公司公告☆ ◇002724 海洋王 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 21:23 │海洋王（002724）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-03 18:32 │海洋王（002724）：关于子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │海洋王（002724）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-26 21:21 │海洋王（002724）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-26 21:19 │海洋王（002724）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-26 21:19 │海洋王（002724）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-26 21:19 │海洋王（002724）：董事会提名与薪酬委员会工作规则（2026年6月） │
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│2026-06-26 21:18 │海洋王（002724）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-06-26 21:18 │海洋王（002724）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人│
│ │的公告 │
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│2026-06-22 17:49 │海洋王（002724）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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2026-07-14 21:23│海洋王（002724）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 2,450 ～ 3,180 9,028.74
的净利润 比上年同 64.78% ～ 72.86%
期下降
扣除非经常性损益后 470 ～ 670 6,594.32
的净利润 比上年同 89.84% ～ 92.87%
期下降
基本每股收益（元/股） 0.0318 ～ 0.0412 0.117
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，面对一季度亏损的压力，公司深化全流程降本增效，加大货款回收力度，各项经营改善举措逐步显现成效，二季度出
现环比改善，较一季度扭亏为盈。但半年度营收和利润同比有所下滑，主要原因：一是专业照明部分行业受财政预算审批放缓，订单
收入不及预期；二是公司坚定推进照明+的战略落地，加大业务布局、产品开发等前瞻性投入，带动成本费用阶段性上升，此类长期
布局将持续夯实公司核心竞争力；三是控股子公司明之辉受市场环境变化以及行业低价竞争加剧影响，导致明之辉营收下滑。
2026年下半年，公司将坚持“稳中求进、守正出新”的经营发展思路，以客户为中心的理念，进一步深入理解客户在安全生产、
运营效率提升、能源管理等方面的核心痛点，加快“照明+智慧场景解决方案”的打造。在管理层面，公司将扎实做好战略规划落地
与经营管控，统筹推进业务拓展与风险防范，持续优化人才梯队建设和内部运营效率，强化与投资者的有效沟通，实现公司价值与可
持续发展能力。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2026年半年度报告中详细披露。
公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e1c91538-2e61-4160-b718-7154f5f8032b.PDF
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2026-07-03 18:32│海洋王（002724）：关于子公司完成工商变更登记的公告
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海洋王（002724）：关于子公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/8f63572b-ce4b-4d72-9474-7e81fae275a0.PDF
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2026-06-30 00:00│海洋王（002724）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026年 4月 27 日召开第六届董事会第七次会议审议并通过了《关于使
用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用人民币不超过 5亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资品种为短期
(不超过一年)、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品，包括能保障本金安全的理财产品、结构性存款以及其他低风险、能保
障本金安全的投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。有效期自本次董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召
开之日止。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，且公司及子公司在任一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。公司董
事会对上述议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2026年 4月 29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近期，公司的子公司使用闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
委托方 受托 产品名称及产 产品 金额 起息日 到期日 预期年化收益
方 品代码 类型 （万元） 率
深圳市海洋 交通 交通银行蕴通 保本 1,800 2026-06-11 2026-12-23 1.20%-2.05%
王石化照明 银行 财富定期型结 浮动
技术有限公 构性存款 195 收益
司 天（挂钩汇率 型
看跌）
3226004955
深圳市海洋 交通 交通银行蕴通 保本 1,500 2026-06-11 2026-12-23 1.20%-2.05%
王公消照明 银行 财富定期型结 浮动
技术有限公 构性存款 195 收益
司 天（挂钩汇率 型
看跌）
3226004955
深圳市海洋 交通 交通银行蕴通 保本 1,700 2026-06-11 2026-12-23 1.20%-2.05%
王电气有限 银行 财富定期型结 浮动
公司 构性存款 195 收益
天（挂钩汇率 型
看跌）
3226004955
深圳市海洋 交通 交通银行蕴通 保本 400 2026-06-25 2026-12-29 1.20%-2.05%
王电气有限 银行 财富定期型结 浮动
公司 构性存款 187 收益
天（挂钩汇率 型
看跌）
3226005204
深圳市海洋 交通 交通银行蕴通 保本 1,700 2026-06-25 2026-12-29 1.20%-2.05%
王铁路照明 银行 财富定期型结 浮动
技术有限公 构性存款 187 收益
司 天（挂钩汇率 型
看跌）
3226005204
深圳市海洋 交通 交通银行蕴通 保本 2,900 2026-06-25 2026-12-29 1.20%-2.05%
王场馆照明 银行 财富定期型结 浮动
技术有限公 构性存款 187 收益
司 天（挂钩汇率 型
看跌）
3226005204
公司与上述受托人不存在关联关系。
二、现金管理的风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）政策风险
本产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿
还等流程的正常进行。
（2）市场风险
本产品存续期间，可能会涉及到利率风险、挂钩标的对应的汇率、商品等多种市场风险，导致结构性存款实际收益的波动。
（3）信用风险
交通银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。
（4）流动性风险
产品存续期内投资者无提前终止权，如果投资者产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流
动性风险。
（5）产品提前终止风险
在产品期限内，如果发生银行提前终止本产品，投资者可能面临无法按预期产品持有期限（若有）取得预期收益的风险。
（6）产品不成立风险
在产品成立日前，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，且经银行合理判断难以按照结构性存款
协议约定向投资者提供本产品，则银行有权决定本产品不成立。
（7）信息传递风险
投资者需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本产品协议所载明的公
告方式及时查询本产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解产品信
息，并影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定
不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
（8）不可抗力及意外事件风险
由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控
制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至产品遭受损失
。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，投资者须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的
除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银
行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的投资者产品资金划付至投资者指定结算账户。
（9）最不利投资情形下的投资结果
如本产品成立且银行成功扣划投资者认购本金的，则银行向该投资者提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，向投资
者支付应得收益。
当本期产品存续期内挂钩标的在汇率观察日未达到本产品说明书定义的获得较高预期收益率的条件时，客户可以拿回全部产品认
购资金，并获得按照本产品说明书中约定的以低档收益率计算的收益（收益计算公式详见产品说明书专页）。
2、风险控制措施
（1）在额度范围内公司董事会授权公司及子公司管理层行使相关决策权，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门相关人员
将及时分析和持续跟踪现金管理产品具体投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有现金管理产品投
资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、审计委员会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不
会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险、流动性高的能保障本金安全的现金管理产品投资，可以提高资金使用效率
，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 20,000 万元（含本次），未超过
公司董事会审议的使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
1、产品说明书及风险揭示书、银行业务回单；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/final
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2026-06-26 21:21│海洋王（002724）：第七届董事会第一次会议决议公告
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026年 6月 26日在深圳市光明区光明街道东周
社区聚丰路 1601号海洋王科技楼 4楼会议室召开。本次董事会会议为新一届董事会第一次会议，为保证董事会工作的衔接性和连贯
性，经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。应到董事 9人，实到董事 9人。
本次会议以现场方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：
一、 审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》
同意：9票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意选举李彩芬女士为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 审议通过了《关于设立第七届董事会各专门委员会的议案》
同意：9票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意公司设立第七届董事会各专门委员会，具体组成人员情况如下：
战略委员会：李彩芬（主任委员）、邱良杰、李文兵、王毅。
审计委员会：章永奎（主任委员）、张善端、成林。
提名与薪酬委员会：张善端（主任委员）、王毅、李文兵。
以上各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 审议通过了《关于聘任轮值总裁及法定代表人的议案》
同意：9票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意聘任邱良杰先生、李文兵先生为公司轮值总裁，李文兵先生为公司的法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、 审议通过了《关于聘任副总裁的议案》
同意：9票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意聘任王贺先生、郝立萍女士、孙治斌先生、张胜利先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满
之日止。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、 审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》
同意：9票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意聘任曾春莲女士为公司财务负责人，负责公司财务工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会、审计委员会审议通过。
《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
同意：9票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意聘任邓春燕女士为公司董事会秘书，负责公司董事会相关工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止
。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意：9票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意聘任叶子青女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日
止。
《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、 审议通过了《关于聘任审计部门负责人的议案》
同意：9票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意聘任陈少丽女士为公司审计部门负责人，全面负责审计部日常审计管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、逐项审议通过了《关于废止和新增公司部分管理制度的议案》
9.01、《关于废止<董事会提名委员会工作规则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
9.02、《关于废止<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
9.03、《关于新增<董事会提名与薪酬委员会工作规则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
新增的公司管理制度全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/6d22541a-73bb-4592-8cb1-313acc0b8334.PDF
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2026-06-26 21:19│海洋王（002724）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决或修改议案的情况，未变更前次股东会决议。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月26日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2026年6月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月26日9:15—15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李彩芬女士
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共125人，代表股份549,930,884股，占公司有表决权股份总数的71.2809%。其中：
1、现场出席会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份538,490,147股，占公司有表决权股份总数的69.7980%；
2、通过网络投票的股东113人，代表股份11,440,737股，占公司有表决权股份总数的1.4829%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）共114人，代表股份13,977,572股，占公司有表决权股份总数1.8117%。
公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，广东华商律师事务所律师现场见证了本次股东会。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
1、《关于调整董事会成员人数、调整董事会专门委员会设置暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意549,292,704股，占出席会议有表决权股份总数的99.8840%；反对588,280股，占出席会议有表决权股份总数的0.
