公司公告☆ ◇002733 雄韬股份 更新日期：2025-06-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-25 15:34 │雄韬股份（002733）：2024年年度股东大会议决议公告 │
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│2025-05-25 15:34 │雄韬股份（002733）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-28 21:15 │雄韬股份（002733）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-28 21:15 │雄韬股份（002733）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-04-28 21:15 │雄韬股份（002733）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-28 21:15 │雄韬股份（002733）：关于2025年度公司日常关联交易预计情况的公告 │
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│2025-04-28 21:15 │雄韬股份（002733）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 21:15 │雄韬股份（002733）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 21:15 │雄韬股份（002733）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 21:15 │雄韬股份（002733）：监事会决议公告 │
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2025-05-25 15:34│雄韬股份（002733）：2024年年度股东大会议决议公告
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重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、 会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23
日 9:15 至2025 年 5 月 23 日 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园 7 栋 B 座 7 楼 9-12 室雄韬股份大会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：公司董事长张华农先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（二）、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东（代理人）共计 273 人，共计代表股份 127,857,950 股，占公司股本总额的 33.2777％。其中：
出席本次现场会议的股东（代理人）共 1 人，代表股份 124,108,239 股，占公司股本总额的 32.3018％。根据深圳证券信息有限公
司提供的数据，通过网络投票的股东 272 人，代表股份 3,749,711 股，占公司股本总额的 0.9759％。
2、出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 2
72 人，代表股份 3,749,711 股，占公司股本总额的 0.9759％。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法
》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
，有权出席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
1、审议通过《公司 2024年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 127,644,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8333％；反对 199,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1560％；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0107％。
中小股东总表决情况：同意 3,536,611 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3169％；反对 199,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3177％；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3654％。
2、审议通过《公司 2024年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 127,642,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8313％；反对 202,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1580％；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0107％。
中小股东总表决情况：同意 3,534,011 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2476％；反对 202,000 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3871％；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3654％。
3、审议通过《公司 2024年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 127,643,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8319％；反对 200,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1567％；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0113％。
中小股东总表决情况：同意 3,534,811 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2689％；反对 200,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3444％；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3867％。
4、审议通过《关于 2024年度利润分配的议案》；
表决结果：同意 127,644,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8330％；反对 189,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1485％；弃权 23,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0185％。
中小股东总表决情况：同意 3,536,211 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3062％；反对 189,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0644％；弃权 23,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6294％。
5、审议通过《公司 2024年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意 127,658,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8443％；反对 174,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1366％；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0192％。
中小股东总表决情况：同意 3,550,611 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6903％；反对 174,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6564％；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6534％。
6、审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 127,661,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8461％；反对 173,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1354％；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0185％。
中小股东总表决情况：同意 3,552,911 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7516％；反对 173,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6164％；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6320％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效
；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《公司 2024 年年度股东大会会议决议》；
2、《广东信达律师事务所关于公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/1ece9b93-8380-4e29-bd8c-e7a44edea376.PDF
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2025-05-25 15:34│雄韬股份（002733）：2024年年度股东大会的法律意见书
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雄韬股份（002733）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/5f533e84-b801-40de-bbf5-feeb3d90df75.PDF
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2025-04-28 21:15│雄韬股份（002733）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份
”或“公司”）2020年度非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等有关规定，对雄韬股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体核查情况及意见如下
：
一、募集资金基本情况
（一）2016 年度非公开发行股票
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1349号”文件许可，公司于2016 年 8 月 5 日向特定投资者非公开发行人民币
普通股 44,113,207 股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 21.20元，共募集资金 935,199,988.40元，扣除发行费用 18,56
9,918.12元后，募集资金净额为 916,630,070.28元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对该次非公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，并出具了勤信验字【2016】第 1112号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2024年 12月 31日，公司 2016年非公开发行股票募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
项目 2024 年度
期初募集资金专户余额 30,518,955.76
减：使用募集资金的金额 80,546,572.83
减：募集资金专项账户银行手续费 3,080.03
加：募投项目临时补充流动资金归还 215,000,000.00
加：本期募集资金专项账户银行利息 684,383.71
期末募集资金专户余额 165,653,686.61
