公司公告☆ ◇002734 利民股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-14 15:47│利民股份（002734）：公司关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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近日，利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人李明先生的通知，获悉李明先生将其持
有的部分公司股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
股东 是否为 本次解除质 本次解 本次解 质押开 解除质押 质权人
名称 第一大 押股数（股） 除质押 除质押 始日期 日期
股东及 占其所 占公司
一致行 持股份 总股本
动人 比例 比例
李明 是 972,168 1.32% 0.26% 2024.03 2024.11. 华西证券股
.04 13 份有限公司
合计 - 972,168 1.32% 0.26% - - -
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：股
股东名称 持股数 持股比 累计质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
量 例 押/冻 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未
结/拍 比例 比例 股份限 押股份 股份限 质押
卖等数 售和冻 比例 售和冻 股份
量 结数量 结数量 比例
控股股东、 119,18 32.49% 81,255 68.12% 22.15% 30,203, 34.28% 535，671 2.22%
实际控制 5,898 ,244 215
人及其一
致行动人
李明、李新
生、李媛媛
三、其他说明
上述质押股份不存在平仓或被强制过户的风险；当质押的股份出现平仓或被强制过户风险时，公司控股股东将及时通知公司并履
行信息披露义务。上述质押不会导致公司实际控制权变更，对公司生产经营、公司治理等不产生影响，不涉及业绩补偿义务履行。
四、 备查文件：
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、股票质押式回购交易协议书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/120e1f18-a04c-4190-b7d2-07e9f3d7f4ee.PDF
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2024-11-05 18:21│利民股份（002734）：公司关于回购部分社会公众股份的进展公告
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利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分股份，回购股份价格不超过人民币
11.52 元/股，回购资金金额不低于人民币 10,000万元（含）且不超过人民币 18,000万元（含），回购股份的实施期限为自公司股
东大会审议通过回购方案之日起 12个月。
本次回购部分社会公众股份方案情况详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号--回购股份》（以下简称“《监管指引》”）等
相关规定，公司回购期间，每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 14,053,700股，约占公司总
股本的 3.8308%，最高成交价为 8.15元/股，最低成交价为 6.09元/股，交易总金额 100,001,505.53元（不含交易费用）。本次回
购符合公司回购方案的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《监管指引》第十七条、第十八条和第十九条的相关规定
。根据《监管指引》等相关规定，公司在下列期间不得回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和本所规定的其他情形。
2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘集合竞价；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
3、公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/7e8f858e-b8b6-44dd-931f-d28d07f9eabd.PDF
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2024-10-28 11:43│利民股份（002734）：公司关于与厦门昶科生物工程有限公司签署战略合作协议的公告
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利民股份（002734）：公司关于与厦门昶科生物工程有限公司签署战略合作协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/0de24cdc-6373-4a81-a038-03ed7fd701cd.PDF
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2024-10-28 00:00│利民股份（002734）：2024年三季度报告
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利民股份（002734）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/d7981d57-63c8-4e93-9951-ef0a3a921dfd.PDF
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2024-10-28 00:00│利民股份（002734）：公司2024年第四次临时股东大会法律意见书
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利民股份（002734）：公司2024年第四次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/312a01f0-9110-4cb9-8361-4bb155313f8d.PDF
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2024-10-28 00:00│利民股份（002734）：公司2024年第四次临时股东大会决议公告
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利民股份（002734）：公司2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/80543258-8008-4f7b-93f1-bd9e275f5d19.PDF
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2024-10-28 00:00│利民股份（002734）：公司第六届监事会第一次会议决议公告
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利民股份（002734）：公司第六届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/0410e13c-403d-4a80-bc07-ee6209fccb10.PDF
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2024-10-28 00:00│利民股份（002734）：公司第六届董事会第一次会议决议公告
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利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024 年 10 月 15 日以书面及邮件形式发出会议
