公司公告☆ ◇002746 仙坛股份 更新日期：2025-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-21 15:43 │仙坛股份（002746）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-07-14 18:23 │仙坛股份（002746）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-14 18:22 │仙坛股份（002746）：关于收到董事长2025年半年度现金分红提议的公告 │
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│2025-07-10 00:00 │仙坛股份（002746）：2025年6月份销售情况简报 │
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│2025-07-10 00:00 │仙坛股份（002746）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-07-10 00:00 │仙坛股份（002746）：关于向全资子公司增加注册资本的公告 │
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│2025-07-06 21:22 │仙坛股份（002746）：关于完成对全资子公司增资暨工商变更登记的公告 │
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│2025-06-26 16:27 │仙坛股份（002746）：关于增加全资子公司注册资本的公告 │
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│2025-06-26 16:26 │仙坛股份（002746）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-06-10 15:47 │仙坛股份（002746）：2025年5月份销售情况简报 │
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2025-07-21 15:43│仙坛股份（002746）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”
）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。
方正承销保荐系公司 2020年非公开发行股票并在深圳证券交易所上市项目（以下简称“本项目”）的保荐机构，根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》等相关规定，方正承销保荐对本项目履行持续督导职责的期间为股票上市之日2020年 12月 22日起至 202
1年 12月 31日止。鉴于公司募集资金尚未使用完毕，方正承销保荐继续履行募集资金相关的持续督导职责。
方正承销保荐原委派保荐代表人曹方义先生、玄虎成先生负责本项目的持续督导工作，鉴于曹方义先生离职，不再继续履行本项
目的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，方正承销保荐现委派保荐代表人蒋卓成先生（简历附后）接替曹方义先生负责
本项目后续的持续督导工作。
本次保荐代表人变更后，本项目持续督导保荐代表人为蒋卓成先生和玄虎成先生。
本次变更不影响方正承销保荐对公司的持续督导工作。公司董事会对曹方义先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心
的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/30ad5a93-8dab-4c12-bfd1-9733fa965976.PDF
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2025-07-14 18:23│仙坛股份（002746）：2025年半年度业绩预告
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仙坛股份（002746）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/1cc47c26-3f80-45ab-a7ca-8f7674e84bbe.PDF
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2025-07-14 18:22│仙坛股份（002746）：关于收到董事长2025年半年度现金分红提议的公告
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山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人、董事长王寿纯先生出具的《关于山东仙坛
股份有限公司 2025 年半年度现金分红的提议》，现将有关情况公告如下：
一、提议的主要内容
鉴于公司当前稳健的经营以及良好的财务状况，结合公司自身战略发展规划，为更好地回报股东，与所有股东分享公司发展的经
营成果，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和持续发展的前提下，本人建议公司开展2025年半年度现金分红安排，提议如
下：
以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不送红股、不
以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。具体利润分配
方案将由公司结合自身经营情况并报董事会以及股东大会审议确定。
本人承诺在董事会、股东大会正式审议上述分配方案时投赞成票。
二、其他说明
1、公司收到上述提议后，结合公司经营发展规划、盈利能力等进行分析，认为该提议具有合理性和可行性。公司将就上述提议
进行认真研讨，拟定具体利润分配预案，并提交董事会、股东大会审议。公司将及时履行相应审批程序和信息披露义务。
2、上述提议仅为王寿纯先生的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施
，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、王寿纯先生出具的《关于山东仙坛股份有限公司2025年半年度现金分红的提议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/0abe1847-17ca-4806-9fec-9ad7bca00574.PDF
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2025-07-10 00:00│仙坛股份（002746）：2025年6月份销售情况简报
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一、2025 年 6 月份销售情况简报
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 6 月实现鸡肉产品销售收入 45,453.95万元，销售数量 5.28万吨，同比
变动幅度分别为 5.52%、9.99%，环比变动幅度分别为-3.03%、0.62%。
其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 41,235.91万元，销售数量4.98 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 43,5
40.24 万元，销售数量 5.21万吨），同比变动 3.62%、9.03%，环比变动-2.43%、0.88%；食品加工行业实现鸡肉产品销售收入 4,21
8.04 万元，销售数量 0.30 万吨，同比变动 28.62%、29.19%，环比变动-8.47%、-3.54%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况，不包含其他业务。请投资者注意投资风险。
2、鸡肉产品销售价格大幅波动（上升或下降）可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/13279797-c019-455f-9462-23a955aacdd4.PDF
