公司公告☆ ◇002729 好利科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-18 16:27 │好利科技（002729）：关于监事退休辞职及补选第五届监事会股东代表监事的公告 │
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│2025-02-18 16:26 │好利科技（002729）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-02-18 16:25 │好利科技（002729）：第五届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-02-18 16:24 │好利科技（002729）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-01-24 19:42 │好利科技（002729）：关于控股股东部分股份质押展期的公告 │
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│2025-01-21 17:13 │好利科技（002729）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-01-16 18:23 │好利科技（002729）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-14 18:43 │好利科技（002729）：关于控股股东部分股份质押展期的公告 │
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│2025-01-14 18:27 │好利科技（002729）：2024年前三季度权益分派实施公告 │
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│2025-01-10 19:19 │好利科技（002729）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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2025-02-18 16:27│好利科技（002729）：关于监事退休辞职及补选第五届监事会股东代表监事的公告
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一、股东代表监事退休辞职的情况
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到股东代表监事林雪娇女士的书面辞职报告，林雪
娇女士因达到法定退休年龄申请辞去公司第五届监事会股东代表监事职务，辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，林雪娇女士离任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为确保公司监事会的顺利
运作，其辞职报告将在公司股东会补选产生新的监事后生效。在此之前，林雪娇女士仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》等相
关规定继续履行监事职责。
截至本公告披露日，林雪娇女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
林雪娇女士在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司监事会表示衷心感谢！
二、补选第五届监事会股东代表监事的情况
为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 2 月 18 日召开第五届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》。公司监事会提名魏艳红女士（简历见本公告附件）为公司
第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东会通过之日起至公司第五届监事会届满止。
本次提名已征得被提名人同意，上述议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1.林雪娇女士的书面辞职报告；
2.第五届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/229d54bc-9668-4cfb-b4fc-e19e6fa4caba.PDF
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2025-02-18 16:26│好利科技（002729）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室
以现场结合通讯方式召开公司第五届董事会第二十次会议。会议通知已于2025年2月14日通过邮件方式发出。本次会议由公司董事长
陈修先生主持，应出席的董事7人（包括独立董事3人），实际出席会议的董事7人，其中董事陈修、汤奇青、张东杰，独立董事蔡黛
燕、周晓鸣、钱嫣虹以通讯方式参加会议。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：
审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
公司董事会于近日收到监事会提议召开临时股东会审议《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》的书面申请。根据《公司
法》和《公司章程》等有关规定，经核查董事会认为：监事会属于有权向董事会提议召开临时股东会的主体，且监事会提交股东会审
议的提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意
监事会的提议并决定于2025年3月6日（星期四）下午15:30在厦门市翔安区舫山东二路829号公司六楼会议室召集召开2025年第二次临
时股东会，审议《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》。
具 体 内 容 请 见 公 司 同 日 发 布 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开202
5年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-012）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/87070fdb-3fa2-4e35-a0ce-947312f744e5.PDF
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2025-02-18 16:25│好利科技（002729）：第五届监事会第十六次会议决议公告
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好利科技（002729）：第五届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/0de8bdf9-3402-46dd-9764-a75b0f18cef9.PDF
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2025-02-18 16:24│好利科技（002729）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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经好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过，公司决定于 2025 年 3
月 6 日（星期四）召开 2025年第二次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
根据公司监事会提议，公司于 2025 年 2 月 18 日召开第五届董事会第二十次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通
过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 6 日（星期四）15:30
（2）网络投票时间：2025 年 3 月 6 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年3 月 6 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 3月 6日 9:15～15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 2 月 28 日（星期五）
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件一）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、监事候选人；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司六楼会议室
二、会议审议事项
1.本次会议提案名称及编码
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于补选第五届监事会股东代表监事的议 √
案》
2.各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》上披露的相关公告。
3.本次股东会仅选举 1 名监事，不适用累积投票制。
4.本次股东会对上述议案的中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决情况单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2025 年 3 月 4 日（星期二：09:00～12:00、13:00～17:00）
2.登记地点：厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司五楼证券投资部。
3.登记方法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证（法定代表人证明书模板详见附件二）。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件一）和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（附件一）、股票账户卡。
（3）股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，公司不接受电话登记。通信地址：厦门市翔安区舫山东二路 829 号公
司五楼证券投资部，邮编：361101（信封请注明“股东会”字样）。信函或传真方式须在 2025 年 3 月 4日 17:00 前送达本公司。
