公司公告☆ ◇002729 好利科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 22:36 │好利科技（002729）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 22:36 │好利科技（002729）：2024年年度报告 │
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│2025-04-25 22:36 │好利科技（002729）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-25 22:36 │好利科技（002729）：董事会决议公告 │
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│2025-04-25 22:35 │好利科技（002729）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 22:35 │好利科技（002729）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 22:35 │好利科技（002729）：监事会决议公告 │
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│2025-04-25 22:35 │好利科技（002729）：监事会对《公司董事会对2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》│
│ │的意见 │
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│2025-04-25 22:35 │好利科技（002729）：关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-04-25 22:35 │好利科技（002729）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-04-25 22:36│好利科技（002729）：2025年一季度报告
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好利科技（002729）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a49b3034-1286-48c8-afc2-88dac65534e8.PDF
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2025-04-25 22:36│好利科技（002729）：2024年年度报告
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好利科技（002729）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/165ff1bd-7d2d-4d45-bbce-112ae301a052.PDF
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2025-04-25 22:36│好利科技（002729）：2024年年度报告摘要
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好利科技（002729）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/26c5c2f3-ddc9-4608-bf24-2345279930aa.PDF
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2025-04-25 22:36│好利科技（002729）：董事会决议公告
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好利科技（002729）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2bd6fa14-1836-42b6-8ae6-1fcd0afaa0c9.PDF
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2025-04-25 22:35│好利科技（002729）：2024年年度审计报告
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好利科技（002729）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cd3db159-3c69-466a-9546-df0c866b7519.PDF
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2025-04-25 22:35│好利科技（002729）：内部控制审计报告
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好利科技（002729）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/652e21f3-77b8-4b71-abe8-f6bc79b52fef.PDF
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2025-04-25 22:35│好利科技（002729）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开
公司第五届监事会第十七次会议，会议通知已于2025年4月11日通过邮件方式发出。本次会议由监事会主席李婷女士主持，应到会监
事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《好利来（中国）电子科技股份有限公司2024年年度报告》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编
号：2025-022），《2024年年度报告摘要》同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
公司监事会就2024年度工作情况以及2025年度重点工作等内容进行汇报。
具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、经营情况、战略规划、财务状况等需求，有利于更
好地维护全体股东长远利益，保障公司正常生产经营和稳定发展。本次利润分配预案符合公司及股东的利益，符合《深圳证券交易所
股票上市规则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》
等相关文件规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于实现公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益
的情况。
具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度拟不进
行利润分配的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计
准则》等相关规定，真实、准确地反映了公司2024年度的经营成果和截至2024年12月31日的资产状况。监事会同意本次计提资产减值
准备。
具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度计提资
产减值准备的公告》（公告编号：2025-024）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
（五）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
经审核，监事会认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，能够保证公司经营活动的有
序开展。公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
（六）审议通过《关于公司董事会对2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》
公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司20
24年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会对2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项出具了专项
说明。
经审核，公司监事会认为公司董事会出具的对2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明符合实际情况，监事会同意
该专项说明。监事会将持续关注审计意见涉及事项的进展情况，切实维护公司及全体股东利益。
具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会对<公司董事会对2024年度财务报告非标准审计意
见涉及事项的专项说明>的意见》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
（七）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，能够遵照独立、客观、公正的执业
准则，勤勉尽责地履行双方所规定的责任和义务，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2025年度审
计机构的公告》（公告编号：2025-025）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
经审核，监事会认为公司（包括公司及公司下属全资、控股子公司、孙公司，下同）向银行等金融机构申请综合授信额度，是为
了满足公司生产经营和发展的需要，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益特别是中小投资者的利益的情形，同意公司
2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 4 亿元。
具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度向银行
等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-026）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》
经审核，监事会认为公司 2025 年度为子公司提供担保额度是为支持子公司生产经营发展，满足日常经营资金需求及业务需要，
担保对象为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合相关法律法规的规
定，不会损害公司和中小股东的利益。
具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度为子公
司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-027）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为在保障公司日常经营运作的前提下，使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构安全性较高、流动性
较好、稳健型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定
，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。
具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资
金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-028）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
（十一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《好利来（中国）电子科技股份有限公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告
》（公告编号：2025-029）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
第五届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f50bc9b5-83de-41d1-a448-267cdd1deb5c.PDF
