公司公告☆ ◇002727 一心堂 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 16:55 │一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期收回的公告 │
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│2025-11-28 16:47 │一心堂（002727）：关于公司股东阮鸿献先生部分股票质押融资提前还款解除质押的公告 │
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│2025-11-26 18:57 │一心堂（002727）：关于公司股东阮鸿献先生进行股票质押登记的公告 │
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│2025-11-20 21:10 │一心堂（002727）：关于公司2026年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的公告 │
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│2025-11-20 21:10 │一心堂（002727）：关于公司2026年度与白云山及其子公司日常关联交易预计的公告 │
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│2025-11-20 21:10 │一心堂（002727）：募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-11-20 21:10 │一心堂（002727）：关于公司2026年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的公告 │
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│2025-11-20 21:10 │一心堂（002727）：关于同意子公司2026年向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告 │
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│2025-11-20 21:10 │一心堂（002727）：关于公司向关联方租赁房产的公告 │
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│2025-11-20 21:10 │一心堂（002727）：关于公司及子公司2026年向相关银行申请综合授信额度的公告 │
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2025-12-02 16:55│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期收回的公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期收回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/e271cffe-9279-4ec2-a02c-d910de897d9a.PDF
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2025-11-28 16:47│一心堂（002727）：关于公司股东阮鸿献先生部分股票质押融资提前还款解除质押的公告
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一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东阮鸿献先生通知，获悉阮鸿献先生与华泰证券股份有限公
司（以下简称“华泰证券”）达成协议，将 2024 年 6月 6日向华泰证券申请办理的股票质押融资业务进行提前还款并解除股票质押
，具体事项如下：一、股东股份质押情况
1、股份质押解除情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司 起始日 解除日期 质权人/申 备注
股东或第一 押股份数量 股份比例 总股本 请人等
大股东及其 （万股） 比例
一致行动人
阮鸿献 是 372 2.04% 0.64% 2024-06-06 2025-11-27 华泰证券 提前还款
根据相关资料，阮鸿献先生与华泰证券协商对上述 372 万股股票质押融资进行提前还款并解除质押。以上质押业务原质押股数
372 万股，本次解除质押 372 万股。
2、股份累计被质押情况
截至本公告披露日,阮鸿献先生所持股份累计被质押情况如下:
股东名称 持股数量（ 持股比 本次解除 本次解除 合计占 合计占 已质押股份情 未质押股份情况
万 例 质押前质 质押后质 其所持 公司总 况 （注 1）
股） 押股份数 押股份数 股份比 股本比 已质押 占已 未质押股份 占未质
量(万股) 量(万股) 例 例 股份限 质押 限售和冻结 押股份
售和冻 股份 数量（万股 比例
结数量 比例 ）
（万
股）
阮鸿献 18,224.529 31.12% 3,331 2,959 16.24% 5.05% 2,959 100% 10,709.3968 70.15%
注 1：上述未质押股份限售数量系因董事、高管锁定股而限售。
3、股份质押风险提示
阮鸿献先生目前仍在履行的所有股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时，阮鸿献先生尚保留 15,265.529 万股股份未质押，
若出现股价跌至质押业务警戒线，阮鸿献先生会首先采用追加质押股票的方式，若剩余股票不足以补仓，将采用提前解除质押或追加
现金保证金的方式，避免出现质押平仓的情况。公司将持续关注阮鸿献先生的股票质押情况，有质押变动时将及时进行公告。
二、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化名单》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/630063c3-9f51-4f0e-b581-6af02cbfb420.PDF
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2025-11-26 18:57│一心堂（002727）：关于公司股东阮鸿献先生进行股票质押登记的公告
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一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东阮鸿献先生通知，获悉阮鸿献先生与华泰证券股份有限公
司（以下简称“华泰证券”）达成协议，阮鸿献先生将所持公司股票部分质押给华泰证券进行股票质押式回购交易融资，具体事项如
下：
一、股东股份质押情况
1、股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质 占其所 占公司总 是否为限 是否 质押起始日 质押到期日 质权 质押用途
称 控股股 押数量 持股份 股本比例 售股（如 为补 人
东或第 (万股) 比例 是，注明限 充质
一大股 售类型） 押
东及其
一致行
动人
阮鸿献 是 372 2.04％ 0.64％ 否 否 2025-11-25 2026-11-25 华泰 置换股票
证券 质押融资
2、股份累计被质押情况
截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:
股东名 持股数量（ 持股比 本次质 本次质 占所持股 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 万 例 押前质 押后质 份比例 总股本 （注 1）
股） 押股份 押股份 比例 已质押股 占已 未质押股份 占未质
数量(万 数量(万 份限售和 质押 限售和冻结 押股份
股) 股) 冻结、标 股份 数量（万股 比例
记数量 比例 ）
（万股）
阮鸿献 18,224.529 31.12% 2,959 3,331 18.28% 5.69% 3,331 100% 10,337.3968 69.41%
注 1：上述未质押股份限售数量系因董事、高管锁定股而限售。
3、股东股份被冻结基本情况
截至本公告披露日，阮鸿献先生此次质押的冻结股数占其所持股份的比例为 2.04%，占公司股份总数的 0.64%，此次质押开始日
期均为 2025 年 11 月 25日，冻结申请人为阮鸿献。由于置换股票质押融资，阮鸿献先生与华泰证券签订协议，将其所持公司股份
合计 372 万股于 2025年 11月 25日质押给华泰证券进行融资，所置换质押融资项目将于近日解除质押。
