公司公告☆ ◇002728 特一药业 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│特一药业（002728）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特一药业（002728）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/3b2ceeb2-bfb0-49e1-a489-13e0840f92cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│特一药业（002728）：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特一药业（002728）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/009afb52-a0e3-4f9e-aeb7-6ba3a9e34073.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│特一药业（002728）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于 2024年 4 月 19 日 8:00 在公司会议室召开，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》
监事会对董事会编制的《2024 年第一季度报告》进行审核后，一致认为：《2024年第一季度报告》的编制和审议议程符合法律
、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确
、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/e5a7296b-7889-4cfc-8b4b-f5849c7372be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-17 00:00│特一药业（002728）：关于提前归还可转债暂时补充流动资金的募集资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于提前归还可转债暂时补充流动资金的募集资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）于 2023 年 5 月 16 日召开第五届董事会第十次会议，审议
通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运
营成本，维护公司和股东利益，在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进度实施的前提下，同意公司使用不超过人民币 9,0
00万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月，到期后
归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日刊登于法批媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上的《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-038）。
在使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金运作良好。2024年4月16日，公司将上述用于
暂时补充流动资金的募集资金人民币8,000万元提前归还至募集资金专用账户。截止目前，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募
集资金人民币 9,000 万元全部提前归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/007d0e9d-d25b-49e8-8834-3d209124258a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-17 00:00│特一药业（002728）：关于提前归还非公开发行部分暂时补充流动资金的募集资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于提前归还非公开发行部分暂时补充流动资金的募集资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，
维护公司和股东利益，在确保公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，同意公司使用不超过人民币 9,0
00 万元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月，
到期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登于法批媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn/）上的《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-082）。
在使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金运作良好。2024 年 4 月 16 日，公司将
上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 1,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表
人。
截止目前，公司已累计归还 5,000 万元资金至非公开发行募集资金专用账户，剩余暂时补充流动资金的 4,000 万元闲置募集资
金将在到期之前归还。在此期间如遇非公开发行募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已
补充流动资金的募集资金提前归还至非公开发行募集资金专用账户，届时公司将及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/bd7b4073-8701-42f9-a05d-f8baed8b03a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│特一药业（002728）：2023年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特一药业（002728）：2023年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/a75568b5-5006-428a-842d-0c2c5e004d78.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-09 00:00│特一药业（002728）：关于2023年度以简易程序向特定对象发行限售股份上市流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特一药业（002728）：关于2023年度以简易程序向特定对象发行限售股份上市流通的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/f0fc088a-7b15-4389-9e22-b2160bab9715.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-09 00:00│特一药业（002728）：东莞证券股份有限公司关于特一药业2023年度以简易程序向特定对象发行股票限售股份
│上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特一药业（002728）：东莞证券股份有限公司关于特一药业2023年度以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意
见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/a455adcc-01b5-4b3b-86b2-3dca9825b97f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 00:00│特一药业（002728）：关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于 2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次注销特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）2021 年股票期权激励计划中部分已获授但尚未行
权的股票期权合计 24.8304 万份，涉及激励对象 19 人(其中离职 2 人，因个人绩效考核为“C”注销未能行权部分股票期权 17 人
)。
2、截至目前，上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关程序
1、2021 年 10 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）
>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2021
年股票期权激励计划有关事项的议案》。
2、2021 年 10 月 12 日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）
>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司 2021 年股票期权激励
计划激励对象名单>的议案》。
3、2021 年 10 月 13 日至 2021 年 10 月 22 日，公司对激励对象名单在公司官网进行了公示，在公示期内，公司监事会没有
收到组织或个人对拟激励对象名单提出异议。2021年 10 月 23 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年股票期权激励计划激励对
象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2021 年 10 月 28 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）
>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2021
年股票期权激励计划有关事项的议案》。
5、2021 年 10 月 29 日，公司披露了《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》及经股东大会审议通过的《2021 年股票期权激励计划》。
