公司公告☆ ◇002741 光华科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 18:47 │光华科技（002741）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 │
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│2026-07-14 19:13 │光华科技（002741）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 15:50 │光华科技（002741）：关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担│
│ │保的公告 │
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│2026-07-10 15:46 │光华科技（002741）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-07-10 15:44 │光华科技（002741）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-07-08 16:27 │光华科技（002741）：关于闲置募集资金购买现金管理产品的进展公告 │
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│2026-07-06 19:42 │光华科技（002741）：2026年限制性股票激励计划首次激励对象名单（授予日） │
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│2026-07-06 19:42 │光华科技（002741）：2026 年限制性股票激励计划首次激励对象名单的核查意见（授予日） │
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│2026-07-06 19:42 │光华科技（002741）：关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2026-07-06 19:42 │光华科技（002741）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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2026-07-17 18:47│光华科技（002741）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
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光华科技（002741）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/ab3ccd8d-d967-43e6-bcff-fc988bcea3b8.PDF
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2026-07-14 19:13│光华科技（002741）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日
2．预计的经营业绩：同向上升
2026 年半年度业绩预计情况：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：8,500万元–9,800万元 盈利：5,626.77万元
股东的净利润 比上年同期增加：51.06% - 74.17%
扣除非经常性损 盈利：8,000万元–9,300万元 盈利：5,476.51万元
益后的净利润 比上年同期增加：46.08% -69.82%
基本每股收益 盈利：0.1828元/股–0.2107元/股 盈利：0.1210元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，下游市场景气度提高，公司积极把握市场机遇，持续优化产品结构，提升高附加值产品销售占比，实现 PCB 专化品
产销量的显著增长；公司始终坚持技术创新、降本增效理念，通过持续优化生产工艺、管理效率，提升产品品质及公司经营效率，实
现公司盈利能力的稳步增长。
四、风险提示
以上预告数据仅为初步核算数据，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。敬请广大投资者理
性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/2a76c8dd-7234-443f-bcfb-3c5b7d27be55.PDF
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2026-07-10 15:50│光华科技（002741）：关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的
│公告
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广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”或“公司”）于 2026年 7月 10 日召开第六届董事会第九次会议，审议通
过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》。本次担保事项不涉及关联交易
，尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟申请的综合授信额度并为子公司提供担保情况概述
根据公司 2026 年上半年的经营情况及战略布局，为满足公司及下属子公司经营及发展的需要，公司（包括全资子公司及控股子
公司）拟向银行新增不超过人民币 7亿元的综合授信额度，2026 年度公司（包括全资子公司及控股子公司）拟向银行申请的综合授
信总额不超过人民币 30 亿元，其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，根据需要以公允价值不超过人
民币10 亿元的公司自有资产为公司的融资业务提供抵押担保，担保期限以双方签署的抵押合同为准。
为支持子公司经营发展的融资需求，公司拟为子公司提供不超过人民币 7亿元的增额担保额度，2026 年度公司拟为下属全资子
公司及控股子公司的银行融资提供总额不超过人民币 10 亿元的连带责任担保（包括开立融资性保函），担保期限不超过一年。
各家银行的授信额度、授信业务、授信条件经双方洽谈确认并以各家银行的授信批复为准。综合授信额度不等于公司的具体融资
金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。同时授权公司董事长或董事长的授权人在上述额度内决定和签署相关法律合
同及文件，授权期限：自经公司股东会通过之日起至2026 年年度股东会召开之日止有效。
二、申请综合授信额度对公司的影响
公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度，是为了满足日常经营需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益，不影
响主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、本次增额担保额度涉及的被担保人基本情况
1、广东东硕科技有限公司
成立日期：2002 年 10 月 28 日
法定代表人：余军文
注册资本：530 万人民币
注册地址：广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科兴路 2 号绿地汇创广场 1栋 26 层 2621 房
经营范围：信息技术咨询服务；5G 通信技术服务；第三类非药品类易制毒化学品经营；涂料制造（不含危险化学品）；油墨制
造（不含危险化学品）；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；油墨
销售（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；生物化工产品技术研发；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；电子
专用设备销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；环境保护专用设备销售；货物进出口；技术进出口；金属材料销售；危险化
学品经营；检验检测服务。
经审计，截至 2025 年 12 月 31 日，其主要财务数据为：资产总额 25,048.59万元，负债总额 14,248.44 万元，净资产 10,8
00.15 万元，营业收入 26,923.94万元，净利润 4,903.71 万元。
2、光华合创科技（上海）有限公司
成立日期：2026 年 03 月 19 日
法定代表人：王刚
注册资本：5000 万人民币
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东育路 227 弄 3 号 9 层(名义楼层，实际楼层 8层)02 单元
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；第二类非药品类易制毒
化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：网络
文化经营；出版物批发；出版物零售；建设工程施工；检验检测服务；药用辅料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）自主展示（特色）项目：电子专用材料研发；生物化工产品技
术研发；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；资源循环利用服务技术咨询；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；石墨烯材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型催化材料及助剂销售；新型有机
活性材料销售；表面功能材料销售；生物基材料销售；稀土功能材料销售；合成材料销售；电子专用材料销售；染料销售；高纯元素
及化合物销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售
；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；实验分析仪器销售；药物检测仪器销售；光学仪器销售；环境监测专用仪器
仪表销售；电子测量仪器销售；制药专用设备销售；教学专用仪器销售；玻璃仪器销售；仪器仪表销售；日用口罩（非医用）销售；
劳动保护用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；日用百货销售；家具销售；通讯设备销售；机械设备销售；特种
设备销售；家用电器销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；金属包装容器及材料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；办公设备
耗材销售；教学用模型及教具销售；普通机械设备安装服务；家具安装和维修服务；仪器仪表修理；专用设备修理；电子、机械设备
维护（不含特种设备）；专业设计服务；信息系统集成服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；图文设计制作；广告
设计、代理；广告制作；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务。
公司为新设立，尚未实际开展业务。
3、广东光华创宏新材料有限公司
成立日期：2026 年 6月 30 日
法定代表人：郑靭
注册资本：2000 万人民币
注册地址：汕头市金平区大学路 295 号办公楼综合楼 301 办公室
经营范围：一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许
可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；稀土功能材料销售；金属材料销售；仪器仪表销售；
玻璃仪器销售；实验分析仪器销售；高纯元素及化合物销售；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司为新设立，尚未实际开展业务。
四、担保方案
1、公司为子公司提供新增人民币 7亿元的担保额度，具体如下：
单位：人民币万元
序号 担保人 被担保人名称 股权结构及与公司的关 新增额度
名称 联关系
1 广 东 光 广东东硕科技有限公司 公司持有其 100%股权 15,000
华 科 技
2 股 份 有 光华合创科技（上海）有限公司 公司持有其 100%股权 5,000
3 限公司 广东光华创宏新材料有限公司 公司持有其 100%股权 50,000
合计 70,000
2、实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内
共同协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。
五、董事会意见
本次担保预计事项充分考虑了子公司 2026 年下半年度资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子
公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司全资子公司，定位及目标明确，财务风险可控，担保风险处于公司可
控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意关于 2026 年度对外担保额度预计事项，
此议案需提交公司股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止董事会召开之日，公司为银行授信及银行贷款提供担保累计余额为人民币 7,000 万元，其中对广东东硕科技有限公司的担
保金额 6,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 3.10%，对广州市金华大化学试剂有限公司的担
保金额 1,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为0.52%。公司实际发生的对外担保累计余额为7,00
0万元，其中对广东东硕科技有限公司的担保金额 6,000 万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 3.10%
，对广州市金华大化学试剂有限公司的担保金额 1,000 万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 0.52%。
未发生逾期担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/69c27d6a-f2e7-4681-ad6a-f176a0ee782d.PDF
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2026-07-10 15:46│光华科技（002741）：第六届董事会第九次会议决议公告
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广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2026 年 7月 10 日在公司会议室以现场和通讯相
结合的方式召开，会议通知于2026 年 7 月 3 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董
事会会议的应到董事为 9人，实际出席会议董事 9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数
均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》。
详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度
并由公司为子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议并通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/c610992f-2c19-4d1a-804d-8638c24f923a.PDF
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2026-07-10 15:44│光华科技（002741）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1．股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2．股东会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。公司 2026 年 7月 10 日召开的第六届
董事会第九次会议，以 9票同意，0票反对，0 票弃权通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 7月
30 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 30 日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 7月 30 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 7月30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2026 年 7 月 30日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只
能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2026 年 7月 27 日
7．出席对象：
（1）截至 2026 年 7月 27 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室（汕头市大学路 295 号）。
二、会议审议事项
1.审议事项如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授 √
信额度并由公司为子公司提供担保的议案》
2.上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，详见 2026 年 7月11 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《
证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.重要提示：上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司 2026 年第三次临时股东会决议公告中单独列示
（中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加
股东会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
2.登记时间：2026年7月28日（星期二）9:00-17:00
3.登记地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼证券部
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券
账户卡办理登记手续。
5.会议联系方式
（1）联系人：杨荣政、陈锋
（2）电 话：0754-88211322
（3）传 真：0754-88110058
（4）邮箱：stock@ghtech.com
6.会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第九次会议决议；
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/d6313f9f-b070-4921-aa1c-d64118582a68.PDF
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2026-07-08 16:27│光华科技（002741）：关于闲置募集资金购买现金管理产品的进展公告
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广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金继续
进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目的建设进度及实际资金安排，在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，用
不超过 5亿元人民币的闲置募集资金继续进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用。本事项不涉及关联交易，投资期限自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内有效。现将公司购买现金管理产品的进展情况公告如下：
一、闲置资金管理概况
1、本次购买的理财产品情况
产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预期年化收 投资期 资金来源
（万元） 益率 限（天）
人民币结构性存 保本浮动收 13,000.00 2026/7/3 2026/9/16 0.60%或 75 闲置的募
款 益型 1.68% 集资金
