公司公告☆ ◇002735 王子新材 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-10 00:00 │王子新材（002735）：独立董事提名人声明与承诺--孙蓟沙 │
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│2025-05-10 00:00 │王子新材（002735）：独立董事提名人声明与承诺--曹跃云 │
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│2025-05-10 00:00 │王子新材（002735）：独立董事提名人声明与承诺--孔祥云 │
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│2025-05-10 00:00 │王子新材（002735）：《公司章程》修订对照表（2025年5月） │
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│2025-05-10 00:00 │王子新材（002735）：独立董事候选人声明与承诺-孔祥云 │
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│2025-05-10 00:00 │王子新材（002735）：关于子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │王子新材（002735）：独立董事候选人声明与承诺--孙蓟沙 │
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│2025-05-10 00:00 │王子新材（002735）：独立董事候选人声明与承诺--曹跃云 │
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│2025-05-10 00:00 │王子新材（002735）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-05-10 00:00 │王子新材（002735）：对外投资管理办法 │
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2025-05-10 00:00│王子新材（002735）：独立董事提名人声明与承诺--孙蓟沙
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王子新材（002735）：独立董事提名人声明与承诺--孙蓟沙。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/565473b7-f4d0-4a5d-90a5-f93c5bbd019a.PDF
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2025-05-10 00:00│王子新材（002735）：独立董事提名人声明与承诺--曹跃云
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王子新材（002735）：独立董事提名人声明与承诺--曹跃云。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/53ac574a-2c9e-4cbe-8cbc-93221d6c0c07.PDF
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2025-05-10 00:00│王子新材（002735）：独立董事提名人声明与承诺--孔祥云
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王子新材（002735）：独立董事提名人声明与承诺--孔祥云。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/49538292-7f43-468f-a6fc-dede49e727fc.PDF
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2025-05-10 00:00│王子新材（002735）：《公司章程》修订对照表（2025年5月）
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王子新材（002735）：《公司章程》修订对照表（2025年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/6a027bdd-060e-41a3-853e-76e501e93f83.PDF
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2025-05-10 00:00│王子新材（002735）：独立董事候选人声明与承诺-孔祥云
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王子新材（002735）：独立董事候选人声明与承诺-孔祥云。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/57af7a98-06f0-40bf-9eda-840f40f5fcff.PDF
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2025-05-10 00:00│王子新材（002735）：关于子公司完成工商变更登记的公告
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王子新材（002735）：关于子公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/becab09b-959d-47e5-a9ad-115046103495.PDF
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2025-05-10 00:00│王子新材（002735）：独立董事候选人声明与承诺--孙蓟沙
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王子新材（002735）：独立董事候选人声明与承诺--孙蓟沙。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/6e47047a-406a-4bc5-ad66-4d53c7aa3e5c.PDF
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2025-05-10 00:00│王子新材（002735）：独立董事候选人声明与承诺--曹跃云
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王子新材（002735）：独立董事候选人声明与承诺--曹跃云。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/efc5b191-6b14-4cee-a736-1391ba3bf7d5.PDF
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2025-05-10 00:00│王子新材（002735）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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王子新材（002735）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/c1f048ca-a60a-4f47-a52c-e306c16d74f2.PDF
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2025-05-10 00:00│王子新材（002735）：对外投资管理办法
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王子新材（002735）：对外投资管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/f0f01a45-78e3-40e8-b30e-e521c73ef35e.PDF
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2025-05-10 00:00│王子新材（002735）：募集资金管理制度
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王子新材（002735）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/baac9ef0-5c90-4e7d-a10a-6c028b7848ff.PDF
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2025-05-10 00:00│王子新材（002735）：对外担保管理办法
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王子新材（002735）：对外担保管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/9969e7f7-870a-4bf0-9437-353802e88cf5.PDF
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2025-05-10 00:00│王子新材（002735）：股东会议事规则
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王子新材（002735）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/edb24b5f-0d1d-4554-b10c-a6f03513102a.PDF
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2025-05-10 00:00│王子新材（002735）：关联交易决策制度
