公司公告☆ ◇002723 小崧股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-23 18:57 │小崧股份（002723）：关于控股子公司提起诉讼的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-19 19:19 │小崧股份（002723）：2024年第五次临时股东大会决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-19 19:19 │小崧股份（002723）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-19 19:17 │小崧股份（002723）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-19 19:17 │小崧股份（002723）：关于控股子公司提起诉讼的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-19 19:16 │小崧股份（002723）：关于第六届董事会第十六次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-19 19:15 │小崧股份（002723）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-19 19:15 │小崧股份（002723）：关于第六届监事会第十五次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-19 19:15 │小崧股份（002723）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-19 19:15 │小崧股份（002723）：关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 18:57│小崧股份（002723）：关于控股子公司提起诉讼的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小崧股份（002723）：关于控股子公司提起诉讼的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/cd9c46b2-09c7-4d61-8921-2d50d97088c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-19 19:19│小崧股份（002723）：2024年第五次临时股东大会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、特别提示：
1、本次临时股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次临时股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
3、本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知已于 2024年 12月 3 日在广东小崧科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）进行公告。
二、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长 彭国宇
3、会议召开方式：现场投票与网络股票相结合的方式
4、现场会议召开时间：2024年 12月 19日（星期四）下午 14：30
5、网络投票时间：2024年 12月 19日（星期四）
6、现场会议地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21号公司六楼会议室
7、股权登记日：2024年 12月 12日（星期四）
8、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东小崧科技股份有限公司章程》《广东小崧科技股份有限
公司股东大会议事规则》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人共 193 人，所持有表决权的股份数为59,357,594 股，占公司有表决权股份总额的 23.622
1%，前述有表决权股份数均已剔除蒋小荣及其一致行动人已放弃表决权股份共 66,726,987 股。其中，参加现场会议的股东（或股东
代理人）共 7 人，所持有表决权的股份为 47,350,387股，占出席本次会议有表决权股份总额的 79.7714%；参加网络投票的股东 18
6人，所持有表决权的股份为 12,007,207 股，占出席本次会议有表决权股份总额的 20.2286%。公司董事、监事、高级管理人员、单
独或合并持有公司 5%以上股份股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）188人，所持有表
决权的股份为 12,135,307 股，占出席本次会议有表决权股份总额的 20.4444%。
2、出席本次会议的股东均为 2024 年 12 月 12 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的股东。
3、本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会，见证律师现场进
行见证。通过公司视频会议系统以视频方式参会的前述人员视为参加现场会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有
关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
四、会议表决情况
提案 1.00：审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 58,661,228 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.8268%；反对 63,466 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 0.1069%；弃权 632,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.0662%。
中小股东投票情况如下：同意 11,438,941 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 94.2617%；反对 63,466 股
，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数 0.5230%；弃权 632,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议的中小
股东有效表决权股份总数 5.2154%。
本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所何星亮律师、冉怡然律师列席了本次股东大会，进行了现场见证并出具法律意见，结论如下：
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、《公司 2024年第五次临时股东大会会议决议》
2、《北京国枫律师事务所关于广东小崧科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/cfd294d8-fe27-4eef-a766-3554b93b811a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-19 19:19│小崧股份（002723）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小崧股份（002723）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/c616f95e-8fe2-44c7-a028-ac4dd30f9f3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-19 19:17│小崧股份（002723）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、开展外汇套期保值业务的背景
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”）出口业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇率损
益会对公司的经营业绩造成较大影响。为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的不确定性，增强财务稳健性，公
司及合并报表范围内的子公司拟与有政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、开展外汇套期保值业务的必要性及可行性说明
随着公司及子公司海外业务的不断发展，日常经营中收支规模日益增长，收支结算币种及收支期限的不匹配形成一定的外汇风险
敞口。为有效规避公司及子公司开展出口业务所产生外币收付汇结算等外币汇率大幅波动风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财
务费用，公司及子公司有必要根据具体情况，开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，以降低公司持续面临的汇率或利率波动
的风险。
公司的外汇套期保值必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为主要目的，必须与公司实际业务相匹配，不得影响
公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。
三、开展外汇套期保值业务的基本情况
1、交易额度：根据公司资产规模及业务需求情况，同意公司及合并报表范围内的子公司开展额度不超过 20,000 万元人民币或
等值外币的外汇套期保值业务。
2、开展外汇套期保值业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金和期权费外（如需），不需要投入其他资金，
该保证金和期权费将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金和期权费比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
3、开展方式：公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外
汇衍生产品业务。交易对手或平台为银行等金融机构。
4、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，提请公司股东大会授权管理层行使外汇套期保值业务决策权并
由财务部门负责具体事宜。上述业务额度和授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
5、资金来源：公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业
务为基础，但是进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；
若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；
2、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以
合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
3、内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。
（二）风险控制措施
为保证公司外汇套期保值安全、顺利开展，公司借鉴优秀企业进行汇率风险管理的经验，进一步细化了外汇套期保值的工作流程
、内部管理机构，并引入更多专业部门进行宏观形势、外汇市场的分析，加强内部宣导，严格执行董事会的授权。
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息
披露、信息保密等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务管
理制度》的规定进行操作，控制业务风险，保证制度有效执行。
2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的
规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
3、为控制交易违约风险，公司仅与具备合格业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险
。
4、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
5、外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。
五、对公司的影响
公司产品大部分销往海外，且以外币结算，所涉及的人民币汇率政策变化和国际外汇市场的波动对公司经营业绩产生一定的影响
