公司公告☆ ◇002727 一心堂 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-07 17:25 │一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-09-04 17:15 │一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-09-01 00:00 │一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展│
│ │公告 │
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│2026-08-26 16:56 │一心堂（002727）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-08-26 16:54 │一心堂（002727）：一心堂关于召开2026年度第二次临时股东会的通知 │
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│2026-08-26 16:54 │一心堂（002727）：第七届董事会2026年第四次独立董事专门会议审核意见 │
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│2026-08-26 16:53 │一心堂（002727）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-26 16:53 │一心堂（002727）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-26 16:52 │一心堂（002727）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-08-26 16:52 │一心堂（002727）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 │
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2026-09-07 17:25│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/68f7d189-bc81-497b-a1e5-2c81b414123c.PDF
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2026-09-04 17:15│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/57f9a6bb-9192-4a41-8e94-ada94cbed0e7.PDF
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2026-09-01 00:00│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/1c21d069-0f35-4688-a2e9-b9cab8d894e3.PDF
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2026-08-26 16:56│一心堂（002727）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一心堂（002727）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ff23d337-7379-4d8a-be3a-e77d17a48151.PDF
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2026-08-26 16:54│一心堂（002727）：一心堂关于召开2026年度第二次临时股东会的通知
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重要提示：
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 8月 26 日召开第七届董事会第三次会议，会议决
议于 2026 年 9 月 15 日下午 14 时在公司会议室召开公司2026 年度第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结
合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年度第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 15 日 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 09 月15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月
15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 09 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路 1号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
2、提案披露情况
上述议案 1已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》具
体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
3、特别提示
上述议案 1为普通决议事项，需经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）过半数通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（指以下股东以外的其他股
东：上市公司的董事、高管；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
其中：议案 1为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
三、会议登记等事项
1、会议登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的
营业执照复印件办理登记手续。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提
交上述材料外，还须提交加盖公章的合格境外机构投资者证书复印件。（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证
、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2026 年 9月 14 日 17:30
前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路 1号四楼董事会办公室，邮编：650500，信
函请注明“2026 年度第二次临时股东会”字样。
2、登记时间：2026 年 9月 14 日（星期一：上午 8:30～11:30，下午 13:30～17:30）。3、登记地点：一心堂药业集团股份有
限公司四楼董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：李正红、阴贯香
联系电话：0871-68185283
联系传真：0871-68185283
联系邮箱： 002727ir@hxyxt.com
联系地点：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路 1号四楼董事会办公室
邮政编码：650500
5、会议其他事项
（1）出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
（2）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网
络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1.《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/444398a6-a542-457b-81a8-3ec99df34f68.PDF
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2026-08-26 16:54│一心堂（002727）：第七届董事会2026年第四次独立董事专门会议审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文件、深圳证券交易所相关
规则及规定以及《一心堂药业集团股份有限公司章程》等有关规定，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于
2026 年 8 月21 日召开了第七届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正
、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第三次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下：一、关
于公司募集资金专项报告——2026 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
经审阅，我们认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和
使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司《2026年半年度募集资金存放管理与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司
2026年上半年募集资金存放与实际使用情况，2026年上半年公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第七届董事会第三次会议审议。
二、关于 2026 年中期利润分配预案的议案
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，经对公司 2026 年半年度报告
的认真审阅，我们认为：董事会提出的 2026 年中期利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，
同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的
情况。
因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第七届董事会第三次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/082e6963-2150-4dc4-b5bf-aa5e36abff33.PDF
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2026-08-26 16:53│一心堂（002727）：2026年半年度报告
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一心堂（002727）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ad69344a-d584-4c39-9ee1-a630ddb2681e.PDF
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2026-08-26 16:53│一心堂（002727）：2026年半年度报告摘要
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一心堂（002727）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6a4b8b60-68ae-4a18-9824-65fceceb274d.PDF
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2026-08-26 16:52│一心堂（002727）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和
投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，提升公司核心竞争力和投资价值，维护全体股东利益，增
强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日披露了《关于
“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-048号）。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报
》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
自行动方案披露以来，公司严格对照既定工作举措有序推进各项工作。公司于 2026 年 8月 26 日召开第七届董事会第三次会议
，审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》，现将行动方案进展情况公告如下：
