公司公告☆ ◇002724 海洋王 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 20:18 │海洋王（002724）：关于股票交易异常波动公告 │
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│2025-03-24 20:23 │海洋王（002724）：关于股票交易异常波动公告 │
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│2025-03-18 19:28 │海洋王（002724）：关于股票交易异常波动公告 │
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│2025-03-16 16:23 │海洋王（002724）：关于股票交易异常波动公告 │
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│2025-03-13 18:54 │海洋王（002724）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-13 18:54 │海洋王（002724）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-10 18:14 │海洋王（002724）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-03-10 18:12 │海洋王（002724）：第三期员工持股计划（草案）的法律意见书 │
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│2025-02-25 19:29 │海洋王（002724）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-25 19:29 │海洋王（002724）：第三期员工持股计划管理办法 │
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2025-03-27 20:18│海洋王（002724）：关于股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续3个交易日内（2025年3月25日、3月26日、3月27日）
收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、 公司关注、核实情况
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2025年1月24日在指定信息披露媒体披露了《2024年度业绩预告》。截至本公告披露日，上述业绩预计不存在应修正的
情况，公司2024年度具体财务数据请以2024年年度报告中披露数据为准。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息
均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/e18b798a-f829-4a76-9211-661412200869.PDF
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2025-03-24 20:23│海洋王（002724）：关于股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续3个交易日内（2025年3月20日、3月21日、3月24日）
收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、 公司关注、核实情况
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司注意到“深海科技”相关概念受市场关注较大，本公司就此郑重声明如下：
2.1 部分媒体将公司纳入“深海科技”概念股。经核实，公司目前无“深海科技”相关业务和产品，与“深海科技”概念无关。
2.2 公司现有主营业务和财务数据亦无关联。
2.3 经公司董事会全面核查，公司过往所有公告、定期报告中均未提及“深海科技”、“深海概念”等相关表述。
此类传闻与公司实际情况完全不符，系对投资者的严重误导。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。
除上述事项外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2025年1月24日在指定信息披露媒体披露了《2024年度业绩预告》。截至本公告披露日，上述业绩预计不存在应修正的
情况，公司2024年度具体财务数据请以2024年年度报告中披露数据为准。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息
均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/5f8fd09c-a8cb-468a-91d3-a9e274da0e1f.PDF
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2025-03-18 19:28│海洋王（002724）：关于股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续2个交易日内（2025年3月17日、3月18日）收盘价格
涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、 公司关注、核实情况
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司注意到“深海科技”相关概念受市场关注较大，部分媒体将公司纳入“深海科技”概念股。经核实，公司目前无“深海
科技”相关业务和产品，与“深海科技”概念无关。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。
除上述事项外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2025年1月24日在指定信息披露媒体披露了《2024年度业绩预告》。截至本公告披露日，上述业绩预计不存在应修正的
情况，公司2024年度具体财务数据请以2024年年度报告中披露数据为准。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息
均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/ff43f605-2434-4069-8c1b-f4f291440f4a.PDF
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2025-03-16 16:23│海洋王（002724）：关于股票交易异常波动公告
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海洋王（002724）：关于股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-16/b9d92437-8e78-45a8-8c8b-47f3b9d0f081.PDF
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2025-03-13 18:54│海洋王（002724）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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海洋王（002724）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/ee6842ea-774b-410d-bfd8-02a2342159e5.PDF
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2025-03-13 18:54│海洋王（002724）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：海洋王照明科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国
证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件以及《海洋王照明科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受海洋王照明科技股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张鑫律师、贺晴律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2025年第一次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的有关问题，出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、
法规及《公司章程》的规定，以及本次股东大会审议议案的表决结果是否合法有效进行核查并发表意见，并不对本次股东大会所审议
的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律
意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
据此，本所律师根据法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的
议案》，公司董事会于2025年2月26日在指定信息披露媒体公告了公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“
《股东大会通知》”），对本次股东大会召开的时间和地点、股权登记日、会议审议事项、出席人员、登记办法等事项予以公告。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2025年3月13日下午15:00在深圳市光明区光明街道
东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼召开，由公司董事长李彩芬女士主持；公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ht
tp://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年3月13日上午9:15至下午15:00。
经核查，本所律师认为，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》
的相关规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《股东大会通知》的内容一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合
相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
经查验公司提供的统计资料及相关验证文件，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加本次股东大会的股东及股
东代表情况如下：
出席本次现场会议并投票、参加网络投票的股东及其授权代表共151名，均为截至2025年3月6日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为538,413,882股，占公司有表决权股份总数的比
例为70.6953%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表
根据出席现场会议股东（及股东代理人）签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议并投票的股东及其授权代表共13名，均
为截至2025年3月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持有表决权的股
份总数为534,492,142股，占公司有表决权股份总数的比例为70.1804%。
