公司公告☆ ◇002737 葵花药业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 15:46 │葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-07-10 00:00 │葵花药业（002737）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-23 18:45 │葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-15 16:47 │葵花药业（002737）：关于氟比洛芬凝胶贴膏获得药品注册证书的公告 │
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│2026-06-12 17:25 │葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-05 15:42 │葵花药业（002737）：关于全资子公司受让美沙拉秦肠溶片上市许可的进展公告 │
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│2026-06-05 11:42 │葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-04 15:47 │葵花药业（002737）：关于盐酸氨溴索口服溶液申请注册上市许可获得受理的公告 │
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│2026-05-22 18:28 │葵花药业（002737）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:28 │葵花药业（002737）：2025年度股东会法律意见 │
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2026-07-21 15:46│葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/29f6a049-5853-4a87-989b-e6b4e8cfa77f.PDF
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2026-07-10 00:00│葵花药业（002737）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）存在回购专用证券账户（以下简称“回购账户”），按照法
律、法规及规范性文件的规定，回购账户内股份不参与本次权益分派，截至公告日，公司回购账户内持股数量为 0股。
2、本次实施分配方案与 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。实施权益分派方案距离股东会审议通过时间不超过两个
月。
葵花药业集团股份有限公司 2025 年年度权益分派方案已获公司 2026 年 5月 22 日召开的公司 2025 年年度股东会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的权益分派方案为：以公司 2025 年 12月 31 日总股本 584,000,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派现金红利 2元（含税），共计派发现金红利 116,800,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
若公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日前股本总额发生变动，则以变动后的股本总额为基数，按照每股分配比例
不变原则，调整现金分红总额。
2、公司存在回购专用证券账户，按照法律、法规及规范性文件的规定，回购账户内股份不参与本次权益分派，截至公告日，公
司回购账户内持股数量为 0股。
3、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本次权益分派将按照比例不变原则实施。
4、公司声明本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的;本次实施权益分派方案距离股东会审
议通过时间不超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的584,000,000股为基数，向全体股东每10股派2
.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售
股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10
股补缴税款0.400000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7月 16 日，除权除息日为：2026 年 7月 17 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 17 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****653 葵花集团有限公司
2 01*****395 关彦斌
3 08*****464 黑龙江金葵投资股份有限公司
在权益分派业务申请期间(申请日：2026 年 7 月 2 日至登记日：2026 年 7月 16 日)，如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号
咨询联系人：周广阔
咨询电话：0451-82307136
传真电话：0451-82367253
七、备查文件：
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
2、公司第五届董事会第二十次会议决议
3、公司 2025 年年度股东会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/eddf177e-a565-431b-b3c2-5c013ba1d21e.PDF
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2026-06-23 18:45│葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/7acd8ad1-0f8b-443a-b0e5-388758f03121.PDF
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2026-06-15 16:47│葵花药业（002737）：关于氟比洛芬凝胶贴膏获得药品注册证书的公告
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司于近日收到国家
药品监督管理局下发的氟比洛芬凝胶贴膏药品注册证书，现将有关情况公告如下：
一、 药物的基本情况
1、药品通用名称：氟比洛芬凝胶贴膏
2、主要成份：氟比洛芬
3、申请事项：药品注册(境内生产）
4、规格：每贴含氟比洛芬 40mg（面积 13.6cm×10.0cm，含膏量 12g）
5、注册分类：化学药品 4类
6、处方药/非处方药：处方药
7、药品批准文号：国药准字 H20264670
8、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品
注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
9、适应症：下列疾病及症状的镇痛、消炎：骨关节炎、肩周炎、肌腱及腱鞘炎、腱鞘周围炎、肱骨外上髁炎（网球肘）、肌肉
痛、外伤所致肿胀、疼痛。
10、上市许可持有人：葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司
二、对公司的影响
公司聚焦“一老、一小、一妇”核心品类，实施特色化经营、差异化竞争。在“一老”领域品类布局中，公司已构建以消化系统
用药为优势品类，以心脑血管、风湿骨病、痛症、补益健康为特色品类的产品管线，以黄金大单品、黄金单品群、品类集群共同筑牢
公司在老慢病用药领域的竞争优势。
氟比洛芬凝胶贴膏是一种非甾体抗炎药（NSAID）的外用制剂，核心优势在于通过经皮给药技术直接作用于患处，在局部血药浓
度维持效果良好的同时，显著减少了口服给药带来的胃肠道副作用。米内网数据显示，氟比洛芬凝胶贴膏是中国外用制剂市场累计销
售额突破 100 亿的品种，目前年销售额近 40 亿量级。
此次氟比洛芬凝胶贴膏顺利获批，助力公司切入痛症领域赛道。公司将进一步丰富痛症贴剂产品管线，依托公司品牌影响力、成
熟的销售渠道以及“黄金单品”运营经验，致力于将该品类培育为“一老”领域的新增长点，为公司业绩提升注入新动力。
三、风险提示
药品上市推广受国家政策、市场形势、企业经营策略等多重因素影响，销售规模与业绩实现具有不确定性。敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、氟比洛芬凝胶贴膏药品注册证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/e6d972f1-d8d4-49f5-9e82-e96d79ee8e61.PDF
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2026-06-12 17:25│葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/e02fdde9-acf4-42e6-acfa-f7fbd78e33db.PDF
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2026-06-05 15:42│葵花药业（002737）：关于全资子公司受让美沙拉秦肠溶片上市许可的进展公告
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一、交易概述
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年12 月 30 日召开第五届董事会第十五次会议，审议
通过《关于全资子公司受让美沙拉秦肠溶片上市许可及相关技术的议案》。为进一步丰富产品管线、持续巩固公司在消化系统用药优
势地位，增强公司整体抗风险能力，实效落地“一老”战略，公司同意全资子公司葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司（以下简称
“鹿灵葵花”）以人民币 3,400 万元(含税)受让合肥立方制药股份有限公司（以下简称“立方制药”）持有的美沙拉秦肠溶片（0.5
g 规格）的药品上市许可及相关生产技术。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日披露于《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）的
相关公告（公告编号 2025-084）。二、公司受让药品上市许可的进展情况
鹿灵葵花于近日收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，同意将美沙拉秦肠溶片（0.5g 规格）的药
品上市许可持有人变更为鹿灵葵花。现将有关情况公告如下：
1、药品名称：美沙拉秦肠溶片
2、剂型：片剂
3、批准文号：国药准字 H20254987
4、规格：0.5g
5、上市许可持有人：葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司
6、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意按
照《药品上市后变更管理办法(试行)》相关规定，批准本品上市许可持有人由“合肥立方制药股份有限公司(地址:合肥市长江西路 6
69 号立方厂区)”变更为“葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司(地址:佳木斯市东风区乌苏里江街 91 号)”，药品批准文号不变
。转让药品的生产场地、处方、生产工艺、质量标准等与原药品一致，不发生变更。转让的药品在通过药品生产质量管理规范符合性
检查后，符合产品放行要求的，可以上市销售。
三、对公司的影响
公司通过全资子公司鹿灵葵花受让美沙拉秦肠溶片（0.5g 规格），旨在实效落实公司既定“一老”战略（老年、慢性、补益类
产品群），持续丰富产品管线与产品矩阵、持续巩固公司在消化系统用药优势地位，提升韧性、增强公司整体抗风险能力，推动公司
持续、稳健、健康发展。
本次交易不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，不存在损害公司及公司股东特别
是中小股东合法权益的情形。
四、备查文件
药品补充申请批准通知书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/dc98f554-c32a-494c-92ed-d34991f65131.PDF
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2026-06-05 11:42│葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/65878848-51c5-45f6-9cce-c7ff1df83398.PDF
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2026-06-04 15:47│葵花药业（002737）：关于盐酸氨溴索口服溶液申请注册上市许可获得受理的公告
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司哈尔滨葵花药业有限公司于近日收到国家药品监督管
理局下发的关于盐酸氨溴索口服溶液申请注册上市许可的《受理通知书》，现将有关情况公告如下：
一、 药物的基本情况
1、产品名称：盐酸氨溴索口服溶液
2、剂型：口服溶液剂
3、受理号：CYHS2601288
4、申请事项：境内生产药品注册上市许可
5、申请人：哈尔滨葵花药业有限公司
6、注册分类：化学药品 4类
7、拟定适应症（或功能主治）：用于急、慢性支气管炎引起的痰液粘稠、咳痰困难。
二、风险提示
上述药品在获国家药品监督管理局注册上市许可申请受理后，将转入国家药品监督管理局药品审评中心进行审评审批，鉴于药品
审评周期长、环节多，期间受不确定性因素影响，具体完成时间、审批结果存在不确定性。提醒广大投资者审慎决策，注意投资风险
。
公司将积极推进该产品的上市许可工作并持续关注审批情况，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
受理通知书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/e46306ad-3322-436c-8e99-76552dad5649.PDF
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2026-05-22 18:28│葵花药业（002737）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 22 日（星期五）下午 13时；（2）网络投票时间：2026 年 5月 22 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 22日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年5 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司一楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长关玉秀女士
6、会议通知于 2026 年 4月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法