1070%；弃权49,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0091%。
其中中小投资者表决情况：同意13,339,392股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的95.4343%；反对588,280股，占中小投
资者所持有效表决权股份总数的4.2087%；弃权49,900股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3570%。
本议案为股东会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上，故本议案获得通过。
2、《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意548,143,584股，占出席会议有表决权股份总数的99.6750%；反对1,737,400股，占出席会议有表决权股份总数的
0.3159%；弃权49,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0091%。
其中中小投资者表决情况：同意12,190,272股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的87.2131%；反对1,737,400股，占中小
投资者所持有效表决权股份总数的12.4299%；弃权49,900股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3570%。
本议案为股东会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上，故本议案获得通过。
2.02、《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意548,143,584股，占出席会议有表决权股份总数的99.6750%；反对1,737,400股，占出席会议有表决权股份总数的
0.3159%；弃权49,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0091%。
其中中小投资者表决情况：同意12,190,272股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的87.2131%；反对1,737,400股，占中小
投资者所持有效表决权股份总数的12.4299%；弃权49,900股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3570%。
本议案获得通过。
2.03、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意549,277,604股，占出席会议有表决权股份总数的99.8812%；反对603,280股，占出席会议有表决权股份总数的0.
1097%；弃权50,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0091%。
其中中小投资者表决情况：同意13,324,292股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的95.3262%；反对603,280股，占中小投
资者所持有效表决权股份总数的4.3161%；弃权50,000股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3577%。
本议案获得通过。
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01、《关于提名周实女士为第七届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意548,370,121股，占出席会议有表决权股份总数的99.7162%。其中中小投资者表决情况：同意12,416,809股，占
中小投资者所持有效表决权股份总数的88.8338%。
3.02、《关于提名李彩芬女士为第七届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意548,271,116股，占出席会议有表决权股份总数的99.6982%。其中中小投资者表决情况：同意12,317,804股，占
中小投资者所持有效表决权股份总数的88.1255%。
3.03、《关于提名邱良杰先生为第七届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意548,270,072股，占出席会议有表决权股份总数的99.6980%。其中中小投资者表决情况：同意12,316,760股，占
中小投资者所持有效表决权股份总数的88.1180%。
3.04、《关于提名李文兵先生为第七届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意548,269,117股，占出席会议有表决权股份总数的99.6978%。其中中小投资者表决情况：同意12,315,805股，占
中小投资者所持有效表决权股份总数的88.1112%。
3.05、《关于提名曾春莲女士为第七届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意548,269,716股，占出席会议有表决权股份总数的99.6979%。其中中小投资者表决情况：同意12,316,404股，占
中小投资者所持有效表决权股份总数的88.1155%。
本议案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人周实女士、李彩芬女士、邱良杰先生、李文兵先生、曾春莲女士均获出
席会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东会决议通过之日起计算
。
4、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
4.01、《关于提名张善端先生为第七届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意548,445,517股，占出席会议有表决权股份总数的99.7299%。其中中小投资者表决情况：同意12,492,205股，占
中小投资者所持有效表决权股份总数的89.3732%。
4.02、《关于提名章永奎先生为第七届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意548,385,018股，占出席会议有表决权股份总数的99.7189%。其中中小投资者表决情况：同意12,431,706股，占
中小投资者所持有效表决权股份总数的88.9404%。
4.03、《关于提名王毅先生为第七届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意548,381,218股，占出席会议有表决权股份总数的99.7182%。其中中小投资者表决情况：同意12,427,906股，占
中小投资者所持有效表决权股份总数的88.9132%。
本议案采取累积投票制逐项进行表决，独立董事候选人张善端先生、章永奎先生、王毅先生均获出席会议有表决权股份总数的二
分之一以上同意，当选为公司第七届董事会独立董事。张善端先生于2022年9月14日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事
管理办法》等有关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年，因此张善端先生任期自股东会决议通过之日起至2028年9月13日届
满。章永奎先生、王毅先生任期三年，自本次股东会决议通过之日起计算。
5、《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意549,245,804股，占出席会议有表决权股份总数的99.8754%；反对609,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.
1108%；弃权75,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0138%。
其中中小投资者表决情况：同意13,292,492股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的95.0987%；反对609,180股，占中小投
资者所持有效表决权股份总数的4.3583%；弃权75,900股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5430%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：张鑫、贺晴
3、结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/cadc8306-99f7-4f2c-a4f1-23d7e1ef1030.PDF
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2026-06-26 21:19│海洋王（002724）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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海洋王（002724）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/09a3c53f-aa02-40d0-a53d-41bd615ce13f.PDF
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2026-06-26 21:19│海洋王（002724）：董事会提名与薪酬委员会工作规则（2026年6月）
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第一条 为规范海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事和高级管理人员的产生行为，进一步建立健全公司董
事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《海
洋王照明科技股份有限公司章程》等规定，本公司特设立董事会提名与薪酬委员会（以下简称“提名与薪酬委员会”），并制定本工
作规则。第二条 提名与薪酬委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和
程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事
、高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。第三条 本工作规则第二条所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁（总
经理）、副总裁（副总经理）、财务负责人和董事会秘书。
第二章 人员组成
第四条 提名与薪酬委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第五条 提名与薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 提名与薪酬委员会设负责人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；负责人在委员内选举，并报请董事会批准产
生。
第七条 提名与薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，自
动失去委员资格，并根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 公司人力资源部、董事会办公室协助处理提名与薪酬委员会日常具体工作，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评
人员的有关资料，负责筹备提名与薪酬委员会会议并执行提名与薪酬委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 提名与薪酬委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选
、审核，以及制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与
止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）董事、高级管理人员的薪酬；
（四）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（五）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名与薪酬委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名与薪酬委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第十条 提名与薪酬委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。控股股东在无充分理由或可靠证
据的情况下，应充分尊重提名与薪酬委员会的建议，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。董事会有权否决损害股东利益的薪
酬计划或方案。
第十一条 提名与薪酬委员会提出的本公司董事的薪酬或津贴计划预案，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施
；本公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准，向股东会说明，并及时披露。
第十二条 提名与薪酬委员会依据相关法律、法规、规章、规范性文件和本公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究本公司
的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。第十三条 董事和高级
管理人员的选任应遵循以下程序：
（一）提名与薪酬委员会应积极与有关部门进行交流，研究对董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的意见，如被提名人不同意，则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召开提名与薪酬委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十四条 提名与薪酬委员会对董事会负责，公司人力资源部、董事会办公室负责做好提名与薪酬委员会决策的前期准备工作，
提供公司有关方面的书面资料。
第十五条 提名与薪酬委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一） 提名与薪酬委员会按绩效考核及履职评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效考核及履职评价。
（二） 根据绩效考核、履职评价及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式方案或预案，表决通过后，按
照法定程序报本公司董事会或股东会审批。
第十六条 提名与薪酬委员会根据需要召开会议，公司原则上应当不迟于提名与薪酬委员会会议召开前三日提供相关资料和信息
，会议由负责人主持，负责人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十七条 提名与薪酬委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须
经全体委员的过半数通过。
因故未能出席会议的委员可书面委托其他委员代为出席并行使表决权。委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议
的，视为未出席相关会议。提名与薪酬委员会委员连续两次未出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职
务。
第十八条 提名与薪酬委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照
程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十九条 提名与薪酬委员会认为必要时可以邀请本公司非委员董事、高级管理人员及相关人员列席会议。
第二十条 提名与薪酬委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见；有关费用由本公司承担。
第二十一条 任何董事和高级管理人员都不应参与本人薪酬及绩效评价的决定过程。 提名与薪酬委员会会议讨论有关委员会成员
的议题时，当事人应回避。
第二十二条 提名与薪酬委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、规章、
规范性文件、本公司章程及本工作规则的规定。
第二十三条 提名与薪酬委员会会议应当有记录、决议，出席会议的委员应当在会议决议、记录上签名；会议记录、决议由董事
会秘书保存。
会议记录内容主要包括：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别说明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的表决结果；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十四条 提名与薪酬委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事会。
第二十五条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，否则将承担相应的法律责任。
第六章 附 则
第二十六条 本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和本公司章程的规定执行，如与国家颁布的法律、法规或经合法程序
修改后的本公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和本公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十七条 本工作规则自董事会审议通过之日起实施。
第二十八条 本工作规则的解释权归董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/b520dc71-837e-487e-a7b5-46235316991f.PDF