（二）2020 年度非公开发行股票
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]303号”文核准，公司于 2020年 9月 8日向 12名特定投资者非公开发行人民币普
通股 35,745,606 股，每股面值 1.00元。每股发行价格为 18.24元，共募集资金 651,999,853.44元，扣除承销保荐费及其他发行费
用后，实际募集资金净额为 639,620,850.64元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对该次非公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具了“勤信验字【2020】第 0044号”验资报告。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2024年 12月 31日，公司 2020年非公开发行股票募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
项目 2024 年度
期初募集资金专户余额 409,987,674.53
减：使用募集资金的金额 9,701,650.33
减：募集资金专项账户银行手续费 2,495.84
减：募集资金临时补充流动资金 620,000,000.00
加：募投项目临时补充流动资金归还 353,000,000.00
加：本期募集资金专项账户银行利息 1,256,573.20
减：募投项目结项结余资金转出 113,010.61
期末募集资金专户余额 134,427,090.95
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理制度
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），根据《管理办法》的要求并结合公司经营
需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。并且，公司、天风证券分别与国
家开发银行深圳市分行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行及中国银行股份有限公司深
圳大鹏支行签署《募集资金三方监管协议》；公司、深圳市氢瑞燃料电池科技有限公司、天风证券及中国建设银行股份有限公司深圳
市分行签署了《募集资金四方监管协议》；公司、天风证券、湖北雄韬锂电有限公司及中国建设银行股份有限公司盐田支行签署了《
募集资金四方监管协议》。（备注：开户银行中国建设银行股份有限公司大鹏支行隶属中国建设银行股份有限公司盐田支行管辖，因
此监管协议中银行签署方为中国建设银行股份有限公司盐田支行。）
（二）募集资金存放情况
1、2016 年度非公开发行股票
公司为募集资金投资项目分别设立了专户，截至 2024 年 12 月 31 日，公司在各银行募集资金专用账户存款余额共计为 165,6
53,686.61元，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 账户类别 余额
中国银行股份有限公司深圳大鹏支行 751067643817 活期 44,863,129.69
中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行 44250100004200000265 活期 3,697,410.19
中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行 44250100004200003925 活期 117,093,146.73
合计 / / 165,653,686.61
2、2020 年度非公开发行股票
公司为募集资金投资项目分别设立了专户，截至 2024 年 12 月 31 日，公司在各银行募集资金专用账户存款余额共计为 134,4
27,090.95元，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 账户类 余额
别
国家开发银行深圳市分行 44301560045323070000 活期 6,045,544.79
兴业银行股份有限公司深圳和平支行 338070100100293992 活期 128,381,546.16
合计 / / 134,427,090.95
注 1：公司在中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行开立的募集资金专户（账号44250100004200002129），已于 2023年 4月
11日注销；
注 2：公司在中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行开立的募集资金专户（账号44250100004200002429），已于 2024年 10月
22日注销；
注 3：公司在中国银行股份有限公司深圳大鹏支行开立的募集资金专户（账号770573810258），已于 2024年 10月 29日注销。
三、2024 年度募集资金实际使用情况
2024年度公司募集资金投资项目资金使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年 9 月，公司全资子公司湖北雄韬锂电有限公司在中国建设银行股份有限公司京山云杜支行开立账号为 420501667358000
00360 的募集资金专户，但公司及湖北雄韬锂电有限公司未与保荐机构、银行签订四方监管协议。保荐机构在发现上述事项后，已督
促公司尽快按要求进行整改。2024 年 4 月，湖北雄韬锂电有限公司在中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行新设账号为44250100
004200003925的募集资金专户，并与公司、保荐机构及银行签订了募集资金四方监管协议，截至 2024年 4月 29日，湖北雄韬锂电有
限公司已将其在中国建设银行股份有限公司京山云杜支行账号为 42050166735800000360 的募集资金专户中的募集资金余额全部转入
已签订募集资金四方监管协议的中国建设银行股份有限公司大鹏支行账号为 44250100004200003925的募集资金专户。未来，保荐机
构将督促公司进一步加强募集资金相关法律法规的学习，提高规范运作意识，确保募集资金使用管理的规范性。
六、会计师对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证意见
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审
核，并出具了《2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：“我们认为，贵公司董事会编制的《关于 2024 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）及相关格式指引编制，在所有重大方面公允的反映了贵公
司 2024年度募集资金存放与使用情况。”
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：除本核查意见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中所陈述的事项外，公司 2024 年度募集资金
存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使
用，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用或存放募集资金
的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a95f0e37-2ba1-4bf6-9f51-0baa959fd00e.PDF
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2025-04-28 21:15│雄韬股份（002733）：部分募投项目延期的核查意见
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雄韬股份（002733）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/51bdcee1-f3d5-4f06-93a1-ad6f8385aff5.PDF
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2025-04-28 21:15│雄韬股份（002733）：年度募集资金使用鉴证报告
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雄韬股份（002733）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/df09de6a-aa30-4740-b2a9-77d231065bfb.PDF
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2025-04-28 21:15│雄韬股份（002733）：关于2025年度公司日常关联交易预计情况的公告
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雄韬股份（002733）：关于2025年度公司日常关联交易预计情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/db3da8a7-3bfb-48a3-b1b8-60e5679f2b58.PDF
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2025-04-28 21:15│雄韬股份（002733）：2024年年度审计报告
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雄韬股份（002733）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1d349ab7-c112-4ca5-a366-fe36aeadf0ca.PDF
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2025-04-28 21:15│雄韬股份（002733）：内部控制审计报告
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雄韬股份（002733）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/83a43684-d08b-4890-a68b-d2e861a07190.PDF
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2025-04-28 21:15│雄韬股份（002733）：年度关联方资金占用专项审计报告
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雄韬股份（002733）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0b503567-29d4-4d94-a369-368108e62503.PDF
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2025-04-28 21:15│雄韬股份（002733）：监事会决议公告
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雄韬股份（002733）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/14c236ef-2971-4959-b0ba-a75d0196be26.PDF
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2025-04-28 21:14│雄韬股份（002733）：年度股东大会通知
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雄韬股份（002733）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d1855982-53d8-45b1-a5ef-2991eb3bf31f.PDF
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2025-04-28 21:14│雄韬股份（002733）：独立董事专门会议 2025年第一次会议审核意见
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雄韬股份（002733）：独立董事专门会议 2025年第一次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ce331a04-ebde-4397-9e3f-2701d9509d06.PDF
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2025-04-28 21:14│雄韬股份（002733）：内幕信息知情人登记管理制度
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雄韬股份（002733）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2b7e45b0-fe13-4efd-8d21-edef42cdf58a.PDF
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