公司公告☆ ◇002728 特一药业 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-17 16:57 │特一药业（002728）：关于子公司再次通过高新技术企业认定的公告 │
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│2025-02-05 15:50 │特一药业（002728）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-01-26 16:21 │特一药业（002728）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-01-24 17:58 │特一药业（002728）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-23 18:43 │特一药业（002728）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-01-23 18:43 │特一药业（002728）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-01-23 18:42 │特一药业（002728）：关于完成第五届董事会独立董事补选的公告 │
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│2025-01-20 15:50 │特一药业（002728）：舆情管理制度（2025年1月） │
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│2025-01-20 15:46 │特一药业（002728）：关于第五届董事会第二十九次会议决议的公告 │
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│2025-01-10 15:47 │特一药业（002728）：关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 │
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2025-02-17 16:57│特一药业（002728）：关于子公司再次通过高新技术企业认定的公告
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特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司海南海力制药有限公司（以下简称“海力制药”）于近日收到海南
省科学技术厅、海南省财政厅、国家税务总局海南省税务局、海南省工业和信息化厅联合颁发的《高新技术企业证书》，海力制药再
次通过高新技术企业认定，证书编号：GR202446000080，发证日期为 2024 年 10月 29日，有效期 3年。
本次认定是对海力制药原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据相关规定，本次通过高新技术企业认定后，海力制
药自 2024 年起连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。上述税收优惠政策不会对
公司 2024年度财务状况和经营业绩产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/b05113c7-7e18-448b-8415-0296fbe3ecd1.PDF
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2025-02-05 15:50│特一药业（002728）：关于股份回购进展情况的公告
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特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）于 2024 年 6 月11日召开第五届董事会第二十三次会议，审
议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计
划，本次公司回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币 7,000 万元（含）且
不超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 12.96 元/股（含）。本次回购期限自公司董事会审议通过本次回
购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司应当在每个
月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购公司股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式购回公司股份 12,729,618 股，占公司目前
总股本的比例为 2.48%，回购成交的最高价为8.03元/股，最低价为 6.79 元/股，支付的资金总额为人民币 93,941,832.6 元（不含
相关交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 12.96元/股（含）。本次回购符合公司回
购股份方案及相关法律、法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将按照相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施回购，并在回购期间严格遵照相关法律、法
规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/5425b6b1-5247-4ee4-8164-9db1c4df85bb.PDF
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2025-01-26 16:21│特一药业（002728）：关于股份回购进展情况的公告
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特一药业（002728）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
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2025-01-24 17:58│特一药业（002728）：2024年度业绩预告
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特一药业（002728）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
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2025-01-23 18:43│特一药业（002728）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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特一药业（002728）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2025-01-23 18:43│特一药业（002728）：2025年第一次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东会未出现否决议案，未变更前次股东会决议；
3、本次会议无新议案提交表决。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长许丹青
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 1月 23日 14:30；
（2）网络投票时间：
2025 年 1 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 23 日 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 23 日 9:15-15:00 的任
意时间。
4、会议地点：广东省台山市台城长兴路 9、11号特一药业集团股份有限公司二楼会议室
5、召开方式：现场投票与网络投票
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《
公司章程》等规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 331人，代表股份 142,661,306股，占公司有表决权股份总数的 27.8418％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 140,933,940股，占公司有表决权股份总数的 27.5046％。
通过网络投票的股东 327人，代表股份 1,727,366 股，占公司有表决权股份总数的0.3371％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 328人，代表股份 1,727,506股，占公司有表决权股份总数的 0.3371％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 140股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 327 人，代表股份 1,727,366 股，占公司有表决权股份总数的 0.3371％。
公司董事、监事、高级管理人员和国浩律师（深圳）事务所见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
提案 1.00 关于补选第五届董事会独立董事的议案
总表决情况：
1.01.候选人：选举赵晓波女士为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:141,052,718 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8724％
1.02.候选人：选举赖瀚琪先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:140,991,655 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8296％。
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举赵晓波女士为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:118,918 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的6.8838％。
1.02.候选人：选举赖瀚琪先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:57,855 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.3490％。
赵晓波女士、赖瀚琪先生补选为公司第五届董事会独立董事。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：陈本荣、杨育新
3、结论性意见：公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会
规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东会决议；
2、律师对本次股东会出具的《法律意见书》。
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2025-01-23 18:42│特一药业（002728）：关于完成第五届董事会独立董事补选的公告
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特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 7 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于
补选第五届董事会独立董事的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于第五届董事会第二十八次会议决议的公告》（公
告编号：2025-002）、《关于补选第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-003）。2025年 1月 23日，公司召开了 2025年
第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意补选赵晓波女士、赖瀚琪先生为公司第五届董事会
独立董事。此外，赵晓波女士同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名
委员会委员职务；赖瀚琪先生同时担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。任期
均自公司股东会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司原独立董事曹艳铭女士、李桂生先生的辞职申请于 2025年 1月 23日起正式生效。因连续任期已满六年，曹艳铭女士、李桂
