公司公告☆ ◇002724 海洋王 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 15:44 │海洋王（002724）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-08-30 00:00 │海洋王（002724）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │海洋王（002724）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │海洋王（002724）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │海洋王（002724）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │海洋王（002724）：关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │海洋王（002724）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-30 00:00 │海洋王（002724）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-30 00:00 │海洋王（002724）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-30 00:00 │海洋王（002724）：公司章程（2025年8月） │
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2025-09-11 15:44│海洋王（002724）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告
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经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过，决定于2025年9月17日（星期三）召
开公司2025年第三次临时股东大会，并于2025年8月30日通过指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）刊登了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025- 063），现发布关于召开本次临时股东大会的提示
性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月17日（星期三） 15:00（2）网络投票时间：2025年9月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月17日9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月11日（星期四）
7、会议出席对象
（1）截至2025年9月11日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股
东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 √
上述提案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。
上述提案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年9月12日（星期五8:30～11:30， 14:00～16:30）
2、登记地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室
3、登记方法
(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2025年9月12日16:30前送达
本公司。
4、通信地址：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室
邮编：518107
联系人：陈艳
联系电话：0755-23242666转6513
联系传真：0755-26406711
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式
联系人：陈艳
联系电话：0755-23242666转6513
联系传真：0755-26406711
联系邮箱： ok@haiyangwang.com
联系地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室
邮政编码：518107
备查文件：
《海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/fee98b49-1a8e-426f-8c4f-2d076ea1476e.PDF
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2025-08-30 00:00│海洋王（002724）：半年报监事会决议公告
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于 2025年 8月 28日在深圳市光明区光明街道东周
社区聚丰路 1601号海洋王科技楼 6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2025年 8月 18日通过电话、电子邮件、书面等方式送
达各位监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是卢志丹、李英伟、曾春莲。会议以现场方式召开。
本次会议由卢志丹女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经
审议，本次监事会会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
同意：3票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
弃权：0票；
反对：0票。
与会监事一致认为：董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司 2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2025 年半年度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2025年半年度报告摘要详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
同意：3票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
弃权：0票；
反对：0票。
修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于增加经营范围并修订<公司章程>
的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件：
1. 第六届监事会第六次会议决议
2. 深圳证券交易所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/2523b996-e0a5-4a21-8502-613fa005c732.PDF
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2025-08-30 00:00│海洋王（002724）：半年报董事会决议公告
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2025年 8月 28日在深圳市光明区光明街道东周
社区聚丰路 1601号海洋王科技楼 6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2025年 8月 18日通过电话、电子邮件、书面等方式送
达各位董事。应到董事 11人，实到董事 11人。
本次会议以现场结合通讯的方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：
一、 审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
同意：11票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意对外报送 2025年半年度报告、报告摘要。公司 2025年半年度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn），公司 2025年半年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
二、 审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
同意：11票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0票；
反对：0票。
董事会同意增加经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会安排相关人员办理上述变更登记相关
