公司公告☆ ◇002730 电光科技 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 00:00 │电光科技（002730）：电光科技第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-08-20 00:00 │电光科技（002730）：电光科技关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │电光科技（002730）：电光科技关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │电光科技（002730）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-20 00:00 │电光科技（002730）：电光科技2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-15 11:48 │电光科技（002730）：电光科技关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-08-01 00:00 │电光科技（002730）：电光科技董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-08-01 00:00 │电光科技（002730）：电光科技董事和高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-08-01 00:00 │电光科技（002730）：电光科技防范控股股东及关联方占用资金管理制度 │
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│2025-08-01 00:00 │电光科技（002730）：电光科技重大信息内部报告与保密制度 │
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2025-08-20 00:00│电光科技（002730）：电光科技第六届董事会第一次会议决议公告
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电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知已于 2025 年 8月 14 日以电话、电子邮件或书
面通知的形式送达各位董事，会议于 2025 年 8月 19 日在公司会议室以现场方式召开。应参加本次会议的董事人数为 9人，实际参
加本次会议的董事人数为 9人。公司非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法
有效。
会议由董事长主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司董事会推选石晓霞董事为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》及各专门委员会工作细则等有关规定，公司第六届董事会下设审计委员会、
薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。公司第六届董事会同意选举第六届董事会各专门委员会委员如下：
董事会专门委员会 主任委员 委员
审计委员会 吴凤陶 石晓霞、娄亦捷
薪酬与考核委员会 田永顺 石向才、吴凤陶
提名委员会 娄亦捷 石向才、田永顺
战略委员会 石向才 石晓霞、曹汉君
公司第六届董事会各专门委员会任期与第六届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，聘任石向才先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会届满为止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，聘任叶忠松先生、何成锋先生、杨涛先生、袁庆国先生、刘江先生为公司副总裁
，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任杨涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第
六届董事会届满为止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任陈爱微女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六
届董事会届满为止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
经公司审计委员会提名，聘任蒋明财先生为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止
。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述人员中（杨涛先生、袁庆国先生、刘江先生、陈爱微女士、蒋明财先生简历见附件，其他任命人员简历见公司于 2025 年 8
月 1日披露的《电光防爆科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）
八、备查文件:
1、《电光防爆科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/5d8d4ef0-fe76-4ad9-a84b-d288edfb47f0.pdf
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2025-08-20 00:00│电光科技（002730）：电光科技关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告
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电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 19 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了董事
会换届选举事项的相关议案，选举产生了公司第六届董事会非职工代表董事。非职工代表董事与公司同日召开的职工代表大会选举产
生的一名职工代表董事，共同组成公司第六届董事会。
同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管
理人员及内审负责人。目前，公司第六届董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
（一）公司董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事1名），独立董事 3名，具体如下：
非独立董事：石晓霞（董事长）、石向才、曹汉君（职工代表董事）、叶忠松、施鹏、何成锋
独立董事：田永顺、吴凤陶、娄亦捷
上述董事均符合公司董事的任职资格，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会董事中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之
一，独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。
以上各位董事的简历详见公司于 2025 年 8月 20 日于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《电
光防爆科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-43）《电光防爆科技股份有限公司关于选举第六届
董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-44）
（二）董事会各专门委员会组成情况：
董事会专门委员会 召集人 委员
审计委员会 吴凤陶 石晓霞、娄亦捷
薪酬与考核委员会 田永顺 石向才、吴凤陶
提名委员会 娄亦捷 石向才、田永顺
战略委员会 石向才 石晓霞、曹汉君
二、公司高级管理人员及内审负责人组成情况
公司总裁：石向才
公司副总裁：叶忠松先生、何成锋先生、杨涛先生、袁庆国先生、刘江先生公司董事会秘书：杨涛先生
公司财务总监：陈爱微女士
公司内审负责人：蒋明财先生
上述高级管理人员均符合公司高级管理人员的任职资格。任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之
日止。各位高级管理人员的简历详见公司于 2025 年 8月 20 日于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露
的《电光防爆科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-43）
杨涛先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。杨
涛先生联系方式如下：
联系电话：0577-61666333
传真：0577-62666111
联系地址：浙江省乐清经济开发区浦南一路 177 号办公楼 10 楼证券投资部电子邮箱：ir@dianguang.com
三、备查文件
《电光防爆科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/e6b62a4e-5a4d-4738-b4b7-f049288f1196.pdf
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2025-08-20 00:00│电光科技（002730）：电光科技关于选举职工代表董事的公告
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电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 19 日召开了公司 2025 年第一次职工代表大会。经全体与会
职工代表认真讨论和审议，会议表决如下：
同意选举曹汉君先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），曹汉君先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选
举产生的 5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会一致。
上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》有关董事任职的资格和条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/ede3721e-812f-42c2-be44-c941c6ee1a79.pdf