本所律师认为，上述股东及其授权代表参加会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据确认，参加网络投票的股东共计138人，所持有表决权的
股份总数为3,921,740股，占公司有表决权股份总数的比例为0.5149%。
（3）出席本次股东大会会议的其他人员
除上述股东及股东代表外，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经核查，本所律师认为，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。
（二）本次股东大会召集人的资格
根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定
。
三、本次股东大会表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式投票表决。
公司按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序对现场投票进行了计票和监票，出席现场会议的股东及其授权代表未对现场
投票结果提出异议。
参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行投票，以记名投票方式按《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大
会网络投票结果。
本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会所审议的议案的表决情
况如下：
1、审议通过了《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：
同意535,497,022股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4582%；反对2,825,260股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.5247%；弃权91,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%。
其中，中小股东表决情况：同意3,034,830股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的50.9911%；反对2,825,260股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.4699%；弃权91,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的1.5391%。
2、审议通过了《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：
同意535,496,522股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4582%；反对2,825,760股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.5248%；弃权91,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%。
其中，中小股东表决情况：同意3,034,330股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的50.9827%；反对2,825,760股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.4783%；弃权91,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的1.5391%。
3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：
同意535,497,022股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4582%；反对2,825,260股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.5247%；弃权91,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%。
其中，中小股东表决情况：同意3,034,830股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的50.9911%；反对2,825,260股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的47.4699%；弃权91,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的1.5391%。
经核查，本次股东大会审议的议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。本次股东大会不涉及特别决
议事项和关联交易事项，未出现修改原议案或增加新议案的情形。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，
均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经出席本次股东大会会议律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/bf481a54-7a3d-48e1-bb79-3ee6d18c7eb3.PDF
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2025-03-10 18:14│海洋王（002724）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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海洋王（002724）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/ddd0e5a2-ca69-4667-b024-b2a637bb807e.PDF
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2025-03-10 18:12│海洋王（002724）：第三期员工持股计划（草案）的法律意见书
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海洋王（002724）：第三期员工持股计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/ecedc4fd-95e4-4551-9852-c0ca84638cee.PDF
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2025-02-25 19:29│海洋王（002724）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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海洋王（002724）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/cb1a9633-6e16-4995-8d2a-912c67859756.PDF
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2025-02-25 19:29│海洋王（002724）：第三期员工持股计划管理办法
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海洋王（002724）：第三期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/512ee5d1-7753-4022-9ea8-1c1fdcce6f60.PDF
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2025-02-25 19:27│海洋王（002724）：第三期员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告
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海洋王（002724）：第三期员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/6a232736-4d51-426c-8488-1e67852e69fd.PDF
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2025-02-25 19:27│海洋王（002724）：第三期员工持股计划（草案）摘要
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海洋王（002724）：第三期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/c648d6a4-ea42-4e6e-985b-fa923972e00c.PDF
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2025-02-25 19:27│海洋王（002724）：第三期员工持股计划（草案）
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海洋王（002724）：第三期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/9428f7a2-8318-4d05-9f54-99ae8ec6dc80.PDF
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2025-02-25 19:27│海洋王（002724）：董事会关于第三期员工持股计划（草案）合规性说明
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海洋王（002724）：董事会关于第三期员工持股计划（草案）合规性说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/b4efe8cf-e067-4d04-be75-0b83b9ac413d.PDF
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2025-02-25 19:26│海洋王（002724）：第六届董事会2025年第一次临时会议决议公告
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海洋王（002724）：第六届董事会2025年第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/adaf71e7-4a6a-4a0c-a921-70c5f0765ab5.PDF
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2025-02-25 19:25│海洋王（002724）：监事会关于公司第三期员工持股计划相关事项的审核意见
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 25日召开第六届监事会 2025 年第一次临时会议。根据《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1号》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议
资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就公司第三期员工持股计划相关事项发表审核意见如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
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