公司公告☆ ◇002743 富煌钢构 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-18 17:52 │富煌钢构（002743）：关于公司被债权人申请预重整及重整的提示性公告 │
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│2026-08-12 16:10 │富煌钢构（002743）：关于调整2026年公司向九江银行申请综合授信额度分配的公告 │
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│2026-08-12 16:06 │富煌钢构（002743）：第八届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-08-10 17:17 │富煌钢构（002743）：关于控股股东部分股份被轮候冻结的公告 │
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│2026-08-07 16:32 │富煌钢构（002743）：关于公司及相关人员收到安徽证监局行政监管措施决定书的公告 │
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│2026-07-23 16:52 │富煌钢构（002743）：关于控股股东部分股份被轮候冻结的公告 │
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│2026-07-14 19:28 │富煌钢构（002743）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-14 19:28 │富煌钢构（002743）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-14 19:27 │富煌钢构（002743）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-07-14 19:27 │富煌钢构（002743）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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2026-08-18 17:52│富煌钢构（002743）：关于公司被债权人申请预重整及重整的提示性公告
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特别风险提示：
1、2026年 8月 18日，富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“被申请人”）收到合肥市中级人民法院（以下简称“合肥
中院”或“法院”）送达的《通知书》，债权人巢湖市麓顺运输有限公司（以下简称“麓顺运输”或“债权人”、“申请人”）以公
司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向合肥中院申请对公司进行预重整和重整。
2、截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于启动预重整或受理重整的文书，申请人的申请能否被法院受理，公司后续是否进
入预重整及重整程序均存在重大不确定性，预重整或重整能否成功亦存在不确定性。公司将依据相关法律法规的规定及时履行进展披
露义务。公司将及时披露有关进展情况，无论是否进入预重整或重整程序，公司都将在现有基础上继续积极做好日常经营管理工作。
3、如法院启动对公司的预重整，公司将依法配合法院及临时管理人开展相关预重整工作，并依法履行债务人的法定义务。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2026年修订）的相关规定，如果法院裁定受理申请人提出的重整申请，则深圳证券
交易所将对公司股票交易实施“退市风险警示”。
5、如法院正式受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有利于改善公司的资产负债结构，推动公司回归可持续发
展轨道；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被
宣告破产，则根据股票上市规则相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、被债权人申请预重整及重整的情况概述
2026年8月18日，公司收到合肥中院送达的《通知书》，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值
为由，向合肥中院申请对公司进行预重整及重整。
（一）申请人基本情况
申请人：巢湖市麓顺运输有限公司
法定代表人：郑建军
统一社会信用代码：91340181MA2WR4Q03F
住所地：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇左岸春晓小区富煌商业广场S301-2号经营范围：普通货物道路运输；货物运输代理；运输货
物打包服务；普通货物仓储服务（除危化品）；大型货物道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）申请目的、事实及理由
公司与被申请人签订了多份《运输合同》，约定由申请人公司提供货物运输服务，公司相应支付运输服务费。申请人依约提供了
货物运输服务后，公司因资金周转困难等原因未全额向申请人支付运输服务费。截至2026年5月末，公司尚欠付申请人运输服务费共
计6,200,963.83元。
申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向合肥中院申请对公司进行预重整及重整。
（三）申请人与公司的关联关系情况说明
申请人与公司及公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系或一致行动关系。
二、公司基本情况
（一）公司工商登记情况
公司名称：安徽富煌钢构股份有限公司
法定代表人：郑茂荣
统一社会信用代码：91340100769033274W
住所地：安徽省巢湖市黄麓镇富煌商业广场
注册资本：43526.8478万元
经营范围：承包境外钢结构工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳
务人员；房屋建筑工程的施工；各类建筑钢结构、交通市政钢结构、工业设施钢结构、建筑幕墙（法律、行政法规和国务院决定的前
置审批项目除外）的研究、设计、生产、安装、技术咨询及技术服务；彩板、彩钢压型板、轻型墙板及各类门窗的生产、销售；木门
、防火门、木制品、家具的生产、销售；货物运输；建筑、市政用混凝土预制构配件研制生产及销售。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
（二）公司最近一年一期主要财务数据
单位：人民币元
项目 2026 年 3 月 31 日（未审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 8,199,679,053.00 8,771,426,607.28
负债总额 5,825,636,885.21 6,351,167,939.08
归属于母公司所有者权益 2,320,311,717.99 2,365,621,563.55
项目 2026 年 1 月至 3 月（未审计） 2025 年（经审计）
营业收入 124,214,502.13 1,916,294,437.05
净利润 -46,000,138.60 -887,843,952.49
公司最近一年及一期的其他具体财务数据详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》、《2026年
一季度报告》。
三、被债权人申请预重整及重整的影响
根据相关规定，如合肥中院依法决定对公司进行预重整并指定临时管理人，临时管理人及公司将在预重整期间开展债权申报与审
查、资产评估与审计、招募投资人等工作并与广大债权人等提前进行沟通和征询意见。但合肥中院决定启动预重整，不代表公司正式
进入重整程序。
在预重整完成后，若合肥中院根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称《破产法》）相关规定受理申请人提出的重整申请
，公司将依法进入重整程序，法院将依法指定管理人，管理人或公司依法在规定期限内制定重整计划草案并提交债权人会议审议表决
。公司债权人根据经法院裁定批准的重整计划获得清偿。如果公司或管理人未按期提出重整计划草案，或重整计划草案不能获得法院
裁定批准，或公司不能执行或者不执行重整计划的，法院将裁定终止公司的重整程序，并宣告公司破产，公司股票将被终止上市。
无论公司是否能进入预重整及重整程序，公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。
四、公司董事会对于被申请预重整及重整的意见
根据《破产法》等相关规定，在债务人不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力，但具有重整价值时，债权人有权依法向法院提出
对债务人进行预重整的申请。重整不同于破产清算，是以挽救债务人企业、恢复公司持续盈利能力为目标的司法程序。
预重整是为了准确识别重整价值和重整可能、降低重整成本、提高重整成功率，由临时管理人组织债务人、债权人、出资人、重
整投资人等利害关系人就债务风险化解等事项进行协商讨论，提前开展重整阶段相关工作，并将相关成果延伸至重整程序的制度。
如法院决定对公司进行预重整，公司董事会将依法主动配合法院及临时管理人开展相关工作，依法履行债务人的法定义务。若法
院裁定受理公司重整，公司将在平等保护各方合法权益的前提下，积极与各方共同论证解决债务问题和未来经营发展问题的方案，争
取早日形成重整计划草案并提交债权人会议审议及法院批准。公司将力争通过重整计划的执行，最大程度改善公司资产负债结构，提
高公司持续经营能力及盈利能力。
五、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未来六个月的减持计划
截至本公告披露日，公司未收到董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在未来六个月内减持公司股份的计划。
六、风险提示
1、虽然申请人向法院提交了预重整及重整申请，但该申请能否被法院受理、公司能否进入预重整及重整程序均存在不确定性；
即使法院决定对公司进行预重整，也不代表公司正式进入重整程序；且进入相关程序后，预重整或重整能否成功亦存在不确定性。公
司将按照相关法律法规的规定，及时履行相应的信息披露义务。
2、若法院裁定受理对公司的重整申请，公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，并依法履行债务人的法定义务。根据
《股票上市规则》相关规定，法院裁定受理重整申请后，深圳证券交易所将对公司股票实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资
风险。
3、如果法院正式受理申请人对公司的重整申请，后续公司重整顺利实施完毕，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持
续经营及盈利能力。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股
票将面临被终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。鉴于该事项存在不确定性，公司及董事会特提醒广大投资者，关注公司公告信息
，谨慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
1、《通知书》；
2、《重整及预重整申请书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/55315073-0c11-410d-9538-4f18697458ca.PDF
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2026-08-12 16:10│富煌钢构（002743）：关于调整2026年公司向九江银行申请综合授信额度分配的公告
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富煌钢构（002743）：关于调整2026年公司向九江银行申请综合授信额度分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/73210604-de22-4095-96d3-c7d83aff1039.PDF
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2026-08-12 16:06│富煌钢构（002743）：第八届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2026年8月12日在公司会议室召开。会议通知及议
案已于2026年8月10日以书面及邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次
会议以现场和视频方式进行，由郑茂荣董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2026年公司向九江银行申请综合授信额度分配的议案》
鉴于公司与九江银行现有业务合作安排及后续资金投放需求，公司董事会同意对原授信事项作出调整：将2026年度公司向九江银
行合肥分行申请不超过人民币73,000.00万元综合授信敞口额度，调整为2026年度公司向九江银行合肥分行及下设机构申请不超过人
民币73,000.00万元综合授信敞口额度。除上述调整外，其他内容保持不变。
《关于调整2026年公司向九江银行申请综合授信额度分配的公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。
三、备查文件
1、《安徽富煌钢构股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/19fe8e06-3426-429c-9301-3feedd82a61d.PDF
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2026-08-10 17:17│富煌钢构（002743）：关于控股股东部分股份被轮候冻结的公告
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特别风险提示：
截止本公告披露日，安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东安徽富煌建设有限责任公司（以下简称“富煌建
设”）共计持有公司股份144,616,314股，占公司总股本比例为33.2246%；被质押144,610,000股，占其所持股份的99.9956%，占公司
总股本的33.2232%；被司法冻结（包括司法再冻结）144,616,314股，占其所持有公司股份数量比例100%，占公司总股本的33.2246%
；被轮候冻结7次，累计被轮候冻结股份数量364,149,670股。若富煌建设所持有的公司股份被司法冻结、轮候冻结事项一直未得到妥
善解决，可能导致被强制过户、司法拍卖等风险情形发生，进而有可能存在影响公司控制权稳定性的风险。公司将持续关注上述事项
的进展，及时履行信息披露义务，请投资者注意相关风险。
一、控股股东股份轮候冻结基本情况
公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询《证券轮候冻结数据表》，获悉控股股东安徽富煌建设有限
责任公司所持有公司的部分股份被轮候冻结，具体情况如下：
1、本次股份被轮候冻结的基本情况
股东 是否为控 本次轮候冻 占其所持 占公司 轮候委 轮候期 轮候机关 原因
名称 股股东或 结股份数量 股份比例 总股本 托日期 限（月）
第一大股 （股） 比例
东及其一
致行动人
富煌 是 5,468,288 3.78% 1.26% 2026年8 36 合肥高新技 轮候冻
建设 月6日 术产业开发 结
区人民法院
2、股份累计被司法冻结情况
截至本公告披露日，富煌建设所持股份累计冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计被冻结数量 累计被 合计占其所 合计占公司
比例 （股） 标记数 持股份比例 总股本比例
量
富煌建设 144,616,314 33.22% 144,616,314 0 100% 33.22%
二、其他说明
根据公司控股股东富煌建设的函告，对本次相关事项说明如下：
1、截止本报告披露日，公司控股股东富煌建设所持公司144,616,314股股份已全部处于质押/司法冻结/轮候冻结状态。富煌建设
因相关案件诉前保全，其持有的公司股票被冻结、轮候冻结等，关于涉及案件，富煌建设与相关方正在积极沟通解决，本次轮候冻结
事项目前不会对公司的生产经营及公司治理等产生影响。若富煌建设所持有的公司股份被司法冻结、轮候冻结事项一直未得到妥善解
决，可能导致被强制过户、司法拍卖等风险情形发生，进而有可能存在影响公司控制权稳定性的风险。如有涉及需要披露事项，富煌