通知，会议于 2024 年 10 月 25 日16:00 以现场表决和通讯表决相结合方式在子公司利民化学有限责任公司行政楼三楼会议室召开
。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议由董事李新生先生主持。公司全体监事及高级管理人员候选人列
席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。
经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
公司全体董事一致选举李新生先生（简历见附件）担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起，至第六
届董事会届满日止。
二、会议以赞成票 11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。
公司全体董事一致选举张庆先生（简历见附件）担任公司第六届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起，至第六
届董事会届满日止。
三、会议以赞成票 11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，结合公司实际情况，对各
专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会委员（各专门
委员会委员简历见 2024 年 10 月 10 日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2024-088）：
第六届董事会战略委员会：张庆、马建平、刘亚萍；
第六届董事会提名委员会：刘亚萍、程丽、陈新安；
第六届董事会审计委员会：沈哲、程丽、李媛媛；
第六届董事会薪酬与考核委员会：程丽、沈哲、范朝辉；
第六届董事会 ESG 委员会：李新生、张庆、范朝辉、孙敬权、陈新安。
四、会议以赞成票 11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任范朝辉先生（简历见附件）担任公司总裁，聘期三年，自董事会审议通过
之日起，至第六届董事会届满日止。
五、会议以赞成票 11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，决定聘任孙敬权先生（简历见附件）担任公司总工程师，聘任陈新安先生、高军从女
士担任公司副总裁（简历见附件），聘任沈书艳女士（简历见附件）担任公司副总裁、财务总监；经公司董事长提名，决定聘任吴昊
先生担任公司董事会秘书；聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满日止。
吴昊先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式为：
地址：江苏省新沂经济开发区经九路 69 号
电话：0516-88984525 传真：0516-88984525
邮箱：wuhao@chinalimin.com
六、会议以赞成票 11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经公司董事长的提名，决定聘任陶旭玮先生（简历见附件）担任公司证券事务代表，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第
六届董事会届满日止。
陶旭玮先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式为：
地址：江苏省新沂经济开发区经九路 69 号
电话：0516-88984525 传真：0516-88984525
邮箱：taoxuwei@chinalimin.com
七、会议以赞成票 11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会的提名，决定聘任王卓君女士（简历见附件）担任公司审计部负责人，聘期三年，自董事会审议通过之
日起，至第六届董事会届满日止。
八、会议以赞成票 11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司调整内部管理架构的议案》。
本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《公司关于公司调整内部管理架构
的公告》。
九、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公司 2024年第三季度报告>的议案》。
经审核，董事会认为，公司 2024年第三季度报告真实、客观地反映了公司实际情况，报告内容真实、准确、完整，所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2024 年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
备查文件：
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/decaf7fb-0e8d-422e-b42b-a60ab2b983d9.PDF
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2024-10-28 00:00│利民股份（002734）：公司关于调整内部管理架构的公告
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利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司集团化运营管理的要求，公司第六届董事会第一次会议审议通过了
《关于公司调整内部管理架构的议案》，对公司内部管理架构进行调整，具体如下：
一、原投资发展部调整为董事会办公室、投资发展部；其他部门不变。
二、调整后部门职能如下：
1、董事会办公室：负责公司信息披露、投资者关系管理工作以及与证券监管部门、中介机构、证券新闻媒体沟通工作；负责公
司董事会日常工作，做好公司股东大会、董事会会议组织及筹备工作；构建并完善公司合规体系，防范运营风险；监督公司各中心及
子公司落实股东大会、董事会决议执行情况，促进公司整体合规运营水平，提升公司形象和公司价值。
2、投资发展部：负责公司对内对外投资项目考察论证及战略规划管理。协助公司制定融资策略，与金融机构、投资者等沟通合
作，筹集公司发展所需的资金；参与公司的投资决策过程，提供投资方面的专业意见，确保投资决策的合规性和科学性；协助公司开
展并购重组等资本运作活动，进行尽职调查、估值分析等工作。
调整后的组织架构图见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/08890ded-5401-4f3d-8396-528fdab60291.PDF
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2024-10-28 00:00│利民股份（002734）：公司关于 2024年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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利民股份（002734）：公司关于 2024年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/ece7d83a-46b6-443c-a1cb-5d5b168d0f3c.PDF
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2024-10-25 00:00│利民股份（002734）：公司关于职工代表监事换届选举结果的公告
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利民股份（002734）：公司关于职工代表监事换届选举结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/3589b43b-c6e4-4035-bebe-df172a293a24.PDF
