公司公告☆ ◇002741 光华科技 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-15 19:24 │光华科技（002741）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-15 19:21 │光华科技（002741）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-14 17:22 │光华科技（002741）：关于闲置募集资金购买现金管理产品到期收回并再次进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-10 16:47 │光华科技（002741）：关于增加募投项目实施主体的公告 │
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│2025-10-10 16:46 │光华科技（002741）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-10 16:45 │光华科技（002741）：增加募投项目实施主体的核查意见 │
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│2025-09-20 00:00 │光华科技（002741）：使用暂时闲置募集资金继续进行现金管理的核查意见 │
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│2025-09-20 00:00 │光华科技（002741）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-09-20 00:00 │光华科技（002741）：关于使用暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告 │
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│2025-09-05 21:11 │光华科技（002741）：关于公司部分董事及高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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2025-10-15 19:24│光华科技（002741）：2025年三季度报告
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光华科技（002741）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/b4c4919e-5094-4a96-a509-ea7ac72a47a4.PDF
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2025-10-15 19:21│光华科技（002741）：第六届董事会第四次会议决议公告
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广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 8日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次
董事会会议的应到董事为 9人，实际出席会议董事 9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人
数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：
一、以 9 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年第三季度报告》。《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/e991cd00-9b86-417f-92e3-ef0d9048375b.PDF
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2025-10-14 17:22│光华科技（002741）：关于闲置募集资金购买现金管理产品到期收回并再次进行现金管理的进展公告
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广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金继续
进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目的建设进度及实际资金安排，在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，用
不超过 5 亿元人民币的闲置募集资金继续进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用。本事项不涉及关联交易，投资期限自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将公司购买现金管理产品的进展情况公告如下：
一、闲置资金管理概况
1、本次到期理财产品情况
产品名称 产品类 资金来源 起息日 到期日 赎回本金 收益金额
型 （万元） （万元）
大额存单 保 本 固 闲置的募 2025/7/2 2025/10/2 5,000.00 11.25
定 收 益 集资金
型
聚赢汇率-挂钩欧元 保 本 浮 闲置的募 2025/7/3 2025/10/9 20,000.00 98.81
对美元汇率区间累 动 收 益 集资金
计结构性存款 型
（SDGA252711Z）
合计 25,000.00 110.06
2、本次购买及顺延的理财产品情况
产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预期年化收 投资期 资金来
（万元） 益率 限（天） 源
聚赢汇率-挂钩欧元 保本浮动 22,000.00 2025/10/13 2025/12/31 0.95%-1.62% 79 闲置的
对美元汇率区间累 收益型 募集资
计结构性存款 金
（SDGA253781Z）
人民币结构性存款 保本浮动 4,900.00 2025/7/3 2025/12/22 0.59%或 172 闲置的
收益型 2.40% 募集资
金
人民币结构性存款 保本浮动 5,100.00 2025/7/3 2025/12/24 0.60%或 174 闲置的
收益型 2.41% 募集资
金
公司与上表所列受托方无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司投资的理财产品属于流动性好、安全性高、风险等级低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投
资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
（2）公司建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的
风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事有权对公司募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
三、对公司经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募集资
金投资项目建设和日常业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告发出日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期的金额共计 47,000.00 万元。具体情况如下：
产品名称 购买金额 起息日 到期日 年利率 期限 资金来
（万元） （天） 源
人民币结构性存款 15,000.00 2025/7/2 2025/10/30 0.60%-2.04% 120 闲置的
募集资
金
人民币结构性存款 4,900.00 2025/7/3 2025/12/22 0.59%或 172 闲置的
2.40% 募集资
金
人民币结构性存款 5,100.00 2025/7/3 2025/12/24 0.60%或 174 闲置的
2.41% 募集资
