公司公告☆ ◇002746 仙坛股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 16:18 │仙坛股份（002746）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 15:42 │仙坛股份（002746）：2026年6月份销售情况简报 │
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│2026-06-15 15:45 │仙坛股份（002746）：关于完成向全资子公司增资暨工商变更登记的公告 │
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│2026-06-10 15:47 │仙坛股份（002746）：2026年5月份销售情况简报 │
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│2026-06-03 16:07 │仙坛股份（002746）：关于向全资子公司增加注册资本的公告 │
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│2026-06-03 16:06 │仙坛股份（002746）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-05-27 20:07 │仙坛股份（002746）：关于变更公司董事会秘书的公告 │
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│2026-05-27 20:06 │仙坛股份（002746）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-05-27 15:47 │仙坛股份（002746）：关于签署募集资金三方监管协议的公告 │
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│2026-05-20 19:12 │仙坛股份（002746）：2025年度权益分派实施公告 │
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2026-07-13 16:18│仙坛股份（002746）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：17,000.00 万元–18,100.00 万元 盈利：13,673.42 万元
股东的净利润 比上年同期增加：24.33%-32.37%
扣除非经常性损益 盈利：17,300.00 万元–18,400.00 万元 盈利：12,361.93 万元
后的净利润 比上年同期增加：39.95% -48.84%
基本每股收益 盈利：0.1976 元/股–0.2103 元/股 盈利：0.1589 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年，公司调理品一期、二期工程项目的研发、品牌建设、销售市场目前已经稳步推进，调理品的生产产能逐步释放
，生产加工数量逐步增加，销售数量和销售收入也随之增加。公司持续迭代新品丰富产品结构，加大品牌宣传力度，不断拓展餐饮、
商超、团餐多元销售渠道，同时依托全产业链优势落实精细化运营，优化饲料配方、提升养殖产出、升级加工工艺，有效控制原材料
及生产加工成本，进一步增厚经营利润。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露。提醒广
大投资者审慎决策，注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬
请投资者关注公司在上述媒体公开披露的信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/fef731e7-02ca-42f3-a14b-fba3862741b1.PDF
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2026-07-10 15:42│仙坛股份（002746）：2026年6月份销售情况简报
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一、2026 年 6 月份销售情况简报
山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 6月实现鸡肉产品销售收入 54,146.71 万元，销售数量 5.86 万吨，
同比变动幅度分别为 19.12%、10.96%，环比变动幅度分别为 5.09%、6.96%。
其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 44,969.21 万元，销售数量5.26 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 51,
297.92 万元，销售数量 5.69万吨），同比变动 9.05%、5.67%，环比变动 5.81%、6.32%；食品加工行业实现鸡肉产品销售收入 9,1
77.50 万元，销售数量 0.59 万吨，同比变动 117.58%、99.59%，环比变动 1.73%、12.97%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
公司调理品一期、二期工程项目的研发、品牌建设、销售市场目前已经稳步推进，调理品的生产产能逐步释放，生产加工数量逐
步增加，销售数量和销售收入也随之增加。
三、风险提示
1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况，不包含其他业务。请投资者注意投资风险。
2、鸡肉产品销售价格大幅波动（上升或下降）可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/9296fdd0-2ff0-4650-ac19-ea093c59d7e8.PDF
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2026-06-15 15:45│仙坛股份（002746）：关于完成向全资子公司增资暨工商变更登记的公告
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一、本次增资事项概述
山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 3日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于向全资子
公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称“仙坛鸿食品”）增加注册资本
10,000 万元，以满足仙坛鸿食品业务发展的需求。本次增资完成后，仙坛鸿食品注册资本由人民币 19,000 万元增加至 29,000 万
元。具体内容详见公司于 2026 年 6月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》
（公告编号：2026-038）。
二、本次增资的进展情况
近日，仙坛鸿食品已取得市场监督管理部门颁发的营业执照，至此，本次增资事项已完成。仙坛鸿食品的相关登记信息如下：
企业名称：山东仙坛鸿食品有限公司
统一社会信用代码：91370612493496883W
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
企业住所：山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街 288 号
法定代表人：王鸿
注册资本：贰亿玖仟万元整
成立日期：2014 年 04 月 03 日
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批
的项目）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、山东仙坛鸿食品有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/f6821218-ac2f-4d8b-bd73-eaedd2a57d5f.PDF
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2026-06-10 15:47│仙坛股份（002746）：2026年5月份销售情况简报
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一、2026 年 5 月份销售情况简报
山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 5 月实现鸡肉产品销售收入 51,522.65 万元，销售数量 5.47 万吨
，同比变动幅度分别为 9.92%、4.38%，环比变动幅度分别为-3.08%、-5.57%。
其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 42,500.87 万元，销售数量4.95 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 49,
082.73 万元，销售数量 5.38万吨），同比变动 0.56%、0.27%，环比变动-6.60%、-5.75%；食品加工行业实现鸡肉产品销售收入 9,
021.77 万元，销售数量 0.52 万吨，同比变动 95.76%、70.42%，环比变动 17.87%、-3.82%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
公司调理品一期、二期工程项目的研发、品牌建设、销售市场目前已经稳步推进，调理品的生产产能逐步释放，生产加工数量逐
步增加，销售数量和销售收入也随之增加。
三、风险提示
1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况，不包含其他业务。请投资者注意投资风险。
2、鸡肉产品销售价格大幅波动（上升或下降）可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/a9b82be4-a2a7-4ae7-b8a7-d965cc961e08.PDF
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2026-06-03 16:07│仙坛股份（002746）：关于向全资子公司增加注册资本的公告
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一、本次增资事项概述
山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 3日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于向全资子
公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称“仙坛鸿食品”）增加注册资本
10,000 万元，以满足仙坛鸿食品业务发展的需求。本次增资完成后，仙坛鸿食品注册资本由人民币 19,000 万元增加至 29,000 万
元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项已经公司董事会战略委员会 2026 年第二次会
议和第六届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东会批准。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的基本情况
（一）基本信息
企业名称：山东仙坛鸿食品有限公司
统一社会信用代码：91370612493496883W
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
企业住所：山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街 288 号
法定代表人：王鸿
注册资本：19,000 万元
成立日期：2014 年 04 月 03 日
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批
的项目）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
仙坛鸿食品不属于失信被执行人。
（二）主要财务指标
单位：万元
项目 截至 2025 年 12 月 31 日 截至 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 98,627.50 101,886.98
负债总额 86,210.23 90,838.27
净资产 12,417.27 11,048.71
营业收入 53,927.59 17,060.36
利润总额 -2,695.24 -1,368.56
净利润 -2,763.97 -1,368.56
（三）出资方式及增资前后的股权结构
公司以自有资金向仙坛鸿食品增加注册资本 10,000 万元。本次增资完成后，仙坛鸿食品注册资本由人民币 19,000 万元增加至
29,000 万元。本次增资前后，公司均持有仙坛鸿食品 100%股权。
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资是为了满足仙坛鸿食品未来业务发展的需求，有利于增强子公司的资金实力和运营能力，符合公司未来战略发展规划。
本次对全资子公司增资，风险可控，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资后
，公司仍持有仙坛鸿食品 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/1f5896a4-ab3d-47ec-aaff-d52a00a0631a.PDF
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2026-06-03 16:06│仙坛股份（002746）：第六届董事会第四次会议决议公告
