公司公告☆ ◇002724 海洋王 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-29 17:22 │海洋王（002724）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2024-11-29 17:22 │海洋王（002724）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-11-18 19:37 │海洋王（002724）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2024-11-18 19:35 │海洋王（002724）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-11-18 19:34 │海洋王（002724）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-18 19:34 │海洋王（002724）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-12 18:19 │海洋王（002724）：关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-11-12 18:12 │海洋王（002724）：关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2024-11-06 17:57 │海洋王（002724）：第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │海洋王（002724）：关于第二期员工持股计划完成非交易过户的公告 │
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2024-11-29 17:22│海洋王（002724）：关于完成工商变更登记的公告
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日、2024年11月18日分别召开第六届董事会2024年第四次临
时会议、2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司2024年10月28日
和2024年11月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续及《公司章程》备案，现将相关情况公告如下：
一、 本次变更事项
变更前一般经营项目 变更后一般经营项目
企业管理咨询；自有物业租赁和物业管 企业管理咨询；自有物业租赁和物业管
理业务；国内贸易（不含专营、专卖、 理业务；国内贸易（不含专营、专卖、
专控商品）；经营进出口业务（法律、 专控商品）；经营进出口业务（法律、
行政法规、国务院决定禁止的项目除 行政法规、国务院决定禁止的项目除
外，限制的项目须取得许可后方可经 外，限制的项目须取得许可后方可经
营）；汽车新车销售；工业控制计算机 营）；汽车新车销售。照明器具制造；
及系统制造；计算机软硬件及外围设备 照明器具销售；工业控制计算机及系统
制造；工业控制计算机及系统销售；计 制造；计算机软硬件及外围设备制造；
算机软硬件及辅助设备零售。照明器具 工业控制计算机及系统销售；计算机软
制造；照明器具销售；数字视频监控系 硬件及辅助设备零售；数字视频监控系
统制造；数字视频监控系统销售；软件 统制造；数字视频监控系统销售；软件
开发；网络设备制造；网络设备销售； 开发；网络设备制造；网络设备销售；
信息系统集成服务；安防设备制造；安 信息系统集成服务；安防设备制造；安
防设备销售；智能控制系统集成；半导 防设备销售；智能控制系统集成；半导
体照明器件制造；半导体照明器件销 体照明器件制造；半导体照明器件销
售；灯具销售；技术服务、技术开发、 售；灯具销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术 技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；合同能源管理；城乡市容管理； 推广；合同能源管理；城乡市容管理；
交通设施维修；租赁服务（不含许可类 交通设施维修；租赁服务（不含许可类
租赁服务）。智能无人飞行器销售；智 租赁服务）；智能无人飞行器销售；智
能无人飞行器制造；仪器仪表制造；仪 能无人飞行器制造；仪器仪表制造；仪
器仪表销售；电气设备修理；智能机器 器仪表销售；电气设备修理；智能机器
人的研发；智能机器人销售。（除依法 人的研发；智能机器人销售；机械电气
须经批准的项目外，凭营业执照依法自 设备制造；机械电气设备销售；储能技
主开展经营活动） 术服务；电池销售；电池制造。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
二、 本次工商变更登记后公司相关信息
企业名称：海洋王照明科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440300192368087N
企业类型：上市股份有限公司
企业住所：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼B栋一层
法定代表人：成林
注册资本：77149.7994万人民币
成立日期：1995年08月11日
经营范围：企业管理咨询；自有物业租赁和物业管理业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、
行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车新车销售。照明器具制造；照明器具销售；工业
控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；数字视频监控
系统制造；数字视频监控系统销售；软件开发；网络设备制造；网络设备销售；信息系统集成服务；安防设备制造；安防设备销售；
智能控制系统集成；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；灯具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；合同能源管理；城乡市容管理；交通设施维修；租赁服务（不含许可类租赁服务）；智能无人飞行器销售；智能无人飞
行器制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电气设备修理；智能机器人的研发；智能机器人销售；机械电气设备制造；机械电气设备
销售；储能技术服务；电池销售；电池制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。建设工程施工（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/3b072cae-f348-432c-925f-1f2895a5c073.PDF
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2024-11-29 17:22│海洋王（002724）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所
指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）15:40-17:00。届时公司高管将在线就公司
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊
跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/8fe5071c-954e-41df-8a6d-7d851647a26a.PDF
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2024-11-18 19:37│海洋王（002724）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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海洋王（002724）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/afd20dd6-8d1c-43d6-be1b-4f779275ce6a.PDF
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2024-11-18 19:35│海洋王（002724）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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海洋王（002724）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/16c5dcf0-c295-421e-afbd-d7799d4a491b.PDF
