公司公告☆ ◇002732 燕塘乳业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │燕塘乳业（002732）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │燕塘乳业（002732）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │燕塘乳业（002732）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │燕塘乳业（002732）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │燕塘乳业（002732）：监事会决议公告 │
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│2025-04-23 15:44 │燕塘乳业（002732）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-03-31 17:26 │燕塘乳业（002732）：燕塘乳业《2024年环境、社会及治理（ESG）报告》 │
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│2025-03-30 15:40 │燕塘乳业（002732）：监事会决议公告 │
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│2025-03-30 15:39 │燕塘乳业（002732）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-03-30 15:39 │燕塘乳业（002732）：独立董事2024年年度述职报告（黄晓宏） │
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2025-04-30 00:00│燕塘乳业（002732）：2025年一季度报告
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燕塘乳业（002732）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/473925a6-99ff-44f6-81ba-fc4fa0dfaa3c.PDF
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2025-04-30 00:00│燕塘乳业（002732）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2025年 4月 22日以专人送达和短信送达
相结合的方式发出，会议于2025 年 4 月 29 日下午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人，出席本次会议的董事
共 9人。其中，非独立董事张江先生、李鸿先生以及独立董事郭葆春女士、李汴生先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书
和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<2025 年第一季度报告>的议案》。
公司根据 2025 年第一季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2025年第一季度报告》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了
无异议的书面审核意见。
公司《2025 年第一季度报告》的具体内容，详见公司于 2025 年 4 月 30 日发布在巨潮资讯网的公告。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第二十一次会议决议》；
2、《公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/8281b461-be93-41d0-83cb-3c6ae9991072.PDF
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2025-04-30 00:00│燕塘乳业（002732）：2024年年度股东大会法律意见书
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燕塘乳业（002732）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/230ed2d8-5053-4d9c-b7a8-8c4c1c9ba621.PDF
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2025-04-30 00:00│燕塘乳业（002732）：2024年年度股东大会决议公告
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燕塘乳业（002732）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b7abbc34-8744-4d1e-a569-2909abaf58ba.PDF
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2025-04-30 00:00│燕塘乳业（002732）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以专人送达和短信送
达相结合的方式发出，会议于2025年 4月 29日下午在公司会议室现场召开。公司监事共 3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书
李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律
、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<2025 年第一季度报告>的议案》。
公司根据 2025 年第一季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2025年第一季度报告》。董事会已召开会议审议并通过该
报告。
全体监事经审核认为：公司董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票。
全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核意见与书面确认意见。
公司《2025 年第一季度报告》的具体内容，详见公司于 2025 年 4 月 30 日发布在巨潮资讯网的公告。
三、备查文件
1、《公司第五届监事会第十六次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/5d72993f-deff-43e8-a189-362c32ef2ed6.PDF
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2025-04-23 15:44│燕塘乳业（002732）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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燕塘乳业（002732）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/01cf10b8-99f7-4eb2-a2db-be9717564eb9.PDF
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2025-03-31 17:26│燕塘乳业（002732）：燕塘乳业《2024年环境、社会及治理（ESG）报告》
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燕塘乳业（002732）：燕塘乳业《2024年环境、社会及治理（ESG）报告》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/6a8a830b-992a-4685-adf5-ef82823a8086.PDF
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2025-03-30 15:40│燕塘乳业（002732）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以专人送达和短信送
达相结合的方式发出，会议于2025年 3月 28日上午在公司会议室现场召开。公司监事共 3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书
李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律
、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法
、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<2024 年年度监事会工作报告>的议案》；
2024 年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、公司《章程》和《广东燕塘乳业股份有
限公司监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法
权益。监事会主席据此向监事会提交《2024 年年度监事会工作报告》。
全体监事认为：本报告如实反映了 2024 年监事会的履职情况，同意通过并报出该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、
监管要求及公司《章程》等规定，勤勉尽责，进一步推动公司的规范运作。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票，一致同意通过本议案 。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《2024 年年度监事会工作报告》。
2、审议通过《关于审议<2024 年年度财务决算报告>的议案》；
2024年,在全体股东的大力支持、董事会的科学领导和全体员工的共同努力下, 公司生产经营取得较为稳健的发展。根据公司《
章程》等相关规定，公司编制了《2024年年度财务决算报告》。公司 2024 年度财务报表及报表附注，已经致同会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）审计。
全体监事认为：本决算报告客观、准确地反映了公司 2024 年全年的生产经营业绩情况，并表示将继续支持董事会的领导和管理
层的执行，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该报告。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票，一致同意通过本议案。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《2024 年年度财务决算报告》。
3、审议通过《关于审议<2024 年年度内部控制自我评价报告>的议案》；
根据中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其
他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024年度内部
控制情况进行了自我评价，形成了《2024 年年度内部控制自我评价报告》。
全体监事认为：2024 年，公司根据证监会相关文件精神、财政部《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等的规定和相关监管要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制体系，不断提高
内部控制制度的执行力，内部控制机制有效运行，有效降低经营风险，确保公司规范运作。监事会将继续监督公司根据国家法律法规
和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。监事会同意通
过该报告，并同意据此出具监事会对该报告无异议的书面确认意见。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票，一致同意通过本议案。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《2024 年年度内部控制自我评价报告》。
