公司公告☆ ◇002735 王子新材 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-18 18:27 │王子新材（002735）：关于海外子公司完成注册登记的公告 │
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│2025-11-18 18:24 │王子新材（002735）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-18 18:24 │王子新材（002735）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-14 16:37 │王子新材（002735）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │王子新材（002735）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │王子新材（002735）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │王子新材（002735）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-30 00:00 │王子新材（002735）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │王子新材（002735）：关于部分募集资金投资项目新增实施地点及内部投资结构调整的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │王子新材（002735）：2025年半年度财务报告 │
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2025-11-18 18:27│王子新材（002735）：关于海外子公司完成注册登记的公告
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王子新材（002735）：关于海外子公司完成注册登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/3cb085c3-de7a-42bb-bdc1-406909b17289.PDF
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2025-11-18 18:24│王子新材（002735）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月18日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 1
8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 18 日
9:15—15:00 的任意时间。
2、会议地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长兼总裁王进军先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、
规范性文件及《深圳王子新材料股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计601人，代表有效表决权股份121,856,309股，占公
司有表决权股份总数的31.8990％。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共计5人，代表有表决权股份120,064,
117股，占公司有表决权股份总数的31.4299％；参加本次股东会网络投票的股东共596人，代表有表决权股份1,792,192股，占公司有
表决权股份总数的0.4692％。
2、中小股东出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东会的中小股东及其授权委托代表共计597人，代表有表决权股份1,792,292股，占公司有表决权股份
总数的0.4692％。（中小股东是指除上市公司的董事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
3、公司部分董事、高级管理人员以现场及视频会议形式出席或列席了本次股东会。北京市竞天公诚律师事务所律师列席本次股
东会并对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议以下提案：
1、审议关于续聘公司2025年度审计机构的议案
表决结果：同意121,502,209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7094％；反对278,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2287％；弃权75,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0619％。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,438,192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2432％；反对278,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5499％；弃权75,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的4.2069％。
此提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。
2、律师姓名：关婷丹、蔡思佳。
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出
席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳王子新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于深圳王子新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/36478477-75c8-45c1-afae-808d4f673fae.PDF
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2025-11-18 18:24│王子新材（002735）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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王子新材（002735）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/5313024f-deae-4a44-a54d-2179d5fdb888.PDF
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2025-11-14 16:37│王子新材（002735）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证中小投资者
服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动
”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注“全景财经”微信公众
号，或下载“全景路演”APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 11 月 20 日（周四）14:30-17:00。届时公司高管将在线就
公司业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/37bf7f9a-5e7c-4cfc-95f7-70b3f4326e79.PDF
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2025-10-30 00:00│王子新材（002735）：第六届董事会第三次会议决议公告
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深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年 10 月22 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第
六届董事会第三次会议通知。会议于2025年 10月 29日上午9:30时在深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股
