公司公告☆ ◇002731 萃华珠宝 更新日期：2025-10-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 16:14 │萃华珠宝（002731）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 16:14 │萃华珠宝（002731）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 16:11 │萃华珠宝（002731）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-23 15:50 │萃华珠宝（002731）：关于为控股孙公司提供担保的公告 │
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│2025-10-17 12:27 │萃华珠宝（002731）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-10-17 11:40 │萃华珠宝（002731）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-10-10 11:42 │萃华珠宝（002731）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-09-17 15:50 │萃华珠宝（002731）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-09-16 20:07 │萃华珠宝（002731）：关于选举第六届董事会职工董事的公告 │
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│2025-09-16 20:06 │萃华珠宝（002731）：关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满的公告 │
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2025-10-27 16:14│萃华珠宝（002731）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 05 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 5 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有
权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公
司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室（沈阳市沈河区中街路 29号）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度新增银行综合授信 非累积投票提案 √
额度的议案》
2.00 《关于控股股东、部分持股 5%以上股东及 非累积投票提案 √
其一致行动人为公司 2025 年新增银行综
合授信额度提供担保的关联交易的议案》
2、提案 1.00、提案 2.00 属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，
涉及提案 2.00 的关联股东需对此提案回避表决。
3、以上事项经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，以上内容的审议需对中小投资者实行单独计票。本次会议审议议案的
主要内容详见 2025 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（2025-069
）以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 11 月 7 日（星期五：9:00～11:30，13:30～16:30）
2、登记地点：沈阳市沈河区中街路 29 号
3、登记方法：
(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
(3)公司股东可凭以上有关证件采用邮件、信函或传真的方式登记，不接受电话登记。采用邮件方式登记的，请将登记材料发送
至 chgf_zqb@163.com，并及时电告确认。
4、通信地址：沈阳市沈河区中街路 29 号
邮编：110041
联系人：郭裕春、张祥琴
联系电话：024-24868333
联系传真：024-24869666
5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前 15分钟签到进场。参加会议人员的食宿及交
通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第六届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/1c37870c-beca-4ff2-bd2d-1463edcf20f6.PDF
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2025-10-27 16:14│萃华珠宝（002731）：2025年三季度报告
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萃华珠宝（002731）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ce881f4f-1281-475a-bb32-7b8c95158251.PDF
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2025-10-27 16:11│萃华珠宝（002731）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日上午 10：00 在公司会议室召开第六届董事会第
十二次会议。会议通知已于 2025年 10 月 14 日通过电话、书面等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持，应参与表决董事
9 人（包括独立董事 3人），实际参与表决董事 9 人。本次会议以现场会议以及视频会议方式召开。会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《2025 年第三季度报告》
公司《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-070）全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）。
公司第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过了本议案。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《关于公司 2025 年度新增银行综合授信额度的议案》
公司经分别于 2024 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第八次会议、2024 年12 月 30 日召开的 2024 年第五次临时股东会、
2025 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第十次会议、2025 年 5月 15 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过，公司 2025
年度拟申请 126,000 万元综合授信额度，实际授信金额以签署的合同为准。
现因公司生产经营需要，拟申请增加 2025 年度综合授信额度 12,000 万元人民币，实际授信金额以签署的合同为准。具体明细
