公司公告☆ ◇002735 王子新材 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 00:00│王子新材（002735）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 27日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第
十六次会议，2024 年 1 月 15 日召开2024 年第一次临时股东大会分别审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用总计不超过人民币 4.9 亿元（含本数）额度的闲置募集
资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限不超过 12 个月的现金管理产品（包括但不限于结构性
存款、大额存单等安全性高的保本型产品等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，
业务可循环滚动开展，同时授权公司经营管理层及其再授权人士办理相关事宜。公司监事会对上述事项明确表示同意，保荐机构对上
述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 12月 29日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-105）。
近日，公司使用部分暂时闲置募集资金，通过华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）、上海浦东发展银行股份有限公
司（以下简称“浦发银行”）分别申购了结构性存款产品，具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 受托方 产品名称 产品 金额 起始日 到期日 预 期 年化 关联
类型 （万元） 收益率（%） 关系
1 华夏银行 人民币单位结构性存款 保本保最 6,000.00 2024/4/12 2024/7/12 1.65-2.72 无
241384 低收益型
2 浦发银行 利多多公司稳利 24JG3206 保本浮动 15,000.00 2024/4/15 2024/7/15 1.20/2.55 无
期(3 个月看涨 B 款)人民 收益型 /2.75
币
对公结构性存款
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次投资产品均是保本型产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点，公司在实施前会经过严格的评估,但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人
员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的的理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出
具鉴证报告。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响
公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投
资回报。
四、公告日前十二个月内(含本次)使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计未到期的金额共计40,800.00万元，未超过公司
董事会审议额度范围，具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：
序号 产品名称 产品类型 金额（万元 起始日 到期日 预期年化 资金来源 进展情况
） 收益率（%）
1 共赢慧信黄金挂钩 保本浮动 4,900.00 2024/3/2 2024/6/4 1.05-2.43 闲置募集 未到期
人民币结构性存款 收 资金
01104期 益、封闭
式
2 中国工商银行挂钩 保本浮动 4,900.00 2024/3/7 2024/6/1 1.20-2.39 闲置募集 未到期
汇率区间累计型法 收 1 资金
人人民币结构性存 益型
款产品-专户型 202
4
年第 085期 A款
3 平安银行对公结构 结构性存 10,000.00 2024/3/8 2024/6/1 1.65/2.55 闲置募集 未到期
性存款（100%保本 款 2 /2.65 资金
挂
钩汇率）2024年
TGG24000393期人民
币产品
4 人民币单位结构性 保本保最 6,000.00 2024/4/1 2024/7/1 1.65-2.72 闲置募集 未到期
存款 241384 低 2 2 资金
收益型
5 利多多公司稳利 保本浮动 15,000.00 2024/4/1 2024/7/1 1.20/2.55 闲置募集 未到期
24JG3206期(3个月 收 5 5 /2.75 资金
看涨 B款)人民币对 益型
公结构性存款
五、备查文件
本次购买理财产品的相关合同及业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/a012537a-be7d-4fd2-abb5-bcf1e22a07a1.PDF
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2024-03-25 00:00│王子新材（002735）：关于股票交易异常波动的公告
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王子新材（002735）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/7e869c40-358f-4dab-986e-9679445cc77e.PDF
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2024-03-08 00:00│王子新材（002735）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 12月 27日召开第五届董事会第十七次会议、于 2024年 1月 15
日召开 2024年第一次临时股东大会分别审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司在确保不影响募集资
金项目建设和募集资金使用的情况下，使用总计不超过人民币 4.9亿元（含本数）额度的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高
、流动性好、满足保本要求、产品投资期限不超过 12个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本
型产品等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展，同时授权公
司经营管理层及其再授权人士办理相关事宜。公司监事会对上述事项明确表示同意，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2023-105）。
近日，公司使用部分暂时闲置募集资金，通过中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行深圳分行”）、中国工商银
