公司公告☆ ◇002725 跃岭股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:04 │跃岭股份（002725）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 19:04 │跃岭股份（002725）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 16:07 │跃岭股份（002725）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活│
│ │动的公告 │
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│2026-05-06 19:30 │跃岭股份（002725）：关于公开挂牌转让所持中石光芯（石狮）有限公司10.05%股权的进展公告 │
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│2026-04-30 00:00 │跃岭股份（002725）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │跃岭股份（002725）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-24 16:26 │跃岭股份（002725）：关于回购股份期限届满暨回购股份实施结果的公告 │
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│2026-04-22 18:24 │跃岭股份（002725）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 18:24 │跃岭股份（002725）：董事会提名委员会工作细则（2026年4月） │
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│2026-04-22 18:24 │跃岭股份（002725）：董事会战略委员会工作细则（2026年4月） │
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2026-05-15 19:04│跃岭股份（002725）：2025年年度股东会的法律意见书
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北京市中伦（上海）律师事务所
关于浙江跃岭股份有限公司
2025 年年度股东会的
法律意见书
致：浙江跃岭股份有限公司
北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公
司委托，指派律师出席公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则
》”）等相关法律、法规、规范性文件及《浙江跃岭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会进行
见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，其已提供了本所律师认
为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关
副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否
符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案
所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规
定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
2026 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。根据公司
第六届董事会第四次会议决议，公司已于 2026 年 4 月 23 日在指定媒体发布了《浙江跃岭股份有限公司关于召开 2025年年度股东
会的通知》（以下简称“《会议通知》”），列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项和参加方式等内容，并按《股东会规则》
的要求对本次股东会拟审议的事项进行了充分披露。
《会议通知》文件内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的规定。
本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 15 日（星期五）14:30 在浙江省台州市温岭市泽国镇飞跃路 1 号浙江跃岭股份有限公司
二楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日9:15 至 1
5:00 的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则
》的规定。
二、 本次股东会出席会议人员的资格、召集人的资格
本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 12 日。经查验，出席现场会议的股东及授权代理人共 4 名。根据深圳证券信息有限
公司提供的数据，参加网络投票的股东共 97 名。通过现场和网络投票的股东总计 101 名，所持有表决权的股份总数 73,837,880
股，占公司有表决权股份总数的 34.9581%。
本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长刘翔先生主持，公司董事及董事会秘书以现场或者通讯方式出席了本次股东会，公
司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
经核查，本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》《股东会规则》的规定。
三、 本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《会议通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。本次股东会没有对相关公告中未列明的事项进行表
决。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票；就影响中小投资者利益的重大事项对中小投资者（除公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。表决票经清点后当场公布。出席
现场会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：1. 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案
》
表决结果：该议案经出席本次会议的股东及授权代理人所持表决权股份总数过半数通过。
2. 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：该议案经出席本次会议的股东及授权代理人所持表决权股份总数过半数通过。
3. 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果：该议案经出席本次会议的股东及授权代理人所持表决权股份总数过半数通过。
4. 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：该议案经出席本次会议的股东及授权代理人所持表决权股份总数过半数通过。
5. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：该议案经出席本次会议的股东及授权代理人所持表决权股份总数过半数通过。
6. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》
表决结果：该议案经出席本次会议的股东及授权代理人所持表决权股份总数过半数通过。
7. 《关于公司 2026 年度董事薪酬、津贴方案的议案》
表决结果：该议案经出席本次会议的股东及授权代理人所持表决权股份总数过半数通过。本议案为关联股东回避表决的议案，关
联股东已回避表决。
8. 《关于开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：该议案经出席本次会议的股东及授权代理人所持表决权股份总数过半数通过。
