公司公告☆ ◇002736 国信证券 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 15:54 │国信证券（002736）：2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）2026年兑付兑息暨摘牌公告 │
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│2026-04-24 12:52 │国信证券（002736）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 17:52 │国信证券（002736）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-18 00:31 │国信证券（002736）：2025年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-04-17 20:30 │国信证券（002736）：关于国信证券（香港）金融控股有限公司2026年度为其全资子公司常规性业务提供│
│ │担保的公告 │
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│2026-04-17 20:30 │国信证券（002736）：2026年度日常关联交易预计公告 │
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│2026-04-17 20:29 │国信证券（002736）：朱英姿独立董事2025年度述职报告 │
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│2026-04-17 20:29 │国信证券（002736）：张守文独立董事2025年度述职报告 │
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│2026-04-17 20:29 │国信证券（002736）：2025年度独立董事述职报告 │
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│2026-04-17 20:29 │国信证券（002736）：衣龙新独立董事2025年度述职报告 │
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2026-04-24 15:54│国信证券（002736）：2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）2026年兑付兑息暨摘牌公告
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特别提示：
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）发行的国信证券股份有限公司2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期
）（以下简称“本期债券”）将于 2026 年 4 月 28 日兑付本息，为保证本次兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金
和利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称及债券代码：23 国证 04，148282
3、发行总额：人民币 30 亿元
4、债券期限：本期债券期限为 3 年期固定利率债券
5、债券利率：本期债券的票面利率为 2.99%
6、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
7、起息日：2023 年 4 月 28 日
8、计息期间：2023 年 4 月 28 日至 2026 年 4 月 27 日
9、付息日：2024 年至 2026 年每年的 4 月 28 日为上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个交易日，顺延期间付息款项不另计息。
10、兑付日：本期债券兑付日为 2026 年 4 月 28 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延
期间兑付款项不另计息。
二、本期债券本年度兑付兑息情况
1、本年度计息期间：2025 年 4 月 28 日至 2026 年 4 月 27 日
2、债权登记日及最后交易日：2026 年 4 月 27 日
3、兑付兑息日及摘牌日：2026 年 4 月 28 日
三、本期债券兑付兑息方案
按照国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）的募集说明书，“23 国证 04”的票面利率为
2.99%。每 10 张债券派发利息 29.90 元（税前），兑付本金 1,000 元，合计兑付本息 1,029.90 元（税前）。
四、本期债券兑付兑息对象
本次兑付兑息对象为截至 2026 年 4 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的全体“23 国证 04”持有人。
五、本期债券兑付兑息办法
公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次兑付兑息。在本次兑付兑息日 2 个交易日前，公司会将本次兑
付兑息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项
后，通过资金结算系统将本期债券本息划付给相应的网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司认可的其他机构），投资者于网点领取债券本金和利息。
六、咨询联系方式
咨询机构：国信证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
邮编：518046
联系人：刘晓亚
咨询电话：0755-82130833
传真：0755-82133058
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ea769576-ba94-4688-a967-0c26adcd9251.PDF
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2026-04-24 12:52│国信证券（002736）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告已于 2026年4月 18日披露。为便于广大投资者进一步了解公司 20
25年年度业绩和经营情况，公司将于 2026年 4月 28日（星期二）下午 15：00-17：00在全景网举行2025年度业绩说明会。本次说明
会将采用视频录播和网络文字互动方式召开，投资者可以登录“全景路演”网络平台（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长张纳沙女士，董事、总裁邓舸先生，独立董事李进一先生，财务负责人周中国先生，董事会秘
书廖锐锋先生。
投资者可于 2026 年 4月 27 日（星期一）下午 17：00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：ir@guo
sen.com.cn，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2be4091e-2818-467d-8f69-9979c215f93d.PDF
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2026-04-23 17:52│国信证券（002736）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告已于 2026年4月 18日披露。为便于广大投资者进一步了解公司 20