人民币结构性存 保本浮动收 5,145.00 2026/7/7 2026/9/14 0.59%或 69 闲置的募
款 益型 1.92% 集资金
人民币结构性存 保本浮动收 5,355.00 2026/7/8 2026/9/16 0.60%或 70 闲置的募
款 益型 1.93% 集资金
合计 23,500.00
公司与上表所列受托方无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司投资的理财产品属于流动性好、安全性高、风险等级低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投
资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
（2）公司建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的
风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事有权对公司募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
三、对公司经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募集资
金投资项目建设和日常业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告发出日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期的金额共计 23,500.00 万元。具体情况如下：
产品名称 购买金额 起息日 到期日 年利率 期限 资金来源
（万元） （天）
人民币结构性存款 13,000.00 2026/7/3 2026/9/16 0.60%或 75 闲置的募
1.68% 集资金
人民币结构性存款 5,145.00 2026/7/7 2026/9/14 0.59%或 69 闲置的募
1.92% 集资金
人民币结构性存款 5,355.00 2026/7/8 2026/9/16 0.60%或 70 闲置的募
1.93% 集资金
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/2f322aa5-3aa2-4c6c-89c6-e9d161bca9be.PDF
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2026-07-06 19:42│光华科技（002741）：2026年限制性股票激励计划首次激励对象名单（授予日）
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广东光华科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划首次激励对象名单及在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 获授的限制性股 占本激励计划拟 占本激励计划
票数量（万股） 授出限制性股票 公告日股本总
总量的比例 额的比例
余军文 董事 30.00 6.71% 0.06%
杨荣政 董事、副总经理、 30.00 6.71% 0.06%
董事会秘书
黄启秀 董事、财务总监 10.00 2.24% 0.02%
高万里 职工董事 8.00 1.79% 0.02%
核心员工（48人） 280.00 62.64% 0.60%
首次授予合计（52人） 358.00 80.09% 0.77%
预留权益 89.00 19.91% 0.19%
合计 447.00 100.00% 0.96%
注：1、任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计未超过目前公司股本总额的 1%，公司全
部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总额累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女
。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/7e9906d8-aaf1-41ba-ae8c-7cd84a4980ba.PDF
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2026-07-06 19:42│光华科技（002741）：2026 年限制性股票激励计划首次激励对象名单的核查意见（授予日）
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广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《章程》等有关规定，对公司 2026
年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次激励对象名单（授予日）进行核查，并发表如下核查意见：
1、鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划中原确定授予的激励对象中有 1名激励对象因个人原因主动放弃其拟获授的全部限制
性股票，公司董事会根据《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2026 年第二次临时股东会的相关授权，对本激励计划首
次授予激励对象名单、授予人数及授予数量进行调整。
调整后，本次激励计划首次授予人数由 53 人调整为 52 人，激励计划首次授予的权益总量由 360.00 万股调整为 358.00 万股
，预留授予限制性股票总量由90.00 万股调整为 89.00 万股。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2026 年第二次临时股
东会审议通过的内容一致。本次调整后的激励对象属于经公司股东会批准的本激励计划中规定的激励对象范围，本次调整无需再提交
公司股东会审议。
2、本次授予的激励对象符合《公司法》《管理办法》等法律法规和规范性文件及本次激励计划规定的激励对象条件和任职资格
，不包括公司独立董事，亦不包括单独或合计持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父母和子女。
3、本次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、本次授予激励对象均为公司（含全资子公司）董事、高级管理人员及核心人员，已与公司或全资子公司签署劳动合同或聘用
合同。
5、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的下列情形，公司具备实施股权激励计划的
主体资格：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
6、本激励计划授予的激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，不存在下列情形，符合本激励计划规定的激励对象范围
，其作为公司本激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
7、授予日的确定符合《管理办法》及公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。公司和本激励计划的授予激励
对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划授予的激励对象均符合相关法律、法规、部门规章和规范性文件所规定
的条件，符合公司本次激励计划确定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/afba5a5e-09ba-4429-a150-ac27ba6c859f.PDF
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2026-07-06 19:42│光华科技（002741）：关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
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一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026 年 5月 21日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限
制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表同意的核查意见。
2、2026 年 5 月 22 日至 2026 年 5 月 31 日，公司对本激励计划首次授予的拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期
内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到对本次拟激励对象提出的异议。2026 年 6 月 2日公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关
于 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
3、2026 年 6月 12日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
4、2026 年 7月 6日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予相
关事项的议案》和《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
二、调整事由及调整结果
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划中原确定授予的激励对象中有 1名激励对象因个人原因主动放弃其拟获授的全部限制性股
票，公司董事会根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2026 年第二次临时股东会的相关授权，对本激励计划首次授予
激励对象名单、授予人数及授予数量进行调整。
调整后，本次激励计划首次授予人数由 53 人调整为 52 人，激励计划首次授予的权益总量由 360.00 万股调整为 358.00 万股
，预留授予限制性股票总量由90.00 万股调整为 89.00 万股。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2026 年第二次临时股
东会审议通过的内容一致。本次调整后的激励对象属于经公司股东会批准的本激励计划中规定的激励对象范围，本次调整无需再提交
公司股东会审议。
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次对 2026 年限制性股票激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司对 2026 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整
后的激励对象名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》规定
的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。董事会薪酬与考核委员会同意公司对 2026 年限制性股票激
励计划首次授予相关事项的调整。
五、法律意见书的结论意见
北京市中伦（广州）律师事务所认为：本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权。本次调整事项符合《上市公司股权激励管理
办法》及《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/ddff1f22-4888-48be-8d56-d8bb5d42e1c9.PDF
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2026-07-06 19:42│光华科技（002741）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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光华科技（002741）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/8fdea422-d144-4bad-82c5-2820d467561b.PDF
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2026-07-06 19:41│光华科技（002741）：第六届董事会第八次会议决议公告
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广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2026 年 7月 6日在公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开，会议通知于2026 年 6月 29日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会
会议的应到董事为 9人，实际出席会议董事 9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符
合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公
告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事杨荣政、余军文、高万里、黄启秀为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。
二、审议并通过《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事杨荣政、余军文、高万里、黄启秀为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/54314af0-d799-473b-a8fe-106991d239e4.PDF
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2026-07-06 19:39│光华科技（002741）：2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书
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光华科技（002741）：2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/bccf1ca8-c3a4-4f17-98e1-1b564e726632.PDF
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2026-07-06 19:39│光华科技（002741）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告
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光华科技（002741）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/ee2bc0f1-ad99-491e-a00d-b6b064718bf5.PDF
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2026-07-01 15:47│光华科技（002741）：关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告
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光华科技（002741）：关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/e0d60f87-1dfd-403e-9f32-fa8d6d157a0b.PDF
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2026-06-16 17:48│光华科技（002741）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
1、广东光华科技股份有限公司（证券简称：光华科技，证券代码：002741，以下简称“公司”）股票连续 3 个交易日内（2026
年 6月 12日、6月 15日、6月 16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易
属于异常波动的情形。
2、公司所处的电子材料行业受产业政策、客户需求、产能供给等多方面因素影响，如所处的宏观经济环境、市场供需关系、竞
争格局、原材料价格等发生重大变化，可能导致公司未来经营业绩波动的风险，敬请广大投资者理性决策、审慎投资。
3、股票价格受多种因素影响，股价短期内大幅上涨出现异常波动情况，可能存在短期涨幅较大后的回落风险，请广大投资者注
意二级市场交易风险，理性投资。
一、股票交易异常波动的说明
广东光华科技股份有限公司（证券简称：光华科技，证券代码：002741，以下简称“公司”）股票连续 3 个交易日内（2026 年
6月 12日、6月 15日、6月 16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属
于异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关情况进行了核查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，就有关情况
说明如下：
1、公司目前生产经营活动正常，日常经营情况及内外部环境未发生重大变化。
2、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、经查询，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项
。
5、经查询，控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露的事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/20818c83-26f2-4132-acc6-57c15bba0daa.PDF
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2026-06-12 18:23│光华科技（002741）：关于2026年第二次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年6月12日14:30
2、网络投票时间：2026年6月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2026年6月12日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）会议主持人：董事长陈汉昭先生
本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 358 人，代表股份 183,500,301 股，占公司有表决权股份总数的 39.4605%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 20,282,515 股，占公司有表决权股份总数的 4.3616%。
通过网络投票的股东 356 人，代表股份 163,217,786 股，占公司有表决权股份总数的 35.0989%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 354 人，代表股份 11,144,706 股，占公司有表决权股份总数的 2.3966%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。
通过网络投票的中小股东 353 人，代表股份 11,143,206 股，占公司有表决权股份总数的 2.3963%。
3、公司董事、高级管理人员列席会议情况
公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
4、见证律师列席情况
北京市中伦（广州）律师事务所律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：提案 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 183,320,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9021%；反对141,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0769%；弃权38,500股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0210%。
中小股东总表决情况：
同意 10,965,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3885%；反对 141,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.2661%；弃权 38,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3455%。
