公司公告☆ ◇002732 燕塘乳业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 16:38 │燕塘乳业（002732）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-21 15:36 │燕塘乳业（002732）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-06-18 00:02 │燕塘乳业（002732）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-30 00:00 │燕塘乳业（002732）：关于调整2025年度企业所得税汇算清缴额的公告 │
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│2026-05-27 17:00 │燕塘乳业（002732）：关于向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联交易的进展公告（五） │
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│2026-04-30 00:00 │燕塘乳业（002732）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │燕塘乳业（002732）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │燕塘乳业（002732）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │燕塘乳业（002732）：2026年高级管理人员薪酬绩效考核办法（2026年4月） │
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│2026-04-30 00:00 │燕塘乳业（002732）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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2026-07-14 16:38│燕塘乳业（002732）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
项 目 本报告期 上年同期
利润总额 盈利：2,852.92 万元至 3,260.48 万元 盈利：4,075.59 万元
比上年同期下降：20%至 30%
归属于上市公司 盈利：1,222.99 万元至 1,747.13 万元 盈利：3,494.27 万元
股东的净利润 比上年同期下降：50%至 65%
扣除非经常性损 盈利：1,243.73 万元至 1,776.76 万元 盈利：3,553.52 万元
益后的净利润 比上年同期下降：50%至 65%
基本每股收益 盈利：0.08 元/股至 0.11 元/股 盈利：0.22 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩变动主要受两方面因素影响，一是公司加大市场开拓与产品推广力度，对盈利形成挤压；二是公司依据国家税
收法律法规开展涉税事项自查，增加的企业所得税，计入 2026 年当期损益。
四、风险提示
公司本次业绩预告是内部财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司日后发布的《2026 年半年度报告》为准，敬请投资者
注意投资风险，谨慎决策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/058f2135-ff6a-4554-9787-8063710df38c.PDF
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2026-06-21 15:36│燕塘乳业（002732）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2026年 6月 11日以专人送达和短信送达相结
合的方式发出，会议于 2026年 6月 18 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事共 9人，出席本次会议的董事共 9
人。其中，非独立董事杨卫先生以及独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书和纪委书
记列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于调整全资子公司向银行申请综合授信期限的议案》。根据公司的全资子公司揭阳燕塘乳业有限公司（以下简
称“揭阳燕塘”）对资金的实际需求，公司董事会拟对第五届董事会第二十六次会议审议通过的《关于全资子公司向银行申请综合授
信的议案》作出调整，将揭阳燕塘向商业银行申请综合授信额度不高于人民币 40,000 万元的授信期限由 5年调整为 10 年，授信期
限自本次董事会审议通过之日起计算。除上述调整外，其他内容不变。本次调整揭阳燕塘向商业银行申请综合授信的授信期限，不涉
及对授信额度的调整，无需重复计算公司的综合授信借款额度。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
三、备查文件
1、《公司第六届董事会第五次会议决议》；
2、《公司第六届董事会审计委员会第六次会议会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/fa768121-7e1a-4a59-9e8a-02439a920edd.PDF
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2026-06-18 00:02│燕塘乳业（002732）：2025年年度权益分派实施公告
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广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4 月 29 日召开的 202
5 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2026 年 4月 29 日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于2025 年年度利润分配预案的议案》：公司以总股
本 15,735 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共分配现金红利 944.10 万元（含税）；不以公积金
转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前，若公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配
比例将按分派总额不变的原则相应调整。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次权益分派距离股东会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 157,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.600000 元人民币
现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.540000 元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额[注]；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
[注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1200
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.060000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。]
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 25 日，除权除息日为：2026 年 6月 26 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****901 广东省燕塘投资有限公司
2 08*****374 广东省粤垦投资有限公司
3 08*****266 广东省湛江农垦集团有限公司
4 01*****853 冯立科
5 01*****241 李春锋
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 16 日至登记日：2026 年 6月 25 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：广州市黄埔区永吉路 1号 本公司董事会办公室
咨询联系人：李嘉旋
咨询电话：020-32631998
传真电话：020-32631317
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司 2025 年年度股东会决议及公告；
3、公司第六届董事会第三次会议决议及公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/146a3ae1-18c5-46ea-9904-a3f06a02e6d0.PDF
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2026-05-30 00:00│燕塘乳业（002732）：关于调整2025年度企业所得税汇算清缴额的公告
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一、基本情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”） 根据国家税收法律法规的相关要求，对涉税事项开展了自查。经自查，公司
2025 年度企业所得税汇算清缴纳税申报金额增加 781.51 万元。
截至本公告披露日，上述税款已全部缴纳完毕。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述税收事项将计入 2026 年度当期损益，
不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。
本次税收事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/fccfbb66-598d-4b4d-b3b5-740336d325ef.PDF
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2026-05-27 17:00│燕塘乳业（002732）：关于向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联交易的进展公告（五）
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一、关联交易概述
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4月 12 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七
次会议、于 2022 年 4 月 29日召开 2022 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于拟向关联方广州广垦置业有限公司购买写字
楼暨关联交易的议案》，拟使用不超过 9,464 万元（含税）向关联方广州广垦置业有限公司（以下简称“广州置业”）购买位于广
东省广州市天河区怡新路与燕塘工业园燕园路交接处的广垦天河商业中心观云大厦 B 塔21-22 层及配套 50 个停车位。具体内容详
见公司于 2022 年 4 月 13 日发布在巨潮资讯网的《关于拟向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联交易的公告》（公告
编号：2022-017）。
公司于 2022 年 8 月 9 日、2022 年 8 月 10 日与广州置业签署了上述 21-22层共 66 套办公物业的《广州市商品房买卖合同
（预售）》。具体内容详见公司于2022 年 8月 12 日发布在巨潮资讯网的《关于向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联
交易的进展公告》（公告编号：2022-036）。
公司于2023年7月18日与广州置业签署了《<商品房买卖合同>补充协议二》，具体内容详见公司于 2023 年 7月 19日发布在巨潮
资讯网的《关于向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联交易的进展公告（二）》（公告编号：2023-029）。
2024 年 2月 21 日，公司取得了广州市规划和自然资源局颁发的上述 21-22层共 66 套办公物业的《中华人民共和国不动产权
证书》。具体内容详见公司于2024 年 2月 22 日发布在巨潮资讯网的《关于向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联交易
的进展公告（三）》（公告编号：2024-007）。
2025 年 10 月 27 日，公司与广州置业签订了《广垦观云大厦车位认购协议》，向广州置业认购位于广州市天河区燕园路 87
号观云大厦(项目推广名:广垦·天河 1号)的(B3163-B3173、B3186、B3188-B3193、B3196-B3207 号)共 30 个车位；2025 年 11 月
12 日，公司与广州置业签订了 30 个车位的 30 份《广州市商品房买卖合同（车位/车库）》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月
14 日发布在巨潮资讯网的《关于向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联交易的进展公告
（四）》（公告编号：2025-043）。
二、关联交易进展情况
2026 年 5月 27 日，位于广州市天河区燕园路 87 号观云大厦（项目推广名：广垦·天河 1 号）的（B3163-B3173、B3186、B3
