公司公告☆ ◇002739 万达电影 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 02:05 │万达电影（002739）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 02:05 │万达电影（002739）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-29 02:05 │万达电影（002739）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 02:05 │万达电影（002739）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-29 02:05 │万达电影（002739）：关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-04-29 02:05 │万达电影（002739）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-29 02:05 │万达电影（002739）：营业收入扣除情况专项审核报告 │
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│2025-04-29 02:05 │万达电影（002739）：关于2025年度日常关联交易事项的公告 │
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│2025-04-29 02:05 │万达电影（002739）：关于2025年度担保额度预计的公告 │
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│2025-04-29 02:05 │万达电影（002739）：监事会决议公告 │
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2025-04-29 02:05│万达电影（002739）：内部控制审计报告
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万达电影（002739）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fb8aa589-1cd5-424e-b829-a4fb202fbe45.PDF
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2025-04-29 02:05│万达电影（002739）：年度募集资金使用鉴证报告
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万达电影（002739）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0530e37e-5c92-4e3c-9e26-19cd0dfbf007.PDF
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2025-04-29 02:05│万达电影（002739）：2024年年度审计报告
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万达电影（002739）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fb8eb907-588a-4cb3-9cbb-9d5311fe9d24.PDF
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2025-04-29 02:05│万达电影（002739）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为万达电影股份有限公司（以下简称“万达电影”、“
公司”或“上市公司”）非公开发行人民币普通股及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对万达电影 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
根据公司 2020 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十四次会议、2020 年 5月 12 日召开的 2019 年年度股东大会决议和中国
证券监督管理委员会《关于核准万达电影股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1664 号）文件，公司于 2020 年
10 月 20 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股196,050,866 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.94
元/股，募集资金总额人民币 2,928,999,938.04 元，扣除各项发行费用人民币
32,965,566.01 元（不含税），实际募集资金净额人民币 2,896,034,372.03 元，该项募集资金已于 2020 年 10 月 20 日全部
到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字[2020]第 35-00007 号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
以前年度已投 本期使用金额 累计利息收入 期末
入 置换前期 直接投入募集资 永久补充流动 净额 余额
投入 金项目 资金
项目金额
211,678.75 - 496.63 81,055.55 3,820.94 -
截至募集资金项目终止前，公司已经累计投入非公开发行募集资金212,175.38 万元（不包括支付发行费用税金金额），尚未使
用募集资金余额77,234.61 万元，累计利息收入净额 3,820.94 万元。2024 年，公司将剩余募集资金余额与累计利息收入净额共计
81,055.55 万元一并用于永久补充流动资金，因此截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为零。
二、募集资金存放和管理情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在招商银行大连分行、民生银行北京正义路支行、恒丰银行北京分
行营业部和兴业银行北京丰台支行分别设立了账号为 110906197410910、632485381、801010010122821329 和321530100100189853
的 4 个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异
。截至 2024 年 12 月 31 日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
专户银行 银行账号 初始存放 已支付的 募集资金 利息收入 已使用金
名称 金额 发行费用 净额 净额 额
（含税） （注）
招商银行 110906197 289,899.99 490.01 289,603.44 806.89 97,938.06
大连分行 410910
民生银行 632485381 468.73 93,396.09
北京正义
路支行
恒丰银行 801010010 1,266.51
北京分行 122821329
营业部
专户银行 银行账号 初始存放 已支付的 募集资金 利息收入 已使用金
名称 金额 发行费用 净额 净额 额
（含税） （注）
兴业银行 321530100 1,278.81 20,841.23
北京丰台 100189853
支行
合 计 289,899.99 490.01 289,603.44 3,820.94 212,175.38
注：上表中初始存放金额减去已支付的发行费用后的金额与募集资金净额不一致，主要系计算募集资金净额时的发行费用为不含
税金额，而实际支付时是以含税金额支付，因此存在差异。已使用金额不包括永久补充流动资金的金额。
公司分别于 2024 年 1 月 12 日和 2024 年 1 月 29 日召开第六届董事会第十四次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况终止 2020 年非公开
发行股票部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。因此截至 2024 年 4 月 26 日，公司已将募集资金结余金额7
7,234.61 万元及累计利息收入净额 3,820.94 万元用于永久补充流动资金，并已注销上述募集资金账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附件
1）。
2024 年度，公司使用募集资金 496.63 万元，截至 2024 年 12 月 31 日累计使用募集资金 212,175.38 万元。其中“新建影
院项目”累计投入募集资金 102,777.38万元，占预计总投入的 73.46%；“2022-2023 年影院建设项目”累计投入募集资金 22,516.
