公司公告☆ ◇002727 一心堂 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:46 │一心堂（002727）：2024年年度报告 │
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│2025-04-27 15:46 │一心堂（002727）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-27 15:46 │一心堂（002727）：董事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:45 │一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-27 15:45 │一心堂（002727）：关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告 │
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│2025-04-27 15:45 │一心堂（002727）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:45 │一心堂（002727）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:44 │一心堂（002727）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-27 15:44 │一心堂（002727）：2024年度独立董事龙小海述职报告 │
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│2025-04-27 15:44 │一心堂（002727）：第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议审核意见 │
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2025-04-27 15:46│一心堂（002727）：2024年年度报告
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一心堂（002727）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d733d70c-c71d-4791-8997-cebe54562fe8.PDF
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2025-04-27 15:46│一心堂（002727）：2024年年度报告摘要
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一心堂（002727）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ae047190-df86-4205-a9e1-acae02490571.PDF
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2025-04-27 15:46│一心堂（002727）：董事会决议公告
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一心堂（002727）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ffd78d7c-bd49-4ff0-9b62-b722b3da34a7.PDF
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2025-04-27 15:45│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4ce2e01b-e26d-4ef0-90f3-9802bc0d9024.PDF
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2025-04-27 15:45│一心堂（002727）：关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告
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一心堂（002727）：关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7f3362c4-882a-46b2-8d28-495614b9768b.PDF
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2025-04-27 15:45│一心堂（002727）：监事会决议公告
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一心堂（002727）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/60780604-9276-4f67-a1d2-e962e8334cd3.PDF
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2025-04-27 15:45│一心堂（002727）：2025年一季度报告
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一心堂（002727）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ed3b575a-3daf-4ddf-9364-c04bcb09cb4a.PDF
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2025-04-27 15:44│一心堂（002727）：年度股东大会通知
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一心堂（002727）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c8d511ae-e5f5-4949-afa0-bb7ee84ddd9f.PDF
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2025-04-27 15:44│一心堂（002727）：2024年度独立董事龙小海述职报告
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一心堂（002727）：2024年度独立董事龙小海述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b917133d-62f0-4f92-821d-ec6f8a712aee.PDF
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2025-04-27 15:44│一心堂（002727）：第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议审核意见
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一心堂（002727）：第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/be5d122a-c121-4c6c-8888-1ca89319b90f.PDF
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2025-04-27 15:44│一心堂（002727）：独立董事年度述职报告
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一心堂（002727）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f756c96f-5acc-4278-b279-9017b4daf210.PDF
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2025-04-27 15:44│一心堂（002727）：2024年度独立董事陈旭东述职报告
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一心堂（002727）：2024年度独立董事陈旭东述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0f5f182e-6386-4335-8e9d-cd8a0be90ea7.PDF
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2025-04-27 15:44│一心堂（002727）：年度募集资金使用鉴证报告
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一心堂（002727）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4cd38449-989f-4f6e-82de-47b5ed818913.PDF
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2025-04-27 15:44│一心堂（002727）：2024年年度审计报告
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一心堂（002727）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/10fd2eae-badb-414b-80c0-36de2eeb8f7a.PDF
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2025-04-27 15:44│一心堂（002727）：内部控制审计报告
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一心堂（002727）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/35115c26-4562-4f4c-9e57-a013daa1c195.PDF
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2025-04-27 15:44│一心堂（002727）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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一心堂（002727）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/19c015f2-e3bc-4ff9-951e-ef264934f535.PDF
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2025-04-27 15:44│一心堂（002727）：使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的核查意见
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一心堂（002727）：使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/446a9486-94ba-4888-9738-10d1820280ad.PDF
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2025-04-27 15:44│一心堂（002727）：年度关联方资金占用专项审计报告
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一心堂（002727）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/00ba6a48-ed17-4702-a2de-c6bec102c021.PDF
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2025-04-27 15:42│一心堂（002727）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2024年年度股东会审议，现将该预案的基本情
况公告如下：二、2024 年度利润分配预案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2024年实现归属于上市公司股东的母公司净