如下：
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
序号 银行名称 授信额度（万元）
1 抚顺银行股份有限公司沈阳分行 12,000
小计 12,000
本次新增额度后，公司 2025 年度拟申请综合授信金额为 138,000 万元。
本议案需提交 2025 年第五次临时股东会审议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过《关于控股股东、部分持股 5%以上股东及其一致行动人为公司2025 年新增银行综合授信额度提供担保的关联交易
的议案》
公司已分别于 2024 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第八次会议、2024 年12 月 30 日召开的 2024 年第五次临时股东会、
2025 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第十次会议、2025 年 6月 16 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，公司控股股东陈思
伟及其一致行动人、部分持股 5%以上股东深圳市翠艺投资有限公司（以下简称“翠艺投资”）及其一致行动人，同意为公司提供担
保金额不超过 12.6 亿元，以上担保具体金额以实际签署合同为准。
现因公司生产经营需要，拟申请增加 2025 年度银行综合授信额度共计 1.2亿元人民币，公司控股股东陈思伟及其一致行动人、
部分持股 5%以上股东翠艺投资及其一致行动人，同意为公司提供连带责任担保，本议案自股东会审议通过后，公司控股股东陈思伟
及其一致行动人、部分持股 5%以上股东翠艺投资及其一致行动人同意为公司提供担保金额不超过 13.8 亿元，具体担保金额以实际
签署合同为准。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事专门会议 2025 年第六次会议对该议案审议通过，详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。本议案需提交 2025 年第五次临时股东会审议。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票、弃权票 0票，关联董事陈思伟先生、郭裕春先生回避表决。
四、审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
公司《关于召开 2025 年第五次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-071）详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/3918199a-c137-4565-ad2f-58d0c65c1b02.PDF
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2025-10-23 15:50│萃华珠宝（002731）：关于为控股孙公司提供担保的公告
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特别提示：
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司对子公司担保金额超过最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
1、担保事项：
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股孙公司四川锂能矿业有限公司（以下简称“锂能矿业”
）近期为经营业务需要向厦门建发融资租赁有限公司申请人民币贰仟零伍拾万元整的融资租赁授信额度，并由公司对此笔授信提供连
带责任担保。
2、审议程序：
2024 年 12 月 11 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于公司为子公司 2025 年度申请综合授信额度提供担保的议
案》；
2024 年 12 月 30 日，公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司为子公司 2025 年度申请综合授信额度提供担保
的议案》；
本次担保在审议额度范围内，不需要重新审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：四川锂能矿业有限公司
2、成立日期：2021 年 03 月 30 日
3、住所：四川省阿坝藏族羌族自治州茂县富顺镇马蹄村
4、法定代表人：廖昌斌
5、注册资本：12000 万元
6、经营范围：一般项目：选矿；机械设备销售；金属矿石销售；建筑材料销售；矿山机械销售；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；矿物洗选加工；常用有色金属冶
炼；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；炼油、化工生产专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
7、与本公司的关系：锂能矿业为公司的控股孙公司，公司通过子公司四川思特瑞锂业有限公司持有锂能矿业 43.23%股权。
8、财务状况：
截至 2024 年 12 月 31 日，锂能矿业资产总额为 3,489.62 万元，负债总额为299.70 万元，净资产为 3,189.92 万元，2024
年度实现营业收入 0万元，利润总额-148.13 万元，净利润-203.81 万元（以上数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计
）。
截至 2025 年 6月 30 日，锂能矿业资产总额为 3,298.92 万元，负债总额为138.92 万元，净资产为 3,160.00 万元，2025 年
1-6 月份实现营业收入 0万元，利润总额-79.92 万元，净利润-79.92 万元(以上数据未经审计）。
9、或有事项涉及总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证；
2、担保金额：贰仟零伍拾万元人民币；
3、担保范围：主合同项下甲方对债务人的全部债权，包括但不限于本金人民币 2050 万元、利息、违约金、赔偿金及甲方为实
现债权而支出的费用，此费用包括但不限于补交的税金、律师费、诉讼费用、诉讼财产保全保险费担保费、合同出证费、公证费、鉴
定费、租赁物取回费用（包括不限于吊装、搬卸、运输、仓储等费用）、租赁物处置费用、执行费用、仲裁费用、通讯费、差旅费；
4、担保期限：保证期间为主债务清偿期限届满（如果存在多份主合同的，以债务履行期最迟届满的主合同为准）之日起两年。
四、董事会意见
本次担保已经由公司第六届董事会第八次会议及 2024 年第五次临时股东大会审议通过，董事会认为锂能矿业为公司控股孙公司
，生产经营活动正常，为满足其正常生产经营和发展需要，公司为锂能矿业提供担保支持，有利于经营发展，符合公司的整体利益。
公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为其提供信用担保。同时，公司将按规定要求其他股东按其出资比例
提供相应担保或反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额 0万元（不包含对子公司的担保），本次担保提供后，公司对子公司担保总余额为 164,857 万元
，公司对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的 96.32%，本次担保占公司最近一期经审计净资产的1.2%。
公司无逾期对外担保，无违规担保。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司 2024 年第五次临时股东大会决议；
