公司公告☆ ◇002742 冀衡医药 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 16:34 │冀衡医药（002742）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-26 17:41 │冀衡医药（002742）：关于高级管理人员增持公司股票的公告 │
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│2026-06-11 17:37 │三圣股份（002742）：关于变更公司名称及证券简称的公告 │
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│2026-06-05 18:14 │三圣股份（002742）：重庆冀衡医药股份有限公司公司章程 │
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│2026-06-05 18:12 │三圣股份（002742）：完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-05-11 17:16 │三圣股份（002742）：关于股东被司法拍卖的股份完成过户暨被动减持的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │*ST三圣（002742）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │*ST三圣（002742）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │*ST三圣（002742）：2025年年报问询函专项说明 │
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│2026-04-30 00:00 │*ST三圣（002742）：关于对深交所2025年年报问询函回复的公告 │
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2026-07-14 16:34│冀衡医药（002742）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -2,300 ～ -1,800 -13,097.85
比上年同期下降 82.44% ～ 86.26%
扣除非经常性损益后的净利润 -2,300 ～ -1,800 -12,690.53
比上年同期下降 81.88% ～ 85.82%
基本每股收益（元/股） -0.0300 ～ -0.0290 -0.3032
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告
方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司于 2025 年底完成破产重整，将建材板块及海外业务进行了剥离，相关资产和业务对公司业绩的影响已消除。
公司完成破产重整后，各项业务的开拓以及技术改造逐步实施，但本期仍因外部市场变化导致化工原材料波动较大，且行业下游
需求偏弱等多重因素导致本期利润承压。
四、风险提示
以上预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的 2026年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/082a83d9-a284-47f4-9f0c-4fe607d29665.PDF
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2026-06-26 17:41│冀衡医药（002742）：关于高级管理人员增持公司股票的公告
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高序英先生保证向重庆冀衡医药股份有限公司（以下简称“公司”）提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2026 年 6月 26 日收到公司副总经理高序英先生出具的《关于增持公司股份的告知暨承诺函》，基于对公司未来持续发
展的坚定信心和长期投资价值的认可，高序英先生于 2026 年 6月 26 日以自有资金通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统以集中竞价方式增持公司股份 52,000 股，占公司总股本的 0.0076%。现将相关情况公告如下：
一、本次增持股份的基本情况
1、增持主体：公司副总经理高序英先生。
2、增持主体持股情况：本次增持前，高序英先生持有公司股份 0 股，占公司总股本比例为 0%。
3、高序英先生在本次公告披露前 12 个月内未披露增持公司股份的计划，在本次公告披露前 6个月不存在减持公司股份的情形
。
4、增持目的：基于对公司未来持续发展的坚定信心和长期投资价值的认可。
5、增持方式：以自有资金通过深交所交易系统以集中竞价方式增持。
6、增持时间：2026 年 6月 26日。
7、增持股份情况：增持股份数量 52,000 股，增持均价约为 3.2900 元/股，增持总金额约为 171,080 元（不含交易税费），
增持股份数量合计占公司总股本的比例为 0.0076%。
8、本次增持前后高序英先生的具体持股情况如下：
股东名称 本次增持前持有股份 本次增持情况 本次增持后持有股份
持股数（股） 占总股本 增持股数（股） 持股数（股） 占总股本
比例 52,000 比例
高序英 0 0 52,000 0.0076%
9、后续增持计划：截至本公告披露日，本次增持主体暂未提出后续增持计划，若未来发生相关事项，公司将严格按照相关法律
法规的规定及时履行信息披露义务。
二、其他相关说明
1、本次增持符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10
号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。
2、高序英先生承诺将严格遵守法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规则制度的要求，自增持完成后的 6个月内及法定
期限内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
3、本次增持公司股份的行为系增持主体自主自愿的个人投资行为，旨在彰显对公司发展的信心，不构成对任何投资者的投资建
议，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，持续关注公司董事和高级管理人员增持公司股份的有关
情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《关于增持公司股份的告知暨承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/1a66b3d8-3b99-481f-be4f-432a422cbbfb.PDF
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2026-06-11 17:37│三圣股份（002742）：关于变更公司名称及证券简称的公告
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重要提示
1、重庆冀衡医药股份有限公司（以下简称“公司”）的中文名称由“重庆三圣实业股份有限公司”变更为“重庆冀衡医药股份
有限公司”，英文名称由“ CHONGQINGSANSHENGINDUSTRIAL CO.,LTD. ” 变 更 为 “ CHONGQINGJIHENGPHARMACEUTICAL CO.,LTD.
”，英文简称由“SSI”变更为“JHP”。
2、公司简称由“三圣股份”变更为“冀衡医药”，启用时间为 2026 年 6月 12 日（星期五），证券代码“002742”保持不变
。
一、变更公司名称、证券简称的说明
公司于 2026 年 3月 30 日召开第六届董事会第三次会议、2026 年 4月 29 日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于拟变
更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 3月 31 日在巨潮资讯网上披露的《关于拟变更公
司名称、经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-33 号）。公司已于近日完成工商变更登记，详见《完成工商变更登
记并换发营业执照的公告》（公告编号：2026-46 号）。
二、变更公司名称、证券简称原因的说明
公司已执行完成《重整计划》，原有建材板块相关业务及资产已完成剥离，公司将在未来聚焦医药产业，为了更加全面地体现公
司的产业布局和实际情况，准确反映公司未来战略发展方向，公司董事会及股东会审议通过了变更公司名称及经营范围的议案，变更
后的公司名称及证券简称准确反映了公司目前的业务实质，与公司主营业务及未来发展方向高度匹配，不存在利用变更名称、证券简
称影响公司股价、误导投资者的情形。
三、其他事项说明
本次变更公司名称及证券简称事项已事前向深圳证券交易所提出书面申请，并经深圳证券交易所审核无异议，公司名称由“重庆
三圣实业股份有限公司”变更为“重庆冀衡医药股份有限公司”，英文名称由“CHONGQINGSANSHENGINDUSTRIALCO.,LTD.”变更为“C
HONGQINGJIHENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.”，英文简称由“SSI”变更为“JHP”。公司证券简称由“三圣股份”变更为“冀衡医药
”，证券代码“002742”保持不变。
四、风险提示
公司医药板块受原材料上涨、市场环境变化及现金流紧张等多因素影响，营业收入逐年下滑，2024、2025 年度均处于亏损状态
。公司通过司法重整和控股股东财务资助解决了自身资金紧张等问题，生产经营秩序逐步恢复，医药板块效益逐步提升。截至 2026
年一季度，公司医药板块仍处于亏损状态，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《重整计划》，公司控股股东河北冀衡集团有限公司计划在符合证券监管部门要求及相关法律法规的前提下，于 2028 年底
启动其全资子公司河北冀衡药业股份有限公司的医药资产注入公司的相关工作，目前相关工作暂未开展，敬请广大投资者注意投资风
险。
五、备查文件
1、重庆冀衡医药股份有限公司《营业执照》；
2、《变更简称（含全称）申请表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/8cc59e4c-b588-4326-b666-0e34408ac4cd.PDF
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2026-06-05 18:14│三圣股份（002742）：重庆冀衡医药股份有限公司公司章程
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三圣股份（002742）：重庆冀衡医药股份有限公司公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/487e43c6-27ed-4fd7-ae65-679d9c8c550d.PDF
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2026-06-05 18:12│三圣股份（002742）：完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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重庆冀衡医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 30 日召开第六届董事会第三次会议及 2026 年 4月 29 日召
开 2025 年年度股东会审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 3月
31 日在巨潮资讯网上披露的《关于拟变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-33 号）。根据上述决
议内容，经重庆市北碚区市场管理监督局审核，于近日换发了公司的《营业执照》并完成《公司章程》备案手续。
一、变更后的营业执照信息
公司名称：重庆冀衡医药股份有限公司
统一社会信用代码：9150010973659020XY
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：宋英健
注册资本：人民币 684,102,041 元
注册日期：2002 年 05 月 10 日
公司住所：重庆市北碚区三圣镇街道
经营范围：许可项目:药品生产，药品批发，药品委托生产，药品进出口，药品零售，药品互联网信息服务，药品类易制毒化学
品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展，货物进出口，化工产品生
产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），生物化工产品技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
《重庆冀衡医药股份有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/58e56842-32b8-4c5a-a214-d284ddd724ec.PDF
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2026-05-11 17:16│三圣股份（002742）：关于股东被司法拍卖的股份完成过户暨被动减持的公告
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重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 8日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简
称“中登结算公司”)系统查询获悉，公司股东潘先文先生被司法拍卖的 600,000 股公司股份已完成过户登记手续，现将有关情况公
告如下：
一、司法拍卖的情况
重庆市綦江区人民法院（以下简称“法院”）于 2026 年 3月 31 日 10时至2026 年 4月 1日 10时止（延时的除外）和 2026
年 4月 20 日 10 时至 2026 年 4月 21 日 10 时止（延时的除外）在京东拍卖平台上对潘先文先生持有的 600,000股公司股份进行
司法拍卖。
根据拍卖平台公示的《成交确认书》，竞买人徐秀龙通过公开竞价，以最高价胜出，成交 300,000 股，成交价 4.3333 元/股，
具体内容详见公司于 2026 年4月 2日在巨潮资讯网上披露的《关于股东部分股份司法拍卖结果的提示性公告》（公告编号：2026-37
号）。
根据拍卖平台公示的《成交确认书》，竞买人陆雅芬通过公开竞价，以最高应价胜出，合计成交 300,000 股，成交均价 4.4200
元/股，具体内容详见公司于2026 年 4月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于股东部分股份司法拍卖结果的提示性公告》（公告编
号：2026-38 号）。
公司股东及董事、高级管理人员与竞买人不存在关联关系或者其他利益关系。
二、股份完成过户登记情况
公司通过中登结算公司系统查询获悉，上述拍卖成功的潘先文先生持有的600,000 股公司股份已于 2026 年 5月 8日完成过户登
记手续。
三、本次司法拍卖导致的被动减持情况
1、股东本次被动减持情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价(元) 减持股数（股） 减持比例
潘先文 司法拍卖 2026 年 5 4.3333 300,000 0.0439%
月 8日 4.4200 300,000 0.0439%
合计 4.3767 600,000 0.0878%
2、股东本次被动减持（司法拍卖过户）前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
潘先文 合计持有股份 34,900,100 5.1016% 34,300,100 5.0139%
其中：无限售条件 34,900,100 5.1016% 34,300,100 5.0139%
股份
有限售条件股份 0 0 0 0
四、其他说明
1、本次股东所持公司股份司法拍卖过户不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
2、本次司法拍卖受让方应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股
东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定
信息披露媒体登载的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
五、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化名单》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a1d4b428-1b2a-48df-b694-20793c1b1d3c.PDF
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2026-04-30 00:00│*ST三圣（002742）：2025年年度股东会决议公告
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*ST三圣（002742）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/cc8305fc-6963-4924-9d7a-20e310f2702b.PDF
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2026-04-30 00:00│*ST三圣（002742）：2025年年度股东会法律意见书
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*ST三圣（002742）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bf29b4ca-8c3b-4ffd-8774-ff37ff42c152.PDF
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2026-04-30 00:00│*ST三圣（002742）：2025年年报问询函专项说明
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*ST三圣（002742）：2025年年报问询函专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ef5e0cef-89ce-46d7-92bd-f8cc48050f42.PDF
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2026-04-30 00:00│*ST三圣（002742）：关于对深交所2025年年报问询函回复的公告
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*ST三圣（002742）：关于对深交所2025年年报问询函回复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ac8b9dd4-e8df-4e4a-bd79-e3c3dc40c9d9.PDF
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2026-04-30 00:00│*ST三圣（002742）：关于公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示暨股票停复牌的公告
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特别提示：
1、重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于 2026 年 4月 30 日（星期四）停牌一天，并于 2026 年 5月 6
日（星期三）开市起复盘。
2、公司股票交易自 2026 年 5 月 6 日（星期三）开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST 三圣”变更为
“三圣股份”，股票代码仍为“002742”。
3、撤销退市风险警示及其他风险警示后，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为 10%。
一、股票种类、简称、股票代码、涨跌幅、撤销退市风险警示及其他风险警示的起始日期及股票停复牌安排
1、股票种类：人民币普通股 A股
2、股票简称：由“*ST 三圣”变更为“三圣股份”
3、股票代码：002742
4、撤销退市风险警示及其他风险警示的起始日期：自 2026 年 5月 6日（星期三）开市起撤销。
5、停复牌安排：公司股票将于 2026 年 4 月 30 日（星期四）开市起停牌 1天，于 2026 年 5月 6日（星期三）开市起复牌。
6、日涨跌幅限制：撤销退市风险警示及其他风险警示后，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为 10%。
二、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情况
（一）公司股票被实施退市风险警示的情况
公司已于 2025 年 4月 26 日在信息披露媒体发布 2024 年年度报告，经审计公司 2024 年度期末净资产为负值，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易被实施退市风险警示。
（二）公司股票被实施其他风险警示的情况
1、2022 年 9 月 24 日，公司披露《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》（公告编号：2022-67 号），公司与前控股股
东控制的重庆市碚圣医药科技股份有限公司（以下简称“碚圣医药”）共同向重庆市万盛区恒辉小额贷款有限公司借款，并将该借款
提供碚圣医药使用，该事项未经公司董事会、监事会和股东大会审议，构成关联方资金占用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（一）项规定的“存在资金占用且情形严重”相关其他风险警示情形，公
司股票交易自 2022 年 9月 27日起被实施其他风险警示。
上述关联方资金占用已于 2024 年 11 月清偿完毕，详见公司 2024 年 11 月 8日披露《关于资金占用整改完成的公告》（公告
编号：2024-81 号）。
2、2022 年 9 月 24 日，公司披露《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》（公告编号：2022-67 号），公司海外子公司
三圣药业有限公司（以下简称“三圣药业”）于 2019 年 6月 26 日与埃塞俄比亚 NIB 国际银行（以下简称“NIB银行”）签订抵押
担保合同，以其厂房和机器设备作为抵押物为 SSCConstruction P.L.C（以下简称“SSC”）向埃塞俄比亚 NIB 国际银行借款 4 亿
比尔（折合人民币约 5,183 万元）提供担保，该事项未经公司董事会、监事会和股东大会审议，构成公司违规对外提供担保。公司
