公司公告☆ ◇002730 电光科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-17 15:36 │电光科技（002730）：电光科技第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-05-17 15:35 │电光科技（002730）：关于新增公司及子公司向银行等金融或非金融机构申请授信额度暨预计担保额度的│
│ │公告 │
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│2026-05-17 15:34 │电光科技（002730）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-08 18:04 │电光科技（002730）：电光科技2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 18:04 │电光科技（002730）：2025年年度股东大会的法律意见书 │
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│2026-04-27 16:41 │电光科技（002730）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-10 00:00 │电光科技（002730）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-10 00:00 │电光科技（002730）：浙商证券关于电光科技2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 │
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│2026-04-10 00:00 │电光科技（002730）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-10 00:00 │电光科技（002730）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 │
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2026-05-17 15:36│电光科技（002730）：电光科技第六届董事会第五次会议决议公告
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电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知已于 2026 年 5月 12 日以电话、电子邮件或书
面通知的形式送达各位董事，会议于 2026 年 5月 15 日下午在公司召开。应参加本次会议表决的董事为 9人，实际出席董事人数为
9人。公司非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
会议由董事长主持。与会董事审议了有关议案并做出决议如下：
一、审议通过《关于新增公司及子公司向相关银行申请授信额度暨预计担保额度的议案》
由于公司业务量增加，为满足公司的日常经营以及业务发展需求，公司拟新增 2026 年度公司及子公司向银行等金融或非金融机
构申请综合授信额度，新增授信额度最高不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）。公司为子公司 2026 年度向银行等金融或非金融机
构申请授信额度提供新增总额不超过 23 亿元的担保总额，占公司最近一期经审计净资产比例为 141.29%。授权公司管理层在上述额
度范围内审批公司为上述子公司提供担保的具体事宜，此次授权有效期自股东会审议通过之日始，至 2026 年年度股东会召开之日止
。
《电光防爆科技股份有限公司关于新增公司及子公司向银行等金融或非金融机构申请授信额度暨预计担保额度的公告》详见本公
司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
二、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
1、《电光防爆科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》
2、《电光防爆科技股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/5943606f-fa51-45e0-9bcb-d8782ba7d876.PDF
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2026-05-17 15:35│电光科技（002730）：关于新增公司及子公司向银行等金融或非金融机构申请授信额度暨预计担保额度的公告
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电光科技（002730）：关于新增公司及子公司向银行等金融或非金融机构申请授信额度暨预计担保额度的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/0554bd95-2060-434b-b421-03a74472a00d.PDF
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2026-05-17 15:34│电光科技（002730）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议决定，定于 2026 年 6月 4日召开 2026 年第一次临时
股东会，审议董事会提交的相关议案，就本次股东会之有关事项说明如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会召开的届次：2026 年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会经 2026 年 5月 15 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 6月 4日（星期四）下午 14：00；（2）网络投票时间：2026 年 6 月 4 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 4日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应
选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2026 年 6月 1日
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 6 月 1日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
，均有权出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东
。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省乐清经济开发区浦南一路 177 号 10 楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于新增公司及子公司向相关银行申请授信额度暨预计担保 √
额度的议案》
以上议案经公司第六届董事会第五次会议，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
本次股东会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记事项
1、登记时间：2026 年 6月 3日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—16:00）
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭
证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、法人授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前
送达或者传真至公司。
3、登记地点：公司证券部
（1）通讯地址：浙江省乐清经济技术开发区浦南一路 177 号电光防爆科技股份有限公司八楼证券投资部，邮政编码：325600。
（2）会议联系方式：
联系人：杨涛
联系电话：0577-61666333
联系传真：0577-62666111
联系邮箱：ir@dianguang.com
四、参加网络投票的具体操作流程
公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投
票具体操作说明详见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会召开当日公司股票不停牌。
2、本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、《电光防爆科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/61a84f7f-a79b-4b4f-9caf-1c58b44a7c43.PDF
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2026-05-08 18:04│电光科技（002730）：电光科技2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 8日（星期五）下午 13:30 开始。（2）网络投票时间：2026 年 5月 8日。其中，通过深交
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2026 年 5月 8日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：浙江省乐清经济开发区浦南一路 177 号公司 10 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长石晓霞女士
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 308 人，代表股份 190,928,200 股，占公司有表决权股份总数的 52.7310%。其中：通过现场投票
的股东 5 人，代表股份189,360,700 股，占公司有表决权股份总数的 52.2980%。通过网络投票的股东303 人，代表股份 1,567,500
股，占公司有表决权股份总数的 0.4329%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 303 人，代表股份 1,567,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.4329%。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 303 人，代表股份 1,567,500 股
，占公司有表决权股份总数的 0.4329%。
公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，北京大成（上海）律师事务所律师见证了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会对《电光防爆科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网
络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
（一）《关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 190,900,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 22,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0116%；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意 1,539,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2073%；反对 22,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.4099%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3828%。
本议案通过。
（二）《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 190,900,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 22,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0116%；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意 1,539,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2073%；反对 22,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.4099%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3828%。
本议案通过。
（三）《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 190,899,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9850%；反对 24,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0126%；弃权 4,600股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%。
中小股东总表决情况：
同意 1,538,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1754%；反对 24,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.5311%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2935%。
本议案通过。
（四）《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 190,899,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9852%；反对 23,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0124%；弃权 4,600股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%。
中小股东总表决情况：
同意 1,539,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1946%；反对 23,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.5120%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2935%。
本议案通过。
（五）《关于公司续聘 2026 年审计机构的议案》
总表决情况：
同意 190,900,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9856%；反对 22,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0117%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%。
中小股东总表决情况：
同意 1,540,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2520%；反对 22,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.4290%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3190%。
本议案通过。
（六）《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意 169,500,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9834%；反对 23,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0138%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028%。
中小股东总表决情况：
同意 1,539,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2010%；反对 23,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.4928%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3062%。
本议案通过。
（七）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 190,871,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9705%；反对 51,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0269%；弃权 5,100股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。
中小股东总表决情况：
同意 1,511,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4019%；反对 51,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.2727%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3254%。
本议案通过。
（八）《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 190,899,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 23,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0124%；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%。
中小股东总表决情况：
同意 1,539,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1882%；反对 23,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.5120%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2998%。
本议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：王敏、晏佳雨
3、结论意见：本次股东会的召集与召开程序符合《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》等法律法规的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《电光防爆科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）《北京大成（上海）律师事务所关于电光防爆科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/53d7fc75-3b06-425c-b474-59dbabc37557.PDF
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2026-05-08 18:04│电光科技（002730）：2025年年度股东大会的法律意见书
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电光科技（002730）：2025年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/76c9d270-3111-411c-8d61-8175e6495b2d.PDF
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2026-04-27 16:41│电光科技（002730）：2026年一季度报告
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电光科技（002730）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2be15745-d40c-44d8-ab5c-79cc5eddec6b.PDF
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2026-04-10 00:00│电光科技（002730）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2026〕4806 号
电光防爆科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了电光防爆科技股份有限公司（以下简称电光
科技公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是电光科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，电光科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健
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