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山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2026 年 6月 3日以通讯方式召开。通知已于 202
6 年 5月 27 日以通讯、书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席会议董事
9人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》
公司以自有资金向全资子公司山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称“仙坛鸿食品”）增加注册资本 10,000 万元，以满足仙坛鸿
食品业务发展的需求。本次增资完成后，仙坛鸿食品注册资本由人民币 19,000 万元增加至 29,000 万元。
《关于向全资子公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。
备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/d9869eaa-0097-4bb1-9e7b-7d5d62f88c9e.PDF
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2026-05-27 20:07│仙坛股份（002746）：关于变更公司董事会秘书的公告
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一、董事会秘书辞职情况
山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、资深副总裁、财务总监、董事会秘书许士卫先生的书面辞
职报告，因工作调整，许士卫先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后继续担任公司董事、资深副总裁、财务总监职务。
截至本公告披露日，许士卫先生未直接或间接持有本公司股份，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。许士卫先生辞去董事会
秘书职务不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，许士卫先生的辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。
公司及公司董事会对许士卫先生担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、聘任董事会秘书的情况
公司于 2026 年 5月 27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，经董事长王寿纯先生
提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任冷胡秋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第六届董事会届满之日止。相关简历详见附件。
冷胡秋先生自 2009 年 9月至 2017 年 1月，全面负责公司法律合规和人文行政管理事务；2017 年 1月至 2020 年 2月任职公
司董事会秘书、副总裁，分管公司证券、法律合规和人文行政管理事务，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2020
年 3月至 2025 年 8月任公司监事会主席，专注公司治理与内控监督。冷胡秋先生通晓上市监管规则及合规运营体系，具备履行董事
会秘书职责所需的专业知识及工作经验，能够胜任相关岗位的要求，未兼任公司总裁、分管经营业务的副总裁、财务负责人，其任职
资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等有关规定，
不存在不得担任公司高级管理人员的情形。
公司董事会秘书冷胡秋先生的联系信息如下：
联系电话：0535-4658717
电子邮件：xtzq@sdxiantan.com
联系地址：山东烟台牟平工业园区（城东）
邮政编码：264117
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/666ad231-e786-49a5-a15c-878c52ab706b.PDF
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2026-05-27 20:06│仙坛股份（002746）：第六届董事会第三次会议决议公告
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山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2026 年 5月 27 日以通讯方式召开。通知已于 2
026 年 5月 18日以通讯、书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席会议董
事 9人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》
因工作调整，许士卫先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后继续担任公司董事、资深副总裁、财务总监职务。公司董事会同
意聘任冷胡秋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。《关于变更公司董事会秘
书的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会第三次会议审议通过。
备查文件：
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/72523363-519c-451b-9db1-c7378ccc2a0a.PDF
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2026-05-27 15:47│仙坛股份（002746）：关于签署募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2020]2138 号）核准，公司向 10 位特定对象非公开发行 109,999,974 股人民币普通股，每股面值 1 元，每
股发行价格 9.50 元，募集资金总额为人民币1,044,999,753.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,475,996.84 元（含税），募
集资金净额为人民币 1,030,523,756.16 元。该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字
(2020)第 000062 号《验资报告》。
二、募集资金专户的开立、存储情况
公司于 2026 年 4月 25 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意
公司将募集资金投资项目“年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目”中的“调理熟食品项目”的实施主体由公司的全资子公司山东仙润食
品有限公司变更为公司的全资孙公司山东仙润鸿食品有限公司，并相应开立募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2026 年 4月 2
8 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号
：2026-027）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，经公司第六届董事会第二次会议审议通过和授权，公
司分别与募集资金投资项目实施主体山东仙润鸿食品有限公司、中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、方正证券承销保荐有限责
任公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司本次募集资金专户开立及存储情况如下：
单位：元
开户银行 开户单位 银行账号 账户金额
中国农业银行股份有限 山东仙润鸿食品 15386101040056921 0.00
公司烟台牟平支行 有限公司
三、募集资金三方监管协议的主要内容
山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“甲方 1”）与山东仙润鸿食品有限公司（以下简称“甲方 2”）中国农业银行股份有限
公司烟台牟平支行（以下简称“乙方”）、方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“丙方”）的募集资金三方监管协议的主要内
容：
1、甲方 2 已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为15386101040056921，截至 2026 年 5 月 19 日，专户余
额为 0元。该专户仅用于甲方年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金 / 万元（若有），开户日期为 / 年 / 月 /日，期限 / 个月。甲方承诺上述存单到期后将及时
转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法
规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责
，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应
同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人王文雯、玄虎成可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之
间确定）的，乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户，丙方有权向监管部门报告。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。如甲方违反本协议约
定的，甲方应向其他方及时通知并采取补救措施、及时进行信息披露（如需）；如乙方或丙方违反本协议约定的，应向守约方承担违
约责任，并赔偿守约方因此所遭受的实际损失。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督
导期结束后失效。
四、报备文件
《募集资金三方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/1c34e380-70db-4638-a8a4-0e4557a532ed.PDF
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2026-05-20 19:12│仙坛股份（002746）：2025年度权益分派实施公告
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山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获2026年5月18日召开的2025年度股东会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司股东会审议通过的2025年度利润分配方案为：以截至2025年12月31日公司总股本860,538,727股为基数，向在股权登记日
登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计派发现金红利人民币172,107,745.40元（含
税）；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。2、自分配方案披露至实施期间公司股本
总额未发生变化。若公司总股本在权益分派实施股权登记日前发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
3、本次实施的权益分派方案与2025年度股东会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过2个月。
二、权益分派方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本860,538,727股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣
税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1
.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月27日，除权除息日为：2026年5月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****122 王寿纯
2 01*****905 曲立荣
3 08*****843 山东仙东控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月20日至登记日：2026年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：山东省烟台牟平工业园区（城东）山东仙坛集团股份有限公司证券事务部咨询联系人：许士卫、王心波
咨询电话：0535-4658717
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f511f005-7bfe-435c-8438-5ec2d330b578.PDF
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2026-05-18 18:24│仙坛股份（002746）：2025年度股东会决议公告