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2025-04-25 22:35│好利科技（002729）：监事会对《公司董事会对2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》的意
│见
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好利科技（002729）：监事会对《公司董事会对2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》的意见。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1e45805b-e05c-48d6-9bec-46c444e0abb8.PDF
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2025-04-25 22:35│好利科技（002729）：关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告
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好利科技（002729）：关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1379be96-18ca-42e5-8884-b9a595e4c33f.PDF
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2025-04-25 22:35│好利科技（002729）：年度关联方资金占用专项审计报告
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好利科技（002729）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/538272c3-dd13-4919-939c-bc55792fae6a.PDF
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2025-04-25 22:35│好利科技（002729）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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好利科技（002729）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d2eba26f-f851-4eb3-ab4d-201276a2b5af.PDF
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2025-04-25 22:35│好利科技（002729）：关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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好利科技（002729）：关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c966d4bd-070c-4506-860a-658efff75c3b.PDF
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2025-04-25 22:34│好利科技（002729）：独立董事年度述职报告
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好利科技（002729）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/31094d9b-e7c0-41dc-9147-36d6dd92eeca.PDF
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2025-04-25 22:34│好利科技（002729）：2024年度独立董事述职报告（钱嫣虹）
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好利科技（002729）：2024年度独立董事述职报告（钱嫣虹）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/40f4e91f-a26c-4ef2-8ba9-bc5c571360bc.PDF
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2025-04-25 22:34│好利科技（002729）：2024年度独立董事述职报告（周晓鸣）
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好利科技（002729）：2024年度独立董事述职报告（周晓鸣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/58cf4278-9596-4513-9f75-f3bad8341b67.PDF
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2025-04-25 22:33│好利科技（002729）：年度股东大会通知
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好利科技（002729）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/57f6b24e-7091-4ed4-bb52-8680620cef04.PDF
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2025-04-25 22:32│好利科技（002729）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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好利科技（002729）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6b5d64a4-e454-4e7e-a3d9-d3a156e07692.PDF
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2025-04-25 22:32│好利科技（002729）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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好利科技（002729）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ea21b214-ce14-4d41-9630-1c5f1906e019.PDF
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2025-04-25 22:32│好利科技（002729）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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好利科技（002729）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3c636371-2874-4458-affa-43722e629a5a.PDF
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2025-04-25 22:32│好利科技（002729）：内部控制自我评价报告
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好利科技（002729）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a440fb9b-8060-43d2-8c46-1781d33ab83b.PDF
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2025-04-25 22:32│好利科技（002729）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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好利科技（002729）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/afae8d2c-d443-464c-94d3-dd1b91fb8969.PDF
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2025-04-25 22:32│好利科技（002729）：2024年度监事会工作报告
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好利科技（002729）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3b40b35f-09ba-4b88-b21e-e2e7135db60d.PDF
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2025-04-25 22:32│好利科技（002729）：证券投资专项说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—
—业务办理》等有关规定的要求，好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2024 年度证券投资情
况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券投资审议批准情况
1.关于证券投资事项
公司2023年7月22日召开投资决策委员会审议通过《关于进行证券投资的议案》，为提高控股子公司好利来有限公司自有资金使
用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在满足监管的规定和不影响好利来有限公司正常运营的情况下，同意以好利来有限公司本金不
超过港币 2,000 万元、本金及收益合计不超过港币 4,000 万元的暂时闲置自有资金择机进行新股配售或者申购以及二级市场买卖股
票，授权期限自会议审议通过之日起不超过 12 个月，期限内任一时点的证券投资金额不应超过上述额度。
2.关于商品期货套期保值事项
公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，为降低
原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务，商品期货套期保值业务占用的可循环
使用的保证金最高额度不超过 1,000 万元人民币，上述交易额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。公司于 2024 年
8 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展商品
期货套期保值业务，商品期货套期保值业务占用的可循环使用的保证金最高额度不超过 900 万元人民币，上述交易额度在董事会审
议通过之日起 12 个月内可滚动使用。
二、2024年度公司证券投资情况
1.证券投资的情况
单位：元
证券 证券 证券 最初 会计 期初 本期 计入 本期 本期 报告 期末 会计 资金
品种 代码 简称 投资 计量 账面 公允 权益 购买 出售 期损 账面 核算 来源
成本 模式 价值 价值 的累 金额 金额 益 价值 科目
变动 计公
损益 允价
值变
动
境 内 HK.06 思 摩 4,451 公 允 424,1 0.00 0.00 0.00 353,5 -70,5 0.00 交 易 自 有
外 股 969 尔 国 ,627. 价 值 10.96 43.55 67.41 性 金 资金
票 际 60 计量 融 资
产
境 内 HK.00 力 劲 481,9 公 允 228,3 0.00 0.00 0.00 158,8 -69,4 0.00 交 易 自 有
外 股 558 科技 73.11 价 值 67.44 85.31 82.13 性 金 资金
票 计量 融 资
产
合计 4,933 -- 652,4 0.00 0.00 0.00 512,4 -140, 0.00 -- --
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