188-B3193、B3196-B3207 号）共 30 个车位已完成不动产权属转移登记手续，公司取得由广州市规划和自然资源局就上述车位颁发
的《中华人民共和国不动产权证书》（30 个《中华人民共和国不动产权证书》）。
三、其他相关情况说明
后续，公司将结合公司需求推进车位的认购事项，并按照规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
30 个《中华人民共和国不动产权证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/3e05a702-149b-4627-82fa-55899868b613.PDF
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2026-04-30 00:00│燕塘乳业（002732）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：董事会。公司于 2026 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第三次会议决议召开 2025 年年度股东会。
2、现场会议召开时间：2026 年 4月 29 日 14:30 起，会期半天
3、现场会议召开地点：广州市天河区燕园路 85 号（广垦天河 1号 B塔）22层 3号会议室
4、现场会议主持人：公司董事长兼总经理冯立科先生
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 29
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 29 日 9:15 至 15
:00 的任意时间。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及公司《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 55 人，代表股份 92,882,730 股，占公司有表决权股份总数的 59.0294%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 83,250,274 股，占公司有表决权股份总数的 52.9077%。
通过网络投票的股东 49 人，代表股份 9,632,456 股，占公司有表决权股份总数的 6.1217%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 50 人，代表股份 1,715,910 股，占公司有表决权股份总数的 1.0905%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
通过网络投票的中小股东 48 人，代表股份 1,715,610 股，占公司有表决权股份总数的 1.0903%。
3、公司董事、高级管理人员（包括通讯参会）出席、列席了本次股东会，北京大成（广州）律师事务所律师现场见证了本次股
东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网
络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
（一）《关于审议<2025 年年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 92,838,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9527%；反对 32,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0354%；弃权 11,000股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118%。
中小股东总表决情况：
同意 1,672,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4416%；反对 32,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9173%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.6411%。
本议案获得通过。
（二）《关于审议<2025 年年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：
同意 92,838,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9522%；反对 32,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0354%；弃权 11,500股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124%。
中小股东总表决情况：
同意 1,671,510 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4125%；反对 32,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9173%；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.6702%。
本议案获得通过。
（三）《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 92,838,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9527%；反对 43,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0473%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,672,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4416%；反对 43,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.5584%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案获得通过。
（四）《关于审议<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 92,830,130 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9434%；反对 38,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0409%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157%。
中小股东总表决情况：
同意 1,663,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9346%；反对 38,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.2146%；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8509%。
本议案获得通过。
（五）《关于董事 2026 年薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 92,816,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9282%；反对 52,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0561%；弃权 14,600股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157%。
中小股东总表决情况：
同意 1,649,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1128%；反对 52,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.0363%；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8509%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：吴思颖、郭伟康
3、结论意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和公司《章程》《股东会议事规则》的
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2025 年年度股东会决议》；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/be09ac96-1384-471d-9216-5521ac7592b8.PDF
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2026-04-30 00:00│燕塘乳业（002732）：2025年年度股东会法律意见书
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中国广州市珠江新城珠江东路 6号广州周大福金融中心 14、15层（510623）
14/F,15/F, CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road,Zhujiang New Town, Guangzhou 510623, China
Tel： +86 20-85277000 Fax： +86 20-85277002
北京大成（广州）律师事务所
关于广东燕塘乳业股份有限公司
2025 年年度股东会的法律意见书
大成证字[2026]第 053号
致：广东燕塘乳业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大
成（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 202
5年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026年 3月 30日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2025年年度股
东会的议案》。
召开本次股东会的通知及提案内容，公司于 2026年 3月 31日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网等官方披露渠道进行
了公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2026年 4月 29日 14时 30分，本次股东会于广州市天河区燕园路 85号(广垦天河 1号 B塔)22层 3号会议室召开，公司董事长冯
立科先生主持本次股东会。
本次股东会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月29日9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《广东燕塘乳业
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东燕塘乳业股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）
的规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席、列席对象为：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于2026年4月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东(公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东)均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人(
该股东代理人不必是公司股东)出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
2.公司董事和高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人共55人，代表股份合计92,882,730股，占公司有表决权股份总数的59.0294%。
具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代理人共6人，所代表股份共计83,250,274股
，占公司有表决权股份总数的52.9077%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的授权委托书合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东共49人，代表股份9,632,456股，占公司有表决权股份总
数的6.1217%。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代理人共计50人，代表股份1,715,910股，占公司有表决权股份总数的1.0905%。其中现场出席2
人，代表股份300股；通过网络投票48人，代表股份1,715,610股。
（三）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所系统进行认证
）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、
表决。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东会审议的提案均为非累积投票提案
，具体如下：
（1）《关于审议<2025年年度董事会工作报告>的议案》；
（2）《关于审议<2025年年度内部控制自我评价报告>的议案》;
（3）《关于2025年年度利润分配预案的议案》；
（4）《关于审议<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