董事会发现上述违规担保事项后，立即展开自查并及时与控股股东及其关联方沟通制定解决方案，但由于未能在规定期限内解决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（二）项规定的“违反规定程序对外提供担保且情形严重”相关其他风险
警示情形，公司股票交易自2022 年 9月 27 日起被实施其他风险警示。
2024 年 6月，SSC 已提前结清贷款，NIB 银行已解除对以三圣药业厂房和机器设备的抵押。根据埃塞俄比亚当地律师出具的法
律意见书，SSC 公司已向 NIB清偿相关的全部银行借款本息及违约金，根据埃塞俄比亚当地法律的规定，三圣药业对 NIB 的全部担
保义务已经履行完毕，三圣药业的担保责任也已经全部解除；三圣药业用以提供担保的财产（房屋、机器设备）的抵押登记已经全部
解除；三圣药业在本次担保合同中不存在其他法律风险。公司聘任的国内律所和审计机构已完善核查程序。详见公司 2024 年 12 月
10 日披露《关于违规担保整改完成的公告》（公告编号：2024-89 号）。
3、2023 年 4 月 29 日，天健会计师事务（特殊普通合伙）出具了否定意见的《内部控制审计报告》（天健审〔2023〕8-321
号）。同日，公司披露了《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2023-51 号）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（四）项的规定，公司存在最近一年被出具否定意见的内部控制审计报告
，公司股票交易自 2023 年 5月 4日起被叠加实施其他风险警示。
4、2023 年 6月 8日，公司披露《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2023-57 号），截至 2023 年 5
月 31 日，公司银行账户被冻结金额合计 22,090,597.57 元，占公司（2023 年 3月 31 日）归属于上市公司股东净资产的比重为 2
.8861%，占公司货币资金总额的 26.88%，占公司（不包含海外）货币资金总额的 75.14%；公司合计开立银行账户共 151 个（不含
保证金专户），被冻结银行账户共 51 个，被冻结银行账户的个数占合计银行账户总数的33.77%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（六）项规定的“公司主要银行账号被冻结”相关其他风险警示情形，公
司股票交易自 2023 年 6 月 8日起被叠加实施其他风险警示。
5、2024 年 4 月 30 日，公司披露《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2024-23 号），根据公司 20
24 年 4月 29 日披露的《2023年年度报告》，公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审
计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年《审计报告》出具了保留意见，认
为公司持续经营能力存在不确定性。
根据深圳证券交易所《股票上市规则（2023 年修订）》第 9.8.1 条第（七）项的规定，公司股票交易自 2024 年 4月 30 日起
被叠加实施其他风险警示。
三、申请撤销退市风险警示及其他风险警示的情况
（一）申请撤销退市风险警示
2026 年 3月 30 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健[2026]8-147 号）。经
审计，截至 2025 年 12 月 31日，公司 2025 年度实现营业收入 899,848,459.70 元，归属于上市公司股东的净利润为-419，682，
691.50 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-509,593,070.69 元，归属于上市公司股东的净资产为 168,380,54
4.21 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.8 条的规定“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款规定情形，其股票
交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在本规则9.3.12 条第一项至第
七项任一情形的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”。综合 2025 年度公司经审计净利润为负，但营业收入不低
于 3亿元，经审计的期末净资产为正值，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度出具标准无保留意见的《审计报告
》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》相关规定，公司已向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的退
市风险警示。
（二）申请撤销其他风险警示的情况
1、因关联方资金占用事项被实施其他风险警示的情形已于 2024 年 11 月消除。
2、因公司违规对外担保事项被实施其他风险警示的情形已于 2024 年 12 月消除。
3、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度出具标准无保留意见的《审计报告》，公司因截至 2024 年度末
近三年连续亏损且天健会计师事务所对公司 2024 年度财务报告出具“与持续经营相关的重大不确定性部分”的审计意见而触及的其
他风险警示情形已经消除。
4、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》（天健审〔2026〕8
-148 号），公司因最近一年被出具否定意见的内部控制审计报告触及的其他风险警示情形已经消除。
5、根据查询结果，公司被冻结的主要银行账户已解除冻结，不影响公司的正常经营，公司因主要银行账户被冻结触及的其他风
险警示情形已经消除。
公司对照《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》相关规定逐项自查，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》
第 9.3.12 条第一项至第七项任一情形，亦不存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《深圳证券
交易所股票上市规则（2026 年修订）》相关规定，公司已向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的其他风险警示。
公司于 2026 年 4月 2日收到深圳证券交易所下发的《关于对 ST*三圣 2025年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2026〕第
11 号），要求公司就相关问题进行核查说明。公司与相关中介机构经认真核查分析后，与本公告同日披露了问询函回复公告，具体
内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对深圳证券交易所 2025 年年报问询函回复的公告》(公告编号：2026
-42)。
四、公司申请撤销退市风险警示的审核情况
公司撤销退市风险警示及其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年
修订）》的规定，公司股票将于 2026 年 4月 30 日（星期四）开市起停牌 1天，于 2026 年 5月 6日（星期三）开市起复牌，股票
简称由“*ST 三圣”变更为“三圣股份”，股票代码仍为“002742”，股票交易价格日涨跌幅限制变更为 10%。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以上述指定媒
体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/dcd7065d-0c4c-4c48-8762-168196d552d9.PDF
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2026-04-24 17:16│*ST三圣（002742）：第六届董事会第四次会议决议公告
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重庆三圣实业股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2026 年 4 月 24 日10:30 分在公司会议室以现场及通讯方式召开。会
议应到董事 9人，实到 9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。会议由董事长宋英健先生主持
，会议经审议，表决通过如下议案：
一、《通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-41号）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
三、备查文件
《第六届董事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/42ee4607-27ae-43d7-9cc0-686330878ea4.PDF
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2026-04-24 17:16│*ST三圣（002742）：2026年一季度报告
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*ST三圣（002742）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4126a8fd-0ff9-4bc3-955e-5298e7edd1c1.PDF
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2026-04-22 17:58│*ST三圣（002742）：关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的进展公告
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重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了关
于撤销退市风险警示及其他风险警示的申请，具体情况详见公司于 2026 年 3月 31 日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2026-34 号）。
截至本公告披露日，相关申请事项尚处于补充材料阶段，能否获得深交所批准尚存在不确定性。公司将根据该申请事项的进展情
况及时履行信息披露义务。
公司提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所
有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ce332f40-eda4-4e5d-97cc-f929b0cfbf30.PDF
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2026-04-21 18:06│*ST三圣（002742）：关于股东部分股份司法拍卖结果的提示性公告
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重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 24 日在巨潮资讯网上披露了《关于股东所持公司部分股份将
被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2026-23 号），其中公司股东潘先文先生所持 300,000 股公司股份于 2026年 4月 20 日 1
0 时至 2026 年 4 月 21 日 10 时（延时的除外）在京东网司法拍卖网络平台上进行司法拍卖，根据京东网司法拍卖网络平台显示
的拍卖结果如下：
一、本次司法拍卖进展情况
根据京东网司法拍卖网络平台上发布的《成交确认书》，本次 1笔拍卖全部成交，合计成交 300,000 股，占公司总股本的 0.04
39%，拍卖竞价结果详情如下：
陆雅芬通过竞买号 236032608 于 2026 年 4 月 21 日在京东资产平台开展的“111 重庆三圣实业股份有限公司 30 万股股票”
项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：￥1326000.00（壹佰叁拾贰万陆仟圆整）。
在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》与《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手
续。标的物最终成交以重庆市綦江区人民法院出具拍卖成交裁定为准。目前，公司尚未收到重庆市綦江区人民法院出具的裁定书。
二、其他说明
1、本次司法拍卖不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
2、本次拍卖事项后续尚涉及缴纳拍卖余款、法院出具拍卖成交裁定、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司股东结构发
生变动，公司将根据相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投
资者注意投资风险。
3、本次司法拍卖受让方应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
4、公司将持续关注本次拍卖事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体刊登的信
息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《成交确认书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4058be5e-b190-44b5-be20-441d8589097c.PDF
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2026-04-01 18:21│*ST三圣（002742）：关于股东部分股份司法拍卖结果的提示性公告
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重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 24 日在巨潮资讯网上披露了《关于股东所持公司部分股份将
被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2026-23 号），其中公司股东潘先文先生所持 300,000 股公司股份于 2026年 3月 31日 10
时至 2026年 4月 1日10时止在京东网司法拍卖网络平台上进行司法拍卖，根据京东网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果如下：
一、本次司法拍卖进展情况
根据京东网司法拍卖网络平台上发布的《成交确认书》，本次 1笔拍卖全部成交，合计成交 300,000 股，占公司总股本的 0.04
39%，拍卖竞价结果详情如下：
徐秀龙通过竞买号 235865422 于 2026/3/31 10:00:00 在京东资产平台开展的“127 三圣股票 300000(股)”项目公开竞价中，
以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：￥1300000.00（壹佰叁拾万圆整）。
在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》与《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手
续。标的物最终成交以重庆市綦江区人民法院出具拍卖成交裁定为准。目前，公司尚未收到重庆市綦江区人民法院出具的裁定书。
二、其他说明
1、本次司法拍卖不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
2、本次拍卖事项后续尚涉及缴纳拍卖余款、法院出具拍卖成交裁定、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司股东结构发
生变动，公司将根据相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投
资者注意投资风险。
3、本次司法拍卖受让方应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
4、公司将持续关注本次拍卖事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体刊登的信
息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《成交确认书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/f517031f-e5b6-483a-9712-1bee0e9407d6.PDF
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2026-03-30 20:19│*ST三圣（002742）：董事、高管人员薪酬管理制度
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第一条 为建立健全重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的激励与约束机制，充分调动其工作
积极性与创造性，促进公司持续、健康、稳定发展，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《重庆三圣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实
际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称董事，指公司董事会成员，包括独立董事、非独立董事；高级管理人员指由公司董事会聘任的，符合《公司
章程》规定范围的人员，包括经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等。
第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员的薪酬确定、发放、考核及管理等相关事项。独立董事的薪酬管理除遵循本制度
外，还应符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规对独立董事的特别规定。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬管理工作应遵循以下基本原则：
（一）合规性原则：严格遵守国家相关法律法规、证券监管机构及深圳证券交易所的相关规定，符合《公司章程》要求，确保薪
酬管理过程及结果合法合规。
（二）业绩导向原则：薪酬水平与公司年度经营业绩、个人工作绩效紧密挂钩，以企业经营经济指标与综合管理为基础，根据公
司年度经营计划、高级管理人员分管工作职责及工作目标进行综合考核，并依据考核结果确定薪酬分配，充分体现“多劳多得、优绩
优酬”。
（三）市场匹配原则：薪酬水平参考同行业、同规模、同地区上市公司同类岗位的市场薪酬行情，结合公司实际经营状况及支付
能力合理确定，确保薪酬激励体系具有市场竞争力，以吸引和留住优秀管理人才。
（四）可持续发展原则：薪酬制定兼顾公司短期经营目标与长期战略发展需求，平衡股东利益、公司利益与董事、高级管理人员
个人利益，避免因短期激励过度而损害公司长期可持续发展。
（五）公平性原则：薪酬分配标准明确、公开，同一层级岗位薪酬确定依据一致，确保董事、高级管理人员在薪酬分配上享有公
平的权利，薪酬管理过程透明规范。
工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总
额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是公司董事、高级管理人员薪酬管理的专门机构，主要履行以下职责：
（一）研究制定本制度及相关薪酬政策，并根据公司发展情况及市场变化提出修订建议；
（二）制定董事、高级管理人员的薪酬方案，薪酬标准及考核指标体系；
（三）确定各考核指标的选取、权重设置及考核方法，对董事、高级管理人员进行年度绩效考核；
（四）制定薪酬发放方案，核定其年度薪酬总额及具体发放金额；
（五）对本制度的执行情况进行监督检查，及时发现并解决薪酬管理过程中存在的问题；
（六）法律法规、《公司章程》及董事会授予的其他与薪酬管理相关的职责。
第六条 薪酬与考核委员会制订的董事薪酬方案须经董事会审议后报股东会批准；高级管理人员的薪酬方案除法律法规规定须经
股东会批准的之外，由公司董事会批准。
第七条 公司人力资源部门是董事、高级管理人员薪酬管理的执行机构，负责配合薪酬与考核委员会开展工作。
第八条 公司财务部门负责根据董事会决议及薪酬发放通知，统筹安排董事、高级管理人员薪酬的资金预算，确保薪酬按时足额
发放，并依法履行个人所得税代扣代缴义务。
第三章 薪酬标准与发放
第九条 在公司任职的非独立董事根据其实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴。未在公司任职的非独立董事
应勤勉尽责履行董事职责，原则上只领取董事固定津贴，因履行职务发生的合理费用由公司实报实销，不享受其他薪酬福利待遇。
第十条 独立董事薪酬参照相关法律法规及监管要求，结合其承担的职责、投入的工作时间及市场行情确定，主要以固定津贴形
式按月或年发放，具体标准由薪酬与考核委员会提出，报董事会审议通过后提交股东会审议。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入三部分构成。其中，绩效薪酬占基本薪酬与
绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%，具体比例可根据岗位职责、风险程度及考核难度等因素，由薪酬与考核委员会在核定薪酬时
确定。
第十二条 基本薪酬是薪酬构成中的固定部分，主要根据以下因素综合确定：
（一）董事、高级管理人员的任职岗位、岗位职责复杂度、承担的责任及工作难度；
（二）董事、高级管理人员的任职年限、专业能力、行业经验及过往工作业绩；
（三）公司上一会计年度的经营业绩及盈利情况；
（四）同地区、同行业、同规模上市公司同类岗位的市场基本薪酬水平。基本薪酬标准确定后，原则上在一个会计年度内保持稳
定，如遇公司重大战略调整、行业薪酬水平大幅变动或岗位调整等特殊情况，可由薪酬与考核委员会提出调整建议，报董事会审议批
准后执行。
第十三条 绩效薪酬是董事、高级管理人员薪酬构成中的浮动部分，与公司的经营目标直接挂钩，与个人管理目标间接挂钩，根
据公司年度经营计划工作目标整体完成情况，进行综合考核，按照考核结果确定董事、高级管理人员的绩效薪酬。绩效薪酬的具体考
核指标选取、权重设置及考核标准，由薪酬与考核委员会根据公司年度经营计划及各岗位的核心职责另行制定并报董事会审议，考核
指标应具有可量化、可操作性及科学性。
第十四条 中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对董事、高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包
