公司公告☆ ◇002732 燕塘乳业 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 18:44 │燕塘乳业（002732）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 18:44 │燕塘乳业（002732）：《对外投资管理制度》修订对照表 │
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│2025-08-28 18:44 │燕塘乳业（002732）：《董事会议事规则》修订对照表 │
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│2025-08-28 18:44 │燕塘乳业（002732）：《股东大会议事规则》修订对照表 │
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│2025-08-28 18:43 │燕塘乳业（002732）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 18:43 │燕塘乳业（002732）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 18:42 │燕塘乳业（002732）：关于购买董监高责任险的公告 │
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│2025-08-28 18:42 │燕塘乳业（002732）：关于举办2025年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-08-28 18:42 │燕塘乳业（002732）：《章程》修订对照表 │
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│2025-08-28 18:42 │燕塘乳业（002732）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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2025-08-28 18:44│燕塘乳业（002732）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司于 2025 年 8月 28 日上午召开第五
届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所
业务规则和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）等相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1．现场会议：2025 年 9月 15 日 14:45 起，预计会期半天；
2．网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年9月15日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2025年 9月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1．现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 9月 8日。
（七）出席对象
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于 2025 年 9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股
东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
4. 根据相关法规应当出席或列席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：广州市天河区燕园路 85 号（广垦天河 1号 B塔）22 层 3号会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于修订公司《章程》的议案 √
2.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案 √
5.00 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 √
6.00 关于修订公司《对外担保决策制度》的议案 √
7.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
8.00 关于购买董监高责任险的议案 √
（二）披露情况
议案内容详见公司于 2025 年 8月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第二十四次会议决
议公告》《第五届监事会第十八次会议决议公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《关于购买董监高责任险的公告》及相关制度
的修订对照表。
（三）特别提示
议案 1、议案 2、议案 3应由股东大会以特别决议审议，须经出席本次会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二
以上同意方可通过。
为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。
三、会议登记等事项
1．登记方式
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人
身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。
（2）通过信函、电子邮件或传真方式登记
公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记
的股东，信函请寄至：“广州市黄埔区香荔路 188 号，广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”，邮编：510700，信函请注明“2
025 年第二次临时股东大会”字样。采用电子邮件方式登 记 的 股 东 ， 请 将 相 关 登 记 材 料 的 原 件 扫 描 件 发 送 至
公 司 邮 箱master@ytdairy.com，邮件主题请注明“2025 年第二次临时股东大会”。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传
真至公司董事会办公室，传真号码：020-32631317。
信函、电子邮件或传真须在 2025 年 9月 14 日 17:00 前送达公司，请股东及时电告确认，电话：020-32631998。
2．登记时间：2025 年 9月 11 日-12 日（9:00—12:00、14:00—17:00）。
3．登记地点：广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼董事会办公室
4．会议联系方式
联系人：郭海嫩
联系电话：020-32631998
联系传真：020-32631317
联系邮箱：master@ytdairy.com
联系地址：广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼董事会办公室
邮政编码：510700
5.会议费用：出席现场会议的股东食宿与交通费用请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参
加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/cc558188-64eb-48f1-b1d9-241ba3b8cb36.PDF
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2025-08-28 18:44│燕塘乳业（002732）：《对外投资管理制度》修订对照表
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结合监管法规要求和公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修改。
公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订》的要求将“股东大会”统一修订为“股东会”，公司《对外投资管理
制度》条款修订如仅涉及该表述调整将不列入修订对照表中。公司《对外投资管理制度》修订对照表如下：
修订前 修订后
第十二条 公司总裁办公室负责投资项 第十二条 公司投资发展部根据公司
目的档案管理工作，各投资项目管理部 的档案管理相关制度要求开展投资项
门待项目全部结束后负责将项目材料 目的档案管理工作。
整理交总裁办公室归档。
第十三条 公司监事会、审计部，应依 第十三条 公司董事会审计委员会、审
据其职责对投资项目进行全过程监督， 计部，应依据其职责对投资项目进行全
对违规行为及时提出纠正意见，对重大 过程监督，对违规行为及时提出纠正意
问题提出专项报告，提请项目投资审批 见，对重大问题提出专项报告，提请项
机构讨论处理。监事会认为必要时，可 目投资审批机构讨论处理。董事会审计
直接向股东大会报告。 委员会认为必要时，可直接向股东会报
告。
第十五条 除特别注明外，本制度所称 第十五条 除特别注明外，本制度所称
“以上”、“不超过”都含本数，“超 “不超过”都含本数，“超过”不含本
过”不含本数。 数。
上表中加粗部分文字为变化内容，除上述修订外，公司《对外投资管理制度》的其他内容不变。
公司于2025年8月28日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了该议案，该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审
议通过后方可生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0fdb5bdc-c861-42cb-867b-35fc490be1af.PDF
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2025-08-28 18:44│燕塘乳业（002732）：《董事会议事规则》修订对照表
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燕塘乳业（002732）：《董事会议事规则》修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/2b2a0759-93f2-4106-b987-5d3fad0367b9.PDF
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2025-08-28 18:44│燕塘乳业（002732）：《股东大会议事规则》修订对照表
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燕塘乳业（002732）：《股东大会议事规则》修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/6905de2a-b5f2-4e52-b5c5-d758ed6ed333.PDF
