公司公告☆ ◇002728 特一药业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 00:00 │特一药业（002728）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-06-17 18:52 │特一药业（002728）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2026-06-17 18:45 │特一药业（002728）：公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2026-06-17 18:36 │特一药业（002728）：关于第六届董事会第十次会议决议的公告 │
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│2026-06-10 16:17 │特一药业（002728）：2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-06-10 00:00 │特一药业（002728）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-10 00:00 │特一药业（002728）：关于提前归还2023年度以简易程序向特定对象发行股票暂时补充流动资金的募集资│
│ │金的公告 │
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│2026-06-07 15:32 │特一药业（002728）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 │
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│2026-05-25 16:52 │特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） │
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│2026-05-25 16:52 │特一药业（002728）：关于调整公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告│
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2026-06-18 00:00│特一药业（002728）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）于 2026 年 6月17 日召开第六届董事会第十次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响自有资金使用的情况下，使用不超过人民
币 5亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，上述事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。现将公司本次使用自有资金进行现金管理的具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
公司为了有效提高自有资金的使用效率，在不影响公司业务经营正常进行的前提下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，
可以提高自有资金使用效益。
2、额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币 5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。在前述额度及期限范围内，资金可滚动使用。
3、投资产品品种
公司拟使用闲置自有资金购买流动性好、安全性高、保本型的产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单
等，产品期限不超过十二个月。
4、实施方式
董事会授权公司管理层在授权额度范围内行使该项现金管理决策权、签署相关文件并具体办理相关事宜。
5、资金来源
公司及子公司暂时闲置的自有资金，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相
关要求及时履行信息披露义务。
二、审议程序
公司于 2026 年 6月 17 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司及子公司在保证不影响自有资金使用的情况下，使用不超过人民币 5亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好、保本型的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。
三、投资风险及风险控制措施
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，将选择流动性好、安全性高、保本型的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，未
来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投
资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司独立董事有权对现金管理产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司及子公司在保证公司正常经营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司的日常经营，
不存在损害公司及股东利益的情形，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东谋取更多的回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/ba523975-c680-4e4d-99f9-8318b310d2c9.PDF
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2026-06-17 18:52│特一药业（002728）：关于部分募投项目延期的公告
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特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 6月 17 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募
投项目延期的议案》，同意公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途
及投资规模不发生变更的前提下，将“特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 12
月 31 日。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2004 号文《关于核准特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
核准，公司获准于 2017 年 12 月 6日向社会公开发行 3,540,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 354,000,000.0
0元。
公司发行可转债募集资金总额为人民币 354,000,000.00 元，利息为 12,776.67 元，扣除承销费用、保荐费人民币 6,000,000.
00 元后的发行金额 348,012,776.67 元，已由保荐人（主承销商）于 2017 年 12 月 12 日汇入本公司募集资金专项存储账户内。
另扣除律师、会计师、资信评级、信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计 1,655,400.00元，实际募集资金净额为 346,357,37
6.67 元。该项募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48470002 号验证报告。公司依
照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业
银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及第五届董事会第十七次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于
变更部分募集资金用途的议案》，公司本次公开发行可转换公司债券所募集的资金扣除发行费用后，投资项目情况如下：
序 项目名称 总投资 变更前拟投 变更后拟投
号 （万元） 入募集资金 入募集资金
（万元） （万元）
1 药品仓储物流中心及信息系统建设项目 17,870.59 17,106.33 13,606.33
2 特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目 4,300.00 0.00 3,500.00
3 新宁制药药品GMP改扩建工程项目 18,900.00 17,529.41 17,529.41
合 计 41,070.59 34,635.74 34,635.74
三、募集资金投资项目实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用可转债募集资金合计 34,234.20 万元，公司募集资金余额为 2,087.76 万元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,175.98 万元）。其中，暂时性补充流动资金 2,000.00 万元，存放于募集资金
专户的余额为人民币 87.76 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际投资情况如下：
序 项目名称 变更后拟投入 募集资金累计 累计投入 项目原预定可使
号 募集资金 投入金额 比例 用状态日期
（万元） （万元） （%）
1 药品仓储物流中心及信息系 13,606.33 14,151.89 104.01 2026年12月31日
统建设项目
2 特一药业集团股份有限公司 3,500.00 2,546.27 72.75 2026年06月30日
职工宿舍建设项目
3 新宁制药药品GMP改扩建工 17,529.41 17,536.04 100.04 2024年08月31日
程项目
合 计 34,635.74 34,234.20 — —
四、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期的具体情况
公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发
生变更的情况下，拟对“特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
项目名称 达到预定可使用状态日期
调整前 调整后
特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目 2026年6月30日 2026年12月31日
（二）本次募投项目延期的原因
“特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目”原计划于2026年 6月 30日完成。截至目前，该项目主体工程及内部装修已全
部完工，目前正进行满足住宿条件的电器、家具等配套设施设备的安装工作。为确保募投项目建设目标与工程质量，同时保障职工居
住环境的品质，基于审慎性原则，公司拟将“特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目”的预定可使用状态日期延期至 2026 年
12 月 31 日。
（三）部分募投项目延期对公司的影响及保障项目延期后按期完成的措施本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出
的谨慎、合理的决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，不涉及募投项目的实施主体、项目用途和项目投资总规模
的变更，与项目可行性研究报告不存在重大差异，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情况，
不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次募投项目延期符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。公司将加强募集资金使用的监督管理，提高募集资金的使用效率，加快对募
投项目建设。
五、本次部分募投项目延期所履行的程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 6月 17 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募
投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“特一
药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2026 年12 月 31 日。
（二）保荐机构意见
公司部分募投项目延期的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程
》等的规定。公司本次部分募投项目延期事项，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在改变或变相改变募集资
金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。公司上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
（一）第六届董事会第十次会议决议；
（二）东莞证券股份有限公司关于特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/79b4bb8e-854c-4fcb-95aa-3ec05d563704.PDF
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2026-06-17 18:45│特一药业（002728）：公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见
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东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“
公司”）2023 年以简易程序向特定对象发行股票并上市的保荐机构，承接了特一药业公开发行可转换公司债券的保荐机构国信证券
股份有限公司未完成的持续督导职责。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对特一药业公开发行可转
换公司债券募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2004 号文《关于核准特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
核准，公司获准于 2017 年 12 月 6 日向社会公开发行 3,540,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额354,000,000.0
0 元。
公司发行可转债募集资金总额为人民币 354,000,000.00 元，利息为 12,776.67 元，扣除承销费用、保荐费人民币 6,000,000.
