公司公告☆ ◇002737 葵花药业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 11:36 │葵花药业（002737）：关于参加黑龙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-05 17:02 │葵花药业（002737）：关于产品拟中选第四批全国中成药采购联盟集中带量采购的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │葵花药业（002737）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │葵花药业（002737）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-04-27 16:32 │葵花药业（002737）：关于熊去氧胆酸胶囊获得药品注册证书的公告 │
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│2026-04-27 16:30 │葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-26 16:21 │葵花药业（002737）：独立董事述职报告-缪嘉军 │
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│2026-04-26 16:21 │葵花药业（002737）：高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-26 16:21 │葵花药业（002737）：独立董事述职报告-赵燕 │
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│2026-04-26 16:21 │葵花药业（002737）：独立董事述职报告-张盈 │
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2026-05-08 11:36│葵花药业（002737）：关于参加黑龙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将参加由黑龙江省上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 13日（周三）14:00-16:30。届时公司部分董事、高管
将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者
进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/72dce588-5236-4f5f-8553-685678b99607.PDF
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2026-05-05 17:02│葵花药业（002737）：关于产品拟中选第四批全国中成药采购联盟集中带量采购的公告
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司黑龙江葵花药业股份有限公司（以下简称“五常葵花”），参与了
全国中成药联合采购办公室组织的第四批全国中成药采购联盟集中带量采购项目，根据 2026 年 4月 30 日发布的《关于全国中成药
采购联盟集中带量采购拟中选结果的公示》显示，五常葵花涉及的 3个采购组产品护肝片、小儿肺热咳喘口服液/颗粒、健胃消食片
在本次全国中成药集中带量采购项目中全部拟中选。上述品种的中选价格及数量以全国中成药联合采购办公室发布的最终数据为准。
一、对公司的影响
公司作为大型品牌医药企业，终端渠道以 OTC（单体药店、连锁药店）领域为主，2025 年营收占比超 80%，处方端（等级医院
、基层医疗）业务占比较小。根据公司 2025 年出台的《五年发展规划纲要》，公司将积极布局、大力拓展处方端业务，提升营收占
比、加大处方“拉”力。
上述拟中选品种中，护肝片、小儿肺热咳喘口服液/颗粒分别为公司“一老、一小”领域的黄金大单品。护肝片为公司原研产品
，曾获国家质量银奖（金奖空缺），小儿肺热咳喘口服液为中医药领域经典名方、独家剂型，均具备深厚的市场基础与品牌影响力。
公司将依托上述品种进入集采之契机，积极拓展优势品种在医疗终端（等级医院、基层医疗）的覆盖，合规加大医药行业主流终
端渠道的营收占比。同时，依托公司自身品质、品牌，品种、品类，营销网络、组合营销模式的优势，驱动公司长期、稳健、健康发
展。
二、风险提示
本次拟中选产品相关采购协议尚未签署，后续市场销售执行情况及对公司业绩影响尚存在不确定性，敬请广大投资者审慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/9dafaa51-29e0-436c-8c52-7cfeaa48c6e0.PDF
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2026-04-30 00:00│葵花药业（002737）：2026年一季度报告
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葵花药业（002737）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/33e484ff-f67d-4de9-8bf6-dbcab3c01382.PDF
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2026-04-30 00:00│葵花药业（002737）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2026 年 4月 29 日上午 9时以
通讯表决方式召开。本次会议由董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2026 年 4月 24 日通过电子邮件形式发出。
会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以
及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
