公司公告☆ ◇002735 王子新材 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 16:30 │王子新材（002735）：控股子公司部分自有资金及募集资金被冻结的核查意见 │
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│2026-05-15 16:25 │王子新材（002735）：关于控股子公司部分自有资金及募集资金解除冻结的公告 │
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│2026-05-13 18:33 │王子新材（002735）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 18:28 │王子新材（002735）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 18:17 │王子新材（002735）：关于控股子公司部分自有资金及募集资金被冻结的公告 │
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│2026-05-06 16:47 │王子新材（002735）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2026-04-22 16:02 │王子新材（002735）：关于举行2025年年度报告网上说明会的公告 │
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│2026-04-22 00:36 │王子新材（002735）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-21 17:22 │王子新材（002735）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-21 17:22 │王子新材（002735）：2026年财务预算报告 │
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2026-05-15 16:30│王子新材（002735）：控股子公司部分自有资金及募集资金被冻结的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人”或“保荐机构”）作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“
王子新材”或“公司”）2023年向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规
和规范性文件的要求，对王子新材控股子公司部分自有资金及募集资金被冻结及后续解冻的事项进行了核查，核查情况如下：
一、王子新材控股子公司部分自有资金及募集资金被冻结的事项概述于近日获悉，公司控股子公司宁波新容电器科技有限公司（
以下简称“宁波新容”）在中国工商银行宁波鼓楼支行的部分自有资金及在平安银行股份有限公司深圳中电支行开设的募集资金专户
剩余资金被法院冻结，合计实际冻结人民币 8,979,330.02 元，具体情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户行 账号 账户性质 账面余额 冻结余额
宁波新容电 中国工商 3901***4349 基本户 3,964,671.18 22,053,236.08
器科技有限 银行宁波
公司 鼓楼支行
平安银行 15125186990073 募集资金 5,014,658.84 18,474,873.98
股份有限 专户
公司深圳
中电支行
二、本次募集资金账户被冻结的原因
经公司核实，本次宁波新容部分银行账户资金被冻结是因其与广东铭利达科技有限公司之间的买卖合同纠纷所致，广东铭利达科
技有限公司向法院申请了财产保全措施。公司已收到宁波市镇海区人民法院民事裁定书（（2026）浙 0211民初 2395 号），本次宁
波新容被申请冻结金额为人民币 22,053,236.08 元。
三、上述被冻结银行账户解除冻结的基本情况
根据公司于 2026 年 5 月 16 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司部分自有资
金及募集资金解除冻结的公告》（公告编号：2026-039），公司经向法院申请保全变更，以一般账户的自有资金置换被冻结的专用结
算账户资金。公司收到法院书面通知，获悉上述被冻结的募集资金已全部解除冻结并恢复正常使用。
四、本次事项对公司的影响
（一）截至本公告披露日，本次被冻结部分银行账户资金 40,528,110.06元人民币，存在超额冻结、重复冻结情形。本次冻结银
行账户资金占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 2.58%，占公司最近一期经审计货币资金的 11.75%，占最近一期经
审计流动资产的 1.99%。本次宁波新容部分银行账户资金被冻结不会对公司资金周转、日常经营产生重大影响，未触及《深圳证券交
易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的情形。
（二）部分资金被冻结期间，未影响募集资金投资项目的开展，亦未对公司及子公司正常生产经营造成影响。同时，公司申请用
于等额置换被冻结募集资金的自有资金账户非公司日常经营用主要账户，不会对公司资金周转和正常经营活动产生重大影响。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次被冻结募集资金专户涉及的募投项目为“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”，该项目拟投入
合计金额为60,256.99万元，截至2025年12月31日上述项目已投入38,768.03万元，投入进度为64.34%。募集资金被冻结的账户余额50
1.47万元，占公司募集资金净额的0.55%。募集资金账户仅用于募集资金的存储和使用，除被冻结资金外，公司其他募集资金账户均
可正常使用，不会对公司募集资金投资项目的实施产生重大不利影响。
保荐机构在获悉募集资金账户部分资金被冻结的情况后，立即向公司了解相关情况，保荐机构提请公司及管理层高度重视上述募
集资金账户部分资金被冻结事宜。目前公司已收到法院书面通知，获悉上述被冻结的募集资金已全部解除冻结并恢复正常使用。部分
资金被冻结期间，未影响募集资金投资项目的开展，亦未对公司及子公司正常生产经营造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/15cd9d5c-c37d-42c9-be3e-774bfe8bb86d.PDF
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2026-05-15 16:25│王子新材（002735）：关于控股子公司部分自有资金及募集资金解除冻结的公告
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深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，公司控股子公司宁波新容电器科技有限公司（以下简称“宁波
新容”）被冻结的部分自有资金及募集资金已全部解除冻结，具体情况如下：
一、本次银行账户资金被冻结的基本情况
因公司控股子公司宁波新容与广东铭利达科技有限公司的买卖合同纠纷，广东铭利达科技有限公司向法院申请了财产保全措施，
宁波新容在中国工商银行宁波鼓楼支行的部分自有资金及在平安银行股份有限公司深圳中电支行开设的募集资金专户剩余资金合计人
民币 8,979,330.02 元被冻结，具体内容详见公司于 2026 年 5月13 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于控股子公司部分自有资金及募集资金被冻结的公告》（公告编号：2026-037）。
二、本次资金账户部分资金解除冻结的情况
经向法院申请保全变更，宁波新容以一般账户的自有资金置换已被冻结的银行账户资金。近日，公司收到法院书面通知，获悉上
述被冻结的自有资金及募集资金已全部解除冻结并恢复正常使用。
三、本次部分资金被冻结期间对公司的影响
部分资金被冻结期间，未影响募集资金投资项目的开展，亦未对公司及子公司正常生产经营造成影响。同时，宁波新容申请用于
等额置换被冻结资金的其他自有资金账户非公司日常经营用主要账户，不会对公司资金周转和正常经营活动产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/ee1f0f0e-da02-422b-a72c-3efceac2005c.PDF
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2026-05-13 18:33│王子新材（002735）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票时间：2026 年 5月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 13日9:15—15:00
的任意时间。
2、会议地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长兼总裁王进军先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、
