公司公告☆ ◇002739 儒意电影 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 18:57 │儒意电影（002739）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-14 19:03 │儒意电影（002739）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-02 17:31 │儒意电影（002739）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-07-02 17:31 │儒意电影（002739）：关于2026年第二期回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公│
│ │告 │
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│2026-06-26 18:27 │儒意电影（002739）：关于高级管理人员离任的公告 │
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│2026-06-26 18:26 │儒意电影（002739）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 │
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│2026-06-26 18:26 │儒意电影（002739）：关于2026年第二期回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书 │
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│2026-06-26 18:26 │儒意电影（002739）：第七届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-06-24 18:34 │儒意电影（002739）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-24 18:34 │儒意电影（002739）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-07-16 18:57│儒意电影（002739）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：儒意电影，证券代码：002739）的股票交易价格连续 2个交易日
内（2026年 7月 15日、2026年 7月 16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于
股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会已进行自查，并向公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现就相关情
况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事
项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026年 7月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2026年半年度业绩预告》，公司 2026年 1-6
月预计亏损 1.2亿元-1.8亿元，去年同期盈利 5.36亿元，业绩由盈转亏。截至本公告披露日，上述业绩预告不存在应当修正的情况
。本次业绩预告是公司财务部门初步核算的数据，未经会计师事务所审计，具体财务数据将以公司后续于 2026年 8月 26日披露的 2
026年半年度财务报告为准。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/364b6445-5d16-44e2-9c1d-0e1f2235ae42.PDF
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2026-07-14 19:03│儒意电影（002739）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 -18,000.00 ～ -12,000.00 53,581.62
净利润
扣除非经常性损益后的 -25,500.00 ～ -19,500.00 48,026.22
净利润
基本每股收益（元/股） -0.0853 ～ -0.0568 0.2532
注：基本每股收益本报告期以 2026年 6月 30日扣除公司回购专用证券账户中的股份的总股本 2,093,868,108股加权计算。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就 2026年半年度业绩预告有关重大
事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2026年上半年，公司国内直营影城实现票房 25.5亿元（含服务费），同比下降 39.4%，观影人次 5,535.7 万，同比下降 32.8%
，由于影城租金、折旧、能耗等固定成本较高，导致第二季度公司国内院线业务出现阶段性亏损。虽然公司影院经营短期承压，但上
半年市场份额同比增长 2.1%，经营效率始终保持行业领先。此外，公司澳洲院线、影视内容、潮玩业务等板块经营较为稳健，公司
投资出品的《飞驰人生 3》《熊出没·年年有熊》《镖人：风起大漠》《惊蛰无声》《寒战 1994》《阳光女子合唱团》《蝴蝶楼·
惊魂》等多部影片于报告期内上映，整体取得了较好的市场口碑及票房成绩。
下半年，《八仙！》《年会不能停 2！》《澎湖海战》《群星闪耀时》《蜘蛛侠：崭新之日》《奥德赛》等题材多元的电影已定
档暑期上映，其中公司为《八仙！》和《年会不能停 2！》的出品方之一。此外，公司出品的《转念花开》《欢迎来龙餐馆》《蛮荒
禁地》《旺铺开业指南》《寒战 1995》等影片也将陆续上映。公司将在深耕主业的基础上持续推动多元化经营，努力实现长期稳健
发展。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2026年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/7ead0d42-61e1-4041-bd24-d888b6113e18.PDF
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2026-07-02 17:31│儒意电影（002739）：关于回购公司股份的进展公告
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儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 6 月 15日、2026年 6月 26日召开第七届董事会第十三次会
议和第七届董事会第十四次会议，审议通过了公司 2026年第一期回购股份方案及第二期回购股份方案，具体内容详见公司分别于 20
26 年 6 月 16 日、2026 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报
告书》和《关于 2026年第二期回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
1、截至 2026年 6月 26日，公司 2026年第一期回购股份方案已实施完毕，具体内容详见公司于 2026年 6月 27日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》。截至本公告披露日，公司 2026年第二期回购股份方案
尚未开始实施。
2、截至 2026年 6月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 17,910,600股，占公司当前总股
本的 0.85%，其中最高成交价为 8.87元/股，最低成交价为 7.91元/股，成交总金额为 148,871,819.83元（不含交易费用）。上述
回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施 2026 年第二期回购股份方案，并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/01335c52-1b13-4764-8fb5-8fde6c3ce9d6.PDF
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2026-07-02 17:31│儒意电影（002739）：关于2026年第二期回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 26日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集
中竞价方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年第二期回购公
司股份方案的公告暨回购股份报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司第七届董
事会第十四次会议决议公告前一个交易日（即 2026年 6月 26日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况公告如下
：
一、前十大股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量（股） 占总股本比例
1 北京儒意投资有限公司 435,873,762 20.64%
2 陆丽丽 180,000,000 8.52%
3 杭州臻希投资管理有限公司 42,235,624 2.00%
4 公司回购专用证券账户 17,910,600 0.85%
5 王民 14,650,000 0.69%
6 大连银行股份有限公司 14,484,000 0.69%
7 林宁 13,543,131 0.64%
8 香港中央结算有限公司 13,054,404 0.62%
9 吕强 13,050,700 0.62%
10 尹香今 12,531,263 0.59%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十大无限售条件股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量（股） 占总股本比例
1 北京儒意投资有限公司 435,873,762 20.64%
2 陆丽丽 180,000,000 8.52%
3 杭州臻希投资管理有限公司 42,235,624 2.00%
4 公司回购专用证券账户 17,910,600 0.85%
5 王民 14,650,000 0.69%
6 大连银行股份有限公司 14,484,000 0.69%
7 林宁 13,543,131 0.64%
8 香港中央结算有限公司 13,054,404 0.62%
9 吕强 13,050,700 0.62%
10 中国人寿保险股份有限公司－传统－ 11,117,851 0.53%
普通保险产品－005L－CT001沪
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/ad39cbac-969e-4640-9cd0-088fc5bb8fbd.PDF
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2026-06-26 18:27│儒意电影（002739）：关于高级管理人员离任的公告
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儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁龚峤先生提交的书面辞职报告，龚峤先生
因工作变动原因申请辞去公司副总裁职务，离任后仍担任公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等相关规定，龚峤先生的离任申请自送达董事会之日起生效，其原定任期至公司第七届董事会届满之日。
截至本公告披露日，龚峤先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任不会影响公司的正常经营运作。
公司董事会对龚峤先生在担任公司高级管理人员期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/51e23cdf-7162-4537-b679-efecd3b5e4fc.PDF
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2026-06-26 18:26│儒意电影（002739）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告
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儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 15日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集
中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以不超过人民币 13.80元/股回购公司股份，回购金额不低于人民币 8,000万元（
含），不超过人民币 15,000万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书》。截至本公告披露日，公司本次回购股份方
案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将回
购股份实施结果公告如下：
一、回购股份实施情况
2026年 6月 16日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 18
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》。
截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 17,910,600股，占公司当前总股本的 0.
