公司公告☆ ◇002727 一心堂 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-04 15:50 │一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-11-02 18:16 │一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展│
│ │公告 │
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│2026-10-30 00:00 │一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理到期收│
│ │回的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │一心堂（002727）：关于公司股东阮鸿献先生部分股票质押融资到期还款解除质押的公告 │
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│2026-10-28 16:34 │一心堂（002727）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-28 16:31 │一心堂（002727）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-10-27 17:40 │一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期收回的公告 │
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│2026-10-22 17:50 │一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-10-14 17:30 │一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-10-13 17:11 │一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展│
│ │公告 │
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2026-11-04 15:50│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/84c93ee6-5580-4032-8207-65bc4347e6d2.PDF
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2026-11-02 18:16│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/8f5ed74f-78c8-48d9-bb9a-c15f9f4977c4.PDF
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2026-10-30 00:00│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理到期收回的
│公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理到期收回的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/959265c1-e56f-4d65-a7ff-1b2affcef0f9.PDF
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2026-10-30 00:00│一心堂（002727）：关于公司股东阮鸿献先生部分股票质押融资到期还款解除质押的公告
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一、股东股份质押后续进展
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东阮鸿献先生通知，获悉阮鸿献先生与广发证券股份有限公
司（以下简称“广发证券”）达成协议，将 2025 年 10月 27 日向广发证券申请办理的两笔股票质押融资业务进行到期还款并解除
股票质押，具体事项如下：
1．本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质押 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人/
股东或第一 /冻结/标记/ 持股份 总股本 申请人等
大股东及其 拍卖等股份数 比例（%） 比例
一致行动人 量（股） （%）
阮鸿献 是 3,090,000 1.94% 0.53% 2025 年 10 月 27 日 2026年10月 27日 广发证券
阮鸿献 是 3,090,000 1.94% 0.53% 2025 年 10 月 27 日 2026年10月 27日 广发证券
合计 —— 6,180,000 3.88% 1.06% —— —— ——
根据相关资料，阮鸿献先生与广发证券协商对上述 618 万股股票质押融资进行到期还款并解除质押。以上质押业务原质押股数
618 万股，本次解除质押 618 万股。
2．股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，阮鸿献先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计被质押 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
名 （股） 例（% /冻结/拍卖 其所持 公司总 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
称 ） 等数量（股 股份比 股本比 限售和冻结 押股份 限 押股份
） 例（% 例（% 、 比例（% 售和冻结合 比例（%
） ） 标记合计数 ） 计 ）
量（股） 数量（股）
阮鸿 159,074,09 27.16% 22,710,000 14.28% 3.88% 22,710,000 100.00% 105,245,992 77.18%
献 0
阮圣 11,585,600 1.98% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
翔
阮爱 11,585,600 1.98% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 8,689,200 75.00%
翔
合计 182,245,29 31.12% 22,710,000 12.46% 3.88% 22,710,000 100.00% 113,935,192 71.42%
0
注：上述未质押股份限售数量系因董事、高管锁定股而限售。
3．股份质押风险提示
阮鸿献先生目前仍在履行的所有股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时，阮鸿献先生及其一致行动人尚保留 15,953.529 万
股股份未质押，若出现股价跌至质押业务警戒线，阮鸿献先生会首先采用追加质押股票的方式，若剩余股票不足以补仓，将采用提前
解除质押或追加现金保证金的方式，避免出现质押平仓的情况。公司将持续关注阮鸿献先生的股票质押情况，有质押变动时将及时进
行公告。
二、备查文件
1.《中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化名单》；2.《中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股
东每日持股变化明细》；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/246172eb-1a87-45f9-94e9-a87e8fb7ba96.PDF
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2026-10-28 16:34│一心堂（002727）：2026年三季度报告
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一心堂（002727）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/9b10a8c5-ca25-4a6e-88f2-a54821f8770a.PDF
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2026-10-28 16:31│一心堂（002727）：第七届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2026年10月28日10时以现场及通讯表决方式在公司
会议室召开，本次会议于2026年10月16日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9
人。公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。会议由阮鸿献先生主持。与会董事做出决议如下。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
《2026 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。并批准 2026 年第三季度财务报告对外报出。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
1.《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/aaa30d30-f4dc-430f-8faa-681364a9eccb.PDF
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2026-10-27 17:40│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期收回的公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期收回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/780ac001-b123-4b8a-826c-a1f1e24983ed.PDF
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2026-10-22 17:50│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/e83bafec-c756-4e7d-bed6-67985602a6d1.PDF
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2026-10-14 17:30│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/ae2ca662-f6d8-423d-99d6-4949fc2ca698.PDF
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2026-10-13 17:11│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/f6ce88ba-e1c1-4b49-b721-e2c2a30d2744.PDF
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2026-10-13 17:11│一心堂（002727）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2026年10月13日10时以现场及通讯表决方式在公司
会议室召开，本次会议于2026年9月29日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9
人。公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。会议由阮鸿献先生主持。与会董事做出决议如下。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》《关于使用自有资金支付募投项目部分
款项并以募集资金等额置换的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司使用自有资金支付募投项目部
分款项并以募集资金等额置换的核查意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事召开第七届董事会 2026 年第五次独立董事专门会议，针对本议案发表了同意的审查意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
1.《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》；
2.《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会 2026 年第五次独立董事专门会议审核意见》；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/df3b3dad-14c7-48ba-83b9-1b736c03b3ec.PDF
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2026-10-13 17:10│一心堂（002727）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐人”）作为一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“一心堂”、“公
