公司公告☆ ◇002739 儒意电影 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 18:57 │儒意电影（002739）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 │
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│2026-06-17 18:31 │儒意电影（002739）：关于首次回购股份的公告 │
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│2026-06-17 18:31 │儒意电影（002739）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-06-15 20:06 │儒意电影（002739）：关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书 │
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│2026-06-15 20:06 │儒意电影（002739）：第七届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-06-03 19:38 │儒意电影（002739）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-06-03 19:36 │儒意电影（002739）：第七届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-06-03 19:34 │儒意电影（002739）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月） │
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│2026-06-03 19:34 │儒意电影（002739）：证券投资管理制度（2026年6月） │
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│2026-06-03 19:34 │儒意电影（002739）：董事会秘书工作细则（2026年6月） │
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2026-06-22 18:57│儒意电影（002739）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告
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为感谢广大股东长期以来对儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“儒意电影”、“公司”）的支持，进一步增进股东对公司品
牌的认知，同时让股东更好地体验公司的服务和产品，公司将于近日开展“儒意电影 2026年股东回馈”活动，本次活动具体方案如
下：
一、活动时间
本次活动时间为 2026年 7月 1日（星期三）9:30至 2026 年 7月 10日（星期五）24:00，为期 10天。
若超过 2026年 7月 10日 24:00未进行本次活动申领登记的，则视为股东自动放弃参与本次活动的权利。
二、参加活动的股东范围
2026 年 6 月 16 日（即儒意电影 2025年年度股东会股权登记日）交易结束后，当天在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的持有公司股份500股（含）以上的股东。
三、具体活动内容
为回馈长期以来支持公司的投资者，符合条件的股东可以 1元价格获得市场价值约 209.9元至 609.9元的观影券及商品券礼包和
以 200元专享价格购买公司400 元影享卡一张（即买 200 元赠送 200 元）。两项活动可同时参加，也可选择一项参加。
具体活动内容如下：
（一）以 1 元价格获得观影券及商品券礼包
1、活动期间内，认证通过的公司股东可以根据下表持股数量区间以 1元价格获得对应电子观影券及商品券礼包一份：
持股数量区间 观影券数量 商品券数量 市场价值（平均）
500股（含）-10,000股 3张 3 张（注 1） 209.9元
10,000股（含）以上-100,000 股 6张 3 张（注 2） 409.9元
100,000股（含）以上 8张 4 张（注 3） 609.9元
注 1：单人套餐兑换券 1张、19.9元衍生品兑换券 1张、三口小时光零食 1件兑换券 1张注 2：双人套餐兑换券 1张、39.9元衍
生品兑换券 1张、三口小时光零食 2件兑换券 1张注 3：双人套餐兑换券 1张、59.9元衍生品兑换券 2张、三口小时光零食 3件兑换
券 1张
2、观影券及商品券使用方法
（1）兑换方法：按照本公告“四、活动申领登记流程”进行登记，股东认证通过后即可根据持股数量获得上述电子观影券及商
品券礼包一份，所获观影券及商品券将自动绑定至手机号码注册的万达电影APP或微信小程序会员账户（登录账户后在万达电影 APP/
小程序[我的]——[可用券]中查看）。股东使用万达电影 APP 或微信小程序购买电影票时，可直接使用观影券进行兑换，同时可凭
商品兑换券到影城柜台兑换相应商品。每位股东仅限领取一次，上述观影券及商品券不可转赠。
（2）观影券及商品券有效期：2026年 7月 1日至 2026年 9月 30日。（ 3）观影券使用范围：每张观影券可兑换公司全国直营
影城2D/3D/IMAX/CINITY/杜比等影票 1张（特殊场次及特殊影厅除外），具体使用规则详见本次活动页面。
（4）商品券使用范围：每张商品券可兑换公司全国直营影城相应价值的单人套餐/双人套餐/衍生品/三口小时光零食1份，具体
使用规则详见本次活动页面。
（二）影享卡专享回馈
活动期间内，认证通过的公司股东可以 200元专享价格购买公司 400元影享卡一张（即买 200元赠送 200元），可用于公司全国
直营影城线上线下购买影票或商品，影享卡永久有效。每位股东仅限购买一次。
四、活动申领登记流程
1、符合本公告“二、参加活动的股东范围”的股东可于 2026 年 7 月 1日9:30至 7月 10日 24:00期间通过微信扫描下方“儒
意电影 2026年股东回馈”小程序二维码（图 1），或下载万达电影 APP（图 2），点击“最新活动”页中“儒意电影 2026年股东回
馈”进入申领页面，按照页面说明进行登录并提交相关股东身份证明信息进行股东认证，认证通过后即可参加本次回馈活动。
2、经核实确认股东信息后，公司将于 48小时内将对应的电子观影券、商品券或影享卡发送至符合条件的股东注册的万达电影 A
PP或微信小程序会员账户中。
五、活动咨询方式
1、客服热线（活动规则及卡券使用）：400-080-6060
2、投资者电话（股东认证及登记）：010-65055989
以上咨询时间为工作日 9:30-12:00，13:00-18:00
六、其他说明
1、本次活动不属于上市公司利润分配行为，股东自愿参加。如符合条件的股东未在公告的活动期限内进行活动申领登记，或申
领成功但未在有效期内使用而导致福利失效的，则视为股东自动放弃参与本次活动的权利，公司不承担相应责任。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
本公告的发布即构成对全体股东的有效通知，敬请投资者及时关注相关信息。
