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002738(中矿资源)最新公司公告
 

最新上市公司公告查询(输入股票代码):

公司公告☆ ◇002738 中矿资源 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│中矿资源(002738):关于全资子公司为公司提供担保的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、贷款及担保情况概述 中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2023年 5月 18 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《 关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》,同意公司为合并报表范围内的各级全资子公司提供担保;同意合并报表范 围内的全资子公司为公司提供担保。预计 2023 年度前述担保事项累计额度最高不超过 340,000.00万元人民币(包括公司与子公司 之间、子公司与子公司之间提供的担保金额)。其中,江西东鹏新材料有限责任公司(以下简称“东鹏新材”)为本公司的担保额度 为 148,500.00 万元人民币。 公司拟向华夏银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行(以下简称“华夏银行”)申请 36,000.00 万元人民币综合 授信,由东鹏新材为公司上述授信提供保证担保。 本次担保后,东鹏新材为本公司的担保总额为 128,727.25万元人民币,未超过公司股东大会批准的担保额度。 上述担保事项属于公司董事会和股东大会审议通过的 2023 年度对外担保额度预计范围之内,无需再提交公司董事会和股东大会 审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称:中矿资源集团股份有限公司。 2、统一社会信用代码:911100007002242324。 3、成立日期:1999年 6月 2日。 4、住所:北京市丰台区海鹰路 5号 6层 613室。 5、法定代表人:王平卫。 6、注册资本:71320.9334万元。 7、经营范围:销售化工产品(不含危险化学品)、金属制品;固体矿产勘查、开发;勘查工程施工;区域地质、水文地质、工 程地质、环境地质和遥感地质调查;地质测绘;工程地质勘察、岩土工程勘察、设计、治理、监测;水文地质勘察及钻井;矿业投资 ;专业承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口;工程技术研究与开发、技术服务和信息咨询;地质灾害治理工程设计、施工; 承包境外地基与基础工程和境内国际招标工程及工程所需的设备、材料进出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;工程机 械与设备租赁;会议及展览服务;物业管理;出租办公用房;仓储服务(限外埠分公司使用);数据处理(数据处理中的银行卡中心 、PUE值在 1;5以上的云计算数据中心除外)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 8、财务状况:截至 2022 年 12 月 31 日,公司总资产为 1,148,245.12 万元,净资产为 753,443.29 万元,负债总额为 394, 801.83 万元;2022 年度实现营业收入为 804,122.39 万元,利润总额为 381,252.22 万元,净利润为 329,457.83 万元(以上财务 数据业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。 截至 2023 年 9 月 30 日,公司总资产为 1,591,042.60 万元,净资产为1,206,892.98万元,负债总额为 384,149.62万元;20 23年 1-9月实现营业收入为500,549.54万元,利润总额为 236,694.36万元,净利润为 207,023.03万元(以上财务数据未经审计)。 9、中矿资源集团股份有限公司不属于失信被执行人。 三、担保合同的主要内容 东鹏新材与华夏银行签订《最高额保证合同》【合同编号:YYB53(高保)20240003】,为公司向华夏银行申请综合授信提供担 保。 1、保证方式:连带责任保证。 2、保证期间:《最高额保证合同》约定的主债权发生期间内发放的任何一笔债务的履行期限届满之日起三年。 3、最高债权额:人民币 36,000.00万元。 四、董事会意见 董事会认为:此次向华夏银行申请授信实际受益人是本公司,主要用于公司日常生产经营和业务发展的资金需要,是基于公司目 前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑,有利于公司可持续发展,符合公司的经营发展战略,符合公司及股东的整体利益。此次 担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,不会损害公司和全体股东利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,本公司及控股子公司对外提供的担保总额为 191,590.86万元人民币(含本次担保),占 2022年 12月 31日公司 经审计归属于母公司净资产的比例为 25.51%;实际发生担保总额为 107,459.66 万元人民币,占 2022 年 12 月31 日公司经审计归 属于母公司净资产的比例为 14.31%。公司及控股子公司无逾期担保情况;也无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担的损失。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/5cfc3011-fd30-4b07-ba90-18c62b2dc265.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-15 00:00│中矿资源(002738):关于收购赞比亚Kitumba铜矿65%股权的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中矿资源(002738):关于收购赞比亚Kitumba铜矿65%股权的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/4ec913ab-22c8-4a96-b06e-00811af4c50f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│中矿资源(002738):关于回购公司股份进展情况的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2023 年 9月 1 日召开第六届董事会第三次会议,审议通过 了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股( A 股)股票,用于回购股份的资金总额不低于人民币 30,000 万元(含),不超过人民币 50,000 万元(含),回购价格不超过人民 币 60 元/股(含)。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 7 日、2023 年 9 月 12 日在《中国证券报》《证券 时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-073 号)、《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-074 号)、《关于首次回购公司股份的公告》(公告 编号:2023-076 号)。 根据相关法律法规的要求,现将回购公司股份的进展情况公告如下: 一、回购公司股份进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数 8,254,817 股,占公司 2 024 年 2 月 29 日总股本 729,811,694 股的 1.1311%,购买股份的最高成交价为 39.19 元/股,最低成交价为 31.19 元/股,已使 用的资金总额为 299,985,570.64 元(不含交易费用)。 上述回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。上述回购股份符合相关法律法规的要求, 符合既定的回购股份方案。 二、其他说明 公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》(简称“9号指引”)等相关法律法 规中关于敏感期、交易价格及交易委托时段的要求,对照《9 号指引》第十七条、第十八条的规定,具体说明如下: 1、公司未在下列期间内以集中竞价交易方式回购公司股票: (1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内; (2)中国证监会和本所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份时,符合下列要求: (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格; (2)不得在深交所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托; (3)中国证监会和深交所规定的其他要求。 