公司公告☆ ◇002741 光华科技 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-08 00:00│光华科技（002741）：关于子公司成立合伙企业暨关联交易的公告
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一、对外投资概述
1、广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”或“光华科技”)子公司汕头市光华同创投资基金管理有限公司（以下简称“
光华同创”）拟通过与公司实际控制人之一郑靭先生共同设立汕头市光华耀晟投资企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。
合伙企业出资额为80万元，其中，光华同创作为普通合伙人拟通过货币形式出资0.80万元，出资比例为1%，郑靭作为有限合伙人
拟通过货币形式出资79.20万元，出资比例为99%。
合伙企业成立后将购买广东晟阳华创科技有限公司（以下简称“晟阳华创”或“标的企业”）6%股权。
2、光华同创与关联人共同投资设立合伙企业构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、根据《深圳证券交易所上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司
董事会、股东大会审议。
二、关联交易标的基本情况
（一）关联关系
因郑靭先生为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该事项构成关联交易。
（二）拟投资标的的基本情况
1.公司名称: 汕头市光华耀晟投资企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准）。
2.出资额:人民币80万元。
3.经营范围:以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资、股权投资的经营活动。不包括私募基金非公开募集资金、公募基
金公开募集资金等涉及审批、备案的其他资金；不需经金融监管部门批准的各类投融资活动。
4. 主要股东及各自出资比例
序号 合伙人名称 合伙类型 出资额（万元） 出资比例（%）
1 光华同创 普通合伙人 0.80 1
2 郑靭 有限合伙人 79.20 99
合计 / 80 100
5、该合伙企业的设立尚需相关主管部门批准，企业名称、注册地址、经营范围、出资额等信息最终以登记机关核准登记备案为
准。
三、关联交易标的定价情况
本次共同投资设立合伙企业，交易各方均以货币方式出资。本次交易定价遵循公平、合理的原则，由交易各方充分沟通、协商确
定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容和履约安排
（一）合伙协议签署主体
甲方：汕头市光华同创投资基金管理有限公司
乙方：郑靭
（二）拟设立合伙企业
1、光华同创、郑靭同意共同投资设立一家有限合伙企业。
2、合伙企业的名称、类型、住所、经营范围、注册资本及经营期限具体如下（但最终以登记机关核准的内容为准）：
名称 汕头市光华耀晟投资企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
住所 汕头市光华北四路26号
经营范围 以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资、股权投资的
经营活动
总出资额 人民币80万元
3、各方对标的合伙企业的出资额、出资方式及出资时间如下：
（1）光华同创为普通合伙人（执行事务合伙人），出资人民币8千元（出资比例为1%），出资形式为货币；
（2）郑靭为有限合伙人，出资人民币79.2万元（出资比例为99%），出资形式为货币；
4、各方应当在2024年12月31日前缴付各自的出资额。
（三）投资范围：
合伙企业设立后，由合伙企业以人民币60万元对价购买晟阳华创6%的股权，并办理股权变更登记手续。
（四）经营管理
合伙企业设合伙人大会，由出资各方组成，并按照各方的出资比例行使合伙人权利。合伙人大会具体决策权限以合伙企业《合伙
协议》为准。光华同创为执行事务合伙人，负责合伙企业日常运营。
（五）违约责任
除合伙协议另有规定，任何一方不能履行或不能充分履行本合伙协议项下的任何义务即构成违约。违约方应赔偿守约方因违约方
违约所造成的全部损失。
执行事务合伙人执行合伙事务，若存在利用职务上的便利，将应当归合伙企业的利益据为己有的，或者采取其他手段侵占合伙企
业财产的，应当将该利益和财产退还合伙企业，给合伙企业或者其他合伙人造成损失的，应当承担赔偿责任。
不具有事务执行权的合伙人擅自执行合伙事务，给合伙企业或者其他合伙人造成损失的，应当承担赔偿责任。
五、关联交易的必要性以及对上市公司的影响
（一）交易目的
本次共同投资设立的合伙企业投资目标公司，符合公司战略规划，契合公司专用化学品主业发展方向，对公司扩大专用化学品产
业规模，拓展区域布局具有重要意义。
（二）对公司的影响
本次投资符合国家及公司的战略布局规划，有助于实现企业发展的总体目标。
六、风险提示
1、截至本公告发布之日，合伙企业的设立尚需通过审批核准，尚存在不确定性。
2、合伙企业业务尚未开展。在未来实际经营中，合伙企业可能面临经济环境、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定
因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目进展不达预期等风险。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/58914e14-eaca-4700-94d3-310e47a27910.PDF
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2024-03-26 00:00│光华科技（002741）：关于股东股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东郑侠先生的通知，获悉部分股份办理了质押手
续。具体情况如下：
1、本次股份被质押基本情况
股东 是否为 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权 质押
名称 控股股 数量 所持 司总 为限 为补 始日 期日 人 用途
东或第 （股） 股份 股本 售股 充质
一大股 比例 比例 押
东及其 （%） （%）
一致行
动人
郑侠 是 9,280,000 39.51 2.32 否 否 2024 至质押 上海 个人
年 3 月 登记解 海通 融资
22日 除之日 证券
资产
管理
有限
公司
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 数量 所持 司总 已质押股 占已 未质押股份 占未
（%） （股） 股份 股本 份限售和 质押 限售和冻结 质押
比例 比例 冻结数量 股份 数量 股份
（%） （%） （股） 比例 （股） 比例
（%） （%）
郑创发 102,671,700 25.70 0 0 0 0 0 0 0
郑靭 24,912,880 6.24 0 0 0 0 0 0 0
郑侠 23,490,000 5.88 9,280,000 39.51 2.32 0 0 0 0
合计 151,074,580 37.82 9,280,000 6.14 2.32 0 0 0 0
二、其他情况说明
截至本公告披露日，郑侠先生质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按
规定及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/4e9c157a-9f65-4f69-a51e-6b72e20aae9d.PDF
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2024-01-31 00:00│光华科技（002741）：关于2023年年度计提信用及资产减值准备的公告
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光华科技（002741）：关于2023年年度计提信用及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/42c82b57-2a69-4df3-ac98-205505a67d81.PDF
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2024-01-31 00:00│光华科技（002741）：2023年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
2．预计的经营业绩：预计净利润为负值
2023年度（2023年 1月 1日至 2023年 12 月 31日）预计情况：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：42,000万元–45,000 万元 盈利：11,686.75 万元
股东的净利润 比上年同期下降：459.38% - 485.05%
扣除非经常性损 亏损：44,000万元–47,000 万元 盈利：10,684.83 万元
益后的净利润 比上年同期降：511.80 % - 539.88 %
基本每股收益 亏损：1.05元/股–1.13元/股 盈利：0.30元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2023年年度归属于上市公司股东的净利润亏损，主要原因是：1、受主要原材料碳酸锂价格大幅下跌影响，公司结合市场竞争环
境变化和销售预测等综合因素对资产进行减值测试，固定资产、存货存在减值。2、消费电子市场需求疲软，导致公司相关产品销售
不及预期。
四、风险提示
以上预告数据仅为初步核算数据，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2023年度报告为准。敬请广大投资者理性投
资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/e4ee21cc-308b-45fc-aa06-615cb1e1dab1.PDF
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2023-12-16 00:00│光华科技（002741）：北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书
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光华科技（002741）：北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-15/4e589cdc-1118-4354-9774-50a6bfd3406c.PDF
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2023-12-16 00:00│光华科技（002741）：关于2023年第四次临时股东大会决议的公告