一、做强主业夯实根基，推动经营质量持续提升
公司坚持以医药零售为主业根基，持续优化全国门店网络布局，推进门店标准化升级、低效门店优化与新店有序拓展，稳步夯实
线下服务网络基础。持续推进门店调改、品类精细化运营，大力拓展泛健康品类（健康美妆、个护、健康食品、母婴奶粉、药食同源
等），丰富商品供给结构，打造第二增长曲线。
线上渠道持续深化全渠道融合发展，完善“一心到家”私域商城运营体系，持续拓展即时零售合作渠道，提升线上订单转化与会
员复购；依托慢病管理服务体系，持续开展慢病会员建档、用药指导、健康随访等服务，强化专业药房差异化竞争力。
供应链端持续完善质量管理体系，健全采购验收、仓储养护、冷链物流、终端销售全链条质量管控，通过信息系统嵌入质量管控
模块，实现药品全程可追溯，持续筑牢药品经营质量安全底线。同时稳步推进中药业务布局，拓展药食同源、中药配方颗粒等产品线
，探索医养融合服务模式，稳步推进医养项目落地运营，培育长期增长点。
报告期内，公司持续推进精细化成本管控，优化各项费用支出结构，不断提升门店运营效率。公司主营业务保持稳定，经营性现
金流持续稳健，资产运营效率稳步改善，企业价值创造能力持续增强。同时公司稳步推进中药业务、健康服务相关新业态布局，培育
中长期增长动能。二、创新驱动业务转型，培育长期成长动能
公司持续推进数字化转型，数智化转型从“支撑工具”升维至“核心战略引擎”，成功构建了“数据驱动增长、智能重塑效率、
合规护航发展”的三位一体新范式。不仅实现了运营质态的根本性跃迁，还构建了穿越周期的确定性竞争壁垒。
持续推进人才体系建设，完善人才引进、培养、考核与激励机制，搭建覆盖零售运营、供应链、慢病药学、数字化运营、医养服
务的专业人才梯队，优化考核激励机制，激发组织活力，支撑中长期战略落地。
三、持续提升信息披露质量，畅通投资者沟通渠道
公司坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，持续优化定期报告、临时公告编制质量，强化经营数据、行业趋势、
业务战略、重大项目等内容的可读性与透明度，力求客观全面向投资者传递公司经营实质。
持续健全投资者关系管理工作机制，通过投资者热线、互动易平台、业绩说明会、机构调研接待、线上交流会等多种渠道，主动
回应市场与投资者关切，耐心解答投资者关于门店调改、品类发展、线上业务、慢病服务、医养项目等热点问题。公司积极介绍“质
量回报双提升”推进情况，主动传递长期发展战略，持续提升资本市场沟通效能，构建良性互信的投资者关系。公司严格区分法定披
露渠道与自媒体、官方公众号等自愿信息发布载体，规范对外信息发布管理，杜绝选择性披露、概念炒作等情形。
四、完善公司治理体系，持续提升规范运作水平
报告期内，公司严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及深圳证券交易所相关监管规则等，持续完善法人治理结
构，保障股东会、董事会、经营管理层规范履职，充分发挥董事会各专门委员会决策支撑作用。
持续完善内控制度体系，常态化开展内控自查与风险排查，重点针对采购管理、门店运营、资金管理、信息系统管理、对外投资
、关联交易等关键领域查漏补缺，健全风险防控机制；持续加强董事、高级管理人员及关键岗位人员合规培训，强化合规意识，防范
合规风险，不断提升公司治理有效性。
公司严格执行内幕信息管理、对外报送资料管理相关制度，规范重大事项内部流转与审议程序，严防内幕交易，持续夯实规范运
作基础。
五、健全投资者回报机制，切实提升股东获得感
公司高度重视投资者合理回报，完善稳定、可持续的利润分配机制，兼顾企业长期发展资本投入需求与股东现金回报诉求，积极
与全体股东共享经营发展成果。
公司严格按照股东会审议通过的利润分配方案及时完成现金分红实施。后续公司将持续保持利润分配政策的连续性与稳定性，在
公司现金流状况、资本开支计划允许前提下，持续优化分红安排，稳步提升现金分红水平，增强中长期股东回报。
公司持续密切关注公司内在价值与资本市场估值匹配情况，持续评估股份回购等各类价值提升工具可行性。如后续推出相关举措
，公司将严格按照监管要求及时履行审议程序与信息披露义务。同时引导董事、高管树立长期经营理念，专注主业经营，以持续稳健
业绩支撑公司内在价值提升。
六、未来展望
后续公司将持续落实“质量回报双提升”行动方案各项举措，持续深耕医药零售主业，稳步推进门店网络优化、门店升级改造，
持续优化慢病专业服务能力，加快全渠道融合发展，优化商品结构、严控运营成本，有序推进新业态项目落地；持续完善内控与治理
体系，常态化开展风险排查与合规培训，持续提升重大决策、信息披露等工作规范化水平；持续稳定落实利润分配政策，持续评估各
类价值管理工具实施可行性，丰富投资者交流形式，清晰传递公司经营战略与行动进展；持续推进数字化系统迭代落地，深化数据赋
能经营，完善人才培养与激励机制，保障各项战略举措有效落地。公司将持续扎实推进各项工作，定期对行动方案实施成效进行评估
，努力实现经营质量与股东回报同步提升，维护全体股东长远利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/63188230-fe82-4815-bfe1-c5edb82d0190.PDF
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2026-08-26 16:52│一心堂（002727）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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一心堂（002727）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ab998537-86ed-4705-8b7a-4426399afbea.PDF
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2026-08-26 16:52│一心堂（002727）：关于2026年中期利润分配预案的公告
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一心堂（002727）：关于2026年中期利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/44be561c-8dd2-4f17-8e0c-8d9c4a7304a7.PDF
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2026-08-26 16:52│一心堂（002727）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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一心堂（002727）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a0dbc31f-715e-4019-8993-9b73757d789c.PDF
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2026-08-26 16:52│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理到期收回的
│公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理到期收回的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/abb55dbf-fc44-4c15-8b15-458a2a0b9baa.PDF
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2026-08-26 16:52│一心堂（002727）：一心堂2026年半年度财务报告
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一心堂（002727）：一心堂2026年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9afd41d2-732f-440e-8d7b-37e911453e78.PDF
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2026-08-21 16:50│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/b6a3f32d-944f-41a0-991f-3af1fa14e600.PDF
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2026-08-17 18:01│一心堂（002727）：关于公司股东阮鸿献先生进行股票质押式回购交易延期的公告
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一心堂（002727）：关于公司股东阮鸿献先生进行股票质押式回购交易延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/4c943c84-0c74-4f3c-a41a-f24040c340ec.PDF
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2026-08-17 18:00│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/f3313280-6d5e-4d6a-8099-35364c92f301.PDF
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2026-08-11 17:15│一心堂（002727）：关于控股子公司四川本草堂药业有限公司担保下属子公司向银行申请授信额度提供担保的
│进展公告
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特别提示：
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司四川本草堂药业有限公司（以下简称“本草堂”）本次为其控股子
公司成都本草堂医药供应链管理有限公司（以下简称“本草堂供应链”或“债务人”)提供连带责任保证方式的担保，被担保企业本
草堂供应链最近一期经审计（2025年12月31日）的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2026 年 7月 24 日召开 2026 年度第一次临时股东会，审议通过《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其
提供担保的议案》，同意四川本草堂药业有限公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信 1,000 万元，用于本草堂子公司融资业
务，具体额度在不超过1,000 万元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年内以银行授信为准。《关于同意子公司向相关
银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、担保事项进展情况
近日本草堂与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》，为其控股子公司本草堂供应链提供连带责任
保证，担保的主债权本金余额为最高额人民币 1,000 万元。
上述担保在已经审议的预计担保额度范围内，公司无需再履行审议程序。
三、被担保方基本情况
企业名称：成都本草堂医药供应链管理有限公司
法定代表人：王晓波
统一社会信用代码：91510000797888624K
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：600 万元
成立日期：2007-03-05
营业期限：2007-03-05 至 无固定期限
注册地址：四川省成都市彭州市致和街道健康大道 199 号 11 栋 1 层 104 号、105 号、109号
经营范围：一般项目：供应链管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用
途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销
售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一
次性使用医疗用品销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；母婴用品销售；日用口罩（非医用）销售；农副产品销售
；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展览
服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；品牌管理；组织文化艺术交流活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审
批的项目）；初级农产品收购；卫生用杀虫剂销售；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；诊所服务；电子
产品销售；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品批发；药品零售；医疗
服务；道路货物运输（网络货运）；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；食品
