公司公告☆ ◇002738 中矿资源 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 00:00 │中矿资源（002738）：中矿资源商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度 │
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│2025-05-20 00:00 │中矿资源（002738）：公司关于开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │中矿资源（002738）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │中矿资源（002738）：公司关于开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-05-15 20:24 │中矿资源（002738）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-15 20:24 │中矿资源（002738）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │中矿资源（002738）：公司关于召开2024年度股东大会通知（增加临时提案后) │
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│2025-04-30 00:00 │中矿资源（002738）：第六届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │中矿资源（002738）：关于下属子公司签署购售电合同暨日常关联交易的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │中矿资源（002738）：关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨日常关联交易的公告 │
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2025-05-20 00:00│中矿资源（002738）：中矿资源商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度
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中矿资源（002738）：中矿资源商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/8ce90388-b2bd-4574-a8a4-d3047603a5f4.PDF
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2025-05-20 00:00│中矿资源（002738）：公司关于开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为进一步提高中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）应对铜商品市场价格风险的能力，
增强公司财务稳健性，防范价格风险对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响。
2、交易品种：公司及子公司本次开展商品期货期权和衍生品套期保值业务的品种为与公司生产经营有直接关系的铜商品期货及
期权合约。
3、交易场所：公司及子公司将通过境内外合法的场内或场外交易场所开展商品期货期权和衍生品套期保值业务。
4、交易额度：公司及子公司本次开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币10,000.00
万元，铜商品期货期权和衍生品套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000.00万元，上述额度在有效期限内
可循环滚动使用。
5、已履行的审议程序：本次公司开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务已经公司第六届董事会第十七次会议和第六届董事
会审计委员会2025年第二次会议审议通过。本事项无需提交股东会审议，公司提请董事会授权经营管理层，同意经营管理层在上述额
度范围与期限内根据业务情况、实际需要，按照《中矿资源集团股份有限公司商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度》相关规
定及流程运作和管理铜商品期货期权和衍生品套期保值业务，负责签署相关协议及文件等。
6、特别风险提示：铜商品期货期权和衍生品套期保值业务存在市场风险、政策风险、流动性风险、内部控制风险、交易对手违
约风险和技术风险等，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的操作，提醒投资
者充分关注投资风险。
公司于2025年5月19日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的议案》
，同意公司2025年度开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币10,000.00万元，铜商品期
货期权和衍生品套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000.00万元。上述议案无需提交股东会审议。业务授
权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时
止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
现将有关情况公告如下：
一、投资情况概述
1、交易目的
随着公司铜矿产资源板块业务的顺利推进，产能逐步释放，为提高公司应对铜商品市场价格风险的能力，增强公司财务稳健性，
防范价格风险对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响。公司拟利用金融工具的套期保值功能，对生产经营业务相关的铜产品风险
敞口择机开展商品期货期权和衍生品套期保值业务。
2、交易额度
公司及子公司本次开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币10,000.00万元，铜商品
期货期权和衍生品套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000.00万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使
用。
3、交易方式
（1）交易场所：公司及子公司将通过境内外合法的场内或场外交易场所开展商品期货期权和衍生品套期保值业务。
因场外交易具有定制化、灵活性、多样性等风险对冲优势，且公司的铜产品在境外生产，客户以境外客户为主，因此公司及子公
司拟通过境内外合法的场内或场外交易场所开展商品期货期权和衍生品套期保值业务，风险基本可控。公司将定期对交易对手的信用
状况、履约能力跟踪评估，实现对交易对手信用风险的管理。
（2）交易品种：公司及子公司本次开展商品期货期权和衍生品套期保值业务的品种为与公司生产经营有直接关系的铜商品期货
及期权合约。
4、交易期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，
但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
5、资金来源
公司及子公司的自有资金。
二、审议程序
本次公司及子公司开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务已经公司第六届董事会第十七次会议和第六届董事会审计委员会20
25年第二次会议审议通过。本事项无需提交股东会审议，公司提请董事会授权经营管理层，同意经营管理层在上述额度范围与期限内
根据业务情况、实际需要，按照《中矿资源集团股份有限公司商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度》相关规定及流程运作和
管理铜商品期货期权和衍生品套期保值业务，负责签署相关协议及文件等。
三、交易风险分析及风险控制措施
1、风险分析
（1）市场风险：公司开展相关套期保值业务时，将受国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动、地缘政治等多种因素
影响，如原料和产品价格、汇率和利率行情等变动较大时，可能会造成期货交易的损失。
