公司公告☆ ◇002742 ST三圣 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 19:19 │ST三圣（002742）：出资人组会议暨2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-24 19:19 │ST三圣（002742）：重庆三圣股份有限公司出资人组会议暨2025年年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-24 19:17 │ST三圣（002742）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-01-24 19:17 │ST三圣（002742）：关于预重整第二次债权人会议召开情况的公告 │
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│2025-01-21 18:00 │ST三圣（002742）：关于公司为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-01-20 22:58 │ST三圣（002742）：2024年年度业绩预告的补充公告 │
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│2025-01-20 22:58 │ST三圣（002742）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告 │
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│2025-01-17 22:23 │ST三圣（002742）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-10 00:00 │ST三圣（002742）：关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告 │
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│2025-01-10 00:00 │ST三圣（002742）：关于召开预重整第二次债权人会议通知的公告 │
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2025-01-24 19:19│ST三圣（002742）：出资人组会议暨2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次会议无变更、取消、否决提案的情况；
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议名称：重庆三圣实业股份有限公司出资人组会议暨 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”或“本次会
议”）
（二）召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年 1月 24日 14:30
2、网络投票时间：2025年 1月 24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 1月 24日 9：15至 9：25、9:30至 11:30、13:00 至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（三）现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99号公司 1106会议室
（四）会议召集人：公司董事会、预重整辅助机构
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（六）会议主持人：董事长
（七）本次大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结
果合法有效。
二、会议出席情况
本次大会通过现场和网络投票的股东 329 人，代表股份 162,600,986 股，占公司有表决权股份总数的 37.6391％。其中：通过
现场投票的股东 7人，代表股份 114,672,967股，占公司有表决权股份总数的 26.5447％；通过网络投票的股东 322人，代表股份 4
7,928,019股，占公司有表决权股份总数的 11.0944％。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次大会。
3、公司聘请的上海锦天城（重庆）律师事务所彭东律师和李聪律师出席了本次大会。
4、公司聘请的预重整辅助机构代表出席了本次大会。
三、议案审议情况
（一）通过《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
表决结果：同意 29,737,427 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的61.3255％；反对 18,685,016 股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的38.5328％；弃权 68,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,300股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.
1417％。
中小股东表决情况：同意 29,548,203 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 61.1740％；反对 18,685,016 股，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 38.6838％；弃权 68,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,300股），占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 0.1422％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
（二）通过《关于签订<执行和解协议>的议案》
表决结果：同意 162,500,086 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9379％；反对 62,600 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0385％；弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.023
6％。
中小股东表决情况：同意 48,201,019 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7911％；反对 62,600 股，占出
席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1296％；弃权 38,300股（其中，因未投票默认弃权 2,300股），占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.0793％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
