公司公告☆ ◇002731 萃华珠宝 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 16:40 │萃华珠宝（002731）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-11-28 16:32 │萃华珠宝（002731）：关于部分持股5％以上股东及一致行动人股份质押的公告 │
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│2025-11-27 17:25 │萃华珠宝（002731）：关于全资子公司为公司提供担保的公告 │
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│2025-11-25 17:56 │萃华珠宝（002731）：第六届董事会2025年第五次临时会议决议公告 │
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│2025-11-25 17:55 │萃华珠宝（002731）：关于转让控股孙公司磷氟锂业部分股权的公告 │
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│2025-11-21 16:00 │萃华珠宝（002731）：关于全资子公司为公司提供担保的公告 │
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│2025-11-18 16:11 │萃华珠宝（002731）：第六届董事会2025年第四次临时会议决议公告 │
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│2025-11-18 16:10 │萃华珠宝（002731）：关于公司向部分持股5%以上股东的一致行动人借款暨关联交易的公告 │
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│2025-11-12 16:54 │萃华珠宝（002731）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-12 16:54 │萃华珠宝（002731）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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2025-12-03 16:40│萃华珠宝（002731）：关于为子公司提供担保的公告
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萃华珠宝（002731）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/e1b3882b-845f-4973-944f-c59ec51fd674.PDF
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2025-11-28 16:32│萃华珠宝（002731）：关于部分持股5％以上股东及一致行动人股份质押的公告
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沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股 5％以上股东深圳市翠艺投资有限公司（以下简称“
深圳翠艺”）及一致行动人通知，获悉其将持有的本公司部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东名 是否为控股股 本次质 占其 占公 是否 质押起始日 质押到期 质权人 用途
称 东 押 所 司 为 日
或第一大股东 股数（ 持股 总股 补充
及 万 份 本 质
其一致行动人 股） 比例 比例 押
深圳翠 否 872 52.15 3.40% 否 2025 年 11 质权人解 浙江农发小额 自身生产
艺 % 月 除 贷款股份有限 经营
13 日 质押登记 公司
之
日
郭英杰 否 500 40.15 1.95% 否 2025 年 11 质权人解 武汉市江夏区 自身生产
% 月 除 铁投小额贷款 经营
13 日 质押登记 有限责任公司
之
日
郭裕春 否 325 70.81 1.27% 否 2025 年 11 质权人解 武汉市江夏区 自身生产
% 月 除 铁投小额贷款 经营
13 日 质押登记 有限责任公司
之
日
郭裕春 否 75 16.34 0.29% 否 2025 年 11 质权人解 武汉圆维科技 自身生产
% 月 除 有限公司 经营
13 日 质押登记
之
日
合计 - 1,772 52.48 6.92% - - - - -
%
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次办 本次办理 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（万股） 例 理前质 后质押股 持股份 总股本 已质押股份 占已 未质押股 占未质
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
深圳翠艺 1,672.26 6.53%
郭英杰 1,245.28 4.86%
郭裕春 459.00 1.79%
合计 3,376.54 13.18%
押股份 份数量 比例 比例 限售和冻 质押 份限售和 押股份
数量（万 （万股） 结、标记数 股份 冻结股份 比例
股） 量（万股） 比例 数量（万
股）
340 1,212 72.48% 4.73% - 0 - 0
600 1,100 88.33% 4.29% - 0 - 0
- 400 87.15% 1.56% 329.25 82.31% 15 25.42%
940 2,712 80.32% 10.59% 329.25 12.14% 15 2.26%
押股份 份数量 比例 比例
数量（万 （万股）
股）
深圳翠艺 1,672.26 6.53% 340 1,212 72.48% 4.73%
郭英杰 1,245.28 4.86% 600 1,100 88.33% 4.29%
郭裕春 459.00 1.79% - 400 87.15% 1.56%
合计 3,376.54 13.18% 940 2,712 80.32% 10.59%
限售和冻 质押 份限售和 押股份
结、标记数 股份 冻结股份 比例
量（万股） 比例 数量（万
股）
- 0 - 0
- 0 - 0
329.25 82.31% 15 25.42%
329.25 12.14% 15 2.26%
三、股东及一致行动人股份质押情况
1、深圳翠艺及一致行动人本次办理的股份质押，为其自身资金安排需要，不改变其持有股份的数量，质押风险在可控范围之内
，质押股份不存在平仓风险。
2、本次事项不会对公司生产经营、公司治理产生影响，其所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。
四、备查文件
1、股票质押合同；
2、证券质押登记证明；
3、证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/20c4e514-5a2a-4780-981a-a28447ecf2d4.PDF
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2025-11-27 17:25│萃华珠宝（002731）：关于全资子公司为公司提供担保的公告
