公司公告☆ ◇002732 燕塘乳业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-11-06 17:50 │燕塘乳业（002732）：关于对外投资建设项目的进展公告（一） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │燕塘乳业（002732）：2024年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │燕塘乳业（002732）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │燕塘乳业（002732）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-19 00:00 │燕塘乳业（002732）：2024年第三次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-19 00:00 │燕塘乳业（002732）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-13 00:00 │燕塘乳业（002732）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-10 00:00 │燕塘乳业（002732）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-31 00:00 │燕塘乳业（002732）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-31 00:00 │燕塘乳业（002732）：关于举办2024年半年度网上业绩说明会的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-06 17:50│燕塘乳业（002732）：关于对外投资建设项目的进展公告（一）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资的概述
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 30 日召开的第五届董事会第十七次会议、于 2024 年 9 月
18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于拟对外投资建设项目的议案》，同意公司拟投资建设广垦乳业智慧
物流中心项目和粤东日产 600 吨现代化乳制品加工厂建设项目（以下简称“本次对外投资”），并授权管理层全权办理本次对外投
资的有关具体事宜，包括但不限于签署与本次投资事项相关的协议及文件等，具体内容详见公司于 2024年 8月 31日发布在巨潮资讯
网的《关于拟对外投资建设项目的公告》（公告编号：2024-043）。
二、对外投资进展情况
2024年 11月 5日，基于本次对外投资建设项目的安排，公司与揭阳市揭东区人民政府签订了《揭阳燕塘乳业有限公司粤东日产
600吨现代化乳制品加工厂建设项目投资协议》（以下简称《投资协议》）。
《投资协议》主要条款内容如下：
甲方：揭阳市揭东区人民政府（以下简称甲方）
乙方：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称乙方）
（一）项目概述
（1）项目名称：揭阳燕塘乳业有限公司粤东日产 600 吨现代化乳制品加工厂建设项目。
（2）项目内容：拟建日产 600 吨食品常温车间、低温车间、公用工程间、化学品仓库、水质净化中心、资源回收站、宿舍/食
堂、南门卫、车棚、车辆/设备维修楼、北门卫以及厂区道路和绿化等。最终建设内容以揭阳市揭东区规划部门批准的规划设计方案
为准。
（3）效益指标：项目预计投资总额约 6.05亿元（不含燕塘乳业支持的生产和研发设备、设施），项目预计可实现年均营业收入
约为 7.2 亿元，年均纳税总额约为 5660万元，并可为当地直接新增就业岗位 500余人，带动就业 1000余人。
（4）项目符合园区产业规划和生态环境、能耗水平及安全生产等有关要求。
（二）用地需求
本项目选址于揭阳市揭东经济技术开发区新区，项目计划用地 189亩，土地性质为二类工业用地。
（三）土地供应及用地价格
乙方通过招拍挂程序依法竞得土地，具体用地价格以乙方与自然资源部门双方签订的《土地出让合同书》为准。
（四）甲方义务
1、甲方于土地招拍挂后,完成七通一平，按时交付土地，并保证该土地权属明确，无争议。
2、甲方承诺为该项目成立专门的项目服务小组，协调处理该项目所涉相关事宜，并专人协助服务企业办理工商注册、税务登记
、施工建设等手续（资料由乙方提供，费用由乙方自行承担）。
3、为支持乙方项目建设，在符合政策的前提下，支持乙方享有国家、广东省、揭阳市、揭东区鼓励当地经济发展的相关优惠政
策。乙方项目公司投产运营后，按现行相关优惠政策申报并给予奖励。
（五）乙方义务
1、乙方须在揭东经济技术开发区成立项目公司（独立法人企业）。项目公司依据本协议的约定及法律的规定开展经营活动，依
法在揭东区纳税纳统。
2、乙方项目公司招拍挂土地后按规定与甲方签订《宗地建设使用监管协议书》，并严格履行《监管协议书》的义务。
3、乙方项目公司生产经营活动必须遵守国家有关法律法规，用地必须符合《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国
环境保护法》、《中华人民共和国城乡规划法》等法律法规规定。
三、备查文件
1、《揭阳燕塘乳业有限公司粤东日产 600 吨现代化乳制品加工厂建设项目投资协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/1bec16aa-0db0-4093-ba4a-ed6740ca33f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│燕塘乳业（002732）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
燕塘乳业（002732）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/31fa69b8-38d7-4723-8ba1-286c41a65935.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│燕塘乳业（002732）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以专人送达和短信送
达相结合的方式发出，会议于2024年 10月 30日下午在公司五楼会议室现场结合通讯召开。公司监事共 3人，全部出席本次会议，其
中，监事陈淼女士以通讯方式出席会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持
，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》
的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
与会监事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》。
公司根据 2024 年第三季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2024年第三季度报告》。董事会已召开会议审议并通过该
报告。
全体监事经审核认为：公司董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0 票。
全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核意见与书面确认意见。
