公司公告☆ ◇002736 国信证券 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 16:50 │国信证券（002736）：2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）2026年付息公告 │
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│2026-05-13 19:23 │国信证券（002736）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-05-13 19:23 │国信证券（002736）：2025年度股东会会议材料 │
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│2026-04-30 00:00 │国信证券（002736）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │国信证券（002736）：第五届董事会第五十次会议（临时）决议公告 │
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│2026-04-24 15:54 │国信证券（002736）：2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）2026年兑付兑息暨摘牌公告 │
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│2026-04-24 12:52 │国信证券（002736）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 17:52 │国信证券（002736）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-18 00:31 │国信证券（002736）：2025年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-04-17 20:30 │国信证券（002736）：关于国信证券（香港）金融控股有限公司2026年度为其全资子公司常规性业务提供│
│ │担保的公告 │
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2026-05-15 16:50│国信证券（002736）：2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）2026年付息公告
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特别提示：
国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行的国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续
次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2026 年 5 月 19 日支付利息，为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者
及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）
2、债券简称及债券代码：25 国证 Y1，524273
3、发行总额：人民币 30 亿元整
4、债券期限：5+N；本期债券以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延
长 1 个重定价周期（即延续5 年），或全额兑付本期债券。
5、债券利率：本期债券前 5 个计息年度的票面利率为 2.20%
6、还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若发行人在本期债券的某一个续期选择权行权年
度选择全额兑付本期债券，最后一期利息随本金兑付一起支付。
7、起息日：2025 年 5 月 19 日
8、计息期间：2025 年 5 月 19 日至发行人依照发行条款选择全额兑付为止
9、付息日：若发行人未行使递延支付利息权，本期债券的付息日期为每年的 5 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告为准。
二、本期债券本年度付息情况
1、本年度计息期间：2025 年 5 月 19 日至 2026 年 5 月 18 日
2、债权登记日：2026 年 5 月 18 日
3、付息日：2026 年 5 月 19 日
三、本期债券付息方案
按照国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）的募集说明书，“25 国证 Y1”前 5 个
计息年度的票面利率为 2.20%。每 10 张债券派发利息 22.0 元（税前）。
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截至 2026 年 5 月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的全体“25国证Y1”持有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本次利息足额划
付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金
结算系统将本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可
的其他机构），投资者于付息网点领取债券利息。
六、咨询联系方式
咨询机构：国信证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
邮编：518046
联系人：刘晓亚
咨询电话：0755-82130833
传真：0755-82133058
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/c5658b0c-fa30-4795-a545-19cbda905950.PDF
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2026-05-13 19:23│国信证券（002736）：关于召开2025年度股东会的通知
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《国信证
券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，经国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九次
会议（定期）审议通过，决定召开公司2025年度股东会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：国信证券股份有限公司2025年度股东会。
2、股东会的召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第五届董事会第四十九次会议（定期）决议召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月4日14:30
（2）网络投票时间：2026年6月4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年6月4日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年6月4日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026年5月27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
本次会议审议事项中，《关于2025年度关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》需经股东会逐项表决，深圳市投资控股有
限公司、华润深国投信托有限公司、云南合和（集团）股份有限公司等关联股东审议相关议项时应回避表决，亦不得接受其他股东委
托进行投票。详见2026年4月18日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和指定媒体的《2026年度日常关联交易预计公
告》。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：
现场会议召开地点为：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼。
二、会议审议事项
（一）表决事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票议案
1.00 2025年度财务决算报告 √
2.00 2025年度利润分配方案 √
3.00 2025年度独立董事述职报告 √
4.00 2025年年度报告及摘要 √
5.00 2025年度董事会工作报告 √
6.00 关于 2025年度关联交易及预计 2026年度日常关联交 √ 作为投票对象
易的议案（需逐项表决） 的子议案数：（5）
6.01 公司与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳 √
市投资控股有限公司及其直接或间接控制的其他法人
或其他组织的关联交易
6.02 公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易 √
6.03 公司与云南合和（集团）股份有限公司之间的关联交易 √
6.04 公司与鹏华基金管理有限公司之间的关联交易 √
6.05 公司与其他关联方之间的关联交易 √
7.00 关于聘请 2026年度审计机构及其报酬的议案 √
8.00 关于 2026年度自营投资额度的议案 √
9.00 关于公司发行境内外公司债务融资工具的议案 √
10.00 关于国信证券（香港）金融控股有限公司 2026年度为 √
其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案
11.00 关于修订《国信证券股份有限公司对外投资管理制度》 √
的议案
其中：
需逐项表决的议案：第 6项议案；
涉及关联股东回避表决的议案：第 6项议案。
影响中小投资者利益的重大事项的议案：第2项、第6项、第7项、第9项议案
（二）非表决事项：
1、董事履职考核和薪酬情况专项说明；
2、高级管理人员履职情况、绩效考核和薪酬情况专项说明。
上述需经董事会审议的议案已经第五届董事会第四十九次会议（定期）、第五届董事会第五十次会议（临时）审议通过，详见20
26年4月18日、2026年4月30日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和指定媒体的《第五届董事会第四十九次会议（定
期）决议公告》《第五届董事会第五十次会议（临时）决议公告》。《2025年度股东会会议材料》与本通知同日披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、电子邮件、传真或信函登记
2、登记时间：2026年5月28日9:00-17:00。
3、登记地点：深圳市福华一路125号国信金融大厦首层大堂前台
邮政编码：518046；传真：0755-82133453
4、登记手续：
自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；自然人股东委托他人出席会议的，受托人还应出示本人
有效身份证件、自然人股东的授权委托书。
