公司公告☆ ◇002738 中矿资源 更新日期：2025-06-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 18:00 │中矿资源（002738）：关于投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目的公告 │
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│2025-06-27 17:57 │中矿资源（002738）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-20 00:00 │中矿资源（002738）：中矿资源商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度 │
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│2025-05-20 00:00 │中矿资源（002738）：公司关于开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │中矿资源（002738）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │中矿资源（002738）：公司关于开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-05-15 20:24 │中矿资源（002738）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-15 20:24 │中矿资源（002738）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │中矿资源（002738）：公司关于召开2024年度股东大会通知（增加临时提案后) │
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│2025-04-30 00:00 │中矿资源（002738）：第六届监事会第十三次会议决议公告 │
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2025-06-27 18:00│中矿资源（002738）：关于投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目的公告
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一、投资项目概述
为进一步降低锂盐业务生产成本，加速推进智能制造转型升级，深化绿色低碳发展模式，中矿资源集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）下属全资公司中矿资源（江西）锂业有限公司（以下简称“中矿锂业”）拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行
综合技术升级改造，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目（以下简称“项目”或“本项目”）。项目总投资额为12,074.42万元，资
金来源为中矿锂业自有资金或自筹资金，停产检修及技改时间约为6个月。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资金额在公司经理层审批
权限范围内，无需提交公司董事会及股东会审议。
二、投资项目介绍
1、项目基本情况
（1）项目名称：年产3万吨高纯锂盐技改项目。
（2）建设地点：江西省新余市高新技术产业开发区化工园区。
2、项目实施主体情况
（1）项目实施主体：中矿资源（江西）锂业有限公司。
（2）统一社会信用代码：91360504MA7CCKPQ29。
（3）住所地址：江西省新余市高新开发区阳光大道1998号。
（4）注册资本：贰亿元整。
（5）成立时间：2021年11月22日。
（6）经营范围：许可项目:危险化学品生产，危险化学品经营，危险化学品仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许
可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目:化工产品生产（不含许
可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），有色金属铸造，高性能有色金属及合金材料销售，货物进出口，金属矿石
销售，选矿，新材料技术研发，新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（7）与本公司的产权关系：中矿锂业由本公司的全资子公司中矿资源（江西）新材料有限公司（简称“中矿新材”）100%持股
。中矿锂业现有年产2.5万吨锂盐生产线和年产3.5万吨高纯锂盐生产线，其中年产2.5万吨锂盐生产线由中矿新材于2021年8月投资建
设完成，本公司为提升运营效率对锂盐业务进行了有效整合，于2025年4月将2.5万吨锂盐生产线由中矿新材划转至中矿锂业。本项目
是围绕年产2.5万吨锂盐生产线的停产技改项目，不会对年产3.5万吨高纯锂盐生产线造成影响。
（8）中矿锂业不属于失信被执行人。
3、项目建设规模及产品
本项目建设规模为年产3万吨高纯锂盐技改项目，主产品为电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂，两种主产品产能可根据市场需求灵
活调节，副产品为元明粉。
4、项目建设内容及进度安排
本次技改工程主要涉及建筑物有：转型酸化浸取车间、冷冻站、结晶烘干包装车间、碳酸锂成品车间、硫酸钠蒸发车间，新建萃
取工序、新建片碱仓库、新建片碱废袋库、新建雨棚及其它零星技改。本项目计划于2025年6月27日起进行停产检修及技改工作，停
产时间约为6个月。
5、项目投资规模及资金来源
本项目计划总投资额为12,074.42万元，其中建设投资10,499.49万元，资金来源为中矿锂业自有资金或自筹资金。
三、项目投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、项目投资的目的和对公司的影响
本项目生产工艺技术水平、能耗及原料消耗等各项指标均达到国内同类装置先进水平，污染物排放达到国家相关标准。项目最大
限度地减少了三废的排放，生产废渣可作为建材原料，系统水除蒸发外可实现封闭循环，实现低碳绿色生产。项目优化了传统的焙烧
设备、焙料处理手段和溶液处理工序，进一步提高锂金属回收率，有效降低锂盐生产成本。因此，本项目在工艺技术方面和经济效益
方面均切实可行，将助力公司实现高质量、可持续发展。
项目建成投产后，公司将合计拥有年产7.1万吨电池级锂盐产能，公司锂盐业务的综合竞争力进一步增强，将更好地应对行业变
革与市场挑战。
2、存在的风险
（1）项目建设尚须报相关部门履行审批手续，存在不确定性。
（2）本项目是围绕年产2.5万吨锂盐生产线的停产技改项目，在项目建设期间，将会对公司锂盐业务的产量和销量产生一定影响
。
（3）锂盐产品价格受下游需求、全球宏观经济形势变化、相关国家的政策变化等多种因素影响，项目投产后实际效益可能存在
与预期不一致的情况。
公司将根据本次投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/2a88bc24-3210-4026-80fc-589c7f83b875.PDF
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2025-06-27 17:57│中矿资源（002738）：2024年年度权益分派实施公告
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月15日召开的2024年度股
东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经 2025 年 5 月 15日召开的 2024 年度股东大会审议通过，具体分
配方案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 721,491,877 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），本
次预计现金分红总额 360,745,938.50 元（含税）。公司 2024 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、自公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露至实施期间，公司总股本未发生变化；若在权益分派股权登记日
