公司公告☆ ◇002724 海洋王 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 22:50 │海洋王（002724）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 22:50 │海洋王（002724）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 22:50 │海洋王（002724）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-28 22:50 │海洋王（002724）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2025-04-28 22:50 │海洋王（002724）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 22:50 │海洋王（002724）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 22:49 │海洋王（002724）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-28 22:49 │海洋王（002724）：员工借款管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-28 22:49 │海洋王（002724）：2024年度独立董事述职报告（胡左浩） │
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│2025-04-28 22:47 │海洋王（002724）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-04-28 22:50│海洋王（002724）：年度关联方资金占用专项审计报告
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2025〕3-341 号
海洋王照明科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了海洋王照明科技股份有限公司（以下简称海洋王公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的海洋王公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供海洋王公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为海洋王公司年度报告的必备文件，
随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解海洋王公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
海洋王公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》
（深证上〔2024〕397 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对海洋王公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，海洋王公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深
证上〔2024〕397 号）的规定，如实反映了海洋王公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月二十五日
本复印件仅供海洋王照明科技股份有限公司天健审〔2025〕3-341 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具
有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供海洋王照明科技股份有限公司天健审〔2025〕3-341 号报告后附之用，证
明朱中伟是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供海洋王照明科技股份有限公司天健审〔2025〕3-341 号报告后
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ede722ab-e030-410e-870b-d654339834f1.PDF
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2025-04-28 22:50│海洋王（002724）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2025〕3-339 号
海洋王照明科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海洋王照明科技股份有限公司（以下简称海
洋王公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是海洋王公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，海洋王公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月二十五日
本复印件仅供海洋王照明科技股份有限公司天健审〔2025〕3-339 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具
有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供海洋王照明科技股份有限公司天健审〔2025〕3-339 号报告后附之用，证
明朱中伟是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供海洋王照明科技股份有限公司天健审〔2025〕3-339 号报告后
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/547584ec-7da0-495d-adb4-550767f6b4f4.PDF
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2025-04-28 22:50│海洋王（002724）：年度募集资金使用鉴证报告
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海洋王（002724）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4278ae42-35ff-4f83-9e79-5f1f8af0ed92.PDF
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2025-04-28 22:50│海洋王（002724）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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海洋王（002724）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b0450cf3-77ea-4ab8-89f3-070141b2ae42.PDF
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2025-04-28 22:50│海洋王（002724）：监事会决议公告
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 25 日在深圳市光明区光明街道
东周社区聚丰路 1601 号海洋王科技楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日通过电话、电子邮件、书面
等方式送达各位监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是卢志丹、曾春莲、李英伟。会议以现场方式召开。
本次会议由监事会主席卢志丹女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于 2024年度监事会工作报告的议案》
同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
与会监事一致认为：公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立
行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。
该议案需提交 2024 年度股东大会审议。
《2024 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于 2024年度总裁工作报告的议案》
同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
三、审议通过了《关于 2024年度利润分配的议案》
同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
与会监事一致认为：公司的利润分配方案合法、合规，符合《公司章程》及相关法律法规规定的利润分配要求，充分体现了公司
对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
该议案需提交 2024 年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2024年度报告及摘要的议案》
同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