律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、整体参会情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共有 198 名，代表股份 296,434,694股，占公司有表决权股份总数的 50.7594%。其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东授权代表 8 名，代表股份289,354,500 股，占公司有表决权股份总数的 49.5470%；
（2）通过网络投票的股东 190 名，代表股份 7,080,194 股，占公司有表决权股份总数的 1.2124%。
2、中小股东参会情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 196 名，代表股份7,234,694 股，占公司有表决权股份总数的 1.2388%。
3、出席、列席情况
公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会。北京市天元律师事务所律师出席并见证了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 295,522,394 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6922％；反对 488,100 股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份的0.1647％；弃权 424,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0
.1431％。该议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意 295,522,394 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6922％；反对 488,100 股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份的0.1647％；弃权 424,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0
.1431％。该议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 295,904,694 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8212％；反对 521,600 股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份的0.1760％；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0
028％。该议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 6,704,694 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 92.6742％；反对 521,600 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份的 7.2097％；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 0.1161％。
（四）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 295,546,594 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7004％；反对 821,500 股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份的0.2771％；弃权 66,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0
225％。该议案获得通过。
（五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 294,942,194 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.4965％；反对 1,100,700 股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份的0.3713％；弃权 391,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.1322％。该议案获得通过。
（六）审议通过《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》
表决情况：同意 295,503,294 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6858％；反对 529,800 股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份的0.1787％；弃权 401,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0
.1355％。该议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 6,303,294 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 87.1259％；反对 529,800 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份的 7.3230％；弃权 401,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 5.5510％。
（七）审议通过《董事薪酬（津贴）管理制度》
表决情况：同意 295,506,194 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6868％；反对 525,900 股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份的0.1774％；弃权 402,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 0.1358％。该议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 6,306,194 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 87.1660％；反对 525,900 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份的 7.2691％；弃权 402,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份的 5.5649％。
（八）审议通过《未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划》
表决情况：同意 295,934,394 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8312％；反对 486,000 股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份的0.1639％；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 0.0048％。该议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 6,734,394 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 93.0847％；反对 486,000 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份的 6.7176％；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份的 0.1977％。
三、独立董事述职情况
在本次年度股东会上，公司独立董事对 2025 年度工作进行了述职。公司独立董事 2025 年度述职报告全文已于 2026 年 4月 2
7日刊登于巨潮资讯网。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师姓名：王力、赵连冠
3、见证意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定
；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/10b36c19-e9c7-407b-9bdd-447a06ed14bd.PDF
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2026-05-22 18:28│葵花药业（002737）：2025年度股东会法律意见
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致：葵花药业集团股份有限公司
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相
结合的方式，现场会议于 2026年 5月 22 日 13:00 在黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18 号葵花药业集
团股份有限公司办公楼一楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会
现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）以及《葵花药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东
会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《葵花药业集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》《葵花药业集团股份有
限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时
审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》北京·上海·深圳·成都·香港·杭州·西安·海
口·苏州·广州·合肥·昆明·南京·武汉·郑州和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第五届董事会于 2026年 4月 24日召开第二十次会议做出决议召集本次股东会，并于 2026年 4月 27日通过指定信息披露媒
体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象
等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 5月 22日 13:00在黑龙江省哈尔滨市高
新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18号葵花药业集团股份有限公司办公楼一楼会议室召开，由董事长关玉秀主持，完成了全部
会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2026 年 5月 22 日上午
9:15 至 9:25、9:30至 11:30、下午 13:00至 15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 198人，共计持有公司有表决权股份 296,434,694股，占公司
股份总数的 50.7594%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议
的股东及股东代表（含股东代理人）共计 8 人，共计持有公司有表决权股份 289,354,500 股，占公司股份总数的49.5470%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 190人，共计持有公司有表决权股份
7,080,194 股，占公司股份总数的 1.2124%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）196人，代表公司有表决权股份数 7,234,694股，占公司股份总数的 1.2388%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、公司董事会秘书、高级管理人员及本所律师列席/出席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场投票，由股东代表、本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息
有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场投票结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意295,522,394股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6922%；反对488,100股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.1647%；弃权424,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1431%。
表决结果：通过
（二）《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意295,522,394股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6922%；反对488,100股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.1647%；弃权424,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1431%。
表决结果：通过
（三）《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意295,904,694股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8212%；反对521,600股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.1760%；弃权8,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0028%。
其中，中小投资者投票情况为：同意6,704,694股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.6742%；反对521,600股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.2097%；弃权8,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1161%。
表决结果：通过
（四）《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意295,546,594股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7004%；反对821,500股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.2771%；弃权66,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0225%。
表决结果：通过
