公司公告☆ ◇002739 万达电影 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 21:00 │万达电影（002739）：第七届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-18 20:59 │万达电影（002739）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-18 20:59 │万达电影（002739）：万达电影2024年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-18 20:57 │万达电影（002739）：关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2024-12-18 20:56 │万达电影（002739）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-02 18:00 │万达电影（002739）：第六届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-02 17:59 │万达电影（002739）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-02 17:57 │万达电影（002739）：关于监事会换届选举的公告 │
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│2024-12-02 17:57 │万达电影（002739）：独立董事候选人声明与承诺（王磊） │
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│2024-12-02 17:57 │万达电影（002739）：独立董事候选人声明与承诺（叶慧） │
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2024-12-18 21:00│万达电影（002739）：第七届监事会第一次会议决议公告
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万达电影（002739）：第七届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/f0822ed7-7890-4323-8145-994c863034ab.PDF
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2024-12-18 20:59│万达电影（002739）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日 9:15－9:25，9:30－11:
30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15－15:00 的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02楼万达电影会议室
3、会议召集人：公司第六届董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事长陈曦女士
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表
决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 481 人，代表股份 781,703,972 股，占公司有表决权股份总数的 35.8684％。其中：通过现场
投票的股东 3 人，代表股份658,311,117 股，占公司有表决权股份总数的 30.2065％。通过网络投票的股东 478人，代表股份 123,
392,855 股，占公司有表决权股份总数的 5.6619％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 479 人，代表股份 123,392,879 股，占公司有表决权股份总数的 5
.6619％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 24 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股
东 478 人,代表股份 123,392,855 股，占公司有表决权股份总数的 5.6619％。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
3、公司聘请的北京市通商律师事务所程其旭律师和苏飞律师出席了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
1、 审议《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式选举陈曦女士、陈洪涛先生、龚峤先生、陈巍女士为公司第七届董事会非独立董事，具体表决结果如下
：
1.1 选举陈曦女士为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 767,536,318 股，占出席会议有效表决权的 98.1876%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 109,225,225 股，占出席会议中小投资者有效表决权的 88.5183%。
陈曦女士当选公司第七届董事会非独立董事。
1.2 选举陈洪涛先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 767,440,985 股，占出席会议有效表决权的 98.1754%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 109,129,892 股，占出席会议中小投资者有效表决权的 88.4410%。
陈洪涛先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.3 选举龚峤先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 768,007,138 股，占出席会议有效表决权的 98.2478%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 109,696,045 股，占出席会议中小投资者有效表决权的 88.8998%。
龚峤先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.4 选举陈巍女士为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 767,951,842 股，占出席会议有效表决权的 98.2407%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 109,640,749 股，占出席会议中小投资者有效表决权的 88.8550%。
陈巍女士当选公司第七届董事会非独立董事。
2、 审议《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式选举王磊先生、叶慧女士为公司第七届董事会独立董事，具体表决结果如下：
2.1 选举王磊先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意 766,572,433 股，占出席会议有效表决权的 98.0643%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 108,261,340 股，占出席会议中小投资者有效表决权的 87.7371%。
王磊先生当选公司第七届董事会独立董事。
2.2 选举叶慧女士为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意 766,445,385 股，占出席会议有效表决权的 98.0480%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 108,134,292 股，占出席会议中小投资者有效表决权的 87.6341%。
叶慧女士当选公司第七届董事会独立董事。
3、 审议通过了《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票方式选举杨海先生、洪雯雯女士为公司第七届监事会非职工代表监事，具体表决结果如下：
3.1 选举杨海先生为公司第七届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 764,845,566 股，占出席会议有效表决权的 97.8434%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 106,534,473 股，占出席会议中小投资者有效表决权的 86.3376%。
杨海先生当选公司第七届监事会非职工代表监事。
3.2 选举洪雯雯女士为公司第七届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 764,726,479 股，占出席会议有效表决权的 97.8281%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 106,415,386 股，占出席会议中小投资者有效表决权的 86.2411%。
洪雯雯女士当选公司第七届监事会非职工代表监事。
4、审议通过了《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 779,031,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6581％；反对 2,390,352 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.3058％；弃权 282,100 股（其中，因未投票默认弃权 57,250 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0361％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 120,720,427 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8342％；反对 2,
390,352 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9372％；弃权 282,100 股（其中，因未投票默认弃权 57,250 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2286％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：程其旭律师和苏飞律师
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。
五、备查文件
1、万达电影股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所关于万达电影股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/c89ffcfc-fb63-4a2f-8e86-eae48c056c77.PDF
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2024-12-18 20:59│万达电影（002739）：万达电影2024年第三次临时股东大会法律意见书
