公司公告☆ ◇002738 中矿资源 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 20:16 │中矿资源（002738）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%及5%整数倍暨披露权益│
│ │变动报告书的提示性公告 │
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│2026-04-21 20:16 │中矿资源（002738）：简式权益变动报告书（中色矿业及其一致行动人） │
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│2026-04-10 00:31 │中矿资源（002738）：中矿资源2025年可持续发展报告 │
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│2026-04-10 00:00 │中矿资源（002738）：公司关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-10 00:00 │中矿资源（002738）：公司第六届董事会独立董事宋永胜2025年度述职报告 │
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│2026-04-10 00:00 │中矿资源（002738）：中矿资源董事会提名委员会工作细则 │
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│2026-04-10 00:00 │中矿资源（002738）：中矿资源对外担保管理制度 │
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│2026-04-10 00:00 │中矿资源（002738）：公司第六届董事会独立董事吴淦国2025年度述职报告 │
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│2026-04-10 00:00 │中矿资源（002738）：中矿资源董事会薪酬与考核委员会工作细则 │
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│2026-04-10 00:00 │中矿资源（002738）：公司第六届董事会独立董事易冬2025年度述职报告 │
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2026-04-21 20:16│中矿资源（002738）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%及5%整数倍暨披露权益变动
│报告书的提示性公告
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中矿资源（002738）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%及5%整数倍暨披露权益变动报告书的提示性公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2e17f2d6-ef30-45c7-b596-e96032dab266.PDF
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2026-04-21 20:16│中矿资源（002738）：简式权益变动报告书（中色矿业及其一致行动人）
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中矿资源（002738）：简式权益变动报告书（中色矿业及其一致行动人）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/77cfdcb2-e054-41fb-a565-953a6d107855.PDF
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2026-04-10 00:31│中矿资源（002738）：中矿资源2025年可持续发展报告
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中矿资源（002738）：中矿资源2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/9d759582-9ea9-488b-8949-f0ceb01d4e7d.PDF
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2026-04-10 00:00│中矿资源（002738）：公司关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关
规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 07日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 07日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 07日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 04月 27日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2026年 4月 27日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权以本通知公布的方式出席股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股
东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：北京市丰台区金泽路 161号锐中心 39层 1号会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025年度利润分配及资本公积金转增 非累积投票提案 √
股本的方案
3.00 关于聘请公司 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2026年度向金融机构申请综合授 非累积投票提案 √
信额度的议案
5.00 关于公司及子公司 2026年度对外担保额度 非累积投票提案 √
预计的议案
6.00 关于开展外汇套期保值业务、商品期货期权 非累积投票提案 √
和衍生品套期保值业务的议案
7.00 关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案
8.00 关于修订《对外担保管理制度》《高级管理 非累积投票提案 √
人员薪酬管理制度》的议案
9.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数
（6）人
9.01 选举王平卫先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.02 选举欧学钢先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.03 选举吴志华先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.04 选举张津伟先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.05 选举张银芳女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.06 选举钱秀娟女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数
（3）人
10.01 选举张达先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.02 选举何燎原先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.03 选举宋顺林先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2. 上述提案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议，内容详见 2026年 4 月 10 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》《 证
券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
3.提案 1至提案 4、提案 6至提案 8均为普通决议事项。
4.提案 5为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
5. 提案 9至提案 10采用累积投票制，对每位非独立董事和独立董事候选人分别进行逐项表决，选举出 6名非独立董事和 3名独
立董事。
6. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
7. 累积投票制是股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
8.以上提案，公司将对中小股东进行单独计票。
9.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026年 4月 30日（9:00-11:30，13:30-16:30）。
2.登记地点：中矿资源集团股份有限公司证券事务部。
3.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）企业股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人委派代表授权委托书、股东账户卡和出席人身份
证进行登记；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人/执行事务合伙人委派代表证明书和股东账户卡进行登记。
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。
采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截止时间为：2026年 4月 30日 16:30。
书面信函送达地址：北京市丰台区金泽路 161号锐中心 39层中矿资源集团股份有限公司证券事务部，信函上请注明“中矿资源
2025年度股东会”字样。
邮编：100073。
传真号码：010-56873968。
邮箱地址：zkzytf@sinomine.com。
4.会议联系方式
联系人：黄仁静王珊懿
联系电话：010-82002738
传真：010-56873968
联系邮箱：zkzytf@sinomine.com
联系地址：北京市丰台区金泽路 161号锐中心 39层
邮政编码：100073
5. 其他事项：会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。请参会人员提前 10分钟到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/32b3bded-26fc-4e49-bded-34719399b2a7.PDF
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2026-04-10 00:00│中矿资源（002738）：公司第六届董事会独立董事宋永胜2025年度述职报告
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中矿资源（002738）：公司第六届董事会独立董事宋永胜2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/119b2a10-b9d2-4d13-829e-7704cf1c71d3.PDF
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2026-04-10 00:00│中矿资源（002738）：中矿资源董事会提名委员会工作细则
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中矿资源（002738）：中矿资源董事会提名委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e8c968fb-1e5e-41a1-aa0d-d29c9b10e649.PDF
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2026-04-10 00:00│中矿资源（002738）：中矿资源对外担保管理制度