3、本次活动最终解释权归儒意电影娱乐股份有限公司所有。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/a30a7f45-f48b-42fe-b102-a4e476563405.PDF
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2026-06-17 18:31│儒意电影（002739）：关于首次回购股份的公告
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儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 15日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集
中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以不超过人民币 13.80元/股回购公司股份，回购金额不低于人民币 8,000万元（
含），不超过人民币 15,000万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书》。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告。现将
公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份情况
2026年 6月 16日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,353,100股，占公司总股本的 0.11%，
最高成交价为 8.54元/股，最低成交价为 8.45元/股，成交总金额为 19,975,506.00元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为
公司自有资金及/或自筹资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股
份方案。
二、其他说明
公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，关于敏感期、
回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/74bc4b95-30bc-4258-8d3b-95a4970ae359.PDF
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2026-06-17 18:31│儒意电影（002739）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 15日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集
中竞价方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的
公告暨回购股份报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司第七届董
事会第十三次会议决议公告前一个交易日（即 2026年 6月 15日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况公告如下
：
一、前十大股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量（股） 占总股本比例
1 北京儒意投资有限公司 435,873,762 20.64%
2 陆丽丽 180,000,000 8.52%
3 杭州臻希投资管理有限公司 42,235,624 2.00%
4 香港中央结算有限公司 21,297,564 1.01%
5 王民 16,300,000 0.77%
6 大连银行股份有限公司 14,484,000 0.69%
7 林宁 13,543,131 0.64%
8 吕强 13,050,700 0.62%
9 尹香今 12,586,263 0.60%
10 中国人寿保险股份有限公司－传统－ 11,292,551 0.53%
普通保险产品－005L－CT001沪
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十大无限售条件股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量（股） 占总股本比例
1 北京儒意投资有限公司 435,873,762 20.64%
2 陆丽丽 180,000,000 8.52%
3 杭州臻希投资管理有限公司 42,235,624 2.00%
4 香港中央结算有限公司 21,297,564 1.01%
5 王民 16,300,000 0.77%
6 大连银行股份有限公司 14,484,000 0.69%
7 林宁 13,543,131 0.64%
8 吕强 13,050,700 0.62%
9 中国人寿保险股份有限公司－传统－ 11,292,551 0.53%
普通保险产品－005L－CT001沪
10 青岛城投城金控股集团有限公司 9,945,651 0.47%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/8880fe98-85ec-426f-a9dc-ae4f3da146af.PDF
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2026-06-15 20:06│儒意电影（002739）：关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书
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儒意电影（002739）：关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/5fd470e8-0e5e-4609-8209-2a282df53fff.PDF
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2026-06-15 20:06│儒意电影（002739）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2026年 6月 15日以通讯表决方式召开，全体董
事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，会议通知于 2026年 6月 12日通过电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应
参加董事 6人，实际参加董事 6人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名
投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大股东利益，增强投资者信心，董事会同意公司以集中竞价交易方式
回购公司股份。
为保证本次回购股份方案的顺利实施，董事会同意授权公司管理层在法律法规规定的范围内，全权负责办理本次回购股份相关事
宜，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn/）上的《关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/ea103a2c-9e7c-485f-ba8c-e7a29aa25ce1.PDF