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仙坛股份（002746）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5d8e84f3-baeb-4217-aded-638dd56e3aef.PDF
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2026-05-18 18:20│仙坛股份（002746）：2025年度股东会的法律意见书
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仙坛股份（002746）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/77bdda1d-0a54-4e4d-8e88-4c6152242c82.PDF
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2026-05-11 16:07│仙坛股份（002746）：2026年4月份销售情况简报
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一、2026 年 4 月份销售情况简报
山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4月实现鸡肉产品销售收入 53,159.60 万元，销售数量 5.80 万吨，
同比变动幅度分别为 19.01%、16.41%，环比变动幅度分别为 15.90%、8.10%。
其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 45,505.56 万元，销售数量5.25 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 52,
275.93 万元，销售数量 5.68万吨），同比变动 10.20%、10.78%，环比变动 12.14%、4.29%；食品加工行业实现鸡肉产品销售收入
7,654.04 万元，销售数量 0.55 万吨，同比变动 126.86%、128.01%，环比变动 44.76%、66.76%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
公司调理品一期、二期工程项目的研发、品牌建设、销售市场目前已经稳步推进，调理品的生产产能逐步释放，生产加工数量逐
步增加，销售数量和销售收入也随之增加。
三、风险提示
1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况，不包含其他业务。请投资者注意投资风险。
2、鸡肉产品销售价格大幅波动（上升或下降）可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/ea2ab413-417a-46c4-ab7c-c91447922d35.PDF
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2026-05-11 16:07│仙坛股份（002746）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就
公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资
者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/ee06272e-bbdf-45c0-9c66-b4e8a3f00597.PDF
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2026-04-27 21:35│仙坛股份（002746）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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仙坛股份（002746）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d697efcb-1a16-436c-b5da-b2ef0ce34284.PDF
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2026-04-27 21:35│仙坛股份（002746）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。
2、投资金额：公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 30 亿元的自有资金进行委托理财，期限内任一时点的交易金额不超过
该额度范围。
3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。
山东仙坛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4月 25 日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于使用自有资
金进行委托理财的议案》，为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及控股子
公司使用额度不超过人民币 30 亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品。
本项议案不构成关联交易。
一、投资情况概述
1、投资目的
为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金投资安全性高、流动性好的
理财产品，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额
公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币 30 亿元自有资金用于投资安全性高、流动性好的理财产品，期限内任一时点的交易
金额不超过该额度范围。在上述额度内，公司及控股子公司可滚动使用。
3、投资方式
公司及控股子公司拟使用授权额度内的闲置自有资金投资银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理
财产品。
4、投资期限
本事项经董事会审议通过后，提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可生效，额度的使用期限不超过 12 个月。
5、资金来源
公司及控股子公司用于上述理财产品投资的资金为公司自有资金。
二、审议程序
2026 年 4月 25 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。董事会认为：公司
及控股子公司使用额度不超过人民币 30 亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，授权
公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司及控股子公司投资产品属于安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受
到市场波动的影响。
公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买理财产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
（二）风险防控措施
1、公司股东会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投
资的初步测算，提出方案；由公司财务负责人进行审核、审批。
2、公司董事会审计委员会下属内审部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资
金适度进行安全性高、流动性好的委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的资金理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投
资回报。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/25cefa3f-dd6b-41dc-8b3e-4f77ac18631e.PDF
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2026-04-27 21:32│仙坛股份（002746）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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仙坛股份（002746）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/89a1667d-e4fa-439c-9a65-42fb15906563.PDF
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2026-04-27 19:58│仙坛股份（002746）：关于公司拟续聘会计师事务所的公告
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特别提醒：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 25 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司
拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内部控制的审计机构，并提
交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）；
（2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4月 23 日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所 2025 年度末合伙人数量为 45 位，年末注册会计师人数为 249 人，其中签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数为 139人；
（7）和信会计师事务所 2025 年度经审计的收入总额为 25,419 万元，其中审计业务收入 18,149 万元，证券业务收入 9,035
万元。
（8）2024 年度上市公司审计客户共 47 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑
业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等，审计收费共计 7,171.70 万元。和
信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 36 家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3次、行政处罚 1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信
会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 4次，行政处罚 1次，涉及人员 10 名，未受到刑事处罚、自律监管措施
。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人王丽敏女士，2001 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在和信会计师事务所
执业，2012 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 13 份。
（2）签字注册会计师姜益强先生，2015 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在和信会计师事
务所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 6份。
（3）项目质量控制复核人韩伟先生，2016 年成为中国注册会计师，2015开始从事上市公司和挂牌公司审计，2015 年开始在和
信会计师事务所执业，2026 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告9份。
2、诚信记录
项目合伙人王丽敏女士、签字注册会计师姜益强先生、项目质量控制复核人韩伟先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人王丽敏女士、签字注册会计师姜益强先生、项目质量控制复核人韩伟先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则
》对独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）定价原则
公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的
审计费用。
（2）审计费用
名称 2025 年度 2024 年度 变动幅度（%）
年度财务报表审计报酬（万元） 100.00 100.00 0.00
内部控制审计报酬（万元） 20.00 20.00 0.00
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会与和信会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了
核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所为公司 202
