公司公告☆ ◇002737 葵花药业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-14 15:45 │葵花药业（002737）：关于投资设立葵花药业集团（湖北）医药有限公司的进展公告 │
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│2026-04-03 17:00 │葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-01 00:00 │葵花药业（002737）：关于投资设立全资子公司的公告 │
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│2026-04-01 00:00 │葵花药业（002737）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-03-19 11:38 │葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-03-16 15:47 │葵花药业（002737）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2026-03-06 15:45 │葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-03-05 15:47 │葵花药业（002737）：关于聘任总经理（总裁）助理的公告 │
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│2026-03-05 15:46 │葵花药业（002737）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-03-02 15:47 │葵花药业（002737）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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2026-04-14 15:45│葵花药业（002737）：关于投资设立葵花药业集团（湖北）医药有限公司的进展公告
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一、投资事项概述
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年3 月 31 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通
过《关于投资设立全资子公司的议案》，公司决定使用自有资金 1,000 万元人民币投资设立全资子公司：葵花药业集团（湖北）医
药有限公司（以下简称“湖北医药公司”）。具体内容详见公司 2026 年 4月 1日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-019）。
二、投资事项进展
湖北医药公司于近日办理完成企业注册登记程序，并取得由襄阳高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体
信息如下：
1、统一社会信用代码：91420607MAKAREDHX9
2、公司名称：葵花药业集团（湖北）医药有限公司
3、注册资本：1,000 万元人民币
4、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2026 年 4月 13 日
6、法定代表人：刘光涛
7、住所：湖北省襄阳高新技术开发区台子湾路 128 号 15 幢
8、经营范围：许可项目：药品批发，药品零售，药品进出口，药品互联网信息服务，食品销售，食品互联网销售，第二类增值
电信业务，在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：货物进出口，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，食品销售（仅销售预包装食品），保健食品（预包装）销
售，婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，特殊医学用途配方食品销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），化妆品批发
，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，日用品批发，日用品销售，消毒剂销售（不含危险化学品），人力资源服务（不含职业中介
活动、劳务派遣服务），劳务服务（不含劳务派遣），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理，咨询策划服务。（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、备查文件
1、葵花药业集团（湖北）医药有限公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/54806e54-534f-4b06-9bde-3d7b39ca5a32.PDF
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2026-04-03 17:00│葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/9906b799-01ff-41f1-8904-a5d43d79755d.PDF
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2026-04-01 00:00│葵花药业（002737）：关于投资设立全资子公司的公告
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葵花药业（002737）：关于投资设立全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/d7956884-8820-42b3-bba4-3733ab9d353b.PDF
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2026-04-01 00:00│葵花药业（002737）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议于 2026 年 3月 31 日上午 9时以通
讯表决方式召开。会议由公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2026 年 3月 27 日通过电子邮件形式发出。
会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程
》之规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
同意公司使用自有资金 1,000 万元人民币投资设立全资子公司葵花药业集团（湖北）医药有限公司（筹），上述拟投资企业最
终注册信息以市场监督管理部门最终核定的信息为准。
上述信息披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2、审议通过《关于对外捐赠的议案》
为积极履行社会责任、助力公益事业，实效践行“产业报国、贡献社会、受益员工、回报股东”之核心价值观，同意公司（含子
公司）向中国社会福利基金会捐赠现金及物资合计不超过 300 万元人民币，并授权公司经营管理层根据实际情况具体开展捐赠相关
事宜。
本次捐赠不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司生产、经营产生重大影
响。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
三、备查文件
公司第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/a7a781df-2033-493b-a912-5fec4a27dc80.PDF
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2026-03-19 11:38│葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/4fff16c9-1243-474e-84ae-11a284fb1593.PDF
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2026-03-16 15:47│葵花药业（002737）：关于变更签字注册会计师的公告
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葵花药业（002737）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/7b4e3ce4-8e0b-408a-92b0-022e098d256d.PDF
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2026-03-06 15:45│葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/04420ef9-aadc-4e7d-8765-a439d0a971d4.PDF
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2026-03-05 15:47│葵花药业（002737）：关于聘任总经理（总裁）助理的公告
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葵花药业（002737）：关于聘任总经理（总裁）助理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/0d2a0b4a-8963-4836-bec2-5c773f2e120f.PDF
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2026-03-05 15:46│葵花药业（002737）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会议于 2026 年 3月 5 日上午 9时以通
讯表决方式召开。会议由公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2026 年 3月 2 日通过电子邮件形式发出。会议应参加表
决董事 9人，实际参加表决董事 9人。
本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》之规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任总经理（总裁）助理的议案》
同意聘任王喜峰先生担任公司总经理（总裁）助理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。薪酬标准及发
放事项按公司《高级管理人员薪酬管理制度》及公司相关绩效考核管理规则执行。
上述信息披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
专门委员会审议情况:本事项提交董事会审议前，业经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第二次会议、第五届董事会薪酬与
考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/4eaf258b-aafe-46c6-b691-ebd38ad26ddc.PDF
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2026-03-02 15:47│葵花药业（002737）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议于 2026 年 3月 2 日上午 9时以通
讯表决方式召开。会议由公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2026 年 2月 26 日通过电子邮件形式发出。会议应参加表
决董事 9人，实际参加表决董事 9人。
本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》之规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》
同意选举关一女士为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
