公司公告☆ ◇002738 中矿资源 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 18:37 │中矿资源（002738）：关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2026-07-20 18:37 │中矿资源（002738）：关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权及限制性│
│ │股票的公告 │
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│2026-07-20 18:31 │中矿资源（002738）：2026年股票期权与限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的核查意见 │
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│2026-07-20 18:31 │中矿资源（002738）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-07-20 18:30 │中矿资源（002738）：2026年股票期权与限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书 │
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│2026-07-20 18:30 │中矿资源（002738）：关于拟出售子公司股权的公告 │
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│2026-07-13 18:54 │中矿资源（002738）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-13 18:52 │中矿资源（002738）：关于2026年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股│
│ │票情况的自查报告 │
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│2026-07-13 18:52 │中矿资源（002738）：2026年股票期权与限制性股票激励计划 │
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│2026-07-13 18:50 │中矿资源（002738）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2026-07-20 18:37│中矿资源（002738）：关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中矿资源”）于 2026年 7月 20日召开第七届董事会第四次会议，审议通过
了《关于调整 2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）及《公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，并根据公司 2026年第一
次临时股东会的授权，公司董事会对 2026年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事项进行了调整。现
将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2026年 6月 25日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划（
草案）及其摘要的议案》《关于公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东会授权董
事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。上述议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，
董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项发表了核查意见，律师事务所就相关事项出具了法律意见书。
（二）2026年 6月 26日至 2026年 7月 6日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部系统公示。截至公示
期满，董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。公司于 2026年 7月 7日披露了《董事会薪
酬与考核委员会关于 2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2026年 7月 13日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东会授权
董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。2026年 7月 14日，公司披露了《关于 2026年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息
知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2026年 7月 20日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2026年股票期权与限制性股票激励计划相
关事项的议案》《关于向 2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权及限制性股票的议案》。上述议案已经
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并就相关事项发表了核查意见，律师事务所就相关事项出具了法律意见书。
二、调整事由及调整结果
鉴于本激励计划首次授予部分中有 7 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，公司取消向上述激励对象拟授予的股票
期权与限制性股票。同时，根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会同意对本激励计划首次授予的激励对象人数及授予数
量进行调整，将上述激励对象自愿放弃的权益在本激励计划首次授予的其他激励对象之间进行分配。经过上述调整后，首次授予股票
期权的激励对象由 198人调整为 191人，首次授予的股票期权数量不变；首次授予限制性股票的激励对象由204人调整为197人，首次
授予限制性股票的数量不变；预留权益数量不变。
除上述调整外，本激励计划其他内容与公司 2026年第一次临时股东会审议通过的方案一致。
三、本次调整对公司的影响
本次对股票期权及限制性股票授予数量及授予人数的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》的相关规
定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的调整，符合《管理办法
》等法律法规及规范性文件以及公司《2026年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，且在公司 2026年第一次临时股东会的
授权范围内。调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司董事会薪酬与考核委员会一致同意公司对本
激励计划相关事项的调整。
五、法律意见书的结论性意见
北京国枫律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司已就本次调整及首次授予取得现阶段必要的批准和授权；本次激励
计划的调整符合《管理办法》《公司章程》以及《激励计划草案》的有关规定；本次激励计划首次授予的授予日、授予数量及授予对
象符合《管理办法》及《激励计划草案》的有关规定；本次激励计划首次授予的授予条件已经满足，公司实施本次激励计划首次授予
符合《管理办法》及《激励计划草案》的相关规定；公司已按照《管理办法》《自律监管指南》等有关法律、法规、规章以及规范性
文件的规定履行了现阶段必要的信息披露义务。随着本次激励计划的进行，公司还应根据《管理办法》及其他法律、法规、规章及相
关规范性文件的规定，履行后续信息披露义务及办理股票授予登记事项。
六、备查文件
1. 公司第七届董事会第四次会议决议。
2. 公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/62e9648d-5c7e-462d-8e5e-60f8b9e92ebc.PDF
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2026-07-20 18:37│中矿资源（002738）：关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权及限制性股票
│的公告
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中矿资源（002738）：关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权及限制性股票的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/e9dcdaa2-163e-40a8-a6ee-5e2cb1242a15.PDF
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2026-07-20 18:31│中矿资源（002738）：2026年股票期权与限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的核查意见
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调整及首次授予相关事项的核查意见
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划》（以
下简称“《激励计划》”）、《中矿资源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司2026年股票期权与
限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）调整及首次授予相关事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、关于调整 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对
2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的调整，符合《管理办法》等法律法规及规范性文件以及《激励计划》的相关规定
，且在公司 2026年第一次临时股东会的授权范围内。调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司董
事会薪酬与考核委员会一致同意公司对本激励计划相关事项的调整。
二、关于 2026 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日）
1. 除 7名拟激励对象自愿放弃参与本激励计划外，本激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规及规范性文
件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为
本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
2. 本激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3. 本激励计划首次授予的激励对象为公司公告本激励计划草案时在公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员
、核心技术（业务）人员，以及公司董事会认为应当激励的其他员工，不包括公司独立董事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女。
4. 公司和本激励计划首次授予激励对象均未发生不得授予股票期权及限制性股票的情况，本激励计划的首次授予条件已经成就
。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为：本激励计划首次授予的激励对象名单中的人员均符合相关法律、法规和规范性文件所规定
的条件，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。因此，董事会薪酬与考核委员会同意以 2026年 7月 20日为首
次授予日，向符合条件的 191名激励对象首次授予股票期权 1,243.70万份，行权价格为 59.80元/份；向符合条件的 197名激励对象
首次授予限制性股票 789.30万股，授予价格为 29.90元/股。
中矿资源集团股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/e5162022-48c0-459c-8a5a-5601419f5573.PDF
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2026-07-20 18:31│中矿资源（002738）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议于 2026年 7月 20日在公司会议室以现
场结合视频方式召开，会议通知于 2026年 7月 16日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9名（其中：欧学钢先生、吴志
华先生、张达先生、何燎原先生、宋顺林先生以视频的方式参会，其余董事在公司会议室参会），实际出席董事 9名。本次会议由公
司董事长王平卫先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中矿资源
集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分中有 7名激励对象因个人原因自愿放弃
参与本激励计划，公司取消向上述激励对象拟授予的股票期权与限制性股票。同时，根据公司 2026年第一次临时股东会的授权，董
事会同意对本激励计划首次授予的激励对象人数及授予数量进行调整，将上述激励对象自愿放弃的权益在本激励计划首次授予的其他
激励对象之间进行分配。经过上述调整后，首次授予股票期权的激励对象由 198人调整为 191人，首次授予的股票期权数量不变；首
次授予限制性股票的激励对象由 204人调整为 197人，首次授予限制性股票的数量不变；预留权益数量不变。
除上述调整外，本激励计划其他内容与公司 2026年第一次临时股东会审议通过的方案一致。本次调整内容在公司 2026 年第一
次临时股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。
本议案关联董事张津伟先生、张银芳女士、钱秀娟女士回避表决。
表决情况：同意 6人，反对 0人，弃权 0人，回避 3人。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于调整 2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）。
（二）审议通过《关于向 2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权及限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定和公司 2026年第一次临时股东
会的授权，公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，董事会同意将2026年 7月 20日作为首次授予
日，向符合条件的 191名激励对象首次授予股票期权 1,243.70万份，行权价格为 59.80元/份；向符合条件的 197名激励对象首次授
予限制性股票 789.30万股，授予价格为 29.90元/股。
本议案关联董事张津伟先生、张银芳女士、钱秀娟女士回避表决。
表决情况：同意 6人，反对 0人，弃权 0人，回避 3人。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于向 2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权 及 限 制 性 股 票 的 公 告 》 与 本 决 议
同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于拟出售子公司股权的议案》
董事会同意公司控股子公司中矿香港稀土资源有限公司、全资子公司Sinomine International (Zambia) Engineering Company
Limited 将其分别持有的African Inkalamo Mining Company Limited（以下简称“非洲雄狮矿业”）99%股权、1%股权，分别转让给
Sino Great Chemical Company Limited 和 HUANGYAOCHI，买卖双方已签署《股权转让协议》，本次交易总对价为 1,950万美元。
本次交易完成后，公司不再持有非洲雄狮矿业股权，不再将其纳入合并范围。
表决情况：同意 9人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
《关于拟出售子公司股权的公告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1. 公司第七届董事会第四次会议决议。
2. 公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/7b948f3c-b73f-470b-ae1f-dc84bea98bc5.PDF
