（如有）。
2、甲方在收到本协议第一条约定的第二期款项足额到账后三个工作日内，应向相关人民法院提交申请，撤销针对国海建设有限
公司及其他所有被告的诉讼请求，并同步申请解除该公司全部财产保全措施，包括但不限于银行账户冻结、股权查封、不动产查封等
（如有）。
因法院内部流程、司法机关审批等非甲方原因造成撤诉或解封时间延后的，不视为甲方违约，甲方不承担任何责任。
3、在甲方申请撤销针对广东小崧科技股份有限公司（统一社会信用代码：91440700669806671P）诉讼请求的同时，广东小崧科
技股份有限公司（统一社会信用代码：91440700669806671P）、乙方及其他所有被告也应同时向相关人民法院撤回对案件管辖权异议
的申请及上诉状。
第三条 本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。本协议自甲乙双方签章以及第一期款项足额到账之日起生效
，对双方均具有法律约束力。
三、其他应注意事项及风险提示
公司将持续关注有关诉讼、仲裁事项的后续进展，依法主张及积极采取相关法律措施维护公司和股东的利益，并按照法律法规规
定要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《还款协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/74fb1117-50fc-48fd-9590-66113c957c4e.PDF
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2026-09-10 18:54│小崧股份（002723）：公司章程（2026年9月修订）
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小崧股份（002723）：公司章程（2026年9月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/38fa5631-b49e-4ffa-a371-545ebbe63d7c.PDF
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2026-09-10 18:53│小崧股份（002723）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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重要提示：
1、广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月10日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召
开公司2026年第四次临时股东会的议案》，董事会决定于2026年9月28日召开公司2026年第四次临时股东会。
2、公司股东蒋小荣、江门市向日葵投资有限公司于2017年10月20日签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公
司的任何表决权；同日，股东田一乐、田甜亦签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公司的任何表决权，直至其年
满十八周岁。截至本次股东会通知日，田一乐、田甜均未满十八周岁。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》第2.1.16条及第6.4.1条，上述股东需在本次股东会上放弃表决，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行
投票。承诺放弃表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年09月21日
7、出席对象：
（1）截至2026年09月21日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书
式样附后）。存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放
弃表决或者不行使表决权，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行投票。任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决
权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种方
式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
2、议案披露情况
以上议案已经公司2026年9月10日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年9月 11日在指定信息披
露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别说明
（1）提案1.00为特别决议事项，需经出席公司本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：采取现场、电子邮件、信函或传真登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2026年09月23日9:00-11:30及13:30-16:00。
（2）电子邮件、信函、传真登记时间：须于2026年09月23日当天16:00点前送达或传真至公司。
3、登记手续：
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印
件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④证券账户卡或持股凭证等证明持股情况复印件；委托代理人出席的，委
托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法
定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。上述登记材料须加盖法
人股东公司公章。
自然人股东现场登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡或持股凭
证等证明持股情况复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人
身份证复印件；③证券账户卡或持股凭证等证明持股情况复印件；④授权委托书（详见附件二）。上述登记材料须自然人股东签字。
（2）电子邮件、信函或传真登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、信函或传真方式登记。
①采用电子邮件登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱，邮件主题请注明“登记参加广东小崧科技股份有限公司20
26年第四次临时股东会”；
②采用信函方式登记的股东，请将登记材料送达至公司办公地址广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明
“股东会”字样；
③采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
4、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部。
5、联系方式
联系人：董事会秘书 詹 惠
证券事务代表 胡献文
联系电话：0750－3167074
传真号码：0750－3167075
电子邮箱：kn_anyby@kennede.com
6、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《公司第七届董事会第五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/1ac84a15-33f4-47c5-b2b3-cd0fb0579e37.PDF
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2026-09-10 18:52│小崧股份（002723）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年9月10日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《
关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
因公司2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销工作已实施完毕，公司总股本由332,349,87
6股变更为326,118,876股，公司注册资本由332,349,876元变更为326,118,876元。
二、《公司章程》修订情况
根据公司总股本的变动情况，公司拟修订《公司章程》中注册资本有关条款：
修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币332,349,876 第六条 公司注册资本为人民币326,118,876
元。 元。
第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
332,349,876股，均为普通股。 326,118,876股，均为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《公司章程》。
董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士在上述议案经股东会审议通过后及时办理修订《公司章程》的相关事宜，包括但
不限于公司变更、登记或备案等具体事宜。
三、备查文件
1、《公司第七届董事会第五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/bd529539-6b38-4df4-b898-cd230d3fe0ab.PDF
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2026-09-10 18:52│小崧股份（002723）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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小崧股份（002723）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/b7c36911-b0a8-42cd-9e51-39b113b53df8.PDF
