公司公告☆ ◇002723 小崧股份 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 17:40 │小崧股份（002723）：关于对关联参股公司担保逾期的进展公告 │
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│2026-06-16 19:37 │小崧股份（002723）：独立董事提名人声明与承诺（沈颖） │
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│2026-06-16 19:37 │小崧股份（002723）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-06-16 19:37 │小崧股份（002723）：独立董事候选人声明与承诺（沈颖） │
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│2026-06-16 19:37 │小崧股份（002723）：董事会提名委员会关于公司第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2026-06-16 19:37 │小崧股份（002723）：独立董事提名人声明与承诺（赵信智） │
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│2026-06-16 19:37 │小崧股份（002723）：独立董事候选人声明与承诺（赵信智） │
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│2026-06-16 19:33 │小崧股份（002723）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-06-16 19:31 │小崧股份（002723）：关于第六届董事会第三十五次会议决议的公告 │
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│2026-06-07 15:54 │小崧股份（002723）：公司章程（2026年6月修订） │
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2026-06-24 17:40│小崧股份（002723）：关于对关联参股公司担保逾期的进展公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”）逾期担保累计金额为17,908万元，占公司最近一期经
审计净资产的比例23.55%。公司已督促国海建设有限公司（以下简称国海建设）与债权人尽快落实整体续贷方案，妥善处理上述贷款
逾期事项。
2、公司将密切关注国海建设相关贷款逾期及相关担保进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保逾期情况概述
（一）本次担保逾期情况
2025年12月，公司与江西国控商业保理有限责任公司（以下简称江西国控保理）签署了《保证协议》，为公司参股关联公司国海
建设与江西国控保理签订的主协议项下债务提供保证担保，最高担保金额为人民币2,408万元。具体内容详见公司于2025年12月3日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-100）。截至本公告披露日，国
海建设上述贷款到期尚未偿还。
（二）累计担保逾期情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司逾期担保累计金额为17,908万元，占公司最近一期经审计净资产的比例23.55%，均系关联
参股公司国海建设与江西国控保理的保理业务贷款逾期所致。与江西国控保理的续贷方案正积极推进中，公司已督促国海建设与债权
人尽快落实整体续贷方案，妥善处理上述贷款逾期事项。
除上述逾期担保外，公司及控股子公司尚不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判败诉而应承担损失的情形。
前期逾期担保情况详见公司分别于2026年3月24日、2026年4月10日、2026年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2026-017及2026-018）、《关于对关联参股公司担保逾期的进展公告》（公告编
号：2026-050）。
二、风险提示
上述贷款到期尚未偿还，公司需为上述债务提供连带担保责任，但国海建设正与债权人进行友好协商，且国海建设的应收账款等
资产足以覆盖前述负债。公司将密切关注国海建设相关贷款逾期及相关担保进展情况，并及时履行信息披露义务。同时督促国海建设
加快存量应收账款确权、诉讼催收、资产处置工作，加速盘活债权回笼资金用于清偿逾期及担保项下债务。若出现代偿情形，公司将
及时采取追偿措施，落实反担保责任。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/e3394aea-9e05-45ca-93ad-ffad9ca0b357.PDF
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2026-06-16 19:37│小崧股份（002723）：独立董事提名人声明与承诺（沈颖）
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小崧股份（002723）：独立董事提名人声明与承诺（沈颖）。公告详情请查看附件
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2026-06-16 19:37│小崧股份（002723）：关于董事会换届选举的公告
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广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司根据
相关法律法规程序进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年6月16日召开第六届董事会第三十五次会议，逐项审议通过了《关于公司
董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的
议案》，上述议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：
根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，非独立董事3名（含职工代表董事1名，将由职工
代表大会选举产生）。
一、董事会换届选举情况
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名刘凌爽先生、徐驰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同
意提名沈颖女士、赵信智先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中沈颖女士为会计专业人士，任期自公司股东会选举通过之日
起三年。第七届董事会独立董事津贴为税前10万元/年。上述董事候选人的简历详见附件。
公司将另行召开职工代表大会选举1名职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第
七届董事会任期一致。
二、其他事项说明
1、前述4名董事候选人已向公司作出书面承诺，同意接受提名，并承诺向公司提供的资料真实、准确、完整，如后续顺利当选将
切实履行董事职责。拟任独立董事候选人人数的比例不低于董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且
兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。
2、公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人均具备担任公司董事的任职资格和履
职能力。赵信智先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。沈颖女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，
已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
3、本次董事会换届选举事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董
事候选人进行逐项表决。
4、为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/e0aef6d8-713b-4661-8be1-a054bdc5ede5.PDF
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2026-06-16 19:37│小崧股份（002723）：独立董事候选人声明与承诺（沈颖）
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小崧股份（002723）：独立董事候选人声明与承诺（沈颖）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/ae2b640c-02d2-43b9-a11a-3575b1d07e11.PDF
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2026-06-16 19:37│小崧股份（002723）：董事会提名委员会关于公司第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司第六
届董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格进行审查，发布审查意见如下：
一、关于对公司第七届董事会非独立董事候选人的审查意见
1、第七届董事会非独立董事候选人均已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
2、第七届董事会非独立董事候选人均具备担任公司董事的任职资格和履职能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场
禁入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、
没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单。
二、关于对公司第七届董事会独立董事候选人的审查意见
1、第七届董事会独立董事候选人均已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
2、第七届董事会独立董事候选人均具备担任公司董事的任职资格和履职能力，符合相关法律法规规定的独立性要求；不存在连
任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁
入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没
有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
且目前尚未有明确结论意见的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单。
