公司公告☆ ◇002728 特一药业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 20:06 │特一药业（002728）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 20:06 │特一药业（002728）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-25 20:06 │特一药业（002728）：2024年年度报告 │
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│2025-04-25 20:06 │特一药业（002728）：董事会决议公告 │
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│2025-04-25 20:05 │特一药业（002728）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 20:05 │特一药业（002728）：东莞证券股份有限公司关于特一药业2024年度持续督导年度保荐工作报告 │
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│2025-04-25 20:05 │特一药业（002728）：公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-04-25 20:05 │特一药业（002728）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 │
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│2025-04-25 20:05 │特一药业（002728）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 20:05 │特一药业（002728）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-04-25 20:06│特一药业（002728）：2025年一季度报告
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特一药业（002728）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/73d56075-983c-4860-b4e1-5c7b2f0c9097.PDF
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2025-04-25 20:06│特一药业（002728）：2024年年度报告摘要
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特一药业（002728）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7b71d154-5a72-4d9f-bd7c-b67375f4c850.PDF
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2025-04-25 20:06│特一药业（002728）：2024年年度报告
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特一药业（002728）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0b0af454-71b6-4f09-ae40-82e383d5e6f9.PDF
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2025-04-25 20:06│特一药业（002728）：董事会决议公告
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特一药业（002728）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b3ada511-b808-4a53-a9bc-cb11552e2a6d.PDF
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2025-04-25 20:05│特一药业（002728）：2024年年度审计报告
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特一药业（002728）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2e833074-c061-4ee0-9755-7c32278d6a79.PDF
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2025-04-25 20:05│特一药业（002728）：东莞证券股份有限公司关于特一药业2024年度持续督导年度保荐工作报告
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特一药业（002728）：东莞证券股份有限公司关于特一药业2024年度持续督导年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5427d342-7f23-4129-9592-d601e1a26fdc.PDF
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2025-04-25 20:05│特一药业（002728）：公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见
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特一药业（002728）：公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1100b747-a626-44a1-9225-be5881f4b6b3.PDF
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2025-04-25 20:05│特一药业（002728）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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特一药业（002728）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/fdb5960e-ee8d-4ad4-b084-82b3524eab86.PDF
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2025-04-25 20:05│特一药业（002728）：内部控制审计报告
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特一药业（002728）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/be400dc9-ecf9-489a-8324-f4d0e90a9c54.PDF
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2025-04-25 20:05│特一药业（002728）：年度关联方资金占用专项审计报告
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特一药业（002728）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/11260990-8f75-44f0-a1b3-5a363b70cc3a.PDF
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2025-04-25 20:05│特一药业（002728）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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特一药业（002728）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6b1cdca5-9d96-42dc-887b-eb98d3f84597.PDF
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2025-04-25 20:05│特一药业（002728）：东莞证券股份有限公司关于特一药业2023年度以简易程序向特定对象发行股票之保荐总
│结报告书
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特一药业（002728）：东莞证券股份有限公司关于特一药业2023年度以简易程序向特定对象发行股票之保荐总结报告书。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/257a5639-c9ed-4cdf-956c-ded16c82a7b9.PDF
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2025-04-25 20:05│特一药业（002728）：年度募集资金使用鉴证报告
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特一药业（002728）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f0662c93-185f-4a71-8557-b27b237b0586.PDF
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2025-04-25 20:05│特一药业（002728）：关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的公告
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特一药业（002728）：关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e7a3d3f6-3f65-4a2a-81bb-cb4c47a20c9e.PDF