建设将及时通知，切实履行股东义务。
2、富煌建设最近一年存在债务逾期情况，目前正在与相关债权人协商解决中。富煌建设最近一年不存在主体和债项信用等级下
调的情形。富煌建设最近一年存在因债务担保问题涉及的诉讼或仲裁情况，目前正与债权人协商解决中。
3、富煌建设不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意
风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/e0abbcb7-a927-4f7d-ae6f-5cca34a714ed.PDF
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2026-08-07 16:32│富煌钢构（002743）：关于公司及相关人员收到安徽证监局行政监管措施决定书的公告
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富煌钢构（002743）：关于公司及相关人员收到安徽证监局行政监管措施决定书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/86f85349-7e2d-4433-8dde-5e1d3bd0d6e9.PDF
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2026-07-23 16:52│富煌钢构（002743）：关于控股股东部分股份被轮候冻结的公告
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特别风险提示：
截止本公告披露日，安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东安徽富煌建设有限责任公司（以下简称“富煌建
设”）共计持有公司股份144,616,314股，占公司总股本比例为33.2246%；被质押144,610,000股，占其所持股份的99.9956%，占公司
总股本的33.2232%；被司法冻结（包括司法再冻结）144,616,314股，占其所持有公司股份数量比例100%，占公司总股本的33.2246%
；被轮候冻结6次，累计被轮候冻结股份数量358,681,382股。公司将持续关注上述事项的进展，及时履行信息披露义务，请投资者注
意相关风险。
一、控股股东股份轮候冻结基本情况
公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询《证券轮候冻结数据表》，获悉控股股东安徽富煌建设有限
责任公司所持有公司的部分股份被轮候冻结，具体情况如下：
1、本次股份被轮候冻结的基本情况
股东 是否为控 本次轮候冻 占其所持 占公司 轮候委 轮候期 轮候机关 原因
名称 股股东或 结股份数量 股份比例 总股本 托日期 限（月）
第一大股 （股） 比例
东及其一
致行动人
富煌 是 26,000,000 17.98% 5.97% 2026年7 36 巢湖市人民 轮候冻
建设 月21日 法院 结
2、股份累计被司法冻结情况
截至本公告披露日，富煌建设所持股份累计冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计被冻结数量 累计被 合计占其所 合计占公司
比例 （股） 标记数 持股份比例 总股本比例
量
富煌建设 144,616,314 33.22% 144,616,314 0 100% 33.22%
二、其他说明
根据公司控股股东富煌建设的函告，对本次相关事项说明如下：
1、截止本报告披露日，公司控股股东富煌建设所持公司144,616,314股股份已全部处于质押/司法冻结/轮候冻结状态。富煌建设
因相关案件诉前保全，其持有的公司股票被冻结、轮候冻结等，关于涉及案件，富煌建设与相关方正在积极沟通解决，本次轮候冻结
事项目前不会对公司的生产经营及公司治理等产生影响，亦不会导致公司控制权发生变更。如有涉及需要披露事项，富煌建设将及时
通知，切实履行股东义务。
2、富煌建设最近一年存在债务逾期情况，目前正在与相关债权人协商解决中。富煌建设最近一年不存在主体和债项信用等级下
调的情形。富煌建设最近一年存在因债务担保问题涉及的诉讼或仲裁情况，目前正与债权人协商解决中。
3、富煌建设不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意
风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/0aeb798f-4c2d-40ff-8a9f-266637e718c5.PDF
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2026-07-14 19:28│富煌钢构（002743）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 -42,200.00 ～ -29,600.00 3,062.77
净利润
扣除非经常性损益后的 -37,400.00 ～ -24,800.00 2,907.52
净利润
基本每股收益（元/股） -0.97 ～ -0.68 0.07
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司2026年半年度利润与上年同期相比下降的主要原因是：
1.受公司所在行业宏观大环境影响，市场竞争激烈，导致本期营业收入较上年同期下降。
2.公司上半年回款不及预期，依据企业会计准则及公司会计政策，计提相关减值损失金额增加，对利润产生直接影响。
3.公司近期整体债务压力较大，导致财务费用负担较重，同时公司受资金压力及部分债务逾期等影响，公司诉讼事项增多，导致
公司计提预计负债同比增加，对公司利润水平产生了较大的负面影响。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司2026年半年度报告披露的数据为准。公司将严格依照相关法
律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1. 董事会关于2026年半年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/489af9b5-6065-4625-a63b-99f078b39d77.PDF
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2026-07-14 19:28│富煌钢构（002743）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无变更、取消、否决提案的情况；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年7月14日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间为：2026年7月14日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月14日上午9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会议室。
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5.会议主持人：郑茂荣
6.本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表
决结果合法有效。
二、会议出席情况
1.通过现场和网络投票的股东104人，代表股份145,764,814股，占公司有表决权股份总数的33.4885%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份145,546,514股，占公司有表决权股份总数的33.4383%。
通过网络投票的股东37人，代表股份218,300股，占公司有表决权股份总数的0.0502%。
通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东37人，代表股份218,300股，占公司有表决权股份总数的0.0502%。
2.公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。
3.公司聘请的安徽承义律师事务所司慧律师、张亘律师出席了本次股东会。
三、议案审议情况
1. 逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01、提名郑茂荣先生为公司第八届董事会非独立董事候选人表决情况：得票数 145,567,044 票。
中小投资者表决情况：得票数20,730票。
表决结果：当选。
1.02、提名刘宏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：得票数 145,567,149 票。
中小投资者表决情况：得票数20,835票。
表决结果：当选。
1.03、提名张艳红女士为公司第八届董事会非独立董事候选人表决情况：得票数 145,566,944 票。
中小投资者表决情况：得票数20,630票。
表决结果：当选。
1.04、提名李汉兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人表决情况：得票数 145,566,942 票。
中小投资者表决情况：得票数20,628票。
表决结果：当选。
1.05、提名黄志华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人表决情况：得票数 145,567,945 票。
中小投资者表决情况：得票数21,631票。
表决结果：当选。
2. 逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01、提名张言达先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决情况：得票数145,566,943票。
中小投资者表决情况：得票数20,629票。
表决结果：当选。
2.02、提名朱华先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决情况：得票数 145,568,043票。
中小投资者表决情况：得票数21,729票。
表决结果：当选。
2.03、提名刘式宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决情况：得票数 145,567,258 票。
中小投资者表决情况：得票数20,944票。
表决结果：当选。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2.出具法律意见的律师姓名：司慧、张亘
3.结论意见：本律师认为，富煌钢构本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决
结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1.《安徽富煌钢构股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；
2.《安徽承义律师事务所关于安徽富煌钢构股份有限公司召开2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/4097c44e-cf32-4a00-b09b-1f348ad07443.PDF
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2026-07-14 19:27│富煌钢构（002743）：关于选举职工代表董事的公告
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根据最新修订的《公司章程》的规定，公司职工董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。公司于
近日召开职工代表大会，经与会代表讨论并表决，选举孟凯先生担任公司第八届董事会职工董事，与现任非职工董事共同组成公司第
八届董事会，任期自本次职工代表大会选举结束之日起至第八届董事会任期届满之日止。孟凯先生符合《公司法》等法律法规有关董
事的任职资格和条件，公司董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规和《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/5bde2f35-89eb-47e3-a8fd-8a23ec04d68d.PDF
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2026-07-14 19:27│富煌钢构（002743）：关于董事会完成换届选举的公告
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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了第八届董事会非
独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第八届董事会。同日，公司召开第八届董事会第一
次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会成员，并聘任了高级管理人员等人员。公司董事会换届选举已顺利完成，现将具体情
况公告如下：
一、第八届董事会组成情况
（一）董事会成员
非独立董事：郑茂荣先生（董事长）、刘宏先生、张艳红女士、李汉兵先生、黄志华先生
独立董事：张言达先生、朱华先生、刘式宝先生
职工代表董事：孟凯先生
公司第八届董事会由9名董事组成，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。第八届董事会中兼任高级管理人
员及由职工代表担任的董事人数合计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，且包括一名
会计专业人士，符合相关法规的要求。三名独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第八届董事会成员简历详见
附件。
（二）董事会专门委员会成员
公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成如下：
专门委员会名称 委员名单 召集人
战略委员会 郑茂荣、张言达、张艳红、 郑茂荣
李汉兵、孟凯
提名委员会 朱华、张言达、张艳红 朱华
薪酬与考核委员会 张言达、刘式宝、李汉兵 张言达
审计委员会 刘式宝、张言达、刘宏 刘式宝
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员为
会计专业人士。董事会专门委员会成员的任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
二、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表情况
1、总裁：郑茂荣先生
2、副总裁：李汉兵先生、黄志华先生（不分管经营业务）、沈万玉先生、毕水勇先生、童敏先生、黄国富先生、窦明先生
3、财务总监：李汉兵先生
4、董事会秘书：黄志华先生
5、内部审计负责人：葛霖先生
6、证券事务代表：张雅婷女士
上述人员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。其中，高级管理人员的聘任已经公司
董事会提名委员会审议通过，财务总监、内部审计负责人的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员简历详见附件。
公司高级管理人员的任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关法律法规和规范性
文件的规定，李汉兵先生和窦明先生在最近三十六个月内存在被中国证监会行政处罚的情形，其于2025年11月曾受到中国证监会行政
处罚。公司董事会认为：鉴于李汉兵先生和窦明先生熟悉公司的经营管理和业务发展，具备良好的职业素质，其任职资格不受上述处
罚事项影响，不会影响公司规范运作和公司治理，且李汉兵先生和窦明先生在受到上述行政处罚后，高度重视并针对问题进行深刻反
省。因此，聘任李汉兵先生和窦明先生为公司高级管理人员不会影响公司规范运作。
董事会秘书黄志华先生已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法
规和证券交易所业务规则，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验；证券事务代表张雅婷女士已取
得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
董事会秘书及证券事务代表联系方式：
电话：0551-65673192
传真：0551-88561316
邮箱：fhgg@fuhuang.com
办公地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦
三、备查文件
