公司公告☆ ◇002746 仙坛股份 更新日期：2025-09-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-20 00:00 │仙坛股份（002746）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-15 18:49 │仙坛股份（002746）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 18:49 │仙坛股份（002746）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-10 16:17 │仙坛股份（002746）：2025年8月份销售情况简报 │
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│2025-08-25 19:23 │仙坛股份（002746）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:23 │仙坛股份（002746）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:22 │仙坛股份（002746）：公司2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-25 19:22 │仙坛股份（002746）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:22 │仙坛股份（002746）：章程修订对照表 │
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│2025-08-25 19:22 │仙坛股份（002746）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-09-20 00:00│仙坛股份（002746）：2025年半年度权益分派实施公告
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山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度权益分派方案已获2025年9月15日召开的2025年第一次临时股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司股东会审议通过的2025年半年度利润分配方案为：以截至2025年6月30日公司总股本860,538,727股为基数，向在股权登
记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利人民币86,053,872.70元
（含税）；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。2、自分配方案披露至实施期间公司
股本总额未发生变化。若公司总股本在权益分派实施股权登记日前发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
3、本次实施的权益分派方案与2025年第一次临时股东会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过2个月。
二、权益分派方案
本公司2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本860,538,727股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年9月25日，除权除息日为：2025年9月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年9月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年9月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****122 王寿纯
2 01*****905 曲立荣
3 08*****843 山东仙东控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年9月18日至登记日：2025年9月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：山东省烟台牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司证券事务部咨询联系人：许士卫、王心波
咨询电话：0535-4658717
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司2025年第一次临时股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/12d66d8f-3221-4ecc-be36-b7b665a56717.PDF
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2025-09-15 18:49│仙坛股份（002746）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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仙坛股份（002746）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/9af5fe5e-96c5-47ad-9611-3ea36fbd5e18.PDF
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2025-09-15 18:49│仙坛股份（002746）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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仙坛股份（002746）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/db936f13-8db4-4611-9fe8-21e6861e0ef0.PDF
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2025-09-10 16:17│仙坛股份（002746）：2025年8月份销售情况简报
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一、2025 年 8 月份销售情况简报
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 8 月实现鸡肉产品销售收入51,617.66万元，销售数量6.00万吨，同比变
动幅度分别为 16.45%、20.29%，环比变动幅度分别为 1.02%、0.63%。
其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 46,412.47 万元，销售数量5.62 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 49,
562.12 万元，销售数量 5.89万吨），同比变动 14.65%、18.66%，环比变动 1.64%、1.68%；食品加工行业实现鸡肉产品销售收入 5
,205.19 万元，销售数量 0.39 万吨，同比变动 35.38%、50.30%，环比变动-4.22%、-12.55%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
公司调理品一期工程项目的研发、品牌建设、销售市场目前已经稳步推进。二期工程已于 2024 年 7月 17 日投产，调理品的生
产产能逐步释放，生产加工数量逐步增加，销售数量和销售收入也随之增加。
三、风险提示
1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况，不包含其他业务。请投资者注意投资风险。
2、鸡肉产品销售价格大幅波动（上升或下降）可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/e40050e8-4388-4a38-bfdc-8c4900faf1dd.PDF
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2025-08-25 19:23│仙坛股份（002746）：2025年半年度报告
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仙坛股份（002746）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/226ad082-fbc1-4c23-ae9d-0f4978ca3217.PDF
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2025-08-25 19:23│仙坛股份（002746）：2025年半年度报告摘要
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仙坛股份（002746）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a0dd65e9-eb9b-4992-850f-22d397d89b2c.PDF
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2025-08-25 19:22│仙坛股份（002746）：公司2025年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 15日披露了《关于收到董事长 2025 年半年度现金分红提议的公
告》（公告编号：2025-039），公司控股股东、实际控制人、董事长王寿纯先生建议公司开展 2025 年半年度现金分红安排，提议如
下：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不送红股
、不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。具体利润
分配方案将由公司结合自身经营情况并报董事会以及股东大会审议确定。
公司于 2025 年 8月 22 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《公司 2025年半年度利润分配预案》。
公司于2025年 8月23日召开第五届董事会第十四次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025
年半年度利润分配预案》。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
二、2025 年半年度利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2025 年半年度。
2、2025 年半年度公司实现归属于母公司股东的净利润 136,734,240.00 元（合并报表口径），母公司实现净利润 110,562,739
.36 元。应提取法定盈余公积0 元（母公司口径，下同），提取任意公积金 0 元，弥补亏损 0 元。年初未分配利润 1,684,297,946
.62 元,本期已分配利润 215,134,681.75 元,2025 年半年度期末未分配利润 1,579,726,004.23 元，资本公积金余额 1,531,633,16
9.99 元，盈余公积余额 300,013,266.15 元。以上数据未经审计。截至 2025 年 6月 30 日，公司总股本为 860,538,727 股。
3、鉴于公司当前稳健的经营以及良好的财务状况，结合公司自身战略发展规划，为更好地回报股东，与所有股东分享公司发展
的经营成果，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和持续发展的前提下，公司2025年半年度利润分配预案为：以截至2025年
6月30日公司总股本860,538,727股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币1.00元
（含税），合计派发现金红利人民币86,053,872.70元（含税）；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结
转以后年度分配。
本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间，公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将
按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
现金分红预案合理性说明：
公司利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，与公司的成长性相匹配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大
