公司公告☆ ◇002735 王子新材 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 18:07 │王子新材（002735）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-01-17 21:52 │王子新材（002735）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-01-17 21:50 │王子新材（002735）：第五届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-01-17 21:50 │王子新材（002735）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-01-17 21:46 │王子新材（002735）：关于子公司股权转让的公告 │
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│2025-01-17 21:46 │王子新材（002735）：关于子公司股权转让暨增加投资额度的公告 │
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│2025-01-17 21:43 │王子新材（002735）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-17 21:41 │王子新材（002735）：第五届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-01-17 21:40 │王子新材（002735）：关于对子公司增加投资额度暨增资的公告 │
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│2025-01-17 21:40 │王子新材（002735）：关于子公司拟购买土地的公告 │
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2025-01-24 18:07│王子新材（002735）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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公司控股股东王进军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
近日接到控股股东王进军先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押及解除质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次质押股 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 或第一大股东及 份数量 持股份 总股本 为限 为补 起始日 到期日 用途
其一致行动人 （股） 比例 比例 售股 充质
押
王进军 是 30,200,000 28.15% 7.91% 否 否 2025年 2027年 中国银 个人
1月 22 1月 21 河证券 资金
日 日 股份有 需求
限公司
合计 30,200,000 28.15% 7.91% - - - - - -
二、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押股 占其所持 占公司总 质押 质押 质押 质权
名称 或第一大股东及 份数量（股） 股份比例 股本比例 起始日 到期日 解除日 人
其一致行动人
王进军 是 30,660,000 28.58% 8.03% 2024年 2 2025年 2 2025年 1 招商
月 5日 月 4日 月 23日 证券
股份
2,000,000 1.86% 0.52% 2024年 2 2025年 2 有限
月 6日 月 4日 公司
合计 32,660,000 30.44% 8.55% - - -
注：如各加数直接相加之和与合计数存在尾数差异，系计算时四舍五入所致。
三、股东股份累计质押基本情况
截至 2025年 1 月 24日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 及 及 持股份 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
解除质押 解除质押 比例 股本 份 押股份 份 押股份
前 后 比例 限售和冻 比例 限售和冻 比例
质押股份 质押股份 结、标记 结
数 数 数 数量（股
量（股） 量（股） 量（股） ）
王进军 107,275,57 28.08% 32,660,00 30,200,00 28.15% 7.91% 30,200,00 100% 50,256,68 65.20%
3 0 0 0 0
王武军 18,142,578 4.75% 0 0 0% 0% 0 0% 13,606,93 75.00%
3
王孝军 11,250,400 2.95% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
王娟 3,161,480 0.83% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
合计 139,830,03 36.60% 32,660,00 30,200,00 21.60% 7.91% 30,200,00 100% 63,863,61 58.25%
1 0 0 0 3
注：王进军先生、王武军先生所持限售股股份性质为董事、高管锁定股。如各加数直接相加之和与合计数存在尾数差异，系计算
时四舍五入所致。
截至 2025 年 1 月 24 日，王进军及其一致行动人合计持有本公司股份139,830,031 股，占公司总股本的 36.60%。本次变动后
，王进军及其一致行动人处于质押状态的股份累计为 30,200,000 股，占王进军及其一致行动人持股总数的21.60%，占公司总股本的
7.91%。
四、其他说明
1、本次股份质押是控股股东为降低其融资成本而做的置换，不涉及质押融资用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 0股，占其所持股份比例 0.00%，占公司总股本比例 0.00%
；未来一年内到期的质押股份累计数量为 0股，占其所持股份比例 0.00%，占公司总股本比例 0.00%。本次质押对应融资余额 90,00
0,000 元,还款资金来源为自筹资金，控股股东及其一致行动人资信情况良好，具备相应的资金偿付能力。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对上市公司生产经营（包括但不限于购销业务、融资
授信及融资成本、持续经营能力）、公司治理（包括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）产生不利影响，不存在业绩
补偿义务履行情况，亦不会导致公司实际控制权发生变更。后续若出现平仓风险，公司控股股东将采取包括但不限于：追加质押股份
、追加担保物或追加保证金等应对措施。
公司将持续关注控股股东的股份质押及相关风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、招商证券股份有限公司股票质押式回购交易业务购回申请书及相关证明材料；
3、中国银河证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议及相关证明材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/be9be4ea-a62a-4e47-ab93-55465545d495.PDF
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2025-01-17 21:52│王子新材（002735）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1 月 17日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第
二十三次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度
的情况下，使用不超过人民币 1.5亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个
月，公司承诺在到期日之前及时归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无需提交股东大会审议。现