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2026-09-10 18:51│小崧股份（002723）：关于第七届董事会第五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五次会议于2026年9月4日以通讯方式发出会议通
知，并于2026年9月10日12:00以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，由董事长刘凌爽先生主持，董事会秘
书等高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《
公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
因公司2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销工作已实施完毕，公司总股本由332,349,87
6股变更为326,118,876股，公司注册资本由332,349,876元变更为326,118,876元。根据公司总股本的变动情况，公司拟修订《公司章
程》中注册资本有关条款。
董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士在上述议案经股东会审议通过后及时办理修订《公司章程》的相关事宜，包括但
不限于公司变更、登记或备案等具体事宜。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议，且本议案为特别决议事项，需经出席公司股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）上。
2、审议通过了《关于提请召开公司2026年第四次临时股东会的议案》
董事会决定于2026年9月28日下午14:30采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第四次临时股东会，审议本次董事
会提呈的相关议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。《关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知》与本决议
公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
三、备查文件
1、《公司第七届董事会第五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/7fc6cc5b-5c6f-400e-a379-9565197cea1a.PDF
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2026-09-08 17:51│小崧股份（002723）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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小崧股份（002723）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/e695ade4-74dd-43c6-b56c-b6e245ca6826.PDF
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2026-09-02 17:37│小崧股份（002723）：关于新增诉讼暨累计诉讼、仲裁情况进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小崧股份（002723）：关于新增诉讼暨累计诉讼、仲裁情况进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/1011b5ee-a958-4322-a08e-f44f1e94f6b3.PDF
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2026-08-28 19:14│小崧股份（002723）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见
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股票相关事项的书面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《上市公司证
券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律、法规和规范性文件的规定，广东小崧科技股份有限公司（以下简称“
公司”或“本公司”）董事会审计委员会在全面了解和审核公司2026年度向特定对象发行股票的相关文件后，发表书面审核意见如下
：
1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件
和资格，同意将《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》提交董事会审议。
2、公司本次发行方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，同意将《关于公司2
026年度向特定对象发行股票方案的议案》提交董事会审议。
3、公司编制的《2026年度向特定对象发行股票预案》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件
的有关规定，本次发行有利于公司持续发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于<公司2026年度
向特定对象发行股票预案>的议案》提交董事会审议。
4、公司编制的《2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》充分论证了本次发行方案的必要性和可行性，符合《公司法
》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。同意将《关
于<公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》提交董事会审议。
5、公司编制的《2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》对本次募集资金的使用的可行性进行了详细分析
，符合政策法规和公司战略规划，资金运用可提升公司综合实力和盈利能力，增强可持续发展能力，符合公司及全体股东利益。同意
将《关于<公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》提交董事会审议。
6、公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并制定了具体的填补回报措施，符合《国务院办
公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场
健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证
券监督管理委员会公告〔2015〕31号）等规定，公司的相关主体就保证公司填补即期回报措施切实履行作出了承诺，有利于保障投资
者合法权益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填
补措施及相关主体承诺的议案》提交董事会审议。
7、本次发行的发行对象为控股股东上海嘉晟时代企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉晟时代”）和上海炎曦创际企
业管理有限公司（以下简称“炎曦创际”）。嘉晟时代为公司控股股东；刘凌爽持有炎曦创际60.7143%的股权，为炎曦创际的控股股
东及实际控制人，并担任炎曦创际法定代表人；刘凌爽同时系公司共同实际控制人之一并担任公司董事长。炎曦创际同时持有嘉晟时
代49.00%的出资份额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的相关规定，嘉晟时代及炎曦创际均为公司关联
方，本次发行构成关联交易。公司与嘉晟时代、炎曦创际签署的《附生效条件的股份认购协议》符合法律、法规和规范性文件的有关
规定。本次关联交易理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、合理，遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东
特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响，不会导致产生同业竞争。同意将《关于公司2026年度向特定对象发行
股票涉及关联交易的议案》《关于与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》提交董事会审议。
8、公司编制的《前次募集资金使用情况报告》真实、准确、完整地反映公司前次募集资金的存在和使用情况，不存在虚假记载
、误导性陈述和重大遗漏。公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相
关规定，不存在违规使用募集资金的情形。同意将《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》提交董事会审议。
9、公司编制的《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章
程》的有关规定，符合公司实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策，保障投资者合法权益，增加利润分配决策透明度
和可操作性。同意将《关于<未来三年股东回报规划（2026-2028年）>的议案》提交董事会审议。
10、为保障公司向特定对象发行股票的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规及《公司章程》的有
关规定，公司董事会提请公司股东会授权董事会及其授权人士办理与本次发行相关的全部事宜，前述授权符合相关规定，不存在损害
公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相
关事宜的议案》提交董事会审议。
综上所述，公司本次向特定对象发行股票相关文件的编制和审议程序符合现行法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害
公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会审计委员会同意公司本次发行事宜。本次向特定对象发行股票事项尚需经公
司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。
