公司公告☆ ◇002731 萃华珠宝 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 15:45 │萃华珠宝（002731）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-02 17:45 │萃华珠宝（002731）：关于为控股孙公司提供担保的公告 │
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│2025-03-28 19:12 │萃华珠宝（002731）：关于将母公司资产、负债及人员划转至全资子公司沈阳萃华珠宝有限公司的公告 │
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│2025-03-28 19:12 │萃华珠宝（002731）：关于将全资子公司沈阳萃华珠宝贸易有限公司部分业务划转至全资子公司沈阳萃华│
│ │珠宝有限公司的公告 │
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│2025-03-28 19:12 │萃华珠宝（002731）：独立董事专门会议2025年第二次会议决议 │
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│2025-03-28 19:12 │萃华珠宝（002731）：关于公司2024年新增自营门店情况简报的公告 │
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│2025-03-28 19:11 │萃华珠宝（002731）：第六届董事会2025年第二次临时会议决议公告 │
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│2025-03-28 19:10 │萃华珠宝（002731）：关于公司向持股5%以上股东借款展期暨关联交易的公告 │
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│2025-03-28 19:10 │萃华珠宝（002731）：第六届监事会2025年第二次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 19:09 │萃华珠宝（002731）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 │
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2025-04-03 15:45│萃华珠宝（002731）：关于为全资子公司提供担保的公告
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萃华珠宝（002731）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/df655926-afc5-4e52-8691-6d7b4465f071.PDF
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2025-04-02 17:45│萃华珠宝（002731）：关于为控股孙公司提供担保的公告
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特别提示：
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司对子公司担保金额超过最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
1、担保事项：
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股孙公司湖北磷氟锂业有限公司（以下简称为“磷氟锂业
”）为经营需要向中国建设银行股份有限公司宜都支行申请流动资金借款叁亿柒仟柒佰万元人民币，并由公司对此笔流动贷款以本金
人民币壹亿玖仟贰佰贰拾柒万元及与该本金相关的利息、违约金、损害赔偿及有关费用为限提供连带责任担保。
2、审议程序
2024 年 12 月 11 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于公司为子公司 2025 年度申请综合授信额度提供担保的议
案》；
2024 年 12月 30 日，公司 2024年第五次临时股东大会审议通过《关于公司为子公司 2025年度申请综合授信额度提供担保的议
案》；
本次担保在审议额度范围内，不需要重新审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：湖北磷氟锂业有限公司
2、成立日期：2022 年 5月 11日
3、住所：宜都市枝城镇三板湖村（兴宜大道 66号）
4、法定代表人：熊跃东
5、注册资本：17000 万元人民币
6、经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发;技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危
险货物）；货物进出口；技术进出口；电气设备销售；电子专用设备销售；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；以
自有资金从事投资活动。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二、三类监控化学品和第四
类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、与本公司的关系：磷氟锂业为公司的控股孙公司，是公司控股子公司四川思特瑞锂业有限公司持股 51%的控股子公司，公司
占其 26.01%股权。
8、财务状况：
截止 2023年 12 月 31日，磷氟锂业资产总额为 58,230.95万元，负债总额为47,939.56 万元，净资产为 10,291.39万元，2023
年度实现营业收入 3,746.84万元，利润总额-8,751.08 万元，净利润-6,565.54 万元（以上数据经立信中联会计师事务所（特殊普
通合伙）审计）。
截至 2024 年 9 月 30 日，磷氟锂业资产总额为 54,142.28 万元，负债总额为50,738.35 万元，净资产为 3,403.93 万元，20
24 年 1-9 月份实现营业收入10,161.25 万元，利润总额-6,902.09万元，净利润-6,902.09万元(以上数据未经审计）。
9、或有事项涉及总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保；
2、担保金额：本金人民币壹亿玖仟贰佰贰拾柒万元及与该本金相关的利息、违约金、损害赔偿及有关费用；
3、担保期限：自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止，具体以主合同为准。
四、董事会意见
本次担保已经由公司第六届董事会第八次会议及 2024年第五次临时股东大会审议通过，董事会认为磷氟锂业为公司控股孙公司
，生产经营活动正常，为满足其正常生产经营和发展需要，公司为磷氟锂业提供担保支持，有利于经营发展，符合公司的整体利益。
公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为其提供信用担保。同时，公司将按规定要求其他股东按其出资比例
提供相应担保或反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额 0 万元（不包含对全资子公司、控股子公司的担保），本次担保提供后，公司对子公司的担保总
余额为 150,717 万元，公司对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的 99.41%，本次担保占公司最近一期经审计净资产的 12.