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2026-06-26 21:18│海洋王（002724）：关于选举职工代表董事的公告
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指
引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照程序进行董事会职工代表董事的选举工作。根据《公司章程
》的规定，公司董事会设职工代表董事 1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
2026年 6月 26日，公司召开职工代表大会，同意选举成林先生（简历见附件）担任公司第七届董事会职工代表董事，并与经公
司 2026年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。
成林先生当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/42802793-2609-4841-bd3d-a5f8e9c77a1d.PDF
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2026-06-26 21:18│海洋王（002724）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公
│告
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 26日召开 2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第七
届董事会非独立董事及独立董事。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门
委员会成员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人。截至本公告披露日，公司董事会的换届选举已完成，现
将相关情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
1、非独立董事：周实女士、李彩芬女士（董事长）、邱良杰先生、李文兵先生、曾春莲女士
2、独立董事：张善端先生、章永奎先生、王毅先生
3、职工代表董事：成林先生
公司第七届董事会由上述 9名董事组成。张善端先生于 2022年 9月 14日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办
法》等有关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年，因此张善端先生任期自股东会审议通过之日起至2028年 9月 13日届满。
除张善端先生外，其他董事的任期为自公司股东会审议通过之日起三年。
公司第七届董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事候
选人人数未低于公司董事总数的三分之一，董事人数和构成符合相关法律法规、规范性文件的规定。
第七届董事会成员简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事的公告》以及公司于
2026年 6月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》相关内容。
二、第七届董事会各专门委员会组成情况
公司第七届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会，现董事会拟定各专门委员会的组成人员情况如下：
1、战略委员会：李彩芬（主任委员）、邱良杰、李文兵、王毅
2、审计委员会：章永奎（主任委员）、张善端、成林
3、提名与薪酬委员会：张善端（主任委员）、王毅、李文兵
公司第七届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事占多数并担任主任委员，
审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法律法规、规范性文件的规定。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人情况
公司第七届董事会第一次会议审议通过了聘任公司轮值总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表以及内部审计部
门负责人的相关议案，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体情况如下：
1、轮值总裁：邱良杰先生、李文兵先生
2、副总裁：王贺先生、郝立萍女士、孙治斌先生、张胜利先生
3、财务负责人：曾春莲女士
4、董事会秘书：邓春燕女士
5、证券事务代表：叶子青女士
6、内部审计部门负责人：陈少丽女士
轮值总裁、财务负责人简历详见公司于 2026 年 6 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届
选举的公告》相关内容。副总裁、董事会秘书、证券事务代表、内部审计部门负责人简历详见附件。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
1、董事会秘书联系方式如下：
姓名：邓春燕
电话：0755-23242666转 6456
传真：0755-26406711
邮箱：dengchunyan@haiyangwang.com
地址：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601号海洋王科技楼
2、证券事务代表联系方式
姓名：叶子青
电话：0755-23242666转 6513
传真：0755-26406711
邮箱：yezq@haiyangwang.com
地址：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601号海洋王科技楼
五、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况
公司本次换届选举完成后，郭亚雄先生、胡左浩先生不再担任公司独立董事，杨志杰先生、陈艳女士、王春先生不再担任公司非
独立董事，陈艳女士、王春先生、林红宇先生、朱立裕先生不再担任公司高级管理人员。
公司对第六届董事会全体董事、高级管理人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/b903a748-7834-4f7e-8c08-9d6d5675678d.PDF
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2026-06-22 17:49│海洋王（002724）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第一次临时会议审议通过，决定于2026年06月26日（
星期五）召开公司2026年第二次临时股东会，并于2026年6月11日通过指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026- 028），现发布关于召开本次临时股东会的
提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月26日15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月22日
7、出席对象：
（1）截至2026年6月22日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股
东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼
二、 会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于调整董事会成员人数、调整董事会专门 非累积投票提案 √
委员会设置暨修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分管理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（3）
2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.02 关于修订《独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √
2.03 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事 累积投票提案 应选人数（5）人
会非独立董事候选人的议案
3.01 关于提名周实女士为第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事候选人
3.02 关于提名李彩芬女士为第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事候选人
3.03 关于提名邱良杰先生为第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事候选人
3.04 关于提名李文兵先生为第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事候选人
3.05 关于提名曾春莲女士为第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事候选人
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会独立董事候选人的议案
4.01 关于提名张善端先生为第七届董事会独立董 累积投票提案 √
事候选人
4.02 关于提名章永奎先生为第七届董事会独立董 累积投票提案 √
事候选人
4.03 关于提名王毅先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
候选人
5.00 关于为控股子公司向银行申请综合授信提供 非累积投票提案 √
担保的议案
1、上述提案已经公司第六届董事会2026年第一次临时会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）。
2、上述提案1.00、提案2.00之子议案2.01为特别决议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
3、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高管和单独或合计持有上
市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、提案3.00、提案4.00将采用累积投票方式表决，其中应选非独立董事5人，应选独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年6月23日（星期二8:30～11:30，14:00～16:30）
2、登记地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室
3、登记方法
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年6月23日16:30前送
达本公司。
4、会议联系方式
联系人：陈艳
联系电话：0755-23242666转6513
联系传真：0755-26406711
联系邮箱： ok@haiyangwang.com
联系地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室
邮政编码：518107
5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件：
《海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会2026年第一次临时会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/2c06029c-7098-4cd2-bc30-ce9b087a2991.PDF
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2026-06-10 19:55│海洋王（002724）：关于向控股子公司提供委托贷款的公告
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10 日召开的第六届董事会 2026 年第一次临时会议审议
通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，具体情况如下：
一、委托贷款概述
公司为支持控股子公司深圳市明之辉智慧科技有限公司（以下简称“明之辉”）的业务发展，同意以自有资金向明之辉提供委托
贷款，委托贷款额度不超过人民币5,000万元，委托贷款期限一年，贷款利率参照银行同期贷款基准利率执行（具体委托贷款内容以
实际签订的合同为准）。
二、委托贷款对象的基本情况
1、名称：深圳市明之辉智慧科技有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：深圳市龙岗区龙城街道中心城龙岗天安数码创新园二号厂房B座1401号
4、法定代表人：朱恺
5、注册资本：5,118万元
6、成立日期：2003年3月28日
7、经营范围：一般经营项目是：城市及道路照明工程专业承包一级，照明工程设计专项甲级；建筑装饰装修工程专业承包一级
，建筑装饰工程设计专项甲级；电子与建筑智能化专业承包二级，电子与建筑智能化设计专项乙级；机电安装工程专业承包二级；洁
净行业企业二级；钢结构工程专业承包三级；智慧城市系统及产品的开发及应用、城市视觉空间及景观规划设计、城市园林绿化工程
；文化旅游景区、特色城市与特色小镇规划设计；合同能源管理（EMC），节能技术开发与应用推广；城市路灯、景观亮化与交通设
施的管养；国内外贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
智能控制系统集成；网络技术服务；信息系统运行维护服务；数字文化创意内容应用服务；5G通信技术服务。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目是：灯光雕塑、标识标牌、LED显示屏、LED灯具、电子产品、电器产品的
研发、设计与生产、制作；新能源产品的技术开发、生产、安装与维护
8、股权结构：公司持有明之辉51%的股权。
9、截至2025年12月31日，明之辉经审计的主要财务数据：资产总额292,423,088.97元，负债总额348,822,104.37元，净资产-56
,399,015.40元。2025年实现营业收入119,487,359.93元，净利润-39,923,337.13元。
三、委托贷款的主要内容
1、委托贷款额度：额度最高不超过5,000万元，具体金额以实际贷款金额为准，在委托贷款期限内可以循环使用；
2、资金用途：作为流动资金，有效促进正常运营；
3、委托贷款期限：一年；
4、委托贷款利率：参照银行同期贷款基准利率执行，具体以实际签订的贷款合同为准；
5、结息方式：具体以委托贷款合同约定为准。
四、委托贷款的目的、风险分析和对公司的影响
本次委托贷款主要用于补充明之辉营运资金，有利于促进其业务的进一步拓展，提高经营效率和盈利能力。明之辉是公司控股子
公司，公司提供委托贷款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。公司董事会将要求公司管理层结合贷款对象的生产
经营、现金回笼等情况，加强财务管控和内部审计工作，严格管控风险。本次委托贷款严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原
则，不存在损害股东特别是广大中小股东利益的情形。
五、董事会意见
为满足公司控股子公司明之辉经营活动资金需要，同意以自有资金向明之辉提供委托贷款。本次委托贷款不存在损害公司及其他
股东利益的情况，不影响本公司日常资金正常周转需要。公司提供委托贷款期间对明之辉生产经营管理活动具有控制权，财务风险可
控。
六、备查文件
1、第六届董事会2026年第一次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/e968dc26-11fd-4642-b604-5462868dd87c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 19:55│海洋王（002724）：关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次被担保对象深圳市明之辉智慧科技有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 10日召开的第六届董事会 2026年第一次临时会议审议通过
了《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
公司于 2025年 6月 6日召开第六届董事会 2025年第三次临时会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担
保的议案》，同意为控股子公司深圳市明之辉智慧科技有限公司（以下简称为“明之辉”）向银行申请不超过8,000万元人民币综合
授信额度，按持股比例提供连带责任保证担保。
鉴于上述授信额度即将到期，为满足明之辉业务发展对资金的需求，公司拟继续为明之辉向银行申请不超过 8,000万元人民币综
合授信额度，按持股比例提供连带责任保证担保，贷款的担保期限根据具体担保协议确定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，因担保对象明之辉的资产负债率超过 70%，本事项尚需提
交公司股东会审议。
二、被担保方基本情况
1、名称：深圳市明之辉智慧科技有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：深圳市龙岗区龙城街道中心城龙岗天安数码创新园二号厂房 B座1401号
4、法定代表人：朱恺
5、注册资本：5,118万元
6、成立日期：2003年 3月 28日
7、经营范围：一般经营项目是：城市及道路照明工程专业承包一级，照明工程设计专项甲级；建筑装饰装修工程专业承包一级
，建筑装饰工程设计专项甲级；电子与建筑智能化专业承包二级，电子与建筑智能化设计专项乙级；机电安装工程专业承包二级；洁
净行业企业二级；钢结构工程专业承包三级；智慧城市系统及产品的开发及应用、城市视觉空间及景观规划设计、城市园林绿化工程
；文化旅游景区、特色城市与特色小镇规划设计；合同能源管理（EMC），节能技术开发与应用推广；城市路灯、景观亮化与交通设
施的管养；国内外贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
智能控制系统集成；网络技术服务；信息系统运行维护服务；数字文化创意内容应用服务；5G 通信技术服务。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目是：灯光雕塑、标识标牌、LED显示屏、LED灯具、电子产品、电器产品