4、股份质押风险提示
截止本笔业务，阮鸿献先生目前仍在履行的所有股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时，阮鸿献先生尚保留 14,893.529 万
股股份未质押，若出现股价跌至质押业务警戒线，阮鸿献先生会首先采用追加质押股票的方式，若剩余股票不足以补仓，将采用提前
解除质押或追加现金保证金的方式，避免出现质押平仓的情况。公司将持续关注阮鸿献先生的股票质押情况，有质押变动时将及时进
行公告。
二、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化名单》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细》；
3、《华泰证券股份有限公司股票质押式回购业务交易确认书》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/f9416ffc-6cc9-41be-9bf9-eeb86b39ed95.PDF
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2025-11-20 21:10│一心堂（002727）：关于公司2026年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的公告
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一心堂（002727）：关于公司2026年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/2a53e61f-8e58-430a-9e18-ca04d96e89d6.PDF
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2025-11-20 21:10│一心堂（002727）：关于公司2026年度与白云山及其子公司日常关联交易预计的公告
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一心堂（002727）：关于公司2026年度与白云山及其子公司日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/f0aec0fb-7994-422e-8cd5-da0031e8fd4a.PDF
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2025-11-20 21:10│一心堂（002727）：募集资金投资项目延期的核查意见
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一心堂（002727）：募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/06a47558-9f1a-4525-8721-a6ac11187298.PDF
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2025-11-20 21:10│一心堂（002727）：关于公司2026年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的公告
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一心堂（002727）：关于公司2026年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/1503b61f-601b-481a-b10d-6c38a6d4ec44.PDF
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2025-11-20 21:10│一心堂（002727）：关于同意子公司2026年向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告
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一心堂（002727）：关于同意子公司2026年向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/3737141b-2181-4703-83d9-d0c711d65e93.PDF
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2025-11-20 21:10│一心堂（002727）：关于公司向关联方租赁房产的公告
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一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开第七届董事会第一次临时会议，会议审议通过了《关
于公司向关联方租赁房产的议案》,现将相关情况公告如下：
一、关联交易概述
公司及子公司因日常经营需要，拟向关联方阮鸿献先生租赁房产，具体如下：
关联方 租赁地址 租期 租赁面积（㎡） 金额（含税）
阮鸿献 “广福城”A11 地块 2026.5.1-2027.4.30 2410.69 不超过 220 万元
SY1 栋商铺
阮鸿献 人民西路 821 号 2026.1.1-2026.12.31 5899.09 不超过 260 万元
公司将与上述关联方签订《房屋租赁合同》，自股东会审议通过之日起生效。本次交易已经公司于 2025 年 11 月 20 日召开的
第七届董事会第一次临时会议审议通过。审议该议案时，关联董事阮鸿献先生、刘琼女士、际爱翔女士回避了表决，6票同意，0票反
对，0票弃权。本次关联交易事项已经公司第七届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过
。
该事项尚需提交公司 2025 年度第四次临时股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东阮鸿献先生、刘琼女士应回避表决
。
二、关联人和关联关系介绍
1、阮鸿献先生简介
阮鸿献先生，中国国籍，无永久境外居留权。1966 年生，澳门科技大学工商管理硕士学位，从业药师职称。1987 年 6月起历任
开远鸿翔药材经营部经理、昆明鸿翔中药材经营部经理、鸿翔中西大药房法定代表人。1997 年 2月至 2009 年 12 月任云南鸿翔中
草药有限公司执行董事、经理，2000 年 1月至 2009年 5月任云南鸿翔药业有限公司董事长兼总经理，2009 年 6月至 2010年 12 月
任一心堂药业集团股份有限公司董事长兼总经理，2010 年 12 月至 2015 年 1月任一心堂药业集团股份有限公司总裁，2010 年 12
月至 2019 年 11 月任一心堂药业集团股份有限公司董事长，2019 年 11 月 25 日至今任一心堂药业集团股份有限公司董事长兼总
裁。
2、与公司的关联关系
阮鸿献先生为公司控股股东及实际控制人，在公司担任董事长兼总裁一职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，阮鸿献
先生及其控制下的企业为公司关联方。
3、履约能力分析
阮鸿献先生不属于失信被执行人。阮鸿献先生控制下的企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，
财务状况良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易对公司的影响
公司向关联方阮鸿献先生租赁房屋为正常营运之需，为正常的商业往来。所租赁房屋具备基本的生产办公设施，有利于公司的经
营。以上交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格公允，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。公司主要业务亦不会
因此类交易而对关联方形成依赖。
四、独立董事专门会议审核意见
我们对公司向关联方租赁房产的相关材料进行了认真审查，对该项关联交易予以认可。公司该项关联交易属于正常的商业交易行
为，是基于日常经营的需要，在公平、公正、互利的基础上进行的，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构
成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第七届董事会第一次临时会议审议。董事会审议该议案时，关联
董事应予回避。
备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议》；2、《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会 202
