公司公告☆ ◇002733 雄韬股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 20:52 │雄韬股份（002733）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告 │
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│2026-04-23 20:52 │雄韬股份（002733）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-04-23 20:52 │雄韬股份（002733）：勤信专字【2026】第0761号-雄韬股份-关联方资金占用报告 │
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│2026-04-23 20:52 │雄韬股份（002733）：2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-23 20:52 │雄韬股份（002733）：2025年度会计师事务所履职情况评估的报告 │
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│2026-04-23 20:52 │雄韬股份（002733）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-23 20:52 │雄韬股份（002733）：关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的公告 │
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│2026-04-23 20:52 │雄韬股份（002733）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-23 20:52 │雄韬股份（002733）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 20:52 │雄韬股份（002733）：关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的│
│ │公告 │
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2026-04-23 20:52│雄韬股份（002733）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告
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深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开了公司第六届董事会 2026 年第一次会议，
分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公
司总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于聘任公司董事会办公室主任、证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会及各专门委员会组成情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司第六届董事
会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经选举，各专门委员会委员如下：
1、董事会战略委员会：由三名成员组成，张华农先生（召集人）、何天龙先生、吕晓明先生；
2、董事会审计委员会：由三名成员组成，张建先生（召集人）、冯艳芳女士、刘琦女士；
3、董事会提名委员会：由三名成员组成，吕晓明先生（召集人）、冯艳芳女士、张华农先生；
4、董事会薪酬与考核委员会：由三名成员组成，冯艳芳女士（召集人）、张建先生、何天龙先生。
上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件和《公司章程》等的要求；上述董事会专门委员会委员任期三年，自第六届董事会
2026 年第一次会议决议通过之日起至第六届董事会届满时止。
二、高级管理人员及证券事务代表、内部审计负责人聘任情况
公司总经理：何天龙先生
公司董事会秘书及副总经理：刘刚先生
公司财务负责人：孙彩平女士
董事会办公室主任：舒傲蕾女士
证券事务代表：林伟健先生
内部审计部门负责人：闫亚光先生
上述高级管理人员及证券事务代表、内部审计部门负责人任期三年，自第六届董事会 2026 年第一次会议审议通过之日起至第六
届董事会届满时止。上述高级管理人员及证券事务代表、内部审计部门负责人简历详见附件。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
刘刚先生联系方式如下：
电话：0755-66851118-8245
传真：0755-66850678-8245
邮箱：ares@vision-batt.com
邮编：518120
地址：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园
舒傲蕾女士联系方式如下：
电话：0755-66851118-8245
传真：0755-66850678-8245
邮箱：shuaolei@vision-batt.com
邮编：518120
林伟健先生联系方式如下：
电话：0755-66851118-8245
传真：0755-66850678-8245
邮箱：linwj@vision-batt.com
邮编：518120
三、备查文件
1、《公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《公司第六届董事会 2026 年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5d8a5983-e5a6-4a15-8bfd-c543b2de4d08.PDF
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2026-04-23 20:52│雄韬股份（002733）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026年第一次会议于 2026年 4月 23日召开，会议审议
通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2025年度审计机构，鉴于中勤万信会计师事务所（特
殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况
和经营成果，同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026年审计机构，聘期一年。
本事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后生效。
二、续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。
（2）成立日期：2013年 12月 13日成立，为特殊普通合伙的合伙制企业。（3）组织形式：特殊普通合伙。
（4）注册地址：北京市西城区西直门外大街 112号十层 1001。（5）首席合伙人：胡柏和。
（6）中勤万信会计师事务所 2025年度末合伙人数量为 79位，年末注册会计师人数为 401人，其中签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数为 142人。
（7）中勤万信会计师事务所 2025年度经审计的收入总额为 48,597.23万元，其中审计业务收入41,916.05万元，证券业务收入1
2,211.51万元。
（8）2025 年度上市公司审计客户共 35 家，涉及的主要行业包括软件和信息技术服务业、计算机、通信和其他电子设备制造业
、医药制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和批发业等，审计收费共计人民币 3,711.00万元。中勤万信会计师事务所审计的
与本公司同行业的上市公司客户为 22家。
2、投资者保护能力
中勤万信会计师事务所职业风险基金上年度年末数(2025 年 12 月 31 日)：5,447.17 万元，职业保险累计赔偿限额：8,000 万
元。符合法律法规相关规定。中勤万信会计师事务近三年未因职业行为发生相关民事诉讼情况。
3、诚信记录
2023年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施 1次。
2025年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，3名从业人员受到行政监管措施 1次。
2026年 1月收到证券监管部门采取行政监管措施一份，7名从业人员受到行政监管措施 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字注册会计师 1姓名：肖逸
拟签字注册会计师 1从业经历：肖逸 1999年成为注册会计师，2001年起从事上市公司审计，2006年加入中勤万信，至今为深圳
市证通电子股份有限公司、深圳市纺织(集团)股份有限公司、深圳市同为数码科技股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO申报审计
、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
拟签字注册会计师 2姓名：唐伊
拟签字注册会计师 2从业经历：2021年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司年报审计和 IPO申报审计等证券相关业务。
质量控制复核合伙人：张宏敏，注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在中勤万信会计师事务所执业，近三
年复核上市公司审计报告四家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
肖逸（签字注册会计师、项目合伙人）：最近三年受到行政监管措施 1次。唐伊（签字注册会计师）和张宏敏（质量控制复核人
）近三年没有不良记录，未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
3、独立性
中勤万信会计师事务所及以上项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
4、审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
公司 2026年度审计费用总额拟定为人民币 160万元（含税），其中财务报告审计费用拟定为 135万元（含税），内部控制审计
费用拟定为 25 万元（含税），公司董事会拟提请公司股东会授权公司董事会审核委员会根据公司 2026年度的审计工作量及市场价
格水平决定 2026年度最终审计费用。
三、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年
度审计机构的议案》。审计委员会委员对中勤万信的资质进行了查阅及审核，并对其 2025年度审计工作进行了评估，认为其具备为
上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。在担任公司 2025年度财务审计及内控审计机构期间,严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求
,出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果及内控情况，切实履行了财务审计及内控审计机构应尽的职责
，公司董事会审计委员会同意续聘中勤万信为公司 2026年度审计机构，聘期为一年，并提交公司第六届董事会 2026年第一次会议审
议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 23 日召开的第六届董事会 2026年第一次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于
续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙）
为本公司 2026年度财务审计机构，并提请股东会审议。
四、备查文件
1、《公司第六届董事会 2026年第一次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/063504cb-59d7-442d-a645-f159ff6911d2.PDF
