公司公告☆ ◇002724 海洋王 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│海洋王（002724）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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海洋王（002724）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。
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2024-04-23 00:00│海洋王（002724）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
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2024 年 4 月 19 日，海洋王照明科技股份有限公司（以下称“公司”）召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用
自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用人民币不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资品种为短期（不超过
一年）、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品，包括能保障本金安全的理财产品、结构性存款以及其他低风险、能保障本金
安全的投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。该事项自获董事会审议通过之日起一年内有效。现将相关事项公告
如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司投资
收益。
2、投资额度：公司使用人民币不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任
一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。
3、投资品种和期限：公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投
资回报相对较高的短期（不超过一年）现金管理产品，包括能保障本金安全的理财产品、结构性存款以及其他低风险、能保障本金安
全的投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。投资品种为一年以内的短期低风险现金管理产品。 -
4、资金来源：公司闲置自有资金。
5、实施方式：在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实
施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
6、公司拟购买的短期现金管理产品的受托方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。
7、授权期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）尽管短期能保障本金安全的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施：
（1）在额度范围内公司董事会授权公司及子公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，公
司财务部门相关人员将及时分析和持续跟踪现金管理产品具体投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因
素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有现金管理产品投
资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资原则，运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的能保障本金安全的现
金管理产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常
开展；
2、通过进行适度的低风险、流动性高的能保障本金安全的现金管理产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，
进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、监事会出具的意见
全体监事认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，充分利用公司自有闲置资金
进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全
体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次使用公司自有闲置资金进行现金管理事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章
程》的有关规定。
五、备查文件
1、海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议
2、海洋王照明科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/5768251c-a473-4473-b003-617ae9b72b19.PDF
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2024-04-23 00:00│海洋王（002724）：年度募集资金使用情况专项说明
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海洋王（002724）：年度募集资金使用情况专项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/cfb9208a-3bb5-4e9e-b103-1daf61e28cde.PDF
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2024-04-23 00:00│海洋王（002724）：关于计提资产减值准备的公告
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海洋王（002724）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/13877280-43fa-4cc4-b97c-3f85eff1c899.PDF
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2024-04-23 00:00│海洋王（002724）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于
为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司（以下简称“照明工程公司”）业务发展对资金的需求，公司拟继续为照明工
程公司向银行申请的综合授信额度人民币 10,000 万元提供连带责任担保，本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1、名称：深圳市海洋王照明工程有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：深圳市南山区南山街道南海大道海王大厦A座23楼AC
4、法定代表人：左丹
5、注册资本：40,000万元
6、成立日期：2003年3月24日
7、经营范围：一般经营项目是：灯具的技术开发、销售、租赁；照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务；经营进出口业务
（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；照明节能技术的开发；合同能源管理；自有
物业租赁和物业管理业务；照明控制产品的开发、销售；视频摄像设备、4G 传输设备、智能控制系统的开发、销售；灯具和机电设
备的租赁；企业管理咨询；视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售；网络、通信相关领域的软、硬件产品的开发、销
售。城市路灯、景观亮化与交通设施的维修、技术服务。汽车新车销售。工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造
；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售。安防设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动），许可经营项目是：系统集成和安防工程。照明灯具、照明设备、照明系统的安装调试；城市及道路照明工程专业承包
；灯具、照明控制产品、视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统、视频传输监控类照明系统、防爆电器产品、网络、通信相关领
域的软、硬件产品生产。
8、截至 2023 年 12 月 31 日，照明工程公司经审计的主要财务数据：资产总额为 1,313,326,666.45 元，负债总额为 369,87
1,675.18 元，净资产为 943,454,991.27元。2023 年实现营业收入 1,265,976,766.40 元，净利润 67,936,029.67 元。
9、与本公司关系：照明工程公司为公司全资子公司
10、照明工程公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保金额：为照明工程公司最高余额不超过人民币 10,000 万元的综合授信业务提供担保。
3、担保期限：2 年。
公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述担保金额仅为公司拟提供的担保总额，实际担保金额、担保期限等以最终
与银行签订的担保合同为准。
四、董事会意见及监事会意见
1、董事会意见
公司为全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司提供担保是考虑到公司所属子公司融资及经营需求而作出的，其财务风险处于
公司可控范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
2、监事会意见
公司为全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信 1亿元提供担保，有利于全资子公司筹措经营所需资金，
进一步提高其经济效益，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法
律法规及《公司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，公司对子公司担保总额为人民币 14,080 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.91%。公司无其他对外担保，
亦无逾期担保情况。
六、备查文件
1、海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议
2、海洋王照明科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/ac67c5c2-5d2a-420d-bc8c-11d39a064b1d.PDF
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2024-04-23 00:00│海洋王（002724）：关于控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易的公告
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海洋王（002724）：关于控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/54410b5a-ca6e-41b9-980e-f30b733a1bf6.PDF
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2024-04-23 00:00│海洋王（002724）：监事会决议公告