提案 2.00 关于《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
总表决情况：
同意 183,148,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8084%；反对313,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1709%；弃权37,900股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0207%。
中小股东总表决情况：
同意 10,793,206 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8460%；反对 313,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.8139%；弃权 37,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3401%。
本项议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
提案 3.00 关于《公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
总表决情况：
同意 183,138,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8029%；反对323,900股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1765%；弃权37,700股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0205%。
中小股东总表决情况：
同意 10,783,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7554%；反对 323,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.9063%；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3383%。
本项议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
提案 4.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
总表决情况：
同意 183,137,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8025%；反对324,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1766%；弃权38,300股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0209%。
中小股东总表决情况：
同意 10,782,306 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7482%；反对 324,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.9081%；弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3437%。
本项议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所叶可安律师、黎婷婷律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东
光华科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、
召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东光华科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2026年第二次临时股东会的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/2dd38171-f835-4cb6-b9fc-b8ea6a42438f.PDF
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2026-06-12 18:23│光华科技（002741）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：广东光华科技股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师
叶可安、黎婷婷（以下简称“本所律师”）出席公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东光华科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有
关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议
案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的相关要求对公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见
书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
经核查，公司本次股东会由第六届董事会召集，具体情况如下：
（一）2026年 5月 21日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。
（二）根据公司第六届董事会第七次会议决议，2026年 5月 22日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《广
东光华科技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。据此，公司董事会已在会议召开十五日以前以公告形式通知
了股东。会议通知内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
二、本次股东会的召开程序
（一）根据出席本次股东会现场会议的股东签名表、身份证明，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2名。
（二）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东会现场会
议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
（三）本次股东会现场会议于 2026年 6月 12日下午 14:30在广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室（汕头市大学路 295
号）如期召开，公司董事长陈汉昭主持本次会议。本次股东会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。
（四）本次股东会的网络投票时间为 2026 年 6月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 202
6年 6月 12日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 202
6年 6月 12日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（五）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期间内，通过网络投票系统直接投票的股东总计 356名。
据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
三、出席本次股东会人员及召集人资格
（一）股东及股东代理人
本次股东会的股权登记日为 2026年 6月 9日。经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表有表决
权股份 20,282,515股，占公司有表决权股份总数的 4.3616%。经核查，上述股东均为股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数 356名，代表股份 163,217,786股，占公司有表决
权股份总数的 35.0989%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票
系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公
司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
（二）其他参会人员
除上述公司股东外，公司董事、董事会秘书、总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。本所律师列席了本次会议。
（三）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
据此，本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，并进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。网络投
票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票统计结果。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现
场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东会的议案审议情况如下：
（一）《关于补选非独立董事的议案》
表决结果：同意 183,320,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9021%；反对 141,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0769%；弃权 38,500股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0210
%。
其中，中小股东表决结果：同意 10,965,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3885%；反对 141,100股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2661%；弃权 38,500股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3455%。
该项议案表决通过。
（二）《关于〈公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
表决结果：同意 183,148,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8084%；反对 313,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1709%；弃权 37,900股（其中，因未投票默认弃权 3,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02
07%。
其中，中小股东表决结果：同意 10,793,206股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8460%；反对 313,600股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8139%；弃权 37,900股（其中，因未投票默认弃权 3,700股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3401%。
该议案为特别决议议案，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上。该项议案表决通过。
（三）《关于〈公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
表决结果：同意 183,138,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8029%；反对 323,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1765%；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02
05%。
其中，中小股东表决结果：同意 10,783,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7554%；反对 323,900股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9063%；弃权 37,700股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3383%。
该议案为特别决议议案，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上。该项议案表决通过。
（四）《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果：同意 183,137,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8025%；反对 324,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1766%；弃权 38,300股（其中，因未投票默认弃权 4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02
09%。
其中，中小股东表决结果：同意 10,782,306股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7482%；反对 324,100股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9081%；弃权 38,300股（其中，因未投票默认弃权 4,200股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3437%。
该议案为特别决议议案，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上。该项议案表决通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相
关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/fb87c7d8-1e77-43de-8410-cbf6a05c0747.PDF
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2026-06-12 18:22│光华科技（002741）：关于2026年限制性股票激励计划相关主体买卖公司股票情况的自查报告
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广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 21日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<
2026 年限制性股票激励计划（ 草 案 ） > 及 其 摘 要 的 议 案 》 等 相 关 议 案 ， 公 司 已 在 巨 潮 资 讯 网（www.cni
nfo.com.cn）上披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理》（以下简称“《监管指南第 1号》”）的规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算
深圳分公司”）对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）内幕信息知情人授予激励对象，在本激励计划草案公告
前六个月内（即 2025 年 11 月 21 日—2026 年 5 月 21 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如
下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2026年 5月25日出具的上述相关资料，在自查期间，除下列核查对象外，其余核
查对象均不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：
1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况
在自查期间，内幕信息知情人均不存在买卖公司股票行为。
2、激励对象买卖公司股票的情况
在自查期间，共有 17 位激励对象存在买卖公司股票行为。公司结合股权激励计划进程对上述激励对象买卖公司股票的情况进行
核查后认为，其在自查期间买卖公司股票的行为系基于各自对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，与股权激励计划内幕信息
无关；其在买卖公司股票前，并未知悉股权激励计划的具体方案要素等相关信息，未通过内幕信息知情人处获知公司股权激励计划的
信息，不存在利用股权激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。
三、核查结论
综上，公司在股权激励计划策划、讨论过程中均采取了相应保密措施，限定接触内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关
公司人员及中介机构及时进行了登记。在自查期间，未发现股权激励计划内幕信息知情人利用股权激励计划相关内幕信息进行公司股
票买卖的行为，符合《管理办法》的规定，不存在构成内幕交易的行为。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/10143173-ad0e-4e75-a15f-f6c1cfde466a.PDF
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2026-06-01 17:17│光华科技（002741）：董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情
│况说明
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广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 21日召开第六届董事会第七次会议审议通过了公司《2026 年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及其摘要等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司
法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等有关法律法
规及规范性文件以及公司激励计划的有关规定，公司对本次激励计划拟授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董
事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下。
一、公司对拟激励对象的公示情况
通过公司内部将本次激励对象名单及职位进行了公示，公示情况如下：
（1）公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职务
（2）公示时间：2026 年 5月 22 日至 2026 年 5月 31 日，共 10 日（3）公示方式：告示栏张贴公示
（4）反馈方式：通过电话或邮件形式反馈
（5）公示结果：在公示期间，公司人力资源部、董事会薪酬与考核委员会未接到与对本次激励计划授予对象有关的任何异议。
二、关于董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司
担任的职务等。
三、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《公司章程》《激励计划》等有关规定，以及公司对本次拟激励对象名单及职务的公示情况及核查结果，发表
核查意见如下：
1、列入本次激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司薪酬与考核委员会认为：列入公司激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文
件以及《公司章程》规定的任职资格，且满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本
次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/114fd263-ecbe-4753-8df4-328d129e6e24.PDF
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2026-05-21 20:04│光华科技（002741）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1．股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2．股东会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。公司 2026 年 5月 21日召开的第六届董
