公司公告☆ ◇002743 富煌钢构 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 18:52│富煌钢构（002743）：2024年7-9月份新签销售合同情况简报
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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）2024年7-9月累计新签销售合同额人民币约96,950.96万元，较上年同期增长26
.84%。公司2024年1-9月累计新签销售合同额人民币约365,168.79万元。
截至2024年9月末，公司已中标尚未签订销售合同的金额合计86,708.54万元万元，较上年同期增长40.38%。
以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露的数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b2061fd6-b6bb-4703-8932-6b41585955b6.PDF
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2024-10-29 18:49│富煌钢构（002743）：2024年三季度报告
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富煌钢构（002743）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/1108c5e8-676b-4d68-8fe6-050704120b1b.PDF
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2024-10-28 00:00│富煌钢构（002743）：关于股票交易异常波动的公告
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富煌钢构（002743）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/d7a4bcb6-0d88-49bc-86b0-643e5d685489.PDF
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2024-08-29 00:00│富煌钢构（002743）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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富煌钢构（002743）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/ee799670-1f2b-4024-9463-4f112fb7619c.PDF
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2024-08-29 00:00│富煌钢构（002743）：2024年半年度财务报告
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富煌钢构（002743）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/5b1f69eb-8f7d-445a-b4fe-8d719d3176fa.PDF
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2024-08-29 00:00│富煌钢构（002743）：2024年半年度报告
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富煌钢构（002743）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/d0cd3be2-233d-4841-bb7c-cff23c87eb82.PDF
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2024-08-29 00:00│富煌钢构（002743）：2024年4-6月份新签销售合同情况简报
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富煌钢构（002743）：2024年4-6月份新签销售合同情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/92041557-7e75-4407-a2f3-f638d681acb7.PDF
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2024-08-29 00:00│富煌钢构（002743）：2024年半年度报告摘要
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富煌钢构（002743）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/64ab1062-d091-40fb-8dfe-e65114564885.PDF
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2024-08-28 00:00│富煌钢构（002743）：关于董事会秘书取得任职培训证明的公告
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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任副总裁
、董事会秘书的议案》。经公司总裁提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任窦明先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自董
事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见2024年7月10日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于
补选董事及聘任副总裁、董事会秘书的公告》（公告编号：2024-025）。
近日，窦明先生已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职
条件。
窦明先生的联系方式如下：
电话：0551-65673192
传真：0551-88561316
邮箱：douming@fuhuang.com
办公地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/45e72713-ae55-4390-867c-637cee77226b.PDF
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2024-08-03 00:00│富煌钢构（002743）：2023年年度权益分派实施公告
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富煌钢构（002743）：2023年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-02/fc475aa7-0425-436a-ba7a-7528feef83cc.PDF
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2024-07-27 00:00│富煌钢构（002743）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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富煌钢构（002743）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-27/e9a2d150-bf54-4c94-8b37-0359d6e62175.PDF
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2024-07-27 00:00│富煌钢构（002743）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年7月26日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间为：2024年7月26日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月26日上午9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：曹靖董事长
6、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的表决程序
和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代表共112人，代表有表决权的股份147,480,814股，占公司总股份的33.8827%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份145,606,314股，占上市公司总股份的33.4521％；
通过网络投票的股东108人，代表股份1,874,500股，占公司有表决权股份总数的0.4307％；
参加现场会议投票的中小投资者1人，代表股份60,000股，占上市公司总股份的0.0138％；
参加网络投票的中小投资者108人，代表股份1,874,500股，占公司有表决权股份总数的0.4307％。
2、公司在任董事8人，出席8人；在任监事3人，出席3人；全体高级管理人员列席本次会议。
3、公司聘请的安徽承义律师事务所司慧律师、张亘律师列席本次股东大会。
三、议案审议情况
1、审议通过了《关于补选董事的议案》
表决结果：同意146,500,114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3350％；反对770,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.5222％；弃权210,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1428％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
中小投资者表决情况: 同意953,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.3047％；反对770,100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.8087％；弃权210,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的10.8865％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：司慧、张亘
3、结论意见：本律师认为，富煌钢构本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和
表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、《安徽富煌钢构股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2、《安徽承义律师事务所关于安徽富煌钢构股份有限公司召开2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-26/fc0e42ee-1986-43d4-a253-7fd68eaa868a.PDF
