公司公告☆ ◇002732 燕塘乳业 更新日期：2025-03-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-30 15:40 │燕塘乳业（002732）：监事会决议公告 │
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│2025-03-30 15:39 │燕塘乳业（002732）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-03-30 15:39 │燕塘乳业（002732）：独立董事2024年年度述职报告（黄晓宏） │
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│2025-03-30 15:39 │燕塘乳业（002732）：独立董事2024年年度述职报告（李汴生） │
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│2025-03-30 15:39 │燕塘乳业（002732）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-30 15:39 │燕塘乳业（002732）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-30 15:39 │燕塘乳业（002732）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-30 15:39 │燕塘乳业（002732）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-30 15:37 │燕塘乳业（002732）：关于2024年年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-30 15:37 │燕塘乳业（002732）：2024年年度董事会工作报告 │
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2025-03-30 15:40│燕塘乳业（002732）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以专人送达和短信送
达相结合的方式发出，会议于2025年 3月 28日上午在公司会议室现场召开。公司监事共 3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书
李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律
、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法
、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<2024 年年度监事会工作报告>的议案》；
2024 年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、公司《章程》和《广东燕塘乳业股份有
限公司监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法
权益。监事会主席据此向监事会提交《2024 年年度监事会工作报告》。
全体监事认为：本报告如实反映了 2024 年监事会的履职情况，同意通过并报出该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、
监管要求及公司《章程》等规定，勤勉尽责，进一步推动公司的规范运作。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票，一致同意通过本议案 。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《2024 年年度监事会工作报告》。
2、审议通过《关于审议<2024 年年度财务决算报告>的议案》；
2024年,在全体股东的大力支持、董事会的科学领导和全体员工的共同努力下, 公司生产经营取得较为稳健的发展。根据公司《
章程》等相关规定，公司编制了《2024年年度财务决算报告》。公司 2024 年度财务报表及报表附注，已经致同会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）审计。
全体监事认为：本决算报告客观、准确地反映了公司 2024 年全年的生产经营业绩情况，并表示将继续支持董事会的领导和管理
层的执行，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该报告。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票，一致同意通过本议案。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《2024 年年度财务决算报告》。
3、审议通过《关于审议<2024 年年度内部控制自我评价报告>的议案》；
根据中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其
他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024年度内部
控制情况进行了自我评价，形成了《2024 年年度内部控制自我评价报告》。
全体监事认为：2024 年，公司根据证监会相关文件精神、财政部《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等的规定和相关监管要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制体系，不断提高
内部控制制度的执行力，内部控制机制有效运行，有效降低经营风险，确保公司规范运作。监事会将继续监督公司根据国家法律法规
和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。监事会同意通
过该报告，并同意据此出具监事会对该报告无异议的书面确认意见。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票，一致同意通过本议案。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《2024 年年度内部控制自我评价报告》。
4、审议通过《关于审议<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；
根据法律法规、证监会及深圳证券交易所的相关规定及公司《章程》等要求，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。
全体监事认为：该报告及其摘要真实地反映了公司日常生产经营和资本运营的实际情况，同意通过该报告，并同意据此出具对该
报告无异议的审核意见与书面确认意见。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票，一致同意通过本议案。
《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的具体内容，详见公司于2025年 3月 31日发布在巨潮资讯网的公告。
5、审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》；
基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司经营发展的原则，公司董事会提出了 2024 年年度
的利润分配预案。
全体监事认为：该利润分配预案的制定，重视了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该预案。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票，一致同意通过本议案。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《关于 2024 年年度利润分配预案的公告》。
6、审议通过《关于审议<2025 年年度财务预算报告>的议案》。
根据公司《章程》等相关规定，公司以 2024年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2025年市场营销计划、生
产经营计划、产品开发计划、质量控制计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2025 年年度财务预算报告》。
全体监事认为：该预算报告符合公司经营实际；并强调本预算为公司 2025度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预
