公司公告☆ ◇002741 光华科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 17:34 │光华科技（002741）：关于2025年年度股东会决议的公告 │
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│2026-04-23 17:34 │光华科技（002741）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-14 16:01 │光华科技（002741）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-14 16:01 │光华科技（002741）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-04-14 16:00 │光华科技（002741）：节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-04-14 15:58 │光华科技（002741）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-14 15:57 │光华科技（002741）：关于节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-04-07 18:42 │光华科技（002741）：关于闲置募集资金购买现金管理产品到期收回并再次进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-07 18:40 │光华科技（002741）：东方证券关于光华科技向特定对象发行股票之保荐总结报告书 │
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│2026-04-01 18:12 │光华科技（002741）：关于公司董事、高级管理人员收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 │
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2026-04-23 17:34│光华科技（002741）：关于2025年年度股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年4月23日14:30
2、网络投票时间：2026年4月23日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月23日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2026年4月23日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）会议主持人：董事长陈汉昭先生
本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 314 人，代表股份 185,095,126 股，占公司有表决权股份总数的 39.8035%。
其中：通过现场投票的股东共 6人，代表股份 123,514,340 股，占公司有表决权股份总数的 26.5609%。
通过网络投票的股东 308 人，代表股份 61,580,786 股，占公司有表决权股份总数的 13.2425%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 308 人，代表股份 12,355,806 股，占公司有表决权股份总数的 2.6570%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 177,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0383%。
通过网络投票的中小股东 306 人，代表股份 12,177,906 股，占公司有表决权股份总数的 2.6188%。
3、公司董事、高级管理人员出席会议情况
公司董事、高级管理人员出席和列席了本次会议。
4、见证律师出席情况
北京市中伦（广州）律师事务所律师列席了本次会议。
三、 提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：提案 1.00 《2025 年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 184,817,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8498%；反对253,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1368%；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134
%。
中小股东总表决情况：同意 12,077,706 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7492%；反对 253,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0500%；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2007%。
提案 2.00 《2025 年年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 184,806,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8438%；反对260,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1406%；弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0156%。
中小股东总表决情况：同意 12,066,706 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6602%；反对 260,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1067%；弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2331%。
提案 3.00 《2025 年年度财务决算报告》
总表决情况：同意 184,822,726 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8528%；反对260,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1406%；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065
%。
中小股东总表决情况：同意 12,083,406 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7954%；反对 260,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1067%；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0979%。
提案 4.00 《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 184,768,826 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8237%；反对302,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1634%；弃权 23,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0129%。
中小股东总表决情况：同意 12,029,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3591%；反对 302,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4474%；弃权 23,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1934%。
提案 5.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
关联股东郑创发先生、郑靭先生、郑侠先生、陈汉昭先生、杨荣政先生、蔡雯女士对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表
决。
总表决情况：同意 11,969,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8703%；反对356,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.8877%；弃权 29,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.2420%。
中小股东总表决情况：同意 11,969,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8703%；反对 356,800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8877%；弃权 29,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2420%。
提案 6.00 《关于公司 2026 年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》
总表决情况：同意 184,735,526 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8057%；反对335,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1810%；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0132%。
中小股东总表决情况：同意 11,996,206 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0896%；反对 335,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7121%；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,700股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1983%。
提案 7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 184,789,426 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8348%；反对282,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1526%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0125%。
中小股东总表决情况：同意 12,050,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5259%；反对 282,500 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2864%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1878%。
提案 8.00 《关于开展外汇衍生品业务的议案》
总表决情况：同意 184,801,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8412%；反对258,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1398%；弃权 35,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0191%。
