公司公告☆ ◇002727 一心堂 更新日期：2025-08-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-12 18:24 │一心堂（002727）：2025年度第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-12 18:24 │一心堂（002727）：2025年度第一次临时股东会暨中小投资者表决结果公告 │
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│2025-08-11 17:22 │一心堂（002727）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-08-11 17:20 │一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-06 17:40 │一心堂（002727）：关于全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司向银行申请授信额度提供担保的进│
│ │展公告 │
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│2025-08-04 17:50 │一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-25 19:41 │一心堂（002727）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-07-25 19:40 │一心堂（002727）：第六届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-07-25 19:40 │一心堂（002727）：关于向相关银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-07-25 19:40 │一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-08-12 18:24│一心堂（002727）：2025年度第一次临时股东会的法律意见书
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一心堂（002727）：2025年度第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/ff00c6bd-f2a0-463a-a7b4-734608088584.PDF
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2025-08-12 18:24│一心堂（002727）：2025年度第一次临时股东会暨中小投资者表决结果公告
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特别提示：
1.本次股东会没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 8月 12日（星期二）下午 14点。
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 8月 12日
9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 8月 12日上午
9:15至下午 15:00的任意时间。
2.召开地点：一心堂药业集团股份有限公司会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长阮鸿献先生。
6.会议通知于 2025年 7月 26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有
效。
（二）会议的出席情况
参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 356 人，代表股份 320,257,517股，占公司有表决权股份总数 574,128,
225股（注:截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 585,604,125 股，公司回购专用证券账户的股份为 11,475,900股，根据《上
市公司股份回购规则》及其他法律法规相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的
股份总数为 574,128,225 股）的 55.7815%。其中：
1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 8 人，代表股份 250,911,590股，占公司有表决权股份总数 574,128
,225股的 43.7031%；
2、通过网络投票的股东 348 人，代表股份 69,345,927 股，占公司有表决权股份总数574,128,225 股的 12.0785%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 348 人，代表的股份为 38,471,623股，占公司有表决权股份总数 574,128,
225股的 6.7009%；
4、公司董事及监事、高级管理人员出席、列席了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所对本次股东会进行了见证，并出具法律
意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决，审议并表决通过了以下议案，具体表决情况如下：
1．审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 319,950,817 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9042%；反对 242,400 股，占参与表决有表决权股份总数的 0
.0757%；弃权 64,300 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0201%。其中中小投资者表决情况为：同意 38,164,923 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.2028%；反对 242,400 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.6301%；弃权
64,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1671%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3以上表决通过。
表决结果通过。
2．审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 311,362,636 股，占参与表决有表决权股份总数的 97.2226%；反对 8,831,581 股，占参与表决有表决权股份总数的 2
.7576%；弃权 63,300 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0198%。其中中小投资者表决情况为：同意 29,576,742 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 76.8794%；反对 8,831,581 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 22.9561%；
弃权 63,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1645%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3以上表决通过。
表决结果通过。
3．审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 311,348,636 股，占参与表决有表决权股份总数的 97.2182%；反对 8,834,581 股，占参与表决有表决权股份总数的 2
.7586%；弃权 74,300 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0232%。其中中小投资者表决情况为：同意 29,562,742 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 76.8430%；反对 8,834,581 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 22.9639%；
弃权 74,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1931%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3以上表决通过。
表决结果通过。
4．审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：
同意 316,468,489 股，占参与表决有表决权股份总数的 98.8169%；反对 3,738,628 股，占参与表决有表决权股份总数的 1
.1674%；弃权 50,400 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0157%。其中中小投资者表决情况为：同意 34,682,595 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 90.1511%；反对 3,738,628 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 9.7179%；弃