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海洋王（002724）：监事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/77b845f3-d163-405c-bbc6-7a6a6e79aa01.PDF
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2024-04-23 00:00│海洋王（002724）：2024年一季度报告
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海洋王（002724）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/41096c3e-f117-4e55-a2a9-73d9116352dd.PDF
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2024-04-23 00:00│海洋王（002724）：2023年年度报告摘要
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海洋王（002724）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/997ec440-018d-497c-8168-b84920f0cdd4.PDF
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2024-04-23 00:00│海洋王（002724）：2023年年度报告
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海洋王（002724）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/c5bb62d4-f884-4c5c-86fa-1e6165fce4e2.PDF
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2024-04-23 00:00│海洋王（002724）：董事会决议公告
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海洋王（002724）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/5ba23748-a63d-4cd2-925c-202a68c7b930.PDF
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2024-04-23 00:00│海洋王（002724）：关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三
次会议，审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》，因全体董事、监事回避
表决，该议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2023年薪酬执行情况
2023 年，公司按照年度津贴标准 8 万元（税前）向独立董事发放津贴。公司其他董事、监事、高级管理人员按其行政岗位及职
务，根据公司现行的薪酬管理制度领取报酬。具体薪酬发放情况如下：
姓名 职务 任职状态 税前薪酬（万元）
周实 董事 现任 -
李彩芬 董事长 现任 159.04
杨志杰 副董事长 现任 101.05
陈艳 副董事长、董事会秘书 现任 85.62
邱良杰 董事、轮值总裁 现任 74.27
成林 董事、轮值总裁 现任 85.93
王春 董事、副总裁 现任 98.57
郭亚雄 独立董事 现任 8.00
胡左浩 独立董事 现任 8.00
张善端 独立董事 现任 8.00
章永奎 独立董事 现任 4.00
卢志丹 监事 现任 38.83
曾春莲 监事 现任 46.36
李英伟 监事 现任 27.25
朱立裕 财务负责人 现任 38.81
林红宇 董事 离任 53.00
黄印强 独立董事 离任 4.00
潘伟 监事 离任 41.15
合计 881.87
二、2024年薪酬方案
为充分有效调动董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，进一步提升公司经营效益，根据国家有关法律、法规及《公
司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司经营规模等实际情况，公司拟定 2024年董事、监事及高级管
理人员薪酬方案，具体如下：
（一）适用范围：董事、监事及高级管理人员
（二）适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
（三）薪酬（津贴）方案
1、董事
（1）在公司担任管理职务的非独立董事，按 2000 元/月（税前）领取董事津贴。除董事津贴之外，根据其在公司所担任的具体
职务、岗位，按公司相关薪酬标准与考核结果计算和领取薪酬。
（2）未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
（3）公司独立董事职务津贴为 8.00 万元/年（税前）。
2、监事
公司监事会主席按 1500 元/月（税前）领取监事津贴，监事按 1000 元/月（税前）领取监事津贴。除监事津贴之外，在公司担
任管理职务的监事，根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬标准与考核结果计算和领取薪酬。
3、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与考核结果计算和领取薪酬。
三、其他说明
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、公司董事、监事及高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
四、备查文件
1、海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议
2、海洋王照明科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议
3、海洋王照明科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/fd34a458-fd4d-4d91-b441-ea5bdfbfb340.PDF
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2024-04-23 00:00│海洋王（002724）：关于变更会计政策的公告
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于
变更会计政策的议案》，现将相关事项说明如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更的原因
2022 年财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确
认豁免的会计处理”的内容自2023 年 1 月 1 日起执行。
2023 年财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中 “关于售后租回交易的会计处理”的内容自 2024 年 1 月 1 日起
执行。
（二）变更日期
根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
二、变更前后采用的会计政策
（一）变更前公司采用的会计政策
会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企
业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（二）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的《企业会计准则解释第16号》及《企业会计准则解释第17号》的相关规定执行，其
他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解
释公告以及其他相关规定执行。
三、会计政策变更对公司的影响
公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所
得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规
定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和
使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《
企业会计准则第 18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具
体调整情况如下：
受影响的报表项目 2022 年 12 月 31 日（合并）
单位：元 调整前 调整金额 调整后
资产负债表项目：
递延所得税资产 41,146,704.61 113,570.40 41,260,275.01
递延所得税负债 448,592.83 121,693.42 570,286.25
未分配利润 1,587,506,141.71 -3,389.14 1,587,502,752.57
少数股权权益 263,301,122.05 -4,733.88 263,296,388.17
利润表项目：
所得税费用 13,043,455.65 13,295.68 13,056,751.33
少数股权损益 2,932,740.52 -4,733.88 2,928,006.64
本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》及《企业会计准则解释第 17 号》的规定和要求进行
的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况
。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、董事会审计委员会关于会计政策变更的意见
公司董事会审计委员会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。执行
变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会损害公司
和全体股东的利益。
五、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规
定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策的变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认真审阅了公司本次会计政策变更事项，认为：本次公司对会计政策变更符合财政部、证监会、深交所等相关规定，
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关要求，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营
成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。
七、备查文件：
1、海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议
2、海洋王照明科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议
3、海洋王照明科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/b5fb1ba4-b1c0-4b47-8e51-951aa7f62c7c.PDF
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2024-04-23 00:00│海洋王（002724）：内部控制自我评价报告
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海洋王（002724）：内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/7bc
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