公司公告☆ ◇002724 海洋王 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 20:04 │海洋王（002724）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-15 20:01 │海洋王（002724）：关于第三期员工持股计划完成出售及非交易过户暨终止的公告 │
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│2026-04-28 21:50 │海洋王（002724）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-28 21:50 │海洋王（002724）：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 │
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│2026-04-28 21:49 │海洋王（002724）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 21:49 │海洋王（002724）：2025年度独立董事述职报告（张善端） │
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│2026-04-28 21:49 │海洋王（002724）：2025年度独立董事述职报告（郭亚雄） │
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│2026-04-28 21:49 │海洋王（002724）：职工董事选任制度（2026年4月） │
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│2026-04-28 21:49 │海洋王（002724）：2025年度独立董事述职报告（章永奎） │
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│2026-04-28 21:49 │海洋王（002724）：2025年度独立董事述职报告（胡左浩） │
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2026-05-15 20:04│海洋王（002724）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过，决定于2026年05月21日（星期四）召
开公司2025年度股东会，并于2026年4月29日通过指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登
了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026- 017），现发布关于召开本次年度股东会的提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 21日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 14日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 05月 14日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601号海洋王科技楼
二、 会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投 √
票提案
2.00 关于 2025年度利润分配的议案 非累积投 √
票提案
3.00 关于为全资子公司向银行申请综合授信 非累积投 √
提供担保的议案 票提案
4.00 关于 2026年度续聘会计师事务所的议案 非累积投 √
票提案
5.00 关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬 非累积投 √
执行情况及 2026年度薪酬方案的议案 票提案
本次提交股东会审议的提案，除提案 5.00 全体董事回避表决直接提交股东会审议外，其他提案已经公司第六届董事会第七次会
议审议通过，详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
股东会对提案 5.00进行表决时，关联股东需回避表决。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高管和单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记时间：2026年05月15日（星期五8:30～11:30，14:00～16:30）
2、登记地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室
3、登记方法
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年05月15日16:30前送
达本公司。
4、会议联系方式
联系人：陈艳
联系电话：0755-23242666转6513
联系传真：0755-26406711
联系邮箱： ok@haiyangwang.com
联系地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室
邮政编码：518107
5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件：
《海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/1f3e4ee4-66df-4a21-9129-e63f6d080fa5.PDF
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2026-05-15 20:01│海洋王（002724）：关于第三期员工持股计划完成出售及非交易过户暨终止的公告
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近日，海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划持有的公司股票已完成出售及非交易过户，至此
，第三期员工持股计划实施完毕并终止。根据相关规定，现将有关情况公告如下：
一、第三期员工持股计划的基本情况
公司于2025年2月25日召开第六届董事会2025年第一次临时会议、第六届监事会2025年第一次临时会议，于2025年3月13日召开20
25年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第三期员工持股计
划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见公司在指定
信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2025年4月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持
有的5,922,300股股票（占公司目前总股本的0.77%），已于2025年4月8日非交易过户至公司本员工持股计划专户，过户价格为2.52元
/股。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公
告。
二、第三期员工持股计划出售、非交易过户及终止情况
根据公司《第三期员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期为24个月，锁定期为12个月，自本员工持股计
划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，到期一次性解锁。本员工持股计
划锁定期于2026年4月8日届满，可解锁分配的权益份额占本员工持股计划份额的100%，对应的标的股票数量为5,922,300股，占公司
目前总股本的0.77%。
截至本公告披露日，根据公司第三期员工持股计划管理委员会的决议，第三期员工持股计划持有的5,922,300股公司股票，通过
集中竞价交易方式出售股份数量102,500股，通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司非交易过户股份数量5,819,800股。
综上，第三期员工持股计划所持有的股票已全部出售或过户至员工持股计划份额持有人且员工持股计划项下货币资产已全部清算
、分配完毕，根据第三期员工持股计划的相关规定，公司第三期员工持股计划实施完毕并终止。
公司实施第三期员工持股计划期间，严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不
得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/07abc556-d8b1-4861-a64a-59771d3f0d75.PDF
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2026-04-28 21:50│海洋王（002724）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
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2026年 4月 27日，海洋王照明科技股份有限公司（以下称“公司”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自
有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用人民币不超过 5亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资品种为短期（不