00 元后的发行金额 348,012,776.67 元，已由保荐人（主承销商）于 2017 年 12 月 12 日汇入公司募集资金专项存储账户内。另
扣除律师、会计师、资信评级、信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计1,655,400.00 元，实际募集资金净额为 346,357,376.
67 元。该项募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48470002 号验证报告。公司依照
规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目及实际使用情况
（一）募集资金投资项目情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及第五届董事会第十七次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于
变更部分募集资金用途的议案》，公司本次公开发行可转换公司债券所募集的资金扣除发行费用后，投资项目情况如下：
序 项目名称 总投资 变更前拟投 变更后拟投入
号 （万元） 入募集资金 募集资金
（万元） （万元）
1 药品仓储物流中心及信息系统建设项目 17,870.59 17,106.33 13,606.33
2 特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目 4,300.00 0.00 3,500.00
3 新宁制药药品GMP改扩建工程项目 18,900.00 17,529.41 17,529.41
合 计 41,070.59 34,635.74 34,635.74
（二）募集资金投资项目实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用可转债募集资金合计 34,234.20 万元，公司募集资金余额为 2,087.76 万元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,175.98 万元）。其中，暂时性补充流动资金 2,000.00 万元，存放于募集资金
专户的余额为人民币 87.76 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际投资情况如下：
序 项目名称 变更后拟投入 募集资金累 累计投 项目原预定可使
号 募集资金 计投入金额 入比例 用状态日期
（万元） （万元） （%）
1 药品仓储物流中心及信息 13,606.33 14,151.89 104.01 2026年12月31日
系统建设项目
2 特一药业集团股份有限公 3,500.00 2,546.27 72.75 2026年6月30日
司职工宿舍建设项目
3 新宁制药药品GMP改扩建 17,529.41 17,536.04 100.04 2024年8月31日
工程项目
合 计 34,635.74 34,234.20 — —
三、本次部分募投项目延期的情况及原因
（一）本次募投项目延期的具体情况
公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发
生变更的情况下，拟对“特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
项目名称 达到预定可使用状态日期
调整前 调整后
特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目 2026年6月30日 2026年12月31日
（二）本次募投项目延期的原因
“特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目”原计划于 2026 年 6 月 30 日完成。截至目前，该项目主体工程及内部装修
已全部完工，目前正进行满足住宿条件的电器、家具等配套设施设备的安装工作。为确保募投项目建设目标与工程质量，同时保障职
工居住环境的品质，基于审慎性原则，公司拟将“特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目”的预定可使用状态日期延期至 202
6 年 12 月 31 日。
四、本次募投项目延期的影响及保障项目延期后按期完成的措施
本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间进行调整
，不涉及募投项目的实施主体、项目用途和项目投资总规模的变更，与项目可行性研究报告不存在重大差异，不存在改变或变相改变
募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次募投项目延期符合《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。公司将加强募
集资金使用的监督管理，提高募集资金的使用效率，加快对募投项目建设。
五、本次部分募投项目延期的审议程序及相关意见
董事会审议情况
公司于 2026 年 6 月 17 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前
募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“特
一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2026 年 12 月 31 日。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司部分募投项目延期的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程
》等的规定。公司本次部分募投项目延期事项，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在改变或变相改变募集资
金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。公司上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/14d2c15b-6504-430a-83ec-6dac195cbf7c.PDF
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2026-06-17 18:36│特一药业（002728）：关于第六届董事会第十次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2026年 6月 17 日 10:30 在公司会议室采用现场
及电子通信方式召开，会议通知于 2026 年 6月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长许荣煌主持，应出席董事 6 名，实
际出席 6名，其中许荣煌、卢北京、赵晓波、赖瀚琪等 4名董事以电子通信表决方式出席会议。公司非董事高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分募投项目延期的公告》。（表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。）
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/5213a892-d9f8-47d6-9586-169b969e0e75.PDF
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2026-06-10 16:17│特一药业（002728）：2025年度分红派息实施公告
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特别提示：
1、公司 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 513,309,812 股剔除回购专户中的回购股份2,566,618股后的股本510,7
43,194股为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.500000 元（含税），共计派发 76,611,479.10 元
（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、因公司回购专户中的回购股份不参与分红，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减
小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股本（含回购专户股份）折算的每股现金红利应以 0.1492499元（含
税，保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.1492499 元/股=76,611,47
9.10 元÷513,309,812 股）。在保证本次利润分配方案不变的前提下，2025 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计
算方式执行，即：
本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价－0.1492499 元/股。特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）2025 年度利润分配方案已获 2025 年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年度利润分配方案已获 2026 年 4 月 23 日召开的 2025 年度股东会审议通过。具体方案为：以权益分派实施时
股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上的回购股份）为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50
元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、自公司分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、本公司 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除回购专户中的回购股份 2,566,618.00 股后的 510,743,194.00
股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含Q
FII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.350000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注
】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，
对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.300
000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、根据《公司法》的规定，公司回购专户持有的本公司股份 2,566,618 股不享有参与本次利润分配的权利。
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2026 年 6 月 17 日，除权除息日为：2026 年 6 月 18日。
四、分红派息对象
截止 2026 年 6月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司享有利润分配权的全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6月 18 日通过股东托管券商直接划入其资金账
户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****917 许丹青
2 01*****001 许松青
3 00*****797 许恒青
4 01*****271 许丽芳
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 6月 8日至登记日 2026 年 6月 17 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
因公司回购专户中的回购股份不参与分红，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。
因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股本（含回购专户股份）折算的每 10 股现金红利应以 1.492499 元（含
税，保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）计算（每 10 股现金红利=现金分红总额/总股本×10，即每 10股现金红利1.4
92499元=76,611,479.10 元÷513,309,812股×10）；按公司总股本（含回购专户股份）折算的每股现金红利应以 0.1492499 元（含
税，保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）计算。
在保证本次利润分配方案不变的前提下，2025 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即：
本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价－0.1492499 元/股。
七、咨询方式：
咨询地址：广东省台山市台城长兴路 9、11 号
咨询联系人：徐少华
咨询电话：0750-5627588
八、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、2025 年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/f806b32a-5746-4dc6-96c7-b0db1d3d3651.PDF