的研发、设计与生产、制作；新能源产品的技术开发、生产、安装与维护
8、股权结构：公司持有明之辉 51%的股权。
9、截至 2025年 12月 31日，明之辉经审计的主要财务数据：资产总额292,423,088.97元，负债总额 348,822,104.37元，净资
产-56,399,015.40元。2025年实现营业收入 119,487,359.93元，净利润-39,923,337.13元。
10、明之辉不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额以实际签署的合
同为准，具体担保金额不超过本次董事会审议担保额度。在后续实际签署授信担保合同时，明之辉其余股东代表将至少按持股比例提
供相应的连带担保措施，以保障公司的利益。
四、董事会意见
为满足明之辉业务发展对资金的需求，同意为明之辉向银行申请的不超过8,000万元人民币综合授信额度，按持股比例提供连带
责任保证担保，其余股东代表将至少按持股比例提供相应的连带担保措施。为其提供担保有利于支持明之辉的经营发展，不存在损害
公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司对子公司的担保总额为人民币14,080万元，占公司最近一期经审计净资产的5.09%；公司对合并报表外单位的担
保总额为2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.72%。公司无逾期担保，无违规担保事项。
六、备查文件
第六届董事会2026年第一次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/5047945d-254b-43ce-bfe2-b0d45a1098b2.PDF
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2026-06-10 19:54│海洋王（002724）：公司章程（2026年6月）
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海洋王（002724）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/1c73486d-244b-446b-a74a-1ef6b3558166.PDF
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2026-06-10 19:54│海洋王（002724）：董事会议事规则（2026年6月）
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海洋王（002724）：董事会议事规则（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/2243e379-b6df-4df3-806c-69aa9eedfd98.PDF
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2026-06-10 19:54│海洋王（002724）：独立董事制度（2026年6月）
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海洋王（002724）：独立董事制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/7db7f315-9e10-46bc-930c-876492026737.PDF
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2026-06-10 19:54│海洋王（002724）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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海洋王（002724）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/742b1a2f-b3c7-4fbf-9d99-1561746cf03a.PDF
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2026-06-10 19:53│海洋王（002724）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月26日15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月22日
7、出席对象：
（1）截至2026年6月22日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股
东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼
二、 会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于调整董事会成员人数、调整董事会专门 非累积投票提案 √
委员会设置暨修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分管理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（3）
2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.02 关于修订《独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √
2.03 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事 累积投票提案 应选人数（5）人
会非独立董事候选人的议案
3.01 关于提名周实女士为第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事候选人
3.02 关于提名李彩芬女士为第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事候选人
3.03 关于提名邱良杰先生为第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事候选人
3.04 关于提名李文兵先生为第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事候选人
3.05 关于提名曾春莲女士为第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事候选人
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会独立董事候选人的议案
4.01 关于提名张善端先生为第七届董事会独立董 累积投票提案 √
事候选人
4.02 关于提名章永奎先生为第七届董事会独立董 累积投票提案 √
事候选人
4.03 关于提名王毅先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
候选人
5.00 关于为控股子公司向银行申请综合授信提供 非累积投票提案 √
担保的议案
1、上述提案已经公司第六届董事会2026年第一次临时会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）。
2、上述提案1.00、提案2.00之子议案2.01为特别决议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
3、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高管和单独或合计持有上
市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、提案3.00、提案4.00将采用累积投票方式表决，其中应选非独立董事5人，应选独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年6月23日（星期二8:30～11:30，14:00～16:30）
2、登记地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室
3、登记方法
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年6月23日16:30前送
达本公司。
4、会议联系方式
联系人：陈艳
联系电话：0755-23242666转6513
联系传真：0755-26406711
联系邮箱： ok@haiyangwang.com
联系地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室
邮政编码：518107
5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件：
《海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会2026年第一次临时会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/d1e2be3a-b583-4dca-b77c-51c2a026fa37.PDF
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2026-06-10 19:52│海洋王（002724）：独立董事提名人声明与承诺（章永奎）
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海洋王（002724）：独立董事提名人声明与承诺（章永奎）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/b08eb7e2-3b74-4294-af3f-dde29a04e65c.PDF
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2026-06-10 19:52│海洋王（002724）：独立董事候选人声明与承诺（章永奎）
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海洋王（002724）：独立董事候选人声明与承诺（章永奎）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/8f508e9a-b6d1-4923-9896-23d4b2b65c56.PDF
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2026-06-10 19:52│海洋王（002724）：独立董事候选人声明与承诺（王毅）
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海洋王（002724）：独立董事候选人声明与承诺（王毅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/31b6142e-4dbc-4fad-ac3e-3294c417a9fe.PDF
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2026-06-10 19:52│海洋王（002724）：独立董事提名人声明与承诺（张善端）
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海洋王（002724）：独立董事提名人声明与承诺（张善端）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/945f8783-2fd9-4312-9efb-69141b1f9629.PDF
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2026-06-10 19:52│海洋王（002724）：关于董事会换届选举的公告
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议
事规则》等有关规定，公司于2026 年 6月 10 日召开第六届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选
举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第七届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名、独立董事 3名、职工代表董事 1名。经公司董事会提名委员会进行资
格审核，公司董事会同意提名周实女士、李彩芬女士、邱良杰先生、李文兵先生、曾春莲女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
；同意提名张善端先生、章永奎先生、王毅先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件）
公司第七届董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；拟任独立董
事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超
过三家，符合相关法律法规的要求。张善端先生、章永奎先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或独立董事培训证明。
王毅先生尚未取得独立董事培训证明，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明
。
按照相关规定，以上三名独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司股东会审议。上述非独立
董事候选人与独立董事候选人尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生。因张善端先生于2022年 9月 14日起担任
公司独立董事，因此其任期自股东会审议通过之日起至2028年 9月 13日届满。除张善端先生外，其他董事的任期为自公司股东会审
议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定
，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用
，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/1f7ee83f-ee77-4ea4-9e6e-b7ddeea50490.PDF
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2026-06-10 19:52│海洋王（002724）：独立董事候选人声明与承诺（张善端）
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海洋王（002724）：独立董事候选人声明与承诺（张善端）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/ddd51bcb-b43d-4cdd-be48-c74f0358e986.PDF
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2026-06-10 19:52│海洋王（002724）：关于调整董事会成员人数、调整董事会专门委员会设置暨修订《公司章程》及部分管理制
│度的公告
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 10日召开第六届董事会 2026年第一次临时会议，审议通过
了《关于调整董事会成员人数、调整董事会专门委员会设置暨修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》，该
议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、关于调整董事会成员人数情况
为提高董事会决策的科学性、有效性，更好地适应公司经营发展需要，公司拟将董事会成员人数由 11名调整为 9名，其中非独
立董事 5名、独立董事 3名、职工代表董事 1名。
二、调整董事会专门委员会设置情况
为提高董事会专门委员会的运行效率，公司拟将董事会提名委员会、薪酬与考核委员会合并为董事会提名与薪酬委员会，原董事
会提名委员会、薪酬与考核委员会的职责由董事会提名与薪酬委员会承接。
三、关于修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司董事会成员、专门委员会设置调整的实际
情况，公司对《公司章程》中的相关内容进行修订，具体修订对照情况请见附件。
本次修订事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事宜
。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、修订部分管理制度的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及其他相关规范性文件的要求，并结合公司董事会成员、专门委员会设置调整的实
际情况，对公司部分管理制度进行修订，具体情况如下：
序号 制度名称 说明 是否提交股东会审议
1 董事会议事规则 修订 是
2 独立董事制度 修订 是
3 董事、高级管理人员薪酬管理制度 修订 是
本次修订事项尚需提交公司股东会审议。修订的公司管理制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/ea929d6f-c181-4cc4-8456-838878992c82.PDF
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2026-06-10 19:52│海洋王（002724）：独立董事提名人声明与承诺（王毅）
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海洋王（002724）：独立董事提名人声明与承诺（王毅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/7f8370d8-5791-48ca-b6a8-0a41d7b2fdff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 19:51│海洋王（002724）：第六届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026年第一次临时会议于 2026年 6月 10日以通讯表决方式
召开。召开本次会议的通知已于 2026年 6月 8日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事11人，实到董事 11人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案、通