25年年度业绩和经营情况，公司将于 2026年 4月 28日（星期四）下午 15：00-17：00在全景网举行2025年度业绩说明会。本次说明
会将采用视频录播和网络文字互动方式召开，投资者可以登录“全景路演”网络平台（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长张纳沙女士，董事、总裁邓舸先生，独立董事李进一先生，财务负责人周中国先生，董事会秘
书廖锐锋先生。
投资者可于 2026 年 4月 27 日（星期一）下午 17：00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：ir@guo
sen.com.cn，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/932a51e1-e077-4bb2-9d3f-a2dfaba3f66a.PDF
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2026-04-18 00:31│国信证券（002736）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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国信证券（002736）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/cf46a1bf-807a-48ec-bb9b-12fe1f85a580.PDF
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2026-04-17 20:30│国信证券（002736）：关于国信证券（香港）金融控股有限公司2026年度为其全资子公司常规性业务提供担保
│的公告
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特别提示：
子公司为其全资子公司提供担保，担保对象国信（香港）金融产品有限公司及国信证券（香港）经纪有限公司的资产负债率超过
70%。
一、担保情况概述
根据经营管理需要，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国信证券（香港）金融控股有限公司（以下简称“
国信香港”）将为其下属全资子公司常规性业务提供担保，预计2026年度担保总额度不超过港币8亿元。
公司第五届董事会第四十九次会议（定期）于2026年4月17日审议通过《关于国信证券（香港）金融控股有限公司2026年度为其
全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案》，表决结果为：十一票赞成，零票反对，零票弃权（详见与本公告同日披露的《第五届
董事会第四十九次会议（定期）决议公告》）。
本次国信香港的担保对象中，国信（香港）金融产品有限公司及国信证券（香港）经纪有限公司最近一期财务报表的资产负债率
超过70%，根据《公司章程》等规定，本次担保尚需提交公司股东会审议。
二、担保额度预计情况
单位：港币百万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目 本次新 担保额度占 是否
持股比 最近一期 前担保 增担保 上市公司最 关联
例 经审计资 余额 额度 近一期经审 担保
产负债率 计净资产的
比例（注）
国信香港 国信证券（香港） 100% 76.35% 30.00 30.00 0.02% 是
经纪有限公司
国信香港 国信（香港）金融 100% 99.35% 170.00 770.00 0.11% 是
产品有限公司
注：按 2026年 4月 17日，1港元对人民币 0.87697元的汇率计算。
三、被担保人基本情况
（一）国信证券（香港）经纪有限公司
1、公司名称：国信证券（香港）经纪有限公司
2、成立日期：2009年 1月 29日
3、注册资本：港币 7亿元
4、注册地点：香港金钟道 88号太古广场 1座 32楼 3207-3212室
5、主营业务：全球证券交易与期货交易及咨询服务
6、与公司存在的关联关系：国信香港的全资子公司
7、最新信用等级状况：不适用
8、国信证券（香港）经纪有限公司主要财务状况如下：
单位：港币百万元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 2,948.42 3,697.33
负债总额 2,064.84 2,822.97
或有事项涉及的总额 - -
净资产 883.58 874.36
项目 2026 年 1-3 月 2025 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 43.15 182.36
利润总额 9.21 65.36
净利润 9.21 65.36
（二）国信（香港）金融产品有限公司
1、公司名称：国信（香港）金融产品有限公司
2、成立日期：2013年 9月 2日
3、注册资本：港币 1万元
4、注册地点：香港金钟道 88号太古广场 1座 32楼 3207-3212室
5、主营业务：金融产品的交易主体
6、与公司存在的关联关系：国信香港的全资子公司
7、最新信用等级状况：不适用
8、国信（香港）金融产品有限公司主要财务状况如下：
单位：港币百万元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 1,889.14 1,236.25
负债总额 1,865.19 1,228.27
或有事项涉及的总额 - -
净资产 23.95 7.98
项目 2026 年 1-3 月 2025 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 16.83 9.96
利润总额 15.97 8.82
净利润 15.97 8.82
四、担保协议的主要内容
国信香港及其全资子公司将于每笔担保业务实际发生时签署相关协议，如达到《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的披露标
准，公司将及时公告。
五、董事会意见
公司第五届董事会第四十九次会议（定期）所审议的国信香港2026年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜，能提高国信香
港全资子公司与不同国际交易对方签订业务协议的审批效率，及时保障其业务发展的资金需求。国信证券（香港）经纪有限公司和国
信（香港）金融产品有限公司经营正常，具备偿债能力。以上担保事项风险可控，符合公司整体利益，故同意本次担保事项。本次担
保未提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额为港币2亿元；公司及控股子公司对外担保总余额为港币2亿元，占公司最近
一期经审计净资产的0.13%（按2026年4月17日，1港元对人民币0.87697元的汇率计算）。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的
担保总余额为0；公司逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为0。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a79de7cd-e5a5-4d6c-ab85-7856c51d51f2.PDF
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2026-04-17 20:30│国信证券（002736）：2026年度日常关联交易预计公告
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国信证券（002736）：2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/04330ea6-6807-4250-83ed-68218ee5b5f3.PDF