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2026-07-20 18:30│中矿资源（002738）：2026年股票期权与限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书
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致：中矿资源集团股份有限公司
根据本所与中矿资源签订的协议，本所律师接受中矿资源的委托，担任中矿资源实施本次激励计划的专项法律顾问，并已根据《
公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定出具了《北京国
枫律师事务所关于中矿资源集团股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称《草案法律
意见书》），现本所律师就中矿资源本次激励计划调整（以下简称“本次调整”）及首次授予所涉及的相关事项，出具本法律意见书
。
为出具本法律意见书，本所律师对本次调整及首次授予的有关事实及法律文件进行了核查与验证。
本所律师在《草案法律意见书》中的声明事项亦适用于本法律意见书；如无特别说明，本法律意见书中使用的简称与《草案法律
意见书》中的同一简称具有相同含义。
根据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023）》《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行
）》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具法
律意见如下：
一、本次调整及首次授予的批准与授权
经查验公司提供的股东会、薪酬与考核委员会、董事会会议文件资料等，公司就本次调整及首次授予已履行的批准与授权程序如
下：
（一） 2026年 06月 25日，公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议通过了《关于公司 2026年股票期权与
限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。董
事会薪酬与考核委员会出具了《关于 2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。
（二） 2026年 06月 25日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案
）及其摘要的议案》《关于公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办
理股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
（三）公司于 2026年 06月 26日起在公司内部系统公示了本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务，公示时间为 2026年
06月 26日至 2026年 07月 06日，公示期不少于 10天。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划首次授
予激励对象有关的异议。2026年 07月 07日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2026年股票期权与限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本激励计划的激励对象均符合相关法律
、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。
（四） 2026年 07月 13日，公司召开 2026年第一次临时股东会审议通过了《关于公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东会授权
董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，并已于 2026年 07月 14日对外披露了《关于 2026年股票期权与限制性股票激励计划内
幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（五） 2026年 07月 20日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于调整 2026年股票期
权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权及限制性股
票的议案》。
（六） 2026年 07月 20日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2026年股票期权与限制性股票激励计划
相关事项的议案》《关于向 2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权及限制性股票的议案》。公司董事会
薪酬与考核委员会对本次调整以及授予日的首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整及首次授予已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办
法》和《激励计划草案》的相关规定。
二、本次调整的具体内容
（一）个人异动
鉴于公司本次激励计划拟首次授予部分中有 7名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司取消向上述激励对象拟授
予的股票期权与限制性股票。同时，根据公司 2026年第一次临时股东会的授权，董事会对本次激励计划首次授予的激励对象人数及
授予数量进行调整，将上述激励对象自愿放弃的权益在本激励计划首次授予的其他激励对象之间进行分配。
根据上述调整后，公司本次激励计划首次授予股票期权的激励对象人数由198人调整为 191人，首次授予的股票期权数量不变；
首次授予限制性股票的激励对象由 204人调整为 197人，首次授予限制性股票的数量不变；预留权益数量不变。
除上述调整外，本次激励计划其他内容与公司 2026年第一次临时股东会审议通过的方案一致。本次调整内容在公司 2026年第一
次临时股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。
综上所述，本所律师认为，公司本次调整符合《管理办法》《公司章程》以及《激励计划草案》的有关规定。
三、首次授予的具体内容
（一）授予日、授予数量及授予对象
公司于 2026年 07月 20日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于向 2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象
首次授予股票期权及限制性股票的议案》，同意以 2026年 07月 20日为首次授予的授予日，向符合条件的 191 名激励对象首次授予
股票期权 1,243.70 万份，行权价格为59.80元/份；向符合条件的 197名激励对象首次授予限制性股票 789.30万股，授予价格为 29
.90元/股。
根据公司出具的确认文件并经本所律师核查，公司董事会确定的首次授予的授予日为公司股东会审议通过本次激励计划后 60日
内的交易日。
综上，本所律师认为，本次激励计划首次授予的授予日、授予数量及授予对象的确定已履行了必要的程序，符合《管理办法》《
激励计划草案》的相关规定。
四、首次授予的授予条件
根据《管理办法》以及《激励计划草案》等有关规定，同时满足下列授予条件时，公司董事会可根据股东会的授权向激励对象授
予股票期权、限制性股票：
（一）公司未发生以下任一情形：
1. 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2. 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3. 上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4. 法律法规规定不得实行股权激励的；
5. 中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生以下任一情形：
1. 最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2. 最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3. 最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6. 证监会认定的其他情形。
根据公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议、公司第七届董事会第四次会议决议、安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的“安永华明（2026）审字第 70152082_A01号”《审计报告》及“安永华明（2026）专字第 70152082_A01号
”《内部控制审计报告》、公司利润分配相关公告、公司及激励对象出具的书面确认文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示
系统、证券期货市场失信记录查询平台、中国证监会、深交所、中国执行信息公开网、信用中国、12309中国检察网、人民法院公告
网等的公开披露信息（查询日期：2026年 07月 17日至 07月 20日），截至查询日，公司及首次授予的授予对象均未发生以上情形。
综上所述，本所律师认为，本次激励计划首次授予的授予条件已经满足，公司实施本次激励计划首次授予符合《管理办法》及《
激励计划草案》的相关规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次调整及首次授予取得现阶段必要的批准和授权；本次激励
计划的调整符合《管理办法》《公司章程》以及《激励计划草案》的有关规定；本次激励计划首次授予的授予日、授予数量及授予对
象符合《管理办法》及《激励计划草案》的有关规定；本次激励计划首次授予的授予条件已经满足，公司实施本次激励计划首次授予
符合《管理办法》及《激励计划草案》的相关规定；公司已按照《管理办法》《自律监管指南》等有关法律、法规、规章以及规范性
文件的规定履行了现阶段必要的信息披露义务。随着本次激励计划的进行，公司还应根据《管理办法》及其他法律、法规、规章及相
关规范性文件的规定，履行后续信息披露义务及办理股票授予登记事项。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/c5429b1d-0cd4-4c2b-ae5d-9f9d744624b6.PDF
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2026-07-20 18:30│中矿资源（002738）：关于拟出售子公司股权的公告
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一、交易概述
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 7月 20日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了
《关于拟出售子公司股权的议案》，同意控股子公司中矿香港稀土资源有限公司（以下简称“香港中矿稀土”或“卖方一”）、全资
子公司 Sinomine International (Zambia) Engineering CompanyLimited（以下简称“赞比亚国际工程”或“卖方二”，与卖方一
合称“卖方”）将其分别持有的 African Inkalamo Mining Company Limited（以下简称“非洲雄狮矿业”或“目标公司”）99%股
权、1%股权，分别转让给 Sino Great ChemicalCompany Limited（以下简称“买方一”）和 HUANG YAOCHI（以下简称“买方二”，
与买方一合称买方），买卖双方已签署《股权转让协议》，本次交易总对价为 1,950万美元，预计公司合并报表确认归属于母公司的
净利润 984万美元（以实际交割时为准）。本次交易完成后，公司不再持有非洲雄狮矿业股权，不再将其纳入合并范围。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
二、交易对方基本情况
（一）买方一
企业名称 Sino Great Chemical Company Limited
企业类型 有限责任公司
注册号 120220042337
注册地 PLOT NO 6467, GREAT EAST ROAD, KALUNDU, LUSAKA
PROVINCE, ZAMBIA
注册资本 2,500,000克瓦查
股权结构 SINO GREAT GROUP COMPANY LIMITED 持股 1,130,000股；
WONDERFUL GROUP OF COMPANIES LIMITED持股 495,000股；
ZCCM INVESTMENTS HOLDINGS PLC持股 750,000股；
HUANG YAOCHI持股 125,000股。
关联关系或其他利 与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、
益关系说明 高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排
（二）买方二
姓名：HUANG YAOCHI
护照号：EA4054***
住所：Great East Road, P.O. Box: 31211, Lusaka, Zambia
三、交易标的基本情况
本次交易的标的为非洲雄狮矿业 100%股权，非洲雄狮矿业的基本情况如下：
企业名称 African Inkalamo Mining Company Limited
企业类型 有限责任公司
设立时间 2022年 6月 27日
注册号 120220035275
注册地 赞比亚铜带省谦比希中赞经济合作区 1号
注册资本 20,000 克瓦查
非洲雄狮矿业的股权结构如下：
非洲雄狮矿业的主要资产为其持有的编号为 38647-HQ-LML 的大型采矿许可证 100%权益。矿权区内累计探获的稀土氧化物矿石
资源量 278 万吨，TREO（总稀土氧化物）平均品位 2.76%，累计探获伴生的磷灰石型磷矿石资源量 2,182万吨，P2O5平均品位 7.06
%。该采矿权于 2024年 12月 24日获批，到期日为 2049年 12月 23日，涵盖面积为 1,850.27公顷。截至本公告之日，该采矿权处于
激活状态，且不存在任何权利负担。
非洲雄狮矿业主要财务指标如下：
单位：人民币元
主要财务指标 2026/3/31 或 2026 年 1-3 月 2025/12/31 或 2025 年度
资产总额 10,795,528.03 9,687,431.40
负债总额 5,329,095.43 5,443,790.56
所有者的权益 5,466,432.60 4,243,640.84
营业收入 - 49,895.24
利润总额 708,506.48 338,333.14
净利润 708,506.48 338,333.14
注：非洲雄狮矿业 2025 年度财务数据业经审计，2026年 1-3 月财务数据未经审计。公司不存在为非洲雄狮矿业提供担保、财
务资助、委托非洲雄狮矿业理财情形，公司及下属子公司与非洲雄狮矿业的往来款项将于交割日之前清理完毕，本次交易不会导致新
增为他人提供财务资助的情形。
四、交易协议的主要内容
（一）协议方
卖方一：香港中矿稀土
卖方二：赞比亚国际工程
买方一：Sino Great Chemical Company Limited
买方二：HUANG YAOCHI
目标公司：非洲雄狮矿业
（二）先决条件
尽管本协议有任何其他规定，交割应取决于并在以下条件在最终截止日或之前获得满足或豁免的前提下进行：买方已根据本协议
规定的确切比例，将第一笔购买价款（占总购买价款的百分之三十（30%），共计 5,850,000美元）足额汇入卖方指定的银行账户，
且卖方已收到该等全额即时可用资金。
卖方和买方应尽最大努力（在其各自的职权范围内）促使先决条件尽快获得满足。如果先决条件在最终截止日或之前未获得满足
或被豁免（视情况而定），则本交易及本协议将自动终止，除非各方书面同意延长最终截止日。
（三）股权买卖
在所有先决条件均获得满足的前提下，并自交割日起或双方同意的更早日期，卖方应出售且买方应购买标的股份。卖方提供完整
的所有权保证，确保标的股份免受且不带任何权利负担，并连同附属于（或将来可能附属于）标的股份的所有权利一并转让，特别是
不限包括收取在交割日或之后宣布、做出或支付的所有股息和红利的权利。
（四）购买价款
目标公司 100%股权的购买价款为 19,500,000美元（壹仟玖佰伍拾万美元），如下表：
单位：美元
卖方 买方 标的股份 购买价款
香港中矿稀土 Sino Great Chemical 非洲雄狮矿业 19,800 股 19,305,000
Company Limited 普通股，占比 99%
赞比亚国际工 HUANG YAOCHI 非洲雄狮矿业 200 股普 195,000
程 通股，占比 1%
买方应根据里程碑节点将购买价款分期汇入卖方指定的银行账户：
第一笔款项（30%）：买方应自本协议正式签署且在取得卖方同意本次交易的董事会决议、买方同意本次交易的股东会决议、以
及目标公司同意本次交易的股东会决议后五（5）个营业日内，买方应向卖方支付购买价款的百分之三十（30%），共计 5,850,000美
元。
第二笔款项（50%）：在完成赞比亚所有法定变更登记、监管审批以及向赞比亚公司注册局（PACRA）办理完毕股份过户登记手续
后五（5）个营业日内，买方应支付购买价款的百分之五十（50%），共计 9,750,000美元。
尾款（20%）：买方应自目标公司股权过户登记完成之日（即向赞比亚公司注册局 PACRA办理完毕标的股份转让变更登记之日）
起四十五（45）日之内，支付购买价款剩余的百分之二十（20%）作为尾款，共计 3,900,000美元。
买方应在股权过户之日将目标公司股权和标的资产抵押给卖方，待卖方收到全部交易价款后释放担保物。
（五）交割
交割条件。买方在完成本协议的义务取决于以下条件的满足或被豁免：
