公司公告☆ ◇002735 王子新材 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-10 00:00 │王子新材（002735）：关于近期关税相关政策对公司影响的自愿性信息披露公告 │
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│2025-03-28 20:35 │王子新材（002735）：国金证券关于王子新材2024年现场检查报告 │
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│2025-03-28 20:35 │王子新材（002735）：向关联方租赁房屋暨关联交易的核查意见 │
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│2025-03-28 20:35 │王子新材（002735）：国金证券关于王子新材持续督导期2024年培训情况报告 │
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│2025-03-28 20:35 │王子新材（002735）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 20:35 │王子新材（002735）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-28 20:35 │王子新材（002735）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-03-28 20:35 │王子新材（002735）：关于设立泰国合资公司的公告 │
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│2025-03-28 20:35 │王子新材（002735）：王子新材2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2025-03-28 20:35 │王子新材（002735）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-04-10 00:00│王子新材（002735）：关于近期关税相关政策对公司影响的自愿性信息披露公告
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王子新材（002735）：关于近期关税相关政策对公司影响的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/13ce74ab-3081-46b3-897b-c69027e6b612.PDF
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2025-03-28 20:35│王子新材（002735）：国金证券关于王子新材2024年现场检查报告
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王子新材（002735）：国金证券关于王子新材2024年现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/cac2b13f-c2d7-48c8-9926-a43db9fee3d7.PDF
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2025-03-28 20:35│王子新材（002735）：向关联方租赁房屋暨关联交易的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人”或“保荐机构”）作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“
王子新材”或“公司”）2023 年向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对王子新材向关联方租赁房
屋暨关联交易的事项进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易概述
为了满足深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）办公经营的场地需求，公司拟向公司控股股东、实际控制人王进军
先生租赁其位于深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心 2603、2604 房屋用于日常办公。公司与王进军先生就上述所涉房
屋签订了相关房屋租赁合同，租赁总面积为 231.88 平方米，租赁期 3年，租赁期内房屋租赁费用合计为 1,586,059.20元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，王进军先生为公司董事长兼总裁、控股股东及实际控制人，是
公司的关联自然人，本次交易构成了关联交易。
2025年 3月 27日，公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了关于公司向关联方租
赁房屋暨关联交易的议案，同意公司与王进军先生就上述所涉房屋签订相关房屋租赁合同，关联董事王进军、王武军已回避表决。本
次关联交易在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规
定，本次关联交易事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
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本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1、姓名：王进军
2、身份证号码：511113197010******
3、住所：四川省乐山市******
王进军先生为公司董事长兼总裁、控股股东及实际控制人，是公司的关联自然人，本次交易构成了关联交易。经中国执行信息公
开网查询，王进军先生不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的为王进军房屋的使用权，该房屋位于深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心 2603、2604，共计
面积 231.88平方米。
上述房屋不存在其他质押或者其他第三人权利，不存在设计有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措
施。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易价格根据租赁房屋所在地的市场价格协商确定，双方在遵循自愿、公平、合理的基础上进行协商确认，实行市场定
价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
甲方（出租方）：王进军
乙方（承租方）：深圳王子新材料股份有限公司
双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国城市房地产管理法》《商品房屋租赁管理办法》《深圳市人民代表大会常
务委员会关于加强房屋租赁安全责任的决定》等相关法律法规文件的规定，拟签订合同主要内容如下：甲方将位于深圳市福田区益田
路西、福中路北新世界商务中心 2603、2604 的房屋(以下简称租赁房屋)出租给乙方使用。租赁房屋出租面积共计 231.88平方米。
租赁房屋的单位租金按房屋出租面积每平方米每月人民币 190元计算，月租金总额为人民币 44,057.20 元。乙方应于每月二十日前
向甲方交付租金。乙方租用租赁房
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屋的期限为 2025 年 4 月 1 日至 2028 年 4 月 1 日。甲方在 4 月 1 日前租赁房屋交给乙方使用，乙方在 4月 1日前交首期
租金 44,057.20元给甲方。甲方交付租赁房屋时，可向乙方收取贰个月租金数额的租赁保证金，即人民币 88,114.40 元。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易的发生主要是为了满足公司正常经营的场所需求，能够保障公司日常办公和经营便利，存在交易的必要性；交易价
格是参照所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价。公司向关联方租赁房屋系正常的商业行为，对公司的独立性
不会产生影响。交易本着市场公平、有利于公司的原则执行，不存在利用关联交易输送利益或侵占上市公司利益的情形，亦不会损害
公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
七、该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
今年年初至核查意见披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 106,664.80 元（不含此次）。
八、独立董事专门会议意见
公司于 2025 年 3 月 17 日召开了第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过了关于公司向关联方租赁房屋暨
关联交易的议案，独立董事一致认为公司租赁关联方房屋事项属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的需要。公司关联交易的价
格参考房屋所在地的市场价，遵照公平、公正的市场原则进行，交易价格公允、合理，不会影响公司的独立性，不会对公司未来的财
务状况、经营成果及独立性产生负面影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。基于以上判断，同意将上述事项提
交公司董事会进行审议。
九、监事会意见
经审议，与会监事一致认为：本次关联交易的租赁价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则，交易行为合理，表决和回
避程序符合相关法律法规及《公司章程》的要求，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益和中小股东权益的情况。基
于上述，我们同意本次房屋租赁暨关联交易事项。
十、保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，履行了必要的审
批程序，符合相关法律法规
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和公司章程的要求；本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定，遵循公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次向关联方租赁房屋暨关联交易事项无异议。
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2025-03-28 20:35│王子新材（002735）：国金证券关于王子新材持续督导期2024年培训情况报告
