公司公告☆ ◇002735 王子新材 更新日期：2026-01-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-27 20:30 │王子新材（002735）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2026-01-27 20:30 │王子新材（002735）：终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-01-27 20:29 │王子新材（002735）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-27 20:27 │王子新材（002735）：重庆富易达科技有限公司审计报告及财务报表 │
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│2026-01-27 20:27 │王子新材（002735）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2026-01-27 20:27 │王子新材（002735）：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-01-27 20:26 │王子新材（002735）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-01-27 20:26 │王子新材（002735）：关于减资退出控股子公司暨关联交易及增加日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-20 16:40 │王子新材（002735）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2026-01-20 16:37 │王子新材（002735）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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2026-01-27 20:30│王子新材（002735）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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王子新材（002735）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/462ec3fa-8630-4f78-bd2f-b7ec5eafb3bb.PDF
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2026-01-27 20:30│王子新材（002735）：终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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王子新材（002735）：终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/5542f3fa-756b-4362-8867-35b0606c47fd.PDF
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2026-01-27 20:29│王子新材（002735）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 12 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 12 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 05 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 2 月 5 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人（《授权委托书》格式见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余 非累积投票提案 √
募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于减资退出控股子公司暨关联交易及增 非累积投票提案 √
加日常关联交易预计的议案
2、提案披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 1 月 28 日刊登在公司指定信息披露媒体上的《
第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。
3、特别提示
本次股东会对提案 1、2 进行表决时，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，将对中小投资者的表决单独
计票并披露投票结果。中小股东是指除上市公司的董事、高管以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份
证、证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证
原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。（3）异地股东可凭以上有关证件采取书
面信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2026 年 2 月 6 日下午 17:30 前送达或传真至本公司。采用信函
方式登记的，信函请寄至：深圳市龙华区龙华街道奋进路 4号王子工业园董事会办公室，邮编：518019，信函请注明“股东会”字样
。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 2 月 6 日（上午 8:30～11:30，下午 14:30～17:30）。3、登记地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路 4
号工业园深圳王子新材料股份有限公司董事会办公室；
4、会议联系方式：联系人：白琼，联系电话：0755-81713366，传真：0755-81706699，邮箱：stock@szwzxc.com。
5、出席本次股东会现场会议的股东（包含股东代理人）食宿费及交通费自理，会期半天。请携带相关证件原件提前半小时到达
会场。若为授权则需同时提交授权委托书原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时
涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/d7bc8635-405d-48ba-b5d3-1284540951b4.PDF
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2026-01-27 20:27│王子新材（002735）：重庆富易达科技有限公司审计报告及财务报表
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王子新材（002735）：重庆富易达科技有限公司审计报告及财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/9f9142e4-1b99-4382-9cb2-f696469a6f38.PDF
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2026-01-27 20:27│王子新材（002735）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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王子新材（002735）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/6c05a655-dd90-4557-823b-b6f53e02e1fb.PDF
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2026-01-27 20:27│王子新材（002735）：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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王子新材（002735）：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/e79c6ddf-eebc-4413-9870-5a6935f844be.PDF
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2026-01-27 20:26│王子新材（002735）：第六届董事会第六次会议决议公告
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深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026 年 1月 24日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第六
届董事会第六次会议通知。会议于2026年 1月27日上午10:30时在深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有
限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召开，应参加表决 7人，实际参加表决 7人，分别为王进军、王武军、程刚、任兰洞、孔
祥云、曹跃云、孙蓟沙。其中，王进军、王武军、孔祥云现场出席本次会议，其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长兼总
裁王进军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了
如下决议：
一、审议通过关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
公司拟终止 2023 年非公开发行股票募集资金投资项目“中电华瑞研发中心建设项目”，并将项目剩余募集资金 3,835.82 万元
（含银行存款利息收入，实际金额以转出当日募集资金专户中的余额为准）永久补充流动资金，以提高资金使用效率。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部
分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-004）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了
无异议的核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该议案获通过。
二、审议通过关于部分募集资金投资项目延期的议案
结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模
不发生变更的情况下，对募投项目“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”达到预定可使用状态日期延期至2028 年 2月。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募
集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-005）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了
无异议的核查意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该议案获通过。
三、审议通过关于减资退出控股子公司暨关联交易及增加日常关联交易预计的议案
根据公司战略发展规划，经与重庆富易达科技有限公司（以下简称“重庆富易达”）股东协商，公司拟通过定向减资方式以人民
币 8,465.71 万元的减资对价退出持有的重庆富易达 51%的股权（以下简称“本次减资”）。本次减资前，重庆富易达注册资本为人
民币 1,808.18 万元，其中公司认缴注册资本人民币922.17 万元（对应重庆富易达约 51%的股权）。本次减资完成后，公司将不再
持有重庆富易达股权，重庆富易达注册资本将由人民币 1,808.18 万元减少至人民币 886.01 万元。
公司董事程刚先生兼任重庆富易达董事职务，重庆富易达的董事长李智先生为公司过去十二个月内离任的监事，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
鉴于公司及子公司与重庆富易达及其子公司（以下简称“关联方”）仍存在业务往来，过去十二个月公司与上述关联方发生的关
联交易实际总额为3,267,701.35 元。本次交易完成后，重庆富易达将不再纳入公司合并财务报表范围。依据公司业务运行情况，预