（五）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意294,942,194股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4965%；反对1,100,700股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的0.3713%；弃权391,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1322%。表决结果：通过
（六）《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》
表决情况：同意295,503,294股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6858%；反对529,800股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.1787%；弃权401,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1355%。
其中，中小投资者投票情况为：同意6,303,294股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的87.1259%；反对529,800股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.3230%；弃权401,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.5510%
。
表决结果：通过
（七）《董事薪酬（津贴）管理制度》
表决情况：同意295,506,194股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6868%；反对525,900股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.1774%；弃权402,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1358%。
其中，中小投资者投票情况为：同意6,306,194股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的87.1660%；反对525,900股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.2691%；弃权402,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.5649%
。
表决结果：通过
（八）《未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划》
表决情况：同意295,934,394股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8312%；反对486,000股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.1639%；弃权14,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0048%。
其中，中小投资者投票情况为：同意6,734,394股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.0847%；反对486,000股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.7176%；弃权14,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1977%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/f9e232ee-d712-4482-8115-0ec9c15ce424.PDF
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2026-05-21 15:46│葵花药业（002737）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2026 年 5月 21 日上午 9时以
通讯表决方式召开。会议由公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2026 年 5月 15 日通过电子邮件形式发出。会议应参加
表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》之规定。会议
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2026 年度高管薪酬绩效考核方案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
专门委员会审议情况：本议案在提交董事会审议前业经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b246b58b-4975-4d3d-a23c-87f173e4426e.PDF
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2026-05-20 00:00│葵花药业（002737）：关于注销全资子公司的进展公告
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一、事项概述
经葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月 24 日召开第五届董事会第二十次会议审议通
过，公司决定注销全资子公司葵花药业集团（哈尔滨）医药有限公司（以下简称“哈尔滨医药公司”）。
上述注销子公司事项的具体内容详见公司于 2026 年 4月 27 日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http:www
.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号 2026-031）。
二、注销子公司进展情况
公司于近日办理完成哈尔滨医药公司的注销登记相关事项，并取得哈尔滨新区管理委员会行政审批局下发的注销登记通知书。本
次注销事项不会对公司整体财务、经营情况产生重大影响；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。
三、备查文件
1、注销登记通知书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c5855f98-0927-4c53-bbed-0da41d1df735.PDF
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2026-05-08 11:36│葵花药业（002737）：关于参加黑龙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将参加由黑龙江省上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 13日（周三）14:00-16:30。届时公司部分董事、高管
将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者
进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/72dce588-5236-4f5f-8553-685678b99607.PDF
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2026-05-05 17:02│葵花药业（002737）：关于产品拟中选第四批全国中成药采购联盟集中带量采购的公告
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司黑龙江葵花药业股份有限公司（以下简称“五常葵花”），参与了
全国中成药联合采购办公室组织的第四批全国中成药采购联盟集中带量采购项目，根据 2026 年 4月 30 日发布的《关于全国中成药
采购联盟集中带量采购拟中选结果的公示》显示，五常葵花涉及的 3个采购组产品护肝片、小儿肺热咳喘口服液/颗粒、健胃消食片
在本次全国中成药集中带量采购项目中全部拟中选。上述品种的中选价格及数量以全国中成药联合采购办公室发布的最终数据为准。
一、对公司的影响
公司作为大型品牌医药企业，终端渠道以 OTC（单体药店、连锁药店）领域为主，2025 年营收占比超 80%，处方端（等级医院
、基层医疗）业务占比较小。根据公司 2025 年出台的《五年发展规划纲要》，公司将积极布局、大力拓展处方端业务，提升营收占
比、加大处方“拉”力。
上述拟中选品种中，护肝片、小儿肺热咳喘口服液/颗粒分别为公司“一老、一小”领域的黄金大单品。护肝片为公司原研产品
，曾获国家质量银奖（金奖空缺），小儿肺热咳喘口服液为中医药领域经典名方、独家剂型，均具备深厚的市场基础与品牌影响力。
公司将依托上述品种进入集采之契机，积极拓展优势品种在医疗终端（等级医院、基层医疗）的覆盖，合规加大医药行业主流终
端渠道的营收占比。同时，依托公司自身品质、品牌，品种、品类，营销网络、组合营销模式的优势，驱动公司长期、稳健、健康发
展。
二、风险提示
本次拟中选产品相关采购协议尚未签署，后续市场销售执行情况及对公司业绩影响尚存在不确定性，敬请广大投资者审慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/9dafaa51-29e0-436c-8c52-7cfeaa48c6e0.PDF
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2026-04-30 00:00│葵花药业（002737）：2026年一季度报告
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葵花药业（002737）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/33e484ff-f67d-4de9-8bf6-dbcab3c01382.PDF
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2026-04-30 00:00│葵花药业（002737）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2026 年 4月 29 日上午 9时以
通讯表决方式召开。本次会议由董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2026 年 4月 24 日通过电子邮件形式发出。
会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以
及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
《公司 2026 年第一季度报告》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
专门委员会审议情况：本议案在提交董事会审议前业经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/12bfde42-1bdb-4af2-bb27-0383f116b3c7.PDF
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2026-04-27 16:32│葵花药业（002737）：关于熊去氧胆酸胶囊获得药品注册证书的公告
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司于近日收到国家药品监督管理局下发的关于熊去氧胆酸胶
囊获批注册的药品注册证书，现将有关情况公告如下：
一、 药物的基本情况
1、药品通用名称：熊去氧胆酸胶囊
2、主要成份：熊去氧胆酸
3、申请事项：药品注册(境内生产)
4、规格：250mg
5、注册分类：化学药品 4类
6、处方药/非处方药：处方药
7、药品批准文号：国药准字 H20264054
8、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品
注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
9、功能主治：治疗胆固醇型胆结石、胆汁淤积性肝病及胆汁反流性胃炎。
10、上市许可持有人及生产企业：葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司二、对公司的影响
公司聚焦“一老、一小、一妇”核心品类，实施特色经营、差异化竞争。在“一老”战略布局中，消化系统用药是公司的细分优
势品类，目前已构建起以护肝片、胃康灵胶囊/颗粒、美沙拉嗪肠溶片为领军品种的品类矩阵，依托黄金单品驱动品类发展，构筑起
消化系统用药领域的竞争壁垒。
经临床验证，熊去氧胆酸胶囊疗效明确，适应症广泛，主要用于治疗胆囊胆固醇结石（X射线可穿透、胆囊收缩功能正常者）、
胆汁淤积性肝病（如原发性胆汁性肝硬化）以及胆汁反流性胃炎。具有亲水性、细胞保护作用且无细胞毒性，可取代体内亲脂性毒性
胆汁酸，促进肝细胞分泌、调节免疫，从而有效治疗胆汁淤积性肝病和反流性胃炎。
根据 2025 年米内网数据显示，熊去氧胆酸在中国三大终端六大市场（公立医疗机构、零售药店等）的销售额超过 20 亿元，其
中胶囊剂型占比超过 75%。
此次熊去氧胆酸胶囊的成功获批，将进一步完善和强化消化系统产品矩阵、切入肝胆大容量市场。公司将通过自身品牌影响力，
成熟的渠道和“黄金单品”运营经验，将该产品培育成消化领域新的增长点，与护肝片等现有优势品种形成协同，巩固公司在消化系
统用药市场的领先地位。
三、风险提示
药品上市推广受国家政策、市场环境等因素影响，销售业绩实现具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
熊去氧胆酸胶囊药品注册证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/15c1b820-65d3-428c-b232-a291c78574b3.PDF
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2026-04-27 16:30│葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1f8a6056-5be4-4450-ac4a-cf2cdcc23c92.PDF
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2026-04-26 16:21│葵花药业（002737）：独立董事述职报告-缪嘉军
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葵花药业（002737）：独立董事述职报告-缪嘉军。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0758a268-758c-43a5-ab17-423abad282a1.PDF
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2026-04-26 16:21│葵花药业（002737）：高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为推进葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动高级
管理人员（以下简称“高管人员”）的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，特制定本制度。
第二条 本制度所称高管人员以《葵花药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定的高级管理人员的范
围为准。
