公司公告☆ ◇002724 海洋王 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-10 16:42 │海洋王（002724）：关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 │
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│2026-02-10 16:40 │海洋王（002724）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-01-27 19:03 │海洋王（002724）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-07 18:24 │海洋王（002724）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-07 18:24 │海洋王（002724）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-04 16:19 │海洋王（002724）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-31 11:39 │海洋王（002724）：第六届董事会2025年第十次临时会议决议公告 │
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│2025-12-31 11:39 │海洋王（002724）：关于聘任轮值总裁并变更法定代表人的公告 │
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│2025-12-31 11:39 │海洋王（002724）：董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见 │
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│2025-12-26 20:29 │海洋王（002724）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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2026-02-10 16:42│海洋王（002724）：关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
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一、本次变更的基本情况
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日、2025年12月26日分别召开第六届董事会2025年第七次临
时会议、2025年第五次临时股东会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司2025年12月10日和2025年12月27日
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。2025年12月31日，公司召开了第六届董事会2025年第十次临时会议，审议通
过了《关于聘任轮值总裁并变更法定代表人的议案》，具体内容详见公司2025年12月31日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
近日，公司已完成法定代表人的工商变更登记手续及《公司章程》备案，取得深圳市市场监督管理局换发的营业执照。本次变更
完成后，公司法定代表人由成林先生变更为李文兵先生。除前述事项外，公司营业执照其他登记事项未发生变更。
二、新取得《营业执照》相关登记信息
企业名称：海洋王照明科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440300192368087N
企业类型：上市股份有限公司
企业住所：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼B栋一层
法定代表人：李文兵
注册资本：77149.7994万人民币
成立日期：1995年08月11日
经营范围：一般经营项目：企业管理咨询；自有物业租赁和物业管理业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出
口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车新车销售。照明器具制造；照明
器具销售；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售
；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；软件开发；网络设备制造；网络设备销售；信息系统集成服务；安防设备制造；
安防设备销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；灯具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；合同能源管理；城乡市容管理；交通设施维修；租赁服务（不含许可类租赁服务）；智能无人飞行器销售；智能无人飞行器
制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电气设备修理；智能机器人的研发；智能机器人销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售
；储能技术服务；电池销售；电池制造；咨询策划服务；智能控制系统集成；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；通信设备制造
、通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；集成电路芯片设计及服务；电子元器件制造；集成电路销售；光纤销售；光缆
销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
三、备查文件
1、海洋王照明科技股份有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/4060671f-4109-46f1-b1e2-434acb038332.PDF
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2026-02-10 16:40│海洋王（002724）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025年 4月 18日召开第六届董事会 2025年第二次临时会议审议并通过
了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用人民币不超过 10亿元的闲置自有资金进行现金管理，投
资品种为短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品，包括能保障本金安全的理财产品、结构性存款以及其他
低风险、能保障本金安全的投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。有效期自本次董事会审议通过之日起至下一次
年度董事会召开之日止。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，且公司及子公司在任一时点购买现金管理产品总额不超过上述
额度。公司董事会、监事会对上述议案均发表了明确同意的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 19 日 刊 载 于 巨
潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近期，公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
委托方 受托 产品名称及产 产品 金额 起息日 到期日 预期年化收益
方 品代码 类型 （万元） 率
海洋王照明 交通 交通银行蕴通 保本 2,500 2026-2-5 2026-8-12 1.20%-2.19%
科技股份有 银行 财富定期型结 浮动
限公司 构性存款 188 收益
天（挂钩汇率 型
看涨）
3226001196
深圳市海洋 交通 交通银行蕴通 保本 1,000 2026-2-5 2026-8-12 1.20%-2.19%
王电网照明 银行 财富定期型结 浮动
技术有限公 构性存款 188 收益
司 天（挂钩汇率 型
看涨）
3226001196
深圳市海洋 交通 交通银行蕴通 保本 500 2026-2-5 2026-8-12 1.20%-2.19%
王电气有限 银行 财富定期型结 浮动
公司 构性存款 188 收益
天（挂钩汇率 型
看涨）
3226001196
深圳市海洋 交通 交通银行蕴通 保本 500 2026-2-5 2026-8-12 1.20%-2.19%
王石化照明 银行 财富定期型结 浮动
技术有限公 构性存款 188 收益
司 天（挂钩汇率 型
看涨）
3226001196
深圳市海洋 交通 交通银行蕴通 保本 500 2026-2-5 2026-8-12 1.20%-2.19%
王场馆照明 银行 财富定期型结 浮动
技术有限公 构性存款 188 收益
司 天（挂钩汇率 型
看涨）
3226001196
公司与上述受托人不存在关联关系。
二、现金管理的风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）政策风险
本产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿
还等流程的正常进行。
（2）市场风险
本产品存续期间，可能会涉及到利率风险、挂钩标的对应的汇率、商品等多种市场风险，导致结构性存款实际收益的波动。
（3）信用风险
交通银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。
（4）流动性风险
产品存续期内投资者无提前终止权，如果投资者产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流
动性风险。
（5）产品提前终止风险
在产品期限内，如果发生银行提前终止本产品，投资者可能面临无法按预期产品持有期限（若有）取得预期收益的风险。
（6）产品不成立风险
在产品成立日前，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，且经银行合理判断难以按照结构性存款
协议约定向投资者提供本产品，则银行有权决定本产品不成立。
（7）信息传递风险
投资者需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本产品协议所载明的公
告方式及时查询本产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解产品信
息，并影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定
不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
（8）不可抗力及意外事件风险
由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控
制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至产品遭受损失
。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，投资者须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的
除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银