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2025-07-10 00:00│仙坛股份（002746）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年 7月 9日在公司三楼会议室以现场表决的方式
召开，通知已于 2025年 7月 3日以通讯、书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，会议应出席董事 7人，
实际出席会议董事 7人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
会议以现场表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》
公司拟以自有资金向全资子公司山东仙坛仙食品有限公司（以下简称“仙坛仙食品”）增加注册资本 15,000万元，以满足仙坛
仙食品业务发展的需求。本次增资完成后，仙坛仙食品注册资本由人民币 17,600万元增加至 32,600万元。
《关于向全资子公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经第五届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过。
备查文件：
1、公司第五届董事会战略委员会 2025 年第三次会议决议；
2、公司第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/73025c59-166b-44c0-b69a-9245fb26e9a1.PDF
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2025-07-10 00:00│仙坛股份（002746）：关于向全资子公司增加注册资本的公告
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一、本次增资事项概述
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 9日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向全资子
公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司山东仙坛仙食品有限公司（以下简称“仙坛仙食品”）增加注册资本
15,000万元，以满足仙坛仙食品业务发展的需求。本次增资完成后，仙坛仙食品注册资本由人民币 17,600万元增加至 32,600 万元
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东仙坛股份有限公司章程》等相关规定，本次增资事项已经第五届董事会战略委员
会 2025 年第三次会议和第五届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会批准。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的基本情况
（一）基本信息
企业名称：山东仙坛仙食品有限公司
统一社会信用代码：91370612MA3C0UP04N
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
企业住所：山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街 288号
法定代表人：刘吉峰
注册资本：17,600 万元整
成立日期：2015 年 11月 25日
经营范围：许可项目：家禽屠宰；食品生产；食品销售；餐饮服务；包装装潢印刷品印刷；饲料生产；饲料添加剂生产。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：低温仓储（
不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；货物进出口；技术进出口；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）主要财务指标
单位：万元
项目 截至 2024 年 12月 31日 截至 2025 年 3 月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 76,251.64 75,610.21
负债总额 74,575.70 72,384.38
净资产 1,675.94 3,225.83
营业收入 166,002.35 37,217.93
利润总额 -5,565.84 1,549.90
净利润 -6,109.24 1,549.90
（三）出资方式及增资前后的股权结构
公司以自有资金向仙坛仙食品增加注册资本 15,000万元。本次增资完成后，仙坛仙食品注册资本由人民币 17,600 万元增加至
32,600 万元。本次增资前后，公司均持有仙坛仙食品 100%股权。
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资是为了满足仙坛仙食品未来业务发展的需求，符合公司未来战略发展规划。本次对全资子公司增资，风险可控，不会对
公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资后，公司仍持有仙坛仙食品 100%股权，不会
导致公司合并报表范围发生变化。
四、备查文件：
1、公司第五届董事会战略委员会 2025 年第三次会议决议；
2、公司第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/fb74249b-5e70-41c5-8928-d196083124f4.PDF
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2025-07-06 21:22│仙坛股份（002746）：关于完成对全资子公司增资暨工商变更登记的公告
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一、本次增资事项概述
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 26 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加
全资子公司注册资本的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称“仙坛鸿食品”）增加注册资
本 10,000万元，以满足仙坛鸿食品业务发展的需求。本次增资完成后，仙坛鸿食品注册资本由人民币 9,000 万元增加至 19,000 万
元。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加全资子公司注册资本的公告》
（公告编号：2025-033）。
二、本次增资的进展情况
近日，仙坛鸿食品已取得烟台市牟平区行政审批服务局颁发的营业执照，至此，本次增资事项已完成。仙坛鸿食品的相关登记信
息如下：
企业名称：山东仙坛鸿食品有限公司
统一社会信用代码：91370612493496883W
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
企业住所：山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街 288号
法定代表人：姜建平
注册资本：壹亿玖仟万元整
成立日期：2014 年 04月 03日
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批
的项目）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、山东仙坛鸿食品有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-06/46df33e8-a51e-40d7-a6eb-eba696973370.PDF
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2025-06-26 16:27│仙坛股份（002746）：关于增加全资子公司注册资本的公告
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一、本次增资事项概述
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 26 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加