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中矿资源（002738）：中矿资源对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/73f18f67-d676-444b-a727-4b60bc50fbcb.PDF
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2026-04-10 00:00│中矿资源（002738）：公司第六届董事会独立董事吴淦国2025年度述职报告
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中矿资源（002738）：公司第六届董事会独立董事吴淦国2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/29ba5eff-ba6a-41dd-883e-f637f7092776.PDF
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2026-04-10 00:00│中矿资源（002738）：中矿资源董事会薪酬与考核委员会工作细则
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中矿资源（002738）：中矿资源董事会薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/8d2177c1-e18a-4660-a889-4dc8f2eaa7a1.PDF
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2026-04-10 00:00│中矿资源（002738）：公司第六届董事会独立董事易冬2025年度述职报告
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中矿资源（002738）：公司第六届董事会独立董事易冬2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/b9dcdbfe-6256-451e-81a6-345e4c5236a9.PDF
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2026-04-10 00:00│中矿资源（002738）：中矿资源董事、高级管理人员薪酬管理制度
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（经第六届董事会第二十一次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为适应中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展需要，建立健全公司董事、高级管理人员的激励和
约束机制，强化董事、高级管理人员与公司长期利益的一致性，激发董事、高级管理人员提升公司价值的积极性和创造性，确保公司
战略目标和经营计划的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规
范性文件和《中矿资源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，具体如下：
（一）董事，包括独立董事和非独立董事；
（二）高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、财务总监、总工程师、董事会秘书及《公司章程》认定的其他高级管理人员；
第三条本薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）长远发展原则：公司薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调；
（二）公平一致原则：公司以市场为导向，结合行业水平、公司发展战略与经营业绩、岗位价值等因素制定工资总额决定机制，
合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾
斜，促进提高普通职工薪酬水平，体现薪酬与岗位价值、责任义务、承担风险相一致；
（三）激励与约束并重原则：公司薪酬与考核奖惩挂钩，与激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定及审查董事、高级管理人员的薪酬政策、方案与考核标准，并进行考核；负责评
估是否需要针对董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回程序；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。第六条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 董事会薪酬与考核委员会为履行职责有权了解公司战略规划、年度计划、财务和经营情况等信息，公司有关部门应当及
时准确提供相关材料。第八条 公司人力资源部、财务管理部等相关部门协助配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理
人员薪酬与考核方案的具体实施以及日常发放工作。
第三章 薪酬构成及发放
第九条 独立董事及不在公司担任具体职务的非独立董事实行固定津贴制，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，其津贴自公
司股东会决议通过当月开始执行，按月平均发放。因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使董事职权时所需的其
他合理费用，由公司承担。
在公司担任具体职务的非独立董事，其薪酬构成包括非独立董事津贴部分、基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，其中非独立
董事津贴部分自公司股东会决议通过当月开始执行，按月平均发放。
第十条公司高级管理人员，按照其在公司所担任职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，以及绩效考核情况确定薪酬。薪
酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。
（一）基本薪酬：根据其在公司实际担任的职务内容与等级确定，包括基本工资、职务津贴、特殊岗位津贴等，按月发放。
（二）绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司经营管理目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放，
年度绩效考核的期间自每年的 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
（三）中长期激励收入：根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划、专项奖励等激励方式，具体方案
由公司根据国家相关法律、法规等另行制定及实施。
第十一条 在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬均为税前薪酬，公司按照国家和公司的有关规定扣除税款、
社会保险及公积金等费用后，剩余部分发放给个人。
第十二条 在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬、中长期激励收入依据经审计的年度财务数据
、在年度报告披露和绩效评价后支付。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
第十三条 公司可以根据实际情况针对在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬采取递延支付机制。
第十四条 公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节说明薪酬变化是否符合业绩联动要求。公司较上一会计年度由盈利转
为亏损或者亏损规模扩大，若在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第四章 薪酬调整与止付追索
第十六条 公司薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化及时做出相应的调整。若公司遭遇外部宏观经
济形势或经营环境发生重大变化时，董事会薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度提出修订方案并提请董事会批准，向股东会说
明后实施。
第十七条 公司薪酬标准调整的依据为：
（一）同行业薪资变动水平。人力资源部门每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，做出汇总分析，
作为公司薪资调整的参考依据；
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力变动水平更趋合理；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
公司根据在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的特殊贡献、公司利润完成率、目标责任完成情况，可以临时性地为
专门事项设立专项特别奖励或惩罚，作为对其薪酬的补充。
第十八条 发生下列任一情形，董事会薪酬与考核委员会应当根据情节轻重评估应当针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬
和中长期激励收入的止付追索；董事会应当扣减或停止支付董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入，并全额或部分追回已
发放的绩效薪酬或中长期激励收入：
（一）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时；
（二）董事、高级管理人员违反忠实勤勉义务给公司造成损失，或者对公司财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有
过错的；
（三）公司董事会认定严重违反法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司内部管理制度及其他有关规定的情形，并
给公司造成经济利益损失的。
第五章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，依照本制度第一条所述的国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的
有关规定执行；本制度与国家日后颁布的法律、行政法规、其他规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有
关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十条 本制度依据实际情况变化需要修改时，须由公司股东会审议通过。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并施行。原《中矿资源集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》同
时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e925471d-d2c1-4901-8d9e-916b2eaaf9f2.PDF
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2026-04-10 00:00│中矿资源（002738）：公司董事会对独立董事自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司独立董事
吴淦国先生、宋永胜先生、易冬女士在 2025 年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查吴淦国先生、宋永胜先生、易冬女士的任职经历及其签署的相关自查文件，2025 年 1 月 1 日起至今，上述人员未在公
司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间
接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/0048bdc3-820c-4c34-8dd8-31ee773468ea.PDF
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2026-04-10 00:00│中矿资源（002738）：中矿资源子公司管理制度
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中矿资源（002738）：中矿资源子公司管理制度。公告详情请查看附件。
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