公司公告☆ ◇002726 龙大美食 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 16:17 │龙大美食（002726）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-06-03 18:27 │龙大美食（002726）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-06-03 18:25 │龙大美食（002726）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-20 00:00 │龙大美食（002726）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │龙大美食（002726）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 00:00 │龙大美食（002726）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │龙大美食（002726）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │龙大美食（002726）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-05-16 16:56 │龙大美食（002726）：关于“龙大转债”回售结果的公告 │
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│2025-05-14 18:26 │龙大美食（002726）：关于“龙大转债”恢复转股的提示性公告 │
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2025-06-13 16:17│龙大美食（002726）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十七次会议，于 2025 年 5 月
19 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、调整董事人数并修订<公司章程>及相关制度
的议案》《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。具体内容详见公司在《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
近日，公司已完成了相关的工商变更登记手续，并取得了烟台市行政审批服务局换发的营业执照。
二、营业执照基本信息
名称：山东龙大美食股份有限公司
统一社会信用代码：913700007591559056
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：杨晓初
注册资本：壹拾亿零柒仟玖佰壹拾陆万零叁佰陆拾捌元整
成立日期：2003 年 07 月 09 日
住所：山东省莱阳市食品工业园
经营范围：许可项目：食品销售；食品生产；生猪屠宰；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）；牲畜饲养。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售
；牲畜销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；食品进出口。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/109e7c92-66ee-4680-aee6-b8d5896b241a.PDF
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2025-06-03 18:27│龙大美食（002726）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东蓝润发展控股集团有限公司（以下简称“蓝润发展”）的通
知，获悉蓝润发展将其所持本公司的部分股份办理了解除质押登记，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除质押 占其所持有股 占公司总股本 质押起始日 质押解除日 质权人
东或第一大股 数量（股） 份比例 比例
东及其一致行
动人
蓝润发展控 是 7,300,000 2.48% 0.68% 2021-09-02 2025-5-30 中泰证券
股集团有限 股份有限
公司 公司
合计 7,300,000 2.48% 0.68% - - -
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计质押股份 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 例 数 持 总 已质押股 占已质押 未质押股 占未质
（股） 股份比 股本比 份 股份比例 份限售和 押股份
量（股） 例 例 比例
限售和冻 冻结数量
结
数量
蓝润发 293,885,80 27.23% 100,885,800 34.33% 9.35% 0 0 0 0
展 0
控股集
团
有限公
司
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东所质押股份不存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。公司将持续
关注其质押变动情况及风险，并按规定履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/cd3c9003-32bb-406f-9546-41ae72213032.PDF
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2025-06-03 18:25│龙大美食（002726）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
2025 年 5 月 19 日，山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 20
25 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为合并报表范围内子公司的融资提供担保（包括子公司对母公司的担保以
及子公司之间互相的担保），担保总额度为 60 亿元；其中，对资产负债率为 70%以上（含 70%）的下属子公司提供 40 亿元人民币
的担保总额度，对资产负债率低于 70%的下属公司提供 20 亿元人民币的担保总额度。担保期限自股东大会审议通过之日起至 2025
年年度股东会召开之日止。具体内容详见 2025 年 4 月 26 日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东龙大美食股份有限公司关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编
号 2025-020）。
二、担保进展情况
近日，公司子公司江苏龙大沁侬食品有限公司与江苏灌云农村商业银行股份有限公司（以下简称“江苏灌云农村商业银行”）签
订流动资金贷款借款合同，授信金额为 3,000 万元。公司与江苏灌云农村商业银行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连
带责任保证。
上述担保金额在公司 2024 年年度股东大会审议通过的授权额度内，无需另行召开董事会及股东大会。
三、被担保人基本情况
（一）聊城龙大肉食品有限公司
1、公司名称：江苏龙大沁侬食品有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：连云港市灌云县经济开发区水利南路 11、12 号
4、法定代表人：王鹏
5、注册资本：20000 万元整
6、成立日期：2020 年 09 月 24 日
7、营业期限：2020 年 09 月 24 日至无固定期限
8、经营范围：许可项目：生猪屠宰；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）；牲畜饲养；食品生产；食品销售（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品进出口；畜牧渔业饲料销售；牲
畜销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；电子产
品销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；鲜肉零售；鲜肉批发；食用农产品初加工；畜禽收购；初级农产品收购
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、最近一年一期的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
被担保方 持股比 2024 年 1-12 2024 年 12 月 31 2025 年 1-3 2025 年 3 月 31 资产
例 月 日 月 日 负
营业收 净利润 资产总额 净资产 营业收 净利润 资产总额 净资产 债率
入 入
江苏龙大沁 100% 2,248.6 -600.2 29,384.73 12,223.41 1,343.5 -458.0 28,156.3 11,765.3 58.21
侬 2 8 5 1 4 9 %
食品有限公
司
四、担保协议的主要内容
1、被担保人：江苏龙大沁侬食品有限公司
2、保证人：山东龙大美食股份有限公司
3、债权人：江苏灌云农村商业银行股份有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、保证期间：主合同项下任何一笔债务的履行期限早于或等于被担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证
期间起算日为被担保债权的确定日，保证期间为被担保债权的确定日起三年；主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保
债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满之日，保证期间为该笔债务履行期限
届满之日起三年。
6、保证范围：本合同项下保证人承担责任的范围为借款本金及利息（包括合同期内的利息、复利和罚息，下同）、违约金、损
害赔偿金以及贷款人为实现债权而发生的有关费用（包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、公证费、公告
费、执行费、律师代理费、办案费用、评估费、拍卖费等）。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为合并报表范围内下属公司提供担保总额为 13.10亿元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于母