法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。代理投票授权委托书由委托人授权他
人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
通过传真方式登记的股东请在传真上注明联系电话。
境外股东提交的登记材料为外文文本的，需同时提供中文译本。
5、会期预计半天；费用自理。
6、会务常设联系人：陈慧莹、林龙发
电话：0755-81982359/22940739 传真：0755-82133453
电子邮箱：chenhying@guosen.com.cn/linlongfa@guosen.com.cn
7、参会股东请在参会时携带有效身份证件、授权委托书等会议登记材料原件，交与会务人员。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网
络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第四十九次会议（定期）决议；
2、公司第五届董事会第五十次会议（临时）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/27d5bdd1-39ef-4c46-bf6e-4c4643bb4803.PDF
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2026-05-13 19:23│国信证券（002736）：2025年度股东会会议材料
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国信证券（002736）：2025年度股东会会议材料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/188611ac-1e10-4206-8902-8cad223d83c5.PDF
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2026-04-30 00:00│国信证券（002736）：2026年一季度报告
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国信证券（002736）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/42e46eac-9921-4ac8-a7e0-81dd2175bf9d.PDF
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2026-04-30 00:00│国信证券（002736）：第五届董事会第五十次会议（临时）决议公告
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国信证券（002736）：第五届董事会第五十次会议（临时）决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/17d3892b-8f02-4ae1-a3b1-494a758dd093.PDF
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2026-04-24 15:54│国信证券（002736）：2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）2026年兑付兑息暨摘牌公告
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特别提示：
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）发行的国信证券股份有限公司2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期
）（以下简称“本期债券”）将于 2026 年 4 月 28 日兑付本息，为保证本次兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金
和利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称及债券代码：23 国证 04，148282
3、发行总额：人民币 30 亿元
4、债券期限：本期债券期限为 3 年期固定利率债券
5、债券利率：本期债券的票面利率为 2.99%
6、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
7、起息日：2023 年 4 月 28 日
8、计息期间：2023 年 4 月 28 日至 2026 年 4 月 27 日
9、付息日：2024 年至 2026 年每年的 4 月 28 日为上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个交易日，顺延期间付息款项不另计息。
10、兑付日：本期债券兑付日为 2026 年 4 月 28 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延
期间兑付款项不另计息。
二、本期债券本年度兑付兑息情况
1、本年度计息期间：2025 年 4 月 28 日至 2026 年 4 月 27 日
2、债权登记日及最后交易日：2026 年 4 月 27 日
3、兑付兑息日及摘牌日：2026 年 4 月 28 日
三、本期债券兑付兑息方案
按照国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）的募集说明书，“23 国证 04”的票面利率为
2.99%。每 10 张债券派发利息 29.90 元（税前），兑付本金 1,000 元，合计兑付本息 1,029.90 元（税前）。
四、本期债券兑付兑息对象
本次兑付兑息对象为截至 2026 年 4 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的全体“23 国证 04”持有人。
五、本期债券兑付兑息办法
公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次兑付兑息。在本次兑付兑息日 2 个交易日前，公司会将本次兑
付兑息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项
后，通过资金结算系统将本期债券本息划付给相应的网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司认可的其他机构），投资者于网点领取债券本金和利息。
六、咨询联系方式
咨询机构：国信证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
邮编：518046
联系人：刘晓亚
咨询电话：0755-82130833
传真：0755-82133058
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ea769576-ba94-4688-a967-0c26adcd9251.PDF
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2026-04-24 12:52│国信证券（002736）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告已于 2026年4月 18日披露。为便于广大投资者进一步了解公司 20
25年年度业绩和经营情况，公司将于 2026年 4月 28日（星期二）下午 15：00-17：00在全景网举行2025年度业绩说明会。本次说明
会将采用视频录播和网络文字互动方式召开，投资者可以登录“全景路演”网络平台（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长张纳沙女士，董事、总裁邓舸先生，独立董事李进一先生，财务负责人周中国先生，董事会秘
书廖锐锋先生。
投资者可于 2026 年 4月 27 日（星期一）下午 17：00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：ir@guo
sen.com.cn，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2be4091e-2818-467d-8f69-9979c215f93d.PDF
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2026-04-23 17:52│国信证券（002736）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告已于 2026年4月 18日披露。为便于广大投资者进一步了解公司 20
25年年度业绩和经营情况，公司将于 2026年 4月 28日（星期四）下午 15：00-17：00在全景网举行2025年度业绩说明会。本次说明
会将采用视频录播和网络文字互动方式召开，投资者可以登录“全景路演”网络平台（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长张纳沙女士，董事、总裁邓舸先生，独立董事李进一先生，财务负责人周中国先生，董事会秘
书廖锐锋先生。
投资者可于 2026 年 4月 27 日（星期一）下午 17：00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：ir@guo
sen.com.cn，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/932a51e1-e077-4bb2-9d3f-a2dfaba3f66a.PDF
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2026-04-18 00:31│国信证券（002736）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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国信证券（002736）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/cf46a1bf-807a-48ec-bb9b-12fe1f85a580.PDF
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2026-04-17 20:30│国信证券（002736）：关于国信证券（香港）金融控股有限公司2026年度为其全资子公司常规性业务提供担保
│的公告
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特别提示：
子公司为其全资子公司提供担保，担保对象国信（香港）金融产品有限公司及国信证券（香港）经纪有限公司的资产负债率超过
70%。
一、担保情况概述
根据经营管理需要，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国信证券（香港）金融控股有限公司（以下简称“
国信香港”）将为其下属全资子公司常规性业务提供担保，预计2026年度担保总额度不超过港币8亿元。
公司第五届董事会第四十九次会议（定期）于2026年4月17日审议通过《关于国信证券（香港）金融控股有限公司2026年度为其
全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案》，表决结果为：十一票赞成，零票反对，零票弃权（详见与本公告同日披露的《第五届
董事会第四十
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