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2026-06-10 00:00│特一药业（002728）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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特一药业（002728）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/24027c82-ccc1-4a0c-9c6c-8d483d838dc1.PDF
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2026-06-10 00:00│特一药业（002728）：关于提前归还2023年度以简易程序向特定对象发行股票暂时补充流动资金的募集资金的
│公告
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特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 15 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用
2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少
财务费用，降低运营成本，维护公司和股东利益，在确保公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目按进度实
施的前提下，同意公司使用不超过人民币 1亿元以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，董事会审议通过后
，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 16
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-054）。在使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充
流动资金期间，公司通过合理安排，资金运作良好。2026 年 6 月 9 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 1亿
元提前归还至募集资金专用账户。截至目前，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 1 亿元全部提前归还至募集资
金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/63154685-fdf8-4311-bf6b-b0882eb90934.PDF
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2026-06-07 15:32│特一药业（002728）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
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特一药业（002728）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/e7ac6b3d-b69e-499f-a644-843424dda3bc.PDF
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2026-05-25 16:52│特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）
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特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/e04b45f3-0a4d-46cd-b14b-4776dcb19d1c.PDF
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2026-05-25 16:52│特一药业（002728）：关于调整公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告
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一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2026年3月31日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项进行核查并发表意见，律师出具了法律意
见书。
（二）2026年4月2日至2026年4月12日，公司将2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象的姓
名和职务在公司内部进行公示。公示期届满，董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2026
年4月18日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2026-018）。
（三）2026年4月23日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》等议案。2026年 4月24日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2026年限制性股票激励计划》
。
（四）2026年4月24日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首
次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-020）。
（五）2026年5月25日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核
委员会对本次调整事项及本激励计划首次授予相关事项进行核查并发表意见，律师出具了法律意见书。
二、本次调整事项说明
鉴于本激励计划拟首次授予的激励对象中，有 1名拟激励对象买卖公司股票的行为发生在其知悉本激励计划相关信息的当天（经
核查，其在股票买卖操作时未知悉本激励计划相关信息），本着审慎性原则，该激励对象自愿放弃本激励计划首次获授权益的资格；
另有 22 名拟激励对象因个人原因自愿放弃全部首次拟获授的限制性股票。
根据公司 2025 年年度股东会的授权，董事会对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行相应调整，将前述激励对象
自愿放弃的部分权益在本激励计划首次授予的其他激励对象之间进行分配、剩余权益调整到预留权益。本次调整后，本激励计划首次
授予的激励对象人数由 197 名调整为 174 名，首次授予的限制性股票数量由1,143.80 万股调整为 1,116.30 万股；预留授予限制
性股票由 229.1618 万股调整为256.6618 万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的 18.69%，占目前公司股本总额51,330.98 万
股的 0.50%。
除上述调整事项外，本次实施的股权激励计划与公司2025年年度股东会审议通过的股权激励计划内容一致。
三、本激励计划调整事项对公司的影响
公司本次对首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及本激励计划
的有关规定，且符合公司2025年年度股东会的授权，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次对首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法
》等法律法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，在公司2025年年度股东会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公
司及全体股东利益的情况。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司对首次授予激励对象名单及授予数量的调整。
五、法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具日，公司已就本次调整及本次授予取得了现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《管理办法》和《股票
激励计划》的相关规定；本次授予确定的授予日、授予对象、授予数量和授予价格符合《管理办法》和《股票激励计划》的相关规定
；本次授予的授予条件已经满足，公司实施本次授予符合《管理办法》和《股票激励计划》的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/a54f9667-9fd0-41ef-b9e2-7ac4e4e3efd8.PDF
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2026-05-25 16:52│特一药业（002728）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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特一药业（002728）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/98d06033-7eed-4229-9622-1ac5f679ada0.PDF
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2026-05-25 16:52│特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书
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特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/3b280303-d31c-4e0d-a937-865f5e55f9b4.PDF
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2026-05-25 16:51│特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划调整事项及首次授予相关事项的核查意见
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特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市
规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文
件及《特一药业集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激
励计划”）调整事项及首次授予相关事项进行核查并发表意见如下：
一、关于本激励计划调整事项的核查意见
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中，有 1名拟激励对象买卖公司股票的行为发生在其知悉本激励计
划相关信息的当天（经核查，其在股票买卖操作时未知悉本激励计划相关信息），本着审慎性原则，该激励对象自愿放弃本激励计划
首次获授权益的资格；另有 22 名拟激励对象因个人原因自愿放弃全部首次拟获授的限制性股票。
根据公司 2025 年年度股东会的授权，董事会对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行相应调整，将前述激励对象
自愿放弃的部分权益在本激励计划首次授予的其他激励对象之间进行分配、剩余权益调整到预留权益。本次调整后，本激励计划首次
授予的激励对象人数由 197 名调整为 174 名，首次授予的限制性股票数量由1,143.80 万股调整为 1,116.30 万股；预留授予限制
性股票由 229.1618 万股调整为256.6618 万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的 18.69%，占目前公司股本总额51,330.98 万
股的 0.50%。
除上述调整事项外，本次实施的股权激励计划与公司 2025 年年度股东会审议通过的股权激励计划内容一致。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次对首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》等法律法规、规范
性文件及本激励计划的相关规定，在公司2025年年度股东会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的
情况。
二、关于本激励计划首次授予相关事项的核查意见
（一）公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的如下情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）本激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）本激励计划首次授予的激励对象为在公司（含合并报表范围内子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员和核心
技术（业务）骨干人员，不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（四）本激励计划首次授予的激励对象均符合《管理办法》《上市规则》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合本
