公司公告☆ ◇002737 葵花药业 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-16 15:57 │葵花药业（002737）：关于获得药物临床试验批准通知书的公告 │
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│2025-10-10 15:52 │葵花药业（002737）：关于修改公司《章程》的公告 │
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│2025-10-10 15:51 │葵花药业（002737）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-10 15:50 │葵花药业（002737）：关于授权控股股东及下属企业使用公司部分注册商标暨关联交易的公告 │
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│2025-10-10 15:49 │葵花药业（002737）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-10 15:49 │葵花药业（002737）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-10 15:49 │葵花药业（002737）：融资决策制度（2025年10月） │
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│2025-10-10 15:49 │葵花药业（002737）：对外提供财务资助管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-10 15:49 │葵花药业（002737）：对外投资管理办法（2025年10月） │
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│2025-10-10 15:49 │葵花药业（002737）：募集资金管理制度（2025年10月） │
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2025-10-16 15:57│葵花药业（002737）：关于获得药物临床试验批准通知书的公告
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葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司黑龙江葵花药业股份有限公司于近日收到国家药品监
督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的关于小儿肺热咳喘口服液的《药物临床试验批准通知书》，同意本品开展用于儿童
急性支气管炎的临床试验。现将有关情况公告如下：
一、药品基本情况
药物名称：小儿肺热咳喘口服液
申请事项：开展用于儿童急性支气管炎的临床试验
受理号：CXZL2500062
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2025年 8月 4日受理的小儿肺热咳喘口服液临床试验申请
符合药品注册的有关要求，在进一步完善临床试验方案的基础上，同意本品开展用于儿童急性支气管炎的临床试验。
二、药品研发及相关情况
小儿肺热咳喘口服液（以下简称“小儿肺热”）为公司持有的已上市品种，本次申请进行的临床试验是在小儿肺热原功能主治的
基础上开展用于“儿童急性支气管炎”的相关研究。
三、风险提示
上述药品在取得药物临床试验批准通知书后，尚需开展临床试验并经国家药监局审评，鉴于药品审评周期长、环节多，期间受不
确定性因素影响，具体完成时间、审批结果存在不确定性。本公司将根据研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/9aa7aa8f-ceea-4221-8d0b-22a0590d8a6e.PDF
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2025-10-10 15:52│葵花药业（002737）：关于修改公司《章程》的公告
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葵花药业（002737）：关于修改公司《章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/c816d1bb-513f-4a9f-b678-0d64cd9fe5ec.PDF
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2025-10-10 15:51│葵花药业（002737）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 10 月 10 日上午 9时 3
0 分以通讯方式召开。会议由公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2025 年 9月 26 日通过电子邮件形式发出。会议应参
加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。
本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于授权葵花集团及其下属企业使用公司部分注册商标暨关联交易的议案》
《关于授权控股股东及下属企业使用公司部分注册商标暨关联交易的公告》披露于本公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上
海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意授权控股股东葵花集团有限公司（含其合并报表范围内子公司）使用公司第 45649037 号“葵花”文字商标（核定使用类别
：第 30 类）、第 8934143号“葵花宝粒”文字商标（核定使用类别：第 30 类）、“小葵花”美术作品，授权期限为 3年，自 202
6 年 1月 1日起至 2028 年 12 月 31 日止，使用费用合计为人民币 15 万元/年。
公司董事长关玉秀女士、董事关一女士、关彦玲先生、周建忠先生均为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时均予以回避表
决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，通过。
独立董事专门会议审议情况：本议案提交董事会审议前业经公司第五届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过。
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》
《公司章程》、《关于修改公司〈章程〉的公告》披露于本公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。同意修改公司《章程》，并将修改后的公司《章程》报市场监督管理部门登记备案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
