公司公告☆ ◇002743 富煌钢构 更新日期：2025-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-14 17:16 │富煌钢构（002743）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 │
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│2025-04-10 17:35 │富煌钢构（002743）：关于与中国银行合肥分行签订股票回购增持再贷款业务战略合作协议的公告 │
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│2025-03-27 18:05 │富煌钢构（002743）：第七届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-03-27 18:04 │富煌钢构（002743）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-27 18:04 │富煌钢构（002743）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-27 18:02 │富煌钢构（002743）：关于监事补选完成并选举监事会主席的公告 │
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│2025-03-24 16:49 │富煌钢构（002743）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-03-14 16:36 │富煌钢构（002743）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 │
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│2025-03-11 17:10 │富煌钢构（002743）：第七届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-03-11 17:09 │富煌钢构（002743）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-04-14 17:16│富煌钢构（002743）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告
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特别提示：
1、安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金方式购买合肥中科君达视界技术股份有限公
司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成关联交易，预计不构成重大资产重组且不构成重组上市。
公司于2024年12月20日披露的《安徽富煌钢构股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简
称“本次交易预案”）的“重大事项提示”和“重大风险提示”章节中，详细披露了本次交易尚需履行的审批程序及可能存在的风险
因素。
2、本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成、且本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经深圳证券
交易所审核、证监会注册后方可正式实施，本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、审核并注册的时间均存在不
确定性。敬请投资者注意投资风险。
3、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次资产重组交易对手撤销
、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在进行。
一、本次交易的历史信息披露情况
1、因筹划发行股份等方式购买资产事项并募集配套资金，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：富煌钢构，证券代
码：002743）于2024年12月6日开市起停牌，具体内容详见公司于2024年12月6日登载于指定信息披露媒体的《关于筹划发行股份等方
式购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2024-035）。
2、停牌期间，公司已按照相关法律法规披露1次停牌进展公告，具体内容详见公司于2024年12月13日登载于指定信息披露媒体的
《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-036）。
3、2024年12月19日，公司召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司披露的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于
2024年12月20日开市起复牌。
4、公司分别于2025年1月18日、2025年2月15日、2025年3月15日在指定信息披露媒体披露了《关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-001、2025-004、2025-013）。
二、本次交易的进展情况
截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次资产重组交易对手撤销、中
止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项。自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项
工作。截至本公告披露之日，公司正配合各中介机构开展本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作，相关工作正在有序推
进中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案等相关事项，并提交公司股东大会审议。
三、风险提示
本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，且本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经深圳证券交易
所审核、证监会注册后方可正式实施，本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、审核并注册的时间均存在不确定
性。敬请投资者注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组》的有关规定，公司
将在首次披露重组方案后，尚未发出股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告，有关信息均以指定信息披露媒体发布
的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/723f3f4f-d34f-4505-8e0b-02b271ef02e4.PDF
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2025-04-10 17:35│富煌钢构（002743）：关于与中国银行合肥分行签订股票回购增持再贷款业务战略合作协议的公告
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特别提示：
1、本合作协议仅为框架性协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，相关约定付诸实施和实施过程中均存在
变动的可能性，具体事项以正式签订的协议为准；
2、本合作协议的实施对公司财务状况和经营成果的影响视具体协议的签订和实施情况而定；
3、本合作协议内容不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本协议为框架性合作协
议，协议的签订无需提交公司董事会和股东大会审议。对后续具体合作事项，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的审议和披露程序。
一、协议签署概述
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与中国银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中国银行合肥分行
”或“乙方”）为加强合作，在以往全面战略合作的基础上，在股票回购增持再贷款及相关业务领域保持紧密全面的合作关系。为此
，公司与中国银行合肥分行签订了《股票回购增持再贷款业务战略合作协议》（以下简称“本协议”）。意向合作额度项下各具体项
目的实施条件及融资量，以双方签订的合同或批准文件为准。
本协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本协议为框架性合作协议，协议的签订无需提交公司董事会和股东大会审议。对后续具体合作事项，公司将按照《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的审议和披露程序。
二、协议对方的基本情况
中国银行股份有限公司合肥分行
1、注册地址：合肥市庐阳区长江中路313号
2、负责人：颜怡
3、统一社会信用代码：91340100705057736J
4、成立日期：1998-01-21
5、经营范围：办理人民币存款、贷款、结算；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；提供
信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；保管箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；外汇票据
的承兑和贴现；总行授权的外汇借款；总行授权的外汇担保；结汇、售汇；总行授权的代客外汇买卖；外汇信用卡的发行；代理国外
信用卡的发行及付款；总行授权的发行、代理发行股票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理委
员会等监管部门批准的其他业务；个人黄金买卖业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、协议的主要内容
甲方：安徽富煌钢构股份有限公司
乙方：中国银行股份有限公司合肥分行
（一）合作内容
1、双方按照市场化的原则，充分发挥各自优势，共同推进甲方股票回购增持再贷款项目顺利实施。同时可根据双方约定进行调
整、分次实施。
2、具体股票回购增持再贷款实施方案应根据项目尽调结果、商业安排、法律可行性等，由双方最终协商确定、并以具体业务合
同的相关约定为准。
（二）双方的义务
1、甲方的义务
甲方作为股票回购增持再贷款的主体，应完善公司治理结构，加强企业自身财务管理，合理安排融资规模。同时负责向乙方提供
合作所需的营业执照、审计报告等有关证照文件及乙方要求提供的其它基础材料。并与乙方共同推进工作方案落地实施。
2、乙方的义务
根据《中国人民银行 金融监管总局 中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》（银发〔2024〕190号）要求，
乙方充分发挥集团多元化、全能型的业务平台优势，联动集团内附属机构，结合甲方情况积极研究并拟定包括但不限于股票回购增持
再贷款实施方案，与甲方开展股票回购增持再贷款业务合作。
（三）合作机制
1、建立高层沟通机制。定期进行高层沟通，对在股票回购增持再贷款执行过程中存在的问题进行积极协商，以推动股票回购增
持再贷款工作顺利进行。
2、建立工作推进时间表。合作双方建立相关工作文件和合作信息的固定交流渠道，并就股票回购增持再贷款工作方案共同确定
分工安排，建立相应的工作推进时间表，积极推进股票回购增持再贷款工作方案的开展。
3、双方在合作过程中严格执行国家有关法律法规和政策规定。
四、协议对公司的影响
本次签订战略合作协议，有助于公司加强与中国银行合肥分行的持续稳定合作，实现合作共赢，为公司后续发展提供重要的金融
支持，符合公司发展规划和全体股东的利益。
五、风险提示
本次签署的协议为框架性协议，框架下涉及的具体业务需另行签订业务合同，并以双方签署的具体业务协议内容为准，协议实施
尚存在不确定性。对于在合作协议之下开展的具体业务，公司将根据实际进展情况履行决策程序，敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