《公司 2026 年第一季度报告》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
专门委员会审议情况：本议案在提交董事会审议前业经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/12bfde42-1bdb-4af2-bb27-0383f116b3c7.PDF
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2026-04-27 16:32│葵花药业（002737）：关于熊去氧胆酸胶囊获得药品注册证书的公告
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司于近日收到国家药品监督管理局下发的关于熊去氧胆酸胶
囊获批注册的药品注册证书，现将有关情况公告如下：
一、 药物的基本情况
1、药品通用名称：熊去氧胆酸胶囊
2、主要成份：熊去氧胆酸
3、申请事项：药品注册(境内生产)
4、规格：250mg
5、注册分类：化学药品 4类
6、处方药/非处方药：处方药
7、药品批准文号：国药准字 H20264054
8、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品
注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
9、功能主治：治疗胆固醇型胆结石、胆汁淤积性肝病及胆汁反流性胃炎。
10、上市许可持有人及生产企业：葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司二、对公司的影响
公司聚焦“一老、一小、一妇”核心品类，实施特色经营、差异化竞争。在“一老”战略布局中，消化系统用药是公司的细分优
势品类，目前已构建起以护肝片、胃康灵胶囊/颗粒、美沙拉嗪肠溶片为领军品种的品类矩阵，依托黄金单品驱动品类发展，构筑起
消化系统用药领域的竞争壁垒。
经临床验证，熊去氧胆酸胶囊疗效明确，适应症广泛，主要用于治疗胆囊胆固醇结石（X射线可穿透、胆囊收缩功能正常者）、
胆汁淤积性肝病（如原发性胆汁性肝硬化）以及胆汁反流性胃炎。具有亲水性、细胞保护作用且无细胞毒性，可取代体内亲脂性毒性
胆汁酸，促进肝细胞分泌、调节免疫，从而有效治疗胆汁淤积性肝病和反流性胃炎。
根据 2025 年米内网数据显示，熊去氧胆酸在中国三大终端六大市场（公立医疗机构、零售药店等）的销售额超过 20 亿元，其
中胶囊剂型占比超过 75%。
此次熊去氧胆酸胶囊的成功获批，将进一步完善和强化消化系统产品矩阵、切入肝胆大容量市场。公司将通过自身品牌影响力，
成熟的渠道和“黄金单品”运营经验，将该产品培育成消化领域新的增长点，与护肝片等现有优势品种形成协同，巩固公司在消化系
统用药市场的领先地位。
三、风险提示
药品上市推广受国家政策、市场环境等因素影响，销售业绩实现具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
熊去氧胆酸胶囊药品注册证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/15c1b820-65d3-428c-b232-a291c78574b3.PDF
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2026-04-27 16:30│葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1f8a6056-5be4-4450-ac4a-cf2cdcc23c92.PDF
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2026-04-26 16:21│葵花药业（002737）：独立董事述职报告-缪嘉军
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葵花药业（002737）：独立董事述职报告-缪嘉军。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0758a268-758c-43a5-ab17-423abad282a1.PDF
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2026-04-26 16:21│葵花药业（002737）：高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为推进葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动高级
管理人员（以下简称“高管人员”）的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，特制定本制度。
第二条 本制度所称高管人员以《葵花药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定的高级管理人员的范
围为准。
第三条 公司高管人员收入实行年薪制，以年度为单位，分配与考核以企业经济效益为出发点，依据公司的生产经营规模、经营
业绩和目标任务完成情况进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。
公司高管人员薪酬应与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第四条 公司高管人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）薪酬标准公开、公正、透明的原则。
第七条 高管人员年薪包括基本年薪、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等,其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。
公司高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第八条 基本年薪
基本年薪主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，由公司按基本年薪的 1/12，按月以现金形式发放。基本年薪