1. 本协议自各方法定代表人或授权代表在交易文件上签字、加盖公章并送达交易文件之日起生效；
2. 卖方的每项保证在本协议签署之日及交割日均应是真实、准确的，其效力如同该等卖方保证是在交割日做出的一样，但针对
特定日期做出的卖方保证只需在该日期是真实的；
3. 自财务报表基准日之后，目标公司的业务、运营、财产、前景、资产或状态未发生任何重大不利变化（因目标公司正常运营
引起的除外）；
4. 目标公司在所有重大方面均已遵守了其在交易文件项下的承诺和义务；
5. 截至交割日，目标公司的任何未偿债务单笔不超过 5,000美元，或累计不超过 20,000美元。
在先决条件获得满足或被豁免的前提下（在法律允许的范围内），交割应在交割日进行或双方同意的更早日期。除非先决条件中
规定的条件在所有重大方面均已得到遵守和满足，或经书面豁免，否则买方没有义务完成本协议或履行本协议项下的交割义务。
自买方将第一笔购买价款足额汇入卖方指定的银行账户或被豁免之日（视情况而定）起五（5）个营业日内，卖方和买方应严格
按照赞比亚共和国的法律和法定法规的规定，申报、缴纳并结清各自因本次交易而产生的适用税费、关税及政府规费，并应各自促使
赞比亚税务局（ZRA）就本次标的股份的转让签发官方完税证明。
五、本次股权转让对公司的影响
本次交易是公司矿权投资与矿业开发业务的成果转化，符合公司主营业务发展方向。本次交易预计公司合并报表确认归属于母公
司的净利润 984万美元（以实际交割时为准），对公司的业绩和财务状况有积极影响。
六、备查文件
《股份转让协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/359f1553-154a-4cc3-ade9-987a38f22555.PDF
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2026-07-13 18:54│中矿资源（002738）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会无否决提案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开的基本情况
1. 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 07月 13日（星期一）14:00。（2）网络投票时间：2026年 07月 13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2026 年 07 月 13 日 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体
时间为：2026年 07月 13日 9:15—15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：北京市丰台区金泽路 161 号锐中心 39 层 1 号会议室。
3. 会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 现场会议主持人：董事长王平卫先生。
6. 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议出席情况
1. 出席本次股东会的股东及股东代理人 759 人，代表股份数 173,063,610股，占公司有表决权股份总数的 23.9869%。其中：
出席现场会议的股东及股东代理人 8 人，代表股份数 110,234,280 股，占公司有表决权股份总数的15.2787%；通过网络投票的股东
751 人，代表股份数 62,829,330 股，占公司有表决权股份总数的 8.7083%。
2. 公司董事、高级管理人员出席或列席了现场会议。
3. 公司聘请的北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和张玲律师出席本次股东会并进行了见证。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
1. 本次股东会审议通过的提案
（1）关于公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
总表决结果：
同意 152,550,038 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.1468%；反对 16,623,870 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的9.6056%；弃权 3,889,702 股（其中，因未投票默认弃权 3,804,508股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2
.2476%。
其中，中小股东表决情况：
同意 45,672,558 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.0062%；反对 16,623,870 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 25.1168%；弃权 3,889,702 股（其中，因未投票默认弃权 3,804,508 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 5.8769%。
（2）关于公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
总表决结果：
同意 152,690,538 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.2280%；反对 16,481,264 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的9.5232%；弃权 3,891,808 股（其中，因未投票默认弃权 3,804,508股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2
.2488%。
其中，中小股东表决情况：
同意 45,813,058 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.2185%；反对 16,481,264 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 24.9014%；弃权 3,891,808 股（其中，因未投票默认弃权 3,804,508 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 5.8801%。
（3）关于提请股东会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案总表决结果：
同意 152,697,738 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.2321%；反对 16,476,464 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的9.5205%；弃权 3,889,408 股（其中，因未投票默认弃权 3,804,508股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2
.2474%。
其中，中小股东表决情况：
同意 45,820,258 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.2294%；反对 16,476,464 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 24.8941%；弃权 3,889,408 股（其中，因未投票默认弃权 3,804,508 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 5.8765%。
2. 本次股东会表决情况总结
本次股东会审议的议案均为特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。根据
统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的提案全部获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和张玲律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序
、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中矿资源集团股
份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1. 中矿资源集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议。
2. 北京市嘉源律师事务所关于中矿资源集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/d991b9a6-0aaa-4da7-b846-b34b0059242d.PDF
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2026-07-13 18:52│中矿资源（002738）：关于2026年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情
│况的自查报告
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 25 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公
司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并于 2026 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业
务办理》的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公告前 6 个月内（即 2025 年 12 月 25 日至 2026 年 6 月
25日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1. 核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）。
2. 本激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》。
3. 公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况的说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2026 年 7 月 6 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股
东股份变更明细清单》，在自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
1. 内幕信息知情人买卖公司股票的情况
经核查，在自查期间，共有 6 名内幕信息知情人（3 名同时为激励对象）存在交易公司股票的行为。上述内幕信息知情人在自
查期间交易公司股票，系其完全基于公司公开披露的信息及对二级市场交易情况的自行独立判断而进行的操作。其在交易时，并未获
知公司筹划本次激励计划的任何内幕信息，亦无任何内幕信息知情人向其泄露相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
2. 激励对象买卖公司股票的情况
经核查，在自查期间，共有 68名激励对象（除上述 3名同时为内幕信息知情人的激励对象外）交易过公司股票。
上述人员买卖公司股票的行为均系基于自身对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，在买卖公司股
票前，并未知悉公司实施的本次激励计划具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄露公司本次激励计划的具体信息或基于此
建议其买卖公司股票，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。
除上述人员外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、核查结论
综上，公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度，本次激励计划的策划
、讨论等过程中已按照上述规定采取相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构
及时进行了登记。公司在本次股权激励计划公告前，未发生信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人及激励对象利用内幕信息进行
交易牟利的情形。
四、备查文件
1. 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。
2. 《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/b5afe782-01b3-4a96-9fed-6b418dcfb611.PDF
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2026-07-13 18:52│中矿资源（002738）：2026年股票期权与限制性股票激励计划
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中矿资源（002738）：2026年股票期权与限制性股票激励计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/ac3a832c-52df-4677-979c-78d39bce4d5b.PDF
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2026-07-13 18:50│中矿资源（002738）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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中矿资源（002738）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/748a47e3-75e0-4e32-a199-210ab9ce418f.PDF
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2026-07-10 16:38│中矿资源（002738）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：105,000万元-125,000万元 盈利：8,912.89万元
比上年同期增长：1,078.07%-1,302.46%
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：100,000万元-120,000万元 盈利：750.34万元
比上年同期增长：13,227.33%-15,892.79%
基本每股收益（元/股） 盈利：1.4553元/股-1.7325元/股 盈利：0.1235元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2026年上半年，公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现较大幅度增长，主要变动原因如下：
1. 受益于下游储能及动力电池行业的发展，锂盐产品价格同比上行，公司锂电新能源原料开发与利用板块经营效益改善，利润
实现同比增长，公司整体盈利水平提升。2.公司所属纳米比亚 Tsumeb冶炼厂因业务转型，与上年同期相比大幅减亏。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/a8b3ca6d-6b0a-4e53-a30f-bc51a10f0ba2.PDF
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2026-07-06 17:21│中矿资源（002738）：2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意
│见
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对象名单的公示情况说明及核查意见
2026年 6月 25日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于
公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2026年 6月 26日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理》等法律法规和《公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司在内部对 2026年股票期权与限制性股
票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象（以下简称“激励对象”）姓名及职务进行了公示。公司董事会薪酬与
考核委员会结合本次公示情况对本激励计划的激励对象进行了核查，现说明如下：
一、激励对象名单的公示情况
1. 公示内容：本激励计划激励对象的姓名和职务。
2. 公示期间：2026年 6月 26日至 2026年 7月 6日。
3. 公示方式：公司内部 OA办公系统公示。
4. 反馈方式：公示期内，公司员工可通过书面呈报、电话、邮箱等方式进行反馈。
5. 公示结果：截至公示期满，董事会薪酬与考核委员会未收到员工对本激励计划激励对象提出的异议。
二、董事会薪酬与考核委员会的核查情况及意见
1. 公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划的激励对象名单、身份证件、激励对象与公司或者下属子公司签订的劳动合