。开展外汇套期保值业务可以进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务
稳健性。
六、公司开展的外汇套期保值业务可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，开展外汇套期保值业务风险是可控制的。公司通过开展外汇
套期保值，可以有效规避和防范外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健
性。
广东小崧科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/5adc4a64-d881-4ef8-aed9-c700a0b67dc6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-19 19:17│小崧股份（002723）：关于控股子公司提起诉讼的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小崧股份（002723）：关于控股子公司提起诉讼的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/ae902b29-9b53-4a99-948a-f6c400ffe1fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-19 19:16│小崧股份（002723）：关于第六届董事会第十六次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小崧股份（002723）：关于第六届董事会第十六次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/79434f01-c0e6-4fe3-822f-5c37e71f127a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-19 19:15│小崧股份（002723）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小崧股份（002723）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/be30c368-18a6-44e2-9797-6d91e80d73d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-19 19:15│小崧股份（002723）：关于第六届监事会第十五次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十五次会议于 2024 年 12 月 17 日以书面及通
讯方式送达各位监事，会议于2024年 12月 19日 15:00以现场会议方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席
钟伟源先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，合法
有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》
经审核，监事会认为：公司本次担保额度预计是公司及子公司为合并报表范围内子公司提供担保，满足子公司日常生产经营所需
，目前被担保对象经营稳定，财务风险处于公司可控范围之内。本次担保事项不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，且以特别决议形式表决（由出席公司本次股东会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过）。
《关于 2025 年度公司及子公司提供担保额度预计的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
2、审议通过了《关于为控股孙公司提供财务资助延期并增加财务资助额度的议案》
经审核，监事会认为：本次为控股孙公司提供财务资助延期并增加财务资助额度，是基于控股孙公司鄱阳县赣鄱高铁项目管理有
限公司资金需求及保证其正常运作。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》
《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
《关于为控股孙公司提供财务资助延期并增加财务资助额度的公告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn/）上。
三、备查文件
1、《公司第六届监事会第十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/c9130b58-a8e3-45ef-8b91-e94d4d4e1753.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-19 19:15│小崧股份（002723）：关于开展外汇套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的、交易品种及交易金额：为提高公司应对汇率风险的能力，公司拟开展额度不超过 20,000 万元人民币或等值外币
的外汇套期保值业务。交易品种具体包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
2、公司于 2024 年 12月 19日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该业务
尚需提交公司股东大会审议。
3、风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。
一、开展外汇套期保值业务概述
1、目的：在广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）战略中，国际市场业务占比较重要的地位，且公司
出口业务主要采用美元等外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展外汇套期保值业
务，有利于控制和消化汇率风险，提高公司应对汇率风险的能力，增强公司财务稳健性。
2、交易额度：根据公司资产规模及业务需求情况，同意公司及合并报表范围内的子公司开展额度不超过 20,000 万元人民币或
等值外币的外汇套期保值业务。
开展外汇套期保值业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金和期权费外（如需），不需要投入其他资金，该保
证金和期权费将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金和期权费比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
3、开展方式：公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外
汇衍生产品业务。交易对手或平台为银行等金融机构。
4、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，提请公司股东大会授权管理层行使外汇套期保值业务决策权并
由财务部门负责具体事宜。上述业务额度和授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
5、资金来源：公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
本次开展套期保值业务事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，将提交公司股东大会进行审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业
务为基础，但是进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；
若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；
2、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以
合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
3、内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。
（二）风险控制措施
为保证公司外汇套期保值安全、顺利开展，公司借鉴优秀企业进行汇率风险管理的经验，进一步细化了外汇套期保值的工作流程
、内部管理机构，并引入更多专业部门进行宏观形势、外汇市场的分析，加强内部宣导，严格执行董事会的授权。
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息
披露、信息保密等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务管
理制度》的规定进行操作，控制业务风险，保证制度有效执行。
2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的
规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
3、为控制交易违约风险，公司仅与具备合格业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险
。
4、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
5、外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第
37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目
。
五、备查文件
1、《公司第六届董事会第十六次会议决议》
2、《公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/38800c1f-ae6d-4551-8033-3fd7fe06939e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-19 19:15│小崧股份（002723）：关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、2025年度本公司及子公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 127,000万元的担保额度，占公司最近一期经审
计净资产的比例为 102.60%，其中为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币 25,000 万元。敬请投资者注意相
关风险。
2、本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年12月 19 日召开了第六届董事会第十六次会议和第六
届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》，现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据本公司及合并报表范围内子公司的生产经营和资金需求情况，为满足子公司日常运营资金需求，2025 年度公司及合并报表
范围内子公司拟提供总额不超过人民币 127,000 万元的担保额度（含公司对子公司、子公司之间、以下简称“本次担保”）。其中
，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币 25,000 万元，为资产负债率 70%（含）以下的担保对象提供担保
的额度不超过人民币 102,000 万元。本次担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。担保种类包括但
不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等品种以及为开展其他日常经营业务所需进行的担保事项，担保方式包括但不
限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。
上述担保额度期限为自股东大会审批通过之日起 12 个月，在该担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用，任一时点的担保
余额不得超过上述担保额度。在此担保额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议，同时公司董事会提
请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人签署上述担保额度内的所有文件。
（二）2025 年度担保额度预计情况
担保方 被担保方 公司持 被担保方 截至目前 2025 年 担保额度 是
股比例 最近一期 担保余额 度担保 占上市公 否
资产负债 （万元） 额度预 司最近一 关
率 计（万 期经审计 联
元） 净资产比 担
例 保
一、公司对子公司的担保
（1）为资产负债率 70%（含）以下的担保对象提供担保
本公司
|