上述信息披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司根据 2026 年度经营管理需要，与关联方葵花集团有限公司（含下属非葵花药业体系的控股子公司）、
格乐瑞(无锡)营养科技有限公司（含控股子公司）、哈尔滨常星塑业有限公司发生日常关联交易，预计合计总额度不超过 15,615 万
元人民币。具体情形如下：
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 预计金额
定价原则 （万元）
向关联人授权 葵花集团有限公司（含下属非 特许权使用费 市场公允 15.00
许可知识产权 葵花药业体系的控股子公司） 价格
向关联人采购 葵花集团有限公司（含下属非 采购大米、酒 市场公允 2,300.00
商品 葵花药业体系的控股子公司） 类产品 价格
格乐瑞(无锡)营养科技有限 大健康产品 市场公允 13,000.00
公司（含控股子公司） 价格
哈尔滨常星塑业有限公司 电力 市场公允 100.00
价格
向关联人销售 格乐瑞(无锡)营养科技有限 大健康产品 市场公允 200.00
商品 公司（含控股子公司） 价格
合计 15,615.00
上述信息披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事专门会议审议情况：本议案在提交董事会审议前业经公司第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。
2.01关于2026年度与葵花集团有限公司（含下属非葵花药业体系的控股子公司）发生日常关联交易的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
公司董事长关玉秀女士、董事关一女士、关彦玲先生、周建忠先生均为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时均予以回避表
决。
2.02 关于 2026 年度与格乐瑞(无锡)营养科技有限公司（含控股子公司）发生日常关联交易的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2.03 关于 2026 年度与哈尔滨常星塑业有限公司发生日常关联交易的议案
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
公司董事长关玉秀女士、董事关一女士、关彦玲先生均为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时均予以回避表决。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/702c6938-b42e-42b0-9076-75067d431c60.PDF
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2026-03-02 15:47│葵花药业（002737）：关于选举第五届董事会副董事长的公告
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年3 月 2日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过
《关于选举第五届董事会副董事长的议案》。
为完善治理体系、提升治理效能，公司董事会选举董事关一女士（简历附后）为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/d2623e39-408c-4519-ba37-740e92491005.PDF
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2026-03-02 15:45│葵花药业（002737）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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葵花药业（002737）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/ca8e8e9b-196e-4b88-866e-640dc79af9d5.PDF
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2026-02-26 17:54│葵花药业（002737）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 2月 26 日（星期四）下午 13时；（2）网络投票时间：2026 年 2月 26 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2月 26日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年2 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司一楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长关玉秀女士因出差未参加本次股东会，根据《公司章程》的规定，经过半数董事推举，会议由董事、总经理
（总裁）周建忠先生主持。
6、会议通知于 2026 年 2月 10 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法
律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、整体参会情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共有 353 名，代表股份 293,917,545股，占公司有表决权股份总数的 50.3283%。其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东授权代表 4 名，代表股份289,222,600 股，占公司有表决权股份总数的 49.5244%；
（2）通过网络投票的股东 349 名，代表股份 4,694,945 股，占公司有表决权股份总数 0.8039%。
2、中小股东参会情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 351 名，代表股份4,717,545 股，占公司有表决权股份总数的 0.8078%。
3、出席、列席情况
公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会。北京市天元律师事务所律师出席并见证了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决情况：同意 293,108,945 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7249％；反对 728,900 股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份的0.2480％；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 0.0271％。该议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,908,945 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 82.8597％；反对 728,900 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份的 15.4508％；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份的 1.6894％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会股东（含股东授权代表）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于修订治理层相关议事规则的议案》
本议案为逐项表决议案，各子议案分项表决，具体表决结果如下：
2.01 关于修订股东会议事规则的议案
表决情况：同意 293,054,745 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7064％；反对 785,100 股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份的0.2671％；弃权 77,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 0.0264％。该议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,854,745 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 81.7108％；反对 785,100 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份的 16.6421％；弃权 77,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份的 1.6470％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会股东（含股东授权代表）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
2.02 关于修改董事会议事规则的议案
表决情况：同意 293,074,245 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7131％；反对 764,500 股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份的0.2601％；弃权 78,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 0.0268％。该议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,874,245 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 82.1242％；反对 764,500 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份的 16.2055％；弃权 78,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份的 1.6704％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会股东（含股东授权代表）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师姓名：王力、赵连冠
3、见证意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定
；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议
2、律师事务所出具的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/46110155-dec1-418d-8b91-3609baff7f02.PDF
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2026-02-26 17:54│葵花药业（002737）：2026年第一次临时股东会法律意见
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致：葵花药业集团股份有限公司
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络
投票相结合的方式，其中现场会议于 2026 年 2月 26日 13 时在黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18号葵
花药业集团股份有限公司一楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东
会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则
》（以下简称“《股东会规则》”）以及《葵花药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股
东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
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