中小股东总表决情况：同意 12,061,806 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6206%；反对 258,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0938%；弃权 35,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2857%。
提案 9.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：同意 184,724,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7996%；反对330,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1784%；弃权 40,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0220%。
中小股东总表决情况：同意 11,984,806 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9974%；反对 330,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6732%；弃权 40,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3294%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所刘杰律师、黎婷婷律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光
华科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资
格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东光华科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2025年年度股东会的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/94078b30-961f-48e7-b53e-630ed5f38735.PDF
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2026-04-23 17:34│光华科技（002741）：2025年年度股东会的法律意见书
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光华科技（002741）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c4c22b08-c97d-466b-ac22-4830e61f778e.PDF
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2026-04-14 16:01│光华科技（002741）：2026年一季度报告
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光华科技（002741）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e8b1afb5-6d9d-49aa-a582-34c2a5f5670f.PDF
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2026-04-14 16:01│光华科技（002741）：第六届董事会第六次会议决议公告
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广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2026 年 4月 14 日在公司会议室以现场和通讯相
结合的方式召开，会议通知于2026 年 4 月 7 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董
事会会议的应到董事为 9人，实际出席会议董事 9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数
均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：
一、审议并通过《2026 年第一季度报告》。
《2026 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议并通过《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
保荐机构对该事项出具了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于节余募集资金永久补充流
动资金的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报 》、《上海证券报》、《证券时报》
、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5bffdc72-61e8-4c9a-ab83-54493cb4b311.PDF
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2026-04-14 16:00│光华科技（002741）：节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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光华科技（002741）：节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/107ee948-b8f1-461d-bbaf-4e32ac18ac03.PDF
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2026-04-14 15:58│光华科技（002741）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1．股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。公司 2026 年 4月 14日召开的第六届董
事会第六次会议，以 9票同意，0票反对，0 票弃权通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 4月 30
日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 30 日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 4月 30 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 4月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2026 年 4月30 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只
能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2026 年 4月 27 日
7．出席对象：
（1）截至 2026 年 4月 27日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室（汕头市大学路 295 号）。
二、会议审议事项
1.审议事项如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》 √
2.上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，详见 2026 年 4月15 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《
证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.重要提示：上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司 2026 年第一次临时股东会决议公告中单独列示
（中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加
股东会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
2.登记时间：2026年4月28日（星期二）9:00-17:00
3.登记地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼证券部
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券
账户卡办理登记手续。
5.会议联系方式
（1）联系人：杨荣政、陈锋
（2）电 话：0754-88211322
（3）传 真：0754-88110058
（4）邮箱：stock@ghtech.com
6.会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第六次会议决议；
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/1727e364-cce5-48b5-b0a2-0768456076db.PDF
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2026-04-14 15:57│光华科技（002741）：关于节余募集资金永久补充流动资金的公告
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光华科技（002741）：关于节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/bf0a0004-d9e1-481f-aaee-709c538c5925.PDF
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2026-04-07 18:42│光华科技（002741）：关于闲置募集资金购买现金管理产品到期收回并再次进行现金管理的进展公告
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广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金继续
进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目的建设进度及实际资金安排，在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，用
不超过 5 亿元人民币的闲置募集资金继续进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用。本事项不涉及关联交易，投资期限自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将公司购买现金管理产品的进展情况公告如下：
一、闲置资金管理概况
1、本次到期理财产品情况
产品名称 产品类 资金来源 起息日 到期日 赎回本金 收益金额
型 （万元） （万元）
聚赢汇率-挂钩欧元 保 本 浮 闲置的募 2026/1/7 2026/3/31 11,500.00 49.42
对美元汇率区间累 动 收 益 集资金
计结构性存款 型
（SDGA260005Z）
聚赢汇率-挂钩欧元 保 本 浮 闲置的募 2026/1/7 2026/3/31 10,000.00 45.02
对美元汇率区间累 动 收 益 集资金
计结构性存款 型
（SDGA260004Z）
人民币结构性存款 保 本 浮 闲置的募 2026/1/6 2026/3/31 10,500.00 48.33
动 收 益 集资金
型
人民币结构性存款 保 本 浮 闲置的募 2026/3/11 2026/3/27 4,900.00 5.52
动 收 益 集资金
型
人民币结构性存款 保 本 浮 闲置的募 2026/3/11 2026/3/31 8,000.00 8.33
动 收 益 集资金
型
人民币结构性存款 保 本 浮 闲置的募 2026/3/12 2026/3/31 5,100.00 1.06
动 收 益 集资金
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