公司公告☆ ◇002731 萃华珠宝 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │萃华珠宝（002731）：关于增加套期保值业务品种的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │萃华珠宝（002731）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │萃华珠宝（002731）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │萃华珠宝（002731）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │萃华珠宝（002731）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │萃华珠宝（002731）：独立董事专门会议2025年第五次会议决议 │
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│2025-08-30 00:00 │萃华珠宝（002731）：关于增加套期保值业务品种的可行性分析报告 │
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│2025-08-30 00:00 │萃华珠宝（002731）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │萃华珠宝（002731）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-30 00:00 │萃华珠宝（002731）：半年报财务报表 │
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2025-08-30 00:00│萃华珠宝（002731）：关于增加套期保值业务品种的公告
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特别提示：
交易目的：规避原材料现货市场价格波动风险，降低原材料价格波动对生产经营造成的潜在风险；
新增交易品种：本次新增套期保值业务的期货品种仅限于与控股子公司四川思特瑞锂业有限公司（以下简称“思特瑞锂业”）生
产经营有直接关系的锂盐期权品种；
交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所；
交易金额：本次增加锂盐期权套期保值业务品种保证金余额不超过人民币1亿元，与原有黄金产品的开仓保证金余额累计不超过
人民币11亿元，在2024 年年度股东会授权的金额范围内；
已履行的审议程序：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 8月28日召开了第六届董事会第十一次会
议，会议审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》和《关于增加套期保值业务品种的议案》，公司独立董事专门
会议发表了同意的意见。
特别风险提示：公司（含下属公司）开展套期保值业务，不以套利、投机为目的，但进行套期保值交易仍可能存在价格波动风险
、流动性风险、内部控制风险、境外交易风险等，公司及下属公司积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资
者注意投资风险。
公司于2025 年 4月18日召开了第六届董事会第九次会议审议、2025 年 6月16日召开了2024 年年度股东会，审议通过了《关于
开展期货套期保值业务的议案》，同意公司针对黄金产品进行期货套期保值所需开仓保证金余额不超过人民币 10亿元、针对锂盐产
品进行期货套期保值所需开仓保证金余额不超过人民币 1亿元，累计开仓保证金余额不超过人民币 11亿元。所建立的套期保值标的
以公司黄金产品和锂盐产品库存量及预计产能为基础，全年累计不得超过公司股东会授权的数量和金额，授权公司套期保值业务工作
小组负责实施，业务时间自 2024 年年度股东会召开之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。具体公告详见披露于《证券时报
》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-025）
。
公司于2025 年 8月28日召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》和《
关于增加套期保值业务品种的议案》，同意公司及子公司增加锂盐期权品种，有效期与前次保持一致，即自 2024年年度股东会召开
之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。有效期内，公司及子公司基于自身业务开展黄金产品、锂盐相关产品套期保值业务，
累计开仓保证金余额不超过人民币 11亿元，在 2024 年年度股东会授权的金额范围内，无需再次提交股东会审议。
一、本次增加套期保值业务品种的原因
为更好规避原材料现货市场价格波动风险，降低原材料价格波动对生产经营造成的潜在风险，公司增加期权作为套期保值工具。
1、新增品种
本次新增套期保值业务的期货品种仅限于与控股子公司思特瑞锂业生产经营有直接关系的锂盐期权品种；
2、资金额度
本次增加锂盐期权套期保值业务品种保证金余额不超过人民币 1 亿元，与原有黄金产品的开仓保证金余额累计不超过人民币 11
亿元，在 2024 年年度股东会授权的金额范围内；
3、资金来源
公司自有及自筹资金，不涉及募集资金；
4、业务期限
业务时间自2024年年度股东会召开之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期
限自动顺延至该笔交易终止时止。
5、交易方式
合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所。
本次增加套期保值业务品种已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。公司独立董事专门会议发表了同意的意见。
公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效降低锂盐产品市场价格剧烈波动可能对公司经营带来的影响，但同时也会存
在一定的风险，具体如下：
1、市场风险
理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市场发
生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失；
2、政策风险
如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险；
3、流动性风险
期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或
无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失；
4、内部控制风险
期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；
5、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误
等问题，从而带来相应风险。
1、公司严格执行有关法律法规，制定《商品期货期权套期保值业务管理制度》，对公司开展套期保值业务的审批权限、操作流
程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险；
2、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会批准的权限内办理公
司商品期货期权套期保值业务。同时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，提升相关人员的专业知
识；
3、公司套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货、期权品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价
格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在
市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险；
4、公司内部审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工
作程序，及时防范业务中的操作风险。
