公司公告☆ ◇002738 中矿资源 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │中矿资源（002738）：公司关于召开2024年度股东大会通知（增加临时提案后) │
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│2025-04-30 00:00 │中矿资源（002738）：第六届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │中矿资源（002738）：关于下属子公司签署购售电合同暨日常关联交易的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │中矿资源（002738）：关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨日常关联交易的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │中矿资源（002738）：蒙布瓦光伏电站有限公司审计报告 │
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│2025-04-30 00:00 │中矿资源（002738）：关于出售下属公司股权和债权暨关联交易的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │中矿资源（002738）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │中矿资源（002738）：蒙布瓦光伏电站有限公司股权估值报告 │
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│2025-04-30 00:00 │中矿资源（002738）：关于2024年度股东大会增加临时提案的公告 │
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│2025-04-24 21:11 │中矿资源（002738）：2025年一季度报告 │
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2025-04-30 00:00│中矿资源（002738）：公司关于召开2024年度股东大会通知（增加临时提案后)
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 24 日召开，会议
决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年度股东大会。
2025 年 4 月 28 日，公司收到控股股东中色矿业集团有限公司发来的《关于提请增加中矿资源集团股份有限公司 2024 年度股
东大会临时提案的函》，将《关于出售下属公司股权和债权暨关联交易的议案》《关于下属子公司签署购售电合同暨日常关联交易的
议案》和《关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨日常关联交易的议案》提交公司 2024 年度股东大会审议。现将本次股东大会
的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和《中矿资源集团股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，
同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日。
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 5 月 8 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市丰台区金泽路 161 号锐中心 39 层 1 号会议室。
二、会议审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2024 年年度报告》及其摘要 √
4.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股 √
本的预案》
6.00 《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信 √
额度的议案》
8.00 《关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预 √
计的议案》
9.00 《关于开展外汇套期保值业务和商品期货期权套 √
期保值业务的议案》
10.00 《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》 √
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
14.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》 √
15.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
16.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
17.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
18.00 《关于出售下属公司股权和债权暨关联交易的议 √
案》
19.00 《关于下属子公司签署购售电合同暨日常关联交 √
易的议案》
20.00 《关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨日 √
常关联交易的议案》
1、上述提案已经公司第六届董事会第十五次会议和第六届董事会第十六次会议审议通过，内容详见 2025 年 4 月 25 日、2025
年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
2、提案 1 至提案 7、提案 9、提案 11 至提案 20 均为普通决议事项。
3、提案 8 和提案 10 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、提案 18 至提案 20 为关联交易事项，关联股东须回避表决。
5、全部议案对中小投资者单独计票。
6、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 5 月 12 日（9:00-11:30，13:30-16:30）。
2、登记地点：中矿资源集团股份有限公司证券事务部。
3、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）企业股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人委派代表授权委托书、股东账户卡和出席人身份
证进行登记；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人/执行事务合伙人委派代表证明书和股东账户卡进行登记。
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。
采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截止时间为：2025 年 5 月 12 日 16:30。