广东小崧科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d40536c7-b63b-45d5-af28-d98ab152ba07.PDF
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2026-08-28 19:14│小崧股份（002723）：未来三年股东回报规划（2026-2028年）
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广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为完善和健全公司持续稳定的分红政策，保障投资者合法权益，
增加利润分配决策透明度和可操作性，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，并结合
公司实际情况及未来发展需要，公司制定了《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司发展战略、行业发展趋势、公司经营状况、盈利能力、现金流量状况、项目
投资资金需求、股东回报及融资环境等各项因素的基础上，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，以保持利润分配政策的连续性
和稳定性。
二、制定本规划的基本原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，高度重视对投资者的合理回报并兼顾公司的长远和可持续发展。
三、未来三年股东分红回报规划
（一）利润分配的形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金
分红进行利润分配。
（二）利润分配的时间间隔
在满足利润分配条件前提下，公司原则上每年度进行一次利润分配，但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金
分红。
（三）现金分红及股票分红的条件
1、实施现金分配的条件
公司实施现金分红的具体条件为：（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提取公积金后所余的
税后利润为正值；（2）公司累计可供分配利润为正值；（3）审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告
；（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）；（5）公司的资金状况能够满足公司正常生产经
营的资金需求。
重大投资计划或重大现金支出是指公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过5,000万元或者公司最近一
期经审计的合并报表净资产的20%。
2、实施分红的其他条件
公司未满足上述现金分红条件，但经结合公司盈利状况及资金需求现状后，可在符合法律、行政法规以及相关规则的情况下制定
分红政策。
其中，公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，
可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东会审议决定。
公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，充分考虑以股票方式
分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响以确保分配方案符合全体
股东的整体利益。
（四）不同发展阶段现金分红的比例
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下
列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司发展阶段如改变则应根据相关政策要求适时调整
上述比例。
重大资金支出是指公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过5,000万元或者公司最近一期经审计的合并
报表净资产的20%。
（五）利润分配的比例
在满足现金分红条件时，如无重大资金支出事项发生，公司应采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润应不低于当年
实现的可分配利润的10%，最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%，具体以现金方式分配的利
润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东会批准。公司在实施上述现金分红的同时，在充分考虑公司成长性、
对每股净资产的影响等真实合理因素后，可以派发股票股利，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东会审议决定。
四、公司利润分配方案的决策程序和机制
1、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具
体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。独立董事认为现金分红
具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董
事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳或者未完全采纳的具体理由。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多
种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小
股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
利润分配预案应经公司董事会审议通过后方能提交股东会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，
且经公司1/2以上独立董事表决同意。股东会在审议利润分配方案时，须经出席股东会的股东所持表决权的1/2以上表决同意；股东会
在表决时，应向股东提供网络投票方式。
公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审
议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体
的中期分红方案。
公司利润分配方案经股东会审议通过，或者董事会根据年度股东会审议通过的中期分红条件和上限制定具体方案后，应当及时做
好资金安排，确保现金分红方案顺利实施。
2、公司因特殊情况而不进行现金分红、或公司符合现金分红条件但不提出现金利润分配预案，或最近3年以现金方式累计分配的
利润低于最近3年实现的年均可分配利润的30%时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比
例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明后提交股东会审议。
五、附则
（一）本规划未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规划如与国家日后
颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
（二）本规划由公司董事会负责制定与解释。
（三）本规划自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。
广东小崧科技股份有限公司董事会
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2026-08-28 19:14│小崧股份（002723）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“小崧股份”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求规范运作，不断完善公司治理结构、建立健全内部控制制度，
规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。
鉴于公司本次拟向特定对象发行股票，根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所采取监管
措施或处罚的情况进行了自查，现将公司最近五年相关情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
（一）2024年7月广东证监局警示函
2024年7月4日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对广东小崧科技股份有限公司、彭国宇、卢保山、温
琳采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕74号）。因公司2023年度业绩预告披露违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一
款、第十七条的规定，广东证监局决定对公司、彭国宇、卢保山、温琳采取出具警示函的行政监管措施。
同日，深圳证券交易所因上述相同事项下发了《关于对广东小崧科技股份有限公司、彭国宇、卢保山、温琳的监管函》（公司部
监管函〔2024〕第122号）。
（二）2025年12月广东证监局监管关注函
2025年12月25日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对广东小崧科技股份有限公司的监管关注函》（广
东证监函〔2025〕1517号）。因公司股权激励实施违反了《上市公司股权激励管理办法》第八条第一款的规定以及关联交易披露违反
了《上市公司信息披露管理办法》第三十条第一款的规定，广东证监局要求公司高度重视上述问题，采取有效措施认真整改，并组织
公司董事及高级管理人员认真学习有关监管法规要求，严格遵守股权激励和信息披露管理相关规定，切实提高公司治理水平。
2026年4月15日，深圳证券交易所因上述相同事项下发了《关于对广东小崧科技股份有限公司监管函》（公司部监管函〔2026〕
第46号）。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。
三、整改情况
对上述事项，公司董事会和管理层高度重视监管措施所指出的各项问题，第一时间组织相关部门和工作人员召开专题会议，逐项
对照监管措施中指出的问题，深入剖析原因，制定针对性整改方案，明确整改责任人、整改措施及完成时限，稳步落实各项整改工作
，并按照广东证监局或深圳证券交易所的要求，及时对相关情况提交了整改报告。