司”）2018年度公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对一心堂使用
自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2018年 10 月 23 日出具的《关于核准云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2018]2160号）核准，一心堂药业集团股份有限公司于 2019年 4月 19日向社会公众公开发行面值不
超过 60,263.92万元的可转换公司债券，每张面值 100元，按面值平价发行，发行总额 60,263.92 万元。上述募集资金总额扣除承
销费用人民币 700.00 万元（其中可抵扣增值税进项税金额为 396,226.40 元）后，公司收到募集资金人民币 59,563.92 万元。本
次可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 59,603.54万元。
截至 2019年 4月 25日，上述可转换公司债券发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）予以验证并出具众环验字（2019）160005 号验资报告。公司已开立募集资金专项账户对募集资金进行了专户存储，并与
专户开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
公司募集资金项目情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目名称 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额
1 中药饮片产能扩建项目 39,263.92 27,703.54
2 信息化建设项目 21,000.00 21,000.00
3 一心堂（四川）大健康智慧医药基地一 - 10,900.00
期物流中心项目（第一阶段）
合计 60,263.92 59,603.54
公司于 2024年 3月 13日召开 2024年度第一次临时股东大会，审议通过《关于增加 2018年度公开发行可转换公司债券信息化建
设项目实施主体和实施地点的议案》，同意增加信息化建设项目实施主体和实施地点。实施主体由公司（位于昆明）调整为由公司和
全资子公司成都一心数科数字技术有限公司（位于成都）共同实施。
公司于 2024年 12月 13日召开 2024年度第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司
增资实施募投项目的议案》，同意变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目。公司将募投项目“中药饮片产
能扩建项目”部分募集资金人民币 10,900.00 万元用于实施新项目“一心堂（四川）大健康智慧医药基地一期物流中心项目（第一
阶段）”，并向一心堂药业（四川）有限公司增资以实施募投项目。
三、募集资金投入和置换情况
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》以及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指南第 2号-公告格式》等相关规定，公司决定以募集资金置换已投入募投项目资金。本次拟置换的自有
资金支出发生于 2026年 4月至 2026年 9月期间，截至2026年 9月 30日，具体情况如下：
单位：万元
募集资金投 投资总 募集资金承诺投 2026 年 4 月至 2026 年 9 月自有 拟置换金
资项目 额 资金额 资金已投入金额 额
信息化建设 21,000.00 21,000.00 158.16 158.16
项目
总计 21,000.00 21,000.00 158.16 158.16
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金
直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置
换。”在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施
过程中，基于实际情况，公司存在需要使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情形，主要原因如下：
（一）根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的有关规定，人员工资、奖金等薪酬费用的支付应通过公司基本存款
账户或指定账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合
银行相关规定的要求。
（二）根据国家税务总局、社会保险及税金征收机关的要求，公司每月社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方
式进行，同时考虑到员工住房公积金由公司账户统一划转，通过多个银行账户支付在操作上存在不便，需以自有资金先行垫付。
五、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
（一）公司财务部门根据募投项目的实施情况，对照募投项目支出内容，定期编制以自有资金支付募投项目款项的明细表，由经
办部门履行内部相关审批程序。
（二）按照募集资金支付的有关程序，将以自有资金支付的募投项目所使用款项从募集资金账户中等额转入募投项目实施主体的
自有资金账户，上述置换事项在自有资金支付后六个月内实施完毕。
（三）保荐机构及保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项后，再以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以
定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。
六、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，是基于相关规定及公司实际业务开展情况进行的操作处理，有
利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进。该事项未改变募集资金的投资方向，且不会对募投项目的实施造成实质性的
影响，不存在损害公司和投资者利益的情形。公司将严格遵守相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，加强对募集资金使用的监
督，确保募集资金使用的合法、有效。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）独立董事意见
公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于
推进募投项目的建设发展。该募集资金的使用方式、用途及决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理
制度》的有关规定，未改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不
会对公司经营、财务状况产生不利影响。
因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第七届董事会第四次会议审议。
（二）审计委员会意见
公司于 2026年 10月 9日召开第七届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以
募集资金等额置换的议案》。审计委员会认为：本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金是公司根据战略规划及项目实施的
实际情况做出的审慎决定，履行了必要的决策程序，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规及规范性文件的规定，
符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
（三）董事会意见
公司于 2026年 10月 13 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，基于实际情况，先行使用自有资金支付募投项目部分款项，后续再以募
集资金等额置换。公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项符合相关法律法规的规定，不影响募投项目
的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
八、保荐人意见
公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见
，履行了必要的审批程序。上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
保荐人对公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/73c17975-3de8-4777-b7b4-1ff58dbce99b.PDF
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2026-10-13 17:10│一心堂（002727）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“一心堂”）于 2026 年 10 月 13 日召开第七届董事会第四次会议，审议
通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施期间，先行使用
自有资金支付募投项目部分款项，后续再以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置
换资金视同募投项目使用资金。保荐机构对上述事项发表了核查意见，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审
议，现就相关事项公告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2018年10月23日出具的《关于核准云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2018]2160 号）核准，一心堂药业集团股份有限公司于 2019 年 4月 19 日向社会公众公开发行面值不超
过 60,263.92 万元的可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值平价发行，发行总额 60,263.92 万元。上述募集资金总额扣除承
销费用人民币 700.00 万元（其中可抵扣增值税进项税金额为 396,226.40 元）后，公司收到募集资金人民币 59,563.92 万元。本
次可转换公司债券实际募集资金净额为人民币59,603.54 万元。
截至 2019 年 4月 25 日，上述可转换公司债券发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2019）160005 号验资报告。公司已开立募集资金专项账户对募集资金进行了专户存储，并
与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
公司募集资金项目情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目名称 募集资金承诺 调整后投资总额
投资总额
1 中药饮片产能扩建项目 39,263.92 27,703.54
2 信息化建设项目 21,000.00 21,000.00
3 一心堂（四川）大健康智慧医药基地一 - 10,900.00
期物流中心项目（第一阶段）
合计 60,263.92 59,603.54
公司于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年度第一次临时股东大会，审议通过《关于增加 2018年度公开发行可转换公司债券信息
化建设项目实施主体和实施地点的议案》，同意增加信息化建设项目实施主体和实施地点。实施主体由公司（位于昆明）调整为由公
司和全资子公司成都一心数科数字技术有限公司（位于成都）共同实施。
公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年度第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用募集资金向子
公司增资实施募投项目的议案》，同意变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目。公司将募投项目“中药饮
片产能扩建项目”部分募集资金人民币 10,900.00 万元用于实施新项目“一心堂（四川）大健康智慧医药基地一期物流中心项目（
第一阶段）”，并向一心堂药业（四川）有限公司增资以实施募投项目。三、募集资金投入和置换情况
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》以及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指南第 2号-公告格式》等相关规定，公司决定以募集资金置换已投入募投项目资金。本次拟置换的自有
资金支出发生于2026 年 4月至 2026 年 9月期间，截至 2026 年 9月 30 日，具体情况如下:
单位：万元
募集资金投资项目 投资总额 募集资金承诺 2026年 4月至 2026 拟置换金额
投资金额 年 9 月自有资金已
投入金额
信息化建设项目 21,000.00 21,000.00 158.16 158.16
总 计 21,000.00 21,000.00 158.16 158.16
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金
