公司公告☆ ◇002729 好利科技 更新日期：2025-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-08 18:52 │好利科技（002729）：关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书的公告 │
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│2025-08-07 18:52 │好利科技（002729）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-07-25 20:15 │好利科技（002729）：对外担保管理制度（2025年7月修订） │
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│2025-07-25 20:15 │好利科技（002729）：股东会议事规则（2025年7月修订） │
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│2025-07-25 20:15 │好利科技（002729）：公司章程（2025年7月修订） │
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│2025-07-25 20:15 │好利科技（002729）：证券投资、委托理财及期货和衍生品交易管理制度（2025年7月） │
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│2025-07-25 20:15 │好利科技（002729）：会计师事务所选聘制度（2025年7月修订） │
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│2025-07-25 20:15 │好利科技（002729）：对外投资管理制度（2025年7月修订） │
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│2025-07-25 20:15 │好利科技（002729）：董事会议事规则（2025年7月修订） │
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│2025-07-25 20:15 │好利科技（002729）：关联交易管理制度（2025年7月修订） │
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2025-08-08 18:52│好利科技（002729）：关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书的公告
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好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“好利科技”“公司”或“上市公司”）实际控制人、董事汤奇青先生于2024
年2月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0392024034号），
因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对汤奇青先
生立案。具体内容详见公司于2024年2月28日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-008）。
近日，公司获悉汤奇青先生收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》（〔2025〕93号），现将相关内容公告如下：
一、《行政处罚决定书》相关内容
经查明，康伟、汤奇青隐瞒其一致行动关系、未配合上市公司履行信息披露义务，导致好利科技披露汤奇青为公司唯一实际控制
人，信息披露存在重大遗漏。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规
定，中国证监会决定：对康伟、汤奇青隐瞒一致行动关系导致好利科技信息披露存在重大遗漏行为，责令改正，给予警告，并处以40
0万元罚款，其中由康伟承担250万元、汤奇青承担150万元。
当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚款直接汇交国库。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日
起60日内向中国证监会申请行政复议（行政复议申请可以通过邮政快递寄送至中国证监会法治司），也可在收到本处罚决定书之日起
6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
二、对公司的影响及风险提示
1.上述《行政处罚决定书》系对汤奇青先生个人的处罚，不涉及公司，不会对公司的日常生产经营造成重大影响。根据《行政处
罚决定书》认定的情况，相关事项不会导致公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他风险警示情形或重大违法强制退市
情形。
2.本事项不影响汤奇青先生对公司的控制权和目前的持股比例。公司将持续完善治理结构及内部控制机制，严格按照相关法律法
规、规范性文件等要求规范运作。截至本公告披露日，公司董事会运作正常，各项生产经营活动均正常有序进行，不存在重大违法违
规行为，不存在因违反法律、行政法规而受到重大行政处罚的情况。
3. 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn），公司所有重大信
息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/bf1688b4-b79c-47b4-96af-cc1309dc976c.PDF
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2025-08-07 18:52│好利科技（002729）：关于控股股东部分股份质押的公告
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特别风险提示：
1.好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东旭昇亚洲投资有限公司（以下简称“旭昇
投资”）及其一致行动人汤奇青先生合计质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。
2.公司控股股东旭昇投资及其一致行动人汤奇青先生所质押的股份在可控范围内，不存在平仓或被强制过户的风险。本次合计质
押比例较高主要是临时用于对存量债务进行置换调整，待后续整体融资置换完成后，旭昇投资及其一致行动人汤奇青先生的整体股份
质押比例相较本次将会下降至更安全可控的范围。
公司于近日接到公司控股股东旭昇投资的通知，获悉旭昇投资将其所持有的部分公司股份办理了质押业务。现将有关情况公告如
下：
一、股东股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其所持 占公司 是否 是否 质押起 质押到期日 质权人 质押
名称 股东或第一 量（股） 股份比例 总股本 为限 为补 始日 用途
大股东及其 比例 售股 充质
一致行动人 押
旭昇 是 5,500,000 12.26% 3.01% 否 否 2025- 9999-01-01 厦门国 担保
投资 08-06 （至质权人 际信托
9,760,000 21.75% 5.33% 否 否 2025- 办理解除质 有限公
08-06 押登记之日） 司
合计 - 15,260,000 34.01% 8.34% - - - - - -
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，公司控股股东旭昇投资及其一致行动人汤奇青先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 已质押 占已 未质押 占未
量（股） 量（股） 比例 比例 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标记 比例 结数量 比例
数量 （股）
（股）
旭昇 44,864,400 24.52% 28,370,000 43,630,000 97.25% 23.85% 0 0% 0 0%
投资
汤奇 10,008,279 5.47% 10,000,000 10,000,000 99.92% 5.47% / / / /
青
