公司公告☆ ◇002727 一心堂 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-17 00:00│一心堂（002727）：关于为全资子公司云南鸿云医药供应链有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月22日召开第六届董事会第五次会议，于2023年12月12日召开2023
年度第三次临时股东大会，审议通过《关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司担保下
属子公司向相关银行申请综合授信共计14.5亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过14.5亿元的金额上限内以银行授信为准，
以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、担保事项进展情况
近日公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签署了《最高额保证合同》，为全资子公司云南鸿云医药供应链有限公司(
以下简称“鸿云医药供应链”或“债务人”)提供连带责任保证，担保的主债权本金余额最高额人民币5,000万元。
上述担保在已经审议的预计担保额度范围内，公司无需再履行审议程序。
三、被担保方基本情况
企业名称：云南鸿云医药供应链有限公司
法定代表人：阮国伟
统一社会信用代码：91530100560058315X
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2010-08-11
营业期限：2010-08-11至无固定期限
注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处鸿翔路1号经营范围：许可项目：药品批发；第三类医
疗器械经营；食品经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学
品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制
作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业形象策划；市场营销策划；社会经济咨询服务；货物进出口；技术进出
口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农副产品销售（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
主要财务指标：
财务指标 2022年12月31日/2022年度 2023年6月30日/2023年1-6月
资产总额 583,593,413.89元 720,369,079.31元
负债总额 347,811,110.85元 475,654,636.94元
净资产 235,782,303.04元 244,714,442.37元
四、担保协议主要内容
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行
保证人：一心堂药业集团股份有限公司
债务人：云南鸿云医药供应链有限公司
保证方式：连带责任保证
保证范围：主合同所述之主债权，由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行
本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债
权人要求债务人需补足的保证金。
保证期间：主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。
担保金额：本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币伍仟万元整为限。债权确定期间：2024年4月12日至2025年4月12
日。
五、担保的必要性和合理性
本次担保是公司为鸿云医药供应链满足日常经营需要的必要担保，有利于鸿云医药供应链稳健经营及长远发展，该担保的履行对
公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业鸿云医药供应链具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
该项担保风险可控，不会损害公司及股东利益。
六、累计对外担保数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 130,000 万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 88,7
21.61 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的比例为11.79%（按合并报表口径计算）；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位
提供担保事项；公司无逾期担保。
备查文件：
1、《最高额保证合同》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/41fff680-4aa6-40cb-9671-1c643765f8ec.PDF
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2024-04-17 00:00│一心堂（002727）：关于为控股子公司四川本草堂药业有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月22日召开第六届董事会第六次会议，于2024年3月13日召开2024
年度第一次临时股东大会，审议通过《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司新增担保下
属子公司向相关银行申请综合授信共计1.1亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过1.1亿元的金额上限内以银行授信为准，以
上综合授信在一年范围内以银行授信为准。《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、担保事项进展情况
近日公司与华夏银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》，为控股子公司四川本草堂药业有限公司(以下简称“四
川本草堂”或“债务人”)提供连带责任保证，担保的主债权本金余额最高额人民币8,000万元。
上述担保在已经审议的预计担保额度范围内，公司无需再履行审议程序。
三、被担保方基本情况
企业名称：四川本草堂药业有限公司
法定代表人：黄定中
统一社会信用代码：91510100765072890L
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：12500万元人民币
成立日期：2004-08-16
营业期限：2004-08-16至无固定期限
注册地址：四川省彭州市致和镇健康大道199号11栋4层401号
经营范围：许可项目：药品批发；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；食品销售；餐饮服务
；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学
用途配方食品销售；货物进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；专用设备修理；会议及展览服务；环境监测专
用仪器仪表销售；实验分析仪器销售；商务代理代办服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；商业、饮食、服务专用设备销售；日用百货销售；办公用品销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；
日用化学产品销售；厨具卫具及日用杂品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划；消毒剂
销售（不含危险化学品）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；初级农产品收购；农副产品销售；卫生用杀虫剂销售。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：公司控股子公司，公司持有四川本草堂 56%股权。
股权结构：
序号 股东名称 持股比例(%) 认缴出资额（万元）
1 一心堂药业（四川）有限公司 56.0000 7,000.00
2 黄定中 8.0124 1,001.55
3 敬章书 6.7165 839.56
4 朱晓峰 5.3670 670.88
5 秦林 4.9846 623.08
6 王达均 4.4308 553.85
7 耿越飞 4.4308 553.85
8 罗升联 4.2840 535.50
9 郝蔺 2.5615 320.19