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2024-11-18 19:34│海洋王（002724）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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致：海洋王照明科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国
证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件以及《海洋王照明科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受海洋王照明科技股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张鑫律师、贺晴律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2024 年第四次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的有关问题，出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、
法规及《公司章程》的规定，以及本次股东大会审议议案的表决结果是否合法有效进行核查并发表意见，并不对本次股东大会所审议
的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律
意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师就本次股东大会涉及的相关法律事项发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
公司第六届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会于 2024
年 10 月 28 日在法定信息披露媒体公告了公司《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），
对本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日、召开方式、审议事项、有权出席人员、会议登记办法等有关事项予以公告。
经核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于 2024年 11 月 18 日（星期一）下午 15:0
0 在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王科技楼会议室召开，由公司董事长李彩芬女士主持；公 司 通 过 深 圳
证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11月 18
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 11月 1
8 日上午 9:15 至下午 15:00。
本所律师认为，公司发出本次股东大会通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次
股东大会召开的实际时间、地点和内容与股东大会通知的内容一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、经查验公司提供的公司股东名册、出席现场会议的股东以及股东代表的身份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息
有限公司提供的网络投票数据，参加本次股东大会的股东及股东代表情况如下：
出席现场会议并投票、参加网络投票的股东及股东代理共 117 名，均为截至2024 年 11 月 12 日下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为 537,526,162 股，占公司有表决权股份总
数的比例为 70.5788%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表
根据出席现场会议人员签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 12 名，均为截至 2024 年 11 月 1
2 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为 534
,491,242股，占公司有表决权股份总数的比例为 70.1803%。
本所律师认为，上述股东或股东代表参加会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据确认，参加网络投票的股东共 105 人，所持有表决权的
股份数为 3,034,920 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.3985%。
2、除上述股东及股东代表外，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经核查，本所律师认为，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。
（二）本次股东大会召集人的资格
根据股东大会通知，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》《股东大会规则》和《
公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司
章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式投票表决。
参与现场投票的股东及股东代表以记名投票的方式对股东大会通知中列明的全部议案进行了表决，并由股东代表、监事及本所律
师共同进行计票、监票。
参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行投票，以记名投票方式按《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大
会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代表对表决结果没
有提出异议，会议决议由出席本次股东大会的董事签署。
（二）表决结果
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果如下：
同意 537,298,162 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9576%；反对173,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0322%
；弃权 54,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0102%。
其中，中小股东表决结果：同意 4,835,970 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 95.4976%；反对 173,200 股，占出
席会议中小股东有效表决权股份数的 3.4202%；弃权 54,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 1.0822%。
2、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果如下：
同意 537,299,762 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9579%；反对163,600 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0304%
；弃权 62,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0117%。
其中，中小股东表决结果：同意 4,837,570 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 95.5292%；反对 163,600 股，占出
席会议中小股东有效表决权股份数的 3.2307%；弃权 62,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 1.2401%。
经核查，本次股东大会审议的议案一已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案二为特别
决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。本次股东大会不涉及关联交易事项，未发生
修改原议案或增加新议案的情形。
本所律师认为，公司本次股东大会审议的事项与股东大会通知中列明的事项相符，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法
律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/18467a4e-d4cb-4dab-8b18-29455d8da9b0.PDF
