公司公告☆ ◇002729 好利科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 18:40 │好利科技（002729）：详式权益变动报告书之2026年半年度持续督导意见 │
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│2026-09-08 16:00 │好利科技（002729）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-08-26 18:09 │好利科技（002729）：股东会议事规则（2026年8月修订草案） │
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│2026-08-26 18:09 │好利科技（002729）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-08-26 18:09 │好利科技（002729）：董事会秘书工作制度（2026年8月修订） │
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│2026-08-26 18:09 │好利科技（002729）：董事会议事规则（2026年8月修订草案） │
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│2026-08-26 18:09 │好利科技（002729）：信息披露事务管理制度（2026年8月修订） │
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│2026-08-26 18:08 │好利科技（002729）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-26 18:08 │好利科技（002729）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-26 18:07 │好利科技（002729）：关于修订《公司章程》的公告 │
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2026-09-11 18:40│好利科技（002729）：详式权益变动报告书之2026年半年度持续督导意见
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好利科技（002729）：详式权益变动报告书之2026年半年度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/6af7ead0-5ed2-480a-8da6-10ac0a41004a.PDF
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2026-09-08 16:00│好利科技（002729）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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好利科技（002729）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/87d05d86-11ce-4425-9597-5c20184fa6aa.PDF
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2026-08-26 18:09│好利科技（002729）：股东会议事规则（2026年8月修订草案）
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好利科技（002729）：股东会议事规则（2026年8月修订草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/5c76e4a4-d131-4ea5-928d-cbd7a7b64f1e.PDF
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2026-08-26 18:09│好利科技（002729）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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好利科技（002729）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6c0ce2f5-f784-4f41-9855-907c9c723a97.PDF
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2026-08-26 18:09│好利科技（002729）：董事会秘书工作制度（2026年8月修订）
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好利科技（002729）：董事会秘书工作制度（2026年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/5403349d-ddd3-4387-bba2-a46a4a471380.PDF
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2026-08-26 18:09│好利科技（002729）：董事会议事规则（2026年8月修订草案）
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好利科技（002729）：董事会议事规则（2026年8月修订草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6432f99a-1c73-48c4-a38d-832dfdcd679e.PDF
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2026-08-26 18:09│好利科技（002729）：信息披露事务管理制度（2026年8月修订）
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好利科技（002729）：信息披露事务管理制度（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7ad0e2fc-4859-4d72-a0de-d3e82c3a58cf.PDF
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2026-08-26 18:08│好利科技（002729）：2026年半年度报告
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好利科技（002729）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ed80308d-eb7d-49b8-88b1-08f921533db5.PDF
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2026-08-26 18:08│好利科技（002729）：2026年半年度报告摘要
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好利科技（002729）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/698435be-dadd-483d-8a9d-a4544c001d20.PDF
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2026-08-26 18:07│好利科技（002729）：关于修订《公司章程》的公告
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好利科技（002729）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/77cf6ad5-419c-4b36-aad6-eb2402138855.PDF
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2026-08-26 18:07│好利科技（002729）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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好利科技（002729）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/65fb4a46-6939-4406-8b2e-9458d886e9d9.PDF
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2026-08-26 18:07│好利科技（002729）：关于公司及相关责任人收到厦门证监局警示函的公告
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好利科技（002729）：关于公司及相关责任人收到厦门证监局警示函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/2ae74e3c-1cc9-463d-9d1c-d08620608205.PDF
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2026-08-26 18:07│好利科技（002729）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政
部”）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金
流量（营业收入、净利润、净资产等）产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2026年 6月 4日，财政部发布了《企业会计准则解释第 20号》（财会〔2026〕7号）（以下简称“准则解释第 20号”），规定
“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容自公布之日起施行。2026
年 1月 1日至该解释施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。
根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。
（二）变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应
用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照准则解释第20号的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前
期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执
行。
（四）变更日期
公司按照上述文件规定的施行时间执行变更后的相关会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d6153c53-0b1e-415a-87d5-27facb9ace8d.PDF
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2026-08-26 18:07│好利科技（002729）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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好利科技（002729）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e6467c1a-2051-4062-9751-b55ddaf7db36.PDF
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2026-08-26 18:07│好利科技（002729）：公司章程（2026年8月修订草案）
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好利科技（002729）：公司章程（2026年8月修订草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4dd68998-b2e6-4113-af65-9fe5e0a62ba9.PDF
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2026-08-26 18:07│好利科技（002729）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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好利科技（002729）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/941ab01d-e867-4e29-9aa6-6274e73a35cb.PDF
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2026-08-26 18:06│好利科技（002729）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现
场结合通讯方式召开公司第六届董事会第七次会议。会议通知已于2026年8月14日通过邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈修先
生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议的董事7人，其中董事汤奇青先生及独立董事蔡黛燕女士、周晓鸣先生、钱嫣虹女士以通
讯方式参加会议。公司非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相
关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式进行表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》及《深圳证
券交易所股票上市规则》中关于上市公司定期报告披露的相关要求，公司编制了《2026年半年度报告》全文及其摘要，其中财务报告
数据未经审计。
具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告
编号：2026-031），《2026年半年度报告摘要》同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
（二）审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的资产状况和经营成果
，公司对合并报表范围内截至2026年6月30日的各类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日存
在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备767.76万元。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映
了公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。
具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年半年度计
提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-032）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
（三）审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》
为了保证公司商品期货套期保值业务的连续性，降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，保障公司业务的稳步发展
，董事会同意公司及子公司继续使用自有资金开展商品期货套期保值业务。公司及子公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环
使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）1,000万元人民币，套期保值期货品种限于在场内市场交易的、
与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的原材料期货品种，主要包括铜、银、锡等。上述交易额度在董事会审议通过之日起12个
月内可滚动使用。
具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》《
关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-033），《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》同时刊载于
公司指定信息披露媒体《证券时报》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为了贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监
管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》进行相应修订。
公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司管理层办理工商登记、备案等手续。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准
、登记内容为准。
具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2026-034）及《公司章程》（2026年8月修订草案）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。本议案需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
