公司公告☆ ◇002724 海洋王 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-27 19:03 │海洋王（002724）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-07 18:24 │海洋王（002724）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-07 18:24 │海洋王（002724）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-04 16:19 │海洋王（002724）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-31 11:39 │海洋王（002724）：第六届董事会2025年第十次临时会议决议公告 │
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│2025-12-31 11:39 │海洋王（002724）：关于聘任轮值总裁并变更法定代表人的公告 │
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│2025-12-31 11:39 │海洋王（002724）：董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见 │
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│2025-12-26 20:29 │海洋王（002724）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-26 20:29 │海洋王（002724）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-26 20:27 │海洋王（002724）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选副董事长、审计委员会、提名委员会│
│ │委员的公告 │
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2026-01-27 19:03│海洋王（002724）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：9,600万元— 12,500万元 亏损：14,669.57万元
的净利润
扣除非经常性损益后 盈利：4,900万元—7,300万元 亏损：18,872.77万元
的净利润
基本每股收益 盈利：0.1244元/股—0.1620元/股 亏损：0.1901元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在
业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司盈利较上年同期实现大幅增长，主要得益于：一是公司围绕年度目标高效执行战略，聚焦核心业务积极应对复杂
市场，推动了主营业务的稳健运行。二是控股子公司深圳市明之辉智慧科技有限公司强化市场开拓力度，在城市更新等新增长点初见
成效，持续加强应收账款的管理和催收工作，信用减值损失及资产减值损失较上年同期有明显改善。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。截至本公告披露日，公司不存在影响本次业绩预告内容
准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据将在公司2025年年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要
求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/b6ac07fa-decf-4f70-bb34-0a683bccc9f5.PDF
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2026-01-07 18:24│海洋王（002724）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：海洋王照明科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规及规范性文件以及《海洋王照明科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受海洋王照明科技股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派张鑫律师、贺晴律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2026年第一次临时股东会（以下
简称“本次股东会”），就本次股东会的有关问题，出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规
及《公司章程》的规定，以及本次股东会审议议案的表决结果是否合法有效进行核查并发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内
容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意
见书随公司本次股东会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
据此，本所律师根据法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
本次股东会由公司董事会召集。公司第六届董事会2025年第八次临时会议审议通过了《关于提议召开2026年第一次临时股东会的
议案》，公司董事会于2025年12月23日在指定信息披露媒体公告了公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《
股东会通知》”），对本次股东会召开的时间和地点、股权登记日、会议审议事项、出席人员、登记办法等事项予以公告。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2026年1月7日下午15:00在深圳市光明区光明街道东
周社区聚丰路1601号海洋王科技楼召开，由公司董事长李彩芬女士主持；公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年1月7日上午9:15至下午15:00。
经核查，本所律师认为，公司发出本次股东会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相
关规定；本次股东会召开的实际时间、地点和内容与《股东会通知》的内容一致。公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
（一）出席本次股东会人员的资格
经查验公司提供的统计资料及相关验证文件，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加本次股东会的股东及股东
代表情况如下：
出席本次现场会议并投票、参加网络投票的股东及其授权代表共237名，均为截至2025年12月30日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为540,465,028股，占公司有表决权股份总数的
比例为70.0540%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表
根据出席现场会议股东（及股东代理人）签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议并投票的股东及其授权代表共13名，均为
截至2025年12月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持有表决权的股
份总数为538,449,547股，占公司有表决权股份总数的比例为69.7927%。
本所律师认为，上述股东及其授权代表参加会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据确认，参加网络投票的股东共计224人，所持有表决权的
股份总数为2,015,481股，占公司有表决权股份总数的比例为0.2612%。
（3）出席本次股东会会议的其他人员
除上述股东及股东代表外，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经核查，本所律师认为，上述出席公司本次股东会现场会议人员的资格均合法有效。
（二）本次股东会召集人的资格
根据《股东会通知》，本次股东会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司
章程》的规定。
综上，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式投票表决。
公司按《股东会规则》和《公司章程》规定的程序对现场投票进行了计票和监票，出席现场会议的股东及其授权代表未对现场投
票结果提出异议。
参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行投票，以记名投票方式按《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网
络投票结果。
本次股东会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
本次股东会投票结束后，公司合并统计了本次股东会现场投票和网络投票的表决结果。本次股东会所审议的议案的表决情况如下
：
1、审议通过了《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
表决结果：
同意539,571,688股，占出席会议有表决权股份总数的99.8347%；反对585,080股，占出席会议有表决权股份总数的0.1083%；弃
权308,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.0570%。
其中中小投资者表决情况：同意3,659,076股，占出席会议有表决权股份总数的80.3766%；反对585,080股，占出席会议有表决权
股份总数的12.8521%；弃权308,260股，占出席会议有表决权股份总数的6.7713%。
经核查，本次股东会审议的议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。本次股东会不涉及特别决议事
项或关联交易事项，未出现修改原议案或增加新议案的情形。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经出席本次股东会会议律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/579a08b8-a53f-4ecd-b498-bcecb9647582.PDF
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2026-01-07 18:24│海洋王（002724）：2026年第一次临时股东会决议公告
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海洋王（002724）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/35c6c9be-92c5-41e0-963f-dceff3e8a107.PDF