（2）政策风险：如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
（3）流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期
保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓
带来的损失。
（4）内部控制风险：期货和期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善导致的风险。
（5）交易对手违约风险：在套期保值周期内，可能会由于原料、产品等价格周期波动，场外交易对手出现违约而带来损失。
（6）技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟
、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
2、风险控制措施
（1）公司严格遵守相关法律法规的要求，制定了《商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度》，对公司开展商品期货期权
和衍生品套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，
降低内部控制风险。
（2）公司合理设置套期保值业务组织机构，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会授权的范围内办理相关业务。同
时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高从业人员的专业素养。
（3）公司商品期货期权和衍生品套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货和期权品种，业务规模将与公司经营业务
相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值业务的资金规
模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。
（4）公司审计监察部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工
作程序，及时防范业务中的操作风险。
（5）公司将密切跟踪市场行情变化，关注价格变化趋势，及时调整套期保值方案，并结合现货销售，尽可能降低交易风险。
四、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金
融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对公司开展商品期货期权和衍生品套期保值业务进行
相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议。
2、公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。
3、中矿资源集团股份有限公司关于开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的可行性分析报告。
4、中矿资源集团股份有限公司商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/9f63cbd8-8f89-4cb0-af33-b2bbd13c53b1.PDF
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2025-05-20 00:00│中矿资源（002738）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 5 月 19 日以通讯表决
的方式召开，会议通知于 2025年 5 月 16 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
本次会议由公司董事长王平卫先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中矿资源集团股份有限公司章程
》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于制定<商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度>的议案》
随着公司多金属矿产资源发展战略进一步实施，为适应公司实际生产经营活动以及未来发展规划的需要，有效防范因生产经营活
动中原材料和产成品价格波动所带来的风险，董事会同意制定《商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中矿资源集团股份有限公司商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
2、审议通过《关于开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的议案》
公司铜矿产资源板块业务顺利推进，产能正在逐渐释放，为降低铜商品市场价格波动给公司带来的经营风险，公司拟利用金融工
具的套期保值功能，对生产的产品风险敞口择机开展商品期货期权和衍生品套期保值业务，有效降低产品市场价格波动风险，保障稳
健经营。
董事会同意公司及子公司在2024年度股东大会审议通过的2025年度开展外汇套期保值业务和锂盐期货期权套期保值业务的总额度
不超过人民币310,000.00万元之外，另行开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务（以下简称“铜商品期货套保业务”），铜商品
期货套保业务保证金和权利金金额合计不超过人民币10,000.00万元，铜商品期货套保业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人
民币50,000.00万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
董事会授权公司经营管理层及其授权人士结合市场情况及公司相关制度的规定及流程开展商品期货期权和衍生品套期保值业务有
关的具体事宜。授权有效期为董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该
笔交易终止时止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《中矿资源集团股份有限公司关于开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。《中矿资源集团股份有限公司关于开展铜商品期货期权和衍生品
套期保值业务的可行性分析报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
2、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/8881534e-de69-42db-a4bc-dbb59c5d4cef.PDF
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2025-05-20 00:00│中矿资源（002738）：公司关于开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的目的
随着公司铜矿产资源板块业务的顺利推进，产能逐步释放，为提高公司应对铜商品市场价格风险的能力，增强公司财务稳健性，
防范价格风险对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响。公司拟利用金融工具的套期保值功能，对生产经营业务相关的铜产品风险
敞口择机开展商品期货期权和衍生品套期保值业务。
二、开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的基本情况概述
1、交易额度
公司及子公司本次开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币10,000.00万元，铜商品
期货期权和衍生品套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000.00万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使
用。
2、交易方式
（1）交易场所：公司及子公司将通过境内外合法的场内或场外交易场所开展商品期货期权和衍生品套期保值业务。
因场外交易具有定制化、灵活性、多样性等风险对冲优势，且公司的铜产品在境外生产，客户以境外客户为主，因此公司及子公