讯表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：
一、审议通过了《关于调整董事会成员人数、调整董事会专门委员会设置暨修订<公司章程>的议案》
同意：11票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0票；
反对：0票。
为进一步提高董事会决策效率，根据公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由 11 名调整为 9名，其中非独立董事 5名、独立
董事 3名、职工代表董事 1名。同时，为提高董事会专门委员会的运行效率，根据公司实际情况，公司拟将董事会提名委员会、薪酬
与考核委员会合并为董事会提名与薪酬委员会，原董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的职责由董事会提名与薪酬委员会承接。
鉴于上述调整事宜，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《关于调整董事会成员人数、调整董事会专门委员会设置暨修订<公司章程>及部分管理制度的公告》详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
二、逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及其他相关规范性文件的要求，结合
公司实际情况，对公司部分管理制度进行修订，逐项表决情况如下：
2.01、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
2.02、《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
2.03、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
《关于调整董事会成员人数、调整董事会专门委员会设置暨修订<公司章程>及部分管理制度的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订的公司管理制度全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
三、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有
关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名周实女士、李彩芬女士、邱良杰先生、李文兵先生、曾春莲女士为
公司第七届董事会非独立董事候选人。
公司董事会在审议本项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：3.01、《关于提名周实女士为第七届董事会非独立董
事候选人》
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
3.02、《关于提名李彩芬女士为第七届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
3.03、《关于提名邱良杰先生为第七届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
3.04、《关于提名李文兵先生为第七届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
3.05、《关于提名曾春莲女士为第七届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会以累积投票制对非独立董事候选人进行投
票选举。
《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
四、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有
关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名张善端先生、章永奎先生、王毅先生为公司第七届董事会独立董事
候选人。以上三名独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
公司董事会在审议本项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：4.01、《关于提名张善端先生为第七届董事会独立董
事候选人》
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
4.02、《关于提名章永奎先生为第七届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
4.03、《关于提名王毅先生为第七届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会以累积投票制对独立董事候选人进行投票
选举。
《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
五、审议通过了《关于提名徐素女士、黄修乾先生、马少勇先生为公司名誉董事的议案》
同意：11票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0票；
反对：0票。
公司董事会拟聘任徐素女士、黄修乾先生、马少勇先生为公司名誉董事。作为名誉董事，徐素女士、黄修乾先生、马少勇先生并
非本公司之董事、高级管理人员，不参与董事会决议事项的表决。
六、审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
同意：11票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0票；
反对：0票。
为满足明之辉业务发展对资金的需求，公司同意为明之辉向银行申请的不超过 8,000万元人民币综合授信额度，按持股比例提供
连带责任保证担保，贷款的担保期限根据具体担保协议确定。
《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
七、审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》
同意：11票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0票；
反对：0票。
为满足公司控股子公司明之辉经营活动资金需要，公司同意以自有资金向明之辉提供委托贷款，委托贷款额度不超过人民币 5,0
00万元，委托贷款期限一年，贷款利率参照银行同期贷款基准利率执行（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准）。
《关于向控股子公司提供委托贷款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。
八、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意：11票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意公司于 2026年 6月 26日召开 2026年第二次临时股东会。《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、第六届董事会2026年第一次临时会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/ccae1b74-1d08-4f87-a66c-6f02be4348e8.PDF
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2026-05-28 19:07│海洋王（002724）：2025年年度权益分派实施公告
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月21日召开的2025年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司2025年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》，方案具体如下：以2025年12月31日的公司总股本771,497
,994股为基数，每10股现金分红1.00元（含税），分配现金股利77,149,799.40元，分配实施后未分配利润余额为678,532,938.31元
，结转下一年度。不送红股，不以公积金转增股本。利润分配方案符合公司章程等相关规定。后续在分配方案实施前公司总股本由于
可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整
。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2025年度股东会审议通过的分配方案及其调整机制一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本771,497,994股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股
派0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先
出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含
1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月3日，除权除息日为：2026年6月4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、调整相关参数
根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资
本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售
的限制性股票的回购价格做相应的调整。本次权益分派实施后，公司如对限制性股票进行回购注销，将按照相关规定履行相应调整程
序及信息披露义务。
七、相关咨询事项
咨询机构：海洋王照明科技股份有限公司董事会办公室
咨询地址：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601号海洋王科技楼
咨询联系人：陈艳
咨询电话：0755-23242666转 6513
传真电话：0755-26406711
备查文件：
1、《海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；
2、《海洋王照明科技股份有限公司 2025年度股东会决议》；
3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的确认分配方案具体实施时间的书面文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/71ef8997-ac33-47db-8a82-c419c01c6e33.PDF
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2026-05-21 19:09│海洋王（002724）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决或修改议案的情况，未变更前次股东会决议。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：2026年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日9:15—15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李彩芬女士
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共177人，代表股份550,830,504股，占公司有表决权股份总数的71.3975%。其中：
1、现场出席会议的股东及股东授权委托代表共16人，代表股份538,682,847股，占公司有表决权股份总数的69.8230%；
2、通过网络投票的股东161人，代表股份12,147,657股，占公司有表决权股份总数的1.5746%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）共166人，代表股份14,877,192股，占公司有表决权股份总数1.9284%。
公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，广东华商律师事务所律师现场见证了本次股东会。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
1、《关于2025年度董事会工作报告的议案》，经投票表决如下：
表决结果：同意550,321,724股，占出席会议有表决权股份总数的99.9076%；反对475,880股，占出席会议有表决权股份总数的0.
0864%；弃权32,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。
其中中小投资者表决情况：同意14,368,412股，占中小投资者所持有效表决权股份总数96.5801%；反对475,880股，占中小投资
者所持有效表决权股份总数的3.1987%；弃权32,900股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2211%。
本议案获得通过。
2、《关于2025年度利润分配的议案》，经投票表决如下：
表决结果：同意550,312,524股，占出席会议有表决权股份总数的99.9060%；反对485,080股，占出席会议有表决权股份总数的0.
0881%；弃权32,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。
其中中小投资者表决情况：同意14,359,212股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的96.5183%；反对485,080股，占中小投
资者所持有效表决权股份总数的3.2606%；弃权32,900股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2211%。
本议案获得通过。
3、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，经投票表决如下：
表决结果：同意550,282,124股，占出席会议有表决权股份总数的99.9004%；反对521,880股，占出席会议有表决权股份总数的0.
0947%；弃权26,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0048%。
其中中小投资者表决情况：同意14,328,812股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的96.3140%；反对521,880股，占中小投
资者所持有效表决权股份总数的3.5079%；弃权26,500股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1781%。
本议案获得通过。
4、《关于2026年度续聘会计师事务所的议案》，经投票表决如下：
表决结果：同意550,183,724股，占出席会议有表决权股份总数的99.8826%；反对623,780股，占出席会议有表决权股份总数的0.
1132%；弃权23,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%。
其中中小投资者表决情况：同意14,230,412股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的95.6525%；反对623,780股，占中小投
资者所持有效表决权股份总数的4.1929%；弃权23,000股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1546%。
本议案获得通过。
5、《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》，经投票表决如下：
表决结果：同意14,148,212股，占出席会议有表决权股份总数的95.1000%；反对645,180股，占出席会议有表决权股份总数的4.3
367%；弃权83,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.5633%。
其中中小投资者表决情况：同意14,148,212股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1000%；反对645,180股，占中小投
资者所持有效表决权股份总数的4.3367%；弃权83,800股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5633%。
本议案涉及关联事项，关联股东徐素、周实、李彩芬、杨志杰、陈艳、邱良杰、李文兵、王春、林红宇、成林、朱立裕回避表决
。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：张鑫、贺晴
3、结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c7b70e70-d623-4b30-8eb8-fa96331a8220.PDF
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2026-05-21 19:09│海洋王（002724）：2025年度股东会的法律意见书
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致：海洋王照明科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规及规范性文件以及《海洋王照明科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受海洋王照明科技股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派张鑫律师、贺晴律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2025年度股东会（以下简称“本
次股东会”），就本次股东会的有关问题，出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规
及《公司章程》的规定，以及本次股东会审议议案的表决结果是否合法有效进行核查并发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内
