公司公告☆ ◇002734 利民股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-26 15:46 │利民股份（002734）：公司关于利民转债预计触发赎回条件的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-20 16:02 │利民股份（002734）：公司关于子公司新型高效多功能植保原药技改项目取得环评批复的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-17 18:49 │利民股份（002734）：公司2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-17 18:47 │利民股份（002734）：公司关于选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-17 18:45 │利民股份（002734）：公司2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 18:49 │利民股份（002734）：公司关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-10 15:50 │利民股份（002734）：公司关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-06 15:55 │利民股份（002734）：公司关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 18:30 │利民股份（002734）：公司第六届监事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 18:29 │利民股份（002734）：公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 15:46│利民股份（002734）：公司关于利民转债预计触发赎回条件的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利民股份（002734）：公司关于利民转债预计触发赎回条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/571b2245-c0b8-464d-accd-0ebaaf9df0ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-20 16:02│利民股份（002734）：公司关于子公司新型高效多功能植保原药技改项目取得环评批复的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利民股份（002734）：公司关于子公司新型高效多功能植保原药技改项目取得环评批复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/c0df27f1-98aa-4474-a692-1a98f9c248d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 18:49│利民股份（002734）：公司2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:
30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 17日 9:15－15:00 期间的任意时间
。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
3、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路 69 号公司子公司利民化学有限责任公司行政楼 4楼电教室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李新生先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 364 人，代表股份 119,622,756 股，占上市公司总股份的 26.9365％。
其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 113,874,309 股，占上市公司总股份的 25.6420％。
通过网络投票的股东 355 人，代表股份 5,748,447 股，占上市公司总股份的1.2944％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 358 人，代表股份 5,766,347 股，占上市公司总股份的 1.2985％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 17,900 股，占上市公司总股份的0.0040％。
通过网络投票的股东 355 人，代表股份 5,748,447 股，占上市公司总股份的1.2944％。
3、公司部分董事、部分监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。
1.01 修订《公司章程》
表决结果：同意 119,344,456 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7674%；反对 229,100 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1915%；弃权 49,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0411%。
1.02 修订《公司股东会议事规则》
表决结果：同意 119,345,756 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7684%；反对 227,400 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1901%；弃权 49,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0415%。
1.03 修订《公司董事会议事规则》
表决结果：同意 119,346,156 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7688%；反对 227,300 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1900%；弃权 49,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0412%。
1.04 修订《公司独立董事工作制度》
表决结果：同意 119,343,756 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7668%；反对 227,400 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1901%；弃权 51,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0431%。
1.05 修订《公司董事会审计委员会工作细则》
表决结果：同意 119,340,256 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7638%；反对 229,200 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1916%；弃权 53,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0463%。
1.06 修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：同意 119,339,956 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7636%；反对 227,400 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1901%；弃权 55,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0463%。
1.07 修订《公司董事会战略委员会工作细则》
表决结果：同意 119,342,156 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7654%；反对 229,200 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1916%；弃权 51,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0430%。
1.08 修订《公司董事会提名委员会工作细则》
表决结果：同意 119,342,156 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7654%；反对 227,400 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1901%；弃权 53,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0445%。
1.09 修订《公司募集资金管理制度》
表决结果：同意 119,339,656 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7633%；反对 225,800 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1888%；弃权 57,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0479%。
1.10 修订《公司对外担保决策管理制度》
表决结果：同意 119,314,656 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7424%；反对 245,200 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.2050%；弃权 62,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0526%。
1.11 修订《公司关联交易决策制度》
表决结果：同意 119,344,056 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7670%；反对 224,000 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1873%；弃权 54,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0457%。
1.12 修订《公司投资决策管理制度》
表决结果：同意 119,342,656 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7658%；反对 225,800 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1888%；弃权 54,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0454%。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所；
2、见证律师：莫海洋、韩欣茹；
3、结论性意见：公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及表决程序等，