1、《安徽富煌钢构股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/11896e55-3de1-43ea-953d-d701fe304c97.PDF
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2026-07-14 19:26│富煌钢构（002743）：第八届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开2026年第二次临时股东会和职工代表大会，选举产生了
公司第八届董事会成员。经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限，第八届董事会第一次会议于同日下午在公司会议室召开。本
次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议以现场和视频方式进行，由公司半数以上董事共
同推举董事郑茂荣先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经审议，同意选举郑茂荣先生为公司第八届董事会董事长，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
《关于董事会完成换届选举的公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第八届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会共四个专门委员会。同意选举如下成员为公司
第八届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会届满。具体组成情况如下：
（1）董事会战略委员会：郑茂荣（主任委员）、张言达、张艳红、李汉兵、孟凯；
（2）董事会提名委员会：朱华（主任委员）、张言达、张艳红；
（3）董事会薪酬与考核委员会：张言达（主任委员）、刘式宝、李汉兵；
（4）董事会审计委员会：刘式宝（主任委员）、张言达、刘宏；
《关于董事会完成换届选举的公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经审议，同意聘任郑茂荣先生为公司总裁，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会届满止。
《关于董事会完成换届选举的公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经审议，同意聘任李汉兵先生、黄志华先生、沈万玉先生、毕水勇
先生、童敏先生、黄国富先生、窦明先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
《关于董事会完成换届选举的公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经审议，同意聘任李汉兵先生为公司财务总监，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
《关于董事会完成换届选举的公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经审议，同意聘任黄志华先生为公司董事会秘书，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
《关于董事会完成换届选举的公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。
7、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经审议，同意聘任葛霖先生为公司内部审计负责人，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
《关于董事会完成换届选举的公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。
8、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经审议，同意聘任张雅婷女士为公司证券事务代表，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
《关于董事会完成换届选举的公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。
三、备查文件
1、《安徽富煌钢构股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/4344db4b-ffe8-4b86-8f42-047f28778b48.PDF
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2026-07-14 19:25│富煌钢构（002743）：召开2026年第二次临时股东会的法律意见书
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召开2026年第二次临时股东会的法律意见书
（2026）承义法字第 00154 号致：安徽富煌钢构股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽
承义律师事务所接受安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“富煌钢构”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就
富煌钢构召开 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。
一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东会是由富煌钢构第七届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券
交易所指定的网站上。本次股东会已按公告的要求如期召开。本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定。
二、本次股东会参加人员的资格
经核查，参加本次股东会的富煌钢构股东和授权代表共 41 名，代表有表决权股份数 145,764,814 股，均为截至 2026 年 7 月
7 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的富煌钢构股东。富煌钢构董事、高级管理人员及本律
师出席了本次股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东会的提案
经核查，本次股东会审议的提案由富煌钢构第七届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东会的提案人资格及提案提出
的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，就
提交本次股东会审议的提案进行了表决。本次股东会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结
果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会的表决结果为：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1、提名郑茂荣先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：得票数 145,567,044 票。
2、提名刘宏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：得票数 145,567,149 票。
3、提名张艳红女士为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：得票数 145,566,944 票。
4、提名李汉兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：得票数 145,566,942 票。
5、提名黄志华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：得票数 145,567,945 票。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立董事的议案》
1、提名张言达先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：得票数145,566,943票。
2、提名朱华先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：得票数 145,568,043票。
3、提名刘式宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：得票数 145,567,258 票。
经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：富煌钢构本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结
果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/98c798d2-df10-4419-a0d6-4f0cc1cbcd2a.PDF
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2026-07-03 18:02│富煌钢构（002743）：关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告
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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续
十二个月累计诉讼、仲裁情况进行了统计，现将有关情况公告如下：
一、诉讼、仲裁事项的基本情况
截至目前，除已经披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增诉讼、仲裁事项涉及的金额共计约为人民币31,600.47万元
，超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%。其中，公司及控股子公司作为原告的诉讼、仲裁案件金额合计6,268.45万元，公司
及控股子公司作为被告、第三人等的诉讼、仲裁案件金额合计25,332.02万元。具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表
》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除上述累计诉讼、仲裁事项，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项可能对公司造成的影响
公司及控股子公司作为被告方的事项，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合法权益。
鉴于部分诉讼案件未判决，尚无法准确判断对本公司本期利润或期后利润的影响金额，本公司将根据案件进展情况进行相应的会
计处理。本公司将密切关注案件后续进展，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/900b47a9-cf01-41e3-a049-ba23f229c89a.PDF
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2026-07-03 18:00│富煌钢构（002743）：关于公司部分债务逾期的进展公告
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一、债务逾期的基本情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司受回款不及预期的影响，造成暂时性流动资金紧张，使得公司阶段性
出现部分债务逾期和商业承兑汇票未能按期兑付的情形。
2026年5月7日，公司披露了《关于公司部分债务逾期的公告》（公告编号：2026-029）。截至2026年5月7日，公司在银行、融资
租赁等金融机构的部分逾期债务以及未兑付商业承兑汇票总金额合计32,866.76万元。截止目前，前述债务公司已与部分债权人积极
沟通协商，化解逾期债务1,937.45万元。
截至2026年7月2日，公司在银行、融资租赁等金融机构的部分逾期债务以及未兑付商业承兑汇票总金额合计64,855.11万元。具
体情况如下：
1.金融机构融资：
债务人 债权人 逾期本金 债务类型
（万元）
安徽富煌钢构股份 海尔融资租赁股份有限公司 1,500.00 融资租赁
有限公司 上海歆华融资租赁有限公司 2,021.25 融资租赁
合肥兴泰科技融资租赁有限 62.08 融资租赁
公司
海通恒信国际融资租赁股份 1,351.10 融资租赁
有限公司
安徽兴泰融资租赁有限责任 2,000.00 专利质押贷款
公司
中国工商银行股份有限公司 5,000.00 流动资金借款
巢湖支行
兴业银行股份有限公司巢湖 2,000.00 保理业务
支行
中信银行股份有限公司合肥 5,560.00 流动资金借款
分行
安徽富煌木业有限 中国工商银行股份有限公司 200.00 流动资金借款
公司 巢湖支行
交通银行股份有限公司巢湖 495.00 流动资金借款
分行
安徽富煌幕墙门窗 交通银行股份有限公司巢湖 500.00 流动资金借款
有限公司 分行
中国工商银行股份有限公司 1,000.00 流动资金借款
巢湖支行
安徽恒德智能制造 安徽国元数字科技有限公司 1,107.00 委托贷款
有限公司
安徽富煌物资有限 安徽国元数字科技有限公司 1,890.00 委托贷款
公司
合计 24,686.43
2.商业承兑汇票：
开票主体 截止日期 未兑付商业承兑汇票总金
额（万元）
安徽富煌钢构股份有限公司 2026年 7月 2日 34,726.24
江西富煌建工集团有限公司 2,595.51
江西省富煌钢构有限公司 1,675.71
安徽富煌门窗幕墙有限公司 729.16
安徽富煌木业有限公司 442.06
合计 40,168.68
二、公司应对措施及相关风险提示
目前，为妥善应对当前债务问题，公司正加大对应收账款的回收及资产处置力度以加速资金回流，同时积极与各债权人沟通协商
通过转贷、展期、调整还款计划等可行性方案逐步化解。公司后续会陆续解决逾期债务并对逾期商业承兑汇票进行兑付。因上述借款
逾期，公司及子公司可能会承担相应的违约金、滞纳金和罚息等费用。若上述借款逾期问题未能得到妥善解决，公司及子公司可能面
临诉讼、仲裁、资产被冻结等风险。
有关上述债务逾期进展情况，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司指定的信息披露报
刊和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关信息以公司
在上述指定媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/a04621cf-b631-45a0-815e-53dffbbfa2dd.PDF
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2026-06-26 18:32│富煌钢构（002743）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺
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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2026年6月26日召开，审议通过了《关于公司
董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立董事的议案》，公司董事会提名刘式宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
截至本公告日，刘式宝先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，独立董事候选人在被提名前尚未取得独立董事资格证书的
，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。
为更好地履行独立董事职责，刘式宝先生承诺如下：本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
承诺人：刘式宝
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/6f75b650-cd90-4549-9f33-478f1369dd93.PDF
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2026-06-26 18:32│富煌钢构（002743）：独立董事提名人声明与承诺（刘式宝）
