公司公告☆ ◇002723 小崧股份 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 18:15│小崧股份（002723）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
经广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“小崧股份”）第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议和 202
4 年第二次临时股东大会审议通过，2024 年度公司为纳入合并报表范围内的全资子公司提供总额不超过人民币 116,500万元的担保
额度，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担保额度期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。
公司于 2024 年 7 月 4 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议和于 2024年 7月 19日召开 2024年第三次
临时股东大会，审议通过了《关于子公司之间调剂担保额度的议案》，鉴于各子公司的实际生产经营资金需求和业务发展需求，公司
董事会在 2024 年度担保总额度保持不变的前提下，对合并报表范围内子公司之间的担保额度进行调剂使用。调剂后，公司对资产负
债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币 7,000万元，对资产负债率 70（% 含）以下的子公司提供担保的额度不超过人
民币 109,500万元，担保总额度合计不超过人民币 116,500 万元，2024 年度担保总额度保持不变。实际担保金额以最终签订的担保
合同为准。
以上事项具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日、2024 年 2 月 3 日、2024年 7月 4日、2024 年 7 月 20日在指定信息披
露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
1、融资授信情况
2024年 11月，公司全资子公司广东金莱特智能科技有限公司（以下简称“金莱特智能”）与广发银行股份有限公司江门分行（
以下简称“广发银行江门分行”）续签了《授信额度合同》，广发银行江门分行向金莱特智能提供人民币 30,000万元的授信额度。
上述向金融机构融资额度在公司董事会和股东大会审议通过的授信额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
2、担保情况
2024年 11月，公司与广发银行江门分行续签了《最高额保证合同》，公司为金莱特智能与广发银行江门分行在约定期间签订的
一系列合同及其修订或补充项下债务提供保证担保，担保最高金额为人民币 10,500万元。
本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
本次担保具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 年度担保 本次担保 本次担保 本次担保 剩余可用
总额度 前对被担 金额 后对被担 担保额度
保方的担 保方的担
保余额 保余额
小崧股份 金莱特智能 41,000.00 15,946.50 10,500.00 26,446.50 14,553.50
三、被担保人基本情况
1、名称：广东金莱特智能科技有限公司
2、社会统一信用代码：91440703MA540AUC6B
3、法定代表人：李焕芬
4、成立日期：2019年 11月 04日
5、企业类型：其他有限责任公司
6、注册地：江门市蓬江区棠下镇金桐路 21号
7、注册资本：30,000万元人民币
8、经营范围：一般项目：家用电器研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服
务；家用电器制造；家用电器销售；照明器具制造；照明器具销售；灯具销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金
产品零售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；模具制造；模具销售；电子元器件制造
；电子元器件批发；电子元器件零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；第一类医疗器械销售；劳动保护用品生产；劳动保护
用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；日用百货销售；日用品销售；安防设备制造；安防设备销售；消防器材销售；制冷、空调
设备制造；制冷、空调设备销售；电池制造；输配电及控制设备制造；电池销售；充电桩销售；显示器件制造；显示器件销售；通讯
设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销
售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；集成电路芯片及产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设
备零售；物联网设备制造；物联网设备销售；移动通信设备销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进
出口；玩具制造；玩具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：消毒器械生产；消毒器械
销售；电子烟、雾化物及电子烟用烟碱进口；电子烟零售；电子烟、雾化物及电子烟用烟碱生产；第二类增值电信业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、股权结构：公司持有其 100%股权，系公司全资子公司
10、其他说明：广东金莱特智能科技有限公司不属于失信被执行人
11、最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024年 9月 30日
资产总额 166,016.43 172,269.00
负债总额 69,030.79 74,900.45
净资产 96,985.64 97,368.55
项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-9 月
营业收入 95,665.86 70,546.37
营业利润 5,949.26 306.23
净利润 6,161.71 382.91
注：2023年度财务数据已经审计，2024年前三季度财务数据未经审计。
四、担保合同的主要内容
1、债权人：广发银行股份有限公司江门分行
2、被担保人：广东金莱特智能科技有限公司
3、保证人：广东小崧科技股份有限公司
4、担保金额：人民币 10,500万元
5、担保方式：连带责任保证
6、担保范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉
讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
7、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
五、累计对外担保余额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，本次提供担保后公司及子公司实际累计对外担保余额为76,249 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例
为 61.60%，担保余额范围内实际融资放款金额为 67,267.92万元。公司及子公司未发生逾期担保和涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、《公司第六届董事会第七次会议决议》《公司第六届董事会第十次会议决议》
2、《公司第六届监事会第七次会议决议》《公司第六届监事会第十次会议决议》
3、《公司 2024 年第二次临时股东大会决议》《公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
4、《保证协议》
5、《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/0916d7a9-d1fa-4872-85d6-5f92dae7746f.PDF
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2024-11-13 17:55│小崧股份（002723）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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小崧股份（002723）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/07a7f93d-6f4a-4533-9785-105558733f21.PDF