68%。
公司无逾期对外担保，无违规担保。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司 2024年第五次临时股东大会决议；
3、担保合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/ef0a9473-6996-42ee-88ec-e3f3ff372a69.PDF
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2025-03-28 19:12│萃华珠宝（002731）：关于将母公司资产、负债及人员划转至全资子公司沈阳萃华珠宝有限公司的公告
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沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“萃华珠宝”）于 2025年 3 月 28 日召开第六届董事会 2025 年第二次
临时会议和第六届监事会 2025 年第二次临时会议审议通过了《关于将母公司资产、负债及人员划转至全资子公司沈阳萃华珠宝有限
公司的议案》，同意母公司萃华珠宝将部分资产及负债以 2024年 12月 31日为基准日划转至全资子公司沈阳萃华珠宝有限公司（原
名为“沈阳萃华珠宝销售有限公司”，已于 2024年 12 月 12日更名为现名称，以下简称“萃华有限”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项尚需提交公
司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次资产划转具体情况
为进一步优化公司管理和业务架构，提高公司经营管理效率，公司拟将母公司萃华珠宝与金银珠宝业务生产经营相关的资产、负
债、业务及人员划转至全资子公司萃华有限。在上述事项实施完毕后，萃华有限将成为母公司萃华珠宝原有金银珠宝业务的承载主体
。具体情况如下：
（一）划转双方的基本情况
1 、划出方：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
公司名称：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
统一社会信用代码：91210100117879506X
公司类型：股份有限公司
公司住所：沈阳市大东区北顺城路翠华巷 72号
法定代表人：陈思伟
注册资本：人民币贰亿伍仟陆佰壹拾伍万陆仟元整
成立日期：1985 年 1月 5日
经营范围：金银制品、氯化金、金银饰品、珠宝、铂首饰、钯首饰、工艺品、电工触头、石钢玉件、钟表、不锈钢制品生产、加
工、批发、零售，纺织品、丝绸、 箱包、皮革制品销售，企业管理服务，房屋租赁，旧首饰收购、兑换，自营和代理各类商品和技
术的进出口，但国家限定公司经营的商品和技术除外，黄金交易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）。
2 、划入方： 沈阳萃华珠宝有限公司
公司名称：沈阳萃华珠宝有限公司
统一社会信用代码：91210104MAE59QH3XB
公司类型：有限责任公司(法人独资)
公司住所：辽宁省沈阳市大东区北顺城路翠华巷 72号
法定代表人：郭英杰
注册资本：人民币壹佰万元整
成立日期：2024 年 11月 14日
经营范围：一般项目：珠宝首饰制造；金属制日用品制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；
珠宝首饰零售；金银制品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；箱包销售；皮革制品销售；服饰制造；服装服饰批发；服装服
饰零售；服装服饰出租；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；工艺美术品及收藏品批
发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；钟表销售；日用品销售；珠宝首饰回收修理服务；组织
文化艺术交流活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；非物质文化遗产保护；艺（
美）术品、收藏品鉴定评估服务；专业设计服务；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
3 、划出方与划入方的关系
萃华有限(划入方)系萃华珠宝(划出方)的全资子公司，萃华珠宝直接持有萃华有限 100%的股权。
（二）本次资产划转的具体方案
公司拟以 2024 年 12 月 31 日为基准日，将母公司萃华珠宝与金银珠宝业务生产经营相关的资产、负债划转至全资子公司萃华
有限，并由萃华有限承接萃华珠宝金银珠宝业务及相关人员。划转事项实施完毕后，萃华有限将成为母公司萃华珠宝原有金银珠宝业
务生产经营的承载主体。截至 2024 年 12 月 31 日，萃华珠宝与金银珠宝业务相关的资产、负债情况如下：
单位：万元
资产项目 金 额 负债项目 金 额
流动资产 97,221 流动负债 3,876
非流动资产 17,025 非流动负债 11
资产小计 114,246 负债小计 3,887
注：以上数据未经审计。
上述划转的资产中包含房产及土地。截至目前，划转资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等妨
碍权属转移的情况。
同时，公司拟以上述萃华珠宝划转资产、负债在基准日(2024年 12月 31日)所形成的净资产划入萃华有限的资本公积，最终划转
