公司公告☆ ◇002731 萃华珠宝 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │萃华珠宝（002731）：公告编号：2025-037 关于为控股孙公司提供担保的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │萃华珠宝（002731）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │萃华珠宝（002731）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │萃华珠宝（002731）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │萃华珠宝（002731）：关于变更内审部负责人的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │萃华珠宝（002731）：独立董事专门会议2025年第四次会议决议 │
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│2025-04-30 00:00 │萃华珠宝（002731）：关于召开2025年第三次临时股东大会通知公告 │
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│2025-04-21 19:23 │萃华珠宝（002731）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-21 19:22 │萃华珠宝（002731）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-21 19:22 │萃华珠宝（002731）：2024年度财务决算报告 │
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2025-04-30 00:00│萃华珠宝（002731）：公告编号：2025-037 关于为控股孙公司提供担保的公告
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特别提示：
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司对子公司担保金额超过最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
1、担保事项：
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股孙公司湖北磷氟锂业有限公司（以下简称为“磷氟锂业
”）为经营需要向宜昌兴茂科技有限公司申请授信，授信额度伍仟万元人民币，并由公司对此笔授信以本金人民币伍仟万元及与该本
金相关的利息、违约金、损害赔偿及有关费用为限提供连带责任担保。
2、审议程序
2024 年 12 月 11 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于公司为子公司 2025 年度申请综合授信额度提供担保的议
案》；
2024 年 12月 30 日，公司 2024年第五次临时股东大会审议通过《关于公司为子公司 2025年度申请综合授信额度提供担保的议
案》；
本次担保在审议额度范围内，不需要重新审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：湖北磷氟锂业有限公司
2、成立日期：2022 年 5月 11日
3、住所：宜都市枝城镇三板湖村（兴宜大道 66号）
4、法定代表人：熊跃东
5、注册资本：17000 万元人民币
6、经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发;技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危
险货物）；货物进出口；技术进出口；电气设备销售；电子专用设备销售；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；以
自有资金从事投资活动。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二、三类监控化学品和第四
类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、与本公司的关系：磷氟锂业为公司的控股孙公司，是公司控股子公司四川思特瑞锂业有限公司持股 51%的控股子公司，公司
占其 26.01%股权。
8、财务状况：
截至 2024年 12 月 31日，磷氟锂业资产总额为 68,169.10万元，负债总额为62,890.15 万元，净资产为 5,278.94 万元，2024
年度实现营业收入 23,198.30万元，利润总额-6,672.69万元，净利润-5,023.27万元（以上数据经立信中联会计师事务所（特殊普
通合伙）审计）。
截至 2025 年 3 月 31 日，磷氟锂业资产总额为 70,882.11 万元，负债总额为65,157.02 万元，净资产为 5,725.09万元，202
5 年 1-3月实现营业收入 12,311.26万元，利润总额 403.30 万元，净利润 403.30 万元（以上数据未经审计）。
9、或有事项涉及总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保；
2、担保金额：本金人民币伍仟万元及与该本金相关的利息、违约金、损害赔偿及有关费用；
3、担保期限：自主合同债务人的主债务履行期限届满之日（起算日）起三年。
四、董事会意见
本次担保已经由公司第六届董事会第八次会议及 2024年第五次临时股东大会审议通过，董事会认为磷氟锂业为公司控股孙公司
，生产经营活动正常，为满足其正常生产经营和发展需要，公司为磷氟锂业提供担保支持，有利于经营发展，符合公司的整体利益。
公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为其提供信用担保。同时，公司将按规定要求其他股东按其出资比例
提供相应担保或反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额 0 万元（不包含对全资子公司、控股子公司的担保），本次担保提供后，公司对子公司的担保总
余额为 150,717 万元，公司对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的 88.06%，本次担保占公司最近一期经审计净资产的 2.9
2%。
公司无逾期对外担保，无违规担保。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司 2024年第五次临时股东大会决议；
3、担保合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/f90a718e-e94f-4936-8c8b-c5712dbbc9ec.PDF
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2025-04-30 00:00│萃华珠宝（002731）：监事会决议公告
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沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于 2025年 4月 28日下午 3:00点在公司会议室
以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席郝率肄女士召集和主持，会议通知已于 2025年 4月 18日送达至全体监事。会议应
到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3 名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：
一、审议通过《2025年第一季度报告》
公司《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-034）全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于控股股东、部分持股 5%以上股东及其一致行动人为公司及子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交