销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）与公司关
系：本草堂控股子公司
股权结构：
序号 股东名称 持股比例(%) 认缴出资额（万元）
1 四川本草堂药业有限公司 51 306
2 成都本草堂药品连锁有限公司 49 294
合计 100 600
主要财务指标：
财务指标 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 200,769,047.51 元 193,411,011.55 元
负债总额 198,382,695.22 元 190,701,538.29 元
净资产 2,386,352.29 元 2,709,473.26 元
成都本草堂医药供应链管理有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司成都分行
保证人：四川本草堂药业有限公司
债务人：成都本草堂医药供应链管理有限公司
保证方式：连带责任保证
保证范围：合同所述之主债权，及由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其
他为签订或履行本合同而发生的费用，以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费，律师费、差旅费等)，以
及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
保证期间：每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
担保金额：本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币壹仟万元整为限。
五、担保的必要性和合理性
本次担保是本草堂为其控股子公司本草堂供应链满足日常经营需要的必要担保,本草堂其他参股股东就本次担保向公司提供反担
保。本次授信担保有利于本草堂供应链稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司及本草堂的发展和效益提升有积极作用。被担保企
业本草堂供应链具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。该项担保风险可控，不会损害公司及股东利益。
六、累计对外担保数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 154,000 万元，截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为
95,559.44 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的比例为12.81%（按合并报表口径计算）；公司及控股子公司不存在对合并报表外
单位提供担保事项；公司无逾期担保。
备查文件：
1.《最高额保证合同》；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/47a0bbab-1944-4a65-b38c-000a75c0e0b3.PDF
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2026-08-06 16:45│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期收回的公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期收回的公告。公告详情请查看附件
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2026-07-27 16:57│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/f3dad1a1-5959-4b9a-a4ea-2cc52615342b.PDF
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2026-07-27 16:55│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/08ac28f8-1eed-496d-b5ed-e700f777104f.PDF
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2026-07-24 17:59│一心堂（002727）：2026年度第一次临时股东会暨中小投资者表决结果公告
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特别提示：
1.本次股东会没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 24 日（星期五）下午 14 点。（2）网络投票时间：2026 年 7 月 24 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 24日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
2.召开地点：一心堂药业集团股份有限公司会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长阮鸿献先生。
6.会议通知于 2026 年 7 月 8日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上。本次会议
的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的
规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 223 人，代表股份 298,806,542股，占公司有表决权股份总数 574,128,
225 股（注:截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 585,604,125 股，公司回购专用证券账户的股份为 11,475,900 股，根据《
上市公司股份回购规则》及其他法律法规相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权
的股份总数为 574,128,225 股）的 52.0453%。其中：
1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 12 人，代表股份 281,799,394股，占公司有表决权股份总数 574,12
8,225 股的 49.0830%；
2、通过网络投票的股东 211 人，代表股份 17,007,148 股，占公司有表决权股份总数574,128,225 股的 2.9623%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 212 人，代表的股份为 17,013,148股，占公司有表决权股份总数 574,128,
225 股的 2.9633%；
4、公司董事及高级管理人员出席、列席了本次会议。北京大成（昆明）律师事务所对本次股东会进行了见证，并出具法律意见
书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决，审议并表决通过了以下议案，具体表决情况如下：
1．审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 283,781,594 股，占参与表决有表决权股份总数的 94.9717%；反对 14,987,348 股，占参与表决有表决权股份总数的 5.0
157%；弃权 37,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0126%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,988,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 11.6863%；反对 14,987,348 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.0927%；弃权 37,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2210%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
表决结果通过。
2．审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 283,740,094 股，占参与表决有表决权股份总数的 94.9578%；反对 15,027,448 股，占参与表决有表决权股份总数的 5.0
292%；弃权 39,000 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0131%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,946,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 11.4423%；反对 15,027,448 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.3284%；弃权 39,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2292%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
表决结果通过。
3．审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：
同意 283,781,594 股，占参与表决有表决权股份总数的 94.9717%；反对 14,987,348 股，占参与表决有表决权股份总数的 5.0
157%；弃权 37,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0126%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,988,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 11.6863%；反对 14,987,348 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.0927%；弃权 37,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2210%。
表决结果通过。
4．审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：
同意 283,722,394 股，占参与表决有表决权股份总数的 94.9519%；反对 15,046,548 股，占参与表决有表决权股份总数的 5.0
355%；弃权 37,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0126%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,929,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 11.3383%；反对 15,046,548 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.4407%；弃权 37,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2210%。
表决结果通过。
5．审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：
同意 283,731,294 股，占参与表决有表决权股份总数的 94.9548%；反对 15,037,648 股，占参与表决有表决权股份总数的 5.0
326%；弃权 37,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0126%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,937,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 11.3906%；反对 15,037,648 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.3884%；弃权 37,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2210%。
表决结果通过。
6．审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：
同意 283,737,594 股，占参与表决有表决权股份总数的 94.9570%；反对 15,027,448 股，占参与表决有表决权股份总数的 5.0
292%；弃权 41,500 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0139%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,944,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 11.4276%；反对 15,027,448 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.3284%；弃权 41,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2439%。