权 50,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1310%。
表决结果通过。
5．审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：
同意 311,351,436 股，占参与表决有表决权股份总数的 97.2191%；反对 8,842,981 股，占参与表决有表决权股份总数的 2
.7612%；弃权 63,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0197%。其中中小投资者表决情况为：同意 29,565,542 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 76.8503%；反对 8,842,981 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 22.9857%；
弃权 63,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1640%。
表决结果通过。
6．审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：
同意 311,340,136 股，占参与表决有表决权股份总数的 97.2156%；反对 8,845,281 股，占参与表决有表决权股份总数的 2
.7619%；弃权 72,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0225%。其中中小投资者表决情况为：同意 29,554,242 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 76.8209%；反对 8,845,281 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 22.9917%；
弃权 72,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1874%。
表决结果通过。
7．审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：
同意 311,359,536 股，占参与表决有表决权股份总数的 97.2216%；反对 8,836,681 股，占参与表决有表决权股份总数的 2
.7592%；弃权 61,300 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0191%。其中中小投资者表决情况为：同意 29,573,642 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 76.8713%；反对 8,836,681 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 22.9693%；
弃权 61,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1593%。
表决结果通过。
8．审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：
同意 311,337,236 股，占参与表决有表决权股份总数的 97.2147%；反对 8,852,481 股，占参与表决有表决权股份总数的 2
.7642%；弃权 67,800 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0212%。其中中小投资者表决情况为：同意 29,551,342 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 76.8133%；反对 8,852,481 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 23.0104%；
弃权 67,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1762%。
表决结果通过。
9．审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：
同意 311,363,536 股，占参与表决有表决权股份总数的 97.2229%；反对 8,822,581 股，占参与表决有表决权股份总数的 2
.7548%；弃权 71,400 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0223%。其中中小投资者表决情况为：同意 29,577,642 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 76.8817%；反对 8,822,581 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 22.9327%；
弃权 71,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1856%。
表决结果通过。
10．审议《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：
同意 319,929,117 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.8975%；反对 259,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0
.0811%；弃权 68,800 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0215%。其中中小投资者表决情况为：同意 38,143,223 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.1464%；反对 259,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.6748%；弃权
68,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1788%。
表决结果通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。
2.律师姓名：李达、梁嘉颖。
结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、
召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《一心堂药业集团股份有限公司 2025年度第一次临时股东会决议》；
2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于一心堂药业集团股份有限公司 2025年度第一次临时股东
会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/58e04360-36d1-4af5-8078-3fcf205ef973.PDF
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2025-08-11 17:22│一心堂（002727）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日收到保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证
券”）发来的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。东兴证券为公司2018年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，截至目前，持
续督导期已届满，但公司募集资金尚未使用完毕，根据相关规定，东兴证券对此次未尽事项继续履行持续督导义务。
东兴证券原指派的保荐代表人杨志先生因工作变动无法继续履行督导职责，为保证公司持续督导工作的正常进行，东兴证券决定
自2025年8月11日起委派朱海洲先生（简历附后）接替杨志先生担任公司持续督导期保荐代表人，继续履行督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导期保荐代表人为朱海洲先生和周磊先生。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束
为止。公司董事会对于杨志先生在公司2018年度公开发行可转换公司债券持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/1be30439-9db2-46cd-89fe-a806f5c94b61.PDF
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2025-08-11 17:20│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/f70e7d2c-6d1e-4f06-963e-9f2e0de9b0f1.PDF
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2025-08-06 17:40│一心堂（002727）：关于全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公
│告
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一、担保情况概述