全资子公司注册资本的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称“仙坛鸿食品”）增加注册资
本 10,000万元，以满足仙坛鸿食品业务发展的需求。本次增资完成后，仙坛鸿食品注册资本由人民币 9,000万元增加至 19,000 万
元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东仙坛股份有限公司章程》等相关规定，本次增资事项已经第五届董事会战略委员
会 2025 年第二次会议和第五届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会批准。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的基本情况
（一）基本信息
企业名称：山东仙坛鸿食品有限公司
统一社会信用代码：91370612493496883W
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
企业住所：山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街 288号
法定代表人：姜建平
注册资本：9,000 万元整
成立日期：2014 年 04月 03 日
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批
的项目）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）主要财务指标
单位：万元
项目 截至 2024 年 12月 31日 截至 2025 年 3 月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 25,786.48 27,199.53
负债总额 21,702.08 23,425.24
净资产 4,084.41 3,774.29
营业收入 38,404.30 8,224.52
利润总额 -2,930.40 -1,310.12
净利润 -2,852.29 -1,310.12
（三）出资方式及增资前后的股权结构
公司以自有资金向仙坛鸿食品增加注册资本 10,000万元。本次增资完成后，仙坛鸿食品注册资本由人民币 9,000 万元增加至 1
9,000 万元。本次增资前后，公司均持有仙坛鸿食品 100%股权。
三、公司累计对标的增资情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》中对交易标的相关的同一类别交易，按照连续十二个月内累计计算的原则，截至本公告披
露日，公司连续十二个月内对仙坛鸿食品增资情况如下：
2025 年 2 月，经董事长批准，公司使用自有资金向仙坛鸿食品增加注册资本 1,000万元，仙坛鸿食品注册资本由 8,000万元增
加至 9,000万元。
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资是为了满足仙坛鸿食品未来业务发展的需求，符合公司未来战略发展规划。本次对全资子公司增资，风险可控，不会对
公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资后，公司仍持有仙坛鸿食品 100%股权，不会
导致公司合并报表范围发生变化。
五、备查文件：
1、公司第五届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议；
2、公司第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/af674f45-1f81-44a5-bd3b-83ef8e361d17.PDF
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2025-06-26 16:26│仙坛股份（002746）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年 6月 26日在公司三楼会议室以现场表决的方
式召开，通知已于 2025年6月 20日以通讯、书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，会议应出席董事 7人
，实际出席会议董事 7人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程
》的规定。
会议以现场表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于增加全资子公司注册资本的议案》
公司拟以自有资金向全资子公司山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称“仙坛鸿食品”）增加注册资本 10,000万元，以满足仙坛
鸿食品业务发展的需求。本次增资完成后，仙坛鸿食品注册资本由人民币 9,000万元增加至 19,000万元。
《关于增加全资子公司注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经第五届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。
备查文件：
1、公司第五届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议；
2、公司第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/7c9b7c18-d2d9-4693-8bb3-059e7112ea3f.PDF
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2025-06-10 15:47│仙坛股份（002746）：2025年5月份销售情况简报
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一、2025 年 5 月份销售情况简报
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 5 月实现鸡肉产品销售收入 46,872.94万元，销售数量 5.24万吨，同比
变动幅度分别为 14.22%、8.67%，环比变动幅度分别为 4.93%、5.31%。
其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 42,264.36万元，销售数量4.94 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 45,5
21.94 万元，销售数量 5.23万吨），同比变动 11.19%、7.04%，环比变动 2.35%、4.14%；食品加工行业实现鸡肉产品销售收入 4,6
08.58 万元，销售数量 0.31 万吨，同比变动 52.26%、43.63%，环比变动 36.60%、28.68%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
公司预制菜品一期工程项目的研发、品牌建设、销售市场目前已经稳步推进。二期工程已于 2024 年 7月 17日投产，预制菜品
的生产产能逐步释放，生产加工数量逐步增加，销售数量和销售收入也随之增加。
三、风险提示
1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况，不包含其他业务。请投资者注意投资风险。
2、鸡肉产品销售价格大幅波动（上升或下降）可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/f5a03607-2854-4dc5-815e-ec4c728003da.PDF
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2025-06-04 18:12│仙坛股份（002746）：2024年年度权益分派实施公告
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山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月12日召开的2024年度股东大会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：
一、股
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