激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（五）公司和首次授予的激励对象均未发生《管理办法》规定不得授予或不得获授的情形，本激励计划的首次授予日符合《管理
办法》及本激励计划中有关授予日的相关规定。本激励计划设定的授予条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件的要求，符合本激励计
划规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。本激励计划设定的授予条件已成就，董事会薪酬与考核委员会同意确定本激励计划的
首次授予日为 2026 年 5 月 25 日，并向符合授予条件的 174 名激励对象首次授予1,116.30 万股限制性股票，限制性股票的授予
价格为 7.37 元/股。
特一药业集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/fc28658a-1381-45c0-b0b9-5bd71da94ae2.PDF
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2026-05-25 16:51│特一药业（002728）：关于第六届董事会第九次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2026年 5月 25 日 11:40 在公司会议室采用现场
及电子通信方式召开，会议通知于 2026 年 5月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长许荣煌主持，应出席董事 6名，实际
出席 6名，其中许荣煌、卢北京、赵晓波、赖瀚琪等 4名董事以电子通信表决方式出席会议。公司非董事高级管理人员列席了本次会
议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟首次授予的激励对象中，有 1名拟激励对象买卖公司股票
的行为发生在其知悉本激励计划相关信息的当天（经核查，其在股票买卖操作时未知悉本激励计划相关信息），本着审慎性原则，该
激励对象自愿放弃本激励计划首次获授权益的资格；另有 22 名拟激励对象因个人原因自愿放弃全部首次拟获授的限制性股票。
根据公司 2025 年年度股东会的授权，董事会对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行相应调整，将前述激励对象
自愿放弃的部分权益在本激励计划首次授予的其他激励对象之间进行分配、剩余权益调整到预留权益。本次调整后，本激励计划首次
授予的激励对象人数由 197 名调整为 174 名，首次授予的限制性股票数量由1,143.80 万股调整为 1,116.30 万股；预留授予限制
性股票由 229.1618 万股调整为256.6618 万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的 18.69%，占目前公司股本总额51,330.98 万
股的 0.50%。
除上述调整事项外，本次实施的股权激励计划与公司 2025 年年度股东会审议通过的股权激励计划内容一致。
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决票 2票。
董事陈习良、姚如卿作为本激励计划的激励对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单及授予数量的公告》。
2、审议通过《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和本激励计划的有关规定，本激励计划的首次授予条件已经成就。根据公司 2025 年年度股
东会的授权，董事会同意确定本激励计划的首次授予日为 2026 年 5月 25 日，并向符合授予条件的 174 名激励对象首次授予1,116
.30 万股限制性股票，限制性股票的授予价格为 7.37 元/股。
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决票 2票。
董事陈习良、姚如卿作为本激励计划的激励对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向公司2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/20ea29ba-2954-496b-9611-ef89d4969b85.PDF
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2026-05-21 17:52│特一药业（002728）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 3月 23 日、2026年 4月 23 日召开了第六届董事会第六次会
议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞并提请股东会授权董事会办理相关工商备案事项
的议案》，具体内容详见公司分别于 2026 年 3月 24 日、2026 年 4月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本及修订<
公司章程>的公告》《2025 年年度股东会决议公告》。
近日，公司完成了工商变更登记及章程备案手续，并取得了江门市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容如下：
一、本次工商变更登记事项
登记事项 变更前 变更后
注册资本 51256.5434 万元 51330.9812 万元
除上述变更外，公司《营业执照》其他登记事项不变。
二、本次工商登记变更后公司《营业执照》基本信息
名称：特一药业集团股份有限公司
统一社会信用代码：91440700738598678Q
注册资本：人民币 51330.9812 万元
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期：2002 年 05 月 23 日
法定代表人：许荣煌
住所：台山市台城长兴路 9、11 号
经营范围：医药制造业（凭有效《药品生产许可证》经营）；保健品生产；医疗器械、日用品批发；技术服务；房屋租赁。(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2d8da41e-6f6c-4e2c-9d0c-d7affc5a7c3f.PDF
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2026-05-11 17:42│特一药业（002728）：关于提前归还非公开发行暂时补充流动资金的募集资金的公告
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关于提前归还非公开发行暂时补充流动资金的募集资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）于 2025 年 5 月21 日召开第五届董事会第三十二次会议，审
议通过了《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，
降低运营成本，维护公司和股东利益，在确保公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，同意公司使用不
超过人民币 1,500 万元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不
超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2025 年 5月 22 日刊登于法定媒体及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn/）上的《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-034）。在使用非
公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金运作良好。2026 年 5月 11日，公司将上述用于暂时补
充流动资金的募集资金人民币 1,200 万元提前归还至募集资金专用账户。截至目前，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资
金人民币 1,500 万元全部提前归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/44ade94e-2104-4656-9a1f-e0b6b90d8c2f.PDF
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2026-05-11 17:41│特一药业（002728）：关于提前归还可转债暂时补充流动资金的募集资金的公告
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关于提前归还可转债暂时补充流动资金的募集资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）于 2025 年 5 月21 日召开第五届董事会第三十二次会议，审
议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低
运营成本，维护公司和股东利益，在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进度实施的前提下，同意公司使用不超过人民币 2
,500 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月，到
期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2025 年 5月 22 日刊登于法定媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
/）上的《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-033）。
在使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金运作良好。2026年5月11日，公司将上述用于
暂时补充流动资金的募集资金人民币1,100万元提前归还至募集资金专用账户。截至目前，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募
集资金人民币 2,500 万元全部提前归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/4c4fb0a5-14d8-44a5-bb4c-a88657f47ada.PDF
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2026-04-27 16:26│特一药业（002728）：2026年一季度报告
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特一药业（002728）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b6f2672e-003b-4022-8ed3-2bff1962e62f.PDF
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2026-04-27 16:26│特一药业（002728）：关于第六届董事会第八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2026年 4月 27 日 13:30 在公司会议室采用现场
及电子通信方式召开，会议通知于 2026 年 4月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长许荣煌主持，应出席董事 6 名，实
际出席 6名，其中卢北京、赵晓波、赖瀚琪等 3名董事以电子通信表决方式出席会议。公司非董事高级管理人员列席了本次会议。会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。
公司2026年第一季度财务信息已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
（表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）
三、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4587a867-250d-4819-845c-1b2a0f6e0efb.PDF
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2026-04-23 19:57│特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划
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特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7c4b96ff-ad80-43bb-aec0-6aef39105210.PDF
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2026-04-23 19:57│特一药业（002728）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况
│的自查报告
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特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 31 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司
<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公