85%，其中最高成交价为 8.87元/股，最低成交价为 7.91元/股，成交总金额为 148,871,819.83元（不含交易费用）。公司本次回购
符合相关法律法规及公司回购方案的要求，本次回购股份方案已实施完毕。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次实际回购股份的数量、方式、价格、使用资金总额及实施期限等均符合公司董事会审议通过的回购股份方案，实际执行
情况与披露的回购股份方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
三、回购股份方案的实施对公司的影响
本次股份回购方案的实施不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制
权发生变化，股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。
四、回购期间相关主体买卖公司股票情况
自公司首次披露回购事项之日起至本公告披露前一日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票情
况，不存在和回购股份方案不一致的情形。
五、预计股本变动情况
本次回购股份拟用于股权激励计划及/或员工持股计划，如回购股份后按既定用途成功实施，不会导致公司总股本变化。公司如
在股份回购完成之后三年内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，则尚未使用的部分股份将在履行相关程序后予
以注销，公司总股本相应减少。
六、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。
七、已回购股份的后续安排
1、本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中，该股份不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股
和可转换公司债券、配股、质押等相关权利。
2、本次回购股份计划用于股权激励计划及/或员工持股计划。公司董事会将根据公司发展和证券市场的变化，适时制定相应激励
计划及/或员工持股计划，并予以实施。公司如未能在本次回购完成后三年内实施前述用途，未实施部分将履行相关程序予以注销。
3、公司将根据回购股份处理后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/3ee22978-ef16-4e3d-be9c-513a1fe75730.PDF
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2026-06-26 18:26│儒意电影（002739）：关于2026年第二期回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书
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儒意电影（002739）：关于2026年第二期回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/791c4dd4-53d7-40f0-b11a-42a3e644aa08.PDF
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2026-06-26 18:26│儒意电影（002739）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2026年 6月 26日以通讯表决方式召开，全体董
事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，会议通知于 2026年 6月 24日通过电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应
参加董事 6人，实际参加董事 6人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名
投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》
为进一步稳定和提升公司价值，增强投资者信心，董事会同意公司实施 2026年第二期回购股份方案，以集中竞价交易方式回购
公司股份。
为保证本次回购股份方案的顺利实施，董事会同意授权公司管理层在法律法规规定范围内，全权负责办理本次回购股份相关事宜
。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn/）上的《关于 2026 年第二期回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/f26e285b-3704-45e8-95a7-8810e9589f92.PDF
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2026-06-24 18:34│儒意电影（002739）：2025年年度股东会的法律意见书
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股
东会规则》（以下简称“股东会规则”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称
“规范运作指引”）以及《儒意电影娱乐股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市通商律师事务所（以下简称
“通商”）接受儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2025年年度股东会（以下简称“本
次股东会”），对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，通商律师审查了公司章程以及公司本次股东会的有关文件和材料，并假设：（1）公司已提供了通商律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料；（2）公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求；及
（3）公司提供的有关副本、复印件等材料与原始材料一致。并且，通商不对本次股东会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实
或数据的真实性及准确性发表意见。通商及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券
法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
通商律师根据公司法、证券法、规范运作指引和股东会规则的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，对本次股东会发表法律意见如下：一、本次股东会召集、召开的程序
1.1 2026年 6月 4日，公司在指定信息披露媒体登载了本次股东会的会议通知，依法公告了本次股东会的召开时间和地点、会议
审议的议案、参加人员、登记办法等相关事项。
1.2 本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，2026年 6月 24日（星期三）14:30，本次股东会现场会议在通知公
告的会议地点如期举行。1.3 本次股东会由公司董事长陈曦主持，就会议通知中所列提案逐一进行了审议。1.4 本次股东会通过深圳
证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 24日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 24日 9:15~15:00的任意时间。1.5 经通商律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合公
司法、股东会规则等相关中国法律、法规和公司章程的规定。
二、本次股东会的召集人及出席会议人员的资格
2.1 本次股东会的召集人为董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
2.2 经查验公司提供的公司股东名册、出席会议股东以及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证及网络投票结果，通商
律师查实：
出席本次股东会的公司股东及股东代理人共计 1,477人，所持有表决权的股份总数共计 507,777,393股，占公司股东持有有表决
权股份总数的 24.0450%。2.3 出席、列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员以及通商律师。2.4 经通商律师核查，
本法律意见书第 2.2条所述股东和经股东授权的委托代理人出席本次股东会并行使投票表决权的资格合法、有效；本法律意见书第 2
.3条所述人员有资格出席、列席本次股东会。
三、本次股东会的表决程序
3.1 经审查，出席本次股东会的股东没有提出新的议案，本次股东会亦没有对会议通知未列明的事项进行表决。
3.2 经通商律师见证，本次股东会会议通知中的各项议案均已按照会议议程由公司股东进行了审议；会议表决程序符合有关公司
法及公司章程的规定。3.3 两名股东代表和通商律师对计票过程进行了监督，现场表决结果也已于当场公布。除通过现场会议表决以
外，公司股东还通过深圳证券交易所系统以及互联网投票平台行使了表决权。本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向
公司提供了本次股东会网络投票的投票总数和统计数。公司将现场投票与网络投票的表决结果进行了合并统计。出席本次股东会的股
东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异议。
3.4 经通商律师见证，出席本次股东会的股东及经股东授权的委托代理人审议通过了以下议案：
（1.00）关于公司 2025年度董事会工作报告的议案；
（2.00）关于公司 2025年度拟不进行利润分配的议案；
（3.00）关于公司 2026年度日常关联交易事项的议案；
（4.00）关于公司 2026年度申请融资额度的议案；
（5.00）关于公司 2026年度担保额度预计的议案；
（6.00）关于续聘会计师事务所的议案；
（7.00）关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
（8.00）关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案；
（9.00）关于购买董事及高级管理人员责任险的议案。
上述议案均为普通决议事项，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。其中议案（3.
00）为关联交易，关联股东回避表决。3.5 通商律师认为，本次股东会的表决程序符合公司法、股东会规则等有关中国法律、法规以
及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
4.1 综上所述，通商律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人
员的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经本次股东会表决通过的有关决议合法、有效。
4.2 通商律师同意本法律意见书随公司本次股东会的决议等资料一并进行公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/a737c1e3-b30d-4c9c-ac22-43374bc8a499.PDF
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2026-06-24 18:34│儒意电影（002739）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 24日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议地点：儒意电影会议室（北京市朝阳区八里庄东里 1号莱锦文化创意产业园 CN02楼）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事长陈曦女士
6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 1,477 人，代表股份507,777,393股，占公司有表决权股份总数的 24.045
0%。其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 449,945,232 股，占公司有表决权股份总数的 21.3065%。通过网络投票的股东 1
,462人，代表股份 57,832,161股，占公司有表决权股份总数的 2.7386%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 1,476人，代表股份 71,903,631股，占公司有表决权股份总数的 3.
4049%。其中：通过现场投票的中小股东 14人，代表股份 14,071,470股，占公司有表决权股份总数的 0.6663%。通过网络投票的中
小股东 1,462人，代表股份 57,832,161股，占公司有表决权股份总数的 2.7386%。
2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。
3、公司聘请的北京市通商律师事务所程其旭律师和王慧蓉律师出席了本次股东会。
三、议案审议情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 481,583,764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8415%；反对22,964,079股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的4.5225%；弃权 3,229,550 股（其中，因未投票默认弃权 99,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.6360%。
该议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司 2025年度拟不进行利润分配的议案》
表决结果：同意 480,125,083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.5542%；反对25,167,610股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的4.9564%；弃权 2,484,700股（其中，因未投票默认弃权 103,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.4893%。
其中，中小股东表决情况：同意 44,251,321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.5425%；反对 25,167,61
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.0019%；弃权 2,484,700股（其中，因未投票默认弃权 103,600股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4556%。
该议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司 2026年度日常关联交易事项的议案》
表决结果：同意 45,733,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的63.6041%；反对 23,437,421 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的32.5956%；弃权 2,732,550股（其中，因未投票默认弃权 100,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 3.8003%。
其中，中小股东表决情况：同意 45,733,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.6041%；反对 23,437,42
1 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.5956%；弃权 2,732,550股（其中，因未投票默认弃权 100,800股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8003%。
该议案获得通过。
4、审议通过了《关于公司 2026年度申请融资额度的议案》
表决结果：同意 480,967,321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.7201%；反对24,269,722股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的4.7796%；弃权 2,540,350 股（其中，因未投票默认弃权 56,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.5003%。