容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意
见书随公司本次股东会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
据此，本所律师根据法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
本次股东会由公司董事会召集。公司第六届董事会第七次临时会议审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》，公司董
事会于2026年4月29日在指定信息披露媒体公告了公司《关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），对本
次股东会召开的时间和地点、股权登记日、会议审议事项、出席人员、登记办法等事项予以公告。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2026年5月21日下午15:00在深圳市光明区光明街道东
周社区聚丰路1601号海洋王科技楼召开，由公司董事长李彩芬女士主持；公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年5月21日上午9:15至下午15:00。
经核查，本所律师认为，公司发出本次股东会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相
关规定；本次股东会召开的实际时间、地点和内容与《股东会通知》的内容一致。公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
（一）出席本次股东会人员的资格
经查验公司提供的统计资料及相关验证文件，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加本次股东会的股东及股东
代表情况如下：
出席本次现场会议并投票、参加网络投票的股东及其授权代表共177名，均为截至2026年5月14日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为550,830,504股，占公司有表决权股份总数的比
例为71.3975%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表
根据出席现场会议股东（及股东代理人）签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议并投票的股东及其授权代表共16名，均为
截至2026年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持有表决权的股
份总数为538,682,847股，占公司有表决权股份总数的比例为69.8230%。
本所律师认为，上述股东及其授权代表参加会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据确认，参加网络投票的股东共计161人，所持有表决权的
股份总数为12,147,657股，占公司有表决权股份总数的比例为1.5746%。
（3）出席本次股东会会议的其他人员
除上述股东及股东代表外，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经核查，本所律师认为，上述出席公司本次股东会现场会议人员的资格均合法有效。
（二）本次股东会召集人的资格
根据《股东会通知》，本次股东会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司
章程》的规定。
综上，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式投票表决。
公司按《股东会规则》和《公司章程》规定的程序对现场投票进行了计票和监票，出席现场会议的股东及其授权代表未对现场投
票结果提出异议。
参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行投票，以记名投票方式按《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网
络投票结果。
本次股东会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
本次股东会投票结束后，公司合并统计了本次股东会现场投票和网络投票的表决结果。本次股东会所审议的议案的表决情况如下
：
1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
同意550,321,724股，占出席会议有表决权股份总数的99.9076%；反对475,880股，占出席会议有表决权股份总数的0.0864%；弃
权32,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。
其中中小投资者表决情况：同意14,368,412股，占中小投资者所持有效表决权股份总数96.5801%；反对475,880股，占中小投资
者所持有效表决权股份总数的3.1987%；弃权32,900股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2211%。
2、审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》
表决结果：
同意550,312,524股，占出席会议有表决权股份总数的99.9060%；反对485,080股，占出席会议有表决权股份总数的0.0881%；弃
权32,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。
其中中小投资者表决情况：同意14,359,212股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的96.5183%；反对485,080股，占中小投
资者所持有效表决权股份总数的3.2606%；弃权32,900股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2211%。
3、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：
同意550,282,124股，占出席会议有表决权股份总数的99.9004%；反对521,880股，占出席会议有表决权股份总数的0.0947%；弃
权26,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0048%。
其中中小投资者表决情况：同意14,328,812股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的96.3140%；反对521,880股，占中小投
资者所持有效表决权股份总数的3.5079%；弃权26,500股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1781%。
4、审议通过了《关于2026年度续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
同意550,183,724股，占出席会议有表决权股份总数的99.8826%；反对623,780股，占出席会议有表决权股份总数的0.1132%；弃
权23,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%。
其中中小投资者表决情况：同意14,230,412股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的95.6525%；反对623,780股，占中小投
资者所持有效表决权股份总数的4.1929%；弃权23,000股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1546%。
5、审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：
同意14,148,212股，占出席会议有表决权股份总数的95.1000%；反对645,180股，占出席会议有表决权股份总数的4.3367%；弃权
83,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.5633%。
其中中小投资者表决情况：同意14,148,212股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1000%；反对645,180股，占中小投
资者所持有效表决权股份总数的4.3367%；弃权83,800股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5633%。
经核查，本次股东会审议的议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。议案5涉及关联交易事项，关
联股东已回避表决；本次股东会不涉及特别决议事项，未出现修改原议案或增加新议案的情形。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经出席本次股东会会议律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3807dc70-28d5-41a6-914d-8386d10bd6bb.PDF
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2026-05-15 20:04│海洋王（002724）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过，决定于2026年05月21日（星期四）召
开公司2025年度股东会，并于2026年4月29日通过指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登
了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026- 017），现发布关于召开本次年度股东会的提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 21日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 14日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 05月 14日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601号海洋王科技楼
二、 会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投 √
票提案
2.00 关于 2025年度利润分配的议案 非累积投 √
票提案
3.00 关于为全资子公司向银行申请综合授信 非累积投 √
提供担保的议案 票提案
4.00 关于 2026年度续聘会计师事务所的议案 非累积投 √
票提案
5.00 关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬 非累积投 √
执行情况及 2026年度薪酬方案的议案 票提案
本次提交股东会审议的提案，除提案 5.00 全体董事回避表决直接提交股东会审议外，其他提案已经公司第六届董事会第七次会
议审议通过，详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
股东会对提案 5.00进行表决时，关联股东需回避表决。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高管和单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记时间：2026年05月15日（星期五8:30～11:30，14:00～16:30）
2、登记地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室
3、登记方法
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年05月15日16:30前送
达本公司。
4、会议联系方式
联系人：陈艳
联系电话：0755-23242666转6513
联系传真：0755-26406711
联系邮箱： ok@haiyangwang.com
联系地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室
邮政编码：518107
5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件：
《海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/1f3e4ee4-66df-4a21-9129-e63f6d080fa5.PDF
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2026-05-15 20:01│海洋王（002724）：关于第三期员工持股计划完成出售及非交易过户暨终止的公告
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近日，海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划持有的公司股票已完成出售及非交易过户，至此
，第三期员工持股计划实施完毕并终止。根据相关规定，现将有关情况公告如下：
一、第三期员工持股计划的基本情况
公司于2025年2月25日召开第六届董事会2025年第一次临时会议、第六届监事会2025年第一次临时会议，于2025年3月13日召开20
25年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第三期员工持股计
划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见公司在指定
信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2025年4月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持
有的5,922,300股股票（占公司目前总股本的0.77%），已于2025年4月8日非交易过户至公司本员工持股计划专户，过户价格为2.52元
/股。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公
告。
二、第三期员工持股计划出售、非交易过户及终止情况
根据公司《第三期员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期为24个月，锁定期为12个月，自本员工持股计
划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，到期一次性解锁。本员工持股计
划锁定期于2026年4月8日届满，可解锁分配的权益份额占本员工持股计划份额的100%，对应的标的股票数量为5,922,300股，占公司
目前总股本的0.77%。
截至本公告披露日，根据公司第三期员工持股计划管理委员会的决议，第三期员工持股计划持有的5,922,300股公司股票，通过
集中竞价交易方式出售股份数量102,500股，通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司非交易过户股份数量5,819,800股。
综上，第三期员工持股计划所持有的股票已全部出售或过户至员工持股计划份额持有人且员工持股计划项下货币资产已全部清算
、分配完毕，根据第三期员工持股计划的相关规定，公司第三期员工持股计划实施完毕并终止。
公司实施第三期员工持股计划期间，严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不
得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/07abc556-d8b1-4861-a64a-59771d3f0d75.PDF
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2026-04-28 21:50│海洋王（002724）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
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2026年 4月 27日，海洋王照明科技股份有限公司（以下称“公司”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自
有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用人民币不超过 5亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资品种为短期（不
超过一年）、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品，包括能保障本金安全的理财产品、结构性存款以及其他低风险、能保障
本金安全的投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。自本次董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日止
有效。现将相关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司投资
收益。
2、投资额度：公司使用人民币不超过 5亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一
时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。
3、投资品种和期限：公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投
资回报相对较高的短期（不超过一年）现金管理产品，包括能保障本金安全的理财产品、结构性存款以及其他低风险、能保障本金安
全的投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。投资品种为一年以内的短期低风险现金管理产品。 -
4、资金来源：公司闲置自有资金。
5、实施方式：在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实
施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
6、公司拟购买的短期现金管理产品的受托方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。