为了贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公
司实际情况，董事会同意对《股东会议事规则》进行相应修订。
具 体 内 容 请 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《股东会议
事规则》（2026年8月修订草案）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。本议案需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为了贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公
司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》进行相应修订。
具 体 内 容 请 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议
事规则》（2026年8月修订草案）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。本议案需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
为了贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步促进公司规范运作，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规
定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会秘书工作制度》进行相应修订。
具 体 内 容 请 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘
书工作制度》（2026年8月修订）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
（八）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
为了贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步促进公司规范运作，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《信息披露事务管理制度》进行相应修
订。
具 体 内 容 请 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露
事务管理制度》（2026年8月修订）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
（九）审议通过《关于追认关联方并确认关联交易的议案》
本次追认关联方并确认关联交易，符合相关法律法规及规范性文件的要求。本次追认的关联交易事项均已履行完毕，不会对公司
本期及未来财务状况、经营成果产生影响，不会影响公司业务的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于追认关联方并确
认关联交易的公告》（公告编号：2026-035）。
本议案已经公司第六届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事汤
奇青回避表决，本议案获得通过。本议案需提交公司股东会审议。
（十）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2026年9月15日（星期二）15:30在厦门市翔安区舫山东二路829号6楼
公司会议室召集、召开公司2026年第一次临时股东会。
具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一
次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
1.第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
2.第六届董事会独立董事2026年第二次专门会议决议；
3.第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ee116507-e4ce-4122-95ee-8fdc1e031014.PDF
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2026-08-26 18:05│好利科技（002729）：关于追认关联方并确认关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于
公司拟转让合肥曲速超维集成电路有限公司部分股权的议案》，为进一步优化公司资产结构，聚焦主营业务，同意公司将所持有的合
肥曲速超维集成电路有限公司（以下简称“合肥曲速”）31.8182%的股权（对应注册资本424.6667万元）及其股东权利义务以人民币
7,000万元的价格转让给上海硕矩科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海硕矩”）。上述交易完成后，公司持有的合肥曲速股
权由50.05%降为18.2318%。2023年7月，合肥曲速已完成上述股权转让的工商变更登记手续。2023年8月，公司已收到上海硕矩根据协
议约定支付的全部股权转让款，本次股权转让事项已完成。
公司于2024年3月25日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司拟转让合肥曲速超维集成电路有限公司剩余股权的
议案》，同意公司以人民币9,197,801.97元的价格将所持有的合肥曲速剩余18.2318%股权（其中，已实缴注册资本人民币62万元，未
实缴注册资本人民币181.3333万元）及对应的股东权利及义务一并概括转让给上海硕矩。截至2024年10月，公司已收到上海硕矩根据
协议约定支付的全部股权转让款，合肥曲速已完成上述股权转让的工商变更登记手续，本次股权转让事项已完成，公司不再持有合肥
曲速股权。
（二）关联关系说明
经查，上海硕矩为公司实际控制人汤奇青之原一致行动人康伟实际控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规
定，公司拟追认上海硕矩为公司关联法人并将上述与上海硕矩已发生的交易事项确认为关联交易。
（三）关联交易履行的程序
公司于2026年8月25日召开第六届董事会第七次会议，以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于追认关联方并确认关联交
易的议案》，关联董事汤奇青回避表决。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致
同意将该议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次关联交易尚需获得公司股东会批准，与该关
联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（四）其他说明
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.企业名称：上海硕矩科技合伙企业（有限合伙）
2.统一社会信用代码：91310117MACBRTTMX0
3.企业类型：有限合伙企业
4.成立时间：2023年 03月 08日
5.注册资本：7,010万元人民币
6.注册地址：上海市松江区茸华路 629号 8幢 5层 523室
7.执行事务合伙人：上海汤任实业有限公司
8.经营范围：许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9.合伙人信息：
合伙人名称 合伙人性质 认缴出资额 认缴出资比
（万元人民币） 例
上海汤任实业有限公司 执行事务合伙人/ 3,610 51.4979%
普通合伙人
好利科技
上海辛辣网络科技有限公司 有限合伙人 3,400 48.5021%
合计 7,010 100%
10.关联关系说明：经查，上海硕矩为公司实际控制人之原一致行动人康伟实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关规定，公司追认上海硕矩为公司关联法人。
11.经查询，上海硕矩不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1.公司名称：合肥曲速超维集成电路有限公司
2.统一社会信用代码：91340100MA8P16HM43
3.公司类型：其他有限责任公司
4.成立日期：2022年05月11日
5.注册资本：1,334.6667万元人民币
6.法定代表人：戴斌
7.注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥片区高新区创新大道2800号创新产业园二期F5栋1层00044室
8.经营范围：一般项目：集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电
路芯片及产品销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；工业设计服务；专业设计服务；货物进出口（除许可业务外，可自主依法
经营法律法规非禁止或限制的项目）
9.现有股权结构：
股东名称 认缴出资额 认缴出资比例
（万元人民币）
上海硕矩科技合伙企业（有限合伙） 668.0000 50.0499%
浙江曲速科技有限公司 600.0669 44.9601%
上海芯兴华创半导体合伙企业（有限合伙） 39.9065 2.9900%
上海芯欣数创半导体合伙企业（有限合伙） 26.6933 2.0000%
合计 1,334.6667 100.00%
10.经查询，合肥曲速不属于失信被执行人。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次追认的关联交易定价在参考第三方中介机构评估结果的基础上由交易双方协商确定，定价公允合理，有利于公司进一步优化
资产结构，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、关联交易协议主要内容
本次追认的关联交易在参考第三方中介机构出具的《评估报告》的评估价值基础上，经双方协商确定，合肥曲速31.8182%的股权
及其股东权利义务的转让价格为人民币7,000万元；合肥曲速18.2318%股权及其对应的股东权利义务以及标的股权未实缴出资部分的
义务的转让价格为人民币9,197,801.97元。本次追认的关联交易事项已履行相应评估程序并出具评估报告，交易相关股权转让款项已
全部收讫，交易已完成交割。
具体内容详见公司于2023年3月21日、2023年7月26日、2023年8月15日、2024年3月26日、2024年4月23日、2024年10月30日在《
证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟转让合肥曲速超维集成电路有限公司部分股权的公告》（公告编
号：2023-014）、《关于转让合肥曲速超维集成电路有限公司部分股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-049）、
《关于转让合肥曲速超维集成电路有限公司部分股权进展暨交易完成的公告》（公告编号：2023-051）、《关于拟转让合肥曲速超维
集成电路有限公司剩余股权的公告》（公告编号：2024-013）、《关于转让合肥曲速超维集成电路有限公司剩余股权的进展暨完成工
商变更登记的公告》（公告编号：2024-018）、《关于转让合肥曲速超维集成电路有限公司剩余股权的进展暨交易完成的公告》（公
告编号：2024-052）。
六、关联交易对公司的影响
本次追认关联方并确认关联交易，符合相关法律法规及规范性文件的要求。本次追认的关联交易均已履行完毕，不会对公司本期
及未来财务状况、经营成果产生影响，不会影响公司业务的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司未来将进一步完善关联方识别及信息维护工作，并对关联交易进行持续跟踪，严格履行关联交易的审议和披露程序。
七、备查文件
1.第六届董事会独立董事2026年第二次专门会议决议；
2.第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/54a65cdd-884b-4e54-951b-5eb1d65860c5.PDF
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2026-08-26 18:05│好利科技（002729）：关于继续开展商品期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1.为了保证好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）商品期货套期保值业务的连续性，降低原材料市场价格
波动对公司生产经营成本的影响，保障公司业务的稳步发展，公司及子公司拟继续使用自有资金开展商品期货套期保值业务。公司及
子公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）1,000万元人
民币，套期保值期货品种限于在场内市场交易的、与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的原材料期货品种，主要包括铜、银、
锡等。上述交易额度在公司董事会审议通过之日起 12个月内可滚动使用。
2.本次商品期货套期保值业务已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议、第六届董事会第七次会议审议通过，额度在董事会
的审批权限内，无需提交公司股东会审议。
3.商品期货套期保值业务存在固有的市场、技术、法律、政策等风险，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行套期
保值操作，提醒投资者充分关注投资风险。
一、投资情况概述
1.投资目的
铜、银、锡等是公司熔断器生产所需的主要原材料，其价格波动会对公司生产经营产生较大影响。当前国际经济形势多变，有色
金属市场波动较大，公司开展套期保值业务主要是为了充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，不以逐利
为目的进行投机交易，有利于提升公司整体抵御风险能力，符合公司日常经营所需。公司根据原材料计划需求量及相关保证金规则确
定了拟投入资金额度，并将合理计划和使用保证金，开展商品期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展。
2.交易金额
公司及子公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）1,
000 万元人民币。
3.交易方式及品种
公司套期保值的期货品种限于在场内市场交易的、与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的原材料期货品种，主要包括铜、
银、锡等。
4.交易期限
本次开展商品期货套期保值业务的期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在期限内可滚动使用。
5.资金来源
公司开展商品期货套期保值业务使用自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况。
二、审议程序
本次商品期货套期保值业务已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议、第六届董事会第七次会议审议通过，额度在董事会的
审批权限内，无需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风险控制措施
（一）交易风险分析
公司进行商品期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要是为了有效规避原材料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存
在一定的风险：
1.价格波动风险：原材料价格行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2.资金风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因
为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3.内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据
错误等问题，从而带来相应风险。
5.法律风险：公司开展期货业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者因
外部法律事件而造成的风险。
6.政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务主体所在国家或地区的法律法规或政策发生重大变化，可能引起市场波动或
无法交易带来的风险。
（二）风险控制措施
为应对商品期货套期保值业务的上述风险，公司采取如下风险控制措施：
1.将商品期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司
的利益。
2.严格控制商品期货套期保值的资金规模，合理计划和使用期货保证金，严格按照公司相关规定下达操作指令，根据审批权限进
行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。
3.公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》作为套期保值内控管理制度，并结合公司实际指导具体业务操作，同时加强相
关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
4.在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面
进行监督检查。
5.公司相关部门负责对商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并严格按照《商品期货套期
保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展的商品期货套期保值业务进行
相应的核算处理和列报披露。
五、备查文件
1.第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
2.第六届董事会第七次会议决议；