约占年薪总额的 50%。
第九条 绩效薪酬
绩效薪酬是以绩效薪酬基数为基础，根据公司高管团队完成董事会下达的总体年度绩效目标及高管人员完成个人年度工作目标的
考核情况获得的薪酬。绩效薪酬约占年薪的 50%。高管年度考核总得分与绩效薪酬挂钩。
第十条 公司高管兼任公司董事时，年薪方案上限以两者上限的较高者确定。第十一条 公司高管人员的养老保险、基本医疗保险
、工伤保险、失业保险、生育保险等福利按国家和公司有关规定办理。
第十二条 下列各项费用从基准年薪中直接扣除：
（一）工薪收入个人所得税。
（二）社会保险按比例需由个人支付的部分。
第四章 年薪的考核与审批
第十三条 高管人员考核由考核小组负责实施。考核结果报薪酬与考核委员会审批确认。考核小组成员由总经理（总裁）、人力
资源管理部门、财务部门相关负责人组成。
第十四条 高管本人要根据公司的总体年度经营目标，结合分工在每年的年末提出下一年度所分管工作目标及重点工作（考核项
目）建议报考核小组。第十五条 考核小组根据公司高管团队总体绩效目标及各高管人员分工，讨论提出副总等其他高管人员的目标
责任书建议并报总经理（总裁）审核确定。总经理（总裁）年度考核目标主要为董事会下达的公司高管团队年度绩效目标。第十六条
公司年初与全体高管人员分别签署目标责任书。总经理（总裁）、董事会秘书与董事长签订目标责任书，其他高管与总经理（总裁
）签订目标责任书。高管人员签订的目标责任书将作为高管人员年度薪酬考核的依据。第十七条 半年度结束后，考核小组可以对高
管人员进行考核标准调整，并将调整意见反馈给各位被考评人。
第十八条 经营年度结束后，高管人员应向考核小组作书面述职报告。然后由考核小组进行具体考核操作，统一制作表格，按绩
效评价标准和程序对被考核人年度工作目标完成情况等进行综合评估、打分，并出具《绩效考核评估意见》。第十九条 总经理（总
裁）根据考核结果及薪酬分配政策，确定高管人员的年度绩效薪酬数额，报薪酬与考核委员会审定。
绩效薪酬考核的指标应包括如下三个部分：
第一部分：公司年度经营业绩目标完成情况。
第二部分：年度分管业务目标及重点项目、重大措施的完成情况。第三部分：其他管理要求指标完成情况。
第二十条 高管绩效考核工作完成后应将考核结果以书面形式通知被考核高管。
第二十一条 高管人员在收到通知后如有异议，可在收到通知后一周内向薪酬与考核委员会提出申诉，由薪酬与考核委员会作出
处理；如对薪酬与考核委员会的处理结果仍不认可，可再向董事会提出申诉。
第二十二条 在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，董事会可以调整总经理（总裁）及高管团队的考核指标。总
经理（总裁）可以相应调整副总等其他高管人员的考核指标。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
公司可以实行高级管理人员平均绩效薪酬与业绩周期挂钩，但应当说明所属行业的周期性特征并明确业绩周期。业绩周期超过三
年的，应当说明确定依据。第二十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对高级管理人员绩效薪酬和中
长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
高管人员任职期间，违反法律、法规或公司章程的规定给公司造成损害的，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行
为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效
薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第二十四条 本制度经公司董事会审议通过后生效。
第二十五条 本制度与国家有关法律、法规及规范性文件的规定不一致的，以国家有关法律、法规及规范性文件的规定为准。
第二十六条 公司中层管理人员及员工的绩效考核办法由公司高管团队负责制订并实施。
第二十七条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/20f8c675-5c96-4e1a-8148-552b94958faa.PDF
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2026-04-26 16:21│葵花药业（002737）：独立董事述职报告-赵燕
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葵花药业（002737）：独立董事述职报告-赵燕。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cbc32b19-71d8-4dd7-9ab0-02fb5805c123.PDF
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2026-04-26 16:21│葵花药业（002737）：独立董事述职报告-张盈
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葵花药业（002737）：独立董事述职报告-张盈。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1ba28b77-840b-4ca3-a64a-5ef516dd16e3.PDF
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2026-04-26 16:21│葵花药业（002737）：董事薪酬（津贴）管理制度（2026年4月）
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第一条 为推进葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动董事
的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，特制定本制度。
第二条 本制度适用公司董事，包括由公司股东会选举产生的非独立董事、独立董事及由公司职工民主选举产生的职工董事。
第三条 公司董事薪酬（津贴）应与公司治理体系、市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩匹配，与公司可持续发展相协