（5）《关于董事2026年薪酬方案的议案》。
前述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式就列
入《股东会通知》的议案进行了表决。本次股东会按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票
，并通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，进行网络表决计票。
（三）本次股东会的表决结果
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
《关于审议<2025年年 投票情况 92,838,830 32,900 11,000
度董事会工作报告>的 其中中小投资 1,672,010 32,900 11,000
议案》 者投票情况
表决结果：通过。
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
《关于审议<2025年年 投票情况 92,838,330 32,900 11,500
度内部控制自我评价 其中中小投资 1,671,510 32,900 11,500
报告>的议案》 者投票情况
表决结果：通过。
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
《关于2025年年度利 投票情况 92,838,830 43,900 0
润分配预案的议案》 其中中小投资 1,672,010 43,900 0
者投票情况
表决结果：通过。
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
《关于审议<董事、高 投票情况其中中小投资 92,830,1301,663,310 38,00038,000 14,60014,600
级管理人员薪酬管理制度>的议案 者投票情况
》
表决结果：通过。
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
《关于董事2026年薪 投票情况 92,816,030 52,100 14,600
酬方案的议案》 其中中小投资 1,649,210 52,100 14,600
者投票情况
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会表决事项与《股东会通知》中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定
；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/18e82350-8ec8-463d-912b-d7afd077dab5.PDF
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2026-04-30 00:00│燕塘乳业（002732）：2026年一季度报告
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燕塘乳业（002732）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a3ecca4e-96cf-48d5-b584-2a619f325bac.PDF
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2026-04-30 00:00│燕塘乳业（002732）：2026年高级管理人员薪酬绩效考核办法（2026年4月）
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第一条 为了促进广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理团队不断提高管理水平和经营能力，切实履行法律
法规、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》及董事会赋予的职责，确保资产的保值增值，提高企业经营质量和履行社会责任，实现股
东利益和企业价值最大化，现结合《广东农垦企业负责人经营业绩考核办法（修订）》（粤垦函〔2024〕9 号）管理规定，以及广东
燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会《关于第六届董事会董事津贴的议案》，根据公司的实际情
况制订本考核办法。
第二条 本办法适用于公司董事长及高级管理人员。高级管理人员是指在公司领取薪酬的领导班子全体成员，包括总经理、副总
经理、财务总监等负责人。以下统一表述为“高级管理人员”。
第三条 公司高级管理人员的经营业绩考核按年度实行考核，年度考核以公历年为考核期，考核结果与高级管理人员薪酬及奖惩
挂钩。
第四条 高级管理人员薪酬绩效考核应遵循以下基本原则：
（一）坚持企业价值与股东利益统一的原则；
（二）坚持激励与约束相结合的原则；
（三）坚持短期激励与长远发展兼顾的原则。
第二章 公司高级管理人员年薪构成
第五条 公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，年薪收入包括基准年薪、超额净利润贡献绩效薪。
（一）基准年薪包括固定部分基准值和浮动部分基准值，其中：固定部分基准值原则上不超过上年度公司所在地社会平均工资（
以下简称“当地社平工资”）的 4倍，最低不低于当地社平工资的 2倍；浮动部分根据企业年度经营目标完成情况、党建工作完成情
况综合计算发放。
公司高级管理人员基准年薪由董事会根据行业、公司经营规模以及所在地区经济发展等因素确定并适时调整。
超额净利润贡献绩效薪是指与企业在考核年度内归属于上市公司股东净利润直接相联系的收入。
(二)企业负责人年薪收入分配系数按如下原则确定:
1.基准年薪固定部分分配系数:企业董事长(党组织书记)为 1，总经理为 0.95，副职负责人为 0.85。
2.基准年薪浮动部分分配系数(以下简称“经营业绩分配系数”):企业董事长(党组织书记)为 1;总经理为 0.95;副职负责人为 0
.85。
（三）一人担任多个职务的，按就高不就低原则确定，考核年度内高级管理人员发生岗位或工作单位变动的，按照《垦区企业负
责人薪酬管理规定》有关条款执行。第六条 基准年薪固定部分
基准年薪固定部分为基准年薪的 40%，实行按月发放。
第七条 基准年薪浮动部分
基准年薪浮动部分为基准年薪的 60%，与经营业绩考核结果、党建工作考评结果挂钩。
第八条 超额净利润贡献绩效薪的确定
超额净利润贡献绩效薪按个人计提，其中董事长按 3%，不任法定代表人的总经理按 2.8%，副总经理等副职负责人按 2.5%。
第三章 经营业绩考核
第九条 经营业绩考核指标为核心指标、基本指标和特别加（减）分项。以上指标均指母公司及其所属独资和控股单位合并报表
数。
（一）核心指标：扣非后归属上市公司股东净利润，指公司年度合并报表归属母公司净利润按扣非口径调整后的数额。该指标作
为计提高级管理人员超额贡献绩效薪的基数，不纳入考核指标计分体系。
（二）基本指标：包含经营效益类指标、管控类指标、重点工作评议指标。
（三）特别加（减）分项：包括科技创新驱动加分项及特别扣分项。特别加（减）分项不设目标值，属于基本指标及辅助指标的
额外加减分项。- 2 -
1.特别加分项，包含科技创新驱动、重大工作任务落实情况，其中：
（1）科技创新驱动指标，以考核年度内企业（按合并报表口径）获得省部级（含）以上政府部门颁发的科技创新成果奖励、获
批并完成设立后投入营运国家级科技研发机构，以奖励证书、文件或资质作为依据；
（2）重大工作任务落实情况，以落实中央、省委政府交办的重大工作任务突出贡献作为依据。
2.特别减分项，以企业在考核年度内对上级检查发现问题的整改情况及落实相关制度及文件情况为扣罚依据。
第十条 经营业绩考核任务
根据 2026 年经营运作计划和预算情况，董事会确定 2026 年公司高级管理人员经营考核任务核心指标、基本指标目标值。
第四章 年薪收入的兑现
第十一条 年薪收入的兑现
（一）高级管理人员的基准年薪浮动部分、超额净利润贡献绩效薪实行三年递延支付制度，具体为：考核年度（2026 年）结束
后，经审计后，首年兑现 80%，第二年兑现 10%，第三年兑现 10%。
（二）当年本公司在岗职工平均工资未增长的，高级管理人员绩效工资不得增长。（三）高级管理人员按照《关于印发修订省农
垦集团公司直管二级企业领导班子和领导人员综合考核评价办法(试行)的通知》(粤垦干〔2023〕20 号)实施综合考评，考评结果运
用按该文件要求执行。
第五章 其 他
第十二条 专项奖励
在年度经营周期内，可根据公司资本运作溢价引进资本金、股权转让（超过评估值的部分且无任何回购附加条件）、债务重组、
重大投资项目、产业发展等方面经营成效特别突出的，经董事会研究决定，相应给予全体高级管理人员一定额度的一次性专项奖励。
由政府奖励的金额不在上述范围限制内。
第十三条 考核周期管理
（一）在一个考核周期内（2024 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日），企业连续三年未完成经营目标或者在某个年度不因客
观因素造成企业经营状况特别差的，由董事会对高级管理人员做出调整；原则上连续两年未完成经营目标的，由董事会对高级管理人
员进行约谈。
（二）受自然灾害、市场大环境等客观因素影响且高级管理人员在经营管理方面无重大失误的，则综合考量、区别对待，特殊情
况调整不受此条款限制。第十四条 在企业负责人任职期间，经审计发现企业未按时报告潜亏事项、虚报经营利润而导致高级管理人
员多领绩效的，责成高级管理人员退回多兑现的薪酬，并扣减其 10%的当年应得绩效年薪，追究当年企业主要负责人及相关人员责任
。第十五条 企业在考核年度经营期间发生以下重大不良事项，应当扣减当年绩效（包括浮动部分兑现额和超额净利润贡献绩效薪）
，直至取消全部绩效：（一）企业发生政治责任事件、环境污染事故、“三重一大”违规行为等给企业造成重大不良影响或重大损失
的，考核时视事件性质和影响程度扣减直至取消绩效；
（二）企业在安全生产、维稳工作等方面发生事故时，视事故等级扣减直至取消绩效；
（三）非本条第（一、二）款所列的因素，发生属于当期责任的资产损失事项，按上级单位及政府有关管理规定处理；
（四）经认定的其他事项。
第六章 附 则
第十六条 公司纪委书记参照本考核办法执行。
第十七条 本办法自董事会审议通过之日起生效及实施，在考核周期内，每年度均应提交董事会审议，具体由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/53c38a21-fbb3-40f1-a5a8-5c0d8a1b10e8.PDF
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2026-04-30 00:00│燕塘乳业（002732）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2026年 4月 22日以专人送达和短信送达相结
合的方式发出，会议于 2026年 4月 29 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事共 9人，出席本次会议的董事共 9
人。其中，非独立董事杨卫先生、李鸿先生以及独立董事黄晓宏先生、李汴生先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书和纪委书记
列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<2026 年第一季度报告>的议案》；
公司根据 2026 年第一季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
公司全体董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见。
公司《2026 年第一季度报告》的具体内容，详见公司于 2026 年 4 月 30 日发布在巨潮资讯网的公告。
2、审议通过《关于调整<2026 年高级管理人员薪酬绩效考核办法>的议案》。公司拟对《2026 年高级管理人员薪酬绩效考核办
法》进行调整，调整如下：
调整前 调整后
广东燕塘乳业股份有限公司
第六条 基准年薪固定部分 第六条 基准年薪固定部分
基准年薪固定部分为基准年薪的 50%， 基准年薪固定部分为基准年薪的 40%，
实行按月发放。 实行按月发放。
第七条 基准年薪浮动部分 第七条 基准年薪浮动部分
基准年薪浮动部分为基准年薪的 50%， 基准年薪浮动部分为基准年薪的 60%，
与经营业绩考核结果、党建工作考评结 与经营业绩考核结果、党建工作考评结
果挂钩。 果挂钩。
第十一条 年薪收入的兑现 第十一条 年薪收入的兑现
（一）高级管理人员的基准年薪浮动部 （一）高级管理人员的基准年薪浮动部
分、超额净利润贡献绩效薪实行当年全 分、超额净利润贡献绩效薪实行三年递
定发放： 延支付制度，具体为：考核年度（2026
（1）在每个经营年度结束后，视年度 年）结束后，经审计后，首年兑现 80%，
第二年兑现 10%，第三年兑现 10%。
发税前基准年薪浮动部分； （二）当年本公司在岗职工平均工资未
增长的，高级管理人员绩效工资不得增
后兑现。 长。
（二）当年本公司在岗职工平均工资未 （三）高级管理人员按照《关于印发修
增长的，高级管理人员绩效工资不得增 订省农垦集团公司直管二级企业领导
长。 班子和领导人员综合考核评价办法(试
（三）高级管理人员按照《关于印发修 行)的通知》(粤垦干〔2023〕20 号)实
订省农垦集团公司直管二级企业领导 施综合考评，考评结果运用按该文件要
班子和领导人员综合考核评价办法(试 求执行。
行)的通知》(粤垦干〔2023〕20 号)实
施综合考评，考评结果运用按该文件要
求执行。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 2票；本议案涉及的关联董事冯立科、邵侠回避本议案的审议与表决
，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
根据《上市公司治理准则》规定，公司后续将向股东会说明。
调整后的《2026 年高级管理人员薪酬绩效考核办法》的具体内容，详见公司于 2026 年 4月 30 日发布在巨潮资讯网的公告。
三、备查文件
1、《公司第六届董事会第四次会议决议》；
2、《公司第六届董事会审计委员会第五次会议会议决议》；
3、《公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议会议决议》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d57a1e84-631d-4a31-a16b-957ed29dba42.PDF