金
聚赢汇率-挂钩欧元对 22,000.00 2025/10/13 2025/12/31 0.95%-1.62% 79 闲置的
美元汇率区间累计结构 募集资
性存款 金
（SDGA253781Z）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/49bb1b5a-58da-4618-80ae-0db13a18aef5.PDF
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2025-10-10 16:47│光华科技（002741）：关于增加募投项目实施主体的公告
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广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 10 月 10 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加
募投项目实施主体的议案》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502
号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）65,543,067 股，发行价格为人民币 10.68 元/股，募集资金总额为人民币 699,9
99,955.56 元，扣除保荐承销费用、律师费用、审计验资费及发行手续费共 11,116,172.14 元（不含税）后，募集资金净额为人民
币688,883,783.42 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况出具了《验资报
告》（众会字[2024]第 10629号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商
业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
公司已于 2025 年 4月 10 日第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投
项目“高性能锂电池材料项目”变更为实施“专用化学材料智能制造项目”，剩余募集资金将继续留存于募集资金专户。公司对募投
项目调整后，使用计划具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
1 专用化学材料智能制造项目 28,000.00 28,000.00
2 补充流动资金 8,000.00 8,000.00
注：公司用于补充流动资金项目已按计划使用完毕。
三、本次增加募投项目实施主体的具体情况
（一）增加募投项目实施主体的原因
为了满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，加快募投项目的实施进度，公司决定新增全资子公司广东光华创
源新材料有限公司（以下简称“光华创源”）作为募投项目“专用化学材料智能制造项目”的实施主体。具体情况如下：
项目名称 实施主体（本次新增前） 实施主体（本次新增后）
专用化学材料智能制造项目 光华科技 光华科技、光华创源
公司将根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过募投项目“专用化学材料智能制造项目”拟投入募集资
金金额的情况下，通过增资、出资或提供借款的方式将募集资金划转至光华创源，并授权公司管理层及相关财务人员负责增资、出资
或借款手续办理以及后续的管理工作。
为确保募集资金规范管理和使用，光华创源将开立募集资金专项账户，并与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集
资金四方监管协议。
本次新增的募投项目实施主体为公司全资子公司，且增加实施主体不涉及新增募投项目，也未改变募集资金的投资方向和项目建
设内容，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司经营需要。
（二）本次增加募投项目实施主体的基本情况
企业名称：广东光华创源新材料有限公司
统一社会信用代码：91440513MAEW3DJ8X3
成立日期：2025 年 9月 19 日
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：1000 万元人民币
法定代表人：陈雄
注册地址：汕头市潮阳区湖边村上头尾洋坊（城山仔）汕头市潮阳区纺织印染环保综合处理中心管理中心 3楼 306 室
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专
用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销
售；玻璃仪器销售；实验分析仪器销售；资源循环利用服务技术咨询；稀土功能材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；再生资源回收（除生产性废旧金属）；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
四、本次增加募投项目实施主体的影响
本次增加募投项目实施主体为公司全资子公司，且增加实施主体不涉及新增募投项目，也未改变募集资金的投资方向和项目建设
内容，符合公司经营需要，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、募集资金的使用和管理
公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
相关规定，对募集资金采取专户存储制度，与保荐人、银行签署募集资金监管协议，并加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募
集资金使用的合法、有效，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
六、审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2025 年 10 月 9日召开第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关于增加募投项目实施主体的议案》。审计委
员会认为：公司本次增加募投项目实施主体，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规
定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司经营和长期发展，同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 10 月 10 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》。为了满足募投
项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，加快募投项目的实施进度。董事会同意增加全资子公司光华创源为公司募投项目“
专用化学材料智能制造项目”实施主体。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：本次增加募投项目实施主体事项已经公司第六届董事会第三次会议和第六届董事会审计委员会第二次会议
审议通过。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交公司股东大会审议批准。上述事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次增加募投项目实施主体的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/db0d05e6-8083-4bce-bebf-1e1cbb587942.PDF
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2025-10-10 16:46│光华科技（002741）：第六届董事会第三次会议决议公告
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广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 9月 30 日通过电话、邮件等方式向公司全体董事发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持