事会第七次会议，以 8票同意，0票反对，0 票弃权通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 6月 12
日召开公司 2026 年第二次临时股东会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 12 日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 6月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6月12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2026 年 6 月 12日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只
能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2026 年 6月 9日
7．出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 9日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室（汕头市大学路 295 号）。
二、会议审议事项
1.审议事项如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选非独立董事的议案》 √
2.00 关于《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及 √
其摘要的议案
3.00 关于《公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理 √
办法》的议案
4.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性 √
股票激励计划有关事项的议案》
2.上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，详见 2026 年 5月22 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《
证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 2.00、3.00、4.00 需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3.重要提示：上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司 2026 年第二次临时股东会决议公告中单独列示
（中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加
股东会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
2.登记时间：2026年6月10日（星期三）9:00-17:00
3.登记地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼证券部
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券
账户卡办理登记手续。
5.会议联系方式
（1）联系人：杨荣政、陈锋
（2）电 话：0754-88211322
（3）传 真：0754-88110058
（4）邮箱：stock@ghtech.com
6.会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第七次会议决议；
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/02d98bcb-3b1b-4ff7-805c-2ee26ab3c594.PDF
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2026-05-21 20:02│光华科技（002741）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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光华科技（002741）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ca50a1f3-cd96-4ca2-a884-5dc6ef4c1819.PDF
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2026-05-21 20:02│光华科技（002741）：关于补选非独立董事、聘任财务总监的公告
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广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 5月 21日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关
于补选非独立董事的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，具体情况如下：
一、补选非独立董事情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经控股股东推荐，董事会提名委员会审核，同意补选黄启秀女士为第六届董事会非
独立董事候选人以及提名委员会委员（简历见附件），任期与本届董事会任期一致。
黄启秀女士具备担任公司非独立董事相应的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，
选举完成后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述议案尚需提交公司股东会审议。
二、聘任财务总监情况
经公司总经理提名，并经董事会提名委员会任职资格审查通过、审计委员会审议通过后，同意聘任黄启秀女士担任公司财务总监
职务（简历见附件），任期与本届董事会任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/8cfab80b-c5ad-484f-9937-d4b8ad156cfc.PDF
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2026-05-21 20:02│光华科技（002741）：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的公告
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广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利进行，公司董事会拟提请股东
会授权董事会办理公司 2026年限制性股票激励计划的相关事宜：
一、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（一）授权董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日；
（二）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规
定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
（三）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励
计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（四）授权董事会在本次激励计划授予前，将离职员工或放弃参与员工的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和
调整；
（五）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于
与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（六）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事
会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
（七）授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理
有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（八）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取
消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消作废处理，终止公司限制性股票激励计划；
（九）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理及调整，在与本次限制性股票激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修
改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的
该等修改必须得到相应的批准；
（十）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
二、提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执
行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与
本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
三、提请股东会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师等中介机构。
四、提请公司股东会同意，上述授权有效期与股权激励计划有效期一致。
五、上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需
由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本事项尚须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/76c7fc39-1ccb-4616-b38d-a0491b5e5e07.PDF
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2026-05-21 20:02│光华科技（002741）：2026年限制性股票激励计划自查表
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光华科技（002741）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9744efb2-7d48-44bf-b039-497684fdaa62.PDF
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2026-05-21 20:02│光华科技（002741）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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光华科技（002741）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e3151ba2-b789-4649-8c0d-532a32e2da38.PDF
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2026-05-21 20:02│光华科技（002741）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》（以下简称“《监管指引第 1 号》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》（以下简称“《
监管指南第 1 号》”）等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《广东光华科技股份有限公司章程》的有关规定，对公司 2026
年限制性股票激励计划（以下简称“本次限制性股票激励计划”）相关事项进行核查并发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实施股权激励的情形，包括：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
综上，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本次限制性股票激励计划的激励对象为本公司任职的董事、高级管理人员及核心员工，不包括公司独立董事、单独或合计持有公
司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司
章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次限制性股票激励计划规定的激励对象范围，上述人
员作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公司董事会
薪酬与考核委员会将对激励名单进行审核，充分听取公示意见。公司将在股东会审议本次限制性股票激励计划前 5 日披露董事会薪
酬与考核委员会对激励名单审核及公示情况的说明。
3、本次限制性股票激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南第 1 号
》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排（包括授予数量、授予日、授予价格、限售期、解除
限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次限制性股票激励计划相关议案尚
需提交公司股东会审议通过后方可实施。
4、公司承诺不为激励对象依本次限制性股票激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供
担保。
综上所述，公司实施本次限制性股票激励计划可以进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董
事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合
在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司董事会薪酬与考核委员会一致同意公司
实施本次限制性股票激励计划。
广东光华科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f808ff17-ef53-41d4-9275-e2e0ec78e66c.PDF
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2026-05-21 20:01│光华科技（002741）：第六届董事会第七次会议决议公告
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广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2026 年 5月 21 日在公司会议室以现场和通讯相
结合的方式召开，会议通知于2026 年 5月 15日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事
会会议的应到董事为 8人，实际出席会议董事 8人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均
符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于补选非独立董事的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于补选非独立董事、聘任财务总监的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议并通过《关于聘任财务总监的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于补选非独立董事、聘任财务总监的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议并通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》。
《2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事杨荣政、余军文、高万里为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。
四、审议并通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事杨荣政、余军文、高万里为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。
五、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事杨荣政、余军文、高万里为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。
本议案尚需提交股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。
六、审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报 》、《上海证券报》、《证券时报》
、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/625738f1-517d-42d9-9a7c-7cc9b4f3e68b.PDF
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2026-05-21 19:59│光华科技（002741）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步健全公司经营机制，完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的薪
酬考核体系，建立股东与经营管理层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东
带来更为持久、丰厚的回报，制定了《广东光华科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（
草案）》）。为保证本次股权激励计划能够顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简
称“本办法”）。
第一章总则
第一条考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，进而确保公司发展战略和经营目
标的实现。
第二条考核原则
考核评价以公开、公平、公正的原则为基础，严格按照本办法和激励对象的业绩进行评价，以实现本次股权激励计划与激励对象
工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
第三条考核对象
本办法的考核对象为本次股权激励计划确定的激励对象，为公司董事、高级管理人员及核心员工。
所有激励对象必须在本计划的考核期内于公司或控股子公司任职并已与公司或控股子公司签署了劳动合同、劳务合同或聘任合同
。
公司独立董事不得参加本计划。
第二章考核组织管理机构
第四条考核机构
1、公司董事会负责制订与修订本办法，并授权董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织、实施对激励对象的考核工作。
2、董事会薪酬与考核委员会接受董事会授权，负责组织和审核考核工作，并监督考核结果的执行情况。
3、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司董事会负责考核结果的审核。
第五条考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交
董事会薪酬与考核委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
第六条考核期间与次数
考核期间为激励对象在每次解除限售安排所对应的规定考核年度，即 2026年度、2027年度、2028年度。考核实施次数为每考核
年度各一次。
第三章考核内容
第七条绩效考核指标
公司本次激励计划授予的限制性股票分三期解除限售。在激励计划存续期内分年度进行绩效考核，以达到绩效考核目标作为激励
对象的解除限售条件。
各年度绩效考核目标如下表所示：
1、公司层面考核内容
公司层面业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 2026年度净利润达到1.50亿元。
第二个解除限售期 2027年度净利润达到1.80亿元。
第三个解除限售期 2028年度净利润达到2.16亿元。
注：上述“净利润”指标以经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本期股权激励计划实施所产生的股份支付费用影响的