同、激励对象在公司及下属子公司任职等信息。
2. 结合本次公示情况，公司董事会薪酬与考核委员会就本激励计划的激励对象名单发表如下核查意见：
（1）列入本激励计划的激励对象符合《管理办法》和本激励计划规定的具体条件。
（2）激励对象均为公司在任的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员，以及公司董事会认为应当激励的
其他员工，基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（3）激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
①最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证券监督管理委员会认定的其他情形。
（4）激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：列入本激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作
为本激励计划的激励对象合法、有效。
中矿资源集团股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/b6b97350-0f25-43c0-a8e1-8f5fc2c2a147.PDF
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2026-07-02 18:28│中矿资源（002738）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（股票代码：002738，股票简称：中矿资源）交易价格连续
三个交易日（2026 年 6月30日、2026年 7月 1日、2026年 7月 2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％。根据《深圳证券交易所交
易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关情况说明如下：
1. 公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3. 公司于 2026年 7月 1日披露了《关于全资子公司临时停产检修的公告》（公告编号：2026-050 号），具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。本次临时停产检修，短期内，公司的锂盐产量会有所下降。但长期来看，下游锂盐需求旺盛，公司自
产锂精矿陆续到厂后，可采取安排锂盐厂生产、出售部分锂精矿等措施提高产销量（以 LCE计），预计公司全年锂盐产销量不会因本
次临时停产检修受到重大不利影响。
4. 公司于 2026 年 6月 25 日召开第七届董事会第三次会议，审议并通过了《关于公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）及其摘要的议案》等议案。《公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）。本次股权激励，是为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干的积极性，
有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
5. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项。
6. 公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会
也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产
生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1. 经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的
信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/246be9c0-d0e6-47d6-8c5b-ea956b78b497.PDF
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2026-07-01 00:00│中矿资源（002738）：关于全资子公司临时停产检修的公告
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定对子公司中矿资源（江西）锂业有限公司（以下简称“江西中矿锂业”）
的锂盐生产线临时停产检修，现将有关情况公告如下：
一、本次临时停产检修情况
受自产锂精矿运输周期与自有锂盐厂生产调度暂时性错配影响，经公司研究决定：自 2026年 6月 30日起，对江西中矿锂业“年
产 3万吨高纯锂盐”生产线进行临时停产检修；自 2026年 7月 11日起，对江西中矿锂业“年产 3.5万吨高纯锂盐”生产线进行临时
停产检修，局部低负荷运行。本次临时停产检修预计于2026 年 7月底之前全部完成，公司将根据自产锂精矿到厂情况及时安排复产
，届时公司将另行公告。
二、本次临时停产检修对公司的影响
本次临时停产检修，短期内，公司的锂盐产量会有所下降。但长期来看，下游锂盐需求旺盛，公司自产锂精矿陆续到厂后，可采
取安排锂盐厂生产、出售部分锂精矿等措施提高产销量（以 LCE计），预计公司全年锂盐产销量不会因本次临时停产检修受到重大不
利影响。
三、应对措施
为最大限度降低江西中矿锂业本次临时停产检修的影响，切实保障全体股东利益，公司将采取以下应对措施：
1. 提升 Bikita矿山、Tanco矿山的锂精矿发运效率，保障江西中矿锂业锂精矿自给率。同时，推进 Bikita矿山技改工作，进一
步提高锂精矿产能。2. 积极推进“津巴布韦年产 10万吨硫酸锂项目”建设工作，在提升公司锂盐产量的同时，降低平均生产成本。
四、风险提示
江西中矿锂业本次临时停产检修是应对自产锂精矿供应暂时性短缺的短期措施，不会对公司的长期发展带来不利影响。公司将密
切关注本次临时停产检修的后续进展，严格依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/2c6f12d4-2ff1-4bc8-8579-04696b6f8d49.PDF
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2026-06-30 00:00│中矿资源（002738）：关于公司为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告
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一、融资租赁及担保情况概述
为加快推进业务发展，拓宽融资渠道，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司中矿资源（
江西）锂业有限公司（以下简称“江西中矿锂业”）拟作为承租人与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通租赁”）
开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币10,000.00 万元。公司为江西中矿锂业向海通租赁提供不可撤销的连带责任保证
担保。
公司于 2026年 5月 7日召开的 2025年度股东会审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公
司为合并报表范围内的各级子公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的各级子公司）提供担保；同意合并报表范围内的各
级子公司为公司提供担保；同意合并报表范围内的各级子公司之间相互提供担保。预计 2026 年度前述担保事项累计额度最高不超过
人民币 1,000,000.00 万元。其中，公司为江西中矿锂业提供的担保额度为人民币20,000.00万元。
本次公司为江西中矿锂业融资租赁业务提供保证担保后，公司为江西中矿锂业的担保总额为人民币 10,000.00万元，未超过公司
股东会批准的担保额度。
上述担保金额在公司董事会和股东会审议通过的 2026 年度对外担保额度预计范围之内，无需再提交公司董事会和股东会审议。
二、被担保人基本情况
1. 基本情况
公司名称 中矿资源（江西）锂业有限公司
统一社会信用 91360504MA7CCKPQ29
代码
成立日期 2021年 11月 22日
住所 江西省新余市高新开发区阳光大道 1998 号
法定代表人 郑国忠
注册资本 贰亿元整
经营范围 许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，危险化学品仓储（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，
具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类
化工产品），有色金属铸造，高性能有色金属及合金材料销售，货物进出
口，金属矿石销售，选矿，新材料技术研发，新材料技术推广服务（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2. 主要财务指标如下：
主要财务指标 2026/3/31 或 2026 年 2025/12/31 或 2025 年
1-3 月 度
资产总额（万元） 285,061.53 234,785.06
负债总额（万元） 208,478.92 182,747.48
归属于母公司所有者的权益合计（万元） 76,582.61 52,037.58
营业收入（万元） 90,863.06 248,720.51
利润总额（万元） 19,399.21 6,326.79
归属于母公司所有者的净利润（万元） 16,489.33 5,962.71
3. 中矿资源（江西）锂业有限公司不属于失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
公司与海通租赁签订《保证合同》（合同编号：GCL26A00530600101），为江西中矿锂业向海通租赁提供不可撤销的连带责任保
证担保。
1. 保证人：中矿资源集团股份有限公司。
2. 保证方式：不可撤销的连带责任保证担保。
3. 保证期间：直至债务人在主合同项下对债权人所负的所有债务履行期届满之日起叁年。
4. 担保最高债权本金额：人民币 10,000.00万元。
5. 保证范围：江西中矿锂业在主合同项下对债权人负有的所有债务，包括但不限于应向债权人海通租赁支付的全部租金、留购
款等主合同项下约定的全部应付款项，由于债务未履行产生的一切迟延利息、违约金、损害赔偿金及债权人海通租赁因实现债权而发
生的合理费用。
四、董事会意见
董事会认为：此次担保主要是为了满足公司全资子公司江西中矿锂业日常生产经营和业务发展的资金需要，有利于公司可持续发
展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。本次担保对象江西中矿锂业经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务
，公司能够对其经营进行有效监控与管理。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司对外提供的担保总额为人民币490,700.00万元（含本次担保），占 2025年 12月 31日公司
经审计净资产的比例为 40.28%；实际发生担保总额为人民币 248,277.76万元，占 2025年 12月 31日公司经审计净资产的比例为 20
.38%。公司及控股子公司不存在为公司合并报表范围以外的其他单位或自然人提供的担保；无逾期担保情况；也无涉及诉讼的担保及
因担保被判败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1．公司第六届董事会第二十一次会议决议。
2. 公司与海通租赁签订的《保证合同》【合同编号：GCL26A00530600101】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/548b8de9-b891-4b89-b771-5d694e07c826.PDF
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2026-06-25 19:24│中矿资源（002738）：中矿资源关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026年第一次临时股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关
规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 13日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2026年 07月 06日
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2026年 07月 06日下午 15:00收市时在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议
的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件 2），或在网络投票
时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：北京市丰台区金泽路 161号锐中心 39层 1号会议室。
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2026年股票期权与限制性股票 非累积投票提案 √
激励计划（草案）及其摘要的议案
2.00 关于公司 2026年股票期权与限制性股票 非累积投票提案 √
激励计划实施考核管理办法的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理股权激励 非累积投票提案 √
计划相关事宜的议案
2. 上述提案已经公司第七届董事会第三次会议审议，内容详见 2026年 06月 26日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
3. 上述提案均为特别表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
4. 上述提案，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1. 登记时间：2026年 07月 10日（9:00-11:30，13:30-16:30）。2. 登记地点：中矿资源集团股份有限公司证券事务部。
3. 登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）企业股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人委派代表授权委托书、股东账户卡和出席人身份
证进行登记；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人/执行事务合伙人委派代表证明书和股东账户卡进行登记。
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公
司证券事务部的截止时间为：2026年07月 10日 16:30。
书面信函送达地址：北京市丰台区金泽路 161号锐中心 39层中矿资源集团股份有限公司证券事务部，信函上请注明“中矿资源
2026年第一次临时股东会”字样。
邮编：100073。
传真号码：010-56873968。
邮箱地址：zkzytf@sinomine.com。
4. 会议联系方式
联系人：曹方义 王珊懿
联系电话：010-82002738
传 真：010-56873968
联系邮箱：zkzytf@sinomine.com
联系地址：北京市丰台区金泽路 161号锐中心 39层
邮政编码：100073
5. 其他事项：会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。请参会人员提前10分钟到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/2c52616c-35f4-487d-8473-7bb26f368290.PDF
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2026-06-25 19:22│中矿资源（002738）：2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法
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中矿资源（002738）：2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/297e95a7-62f5-4a93-a726-6accacfd936b.PDF
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2026-06-25 19:22│中矿资源（002738）：2026年股票期权与限制性股票激励计划自查表
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中矿资源（002738）：2026年股票期权与限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/d3f23bab-76e7-4342-be02-e852b2730b0c.PDF
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2026-06-25 19:22│中矿资源（002738）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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中矿资源（002738）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/3c8ac462-0f1f-4752-a2aa-ea0b97360612.PDF