。出席本次董事会会议的应到董事为 9人，实际出席会议董事 9人。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规
及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于增加募投项目实施主体的议案》
为了满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，加快募投项目的实施进度。公司增加全资子公司广东光华创源新
材料有限公司为公司募投项目“专用化学材料智能制造项目”实施主体。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/d36a5e98-52a9-4c54-964e-ec974cc848ac.PDF
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2025-10-10 16:45│光华科技（002741）：增加募投项目实施主体的核查意见
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东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”或“
公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的
规定，对光华科技增加募投项目实施主体事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502号
）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）65,543,067股，发行价格为10.68元/股，本次发行的募集资金总额为人民币6
99,999,955.56元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币11,116,172.14 元，募集资金净额为人民币688,883,783.42元。上述募
集资金已全部到位，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（
众会字[2024]第10629号）。公司已设立募集资金专用账户，并根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定，公司、保荐机
构及存放募集资金的商业银行已签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
二、募集资金投资项目基本情况
公司已于2025年4月10日第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目
“高性能锂电池材料项目”变更为实施“专用化学材料智能制造项目”，剩余募集资金将继续留存于募集资金专户。公司对募投项目
调整后，使用计划具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
1 专用化学材料智能制造项目 28,000.00 28,000.00
2 补充流动资金 8,000.00 8,000.00
注：公司用于补充流动资金项目已按计划使用完毕。
三、本次增加募投项目实施主体的具体情况
（一）本次增加募投项目实施主体的原因
为了满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，加快募投项目的实施进度，公司决定新增全资子公司广东光华创
源新材料有限公司（以下简称“光华创源”）作为募投项目“专用化学材料智能制造项目”的实施主体。具体情况如下：
项目名称 实施主体（本次新增前） 实施主体（本次新增后）
专用化学材料智能制造项目 光华科技 光华科技、光华创源
公司将根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过募投项目“专用化学材料智能制造项目”拟投入募集资
金金额的情况下，通过增资、出资或提供借款的方式将募集资金划转至光华创源，并授权公司管理层及相关财务人员负责增资、出资
或借款手续办理以及后续的管理工作。
为确保募集资金规范管理和使用，光华创源将开立募集资金专项账户，并与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集
资金四方监管协议。
本次新增的募投项目实施主体为公司全资子公司，且增加实施主体不涉及新增募投项目，也未改变募集资金的投资方向和项目建
设内容，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司经营需要。
（二）本次增加募投项目实施主体的基本情况
企业名称：广东光华创源新材料有限公司
统一社会信用代码：91440513MAEW3DJ8X3
成立日期：2025年9月19日
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：陈雄
注册地址：汕头市潮阳区湖边村上头尾洋坊（城山仔）汕头市潮阳区纺织印染环保综合处理中心管理中心3楼306室
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专
用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销
售；玻璃仪器销售；实验分析仪器销售；资源循环利用服务技术咨询；稀土功能材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；再生资源回收（除生产性废旧金属）；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
四、本次增加募投项目实施主体的影响
本次增加募投项目实施主体为公司全资子公司，且增加实施主体不涉及新增募投项目，也未改变募集资金的投资方向和项目建设
内容，符合公司经营需要，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、募集资金的使用和管理
公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
相关规定，对募集资金采取专户存储制度，与保荐机构、银行签署募集资金监管协议，并加强募集资金使用的内部与外部监督，确保
募集资金使用的合法、有效，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
六、履行的审议程序和相关意见
（一）审计委员会审议情况
公司于2025年10月9日召开第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关于增加募投项目实施主体的议案》。审计委员会
认为：公司本次增加募投项目实施主体，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，
符合公司及全体股东的利益，有利于公司经营和长期发展，同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2025年10月10日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》。为了满足募投项目的
实际开展需要，提高募集资金的使用效率，加快募投项目的实施进度。董事会同意增加全资子公司光华创源为公司募投项目“专用化
学材料智能制造项目”实施主体。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次增加募投项目实施主体事项已经公司第六届董事会第三次会议和第六届董事会审计委员会第二次会
议审议通过。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交公司股东大会审议批准。上述事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次增加募投项目实施主体的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/96e88577-6da5-4b4e-8581-f1ce3e8940b3.PDF
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2025-09-20 00:00│光华科技（002741）：使用暂时闲置募集资金继续进行现金管理的核查意见
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