公司公告☆ ◇002741 光华科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 21:01 │光华科技（002741）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 21:01 │光华科技（002741）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-23 21:01 │光华科技（002741）：2024年年度报告 │
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│2025-04-23 21:01 │光华科技（002741）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 21:00 │光华科技（002741）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-23 21:00 │光华科技（002741）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 21:00 │光华科技（002741）：开展外汇衍生品业务的核查意见 │
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│2025-04-23 21:00 │光华科技（002741）：2024年度营业收入扣除情况专项审核报告 │
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│2025-04-23 21:00 │光华科技（002741）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 21:00 │光华科技（002741）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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2025-04-23 21:01│光华科技（002741）：2025年一季度报告
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光华科技（002741）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5780147e-a70d-4e20-93a1-0651cc63bf2a.PDF
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2025-04-23 21:01│光华科技（002741）：2024年年度报告摘要
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光华科技（002741）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/18638437-b66c-4333-ba7f-51c4f1d93da6.PDF
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2025-04-23 21:01│光华科技（002741）：2024年年度报告
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光华科技（002741）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/40a9f087-922f-4e94-8869-d52252d5e56d.PDF
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2025-04-23 21:01│光华科技（002741）：董事会决议公告
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光华科技（002741）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a780cf5a-3b39-4bb7-a948-d6f324ef78e5.PDF
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2025-04-23 21:00│光华科技（002741）：年度关联方资金占用专项审计报告
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光华科技（002741）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/29ce7bd9-2bb4-4f55-bf93-c773fbe90eb0.PDF
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2025-04-23 21:00│光华科技（002741）：内部控制审计报告
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广东光华科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东光华科技股份有限公司(以下简称“光
华科技”)2024年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是光华科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，光华科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8ba21917-135a-4f6f-a4cb-ae746800a17d.PDF
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2025-04-23 21:00│光华科技（002741）：开展外汇衍生品业务的核查意见
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光华科技（002741）：开展外汇衍生品业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/59ff92f4-7eb6-471d-bbc6-4b72a320e39e.PDF
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2025-04-23 21:00│光华科技（002741）：2024年度营业收入扣除情况专项审核报告
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光华科技（002741）：2024年度营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a6cc697d-4e18-4760-b161-853eeced8f15.PDF
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2025-04-23 21:00│光华科技（002741）：2024年年度审计报告
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光华科技（002741）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4d65b12b-1b15-4a00-ad64-66826386d2ba.PDF
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2025-04-23 21:00│光华科技（002741）：年度募集资金使用鉴证报告
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光华科技（002741）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7db4a143-0c54-496e-a129-6e2939adadd5.PDF
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2025-04-23 21:00│光华科技（002741）：东方证券关于光华科技2024年培训情况报告
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光华科技（002741）：东方证券关于光华科技2024年培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/768bb86c-021f-4cd1-b5cb-61aef3db4d24.PDF
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2025-04-23 21:00│光华科技（002741）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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光华科技（002741）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f820ef6c-dfc7-492b-befb-3b61fdd80c3e.PDF
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2025-04-23 21:00│光华科技（002741）：关于开展外汇衍生品业务的公告
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光华科技（002741）：关于开展外汇衍生品业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2ba74440-5e0f-4687-b993-44870b788949.PDF
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2025-04-23 21:00│光华科技（002741）：关于2025年度对外担保额度的公告
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光华科技（002741）：关于2025年度对外担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c529a243-80f0-4892-8fc1-f80c3c50a39c.PDF
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2025-04-23 21:00│光华科技（002741）：监事会决议公告
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光华科技（002741）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8050e78f-230a-406c-9d8e-9dec0d556060.PDF
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2025-04-23 20:59│光华科技（002741）：2024年年度独立董事述职报告（彭朝辉）
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作为广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在 2024年年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司
法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》、公司《章程》及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关
会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 202
4 年年度本人履行职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公
司《2024 年年度报告》中第四节“公司治理”。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会情况
本年度公司共召开董事会 4 次，召开股东大会 1 次，本人全部亲自出席。本人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，
在会议召开前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，在会上认真听取并审议每一个议案，为公司董事会做出科学决策起到了
积极作用，对所审议案均投了同意票，不存在提出反对的情形。
（二）出席董事会专门委员会工作情况
报告期内，公司共计召开 4 次审计委员会会议，本人作为审计委员会主任委员，出席了审计委员会日常会议，认真履行职责，
根据公司实际情况，就公司定期报告、续聘审计机构、内部控制自我评价等议案进行了审议，对公司如何防范财务风险，提升风险控
制和审计监管能力进行了指导，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，我本人未行使以下特别职权：
1、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、向董事会提议召开临时股东大会；
3、提议召开董事会会议；
4、依法公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，与公司内部审计及年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，积