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2026-04-17 20:29│国信证券（002736）：朱英姿独立董事2025年度述职报告
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国信证券（002736）：朱英姿独立董事2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1509eae7-a164-47e3-8ca2-f60d05f23414.PDF
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2026-04-17 20:29│国信证券（002736）：张守文独立董事2025年度述职报告
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2025年，本人作为公司独立董事，严格按照《国信证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《国信证券股份有限公司
独立董事工作细则》（以下简称《独立董事工作细则》）《国信证券股份有限公司董事会专门委员会议事规则》（以下简称《董事会
专门委员会议事规则》）的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中
小股东的合法权益。现将本人 2025年度履职情况报告如下：
一、年度履职情况
（一）报告期内出席董事会和股东会会议情况
本人自 2025 年 9 月 15 日起，担任公司独立董事。在 2025 年履职期间，公司共召开股东会会议 2次，董事会会议 3 次，本
人出席了全部会议。本人在履职期间，有足够的时间和精力履行职责；会前均认真审阅了会议材料，并在会上充分发表了专业、独立
的意见；作出独立判断时，不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响。2025年，本人积极行使投票表决权，
经审慎考虑后均投同意票，未出现投反对票或弃权票的情形。
2025年本人出席会议的具体情况见下表：
独立董 本报告期 现场出席 以电话或 委托出席 缺席董事 应出席股 实际出席
事姓名 应参加董 董事会次 通讯方式 董事会次 会次数 东会次数 股东会次
事会次数 数 参加董事 数 数
会次数
张守文 3 0 3 0 0 2 2
（二）报告期内参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人担任审计委员会委员、风险管理委员会委员、提名委员会委员。2025年，根据公司《独立董事工作细则》《董事
会专门委员会议事规则》，本人参加第五届董事会审计委员会会议 1次，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。
独立董事姓名 出席会议情况
会议 出席次数 缺席次数 投票表决情况
张守文 审计委员会 1 0 均同意
风险管理委员会 0 0 -
提名委员会 0 0 -
独立董事专门会议 0 0 -
（三）与中小股东沟通交流及保护中小股东合法权益方面
本人独立履行职责，不受公司及其主要股东和其他与公司存在利害关系的单位或者个人的影响，切实维护全体投资者合法权益。
报告期内，本人积极关注公司信息披露工作，督促公司按照《上市公司信息披露管理办法》等规定做好信息披露工作，并关注公
司公告披露情况，了解公司舆情，跟进投资者对公司的关注重点，推动公司规范运作，保障投资者特别是中小股东知情权，维护中小
股东利益，保持与中小股东沟通交流。
（四）现场工作时间和内容
报告期内，本人积极通过出席会议、现场调研、主动问询等方式，深入了解公司业务发展、经营管理、公司治理、信息披露、内
部控制、合规管理、风险管理、财务管理、董事会决议和董事会授权事项执行情况等事项进展，积极和中小股东沟通。本人通过电话
、邮件等方式与公司其他董事、董事会秘书及其他高级管理人员、相关部门和工作人员保持密切联系，主动获取决策所需资料和信息
，真实、全面掌握公司发展情况，切实履行独立董事职责。报告期内，本人现场工作时间为 6天。
（五）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所沟通情况
履职期间，本人审阅了公司《2025年第三季度报告》，认真听取了公司经营管理层、财务负责人和审计机构关于公司经营情况、
财务状况以及内审情况的汇报。
（六）行使独立董事特别职权情况
2025年度，本人作为独立董事，未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查、向董事会提议召开临时股东
会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利等情形。
二、报告期内重点关注事项的情况
报告期内，公司董事会专门委员会根据国家有关法律法规和《公司章程》，按照法定程序就财务会计报告及定期报告中的财务信
息、利润分配、董事和高级管理人员薪酬等有关事项进行了审议，本人在相关会议上进行表决，具体是：
（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息
2025 年 10月 30 日，公司召开第五届董事会第四十五次会议（临时），对《2025 年第三季度报告》进行审议。该议案经公司
第五届董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过。本人认为公司根据法律、法规的相关规定及时进行了信息披露，财务会计报告
及定期报告中的财务信息内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该等议案提交公司董事会
审议。
（二）利润分配
2025 年 12 月 8日，公司召开第五届董事会第四十六次会议（临时），对《2025年前三季度利润分配方案》进行审议。该议案
经公司第五届董事会审计委员会 2025年第八次会议审议通过，本人确认公司 2025年前三季度利润分配方案为践行以“投资者为本”
的上市公司发展理念、进一步提升投资者获得感而制定，符合《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》及《公司章程》等有关规
定，不存在损害公司中小投资者利益的情形，同意公司董事会拟定的 2025年前三季度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2025
年第三次临时股东会审议。
（三）董事和高级管理人员薪酬
2025年 12月 26日，公司召开第五届董事会第四十七次会议（临时），对《关于公司 2025年度有关薪酬事项的议案》进行审议
。该议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025年度第四次会议审议通过，本人认为该议案符合相关法律法规及公司相关制度
的规定。公司 2025年度有关薪酬方案符合公司所处的行业薪酬水平，符合公司的实际经营情况，符合公司相关制度规定，有利于公
司的长期发展，不存在损害公司和中小股东权益的情形，对公司 2025年度有关薪酬方案无异议，同意将该项议案提交公司董事会审
议。
三、总体评价和建议
2025年，本人按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行职责，在
董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
四、个人联系方式
电子邮箱：pkuswen@126.com
以上是本人在 2025年度履行职责情况的汇报。
独立董事：张守文
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1be95ff3-560b-4ea0-b6a0-be921fc21ef5.PDF
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