公司所有者权益的比例为87.14%。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、最高额保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/a42085a4-e1ae-4529-a6c3-3bdb5758744a.PDF
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2025-05-20 00:00│龙大美食（002726）：2024年年度股东大会决议公告
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龙大美食（002726）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/34b10109-43a6-4499-a908-245bbfd4070f.PDF
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2025-05-20 00:00│龙大美食（002726）：2024年年度股东大会的法律意见书
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龙大美食（002726）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/aaec0676-e810-42ac-87d7-e5696ce738e6.PDF
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2025-05-20 00:00│龙大美食（002726）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日召开2024 年度股东大会，选举产生了公司第六届董事
会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意，豁免了本次关于会议通知的时间要求。第六届董事会第一次会议通
知于 2025 年 5 月 19 日送达，会议于 2025 年 5 月 19 日下午 3:30 在四川省成都市双流区蓝润置地广场 T1-32 楼以现场结合
通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，经半数以上董事推举，会议由董事杨晓初先生主持。本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意选举杨晓初先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会第一次会议选举产生了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，具体人员组成
如下：
战略委员会：杨晓初（召集人）、周婧、张瑞
审计委员会：周婧（召集人）、余茂鑫、祝波
提名委员会：余茂鑫（召集人）、杨帆、杨晓初
薪酬与考核委员会：杨帆（召集人）、周婧、刘婧
上述第六届董事会专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任杨晓初先生为公司总经理；张瑞先生、刘婧女士为公司副总经理；张瑞先生为公司董事会秘书；郭锐先生为公司财务总
监。
上述高级管理人员任期与第六届董事会任期一致。
3.01 聘任杨晓初先生为公司总经理。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.02 聘任张瑞先生为公司副总经理。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.03 聘任刘婧女士为公司副总经理。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.04 聘任张瑞先生为公司董事会秘书。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.05 聘任郭锐先生为公司财务总监。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司提名委员会会议审议通过，聘任财务总监事项已经公司审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-04
5）。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任彭威先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/dc342f84-9e35-4069-bac8-456b473e1482.PDF
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2025-05-20 00:00│龙大美食（002726）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
相关规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生。
公司于 2025 年 5 月 19 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议、民主表决，一致同意选举吴战宗先生（简历附后
）为公司第六届董事会职工代表董事，与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 8 名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，
任期与第六届董事会任期一致。
上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/060d1b7d-fe8c-44bc-9f38-5b2e4051dcd7.PDF
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2025-05-20 00:00│龙大美食（002726）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日召开了2024 年年度股东大会，选举出的 8 名董事与
公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。
同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举出公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员。
上述人员任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）第六届董事会成员组成情况
公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 5 名，独立董事 3名，职工代表董事 1 名，具体如下：
非独立董事：杨晓初先生（董事长）、张瑞先生、刘婧女士、罗云燕女士、祝波先生、吴战宗先生（职工代表董事）
独立董事：周婧女士、杨帆女士、余茂鑫先生
公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执
行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情
况。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例符合相
关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
上述董事任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。
（二）第六届董事会专门委员会组成情况
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：杨晓初（召集人）、周婧、张瑞
审计委员会：周婧（召集人）、余茂鑫、祝波
提名委员会：余茂鑫（召集人）、杨帆、杨晓初
薪酬与考核委员会：杨帆（召集人）、周婧、刘婧
以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会成员均为不在公
司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员周婧女士为会计专业人士。
上述各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。
二、公司高级管理人员聘任情况
公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任杨晓初先生为公司总经理、聘任张瑞
先生为公司副总经理、聘任刘婧女士为公司副总经理、聘任张瑞先生为公司董事会秘书、聘任郭锐先生为公司财务总监。前述高级管
理人员任期与公司第六届董事会任期一致。
董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的
情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。其任职资格和聘任程序符合相关法律法
规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
董事会秘书张瑞先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，
其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有
关规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
三、聘任证券事务代表情况
公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任彭威先生为公司证券事务代表，任期
与公司第六届董事会任期一致。
四、监事会取消情况
公司于 2025 年 5 月 19 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、调整董事人数并修
订<公司章程>及相关制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不
再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《山东龙大美食股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止
。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间为公司经营发展及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
董事会秘书：张瑞
联系地址：山东省莱阳市龙门东路 99 号
邮编：265200
联系电话：0535-7717760
传真：0535-77
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