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2026-04-23 16:39│燕塘乳业（002732）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 31 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年年度股东会的
通知》。本次股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权，切实保护广大投资者合法权益
，公司董事会现将有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会。公司于 2026 年 3 月 30 日上午召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年
年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份
有限公司章程》等相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 29 日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 29日 9:15-9:2
5，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日 9:15至 15:00 的任意
时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 22 日。
7、出席、列席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于 2026 年 4月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委
托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市天河区燕园路 85 号（广垦天河 1 号 B 塔）22 层 3 号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 关于审议《2025 年年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告》的议案
2.00 关于审议《2025 年年度内部控制自我 非累积投票提案 √
评价报告》的议案
3.00 关于 2025 年年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案
4.00 关于审议《董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度》的议案
5.00 关于董事 2026 年薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
议案内容详见公司于 2026 年 3月 31 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《第六届董事会第三次会议决议公
告》《关于 2025 年年度利润分配预案的公告》《2025 年年度董事会工作报告》《2025 年年度内部控制自我评价报告》及《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
3、特别提示
为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。
4、独立董事 2025 年年度述职报告（非审议事项）
公司现任独立董事郭葆春、黄晓宏、李汴生分别向董事会提交了《独立董事2025 年年度述职报告》，届时公司独立董事将在本
次年度股东会上进行述职。
此外，公司将说明《2026 年高级管理人员薪酬绩效考核办法》。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书，至本次股东会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东会的登记地点办理登记手续。
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人
身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东会的登记地点办理登记手续。
（2）通过信函、电子邮件或传真方式登记
公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东会不接受电话登记。采用信函方式登记的
股东，信函请寄至：“广州市黄埔区永吉路 1号，广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”，邮编：510700，信函请注明“2025
年年度股东会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱 master@ytdairy.com，邮件
主题请注明“2025 年年度股东会”。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：020-32631317
。
信函、电子邮件或传真须在 2026 年 4月 28 日 17:00 前送达本公司，请股东及时电告确认，电话：020-32631998。
2、登记时间：2026 年 4月 24日和 4月 27日（9:00—12:00、14:00—17:00）。3、登记地点：广州市黄埔区永吉路 1号公司行
政楼五楼董事会办公室
4、会议联系方式
联系人：郭海嫩
联系电话：020-32631998
联系传真：020-32631317
联系邮箱：master@ytdairy.com
联系地址：广州市黄埔区永吉路 1号公司行政楼五楼董事会办公室
邮政编码：510700
5、会议费用：出席现场会议的股东食宿与交通费用请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d6dc679f-2175-4da4-9d25-61001499a2af.PDF
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2026-03-31 00:34│燕塘乳业（002732）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告
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燕塘乳业（002732）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9de57f5e-bbfd-4377-9de4-65b8d622adf2.PDF
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2026-03-30 20:54│燕塘乳业（002732）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会。广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日上午召开第六届董事会
第三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份
有限公司章程》等相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 29 日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 29日 9:15-9:2
5，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日 9:15至 15:00 的任意
时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 22 日。
7、出席、列席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于 2026 年 4月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委
托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市天河区燕园路 85 号（广垦天河 1 号 B 塔）22 层 3 号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 关于审议《2025 年年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告》的议案
2.00 关于审议《2025 年年度内部控制自我 非累积投票提案 √
评价报告》的议案
3.00 关于 2025 年年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案
4.00 关于审议《董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度》的议案
5.00 关于董事 2026 年薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
议案内容详见公司于 2026 年 3月 31 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《第六届董事会第三次会议决议公
告》《关于 2025 年年度利润分配预案的公告》《2025 年年度董事会工作报告》《2025 年年度内部控制自我评价报告》及《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
3、特别提示
为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。
4、独立董事 2025 年年度述职报告（非审议事项）
公司现任独立董事郭葆春、黄晓宏、李汴生分别向董事会提交了《独立董事2025 年年度述职报告》，届时公司独立董事将在本
次年度股东会上进行述职。
此外，公司将说明《2026 年高级管理人员薪酬绩效考核办法》。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书，至本次股东会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东会的登记地点办理登记手续。
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人
身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东会的登记地点办理登记手续。
（2）通过信函、电子邮件或传真方式登记
公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东会不接受电话登记。采用信函方式登记的
股东，信函请寄至：“广州市黄埔区永吉路 1号，广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”，邮编：510700，信函请注明“2025
年年度股东会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱 master@ytdairy.com，邮件
主题请注明“2025 年年度股东会”。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：020-32631317
。
信函、电子邮件或传真须在 2026 年 4月 28 日 17:00 前送达本公司，请股东及时电告确认，电话：020-32631998。
2、登记时间：2026 年 4月 24日和 4月 27日（9:00—12:00、14:00—17:00）。3、登记地点：广州市黄埔区永吉路 1号公司行
政楼五楼董事会办公室
4、会议联系方式
联系人：郭海嫩
联系电话：020-32631998
联系传真：020-32631317
联系邮箱：master@ytdairy.com
联系地址：广州市黄埔区永吉路 1号公司行政楼五楼董事会办公室
邮政编码：510700
5、会议费用：出席现场会议的股东食宿与交通费用请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/949a5fa0-fab0-4829-be5a-305b22c4b839.PDF
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2026-03-30 20:54│燕塘乳业（002732）：独立董事2025年年度述职报告（李汴生）
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燕塘乳业（002732）：独立董事2025年年度述职报告（李汴生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/65daf476-9ae7-457e-ba76-fef032f2ec01.PDF
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2026-03-30 20:54│燕塘乳业（002732）：独立董事2025年年度述职报告（黄晓宏）
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燕塘乳业（002732）：独立董事2025年年度述职报告（黄晓宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/05f5bc03-0b5f-4632-b70e-8f782b73f9f0.PDF
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2026-03-30 20:54│燕塘乳业（002732）：独立董事2025年年度述职报告（郭葆春）
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燕塘乳业（002732）：独立董事2025年年度述职报告（郭葆春）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ecb5bd03-d551-4896-9e13-a2ef7f36176b.PDF
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2026-03-30 20:54│燕塘乳业（002732）：2026年高级管理人员薪酬绩效考核办法（2026年3月）