合计 54,872,679 29.99% 38,370,000 53,630,000 97.74% 29.31% / / / /
注 1：汤奇青先生个人所持公司股份的 75%为高管锁定股，不存在被冻结或标记的情形；因质押合同中未约定其出质股份的具体
性质构成，故上表中未区分列示其已质押及未质押股份中的限售股份数量。
注 2：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况相关说明
1.旭昇投资的基本情况
公司名称：旭昇亚洲投资有限公司
商业登记号码：51540841
地址：香港中环干诺道中88号南丰大厦12楼1210-12室
企业类型：私人有限公司
董事：汤奇青
注册资本：10万港币
经营范围：投资及贸易
最近一年财务数据：
项目 2024年1月1日-12月31日/
2024年度（经审计）
主要财务数据： （单位：港
币）
资产总额 601,784,482
负债总额 47,325
营业收入 0
净利润 -521,408,583
经营活动产生的现金流量净额 -284,559
偿债能力指标
资产负债率 0.008%
流动比率 5,461.08%
速动比率 5,461.08%
现金/流动负债比率 5,347.52%
注：旭昇投资为香港注册公司，最近一年财务数据已根据香港会计准则经香港执业会计师审计。
截至本公告披露日，旭昇投资（单体）借款总余额为0元，未来半年及一年内无需偿还债务。
2.汤奇青先生的基本情况
汤奇青先生：中国国籍，住所杭州，2021年3月至今担任东山投资控股有限公司董事，2021年6月17日起担任公司董事。
汤奇青先生直接持有公司股份5.47%，通过旭昇投资间接持有公司股份24.52%，汤奇青先生为公司实际控制人，其控制的核心企
业为本公司。本公司最近一年及一期主要财务数据和偿债能力指标详见公司在指定信息披露媒体上刊载的相关定期报告。
3.汤奇青先生及旭昇投资最近一年不存在大额债务逾期或违约记录及金额，不存在主体和债项信用等级下调的情形，不存在因债
务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。汤奇青先生及旭昇投资资信状况良好，具备相应的资金实力、融资渠道等，不存在偿债风险。
4.本次股份质押不用于满足公司生产经营相关需求。旭昇投资本次股份质押系为汤奇青先生的融资提供担保，相关融资系用于对
存量债务进行置换调整。旭昇投资及其一致行动人汤奇青先生与质权人签订的质押合同中，未约定明确的质押到期日，因此不能确定
未来半年内及一年内分别到期的质押股份累计数量。旭昇投资及其一致行动人汤奇青先生具备相应的偿还能力，预计还款资金来源包
括自有及自筹资金、分红等。
5.本次合计质押比例较高主要是临时用于对存量债务进行置换调整，待后续整体融资置换完成后，旭昇投资及其一致行动人汤奇
青先生的整体股份质押比例相较本次将会下降至更安全可控的范围。旭昇投资及其一致行动人汤奇青先生所质押的股份在可控范围内
，不存在平仓或被强制过户的风险。旭昇投资及其一致行动人汤奇青先生将与质权人保持密切沟通，持续关注二级市场波动情况，并
及时采取措施应对风险。
6.最近一年又一期公司控股股东旭昇投资及其一致行动人汤奇青先生与公司不存在资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情
况。
7.截至本公告披露日，公司控股股东旭昇投资及其一致行动人汤奇青先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的
情形。
8.截至本公告披露日，本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响，亦不涉及业绩补偿义务履行。
公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押变动情况及相关风险，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意相关风险
。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/abe1fa57-27b9-4ec1-9c2a-ea6c29bdd878.PDF
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2025-07-25 20:15│好利科技（002729）：对外担保管理制度（2025年7月修订）
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好利科技（002729）：对外担保管理制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/4e485452-a874-47c1-b79d-c6741a3b088d.PDF
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2025-07-25 20:15│好利科技（002729）：股东会议事规则（2025年7月修订）
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好利科技（002729）：股东会议事规则（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/24e3efe8-3aed-4a97-9d02-9180e41ea520.PDF
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2025-07-25 20:15│好利科技（002729）：公司章程（2025年7月修订）
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好利科技（002729）：公司章程（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/301f8b4d-f86a-454b-9773-2b6f7521b691.PDF
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2025-07-25 20:15│好利科技（002729）：证券投资、委托理财及期货和衍生品交易管理制度（2025年7月）
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好利科技（002729）：证券投资、委托理财及期货和衍生品交易管理制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/fc7df942-8568-4c52-ad2d-c928196a2bdd.PDF
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2025-07-25 20:15│好利科技（002729）：会计师事务所选聘制度（2025年7月修订）
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好利科技（002729）：会计师事务所选聘制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/a128e73f-785f-4f3a-b3f0-358244a3184b.PDF
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2025-07-25 20:15│好利科技（002729）：对外投资管理制度（2025年7月修订）
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好利科技（002729）：对外投资管理制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/3e79cf46-bd31-46e6-aadb-1eecfe2d060d.PDF
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2025-07-25 20:15│好利科技（002729）：董事会议事规则（2025年7月修订）
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好利科技（002729）：董事会议事规则（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/8a128f62-75ca-4aa2-9f50-3c3c65c67bb4.PDF
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2025-07-25 20:15│好利科技（002729）：关联交易管理制度（2025年7月修订）
