公司公告☆ ◇002738 中矿资源 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-14 17:07 │中矿资源（002738）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 19:52 │中矿资源（002738）：关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 19:51 │中矿资源（002738）：公司第七届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 19:50 │中矿资源（002738）：公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-07 19:33 │中矿资源（002738）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-07 19:33 │中矿资源（002738）：中矿资源2025年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-06 17:31 │中矿资源（002738）：关于公司控股股东、部分实际控制人及其一致行动人减持计划实施完毕的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │中矿资源（002738）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 20:16 │中矿资源（002738）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%及5%整数倍暨披露权益│
│ │变动报告书的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 20:16 │中矿资源（002738）：简式权益变动报告书（中色矿业及其一致行动人） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 17:07│中矿资源（002738）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月7日召开的2025年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经 2026年 5 月 7日召开的 2025年度股东会审议通过，具体分配方案
为：以 2025年 12月 31日公司总股本 721,491,877 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），本次预计现金
分红总额 360,745,938.50 元（含税）。公司 2025年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、自公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化；若在权益分派股权登记日前
公司总股本发生变化的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，按照分配比例不变的原则进行
调整。
3、本次实施的分配方案与 2025年度股东会审议的议案一致。
4、本次利润分配距离股东会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以2025年12月31日公司总股本721,491,877股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.5
0元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.00元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.50元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 21日，除权除息日为：2026年 5月 22日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2026年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****235 中色矿业集团有限公司
2 00*****725 王平卫
3 01*****451 张津伟
在权益分派业务申请期间，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律
责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：中矿资源集团股份有限公司证券事务部
1、咨询地址： 北京市丰台区金泽路 161号锐中心 39层。
2、咨询联系人：曹方义，王珊懿。
3、咨询电话：010-82002738。
4、传真电话：010-56873968。
七、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议。
2、公司第六届董事会第二十一次会议决议。
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9c49052b-cdb4-4615-98af-1e5ace1fd3b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:52│中矿资源（002738）：关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中矿资源集团股
份有限公司章程》等有关规定，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 5月 8日召开第七届董事
会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总裁和财务总监的议
案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任王平卫先生为公司总裁，并担任公司法定代表人；同意聘任张津伟先生为公司董事会秘书；同意聘任张津伟
先生、王治伟先生、曾向阳先生、谢添先生为公司副总裁，姜延龙先生为公司副总裁兼财务总监；同意聘任曹方义先生为公司证券事
务代表，协助董事会秘书工作。上述高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的任期与第七届董事会任期一致，其个人简历详见附
件。公司七位实际控制人之一王平卫先生担任公司董事长兼总裁是基于其专业能力与管理经验的需要，该安排符合法律法规及《中矿
资源集团股份有限公司章程》的规定，并已履行相应程序。公司已建立完善的法人治理结构与内控体系，股东会、董事会、经营管理
层权责清晰、有效制衡。该项安排具有合理性以及能够保持上市公司的独立性。
董事会秘书张津伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备所必须的专业能力与履行董事会秘书职责相关的五年以
上工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理第一部分：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》及《中矿资源
集团股份有限公司章程》等有关规定。曹方义先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必须的
专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理第一部分：