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2026-06-25 19:22│中矿资源（002738）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要
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中矿资源（002738）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/f8df0a2c-2d18-4e36-abad-5829f8fc0f3a.PDF
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2026-06-25 19:22│中矿资源（002738）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
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中矿资源（002738）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/e504ac32-b512-4a44-89a1-9cd5bfefe624.PDF
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2026-06-25 19:21│中矿资源（002738）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三次会议于 2026年 6月 25日在公司会议室以现
场结合视频方式召开，会议通知于 2026年 6月 22日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9名（其中：欧学钢先生、吴志
华先生、张银芳女士、钱秀娟女士、何燎原先生、宋顺林先生以视频的方式参会，其余董事在公司会议室参会），实际出席董事 9名
。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法
》和《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利
益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，
公司制订了《中矿资源集团股份有限公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予股票期权
和限制性股票。
本议案关联董事张津伟先生、张银芳女士、钱秀娟女士回避表决。
表决情况：同意 6人，反对 0人，弃权 0人，回避 3人。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》与
本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
为保证公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公
司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规，结合公司实际情况，制订了《公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划
实施考核管理办法》。
本议案关联董事张津伟先生、张银芳女士、钱秀娟女士回避表决。
表决情况：同意 6人，反对 0人，弃权 0人，回避 3人。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性
股票激励计划的有关事项：
1. 提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
(1)授权董事会确定激励对象参与本次股票期权与限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次股票期权的授权日以及限制性股
票的授予日；
(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激
励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方
法对股票期权行权价格与限制性股票授予价格进行相应的调整；
(4)授权董事会在股票期权授权前与限制性股票授予前，将员工放弃的股票期权份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配
和调整、放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；
(5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事
宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本
的变更登记等；
(6)授权董事会对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核
委员会行使；
(7)授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；
(8)授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结
算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
(9)授权董事会办理尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票的行权/限售事宜；
(10)授权董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调整，包括但不限于股权激励计划的实施；
(11)授权董事会确定公司预留股票期权与限制性股票的激励对象、授予数量、授权日/授予日等全部事宜；
(12)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
(13)授权董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修
改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的
该等修改必须得到相应的批准；
(14)授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2. 提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执
行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与
本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3. 提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4. 提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监
会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的
适当人士代表董事会直接行使。
本议案关联董事张津伟先生、张银芳女士、钱秀娟女士回避表决。
表决情况：同意 6人，反对 0人，弃权 0人，回避 3人。
本议案尚需提交公司股东会审议
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2026年 7月 13日召开 2026年第一次临时股东会审议相关议案。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》与本决议同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1. 公司第七届董事会第三次会议决议。
2. 公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/4a1a887a-ed72-43e2-bcd4-a11a8f90e51f.PDF
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2026-06-25 19:21│中矿资源（002738）：公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律法规、规范
性文件和《中矿资源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司《2026 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”“激励计划”或“本激励计划”）及其相关事项进行了核查，发表核查意
见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的下列情形，公司具备实施股权激励计划
的主体资格：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
二、本激励计划涉及的激励对象均为公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员
，以及公司董事会认为应当激励的其他员工，不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶
、父母、子女。公司本激励计划所确定的激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规
定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，上述人员作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公司董事会
薪酬与考核委员会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见。公司将在股东会审议本激励计划前 5日披露董事会薪酬与考核委
员会对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
三、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文
件的规定，符合公司实际情况。对各激励对象的授予安排、行权/解除限售安排（包括授予数量、授予日、授予条件、行权/授予价格
、行权/解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵害公司及全体股东的利益。本激励计划的相关议案
尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
四、公司就本激励计划已制定相应的实施考核管理办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，考核体系具有全面
性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目
的，以确保本激励计划的有效实施，促进公司战略目标的实现。
五、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
六、公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使公司员工与股东形成利益共同体，提
高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本激励计划符合公司长远发展的需要，有利于上市公司的持续发展，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，一致同意公司实施本激励计划。
中矿资源集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/96dfaa5b-dfb5-4555-b983-533df3646e8f.PDF
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2026-06-05 18:00│中矿资源（002738）：关于全资子公司为公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年5月 7日召开的 2025年度股东会审议通过了《关于公
司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的各级子公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报
表范围的各级子公司）提供担保；同意合并报表范围内的各级子公司为公司提供担保；同意合并报表范围内的各级子公司之间相互提
供担保。预计 2026 年度前述担保事项累计额度最高不超过人民币 1,000,000.00 万元。其中中矿资源（江西）新材料有限公司（以
下简称“江西中矿新材”）为本公司提供的担保额度为人民币 540,000.00万元。
公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）申请人民币 30,000.00 万元综合授信，由江西中矿新
材为公司上述授信提供保证担保。
本次担保后，江西中矿新材为本公司的担保总额为人民币 329,000.00万元，未超过公司股东会批准的担保额度。
上述担保金额处于公司董事会和股东会审议通过的 2026年度对外担保额度预计范围之内，无需再提交公司董事会和股东会审议
。
二、被担保人基本情况
1. 基本情况
公司名称 中矿资源集团股份有限公司
统一社会信用 911100007002242324
代码
成立日期 1999年 6月 2日
住所 北京市丰台区金泽路 161号院 1号楼-4至 43层 101内 35层 08
法定代表人 王平卫
注册资本 72,149.1877万元
经营范围 销售化工产品（不含危险化学品）、金属制品；固体矿产勘查、开发；勘
查工程施工；区域地质、水文地质、工程地质、环境地质和遥感地质调
查；地质测绘；工程地质勘察、岩土工程勘察、设计、治理、监测；水
文地质勘察及钻井；矿业投资；专业承包；货物进出口、技术进出口、
代理进出口；工程技术研究与开发、技术服务和信息咨询；地质灾害治
理工程设计、施工；承包境外地基与基础工程和境内国际招标工程及工
程所需的设备、材料进出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人
员；工程机械与设备租赁；会议及展览服务；物业管理;出租办公用房；
仓储服务（限外埠分公司使用）；数据处理（数据处理中的银行卡中心、
PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外）。（市场主体依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
2. 主要财务指标如下：
主要财务指标 2026/3/31 或 2026 年 2025/12/31 或 2025 年
1-3 月 度
资产总额（万元） 1,872,173.27 1,820,387.99
负债总额（万元） 560,807.49 571,595.54
归属于母公司所有者的权益合计（万元） 1,275,710.41 1,218,109.53
营业收入（万元） 137,597.85 654,519.39
利润总额（万元） 64,276.45 71,636.86
归属于母公司所有者的净利润（万元） 50,768.86 45,763.98
3. 中矿资源集团股份有限公司不属于失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
江西中矿新材与民生银行签订《最高额保证合同》【合同编号：公高保字第ZHHT25000142820001号】，为公司向民生银行申请综
合授信提供担保。
1. 保证方式：连带责任保证担保。
2. 保证期间：债务履行期限届满日起三年。
3. 担保最高债权本金额：人民币 30,000.00万元。
四、董事会意见
董事会认为：此次向民生银行申请授信实际受益人是本公司，主要用于公司日常生产经营和业务发展的资金需要，是基于公司目
前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。此次
担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司对外提供的担保总额为人民币480,700.00万元（含本次担保），占 2025年 12月 31日公司
经审计净资产的比例为 39.46%；实际发生担保总额为人民币 233,879.29万元，占 2025年 12月 31日公司经审计净资产的比例为 19
.20%。公司及控股子公司不存在为公司合并报表范围以外的其他单位或自然人提供的担保；无逾期担保情况；也无涉及诉讼的担保及
因担保被判败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1．公司第六届董事会第二十一次会议决议。
2. 江西中矿新材与民生银行签订《最高额保证合同》【合同编号：公高保字第 ZHHT25000142820001号】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/5100a42c-cb9c-423e-9c59-fa52f3b57b71.PDF
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2026-05-22 17:25│中矿资源（002738）：关于为子公司提供担保的公告
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特别提示：
本次担保主要是为了满足公司全资子公司Sinomine Specialty Fluids Limited（中矿特殊流体有限公司，以下简称“SSF Ltd.