告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理》（以下简称“《监管指南第 1号》”）的规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算
深圳分公司”）对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）内幕信息知情人及首次授予激励对象，在本激励计划草
案公告前六个月内（即 2025 年 9 月 30日—2026 年 4 月 1 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情
况如下：
一、核查的范围与程序
（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象。
（二）公司在本激励计划筹划、论证、传递及决策过程中，严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人进行登记，填报
《内幕信息知情人登记表》。
（三）经向中国结算深圳分公司申请，公司查询了核查对象在自查期间买卖公司股票的情况，中国结算深圳分公司已出具了查询
证明。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司 2026 年 4 月 2日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》
，在本激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
经核查，自查期间共有 75 名内幕信息知情人（均为首次授予的激励对象）存在交易本公司股票或股票期权自主行权的行为，其
中 74 名内幕信息知情人在自查期间的交易行为发生在知悉本激励计划相关信息之前，其在自查期间的交易行为系完全基于对二级市
场交易行情及市场公开信息的判断作出的独立投资决策，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
此外，有 1名内幕信息知情人买卖公司股票的行为发生在其知悉本激励计划相关信息的当天。经公司核查确认，该内幕信息知情
人进行股票买卖操作时，并未知悉本激励计划的相关信息，上述交易行为系完全基于对二级市场交易行情及市场公开信息的判断作出
的独立投资决策，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。为确保本激励计划的合法合规性，本着审慎性原则，该内幕信息知情人
自愿放弃本激励计划首次获授权益的资格。
除上述人员外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为，亦不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、核查结论意见
公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司在本激励计划筹划、论证、
决策过程中，已按照相关规定采取了相应保密措施，严格控制参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关人员及中介机构及
时进行了内幕信息知情人登记。经核查，在本激励计划披露前六个月内，未发现存在本激励计划内幕信息知情人和首次授予激励对象
利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5d019555-f8d0-47e0-89b9-a24599329565.PDF
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2026-04-23 19:55│特一药业（002728）：2025年年度股东会的法律意见书
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特一药业（002728）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8301debc-3f58-4d2f-84db-a4a1d7738029.PDF
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2026-04-23 19:54│特一药业（002728）：2025年年度股东会决议公告
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特一药业（002728）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4b8a7b83-550d-44ee-ab3a-607c9a084c32.PDF
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2026-04-17 15:42│特一药业（002728）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 31 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司
<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公
告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简
称“本激励计划”）首次授予的激励对象的姓名及职务在公司网站进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对首次授
予激励对象进行了核查，相关内容公告如下：
一、公示情况说明
1、公示内容：本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务。
2、公示时间：2026 年 4月 2日至 2026 年 4月 12日。
3、公示方式：在公司网站进行公示。
4、反馈方式：在公示期限内，若对激励对象有异议的，可通过专人送达、电子邮件或快递等方式向董事会薪酬与考核委员会提
出反馈意见。
5、公示结果：截至 2026 年 4月 12日公示期满，董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异
议。
二、董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划首次拟授予激励对象的名单、身份证件、拟授予激励对象与公司（含子公司，下
同）签订的劳动合同或聘用合同、拟授予激励对象的任职文件等。
三、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《特一药业集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会薪酬与考核
委员会结合公示情况及审核情况，发表审核意见如下：
1、本激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件
及《公司章程》等规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的激励对象条件，符合本激
励计划规定的激励对象范围。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当
人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划首次授予的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》《管理办法》
等相关法律、法规及规范性文件及本激励计划所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/99892edf-c3b7-45f0-aa94-0a6557443790.PDF
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2026-04-16 15:47│特一药业（002728）：关于公司获得发明专利证书的公告
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特一药业（002728）：关于公司获得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/27016509-7075-41c6-90cb-80737d2974d1.PDF
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2026-04-03 17:07│特一药业（002728）：关于公司子公司获得药品注册证书的公告
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特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司海南海力制药有限公司（以下简称“海力制药”）于近日收到国
家药品监督管理局核准签发的硫酸氨基葡萄糖胶囊的《药品注册证书》，现将相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
药品名称：硫酸氨基葡萄糖胶囊
证书编号：2026S00945
剂型：胶囊剂
规格：0.25g（按硫酸氨基葡萄糖计）或 0.314g（按硫酸氨基葡萄糖氯化钠计）注册分类：化学药品 4类
上市许可持有人：海南海力制药有限公司
生产企业：海南海力制药有限公司
药品批准文号：国药准字 H20263796
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。同意本品按（甲类）非处方药管理。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管
理规范要求方可生产销售。
二、药品相关情况简介
硫酸氨基葡萄糖胶囊适用于原发性及继发性骨关节炎。
三、风险提示
该产品的获批进一步丰富了公司的产品线，有助于提升公司产品的市场竞争力。产品销售易受到行业政策变动、招标采购、市场
环境变化等因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/04788e5b-5b64-4189-83e4-7e7534896160.PDF
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2026-04-03 17:07│特一药业（002728）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 4月 13 日（周一）15:00-17:00 在全景网举办 2025 年度业绩
说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参
与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理许荣煌先生；董事、副总经理、财务总监陈习良先生；董事会秘书许紫兰女士；
董事卢北京先生；独立董事赵晓波女士；独立董事赖瀚琪先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年 4月 12 日（周日）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/e2fadcf3-fd66-4b87-a462-203cdb3f7b0c.PDF
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2026-04-01 16:34│特一药业（002728）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 17 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席及列席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省台山市台城长兴路 9、11 号特一药业集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年年度报告的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使 非累积投票提案 √
用情况的专项报告的议案》
6.00 《关于向商业银行申请集团综合授信额度并 非累积投票提案 √
对子公司提供担保的议案》
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
8.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 非累积投票提案 √
并提请股东会授权董事会办理相关工商备案
事项的议案》
10.00 《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东 非累积投票提案 √
回报规划的议案》
11.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
（草案）>及其摘要的议案》
12.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实 非累积投票提案 √
施考核管理办法>的议案》
13.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年 非累积投票提案 √
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、上述议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届董事会第七次会议审议通过，相关公告文件已于 2026 年 3 月 24 日、
2026 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
4、公司独立董事将在股东会上作 2025 年度述职报告。
5、拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应在本次股东会上对提案 11、12、13 回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 4月 20 日（8:00-12:00，13:30-17:30）；