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2024-07-10 00:00│富煌钢构（002743）：关于补选董事及聘任副总裁、董事会秘书的公告
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一、补选董事的情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2024年7月9日召开。会议审议并通过了《关于补选
董事的议案》。同意提名窦明先生为公司第七届董事会董事候选人，并提请股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第
七届董事会任期届满之日止。窦明先生简历详见附件。
窦明先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合董事候选人的条件。截至本公告披露日，窦明先生未
直接或间接持有公司股份，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在
被中国证监会确定为市场禁入者的情形。补选窦明先生为公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司
董事总数的二分之一。
二、聘任副总裁、董事会秘书的情况
公司第七届董事会第九次会议审议并通过了《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》。经公司总裁提名、董事会提名委员会审查
，董事会同意聘任窦明先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
鉴于窦明先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其承诺将参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书任
职资格培训。窦明先生熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职
资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
截至目前，窦明先生未在公司股东、实际控制人等单位工作，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司高级管理
人员的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
窦明先生的联系方式如下：
电话：0551-65673192
传真：0551-88561316
邮箱：douming@fuhuang.com
办公地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-09/c6b74c09-7c47-4745-a5a8-4a65e39feab2.PDF
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2024-07-10 00:00│富煌钢构（002743）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议决定，拟于2024年7月26日（星期五）召开公司2
024年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：本次临时股东大会的召开经公司第七届董事会第九次会议审议通过，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2024年7月26日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下
午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月26日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票或网络投票方式中
的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年7月19日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至2024年7月19日（星期五）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，
均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票
提案
1.00 关于补选董事的议案 √
2、议案审议及披露情况
上述议案已于2024年7月9日经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年7月10日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
三、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记时间：2024年7月25日（星期四）9:00-11:30和13:30-16:30
2、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委
托书（附件2）和证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2024年7月25日17：00前到达本公司为准）
3、登记地点：
现场登记地点：公司证券部
信函送达地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部
邮编：238076。（信函上请注明“股东大会”字样）
联系电话：0551-65673192
传真号码：0551-88561316
邮箱地址：zhangyt@fuhuang.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：张雅婷
联系电话：0551-65673192
传真号码：0551-88561316
邮箱地址：zhangyt@fuhuang.com
联系地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部
邮编：238076
2、本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通等全部费用自理。
3、请参会人员提前30分钟到达会场。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-09/0c960f56-8666-46d5-ba5b-d7788c1786a0.PDF
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2024-07-10 00:00│富煌钢构（002743）：第七届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2024年7月9日上午10：00在公司会议室召开。会议
通知及议案已于2024年7月5日以书面及邮件方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员列席了
会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：
1、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》规定，经董事会提名委员会审核，同意补选窦明先生为公司第七届董事会董事，任期自公司2024
年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
《关于补选董事及聘任副总裁、董事会秘书的公告》的具体内容详见2024年7月10日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上
。
本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
2、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》
经公司总裁提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任窦明先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起
至第七届董事会届满之日止。
《关于补选董事及聘任副总裁、董事会秘书的公告》的具体内容详见2024年7月10日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上
。
窦明先生的联系方式如下：
电话：0551-65673192
传真：0551-88561316
邮箱：douming@fuhuang.com
办公地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦
3、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2024年7月26日（星期五）下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会
，审议需股东大会批准的相关议案。
三、备查文件
1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-09/d0da9978-199d-4a8a-9915-9ac96dc37b07.PDF
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2024-06-13 00:00│富煌钢构（002743）：2023年年度股东大会的法律意见书
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致：安徽富煌钢构股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安
徽承义律师事务所接受安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“富煌钢构”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）
就富煌钢构召开 2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由富煌钢构第七届董事会召集，会议通知已提前二十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证
券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会参加人员的资格
经核查，参加本次股东大会的富煌钢构股东和授权代表共 9名，代表有表决权股份数 146,035,514 股,均为截至 2024 年 6 月
4 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的富煌钢构股东。富煌钢构董事、监事、高级管理人员及
本律师出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由富煌钢构第七届董事会和第七届监事会分别提出，并提前二十日进行了公告。本次股东大会
的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式
，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。本次股东大会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布
了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投
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