公司公告☆ ◇002741 光华科技 更新日期：2025-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-02 18:26 │光华科技（002741）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-02 18:24 │光华科技（002741）：关于2025年第一次临时股东会决议的公告 │
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│2025-09-02 18:24 │光华科技（002741）：公司2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-08-30 00:00 │光华科技（002741）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │光华科技（002741）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │光华科技（002741）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │光华科技（002741）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │光华科技（002741）：关于计提信用及资产减值准备的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │光华科技（002741）：2025年半年度募集资金使用情况专项报告 │
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│2025-08-30 00:00 │光华科技（002741）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-02 18:26│光华科技（002741）：第六届董事会第一次会议决议公告
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广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 2 日在公司会议室以现场方式召开
，会议通知于 2025 年 8 月 23日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到
董事为 9人，实际出席会议董事 9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相
关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：
一、以 9 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
同意选举陈汉昭先生为公司第六届董事会董事长（简历详见附件），任期与第六届董事会任期一致。
二、以 9 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。
同意选举以下董事担任公司第六届董事会各专门委员会委员：
1、战略委员会委员：陈汉昭、郑靭、颜永洪，其中董事长陈汉昭先生担任主任委员；
2、审计委员会委员：彭朝辉、徐涛、高万里，其中独立董事彭朝辉先生担任主任委员；
3、薪酬委员会委员：徐涛、颜永洪、杨荣政，其中独立董事徐涛先生担任主任委员；
4、提名委员会委员：颜永洪、彭朝辉、蔡雯，其中独立董事颜永洪先生担任主任委员。
各专门委员会任期与第六届董事会任期一致，上述人员简历详见附件。
三、以 9 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任郑靭先生担任公司总经理（简历详见附件），任期与第六届董事会任期一致。
四、以 9 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任杨荣政先生担任公司副总经理（上述人员简历详见附件），任期与第六届董事会任期一致。
五、以 9 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任杨荣政先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期与第六届董事会任期一致。
六、以 9 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任蔡雯女士担任公司财务总监（简历详见附件），任期与第六届董事会任期一致。
七、以 9 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任陈锋先生担任公司证券事务代表（简历详见附件），任期与第六届董事会任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/53f1efc6-427c-4fb1-83dc-0461b4354cc0.PDF
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2025-09-02 18:24│光华科技（002741）：关于2025年第一次临时股东会决议的公告
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光华科技（002741）：关于2025年第一次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/430448ad-3398-43fd-9030-6fed2f466d9b.PDF
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2025-09-02 18:24│光华科技（002741）：公司2025年第一次临时股东会法律意见书
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光华科技（002741）：公司2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-08-30 00:00│光华科技（002741）：半年报监事会决议公告
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广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式
召开。会议通知已于 2025 年 8月 22日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会主席王珏先生召集并
主持，应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议：
一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》
经审核，公司监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的规定，公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金使用情况专项报告的议案》经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资
金实际使用情况严格按照相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定进行，并及时、真实、准确、完整地履行
了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的行为。
《2025 年半年度募集资金使用情况专项报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/ea691893-fa44-4b8a-851a-f267b6aa7e3c.PDF
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2025-08-30 00:00│光华科技（002741）：半年报董事会决议公告
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广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2025年 8月 29日在公司会议室以现场和通讯的
方式召开，会议通知于 2025年 8月 22日通过电话、邮件等方式向公司全体董事发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次
董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9人。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》
公司《2025 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025 年半年度报告
摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金使用情况专项报告的议案》公司 2025 年半年度募集资金使用情况符合法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年半年度募集资金使用情况专项报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/3f424662-eb40-4863-bf5d-d1fae51d2bb6.PDF
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2025-08-30 00:00│光华科技（002741）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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光华科技（002741）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/678d93be-9e96-49c7-b6d2-b0161766ffee.PDF
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2025-08-30 00:00│光华科技（002741）：2025年半年度财务报告