3、审议通过《关于调整公司相关管理制度的议案》
为确保公司治理层各项制度符合最新监管规则，并与公司经营管理实际运营体系匹配，同意公司制定、调整如下制度/规则/细则
/办法：
3.01 股东大会议事规则
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
3.02 董事会议事规则
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
3.03 独立董事工作制度
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
3.04 关联交易管理制度
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
3.05 对外担保管理制度
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
3.06 防止控股股东及其关联方资金占用管理办法
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
3.07 对外投资管理办法
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
3.08 董事会审计委员会工作细则
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.09 董事会战略委员会工作细则
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.10 董事会薪酬与考核委员会工作细则
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.11 董事会提名委员会工作细则
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.12 总经理（总裁）工作细则
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.13 董事会秘书工作细则
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.14 子公司管理办法
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.15 重大信息内部报告制度
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.16 内部审计制度
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.17 高级管理人员薪酬管理制度
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.18 募集资金管理制度
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
3.19 信息披露管理制度
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.20 投资者关系管理制度
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.21 融资决策制度
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。3.22 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.23 独立董事年报工作制度
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.24 内幕信息知情人员登记管理制度
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.25 年报信息披露重大差错责任追究制度
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.26 审计委员会年报工作规程
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.27 期货套期保值业务管理制度
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.28 对外提供财务资助管理制度
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
3.29 董事离职管理制度
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
3.30 信息披露暂缓与豁免业务管理制度
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《防止
控股股东及其关联方资金占用管理办法》、《对外投资管理办法》、《募集资金管理制度》、《融资决策制度》、《对外提供财务资
助管理制度》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
同意由公司董事会召集召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议召开信息详见具体公告。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》披露于本公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议
2、第五届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/2a6a2444-16eb-4721-b0a9-1d98aad6ce6b.PDF
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2025-10-10 15:50│葵花药业（002737）：关于授权控股股东及下属企业使用公司部分注册商标暨关联交易的公告
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一、本次关联交易事项概述
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年10 月 10 日召开公司第五届董事会第十一次会议，
审议通过《关于授权葵花集团及其下属企业使用公司部分注册商标暨关联交易的议案》，公司决定授权控股股东葵花集团有限公司（
含其合并报表范围内子公司）使用公司第 45649037 号“葵花”文字商标（核定使用类别：第 30 类）、第 8934143 号“葵花宝粒
”文字商标（核定使用类别：第 30 类）、“小葵花”美术作品（图样见下文），授权期限为 3年，自 2026 年 1月 1日起至 2028
年 12 月 31 日止，使用费用合计为人民币 15 万元/年。
本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况及关联关系
（一）基本情况
1、公司名称：葵花集团有限公司
2、注册地址：五常市葵花大街 100 号
3、法定代表人：周建忠
4、注册资本：10,000 万人民币