括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。公司的激励机制应当有利
于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益，由公司根据实际需要制定激励方案。
第十五条 公司可以根据经营发展需要就重大事项设置专项奖励，涉及董事、高级管理人员的专项奖励方案经董事会薪酬与考核
委员会审查及必要合规程序批准后执行。
第十六条 董事、高级管理人员基本薪酬按实际工作月份按月足额发放，发放时间与公司员工薪酬发放时间一致。董事、高级管
理人员因岗位调整、任职/离职等原因导致工作月份不足一个完整会计年度的，基本薪酬按实际任职月份折算。
第十七条 绩效薪酬和中长期激励收入根据年度绩效考核结果核定，在每个会计年度结束后，经薪酬与考核委员会组织或授权管
理层组织完成对上一年度的绩效考核工作，并根据考核结果计算确定董事、高级管理人员的绩效薪酬金额和中长期激励收入，在规定
时间内一次性或分批次发放，其中一定比例的绩效薪酬应在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开
展。具体发放时间及方式由薪酬与考核委员会根据公司财务安排提出建议，报董事会确定。
第十八条 新任职董事、高级管理人员，首年绩效薪酬按实际任职月份折算；年度任期内离职的，则不发放该年度的绩效薪酬。
其已获授予但尚未行权或解锁的中长期激励，将根据相关激励计划的规定及离任原因进行处理。
第四章 薪酬止付追索与调整
第十九条 董事、高级管理人员因违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的
，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期
激励收入进行全额或部分追回
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十一条 薪酬与考核委员会应定期对薪酬政策进行评估，结合公司经营状况、行业薪酬水平变动及监管政策调整等情况，提
出薪酬结构调整建议，以适应公司发展需要。
第五章 附 则
第二十二条 本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规、证券监管机构及深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》执行；本制
度内容如与后续颁布或修订的相关法律法规、规范性文件及《公司章程》相冲突的，以相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定为准。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十四条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2822b1b3-250a-4c84-b1fc-e539cfe180c2.PDF
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2026-03-30 20:19│*ST三圣（002742）：2025年度独立董事述职报告（黄超）
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各位股东及股东代表：
本人作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程
》《独立董事工作制度》相关条款的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用
，维护公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：
作为公司独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
一、董事会、股东会出席情况
本人任职期内应出席董事会 1次，实际出席 1次，应出席股东会 1次，实际出席 1 次。2025 年，公司各次董事会、股东会的召
集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他
事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
二、任职董事会专门委员会的工作情况
本人于 2025 年 12 月底担任公司独立董事，任公司第六届董事会提名委员会成员。
三、行使独立董事职权的情况
任职期内，本人没有独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，没有向董事会提议召开临时股东会，没有
提议召开董事会会议，没有公开向股东征集股东权利等情况发生。
四、与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
1、与内部审计机构沟通情况
报告期内，本人作为独立董事，主动关注公司经营情况、合规管理、财务状况等，与内部审计机构积极沟通，对公司会计资料、
经济活动和内部控制情况等相关重点事项进行有效监督。
2、与会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与外部审计师进行了充分沟通，要求会计师事务所对公司合规性和重大风险方面进行提示，保证公司持续改进和
健康发展。
五、与中小股东交流情况
报告期内，本人充分利用出席公司股东会的机会，与参会的中小股东就其关心的问题进行深入交流与探讨，听取中小股东诉求，
维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
六、在公司现场工作的情况
2025 年度，本人到公司现场重点了解公司财务状况、生产经营以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来
发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，基本了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董
事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的运行动态，有效的履行了独立
董事的职责。
七、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及证券交易所相关规定，勤勉尽责、独立履职。
本人任职期间公司未发生需独立董事重点关注的重大事项、重大风险事项、异常交易及其他需说明的情况。
2025 年度，本人严格遵照相关规定忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使独立董事的权利，积极出席相关会
议，认真审议各项议案、行使职权，充分发挥独立董事的决策、监督、咨询作用，切实维护公司和股东尤其是中小投资者的合法权益
。
2026 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学习法律、法规等各有关规定，认真履行职责，关注行业动态，继
续加强与公司董事会和管理层之间的沟通，充分发挥独立董事的作用，推进公司继续稳健经营。
____________
独立董事：黄超
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9e095842-86cd-4f04-b19f-467558f79ef6.PDF
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2026-03-30 20:19│*ST三圣（002742）：2025年年度审计报告
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*ST三圣（002742）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cecafb55-fa5b-42e8-b8cc-ebee49ad3e2c.PDF
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2026-03-30 20:19│*ST三圣（002742）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2026〕8-151号
重庆三圣实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了重庆三圣实业股份有限公司（以下简称三圣股份公司）2025年度财务报表，包括 2025年 12月 31日的合
并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报
表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的三圣股份公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以下
简称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供三圣股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为三圣股份公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解三圣股份公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
三圣股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕134号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对三圣股份公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，三圣股份公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了三圣股份公司 2025 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年三月三十日
本复印件仅供重庆三圣实业股份有限公司天健审〔2026〕8-151号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法
经营，他用无效且不得擅自外传 。本复印件仅供重庆三圣实业股份有限公司天健审〔2026〕8-151号报告后附之用，证明天健会计师
事务所（特殊普通合伙）合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供重庆三圣实业股份有限公司天健审〔2026〕8-151
号报告后附之用，证明唐明是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外 传。
用，证明魏大春是中国注册会计师，他用无效且不得擅 自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a3d6cf78-d580-46c0-aa27-57951ed1f807.PDF
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2026-03-30 20:17│*ST三圣（002742）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、截至 2025 年 12 月 31 日，重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润为-1,270,866,246.73
元，母公司未分配利润为-1,058,886,095.96 元。公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增
股本。
2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、董事会审议情况
公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，公司
董事会认为本次利润分配预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、
未来业务发展及资金需求。
2、本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2025 年公司实现营业总收入 899,848,459.70 元，实现归属于
上市公司股东的净利润-419,682,691.50 元；母公司 2025 年实现净利润 190,634,485.51 元。
因本年度公司亏损，故不进行公积金转增股本，不进行利润分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -419,682,691.50 -650,130,617.85 -452,046,680.05
（元）
合并报表本年度末累计未分配利 -1,270,866,246.73
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 -1,058,886,095.96
利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红 0
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -507,286,663.13
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 0
及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 □是 ?否
9.8.1 条第（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2 条：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为
依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配
的情况。”
《公司章程》规定：“公司在满足以下条件后，可以进行现金分红：
1、当年盈利；
2、可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。”
公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且截至 2025 年 12月 31 日公司合并报表、母公司报表中累计未分配利
润均为负值。公司 2025 年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公
司的长远发展。
四、备查文件
1、《审计报告》
2、第六届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ef2cb726-e81c-4c6b-a377-ff4fb4a726fb.PDF
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2026-03-30 20:17│*ST三圣（002742）：关于公司2025年度计提预计负债的公告
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重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》、《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至 2025 年 12 月 31 日的公司情况进行了审慎分析和评估，计提预
计负债，现将相关情况公告如下：
一、情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，结合公司情况，基于谨慎性原则，2025 年度公司计提其他非流动负债 13,553.94
万元。
二、具体说明
公司向浦发银行、广发银行及农业银行申请的借款，以公司自有房产、兰州三圣土地及关联方德露物流的房产提供抵押担保，同
时由子公司重庆春瑞医药化工有限公司与辽源市百康药业有限责任公司提供连带责任保证担保。上述借款中，浦发银行的债权已转让
给浙江省浙商资产管理股份有限公司，农业银行的债权已转让给中国信达资产管理股份有限公司重庆市分公司。因公司资金困难，未
能足额偿付上述借款本息。
2025 年 8 月 8 日，重庆市第五中级人民法院裁定受理公司的重整申请，公司正式进入重整程序。经法院最终确认，上述借款
本息合计为 32,609.25 万元。
根据重整计划安排，前述三笔借款将不予留债清偿。但由于债权人仍可能向连带责任保证人行使追偿权，基于谨慎性原则，公司
子公司重庆春瑞医药化工有限公司及辽源市百康药业有限责任公司已就未来可能承担的连带担保责任，合计确认预计负债 13,553.94
万元。
三、计提方法
因或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时
，公司将该项义务确认为预计负债。
公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核
。
公司已按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》，并根据最佳估计数计提了预计负债。
四、本次计提预计负债对公司的影响
公司 2025 年年度计提其他非流动负债共计 13,553.94 万元，将减少 2025年年度利润总额13,553.94万元，相应减少2025年年
度净利润 13,553.94 万元，同时相应减少股东权益合计 13,553.94 万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d0369851-eac3-469f-be51-f09c8cf0055a.PDF
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2026-03-30 20:17│*ST三圣（002742）：董事会对公司2024年度非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明
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董事会对公司 2024 年度非标准审计意见
涉及事项消除情况的专项说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审
〔2026〕8-147）以及《2024年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在 2025 年度消除情况的专项说明》（天健审〔2
026〕8-35）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的
处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下：
一、上期审计报告中保留意见所涉及事项
(一) 资金占用及违规担保事项
如上期审计报告中“形成保留意见的基础”段所述，重庆市碚圣医药科技股份有限公司(以下简称碚圣医药公司)和 SSC CONSTRU
CTION PLC(以下简称 SSC 公司)系三圣股份公司实际控制人控制的公司，三圣股份公司作为碚圣医药公司共同借款人向重庆市万盛区
恒辉小额贷款有限公司借款，并对 SSC 公司借款进行担保形成了相关债务。截至资产负债表日，三圣股份公司已通过债权人放弃剩
余未履行债权及相关追索权利、河北冀衡集团有限公司代偿、SSC 公司自筹及向其他单位借款等方式全额偿还相关债务本金、利息、
违约金及罚息等共计 12,399.21万元。虽然前述资金占用已清偿、违规担保已消除，但自 2020 年以来，三圣股份公司连续多年存在
关联方非经营性资金占用及违规担保情形，且多次被下达行政监管措施，三圣股份公司在资金管理、借款和担保等方面未保持有效的
内部控制。我们无法获取充分、适当的审计证据以判断三圣股份公司是否存在其他关联方非经营性资金占用及违规担保事项。
(二) 预付供应商款项事项
截至 2024 年 12 月 31 日，三圣股份公司预付款项合计 18,298.43 万元，金额重大。由于我们未能实施有效的函证、访谈等
审计程序，且三圣股份公司在资金管理等重大方面未保持有效的内部控制，我们无法就预付款项余额的商业合理性、完整性、准确性
，以及可收回性获取充分、适当的审计证据。
(三) 诉讼事项
截至 2024 年 12 月 31 日，三圣股份公司因资金紧张出现经营债务违约，涉及诉讼金额约 22,995.96 万元。鉴于涉诉案件数
量众多，大部分涉诉案件处于调解待付款或强制执行阶段，但三圣股份公司未按照调解协议履行或执行程序暂未终结，我们未能获取
充分、适当的审计证据以判断上述诉讼事项对三圣股份公司财务报表的影响；另由于三圣股份公司未在资金管理等重大方面保持有效
的内部控制，我们未能获取充分、适当的审计证据判断三圣股份公司是否存在其他未披露的负债，以及该等负债引起的潜在诉讼。
(四) 持续经营能力事项
如上期审计报告中“形成保留意见的基础”段所述，三圣股份公司披露了可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的主要情况和事
项、改善持续经营能力拟定的相关措施及重整工作进度。由于部分与持续经营能力评估相关的应对计划尚在报批过程中，三圣股份公
司就与持续经营相关的重大不确定性未能作出充分披露，对评估其持续经营能力存在重大影响。
二、上期审计报告中保留意见所涉及事项在本期消除情况
(一) 资金占用及违规担保事项
2025 年 8 月 8 日，重庆市第五中级人民法院（以下简称重庆五中院）裁定受理三圣股份公司的重整申请，2025 年 11 月 21
日，重庆五中院裁定批准《重庆三圣实业股份有限公司重整计划》，截至 2025 年 12 月 25 日，三圣股份公司重整计划执行完毕。
重整程序完成后，河北冀衡集团有限公司（以下简称冀衡集团）成为三圣股份公司的控股股东，并完成了董事会及高级管理人员
换届选举，三圣股份公司新管理层和治理层修订《授权管理制度》《对外担保管理制度》《防范控股股东及关联方占用资金专项制度
》等内部控制制度、健全了资金和担保等相关方面的内部控制体系。综上，三圣股份公司已通过破产重整、控股股东变更、治理结构
优化及内部控制体系完善等措施，解决了资金占用及违规担保相关问题，相关事项的影响已消除。
(二) 预付供应商款项事项
2024 年 12 月 18 日、2025 年 4月 21 日、2025 年 7月 22 日，三圣股份公司与深圳市高新投集团有限公司（以下简称深圳
高新投集团）签署《执行和解协议》及补充协议，约定三圣股份公司所持有的截至 2023 年 12 月 31 日的账面预付款20,132.97 万
元与深圳高新投集团协商作价 20,132.97 万元，等值抵偿在（2022）粤 03 民初 5611 号、（2022）粤 03 民初 5612 号民事调解
书项下三圣股份公司对深圳高新投集团所负担的债务 20,132.97 万元，前述协议已生效。截至 2025 年12 月 31 日，相关抵债已办
理完毕，预付供应商款项事项的影响已于本期消除。
(三) 诉讼事项
三圣股份公司以前年度因资金紧张出现大量经营债务违约，且由于三圣股份公司未在资金管理等重大方面保持有效的内部控制，
导致未能获取充分、适当的审计证据判断相关诉讼对财务报表的影响及是否存在未披露负债、潜在诉讼。
2025 年，三圣股份公司通过执行重整计划，对上述债务违约所涉诉讼事项进行了全面清理与集中处置。截至资产负债表日，重
整计划已执行完毕，相关诉讼债务已根据重整方案通过现金或股票清偿等方式得到妥善解决；同时，公司通过控股股东变更、治理结
构优化及内部控制体系完善，有效改善了资金管理和风险控制环境。综上，该事项影响已在本期消除。
(四) 持续经营能力事项
三圣股份公司 2025 年度已完成破产重整程序，通过重整对业务结构进行调整，剥离建材板块业务，保留并聚焦医药制造板块。