公司后续将根据市场情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划,并将按规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风 险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/1dca5ee5-80c8-4a10-9748-9f8a6e631401.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-02 00:00│中矿资源(002738):关于回购公司股份进展情况的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2023 年 9月 1 日召开第六届董事会第三次会议,审议通过 了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股( A 股)股票,用于回购股份的资金总额不低于人民币 30,000 万元(含),不超过人民币 50,000 万元(含),回购价格不超过人民 币 60 元/股(含)。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 7 日、2023 年 9 月 12 日在《中国证券报》《证券 时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-073 号)、《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-074 号)、《关于首次回购公司股份的公告》(公告 编号:2023-076 号)。 根据相关法律法规的要求,现将回购公司股份的进展情况公告如下: 一、回购公司股份进展情况 截至 2024 年 1 月 31 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数 8,254,817 股,占公司 2 024 年 1 月 31 日总股本 729,654,894 股的 1.1313%,购买股份的最高成交价为 39.19 元/股,最低成交价为 31.19 元/股,已使 用的资金总额为 299,985,570.64 元(不含交易费用)。 上述回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。上述回购股份符合相关法律法规的要求, 符合既定的回购股份方案。 二、其他说明 公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》(简称“9 号指引”)等相关法律 法规中关于敏感期、交易价格及交易委托时段的要求,对照《9 号指引》第十七条、第十八条的规定,具体说明如下: 1、公司未在下列期间内以集中竞价交易方式回购公司股票: (1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内; (2)中国证监会和本所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份时,符合下列要求: (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格; (2)不得在深交所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托; (3)中国证监会和深交所规定的其他要求。 公司后续将根据市场情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划,并将按规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风 险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-01/5eb2d5df-1a82-4d72-b825-e00fc8301995.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-30 00:00│中矿资源(002738):关于回购公司股份比例达到总股本1%暨回购进展的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2023 年 9月 1 日召开第六届董事会第三次会议,审议通过 了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股( A 股)股票,用于回购股份的资金总额不低于人民币 30,000 万元(含),不超过人民币 50,000 万元(含),回购价格不超过人民 币 60 元/股(含)。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 7 日、2023 年 9 月 12 日在《中国证券报》《证券 时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-073 号)、《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-074 号)、《关于首次回购公司股份的公告》(公告 编号:2023-076 号)。 截至 2024 年 1 月 29 日,回购股份比例已达到公司总股本 729,350,694 股的1%,现将相关情况公告如下: 一、回购公司股份进展情况 截至 2024 年 1 月 29 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数 7,941,317 股,占公司 2 024 年 1 月 19 日总股本 729,350,694 股的 1.0888%,购买股份的最高成交价为 39.19 元/股,最低成交价为 34.69 元/股,已使 用的资金总额为 289,818,542.64 元(不含交易费用)。 上述回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。上述回购股份符合相关法律法规的要求, 符合既定的回购股份方案。 二、其他说明 公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》(简称“9号指引”)等相关法律法 规中关于敏感期、交易价格及交易委托时段的要求,对照《9 号指引》第十七条、第十八条的规定,具体说明如下: 1、公司未在下列期间内回购公司股票: (1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内; (2)中国证监会和本所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份时,符合下列要求: (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格; (2)不得在深交所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托; (3)中国证监会和深交所规定的其他要求。 公司后续将根据市场情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划,并将按规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风 险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/4676d3fe-4608-4802-ad56-990c609a5b7f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-26 00:00│中矿资源(002738):关于公司高级管理人员增持股份计划实施完毕暨增持结果的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 公司高级管理人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于 2023 年 9月 1 日收到公司董事、副总裁、董事会秘书张津 伟先生递交的《股份增持计划告知函》,计划自公告披露之日起 6 个月内,以其自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式增持公司股份,合计拟使用增持资金不低于 800 万元人民币,不超过 1000 万元人民币(含 9 月 1 日已使用增持金额) 。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公 告(公告编号:2023-071 号)。 2024 年 1 月 25 日,公司收到董事、副总裁、董事会秘书张津伟先生增持公司股份计划实施完毕的通知。公司董事、副总裁、 董事会秘书张津伟先生于 2023 年9 月 1 日至 2024 年 1 月 24 日以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份合计220,000 股 ,占公司总股本的 0.03%,增持金额合计为 805.51 万元人民币。截至本公告日,本次增持股份计划已实施完毕。 一、增持计划的基本情况和主要内容 1、计划增持主体:公司董事、副总裁、董事会秘书张津伟先生。 2、计划增持主体持股情况:本次增持前,张津伟先生直接持有公司股份1,457,505 股,占公司总股本的 0.20%。 3、增持主体在本次增持计划前的 12 个月内无已披露的增持计划;在本次增持计划前的 6 个月无减持情形。 4、本次拟增持股份的目的:基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可,拟实施本次增持计划。 5、本次拟增持股份的数量或金额:本次合计拟使用增持资金不低于 800 万元人民币,不超过 1000 万元人民币(含 9 月 1 日 已使用增持金额)。