超过一年）、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品，包括能保障本金安全的理财产品、结构性存款以及其他低风险、能保障
本金安全的投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。自本次董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日止
有效。现将相关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司投资
收益。
2、投资额度：公司使用人民币不超过 5亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一
时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。
3、投资品种和期限：公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投
资回报相对较高的短期（不超过一年）现金管理产品，包括能保障本金安全的理财产品、结构性存款以及其他低风险、能保障本金安
全的投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。投资品种为一年以内的短期低风险现金管理产品。 -
4、资金来源：公司闲置自有资金。
5、实施方式：在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实
施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
6、公司拟购买的短期现金管理产品的受托方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。
7、授权期限：自本次董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日止有效。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）尽管短期能保障本金安全的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施：
（1）在额度范围内公司董事会授权公司及子公司管理层行使相关决策权，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门相关人员
将及时分析和持续跟踪现金管理产品具体投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有现金管理产品投
资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、审计委员会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的能保障
本金安全的现金管理产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主
营业务的正常开展；
2、通过进行适度的低风险、流动性高的能保障本金安全的现金管理产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，
进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、备查文件
1、海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f7315f1c-465f-44fc-809a-610beedb4863.PDF
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2026-04-28 21:50│海洋王（002724）：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告
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海洋王（002724）：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/94274abe-1035-48ab-b948-36107f6396ac.PDF
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2026-04-28 21:49│海洋王（002724）：关于召开2025年度股东会的通知
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经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过，决定于2026年05月21日（星期四）召
开公司2025年度股东会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 21日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 14日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 05月 14日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601号海洋王科技楼
二、 会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投 √
票提案
2.00 关于 2025年度利润分配的议案 非累积投 √
票提案
3.00 关于为全资子公司向银行申请综合授信 非累积投 √
提供担保的议案 票提案
4.00 关于 2026年度续聘会计师事务所的议案 非累积投 √
票提案
5.00 关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬 非累积投 √
执行情况及 2026年度薪酬方案的议案 票提案
本次提交股东会审议的提案，除提案 5.00 全体董事回避表决直接提交股东会审议外，其他提案已经公司第六届董事会第七次会
议审议通过，详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
股东会对提案 5.00进行表决时，关联股东需回避表决。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高管和单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记时间：2026年05月15日（星期五8:30～11:30，14:00～16:30）
2、登记地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室
3、登记方法
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年05月15日16:30前送
达本公司。
4、会议联系方式
联系人：陈艳
联系电话：0755-23242666转6513
联系传真：0755-26406711
联系邮箱： ok@haiyangwang.com
联系地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室
邮政编码：518107
5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件：
《海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bed177b5-f844-4f9e-b51a-fc588bbdf6eb.PDF
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2026-04-28 21:49│海洋王（002724）：2025年度独立董事述职报告（张善端）
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海洋王（002724）：2025年度独立董事述职报告（张善端）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4fca7dc9-6013-4aed-b243-dba2de213418.PDF
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2026-04-28 21:49│海洋王（002724）：2025年度独立董事述职报告（郭亚雄）
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海洋王（002724）：2025年度独立董事述职报告（郭亚雄）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f08e39a3-4c5e-418a-a126-66711c60272d.PDF
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2026-04-28 21:49│海洋王（002724）：职工董事选任制度（2026年4月）
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第一条 为完善海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工代
表董事的选任、履职和管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和
《海洋王照明科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称职工董事，是指由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，代表职工参与董事会决策的职工代表。
第三条 公司董事会成员中，应当至少有1 名职工董事。
第二章 任职条件
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