公司公告☆ ◇002745 木林森 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-07 18:17 │木林森（002745）：2024年度网上业绩说明会公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:17 │木林森（002745）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:17 │木林森（002745）：关于2024年年度计提减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:17 │木林森（002745）：关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:17 │木林森（002745）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:17 │木林森（002745）：内部控制自我评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:17 │木林森（002745）：监事会2024年度工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:17 │木林森（002745）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:17 │木林森（002745）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:17 │木林森（002745）：年度募集资金使用情况专项说明 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 18:17│木林森（002745）：2024年度网上业绩说明会公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《木
林森2024年年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年05月16日（星期五）下午15:00至17:00时在“约调研”
小程序举行2024年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交
流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登录“约调研”小程序，即可参与交流。
出席本次网上说明会的人员有：董事长孙清焕先生、财务总监兼董事会秘书李冠群先生、独立董事米哲先生。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/e522e575-ba27-4387-9d33-973175df6af2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:17│木林森（002745）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
木林森（002745）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4df6b606-a4c3-4047-b186-e1b6c7974e00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:17│木林森（002745）：关于2024年年度计提减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次计提信用减值准备和资产减值准备的概况
按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司 2024 年 12月 31 日的财务状况和 2024年度的经
营成果，公司及控股子公司对各类资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2024
年度公司计提资产减值准备 32,656.80 万元，具体情况如下表：
项目 2024 年 1-12 月计提金额（万元）
信用减值损失 19,924.96
其中：应收账款信用减值损失 18,434.72
应收票据坏账损失 8.25
其他应收款坏账损失 1,482.00
资产减值损失 12,731.83
其中：存货跌价损失 11,018.99
固定资产减值损失 349.08
其他 1363.77
合计 32,656.80
注：上表正数表示计提金额，相应减少公司利润。
二、本次主要计提资产减值准备的项目具体情况说明
(一）应收账款
1、公司对应收账款计提坏账准备的政策如下：
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等
单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款
项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款
、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据确定组合的依据如下：
应收票据组合 1合并范围内公司组合
应收票据组合 2商业承兑汇票
应收票据组合 3银行承兑汇票
应收票据组合 4信用证
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合 1合并范围内公司组合
应收账款组合 2账龄组合
应收账款组合 3性质组合
本公司通过发行股份支付现金购买和谐明芯(义乌)光电科技有限公司及其境外控股子公司 LEDVANCE GmbH.（以下称“朗德万斯
”）。由于集团本部和朗德万斯原有客户性质及地区的差异，导致其对应收账款的信用风险管理方式存在差异，故基于其风险特征，
将其划分为两种组合。对于划分为账龄组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，
编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为性质组合的应收账款以客户国别、客户评级
及客户其他特定风险作为信用风险特征，计算预期信用损失。
其他应收款确定组合的依据如下：
其他应收款组合 1合并范围内公司组合
其他应收款组合 2应收利息
其他应收款组合 3应收股利
其他应收款组合 4应收押金和保证金
其他应收款组合 5账龄组合
其他应收款组合 6性质组合
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和
未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。按照会计政策当期计提信用减值损失19,924.96 万元，其中应收
账款信用减值损失 18,434.72 万元，其他应收款坏账损失 1,482.00 万元。
（二）存货
1、公司存货盘存及减值相关的会计政策：
（1）存货的盘存制度
本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。
（2）存货跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在
确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按
单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
本期末，公司对存货进行全面清查，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价损失。2024 年年度公司计提存货减值
损失 11,018.99 万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，从谨慎性原则出发，客观的体现了公司资产的实际情况。
本次对公司存在减值迹象的资产计提了减值准备，相应减少公司 2024 年年度利润总额 32,656.80 万元，减少2024 年年度归属于上
市公司股东的净利润 24,156.36 万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cffb4051-3af6-4ef8-9863-582d65c54a44.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:17│木林森（002745）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
木林森（002745）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/356c7ef6-1740-464e-b94e-bdcb0e6b5832.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:17│木林森（002745）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
木林森（002745）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/47ffee42-0e82-4989-9b2d-816470412e47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:17│木林森（002745）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
木林森（002745）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8cdd60cb-351e-48ea-a863-eb3659a8d4dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:17│木林森（002745）：监事会2024年度工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
木林森（002745）：监事会2024年度工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9ab666c7-5ecb-4501-bb19-43b03219686c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:17│木林森（002745）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
木林森（002745）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d23c8b4b-beb1-4bb3-ad58-c07607599878.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:17│木林森（002745）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
