公司公告☆ ◇002738 中矿资源 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-23 17:22 │中矿资源（002738）：关于变更2022年非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-07-21 18:25 │中矿资源（002738）：关于全资子公司为公司提供担保的公告 │
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│2025-07-14 18:23 │中矿资源（002738）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-06-27 18:00 │中矿资源（002738）：关于投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目的公告 │
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│2025-06-27 17:57 │中矿资源（002738）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-20 00:00 │中矿资源（002738）：中矿资源商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度 │
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│2025-05-20 00:00 │中矿资源（002738）：公司关于开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │中矿资源（002738）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │中矿资源（002738）：公司关于开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-05-15 20:24 │中矿资源（002738）：2024年度股东大会法律意见书 │
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2025-07-23 17:22│中矿资源（002738）：关于变更2022年非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的公告
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承
销保荐”）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。方正承销保荐作为公司2022年非公开发行股票项目（以下简称“本项目”
）的保荐机构，对本项目履行持续督导职责的期间为股票上市之日2023年4月12日起至2024年12月31日止，委派保荐代表人曹方义先
生和杨日盛先生负责本项目的持续督导工作。由于公司募集资金尚未使用完毕，方正承销保荐需要对公司剩余募集资金的使用和管理
继续履行督导义务。鉴于原保荐代表人曹方义先生离职，不再继续履行本项目的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，方
正承销保荐现委派保荐代表人王文雯女士（简历见附件）接替曹方义先生负责本项目后续的持续督导工作。
本次保荐代表人变更后，本项目持续督导保荐代表人为杨日盛先生和王文雯女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/e46eacb6-1fe4-47ad-bcb1-28324d3ad9e6.PDF
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2025-07-21 18:25│中矿资源（002738）：关于全资子公司为公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 5月 15 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《
关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的各级全资及控股子公司（包含现有及授权期
新设立、收购等方式取得的纳入公司合并报表范围内的各级全资及控股子公司）提供担保；同意合并报表范围内的全资子公司为公司
提供担保。预计 2025 年度前述担保事项累计额度最高不超过人民币 850,000.00 万元（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之
间提供的担保金额）。其中，中矿资源(江西)新材料有限公司（以下简称“江西中矿新材”）为本公司提供的担保额度为人民币 490
,000.00 万元。
公司拟向南京银行股份有限公司北京分行 (以下简称“南京银行”)申请人民币 50,000.00万元综合授信，由江西中矿新材为公
司上述授信提供保证担保。
本次担保后，江西中矿新材为本公司的担保总额为人民币 300,000.00 万元，未超过公司股东大会批准的担保额度。
上述担保事项属于公司董事会和股东大会审议通过的 2025 年度对外担保额度预计范围之内，无需再提交公司董事会和股东大会
审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：中矿资源集团股份有限公司。
2、统一社会信用代码：911100007002242324。
3、成立日期：1999年 6月 2日。
4、住所：北京市丰台区金泽路 161 号院 1 号楼-4 至 43 层 101 内 35 层 08。
5、法定代表人：王平卫。
6、注册资本：72,149.1877万元。
7、经营范围：销售化工产品（不含危险化学品）、金属制品；固体矿产勘查、开发；勘查工程施工；区域地质、水文地质、工
程地质、环境地质和遥感地质调查；地质测绘；工程地质勘察、岩土工程勘察、设计、治理、监测；水文地质勘察及钻井；矿业投资
；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程技术研究与开发、技术服务和信息咨询；地质灾害治理工程设计、施工；
承包境外地基与基础工程和境内国际招标工程及工程所需的设备、材料进出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程机
械与设备租赁；会议及展览服务；物业管理;出租办公用房；仓储服务（限外埠分公司使用）；数据处理（数据处理中的银行卡中心
