公司公告☆ ◇002737 葵花药业 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 15:47│葵花药业（002737）：关于布洛芬混悬液获得药品注册证书的公告
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葵花药业（002737）：关于布洛芬混悬液获得药品注册证书的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-19 15:47│葵花药业（002737）：关于2021年员工持股计划股份出售完毕暨终止的公告
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葵花药业（002737）：关于2021年员工持股计划股份出售完毕暨终止的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│葵花药业（002737）：2024年三季度报告
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葵花药业（002737）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。
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2024-10-29 00:00│葵花药业（002737）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召
开。本次会议由公司监事会主席何岩女士召集，会议通知及议案于 2024年 10月 24日通过电子邮件形式发出。
会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定，会议决议
合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议葵花药业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，通过。
三、备查文件
公司第五届监事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/32e2dc69-9233-41d7-9200-12dc40b3d580.PDF
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2024-10-29 00:00│葵花药业（002737）：董事会决议公告
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葵花药业（002737）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│葵花药业（002737）：关于注销全资子公司暨调整参股公司投资主体的公告
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为进一步优化公司管理架构及资源配置，提高运营效率，经葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
次会议审议通过，公司决定注销全资子公司海南新葵投资有限公司（以下简称“海南新葵”）。海南新葵注销前，公司将其持有的格
乐瑞（无锡）营养科技有限公司（以下简称“格乐瑞”）9.7562%股权，调整为由本公司其他全资子公司持有。
本次全资子公司注销及调整参股公司投资主体事项，对公司财务状况及经营业绩无实质性影响，不涉及关联交易，不构成重大资
产重组。
根据相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
有关上述具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）公司公告。
一、注销主体的基本情况
1、名称：海南新葵投资有限公司
2、统一社会信用代码：91460108MAA92KNF86
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：海南省澄迈县高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 C8843第四层
5、法定代表人：谭磊
6、注册资本：26,000万元人民币
7、成立日期：2021年 9月 23日
8、营业期限：2021年 09月 23日至无固定期限
9、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，以自有资
金从事投资活动；融资咨询服务；项目策划与公关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
10、股权结构：公司持股 100%
11、其他事项：目前，海南新葵持有格乐瑞 9.7562%股权。海南新葵注销前，公司将其持有的格乐瑞股权，调整为由本公司其他
全资子公司持有。具体事项授权公司管理层与格乐瑞其他股东商定。
二、注销原因及对公司影响
注销海南新葵及调整参股公司投资主体事项，系公司优化管理架构、资源配置、提高运营效率之举，不会对公司财务状况和经营
业绩产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
公司第五届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/d7d36b67-a45e-4bc0-9ada-9d9f62a15d96.PDF
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2024-10-29 00:00│葵花药业（002737）：关于聘任内部审计负责人的公告
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经葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过，公司聘请王琦先生担任公司内部审计负
责人，现将有关情况公告如下：
一、内部审计负责人聘任情况
为满足公司内审工作需要，保障公司规范运作，根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司于 2024年 10月 28 日召
开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘任王琦先生担任公司内部审计负责人职务，任期
自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、审计委员会核查情况
公司董事会审计委员会对王琦先生的任职资格等进行了核查，未发现王琦先生有不得担任内部审计负责人的情形，其个人专业、
能力能够满足公司内部审计工作的需求，公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过了《关于提名内部审计负责人的
议案》，同意提名王琦先生担任内部审计负责人，同意将此事项提交董事会审议。
三、备查文件:
1、公司第五届董事会第三次会议决议
2、公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/d562caf8-78a7-4246-a468-c875a6fcedde.PDF
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2024-10-29 00:00│葵花药业（002737）：关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告
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葵花药业（002737）：关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-25 00:00│葵花药业（002737）：关于投资设立全资子公司的公告
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葵花药业（002737）：关于投资设立全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/04f64cdd-a7ff-4ce7-bff4-93fc78c98023.PDF
