公司公告☆ ◇002737 葵花药业 更新日期：2025-05-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-22 19:19 │葵花药业（002737）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-22 19:19 │葵花药业（002737）：2024年年度股东大会法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 16:07 │葵花药业（002737）：关于聘任高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 16:06 │葵花药业（002737）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-10 00:00 │葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-08 16:27 │葵花药业（002737）：关于双醋瑞因胶囊获得上市许可受理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 15:47 │葵花药业（002737）：关于参加黑龙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 15:50 │葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 00:10 │葵花药业（002737）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 00:10 │葵花药业（002737）：2024年年度审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 19:19│葵花药业（002737）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 22日（星期四）下午 13时；
（2）网络投票时间：2025年 5月 22日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年5月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司综合楼 5楼多功能厅
3、召开方式：现场投票与网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长关玉秀女士
6、会议通知于 2025 年 4 月 25 日刊登于《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法
律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、整体参会情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共有 414 名，代表股份 303,629,216股，占公司总股本的 51.9913%，占公司有表决权股份
总数的 52.0834%。其中：
（ 1）参加现场投票表决的股东及股东授权代表 8 名，代表股份289,401,000 股，占公司总股本的 49.5550%，占公司有表决权
股份总数的49.6427%；
（2）通过网络投票的股东 406 名，代表股份 14,228,216 股，占公司总股本的 2.4363%，占公司有表决权股份总数的 2.4407%
。
2、中小股东参会情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 412 名，代表股份14,429,216 股，占公司总股本的 2.4708%，占公司有表决权
股份总数的2.4751%。
3、出席、列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次股东大会。北京市天元律师事务所律师出席并见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意 302,964,116 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7810％；反对 425,700 股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份的0.1402％；弃权 239,400 股（其中，因未投票默认弃权 91,700 股），占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 0.0788％。该议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 302,961,616 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7801％；反对 428,200 股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份的0.1410％；弃权 239,400 股（其中，因未投票默认弃权 91,700 股），占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 0.0788％。该议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 302,956,916 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7786％；反对 431,700 股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份的0.1422％；弃权 240,600 股（其中，因未投票默认弃权 91,700 股），占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 0.0792％。该议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 302,966,616 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7818％；反对 424,000 股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份的0.1396％；弃权 238,600 股（其中，因未投票默认弃权 91,700 股），占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 0.0786％。该议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1、整体表决情况：同意 303,207,216 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8610％；反对 326,000 股，占出席会
议所有股东所持有表决权股份的 0.1074％；弃权 96,000 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 0.0316％。该议案获得通过。
2、中小股东表决情况：同意 14,007,216 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 97.0754％；反对 326,000 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份的 2.2593％；弃权 96,000 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份的 0.6653％。
（六）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 302,974,016 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7842％；反对 497,900 股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份的0.1640％；弃权 157,300 股（其中，因未投票默认弃权 92,800 股），占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 0.0518％。该议案获得通过。
（七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
1、整体表决情况：同意 302,294,816 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5605％；反对 1,282,900 股，占出席
会议所有股东所持有表决权股份的 0.4225％；弃权 51,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 0.0170％。该议案获得通过。
2、中小股东表决情况：同意 13,094,816 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 90.7521％；反对 1,282,900 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份的 8.8910％；弃权 51,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席会议中小股东所持
有 表决权股份的 0.3569％。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1、整体表决情况：同意 302,953,216 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7774％；反对 436,400 股，占出席会
议所有股东所持有表决权股份的 0.1437％；弃权 239,600 股（其中，因未投票默认弃权 92,800 股），占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 0.0789％。该议案获得通过。
2、中小股东表决情况：同意 13,753,216 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 95.3151％；反对 436,400 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份的 3.0244％；弃权 239,600 股（其中，因未投票默认弃权 92,800 股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份的 1.6605％。
（九）审议通过《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》
1、整体表决情况：同意 302,904,416 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7613％；反对 610,700 股，占出席会
议所有股东所持有表决权股份的 0.2011％；弃权 114,100 股（其中，因未投票默认弃权 55,100 股），占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 0.0376％。该议案获得通过。
2、中小股东表决情况：同意 13,704,416 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.9769％；反对 610,700 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份的 4.2324％；弃权 114,100 股（其中，因未投票默认弃权 55,100 股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份的 0.7908％。
（十）审议通过《关于监事薪酬（津贴）方案的议案》
1、整体表决情况：同意 302,904,916 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7615％；反对 612,600 股，占出席会