”）日常生产经营和业务发展的资金需要，有助于进一步提高其经营效益，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合
公司及股东的整体利益。SSF Ltd.最近一年末资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年5月 7日召开的 2025年度股东会审议通过了《关于公
司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的各级子公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报
表范围的各级子公司）提供担保；同意合并报表范围内的各级子公司为公司提供担保；同意合并报表范围内的各级子公司之间相互提
供担保。预计 2026 年度前述担保事项累计额度最高不超过人民币 1,000,000.00 万元。其中公司为所属全资子公司 SSF Ltd.提供
的担保额度为人民币 15,000.00万元。
2026年 5月，公司全资子公司 SSF Ltd.与M-I OVERSEAS LIMITED（以下简称“MI”）签署了《甲酸铯服务协议》，根据协议约
定，SSF Ltd.须向MI开具220.00万美元履约保函。在上述担保总额度内，公司拟为 SSF Ltd.向汇丰银行（中国）有限公司北京分行
申请开具 220.00万美元履约保函提供担保。
本次担保后，公司为 SSF Ltd.的担保总额为人民币 1,700.00万元，未超过公司股东会批准的担保额度。
上述担保金额在公司董事会和股东会审议通过的 2026 年度对外担保额度预计范围之内，无需再提交公司董事会和股东会审议。
二、被担保人基本情况
1．基本情况
公司名称 Sinomine Specialty Fluids Limited
注册号 SC253611
成立日期 2003年 7月 31日
住所 英国苏格兰阿伯丁
董事 Christian Magne Busengdal、王治伟、曾向阳
注册资本 英镑 1元
经营范围 其他未另分类的专业、科学及技术活动
股权结构 公司间接持有其 100%股权
是否失信被执行人 否
2．主要财务指标如下：
主要财务指标 2026/3/31 或 2026 年 2025/12/31 或 2025 年
1-3 月 度
资产总额（万元） 170,754.59 155,553.02
负债总额（万元） 124,980.24 113,866.57
归属于母公司所有者的权益合计（万元） 45,774.34 41,686.44
营业收入（万元） 10,854.17 38,611.01
利润总额（万元） 6,470.29 23,426.27
归属于母公司所有者的净利润（万元） 4,757.20 15,869.84
三、担保协议的主要内容
根据公司全资子公司 SSF Ltd.向汇丰银行（中国）有限公司北京分行递交的保函申请，保函金额 220.00万美元，保函期限自保
函开立日至 2029年 1月1日（若《甲酸铯服务协议》项下仍有未履行义务或相关争议存续，经MI 书面申请，该期限可顺延），由公
司提供担保。
1. 保证方式：保证金担保。
2. 保证期限：保函开立日至保函注销日。
3. 担保金额：人民币 1,700.00万元。
四、董事会意见
董事会认为：此次担保主要是为了满足公司全资子公司 SSF Ltd.日常生产经营和业务发展的资金需要，有助于进一步提高其经
营效益，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。本次担保对象 SSFLtd.经营及资信状况良
好，有能力偿还到期债务，公司能够对其经营进行有效监控与管理。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公
司和全体股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司对外提供的担保总额为人民币450,700.00万元（含本次担保），占 2025年 12月 31日公司
经审计净资产的比例为 37.00%；实际发生担保总额为人民币 244,133.86万元，占 2025年 12月 31日公司经审计净资产的比例为 20
.04%。公司及控股子公司不存在为公司合并报表范围以外的其他单位或自然人提供的担保；无逾期担保情况；也无涉及诉讼的担保及
因担保被判败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1．公司第六届董事会第二十一次会议决议。
2. 向汇丰银行（中国）有限公司北京分行递交的《银行保函申请》。
3. 向汇丰银行（中国）有限公司北京分行递交的《保证金协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/864e41bf-41dd-43d4-b6b8-74135397db13.PDF
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2026-05-20 00:00│中矿资源（002738）：中矿资源2026年度向特定对象发行A股股票预案
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中矿资源（002738）：中矿资源2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b95ff303-1d85-4529-8727-7ecad65cb0fc.PDF
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2026-05-20 00:00│中矿资源（002738）：中矿资源关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的
│公告
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中矿资源（002738）：中矿资源关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/91393ca6-8c70-4888-af08-c7a076c80bc3.PDF
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2026-05-20 00:00│中矿资源（002738）：中矿资源2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
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中矿资源（002738）：中矿资源2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/95aba5f9-db0b-4b12-9a9a-fea30c559fcf.PDF
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2026-05-20 00:00│中矿资源（002738）：中矿资源2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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中矿资源（002738）：中矿资源2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ff677ce4-cb3d-4852-8e7a-f6b9fa25aecb.PDF
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2026-05-20 00:00│中矿资源（002738）：中矿资源关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 19日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了向特定对象
发行 A股股票的相关议案。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中矿资源集团股份有限公司 202
6年度向特定对象发行 A股股票预案》等相关文件，敬请广大投资者注意查阅。
该预案及相关文件披露事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本次向特
定对象发行 A股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注
册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d4ab9a80-bb1d-48bf-8918-644cc630704d.PDF
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2026-05-20 00:00│中矿资源（002738）：第七届董事会第二次会议决议公告
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中矿资源（002738）：第七届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/081a7761-2f3a-4f47-adcf-3123b24dadaf.PDF
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2026-05-20 00:00│中矿资源（002738）：中矿资源关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，以及《中矿资源集团股份有限公司章程》的相关规定和要求，致力于完善公司治理
结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，促使公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司治理水平。
鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，为保障投资者知情权，维护投资者利益，公司对最近五年是否被中
国证券监督管理委员会及其派出机构和证券交易所采取处罚或监管措施的情况进行了自查，自查结果如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2de63c67-a646-472a-b689-8f57d72fca61.PDF
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2026-05-20 00:00│中矿资源（002738）：中矿资源未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
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为进一步增强中矿资源集团股份有限公司（以下简称“中矿资源”、“公司”）利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分
配决策和监督机制，保证利润分配的连续性和稳定性，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小股东的合法权益，引导投资者树立
长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红（2025年修订）》等相关法律法规和规范性文件及公司章程的有关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报
、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司制定了《中矿资源集团股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》
，该规划尚待公司股东会审议通过。具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于企业长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、企业盈利能力、社会资金成本及外部融资环
境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、目前发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量状况、项目投资资金需求
、银行信贷及债权融资环境等情况，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分
配做出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾
全体股东的整体利益和公司的长远利益及可持续发展。
二、本规划的制定原则
公司应积极实施连续、稳定的利润分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展。公司未来三年（2026年-2028
年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律、法规及公司章程有关利润分配的规定，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性的情
况下，制定本规划。
三、公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报的具体规划
（一）利润分配方式
公司可以下列形式分配股利：1、现金；2、股票；3、现金与股票结合。在满足现金分红的条件下，应当优先采用现金分红进行
利润分配。公司原则上每年分配一次利润。
（二）现金分红的具体条件和比例
公司实施现金分红须同时满足下列条件：
1、公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值，现金流充裕，实施现金分红不会影
响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，公司优先采取现金方式分配股利。
在保证公司正常经营和长期发展的前提下，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是
否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金
形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。
公司采取现金方式分配股利的，应当按照下列规定进行：
1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资
、收购资产（含土地使用权）或者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10%。
（三）发放股票股利的具体条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，并且公司董事会认为发放股
票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提
交股东会审议决定。
四、利润分配的决策程序与机制
（一）公司利润分配方案由董事会拟定并审议通过后提请股东会批准。董事会在拟定利润分配方案时应当听取有关各方特别是独
立董事和中小股东的意见。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。
（二）公司当年盈利且有可供分配利润，董事会未提出以现金方式进行利润分配方案的，应当在定期报告中披露原因，还应当说
明未用于现金分红的资金留存公司的用途。
（三）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其他决策
程序要求等事宜。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见
未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。股东会对利润分配具体方案进行
审议前，应通过多种渠道（包括但不限于开通专线电话、董秘信箱及邀请中小投资者参会等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和
交流，充分听取中小股东诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（四）公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股
东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具
体的中期分红方案。公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程
确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东会
的股东所持表决权的 2/3以上通过。
五、本规划的制定周期和调整机制
公司原则上应每三年重新审阅一次公司《未来三年股东分红回报规划》，根据股东（特别是中小股东）、独立董事、审计委员会
和战略委员会的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估及必要的修改，确定该时段的公司股东分红回报规划。公司制定未来
三年股东分红回报规划，由董事会向股东会提交议案进行表决，独立董事对此发表独立意见，提交股东会审议，并需经出席股东会的
股东所持表决权的 2/3以上通过。
六、公司利润分配的信息披露
（一）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：1、是否符合公司章程的
规定或者股东会决议的要求；2、分红标准和比例是否明确和清晰；3、相关的决策程序和机制是否完备；4、公司未进行现金分红的
，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等；5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股
东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或者变更的，还应对调整或者变更的条件及程序是否合规和透明等进
行详细说明。
（二）如对现金分红政策进行调整或变更的，详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。
（三）拟发行证券、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应当在募集说明书或发行预案、重大资产
重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露募集或发行、重组或者控制权发生变更后公司的现金分红政策及相应的安排
、董事会对上述情况的说明等信息。
七、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自股东会审议通过
之日起实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/bb96099c-23c4-43f8-bbbc-5805275480b2.PDF
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2026-05-20 00:00│中矿资源（002738）：中矿资源董事会关于前次募集资金使用情况的报告
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中矿资源（002738）：中矿资源董事会关于前次募集资金使用情况的报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c8ebc95b-d70a-4f57-815b-12e4ae3be283.PDF
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2026-05-20 00:00│中矿资源（002738）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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中矿资源集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的中矿资源集团股份有限公司截至2025年12月31日止的前次募集资金使用情况报告（“前次募集资金使用
情况报告”）进行了鉴证。按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制上述前次募集资金使用情况报
告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中矿资源集团股份有限公司董事会的责任。我们的
责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对上述前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，中矿资源集团股份有限公司的上述前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规
则适用指引——发行类第7号》编制，如实反映了截至2025年12月31日止中矿资源集团股份有限公司前次募集资金使用情况。本报告
仅供中矿资源集团股份有限公司向特定对象发行股票时使用，不适用于其他用途。
前次募集资金使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2026）专字第70152082_A04号
中矿资源集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/8baefad9-25c9-4c77-b390-c49e9b7a36c2.PDF
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2026-05-20 00:00│中矿资源（002738）：中矿资源关于暂不召开股东会的公告
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 19日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了向特定对象
发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。根据相关法律、法规、规范性文件的要求以及《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定，本次发行的相关议案尚需提交公
司股东会审议。
基于公司工作总体安排，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次发行相关议案，将择期依照法定程序另行发布股东会通知，提
请股东会审议本次发行的相关议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/9dc953a0-4096-48be-9179-828082e4f654.PDF
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2026-05-20 00:00│中矿资源（002738）：：中矿资源关于向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
│资者提供...