截至 2025 年末，三圣股份公司资产负债率为 79.99%，较 2024 年末下降 28.73 个百分点，资产负债结构得到改善；同时，控股股
东冀衡集团已作出资金支持承诺，将根据三圣股份公司经营发展需要提供必要的资金支持，未来将持续助力公司优化经营、补充流动
资金，保障医药板块业务稳定运营，巩固持续经营基础。综上，持续经营能力事项的影响已在本期消除。
三、董事会意见
公司董事会认为：
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》真实、客观地反映了公司 2025 年度实际的财务
状况和经营情况，我们对该审计报告无异议。
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在 2025 年度消除
情况的专项说明》符合公司实际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cb4e9d1e-ea03-45f1-885c-5fcfb5e0b098.PDF
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2026-03-30 20:17│*ST三圣（002742）：关于公司聘请2026年度财务审计机构的公告
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重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 30 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司
聘请 2026 年度财务审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。现将有关事宜公告
如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及
财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、
客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2026 年度审计机构，聘期为一年，提请公司股东会授权董事会与审计机构协商确定审计费用，并签订相关协议。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业 注册会计师 2363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69 亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，水利、环境和公
共设施管理业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，科学研究和技术服务
业，农、林、牧、渔业，文化、体育和
娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、
仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作
等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 被告 案件 主要案情 诉讼进展
告 时间
投 华仪电 2024 天健作为华仪电气 2017 年度、 已完结（天健需在
资 气、东海 年 3月 2019 年度年报审计机构，因华仪 5%的范围内与华仪
者 证券、天 6日 电气涉嫌财务造假，在后续证券虚 电气承担连带责
健 假陈述诉讼案件中被列为共同被 任，天健已按期履
告，要求承担连带赔偿责任。 行判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督
管理措施 18 次、自律监管措施13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次
、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：唐明，2003 年起成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，2
024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 10 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：魏大春，2018 年起成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业，2024 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核 1家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：高丽，2010 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2023 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核 5家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
序号 姓名 处理处罚 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 类型
1 唐明 2025 年 5 警示函 中国证券监督 对金科地产集团股份有限
月 管理委员会重 公司 2021 年度财务报表
庆监管局 审计项目中存在问题出具
警示函监管措施
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
三、拟聘请会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公
正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专
业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026 年 3月 30 日，公司召开了第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘用期一年，并将该事项提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
重庆三圣实业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d24c84a9-d507-4878-872a-e16d98c2dc77.PDF
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2026-03-30 20:17│*ST三圣（002742）：2025年度内部控制自我评价报告
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重庆三圣实业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合重
庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025
年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董
事会的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会
、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性和及
时性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制自我评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大、重要缺陷的认定标准，结合《企业内部控制基本规范》及相关规定，于内部控制评价报告基准
日，公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷。
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价的依据
公司根据相关法律法规、规章等要求，并结合公司自身实际情况，逐步建立健全公司内部控制制度，相关制度的设计和规定合理
、有效。公司经营管理工作有明确的授权和审核程序，有关部门和人员能严格遵循并执行各项制度。
（二）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括本公司、全资及控
股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 10
0%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：
1、公司治理层面：治理结构、机构设置、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化；
2、公司业务流程层面：资金筹集与使用、采购及付款、销售及收款、生产流程及成本控制、资产管理、对外投资、关联交易、
对外担保、信息披露、合同管理、工程项目。重点关注的高风险领域主要包括：资金筹集与使用、采购及付款、销售及收款、资产管
理、对外投资、关联交易、对外担保、信息披露等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主
要方面，不存在重大遗漏。
四、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，按照公司董事会及其下设审计委员会的要求，将内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、
风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等内控要素作为重点，以公司的各项内控目标为引领，遵循内部控制的全面、重要、有
效、制衡和成本效益的原则组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。
公司内部控制缺陷认定标准如下：
类别 财务报告 非财务报告
定性标准 一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部 一般缺陷认定：主要以缺
控制缺陷，应认定为一般缺陷。 陷对业务流程有效性的影响
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其它缺 程度、发生的可能性作判定
陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并 重要缺陷：如果缺陷发生
纠正财务报告中虽然未达到或超过重要性水平， 的可能性较高，会显著降低工
但仍应引起董事会和管理层重视的错报。 作效率或效果、或显著加大效
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其它 果的不确定性、或使之显著偏
缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现 离预期目标。
并纠正财务报告中的重大错误。如： 重大缺陷：如果缺陷发生
1、现董事、高级管理人员及公司管理层对财 的可能性高，会严重降低工作
务报告影响的重大舞弊行为； 效率或效果、或严重加大效果
2、公司内部控制体系未发现的当期财务报告 的不确定性、或使之严重偏离
的重大错报； 预期目标。
3、报告给管理层、董事会的重大缺陷在经过
合理的实践后，未加以改正；
4、审计委员会和内部审计机构对内部控制的
监督无效。
定量标准 一般缺陷：错报<利润总额的 3%、错报<资 一般缺陷 :内部控制缺
产总额的 0.3% 、错报<经营收入的 0.3%、错报 陷导致的直接经济损失金额
<所有者权益的 3% 。 ＜100万元。
重要缺陷：利润总额的 3%≤错报<利润总额 重要缺陷:200万元>内部
的 5%、资产总额的 0.3%≤错报<资产总额的 控制缺陷导致的直接经济损
3% 、经营收入的 0.3%≤错报<经营收入的 3%、 失金额≥100万元。
所有者权益的 3%≤错报<所有者权益的 5% 。 重大缺陷:内部控制缺陷
重大缺陷：错报≥利润总额的 5%、错报≥资 导致的直接经济损失金额
产总额的 3%、错报≥经营收入的 3%、错报≥所 ≥200万元。
有者权益的 5%。
五、内部控制缺陷认定及整改情况
（一）财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
六、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/302f0df7-4e17-4dfb-a5b7-ebe9e906f57e.PDF
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2026-03-30 20:17│*ST三圣（002742）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪
尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2025年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
（1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）组织形式：特殊普通合伙
（3）首席合伙人：钟建国
（4）成立日期：2011 年 7月 18 日
（5）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
（6）上年度末合伙人数量：250 人
（7）注册会计师人数：2,363 人
（8）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：954 人
（9）2024 年业务收入总额：29.69 亿元
（10）2024 年审计业务收入：25.63 亿元
（11）2024 年证券业务收入：14.65 亿元
（12）2024 年上市公司审计客户家数：756 家
（13）2024 年审计收费总额：7.35 亿元
（14）2024 年上市公司审计涉及主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地
产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
（15）本公司同行业上市公司审计客户家数：578 家
2. 投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月6日 天健作为华仪电气 已完结（天
东海证券、 2017 年度、2019 年 健需在 5%的
天健 度年报审计机构，因 范围内与华
华仪电气涉嫌财务 仪电气承担
造假，在后续证券虚 连带责任，
假陈述诉讼案件中 天健已按期
被列为共同被告，要 履行判决）
求承担连带赔偿责
任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3. 诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督
管理措施 18 次、自律监管措施13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次
、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司聘请 2025 年度财务审计机构的议案》，后
该议案于 2025 年 6月 6日经公司 2024 年度股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及
其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内
部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行
了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况如下：
审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量
等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
审计委员会通过线下方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025 年度审计工作的初步预审情况，
如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有
关规定，充分发挥委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的
讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好
的职业操守和业务素质，能按时完成公司 2025 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0806866f-03c1-430d-9a40-51f03b6149fd.PDF
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2026-03-30 20:17│*ST三圣（002742）：2026年度财务预算报告
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根据重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，对公司
2026 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2026 年度财务预算报告。
一、基本假设
（一）公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
（二）公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化。
（三）国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。
（四）公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。
（五）公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求
或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。
（六）公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营
政策不需做出重大调整。
（七）无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
二、预算编制依据
（一）根据公司经营目标及业务规划，预计 2026 年营业收入目标为62,800 万元。
（二）成本费用主要依据公司各产品的不同毛利率、资金使用计划及银行贷款利率、2026 年业务量变化等情况进行的综合测算
或预算。
（三）所得税依据公司 2026 年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。
三、利润预算表
项目 单位 2026 年预算 2025 年实际 变动比例
营业收入 万元 62,782.57 89,984.85 -30.23%
营业成本 万元 49,997.53 75,875.17 -34.11%
税金及附加 万元 584.39 1,627.58 -64.09%
销售费用 万元 1,284.00 4,255.09 -69.82%
管理费用 万元 6,687.79 16,844.75 -60.30%
研发费用 万元 730.00 1,788.29 -59.18%
财务费用 万元 2,380.46 21,126.03 -88.73%
信用减值损失（损失 万元 - 977.03 -100.00%
以“-”号填列）
资产减值损失（损失 万元 -250.00 -15,870.46 -98.42%
以“-”号填列）
投资收益（损失以 万元 - 4,866.23 -100.00%
“-”号填列）
其他收益 万元 46.00 478.78 -90.39%
营业利润 万元 914.39 -41,080.49 102.23%
营业外收支净额 万元 - -2,589.91 -100.00%
利润总额 万元 914.39 -43,670.40 102.09%
所得税 万元 405.88 2,208.49 -81.62%
净利润 万元 508.51 -45,878.90 101.11%
四、风险提示
本预算为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制指标，能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况、经营团
队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2dbef689-7e6b-494b-9193-2baad241eb6c.PDF
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2026-03-30 20:17│*ST三圣（002742）：关于拟变更公司名称、经营范围及修改《公司章程》的公告
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特别提示：
1、拟变更后的公司名称：重庆冀衡医药股份有限公司
2、本次拟变更公司全称及修订《公司章程》的事项尚需公司股东会审议重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 20
26 年 3月 30 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》，该议案尚
需提交公司股东会审议通过。现将相关情况公告如下：
一、变更公司名称、英文名称和经营范围的具体情况
公司已执行完成《重整计划》，原有建材板块相关业务及资产已完成剥离，公司将在未来聚焦医药产业，为了更加全面地体现公
司的产业布局和实际情况，准确反映公司未来战略发展方向，拟将公司名称变更为“重庆冀衡医药股份有限公司”（申请名称，最终
名称以市场监督管理部门核准为准），并同步修订《公司章程》中关于公司名称及经营范围的相关条款，具体如下：
修订 修订前 修订后
条款
第一条 为维护重庆三圣实业股份有限公司（以下简称 为维护重庆冀衡医药股份有限
“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益， 公司（以下简称“公司”）、
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 股东、职工和债权人的合法权
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 益，规范公司的组织和行为，
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 根据《中华人民共和国公司法》
和其他有关规定，制定本章程。 （以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）和其
他有关规定，制定本章程。
第四条 公司注册名称 公司注册名称
中文名称：重庆三圣实业股份有限公司 中文名称：重庆冀衡医药股份
英文名称： 有限公司
CHONGQINGSANSHENGINDUSTRIALCO.,LTD. 英文名称：
CHONGQINGJIHENG
PHARMACEUTICAL CO.,
修订 修订前 修订后
条款
LTD.