5 年第一次独立董事专门会议审核意见》；3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/b20b3202-a9c6-4493-82b3-78594862f89a.PDF
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2025-11-20 21:10│一心堂（002727）：关于公司及子公司2026年向相关银行申请综合授信额度的公告
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一心堂（002727）：关于公司及子公司2026年向相关银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/c5b4f3d2-b916-489f-bdf7-ee6985cc95ee.PDF
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2025-11-20 21:10│一心堂（002727）：：关于公司2026年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限
│公司...
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一心堂（002727）：：关于公司2026年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/41c2d8f3-97c3-4f64-a4dd-93a05a22b4cf.PDF
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2025-11-20 21:09│一心堂（002727）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为加强一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员的薪酬管理，保证公司董事、高级管理人
员依法履行职权，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》《一心堂药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定
本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的且在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员；领取津贴的独立董事以及不在公司
领取薪酬的其他非独立董事不适用本制度。第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）竞争力原则：薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责权利统一原则：薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
（三）短期薪酬与长期激励相结合原则；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》对董事、高管人员进行考核并确定薪酬。
第五条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。
公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合
薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成
第七条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的 50%。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持
续发展相协调。
第八条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、
高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬标准与发放
第九条 公司根据董事、高级管理人员的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的年度薪酬标准：
（一）在公司领取薪酬的非独立董事（包括职工代表董事）：根据非独立董事在公司承担的具体职责，按公司年度薪酬方案及业
绩指标达成情况领取薪酬。
（二）高级管理人员：根据其在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关年度薪酬方案考核后领取薪酬。
第十条 董事、高级管理人员薪酬实际发放金额原则上与公司经营业绩挂钩，以年度确定的薪酬标准为基础，根据经营业绩情况
确定最终发放金额。
第十一条 非独立董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定及执行。
第十二条 董事、高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分
发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第五章 薪酬调整
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展的需要。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十五条 董事、公司高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务任免。
当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订方案，提交董事会或股东会审议并
做出相应调整。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违
规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生
期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六 章附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的任何条款，如与届时有效
的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定
为准。第十九条 本制度自公司股东会审议批准之日起生效实施，修订亦同。第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/48a8822d-22bd-4d28-9a84-390574e10f24.PDF
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2025-11-20 21:09│一心堂（002727）：第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议审核意见
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一心堂（002727）：第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/3776599d-df7f-4254-86e4-5f5115143085.PDF
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2025-11-20 21:09│一心堂（002727）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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一心堂（002727）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/a88ec5b9-e077-4065-aea8-cb6588684ee3.pdf
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2025-11-20 21:08│一心堂（002727）：关于召开2025年度第四次临时股东会的通知
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一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 11月 20 日召开第七届董事会第一次临时会议，
会议
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