公司公告☆ ◇002735 王子新材 更新日期：2025-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-01 00:00 │王子新材（002735）：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 │
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│2025-07-01 00:00 │王子新材（002735）：关于控股股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │王子新材（002735）：简式权益变动报告书 │
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│2025-06-30 00:00 │王子新材（002735）：关于控股股东减持股份达到1%的公告 │
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│2025-06-04 19:02 │王子新材（002735）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-04 19:02 │王子新材（002735）：关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 │
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│2025-05-27 20:24 │王子新材（002735）：董事会秘书工作细则 │
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│2025-05-27 20:24 │王子新材（002735）：董事会薪酬与考核委员会议事规则 │
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│2025-05-27 20:24 │王子新材（002735）：董事会战略委员会议事规则 │
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│2025-05-27 20:24 │王子新材（002735）：投资者关系管理办法 │
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2025-07-01 00:00│王子新材（002735）：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
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公司控股股东、实际控制人王进军先生及其一致行动人王武军、王孝军、王娟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、本次权益变动的性质为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人王进军先生及其一致行动
人股份数量减少（控股股东及其一致行动人权益变动后持股比例触及 5%的整数倍）。
2、本次权益变动前，控股股东、实际控制人王进军先生及其一致行动人持有公司 135,628,715 股，占公司目前总股本（382,00
6,553股）的 35.50%。本次权益变动后，控股股东、实际控制人王进军先生及其一致行动人持有公司130,112,157股，占公司目前总
股本（382,006,553 股）的 34.06%。
3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
2025年 6月 27日，公司收到控股股东、实际控制人王进军先生及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》，现将有关情况
披露如下：
一、本次权益变动的基本情况
公司于 2025年 3月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《关于控股股东股份减持计划的预披露
提示性公告》（公告编号：2025-011），公司控股股东、实际控制人王进军先生计划自上述公告披露之日起15 个交易日后的 3 个月
内（即 2025 年 3 月 31 日至 2025 年 6 月 29 日）通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 3,820,065股（占公司总股本比例
约 1.00%），以大宗交易方式减持公司股份不超过 7,640,131股（占公司总股本比例约 2.00%）,合计拟减持公司股份不超过 11,460
,196股（占公司总股本比例约 3.00%）。
2025年 6月 27日，王进军先生通过集中竞价交易和大宗交易方式累计减持公司股份 5,516,558 股，占公司总股本比例的 1.44%
，具体变动情况如下：
权益变动方式 信息披露义务人 权益变动期间 权益变动股数 权益变动比例
通过集中竞价交易和 控股股东、实际控 2025年 6月 27 5,516,558 1.44%
大宗交易方式减持股 制人王进军先生 日
份，导致持股数量和
持股比例减少
二、本次权益变动前后的持股情况
本次权益变动前，控股股东、实际控制人王进军先生及其一致行动人持有公司 135,628,715股，占公司目前总股本（382,006,55
3 股）的 35.50%。本次权益变动后，控股股东、实际控制人王进军先生及其一致行动人持有公司130,112,157股，占公司目前总股本
（382,006,553股）的 34.06%。
控股股东、实际控制人王进军先生及其一致行动人变动比例达 1.44%，权益变动后持股比例触及 5%的整数倍。
本次权益变动前后持股情况如下：
信息披露义务人 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本比
(股) 比例(%) (股) 例(%)
王进军 合计持有股份 103,074,257 26.98% 97,557,699 25.54%
其中：无限售条 22,617,577 5.92% 17,101,019 4.48%
件股份
有限售条 80,456,680 21.06% 80,456,680 21.06%
件股份
王武军 合计持有股份 18,142,578 4.75% 18,142,578 4.75%
其中：无限售条 4,535,645 1.19% 4,535,645 1.19%
件股份
有限售条 13,606,933 3.56% 13,606,933 3.56%
件股份
王孝军 合计持有股份 11,250,400 2.95% 11,250,400 2.95%
其中：无限售条 11,250,400 2.95% 11,250,400 2.95%
件股份
有限售条 0 - 0 -
件股份
王 娟 合计持有股份 3,161,480 0.83% 3,161,480 0.83%
其中：无限售条 3,161,480 0.83% 3,161,480 0.83%
件股份
有限售条 0 - 0 -
件股份
本次权益变动前，公司总股本 382,006,553股，控股股东、实际控制人王进军先生及其一致行动人持有 135,628,715股，持股比
例为 35.50%。
2025年 6月 27日，王进军先生通过集中竞价交易和大宗交易方式减持股份累计减持公司股份 5,516,558股。减持股份后，控股
股东、实际控制人王进军先生及其一致行动人持股 130,112,157股，持股比例为 34.06%。
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
三、其他说明
1、本次权益变动不触及要约收购，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变
化。
2、本次减持事项已按照规定进行了预披露，本次减持与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、公司控股股东王进军先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》第五条至第九条规定的情形。