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2026-06-03 19:38│儒意电影（002739）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“儒意电影”）第七届董事会第十二次会议决定召开公司 2025年年度股东会
，具体内容如下：
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 24日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 16日
7、出席对象：
（1）2026年 6月 16日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权
出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司
股东。
（2）公司部分董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：儒意电影会议室（北京市朝阳区八里庄东里 1号莱锦文化创意产业园CN02楼）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025年度拟不进行利润分配的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2026年度日常关联交易事项的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2026年度申请融资额度的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司 2026年度担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》 非累积投票提案 √
2、议案说明
（1）上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议和第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月
27 日和 2026 年 6 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（2）议案 2、议案 3、议案 6、议案 8将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）单独计票并披露。（3）议案 3为关联交易，关联股东回避表决。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 17日-6月 18日（9:30-12:00，13:00-18:00）
2、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手
续。（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人
出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件三），采取信函或邮件方式登记。采取信函或邮件方式办理登记
的截止时间为：2026年 6月 18日 18:00，股东或委托代理人出席现场会议时需携带相关证件原件到场。
3、登记地点：
现场登记地点：儒意电影娱乐股份有限公司证券事务部
信函送达地址：北京市朝阳区八里庄东里 1号莱锦文化创意产业园 CN02楼儒意电影证券事务部，信函请注明“儒意电影 2025年
年度股东会”字样。
联系电话：010-65055989
邮箱地址：ir@ruyifilm.com
4、联系方式：
联系人：彭涛、弥婷
联系电话：010-65055989
联系邮箱：ir@ruyifilm.com
联系地址：北京市朝阳区八里庄东里 1号莱锦文化创意产业园 CN02楼
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、公司第七届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/90a87119-ebac-4e8a-a0b7-ca572e0f7e6e.PDF
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2026-06-03 19:36│儒意电影（002739）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2026年 6月 3日以通讯表决方式召开，会议通
知于 2026年 5月 28 日通过电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应参加董事 6人，实际参加董事6人，会议的召集、召开
符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决
议：
一、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
经审议，董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规修订《董事会
秘书工作细则》，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关制度。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》
经审议，董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规制定《证券投资管理制度》，具体内容请参见同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关制度。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
经审议，董事会同意公司根据相关法律法规及公司实际情况修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容请参见同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关制度。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的补充议案》
根据相关法律法规，结合公司实际情况，董事会同意对公司 2026年度董事薪酬方案补充如下：
公司非执行董事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，绩效薪酬依据非执行
董事年度履职考核评价结果、公司经营业绩考核结果综合兑现。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，非执行董事陈洪涛先生对本议案回避表决。本议案将与公司 2026年 4月 23日召
开的第七届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》合并为一个议案（即《关于公司 2026年度董
事薪酬方案的议案》），提交公司股东会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2026年 6月 24 日（星期三）召开公司 2025年年度股东会，审议相关议案，具体内容请参见同日披
露于《中国证券报》
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