公司根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融
工具列报》、《企业会计准则第 39号--公允价值计量》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告
中正确列报。
经核查，我们认为：公司本次增加套期保值业务品种是以风险防范为目的，有利于降低原材料和产品价格波动风险，符合公司业
务发展及日常经营需要，有利于公司长期稳健发展。公司通过开展套期保值业务来规避原材料和产品价格波动风险是合理的。相关决
策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《商品期货期权套期保值业务管理制度》，明确了审批权限
、专业管理、风险控制等内部控制程序，对公司控制期货套期保值风险起到了保障的作用。公司亦对套期保值业务的开展作出了明确
规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
经审议，我们认为本事项是合理的，同意公司增加套期保值业务品种。
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事专门会议2025年第五次会议决议；
3、关于增加套期保值业务品种的可行性分析报告；
4、商品期货期权套期保值业务管理制度（2025年8月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/7e6d9174-3d70-45d6-a4af-9ec7c703f593.PDF
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2025-08-30 00:00│萃华珠宝（002731）：半年报监事会决议公告
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沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于 2025 年 8月 28 日上午 11:00 点在公司会
议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席郝率肄女士召集和主持，会议通知已于 2025 年 8月 18 日送达给全体监事。
会议应到监事 3名，实际出席会议的监事共 3名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：
一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-057）和披露于
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-058
）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引(2025 年修订)》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。本次《公司章程
》修订经股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。
公司董事会提请股东会授权公司管理层办理与取消监事会和修订《公司章程》的有关工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司于同日披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订
〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号:2025-059)及《公司章程(2025 年 8月)》。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于控股股东、部分持股 5%以上股东及其一致行动人为子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议
案》
同意公司控股股东、实控人陈思伟及其一致行动人，为子公司综合授信额度提供担保金额不超过 29.32 亿元；同意部分持股 5%
以上股东深圳市翠艺投资有限公司及其一致行动人，为子公司综合授信额度提供担保金额不超过 18.25 亿元，具体担保金额以实际
签署合同为准。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事专门会议 2025 年第五次会议对该议案审议通过，详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2025 年第四次临时股东会审议。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/f52deed6-e367-418f-8539-2c8489f7d4b1.PDF
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2025-08-30 00:00│萃华珠宝（002731）：半年报董事会决议公告
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萃华珠宝（002731）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/51fd80b6-ff5f-4f0b-af65-9fc8d3a74692.PDF
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2025-08-30 00:00│萃华珠宝（002731）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
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萃华珠宝（002731）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/33317d24-bbf2-4708-bbc3-f38fdf27690a.PDF
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2025-08-30 00:00│萃华珠宝（002731）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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萃华珠宝（002731）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/7ed12548-9530-4539-8df9-d68b4713972b.PDF
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2025-08-30 00:00│萃华珠宝（002731）：独立董事专门会议2025年第五次会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主
板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8
月28日以通讯方式召开独立董事专门会议2025年第五次会议。
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的
独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于增加期货套期保值业务品种的议案》
同意公司及子公司增加锂盐期权品种，有效期与前次保持一致，即自2024年年度股东会召开之日起至公司2025年年度股东会召开
之日止。有效期内，公司及子公司基于自身业务开展黄金产品、锂盐相关产品套期保值业务，累计开仓保证金余额不超过人民币11亿
元，在2024年年度股东会授权的金额范围内，无需再次提交股东会审议。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《关于控股股东、部分持股5%以上股东及其一致行动人为子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案
》
本次关联交易是关联方为公司及子公提供连带责任担保，不收取任何费用，也不需要公司提供反担保。本次关联交易不存在任何
损害公司及股东利益，特别是非关联股东和中小股东的情形。同意本次关联交易事项提交董事会审议。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会独立董事专门会议二零二五年八月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/b10ba00d-89c0-4133-9a12-e01cedbdd1e4.PDF