3.关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告；
4.《商品期货套期保值业务管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4822a160-2393-45a7-b50a-5c93315bc189.PDF
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2026-08-17 20:51│好利科技（002729）：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下暨权益变动的提示性公告
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好利科技（002729）：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/d9fa7866-83ce-4de6-9b85-5f52a65e8c70.PDF
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2026-08-17 20:51│好利科技（002729）：简式权益变动报告书（孙剑波）
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上市公司名称：好利来（中国）电子科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：好利科技
股票代码：002729
信息披露义务人名称：孙剑波
通讯地址：广东省深圳市南山区侨北三街 8号********
住所：广东省深圳市南山区侨北三街 8号********
股份变动性质：股份减少，持股比例下降至 5%以下
签署日期：2026年 8月
信息披露义务人声明
一、本报告书是依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办
法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》（以下简称《准则15号》）及相关的法律法
规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款
，或与之相冲突。
三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在好利来（中国）电子科技
股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在好利来（中国）电子
科技股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他
人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
除非特别说明，除非另有所指，以下简称在本报告书中有如下特定意义：
好利科技、上市公司 指 好利来（中国）电子科技股份有限公司
信息披露义务人 指 孙剑波
本报告书、本报告 指 好利来（中国）电子科技股份有限公司简式权
益变动报告书
本次权益变动 指 本报告书中信息披露义务人披露的股份权益变
动
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所 指 深圳证券交易所
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《准则 15号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 15号——权益变动报告书》
元、万元 指 如无特指，为人民币元、人民币万元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
姓名：孙剑波
性别：男
国籍：中国
身份证号码：1502041986********
住所：广东省深圳市南山区侨北三街 8号********
通讯地址：广东省深圳市南山区侨北三街 8号********
是否取得其他国家或地区的居留权：无
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 权益变动目的
一、信息披露义务人本次权益变动的目的
信息披露义务人因自身资金需求，依照已披露的减持计划减持上市公司股份。
二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份
上市公司于2026年7月8日披露《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-027），孙剑波先生计划在该公告
披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年7月30日至2026年10月29日）以集中竞价交易或大宗交易方式减持好利科技股份不超过
1,829,699股（即不超过好利科技总股本比例的1%）。
截至本报告签署日，上述减持计划尚未实施完毕，除上述已披露的减持计划外，信息披露义务人暂无在未来12个月内继续减少上
市公司股份的明确计划。未来若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务和相
关批准程序。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人拥有上市公司权益的情况
本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司 4,670,000股无限售流通股，占上市公司当时总股本比例的 5.00%。
本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司 9,148,455股无限售流通股，占上市公司现有总股本比例的 4.99998%。
二、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人权益变动的基本情况
1.信息披露义务人于2022年4月通过协议转让方式拟受让上市公司467万股无限售条件流通股份，占上市公司当时总股本的5%，并
披露了《简式权益变动报告书》。2022年4月，信息披露义务人通过集中竞价方式持有上市公司股份246,620股。上述协议转让股份于
2022年5月完成过户登记，信息披露义务人合计持有上市公司股份4,916,620股，占上市公司当时总股本的5.27%。
2.上市公司于2022年6月8日实施2021年度权益分派暨资本公积金转增股本方案：以上市公司截至2021年12月31日总股本93,352,0
00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），共计发放3,734,080元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股
，合计转增37,340,800股。本次转增股本后，上市公司股本总额增加至130,692,800股，信息披露义务人孙剑波的持股数量相应增加
至6,883,268股，持股比例不变。
3.上市公司于2022年9月29日实施2022年半年度权益分派暨资本公积金转增股本方案：以上市公司截至2022年6月30日总股本130,
692,800股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增52,277,120股。本次转增股本后，上市公司股本总额增加至18
2,969,920股，信息披露义务人孙剑波的持股数量相应增加至9,636,575股，持股比例不变。
4.信息披露义务人于2023年3月通过集中竞价方式增持上市公司股份283,180股，本次增持后信息披露义务人合计持有上市公司股
份9,919,755股，占上市公司总股本的5.42152%。
5.信息披露义务人自2026年5月6日至2026年5月7日期间通过集中竞价方式减持上市公司股份765,600股，减持均价18.71元/股，
减持比例0.41843%。本次减持后信息披露义务人持有上市公司股份9,154,155股，占上市公司总股本的5.00309%。
6.信息披露义务人自2026年8月13日至2026年8月14日期间通过集中竞价方式减持上市公司股份5,700股，均价14.23元/股，减持
比例为0.00311%。本次减持后信息披露义务人持有上市公司股份9,148,455股，占上市公司总股本的4.99998%。
（二）信息披露义务人权益变动前后持股情况
股东姓名 股份性质 权益变动前 权益变动后
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （股）
孙剑波 合计持有股份 4,670,000 5.00% 9,148,455 4.99998%
其中：无限售条件股份 4,670,000 5.00% 9,148,455 4.99998%
有限售条件股份 0 0 0 0
注：1.本次权益变动前上市公司当时总股本为 93,352,000股；本次变动后公司总股本为 182,969,920股，本报告书中的持股占
比分别按对应总股
本计算。
2.本报告书若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人所持有上市公司股份均为无限售流通股，不涉及股份被质押、冻结等任何权利限制事项。
四、信息披露义务人前次权益变动报告书的披露情况
孙剑波于2022年4月22日披露了前次《简式权益变动报告书》，孙剑波拟通过协议转让方式受让上市公司无限售流通股4,670,000
股，占上市公司当时总股份数的5.00%。
第五节 前 6 个月买卖上市交易股份的情况
1.2026年5月6日至2026年5月7日期间，信息披露义务人通过集中竞价方式减持上市公司股份765,600股，减持均价18.71元/股，
减持比例0.41843%；
2.2026年8月13日至2026年8月14日期间，信息披露义务人通过集中竞价方式减持上市公司股份5,700股，减持均价为14.23元/股
，减持比例为0.00311%。
除上述减持情况外，信息披露义务人在本报告书签署之日起前6个月内不存在其他买卖上市公司股份的情况。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为
避免对本报告书内容产生误解而应当披露的其他信息，也不存在中国证监会或交易所依法要求提供的其他重大信息。
第七节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人身份证明文件（复印件）；
2、中国证监会或深圳证券交易所要求的其他文件。
二、备查文件备置地点
1、上述文件备置于上市公司证券投资部，供投资者查阅。
2、联系电话：0592-7276981
3、传真：0592-5760888
4、地址：福建省厦门市翔安区舫山东二路 829号。
信息披露义务人声明
本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
孙剑波
2026年 8月 17日
《好利来（中国）电子科技股份有限公司简式权益变动报告书信息披露义务人声明》之签署页
ht
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2026-07-14 16:13│好利科技（002729）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 1,300 ～ 1,600 3,218.56
股东的净利润 比上年同期下降 59.61% ～ 50.29%
扣除非经常性损 1,200 ～ 1,500 2,991.15
益后的净利润 比上年同期下降 59.88% ～ 49.85%
基本每股收益 0.07 ～ 0.09 0.18
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未与会计师事务所进行预沟通，未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受银、铜、锡等主要原材料大宗商品市场价格持续上涨、整体高位震荡运行影响，公司产品成本上升，主营业务毛利
率较上年同期有所下降；同时，受原材料价格上涨影响，部分产品可变现净值下降，使得存货跌价准备计提增加。在上述因素综合作
用下，公司上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现下降。
四、风险提示
本次业绩预告的相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未与会计师事务所进行预沟通，未经注册会计师预审计。公司 2
026年半年度业绩的具体数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为
准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/26607ecf-f6f4-4c2b-9509-0c751d6e3f66.PDF
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2026-07-07 20:01│好利科技（002729）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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公司持股 5%以上股东孙剑波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份9,154,155股（占公司总股本比例5.00309%）的股东孙剑
波先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年7月30日至2026年10月29日）以集中竞价交易或大宗交易方式减持
公司股份不超过1,829,699股（即不超过公司总股本比例的1%）。
公司近日收到公司持股5%以上股东孙剑波先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1.股东名称：孙剑波
2.股东持股情况：截至本公告日，孙剑波先生持有公司股份9,154,155股，占公司总股本比例的5.00309%。
二、本次减持计划的主要内容
1.本次拟减持的原因：自身资金需求。
2.股份来源：协议受让及集中竞价交易（含该等股份因资本公积转增股本而相应增加的股份）。
3.拟减持数量及占公司总股本的比例：不超过1,829,699股，即不超过公司总股本比例的1%。若减持计划实施期间公司发生送股
、转增股本、增发新股或配股等股本变动事项，减持股份数量将进行相应调整。
4.减持方式：集中竞价交易或大宗交易。
5.减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年7月30日至2026年10月29日）。
6.减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
7.股东相关承诺及履行情况：截至本公告披露日，孙剑波先生不存在相关承诺事宜。
8.孙剑波先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定的情
形。
三、相关风险提示
1.本次减持计划的实施具有不确定性，孙剑波先生将根据市场等情况决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划具体的减持
时间、数量、价格等存在不确定性。
2.本次减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》等相关法律法规及规范性文件的规定。
3.本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义
务。
4.本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次股份减持计划系股东正常减持行为，其实施不会导致公司控制权发生
变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。
公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
孙剑波先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/9e903c29-030b-45f2-8a59-a540bc86a069.PDF
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2026-07-05 15:36│好利科技（002729）：简式权益变动报告书（旭昇投资及一致行动人汤奇青）
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上市公司名称：好利来（中国）电子科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：好利科技
股票代码：002729
信息披露义务人：旭昇亚洲投资有限公司
住所/通讯地址：香港中环干诺道中 88号南丰大厦 12楼 1210-12室一致行动人：汤奇青
住所/通讯地址：杭州市上城区**********
权益变动性质：股份减少（协议转让）
签署日期：2026年 7月
信息披露义务人及其一致行动人声明
一、信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以
下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》（以下简称《准则 15号
》）及相关的法律法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规
则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在好利来（
中国）电子科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在好利
来（中国）电子科技股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动尚需履行的程序包括但不限于：获得国资有权管理单位履行决策或者审批、取得深圳证券交易所就本次权益变
动出具的合规性确认意见、在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让股份过户相关手续及其他必要程序。本次权益
变动最终能否实施完成及完成时间尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有委托或
者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
目 录
第一节 释 义 ...................................................................................................
