公司公告☆ ◇002743 富煌钢构 更新日期：2026-01-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-20 18:37 │富煌钢构（002743）：独立董事候选人声明与承诺（赵晓朴） │
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│2026-01-20 18:37 │富煌钢构（002743）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 │
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│2026-01-20 18:37 │富煌钢构（002743）：关于变更董事长、董事及高级管理人员的公告 │
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│2026-01-20 18:37 │富煌钢构（002743）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-01-20 18:37 │富煌钢构（002743）：独立董事提名人声明与承诺（赵晓朴） │
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│2026-01-20 18:37 │富煌钢构（002743）：独立董事提名人声明与承诺（张言达） │
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│2026-01-20 18:37 │富煌钢构（002743）：独立董事候选人声明与承诺（张言达） │
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│2026-01-20 18:36 │富煌钢构（002743）：第七届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-01-20 18:33 │富煌钢构（002743）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-20 00:00 │富煌钢构（002743）：关于调剂担保额度暨为子公司提供担保的进展公告 │
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2026-01-20 18:37│富煌钢构（002743）：独立董事候选人声明与承诺（赵晓朴）
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声明人赵晓朴作为安徽富煌钢构股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为安徽富
煌钢构股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本
人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立
性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过安徽富煌钢构股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会
议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 ?否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：赵晓朴
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2026-01-20 18:37│富煌钢构（002743）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺
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根据安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2026年1月19日召开，审议通过了《关于
补选公司独立董事的议案》，公司董事会提名张言达先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
截至本公告日，张言达先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，独立董事候选人在被提名前尚未取得独立董事资格证书的
，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。
为更好地履行独立董事职责，张言达先生承诺如下：本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
承诺人：张言达
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2026-01-20 18:37│富煌钢构（002743）：关于变更董事长、董事及高级管理人员的公告
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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了相关议案，
现将有关事项公告如下：
一、关于变更董事长及补选董事的事项
（一）选举公司董事长
公司董事会同意选举郑茂荣先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日起至第七届董事会届
满之日止。
（二）独立董事辞职
公司董事会于近日收到吴慈生先生的书面辞职报告，吴慈生先生因个人工作时间精力有限等，申请辞去公司第七届董事会独立董
事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会提名委员会委员职务。
吴慈生先生的原定任职到期日为2026年6月26日。吴慈生先生在公司任职期间与公司及董事会并无意见分歧，亦不存在与其辞任
有关的其他事宜。截至本公告日，吴慈生先生未持有公司股票。
根据《公司法》等有关规定，吴慈生先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，但将导致公司独立董事人数占公司董事
会人数比例低于三分之一，吴慈生先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前吴慈生先生将继续履职。公司
董事会对吴慈生先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
（三）补选独立董事
鉴于胡刘芬女士与吴慈生先生已提交辞职报告，为保证公司董事会工作的正常运行，经公司董事会提名，董事会提名委员会任职
资格审查通过，公司拟提名张言达先生和赵晓朴先生（简历详见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人。
任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
张言达先生尚未取得深圳证券交易所独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东会审议。
（四）非独立董事辞职
公司董事会于近日收到公司董事窦明先生提交的书面辞职报告。窦明先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后仍继续担任
公司副总裁职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，窦明先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，窦明先生
的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，窦明先生未持有公司股票。公司及董事会对窦明先生在任职董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
（五）补选非独立董事
为保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司推荐及公司董事会提名委员会审核，公司拟提名张艳
红女士（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第七届
董事会届满之日止。
本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
（六）调整董事会专门委员会委员成员
为进一步完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会拟对
董事会专门委员会进行调整，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。调整后，各专门委员会委员组成情
况如下：
公司董事会战略委员会：主任（召集人）由郑茂荣先生担任，委员由完海鹰先生、张艳红女士、李汉兵先生、毕水勇先生担任；
公司董事会提名委员会：主任（召集人）由完海鹰先生担任，委员由张言达先生、郑茂荣先生担任；
公司董事会审计委员会：主任（召集人）由赵晓朴先生担任，委员由张言达先生、刘宏先生担任；
公司董事会薪酬与考核委员会：主任（召集人）由张言达先生担任，委员由赵晓朴先生、郑茂荣先生担任。
二、关于聘任公司副总裁的情况
经公司总裁提名、董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任黄志华先生和黄国富先生为公司副总裁（简历详见附件）。
任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
黄志华先生和黄国富先生均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司
高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。
三、关于聘任公司董事会秘书的情况
为保证公司董事会日常运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司提名委员会审查通过，公司聘任黄
志华先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
鉴于黄志华先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其承诺将参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书
任职资格培训。黄志华先生熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其
任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
截至目前，黄志华先生未在公司股东、实际控制人等单位工作，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司高级管理人员
的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
黄志华先生的联系方式如下：
电话：0551-65673192
传真：0551-88561316
邮箱：fhgg@fuhuang.com
办公地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦
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2026-01-20 18:37│富煌钢构（002743）：关于选举职工代表董事的公告
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根据最新修订的《公司章程》的规定，公司职工董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。公司于
近日召开职工代表大会，经与会代表讨论并表决，选举黄志华先生担任公司第七届董事会职工董事，与现任非职工董事共同组成公司
第七届董事会，任期自本次职工代表大会选举结束之日起至第七届董事会任期届满之日止。黄志华先生符合《公司法》等法律法规有
关董事的任职资格和条件，公司董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
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2026-01-20 18:37│富煌钢构（002743）：独立董事提名人声明与承诺（赵晓朴）
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提名人董事会现就提名赵晓朴为安徽富煌钢构股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意
作为安徽富煌钢构股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职
业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过安徽富煌钢构股份有限公司第 7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交
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