书面信函送达地址：北京市丰台区金泽路 161 号锐中心 39 层中矿资源集团股份有限公司证券事务部，信函上请注明“中矿资
源 2024 年度股东大会”字样。
邮编：100073。
传真号码：010- 56873968。
邮箱地址：zkzytf@sinomine.com。
授权委托书格式见附件一。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
操作流程详见附件二。
五、其他事项
1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。
2、会议联系方式
联系人：黄仁静 王雪宁
联系电话：010- 82002738
传 真：010- 56873968
联系邮箱：zkzytf@sinomine.com
联系地址：北京市丰台区金泽路 161 号锐中心 39 层
邮政编码：100073
3、请参会人员提前 10 分钟到达会场。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议。
2、公司第六届董事会第十六次会议决议。
3、公司第六届监事会十二次会议决议。
4、公司第六届监事会十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/35150140-17e6-4ae6-8a2c-1a9958713f35.PDF
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2025-04-30 00:00│中矿资源（002738）：第六届监事会第十三次会议决议公告
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中矿资源（002738）：第六届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ed3467bf-3439-4f87-8e45-d8803b24ca4b.PDF
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2025-04-30 00:00│中矿资源（002738）：关于下属子公司签署购售电合同暨日常关联交易的公告
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中矿资源（002738）：关于下属子公司签署购售电合同暨日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/488d3927-69c0-4859-8f35-220177bf55bd.PDF
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2025-04-30 00:00│中矿资源（002738）：关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨日常关联交易的公告
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2025 年 4 月 29 日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《
关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨日常关联交易的议案》，公司下属控股公司 Masvingo SolarPhotovoltaic Company (Pri
vate) Limited （以下简称“Masvingo 公司”）将储能柜设备租赁给 Mumbwa Solar Power Station Company Limited（以下简称“
蒙布瓦光伏公司”），3MWh 的储能柜，年租赁费用为 30,000.00 美元，租赁期限两年。本次交易为关联交易，尚需提交股东大会审
议。此次发生的日常关联交易为专项审议事项，预计 2025 年度储能柜设备租赁金额为 30,000.00 美元，不列入本公司 2025 年度
日常关联交易预计额度范围。
一、关联交易概述
（一）交易基本情况
为解决蒙布瓦光伏公司的光伏电站组网供电存在的问题，蒙布瓦光伏公司与Masvingo 公司于 2025 年 4 月 29 日签署了《储能
柜设备租赁协议》，蒙布瓦光伏公司拟租赁 Masvingo 公司的储能柜设备，储能柜租赁价格为 10.00 美元/（kWh·年），3MWh 的储
能柜，年租赁费用为 30,000.00 美元，租赁期限两年。
（二）审议表决情况
蒙布瓦光伏公司由公司下属子公司在赞比亚投资设立，拟将其 100%股权出售给公司控股股东中色矿业集团有限公司（以下简称
“中色矿业”）控股的关联方 Jindi Solar Power Station Corporation Zambia Limited（以下简称“赞比亚金地公司”）和非关
联方 Taihao Service Zambia Company Limited（以下简称“赞比亚泰豪公司”），出售事宜与本次拟签署的《储能柜设备租赁协议
》同日提交公司董事会审议。交易完成后，蒙布瓦光伏公司将成为中色矿业控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规
定，蒙布瓦光伏公司为公司的关联方，故本次交易构成关联交易。此次发生的日常关联交易为专项审议事项，预计 2025年度储能柜
设备租赁金额为 30,000.00 美元，不列入本公司 2025 年度日常关联交易预计额度范围。
公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨日常关联交易的议案》。关联董事王平
卫先生、欧学钢先生、魏云峰先生、吴志华先生、汪芳淼先生对《关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨关联交易的议案》回避
表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。包含本次交易在内，公司在连续十二个月内与同一关
联人中色矿业及其控制的关联方发生的关联交易金额超过 3000.00 万元人民币，且占公司最近一期经审计净资产 5%以上人民币，本
次关联交易事项需提交公司股东大会审议，本交易的关联股东将回避表决。
二、交易对方基本情况介绍
1、基本情况
（1）公司名称：Mumbwa Solar Power Station Company Limited（蒙布瓦光伏公司）
（2）公司注册号：120241011720
（3）成立日期：2024 年 8 月 24 日
（4）董事：王勇
（5）注册资本：20,000 克瓦查（注：克瓦查为赞比亚货币单位）
（6）注册地址：NO.2 FIRETHORN ROAD, AVONDALE, LUSAKA,LUSAKA PROVINCE, ZAMBIA
（7）经营范围：发电、输电和配电。
2、股权结构：
截至本公告披露日，蒙布瓦光伏公司股权结构如下：
蒙布瓦光伏公司 100%股权拟出售，出售完成后股权结构如下：
3、最近一年及一期主要财务数据
截至 2024 年 12 月 31 日，蒙布瓦光伏公司总资产 203.60 万克瓦查，负债217.55 万克瓦查，净资产-13.95 万克瓦查，2024
年度营业收入 0.00 克瓦查，净利润-13.95 万克瓦查。
截至2025年3月31日，蒙布瓦光伏公司总资产9,083.75万克瓦查，负债9,122.48万克瓦查，净资产-38.73万克瓦查，2025年1-3月