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 19 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了关于 2026年
度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
现公司就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向本次发行的
发行对象提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f54c6fd4-cde8-4b6e-b192-f0efde5b4646.PDF
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2026-05-20 00:00│中矿资源（002738）：中矿资源关于赞比亚中央省Kitumba铜矿项目投资进展的公告
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一、投资概述
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年12月 27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于投资建设赞比亚中央省 Kitumba 铜矿项目的议案》，同意公司下属控股子公司 Sinomine KitumbaMinerals Company Lim
ited投资建设“赞比亚中央省 Kitumba铜矿项目”（以下简称“本项目”），具体内容详见公司 2024年 12月 28日刊登于《中国证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-069号）。
二、投资进展情况
公司在实施本项目的过程中，基于铜金属、铜精矿的市场需求以及公司战略规划，并综合考虑本项目的投资效益，拟对本项目的
投资额、运营期、产品方案等进行调整，在严格控制投资额增幅的基础上，充分利用矿产资源，有效提升本项目的总产量。本次拟调
整的主要内容有：①投资额。为实现本项目尽快达产，公司加快剥采进度，主要受基建剥离开支增加的影响，本项目计划投资额由美
元56,291.50 万元调整为美元 61,015.53 万元，其中，建设投资由美元 50,634.84 万元调整为美元 53,360.73万元；②产品方案。
采选设计产能保持不变，仍为处理原矿 350万吨/年，冶炼设计产能由阴极铜 6万吨/年调整为阴极铜 3.5万吨/年，相应地，达产年
产出的产品由平均产出阴极铜 4.96万吨/年调整为平均产出阴极铜 3.3 万吨/年和铜精矿 5.5 万吨/年；③运营期。设计运营期由 1
1 年调整为 15年，相应地，运营期内总产量由 49.52万吨铜金属提升到 57.02万吨铜金属。
2026年 5月 19日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》
等议案，同意关于本项目的上述调整，并将本项目作为本次向特定对象发行 A股股票的募集资金投资项目之一，本项目此后投入的符
合条件的自筹资金，可于本次发行募集资金到位后6 个 月 内 置 换 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案》。截止本公告日，本项目的设备采购、土建施
工、设备管道安装等工作正在按计划稳步推进，公司力争于 2026年三季度完成选矿厂投产准备或试生产，2026年四季度正式投产，
力争于 2026年四季度完成冶炼厂投产准备或试生产，2027年一季度正式投产。本项目的具体计划进度安排详见公司同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案》。
三、风险提示
受供求关系、产业政策、国际贸易环境等因素影响，阴极铜、铜精矿价格存在波动的可能性，本项目投资效益存在一定不确定性
。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f36d9d82-81e5-4ec5-9b22-0794fe4a70e3.PDF
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2026-05-14 17:07│中矿资源（002738）：2025年年度权益分派实施公告
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月7日召开的2025年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经 2026年 5 月 7日召开的 2025年度股东会审议通过，具体分配方案
为：以 2025年 12月 31日公司总股本 721,491,877 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），本次预计现金
分红总额 360,745,938.50 元（含税）。公司 2025年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、自公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化；若在权益分派股权登记日前
公司总股本发生变化的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，按照分配比例不变的原则进行
调整。
3、本次实施的分配方案与 2025年度股东会审议的议案一致。
4、本次利润分配距离股东会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以2025年12月31日公司总股本721,491,877股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.5
0元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.00元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.50元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 21日，除权除息日为：2026年 5月 22日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2026年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****235 中色矿业集团有限公司
2 00*****725 王平卫
3 01*****451 张津伟
在权益分派业务申请期间，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律
责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：中矿资源集团股份有限公司证券事务部
1、咨询地址： 北京市丰台区金泽路 161号锐中心 39层。
2、咨询联系人：曹方义，王珊懿。
3、咨询电话：010-82002738。
4、传真电话：010-56873968。
七、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议。
2、公司第六届董事会第二十一次会议决议。
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9c49052b-cdb4-4615-98af-1e5ace1fd3b0.PDF
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2026-05-08 19:52│中矿资源（002738）：关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中矿资源集团股
份有限公司章程》等有关规定，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 5月 8日召开第七届董事
会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总裁和财务总监的议
案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任王平卫先生为公司总裁，并担任公司法定代表人；同意聘任张津伟先生为公司董事会秘书；同意聘任张津伟
先生、王治伟先生、曾向阳先生、谢添先生为公司副总裁，姜延龙先生为公司副总裁兼财务总监；同意聘任曹方义先生为公司证券事
务代表，协助董事会秘书工作。上述高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的任期与第七届董事会任期一致，其个人简历详见附
件。公司七位实际控制人之一王平卫先生担任公司董事长兼总裁是基于其专业能力与管理经验的需要，该安排符合法律法规及《中矿
资源集团股份有限公司章程》的规定，并已履行相应程序。公司已建立完善的法人治理结构与内控体系，股东会、董事会、经营管理
层权责清晰、有效制衡。该项安排具有合理性以及能够保持上市公司的独立性。
董事会秘书张津伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备所必须的专业能力与履行董事会秘书职责相关的五年以
上工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理第一部分：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》及《中矿资源
集团股份有限公司章程》等有关规定。曹方义先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必须的
专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理第一部分：
1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》等有关任职资格的规定。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张津伟 曹方义
联系地址 北京市丰台区金泽路 161 北京市丰台区金泽路 161
号锐中心 39层 号锐中心 39层
联系电话 010-82002738 010-82002738
传真号码 010-56873968 010-56873968
电子信箱 zkzytf@sinomine.com zkzytf@sinomine.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/6f8af881-c3d9-4a79-b54d-56d23c97325b.PDF
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2026-05-08 19:51│中矿资源（002738）：公司第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次会议于2026年5月8日在公司会议室以现场的
方式召开，会议通知于2026年5月7日通过邮件及书面形式发出，全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求。本次会议应出席董事9
名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《
中华人民共和国公司法》和《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举董事王平卫先生担任公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。王平卫先生简历见附件。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
选举独立董事宋顺林先生、独立董事何燎原先生和非独立董事欧学钢先生为第七届董事会审计委员会委员，其中宋顺林先生为审
计委员会召集人，任期与第七届董事会任期一致。
选举独立董事张达先生、独立董事宋顺林先生和非独立董事王平卫先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张达先生为
薪酬与考核委员会召集人，任期与第七届董事会任期一致。
选举独立董事何燎原先生、独立董事张达先生和非独立董事王平卫先生为第七届董事会提名委员会委员，其中何燎原先生为提名
委员会召集人，任期与第七届董事会任期一致。
选举非独立董事王平卫先生、非独立董事欧学钢先生和独立董事何燎原先生为第七届董事会战略与ESG委员会委员，其中王平卫
先生为战略与ESG委员会召集人，任期与第七届董事会任期一致。
上述人员简历见附件。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任王平卫先生为公司总裁，并担任公司法定代表人，任期与第七届董事会任期一致。王平卫先生简历见附件。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。4. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任张津伟先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。张津伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书
，具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理第一部分：1.2 董事
会秘书和证券事务代表管理》及《中矿资源集团股份有限公司章程》等有关规定。张津伟先生简历见附件。
张津伟先生的联系方式如下：
联系地址：北京市丰台区金泽路161号锐中心39层。
联系电话：010-82002738。
传真号码：010-56873968。
电子邮箱：zkzytf@sinomine.com
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。5. 审议通过《关于聘任公司副总裁和财务总监的议案》
同意聘任张津伟先生、姜延龙先生、王治伟先生、曾向阳先生、谢添先生为公司副总裁，姜延龙先生为公司财务总监，任期与第
七届董事会任期一致。上述人员简历见附件。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案中聘任财务总监部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。6. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任曹方义先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第七届董事会任期一致。曹方义先生已取得深圳证券交
易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务
办理第一部分：1.2董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规定。曹方义先生简历见附件。
曹方义先生的联系方式如下：
联系地址：北京市丰台区金泽路161号锐中心39层。
联系电话：010-82002738。
传真号码：010-56873968。
电子邮箱：zkzytf@sinomine.com
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。7. 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任张晓刚先生为公司内部审计负责人，任期与第七届董事会任期一致。张晓刚先生简历见附件。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
8. 审议通过《关于调整公司组织结构的议案》
同意公司将工程研究院更名为技术管理部，新增设工程管理部、中南部非洲运营管理中心和矿业技术研发中心，并授权公司管理
层负责公司组织结构调整后的人事任命和内部流程调整等相关事宜。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
9. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司董事会同意公司在不影响业务经营所需资金周转和项目建设所需资金且风险可控的前提下，临时使用阶段性闲置自有资金购
买风险等级为PR1、PR2的，由金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险可控的短期人民币/外币理财产品，理财产品最高余额
不超过等值人民币200,000.00万元。授权期限自本次董事会审议批准之日起12个月内有效，上述额度在有效期内可循环使用。本次董
事会审议通过的投资购买理财产品额度不包含第六届董事会第二十一次会议审议通过购买理财产品的人民币200,000.00万元额度。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1. 公司第七届董事会第一次会议决议。
2. 公司第七届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。
3. 公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/237a2ef7-5863-4a7a-84f5-2ab428ed6570.PDF
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2026-05-08 19:50│中矿资源（002738）：公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1. 在不影响业务经营资金周转和项目建设所需资金的前提下，临时使用阶段性闲置的自有资金购买风险等级为 PR1、PR2 的由
金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险可控的人民币及外币理财产品，如结构性存款、收益凭证、货币市场基金等产品。
2. 公司购买人民币及外币理财产品总额度合计不超过等值人民币200,000.00 万元。在该额度范围内，资金可以滚动使用，且任
意时点投资理财的自有资金余额不超过等值人民币 200,000.00 万元。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。本次
董事会审议通过的投资购买理财产品额度不包含第六届董事会第二十一次会议审议通过购买理财产品的人民币 200,000.00 万元额度
。
3. 特别风险提示：公司购买理财产品都将经过严格的评估，但金融市场受多种因素影响存在波动，不排除该项投资受到市场波
动的影响，且短期投资的实际收益不可预期。公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎根据经济形势以及金融市场的变化适时
适量地介入，提醒投资者充分关注投资风险。中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)于 2026年 5月 8日召开
第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将有关事项公告如下：
一、投资情况概述
1．投资目的：在不影响公司业务经营资金、项目建设资金周转且风险可控的前提下，为提高公司阶段性闲置自有资金的使用效
率和现金资产收益，以及为公司与股东创造更多的投资回报。
2．投资金额：本次董事会授权购买人民币及外币理财产品合计最高余额不超过等值人民币 200,000.00万元。在该额度范围内，
资金可以滚动使用，且任意时点投资理财的自有资金余额不超过等值人民币 200,000.00万元。授权期限自本次董事会审议通过之日
起 12个月内有效。本次董事会审议通过的投资购买理财产品额度不包含第六届董事会第二十一次会议审议通过购买理财产品的人民
币200,000.00万元额度。
3．投资方式：为了控制风险，公司使用阶段性闲置自有资金在以上额度内只能用于购买信用评级较高、履约能力较强、风险等
级为 PR1、PR2 的由金融机构发行的短期理财产品，如结构性存款、收益凭证、货币市场基金等产品。
4．投资期限：投资期限在一年以内的短期理财产品。
5. 资金来源：公司阶段性闲置自有资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《中矿资
源集团股份有限公司章程》等相关规定，公司本次拟使用阶段性闲置自有资金购买人民币及外币理财产品事宜已经公司第七届董事会
第一次会议审议通过。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1．投资风险分析
