公司公告☆ ◇002731 萃华珠宝 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 17:20│萃华珠宝（002731）：关于对外投资设立全资子公司暨完成工商登记的公告
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沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 100 万元投资设立全资子公司沈阳萃华珠宝销售有限公司（
以下简称“萃华销售”或“全资子公司”）。公司于近日收到沈阳市大东区市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成了全资子公司
的工商注册登记。具体情况公告如下：
一、对外投资概述
为进一步落实公司整体的发展战略与目标，提升公司品牌影响力，公司设立全资子公司沈阳萃华珠宝销售有限公司。注册资本为
人民币 100万元，公司持有其 100%股份。
本次对外投资资金来源为公司自有资金。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资在公司经
营层决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、投资标的基本情况
公司名称：沈阳萃华珠宝销售有限公司
公司类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：郭英杰
注册资本：人民币壹佰万元整
资金来源：自有资金
出资方式：货币出资
经营范围：一般项目：珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金银制品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；箱包销售；皮革制
品销售；服饰制造；服装服饰批发；服装服饰零售；服装服饰出租；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询
服务)；物业管理；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；工艺美术品及礼
仪用品制造(象牙及其制品除外)；钟表销售；金属制日用品制造；日用品销售；珠宝首饰制造；珠宝首饰回收修理服务；组织文化艺
术交流活动；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；会议及展览服务；非物质文化遗产保护；艺(美)术品、
收藏品鉴定评估服务；专业设计服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构：公司持有 100%的股权。
三、本次对外投资的目的
本次对外投资设立全资子公司是基于公司未来发展战略考虑,有利于公司进一步完善业务布局，拓展业务发展空间，提升综合竞
争力，符合公司整体战略发展。
四、本次对外投资存在的风险和对公司的影响
本次对外投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次对外投资资金来源为公
司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
萃华销售成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。公
司将积极完善全资子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，不断适应业务要求及市场变化，积极防
范和应对上述风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/47256505-297c-4f2d-85ba-fe332684d771.PDF
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2024-10-31 00:00│萃华珠宝（002731）：董事会决议公告
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萃华珠宝（002731）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/2e3855fc-97fe-4204-9a1b-938017b19361.PDF
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2024-10-31 00:00│萃华珠宝（002731）：2024年三季度报告
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萃华珠宝（002731）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/b39b063c-06bb-46fd-96c2-07cbce6e154b.PDF
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2024-10-31 00:00│萃华珠宝（002731）：监事会决议公告
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沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 11:00 在公司会
议室召开。本次会议由公司监事会主席郝率肄女士召集和主持，会议通知已于 2024 年 10 月 19 日送达至全体监事。会议应到监事
3名，实际出席会议的监事共 3名。本次会议以现场会议以及视频会议方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：
一、审议通过《2024年第三季度报告》
公司《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-058）全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/00e7deb7-15c3-4ea1-832a-fd523e182e04.PDF
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2024-09-24 00:00│萃华珠宝（002731）：关于为全资子公司提供担保的公告
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特别提示：
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司对子公司担保金额超过最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
1、担保事项：
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称为“深
圳萃华”），向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度陆仟伍佰万元人民币，并由公司为此笔授信额度提供连带责任担保
。
2、审议程序：
2024 年 8 月 5 日，公司第六届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过《关于公司为全资子公司 2024 年度新增银行综合授
信额度提供担保的议案》；
2024 年 8 月 21 日，公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司为全资子公司 2024 年度新增银行综合授信额度提
供担保的议案》；
本次担保在审议额度范围内，不需要重新审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：深圳市萃华珠宝首饰有限公司
2、成立日期：2009 年 2 月 23 日
3、住所：深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区 1栋 1层、2层中
4、法定代表人：郭英杰
5、注册资本：15,000 万元
6、经营范围：黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的购销；经营退出流通领域的人民币、纪念币；钱币（不含流通领域
）、纪念币、古币、工艺品（象牙及其制品除外）、礼品、瓷器、玉器、木器、字画、集邮品的销售（含网上销售）；饰品的设计；
企业管理咨询、经济信息咨询、信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；文化活动策划、企业品牌策划；创意设计；自有