将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023年 11月 7日出具的《关于同意深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2023〕2496号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A股)股票 89,425,005股，发行价格为每股人民币 10.39
元，募集资金总额为人民币 929,125,801.95 元，扣除各项发行费用人民币 18,211,463.79 元（不含增值税），募集资金净额为人
民币 910,914,338.16 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 18 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳王
子新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB11517号）。
上述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理，公司与保荐机构、存放募集资金的
商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）
，并结合公司实际的募集资金净额，经公司第五届董事会第十七次会议决议调整本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目及募集
资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟投入募集资金金额
调整前 调整后
1 宁波新容薄膜电容器扩建升级项目 宁波新容 69,378.24 69,135.90 60,256.99
2 中电华瑞研发中心建设项目 中电华瑞 5,834.44 5,834.44 5,834.44
3 补充流动资金 王子新材 25,000.00 25,000.00 25,000.00
合计 100,212.68 99,970.34 91,091.43
三、募集资金使用情况
截至 2024年 12月 31日，公司本次发行募集资金投入及余额情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟投入募集 截至2024年
资金金额 12月31日已
投入金额
1 宁波新容薄膜电容器扩建升级项目 宁波新容 69,378.24 60,256.99 23,732.82
2 中电华瑞研发中心建设项目 中电华瑞 5,834.44 5,834.44 1,060.38
3 补充流动资金 王子新材 25,000.00 25,000.00 25,000.00
合计 100,212.68 91,091.43 49,793.20
四、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
截至本公告日，公司不存在前次使用本次非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司募集资金投资项目的建设进度及募集资金使用计划，基于公司财务状况和生产经营需要，为提高募集资金使用效率，有
效降低公司财务成本，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司计划使用不超过人民币 1.5亿元（含本数）闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专户。
根据测算，按照由中国人民银行于 2024 年 12 月 20 日公布的一年期贷款报价利率（LPR）3.1%计算，预计 12个月可为公司减
少财务费用约 465万元（仅为测算数据）。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会改变或变相改变募集资金用途，
不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募
集资金投资计划的正常进行，如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将及时归还资金至募集资金专户，
以确保募集资金投资项目的正常进行；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时将资金归还至
募集资金专用账户，并在资金全部归还后及时公告。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 1月 17日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 1.5亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金
，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司承诺在到期日之前及时归还至募集资金专户。
（二）监事会审议情况
公司于 2025年 1月 17日召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，
经审议，公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，决策程序合法有效。根据公司募集资金投资项目的具体实施安排
，本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和项目进度，亦不存在改变或者变相改变募集
资金用途的情形，有利于提高募集资金的使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司及全体股东利益，不存
在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次使用不超过人民币 1.5亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补
充流动资金。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要
的审批程序，符合相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届监事会第二十三次会议决议；
3、国金证券股份有限公司关于深圳王子新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/b9671925-166a-473a-9609-34dc37214d00.PDF
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2025-01-17 21:50│王子新材（002735）：第五届监事会第二十三次会议决议公告
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深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2025年 1月 13日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届
监事会第二十三次会议通知。会议于 2025 年 1 月 17 日上午 11 时 00 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园深圳王
子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召开，应参加表决 3 人，实际参加表决 3人，分别为任兰洞、李智、匡
光辉。其中，监事匡光辉现场出席本次会议，其他监事均以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席任兰洞先生主持，公司高级管
理人员列席了会议。
本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了
如下决议：
一、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
经审议，公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，决策程序合法有效。根据公司募集资金投资项目的具体实
施安排，本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和项目进度，亦不存在改变或者变相改
变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金的使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司及全体股东利益