具体增持数量以增持完成时实际增持的股份数量为准。 6、增持资金来源:自有资金。 7、本次拟增持股份的价格区间:本次增持不设价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。 8、本次增持计划的实施期限:自公告披露之日起 6 个月内(除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期 间之外)。 9、本次拟增持股份的方式:通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。 10、本次增持不基于增持主体的特定身份,如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。 11、本次增持严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于董事、监事和高级管理人员股份锁定期限的安排。 12、本次增持主体承诺:本次增持将在上述实施期限内完成增持计划,在增持期间及法定期限内不减持公司股份。 二、增持计划的实施结果 2024 年 1 月 25 日,公司收到董事、副总裁、董事会秘书张津伟先生的通知,在 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 1 月 24 日 期间,张津伟先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 220,000 股,占公司总股本的 0.03%,增持金额 合计为 805.51 万元人民币。本次增持股份成交金额符合既定的增持计划,增持计划已完成。具体情况如下: 姓名 职务 本次增持前 本次增持情况 本次增持后 持股数量 占总股 增持数 增持均 增持金额 持股数量 占总股 (股) 本比例 量(股) 价(元) (元) (股) 本比例 (%) (%) 张津伟 董事、副 1,457,505 0.20 220,000 36.61 8,055,100 1,677,505 0.23 总裁、董 事会秘书 三、其他相关说明 1、本次增持行为符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司有关制度的规定。 2、本次增持行为不会导致公司股权分布不符合上市条件,也不会导致公司控制权发生变化。 3、增持人承诺,严格遵守有关法律法规的规定,在本次增持完成后的 6 个月内不转让其持有的股份。未来转让公司股份时,将 严格遵守法律、法规及公司有关制度的规定。 4、本公告中公司总股本以截至 2024 年 1 月 19 日收盘后总股本 729,350,694股计算。 四、备查文件 1、增持人员签署的《股份增持结果告知函》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-25/08627dfa-7655-48b4-b6bb-c6c792f81137.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-25 00:00│中矿资源(002738):关于变更签字注册会计师的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年9月8日召开了第六届董事会第四次会议,审议并通过了 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》,同意公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)为公 司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年9月12日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c n)披露的《关于聘请公司2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-080号)。该事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议 通过。 一、签字注册会计师变更情况 公司于近日收到安永华明《关于变更中矿资源集团股份有限公司2023年度签字会计师的函》。安永华明作为公司2023年度审计机 构,原指派韦少雄、赵建峰为公司签字会计师,鉴于原签字会计师韦少雄工作调整,安永华明指派贺鑫接替韦少雄作为公司2023年度 审计工作的签字会计师。变更后的财务报告审计及内部控制审计签字会计师为贺鑫、赵建峰。 二、本次变更签字注册会计师情况介绍 (一)从业经历: 1、贺鑫女士,于2008年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计、2006 年开始在安永华明专职执业、2023 年开始为本 公司提供审计服务。近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括采矿业、电力、热力生产和供应业。 (二)贺鑫女士近三年未受到任何刑事处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措 施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形。 本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2023年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。 三、备查文件 1、安永华明《关于变更中矿资源集团股份有限公司2023年度签字会计师的函》。 2、签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-25/01ccd8c1-2277-409a-ac54-0d00c04a83f7.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-20 00:00│中矿资源(002738):关于2020年激励计划暂缓授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售股份上市流通 │的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中矿资源(002738):关于2020年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售股份上市 流通的提示性公告 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-19/75e4ef98-5f7b-4453-9d01-0c6fefe2f398.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-13 00:00│中矿资源(002738):中矿资源董事会审计委员会工作细则 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中矿资源(002738):中矿资源董事会审计委员会工作细则。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-13/f699dfe2-0991-4cfb-8581-5d8a18a8d6c8.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-13 00:00│中矿资源(002738):第六届董事会第八次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第八次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决的 方式召开,会议通知于 2024 年1 月 9 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。本 次会议由公司董事长王平卫先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 修订后的《中矿资源集团股份有限公司股东大会议事规则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 修订后的《中矿资源集团股份有限公司董事会议事规则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 修订后的《中矿资源集团股份有限公司独立董事工作制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 4、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 制定的《中矿资源集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。 5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 修订后的《中矿资源集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)。 6、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 修订后的《中矿资源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

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