、PUE值在 1；5以上的云计算数据中心除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、财务状况：截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,719,284.25 万元，归属于上市公司股东的净资产为 1,218,127.24
万元，负债总额为 470,478.71万元；2024年度实现营业收入为 536,385.47万元，利润总额为 96,025.28万元，归属于上市公司股东
的净利润为 75,697.46 万元（以上财务数据业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至 2025年 3月 31日，公司总资产为 1,814,507.16万元，归属于上市公司股东的净资产为 1,230,512.72万元，负债总额为 5
53,450.75万元；2025年 1-3月实现营业收入为 153,639.43 万元，利润总额为 20,022.66 万元，归属于上市公司股东的净利润为 1
3,478.02万元（以上财务数据未经审计）。
9、中矿资源集团股份有限公司不属于失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
江西中矿新材与南京银行签订《最高额保证合同》【合同编号：Ec120382506120007726】，为公司向南京银行申请综合授信提供
担保。
1、保证方式：连带责任保证担保。
2、保证期间：债务履行期限届满之日起三年。
3、被担保最高债权本金余额：人民币 50,000.00万元。
四、董事会意见
董事会认为：此次向南京银行申请授信实际受益人是本公司，主要用于公司日常生产经营和业务发展的资金需要，是基于公司目
前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。此次
担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司对外提供的担保总额为人民币460,000.00万元（含本次担保），占 2024年 12月 31日公司
经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 37.76%；实际发生担保总额为人民币 188,792.70 万元，占 2024 年 12 月 31 日公司
经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 15.50%。公司及控股子公司无逾期担保情况；也无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而
应承担的损失。
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议。
2、江西中矿新材与南京银行签订《最高额保证合同》【合同编号：Ec120382506120007726】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/5e4f84e0-4714-4eea-9683-bc08729827e1.PDF
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2025-07-14 18:23│中矿资源（002738）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况： □扭亏为盈 □同向上升 ▇同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：6,500 万元–9,000 万元 盈利：47,299.16 万元
股东的净利润 比上年同期下降：80.97% - 86.26%
扣除非经常性损 盈利：500 万元–1,500 万元 盈利：44,491.54 万元
益后的净利润 比上年同期下降：96.63% - 98.88%
基本每股收益 盈利：0.0901 元/股–0.1247 元/股 盈利：0.6556 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、2025年上半年，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）具有核心竞争力的稀有轻金属（铯、铷）业务继续发挥优
势，保持了良好的增长态势和盈利能力，是公司业绩的重要支撑。报告期内，稀有轻金属（铯、铷）业务共实现营业收入约 7.10亿
元，同比增长约 50.88%；实现毛利约 4.90亿元，同比增长约 43.78%。
2、2025 年上半年，公司实现自有锂盐产品销量约 1.78 万吨，同比增长约5.95%。但受锂电新能源行业市场波动影响，锂盐产
品市场价格较去年同期出现较大幅度回调。尽管公司持续优化锂盐业务经营模式，努力降低综合成本，但在行业性价格下行背景下，
该板块的销售收入及毛利率同比受到显著影响。
3、2025 年上半年，公司所属纳米比亚 Tsumeb 冶炼厂铜冶炼业务受全球铜精矿供应紧张导致行业加工费（TC/RC）水平显著下
降影响，造成净利润亏损人民币约 2.00 亿元，对公司报告期内业绩造成了阶段性影响。公司已制定相应降本措施尽快关停铜冶炼产
线，并通过释放锗业务产能，形成新的利润增长点，力争尽早实现纳米比亚 Tsumeb子公司扭亏为盈。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务管理部初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2025年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/116826da-1472-4c6f-8808-a71cb19cf512.PDF
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2025-06-27 18:00│中矿资源（002738）：关于投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目的公告
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一、投资项目概述
为进一步降低锂盐业务生产成本，加速推进智能制造转型升级，深化绿色低碳发展模式，中矿资源集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）下属全资公司中矿资源（江西）锂业有限公司（以下简称“中矿锂业”）拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行