9. 《关于开展衍生品交易业务的议案》
表决结果：该议案经出席本次会议的股东及授权代理人所持表决权股份总数过半数通过。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证
券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，无副本，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8d0b0015-d481-4f5a-a98f-26bb5d47033c.PDF
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2026-05-15 19:04│跃岭股份（002725）：2025年年度股东会决议公告
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跃岭股份（002725）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/1226d502-0aa8-41f8-8102-a385348a957f.PDF
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2026-05-08 16:07│跃岭股份（002725）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的
│公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会
主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会”，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月13日（周三）15:00-17:00。届时公司董事长刘翔先生、独立董事
黄浴华女士、董事会秘书陈圳均先生、财务总监霍红昌先生（具体参会人员以实际出席为准）将在线就公司2025年度业绩、公司治理
、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等相关问题，在信息披露允许的范围内与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于2026年5月12日（星期二）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关
心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/49485fc9-e4c9-4521-9247-e9923c248934.PDF
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2026-05-06 19:30│跃岭股份（002725）：关于公开挂牌转让所持中石光芯（石狮）有限公司10.05%股权的进展公告
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一、交易概述
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2026年1月13日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关
于拟以挂牌方式转让所持中石光芯（石狮）有限公司10.05%股权的议案》，同意公司通过公开挂牌方式转让所持中石光芯（石狮）有
限公司（以下简称“标的公司”或“中石光芯”）10.05%股权。具体内容详见公司2026年1月14日在《证券时报》和巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟公开挂牌转让所持中石光芯（石狮）有限公司10.05%股权的公告》（公告编号：2026-00
3）。
根据公司第六届董事会第二次会议决议，公司委托浙江产权交易所有限公司（以下简称“浙交所”）公开挂牌转让持有的中石光
芯10.05%股权。首次挂牌公告期为2026年4月16日至2026年4月29日。具体内容详见公司2026年4月16日在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公开挂牌转让所持中石光芯（石狮）有限公司10.05%股权的进展公告》（公告编号：
2026-013）。
二、交易进展情况
公司于2026年5月6日收到浙江产权交易所有限公司的《挂牌项目信息反馈函》。公司通过公开挂牌方式转让中石光芯10.05%股权
，截至挂牌公告期满，未征集到符合资格条件的意向受让方。
为推进本次股权转让事宜，经公司经营管理层审慎研究并依据董事会授权，维持中石光芯10.05%股权原公开挂牌转让价格不变，
直接重新挂牌。本次重新挂牌事项在董事会既定授权范围内，无需另行提交董事会审议，最终交易金额以实际成交价格为准。
第二次挂牌公告期为2026年5月7日至2026年5月19日，相关挂牌信息详见浙江 产 权 交 易 所 有 限 公 司 网 站 （ 项 目 网
址 链 接 ：https://www.zjpse.com/prjs/equity/detail/258056.html）。
三、风险提示及其他说明
本次股权转让通过公开挂牌方式进行，受让方和最终交易价格、时间尚未确定，交易尚存在不确定性。公司将密切关注本次交易
的进展情况，按照相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
本次挂牌转让的中石光芯 10.05%股权，为上市公司直接持有的中石光芯全部股权。除此之外，上市公司及其合并报表范围内子
公司不再持有中石光芯任何股权。
公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ：《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
浙江产权交易所有限公司提供的《挂牌项目信息反馈函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/692f3b3f-6150-4aa3-80f5-ec89f2e06c97.PDF
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2026-04-30 00:00│跃岭股份（002725）：2026年一季度报告
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跃岭股份（002725）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a109eaa6-27a0-46cb-ba2c-01beb7ac60d4.PDF
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2026-04-30 00:00│跃岭股份（002725）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026 年 4月 24日以电子邮件和书面形式发出通知，并
于 2026 年 4月 29 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长刘翔先生主持，会议应到董事 9人，实到董
事 9人，公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：
审议通过了《2026 年第一季度报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《
2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-024）。
经审核，董事会全体成员保证公司《2026 年第一季度报告》所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/19d93e18-7de5-4950-b413-e6a639092f5d.PDF
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2026-04-24 16:26│跃岭股份（002725）：关于回购股份期限届满暨回购股份实施结果的公告