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好利科技（002729）：关联交易管理制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/61b53bf2-e731-47f2-990e-d2cc3d74db8a.PDF
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2025-07-25 20:15│好利科技（002729）：募集资金管理制度（2025年7月修订）
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好利科技（002729）：募集资金管理制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/36cddd1e-1d2c-406d-90c1-9a48636a421a.PDF
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2025-07-25 20:15│好利科技（002729）：独立董事工作制度（2025年7月修订）
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好利科技（002729）：独立董事工作制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/81e688c9-40da-49f9-8d9d-a9c889bad4d8.PDF
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2025-07-25 20:14│好利科技（002729）：2025年第三次临时股东会决议公告
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好利科技（002729）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/aa767cca-6387-4be8-a859-792a8845edcf.PDF
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2025-07-25 20:14│好利科技（002729）：2025年第三次临时股东会的法律意见
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好利科技（002729）：2025年第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/8cac32d3-331c-402c-9382-fa25c2843a17.PDF
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2025-07-25 20:12│好利科技（002729）：第六届董事会提名委员会关于提名高级管理人员候选人的审查意见
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规
定，我们作为好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会提名委员会委员，在认真审阅了高级管理人
员候选人有关资料后，发表审查意见如下：
经审查，本次提名已征得被提名人同意，我们认为公司高级管理人员候选人陈修先生、赵斌先生、刘昊德先生、张东杰先生具备
与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素养，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关规定中不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
我们同意提名陈修先生为公司总经理，提名赵斌先生和刘昊德先生为副总经理，提名张东杰先生为财务总监，提名刘昊德先生为
董事会秘书，并提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/c018f35f-929b-40d4-8b51-bb9e440faa86.PDF
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2025-07-25 20:12│好利科技（002729）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告
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好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会，顺利完成
换届选举产生了公司第六届董事会。公司于同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、第六届董事会各专
门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、审计部负责人以及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，成员如下：
非独立董事：陈修先生（董事长）、汤奇青先生、赵斌先生、林瑞珍女士
独立董事：蔡黛燕女士（会计专业人士）、周晓鸣先生、钱嫣虹女士
公司第六届董事会任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。其中，独立董事蔡黛燕女士自 2021 年 6 月 17
日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此蔡黛燕女士任期
自公司股东会审议通过之日起至 2027 年 6 月 16 日止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分
之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。
以上各位董事的简历见附件。
二、第六届董事会各专门委员会成员
董事会专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 陈修 赵斌、周晓鸣
审计委员会 蔡黛燕 钱嫣虹、汤奇青
薪酬与考核委员会 钱嫣虹 汤奇青、蔡黛燕
提名委员会 周晓鸣 林瑞珍、钱嫣虹
公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数且由独立董事担任召集人。其中，审计委员会
的召集人蔡黛燕女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
第六届董事会各专门委员会任期与第六届董事会任期一致，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员情况
总经理：陈修先生
副总经理：赵斌先生、刘昊德先生
财务总监：张东杰先生
董事会秘书：刘昊德先生
上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司董事会秘书刘昊德先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识
，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
以上各位高级管理人员的简历见附件。
四、公司聘任审计部负责人、证券事务代表情况
审计部负责人：陈煜立先生
证券事务代表：蒋淼静女士
上述人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司证券事务代表蒋淼静女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知
识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
以上人员的简历见附件。
五、董事会秘书和证券事务代表的联系方式
联系人：刘昊德先生、蒋淼静女士
联系电话：0592-7276981
传真：0592-5760888
电子邮箱：securities@hollyfuse.com
联系地址：福建省厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司五楼证券投资部
六、董事、监事任期届满离任情况
公司第五届董事会董事张东杰先生任期届满后不再担任董事职务，仍担任公司财务总监职务。张东杰先生在董事任职期间，未直
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