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2025-04-25 20:05│特一药业（002728）：监事会决议公告
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特一药业（002728）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/40089876-a803-4667-9ace-64b44e56374a.PDF
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2025-04-25 20:04│特一药业（002728）：2024年度独立董事述职报告（李桂生）
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各位股东及股东代表：
2024年度，本人作为特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，恪尽职守，秉承诚信、勤勉、独立的原
则履行职务，积极出席相关会议，切实维护公司整体利益及全体股东合法权益，特别关注中小股东权益保护，对公司规范、稳定、健
康地发展起到了积极的推动作用。现将本人在 2024 年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。
一、2024 年度出席董事会和列席股东会情况
2024年度，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合
法有效。
1、出席董事会会议情况
2024 年度，公司共召开董事会 10 次，本人通过现场或通讯方式出席全部会议。本人在董事会上认真阅读议案，与公司经营管
理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。因此，本人对
公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
2、出席股东会情况
2024年度，公司共召开股东会 2次，本人现场参会 1次，通讯方式参会 1次。
二、参与董事会各委员会工作情况
作为董事会提名委员会主任委员，本人严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》的规定，根据实际工作需要，对公司人员配
置及相关中高层管理人员的选择提出了建议，为促进公司法人治理结构建设发挥了较好的作用。
作为董事会审计委员会委员，本人严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，根据实际工作需要，及时参加公司董事
会审计委员会会议，在定期报告审计工作中，对公司财务报表进行审阅，严格督促内部审计工作进展，确保审计的独立性和审计工作
的如期完成。作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人认真履行相应职责，按时参加公司董事会薪酬与考核委员会会议，监督公司薪
酬制度执行情况，严格按照公司薪酬制度对公司董事、高级管理人员履职情况进行考评，并对公司股权激励对象进行个人绩效考核。
三、参与独立董事专门会议工作情况
作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，视情况参加独立董事专门会议。根据实际工作需要，2024
年度，公司尚未发生应当召开独立董事专门会议的事项。
四、在公司现场工作的情况
2024 年，本人在公司现场工作时间 15 天，除参加会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、
董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查
，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股东的利益。
1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员等保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的
影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。2、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，认真核查项目可行性，
通过专业判断，形成审慎表决意见。
3、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查或其他沟通方式及时了解公司的日
常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督
报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严
格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做
好信息披露工作。2、对公司的治理结构及经营管理的监督
本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此
基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有
效地履行了独立董事的职责。
3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结
构和保护社会公众股东权益保护的相关法规的认识和理解，积极参加各项相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提
高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进
一步规范运作。
六、其他事项
2024年度，公司运营情况良好，董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义
务。故 2024 年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
根据独立董事任职期限的相关规定，鉴于本人连续担任公司独立董事满六年，已辞去独立董事及董事会下设各专门委员会相关职
务。在此，谨向公司董事会、管理层及全体工作人员在本人任职期间给予的专业支持与配合表示衷心感谢。
独立董事：李桂生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/37720db8-8113-416b-8189-40d021a49696.PDF
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2025-04-25 20:04│特一药业（002728）：独立董事年度述职报告
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特一药业（002728）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/acfdd599-e564-4330-a081-13a2b154f607.PDF
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2025-04-25 20:03│特一药业（002728）：年度股东大会通知
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特一药业（002728）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/339041ca-6036-426e-a4be-a66ceb380a8c.PDF
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2025-04-25 20:02│特一药业（002728）：监事会对公司内部控制评价报告的意见
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特一药业（002728）：监事会对公司内部控制评价报告的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ac0e1f81-736e-431c-bf96-e9ad017161fc.PDF
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2025-04-25 20:02│特一药业（002728）：关于2024年度利润分配预案的公告
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特一药业（002728）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c4ec2ffb-78cc-488d-8181-09871466e36a.PDF
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2025-04-25 20:02│特一药业（002728）：关于部分募投项目延期的公告
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特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 4月 25 日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十六
次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方
式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目”达到预定可
使用状态日期调整为2026年6月30日。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2004 号文《关于核准特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
核准，公司获准于 2017年 12月 6日向社会公开发行 3,540,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 354,000,000.00
元。
公司发行可转债募集资金总额为人民币 354,000,000.00 元，利息为 12,776.67 元，扣除承销费用、保荐费人民币 6,000,000.