房屋租赁；物业管理（凭有效资质证书经营）；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准
的项目除外）。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）
7、与本公司的关系：深圳萃华为本公司的全资子公司。公司占其 100%股权。
8、财务状况：
截止 2023 年 12 月 31 日，深圳萃华资产总额为 207,010 万元，负债总额为124,593 万元，净资产为 82,417 万元，2023 年
度实现营业收入 351,776 万元，利润总额 12,679 万元，净利润 9,497 万元（以上数据经立信中联会计师事务所
（特殊普通合伙）审计）。
截至 2024 年 6 月 30 日，深圳萃华资产总额为 241,327 万元，负债总额为152,518 万元，净资产为 88,809万元，2024 年 1
-6月份实现营业收入 153,900万元，利润总额 8,537万元，净利润 6,393 万元(以上数据未经审计）。
9、或有事项涉及总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证；
2、担保金额：陆仟伍佰万元整；
3、担保期限：为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。
四、董事会意见
本次担保已经由公司第六届董事会2024年第一次临时会议及2024年第四次临时股东大会审议通过，董事会认为深圳萃华为公司全
资子公司，生产经营活动正常，为满足其正常生产经营和发展需要，公司为深圳萃华提供担保支持，有利于经营发展，符合公司的整
体利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为其提供信用担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额 0万元（不包含对子公司的担保），本次担保提供后，公司对子公司担保总余额为 132,460 万元
，公司对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的 87.37%，本次担保占公司最近一期经审计净资产的4.29%。
公司无逾期对外担保，无违规担保。
六、备查文件
1、公司第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议；
2、公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
3、担保合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/341beedd-b7e9-4690-8a6f-6cdab94dc312.PDF
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2024-09-10 00:00│萃华珠宝（002731）：关于部分持股5％以上股东及一致行动人股份质押、购回及延期购回的公告
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沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股 5％以上股东深圳市翠艺投资有限公司（以下简称“
深圳翠艺”）及一致行动人通知，获悉其将持有的本公司部分股份办理了质押延期购回，具体事项如下：
一、股东股份延期购回基本情况
股东名 是否为控股股 本次延期购 占其所 占公司 是否为 质押起始 原质押到 本次延期 质权人
称 东 回 持 总 补 日 期日 后到期日
或第一大股东 数量（万股 股份比 股本比 充质押
及 ） 例 例
其一致行动人
深圳翠 否 298.00 17.82% 1.16% 否 2022 年 2024 年 2025 年 广发证券
艺 8 9 7 股
月 15 日 月 14 日 月 13 日 份有限公
司
郭英杰 否 550.60 44.21% 2.15% 否 2024 年 2024 年 2025 年 广发证券
3 9 9 股
月 7 日 月 7 日 月 6 日 份有限公
司
合计 - 848.60 29.09% 3.31% - - - - -
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持股 本次办 本次办 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 量（万 比 理 理 所持 司总 已质押股份限 占已 未质押股份 占未质押股
股） 例 前质押 后质押 股份 股本 售 质 限 份比例
股 股 比例 比例 和冻结、标记 押股 售和冻结股
份数量 份数量 数 份 份
（万股 （万股 量（万股） 比例 数量（万股
） ） ）
深圳翠 1,672.2 6.53% 298.00 298.00 17.82 1.16 - 0
艺 6 % %
郭英杰 1,245.2 4.86% 550.60 550.60 44.21 2.15
8 % %
郭裕春 459.00 1.79% - - 0 0.00 344.25 75.00%
%
合计 3,376.5 13.18 848.60 848.60 25.13 3.31 344.25 13.62%
4 % % %
三、股东及一致行动人股份质押情况
1、深圳翠艺及一致行动人本次办理的股份质押延期购回，为其自身资金安排需要，不改变其持有股份的数量，质押风险在可控
范围之内，质押股份不存在平仓风险。
2、本次事项不会对公司生产经营、公司治理产生影响，其所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。
四、备查文件
1、股票质押式回购业务交易确认书；
2、证券质押及司法冻结明细表；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/96a5cb4b-ef2b-48ee-a476-d9b945c8a20e.PDF
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2024-09-04 00:00│萃华珠宝（002731）：关于为全资子公司提供担保的公告
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特别提示：
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司对子公司担保金额超过最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
1、担保事项：
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称为“深
圳萃华”），向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度玖仟万元人民币，并由公司为此笔授信额度提供连带责任担保。
2、审议程序：
2024 年 8 月 5 日，公司第六届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过《关于公司为全资子公司 2024 年度新增银行综合授
信额度提供担保的议案》；
2024 年 8 月 21 日，公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司为全资子公司 2024 年度新增银行综合授信额度提
供担保的议案》；
本次担保在审议额度范围内，不需要重新审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：深圳市萃华珠宝首饰有限公司
2、成立日期：2009 年 2 月 23 日
3、住所：深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区 1栋 1层、2层中
4、法定代表人：郭英杰
5、注册资本：15,000 万元
6、经营范围：黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的购销；经营退出流通领域的人民币、纪念币；钱币（不含流通领域
）、纪念币、古币、工艺品（象牙及其制品除外）、礼品、瓷器、玉器、木器、字画、集邮品的销售（含网上销售）；饰品的设计；
企业管理咨询、经济信息咨询、信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；文化活动策划、企业品牌策划；创意设计；自有
房屋租赁；物业管理（凭有效资质证书经营）；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准