行股份有限公司（以下简称“工商银行”）、平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）分别申购了结构性存款产品，具体情
况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 受托方 产品名称 产品类型 金额（万 起始日 到期日 预期年化 关联
元） 收益率（%） 关系
1 中信银行深 共赢慧信黄金挂钩人民 保本浮动 4,900.00 2024/3/2 2024/6/4 1.05-2.43 无
圳分行 币结构性存款 01104期 收益
2 工商银行 中国工商银行挂钩汇率 保本浮动 4,900.00 2024/3/7 2024/6/11 1.20-2.39 无
区间累计型法人人民币 收益
结构性存款产品-专户
型 2024年第 085期 A款
3 平安银行 平安银行对公结构性存 结构性存 10,000.00 2024/3/8 2024/6/12 1.65/2.55 无
款（100%保本挂钩汇率） 款 /2.65
2024 年 TGG24000393 期
人民币产品
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次投资产品均是保本型产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点，公司在实施前会经过严格的评估,但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人
员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的的理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出
具鉴证报告。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响
公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投
资回报。
四、公告日前十二个月内(含本次)使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计未到期的金额共计19,800.00万元，未超过公司
董事会审议额度范围，具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：
序号 产品名称 产品类 金额（万元 起始日 到期日 预期年化 资金来源 进展情况
型 ） 收益率（%
）
1 共赢慧信黄金挂钩人民 保本浮 4,900.00 2024/3/ 2024/6/4 1.05-2.43 闲置募集 未到期
币结构性存款 01104期 动 2 资金
收益、
封
闭式
2 中国工商银行挂钩汇率 保本浮 4,900.00 2024/3/ 2024/6/1 1.20-2.39 闲置募集 未到期
区间累计型法人人民币 动 7 1 资金
结构性存款产品-专户 收益型
型 2024年第 085期 A款
3 平安银行对公结构性存 结构性 10,000.00 2024/3/ 2024/6/1 1.65/2.55 闲置募集 未到期
款（100%保本挂钩汇率 存 8 2 /2.65 资金
） 款
2024年 TGG24000393期
人民币产品
五、备查文件
本次购买理财产品的相关合同及业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/db4d7347-3e9b-426a-98d3-5ea2e6c5bb96.PDF
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2024-02-08 00:00│王子新材（002735）：关于控股股东部分股份提前解除质押、质押及补充质押的公告
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公司控股股东王进军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
近日接到控股股东王进军先生通知，获悉王进军先生将其所持有公司的部分股份办理了提前解除质押、质押及补充质押业务，现将有
关情况公告如下：
一、本次提前解除股份质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起 质押到 解除质 质权人
名称 或第一大股东及 股份数量 股份比例 股本比例 始日 期日 押日期
其一致行动人 （股）
王进军 是 28,000,000 26.10% 7.16% 2023年 2024年 2024年 国泰君
11月 16 5月 16 2月 6 安证券
日 日 日 股份有
限公司
合计 28,000,000 26.10% 7.16% - - - -
二、本次股份质押及补充质押基本情况
股 是否为控股股 本次质押股 占其所 占公司 是否 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用
东 东或第一大股 份数量 持股份 总股本 为限 补充质 始日 期日 途
名 东及其一致行 （股） 比例 比例 售股 押
称 动人
王 是 30,660,000 28.58% 7.84% 否 否 2024年 2025年 招商证 个人资
进 2月 5 2 月 4 券股份 金需求
军 日 日 有限公
司
2,000,000 1.86% 0.51% 否 是 2024年 2025年 招商证 个人资
2月 6 2 月 4 券股份 金需求
日 日 有限公
司
合计 32,660,000 30.44% 8.35% - - - - - -
注：如各加数直接相加之和与合计数存在尾数差异，系计算时四舍五入所致。
三、股东股份累计质押基本情况
截至 2024年 2 月 6日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 及 及 持股份 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
解除质押 解除质押 比例 股本 份 押股份 份 押股份
前 后 比例 限售和冻 比例 限售和冻 比例
质押股份 质押股份 结、标记 结
数 数 数 数量（股
量（股） 量（股） 量（股） ）
王进军 107,275,57 27.44% 28,000,00 32,660,00 30.44% 8.35% 32,660,00 100% 47,796,68 64.06%
3 0 0 0 0
王武军 18,142,578 4.64% 0 0 0% 0% 0 0% 13,606,93 75.00%
3
王孝军 11,250,400 2.88% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
王娟 3,161,480 0.81% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
合计 139,830,03 35.77% 28,000,00 32,660,00 23.36% 8.35% 32,660,00 100% 61,403,61 57.30%
1 0 0 0 3
注：如各加数直接相加之和与合计数存在尾数差异，系计算时四舍五入所致。
截至2024年2月 6日，王进军及其一致行动人合计持有本公司股份 139,830,031股，占公司总股本的 35.77%。本次变动后，王进
军及其一致行动人处于质押状态的股份累计为 32,660,000 股，占王进军及其一致行动人持股总数的 23.36%，占公司总股本的 8.35