易的议案》
同意公司控股股东、实控人陈思伟及其一致行动人、部分持股 5%以上股东深圳市翠艺投资有限公司（以下简称“翠艺投资”）
及其一致行动人同意为公司提供担保金额不超过 12.6亿元；同意公司控股股东、实控人陈思伟及其一致行动人，为子公司综合授信
额度提供担保金额不超过 28.32亿元；同意部分持股 5%以上股东深圳市翠艺投资有限公司及其一致行动人，为子公司综合授信额度
提供担保金额不超过 17.25亿元，具体担保金额以实际签署合同为准。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案需提交 2025年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/fa116238-e349-4536-8304-ab510b05ab7b.PDF
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2025-04-30 00:00│萃华珠宝（002731）：2025年一季度报告
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萃华珠宝（002731）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/60b28731-144f-4a45-b061-bbf2faaa01e0.PDF
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2025-04-30 00:00│萃华珠宝（002731）：董事会决议公告
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沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日下午 2:00 点在公司会议室召开第六届董事会第
十次会议。会议通知已于 2025年 4月 18日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持，应到会董事 9 人（包
括独立董事 3 人），实到 9 人。本次会议以现场会议以及视频会议形式召开，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《2025 年第一季度报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司《2025 年第一季度报告》（公告 编 号 ： 2025-034 ） 全 文 详 见 公 司 指
定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《关于公司 2025 年度新增综合授信额度的议案》
公司经分别于 2024 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第八次会议、2024 年12 月 30 日召开的 2024 年第五次临时股东大会
审议通过，公司 2025 年度拟申请106,000万元综合授信额度，实际授信金额以签署的合同为准。
现因公司生产经营需要，拟申请增加 2025 年度综合授信额度 20,000 万元人民币，实际授信金额以签署的合同为准。具体明细
如下：
序号 银行名称 授信额度（万元）
1 中信银行股份有限公司沈阳分行 20,000
小计 20,000
本次新增额度后，公司 2025 年度拟申请综合授信金额为 126,000 万元。
本议案需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过《关于公司为全资子公司 2025 年度新增银行综合授信额度提供担保的议案》
公司经分别于 2024 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第八次会议、2024 年12 月 30 日召开的 2024 年第五次临时股东大会
审议通过；以及 2025 年 2 月 19 日召开的第六届董事会 2025 年第一次临时会议、2025 年 3 月 7 日召开的 2025 年第一次临时
股东大会审议通过，2025 年度公司为深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称“深圳萃华”）综合授信提供连带责任担保额度为 16
1,500万元。
现因深圳萃华经营需要，拟申请增加 2025 年度银行综合授信额度 10,000 万元人民币，公司同意为该笔新增综合授信额度提供
连带责任担保。具体明细如下：
序号 银行名称 授信额度（万元）
1 广州银行股份有限公司深圳分行 10,000
小计 10,000
现因全资子公司沈阳萃华珠宝贸易有限公司（以下简称“萃华贸易”）的经营需要，拟申请增加 2025年度银行综合授信额度 1,
000万元人民币，公司同意为该笔新增综合授信额度提供连带责任担保。具体明细如下：
序号 银行名称 授信额度（万元）
1 大连银行股份有限公司沈阳分行 1,000
小计 1,000
本次新增额度后，2025年度公司为深圳萃华综合授信提供连带责任担保额度171,500万元,2025年度公司为萃华贸易综合授信提供
连带责任担保额度 1,000万元。
本议案需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过《关于控股股东、部分持股 5%以上股东及其一致行动人为公司及子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交
易的议案》
公司已分别于 2024 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第八次会议、2024 年12 月 30 日召开的 2024 年第五次临时股东大会
审议通过，以及 2025 年 2 月 19 日召开的第六届董事会 2025 年第一次临时会议、2025 年 3 月 7 日召开的 2025 年第一次临时
股东大会审议通过，公司控股股东陈思伟及其一致行动人、部分持股 5%以上股东深圳市翠艺投资有限公司（以下简称“翠艺投资”
）及其一致行动人，同意为公司提供担保金额不超过 10.6亿元；公司控股股东、实控人陈思伟及其一致行动人，同意为子公司综合
授信额度提供担保金额不超过 27.22 亿元；部分持股 5%以上股东翠艺投资及其一致行动人，同意为子公司综合授信额度提供担保金
额不超过 16.15亿元，以上担保具体金额以实际签署合同为准。
现因公司生产经营需要，拟申请增加 2025 年度银行综合授信额度共计 2亿元人民币，公司控股股东陈思伟及其一致行动人、部
分持股 5%以上股东翠艺投资及其一致行动人，同意为公司提供连带责任担保，本议案自股东大会通过后，公司控股股东陈思伟及其
一致行动人、部分持股 5%以上股东翠艺投资及其一致行动人同意为公司提供担保金额不超过 12.6亿元。
现因全资子深圳萃华及萃华贸易生产经营需要，拟申请增加 2025 年度银行综合授信额度共计 1.1 亿元人民币，并由公司提供
连带责任担保。本议案自股东大会通过后，公司控股股东、实控人陈思伟及其一致行动人，同意为子公司综合授信额度提供担保金额
不超过 28.32 亿元；部分持股 5%以上股东翠艺投资及其一致行动人，同意为子公司综合授信额度提供担保金额不超过 17.25 亿元
，具体担保金额以实际签署合同为准。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议对该议案审议通过，详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事陈思伟先生、郭裕春先生回避表决。
五、审议通过《关于变更内审部负责人的议案》
公司内审部负责人张祎程女士因工作安排原因，申请辞去公司内审部负责人职务。经提名，聘任潘曼姝女士为公司内审部负责人
，任期自公司第六届董事会第十次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于变更内审部负责人的公告》（公告编号：2025-035）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-036）详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/fb5deef5-0bdc-41bf-95dc-5ed69d967065.PDF