直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置
换。”在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施
过程中，基于实际情况，公司存在需要使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情形，主要原因如下：
（一）根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的有关规定，人员工资、奖金等薪酬费用的支付应通过公司基本存款
账户或指定账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合
银行相关规定的要求。
（二）根据国家税务总局、社会保险及税金征收机关的要求，公司每月社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方
式进行，同时考虑到员工住房公积金由公司账户统一划转，通过多个银行账户支付在操作上存在不便，需以自有资金先行垫付。五、
使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
（一）公司财务部门根据募投项目的实施情况，对照募投项目支出内容，定期编制以自有资金支付募投项目款项的明细表，由经
办部门履行内部相关审批程序。
（二）按照募集资金支付的有关程序，将以自有资金支付的募投项目所使用款项从募集资金账户中等额转入募投项目实施主体的
自有资金账户，上述置换事项在自有资金支付后六个月内实施完毕。
（三）保荐机构及保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项后，再以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以
定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。
六、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，是基于相关规定及公司实际业务开展情况进行的操作处理，有
利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进。该事项未改变募集资金的投资方向，且不会对募投项目的实施造成实质性的
影响，不存在损害公司和投资者利益的情形。公司将严格遵守相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，加强对募集资金使用的监
督，确保募集资金使用的合法、有效。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）独立董事意见
公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于
推进募投项目的建设发展。该募集资金的使用方式、用途及决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理
制度》的有关规定，未改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不
会对公司经营、财务状况产生不利影响。
因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第七届董事会第四次会议审议。
（二）审计委员会意见
公司于 2026 年 10 月 9日召开第七届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并
以募集资金等额置换的议案》。审计委员会认为：本次以募集资金置换已预先投入募投项目自有资金是公司根据战略规划及项目实施
的实际情况做出的审慎决定，履行了必要的决策程序，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规及规范性文件的规定
，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
（三）董事会意见
公司于 2026 年 10 月 13 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，基于实际情况，先行使用自有资金支付募投项目部分款项，后续再以
募集资金等额置换。公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项符合相关法律法规的规定，不影响募投项
目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
（四）保荐机构意见
公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见
，履行了必要的审批程序。上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。保荐人对公司使用自有资金支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》；
2、《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会 2026 年第五次独立董事专门会议审核意见》；3、《东兴证券股份有限公司关
于一心堂药业集团股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》；
4、《关于一心堂药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/c390facb-78e2-4f6f-9ed5-db62e57ac085.PDF
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2026-10-13 17:09│一心堂（002727）：第七届董事会2026年第五次独立董事专门会议审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文件、深圳证券交易所相关
规则以及《一心堂药业集团股份有限公司章程》等有关规定，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2026
年 10 月 12 日召开了第七届董事会 2026 年第五次独立董事专门会议。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚
实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第四次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下：一、关于使
用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案
公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于
推进募投项目的建设发展。该募集资金的使用方式、用途及决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理
制度》的有关规定，未改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不
会对公司经营、财务状况产生不利影响。
因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第七届董事会第四次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/023a226e-cae9-4626-bec7-ea26a05ed257.PDF
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2026-10-10 00:00│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/b6632da5-9158-4086-8272-e1854593f199.PDF
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2026-10-10 00:00│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理到期收回的
│公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理到期收回的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/51c3919a-e75d-425b-83af-cdc885cdbc04.PDF
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2026-09-28 17:40│一心堂（002727）：关于全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公
│告
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一、担保情况概述
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年度第四次临时股东会，审议通过《关于
公司同意子公司 2026 年向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信
共计 14.08 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 14.08 亿元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信的金额在一年
内以银行授信为准。《关于同意子公司 2026 年向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《
证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、担保事项进展情况
近日公司与兴业银行股份有限公司海口分行签署了《最高额保证合同》，为全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司(以下
简称“海南一心堂”或“债务人”)提供连带责任保证，担保的主债权本金余额为最高额人民币 6,000 万元。
上述担保在已经审议的预计担保额度范围内，公司无需再履行审议程序。
三、被担保方基本情况
企业名称：海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司
法定代表人：阮国松
统一社会信用代码：914601000757062948
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：8280 万元
成立日期：2013-08-14
营业期限：2013-08-14 至 无固定期限
注册地址：海南省澄迈县老城镇海南生态软件园南一环路 5.3 公里南侧办公楼 2楼及 3 楼东南侧 301-309 室
经营范围：许可经营项目：药品零售；农药零售；第三类医疗器械经营；互联网信息服务；药品互联网信息服务；道路货物运输
（不含危险货物）；医疗服务；药品进出口；消毒器械销售；中药饮片代煎服务；营利性民办职业技能培训机构；第二类增值电信业
务（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；食品互联网销
售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售
；特殊医学用途配方食品销售；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；日用品销售；互联网销售（除销售需
要许可的商品）；供应链管理服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需
许可审批的项目）；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；单用途商业预付卡代理销售；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；卫生用品和一次
性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；办公用品销售；玩具销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；母婴用品销售；
日用百货销售；体育用品及器材零售；户外用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子产
品销售；五金产品零售；家用电器销售；钟表销售；食用农产品零售；服装服饰零售；医院管理；养老服务；租赁服务（不含许可类
租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；广告设计、代理；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；票务代理服务；宠物食
品及用品零售；宠物食品及用品批发；母婴生活护理（不含医疗服务）；农副产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品
除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；化妆品批发；日用杂品销售；销售代理；家政服务；游乐园服务；居民日常生活服务；商务代
理代办服务；个人互联网直播服务；企业会员积分管理服务；外卖递送服务；包装服务；初级农产品收购；鞋帽批发；鞋帽零售；针
纺织品及原料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；软件销售；劳务服务（不含劳务派遣）
；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；社会经济咨询服务；企业管理；国内贸易代理；组织文化艺术交流活动；国内货