份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召开，应参加表决 7人，实际参加表决 7人，分别为王进军、王武军、程刚、任兰洞
、孔祥云、曹跃云、孙蓟沙。其中，王进军、王武军、程刚、任兰洞、孔祥云现场出席本次会议，其他董事以通讯方式参加会议。会
议由公司董事长兼总裁王进军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了
如下决议：
一、审议通过关于公司《2025 年第三季度报告》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第
三季度报告》（公告编号：2025-065）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该议案
获通过。
二、审议通过关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案
经公司全体董事审议，同意于 2025 年 11 月 18 日 14 时召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次股东会将采取现场投票和
网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召
开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该议案获通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/09288607-dde5-4dfb-8568-ff52068a31c2.PDF
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2025-10-30 00:00│王子新材（002735）：2025年三季度报告
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王子新材（002735）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4c3d72ea-36a5-4918-b2f4-8c4e0560ab56.PDF
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2025-10-30 00:00│王子新材（002735）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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王子新材（002735）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/30153e74-d20f-4299-b3de-965d62e65b8b.PDF
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2025-08-30 00:00│王子新材（002735）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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王子新材（002735）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/c823d1af-c4c3-49fc-bb1e-6d94757ce51f.PDF
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2025-08-30 00:00│王子新材（002735）：关于部分募集资金投资项目新增实施地点及内部投资结构调整的公告
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深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了关于部
分募集资金投资项目新增实施地点及内部投资结构调整的议案，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可〔2023〕2496 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 89,425,005 股，发行价格为每股人民
币 10.39 元，募集资金总额为人民币 929,125,801.95 元，扣除各项发行费用人民币 18,211,463.79 元（不含增值税），募集资金
净额为人民币 910,914,338.16 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 18 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《深圳王子新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB11517 号）。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，并结合公司实际的募集资金净额
，经公司第五届董事会第十七次会议决议调整本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟投入募集资金金额
调整前 调整后
1 宁波新容薄膜电容器扩建升级项目 宁波新容 69,378.24 69,135.90 60,256.99
2 中电华瑞研发中心建设项目 中电华瑞 5,834.44 5,834.44 5,834.44
序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟投入募集资金金额
调整前 调整后
3 补充流动资金 王子新材 25,000.00 25,000.00 25,000.00
合计 100,212.68 99,970.34 91,091.43
三、本次部分募投项目新增实施地点的情况及原因
为提升“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”的运营效率，满足扩大生产规模后的生产管理场地需求，公司拟对宁波新容现有园
区的厂房布局进行优化，拟在“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”原有实施地点的基础上，在自有园区内东部空地新增三期厂房建
设（一栋厂房及一栋附属用房），新增建筑总面积为 36,425.46 平米，本次部分募投项目新增实施地点未改变募集资金的用途，具
体情况如下：
项目名称 增加前后 实施地点 厂房建设 所有权属
宁波新容薄膜电 增加前 宁波市镇海区 1#厂房 自有土地、厂房
容器扩建升级项 骆驼街道通和 2#厂房
目 东路 228 号
增加后 宁波市镇海区 1#厂房、2#厂房 自有土地、厂房
骆驼街道通和 3#厂房、附属用房
东路 228 号
四、本次部分募投项目调整内部投资结构的情况及原因
为进一步满足产能增加后的生产场地需求，完善项目生产配套设施，保障项目建设有序推进，在项目实施过程中，公司结合运营
规划及项目实际需求，对项目建筑工程投资、设备购置及安装方案进行优化调整，增加场地建筑工程投资金额 6,600 万元，以匹配
项目生产配套设施建设的实际需要，并结合当前设备市场价格变动趋势相应调减设备投资金额 6,600 万元，以实现资源的合理配置
与高效利用。后续若因业务发展及项目运营需要新增设备与硬件采购，公司将严格按照资金管理规定，通过自有资金或自筹资金统筹
落实采购事宜。上述调整影响了“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”的明细项目支出。
结合目前公司募投项目的实际进展情况及未来计划，经审慎分析和认真研究论证，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金项
目投资用途和募集资金投资规模不发生变更的情况下，公司拟对“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”的内部投资结构进行调整，该
募投项目内部投资结构调整前后具体情况如下：
单位：万元
名称 项目 投资金额 拟使用募集资金金额
调整前 调整后 调整金额
宁波新 建筑工程投资 9,417.46 9,417.46 16,017.46 6,600.00
容薄膜
电容器 设备购置及安装 57,618.00 48,496.75 41,896.75 -6,600.00
扩建升 铺底流动资金 2,342.78 2,342.78 2,342.78 -
级项目 合计 69,378.24 60,256.99 60,256.99
注：宁波新容薄膜电容器扩建升级项目投资总额调整金额已经公司第五届董事会第十七次会议决议审议通过，本次仅调整项目内