第十六 经依法登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围：
条 许可经营项目：硫酸、二氧化硫[液态的]、焦亚硫 一般经营项目：药品生产、销
酸钠的生产、销售；普通货运；货物专用运输（罐 售；医药及化工产品技术开发、
式）。 技术转让、咨询服务；货物进
一般经营项目：制造销售混凝土外加剂，混凝土 出口及技术进出口。（以上经
膨胀剂，水泥，液体葡萄糖酸钠；销售建筑材料 营范围以公司登记机关核定为
（不含危险化学品），石膏及制品，生产食品添 准）。
加剂；药品生产、销售；医药、建筑材料及化工
产品技术开发、技术转让、咨询服务；货物进出
口及技术进出口。由具备资格的分支机构经营：
生产、加工、销售预拌商品混凝土；开采、销售
石膏和碎石。
（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款保持不变。
二、变更公司名称和经营范围的原因说明
公司拟变更公司全称和经营范围，本次变更符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司未
来发展战略和目前经营管理需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、其他事项说明
1、为保证本次企业名称及经营范围变更的事项顺利进行，公司董事会授权指定的授权代理人在企业名称预先核准过程中，根据
市场监督管理部门核准规定，对申报企业名称进行调整。
待公司名称变更完成后，公司将根据深圳证券交易所有关规定向其申请变更证券简称，公司证券代码保持不变。
2、上述事项尚需提交公司股东会审议批准，公司董事会提请股东会授权董事会（或其授权人）办理与本次变更有关的各类工商
变更登记备案事宜。
3、公司名称变更后，法律主体未发生变化，原签署的合同、协议继续有效；公司更名前的债权、债务关系，均由更名后的公司
承继；涉及公司名称的规章制度等均作相应修改，不影响其原有法律效力。
4、上述事项尚需向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案手续，尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/53b34d05-74f1-4d53-aecb-fe0db905fe23.PDF
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2026-03-30 20:17│*ST三圣（002742）：2025年度董事会工作报告
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2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度
的规定，切实履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开
展年度工作，保证了公司持续、健康、平稳的发展。
一、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入899,848,459.70元，较上年同期下降24.74%，实现归属于上市公司股东的净利润-419,682,691.5
0 元，较上年增加 35.45%，基本每股收益-0.61 元，较上年同期增加 35.79%。本报告期末，总资产1,195,759,012.89 元，较年初
减少 54.47%，归属于上市公司股东的所有者权益168,380,544.20 元，较年初增加 580,191,484.09 元。具体情况详见公司《2025年
年度报告》。
二、董事会日常工作情况
1.报告期内董事会的召开情况
报告期内，公司董事会共召开 6次会议,会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《
公司章程》的规定。
2.董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 3次股东会。公司董事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东会的决议和
授权，认真执行股东会通过的各项决议，确保股东会决议得到有效实施。
3.董事会专门委员会履职情况
公司下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职
，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。
4.独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定履行义务，行使权力，积
极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供
了有效保障。具体请见独立董事 2025 年述职报告。
5.信息披露管理
报告期内，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规
定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议及重大事项等公告 153 条，忠实履行信息披露义务，确保投资者及
时了解公司重大事项。
6.投资者关系管理
公司高度重视投资者关系管理，通过投资者电话、邮箱、投资者互动平台、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是中小投资
者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。
三、2026 年度董事会工作计划
2026 年，董事会将努力提升公司治理水平，提高董事、监事及高级管理人员履职能力；加强内控制度建设，优化内部控制流程
，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。同时严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司
定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，并认真做好投资者关系管理，加强公司与投资者之间的沟通，加深
投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
2026 年，董事会还将继续发挥在公司治理中的核心地位，继续秉持对全体股东负责的原则，全力督促经营层完成各项经营指标
，实现全体股东和公司利益最大化。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6a5e6136-00de-44e7-aaba-08bc59d0128b.PDF
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2026-03-30 20:17│*ST三圣（002742）：2025年度财务决算报告
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公司2025年度会计报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（天健审〔2026〕8-147号）。根
据该《审计报告》并按照企业会计准则的规定，公司编制了2025年度的财务决算报告。
一、 主要财务数据和指标
（一）资产负债表指标和数据
指标项目 2025 年 2024 年 与上年 增减
12 月 31 日 12 月 31 日 比较 百分比
总资产(万元) 119,575.90 262,604.13 -143,028.23 -54.47%
股东权益（万元） 23,929.72 -22,901.37 46,831.09 204.49%
资产负债率（%） 79.99 108.72 -28.73 -26.43%
每股净资产（元/股） 0.25 -0.95 1.20 125.82%
（二）利润表指标和数据
指标项目 2025 年 2024 年 与上年 增减
比较 百分比
营业收入(万元) 89,984.85 119,571.82 -29,586.97 -24.74%
营业成本(万元) 121,516.90 145,983.23 -24,466.33 -16.76%
利润总额(万元) -43,670.40 -62,895.31 19,224.91 30.57%
净利润(万元) -45,878.90 -64,975.30 19,096.40 29.39%
加权平均净资产收 67.51 1,954.59 -1887.08 -96.55%
益率（%）
每股收益（元/股） -0.61 -0.95 0.34 35.79%
二、报告期内财务状况分析
（一）利润状况
1、主营收入
实现营业收入89,984.85万元，同比下降24.74%，主要系受市场环境及公司破产重整导影响，具体情况如下：商品混凝土实现销
售收入27,806.17万元，同比下降37.13%；减水剂实现销售收入4,798.27万元，同比下降22.25%；膨胀剂实现销售收入1,519.35万元,
同比下降31.14%；硫酸实现销售收入45.96万元，同比下降57.00%；水泥构件实现销售收入824.08元，同比下降51.23%，药品及中间
体实现销售收入52,981.56万元，同比降低15.26%。
2、成本费用
商品混凝土营业成本24,352.07万元，同比下降41.70%；减水剂营业成本2,863.87万元，同比下降15.68%；膨胀剂营业成本1,026
.13万元，同比下降42.27%；硫酸营业成本28.65万元，同比下降92.18%；水泥构件营业成本436.35万元，同比下降46.47%，药品及中
间体营业成本44,966.52万元，同比下降5.48%。
管理费用 16,844.75 万元，比去年减少 2,806.00 万元，同比下降 14.28%。其中: 职工薪酬较上年减少 1,631.92 万元，中介
机构费用较上年减少 183.68万元，折旧及摊销较上年减少 252.23 万元，办公费用较上年减少 330.10 万元，业务招待费较上年减
少 94.33 万元，其他费用较上年减少 313.75 万元
研发费用 1788.29 万元，比去年减少 299.06 万元。其中: 职工薪酬较上年增加 67.94 万元，折旧及摊销费较上年减少 293.3
1 万元，直接投入费用较上年减少 68.72 万元，其他较上年减少 4.97 万元。
销售费用 4,255.09 万元，比去年减少 216.97 万元。其中:营运车费用较上年增加 24.46 万元，销售环节职工薪酬较上年减少
156 万元，差旅费较上年减少14.05 万元，业务招待费较上年减少 14.68 万元，市场推广费较上年减少 24.06万元，其他费用较上
年减少 32.64 万元。
财务费用 21,126.03 万元,较上年增加 843.69 万元，其中：利息支出减少352.52 万元,汇兑损益增加 406.53 万元，担保费增
加 725.98 万元，其他减少27.34 万元。
（二）资产状况
截止 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 119,575.90 万元。
从资产构成看：货币资金 11,449.29 万元，占资产总额的 9.57%，占流动资产的 29.10%；应收账款余额 10,583.61 万元，占
资产总额的 8.85%，占流动资产的 26.90%；存货余额 15,787.90 万元，占资产总额的 13.20%，占流动资产的40.12%；固定资产46,
848.95万元，占资产总额的39.18%，占非流动资产的58.40%，无形资产 13,250.96 万元，占资产总额的 11.08%，占非流动资产的 1
6.52%；商誉 18,443.20 万元，占资产总额的 15.42%，占非流动资产的 22.99%。
公司负债总额 95,646.18 万元，同比减少 66.55%，其中应付账款 15,138.05万元，占比 15.83%，长、短期借款（含一年内到
期的非流动负债）52,610.19，占比 55%，其他非流动负债 1.3553.94 万元，占比 14.17%。
公司所有者权益总额 23,929.72 万元，同比增长 204.49%，主要是重整事项确认重整收益所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b99a2e7e-0a51-4cf5-b98c-66d13888f91e.PDF
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2026-03-30 20:17│*ST三圣（002742）：董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
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为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续
发展。根据法律法规、《公司章程》及《董事、高管人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实际情况，公司董事、高级
管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬
非独立董事：在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬标准执行，不再额外领取董事津贴；在公司担任
其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位薪酬标准执行，不再额外领取董事津贴；不在公司任职的非独立董事应勤勉尽责履行
董事职责，原则上只领取董事固定津贴。
独立董事：独立董事津贴为 8万元/年（税前），按月发放。独立董事履职发生的合理费用由公司据实报销。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效薪酬为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬参考同
行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放；绩效薪酬与公司经营目标和个人绩效相挂钩
，根据月度、季度及年度考核结果统算兑付，按对应考核周期发放。
2026 年度绩效薪酬根据初步核算的考核结果进行预发，预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付，最终绩
效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他
款项后，剩余部分发放给个人。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交
股东会审议。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律
法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/68103a67-10eb-47db-9339-e1985f111f7e.PDF
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2026-03-30 20:17│*ST三圣（002742）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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*ST三圣（002742）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/239f28c7-8381-4895-bf72-4c16fe7e13ad.PDF
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2026-03-30 20:17│*ST三圣（002742）：关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告
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特别提示：
1. 重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
健”）审计，公司 2025 年度末合并口径经审计净资产为正值，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
2. 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他
风险警示的申请，该事项尚需深交所核准，能否获得深交所核准存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司将根
据进展情况及时履行信息披露义务。
3. 在公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示期间，公司股票不停牌，正常交易，证券简称仍为“*ST 三圣”，证券代码仍
为“002742”，股票日涨跌幅限制仍为 5%。
公司于 2026 年 3月 30 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》，
同意公司向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的申请，现将具体情况公告如下：
一、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情况
（一）公司股票被实施退市风险警示的情况
公司已于 2025 年 4月 26 日在信息披露媒体发布 2024 年年度报告，经审计公司 2024 年度期末净资产为负值，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易被实施退市风险警示。
（二）公司股票被实施其他风险警示的情况
1、公司与前控股股东控制的重庆市碚圣医药科技股份有限公司（以下简称“碚圣医药”）共同向重庆市万盛区恒辉小额贷款有
限公司借款，并将该借款提供碚圣医药使用，该事项未经公司董事会、监事会和股东大会审议，构成关联方资金占用。上述关联方资
金占用已于 2024 年 11 月清偿完毕，详见公司 2024 年11 月 8日披露《关于资金占用整改完成的公告》（公告编号：2024-81 号
）。2、公司海外子公司三圣药业有限公司（以下简称“三圣药业”）于 2019年 6 月 26 日与埃塞俄比亚 NIB 国际银行（以下简称
“NIB 银行”）签订抵押担保合同，以其厂房和机器设备作为抵押物为 SSC Construction P.L.C（以下简称“SSC”）向埃塞俄比亚
NIB 国际银行借款 4 亿比尔（折合人民币约 5,183 万元）提供担保，该事项未经公司董事会、监事会和股东大会审议，构成公司
违规对外提供担保。2024 年 6月，SSC 已提前结清贷款，NIB 银行已解除对以三圣药业厂房和机器设备的抵押。根据埃塞俄比亚当
地律师出具的法律意见书，SSC 公司已向 NIB 清偿相关的全部银行借款本息及违约金，根据埃塞俄比亚当地法律的规定，三圣药业
对 NIB 的全部担保义务已经履行完毕，三圣药业的担保责任也已经全部解除；三圣药业用以提供担保的财产（房屋、机器设备）的
抵押登记已经全部解除；三圣药业在本次担保合同中不存在其他法律风险。公司聘任的国内律所和审计机构已完善核查程序。详见公
司 2024 年 12 月 10 日披露《关于违规担保整改完成的公告》（公告编号：2024-89 号）。
3、公司存在最近一年被出具否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 第（七）条的相关
规定，公司股票被实施其他风险警示。
4、公司主要银行账户被冻结，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1第（七）条的相关规定，公司股票被实施其他风
险警示。
5、公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 第（七）条的相关规定，公司股票被实施其他风险警示。
二、申请撤销退市风险警示及其他风险警示的情况
（一）撤销退市风险警示
2026 年 3月 30 日，天健会计师事务所出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健[2026]8-147 号）。经审计，截至 2025
年 12 月 31 日，公司 2025 年度实现营业收入 899,848,459.70 元，归属于上市公司股东的净利润为-419，682，691.50 元，归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-509,593,070.69 元，归属于上市公司股东的净资产为 168,380,544.21 元。根据《
深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.8 条的规定“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款规定情形，其股票交易被实施退市风
险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在本规则 9.3.12条第一项至第七项任一情形的，
公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”。综合 2025 年度公司经审计净利润为负，但营业收入不低于 3亿元，经审计
的期末净资产为正值，且天健会计师事务所对公司 2025 年度出具标准无保留意见的《审计报告》。因此，公司不存在其他被实施退
市风险警示的情形。
（二）撤销其他风险警示的情况
1、因关联方资金占用事项被实施其他风险警示的情形已于 2024 年 11 月消除。
2、因公司违规对外担保事项被实施其他风险警示的情形已于 2024 年 12 月消除。
3、根据天健会计师事务所对公司 2025 年度出具标准无保留意见的《审计报告》，公司因截至 2024 年度末近三年连续亏损且
天健会计师事务所对公司 2024年度财务报告出具“与持续经营相关的重大不确定性部分”的审计意见而触及的其他风险警示情形已
经消除。
4、根据天健会计师事务所对公司 2025 年度出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》（天健审〔2026〕8-148 号），公司
因最近一年被出具否定意见的内部控制审计报告触及的其他风险警示情形已经消除。
5、根据查询结果，公司被冻结的主要银行账户已解除冻结，不影响公司的正常经营，公司因主要银行账户被冻结触及的其他风
险警示情形已经消除。
综上，公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，向深圳证券交易所申请撤销公司股票的退市风险及其他风险警示
。