物运输代理；机械设备租赁；日用电器修理；专用设备修理；市场营销策划；中草药收购；中草药种植；地产中草药（不含中药饮片
）购销；诊所服务；货物进出口；技术进出口；食品进出口；进出口代理；第二类医疗设备租赁；眼镜制造；体育用品及器材批发；
广告制作；广告发布；以自有资金从事投资活动；打字复印；办公服务（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国
家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）
与公司关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
主要财务指标：
财务指标 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日
资产总额 872,000,953.61 元 808,520,673.58 元
负债总额 521,086,033.42 元 442,260,928.67 元
净资产 350,914,920.19 元 366,259,744.91 元
资产负债率 59.76% 54.70%
海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
债权人：兴业银行股份有限公司海口分行
保证人：一心堂药业集团股份有限公司
债务人：海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司
保证方式：连带责任保证
保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的授信敞口及其项
下全部债权，包括但不限于授信敞口、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
保证期间：主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。
担保金额：本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币陆仟万元整为限。
五、担保的必要性和合理性
本次担保是公司为全资子公司海南一心堂满足日常经营需要的必要担保,有利于海南一心堂稳健经营及长远发展，该担保的履行
对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业海南一心堂具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。该
项担保风险可控，不会损害公司及股东利益。
六、累计对外担保数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 154,000 万元，截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为
95,178.06 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的比例为12.76%（按合并报表口径计算）；公司及控股子公司不存在对合并报表外
单位提供担保事项；公司无逾期担保。
备查文件：
1.《最高额保证合同》；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/f680a4f1-5c3e-4224-a238-39b47bea99fc.PDF
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2026-09-28 17:40│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/24913d0f-bb14-4251-96ea-f680e629a566.PDF
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2026-09-23 17:05│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期收回的公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期收回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/f6156114-3e88-4a8c-8b8f-7f5c8e6508f8.PDF
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2026-09-18 17:26│一心堂（002727）：2026年中期权益分派实施的更正公告
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一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年9月17日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2026年中期权益分派实施公告》（公告编号：2026-107号），由于工
作疏忽，公告中部分内容有误，现更正如下：
更正前内容：
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 09月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****517 阮鸿献
2 01*****687 刘琼
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 09 月 16 日至登记日：2026 年 09 月 23 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
更正后内容：
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 09月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****517 阮鸿献
2 01*****687 刘琼
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 09 月 16 日至登记日：2026 年 09 月 23 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
除上述更正内容之外，原公告中的其它内容不变。更正后的《2026 年中期权益分派实施公告（更正后）》详见《证券时报》《
中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
由于工作疏忽，给投资者带来的不便，我们深表歉意。公司将加强信息披露文件编制工作中的审核力度，不断提高信息披露质量
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/ab610720-03a5-49f0-9986-d66826f56985.PDF
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2026-09-18 17:22│一心堂（002727）：2026年中期权益分派实施公告（更正后）
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特别提示：
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）回购专户中的11,475,900股不参与本次权益分派。
根据“分配比例不变”的原则，公司本次实际向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每股除权除息参考价计算公式如下：按公司现有总股本折算的每10股现金红利（含税
）=现金分红总额/总股本×10=114,825,645/585,604,125×10=1.960806元，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价
-按公司现有总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1960806元/股。一、股东会审议通过的权益分派方案情况
公司于 2026 年 09 月 15 日召开 2026 年度第二次临时股东会，审议通过《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》，具体分
配方案如下：
公司以总股本 585,604,125 剔除 11,475,900 股后的总股本 574,128,225 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2元（
含税），向全体股东合计派发现金 114,825,645 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
本次权益分派方案内容与公司 2026 年度第二次临时股东会审议通过的分配方案一致。本次权益分派方案实施时间距离公司2026
年度第二次临时股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2026 年半年度权益分配方案为：公司以总股本 585,604,125 剔除回购专户持有11,475,900 股后的总股本 574,128,225
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2元（含税；扣税后，A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发前限售
股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】；A股持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收。），不送红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400
000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户存放 11,475,900 股，根据《中华人民共和国公司法》等的相关规定，该部分已
回购的股份存放期间不享有利润分配、公积金转增股本、配股等相关权利。
三、权益分派日期
本次权益分派 A股股权登记日为：2026 年 09 月 23 日，除权日（除息日）为：2026 年 09月 24 日。
四、权益分派对象
本次分红派息对象为：截止 2026 年 09 月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体 A股股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 09月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****517 阮鸿献
2 01*****687 刘琼
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 09 月 16 日至登记日：2026 年 09 月 23 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每股除权除息参考价计算公式如下：按公司现有总股本折算的每 10 股现金红利（含
税）=现金分红总额/总股本×10=114,825,645/585,604,125×10=1.960806 元，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收
盘价-按公司现有总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1960806 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路 1号
咨询联系人：李正红、阴贯香
咨询电话：0871-68185283
传真电话：0871-68185283
八、备查文件
1、《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》；
2、《一心堂药业集团股份有限公司 2026 年度第二次临时股东会决议》；
3、《中国证券登记结算有限责任公司有关确认方案具体实施时间的文件》；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/78dc6344-f740-4c50-b4a0-7e9d5159f02e.PDF
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2026-09-16 17:57│一心堂（002727）：2026年中期权益分派实施公告
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特别提示：
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）回购专户中的11,475,900股不参与本次权益分派。
根据“分配比例不变”的原则，公司本次实际向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每股除权除息参考价计算公式如下：按公司现有总股本折算的每10股现金红利（含税
）=现金分红总额/总股本×10=114,825,645/585,604,125×10=1.960806元，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价
-按公司现有总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1960806元/股。一、股东会审议通过的权益分派方案情况
公司于 2026 年 09 月 15 日召开 2026 年度第二次临时股东会，审议通过《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》，具体分