极开展公司内外审计机构的沟通、监督工作。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，认真审议董事会议案，利用自身的专业知识作出独立公正的审议表
决。在审议表决议案事项时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。本人通过参加 2023年度网上业绩说明会
、股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。
（六）年度现场履职情况
报告期内，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务
管理和内部控制的执行情况；在日常工作期间，通过电子邮件、电话或微信等多种方式与公司内部董事、董事会秘书等高级管理人员
保持了充分的沟通，及时了解公司的经营状况及公司各重大事项的进展情况，并及时获取能够做出独立判断的资料，积极有效地履行
了独立董事的职责。2024 年度现场工作时间达到 15天，符合有关监管规定。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易；
依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，严格履行独立审查职责，对 2
024 年度日常关联交易及其他关联交易事项进行审慎评估。聚焦于交易的必要性、业务的实质性和定价的合理性等核心维度，完成年
度日常关联交易预计额度的专项审核工作。公司关联交易事项严格执行有关监管规定，交易双方遵循客观公平、平等自愿的原则，交
易定价以市场价格为基准，公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。
（二）定期报告相关事宜
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。定期报告均经公司董事会、监事会审议通过。公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见
。
（三）续聘会计师事务所
报告期内，公司召开董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构。本人作为独立董事对有关材料进行了事前审核，并对该事项的合法合规性作出了独立明确的判断。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司董事会审议通过了《关于公司董事 2023年度及 2024年度薪酬的议案》和《关于公司高级管理人员 2023 年度及
2024 年度薪酬的议案》。认为公司董事、高级管理人员薪酬方案符合公司所处的行业、地区的薪酬水平以及公司的实际经营情况，
符合国家有关法律、法规及《公司章程》、规章制度等规定，有利于调动公司董事、高级管理人员工作的积极性，有利于公司的长远
发展和规范治理。
四、总体评价和建议
2024 年，本人按照相关法律法规及《公司章程》有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，认真履行独立董事的职责，对董事会决策的
重大事项进行认真审查，及时向公司了解议案背景情况，同时运用财务会计等方面的专业知识，为推动公司合规治理、维护公司整体
利益和中小股东的合法权益做出了应有的努力。2025年，本人将继续坚持独立客观、审慎的原则，切实履行独立董事的职责，维护全
体股东的合法权益，推动公司持续健康、稳定地发展。
独立董事：彭朝辉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/037b05be-8fe3-4748-9cf7-b6b9f1d6467d.PDF
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2025-04-23 20:59│光华科技（002741）：2024年年度独立董事述职报告（彭俊彪）
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光华科技（002741）：2024年年度独立董事述职报告（彭俊彪）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7388c102-3b76-4380-a9c7-36c23f218102.PDF
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2025-04-23 20:59│光华科技（002741）：2024年年度独立董事述职报告（陈鸣才）
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光华科技（002741）：2024年年度独立董事述职报告（陈鸣才）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/724e739e-0733-4e29-b966-73102724c1d6.PDF
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2025-04-23 20:59│光华科技（002741）：外汇衍生品交易业务管理制度
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光华科技（002741）：外汇衍生品交易业务管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bc7298e6-2c18-4530-995a-b9230a24b966.PDF
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2025-04-23 20:58│光华科技（002741）：年度股东大会通知
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光华科技（002741）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c6da9d47-d2ae-4ca6-98b4-7d269b3828e1.PDF
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2025-04-23 20:57│光华科技（002741）：关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告
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光华科技（002741）：关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fcd921b8-25b8-4581-bf77-435016d73ea8.PDF
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2025-04-23 20:57│光华科技（002741）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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光华科技（002741）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1d813aab-d02f-4b3b-ade6-758d54c5d8fa.PDF
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2025-04-23 20:57│光华科技（002741）：关于2024年度利润分配预案的公告
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光华科技（002741）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c5d1d3e2-c617-4a7f-9f7c-b3203511ae3e.PDF
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2025-04-23 20:57│光华科技（002741）：2024年年度财务决算报告
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光华科技（002741）：2024年年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/214ecaa5-9d29-42b1-9156-a8f63501fd34.PDF
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2025-04-23 20:57│光华科技（002741）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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光华科技（002741）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2111bd87-fac0-4f30-8dc5-846d4740f93c.PDF
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2025-04-23 20:57│光华科技（002741）：2024年年度监事会工作报告
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光华科技（002741）：2024年年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6cbd1628-1a59-4255-ad40-ac1ddaf954db.PDF
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2025-04-23 20:57│光华科技（002741）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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光华科技（002741）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b1b1e052-4f5c-438d-b6de-455af8c68ce4.PDF
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2025-04-23 20:57│光华科技（002741）：关于续聘会计师事务所的公告
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光华科技（002741）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e278204b-f681-4bb1-8584-b547e8968d27.PDF
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2025-04-23 20:57│光华科技（002741）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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光华科技（002741）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c7c07e5d-a78d-4d2b-8ff8-e2f22788d20e.PDF
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2025-04-23 20:57│光华科技（002741）：内部控制自我评价报告
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光华科技（002741）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0a2abec5-3285-438b-87d7-6f8ac324a1cc.PDF
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2025-04-23 20:57│光华科技（002741）：年度募集资金使用情况专项说明
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光华科技（002741）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6d7d15d2-757c-466d-98fa-3b7f4498a268.PDF
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2025-04-23 20:57│光华科技（002741）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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光华科技（002741）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/76a3e602-6e74-41e8-a018-de279cf82374.PDF
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2025-04-18 16:12│光华科技（002741）：关于变更签字会计师的公告
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光华科技（002741）：关于变更签字会计师的公告。公告详情请查看附件。
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