事宜。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于增加经营范围并修订<公司章程
>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会审议。
三、 审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
同意：11票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意公司于 2025年 9月 17日召开 2025年第三次临时股东大会。《关于召开2025 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、第六届董事会第六次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/e09e7b9c-0a5c-48bf-bb92-7493af225b8c.PDF
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2025-08-30 00:00│海洋王（002724）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海洋王（002724）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/21a93020-3e7c-4889-93ba-24b4f72a996e.PDF
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2025-08-30 00:00│海洋王（002724）：2025年半年度财务报告
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海洋王（002724）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/a6b0d6de-edc6-411d-9d95-357631a79070.PDF
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2025-08-30 00:00│海洋王（002724）：关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加经
营范围并修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，具体情况如下：
一、新增经营范围情况
根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围中增加：通信设备制造、通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；集成
电路芯片设计及服务；电子元器件制造；集成电路销售；光纤销售；光缆销售。
二、《公司章程》修订情况
根据上述变更情况，公司拟修订《公司章程》中的相应条款，修订内容如下：
修订前 修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范
围为：一般经营项目是：企业管理咨询； 围为：一般经营项目是：企业管理咨询；
自有物业租赁和物业管理业务；国内贸 自有物业租赁和物业管理业务；国内贸
易（不含专营、专卖、专控商品）；经 易（不含专营、专卖、专控商品）；经
营进出口业务（法律、行政法规、国务 营进出口业务（法律、行政法规、国务
院决定禁止的项目除外，限制的项目须 院决定禁止的项目除外，限制的项目须
取得许可后方可经营）；汽车新车销售。 取得许可后方可经营）；汽车新车销售。
照明器具制造；照明器具销售；工业控 照明器具制造；照明器具销售；工业控
制计算机及系统制造；计算机软硬件及 制计算机及系统制造；计算机软硬件及
外围设备制造；工业控制计算机及系统 外围设备制造；工业控制计算机及系统
销售；计算机软硬件及辅助设备零售； 销售；计算机软硬件及辅助设备零售；
数字视频监控系统制造；数字视频监控 数字视频监控系统制造；数字视频监控
系统销售；软件开发；网络设备制造； 系统销售；软件开发；网络设备制造；
网络设备销售；信息系统集成服务；安 网络设备销售；信息系统集成服务；安
防设备制造；安防设备销售；智能控制 防设备制造；安防设备销售；智能控制
系统集成；半导体照明器件制造；半导 系统集成；半导体照明器件制造；半导
体照明器件销售；灯具销售；技术服务、 体照明器件销售；灯具销售；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术 技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；合同能源管理；城乡 转让、技术推广；合同能源管理；城乡
市容管理；交通设施维修；租赁服务（不 市容管理；交通设施维修；租赁服务（不
含许可类租赁服务）；智能无人飞行器 含许可类租赁服务）；智能无人飞行器
销售；智能无人飞行器制造；仪器仪表 销售；智能无人飞行器制造；仪器仪表
制造；仪器仪表销售；电气设备修理； 制造；仪器仪表销售；电气设备修理；
智能机器人的研发；智能机器人销售； 智能机器人的研发；智能机器人销售；
机械电气设备制造；机械电气设备销 机械电气设备制造；机械电气设备销
售；储能技术服务；电池销售；电池制 售；储能技术服务；电池销售；电池制
造；咨询策划服务；智能控制系统集成； 造；咨询策划服务；智能控制系统集成；
劳动保护用品生产；劳动保护用品销 劳动保护用品生产；劳动保护用品销
售。（除依法须经批准的项目外，凭营 售。通信设备制造、通信设备销售；
业执照依法自主开展经营活动）；许可 光通信设备制造；光通信设备销售；
经营项目是：建设工程施工。（依法须 集成电路芯片设计及服务；电子元器
经批准的项目，经相关部门批准后方可 件制造；集成电路销售；光纤销售；
开展经营活动，具体经营项目以相关部 光缆销售。（除依法须经批准的项目外，
门批准文件或许可证件为准）。公司的 凭营业执照依法自主开展经营活动）；
经营范围以经工商行政管理部门核准 许可经营项目是：建设工程施工。（依
的内容为准。 法须经批准的项目，经相关部门批准后
公司可以根据国内外市场变化、业 方可开展经营活动，具体经营项目以相
务发展和自身能力，经有关政府部门批 关部门批准文件或许可证件为准）。公
准，调整经营范围。 司的经营范围以经工商行政管理部门
核准的内容为准。
公司可以根据国内外市场变化、业
务发展和自身能力，经有关政府部门批
准，调整经营范围。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，以上事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授
权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事宜。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/7f1daa1f-123c-419f-b925-50d29988ab9e.PDF
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2025-08-30 00:00│海洋王（002724）：2025年半年度报告摘要
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海洋王（002724）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/df74b1e2-7956-4947-bd4e-defcf2e2f4e1.PDF
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2025-08-30 00:00│海洋王（002724）：2025年半年度报告
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海洋王（002724）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/253622f9-7bb7-4e2f-8876-ee907128fa3f.PDF
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2025-08-30 00:00│海洋王（002724）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过，决定于2025年9月17日（星期三）召
开公司2025年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月17日（星期三） 15:00（2）网络投票时间：2025年9月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月17日9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月11日（星期四）
7、会议出席对象
（1）截至2025年9月11日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股
东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
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