数值作为计算依据。
若预留的限制性股票在2026年第三季度末前授予，则预留授予部分的考核年度及各年度公司业绩考核目标与首次授予部分一致；
若预留的限制性股票在2026年第三季度后授予，则预留授予部分的公司层面考核年度为2027年、2028年两个会计年度，每个年度考核
一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 2027年度净利润达到1.80亿元。
第二个解除限售期 2028年度净利润达到2.16亿元。
注：上述“净利润”指标以经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本期股权激励计划实施所产生的股份支付费用影响的
数值作为计算依据。
根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的解锁比例如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
第一个解除限售期 自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授 40%
予之日起24个月内的最后一个交易日当日止
第二个解除限售期 自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授 30%
予之日起36个月内的最后一个交易日当日止
第三个解除限售期 自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授 30%
予之日起48个月内的最后一个交易日当日止
若预留限制性股票在2026年第三季度末前授予，则其限售期及各期解除限售时间安排与首次授予一致；若预留限制性股票在2026
年第三季度后授予，则预留部分的限制性股票的解除限售安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
第一个解除限售期 自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授 50%
予之日起24个月内的最后一个交易日当日止
第二个解除限售期 自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授 50%
予之日起36个月内的最后一个交易日当日止
在上述约定期间内因解除限售条件未成就的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司按本激励计划规定的原则
回购注销激励对象相应限制性股票。限制性股票各解除限售期结束后，激励对象未解除限售的当期限制性股票应当终止解除限售，公
司将予以回购注销。
2、激励对象个人层面的绩效考核
公司对所有激励对象进行个人业绩考核，考核期与公司层面业绩指标对应的考核年度相同，考核结果分为优秀、合格和不合格，
届时依照激励对象的考核结果确定其可解除限售额度。个人层面解除限售比例与个人绩效考核结果对照关系如下表所示：
个人考核年度考核结果 优秀 合格 不合格
个人层面解除限售比例 100% 70% 0%
若公司层面考核年度业绩达标，则激励对象个人当期可解除限售的股票数量＝个人当期计划可解除限售额度×个人层面解除限售
比例，但仍应遵守本激励计划额外限售期的相关规定。激励对象因个人绩效考核不达标而不能解除限售的限制性股票，由公司按规定
回购注销，不得递延至下期解除限售。
第八条考核结果的应用
董事会薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其解除限售比例，
如果公司层面业绩考核达到目标值或触发值，激励对象当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售的数量×公司层面解锁比例×
个人层面解锁比例。
第四章考核结果的管理
第九条考核结果管理
一、考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，其直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在收到考核结果后 5日内与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对
象可向董事会薪酬与考核委员会申诉，董事会薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
二、考核记录归档
1、考核结果归档结束后，人力资源部应保留绩效考核所有考核记录。考核结果作为保密资料归档保存，保存期限至少为五年，
对于超过保存期限的文件与记录，由人力资源部统一销毁。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
第五章附则
第十条本办法由董事会负责制订、解释及修订。
第十一条 若本办法与日后发布实施的法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件等规定存在冲突的，则以日后发布实施的法
律、行政法规和部门规章、其它规范性文件等规定为准。
第十二条本办法经股东会审议通过并自本次股权激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e063033d-22fb-41e7-815a-21738c17ca5f.PDF
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2026-05-21 19:59│光华科技（002741）：2026年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告
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光华科技（002741）：2026年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f1ae6512-419b-4206-97ea-80772693c8a0.PDF
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2026-05-21 19:59│光华科技（002741）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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光华科技（002741）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4a727f6b-591d-4c8e-930e-195953880e72.PDF
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2026-05-07 17:17│光华科技（002741）：关于公司董事、财务总监辞职的公告
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广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监蔡雯女士的书面辞职报告，蔡雯女士因
个人原因辞去公司董事、财务总监及董事会提名委员会委员职务，其原定任期为第六届董事会届满之日止。辞职后，蔡雯女士在公司
总裁办担任专员职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，蔡雯女士辞去董事职务不会导致
公司董事会人数低于法定最低人数，蔡雯女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蔡雯女士辞职后仍在公司担任其他职务，其
辞职不会影响公司相关工作的正常运作，蔡雯女士将按照相关规定做好工作交接。公司董事会将按照相关规定尽快完成补选董事和聘
任财务总监等相关工作。
截至本公告披露日，蔡雯女士持有公司股份 250,000 股。蔡雯女士在辞去相关职务后，将继续严格遵守《上市公司董事、监事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份》等相关法律法规的规定，对所持股份进行管理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c6999e26-897e-4659-8e37-c9222b12d522.PDF
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2026-05-07 17:17│光华科技（002741）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期完成了部分募集资金专项账户的注销工作，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502号
）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）65,543,067股，发行价格为10.68元/股，本次发行的募集资金总额为人民币6
99,999,955.56元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币11,116,172.14 元，募集资金净额为人民币688,883,783.42元。上述募
集资金已全部到位，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（
众会字[2024]第10629号）。公司已设立募集资金专用账户，并根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定，公司、保荐机
构及存放募集资金的商业银行已签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与保荐
机构、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司2024年 11月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-035）
三、本次注销的募集资金专户基本情况
公司第六届董事会第六次会议及 2026 年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意将前次“高性能锂电池材料项目”变更实施为“专用化学材料智能制造项目”后产生的节余募集资金永久补充流动资金，用于公
司日常经营活动。具体内容详见公司 2026 年 4月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于节余募集资金永
久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-019）。
截至本公告披露日，募集资金专户(账号 647821667)已完成注销，募集资金监管协议也相应终止，其账户资金已全部转入公司开
立于中国民生银行股份有限公司揭阳分行(账号 632891053)用于补充流动资金。具体公司募集资金专户的使用和注销情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
广东光华科技股份 中国银行股份有限公 706879290103 使用中
有限公司 司汕头科技支行
广东光华科技股份 中国民生银行股份有 647821667 已注销
有限公司 限公司揭阳分行
广东光华科技股份 中国农业银行股份有 44100301040017056 已注销
有限公司 限公司汕头金海支行
广东光华科技股份 创兴银行有限公司汕 8000035540101401 已注销
有限公司 头分行
广东光华创源新材 中国银行股份有限公 714680838440 使用中
料有限公司 司汕头分行
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/cd23f3a4-6232-4cd6-850b-63aaeadac16a.PDF
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2026-05-05 17:04│光华科技（002741）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年4月30日14:30
2、网络投票时间：2026年4月30日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2026年4月30日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）会议主持人：董事长陈汉昭先生
本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东331人，代表股份185,498,726股，占公司有表决权股份总数的39.8903%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份20,664,840股，占公司有表决权股份总数的4.4438%。
通过网络投票的股东327人，代表股份164,833,886股，占公司有表决权股份总数的35.4464%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东325人，代表股份12,759,406股，占公司有表决权股份总数的2.7438%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东324人，代表股份12,759,306股，占公司有表决权股份总数的2.7438%。
3、公司董事、高级管理人员列席会议情况
公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
4、见证律师列席情况
北京市中伦（广州）律师事务所律师列席了本次会议。
三、 提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：提案 1.00 《关于节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
总表决情况：
同意 185,138,326 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8057%；反对 213,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1150%；弃权147,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0792%。
中小股东总表决情况：
同意 12,399,006 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1754%；反对 213,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.6725%；弃权 147,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.1521%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师、黎婷婷律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光
华科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召
集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东光华科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/6ed99995-ed67-420f-8d5f-7ff9ffe4e2d7.PDF
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2026-05-05 17:04│光华科技（002741）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：广东光华科技股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师
邵芳、黎婷婷（以下简称“本所律师”）出席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东光华科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有
关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议
案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的相关要求对公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见
书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
经核查，公司本次股东会由第六届董事会召集，具体情况如下：
（一）2026年 4月 14日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
（二）根据公司第六届董事会第六次会议决议，2026年 4月 15日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《广
东光华科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。据此，公司董事会已在会议召开十五日以前以公告形式通知
了股东。会议通知内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
二、本次股东会的召开程序
（一）根据出席本次股东会现场会议的股东签名表、身份证明，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4名。
（二）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东会现场会
议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
（三）本次股东会现场会议于 2026年 4月 30日下午 14:30在广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室（汕头市大学路 295
号）如期召开，公司董事长陈汉昭主持本次会议。本次股东会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。
（四）本次股东会的网络投票时间为 2026年 4月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 4月 30日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 4月 30日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（五）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期间内，通过网络投票系统直接投票的股东总计 327名。
据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
三、出席本次股东会人员及召集人资格
（一）股东及股东代理人
本次股东会的股权登记日为 2026年 4月 27日。经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表有表决
权股份 20,664,840股，占公司有表决权股份总数的 4.4438%。经核查，上述股东均为股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数 327名，代表股份 164,833,886股，占公司有表决
权股份总数的 35.4464%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票
系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公
司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
（二）其他参会人员
除上述公司股东外，公司董事、董事会秘书、总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。本所律师列席了本次会议。
（三）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
据此，本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，并进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。网络投
票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票统计结果。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现
场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东会的议案审议情况如下：
（一）《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 185,138,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8057%；反对 213,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1150%；弃权 147,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0792