4、审议通过《关于审议<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；
根据法律法规、证监会及深圳证券交易所的相关规定及公司《章程》等要求，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。
全体监事认为：该报告及其摘要真实地反映了公司日常生产经营和资本运营的实际情况，同意通过该报告，并同意据此出具对该
报告无异议的审核意见与书面确认意见。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票，一致同意通过本议案。
《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的具体内容，详见公司于2025年 3月 31日发布在巨潮资讯网的公告。
5、审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》；
基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司经营发展的原则，公司董事会提出了 2024 年年度
的利润分配预案。
全体监事认为：该利润分配预案的制定，重视了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该预案。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票，一致同意通过本议案。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《关于 2024 年年度利润分配预案的公告》。
6、审议通过《关于审议<2025 年年度财务预算报告>的议案》。
根据公司《章程》等相关规定，公司以 2024年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2025年市场营销计划、生
产经营计划、产品开发计划、质量控制计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2025 年年度财务预算报告》。
全体监事认为：该预算报告符合公司经营实际；并强调本预算为公司 2025度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预
测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投
资者特别注意。同意通过该报告。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票，一致同意通过本议案。
三、备查文件
1、《公司第五届监事会第十五次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/f1f11c59-35b8-4b1e-8ca2-3df5505ec2a5.PDF
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2025-03-30 15:39│燕塘乳业（002732）：独立董事年度述职报告
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燕塘乳业（002732）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/70dc1cb0-f022-4014-9234-88f85518acd1.PDF
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2025-03-30 15:39│燕塘乳业（002732）：独立董事2024年年度述职报告（黄晓宏）
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燕塘乳业（002732）：独立董事2024年年度述职报告（黄晓宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/a494778b-9ce7-43c7-9ece-e0379d8c1c77.PDF
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2025-03-30 15:39│燕塘乳业（002732）：独立董事2024年年度述职报告（李汴生）
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燕塘乳业（002732）：独立董事2024年年度述职报告（李汴生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/517e007e-97fb-4c54-8a00-1c953b9932d7.PDF
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2025-03-30 15:39│燕塘乳业（002732）：年度股东大会通知
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燕塘乳业（002732）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/5a84ddb1-7b12-4605-a94b-4fd6823ce28c.PDF
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2025-03-30 15:39│燕塘乳业（002732）：内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2025）第 440A004801 号
广东燕塘乳业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称燕塘
乳业）2024 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是燕塘乳业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，燕塘乳业于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二五年三月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/f3808d5b-5a48-47b3-a47c-f977df4158ba.PDF
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2025-03-30 15:39│燕塘乳业（002732）：2024年年度审计报告
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燕塘乳业（002732）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/b16e1f5d-06a2-45f8-a578-bf3c2efe847f.PDF
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2025-03-30 15:39│燕塘乳业（002732）：年度关联方资金占用专项审计报告
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燕塘乳业（002732）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/0343a251-2eec-4608-b7af-f24c99088f4e.PDF
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2025-03-30 15:37│燕塘乳业（002732）：关于2024年年度利润分配预案的公告
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燕塘乳业（002732）：关于2024年年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/55d3e566-4e1d-423a-9e18-32d15bed4e17.PDF
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2025-03-30 15:37│燕塘乳业（002732）：2024年年度董事会工作报告
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燕塘乳业（002732）：2024年年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/edc5209f-6f9b-4ffb-b4a7-7a7002bd5947.PDF
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2025-03-30 15:37│燕塘乳业（002732）：审计委员会对2024年年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会监督 2024年年度会计
师事务所履行职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
企业名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会代码：91110105592343655N
执行事务合伙人：李惠琦
企业类型：特殊普通合伙企业
成立日期：2011 年 12月 22日
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人为李惠琦先生。截至 2024 年 12 月 31 日，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 239人，注册会计师
1,359人。注册会计师中，445人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
鉴于公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》《广东燕塘乳业股份有限公司采购招标管理办法》等有关规定，经公司第五届董事会审计
委员会提议，公司于 2024 年 7 月 9 日召开第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年
财务报表年度审计项目询价文件》，同意采取“合同期 1+1+1年，经采购人评审合格，采购人将聘请事项提交采购人董事会、股东大
会进行审议，审议通过后签订下一年度合同”的模式，委托代理机构广东省机电设备招标中心有限公司（以下简称“代理机构”）采
用公开的方式招标公司 2024 年年度审计机构。
根据代理机构出具的《成交通知书》（中标人为致同会计师事务所），经公司于 2024 年 7月 30 日召开的第五届董事会审计委
员会第十五次会议审慎研究，公司拟聘请致同会计师事务所为公司 2024 年年度审计机构。公司于 2024 年 7 月30 日召开的第五届
董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议、于 2024年 8月 12日召开的 2024年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于
拟聘请会计师事务所的议案》，同意公司聘请致同会计师事务所为公司 2024年年度审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据《广东燕塘乳业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如
下：
（一）2024年 7月 30日，第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过《关于拟聘请会计师事务所的议案》，对拟聘请致同
会计师事务所有关资料进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状
况等内容。公司董事会审计委员会经审核认为，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，致同会计师事务所具备应有的执业资质、
专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
公司董事会审计委员会同意聘请致同会计师事务所为公司 2024 年年度审计机构，并将该事项提交公司第五届董事会第十六次会
议审议。
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