公司公告☆ ◇002741 光华科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 17:17 │光华科技（002741）：关于公司董事、财务总监辞职的公告 │
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│2026-05-07 17:17 │光华科技（002741）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2026-05-05 17:04 │光华科技（002741）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告 │
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│2026-05-05 17:04 │光华科技（002741）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 18:22 │光华科技（002741）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-23 17:34 │光华科技（002741）：关于2025年年度股东会决议的公告 │
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│2026-04-23 17:34 │光华科技（002741）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-14 16:01 │光华科技（002741）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-14 16:01 │光华科技（002741）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-04-14 16:00 │光华科技（002741）：节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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2026-05-07 17:17│光华科技（002741）：关于公司董事、财务总监辞职的公告
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广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监蔡雯女士的书面辞职报告，蔡雯女士因
个人原因辞去公司董事、财务总监及董事会提名委员会委员职务，其原定任期为第六届董事会届满之日止。辞职后，蔡雯女士在公司
总裁办担任专员职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，蔡雯女士辞去董事职务不会导致
公司董事会人数低于法定最低人数，蔡雯女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蔡雯女士辞职后仍在公司担任其他职务，其
辞职不会影响公司相关工作的正常运作，蔡雯女士将按照相关规定做好工作交接。公司董事会将按照相关规定尽快完成补选董事和聘
任财务总监等相关工作。
截至本公告披露日，蔡雯女士持有公司股份 250,000 股。蔡雯女士在辞去相关职务后，将继续严格遵守《上市公司董事、监事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份》等相关法律法规的规定，对所持股份进行管理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c6999e26-897e-4659-8e37-c9222b12d522.PDF
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2026-05-07 17:17│光华科技（002741）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期完成了部分募集资金专项账户的注销工作，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502号
）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）65,543,067股，发行价格为10.68元/股，本次发行的募集资金总额为人民币6
99,999,955.56元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币11,116,172.14 元，募集资金净额为人民币688,883,783.42元。上述募
集资金已全部到位，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（
众会字[2024]第10629号）。公司已设立募集资金专用账户，并根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定，公司、保荐机
构及存放募集资金的商业银行已签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与保荐
机构、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司2024年 11月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-035）
三、本次注销的募集资金专户基本情况
公司第六届董事会第六次会议及 2026 年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意将前次“高性能锂电池材料项目”变更实施为“专用化学材料智能制造项目”后产生的节余募集资金永久补充流动资金，用于公
司日常经营活动。具体内容详见公司 2026 年 4月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于节余募集资金永
久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-019）。
截至本公告披露日，募集资金专户(账号 647821667)已完成注销，募集资金监管协议也相应终止，其账户资金已全部转入公司开
立于中国民生银行股份有限公司揭阳分行(账号 632891053)用于补充流动资金。具体公司募集资金专户的使用和注销情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
广东光华科技股份 中国银行股份有限公 706879290103 使用中
有限公司 司汕头科技支行
广东光华科技股份 中国民生银行股份有 647821667 已注销
有限公司 限公司揭阳分行
广东光华科技股份 中国农业银行股份有 44100301040017056 已注销
有限公司 限公司汕头金海支行
广东光华科技股份 创兴银行有限公司汕 8000035540101401 已注销
有限公司 头分行
广东光华创源新材 中国银行股份有限公 714680838440 使用中
料有限公司 司汕头分行
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/cd23f3a4-6232-4cd6-850b-63aaeadac16a.PDF
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2026-05-05 17:04│光华科技（002741）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年4月30日14:30
2、网络投票时间：2026年4月30日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2026年4月30日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）会议主持人：董事长陈汉昭先生
本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东331人，代表股份185,498,726股，占公司有表决权股份总数的39.8903%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份20,664,840股，占公司有表决权股份总数的4.4438%。
通过网络投票的股东327人，代表股份164,833,886股，占公司有表决权股份总数的35.4464%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东325人，代表股份12,759,406股，占公司有表决权股份总数的2.7438%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东324人，代表股份12,759,306股，占公司有表决权股份总数的2.7438%。
3、公司董事、高级管理人员列席会议情况
公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
4、见证律师列席情况
北京市中伦（广州）律师事务所律师列席了本次会议。
三、 提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：提案 1.00 《关于节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
总表决情况：
同意 185,138,326 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8057%；反对 213,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1150%；弃权147,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0792%。
中小股东总表决情况：
同意 12,399,006 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1754%；反对 213,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.6725%；弃权 147,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.1521%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师、黎婷婷律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光
华科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召
集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东光华科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/6ed99995-ed67-420f-8d5f-7ff9ffe4e2d7.PDF