第三条 公司高管人员收入实行年薪制，以年度为单位，分配与考核以企业经济效益为出发点，依据公司的生产经营规模、经营
业绩和目标任务完成情况进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。
公司高管人员薪酬应与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第四条 公司高管人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）薪酬标准公开、公正、透明的原则。
第七条 高管人员年薪包括基本年薪、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等,其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。
公司高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第八条 基本年薪
基本年薪主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，由公司按基本年薪的 1/12，按月以现金形式发放。基本年薪
约占年薪总额的 50%。
第九条 绩效薪酬
绩效薪酬是以绩效薪酬基数为基础，根据公司高管团队完成董事会下达的总体年度绩效目标及高管人员完成个人年度工作目标的
考核情况获得的薪酬。绩效薪酬约占年薪的 50%。高管年度考核总得分与绩效薪酬挂钩。
第十条 公司高管兼任公司董事时，年薪方案上限以两者上限的较高者确定。第十一条 公司高管人员的养老保险、基本医疗保险
、工伤保险、失业保险、生育保险等福利按国家和公司有关规定办理。
第十二条 下列各项费用从基准年薪中直接扣除：
（一）工薪收入个人所得税。
（二）社会保险按比例需由个人支付的部分。
第四章 年薪的考核与审批
第十三条 高管人员考核由考核小组负责实施。考核结果报薪酬与考核委员会审批确认。考核小组成员由总经理（总裁）、人力
资源管理部门、财务部门相关负责人组成。
第十四条 高管本人要根据公司的总体年度经营目标，结合分工在每年的年末提出下一年度所分管工作目标及重点工作（考核项
目）建议报考核小组。第十五条 考核小组根据公司高管团队总体绩效目标及各高管人员分工，讨论提出副总等其他高管人员的目标
责任书建议并报总经理（总裁）审核确定。总经理（总裁）年度考核目标主要为董事会下达的公司高管团队年度绩效目标。第十六条
公司年初与全体高管人员分别签署目标责任书。总经理（总裁）、董事会秘书与董事长签订目标责任书，其他高管与总经理（总裁
）签订目标责任书。高管人员签订的目标责任书将作为高管人员年度薪酬考核的依据。第十七条 半年度结束后，考核小组可以对高
管人员进行考核标准调整，并将调整意见反馈给各位被考评人。
第十八条 经营年度结束后，高管人员应向考核小组作书面述职报告。然后由考核小组进行具体考核操作，统一制作表格，按绩
效评价标准和程序对被考核人年度工作目标完成情况等进行综合评估、打分，并出具《绩效考核评估意见》。第十九条 总经理（总
裁）根据考核结果及薪酬分配政策，确定高管人员的年度绩效薪酬数额，报薪酬与考核委员会审定。
绩效薪酬考核的指标应包括如下三个部分：
第一部分：公司年度经营业绩目标完成情况。
第二部分：年度分管业务目标及重点项目、重大措施的完成情况。第三部分：其他管理要求指标完成情况。
第二十条 高管绩效考核工作完成后应将考核结果以书面形式通知被考核高管。
第二十一条 高管人员在收到通知后如有异议，可在收到通知后一周内向薪酬与考核委员会提出申诉，由薪酬与考核委员会作出
处理；如对薪酬与考核委员会的处理结果仍不认可，可再向董事会提出申诉。
第二十二条 在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，董事会可以调整总经理（总裁）及高管团队的考核指标。总
经理（总裁）可以相应调整副总等其他高管人员的考核指标。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
公司可以实行高级管理人员平均绩效薪酬与业绩周期挂钩，但应当说明所属行业的周期性特征并明确业绩周期。业绩周期超过三
年的，应当说明确定依据。第二十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对高级管理人员绩效薪酬和中
长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
高管人员任职期间，违反法律、法规或公司章程的规定给公司造成损害的，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行
为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效
薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第二十四条 本制度经公司董事会审议通过后生效。
第二十五条 本制度与国家有关法律、法规及规范性文件的规定不一致的，以国家有关法律、法规及规范性文件的规定为准。
第二十六条 公司中层管理人员及员工的绩效考核办法由公司高管团队负责制订并实施。
第二十七条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/20f8c675-5c96-4e1a-8148-552b94958faa.PDF
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2026-04-26 16:21│葵花药业（002737）：独立董事述职报告-赵燕
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葵花药业（002737）：独立董事述职报告-赵燕。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cbc32b19-71d8-4dd7-9ab0-02fb5805c123.PDF
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2026-04-26 16:21│葵花药业（002737）：独立董事述职报告-张盈
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葵花药业（002737）：独立董事述职报告-张盈。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1ba28b77-840b-4ca3-a64a-5ef516dd16e3.PDF
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2026-04-26 16:21│葵花药业（002737）：董事薪酬（津贴）管理制度（2026年4月）
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第一条 为推进葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动董事
的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，特制定本制度。
第二条 本制度适用公司董事，包括由公司股东会选举产生的非独立董事、独立董事及由公司职工民主选举产生的职工董事。
第三条 公司董事薪酬（津贴）应与公司治理体系、市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩匹配，与公司可持续发展相协
调。
第四条 公司董事薪酬（津贴）的确定遵循以下原则：
（一）薪酬（津贴）与责、权、利相结合的原则；
（二）薪酬（津贴）与公司长远利益相结合的原则；
（三）薪酬（津贴）标准公开、公正、透明的原则。
第七条 公司根据董事的属性定位及所承担的责任、风险等，确定董事年度薪酬（津贴）发放原则。
公司董事的绩效薪酬（如有）和中长期激励收入（如有）的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事一定比例
的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第八条 董事长：鉴于董事长在强化公司合规治理、主导公司战略决策、管控公司经营方向、推动公司重大决策落地的关键作用
，董事长以董事身份领取津贴，具体金额经股东会审议确定。
第九条 非独立董事兼任经营层职务：在公司及公司并表范围内子公司任职并领取薪酬的非独立董事，按照其在公司（含子公司
）任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不以董事身份单独领取津贴。
第十条 非独立董事在控股股东任职：在公司控股股东体系任职并领取薪酬的非独立董事，不以董事身份单独领取津贴。
第十一条 其他非独立董事：不在公司、公司控股股东、公司并表范围内子公司担任职务的非独立董事可以领取津贴，具体金额
经股东会审议确定。第十二条 独立董事：公司独立董事实行津贴制，独立董事领取固定的独立董事津贴，具体金额经股东会审议确
定。
第四章 兼任经营层职务薪酬与绩效
第十三条 非独立董事兼任经营管理层职务薪酬规定
非独立董事同时兼任高级管理人员的，依据《高级管理人员薪酬管理制度》领取相应的薪酬；
非独立董事同时兼任非高级管理人员职务的，按其所在的岗位及所担任的具体职位以及与公司（包括合并范围内子公司）签订的
合同领取相应的薪酬。
第十四条 中长期薪酬
在公司及公司并表范围内子公司任职的非独立董事的中长期激励收入（如有）的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价依
据经审计的财务数据开展。第十五条 公司董事的养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等福利按国家和公司有
关规定办理。
第十六条 下列各项费用从基准薪酬中直接扣除：
（一）工薪收入个人所得税。
（二）社会保险按比例需由个人支付的部分。
第五章 薪酬（津贴）审议程序与考核
第十七条 董事会薪酬与考核委员会形成对公司董事薪酬（津贴）具体标准方案,明确薪酬（津贴）确定依据和具体构成，提交董
事会审议批准，由董事会提交股东会审议，并予以披露。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事薪酬（津贴）和中长期激励收入予以重新考核并
相应追回超额发放部分（如有）。
董事任职期间，违反法律、法规或公司章程的规定给公司造成损害的，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负
有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的薪酬（津贴）和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的薪酬
（津贴）和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十九条 本制度经公司股东会审议通过后生效。
第二十条 本制度与国家有关法律、法规及规范性文件的规定不一致的，以国家有关法律、法规及规范性文件的规定为准。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e5b46a91-8403-4a6e-a0a4-cdb6b0e0ea22.PDF
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2026-04-26 16:20│葵花药业（002737）：2025年年度审计报告
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葵花药业（002737）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8c88e220-257b-4d5f-8bbb-f812ebae78a3.PDF
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2026-04-26 16:20│葵花药业（002737）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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营业收入扣除情况表的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZB10681号葵花药业集团股份有限公司全体股东：
我们审计了葵花药业集团股份有限公司 (以下简称“葵花药业”)2025年度的财务报表，包括包括 2025年 12月 31日的合并及母
公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附
注，并于 2026年 04月 24日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZB10681号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的葵花药业2025年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入扣
除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
葵花药业管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理
》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票
上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映葵花药业2025年度营业收入
扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴
证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，葵花药业2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了葵花药业2025年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解葵花药业 2025 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供葵花药业为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 2026 年 4 月 24 日
葵花药业集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
（万元） （万元）
营业收入金额 231,795.8 337,704.7
8 7
营业收入扣除项目合计金额 1,304.07 1,494.12
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.56% 0.44%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无 1,304.07 出租固定资 1,494.12 出租固定资
形资产、 产、无形资产 产，药品运输
包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营 ， 赔偿，受托加
受托管理 药品运输赔 工收入，销售
业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上 偿，受托加工 材料，试验费
市公司正 收入，销售材 ，
常经营之外的收入。 料，试验费， 电商平台补
电商平台补 贴，售电款，
贴，售电款、 装卸收入
装卸收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入
；本会计
年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，
如担保、
商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入
，为销售
主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的