表决结果通过。
7．审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：
同意 283,736,094 股，占参与表决有表决权股份总数的 94.9565%；反对 15,030,848 股，占参与表决有表决权股份总数的 5.0
303%；弃权 39,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0133%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,942,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 11.4188%；反对 15,030,848 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.3484%；弃权 39,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2328%。
表决结果通过。
8．审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：
同意 283,784,294 股，占参与表决有表决权股份总数的 94.9726%；反对 14,982,648 股，占参与表决有表决权股份总数的 5.0
142%；弃权 39,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0133%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,990,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 11.7021%；反对 14,982,648 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.0651%；弃权 39,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2328%。
表决结果通过。
9．审议《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
表决结果：
同意 297,711,542 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.6335%；反对 1,054,000 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.35
27%；弃权 41,000 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0137%。
其中中小投资者表决情况为：同意 15,918,148 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 93.5638%；反对 1,054,000 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 6.1952%；弃权 41,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2410%。
表决结果通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成（昆明）律师事务所。
2.律师姓名：和永盛、岳秋漪。
结论性意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《一心堂药业集团股份有限公司章程》
《一心堂药业集团股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合
法有效。
四、备查文件
1．《一心堂药业集团股份有限公司 2026 年度第一次临时股东会决议》；
2．北京大成（昆明）律师事务所出具的《北京大成（昆明）律师事务所关于一心堂药业集团股份有限公司 2026 年度第一次临
时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/cbf86e79-099d-4786-b85f-48205c260d72.PDF
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2026-07-24 17:56│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理到期收回的
│公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理到期收回的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/795afdf0-b270-4690-b288-7d681c842df8.PDF
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2026-07-24 17:55│一心堂（002727）：2026年度第一次临时股东会的法律意见书
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一心堂（002727）：2026年度第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/0bef13b5-4a5b-4b34-9f45-1191552b792e.PDF
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2026-07-24 17:55│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2026-07-24 17:55│一心堂（002727）：关于子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
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一心堂（002727）：关于子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
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2026-07-21 16:05│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期收回的公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期收回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/aa5920ce-c4db-45f0-9e52-e97e3b4ec6bd.PDF
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2026-07-17 17:05│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/ab09618d-0dc6-4035-ae4a-e2de4765ad9f.PDF
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2026-07-14 17:00│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期收回的公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期收回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/aab909d5-3f3b-4c59-947d-5f3748f9f150.PDF
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2026-07-14 17:00│一心堂（002727）：关于全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年度第四次临时股东会，审议通过《关于
公司同意子公司 2026 年向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信
共计 14.08 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 14.08 亿元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信的金额在一年
内以银行授信为准。《关于同意子公司 2026 年向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《
证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、担保事项进展情况
近日公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签署了《最高额保证合同》，为全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司（
以下简称“河南一心堂”）提供连带责任保证，担保的主债权本金余额为最高额人民币 2,000 万元。
上述担保在已经审议的预计担保额度范围内，公司无需再履行审议程序。
三、被担保方基本情况
企业名称：河南鸿翔一心堂药业有限公司
法定代表人：阮国松
统一社会信用代码：914101037218325369
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：10500 万元
成立日期：2000-04-18
营业期限：2000-04-18 至 无固定期限
注册地址：郑州市二七区中原东路 109 号
经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；职业中
介活动；药品互联网信息服务；互联网信息服务；医疗服务；中药饮片代煎服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；
诊所服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品添加剂销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务
；农副产品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟表销售；日用百货销售；化妆品零售；家用电器销售；体育用品及器材零售；照相
机及器材销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；单用途商业预付卡代理销售；
医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服
务）；远程健康管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告发布；广告设计、代理；广告制作；非
居住房地产租赁；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售
（仅销售预包装食品）；柜台、摊位出租；住房租赁；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
主要财务指标：
财务指标 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 185,939,160.35 元 189,047,621.54 元
负债总额 79,897,827.44 元 83,133,993.26 元
净资产 106,041,332.91 元 105,913,628.28 元
资产负债率 42.97% 43.98%
河南鸿翔一心堂药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行
保证人：一心堂药业集团股份有限公司
债务人：河南鸿翔一心堂药业有限公司
保证方式：连带责任保证
保证范围：主合同项下之主债权及由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其
他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以
及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起三年。
担保金额：本合同项下的保证最高本金限额为贰仟万元整。
五、担保的必要性和合理性
本次担保是公司为全资子公司河南一心堂满足日常经营需要的必要担保,有利于河南一心堂稳健经营及长远发展，该担保的履行
对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业河南一心堂具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。该
项担保风险可控，不会损害公司及股东利益。
六、累计对外担保数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 153,000 万元，截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为