的资产、负债以划转实施结果为准。
（三）本次划转涉及的员工安置
本次划转涉及的人员根据“人随资产业务走”的原则由全资子公司接收，公司将按照国家有关法律法规的规定，在履行必要的程
序后，为员工办理相关转移手续，员工工龄连续计算，薪酬待遇不变。
（四）划转涉及的税务安排
本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。
（五）其他说明
公司授权管理层负责办理资产划转等相关手续，包括但不限于办理相关资产处置、人员安置、债权债务处置、税务、工商登记等
，授权有效期至上述资产划转等相关事项全部办理完毕止。
二、本次事项对公司的影响
1、本次资产划转有利于进一步明确公司的业务架构和管理体系，优化内部资源配置，提高经营管理效率，有利于促进公司业务
发展和经营业绩提升。本次资产划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影
响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
2、公司将根据后续划转进度，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
三、本次事项的决策程序
公司第六届董事会 2025年第二次临时会议审议通过了《关于将母公司资产、负债及人员划转至全资子公司沈阳萃华珠宝有限公
司的议案》，公司独立董事专门会议、监事会均发表了明确的同意意见。
本次划转属于公司内部资产划转事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引--第 1号主板上市公司规范运作》及《公司章程》等
相关规定，本次事项尚需提交股东大会审议。
四、专项意见说明
1、独立董事专门会议意见
本次将母公司萃华珠宝资产、债务及人员划转至全资子公司萃华有限的事项，是公司基于自身发展需要作出的调整，符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引--第 1号主板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意将母公司萃华珠宝资产、负债及人员划转至全资子公司萃华有限的事项。
2、监事会意见
公司第六届监事会 2025年第二次临时会议审议通过了《关于将母公司资产、负债及人员划转至全资子公司沈阳萃华珠宝有限公
司的议案》，监事会认为：将母公司资产、负债及人员划转至全资子公司萃华有限的事项，是一种必要的、可行的调整；符合法律法
规及证监会、深交所的相关规定，符合全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，监事会同意将母公司萃华珠
宝资产、负债及人员划转至全资子公司萃华有限的事项。
五、备查文件
1、《公司第六届董事会 2025年第二次临时会议决议》；
2、《公司第六届监事会 2025年第二次临时会议决议》；
3、《独立董事专门会议 2025年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/721124e8-2011-464c-81ec-d25771acdf6b.PDF
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2025-03-28 19:12│萃华珠宝（002731）：关于将全资子公司沈阳萃华珠宝贸易有限公司部分业务划转至全资子公司沈阳萃华珠宝
│有限公司的公告
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沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“萃华珠宝”）于 2025年 3 月 28 日召开第六届董事会 2025 年第二次
临时会议和第六届监事会 2025 年第二次临时会议审议通过了《关于将全资子公司沈阳萃华珠宝贸易有限公司部分业务划转至全资子
公司沈阳萃华珠宝有限公司的议案》，同意以 2024 年 12月 31日为基准日，公司将全资子公司萃华珠宝贸易有限公司（以下简称“
萃华贸易”）与金银珠宝业务生产经营相关的资产、负债、业务及人员划转至全资子公司沈阳萃华珠宝有限公司（原名为“沈阳萃华
珠宝销售有限公司”，已于 2024年 12月12日更名为现名称，以下简称“萃华有限”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项尚需提交公
司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次资产划转的具体情况
为进一步优化公司管理和业务架构，提高公司经营管理效率，实现公司资源优化配置，公司拟将全资子公司萃华贸易与金银珠宝
业务生产经营相关的资产、负债、业务及人员，以 2024 年 12 月 31 日为基准日，划转至全资子公司萃华有限。具体情况如下：
（一）划转双方的基本情况
1 、划出方：沈阳萃华珠宝贸易有限公司
公司名称：沈阳萃华珠宝贸易有限公司
统一社会信用代码：91210103MA11944990
公司类型：有限责任公司(法人独资)
公司住所：辽宁省沈阳市沈河区中街路 29号
法定代表人：柴钢
注册资本：人民币伍佰万元整
成立日期：2021 年 8月 5日
经营范围：一般项目：珠宝首饰批发，珠宝首饰零售，金银制品销售，针纺织品及原料销售，针纺织品销售，箱包销售，皮革制
品销售，服饰制造，服装服饰批发，服装服饰零售，服装服饰出租，企业管理，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务），物业管理，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），工艺美术品