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提名人董事会现就提名刘式宝为安徽富煌钢构股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意
作为安徽富煌钢构股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职
业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过安徽富煌钢构股份有限公司第 7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
被提名人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。六、被提名人担任独立董事不会违反
《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
提名人（签署/盖章）：董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/33ef30aa-3233-44c4-ba09-b82ce825ec33.PDF
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2026-06-26 18:32│富煌钢构（002743）：独立董事提名人声明与承诺（张言达）
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提名人董事会现就提名张言达为安徽富煌钢构股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意
作为安徽富煌钢构股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职
业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过安徽富煌钢构股份有限公司第 7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
提名人（签署/盖章）：董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/aea2ba72-1993-49aa-a9a8-2fc726105345.PDF
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2026-06-26 18:32│富煌钢构（002743）：独立董事候选人声明与承诺（张言达）
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声明人张言达作为安徽富煌钢构股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为安徽富
煌钢构股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本
人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立
性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过安徽富煌钢构股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会
议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：张言达
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/88770809-066d-42b3-899d-17de9ca79923.PDF
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2026-06-26 18:32│富煌钢构（002743）：独立董事候选人声明与承诺（朱华）
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声明人朱华作为安徽富煌钢构股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为安徽富煌
钢构股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人
独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性
的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过安徽富煌钢构股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议
资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：朱华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/2f5bf3ed-c4b7-4f1c-9308-7176f45bdf68.PDF
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2026-06-26 18:32│富煌钢构（002743）：关于第八届董事会董事候选人任职资格的审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要求及《公司章程》相关规定，安徽富煌钢构股份有限公司（
以下简称“公司”）第七届董事会提名委员会对第八届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料
进行了认真审核。发表审查意见如下：
一、关于对公司第八届董事会非独立董事候选人的审查意见
公司董事会提名委员会对公司第八届董事会非独立董事候选人郑茂荣先生、刘宏先生、张艳红女士、李汉兵先生、黄志华先生的
相关情况进行充分讨论，逐一核查每位候选人的任职资格、履职适配性，一致认可候选人具备担任上市公司非独立董事的资格和能力
。本次提名的非独立董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、监管规则及《公司章程》规定
的董事任职条件，不存在不得担任公司董事的情形，具备履行董事职责所需的专业素养、管理经验和履职条件，履职能力能够满足公
司经营发展和治理需求。
二、关于对公司第八届董事会独立董事候选人的审查意见
经审慎核查，全体委员一致认为本次提名的第八届董事会独立董事候选人张言达先生、朱华先生、刘式宝先生均具备履行独立董
事职责所需的专业能力、从业经验和时间精力，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任
何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
—主板上市公司规范运作》等法律法规、监管规则及《公司章程》规定的任职条件，独立性符合监管要求，不存在连任公司独立董事
任期超过六年的情形，不存在不得担任公司独立董事的情形，未被证券监管部门采取市场禁入措施，无重大违法违规记录。独立董事
候选人张言达先生、朱华先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，刘式宝尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
综上所述，公司董事会提名委员会同意提名郑茂荣先生、刘宏先生、张艳红女士、李汉兵先生、黄志华先生为公司第八届董事会
非独立董事候选人，同意提名张言达先生、朱华先生、刘式宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/b82c6d76-cd89-4759-bd3d-a43eaeac3cdd.PDF
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2026-06-26 18:32│富煌钢构（002743）：独立董事提名人声明与承诺（朱华）
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提名人董事会现就提名朱华为安徽富煌钢构股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作
为安徽富煌钢构股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业
、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一
、被提名人已经通过安徽富煌钢构股份有限公司第 7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在
利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
提名人（签署/盖章）：董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/91661826-c452-4764-8912-27df740e56a1.PDF
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2026-06-26 18:31│富煌钢构（002743）：第七届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2026年6月26日在公司会议室召开。会议通知
及议案已于2026年6月24日以书面及邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本
次会议以现场和视频方式进行，由郑茂荣董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第七届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会将由9名董事组成，其
中非独立董事6名（含职工代表董事1名，由公司职工代表大会另行选举产生）；在征得候选人同意并经公司董事会提名委员会资格审
查，公司董事会同意提名郑茂荣先生、刘宏先生、张艳红女士、李汉兵先生、黄志华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司第八届
董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
公司董事会在审议本项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
1.01 提名郑茂荣先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
1.02 提名刘宏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
1.03 提名张艳红女士为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
1.04 提名李汉兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
1.05 提名黄志华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
《关于董事会换届选举的公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举。
2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第七届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会由9名董事组成，其中
独立董事3名；在征得候选人同意并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张言达先生、朱华先生、刘式宝先生为
公司第八届董事会独立董事候选人，其中刘式宝先生为会计专业人士。
张言达先生、朱华先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，刘式宝先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资
格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次提名的独立董事候选人不存在任期
超过6年的情形。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。公司第八届董事
会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
公司董事会在审议本项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
2.01 提名张言达先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
2.02 提名朱华先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
2.03 提名刘式宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
《关于董事会换届选举的公告》详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的公告。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司拟于2026年7月14日下午15:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会，审议需股东会批准的
相关议案。
三、备查文件
1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/cae8c0f2-db01-4a9c-ad95-6646ae13fd17.PDF
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2026-06-26 18:29│富煌钢构（002743）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议决定，拟于2026年7月14日召开公司2026年
第二次临时股东会（以下简称“股东会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月14日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月07日
7、出席对象：
（1）截至2026年7月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于公司董事会换届选举暨选举公司第八 累积投票提案 应选人数（5）人
届董事会非独立董事的议案
1.01 提名郑茂荣先生为公司第八届董事会非独 累积投票提案 √
立董事候选人
1.02 提名刘宏先生为公司第八届董事会非独立 累积投票提案 √
董事候选人
1.03 提名张艳红女士为公司第八届董事会非独 累积投票提案 √
立董事候选人
1.04 提名李汉兵先生为公司第八届董事会非独 累积投票提案 √
立董事候选人
1.05 提名黄志华先生为公司第八届董事会非独 累积投票提案 √
立董事候选人
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举公司第八 累积投票提案 应选人数（3）人
届董事会独立董事的议案
2.01 提名张言达先生为公司第八届董事会独立 累积投票提案 √
董事候选人
2.02 提名朱华先生为公司第八届董事会独立董 累积投票提案 √
事候选人
2.03 提名刘式宝先生为公司第八届董事会独立 累积投票提案 √
董事候选人
2、上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年6月27日刊登在《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提案1.00、2.00将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事5人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。
4、公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计
票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年7月13日 9:00-11:30和13:30-16:30
2、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委
托书（附件2）和证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2026年7月13日17：00前到达本公司为准）
3、登记地点：
现场登记地点：公司证券部
信函送达地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部邮编：238076。（信函上请注明“股东会”字样）
联系电话：0551-65673192