公司《2024年第三季度报告》的具体内容，详见公司于 2024年 10月 31日发布在巨潮资讯网的公告。
三、备查文件
1、《公司第五届监事会第十三次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/697bf1bc-d9a6-49aa-9dd0-b44bc6858076.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│燕塘乳业（002732）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
燕塘乳业（002732）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/8407ae82-1293-450f-bbf4-314e0c09379a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-19 00:00│燕塘乳业（002732）：2024年第三次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024年第三次临时股东大会的法律意见书
致：广东燕塘乳业股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、行政法规、部门规章和规范性文
件（以下简称“中国法律、法规”，“中国”包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，为本法律意见书之
目的，仅指大陆地区）以及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 2024 年第三次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法
律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的
相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关
中国法律问题发表法律意见，而不对除前述问题之外的任何其他事宜发表任何意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了公司本次股东大会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关的文件和事实进行了核查。在本所律师对公司提供的有关文件进
行核查的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师发表法律意见如下：
一、 关于本次股东大会的召集和召开
根据公司第五届董事会第十七次会议决议以及 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东燕塘乳业
股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），公司董事会已就本次股东大会的
召开作出决议，并于本次股东大会召开十五日前以公告形式通知了公司股东，本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。
《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议
登记方式和会议审议事项等内容，《股东大会通知》的内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式：现场会议于 2024 年 9 月 18日 14:45 在广州市天河区燕富路 18 号公
司办公楼四楼会议室召开；除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15—15:00。本次股东大会召开的实际时间、地
点、方式与《股东大会通知》的内容一致。
本次股东大会由公司董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。基于上述，本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
根据公司提供的《股东名册》、出席现场会议的股东及股东代理人的签名和相关股东的授权委托书等文件以及深圳证券信息有限
公司提供的统计数据，并经本所律师核查，通过现场和网络出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共 97 人，总共代表公司股份
93,907,730 股，占公司股份总数的 59.6808%；通过现场投票的股东及股东代理人共4 人，总共代表公司股份 83,249,974 股，占
公司股份总数的 52.9075%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 93 人，总共代表公司股份 10,657,756股
，占公司股份总数的 6.7733%。
除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员、本所律师出席/列席了本次股东大会现场会
议。
根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
基于上述，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、 关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式就列入《股
东大会通知》的议案进行了表决，本次股东大会未发生股东及股东代理人提出新议案的情形，公司按照《公司章程》规定的程序进行
计票和监票。同时，公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。
根据本次股东大会投票表决结束后合并统计的现场表决和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
《关于拟对外投资建设项目的议案》
表决情况：同意 93,346,930 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.4028%；反对 507,800 股，占出席会议有表决权的
股东所持股份的 0.5407%；弃权 53,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0564%。
其中，中小股东表决情况为：同意 2,180,110 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 79.5396%；反对 507,800 股，
占出席会议有表决权的中小股东所持股份的18.5267%；弃权 53,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的
中小股东所持股份的 1.9337%。
表决结果：本议案审议通过。
基于上述，本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、 结论意见
综上所述，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、
法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/23b9eee8-1ed7-4ce9-a97f-be51e27e14c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-19 00:00│燕塘乳业（002732）：2024年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 8 月 30 日召开的第五届董事会第十七次会议决议召开 2024年第三次临时股东