............ 3第二节 信息披露义务人介绍 ............................................................................
......... 4第三节 权益变动目的 .....................................................................................
............ 7第四节 权益变动方式 ..................................................................................
............... 8第五节 前 6个月买卖上市交易股份的情况 ........................................................... 2
5第六节 其他重大事项 ...............................................................................................
26第七节 备查文件 .................................................................................................
...... 27
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/ef8e0b53-5ffc-42c3-b871-aa4c68c5c5fe.PDF
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2026-07-05 15:36│好利科技（002729）：详式权益变动报告书（产投科创）
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好利科技（002729）：详式权益变动报告书（产投科创）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/ad028d24-7488-4dda-8b03-c26b11f7beb2.PDF
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2026-07-05 15:36│好利科技（002729）：关于公司控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》暨控制权拟发生变更的提示性公
│告
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好利科技（002729）：关于公司控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》暨控制权拟发生变更的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/f510b1c3-cfa1-443d-918c-5dfd93235254.PDF
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2026-07-05 15:35│好利科技（002729）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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好利科技（002729）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/ecf79061-4fb8-4d25-b448-254ad9f28e62.PDF
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2026-07-05 15:32│好利科技（002729）：关于筹划公司控制权变更事项的进展暨复牌公告
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特别提示：
1.好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：好利科技；证券代码：002729）自 2026 年 7
月 6 日（星期一）开市起复牌。
2.关于本次筹划控制权变更事项，交易各方已签署《股份转让协议》，本次控制权变更事项尚需履行的程序包括但不限于：获得
国资有权管理单位履行决策或者审批、取得深圳证券交易所就本次权益变动出具的合规性确认意见、在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理协议转让股份过户相关手续及其他必要程序。本次控制权变更事项最终能否实施完成及完成时间尚存在不确定性，
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、停牌情况概述
公司控股股东旭昇亚洲投资有限公司（以下简称“旭昇投资”）、实际控制人汤奇青先生正在筹划涉及公司控制权变更相关事项
，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益
，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：好利科技；证券代码：002729）自 2026年
6月 29日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2个交易日。
鉴于相关事项尚处于推进过程中，公司预计无法在 2026年 7月 1日（星期三）开市起复牌，经公司向深圳证券交易所申请，公
司股票（证券简称：好利科技；证券代码：002729）自 2026年 7月 1 日（星期三）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 3个
交易日。
具体内容详见公司分别于 2026年 6月 29日、2026年 7月 1日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的《关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告》（公告编号：2026-022）、《关于筹划公司控制权变更事项的进展暨继
续停牌公告》（公告编号：2026-024）。
二、交易进展情况
2026年7月2日，公司控股股东旭昇投资及实际控制人汤奇青先生与厦门产投科技创新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产
投科创”）签署了《股份转让协议》，旭昇投资拟通过协议转让方式向产投科创转让其持有的公司32,934,586股股份（占公司总股本
的18.00%），转让价格为人民币18.13元/股，标的股份转让价款总额为人民币597,104,044.18元。
本次权益变动完成后，公司控股股东将由旭昇投资变更为产投科创，公司实际控制人将由汤奇青先生变更为厦门市财政局。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股股东、
实际控制人签署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-026）。
三、股票复牌安排
为了维护全体投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》
等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：好利科技；证券代码：002729）将于2026年7月6日（星期一）开
市起复牌。
四、风险提示及说明
1.本次控制权变更事项尚需履行的程序包括但不限于：获得国资有权管理单位履行决策或者审批、取得深圳证券交易所就本次权
益变动出具的合规性确认意见、在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让股份过户相关手续及其他必要程序。本次
控制权变更事项最终能否实施完成及完成时间尚存在不确定性。公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并严格按照有关法律法规
的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2.公司股票复牌后，公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信
息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投
资者关注后续公告，理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/5cb36a57-de42-4319-980f-86a9b5b062d1.PDF
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2026-07-01 00:00│好利科技（002729）：关于筹划公司控制权变更事项的进展暨继续停牌公告
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好利科技（002729）：关于筹划公司控制权变更事项的进展暨继续停牌公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/32f37cc1-4966-4b03-9103-6f0d23813954.PDF
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2026-07-01 00:00│好利科技（002729）：关于公司高级管理人员离任的公告
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好利科技（002729）：关于公司高级管理人员离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/507a8f8b-1ec8-485d-bfc7-4d3d17cdbe90.PDF
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2026-05-27 16:11│好利科技（002729）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室
以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第六次会议。会议通知已于2026年5月22日通过邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈
修先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议的董事7人，其中董事长陈修先生、董事汤奇青先生及独立董事蔡黛燕女士、周晓鸣
先生、钱嫣虹女士以通讯方式参加会议。公司非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法
》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式进行表决，形成决议如下：
审议通过《关于调整公司旧厂房租赁合同暨签署相关补充协议的议案》
鉴于当前房屋租赁市场环境及承租方实际经营情况，为保障租赁合同持续稳定履行、维护公司资产收益、兼顾合作双方利益，经
双方友好协商，公司董事会同意与光彩双拥（厦门）资产管理有限公司签署《补充协议》，对公司旧厂房整体出租的《房屋租赁合同
》项下剩余租赁期限内的租金予以合理调整，并对应付未付租金支付安排、免租期优惠及违约责任等事项作出明确约定。
具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司旧厂房
租赁合同暨签署相关补充协议的公告》（公告编号：2026-021）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/cc345ad6-812b-42ca-83d2-963323ce9314.PDF
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2026-05-27 16:07│好利科技（002729）：关于调整公司旧厂房租赁合同暨签署相关补充协议的公告
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一、交易概述
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“甲方”）分别于 2021年 10月 13日召开第四届董事会第十四次会
议，于 2021年 11月 1日召开 2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于续签公司旧厂房整体出租的<房屋租赁合同>的议案》，
同意公司与光彩双拥（厦门）资产管理有限公司（以下简称“光彩双拥”“乙方”“承租方”）续签公司旧厂房整体出租的《房屋租
赁合同》（以下简称“租赁合同”），房屋租赁期 8年，租赁期限自 2022年 4月 1日起至 2030年 3月 31日止，租赁合同总金额 84
,764,160元。双方于 2021年 11月 2日签订了租赁合同。
基于市场环境变化，结合承租方实际经营情况，公司分别于 2024年 5月 8日、2025年 3月 27日与光彩双拥签署了租赁合同《补
充协议》，对租赁合同中的租金标准进行阶段性优惠调整。
具体内容详见公司于 2021年 10月 14日、2021年 11月 2日、2024年 5月 11日、2025年 3月 29日发布于指定信息披露媒体《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-080）、《关于续签
公司旧厂房整体出租的<房屋租赁合同>的公告》（公告编号：2021-083）、《2021年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：20
21-089）、《关于公司旧厂房整体出租进展暨签署<补充协议>的公告》（公告编号：2024-033、2025-019）。
公司于 2026年 5月 27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于调整公司旧厂房租赁合同暨签署相关补充协议的议案》
。鉴于当前房屋租赁市场环境及承租方实际经营情况，为保障租赁合同持续稳定履行、维护公司资产收益、兼顾合作双方利益，经双
方友好协商，公司同意与光彩双拥签署租赁合同《补充协议》，对租赁合同项下剩余租赁期限内的租金标准予以合理调整，并对应付
未付租金支付安排、免租期优惠及违约责任等事项作出明确约定。
二、交易对手方的基本情况
公司名称：光彩双拥（厦门）资产管理有限公司
统一社会信用代码：91350200MA3458BJ08
注册地址：厦门市湖里区枋湖路 13号 108之一
注册资本：3,000万元
法定代表人：邱军团
经营范围：资产管理（法律、法规另有规定除外）；物业管理；其他未列明房地产业；企业总部管理；企业管理咨询；其他未列
明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；停车场管理；单位后勤管理服务；建筑物清洁服务；其他未列明清洁服务（不含须经
行政审批许可的事项）；国内货运代理；装卸搬运；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；其他道路运输辅助活动
（不含须经审批许可的项目）；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；家用电器批发；其他家庭用品批发；建材批发；通信设备零售；
计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；日用家电设备零售；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；木质装饰材料
零售。
关联关系说明：光彩双拥与公司不存在关联关系。
经查询中国执行信息公开网，光彩双拥不属于失信被执行人。
三、本次《补充协议》主要内容