六、备查文件
1、《股票回购增持再贷款业务战略合作协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/6ebd022a-33a3-4042-ad68-a83af589027f.PDF
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2025-03-27 18:05│富煌钢构（002743）：第七届监事会第十次会议决议公告
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富煌钢构（002743）：第七届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/1f96fdfd-8702-42c3-94e9-bf87a6cf2b3d.PDF
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2025-03-27 18:04│富煌钢构（002743）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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富煌钢构（002743）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/b6887f58-d197-4996-a364-0c0e039f2c7b.PDF
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2025-03-27 18:04│富煌钢构（002743）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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召开2025年第一次临时股东大会的法律意见书
（2025）承义法字第 00059号致：安徽富煌钢构股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安
徽承义律师事务所接受安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“富煌钢构”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）
就富煌钢构召开 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由富煌钢构第七届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证
券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会参加人员的资格
经核查，参加本次股东大会的富煌钢构股东和授权代表共 201名，代表有表决权股份数 153,035,114 股,均为截至 2025 年 3
月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的富煌钢构股东。富煌钢构董事、监事、高级管理人
员及本律师出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由富煌钢构第七届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会的提案人资格及提案
提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式
，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。本次股东大会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布
了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果为：
（一）审议通过了《关于补选公司董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意152,197,314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4525％；反对675,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4416％；弃权162,000股（其中，因未投票默认弃权116,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.10
59％。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》
表决结果：同意152,312,914股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5281％；反对676,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4421％；弃权45,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0298％。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意152,310,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5264％；反对674,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4409％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（四）审议通过了《关于补选非职工监事的议案》
表决结果：同意152,317,214股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5309％；反对671,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4391％；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301％。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件
和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：富煌钢构本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决
结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c49f9910-2adc-40ff-b1ca-e91469bc25da.PDF
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2025-03-27 18:02│富煌钢构（002743）：关于监事补选完成并选举监事会主席的公告
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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选
非职工监事的议案》，同意补选张艳红女士（简历附后）为公司第七届监事会非职工监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第
七届监事会届满之日止。张艳红女士与在任的非职工监事许翔先生、职工代表监事王磊磊女士共同组成第七届监事会。
为保证公司监事会顺利运行，公司于同日召开了第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案
》，选举张艳红女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/4f1f1cfd-5f55-4ae6-9528-068f30141de2.PDF
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2025-03-24 16:49│富煌钢构（002743）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月11日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过决定于2025年3月
27日召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），并于2025年3月12日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。公司现将召开本次股东大会的有关安排
提示如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：本次临时股东大会的召开经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年3月27日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下
午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月27日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票或网络投票方式中
的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年3月20日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年3月20日（星期四）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，
均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票
提案
1.00 关于补选公司董事并调整董事会专门 √
委员会委员的议案
2.00 关于修订《公司章程》并变更法定代表 √
人的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于补选非职工监事的议案 √
2、议案审议及披露情况
上述议案已于2025年3月11日经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025
年3月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要
求，议案2、议案3为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过；其余议案均
为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项
的，需对中小投资者（公司董监高、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将
及时公开披露。
本次股东大会仅选举一名董事、一名非职工监事，不适用累积投票制。
三、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记时间：2025年3月26日（星期三）9:00-11:30和13:30-16:30
2、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委
托书（附件2）和证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2025年3月26日17：00前到达本公司为准）
3、登记地点：
现场登记地点：公司证券部
信函送达地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部
邮编：238076。（信函上请注明“股东大会”字样）
联系电话：0551-65673192
传真号码：0551-88561316
邮箱地址：zhangyt@fuhuang.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：张雅婷
联系电话：0551-65673192
传真号码：0551-88561316
邮箱地址：zhangyt@fuhuang.com
联系地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部
邮编：238076
2、本次股东大会
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