大会。
2、现场会议召开时间：2024年 9月 18 日 14:45起，会期半天
3、现场会议召开地点：广州市天河区燕富路 18号公司办公楼四楼会议室
4、现场会议主持人：公司董事长兼总经理冯立科先生
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 18 日
9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及公司《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 97人，代表股份 93,907,730股，占公司有表决权股份总数的 59.6808％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 83,249,974 股，占公司有表决权股份总数的 52.9075％。
通过网络投票的股东 93人，代表股份 10,657,756股，占公司有表决权股份总数的 6.7733％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 92 人，代表股份 2,740,910 股，占公司有表决权股份总数的 1.7419％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 92 人，代表股份 2,740,910 股，占公司有表决权股份总数的 1.7419％。
3、公司董事、监事、高级管理人员（包括通讯参会）出席、列席了本次股东大会，北京市君合（广州）律师事务所律师现场见
证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现
场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
（一）《关于拟对外投资建设项目的议案》
总表决情况：
同意 93,346,930股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4028％；反对 507,800 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.5407％；弃权53,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0564％。
中小股东总表决情况：
同意 2,180,110 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.5396％；反对 507,800 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 18.5267％；弃权 53,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 1.9337％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：万晶、朱伟聪
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法
律、法规及公司《章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2024年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/d4d6f739-31e8-427c-890f-64bddad79496.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-13 00:00│燕塘乳业（002732）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
燕塘乳业（002732）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/819ed10b-3c7c-4eea-b16f-0f49b6d38e53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-10 00:00│燕塘乳业（002732）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
燕塘乳业（002732）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/73e33b95-611e-4ce9-a5f2-a0129264dca3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31 00:00│燕塘乳业（002732）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于 2024 年 8 月 20 日以专人送达和短信送
达相结合的方式发出，会议于2024 年 8 月 30 日上午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9人，出席本次会议的
董事共 9人。其中，非独立董事陈茗先生以及独立董事郭葆春女士、李汴生先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委
书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》；
公司根据 2024 年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2024年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过该报告，全体监事签署了
无异议的书面审核意见。
公司《2024年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见公司于 2024年 8月31日发布在巨潮资讯网的公告。
2、审议通过《关于拟对外投资建设项目的议案》；
作为国民营养膳食结构中的重要一环，奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业。根据公司发展战略规划，结合乳制品行业发
展趋势，公司拟投资建设广垦乳业智慧物流中心项目和粤东日产 600吨现代化乳制品加工厂建设项目：
（1）为提高生产效率和物流效率，推动乳制品物流服务升级，实现仓储资源的优化利用，构建高效协同的产业链体系，增强市
场竞争力，助力公司高质量发展，公司拟建设广垦乳业智慧物流中心项目。本项目投资金额为 9,076.64 万元。
（2）为进一步扩大产能，优化产品结构，拓宽市场渠道，满足市场需求，增强市场竞争力，助力公司高质量发展，公司拟以公
司全资子公司揭阳燕塘乳业有限公司为投资建设主体，投资粤东日产 600 吨现代化乳制品加工厂建设项目。本次审议投资建设项目
主要为粤东日产 600 吨现代化乳制品加工厂第一期，投资金额为 60,455.41 万元。
为便于项目开展，需提请公司股东大会授权管理层全权办理本次对外投资的有关具体事宜，包括但不限于签署与本次投资事项相
关的协议及文件等。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
本议案已经公司第五届董事会战略委员会第十次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司于 2024年 8月 31日发布在巨潮资讯网的《关于拟对外投资建设项目的公告》。
3、审议通过《关于审议<关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告>的议案》；
公司通过查验广东省农垦集团财务有限公司证件资料、财务数据等，对其经营资质、业务和风险状况进行持续评估，出具《关于
对广东省农垦集
|