1.2026 年 1 月至 3 月租金支付安排
截至本补充协议签署之日，双方确认乙方应付甲方 2026年 1月至 3月期间租金共计人民币 1,853,878.50元尚未支付。乙方应当
严格按照附件所示双方协商的具体付款计划按期支付，不得发生任何逾期偿付的行为。每逾期一日，甲方有权要求乙方按照应付金额
万分之五的标准向甲方支付逾期违约金。
2.租金及支付标准调整
就原协议项下租金及支付标准经双方协商同意作如下调整与确认：（1）第一阶段：自 2026年 4月 1日起至 2027 年 12月 31
日止，租金标准为：办公楼及厂房租金标准为 28元/㎡/月，附属建筑部分（一）、（二）分别按等同比例折算为 14元/㎡/月、7元/
㎡/月，即每月租金为人民币 576,762.48元。
（2）第二阶段：自 2028年 1月 1日起至 2030年 3月 31日止，租金标准为：办公楼及厂房租金标准为 30 元/㎡/月，附属建筑
部分（一）、（二）分别按等同比例折算为 15元/㎡/月、7.5元/㎡/月，即每月租金为人民币 617,959.80元。
（3）乙方应于每月 5日前（含当日），向甲方足额支付当月租金。每逾期一日，甲方有权要求乙方按照应付租金万分之五的标
准向甲方支付逾期违约金。
3.免租期优惠
乙方享受 2026 年 6 月免租期优惠，甲方同意免除该月租金人民币576,762.48元。
4.违约责任
乙方必须严格按照约定履行付款义务。若乙方发生逾期偿还欠款或支付租金等违约行为，乙方立即丧失本补充协议项下的所有优
惠资格，甲方有权撤销全部已给予的优惠，并要求乙方返还已减免的款项。同时，乙方须按原《房屋租赁合同》租金标准（优惠前）
补足差额并继续履约，且应承担相应的违约责任。甲方亦有权单方解除《房屋租赁合同》，且无需承担任何违约责任。
5.协议效力
（1）本补充协议是原协议不可分割的组成部分，本补充协议约定的租金标准系对原协议租金标准的替代，原协议项下给予乙方
的所有租金优惠，即前述两份补充协议中的全部优惠条款，自本补充协议生效之日起终止执行。本补充协议与原协议冲突的，以本补
充协议为准。
（2）本补充协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力，自甲方内部有权机构审议通过后，并经双方盖章之日起生效。
四、对公司的影响
1.对租金收入的影响：相较原租赁合同及此前两份《补充协议》的约定，本次调整预计将使公司 2026年度至 2030年度期间，累
计减少营业收入 1,466.93万元、累计减少利润总额 1,284.10 万元；其中，2026 年度预计减少营业收入182.53万元、减少利润总额
153.41万元。上述影响数据为公司财务部门初步测算结果，最终会计处理及对各年度相关财务数据的影响以对应年度经审计机构确
认后的结果为准。
2.本次《补充协议》明确了 2026年 1月至 3月承租方应付未付租金的分期回收安排，并设置了严格的逾期违约金及违约惩戒条
款；同时，公司前期已按原租赁合同收取承租方履约保证金，该等保证金金额足以覆盖上述未付租金。通过上述安排，公司可有效控
制承租方未付租金的信用风险，降低坏账损失风险。
3.本次调整旧厂房租赁合同暨签署相关补充协议，是公司结合当前租赁市场环境、承租方实际经营状况，为保障租赁合同持续稳
定履行、维护公司资产收益并兼顾合作双方利益所作出的合理安排。相关调整遵循公平公允、协商一致的原则，有利于盘活公司存量
资产，提高资产使用效率，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司日常生产经营及
持续稳定发展造成重大不利影响。
五、存在的风险及控制措施
本次租金调整系公司基于当前市场环境及承租方经营状况作出的安排，若后续承租方经营情况恶化或出现违约情形，可能导致公
司租金收入进一步减少或产生资产空置风险。同时，由于租赁期限较长，期间内外部环境的变化都可能对租赁合同的正常履行造成影
响，亦存在着双方不能正常履行合同的风险。公司将持续关注承租方经营情况及合同履约情况，切实做好公司资产管理工作。敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/dbc5f961-1eb3-4d25-b088-8a229f626acd.PDF
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2026-05-20 00:00│好利科技（002729）：2025年度股东会决议公告
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好利科技（002729）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5ac8f1ff-6a1c-4348-8327-4bd93b9e2500.PDF
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2026-05-20 00:00│好利科技（002729）：2025年度股东会的法律意见
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好利科技（002729）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/45570eaa-755a-4fd0-8019-530e15875ccd.PDF
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2026-05-20 00:00│好利科技（002729）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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第一条 为进一步强化好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立和完善
科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等最新规定，结合公司
实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的公司董事和高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）与责、权、利相结合的原则；
（二）与公司实际经营情况及经营目标相结合的原则；
（三）与公司长远利益相结合的原则；
（四）激励与约束并重的原则。
第二章 工资总额决定机制与薪酬管理机构
第四条 工资总额决定机制：
公司以上年度工资总额为参考，根据公司经济效益和经济目标，结合提高劳动生产率和人工成本投入产出率等情况，合理编制年
度工资总额预算。第五条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例
。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》负责制定董事、高级管理人员薪酬方案，
明确薪酬确定依据和具体构成，负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并开展绩效考核。
第七条 董事薪酬方案由公司股东会决定，并予以披露。
第八条 高级管理人员薪酬方案由公司董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第九条 公司人力资源部门、财务部门及董事会日常办事机构等负责配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬管理的具体实施。
第三章 薪酬的结构与标准
第十条 公司董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）非独立董事
1.参与公司经营管理的非独立董事（包括董事长、在公司任职的非独立董事），根据其在公司担任的具体职务、岗位责任与公司
有关薪酬制度确定薪酬标准。公司不再另行支付董事津贴。
2.未在公司担任除董事外其他职务、未参与公司日常管理的非独立董事薪酬实施董事津贴制，津贴标准由股东会审议，其履行职
务发生的费用由公司实报实销，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）独立董事
公司独立董事领取固定津贴，具体标准由股东会审议，其履行职务发生的费用由公司实报实销，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩
效考核。
（三）高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位责任与公司有关薪酬制度确定薪酬标准。
第十一条 参与公司经营管理的非独立董事、高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬、其他奖金和中长期激励收入等组
成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
第十二条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
。
第十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 绩效评价
第十四条 董事会薪酬与考核委员会负责对参与公司经营管理的非独立董事和高级管理人员进行绩效评价，由公司人力资源部配
合实施具体工作。第十五条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第五章 薪酬的发放与管理
第十六条 公司独立董事以及未在公司担任除董事外其他职务、未参与公司日常管理的非独立董事津贴按月发放。
第十七条 参与公司经营管理的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据公司董事及高级管理人员薪酬方
案，经定期绩效评价后核发；中长期激励收入根据公司发展需求，按照经公司有权机构审议通过的中长期激励方案执行。
第十八条 董事和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十九条 董事和高级管理人员的绩效薪酬依据经审计的财务数据开展绩效评价。公司可以在月度、季度、半年度、年度结束后
基于审慎的原则进行发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后和绩效评价后支付，如根据最终审计数据需退回预发绩效奖
励的，则相关人员应当按公司要求及时退回。第二十条 公司发放的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的相关规定，从工
资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第二十一条 公司董事、高级管理人员因换届、任期内主动辞职离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。董事、高级管理人
员在任期内如未发生《劳动合同法》等法律法规规定的公司可以单方解除劳动合同或者《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所等
规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，公司在任期届满前解除其职务的，公司依据相关法律法规、《公司章程》的规定及
与董事、高级管理人员之间的聘任合同或劳动合同的相关约定，综合考虑多种因素予以合理补偿。
第二十二条 公司可根据行业状况、经营发展战略、经营效益情况、市场薪酬水平变动情况、考核评价情况等，不定期地调整公
司董事、高级管理人员的薪酬标准。
第六章 薪酬的止付追索
第二十三条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期
激励收入的止付追索程序。第二十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪
酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第二十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、中国证监会规定及深圳证券交易所业务规则及《公司章程》执行；
本制度如与国家颁布的法律、行政法规、中国证监会规定及深圳证券交易所业务规则及《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行
政法规、中国证监会规定及深圳证券交易所业务规则及《公司章程》执行并进行修订。
第二十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十八条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4d0eae01-3750-44fc-ab3e-51f1c4e8f11a.PDF
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2026-05-11 18:46│好利科技（002729）：关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告
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好利来（中国）电子科技股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告公司持股 5%以上股东孙剑
波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“
公司”）于 2026年 1月 17 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-001），公司持股 5%以上股
东孙剑波先生计划在上述公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年 2月 9日至 2026年 5月 8日）以集中竞价交易或大
宗交易方式减持公司股份不超过 1,829,699股（即不超过公司总股本比例的 1%）。
近日，公司收到孙剑波先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，截至 2026年 5月 8日收市，上述减持
计划期限已届满。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》等有关规定，现将具体实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东姓名 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
孙剑波 集中竞价 2026年5月6日— 18.71 765,600 0.41843%
2026年 5月 7日
合计 — — 765,600 0.41843%
孙剑波先生本次减持的股份来源为协议受让（含该等股份因资本公积转增股本而相应增加的股份）。
2.股东本次减持前后持股情况
好利科技
股东姓 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
孙剑波 合计持有股份 9,919,755 5.42152% 9,154,155 5.00309%
其中：无限售条件股 9,919,755 5.42152% 9,154,155 5.00309%
份
有限售条件股份 0 0% 0 0%
二、其他相关说明
1.本次减持期间，孙剑波先生严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在违反前述规定的情况。
2.孙剑波先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，本次减持计划实施期限已届满，上述减持严
格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3.孙剑波先生不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未
来持续经营产生重大影响。
三、备查文件