7、授权期限：自本次董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日止有效。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）尽管短期能保障本金安全的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施：
（1）在额度范围内公司董事会授权公司及子公司管理层行使相关决策权，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门相关人员
将及时分析和持续跟踪现金管理产品具体投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有现金管理产品投
资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、审计委员会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的能保障
本金安全的现金管理产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主
营业务的正常开展；
2、通过进行适度的低风险、流动性高的能保障本金安全的现金管理产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，
进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、备查文件
1、海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f7315f1c-465f-44fc-809a-610beedb4863.PDF
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2026-04-28 21:50│海洋王（002724）：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告
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海洋王（002724）：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/94274abe-1035-48ab-b948-36107f6396ac.PDF
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2026-04-28 21:49│海洋王（002724）：关于召开2025年度股东会的通知
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经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过，决定于2026年05月21日（星期四）召
开公司2025年度股东会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 21日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 14日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 05月 14日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601号海洋王科技楼
二、 会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投 √
票提案
2.00 关于 2025年度利润分配的议案 非累积投 √
票提案
3.00 关于为全资子公司向银行申请综合授信 非累积投 √
提供担保的议案 票提案
4.00 关于 2026年度续聘会计师事务所的议案 非累积投 √
票提案
5.00 关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬 非累积投 √
执行情况及 2026年度薪酬方案的议案 票提案
本次提交股东会审议的提案，除提案 5.00 全体董事回避表决直接提交股东会审议外，其他提案已经公司第六届董事会第七次会
议审议通过，详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
股东会对提案 5.00进行表决时，关联股东需回避表决。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高管和单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记时间：2026年05月15日（星期五8:30～11:30，14:00～16:30）
2、登记地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室
3、登记方法
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年05月15日16:30前送
达本公司。
4、会议联系方式
联系人：陈艳
联系电话：0755-23242666转6513
联系传真：0755-26406711
联系邮箱： ok@haiyangwang.com
联系地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室
邮政编码：518107
5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件：
《海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bed177b5-f844-4f9e-b51a-fc588bbdf6eb.PDF
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2026-04-28 21:49│海洋王（002724）：2025年度独立董事述职报告（张善端）
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海洋王（002724）：2025年度独立董事述职报告（张善端）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4fca7dc9-6013-4aed-b243-dba2de213418.PDF
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2026-04-28 21:49│海洋王（002724）：2025年度独立董事述职报告（郭亚雄）
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海洋王（002724）：2025年度独立董事述职报告（郭亚雄）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f08e39a3-4c5e-418a-a126-66711c60272d.PDF
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2026-04-28 21:49│海洋王（002724）：职工董事选任制度（2026年4月）
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第一条 为完善海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工代
表董事的选任、履职和管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和
《海洋王照明科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称职工董事，是指由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，代表职工参与董事会决策的职工代表。
第三条 公司董事会成员中，应当至少有1 名职工董事。
第二章 任职条件
第四条 担任职工董事应当具备下列条件：
（一）为与公司建立劳动合同关系的在职职工，经公司职工代表大会选举产生；
（二）具有良好的政治素质和思想品德，坚持原则，公正廉洁，有较好的群众基础；
（三）具备相关的法律知识，遵守法律、行政法规和《公司章程》，保守公司秘密；
（四）熟悉本公司经营管理情况，具有相关知识和工作经验，有较强的参与经营决策和协调沟通能力；
（五）身体健康，能正常履行职责；
（六）法律法规、深圳证券交易所和《公司章程》规定的其他条件。
第五条 下列人员不得担任公司职工董事：
（一）存在《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事情形的相关人员；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的相关人员；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的相关人员；
（四）法律法规、证券交易所规定的其他情形。
第三章 提名、选举与聘任
第六条 职工董事候选人由公司工会提名或职工自荐方式产生。职工董事候选人可以是公司工会负责人，也可以是其他职工代表
。
第七条 职工董事候选人确定后，由公司职工代表大会以无记名投票的方式选举产生职工董事，并经职工代表大会全体代表的过
半数同意方可当选。第八条 职工董事选举产生后，应进行任前公告；同时工会应当及时形成正式的职工代表大会决议书面报告公司
董事会。
第九条 董事会根据职工代表大会选举结果，确认职工董事资格，正式聘任并及时履行信息披露义务。
第四章 权利、义务与责任
第十条 职工董事代表职工参加董事会行使职权，享有与公司其他董事同等权利，承担相应义务。
第十一条 董事会研究决定公司重大问题，职工董事发表意见时要充分考虑出资人、公司和职工的利益关系。
第十二条 董事会研究决定涉及职工切身利益的问题时，职工董事应当事先听取公司工会和职工的意见，全面准确反映职工意见
，维护职工合法权益。第十三条 董事会研究决定生产经营的重大问题、制定重要的规章制度时，职工董事应当听取公司工会和职工
的意见和建议，并在董事会上予以反映。第十四条 职工董事有权查阅公司董事会会议记录、财务报表等相关资料，公司各部门应予
以配合。
第十五条 职工董事应当定期到职工中开展调研，听取职工的意见和建议，定期向职工代表大会报告履行职工董事职责的情况，
接受监督、质询和考核。第十六条 公司应当为职工董事履行董事职责提供必要的条件。职工董事履行职责时的出差、办公等有关待
遇参照其他董事执行。
职工董事任职期间，公司不得因其履行董事职务的原因降职减薪、解除劳动合同。
第十七条 职工董事应当对董事会的决议承担相应的责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程，致使公司遭受严重
损失的，参与决议的职工董事应当按照有关法律法规和公司章程的规定，承担赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并载于会议记
录的，可以免除责任。
第五章 任期、补选与罢免
第十八条 职工董事的任期与公司其他董事任期相同，每届任期不超过三年，任期届满后可连选连任。
第十九条 职工董事因患病、岗位变动、解除劳动合同等原因不能履行职责，或主动请辞的，由职工代表大会审议，终止其任职
资格。
职工董事劳动合同依法终止，或被依法留置、追究刑事责任的，其任职资格自动终止。
第二十条 职工董事因故出现空缺，按本制度第三章相关规定补选。
在新补选职工董事就任前，原职工董事仍应当依照法律法规和《公司章程》的规定，履行其职责。
第二十一条 职工代表大会有权罢免职工董事。职工董事有下列行为之一的，应当罢免：
（一）无特殊原因，不向职工代表大会或职工大会报告履职情况或连续两次未能亲自出席也不委托他人代为参加董事会会议的；
（二）对公司的重大违法违规问题隐匿不报或参与公司编造虚假报告的；
（三）泄露公司商业秘密，给公司造成重大损失的；
（四）以权谋私，收受贿赂，或从事与公司利益有冲突的行为损害公司利益的；
（五）职工代表大会考评不称职的；
（六）其他违反法律法规应予罢免的行为。
第二十二条 罢免职工董事，须由十分之一以上全体职工或者三分之一以上职工代表大会代表联名提出罢免案，罢免案应当写明
罢免理由。
第二十三条 公司召开职工代表大会，讨论罢免职工董事事项时，职工董事有权在会上提出申辩理由或者书面提出申辩意见。
第二十四条 罢免要经职工代表大会或职工大会审议后进行表决。罢免职工董事采用无记名投票的表决方式，须经职工代表大会
过半数的职工代表通过或全体职工过半数同意。罢免决议报公司董事会备案后，由公司履行解聘手续。
第六章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，按国家、证券监管部门及深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执
行；本制度与国家、证券监管部门及深圳证券交易所颁布的法律、法规、规范性文件抵触时，按国家、证券监管部门及深圳证券交易
所有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十六条 本制度由公司职工代表大会负责解释。
第二十七条 本制度自公司董事会及职工代表大会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/85b171c7-3778-470b-a34d-a6736ff73b06.PDF
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2026-04-28 21:49│海洋王（002724）：2025年度独立董事述职报告（章永奎）
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海洋王（002724）：2025年度独立董事述职报告（章永奎）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6b255e85-deae-40c1-b58d-65fb2b0b78bf.PDF
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2026-04-28 21:49│海洋王（002724）：2025年度独立董事述职报告（胡左浩）
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海洋王（002724）：2025年度独立董事述职报告（胡左浩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4ac71e2e-f299-4b5e-893a-d3ac28938dc8.PDF
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2026-04-28 21:49│海洋王（002724）：员工借款管理制度（2026年4月）
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为激励和保留海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资、控股子公司核心关键岗位的核心员工，应对市场日
益激烈的人才竞争，提高人才竞争壁垒，规范员工借款的申请与执行管理，特制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司及其全资、控股子公司核心关键岗位的人员及有特殊贡献员工，借款员工应同时符合下列条件：
1、签订劳动合同的正式员工。
2、工作表现良好，无违法、违规、违纪行为。
3、员工本人没有应偿还尚未偿还的公司借款，且两年内不存在未按时偿还借款的情形。
4、员工本人及其配偶（如有)无不良征信记录，且未被人民法院列为失信被执行人。
5、本制度适用员工不包括公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司、持有公司5%以上股份的股东等《
深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联方。
第三条 借款用途
公司为员工提供借款主要用于满足个人合法、合理的应急、周转性支出需求，款项使用须符合国家法规要求。借款仅限用于员工
本人借款事由，严禁转借他人或用于非法活动。
第二章 借款管理及申请
第四条 公司人力资源部和财务部负责具体借款的执行与管理。第五条 借款申请流程
符合借款条件的员工，填写借款单，按规定履行内部审批程序，借款人与公司签署相关合同、协议，公司进行借款。
第六条 借款利率
以借款协议约定为准。
第七条 借款期限
借款期限自借款发放之日起计算，原则上最长不得超过一年（即 12 个月），且借款在当年内全额归还。具体事项由公司确定，
以借款协议为准。第八条 借款额度
1、员工申请周转借款，应先自筹部分资金，公司解决其自筹资金不足部分。
2、公司向员工提供的借款总额为不超过集团合并公司最近一期经审计净资产的 1%，在此额度范围内，员工归还的借款及尚未使
用额度，可循环用于后续员工借款申请。
3、每位员工可获得借款额度及借款期限将根据借款用途、偿债能力、工作年限、业绩考核结果、岗位价值、发展潜力等实际情
况，由公司轮值总裁审批确定。
第三章 借款归还
第九条 借款归还
1、员工按照借款协议约定，将应还款项按时转账至公司指定还款账户，或每月由人力资源部在借款员工工资额中予以自动扣减
，直至借款额全部还清为止。
2、借款人如在还款期限内与公司终止或解除劳动合同的（原因包括但不限于员工单方面提出终止或解除劳动合同、劳动合同期
满不再续订、公司提出终止或解除劳动合同、双方协商提前解除劳动合同、员工退休等），应在办理离职手续前清偿所有借款本金及
利息。
第四章 违约处理
第十条 违约处理
1、如员工未按借款协议中约定履行还款义务的，除加收逾期利息（原利率加收 50%）外，公司为实现债权而支付的费用，包括
但不限于因违约方责任产生的所有费用均由员工承担，具体以借款协议中约定为准。
2、对未按公司规定及借款协议约定还款的，公司有权从其薪资、奖金中扣除所借款项，并将欠款情况记入人事档案，拒不履约
或无履约能力的，公司有权通过法律程序对未归还的本息进行追回。
第五章 附 则
第十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律
、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行
。
第十二条 本制度经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6f5f57ac-b8a6-421b-bf2a-e5e2e755ef2d.PDF
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2026-04-28 21:47│海洋王（002724）：关于举行2025年度报告网上说明会的通知
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 5月 15日（星期五）15:00-17:00在全景网举行公司 2025年度
报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”( http://ir.p5w.