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2026-04-23 20:52│雄韬股份（002733）：勤信专字【2026】第0761号-雄韬股份-关联方资金占用报告
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雄韬股份（002733）：勤信专字【2026】第0761号-雄韬股份-关联方资金占用报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b556dc70-17f3-4980-adaf-e634745f186f.PDF
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2026-04-23 20:52│雄韬股份（002733）：2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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雄韬股份（002733）：2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d8d31a62-a590-49ac-9d07-07450a2a8f44.PDF
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2026-04-23 20:52│雄韬股份（002733）：2025年度会计师事务所履职情况评估的报告
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深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”
）作为公司 2025 年度年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对中勤万信 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认
为中勤万信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本信息
（1）机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013 年 12 月 13 日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业。
（4）注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001
（5）首席合伙人：胡柏和
（二）公司聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会 2025 年第二次会议、于 2025年 5月 23 日召开 2024 年度股东大会，审议通过
了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中勤万信担任公司 2025 年度
财务报告及内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
拟签字注册会计师 1姓名：肖逸
拟签字注册会计师 1从业经历：肖逸 1999 年成为注册会计师，2001 年起从事上市公司审计，2006 年加入中勤万信，至今为深
圳市证通电子股份有限公司、深圳市纺织(集团)股份有限公司、深圳市同为数码科技股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报
审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
拟签字注册会计师 2姓名：唐伊
拟签字注册会计师 2从业经历：2021 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司年报审计和 IPO 申报审计等证券相关业务
。
质量控制复核合伙人：张宏敏，注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在中勤万信会计师事务所执业，近三
年复核上市公司审计报告四家。
（二）上述相关人员的独立性和诚信记录情况
（1）中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）、项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（2）诚信记录情况：项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
肖逸（签字注册会计师、项目合伙人）：最近三年受到行政监管措施 1次。唐伊（签字注册会计师）和张宏敏（质量控制复核人
）近三年没有不良记录，未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
三、公司对年审会计师事务所履职情况的评估
经评估，近一年中勤万信资质等方面合规有效，履职过程中能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：2025
年，中勤万信按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，中勤
万信对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计
报告和标准无保留意见的内部控制审计报告；同时对公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告
。在执行审计工作的过程中，中勤万信会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
四、总体评价
2025 年，中勤万信在公司财务报告和内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2025 年审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e76b0b7b-fd5f-427d-9bc0-8491bd06d443.PDF
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2026-04-23 20:52│雄韬股份（002733）：2025年度内部控制自我评价报告
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雄韬股份（002733）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dedf39c5-6829-4500-af7b-b1a08bd52682.PDF
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2026-04-23 20:52│雄韬股份（002733）：关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的公告
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一、审议程序
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的
议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等规定，为进一步提高分红频次，提升投资者回报水平
，并简化中期分红程序，董事会提请股东会授权董事会制定2026 年中期分红方案。现将具体内容公告如下：
一、2026 年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司在 2026 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
（二）中期分红的金额上限
2026 年度中期对截至 2025 年 12 月 31 日前的滚存利润进行现金分红，派发现金红利金额不超过 2,000 万元人民币（含税）
。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，提升决策效率，董事会提请股东会批准，授权董事会根据股东会决议，在符合利润分配的条件下制定并执
行具体的 2026 年中期分红方案。授权期限自 2026 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序及意见
公司已召开第六届董事会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》，并
同意将该事项提交公司2025年年度股东会审议。
三、风险提示
（一）2026 年中期分红安排尚需提交公司 2025 年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
（二）2026 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述
及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《公司第六届董事会 2026 年第一次会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/41f11198-d150-414f-9b3c-2935e999213e.PDF
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2026-04-23 20:52│雄韬股份（002733）：关于会计政策变更的公告
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深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第六届董事会 2026 年第一次会议，审议通
过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是公司根据财政部会计司于 2025 年 7月发布的标准仓单交易相关会计处理实
施问答以及财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会于2025年 12月联合发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好企
业 2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33 号）、财政部于 2025 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025
〕32 号）的相关规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情
形。本次会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因及适用日期
2025 年 12 月，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“解释 19 号
文”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资
本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露
”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释自 2026 年 1月 1日起施行。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《解释第 19 号》要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前
期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行
。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部《解释第 19 号》的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，
亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 23 日召开第六届董事会 2026 年第一会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更
是公司根据财政部
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