该议案获得通过。
5、审议通过了《关于公司 2026年度担保额度预计的议案》
表决结果：同意 473,402,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.2303%；反对31,405,672股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的6.1849%；弃权 2,969,500 股（其中，因未投票默认弃权 62,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.5848%。
该议案获得通过。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 482,550,651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0319%；反对22,370,842股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的4.4056%；弃权 2,855,900 股（其中，因未投票默认弃权 62,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.5624%。
其中，中小股东表决情况：同意 46,676,889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.9159%；反对 22,370,84
2 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.1123%；弃权 2,855,900股（其中，因未投票默认弃权 62,000股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9718%。
该议案获得通过。
7、审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 476,869,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9131%；反对28,892,366股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的5.6900%；弃权 2,015,650 股（其中，因未投票默认弃权 38,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.3970%。
该议案获得通过。
8、审议通过了《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 477,227,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9836%；反对 28,537,116股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 5.6200%；弃权 2,012,650 股（其中，因未投票默认弃权 32,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3964%。
其中，中小股东表决情况：同意 41,353,865股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.5129%；反对 28,537,11
6股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.6880%；弃权 2,012,650股（其中，因未投票默认弃权 32,700股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7991%。
该议案获得通过。
9、审议通过了《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》
表决结果：同意 477,573,231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.0517%；反对27,722,262股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的5.4595%；弃权 2,481,900 股（其中，因未投票默认弃权 27,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.4888%。
该议案获得通过。
此外，公司独立董事就 2025 年度履职情况进行述职，具体内容详见 2026年 4月 27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《公司独立董事 2025年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：程其旭律师和王慧蓉律师
3、结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有
效；本次股东会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经本次股东会表决通过的有关决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市通商律师事务所关于儒意电影娱乐股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/58f939a3-3012-41f1-92b1-a520f5236683.PDF
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2026-06-22 18:57│儒意电影（002739）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告
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为感谢广大股东长期以来对儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“儒意电影”、“公司”）的支持，进一步增进股东对公司品
牌的认知，同时让股东更好地体验公司的服务和产品，公司将于近日开展“儒意电影 2026年股东回馈”活动，本次活动具体方案如
下：
一、活动时间
本次活动时间为 2026年 7月 1日（星期三）9:30至 2026 年 7月 10日（星期五）24:00，为期 10天。
若超过 2026年 7月 10日 24:00未进行本次活动申领登记的，则视为股东自动放弃参与本次活动的权利。
二、参加活动的股东范围
2026 年 6 月 16 日（即儒意电影 2025年年度股东会股权登记日）交易结束后，当天在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的持有公司股份500股（含）以上的股东。
三、具体活动内容
为回馈长期以来支持公司的投资者，符合条件的股东可以 1元价格获得市场价值约 209.9元至 609.9元的观影券及商品券礼包和
以 200元专享价格购买公司400 元影享卡一张（即买 200 元赠送 200 元）。两项活动可同时参加，也可选择一项参加。
具体活动内容如下：
（一）以 1 元价格获得观影券及商品券礼包
1、活动期间内，认证通过的公司股东可以根据下表持股数量区间以 1元价格获得对应电子观影券及商品券礼包一份：
持股数量区间 观影券数量 商品券数量 市场价值（平均）
500股（含）-10,000股 3张 3 张（注 1） 209.9元
10,000股（含）以上-100,000 股 6张 3 张（注 2） 409.9元
100,000股（含）以上 8张 4 张（注 3） 609.9元
注 1：单人套餐兑换券 1张、19.9元衍生品兑换券 1张、三口小时光零食 1件兑换券 1张注 2：双人套餐兑换券 1张、39.9元衍
生品兑换券 1张、三口小时光零食 2件兑换券 1张注 3：双人套餐兑换券 1张、59.9元衍生品兑换券 2张、三口小时光零食 3件兑换
券 1张
2、观影券及商品券使用方法
（1）兑换方法：按照本公告“四、活动申领登记流程”进行登记，股东认证通过后即可根据持股数量获得上述电子观影券及商
品券礼包一份，所获观影券及商品券将自动绑定至手机号码注册的万达电影APP或微信小程序会员账户（登录账户后在万达电影 APP/
小程序[我的]——[可用券]中查看）。股东使用万达电影 APP 或微信小程序购买电影票时，可直接使用观影券进行兑换，同时可凭
商品兑换券到影城柜台兑换相应商品。每位股东仅限领取一次，上述观影券及商品券不可转赠。
（2）观影券及商品券有效期：2026年 7月 1日至 2026年 9月 30日。（ 3）观影券使用范围：每张观影券可兑换公司全国直营
影城2D/3D/IMAX/CINITY/杜比等影票 1张（特殊场次及特殊影厅除外），具体使用规则详见本次活动页面。
（4）商品券使用范围：每张商品券可兑换公司全国直营影城相应价值的单人套餐/双人套餐/衍生品/三口小时光零食1份，具体
使用规则详见本次活动页面。
（二）影享卡专享回馈
活动期间内，认证通过的公司股东可以 200元专享价格购买公司 400元影享卡一张（即买 200元赠送 200元），可用于公司全国
直营影城线上线下购买影票或商品，影享卡永久有效。每位股东仅限购买一次。
四、活动申领登记流程
1、符合本公告“二、参加活动的股东范围”的股东可于 2026 年 7 月 1日9:30至 7月 10日 24:00期间通过微信扫描下方“儒
意电影 2026年股东回馈”小程序二维码（图 1），或下载万达电影 APP（图 2），点击“最新活动”页中“儒意电影 2026年股东回
馈”进入申领页面，按照页面说明进行登录并提交相关股东身份证明信息进行股东认证，认证通过后即可参加本次回馈活动。
2、经核实确认股东信息后，公司将于 48小时内将对应的电子观影券、商品券或影享卡发送至符合条件的股东注册的万达电影 A
PP或微信小程序会员账户中。
五、活动咨询方式
1、客服热线（活动规则及卡券使用）：400-080-6060
2、投资者电话（股东认证及登记）：010-65055989
以上咨询时间为工作日 9:30-12:00，13:00-18:00
六、其他说明
1、本次活动不属于上市公司利润分配行为，股东自愿参加。如符合条件的股东未在公告的活动期限内进行活动申领登记，或申
领成功但未在有效期内使用而导致福利失效的，则视为股东自动放弃参与本次活动的权利，公司不承担相应责任。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
本公告的发布即构成对全体股东的有效通知，敬请投资者及时关注相关信息。
3、本次活动最终解释权归儒意电影娱乐股份有限公司所有。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/a30a7f45-f48b-42fe-b102-a4e476563405.PDF
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2026-06-17 18:31│儒意电影（002739）：关于首次回购股份的公告
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儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 15日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集
中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以不超过人民币 13.80元/股回购公司股份，回购金额不低于人民币 8,000万元（
含），不超过人民币 15,000万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书》。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告。现将
公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份情况
2026年 6月 16日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,353,100股，占公司总股本的 0.11%，
最高成交价为 8.54元/股，最低成交价为 8.45元/股，成交总金额为 19,975,506.00元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为
公司自有资金及/或自筹资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股
份方案。
二、其他说明
公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，关于敏感期、
回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/74bc4b95-30bc-4258-8d3b-95a4970ae359.PDF
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2026-06-17 18:31│儒意电影（002739）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 15日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集
中竞价方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的
公告暨回购股份报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司第七届董
事会第十三次会议决议公告前一个交易日（即 2026年 6月 15日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况公告如下
：
一、前十大股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量（股） 占总股本比例
1 北京儒意投资有限公司 435,873,762 20.64%
2 陆丽丽 180,000,000 8.52%
3 杭州臻希投资管理有限公司 42,235,624 2.00%
4 香港中央结算有限公司 21,297,564 1.01%
5 王民 16,300,000 0.77%
6 大连银行股份有限公司 14,484,000 0.69%
7 林宁 13,543,131 0.64%
8 吕强 13,050,700 0.62%
9 尹香今 12,586,263 0.60%
10 中国人寿保险股份有限公司－传统－ 11,292,551 0.53%
普通保险产品－005L－CT001沪
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十大无限售条件股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量（股） 占总股本比例
1 北京儒意投资有限公司 435,873,762 20.64%
2 陆丽丽 180,000,000 8.52%
3 杭州臻希投资管理有限公司 42,235,624 2.00%
4 香港中央结算有限公司 21,297,564 1.01%
5 王民 16,300,000 0.77%
6 大连银行股份有限公司 14,484,000 0.69%
7 林宁 13,543,131 0.64%
8 吕强 13,050,700 0.62%
9 中国人寿保险股份有限公司－传统－ 11,292,551 0.53%
普通保险产品－005L－CT001沪
10 青岛城投城金控股集团有限公司 9,945,651 0.47%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/8880fe98-85ec-426f-a9dc-ae4f3da146af.PDF
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2026-06-15 20:06│儒意电影（002739）：关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书
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儒意电影（002739）：关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/5fd470e8-0e5e-4609-8209-2a282df53fff.PDF
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2026-06-15 20:06│儒意电影（002739）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2026年 6月 15日以通讯表决方式召开，全体董
事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，会议通知于 2026年 6月 12日通过电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应
