公司公告☆ ◇002739 儒意电影 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 17:07 │儒意电影（002739）：关于召开2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-08 17:32 │儒意电影（002739）：关于高级管理人员离任的公告 │
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│2026-04-27 00:34 │儒意电影（002739）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-26 16:12 │儒意电影（002739）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-26 16:11 │儒意电影（002739）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-26 16:11 │儒意电影（002739）：内部控制审计报告-儒意电影2025年度 │
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│2026-04-26 16:11 │儒意电影（002739）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 16:10 │儒意电影（002739）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-26 16:10 │儒意电影（002739）：内部控制评价报告-儒意电影2025年度 │
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│2026-04-26 16:10 │儒意电影（002739）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告-儒意电影2025 │
│ │年度 │
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2026-05-15 17:07│儒意电影（002739）：关于召开2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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儒意电影娱乐股份有限公司
关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日披露了《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2026年 5月 22日（星期五）下午 15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-onl
ine.cn）召开 2025年度暨 2026年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将相关情
况公告如下：
一、会议召开时间和方式
1、会议召开时间：2026年 5月 22日（星期五）15:00-16:30
2、会议召开方式：网络文字互动方式
3、会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn）
二、公司出席人员
董事长兼总裁陈曦女士，独立董事叶慧女士，副总裁兼董事会秘书王会武先生，副总裁兼财务负责人黄朔先生，副总裁庞慧女士
。
三、投资者参与方式
1、投资者可于 2026 年 5 月 22 日（星期五） 15:00-16:30 通过网址https://eseb.cn/1xPm4Yb3crK 或使用微信扫描下方小
程序码进入活动页面，通过“互动交流”栏目参与文字互动交流。
2、为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流效率，现就公司本次网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 20
26年 5月 20日（星期三）18:00前通过上述活动页面进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普
遍关注的问题进行回答。
四、联系方式
联系人：公司证券事务部
电话：010-65055989
邮箱：ir@ruyifilm.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/bc9e095a-facb-43f7-b0e5-ef5f85f9c18c.PDF
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2026-05-08 17:32│儒意电影（002739）：关于高级管理人员离任的公告
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儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、执行总裁陈洪涛先生提交的书面辞职报告，陈洪
涛先生因工作变动原因申请辞去公司执行总裁职务，离任后仍担任公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，陈洪涛先生的离任申请自送达董事会之日起生效，其原定任期至公司第七届董事会届满
之日。
截至本公告披露日，陈洪涛先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任不会影响公司的正常经营运作
。
公司董事会对陈洪涛先生在担任公司高级管理人员期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/7ddb0f9e-a7e5-453a-a182-41141612c7ac.PDF
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2026-04-27 00:34│儒意电影（002739）：2025年度社会责任报告
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儒意电影（002739）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cca75936-9ab8-450d-8abc-dcb5dc03f6c8.PDF
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2026-04-26 16:12│儒意电影（002739）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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儒意电影（002739）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ecc6a0bf-320d-4ede-b097-731af706ab24.PDF
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2026-04-26 16:11│儒意电影（002739）：2025年年度审计报告
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儒意电影（002739）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5d4ac39d-7a91-4110-abd0-0556cee11f07.PDF
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2026-04-26 16:11│儒意电影（002739）：内部控制审计报告-儒意电影2025年度
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儒意电影（002739）：内部控制审计报告-儒意电影2025年度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/abcd4862-759b-494b-9317-29d63e55e065.PDF
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2026-04-26 16:11│儒意电影（002739）：2026年一季度报告
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儒意电影（002739）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2a97509c-c73f-4a66-835f-d5acf378c0c3.PDF