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王子新材（002735）：关联交易决策制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/bcdb48a5-3763-4fb9-a57f-29795bc7c695.PDF
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2025-05-10 00:00│王子新材（002735）：风险投资管理办法
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王子新材（002735）：风险投资管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/17a14f98-a00a-44be-a89f-5734d9272a7b.PDF
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2025-05-10 00:00│王子新材（002735）：董事会议事规则
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王子新材（002735）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/9cb94202-13d0-452c-a631-a1dcbe7cbf6b.PDF
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2025-05-10 00:00│王子新材（002735）：公司章程（2025年5月）
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王子新材（002735）：公司章程（2025年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/79c6e342-aa93-4e77-8d96-d35e516c82e5.PDF
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2025-05-10 00:00│王子新材（002735）：独立董事工作细则
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王子新材（002735）：独立董事工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/5c81144f-e68b-4c30-8bd2-b44208611822.PDF
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2025-05-10 00:00│王子新材（002735）：累积投票制实施细则
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王子新材（002735）：累积投票制实施细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/169a5138-8c22-4d4e-9ec8-805006c41d5f.PDF
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2025-05-10 00:00│王子新材（002735）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法
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王子新材（002735）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/c1546e72-0337-4563-ac0e-a3e3ed33deda.PDF
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2025-05-10 00:00│王子新材（002735）：董事、高级管理人员薪酬管理办法
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王子新材（002735）：董事、高级管理人员薪酬管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/43a7be27-6149-4135-8f71-7d0734ab9e79.PDF
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2025-05-10 00:00│王子新材（002735）：会计师事务所选聘办法
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王子新材（002735）：会计师事务所选聘办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/db7131a4-d899-43f3-b57a-7bee7de3f86d.PDF
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2025-05-10 00:00│王子新材（002735）：第五届监事会第二十六次会议决议公告
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深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2025 年 5 月 6日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五
届监事会第二十六次会议通知。会议于 2025 年 5 月 9日上午 11 时 00 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园深圳王
子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召开，应参加表决 3人，实际参加表决 3人，分别为任兰洞、李智、匡光
辉，所有监事均以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席任兰洞先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了
如下决议：
一、审议通过关于修订《公司章程》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，现对《深圳王子新材料股
份有限公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。具体内容详见公司于2025年 5月 10日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票，该议案获通过。
二、审议通过关于申请金融机构综合授信额度的议案
经审核，监事会认为，公司拟向银行等相关金融机构申请任意连续 12 个月内累计即期余额不超过人民币 7 亿元的综合授信额
度（其中银行借款净敞口额度不超过 6 亿元），在该额度内循环使用，符合公司的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害
上市公司和全体股东利益的情形，且公司生产经营正常，具有良好的盈利能力和偿债能力。具体内容详见公司于 2025年 5月 10日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请金融机构综合授信额度的公告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票，该议案获通过。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第二十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/b0f2d5a8-ffce-47e6-8544-ed947d9c3572.PDF
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2025-05-10 00:00│王子新材（002735）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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王子新材（002735）：第五届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/151002d3-99ab-469a-8bc5-21f4b3197f8e.PDF
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2025-05-10 00:00│王子新材（002735）：董事会审计委员会议事规则
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王子新材（002735）：董事会审计委员会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/b1b9c7fe-a8b9-4594-b5e0-428a58c11a11.PDF
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2025-05-10 00:00│王子新材（002735）：关于申请金融机构综合授信额度的公告
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王子新材（002735）：关于申请金融机构综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/6b4e4bf6-d273-4d4c-9e8a-6980ca324b39.PDF