综合技术升级改造，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目（以下简称“项目”或“本项目”）。项目总投资额为12,074.42万元，资
金来源为中矿锂业自有资金或自筹资金，停产检修及技改时间约为6个月。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资金额在公司经理层审批
权限范围内，无需提交公司董事会及股东会审议。
二、投资项目介绍
1、项目基本情况
（1）项目名称：年产3万吨高纯锂盐技改项目。
（2）建设地点：江西省新余市高新技术产业开发区化工园区。
2、项目实施主体情况
（1）项目实施主体：中矿资源（江西）锂业有限公司。
（2）统一社会信用代码：91360504MA7CCKPQ29。
（3）住所地址：江西省新余市高新开发区阳光大道1998号。
（4）注册资本：贰亿元整。
（5）成立时间：2021年11月22日。
（6）经营范围：许可项目:危险化学品生产，危险化学品经营，危险化学品仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许
可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目:化工产品生产（不含许
可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），有色金属铸造，高性能有色金属及合金材料销售，货物进出口，金属矿石
销售，选矿，新材料技术研发，新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（7）与本公司的产权关系：中矿锂业由本公司的全资子公司中矿资源（江西）新材料有限公司（简称“中矿新材”）100%持股
。中矿锂业现有年产2.5万吨锂盐生产线和年产3.5万吨高纯锂盐生产线，其中年产2.5万吨锂盐生产线由中矿新材于2021年8月投资建
设完成，本公司为提升运营效率对锂盐业务进行了有效整合，于2025年4月将2.5万吨锂盐生产线由中矿新材划转至中矿锂业。本项目
是围绕年产2.5万吨锂盐生产线的停产技改项目，不会对年产3.5万吨高纯锂盐生产线造成影响。
（8）中矿锂业不属于失信被执行人。
3、项目建设规模及产品
本项目建设规模为年产3万吨高纯锂盐技改项目，主产品为电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂，两种主产品产能可根据市场需求灵
活调节，副产品为元明粉。
4、项目建设内容及进度安排
本次技改工程主要涉及建筑物有：转型酸化浸取车间、冷冻站、结晶烘干包装车间、碳酸锂成品车间、硫酸钠蒸发车间，新建萃
取工序、新建片碱仓库、新建片碱废袋库、新建雨棚及其它零星技改。本项目计划于2025年6月27日起进行停产检修及技改工作，停
产时间约为6个月。
5、项目投资规模及资金来源
本项目计划总投资额为12,074.42万元，其中建设投资10,499.49万元，资金来源为中矿锂业自有资金或自筹资金。
三、项目投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、项目投资的目的和对公司的影响
本项目生产工艺技术水平、能耗及原料消耗等各项指标均达到国内同类装置先进水平，污染物排放达到国家相关标准。项目最大
限度地减少了三废的排放，生产废渣可作为建材原料，系统水除蒸发外可实现封闭循环，实现低碳绿色生产。项目优化了传统的焙烧
设备、焙料处理手段和溶液处理工序，进一步提高锂金属回收率，有效降低锂盐生产成本。因此，本项目在工艺技术方面和经济效益
方面均切实可行，将助力公司实现高质量、可持续发展。
项目建成投产后，公司将合计拥有年产7.1万吨电池级锂盐产能，公司锂盐业务的综合竞争力进一步增强，将更好地应对行业变
革与市场挑战。
2、存在的风险
（1）项目建设尚须报相关部门履行审批手续，存在不确定性。
（2）本项目是围绕年产2.5万吨锂盐生产线的停产技改项目，在项目建设期间，将会对公司锂盐业务的产量和销量产生一定影响
。
（3）锂盐产品价格受下游需求、全球宏观经济形势变化、相关国家的政策变化等多种因素影响，项目投产后实际效益可能存在
与预期不一致的情况。
公司将根据本次投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/2a88bc24-3210-4026-80fc-589c7f83b875.PDF
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2025-06-27 17:57│中矿资源（002738）：2024年年度权益分派实施公告
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月15日召开的2024年度股
东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经 2025 年 5 月 15日召开的 2024 年度股东大会审议通过，具体分
配方案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 721,491,877 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），本
次预计现金分红总额 360,745,938.50 元（含税）。公司 2024 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、自公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露至实施期间，公司总股本未发生变化；若在权益分派股权登记日
前公司总股本发生变化的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，按照分配比例不变的原则进
行调整。
3、本次实施的分配方案与 2024 年度股东大会审议的议案一致。