92,930.26 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的比例为12.46%（按合并报表口径计算）；公司及控股子公司不存在对合并报表外
单位提供担保事项；公司无逾期担保。
备查文件：
1.《最高额保证合同》；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/3c32ec4d-fd3f-4103-861a-288e605ad904.PDF
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2026-07-07 21:12│一心堂（002727）：第七届董事会第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次临时会议于2026年7月7日10时以现场及通讯表决方式在公
司会议室召开，本次会议于2026年7月1日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9
人。公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
《股东会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃
权 0票。
本议案尚需提交 2026 年度第一次临时股东会审议。
2.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃
权 0票。
本议案尚需提交 2026 年度第一次临时股东会审议。
3.审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
《董事会审计委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
《董事会提名委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
《独立董事工作制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票，反对 0票，
弃权 0票。
本议案尚需提交 2026 年度第一次临时股东会审议。
7.审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
《独立董事年报工作制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
8.审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》
《总裁工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权
0票。
9.审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
《董事会秘书工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
10.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
《董事、高级管理人员离职管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
11.审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》《董事和高级管理人员所持公司股份及
其变动管理办法》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
12.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
《对外担保管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票，反对 0票，
弃权 0票。
本议案尚需提交 2026 年度第一次临时股东会审议。
13.审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
《对外投资管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票，反对 0票，
弃权 0票。
本议案尚需提交 2026 年度第一次临时股东会审议。
14.审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
《风险投资管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票，反对 0票，
弃权 0票。
15.审议通过《关于修订<机构投资者接待管理制度>的议案》
《机构投资者接待管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
16.审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
《累积投票制实施细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2026 年度第一次临时股东会审议。
17.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
《募集资金管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票，反对 0票，
弃权 0票。
本议案尚需提交 2026 年度第一次临时股东会审议。
18.审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
《内部控制制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权
0票。
19.审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
《内部审计制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权
0票。
20.审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
21.审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
22.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
《信息披露管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票，反对 0票，
弃权 0票。
本议案尚需提交 2026 年度第一次临时股东会审议。
23.审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
《投资者关系管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
24.审议通过《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》《关于同意子公司向相关银行申请综合授
信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司第七届董事会2026年第三次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2026 年度第一次临时股东会审议。
25.审议通过《关于召开 2026 年度第一次临时股东会的议案》
《关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
1.《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会第二次临时会议决议》；2.《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会 2026
年第三次独立董事专门会议审核意见》；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/f3c557ae-6e4b-4231-a0b1-57c852c96cce.pdf
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2026-07-07 21:09│一心堂（002727）：第七届董事会2026年第三次独立董事专门会议审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文件、深圳证券交易所相关
规则及规定以及《一心堂药业集团股份有限公司章程》等有关规定，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于
2026 年 7月 6日召开了第七届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、
诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第二次临时会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下：一、
关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案
公司为全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票等事项向相关银行新增申请金
额为总计最高不超过人民币1,000万元的综合授信或融资额度提供担保。四川本草堂药业有限公司为成都本草堂医药供应链管理有限
公司办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票等事项向相关银行申请金额为总计最高不超过人民币1,000万元的综合授信或融资
额度提供担保，有利于上述子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东的
利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第七届董事会第二次临时会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/632ff75d-6d8b-4bf6-96c6-750c9733cd98.pdf
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2026-07-07 20:00│一心堂（002727）：关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告
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一心堂（002727）：关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/0dd96dda-0a86-4339-a12c-59df916c1b00.PDF
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2026-07-07 19:59│一心堂（002727）：一心堂关于召开2026年度第一次临时股东会的通知
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重要提示：
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 7月 7日召开第七届董事会第二次临时会议，会议
决议于 2026 年 7月 24 日下午 14 时在公司会议室召开公司2026 年度第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相
结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年度第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 24 日 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 07 月24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月
24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 20 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路 1号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于同意子公司向相关银行申请综合授信 非累积投票提案 √
额度并为其提供担保的议案
2、提案披露情况
上述议案 1-9 已经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过，《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会第二次临时会议
决议公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。3、特别提示
上述议案 1-2 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述议案 3-9 为