参加董事 6人，实际参加董事 6人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名
投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大股东利益，增强投资者信心，董事会同意公司以集中竞价交易方式
回购公司股份。
为保证本次回购股份方案的顺利实施，董事会同意授权公司管理层在法律法规规定的范围内，全权负责办理本次回购股份相关事
宜，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn/）上的《关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/ea103a2c-9e7c-485f-ba8c-e7a29aa25ce1.PDF
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2026-06-03 19:38│儒意电影（002739）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“儒意电影”）第七届董事会第十二次会议决定召开公司 2025年年度股东会
，具体内容如下：
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 24日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 16日
7、出席对象：
（1）2026年 6月 16日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权
出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司
股东。
（2）公司部分董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：儒意电影会议室（北京市朝阳区八里庄东里 1号莱锦文化创意产业园CN02楼）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025年度拟不进行利润分配的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2026年度日常关联交易事项的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2026年度申请融资额度的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司 2026年度担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》 非累积投票提案 √
2、议案说明
（1）上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议和第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月
27 日和 2026 年 6 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（2）议案 2、议案 3、议案 6、议案 8将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）单独计票并披露。（3）议案 3为关联交易，关联股东回避表决。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 17日-6月 18日（9:30-12:00，13:00-18:00）
2、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手
续。（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人
出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件三），采取信函或邮件方式登记。采取信函或邮件方式办理登记
的截止时间为：2026年 6月 18日 18:00，股东或委托代理人出席现场会议时需携带相关证件原件到场。
3、登记地点：
现场登记地点：儒意电影娱乐股份有限公司证券事务部
信函送达地址：北京市朝阳区八里庄东里 1号莱锦文化创意产业园 CN02楼儒意电影证券事务部，信函请注明“儒意电影 2025年
年度股东会”字样。
联系电话：010-65055989
邮箱地址：ir@ruyifilm.com
4、联系方式：
联系人：彭涛、弥婷
联系电话：010-65055989
联系邮箱：ir@ruyifilm.com
联系地址：北京市朝阳区八里庄东里 1号莱锦文化创意产业园 CN02楼
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、公司第七届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/90a87119-ebac-4e8a-a0b7-ca572e0f7e6e.PDF
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2026-06-03 19:36│儒意电影（002739）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2026年 6月 3日以通讯表决方式召开，会议通
知于 2026年 5月 28 日通过电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应参加董事 6人，实际参加董事6人，会议的召集、召开
符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决
议：
一、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
经审议，董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规修订《董事会
秘书工作细则》，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关制度。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》
经审议，董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规制定《证券投资管理制度》，具体内容请参见同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关制度。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
经审议，董事会同意公司根据相关法律法规及公司实际情况修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容请参见同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关制度。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的补充议案》
根据相关法律法规，结合公司实际情况，董事会同意对公司 2026年度董事薪酬方案补充如下：
公司非执行董事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，绩效薪酬依据非执行
董事年度履职考核评价结果、公司经营业绩考核结果综合兑现。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，非执行董事陈洪涛先生对本议案回避表决。本议案将与公司 2026年 4月 23日召
开的第七届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》合并为一个议案（即《关于公司 2026年度董
事薪酬方案的议案》），提交公司股东会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2026年 6月 24 日（星期三）召开公司 2025年年度股东会，审议相关议案，具体内容请参见同日披
露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开 20
25年年度股东会的通知》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/a7a7fd08-312e-4aa9-b182-935143ce9edb.PDF
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2026-06-03 19:34│儒意电影（002739）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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（经 2025 年年度股东会审议通过后生效）第一章 总则
第一条 为进一步完善儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
和约束机制，提高企业经营管理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《儒意电影娱乐股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度的适用对象包括：
（一）公司董事：除担任公司董事（含董事会专门委员会委员）之外还兼任公司其他职务的，为执行董事；不担任除董事（含董
事会专门委员会委员）外的其他职务的，且非独立董事的，为非执行董事。独立董事是指根据《上市公司独立董事管理办法》的规定
任职的董事。
（二）公司高级管理人员：总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事及高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）坚持激励与约束相统一，薪酬与风险、责任相一致；
（二）坚持薪酬与公司经营业绩及工作职责、工作目标完成情况挂钩；
（三）坚持薪酬水平与市场同行业同等职位收入水平相比有竞争力；
（四）坚持薪酬与公司长远利益和可持续发展相结合。第二章 薪酬管理机构与决策程序
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定和审查公司董事、高
级管理人员的薪酬方案；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第五条 公司董事的薪酬方案须报经董事会同意，并提交股东会审议通过后方可实施。董事会应当向股东会报告董事履行职责的
情况、绩效评价结果及其薪酬情况。
公司高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准，并向股东会说明。第六条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合董事会薪酬
与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的制定和具体实施。第三章 薪酬标准与考核
第七条 公司董事薪酬：
（一）公司执行董事根据其在公司担任的具体职务，按照高级管理人员薪酬管理办法领取薪酬。
（二）公司非执行董事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，绩效薪酬依据
非执行董事年度履职考核评价结果、公司经营业绩考核结果综合兑现。
（三）公司独立董事实行固定津贴制，按月发放。
独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 公司高级管理人员根据公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核确定薪酬。
高级管理人员的年度薪酬方案由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（一）基本薪酬：根据公司经营管理规模和高级管理人员岗位职级、从业经验及所承担的责任、风险、压力等因素综合确定，按
月发放。
（二）绩效薪酬：与公司经营业绩和管理绩效相挂钩，按照绩效考核周期及考核结果发放。
公司应当确定一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第九条 董事、高级管理人员薪酬实际发放金额以年度确定的薪酬方案为基础，根据实际经营业绩情况确定最终发放金额。
第十条 经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司可以为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对董事、高级管理人员薪酬的补
充。
第十一条 公司依据相关法律法规及自身发展需求，可对董事、高级管理人员等核心员工实施中长期激励，激励方式包括但不限
于限制性股票、股票期权、员工持股计划等。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除个人所得税、
社会保险费（如适用）等费用后，剩余部分发放给个人。
第四章 薪酬调整
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应调整，以适应公司的进一步
发展需要。
第十四条 公司实行按岗定薪、薪随岗变、易岗易薪的调薪原则。公司董事、高级管理人员的薪酬调整按公司薪酬管理制度执行
。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）公司经营管理规模和盈利状况；
（二）参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力不降低，作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司发展战略或组织结构调整；
（四）个人岗位调整或职务任免。
当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订方案，提交董事会或股东会审议并
做出相应调整。第十六条 鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，在经过董事会薪酬与考核委员会、董事会、股东会审议通过的
情况下，可以对薪酬方案进行一定调整，并以通过后的金额为准。
第十七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，董事、高级管理人员平均绩效薪酬应有所下降，如未相应下降
，公司应当披露原因。第十八条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺
急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第五章 其他
第十九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第二十条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第二十一条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。第六章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的任何条款，如与届时有
效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规
定为准。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十四条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修订亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/f0abb4b7-e0a5-45c0-a2d6-f47567938e20.PDF
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2026-06-03 19:34│儒意电影（002739）：证券投资管理制度（2026年6月）
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儒意电影（002739）：证券投资管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/c689b508-093b-48da-ac26-af71b624632d.PDF
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2026-06-03 19:34│儒意电影（002739）：董事会秘书工作细则（2026年6月）
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儒意电影（002739）：董事会秘书工作细则（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/de20fc5a-0bf7-4ad3-8cfb-4467d49c6c10.PDF