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2024-10-23 11:48│利民股份（002734）：公司关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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近日，利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人李明先生的通知，获悉李明先生将其持
有的部分公司股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
股东 是否为 本次解除质 本次解 本次解 质押开 解除质押 质权人
名称 第一大 押股数（股） 除质押 除质押 始日期 日期
股东及 占其所 占公司
一致行 持股份 总股本
动人 比例 比例
李明 是 2,613,439 3.54% 0.71% 2024.03 2024.10. 华西证券股
.04 22 份有限公司
合计 - 2,613,439 3.54% 0.71% - - -
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：股
股东名称 持股数 持股比 累计质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
量 例 押/冻 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未
结/拍 比例 比例 股份限 押股份 股份限 质押
卖等数 售和冻 比例 售和冻 股份
量 结数量 结数量 比例
控股股东、 119,18 32.49% 82,227 68.99% 22.41% 30,203, 34.28% 535，671 2.22%
实际控制 5,898 ,412 215
人及其一
致行动人
李明、李新
生、李媛媛
三、其他说明
上述质押股份不存在平仓或被强制过户的风险；当质押的股份出现平仓或被强制过户风险时，公司控股股东将及时通知公司并履
行信息披露义务。上述质押不会导致公司实际控制权变更，对公司生产经营、公司治理等不产生影响，不涉及业绩补偿义务履行。
四、 备查文件：
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、股票质押式回购交易协议书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/2ba794b8-add7-4ce3-874e-80a4df90fa9f.PDF
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2024-10-23 00:00│利民股份（002734）：公司关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告
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利民股份（002734）：公司关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/6bed4c4a-ec8f-474e-a58f-0bb8a7f8f573.PDF
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2024-10-22 00:00│利民股份（002734）：公司关于为子公司提供担保的进展公告
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利民股份（002734）：公司关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/e75e720d-3919-4189-9217-f001d7012e14.PDF
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2024-10-18 00:00│利民股份（002734）：公司关于利民转债恢复转股的公告
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利民股份（002734）：公司关于利民转债恢复转股的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/972ad97a-0a31-48b9-8d0b-ea7669111ca4.PDF
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2024-10-12 00:00│利民股份（002734）：公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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利民股份（002734）：公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-12/8ef8a73e-60b6-40bd-b684-9d2356a209bc.PDF
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2024-10-12 00:00│利民股份（002734）：公司2024年半年度权益分派实施公告
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利民股份（002734）：公司2024年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-12/350b9967-b8db-4540-b633-ca805df21ba7.PDF
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2024-10-11 00:00│利民股份（002734）：公司关于回购部分社会公众股份的进展公告
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利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分股份，回购股份价格不超过人民币
11.52 元/股，回购资金金额不低于人民币 10,000万元（含）且不超过人民币 18,000万元（含），回购股份的实施期限为自公司股
东大会审议通过回购方案之日起 12个月。
本次回购部分社会公众股份方案情况详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号--回购股份》（以下简称“《监管指引》”）等
相关规定，公司回购期间，每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2024 年 9月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 14,053,700 股，约占公司总股
本的 3.8308%，最高成交价为 8.15元/股，最低成交价为 6.09元/股，交易总金额 100,001,505.53元（不含交易费用）。本次回购
符合公司回购方案的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《监管指引》第十七条、第十八条和第十九条的相关规定
。根据《监管指引》等相关规定，公司在下列期间不得回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和本所规定的其他情形。
2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘集合竞价；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
3、公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/271dde1f-23fe-4ca8-9a99-5331a9a14404.PDF
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2024-10-11 00:00│利民股份（002734）：公司关于实施权益分派期间利民转债暂停转股的公告
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特别提示：
1、债券代码：128144；
2、债券简称：利民转债；
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