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第一条 为了促进广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理团队不断提高管理水平和经营能力，切实履行法律
法规、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》及董事会赋予的职责，确保资产的保值增值，提高企业经营质量和履行社会责任，实现股
东利益和企业价值最大化，现结合《广东农垦企业负责人经营业绩考核办法（修订）》（粤垦函〔2024〕9 号）管理规定，以及广东
燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会《关于第六届董事会董事津贴的议案》，根据公司的实际情
况制订本考核办法。
第二条 本办法适用于公司董事长及高级管理人员。高级管理人员是指在公司领取薪酬的领导班子全体成员，包括总经理、副总
经理、财务总监等负责人。以下统一表述为“高级管理人员”。
第三条 公司高级管理人员的经营业绩考核按年度实行考核，年度考核以公历年为考核期，考核结果与高级管理人员薪酬及奖惩
挂钩。
第四条 高级管理人员薪酬绩效考核应遵循以下基本原则：
（一）坚持企业价值与股东利益统一的原则；
（二）坚持激励与约束相结合的原则；
（三）坚持短期激励与长远发展兼顾的原则。
第二章 公司高级管理人员年薪构成
第五条 公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，年薪收入包括基准年薪、超额净利润贡献绩效薪。
（一）基准年薪包括固定部分基准值和浮动部分基准值，其中：固定部分基准值原则上不超过上年度公司所在地社会平均工资（
以下简称“当地社平工资”）的 4倍，最低不低于当地社平工资的 2倍；浮动部分根据企业年度经营目标完成情况、党建工作完成情
况综合计算发放。
公司高级管理人员基准年薪由董事会根据行业、公司经营规模以及所在地区经济发展等因素确定并适时调整。
超额净利润贡献绩效薪是指与企业在考核年度内归属于上市公司股东净利润直接相联系的收入。
(二)企业负责人年薪收入分配系数按如下原则确定:
1.基准年薪固定部分分配系数:企业董事长(党组织书记)为 1，总经理为 0.95，副职负责人为 0.85。
2.基准年薪浮动部分分配系数(以下简称“经营业绩分配系数”):企业董事长(党组织书记)为 1;总经理为 0.95;副职负责人为 0
.85。
（三）一人担任多个职务的，按就高不就低原则确定，考核年度内高级管理人员发生岗位或工作单位变动的，按照《垦区企业负
责人薪酬管理规定》有关条款执行。第六条 基准年薪固定部分
基准年薪固定部分为基准年薪的 50%，实行按月发放。
第七条 基准年薪浮动部分
基准年薪浮动部分为基准年薪的 50%，与经营业绩考核结果、党建工作考评结果挂钩。
第八条 超额净利润贡献绩效薪的确定
超额净利润贡献绩效薪按个人计提，其中董事长按 3%，不任法定代表人的总经理按 2.8%，副总经理等副职负责人按 2.5%。
第三章 经营业绩考核
第九条 经营业绩考核指标为核心指标、基本指标和特别加（减）分项。以上指标均指母公司及其所属独资和控股单位合并报表
数。
（一）核心指标：扣非后归属上市公司股东净利润，指公司年度合并报表归属母公司净利润按扣非口径调整后的数额。该指标作
为计提高级管理人员超额贡献绩效薪的基数，不纳入考核指标计分体系。
（二）基本指标：包含经营效益类指标、管控类指标、重点工作评议指标。
（三）特别加（减）分项：包括科技创新驱动加分项及特别扣分项。特别加（减）分项不设目标值，属于基本指标及辅助指标的
额外加减分项。- 2 -
1.特别加分项，包含科技创新驱动、重大工作任务落实情况，其中：
（1）科技创新驱动指标，以考核年度内企业（按合并报表口径）获得省部级（含）以上政府部门颁发的科技创新成果奖励、获
批并完成设立后投入营运国家级科技研发机构，以奖励证书、文件或资质作为依据；
（2）重大工作任务落实情况，以落实中央、省委政府交办的重大工作任务突出贡献作为依据。
2.特别减分项，以企业在考核年度内对上级检查发现问题的整改情况及落实相关制度及文件情况为扣罚依据。
第十条 经营业绩考核任务
根据 2026 年经营运作计划和预算情况，董事会确定 2026 年公司高级管理人员经营考核任务核心指标、基本指标目标值。
第四章 年薪收入的兑现
第十一条 年薪收入的兑现
（一）高级管理人员的基准年薪浮动部分、超额净利润贡献绩效薪实行当年全额预提。基准年薪浮动部分按照如下规定发放：
（1）在每个经营年度结束后，视年度经营业绩完成情况进行预兑现，预兑现金额原则上不高于预考核（审计前）应发税前基准
年薪浮动部分；
（2）余下部分在审计后予以兑现发放。
超额净利润贡献绩效薪（个人）在审计后兑现。
（二）当年本公司在岗职工平均工资未增长的，高级管理人员绩效工资不得增长。
（三）高级管理人员按照《关于印发修订省农垦集团公 司直管二级企业领导班子和领导人员综合考核评价办法(试行)的通知》(
粤垦干〔2023〕20 号)实施综合考评，考评结果运用按该文件要求执行。
第五章 其 他
第十二条 专项奖励
在年度经营周期内，可根据公司资本运作溢价引进资本金、股权转让（超过评估值的部分且无任何回购附加条件）、债务重组、
重大投资项目、产业发展等方面经营成效特别突出的，经董事会研究决定，相应给予全体高级管理人员一定额度的一次性专项奖励。
由政府奖励的金额不在上述范围限制内。
第十三条 考核周期管理
（一）在一个考核周期内（2024 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日），企业连续三年未完成经营目标或者在某个年度不因客
观因素造成企业经营状况特别差的，由董事会对高级管理人员做出调整；原则上连续两年未完成经营目标的，由董事会对高级管理人
员进行约谈。
（二）受自然灾害、市场大环境等客观因素影响且高级管理人员在经营管理方面无重大失误的，则综合考量、区别对待，特殊情
况调整不受此条款限制。第十四条 在企业负责人任职期间，经审计发现企业未按时报告潜亏事项、虚报经营利润而导致高级管理人
员多领绩效的，责成高级管理人员退回多兑现的薪酬，并扣减其 10%的当年应得绩效年薪，追究当年企业主要负责人及相关人员责任
。第十五条 企业在考核年度经营期间发生以下重大不良事项，应当扣减当年绩效（包括浮动部分兑现额和超额净利润贡献绩效薪）
，直至取消全部绩效：（一）企业发生政治责任事件、环境污染事故、“三重一大”违规行为等给企业造成重大不良影响或重大损失
的，考核时视事件性质和影响程度扣减直至取消绩效；
（二）企业在安全生产、维稳工作等方面发生事故时，视事故等级扣减直至取消绩效；
（三）非本条第（一、二）款所列的因素，发生属于当期责任的资产损失事项，按上级单位及政府有关管理规定处理；
（四）经认定的其他事项。
第六章 附 则
第十六条 公司纪委书记参照本考核办法执行。
第十七条 本办法自董事会审议通过之日起生效及实施，在考核周期内，每年度均应提交董事会审议，具体由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/de82537f-71d2-4cef-9c80-965b42ecd7dd.PDF
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2026-03-30 20:54│燕塘乳业（002732）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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第一章 总 则
第一条 目的
为进一步完善广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机
制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》等有关法律、法规以及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际
情况，制定本制度。
第二条 适用范围
（一）董事，是指非独立董事、独立董事、职工代表董事。
（二）高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。党委书记、党委副书记、纪委书记、工会主席等
视同高级管理人员，其管理按党组织及工会的有关规定执行。
第三条 基本原则
（一）坚持薪酬水平与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调的原则。
（二）坚持权责利统一原则，薪酬水平与岗位价值、岗位责任、管理难度、管理风险对等。
（三）坚持短期激励与长期激励相结合，促进公司可持续发展。
（四）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。
第二章 管理机构
第四条公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条公司董事会薪酬与考核委员会职责如下：
（一）负责每年度制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成；
（二）制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；
（三）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
（四）法律法规和《公司章程》规定的其他职责权限。
第六条 公司投资发展部、人力资源部配合董事会薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 薪酬决定机制
（一）非独立董事：非独立董事不在公司领取董事津贴。兼任公司职务的非独立董事，仅领取其任职公司经营管理岗位的薪酬；
不兼任公司职务的非独立董事，不领取薪酬。
（二）独立董事：实行固定津贴，津贴具体标准由公司股东会审批。
（三）职工代表董事：按照员工薪酬管理有关规定领取薪酬。
（四）高级管理人员：按照其任职公司经营管理岗位领取薪酬，按照公司董事会审议通过的高级管理人员薪酬绩效考核办法执行
。
（五）董事长：其薪酬按照公司董事会审议通过的高级管理人员薪酬绩效考核办法执行。
第八条 薪酬结构
董事长、在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬标准以公司经营状况和绩效考核情况为基础，根据公司经营计划和分管
工作的职责、目标等进行综合考核确定，公司经营考核结果以经审计的年度财务数据为准。薪酬实行年薪制，年薪收入包括基准年薪
（含固定部分和浮动部分）、超额净利润贡献绩效薪，其中绩效薪酬（基准年薪浮动部分和超额净利润贡献薪）占比原则上不低于年
薪收入总额的50%。
（一）基准年薪包括固定部分基准值和浮动部分基准值，其中：固定部分基准值原则上不超过上年度公司所在地社会平均工资（
以下简称“当地社平工资”）的4倍，最低不低于当地社平工资的2倍，按月发放；浮动部分基准值根据公司年度经营目标完成情况、
党建工作完成情况综合计算发放。
（二）超额净利润贡献绩效薪是指与考核年度内归属于公司股东净利润直接相联系的收入。
第九条 专项奖励
如公司在资本运作溢价引进资本金、股权转让（超过评估值的部分且无任何回购附加条件）、债务重组、重大投资项目、产业发
展等方面经营成效特别突出的，经董事会研究决定，相应给予全体高级管理人员一定额度的一次性专项奖励，具体按照当年高级管理
人员薪酬绩效考核办法执行。
第十条 薪酬、津贴均为税前收入，由公司按照国家规定代扣代缴个人所得税。
第十一条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬支付
第十二条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一
定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第十三条 独立董事津贴由公司按
月发放。职工代表董事薪酬发放按照公司员工薪酬管理有关规定执行。董事长、在公司任职的非独立董事和高级管理人员薪酬的支付
采用月度和年度相结合的结算方式。具体为：
（一）月度结算：基准年薪固定部分按月进行支付。
（二）年度结算：基准年薪浮动部分、超额净利润贡献绩效薪根据年度经营业绩考核结果进行年度兑现。分两部分：一部分在年
度经营业绩考核结果核定前进行绩效年薪预发，另一部分在年度经营业绩考核结果核定后扣减已预发薪酬，补发差额。
（三）专项奖励：由公司一次性支付。
第十四条 当董事和高级管理人员发生岗位变动时，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十五条 董事和高级管理人员的住房公积金和各项社会保险费由个人承担的部分，由公司从月度结算薪酬中代扣代缴。
第五章 监督与管理
第十六条 公司董事、高级管理人员违反法律法规、《公司章程》等规定，或有约束力的文件规定的义务，给公司造成重大损失
，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬、任
期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬、任期激励或奖励收入进行全额或部分追回。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，将对董事、高级管理人员的绩效年薪、任期激励收入予以重新考
核并相应追回超额发放部分。
第六章 附 则
第十八条 本制度未尽事宜或与日后颁布、修订的法律、法规、部门规章、规范性文件、中国证券监督管理委员会、深圳证券交
易所监管规则或《公司章程》规定相冲突的，按照有关法律、法规、部门规章、规范性文件、中国证券监督管理委员会、深圳证券交
易所监管规则和《公司章程》的规定制定、修改和执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责制定、解释及修改。
第二十条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6b294ed5-a928-4537-93d4-659ac57390e5.PDF
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2026-03-30 20:54│燕塘乳业（002732）：2025年年度审计报告
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燕塘乳业（002732）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/670abfb4-c0c1-4a30-a01a-0e96dd834203.PDF
