公司公告☆ ◇002737 葵花药业 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-07 16:47 │葵花药业（002737）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-01-24 16:50 │葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-17 19:43 │葵花药业（002737）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-07 16:40 │葵花药业（002737）：关于对子公司增资的进展公告 │
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│2025-01-02 15:45 │葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-13 15:45 │葵花药业（002737）：关于投资设立葵花大药房的进展公告 │
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│2024-12-01 16:17 │葵花药业（002737）：关于签署成立菌源酶与创新药物联合实验室《合作意向书》的公告 │
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│2024-11-26 15:46 │葵花药业（002737）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-11-26 15:45 │葵花药业（002737）：关于使用自有资金对子公司增资的公告 │
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│2024-11-25 15:45 │葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-02-07 16:47│葵花药业（002737）：关于变更签字注册会计师的公告
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024 年4月 25 日召开第四届董事会第二十九次会议、于 20
24年 5月 30日召开 2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及内控报告审计服务，项目合伙人
、签字注册会计师为单大信，签字注册会计师为郭洁。
上述事项具体情况详见公司于 2024年 4月 26日及 2024年 5月 31日在 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、变更签字注册会计师的基本情况
公司于近日接到立信的通知，由于内部工作调整，立信委派李星接替郭洁作为公司 2024年度签字注册会计师。
本次变更后，公司 2024 年度财务报告及内控报告审计项目签字注册会计师为李星，项目合伙人、签字注册会计师仍为单大信。
二、新签字注册会计师的基本情况
1、基本信息
职务 姓名 注册会计 开始从事上 开始在立 开始为本 近三年签署
师执业时 市公司审计 信执业时 公司提供 或复核上市
间 时间 间 审计服务 公司或挂牌
时间 公司情况
签字注 李星 2016年 2015年 2020年 2024年 北京思特奇
册会计 信息技术股
师 份有限公司
2、独立性及诚信记录
签字注册会计师李星不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处
罚、行政监管措施和自律处分，无不良诚信记录。
三、其他相关说明
公司审计相关工作已有序开展，本次变更事项不会对公司2024年度财务报告及内控报告审计工作产生影响。
四、备查文件
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的书面通知；
2、本次变更的签字注册会计师执业证件、身份证件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/29009fbc-5514-47b5-882b-396213dc7481.PDF
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2025-01-24 16:50│葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/6d39b054-0e18-4562-bd3e-4deb330816e7.PDF
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2025-01-17 19:43│葵花药业（002737）：2024年年度业绩预告
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葵花药业（002737）：2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/84cbf2e0-813a-4a22-b224-15e6ec3c3f02.PDF
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2025-01-07 16:40│葵花药业（002737）：关于对子公司增资的进展公告
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葵花药业（002737）：关于对子公司增资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/e7603559-5cd1-44f8-b92f-51f3c92e4d6f.PDF
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2025-01-02 15:45│葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/736cd147-2f30-413b-895a-dbd1f68012f0.PDF
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2024-12-13 15:45│葵花药业（002737）：关于投资设立葵花大药房的进展公告
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一、投资事项概述
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年10月 25 日披露《关于投资设立全资子公司的公告》
，为顺应行业发展趋势，打造线上自营平台，做强新渠道、影响新人群、拓展新增量，构建线上营销业务闭环管理。公司决定使用自
有资金 1,000 万元人民币设立全资子公司葵花大药房（湖北）有限公司（筹）（以下简称“葵花大药房”）。
上述事项详见巨潮资讯网、证券时报、中国证券报披露的公司公告（公告编号 2024-051）。
二、投资事项进展
葵花大药房已于近日办理完成企业注册登记事项，并取得由市场监督管理局核发的营业执照，详情如下：
1、名 称：葵花大药房(湖北)有限公司
2、类 型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
3、注册资本：1000万元人民币
4、成立日期：2024年 12月 6日
5、法定代表人：胡大胜
6、住所：湖北省襄阳市樊城区柿铺街道中航大道果然香食品有限公司院内三栋二楼
7、经营范围：一般项目：母婴用品销售,健康咨询服务（不含诊疗服务）,个人卫生用品销售,第二类医疗器械销售,互联网销售
（除销售需要许可的商品）,消毒剂销售（不含危险化学品）,医用口罩零售,第一类医疗器械销售,日用品销售,家用电器销售,日用百