%。
四、其他说明
1、本次股份质押是控股股东为降低其融资成本而做的置换，不涉及质押融资用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 0股，占其所持股份比例 0.00%，占公司总股本比例 0.00%,
对应融资余额 0 元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 32,660,000 股，占其所持股份比例 23.36%，占公司总股本比例 8.35%
,对应融资余额 100,000,000元。还款资金来源为自筹资金，控股股东及其一致行动人资信情况良好，具备相应的资金偿付能力。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、公司生产经营正常，随着去年内部降本增效的一系列举措，2023 年度未经审计的净利润同比有所增长。公司控股股东长期看
好公司发展，其所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对上市公司生产经营（包括但不限于购销业务、融资授信及
融资成本、持续经营能力）、公司治理（包括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）产生不利影响，不存在业绩补偿义
务履行情况，亦不会导致公司实际控制权发生变更。后续若出现平仓风险，公司控股股东将采取包括但不限于：追加质押股份、追加
担保物或追加保证金等应对措施。
公司将持续关注控股股东的股份质押及相关风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书；
3、招商证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书及相关证明材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-08/8b496d2c-9144-48af-b590-416720194bf8.PDF
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2024-02-03 00:00│王子新材（002735）：关于子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
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深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 22 日召开第五届董事会第十八次会议，审议并通过了《
关于设立控股子公司的议案》，为了进一步开拓新能源汽车配套市场，增强大客户营销能力，优化体系建设，公司同意通过全资控股
子公司海南王子新材投资有限公司（以下简称“海南王子投资”）与广东泽杉科技有限公司（以下简称“广东泽杉”）合资设立深圳
启东科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“深圳启东”），深圳启东注册资本为 200万元人民
币，海南王子投资与广东泽杉分别持有股权比例为 70%、30%。同时，授权公司管理层办理本次设立控股子公司的相关事宜。具体内
容详见公司指定信息披露媒体。
近日，该二级子公司已取得由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：
1、企业名称：深圳启翌科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MADAU7AJ1X
3、类型：有限责任公司
4、住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 2 号豪威科技大厦2117
5、法定代表人：任兰洞
6、注册资本：人民币 200万元
7、成立日期：2024年 2月 1日
8、营业期限：2024 年 2月 1日至无固定期限
9、经营范围：一般经营项目是：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电
容器及其配套设备销售；电容器及其配套设备制造；电气设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；橡胶制品
制造；橡胶制品销售；仪器仪表销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-02/483596b2-6609-42f5-873f-c8b880111c58.PDF
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2024-01-24 00:00│王子新材（002735）：关于公司完成注册资本工商变更登记的公告
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王子新材（002735）：关于公司完成注册资本工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-23/1edb1f76-a1fa-4340-b516-f01b0390a319.PDF
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2024-01-23 00:00│王子新材（002735）：第五届监事会第十七次会议决议公告
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深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2024年 1月 18日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届
监事会第十七次会议通知。会议于 2024年 1月 22日上午 11时 00分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决 3人，实际参加表决 3
人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议
做出了如下决议：
一、审议通过关于变更募集资金投资项目实施地点的议案
经审议，监事会认为：公司本次变更募投项目实施地点符合公司实际情况和业务发展的需要，保障募集资金投资项目有效实施，
不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订
）》及公司制订的《募集资金管理制度》等规定的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票，该议案获通过。
以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。
二、备查文件
1、公司第五届监事会第十七次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-22/060686a7-33a4-493c-837b-8a8d357a940a.PDF
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2024-01-23 00:00│王子新材（002735）：关于变更募集资金投资项目实施地点的公告
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