配方案如下：
公司以总股本 585,604,125 剔除 11,475,900 股后的总股本 574,128,225 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2元（
含税），向全体股东合计派发现金 114,825,645 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
本次权益分派方案内容与公司 2026 年度第二次临时股东会审议通过的分配方案一致。本次权益分派方案实施时间距离公司2026
年度第二次临时股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2026 年半年度权益分配方案为：公司以总股本 585,604,125 剔除回购专户持有11,475,900 股后的总股本 574,128,225
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2元（含税；扣税后，A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发前限售
股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】；A股持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收。），不送红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400
000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户存放 11,475,900 股，根据《中华人民共和国公司法》等的相关规定，该部分已
回购的股份存放期间不享有利润分配、公积金转增股本、配股等相关权利。
三、权益分派日期
本次权益分派 A股股权登记日为：2026 年 09 月 23 日，除权日（除息日）为：2026 年 09月 24 日。
四、权益分派对象
本次分红派息对象为：截止 2026 年 09 月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体 A股股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 09月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****517 阮鸿献
2 01*****687 刘琼
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 09 月 16 日至登记日：2026 年 09 月 23 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每股除权除息参考价计算公式如下：按公司现有总股本折算的每 10 股现金红利（含
税）=现金分红总额/总股本×10=114,825,645/585,604,125×10=1.960806 元，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收
盘价-按公司现有总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1960806 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路 1号
咨询联系人：李正红、阴贯香
咨询电话：0871-68185283
传真电话：0871-68185283
八、备查文件
1、《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》；
2、《一心堂药业集团股份有限公司 2026 年度第二次临时股东会决议》；
3、《中国证券登记结算有限责任公司有关确认方案具体实施时间的文件》；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/37e23922-f64d-4203-9d27-9ed981a8f799.PDF
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2026-09-15 17:39│一心堂（002727）：2026年度第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过分红、转增方案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 15 日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09月 15 日的 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：一心堂药业集团股份有限公司会议室
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：董事长阮鸿献先生。
7、会议通知于 2026 年 8月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上。本次会
议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》
的规定，会议合法有效。
8、会议的出席情况
参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 178 人，代表股份 301,521,464股，占公司有表决权股份总数 574,128,
225 股（注:截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 585,604,125 股，公司回购专用证券账户的股份为 11,475,900 股，根据《
上市公司股份回购规则》及其他法律法规相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权
的股份总数为 574,128,225 股）的 52.5181%。其中：(1)参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 11 人，代表股份
250,919,090股，占公司有表决权股份总数 574,128,225 股的 43.7044%；(2)通过网络投票的股东 167 人，代表股份 50,602,374
股，占公司有表决权股份总数574,128,225 股的 8.8138%；
(3)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 167 人，代表的股份为 19,728,070股，占公司有表决权股份总数 574,128,
225 股的 3.4362%；
9、公司董事及高级管理人员出席、列席了本次会议。北京大成（昆明）律师事务所对本次股东会进行了见证，并出具法律意见
书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于 2026 总表决情况 300,691,66 99.7248% 805,900 0.2673% 23,900 0.0079% 0 通过
年中期利润 4
分 其中，中小 18,898,270 95.7938% 805,900 4.0850% 23,900 0.1211% 0
配预案的议 股
案》 东的表决情
况
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（昆明）律师事务所。
2、律师姓名：和永盛、岳秋漪。
结论性意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《一心堂药业集团股份有限公司章程》
《一心堂药业集团股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、《一心堂药业集团股份有限公司 2026 年度第二次临时股东会决议》；
2、《北京大成（昆明）律师事务所关于一心堂药业集团股份有限公司 2026 年度第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/9c87e2d2-5662-45f0-926e-5640494423c1.PDF
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2026-09-15 17:39│一心堂（002727）：2026年度第二次临时股东会的法律意见书
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一心堂（002727）：2026年度第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/dcd71e8b-a2fa-4339-98f9-807dd2412fe3.PDF
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2026-09-07 17:25│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/68f7d189-bc81-497b-a1e5-2c81b414123c.PDF
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2026-09-04 17:15│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/57f9a6bb-9192-4a41-8e94-ada94cbed0e7.PDF
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2026-09-01 00:00│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/1c21d069-0f35-4688-a2e9-b9cab8d894e3.PDF
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2026-08-26 16:56│一心堂（002727）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一心堂（002727）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ff23d337-7379-4d8a-be3a-e77d17a48151.PDF
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2026-08-26 16:54│一心堂（002727）：一心堂关于召开2026年度第二次临时股东会的通知
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重要提示：
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 8月 26 日召开第七届董事会第三次会议，会议决
议于 2026 年 9 月 15 日下午 14 时在公司会议室召开公司2026 年度第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结
合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年度第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 15 日 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 09 月15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月
15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 09 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路 1号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
2、提案披露情况
上述议案 1已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》具
体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
3、特别提示
上述议案 1为普通决议事项，需经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）过半数通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（指以下股东以外的其他股
东：上市公司的董事、高管；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
其中：议案 1为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
三、会议登记等事项
1、会议登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的
营业执照复印件办理登记手续。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提
交上述材料外，还须提交加盖公章的合格境外机构投资者证书复印件。（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证
、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2026 年 9月 14 日 17:30
前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路 1号四楼董事会办公室，邮编：650500，信
函请注明“2026 年度第二次临时股东会”字样。