利润为 348,485,943.92 元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，2024年度不提取法定盈余公积金，公司拟按以下方案实施
分配：A、加年初未分配利润 2,900,636,579.50元，减本年度已分配利润 238,402,170.00 元，2024年度可供股东分配的利润为 3,0
10,720,353.42元，公司总股本为 585,604,125 股（截至公告披露日，公司股份回购专用证券账户存放 11,475,900 股，存放期间不
享有利润分配、公积金转增股本、配股等相关权利）。
B、以 2024 年度权益分派方案实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份数为基数，向全体股东每 10股派发现金红
利 3元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，本次预计现金分红总额为 172,238,467.50元（含税)。
2024年 7月 24日至 2024 年 11月 4日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,401,300 股
，成交总金额 134,710,701.10元（不含交易费用），上述回购股份于 2024年 12月 19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完毕注销手续。
本年度现金分红金额和股份回购总额合计占本年度净利润 278.30%。提示：若公司利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由
于股权激励行权、股份回购等原因发生变化的，将按照分配比例（即向全体股东每 10股派发现金红利 3 元（含税），不送红股，不
以资本公积金转增股本）不变的原则对现金分红金额进行相应调整。
上述利润分配预案合法合规，符合公司的利润分配政策及承诺。该议案尚需提交 2024年年度股东会审议通过。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2024 年度现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.8.1条规定的相关情形，不触及
其他风险警示情形。具体分红情况如下：
（单位：元）
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 172,238,467.50 238,402,170.00 238,409,370.00
回购注销总额（元） 134,710,701.10 - -
归属于上市公司股东的净 114,138,357.24 549,441,525.99 1,009,996,157.90
利润（元）
合并报表本年度末累计未 4,522,153,097.16
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 3,010,720,353.42
未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 649,050,007.50
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 134,710,701.10
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 557,858,680.38
利润（元）
最近三个会计年度累计现 783,760,708.60
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1条第（九）项规
定的可能被实施其他风险
警示情形
2、现金分红方案合理性说明
2024年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合
理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺，不会对公司的偿债能力产生不利影响，公司过去 12个月内
不存在使用募集资金补充流动资金情形。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》的规定，符合公司招
股说明书以及《公司章程》中关于现金分红的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相
关承诺，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
3、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动有关的资产情况如下：
项目 2024年度 2023 年度
金额（元） 占总资产比例% 金额（元） 占总资产比例%
交易性金融资产 - - - -
衍生金融资产 - - - -
债权投资 - - - -
其他债权投资 - - - -
其他权益工具投资 3,500,000.00 0.02% - -
其他非流动金融资产 50,000,000.00 0.30% 50,000,000.00 0.30%
其他流动资产 170,273,804.24 1.01% 153,536,324.34 0.92%
合计 223,773,804.24 1.33% 203,536,324.34 1.22%
四、2024 年度利润分配预案的决策程序
1、独立董事专门会议审核意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2023 年修订）》和《公司章程》等有关规定，经对公司年
报及审计报告的认真审阅，我们认为：董事会提出的 2024年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发
展等因素，同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投
资者利益的情况。
因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024年年
度股东会审议。
3、监事会意见
监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案，符合《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金
分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2024年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8b756224-a533-47c7-8124-30373a0d62a9.PDF
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2025-04-27 15:42│一心堂（002727）：监事会对公司《2024年度内部控制自我评价报告》的意见
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部
控制基本规范》等规章制度的相关规定,一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议审议通过《
关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》,监事会对公司《2024年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：
监事会认为：公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司
重点控制活动的内部控制情况。公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，遵循内部控制的
基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况及监管意见，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要
的内部控制体系。公司各项制度自制订以来得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。报告期内，公司
不存在违反内控相关法规及公司内部控制制度的情形。监事会对《2024年度内部控制自我评价报告》无异议。监事签名：
冯 萍 段四堂 张 伟
一心堂药业集团股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b4b28133-b0ac-4df4-8953-bee96087e083.PDF
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2025-04-27 15:42│一心堂（002727）：内部控制规则落实自查表2024年
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一心堂（002727）：内部控制规则落实自查表2024年。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/749096c8-8a78-4cac-a503-0cd1f182ffd9.PDF
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2025-04-27 15:42│一心堂（002727）：年度募集资金使用情况专项说明
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一心堂（002727）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f0f659c0-acc3-4f51-a3bd-06f09711f7bc.PDF
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2025-04-27 15:42│一心堂（002727）：关于举行2024年度业绩网上说明会的通知
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一心堂（002727）：关于举行2024年度业绩网上说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/086b8175-2f10-44f1-a925-a1f652108e80.PDF
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2025-04-27 15:42│一心堂（002727）：关于2024年度计提减值准备的公告
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一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十四次会
议，审议通过《关于2024年度计提减值准备的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《财务管理制度》的相关规定，为客观、公允、准确的反映公司
截至2024年12月31日的财务状况、资产价值和2024年度的经营成果，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了全
面清查和充分的评估分析，判断部分资产存在减值的迹象，需要计提减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和金额
公司进行清查和资产减值测试后，对部分资产计提信用减值准备以及资产减值准备，对本年损益影响金额合计人民币4,271.62万
元。具体明细如下表：
减值类别 项目 损益影响金额
（万元）
信用减值损失 应收票据 2.42
应收账款 656.40
其他应收款 290.24
资产减值损失 存货 645.26
商誉 2,677.30
合计 合计 4,271.62
本次计提信用减值准备及资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
二、本次计提减值准备的说明
（一）信用减值准备
年末，公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失
；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
（1）应收票据、应收账款
公司对于应收票据、不含重大融资成分的应收账款按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
（2）其他应收款
公司对于其他应收款，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损
失的金额计量减值损失。
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