4、本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以2024年12月31日公司总股本721,491,877股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每10股派4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.000000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2025 年 7 月 3 日，除权除息日为：2025 年 7月 4 日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2025年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年7月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****235 中色矿业集团有限公司
2 00*****725 王平卫
3 01*****451 张津伟
在权益分派业务申请期间，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律
责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：中矿资源集团股份有限公司证券事务部
1、咨询地址： 北京市丰台区金泽路 161 号锐中心 39 层。
2、咨询联系人：黄仁静，王珊懿。
3、咨询电话：010-82002738。
4、传真电话：010-56873968。
七、备查文件
1、公司 2024 年度股东大会决议。
2、公司第六届董事会第十五次会议决议。
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/948fa733-10ca-484d-9549-41be6f18df28.PDF
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2025-05-20 00:00│中矿资源（002738）：中矿资源商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度
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中矿资源（002738）：中矿资源商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/8ce90388-b2bd-4574-a8a4-d3047603a5f4.PDF
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2025-05-20 00:00│中矿资源（002738）：公司关于开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为进一步提高中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）应对铜商品市场价格风险的能力，
增强公司财务稳健性，防范价格风险对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响。
2、交易品种：公司及子公司本次开展商品期货期权和衍生品套期保值业务的品种为与公司生产经营有直接关系的铜商品期货及
期权合约。
3、交易场所：公司及子公司将通过境内外合法的场内或场外交易场所开展商品期货期权和衍生品套期保值业务。
4、交易额度：公司及子公司本次开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币10,000.00
万元，铜商品期货期权和衍生品套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000.00万元，上述额度在有效期限内
可循环滚动使用。
5、已履行的审议程序：本次公司开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务已经公司第六届董事会第十七次会议和第六届董事
会审计委员会2025年第二次会议审议通过。本事项无需提交股东会审议，公司提请董事会授权经营管理层，同意经营管理层在上述额
度范围与期限内根据业务情况、实际需要，按照《中矿资源集团股份有限公司商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度》相关规
定及流程运作和管理铜商品期货期权和衍生品套期保值业务，负责签署相关协议及文件等。
6、特别风险提示：铜商品期货期权和衍生品套期保值业务存在市场风险、政策风险、流动性风险、内部控制风险、交易对手违
约风险和技术风险等，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的操作，提醒投资
者充分关注投资风险。
公司于2025年5月19日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的议案》
，同意公司2025年度开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币10,000.00万元，铜商品期
货期权和衍生品套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000.00万元。上述议案无需提交股东会审议。业务授
权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时
止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
现将有关情况公告如下：
一、投资情况概述
1、交易目的
随着公司铜矿产资源板块业务的顺利推进，产能逐步释放，为提高公司应对铜商品市场价格风险的能力，增强公司财务稳健性，
防范价格风险对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响。公司拟利用金融工具的套期保值功能，对生产经营业务相关的铜产品风险
敞口择机开展商品期货期权和衍生品套期保值业务。
2、交易额度
公司及子公司本次开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币10,000.00万元，铜商品
期货期权和衍生品套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000.00万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使
用。
3、交易方式
（1）交易场所：公司及子公司将通过境内外合法的场内或场外交易场所开展商品期货期权和衍生品套期保值业务。
因场外交易具有定制化、灵活性、多样性等风险对冲优势，且公司的铜产品在境外生产，客户以境外客户为主，因此公司及子公
司拟通过境内外合法
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