6 年度财务报表和内部控制的审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 25 日召开第六届董事会第二次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟
续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所为公司 2026 年度财务报表和内部控制的审计机构，并提交公司 2025 年度股
东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2026 年度第二次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/480cb599-c9d3-49ca-9f6b-1767a69b2656.PDF
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2026-04-27 19:58│仙坛股份（002746）：关于举行2025年度报告网上说明会的公告
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山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 04月 30 日（星期四）15:00-17:00 在“价值在线”举行公司
2025 年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“价值在线”（www.ir-online.cn）参与本次说
明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王寿纯先生，董事、资深副总裁、财务总监、董事会秘书许士卫先生，独立董事于丛林先
生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于本次网上说明会召开前访问 https://eseb.cn/1x2RQeQlycU，或使用微信扫描下方小程序码，进行会前提问。
公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6e16bf85-b7b6-49e2-9a40-816ad4ae7063.PDF
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2026-04-27 19:58│仙坛股份（002746）：内部控制评价报告
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山东仙坛集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合山东
仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025
年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任；公司审计委员会对董事会建立与实施内部控制进行监督；公司经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会、审计
委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进
企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有限制性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控
制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价的工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：山东仙坛集
团股份有限公司及子公司（山东仙坛食品有限公司、山东仙坛鸿食品有限公司、山东仙坛仙食品有限公司、山东仙润禽业有限公司、
山东仙坛生物科技有限公司、山东仙润食品有限公司等），纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营
业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括: 公司财务报告的编制与披露、采购和销售、战略发展、组织架构、企业文化、人力资源、
投资和筹资、预算、成本费用、对子公司的控制、信息系统一般控制、关联交易、资产、工程项目、安全生产管理、信息、法律、内
部监督；重点关注的高风险领域主要包括产品价格波动的风险、采购的原材料价格和质量波动风险、销售的市场竞争风险、市场需求
变化风险等。重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等法律法规、监管规定及《公司章程》
的有关规定，结合公司的实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报
告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，
则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额
1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
①董事和高级管理人员违反法律法规；
②对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；
③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制
监督无效；
⑤未建立基本的财务核算体系，无法保证财务信息的完整、及时和准确。
（2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
①未建立规范约束董事和高级管理人员行为的内部控制措施；
②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
③财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标；
④重要财务内控制度不健全或没有得到严格执行。
（3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。内部控制缺陷可能导致或导致的损失
与利润表相关的，以营业收入指标衡量，内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。具体认定标
准参见下表：
影响项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
营业收入 影响金额<营业收入 营业收入的 0.5%≤ 影响金额≥营业收入
的 0.5% 影响金额<营业收入 的 1%
的 1%
资产总额 影响金额<资产总额 资产总额的 0.5%≤ 影响金额≥资产总额
的 0.5% 影响金额<资产总额 的 1%
的 1%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
①公司经营活动严重违反国家法律、法规；
②公司决策程序不科学导致重大失误；
③公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
④媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；
⑤公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；
⑥其他对公司产生重大负面影响的情形。
（2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
①公司违反国家法律法规受到轻微处罚；
②公司决策程序导致出现一般失误；
③公司违反企业内部规章，形成损失；
④公司关键岗位业务人员流失严重；
⑤媒体出现负面新闻，波及局部区域；
⑥公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改；
⑦其他对公司产生较大负面影响的情形。
（3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制事项。
董事长（已经董事会授权）：王寿纯
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/884263cb-35a8-4742-859f-c10a8e29111e.PDF
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2026-04-27 19:58│仙坛股份（002746）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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仙坛股份（002746）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b167a907-c38f-425d-9aee-b8db36fd7741.PDF
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2026-04-27 19:58│仙坛股份（002746）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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仙坛股份（002746）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3da308b8-ba22-496e-b66b-50a2d015dcf0.PDF
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2026-04-27 19:58│仙坛股份（002746）：关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告
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根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关文件和制度的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况
，参照行业薪酬水平，山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）制定了 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案。本方案已
经公司董事会薪酬与考核委员会、第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体情况如下：
一、适用范围
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事和高级管理人员的薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
（一）独立董事
公司独立董事实行津贴制，津贴标准为每人 6万元/年（含税）。
（二）非独立董事和高级管理人员
公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
百分之五十。
四、其他说明
（一）独立董事的津贴每年年底前一次性支付。非独立董事和高级管理人员的基本薪酬按月发放；年度绩效薪酬在会计年度结束
后，根据年度考核结果进行发放；一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
（二）公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的相关规定扣除税费项目后的剩余部分发放至个人
。
（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
（四）本方案未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本方案的规定如与国家日
后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b4894315-b6d4-459a-979a-41aa3fed5e54.PDF
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2026-04-27 19:58│仙坛股份（002746）：董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上
市公司规范运作》等要求，山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2025年度公司独立董事徐景熙、徐晓、史宇的
独立性情况进行核查、评估，并出具专项报告如下：
经核查，独立董事徐景熙、徐晓、史宇的任职经历以及签署的相关自查文件真实，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他
职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响
其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号--主板上市公司规范运作》等有关规定中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1dd19ea5-2c70-42f5-9b2a-108953dae573.PDF
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2026-04-27 19:58│仙坛股份（002746）：未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）
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为进一步完善和健全山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配