规范性文件及《深圳王子新材料股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计447人，代表有效表决权股份141,887,829股，占公
司有表决权股份总数的37.8111％。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共计5人，代表有表决权股份18,456,3
78股，占公司有表决权股份总数的4.9184％；参加本次股东会网络投票的股东共442人，代表有表决权股份123,431,451股，占公司有
表决权股份总数的32.8927％。
2、中小股东出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东会的中小股东及其授权委托代表共计442人，代表有表决权股份21,627,812股，占公司有表决权股
份总数的5.7635％。（中小股东是指除上市公司的董事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
3、公司部分董事、高级管理人员以现场及视频会议形式出席或列席了本次股东会。北京市竞天公诚律师事务所律师列席本次股
东会并对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议以下提案：
1、审议关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意141,395,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6528％；反对386,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2721％；弃权106,500股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0751
％。
其中，中小股东的表决情况为：同意21,135,212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7224％；反对386,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7852％；弃权106,500股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4924％。
此提案获得通过。
2、审议关于公司《2025年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意141,396,829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6540％；反对397,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2798％；弃权94,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0662％。
其中，中小股东的表决情况为：同意21,136,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7298％；反对397,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8356％；弃权94,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.4346％。
此提案获得通过。
3、审议关于公司2025年度利润分配预案的议案
表决结果：同意141,432,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6790％；反对384,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2713％；弃权70,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497％。
其中，中小股东的表决情况为：同意21,172,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8944％；反对384,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7797％；弃权70,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.3260％。
此提案获得通过。
4、审议关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案
表决结果：同意141,409,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6627％；反对386,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2725％；弃权91,900股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0648
％。
其中，中小股东的表决情况为：同意21,149,212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7871％；反对386,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7880％；弃权91,900股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4249％。
此提案获得通过。
5、审议关于公司《2026年度财务预算报告》的议案
表决结果：同意141,395,629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6531％；反对397,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2802％；弃权94,700股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0667
％。
其中，中小股东的表决情况为：同意21,135,612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7242％；反对397,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8379％；弃权94,700股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4379％。
此提案获得通过。
6、审议关于公司董事薪酬的议案
表决结果：同意21,856,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5662％；反对445,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的1.9865％；弃权100,200股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4473％
。
其中，中小股东的表决情况为：同意21,082,612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4792％；反对445,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0575％；弃权100,200股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4633％。
本提案关联股东已回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数
此提案获得通过。
7、审议关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
表决结果：同意141,343,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6163％；反对430,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3031％；弃权114,400股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0806
％。
其中，中小股东的表决情况为：同意21,083,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4829％；反对430,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9882％；弃权114,400股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5289％。
此提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。
2、律师姓名：李达、郑婷婷。
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出