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关于回购股份期限届满暨回购股份实施结果的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2025 年 4月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用
自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励。本次回购金额不低于人民
币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回购价格不超过 16.00
元/股，该价格未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格将综合公司二级市场股票价
格、公司财务状况和经营情况确定。按照回购资金总额人民币 1,500 万元-3,000 万元，以回购股份价格上限人民币 16.00 元/股测
算，预计本次回购股份约为 937,500 股至 1,875,000 股，占公司目前总股本的比例约为 0.37%至 0.73%。本次回购股份的实施期限
自董事会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月25 日 和 2025 年 5 月 22 日 在 《 证
券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-013）
和《回购报告书》（公告编号：2025-028）。
截至 2026 年 4月 23日，公司本次股份回购期限已届满，且回购金额已达到回购方案中回购资金总额的下限，未超过回购资金
总额上限，本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回
购股份》等有关规定，回购期届满或者回购股份已实施完毕的，上市公司应当停止回购行为，在两个交易日内披露回购结果暨股份变
动公告。现将公司回购股份的实施结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
2025 年 9月 24 日，公司首次通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份 60,000 股，占公司总股本的比例为
0.0234%，回购成交的最高价为 14.79 元/股，最低价为 14.51 元/股，支付的资金总额为人民币 87.88 万元（不含交易费用）。具
体内容详见公司于 2025 年 9月 25 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份
的公告》（公告编号：2025-047）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在每个月的
前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司于 2025 年 5月 8日、2025 年 6月 4日、2025 年 7月 1日、
2025 年 8月 5日、2025 年 9月 2日、2025 年 10 月 10 日、2025年 11 月 1 日、2025 年 12 月 2 日、2026 年 1 月 6 日、202
6 年 2 月 3 日、2026年 3 月 3 日 、 2026 年 4 月 2 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于回购股份进展的公告》（公告编号：2025-023、2025-029、2025-031、2025-034、2025-042、2025-050、2025-060
、2025-069、2026-001、2026-005、2026-010、2026-011）。
截至 2026 年 4 月 23 日,公司本次回购股份期限已届满，回购股份方案已实施完毕。公司本次通过回购股份专用证券账户以集
中竞价方式回购公司股份1,057,500 股，占公司目前总股本的 0.41%，最高成交价为 15.99 元/股，最低成交价为 14.51 元/股，支
付的总金额为 16,631,719.00 元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金或自筹资金，回购价格未超过回购方案
中拟定的上限 16.00 元/股（含），本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。公司本次回购方案已实施完毕。
二、本次回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次回购股份的资金来源、资金总额、回购方式、回购价格、回购股份数量及比例、回购实施期限等均符合《上市公司股份
回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，与公司董事会审议通过的回购股份方案不
存在差异。公司实际回购金额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购方案已实施完毕。
三、本次回购股份对公司的影响
公司本次回购不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大不利影响。不会导致公司控制权发生变化，不会
改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
四、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
经公司核查，自公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露前一日，除公司副总经理万士文先生因自身资金需求减持 60,75
0 股、副总经理万坤先生因自身资金需求减持 26,614 股以外，公司其他董事、高级管理人员均不存在买卖公司股票的行为。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
本次回购股份方案实施完毕，公司累计回购股份 1,057,500 股。根据本次股份回购方案和《回购报告书》，本次回购的公司股
份拟全部用于后续实施股权激励。以截至目前公司股本结构为基数，若公司将回购股份全部实施股权激励并全部予以锁定，预计公司
股本结构变动情况如下：
类别 本次变动前 增减变动 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
有限售条件的流通股股份 41,640,668 16.27 +1,057,500 42,698,168 16.68
无限售条件的流通股股份 214,359,332 83.73 -1,057,500 213,301,832 83.32
总股本 256,000,000 100 0 256,000,000 100
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情
况为准。
七、已回购股份的后续安排及风险提示
1、本次回购股份将全部存放于公司证券回购专户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等
权利。
2、公司本次回购股份后续将全部用于实施公司股权激励，若公司未能在股份回购实施完成公告后三年内实施上述用途，未使用
部分将履行相关程序予以注销。
3、公司将根据已回购股份后续处理的进展情况及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用证券账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cd689e6f-b87f-4097-b1bd-fb39323b1af5.PDF
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2026-04-22 18:24│跃岭股份（002725）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
经浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第四次会议决定，公司将于 2026 年 5
月 15 日召开公司 2025 年年度股东会，现将股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的
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