收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的
收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入
。
营业收入扣除情况表第 1页
项目 本年度 具体扣除情 上年度 具体扣除情
（万元） 况 （万元） 况
与主营业务无关的业务收入小计 1,304.07 1,494.12
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额
的交易
或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方
式实现
的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生
的虚假
收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业
合并的
子公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 230,491.8 336,210.6
1 5
公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
营业收入扣除情况表第 2页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bd0bcfff-5f59-455c-a
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2026-04-26 16:20│葵花药业（002737）：2025年度内部控制审计报告
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关要求，我们审计了葵花药业集团股份有限公司（以下简称葵花药业）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是葵花药业董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，葵花药业于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 2026年 4月 24日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b23ccd49-8db5-4c48-86cc-0f811840e900.PDF
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2026-04-26 16:20│葵花药业（002737）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用闲置自有资金额度不超过 20 亿元人民币进行现金管
理，上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，上述额度可滚存使用。
2、本次使用自有资金进行现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、金融市场受宏观经济、政策调控、产品流动性等多因素综合影响，现金管理类投资可能面临市场波动、发行主体的经营状况
、信用资质变化或产品流动性受限引起的收益不达预期、本金受损等风险。
4、上述事项业经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
现将相关事项公告如下：
一、现金管理基本情况概述
1、投资目的：在充分满足公司及子公司日常经营资金需求的基础上，通过优化资金调度，挖掘闲置资金价值，提升资金使用效
率，增加投资收益。
2、投资额度：不超过 20 亿元人民币，有效期限额度内，资金可循环滚动使用。3、有效期限：自股东会审议通过之日起 12 个
月内。
4、资金来源：自有资金。
5、投资方式（品种）：购买商业银行及其他金融机构安全性高、流动性好、风险低的短期金融理财产品或进行定期存款、结构
性存款、通知存款、大额存单等形式存放等。
6、授权情况：授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实
施。
7、关联关系说明：交易对手方为非关联金融机构，不涉及关联交易。
二、审议程序
本事项业经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第五届董事会第二十次会议审议通过。本事项尚需提交公司股东
会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司现金管理品种主要为低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、政策调控、产品流动性等多因素综合影响，现金管理类投资
可能面临市场波动、发行主体的经营状况、信用资质变化或产品流动性受限引起的收益不达预期、本金受损等风险。
2、控制措施
公司在现金管理过程中，将合理规划资金规模，确保日常运营资金及现金管理达到平衡。在品种选择上，坚持审慎投资原则，严
格筛选投资品种，优先考量标的的安全性、流动性与收益性，通过多元化投资策略，分散投资风险；强化流程约束与过程监控，由公
司财务部门具体负责现金管理业务的实施及日常跟踪、监测，一旦发现可能影响资金安全的不利因素，及时采取相应措施，降低投资
风险。
同时，公司内部审计部门将对现金管理业务开展进行日常监督，公司独立董事有权对公司资金使用情况进行独立监督与检查，确
保投资决策的合规性、资金使用的合理性以及风险管控措施的有效性，促进公司现金管理业务的规范、透明运作。
四、对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在充分满足公司及子公司日常经营资金需求的基础上，通过优化资金调度，挖掘闲
置资金价值，提升资金使用效率，增加投资收益。
公司现金管理事项不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/650942e4-b8b2-4645-9a8e-297ccb3bbc88.PDF
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2026-04-26 16:20│葵花药业（002737）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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一、基本情况
为落实公司战略发展规划，有效支撑公司及下属子公司生产经营活动，公司及子公司 2026 年度拟向合作银行申请综合授信额度
合计不超过 25 亿元人民币，具体情形如下：
1、授信额度：不超过 25 亿元人民币（含前期已生效额度），有效期内，额度可滚存使用；
2、授信期限：自股东会审议通过之日起至 2027 年度综合授信额度获批通过之日止；
3、授信对象：各商业银行以及其他金融机构；
4、授信业务内容：包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票及贴现、商业承兑汇票贴现、供应链金融、保理、信用证、贸易融资
等综合授信业务；
5、授权事宜：授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关授信申请事宜，并签署相关法律文书。
注：上述实际授信金额、额度有效期、综合授信业务内容以公司及子公司实际需求及各银行最终审批为准。
二、审议情况
上述事项业经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
第五届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c509f489-aa8e-4d80-99f0-72eb95b22d7c.PDF
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2026-04-26 16:19│葵花药业（002737）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的规定，葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。公司决定于2026年5月22日13时在公司办公楼一楼会议
室召开公司2025年年度股东会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：2026年5月22日（星期五）13时
（1）现场会议召开时间为：2026年5月22日13时
（2）网络投票时间为：2026年5月22日。 其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年5月15日
7、会议出席对象：
（1）截至2026年5月15日下午15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权
出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可书面授权委托他人代为出席和表决，被委托人可不必为公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司办公楼一楼
会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《董事薪酬（津贴）管理制度》 非累积投票提案 √
8.00 《未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划》 非累积投票提案 √
2、上述议案业经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4月 27 日在《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
3、以上议案逐项表决，其中，议案 3、议案 6、议案 7、议案 8为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项，其结果在 20
25 年年度股东会决议公告中单独列示。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记时间：2026年5月21日（星期四：上午8:30-11:30，下午13:00-17:00）
2、登记地点：葵花药业集团股份有限公司办公楼522室。
3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席现场会议，须持本人有效身份证件、股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席现场会议，委托代理人凭本人有效身份证件、委托法人出具的书面
授权委托书、委托法人证券账户卡（如有）、加盖委托法人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席现场会议，须持本人有效身份证件、股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出
席现场会议，委托代理人须持本人及代理人有效身份证件、委托人出具的书面授权委托书、委托人证券账户卡（如有）办理登记手续
。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2026 年 5月 22 日 11:00
前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号葵花药业集团股份有限公
司 证券部，邮编：150078，信函请醒目注明“2025 年年度股东会”字样。
（4）本次会议不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：周广阔
联系电话：0451-82307136
联系传真：0451-82367253
联系邮箱：khyygroup@163.com
联系地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司 证券部
5、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份，提前半小时到达会场办理登记手续。
6、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费用、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（地址 http:
//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第五届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f79af409-25bd-4a65-aebf-3cfda72597ec.PDF
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2026-04-26 16:17│葵花药业（002737）：关于注销子公司的公告
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年4 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议，会议审
议通过《关于注销子公司的议案》，为优化资源配置，有效压缩运营成本，公司决定注销全资子公司葵花药业集团（哈尔滨）医药有
限公司（以下简称“哈尔滨医药公司”）。
本次子公司注销事项，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
具体情况公告如下：
一、注销子公司基本情况
1、公司名称：葵花药业集团（哈尔滨）医药有限公司
2、注册资本：1,000 万人民币
3、成立日期：2025-08-05
4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5、统一社会信用代码：91230109MAEQHTRW1R
6、注册地址：黑龙江省哈尔滨市开发区迎宾路集中区东湖路 18 号办公科研中心7、经营范围：许可项目：药品批发；药品零售
；药品进出口；药品互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电
子商务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼
儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；卫生用
品和一次性使用医疗用品销售；日用品批发；日用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳
务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；咨询策划服务。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：本公司持股 100%
9、主要财务指标：
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 500.28 万元，负债总额 0.07 万元，净资产 500.21 万元，营业收入 0万元，净利润
0.21 万元。
二、本次注销子公司对公司的影响
公司根据整体战略发展和业务规划的需要，为进一步优化资源配置，有效压缩运营成本，决定注销哈尔滨医药公司。本次注销完
成后，哈尔滨医药公司不再纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况和经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法
权益的情形。
三、其他事项说明
本次注销哈尔滨医药公司尚需履行相关法定程序，最终以市场监督管理部门登记信息为准。公司董事会授权经营管理层根据相关
法律法规的要求，全权办理本次注销的相关事宜。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、哈尔滨医药公司 2025 年度财务报表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d29ca4c5-4bcf-483e-8701-0f2d4a1488e3.PDF
