公司公告☆ ◇002732 燕塘乳业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:39 │燕塘乳业（002732）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-03-31 00:34 │燕塘乳业（002732）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2026-03-30 20:54 │燕塘乳业（002732）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 20:54 │燕塘乳业（002732）：独立董事2025年年度述职报告（李汴生） │
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│2026-03-30 20:54 │燕塘乳业（002732）：独立董事2025年年度述职报告（黄晓宏） │
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│2026-03-30 20:54 │燕塘乳业（002732）：独立董事2025年年度述职报告（郭葆春） │
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│2026-03-30 20:54 │燕塘乳业（002732）：2026年高级管理人员薪酬绩效考核办法（2026年3月） │
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│2026-03-30 20:54 │燕塘乳业（002732）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月） │
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│2026-03-30 20:54 │燕塘乳业（002732）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-30 20:54 │燕塘乳业（002732）：2025年度内部控制审计报告 │
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2026-04-23 16:39│燕塘乳业（002732）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 31 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年年度股东会的
通知》。本次股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权，切实保护广大投资者合法权益
，公司董事会现将有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会。公司于 2026 年 3 月 30 日上午召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年
年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份
有限公司章程》等相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 29 日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 29日 9:15-9:2
5，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日 9:15至 15:00 的任意
时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 22 日。
7、出席、列席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于 2026 年 4月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委
托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市天河区燕园路 85 号（广垦天河 1 号 B 塔）22 层 3 号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 关于审议《2025 年年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告》的议案
2.00 关于审议《2025 年年度内部控制自我 非累积投票提案 √
评价报告》的议案
3.00 关于 2025 年年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案
4.00 关于审议《董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度》的议案
5.00 关于董事 2026 年薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
议案内容详见公司于 2026 年 3月 31 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《第六届董事会第三次会议决议公
告》《关于 2025 年年度利润分配预案的公告》《2025 年年度董事会工作报告》《2025 年年度内部控制自我评价报告》及《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
3、特别提示
为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。
4、独立董事 2025 年年度述职报告（非审议事项）
公司现任独立董事郭葆春、黄晓宏、李汴生分别向董事会提交了《独立董事2025 年年度述职报告》，届时公司独立董事将在本
次年度股东会上进行述职。
此外，公司将说明《2026 年高级管理人员薪酬绩效考核办法》。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书，至本次股东会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东会的登记地点办理登记手续。
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人
身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东会的登记地点办理登记手续。
（2）通过信函、电子邮件或传真方式登记
公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东会不接受电话登记。采用信函方式登记的
股东，信函请寄至：“广州市黄埔区永吉路 1号，广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”，邮编：510700，信函请注明“2025
年年度股东会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱 master@ytdairy.com，邮件
主题请注明“2025 年年度股东会”。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：020-32631317
。
信函、电子邮件或传真须在 2026 年 4月 28 日 17:00 前送达本公司，请股东及时电告确认，电话：020-32631998。
2、登记时间：2026 年 4月 24日和 4月 27日（9:00—12:00、14:00—17:00）。3、登记地点：广州市黄埔区永吉路 1号公司行
政楼五楼董事会办公室
4、会议联系方式
联系人：郭海嫩
联系电话：020-32631998
联系传真：020-32631317
联系邮箱：master@ytdairy.com
联系地址：广州市黄埔区永吉路 1号公司行政楼五楼董事会办公室
邮政编码：510700
5、会议费用：出席现场会议的股东食宿与交通费用请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d6dc679f-2175-4da4-9d25-61001499a2af.PDF
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2026-03-31 00:34│燕塘乳业（002732）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告
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燕塘乳业（002732）：2025年环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9de57f5e-bbfd-4377-9de4-65b8d622adf2.PDF
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2026-03-30 20:54│燕塘乳业（002732）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会。广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日上午召开第六届董事会
第三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份
有限公司章程》等相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 29 日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 29日 9:15-9:2
5，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日 9:15至 15:00 的任意
时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 22 日。
7、出席、列席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于 2026 年 4月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委