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2025-05-07 16:52│王子新材（002735）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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王子新材（002735）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/db07cf1c-c257-420a-abd5-8811edc09968.PDF
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2025-05-06 16:32│王子新材（002735）：关于子公司完成注册登记的公告
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深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 23日召开第五届董事会第二十六次会议，审议并通过了关于
投资设立控股子公司的议案。根据对外贸易业务发展的需要，公司拟通过控股子公司宁波新容电器科技有限公司（以下简称“宁波新
容”）在浙江省宁波市设立一家二级子公司，拟设立的二级子公司的注册资本为人民币 100 万元，宁波新容持有其 100%股权。具体
内容请详见公司指定信息披露媒体。
近日，公司已办理完成上述二级子公司的工商注册登记等相关手续，并取得了由宁波市镇海区市场监督管理局颁发的《营业执照
》等相关注册文件，具体登记信息如下：
1、公司名称：宁波新容跨洋贸易有限公司
2、统一社会信用代码：91330211MAEJC0UR7A
3、注册地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道通和东路 228号
4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5、法定代表人：贾德星
6、注册资本：人民币 100万元
7、成立日期：2025 年 4月 30日
8、经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/ba91afc9-8976-4b38-b752-1a67d6118ddc.PDF
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2025-04-23 19:06│王子新材（002735）：2025年一季度报告
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王子新材（002735）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e87e7783-ddc7-46e7-bc9c-45af7d82f22e.PDF
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2025-04-23 19:06│王子新材（002735）：关于子公司股权转让的公告
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王子新材（002735）：关于子公司股权转让的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/304245de-e95f-4839-be38-5d3db5d0a321.PDF
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2025-04-23 19:06│王子新材（002735）：董事会决议公告
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王子新材（002735）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f675acb5-98fb-4425-a54b-5e4e494aafcb.PDF
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2025-04-23 19:05│王子新材（002735）：关于投资设立控股子公司的公告
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王子新材（002735）：关于投资设立控股子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/416120dd-dbbb-4a0e-8be3-a834259a0c92.PDF
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2025-04-23 19:05│王子新材（002735）：监事会决议公告
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王子新材（002735）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dba7450c-4c79-47c2-aaf1-9cc42d6c4a94.PDF
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2025-04-21 19:18│王子新材（002735）：2024年年度股东大会决议公告
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王子新材（002735）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f13902c8-158f-4646-88e2-889c0e49b11c.PDF
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2025-04-21 19:16│王子新材（002735）：关于终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的减资公告
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王子新材（002735）：关于终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的减资公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/94419a9c-1a25-4a4a-9723-8109d60144ab.PDF
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2025-04-21 19:15│王子新材（002735）：2024年年度股东大会的法律意见书
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王子新材（002735）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f7426890-7776-4ddd-9748-66c5946c4143.PDF
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2025-04-10 00:00│王子新材（002735）：关于近期关税相关政策对公司影响的自愿性信息披露公告
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王子新材（002735）：关于近期关税相关政策对公司影响的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/13ce74ab-3081-46b3-897b-c69027e6b612.PDF
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2025-03-28 20:35│王子新材（002735）：国金证券关于王子新材2024年现场检查报告
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王子新材（002735）：国金证券关于王子新材2024年现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/cac2b13f-c2d7-48c8-9926-a43db9fee3d7.PDF
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2025-03-28 20:35│王子新材（002735）：向关联方租赁房屋暨关联交易的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人”或“保荐机构”）作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“
王子新材”或“公司”）2023 年向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对王子新材向关联方租赁房
屋暨关联交易的事项进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易概述
为了满足深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）办公经营的场地需求，公司拟向公司控股股东、实际控制人王进军
先生租赁其位于深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心 2603、2604 房屋用于日常办公。公司与王进军先生就上述所涉房
屋签订了相关房屋租赁合同，租赁总面积为 231.88 平方米，租赁期 3年，租赁期内房屋租赁费用合计为 1,586,059.20元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，王进军先生为公司董事长兼总裁、控股股东及实际控制人，是
公司的关联自然人，本次交易构成了关联交易。
2025年 3月 27日，公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二
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