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2025-08-20 00:00│电光科技（002730）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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电光科技（002730）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/e0d9e2ce-cde2-4c35-8532-1bc9126f8fdd.pdf
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2025-08-20 00:00│电光科技（002730）：电光科技2025年第二次临时股东大会决议公告
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电光科技（002730）：电光科技2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/c861a530-8def-489d-8ee3-4852ec646fa6.pdf
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2025-08-15 11:48│电光科技（002730）：电光科技关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议决定，定于 2025 年 8 月 19 日召开 2025 年第
二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，就本次股东大会之有关事项说明如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会召开的届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会经 2025 年 7 月 31 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过，符合有关法
律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 8月 19日（星期二）下午 14：00；
（2）网络投票时间：2025年 8月 19日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8月 19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 8月 19日上午 09:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2025年 8月 14日
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 8月 14日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司
股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省乐清经济开发区浦南一路 177号办公楼 10楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于变更公司住所及经营范围、修订<公司章程> √
的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 √
议案》
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
累积投票议案 提案 10、提案 11为等额选举
10.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数：5
10.01 选举石向才先生为第六届董事会非独立董事 √
10.02 选举石晓霞女士为第六届董事会非独立董事 √
10.03 选举施鹏先生为第六届董事会非独立董事 √
10.04 选举何成锋先生为第六届董事会非独立董事 √
10.05 选举叶忠松先生为第六届董事会非独立董事 √
11.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 应选人数：3
11.01 选举田永顺先生为第六届董事会独立董事 √
11.02 选举娄亦捷先生为第六届董事会独立董事 √
11.03 选举吴凤陶女士为第六届董事会独立董事 √
以上议案经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
上述提案 1.00、2.00、3.00 为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
上述提案 10.00、11.00 采用累积投票表决方式（累积投票是指股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决
权，股东拥有的表决权可以集中使用，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决
定董事入选），本次股东大会应选非独立董事 5人，独立董事 3人。非独立董事、独立董事的表决分别进行；独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年 8月 18日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—16:00）
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭
证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、法人授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以信函或邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前
送达或者传真至公司。
3、登记地点：公司证券部
（1）通讯地址：浙江省乐清经济开发区浦南一路 177号办公楼 8 楼证券投资部，邮政编码：325600。
（2）联系人：杨涛
（3）联系电话：0577-61666333 联系传真：0577-62666111联系邮箱：ir@dianguang.com
四、参加网络投票的具体操作流程
公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投
票具体操作说明详见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会召开当日公司股票不停牌。
2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、电光防爆科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/608783d1-59a3-41cd-8dda-9b3a66a7b2f2.PDF
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2025-08-01 00:00│电光科技（002730）：电光科技董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的
管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司持续健康发展，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、
部门规章、规范性文件及《电光防爆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定
本制度。
第二条 本制度所适用对象为《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基
本原则：
（一）公平原则：收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
（五）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。
第二章 管理机构
第四条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机
制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第五条 薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬方案，须报经董事会审议通过，提交股东会批准后方可实施；公司高级管理人员
的薪酬方案须报董事会批准后方可实施。
董事会在换届选举时统一审议新一届董事、高级管理人员薪酬方案，确需调整的，按本条第一款规定执行。
薪酬与考核委员会每年度复核董事、高级管理人员薪酬方案执行情况。
第三章 薪酬的构成和标准
第六条 董事和高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事：公司独立董事实行固定津贴制度，具体金额由薪酬与考核委员会结合公司所处行业及地区独立董事津贴的实际
情况等确定或调整，并经股东会审议通过。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事按照《公司法》和《公司章程》
等相关规定行使独立董事职权所必需的费用，由公司承担。
（二）未在公司担任除董事之外其他职务的非独立董事，不领取薪酬或津贴。
（三）参与公司日常经营，并领取薪酬的非独立董事（含职工代表董事，下同）及高级管理人员，根据其本人与公司签订的雇佣
或劳动合同，按照公司薪酬管理制度及年度绩效考核结果确定报酬，不领取董事岗位津贴。
本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金
或奖励等。
第七条 公司可根据同行业市场薪酬水平，公司经营效益状况，公司组织结构调整、职位、职责变化等情况，不定期地调整董事
及管理人员的薪酬标准，并按照本制度的规定审议通过后实施。
第四章 薪酬管理和支付
第八条 独立董事津贴按月度发放，非独立董事及高级管理人员薪酬依据公司相关制度按月发放。
第九条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因发生变动的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放
。
第十条 公司董事、高级管理人员的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险、住房公积金按有关规定
办理。公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分
发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴
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