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2026-05-15 17:07│儒意电影（002739）：关于召开2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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儒意电影娱乐股份有限公司
关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日披露了《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2026年 5月 22日（星期五）下午 15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-onl
ine.cn）召开 2025年度暨 2026年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将相关情
况公告如下：
一、会议召开时间和方式
1、会议召开时间：2026年 5月 22日（星期五）15:00-16:30
2、会议召开方式：网络文字互动方式
3、会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn）
二、公司出席人员
董事长兼总裁陈曦女士，独立董事叶慧女士，副总裁兼董事会秘书王会武先生，副总裁兼财务负责人黄朔先生，副总裁庞慧女士
。
三、投资者参与方式
1、投资者可于 2026 年 5 月 22 日（星期五） 15:00-16:30 通过网址https://eseb.cn/1xPm4Yb3crK 或使用微信扫描下方小
程序码进入活动页面，通过“互动交流”栏目参与文字互动交流。
2、为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流效率，现就公司本次网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 20
26年 5月 20日（星期三）18:00前通过上述活动页面进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普
遍关注的问题进行回答。
四、联系方式
联系人：公司证券事务部
电话：010-65055989
邮箱：ir@ruyifilm.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/bc9e095a-facb-43f7-b0e5-ef5f85f9c18c.PDF
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2026-05-08 17:32│儒意电影（002739）：关于高级管理人员离任的公告
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儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、执行总裁陈洪涛先生提交的书面辞职报告，陈洪
涛先生因工作变动原因申请辞去公司执行总裁职务，离任后仍担任公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，陈洪涛先生的离任申请自送达董事会之日起生效，其原定任期至公司第七届董事会届满
之日。
截至本公告披露日，陈洪涛先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任不会影响公司的正常经营运作
。
公司董事会对陈洪涛先生在担任公司高级管理人员期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/7ddb0f9e-a7e5-453a-a182-41141612c7ac.PDF
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2026-04-27 00:34│儒意电影（002739）：2025年度社会责任报告
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儒意电影（002739）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cca75936-9ab8-450d-8abc-dcb5dc03f6c8.PDF
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2026-04-26 16:12│儒意电影（002739）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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儒意电影（002739）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ecc6a0bf-320d-4ede-b097-731af706ab24.PDF
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2026-04-26 16:11│儒意电影（002739）：2025年年度审计报告
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儒意电影（002739）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5d4ac39d-7a91-4110-abd0-0556cee11f07.PDF
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2026-04-26 16:11│儒意电影（002739）：内部控制审计报告-儒意电影2025年度
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儒意电影（002739）：内部控制审计报告-儒意电影2025年度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/abcd4862-759b-494b-9317-29d63e55e065.PDF
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2026-04-26 16:11│儒意电影（002739）：2026年一季度报告
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儒意电影（002739）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2a97509c-c73f-4a66-835f-d5acf378c0c3.PDF
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2026-04-26 16:10│儒意电影（002739）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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儒意电影（002739）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/eaeeebfc-20a9-4d0c-abfd-d6c407eb82b6.PDF
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2026-04-26 16:10│儒意电影（002739）：内部控制评价报告-儒意电影2025年度
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儒意电影（002739）：内部控制评价报告-儒意电影2025年度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/23b0d3d9-0277-475f-b776-4cbc9ba58593.PDF
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2026-04-26 16:10│儒意电影（002739）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告-儒意电影2025年度
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儒意电影（002739）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告-儒意电影2025年度。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/78bb86e3-709e-465b-8e29-d4fc549d66e0.PDF
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2026-04-26 16:10│儒意电影（002739）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评价及履行监督职责情况的报告
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及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》
等规定和要求，儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了对会计师事务
所的监督职责，现将董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）2025 年度履职情
况评价及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大信会计师事务所成立于 1985年，2012年 3月转制为特殊普通合伙制事务所。经过 30多年的发展，大信会计师事务所在全国设
有 33家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法
国、英国、新加坡等 48家网络成员所。
大信会计师事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，首批获得 H股企业
审计资格，具有超过 30年的证券业务从业经验。
大信会计师事务所首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025年 12月 31日，大信从业人员总数 3914人，其中合伙人 182人，注册会
计师 1053人。注册会计师中，超过 500人签署过证券服务业务审计报告。
2024年度业务收入 15.75亿元，为超过 1万家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿
元。2024 年上市公司年报审计客户 221家（含 H股），平均资产额 195.44亿元，收费总额 2.82亿元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
经公司第七届董事会第四次会议及 2024年年度股东会审议通过，公司续聘大信会计师事务所为公司 2025年度财务报告和内部控
制审计机构，聘期一年。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
根据公司与大信会计师事务所签订的 2025 年度审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司
2025年年度报告工作安排，大信会计师事务所对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时
对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，大信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，大信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，大信会计师事务所就审计机构的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞
弊的测试和评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和审计委员会进行了沟通，制定了较为全面、合理、可操作性强的审
计工作方案，能够根据计划安排按时提交各项工作成果，满足公司报告披露时间要求。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据《公司章程》和《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025年 4月 21日，公司第七届董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会
审计委员会审查了大信会计师事务所的相关资格证照、业务信息和诚信记录，认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意
继续聘请大信会计师事务所负责公司 2025年度的审计工作，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公
司第七届董事会第四次会议审议。
2、2025年 12月 22日，在大信会计师事务所进场审计前，公司第七届董事会审计委员会与大信会计师事务所负责公司审计工作
的注册会计师召开现场沟通会议，详细了解公司经营情况及财务状况，就 2025年度审计工作的初步预审情况进行沟通，包括审计计
划、风险判断情况、本年度审计重点及对于需要重点关注的事项的初步判断。审计委员会委员认真听取了大信会计师事务所关于公司
年报审计和内控审计的工作计划和相关资料，并对审计工作提出意见和建议。
3、《2025 年年度报告》审计结束后，公司审计委员会与大信会计师事务所负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，认真
听取了会计师事务所的年报审计意见及审计报告的出具情况，提出相关意见和建议。同日公司召开第七届董事会审计委员会 2026年
第一次会议，审议通过了《2025年年度报告》等相关议案并提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会在 2025 年度严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所
相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观
、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为大信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025 年年报审计和内控审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0727d6b1-bbde-494f-95c8-699c33a0d449.PDF
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2026-04-26 16:10│儒意电影（002739）：关于会计政策变更的公告
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儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”） 根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订的最新会计准则变
更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东会审议，不会对公司
财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因及日期
2025年 12月，财政部发布了《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号，以下简称“解释第 19号”），规定了“关于
非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“
关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价
值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，根据财政部相关文件规定，本次会计政策变更日期为 2026年 1
月 1日。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的解释第 19号要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《
企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自 2026年 1月 1日起执行解释 19 号文。本次会计政策变更是公司根据财政部
发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和
