公司公告☆ ◇002735 王子新材 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 18:42 │王子新材（002735）：关于子公司完成注册登记的公告 │
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│2024-12-19 19:22 │王子新材（002735）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-19 19:21 │王子新材（002735）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2024-12-19 19:20 │王子新材（002735）：关于对外投资设立合资公司的公告 │
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│2024-12-19 19:20 │王子新材（002735）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-12-19 19:20 │王子新材（002735）：关于设立子公司的公告 │
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│2024-12-19 19:20 │王子新材（002735）：第五届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2024-12-09 17:07 │王子新材（002735）：关于子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2024-12-09 17:07 │王子新材（002735）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-11-18 17:37 │王子新材（002735）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2024-12-25 18:42│王子新材（002735）：关于子公司完成注册登记的公告
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王子新材（002735）：关于子公司完成注册登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/e42dd5a1-8926-45a5-86bb-bb241a729919.PDF
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2024-12-19 19:22│王子新材（002735）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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王子新材（002735）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/399167ba-ab71-41f9-90b1-c366cb609108.PDF
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2024-12-19 19:21│王子新材（002735）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024年 12月 16日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五
届董事会第二十三次会议通知。会议于 2024 年 12 月 19 日上午 9 时 30 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园深圳
王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召开，应参加表决 7 人，实际参加表决 7人，分别为王进军、王武军
、程刚、刘大成、王竞达、曹跃云、孙蓟沙。其中，董事王武军、程刚现场出席本次会议，其他董事以通讯方式参加会议。会议由公
司董事长兼总裁王进军先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了
如下决议：
一、审议通过关于设立子公司的议案
根据薄膜电容板块相关业务发展的需要，公司拟通过控股子公司宁波新容电器科技有限公司（以下简称“宁波新容”）在浙江省
宁波市设立三家二级子公司，拟设立的三家二级子公司的注册资本均为人民币 500 万元，宁波新容均持有其100%股权，同时授权公
司管理层办理该三家二级子公司设立的有关事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立子
公司的公告》（公告编号：2024-072）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票，该议案获通过。
二、审议通过关于对外投资设立合资公司的议案
为了进一步开拓军工电子配套市场，增强产品研发创新能力与大客户营销能力，优化军工电子产业体系建设，公司拟通过全资控
股子公司武汉中电华瑞科技发展有限公司（以下简称“中电华瑞”）与张秀玲、张凯合资设立一家子公司（以下简称“合资公司”）
，拟设立的合资公司注册资本为人民币 100万元，中电华瑞与张秀玲、张凯分别持有股权比例为 51%、34%和 15%。同时授权公司管
理层依据法律、法规的规定办理拟设立公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投
资设立合资公司的公告》（公告编号：2024-073）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票，该议案获通过。
三、审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用总计不超过人民币 3.0亿元（含本
数）额度的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限不超过 12个月的现金管理产品（
包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度
及决议有效期内，业务可循环滚动开展，公司董事会授权公司经营管理层及其再授权人士办理相关事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-074）。
公司监事会对该事项发表了同意意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票，该议案获通过。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/0289ae41-2e4b-47e1-ab64-090898c12593.PDF
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2024-12-19 19:20│王子新材（002735）：关于对外投资设立合资公司的公告
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王子新材（002735）：关于对外投资设立合资公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/78fc8452-b03b-423d-892b-ca679cb7a13d.PDF
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2024-12-19 19:20│王子新材（002735）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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王子新材（002735）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/de1f1b56-2364-436c-934e-a468b8941257.PDF
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2024-12-19 19:20│王子新材（002735）：关于设立子公司的公告