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2026-03-30 20:54│燕塘乳业（002732）：2025年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn内部控制审计报告
致同审字（2026）第 440A004930号
广东燕塘乳业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称燕塘
乳业公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是燕塘乳业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，燕塘乳业公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年 三 月三十日
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2026-03-30 20:52│燕塘乳业（002732）：关于2025年年度利润分配预案的公告
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燕塘乳业（002732）：关于2025年年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件
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2026-03-30 20:52│燕塘乳业（002732）：2025年年度内部控制自我评价报告
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燕塘乳业（002732）：2025年年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c376c4fd-02e0-43f2-ab6a-45819df90d6f.PDF
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2026-03-30 20:52│燕塘乳业（002732）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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燕塘乳业（002732）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 20:52│燕塘乳业（002732）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为深入贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质
量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质
量回报双提升”专项行动的倡议的要求，立足上市公司主体责任，维护全体股东利益，促进公司长远、健康、可持续发展，广东燕塘
乳业股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况、财务状况及行业发展趋势，制定本“质量回报双提升”行动
方案，具体内容如下：
作为深耕岭南七十载的区域性城市型乳制品龙头企业，公司主要从事乳制品和含乳饮料的研发、生产与销售，产品涵盖巴氏杀菌
奶、超高温灭菌奶、酸奶、花式奶、乳酸菌乳饮料等多个品类，“燕塘”品牌凭借“新鲜、营养、本土”的核心价值已成为华南地区
家喻户晓的知名品牌，赢得广大消费者认可。
公司目前已构建起涵盖“饲草种植、奶牛养殖、研发加工、品控检测、冷链配送、立体终端”的特色工牧一体化全产业链，形成
了稳定优质的奶源、新鲜安全的产品质量、区域品牌影响力、差异化的产品品类、完善封闭的冷链配送、覆盖率高的立体销售网络、
强大的产品研发及智能工厂生产技术等竞争优势。一直以来，公司始终坚守主业稳健经营，持续优化产品结构与产业布局，稳步提升
经营质量与盈利能力；严格遵守资本市场法律法规，不断完善公司治理体系，规范信息披露工作，高度重视投资者权益保护，通过持
续稳定的现金分红积极回报投资者，为公司高质量发展奠定了坚实基础。
一、深耕主业提质增效，筑牢高质量发展根基
坚守主业核心，巩固区域龙头优势。坚持“精耕广东、聚焦湾区、覆盖华南、迈向全国”的发展战略，以 “新区域、新渠道、
新产品、新宣传、新管理”为核心战略，持续精耕广东市场，聚焦粤港澳大湾区核心市场，稳步拓展广西、福建、海南等华南周边区
域市场，深化区域渗透，巩固并扩大区域市场领先地位。顺应乳制品市场发展趋势，聚焦低温鲜奶、低温酸奶等核心优势品类，强化
“新鲜、营养、本土”的品牌核心价值，深度挖掘岭南饮食文化内涵，包装融入“国潮风、岭南文化”文化元素，打造差异化竞争优
势。
强化全产业链协同，提升运营效率。上游持续优化现代化奶源基地建设，持续推进牧场规模化、标准化、智能化升级，提升良种
奶牛养殖规模与生鲜乳品质，同步推广全株玉米种植，从源头筑牢奶源品质根基，保障优质奶源自主可控、稳定供应；中游推进生产
基地智能化、绿色化改造，优化生产工艺流程，不断提升生产效率，筑牢全流程食品安全管控体系，坚守产品质量生命线；下游深化
全渠道布局，巩固商超、便利店、经销商等传统线下渠道优势，拓展线上电商、新零售等新兴渠道，构建线上线下融合的立体式营销
网络，提升终端渗透率与市场覆盖度。
优化产品结构，增强盈利能力。以消费需求为导向，加大高附加值产品研发与推广力度，聚焦五大主推系列，同步切入再制奶酪
、冰淇淋等冰品新赛道，丰富产品矩阵。强化内部精细化管理，优化供应链管理体系，严控采购、生产、运营全流程成本费用。
规范资金使用，提升资产运营效率。稳步推进产业集群项目建设与投产落地，推动项目实现预期效益。优化资金管理体系，合理
规划资金使用安排，提高资金使用效率，实现资产保值增值，为公司稳健经营提供坚实保障。
二、强化科技创新驱动，培育发展新质生产力
加大研发投入，深化核心技术攻关。坚持以市场需求和产业升级为导向，持续加大研发投入力度，完善产学研协同创新体系，深
化与国内知名高校、科研院所的长期合作，聚焦乳制品核心领域开展技术攻关，加快创新成果转化落地，持续提升产品核心竞争力。
推进数智化转型，赋能全产业链升级。以数字化、智能化赋能全产业链运营，打造智慧牧场、智能工厂、数字营销一体化数智体
系。通过大数据技术精准洞察消费趋势与用户需求，优化产品研发、生产排期、库存管理与渠道运营；推进营销体系数字化升级，搭
建私域 AI 知识库、智慧客服平台，实现用户全生命周期管理，提升营销效率与用户粘性，以数智化转型推动产业提质增效。
完善人才激励机制，夯实创新人才根基。建立健全研发人才引育留用体系，引进和培育食品研发、营养科学、数字化运营、品牌
营销等领域的高素质专业人才，打造结构合理、技术过硬、创新能力强的核心研发团队。优化多元化人才激励机制，通过多元化绩效
激励机制，将核心人才利益与公司长远发展深度绑定，充分激发团队创新活力，为公司创新发展提供坚实人才保障。
三、完善公司治理体系，提升规范运作水平
健全法人治理结构，强化制衡约束机制。严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
等法律法规及深圳证券交易所监管要求，持续完善股东会、董事会及经营管理层权责体系，形成权责分明、科学决策、协调运作、有
效制衡的法人治理架构。充分发挥独立董事的监督制衡与专业咨询作用，保障独立董事依法独立履职，切实维护中小股东合法权益。
细化制度建设，压实“关键少数”责任。结合监管最新要求，持续修订完善公司治理相关制度，细化落实独立董事管理、股东回
报、董事和高级管理人员的薪酬管理等相关规定，建立健全董事、高级管理人员薪酬与公司业绩强关联的激励约束机制，严格执行薪
酬追索扣回及递延支付规定，实现激励与约束并重。强化控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”的责任担当，
引导“关键少数”通过合规方式传递对公司发展前景的信心，严守合规底线，维护公司和全体股东的根本利益。
强化内控与风险管理，保障公司稳健运营。持续健全内部控制体系与全面风险管理体系，强化对生产经营、投资并购、财务管理
等重大事项的全流程风险管控，有效防范经营、合规、财务等各类风险，提升公司抗风险能力。稳步推进ESG 管理全面融入公司战略
规划与经营决策，定期发布环境、社会及治理（ESG）报告，践行绿色发展理念，推动产业链绿色低碳转型，积极履行乡村振兴、公
益帮扶、食品安全等社会责任，彰显国企上市公司担当。
提升信息披露质量，加强投资者沟通。不断提高信息披露质量，保证信息真实、准确、完整、及时，确保投资者能公平地获取公
司信息；持续建立与投资者多层次、双向互动的沟通机制，通过股东会、业绩说明会、互动易平台、投资者调研、路演活动等多种渠
道，全方位、深层次地向投资者传达公司价值，听取投资者意见和建议，提升投资者关系管理水平。
四、优化投资者回报机制，持续增强投资者获得感
健全长效回报机制，稳定现金分红预期。始终坚持“长期、稳定、可持续”的股东回报原则，严格执行《公司章程》等相关规定
，统筹兼顾公司长远发展与投资者回报需求，持续优化利润分配政策，让广大投资者持续共享公司发展成果。
合理运用资本运作，赋能回报效能升级。立足公司主业发展战略，坚持审慎合规、价值导向的资本运作原则，推动资本运作与主
业提质、价值提升深度融合，实现质量与回报双向赋能。合理运用并购重组、再融资等资本工具，聚焦乳制品产业链上下游优质资源
整合，重点布局与主业协同性强、盈利前景明确的项目，助力产业升级与规模扩张，以高质量资本运作推动公司价值提升，为投资者
创造更稳定、更高质量的投资回报。
夯实回报基础，创造长期投资价值。始终以稳健的经营业绩作为股东回报的核心根基，通过主业提质增效、创新驱动发展、治理
持续优化，不断提升公司核心竞争力与盈利能力，推动公司内在价值持续提升，为投资者创造长期、稳定、可持续的投资回报，持续
增强投资者的获得感与持股信心。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/741d770b-4b43-4c67-9910-002aeb88c64f.PDF
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2026-03-30 20:52│燕塘乳业（002732）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2025 年度
在任独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司实际控制人、控股股东及关联企业担任任何职务，与公司、公司实际控制人、控股股东及关联企业之间
不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7ab645f3-9b62-4a7b-9c60-759037303f91.PDF
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2026-03-30 20:52│燕塘乳业（002732）：关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025 年修订）》等相关规定和要求，广东燕塘乳业
股份有限公司（以下简称“公司”）通过查验广东省农垦集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《营业执照》
等经营资质资料，取得并审阅财务公司 2025 年包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务会计报表，对财务公司的经
营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下：
一、基本情况
财务公司成立于 2019 年 11 月 12 日，是经中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）批准设立的非银行金融
机构。
公司名称：广东省农垦集团财务有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：蔡亦农
注册资本：100,000 万元
成立日期：2019 年 11 月 12 日
登记机关：广州市天河区市场监督管理局
公司住所：广州市天河区粤垦路 607 号 1901-1912 房（仅限办公）
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的
保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转
账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。（具体经营项目以金
融许可证及核发批文为准，此经营范围仅限“广东省农垦集团财务有限公司”持证经营）。
二、财务公司内部控制基本情况
（一）控制环境
财务公司法人治理结构组织健全，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）中关于有限责任公司的要求以及
《企业集团财务公司管理办法》有关要求，设立了股东会、董事会、监事会和高级管理层。在董事会下设风险管理委员会、审计委员
会；同时，设立了信贷审查委员会和资产负债管理委员会，对总经理负责，各专门委员会的职责权限、任职资格、议事规则、工作程
序以及委员的任职条件具体明确。“三会一层”和各委员会基本能在各自的职权范围内履行职责。财务公司目前共设八个部门，分别
是：信贷部、资金管理部、结算部、财务部、综合部、审计部、风险管理部和信息技术部。
图：财务公司组织架构图
（二）风险识别与评估
财务公司按照监管部门和集团公司要求，建立了覆盖各业务层次、各管理层次的全面风险管理体系，确保及时发现、控制和处置
风险，促进健康、稳健运行。
董事会是财务公司风险管理的最高决策权力机构，负责建立和保持有效的全面风险管理体系，对财务公司风险管理承担最终责任
。董事会下设的风险管理委员会，与董事会下设的其他委员会保持沟通，确保信息充分共享并能够支持风险管理决策。
监事会承担风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和高级管理层在风险管理方面的履职情况并督促整改。
高级管理层承担风险管理的实施责任，执行董事会的决议，主要负责执行董事会批准的各项财务公司风险管理基本准则；对财务