前公司总股本发生变化的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，按照分配比例不变的原则进
行调整。
3、本次实施的分配方案与 2024 年度股东大会审议的议案一致。
4、本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以2024年12月31日公司总股本721,491,877股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每10股派4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.000000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2025 年 7 月 3 日，除权除息日为：2025 年 7月 4 日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2025年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年7月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****235 中色矿业集团有限公司
2 00*****725 王平卫
3 01*****451 张津伟
在权益分派业务申请期间，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律
责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：中矿资源集团股份有限公司证券事务部
1、咨询地址： 北京市丰台区金泽路 161 号锐中心 39 层。
2、咨询联系人：黄仁静，王珊懿。
3、咨询电话：010-82002738。
4、传真电话：010-56873968。
七、备查文件
1、公司 2024 年度股东大会决议。
2、公司第六届董事会第十五次会议决议。
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/948fa733-10ca-484d-9549-41be6f18df28.PDF
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2025-05-20 00:00│中矿资源（002738）：中矿资源商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度
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中矿资源（002738）：中矿资源商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/8ce90388-b2bd-4574-a8a4-d3047603a5f4.PDF
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2025-05-20 00:00│中矿资源（002738）：公司关于开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为进一步提高中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）应对铜商品市场价格风险的能力，
增强公司财务稳健性，防范价格风险对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响。
2、交易品种：公司及子公司本次开展商品期货期权和衍生品套期保值业务的品种为与公司生产经营有直接关系的铜商品期货及
期权合约。
3、交易场所：公司及子公司将通过境内外合法的场内或场外交易场所开展商品期货期权和衍生品套期保值业务。
4、交易额度：公司及子公司本次开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币10,000.00
万元，铜商品期货期权和衍生品套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000.00万元，上述额度在有效期限内
可循环滚动使用。
5、已履行的审议程序：本次公司开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务已经公司第六届董事会第十七次会议和第六届董事
会审计委员会2025年第二次会议审议通过。本事项无需提交股东会审议，公司提请董事会授权经营管理层，同意经营管理层在上述额
度范围与期限内根据业务情况、实际需要，按照《中矿资源集团股份有限公司商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度》相关规
定及流程运作和管理铜商品期货期权和衍生品套期保值业务，负责签署相关协议及文件等。
6、特别风险提示：铜商品期货期权和衍生品套期保值业务存在市场风险、政策风险、流动性风险、内部控制风险、交易对手违
约风险和技术风险等，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的操作，提醒投资
者充分关注投资风险。
公司于2025年5月19日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的议案》
，同意公司2025年度开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币10,000.00万元，铜商品期
货期权和衍生品套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000.00万元。上述议案无需提交股东会审议。业务授
权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时
止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
现将有关情况公告如下：
一、投资情况概述
1、交易目的
随着公司铜矿产资源板块业务的顺利推进，产能逐步释放，为提高公司应对铜商品市场价格风险的能力，增强公司财务稳健性，
防范价格风险对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响。公司拟利用金融工具的套期保值功能，对生产经营业务相关的铜产品风险
敞口择机开展商品期货期权和衍生品套期保值业务。
2、交易额度
公司及子公司本次开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币10,000.00万元，铜商品
期货期权和衍生品套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000.00万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使
用。
3、交易方式
（1）交易场所：公司及子公司将通过境内外合法的场内或场外交易场所开展商品期货期权和衍生品套期保值业务。
因场外交易具有定制化、灵活性、多样性等风险对冲优势，且公司的铜产品在境外生产，客户以境外客户为主，因此公司及子公
司拟通过境内外合法的场内或场外交易场所开展商品期货期权和衍生品套期保值业务，风险基本可控。公司将定期对交易对手的信用
状况、履约能力跟踪评估，实现对交易对手信用风险的管理。
（2）交易品种：公司及子公司本次开展商品期货期权和衍生品套期保值业务的品种为与公司生产经营有直接关系的铜商品期货
及期权合约。
4、交易期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，
但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
5、资金来源
公司及子公司的自有资金。
二、审议程序
本次公司及子公司开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务已经公司第六届董事会第十七次会议和第六届董事会审计委员会20
25年第二次会议审议通过。本事项无需提交股东会审议，公司提请董事会授权经营管理层，同意经营管理层在上述额度范围与期限内
根据业务情况、实际需要，按照《中矿资源集团股份有限公司商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度》相关规定及流程运作和
管理铜商品期货期权和衍生品套期保值业务，负责签署相关协议及文件等。
三、交易风险分析及风险控制措施
1、风险分析
（1）市场风险：公司开展相关套期保值业务时，将受国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动、地缘政治等多种因素