政策的透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》的规定
，结合《山东仙坛集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司实际情况，制定《未来三年股东分红回报规划（20
26-2028年）》具体如下：
一、规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑
公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，建立对投资者持续
、稳定、科学的回报规划与机制。
二、规划的制定原则
公司应充分考虑和听取股东、独立董事的意见，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将
积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性的情况下,制定本规划。
三、公司未来三年（2026 年-2028 年）的具体股东回报规划
（一）基本原则
公司实施积极、连续、稳定的股利分配政策，公司的利润分配应当重视投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。公司在选择
利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资
者回报等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分
之八十；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分
之四十；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分
之二十；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
（三）利润分配的形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式，具备现金分红条件的，应当采用现金分红
。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。在有条件的情况下，公司可以进行中期
利润分配。
（四）公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔
1、实施现金分红的条件
(1)公司该年度实现盈利；且公司弥补亏损、提取公积金后，实现的可分配利润为正值，实施现金分红不会影响公司后续持续经
营；累计可供分配利润为正值。
(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告。
(3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。
（4）法律法规、规范性文件规定的其他条件。
2、现金分红期间间隔
在满足利润分配条件前提下,原则上公司每年进行一次利润分配,主要以现金分红为主,但公司可以根据公司盈利情况及资金需求
状况进行中期现金分红。
3、现金分红最低金额或比例
公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十
；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。
（五）公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在
满足上述现金分红的条件下，采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东会审议决定。
（六）公司利润分配方案的决策程序和机制
1、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况、股东回报规划提出、拟订。董事会
审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。董事会
通过后提交股东会审议。
独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未
完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司
应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
2、公司因前述第（四）款规定的特殊情况而不进行现金分红、或公司符合现金分红条件但不提出现金利润分配预案，或现金分
红低于章程规定比例的，董事会应对未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益
等事项进行专项说明，并提交股东会审议，专项说明须在公司董事会决议公告和定期报告中披露。
3、董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东会审议；股东会审议制定或修改利
润分配相关政策时，须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。公司应当在定期报告中披露调整的原因。
（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。
（八）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
四、未来分红回报规划的制定周期及决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东分红回报规划》，并充分听取和考虑中小股东的意见，对公司正在实施的股利
分配政策做出适当且必要的修改，以确定该时段的分红回报计划。
2、公司《未来三年股东分红回报规划》由公司董事会提出预案，经董事会审议通过后方可提交股东会审议。
3、独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或
者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
五、其他
本规划未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通
过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/68ccb063-84db-4f78-8b0d-e48aa2b7167a.PDF
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2026-04-27 19:58│仙坛股份（002746）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定进行的，无需提交公司董事会和股东会审议
，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因和变更日期
2025 年 12月 19日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32 号），规定了“关于非同一控制下企业合并
中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统
结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的权益工具的披露”的相关内容。该解释自 2026 年 1月 1日起施行。根据上述规定，公司本次会计政策变更自 2026 年 1
月 1日起执行。
根据上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按规定的生效日期开始执行。
（二）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部发布的《
企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。目前公司不涉及本次会计政策变更相关业务的会计处理，也不涉及对以前年度损益的追溯调
整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
三、审计委员会审议意见
公司审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的
有关规定和《企业会计准则》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，
同意公司本次会计政策变更事项。
四、备查文件
1、公司董事会审计委员会 2026 年度第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/79c99d38-00ab-4c6f-b1f5-964f26571f84.PDF
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2026-04-27 19:58│仙坛股份（002746）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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仙坛股份（002746）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0aa4e452-60d9-41f1-bb55-ddd3c7faa5aa.PDF
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2026-04-27 19:57│仙坛股份（002746）：公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 25 日召开第六届董事会第二次会议，会议以 9票同意、0 票
反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。该预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2025 年度。
2、经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 243,019,633.30 元（合并报表
口径），母公司实现净利润204,111,407.49 元。应提取 10%法定盈余公积金 20,411,140.75 元（母公司口径，下同），提取任意公
积金 0.00 元，弥补亏损 0.00 元。年初未分配利润1,684,297,946.62 元,本期已分配利润 301,188,554.45 元,本年度期末未分配
的利润 1,567,159,658.91 元，资本公积金余额 1,531,633,169.99 元，盈余公积余额 320,424,406.90 元。截至 2025 年 12 月 3
1 日，公司总股本为 860,538,727股。
3、鉴于公司当前稳健的经营状况以及良好的财务状况，结合公司自身战略发展规划，为更好地回报股东，与所有股东分享公司
发展的经营成果，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和持续发展的前提下，公司2025年度利润分配预案为：以截至2025年
12月31日公司总股本860,538,727股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币2.00
元（含税），合计派发现金红利人民币172,107,745.40元（含税）；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润
结转以后年度分配。
本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间，公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将
按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
4、2025年度累计现金分红及股份回购情况
（1）如本次利润分配预案获得股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额为258,161,618.10元（含2025年半年度现金红
利86,053,872.70元）。
（2）2025年度公司未进行股份回购。
（3）公司2025年度累计现金分红和股份回购总额为258,161,618.10元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的106.23%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
1、公司近三年利润分配相关指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 258,161,618.10 215,134,681.75 129,080,809.05
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 243,019,633.30 206,146,481.11 225,911,649.41
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,883,563,677.15
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,567,159,658.91
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 602,377,108.90
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 225,025,921.27
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 602,377,108.90