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2026-04-26 16:10│儒意电影（002739）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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儒意电影（002739）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/eaeeebfc-20a9-4d0c-abfd-d6c407eb82b6.PDF
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2026-04-26 16:10│儒意电影（002739）：内部控制评价报告-儒意电影2025年度
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儒意电影（002739）：内部控制评价报告-儒意电影2025年度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/23b0d3d9-0277-475f-b776-4cbc9ba58593.PDF
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2026-04-26 16:10│儒意电影（002739）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告-儒意电影2025年度
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儒意电影（002739）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告-儒意电影2025年度。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/78bb86e3-709e-465b-8e29-d4fc549d66e0.PDF
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2026-04-26 16:10│儒意电影（002739）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评价及履行监督职责情况的报告
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及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》
等规定和要求，儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了对会计师事务
所的监督职责，现将董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）2025 年度履职情
况评价及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大信会计师事务所成立于 1985年，2012年 3月转制为特殊普通合伙制事务所。经过 30多年的发展，大信会计师事务所在全国设
有 33家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法
国、英国、新加坡等 48家网络成员所。
大信会计师事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，首批获得 H股企业
审计资格，具有超过 30年的证券业务从业经验。
大信会计师事务所首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025年 12月 31日，大信从业人员总数 3914人，其中合伙人 182人，注册会
计师 1053人。注册会计师中，超过 500人签署过证券服务业务审计报告。
2024年度业务收入 15.75亿元，为超过 1万家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿
元。2024 年上市公司年报审计客户 221家（含 H股），平均资产额 195.44亿元，收费总额 2.82亿元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
经公司第七届董事会第四次会议及 2024年年度股东会审议通过，公司续聘大信会计师事务所为公司 2025年度财务报告和内部控
制审计机构，聘期一年。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
根据公司与大信会计师事务所签订的 2025 年度审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司
2025年年度报告工作安排，大信会计师事务所对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时
对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，大信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，大信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，大信会计师事务所就审计机构的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞
弊的测试和评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和审计委员会进行了沟通，制定了较为全面、合理、可操作性强的审
计工作方案，能够根据计划安排按时提交各项工作成果，满足公司报告披露时间要求。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据《公司章程》和《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025年 4月 21日，公司第七届董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会
审计委员会审查了大信会计师事务所的相关资格证照、业务信息和诚信记录，认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意
继续聘请大信会计师事务所负责公司 2025年度的审计工作，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公
司第七届董事会第四次会议审议。
2、2025年 12月 22日，在大信会计师事务所进场审计前，公司第七届董事会审计委员会与大信会计师事务所负责公司审计工作
的注册会计师召开现场沟通会议，详细了解公司经营情况及财务状况，就 2025年度审计工作的初步预审情况进行沟通，包括审计计
划、风险判断情况、本年度审计重点及对于需要重点关注的事项的初步判断。审计委员会委员认真听取了大信会计师事务所关于公司
年报审计和内控审计的工作计划和相关资料，并对审计工作提出意见和建议。
3、《2025 年年度报告》审计结束后，公司审计委员会与大信会计师事务所负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，认真
听取了会计师事务所的年报审计意见及审计报告的出具情况，提出相关意见和建议。同日公司召开第七届董事会审计委员会 2026年
第一次会议，审议通过了《2025年年度报告》等相关议案并提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会在 2025 年度严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所
相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观
、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为大信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025 年年报审计和内控审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0727d6b1-bbde-494f-95c8-699c33a0d449.PDF
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2026-04-26 16:10│儒意电影（002739）：关于会计政策变更的公告
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儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”） 根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订的最新会计准则变
更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东会审议，不会对公司