司拟通过境内外合法的场内或场外交易场所开展商品期货期权和衍生品套期保值业务，风险基本可控。公司将定期对交易对手的信用
状况、履约能力跟踪评估，实现对交易对手信用风险的管理。
（2）交易品种：公司及子公司本次开展商品期货期权和衍生品套期保值业务的品种为与公司生产经营有直接关系的铜商品期货
及期权合约。
3、交易期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，
但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
4、资金来源
公司及子公司的自有资金。
三、开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的可行性分析
针对开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务可能会存在的风险，公司制定了《商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度
》，对公司及子公司开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效
的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险。因此，公司及子公司开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务具有一
定的可行性。
四、开展商品期货期权和衍生品套期保值业务的风险分析及风险控制措施
1、风险分析
（1）市场风险：公司开展相关套期保值业务时，将受国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动、地缘政治等多种因素
影响，如原料和产品价格、汇率和利率行情等变动较大时，可能会造成期货交易的损失。
（2）政策风险：如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
（3）流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期
保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓
带来的损失。
（4）内部控制风险：期货和期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善导致的风险。
（5）交易对手违约风险：在套期保值周期内，可能会由于原料、产品等价格周期波动，场外交易对手出现违约而带来损失。
（6）技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟
、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
2、风险控制措施
（1）公司严格遵守相关法律法规的要求，制定了《商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度》，对公司开展商品期货期权
和衍生品套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，
降低内部控制风险。
（2）公司合理设置套期保值业务组织机构，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会授权的范围内办理相关业务。同
时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高从业人员的专业素养。
（3）公司商品期货期权和衍生品套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货和期权品种，业务规模将与公司经营业务
相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值业务的资金规
模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。
（4）公司审计监察部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工
作程序，及时防范业务中的操作风险。
（5）公司将密切跟踪市场行情变化，关注价格变化趋势，及时调整套期保值方案，并结合现货销售，尽可能降低交易风险。
五、会计核算政策及原则
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金
融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对公司开展商品期货期权和衍生品套期保值业务进行
相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。
六、可行性分析结论
公司及子公司本次开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务是以规避铜产品价格波动等风险为目的，从而实现稳健经营，具有
必要性；公司已经就套期保值业务的额度、品种、具体实施等做出了明确的规定，采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展铜
商品期货期权和衍生品套期保值业务，可以实现以规避风险为目的的资产保值，增强公司财务的稳健性，符合公司稳健经营的要求，
因此公司开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/d0c77aa8-4c63-480a-b8a9-e238a6361f93.PDF
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2025-05-15 20:24│中矿资源（002738）：2024年度股东大会法律意见书
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中矿资源（002738）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/9dab8186-9499-4b17-90fa-213c913e2ed0.PDF
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2025-05-15 20:24│中矿资源（002738）：2024年度股东大会决议公告
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中矿资源（002738）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/4bf79345-41a2-4061-9e54-b0287b349201.PDF
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2025-04-30 00:00│中矿资源（002738）：公司关于召开2024年度股东大会通知（增加临时提案后)
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 24 日召开，会议
决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年度股东大会。
2025 年 4 月 28 日，公司收到控股股东中色矿业集团有限公司发来的《关于提请增加中矿资源集团股份有限公司 2024 年度股
东大会临时提案的函》，将《关于出售下属公司股权和债权暨关联交易的议案》《关于下属子公司签署购售电合同暨日常关联交易的
议案》和《关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨日常关联交易的议案》提交公司 2024 年度股东大会审议。现将本次股东大会
的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和《中矿资源集团股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，
同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日。
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 5 月 8 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市丰台区金泽路 161 号锐中心 39 层 1 号会议室。
二、会议审议事项
提案编 提案名称 备注
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