5、经营范围：制造业、建筑业、批发和零售业、房地产业、农林牧渔业、租赁和商务服务业、科学研究技术服务业（国家法律
、法规禁止的除外、须经审批的在取得批准后方可经营）。
6、主要财务数据：
项目 2024 年 12月 31 日 2025 年 6月 30 日 备注
（单体经审计） （单体未经审计）
总资产（万元） 111,026.63 106,239.04
净资产（万元） 101,793.63 101,844.98
营业收入（万元） 1,385.54 29.85
净利润（万元） 40,874.56 51.35
（二）关联关系说明
葵花集团有限公司（以下简称“葵花集团”）持有本公司 45.41%股份，为本公司控股股东；本公司实际控制人关彦斌先生持有
葵花集团 41.85%股权，为葵花集团第一大股东；本公司董事长关玉秀女士，董事、总经理关一女士分别持有葵花集团 5.07%股权；
本公司董事周建忠先生任葵花集团董事长、总经理；本公司董事关彦玲先生任葵花集团董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的有关规定，葵花集团与本公司存在关联关系。
（三）其他情况
葵花集团承诺，授权商标及美术作品不用于与本公司相同或相似的业务与产品（包括但不限于药品、保健品、健康养生品类）。
本次商标授权事项不存在同业竞争,不属于重大关联交易，不会对公司业务开展、财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公
司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。
本次商标许可使用费标准由双方协商确定，葵花集团财务状况良好，具备履约能力，经核查，截至目前，葵花集团不属于失信被
执行人。
三、商标许可使用协议主要内容
甲方：葵花药业集团股份有限公司
乙方：葵花集团有限公司
（一）授权商标、美术作品范围
序号 商标注册号/美术作品 类别 核定使用类别
1 第 45649037 号 “葵花”文字商标 核定使用类别：第 30 类
2 第 8934143 号 “葵花宝粒”文字商标 核定使用类别：第 30 类
3 “小葵花”美术作品
（二）授权使用范围与限制
1、使用产品与业务范围：
乙方承诺，授权商标及美术作品不用于与甲方体系相同或相似的业务与产品（包括但不限于药品、保健品、健康养生品类）；
2、地域范围：中华人民共和国境内（含港澳台地区）；
3、使用场景：包括产品包装、说明书、宣传物料（海报、宣传片、展会物料等）、官方网站、社交媒体、线下门店标识等与产
品推广、品牌展示直接相关的场景；
4、授权使用主体范围：乙方及乙方合并报表范围内其他公司（不含甲方及甲方子公司），可在本协议授权期限和范围内使用授
权商标及美术作品；
5、禁止行为：除本协议约定的外，乙方不得将授权商标再授权、转让、出租、质押给任何第三方，不得超出本协议约定范围使
用。
（三）授权期限：授权期限为 3 年，自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31日止。
（四）授权使用费：使用费总计：人民币 15万元整/年；
（五）甲方的权利和义务
1、甲方有权依据约定向乙方收取授权许可使用费。
2、甲方有权对乙方使用授权商标、美术作品的情况进行监督和检查，乙方应予以配合。
3、如乙方存在同业竞争、侵权或其他违约行为，甲方有权单方面终止本协议。
（六）乙方的权利和义务
1、乙方应依据双方的约定按时向甲方支付授权许可使用费。
2、乙方不得超越授权许可使用范围使用被授权的商标及美术作品。
3、乙方应确保使用授权商标、美术作品的产品符合国家法律法规及行业标准，因产品质量引发的法律责任及品牌损失由乙方承
担。
4、乙方在销售产品时，应遵守相关法律法规，不得存在虚假宣传、欺诈消费者、不正当竞争等违法行为，如因乙方的销售行为
导致甲方受到损失（包括但不限于承担民事责任、受到行政处罚等），乙方应积极消除影响，并赔偿甲方的损失。
5、乙方设计的产品包装应符合相关法律法规的规定。
6、乙方不得将与授权商标、美术作品内容相似或近似或容易导致消费者误认的文字或图形注册商标。
7、如遇第三方侵犯授权商标权的行为，乙方及时向甲方报告，由双方互相配合开展维权工作。
（七）关于商标、美术作品授权许可使用终止或解除的约定
1、授权许可使用期限到期后，本协议自动终止；
2、如出现以下情形时，甲方有权单方解除本协议并不承担任何违约责任：
（1）乙方未按约定向甲方支付授权许可使用费的。
（2）甲方丧失本协议约定的商标的商标权及美术作品的著作权 （包括但不限于行政裁决、司法裁决等原因）。
（3）乙方超越本协议约定的授权许可使用范围的。
（4）乙方存在与甲方同业竞争、侵害甲方商标权或其他违约行为。
3、本协议终止或解除后，甲方应和乙方共同清点带有授权商标及美术作品的半成品、成品和包材数量，甲方同意乙方将上述半
成品和包材加工为成品并销售完毕。
（八）违约责任
1、如乙方单方解除本协议，甲方不退还已收取的授权许可使用费，同时甲方有权向乙方追偿尚欠的授权许可使用费。
2、如乙方违反本协议所约定的条款导致本协议解除时，甲方不退还已收取的授权许可使用费，同时甲方有权向乙方追偿尚欠的
授权许可使用费。
3、如因乙方原因（包括但不限于产品质量、侵权、违规宣传等）给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的损失。
4、如非因乙方过错或原因，甲方单独解除本协议的，甲方应将收取的授权许可使用费全部退还给乙方。
（九）争议解决
因本协议引起的争议，双方应协商解决；协商不成的，提交原告方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
葵花集团使用本公司部分注册商标及美术作品，合规用于不与本公司相同或相似的业务与产品（已承诺），有助于本公司增强品
牌曝光度、加大品牌传播力，拓展受众领域与人群、提升品牌价值与影响力。
本次商标授权事项不存在同业竞争与利益输送,不属于重大关联交易，不会对公司业务开展、财务状况和经营成果产生重大影响
，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。
五、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
截至公告日，公司本年度与葵花集团（含下属非葵花药业体系的控股子公司）累计已发生的各类关联交易的金额总计 361.55 万
元，上述金额均为公司（含子公司）与葵花集团子公司五常葵花阳光米业有限公司之间发生的日常关联交易，交易额度在已获批的审
批额度内。
六、审议程序
本次商标授权事项业经公司第五届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议、第五届董事会第十一次会议审议通过，董事会在审
议本议案时，关联董事已回避表决。
本事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议
2、第五届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议决议
3、本公司与葵花集团签署的商标许可使用协议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/41c2ec00-d070-4f64-bc67-670ccfac2709.PDF
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