公司公告☆ ◇002724 海洋王 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-26 20:29 │海洋王（002724）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-26 20:29 │海洋王（002724）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-26 20:27 │海洋王（002724）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选副董事长、审计委员会、提名委员会│
│ │委员的公告 │
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│2025-12-26 20:26 │海洋王（002724）：第六届董事会2025年第九次临时会议决议公告 │
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│2025-12-22 19:31 │海洋王（002724）：第六届董事会2025年第八次临时会议决议公告 │
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│2025-12-22 19:30 │海洋王（002724）：关于向客户提供融资租赁业务回购担保的公告 │
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│2025-12-22 19:30 │海洋王（002724）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-22 19:28 │海洋王（002724）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-22 19:28 │海洋王（002724）：关于召开2025年第五次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-10 00:00 │海洋王（002724）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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2025-12-26 20:29│海洋王（002724）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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海洋王（002724）：2025年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/ed1563e6-050f-4647-ba08-2e8c2cd98881.PDF
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2025-12-26 20:29│海洋王（002724）：2025年第五次临时股东会决议公告
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海洋王（002724）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/b743f00c-d303-47fc-bc6c-c94cae987565.PDF
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2025-12-26 20:27│海洋王（002724）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选副董事长、审计委员会、提名委员会委员
│的公告
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一、关于非独立董事辞任的情况
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事杨志杰先生的书面辞任报告，因公司治理
结构调整，杨志杰先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事、副董事长及审计委员会、提名委员会委员职务，其辞去非独立董事职
务后拟竞选公司职工代表董事。杨志杰先生的原定任期为 2023年 6月 28日至公司第六届董事会任期届满日止，杨志杰先生的辞职不
会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞任报告自送达董事会之日起生效。
二、关于选举职工代表董事的情况
公司于 2025年 12月 26日召开 2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司
章程》规定，公司董事会设职工代表董事 1名，由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。
为保障公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2025年 12 月 26日召开职
工代表大会，选举杨志杰先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届
董事会届满之日止。杨志杰先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，其当选公司职工代表董
事后，公司第六届董事会成员数量仍为 11名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的
1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、关于补选副董事长的情况
公司于 2025年 12月 26日召开第六届董事会 2025年第九次临时会议，审议通过了《关于补选第六届董事会副董事长的议案》，
为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，同意补选职工代表董事杨志杰
先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
四、关于补选审计委员会、提名委员会委员的情况
公司于 2025年 12月 26日召开第六届董事会 2025年第九次临时会议，审议通过了《关于补选第六届董事会审计委员会及提名委
员会委员的议案》，为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，同意补选
职工代表董事杨志杰先生担任公司第六届董事会审计委员会及提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届
满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/2171a93d-f7cf-400b-af29-c6025f082da6.PDF
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2025-12-26 20:26│海洋王（002724）：第六届董事会2025年第九次临时会议决议公告
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第九次临时会议于 2025 年 12 月 26 日在深圳市光
明区光明街道东周社区聚丰路1601 号海洋王科技楼 6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2025年 12月23日通过电话、电子邮
件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11人，实到董事 11人。
本次会议以现场结合通讯的方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：
一、 审议通过了《关于补选第六届董事会副董事长的议案》
同意：11票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0票；
反对：0票。
为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，董事会同意补选职工代表
董事杨志杰先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。《关于非独立董事辞任
暨选举职工代表董事及补选副董事长、审计委员会、提名委员会委员的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 审议通过了《关于补选第六届董事会审计委员会及提名委员会委员的议案》
同意：11票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0票；
反对：0票。
为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意补选职工代表董事杨志杰先生为公
司第六届董事会审计委员会及提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。《关于非独立董事辞任
暨选举职工代表董事及补选副董事长、审计委员会、提名委员会委员的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、第六届董事会2025年第九次临时会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/f14e3b85-9481-45f1-a22e-ad1dc755a4e7.PDF
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2025-12-22 19:31│海洋王（002724）：第六届董事会2025年第八次临时会议决议公告
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第八次临时会议于 2025年 12月 22日以通讯表决方
式召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 12 月 20日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11人，实到董事
11人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案、通
讯表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：
一、 审议通过了《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
同意：11票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0票；
反对：0票。
为拓宽公司销售渠道，进一步促进公司业务的发展，结合业务市场及公司的实际情况，董事会同意公司及控股子公司与具有相应