孙剑波先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c4377cc7-8e03-494b-8aa9-955b76137b90.PDF
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2026-04-28 15:52│好利科技（002729）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报
告摘要》。为进一步加强与投资者的互动交流，公司拟于 2026年 5月 15日参加由厦门证监局主办、厦门上市公司协会与深圳市全景
网络有限公司协办的“厦门辖区上市公司 2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
一、活动时间
2026年5月15日（星期五）15:40-17:00
二、活动方式
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流。
三、公司拟出席人员
公司董事长兼总经理陈修先生，董事会秘书兼副总经理刘昊德先生，财务总监张东杰先生，独立董事蔡黛燕女士、周晓鸣先生、
钱嫣虹女士。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整；如有调整，将不再另行通知。）
届时公司出席人员将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
。
欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4a1776d1-49b9-4047-a3f1-173511575225.PDF
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2026-04-27 18:55│好利科技（002729）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：银行、证券公司等金融机构安全性较高、流动性较好、稳健型的理财产品。
2.投资金额：不超过人民币1亿元，在此额度范围及授权期限内资金可以滚动使用。
3.风险提示：好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）所选的理财产品属于低风险投资产品，但金融市场受
外部经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，且投资的实际收益不可预期。公司将积极落实风险防范措施，审慎根据
经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，提醒投资者充分关注投资风险。
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
在确保不影响公司（包括公司及公司下属全资、控股子公司、孙公司，下同）正常经营的情况下，为提高公司现有资金的使用效
率，增加公司资金收益，拟利用公司闲置自有资金购买理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，为公司股东谋取更多的投资回
报。
（二）资金来源及投资额度
公司用于购买银行、证券公司等金融机构安全性较高、流动性较好、稳健型理财产品的资金最高额度不超过人民币1亿元，全部
来源于公司闲置自有资金。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不应超过投资额度。上述额度将根据公司生产经营实际情况进行递减，优先确保公司正常生产经营资金需求。
（三）理财产品品种
为控制风险，公司使用闲置自有资金投资的品种主要为银行、证券公司等金融机构安全性较高、流动性较好、稳健型的理财产品
，投资期限不超过12个月。
（四）投资额度有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
在额度范围内公司董事会授权公司财务中心负责具体实施上述理财事项，授权公司法定代表人全权代表公司签署上述理财业务的
有关合同及文件。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章
程》等相关规定，公司于2026年 4月 24日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
》。根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1.公司所选的理财产品属于低风险投资产品，但金融市场受外部经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
针对投资风险，公司采取的措施如下：
1.以上额度内理财资金原则上只能购买不超过12个月的银行、证券公司等金融机构安全性较高、流动性较好、稳健型的理财产品
，不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》中规定的证券投资及期货和衍生品交易的投资
品种。
2.在额度范围内公司董事会授权财务中心负责办理相关事宜。公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
3.投资理财资金使用和保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4.公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及有关情况。
6.当产品的发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息，提示风险，并披露为
确保资金安全所采取的风险控制措施。
四、投资对公司的影响
1.公司本次使用闲置自有资金购买理财产品在确保不影响公司正常经营的情况下进行，不会影响公司日常资金正常周转所需及主
营业务的正常开展。
2.通过进行适度的短期理财，公司能够获得一定的投资收益，提升资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
3.公司使用闲置自有资金购买理财产品的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和
计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定与指南进行会计核算及列报。
五、备查文件
第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bd7246be-0bbc-4612-bd67-289d83a54f74.PDF
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2026-04-27 17:50│好利科技（002729）：关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了
《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容如下：
根据公司发展计划和资金需求，为满足公司（包括公司及公司下属全资、控股子公司、孙公司，下同）生产经营和发展的需要，
公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 4 亿元。
上述额度最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况和需求决定。融资的种类包括
但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保函等各种融资，融资中所涉及的费用、期限、利率、担保等条件由公司与
融资机构协商确定。公司可用自有资产为自身实际使用上述授信额度向金融机构设置抵押、质押等担保。公司下属全资、控股子公司
、孙公司视情况需要可为公司申请授信额度提供担保（或反担保）。
上述授信额度的申请期限自公司 2025 年度股东会审议通过本议案之日起12 个月内有效。授信额度在授权期限内可循环使用，
在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东会审批。
为便于公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度工作顺利进行，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表
全权代表公司办理授信额度内的相关手续并签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、以自有资产
抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。前述授权有效期与上述授信额度申请有效期限一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d8621176-a3c8-4bd4-a7b1-e694b9632ceb.PDF
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2026-04-27 17:50│好利科技（002729）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告
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特别提示：
1.被担保对象：好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司。
2.担保额度：不超过人民币 2.8亿元。
3.本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额需以实际签署并发生的担保合同为准。
4.本次预计的担保额度占公司最近一期经审计净资产的 50.18%，敬请投资者关注相关风险。
2026年 4月 24日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需
提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
1.为支持子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，提高融资效率，公司拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请综
合授信额度或贷款等业务提供总计不超过人民币 2.8亿元额度的担保（或反担保），担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证
、抵押担保、质押担保等。本次担保额度有效期为自2025年度股东会审议通过本议案之日起 12个月。如单笔担保的存续期超过了本
次决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。实际担保金额、担保方式以及具体担保期限以最终签订的担保合同
为准。在担保额度有效期内，担保额度可以循环滚动使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 2.8亿元。
具体担保额度预计情况如下：
担保 被担保方 担保方持 被担保方 截至目 本次预 担保额度 是否
方 股比例 最近一期 前担保 计担保 占上市公 关联
资产负债 余额 额度 司最近一 担保
率 （万 （万元） 期经审计
元） 净资产比
例
公司 好利来 100% 43.69% 7,000 28,000 50.18% 否
（厦门）
电路保护
科技有限
公司
2.本次担保对象为公司纳入合并报表范围的子公司，在符合上市规则及相关规定的前提下，公司可根据实际经营需要在本次担保
总额度、担保授权期限内，在子公司（包括但不限于上表列示的子公司、已设立的子公司及未来新纳入合并范围内的子公司，下同）
之间对本次担保额度进行调剂使用。
3.根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，本次对外担保额度尚需
提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据实际经营情况在子公司之间对担保额度进行调配，亦可对新纳
入合并范围内的子公司分配担保额度；公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范
围内负责组织实施并签署相关合同及法律文书；授权有效期与上述额度有效期一致。
二、被担保人基本情况
名称：好利来（厦门）电路保护科技有限公司（以下简称“好利来电路保护”）
成立日期：2016年06月23日
注册地址：厦门市翔安区舫山东二路829号
法定代表人：赵斌
注册资本：2,200万元
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；电子元器件制造；电力电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；配电开关
控制设备制造；光伏设备及元器件制造；输配电及控制设备制造；电气信号设备装置制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件
设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技
术咨询服务；融资咨询服务；企业管理咨询；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
股权结构：公司持有好利来电路保护100%的股权。好利来电路保护为公司的全资子公司。
最近一年又一期的主要财务指标具体如下：
单位：元
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 436,353,299.82 494,516,599.01
负债总额 166,461,519.78 216,057,468.98
净资产 269,891,780.04 278,459,130.03
项目 2025年1月1日-12月31日 2026年1月1日-3月31日
（经审计） （未经审计）
营业收入 407,504,386.57 94,044,457.56
利润总额 55,664,730.64 9,808,921.70
净利润 51,440,308.06 9,102,174.99
经查询，好利来电路保护不属于“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项是公司对合并报表范围内子公司年度担保额度的总体安排，相关担保协议尚未签署，公司及子公司将根据业务实际
需求，在股东会批准的担保额度内与银行等机构签署相关文件，具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终签署的相关文件为准。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司2026年度为子公司提供担保额度是为支持子公司生产经营发展，满足日常经营资金需求及业务需要，担保
对象为公司合并报表范围的子公司，财务风险处于公司可控制范围内，对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司和中小股东
的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司对外担保总余额为人民币7,000万元，占公司2025年12月31日经审计净资产的比例为12.55%，均为
公司为全资子公司好利来电路保护提供的担保及反担保。公司及子公司不存在发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而
应承担损失的情况。
六、备查文件
第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1dcdf29d-7041-43e7-ae28-a6e1b86a4d1b.PDF
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2026-04-27 17:50│好利科技（002729）：关于重新审议全资子公司关联交易协议的公告
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一、关联交易概述