行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的投资者产品资金划付至投资者指定结算账户。
（9）最不利投资情形下的投资结果
如本产品成立且银行成功扣划投资者认购本金的，则银行向该投资者提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，向投资
者支付应得收益。
当本期产品存续期内挂钩标的在汇率观察日未达到本产品说明书定义的获得较高预期收益率的条件时，客户可以拿回全部产品认
购资金，并获得按照本产品说明书中约定的以低档收益率计算的收益（收益计算公式详见产品说明书专页）。
2、风险控制措施
（1）在额度范围内公司董事会授权公司及子公司管理层行使相关决策权，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门相关人员
将及时分析和持续跟踪现金管理产品具体投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有现金管理产品投
资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、审计委员会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不
会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险、流动性高的能保障本金安全的现金管理产品投资，可以提高资金使用效率
，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 20,000 万元（含本次），未超过
公司董事会审议的使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
1、产品说明书及风险揭示书、银行业务回单；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/14e26327-aa28-4574-91a7-01cbb97a6ba9.PDF
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2026-01-27 19:03│海洋王（002724）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：9,600万元— 12,500万元 亏损：14,669.57万元
的净利润
扣除非经常性损益后 盈利：4,900万元—7,300万元 亏损：18,872.77万元
的净利润
基本每股收益 盈利：0.1244元/股—0.1620元/股 亏损：0.1901元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在
业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司盈利较上年同期实现大幅增长，主要得益于：一是公司围绕年度目标高效执行战略，聚焦核心业务积极应对复杂
市场，推动了主营业务的稳健运行。二是控股子公司深圳市明之辉智慧科技有限公司强化市场开拓力度，在城市更新等新增长点初见
成效，持续加强应收账款的管理和催收工作，信用减值损失及资产减值损失较上年同期有明显改善。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。截至本公告披露日，公司不存在影响本次业绩预告内容
准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据将在公司2025年年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要
求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/b6ac07fa-decf-4f70-bb34-0a683bccc9f5.PDF
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2026-01-07 18:24│海洋王（002724）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：海洋王照明科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规及规范性文件以及《海洋王照明科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受海洋王照明科技股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派张鑫律师、贺晴律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2026年第一次临时股东会（以下
简称“本次股东会”），就本次股东会的有关问题，出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规
及《公司章程》的规定，以及本次股东会审议议案的表决结果是否合法有效进行核查并发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内
容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意
见书随公司本次股东会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
据此，本所律师根据法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
本次股东会由公司董事会召集。公司第六届董事会2025年第八次临时会议审议通过了《关于提议召开2026年第一次临时股东会的
议案》，公司董事会于2025年12月23日在指定信息披露媒体公告了公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《
股东会通知》”），对本次股东会召开的时间和地点、股权登记日、会议审议事项、出席人员、登记办法等事项予以公告。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2026年1月7日下午15:00在深圳市光明区光明街道东
周社区聚丰路1601号海洋王科技楼召开，由公司董事长李彩芬女士主持；公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年1月7日上午9:15至下午15:00。
经核查，本所律师认为，公司发出本次股东会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相
关规定；本次股东会召开的实际时间、地点和内容与《股东会通知》的内容一致。公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
（一）出席本次股东会人员的资格
经查验公司提供的统计资料及相关验证文件，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加本次股东会的股东及股东
代表情况如下：
出席本次现场会议并投票、参加网络投票的股东及其授权代表共237名，均为截至2025年12月30日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为540,465,028股，占公司有表决权股份总数的
比例为70.0540%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表
根据出席现场会议股东（及股东代理人）签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议并投票的股东及其授权代表共13名，均为
截至2025年12月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持有表决权的股
份总数为538,449,547股，占公司有表决权股份总数的比例为69.7927%。
本所律师认为，上述股东及其授权代表参加会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据确认，参加网络投票的股东共计224人，所持有表决权的
股份总数为2,015,481股，占公司有表决权股份总数的比例为0.2612%。
（3）出席本次股东会会议的其他人员
除上述股东及股东代表外，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经核查，本所律师认为，上述出席公司本次股东会现场会议人员的资格均合法有效。
（二）本次股东会召集人的资格
根据《股东会通知》，本次股东会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司
章程》的规定。
综上，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式投票表决。
公司按《股东会规则》和《公司章程》规定的程序对现场投票进行了计票和监票，出席现场会议的股东及其授权代表未对现场投
票结果提出异议。
参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行投票，以记名投票方式按《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网
络投票结果。
本次股东会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
本次股东会投票结束后，公司合并统计了本次股东会现场投票和网络投票的表决结果。本次股东会所审议的议案的表决情况如下
：
1、审议通过了《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
表决结果：
同意539,571,688股，占出席会议有表决权股份总数的99.8347%；反对585,080股，占出席会议有表决权股份总数的0.1083%；弃
权308,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.0570%。
其中中小投资者表决情况：同意3,659,076股，占出席会议有表决权股份总数的80.3766%；反对585,080股，占出席会议有表决权
股份总数的12.8521%；弃权308,260股，占出席会议有表决权股份总数的6.7713%。
经核查，本次股东会审议的议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。本次股东会不涉及特别决议事
项或关联交易事项，未出现修改原议案或增加新议案的情形。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经出席本次股东会会议律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/579a08b8-a53f-4ecd-b498-bcecb9647582.PDF
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2026-01-07 18:24│海洋王（002724）：2026年第一次临时股东会决议公告
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海洋王（002724）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/35c6c9be-92c5-41e0-963f-dceff3e8a107.PDF
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2026-01-04 16:19│海洋王（002724）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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经海洋王照明科技股
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