普通决议事项，需经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）过半数通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（指以下股东以外的其他股
东：上市公司的董事、高管；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
其中：议案 1-9 为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
三、会议登记等事项
1、会议登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的
营业执照复印件办理登记手续。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提
交上述材料外，还须提交加盖公章的合格境外机构投资者证书复印件。（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证
、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2026 年 7月 23 日 17:30
前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路 1号四楼董事会办公室，邮编：650500，信
函请注明“2026 年度第一次临时股东会”字样。
2、登记时间：2026 年 7月 23 日（星期四：上午 8:30～11:30，下午 13:30～17:30）。3、登记地点：一心堂药业集团股份有
限公司四楼董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：李正红、阴贯香
联系电话：0871-68185283
联系传真：0871-68185283
联系邮箱： 002727ir@hxyxt.com
联系地点：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路 1号四楼董事会办公室
邮政编码：650500
5、会议其他事项
（1）出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
（2）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网
络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1.《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会第二次临时会议决议》；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/06f19588-7518-41ed-8957-8656107a5653.PDF
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2026-07-07 19:59│一心堂（002727）：总裁工作细则
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一心堂（002727）：总裁工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/5958d9d8-2274-4168-a5a7-0b0245e2d43a.PDF
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2026-07-07 19:59│一心堂（002727）：投资者关系管理制度
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一心堂（002727）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/1952b866-3bf7-4c88-b3ac-33d18016c43c.PDF
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2026-07-07 19:59│一心堂（002727）：内幕信息知情人登记管理制度
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一心堂（002727）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/dc4140ba-fc68-49b0-8518-7f83df2bc6bc.PDF
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2026-07-07 19:59│一心堂（002727）：独立董事工作制度
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一心堂（002727）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/2771c292-82ab-481a-a19e-bc672e0c3b89.PDF
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2026-07-07 19:59│一心堂（002727）：董事会秘书工作细则
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一心堂（002727）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/a77782ce-9041-4bed-8fa8-d789f25452a3.PDF
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2026-07-07 19:59│一心堂（002727）：董事会提名委员会工作细则
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第一条 为规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治
理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《一心堂药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上市公司治理准则
》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关
规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工作细则。
第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定公司董事、总裁等高级管理人员的选拔标准和程序，推荐适任人
选并提出建议。提名委员会向董事会负责并报告工作。
第三条 本工作细则适用于提名委员会及本工作细则中涉及的有关人员和部门。
第二章 人员组成
第四条 提名委员会由三名委员组成，委员均必须是公司董事，其中独立董事应过半数。第五条 提名委员会委员由董事长、二分
之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 提名委员会设主席一名，由独立董事委员担任，主席由董事长提名，并由董事会批准产生。
第七条 提名委员会委员任期与同届董事一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去
委员资格。
第八条 提名委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事
项进行必要说明。
第九条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。提名委员会的委员发生变动，如同时涉及公司
董事的变动，须按照《公司章程》规定的相关程序报经股东会批准，并根据监管规定的要求予以公告。
第十条 当提名委员会委员人数低于本工作细则规定人数时，董事会应当根据本工作细则规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第十一条 提名委员会的主要职责权限为：
(一)拟定公司董事、总裁及其他高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
(二)对公司董事候选人和总裁人选进行任职资格审查并提出明确的审查意见；
(三)对总裁提出的其他高级管理人员的人选进行任职资格审查并提出明确的审查意见；
(四)就公司董事、总裁和其他高级管理人员的委任或重新委任以及董事、总裁和其他高级管理人员的继任计划的有关事宜向董事
会提出建议；
(五)对公司向全资、控股、参股子公司推荐或更换的董事人选进行任职资格审查，并向董事会提出明确的审查意见；
(六)向公司提出人才储备计划和建议；
(七)制定董事培训计划；
(八)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进
行披露。
第十二条 提名委员会主席的主要职责包括：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）督促、检查委员会的工作；
（三）签署委员会有关文件；
（四）向公司董事会报告委员会工作；
（五）董事会要求履行的其他职责。
第十三条 提名委员会对董事会负责，委员会通过的议案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十四条 提名委员会依据相关法律和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，拟定公司的董事、总裁及其他高级管理人员
的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议。
第十五条 董事、总裁及其他高级管理人员的选任程序如下：
(一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流、研究公司对新董事、总裁及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
(二)提名委员会可在本公司、控股、参股企业内、外部广泛搜寻董事、总裁及其他高级管理人员人选；
(三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
(四)征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总裁及其他高级管理人员人选；
(五)召集提名委员会会议，根据董事、总裁及其他高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
(六)在选举新的董事和聘任新的总裁及其他高级管理人员前一至两个月，向董事会提出关于董事、总裁及其他高级管理人员候选
人的建议和相关资料；
(七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。第五章 议事规则
第十六条 提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开 7天前通知全体委员。公司原则上应当不迟于提名委员会会议召开
前 3日提供相关资料和信息。有以下情况之一时，委员会主席应于事实发生之日起 3日内发出召开会议的通知：
（一）董事会认为必要时；
（二）提名委员会主席认为必要时；
（三）两名以上委员提议时。
第十七条 提名委员会会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十八条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经出席会
议委员的过半数通过。委员可亲自出席会议，也可书面委托其他委员代为出席并按照指示行使表决权。
第十九条 提名委员会会议一般应以现场会议方式召开为原则。遇有特殊情况，在保证委员会委员能够充分沟通并表达意见的条
件下，经委员会主席同意，可依照程序采用视频、电话或者其他通讯方式召开。采用视频、电话或者其他通讯方式的，委员会委员应
当在会议通知要求的期限内向董事会提交对所议事项的书面意见。
第二十条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条 提名委员会会议的召开程序、表决方式等必须遵循有关法律、公司章程及本工作细则的规定。
第二十二条 提名委员会会议必要时，可以邀请公司其他董事及高级管理人员列席会议。第二十三条 提名委员会会议通过的议案
及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第二十四条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，除按照有关法律的规定或根
据监管机构的要求外，不得擅自披露有关信息。
第六章 会议记录
第二十五条 提名委员会会议应当制作会议记录。会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见
。会议记录由公司董事会办公室负责制作，主要包括以下内容：
（一）会议编号及召开的方式、日期、地点和主持人姓名；
（二）出席会议和缺席及委托出席情况；
（三）列席会议人员的姓名、职务；
（四）会议议题；
（五）委员及有关列席人员的发言要点；
（六）会议记录人姓名；
（七）会议决定。
第二十六条 出席会议的董事、董事会秘书和记录人员应当在委员会会议记录上签字。会议记录应在会议后合理时间内送交全体
委员供其表达意见。
第二十七条 委员会会议形成的会议记录、授权委托书、委员的书面意见以及其他会议材料由董事会秘书按照公司有关档案管理
