公司公告☆ ◇002724 海洋王 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 17:49 │海洋王（002724）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-06-10 19:55 │海洋王（002724）：关于向控股子公司提供委托贷款的公告 │
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│2026-06-10 19:55 │海洋王（002724）：关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 │
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│2026-06-10 19:54 │海洋王（002724）：公司章程（2026年6月） │
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│2026-06-10 19:54 │海洋王（002724）：董事会议事规则（2026年6月） │
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│2026-06-10 19:54 │海洋王（002724）：独立董事制度（2026年6月） │
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│2026-06-10 19:54 │海洋王（002724）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月） │
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│2026-06-10 19:53 │海洋王（002724）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-10 19:52 │海洋王（002724）：独立董事提名人声明与承诺（章永奎） │
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│2026-06-10 19:52 │海洋王（002724）：独立董事候选人声明与承诺（章永奎） │
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2026-06-22 17:49│海洋王（002724）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第一次临时会议审议通过，决定于2026年06月26日（
星期五）召开公司2026年第二次临时股东会，并于2026年6月11日通过指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026- 028），现发布关于召开本次临时股东会的
提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月26日15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月22日
7、出席对象：
（1）截至2026年6月22日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股
东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼
二、 会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于调整董事会成员人数、调整董事会专门 非累积投票提案 √
委员会设置暨修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分管理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（3）
2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.02 关于修订《独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √
2.03 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事 累积投票提案 应选人数（5）人
会非独立董事候选人的议案
3.01 关于提名周实女士为第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事候选人
3.02 关于提名李彩芬女士为第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事候选人
3.03 关于提名邱良杰先生为第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事候选人
3.04 关于提名李文兵先生为第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事候选人
3.05 关于提名曾春莲女士为第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事候选人
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会独立董事候选人的议案
4.01 关于提名张善端先生为第七届董事会独立董 累积投票提案 √
事候选人
4.02 关于提名章永奎先生为第七届董事会独立董 累积投票提案 √
事候选人
4.03 关于提名王毅先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
候选人
5.00 关于为控股子公司向银行申请综合授信提供 非累积投票提案 √
担保的议案
1、上述提案已经公司第六届董事会2026年第一次临时会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）。
2、上述提案1.00、提案2.00之子议案2.01为特别决议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
3、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高管和单独或合计持有上
市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、提案3.00、提案4.00将采用累积投票方式表决，其中应选非独立董事5人，应选独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年6月23日（星期二8:30～11:30，14:00～16:30）
2、登记地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室
3、登记方法
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年6月23日16:30前送
达本公司。
4、会议联系方式
联系人：陈艳
联系电话：0755-23242666转6513
联系传真：0755-26406711
联系邮箱： ok@haiyangwang.com
联系地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室
邮政编码：518107
5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件：
《海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会2026年第一次临时会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/2c06029c-7098-4cd2-bc30-ce9b087a2991.PDF
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2026-06-10 19:55│海洋王（002724）：关于向控股子公司提供委托贷款的公告
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10 日召开的第六届董事会 2026 年第一次临时会议审议
通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，具体情况如下：
一、委托贷款概述
公司为支持控股子公司深圳市明之辉智慧科技有限公司（以下简称“明之辉”）的业务发展，同意以自有资金向明之辉提供委托
贷款，委托贷款额度不超过人民币5,000万元，委托贷款期限一年，贷款利率参照银行同期贷款基准利率执行（具体委托贷款内容以
实际签订的合同为准）。
二、委托贷款对象的基本情况
1、名称：深圳市明之辉智慧科技有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：深圳市龙岗区龙城街道中心城龙岗天安数码创新园二号厂房B座1401号
4、法定代表人：朱恺
5、注册资本：5,118万元
6、成立日期：2003年3月28日
7、经营范围：一般经营项目是：城市及道路照明工程专业承包一级，照明工程设计专项甲级；建筑装饰装修工程专业承包一级
，建筑装饰工程设计专项甲级；电子与建筑智能化专业承包二级，电子与建筑智能化设计专项乙级；机电安装工程专业承包二级；洁
净行业企业二级；钢结构工程专业承包三级；智慧城市系统及产品的开发及应用、城市视觉空间及景观规划设计、城市园林绿化工程
；文化旅游景区、特色城市与特色小镇规划设计；合同能源管理（EMC），节能技术开发与应用推广；城市路灯、景观亮化与交通设
施的管养；国内外贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
智能控制系统集成；网络技术服务；信息系统运行维护服务；数字文化创意内容应用服务；5G通信技术服务。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目是：灯光雕塑、标识标牌、LED显示屏、LED灯具、电子产品、电器产品的
研发、设计与生产、制作；新能源产品的技术开发、生产、安装与维护
8、股权结构：公司持有明之辉51%的股权。