的项目除外）。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）
7、与本公司的关系：深圳萃华为本公司的全资子公司。公司占其 100%股权。
8、财务状况：
截止 2023 年 12 月 31 日，深圳萃华资产总额为 207,010 万元，负债总额为124,593 万元，净资产为 82,417 万元，2023 年
度实现营业收入 351,776 万元，利润总额 12,679 万元，净利润 9,497 万元（以上数据经立信中联会计师事务所
（特殊普通合伙）审计）。
截至 2024 年 6 月 30 日，深圳萃华资产总额为 241,327 万元，负债总额为152,518 万元，净资产为 88,809万元，2024 年 1
-6月份实现营业收入 153,900万元，利润总额 8,537万元，净利润 6,393 万元(以上数据未经审计）。
9、或有事项涉及总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证；
2、担保金额：玖仟万元整；
3、担保期限：保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年，具体以主合同为准。
四、董事会意见
本次担保已经由公司第六届董事会2024年第一次临时会议及2024年第四次临时股东大会审议通过，董事会认为深圳萃华为公司全
资子公司，生产经营活动正常，为满足其正常生产经营和发展需要，公司为深圳萃华提供担保支持，有利于经营发展，符合公司的整
体利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为其提供信用担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额 0万元（不包含对子公司的担保），本次担保提供后，公司对子公司担保总余额为 125,960 万元
，公司对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的 83.08%，本次担保占公司最近一期经审计净资产的5.94%。
公司无逾期对外担保，无违规担保。
六、备查文件
1、公司第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议；
2、公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
3、担保合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/364fc6cf-adc5-4f0d-9280-e1f3f74ffa62.PDF
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2024-08-30 00:00│萃华珠宝（002731）：子公司管理制度（2024年8月）
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萃华珠宝（002731）：子公司管理制度（2024年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/1bd8206f-83d6-4050-899a-86b186386520.PDF
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2024-08-30 00:00│萃华珠宝（002731）：半年报监事会决议公告
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沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2024年 8月 28日上午 11:00在公司会议室召
开。本次会议由公司监事会主席郝率肄女士召集和主持，会议通知已于 2024 年 8 月 18 日送达给全体监事。会议应到监事 3名，
实际出席会议的监事共 3名。本次会议以现场会议以及视频会议方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司《2024 年半年度报告全文》（公告编号：2024-050）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）全文详细内容
见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，
不存在损害股东和公司利益的情况。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/3375004f-673d-4ebc-9a78-6ba6f3083985.PDF
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2024-08-30 00:00│萃华珠宝（002731）：半年报董事会决议公告
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萃华珠宝（002731）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/4b980d9d-2957-4870-933c-a822b4d99cdc.PDF
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2024-08-30 00:00│萃华珠宝（002731）：关于会计政策变更的公告
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萃华珠宝（002731）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/4c53b3ac-f8e7-400b-ba1f-4bdc87358660.PDF
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2024-08-30 00:00│萃华珠宝（002731）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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萃华珠宝（002731）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/d55a4514-d170-47f1-927f-3a4f4fd2e68b.PDF
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2024-08-30 00:00│萃华珠宝（002731）：半年报财务报表
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萃华珠宝（002731）：半年报财务报表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/e377cea3-0a14-42c1-b64d-747077186dd1.PDF
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2024-08-30 00:00│萃华珠宝（002731）：2024年半年度财务报告
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萃华珠宝（002731）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/691e8711-ff72-4417-94a6-8171f60b80f0.PDF
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2024-08-30 00:00│萃华珠宝（002731）：2024年半年度报告
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萃华珠宝（002731）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/4d3b22c9-fe71-4100-be33-138b504e23c8.PDF
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2024-08-30 00:00│萃华珠宝（002731）：2024年半年度报告摘要
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