制度保存。公司应当保存提名委员会相关会议资料至少十年。
第七章附 则
第二十八条 除非有特别说明，本工作细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十九条 本工作细则经董事会审议通过之日起生效。
第三十条 本工作细则的修改以公司董事会普通决议通过后生效。
第三十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、规范性文件、深圳证券交易所有关规定和《公司章程》的规定执行；本工
作细则如与国家有关法律、规范性文件、深圳证券交易所有关规定或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、规范性文件、深圳证
券交易所有关规定或《公司章程》的规定执行。
第三十二条 本工作细则的解释权属于公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/7d211d0b-fb3c-4b02-86d1-27ed49de83d4.PDF
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2026-07-07 19:59│一心堂（002727）：内部审计制度
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一心堂（002727）：内部审计制度。公告详情请查看附件
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2026-07-07 19:59│一心堂（002727）：机构投资者接待管理制度
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第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外接待机构调研行
为，加强公司与外界的交流和沟通，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构，增进资本市场对公司的了解和支持，
提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《一心堂药业集团股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、公司《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行
交易或传播的机构或个人，包括但不限于：
（一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；
（二）从事证券投资的机构、个人及其关联人；
（三）持有上市公司总股本5%以上股份的股东及其关联人；
（四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人；
（五）深圳证券交易所认定的其他机构或个人。
第三条 公司接待工作遵循以下基本原则：
（一）公平、公正、公开原则 公司人员在进行接待活动中，应严格遵循公平、公正、公开原则，不得实行差别对待政策，不得
有选择性的、私下的或者暗示等方式向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息。
（二）诚实守信的原则 公司的接待工作本着客观、真实和准确的原则，不得有虚假记载和误导性陈述，也不得有夸大或者贬低
行为。
（三）保密原则 公司的接待人员不得擅自向对方披露、透露或泄露非公开重大信息。
（四）合规披露信息原则 公司遵守国家法律、法规及证券监管部门对上市公司信息披露的规定，在接待过程中保证信息披露真
实、准确、完整、及时、公平。
（五）高效低耗原则 提高工作效率，降低接待的成本。
（六）互动沟通原则 公司将主动听取来访者的意见、建议，实现双向沟通，形成良性互动。
第四条 本制度适用于公司及下属子公司。
第二章 责任人素质要求及来访接待工作的责任划分
第五条 公司接待机构调研事务工作的第一负责人为公司董事会秘书，公司董事会办公室协助董事会秘书做好接待工作。公司董
事会办公室负责接待事务具体工作，由董事会秘书直接领导。董事会秘书可以授权专业人员负责处理接待工作，接待人员均须经过董
事会秘书及公司的专业培训和指导。除本制度确认的人员或合法授权的人员外，公司其他部门和人员不参与接待工作。 公司工作人
员在日常工作业务往来过程中，应婉言谢绝对方有关未披露的公司业绩、未披露的重大合同等提问的回答。
第六条 公司从事接待工作的人员需要具备以下素质和技能：
（一）熟悉公司生产经营、财务等状况，对公司有全面了解；
（二）具备良好的知识结构；
（三）熟悉证券市场；
（四）品行端正，诚实守信，具有良好的沟通和协调能力。
第七条 机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通前，通过电话或邮件等方式进行沟通（详见附件1
），待公司同意后，将对来访人员进行预约登记（详见附件2）。董事会办公室在接待前请对方填写好预约登记表的信息，确定本次
接待采访的主要目的及拟提出的问题，由董事会秘书审定后交于相关部门准备材料，并协调组织接待工作。特定对象来访接待由公司
董事会办公室负责并在董事会秘书指导下共同完成。来访者均须核实其身份并签署承诺书（详见附件3） 。
第八条 现场接待机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象由董事会秘书统一负责。公司董事会办公室负责确认特定对象的身
份，保存承诺书等相关文件。公司合理、妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开信息。
第九条 董事会办公室在每次机构投资者关系活动结束后应当及时编制投资者关系活动记录表（详见附件4），并于次一交易日开
市前在互动易平台和公司网站刊载。活动记录表至少应当包括下列内容：
（一）活动参与人员、时间、地点、形式；
（二）交流内容及具体问答记录；
（三）关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明；
（四）活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）；
（五）未公开重大信息泄密的处理过程及责任追究情况（如有）；
（六）深圳证券交易所要求的其他内容。
第三章 机构投资者来访接待工作中的沟通内容
第十条 机构投资者来访接待工作中公司与来访对象沟通的内容主要包括：
（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
（三）公司已公开披露的经营管理信息及其说明，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利
分配等；
（四）公司已公开披露的重大事项及其说明，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、重大合同、关联
交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；
（五）企业文化建设；
（六）公司其他依法可以披露的相关信息及已公开披露的信息。
第十一条 公司应派两人以上陪同参观，并由专人对参观人员的提问进行回答。董事会秘书及其指定接待人员应当按照公司实际
情况，根据机构投资者拟咨询的问题提纲及专业培训要求统一回答来访者提出的问题。
第十二条 在来访接待活动中公司相关接待人员在回答对方的询问时，应注意回答的真实性、准确性，同时尽量避免使用带有预
测性言语。
第四章 机构投资者接待工作
第十三条 在年报、半年报披露前三十日内，在季度报告披露前十五日，重大信息或者重大事项公告前，公司原则上不进行投资
者现场调研、媒体采访等活动。第十四条 公司可以举办业绩说明会、路演、分析师说明会、专题研讨会、投资者接待等会议，就公
司的经营、财务等情况广泛与投资者沟通和交流，仅限于公司公开披露的信息，不得提供未公开的重大信息。公司出席会议人员包括
公司董事、董事会秘书和财务负责人等高级管理人员，必要时可邀请保荐机构等中介机构或者专门机构出席。第十五条 业绩说明会
、分析师会议、路演应同时采取网上直播的方式进行，使所有投资者均有机会参与，并事先以公告的形式就活动时间、方式和主要内
容等向投资者予以说明。
第十六条 在进行业绩说明会、分析师会议、路演前，公司应确定投资者、分析师提问可回答范围，若回答的问题涉及未公开重
大信息，或者回答的问题可以推理出未公开重大信息的，公司应拒绝回答。
第十七条 对于特定对象基于对公司调研或采访形成的调研纪要、投资价值分析报告、新闻稿等文件，在对外发布或使用前应知
会公司。
公司董事会秘书应认真核查特定对象知会的调研纪要、投资价值分析报告、新闻稿等文件。发现其中涉及未公开重大信息、错误
或误导性记载的，应要求其改正；拒不改正的，公司应及时发出澄清公告进行说明。
发现其中涉及未公开重大信息的，应立即报告深圳证券交易所并公告，同时要求其在公司正式公告前不得对外泄漏该信息，并明
确告知在此期间不得买卖公司证券。第十八条 公司向机构投资者、分析师或新闻媒体等特定对象提供已披露信息相关资料的，如其
他投资者也提出相同的要求时，公司应平等予以提供。
第十九条 公司可以通过召开新闻发布会、投资者交流会、网上说明会等方式扩大信息的传播范围，以使更多投资者及时知悉了
解公司已公开的重大信息。
第二十条 公司实施再融资计划过程中(包括非公开发行)，向特定个人或机构进行询价、推介等活动时应特别注意信息披露的公
平性，不得通过向其提供未公开重大信息以吸引其认购公司证券。
第二十一条 公司建立投资者关系档案，对接受或邀请对象的调研、沟通、采访及宣传、推广等活动予以详细记载，由董事会办
公室工作人员签字确认。至少应记载以下内容：
（一）活动参与人员、时间、地点；
（二）活动的详细内容；
（三）其他内容。
第二十二条 公司及相关信息披露义务人接受调研、沟通、采访等活动，或进行对外宣传、推广等活动时，不得以任何形式披露
、透露或泄露非公开重大信息。第二十三条 公司在接待活动中一旦以任何方式发布了法律、法规和规范性文件 规定应披露的重大信
息，应及时向深圳证券交易所报告，并及时进行正式披露。
第五章责 任
第二十四条 公司接待人员及非合法授权人员违反本规定，给公司造成重大损害 或损失的，应承担相应责任。触犯法律的，依法
追究法律责任。
第二十五条 公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在接受调研、沟通、采访及宣传、推广等
活动中违反本规定的，应当承担相应责任。
第六章附 则
第二十六条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《信息披露管理制度》等相关规定执行。
第二十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十八条 本制度及其修订，经公司董事会审议通过之日起生效。
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2026-07-07 19:59│一心堂（002727）：信息披露管理制度
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一心堂（002727）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
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2026-07-07 19:59│一心堂（002727）：内部控制制度
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一心堂（002727）：内部控制制度。公告详情请查看附件
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2026-07-07 19:59│一心堂（002727）：累积投票制实施细则
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第一条 为进一步完善公司法人治理结构,保证股东充分行使权利,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》及《一心堂药业集团股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定,特制定本实施细则。
第二条 本细则所指累积投票制,是指公司股东会选举董事时,出席股东会的股东所拥有的选票数等于其持有的有表决权股份数乘
以应选董事人数之积,出席会议股东可以将其拥有的选票全部投向一位董事候选人,也可以将其拥有的选票分散投向多位董事候选人,
按得票数多少依次决定董事人选。
第三条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。 职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换,不适用于
本实施细则的相关规定。
第四条 股东会选举产生的董事及结构应符合《公司章程》的规定。第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事,其任期不实施
交错任期制,即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限,不跨届任职。
第二章董事候选人的提名
第六条 公司董事候选人提名应符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则（2025 修订）》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律、法