席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳王子新材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于深圳王子新材料股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/15297bb8-d287-4b42-826d-b4b4fd6c9427.PDF
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2026-05-13 18:28│王子新材（002735）：2025年年度股东会的法律意见书
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王子新材（002735）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e2900491-5ddd-4647-859b-1d20a828f432.PDF
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2026-05-12 18:17│王子新材（002735）：关于控股子公司部分自有资金及募集资金被冻结的公告
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深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，公司控股子公司宁波新容电器科技有限公司（以下简称“宁波
新容”）在中国工商银行宁波鼓楼支行的部分自有资金及在平安银行股份有限公司深圳中电支行开设的募集资金专户剩余资金被法院
冻结，合计实际冻结人民币 8,979,330.02 元。现将情况公告如下：
一、银行账户资金被冻结情况
单位：人民币元
账户名称 开户行 账号 账户性质 账面余额 冻结余额
宁波新容电 中国工商 3901***4349 基本户 3,964,671.18 22,053,236.08
器科技有限 银行宁波
公司 鼓楼支行
平安银行 15125186990073 募集资金 5,014,658.84 18,474,873.98
股份有限 专户
公司深圳
中电支行
二、本次资金账户被冻结的原因
经公司核实，本次宁波新容部分银行账户资金被冻结是因其与广东铭利达科技有限公司之间的买卖合同纠纷所致，广东铭利达科
技有限公司向法院申请了财产保全措施。公司已收到宁波市镇海区人民法院民事裁定书（（2026）浙 0211 民初 2395号），本次宁
波新容被申请冻结金额为人民币 22,053,236.08 元。
三、本次事项对公司的影响
（一）截至本公告披露日，本次被冻结部分银行账户资金 40,528,110.06 元人民币，存在超额冻结、重复冻结情形。本次冻结
银行账户资金占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 2.58%，占公司最近一期经审计货币资金的 11.75%，占最近一期
经审计流动资产的 1.99%。本次宁波新容部分银行账户资金被冻结不会对公司资金周转、日常经营产生重大影响，未触及《深圳证券
交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的情形。
（二）鉴于本次部分资金被冻结所涉及诉讼案件尚未开庭审理，对公司本期及期后损益的影响具有不确定性，实际影响以最终诉
讼/仲裁结果为准，公司将密切关注后续进展，及时履行信息披露义务。
（三）被冻结募集资金专户涉及的募投项目为“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”，该项目拟投入合计金额为 60,256.99 万
元，截至 2025 年 12 月 31 日上述项目已投入 38,768.03 万元，投入进度为 64.34%。募集资金被冻结的账户余额 501.47万元，
占公司募集资金净额的 0.55%。募集资金账户仅用于募集资金的存储和使用，除被冻结资金外，公司其他募集资金账户均可正常使用
，不会对公司募集资金投资项目的实施产生重大不利影响。
四、其他说明及风险提示
公司将依法主张自身合法权益,采取相关法律措施，同时积极联络法院，依法妥善处理相关诉讼事项，尽早解决账户资金被冻结
事项。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/1ce5c22f-04c5-4912-ba82-f56540195952.PDF
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2026-05-06 16:47│王子新材（002735）：关于独立董事辞职的公告
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深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 5 月 6日收到公司独立董事曹跃云先生提交的书面辞职
报告，由于个人原因，曹跃云先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第六届董事会提名委员会和薪酬与考
核委员会召集人、战略与可持续发展委员会委员职务，原定任期至第六届董事会届满之日止，辞职后曹跃云先生将不再担任公司任何
职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》《董事离职管理制度》等相关规定，曹跃云先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司收到曹跃云先
生的辞职报告之日起至公司股东会选举产生新的独立董事期间，曹跃云先生仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会召集人或委
员的职责，曹跃云先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。曹跃云先生的辞职不会影响公司董事会正常运
作和公司正常生产经营，公司将按照规定尽快完成独立董事补选等相关后续工作。
截至本公告披露日，曹跃云先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。曹跃云先生任职期间恪尽职守、勤勉尽
责，为公司高质量发展发挥了积极作用，公司董事会对此表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/eb5f2cd3-e813-4df5-bc99-fa02883b2eba.PDF
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2026-04-22 16:02│王子新材（002735）：关于举行2025年年度报告网上说明会的公告
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王子新材（002735）：关于举行2025年年度报告网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/184ba639-4b8f-464a-a9f5-dc4930276565.PDF
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2026-04-22 00:36│王子新材（002735）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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王子新材（002735）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/63caadfd-f08b-41bf-8fc7-49685a465c1f.PDF
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2026-04-21 17:22│王子新材（002735）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了关于 20
25 年度利润分配预案的议案，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2026]第 ZB10482 号《审计报告》确认：公司 2025 年度实现归属于
上市公司股东的净利润-158,333,555.95 元，截至2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 352,213,672.87 元，母公司报表
未分配利润为-120,375,769.23 元。
鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润及母公司报表未分配利润均为负值，结合公司 2025 年经营业绩和自身战略发
展规划，为保障公司持续稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益，公司 2025 年度利润分配预案为：不派
发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 4,966,085.19 18,763,902.77
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市
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