2、登记地点：特一药业集团股份有限公司二楼证券事务部办公室；
3、登记方式：现场登记、通过信函方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的
营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。信函方式须在 2026 年 4月 20 日 17:30 前送达本公司
。
采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省台山市台城长兴路 9、11 号特一药业集团股份有限公司二楼证券事务部办公室，邮
编：529200，信函请注明“2025 年年度股东会”字样。
4、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
5、会议联系方式
联系人：徐少华
联系电话：0750-5627588
联系邮箱：ty002728@vip.163.com
联系地点：广东省台山市台城长兴路 9、11 号特一药业集团股份有限公司二楼证券事务部
邮政编码：529200
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议、第六届董事会第七次会议决议；
2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/309a931d-0286-4efc-ae7f-43e0bc1ce87b.PDF
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2026-04-01 16:32│特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划自查表
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特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/6e4f5110-d8e5-48d7-b084-1ca43dc7a535.PDF
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2026-04-01 16:32│特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/adcd65b2-cbfd-48b0-b41e-00595808ff51.PDF
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2026-04-01 16:32│特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/d36ed89f-d0d8-48ad-8ceb-10f9c810ef40.PDF
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2026-04-01 16:31│特一药业（002728）：关于第六届董事会第七次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2026年 3月 31 日 13:45 在公司会议室采用现场
及电子通信方式召开，会议通知于 2026 年 3月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长许荣煌主持，应出席董事 6名，实际
出席 6名，其中许荣煌、陈习良、卢北京、赵晓波、赖瀚琪等 5名董事以电子通信表决方式出席会议。公司非董事高级管理人员列席
了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》为进一步建立、健全公司的长效激励约束机制
，吸引和留住公司的优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东
利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原
则，公司根据相关法律法规拟定了《特一药业集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实
施限制性股票激励计划。
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决票 2票。董事陈习良、姚如卿作为本次限制性股票激励计划的参与
对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。2、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》为保证 2026 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有
关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《特一药业集团股份有限公司2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决票 2票。董事陈习良、姚如卿作为本次限制性股票激励计划的参与
对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理 2026 年限制性股票激励计划的有
关事项：
（1）授权董事会确定 2026 年限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照 2026 年限制性股票激
励计划规定的方法对限制性股票数量及回购数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照 2026 年限制性
股票激励计划规定的方法对授予价格及回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整或直接调
减；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向
证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；（6）授权
董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售；
（8）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申
请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（10）授权董事会确定公司本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
（11）授权董事会根据公司 2026 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励
对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票
继承事宜，终止公司 2026 年限制性股票激励计划；
（12）授权董事会对公司 2026 年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修
改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会需
等修改得到相应的批准后方能实施；
（13）授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
（14）为 2026 年限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所等中介机构；
（15）提请股东会授权董事会，就 2026 年限制性股票激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准等手续；签署、执行、
修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激
励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（16）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与 2026 年限制性股票激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律法规、规范性文件、《2026 年限制性股票激励计划（草案）》或《公司章程》有明确规定需由董事会决
议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决票 2票。董事陈习良、姚如卿作为本次限制性股票激励计划的参与
对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司拟于 2026 年 4月 23日 14:30 在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议公司第六届董事会第六次会议、第六届董事会
第七次会议中应提交股东会表决的议案。表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/8223c0bd-f73e-4b30-961c-31559121dfe9.PDF
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2026-04-01 16:31│特一药业（002728）：公司2026年限制性股票激励计划的核查意见
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特一药业（002728）：公司2026年限制性股票激励计划的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/288aa778-ad12-42ed-95f9-1d5d8f07bd46.PDF
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2026-04-01 16:30│特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/277de26c-0fb4-4d17-acd9-15037e3c9e41.PDF
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2026-04-01 16:29│特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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特一药业（002728）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/640e46a3-be1e-4140-9189-08db20f860a4.PDF
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2026-03-23 20:25│特一药业（002728）：关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的公告
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特一药业（002728）：关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/7a21c606-fc61-449a-a228-20e71b1e0014.PDF
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2026-03-23 20:22│特一药业（002728）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 23 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司
2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体董事对《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提
交公司 2025 年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定公司董
事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后
实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬（津贴）方案
1、公司内部非独立董事不以董事职务发放薪酬或津贴，按其在公司担任的除董事外的其他职务的薪酬标准领取薪酬；
2、外部非独立董事及独立董事津贴为 10.2 万元/年（含税），平均 8,500 元/月（含税），按月发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本
薪酬、绩效薪酬和中长期激励（如有）等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，基本薪酬按月发
放，绩效薪酬和中长期激励根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度进行考评后决定，实际发放金
额以考评结果为准。
四、其他说明
1、方案中薪酬及津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公
积金等费用。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/39be6948-cf88-4e56-87c5-00c5d55a06d4.PDF
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2026-03-23 20:22│特一药业（002728）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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特一药业（002728）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/3cf9d025-695b-4502-8cb4-45d6c35d8fa3.PDF