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2024-10-25 00:00│葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/12df6de2-43f2-477b-9f34-330aca8dfcca.PDF
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2024-10-17 00:00│葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/35a51184-624f-45e2-be5e-020a092b0132.PDF
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2024-10-15 00:00│葵花药业（002737）：关于熊去氧胆酸胶囊获得上市许可受理的公告
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司于近日收到
国家药品监督管理局下发的关于熊去氧胆酸胶囊申请注册上市许可的《受理通知书》，现将有关情况公告如下：
一、药物的基本情况
1、药物名称：熊去氧胆酸胶囊
2、剂型：胶囊剂
3、受理号：CYHS2403427
4、申请事项：境内生产药品注册上市许可
5、申请人：葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司
6、注册分类：化学药品 4类
7、拟定适应症（或功能主治）:
（1）胆囊胆固醇结石必须是 X 射线能穿透的结石，同时胆囊收缩功能须正常;
（2）胆汁淤积性肝病(如:原发性胆汁性肝硬化);
（3）胆汁反流性胃炎。
二、风险提示
上述药品在获国家药品监督管理局注册上市许可申请受理后，将转入国家药品监督管理局药品审评中心进行审评审批，鉴于药品
审评周期长、环节多，期间可能受不确定性因素影响，具体完成时间、审批结果存在不确定性。提醒广大投资者审慎决策，注意投资
风险。
公司将积极推进该产品的上市许可工作并持续关注审批情况，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
受理通知书
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2024-10-08 00:00│葵花药业（002737）：关于高级管理人员辞职的公告
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一、高级管理人员辞职情况
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副总经理、内部审计负责人李金明先生，
副总经理朱晓南女士的辞职报告，李金明先生因个人退休原因申请辞去公司副总经理、内部审计负责人职务，朱晓南女士因个人原因
申请辞去公司副总经理职务。上述人员辞职后不再担任公司（含子公司）任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法
规及《公司章程》的规定，李金明先生、朱晓南女士的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
二、其他事项说明
截至本公告日，李金明先生不直接持有公司股份，其在公司 2022 年员工持股计划中持有的投资份额，按照公司 2022 年员工持
股计划的相关规定处理。朱晓南女士不持有公司股份。上述人员不存在应履行而未履行之承诺事项。
公司董事会对李金明先生、朱晓南女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
李金明先生、朱晓南女士出具的书面辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/384f95fe-b72e-4aec-bfae-2ce9e574e904.PDF
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2024-10-08 00:00│葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/7cb65c00-758a-406c-bb12-565520da2014.PDF
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2024-09-19 00:00│葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/bda872e3-dd61-42b8-b1b7-77df00d0e14d.PDF
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2024-08-30 00:00│葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/793b9556-b941-4c98-8c67-f9de0a6ab892.PDF
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2024-08-28 00:00│葵花药业（002737）：2024年半年度报告
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葵花药业（002737）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/e1db3c5a-47a2-4aa8-93f1-c53535cb1ee1.PDF
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2024-08-28 00:00│葵花药业（002737）：半年报监事会决议公告
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葵花药业（002737）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│葵花药业（002737）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 27 日上午 9 时 30
分以通讯方式召开。会议由公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2024年 8月 16日通过电子邮件形式发出。会议应参加表
决董事 9人，实际参加表决董事 9人。
本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
同意公司 2024 年半年报及相关文件对外报出。其中，《2024年半年度报告全文》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》、《公司 2024年半年度财务报告》、《公司 2024年半年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表》披露于本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
专门委员会审议情况：本议案提交董事会审议前业经公司第五届董事会审计委员会 2024年第一次会议审议通过。
2、审议通过《公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
《公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
专门委员会审议情况：本议案提交董事会审议前业经公司第五届董事会审计委员会 2024年第一次会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/9525a5ab-b234-4b44-bc00-2f3052ed396f.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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