公司风险进行评估；对财务公司风险资产及风险事件处置，及时化解风险。高级管理层下设信贷审查委员会、资产负债管理委员会在
各自职责范围内向高级管理层提供风险管理的决策建议。
风险管理部是财务公司风险控制的归口管理部门，牵头履行风险控制的日常管理，负责组织制订各类风险管理制度、风险管理流
程；负责检查和评估各部门风险管理工作情况，撰写风险管理工作报告；负责跟踪监管机构发布的相关风险管理政策、规则制度，结
合财务公司实际，提出持续改进风险管理的方案和措施等工作。
财务公司其他各部门按照“管业务必须管风险”“谁主管谁负责”的原则，对本部门涉及的各类风险进行管理，负责执行财务公
司风险管理政策和规章制度；负责对本部门涉及的各类风险进行信息收集、识别、评估、监测和控制；负责及时报告本部门出现的风
险隐患和重大风险事件，按要求报送风险管理报告及相关资料。
（三）控制活动
财务公司各项业务的开办均符合《企业集团财务公司管理办法》等相关法规以及批准文件的规定。从开业至今，制定了涵盖公司
治理、资金业务、结算业务、信贷业务、票据业务、存款业务、风险管理、信息化管理、财务管理、内部控制等前中后台各类业务制
度。财务公司各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。按照国家金融监督管理总局全面风险管理的精神和要求，
财务公司秉持“立足农垦、服务企业”的经营理念，在强监管的形势下，以控制风险为首要任务，积极贯彻落实上级监管部门各项要
求，在做好存贷等传统业务同时，切实履行金融服务实体经济的职责，通过以风险为本的经营理念，强化制度修订和内部稽核力度，
保障了各项业务的平稳运行。
（四）应急准备
财务公司建立了《应对突发事件金融服务管理办法》《金融业务风险处置预案》，为迅速有效处置重大金融风险和突发事件，最
大程度地预防和减少危害和损失提供了制度支持。同时建立了相应的信贷风险预警制度，加强跟踪、监测各渠道所获取的风险信息，
评估相关对象的风险状况，有效预防突发事件的发生，保障公司信贷资产安全。
（五）内控评价
财务公司建立了较为完备的内部控制体系，每年都会进行内控有效性评价，以保证业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整
，发现并纠正错误和防止舞弊，保证会计资料的真实、合法、完整，促进战略目标的达成。目前，财务公司所有纳入评价范围的业务
与事项均能严格按照相关内部控制制度开展，所有内部控制制度均能得到有效执行，达到了内部控制的目标，不存在重大缺陷，财务
公司的内部控制体系运行是有效的。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 520,491.36 万元，总负债 412,699.07 万元，净资产 107,792.29 万元，2025 年度实现
营业收入 4,707.47 万元，实现净利润 1,787.32 万元。
（二）管理情况
财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》
《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《广东省农垦集团财务有限公司章程》规范经营行为，加强内部管理
。根据对财务公司风险管理的了解和评价，尚未发现风险控制体系存在重大缺陷。
（三）监管指标
按照《企业集团财务公司管理办法》的规定，截至 2025 年 12 月 31 日，财务公司的各项监管指标均在合理的范围内，具体如
下：
指标名称 财务公司情况
资本充足率不得低于 10.5% 23.26%
流动性比例不得低于 25% 43.33%
月日均贷款余额不得高于月日均存款余额与实收资本 69.97%
之和的 80%
集团外负债总额不得超过资本净额 0
票据承兑余额不得超过资产总额的 15% 1.42%
票据承兑余额不得高于存放同业余额的 3倍 5.07%
票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额 6.33%
承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的 10% 0
投资总额不得高于资本净额的 70% 0
固定资产净额不得高于资本净额的 20% 0.31%
（四）公司存贷情况
2022 年 3 月 30 日，公司与财务公司签订《金融服务协议》，协议有效期限为三年。2025 年 3月 30 日，公司与财务公司签
订了新的《金融服务协议》，协议有效期限为三年。
1、根据公司与财务公司续签的《金融服务协议》约定，在本协议有效期内，财务公司吸收公司及公司控股子公司合计每日最高
存款限额为 50,000 万元人民币，截至 2025 年 12 月 31 日，公司及公司控股子公司存款余额为 31,775.76 万元，其中在财务公
司存款余额为 31,576.88 万元，在银行存款余额为 198.88 万元，在财务公司的存款占比为 99.37%，在财务公司的存款利率按照中
国人民银行统一颁布的同期同类存款利率执行，且不低于国内其他商业银行提供的同期同档次存款服务所适用的利率；
2、根据公司与财务公司续签的《金融服务协议》约定，在本协议有效期内，财务公司向公司及公司控股子公司提供不超过 50,0
00 万元人民币授信额度，截至 2025 年 12 月 31 日，公司及公司控股子公司贷款余额为 5,851.73 万元，其中在财务公司贷款余
额为 0 万元，在银行贷款余额为 5,851.73 万元，在财务公司的贷款利率为 2.3%，参照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报
价利率（LPR）执行，且不高于国内其他主要商业银行的同期同类贷款的贷款利率。同时，公司已制定《关于在广东省农垦集团财务
有限公司开展存贷款业务的风险处置预案》，以保证在财务公司的存贷款资金安全，有效防范、及时控制和化解存贷款风险。
四、风险评估意见
基于以上分析与判断，公司认为：
（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；
（二）未发现财务公司存在违反原中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的
资产负债比例符合该办法的要求；
（三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，内控健全，风险管理不存在重大缺陷。公司与财
务公司之间开展存贷款业务的风险可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/aad32ec1-781a-4ba3-b616-4ed7f51b4017.PDF
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2026-03-30 20:52│燕塘乳业（002732）：董事会审计委员会对年度会计师事务所2025年履职情况评估报告及履行监督职责情况报
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燕塘乳业（002732）：董事会审计委员会对年度会计师事务所2025年履职情况评估报告及履行监督职责情况报告。公告详情请查
看附件
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2026-03-30 20:52│燕塘乳业（002732）：关于燕塘乳业非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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燕塘乳业（002732）：关于燕塘乳业非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件
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2026-03-30 20:52│燕塘乳业（002732）：2025年年度董事会工作报告
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燕塘乳业（002732）：2025年年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-03-30 20:52│燕塘乳业（002732）：2026年年度财务预算报告
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根据《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定，广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)以 2025 年度经审计的经
营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2026 年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划、资本运作规划等，
经过慎重分析研究，编制了《2026 年年度财务预算报告》。主要指标如下：
一、2026 年度的主要预算指标
1、乳制品产销量：预计同比变动-5%至 15%。
2、营业收入：预计同比变动-5%至 15%。
3、归属母公司所有者的净利润：预计同比变动-20%至 20%。
二、关于净利润的情况说明
国内乳制品行业竞争加剧，公司将加强市场精耕横拓，稳定并提高市场占有率，促进产销量扩大，同时将持续加强新品研发、品
牌形象建设，提升生产运营效率。
三、制定 2026 年度财务预算的基本假设
1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。
四、推动预算实现的主要措施
2026 年度，为实现公司持续健康发展，顺利完成年度各项指标，公司将着力做好以下各项工作：
1、坚持贯彻“质量立企”的发展方针，充分利用一体化全产业链优势，确保产品质量，提高产品竞争力；同时加快推进新品研
发上市，满足市场多元化需求。
2、持续提高精细化管理水平。进一步采取措施提升设备生产效能，推进精益生产，降本增效，降低生产损耗，优化产能结构，
压缩成本。
3、立体化营销网络持续整合优化。立足粤港澳大湾区深耕本土市场，加快湾区市场研究布局，加强渗透三四线城市及乡镇消费
市场，稳步辐射和扩张周边市场。同时，推进全渠道覆盖，并紧贴消费趋势，发力新零售业务。此外，持续加强学校、机团消费，加
大低温学生奶的推广力度。
4、加强员工队伍的建设。建立专业、管理双通道职业发展路径，积极打造学习型组织，加速人力资本增值，实现员工与公司的
共赢发展。
特别提示：本预算为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2026 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况
变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/29d721eb-4ced-4b15-ad33-677a66a380b7.PDF
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2026-03-30 20:52│燕塘乳业（002732）：2025年年度财务决算报告
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燕塘乳业（002732）：2025年年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/27670388-40d6-46ef-b6df-f59947f28619.PDF
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2026-03-30 20:52│燕塘乳业（002732）：关于燕塘乳业涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于广东燕塘乳业股份有限公司涉及财务公司
1-2
关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
广东燕塘乳业股份有限公司 2025 年度通过广东省农垦集团财务
3
有限公司存款、贷款等金融业务汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn关于广东燕塘乳业股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
致同专字（2026）第 440A003935 号广东燕塘乳业股份有限公司全体股东：
我们接受广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“燕塘乳业”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了燕塘乳业 2025 年 1
2 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报
表附注，并出具了致同审字（2026）第440A004921 号无保留意见审计报告。
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，燕塘乳业编制了本专项说明所附的《 广东
燕塘乳业股份有限公司 2025 年度通过广东省农垦集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是燕塘乳业管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计燕塘乳
业 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对燕
塘乳业实施于 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审
计程序。为了更好地理解 2025 年度燕塘乳业涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表
一并阅读。
本专项说明仅供燕塘乳业披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年三月三十日
2025年度通过广东省农垦集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司
项目名称 行 年初余 本年增加 本年减少 年末余 收取或支付
次 额 额 利息、
手续费
一、存放于广东省农垦集团财务有限公司 1 343,831 2,133,19 2,161,26 315,768 3,515,064.