货销售,食品销售（仅销售预包装食品）,食品互联网销售（仅销售预包装食品）,婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售,技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,卫生用杀虫剂销售,保健食品（预包装）销售。（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：药品零售,药品互联网信息服务,医疗器械互联网信息服务,广播电视节目制作经
营,食品销售,食品互联网销售,第二类增值电信业务,互联网信息服务,出版物零售,出版物批发,出版物互联网销售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、统一社会信用代码：91420606MAE7NL0W39
三、备查文件
葵花大药房领取的营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/d222c61e-c2ab-445d-95b3-97632f6c2cf2.PDF
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2024-12-01 16:17│葵花药业（002737）：关于签署成立菌源酶与创新药物联合实验室《合作意向书》的公告
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重要内容提示：
1、本次合作事项存在不确定性。本次签署的合作意向书仅就双方合作前期讨论共识予以陈述，条款不构成对双方具有法律约束
力的具体权利、义务。具体实施以双方签订的正式合同为准。
2、本合作意向书为意向性约定，无需提交公司董事会和股东大会审议。
3、本次合作事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、合作意向书签署概述
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、北京大学医学部（以下简称“北大医学部”）于近日共同签署
关于成立“北大医学-葵花药业集团菌源酶与创新药物联合实验室”（以下简称“联合实验室”）的《合作意向书》，建立合作伙伴
关系。
二、合作方的基本情况
北大医学部是中国政府创办的第一所西医院校，是国家“211工程”首批建设的高等学校之一，具有百年历史，集教学、科研、
医疗为一体。
公司与北大医学部不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，最近三年公司未与上述合作方
发生类似交易。经查询，上述合作方不属于失信被执行人。
三、合作意向书的主要内容
1、合作方式：成立“北大医学-葵花药业集团菌源酶与创新药物联合实验室”。
2、关于资金：
（1）本公司在联合实验室协议签署生效后的 3 年内出资总计不少于人民币1,000 万元用于联合实验室运营经费及科研经费，并
拟于 2025 年 3 月前签署双方共建联合实验室协议，经费按照联合实验室协议约定支付，经费管理由双方另行书面协商确定。
（2）双方一致同意立项的项目，经费从本公司已支付的用于联合实验室运营及科研经费中支出。
3、联合实验室运营：
（1）双方均有权提出需要解决的前瞻性科学和技术问题。
（2）立项通过后，北大医学部负责课题研发、联合攻关、项目资助申请等事务，研发国际一流的先进技术。公司提供必要支持
。
4、知识产权：双方在联合实验室中共同研发的技术成果及其相关知识产权为双方共同所有，具体权益分配另行协商。
5、优先受让权：公司享有北大医学部及联合实验室研发技术成果优先受让权。
6、合作意向书有效期至 2025年 3月 31日。
四、对公司的影响
公司与北大医学部合作成立联合实验室，是公司既定“买、改、联、研、代”研发战略中“联”的具体实施。通过科研平台联合
打造，借助高校人才、科技、资源优势，实现优势互补，协同创新、推动技术成果转化，助力企业提升科研创新能力及技术开发水平
。
本次事项不会对公司当期经营和业绩产生重大影响，对未来业绩影响尚存在诸多不确定性。
五、风险提示
1、本次合作事项存在不确定性。本次签署的合作意向书仅就双方合作前期讨论共识予以陈述，条款不构成对双方具有法律约束
力的具体权利、义务。具体实施以双方签订的正式合同为准。
2、公司将持续关注后续合作进展，并按照相关法律法规的规定履行决策程序及信息披露义务。提醒广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、合作意向书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/e1057779-ecc1-4638-831c-b1a2c0531822.PDF
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2024-11-26 15:46│葵花药业（002737）：第五届董事会第四次会议决议公告
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葵花药业（002737）：第五届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/f74ec824-7f54-48f9-afdc-f59282db40ea.PDF
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2024-11-26 15:45│葵花药业（002737）：关于使用自有资金对子公司增资的公告
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葵花药业（002737）：关于使用自有资金对子公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/83c6167c-90ca-4a5e-8545-814135e45217.PDF
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2024-11-25 15:45│葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/5f12dfc4-404a-40e2-8921-ca37814769fb.PDF
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2024-11-21 15:47│葵花药业（002737）：关于布洛芬混悬液获得药品注册证书的公告
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葵花药业（002737）：关于布洛芬混悬液获得药品注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/77ba1cb1-424f-4cda-873c-fd3aee1a45e8.PDF
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2024-11-19 15:47│葵花药业（002737）：关于2021年员工持股计划股份出售完毕暨终止的公告
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葵花药业（002737）：关于2021年员工持股计划股份出售完毕暨终止的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/e67e6abf-b08e-42f2-b82e-eaa0431e2f03.PDF
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2024-10-29 00:00│葵花药业（002737）：2024年三季度报告
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葵花药业（002737）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/7b4432ec-512a-48b4-a1ee-eb619436371d.PDF
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2024-10-29 00:00│葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/9f845764-4ff3-40d2-865d-ea8ae4257060.PDF
