公司公告☆ ◇002733 雄韬股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-26 20:19 │雄韬股份（002733）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-26 20:16 │雄韬股份（002733）：第五届董事会2025年第六次会议决议公告 │
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│2025-11-26 20:14 │雄韬股份（002733）：关于开展期货套期保值业务的公告 │
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│2025-11-26 20:14 │雄韬股份（002733）：开展期货套期保值业务可行性分析报告 │
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│2025-11-26 20:14 │雄韬股份（002733）：雄韬股份：《公司章程》修订对照表 │
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│2025-11-26 20:14 │雄韬股份（002733）：战略委员会议事规则（2025年11月） │
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│2025-11-26 20:14 │雄韬股份（002733）：独立董事专门会议工作制度（2025年11月） │
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│2025-11-26 20:14 │雄韬股份（002733）：内部审计制度（2025年11月） │
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│2025-11-26 20:14 │雄韬股份（002733）：关联交易管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-26 20:14 │雄韬股份（002733）：董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度（2025年11月） │
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2025-11-26 20:19│雄韬股份（002733）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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雄韬股份（002733）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/87628a7c-3a4b-44ac-ac32-b74e7e7b9d33.PDF
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2025-11-26 20:16│雄韬股份（002733）：第五届董事会2025年第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025年第六次会议于 2025 年 11 月 25 日上午 9：30
在公司会议室以现场及通讯形式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 19 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生
主持，应出席董事 9名，实到 9名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律法规、规范性文件的要求，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司的实际情况，公司董事会同
意对《公司章程》进行修订。
本次修订的《公司章程》经股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事
规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
公司董事会同意并提请股东会授权公司管理层办理《公司章程》工商变更登记/备案相关事宜，最终以工商登记机关变更/备案的
内容为准。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）逐项审议通过了《关于制定和修订部分公司制度的议案》
为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，
结合公司实际情况，拟对公司现有治理制度进行修订，同时新增制定相应制度。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
序号 子议案 表决结果
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
2.06 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
2.08 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
2.09 《关于修订<总经理工作细则>的议案》 同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
2.10 《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》 同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
2.11 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议 同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
案》
2.12 《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
2.13 《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议 同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
案》
2.14 《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》 同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
2.15 《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》 同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
2.16 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
2.17 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
2.18 《关于修订<董事、高级管理人员持有公司股份 同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
及其变动管理制度>的议案》
2.19 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制 同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
度>的议案》
2.20 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
2.21 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的 同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
议案》
2.22 《关于修订<内部审计制度>的议案》 同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
2.23 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
2.24 《关于修订<机构投资者接待管理制度>的议案》 同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
2.25 《关于修订<套期保值制度>的议案》 同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
2.26 《关于修订<董事和高级管理人员离职管理制 同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
度>的议案》