影响，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，符合公司战略规划和发展预期，兼顾了股东的即
期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
以上预案符合《公司法》《公司章程》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市
公司现金分红》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规
性、合理性。
公司2023年度交易性金融资产合计金额为1,146,019,154.40元，占公司总资产比例为16.74%；公司2024年度交易性金融资产合计
金额为400,594,729.03元，占公司总资产比例为5.11%，最近连续两个会计年度前述比例均未超过50%。
公司2023年度其他权益工具投资合计金额为7,953,934.99元，占公司总资产比例为0.12%；公司2024年度其他权益工具投资合计
金额为7,588,949.18元，占公司总资产比例为0.1%，最近连续两个会计年度前述比例均未超过50%。
公司最近两个会计年度（2023、2024年度）未开展衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他非流动
金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等投资活动。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，该预案存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第十次会议决议；
3、公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/eccdfa41-6064-4e71-8295-e59ad861c784.PDF
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2025-08-25 19:22│仙坛股份（002746）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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仙坛股份（002746）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b64c9dfa-a61e-46be-9cdc-66213f9064f7.PDF
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2025-08-25 19:22│仙坛股份（002746）：章程修订对照表
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仙坛股份（002746）：章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/9b44753d-b641-4249-add3-2d016721f10c.PDF
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2025-08-25 19:22│仙坛股份（002746）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》关于募集资金的规定，山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
4月 19 日、2025 年 5月 12 日召开第五届董事会第十一次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 4.80 亿元非公开发行股票闲置募集资金投资12个月内安全性
高、流动性好的理财产品，该4.80亿元额度可滚动使用，授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025年度股东大会召开
之日止,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
一、募集资金基本情况
山东仙坛股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]
2138 号）核准，公司向 10位特定对象非公开发行 109,999,974 股人民币普通股，每股面值 1元，每股发行价格 9.50 元，募集资
金总额为人民币 1,044,999,753.00 元，扣除与发行有关的费用人民币14,475,996.84元（含税），募集资金净额为人民币1,030,523
,756.16元。该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第 000062 号《验资报告
》。
本次募集资金投资以下项目：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟使用募集资金
年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目 280,210.18 103,052.38
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划
（一）募集资金闲置原因及投资目的
“年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目”，由于募集资金投资项目需要逐步投入，公司按照项目的实际需求和轻重缓急投入募集资
金，因此在公司募集资金专户存在闲置的募集资金。
为提高上述募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下
，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司拟使用部分闲置募集资金投资理财产品。
（二）投资产品基本情况
公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 4.80 亿元的闲置募集资金投资 12 个月内安全性高、流动性好的理财产品，该 4
.80 亿元额度可滚动使用，自2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，授权公司董事长行使该项投资
决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
1、资金来源
公司非公开发行股票闲置募集资金。
2、投资品种
为控制风险，公司及控股子公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，产品发行主体应当为商业银行
及其他金融机构。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》关于风险投资的规
定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。上述投资
产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
3、投资额度和投资期限
为保证募集资金投资项目的建设，公司及控股子公司拟使用不超过人民币4.80 亿元的闲置募集资金投资 12个月以内安全性高、
流动性好的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
4、信息披露
本次公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权期限自 2024年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会
召开之日止。公司在授权期限内若在投资目的、投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、实施方式等方面均符合本公告内容的情
况下，公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告（当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时
除外），公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的具体购买以及损益情况。
三、投资风险分析
（一）投资风险
1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资将受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制
资金的安全性。公司将提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务
部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资
风险。
2、公司董事会审计委员会下属内审部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，应对所有理财产品投资、结构性存款
项目进行日常监督，并根据审慎性原则，不定期对资金使用情况进行审计、核实，并向审计委员会报告。
3、公司监事会有权对理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
（三）对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证
募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展
。
2、通过进行适度的低风险理财，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提
升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公司购买理财产品情况
公司于 2024 年 4月 20 日、2024 年 5月 14 日召开第五届董事会第七次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 6亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资 1
2 个月内安全性高、流动性好的理财产品，该 6亿元额度可滚动使用，授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度
股东大会召开之日止,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。独立董事专门会议
、监事会发表了意见，保荐机构已发表核查意见。
公司于 2025 年 4月 19 日、2025 年 5月 12 日召开第五届董事会第十一次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 4.80 亿元非公开发行股票闲置募集资金
投资 12 个月内安全性高、流动性好的理财产品，该 4.80亿元额度可滚动使用，授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至
2025年度股东大会召开之日止,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。监事会发
表了意见，保荐机构已发表核查意见。
为便于广大投资者了解公司闲置募集资金进行现金管理的进展情况，现将截至本次董事会召开日前十二个月内公司使用闲置募集
资金进行现金管理情况披露如下：
单位:万元
受托人名称 是否 产品 委托理 起始 终止 报酬确 本期 预计 报告期
关联 类型 财金额 日期 日期 定方式 实际收回 收益 实际损
交易 本金金额 益金额
金元证券股 否 金元宝系 10,000.00 2024 年 10 2025年 10 合同约定 —— 295.19 ——
份有限公司 列 112 期 月 29 日 月 28 日
合计 —— —— 10,000.00 —— —— —— —— 295.19 ——
委托理财资金来源 闲置募集资金
逾期未收回的本金和收益累计金额 0
涉诉情况（如适用） 无
委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2024 年 4月 23 日、2025 年 4月 22 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有) 2024 年 5月 15 日、2025 年 5月 13 日
未来是否还有委托理财计划 是
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/74df49ee-591b-4e77-b424-b18ff3d3d36e.PDF
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2025-08-25 19:22│仙坛股份（002746）：2025年半年度财务报告
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仙坛股
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