公司公告☆ ◇002728 特一药业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:57 │特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划 │
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│2026-04-23 19:57 │特一药业（002728）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票│
│ │情况的自查报告 │
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│2026-04-23 19:55 │特一药业（002728）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-23 19:54 │特一药业（002728）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-17 15:42 │特一药业（002728）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明│
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│2026-04-16 15:47 │特一药业（002728）：关于公司获得发明专利证书的公告 │
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│2026-04-03 17:07 │特一药业（002728）：关于公司子公司获得药品注册证书的公告 │
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│2026-04-03 17:07 │特一药业（002728）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-01 16:34 │特一药业（002728）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-01 16:32 │特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划自查表 │
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2026-04-23 19:57│特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划
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特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7c4b96ff-ad80-43bb-aec0-6aef39105210.PDF
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2026-04-23 19:57│特一药业（002728）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况
│的自查报告
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特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 31 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司
<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公
告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理》（以下简称“《监管指南第 1号》”）的规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算
深圳分公司”）对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）内幕信息知情人及首次授予激励对象，在本激励计划草
案公告前六个月内（即 2025 年 9 月 30日—2026 年 4 月 1 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情
况如下：
一、核查的范围与程序
（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象。
（二）公司在本激励计划筹划、论证、传递及决策过程中，严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人进行登记，填报
《内幕信息知情人登记表》。
（三）经向中国结算深圳分公司申请，公司查询了核查对象在自查期间买卖公司股票的情况，中国结算深圳分公司已出具了查询
证明。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司 2026 年 4 月 2日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》
，在本激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
经核查，自查期间共有 75 名内幕信息知情人（均为首次授予的激励对象）存在交易本公司股票或股票期权自主行权的行为，其
中 74 名内幕信息知情人在自查期间的交易行为发生在知悉本激励计划相关信息之前，其在自查期间的交易行为系完全基于对二级市
场交易行情及市场公开信息的判断作出的独立投资决策，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
此外，有 1名内幕信息知情人买卖公司股票的行为发生在其知悉本激励计划相关信息的当天。经公司核查确认，该内幕信息知情
人进行股票买卖操作时，并未知悉本激励计划的相关信息，上述交易行为系完全基于对二级市场交易行情及市场公开信息的判断作出
的独立投资决策，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。为确保本激励计划的合法合规性，本着审慎性原则，该内幕信息知情人
自愿放弃本激励计划首次获授权益的资格。
除上述人员外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为，亦不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、核查结论意见
公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司在本激励计划筹划、论证、
决策过程中，已按照相关规定采取了相应保密措施，严格控制参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关人员及中介机构及
时进行了内幕信息知情人登记。经核查，在本激励计划披露前六个月内，未发现存在本激励计划内幕信息知情人和首次授予激励对象
利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5d019555-f8d0-47e0-89b9-a24599329565.PDF
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2026-04-23 19:55│特一药业（002728）：2025年年度股东会的法律意见书
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特一药业（002728）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8301debc-3f58-4d2f-84db-a4a1d7738029.PDF
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2026-04-23 19:54│特一药业（002728）：2025年年度股东会决议公告
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特一药业（002728）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4b8a7b83-550d-44ee-ab3a-607c9a084c32.PDF
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2026-04-17 15:42│特一药业（002728）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 31 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司
<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公
告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简
称“本激励计划”）首次授予的激励对象的姓名及职务在公司网站进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对首次授
予激励对象进行了核查，相关内容公告如下：
一、公示情况说明
1、公示内容：本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务。
2、公示时间：2026 年 4月 2日至 2026 年 4月 12日。
3、公示方式：在公司网站进行公示。
4、反馈方式：在公示期限内，若对激励对象有异议的，可通过专人送达、电子邮件或快递等方式向董事会薪酬与考核委员会提
出反馈意见。
5、公示结果：截至 2026 年 4月 12日公示期满，董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异
议。
二、董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划首次拟授予激励对象的名单、身份证件、拟授予激励对象与公司（含子公司，下
同）签订的劳动合同或聘用合同、拟授予激励对象的任职文件等。
三、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《特一药业集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会薪酬与考核
委员会结合公示情况及审核情况，发表审核意见如下：
1、本激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件
及《公司章程》等规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的激励对象条件，符合本激