规及公司内部规章要求。其中,独立董事的提名还应符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。第七条 提名人应在提名前征得被提
名人同意。
第八条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料,包括但不限于:姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情
况、与提名人的关系,是否存在不适宜担任董事的情形等。独立董事被提名人还应说明自己是否具有担任独立董事的资格和独立性。
第九条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺,同意接受提名并公开本人的详细资料,承诺公开披露的董事候选人的资料真实、
完整,并保证当选后切实履行董事的职责。第十条 公司董事会收到被提名人的资料后,应按《公司法》的规定,认真审核被提名人的任
职资格,经审核符合任职资格的被提名人成为董事候选人。董事候选人可以多于《公司章程》规定的董事人数。
第三章董事选举的投票与当选
第十一条 公司独立董事、非独立董事的选举应分开进行,均采用累积投票制,具体操作如下:
(一)选举独立董事时,出席股东所拥有的选票数等于其持有的公司有表决权股份数乘以应选的独立董事人数之积,该票数只能投向
该次股东会的独立董事候选人。
(二)选举非独立董事时,出席股东所拥有的选票数等于其所持有的公司有表决权股份数乘以应选的非独立董事人数之积,该票数只
能投向该次股东会的非独立董事候选人。第十二条 公司董事会秘书应当在每轮累积投票前,提醒参会股东认真计算核对其该次累积选
票数。股东如有疑问,应立即咨询股东会工作人员。
第十三条 累积投票方式如下:
(一)股东会工作人员发放选举董事选票,选票上必须分别注明投票股东所持有的有表决权股份数,以及该张选票累计投票最高限额
,并在其选举的每名董事后标出其所使用的选票数;
(二)每位股东所投的董事选票数不得超过其拥有董事选票数的最高限额,所投的候选董事人数不能超过应选董事人数;
(三)若某位股东投选的董事选票数超过该股东拥有的董事最高选票数,该股东该轮所有选票无效;
(四)若所投的候选董事人数超过应选董事人数,该股东该轮所有选票无效;
(五)如果选票上该股东使用的选票总数小于或等于其合法拥有的有效选票数,该选票有效,差额部分视为弃权;
(六)表决完毕后,由股东会监票人清点票数,并公布每个董事候选人的得票情况,依照董事候选人所得票数多少,决定董事人选。
第十四条 董事的当选原则:
(一)股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事候选人根据得票的多少来决定是否当选,但每位当选董
事的得票数必须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一;
(二)如果在股东会上当选的董事候选人数超过应选人数,则按得票数多少排序,取得票数较多者当选。若当选人数少于应选董事,
但已当选董事人数超过《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上(含三分之二)时,则缺额在下次股东会上选举填补。若当选
人数少于应选董事,且不足《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时,则应对未当选董事候选人进行第二轮选举。若经第二
轮选举仍未达到上述要求时,则应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举;
(三)若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时,则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定
当选者时,则应在下次股东会另行选举。若由此导致董事会成员不足《公司章程》规定三分之二以上时,则应在该次股东会结束后两个
月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。
第十五条 股东会对董事候选人进行表决前,大会主持人应明确告知与会股东对候选董事实行累积投票方式,董事会必须置备适合
实行累积投票方式的选票,董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出解释和说明,以保证股东正确行使投票权利。
第四章附则
第十六条 本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本实施细则如与日后颁布的法
律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十七条 本实施细则由公司董事会负责解释。
第十八条 本实施细则经公司股东会审议批准之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/dc888e3f-baad-406d-9127-73e61bf531ad.PDF
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2026-07-07 19:59│一心堂（002727）：独立董事年报工作制度
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一心堂药业集团股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一条 为了进一步完善一心堂药业集团股份有限公司（下称“公司”）的治理结构，健全内部控制制度，充分发挥独立董事在
年报编制和披露工作中的监督作用，维护中小投资者利益，根据证券监管机构、深圳证券交易所相关规定以及《一心堂药业集团股份
有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应依照有关法律、行政法规及《公司章程》等有关规定，切实履行独立董事的
责任和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制和披露工作，确保公司年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载
或误导性陈述。
第三条 每个会计年度结束后30日内，公司管理层应当向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，安排
独立董事对有关重大问题进行实地考察，并指定专人做好书面记录，并由独立董事、陪同人、记录人签字确认。
第四条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向独立董事书面提
交本年度审计工作安排和其他相关材料。独立董事应在年审注册会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师就审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和方法以及本年度的审计重点进行沟通。
第五条 在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面
会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行会面监督职责，应有书面记录及当事人签字。独立董事应关注公司年审期间发生改
聘会计师事务所的情形，一旦发现改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向中国证监会云南监管局和深圳证券交易所报告。第六条
独立董事应当在年报中就年度内公司重大关联交易、对外担保等情况出具专项说明和独立意见。
第七条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异
议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第八条 独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事过半数同意，可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司
具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第九条 独立董事应督促公司真实、完整、准确的在年报中披露所有应披露的事项。
第十条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行
职责提供必要的工作条件，并负责及时向董事会汇报独立董事的意见和建议。
第十一条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应积极配合，不得拒绝、阻碍
或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。
第十二条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务，在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规
行为。
第十三条 本制度未尽事宜，独立董事应按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相关规定执行。
第十四条 本制度由公司董事会负责解释。
第十五条 本制度自董事会会议审议通过之日起生效实施。
一心堂药业集团股份有限公司
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2026-07-07 19:59│一心堂（002727）：风险投资管理制度
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一心堂（002727）：风险投资管理制度。公告详情请查看附件
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2026-07-07 19:59│一心堂（002727）：对外投资管理制度
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一心堂（002727）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
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2026-07-07 19:59│一心堂（002727）：对外担保管理制度
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一心堂（002727）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/74a5ef5a-c0e2-4441-8a86-4114e2d72337.PDF
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2026-07-07 19:59│一心堂（002727）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法
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一心堂（002727）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法。公告详情请查看附件
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【2.财报链接】
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2026-08-27│一心堂：2026年半年度报告
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2026-04-29│一心堂：2025年年度报告
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2026-04-29│一心堂：2026年一季度报告
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2025-10-31│一心堂：2025年三季度报告
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2025-08-30│一心堂：2025年半年度报告
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2025-04-28│一心堂：2024年年度报告
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2025-04-28│一心堂：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223303863.PDF
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2024-10-31│一心堂：2024年三季度报告
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2024-08-31│一心堂：2024年半年度报告
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2024-04-27│一心堂：2024年一季度报告
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