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002745(木林森)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002745 木林森 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│木林森(002745):关于子公司获得政府补贴的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、获取补助的基本情况 木林森股份有限公司(以下简称“本公司”)下属子公司吉安市木林森光电有限公司(以下简称“木林森光电”)于近日收到井 冈山经济技术开发区招商服务局(以下简称“井开区”)拨付政府补助金额共计人民币2,400万元,本次系与收益相关的政府补助, 于收到时确认为当期收益。上述政府补助与公司日常经营活动不相关,不具有可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1.补助的类型 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资 产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其 他方式形成长期资产,故为与收益相关的政府补助。 2.补助的确认和计量 按照《企业会计准则第16号-政府补助》的规定,上述补助属于与收益相关的政府补助,计入当期其他收益。最终结果以会计师 事务所审计结果为准。 3.补助对上市公司的影响 本次收到的政府补助,预计影响公司未来税前总收益2,400万元。 4.风险提示和其他说明 本次政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准,请投资者注意投资风险。 三、备查文件 1、收款凭证 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/b3dad3b3-3ec3-4956-90fb-3f95ee2b7f80.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│木林森(002745):关于股东提前终止减持计划暨减持结果的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 木林森(002745):关于股东提前终止减持计划暨减持结果的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/bbc3a8b6-459f-4ede-9d03-f85068296193.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│木林森(002745):关于启用新的公司官网的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 为适应木林森股份有限公司(以下简称“公司”)发展需要,便于投资者、客户及社会公众及时了解和掌握公司信息,公司已启 用新版官方网站。公司新版官网网址为 http://www.mls-co.cn。 上述变更自 2024 年 3月 11日起正式启用,公司其他联系方式保持不变,敬请广大投资者关注。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/9c05cf63-7d43-4ea9-8532-1dab01d4c0cf.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-27 00:00│木林森(002745):关于持股5%股东持股比例降至5%以下的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 持股5%的股东济南汇盛投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示: 1、本次权益变动为股东减持,权益变动后,济南汇盛投资合伙企业(有限合伙)股份持股比例降至5%以下,不再是公司持股5% 以上的股东; 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 木林森股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到股东济南汇盛投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“济南汇盛”或“信 息披露义务人”)出具的《简式权益变动报告书》,获悉济南汇盛通过集中竞价减持公司股份100股,导致信息披露义务人股份持股 比例降至5%以下,不再是公司持股5%以上的股东。现将本次权益变动的具体内容公告如下: 一、本次权益变动的目的 本次权益变动是信息披露义务人济南汇盛基于自身资金需要,通过证券交易所集中竞价方式减持股份,不会对上市公司经营产生 重大影响。 二、股东本次权益变动的基本情况 股东名称 变动方式 变动数量(股) 变动比例 变动后持股比例 济南汇盛投资合伙企业(有限合伙) 集中竞价 -100 -0.000007 4.999993% 三、股东本次权益变动前后持股情况 股东名称 股份性质 本次股份转让前 本次股份转让后 持股数量(股) 持股比例 持股数量(股) 持股比例 济南汇盛 合计持有股份 74,208,320 5.000000% 74,208,220 4.999993% 其中:无限售条件股份 74,208,320 5.000000% 74,208,220 4.999993% 有限售条件股份 0 0% 0 0% 注:本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。 四、其他相关说明 1、济南汇盛不属于公司控股股东和实际控制人,本次权益变动不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构、股权结构 及持续经营产生影响。 2、济南汇盛作为信息披露义务人已按照《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定履行权益变动报告义务,具体内容详 见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》。 3、本次权益变动完成后,济南汇盛不再是公司持股5%股东。 五、备查文件 1、济南汇盛出具的《简式权益变动报告书》; 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-26/891c0c4d-b556-4775-a007-1b688f0c6a8b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-27 00:00│木林森(002745):简式权益变动报告书(济南汇盛) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 木林森(002745):简式权益变动报告书(济南汇盛)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-27/1e8097f3-8a5d-4d85-85e7-99a00c1e9dbb.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-08 00:00│木林森(002745):关于控股股东部分股份补充质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 木林森股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东孙清焕先生的通知,获悉其与招商证券股份有限公司(以下简称 “招商证券”)进行了股份补充质押交易,具体事项如下: 一、 控股股东股份质押的基本情况 股东 是否为控 本次质押数 占其所持 占公司总 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用途 名称 股股东 量(股) 股份比例 股本比例 限售股 补充质 始日 期日 押 孙清焕 是 4,000,000 0.72% 0.27% 否 是 2024 年 2024 年 招商证券 补充质押 2 月 6 8 月 3 股份有限 日 日 公司 二、控股股东股份及其一致行动人累计质押的情况 截至公告披露日,控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下: 股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况 称 (股) 例 前 后 所 司 已质押股 占已 未质押股 占未质 质押股份 质押股份 持股 总股 份 质 份 押股份 数 数 份 本 限售数量 押股 限售数量 比例 量(股) 量(股) 比例 比例 (股) 份 (股) 比例 孙清焕 551,751,2 37.18% 159,200,0 163,200,0 29.58 11.00 159,200,0 97.55 254,613,4 65.53% 93 00 00 % % 00 % 70 孙项邦 29,048,90 1.96% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 合计 580,800,1 39.14% 159,200,0 163,200,0 28.10 11.00 159,200,0 97.55 254,613,4 60.39% 93 00 00 % % 00 % 70 三、其他情况说明 截至本公告日,公司控股股东孙清焕先生资信情况良好,具备相应的偿还能力,质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险,质 押风险在可控范围之内,上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如后续出现平仓风险,孙清焕先生将采取包括但不限于补 充质押、补充现金等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意 投资风险。