公司公告☆ ◇002730 电光科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│电光科技（002730）：监事会决议公告
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电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话、电子邮件或书
面通知形式送达各位监事，会议于 2024 年 4 月 18 日上午在电光防爆科技股份有限公司会议室以现场方式召开。应参加本次会议
的监事为 3人，实际出席本次会议的监事为 3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由徐芳艳女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下：
一、审议通过《关于公司 2023年年度报告全文及摘要的议案》
经公司监事会认真审核，认为董事会编制的电光防爆科技股份有限公司2023 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2023年年度报告》全文及摘要刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网，《2023 年年度报告》摘要同时刊登于公司指定信息
披露媒体《证券时报》《中国证券报》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2023年度监事会工作报告的议案》
《2023年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告，报告期内，公司共实现营业收入 137,353.69万元，较
去年同期增长 11.68%，实现营业利润 13,590.59 万元，较去年同期增长 43.85%，实现归属于上市公司股东的净利润 11,961.29 万
元，较去年同期增长 32.76%。
监事会认为《2023 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。
《2023年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年归属上市公司股东的净利润为 119,612,934.55 元，以 2023 年度母
公司净利润 82,484,646.28元为基数，提取的法定公积金 8,248,464.63 元，加上期初未分配利润517,868,861.49元，减去报告期已
经分配股利 39,828,786.80元，截至 2023年12月 31 日母公司可供分配的利润为 552,276,256.34 元。
本次利润分配预案为：公司拟以公司总股本 362,079,880 股为基数，每 10股派发现金红利 1.3 元（含税），不送红股，不以
公积金转增股本。
后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配
比例将按分派总额不变的原则相应调整。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分
红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司续聘 2024年审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构过程中,较好地履行了双方所规定的责任与义务。现根据相关法律法规
和公司制度的有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，任期一年。
监事会认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于 2023年度公司监事薪酬的议案》
公司监事薪酬情况详见《2023年年度报告》全文第四节。
本议案涉及公司全部监事，根据谨慎性原则，公司监事全体回避表决并同意将该议案直接提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交 2023年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2023年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内
部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经
营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规等规定的情形。
监事会认为《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2023年
度内部控制自我评价报告》无异议。
《2023 年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
监事会认为：2023 年度不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2023 年度公司不存在为控股股东及其他关联
方、任何非法人单位或个人提供违规担保的情形；2023年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。
《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/debba61f-fe40-4c8f-b618-4b48145fc43c.PDF
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2024-04-19 00:00│电光科技（002730）：2023年年度报告摘要
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电光科技（002730）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/c2b23837-28e2-4790-baec-6c2dab401592.PDF
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2024-04-19 00:00│电光科技（002730）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2024〕2639 号
电光防爆科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了电光防爆科技股份有限公司（以下简称电光
科技公司）2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是电光科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，电光科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/3d307591-2136-40ff-bd4a-7e3880709d37.PDF
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2024-04-19 00:00│电光科技（002730）：浙商证券关于电光科技2023年度内部控制评价报告的核查意见
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电光科技（002730）：浙商证券关于电光科技2023年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/63245b6a-e30a-4f7b-bbe6-4fa0931ddaa1.PDF
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2024-04-19 00:00│电光科技（002730）：2023年年度审计报告
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电光科技（002730）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/0e46ef22-36b5-4ea1-bc6b-27fa2595fe70.PDF
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2024-04-19 00:00│电光科技（002730）：董事会决议公告
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电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知已于 2024年 4月 7日以电话、电子邮件或书
面通知的形式送达各位董事，会议于 2024年 4月 18日上午在公司会议室以现场召开。应参加本次会议表决的董事为 9人，实际出席
董事人数为 9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由石晓霞女士主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：
一、审议通过《关于公司 2023年度报告全文及摘要的议案》
公司董事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2023年年度报告》全文及摘要刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网，《2023 年年度报告》摘要同时刊登于公司指定信息
披露媒体《证券时报》《中国证券报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2023年度董事会工作报告的议案》
《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见《2023 年年度报告》全文“管理层讨论与分析”、“公司治理”相关章节。