公司将严格按照广东证监局、深圳证券交易所的要求，深刻汲取教训，持续加强相关责任人员对相关法律法规的学习，增强规范
运作意识，提高规范运作水平，完善信息披露管理体系，促进公司规范、健康、可持续发展，切实维护公司及全体股东的利益。
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2026-08-28 19:14│小崧股份（002723）：前次募集资金使用情况报告
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小崧股份（002723）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 19:13│小崧股份（002723）：关于暂不召开股东会的公告
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广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了公
司2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。本次向特定对象发行股票预案及相关公告已在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件及《
公司章程》的有关规定，鉴于本次发行相关工作尚在推进中，根据公司本次发行的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次
向特定对象发行股票相关事宜的股东会，待相关工作完成后，再行提请召开股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/abace684-2418-4236-bd13-fbe43d5a0863.PDF
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2026-08-28 19:06│小崧股份（002723）：详式权益变动报告书
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小崧股份（002723）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 19:06│小崧股份（002723）：关于2026年度向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告
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小崧股份（002723）：关于2026年度向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-08-28 19:06│小崧股份（002723）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《
关于<公司2026年度向特定对象发行股票预案>的议案》等相关议案。《广东小崧科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案
》（以下简称“本预案”）及相关文件详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向
特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。公
司将根据本次发行的进展情况，严格按照有关法律、法规及时履行相应的审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2ef284e4-a4d4-427e-8826-5b7ae2c2f181.PDF
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2026-08-28 19:06│小崧股份（002723）：2026年度向特定对象发行股票预案
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小崧股份（002723）：2026年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 19:06│小崧股份（002723）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
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小崧股份（002723）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/934536cf-477b-4a74-9cc7-a5721d4cdd72.PDF
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2026-08-28 19:06│小崧股份（002723）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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小崧股份（002723）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c31a09bf-31a8-428c-a884-d5112689b10d.PDF
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2026-08-28 19:06│小崧股份（002723）：关于第七届董事会第四次会议决议的公告
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小崧股份（002723）：关于第七届董事会第四次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/114fa09a-a566-401f-8701-24c483068e41.PDF
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2026-08-28 19:06│小崧股份（002723）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
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小崧股份（002723）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ec62bcaa-3a9e-4c79-a9a2-70224e521156.PDF
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2026-08-28 19:05│小崧股份（002723）：前次募集资金使用情况的鉴证报告
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小崧股份（002723）：前次募集资金使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/cf883afd-20bd-445f-9f7a-827dbcf39669.PDF
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2026-08-28 19:05│小崧股份（002723）：北京市竞天公诚律师事务所关于小崧股份的合规性核查报告
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小崧股份（002723）：北京市竞天公诚律师事务所关于小崧股份的合规性核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0edbe26f-a950-4537-abcd-75ab3e95debe.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│小崧股份：2026年三季度报告
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2026-08-27│小崧股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225514647.PDF
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2026-04-30│小崧股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225257063.PDF
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2026-04-25│小崧股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225194844.PDF
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2025-10-28│小崧股份：2025年三季度报告
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2025-08-30│小崧股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224624288.PDF
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2025-04-30│小崧股份：2025年一季度报告
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2025-03-31│小崧股份：2024年年度报告
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2024-10-31│小崧股份：2024年三季度报告
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2024-08-30│小崧股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221058139.PDF
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2024-04-30│小崧股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219916853.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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