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2026-04-26 16:17│葵花药业（002737）：2025年度财务决算报告
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报告业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标
准无保留意见审计报告。
公司 2025 年度财务决算报告核心数据如下：
一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并口径资产总计 532,831.71 万元，其中负债 133,764.72 万元，所有者权益 399,066.99
万元，资产负债率为 25.10%，归属于母公司股东权益为 383,830.10 万元。
2025 年公司合并口径营业总收入 231,795.88 万元、营业利润-25,118.85万元、净利润-29,707.33 万元。其中，归属于母公司
股东的净利润-25,782.76万元。
2025 年公司合并口径经营活动产生的现金流量净额 57,496.56 万元，投资活动产生的现金流量净额-55,261.82 万元，筹资活
动产生的现金流量净额-21,019.47 万元。现金与现金等价物净增加额-18,804.04 万元。期末现金及现金等价物余额 84,992.03 万
元。
二、主要财务数据和指标
1、资产、负债、股东权益情况
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 增减变动幅度
总资产 532,831.71 582,587.60 -8.54%
总负债 133,764.72 123,587.68 8.23%
所有者权益 399,066.99 458,999.92 -13.06%
其中：归属于母公司股东权益 383,830.10 437,913.87 -12.35%
资产负债率 25.10% 21.21% 3.89%
2、经营成果
单位：万元
项目 2025 年 2024 年 增减变动幅度
营业总收入 231,795.88 337,704.77 -31.36%
营业利润 -25,118.85 63,624.34 -139.48%
净利润 -29,707.33 50,273.15 -159.09%
其中：归属于母公司股东的净利润 -25,782.76 49,204.54 -152.40%
3、现金流量情况
单位：万元
项目 2025 年 2024 年 增减变动幅度
经营活动产生的现金流量净额 57,496.56 -30,748.01 286.99%
投资活动产生的现金流量净额 -55,261.82 253.74 -21878.92%
筹资活动产生的现金流量净额 -21,019.47 -94,250.64 77.70%
现金与现金等价物净增加额 -18,804.04 -124,774.45 84.93%
期末现金及现金等价物余额 84,992.03 103,796.07 -18.12%
详细数据请参阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年度审计报告（标准无保留意见）。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6ea0238a-d285-4cfd-8cda-226616f1e4c7.PDF
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2026-04-26 16:17│葵花药业（002737）：高级管理人员2026年度薪酬方案
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根据上市公司规则、《公司章程》、《葵花药业集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司高管团队
年度绩效目标，制定高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下。
1、适用期限：自董事会审议通过之日起生效，至董事会审议通过 2027 年度薪酬方案之日止。
2、适用对象：公司高级管理人员
3、具体方案：
（1）薪酬机制
公司高级管理人员收入实行年薪制，以年度为单位，分配与考核以企业经济效益为出发点，依据公司的生产经营规模、经营业绩
和目标任务完成情况进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。
公司高管人员薪酬应与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
（2）薪酬结构
年薪包括基本年薪、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等,其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分
之五十。
公司高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（3）薪酬发放与考核政策
高级管理人员具体薪酬发放按照《葵花药业集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》及相关绩效考核管理规则执行，完善
考核监督机制，健全考核体系，为全面提高公司业绩提供强有力的支撑和保证。
4、其他规定
（1）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
（2）在本方案执行期限内，因公司换届、改选或任期内辞职等原因导致发生高级管理人员新任或离任的，符合薪酬发放条件的
，按本方案执行，新增或离任人员薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（3）公司高级管理人员因履行职责发生的相关费用均由公司承担。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0097f681-d03c-490f-bdb7-86f911d06065.PDF
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2026-04-26 16:17│葵花药业（002737）：董事薪酬（津贴）方案
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根据上市公司治理规则、《公司章程》等相关规定，结合行业运行态势、公司运营实际需求，拟定董事薪酬（津贴）政策与方案
如下。
公司根据董事的属性定位及所承担的责任、风险等，确定董事年度薪酬（津贴）发放原则。
公司董事的绩效薪酬（如有）和中长期激励收入（如有）的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事一定比例
的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
1、适用期限：自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，至股东会审议通过新的董事津贴方案之日止。
2、适用对象：公司全体董事
3、具体方案：
（1）董事长：鉴于董事长在强化公司合规治理、主导公司战略决策、管控公司经营方向、推动公司重大决策落地的关键作用，
董事长以董事身份领取津贴，津贴标准为 200 万元/年。
（2）独立董事：采用固定津贴制，津贴标准 30 万元/年。
（3）非独立董事：
1)未在本公司控股股东、本公司（含子公司）任职并领取薪酬：不在公司、公司控股股东、公司并表范围内子公司担任职务的非
独立董事可以领取津贴，采用固定津贴制，津贴标准为 5万元/年，按月发放。
2)在本公司控股股东、本公司（含子公司）任职并领取薪酬：非独立董事兼任经营层职务：在公司及公司并表范围内子公司任职
并领取薪酬的非独立董事，按照其在公司（含子公司）任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不以董事身份单独领取津贴。
非独立董事在控股股东任职：在公司控股股东体系任职并领取薪酬的非独立董事，不以董事身份单独领取津贴。
4、其他事项
（1）上述薪酬（津贴）为税前金额，所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
（2）在本方案执行期限内，因公司换届、改选或任期内辞职等原因导致发生新增董事或董事离任的，符合薪酬（津贴）发放条
件的，按本方案执行。新增或离任人员薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
（3）公司董事因履行职责发生的相关费用均由公司承担。
（4）其他未尽事宜按照公司《董事薪酬（津贴）管理制度》执行。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7c6204c6-1425-41d0-9122-03f119cc23bf.PDF
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2026-04-26 16:17│葵花药业（002737）：2025年度内部控制自我评价报告
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葵花药业（002737）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5eb10211-1d6e-4ac1-8a81-ed2a3f932fa1.PDF
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2026-04-26 16:17│葵花药业（002737）：关于2025年度利润分配方案的公告
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葵花药业（002737）：关于2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0bdfc179-8f25-4f2e-b2e9-b5f7b62b8b08.PDF
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2026-04-26 16:17│葵花药业（002737）：未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划
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一、本规划制定的原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理、稳定投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年将坚持以优先
现金分红为原则。在符合相关法律法规及《葵花药业集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定的同时，保持利润分配
政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。
二、本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司所处行业特点、自身经营模式、盈利情况、发展战略、发展阶段、投资需求、股东
利益及是否有重大资金支出安排等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保
证股利分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年的具体利润分配规划
（一）利润分配原则
公司利润分配应保持连续性和稳定性，实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，但不得
超过累计可分配利润总额，不得损害公司持续经营能力。若外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化，公司可充分考虑自身
生产经营、投资规划和长期发展等需要，根据《公司章程》规定的决策程序调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国
证监会和深圳证券交易所的有关规定。
（二）利润分配条件
在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下，公司将实施现金股利分配方式
。
公司充分考虑对投资者的回报，按照股东持有的股份比例分配利润；每年按当年实现的合并报表和母公司报表中可供分配利润孰
低的原则确定具体比例向股东分配股利，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
（三）利润分配形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利，在公司盈利满足正常经营和长期发展的条件下，公司应当优先采
用现金分红的利润分配方式。
在公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、每股净资产偏高，发放股票股利有利于公司全体股
东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配方案。采用股票方式进行利润分配的，应当以股东合理现金分
红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（四）现金分红比例
除按照下列实施差异化现金分红政策外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金
方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分
配利润的 30%。
公司发放分红时，应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分
下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司董事会认为公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，适用本款规定。
前款所称“重大资金支出安排”是指：
A、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的 5%，
或超过 5,000 万元；
B、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计总资产的 3%。
（五）股利分配的期间间隔
在符合法律法规和证券监督管理部门监管规定的前提下，公司原则上在每年年度股东会审议通过后进行一次利润分配，在有条件
的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（六）利润分配的决策程序和机制
1、公司的利润分配方案由总经理拟定后提交公司董事会审议。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比
例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东会审议。独立董事可
以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小
股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，切实保障股东的利益。
3、公司因前述“差异化现金分红政策”规定的情况有重大资金支出安排而未能按照规定比例进行现金分红时，董事会应就未按
照规定比例进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，并提交股东会审议，并在公司
指定媒体上予以披露。
4、公司应严格按照有关规定在年度报告中披露利润分配方案、现金分红政策的制定及执行情况。若公司年度盈利但未提出现金
分红方案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