4 、 本 次 权 益 变 动 具 体 情 况 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变
动报告书》。
四、备查文件
1、公司控股股东、实际控制人王进军先生及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/94692808-2285-4727-953f-49756b40087b.PDF
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2025-07-01 00:00│王子新材（002735）：关于控股股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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公司控股股东、实际控制人王进军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025年 3 月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《关于控股股东股份减持计划的预披露提示性
公告》（公告编号：2025-011），公司控股股东、实际控制人王进军先生计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即202
5年 3 月 31 日至 2025 年 6 月 29 日）通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过3,820,065股（占公司总股本比例约 1.00%），
以大宗交易方式减持公司股份不超过 7,640,131 股（占公司总股本比例约 2.00%）,合计拟减持公司股份不超过11,460,196股（占公
司总股本比例约 3.00%）。
公司于近日收到王进军先生出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》。自2025年 5月 21日至 2025年 6月 27日，王进军先生
通过集中竞价交易和大宗交易方式累计减持公司股份 9,717,874 股，占公司总股本比例的 2.54%,王进军先生本次减持计划实施完毕
。
本次权益变动后，王进军先生持有公司股份 97,557,699股,占公司总股本比例 25.54%，截至 2025 年 6月 29日，王进军先生本
次股份减持计划期限已届满。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1．股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持价格区间 减持股数 减持比例（%
（元/股） （万股）
王进军 集中竞价交易 2025/5/21-2025/6/27 16.07 14.56-17.24 373.1556 0.98%
大宗交易 2025/6/26-2025/6/27 13.03 13.02-13.08 598.6318 1.57%
合 计 971.7874 2.54%
注：公司控股股东、实际控制人王进军先生本次减持股份来源为首次公开发行股票前持有的公司股份。
2．股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（万股） 占总股本比例 股数（万股） 占总股本比例（%）
（%）
王进军 合计持有股份 10,727.5573 28.08% 9,755.7699 25.54%
其中： 2,681.8893 7.02% 1,710.1019 4.48%
无限售条件股份
有限售条件股份 8,045.6680 21.06% 8045.6680 21.06%
二、其他相关说明
（一）本次减持计划的实施与此前披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违反已披露的减持计划的情形。
（二）本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，王进军先生本次股份减持计划已实施完毕，实际减
持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划的实施情况与此前预披露的减持计划一致。
（三）本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响，公司基本面未
发生重大变化，敬请广大投资者理性投资。
三、备查文件
1、公司控股股东、实际控制人王进军先生出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/b7aad07e-6e13-4b04-91b2-40efc3497f70.PDF
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2025-07-01 00:00│王子新材（002735）：简式权益变动报告书
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王子新材（002735）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/5de1bc89-1d66-4d6b-982a-eb0fbcb1b7c8.PDF
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2025-06-30 00:00│王子新材（002735）：关于控股股东减持股份达到1%的公告
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王子新材（002735）：关于控股股东减持股份达到1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/2d556f4f-8fd2-429c-bfde-9266d47004dd.PDF
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2025-06-04 19:02│王子新材（002735）：2024年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 21 日召开的 2
024 年度股东大会审议通过，具体方案为：以公司 2024年度利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，实施现金股利
每 10 股派发人民币 0.13 元（含税），本次预计共需派发现金股利4,966,085.19元，剩余未分配利润结转下一年度。2024年度公司
不以资本公积金转增股本，不派送红股。
本次现金分红不会对公司正常运营资金产生影响，本次利润分配方案公告后至实施前，如因股权激励行权、可转债转股、股份回
购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2024年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2024年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 382,006,553股为基数，向全体股东每 10 股
派 0.130000元人民币现金（含税；扣税后，通过境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股
派 0.117000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.0260
00 元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.013000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