测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投
资者特别注意。同意通过该报告。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票，一致同意通过本议案。
三、备查文件
1、《公司第五届监事会第十五次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/f1f11c59-35b8-4b1e-8ca2-3df5505ec2a5.PDF
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2025-03-30 15:39│燕塘乳业（002732）：独立董事年度述职报告
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燕塘乳业（002732）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/70dc1cb0-f022-4014-9234-88f85518acd1.PDF
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2025-03-30 15:39│燕塘乳业（002732）：独立董事2024年年度述职报告（黄晓宏）
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燕塘乳业（002732）：独立董事2024年年度述职报告（黄晓宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/a494778b-9ce7-43c7-9ece-e0379d8c1c77.PDF
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2025-03-30 15:39│燕塘乳业（002732）：独立董事2024年年度述职报告（李汴生）
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燕塘乳业（002732）：独立董事2024年年度述职报告（李汴生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/517e007e-97fb-4c54-8a00-1c953b9932d7.PDF
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2025-03-30 15:39│燕塘乳业（002732）：年度股东大会通知
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燕塘乳业（002732）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/5a84ddb1-7b12-4605-a94b-4fd6823ce28c.PDF
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2025-03-30 15:39│燕塘乳业（002732）：内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2025）第 440A004801 号
广东燕塘乳业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称燕塘
乳业）2024 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是燕塘乳业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，燕塘乳业于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二五年三月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/f3808d5b-5a48-47b3-a47c-f977df4158ba.PDF
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2025-03-30 15:39│燕塘乳业（002732）：2024年年度审计报告
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燕塘乳业（002732）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/b16e1f5d-06a2-45f8-a578-bf3c2efe847f.PDF
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2025-03-30 15:39│燕塘乳业（002732）：年度关联方资金占用专项审计报告
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燕塘乳业（002732）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/0343a251-2eec-4608-b7af-f24c99088f4e.PDF
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2025-03-30 15:37│燕塘乳业（002732）：关于2024年年度利润分配预案的公告
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燕塘乳业（002732）：关于2024年年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/55d3e566-4e1d-423a-9e18-32d15bed4e17.PDF
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2025-03-30 15:37│燕塘乳业（002732）：2024年年度董事会工作报告
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燕塘乳业（002732）：2024年年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/edc5209f-6f9b-4ffb-b4a7-7a7002bd5947.PDF
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2025-03-30 15:37│燕塘乳业（002732）：审计委员会对2024年年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会监督 2024年年度会计
师事务所履行职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
企业名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会代码：91110105592343655N
执行事务合伙人：李惠琦
企业类型：特殊普通合伙企业
成立日期：2011 年 12月 22日
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人为李惠琦先生。截至 2024 年 12 月 31 日，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 239人，注册会计师
1,359人。注册会计师中，445人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
鉴于公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》《广东燕塘乳业股份有限公司采购招标管理办法》等有关规定，经公司第五届董事会审计
委员会提议，公司于 2024 年 7 月 9 日召开第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年
财务报表年度审计项目询价文件》，同意采取“合同期 1+1+1年，经采购人评审合格，采购人将聘请事项提交采购人董事会、股东大
会进行审议，审议通过后签订下一年度合同”的模式，委托代理机构广东省机电设备招标中心有限公司（以下简称“代理机构”）采
用公开的方式招标公司 2024 年年度审计机构。
根据代理机构出具的《成交通知书》（中标人为致同会计师事务所），经公司于 2024 年 7月 30 日召开的第五届董事会审计委
员会第十五次会议审慎研究，公司拟聘请致同会计师事务所为公司 2024 年年度审计机构。公司于 2024 年 7 月30 日召开的第五届