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2024-11-07 19:26│小崧股份（002723）：关于控股股东被动减持股份计划实施完毕的公告
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本公司控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年9月 24 日披露了《关于控股股东被动减持股份的提
示性公告》（公告编号：2024-088）,深圳中院将以集中竞价交易方式对公司控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司（以下简
称“华欣创力”或“控股股东”）持有的公司 3180,000 股股份进行变价（占公司总股本 1%），减持区间为自公告披露之日起 15个
交易日后开始（即 2024年 10月 22日），且在 2024 年 11月 11日前强制卖出。
截至 2024年 11 月 7日，公司收到控股股东通知，上述被动减持股份计划已实施完毕，现将具体情况公告如下：
一、控股股东被动减持股份情况
股东 减持方式 减持区间 减持均价 减持股数 减持比
名称 （元） （股） 例
华欣 集中竞价 2024年 10月 29 日- 5.91 2,909,800 0.92%
创力 交易方式 2024年 11 月 1 日
2024年 11 月 7 日 6.06 270,200 0.08%
合计 - 5.93 3,180,000 1%
二、控股股东本次被动减持前后持股情况
股东 股份性质 本次被动减持前持有股份 本次被动减持后持有股份
名称 股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例 比例
华欣 合计持有股份 49,497,862 15.57% 46,317,862 14.57%
创力 其中：无限售条件 49,497,862 15.57% 46,317,862 14.57%
股份
有限售条件 0 - 0 -
股份
四、其他相关说明
1、根据深交所发布的《关于发布<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
>的通知》（深证上[2024]395号）中相关新旧规则适用的衔接安排，“上市公司股东因股票质押、融资融券、约定购回式证券交易违
约处置减持股份，在新规则发布前相关股份完成质押登记或者成为融资融券业务担保物的，适用当时本所关于上市公司破发破净分红
不达标的减持规定。”本次被动减持的股份在 2023 年 8月 27日前已被质押，本次因违约处置导致的股份被动减持不违反上述规则
规定及当时的《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》的规定。
2、本次被动减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次被动减持与已披露的减持计划一致，不存在违反相关承诺的情况。本
次被动减持期间，华欣创力持有公司股份权益变动达 5%及达 1%，具体变动情况公司已于 2024 年 11 月 4 日披露了《关于控股股
东减持股份比例达到 1%暨权益变动达到 5%的提示性公告》（公告编号：2024-108）。
3、本次被动减持后控股股东华欣创力仍持有本公司 46,317,862 股股份，持股比例降低至 14.57%，仍为公司控股股东，不会导
致公司控制权发生变更。截至目前，华欣创力累计被司法冻结数量为 18,760,000 股，占公司总股本的 5.90%，占其持有公司股份总
数的 40.50%；累计被质押的数量为 45,364,862 股，占公司总股本的 14.27%，占其持有公司股份总数的 97.94%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/44b72809-bf0f-4119-a2a6-13ae48203ae2.PDF
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2024-11-03 15:31│小崧股份（002723）：关于控股股东减持股份比例达到1%暨权益变动达到5%的提示性公告
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小崧股份（002723）：关于控股股东减持股份比例达到1%暨权益变动达到5%的提示性公告。
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2024-11-03 15:31│小崧股份（002723）：简式权益变动报告书
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小崧股份（002723）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
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2024-10-31 00:00│小崧股份（002723）：关于选举第六届监事会主席的公告
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一、选举第六届监事会主席的情况
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于
选举新任监事会主席的议案》，同意选举钟伟源先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届
满之日止。
二、备查文件
1、《公司第六届监事会第十三会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/63840f4a-7a2a-4524-ac8d-b6594ac43ebe.PDF
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2024-10-31 00:00│小崧股份（002723）：关于2024年第三季度工程施工业务经营情况的公告
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小崧股份（002723）：关于2024年第三季度工程施工业务经营情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/ed940d95-0265-449a-8b3c-c261e19ad10f.PDF
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2024-10-31 00:00│小崧股份（002723）：关于计提减值准备的公告
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小崧股份（002723）：关于计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/9150b5f2-5da3-4b53-805a-a89d8072409a.PDF
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2024-10-31 00:00│小崧股份（002723）：2024年三季度报告
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小崧股份（002723）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/387a5a83-e523-4291-b49e-38cea5485ab3.PDF
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2024-10-31 00:00│小崧股份（002723）：监事会决议公告
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小崧股份（002723）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/187e969d-9bf2-410d-8848-23a22d75fc5d.PDF
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2024-10-31 00:00│小崧股份（002723）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 24 日以书面及通
讯方式发出会议通知，并于2024 年 10 月 30 日 11:30 以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9人，本公
司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
公司董事在全面了解和审核公司《2024年第三季度报告》后一致认为：公司2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
《2024 年第三季度报告》中的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
