公司公告☆ ◇002746 仙坛股份 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-10 00:00 │仙坛股份（002746）：2026年2月份销售情况简报 │
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│2026-03-02 18:24 │仙坛股份（002746）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-02 18:24 │仙坛股份（002746）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-02 18:21 │仙坛股份（002746）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │仙坛股份（002746）：仙坛股份董事和高级管理人员离职管理制度 │
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│2026-02-10 00:00 │仙坛股份（002746）：仙坛股份总裁工作细则（2026年2月） │
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│2026-02-10 00:00 │仙坛股份（002746）：仙坛股份股东会议事规则（2026年2月） │
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│2026-02-10 00:00 │仙坛股份（002746）：仙坛股份信息披露管理制度（2026年2月） │
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│2026-02-10 00:00 │仙坛股份（002746）：仙坛股份董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-02-10 00:00 │仙坛股份（002746）：仙坛股份章程（2026年2月） │
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2026-03-10 00:00│仙坛股份（002746）：2026年2月份销售情况简报
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一、2026 年 2 月份销售情况简报
山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 2月实现鸡肉产品销售收入 24,472.46 万元，销售数量 2.43 万吨，
同比变动幅度分别为-4.39%、-23.26%，环比变动幅度分别为-55.14%、-56.57%。
其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 20,057.41 万元，销售数量2.17 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 21,
693.35 万元，销售数量 2.29万吨），同比变动-16.05%、-28.44%，环比变动-58.52%、-58.13%；食品加工行业实现鸡肉产品销售收
入4,415.05万元，销售数量0.26万吨，同比变动 158.87%、96.44%，环比变动-28.78%、-36.71%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
2026 年的春节假期在 2月份，根据公司生产计划安排，2026 年 2 月份生产天数较 2026 年 1月份减少，致公司鸡肉产品的销
售数量环比减少，销售收入也相应减少。
公司调理品一期、二期工程项目的研发、品牌建设、销售市场目前已经稳步推进，调理品的生产产能逐步释放，生产加工数量同
比增加，销售数量和销售收入也随之增加。
三、风险提示
1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况，不包含其他业务。请投资者注意投资风险。
2、鸡肉产品销售价格大幅波动（上升或下降）可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/5271ab96-c851-4b3d-bece-8503a4c25544.PDF
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2026-03-02 18:24│仙坛股份（002746）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会届次：公司 2026 年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长王寿纯先生
2026 年 2 月 9 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，同意召开
本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 2日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 3月 2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3月 2 日 09:15-09:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3月 2 日 09:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室。
6、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 131 人，代表股份 447,422,189 股，占公司有表决权股份总数的 51.9933%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 384,750,700 股，占公司有表决权股份总数的 44.7104%。
通过网络投票的股东 128 人，代表股份 62,671,489 股，占公司有表决权股份总数的 7.2828%。
2、中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小投资者 128 人，代表股份 47,172,096 股，占公司有表决权股份总数的 5.4817%。
其中：通过现场投票的中小投资者 1人，代表股份 700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
通过网络投票的中小投资者 127 人，代表股份 47,171,396 股，占公司有表决权股份总数的 5.4816%。
中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东；公司董事、高级管理人员。
3、公司董事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场投票和网络投票方式进行表决，形成表决结果如下：
1、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王寿纯先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数：444,585,733 股。
其中，中小投资者表决情况：
同意股份数：44,335,640 股。
1.02 选举王寿恒先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数：444,585,224 股。
其中，中小投资者表决情况：
同意股份数：44,335,131 股。
1.03 选举姜建平先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数：444,585,229 股。
其中，中小投资者表决情况：
同意股份数：44,335,136 股。
1.04 选举王清女士为第六届董事会非独立董事
同意股份数：444,585,723 股。
其中，中小投资者表决情况：
同意股份数：44,335,630 股。
1.05 选举许士卫先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数：443,535,531 股。
其中，中小投资者表决情况：
同意股份数：43,285,438 股。
本议案实行累积投票制，上述非独立董事候选人的得票数均超过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数。王寿
纯先生、王寿恒先生、姜建平先生、王清女士、许士卫先生当选公司第六届董事会非独立董事，自本次股东会审议通过之日起生效，
任期三年。
2、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举于丛林先生为第六届董事会独立董事
同意股份数：445,776,233 股。
其中，中小投资者表决情况：
同意股份数：45,526,140 股。
2.02 选举徐晓先生为第六届董事会独立董事
同意股份数：445,776,119 股。
其中，中小投资者表决情况：
同意股份数：45,526,026 股。
2.03 选举刘益宏女士为第六届董事会独立董事
同意股份数：445,776,617 股。
其中，中小投资者表决情况：
同意股份数：45,526,524 股。
本议案实行累积投票制，上述独立董事候选人的得票数均超过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数。于丛林
先生、徐晓先生、刘益宏女士当选公司第六届董事会独立董事，自本次股东会审议通过之日起生效，任期三年。
3、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》
同意 447,079,189 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9233%；反对 338,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0756%；弃权 4,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 46,829,096 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.2729%；反对 338,100 股，占出席本次股东会中
小投资者有效表决权股份总数的 0.7167%；弃权 4,900 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0104%。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意 447,103,589 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9288%；反对 312,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0698%；弃权 6,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 46,853,496 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.3246%；反对 312,200 股，占出席本次股东会中
小投资者有效表决权股份总数的 0.6618%；弃权 6,400 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0136%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
5.01 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 440,824,109 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5253%；反对 6,591,680 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.4733%；弃权6,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 40,574,016 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的86.0127%；反对 6,591,680 股，占出席本次股东会