公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cf1f92d9-573d-46f9-9bca-8d657dc37078.PDF
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2026-04-26 16:10│儒意电影（002739）：2025年度董事会工作报告
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儒意电影（002739）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:10│儒意电影（002739）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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儒意电影（002739）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:10│儒意电影（002739）：关于续聘会计师事务所的公告
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儒意电影（002739）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:09│儒意电影（002739）：2025年年度报告
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儒意电影（002739）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:09│儒意电影（002739）：2025年年度报告摘要
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儒意电影（002739）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:08│儒意电影（002739）：独立董事2025年度述职报告（叶慧）
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本人作为儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，忠实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司董事会审议的相关事项发表了
独立客观的意见。现将本人2025年任职期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人叶慧，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中国注册会计师，从事财务、审计工作二十余年，曾入选上海注册
会计师协会行业优秀人才，曾为多家大型企业集团提供服务，具有丰富的企业上市、重组及年报审计经验，目前还担任兴业证券、中
泰证券内核委员。本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证
明，自 2024 年 12 月至今担任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要股东单位担任职务，与公司及其主要股东或有利害关系的机构和人
员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他
利益，符合监管机构对上市公司独立董事独立性的各项要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
1、出席董事会及股东会情况
本年度，公司共召开了 6 次董事会、3 次股东会，本人亲自出席董事会 6 次，列席股东会议 1 次，没有缺席或连续两次未亲
自出席董事会会议的情况。
独立董事 本报告期应参 亲自出席董 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次 出席股东
姓名 加董事会次数 事会次数 事会次数 次数 未亲自参加董 会次数
事会会议
叶慧 6 6 0 0 否 1
本人认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，以审慎的态度对董事会各议案均投出赞成票（按规
定需回避表决事项除外）。
2、出席董事会专门委员会情况
2025 年度，本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极
有效地履行了独立董事职责。
（1）审计委员会
2025 年，本人参加 4 次审计委员会会议，对公司计提资产减值准备、续聘会计师事务所等议案进行了审议，形成相关建议和意
见并提交董事会审议。
本人作为审计委员会主任委员，与公司聘请的外部审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分沟通，在年审会计师事
务所进场审计前，与注册会计师针对公司 2025 年度报告审计工作安排、审计风险分析及应对、关键审计事项及审计人员配备等事项
进行充分交流，并认真听取公司对本年度财务状况和经营成果的汇报；在年度审计委员会上，本人认真审阅公司内部审计报告及内审
计划，听取审计机构的年审工作汇报和审计结论，结合自身专业和经验，提出相关建议，认真发表意见。
（2）提名委员会
2025 年，本人参加 1 次提名委员会会议，对公司拟聘任高级管理人员的任职资格及履职能力进行了审查，并提报至公司董事会
审议。
（3）薪酬与考核委员会
2025 年，本人参加 1 次薪酬与考核委员会会议，对高级管理人员 2025 年度薪酬方案进行了审议，并提报至公司董事会审议。
（4）独立董事专门会议
2025 年，公司共召开了 3 次独立董事专门会议，就年度日常关联交易预计、拟与关联方共同投资暨关联交易、补充预计日常关
联交易事项发表了相关意见。
（二）现场工作及公司为独立董事履职提供支持的情况
2025 年，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，积极了解公司经营管理情况和未来发展规划，及时获悉重大
事项的进展情况，利用自身在会计领域的专业知识为公司的规范运作、内部管理等工作提出意见和建议。在日常履职中，本人通过查
阅资料、与公司管理层保持密切联系等方式，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，及时获悉公司重大事项及经营决策的进
展情况。公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与本人的沟通交流，积极配合和支持本人的工作，公司在每次召开董事会
及相关会议前，均能及时提供相关会议材料，并对提出的疑问及时解答，促进独立董事有效发挥监督与指导职责，为本人的履职提供
了必要的条件和充分的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
本人作为公司第七届董事会独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所
列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益。本人
严格按照相关制度规定，独立、客观、审慎地对公司定期报告、关联交易、续聘会计师事务所等重要事项发表了独立意见，切实履行
了独立董事职责，具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
2025 年，公司的关联交易主要为日常关联交易，均符合公司的实际情况，相关定价遵循公平、公正的商业原则，符合国家有关
法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告，准
确披露了公司财务数据和内部控制的建设和执行情况。
（三）聘任承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025 年，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告及内部控
制审计工作。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年 12 月 12 日，公司第七届董事会第八次会议聘任公司高级管理人员。经提名委员会资格审核，公司高级管理人员均符
合上市公司董事和高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责的专业知识和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司履行审议及披
露程序符合相关法律法规的规定。
（五）其他
经核查，本人未发现公司存在违反法律法规和公司章程规定，或者违反股东会和董事会决议等情形；涉及披露事项的，公司均及
时披露；未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会会
议，依法公开向股东征集股东权利等情况。
四、总体评价
2025 年，本人作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表
意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。本人密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、经营管理层之间进
行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。
2026 年，本人将继续严格按照法律法规及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，维护公司及全体股东的利益，并充分
利用自身的专业知识和经验为公司发展提供建议和意见。
独立董事：叶慧
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/de40253f-950c-48ea-9dc8-ccfdb1150425.PDF
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2026-04-26 16:08│儒意电影（002739）：独立董事2025年度述职报告（王磊）
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本人作为儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2025年任职期间履行独立董事职
责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人王磊，北京大学法学院教授、博士生导师，1990年开始在北京大学任教，曾作为访问学者访问美国、瑞典等国家，目前还担
任中国法学会宪法学研究会副会长、北京市人大常委会法治顾问、北京市政府立法专家委员会委员、北京市行政复议委员会非常任委
员。本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，自2024年
12月至今担任公司独立董事。
本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响
进行独立客观判断的关系，独立履行职责，不受公司及其控股股东、实际控制人等单位或者个人的影响。报告期内，本人对独立性情
况进行自查，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
1、出席董事会及股东会情况
本年度，公司共召开了 6 次董事会、3 次股东会，本人亲自出席董事会 6 次，列席股东会议 1 次，没有缺席或连续两次未亲
自出席董事会会议的情况。
独立董事 本报告期应参 亲自出席董 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次 出席股东
姓名 加董事会次数 事会次数 事会次数 次数 未亲自参加董 会次数
事会会议
王磊 6 6 0 0 否 1
本人投入足够的时间履行职责，会议召开前认真审阅会议资料，必要时与公司管理层进行预沟通，均亲自出席公司召开的董事会
会议，经认真审议后对会议所有议案投赞成票，没有反对、弃权情形；未出现授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事
项提出异议。
2、出席董事会专门委员会情况
2025 年度，本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定行
使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
（1）提名委员会
2025 年，本人参加 1 次提名委员会会议，对公司拟聘任高级管理人员的任职资格及履职能力进行了审查，并提报至公司董事会
审议。
（2）审计委员会
2025 年，本人参加 4 次审计委员会会议，对公司定期报告、计提资产减值准备、续聘会计师事务所等议案进行了审议，形成相
关建议和意见并提交董事会审议。
本人作为审计委员会委员，与公司聘请的外部审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分沟通，在年审会计师事务所
进场审计前，与注册会计师针对公司年度报告审计工作安排、审计风险分析及应对、关键审计事项及审计人员配备等事项进行充分交
流，并认真听取公司对本年度财务状况和经营成果的汇报；在年度审计委员会会议上，本人认真审阅公司内部审计报告及内审计划，
听取审计机构的年审工作汇报和审计结论，结合自身专业和经验，提出相关建议，认真发表意见。
（3）战略委员会
2025 年，本人参加 1 次战略委员会会议，对年度投资计划预案进行了审议，并提报至公司董事会审议。
（4）薪酬与考核委员会
2025 年，本人参加 1 次薪酬与考核委员会会议，对高级管理人员 2025 年度薪酬方案进行了审议，并提报至公司董事会审议。
（5）独立董事专门会议
2025 年，公司共召开了 3 次独立董事专门会议，就年度日常关联交易预计、拟与关联方共同投资暨关联交易、补充预计日常关
联交易事项发表了相关意见。
（二）现场工作及公司为独立董事履职提供支持的情况
2025 年，本人通过参加董事会、审计委员会会议以及在其他时间听取经营层及相关负责人员的工作汇报，深入了解并对公司及
其子公司的经营、管理和内控状况等事项进行了监督，发挥自身的专业优势提供专业化意见。持续关注公司信息披露情况、公司治理
情况，认真审核公司相关资料并提出建议，通过有效地监督和检查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合
法权益。公司董事、高级管理人员及相关工作人员积极配合和支持本人的工作，公司在每次召开董事会及相关会议前，均能及时提供
相关会议材料，并对提出的疑问及时解答，促进独立董事有效发挥监督与指导职责，为本人的履职提供了必要的条件和充分的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
本人作为公司第七届董事会独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所
列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益。本人
严格按照相关制度规定，独立、客观、审慎地对公司定期报告、关联交易等重要事项发表了独立意见，切实履行了独立董事职责，具
体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
2025 年，公司的关联交易主要为日常关联交易和与关联方共同投资，均符合公司的实际情况，相关定价遵循公平、公正的商业
原则，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告，准
确披露了公司财务数据和内部控制的建设和执行情况。
（三）聘任承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025 年，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告及内部控
制审计工作。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年 12 月 12 日，公司第七届董事会第八次会议聘任公司高级管理人员。经提名委员会资格审核，公司高级管理人员均符
合上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责的专业知识和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司履行审议及披露程序
符合相关法律法规的规定。
（五）其他
经核查，本人未发现公司存在违反法律法规和公司章程规定，或者违反股东会和董事会决议等情形；涉及披露事项的，公司均及
时披露；未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会会
议，依法公开向股东征集股东权利等情况。
四、总体评价
2025 年，公司运营情况良好，董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义
务。在本人履职期间，公司董事会、管理层给予积极、有效的配合和支持，形成有效的沟通机制。