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广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》于2023年11月28日在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者
单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2023年12月15日（星期五）下午14:30
网络投票时间为：2023年12月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室；
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：广东光华科技股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长陈汉昭先生；
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 177,982,802 股，占上市公司总股份的 44.5537％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 25,091,180 股，占上市公司总股份的 6.2810％。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 152,891,622 股，占上市公司总股份的 38.2727％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 8人，代表股份 1,483,742股，占上市公司总股份的 0.3714％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东 8人，代表股份 1,483,742股，占上市公司总股份的 0.3714％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况
公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
4、见证律师出席情况
北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。
三、 提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
提案 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》
总表决情况：
同意 177,918,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9639％；反对64,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0361
％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,419,542 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6731％；反对64,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.326
9％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.00 《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意 176,885,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3834％；反对1,097,442股，占出席会议所有股东所持股份的 0.616
6％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 386,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.0355％；反对1,097,442股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.96
45％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案为特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
提案 3.00 《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意 176,885,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3834％；反对1,097,442股，占出席会议所有股东所持股份的 0.616
6％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 386,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.0355％；反对1,097,442股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.96
45％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 4.00 《关联交易决策制度》
总表决情况：
同意 176,885,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3834％；反对1,097,442股，占出席会议所有股东所持股份的 0.616
6％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 386,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.0355％；反对1,097,442股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.96
45％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 5.00 《对外担保决策管理制度》
总表决情况：
同意 176,885,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3834％；反对1,097,442股，占出席会议所有股东所持股份的 0.616
6％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 386,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.0355％；反对1,097,442股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.96
45％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所黄启发律师、陈思颖律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东
光华科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资
格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东光华科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2023年第四次临时股东大会的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-15/75a5c5e6-e942-4083-b15b-ab719dc38b45.PDF
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2023-11-28 00:00│光华科技（002741）：董事会提名委员会工作制度
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第一条 为规范广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会成员及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完善
公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其
他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。
第二条 董事会提名委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进
行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会委员至少由三名董事组成，其中，独立董事应当占半数以上。
提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请
董事会批准产生。
第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第六条 提名委员会下设工作组，为公司董事会办公室。
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；对独立董事任职资格进行审查，并形成明确的审查意见；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第四章 决策程序
第八条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、
选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第九条 董事及高级管理人员的选任遵循以下程序：
（一）提名委员会应积极、充分地与公司有关部门进行沟通与交流，研究公司对新董事及高级管理人员的需求情况，并形成书面
材料；
（二）提名委员会可在本公司、各参控股企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事及高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事及高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十条 提名委员会每年根据需要不定期召开会议，并于会议召开前 3个工作日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员
不能出席时可委托一名独立董事委员主持。
第十一条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员
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