公司公告☆ ◇002746 仙坛股份 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-15 15:45 │仙坛股份（002746）：关于完成向全资子公司增资暨工商变更登记的公告 │
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│2026-06-10 15:47 │仙坛股份（002746）：2026年5月份销售情况简报 │
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│2026-06-03 16:07 │仙坛股份（002746）：关于向全资子公司增加注册资本的公告 │
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│2026-06-03 16:06 │仙坛股份（002746）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-05-27 20:07 │仙坛股份（002746）：关于变更公司董事会秘书的公告 │
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│2026-05-27 20:06 │仙坛股份（002746）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-05-27 15:47 │仙坛股份（002746）：关于签署募集资金三方监管协议的公告 │
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│2026-05-20 19:12 │仙坛股份（002746）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-18 18:24 │仙坛股份（002746）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 18:20 │仙坛股份（002746）：2025年度股东会的法律意见书 │
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2026-06-15 15:45│仙坛股份（002746）：关于完成向全资子公司增资暨工商变更登记的公告
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一、本次增资事项概述
山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 3日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于向全资子
公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称“仙坛鸿食品”）增加注册资本
10,000 万元，以满足仙坛鸿食品业务发展的需求。本次增资完成后，仙坛鸿食品注册资本由人民币 19,000 万元增加至 29,000 万
元。具体内容详见公司于 2026 年 6月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》
（公告编号：2026-038）。
二、本次增资的进展情况
近日，仙坛鸿食品已取得市场监督管理部门颁发的营业执照，至此，本次增资事项已完成。仙坛鸿食品的相关登记信息如下：
企业名称：山东仙坛鸿食品有限公司
统一社会信用代码：91370612493496883W
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
企业住所：山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街 288 号
法定代表人：王鸿
注册资本：贰亿玖仟万元整
成立日期：2014 年 04 月 03 日
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批
的项目）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、山东仙坛鸿食品有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/f6821218-ac2f-4d8b-bd73-eaedd2a57d5f.PDF
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2026-06-10 15:47│仙坛股份（002746）：2026年5月份销售情况简报
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一、2026 年 5 月份销售情况简报
山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 5 月实现鸡肉产品销售收入 51,522.65 万元，销售数量 5.47 万吨
，同比变动幅度分别为 9.92%、4.38%，环比变动幅度分别为-3.08%、-5.57%。
其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 42,500.87 万元，销售数量4.95 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 49,
082.73 万元，销售数量 5.38万吨），同比变动 0.56%、0.27%，环比变动-6.60%、-5.75%；食品加工行业实现鸡肉产品销售收入 9,
021.77 万元，销售数量 0.52 万吨，同比变动 95.76%、70.42%，环比变动 17.87%、-3.82%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
公司调理品一期、二期工程项目的研发、品牌建设、销售市场目前已经稳步推进，调理品的生产产能逐步释放，生产加工数量逐
步增加，销售数量和销售收入也随之增加。
三、风险提示
1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况，不包含其他业务。请投资者注意投资风险。
2、鸡肉产品销售价格大幅波动（上升或下降）可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/a9b82be4-a2a7-4ae7-b8a7-d965cc961e08.PDF
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2026-06-03 16:07│仙坛股份（002746）：关于向全资子公司增加注册资本的公告
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一、本次增资事项概述
山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 3日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于向全资子
公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称“仙坛鸿食品”）增加注册资本
10,000 万元，以满足仙坛鸿食品业务发展的需求。本次增资完成后，仙坛鸿食品注册资本由人民币 19,000 万元增加至 29,000 万
元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项已经公司董事会战略委员会 2026 年第二次会
议和第六届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东会批准。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的基本情况
（一）基本信息
企业名称：山东仙坛鸿食品有限公司
统一社会信用代码：91370612493496883W
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
企业住所：山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街 288 号
法定代表人：王鸿
注册资本：19,000 万元
成立日期：2014 年 04 月 03 日
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批
的项目）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
仙坛鸿食品不属于失信被执行人。
（二）主要财务指标
单位：万元
项目 截至 2025 年 12 月 31 日 截至 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 98,627.50 101,886.98
负债总额 86,210.23 90,838.27
净资产 12,417.27 11,048.71
营业收入 53,927.59 17,060.36
利润总额 -2,695.24 -1,368.56
净利润 -2,763.97 -1,368.56
（三）出资方式及增资前后的股权结构
公司以自有资金向仙坛鸿食品增加注册资本 10,000 万元。本次增资完成后，仙坛鸿食品注册资本由人民币 19,000 万元增加至
29,000 万元。本次增资前后，公司均持有仙坛鸿食品 100%股权。
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资是为了满足仙坛鸿食品未来业务发展的需求，有利于增强子公司的资金实力和运营能力，符合公司未来战略发展规划。
本次对全资子公司增资，风险可控，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资后
，公司仍持有仙坛鸿食品 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/1f5896a4-ab3d-47ec-aaff-d52a00a0631a.PDF
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2026-06-03 16:06│仙坛股份（002746）：第六届董事会第四次会议决议公告
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山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2026 年 6月 3日以通讯方式召开。通知已于 202
6 年 5月 27 日以通讯、书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席会议董事
9人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》
公司以自有资金向全资子公司山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称“仙坛鸿食品”）增加注册资本 10,000 万元，以满足仙坛鸿
食品业务发展的需求。本次增资完成后，仙坛鸿食品注册资本由人民币 19,000 万元增加至 29,000 万元。
《关于向全资子公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。
备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/d9869eaa-0097-4bb1-9e7b-7d5d62f88c9e.PDF
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2026-05-27 20:07│仙坛股份（002746）：关于变更公司董事会秘书的公告
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一、董事会秘书辞职情况