三、风险提示
公司已按照《上市规则》的相关规定，向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示和其他风险警示，能否获得深圳证券交易所的同
意尚存在不确定性。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒
体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d4870c81-ecd5-4388-ac57-85db05751364.PDF
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2026-03-30 20:17│*ST三圣（002742）：关于计提资产减值的公告
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*ST三圣（002742）：关于计提资产减值的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 20:17│*ST三圣（002742）：董事会审计委员会对公司2024年度非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明
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*ST三圣（002742）：董事会审计委员会对公司2024年度非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f0a11c32-9775-4491-a508-9345d8bbced9.PDF
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2026-03-30 20:16│*ST三圣（002742）：2025年年度报告摘要
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*ST三圣（002742）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9b21d876-e70b-4bb4-a4b0-b253d35f67d4.PDF
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2026-03-30 20:16│*ST三圣（002742）：2025年年度报告
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*ST三圣（002742）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a3d72e8c-a20f-4bf9-ba0e-284564fa4fc1.PDF
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2026-03-30 20:16│*ST三圣（002742）：第六届董事会独立董事2026年第二次专门会议决议
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《重庆三圣实业股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事2026年第二次专门会议于2026年3月30日以现场表决方式召
开。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
经与会全体独立董事认真审议后，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》
经认真审阅公司提交的关于公司2025年度利润分配预案的相关资料，独立董事审议认为：因2025年度归属于上市公司股东的净利
润为负值，且截至2025年12月31日公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值。公司2025年度不进行利润分配符合相关法
律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。因此同意将上述事项提交公司董事会审议
。
二、审议通过了《关于公司接受关联方向公司提供担保暨关联交易的议案》
经认真审阅公司提交的议案相关资料，独立董事审议认为：本次关联交易定价公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不
良影响，未损害公司和公司全体股东特别是中小股东的利益。因此同意将上述事项提交公司董事会审议。
丛晓东 张金若 黄 超
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/27f998b5-6e81-4a15-9218-4463d833016d.PDF
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2026-03-30 20:16│*ST三圣（002742）：第六届董事会第三次会议决议公告
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重庆三圣实业股份有限公司第六届董事会第三次会议于2026年3月30日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开
，会议通知已于 2026 年3 月 18 日发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会
议表决合法有效。
会议由董事长宋英健先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：
一、通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
二、通过《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董
事述职报告》，并将在公司 2025年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票本议案尚需公司股东会审议。
三、通过《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》
《2025 年年度报告全文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-26 号）内
容详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票本议案尚需公司股东会审议。
四、通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
《 2025 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
五、通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-27 号）内容详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票本议案尚需公司股东会审议。
六、通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票本议案尚需公司股东会审议。
七、通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票本议案尚需公司股东会审议。
八、通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意2026年度公司及子公司拟向金融机构申请贷款余额不超过7亿元人民币的综合授信额度（不含低风险业务、保证金、公司债
券），授信额度在授权期限内可循环使用。上述授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，公司的实际融资金额以金融机
构与公司实际发生的融资金额为准，融资方式以金融机构审批为准。
同意提请公司股东会授权公司董事长在上述综合授信额度内签署相关法律文件。授权期限自 2025 年度股东会审议批准之日起至
2026 年度股东会召开之日止。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票本议案尚需公司股东会审议。
九、通过《关于公司及子公司 2026 年度担保计划的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度担保计划的公告》（公告编号：2026-28 号）内容详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票本议案尚需公司股东会审议。
十、通过《关于计提资产减值准备的议案》
《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2026-29 号）内容详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
十一、通过《关于 2025 年度计提预计负债的议案》
《关于 2025 年度计提预计负债的公告》（公告编号：2026-30 号）内容详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
十二、通过《关于公司聘请 2026 年度财务审计机构的议案》
《关于公司聘请 2026 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2026-31 号）内容详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票本议案尚需公司股东会审议。
十三、通过《关于<董事会对公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明>的议案》
《董事会对公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
十四、通过《关于<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》
《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
十五、通过《关于公司接受关联方向公司提供担保暨关联交易的议案》
《关于公司接受关联方向公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-32 号） 内容 详见 《上海 证券 报》《证 券时
报》 和巨潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票本议案尚需公司股东会审议。
十六、通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。基于谨慎原则，全体董事回避，直接提交股东
会审议
十七、通过《关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
《董 事及 高级 管理 人员 2026 年度 薪酬 方案 》详见 巨潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）。
基于谨慎原则，全体董事回避，直接提交股东会审议
十八、通过《关于拟变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》
《关于拟变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-33 号 ）内容 详见 《上 海证 券报》《证 券
时 报》 和巨潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票本议案尚需公司股东会审议。
十九、通过《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》
《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2026-34号）内容详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
二十、通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2026-35 号）内容详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
二十一、通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
同意于 2026 年 4月 29 日 14:30 分在重庆市北碚区天生街道云泉路 19-附 2号公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。
《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-36 号）内容详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票备查文件：
重庆三圣实业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c9e5f753-41f8-4cf8-b3ac-8d5a093eed17.PDF
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2026-03-30 20:15│*ST三圣（002742）：关于收购控股子公司少数股东股权的公告
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一、交易概述
根据重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略布局，为进一步推进公司发展战略，公司决定收购重庆春瑞医药
化工有限公司（以下简称“重庆春瑞 ”或“目标公司”）少数股东郝廷艳持有的重庆春瑞 11.94%股权（以下简称“标的股权”）。
2026 年 3 月 30 日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。
本次交易事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关规定，本次交易无需提交公司股东会审议。
二、交易对方的基本情况
境内自然人：郝廷艳
身份证号码：5102241963********
住址：重庆市渝北区洛碛镇****
截至本公告披露之日，郝廷艳不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、公司名称：重庆春瑞医药化工有限公司
2、注册地址：重庆市两江新区仙桃街道舟济路 36 号 9-2
3、法定代表人：董永廷
4、注册资本：9,000 万元人民币
5、成立日期：1979 年 10 月 14 日
6、统一社会信用代码：91500112203540373D
7、企业类型：有限责任公司
8、经营范围：制造，销售：盐酸普鲁卡因，甲醇钠，对硝基苯甲酸，氯化锶，苯佐卡因,赤血盐钾,对氯苯甲酸，N.N′-二苄基
乙二胺二乙酸盐（DBED），１－对硝基苯基２－氨基－１.3－丙二醇（按许可证核定的有效期限和范围从事经营）；货物进出口（法
律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经
营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构
股东名称 交易前股权结构 交易后股权结构
认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例
（万元） （万元）
重庆三圣实业股份有限公司 5,400.00 60.00% 6,475.00 71.94%
重庆三圣投资有限公司 1,080.00 12.00% 1,080.00 12.00%
郝廷艳 1,075.00 11.94% - -
杨兴志 900.00 10.00% 900.00 10.00%
潘先文 545.00 6.06% 545.00 6.06%
合计 9,000.00 100.00% 9,000.00 100.00%
9、截至本公告披露之日，重庆春瑞不属于失信被执行人。
（二）交易标的最近一年又一期主要财务数据
项目 2025年12月31 日 2024年12月31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 51,753.75 81,486.40
负债总额 26,426.36 16,530.10
净资产 25,327.39 64,956.30
营业收入 31,130.34 33,237.98
净利润 -13,321.02 -1,434.36
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易公司聘请了北京坤元至诚资产评估有限公司对公司拟收购重庆春瑞医药化工有限公司部分股权所涉及的重庆春瑞医药化
工有限公司股东全部权益价值进行资产评估。双方同意本次交易参考正式的评估报告并基于目标公司未来预期业绩定价。
五、股权转让协议主要内容
甲方：郝廷艳
乙方：重庆三圣实业股份有限公司
（一）标的股权
双方同意，本次交易的标的股权为甲方所持有的目标公司 11.94%股权（出资额 1075 万元）。
（二）本次交易的对价
基于目标公司未来预期业绩，并参考《评估报告》，双方同意本次交易的对价按以下规则确定：
1、若目标公司 2026 年度和 2027 年度实现的净利润总计达到本协议第五条约定的 6300 万元及以上（即实现净利润≥6300 万
元），则标的股权的对价为5000 万元（含税），即乙方就本次交易应向甲方支付的股权转让款总额为 5000万元（大写：人民币伍仟
万元整，含税）。
2、若目标公司 2026 年度和 2027 年度实现的净利润总计未达到本协议第五条约定的 6300 万元，实际实现的净利润在 5300
万元至 6300 万元之间（即5300 万元≤实现净利润＜6300 万元），则标的股权的对价为 4000 万元（含税），即乙方就本次交易应
向甲方支付的股权转让款总额为 4000 万元（大写：人民币肆仟万元整，含税）。
3、若目标公司 2026 年度和 2027 年度实现的净利润总计未达到本协议第五条约定的 6300 万元，实际实现的净利润在 5300
万元以下（即实现净利润＜5300 万元），则标的股权的对价为 3000 万元（含税），即乙方就本次交易应向甲方支付的股权转让款
总额为 3000 万元（大写：人民币叁仟万元整，含税）。
（三）股权转让款的支付
1、交割完成日后 5 个工作日内，乙方向甲方支付第一期股权转让款 1500万元（大写：人民币壹仟伍佰万元整，含税）。
2、本协议第五条约定的专项审计报告出具后 10 个工作日内，双方应按照约定的结算剩余股权转让对价款，乙方应在上述结算
完成后 20 个工作日内向甲方支付剩余股权转让款。
3、鉴于根据有关法律法规的规定，乙方应代扣代缴甲方个人所得税，故甲方实际收到的款项为乙方依法代扣代缴甲方个人所得
税后的金额。
4、乙方可以银行转账、银行汇款、支票等方式向甲方支付股权转让款。
（四）交割安排
1、双方同意，本协议生效后的第 1个工作日为标的股权的交割日。自交割日起，乙方享有标的股权的相关权利，并承担相应的
义务。
2、在本协议生效后 90 个工作日内，甲方应促使和确保标的股权全部变更至乙方名下，并在公司登记机关完成相关的股权变更
登记（备案）手续且取得准予变更登记（备案）通知书。
（五）税费
1、双方因签署或履行本协议而应缴纳的有关税费，由双方各自依法承担，并由法定的纳税义务人或代扣代缴义务人缴纳。
2、双方因签署或履行本协议而发生的中介机构服务费、差旅费等其他费用，由双方各自承担，本协议另有约定的，从其约定。
六、涉及交易的其他安排
本次交易不涉及员工安置及债权债务转移处理事宜。
七、本次股权收购的目的及对公司的影响
本次股权收购标的为公司已纳入合并报表范围的控股子公司，本次收购不会导致合并报表范围发生变化。本次股权收购有利于进
一步加强整体经营管理，提升其经营决策效率，符合公司整体发展战略规划。本次收购所需资金为公司自有或自筹资金，不会对公司
财务及经营状况产生重大不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。
八、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议
2、《股权转让协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/36b520a0-1923-4b41-acfe-8ee91697e810.PDF
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2026-03-30 20:15│*ST三圣（002742）：关于公司接受关联方向公司提供担保暨关联交易的公告
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重要内容提示：
是否需要提交股东会审议：是
一、关联交易概述
公司重整计划已执行完毕，公司股东潘先文及其关联方拟为公司因重整后留债部分的债务提供担保，预计 2026 年度为公司提供
担保总额度不超过 5亿元。上述提供担保总额度指公司合计获得公司股东潘先文及其关联方为公司债务提供担保总额，扣除多个关联
方重复为同一债务提供担保后的最高担保额，在此额度内可多次循环使用。2026 年度公司根据上述关联方向公司提供债务担保的金
额和期限向其支付担保费，收费标准为年费率 1%，预计 2026 年度公司向上述关联方支付担保费总额不超过 500 万元人民币，多个
关联方重复为同一笔债务提供担保的，不重复向关联方支付担保费。
二、关联方基本情况
（一）重庆市碚圣医药科技股份有限公司（以下简称“碚圣医药”）
法定代表人：潘先文
注册资本：13,200 万
成立日期：2009 年 06 月 26 日
统一社会信用代码：915000006912071730
住所：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 1号
经营范围：曼地亚红豆杉，绿化苗木生产、加工、销售（按许可证核定期限从事经营）；红豆杉衍生物的研发，农业、林业技术
咨询服务；生物制品、化工产品的研发、技术转让、咨询服务；化工产品的销售（不含危险化学品）；药品生产、销售（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；房屋租赁；货物进出口及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
股权结构：
序号 股东姓名 持股数（股） 持股比例
1 潘先文 47,000,000 35.61%
2 潘呈恭 37,750,000 28.60%
3 潘敬坤 7,993,340 6.06%
4 潘先伟等其他股东 39,256,660 29.73%