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万达电影（002739）：万达电影2024年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/c22e5b40-c936-4ece-ae06-380641696c1f.PDF
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2024-12-18 20:57│万达电影（002739）：关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
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万达电影（002739）：关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/840b3a51-546b-4c22-84f6-a2a75cdb34ea.PDF
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2024-12-18 20:56│万达电影（002739）：第七届董事会第一次会议决议公告
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万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2024年 12 月 18 日在北京市朝阳区八里庄东里 1 号
莱锦文化创意产业园 CN02 楼会议室以现场方式召开。鉴于公司第七届董事会经同日召开的 2024 年第三次临时股东大会选举产生，
全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。会议由全体董事共同推举陈曦女士主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，
与会董事经认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
董事会同意选举陈曦女士为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
具体内容请参见同日披露于《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cnin
fo.com.cn/）上的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。董事会同意公司第七届董事会专
门委员会的组成情况如下：
万达电影股份有限公司
委员会 委员会主任 委员
战略委员会 陈曦 陈曦、陈洪涛、王磊
审计委员会 叶慧 叶慧、王磊、陈巍
提名委员会 王磊 王磊、叶慧、陈曦
薪酬与考核委员会 叶慧 叶慧、王磊、龚峤
具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《
关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
董事会同意聘任陈曦女士为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总裁提名，董事会同意聘任陈洪涛先生为公司执行总裁，聘任龚峤先生、王会武先生为公司副总裁，聘任黄朔先生为公司
副总裁兼财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请参见同日披露于
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司完成董事会、监事会换
届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会同意聘任王会武先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届
满时止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。王会武先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专
业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证
券时报》 《证券日报》 以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级
管理人员的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任彭涛先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
彭涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。具
体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公
司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/cea0f9c5-e05a-42d6-a2c6-c9b09e131fa4.PDF
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2024-12-02 18:00│万达电影（002739）：第六届监事会第十七次会议决议公告
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万达电影（002739）：第六届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/44e5ae22-5523-4621-8ea3-67073c3baf1e.PDF
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2024-12-02 17:59│万达电影（002739）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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一、会议召开的基本情况
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会，具体内容
如下：
1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会
3、会议召集、召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公
司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年 12 月 18 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:
00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月18日9:15－15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内进行投票行使表决权。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 12 日
7、会议出席对象：
（1）2024 年 12 月 12 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有
权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必
是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：万达电影会议室（北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼）。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案 应选人数（4）人
1.01 选举陈曦女士为公司第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举陈洪涛先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举龚峤先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举陈巍女士为公司第七届董事会非独立董事 √
2.00 关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案 应选人数（2）人
2.01 选举王磊先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举叶慧女士为公司第七届董事会独立董事 √
3.00 关于换届选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案 应选人数（2）人
3.01 选举杨海先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举洪雯雯女士为公司第七届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
万达电影股份有限公司
4.00 关于第七届董事会独立董事津贴的议案 √
2、议案披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议以及第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十九次会议决议公告》《第六
届监事会第十七次会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》《关于监事会换届选举的公告》。
议案 1、议案 2、议案 3 采取累积投票制进行逐项表决，应选举非独立董事4 人、独立董事 2 人、非职工代表监事 2 人。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后
，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事
、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记时间：2024 年 12 月 13 日、12 月 16 日、12 月 17 日（9:00-12:00，13:30-17:30）
2、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、加盖委托人
公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件三），采取信函或邮件方式登记，邮件登记请发送后电话确认。
采取信函或邮件方式办理登记的送达公司证券部的截止时间为：2024 年 12 月 17 日 17:30，股东或委托代理人出席现场会议时需
携带相关证件原件到场。
3、登记地点：
现场登记地点：万达电影股份有限公司 证券部
信函送达地址：北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02楼万达电影证券部，信函请注明“万达电影 2024 年第
三次临时股东大会”字样。
联系电话：010-65055989
邮箱地址：wandafilm-ir@wanda.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他
1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。
2、会议联系方式
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