与会监事一致认为：董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司 2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2024 年度报告和审计报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2024 年度报告摘要详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交 2024 年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2024年度财务决算报告的议案》
同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
《2024 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交 2024 年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
与会监事一致认为：2024 年度公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的
相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于制定<员工借款管理制度>的议案》
同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
与会监事一致认为：为员工提供借款事项有利于稳定公司的人才队伍，提升公司人才团队的凝聚力。《员工借款管理制度》在充
分考虑员工的职位级别、履约能力等因素的基础上制定，相关风险可控。
《 员 工 借 款 管 理 制 度 》 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
与会监事一致认为：公司按照《企业会计准则》及会计估计要求的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程
序符合法律、法规的规定。
《关于计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
九、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
与会监事一致认为：本次公司对会计政策变更符合财政部、证监会、深交所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，决策程序符合相关要求，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益
的情况。
《关于变更会计政策的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于 2024年度内部控制自我评价报告的议案》
同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
与会监事一致认为：公司现有内部控制体系基本上符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况
的需要。公司重要业务环节及高风险领域均能得到有效控制，保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整，为管
理层科学决策奠定了良好的基础。公司关于 2024 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况
。
《2024 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
与会监事一致认为：鉴于 2 名激励对象已离职，同时首次授予、预留授予未达到第三期行权条件，公司拟对上述所涉及的已获
授但尚未行权的 380.52 万份股票期权进行注销。本次注销部分股票期权事项符合相关法律法规及《2022 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于注销部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
十二、审议了《关于控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易的议案》
同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 3 票。
公司监事卢志丹、曾春莲、李英伟为本次员工持股平台持股人员调整的关联监事，回避表决。
与会监事一致认为：本次员工持股平台持股人员调整有利于完善控股子公司的激励机制，充分调动核心团队员工的工作积极性，
将持股员工利益与股东价值紧密联系起来，使持股员工的行为与公司的战略目标保持一致，促进控股子公司的可持续发展。
《关于控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 3 票。
与会监事一致认为：2024 年度，公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况根据《公司薪酬管理制度》等有关规定执行。公司拟
定的 2025 年度薪酬方案，符合《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定。
《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
全体监事对该议案回避表决，该议案将直接提交 2024 年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于 2025年度续聘会计师事务所的议案》
同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
与会监事一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的
经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果，满足公司 2025 年度财务审计工
作的要求。
《关于 2025 年度续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。
十五、审议通过了《关于 2025年第一季度报告的议案》
同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
与会监事一致认为：董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司 2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1. 海洋王照明科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议
2. 深圳证券交易所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/47a09a97-0f08-4cfb-9eff-b689f8eaaf72.PDF
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2025-04-28 22:50│海洋王（002724）：2024年年度审计报告
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海洋王（002724）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b354af0c-4dfe-4f9e-837e-ec387a2f8eef.PDF
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2025-04-28 22:49│海洋王（002724）：年度股东大会通知
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海洋王（002724）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a119618b-2dcf-4bdd-bb45-63382392decb.PDF
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2025-04-28 22:49│海洋王（002724）：员工借款管理制度（2025年4月）
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为激励和保留海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资、控股子公司核心关键岗位的核心员工，应对市场日
益激烈的人才竞争，提高人才竞争壁垒，规范员工借款的申请与执行管理，特制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司及其全资、控股子公司核心关键岗位的人员及有特殊贡献员工，借款员工应同时符合下列条件：
1、签订劳动合同的正式员工。
2、工作表现良好，无违法、违规、违纪行为。
3、员工本人没有应偿还尚未偿还的公司借款，且两年内不存在未按时偿还借款的情形。
4、员工本人及其配偶（如有)无不良征信记录，且未被人民法院列为失信被执行人。
5、本制度适用员工不包括公司及其全资、控股子公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等关联人。
第三条 借款用途
公司为员工提供借款主要用于满足个人合法、合理的应急、周转性支出需求，款项使用须符合国家法规要求。借款仅限用于员工
本人借款事由，严禁转借他人或用于非法活动。
第二章 借款管理及申请
第四条 公司人力资源部和财务部负责具体借款的执行与管理。第五条 借款申请流程
符合借款条件的员工，填写借款单，按规定履行内部审批程序，借款人与公司签署相关合同、协议，公司进行借款。
第六条 借款利率
以借款协议约定为准。
第七条 借款期限
借款期限自借款发放之日起计算，原则上最长不得超过一年（即 12 个月），且借款在当年内全额归还。具体事项由公司确定，
以借款协议为准。第八条 借款额度
1、员工申请周转借款，应先自筹部分资金，公司解决其自筹资金不足部分。
2、公司向员工提供的借款总额为不超过集团合并公司最近一期经审计净资产的 1%，在此额度范围内，员工归还的借款及尚未使
用额度，可循环用于后续员工借款申请。
3、每位员工可获
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