公司公告☆ ◇002732 燕塘乳业 更新日期：2025-07-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-01 00:00 │燕塘乳业（002732）：第五届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-07-01 00:00 │燕塘乳业（002732）：：关于全资子公司湛江燕塘乳业有限公司拟与关联方广东省湛江农垦集团有限公司│
│ │签署《资金使... │
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│2025-07-01 00:00 │燕塘乳业（002732）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-06-11 18:02 │燕塘乳业（002732）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-11 18:02 │燕塘乳业（002732）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-06-11 18:01 │燕塘乳业（002732）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │燕塘乳业（002732）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │燕塘乳业（002732）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │燕塘乳业（002732）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │燕塘乳业（002732）：2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-07-01 00:00│燕塘乳业（002732）：第五届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于 2025 年 6 月 24 日以专人送达和短信送
达相结合的方式发出，会议于2025年 6月 30日上午在公司会议室现场召开。公司监事共 3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书
李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律
、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于全资子公司湛江燕塘乳业有限公司拟与关联方广东省湛江农垦集团有限公司签署<资金使用协议>暨关联交易
的议案》。
为贯彻落实国家“联农带农”政策，支持现代农业产业发展，根据“2024年广东农垦都市型奶业优势特色产业集群项目”中关于
中央财政资金使用的安排，广东省农垦集团公司拟通过广东省湛江农垦集团有限公司（以下简称“湛江农垦”）将项目资金人民币 1
,000万元提供给公司全资子公司湛江燕塘乳业有限公司（以下简称“湛江燕塘”），该笔资金专项用于湛江燕塘粤西现代化乳业生产
基地技改项目，旨在通过引进 2条低温乳制品生产线，实现湛江燕塘产能提升与产品矩阵扩容，推动当地奶业产业集群的现代化升级
。
公司董事会拟同意湛江燕塘与湛江农垦就上述资金使用安排签署《资金使用协议》。
此外，若后续补充协议金额未超过公司《关联交易决策制度》中关于总经理对关联交易的审批权限的，拟提请董事会授权总经理
行使决策权并签署相关协议。
全体监事经审核认为：本次湛江燕塘拟与关联方湛江农垦签署《资金使用协议》暨关联交易的事项，旨在支持湛江燕塘粤西现代
化乳业生产基地技改项目建设，满足其专项资金需求，符合国家“联农带农”政策，支持现代农业产业发展。项目实施将有助于实现
湛江燕塘产能提升与产品矩阵扩容，增强市场竞争力，并推动当地奶业产业集群的现代化升级。交易定价公允，符合公开、公平、公
正的原则，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票。全体监事一致同意通过该议案。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日发布在巨潮资讯网的《关于全资子公司湛江燕塘乳业有限公司拟与关联方广东省湛江农
垦集团有限公司签署<资金使用协议>暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、《公司第五届监事会第十七次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/1443d1fa-67cf-4bb6-a138-9779265a6b02.PDF
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2025-07-01 00:00│燕塘乳业（002732）：：关于全资子公司湛江燕塘乳业有限公司拟与关联方广东省湛江农垦集团有限公司签署
│《资金使...
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燕塘乳业（002732）：：关于全资子公司湛江燕塘乳业有限公司拟与关联方广东省湛江农垦集团有限公司签署《资金使...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/3f0424e6-a216-4e4e-9002-9f2388189617.PDF
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2025-07-01 00:00│燕塘乳业（002732）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于 2025年 6月 24日以专人送达和短信送达
相结合的方式发出，会议于2025 年 6 月 30 日上午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人，出席本次会议的董事
共 9人。其中，独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次
会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于全资子公司湛江燕塘乳业有限公司拟与关联方广东省湛江农垦集团有限公司签署<资金使用协议>暨关联交易
的议案》。
为贯彻落实国家“联农带农”政策，支持现代农业产业发展，根据“2024年广东农垦都市型奶业优势特色产业集群项目”中关于
中央财政资金使用的安排，广东省农垦集团公司拟通过广东省湛江农垦集团有限公司（以下简称“湛江农垦”）将项目资金人民币 1
,000万元提供给公司全资子公司湛江燕塘乳业有限公司（以下简称“湛江燕塘”），该笔资金专项用于湛江燕塘粤西现代化乳业生产
基地技改项目，旨在通过引进 2条低温乳制品生产线，实现湛江燕塘产能提升与产品矩阵扩容，推动当地奶业产业集群的现代化升级
。
公司董事会拟同意湛江燕塘与湛江农垦就上述资金使用安排签署《资金使用协议》。
此外，若后续补充协议金额未超过公司《关联交易决策制度》中关于总经理对关联交易的审批权限的，拟提请董事会授权总经理
行使决策权并签署相关协议。
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 5票；本议案涉及的关联董事冯立科、陈茗、杨卫、张江、李鸿回避
本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。
本议案已经公司第五届董事会第六次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第二十二次会议和第五届董事会战略委员会第
十三次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日发布在巨潮资讯网的《关于全资子公司湛江燕塘乳业有限公司拟与关联方广东省湛江农
垦集团有限公司签署<资金使用协议>暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第二十三次会议决议》；
2、《公司第五届董事会第六次独立董事专门会议决议》；
3、《公司第五届董事会审计委员会第二十二次会议会议决议》；
4、《公司第五届董事会战略委员会第十三次会议会议决议》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/cb4dc2f6-6feb-43d8-b269-b660d6b92e18.PDF
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2025-06-11 18:02│燕塘乳业（002732）：2024年年度权益分派实施公告
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广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 29 日召开的 202
4 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2025 年 4月 29日召开的 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年年度利润分配预案的议案》：公司以总股
本 15,735万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.5元（含税），共分配现金红利 2,360.25 万元（含税）；不以公积金转
增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前，若公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比
例将按分派总额不变的原则相应调整。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 157,350,000 股为基数，向全体股东每 10股派 1.500000元人民币现
金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派1.350000 元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额[注]；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资
者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
[注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.300
000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。]
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 17日，除权除息日为：2025年 6月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****901 广东省燕塘投资有限公司
2 08*****374 广东省粤垦投资有限公司
3 08*****266 广东省湛江农垦集团有限公司
4 01*****853 冯立科
5 01*****866 吴乘云