财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因及日期
2025年 12月，财政部发布了《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号，以下简称“解释第 19号”），规定了“关于
非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“
关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价
值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，根据财政部相关文件规定，本次会计政策变更日期为 2026年 1
月 1日。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的解释第 19号要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《
企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自 2026年 1月 1日起执行解释 19 号文。本次会计政策变更是公司根据财政部
发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和
公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cf1f92d9-573d-46f9-9bca-8d657dc37078.PDF
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2026-04-26 16:10│儒意电影（002739）：2025年度董事会工作报告
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儒意电影（002739）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:10│儒意电影（002739）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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儒意电影（002739）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:10│儒意电影（002739）：关于续聘会计师事务所的公告
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儒意电影（002739）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:09│儒意电影（002739）：2025年年度报告
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儒意电影（002739）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/56cb4e4d-1b40-4f74-b962-c00a44056792.PDF
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2026-04-26 16:09│儒意电影（002739）：2025年年度报告摘要
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儒意电影（002739）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7fa75a57-58cc-45ff-a2b5-f57ac85a4277.PDF
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2026-04-26 16:08│儒意电影（002739）：独立董事2025年度述职报告（叶慧）
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本人作为儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，忠实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司董事会审议的相关事项发表了
独立客观的意见。现将本人2025年任职期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人叶慧，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中国注册会计师，从事财务、审计工作二十余年，曾入选上海注册
会计师协会行业优秀人才，曾为多家大型企业集团提供服务，具有丰富的企业上市、重组及年报审计经验，目前还担任兴业证券、中
泰证券内核委员。本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证
明，自 2024 年 12 月至今担任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要股东单位担任职务，与公司及其主要股东或有利害关系的机构和人
员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他
利益，符合监管机构对上市公司独立董事独立性的各项要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
1、出席董事会及股东会情况
本年度，公司共召开了 6 次董事会、3 次股东会，本人亲自出席董事会 6 次，列席股东会议 1 次，没有缺席或连续两次未亲
自出席董事会会议的情况。
独立董事 本报告期应参 亲自出席董 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次 出席股东
姓名 加董事会次数 事会次数 事会次数 次数 未亲自参加董 会次数
事会会议
叶慧 6 6 0 0 否 1
本人认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，以审慎的态度对董事会各议案均投出赞成票（按规
定需回避表决事项除外）。
2、出席董事会专门委员会情况
2025 年度，本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极
有效地履行了独立董事职责。
（1）审计委员会
2025 年，本人参加 4 次审计委员会会议，对公司计提资产减值准备、续聘会计师事务所等议案进行了审议，形成相关建议和意
见并提交董事会审议。
本人作为审计委员会主任委员，与公司聘请的外部审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分沟通，在年审会计师事
务所进场审计前，与注册会计师针对公司 2025 年度报告审计工作安排、审计风险分析及应对、关键审计事项及审计人员配备等事项
进行充分交流，并认真听取公司对本年度财务状况和经营成果的汇报；在年度审计委员会上，本人认真审阅公司内部审计报告及内审
计划，听取审计机构的年审工作汇报和审计结论，结合自身专业和经验，提出相关建议，认真发表意见。
（2）提名委员会
2025 年，本人参加 1 次提名委员会会议，对公司拟聘任高级管理人员的任职资格及履职能力进行了审查，并提报至公司董事会
审议。
（3）薪酬与考核委员会
2025 年，本人参加 1 次薪酬与考核委员会会议，对高级管理人员 2025 年度薪酬方案进行了审议，并提报至公司董事会审议。
（4）独立董事专门会议
2025 年，公司共召开了 3 次独立董事专门会议，就年度日常关联交易预计、拟与关联方共同投资暨关联交易、补充预计日常关
联交易事项发表了相关意见。
（二）现场工作及公司为独立董事履职提供支持的情况
2025 年，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，积极了解公司经营管理情况和未来发展规划，及时获悉重大
事项的进展情况，利用自身在会计领域的专业知识为公司的规范运作、内部管理等工作提出意见和建议。在日常履职中，本人通过查
阅资料、与公司管理层保持密切联系等方式，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，及时获悉公司重大事项及经营决策的进
展情况。公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与本人的沟通交流，积极配合和支持本人的工作，公司在每次召开董事会
及相关会议前，均能及时提供相关会议材料，并对提出的疑问及时解答，促进独立董事有效发挥监督与指导职责，为本人的履职提供
了必要的条件和充分的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
本人作为公司第七届董事会独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条
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