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2026-03-23 20:22│特一药业（002728）：2025年度董事会工作报告
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特一药业（002728）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/5e98a7b6-cfff-4fa5-b24b-38b2f6c6fce5.PDF
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2026-03-23 20:22│特一药业（002728）：未来三年(2026年-2028年)股东回报规划
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为进一步完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者树立长期投资和理性投
资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《特一药业
集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定《特一药业集团股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股
东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、融
资环境、股东需求和意愿等情况，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，高度重视对投资者的合理回报并兼顾公司的长远和可持续发展。
三、公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的具体内容
（一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，高度重视对投资者的合理回报并兼顾公司的长远和可持续发展。
（二）利润分配形式：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，现金方式优先于股票方式。在公司当年经审计的净利润为正
数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。
（三）利润分配的时间间隔：在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次；董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中
期分红。
（四）利润分配的条件：
1、在当年盈利的条件下，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的 50%；如果因现金流情况恶化或
者其他特殊原因导致当年利润分配方案中的现金分红比例未达到当年实现的可分配利润的 50%，应参照本规划“四、利润分配政策的
决策程序和机制”履行相应的审批程序；
2、如果公司当年现金分红的利润已超过当年实现的可分配利润的 50%或者在利润分配方案中拟通过现金方式分红的利润超过当
年实现的可分配利润的 50%，对于超过当年实现的可分配利润的 50%的部分，公司可以采取股票方式进行利润分配；在股东会审议该
股票分红议案之前，董事会应在定期报告和股东会会议通知中对股票分红的目的和必要性进行说明。
四、利润分配政策的决策程序和机制
（一）董事会制订年度或者中期利润分配方案；
（二）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序
要求等事宜；
（三）独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳
或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露；
（四）股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于提供邮件、电话、传真等）主动与股东特
别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；
（五）公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股
东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具
体的中期分红方案；
（六）如公司董事会做出不实施利润分配或者实施利润分配的方案中不含现金决定的，应就其作出不实施利润分配或者实施利润
分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露；
（七）公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红方案。公司的利润分配政策不得随意变更
。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突，确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或
者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
五、本规划的调整机制
公司根据生产经营情况、投资计划和长期发展的需要以及外部经营环境的变化，确需调整或变更利润分配政策和本规划的，应经
过详细论证后履行相应的决策程序，调整或变更后的利润分配政策不得违反有关规定。
有关调整或变更利润分配政策及本规划的议案由董事会拟定，独立董事有权对调整或变更的条件和程序是否合规和透明发表独立
意见。有关调整或变更利润分配政策及本规划的议案经董事会审议通过后提交股东会审议。
六、附则
本股东回报规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本股东回报规划由公司董事会负责解释，
自公司股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/7dafd285-ce91-42bd-a832-6516150e2bf0.PDF
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2026-03-23 20:22│特一药业（002728）：2025年度内部控制自我评价报告
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特一药业集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合特一药
业集团股份有限公司（以下简称本公司、公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司20
25年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：特一药业集
团股份有限公司；海南海力制药有限公司、台山市新宁制药有限公司、广东特一海力药业有限公司、特一药物研究（广东）有限公司
、广东特美健康科技产业有限公司五个一级子公司；海南海力医生药业集团有限公司、海南海力医生集团（安徽）中药饮片有限公司
、台山市化工厂有限公司、特一药房（台山）有限公司四个二级子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的
100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织结构、内部审计、人力资源管理、企业文化、采购与付款业务管理、存货
管理、资产管理、生产与质量管理、销售与收款业务管理、对子公司的管理、资金管理、关联交易、对外担保、募集资金存放与使用
、对外投资、重大合同、信息披露。重点关注的高风险领域主要包括关联交易、对外担保、募集资金存放与使用、对外投资、重大合
同、信息披露等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额大于合并财务报表营业收入总额
的1%，或者大于公司合并财务报表资产总额的1%。重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务
报告错报金额大于合并财务报表营业收入总额的0.5%但是不超过营业收入总额的1%，或者大于公司合并财务报表资产总额的0.5%但是
不超过资产总额的1%。
一般缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额不超过合并财务报表营业收入总
额的0.5%并且不超过资产总额的0.5%。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的（包括但不限于），一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：①财务报告内部控制环境无效；
②财务人员发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；销毁、藏匿、随意更改发票/支票等重要原始凭证；现金收入不入账、公款
私存或违反规定设立“小金库”等情况；
③违规泄露财务数据、重大资金往来等信息，导致公司股价严重波动或公司形象出现严重负面影响；
④公司审计委员会和内部审计机构对财务内部控制监督无效；
⑤外部审计机构认为公司存在其他重大缺陷的情况。
出现以下情形的（包括但不限于），被认定为重要缺陷：
①未经授权及履行相应的信息披露义务，进行担保、投资有价证券、金融衍生品交易、资产处置、关联交易；
②公司财务人员或相关业务人员权责不清，岗位混乱，涉嫌经济、职务犯罪，被纪检监察部门双规，或移交司法机关；
③因会计政策执行偏差、核算错误等，受到处罚或对公司形象造成严重负面影响；④外部审计机构发现当期财务报告存在重大错
报的情况。
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额大于合并财务报表营业收入总额的1%，或
者大于公司合并财务报表资产总额的1%。
重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额大于合并财务报表营业收入总额的0.5%但
是不超过营业收入总额的1%，或者大于公司合并财务报表资产总额的0.5%但是不超过资产总额的1%。
一般缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额不超过合并财务报表营业收入总额的0.5%
并且不超过资产总额的0.5%。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷（包括但不限于），认定为重大缺陷：
①内部控制环境无效；
②董事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；③违规泄露对外投资、资产重组等重大内幕信息，导
致公司股价严重波动或公司形象出现严重负面影响；
④重大事项违反公司决策程序导致公司重大经济损失；
⑤外部审计机构认为公司存在其他重大缺陷的情况。
具有以下特征的缺陷（包括但不限于），认定为重要缺陷：
①未经授权及履行相应的信息披露义务，进行担保、投资有价证券、金融衍生品交易、资产处置、关联交易；
②公司核心岗位权责不清，人员严重流失的情况；
③因执行政策偏差、核算错误等，受到处罚或对公司形象造成严重负面影响；④外部审计机构认为公司存在其他重要缺陷的情况
。
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷或者重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
特一药业集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/7dfb896f-3bd2-48d8-9dd2-4e0ef1f02cf7.PDF
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2026-03-23 20:22│特一药业（002728）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特一药业（002728）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/5b5d01f3-f072-44b5-8998-86136706713e.PDF
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2026-03-23 20:22│特一药业（002728）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）
作为公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对会计师事务所 2025 年度审计过程中的履职情
况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本情况
大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春
路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有
美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务
所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年 12月31日，大信事务所从业人员总数3,914人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1,053
人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.