木林森（002745）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9c0fdf5d-3dce-41c9-a632-2f54034f352b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:17│木林森（002745）：年度募集资金使用情况专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
木林森（002745）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/016eb025-4e48-4182-a41a-4c2b5e517ffe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:17│木林森（002745）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
木林森（002745）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/89fd5427-364d-4cfc-bf7c-9b00ca0ea6b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:16│木林森（002745）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
木林森（002745）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/01f759ca-d5a1-4d12-9525-424dbb700c30.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:16│木林森（002745）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
木林森（002745）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8f092c2e-9025-4bc5-b73e-0a3581395429.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:16│木林森（002745）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
木林森（002745）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/99b5420c-465b-43b0-928e-d572a2f5a7ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:16│木林森（002745）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
木林森（002745）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/69d97890-0505-46c1-bf05-5497e0a26a40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:15│木林森（002745）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
木林森（002745）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3deac42b-f6b6-4a2e-b31f-aa1aa4273c10.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:15│木林森（002745）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
木林森（002745）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c40cb2ce-9dc1-4c70-832d-ae1d54581d86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:15│木林森（002745）：年度募集资金使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
木林森（002745）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ede4771e-f6c9-4b1c-a1af-1b504ca4d194.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:15│木林森（002745）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
木林森（002745）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/00231d33-0f64-42df-89a7-018755c99472.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:15│木林森（002745）：关于对外担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
木林森（002745）：关于对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d3ea3342-4473-458d-bdf6-98fdea08ee3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:15│木林森（002745）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
木林森（002745）：关于使用自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d471360e-4a16-4e41-95bd-f71b910a1117.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:15│木林森（002745）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
木林森（002745）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2b8d95af-fa82-4291-8d26-67ccb81db6e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:14│木林森（002745）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
木林森（002745）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e01009da-544e-4b9f-b6c6-7df5b89175de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:14│木林森（002745）：独立董事年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
木林森（002745）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/445aa405-9354-4288-87db-0726ec492e08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:14│木林森（002745）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
木林森（002745）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a4a4be5a-3680-4c2f-b1bf-6d84fcb19465.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:14│木林森（002745）：第五届董事会独立董事 2024年度述职报告(米哲)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
木林森（002745）：第五届董事会独立董事 2024年度述职报告(米哲)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/482b7777-0425-4672-9dd9-6bdfd28d8a9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-20 18:19│木林森（002745）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 1月 20 日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 1月 20日 9:15--9:25，9:30--11:30及 13:
00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 1 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00的任意时间；
2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇木林森大道 1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式；
4、会议召集人：木林森股份有限公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长孙清焕先生；
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 388 人，代表有表决权的股份数为 664,764,994 股，占公司
有表决权股份总数的44.7905％，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表有表决权的股份数为 556,980,594
股，占公司有表决权股份总数的 37.5282%；通过网络投票的股东共 382 人，代表有表决权的股份数 107,784,400股，占公司有表
决权股份总数的 7.2623％。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小投资者及股东授权代表384人，代表有表决权股份 107,792,601股，占公司有
表决权股份总数的7.2628％。
其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表 2人，代表有表决权的股份数为 8,201 股，占公司有表决权股份总数的 0.
0006％；通过网络投票的股东共 382 名，代表有表决权的股份数 107,784,400 股，占公司有表决权股份总数的 7.2623％。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。公司聘请的上
海市锦天城（深圳）律师事务所的代表律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
|