议所有股东所持有表决权股份的 0.2018％；弃权 111,700 股（其中，因未投票默认弃权 52,800 股），占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 0.0368％。该议案获得通过。
2、中小股东表决情况：同意 13,704,916 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.9803％；反对 612,600 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份的 4.2456％；弃权 111,700 股（其中，因未投票默认弃权 52,800 股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份的 0.7741％。
三、独立董事述职情况
在本次年度股东大会上，公司独立董事对 2024 年度工作进行了述职。公司独立董事 2024年度述职报告全文已于 2025 年 4月
25日刊登于巨潮资讯网。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2.见证律师姓名：赵婉宇、纪元芳
3.见证意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定
；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1.公司 2024年年度股东大会决议
2.律师事务所出具的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/cca873c4-d289-4327-b4fb-431f8a7d876f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 19:19│葵花药业（002737）：2024年年度股东大会法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
葵花药业（002737）：2024年年度股东大会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/777ea23e-38b6-4d70-9f48-4ab755a0eeaf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 16:07│葵花药业（002737）：关于聘任高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年5 月 16 日召开公司第五届董事会第七次会议，审议
通过《关于聘任高级管理人员的议案》，为进一步提升公司处方模式运营质量，保障公司持续、稳定发展，经公司总经理（总裁）提
名，董事会提名委员会审查、薪酬与考核委员会建议，公司董事会审议通过，公司决定聘任肖淋先生担任公司副总经理职务（简历附
后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
上述人员薪酬标准及发放参照公司《高级管理人员薪酬管理制度》及公司相关绩效考核管理规则执行。
备查文件:
1、第五届董事会第七次会议决议
2、第五届董事会提名委员会 2025年第二次会议决议
3、第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/d1c333b6-c71d-4d56-8e85-9586171ce9ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 16:06│葵花药业（002737）：第五届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议于 2025年 5月 16日 9时以通讯方式召
开。会议由公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2025年 5月 12日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人。
本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任肖淋先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述人员薪酬标准及发放按
公司《高级管理人员薪酬管理制度》及公司相关绩效考核管理规则执行。
具体内容详见披露在本公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）的《关于聘
任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-032）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
专门委员会审议情况：
本议案提交董事会审议前，业经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过、公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第
三次会议审议通过。
三、备查文件：
1、第五届董事会第七次会议决议
2、第五届董事会提名委员会 2025年第二次会议决议
3、第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/5423f15c-3777-4920-9bb8-a760a9f7005a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-10 00:00│葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/2ab450ec-7012-406b-8b9d-e51a0e2ac87e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-08 16:27│葵花药业（002737）：关于双醋瑞因胶囊获得上市许可受理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股孙公司葵花药业集团湖北武当有限公司于近日收到国家药品
监督管理局下发的关于双醋瑞因胶囊申请注册上市许可的《受理通知书》，现将有关情况公告如下：
一、药物的基本情况
1、产品名称：双醋瑞因胶囊
2、剂型：胶囊剂
3、受理号：CYHS2501672
4、申请事项：境内生产药品注册上市许可
5、申请人：葵花药业集团湖北武当有限公司
6、注册分类：化学药品 4类
7、拟定适应症（或功能主治）:用于髋、膝关节的骨关节炎治疗。
二、风险提示
上述药品在获国家药品监督管理局注册上市许可申请受理后，将转入国家药品监督管理局药品审评中心进行审评审批，鉴于药品
审评周期长、环节多，期间可能受不确定性因素影响，具体完成时间、审批结果存在不确定性。提醒广大投资者审慎决策，注意投资
风险。
公司将积极推进该产品的上市许可工作并持续关注审批情况，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
受理通知书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/54fe9e82-cb19-4754-80e7-e239c8624739.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 15:47│葵花药业（002737）：关于参加黑龙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将参加由黑龙江省上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025年 5月 14日（周三）14:00-16:30。届时公司高管将在线就公
司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/92c697f1-21d5-4abe-ab2e-04af7df50fd8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 15:50│葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
葵花药业（002737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/066cb469-b9ee-4d2d-8931-5b3f1b62808b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:10│葵花药业（002737）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
葵花药业（002737）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/33763a87-d137-4642-9ca1-007935515c69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:10│葵花药业（002737）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
葵花药业（002737）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d48c5839-1400-434d-bfbd-da001627b60e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:10│葵花药业（002737）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
葵花药业（002737）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e4f7a38b-43de-44da-ab7a-9c92e74c0bc0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:09│葵花药业（002737）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》和《公司章程》的规定，葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会
第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。公司决定于2025年5月22日13时在公司综合楼五楼多功
能厅召开公司2024年年度股东大会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议时间：2025年5月22日（星期四）13时
（1）现场会议召开时间为：2025年5月22日13时
（2）网络投票时间为：2025年5月22日。 其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场方式：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种投票方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表
决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月15日
7、会议出席对象：
（1）截至2025年5月15日下午15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权
出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席和表决，被委托人可不必为公司股
东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司综合楼五楼
多功能厅。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会议案编码示例表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00
|