潘先文为公司股东，系过去十二个月内直接持有公司 5%以上股份的自然人，为公司关联自然人，碚圣医药系潘先文实际控制的
企业法人，碚圣医药为公司的关联法人。
碚圣医药系失信被执行人。
（二）重庆青峰健康产业发展有限公司（以下简称“青峰健康”）
法定代表人：杨文勇
注册资本：10,000 万
成立日期：2014 年 12月 09日
统一社会信用代码：9150010932238393XA
住所：重庆市北碚区三圣镇圣兴街 199 号 1-7-1
经营范围：一般项目：健康产业发展与推广；养老服务；健康管理；养生、健康、保健咨询服务（不含医疗诊治）；亚健康信息
咨询；护理服务（不含医疗诊治）；生态农业观光旅游项目开发；房屋租赁；物业管理；利用自有资金从事农业、房地产、医院、养
老产业投资；酒店管理；餐饮管理；蔬菜、果树、花卉、树木种植、销售；水产养殖、销售；以下由分支机构经营：会议服务；餐饮
服务；住宿，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，金属材料制造，金属材料销售，有色金属压延加工，电池
制造，电池销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
序号 股东姓名 出资额（元） 持股比例
1 潘先文 95,000,000 95%
2 周廷娥 5,000,000 5%
潘先文为公司股东，系过去十二个月内直接持有公司 5%以上股份的自然人，为公司关联自然人，青峰健康系潘先文直接控制的
企业法人，青峰健康为公司的关联法人。
青峰健康不属于失信被执行人。
（三）重庆德露物流有限公司
法定代表人：周廷娥
注册资本：500 万
成立日期：2006 年 01 月 05 日
统一社会信用代码：91500000784214102K
住所：重庆市北部新区加工区七路 1号
经营范围：仓储（不含化学危险品）、道路运输代理。
股权结构：
序号 股东姓名 出资额（元） 持股比例
1 周廷娥 4,500,000 90%
2 潘呈恭 500,000 10%
周廷娥系潘先文之妻，潘呈恭系潘先文、周廷娥之子，潘先文、潘呈恭为公司股东，潘先文系过去十二个月内直接持有公司 5%
以上股份的自然人，为公司关联自然人，德露物流系潘先文实际控制的企业法人，德露物流为公司的关联法人。
德露物流不属于失信被执行人。
（四）重庆晟恭商业管理有限公司
法定代表人：周廷娥
注册资本：1,000 万
成立日期：2017 年 11 月 27 日
统一社会信用代码：91500000MA5YNN0EX6
住所：重庆市北碚区云汉大道99号
经营范围：企业管理咨询；房屋租赁；酒店管理；企业形象管理；物业管理（不含一级物业服务）；停车场管理服务；城市园林
绿化工程设计、施工（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；设计、制作、代理、发布国内外广告；会议服务；展
示展览服务；销售日用百货；建筑材料（不含危险化学品）；承办经批准的文化艺术交流活动；礼仪服务；翻译服务；电脑图文设计
；货物及技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：
序号 股东姓名 持股数（股） 持股比例
1 重庆市碚圣医药科技股份有限 10,000,000 100%
公司
晟恭商业为碚圣医药全资子公司，系公司关联自然人潘先文控制的法人企业，晟恭商业为公司关联法人。
晟恭商业不属于失信被执行人。
（五）潘先文及其关系密切的家庭成员
潘先文为公司股东，系过去十二个月内直接持有公司 5%以上股份的自然人，为公司关联自然人，截至目前，截至目前，潘先文
持有公司 34,900,100 股股份，占公司总股本的 5.10%。
周廷娥系潘先文之妻，截至目前，未持有公司股份。
潘呈恭系潘先文、周廷娥之子，截至目前，潘呈恭持有公司 1.40%的股权。陈柳颖系潘呈恭之妻，截至目前，未持有公司股份。
潘先文、周廷娥、潘呈恭、陈柳颖系失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
（一）交易标的及数量
关联方向公司及子公司债务提供担保，预计 2026 年度为公司提供担保总额度不超过 5亿元。
（二）定价原则
关联方为公司提供担保的方式为质押、抵押或连带责任担保，2026 年度公司根据上述关联方向公司债务提供担保的金额和期限
向其支付担保费，收费标准为年费率 1%，预计 2026 年度公司向上述关联方支付担保费总额不超过 500 万元人民币，多个关联方重
复为同一笔债务提供担保的，不重复向关联方支付担保费。
（三）额度有效期限
该额度期限为自公司2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日止。
四、与上述关联方累计已发生的各类关联交易情况
自 2026 年初至今，公司接受潘先文及其关联方担保金额为 48,283.33 万元，担保余额为 46,834.83 万元，发生担保费 0元。
五、交易目的和对公司的影响
本次关联交易定价公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，未损害公司和公司全体股东特别是中小股东的利益
。
六、备查文件
1、重庆三圣实业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；
2、重庆三圣实业股份有限公司董事会独立董事 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/87b57e0d-af93-496e-956f-ee8d38c49499.PDF
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2026-03-30 20:15│*ST三圣（002742）：关于公司及子公司2026年度担保计划的公告
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*ST三圣（002742）：关于公司及子公司2026年度担保计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/45459b10-dc7a-40bd-8354-0808779286d4.PDF
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2026-03-30 20:14│*ST三圣（002742）：2025年度独立董事述职报告（付海平已离任）
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各位股东及股东代表：
本人作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章
程》《独立董事工作制度》相关条款的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事权利，充分发挥独立董事作
用，维护公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：
本人就任职的独立性情况进行了自查，现向公司董事会及股东会报告如下：本人未在公司担任除独立董事外的其他任何职务，不
属于在公司或者其附属企业任职人员的直系亲属和主要社会关系；本人未在公司主要股东公司担任任何职务，不属于在公司主要股东
公司或者其附属企业任职人员的直系亲属；本人不属于与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人
员，亦不属于在与公司有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；本人不属于为公司及其控股股东、实际控制人
或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员。综上所述，本人不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事制度》等相
关规定中独立性的要求。
一、董事会、股东会出席情况
2025 年度公司共召开董事会 6 次，共召开股东会 3 次。在本人任职期内应出席董事会 5次，实际出席 5次，应出席股东会 2
次，实际出席 0次。董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人未对董事会审议的各项议
案提出异议。具体出席会议的情况如下：
董事出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数
付海平 5 2 3 0 0 否 0
二、任职董事会专门委员会的工作情况
报告期内，本人严格按照各专门委员会实施细则的相关要求履行职责，对专门委员会的各项议案进行了认真审议，均投了赞成票
，没有提出异议。
1、作为董事会审计委员会委员，本报告期至 2025 年年度报告出具之日，本人参加了董事会审计委员会会议 4次，审议了公司
2024 年年度、2025 年第一季度、半年度、第三季度等多份内部审计报告，同时开展了以下主要工作：针对定期报告、财务报表、利
润分配方案进行审核，针对会计师事务所的审计情况进行评价说明。对公司 2024 年年报、2025 年一季报、半年报、三季报等定期
报告以及相关财务报表进行审阅与核查，与会计师事务所、公司高级管理人员共同确认定期报告相关内容，确保定期报告真实、准确
、完整。
2、作为董事会提名委员会委员，本报告期至 2025 年年度报告出具之日，本人参加了董事会提名委员会会议 1次，同意股东提
名并提交公司董事会审议。
三、行使独立董事职权的情况
任职期内，本人没有独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，没有向董事会提议召开临时股东会，没有
提议召开董事会会议，没有公开向股东征集股东权利等情况发生。
四、与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，对内部审
计部门的审计工作、内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查，与会计师事务所就年度审计工作进行有效地探讨和交流，维
护了审计结果的客观、公正。
五、与中小股东交流情况
报告期内，本人通过多种渠道了解中小股东关注事项，并将建议及时反馈给公司管理层，在决策过程中亦注重维护公司和全体股
东利益，尤其关注中小股东的合法权益。并且通过不断学习法律、法规和规章制度，不断提升保护公司和社会公众股东权益的思想意
识，加强对公司和投资者的保护。
六、在公司现场工作的情况
2025 年度，本人利用参加公司召开的各次会议等形式，到达现场参与工作时间 15 个工作日，充分了解公司生产经营情况、财
务管理和内部控制的执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层多次进行深入交流和探讨。同时，通过高层
交流、电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员、内部审计机构及相关工作人员保持密切联系，对公司的生产经营、财务状况、
内部控制、信息披露管理、董事会决议执行等情况主动了解并进行检查，时刻关注公司的发展情况，切实履行独立董事的责任和义务
。在本人履职过程中，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，认真听取并采纳本人合理的意见和建议，使本人更加积极有效地履行
了独立董事的职责，充分发挥了指导和监督的作用，切实有效地维护了公司股东利益特别是广大中小股东的利益。
七、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本年度，本人依照《公司法》《证券法》及其他法律法规与《公司章程》关于独立董事的职权要求对公司以下事项予以重点审核
。
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；报告期内，公司按照法律法规的要求编制和披露了《20
24 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》及《公司 2024 年度内部控制自我评价
报告》上述报告的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（二）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 6月 6日召开第五届董事会第十六次会议及 2024 年年度股东大会，会议审议通过了
《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师审计准则的要求开展审
计工作，相关审计意见客观、公正，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求
，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；
2025 年 12 月 12 日公司召开第五届董事会提名委员会第四次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届
董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案经第五届董
事会第十九次会议及 2025 年第二次临时股东大会审议通过，本人严格按照法律法规及公司章程规定，对董事候选人的任职资格、专
业能力进行审慎核查，确认候选人符合担任公司董事的相关条件，不存在法律法规禁止任职的情形，顺利完成董事会换届选举工作。
2025 年度，本人严格按照各项法律法规的规定与要求，认真审阅董事会的各项议案，积极参与公司重大事项的决策，独立、客
观、审慎地行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。
独立董事：付海平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1c038382-854e-4c37-b580-015f160495fc.PDF
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2026-03-30 20:14│*ST三圣（002742）：2025年度独立董事述职报告（张金若）
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各位股东及股东代表：
本人作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程
》《独立董事工作制度》相关条款的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用
，维护公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客
观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况
一、董事会、股东会出席情况
本人任职期内应出席董事会 1次，实际出席 1次，应出席股东会 1次，实际出席 1 次。2025 年，公司各次董事会、股东会的召
集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他
事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
二、任职董事会专门委员会的工作情况
本人于 2025 年 12 月底担任公司独立董事，任公司第六届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会主任委员。
三、行使独立董事职权的情况
任职期内，本人没有独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，没有向董事会提议召开临时股东会，没有
提议召开董事会会议，没有公开向股东征集股东权利等情况发生。
四、与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
报告期内，本人任职期间密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同
时与公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及
讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。
五、与中小股东交流情况
报告期内，本人通过参加公司股东大会的方式，听取了中小股东的意见和建议。日常工作过程中，本人不断学习提高相关专业知
识，本着一贯诚信与勤勉的工作原则，认真履行职责，深入了解公司生产经营和管理等制度的完善及执行情况， 维护公司整体利益
，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股
东尤其是中小股东的利益。
六、在公司现场工作的情况
2025 年度，本人通过对公司及子公司会谈、视讯、电话、邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人
员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，全面了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，积极有效地
履行了独立董事的职责。
七、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及证券交易所相关规定，勤勉尽责、独立履职。
本人任职期间公司未发生需独立董事重点关注的重大事项、重大风险事项、异常交易及其他需说明的情况。
2025 年度，本人严格遵照相关规定忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使独立董事的权利，积极出席相关会
议，认真审议各项议案、行使职权，充分发挥独立董事的决策、监督、咨询作用，切实维护公司和股东尤其是中小投资者的合法权益
。
2026 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学习法律、法规等各有关规定，认真履行职责，关注行业动态，继
续加强与公司董事会和管理层之间的沟通，充分发挥独立董事的作用，推进公司继续稳健经营。
____________
独立董事：张金若
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a244577f-3f05-4f82-8310-d5d4d99337cb.PDF
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2026-03-30 20:14│*ST三圣（002742）：2025年度独立董事述职报告（丛晓东）
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各位股东及股东代表：
本人作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程
》《独立董事工作制度》相关条款的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用
，维护公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客
观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况
一、董事会、股东会出席情况
本人任职期内应出席董事会 1次，实际出席 1次，应出席股东会 1次，实际出席 1 次。2025 年，公司各次董事会、股东会的召
集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他
事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。具体出席会议的情况如下：
董事出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数
丛晓东 1 1 0 0 0 否 1
二、任职董事会专门委员会的工作情况
本人于 2025 年 12 月 29 日担任公司独立董事，任公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。
三、行使独立董事职权的情况
报告期内，本人作为独立董事：
1、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
2、未有提议召开董事会的情况；
3、未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况；
4、未有向董事会提请召开临时股东会的情况。
四、与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
报告期内，本人与内部审计机构及会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，切实履行独立董事职责。向公司管理层了解
主要生产经营情况和项目投资的进展情况，对公司经营生产状况予以关注；与内部审计机构充分沟通交流审计的相关情况，了解重点
审计事项、审计要点，跟进审计进度，维护审计结果的客观、公正。
五、与中小股东交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行独立董事的职责。通过股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛
听取投资者的意见和建议。同时，本人加强相关法律、法规、规章制度的学习，及时掌握最新的监管政策和监管方向，不断提高自己
的履职能力。
六、在公司现场工作的情况
任职期内，本人时刻关注公司相关动态，通过现场交流、电话、电子邮件等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密
切联系，根据实际情况到公司进行现场考察，及时掌握公司生产经营及规范运作情况、财务情况和董事会决议执行情况，并提出规范
性的意见和建议。同时，公司对我们独立董事的工作积极配合，为我们履职提供了必要的办公条件。
七、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及证券交易所相关规定，勤勉尽责、独立履职。
本人任职期间公司未发生需独立董事重点关注的重大事项、重大风险事项、异常交易及其他需说明的情况。
2025 年度，本人严格遵照相关规定忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使独立董事的权利，积极出席相关会
议，认真审议各项议案、行使职权，充分发挥独立董事的决策、监督、咨询作用，切实维护公司和股东尤其是中小投资者的合法权益
。
2026 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学习法律、法规等各有关规定，认真履行职责，关注行业动态，继