5、审计委员会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
（七）利润分配政策的调整
由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策时，董事会应重新制定利润分配政策。董事会重新制
定的利润分配政策应提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过后方可执行；股东会应当采用现场投票及
网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与利润分配政策的制定或修改提供便利。
四、利润分配规划的制定周期和决策机制
公司至少每三年重新审阅一次公司未来三年利润分配规划，并根据公司即时生效的利润分配政策对分配规划作出相应修改，确定
该时段的公司利润分配规划。公司制定未来三年利润分配规划，应充分听取独立董事及中小股东的意见，经董事会、独立董事专门会
议审议通过后，由董事会提交股东会审议表决。
五、其他
1、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。2、本规划经公司股东会批准后生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4d0fb3b0-5817-402b-a74c-ae5273f9cc5a.PDF
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2026-04-26 16:17│葵花药业（002737）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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葵花药业（002737）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/180b5ddf-3954-4c9e-accc-726517915280.PDF
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2026-04-26 16:17│葵花药业（002737）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和葵花药业集团股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等之规定和要求，现将审计委员会对公司年审会计师事务
所2025 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
1、基本情况
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年01月24日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟先生
2、人员及业务情况
人员情况：截至2025年12月31日，会计师事务所合伙人300名，注册会计师2,523名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
802名。
收入情况：立信2024年度业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
客户情况：2025年度上市公司审计客户770家，审计收费总额为9.16亿元，主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业、专
用设备制造业，医药制造行业客户51家。
风险能力：立信具备良好的投资者保护能力，截至2025年末，立信已按照相关法律法规要求计提职业风险基金1.71亿元，购买的
职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信及独立性情况
本次项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均未受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分的情况，符合定期轮换的
相关规定。
立信及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年 4月14日召开第五届董事会审计委员会2025年第二次会议、2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议、20
25 年 5 月 22 日召开 2024年年度股东大会，上述会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司续聘立信会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年度审计会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及中国注册会计师职业道德守则的要求，立信对公
司 2025 年度财务报表及截至 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告
。同时，立信对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具专项报告，对公司 2025 年度营业收入扣
除情况表进行鉴证，并出具鉴证报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截止 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；公司 2025 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证
券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了公司 2025
年度营业收入扣除情况。
在执行 2025 年度审计过程中，立信根据公司业务的实际情况结合公司 2025年年报工作安排，合理制定并执行了细致、全面的
审计工作计划，并就立信和相关审计人员的独立性、审计工作计划、审计工作小组的人员构成、年度审计重点、预审工作情况、内控
审计情况、风险评估、关键审计事项、初审意见等内容与公司管理层、治理层进行充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会勤勉履行对会计师事务所审计工作的监督职责，具体情况如下：
公司于2025年 4月14日召开第五届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。经对立信
的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等情况进行审查，审计委员会认为，立信具备为上市公司提供审计服务的经
验和能力，购买的职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具有投资者保护能力，在执业过程中能够坚持独立审计准则，
真实反映公司财务状况、经营成果，客观、公正的行使审计职能，满足独立性要求。同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构并提交
董事会审议。
公司第五届董事会审计委员会关注公司年度审计工作，在事前审阅了公司未经审计的年度财务报表，并通过通讯方式审阅年审会
计师事务所审计计划时间安排；保持与会计师事务所的深度沟通，听取审计小组关于 2025 年度审计范围、审计时间、重要审计事项
等相关审计事项的汇报，明确关键审计事项，审阅公司2025 年度审计报告初稿、审阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司
审计项目的总结情况等材料，及时掌握年审工作的具体情况并对会计师事务所审计履职进行监督，并就公司财务状况、审计结果等重
大事项与会计师事务所沟通。2026 年 4 月 14 日，公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，以全票同意审议通过公司 2
025 年年度报告、2025 年度内部控制自我评价报告等相关议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
审计委员会根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等监管要求以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细
则》等有关规定，坚持以独立、专业为履职核心，充分发挥专门委员会职能。通过对会计师事务所相关资质和执业能力等进行审查，
保证源头审计工作专业、可靠；通过审计期间与会计师事务所建立高效沟通，关注审计重点等核心事项，为审计工作推进提供必要专
业意见及支持；通过持续监督及跟进审计工作情况，推动会计师事务所准确、客观、公正、及时地出具审计报告，切实履行审计委员
会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为，公司 2025 年度审计过程中，立信严格遵循审计准则要求开展年度审计工作，审计人员具有高度的职业操守和
扎实的专业素养，恪守独立、客观、公允的原则，执行恰当、必要的审计程序，审计计划科学合理，执行过程规范有序，出具的审计
报告真实准确、客观公正。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6a978dcf-81f9-427c-aee4-97c404cb71cd.PDF
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2026-04-26 16:17│葵花药业（002737）：2025年度董事会工作报告
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葵花药业（002737）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ead8d3a7-2155-48f6-a8d8-272d34a1e68d.PDF
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2026-04-26 16:17│葵花药业（002737）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年4 月 24 日召开公司第五届董事会第二十次会议，审
议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内截至
2025 年 12 月 31 日各类资产进行了全面清查，对各项资产是否存在减值进行评估与分析，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资
产计提减值准备。
2、计提减值准备的范围、总金额和计入的报告期间
公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产和商誉。本次计提各项资产减值准备合计金
额为 7,742.85 万元。具体情况如下：
资产减值名称 2025 年计提/转回（-）减值 备注
准备金额（万元）
一、信用减值损失 -623.74
其中：应收账款 -982.38
其他应收款 358.64
二、资产减值损失 8,366.59
其中：存货 3,806.44
固定资产 1,506.29
商誉 3,053.86
合计 7,742.85
上述计提的资产减值准备计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12月 31 日。
二、本期资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
1、应收账款
公司根据各项应收账款的信用风险特征，以应收账款组合或单项应收账款为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额
计量其损失准备。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收账款计提减值准备。本公司
对应收账款计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：
项目 组合类别 确定依据
应收账款 账龄组合 对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，
结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄
与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
本报告期公司对应收账款计提坏账准备 455.41 万元，收回或转回 1,373.32万元，转销或核销 363.14 万元，具体如下：
单位：万元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
按单项计提坏账准备 253.00 150.00 103.00
账龄组合 1,480.48 455.41 1,223.32 363.14 349.43
合计 1,733.48 455.41 1,373.32 363.14 452.43
2、其他应收款
公司根据各项其他应收款的信用风险特征，以其他应收款组合或单项其他应收款为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损
失金额计量其损失准备。如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该其他应收款计提减值准
备。本公司对其他应收款计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：
项目 组合类别 确定依据
其他应收款 账龄组合 对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损
失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通
过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信
用损失率，计算预期信用损失。
本报告期公司对其他应收款计提坏账准备 466.23 万元，收回或转回 107.59万元，转销或核销 11.06 万元，具体如下：
单位：万元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按单项计提 245.56 421.40 53.99 115.73 728.70
坏账准备
账龄组合 341.61 44.83 53.60 11.06 -115.73 206.05
合计 587.17 466.23 107.59 11.06 934.75
（二）资产减值损失
1、存货
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值时，应当计提存货跌价准备。可变现净值，
是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。需要经过加工的材
料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的
金额，确定其可变现净值。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价
值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
本报告期公司对存货计提存货跌价准备 3,806.44 万元，具体如下：
单位：万元
类别 期初余额 本期计提 本期转回或转销 期末余额
原材料 196.89 196.89
库存商品 3,581.13 3,609.55 1,813.36 5,377.32
合计 3,581.13 3,806.44 1,813.36 5,574.21
2、固定资产
固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计
