公司公告☆ ◇002727 一心堂 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 17:32 │一心堂（002727）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-01 18:15 │一心堂（002727）：关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公│
│ │告 │
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│2025-08-30 00:00 │一心堂（002727）：关于召开2025年度第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-30 00:00 │一心堂（002727）：第六届董事会2025年第四次独立董事专门会议审核意见 │
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│2025-08-30 00:00 │一心堂（002727）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │一心堂（002727）：关于2025年中期利润分配预案的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │一心堂（002727）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │一心堂（002727）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │一心堂（002727）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │一心堂（002727）：关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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2025-09-05 17:32│一心堂（002727）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月5日召开了职工代表大会，经与会职工代表民主选举，
选举郭春丽女士（简历详见附件）为第六届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期
届满之日止。
本次选举完成后，郭春丽女士由原公司第六届董事会非职工代表董事变更为公司第六届董事会职工代表董事，公司第六届董事会
构成人员不变，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/67c5e9bb-fe41-4dfa-9be3-230463a7500b.PDF
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2025-09-01 18:15│一心堂（002727）：关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
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特别提示：
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次为全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司（以下简称“山西一心堂”或
“债务人”)提供连带责任保证方式的担保，被担保企业山西一心堂最近一期经审计（2024年12月31日）的资产负债率超过70%，敬请
投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年度第三次临时股东大会，审议通过《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并
为其提供担保的议案》，同意公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计 13.68 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不
超过 13.68 亿元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信的金额在一年内以银行授信为准。《关于同意子公司向相关银行申请
综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
二、担保事项进展情况
近日公司与上海浦东发展银行股份有限公司太原分行签署了《最高额保证合同》，为全资子公司山西一心堂提供连带责任保证，
担保的主债权本金余额为最高额人民币 3,000 万元。上述担保在已经审议的预计担保额度范围内，公司无需再履行审议程序。
三、被担保方基本情况
企业名称：山西鸿翔一心堂药业有限公司
法定代表人：阮国松
统一社会信用代码：911401006966895623
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：31300 万元
成立日期：2009-11-27
营业期限：2009-11-27 至 2039-11-26
注册地址：太原市迎泽区劲松路 3号中泰广场写字楼 A厅 8层
经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；第二类增
值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方
食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；
消毒剂销售（不含危险化学品）；农副产品销售；化妆品零售；日用百货销售；日用杂品销售；家具销售；电子产品销售；办公用品
销售；通讯设备销售；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；新鲜水果零售；礼品花卉销售；个人卫生用品销售；水产品零售；
食用农产品零售；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；眼镜销售（不含隐形眼镜）；卫生用杀虫剂销售；第一类医疗器
械销售；第二类医疗器械销售；体育用品及器材零售；电动自行车销售；文具用品零售；家用电器销售；鲜蛋零售；宠物食品及用品
零售；母婴用品销售；单用途商业预付卡代理销售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；外卖递送服务；普通货物仓储服务（不含
危险化学品等需许可审批的项目）；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；企业管理咨询；企业会员积分管理服务；软件开
发；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
主要财务指标：
财务指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
资产总额 931,194,312.33 元 865,930,264.13 元
负债总额 704,794,598.87 元 637,181,239.96 元
净资产 226,399,713.46 元 228,749,024.17 元
山西鸿翔一心堂药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司太原分行
保证人：一心堂药业集团股份有限公司
债务人：山西鸿翔一心堂药业有限公司
保证方式：连带责任保证
保证范围：合同所述之主债权及由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他
为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及
根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
保证期间：主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。
担保金额：本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币叁仟万元整为限。
五、担保的必要性和合理性
本次担保是公司为全资子公司山西一心堂满足日常经营需要的必要担保,有利于山西一心堂稳健经营及长远发展，该担保的履行
对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业山西一心堂具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。该
项担保风险可控，不会损害公司及股东利益。
六、累计对外担保数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 134,227 万元，截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为
84,377.92 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的比例为11.03%（按合并报表口径计算）；公司及控股子公司不存在对合并报表外
单位提供担保事项；公司无逾期担保。
备查文件：
1、《最高额保证合同》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/e2129699-de9f-47ad-b204-1ff94470d7da.PDF
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2025-08-30 00:00│一心堂（002727）：关于召开2025年度第二次临时股东会的通知
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一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2025 年 8月 29 日召开第六届董事会第十六次会议，会议决
议于 2025 年 9 月 16 日下午 14 时在公司会议室召开公司2025 年度第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结
合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度第二次临时股东会
2、会议召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025年度第二次临时股东会的议案》。公
司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 16 日（星期二）下午 14 点；（2）网络投票时间：2025 年 9月 16 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00的任意时间。
5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。（2）网络投票：本次股东会公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》的规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只