2026 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的态度，按照法律法规及《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，
充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意
见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
独立董事：王磊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/342e675f-2560-4941-b3c6-1ac803b360de.PDF
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2026-04-26 16:08│儒意电影（002739）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为规范儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露监管，维护本公司、
公司投资者和其他利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公
司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第二章 信息披露暂缓与豁免的范围及条件
第三条 公司及相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第五条 公司及相关信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
第六条 董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。第九条 公司及相关信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇
总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第三章 信息披露暂缓与豁免的审批与登记程序
第十条 信息披露的暂缓与豁免事务由公司董事会统一领导和管理，董事会秘书负责组织和协调。
第十一条 需要暂缓、豁免披露有关信息的，各相关部门及信息披露负责人应当填写《信息披露暂缓与豁免事项登记审批表》（
附件一）并将相关资料提交至证券事务部。董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司妥善保存有关登记材料，保存期限
不得少于十年。
第十二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
第十三条 因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开
、认定属于商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。第四章 监督管理
第十四条 公司及相关信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所。
第十五条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十六条 公司及相关信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同
时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第十七条 由于本制度所涉及的信息披露相关当事人的失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失的，应对该责任人
给予批评、警告，直至解除其职务的处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。
第十八条 由于有关人员违反本制度规定，将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或披露的信息有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，或利用暂缓、豁免披露从事内幕交易、操纵市场等违法行为，给公司和投资者带来不良影响的，负有直接责
任的相关人员和分管责任人应依法承担行政责任、民事赔偿责任，构成犯罪的，应依法追究刑事责任，公司将按照相关法律法规进行
处理或者视情形追究责任。
第五章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，依照法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、行政法规、部
门规章以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定为准。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7f2f68b6-1fd8-4eaa-bce1-2dedeca61697.PDF
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2026-04-26 16:08│儒意电影（002739）：关于2026年度担保额度预计的公告
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一、担保情况概述
儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司
2026年度担保额度预计的议案》。根据经营发展和资金需求情况，公司 2026年度拟对合并报表范围内子公司（以及子公司之间）提
供合计不超过人民币 25 亿元的担保额度，用于为申请银行综合授信额度及日常经营提供相应担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。在上述额度内发生
的担保事项，公司董事会提请股东会授权董事长及其授权人员签署相关担保协议或文件。
二、本次担保预计情况
（一）预计担保额度
单位：万元
担保 被担保人名称 担保方持 最近一期资 截止目前 预计担保 担保额度 是否
方 股比例 产负债率 担保余额 额度 占净资产 关联
比例 担保
儒意 珠海横琴万达电 100% 大于 70% 0 50,000 33.33% 否
电影 影院线有限公司
境内影城子公司 100% 大于 70% 22,955 50,000 否
Hoyts公司 100% 大于 70% 0 100,000 否
其他境内子公司 控股 — 0 50,000 否
合计 — — 22,955 250,000 —
上述额度为公司2026年度对合并报表范围内子公司（以及子公司之间）提供担保额度预计事项，包括新增担保及原有担保展期或
续保，实际担保发生金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。
（二）担保额度有效期
本次担保有效期为2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日。授权期限内，上述额度可滚动循环使用，被担
保公司任一时点担保余额均不得超过上述担保额度。若公司在授权期限内进行了担保，其有效期延续至该笔担保到期之日。
公司可根据实际经营需求对合并报表范围内的子公司之间的担保额度进行调剂，亦可对新增的纳入合并报表范围的子公司分配担
保额度，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
（三）担保类型及方式
公司对合并报表范围内子公司（以及子公司之间）的担保事项范围包括但不限于申请融资业务（含融资租赁）发生的融资类担保
以及日常经营发生的履约类担保。
担保方式包括但不限于连带责任担保、信用担保、抵押、质押等其他符合法律法规要求的担保。
三、被担保人基本情况
纳入本次担保范围的为公司合并财务报表范围内的子公司，包括但不限于以下公司：
（一）珠海横琴万达电影院线有限公司
1、企业名称：珠海横琴万达电影院线有限公司
2、成立日期：2022年07月19日
3、注册资本：1,000万元
4、法定代表人：陈曦
5、经营范围：许可项目：电影放映；电影发行。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电影摄制服务；以自有资金从事投资活动；数字内容制作服务（不含出版发行）；
商业综合体管理服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；票务代理服务；图文设计制作；企业管理咨询；社会经济咨询服务；
信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；计算机及
通讯设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、注册地址：珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋513室
7、股权结构：公司持有100%股权
8、是否为失信被执行人：否
9、主要财务数据：
单位：万元
项目 2026年 3月 31 日 2025年 12月 31日
（未经审计） （经审计）
总资产 78,944.31 175,615.05
总负债 67,170.13 168,283.75
归属于母公司所有者权益 11,774.18 7,331.30
项目 2026年 1-3 月 2025年度
归属于母公司所有者净利润 4,442.88 4,649.90
（二）沈阳万达国际电影城有限公司
1、企业名称：沈阳万达国际电影城有限公司
2、成立日期：2009年10月13日
3、注册资本：4,000万元
4、法定代表人：陈洪涛
5、经营范围：许可项目：电影放映；餐饮服务；演出场所经营；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：服装服饰零售；玩具销售；广告设计、代理；广告制
作；广告发布；会议及展览服务；非居住房地产租赁；医用口罩零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；食品互联网
销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、注册地址：沈阳市和平区太原南街2号
7、股权结构：公司持有100%股权
8、是否为失信被执行人：否
9、主要财务数据：
单位：万元
项目 2026年 3月 31 日 2025年 12月 31日
（未经审计） （经审计）
总资产 12,363.27 13,097.08
总负债 9,417.96 10,691.43
归属于母公司所有者权益 2,945.31 2,405.65
项目 2026年 1-3 月 2025年度
归属于母公司所有者净利润 539.66 2,130.95
（三）Hoyts公司
1、企业名称：HG Holdco Pty Ltd
2、成立日期：2014年 11月 27日
3、所在地：澳大利亚
4、股权结构：公司持有 Hoyts100%股份
5、主要财务数据：
单位：万元
项目 2026年 3月 31 日 2025年 12月 31日
（未经审计） （经审计）
总资产 861,960.43 863,805.50
总负债 607,554.58 614,739.04
归属于母公司所有者权益 254,354.76 249,042.99
项目 2026年 1-3 月 2025年度
归属于母公司所有者净利润 2,643.84 10,232.18
四、担保协议的主要内容
本次审议的担保事项的相关担保协议尚未签署，实际融资及担保发生时，担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等内容由公
司与授信银行等金融机构在以上担保额度内共同协商确定。公司管理层将在股东会的授权范围内，根据公司实际经营情况的需要签署
上述担保相关的协议及法律文件。
五、董事会意见
本次担保是为了满足控股子公司日常经营和业务发展的需要，有利于公司经营目标和发展规划的顺利实现，符合公司整体利益，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次被担保方均为公司合并报表范围内子公司，经营情况稳定，资信状况良好，具备良好的
偿还能力，担保风险总体可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总额（含对子公司的担保）为22,955万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3
.06%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2a4f30f3-e51c-4547-bcfe-10d785769571.PDF
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2026-04-26 16:08│儒意电影（002739）：关于2026年度日常关联交易事项的公告
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儒意电影（002739）：关于2026年度日常关联交易事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6eaf28f3-91c2-47aa-8df9-1eff8a501857.PDF
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2026-04-26 16:08│儒意电影（002739）：独立董事独立性情况的专项意见
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儒意电影（002739）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/25c59a0f-1cc0-4447-a760-858cf3698360.PDF
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2026-04-26 16:08│儒意电影（002739）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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儒意电影（002739）：第七届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/79fe4c7f-0865-4cb3-a38c-f72a3f01e8b8.PDF
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2026-04-20 00:00│万达电影（002739）：关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告
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重要内容提示：
1、变更后的公司名称：儒意电影娱乐股份有限公司
2、变更后的公司证券简称：儒意电影
3、证券简称启用日期：2026年 4月 20日
4、公司证券代码“002739”保持不变
一、变更公司名称及证券简称的说明
万达电影股份有限公司（以下简称“万达电影”、“公司”）分别于 2026年 3月 27日和 2026年 4月 13日召开第七届董事会第
十次会议和 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》，具体内容详见公司于 2026年 3月 2
8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。具体变更
情况如下：
变更事项 变更前 变更后
中文名称 万达电影股份有限公司 儒意电影娱乐股份有限公司
证券简称 万达电影 儒意电影
英文名称 Wanda Film Holding Co., Ltd Ruyi Film Entertainment Company
Limited
英文简称 Wanda Film Ruyi Film
证券代码 002739（不变）
二、完成工商变更登记情况
近日，公司办理完成相关工商变更登记手续并取得了北京市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的公司工商登记
信息如下：
1、公司名称：儒意电影娱乐股份有限公司
2、统一社会信用代码：911100007715928418
3、注册资本：211,177.8708万元
4、企业类型：其他股份有限公司（上市）
5、成立日期：2005年 01月 20日
6、法定代表人：陈曦
7、住所：北京市朝阳区八里庄东里 1号 2幢平房 101号 CN区
8、经营范围：许可项目：电影放映；电视剧制作；广播电视节目制作经营；电影发行；代理记账；演出经纪；出版物互联网销
售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
电影摄制服务；休闲娱乐用品设备出租；广告发布；票务代理服务；图文设计制作；税务服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；组织文化艺术交流
活动；项目策划与公关服务；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品销售；化妆品零售；厨具卫具及日用杂品零售；家具销售；建筑材料
