公司公告☆ ◇002742 *ST三圣 更新日期:2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-06 18:21 │*ST三圣(002742):关于控股股东所持公司部分股份将被司法变卖的提示性公告 │
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│2025-04-26 03:10 │ST三圣(002742):营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2025-04-26 03:10 │ST三圣(002742):2024年年度审计报告 │
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│2025-04-26 03:10 │ST三圣(002742):控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况和违规担保及解除情况的专项审│
│ │计说明 │
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│2025-04-26 03:10 │ST三圣(002742):年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-26 03:10 │ST三圣(002742):内部控制审计报告 │
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│2025-04-26 03:10 │ST三圣(002742):关于公司及子公司2025年度担保计划的公告 │
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│2025-04-26 03:10 │ST三圣(002742):监事会决议公告 │
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│2025-04-26 03:09 │ST三圣(002742):2024年度独立董事述职报告(张孝友) │
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│2025-04-26 03:09 │ST三圣(002742):2024年度独立董事述职报告(付海平) │
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2025-05-06 18:21│*ST三圣(002742):关于控股股东所持公司部分股份将被司法变卖的提示性公告
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*ST三圣(002742):关于控股股东所持公司部分股份将被司法变卖的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/87899638-a961-4c1d-afb9-da5d7adf0d0d.PDF
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2025-04-26 03:10│ST三圣(002742):营业收入扣除情况的专项核查意见
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ST三圣(002742):营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f088de40-8766-4745-9fae-4e4dfd3baa52.PDF
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2025-04-26 03:10│ST三圣(002742):2024年年度审计报告
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ST三圣(002742):2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/daa98406-029a-42f9-b6c4-736091b2931d.PDF
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2025-04-26 03:10│ST三圣(002742):控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况和违规担保及解除情况的专项审计说
│明
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ST三圣(002742):控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况和违规担保及解除情况的专项审计说明。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f57010c2-e6ab-472e-ad28-7d590c9bd7ad.PDF
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2025-04-26 03:10│ST三圣(002742):年度关联方资金占用专项审计报告
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ST三圣(002742):年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ce0cd9ef-f01a-4266-a97a-110c2b4b04b4.PDF
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2025-04-26 03:10│ST三圣(002742):内部控制审计报告
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ST三圣(002742):内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8562b25a-a42f-4ea0-9518-549b2835ebb9.PDF
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2025-04-26 03:10│ST三圣(002742):关于公司及子公司2025年度担保计划的公告
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ST三圣(002742):关于公司及子公司2025年度担保计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3dd2c1fb-681f-4268-9264-2e68fe67bf87.PDF
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2025-04-26 03:10│ST三圣(002742):监事会决议公告
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ST三圣(002742):监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5d1ce0b2-5939-402a-911a-a9e26f19b973.PDF
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2025-04-26 03:09│ST三圣(002742):2024年度独立董事述职报告(张孝友)
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ST三圣(002742):2024年度独立董事述职报告(张孝友)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/05e6f2c2-26bb-4c76-8ced-08a4be31e7c8.PDF
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2025-04-26 03:09│ST三圣(002742):2024年度独立董事述职报告(付海平)
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ST三圣(002742):2024年度独立董事述职报告(付海平)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4a8af2a2-7c67-455b-b761-9eae8eb1095a.PDF
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2025-04-26 03:09│ST三圣(002742):2024年度独立董事述职报告(李有光)
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ST三圣(002742):2024年度独立董事述职报告(李有光)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0b9af72c-0667-4cac-92d5-82b03490b60f.PDF
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2025-04-26 03:09│ST三圣(002742):关于对第五届董事会第十六次会议有关事项的独立意见
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ST三圣(002742):关于对第五届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6b632e4a-d8e6-4065-a260-d8e19e2abfe0.PDF
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2025-04-26 03:09│ST三圣(002742):关于对第五届董事会第十六次会议有关事项独立董事事前认可意见
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ST三圣(002742):关于对第五届董事会第十六次会议有关事项独立董事事前认可意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/18415c1c-8d09-444a-98bf-7a4a32ba4fae.PDF
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2025-04-26 03:08│ST三圣(002742):年度股东大会通知
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ST三圣(002742):年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/86526f8d-a0cf-4439-9b17-60768d2af366.PDF
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2025-04-26 03:07│ST三圣(002742):关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告
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ST三圣(002742):关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dd9a0dad-b963-4bac-b657-400dc9d49b9c.PDF
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2025-04-26 03:07│ST三圣(002742):关于公司股票交易被实施退市风险警示并继续实施其他风险警示暨停牌的提示性公告
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ST三圣(002742):关于公司股票交易被实施退市风险警示并继续实施其他风险警示暨停牌的提示性公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a0ad75fe-e547-418d-bf95-978b225e5625.PDF
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2025-04-26 03:07│ST三圣(002742):关于公司聘请2025年度财务审计机构的公告
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重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于
公司聘请 2025 年度财务审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。现将有关事宜
公告如下:
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好的满足公司建立健全内部控制以及
财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、