传真号码：0551-88561316
邮箱地址：fhgg@fuhuang.com
4、联系方式
联系人：张雅婷
联系电话：0551-65673192
传真号码：0551-88561316
邮箱地址：fhgg@fuhuang.com
联系地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部
邮编：238076
5、其他事项：
本次股东会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通等全部费用自理。请参会人员提前30分钟到达会场。
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/63548cc3-f695-41e3-af02-0d9ab27d0fae.PDF
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2026-06-26 18:27│富煌钢构（002743）：关于董事会换届选举的公告
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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
，公司进行董事会换届选举。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第八届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，由公司职工代表大会另行选举产生），独立董
事3名。
公司于2026年6月26日召开了第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举公司第八届董事会非
独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立董事的议案》，经公司第七届董事会提名委员会资格审查
，公司董事会提名郑茂荣先生、刘宏先生、张艳红女士、李汉兵先生、黄志华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名张言
达先生、朱华先生、刘式宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中刘式宝为会计专业人士。（上述董事候选人简历详见附件
）
上述候选人将提交公司2026年第二次临时股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表
决。公司第八届董事会任期三年，自公司2026年第二次临时股东会选举通过之日起计算。
公司将另行召开职工代表大会选举1名职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会，任期与公司第
八届董事会任期一致。
二、其他事项说明
1、公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人均具备担任公司董事的任职资格和履
职能力。张言达先生、朱华先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，刘式宝先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董
事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《公司法》《公司章程》等相
关规定，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上述独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
2、李汉兵先生在最近三十六个月内存在被中国证监会行政处罚的情形，其于2025年11月曾受到中国证监会行政处罚。公司董事
会认为：鉴于李汉兵先生长期在公司担任董事、副总裁兼财务总监职务，熟悉公司的经营管理和业务发展，具备良好的职业素质，对
公司发展起着至关重要的作用。其任职资格不受上述处罚事项影响，不会影响公司规范运作和公司治理，且其在受到上述行政处罚后
，高度重视并针对问题进行深刻反省。因此，选举李汉兵先生担任公司第八届董事会董事不会影响公司规范运作。
3、公司董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代
表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，独立董事兼任境
内上市公司独立董事均未超过三家，亦不存在在公司连续任期超过6年的情形。公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了
核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格。
4、为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第七届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。公司对第七届董事会全体董事在任期内为公司经营发展所做的贡献表示衷心
感谢！
三、备查文件
1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/b672aa71-4109-4bdf-b5a5-af3302cc96f6.PDF
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2026-06-26 18:27│富煌钢构（002743）：独立董事候选人声明与承诺（刘式宝）
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声明人刘式宝作为安徽富煌钢构股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为安徽富
煌钢构股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本
人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立
性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过安徽富煌钢构股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会
议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。六、本人担任独立董事不会违反《中华人
民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 ?否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：刘式宝
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/a11845a8-6594-4ca2-9b0c-252eea8b6ec3.PDF
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2026-06-24 16:52│富煌钢构（002743）：关于独立董事辞职的公告
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一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到赵晓朴先生的书面辞职报告，因个人工作安排等，申请辞去
公司第七届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。赵晓朴先生辞去上述职务后，将不
在公司以及下属控股子公司担任任何职务。
（二）离任对公司的影响
赵晓朴先生的原定任职到期日为2026年6月26日。赵晓朴先生在公司任职期间与公司及董事会并无意见分歧，亦不存在与其辞任
有关的其他事宜。截至本公告日，赵晓朴先生未持有公司股票。
根据《公司法》等有关规定，赵晓朴先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，但将导致公司独立董事人数占公司董事
会人数比例低于三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，赵晓朴先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之
前赵晓朴先生将继续履职。
公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事及委员会委员的补选工作。公司董事会对赵晓朴先生在公司任
职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。鉴于公司第七届董事会任期即将届满以及赵晓朴先生提出辞职，公司已于6月24日发
出第七届董事会第二十五次会议通知，公司将于6月26日召开第七届董事会第二十五次会议进行换届选举。
二、备查文件
1、赵晓朴先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/50641e4f-a4b2-448b-9f56-a56a3f9a5145.PDF
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2026-06-16 17:27│富煌钢构（002743）：关于控股股东部分股份被轮候冻结的公告
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特别风险提示：
截止本公告披露日，安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东安徽富煌建设有限责任公司（以下简称“富煌建
设”）质押及冻结股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。
一、控股股东股份轮候冻结基本情况
公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询《证券轮候冻结数据表》，获悉控股股东安徽富煌建设有限
责任公司所持有公司的部分股份被轮候冻结，具体情况如下：
1、本次股份被轮候冻结的基本情况
股东 是否为 本次轮候冻 占其所持 占公司 轮候委 轮候期 轮候机关 原因
名称 控股股 结股份数量 股份比例 总股本 托日期 限（月）
东或第 （股） 比例
一大股
东及其
一致行
动人
富煌 是 144,616,314 100% 33.22% 2026年 36 天长市人民 轮候冻
建设 5月29 法院 结
日
144,616,314 100% 33.22% 2026年 36
6月9日
3、股份累计被司法冻结情况
截至本公告披露日，富煌建设所持股份累计冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计被冻结 累计被 合计占其 合计占公
比例 数量（股） 标记数 所持股份 司总股本
量 比例 比例
富煌建设 144,616,314 33.22% 144,616,314 0 100% 33.22%
二、其他说明
截至本公告披露日，富煌建设尚未收到与上述轮候冻结事项相关的法律文书或通知。本次股份轮候冻结事项，暂未对公司的生产
经营产生重大影响。公司将持续关注富煌建设股份轮候冻结进展情况，并督促其按照法律法规的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/b50977c4-c357-4924-8959-777a594fb0cd.PDF
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2026-06-16 17:27│富煌钢构（002743）：关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告
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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续
十二个月累计诉讼、仲裁情况进行了统计，现将有关情况公告如下：
一、诉讼、仲裁事项的基本情况
截至目前，除已经披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增诉讼、仲裁事项涉及的金额共计约为人民币24,906.60万元
，超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%。其中，公司及控股子公司作为原告的诉讼、仲裁案件金额合计679.36万元，公司及
控股子公司作为被告、第三人等的诉讼、仲裁案件金额合计24,227.24万元。具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》
。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除上述累计诉讼、仲裁事项，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项可能对公司造成的影响
公司及控股子公司作为被告方的事项，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合法权益。
鉴于部分诉讼案件未判决，尚无法准确判断对本公司本期利润或期后利润的影响金额，本公司将根据案件进展情况进行相应的会
计处理。本公司将密切关注案件后续进展，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/03dbb2e6-9244-4ef2-9269-be3ae62063ec.PDF
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2026-06-11 18:44│富煌钢构（002743）：2025年年度股东会决议公告
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富煌钢构（002743）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/1d5c6783-cdb5-48a1-90c6-64be4149f880.PDF
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2026-06-11 18:44│富煌钢构（002743）：召开2025年年度股东会的法律意见书
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召开2025年年度股东会的法律意见书
（2026）承义法字第 00127 号致：安徽富煌钢构股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽
承义律师事务所接受安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“富煌钢构”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就
富煌钢构召开 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。
一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东会是由富煌钢构第七届董事会召集，会议通知已提前二十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券
交易所指定的网站上。本次股东会已按公告的要求如期召开。本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定。
二、本次股东会参加人员的资格
经核查，参加本次股东会的富煌钢构股东和授权代表共 109 名，代表有表决权股份数 146,705,214 股，均为截至 2026 年 6
月 4 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的富煌钢构股东。富煌钢构董事、高级管理人员及本
律师出席了本次股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东会的提案
经核查，本次股东会审议的提案由富煌钢构第七届董事会提出，并提前二十日进行了公告。本次股东会的提案人资格及提案提出
的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，就
提交本次股东会审议的提案进行了表决。本次股东会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结
果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会的表决结果为：
（一）审议通过了《关于<2025 年度报告及报告摘要>的议案》