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萃华珠宝（002731）：关于全资子公司为公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/23800963-03ac-4e26-8eda-be59748b4080.PDF
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2025-11-25 17:56│萃华珠宝（002731）：第六届董事会2025年第五次临时会议决议公告
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沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21日上午 10：00 在成都市高新西区金泉街道蜀西路
96 号 3 楼会议室召开第六届董事会 2025 年第五次临时会议。会议通知已于 2025 年 11 月 14 日通过邮件及书面等形式发出，本
次会议由董事长陈思伟先生主持，应参与表决董事 9 人（包括独立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人。本次会议以现场结合视
频方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审
议通过了如下决议：
一、审议通过《关于转让控股孙公司磷氟锂业部分股权的议案》
为更好促进控股孙公司湖北磷氟锂业有限公司（以下简称“磷氟锂业”）发展，提升磷氟锂业经营实力，充分发挥股东各方优势
，公司于 2025 年 11 月 21 日召开第六届董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于转让控股孙公司磷氟锂业部分股权的
议案》，同意控股子公司四川思特瑞锂业有限公司（以下简称“思特瑞锂业”）以人民币 123.21 万元的交易对价向湖北兴发化工集
团股份有限公司（以下简称“兴发集团”）转让其持有磷氟锂业 2%的股权。公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次交易的相
关事宜并签署相关法律文件。
本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
公司独立董事专门会议 2025 年第八次会议、审计委员会 2025 年第五次会议审议通过了该议案。《关于转让控股孙公司磷氟锂
业部分股权的公告》（公告编号：2025-077）详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/76e6a164-b35c-4c6c-835a-791a33410962.PDF
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2025-11-25 17:55│萃华珠宝（002731）：关于转让控股孙公司磷氟锂业部分股权的公告
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萃华珠宝（002731）：关于转让控股孙公司磷氟锂业部分股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/0122ba4f-d7bf-4bb4-87a8-d5498f5ff780.PDF
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2025-11-21 16:00│萃华珠宝（002731）：关于全资子公司为公司提供担保的公告
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萃华珠宝（002731）：关于全资子公司为公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/e1143f98-4765-47f2-b4d0-2036cc3919f6.PDF
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2025-11-18 16:11│萃华珠宝（002731）：第六届董事会2025年第四次临时会议决议公告
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沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18日上午 10：00 在成都市高新西区金泉街道蜀西路
96 号 3 楼会议室召开第六届董事会 2025 年第四次临时会议。会议通知已于 2025 年 11 月 14 日通过邮件及书面等形式发出，本
次会议由董事长陈思伟先生主持，应参与表决董事 9 人（包括独立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人。本次会议以现场结合视
频方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审
议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司向部分持股5%以上股东的一致行动人借款暨关联交易的议案》
公司为满足未来业务发展需要，拟向持股 5%以上股东深圳市翠艺投资有限公司(以下简称“翠艺投资”)的一致行动人郭英杰先
生申请不超过人民币叁仟伍佰万元的借款额度、拟向 5%以上股东翠艺投资的一致行动人郭裕春先生申请不超过人民币壹仟伍佰万元
的借款额度，借款期限均为 12 个月（具体借款日期以实际到账之日起计算），为了支持上市公司未来经营发展，本次借款年利率均
为 2%，并无存在其他协议约定等安排，且公司无需提供相应担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易属于“关联人向上市公司提供资金，利率不
高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”的情形，因此本议案无需提交公司股东会审议。本次关联交易不属于《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
公司独立董事专门会议 2025 年第七次会议审议通过了该议案。《关于公司向部分持股 5%以上股东的一致行动人借款暨关联交
易的公告》（公告编号：2025-075）详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0 票，回避 1票。关联董事郭裕春先生回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/04520a07-be29-4a8e-8555-6c4fe0b9cc33.PDF
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2025-11-18 16:10│萃华珠宝（002731）：关于公司向部分持股5%以上股东的一致行动人借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、关联交易情况
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来业务发展需要，拟向持股 5%以上股东深圳市翠艺投资有限公司(
以下简称“翠艺投资”)的一致行动人郭英杰先生申请不超过人民币叁仟伍佰万元的借款额度、拟向 5%以上股东翠艺投资的一致行动