，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次使用不超过人民币 1.5亿元（含本数）的闲置募集资金
暂时补充流动资金。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-008）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票，该议案获通过。
二、备查文件
1、第五届监事会第二十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/a3dbb5a2-6c7e-4a7e-9c51-5ca6c2d7438e.PDF
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2025-01-17 21:50│王子新材（002735）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人”或“保荐机构”）作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“
王子新材”或“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对王子新材使用部分募集资金进行现金
管理的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年11月7日出具的《关于同意深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复
》（证监许可〔2023〕2496号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A股)股票89,425,005股，发行价格为每股人民币10.39元，
募集资金总额为人民币929,125,801.95元，扣除各项发行费用人民币18,211,463.79元（不含增值税），募集资金净额为人民币910,9
14,338.16元。上述募集资金已于2023年12月18日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳王子新材料股份有限
公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZB11517号）。
上述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理，公司与保荐机构、存放募集资金的
商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）
，并结合公司实际的募集资金净额，经公司第五届董事会第十七次会议决议调整本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目及募集
资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟投入募集资金金额
调整前 调整后
1 宁波新容薄膜电容器扩建升级项目 宁波新容 69,378.24 69,135.90 60,256.99
2 中电华瑞研发中心建设项目 中电华瑞 5,834.44 5,834.44 5,834.44
3 补充流动资金 王子新材 25,000.00 25,000.00 25,000.00
合计 100,212.68 99,970.34 91,091.43
三、募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司本次发行募集资金投入及余额情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟投入募集 截至2024年
资金金额 12月31日已
投入金额
1 宁波新容薄膜电容器扩建升级项目 宁波新容 69,378.24 60,256.99 23,732.82
2 中电华瑞研发中心建设项目 中电华瑞 5,834.44 5,834.44 1,060.38
3 补充流动资金 王子新材 25,000.00 25,000.00 25,000.00
合计 100,212.68 91,091.43 49,793.20
四、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
截至本公告日，公司不存在前次使用本次非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司募集资金投资项目的建设进度及募集资金使用计划，基于公司财务状况和生产经营需要，为提高募集资金使用效率，有
效降低公司财务成本，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司计划使用不超过人民币1.5 亿元（含本数）闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专户。
根据测算，按照由中国人民银行于 2024 年 12 月 20 日公布的一年期贷款报价利率（LPR）3.1%计算，预计 12 个月可为公司
减少财务费用约 465 万元（仅为测算数据）。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会改变或变相改变募集资金用途，
不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募
集资金投资计划的正常进行，如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将及时归还资金至募集资金专户，
以确保募集资金投资项目的正常进行；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时将资金归还至
募集资金专用账户，并在资金全部归还后及时公告。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 1 月 17 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺在到期日之前及时归还至募集资金专户。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 1 月 17 日召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案，经审议，公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，决策程序合法有效。根据公司募集资金投资项目的具体实
施安排，本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和项目进度，亦不存在改变或者变相改
变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金的使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司及全体股东利益
，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的闲置募集资
金暂时补充流动资金。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要
的审批程序，符合相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/5ea7d80b-7670-4903-a589-c60a83c80897.PDF
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2025-01-17 21:46│王子新材（002735）：关于子公司股权转让的公告
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王子新材（002735）：关于子公司股权转让的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/8be4659b-c3c7-410d-a3da-fd699171a406.PDF
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2025-01-17 21:46│王子新材（002735）：关于子公司股权转让暨增加投资额度的公告
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王子新材（002735）：关于子公司股权转让暨增加投资额度的公告。公告详情请查看附件。
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