（三）通过《重庆三圣实业股份有限公司预重整重组协议暨重整计划草案之出资人权益调整方案》
表决结果：同意 144,191,670 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的88.6782％；反对 60,200 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0370％；弃权 18,349,116 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 11.28
48％。
持股 5%以上的股东表决情况：同意 104,554,232 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 64.3011%；反对 0 股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的0％；弃权 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：同意 29,892,603 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 61.8870％；反对 60,200 股，占出
席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1246％；弃权 18,349,116股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 37.9884％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
四、律师出具法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城（重庆）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：彭东、李聪
3、结论意见：公司出资人组会议暨 2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《破产法》《上市公司股东大会规则》《14号指引》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次会议形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、重庆三圣实业股份有限公司出资人组会议暨 2025年第一次临时股东大会决议；
2、上海锦天城（重庆）律师事务所关于重庆三圣实业股份有限公司出资人组会议暨 2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/5fa47033-4ecb-4d86-be6a-5e83ce4d8827.PDF
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2025-01-24 19:19│ST三圣（002742）：重庆三圣股份有限公司出资人组会议暨2025年年第一次临时股东大会法律意见书
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ST三圣（002742）：重庆三圣股份有限公司出资人组会议暨2025年年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/3f229559-f764-4421-bd5e-aff1816b043d.PDF
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2025-01-24 19:17│ST三圣（002742）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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一、实行其他风险警示的主要原因
1、重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东控制的重庆市碚圣医药科技股份有限公司（以下简称“碚圣医
药”）共同向重庆市万盛区恒辉小额贷款有限公司借款，并将该借款提供碚圣医药使用，该事项未经公司董事会、监事会和股东大会
审议，已经构成关联方资金占用。上述关联方资金占用已清偿完毕，详见公司 2024 年 11 月 8 日披露《关于资金占用整改完成的
公告》（公告编号：2024-81 号）。
2、公司海外子公司三圣药业有限公司（以下简称“三圣药业”）于 2019年6月 26 日与埃塞俄比亚 NIB国际银行（以下简称“N
IB银行”）签订抵押担保合同，以其厂房和机器设备作为抵押物为 SSC Construction P.L.C（以下简称“SSC”）向埃塞俄比亚 NIB
国际银行借款 4 亿比尔（折合人民币约 5,183 万元）提供担保，该事项未经公司董事会、监事会和股东大会审议，已构成公司违
规对外提供担保。截至目前，SSC 已提前结清贷款，NIB 银行已解除对以三圣药业厂房和机器设备的抵押。根据埃塞俄比亚当地律师
出具的法律意见书，SSC 公司已向 NIB清偿相关的全部银行借款本息及违约金，根据埃塞俄比亚当地法律的规定，三圣药业对 NIB
的全部担保义务已经履行完毕，三圣药业的担保责任也已经全部解除；三圣药业用以提供担保的财产（房屋、机器设备）的抵押登记
已经全部解除；三圣药业在本次担保合同中不存在其他法律风险。公司聘任的国内律所和审计机构已完善核查程序。
3、公司存在最近一年被出具否定意见的内部控制审计报告，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票被实施其他风险警示
。
4、公司主要银行账户被冻结，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票被实施其他风险警示。
5、公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票被实施其他风险警示。
二、进展情况
1、控股股东及其关联方非经营性资金占用已清偿完毕，详见公司 2024 年 11月 8日披露《关于资金占用整改完成的公告》（公
告编号：2024-81号）。
2、公司违规担保问题已解决，详见公司 2024 年 12月 10日披露的《关于违规担保整改完成的公告》（公告编号：2024-89 号
）。
3、公司董事会已充分意识到内部控制的不足，将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作
》等相关规定，加强内部控制制度建设，积极采取各项措施争取尽快达到撤销其他风险警示的要求。
4、目前公司正与相关法院积极沟通，请求法院解除部分银行账户的冻结，最大限度降低对公司正常生产经营活动的不利影响。
公司将继续加强与各债权人协商沟通；进一步加大对应收账款的催收力度，盘活资产以改善现金流；继续加强内部管理，努力降低成
本费用；切实做好客户关系维护、满足客户需求，努力维持业务稳定发展。
5、根据重庆市第五中级人民法院《预重整与破产重整衔接工作规范（试行）》的规定，公司已向重庆市第五中级人民法院完成
预重整备案登记。经主要债权人推荐，公司聘任北京市金杜（深圳）律师事务所和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所
联合担任公司预重整辅助机构开展预重整相关工作。2024年10月 31 日，根据意向投资人提交的《重整投资方案》，经评审委员会对