客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司2025 年度审计机构,聘期为一年,提请公司股东大会授权董事会与审计机构协商确定审计费用,并签订相关协议。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241人
上年末执业人 注册会计师 2,356人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人
2023 年(经审 业务收入总额 34.83亿元
计)业务收入 审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
2024 年上市公 客户家数 707家
司(含 A、B股) 审计收费总额 7.20亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业,信息传输、软件和信息技术服务
业,批发和零售业,水利、环境和公共设
施管理业,电力、热力、燃气及水生产和
供应业,科学研究和技术服务业,租赁和
商务服务业,金融业,房地产业,交通运
输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、
渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综
合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 544
2.投资者保护力
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2024 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结(天
东海证券、 2017年度、2019年 健需在 5%的
天健 度年报审计机构,因 范围内与华
华仪电气涉嫌财务 仪电气承担
造假,在后续证券虚 连带责任,
假陈述诉讼案件中 天健已按期
被列为共同被告,要 履行判决)
求承担连带赔偿责
任。
上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年 1月 1日至 2024年 12月 31日)因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理
措施 13次、自律监管措施 8次,纪律处分 2 次,未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督
管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13人次,未受到刑事处罚。
(二)项目信息
1. 项目基本信息
项目组成 姓名 何时成 何时开始 何时开 何时开始 近三年签署
员 为注册 从事上市 始在天 为本公司 或复核上市
会计师 公司审计 健执业 提供审计 公司
服务
项目合伙 唐明 2003年 2001年 2012年 2024年 博硕科技、
人 重庆百货、
金科股份、
签字注册 唐明 2003年 2001年 2012年 2024年 太极集团
会计师 魏大春 2018年 2016年 2016年 2024年
项目质量 高丽 2010年 2008年 2010年 2023年 上海汽配、
控制复核 凯赛生物、
人 江山欧派
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
三、 拟聘请会计师事务所履行的程序
(一)公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客
观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,认可天健会计师事务所(特殊普通合伙)的独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意向董事会提议聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度审计机构。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
1、公司独立董事对公司聘请 2025年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表事前认可意见如下:
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计报告审计机构和内部控制审计机构,2024 年度天健会计师事务
所(特殊普通合伙)很好地完成了公司财务审计报告和内部控制审计工作,对公司情况较为熟悉。天健会计师事务所(特殊普通合伙
)具有从事证券、期货相关业务资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的
要求,聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构有利于公司审计工作的稳定
性、连续性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意聘请任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计
机构,同意将本议案提交至公司第五届董事会第十六次会议审议。
2、独立董事对该事项发表的独立意见如下:
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货从业资格,具有长期为上市公司提供审计服务的经验与能力,且多年为公司提
供了良好的审计及相关的专业服务。在服务过程中,遵循执业准则,勤勉尽职,审计结果客观、真实的反映了公司的财务状况及经营
成果。为保持公司审计工作的连续性,我们同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构。
(三)公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司聘请 2025 年度财务审计机构的议案》,同意聘请天健会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。本次聘请 2025年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议,并自 2024年年度股东
大会审议通过之日起生效。
(四)公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司聘请 2025 年度财务审计机构的议案》,同意聘请天健会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。
(五)《关于公司聘请 2025 年度财务审计机构的议案》尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
四、 备查文件
(一)重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议;
(二)重庆三圣实业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议;
(三)关于对第五届董事会第十六次会议有关事项独立董事事前认可意见;
(四)关于对第五届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/357ac912-5f9b-43bf-94eb-13
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2025-04-26 03:07│ST三圣(002742):2025年度财务预算报告
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ST三圣(002742):2025年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6c9f8b97-7e55-47c8-93fd-5a8167ddeabd.PDF
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2025-04-26 03:07│ST三圣(002742):2024年度监事会工作报告
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2024 年,公司监事会遵照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,从切实维
护公司利益和全体股东的权益出发,认真履行监督职责。
一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩基本评价
公司监事列席和出席了部分董事会会议和全部股东大会,认为董事会认真执行了股东大会决议,忠实履行了诚信义务,未出现损
害公司和公司股东利益的行为,董事会各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》要求。同时,公司建立了较为完善的内部
控制制度,高管人员认真执行了董事会各项决议。
二、监事会会议情况
报告期内,公司监事会共召开 4 次会议,会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面,均符合有关法律、法规和《
公司章程》的规定。
三、监事会对 2024 年度有关事项的专项意见
(一)公司依法运作情况
报告期内,公司监事会根据国家有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定,通过列席公司董
事会及股东大会、查阅公司财务报表,对公司决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及公司其他高级管理人员执行公司职务的
行为,进行了相应的监督和检查。
监事会认为:报告期内,依据国家有关法律、法规和《公司章程》规定,公司按照股东大会、董事会决议及授权规范运作,相关
决策及程序符合规定。
(二)检查公司财务情况
公司监事会对 2024 年度公司财务状况和财务成果等进行了有效监督、审核,认为:公司财务报告能客观、公允地反映公司财务
状况和经营成果。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见的《审计报告》客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果
。
(三)内控管理监督情况
监事会对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制的运行情况进行了详细、全面的审核,认为:2024
年度,公司在关联交易决策、资金管理、借款和担保、信息披露等方面存在内部控制重大缺陷。根据相关规定,由于存在上述重大缺
陷及其对实现控制目标的影响,公司于 2024 年 12月 31 日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有
效的财务报告内部控制。
(四)检查公司关联交易情况
报告期内,公司各项关联交易符合公开、公平、公正原则,交易定价公平、合理,不存在损害公司及股东利益的情形。
2025 年,监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定,本着对全体股东负责的态度,认真地
履行监事会职能,维护公司及股东合法权益,为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b20cbeb7-f4ab-4d52-b71a-a26beaca60e9.PDF
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2025-04-26 03:07│ST三圣(002742):董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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ST三圣(002742):董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/807a8b50-8fca-4035-bee0-dd16f85c2cde.PDF
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2025-04-26 03:07│ST三圣(002742):关于计提资产减值的公告
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ST三圣(002742):关于计提资产减值的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7fe932d7-444c-4ee8-8ab0-6b49ea29c002.PDF
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2025-04-26 03:07│ST三圣(002742):会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明
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ST三圣(002742):会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明。公告详情请查看附件。
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