业务资质的融资租赁公司合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司（或子公司）的产品，并就该融资租赁业务提供回购担保，
本次担保额度不超过人民币 2,000万元，该担保额度自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。
《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
二、 审议通过了《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意：11票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意公司于 2026 年 1 月 7 日召开 2026 年第一次临时股东会。《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、第六届董事会2025年第八次临时会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/6f05d175-2ce2-4f2f-b57e-59f0abb31028.PDF
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2025-12-22 19:30│海洋王（002724）：关于向客户提供融资租赁业务回购担保的公告
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日召开第六届董事会 2025年第八次临时会议，审议
通过了《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》，本议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：
一、担保情况概述
为拓宽公司销售渠道，进一步促进公司业务的发展，结合业务市场及公司的实际情况，公司及控股子公司拟与具有相应业务资质
的融资租赁公司合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司（或子公司）的产品，并就该融资租赁业务提供回购担保，本次担保
额度不超过人民币 2,000万元，该担保额度自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。
融资租赁是指客户通过融资租赁的方式向公司（或子公司）购买产品，公司（或子公司）将按产品销售合同约定及时从客户或融
资租赁公司获得货款，客户在租赁期限内分期将融资租赁款支付给租赁公司。如果客户不能如期履约还款，公司（或子公司）将承担
回购担保责任。
二、被担保人基本情况
被担保人为信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户，具体由公司（或子公司）根据
业务情况，向合作融资租赁公司进行推荐并完成认证。被担保人主要应当满足以下条件：
（1）客户及其实际控制人信用良好；
（2）具备相关经营资质，与公司过往合作记录良好；
（3）公司根据管理要求补充的其他条件。
三、担保协议的主要内容
有关各方目前尚未签订担保协议，具体担保协议将在上述额度内与协议相对方协商确定，担保协议内容以实际签署的协议为准。
四、董事会意见
本次为信誉良好、且与公司不存在关联关系的优质客户提供融资租赁业务回购担保，是基于业务市场和公司实际情况做出的审慎
决策，有利于进一步丰富公司营销手段，推动公司产品的销售，提升公司产品的市场份额，并且有助于促进货款及时收回，提高公司
的营运资金效率，符合公司的整体利益。该担保授信额度仅限客户向公司支付货款或购买产品时使用，且公司制定了相关的风险管控
措施。综上，公司董事会认为，本次担保事项的风险处于可控范围之内，符合公司长期发展利益，同意本议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已审批的担保总额为人民币 16,080 万元（含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 6.10%
。除因开展销售对客户的回购担保之外，公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外的公司提
供担保的情形；无逾期担保，无违规担保事项。
六、备查文件
1、第六届董事会 2025年第八次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/641adc22-1808-4834-b7c5-b70a06a271a7.PDF
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2025-12-22 19:30│海洋王（002724）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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海洋王（002724）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/2a0d465a-8b27-4d90-8434-bb8ff7a82c7f.PDF
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2025-12-22 19:28│海洋王（002724）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月07日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月30日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月30日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股
东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼
二、 会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案 非累积投票提案 √
上述提案已经公司第六届董事会2025年第八次临时会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高管和单独或合计持有上市公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年12月31日（星期三8:30～11:30， 14:00～16:30）
2、登记地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室
3、登记方法
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2025年12月31日16:30前送
达本公司。
4、会议联系方式
联系人：陈艳
联系电话：0755-23242666转6513
联系传真：0755-26406711
联系邮箱： ok@haiyangwang.com
联系地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室
邮政编码：518107
5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件：
《海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会2025年第八次临时会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/bf9d9431-bc0b-48aa-a210-2469b19c0409.PDF
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2025-12-22 19:28│海洋王（002724）：关于召开2025年第五次临时股东会的提示性公告
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经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第七次临时会议审议通过，决定于2025年12月26日召
开公司2025年第五次临时股东会，并于2025年12月10日通过指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）刊登了《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025- 089），现发布关于召开本次临时股东会的提示性公告
，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月22日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股
东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼
二、 会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订、废止和新增公司部分管理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对
象 的子 议案
数（11）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.03 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
2.04 关于修订《独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √
2.05 关于修订《重大投资决策程序与规则》的议案 非累积投票提案 √
2.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.07 关于修订《对外担保管理办法》的议案 非累积投票提案 √
2.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.09 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 非累积投票提案 √
2.10 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.11 关于废止《监事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
上述提案已经公司第六届董事会2025年第七次临时会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
上述提案1、提案2之子议案2.01、2.02、2.11为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过。
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