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光华科技（002741）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/6933c98c-afc3-4740-b6ed-b1d45567acff.PDF
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2025-08-30 00:00│光华科技（002741）：关于计提信用及资产减值准备的公告
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一、本次计提减值准备情况概述
（一）计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关
规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日的各类资产进行清查，
对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
公司对截至2025年6月30日的各类资产进行了减值测试，根据减值测试结果，2025年上半年计提信用减值准备4.99万元，转回或
转销资产减值准备3,957.09万元。公司合并报表范围内计提的资产减值准备情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 计提减值准备金额(转回或者转销为负数)
信用减值准备 应收票据坏账准备 -1.12
应收账款坏账准备 6.11
资产减值准备 存货跌价准备 -3,957.09
合计 -3,952.10
二、本次计提减值准备的确认标准和计提方法
（一）应收票据及应收账款坏账准备的计提方法
对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为
若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票
据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收票据及应收账款组合：
组合名称 确定组合依据
应收票据银行承兑汇票组合 承兑人为信用风险较小的银行
应收票据商业承兑汇票及其他组合 除上述银行之外的银行承兑汇票及商业承
兑汇票
应收账款性质组合 性质组合，应收合并范围内关联方款项
应收账款账龄组合 账龄组合，参考历史违约损失经验，结合
目前经济状况，考虑前瞻性信息对相同或
相类似的、按账龄段划分的具有类似信用
风险特征的应收款项
按组合方式实施信用风险评估时，根据类似信用风险特征，参考历史违约损失经验，结合目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预
计存续期为基础计量其预期信用损失，并在每个资产负债表日，分析前瞻性信息的变动，据此对历史违约损失率进行调整，确认金融
资产的损失准备。经公司对应收票据和应收账款按照预期信用损失进行测试，2025年上半年公司应转回应收票据坏账准备1.12万元，
计提应收账款坏账准备 6.11 万元。
（二）存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值的确定依据：
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及
相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响
等因素。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的
可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；持有存货的数量多于销售合同订购数量的，
超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据
组合类别 组合类别确定依据 可变现净值确定依据
库存商品组合 直接用于出售的存货 估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额
原材料、自制半成品组 后续用于生产产成品 生产的产成品的估计售价
合 的主要原材料、自制半 减去至完工时估计将要发
成品 生的成本、估计的销售费用
和相关税费后的金额
包装物、低值易耗品组 用于包装辅助的物料 基于是否过期确定存货可
合 库存 变现净值
2025 年 6月 30 日，公司按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备，本期公司转回或转销存货跌价准备 3,957.
09 万元。
存货可变现净值以上海有色网（https://www.smm.cn）电池级硫酸镍、电池级碳酸锂、电池级硫酸钴、氢氧化镍钴、磷酸铁、磷
酸铁锂等产品的公开报价均价为基础，并结合公司实际成交情况确定公司产品的估计售价。
三、关于公司 2025 年上半年计提资产减值准备的合理性说明
（一）合理性说明
本次计提、转回或转销资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，符合公
司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司截至 2025 年 6月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的
会计信息更具合理性。
（二）对公司的影响
公司 2025 年上半年转回或转销资产减值准备合计 3,952.10 万元，将增加2025 年上半年利润总额 3,952.10 万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/932e3b82-74c0-4e0e-8771-efcd90f04136.PDF
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2025-08-30 00:00│光华科技（002741）：2025年半年度募集资金使用情况专项报告
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光华科技（002741）：2025年半年度募集资金使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/c4fcbb71-1aab-4592-9eb5-fae6c5020b15.PDF
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2025-08-30 00:00│光华科技（002741）：2025年半年度报告摘要
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光华科技（002741）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/f86e93c8-ad5e-4de5-9449-6edfd14da37b.PDF
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2025-08-30 00:00│光华科技（002741）：2025年半年度报告
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光华科技（002741）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/c3f1c9bd-8a99-4170-9d25-9ff33ed71c4b.PDF
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2025-08-12 18:32│光华科技（002741）：关于选举职工董事公告
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广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 12日在公司会议室以现场会议的形式召开了公司职工代表大
会。经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举高万里先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工董事。高万里先生将与
公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 5 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，自公司 2025
年第一次临时股东会审议通过之日起生效。
职工董事高万里先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次选举职工代表董事工作完
成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/21d95594-60be-427b-a279-9b06bc366de2.PDF
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2025-08-12 18:32│光华科技（002741）：独立董事候选人声明与承诺（徐涛）
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声明人徐涛作为广东光华科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东光华科技股份有限公
司董事会提名为广东光华科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之
间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候
选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过广东光华科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□ 是 √ 否
如否，请详细说明：尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职
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