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） □是 ? 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
注：上表中本年度现金分红总额为2025年半年度和本次拟派发现金分红金额之和。
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2025年度拟派发现金红利总额为258,161,618.10元（含2025年半年度现金红利86,053,872.70元），最近三个会计年度（202
3-2025年度）累计现金分红金额为602,377,108.90元，占2023-2025年度年均净利润的267.69%，公司最近三个会计年度累计现金分红
金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5,000万元，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（
九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红预案合理性说明
公司本次利润分配预案，系基于2025年度实际生产经营成果及盈利状况审慎制定。在充分保障公司持续稳健运营、合理满足未来
战略布局及日常运营资金需求的前提下，提出此预案，旨在让所有股东共享公司高质量发展的丰硕成果，切实落实股东回报机制，回
馈全体投资者。
截至2025年12月31日，公司母公司口径未分配利润余额已达15.67亿元，留存收益储备充足；同时公司资产负债率维持合理低位
，自有资金充足、财务结构稳健，具备实施本次利润分配的坚实基础与充足条件。本次利润分配方案与公司经营业绩、成长节奏相匹
配，合理统筹未来战略布局与日常经营资金投入，充分彰显董事会对公司长期稳定发展及未来经营前景的充足信心。
本次预案综合考量公司所处行业特征、发展阶段、经营模式、盈利水平、偿债能力及中长期资金规划等关键因素，统筹平衡股东
即期回报与企业长远发展利益。本次利润分配不会对公司每股收益、现金流管理及日常生产经营造成重大不利影响，决策合法合规、
方案科学审慎，符合公司整体战略规划与长远发展预期，切实维护公司及全体股东合法权益。
公司利润分配预案符合《公司法》《公司章程》证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第3号—上市公司现金分红》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，具
备合法性、合规性、合理性。
公司2024年度交易性金融资产合计金额为400,594,729.03元，占公司总资产比例为5.11%；公司2025年度交易性金融资产合计金
额为993,537,172.55元，占公司总资产比例为12.06%，最近连续两个会计年度前述比例均未超过50%。
公司2024年度其他权益工具投资合计金额为7,588,949.18元，占公司总资产比例为0.10%；公司2025年度其他权益工具投资合计
金额为0.00元，占公司总资产比例为0.00%，最近连续两个会计年度前述比例均未超过50%。
公司最近两个会计年度（2024、2025年度）未开展衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他非流动
金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等投资活动。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需经公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，该预案存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
五、备查文件
1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告；
2、公司第六届董事会第二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7cd36b5a-a326-4881-a6e1-a9b4c9cdee4d.PDF
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2026-04-27 19:56│仙坛股份（002746）：2026年一季度报告
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仙坛股份（002746）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d56693e3-cd15-4d79-987f-c124e8d159da.PDF
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2026-04-27 19:56│仙坛股份（002746）：2025年年度报告摘要
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仙坛股份（002746）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0a23d890-f396-4042-b5dd-d092dee631cc.PDF
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2026-04-27 19:56│仙坛股份（002746）：2025年年度报告
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仙坛股份（002746）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d2c66b37-aa76-46c8-b0cf-f5e24f0fbfe4.PDF
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2026-04-27 19:56│仙坛股份（002746）：第六届董事会第二次会议决议公告
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仙坛股份（002746）：第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9ab3b922-d1cd-4f59-bf32-aabbdeff9a58.PDF
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2026-04-27 19:55│仙坛股份（002746）：变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见
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方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）作为山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“仙
坛股份”或“公司”）2020年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对仙
坛股份变更部分募集资金投资项目实施主体事项进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
仙坛股份经中国证券监督管理委员会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2138号）核
准，公司向 10位特定对象非公开发行 109,999,974股人民币普通股，每股面值 1元，每股发行价格 9.50 元，募集资金总额为人民
币 1,044,999,753.00元，扣除与发行有关的费用人民币 14,475,996.84元（含税），募集资金净额为人民币 1,030,523,756.16 元
。该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字（2020）第 000062 号《验资报告》。
本次募集资金投资以下项目：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟使用募集资金
年产 1.2亿羽肉鸡产业生态项目 280,210.18 103,052.38
二、公司拟变更本次募集资金投资项目实施主体的情况
（一）变更基本情况
公司本次拟变更实施主体的募集资金投资项目为“年产 1.2亿羽肉鸡产业生态项目”中的“调理熟食品项目”，该项目已取得诸
城市发展和改革局出具的《山东省建设项目备案证明》。公司拟将该项目的实施主体由公司的全资子公司山东仙润食品有限公司（以
下简称“仙润食品”）变更为公司的全资孙公司山东仙润鸿食品有限公司（以下简称“仙润鸿食品”）。本项目投资总额、建设内容
、项目选址、项目实施计划等均保持不变。
仙润食品将部分资产和相应的负债划转至仙润鸿食品。划转后，仙润鸿食品为该划转资产的合法所有者，享有并承担与划转资产
有关的一切权利和义务；同时也成为划转债务的合法债务人，应承担划转债务的相关责任。
（二）变更募集资金投资项目实施主体的原因
本次变更募投项目实施主体，是公司基于长远战略发展规划，结合当前经营管理实际作出的审慎决策。本次变更有利于优化调整
产业结构，增强管控能力和治理效能，更方便单独核算该项目的实施效益。
（三）变更后的募投项目实施主体基本情况
1、公司名称：山东仙润鸿食品有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：山东省潍坊市诸城市昌城镇仙坛路 1号
4、法定代表人：王寿恒
5、注册资本：20,000万元
6、成立日期：2025年 12月 10日
7、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；低温仓储（不含危险化
学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：仙润食品持有仙润鸿食品 100%的股权。
三、本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体的后续安排
1、根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法
规及规范性文件的规定，本次募投项目变更前实施主体为公司全资子公司仙润食品，变更后为公司全资孙公司仙润鸿食品，变更后实
施主体作为募集资金投资项目实际使用主体，除上述募投项目变更实施主体事宜外，募投项目不存在其他变更，其投资总额、建设内
容等均不发生变化，不属于变更募集资金用途的情况，应当由董事会作出决议，无需提交股东会审议。
2、公司、仙润鸿食品与方正证券承销保荐有限责任公司及相关银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，开立募集资金专
项账户，将该项目募集资金余额转入该账户，对募集资金的存储和使用实施有效监管。
四、对公司的影响
本次募投项目实施主体变更系在公司全资子公司、全资孙公司之间进行，不构成募集资金用途的改变，未改变募投项目的投资内
容、投资总额，未对募投项目的实施造成实质性影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。
五、相关审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会于 2026 年 4月 25 日召开董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金
投资项目实施主体的议案》，公司审计委员会认为：本次募投项目实施主体变更系在公司全资子公司、全资孙公司之间进行，不构成
募集资金用途的改变，未改变募投项目的投资内容、投资总额，未对募投项目的实施造成实质性影响，符合《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，不会损害公司
、股东特别是中小股东的利益。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意
将募集资金投资项目“年产 1.2亿羽肉鸡产业生态项目”中的“调理熟食品项目”的实施主体由仙润食品变更为仙润鸿食品，本次募
投项目实施主体变更不属于变更募集资金用途的情况，无需提交股东会审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：仙坛股份本次变更部分募集资金投资项目实施主体事项已经公司董事会审计委员会 2026年第二次会议
和第六届董事会第二次会议审议通过，履行了必要的法律程序。本次募投项目实施主体变更系在公司全资子公司、全资孙公司之间进
行，不构成募集资金用途的改变，未改变募投项目的投资内容、投资总额，未对募投项目的实施造成实质性影响，不会损害公司、股
东特别是中小股东的利益。综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金项目实施主体事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/038e8a15-db11-418a-ab72-1f359180b620.PDF
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2026-04-27 19:55│仙坛股份（002746）：仙坛股份内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告 1-2
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二六年四月二十五日内部控制审计报告
和信审字(2026)第 000210 号
山东仙坛集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“仙
坛公司”）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是仙坛公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