05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221家（含 H股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业，
信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。
本公司同行业（制造业）上市公司审计客户146 家。
2、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
3、诚信记录
大信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分 46 人次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
根据公司业务发展需要及审计需求，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，在符合
公司 2023 年《选聘年度审计服务机构投标邀请书》的前提下，公司于 2025 年 4月 25 日召开第五届董事会第三十次会议，于2025
年 5月 28 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，聘请具备证券、期货相关业务资格的大
信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，大信会计师事
务所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放、管理
与使用情况，控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查。
经审计，大信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，大信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所监督职责情况
经评估，公司认为大信会计师事务所在资质条件、投资者保护能力等方面能够满足公司 2025 年度审计工作的要求，在公司年报
审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，切实履行了审计机构应尽的职责，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成
了公司 2025 年年度审计相关工作，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告
客观、完整、清晰、及时。
特一药业集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/d4439c0d-3b2f-4538-8a0d-5d770e6f26e8.PDF
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2026-03-23 20:22│特一药业（002728）：2025年度财务决算报告
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特一药业（002728）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/9cffffda-bc40-4f7c-81e8-0bbba33a2fd4.PDF
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2026-03-23 20:22│特一药业（002728）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等要求，特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司现任独立董事赵晓波、赖瀚琪和已离任
独立董事曹艳铭、李桂生任职期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查现任独立董事赵晓波、赖瀚琪和离任独立董事
曹艳铭、李桂生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在公司任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在
公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司
2025 年度在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/149aafc5-4d22-4c2a-adce-44211cda3294.PDF
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2026-03-23 20:22│特一药业（002728）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责
情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司
”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况
汇报如下：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本情况
大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春
路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有
美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务
所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信事务所从业人员总数3,914人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1,053
人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.
05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221家（含 H股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业，
信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。
本公司同行业（制造业）上市公司审计客户146 家。
2、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
3、诚信记录
大信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 10 次、行政监管措施16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分 46 人次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
根据公司业务发展需要及审计需求，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，在符合
公司 2023 年《选聘年度审计服务机构投标邀请书》的前提下，公司于 2025 年 4月 25 日召开第五届董事会第三十次会议，于2025
年 5月 28 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，聘请具备证券、期货相关业务资格的大
信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，大信会计师事
务所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放、管理
与使用情况，控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查。
经审计，大信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，大信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 4月 15 日，公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事
会审计委员会查阅了大信会计师事务所有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备
证券相关业务审计资格，能够满足公司 2025 年度审计工作的质量要求。为保证审计工作的独立性和客观性，并结合公司业务发展需
要及审计需求，公司董事会审计委员会同意续聘大信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议
。
（二）2025 年 12 月 20 日，公司董事会审计委员会与大信会计师事务所进行了审前沟通，对 2025 年度审计工作的时间计划
等事项进行了沟通。
（三）2026 年 2月 10 日，公司董事会审计委员会与大信会计师事务所对审计目标、审计方法、步骤、审计工作进度等进行了
沟通。
（四）2026 年 3月 13 日，公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过公司2025 年年度财务报告、财务决算报告、内部
控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有
关规定，充分发挥委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的
讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为大信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，能按时完成公司 2025 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
特一药业集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/b5e16238-6b8a-41d6-8d96-68e106ef60c1.PDF
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2026-03-23 20:22│特一药业（002728）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
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特一药业（002728）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/14f6d330-1887-48d0-9258-5c3b7f6bf3b9.PDF
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2026-03-23 20:22│特一药业（002728）：章程修正案
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特一药业（002728）：章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/5945f022-7349-43cf-808c-c538892db7f9.PDF
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2026-03-23 20:22│特一药业（002728）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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特一药业（002728）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/a7358ada-fb36-4167-b81b-d4783e416e59.PDF
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2026-03-23 20:21│特一药业（002728）：关于第六届董事会第六次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2026年 3月 23 日 10:00 在公司会议室采用现场
及电子通信方式召开，会议通知于 2026 年 3月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长许荣煌主持，应出席董事 6名，实际
出席 6名，其中卢北京、赵晓波、赖瀚琪等 3名董事以电子通信表决方式出席会议。公司非董事高级管理人员列席了本次会议。会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决票 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决票 0票。
3、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决票 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
4、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，
回避表决票 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
5、审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》
公司 2025 年 1-12 月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容详见《2025 年年度报告》。
公司 2025 年年度财务信息已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决票 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
6、审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对
截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，出具了《2025 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见同日刊登在
巨潮资讯网上的公告。
本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决票 0票。
7、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权
票 0票，回避表决票 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
8、审议通过《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的议案》表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权
票 0票，回避表决票 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
9、审议通过《关于董事会对独立董事 2025 年度独立性情况评估的议案》
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决票 2票。
独立董事赵晓波、赖瀚琪回避表决本议案。
10、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决票 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
11、审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意票 0票，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决票 6票。
根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司董事会薪酬与考核委员会制定
并审议了董事薪酬方案，基于审慎性原则，全体委员回避表决。
本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体董事回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
12、审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司董事会薪酬与考核委员会制定
并审议通过了高级管理人员薪酬方案。董事许荣煌、陈习良为公司高级管理人员，回避表决本议案。
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决票 2票。13、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员离职管理
制度>的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决票 0票。14、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>
并提请股东会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决票 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
15、审议通过《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，
回避表决票 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/385c3de9-086c-4ca8-ad30-39be7247277e.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│特一药业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199077.PDF
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2026-03-24│特一药业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-24/1225026159.PDF
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2025-10-24│特一药业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727482.PDF
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2025-08-22│特一药业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224532062.PDF
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2025-04-26│特一药业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223308392.PDF
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2025-04-26│特一药业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223308417.PDF
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2024-10-26│特一药业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519830.PDF
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2024-07-26│特一药业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-26/1220729726.PDF
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2024-04-20│特一药业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219689173.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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