1.好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州好利润汇私募基金管理有限公司（以下简称“好
利润汇”）分别于 2022年、2023年与关联方杭州诚和创业投资有限公司（以下简称“诚和创投”）签订《关于合肥芯硅股权投资合
伙企业（有限合伙）的投资顾问协议》《关于杭州好利朝昇股权投资合伙企业（有限合伙）的投资顾问协议》，诚和创投委托好利润
汇担任其投资顾问并支付顾问费用。上述关联交易事项已经公司 2022年第一次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会审议批准
。
因上述协议有效期较长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司需对以上关联交易事项重新进行审议并对外披
露。协议条款审议前后未发生变化，亦不涉及新协议的签署。
2.诚和创投为公司董事长兼总经理陈修先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，诚和创
投为公司关联法人。
3.2026年 4月 24日，公司召开第六届董事会第五次会议，以 6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于重新审议全资子公司
关联交易协议的议案》，关联董事陈修先生回避表决。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体
独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次关联交易尚需获得公司股东会
批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：杭州诚和创业投资有限公司
统一社会信用代码：91330105788277223P
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间：2006年 06月 01日
注册资本：3,000万元人民币
注册地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-1号 394室
法定代表人：陈修
经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事
经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：
股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
丁一波 40% 1,200
彭美群 30% 900
韦恩军 15% 450
陈修 15% 450
合计 100% 3,000
主要财务数据：诚和创投 2025年度的营业收入为 398.14万元，净利润为13.22万元，截至 2025年 12月 31日的总资产为 4,324
.33万元，净资产为1,178.79万元。
关联关系说明：诚和创投为公司董事长兼总经理陈修先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的
规定，诚和创投为公司关联法人。
经查询，诚和创投不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
上述关联交易系公司全资子公司为关联方提供投资顾问服务的交易事项，属于正常的商业交易行为，遵循协商一致、公平交易的
原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易协议主要内容
（一）《关于合肥芯硅股权投资合伙企业（有限合伙）的投资顾问协议》
甲方：杭州诚和创业投资有限公司
乙方：杭州好利润汇私募基金管理有限公司
1.委托事项
甲方现为合肥芯硅股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，特委托乙方担任其投资顾问，具体事项为：在甲方制定合
伙企业投资安排、投后管理、投资退出方案的过程中，为甲方提供必要的协助。
2.委托期限
委托期限为与合伙企业存续期相同，即自本协议生效之日起7年。
3.排他性
在委托期间，甲方不应就本协议项下的顾问服务事项委托其他任何第三方；乙方在委托期间为甲方的独家顾问。
4.费用及支付
（1）甲方向乙方支付的顾问费用金额为甲方所收取的合伙企业的费用（包括管理费和业绩分成等）的70%。
（2）支付方式为：甲方在实际收到合伙企业每一笔费用之日起十个工作日内，向乙方支付相应的顾问费。
（二）《关于杭州好利朝昇股权投资合伙企业（有限合伙）的投资顾问协议》
甲方：杭州诚和创业投资有限公司
乙方：杭州好利润汇私募基金管理有限公司
1.委托事项
甲方为杭州好利朝昇股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人，委托乙方为其投资顾问，具体事项为：在
甲方制定合伙企业投资安排、投后管理、投资退出方案的过程中，为甲方提供必要的协助。
2.委托期限
委托期限为与合伙企业存续期相同，即自本协议生效之日起7年。
3.排他性
在委托期间，甲方不应就本协议项下的顾问服务事项委托其他任何第三方；乙方在委托期间为甲方的独家顾问。
4.费用及支付
（1）甲方向乙方支付的顾问费用金额为甲方所收取的合伙企业的费用（包括管理费和业绩分成等）的20%。
（2）支付方式为：甲方在实际收到合伙企业每一笔费用之日起十个工作日内，向乙方支付相应的顾问费。
五、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易有利于充分运用全资子公司好利润汇的专业投资运作能力，增强公司持续盈利能力。本次交易属于正常的商业交易
行为，遵循协商一致、公平交易的原则，符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及股东特别是中小股
东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响。公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不构成对公司独
立性的影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至本公告披露日，公司及公司合并报表范围内的子公司与关联方诚和创投累计已发生的各类关联交易金额为0元。
七、备查文件
1.第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议；
2.第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bc23115d-bfac-4f44-a703-100948067ae8.PDF
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2026-04-27 17:50│好利科技（002729）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
中汇会审[2026]7687号好利来(中国)电子科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下
简称好利科技公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是好利科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，好利科技公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
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2026-04-27 17:50│好利科技（002729）：2025年年度审计报告
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好利科技（002729）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 17:49│好利科技（002729）：关于召开2025年度股东会的通知
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好利科技（002729）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 17:49│好利科技（002729）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月草案）
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第一条 为进一步强化好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立和完善
科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等最新规定，结合公司
实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的公司董事和高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）与责、权、利相结合的原则；
（二）与公司实际经营情况及经营目标相结合的原则；
（三）与公司长远利益相结合的原则；
（四）激励与约束并重的原则。
第二章 工资总额决定机制与薪酬管理机构
第四条 工资总额决定机制：
公司以上年度工资总额为参考，根据公司经济效益和经济目标，结合提高劳动生产率和人工成本投入产出率等情况，合理编制年
度工资总额预算。第五条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例
。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》负责制定董事、高级管理人员薪酬方案，
明确薪酬确定依据和具体构成，负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并开展绩效考核。
第七条 董事薪酬方案由公司股东会决定，并予以披露。
第八条 高级管理人员薪酬方案由公司董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第九条 公司人力资源部门、财务部门及董事会日常办事机构等负责配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬管理的具体实施。
第三章 薪酬的结构与标准
第十条 公司董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）非独立董事
1.参与公司经营管理的非独立董事（包括董事长、在公司任职的非独立董事），根据其在公司担任的具体职务、岗位责任与公司
有关薪酬制度确定薪酬标准。公司不再另行支付董事津贴。
2.未在公司担任除董事外其他职务、未参与公司日常管理的非独立董事薪酬实施董事津贴制，津贴标准由股东会审议，其履行职
务发生的费用由公司实报实销，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）独立董事
公司独立董事领取固定津贴，具体标准由股东会审议，其履行职务发生的费用由公司实报实销，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩
效考核。
（三）高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位责任与公司有关薪酬制度确定薪酬标准。
第十一条 参与公司经营管理的非独立董事、高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬、其他奖金和中长期激励收入等组
成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
第十二条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
。
第十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 绩效评价
第十四条 董事会薪酬与考核委员会负责对参与公司经营管理的非独立董事和高级管理人员进行绩效评价，由公司人力资源部配
合实施具体工作。第十五条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第五章 薪酬的发放与管理
第十六条 公司独立董事以及未在公司担任除董事外其他职务、未参与公司日常管理的非独立董事津贴按月发放。
第十七条 参与公司经营管理的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据公司董事及高级管理人员薪酬方
案，经定期绩效评价后核发；中长期激励收入根据公司发展需求，按照经公司有权机构审议通过的中长期激励方案执行。
第十八条 董事和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十九条 董事和高级管理人员的绩效薪酬依据经审计的财务数据开展绩效评价。公司可以在月度、季度、半年度、年度结束后
基于审慎的原则进行发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后和绩效评价后支付，如根据最终审计数据需退回预发绩效奖
励的，则相关人员应当按公司要求及时退回。第二十条 公司发放的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的相关规定，从工
资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第二十一条 公司董事、高级管理人员因换届、任期内主动辞职离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。董事、高级管理人
员在任期内如未发生《劳动合同法》等法律法规规定的公司可以单方解除劳动合同或者《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所等
规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，公司在任期届满前解除其职务的，公司依据相关法律法规、《公司章程》的规定及
与董事、高级管理人员之间的聘任合同或劳动合同的相关约定，综合考虑多种因素予以合理补偿。
第二十二条 公司可根据行业状况、经营发展战略、经营效益情况、市场薪酬水平变动情况、考核评价情况等，不定期地调整公
司董事、高级管理人员的薪酬标准。
第六章 薪酬的止付追索
第二十三条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期
激励收入的止付追索程序。第二十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪
酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第二十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、中国证监会规定及深圳证券交易所业务规则及《公司章程》执行；
本制度如与国家颁布的法律、行政法规、中国证监会规定及深圳证券交易所业务规则及《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行
政法规、中国证监会规定及深圳证券交易所业务规则及《公司章程》执行并进行修订。
第二十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十八条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
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2026-04-27 17:49│好利科技（002729）：2025年度独立董事述职报告（周晓鸣）
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各位股东：