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2026-05-05 17:04│光华科技（002741）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：广东光华科技股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师
邵芳、黎婷婷（以下简称“本所律师”）出席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东光华科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有
关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议
案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的相关要求对公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见
书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
经核查，公司本次股东会由第六届董事会召集，具体情况如下：
（一）2026年 4月 14日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
（二）根据公司第六届董事会第六次会议决议，2026年 4月 15日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《广
东光华科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。据此，公司董事会已在会议召开十五日以前以公告形式通知
了股东。会议通知内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
二、本次股东会的召开程序
（一）根据出席本次股东会现场会议的股东签名表、身份证明，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4名。
（二）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东会现场会
议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
（三）本次股东会现场会议于 2026年 4月 30日下午 14:30在广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室（汕头市大学路 295
号）如期召开，公司董事长陈汉昭主持本次会议。本次股东会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。
（四）本次股东会的网络投票时间为 2026年 4月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 4月 30日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 4月 30日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（五）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期间内，通过网络投票系统直接投票的股东总计 327名。
据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
三、出席本次股东会人员及召集人资格
（一）股东及股东代理人
本次股东会的股权登记日为 2026年 4月 27日。经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表有表决
权股份 20,664,840股，占公司有表决权股份总数的 4.4438%。经核查，上述股东均为股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数 327名，代表股份 164,833,886股，占公司有表决
权股份总数的 35.4464%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票
系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公
司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
（二）其他参会人员
除上述公司股东外，公司董事、董事会秘书、总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。本所律师列席了本次会议。
（三）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
据此，本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，并进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。网络投
票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票统计结果。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现
场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东会的议案审议情况如下：
（一）《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 185,138,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8057%；反对 213,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1150%；弃权 147,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0792
%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,399,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1754%；反对 213,400股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6725%；弃权 147,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1521%。
该项议案表决通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相
关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/d7666a79-0bc1-4526-93e1-51b2ebeb67d4.PDF
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2026-04-28 18:22│光华科技（002741）：2025年年度权益分派实施公告
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广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4 月 23 日召开的 2025 年度股东会
审议通过。2025 年度股东会决议公告刊登于 2026 年 4 月 24 日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过了《2025 年度利润分配预案》：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母公
司可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 1.0 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本
变动导致分配基数发生变化的，公司将按照“分派比例不变，调整分配总额”的原则，以权益分派实施公告确定的股权登记日总股本
为基数，维持每股分配现金红利不变，并相应调整分配的总额。
3、本次实施的分配方案与 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以现有股本 465,022,310 为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
00000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 11 日，除权除息日为：2026 年5 月 12 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2025 年 5 月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****851 郑创发
2 01*****207 陈汉昭
3 01*****365 郑靭
4 00*****894 郑侠
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 4 月 27 日至登记日：2026 年5 月 11 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、咨询地址：汕头市大学路 295 号
2、咨询联系人：杨荣政、陈锋
3、咨询电话：0754-88211322
4、传真电话：0754-88110058
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cdc4c5a8-2b78-484e-8d9f-20b4a7f52c63.PDF
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2026-04-23 17:34│光华科技（002741）：关于2025年年度股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年4月23日14:30
2、网络投票时间：2026年4月23日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月23日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2026年4月23日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）会议主持人：董事长陈汉昭先生
本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 314 人，代表股份 185,095,126 股，占公司有表决权股份总数的 39.8035%。
其中：通过现场投票的股东共 6人，代表股份 123,514,340 股，占公司有表决权股份总数的 26.5609%。
通过网络投票的股东 308 人，代表股份 61,580,786 股，占公司有表决权股份总数的 13.2425%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投
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