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人”）作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“王子新材”或“
公司”）2023年向特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和规则的相关规定以及王子新材的实际
情况，认真履行保荐人应尽的职责，对王子新材的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训
的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。
2025 年 2 月 25 日，国金证券相关人员按照相关规定及要求完成了对王子新材董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培
训工作，特向贵所报送培训工作报告。
一、培训的主要内容
2025 年 2 月 25 日，培训小组通过线上培训与线下资料自学结合的方式对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员培训。本
次培训重点介绍了上市公司监管规定、募集资金使用规范、子公司管控等相关内容，涉及上市企业内部控制、规范运作、信息披露、
募集资金使用等多个方面，并结合相关案例进行讲解。本次培训促使上述对象增强法制观念、诚信和募集资金使用规范意识，加强理
解作为上市公司管理人员在公司规范运作等方面所应承担的责任和义务。
二、本次培训人员情况
国金证券王子新材持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系
统、细致的培训工作。培训人员包括：黄学鹏（保荐代表人）。
根据相关规定及要求并结合公司实际情况，参加本次培训的人员为王子新材董事、监事、高级管理人员等相关人员。
三、培训成果
通过此次培训授课，王子新材董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法
律、法规、业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作、募集
资金使用及子公司管控等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升王子新材的规范运作水平。
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2025-03-28 20:35│王子新材（002735）：2024年年度审计报告
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王子新材（002735）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-03-28 20:35│王子新材（002735）：内部控制审计报告
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关要求，我们审计了深圳王子新材料股份有限公司（以下简称公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告 第 1 页
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：冯万奇（项目合伙人）（特殊普通合伙）
中国注册会计师：宋金元
中国·上海 2025 年 3 月 27 日
内部控制审计报告 第 2 页
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2025-03-28 20:35│王子新材（002735）：年度募集资金使用鉴证报告
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王子新材（002735）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
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2025-03-28 20:35│王子新材（002735）：关于设立泰国合资公司的公告
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王子新材（002735）：关于设立泰国合资公司的公告。公告详情请查看附件
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2025-03-28 20:35│王子新材（002735）：王子新材2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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王子新材（002735）：王子新材2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2025-03-28 20:35│王子新材（002735）：年度关联方资金占用专项审计报告
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王子新材（002735）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/ce5f346d-d2ff-439d-a14a-5a0e3c6b2cd6.PDF
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2025-03-28 20:35│王子新材（002735）：国金证券关于王子新材关于2023年向特定对象发行股票之保荐总结报告书
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王子新材（002735）：国金证券关于王子新材关于2023年向特定对象发行股票之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
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2025-03-28 20:35│王子新材（002735）：关于设立海外子公司的公告
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王子新材（002735）：关于设立海外子公司的公告。公告详情请查看附件。
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2025-03-28 20:34│王子新材（002735）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、本次股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 3 月 27 日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审议通过关于提请召开
公司 2024 年年度股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 4月 21日（星期一）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 21
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年 4月 21日 9:15
—15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场表决（现场表决可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 4月 14日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 4 月 14 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（《授权委托书》格式见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室。
二、会议审议的事项
1、提案名称
提案 提案名称 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于公司《2024年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案 √
6.00 关于公司《2025年度财务预算报告》的议案 √
7.00 关于终止实施 2022年限制性股票激励计划并回购注销限制性股 √
票的议案
8.00 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 √
9.00 关于公司《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》的议 √
案
2、提案披露情况
上述提案已经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 3 月 29 日
刊登在公司指定信息披露媒体上的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-014）、《第五届监事会第二十四次
会议决议公告》（公告编号：2025-015）等相关公告。
3、特别提示
（1）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，上述提案 4、7、8、9 需对中小投资者的表决单独计票并披
露投票结果。中小股东是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）本次股东大会提案 4、7、8、9为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（3）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的
营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2025 年 4 月 15 日下
午 17:30 前送达或传真至本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙华区龙华街道奋进路 4号王子工业园董事会办公室
，邮编：518019，信函请注明“股东大会”字样。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 4月 15日（上午 8:30～11:30，下午 14:30～17:30）。
3、登记地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号工业园深圳王子新材料股份有限公司董事会办公室；
4、会议联系方式：联系人：白琼，联系电话：0755-81713366，传真：0755-81706699，邮箱：stock@szwzxc.com。
5、
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