net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司轮值总裁李文兵先生、副董事长兼董事会秘书陈艳女士、财务负责人朱立裕先生、独立
董事张善端先生。为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2025年度报告网上说明会提前向投资
者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于 2026年 5月 14日（星期四）15:00前访问 https://ir.p5w
.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度报告说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dd3de21f-f6b2-44c2-90b7-3a593fd8e627.PDF
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2026-04-28 21:47│海洋王（002724）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。根
据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《海洋王照明科技股份有限公司章程》等规定，对
天健会计师事务所在 2025年度审计工作中的履职情况进行评估。具体情况如下：
一、2025 年度会计师事务所的基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业 注册会计师 2,363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市 客户家数 756 家
公司（含 A、B 审计收费总额 7.35 亿元
股）审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，水利、环境和公
共设施管理业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，科学研究和技术服务
业，农、林、牧、渔业，文化、体育和
娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、
仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作
等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578 家
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 24日召开董事会审计委员会 2025年第三次会议，于 2025年 4月 25日召开第六届董事会第五次会议，于 20
25年 5月 20日召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于 2025年度续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公
司 2025年度的审计机构。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，并结合公司 2025年年报工作安排，天健会计师
事务所对公司 2025年度财务报告及截至 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司年度控股股东及其
他关联方资金占用情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所认为公司的财务报表真实客观地反映了公司2025年度财务状况、经营成果和现金流量，公司保持了有
效的财务报告内部控制，天健会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、总体评价
经评估，公司认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，能够满足公司审
计工作的要求。
海洋王照明科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a1ddecaa-c444-4462-a905-6eb095a0db2a.PDF
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2026-04-28 21:47│海洋王（002724）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、 审议程序
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 20
25年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、 利润分配的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 110,064,389.72 元，其中
2025 年度母公司实现净利润250,688,139.42元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 25,068,813.9
4元，提取法定盈余公积金后剩余利润 225,619,325.48元，加上 2024 年末未分配利润 568,439,409.33 元，扣除 2024 年度现金分
红38,375,997.10元，2025年末结余未分配利润为 755,682,737.71元。
基于对公司未来发展前景的坚定信心和长期价值的高度认可，结合公司未分配利润情况，现拟对股东进行现金分红，提议以 202
5年 12月 31 日的公司总股本 771,497,994 股为基数，每 10 股现金分红 1.00 元（含税），分配现金股利77,149,799.40元，分配
实施后未分配利润余额为 678,532,938.31元，结转下一年度。不送红股，不以公积金转增股本。利润分配方案符合公司章程等相关
规定。
后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按
照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、 现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 77,149,799.40 38,375,997.10 30,282,681.68
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 110,064,389.72 -146,695,653.19 43,668,908.63
（元）
合并报表本年度末累计未分配 1,440,037,373.71
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 755,682,737.71
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分 145,808,478.18
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 2,345,881.72
（元）
最近三个会计年度累计现金分 145,808,478.18
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 □是 ?否
9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案是在公司综合考虑股东合理回报、公司实际情况及公司目前业务所处的发展阶段等因素而提出的，彰显公司持
续回报广大投资者的决心，上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于利润
分配的有关规定。
四、 备查文件
海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/254a02af-79f6-4a27-b1cf-872450c85d55.PDF
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2026-04-28 21:47│海洋王（002724）：关于2026年度续聘会计师事务所的公告
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年
度续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2026年度的审计机构，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议
通过，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 7月
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人：钟建国
截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量：250 人
截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师人数：2363 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：954 人
2025 年度业务总收入：29.88 亿元
2025 年度审计业务收入：26.01 亿元
2025 年度证券业务收入：15.47 亿元
2024 年度上市公司审计客户家数：756 家
主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、
渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等；
2024 年度上市公司年报审计收费总额：7.35 亿元。
公司同行业上市公司审计客户家数：578 家。
2. 投资者保护能力。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、 2017 年度、2019 年度 需在 5%的范
天健 年报审计机构，因华 围内与华仪
仪电气涉嫌财务造 电气承担连
假，在后续证券虚假 带责任，天健
陈述诉讼案件中被列 已按期履行
为共同被告，要求承 判决）
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3. 诚信记录。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督
管理措施 17 次、自律监管措施13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、
监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 基本信息。
项目合伙人：姓名朱中伟，2001 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天健会计师事务所执业，2
023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 12家上市公司审计报告。
签字注册会计师：姓名张杨驰，2020 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计。2020 年在天健会计师事务所执业，2
023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告共计 3家。
项目质量控制复核人：姓名闫志勇，2009 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009 年开始在天健
会计师事务所执业，2022 年开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 9家。
2、诚信记录
项目合伙人朱中伟、签字注册会计师朱中伟和张杨驰、项目质量复核人闫志勇近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚
、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独
立性。
4、审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价，预计公司2026 年度审计费用为 110 万元（含内部控制审计费用 30 万元），与上年度审计费用相同。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分了解和审查，认为天健会计师
事务所能够满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、独立性及投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计
师事务所为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026年 4月 27日，公司召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2026年度续聘会计师事务所的议案》。经审核，董
事会认为：天健会计师事务所具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司财务报告和
内部控制的审计要求。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的
情形。董事会同意聘任天健会计师事务所为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
2、海洋王照明科技股份有限公司董事会审计委员会 2026年第三次会议决议
3、深圳证券交易所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/574c5c53-b407-43e7-abad-dc595c4df48f.PDF
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2026-04-28 21:47│海洋王（002724）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事郭亚雄先生、胡左浩先生、张善端先生、章永奎先生的独立性情况进
行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事郭亚雄先生、胡左浩先生、张善端先生、章永奎先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担
任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/09146e4d-80d5-4e2f-b07f-d330dfac2216.PDF
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2026-04-28 21:47│海洋王（002724）：2025年度内部控制自我评价报告
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海洋王（002724）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b2a0af98-94ff-4d9f-b3e4-d487baf22b1a.PDF
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2026-04-28 21:47│海洋王（002724）：2025年度董事会工作报告
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海洋王（002724）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c43464d0-b782-47d9-964f-43e9e2db45cd.PDF
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2026-04-28 21:47│海洋王（002724）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海洋王（002724）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e5cf6c7d-1526-4ad0-8876-28f8df4e6bc4.PDF
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2026-04-28 21:47│海洋王（002724）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的公告
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第六届董事会第七次会议，审议了《关于董事、
高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年度股东
会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025 年薪酬执行情况
2025 年，公司按照年度津贴标准 8 万元（税前）向独立董事发放津贴。公司其他董事、高级管理人员按其行政岗位及职务，根
据公司现行的薪酬管理制度领取报酬。具体薪酬发放情况如下：
姓名 职务 任职状态 税前薪酬（万元）
周实 董事 现任 -
李彩芬 董事长 现任 173.09
杨志杰 副董事长 现任 172.27
陈艳 副董事长、董事会秘书 现任 168.55
邱良杰 董事、轮值总裁 现任 185.74
成林 董事、原轮值总裁 现任 184.92
王春 董事、副总裁 现任 174.16
林红宇 副总裁 现任 133.73
朱立裕 财务负责人 现任 98.52
郭亚雄 独立董事 现任 8.00
胡左浩 独立董事 现任 8.00
张善端 独立董事 现任 8.00
章永奎 独立董事 现任 8.00
合计 1,322.97
二、2026 年薪酬方案
为充分有效调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，进一步提升公司经营效益，根据国家有关法律、法规及《公司章程
》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司经营规模等实际情况，公司拟定 2026 年董事、高级管理人员薪酬方
案，具体如下：
（一）适用范围：董事、高级管理人员
（二）适用期限：2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
（三）薪酬（津贴）方案
1、董事
（1）在公司任职的非独立董事（含职工董事），按 2000 元/月（税前）领取董事津贴。除董事津贴之外，根据其在公司所担任
的具体职务、岗位，按公司相关薪酬标准与考核结果计算和领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（2）未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
（3）公司独立董事职务津贴为 8.00 万元/年（税前）。
2、高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与考核结果计算和领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪
酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
三、其他说明
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、公司董事、高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
4、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员
工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。
四、备查文件
1、海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
2、海洋王照明科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d4b540b9-354e-43f5-8284-4bed321dc005.PDF
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2026-04-28 21:47│海洋王（002724）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》以及《海洋王照明科技股份有限公司章程》等规定，海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情
况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所的基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业 注册会计师 2,363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市 客户家数 756 家
公司（含 A、B 审计收费总额 7.35 亿元
股）审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，水利、环境和公
共设施管理业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，科学研究和技术服务
业，农、林、牧、渔业，文化、体育和
娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、
仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作
等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578 家
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 24日召开董事会审计委员会 2025年第三次会议，于 2025年 4月 25日召开第六届董事会第五次会议，于 20
25年 5月 20日召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于 2025年度续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公
司 2025年度的审计机构。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，并结合公司 2025年年报工作安排，天健会计师
事务所对公司 2025年度财务报告及截至 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司年度控股股东及其
他关联方资金占用情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所认为公司的财务报表真实客观地反映了公司2025年度财务状况、经营成果和现金流量，公司保持了有
效的财务报告内部控制，天健会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行
了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（一）公司于 2025年 4月 24日，召开董事会审计委员会 2025年第三次会议，于 2025年 4月 25日召开第六届董事会第五次会
议，于 2025年 5月 20日召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于 2025年度续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事
务所为公司 2025年度的审计机构。
（二）2025 年 12 月 25 日，公司董事会审计委员会与年审注册会计师以现场及通讯的方式召开年报审计预沟通会议，就 2025
年年报审计工作的审计范围、工作安排、审计重点等相关事项进行了沟通，并对审计计划提出建议。
（二）2026年 3月 26日，公司董事会审计委员会与年审注册会计师以现场及通讯的方式召开年度审计过程沟通会议，就 2025年
年度审计进展进行沟通。审计委员会成员听取了天健会计师事务所关于公司 2025年审计进展汇报。
（三）2026年 4月 17日，公司董事会审计委员会与年审注册会计师以通讯的方式召开年报审计沟通会议，就 2025年度审计结果
等事项进行沟通。审计委员会成员听取了天健会计师事务所关于公司 2025年度审计结果等事项的汇报。
（四）2026年 4月 27日，公司召开董事会审计委员会 2026年第三次会议，审议通过 2025年度财务报告、2025年度内部控制评
价报告、2026年第一季度财务报告等议案。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
海洋王照明科技股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d0503251-5645-42ad-b942-00e871d154cd.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│海洋王：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225242473.PDF
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2026-04-29│海洋王：2026年一季度报告
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2025-10-28│海洋王：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224745217.PDF
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2025-08-30│海洋王：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224623258.PDF
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2025-04-29│海洋王：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223373806.PDF
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2025-04-29│海洋王：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223373791.PDF
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2024-10-28│海洋王：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221524525.PDF
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2024-08-30│海洋王：2024年半年度报告
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2024-04-23│海洋王：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219744751.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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