人郭裕春先生申请不超过人民币壹仟伍佰万元的借款额度，借款期限均为 12 个月（具体借款日期以实际到账之日起计算），为了支
持上市公司未来经营发展，本次借款年利率均为 2%，并无存在其他协议约定等安排，且公司无需提供相应担保。
2、关联关系说明
截至目前，翠艺投资为公司 5%以上股东，郭英杰先生、郭裕春先生为翠艺投资的一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的相关规定，翠艺投资为公司关联法人，郭英杰先生、郭裕春先生为公司关联自然人，本次借款事项构成关联
交易。
3、关联交易审批程序
公司于 2025 年 11 月 18 日召开第六届董事会 2025 年第四次临时会议，以 8票同意，0票反对，0票弃权、1票回避审议通过
了《关于公司向部分持股 5%以上股东的一致行动人借款暨关联交易的议案》。独立董事专门会议审议并通过了本次关联交易事项。
本次关联交易属于“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”的情形，因此本议案无需
提交公司股东会审议。
本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本信息
1.自然人
姓名：郭英杰
住所：广东省深圳市宝安区宝城翻身路 362 号 2栋 404
信用情况：不是失信被执行人
2.自然人
姓名：郭裕春
住所：广东省深圳市罗湖区翠竹北路 2038 号新港鸿花园 9栋 304
信用情况：不是失信被执行人
2、关联关系说明
截至本公告日，翠艺投资为公司持股 5%以上股东，郭英杰先生、郭裕春先生为翠艺投资的一致行动人，郭英杰先生、郭裕春先
生与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关系。
三、关联交易协议主要内容
（一）借款协议
甲方（出借方）：郭英杰
乙方（借款方）：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
1、借款金额
甲方向乙方提供借款不超过人民币（大写）叁仟伍佰万元（￥35,000,000.00元）。实际提供借款金额与约定不一致的，以实际
提供借款金额为准。
2、借款期限
借款期限为 12 个月，自甲方实际向乙方提供首批（如涉及分配出借时）借款之日起算。
3、借款用途
用于乙方企业周转且具体周转使用前其周转方式、周转用途均应取得甲方认可。
4、借款利率
借款利率为固定利率，年利率为 2%。
5、还款方式
双方一致同意，本合同项下借款本息采用一次性还本付息方式归还，即到期时一次性偿还全部本金与利息，或甲方书面告知乙方
的其他方式。
（二）借款协议
甲方（出借方）：郭裕春
乙方（借款方）：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
1、借款金额
甲方向乙方提供借款不超过人民币（大写）壹仟伍佰万元（￥15,000,000.00元）。实际提供借款金额与约定不一致的，以实际
提供借款金额为准。
2、借款期限
借款期限为 12 个月，自甲方实际向乙方提供首批（如涉及分配出借时）借款之日起算。
3、借款用途
用于乙方企业周转且具体周转使用前其周转方式、周转用途均应取得甲方认可。
4、借款利率
借款利率为固定利率，年利率为 2%。
5、还款方式
双方一致同意，本合同项下借款本息采用一次性还本付息方式归还，即到期时一次性偿还全部本金与利息，或甲方书面告知乙方
的其他方式。
四、关联交易定价政策及对上市公司的影响
本次交易为关联方郭英杰先生、郭裕春先生向公司提供短期借款，用于未来企业经营发展使用。本次借款年利率为 2%，利率不
高于贷款市场报价利率，公司无需提供相应担保。该交易的定价不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会
对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司独立性造成影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法
权益。郭英杰先生、郭裕春先生不是失信被执行人，能按合同约定履行责任和义务。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次披露的关联交易外，本年年初至本公告披露日，公司向持股 5%以上股东翠艺投资申请借款，借款额度为人民币 2亿元，
实际发生关联交易额度为人民币 1.8 亿元。
六、公司独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于2025年 11月18日以通讯方式召开2025年第七次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于公司向部分持股 5%以
上股东的一致行动人借款暨关联交易的议案》，会议一致认可本次交易符合公司实际发展需要，交易符合公司的根本利益，不会损害
公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
七、备查文件
1、《公司第六届董事会 2025 年第四次临时会议决议》；
2、《公司独立董事专门会议 2025 年第七次会议决议》；
3、《上市公司关联交易情况概述表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/f31df326-3916-4542-afa2-c9c437685aab.PDF
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2025-11-12 16:54│萃华珠宝（002731）：2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独
计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高管；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
2、本次股东会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）下午 15：00；（2）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路 29 号
萃华金店六楼会议室；（3）会议召开与投票方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月12 日 9：15—9：25、9:30-11:30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）会议主持人：副董事长郭裕春先生；
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 117人，代表股份 58,288,545 股，占公司有表决权股份总数的 22.7551％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 42,407,843股，占公司有表决权股份总数的 16.5555％。
通过网络投票的股东 114人，代表股份 15,880,702股，占公司有表决权股份总数的 6.1996％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和
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