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深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12 月 19日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了关于
设立子公司的议案，现将具体情况公告如下：
一、概述
根据薄膜电容板块相关业务发展的需要，公司拟通过控股子公司宁波新容电器科技有限公司（以下简称“宁波新容”）在浙江省
宁波市设立三家二级子公司，拟设立的三家二级子公司的注册资本均为人民币 500万元，宁波新容均持有其 100%股权，同时授权公
司管理层办理该三家二级子公司设立的有关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次设立子公司事项属
于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
公司名称：宁波新容电器科技有限公司
统一社会信用代码：91330211747386909F
类型：有限责任公司
住所：宁波市镇海区骆驼街道通和东路228号
法定代表人：王进军
注册资本：人民币22,678.33万元
成立日期：2003年05月28日
营业期限：2003年05月28日至无固定期限
经营范围：电容器及其成套装置、配套元器件的制造和技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止
进出口的货物和技术除外。
宁波新容为公司控股子公司,经中国执行信息公开网查询，不是失信被执行人。
三、拟设立二级子公司宁波荣辰电气有限公司的基本情况
(一)出资方式
以货币方式出资，资金为宁波新容自筹资金。
(二)基本情况
公司名称：宁波荣辰电气有限公司
注册地址：宁波市镇海区骆驼街道通和东路 228号
公司类型：有限责任公司
法定代表人：贾德星
注册资本：人民币 500万元
经营范围：一般项目：电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器
件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上述信息均以市场监督管理部门最终核准登记为准。
四、拟设立二级子公司宁波骏信薄膜有限公司的基本情况
(一)出资方式
以货币方式出资，资金为宁波新容自筹资金。
(二)基本情况
公司名称：宁波骏信薄膜有限公司
注册地址：宁波市镇海区骆驼街道通和东路 228号
公司类型：有限责任公司
法定代表人：贾德星
注册资本：人民币 500万元
经营范围：一般项目：真空镀膜加工；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上述信息均以市场监督管理部门最终核准登记为准。
五、拟设立二级子公司宁波同容达精密制造有限公司的基本情况
(一)出资方式
以货币方式出资，资金为宁波新容自筹资金。
(二)基本情况
公司名称：宁波同容达精密制造有限公司
注册地址：宁波市镇海区骆驼街道通和东路 228号
公司类型：有限责任公司
法定代表人：贾德星
注册资本：人民币 500万元
经营范围：一般项目：金属切削加工服务；金属制品研发；金属制品销售；金属制品修理；金属结构制造；金属结构销售；模具
制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上述信息均以市场监督管理部门最终核准登记为准。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）设立目的
根据薄膜电容板块相关业务发展的需要，公司拟通过宁波新容设立三家二级子公司，对公司薄膜电容产业链进行架构调整与结构
优化，有利于公司管理运营效率提升，完善考核与激励，有助于进一步提升公司业绩，增强上市公司的持续发展能力，从而更好地完
成公司的薄膜电容产业发展战略。
（二）存在的风险及对策
本次事项尚需工商行政部门审批，拟设立子公司未来的经营和业绩可能面临经济环境、行业周期、运营管理、内部控制等方面的
风险，公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控机制和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。
（三）对公司的影响
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金
，不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/112d1d14-70a1-46f0-b9f3-bf68e41c6cef.PDF
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2024-12-19 19:20│王子新材（002735）：第五届监事会第二十二次会议决议公告
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王子新材（002735）：第五届监事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/e823e693-39ed-40ea-be86-3a1fe5009850.PDF
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2024-12-09 17:07│王子新材（002735）：关于子公司完成工商变更登记的公告
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深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议并通过了关于
子公司股权转让的议案，为进一步调整和优化子公司的资本结构与资源配置，同意公司控股子公司东莞群赞电子开发有限公司（以下
简称“东莞群赞”）的股东东莞市倍明实业投资合伙企业（有限合伙）与公司签署相关股权转让协议，将其持有的东莞群赞15%股权
以人民币33.327万元的价格转让给公司。上述股权转让完成后，公司持有东莞群赞100%的股权，东莞群赞变为公司全资子公司，具体
内容详见公司指定信息披露媒体。
近日，东莞群赞已完成相关工商变更登记手续，并取得了由东莞市市场监督管理局出具的相关登记备案文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/43590986-59ac-4a06-9cb3-c0a0e51c4b7e.PDF
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2024-12-09 17:07│王子新材（002735）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所
指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动，现将相关事项公告
如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024年 12月 12日（周四）14:30-17:00。届时公司高管、独立董事将在线
就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/af824328-4e0d-4c8f-b42f-2b4cb5cf3364.PDF
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2024-11-18 17:37│王子新材（002735）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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王子新材（002735）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/6cccdf3d-f399-4ad3-8d39-3a06ce7f56cc.PDF
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2024-11-11 19:00│王子新材（002735）：关于子公司完成工商变更登记的公告
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深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十