10 四川制药制剂有限公司 2.4923 311.54
11 陈荣有 0.7200 90.00
合计 100.0000 12,500.00
主要财务指标：
财务指标 2022年12月31日/2022年度 2023年9月30日/2023年1-9月
资产总额 1,188,430,725.83元 1,129,888,504.55元
负债总额 993,030,607.02元 922,777,704.59元
净资产 195,400,118.81元 207,110,799.96元
四、担保协议主要内容
债权人：华夏银行股份有限公司成都分行
保证人：一心堂药业集团股份有限公司
债务人：四川本草堂药业有限公司
保证方式：连带责任保证
保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定
费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
保证期间：主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。
担保金额：本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币捌仟万元整为限。债权确定期间：2024年4月12日至2025年4月12
日。
五、担保的必要性和合理性
本次担保是公司为四川本草堂满足日常经营需要的必要担保，有利于四川本草堂稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司的发
展和效益提升有积极作用。被担保企业四川本草堂具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。该项担保风险
可控，不会损害公司及股东利益。
六、累计对外担保数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 130,000 万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 88,7
21.61 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的比例为11.79%（按合并报表口径计算）；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位
提供担保事项；公司无逾期担保。
备查文件：
1、《最高额保证合同》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/e3147b1a-b2e4-4061-8e11-24b22d6d708f.PDF
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2024-04-17 00:00│一心堂（002727）：关于为全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司向银行申请授信额度提供担保的进展
│公告
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一心堂（002727）：关于为全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/21ee442c-c402-47d9-ab86-f35d60484dd0.PDF
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2024-04-16 00:00│一心堂（002727）：关于控股子公司河南一心堂康健药业有限公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告
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一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月22日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于全资子公司
河南鸿翔一心堂药业有限公司对外投资取得河南一心堂康健药业有限公司控股权并增加其注册资本的议案》，同意全资子公司河南鸿
翔一心堂药业有限公司（以下简称“河南一心堂”）对外投资取得河南一心堂康健药业有限公司（以下简称“一心堂康健”）控股权
并增加其注册资本。其中：河南一心堂以自有资金2,329万元受让南阳万佳康健医药连锁有限公司（以下简称“南阳万佳”）持有的
一心堂康健63%股权，本次股权受让后，河南一心堂持有一心堂康健67%股权；在南阳万佳将所持有一心堂康健的63%股权变更登记至
河南一心堂名下，河南一心堂实现对一心堂康健67%的控股权后，河南一心堂和南阳万佳双方将按持股比例完成对一心堂康健1,500万
元的同比例增资。具体内容详见公司2024年2月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司对外投资取得河南一心堂康健药业有限公司控股权
并增加其注册资本的公告》（公告编号：2024-010号）。
一心堂康健已完成上述股权结构变更并取得《营业执照》，具体内容详见公司2024年3月19日在指定信息披露媒体《证券时报》
、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司河南一心堂康健药业有限公司完成
工商变更登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2024-032号）。
近日，河南一心堂和南阳万佳已完成对一心堂康健 1,500 万元的同比例增资，一心堂康健已完成工商变更登记并取得由南召县
市场监督管理局核准换发的《营业执照》，具体内容如下：统一社会信用代码：91411321MA9LQY1E8R
名 称：河南一心堂康健药业有限公司
类 型：其他有限责任公司
住 所：河南省南阳市南召县人民路与古城路交叉口南50米路西195号法 定 代 表 人：张万东
注 册 资 本：壹仟玖佰万圆整
成 立 日 期：2022年08月09日
营 业 期 限：2022年08月09日至无固定期限
经 营 范 围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；中药饮片代煎服务；食品销售；道路货物运输（不含危险货物
）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第
一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品
销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（
不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售；日用化学产品销售；化妆品零售；家用电器销售；医用口罩零售；成人情趣用品销售
（不含药品、医疗器械）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；诊所服务；中医诊所服务（须在中
医主管部门备案后方可从事经营活动）；养生保健服务（非医疗）；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
备查文件：
1、《河南一心堂康健药业有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/cbbf97f8-38f4-4a69-b7a9-80778deae837.PDF
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2024-03-30 00:00│一心堂（002727）：关于签署募集资金四方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2
018 年 10 月 23 日出具的《关于核准云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[201
8]2160 号）核准，本公司于 2019 年 04 月 19 日向社会公众公开发行面值不超过60,263.92万元的可转换公司债券，本次可转换公
司债券每张票面金额为人民币 100元，按面值平价发行，募集资金总额不超过 60,263.92 万元。上述募集资金总额扣除承销费用及
其他发行费用共计人民币 6,603,773.60 元后，实际募集资金净额为人民币596,035,426.40元（以下简称：“募集资金”）。截至 2
019年 04月 25日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环
验字(2019)160005 号验资报告。
二、募集资金专项账户设立及监管协议签署情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行及东兴证券股份