及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），钟表销售，金属制日用品制造，日用品销售，珠宝首饰制造，珠宝首饰回收修理服务，组织
文化艺术交流活动，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），会议及展览服务，非物质文化遗产保护，艺（
美）术品、收藏品鉴定评估服务，专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2 、划入方： 沈阳萃华珠宝有限公司
公司名称：沈阳萃华珠宝有限公司
统一社会信用代码：91210104MAE59QH3XB
公司类型：有限责任公司(法人独资)
公司住所：辽宁省沈阳市大东区北顺城路翠华巷 72号
法定代表人：郭英杰
注册资本：人民币壹佰万元整
成立日期：2024 年 11月 14日
经营范围：一般项目：珠宝首饰制造；金属制日用品制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；
珠宝首饰零售；金银制品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；箱包销售；皮革制品销售；服饰制造；服装服饰批发；服装服
饰零售；服装服饰出租；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；工艺美术品及收藏品批
发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；钟表销售；日用品销售；珠宝首饰回收修理服务；组织
文化艺术交流活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；非物质文化遗产保护；艺（
美）术品、收藏品鉴定评估服务；专业设计服务；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
3 、划出方与划入方的关系
萃华有限(划入方)及萃华贸易(划出方)均系萃华珠宝的全资子公司，萃华珠宝直接持有萃华有限和萃华贸易 100%的股权。
（二）本次资产划转的具体方案
萃华珠宝拟以 2024 年 12 月 31 日为基准日，将全资子公司萃华贸易金银珠宝业务生产经营相关的资产、负债及人员划转至全
资子公司萃华有限，并由萃华有限承接萃华贸易金银珠宝业务及相关人员。划转事项实施完毕后，全资子公司萃华贸易将继续保留。
截至 2024 年 12 月 31 日，萃华贸易金银珠宝业务相关的资产、负债情况如下：
单位：万元
资产项目 金 额 负债项目 金 额
流动资产 1,521 流动负债 1,344
非流动资产 168 非流动负债 0
资产小计 1,689 负债小计 1,344
注：以上数据未经审计。
公司拟以上述萃华贸易的划转资产、负债在基准日(2024 年 12 月 31 日)所形成的净资产划入萃华有限的资本公积，最终划转
的资产、负债以划转实施结果为准。
（三）本次划转涉及的员工安置
本次划转涉及的人员根据“人随资产业务走”的原则由全资子公司萃华有限接收，公司将按照国家有关法律法规的规定，在履行
必要的程序后，为员工办理相关转移手续，员工工龄连续计算，薪酬待遇不变。
（四）其他说明
公司授权管理层负责办理资产划转等相关手续，包括但不限于办理相关资产处置、人员安置、债权债务处置、税务、工商登记等
，授权有效期至上述资产划转等相关事项全部办理完毕止。
二、本次事项对公司的影响
1、本次资产划转有利于进一步明确公司的业务架构和管理体系，优化内部资源配置，提高经营管理效率，有利于促进公司业务
发展和经营业绩提升。本次资产划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影
响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
2、公司将根据后续划转进度，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
三、本次事项的决策程序
公司第六届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过了《关于将全资子公司沈阳萃华珠宝贸易有限公司部分业务划转至全资子公
司部分业务沈阳萃华珠宝有限公司的议案》，公司独立董事专门会议、监事会均发表了明确的同意意见。
本次划转属于公司内部资产划转事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引--第 1号主板上市公司规范运作》及《公司章程》等
相关规定，本次事项尚需提交股东大会审议。
四、专项意见说明
1、独立董事专门会议意见
本次将全资子公司萃华贸易资产、债务及人员划转至全资子公司萃华有限的事项，是公司基于自身发展需要作出的调整，前述事
项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引--第 1
号主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意将全资子公司萃华贸易资产、负债及人
员划转至全资子公司萃华有限的事项。
2、监事会意见
公司第六届监事会 2025 年第二次临时会议审议通过了《关于将全资子公司沈阳萃华珠宝贸易有限公司部分业务划转至全资子公
司沈阳萃华珠宝有限公司的
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