公司不存在通过回购专用账户持有本公司股份。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6 月 12日，除权除息日为：2025年 6月13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年6月 13 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
六、相关咨询事项
咨询机构：深圳王子新材料股份有限公司董事会办公室
咨询地址：深圳市龙华区龙华街道奋进路 4号王子工业园
咨询联系人：白琼、郭晓卉
咨询电话：0755-81713366
传真电话：0755-81706699
七、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议；
2、2024年年度股东大会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的确认分配方案具体实施时间的书面文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/186b38fd-322a-4441-a272-038f41f5c271.PDF
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2025-06-04 19:02│王子新材（002735）：关于股票交易异常波动暨风险提示的公告
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重要提示：
1、深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：王子新材，证券代码：002735）股票收盘价格涨跌幅偏离值
累计异常，连续 3 个交易日（2025 年 5 月 30 日、2025 年 6 月 3 日、2025 年 6 月 4 日）收盘价跌幅偏离值累计超过 20%。
根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2、公司关注到部分媒体将公司列入可控核聚变概念。公司控股子公司宁波新容电器科技有限公司（以下简称“宁波新容”）仅
为可控核聚变中的磁体电源项目提供电容产品，是核聚变磁体电源装置中一个组成部件，非全套装置，产品单价和在装置中的价值占
比较低，该业务收入占公司主营业务收入比例很小，对公司短期业绩影响有限。当前离可控核聚变商业应用还有很长的距离，公司控
股子公司宁波新容参与到该类项目获得订单的可持续性存在重大不确定性。目前，市场上除我公司外，亦有其他供应商可提供同类产
品，整体市场呈现一定的竞争态势。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
3、2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-68,502,515.44 元，同比下降 213.51%；归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润-64,241,652.55 元,同比下降 236.59%，业绩亏损，公司主营为包装类产品，现阶段仍面临较大竞争压力。请广
大投资者注意投资风险。
4、截至 2025年 6月 4日，公司收盘价为 17.00元/股，静态市盈率为-94.80，市净率为 3.75。根据中证指数有限公司发布数据
，截至 2025 年 6 月 4 日，公司所属中上协行业分类“C29 橡胶和塑料制品业”的最新静态市盈率 22.21，市净率为 1.87。公司
最新的市盈率和市净率与同行业的情况有较大差异，敬请广大投资者注意投资风险。
5、目前公司股票波动异常，可能存在非理性炒作，交易风险大，存在短期下跌的风险。敬请广大投资者注意交易风险，切勿盲
目跟风，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票收盘价格涨跌幅偏离值累计异常，连续 3 个交易日（2025 年 5 月30 日、2025 年 6 月 3 日、2025 年 6 月 4 日）
收盘价跌幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
（一）针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查：
公司关注到部分媒体将公司列入可控核聚变概念。公司控股子公司宁波新容仅为可控核聚变中的磁体电源项目提供电容产品，是
核聚变磁体电源装置中一个组成部件，非全套装置，产品单价和在装置中的价值占比较低，该业务收入占公司主营业务收入比例很小
，对公司短期业绩影响有限。当前离可控核聚变商业应用还有很长的距离，公司控股子公司宁波新容参与到该类项目获得订单的可持
续性存在重大不确定性。目前，市场上除我公司外，亦有其他供应商可提供同类产品，整体市场呈现一定的竞争态势。敬请广大投资
者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
公司日常生产经营一切正常，内外部环境未发生重大变化，各项经营活动和业务均正常开展；目前公司的控股股东、实际控制人
、董事和高级管理人员均正常履职，不存在涉及违法违规被立案调查的情形；公司不存在被中国证监会立案调查的情形，不存在应披
露未披露的重大诉讼事项，也不存在遭受重大诉讼赔偿的情况。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
（二）公司通过书面方式对公司控股股东及实际控制人进行了问询，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司已于 2025 年 3月 7日披露《关于控股股东股份减持计划的预披露提示性公告》，公司控股股东及实际控制人王进军先
生近期已按照计划减持部分股份，后续如触及披露标准，股东将严格按照法律法规及时履行信息披露义务；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对
股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注相关公
告，理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/faee7600-6574-42ad-8e90-b76c51cd7ca1.PDF
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2025-05-27 20:24│王子新材（002735）：董事会秘书工作细则
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王子新材（002735）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/02b2a305-3cd0-4904-a542-ed0ce467c19a.PDF
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2025-05-27 20:24│王子新材（002735）：董事会薪酬与考核委员会议事规则
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第1.1条 为进一步建立健全深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非
独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《深圳王子新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其它有关规定，特设立董事会薪酬与
考核委员会，并制定本议事规则。
第1.2条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事及高级
管理人员的薪酬政策及构架，制定薪酬标准，审批公司董事及高管人员的薪酬
方案，负责董事和高管人员的绩效评价。
第1.3条 任何董事、高级管理人员不得自行厘定薪酬。独立董事薪酬由非独立董事依据
国内、国际同行业薪酬水平和参照人力资源公司提供的薪酬水平提出方案报董
事会审议。
第二章 人员组
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