营业收入10.65万克瓦查，净利润-24.78万克瓦查。（经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
4、关联关系说明
中色矿业是公司的控股股东，中色矿业通过其全资子公司北京金地超硬材料有限公司持有赞比亚金地公司 88%股权。蒙布瓦光伏
公司 100%股权拟出售，股权出售完成后赞比亚金地公司将持有蒙布瓦光伏公司 99.995%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》的相关规定，蒙布瓦光伏公司将成为公司关联法人。
5、蒙布瓦光伏公司目前主要资产为 4MW 的光伏电站项目相关资产，将建设并经营管理总装机容量为 50MW 的光伏电站项目。
6、履约能力分析
蒙布瓦光伏公司依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，截至本公告披露日，蒙布瓦光伏公司不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
本次拟签署的《储能柜设备租赁协议》主要内容如下：
签约主体
甲方（出租方）：Masvingo Solar Photovoltaic Company (Private) Limited（Masvingo 公司）
乙方（承租方）：Mumbwa Solar Power Station Company Limited（蒙布瓦光伏公司）
（一）租赁期限
1、租赁期自 2025 年 4 月 1 日起至 2027 年 3 月 31 日止，共计二年。
2、乙方有权提前结束租赁，但至少须租赁至 2025 年 12 月 31 日，即乙方最短租赁期为 9 个月。
3、租赁期满后，乙方如需续租，应提前 30 日书面通知甲方，经甲方同意后续签租赁协议。
4、租赁使用地点：赞比亚 Kitumba 矿区。
（二）租赁价格及支付方式
双方确认储能柜租赁价格为 10.00 美元/（kWh·年），对于 3MWh 储能柜，年租赁费用为 30,000.00 美元。
首期租金：乙方在合同签订后 1个月内预付 9 个月租金（即 22,500.00 美元）。
后续租金支付：之后的租金按照每季度支付一次，每个季度前 10 日内支付3 个月的租金（即 7,500.00 美元）。
年度结算与发票开具：每年 12 月底，甲方应根据乙方实际使用情况与合同约定进行年度结算，并向乙方提供结算发票。
（三）违约责任
1、任何一方未能履行合同约定，导致合同无法履行或履行不完全，违约方应承担违约责任并赔偿对方因此造成的实际损失。
2、乙方未按时支付租赁费用，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金，且甲方可要求乙方赔偿因此造成的其他损失。
3、因自然灾害、战争、政府行为等不可抗力因素导致合同履行无法进行的，双方互不承担违约责任。
四、储能柜设备租赁协议日常关联交易 2025年的内容和金额
关联交 关联人 关联交易 关联交易 2025 年度预 2025 年 1- 2024 年发
易类别 内容 定价原则 计金额 3 月发生 生金额
金额
向关联 Mumbwa 储能柜设 市场价格 不超过 3 万 0 0
方出租 Solar Power 备出租 美元
储能柜 Station
设备 Company
Limited
五、本次交易目的及对公司的影响
Masvingo公司将储能柜设备租赁给蒙布瓦光伏公司，可充分利用暂时闲置的设备，蒙布瓦光伏公司也能解决光伏电站组网供电存
在的问题，蒙布瓦光伏公司电力将供应给赞比亚Kitumba矿山，为Kitumba矿山生产、生活用电提供了更加充足的电力保障，本次交易
将给各方的生产经营带来积极影响。
本次交易价格参考了市场储能设备租赁价格及购置成本，定价遵循公平、合理、公允的原则，不会对公司的财务状况、经营成果
及独立性构成重大不利影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、公司与同一关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年初至本公告日，公司与同一关联人中色矿业及其控制的关联方累计已发生的各类关联交易的总金额 9,498.34 万元人民币。
七、独立董事专门会议审议情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》
《公司独立董事工作制度》等相关规定，公司就《关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨关联交易的议案》与我们进行了事前沟
通，经认真审阅拟提请公司董事会审议议案相关资料，作为公司第六届董事会独立董事，基于独立、客观判断的原则，同意将此议案
提交公司第六届董事会第十六次会议审议，并就本次会议审议的该议案发表独立意见如下：
公司与关联方的交易遵循公允的市场价格和条件，交易价格公允、公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独
立董事一致同意《关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨关联交易的议案》，全体独立董事同意将该议案提交公司第六届董事会
第十六次会议审议。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议。
2、公司第六届监事会第十三次会议决议。
3、公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。
4、《储能柜设备租赁协议》。
5、关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9703b61a-a3ed-417d-a72f-3a979d5f19cd.PDF
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2025-04-30 00:00│中矿资源（002738）：蒙布瓦光伏电站有限公司审计报告
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中矿资源（002738）：蒙布瓦光伏电站有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/8a11be08-80d8-4555-991e-bc0dce4f04f2.PDF
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2025-04-30 00:00│中矿资源（002738）：关于出售下属公司股权和债权暨关联交易的公告
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中矿资源（002738）：关于出售下属公司股权和债权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b99a71de-63c5-4f09-b2b0-80758f7363f7.PDF
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2025-04-30 00:00│中矿资源（002738）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决
的方式召开，会议通
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