我们认为，仙坛公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:王丽敏
中国·济南
中国注册会计师:姜益强
二○二六年四月二十五日
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3b39b523-f739-4635-b138-7d3f16d50640.PDF
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2026-04-27 19:55│仙坛股份（002746）：2025年年度审计报告
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仙坛股份（002746）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7552c5f7-b615-495a-a0fe-42256a82292e.PDF
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2026-04-27 19:55│仙坛股份（002746）：关于仙坛股份2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 1-2
说明
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二六年四月二十五日
关于山东仙坛集团股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
和信专字（2026）第 000021 号山东仙坛集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“仙坛公司”）2025 年度的财务报
表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股
东权益变动表以及财务报表附注,并于 2026 年 4 月 25日出具了和信审字（2026）第 000209 号（无保留意见）审计报告。
依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的
《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，仙坛公司编制了本专项说明后附的 2025
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法、
完整是仙坛公司管理层的责任。我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。我们对汇总表所载资料与我们审计仙坛公司
2025 年度财务报表时所审核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对仙
坛公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解仙坛公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，后附的汇总表应当与仙坛公司 2025 年度已审计
的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露仙坛公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况使用，不得用作其他任何目的。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
附件：山东仙坛集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:王丽敏
中国·济南
中国注册会计师:姜益强
二○二六年四月二十五日
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
山东仙坛集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性 资金占用 占用方 上市公 2025年 2025年度 2025年 2025年度 2025年 占用形 占用性质
资金占用 方名称 与上市 司核算 期初占 占用累计 度占用 偿还累计 期末占 成原因
公 的会计 用 发 资 发 用
司的关 科目 资金余 生金额（ 金的利 生金额 资金余
联关系 额 不含利息 息(如有 额
） )
控股股东
、实际控
制
人及其附
属企业
小 计
前控股股
东、实际
控
制人及其
附属企业
小 计
其他关联
方及其附
属
企业
小 计
总 计
其他关联 资金往来 往来方 上市公 2025年 2025年度 2025年 2025年度 2025年 往来形 往来性质(
资金往来 方名称 与上市 司核算 期初往 往来累计 度往来 偿还累计 期末往 成原因 经营性往
公 的会计 来 发 资 发 来 来、非经营
司的关 科目 资金余 生金额（ 金的利 生金额 资金余 性往来)
联关系 额 不含利息 息（如 额
） 有）
控股股东
、实际控
制
人及其附
属企业
上市公司 仙坛国际 全资子 其他应 1.35 1.35 资金往 非经营性往
的子公司 有限公司 公司 收款 来 来
及 烟台仙鲁 全资子 其他应 7.75 7.75 资金往 非经营性往
其附属企 饲料有限 公司 收款 来 来
业 公司
其他关联
人及其附
属
企业
总计 9.10 7.75 1.35
法定代表人：王寿纯 主管会计工作负责人：许士卫 会计机构负责人：谭茂竹
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9a81ac57-fe3b-43a0-b3eb-7c01adbe6a59.PDF
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2026-04-27 19:55│仙坛股份（002746）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
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仙坛股份（002746）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6b01876a-065c-48bc-a1e8-35f5bffa1720.PDF
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2026-04-27 19:55│仙坛股份（002746）：仙坛股份募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告
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仙坛股份（002746）：仙坛股份募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/745d1794-ebb1-4abc-893e-85f554610266.PDF
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2026-04-27 19:55│仙坛股份（002746）：关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告
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山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“仙坛股份”）于 2026年 4月 25 日召开第六届董事会第二次会议，审议通
过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目”中的“
调理熟食品项目”的实施主体由公司的全资子公司山东仙润食品有限公司（以下简称“仙润食品”）变更为公司的全资孙公司山东仙
润鸿食品有限公司（以下简称“仙润鸿食品”）。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
(一)非公开发行股票募集资金情况
仙坛股份经中国证券监督管理委员会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2138 号）核
准，公司向 10 位特定对象非公开发行 109,999,974 股人民币普通股，每股面值 1元，每股发行价格 9.50 元，募集资金总额为人
民币 1,044,999,753.00 元，扣除与发行有关的费用人民币14,475,996.84 元（含税），募集资金净额为人民币 1,030,523,756.16
元。该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第 000062 号《验资报告》。
本次募集资金投资以下项目：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟使用募集资金
年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目 280,210.18 103,052.38
二、 公司拟变更本次募集资金投资项目实施主体的情况
（一）变更基本情况
公司本次拟变更实施主体的募集资金投资项目为“年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目”中的“调理熟食品项目”，该项目已取得
诸城市发展和改革局出具的《山东省建设项目备案证明》。公司拟将该项目的实施主体由公司的全资子公司仙润食品变更为公司的全
资孙公司仙润鸿食品。本项目投资总额、建设内容、项目选址、项目实施计划等均保持不变。
仙润食品将部分资产和相应的负债划转至仙润鸿食品。划转后，仙润鸿食品为该划转资产的合法所有者，享有并承担与划转资产
有关的一切权利和义务；同时也成为划转债务的合法债务人，应承担划转债务的相关责任。
（二）变更募集资金投资项目实施主体的原因
本次变更募投项目实施主体，是公司基于长远战略发展规划，结合当前经营管理实际作出的审慎决策。本次变更有利于优化调整
产业结构，增强管控能力和治理效能，更方便单独核算该项目的实施效益。
（三）变更后的募投项目实施主体基本情况
1、公司名称：山东仙润鸿食品有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：山东省潍坊市诸城市昌城镇仙坛路 1号
4、法定代表人：王寿恒
5、注册资本：20,000 万元
6、成立日期：2025 年 12 月 10 日
7、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；低温仓储（不含危险化
学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：仙润食品持有仙润鸿食品 100%的股权。
三、本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体的后续安排
1、根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法
规及规范性文件的规定，本次募投项目变更前实施主体为公司全资子公司仙润食品，变更后为公司全资孙公司仙润鸿食品，变更后实
施主体作为募集资金投资项目实际使用主体，除上述募投项目变更实施主体事宜外，募投项目不存在其他变更，其投资总额、建设内
容等均不发生变化，不属于变更募集资金用途的情况，应当由董事会作出决议，无需提交股东会审议。
2、公司、仙润鸿食品与方正证券承销保荐有限责任公司及相关银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，开立募集资金专
项账户，将该项目募集资金余额转入该账户，对募集资金的存储和使用实施有效监管。
四、对公司的影响
本次募投项目实施主体变更系在公司全资子公司、全资孙公司之间进行，不构成募集资金用途的改变，未改变募投项目的投资内
容、投资总额，未对募投项目的实施造成实质性影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。
五、相关审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会于 2026 年 4月 25 日召开董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金
投资项目实施主体的议案》，公司审计委员会认为：本次募投项目实施主体变更系在公司全资子公司、全资孙公司之间进行，不构成
募集资金用途的改变，未改变募投项目的投资内容、投资总额，未对募投项目的实施造成实质性影响，符合《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，不会损害公司
、股东特别是中小股东的利益。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 25 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同
意将募集资金投资项目“年产1.2 亿羽肉鸡产业生态项目”中的“调理熟食品项目”的实施主体由仙润食品变更为仙润鸿食品，本次
募投项目实施主体变更不属于变更募集资金用途的情况，无需提交股东会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：仙坛股份本次变更部分募集资金投资项目实施主体事项已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议
和第六届董事会第二次会议审议通过，履行了必要的法律程序。本次募投项目实施主体变更系在公司全资子公司、全资孙公司之间进
行，不构成募集资金用途的改变，未改变募投项目的投资内容、投资总额，未对募投项目的实施造成实质性影响，不会损害公司、股
东特别是中小股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金项目实施主体事项无异议。
备查文件：
