公司公告☆ ◇002728 特一药业 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-23 18:22 │特一药业（002728）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2025-12-23 18:21 │特一药业（002728）：关于第六届董事会第五次会议决议的公告 │
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│2025-12-23 18:20 │特一药业（002728）：公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-12-20 00:00 │特一药业（002728）：关于提前归还可转债部分暂时补充流动资金的募集资金的公告 │
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│2025-11-27 16:58 │特一药业（002728）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-23 17:06 │特一药业（002728）：关于第六届董事会第四次会议决议的公告 │
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│2025-10-23 17:04 │特一药业（002728）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 17:08 │特一药业（002728）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-09-16 16:02 │特一药业（002728）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-08-21 17:16 │特一药业（002728）：半年报董事会决议公告 │
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2025-12-23 18:22│特一药业（002728）：关于部分募投项目延期的公告
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特一药业（002728）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/3ee39a5a-98e2-4c3d-931a-9d47999d585a.PDF
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2025-12-23 18:21│特一药业（002728）：关于第六届董事会第五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2025年 12 月 23 日 10:15 在公司会议室采用现
场及电子通信方式召开，会议通知于 2025 年12 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长许荣煌主持，应出席董事 6名，
实际出席 6名，其中卢北京、赵晓波、赖瀚琪等 3名董事以电子通信表决方式出席会议。公司非董事高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分募投项目延期的公告》。（表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/4a08f9bd-cfce-48c0-a7c0-f31d81ed4288.PDF
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2025-12-23 18:20│特一药业（002728）：公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见
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东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“
公司”）2023 年以简易程序向特定对象发行股票并上市的保荐机构，承接了特一药业公开发行可转换公司债券的保荐机构国信证券
股份有限公司未完成的持续督导职责。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对特一药业公开发行可转
换公司债券募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2004 号文《关于核准特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
核准，公司获准于 2017 年 12 月 6 日向社会公开发行 3,540,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额354,000,000.0
0 元。
公司发行可转债募集资金总额为人民币 354,000,000.00 元，利息为 12,776.67 元，扣除承销费用、保荐费人民币 6,000,000.
00 元后的发行金额 348,012,776.67 元，已由保荐人（主承销商）于 2017 年 12 月 12 日汇入公司募集资金专项存储账户内。另
扣除律师、会计师、资信评级、信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计1,655,400.00 元，实际募集资金净额为 346,357,376.
67 元。该项募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48470002 号验证报告。公司依照
规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目及实际使用情况
（一）募集资金投资项目情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及第五届董事会第十七次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于
变更部分募集资金用途的议案》，公司本次公开发行可转换公司债券所募集的资金扣除发行费用后，投资项目情况如下：
序 项目名称 总投资 变更前拟投 变更后拟投入
号 （万元） 入募集资金 募集资金
（万元） （万元）
1 药品仓储物流中心及信息系统建设项目 17,870.59 17,106.33 13,606.33
2 特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目 4,300.00 0.00 3,500.00
3 新宁制药药品GMP改扩建工程项目 18,900.00 17,529.41 17,529.41
合 计 41,070.59 34,635.74 34,635.74
（二）募集资金投资项目实际使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用可转债募集资金合计 32,347.10 万元，公司募集资金余额为 3,972.66 万元（包括累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,173.78 万元）。其中，暂时性补充流动资金 2,500.00 万元，存放于募集资金专
户的余额为人民币 1,472.66 万元。
截至 2025 年 6月 30日，公司募集资金的实际投资情况如下：
序 项目名称 变更后拟投入 募集资金累 累计投 项目原预定可使
号 募集资金 计投入金额 入比例 用状态日期
（万元） （万元） （%）
1 药品仓储物流中心及信息 13,606.33 12,929.82 95.03 2025年12月31日
系统建设项目
2 特一药业集团股份有限公 3,500.00 1,881.24 53.75 2026年6月30日
司职工宿舍建设项目
3 新宁制药药品GMP改扩建 17,529.41 17,536.04 100.04 2024年8月31日
工程项目
合 计 34,635.74 32,347.10 — —
三、本次部分募投项目延期的情况及原因
（一）本次募投项目延期的具体情况
公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发
生变更的情况下，拟对“药品仓储物流中心及信息系统建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
项目名称 达到预定可使用状态日期
调整前 调整后
药品仓储物流中心及信息系统建设项目 2025年12月31日 2026年12月31日
（二）本次募投项目延期的原因
“药品仓储物流中心及信息系统建设项目”原预定完成时间为 2025 年 12 月 31 日，截至目前，该项目实施地点位于台山长兴
路 11 号的建设项目已完工并投入使用。但因此前部分建设项目实施地点变更到台山市水步镇振兴路 21 号，受该宗地整体规划与设
计进度的影响，目前还在建设中。为保证募投项目建设目标和项目质量，基于审慎性原则，公司拟将“药品仓储物流中心及信息系统
建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。
四、本次募投项目延期的影响及保障项目延期后按期完成的措施
本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间进行调整
，不涉及募投项目的实施主体、项目用途和项目投资总规模的变更，与项目可行性研究报告不存在重大差异，不存在改变或变相改变
募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次募投项目延期符合《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。公司将加强募
集资金使用的监督管理，提高募集资金的使用效率，加快对募投项目建设。
五、本次部分募投项目延期的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 12 月 23日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前
募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“药
品仓储物流中心及信息系统建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2026 年12 月 31 日。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司部分募投项目延期的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程
》等的规定。公司本次部分募投项目延期事项，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在改变或变相改变募集资
金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。公司上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/5abd3182-8b14-486e-8c2b-b2e9590b474a.PDF
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2025-12-20 00:00│特一药业（002728）：关于提前归还可转债部分暂时补充流动资金的募集资金的公告
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特一药业（002728）：关于提前归还可转债部分暂时补充流动资金的募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/2adfa10c-a43b-43b5-8c2a-8b7a99167981.PDF