董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议、于 2024年 8月 12日召开的 2024年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于
拟聘请会计师事务所的议案》，同意公司聘请致同会计师事务所为公司 2024年年度审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据《广东燕塘乳业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如
下：
（一）2024年 7月 30日，第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过《关于拟聘请会计师事务所的议案》，对拟聘请致同
会计师事务所有关资料进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状
况等内容。公司董事会审计委员会经审核认为，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，致同会计师事务所具备应有的执业资质、
专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
公司董事会审计委员会同意聘请致同会计师事务所为公司 2024 年年度审计机构，并将该事项提交公司第五届董事会第十六次会
议审议。
（二）2024 年 9 月 6 日，审计委员会参加了公司组织的与年审会计师的见面会，会上听取了致同会计师事务所对 2024 年度
审计工作的初步安排、排期及人员配置等。
（三）2025年 3月 24日，审计委员会参加了公司组织的独立董事与年审会计师的见面会和第五届董事会审计委员会第十九次会
议，听取了致同会计师事务所对 2024 年度审计工作中发现的主要问题和初审意见的汇报，并对审计工作发表意见。
（四）2025年 3月 28日，第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过公司 2024 年年度报告、财务决算报告、内部控制自
我评价报告等议案并同意提交公司第五届董事会二十次会议审议。
三、总体评价
审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》《广东燕塘乳业股份有限
公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在
年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，就审计过程中发现的问题、存在的风险及时交换意见、解释情况并提出解决
方案，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为致同会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守
和业务素质，按时完成了公司 2024 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广东燕塘乳业股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/e52acef6-ea84-4a91-b4b6-f40b47db0d31.PDF
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2025-03-30 15:37│燕塘乳业（002732）：关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等相关规定和要求，广东燕塘乳业
股份有限公司（以下简称“公司”）通过查验广东省农垦集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《营业执照》
等经营资质资料，取得并审阅财务公司 2024年包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务会计报表，对财务公司的经
营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下：
一、基本情况
财务公司成立于 2019年 11月 12日，是经中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）批准设立的非银行金融机
构。
公司名称：广东省农垦集团财务有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：蔡亦农
注册资本：100,000 万元
成立日期：2019 年 11月 12日
登记机关：广州市天河区市场监督管理局
公司住所：广州市天河区粤垦路 607号 1901-1912房（仅限办公）
经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托
贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；监管机构批准的其
他业务。（具体经营项目以财务公司报经监管机构批准并经行政审批部门核准的经营范围为准，此经营范围仅限“广东省农垦集团财
务有限公司”持证经营）。
二、财务公司内部控制基本情况
（一）控制环境
财务公司法人治理结构组织健全，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）中关于有限责任公司的要求以及
《企业集团财务公司管理办法》有关要求，设立了股东会、董事会、监事会和高级管理层。在董事会下设风险管理委员会、审计委员
会；同时，设立了信贷审查委员会和资产负债管理委员会，对总经理负责，各专门委员会的职责权限、任职资格、议事规则、工作程
序以及委员的任职条件具体明确。“三会一层”和各委员会基本能在各自的职权范围内履行职责。财务公司目前共设八个部门，分别
是：信贷部、资金管理部、结算部、财务部、综合部、审计部、风险管理部和信息技术部。
图：财务公司组织架构图
（二）风险识别与评估
财务公司按照监管部门和集团公司要求，建立了覆盖各业务层次、各管理层次的全面风险管理体系，确保及时发现、控制和处置
风险，促进健康、稳健运行。
董事会是财务公司风险管理的最高决策权力机构，负责建立和保持有效的全面风险管理体系，对财务公司风险管理承担最终责任
。董事会下设的风险管理委员会，与董事会下设的其他委员会保持沟通，确保信息充分共享并能够支持风险管理决策。
监事会承担风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和高级管理层在风险管理方面的履职情况并督促整改。
高级管理层承担风险管理的实施责任，执行董事会的决议，主要负责执行董事会批准的各项财务公司风险管理基本准则；对财务
公司风险进行评估；对财务公司风险资产及风险事件处置，及时化解风险。高级管理层下设信贷审查委员会、资产负债管理委员会在
各自职责范围内向高级管理层提供风险管理的决策建议。
风险管理部是财务公司风险控制的归口管理部门，牵头履行风险控制的日常管理，负责组织制订各类风险管理制度、风险管理流
程；负责检查和评估各部门风险管理工作情况，撰写风险管理工作报告；负责跟踪监管机构发布的相关风险管理政策、规则制度，结
合财务公司实际，提出持续改进风险管理的方案和措施等工作。
财务公司其他各部门按照“管业务必须管风险”“谁主管谁负责”的原则，对本部门涉及的各类风险进行管理，负责执行财务公
司风险管理政策和规章制度；负责对本部门涉及的各类风险进行信息收集、识别、评估、监测和控制；负责及时报告本部门出现的风
险隐患和重大风险事件，按要求报送风险管理报告及相关资料。
（三）控制活动
财务公司各项业务的开办均符合《企业集团财务公司管理办法》等相关法规以及批准文件的规定。从开业至今，制定了涵盖公司
治理、资金业务、结算业务、信贷业务、票据业务、存款业务、风险管理、信息化管理、财务管理、内部控制等前中后台各类业务制
度。财务公司各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。按照国家金融监督管理总局全面风险管理的精神和要求，
财务公司秉持“立足农垦、服务企业”的经营理念，在强监管的形势下，以控制风险为首要任务，积极贯彻落实上级监管部门各项要
求，在做好存贷等传统业务同时，切实履行金融服务实体经济的职责，通过以风险为本的经营理念，强化制度修订和内部稽核力度，
保障了各项业务的平稳运行。
（四）应急准备
财务公司建立了《应对突发事件金融服务管理办法》《金融业务风险处置预案》，为迅速有效处置重大金融风险和突发事件，最
大程度地预防和减少危害和损失提供了制度支持。同时建立了相应的信贷风险预警制度，加强跟踪、监测各渠道所获取的风险信息，
评估相关对象的风险状况，有效预防突发事件的发生，保障公司信贷资产安全。
（五
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