部投资结构，投资总额保持不变。
五、对公司的影响
本次部分募集资金投资项目新增实施地点及内部投资结构调整是公司为了更好地满足项目的运营需求，公司基于募投项目实施的
实际进展情况做出的审慎决策，对“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”进一步完善生产及配套设施体系建设，优化项目内部支出结
构，在不改变总投资规模的情况下，提升资金综合使用效益，符合项目规划与公司经营发展战略，不会对募投项目的实施造成实质性
的影响，不会更改募投项目实施主体、实施方式、募集资金项目投资用途和募集资金投资规模，不会对公司生产经营产生重大不利影
响，不存在变相更改募集资金使用用途及损害股东尤其是中小股东利益的情况。公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，
加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 8 月 28 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施地点及内部投资结构调整
的议案》，同意公司对募投项目“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”新增实施地点及内部投资结构调整。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次公司部分募集资金投资项目新增实施地点及内部投资结构调整的事项已经公司董事会审议通过，决
策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
法规的规定；公司部分募集资金投资项目新增实施地点及内部投资结构调整不会影响公司募集资金投资项目建设和日常经营的正常开
展，不存在变相改变募集资金用途的情况。
综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目新增实施地点及内部投资结构调整的事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、国金证券股份有限公司关于深圳王子新材料股份有限公司部分募集资金投资项目新增实施地点及内部投资结构调整的核查意
见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/3284ee6f-9928-4961-bab3-8e54a14bfb64.PDF
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2025-08-30 00:00│王子新材（002735）：2025年半年度财务报告
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王子新材（002735）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/e7b9a799-e0af-4d72-be80-5d840555b354.PDF
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2025-08-30 00:00│王子新材（002735）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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王子新材（002735）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/fc1a8ad2-0623-4e7f-bfb7-9e56b2c49440.PDF
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2025-08-30 00:00│王子新材（002735）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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王子新材（002735）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/3686aa09-2bf5-48f3-bc9a-37e8e07207bd.PDF
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2025-08-30 00:00│王子新材（002735）：2025年半年度报告摘要
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王子新材（002735）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/3070980a-6f62-4c7b-9829-8d81d656c30a.PDF
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2025-08-30 00:00│王子新材（002735）：2025年半年度报告
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王子新材（002735）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/c831f031-fdb9-4228-a5a9-63d56ab0bd84.PDF
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2025-08-30 00:00│王子新材（002735）：部分募集资金投资项目新增实施地点及内部投资结构调整的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”“保荐机构”）作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“王子新材”“公
司”）2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对王子新材部分募
集资金投资项目新增实施地点及内部投资结构调整事项进行了审慎核查，具体核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023年 11月 7日出具的《关于同意深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2023〕2496号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 89,425,005 股，发行价格为每股人民币 10
.39 元，募集资金总额为人民币 929,125,801.95元，扣除各项发行费用人民币 18,211,463.79 元（不含增值税），募集资金净额为
人民币910,914,338.16元。上述募集资金已于 2023年 12月 18日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳王子
新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB11517号）。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，并结合公司实际的募集资金净额
，经公司第五届董事会第十七次会议决议调整本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟投入募集资金金额
调整前 调整后
1 宁波新容薄膜电容器扩建升级项目 宁波新容 69,378.24 69,135.90 60,256.99
2 中电华瑞研发中心建设项目 中电华瑞 5,834.44 5,834.44 5,834.44
3 补充流动资金 王子新材 25,000.00 25,000.00 25,000.00
合计 100,212.68 99,970.34 91,091.43
三、本次部分募投项目新增实施地点的情况及原因
为提升“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”的运营效率，满足扩大生产规模后的生产管理场地需求，公司拟对宁波新容现有园
区的厂房布局进行优化，拟在“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”原有实施地点的基础上，在自有园区内东部空地新增三期厂房建
设（一栋厂房及一栋附属用房），新增建筑总面积为36,425.46 平米，本次部分募投项目新增实施地点未改变募集资金的用途，具体
情况如下：
项目名称 增加前后 实施地点 厂房建设 所有权属
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