表决结果：同意146,248,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6889%；反对157,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1072%；弃权299,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2039%。
（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意146,252,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6916%；反对157,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1072%；弃权295,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2012%。
（三）审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意146,252,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6916%；反对156,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1068%；弃权295,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2016%。
（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意146,210,314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6627%；反对189,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1292%；弃权305,400股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2082%。
（五）审议通过了《关于<2025 年度企业内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意146,242,514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6846%；反对156,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1068%；弃权306,000股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2086%。
（六）审议通过了《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意146,239,114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6823%；反对170,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1164%；弃权295,400股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2014%。
（七）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意146,238,514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6819%；反对166,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1136%；弃权300,000股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2045%。
（八）审议通过了《关于 2026 年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意146,211,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6634%；反对194,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1325%；弃权299,400股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2041%。
（九）审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 145,280,814 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6608%；反对 197,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1351%；弃权 297,400股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2
040%。
关联股东均已回避表决。
（十）审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬分配及 2026 年薪酬方案的议案》
表决结果：同意145,246,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6370%；反对231,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1590%；弃权297,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2040%。
关联股东均已回避表决。
经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：富煌钢构本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结
果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/ba82f0b3-6c1c-4c62-ad6b-82bc4aaaa531.PDF
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2026-05-22 17:50│富煌钢构（002743）：关于公司部分债务逾期的公告 （更正后）
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一、债务逾期的基本情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司受回款不及预期的影响，造成暂时性流动资金紧张，使得公司阶段性
出现部分债务逾期和商业承兑汇票未能按期兑付的情形。
截至2026年5月7日，公司在银行、融资租赁等金融机构的部分逾期债务以及未兑付商业承兑汇票总金额合计32,866.76万元，超
过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%。具体情况如下：
1.金融机构融资：
债务人 债权人 逾期本金 债务类型
（万元）
安徽富煌钢构股份 海尔融资租赁股份有限公司 1,000.00 融资租赁
有限公司 上海歆华融资租赁有限公司 1,004.03 融资租赁
合肥兴泰科技融资租赁有限 62.08 融资租赁
公司
安徽富煌木业有限 中国工商银行股份有限公司 200.00 流动资金借款
公司 巢湖支行
交通银行股份有限公司巢湖 500.00 流动资金借款
分行
安徽富煌幕墙门窗 交通银行股份有限公司巢湖 500.00 流动资金借款
有限公司 分行
合计 3,266.11
2.商业承兑汇票：
开票主体 截止日期 未兑付商业承兑汇票总金
额（万元）
安徽富煌钢构股份有限公司 2026年 5月 7日 24,690.39
江西富煌建工集团有限公司 2,387.15
江西省富煌钢构有限公司 1,738.41
安徽富煌门窗幕墙有限公司 528.34
安徽富煌木业有限公司 256.36
合计 29,600.65
二、公司应对措施及相关风险提示
目前，为妥善应对当前债务问题，公司正加大对应收账款的回收及资产处置力度以加速资金回流，同时积极与各债权人积极沟通
协商通过转贷、展期、调整还款计划等可行性方案逐步化解。公司后续会陆续解决逾期债务并对逾期商业承兑汇票进行兑付。
因上述借款逾期，公司及子公司可能会承担相应的违约金、滞纳金和罚息等费用。若上述借款逾期问题未能得到妥善解决，公司
及子公司可能面临诉讼、仲裁、资产被冻结等风险。
有关上述债务逾期进展情况，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司指定的信息披露报
刊和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关信息以公司
在上述指定媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ce165960-5923-43bb-a89e-56b95e5dd174.PDF
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2026-05-22 17:50│富煌钢构（002743）：关于公司部分债务逾期公告的更正公告
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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日披露了《关于公司部分债务逾期的公告》（公告编号：2026-0
29），事后自查后发现公告中子公司开票主体名称有误，现对公告内容做出更正：
更正前 更正后
江西省建工集团有限责任公司 江西富煌建工集团有限公司
除以上更正内容外，原公告其他内容不变。公司对原公告更正给广大投资者带来的不便深感歉意，敬请广大投资者谅解。公司将
进一步加强信息披露的审核工作， 切实提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/2f541cff-72a7-430c-a261-8a0fd2cf5cc5.PDF
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2026-05-07 19:30│富煌钢构（002743）：关于公司部分债务逾期的公告
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一、债务逾期的基本情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司受回款不及预期的影响，造成暂时性流动资金紧张，使得公司阶段性
出现部分债务逾期和商业承兑汇票未能按期兑付的情形。
截至2026年5月7日，公司在银行、融资租赁等金融机构的部分逾期债务以及未兑付商业承兑汇票总金额合计32,866.76万元，超
过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%。具体情况如下：
1.金融机构融资：
债务人 债权人 逾期本金 债务类型
（万元）
安徽富煌钢构股份 海尔融资租赁股份有限公司 1,000.00 融资租赁
有限公司 上海歆华融资租赁有限公司 1,004.03 融资租赁
合肥兴泰科技融资租赁有限 62.08 融资租赁
公司
安徽富煌木业有限 中国工商银行股份有限公司 200.00 流动资金借款
公司 巢湖支行
交通银行股份有限公司巢湖 500.00 流动资金借款
分行
安徽富煌幕墙门窗 交通银行股份有限公司巢湖 500.00 流动资金借款
有限公司 分行
合计 3,266.11
2.商业承兑汇票：
开票主体 截止日期 未兑付商业承兑汇票总金
额（万元）
安徽富煌钢构股份有限公司 2026年 5月 7日 24,690.39
江西省建工集团有限责任公司 2,387.15
江西省富煌钢构有限公司 1,738.41
安徽富煌门窗幕墙有限公司 528.34
安徽富煌木业有限公司 256.36
合计 29,600.65
二、公司应对措施及相关风险提示
目前，为妥善应对当前债务问题，公司正加大对应收账款的回收及资产处置力度以加速资金回流，同时积极与各债权人积极沟通
协商通过转贷、展期、调整还款计划等可行性方案逐步化解。公司后续会陆续解决逾期债务并对逾期商业承兑汇票进行兑付。
因上述借款逾期，公司及子公司可能会承担相应的违约金、滞纳金和罚息等费用。若上述借款逾期问题未能得到妥善解决，公司
及子公司可能面临诉讼、仲裁、资产被冻结等风险。
有关上述债务逾期进展情况，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司指定的信息披露报
刊和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关信息以公司
在上述指定媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e0ef1dcc-1bfe-40f9-971a-9f5d933ed59f.PDF
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2026-05-07 19:27│富煌钢构（002743）：关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告
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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续
十二个月累计诉讼、仲裁情况进行了统计，现将有关情况公告如下：
一、诉讼、仲裁事项的基本情况
截至目前，除已经披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增诉讼、仲裁事项涉及的金额共计约为人民币33,380.98万元
，超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%。其中，公司及控股子公司作为原告的诉讼、仲裁案件金额合计191.36万元，公司及
控股子公司作为被告、第三人等的诉讼、仲裁案件金额合计33,189.63万元。具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》
。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除上述累计诉讼、仲裁事项，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项可能对公司造成的影响
公司及控股子公司作为被告方的事项，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合法权益。
鉴于部分诉讼案件未判决，尚无法准确判断对本公司本期利润或期后利润的影响金额，本公司将根据案件进展情况进行相应的会
计处理。本公司将密切关注案件后续进展，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/365f00e4-69ac-4b9c-95f4-728ea95fcad6.PDF
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2026-04-30 00:00│富煌钢构（002743）：2026年1-3月份新签销售合同情况简报
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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1-3月累计新签销售合同额人民币约24,598.20万元。
截至2026年3月末，公司已中标尚未签订销售合同的金额合计19,486.43万元。以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数
据以定期报告披露的数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/90723a83-7299-46c3-9fb8-9a254d86689e.PDF
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2026-04-30 00:00│富煌钢构（002743）：2026年一季度报告
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富煌钢构（002743）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/42214578-e4a0-4f4e-ab30-55ab3d6d17b9.PDF
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2026-04-28 22:50│富煌钢构（002743）：2025年年度审计报告
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富煌钢构（002743）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4646551d-98a6-44ad-9536-c4c309c5e378.PDF