均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决
结果合法有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于利民控股集团股份
有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、利民控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于利民控股集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/791bb911-e1dd-4d9d-ba35-caf5141a29c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 18:47│利民股份（002734）：公司关于选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利民股份（002734）：公司关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/e8dfc736-4bc2-413a-ba24-d8e0bda19699.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 18:45│利民股份（002734）：公司2025年第二次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利民股份（002734）：公司2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/4f0e1e2f-e567-4f57-8a24-9d7c35200954.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 18:49│利民股份（002734）：公司关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.c
ninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-087），本次股东大会将采取现场
投票与网络投票相结合的方式召开，现再次将会议相关事项提示公告如下：
一、会议召开的基本情况
公司第六届董事会第十次会议决定于 2025年 11月 17日召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:
30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 17日 9:15－15:00 期间的任意时间
。
4、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、股权登记日：2025 年 11 月 12 日（星期三）
6、会议出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 11 月 12 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均
有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东
，授权委托书见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路 69 号公司子公司利民化学有限责任公司行政楼 4楼电教室。
8、会议主持人：公司董事长。
二、本次股东大会审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》及相关制度的议案 √
1.01 修订《公司章程》 √
1.02 修订《公司股东会议事规则》 √
1.03 修订《公司董事会议事规则》 √
1.04 修订《公司独立董事工作制度》 √
1.05 修订《公司董事会审计委员会工作细则》 √
1.06 修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 √
1.07 修订《公司董事会战略委员会工作细则》 √
1.08 修订《公司董事会提名委员会工作细则》 √
1.09 修订《公司募集资金管理制度》 √
1.10 修订《公司对外担保决策管理制度》 √
1.11 修订《公司关联交易决策制度》 √
1.12 修订《公司投资决策管理制度》 √
本次会议审议的议案由公司第六届董事会第十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。上述议案具体内
容详见 2025 年 10 月 31 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司相关公告。
四、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记时间：2025 年 11 月 13 日（9:00-11:30，13:30-16:30）
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定
代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记。
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；
（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、传真方式办理登记。采取书面信函、传真方式办理登记送达公司董事会办公
室的截至时间为：2025 年 11 月13 日 16:30。
3、现场登记地点：利民控股集团股份有限公司董事会办公室。
书面信函送达地址：江苏省新沂经济开发区经九路 69 号利民股份董事会办公室，信函上请注明“利民股份 2025 年第二次临时
股东大会”字样。
邮编：221400
传真号码：0516-88984525
邮箱地址：limin@chinalimin.com
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
六、其他
1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。
2、会议联系方式
联 系 人：陶旭玮
联系电话：0516-88984525
传 真：0516-88984525
联系邮箱：limin@chinalimin.com
邮政编码：221400
联系地址：江苏省新沂经济开发区经九路 69 号公司董事会办公室
3、请参会人员提前 10 分钟到达会场。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/957e988b-9c51-48d1-b83d-391717a29e55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-10 15:50│利民股份（002734）：公司关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”））分别于 2025 年 4月 17 日、2025 年 5 月 9 日召开第六届董事会第四次
会议、2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司为河北威远药业有限公司
（以下简称“威远药业”）在 2025 年度合计不超过人民币 11,000 万元的银行债务提供连带责任保证担保。有效期自公司 2024 年
度股东大会审议通过后至公司 2025 年度股东大会审议相关担保额度议案之日止。具体内容详见公司于 2025年 4 月 18 日在指定信
息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2025 年度为子公司提供担
保额度预计的公告》（公告编号：2025-032）。
二、担保进展情况
2025 年 11 月 6日，公司与中国光大银行股份有限公司石家庄分行签订了《最高额保证合同》【编号：光石最高字 20250566
号】，公司为威远药业与中国光大银行股份有限公司石家庄分行在 2025 年 11 月 6日签署的《综合授信协议》【编号：光石综授字
20250415 号】提供人民币 3,000 万元最高额保证担保。
三、担保合同的主要内容
1、债权人：中国光大银行股份有限公司石家庄分行；
2、保证人：利民控股集团股份有限公司；
3、被担保人：威远药业；
4、最高额保证：公司为威远药业与中国光大银行股份有限公司石家庄分行在2025年11月6日签署的《综合授信协议》【编号：光
石综授字20250415号】提供人民币3,000万元最高额保证担保；
5、保证方式：连带责任保证；
6、保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用；
7、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满日后三年。上述担保在公司2024年度股东大会审议通过的担
保额度范围内。
四、董事会意见
上述担保在公司 2025 年度担保计划授权范围内。董事会认为：威远药业为公司合并报表范围子公司，公司本次为威远药业提供
担保，是为满足子公司日常经营需要，有利于其长远发展。本次担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形
。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司实际对外担保总额为 131,405.50 万元（包括公司对控股子公司提供的担保），占公司最近一期经
审计归属于母公司股东净资产的49.72%；公司对控股子公司实际对外担保总额为 126,321.11 万元，占公司最近一期经审计归属于母
公司股东净资产的 47.80%；公司子公司对子公司实际对外担保总额为 5,084.39 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净
资产的 1.92%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件：
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/16b315ad-0936-408c-a9ea-9aac184dba09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-06 15:55│利民股份（002734）：公司关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利民股份（002734）：公司关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/68058ebc-f58f-4b10-be29-7601bd7e6493.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 18:30│利民股份（002734）：公司第六届监事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利民股份（002734）：公司第六届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/8df1ee02-16c4-4796-9f60-79932d7df32f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 18:29│利民股份（002734）：公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开的基本情况
利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决定于 2025 年 11 月 17日召开 2025 年第二次临
时股东大会，具体内容如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）。
其中，通
|