有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专用账户。同时，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司
昆明分行呈贡支行（ 账号78110078801600000196\ 78110078801400000201）开设了两个募集资金存放专项账户。2019 年 6 月 25
日，公司召开 2019 年度第二次临时股东大会，审议通过《关于变更 2018 年可转换公司债券部分募集资金投资项目实施主体暨对全
资子公司增资的议案》，公司将部分募集资金投资项目实施主体由公司变更为公司全资子公司鸿翔中药科技有限责任公司（以下简称
：华宁公司）并对全资子公司华宁公司增资。按照上述相关规定，公司、华宁公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行、东兴
证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专用账户（账户78110078801900000238）。
2023 年 7 月 11 日，公司召开 2023 年度第二次临时股东大会，审议通过《关于调整公司 2018 年度公开发行可转换公司债券
信息化建设项目投资内容、投资金额及实施进度的议案》和《关于调整公司 2018 年度公开发行可转换公司债券中药饮片产能扩建项
目实施主体、实施地点、投资金额及实施进度的议案》。信息化建设项目调整了投资内容、投资金额及实施进度。中药饮片产能扩建
项目对实施主体及实施地点进行相应调整，实施主体调整：实施主体由全资子公司华宁公司调整为由华宁公司和全资子公司鸿翔中药
有限公司（以下简称“鸿翔中药”）共同实施；实施地点调整：由玉溪市华宁县青龙镇（华宁公司所在地）实施调整为由玉溪市华宁
县青龙镇和昆明市呈贡区经济技术开发区共同实施。按照相关规定，公司、鸿翔中药与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行、东
兴证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专用账户（账户 78110078801100000951）。
为了规范公司募集资金管理，更好地实施募集资金项目，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关
规定，公司于 2024年 3月 13日召开 2024年度第一次临时股东大会，审议通过《关于增加 2018年度公开发行可转换公司债券信息化
建设项目实施主体和实施地点的议案》，对实施主体及实施地点进行相应调整，增加实施主体和实施地点情况：实施主体由公司（位
于昆明）调整为由公司和全资子公司成都一心数科数字技术有限公司（以下简称“一心数科”，位于成都）共同实施。按照相关规定
，公司、一心数科与中国银行股份有限公司双流分行、东兴证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，一心数科开立的专
户情况如下：
账户名称 开户行 账号 资金用途
成都一心数科数字技术有限公司 中国银行股份有限公司双流分行 119934456124 信息化建设项目
三、募集资金监管协议主要内容
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“甲方一”）
成都一心数科数字技术有限公司（以下简称“甲方二”）
中国银行股份有限公司双流分行（以下简称“乙方”）
东兴证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
为规范甲方一、甲方二募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》以及上市公司制定的募集资金管理制度中相关条款的规定，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方经协
商，达成如下协议：
1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为119934456124，截至 2024年 3月 15日，专户余额为
0万元。该专户仅用于甲方二信息化建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方一、甲方二、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等
法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方一、甲方二募集资金使用情况进行
监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方一制订的募集资金管理
制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方一、甲方二和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙
方每半年对甲方一、甲方二募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方一、甲方二授权丙方指定的保荐代表人余前昌、杨志可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准
确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有
关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方二出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方二一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通
知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方一、
甲方二或者丙方可以要求甲方一、甲方二单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、因变更、新增募集资金账户的需要，甲方向乙方书面申请资金转出申请、丙方向乙方出具书面同意文件的，乙方应当在申请
日后三个工作日内配合办理资金划转业务。10、本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各
自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/eb521d4f-2087-4140-8eab-cefd568cde18.PDF
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2024-03-30 00:00│一心堂（002727）：关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告
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一心堂（002727）：关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/eb1e4bed-fa27-44f7-b14a-01ca9477972e.PDF
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2024-03-30 00:00│一心堂（002727）：关于控股子公司担保下属子公司绵阳本草堂药业有限公司向银行申请授信额度提供担保的
│进展公告
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一、担保情况概述
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 22 日召开第六届董事会第六次会议，于 2024年 3月 13日
召开 2024年度第一次临时股东大会，审议通过《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司
控股子公司四川本草堂药业有限公司（以下简称“本草堂”）担保其下属子公司绵阳本草堂药业有限公司（以下简称“绵阳本草堂”
或“债务人”）向相关银行新增申请综合授信共计 0.1 亿元，用于绵阳本草堂融资业务，具体额度在不超过 0.1 亿元的金额上限内
以银行授信为准，以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公
告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、担保事项进展情况
近日本草堂与兴业银行股份有限公司绵阳分行签署了《最高额保证合同》，为其控股子公司绵阳本草堂提供连带责任保证，担保
的主债权本金余额最高额人民币 1,000万元。上述担保在已经审议的预计担保额度范围内，公司无需再履行审议程序。
三、被担保方基本情况
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