%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,399,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1754%；反对 213,400股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6725%；弃权 147,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1521%。
该项议案表决通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相
关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/d7666a79-0bc1-4526-93e1-51b2ebeb67d4.PDF
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2026-04-28 18:22│光华科技（002741）：2025年年度权益分派实施公告
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广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4 月 23 日召开的 2025 年度股东会
审议通过。2025 年度股东会决议公告刊登于 2026 年 4 月 24 日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过了《2025 年度利润分配预案》：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母公
司可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 1.0 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本
变动导致分配基数发生变化的，公司将按照“分派比例不变，调整分配总额”的原则，以权益分派实施公告确定的股权登记日总股本
为基数，维持每股分配现金红利不变，并相应调整分配的总额。
3、本次实施的分配方案与 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以现有股本 465,022,310 为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
00000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 11 日，除权除息日为：2026 年5 月 12 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2025 年 5 月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****851 郑创发
2 01*****207 陈汉昭
3 01*****365 郑靭
4 00*****894 郑侠
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 4 月 27 日至登记日：2026 年5 月 11 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、咨询地址：汕头市大学路 295 号
2、咨询联系人：杨荣政、陈锋
3、咨询电话：0754-88211322
4、传真电话：0754-88110058
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cdc4c5a8-2b78-484e-8d9f-20b4a7f52c63.PDF
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2026-04-23 17:34│光华科技（002741）：关于2025年年度股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年4月23日14:30
2、网络投票时间：2026年4月23日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月23日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2026年4月23日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）会议主持人：董事长陈汉昭先生
本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 314 人，代表股份 185,095,126 股，占公司有表决权股份总数的 39.8035%。
其中：通过现场投票的股东共 6人，代表股份 123,514,340 股，占公司有表决权股份总数的 26.5609%。
通过网络投票的股东 308 人，代表股份 61,580,786 股，占公司有表决权股份总数的 13.2425%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 308 人，代表股份 12,355,806 股，占公司有表决权股份总数的 2.6570%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 177,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0383%。
通过网络投票的中小股东 306 人，代表股份 12,177,906 股，占公司有表决权股份总数的 2.6188%。
3、公司董事、高级管理人员出席会议情况
公司董事、高级管理人员出席和列席了本次会议。
4、见证律师出席情况
北京市中伦（广州）律师事务所律师列席了本次会议。
三、 提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：提案 1.00 《2025 年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 184,817,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8498%；反对253,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1368%；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134
%。
中小股东总表决情况：同意 12,077,706 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7492%；反对 253,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0500%；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2007%。
提案 2.00 《2025 年年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 184,806,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8438%；反对260,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1406%；弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0156%。
中小股东总表决情况：同意 12,066,706 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6602%；反对 260,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1067%；弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2331%。
提案 3.00 《2025 年年度财务决算报告》
总表决情况：同意 184,822,726 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8528%；反对260,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1406%；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065
%。
中小股东总表决情况：同意 12,083,406 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7954%；反对 260,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1067%；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0979%。
提案 4.00 《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 184,768,826 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8237%；反对302,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1634%；弃权 23,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0129%。
中小股东总表决情况：同意 12,029,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3591%；反对 302,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4474%；弃权 23,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1934%。
提案 5.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
关联股东郑创发先生、郑靭先生、郑侠先生、陈汉昭先生、杨荣政先生、蔡雯女士对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表
决。
总表决情况：同意 11,969,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8703%；反对356,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.8877%；弃权 29,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.2420%。
中小股东总表决情况：同意 11,969,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8703%；反对 356,800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8877%；弃权 29,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2420%。
提案 6.00 《关于公司 2026 年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》
总表决情况：同意 184,735,526 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8057%；反对335,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1810%；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0132%。
中小股东总表决情况：同意 11,996,206 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0896%；反对 335,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7121%；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,700股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1983%。
提案 7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 184,789,426 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8348%；反对282,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1526%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0125%。
中小股东总表决情况：同意 12,050,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5259%；反对 282,500 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2864%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1878%。
提案 8.00 《关于开展外汇衍生品业务的议案》
总表决情况：同意 184,801,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8412%；反对258,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1398%；弃权 35,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0191%。
中小股东总表决情况：同意 12,061,806 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6206%；反对 258,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0938%；弃权 35,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2857%。
提案 9.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：同意 184,724,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7996%；反对330,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1784%；弃权 40,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0220%。
中小股东总表决情况：同意 11,984,806 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9974%；反对 330,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6732%；弃权 40,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3294%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所刘杰律师、黎婷婷律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光
华科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资
格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东光华科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2025年年度股东会的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/94078b30-961f-48e7-b53e-630ed5f38735.PDF
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2026-04-23 17:34│光华科技（002741）：2025年年度股东会的法律意见书
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光华科技（002741）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c4c22b08-c97d-466b-ac22-4830e61f778e.PDF
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2026-04-14 16:01│光华科技（002741）：2026年一季度报告
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光华科技（002741）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e8b1afb5-6d9d-49aa-a582-34c2a5f5670f.PDF
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2026-04-14 16:01│光华科技（002741）：第六届董事会第六次会议决议公告
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广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2026 年 4月 14 日在公司会议室以现场和通讯相
结合的方式召开，会议通知于2026 年 4 月 7 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董
事会会议的应到董事为 9人，实际出席会议董事 9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数
均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：
一、审议并通过《2026 年第一季度报告》。
《2026 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议并通过《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
保荐机构对该事项出具了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于节余募集资金永久补充流
动资金的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报 》、《上海证券报》、《证券时报》
、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5bffdc72-61e8-4c9a-ab83-54493cb4b311.PDF
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2026-04-14 16:00│光华科技（002741）：节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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光华科技（002741）：节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/107ee948-b8f1-461d-bbaf-4e32ac18ac03.PDF
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2026-04-14 15:58│光华科技（002741）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1．股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。公司 2026 年 4月 14日召开的第六届董
事会第六次会议，以 9票同意，0票反对，0 票弃权通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 4月 30
日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 30 日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 4月 30 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 4月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2026 年 4月30 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只
能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2026 年 4月 27 日
7．出席对象：
（1）截至 2026 年 4月 27日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室（汕头市大学路 295 号）。