存款 ,068.07 7,738.55 0,016.29 ,790.33 89
二、本公司向财务公司贷款 2 3,750,0 3,750,00 55,790.97
00.00 0.00
（一）短期借款 3 3,750,0 3,750,00 55,790.97
00.00 0.00
本公司2025年3月30日与广东省农垦集团财务有限公司签订了新的《金融服务协议》，2025年2月11日
公司2025年第一次临时股东大会
审议通过《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
。
本表已于2026年3月30日获第六届董事会第三次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负
责人: 公司会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a48e7498-dd46-4f71-9612-0d59ec30fcce.PDF
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2026-03-30 20:52│燕塘乳业（002732）：关于举办2025年年度网上业绩说明会
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燕塘乳业（002732）：关于举办2025年年度网上业绩说明会。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 20:51│燕塘乳业（002732）：2025年年度报告
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燕塘乳业（002732）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 20:51│燕塘乳业（002732）：2025年年度报告摘要
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燕塘乳业（002732）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-03-30 20:51│燕塘乳业（002732）：第六届董事会第三次会议决议公告
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燕塘乳业（002732）：第六届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-03-30 20:51│燕塘乳业（002732）：第六届董事会第二次独立董事专门会议决议
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广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次独立董事专门会议通知于2026年3月20日以专人送达和短
信送达相结合的方式发出，会议于 2026 年 3月 30 日上午在公司会议室现场召开。公司独立董事共 3人，出席本次会议的独立董事
共 3人，会议由独立董事郭葆春女士主持。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
一、会议审议情况
与会独立董事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》；
基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司经营发展的原则，公司董事会提出了 2025 年年度
的利润分配预案。
我们认为：公司提出的 2025 年年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红
》的规定，符合公司《章程》及关于利润分配及现金分红的要求。该预案是在基于公司 2025 年经营情况的基础上制定的，兼顾了投
资者的合理诉求和长远利益以及公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有助于巩固
投资者长期支持与投资公司的信心，有利于公司持续稳定健康发展。我们同意该议案。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票。
2、审议通过《关于审议<关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告>的议案》。
公司通过查验广东省农垦集团财务有限公司证件资料、财务数据等，对其经营资质、业务和风险状况进行持续评估，出具《关于
对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》。
我们认为：广东省农垦集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，建立了较
为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。财务公司严格按国家金融监督管理机构《企业集团财务公司管理办法》规定经营，
各项监管指标均符合该办法规定要求。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对涉及财务公司的关联交易情况出具了《专项审核报告》，涉及财务公司的关联交易事项
定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
财务公司为非银行金融机构，受到国家金融监督管理机构的严格监管。经审阅公司出具的《关于对广东省农垦集团财务有限公司
的持续风险评估报告》，我们认为该报告客观、公正，充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，关联交易公平，公司资金
独立、安全，不存在被关联人占用的风险，相关决策程序符合法律法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情况。我们同意该议案。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票。
独立董事：郭葆春、黄晓宏、李汴生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f08a8407-387a-41fb-a7b6-99af0659f431.PDF
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2026-03-02 15:47│燕塘乳业（002732）：关于公司获得高新技术企业证书的公告
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燕塘乳业（002732）：关于公司获得高新技术企业证书的公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-13 18:39│燕塘乳业（002732）：关于完成住所变更登记并换发营业执照的公告
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燕塘乳业（002732）：关于完成住所变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/5dcd35ab-6573-4608-8d29-d2164f573819.PDF
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2026-02-06 16:00│燕塘乳业（002732）：关于2026年日常关联交易预计的公告
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燕塘乳业（002732）：关于2026年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/2fe8d860-1d3f-40b7-bf61-484c0f6785b9.PDF
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2026-02-06 15:57│燕塘乳业（002732）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2026年 1月 30日以专人送达和短信送达相结
合的方式发出，会议于 2026年 2月 6日上午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9人，出席本次会议的董事共 9人。
其中，非独立董事冯立科先生以及独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生以通讯方式出席会议。公司纪委书记和董事会秘书
列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》；
根据《公司章程》《广东燕塘乳业股份有限公司关联交易决策制度》等相关规定，结合公司以往日常关联交易的实际情况和以后
的交易意向，公司对 2026年度日常关联交易进行了合理的预计。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 4票；本议案涉及的关联董事冯立科、陈茗、杨卫、李鸿回避本议案
的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。
本议案已经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议和公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 2月 7日发布在巨潮资讯网的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》。
2、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。
结合公司业务发展，公司拟对现有的内部管理机构进行调整。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
本议案已经公司第六届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 7 日发布在巨潮资讯网的《关于调整公司内部管理机构的公告》。
三、备查文件
1、《公司第六届董事会第二次会议决议》；
2、《公司第六届董事会第一次独立董事专门会议决议》；
3、《公司第六届董事会审计委员会第二次会议会议决议》；
4、《公司第六届董事会战略委员会第二次会议会议决议》；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/aae7a2fa-7d86-477d-8b8e-e8839f9038c2.PDF
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2026-02-06 15:57│燕塘乳业（002732）：关于调整公司内部管理机构的公告
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燕塘乳业（002732）：关于调整公司内部管理机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/74122750-7f38-498c-a8f6-ab6fbb536a45.PDF
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2026-01-04 15:44│燕塘乳业（002732）：2025年第三次临时股东会决议公告
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燕塘乳业（002732）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/a1c2bb52-5498-4228-9e80-c66b74cf8d1c.PDF
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2026-01-04 15:41│燕塘乳业（002732）：第六届董事会第一次会议决议公告
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燕塘乳业（002732）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/2e23b066-b9d4-43c2-8ed4-4737018f64f5.PDF
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2026-01-04 15:39│燕塘乳业（002732）：2025年第三次临时股东会见证法律意见书
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燕塘乳业（002732）：2025年第三次临时股东会见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/cacdef42-fb33-4a1f-85fe-0dc07c5d3201.PDF
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2026-01-04 15:39│燕塘乳业（002732）：募集资金管理办法（2025年12月）
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燕塘乳业（002732）：募集资金管理办法（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/1419456e-63d5-49d3-a5ca-6ae5cde04010.PDF
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2026-01-04 15:39│燕塘乳业（002732）：公司章程（2025年12月）
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燕塘乳业（002732）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/97ce2fd0-fc99-4ac9-8a06-fc02b7111e8a.PDF
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2025-12-25 17:24│燕塘乳业（002732）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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燕塘乳业（002732）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/169256ba-5d72-4906-8570-af15de81c91d.PDF
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2025-12-15 19:47│燕塘乳业（002732）：独立董事提名人声明与承诺（黄晓宏）
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提名人广东燕塘乳业股份有限公司董事会现就提名黄晓宏为广东燕塘乳业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为广东燕塘乳业股份有限公司第 6届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过广东燕塘乳业股份有限公司第 6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查
，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/3e1ba300-94d8-47ef-87e3-c572bfdce426.PDF
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2025-12-15 19:47│燕塘乳业（002732）：独立董事候选人声明与承诺（黄晓宏）
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声明人黄晓宏作为广东燕塘乳业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东燕塘乳业股份有
限公司董事会提名为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过广东燕塘乳业股份有限公司第 6 届董事会提名
委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：黄晓宏
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【2.财报链接】
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