励计划规定的激励对象范围。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当
人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划首次授予的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》《管理办法》
等相关法律、法规及规范性文件及本激励计划所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/99892edf-c3b7-45f0-aa94-0a6557443790.PDF
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2026-04-16 15:47│特一药业（002728）：关于公司获得发明专利证书的公告
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特一药业（002728）：关于公司获得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/27016509-7075-41c6-90cb-80737d2974d1.PDF
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2026-04-03 17:07│特一药业（002728）：关于公司子公司获得药品注册证书的公告
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特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司海南海力制药有限公司（以下简称“海力制药”）于近日收到国
家药品监督管理局核准签发的硫酸氨基葡萄糖胶囊的《药品注册证书》，现将相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
药品名称：硫酸氨基葡萄糖胶囊
证书编号：2026S00945
剂型：胶囊剂
规格：0.25g（按硫酸氨基葡萄糖计）或 0.314g（按硫酸氨基葡萄糖氯化钠计）注册分类：化学药品 4类
上市许可持有人：海南海力制药有限公司
生产企业：海南海力制药有限公司
药品批准文号：国药准字 H20263796
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。同意本品按（甲类）非处方药管理。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管
理规范要求方可生产销售。
二、药品相关情况简介
硫酸氨基葡萄糖胶囊适用于原发性及继发性骨关节炎。
三、风险提示
该产品的获批进一步丰富了公司的产品线，有助于提升公司产品的市场竞争力。产品销售易受到行业政策变动、招标采购、市场
环境变化等因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/04788e5b-5b64-4189-83e4-7e7534896160.PDF
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2026-04-03 17:07│特一药业（002728）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 4月 13 日（周一）15:00-17:00 在全景网举办 2025 年度业绩
说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参
与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理许荣煌先生；董事、副总经理、财务总监陈习良先生；董事会秘书许紫兰女士；
董事卢北京先生；独立董事赵晓波女士；独立董事赖瀚琪先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年 4月 12 日（周日）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/e2fadcf3-fd66-4b87-a462-203cdb3f7b0c.PDF
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2026-04-01 16:34│特一药业（002728）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 17 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席及列席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省台山市台城长兴路 9、11 号特一药业集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年年度报告的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使 非累积投票提案 √
用情况的专项报告的议案》
6.00 《关于向商业银行申请集团综合授信额度并 非累积投票提案 √
对子公司提供担保的议案》
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
8.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 非累积投票提案 √
并提请股东会授权董事会办理相关工商备案
事项的议案》
10.00 《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东 非累积投票提案 √
回报规划的议案》
11.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
（草案）>及其摘要的议案》
12.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实 非累积投票提案 √
施考核管理办法>的议案》
13.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年 非累积投票提案 √
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、上述议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届董事会第七次会议审议通过，相关公告文件已于 2026 年 3 月 24 日、
2026 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
4、公司独立董事将在股东会上作 2025 年度述职报告。
5、拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应在本次股东会上对提案 11、12、13 回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 4月 20 日（8:00-12:00，13:30-17:30）；
2、登记地点：特一药业集团股份有限公司二楼证券事务部办公室；
3、登记方式：现场登记、通过信函方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的
营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。信函方式须在 2026 年 4月 20 日 17:30 前送达本公司
。
采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省台山市台城长兴路 9、11 号特一药业集团股份有限公司二楼证券事务部办公室，邮
编：529200，信函请注明“2025 年年度股东会”字样。
4、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
5、会议联系方式
联系人：徐少华
联系电话：0750-5627588
联系邮箱：ty002728@vip.163.com
联系地点：广东省台山市台城长兴路 9、11 号特一药业集团股份有限公司二楼证券事务部
邮政编码：529200
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议、第六届董事会第七次会议决议；
2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/309a931d-0286-4efc-ae7f-43e0bc1ce87b.PDF
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2026-04-01 16:32│特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划自查表
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特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/6e4f5110-d8e5-48d7-b084-1ca43dc7a535.PDF
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2026-04-01 16:32│特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/adcd65b2-cbfd-48b0-b41e-00595808ff51.PDF
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2026-04-01 16:32│特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/d36ed89f-d0d8-48ad-8ceb-10f9c810ef40.PDF
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2026-04-01 16:31│特一药业（002728）：关于第六届董事会第七次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2026年 3月 31 日 13:45 在公司会议室采用现场
及电子通信方式召开，会议通知于 2026 年 3月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长许荣煌主持，应出席董事 6名，实际
出席 6名，其中许荣煌、陈习良、卢北京、赵晓波、赖瀚琪等 5名董事以电子通信表决方式出席会议。公司非董事高级管理人员列席
了本次
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