2家意向投资人进行综合评定，并经重庆市渝北公证处全程监督公证，最终确定河北冀衡集团有限公司（以下简称“冀衡集团”）为
中选投资人。2024年 11月 15日，公司与冀衡集团签署《重整投资框架协议》，双方就公司重整投资达成初步意向；2024 年 12 月
18 日，公司与产业投资人冀衡集团、冀衡集团指定的财务投资人深圳市高新投集团有限公司（以下简称“深圳高新投”）、重庆镭
登恩私募证券投资基金管理有限公司（以下简称“重庆镭登恩”）签署了《重庆三圣实业股份有限公司与河北冀衡集团有限公司、深
圳市高新投集团有限公司、重庆镭登恩私募证券投资基金管理有限公司之重整投资协议》；2024 年 12 月 23 日，公司与冀衡集团
、深圳高新投及重庆镭登恩签署了《重庆三圣实业股份有限公司与河北冀衡集团有限公司、深圳市高新投集团有限公司、重庆镭登恩
私募证券投资基金管理有限公司关于重整投资协议之补充协议》，就冀衡集团、深圳高新投受让三圣股份资本公积转增股票的相关事
宜做出调整；2025年 1月 10日，公司披露了《预重整重组协议暨重整计划草案》。2025 年 1月 24日，公司召开预重整第二次债权
人会议，债权人会议延期表决至 2025 年 2 月 28 日 24 时，公司届时将披露第二次债权人会议的表决结果；出资人组会议暨 2025
年第一次临时股东大会审议通过了《重庆三圣实业股份有限公司预重整重组协议暨重整计划草案之出资人权益调整方案》。
预重整为法院正式受理重整前的程序，不代表公司正式进入重整程序。公司是否进入重整程序尚具有不确定性，重整是否成功也
存在不确定性。
三、实施风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前
提下，安排相关人员及时回应投资者问询。
公司联系方式如下：
联系电话：023-68239069
传真号码：023-68340020
电子邮箱：ir@cqssgf.com
联系地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号
四、其他说明及风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将每月发布一次进展公告，及时披露前述事项的进展情况。公司指定的
信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体
登载的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/601d58c9-151a-4a53-b1db-a6b3cde14a69.PDF
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2025-01-24 19:17│ST三圣（002742）：关于预重整第二次债权人会议召开情况的公告
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重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“三圣股份”或“公司”）根据《重庆市第五中级人民法院预重整与破产重整衔接工作规
范（试行）》的规定，已向重庆市第五中级人民法院（以下简称“法院”）完成预重整备案登记。经主要债权人同意，公司已聘任北
京市金杜（深圳）律师事务所和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所联合担任公司预重整辅助机构。
2025 年 1 月 9 日，公司发布《重庆三圣实业股份有限公司关于召开预重整第二次债权人会议通知的公告》（公告编号：2025-
04 号），通知债权人关于公司预重整第二次债权人会议召开的相关事宜。
2025 年 1 月 24 日，公司预重整第二次债权人会议于上午 9 时 30 分以网络会议的形式在“律泊智破会议系统”顺利召开。
现将公司预重整第二次债权人会议召开情况公告如下：
一、债权人会议召开情况
公司预重整第二次债权人会议于 2025年 1月 24日上午 9时 30分以网络会议的形式在“律泊智破会议系统”召开。本次会议的
主要议程如下：
1、预重整辅助机构代表作《重庆三圣实业股份有限公司预重整第一次债权人会议后工作报告》；
2、预重整辅助机构代表作《重庆三圣实业股份有限公司预重整第二次债权人会议辅助机构审计阶段性工作报告》；
3、评估机构代表作《重庆三圣实业股份有限公司预重整第二次债权人会议评估机构阶段性工作报告》；
4、债权人会议补充核查《重庆三圣实业股份有限公司预重整债权认定表
（二）》；
5、预重整辅助机构代表作《关于<重庆三圣实业股份有限公司预重整重组协议暨重整计划草案>的说明》；
6、债权人会议表决《重庆三圣实业股份有限公司预重整重组协议暨重整计划草案》（以下简称《重组协议暨重整计划草案》）
。
二、债权人会议出席情况
出席本次债权人会议的人员包括依法申报债权的债权人（网络参会）、预重整辅助机构代表、评估机构代表、三圣股份代表、职
工和工会代表、重整投资人代表等。
三、债权人会议表决情况及延期表决说明
参照《中华人民共和国企业破产法》（以下简称《企业破产法》）相关规定，三圣股份预重整第二次债权人会议设置有财产担保
债权组、普通债权组，采取线下纸质投票和网络投票相结合的形式对《重组协议暨重整计划草案》进行表决。
因临近春节假期，部分债权人反馈尚未完成关于《重组协议暨重整计划草案》表决事项的内部审批流程，暂无法于本次债权人会
议召开当天形成有效表决意见。为充分保护债权人的权利，《重组协议暨重整计划草案》的表决期限将延长至 2025年 2月 28日 24
时。届时，公司将在表决期限届满后统计并及时公布最终的表决结果。
四、风险提示
1、预重整为法院正式受理重整前的程序。公司完成预重整备案登记，不代表公司正式进入重整程序。公司是否进入重整程序尚
具有不确定性，重整是否成功也存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《深交所股票上市规则》）第 9.4
.1 条的相关规定，如法院依法裁定受理公司重整，公司股票将在重整申请受理后被实施退市风险警示（*ST）。请投资者注意风险。
2、如法院正式受理公司的重整申请，公司可能存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产
清算，根据《深交所股票上市规则》第 9.4.18 条的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。请投资者注意风险。
鉴于公司重整相关事项存在重大不确定性，公司将持续关注相关事项进展，请投资者理性投资，充分关注二级市场有关风险。公
司将严格按照《深交所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—破产重整等事项》等相关法律法规及时履
行信息披露义务。公司及董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司
所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/aae06804-a044-4c92-b019-58ead4882b50.PDF
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2025-01-21 18:00│ST三圣（002742）：关于公司为全资子公司提供担保的公告