3、担保合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/fc8a60b1-b01e-4943-9ec5-ddd24e849e44.PDF
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2025-10-17 12:27│萃华珠宝（002731）：关于为子公司提供担保的公告
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特别提示：
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司对子公司担保金额超过最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
1、担保事项：
（1）公司全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称为“深圳萃华”）向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授
信额度玖仟万元人民币，并由公司为此笔授信额度提供连带责任担保。
（2）公司全资子公司深圳萃华向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度陆仟伍佰万元人民币，并由公司为此笔授信
额度提供连带责任担保。
2、审议程序
2024 年 12月 11日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于公司为子公司 2025 年度申请综合授信额度提供担保的议案
》。
2024 年 12月 30日，公司 2024 年第五次临时股东会审议通过《关于公司为子公司 2025 年度申请综合授信额度提供担保的议
案》。
本次担保在审议额度范围内，不需要重新审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：深圳市萃华珠宝首饰有限公司
（1）成立日期：2009 年 2月 23日
（2）住所：深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区 1栋 1层、2层中（3）法定代表人：郭英杰
（4）注册资本：15,000 万元
（5）经营范围：黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的购销；经营退出流通领域的人民币、纪念币；钱币（不含流通领
域）、纪念币、古币、工艺品（象牙及其制品除外）、礼品、瓷器、玉器、木器、字画、集邮品的销售（含网上销售）；饰品的设计
；企业管理咨询、经济信息咨询、信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；文化活动策划、企业品牌策划；创意设计；自
有房屋租赁；物业管理（凭有效资质证书经营）；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批
准的项目除外）。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）
（6）与本公司的关系：深圳萃华为本公司的全资子公司。公司占其 100%股权。（7）财务状况：
截至 2024 年 12月 31日，深圳萃华资产总额为 223,673.39 万元，负债总额为129,838.13万元，净资产为93,835.26万元，202
4年度实现营业收入299,455.03万元，利润总额 17,485.70 万元，净利润 13,093.06 万元（以上数据经立信中联会计师事务所（特
殊普通合伙）审计）。
截至 2025 年 6月 30日，深圳萃华资产总额为 288,719.44 万元，负债总额为185,703.66 万元，净资产为 103,015.78 万元，
2025 年 1-6 月份实现营业收入135,199.03 万元，利润总额 12,253.42 万元，净利润 9,180.52 万元(以上数据未经审计）。
（8）或有事项涉及总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。
三、担保协议的主要内容
1、上海银行股份有限公司深圳分行
（1）担保方式：连带责任保证；
（2）担保金额：玖仟万元人民币；
（3）担保期限：主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。具体以主合同为准。
2、徽商银行股份有限公司深圳分行
（1）担保方式：连带责任保证；
（2）担保金额：陆仟伍佰万元人民币；
（3）担保期限：自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。具体以主合同为准。
四、董事会意见
以上两笔担保事项已经由公司第六届董事会第八次会议、2024 年第五次临时股东会审议通过，董事会认为深圳萃华为公司全资
子公司，生产经营活动正常，为满足其正常生产经营和发展需要，公司为深圳萃华提供担保支持，有利于经营发展，符合公司的整体
利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为其提供信用担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额 0元（不包含对全资子公司、控股子公司的担保），本次担保提供后，公司对子公司的担保总余额
为 162,807 万元，公司对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的 95.12%，本次担保占公司最近一期经审计净资产的 9.06%。
公司无逾期对外担保，无违规担保。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司 2024 年第五次临时股东会决议；
3、担保合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/1f3a4e77-80fe-46bf-943f-31858fc8db29.pdf
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2025-10-17 11:40│萃华珠宝（002731）：关于为子公司提供担保的公告
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特别提示：
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司对子公司担保金额超过最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
1、担保事项：
（1）公司全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称为“深圳萃华”）向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授
信额度玖仟万元人民币，并由公司为此笔授信额度提供连带责任担保。
（2）公司全资子公司深圳萃华向微商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度陆仟伍佰万元人民币，并由公司为此笔授信
额度提供连带责任担保。
2、审议程序
2024 年 12 月 11 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于公司为子公司 2025 年度申请综合授信额度提供担保的议
案》；
2024 年 12 月 30 日，公司 2024 年第五次临时股东会审议通过《关于公司为子公司 2025 年度申请综合授信额度提供担保的
议案》；
本次担保在审议额度范围内，不需要重新审议。
二、被担保人基本
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