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2025-08-28 18:43│燕塘乳业（002732）：2025年半年度报告摘要
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燕塘乳业（002732）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-08-28 18:43│燕塘乳业（002732）：2025年半年度报告
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燕塘乳业（002732）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d73b50f0-24b1-4f12-a5a3-322aef6bb3fe.PDF
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2025-08-28 18:42│燕塘乳业（002732）：关于购买董监高责任险的公告
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广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 28 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十
八次会议分别审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，为促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履
行职责，公司拟为公司全体董事、高级管理人员购买责任险。现将有关事宜公告如下:
一、责任险具体方案
1、投保人：广东燕塘乳业股份有限公司
2、被保险人：公司全体董事、高级管理人员
3、赔偿限额: 不超过人民币 3,000 万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)
4、保险费:不超过人民币 10 万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)
5、保险期限:12 个月/期(具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保)
为提高决策效率，拟提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层及其授权代表办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确
定保险公司、确定具体保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介、签署相关法律文件及处理与投保相
关的其他事项等），以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十八次会议分别审议了该议案
。根据《上市公司治理准则》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等有关规定，公司全体董事作为被保险对象，对该议案回避表决，
该议案将直接提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
三、监事会意见
经审核，监事会认为：为公司全体董事、高级管理人员购买责任险有利于促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地
行使权利、履行职责。该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第二十四次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第十八次会议决议》；
3、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d37147e9-ddd6-45d5-81cb-5ab227cfe2ad.PDF
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2025-08-28 18:42│燕塘乳业（002732）：关于举办2025年半年度网上业绩说明会的公告
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广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 29 日披露《2025 年半年度报告》及其摘要。为便于广大投
资者进一步了解公司《2025 年半年度报告》及 2025 年半年度生产经营情况，公司拟于 2025 年 9月 2日（星期二）下午 15:00 至
16:30 在全景网举办 2025 年半年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下
”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上业绩说明会的公司人员有：公司董事长兼总经理冯立科先生、董事兼财务总监邵侠先生、副总经理刘世坤先生、副
总经理兼董事会秘书李春锋先生及独立董事郭葆春女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2025年 9月 2日（星期二）中午 12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专
题页面。公司将在 2025 年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与交流！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/7308ff2b-eaa4-40d3-a81e-b676f9107729.PDF
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2025-08-28 18:42│燕塘乳业（002732）：《章程》修订对照表
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燕塘乳业（002732）：《章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c7cc938c-2ae4-44d0-9211-931a15d148be.PDF
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2025-08-28 18:42│燕塘乳业（002732）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1. 拟续聘会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）。
2. 本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。公司董事会、董事会审
计委员会对本次拟续聘会计师事务所的事项均不存在异议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立时间 1981 年（工商登记：2011 组织形式 特殊普通合伙
年 12 月 22 日）
注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人 李惠琦 上年末合伙人数量 239 人
上年末执业人员数量 注册会计师 1,359 人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 445 人
2024 年业务收入 业务收入总额 261,427.45 万元
审计业务收入 210,326.95 万元
证券业务收入 48,240.27 万元
2024 年上市公司（含 客户家数 297 家
A、B 股）审计情况 审计收费总额 38,558.97 万元
涉及主要行业 制造业；信息传输、软件和信息
技术服务业；批发和零售业；电
力、热力、燃气及水生产供应业；
交通运输、仓储和邮政业。
本公司同行业上市公司审计客户家数 6 家
2.投资者保护能力
致同会计师事务所计提职业风险基金 1,877.29 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 90,000 万元，计提职业风险基金和购买职
业保险符合相关规定。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相
关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
（1）致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 11 次和纪
律处分 1次。
（2）56 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 11 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 10 次和纪律
处分 2次。
（二）项目信息
1.基本信息
类别 姓名 何时成 何时开 何时开 何时开始 近三年签署或复核
为注册 始从事 始在本 为本公司 上市公司审计报告
会计师 上市公 所执业 提供审计 情况
司审计 服务
项目合伙人 吴建初 2001 年 2018 年 2024 年 2025 年 近三年签署上市公
司审计报告 3份
签字 吴建初 2001 年 2018 年 2024 年 2025 年 近三年签署上市公
注册会计师 司审计报告 3份
谢平辉 2021 年 2012 年 2024 年 2024 年 近三年签署上市公
司审计报告 3份
质量控制 尹丽鸿 2001 年 2007 年 2017 年 2024 年 近三年签署上市公
复核人 司审计报告 1份
2.诚信记录
类别 姓名 处理处罚 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 类型
项目合伙人 吴建初 无 无 无 无
签字 吴建初 无 无 无 无
注册会计师 谢平辉 无 无 无 无
质量控制 尹丽鸿 无 无 无 无
复核人
3.独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则
》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用为 69.7 万元（含税），其中：年报审计费用 54.7 万元（含税），内控审计费用 15 万元（含税），系按照致同
会计师事务所审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；
每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
上期审计费用 69.7 万元，本期审计费用较上期审计费用无增加。
三、拟续
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