计公司 2026 年度与重庆富易达及其子公司发生的日常关联交易合计不超过 5,000,000.00 元。
关联董事程刚先生对本议案回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于减资退
出控股子公司暨关联交易及增加日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-006）。
本议案已经公司第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，该议案获通过。
四、审议通过关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案
经公司全体董事审议，同意于 2026 年 2月 12 日 14 时召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会将采取现场投票和网
络投票相结合的方式。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 20
26 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该议案获通过。
五、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/d8a5f67b-2c0b-44a0-8c88-384fbbecd4ca.PDF
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2026-01-27 20:26│王子新材（002735）：关于减资退出控股子公司暨关联交易及增加日常关联交易预计的公告
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王子新材（002735）：关于减资退出控股子公司暨关联交易及增加日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/37bfcbb1-28a6-4b79-bcd3-1bb3e455749d.PDF
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2026-01-20 16:40│王子新材（002735）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐人”、“保荐机构”）作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“
王子新材”或“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性
文件的要求，对王子新材使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7日出具的《关于同意深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2023〕2496号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 89,425,005 股，发行价格为每股人民币 1
0.39 元，募集资金总额为人民币 929,125,801.95 元，扣除各项发行费用人民币 18,211,463.79 元（不含增值税），募集资金净额
为人民币910,914,338.16 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 18 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深
圳王子新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB11517 号）。
上述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理，公司与保荐机构、存放募集资金的
商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）
，并结合公司实际的募集资金净额，经公司第五届董事会第十七次会议决议调整本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目及募集
资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟投入募集资金金额
调整前 调整后
1 宁波新容薄膜电容器扩建升级项目 宁波新容 69,378.24 69,135.90 60,256.99
2 中电华瑞研发中心建设项目 中电华瑞 5,834.44 5,834.44 5,834.44
3 补充流动资金 王子新材 25,000.00 25,000.00 25,000.00
合计 100,212.68 99,970.34 91,091.43
三、募集资金使用情况
截至 2025 年 12月 31 日，公司本次发行募集资金投入及余额情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟投入募集 截至2025年
资金金额 12月31日已
投入金额
1 宁波新容薄膜电容器扩建升级项目 宁波新容 69,378.24 60,256.99 38,768.03
2 中电华瑞研发中心建设项目 中电华瑞 5,834.44 5,834.44 2,056.11
3 补充流动资金 王子新材 25,000.00 25,000.00 25,000.00
合计 100,212.68 91,091.43 65,824.14
四、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
公司于 2025 年 1月 17 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元（含本
数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。前述闲置募集资金暂时补充流动资金合计
使用人民币 87,454,041.46 元，公司已于 2025 年 12 月 26 日将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 87,454,041.4
6 元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2025 年 1月 18 日和 2025 年 12 月27 日在
指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-008）和《关于归还闲置募集
资金用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-075）。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司募集资金投资项目的建设进度及募集资金使用计划，基于公司财务状况和生产经营需要，为提高募集资金使用效率，有
效降低公司财务成本，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司计划使用不超过人民币1.0 亿元（含本数）闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专户。
根据测算，按最近一年期贷款市场报价利率（LPR）3.00%计算，预计 12个月可为公司减少财务费用约 300 万元（仅为测算数据
）。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会改变或变相改变募集资金用途，
不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募
集资金投资计划的正常进行，如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将及时归还资金至募集资金专户，
以确保募集资金投资项目的正常进行；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时将资金归还至
募集资金专用账户，并在资金全部归还后及时公告。
六、审批程序
公司于 2026 年 1月 19 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 1.0 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金
，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺在到期日之前及时归还至募集资金专户。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，
符合相关法律法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以有效提
高募集资金使用效率，不影响其他募集资金项目的实施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/19b913af-227f-4796-8cc8-2a36bf69f56f.PDF
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2026-01-20 16:37│王子新材（002735）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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王子新材（002735）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/455d41c1-eec9-4f65-8d50-501481c76a7d.PDF
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2026-01-20 16:36│王子新材（002735）：第六届董事会第五次会议决议公告
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王子新材（002735）：第六届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/6ee1b9c4-79b4-4a95-84fc-71feeceac512.PDF
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2025-12-26 15:47│王子新材（002735）：关于归还闲置募集资金用于暂时补充流动资金的公告
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王子新材（002735）：关于归还闲置募集资金用于暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/4c0d1f1c-6a2a-4f65-a15b-aba19ded0c9a.PDF
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2025-12-20 00:00│王子新材（002735）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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王子新材（002735）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/54afba76-ac89-4650-b5a5-b68eee21a700.PDF
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2025-12-20 00:00│王子新材（002735）：第六届董事会第四次会议决议公告
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深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年 12 月15 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第
六届董事会第四次会议通知。会议于2025年 12月 19日上午9:30时在深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股
份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召开，应参加表决 7人，实际参加表决 7人，分别为王进军、王武军、程刚、任兰洞
、孔祥云、曹跃云、孙蓟沙。其中，王进军、王武军、孙蓟沙现场出席本次会议，其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长
兼总裁王进军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了
如下决议：
一、审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用总计不超过人民币 1.5 亿元（含
本数
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