1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》等有关任职资格的规定。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张津伟 曹方义
联系地址 北京市丰台区金泽路 161 北京市丰台区金泽路 161
号锐中心 39层 号锐中心 39层
联系电话 010-82002738 010-82002738
传真号码 010-56873968 010-56873968
电子信箱 zkzytf@sinomine.com zkzytf@sinomine.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/6f8af881-c3d9-4a79-b54d-56d23c97325b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:51│中矿资源（002738）：公司第七届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次会议于2026年5月8日在公司会议室以现场的
方式召开，会议通知于2026年5月7日通过邮件及书面形式发出，全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求。本次会议应出席董事9
名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《
中华人民共和国公司法》和《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举董事王平卫先生担任公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。王平卫先生简历见附件。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
选举独立董事宋顺林先生、独立董事何燎原先生和非独立董事欧学钢先生为第七届董事会审计委员会委员，其中宋顺林先生为审
计委员会召集人，任期与第七届董事会任期一致。
选举独立董事张达先生、独立董事宋顺林先生和非独立董事王平卫先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张达先生为
薪酬与考核委员会召集人，任期与第七届董事会任期一致。
选举独立董事何燎原先生、独立董事张达先生和非独立董事王平卫先生为第七届董事会提名委员会委员，其中何燎原先生为提名
委员会召集人，任期与第七届董事会任期一致。
选举非独立董事王平卫先生、非独立董事欧学钢先生和独立董事何燎原先生为第七届董事会战略与ESG委员会委员，其中王平卫
先生为战略与ESG委员会召集人，任期与第七届董事会任期一致。
上述人员简历见附件。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任王平卫先生为公司总裁，并担任公司法定代表人，任期与第七届董事会任期一致。王平卫先生简历见附件。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。4. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任张津伟先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。张津伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书
，具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理第一部分：1.2 董事
会秘书和证券事务代表管理》及《中矿资源集团股份有限公司章程》等有关规定。张津伟先生简历见附件。
张津伟先生的联系方式如下：
联系地址：北京市丰台区金泽路161号锐中心39层。
联系电话：010-82002738。
传真号码：010-56873968。
电子邮箱：zkzytf@sinomine.com
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。5. 审议通过《关于聘任公司副总裁和财务总监的议案》
同意聘任张津伟先生、姜延龙先生、王治伟先生、曾向阳先生、谢添先生为公司副总裁，姜延龙先生为公司财务总监，任期与第
七届董事会任期一致。上述人员简历见附件。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案中聘任财务总监部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。6. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任曹方义先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第七届董事会任期一致。曹方义先生已取得深圳证券交
易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务
办理第一部分：1.2董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规定。曹方义先生简历见附件。
曹方义先生的联系方式如下：
联系地址：北京市丰台区金泽路161号锐中心39层。
联系电话：010-82002738。
传真号码：010-56873968。
电子邮箱：zkzytf@sinomine.com
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。7. 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任张晓刚先生为公司内部审计负责人，任期与第七届董事会任期一致。张晓刚先生简历见附件。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
8. 审议通过《关于调整公司组织结构的议案》
同意公司将工程研究院更名为技术管理部，新增设工程管理部、中南部非洲运营管理中心和矿业技术研发中心，并授权公司管理
层负责公司组织结构调整后的人事任命和内部流程调整等相关事宜。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
9. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司董事会同意公司在不影响业务经营所需资金周转和项目建设所需资金且风险可控的前提下，临时使用阶段性闲置自有资金购
买风险等级为PR1、PR2的，由金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险可控的短期人民币/外币理财产品，理财产品最高余额
不超过等值人民币200,000.00万元。授权期限自本次董事会审议批准之日起12个月内有效，上述额度在有效期内可循环使用。本次董
事会审议通过的投资购买理财产品额度不包含第六届董事会第二十一次会议审议通过购买理财产品的人民币200,000.00万元额度。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1. 公司第七届董事会第一次会议决议。
2. 公司第七届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。
3. 公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/237a2ef7-5863-4a7a-84f5-2ab428ed6570.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:50│中矿资源（002738）：公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1. 在不影响业务经营资金周转和项目建设所需资金的前提下，临时使用阶段性闲置的自有资金购买风险等级为 PR1、PR2 的由