二、会议审议事项
1.审议事项如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》 √
2.上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，详见 2026 年 4月15 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《
证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.重要提示：上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司 2026 年第一次临时股东会决议公告中单独列示
（中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加
股东会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
2.登记时间：2026年4月28日（星期二）9:00-17:00
3.登记地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼证券部
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券
账户卡办理登记手续。
5.会议联系方式
（1）联系人：杨荣政、陈锋
（2）电 话：0754-88211322
（3）传 真：0754-88110058
（4）邮箱：stock@ghtech.com
6.会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第六次会议决议；
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/1727e364-cce5-48b5-b0a2-0768456076db.PDF
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2026-04-14 15:57│光华科技（002741）：关于节余募集资金永久补充流动资金的公告
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光华科技（002741）：关于节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/bf0a0004-d9e1-481f-aaee-709c538c5925.PDF
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2026-04-07 18:42│光华科技（002741）：关于闲置募集资金购买现金管理产品到期收回并再次进行现金管理的进展公告
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广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金继续
进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目的建设进度及实际资金安排，在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，用
不超过 5 亿元人民币的闲置募集资金继续进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用。本事项不涉及关联交易，投资期限自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将公司购买现金管理产品的进展情况公告如下：
一、闲置资金管理概况
1、本次到期理财产品情况
产品名称 产品类 资金来源 起息日 到期日 赎回本金 收益金额
型 （万元） （万元）
聚赢汇率-挂钩欧元 保 本 浮 闲置的募 2026/1/7 2026/3/31 11,500.00 49.42
对美元汇率区间累 动 收 益 集资金
计结构性存款 型
（SDGA260005Z）
聚赢汇率-挂钩欧元 保 本 浮 闲置的募 2026/1/7 2026/3/31 10,000.00 45.02
对美元汇率区间累 动 收 益 集资金
计结构性存款 型
（SDGA260004Z）
人民币结构性存款 保 本 浮 闲置的募 2026/1/6 2026/3/31 10,500.00 48.33
动 收 益 集资金
型
人民币结构性存款 保 本 浮 闲置的募 2026/3/11 2026/3/27 4,900.00 5.52
动 收 益 集资金
型
人民币结构性存款 保 本 浮 闲置的募 2026/3/11 2026/3/31 8,000.00 8.33
动 收 益 集资金
型
人民币结构性存款 保 本 浮 闲置的募 2026/3/12 2026/3/31 5,100.00 1.06
动 收 益 集资金
型
合计 50,000.00 157.69
2、本次购买的理财产品情况
产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预期年化收 投资期 资金来
（万元） 益率 限（天） 源
人民币结构性存 保本浮动收 13,000.00 2026/4/7 2026/6/30 0.60%-1.96% 84 闲置的
款 益型 募集资
金
人民币结构性存 保本浮动收 10,500.00 2026/4/7 2026/6/30 0.60%-1.96% 84 闲置的
款 益型 募集资
金
合计 23,500.00
公司与上表所列受托方无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司投资的理财产品属于流动性好、安全性高、风险等级低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投
资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
（2）公司建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的
风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事有权对公司募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
三、对公司经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募集资
金投资项目建设和日常业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告发出日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期的金额共计 23,500.00 万元。具体情况如下：
产品名称 购买金额 起息日 到期日 年利率 期限 资金来源
（万元） （天）
人民币结构性存款 13,000.00 2026/4/7 2026/6/30 0.60%-1.96% 84 闲置的募
集资金
人民币结构性存款 10,500.00 2026/4/7 2026/6/30 0.60%-1.96% 84 闲置的募
集资金
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/bfd809c7-a0be-4a12-9c9d-e4ba99d903ba.PDF
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2026-04-07 18:40│光华科技（002741）：东方证券关于光华科技向特定对象发行股票之保荐总结报告书
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光华科技（002741）：东方证券关于光华科技向特定对象发行股票之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/03862143-4ca3-4c19-9184-a82744bed96d.PDF
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2026-04-01 18:12│光华科技（002741）：关于公司董事、高级管理人员收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
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广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 1日收到公司董事、高级管理人员蔡雯女士的通知，其于 202
6 年 3月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》（编号：证监立案字 0382026072
号），根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对蔡雯女士因涉嫌内幕交易予以
立案。本次立案调查系对蔡雯女士的个人调查，与公司的日常经营管理和业务活动无关，且不涉及本公司股票交易，其目前在公司仍
正常履职。蔡雯女士表示将积极配合中国证监会调查工作。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照相关法律法规的要求及
时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/5e7e9fd6-eac4-4ade-9a03-b7c3b3e5ce86.PDF
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2026-03-30 20:19│光华科技（002741）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1．股东会届次：2025 年年度股东会
2．股东会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。公司 2026 年 3月 30 日召开的第六届
董事会第五次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026年 4月 23日召开
公司 2025 年年度股东会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 23 日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 4月 23 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 4月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2026 年 4月23 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只
能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2026 年 4月 20 日
7．出席对象：
（1）截至 2026 年 4月 20日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室（汕头市大学路 295 号）。
二、会议审议事项
1.审议事项如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025 年年度报告及摘要》 √
2.00 《2025 年年度董事会工作报告》 √
3.00 《2025 年年度财务决算报告》 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 √
5.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认 √
及 2026 年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司2026年度向银行申请办理综合授信业务并 √
提供担保的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于开展外汇衍生品业务的议案》 √
9.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
2.上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，详见 2026 年 3月31 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《
证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.重要提示：上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司 2025 年年度股东会决议公告中单独列示（中小
投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
此外，公司独立董事将在本次股东会就 2025 年工作情况进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加
股东会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
2.登记时间：2026年4月20日（星期一）9:00-17:00
3.登记地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼证券部
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券
账户卡办理登记手续。
5.会议联系方式
（1）联系人：杨荣政、陈锋
（2）电 话：0754-88211322
（3）传 真：0754-88110058
（4）邮箱：stock@ghtech.com
6.会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第五次会议决议；
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/64755950-23c0-4804-8cc1-f32862b9b1a1.PDF
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2026-03-30 20:19│光华科技（002741）：2025年年度独立董事述职报告（彭俊彪已离任）
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作为广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在 2025年年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司
法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程
》及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议，认真审议董
事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2025 年年度本人履行
职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公
司《2024 年年度报告》中第四节“公司治理”。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
本年度公司共召开董事会 4 次，召开股东会 2 次，本人全部亲自出席。本人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，在
会议召开前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，在会上认真听取并审议每一个议案，为公司董事会做出科学决策起到了积
极作用，对所审议案均投了同意票，不存在提出反对的情形。
（二）出席董事会专门委员会工作情况
报告期任期内，公司共计召开 1 次提名委员会会议，本人作为提名委员会主任委员，出席了提名委员会日常会议，在董事会领
导下，严格按照《董事会提名委员会工作制度》履行职责，完成董事候选人的提名选举工作。董事候选人的资格审查均依据中国证监
会、深圳证券交易所的相关规定严格执行。审查通过后，提名委员会及时将候选人名单提交董事会审议，并积极配合完成后续程序。
报告期任期内，公司共计召开 2 次薪酬与考核委员会会议，本人作为薪酬与考核委员会委员，出席了薪酬与考核委员会会议，
认真履行职责，根据公司实际情况，就公司董事、高管薪酬等议案进行了审议，提出合理建议。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，我本人未行使以下特别职权：
1、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、向董事会提议召开临时股东会；
3、提议召开董事会会议；
4、依法公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，与公司内部审计及年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，积
极开展公司内外审计机构的沟通、监督工作。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人认真核查与监督公司定期报告、关联交易、业务发展情况及其它相关事项，做出了公正、客观的判断。同时积极
关注行业政策和市场动态，不断学习监管精神，持续依法对公司日常经营进行监督，有效督促了公司规范运作，并维护了全体股东特
别是中小股东的合法权益。
（六）现场考察情况
报告期内，本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管
理和内部控制的执行情况；在日常工作期间，通过电子邮件、电话或微信等多种方式与公司内部董事、董事会秘书等高级管理人员保
持了充分的沟通，及时了解公司的经营状况及公司各重大事项的进展情况，并及时获取能够做出独立判断的资料，积极有效地履行了
独立董事的职责。2025 年度现场工作时间达到 15 天，符合有关监管规定。
（七）上市公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司在召开董事会及相关会议前，精心准备会议资料，并及时准确传递，积极有效地配合了独立董事的工作。公司管
理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的
问题，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况报告期内，本人作为审计委员会主任委员，对公司的
财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、
内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人认为公司披露
的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现违法违
规情况。
（二）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所情况
报告期内，公司召开董事会和股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2025 年度审计机构。本人认为众华会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，审议程序符合相关规定，不
存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，作为独立董事审议通过了《关于选举公司第六届非独立董事的议案》《关于选举公司第六届独立董事的议案》，对董
事候选人资格、履职能力进行了审查。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，本人认为公司董事、高级管理人员的薪酬方案制定合理，薪酬方案能有效保障公司董事、高级管理人员认真履行职责
、高效地行使职权，符合《公司章程》的有关规定及公司实际状况，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年，本人按照相关法律法规及《公司章程》有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，认真履行独立董事的职责，对董事会决策的
重大事项进行认真审查，及时向公司了解议案背景情况，同时运用财务会计等方面的专业知识，为推动公司合规治理、维护公司整体
利益和中小股东的合法权益做出了应有的努力。
本人已经于 2025 年 9月份期满离任，对公司在本人任职期间给予的配合和支持，在此表示衷心的感谢。
独立董事：彭俊彪
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/95e55299-7740-4ca9-b49c-b85833e6fcbe.PDF
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2026-03-30 20:19│光华科技（002741）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司
章程》等相关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，特制定本制度。
第二条 本制度适用的对象为公司董事以及《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 为保障公司健康、持续、稳定发展，公司董事、高级管理人员的薪酬制度遵循以下原则：
（一）严格执行公司董事会及薪酬与考核委员会管理要求及规定；