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ST三圣（002742）：关于公司为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/2da4bfdf-a15b-4f15-80a7-74c4fc64068f.PDF
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2025-01-20 22:58│ST三圣（002742）：2024年年度业绩预告的补充公告
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重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1 月 18日披露了《2024年年度业绩预告》（公告编号：2025-05号
），现对该预告中“一、本期业绩预告情况”、“三、业绩变动原因说明”、“四、其他相关说明”的净资产预计部分进行补充说明
，具体如下：
一、本期业绩预告情况
2024年度预计业绩情况
1、√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日 上年同期
归属于上市公司股 –66,000万元至-46,000 万元 -45,204.67 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 –77,000万元至-57,000 万元 -42,694.06 万元
后的净利润
营业收入 115,000万元–135,000 万元 203,023.35 万元
2、预计期末净资产为负值
项目 本会计年度末 上年同期
归属于上市公司股 -39,000万元至-26,000 万元 34,528.75万元
东的所有者权益
二、业绩变动原因说明
2024 年业绩亏损的主要原因系公司国内建材板块和医药板块业绩均下降明显；医药板块和建材板块长期资产及商誉减值；海外
业务受货币贬值影响；债务逾期导致财务费用增加等多因素所致。
截至 2024年 9 月 30日，公司净资产为 1.94亿元。2024年第四季度公司经营亏损 1.9-2.3亿元；控股子公司重庆春瑞医药化工
有限公司商誉减值 1.6-1.9亿元；建材板块硫酸生产线长期资产减值 2,500-4,500万元；重庆市渝北区三圣建材有限公司长期资产减
值 6,000-10,000 万元；海外药业子公司长期资产减值1,500-1,800 万元等，结合上述经营亏损及减值情况，预计 2024 年度期末净
资产为负值。
三、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据公司将在2024年年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注
意投资风险。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如公司 2024年度经审计期末归母净资产为负值，公司将在披露 2024 年
年度报告的同时，披露公司股票交易被实施退市风险警示公告，公司股票将于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，深交所对公司
股票交易实施退市风险警示。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票交易可能被实施退市风
险警示的提示性公告》（公告编号：2025- 07 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/35e6f3a2-1a45-46a6-946e-aa0a394d45b9.PDF
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2025-01-20 22:58│ST三圣（002742）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告
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ST三圣（002742）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/0b0045e9-8449-4c12-a932-42715aa0e552.PDF
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2025-01-17 22:23│ST三圣（002742）：2024年年度业绩预告
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ST三圣（002742）：2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/93237e40-b8d5-42db-a2e3-903be064afca.PDF
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2025-01-10 00:00│ST三圣（002742）：关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告
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ST三圣（002742）：关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/6b0e9c65-a929-4731-9512-0b19a6e785d9.PDF
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2025-01-10 00:00│ST三圣（002742）：关于召开预重整第二次债权人会议通知的公告
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重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”或“三圣股份”） 根据重庆市第五中级人民法院《预重整与破产重整衔接工作
规范（试行）》的规定，已向重庆市第五中级人民法院（以下简称“法院”）完成预重整备案登记。经主要债权人同意，公司已聘任
北京市金杜（深圳）律师事务所和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所联合担任公司预重整辅助机构。
预重整期间，公司和预重整辅助机构积极推进各项工作，已完成债权申报审查、审计及评估、重整投资人招募、《重庆三圣实业
股份有限公司预重整重组协议暨重整计划草案》（以下简称《重组协议暨重整计划草案》）制定等各项工作。三圣股份预重整第二次
债权人会议定于 2025 年 1 月 24 日上午 9 时 30分通过网络平台（律泊智破会议系统）召开，依法申报债权的债权人有权参加债
权人会议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称《深交所股票上市规则》）及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 14 号—破产重整等事项》（以下简称《深交所 14 号指引》）等相关规定，现将公司预重整第二次债权人会议召开具
体事宜通知如下：
一、会议召开时间
公司预重整第二次债权人会议（以下简称“本次会议”）召开时间为 2025 年1 月 24 日（星期五）上午 9 时 30 分。
二、会议形
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