作为好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《上市公司治理准则》《
上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，秉
持忠实、勤勉的原则履行独立董事职责。本人积极参加公司相关会议，对公司财务规范、治理结构优化和业务发展等方面提出合理的
建议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年度履职情况报告如下：
一、基本情况
周晓鸣：中国国籍，男，1968年出生，无境外永久居留权，1991年毕业于华东政法大学法律系。长期从事执业律师，现为北京炜
衡（上海）律师事务所律师。本人为多家上市企业提供法律服务，曾任中国政法大学校董事会董事。2022年 7月 26日起担任公司独
立董事。
报告期内，作为公司独立董事，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，不存在影响独立性
的情况。
二、2025 年度履职概况
1.董事会及股东会出席情况
报告期内，本人积极出席公司召开的各项会议，认真审阅全部议案及相关资料；对确实无法亲自出席的会议，在事先审阅会议资
料并形成明确意见后书面委托其他独立董事代为出席。在董事会上，本人对所有提交审议的议案均无异议，并投出赞成票，未出现反
对或弃权的情形。
2025年度出席董事会、股东会情况如下：
会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会 6 5 1 0
股东会 6 6 0 0
2. 董事会专门委员会工作情况
2025年，本人担任提名委员会主任委员、战略委员会委员。报告期内公司提名委员会召开 2次会议，就董事及高级管理人员的候
选人任职资格等事项进行了沟通与评估。
2025年度出席专门委员会情况如下：
会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
提名委员会 2 2 0 0
3.独立董事专门会议情况
2025年度本人积极履行独立董事职责，审慎审核可能影响中小股东利益的事项，报告期内独立董事专门会议共召开 2次会议，具
体如下：
会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
独立董事专门会议 2 2 0 0
4.与会计师事务所沟通情况
报告期内，本人高度重视年度审计工作，认真听取会计师事务所关于公司定期报告的审计计划与重点事项安排，并督促公司全力
配合审计工作，提供真实、完整的资料，以保障信息披露的真实性、准确性、完整性。
5.维护投资者合法权益情况
报告期内，本人认真审阅各次董事会议案，认真审核公司董事会审议决策的重大事项，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维
护公司和中小股东的合法权益。同时，持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司
严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，保证公司投资者关系管理活动
平等、公开，保障公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。报告期内，本人特别关注了涉及投资
者权益的重大事项，包括董事会换届选举候选人的合规性审查、利润分配政策等。对于本人的询问和建议，公司管理层亦积极响应并
及时沟通汇报。报告期内，作为独立董事，本人还积极参与了公司业绩说明会，加强与投资者互动，广泛听取投资者的建议和意见。
6.日常工作情况及公司配合情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及规范性文件等对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15个工作日。本人通过
现场及通讯方式积极参加公司董事会、股东会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等会议，日常通过电话、微信、邮件等方式与
公司管理层、会计师及相关工作人员保持密切联系，并结合听取管理层汇报、实地参观公司工厂等多种形式，深入了解公司经营、财
务及内控状况，在必要时对公司经营管理层提出合理建议。同时，本人认真学习证监会、交易所等下发的相关文件，并积极参加各项
监管培训，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解。对于各项工作，公司配备专门人员联系沟通，保持信息畅通，及时发出会议
通知并提供必要的资料，及时传递监管动态和要求，能够保障独立董事有效行使相应的职权。
三、2025 年度履职重点关注事项情况
2025年度，本人严格根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，勤勉尽责，独立、
客观、审慎地作出判断，充分发挥独立董事作用。报告期内，公司董事会、股东会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重
大事项均按规定履行了相关程序，会议决议合法有效。报告期内重点关注事项如下：
1.定期报告及内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半
年度报告》《2025年第三季度报告》。上述报告均提交董事会审计委员会进行前置审议，并提交有权机构审议通过，公司董事、监事
、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据真实地反映了公司的实际情况。公司内部控制自我评价结果与内部控制审
计报告一致，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。
2.续聘会计师事务所
经公司董事会审计委员会审议通过，公司于 2025年 4月 24日召开第五届董事会第二十一次会议，于 2025年 5月 20日召开 202
4年度股东会，审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
汇”）为公司 2025年度审计机构。
经审核，中汇具有财政部、中国证监会批准的证券、期货相关业务审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能
力，能够较好地完成公司审计工作。公司续聘会计师事务所履行的审议和披露程序合法合规，本人对续聘会计师事务所事项表示同意
。
3.聘任财务负责人
经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过，公司于 2025年 7月 25日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关
于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张东杰先生为公司财务总监。
经审查，张东杰先生具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素养，不存在相关法律法规及规范性文件规定不得担
任上市公司高级管理人员的情形，符合任职资格要求。公司提名、聘任高级管理人员程序合法合规，不存在损害股东尤其是中小股东
利益的情形，符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.提名董事及聘任高级管理人员
经公司董事会提名委员会审议通过，公司于 2025年 7月 8日召开第五届董事会第二十二次会议，于 2025年 7月 25日召开 2025
年第三次临时股东会，审议通过《关于公司董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届并提名
第六届董事会独立董事候选人的议案》等董事会换届选举相关议案。
经公司董事会提名委员会审议通过，公司于 2025年 7月 25日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的
议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经审查，本次董事会换届提名的各位董事候选人及拟聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职
业素养，不存在相关法律法规及规范性文件规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合相关任职资格要求。其中，独立
董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具有丰富的专业知识，具备《上市公司独立董事管理办法》等规定中要
求的独立性，不存在相关法律法规及规范性文件规定不得担任上市公司独立董事的情形。公司董事会换届选举及聘任高级管理人员相
关提名、审议、披露程序合法合规，符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
5.董事、高级管理人员薪酬
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司于 2025年 7月 8日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司第六
届董事会董事薪酬方案的议案》《关于公司第六届高级管理人员薪酬方案的议案》，其中董事薪酬方案经2025年 7月 25日召开的 20
25年第三次临时股东会审议通过。
本次薪酬方案结合公司实际情况以及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素制定，有利于充分调动董事、高级管理人员
的工作积极性和创造性，方案的制定和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，客观、独立审议公
司各项议案，主动参与公司决策，并基于自身的专业知识和经验为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司的发展和规
范运作。
2026年度，本人将继续加强学习，深化对监管政策与市场动态的理解，不断提升自身专业能力与履职水平，充分发挥专业优势，
更加忠实、勤勉地履行职责，进一步增强董事会的透明度，切实维护公司整体利益及广大投资者的合法权益。
独立董事：周晓鸣
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4e4f2f23-cc4c-4
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2026-04-27 17:49│好利科技（002729）：2025年度独立董事述职报告（钱嫣虹）
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好利科技（002729）：2025年度独立董事述职报告（钱嫣虹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/79765db6-e72a-4349-bd9b-298da5d08e61.PDF
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2026-04-27 17:49│好利科技（002729）：2025年度独立董事述职报告（蔡黛燕）
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好利科技（002729）：2025年度独立董事述职报告（蔡黛燕）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1eddf289-d6f7-4584-88fd-029df009e23a.PDF
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2026-04-27 17:49│好利科技（002729）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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好利科技（002729）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2af788dd-07e6-479a-8acd-18ca28590528.PDF
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2026-04-27 17:47│好利科技（002729）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事蔡黛燕、周
晓鸣、钱嫣虹的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事蔡黛燕、周晓鸣、钱嫣虹的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8c1dd613-64f3-4e9c-ba57-b9e2a38fc3ef.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│好利科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225511764.PDF
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2026-04-28│好利科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225201026.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│好利科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225201033.PDF
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2025-10-30│好利科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224759336.PDF
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2025-08-28│好利科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224588595.PDF
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2025-04-26│好利科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223315257.PDF
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2025-04-26│好利科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223315266.PDF
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2024-10-30│好利科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553957.PDF
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2024-08-29│好利科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221026602.PDF
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2024-04-29│好利科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219872451.PDF
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