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2024-11-18 19:34│海洋王（002724）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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海洋王（002724）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/918f02d0-f367-4e73-8738-8d3b11f3435f.PDF
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2024-11-12 18:19│海洋王（002724）：关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告
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海洋王（002724）：关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/b4191c28-d20c-410d-96e9-1ab7dae2fdf5.PDF
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2024-11-12 18:12│海洋王（002724）：关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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海洋王（002724）：关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/4d4462a3-29b4-44f6-a910-bc3f70ceb5a0.PDF
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2024-11-06 17:57│海洋王（002724）：第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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海洋王（002724）：第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/52fab4a8-f6b9-40ae-8937-6f018a9c1642.PDF
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2024-10-31 00:00│海洋王（002724）：关于第二期员工持股计划完成非交易过户的公告
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四
次会议，于 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》的相关规定，现将公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、员工持股计划基本情况的股票来源及数量
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户内的海洋王A股普通股股票。
公司于2024年1月10日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使
用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股A股，用于后续实施员工持股计划或者股权激励计划等。2024年6月
8日公司披露了《关于回购公司股份比例达到2%暨回购实施完成的公告》：截至2024年6月6日，公司已通过集中竞价方式回购股份数
量16,731,052股，占公司目前总股本的2.1686%；最高成交价为6.60元/股，最低成交价为4.48元/股，支付的总金额为89,938,456.25
元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案实施完毕。
本员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为6,830,700股，均来源于上述回购股份。
二、员工持股计划完成股票非交易过户情况
1、本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司第二期员工持股计划证券专用账户，证券账
户名称为“海洋王照明科技股份有限公司－第二期员工持股计划” ，证券账户号码为“0899446575” 。
2、员工持股计划认购情况
根据公司《第二期员工持股计划（草案）》，本员工持股计划拟筹集资金总额不超过14,562,450元，以“份”作为认购单位，每
份份额为1.00元。本员工持股计划的份数上限为14,562,450份。
本员工持股计划实际资金总额为14,344,470元，实际认购的份额为14,344,470份，实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认
购份额上限。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。公司不存在向员
工提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为员工参加本员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。本员工持股
计划资金来源不涉及杠杆资金的情形。
3、员工持股计划非交易过户情况
2024年10月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所
持有的6,830,700股股票（占公司目前总股本的0.89%），已于2024年10月28日非交易过户至公司员工持股计划专户，过户价格为2.10
元/股。在实际认购过程中，参与本员工持股计划的34名人员因离职或职务变更导致不符合认购条件及其他个人原因自愿放弃其认购
股份，实际过户股份数量为6,830,700股，与通过的方案相差103,800股。除此之外，本员工持股计划的非交易过户情况与股东大会审
议通过的方案不存在差异。
本员工持股计划实施后，全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持
股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%（不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场
自行购买的股份及通过股权激励已获得的股份）。
根据公司《第二期员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期为 24个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议
通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划的锁定期为12个月，自本员工持股计划草
案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，到期一次性解锁。
4、已回购股份处理完成情况
根据上述非交易过户情况，本员工持股计划通过非交易过户的股份数量为6,830,700股，均来源于公司回购专用证券账户中的回
购股份，本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内剩余股份数量为9,900,352股。上述回购股份的实际用途与回购方案中的
拟定用途不存在差异，回购事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有
关规定。
三、关于关联关系及一致行动关系的认定
（一）与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的关系
1、公司控股股东、实际控制人未参加本持股计划， 本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人签署一致行
动协议或存在一致行动安排，不构成一致行动关系。
2、本员工持股计划的持有人包括公司监事、高级管理人员，相关人员与本员工持股计划存在关联关系，在公司监事会及股东大
会审议本员工持股计划相关提案时，上述人员将回避表决。
除上述情况外，本员工持股计划与公司董事、 其他高级管理人员之间不存在关联关系。本员工持股计划未与公司董事、监事及
高级管理人员签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排，不构成一致行动关系。
3、持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，由持有人会议选举产生管理委员会。管理委员会作为本计划的管理机构，负
责对本员工持股计划进行日常管理工作、权益处置等具体工作，并代表本员工持股计划行使股东权利。参与本员工持股计划的公司监
事及高级管理人员已承诺不担任管理委员会任何职务；本员工持股计划持有人持有的份额相对分散，任意单一持有人均无法对持有人
会议及管理委员会决策产生重大影响。
4、本员工持股计划将自愿放弃所持有的公司股票的表决权，本员工持股计划的持有人亦将放弃因参与本员工持股计划而间接持
有的公司股票的
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