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/980cb83f-5ff7-4703-b33b-42c267d37167.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-18 00:00│木林森(002745):2023年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2023 年 1月 1日至 2023 年 12 月 31 日 2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 项目 本报告期 上年同期 归属于上市公司股 盈利:42,700万元–50,600万元 盈利:19,391.44万元 东的净利润 比上年同期增长:120.20%-160.94% 扣除非经常性损益 盈利:34,200万元–40,400万元 盈利:15,512.12万元 后的净利润 比上年同期增长:120.47%-160.44% 基本每股收益 盈利:0.29元/股–0.34元/股 盈利:0.13元/股 二、与会计师事务所沟通情况 本期业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所预审计。 三、业绩变动原因说明 1、报告期内,公司根据市场供需情况,合理规划产业布局;完善了产业链各个环节的一体化,公司充分发挥了规模效应优势, 推进了智能制造和精细化管理。 2、报告期内,公司品牌业务持续回升并保持平稳,同时 LEDVANCE 的经营状况也保持稳定。公司采取了一系列管理措施,优化 管理结构,提高运营效率,推动降本增效的工作持续落地。 3、报告期内,公司的 MiniLED 业务实现较快增长,在公司的封装业务板块中占比持续提升,并获得市场与客户认可,未来公司 将持续推进 MiniLED 业务的发展。 综合上述因素,2023 年归属于上市公司股东的净利润较去年同期实现较大增长。 四、风险提示 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的 2023 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策, 注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-17/95ff406a-afb4-4abc-881f-f755fcbf5c98.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-12 00:00│木林森(002745):上海市锦天城(深圳)律师事务所关于木林森2024年第一次临时股东大会法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于木林森股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见书 致:木林森股份有限公司 上海市锦天城(深圳)律师事务所(下称“本所”)接受木林森股份有限公司(下称“公司”)的委托,根据《中华人民共和国 公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)等法律、法规和规范性文件及公司现 行章程(下称“《公司章程》”)的有关规定,指派律师出席了公司2024 年第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”),就本 次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 一、本次股东大会召集和召开程序 为召开本次股东大会,公司董事会于 2023 年 12 月 26 日在《公司章程》规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明 了会议的召开方式、召开时间和召开地点,对会议议题的内容进行了充分披露,说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决 权,明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码,符合《股东大会规则》和《公司章程》 的要求。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2024 年 1 月 11 日(星期四)15:00 在广东省 中山市小榄镇木林森大道 1 号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 1 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为 2024 年 1月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召集人资格 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。 三、本次股东大会出席、列席人员的资格 1.出席现场会议的股东及股东代理人 经核查,出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人,代表股份 556,972,393股,占公司有表决权股份总数的 37.5276%。 经验证,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。 2.参加网络投票的股东 根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认,在本次股东大会确定的网络投票时段内,通过深圳证券交易所股东大会网 络投票系统投票的股东 15名,代表公司有表决权的股份 55,541,768股,占公司有表决权股份总数的 3.7423%。参加网络投票的股东 的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。 3.出席、列席会议的其他人员包括:公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。 经验证,上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。 四、本次股东大会的表决程序和表决结果 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决,按照《公司章程》的规定进行了 监票、验票和计票;网络投票按照会议通知确定的时段,通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后,公司合并统计 了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果,本次股东大会所审议的各项议案表决情况如下: (一 ) 审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》 表决结果:59,292,468 股同意,6,300 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9894% 。 其中,中小投资者表决情况为:55,535,468 股同意,6,300 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中 小股东股份总数的 99.9887%。 公司关联股东孙清焕先生、李冠群先生已回避表决。 (二 ) 审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案》 表决结果:612,295,413 股同意,218,748 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.96 43%。 