4.会议联系方式：
联系人：刘昊德、蒋淼静
联系电话：0592-7276981
联系传真：0592-5760888
联系邮箱：securities@hollyfuse.com
联系地点：厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司五楼证券投资部
邮政编码：361101
5.出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
6.出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1.第五届董事会第二十次会议决议；
2.第五届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/86acabc2-37fc-4cda-b232-d555f870477d.PDF
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2025-01-24 19:42│好利科技（002729）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东旭昇亚洲投资有限公司（以下简称“旭昇
投资”）的通知，获悉旭昇投资将其所持有的公司部分股份办理了质押展期手续。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押展期情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起 展期后到期 质权人 质押
名称 股股东或 展期数量 持股份 总股本 为限 为补 始日 日 用途
第一大股 （股） 比例 比例 售股 充质
东及其一 押
致行动人
旭昇 是 5,500,000 12.26% 3.01% 否 否 2024-01 9999-01-01 上海张 担保
投资 -29 （以质权人 江科技
办理完毕解 小额贷
除质押登记 款股份
手续之日为 有限公
准） 司
旭昇 是 1,000,000 2.23% 0.55% 否 是 2024-02 9999-01-01 上海张 补充
投资 -28 （以质权人 江科技 质押
办理完毕解 小额贷
除质押登记 款股份
手续之日为 有限公
准） 司
合计 - 6,500,000 14.49% 3.55% - - - - - -
上述股份原质押基本情况详见公司于 2024 年 1 月 31 日、2024 年 3 月 1 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2024-005）、《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号
：2024-009）。
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，公司控股股东旭昇投资及其一致行动人汤奇青先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 股份数量 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押股 占未质
（股） 比例 比例 股份限 押股份 份限售和 押股份
售和冻 比例 冻结数量 比例
结、标 （股）
记数量
（股）
旭昇 44,864,400 24.52% 33,320,000 74.27% 18.21% 0 0% 0 0%
投资
汤奇 10,008,279 5.47% 5,000,000 49.96% 2.73% / / / /
青
合计 54,872,679 29.99% 38,320,000 69.83% 20.94% / / / /
注：1.汤奇青先生个人所持公司股份的 75%为高管锁定股，不存在被冻结或标记的情形；因质押合同中未约定其出质股份的具体
性质构成，故上表中未区分列示其已质押及未质押股份中的限售股份数量。
2.本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东旭昇投资及其一致行动人汤奇青先生质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过50%，特作
说明如下：
1.本次股份质押不用于满足公司生产经营相关需求。
2.公司控股股东旭昇投资及其一致行动人汤奇青先生与质权人签订的质押合同中，未约定明确的质押到期日，因此不能确定未来
半年内及一年内分别到期的质押股份累计数量。控股股东旭昇投资及其一致行动人汤奇青先生具备相应的偿还能力，预计还款资金来
源包括自有及自筹资金、分红等。
3.截至本公告披露日，公司控股股东旭昇投资及其一致行动人汤奇青先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的
情形。
4.截至本公告披露日，本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响，亦不涉及业绩补偿义务履行。
5.截至本公告披露日，公司控股股东旭昇投资及其一致行动人汤奇青先生所质押的股份在可控范围内，不存在平仓或被强制过户
的风险。
公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押变动情况及相关风险，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意相关风险
。
四、备查文件
质押展期相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/1589e4b1-7c08-4f32-87d7-8dc1e22410d2.PDF
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2025-01-21 17:13│好利科技（002729）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：好利科技；证券代码：002729）股票连续三个交易日
内（2025年1月17日、2025年1月20日、2025年1月21日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》
等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实相关情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实，核实情况说明如下：
1.截至本公告日，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2.截至本公告日，公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.截至本公告日，公司近期的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.截至本公告日，公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的
重大事项；
5.经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，截至本公告日，本公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；截至本公告日，董事会未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；截至本公告日，公司前期披露的信息不存
在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及
时做好信息披露工作。
2.公司于 2025 年 1 月 17 日披露了《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-006）。本次业绩预告是公司财务部门初步测算
的结果，未经会计师事务所审计。截至本公告披露日，公司不存在应修正 2024 年度业绩预告情况。2024 年度业绩的具体数据请以
公司披露的《2024 年年度报告》为准。
3. 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： “ 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义
务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，审慎决策、注意风险。”
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/4e8e4f3a-4009-40d6-b251-ab75a07cc3a6.PDF
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2025-01-16 18:23│好利科技（002729）：2024年度业绩预告
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好利科技（002729）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/ded22c6a-d175-4a52-bd8a-0f122ea91576.PDF
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2025-01-14 18:43│好利科技（002729）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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好利科技（002729）：关于控股股东部分股份质押展期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/0d363eba-5876-403a-950b-5ced26fbca8b.PDF
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2025-01-14 18:27│好利科技（002729）：2024年前三季度权益分派实施公告
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好利科技（002729）：2024年前三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/784e3aa1-f79d-4aaa-b28b-bbf7972e693c.PDF
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2025-01-10 19:19│好利科技（002729）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2025 年 1 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 10
日 9:15~9:25
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