2.27 《关于修订<董事和高级管理人员持有本公司股 同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
份及其变动管理制度>的议案》
2.28 《关于修订<内部控制制度总则>的议案》 同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
2.29 《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的 同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
议案》
（三）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2025 年 12 月 12 日下午 15:00 在公司办公楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025
年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
1、《公司第五届董事会 2025年第六次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/77323834-9812-45d6-8611-cfa7d5c8273c.PDF
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2025-11-26 20:14│雄韬股份（002733）：关于开展期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司及子公司拟根据
生产经营计划调整商品套期保值业务额度，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。
2、交易额度：最高保证金和权利金金额不超过人民币 6,000 万元（含 6,000万元，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在
内），在开展相关业务期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 30,000 万元，交易额度在有效期间内循环使用。上述额
度自股东大会通过之日起 12 个月内有效，交易额度在有效期内可循环使用；如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动
顺延至单笔交易终止时止。
3、审议程序：公司第五届董事会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。公司开展期货套期
保值业务尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
4、风险提示：公司开展的期货套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的期货交易，本业务无本金或收益保证，在实
施过程中存在政策风险、资金风险、违约风险等，敬请投资者充分关注相关风险。
一、套期保值业务概述
1、交易目的：为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司及子公司拟根据
生产经营计划调整商品套期保值业务额度，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。
2、交易场所：LME、CME、SGX 等境内外合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等；及上海期货交易所、广州期货交易所等境
内合规公开交易场所。
2交易金额：最高保证金和权利金金额不超过人民币 6,000 万元（含 6,000万元，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内
），在开展相关业务期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 30,000 万元，交易额度在有效期间内循环使用。
3、交易品种：经营业务相关的铅、锂等金属境内外商品交易所或银行制定的标准合约及金融衍生品。
4、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约；
5、交易期限：本次交易额度自股东大会通过之日起 12 个月内有效，交易额度在有效期内可循环使用。如单笔交易的存续期超
过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
6、资金来源：资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司第五届董事会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。公司开展期货套期保值业务尚需提
交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权代表签署公司开展期货套期保值业务的相关
协议及文件。
三、开展期货套期保值业务的风险分析
1、政策风险宏观政策及期货市场政策法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易等风险。
2、基差风险期货价格与现货价格走势背离所带来的期货市场、现货市场均不利的风险。
3、资金风险在期货价格波动大时，可能产生因未及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。
4、违约风险场内对手交割方不具备履约能力，或场外做市商无力履约所造成的风险。
5、操作风险期货交易专业性较强，若专业人员配置不足、内控不完善，会产生相应风险。
6、技术风险由于软件、硬件故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的
风险。
7、境外及场外衍生品交易风险因境外政治、经济和法律等变动，或因场外产品流动性缺乏、交易对手方违约等带来的风险。
四、风险控制措施
1、规范管理制度为规范期货套期保值业务的决策、操作及管理程序，依据《公司章程》等有关规定，结合实际情况，公司制定
了《期货套期保值制度》，明确公司开展期货套期保值业务的组织机构及职责、业务流程和审批报告、授权管理、风险管理、绩效评
价等相关内容。
2、规范套期保值业务行为公司套期保值行为在公司套期保值领导小组授权和监督下开展，严格执行公司套期保值业务流程和决
策程序。
3、加强账户资金监管依据账户风险程度，及时平衡、调拨账户可用资金，防范账户持仓风险。
4、提升业务能力提高套期保值业务人员的专业知识和水平，深度期现融合，提升公司套期保值业务的整体水平。
5、优化交易环境建立“安全、快捷”的软硬件交易环境，保证交易系统的流畅运行。公司已与相关专业机构合作，以规范程序
、控制风险和提高效率。6、完善止损机制对于套保过程中风险敞口发生变化导致套保必要性下降，或触发套保方案中设定的止损条
件，公司相关部门及时评估并向套保领导小组提交风险分析报告。
五、期货套期保值业务会计处理
公司期货套期保值业务根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算和披
露。
六、备查文件
1、《公司第五届董事会 2025 年第六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/73dcb855-312f-4aa5-a38e-e452108efb79.PDF
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2025-11-26 20:14│雄韬股份（002733）：开展期货套期保值业务可行性分析报告
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一、开展期货套期保值业务的背景
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，保持公司经
营业绩持续、稳定，公司及子公司拟根据生产经营计划调整商品套期保值业务额度，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产
经营的影响。
二、期货套期保值业务概述
1、交易目的：为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司及子公司拟根据
生产经营计划调整商品套期保值业务额度，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。
2、交易场所：LME、CME、SGX 等境内外合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等；及上海期货交易所、广州期货交易所等境
内合规公开交易场所。
2交易金额：最高保证金和权利金金额不超过人民币 6,000 万元（含 6,000万元，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内