调。
第四条 公司董事薪酬（津贴）的确定遵循以下原则：
（一）薪酬（津贴）与责、权、利相结合的原则；
（二）薪酬（津贴）与公司长远利益相结合的原则；
（三）薪酬（津贴）标准公开、公正、透明的原则。
第七条 公司根据董事的属性定位及所承担的责任、风险等，确定董事年度薪酬（津贴）发放原则。
公司董事的绩效薪酬（如有）和中长期激励收入（如有）的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事一定比例
的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第八条 董事长：鉴于董事长在强化公司合规治理、主导公司战略决策、管控公司经营方向、推动公司重大决策落地的关键作用
，董事长以董事身份领取津贴，具体金额经股东会审议确定。
第九条 非独立董事兼任经营层职务：在公司及公司并表范围内子公司任职并领取薪酬的非独立董事，按照其在公司（含子公司
）任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不以董事身份单独领取津贴。
第十条 非独立董事在控股股东任职：在公司控股股东体系任职并领取薪酬的非独立董事，不以董事身份单独领取津贴。
第十一条 其他非独立董事：不在公司、公司控股股东、公司并表范围内子公司担任职务的非独立董事可以领取津贴，具体金额
经股东会审议确定。第十二条 独立董事：公司独立董事实行津贴制，独立董事领取固定的独立董事津贴，具体金额经股东会审议确
定。
第四章 兼任经营层职务薪酬与绩效
第十三条 非独立董事兼任经营管理层职务薪酬规定
非独立董事同时兼任高级管理人员的，依据《高级管理人员薪酬管理制度》领取相应的薪酬；
非独立董事同时兼任非高级管理人员职务的，按其所在的岗位及所担任的具体职位以及与公司（包括合并范围内子公司）签订的
合同领取相应的薪酬。
第十四条 中长期薪酬
在公司及公司并表范围内子公司任职的非独立董事的中长期激励收入（如有）的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价依
据经审计的财务数据开展。第十五条 公司董事的养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等福利按国家和公司有
关规定办理。
第十六条 下列各项费用从基准薪酬中直接扣除：
（一）工薪收入个人所得税。
（二）社会保险按比例需由个人支付的部分。
第五章 薪酬（津贴）审议程序与考核
第十七条 董事会薪酬与考核委员会形成对公司董事薪酬（津贴）具体标准方案,明确薪酬（津贴）确定依据和具体构成，提交董
事会审议批准，由董事会提交股东会审议，并予以披露。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事薪酬（津贴）和中长期激励收入予以重新考核并
相应追回超额发放部分（如有）。
董事任职期间，违反法律、法规或公司章程的规定给公司造成损害的，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负
有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的薪酬（津贴）和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的薪酬
（津贴）和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十九条 本制度经公司股东会审议通过后生效。
第二十条 本制度与国家有关法律、法规及规范性文件的规定不一致的，以国家有关法律、法规及规范性文件的规定为准。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e5b46a91-8403-4a6e-a0a4-cdb6b0e0ea22.PDF
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2026-04-26 16:20│葵花药业（002737）：2025年年度审计报告
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葵花药业（002737）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8c88e220-257b-4d5f-8bbb-f812ebae78a3.PDF
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2026-04-26 16:20│葵花药业（002737）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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营业收入扣除情况表的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZB10681号葵花药业集团股份有限公司全体股东：
我们审计了葵花药业集团股份有限公司 (以下简称“葵花药业”)2025年度的财务报表，包括包括 2025年 12月 31日的合并及母
公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附
注，并于 2026年 04月 24日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZB10681号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的葵花药业2025年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入扣
除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
葵花药业管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理
》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三
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