赵信智先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。沈颖女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已承
诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
提名委员会同意提名刘凌爽先生、徐驰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名沈颖女士、赵信智先生为公司第七
届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。
广东小崧科技股份有限公司
董事会提名委员会
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2026-06-16 19:37│小崧股份（002723）：独立董事提名人声明与承诺（赵信智）
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小崧股份（002723）：独立董事提名人声明与承诺（赵信智）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/5ce7909a-aef7-414c-9511-a470044c9137.PDF
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2026-06-16 19:37│小崧股份（002723）：独立董事候选人声明与承诺（赵信智）
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小崧股份（002723）：独立董事候选人声明与承诺（赵信智）。公告详情请查看附件
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2026-06-16 19:33│小崧股份（002723）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
1、广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提
请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》，董事会决定于2026年7月2日召开公司2026年第三次临时股东会。
2、公司股东蒋小荣、江门市向日葵投资有限公司于2017年10月20日签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公
司的任何表决权；同日，股东田一乐、田甜亦签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公司的任何表决权，直至其年
满十八周岁。截至本次股东会通知日，田一乐、田甜均未满十八周岁。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》第2.1.16条及第6.4.1条，上述股东需在本次股东会上放弃表决，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行
投票。承诺放弃表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月02日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月25日
7、出席对象：
（1）截至2026年06月25日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书
式样附后）。存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放
弃表决或者不行使表决权，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行投票。任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决
权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种方
式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
累积投票 提案1.00、2.00为等额选举
提案
1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第 累积投票提案 应选人数（2）人
七届董事会非独立董事的议案
1.01 选举刘凌爽先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
1.02 选举徐驰先生为公司第七届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第 累积投票提案 应选人数（2）人
七届董事会独立董事的议案
2.01 选举沈颖女士为公司第七届董事会 累积投票提案 √
独立董事
2.02 选举赵信智先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会独立董事
2、议案披露情况
以上议案已经公司2026年6月16日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月17日在指定信息
披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别说明
（1）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
（2）提案1.00、2.00将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事2人，独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
（3）公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：采取现场、电子邮件、信函或传真登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2026年06月29日9:00-11:30及13:30-16:00。
（2）电子邮件、信函、传真登记时间：须于2026年06月29日当天16:00点前送达或传真至公司。
3、登记手续：
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印
件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④证券账户卡或持股凭证等证明持股情况复印件；委托代理人出席的，委
托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法
定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。上述登记材料须加盖法
人股东公司公章。
自然人股东现场登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡或持股凭
证等证明持股情况复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人
身份证复印件；③证券账户卡或持股凭证等证明持股情况复印件；④授权委托书（详见附件二）。上述登记材料须自然人股东签字。
（2）电子邮件、信函或传真登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、信函或传真方式登记。
①采用电子邮件登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱，邮件主题请注明“登记参加广东小崧科技股份有限公司20
26年第三次临时股东会”；
②采用信函方式登记的股东，请将登记材料送达至公司办公地址广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明
“股东会”字样；
③采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
4、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部。
5、联系方式
联系人：董事会秘书 詹 惠
证券事务代表 胡献文
联系电话：0750－3167074
传真号码：0750－3167075
电子邮箱：kn_anyby@kennede.com
6、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《公司第六届董事会第三十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/b8cdd410-d9f5-42b5-b410-e5b5553fba5a.PDF
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2026-06-16 19:31│小崧股份（002723）：关于第六届董事会第三十五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十五次会议于2026年6月15日以通讯方式发出
会议通知，并于2026年6月16日15:30以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，本公司高级管理人员列席会议
。会议由副董事长蒋晖先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名刘
凌爽先生、徐驰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。
公司董事会在审议本项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
1.01 提名刘凌爽先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
1.02 提名徐驰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。
《关于董事会换届选举的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名沈
颖女士、赵信智先生为公司第七届董事会独立董事候选人（其中沈颖女士为会计专业人士），任期自公司股东会选举通过之日起三年
。本次提名的独立董事候选人不存在连续任职超过六年的情形。第七届董事会独立董事津贴为税前10万元/年。
赵信智先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。沈颖女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已承
诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司董事会在审议本项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
2.01 提名沈颖女士为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
2.02 提名赵
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