公司公告☆ ◇002727 一心堂 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-17 17:57 │一心堂（002727）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-10-16 18:06 │一心堂（002727）：关于公司股东阮鸿献先生部分股票质押融资到期还款解除质押及进行股票质押式回购│
│ │交易延期的公告 │
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│2025-10-16 18:05 │一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期收回的进展公告 │
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│2025-10-14 18:41 │一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理到期收│
│ │回的进展公告 │
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│2025-10-14 18:40 │一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-13 17:15 │一心堂（002727）：关于控股子公司四川本草堂药业有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 │
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│2025-10-10 00:00 │一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-10 00:00 │一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展│
│ │公告 │
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│2025-09-30 00:00 │一心堂（002727）：第六届董事会2025年第五次独立董事专门会议审核意见 │
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│2025-09-30 00:00 │一心堂（002727）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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2025-10-17 17:57│一心堂（002727）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日收到保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证
券”）发来的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。东兴证券为公司2018年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，截至目前，持
续督导期已届满，但公司募集资金尚未使用完毕，根据相关规定，东兴证券对此次未尽事项继续履行持续督导义务。
东兴证券原指派的保荐代表人周磊先生因工作变动无法继续履行督导职责，为保证公司持续督导工作的正常进行，东兴证券决定
自2025年10月17日起委派马证洪先生（简历附后）接替周磊先生担任公司持续督导期保荐代表人，继续履行督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导期保荐代表人为朱海洲先生和马证洪先生。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结
束为止。公司董事会对于周磊先生在公司2018年度公开发行可转换公司债券持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/71202cb8-8d7c-470d-8394-eddf50136b4b.PDF
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2025-10-16 18:06│一心堂（002727）：关于公司股东阮鸿献先生部分股票质押融资到期还款解除质押及进行股票质押式回购交易
│延期的公告
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一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东阮鸿献先生通知，获悉阮鸿献先生与国泰海通证券股份有限公
司（以下简称“国泰海通”）达成协议，将 2024 年 10月 15 日向国泰海通申请办理的股票质押融资业务进行到期还款并解除股票
质押；将 2024 年 11月 6日向国泰海通申请办理的股票质押融资业务办理股票质押延期购回，具体事项如下：一、到期还款解除股
票质押情况
根据相关资料，阮鸿献先生与国泰海通协商将 2024 年 10 月 15 日向国泰海通申请办理的股票质押融资业务进行到期还款并解
除质押，质押股份数 440 万股，本次全部解除质押。具体如下：
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司 起始日 解除日期 质权人/申 备注
股东或第一 押股份数量 股份比例 总股本 请人等
大股东及其 （万股） 比例
一致行动人
阮鸿献 是 440 2.41% 0.75% 2024-10-15 2025-10-15 国泰海通 到期还款
二、股票质押延期购回情况
按阮鸿献先生所提供的与国泰海通签署的资料显示，经双方协商，国泰海通同意将阮鸿献先生于 2024 年 11 月 6日向国泰海通
申请办理的股票质押融资业务办理股票质押延期购回，本笔质押业务延期一年。具体如下：
股东名称 是否为控股 本次质押股 占其所持 占公司 起始日 原质押到期 本次延期 质权人/申
股东或第一 份数量（万 股份比例 总股本 日 后质押到 请人等
大股东及其 股） 比例 期日
一致行动人
阮鸿献 是 440 2.41% 0.75% 2024-11-06 2025-11-06 2026-10-15 国泰海通
三、股份累计被质押情况
截至本公告披露日,阮鸿献先生所持股份累计被质押情况如下:
股东名 持股数量（ 持股比 本次解 本次解 合计占 合计占 已质押股份情 未质押股份情况
称 万 例 除 除 其所持 公司总 况 （注 1）
股） 质押前 质押后 股份比 股本比 已质押 占已 未质押股份 占未质
质 质 例 例 股份限 质押 限售和冻结 押股份
押股份 押股份 售和冻 股份 数量（万股 比例
数 数 结数量 比例 ）
量(万股 量(万股 （万
) ) 股）
阮鸿献 18,224.529 31.12% 4,595 4,155 22.80% 7.10% 4,155 100% 9,513.3968 67.62%
注 1：上述未质押股份限售数量系因董事、高管锁定股而限售。
四、股份质押风险提示
阮鸿献先生目前仍在履行的所有股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时，阮鸿献先生尚保留 14,069.529 万股股份未质押，
若出现股价跌至质押业务警戒线，阮鸿献先生会首先采用追加质押股票的方式，若剩余股票不足以补仓，将采用提前解除质押或追加
现金保证金的方式，避免出现质押平仓的情况。公司将持续关注阮鸿献先生的股票质押情况，有质押变动时将及时进行公告。
五、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化名单》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细》；
3、《国泰海通证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/65e4db53-228f-49cc-9b18-f62cc79579b0.PDF