2、登记时间：2026 年 9月 14 日（星期一：上午 8:30～11:30，下午 13:30～17:30）。3、登记地点：一心堂药业集团股份有
限公司四楼董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：李正红、阴贯香
联系电话：0871-68185283
联系传真：0871-68185283
联系邮箱： 002727ir@hxyxt.com
联系地点：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路 1号四楼董事会办公室
邮政编码：650500
5、会议其他事项
（1）出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
（2）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网
络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1.《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/444398a6-a542-457b-81a8-3ec99df34f68.PDF
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2026-08-26 16:54│一心堂（002727）：第七届董事会2026年第四次独立董事专门会议审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文件、深圳证券交易所相关
规则及规定以及《一心堂药业集团股份有限公司章程》等有关规定，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于
2026 年 8 月21 日召开了第七届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正
、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第三次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下：一、关
于公司募集资金专项报告——2026 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
经审阅，我们认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和
使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司《2026年半年度募集资金存放管理与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司
2026年上半年募集资金存放与实际使用情况，2026年上半年公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第七届董事会第三次会议审议。
二、关于 2026 年中期利润分配预案的议案
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，经对公司 2026 年半年度报告
的认真审阅，我们认为：董事会提出的 2026 年中期利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，
同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的
情况。
因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第七届董事会第三次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/082e6963-2150-4dc4-b5bf-aa5e36abff33.PDF
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2026-08-26 16:53│一心堂（002727）：2026年半年度报告
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一心堂（002727）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ad69344a-d584-4c39-9ee1-a630ddb2681e.PDF
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2026-08-26 16:53│一心堂（002727）：2026年半年度报告摘要
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一心堂（002727）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6a4b8b60-68ae-4a18-9824-65fceceb274d.PDF
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2026-08-26 16:52│一心堂（002727）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和
投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，提升公司核心竞争力和投资价值，维护全体股东利益，增
强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日披露了《关于
“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-048号）。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报
》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
自行动方案披露以来，公司严格对照既定工作举措有序推进各项工作。公司于 2026 年 8月 26 日召开第七届董事会第三次会议
，审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》，现将行动方案进展情况公告如下：
一、做强主业夯实根基，推动经营质量持续提升
公司坚持以医药零售为主业根基，持续优化全国门店网络布局，推进门店标准化升级、低效门店优化与新店有序拓展，稳步夯实
线下服务网络基础。持续推进门店调改、品类精细化运营，大力拓展泛健康品类（健康美妆、个护、健康食品、母婴奶粉、药食同源
等），丰富商品供给结构，打造第二增长曲线。
线上渠道持续深化全渠道融合发展，完善“一心到家”私域商城运营体系，持续拓展即时零售合作渠道，提升线上订单转化与会
员复购；依托慢病管理服务体系，持续开展慢病会员建档、用药指导、健康随访等服务，强化专业药房差异化竞争力。
供应链端持续完善质量管理体系，健全采购验收、仓储养护、冷链物流、终端销售全链条质量管控，通过信息系统嵌入质量管控
模块，实现药品全程可追溯，持续筑牢药品经营质量安全底线。同时稳步推进中药业务布局，拓展药食同源、中药配方颗粒等产品线
，探索医养融合服务模式，稳步推进医养项目落地运营，培育长期增长点。
报告期内，公司持续推进精细化成本管控，优化各项费用支出结构，不断提升门店运营效率。公司主营业务保持稳定，经营性现
金流持续稳健，资产运营效率稳步改善，企业价值创造能力持续增强。同时公司稳步推进中药业务、健康服务相关新业态布局，培育
中长期增长动能。二、创新驱动业务转型，培育长期成长动能
公司持续推进数字化转型，数智化转型从“支撑工具”升维至“核心战略引擎”，成功构建了“数据驱动增长、智能重塑效率、
合规护航发展”的三位一体新范式。不仅实现了运营质态的根本性跃迁，还构建了穿越周期的确定性竞争壁垒。
持续推进人才体系建设，完善人才引进、培养、考核与激励机制，搭建覆盖零售运营、供应链、慢病药学、数字化运营、医养服
务的专业人才梯队，优化考核激励机制，激发组织活力，支撑中长期战略落地。
三、持续提升信息披露质量，畅通投资者沟通渠道
公司坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，持续优化定期报告、临时公告编制质量，强化经营数据、行业趋势、
业务战略、重大项目等内容的可读性与透明度，力求客观全面向投资者传递公司经营实质。
持续健全投资者关系管理工作机制，通过投资者热线、互动易平台、业绩说明会、机构调研接待、线上交流会等多种渠道，主动
回应市场与投资者关切，耐心解答投资者关于门店调改、品类发展、线上业务、慢病服务、医养项目等热点问题。公司积极介绍“质
量回报双提升”推进情况，主动传递长期发展战略，持续提升资本市场沟通效能，构建良性互信的投资者关系。公司严格区分法定披
露渠道与自媒体、官方公众号等自愿信息发布载体，规范对外信息发布管理，杜绝选择性披露、概念炒作等情形。
四、完善公司治理体系，持续提升规范运作水平
报告期内，公司严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及深圳证券交易所相关监管规则等，持续完善法人治理结
构，保障股东会、董事会、经营管理层规范履职，充分发挥董事会各专门委员会决策支撑作用。
持续完善内控制度体系，常态化开展内控自查与风险排查，重点针对采购管理、门店运营、资金管理、信息系统管理、对外投资
、关联交易等关键领域查漏补缺，健全风险防控机制；持续加强董事、高级管理人员及关键岗位人员合规培训，强化合规意识，防范
合规风险，不断提升公司治理有效性。
公司严格执行内幕信息管理、对外报送资料管理相关制度，规范重大事项内部流转与审议程序，严防内幕交易，持续夯实规范运
作基础。
五、健全投资者回报机制，切实提升股东获得感
公司高度重视投资者合理回报，完善稳定、可持续的利润分配机制，兼顾企业长期发展资本投入需求与股东现金回报诉求，积极
与全体股东共享经营发展成果。
公司严格按照股东会审议通过的利润分配方案及时完成现金分红实施。后续公司将持续保持利润分配政策的连续性与稳定性，在
公司现金流状况、资本开支计划允许前提下，持续优化分红安排，稳步提升现金分红水平，增强中长期股东回报。
公司持续密切关注公司内在价值与资本市场估值匹配情况，持续评估股份回购等各类价值提升工具可行性。如后续推出相关举措
，公司将严格按照监管要求及时履行审议程序与信息披露义务。同时引导董事、高管树立长期经营理念，专注主业经营，以持续稳健
业绩支撑公司内在价值提升。
六、未来展望
后续公司将持续落实“质量回报双提升”行动方案各项举措，持续深耕医药零售主业，稳步推进门店网络优化、门店升级改造，
持续优化慢病专业服务能力，加快全渠道融合发展，优化商品结构、严控运营成本，有序推进新业态项目落地；持续完善内控与治理
体系，常态化开展风险排查与合规培训，持续提升重大决策、信息披露等工作规范化水平；持续稳定落实利润分配政策，持续评估各
类价值管理工具实施可行性，丰富投资者交流形式，清晰传递公司经营战略与行动进展；持续推进数字化系统迭代落地，深化数据赋
能经营，完善人才培养与激励机制，保障各项战略举措有效落地。公司将持续扎实推进各项工作，定期对行动方案实施成效进行评估
，努力实现经营质量与股东回报同步提升，维护全体股东长远利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/63188230-fe82-4815-bfe1-c5edb82d0190.PDF
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2026-08-26 16:52│一心堂（002727）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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一心堂（002727）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ab998537-86ed-4705-8b7a-4426399afbea.PDF
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2026-08-26 16:52│一心堂（002727）：关于2026年中期利润分配预案的公告
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一心堂（002727）：关于2026年中期利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/44be561c-8dd2-4f17-8e0c-8d9c4a7304a7.PDF
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2026-08-26 16:52│一心堂（002727）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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一心堂（002727）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a0dbc31f-715e-4019-8993-9b73757d789c.PDF
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2026-08-26 16:52│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理到期收回的
│公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理到期收回的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/abb55dbf-fc44-4c15-8b15-458a2a0b9baa.PDF