提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者
。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的
可收回金额。
本报告期公司对固定资产计提固定资产减值准备 1,506.29 万元,其中本公司子公司葵花药业集团(贵州)宏奇有限公司连续多年
经营亏损，经公司管理层评估认为，其未来期间难以产生足够的应纳税所得额及经营性现金流以支撑现有生产规模，相关资产存在明
显的减值迹象。基于谨慎性原则，公司本期对上述固定资产全额计提减值准备。
3、商誉
本公司在每年年度终了进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资
产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包
含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉
的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊
至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比
例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
公司收购葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司形成商誉 3,790.68 万元，经减值测试，2025 年计提商誉减值准备 1,233.64
万元。收购葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司形成商誉 4,609.27 万元,经减值测试，2025 年计提商誉减值准备 1,820.22 万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
公司2025年度计提信用减值损失和资产减值损失金额合计为7,742.85万元，相应减少公司 2025 年度合并报表利润总额 7,742.8
5 万元。
本次计提减值准备金额已经会计师事务所审计。
四、董事会审计委员会关于计提减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备事项，严格遵照《企业会计准则》及公司内部相关会计政策的规定执行，符合会计核算的谨慎性原则
，计提依据具备充分的合理性与合规性。
本次资产减值准备计提完成后，公司 2025 年度财务报表将更准确、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、各
项资产价值，以及公司 2025年度实际经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b8f2f000-ecd7-42b8-8281-e580ab045d98.PDF
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2026-04-26 16:17│葵花药业（002737）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等要求，葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会就公司现任独立董事赵燕女
士、缪嘉军先生、张盈女士独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查现任独立董事赵燕女士、缪嘉军先生、张盈女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在公司未担任独立董事及
董事会专门委员会成员以外的职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立、客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4e10a3f4-924b-4219-971c-b13f2da7d523.PDF
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2026-04-26 16:17│葵花药业（002737）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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葵花药业（002737）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c431a967-77db-47b2-9480-e70635f6603c.PDF
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2026-04-26 16:17│葵花药业（002737）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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葵花药业（002737）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/59364f4c-21e9-4a8c-b39d-101032c4ceb4.PDF
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2026-04-26 16:16│葵花药业（002737）：2025年年度报告摘要
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葵花药业（002737）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/29e0a5d6-faf8-40ec-953a-af5c823c1bb2.PDF
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2026-04-26 16:16│葵花药业（002737）：2025年年度报告
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葵花药业（002737）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0d7e2685-d31a-458f-8a18-e9001bcd1d3b.PDF
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2026-04-26 16:16│葵花药业（002737）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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葵花药业（002737）：第五届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f0cb0dd3-a89a-4669-b1ab-e859242af90f.PDF
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2026-04-14 15:45│葵花药业（002737）：关于投资设立葵花药业集团（湖北）医药有限公司的进展公告
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一、投资事项概述
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年3 月 31 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通
过《关于投资设立全资子公司的议案》，公司决定使用自有资金 1,000 万元人民币投资设立全资子公司：葵花药业集团（湖北）医
药有限公司（以下简称“湖北医药公司”）。具体内容详见公司 2026 年 4月 1日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-019）。
二、投资事项进展
湖北医药公司于近日办理完成企业注册登记程序，并取得由襄阳高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体
信息如下：
1、统一社会信用代码：91420607MAKAREDHX9
2、公司名称：葵花药业集团（湖北）医药有限公司
3、注册资本：1,000 万元人民币
4、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2026 年 4月 13 日
6、法定代表人：刘光涛
7、住所：湖北省襄阳高新技术开发区台子湾路 128 号 15 幢
8、经营范围：许可项目：药品批发，药品零售，药品进出口，药品互联网信息服务，食品销售，食品互联网销售，第二类增值
电信业务，在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：货物进出口，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，食品销售（仅销售预包装食品），保健食品（预包装）销
售，婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，特殊医学用途配方食品销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），化妆品批发
，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，日用品批发，日用品销售，消毒剂销售（不含危险化学品），人力资源服务（不含职业中介
活动、劳务派遣服务），劳务服务（不含劳务派遣），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理，咨询策划服务。（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、备查文件
1、葵花药业集团（湖北）医药有限公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/54806e54-534f-4b06-9bde-3d7b39ca5a32.PDF
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2026-04-03 17:00│葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/9906b799-01ff-41f1-8904-a5d43d79755d.PDF
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2026-04-01 00:00│葵花药业（002737）：关于投资设立全资子公司的公告
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葵花药业（002737）：关于投资设立全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/d7956884-8820-42b3-bba4-3733ab9d353b.PDF
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2026-04-01 00:00│葵花药业（002737）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议于 2026 年 3月 31 日上午 9时以通
讯表决方式召开。会议由公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2026 年 3月 27 日通过电子邮件形式发出。
会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程
》之规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
同意公司使用自有资金 1,000 万元人民币投资设立全资子公司葵花药业集团（湖北）医药有限公司（筹），上述拟投资企业最
终注册信息以市场监督管理部门最终核定的信息为准。
上述信息披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2、审议通过《关于对外捐赠的议案》
为积极履行社会责任、助力公益事业，实效践行“产业报国、贡献社会、受益员工、回报股东”之核心价值观，同意公司（含子
公司）向中国社会福利基金会捐赠现金及物资合计不超过 300 万元人民币，并授权公司经营管理层根据实际情况具体开展捐赠相关
事宜。
本次捐赠不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司生产、经营产生重大影
响。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
三、备查文件
公司第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/a7a781df-2033-493b-a912-5fec4a27dc80.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│葵花药业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255858.PDF
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2026-04-27│葵花药业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225191508.PDF
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2025-10-28│葵花药业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743526.PDF
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2025-08-28│葵花药业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224593444.PDF
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2025-04-25│葵花药业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223283259.PDF
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2025-04-25│葵花药业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223283251.PDF
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2024-10-29│葵花药业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539522.PDF
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2024-08-28│葵花药业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221001690.PDF
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2024-04-26│葵花药业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219818024.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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