山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、资深副总裁、财务总监、董事会秘书许士卫先生的书面辞
职报告，因工作调整，许士卫先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后继续担任公司董事、资深副总裁、财务总监职务。
截至本公告披露日，许士卫先生未直接或间接持有本公司股份，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。许士卫先生辞去董事会
秘书职务不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，许士卫先生的辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。
公司及公司董事会对许士卫先生担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、聘任董事会秘书的情况
公司于 2026 年 5月 27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，经董事长王寿纯先生
提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任冷胡秋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第六届董事会届满之日止。相关简历详见附件。
冷胡秋先生自 2009 年 9月至 2017 年 1月，全面负责公司法律合规和人文行政管理事务；2017 年 1月至 2020 年 2月任职公
司董事会秘书、副总裁，分管公司证券、法律合规和人文行政管理事务，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2020
年 3月至 2025 年 8月任公司监事会主席，专注公司治理与内控监督。冷胡秋先生通晓上市监管规则及合规运营体系，具备履行董事
会秘书职责所需的专业知识及工作经验，能够胜任相关岗位的要求，未兼任公司总裁、分管经营业务的副总裁、财务负责人，其任职
资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等有关规定，
不存在不得担任公司高级管理人员的情形。
公司董事会秘书冷胡秋先生的联系信息如下：
联系电话：0535-4658717
电子邮件：xtzq@sdxiantan.com
联系地址：山东烟台牟平工业园区（城东）
邮政编码：264117
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/666ad231-e786-49a5-a15c-878c52ab706b.PDF
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2026-05-27 20:06│仙坛股份（002746）：第六届董事会第三次会议决议公告
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山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2026 年 5月 27 日以通讯方式召开。通知已于 2
026 年 5月 18日以通讯、书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席会议董
事 9人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》
因工作调整，许士卫先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后继续担任公司董事、资深副总裁、财务总监职务。公司董事会同
意聘任冷胡秋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。《关于变更公司董事会秘
书的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会第三次会议审议通过。
备查文件：
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/72523363-519c-451b-9db1-c7378ccc2a0a.PDF
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2026-05-27 15:47│仙坛股份（002746）：关于签署募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2020]2138 号）核准，公司向 10 位特定对象非公开发行 109,999,974 股人民币普通股，每股面值 1 元，每
股发行价格 9.50 元，募集资金总额为人民币1,044,999,753.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,475,996.84 元（含税），募
集资金净额为人民币 1,030,523,756.16 元。该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字
(2020)第 000062 号《验资报告》。
二、募集资金专户的开立、存储情况
公司于 2026 年 4月 25 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意
公司将募集资金投资项目“年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目”中的“调理熟食品项目”的实施主体由公司的全资子公司山东仙润食
品有限公司变更为公司的全资孙公司山东仙润鸿食品有限公司，并相应开立募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2026 年 4月 2
8 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号
：2026-027）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，经公司第六届董事会第二次会议审议通过和授权，公
司分别与募集资金投资项目实施主体山东仙润鸿食品有限公司、中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、方正证券承销保荐有限责
任公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司本次募集资金专户开立及存储情况如下：
单位：元
开户银行 开户单位 银行账号 账户金额
中国农业银行股份有限 山东仙润鸿食品 15386101040056921 0.00
公司烟台牟平支行 有限公司
三、募集资金三方监管协议的主要内容
山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“甲方 1”）与山东仙润鸿食品有限公司（以下简称“甲方 2”）中国农业银行股份有限
公司烟台牟平支行（以下简称“乙方”）、方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“丙方”）的募集资金三方监管协议的主要内
容：
1、甲方 2 已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为15386101040056921，截至 2026 年 5 月 19 日，专户余
额为 0元。该专户仅用于甲方年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金 / 万元（若有），开户日期为 / 年 / 月 /日，期限 / 个月。甲方承诺上述存单到期后将及时
转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法
规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责
，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应
同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人王文雯、玄虎成可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之
间确定）的，乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户，丙方有权向监管部门报告。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。如甲方违反本协议约
定的，甲方应向其他方及时通知并采取补救措施、及时进行信息披露（如需）；如乙方或丙方违反本协议约定的，应向守约方承担违
约责任，并赔偿守约方因此所遭受的实际损失。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督
导期结束后失效。
四、报备文件
《募集资金三方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/1c34e380-70db-4638-a8a4-0e4557a532ed.PDF
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2026-05-20 19:12│仙坛股份（002746）：2025年度权益分派实施公告
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山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获2026年5月18日召开的2025年度股东会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司股东会审议通过的2025年度利润分配方案为：以截至2025年12月31日公司总股本860,538,727股为基数，向在股权登记日
登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计派发现金红利人民币172,107,745.40元（含
税）；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。2、自分配方案披露至实施期间公司股本
总额未发生变化。若公司总股本在权益分派实施股权登记日前发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
3、本次实施的权益分派方案与2025年度股东会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过2个月。
二、权益分派方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本860,538,727股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣
税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1
.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月27日，除权除息日为：2026年5月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****122 王寿纯
2 01*****905 曲立荣
3 08*****843 山东仙东控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月20日至登记日：2026年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公
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