销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用
品销售；五金产品零售；电子产品销售；家用电器销售；金属制品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；个人互联网直播服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预
包装食品）；新鲜水果零售；食用农产品零售；以自有资金从事投资活动；电影制片。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、变更公司名称及证券简称的原因说明
2024年 4月 15日，公司控制权完成变更，实际控制人变更为柯利明先生，上海儒意投资管理有限公司和上海儒意影视制作有限
公司合计持有公司控股股东北京儒意投资有限公司 100%股权。为更好地契合公司战略发展方向，公司将名称变更为“儒意电影娱乐
股份有限公司”，证券简称变更为“儒意电影”。
本次变更公司名称及证券简称符合公司实际情况与战略发展规划，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公
司和股东利益的情形。
四、公司网址及投资者关系邮箱变更情况
因公司名称已变更，为进一步做好投资者服务工作，现对公司网址及投资者关系邮箱进行变更，具体变更情况如下：
变更事项 变更前 变更后
公司网址 http://www.wandafilm.com http://www.ruyifilm.com
投资者关系邮箱 wandafilm-ir@wanda.com.cn ir@ruyifilm.com
变更后的公司网址及投资者关系邮箱自本公告披露日起正式启用，原公司网址及投资者关系邮箱不再使用。除上述变更外，公司
办公地址、邮政编码、投资者联系电话等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。
五、其他事项说明
公司变更证券简称的申请已经深圳证券交易所审核无异议，自 2026年 4月20日起，公司证券简称由“万达电影”变更为“儒意
电影”，公司证券代码“002739”保持不变。
六、备查文件
1、公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/3e29f6ab-d32e-42db-aa68-648ac479d9fd.PDF
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2026-04-13 18:19│万达电影（002739）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 13日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议地点：万达电影会议室（北京市朝阳区八里庄东里 1号莱锦文化创意产业园 CN02楼）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事长陈曦女士
6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 1,575 人，代表股份480,945,229股，占公司有表决权股份总数的 22.774
4%。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 448,493,599股，占公司有表决权股份总数的 21.2377%。通过网络投票的股东 1,56
9人，代表股份 32,451,630股，占公司有表决权股份总数的 1.5367%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 1,574人，代表股份 45,071,467股，占公司有表决权股份总数的 2.
1343%。其中：通过现场投票的中小股东 5人，代表股份 12,619,837股，占公司有表决权股份总数的 0.5976%。通过网络投票的中小
股东 1,569人，代表股份 32,451,630股，占公司有表决权股份总数的 1.5367%。
2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。
3、公司聘请的北京市通商律师事务所李明诗律师和程其旭律师出席了本次股东会。
三、议案审议情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》
表决结果：同意 475,945,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9604%；反对4,765,289股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9908%；弃权 234,550 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
88%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 474,782,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7187%；反对5,613,189股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.1671%；弃权 549,150股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
1142%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：李明诗律师和程其旭律师
3、结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有
效；本次股东会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经本次股东会表决通过的有关决议合法、有效。
五、备查文件
1、万达电影股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市通商律师事务所关于万达电影股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/072a8344-dc28-4c3a-8d43-19cfffaf1a0a.PDF
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2026-04-13 18:19│万达电影（002739）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股
东会规则》（以下简称“股东会规则”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称
“规范运作指引”）以及《万达电影股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市通商律师事务所（以下简称“通
商”）接受万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次
股东会”），对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，通商律师审查了公司章程以及公司本次股东会的有关文件和材料，并假设：（1）公司已提供了通商律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料；（2）公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求；及
（3）公司提供的有关副本、复印件等材料与原始材料一致。并且，通商不对本次股东会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实
或数据的真实性及准确性发表意见。通商及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券
法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
通商律师根据公司法、证券法、规范运作指引和股东会规则的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，对本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
1.1 2026年 3月 28日，公司在指定信息披露媒体登载了本次股东会的会议通知，依法
公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议的议案、参加人员、登记办法等相关事项。
1.2 本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，2026年 4月 13日（星期一）14:30，本次股东会现场会议在通知公
告的会议地点如期举行。
1.3 本次股东会由公司董事长陈曦主持，就会议通知中所列提案逐一进行了审议。1.4 本次股东会通过深圳证券交易所系统进行
网络投票的具体时间为：2026年 4月 13日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2026年 4月 13日 9:15~15:00的任意时间。1.5 经通商律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合公司法、股东会规则等
相关中
国法律、法规和公司章程的规定。
二、本次股东会的召集人及出席会议人员的资格
2.1 本次股东会的召集人为董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定
的召集人资格。
2.2 经查验公司提供的公司股东名册、出席会议股东以及股东代理人的身份证明、授权
委托书、持股凭证及网络投票结果，通商律师查实：
出席本次股东会的公司股东及股东代理人共计 1,575人，所持有表决权的股份总数共计 480,945,229股，占公司股东持有有表决
权股份总数的 22.7744%。2.3 出席、列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员以及通商律师。2.4 经通商律师核查，
本法律意见书第 2.2条所述股东和经股东授权的委托代理人出席本次股东会并行使投票表决权的资格合法、有效；本法律意见书第 2
.3条所述人员有资格出席、列席本次股东会。
三、本次股东会的表决程序
3.1 经审查，出席本次股东会的股东没有提出新的议案，本次股东会亦没有对会议通知
未列明的事项进行表决。
3.2 经通商律师见证，本次股东会会议通知中的各项议案均已按照会议议程由公司股东
进行了审议；会议表决程序符合有关公司法及公司章程的规定。3.3 两名股东代表和通商律师对计票过程进行了监督，现场表决
结果也已于当场公布。
除通过现场会议表决以外，公司股东还通过深圳证券交易所系统以及互联网投票平台行使了表决权。本次股东会网络投票结束后
，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的投票总数和统计数。公司将现场投票与网络投票的表决结果进行了合并
统计。出席本次股东会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异议。
3.4 经通商律师见证，出席本次股东会的股东及经股东授权的委托代理人审议通过了以
下议案：
（1.00）关于拟变更公司名称和证券简称的议案；
（2.00）关于修订《公司章程》的议案。
上述议案为非累积投票议案，议案（2.00）为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过；其余事项为普通决议事项，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
3.5 通商律师认为，本次股东会的表决程序符合公司法、股东会规则等有关中国法律、
法规以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
4.1 综上所述，通商律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公
司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经本次
股东会表决通过的有关决议合法、有效。
4.2 通商律师同意本法律意见书随公司本次股东会的决议等资料一并进行公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/6a870604-e902-4e8b-88c0-6d5715247648.PDF
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2026-03-27 18:52│万达电影（002739）：关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告
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万达电影（002739）：关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/616e3cd2-053e-442e-b083-92257ba083e6.PDF
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2026-03-27 18:51│万达电影（002739）：第七届董事会第十次会议决议公告
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万达电影（002739）：第七届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/477b1baa-3282-4c2f-8747-9fa8c1b2dd8c.PDF
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2026-03-27 18:49│万达电影（002739）：公司章程（2026年3月）
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万达电影（002739）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/91f0b657-19db-4443-9160-dc72f8b00a3c.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│儒意电影：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225188328.PDF
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2026-04-27│儒意电影：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225188335.PDF
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2025-10-31│万达电影：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224776446.PDF
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2025-08-28│万达电影：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224597945.PDF
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2025-04-29│万达电影：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223382296.PDF
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2025-04-29│万达电影：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223382234.PDF
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2024-10-31│万达电影：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571745.PDF
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2024-08-31│万达电影：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221088363.PDF
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2024-04-30│万达电影：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219913319.PDF
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