生先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。曹艳铭女士、李桂生先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发
展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/270c32d6-ace2-4db7-bdd1-c8fb8aceeaf4.PDF
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2025-01-20 15:50│特一药业（002728）：舆情管理制度（2025年1月）
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特一药业（002728）：舆情管理制度（2025年1月）。公告详情请查看附件。
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2025-01-20 15:46│特一药业（002728）：关于第五届董事会第二十九次会议决议的公告
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特一药业（002728）：关于第五届董事会第二十九次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/2ed93ee7-daf3-4cdc-8e87-e8ca41a60f4a.PDF
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2025-01-10 15:47│特一药业（002728）：关于公司再次通过高新技术企业认定的公告
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根据近日广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局发布的《关于公布广东省2024年第一批高新技术企业名
单的通知》，特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)再次通过高新技术企业认定，证书编号：GR202444001815，有效期 3年
。
本次认定是对公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据相关规定，本次通过高新技术企业认定后，公司自 202
4 年起连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。上述税收优惠政策不会对公司 202
4年度财务状况和经营业绩产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/691aba15-bc22-443c-9806-615ea34afbea.PDF
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2025-01-10 00:00│特一药业（002728）：关于完成注册资本工商变更登记及章程备案的公告
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特一药业（002728）：关于完成注册资本工商变更登记及章程备案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/595ad867-bc97-4913-bb08-52e62e8f2b51.PDF
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2025-01-07 16:57│特一药业（002728）：关于补选第五届董事会独立董事的公告
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特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事连续任职满六年已向公司提交书面辞职报告，申请辞去公司独立
董事及董事会相关专门委员会的职务。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于独立董事连续任职满六年辞职的公告》。为保证
公司董事会规范运作，结合公司目前董事会及相关专门委员会的人员构成及任职情况，公司依据《公司法》《上市公司独立董事管理
办法》等相关规定，经公司第五届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查后，公司于 2025年 1 月 7日召开第五届董
事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名赵晓波女士、赖瀚琪先生为公司第五届董事
会独立董事候选人。若赵晓波女士、赖瀚琪先生获股东会选举补选为公司第五届董事会独立董事时，赵晓波女士将同时担任公司第五
届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员等职务；赖瀚琪先生将同时担任公司
第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。任期自公司股东会审议通过之日起，至第五届
董事会届满之日止。
赵晓波女士、赖瀚琪先生均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后方可
提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/0043f665-3e42-44d0-ae8b-b0660101fb92.pdf
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2025-01-07 16:56│特一药业（002728）：关于第五届董事会第二十八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2025年 1月 7日在公司会议室采用现场及通讯
方式召开，会议通知于 2025年 1月 4日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6名，实际参加 6名。公司监事及非董事高级管
理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，通过了如下决议：
1.00 逐项审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于补选第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-003）。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：
1.01提名赵晓波女士为公司第五届董事会独立董事候选人
（表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）
1.02提名赖瀚琪先生为公司第五届董事会独立董事候选人
（表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后方可提交股东会审议。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。
2.00 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2025年 1月 23日 14:30在公司会议室召开 2025年第一次临时股东会，审议公司第五届董事会第二十八次会议中应提
交股东会表决的议案。（表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/6b000a1e-64d3-426c-bac1-625a5e9abd38.pdf
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2025-01-07 16:17│特一药业（002728）：独立董事提名人声明与承诺（赖瀚琪）
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特一药业（002728）：独立董事提名人声明与承诺（赖瀚琪）。公告详情请查看附件。
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2025-01-07 16:17│特一药业（002728）：独立董事候选人声明与承诺（赵晓波）
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特一药业（002728）：独立董事候选人声明与承诺（赵晓波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/adacc4aa-6875-46f1-a3dd-64ee08d5e0de.PDF
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2025-01-07 16:17│特一药业（002728）：关于补选第五届董事会独立董事的公告
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特特特特特特特特特特特特特特特特特“特特”特特特特特特特特特特特特特特特特特特提交书面辞职报告特申请辞去公司独立
董事及董事会相关专门委员会的职务。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于独立董事连续任职满六年辞职的公告》。
特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特
特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特2025特1特7特特特特
特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特
特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特
特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特
特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特
特特特特特特特特特特特特
特特特特特特特特特特特均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后方可
提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/032a0e6d-2034-4621-89e7-be8a31fd96c1.PDF
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2025-01-07 16:17│特一药业（002728）：独立董事候选人声明与承诺（赖瀚琪）
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特一药业（002728）：独立董事候选人声明与承诺（赖瀚琪）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/65c74df6-7096-40a0-bbb3-436a5150bd75.PDF
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2025-01-07 16:17│特一药业（002728）：独立董事提名人声明与承诺（赵晓波）
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特一药业（002728）：独立董事提名人声明与承诺（赵晓波）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/7f67b835-2b05-4d7a-ad09-0422f4eaa54a.PDF
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2025-01-07 16:14│特一药业（002728）：第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规及《公司章程》等有关规定，特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会提名委员会对公司第五届
董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，并发表审查意见如下：
经审阅独立董事候选人赵晓波女士、赖瀚琪先生提供的相关资料，我们认为：
一、截至目前，上述独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系；上述独立董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事的情形。上述独立董事候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件
及《公司章程》规定的任职条件。
二、上述独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求，具备履行独立
董事职责的专业知识、工作经验和职业素养，熟悉相关法律法规和规则，具有良好的个人品德，均已取得深圳证券交易所认可的独立
董事资格证书。
综上所述，公司第五届董事会提名委员会同意提名赵晓波女士、赖瀚琪先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请公司董
事会审议。
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