次会议，于2024年9月19日召开2024年第三次临时股东大会，分别审议并通过了关于变更部分募投项目实施方式及增加实施地点的议
案。基于公司业务战略布局及实际发展需要，同时为简化募集资金使用流程、提升募集资金使用效率，同意将“中电华瑞研发中心建
设项目”募集资金的实施方式由公司向该募投项目实施主体武汉中电华瑞科技发展有限公司（以下简称“中电华瑞”）提供借款5,83
4.44万元变更为由公司向中电华瑞进行增资5,834.44万元，增资完成后，中电华瑞注册资本变更为10,834.44万元。同时授权公司管
理层全权办理与本次变更部分募投项目实施方式及增加实施地点的相关事宜并签署相关文件。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
近日，中电华瑞已完成相关工商变更登记手续，并取得了由武汉市市场监督管理局颁发的《营业执照》。本次变更后中电华瑞的
注册资本由人民币 5,000 万元变更为人民币 10,834.44万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/b0cbdf95-9b49-4ff0-baa9-b05dc2ea8777.PDF
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2024-10-31 00:00│王子新材（002735）：关于子公司完成工商变更登记的公告
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深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议并通过了关于
对子公司减资的议案。基于公司战略及经营发展的实际情况，为进一步优化公司资源配置和资金使用安排，提升资产管理效率，增强
上市公司的持续发展能力，公司二级控股子公司深圳启明整体智慧包装技术有限公司（以下简称“深圳启明”）全体股东一致同意将
深圳启明的注册资本由2,000万元减少至1,000万元，其中公司全资子公司深圳栢兴科技有限公司的认缴出资额由1,600万元减少至800
万元，栢诚（深圳）投资发展合伙企业（有限合伙）的认缴出资额由400万元减少至200万元。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
近日，深圳启明已完成相关工商变更登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/da77b6ea-13f8-48b0-9fec-7b20522ce131.PDF
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2024-10-26 00:00│王子新材（002735）：2024年三季度报告
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王子新材（002735）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/e02829a5-a82a-41aa-92a6-8c6a68677fde.PDF
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2024-10-26 00:00│王子新材（002735）：关于子公司股权转让的公告
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王子新材（002735）：关于子公司股权转让的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/3c062005-da34-4f17-9edf-dd19b0a9dde3.PDF
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2024-10-26 00:00│王子新材（002735）：第五届监事会第二十一次会议决议公告
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王子新材（002735）：第五届监事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/65110471-d2fb-4269-b0c5-0821c77400e9.PDF
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2024-10-26 00:00│王子新材（002735）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024年 10月 22日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五
届董事会第二十二次会议通知。会议于 2024 年 10 月 25 日上午 9 时 30 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园深圳
王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召开，应参加表决 7 人，实际参加表决 7人，分别为王进军、王武军
、程刚、刘大成、王竞达、曹跃云、孙蓟沙。其中，董事王进军、王武军、程刚现场出席本次会议，其他董事以通讯方式参加会议。
会议由公司董事长兼总裁王进军先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了
如下决议：
一、审议通过关于公司《2024 年第三季度报告》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第
三季度报告》（公告编号：2024-063）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
公司监事会对该事项发表了同意意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票，该议案获通过。
二、审议通过关于子公司股权转让的议案
为进一步调整和优化子公司的资本结构与资源配置，公司控股子公司东莞群赞电子开发有限公司（以下简称“东莞群赞”）的股
东东莞市倍明实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东莞倍明”）与公司签署相关股权转让协议，拟将其持有的东莞群赞 15%
股权以人民币 33.327 万元的价格转让给公司。上述股权转让完成后，公司将持有东莞群赞 100%的股权，东莞群赞变为公司全资子
公司。同时授权管理层处理上述股权转让有关事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司
股权转让的公告》（公告编号：2024-064）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票，该议案获通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/d33a176d-431b-4656-a3d0-49c015e2a456.PDF
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2024-10-23 00:00│王子新材（002735）：关于公司完成注册资本工商变更登记的公告
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王子新材（002735）：关于公司完成注册资本工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/bcc653cf-0e6e-41b4-b685-f4953e37df74.PDF
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2024-10-17 00:00│王子新材（002735）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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王子新材（002735）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。
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