公司董事会第五届独立董事田永顺、吴凤陶、娄亦捷均向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，上述独立董事将在公司
2023年年度股东大会上述职。《2023 年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于 2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告，报告期内，公司共实现营业收入 137,353.69万元，较
去年同期增长 11.68%，实现营业利润 13,590.59 万元，较去年同期增长 43.85%，实现归属于上市公司股东的净利润 11,961.29 万
元，较去年同期增长 32.76%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2023年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年归属上市公司股东的净利润为 119,612,934.55 元，以 2023 年度母
公司净利润 82,484,646.28元为基数，提取的法定公积金 8,248,464.63 元，加上期初未分配利润517,868,861.49元，减去报告期已
经分配股利 39,828,786.80元，截至 2023年12月 31 日母公司可供分配的利润为 552,276,256.34 元。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以公司总股本362,079,880 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.3 元（
含税），不送红股，不以公积金转增股本。
后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配
比例将按分派总额不变的原则相应调整。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司续聘 2024年审计机构的议案》
公司 2023 年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该机构勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公
司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机
构，任期一年。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于 2023年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
公司董事及高级管理人员 2023年度薪酬已在 2023年年度报告中披露。公司董事及高级管理人员薪酬情况详见《2023年年度报告
》全文第四节。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案涉及公司全部董事，根据谨慎性原则，公司董事全体回避表决并同意
将该议案直接提交公司股东大会审议。本议案尚需提交 2023年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司 2023年度内部控制自我评价报告的议案》
保荐机构对本议案发表了核查意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
《2023 年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
公司对 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况做了专项说明，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对控股股东及其他关
联方资金占用情况出具了专项审计说明。
《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
保荐机构对本议案发表了核查意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于召开 2023年年度股东大会的议案》
《关于召开 2023年年度股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成
果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于会计政策变更的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/60aa7024-ce46-4a21-a918-235302c65658.PDF
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2024-04-19 00:00│电光科技（002730）：电光科技关于续聘审计机构的公告
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电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 18 日召开公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第
九次会议，审议通过了《关于公司续聘 2024年审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健
”）为公司 2024年审计机构。本事项尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观
、公正地评价公司财务状况和经营成果，较好完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事
务所作为公司 2024 年度财务报告的审计机构，聘用期为一年，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的
具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128号 6楼
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人员数量 注册会计师 2,272人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023年业务收入 业务收入总额 34.83亿元
审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
2023年上市公司 客户家数 675 家
含 A、B股）审计情况 审计收费总额 6.63亿元
涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，水利、环境和公
共设施管理业，租赁和商务服务业，科
学研究和技术服务业，金融业，房地产
业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，
文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、
牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会
工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1亿元，
职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业
行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年 1月 1日至 2023 年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理
措施 14次、自律监管措施 6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施 35人
次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组成员 姓名 何时成为 何时开始 何时开始 何时开 近三年签署或复
注册会计 从事上市 在本所执 始为本 核上市公司审计
师 公司审计 业 公司提 报告情况
供审计
服务
项目合伙人 伍贤春 2008年 2006年 2008年 2024年 水晶光电、新亚
电子、蓝特光学、
宁波联合、威星
签字注册会 伍贤春 2008年 2006年 2008年 2024年 智能、华研精机
计师 余青 2020年 2015年 2020年 2024年 美硕科技
质量控制复 彭宗显 2010年 2008年 2012年 2024年 洁特生物、炬申
核人 股份、赛意信息、
领湃科技、聚胶
股份、达志科技、
开普云
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。
4、审计费用
2023 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计费用为120.00 万元，其中年报审计费用为 100.00万元，内控
审计费用为 20.00 万元。2024年度审计费用按照市场价格与服务质量确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对天健进行了审查，认为天健具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资
质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力
。
综上，公司审计委员会同意续聘天健为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提请公司第五届董事会第十一次会议审议。
2、董事会及监事会对议案审议和表决情况
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