金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险可控的人民币及外币理财产品，如结构性存款、收益凭证、货币市场基金等产品。
2. 公司购买人民币及外币理财产品总额度合计不超过等值人民币200,000.00 万元。在该额度范围内，资金可以滚动使用，且任
意时点投资理财的自有资金余额不超过等值人民币 200,000.00 万元。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。本次
董事会审议通过的投资购买理财产品额度不包含第六届董事会第二十一次会议审议通过购买理财产品的人民币 200,000.00 万元额度
。
3. 特别风险提示：公司购买理财产品都将经过严格的评估，但金融市场受多种因素影响存在波动，不排除该项投资受到市场波
动的影响，且短期投资的实际收益不可预期。公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎根据经济形势以及金融市场的变化适时
适量地介入，提醒投资者充分关注投资风险。中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)于 2026年 5月 8日召开
第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将有关事项公告如下：
一、投资情况概述
1．投资目的：在不影响公司业务经营资金、项目建设资金周转且风险可控的前提下，为提高公司阶段性闲置自有资金的使用效
率和现金资产收益，以及为公司与股东创造更多的投资回报。
2．投资金额：本次董事会授权购买人民币及外币理财产品合计最高余额不超过等值人民币 200,000.00万元。在该额度范围内，
资金可以滚动使用，且任意时点投资理财的自有资金余额不超过等值人民币 200,000.00万元。授权期限自本次董事会审议通过之日
起 12个月内有效。本次董事会审议通过的投资购买理财产品额度不包含第六届董事会第二十一次会议审议通过购买理财产品的人民
币200,000.00万元额度。
3．投资方式：为了控制风险，公司使用阶段性闲置自有资金在以上额度内只能用于购买信用评级较高、履约能力较强、风险等
级为 PR1、PR2 的由金融机构发行的短期理财产品，如结构性存款、收益凭证、货币市场基金等产品。
4．投资期限：投资期限在一年以内的短期理财产品。
5. 资金来源：公司阶段性闲置自有资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《中矿资
源集团股份有限公司章程》等相关规定，公司本次拟使用阶段性闲置自有资金购买人民币及外币理财产品事宜已经公司第七届董事会
第一次会议审议通过。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1．投资风险分析
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2．风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，授权公司经营管理层签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务管理部将密切
关注市场动态，及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
（2）公司财务管理部将对理财产品进行严格管理，建立健全完整的台账和会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（3）公司审计监察部将定期进行审计核查。
四、对公司的影响
1．公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的理财产品投资，是在确保公司日常运营资金正常周转和资金安全的前提下实施的
，不会影响公司主营业务的正常开展。
2．通过进行适度的低风险理财投资，可以提高公司资金使用效率和现金资产收益，并能为公司与股东创造更多的投资回报。
3. 公司使用闲置自有资金购买理财产品的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认
和计量》《企业会计准则第37 号——金融工具列报》等相关规定与指南进行会计核算及列报。
五、备查文件
1．公司第七届董事会第一次会议决议。
2. 中矿资源集团股份有限公司委托理财管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/3310fa27-5ca0-40d2-af81-a62e4e8f3408.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 19:33│中矿资源（002738）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中矿资源（002738）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f998f6bb-cf86-459a-9823-0a018dd65307.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 19:33│中矿资源（002738）：中矿资源2025年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中矿资源（002738）：中矿资源2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/023ed164-1db7-405a-8c0d-7603f5c499b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 17:31│中矿资源（002738）：关于公司控股股东、部分实际控制人及其一致行动人减持计划实施完毕的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）于2026年3月21日披露了《关于公司控股股东、部分实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-
003号），公司控股股东中色矿业集团有限公司（以下简称“中色矿业”）、实际控制人之一刘新国、实际控制人之一陈海舟及实际
控制人之一/董事吴志华之配偶肖晓霞（以下合称“本次减持股份人员”）合计持有本公司股份104,356,526股（占公司总股本比例为
14.4640%），计划在上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过7,206,526股（占本公司
总股本比例为0.9988%）。
2026年4月22日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%及5%整数倍暨披露权益变动报告书的
提示性公告》（公告编号：2026-030号）和《简式权益变动报告书（中色矿业及其一致行动人）》。
近日，公司收到本次减持股份人员签署的《中矿资源集团股份有限公司股份减持结果告知函》，截至本公告日，上述减持计划均
已实施完毕。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1. 股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元） （万股） （%）
中色矿业 集中竞价交易 2026年 4月 14日-2026年 84.62 477.0000 0.6611%
5月 6日
刘新国 集中竞价交易 2026年 4月 14日-2026年 85.37 70.5600 0.0978%
4月 21 日
陈海舟 集中竞价交易 2026年 4月 14日-2026年 84.21 52.9395 0.0734%
|