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2．风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，授权公司经营管理层签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务管理部将密切
关注市场动态，及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
（2）公司财务管理部将对理财产品进行严格管理，建立健全完整的台账和会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（3）公司审计监察部将定期进行审计核查。
四、对公司的影响
1．公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的理财产品投资，是在确保公司日常运营资金正常周转和资金安全的前提下实施的
，不会影响公司主营业务的正常开展。
2．通过进行适度的低风险理财投资，可以提高公司资金使用效率和现金资产收益，并能为公司与股东创造更多的投资回报。
3. 公司使用闲置自有资金购买理财产品的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认
和计量》《企业会计准则第37 号——金融工具列报》等相关规定与指南进行会计核算及列报。
五、备查文件
1．公司第七届董事会第一次会议决议。
2. 中矿资源集团股份有限公司委托理财管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/3310fa27-5ca0-40d2-af81-a62e4e8f3408.PDF
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2026-05-07 19:33│中矿资源（002738）：2025年度股东会决议公告
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中矿资源（002738）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f998f6bb-cf86-459a-9823-0a018dd65307.PDF
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2026-05-07 19:33│中矿资源（002738）：中矿资源2025年度股东会法律意见书
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中矿资源（002738）：中矿资源2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/023ed164-1db7-405a-8c0d-7603f5c499b4.PDF
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2026-05-06 17:31│中矿资源（002738）：关于公司控股股东、部分实际控制人及其一致行动人减持计划实施完毕的公告
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公司控股股东、实际控制人及其一致行动人保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）于2026年3月21日披露了《关于公司控股股东、部分实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-
003号），公司控股股东中色矿业集团有限公司（以下简称“中色矿业”）、实际控制人之一刘新国、实际控制人之一陈海舟及实际
控制人之一/董事吴志华之配偶肖晓霞（以下合称“本次减持股份人员”）合计持有本公司股份104,356,526股（占公司总股本比例为
14.4640%），计划在上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过7,206,526股（占本公司
总股本比例为0.9988%）。
2026年4月22日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%及5%整数倍暨披露权益变动报告书的
提示性公告》（公告编号：2026-030号）和《简式权益变动报告书（中色矿业及其一致行动人）》。
近日，公司收到本次减持股份人员签署的《中矿资源集团股份有限公司股份减持结果告知函》，截至本公告日，上述减持计划均
已实施完毕。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1. 股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元） （万股） （%）
中色矿业 集中竞价交易 2026年 4月 14日-2026年 84.62 477.0000 0.6611%
5月 6日
刘新国 集中竞价交易 2026年 4月 14日-2026年 85.37 70.5600 0.0978%
4月 21 日
陈海舟 集中竞价交易 2026年 4月 14日-2026年 84.21 52.9395 0.0734%
4月 21 日
肖晓霞 集中竞价交易 2026年 4月 14日-2026年 82.47 120.1531 0.1665%
4月 14 日
合计 720.6526 0.9988%
注：（1）减持股份来源：IPO前已发行股份、股权激励股份、因资本公积转增股本而相应增加的股份。
（2）本公告中减持比例、占总股本比例以公司截至2026年4月30日的总股本721,491,877股计算。
2. 股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(万股) 占总股本比 股数(万股) 占总股本比
例(%) 例(%)
中色矿业 合计持有股份 10,192.0000 14.1263% 9,715.0000 13.4652%
其中： 10,192.0000 14.1263% 9,715.0000 13.4652%
无限售条件股份
有限售条件股份 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000%
刘新国 合计持有股份 70.5600 0.0978% 0.0000 0.0000%
其中： 70.5600 0.0978% 0.0000 0.0000%
无限售条件股份
有限售条件股份 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000%
陈海舟 合计持有股份 52.9395 0.0734% 0.0000 0.0000%
其中： 52.9395 0.0734% 0.0000 0.0000%
无限售条件股份
有限售条件股份 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000%
肖晓霞 合计持有股份 120.1531 0.1665% 0.0000 0.0000%
其中： 120.1531 0.1665% 0.0000 0.0000%
无限售条件股份
有限售条件股份 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000%
二、其他相关说明
1. 本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市
公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性
文件的规定。
2. 截至本公告日，本次减持股份人员的减持计划均已实施完毕。本次减持股份人员已遵守做出的相关承诺，已按照相关规定进
行了预先披露，其实施情况与预先披露的减持计划一致。
3. 本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
本次减持人员签署的《中矿资源集团股份有限公司股份减持结果告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/c0be5e67-390d-4571-aab7-022fa02086fc.PDF
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2026-04-30 00:00│中矿资源（002738）：2026年一季度报告
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中矿资源（002738）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/863a963d-9ba9-4be8-9382-e0a40c2a6c77.PDF
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2026-04-21 20:16│中矿资源（002738）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%及5%整数倍暨披露权益变动
│报告书的提示性公告
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中矿资源（002738）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%及5%整数倍暨披露权益变动报告书的提示性公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2e17f2d6-ef30-45c7-b596-e96032dab266.PDF
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2026-04-21 20:16│中矿资源（002738）：简式权益变动报告书（中色矿业及其一致行动人）
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中矿资源（002738）：简式权益变动报告书（中色矿业及其一致行动人）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/77cfdcb2-e054-41fb-a565-953a6d107855.PDF
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2026-04-10 00:31│中矿资源（002738）：中矿资源2025年可持续发展报告
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中矿资源（002738）：中矿资源2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/9d759582-9ea9-488b-8949-f0ceb01d4e7d.PDF
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2026-04-10 00:00│中矿资源（002738）：公司关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关
规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 07日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 07日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 07日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 04月 27日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2026年 4月 27日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权以本通知公布的方式出席股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股
东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：北京市丰台区金泽路 161号锐中心 39层 1号会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025年度利润分配及资本公积金转增 非累积投票提案 √
股本的方案
3.00 关于聘请公司 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2026年度向金融机构申请综合授 非累积投票提案 √
信额度的议案
5.00 关于公司及子公司 2026年度对外担保额度 非累积投票提案 √
预计的议案
6.00 关于开展外汇套期保值业务、商品期货期权 非累积投票提案 √
和衍生品套期保值业务的议案
7.00 关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案
8.00 关于修订《对外担保管理制度》《高级管理 非累积投票提案 √
人员薪酬管理制度》的议案
9.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数
（6）人
9.01 选举王平卫先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.02 选举欧学钢先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.03 选举吴志华先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.04 选举张津伟先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.05 选举张银芳女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.06 选举钱秀娟女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数
（3）人
10.01 选举张达先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.02 选举何燎原先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.03 选举宋顺林先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2. 上述提案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议，内容详见 2026年 4 月 10 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》《 证
券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
3.提案 1至提案 4、提案 6至提案 8均为普通决议事项。
4.提案 5为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
5. 提案 9至提案 10采用累积投票制，对每位非独立董事和独立董事候选人分别进行逐项表决，选举出 6名非独立董事和 3名独
立董事。
6. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
7. 累积投票制是股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
8.以上提案，公司将对中小股东进行单独计票。
9.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026年 4月 30日（9:00-11:30，13:30-16:30）。
2.登记地点：中矿资源集团股份有限公司证券事务部。
3.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）企业股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人委派代表授权委托书、股东账户卡和出席人身份
证进行登记；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人/执行事务合伙人委派代表证明书和股东账户卡进行登记。
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。
采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截止时间为：2026年 4月 30日 16:30。
书面信函送达地址：北京市丰台区金泽路 161号锐中心 39层中矿资源集团股份有限公司证券事务部，信函上请注明“中矿资源
2025年度股东会”字样。
邮编：100073。
传真号码：010-56873968。
邮箱地址：zkzytf@sinomine.com。
4.会议联系方式
联系人：黄仁静王珊懿
联系电话：010-82002738
传真：010-56873968
联系邮箱：zkzytf@sinomine.com
联系地址：北京市丰台区金泽路 161号锐中心 39层
邮政编码：100073
5. 其他事项：会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。请参会人员提前 10分钟到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/32b3bded-26fc-4e49-bded-34719399b2a7.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│中矿资源：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225253830.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10│中矿资源：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225089391.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│中矿资源：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224746632.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22│中矿资源：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224534641.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-02│中矿资源：中矿资源集团股份有限公司2024年年度报告（更新后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-02/1224368196.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│中矿资源：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271329.PDF
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2025-04-25│中矿资源：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271315.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│中矿资源：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221540865.PDF
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2024-08-15│中矿资源：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-15/1220872207.PDF
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2024-04-26│中矿资源：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219841860.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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