《2024 年第三季度报告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
三、备查文件
1、《公司第六届董事会第十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/4932aa45-970c-4564-a098-ff1a2fcd1639.PDF
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2024-10-25 00:00│小崧股份（002723）：关于归还暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告
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广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三
次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过14,000 万元的闲置募集
资金暂时补充流动资金，上述使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集专户。具体内容详见公司
于2023 年 10 月 26 日披露的《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-090）。
在授权金额和期限内，公司对这部分募集资金进行了合理安排和使用，未影响募投项目的正常进行。截至 2024 年 10 月 23 日
，公司已将上述授权范围内用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金全部归还至公司募集专户，使用期限未超过 12 个月。公司已
将上述募集资金的归还情况已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/f1f8861f-6038-455b-ad36-f1c3a22a98ec.PDF
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2024-10-25 00:00│小崧股份（002723）：2024年第四次临时股东大会决议的公告
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一、特别提示：
1、本次临时股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次临时股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
3、本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知已于 2024年 10月 9日在广东小崧科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）进行公告。
二、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长 彭国宇
3、会议召开方式：现场投票与网络股票相结合的方式
4、现场会议召开时间：2024年 10月 24日（星期四）下午 14：30
5、网络投票时间：2024年 10月 24日（星期四）
6、现场会议地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21号公司六楼会议室
7、股权登记日：2024年 10月 17日（星期四）
8、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东小崧科技股份有限公司章程》《广东小崧科技股份有限
公司股东大会议事规则》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人共 170 人，所持有表决权的股份数为62,952,507 股，占公司有表决权股份总额的 25.052
7%，前述有表决权股份数均已剔除蒋小荣及其一致行动人已放弃表决权股份共 66,726,987 股。其中，参加现场会议的股东（或股东
代理人）共 7 人，所持有表决权的股份为 50,550,687股，占出席本次会议有表决权股份总额的 80.2997%；参加网络投票的股东 16
3人，所持有表决权的股份为 12,401,820 股，占出席本次会议有表决权股份总额的 19.7003%。公司董事、监事、高级管理人员、单
独或合并持有公司 5%以上股份股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）165人，所持有表
决权的股份为 12,550,220 股，占出席本次会议有表决权股份总额的 19.9360%。
2、出席本次会议的股东均为 2024 年 10 月 17 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的股东。
3、本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会，见证律师现场进
行见证。通过公司视频会议系统以视频方式参会的前述人员视为参加现场会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有
关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
四、会议表决情况
提案 1.00：审议《关于募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 62,675,967 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5607%；反对 136,700 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.2171%；弃权 139,840 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2221%
。
中小股东投票情况如下：同意 12,273,680 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 97.7965%；反对 136,700 股
，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数 1.0892%；弃权 139,840股（其中，因未投票默认弃权 600股），占本次会议的中
小股东有效表决权股份总数 1.1142%。
本议案获得通过。
提案 2.00：审议《关于选举梁绮婷为非职工代表监事的议案》
表决结果：同意 61,544,067 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.7627%；反对 94,500 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 0.1501%；弃权 1,313,940 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.087
2%。
中小股东投票情况如下：同意 11,141,780 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 88.7776%；反对 94,500 股
，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数 0.7530%；弃权 1,313,940 股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占本次会议
的中小股东有效表决权股份总数 10.4695%。
本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所何星亮律师、冉怡然律师列席了本次股东大会，进行了现场见证并出具法律意见，结论如下：
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、《公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》
2、《北京国枫律师事务所关于广东小崧科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/d8e3c9dd-df5e-4bb9-84a6-57267c57c11a.PDF
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2024-10-25 00:00│小崧股份（002723）：北京国枫律师事务所关于小崧股份2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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致：广东小崧科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，
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