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2026-04-28 22:50│富煌钢构（002743）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2026〕5-77 号
安徽富煌钢构股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称富煌钢构公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的富煌钢构公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以
下简称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供富煌钢构公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为富煌钢构公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解富煌钢构公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
富煌钢构公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对富煌钢构公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，富煌钢构公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了富煌钢构公司 2025 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f04bdb50-f9d4-4c59-b3c4-009efff760b1.PDF
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2026-04-28 22:50│富煌钢构（002743）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕5-78 号
安徽富煌钢构股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称富煌
钢构公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是富煌钢构公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，富煌钢构公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，富煌钢构公司 2025 年因信息披露违规受到行政处罚，存在未能如期偿还债务的情形，
且因收入下降及减值计提等因素导致大额亏损，同时中期财务报告披露存在差错。截至本报告日，富煌钢构公司已采取多项措施改善
经营财务状况、缓解流动性风险，并持续健全信息披露、重大投资、资金管理、财务报告编制等相关内部控制，着力提升其设计与运
行的有效性。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
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2026-04-28 22:46│富煌钢构（002743）：关于2025年半年度报告及其摘要与2025年第三季度报告更正公告
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富煌钢构（002743）：关于2025年半年度报告及其摘要与2025年第三季度报告更正公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3d3a116b-5a98-4020-a02e-c4860803ca68.PDF
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2026-04-28 22:45│富煌钢构（002743）：关于2026年度公司对子公司提供担保额度预计的公告
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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026
年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》。鉴于公司业务发展的需要，为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金
融机构申请融资的效率，董事会同意公司为合并报表范围内子公司的综合授信业务提供总额不超过6,000万元的连带责任担保，其中
向资产负债率为70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过5,000万元，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度
不超过1,000万元。授信品种包括但不限于流动资金贷款，商票贴现及保贴，国内信用证、融链通项下无追索权国内保理等。担保种
类包括保证、抵押、质押等。
上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债
率超过70%的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为
准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东会审议。
本次担保额度有效期限为经股东会审议通过本事项之日起12个月。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该担保事项尚需
提交公司2025年年度股东会批准。
担保方 被担保方 担保方 被担保 截至目前 本次新增 新增担 是否
持股比 方最近 已签订担 担保额度 保额度 关联
例 一期资 保合同的 (万元) 占上市 担保
产负债 金额(万 公司最
率 元) 近一期
净资产
比例
安徽富煌 安徽富煌建筑工业有限公司 100% 46.04% 0.00 1,000.00 0.42% 否
钢构股份
有限公司 江西省富煌钢构股份有限公司 100% 81.21% 5,000.00 5,000.00 2.11% 否
（一）被担保人具体情况如下：
1、公司名称：安徽富煌建筑工业有限公司（以下简称“富煌建工”）
统一社会信用代码：91341200MA2RGUCQ34
注册资本：人民币5,000万元
法定代表人：胡浩然
成立日期：2018年2月2日
注册地址：安徽省阜阳市颍泉区周棚路93号
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：建筑用叠合板、内外墙板、楼梯、阳台和空调板、预应力叠合板研发、设计、生产与施工；商品混凝土、预拌砂浆、
预制混凝土、混凝土预制构件、钢结构、市政综合管廊的生产、销售；建筑新材料、住宅工业化技术及其相关产品的研发与相关咨询
服务；房屋建筑工程、道路工程、园林绿化工程、装饰装潢工程、水电工程、钢结构工程施工；建筑劳务；建筑材料、钢材、木材销
售；企业管理咨询、工程管理咨询、工程技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权关系：富煌建工为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
经查询，富煌建工不属于失信被执行人。
2、公司名称：江西省富煌钢构股份有限公司（以下简称“江西富煌”）
统一社会信用代码：913601217319621234
注册资本：人民币8,000万元
法定代表人：葛礼中
成立日期：2001年10月22日
注册地址：江西省九江市德安县宝塔工业园区富煌路1号
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：钢结构,钢制品,网架,网架结构制品,彩钢压型板,彩钢复合板,彩板门窗、设计、制作、安装、以上经营项目国家有专
项规定除外。基础建筑业设计、施工（以上依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权关系：江西富煌为公司全资子公司江西富煌建工集团有限公司的控股子公司，江西富煌建工集团有限公司持有其70%股权。
经查询，江西建工不属于失信被执行人。
（二）被担保人2025年度（经审计）的主要财务数据情况如下：
（2025年度）单位：人民币万元
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
富煌建工 8,898.25 4,096.74 4,801.51 1,479.96 -461.72
江西富煌 84,498.98 68,623.55 15,875.43 41,660.23 951.50
公司尚未就担保签订相关协议。担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正
式签署的担保文件为准，在担保额度范围内可根据项目/业务需要及银行融资审批情况调配使用担保额。在有效期内，上述担保额度
可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项
，控制公司财务风险。
公司本次担保计划事项是为满足公司子公司生产经营需要开展，可满足其经营发展中的资金需求，在对被担保人资产质量、经营
情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，董事会认为该担保事项符合公司整体利益，公司及子公司的资信状
况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司签署的担保合同处于有效期内的担保总额为5,000万元，占公司2025年度经审计净资产
的比例为2.11%。公司及控股子公司提供担保的事项已经按照相关法律、法规规定履行了相应审批程序，符合有关规定，无逾期担保
事项，亦未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fd89d7ef-a9d8-4856-815f-4692e929b93e.PDF
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2026-04-28 22:45│富煌钢构（002743）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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富煌钢构（002743）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2ff18c76-0119-40aa-ab58-ed288c8af1b2.PDF
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2026-04-28 22:45│富煌钢构（002743）：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026
年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司生产经营和项目投资资金需求，公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）2026年度计划向相关银
行申请合计不超过人民币550,390.00万元综合授信敞口额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、
项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的
授信申请协议为准。上述银行综合授信授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，该授信额度在
授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。公司授权董事长或董事长指
定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件
，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。具体综合授信额度如下：
序号 银行名称 综合授信额度（万元）
1 中国工商银行股份有限公司巢湖支行 13,600.00
2 中国建设银行股份有限公司巢湖市分行 60,000.00
3 兴业银行股份有限公司巢湖支行 40,000.00
4 交通银行股份有限公司巢湖分行 65,000.00
5 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行 18,000.00
6 中国银行股份有限公司巢湖分行 33,000.00
7 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司 3,900.00
8 中信银行股份有限公司合肥分行 42,000.00
9 合肥科技农村商业银行股份有限公司瑶海支行 14,900.00
10 东莞银行股份有限公司合肥分行 30,000.00
11 九江银行股份有限公司合肥分行 73,000.00
12 广发银行股份有限公司合肥分行 13,000.00
13 浙商银行股份有限公司合肥分行 5,000.00
14 徽商银行巢湖支行 26,000.00
15 中国农业银行股份有限公司巢湖支行 10,000.00
16 九江银行股份有限公司德安支行 47,000.00
17 中国银行股份有限公司德安支行 10,000.00
18 赣州银行股份有限公司永修支行 40,000.00
19 阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司 4,990.00
20 中国银行阜阳颍泉支行 1,000.00
合计 550,390.00
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法
规及《公司章程》的规定，该事项经董事会审议通过后尚需提交至公司股东会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/861e716b-3ea5-4afa-8bbc-f9b0937501a1.PDF
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2026-04-28 22:44│富煌钢构（002743）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月11日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月04日
7、出席对象：
（1）截至2026年6月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 关于<2025 年度报告及报告摘要>的议案 非累积投票 √
提案
2.00 关于<2025 年度董事会工作报告>的议案 非累积投票 √
提案
3.00 关于<2025 年度财务决算报告>的议案 非累积投票 √
提案
4.00 关于 2025 年度利润分配的议案 非累积投票 √
提案
5.00 关于<2025 年度企业内部控制自我评价报告> 非累积投票 √
的议案 提案
6.00 关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度 非累积投票 √
的议案 提案
7.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票 √
提案
8.00 关于 2026 年度公司对子公司提供担保额度预 非累积投票 √
计的议案 提案
9.00 关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制 非累积投票 √
度>的议案 提案
10.00 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬分配 非累积投票 √
及 2026 年薪酬方案的议案 提案
2、上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见2026年4月29日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网上的相关公告。
3、本公司独立董事将向本次年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。
4、单独计票提示：根据《公司章程》、《股东会议事规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的
要求，本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资
者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年6月10日 9:00-11:30和13:30-16:30