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2026-01-04 16:19│海洋王（002724）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第八次临时会议审议通过，决定于2026年1月7日召开
公司2026年第一次临时股东会，并于2025年12月23日通过指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025- 093），现发布关于召开本次临时股东会的提示性公告，
具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月07日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月30日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月30日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股
东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼
二、 会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案 非累积投票提案 √
上述提案已经公司第六届董事会2025年第八次临时会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高管和单独或合计持有上市公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年12月31日（星期三8:30～11:30， 14:00～16:30）
2、登记地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室
3、登记方法
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2025年12月31日16:30前送
达本公司。
4、会议联系方式
联系人：陈艳
联系电话：0755-23242666转6513
联系传真：0755-26406711
联系邮箱： ok@haiyangwang.com
联系地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室
邮政编码：518107
5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件：
《海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会2025年第八次临时会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/7ca37c37-6281-4fb6-83b6-fc0a3f8a83c1.PDF
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2025-12-31 11:39│海洋王（002724）：第六届董事会2025年第十次临时会议决议公告
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第十次临时会议于 2025年 12月 31日以通讯表决方
式召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 12 月 28日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11人，实到董事
11人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案、通
讯表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：
一、 审议通过了《关于聘任轮值总裁并变更法定代表人的议案》
同意：11票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意聘任李文兵先生为公司轮值总裁，负责公司日常经营管理事务，任期自2026年 1月 1日起至第六届董事会届满之日止。根据
《公司章程》的有关规定，代表公司执行公司事务的董事或总裁（总经理）为公司的法定代表人，李文兵先生担任公司轮值总裁后同
时担任公司法定代表人。《关于聘任轮值总裁并变更法定代表人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、第六届董事会2025年第十次临时会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/25cd6495-3e12-4a2e-848e-6b6981a237fe.PDF
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2025-12-31 11:39│海洋王（002724）：关于聘任轮值总裁并变更法定代表人的公告
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一、轮值总裁辞职情况
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司轮值总裁成林先生递交的书面辞职申请，因工作调整
，成林先生自2026年1月1日起辞去公司轮值总裁职务，并辞任公司法定代表人。辞职后，成林先生仍继续担任公司董事职务。成林先
生在担任公司轮值总裁职务期间勤勉尽责，公司对成林先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任轮值总裁并变更法定代表人情况
为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，并经
第六届董事会2025年第十次临时会议审议通过，公司董事会同意聘任李文兵先生为公司轮值总裁（简历见附件），负责公司日常经营
管理事务，任期自2026年1月1日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司章程》的有关规定，代表公司执行公司事务的董事或总裁
（总经理）为公司的法定代表人，李文兵先生担任公司轮值总裁后同时担任公司法定代表人。
鉴于成林先生已辞去公司轮值总裁职务，新聘轮值总裁李文兵先生初步接手公司全面事务，为保障公司经营管理的稳定性与连续
性，2026年起轮值总裁按邱良杰先生、李文兵先生依次循环当值，当值期限到第六届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/f04b8bfe-d638-4fb1-9c64-3a9b06e57bdf.PDF
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2025-12-31 11:39│海洋王（002724）：董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见
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海洋王（002724）：董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/b058b2c7-2c1f-4668-a34c-e8f577eb1de7.PDF
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2025-12-26 20:29│海洋王（002724）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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海洋王（002724）：2025年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/ed1563e6-050f-4647-ba08-2e8c2cd98881.PDF
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2025-12-26 20:29│海洋王（002724）：2025年第五次临时股东会决议公告
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海洋王（002724）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/b743f00c-d303-47fc-bc6c-c94cae987565.PDF
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2025-12-26 20:27│海洋王（002724）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选副董事长、审计委员会、提名委员会委员
│的公告
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一、关于非独立董事辞任的情况
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事杨志杰先生的书面辞任报告，因公司治理
结构调整，杨志杰先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事、副董事长及审计委员会、提名委员会委员职务，其辞去非独立董事职
务后拟竞选公司职工代表董事。杨志杰先生的原定任期为 2023年 6月 28日至公司第六届董事会任期届满日止，杨志杰先生的辞职不
会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞任报告自送达董事会之日起生效。
二、关于选举职工代表董事的情况
公司于 2025年 12月 26日召开 2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司
章程》规定，公司董事会设职工代表董事 1名，由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。
为保障公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2025年 12 月 26日召开职
工代表大会，选举杨志杰先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届
董事会届满之日止。杨志杰先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，其当选公司职工代表董
事后，公司第六届董事会成员数量仍为 11名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的
1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、关于补选副董事长的情况
公司于 2025年 12月 26日召开第六届董事会 2025年第九次临时会议，审议通过了《关于补选第六届董事会副董事长的议案》，
为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，同意补选职工代表董事杨志杰
先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
四、关于补
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