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2025-11-27 16:58│特一药业（002728）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”；证券简称：特一药业；证券代码：002728）股票连续三个交易日内（2025 年
11 月 25 日、2025 年 11 月 26 日、2025 年 11月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规定，
属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司经营正常，近期公司经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
2、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/d276280d-aea1-4177-92e2-af5badcb411f.PDF
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2025-10-23 17:06│特一药业（002728）：关于第六届董事会第四次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2025年 10 月 23 日 9:30 在公司会议室采用现
场及电子通信方式召开，会议通知于 2025 年 10月 21 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长许荣煌主持，应出席董事 6 名，
实际出席 6名，其中卢北京、赵晓波、赖瀚琪等 3名董事以电子通信表决方式出席会议。公司非董事高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议公司 2025 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。
公司2025年第三季度财务信息已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
（表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）
三、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/385fe43d-4175-4272-8395-6e28bebfaffe.PDF
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2025-10-23 17:04│特一药业（002728）：2025年三季度报告
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特一药业（002728）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/3279a5d0-5587-43b0-9172-f62713653636.PDF
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2025-10-22 17:08│特一药业（002728）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”；证券简称：特一药业；证券代码：002728）股票连续三个交易日内（2025 年
10 月 20 日、2025 年 10 月 21日、2025 年 10月 22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属
于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司经营正常，已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
2、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将于 2025 年 10 月 24 日披露《2025 年第三季度报告》，根据相关规定，公司不存在需强制披露业绩预告的情况，公
司未向第三方提供未公开的定期业绩信息。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/44a5c84e-0751-4b53-ab69-fb486a34db5b.PDF
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2025-09-16 16:02│特一药业（002728）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会
联合举办的“向新提质 价值领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”，现将相关事项公告如下
：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 20
25 年 9 月 19 日（周五）15:30-17:00。
届时公司董事长、总经理许荣煌先生，董事、财务总监、副总经理陈习良先生，董事会秘书许紫兰女士将在线就 2025 年半年度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/bad1988f-f11b-4f2b-81fa-f90e45632423.PDF
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2025-08-21 17:16│特一药业（002728）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）第六届董事会第三次会议于 2025年 8月 21日 10:00在公司子
公司海南海力制药有限公司会议室采用现场及电子通信方式召开，会议通知于 2025 年 8月 19 日以电子邮件方式发出，会议应出席
董事 6名，实际出席 6名。公司非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长许荣煌主持，全体董事经过审议，以现场和电子通信方式进行表决，通过了如下决议：
1、审议通过《关于审议公司 2025 年半年度报告的议案》
公司 2025 年 1-6 月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容详见《2025 年半年度报告》，该报告拟于 2
025 年 8月 22日对外报出。
公司2025年半年度财务信息已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
同时，公司本报告期的利润不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。（表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票
0票）
2、审议通过《关于审议 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第 2号——公告格式：再融资类第 2号 上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况公告格式》等相关规定，
公司董事会编制了截至 2025 年 6月 30 日募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。专项报告对募集资金基本情况、募集资金存
放和管理情况、本报告期募集资金的实际使用情况、变更募集资金投资项目的资金使用情况和募集资金使用及披露中存在的问题等作
出了明确说明。
（表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/49e49a9e-c84e-471e-844b-4b1fb278bb12.PDF
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2025-08-21 17:13│特一药业（002728）：2025年半年度报告摘要
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特一药业（002728）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/0f42c377-d99f-4b6c-8dc9-a20169083ec9.PDF
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2025-08-21 17:13│特一药业（002728）：2025年半年度报告
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特一药业（002728）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/7d69149f-f794-4f01-9300-3e5a1dee3520.PDF
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2025-08-21 17:12│特一药业（002728）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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特一药业（002728）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/1dbff052-25b2-4d04-add2-cf17c7dcb885.PDF
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2025-08-21 17:12│特一药业（002728）：2025年半年度财务报告
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特一药业（002728）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/238763ba-fe87-4669-83c8-15b7c3148001.PDF
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2025-08-21 17:12│特一药业（002728）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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特一药业（002728）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/30e19545-ad65-45e7-8b55-0c9a5ff06d83.PDF
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2025-08-15 18:17│特一药业（002728）：关于使用2023年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的公
│告
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特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）于 2025 年 8 月15日召开第六届董事会第二次会议，审议通
过了《关于使用 2023年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响 2023年
度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 9,000 万元的暂时闲置募集
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述
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