00元后的发行金额 348,012,776.67 元，已由保荐人（主承销商）于 2017 年 12 月 12 日汇入本公司募集资金专项存储账户内。另
扣除律师、会计师、资信评级、信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计 1,655,400.00元，实际募集资金净额为 346,357,376.
67 元。该项募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48470002 号验证报告。公司依照
规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及第五届董事会第十七次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过《关于变
更部分募集资金用途的议案》，公司本次公开发行可转换公司债券所募集的资金扣除发行费用后，投资项目情况如下：
序号 项目名称 总投资 变更前拟投 变更后拟投
（万元） 入募集资金 入募集资金
（万元） （万元）
1 药品仓储物流中心及信息系统建设项目 17,870.59 17,106.33 13,606.33
2 特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设 4,300.00 0.00 3,500.00
项目
3 新宁制药药品GMP改扩建工程项目 18,900.00 17,529.41 17,529.41
合 计 41,070.59 34,635.74 34,635.74
三、募集资金投资项目实际使用情况
截至2024年12月31日，公司累计使用可转债募集资金合计31,023.85万元，公司募集资金余额为5,292.84万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,170.71万元）。其中，暂时性补充流动资金4,500.00万元，存放于募集资金专户的余额为人
民币792.84万元。
截至2024年12月31日，公司募集资金的实际投资情况如下：
序 项目名称 变更后拟投入 募集资金累计 累计投入 项目原预定可使
号 募集资金 投入金额 比例 用状态日期
（万元） （万元） （%）
1 药品仓储物流中心及信息系 13,606.33 12,180.06 89.52 2025年12月31日
统建设项目
2 特一药业集团股份有限公司 3,500.00 1,307.75 37.36 2025年04月30日
职工宿舍建设项目
3 新宁制药药品GMP改扩建工 17,529.41 17,536.04 100.04 2024年09月30日
程项目
合 计 34,635.74 31,023.85 — —
四、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期的具体情况
公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发
生变更的情况下，拟对“特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
项目名称 达到预定可使用状态日期
调整前 调整后
特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目 2025年04月30日 2026年6月30日
（二）本次募投项目延期的原因
“特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目”原预定完成时间为 2025 年 4 月30日，目前，该项目已完成主体工程建设，
目前在内部装修阶段，后续尚需根据员工实际入住情况分阶段购置家具、电器及开展软装设计，并完善相应的配套工程。为保证募投
项目建设目标和项目质量，基于审慎性原则，公司拟将“特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目”达到预定可使用状态日期延
期至 2026年 6月 30日。
（三）部分募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间进行调整
，不涉及募投项目的实施主体、项目用途和项目投资总规模的变更，与项目可行性研究报告不存在重大差异，不存在改变或变相改变
募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次募投项目延期符合《上市
公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等有关规定。公司将加强募集资金使用的监督管理，提高募集资金的使用效率，加快对募投项目建设。
五、本次部分募投项目延期所履行的程序
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 4月 25日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募
投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“特一
药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2026年 6月 30日。
（二）监事会审议情况
公司于 2025年 4月 25日召开第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。监事会认为：公司
本次对部分募投项目进行延期，仅涉及项目建设达到预定可使用状态时间的变化，不涉及项目实施主体、投资总额和投资项目的变更
，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。公司募集资金投资项目达到预定可使用状态时间调整，不会对
公司目前的生产经营造成实质性影响。因此，监事会同意公司部分募投项目延期的事项。
（三）保荐机构意见
公司部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规、规范性文件和《
公司章程》等的规定。公司本次部分募投项目延期事项，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在改变或变相改
变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。公司上述事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。综上，保荐机构对
公司本次募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议；
2、第五届监事会第二十六次会议决议；
3、东莞证券股份有限公司关于特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bc1d8574-c366-425d-9cfd-e4efa27248ed.PDF
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2025-04-25 20:02│特一药业（002728）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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