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2025-10-16 18:05│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期收回的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期收回的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/5881654d-ad99-44b2-b473-6295e6cf2108.PDF
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2025-10-14 18:41│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理到期收回的
│进展公告
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一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月21日召开2024年年度股东会，审议通过《关于使用部分暂时闲置2
018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3.25亿元的2018年公开发行可转换
公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定
期存款、通知存款、协定存款等），以上额度为在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不
超过3.25亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。独立董事、保荐机构对
上述议案发表了审查意见。
一、现金管理到期收回情况
根据2024年年度股东会决议，公司与相关银行签署合同，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，现部分产品到期收回，具体
如下：
投资主体 签约银行 产品名称 金额 收益类型 合同起始日 合同到期日 收益（元）
（万元）
一心堂药 上海浦东 利多多公司稳 7,500 保本浮动 2025-07-14 2025-10-14 356,250.00
业集团股 发展银行 利 25JG3291 期 收益型
份有限公 股份有限 (3 个月早鸟款)
司 公司昆明 人民币对公结
分行 构性存款
二、过去 12 个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
投资主体 签约银行 产品名称 金额 收益 合同起始日 合同到期日 产品预期收益率 持有情况
（万元） 类型 （年）
一心堂药 上海浦东 利多多公 8,900 保本 2025-06-30 2025-09-30 本产品保底收益 已到期收
业集团股 发展银行 司稳利 浮动 率 0.70%,浮动收 回
份有限公 股份有限 25JG3273 收益 益率为 0%或
司 公司昆明 期(3 个月 型 1.20%(中档浮动
分行 早鸟款) 收益率)或
人民币对 1.40%(高档浮动
公结构性 收益率)。
存款
一心堂药 上海浦东 利多多公 7,500 保本 2025-07-14 2025-10-14 本产品保底收益 已到期收
业集团股 发展银行 司稳利 浮动 率 0.70%,浮动收 回
份有限公 股份有限 25JG3291 收益 益率为 0%或
司 公司昆明 期(3 个月 型 1.20%(中档浮动
分行 早鸟款) 收益率)或
人民币对 1.40%(高档浮动
公结构性 收益率)。
存款
一心堂药 上海浦东 利多多公 6,000 保本 2025-09-30 2025-12-30 本产品保底收益 未到期
业集团股 发展银行 司稳利 浮动 率 0.70%,浮动收
份有限公 股份有限 25JG3678 收益 益率为 0%或
司 公司昆明 期(三层 型 1.00%(中档浮动
分行 看涨)人 收益率)或
民币对公 1.20%(高档浮动
结构性存 收益率)
款
鸿翔中药 上海浦东 利多多公 2,900 保本 2025-09-30 2025-12-30 本产品保底收益 未到期
科技有限 发展银行 司稳利 浮动 率 0.70%,浮动收
责任公司 股份有限 25JG3678 收益 益率为 0%或
公司昆明 期(三层 型 1.00%(中档浮动
分行 看涨)人 收益率)或
民币对公 1.20%(高档浮动
结构性存 收益率)
款
备查文件：
1、《上海浦东发展银行产品到期收回凭证》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/eebdc396-2ac0-48d5-a462-fb0f878a63ac.PDF
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2025-10-14 18:40│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/29da7ee5-2cfd-4601-8ae9-c819b11df985.PDF
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2025-10-13 17:15│一心堂（002727）：关于控股子公司四川本草堂药业有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
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特别提示：
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次为控股子公司四川本草堂药业有限公司（以下简称“四川本草堂”或“债
务人”)提供连带责任保证方式的担保，被担保企业四川本草堂最近一期经审计（2024年12月31日）的资产负债率超过70%，敬请投资
者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年度第三次临时股东大会，审议通过《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并
为其提供担保的议案》，同意公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计 13.68 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不
超过 13.68 亿元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信的金额在一年内以银行授信为准。《关于同意子公司向相关银行申请
综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
二、担保事项进展情况
近日公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》，为控股子公司四川本草堂提供连带责任保证，担保
的主债权本金余额为最高额人民币 1亿元。上述担保在已经审议的预计担保额度范围内，公司无需再履行审议程序。
三、被担保方基本情况
企业名称：四川本草堂药业有限公司
法定代表人：黄定中
统一社会信用代码：91510100765072890L
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：12500 万元
成立日期：2004-08-16
营业期限：2004-08-16 至 无固定期限
注册地址：四川省彭州市致和镇健康大道 199 号 11 栋 4层 401 号经营范围：许可项目：药品批发；药品互联网信息服务；第
三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；食品销售；危险化学品经营；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增