2、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委
托书（附件2）和证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2026年6月10日17：00前到达本公司为准）
3、登记地点
现场登记地点：公司证券部
信函送达地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部邮编：238076（信函上请注明“股东会”字样）
电话：0551-65673192
4、会议联系方式
联系人：张雅婷
联系电话：0551-65673192
传真号码：0551-88561316
邮箱地址：fhgg@fuhuang.com
联系地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部
5、其他事项：本次股东会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通等全部费用自理。
请参会人员提前30分钟到达会场。网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1fcf6729-54ec-4ea1-9f0d-4ba7f2956df6.PDF
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2026-04-28 22:44│富煌钢构（002743）：2025年第三季度报告（更正后）
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富煌钢构（002743）：2025年第三季度报告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/52367d25-0058-4c80-9171-191affaa1bf0.PDF
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2026-04-28 22:44│富煌钢构（002743）：2025年度独立董事述职报告（完海鹰）
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富煌钢构（002743）：2025年度独立董事述职报告（完海鹰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c38755c4-059e-4b6c-a4a9-565f62817a21.PDF
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2026-04-28 22:44│富煌钢构（002743）：2025年度独立董事述职报告（胡刘芬）
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富煌钢构（002743）：2025年度独立董事述职报告（胡刘芬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f7e07904-064f-481c-87a5-259042352f3c.PDF
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2026-04-28 22:44│富煌钢构（002743）：2025年度独立董事述职报告（吴慈生）
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富煌钢构（002743）：2025年度独立董事述职报告（吴慈生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9572001f-43b9-4134-b725-5782b05a6db0.PDF
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2026-04-28 22:44│富煌钢构（002743）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度的适用对象包括：
（一）公司董事：包括非独立董事（含职工代表董事）及独立董事；
（二）公司高级管理人员：包括总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高
级管理人员。
第三条 本制度遵循以下原则：
（一）公平原则：薪酬水平符合公司规模与业绩，同时适当参考外部薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展目标相符；
（四）激励与约束并重原则：体现薪酬发放与考核结果、奖惩挂钩及激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管
理人员的薪酬政策与方案、支付与止付追索安排等，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第六条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。在董
事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。公司亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬
审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，相关内容可以通过董事会工作报告予以披露。
第七条 公司人力资源部协助董事会薪酬与考核委员会进行本制度的具体实施。
第三章 薪酬的构成与标准
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬按下列标准确定：
（一）结合公司实际情况，公司独立董事领取固定津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。独立董事履行职责所需的合理费用由
公司承担。
（二）在公司担任具体管理职务的非独立董事，依据其在公司所从事的具体岗位或担任的职务领取相应的薪酬，不另行领取董事
津贴。未担任具体管理等其他职务的非独立董事领取董事津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。
（三）公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定、实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完
成情况进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据。
第九条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
第十条 公司可根据经营情况与市场变化制定股权激励、员工持股计划等中长期激励方案。具体依照相关法律法规和《公司章程
》规定经股东会批准实施的股权激励计划、员工持股计划等其适用的法律法规及相关方案规定执行。
公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十一条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额纳入预算管理。公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以
公司的经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作目标进行综合考核、根据考核结果确定董事、高级
管理人员的年度薪酬分配，并根据公司经营状况、外部同行业薪酬水平、社会通胀水平及个人岗位变化等情况适时进行调整。
第十二条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
。
第十三条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬调整
第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平；
（二）通胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）个人业绩贡献成果；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第五章 薪酬支付及支付追索
第十六条 公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据各考核周期内的考核评价结果发放。
公司非独立董事、高级管理人员年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，其中 20%度绩效薪酬递延支付。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，统一代扣代缴个人所得税
。
第十八条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以
发放。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬
和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）违反规定给公司造成重大损失；
（五）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（六）公司董事会认定严重违反法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司内部管理制度、公司其他有关规定的情形
。
第七章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定相抵触，应按有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行，并由董事会及时修订。
第二十二条 本制度经公司股东会审议通过之日起实施，并自2026 年 1 月 1日起生效适用。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
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2026-04-28 22:44│富煌钢构（002743）：第七届独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见
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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届独立董事专门会议2026年第一次会议。本次会议
应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事完海鹰先生、张言达先生、赵晓朴先生出席了会议。根据《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等行政法
规、规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，公司第七届独立董事专门会议2026年第一次会议对拟提
交公司第七届董事会第二十三次会议审议的部分事项进行了审核，会议审核意见如下：
一、关于2025年度利润分配方案的审核意见
经核查，我们认为公司综合未来发展战略及资金使用计划等因素，保持公司稳健发展及资金流动性的需求，公司拟定2025年度利
润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
会议审议同意将该议案提交董事会审议。
二、关于2026年度日常关联交易预计的审核意见
经核查，我们认为公司根据生产经营需要对2026年度与关联人发生的日常关联交易金额进行合理预计，符合《深圳证券交易所股
票上市规则》等规范性文件的规定；公司与关联人的关联交易是公司日常生产经营发展所需，也是提高经济效益的市场化选择，符合
公司实际经营需要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，
未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。
会议审议同意将该议案提交董事会审议。
三、关于2026年度公司对子公司提供担保额度预计的审核意见
为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的效率，公司拟为合并报表范围内子公司的综合授信业
务提供担保。
经核查，我们认为被担保方为公司全资子公司，信誉及行业前景良好，财务风险可控。本次担保行为不会对公司及各被担保方的
正常运营和业务发展造成不良影响。本次担保事项的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存
在损害公司和股东利益的行为。
会议审议同意将该议案提交董事会审议。
四、关于续聘2026年度审计机构的审核意见
独立董事基于独立判断立场，通过审阅公司提交的相关资料认为：
经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与
能力。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，严格遵循独立、客观、公正的审
计准则，公允合理地发表了独立审计意见。
会议审议同意将该议案提交董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/82feb1b5-c48e-4fbf-ab51-a6d8ecdbd929.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│富煌钢构：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225260765.PDF
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2026-04-29│富煌钢构：2025年第三季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225245633.PDF
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2026-04-29│富煌钢构：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225245600.PDF
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2026-04-29│富煌钢构：2025年半年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225245635.PDF
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2025-10-31│富煌钢构：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224776474.PDF
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2025-08-30│富煌钢构：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224626201.PDF
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2025-04-29│富煌钢构：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223366493.PDF
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2025-04-25│富煌钢构：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223272998.PDF
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2024-10-30│富煌钢构：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221556093.PDF
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2024-08-29│富煌钢构：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221028238.PDF
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2024-04-29│富煌钢构：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219864581.PDF
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