托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市天河区燕园路 85 号（广垦天河 1 号 B 塔）22 层 3 号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 关于审议《2025 年年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告》的议案
2.00 关于审议《2025 年年度内部控制自我 非累积投票提案 √
评价报告》的议案
3.00 关于 2025 年年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案
4.00 关于审议《董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度》的议案
5.00 关于董事 2026 年薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
议案内容详见公司于 2026 年 3月 31 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《第六届董事会第三次会议决议公
告》《关于 2025 年年度利润分配预案的公告》《2025 年年度董事会工作报告》《2025 年年度内部控制自我评价报告》及《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
3、特别提示
为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。
4、独立董事 2025 年年度述职报告（非审议事项）
公司现任独立董事郭葆春、黄晓宏、李汴生分别向董事会提交了《独立董事2025 年年度述职报告》，届时公司独立董事将在本
次年度股东会上进行述职。
此外，公司将说明《2026 年高级管理人员薪酬绩效考核办法》。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书，至本次股东会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东会的登记地点办理登记手续。
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人
身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东会的登记地点办理登记手续。
（2）通过信函、电子邮件或传真方式登记
公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东会不接受电话登记。采用信函方式登记的
股东，信函请寄至：“广州市黄埔区永吉路 1号，广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”，邮编：510700，信函请注明“2025
年年度股东会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱 master@ytdairy.com，邮件
主题请注明“2025 年年度股东会”。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：020-32631317
。
信函、电子邮件或传真须在 2026 年 4月 28 日 17:00 前送达本公司，请股东及时电告确认，电话：020-32631998。
2、登记时间：2026 年 4月 24日和 4月 27日（9:00—12:00、14:00—17:00）。3、登记地点：广州市黄埔区永吉路 1号公司行
政楼五楼董事会办公室
4、会议联系方式
联系人：郭海嫩
联系电话：020-32631998
联系传真：020-32631317
联系邮箱：master@ytdairy.com
联系地址：广州市黄埔区永吉路 1号公司行政楼五楼董事会办公室
邮政编码：510700
5、会议费用：出席现场会议的股东食宿与交通费用请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/949a5fa0-fab0-4829-be5a-305b22c4b839.PDF
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2026-03-30 20:54│燕塘乳业（002732）：独立董事2025年年度述职报告（李汴生）
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燕塘乳业（002732）：独立董事2025年年度述职报告（李汴生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/65daf476-9ae7-457e-ba76-fef032f2ec01.PDF
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2026-03-30 20:54│燕塘乳业（002732）：独立董事2025年年度述职报告（黄晓宏）
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燕塘乳业（002732）：独立董事2025年年度述职报告（黄晓宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/05f5bc03-0b5f-4632-b70e-8f782b73f9f0.PDF
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2026-03-30 20:54│燕塘乳业（002732）：独立董事2025年年度述职报告（郭葆春）
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燕塘乳业（002732）：独立董事2025年年度述职报告（郭葆春）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ecb5bd03-d551-4896-9e13-a2ef7f36176b.PDF
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2026-03-30 20:54│燕塘乳业（002732）：2026年高级管理人员薪酬绩效考核办法（2026年3月）
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第一条 为了促进广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理团队不断提高管理水平和经营能力，切实履行法律
法规、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》及董事会赋予的职责，确保资产的保值增值，提高企业经营质量和履行社会责任，实现股
东利益和企业价值最大化，现结合《广东农垦企业负责人经营业绩考核办法（修订）》（粤垦函〔2024〕9 号）管理规定，以及广东
燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会《关于第六届董事会董事津贴的议案》，根据公司的实际情
况制订本考核办法。
第二条 本办法适用于公司董事长及高级管理人员。高级管理人员是指在公司领取薪酬的领导班子全体成员，包括总经理、副总
经理、财务总监等负责人。以下统一表述为“高级管理人员”。
第三条 公司高级管理人员的经营业绩考核按年度实行考核，年度考核以公历年为考核期，考核结果与高级管理人员薪酬及奖惩
挂钩。
第四条 高级管理人员薪酬绩效考核应遵循以下基本原则：
（一）坚持企业价值与股东利益统一的原则；
（二）坚持激励与约束相结合的原则；
（三）坚持短期激励与长远发展兼顾的原则。
第二章 公司高级管理人员年薪构成
第五条 公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，年薪收入包括基准年薪、超额净利润贡献绩效薪。
（一）基准年薪包括固定部分基准值和浮动部分基准值，其中：固定部分基准值原则上不超过上年度公司所在地社会平均工资（
以下简称“当地社平工资”）的 4倍，最低不低于当地社平工资的 2倍；浮动部分根据企业年度经营目标完成情况、党建工作完成情
况综合计算发放。
公司高级管理人员基准年薪由董事会根据行业、公司经营规模以及所在地区经济发展等因素确定并适时调整。
超额净利润贡献绩效薪是指与企业在考核年度内归属于上市公司股东净利润直接相联系的收入。
(二)企业负责人年薪收入分配系数按如下原则确定:
1.基准年薪固定部分分配系数:企业董事长(党组织书记)为 1，总经理为 0.95，副职负责人为 0.85。
2.基准年薪浮动部分分配系数(以下简称“经营业绩分配系数”):企业董事长(党组织书记)为 1;总经理为 0.95;副职负责人为 0
.85。
（三）一人担任多个职务的，按就高不就低原则确定，考核年度内高级管理人员发生岗位或工作单位变动的，按照《垦区企业负
责人薪酬管理规定》有关条款执行。第六条 基准年薪固定部分
基准年薪固定部分为基准年薪的 50%，实行按月发放。
第七条 基准年薪浮动部分
基准年薪浮动部分为基准年薪的 50%，与经营业绩考核结果、党建工作考评结果挂钩。
第八条 超额净利润贡献绩效薪的确定
超额净利润贡献绩效薪按个人计提，其中董事长按 3%，不任法定代表人的总经理按 2.8%，副总经理等副职负责人按 2.5%。
第三章 经营业绩考核
第九条 经营业绩考核指标为核心指标、基本指标和特别加（减）分项。以上指标均指母公司及其所属独资和控股单位合并报表
数。
（一）核心指标：扣非后归属上市公司股东净利润，指公司年度合并报表归属母公司净利润按扣非口径调整后的数额。该指标作
为计提高级管理人员超额贡献绩效薪的基数，不纳入考核指标计分体系。
（二）基本指标：包含经营效益类指标、管控类指标、重点工作评议指标。
（三）特别加（减）分项：包括科技创新驱动加分项及特别扣分项。特别加（减）分项不设目标值，属于基本指标及辅助指标的
额外加减分项。- 2 -
1.特别加分项，包含科技创新驱动、重大工作任务落实情况，其中：
（1）科技创新驱动指标，以考核年度内企业（按合并报表口径）获得省部级（含）以上政府部门颁发的科技创新成果奖励、获
批并完成设立后投入营运国家级科技研发机构，以奖励证书、文件或资质作为依据；
（2）重大工作任务落实情况，以落实中央、省委政府交办的重大工作任务突出贡献作为依据。
2.特别减分项，以企业在考核年度内对上级检查发现问题的整改情况及落实相关制度及文件情况为扣罚依据。
第十条 经营业绩
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