值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；初级农产品收购；食用农
产品批发；食用农产品零售；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；货物进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品
销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防
护用品批发；专用设备修理；会议及展览服务；环境监测专用仪器仪表销售；实验分析仪器销售；商务代理代办服务；互联网销售（
除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商业、饮食、服务专用设备销售；日用百货销售；办公用品
销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；厨具卫具及日用杂品批发；普通货物仓储服务（不含
危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划；消毒剂销售（不含危险化学品）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；农副
产品销售；卫生用杀虫剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：公司控股子公司，公司持有四川本草堂 56%股权。
股权结构：
序号 股东名称 持股比例(%) 认缴出资额（万元）
1 一心堂药业（四川）有限公司 56.0000 7000.00
2 黄定中 8.0124 1001.55
3 敬章书 6.7165 839.56
4 朱晓峰 5.3670 670.88
5 秦林 4.9846 623.08
6 王达均 4.4308 553.85
7 耿越飞 4.4308 553.85
8 罗升联 4.2840 535.50
9 郝蔺 2.5615 320.19
10 四川制药制剂有限公司 2.4923 311.54
11 陈荣有 0.7200 90.00
合计 100.0000 12,500.00
主要财务指标：
财务指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
资产总额 1,392,049,876.40 元 1,682,610,413.32 元
负债总额 1,161,523,066.88 元 1,440,902,483.11 元
净资产 236,713,324.17 元 241,707,930.21 元
四川本草堂药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
债权人：中国民生银行股份有限公司成都分行
保证人：一心堂药业集团股份有限公司
债务人：四川本草堂药业有限公司
保证方式：连带责任保证
保证范围：合同所述之主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用(包
括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟
延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”)。保证期间：主合同项下每笔债务履行期届
满之日起三年。
担保金额：本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币壹亿元整为限。
五、担保的必要性和合理性
本次担保是公司为控股子公司四川本草堂满足日常经营需要的必要担保,四川本草堂其他参股股东就本次担保按出资比例向公司
提供反担保。本次授信担保有利于四川本草堂稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业
四川本草堂具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。该项担保风险可控，不会损害公司及股东利益。
六、累计对外担保数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 128,227 万元，截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为
90,318.63 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的比例为11.80%（按合并报表口径计算）；公司及控股子公司不存在对合并报表外
单位提供担保事项；公司无逾期担保。
备查文件：
1、《最高额保证合同》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/44b1c7ef-f17d-48d1-a96f-f38c47b23651.PDF
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2025-10-10 00:00│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/0f497bba-9696-40bc-8c9d-26648857a17b.PDF
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2025-10-10 00:00│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/88acdc94-2c41-4ce9-9b57-2832c0a80c46.PDF
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2025-09-30 00:00│一心堂（002727）：第六届董事会2025年第五次独立董事专门会议审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文件、深圳证券交易所相关
规则及规定以及《一心堂药业集团股份有限公司章程》等有关规定，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于
2025 年 9 月22 日召开了第六届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正
、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第十六次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下：一、
关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案
公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于
推进募投项目的建设发展。该募集资金的使用方式、用途及决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理
制度》的有关规定，未改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不
会对公司经营、财务状况产生不利影响。
因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/7e95c5cd-c6bb-4bee-af0c-81a826bdb8bd.PDF
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2025-09-30 00:00│一心堂（002727）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐人”）作为一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“一心堂”、“公
司”）2018年度
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