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2024-10-29 00:00│葵花药业（002737）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召
开。本次会议由公司监事会主席何岩女士召集，会议通知及议案于 2024年 10月 24日通过电子邮件形式发出。
会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定，会议决议
合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议葵花药业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，通过。
三、备查文件
公司第五届监事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/32e2dc69-9233-41d7-9200-12dc40b3d580.PDF
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2024-10-29 00:00│葵花药业（002737）：董事会决议公告
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葵花药业（002737）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/4f6b50be-677c-478e-837a-102c96ca5646.PDF
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2024-10-29 00:00│葵花药业（002737）：关于注销全资子公司暨调整参股公司投资主体的公告
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为进一步优化公司管理架构及资源配置，提高运营效率，经葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
次会议审议通过，公司决定注销全资子公司海南新葵投资有限公司（以下简称“海南新葵”）。海南新葵注销前，公司将其持有的格
乐瑞（无锡）营养科技有限公司（以下简称“格乐瑞”）9.7562%股权，调整为由本公司其他全资子公司持有。
本次全资子公司注销及调整参股公司投资主体事项，对公司财务状况及经营业绩无实质性影响，不涉及关联交易，不构成重大资
产重组。
根据相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
有关上述具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）公司公告。
一、注销主体的基本情况
1、名称：海南新葵投资有限公司
2、统一社会信用代码：91460108MAA92KNF86
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：海南省澄迈县高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 C8843第四层
5、法定代表人：谭磊
6、注册资本：26,000万元人民币
7、成立日期：2021年 9月 23日
8、营业期限：2021年 09月 23日至无固定期限
9、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，以自有资
金从事投资活动；融资咨询服务；项目策划与公关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
10、股权结构：公司持股 100%
11、其他事项：目前，海南新葵持有格乐瑞 9.7562%股权。海南新葵注销前，公司将其持有的格乐瑞股权，调整为由本公司其他
全资子公司持有。具体事项授权公司管理层与格乐瑞其他股东商定。
二、注销原因及对公司影响
注销海南新葵及调整参股公司投资主体事项，系公司优化管理架构、资源配置、提高运营效率之举，不会对公司财务状况和经营
业绩产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
公司第五届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/d7d36b67-a45e-4bc0-9ada-9d9f62a15d96.PDF
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2024-10-29 00:00│葵花药业（002737）：关于聘任内部审计负责人的公告
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经葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过，公司聘请王琦先生担任公司内部审计负
责人，现将有关情况公告如下：
一、内部审计负责人聘任情况
为满足公司内审工作需要，保障公司规范运作，根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司于 2024年 10月 28 日召
开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘任王琦先生担任公司内部审计负责人职务，任期
自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、审计委员会核查情况
公司董事会审计委员会对王琦先生的任职资格等进行了核查，未发现王琦先生有不得担任内部审计负责人的情形，其个人专业、
能力能够满足公司内部审计工作的需求，公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过了《关于提名内部审计负责人的
议案》，同意提名王琦先生担任内部审计负责人，同意将此事项提交董事会审议。
三、备查文件:
1、公司第五届董事会第三次会议决议
2、公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/d562caf8-78a7-4246-a468-c875a6fcedde.PDF
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2024-10-29 00:00│葵花药业（002737）：关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告
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葵花药业（002737）：关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/92ded834-cb36-4a45-b7be-c25912d557a1.PDF
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2024-10-25 00:00│葵花药业（002737）：关于投资设立全资子公司的公告
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葵花药业（002737）：关于投资设立全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/04f64cdd-a7ff-4ce7-bff4-93fc78c98023.PDF
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2024-10-25 00:00│葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/12df6de2-43f2-477b-9f34-330aca8dfcca.PDF
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