续加强与公司董事会和管理层之间的沟通，充分发挥独立董事的作用，推进公司继续稳健经营。
____________
独立董事：丛晓东
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a0f5cae3-81b1-4a98-a2c1-6550cd02969d.PDF
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2026-03-30 20:14│*ST三圣（002742）：2025年度独立董事述职报告（张孝友已离任）
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各位股东及股东代表：
本人作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程
》《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事权利，充分发挥独立董事
作用，维护公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：
一、董事会、股东会出席情况
2025 年度公司共召开董事会 6 次，共召开股东会 3 次。在本人任职期内应出席董事会 5次，实际出席 5次，应出席股东会 2
次，实际出席 2次。董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会审议的各项议案
均投了赞成票，没有提出异议。具体出席会议的情况如下：
董事出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数
张孝友 5 2 3 0 0 否 2
二、任职董事会专门委员会的工作情况
本人任职公司第五届董事会审计委员会及董事会提名委员会主任委员，严格按照要求履行职责，召集并参加审计委员会会议 4次
，董事会提名委员会 1次，所有会议本人均亲自出席，没有委托出席或缺席情况。本人对专门委员会的各项议案进行了认真审议，均
投了赞成票，没有提出异议。
三、行使独立董事职权的情况
报告期内，本人作为独立董事：
1、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
2、未有提议召开董事会的情况；
3、未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况；
4、未有向董事会提请召开临时股东会的情况。
四、与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
本人与公司所聘会计师事务所保持了友好联系，保证及时获悉公司重大事项的进展，全面及时地了解公司生产经营动态和财务状
况。
五、与中小股东交流情况
报告期内，本人充分利用出席公司股东会的机会，与参会的中小股东就其关心的问题进行深入交流与探讨，听取中小股东诉求，
维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
六、在公司现场工作的情况
2025 年本人现场工作时间 15 个工作日，充分利用参加公司董事会、股东会、现场沟通等时机，以现场交流、腾讯会议、电话
等多种沟通方式与公司其他董事、高管保持密切联系，对公司实际经营情况、财务状况、大股东承诺履行情况、监管部门的问询等重
大事项进行沟通和交流。同时，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求
本人的专业意见，为本人更好地履职提供了必要的配合和支持。
七、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本年度，本人依照《公司法》《证券法》及其他法律法规与《公司章程》关于独立董事的职权要求对公司以下事项予以重点审核
。
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；报告期内，公司按照法律法规的要求编制和披露了《20
24 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》及《公司 2024 年度内部控制自我评价
报告》上述报告的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（二）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 6月 6日召开第五届董事会第十六次会议及 2024 年年度股东大会，会议审议通过了
《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师审计准则的要求开展审
计工作，相关审计意见客观、公正，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求
，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；
2025 年 12 月 12 日公司召开第五届董事会提名委员会第四次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届
董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。本人在换届工作中秉
持客观公正原则，确保换届工作合法合规、程序严谨，同意提交股东大会审议，议案经第五届董事会第十九次会议及 2025 年第二次
临时股东大会审议通过。
2025 年度，本人严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，忠实地
履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案、行使职权，充分发挥独
立董事的决策、监督、咨询作用，切实维护公司和股东尤其是中小投资者的合法权益。
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独立董事：张孝友
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/abcfa35f-840b-4ca8-b7ab-bd1173d6c0a0.PDF
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2026-03-30 20:14│*ST三圣（002742）：2025年度独立董事述职报告（李有光已离任）
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各位股东及股东代表：
本人作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程
》《独立董事工作制度》相关条款的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用
，维护公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：
本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影
响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任其他任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断
的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
一、董事会、股东会出席情况
2025 年度公司共召开董事会 6 次，共召开股东会 3 次。在本人任职期内应出席董事会 5次，实际出席 5次，应出席股东会 2
次，实际出席 0次。本人对出席的董事会会议全部议案进行了审议，本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则，
所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。具体出席会议的情况如下：
董事出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数
李有光 5 2 3 0 0 否 0
二、任职董事会专门委员会的工作情况
报告期内，本人未担任公司第五届董事会相关委员会委员。
三、行使独立董事职权的情况
任职期内，本人没有独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，没有向董事会提议召开临时股东会，没有
提议召开董事会会议，没有公开向股东征集股东权利等情况发生。
四、与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，对内部审
计部门的审计工作、内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查，与会计师事务所就年度审计工作进行有效地探讨和交流，维
护了审计结果的客观、公正。
五、与中小股东交流情况
报告期内，作为公司独立董事，本着为中小股东负责的态度，本人认真勤勉地履行董事职责，对公司重大事项认真调查、审慎研
究，并根据自己专业知识发表意见，独立、客观地行使表决权。
六、在公司现场工作的情况
2025 年度，严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，现场工作时间 15 个工作日，充分利用参加董事会及董
事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建
设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
七、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，本人依照《公司法》《证券法》及其他法律法规与《公司章程》关于独立董事的职权要求对公司以下事项予以重点
审核。
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；报告期内，公司按照法律法规的要求编制和披露了《20
24 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》及《公司 2024 年度内部控制自我评价
报告》上述报告的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（二）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 6月 6日召开第五届董事会第十六次会议及 2024 年年度股东大会，会议审议通过了
《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师审计准则的要求开展审
计工作，相关审计意见客观、公正，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求
，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；
2025 年 12 月 12 日公司召开第五届董事会提名委员会第四次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届
董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案经第五届董
事会第十九次会议及 2025 年第二次临时股东大会审议通过。
2025 年度，本人严格按照各项法律法规的规定与要求，认真审阅董事会的各项议案，积极参与公司重大事项的决策，独立、客
观、审慎地行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。
独立董事：李有光
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5fce1a79-a696-4d16-9ded-d7742545f98a.PDF
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2026-03-30 20:14│*ST三圣（002742）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的
有关要求，并结合公司独立董事分别出具的《独立董事独立性自查表》，公司董事会就在任独立董事张金若先生、丛晓东先生、黄超
先生的独立性情况进行核查，出具如下专项意见：
经核查独立董事张金若先生、丛晓东先生、黄超先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立
董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立
客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。
公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》中
对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a8b4fd94-e923-4b7b-bc6c-095c726db4b3.PDF
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2026-03-30 20:14│*ST三圣（002742）：关于召开2025年度股东会的通知
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*ST三圣（002742）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/04565563-69e1-4bd4-a67e-fcc74aeaa1b6.PDF
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2026-03-30 20:14│*ST三圣（002742）：2024年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在2025年度消除情况的专项
│说明
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重庆三圣实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了重庆三圣实业股份有限公司（以下简称三圣股份公司）2025年度的财务报表，并出具了无保留意见的《审
计报告》（天健审〔2026〕8-147号）。三圣股份公司 2024 年度财务报表业经本所审计，并由本所出具了保留意见的《审计报告》
（天健审〔2025〕8-528号）（以下简称上期审计报告）。根据《监管规则适用指引——审计类第 1号》相关要求，现将三圣股份公
司有关情况说明如下：
一、上期审计报告中保留意见所涉及事项
(一) 资金占用及违规担保事项
如上期审计报告中“形成保留意见的基础”段所述，重庆市碚圣医药科技股份有限公司(以下简称碚圣医药公司)和 SSC CONSTRU
CTION PLC(以下简称 SSC公司)系三圣股份公司实际控制人控制的公司，三圣股份公司作为碚圣医药公司共同借款人向重庆市万盛区
恒辉小额贷款有限公司借款，并对 SSC公司借款进行担保形成了相关债务。截至资产负债表日，三圣股份公司已通过债权人放弃剩余
未履行债权及相关追索权利、河北冀衡集团有限公司代偿、SSC公司自筹及向其他单位借款等方式全额偿还相关债务本金、利息、违
约金及罚息等共计 12,399.21万元。虽然前述资金占用已清偿、违规担保已消除，但自 2020 年以来，三圣股份公司连续多年存在关
联方非经营性资金占用及违规担保情形，且多次被下达行政监管措施，三圣股份公司在资金管理、借款和担保等方面未保持有效的内
部控制。我们无法获取充分、适当的审计证据以判断三圣股份公司是否存在其他关联方非经营性资金占用及违规担保事项。
(二) 预付供应商款项事项
截至 2024 年 12 月 31 日，三圣股份公司预付款项合计 18,298.43 万元，金额重大。由于我们未能实施有效的函证、访谈等
审计程序，且三圣股份公司在资金管理等重大方面未保持有效的内部控制，我们无法就预付款项余额的商业合理性、完整性、准确性
，以及可收回性获取充分、适当的审计证据。
(三) 诉讼事项
截至 2024 年 12 月 31 日，三圣股份公司因资金紧张出现经营债务违约，涉及诉讼金额约 22,995.96 万元。鉴于涉诉案件数
量众多，大部分涉诉案件处于调解待付款或强制执行阶段，但三圣股份公司未按照调解协议履行或执行程序暂未终结，我们未能获取
充分、适当的审计证据以判断上述诉讼事项对三圣股份公司财务报表的影响；另由于三圣股份公司未在资金管理等重大方面保持有效
的内部控制，我们未能获取充分、适当的审计证据判断三圣股份公司是否存在其他未披露的负债，以及该等负债引起的潜在诉讼。
(四) 持续经营能力事项
如上期审计报告中“形成保留意见的基础”段所述，三圣股份公司披露了可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的主要情况和事
项、改善持续经营能力拟定的相关措施及重整工作进度。由于部分与持续经营能力评估相关的应对计划尚在报批过程中，三圣股份公
司就与持续经营相关的重大不确定性未能作出充分披露，对评估其持续经营能力存在重大影响。
二、上期审计报告中保留意见所涉及事项在本期消除情况
(一) 资金占用及违规担保事项
2025 年 8 月 8 日，重庆市第五中级人民法院（以下简称重庆五中院）裁定受理三圣股份公司的重整申请，2025 年 11 月 21
日，重庆五中院裁定批准《重庆三圣实业股份有限公司重整计划》，截至 2025 年 12月 25日，三圣股份公司重整计划执行完毕。
重整程序完成后，河北冀衡集团有限公司（以下简称冀衡集团）成为三圣股份公司的控股股东，并完成了董事会及高级管理人员
换届选举，三圣股份公司新管理层和治理层修订《授权管理制度》《对外担保管理制度》《防范控股股东及关联方占用资金专项制度
》等内部控制制度、健全了资金和担保等相关方面的内部控制体系。综上，三圣股份公司已通过破产重整、控股股东变更、治理结构
优化及内部控制体系完善等措施，解决了资金占用及违规担保相关问题，相关事项的影响已消除。
(二) 预付供应商款项事项
2024年 12月 18 日、2025年 4月 21日、2025年 7月 22日，三圣股份公司与深圳市高新投集团有限公司（以下简称深圳高新投
集团）签署《执行和解协议》及补充协议，约定三圣股份公司所持有的截至 2023 年 12 月 31 日的账面预付款20,132.97万元与深
圳高新投集团协商作价 20,132.97万元，等值抵偿在（2022）粤 03 民初 5611 号、（2022）粤 03 民初 5612 号民事调解书项下三
圣股份公司对深圳高新投集团所负担的债务 20,132.97 万元，前述协议已生效。截至 2025 年12 月 31 日，相关抵债已办理完毕，
预付供应商款项事项的影响已于本期消除。
(三) 诉讼事项
三圣股份公司以前年度因资金紧张出现大量经营债务违约，且由于三圣股份公司未在资金管理等重大方面保持有效的内部控制，
导致未能获取充分、适当的审计证据判断相关诉讼对财务报表的影响及是否存在未披露负债、潜在诉讼。
2025 年，三圣股份公司通过执行重整计划，对上述债务违约所涉诉讼事项进行了全面清理与集中处置。截至资产负债表日，重
整计划已执行完毕，相关诉讼债务已根据重整方案通过现金或股票清偿等方式得到妥善解决；同时，公司通过控股股东变更、治理结
构优化及内部控制体系完善，有效改善了资金管理和风险控制环境。综上，该事项影响已在本期消除。
(四) 持续经营能力事项
三圣股份公司 2025 年度已完成破产重整程序，通过重整对业务结构进行调整，剥离建材板块业务，保留并聚焦医药制造板块。
截至 2025 年末，三圣股份公司资产负债率为 79.99%，较 2024年末下降 28.73个百分点，资产负债结构得到改善；同时，控股股东
冀衡集团已作出资金支持承诺，将根据三圣股份公司经营发展需要提供必要的资金支持，未来将持续助力公司优化经营、补充流动资
金，保障医药板块业务稳定运营，巩固持续经营基础。综上，持续经营能力事项的影响已在本期消除。
特此说明。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/331194dd-5e36-4287-9e4a-d15c63d5e281.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│*ST三圣：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225177126.PDF
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2026-03-31│*ST三圣：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225057323.PDF
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2025-10-29│*ST三圣：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749593.PDF
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2025-08-27│*ST三圣：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224579503.PDF
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2025-04-26│ST三圣：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223320461.PDF
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2025-04-26│ST三圣：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223320412.PDF
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2024-10-30│ST三圣：2024年三季度报告
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2024-08-28│ST三圣：2024年半年度报告
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2024-04-30│ST三圣：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219924851.PDF
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