能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 10 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路 1号会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于 2025 年中期利润分配预案的议案 √
（二）提案披露情况
上述议案 1已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告
》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）特别提示
上述议案 1为普通决议事项，需经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）过半数通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（指以下股东以外的其他股
东：上市公司的董事、高管；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
其中：议案 1为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
三、会议登记等事项
1、会议登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的
营业执照复印件办理登记手续。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提
交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份
证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2025 年 9月 15 日 17:30
前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路 1号四楼董事会办公室，邮编：650500，信
函请注明“2025 年度第二次临时股东会”字样。
2、登记时间：2025 年 9月 15 日（星期一：上午 8:30～11:30，下午 13:30～17:30）。3、登记地点：一心堂药业集团股份有
限公司四楼董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：李正红、阴贯香
联系电话：0871-68185283
联系传真：0871-68185283
联系邮箱：002727ir@hxyxt.com
联系地点：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路 1号四楼董事会办公室
邮政编码：650500
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投
票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/bf9dd543-f455-493c-a55a-1580187480f6.PDF
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2025-08-30 00:00│一心堂（002727）：第六届董事会2025年第四次独立董事专门会议审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文件、深圳证券交易所相关
规则及规定以及《一心堂药业集团股份有限公司章程》等有关规定，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于
2025 年 8 月25 日召开了第六届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正
、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第十六次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下：一、
关于公司募集资金专项报告——2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
经审阅，我们认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和
使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2025
年上半年募集资金存放与实际使用情况，2025年上半年公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。
二、关于 2025 年中期利润分配预案的议案
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，经对公司年报及审计报告的认
真审阅，我们认为：董事会提出的 2025 年中期利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时
考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况
。
因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。
三、关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案
经审查，公司本次计提资产减值准备遵循了《企业会计准则》要求的谨慎性原则，能够更加公允反映公司的财务状况和经营成果
，有助于提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/b14ca578-06fd-4180-86fc-9ec9cb5d6401.PDF
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2025-08-30 00:00│一心堂（002727）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2025年8月29日10时以现场及通讯表决方式在公
司会议室召开，本次会议于2025年8月18日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为
9人。公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会审计委员会审议通过
了该项议案。《2025 年半年度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并批准 2025 年半年
度财务报告对外报出。《2025 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于公司募集资金专项报告——2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第六届董事会2025年第四次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》
《关于2025年中期利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。公司第六届董事会2025年第四次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2025年度第二次临时股东会审议。
4、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《关于召开 2025 年度第二次临时股东会的议案》
《关于召开 2025 年度第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/9af86767-aef7-40c6-af84-ddbb43cd62d5.PDF
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2025-08-30 00:00│一心堂（002727）：关于2025年中期利润分配预案的公告
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一、审议程序
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8月 29 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2
025 年中期利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2025年度第二次临时股东会审议，现将该预案的基本情况公告如下：
二、2025 年中期利润分配预案的基本情况
根据公司 2025 年半年度财务报告(未经审计)，公司 2025 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润为 249,650,382.88 元
，2025 年 1-6 月母公司净利润为 207,441,708.78 元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，2025 年半年度不提取法定盈
余公积金。截至 2025 年 6月30 日，合并报表中可供股东分配的利润为 4,599,565,012.54 元，母公司可供股东分配的利润为 3,04
5,923,594.70 元，公司总股本为 585,604,125 股（截至公告披露日，公司股份回购专用证券账户存放 11,475,900 股，存放期间不
享有利润分配、公积金转增股本、配股等相关权利）。公司 2025 年中期利润分配方案为：以 2025 年半年度权益分派方案实施时股
权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2元(含税)，不送红股，不以资本公积金
转增股本，本次预计现金分红总额为 114,825,645.00（含税)。本次现金分红金额合计占 2025 年上半年归属于上市公司股东的净利
润的 45.99%；占母公司净利润的 55.35%；占母公司未分配利润的 3.77%。
提示：若公司利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、股份回购等原因发生变化的，将按照分配比例（即
向全体股东每 10 股派发现金红利 2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对现金分红金额进行相应调整。
上述利润分配预案合法合规，符合公司的利润分配政策及承诺。该议案尚需提交 2025 年度第二次临时股东会审议通过。
三、现金分红方案合理性说明
本次现金分红的金额未达到当期净利润的 100%，且未达到当期末未分配利润的 50%。2025年中期利润分配预案符合公司战略规
划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不
会造成公司流动资金短缺，不会对公司的偿债能力产生不利影响，公司过去 12 个月内不存在使用募集资金补充流动资金情形。本次
利润分配预案符合《公司
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