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2025-04-30 00:00│萃华珠宝（002731）：关于变更内审部负责人的公告
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沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于
变更内审部负责人的议案》，具体如下：
一、内审部负责人离任情况
公司董事会近期收到内审部负责人张祎程女士的书面辞职报告，因工作调整，特申请辞去公司内审部负责人职务，辞去上述职务
后，张祎程女士不在公司担任职务。公司董事会对张祎程女士在担任内审部负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷
心的感谢。
二、聘任内审部负责人情况
为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-
-主板上市公司规范运作》等有关规定，经董事会提名委员会、审计委员会审核，聘任潘曼姝女士（简历详见附件）为公司内审部负
责人，负责公司内部审计工作。任期自公司第六届董事会第十次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、《公司第六届董事会第十次会议决议》；
2、《公司第六届监事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/a15c963c-fdc8-4548-92ab-7ea47d44ff31.PDF
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2025-04-30 00:00│萃华珠宝（002731）：独立董事专门会议2025年第四次会议决议
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萃华珠宝（002731）：独立董事专门会议2025年第四次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7ef77e4f-4cb0-4b28-a3c7-05a62ccdbed3.PDF
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2025-04-30 00:00│萃华珠宝（002731）：关于召开2025年第三次临时股东大会通知公告
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萃华珠宝（002731）：关于召开2025年第三次临时股东大会通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/152a7ef0-f688-4fca-b69b-0465f74df23e.PDF
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2025-04-21 19:23│萃华珠宝（002731）：年度股东大会通知
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萃华珠宝（002731）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2a954662-cac4-4c88-bc16-bd202e5768a8.PDF
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2025-04-21 19:22│萃华珠宝（002731）：关于2024年度利润分配预案的公告
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萃华珠宝（002731）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/117270bf-cfb2-49f2-8450-05011d845d93.PDF
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2025-04-21 19:22│萃华珠宝（002731）：2024年度财务决算报告
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萃华珠宝（002731）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/90d84aaa-519e-4267-a668-ca0478717508.PDF
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2025-04-21 19:22│萃华珠宝（002731）：2024年度董事会工作报告
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萃华珠宝（002731）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a70b7ac0-3d72-4ba7-a1d9-70140d444f02.PDF
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2025-04-21 19:22│萃华珠宝（002731）：关于会计政策变更的公告
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沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准
则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》的相关要求，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相
关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司
董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
现将具体事项公告如下：
一、会计政策变更更概述
1、会计政策变更的原因
2024 年 3 月和 2024 年 12 月，财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 2024》和发布了《企业会计准则解释第 18
号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成
本”和“其他业务成本”等科目，不再计入“销售费用”。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自 2
024年 1月1 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行，其他未
变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
公司自 2024年 1 月 1日起执行《企业会计准则解释第 18号》
5、变更性质
本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害
公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f4edfdc4-9170-418f-b5b6-c4708f850f75.PDF
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2025-04-21 19:22│萃华珠宝（002731）：独立董事专门会议2025年第三次会议决议
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萃华珠宝（002731）：独立董事专门会议2025年第三次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/16818c23-d6bf-4b1a-a742-529c7674fa5c.PDF
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