其中,中小投资者表决情况为:55,323,020 股同意,218,748 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次会议持有有效表决权的 中小股东股份总数的 99.6062%。 (三 ) 审议通过了《关于 2024 年度公司对子公司提供担保额度的议案》 表决结果:560,720,593 股同意,51,793,568 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 91 .5441%。 其中,中小投资者表决情况为:3,748,200 股同意,51,793,568 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次会议持有有效表决权 的中小股东股份总数的 6.7484%。 (四 ) 审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》 表决结果:60,544,020 股同意,218,848 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.639 8%。 其中,中小投资者表决情况为:55,322,920 股同意,218,848 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次会议持有有效表决权的 中小股东股份总数的 99.6060%。 公司关联股东孙清焕先生已回避表决。 (五 ) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:573,965,729 股同意,38,009,532 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 93 .7065%。 其中,中小投资者表决情况为:16,993,336 股同意,38,009,532 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次会议持有有效表决权 的中小股东股份总数的30.5956%。 本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 (六 ) 审议通过了《关于修订及制定公司相关管理制度的议案》 本议案需逐项表决,具体表决情况及结果如下: 1. 关于《修订<股东大会议事规则>》的议案 表决结果:573,965,729 股同意,38,548,432 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 93 .7065%。 其中,中小投资者表决情况为:16,993,336 股同意,38,548,432 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次会议持有有效表决权 的中小股东股份总数的30.5956%。 本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 2. 关于《修订<董事会议事规则>》的议案 表决结果:573,965,729 股同意,38,548,432 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 93 .7065%。 其中,中小投资者表决情况为:16,993,336 股同意,38,548,432 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次会议持有有效表决权 的中小股东股份总数的30.5956%。 本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 3. 关于《修订<独立董事工作细则>》的议案 表决结果:573,965,629 股同意,38,548,532 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 93 .7065%。 其中,中小投资者表决情况为:16,993,236 股同意,38,548,532 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次会议持有有效表决权 的中小股东股份总数的30.5954%。 4. 关于《修订<关联交易决策制度>》的议案 表决结果:573,965,629 股同意,38,548,532 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 93 .7065%。 其中,中小投资者表决情况为:16,993,236 股同意,38,548,532 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次会议持有有效表决权 的中小股东股份总数的30.5954%。 5. 关于《修订<对外担保决策管理制度>》的议案 表决结果:573,965,629 股同意,38,548,532 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 93 .7065%。 其中,中小投资者表决情况为:16,993,236 股同意,38,548,532 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次会议持有有效表决权 的中小股东股份总数的30.5954%。 6. 关于《修订<会计师事务所选聘制度>》的议案 表决结果:573,965,629 股同意,38,548,532 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 93 .7065%。 其中,中小投资者表决情况为:16,993,236 股同意,38,548,532 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次会议持有有效表决权 的中小股东股份总数的30.5954%。 (七 ) 审议通过了关于《修订<监事会议事规则>》的议案 表决结果:573,965,629 股同意,38,548,532 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 93 .7065%。 其中,中小投资者表决情况为:16,993,236 股同意,38,548,532 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次会议持有有效表决权 的中小股东股份总数的30.5954%。 本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 本所认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 五、结论 综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司 法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。 本法律意见书正本两份。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-12/26b1404a-4b4f-4723-af31-e7578da100ad.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-12 00:00│木林森(002745):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 木林森(002745):2024年第一次临时股东大会决议公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-11/c52a9b0d-8b33-4cde-a93e-8775927beee3.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-29 00:00│木林森(002745):关于减资退出参股公司暨关联交易的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 木林森(002745):关于减资退出参股公司暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-28/173f68fc-3542-40f8-84fc-56a4b6b01c6a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-29 00:00│木林森(002745):关于公司持股5%股东减持计划的预披露公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 木林森(002745):关于公司持股5%股东减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-28/93d59a87-

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