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 5月 21日召开 2024年年度股东会，审议通过《关于同意子公司向
相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计 2亿元，用于子公司融
资业务，具体额度在不超过 2亿元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信的金额在一年内以银行授信为准。《关于同意子公司
向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、担保事项进展情况
近日公司与兴业银行股份有限公司海口分行签署了《最高额保证合同》，为全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司（以下
简称“海南一心堂”或“债务人”)提供连带责任保证，担保的主债权本金余额为最高额人民币 6,000万元。
上述担保在已经审议的预计担保额度范围内，公司无需再履行审议程序。
三、被担保方基本情况
企业名称：海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司
法定代表人：阮国松
统一社会信用代码：914601000757062948
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：8280万元
成立日期：2013-08-14
营业期限：2013-08-14 至 无固定期限
注册地址：海南省澄迈县老城镇海南生态软件园南一环路 5.3 公里南侧办公楼 2 楼及 3 楼东南侧 301-309 室
经营范围：许可经营项目：药品零售；农药零售；第三类医疗器械经营；互联网信息服务；药品互联网信息服务；道路货物运输
（不含危险货物）；诊所服务；医疗服务；进出口代理；药品进出口；货物进出口；消毒器械销售；中药饮片代煎服务（许可经营项
目凭许可证件经营）一般经营项目：医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；食品互联网销售（仅销售预包
装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途
配方食品销售；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）
；供应链管理服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目
）；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；单用途商业预付卡代理销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品
销售；个人卫生用品销售；办公用品销售；玩具销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；母婴用品销售；日用百货销售；
体育用品及器材零售；户外用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子产品销售；五金产
品零售；家用电器销售；钟表销售；食用农产品零售；服装服饰零售；医院管理；养老服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小
微型客车租赁经营服务；第二类医疗器械租赁；广告设计、代理；营利性民办职业技能培训机构；非居住房地产租赁；柜台、摊位出
租；住房租赁；票务代理服务；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；母婴生活护理（不含医疗服务）；农副产品销售；会议
及展览服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；化妆品批发；日用杂品销售；销售代
理；家政服务；游乐园服务；居民日常生活服务；商务代理代办服务；个人互联网直播服务；企业会员积分管理服务；外卖递送服务
；包装服务；初级农产品收购；鞋帽零售；针纺织品及原料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备
销售；软件销售；劳务服务（不含劳务派遣）；社会经济咨询服务；国内贸易代理；组织文化艺术交流活动；国内货物运输代理；机
械设备租赁；日用电器修理；专用设备修理；市 等
与公司关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
主要财务指标：
财务指标 2024年 12月 31日 2025年 3月 31日
资产总额 829,992,699.97元 872,519,331.88元
负债总额 500,827,648.06元 524,265,319.35元
净资产 329,165,051.91元 348,254,012.53元
资产负债率 60.34% 60.09%
海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
债权人：兴业银行股份有限公司海口分行
保证人：一心堂药业集团股份有限公司
债务人：海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司
保证方式：连带责任保证
保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务面对债务人形成的授信敞口及其项
下全部债权，包括但不限于授信敞口、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
保证期间：主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。
担保金额：本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币陆仟万元整为限。
五、担保的必要性和合理性
本次担保是公司为全资子公司海南一心堂满足日常经营需要的必要担保,有利于海南一心堂稳健经营及长远发展，该担保的履行
对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业海南一心堂具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。该
项担保风险可控，不会损害公司及股东利益。
六、累计对外担保数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 135,227 万元，截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为
84,204.32万元，占公司 2024年度经审计净资产的比例为11.00%（按合并报表口径计算）；公司及控股子公司不存在对合并报表外单
位提供担保事项；公司无逾期担保。
备查文件：
1、《最高额保证合同》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/1b3b4e15-7a2b-4866-ba9f-c626bdb64500.PDF
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2025-08-04 17:50│一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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一心堂（002727）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/d97831a8-1f02-4cc7-8531-76c3bc2f0e60.PDF
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2025-07-25 19:41│一心堂（002727）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一心堂（002727）：第六届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/b8c25c12-4370-4576-ae46-d53e45db0e61.PDF
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2025-07-25 19:40│一心堂（002727）：第六届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议于 2025年 7月 25日 9时以现场及通讯表决方式在
公司会议室召开，本次会议于 2025年 7月 14日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议
的监事为 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分
条款进行修订，同时，公司拟不再设置监事会及监事岗位，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。
《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任。在公司
股东会审议通过本议案前，公司第六届监事会仍将按照《公司法》等有关要求行使监事会的职权。
《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
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本议案尚需提交 2025 年度第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》
因经营需要，202
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