），在开展相关业务期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 30,000 万元，交易额度在有效期间内循环使用。
3、交易品种：经营业务相关的铅、锂等金属境内外商品交易所或银行制定的标准合约及金融衍生品。
4、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约；
5、交易期限：本次交易额度自股东大会通过之日起 12 个月内有效，交易额度在有效期内可循环使用。如单笔交易的存续期超
过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
6、资金来源：资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
三、公司期货套期保值业务的必要性和可行性
公司及子公司开展期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料及产品价格波动所带来的风险为目的，不进行投机和套利交易
。实际经营过程中，公司及子公司的主要原材料为铅、锂等，其价格波动对公司经营业绩影响较大，为规避价格波动给公司生产经营
带来的影响，公司及子公司拟进行原材料及产品等商品的期货套期保值业务，达到锁定原材料成本，保证公司及子公司经营业绩的稳
定性和可持续性。
公司已制定了《期货套期保值制度》，完善了内部控制程序，对套期保值业务使用保证金额度、套期保值业务品种范围、审批权
限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效
控制。公司及子公司具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，将严格按照公司《期货套期保值制度》的要求，落实
风险防范措施，审慎操作。
四、开展期货套期保值业务的风险分析
1、政策风险宏观政策及期货市场政策法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易等风险。
2、基差风险期货价格与现货价格走势背离所带来的期货市场、现货市场均不利的风险。
3、资金风险在期货价格波动大时，可能产生因未及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。
4、违约风险场内对手交割方不具备履约能力，或场外做市商无力履约所造成的风险。
5、操作风险期货交易专业性较强，若专业人员配置不足、内控不完善，会产生相应风险。
6、技术风险由于软件、硬件故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的
风险。
7、境外及场外衍生品交易风险因境外政治、经济和法律等变动，或因场外产品流动性缺乏、交易对手方违约等带来的风险。
五、风险控制措施
1、规范管理制度为规范期货套期保值业务的决策、操作及管理程序，依据《公司章程》等有关规定，结合实际情况，公司制定
了《期货套期保值制度》，明确公司开展期货套期保值业务的组织机构及职责、业务流程和审批报告、授权管理、风险管理、绩效评
价等相关内容。
2、规范套期保值业务行为公司套期保值行为在公司套期保值领导小组授权和监督下开展，严格执行公司套期保值业务流程和决
策程序。
3、加强账户资金监管依据账户风险程度，及时平衡、调拨账户可用资金，防范账户持仓风险。
4、提升业务能力提高套期保值业务人员的专业知识和水平，深度期现融合，提升公司套期保值业务的整体水平。
5、优化交易环境建立“安全、快捷”的软硬件交易环境，保证交易系统的流畅运行。公司已与相关专业机构合作，以规范程序
、控制风险和提高效率。6、完善止损机制对于套保过程中风险敞口发生变化导致套保必要性下降，或触发套保方案中设定的止损条
件，公司相关部门及时评估并向套保领导小组提交风险分析报告。
六、期货套期保值业务会计处理
公司期货套期保值业务根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算和披
露。
七、开展期货套期保值业务的可行性分析结论
公司使用自有资金利用期货市场开展的期货套期保值交易业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规
定；公司已就期货套期保值交易行为，制定了业务操作流程、审批流程及《期货套期保值制度》；公司根据自身经营状况开展期货套
期保值业务可以有效地规避相关原材料及产品市场价格波动风险，借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避
市场价格波动风险，稳定利润水平，提升公司持续盈利能力和综合竞争能力。综上所述，公司开展期货套期保值业务是切实可行的，
对公司的经营是有利的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/479bf820-ee9a-4519-8e28-a2b4f1e8761e.PDF
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2025-11-26 20:14│雄韬股份（002733）：雄韬股份：《公司章程》修订对照表
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雄韬股份（002733）：雄韬股份：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/3922533c-228c-432c-b0fd-37814899a4fb.PDF
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2025-11-26 20:14│雄韬股份（002733）：战略委员会议事规则（2025年11月）
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第一条 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员
会”或“委员会”），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。
第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司治理准则》、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本议事规则
。
第二章 人员构成
第三条 战略委员会由三名董事组成。
第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。
战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权
；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指
定一名委员履行战略委员会召集人职责。
第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》
或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去战略委员会
委员资格。
第六条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选
。在战略委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第七条 《公司法》 、《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第九条 战略委员会的主要职责权限：
（一） 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建
议；
（二） 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、
研发战略、人才战略进行研究并提出建议；
（三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行
研究并提出建议；
（四） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营
项目进行研究并提出建议；
（五） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六） 对（一）至（五）事项的实施进行检查；
（七） 董事会授予的其他职权。
第十条 战略委员会对董事会负责，委员会形成的决议和提案提交董事会审查决定。
第十一条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，战略委员会日常运作费用由公司承担。
第四章 会议的召开与通知
第十二条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议。
在每一个会计年度结束后的四个月内，战略委员会应至少召开一次定期会议。战略委员会召集人或两名以上(含两名)委员联名可
要求召开战略委员会临时会议。
第十三条 战略委员
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