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6月 10日至登记日：2025年 6月 17 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：广州市黄埔区香荔路 188号 本公司董事会办公室
咨询联系人：李嘉旋
咨询电话：020-32631998
传真电话：020-32631317
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司 2024 年年度股东大会决议及公告；
3、公司第五届董事会第二十次会议决议及公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/5cb0849c-ee40-4ca1-b87b-3294690c25ea.PDF
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2025-06-11 18:02│燕塘乳业（002732）：关于高级管理人员辞职的公告
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一、高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 6月 11日收到高级管理人员吴乘云先生的书面辞职报告，吴
乘云先生因个人工作调动，申请辞去公司副总经理职务，辞职后，吴乘云先生将不再担任公司及子公司任何职务。吴乘云先生的原定
任期至 2025 年 12 月 19 日第五届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的有关规
定，吴乘云先生的辞职报告自送达董事会时生效。
（二）离任对公司的影响
截至本公告披露日，吴乘云先生持有公司股票 269,440股，吴乘云先生将按《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管
理人员减持股份》等规定管理所持股份。吴乘云先生不存在应履行而未履行的承诺事项，所负责的相关工作已进行了交接，其辞职不
会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。
公司董事会对吴乘云先生任期内为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1、吴乘云先生的《辞职申请书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/23f3954a-a151-4f5f-91db-d3341c5691f2.PDF
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2025-06-11 18:01│燕塘乳业（002732）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 6 月 5 日以专人送达和短信送
达相结合的方式发出，会议于2025 年 6 月 11 日下午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人，出席本次会议的董
事共 9人。其中，独立董事黄晓宏先生、李汴生先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次
会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》及公司《章程》《总经理工作细则》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事长兼总经理冯立科先
生向董事会提名聘任刘世坤先生为公司副总经理，任期自该提名经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 1票；提名人冯立科先生回避本议案的表决。
全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第二十二次会议决议》；
2、《公司第五届董事会提名委员会第五次会议会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
四、附件
1、副总经理刘世坤先生的简历。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/3498d64d-b48f-441f-ab70-f090502ccea9.PDF
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2025-04-30 00:00│燕塘乳业（002732）：2025年一季度报告
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燕塘乳业（002732）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/473925a6-99ff-44f6-81ba-fc4fa0dfaa3c.PDF
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2025-04-30 00:00│燕塘乳业（002732）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2025年 4月 22日以专人送达和短信送达
相结合的方式发出，会议于2025 年 4 月 29 日下午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人，出席本次会议的董事
共 9人。其中，非独立董事张江先生、李鸿先生以及独立董事郭葆春女士、李汴生先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书
和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<2025 年第一季度报告>的议案》。
公司根据 2025 年第一季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2025年第一季度报告》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了
无异议的书面审核意见。
公司《2025 年第一季度报告》的具体内容，详见公司于 2025 年 4 月 30 日发布在巨潮资讯网的公告。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第二十一次会议决议》；
2、《公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/8281b461-be93-41d0-83cb-3c6ae9991072.PDF
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2025-04-30 00:00│燕塘乳业（002732）：2024年年度股东大会法律意见书
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燕塘乳业（002732）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/230ed2d8-5053-4d9c-b7a8-8c4c1c9ba621.PDF
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2025-04-30 00:00│燕塘乳业（002732）：2024年年度股东大会决议公告
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燕塘乳业（002732）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b7abbc34-8744-4d1e-a569-2909abaf58ba.PDF
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2025-04-30 00:00│燕塘乳业（002732）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以专人送达和短信送
达相结合的方式发出，会议于2025年 4月 29日下午在公司会议室现场召开。公司监事共 3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书
李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律
、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<2025 年第一季度报告>的议案》。
公司根据 2025 年第一季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2025年第一季度报告》。董事会已召开会议审议并通过该
报告。
全体监事经审核认为：公司董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票。
全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核意见与书面确认意见。
公司《2025 年第一季度报告》的具体内容，详见公司于 2025 年 4 月 30 日发布在巨潮资讯网的公告。
三、备查文件
1、《公司第五届监事会第十六次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/5d72993f-deff-43e8-a189-362c32ef2ed6.PDF
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2025-04-23 15:44│燕塘乳业（002732）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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燕塘乳业（002732）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/01cf10b8-99f7-4eb2-a2db-be9717564eb9.PDF
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2025-03-31 17:26│燕塘乳业（002732）：燕塘乳业《2024年环境、社会及治理（ESG）报告》
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燕塘乳业（002732）：燕塘乳业《2024年环境、社会及治理（ESG）报告》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/6a8a830b-992a-4685-adf5-ef82823a8086.PDF
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2025-03-30 15:40│燕塘乳业（002732）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以专人送达和短信送
达相
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