6、2021 年 11 月 30 日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于向激励对
象授予股票期权的议案》，监事会对该次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
7、2021 年 12 月 14 日，公司完成了 2021 年股票期权激励计划所涉及的股票期权授予登记，期权简称为特一 JLC1，期权代
码为 037194，授予的激励对象为 116 名，授予的股票期权登记数量为 400 万份，授予的行权价格为 14.22 元/股。
8、2022 年 5 月 4 日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整 202
1 年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据公司《激励计划》的规定，由于公司 2021 年度权益分派方案的实施完成，公司 202
1年股票期权激励计划行权价格由 14.22 元/股调整至 13.57 元/股。监事会对相关事项进行了核实，国浩律师（深圳）事务所出具
相应法律意见书。
9、2022 年 11 月 24 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票
期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，董事会决定合计注销尚
未行权的 28.10 万份股票期权；董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件已满足，同意符
合行权条件的 110 名激励对象在第一个行权期行权，可行权的股票期权共计 111.57 万份，行权价格为 13.57 元/股。监事会对可
行权激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
10、2022 年 11 月 29 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股票期权注销手续，注销数量为 28.10 万份
。该次注销完成后，公司 2021 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权 371.90 万份，激励对象人数 110 人。
11、2023 年 5 月 16 日，公司召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股
票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》，根据公司《激励计划》的规定，公司 2022 年度权益分派方案实施完成后，公司
2021年股票期权激励计划股票期权数量由269.33万份（含第一期尚未行权的9万份）调整为 377.062 万份，行权价格由 13.57 元/
股调整至 9.23 元/股。监事会对相关事项进行了核实，国浩律师（深圳）事务所出具相应法律意见书。
12、2023 年 11 月 30 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销 2021
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。因公司 2 名激
励对象已因个人原因离职，已不具备激励对象资格；第一期行权期已结束，有 2 名激励对象尚未行权。董事会决定对上述人员已获
授但尚未行权的股票期权合计 10.85 万份予以注销。董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期行权
条件已满足，同意符合行权条件的 108 名激励对象在第二个行权期行权，可行权的股票期权共计 155.148 万份，行权价格为 9.23
元/股。监事会对可行权激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
13、2023 年 12 月 6 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股票期权注销手续，注销数量为 10.85 万份
。本次注销完成后，公司 2021 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权 362.012 万份，激励对象人数 108 人。
14、2024 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销 2021 年
股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》，董事会决定合计
注销 24.8304 万份股票期权。根据公司《激励计划》的规定，公司 2023 年度权益分派方案实施完成后，公司 2021 年激励计划股
票期权数量将由 197.2556 万份调整为276.1578 万份（2023 年年度利润分配方案实施前，如有激励对象第二期行权导致期权总份数
发生变动，本次利润分配方案实施调整前后的实际股票期权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），行权价格
由 9.23 元/股调整至 6.24 元/股。公司监事会对相关事项进行了核实，国浩律师（深圳）事务所出具相应法律意见书。
13、2024 年 4 月 2 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股票期权注销手续，注销数量为 24.8304 万份
。本次注销完成后，公司 2021 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权 197.2556 万份，激励对象人数 106 人。
二、本次股票期权注销的原因
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等相关规定，鉴于：（1）《激励计划》中有 2 名原激励对象因个人原
因离职，已不具备激励对象资格，其已获授但未行权的 10.696 万份股票期权由公司予以注销；
（2）《激励计划》中有 17 名激励对象 2023 年度个人绩效考核结果为“C”，第三个行权期可行权比例为 60%，其未能行权的
14.1344 万份股票期权由公司予以注销。
综上，上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计 24.8304 万份予以注销。注销完成后，激励对象已获授但尚未行权的股票期
权数量由222.086万份调整为 197.2556万份，激励对象由 108 名调整至 106 名。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的相关规定及公司 2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同
意对上述 24.8304 万份股票期权进行注销。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
三、股票期权注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述合计 24.8304 万份股票期权注销事宜已于 2024 年 4 月 2 日办
理完毕。
四、本次注销对公司的影响
本次注销公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权，不影响公司 2021 年股票期权激励计划的继续实施。本次注销部分股票
期权事项符合相关法律法规及公司《2021年股票期权激励计划》、公司章程的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响，也不会影响公司管理团队、核心技术、业务人员勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/f35549b8-bb3b-4366-b31c-1e10b9f77b62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-02 00:00│特一药业（002728）：关于提前归还可转债部分暂时补充流动资金的募集资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）于 2023 年 5 月 16 日召开第五届董事会第十次会议，审议
通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运
营成本，维护公司和股东利益，在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进度实施的前提下，同意公司使用不超过人民币 9,0
00 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月，到期
后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日刊登于法批媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/
）上的《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-038）。
在使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金运作良好。2024 年 4 月 1 日，公司将上述
用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 500万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
截止目前，公司已累计归还 1,000 万元资金至可转债募集资金专用账户，剩余暂时补充流动资金的 8,000 万元闲置募集资金将
在到期之前归还。在此期间如遇可转债募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动
资金的募集资金提前归还至可转债募集资金专用账户，届时公司将及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/33737b76-9696-4521-b3c7-f16f46d0f9e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-02 00:00│特一药业（002728）：关于提前归还非公开发行部分暂时补充流动资金的募集资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，
维护公司和股东利益，在确保公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，同意公司使用不超过人民币 9,0
00 万元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月，