9、截至2025年12月31日，明之辉经审计的主要财务数据：资产总额292,423,088.97元，负债总额348,822,104.37元，净资产-56
,399,015.40元。2025年实现营业收入119,487,359.93元，净利润-39,923,337.13元。
三、委托贷款的主要内容
1、委托贷款额度：额度最高不超过5,000万元，具体金额以实际贷款金额为准，在委托贷款期限内可以循环使用；
2、资金用途：作为流动资金，有效促进正常运营；
3、委托贷款期限：一年；
4、委托贷款利率：参照银行同期贷款基准利率执行，具体以实际签订的贷款合同为准；
5、结息方式：具体以委托贷款合同约定为准。
四、委托贷款的目的、风险分析和对公司的影响
本次委托贷款主要用于补充明之辉营运资金，有利于促进其业务的进一步拓展，提高经营效率和盈利能力。明之辉是公司控股子
公司，公司提供委托贷款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。公司董事会将要求公司管理层结合贷款对象的生产
经营、现金回笼等情况，加强财务管控和内部审计工作，严格管控风险。本次委托贷款严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原
则，不存在损害股东特别是广大中小股东利益的情形。
五、董事会意见
为满足公司控股子公司明之辉经营活动资金需要，同意以自有资金向明之辉提供委托贷款。本次委托贷款不存在损害公司及其他
股东利益的情况，不影响本公司日常资金正常周转需要。公司提供委托贷款期间对明之辉生产经营管理活动具有控制权，财务风险可
控。
六、备查文件
1、第六届董事会2026年第一次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/e968dc26-11fd-4642-b604-5462868dd87c.PDF
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2026-06-10 19:55│海洋王（002724）：关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
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特别提示：
本次被担保对象深圳市明之辉智慧科技有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 10日召开的第六届董事会 2026年第一次临时会议审议通过
了《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
公司于 2025年 6月 6日召开第六届董事会 2025年第三次临时会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担
保的议案》，同意为控股子公司深圳市明之辉智慧科技有限公司（以下简称为“明之辉”）向银行申请不超过8,000万元人民币综合
授信额度，按持股比例提供连带责任保证担保。
鉴于上述授信额度即将到期，为满足明之辉业务发展对资金的需求，公司拟继续为明之辉向银行申请不超过 8,000万元人民币综
合授信额度，按持股比例提供连带责任保证担保，贷款的担保期限根据具体担保协议确定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，因担保对象明之辉的资产负债率超过 70%，本事项尚需提
交公司股东会审议。
二、被担保方基本情况
1、名称：深圳市明之辉智慧科技有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：深圳市龙岗区龙城街道中心城龙岗天安数码创新园二号厂房 B座1401号
4、法定代表人：朱恺
5、注册资本：5,118万元
6、成立日期：2003年 3月 28日
7、经营范围：一般经营项目是：城市及道路照明工程专业承包一级，照明工程设计专项甲级；建筑装饰装修工程专业承包一级
，建筑装饰工程设计专项甲级；电子与建筑智能化专业承包二级，电子与建筑智能化设计专项乙级；机电安装工程专业承包二级；洁
净行业企业二级；钢结构工程专业承包三级；智慧城市系统及产品的开发及应用、城市视觉空间及景观规划设计、城市园林绿化工程
；文化旅游景区、特色城市与特色小镇规划设计；合同能源管理（EMC），节能技术开发与应用推广；城市路灯、景观亮化与交通设
施的管养；国内外贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
智能控制系统集成；网络技术服务；信息系统运行维护服务；数字文化创意内容应用服务；5G 通信技术服务。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目是：灯光雕塑、标识标牌、LED显示屏、LED灯具、电子产品、电器产品
的研发、设计与生产、制作；新能源产品的技术开发、生产、安装与维护
8、股权结构：公司持有明之辉 51%的股权。
9、截至 2025年 12月 31日，明之辉经审计的主要财务数据：资产总额292,423,088.97元，负债总额 348,822,104.37元，净资
产-56,399,015.40元。2025年实现营业收入 119,487,359.93元，净利润-39,923,337.13元。
10、明之辉不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额以实际签署的合
同为准，具体担保金额不超过本次董事会审议担保额度。在后续实际签署授信担保合同时，明之辉其余股东代表将至少按持股比例提
供相应的连带担保措施，以保障公司的利益。
四、董事会意见
为满足明之辉业务发展对资金的需求，同意为明之辉向银行申请的不超过8,000万元人民币综合授信额度，按持股比例提供连带
责任保证担保，其余股东代表将至少按持股比例提供相应的连带担保措施。为其提供担保有利于支持明之辉的经营发展，不存在损害
公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司对子公司的担保总额为人民币14,080万元，占公司最近一期经审计净资产的5.09%；公司对合并报表外单位的担
保总额为2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.72%。公司无逾期担保，无违规担保事项。
六、备查文件
第六届董事会2026年第一次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/5047945d-254b-43ce-bfe2-b0d45a1098b2.PDF
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2026-06-10 19:54│海洋王（002724）：公司章程（2026年6月）
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海洋王（002724）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/1c73486d-244b-446b-a74a-1ef6b3558166.PDF
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2026-06-10 19:54│海洋王（002724）：董事会议事规则（2026年6月）
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海洋王（002724）：董事会议事规则（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/2243e379-b6df-4df3-806c-69aa9eedfd98.PDF
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2026-06-10 19:54│海洋王（002724）：独立董事制度（2026年6月）
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海洋王（002724）：独立董事制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/7db7f315-9e10-46bc-930c-876492026737.PDF
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2026-06-10 19:54│海洋王（002724）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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海洋王（002724）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/742b1a2f-b3c7-4fbf-9d99-1561746cf03a.PDF
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2026-06-10 19:53│海洋王（002724）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月26日15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月22日
7、出席对象：
（1）截至2026年6月22日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股
东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼
二、 会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于调整董事会成员人数、调整董事会专门 非累积投票提案 √
委员会设置暨修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分管理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（3）
2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.02 关于修订
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