中小投资者有效表决权股份总数的 13.9737%；弃权 6,400 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0136%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5.02 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意 440,824,109 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5253%；反对 6,591,680 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.4733%；弃权6,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 40,574,016 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的86.0127%；反对 6,591,680 股，占出席本次股东会
中小投资者有效表决权股份总数的 13.9737%；弃权 6,400 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0136%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5.03 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 447,142,589 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9375%；反对 277,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0620%；弃权 2,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 46,892,496 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.4073%；反对 277,200 股，占出席本次股东会中
小投资者有效表决权股份总数的 0.5876%；弃权 2,400 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0051%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王阳光律师为本次股东会出具法律意见书，结论意见为：公司 2026 年第一次临时股东会
的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件：
1、《山东仙坛集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于山东仙坛集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/d450a1dd-327a-4cba-93d9-c224e8a69d7e.PDF
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2026-03-02 18:24│仙坛股份（002746）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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仙坛股份（002746）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/d66a5fa4-bd8e-4f97-a076-5dc06661f648.PDF
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2026-03-02 18:21│仙坛股份（002746）：第六届董事会第一次会议决议公告
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山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 3月 2日在公司三楼会议室以现场方式召
开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知于 2026 年第一次临时股东会结束后，以现场口头方式发出。本次会
议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人。会议由全体董事共同推举王寿纯先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
会议选举王寿纯先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
会议选举王寿恒先生、姜建平先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。简历见附件
。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
同意董事会各专门委员会由以下委员组成，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止：
1、战略委员会：由 3名董事组成，由董事长王寿纯先生担任召集人，委员为独立董事于丛林先生和董事王清女士；
2、审计委员会：由 3名董事组成，由独立董事于丛林先生担任召集人，委员为独立董事徐晓先生和董事王斌先生；
3、提名委员会：由 3名董事组成，由独立董事刘益宏女士担任召集人，委员为独立董事徐晓先生和董事王寿恒先生；
4、薪酬与考核委员会：由 3名董事组成，由独立董事徐晓先生担任召集人，委员为独立董事刘益宏女士和董事许士卫先生。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、聘任王清女士为公司总裁。
2、聘任许士卫先生为公司资深副总裁、财务总监、董事会秘书。
3、聘任刘吉峰先生为公司资深副总裁。
4、聘任冷胡秋先生为公司副总裁。
5、聘任曲同欢先生为公司副总裁。
6、聘任孙宁先生为公司副总裁。
7、聘任王鸿先生为公司副总裁。
上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。简历见附件。
许士卫先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，能够胜任
相关岗位的要求。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司
规范运作》等有关规定。
公司董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，且本次提名已征得本人同意。
聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任王心波女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
同意聘任栾娅娜女士为公司内审部负责人。简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
3、董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/f15d3edf-e3b4-497a-9f27-06b31a206fa0.PDF
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2026-02-10 00:00│仙坛股份（002746）：仙坛股份董事和高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员离职管理，保证公司健康、稳定、持续的
发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙坛集
团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的离职管理，包括但不限于任期届满、主动辞任、被解除职
务、任期届满未连任或其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任或辞职，董事辞任、高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告
，报告中应说明辞任或辞职原因。董事辞任的，自董事会收到辞职报告之日起辞任生效；高级管理人员辞职的，自公司收到辞职报告
之日起辞职生效，高级管理人员与公司之间的劳动或劳务合同另有约定的除外。
第四条 除法律、法规及证券监管机构另有规定外，出现下列情形之一的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》规定，继续履行职务：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董
事中欠缺会计专业人士。公司应在董事提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章
程》的规定。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第五条 董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》等法律法规、深圳证券交易所规定不得担任相关职务的情形，或被证券
交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的，公司应当按相关规定解除其职务，停止其履职。
第六条 董事任期届满未连任的，自股东会选举产生新一届董事会之日自动离职。
第七条 股东会可在非职工代表董事任期届满前解除其职务，职工代表大会可在职工代表董事任期届满前解除其职务，决议作出
之日解任生效。
向股东会提出解除非职工代表董事职务提案，应提供解除董事职务的理由或依据。股东会审议解除非职工代表董事职务的提案时
，应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。
股东会召开前，公司应通知拟被解除职务的董事，并告知其有权在会议上进行申辩。董事可以选择在股东会上进行口头抗辩，也
可以提交书面陈述。股东会应当对董事的申辩理由进行审议，综合考虑解职理由和董事的申辩后再进行表决。第八条 无正当理由，
在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律法规、《公司章程》的规定及董事聘任合同的相关约定，综
合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。
第九条 高级管理人员因违反法律法规、《公司章程》规定，或因重大失职、渎职等行为损害公司利益，经董事会审议通过，可
解除其高级管理人员职务，其解任自董事会决议作出之日起生效。若无正当理由，在高级管理人员任期届满前解任，对其造成损失的
，依据其与公司之间的劳动或劳务合同及相关法律法规处理。
第十条 公司应在收到董事、高级管理人员辞职报告或作出解任决议后二个交易日内发布公告披露相关信息。
第十一条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会
报告，离任人员应当予以配合。
第十二条 公司董事、高级管理人员应委托公司在离职后二个交易日内，通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证
券账户、离职时间等个人信息。
第三章 离职董事、高级管理人员的责任与义务
第十三条 董事、高级管理人员离职生效或者任期届满，其对公司和全体股东承担的忠实义务，在其离职生效或者任期结束后二
年内仍然有效。
公司董事、高级管理人员离职后，其对公司商业秘密、技术秘密和其他内幕信息的保密义务在其任职结束后仍然有效，直至相关
信息成为公开信息，离职后应当继续履行与公司约定的竞业禁止等义务。
第十四条 董事、高级管理人员离职生效后，应及时按公司制度规定完成工作交接，交接范围包括但不限于：经营决策文件、财
务资料、合同协议、印章
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