影响，如原料和产品价格、汇率和利率行情等变动较大时，可能会造成期货交易的损失。
（2）政策风险：如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
（3）流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期
保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓
带来的损失。
（4）内部控制风险：期货和期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善导致的风险。
（5）交易对手违约风险：在套期保值周期内，可能会由于原料、产品等价格周期波动，场外交易对手出现违约而带来损失。
（6）技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟
、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
2、风险控制措施
（1）公司严格遵守相关法律法规的要求，制定了《商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度》，对公司开展商品期货期权
和衍生品套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，
降低内部控制风险。
（2）公司合理设置套期保值业务组织机构，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会授权的范围内办理相关业务。同
时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高从业人员的专业素养。
（3）公司商品期货期权和衍生品套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货和期权品种，业务规模将与公司经营业务
相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值业务的资金规
模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。
（4）公司审计监察部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工
作程序，及时防范业务中的操作风险。
（5）公司将密切跟踪市场行情变化，关注价格变化趋势，及时调整套期保值方案，并结合现货销售，尽可能降低交易风险。
四、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金
融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对公司开展商品期货期权和衍生品套期保值业务进行
相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议。
2、公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。
3、中矿资源集团股份有限公司关于开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的可行性分析报告。
4、中矿资源集团股份有限公司商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/9f63cbd8-8f89-4cb0-af33-b2bbd13c53b1.PDF
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2025-05-20 00:00│中矿资源（002738）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 5 月 19 日以通讯表决
的方式召开，会议通知于 2025年 5 月 16 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
本次会议由公司董事长王平卫先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中矿资源集团股份有限公司章程
》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于制定<商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度>的议案》
随着公司多金属矿产资源发展战略进一步实施，为适应公司实际生产经营活动以及未来发展规划的需要，有效防范因生产经营活
动中原材料和产成品价格波动所带来的风险，董事会同意制定《商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中矿资源集团股份有限公司商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
2、审议通过《关于开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的议案》
公司铜矿产资源板块业务顺利推进，产能正在逐渐释放，为降低铜商品市场价格波动给公司带来的经营风险，公司拟利用金融工
具的套期保值功能，对生产的产品风险敞口择机开展商品期货期权和衍生品套期保值业务，有效降低产品市场价格波动风险，保障稳
健经营。
董事会同意公司及子公司在2024年度股东大会审议通过的2025年度开展外汇套期保值业务和锂盐期货期权套期保值业务的总额度
不超过人民币310,000.00万元之外，另行开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务（以下简称“铜商品期货套保业务”），铜商品
期货套保业务保证金和权利金金额合计不超过人民币10,000.00万元，铜商品期货套保业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人
民币50,000.00万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
董事会授权公司经营管理层及其授权人士结合市场情况及公司相关制度的规定及流程开展商品期货期权和衍生品套期保值业务有
关的具体事宜。授权有效期为董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该
笔交易终止时止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《中矿资源集团股份有限公司关于开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。《中矿资源集团股份有限公司关于开展铜商品期货期权和衍生品
套期保值业务的可行性分析报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
2、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/8881534e-de69-42db-a4bc-dbb59c5d4cef.PDF
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2025-05-20 00:00│中矿资源（002738）：公司关于开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的目的
随着公司铜矿产资源板块业务的顺利推进，产能逐步释放，为提高公司应对铜商品市场价格风险的能力，增强公司财务稳健性，
防范价格风险对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响。公司拟利用金融工具的套期保值功能，对生产经营业务相关的铜产品风险
敞口择机开展商品期货期权和衍生品套期保值业务。
二、开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的基本情况概述
1、交易额度
公司及子公司本次开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币10,000.00万元，铜商品
期货期权和衍生品套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000.00万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使
用。
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