97 万元，占预计总投入的 35.28%。
公司于 2023 年 6 月 9 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用
于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2024 年 1 月 26 日前将前次用
于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
公司分别于 2024 年 1 月 12 日和 2024 年 1 月 29 日召开第六届董事会第十四次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况终止 2020 年非公开
发行股票部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将剩余募集资金及利息收
入共计 81,055.55 万元永久补充流动资金，并办理完毕募集资金专项账户销户手续。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）经第五届董事会第二十四次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司根据实际情况将原“新建影院项目”预计
剩余募集资金约 63,823.45万元（含累计利息收入）进行新项目投资，用于投资建设“2022-2023 年影院建设项目”，具体内容详见
公司于 2021 年 11 月 25 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
（二）经公司第六届董事会第十四次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司根据实际情况终止 2020 年非公开发行
股票部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日披露的《关于终止部分
募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
变更后募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附件 2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第 2 号——公告格式》《市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定和公司《募集资金管
理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2024 年度募集资金的存放与使用情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：万达电影 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，
对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bafb6fb4-94b6-4a69-9374-f0a381fb517e.PDF
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2025-04-29 02:05│万达电影（002739）：关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲
置自有资金购买理财产品的议案》，根据公司经营情况和资金使用安排，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司日
常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，董事会同意公司2025年使用不超过人民币 20亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动
性好、风险较低的理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围及有效期限内，资金可以循环滚动使用。
现将相关情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司拟根据实际经营情况和资金使用计划，合理使用部分自有资金进行低
风险理财产品投资，在确保安全性、流动性的基础上增加公司现金资产收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
根据公司目前资金状况，使用不超过人民币 20 亿元购买理财产品，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在此额度内资
金可以循环使用，相关额度由公司及公司合并报表范围内的子公司共享。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估和筛选，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的低风险理
财产品，包括银行理财产品、结构性存款、信托产品及券商理财产品、基金公司理财产品等，发行主体选择信誉佳的金融机构，包括
但不限于商业银行、证券公司、基金及资产管理公司等。
为控制风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品、无担保债券等高风险理财产品，投资的理财产品不涉及《深圳证券
交易所自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作指引》中所指的风险投资产品。
4、资金来源
资金来源为公司闲置自有资金。
5、额度有效期
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
6、投资实施
在上述期限及额度范围内公司董事会授权管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施和管理
。
7、信息披露
公司拟购买的理财产品均为 12 个月以内的短期投资品种，投资风险小，公司将在定期报告中对购买理财产品的相关信息进行披
露。
二、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
受市场波动影响，理财产品存在一定利率风险，公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的
实际收益不可预期。同时由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响理财产品预期收益，因此投资存在一定政策风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、有能力保障资金安全、资金运作能力强的单位所发行的产品，
同时与产品发行主体保持密切沟通，及时跟踪理财产品购买情况，加强风险控制与监督，严格控制资金安全。
（2）公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施。公司财务部相关人员负责及时分析和跟踪，
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取保全措施，最大限度控制投资风险。
（3）公司内控部负责理财资金的审计与监督，在每个会计年度对公司购买理财产品的进展情况进行全面检查，并将检查结果向
审计委员会报告。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的收益情况。如发生重大风险
事件，公司将及时公告相关情况。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，在实际的资金使用中将事先对资金状况
进行充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，因此相应资金的使用不会影响公司日常资金正常周转需要，不会
影响公司主营业务的正常开展。公司合理、适度地购买低风险理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一
步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的回报。
四、备查文件
1、万达电影股份有限公司第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/58efa1d1-13e1-478e-84a2-f5ada538acb2.PDF
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2025-04-29 02:05│万达电影（002739）：年度关联方资金占用专项审计报告
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万达电影（002739）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/70c26750-6bcf-4ca8-90c0-554e7d17acaf.PDF
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2025-04-29 02:05│万达电影（002739）：营业收入扣除情况专项审核报告
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万达电影（002739）：营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/49273dd3-9da5-42e6-8238-db13948914a8.PDF
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2025-04-29 02:05│万达电影（002739）：关于2025年度日常关联交易事项的公告
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万达电影（002739）：关于2025年度日常关联交易事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/91ee1a40-ae68-4644-93ef-5af589ef458f.PDF
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2025-04-29 02:05│万达电影（002739）：关于2025年度担保额度预计的公告
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万达电影（002739）：关于2025年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/57626d1d-60ea-4bb3-a790-d0c76e4db20f.PDF
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2025-04-29 02:05│万达电影（002739）：监事会决议公告
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万达电影（002739）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b7dbb9a4-65e0-4b02-a533-29ccecb25a73.PDF
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2025-04-29 02:04│万达电影（002739）：年度股东大会通知
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一、会议召开的基本情况
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”、“万达电影”）第七届董事会第四次会议决定召开公司 2024 年年度股东大会，具
体内容如下：
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第七届董事会
3、会议召集、召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公
司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13
:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月28日9:15－15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内进行投票行使表决权。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 21 日
7、会议出席对象：
（1）2025 年 5 月 21 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席
股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司
股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：万达电影会议室（北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼）。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：指一次性对全部议案进行表决 √
非累积投票议案 √
1.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √
4.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √
6.00 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案 √
7.00 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 √
8.00 关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案 √
9.00 关于公司 2025 年度日常关联交易事项的议案 √
10.00 关于公司 2025 年度申请融资额度的议案 √
11.00 关于公司 2025 年度担保额度预计的议案 √
12.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
13.00 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 √
2、议案披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第四次会议以及第七届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日
披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案中，第 9 项议案涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份不计入有效表决总数，关联股东也
不可以接受其他股东的委托进行投票。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东
：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记时间：2025 年 5 月 22 日-5 月 23 日（9：00-11：30，13：30-17：30）
2、登记
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