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2026-08-26 16:52│一心堂（002727）：一心堂2026年半年度财务报告
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一心堂（002727）：一心堂2026年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-21 16:50│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2026-08-17 18:01│一心堂（002727）：关于公司股东阮鸿献先生进行股票质押式回购交易延期的公告
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一心堂（002727）：关于公司股东阮鸿献先生进行股票质押式回购交易延期的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-17 18:00│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-11 17:15│一心堂（002727）：关于控股子公司四川本草堂药业有限公司担保下属子公司向银行申请授信额度提供担保的
│进展公告
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特别提示：
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司四川本草堂药业有限公司（以下简称“本草堂”）本次为其控股子
公司成都本草堂医药供应链管理有限公司（以下简称“本草堂供应链”或“债务人”)提供连带责任保证方式的担保，被担保企业本
草堂供应链最近一期经审计（2025年12月31日）的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2026 年 7月 24 日召开 2026 年度第一次临时股东会，审议通过《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其
提供担保的议案》，同意四川本草堂药业有限公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信 1,000 万元，用于本草堂子公司融资业
务，具体额度在不超过1,000 万元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年内以银行授信为准。《关于同意子公司向相关
银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、担保事项进展情况
近日本草堂与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》，为其控股子公司本草堂供应链提供连带责任
保证，担保的主债权本金余额为最高额人民币 1,000 万元。
上述担保在已经审议的预计担保额度范围内，公司无需再履行审议程序。
三、被担保方基本情况
企业名称：成都本草堂医药供应链管理有限公司
法定代表人：王晓波
统一社会信用代码：91510000797888624K
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：600 万元
成立日期：2007-03-05
营业期限：2007-03-05 至 无固定期限
注册地址：四川省成都市彭州市致和街道健康大道 199 号 11 栋 1 层 104 号、105 号、109号
经营范围：一般项目：供应链管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用
途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销
售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一
次性使用医疗用品销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；母婴用品销售；日用口罩（非医用）销售；农副产品销售
；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展览
服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；品牌管理；组织文化艺术交流活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审
批的项目）；初级农产品收购；卫生用杀虫剂销售；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；诊所服务；电子
产品销售；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品批发；药品零售；医疗
服务；道路货物运输（网络货运）；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；食品
销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）与公司关
系：本草堂控股子公司
股权结构：
序号 股东名称 持股比例(%) 认缴出资额（万元）
1 四川本草堂药业有限公司 51 306
2 成都本草堂药品连锁有限公司 49 294
合计 100 600
主要财务指标：
财务指标 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 200,769,047.51 元 193,411,011.55 元
负债总额 198,382,695.22 元 190,701,538.29 元
净资产 2,386,352.29 元 2,709,473.26 元
成都本草堂医药供应链管理有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司成都分行
保证人：四川本草堂药业有限公司
债务人：成都本草堂医药供应链管理有限公司
保证方式：连带责任保证
保证范围：合同所述之主债权，及由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其
他为签订或履行本合同而发生的费用，以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费，律师费、差旅费等)，以
及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
保证期间：每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
担保金额：本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币壹仟万元整为限。
五、担保的必要性和合理性
本次担保是本草堂为其控股子公司本草堂供应链满足日常经营需要的必要担保,本草堂其他参股股东就本次担保向公司提供反担
保。本次授信担保有利于本草堂供应链稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司及本草堂的发展和效益提升有积极作用。被担保企
业本草堂供应链具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。该项担保风险可控，不会损害公司及股东利益。
六、累计对外担保数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 154,000 万元，截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为
95,559.44 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的比例为12.81%（按合并报表口径计算）；公司及控股子公司不存在对合并报表外
单位提供担保事项；公司无逾期担保。
备查文件：
1.《最高额保证合同》；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/47a0bbab-1944-4a65-b38c-000a75c0e0b3.PDF
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2026-08-06 16:45│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期收回的公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期收回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/3a039967-5b9a-4261-a0a2-6eb11b002b49.PDF
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2026-07-27 16:57│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/f3dad1a1-5959-4b9a-a4ea-2cc52615342b.PDF
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2026-07-27 16:55│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/08ac28f8-1eed-496d-b5ed-e700f777104f.PDF
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2026-07-24 17:59│一心堂（002727）：2026年度第一次临时股东会暨中小投资者表决结果公告
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特别提示：
1.本次股东会没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 24 日（星期五）下午 14 点。（2）网络投票时间：2026 年 7 月 24 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 24日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
2.召开地点：一心堂药业集团股份有限公司会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长阮鸿献先生。
6.会议通知于 2026 年 7 月 8日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上。本次会议
的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的
规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 223 人，代表股份 298,806,542股，占公司有表决权股份总数 574,128,
225 股（注:截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 585,604,125 股，公司回购专用证券账户的股份为 11,475,900 股，根据《
上市公司股份回购规则》及其他法律法规相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权
的股份总数为 574,128,225 股）的 52.0453%。其中：
1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 12 人，代表股份 281,799,394股，占公司有表决权股份总数 574,12
8,225 股的 49.0830%；
2、通过网络投票的股东 211 人，代表股份 17,007,148 股，占公司有表决权股份总数574,128,225 股的 2.9623%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 212 人，代表的股份为 17,013,148股，占公司有表决权股份总数 574,128,
225 股的 2.9633%；
4、公司董事及高级管理人员出席、列席了本次会议。北京大成（昆明）律师事务所对本次股东会进行了见证，并出具法律意见
书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决，审议并表决通过了以下议案，具体表决情况如下：
1．审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 283,781,594 股，占参与表决有表决权股份总数的 94.9717%；反对 14,987,348 股，占参与表决有表决权股份总数的 5.0
157%；弃权 37,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0126%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,988,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 11.6863%；反对 14,987,348 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.0927%；弃权 37,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2210%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
表决结果通过。
2．审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 283,740,094 股，占参与表决有表决权股份总数的 94.9578%；反对 15,027,448 股，占参与表决有表决权股份总数的 5.0