到期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023年 10 月 27 日刊登于法批媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn/）上的《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-082）。
在使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金运作良好。2024 年 4 月 1 日，公司将
上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 500 万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人
。
截止目前，公司已累计归还 4,000 万元资金至非公开发行募集资金专用账户，剩余暂时补充流动资金的 5,000 万元闲置募集资
金将在到期之前归还。在此期间如遇非公开发行募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已
补充流动资金的募集资金提前返回至非公开发行募集资金专用账户，届时公司将及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/350004c7-a423-447d-869f-b7877754bdb1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│特一药业（002728）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、重要提示
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案，未变更前次股东大会决议；
3、本次会议无新议案提交表决。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长许丹青
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日下午 2:30；
（2）网络投票时间：
2024 年 3 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 28 日 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 28 日 9:15-15:00 的任
意时间。
4、会议地点：广东省台山市台城长兴路 9、11 号特一药业集团股份有限公司二楼会议室
5、召开方式：现场投票与网络投票
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《
公司章程》等规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 100,759,940 股，占上市公司总股份的27.6252％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 100,675,200 股，占上市公司总股份的27.6020％。
通过网络投票的股东 15 人，代表股份 84,740 股，占上市公司总股份的 0.0232％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 134,940 股，占上市公司总股份的0.0370％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 50,200 股，占上市公司总股份的0.0138％。
通过网络投票的中小股东15人，代表股份84,740股，占上市公司总股份的0.0232％。公司部分董事、监事、高级管理人员和国浩
律师（深圳）事务所见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
提案 1.00 《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 100,729,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9696％；反对 29,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0292
％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 104,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.2936％；反对 29,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.817
1％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8893％。
提案 2.00 《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 100,729,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9696％；反对 29,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0292
％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 104,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.2936％；反对 29,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.817
1％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8893％。
提案 3.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 100,729,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9696％；反对 29,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0292
％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 104,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.2936％；反对 29,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.817
1％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8893％。
提案 4.00 《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》总表决情况：
同意 100,730,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9706％；反对 28,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0282
％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 105,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.0347％；反对 28,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.076
0％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8893％。
提案 5.00 《关于审议公司 2023 年年度报告的议案》
总表决情况：
同意 100,729,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9696％；反对 29,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0292
％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 104,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.2936％；反对 29,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.817
1％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8893％。
提案 6.00 《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》总表决情况：
同意 100,729,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9696％；反对 29,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0292
％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 104,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.2936％；反对 29,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.817
1％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8893％。
提案 7.00 《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的议案》总表决情况：
同意 100,729,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9696％；反对 29,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0292
％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 104,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.2936％；反对 29,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.817
1％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8893％。
提案 8.00 《关于变更公司注册资本及修改＜公司章程＞并提请股东
|