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2025-08-30 00:00│萃华珠宝（002731）：关于增加套期保值业务品种的可行性分析报告
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一、本次增加套期保值业务品种的原因
为更好规避原材料现货市场价格波动风险，降低原材料价格波动对生产经营造成的潜在风险，公司增加期权作为套期保值工作。
二、本次增加套期保值业务品种基本情况
1、新增品种
本次新增套期保值业务的期货品种仅限于与控股子公司思特瑞锂业生产经营有直接关系的锂盐期权品种；
2、资金额度
本次增加锂盐期权套期保值业务品种保证金余额不超过人民币1亿元，与原有黄金产品的开仓保证金余额累计不超过人民币11亿
元，在2024年年度股东会授权的金额范围内；
3、资金来源
公司自有及自筹资金，不涉及募集资金；
4、业务期限
业务时间自2024年年度股东会召开之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期
限自动顺延至该笔交易终止时止。
5、交易方式
合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所。
三、本次增加套期保值业务品种的风险分析
公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效降低锂盐产品市场价格剧烈波动可能对公司经营带来的影响，但同时也会存
在一定的风险，具体如下：
1、市场风险
理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市场发
生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失；
2、政策风险
如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险；
3、流动性风险
期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或
无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失；
4、内部控制风险
期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；
5、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误
等问题，从而带来相应风险。
1、公司严格执行有关法律法规，制定《商品期货期权套期保值业务管理制度》，对公司开展套期保值业务的审批权限、操作流
程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险；
2、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会批准的权限内办理公
司商品期货期权套期保值业务。同时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，提升相关人员的专业知
识；
3、公司套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货、期权品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价
格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在
市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险；
4、公司内部审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工
作程序，及时防范业务中的操作风险。
公司根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号--套期会计》《企业会计准则第37号--金融工具
列报》《企业会计准则第39号--公允价值计量》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列
报。
公司本次增加套期保值业务品种是以规避原材料、产品价格波动等风险为目的，从而实现稳健经营，具有必要性；公司已经就套
期保值业务的额度、品种、具体实施等做出了明确的规定，采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展期货套期保值业务，可以
实现以规避风险为目的的资产保值，增强公司财务的稳健性，符合公司稳健经营的要求，因此公司增加套期保值业务品种具有必要性
和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/afed8d0e-fc27-404a-909a-41477cfb0bdc.PDF
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2025-08-30 00:00│萃华珠宝（002731）：2025年半年度财务报告
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萃华珠宝（002731）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-30 00:00│萃华珠宝（002731）：2025年半年度报告摘要
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萃华珠宝（002731）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d6cbf384-2309-42c1-8fa9-596c4ba1b8a1.PDF
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2025-08-30 00:00│萃华珠宝（002731）：半年报财务报表
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萃华珠宝（002731）：半年报财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/bb3066fb-c91b-49c6-a6d8-87ee63fe7933.PDF
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2025-08-30 00:00│萃华珠宝（002731）：2025年半年度报告
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萃华珠宝（002731）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/fa2d84ba-1218-44b1-ac0a-28595f527f92.PDF
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2025-08-30 00:00│萃华珠宝（002731）：关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告
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经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过，决定于 2025 年 9月 16 日召开
公司 2025 年第四次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 16 日（星期二）下午 15：00（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月16 日 9：15—9：25、9:30-11:30、13：00—15：00
；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 16日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（h
ttp://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加
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