（二）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则；
（三）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小、个人业绩相符；
（四）体现公司长远利益的原则，与公司可持续发展的目标相符；
（五）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩；
（六）体现公开、公正、透明的原则，根据目前的实际收入水平，参照同行业和同地区上市公司的标准，保持公司薪酬的吸引力
和竞争力。
第二章 管理机构与职责
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准与方案，内容包括但不
限于确认依据、薪酬构成、发放标准、发放方式、考核标准及调整方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度
考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督管理；对本制度项下需止付追索的事项启动薪酬止付及追索程序。
第五条 公司董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会研究确定后，由董事会报股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者
薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会研究确定后，提交董事会审议批准后向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司人力资源部、财务部等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会具体执行公司董事薪酬方案的实施。
第三章 薪酬标准
第七条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职
责和履职情况确定。绩效薪酬是与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第八条 公司董事薪酬方案：
非独立董事：在公司经营管理岗位任职的董事，以及职工代表董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，并按照本
制度的相关规定执行，不额外领取董事薪酬和津贴。
独立董事：独立董事薪酬实行工作津贴制，按月发放津贴，津贴数额由公司股东会审议决定；独立董事按规定行使职权所需的合
理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。
第九条 公司高级管理人员薪酬方案：
基本薪酬：主要考虑所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。
绩效薪酬：与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。
中长期激励收入：与中长期考核评价结果相挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权激励、员工持股计划以
及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案，中长期激励收入的确定和支付
应当以绩效评价为重要依据，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十条 如公司亏损，则应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
如公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，而公司的董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬的发放
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬（津贴）为税前收入，需按规定缴纳的社会保险费、住房公积金、个人所得税等各项
税费，应由个人缴纳部分，在支付时由公司代扣代缴。
第十二条 公司董事、高级管理人员的基本薪酬按月平均发放，公司董事、高级管理人员至少 20%的绩效薪酬在当年年度报告披
露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算基本薪酬及津贴并予以发放，按照实际绩
效考核结果发放绩效薪酬。第十三条 公司应在年度报告中披露董事、高级管理人员在报告期内分别从公司获得的薪酬情况。
第十四条 《公司章程》或者与董事、高级管理人员相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平
原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
第五章 薪酬的调整
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据；
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十七条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高
级管理人员的具体职务薪酬的补充。
第六章 约束机制
第十八条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可给予降薪或不予发放绩效薪酬。
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重违反公司各项规章制度；
（四）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（五）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
（六）不再具有董事、高级管理人员资格或无法履行董事、高级管理人员职责的
（七）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十九条 公司董事因个人原因擅自离职或被免职的，因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以
公开谴责或宣布为不适当人员的，情节严重受到法律、法规处罚的自发布之日起公司停发其薪酬。第二十条 董事应主动接受、配合
董事会及其薪酬与考核委员会、股东会、监管机构专项审计或检查。
第二十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第七章 附 则
第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释，董事会可根据有关法律、行政法规、其他规范性文件的规定及公司实际情况，对本
规则进行修改并报股东会批准。
第二十四条 自公司股东会审议通过之日生效，修改与废止时亦同。
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2026-03-30 20:19│光华科技（002741）：2025年年度独立董事述职报告（陈鸣才已离任）
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作为广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在 2025年年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司
法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程
》及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议，认真审议董
事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2025 年年度本人履行
职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公
司《2024 年年度报告》中第四节“公司治理”。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
本年度公司共召开董事会 4 次，召开股东会 2 次，本人全部亲自出席。本人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，在
会议召开前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，在会上认真听取并审议每一个议案，为公司董事会做出科学决策起到了积
极作用，对所审议案均投了同意票，不存在提出反对的情形。
（二）出席董事会专门委员会工作情况
报告期任期内，公司共计召开 3次审计委员会会议，本人作为审计委员会委员，出席了审计委员会日常会议，认真履行职责，根
据公司实际情况，就公司定期报告、续聘审计机构、内部控制自我评价等议案进行了审议，对公司如何防范财务风险，提升风险控制
和审计监管能力进行了指导，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
报告期任期内，公司共计召开 2次薪酬与考核委员会会议，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，出席了薪酬与考核委员会会议
，认真履行职责，根据公司实际情况，就公司董事、高管薪酬等议案进行了审议，提出合理建议。
报告期任期内，公司共计召开 1 次战略委员会会议，本人作为战略委员会委员，出席了战略委员会会议，根据公司实际情况，
对公司长期发展战略、募集资金使用情况等进行研究并予以检查督促，忠实履行职责，维护公司利益。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，我本人未行使以下特别职权：
1、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、向董事会提议召开临时股东会；
3、提议召开董事会会议；
4、依法公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，与公司内部审计及年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，积
极开展公司内外审计机构的沟通、监督工作。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人认真核查与监督公司定期报告、关联交易、业务发展情况及其它相关事项，做出了公正、客观的判断。同时积极
关注行业政策和市场动态，不断学习监管精神，持续依法对公司日常经营进行监督，有效督促了公司规范运作，并维护了全体股东特
别是中小股东的合法权益。
（六）现场考察情况
报告期内，本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管
理和内部控制的执行情况；在日常工作期间，通过电子邮件、电话或微信等多种方式与公司内部董事、董事会秘书等高级管理人员保
持了充分的沟通，及时了解公司的经营状况及公司各重大事项的进展情况，并及时获取能够做出独立判断的资料，积极有效地履行了
独立董事的职责。2025 年度现场工作时间达到 15 天，符合有关监管规定。
（七）上市公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司在召开董事会及相关会议前，精心准备会议资料，并及时准确传递，积极有效地配合了独立董事的工作。公司管
理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的
问题，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况报告期内，本人作为审计委员会主任委员，对公司的
财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、
内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人认为公司披露
的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现违法违
规情况。
（二）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所情况
报告期内，公司召开董事会和股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2025 年度审计机构。本人认为众华会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，审议程序符合相关规定，不
存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，作为独立董事审议通过了《关于选举公司第六届非独立董事的议案》《关于选举公司第六届独立董事的议案》，对董
事候选人资格、履职能力进行了审查。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，本人认为公司董事、高级管理人员的薪酬方案制定合理，薪酬方案能有效保障公司董事、高级管理人员认真履行职责
、高效地行使职权，符合《公司章程》的有关规定及公司实际状况，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年，本人按照相关法律法规及《公司章程》有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，认真履行独立董事的职责，对董事会决策的
重大事项进行认真审查，及时向公司了解议案背景情况，同时运用财务会计等方面的专业知识，为推动公司合规治理、维护公司整体
利益和中小股东的合法权益做出了应有的努力。
本人已经于 2025 年 9月份期满离任，对公司在本人任职期间给予的配合和支持，在此表示衷心的感谢。
独立董事：陈鸣才
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d116361c-39f3-460f-bcd6-9bbe35d837ab.PDF
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2026-03-30 20:19│光华科技（002741）：2025年年度独立董事述职报告（颜永洪）
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作为广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在 2025年任期工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司
法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程
》及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议，认真审议董
事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2025 年年度本人履行
职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公
司《2025 年年度报告》中第四节“公司治理”。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
本年度任期内，公司共召开董事会 4次，未召开股东会，本人全部亲自出席。本人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议
，在会议召开前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，在会上认真听取并审议每一个议案，为公司董事会做出科学决策起到
了积极作用，对所审议案均投了同意票，不存在提出反对的情形。
（二）出席董事会专门委员会工作情况
报告期，公司共计召开 1次战略委员会会议、2次薪酬委员会会议和 1次提名委员会会议，任期内未召开会议。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，我本人未行使以下特别职权：
1、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、向董事会提议召开临时股东会；
3、提议召开董事会会议；
4、依法公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，与公司内部审计及年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，积
极开展公司内外审计机构的沟通、监督工作。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人认真核查与监督公司定期报告、关联交易、业务发展情况及其它相关事项，做出了公正、客观的判断。同时积极
关注行业政策和市场动态，不断学习监管精神，持续依法对公司日常经营进行监督，有效督促了公司规范运作，并维护了全体股东特
别是中小股东的合法权益。
（六）现场考察情况
报告期内，本人通过参加董事会会议等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况；在
日常工作期间，通过电子邮件、电话或微信等多种方式与公司内部董事、董事会秘书等高级管理人员保持了充分的沟通，及时了解公
司的经营状况及公司各重大事项的进展情况，并及时获取能够做出独立判断的资料，积极有效地履行了独立董事的职责。2025 年度
现场工作时间达到 8天。
（七）上市公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司在召开董事会及相关会议前，精心准备会议资料，并及时准确传递，积极有效地配合了独立董事的工作。公司管
理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的
问题，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况报告期内，本人作为审计委员会主任委员，对公司的
财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、
内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人认为公司披露
的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现违法违
规情况。
四、总体评价和建议
2025 年，本人按照相关法律法规及《公司章程》有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，认真履行独立董事的职责，对董事会决策的
重大事项进行认真审查，及时向公司了解议案背景情况，同时运用财务会计等方面的专业知识，为推动公司合规治理、维护公司整体
利益和中小股东的合法权益做出了应有的努力。2026年，本人将继续坚持独立客观、审慎的原则，切实履行独立董事的职责，维护全
体股东的合法权益，推动公司持续健康、稳定地发展。
独立董事：颜永洪
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ec57275a-4a6a-461a-8d9b-ca39640f1ea8.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-15│光华科技：2026年一季度报告
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2026-03-31│光华科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225056631.PDF
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2025-10-16│光华科技：2025年三季度报告
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2025-08-30│光华科技：2025年半年度报告
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2025-04-24│光华科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223242056.PDF
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2025-04-24│光华科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223242054.PDF
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2024-10-31│光华科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221574727.PDF
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2024-08-24│光华科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220960290.PDF
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2024-04-27│光华科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219864132.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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