292%；弃权 39,000 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0131%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,946,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 11.4423%；反对 15,027,448 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.3284%；弃权 39,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2292%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
表决结果通过。
3．审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：
同意 283,781,594 股，占参与表决有表决权股份总数的 94.9717%；反对 14,987,348 股，占参与表决有表决权股份总数的 5.0
157%；弃权 37,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0126%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,988,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 11.6863%；反对 14,987,348 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.0927%；弃权 37,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2210%。
表决结果通过。
4．审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：
同意 283,722,394 股，占参与表决有表决权股份总数的 94.9519%；反对 15,046,548 股，占参与表决有表决权股份总数的 5.0
355%；弃权 37,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0126%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,929,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 11.3383%；反对 15,046,548 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.4407%；弃权 37,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2210%。
表决结果通过。
5．审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：
同意 283,731,294 股，占参与表决有表决权股份总数的 94.9548%；反对 15,037,648 股，占参与表决有表决权股份总数的 5.0
326%；弃权 37,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0126%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,937,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 11.3906%；反对 15,037,648 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.3884%；弃权 37,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2210%。
表决结果通过。
6．审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：
同意 283,737,594 股，占参与表决有表决权股份总数的 94.9570%；反对 15,027,448 股，占参与表决有表决权股份总数的 5.0
292%；弃权 41,500 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0139%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,944,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 11.4276%；反对 15,027,448 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.3284%；弃权 41,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2439%。
表决结果通过。
7．审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：
同意 283,736,094 股，占参与表决有表决权股份总数的 94.9565%；反对 15,030,848 股，占参与表决有表决权股份总数的 5.0
303%；弃权 39,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0133%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,942,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 11.4188%；反对 15,030,848 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.3484%；弃权 39,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2328%。
表决结果通过。
8．审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：
同意 283,784,294 股，占参与表决有表决权股份总数的 94.9726%；反对 14,982,648 股，占参与表决有表决权股份总数的 5.0
142%；弃权 39,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0133%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,990,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 11.7021%；反对 14,982,648 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.0651%；弃权 39,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2328%。
表决结果通过。
9．审议《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
表决结果：
同意 297,711,542 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.6335%；反对 1,054,000 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.35
27%；弃权 41,000 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0137%。
其中中小投资者表决情况为：同意 15,918,148 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 93.5638%；反对 1,054,000 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 6.1952%；弃权 41,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2410%。
表决结果通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成（昆明）律师事务所。
2.律师姓名：和永盛、岳秋漪。
结论性意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《一心堂药业集团股份有限公司章程》
《一心堂药业集团股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合
法有效。
四、备查文件
1．《一心堂药业集团股份有限公司 2026 年度第一次临时股东会决议》；
2．北京大成（昆明）律师事务所出具的《北京大成（昆明）律师事务所关于一心堂药业集团股份有限公司 2026 年度第一次临
时股东会的法律意见书》。
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2026-07-24 17:56│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理到期收回的
│公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理到期收回的公告。公告详情请
查看附件
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2026-07-24 17:55│一心堂（002727）：2026年度第一次临时股东会的法律意见书
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一心堂（002727）：2026年度第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-07-24 17:55│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2026-07-24 17:55│一心堂（002727）：关于子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
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一心堂（002727）：关于子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
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【2.财报链接】
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2026-10-29│一心堂：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225633960.PDF
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2026-08-27│一心堂：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225509343.PDF
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2026-04-29│一心堂：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225226967.pdf
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2026-04-29│一心堂：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223365.PDF
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2025-10-31│一心堂：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224773249.PDF
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2025-08-30│一心堂：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224621504.PDF
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2025-04-28│一心堂：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223303832.PDF
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2025-04-28│一心堂：2025年一季度报告
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2024-10-31│一心堂：2024年三季度报告
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2024-08-31│一心堂：2024年半年度报告
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2024-04-27│一心堂：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219856965.PDF
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