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3、方正证券承销保荐有限责任公司关于山东仙坛集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/34e8c5d7-d07b-4ad7-9442-f1e1b49e36e3.PDF
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2026-04-27 19:55│仙坛股份（002746）：关于为子公司提供担保的公告
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仙坛股份（002746）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f497d663-4d03-43dd-9eb0-8e4afa31dae7.PDF
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2026-04-27 19:54│仙坛股份（002746）：仙坛股份会计师事务所选聘制度(2026年4月）
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仙坛股份（002746）：仙坛股份会计师事务所选聘制度(2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b89945e9-675e-4bf4-962a-d9b0ae3fa831.PDF
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2026-04-27 19:54│仙坛股份（002746）：2025年度独立董事述职报告（徐景熙-已离任）
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本人（徐景熙）作为山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事、审计委员会的召集人、薪酬与考核委员会的
成员，2025 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营
和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立性和专
业性作用。现将 2025 年度的工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
徐景熙，男，1955 年 3月出生，中国国籍，汉族，本科学历，高级审计师、注册会计师，无境外永久居留权。2000 年 1月至今
任烟台天罡有限责任会计师事务所所长。
报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自
查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。
二、出席会议情况
2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出
席会议的情况如下：
（一）董事会
2025年度公司召开的五次董事会，本人均现场出席，对审议的所有议案均投出同意票。
（二）股东会
2025年度公司召开的三次股东会（一次年度股东会及两次临时股东会），本人均现场出席。
（三）专门委员会
1、独立董事专门会议：2025年度公司召开的两次独立董事专门会议，本人均现场出席，对审议的所有议案均投出同意票。
2、审计委员会：2025年度公司召开的五次审计委员会会议，均由本人召集并现场主持，对审议的所有议案均投出同意票。
3、薪酬与考核委员会：2025年度公司召开的一次薪酬与考核委员会会议，本人现场出席，对审议的所有议案投出同意票。
三、在公司现场工作的情况
2025 年度，本人充分运用参加董事会、董事会专门委员会、股东会及其他工作时间对公司进行现场考察，累计现场工作时间达
到 16日；同时与公司董事会、管理层保持密切沟通，深入了解公司发展战略、经营状况、管理与内部控制实施情况等，积极运用专
业知识提出意见或建议，有效地履行了独立董事的职责。
四、重点关注事项的情况
（一）关联交易事项
因生产经营需要，2025 年度公司及控股子公司预计与烟台仙丰包装彩印有限公司、烟台仙鹏塑料制品有限公司发生采购包装物
等日常关联交易。
本人作为独立董事，认真关注公司关联交易情况，认为公司已严格按照相关规定履行关联交易审批程序，在董事会审议上述相关
议案时，关联董事已回避表决。公司及控股子公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，决策程序合法
有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及控股子公司和中小股东利益的行
为。该关联交易符合公司及控股子公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司及控股子公司与关联人的关联交易符合《公司章程
》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
（二）续聘会计师事务所
经审查，和信会计师事务所在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地
发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。该事项的审议程序符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。为保持审计工作的持续性，同意续聘和信会计师事务
所为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构。请董事会提交公司年度股东会审议批准。
（三）董事、高级管理人员薪酬
公司制定的薪酬相关议案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬方案符合国家有关
法律、法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司董事、高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。董事会对相关议案的审
议及表决程序，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。
（四）定期报告相关事项
报告期内，认真审阅了公司定期报告，及时、准确、完整披露了各报告期的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营
情况。公司的董事、高级管理人员均保证公司上述定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司
的实际情况。
五、在保护中小股东合法权益方面所作的工作
（一）对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2025 年，本人除参与董事会决策外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来
、重大对外投资、关联交易等重大事项进行监督核查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切
实履行了独立董事应尽职责。
（二）公司信息披露工作的履职情况
公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定规
范信息披露行为，促进公司依法规范运作；维护公司股东、债权人及其他利益相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整
、及时、公平。
（三）在落实保护中小股东合法权益方面
本人督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司信息披露管理制度和投资者关系管理制度的有关规
定，确认董事会秘书为投资者关系管理负责人，认真接待投资者的来电来访，认真做好投资者关系管理工作。
六、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，提升公司内部审计人员的业务知识储备和审计技能水平，与会计
师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
七、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
八、总体评价与建议
本人在 2025 年度任职期间，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，勤勉尽责地履行职责，促进公司规范运作，维护
公司及全体股东的合法权益。同时，积极关注监管新要求，提升自身业务素质，进一步发挥自身专业知识和业务专长，为公司经营发
展建言献策，不断提高董事会的科学决策能力和领导水平，帮助公司树立良好的市场形象，促进公司持续健康发展，维护公司和股东
、特别是中小股东的合法权益。
在此，感谢公司董事会、管理层及其他工作人员在本人履行职责过程中给予的有效配合和支持。
独立董事：徐景熙
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/624092a2-4981-450d-8a8d-5564e0f57e5f.PDF
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2026-04-27 19:54│仙坛股份（002746）：2025年度独立董事述职报告（史宇-已离任）
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本人（史宇）作为山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、自律监管规则及
公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年的工作中，积极联络公司经营层获取公司最新信息，按时出席公
司相关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，独立履行职责，充分发挥自身的专业知识，发表客观、公正的意见，切实维护
公司整体利益以及全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。
一、独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
史宇：1985年 2月出生，中国国籍，汉族，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。2007年 3月至 2015年 4月，历任山东
丽鹏股份有限公司总裁办公室秘书、证券事务代表、证券部副经理、重庆华宇园林有限公司董事；2015年 2月至 2016年 3月，历任
烟台丽鹏投资有限公司董事；2015年 8月至 2022年 7月，历任烟台中宠食品股份有限公司董事会秘书、董事、总经理助理、TheNatu
ral Pet Treat Company Limited董事、天津萌爪智能科技有限公司执行董事兼经理；2022年 7月至今，任烟台弘旭投资管理有限公
司经理。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存
在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的
独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席董事会会议、股东会情况
（一）参加了公司2025年度召开的5次董事会及1次年度股东会、2次临时股东会，均为现场出席；对董事会会议审议的所有议案
，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
（二）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
（三）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
作为独立董事，在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，对公司进行现场调查，平时注意了解公
司的生产运作和经营情况，为了解情况做好充分的准备工作。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，
为公司董事会科学决策起到了积极作用。
三、董事会专业委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员
会。本人在报告期内，作为公司第五届董事会提名委员会召集人和战略委员会委员，积极参加各专门委员会会议，组织并参与提名委
员会会议1次，参与战略委员会会议3次，对审议的相关议案均发表了明确的同意意见。本人充分运用自己的专业知识和工作经验，本
着审慎客观的原则，切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股
东的合法权益。
四、独立董事专门会议工作情况
本人作为公司独立董事，依照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，按时参加独立董事专门会议 2次，认真
履行独立董事职责，对关联交易等重大事项进行认真审查，并与关键管理人员进行深入了解与讨论，在独立、客观、审慎的前提下发
表表决意见。
五、在公司现场工作的情况
报告期内，本人坚持实地调研与会议审议相结合，积极开展现场履职工作，通过多次深入公司现场走访调研，全面了解生产经营
、项目建设、内部控制及规范运作等实际情况，为独立、审慎决策提供坚实依据。本人 2025 年度累计现场工作天数为 15 天。
六、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人通过出席股东会等方式，主动与中小股东开展沟通交流，密切加强与投资者的互动联系，认真倾听并收
集中小股东的意见与诉求，及时将相关建议向公司管理层反馈并推动沟通落实。同时，本人积极督促公司持续提升信息披露质量与透
明度，保障中小股东能够全面、及时、准确地知悉公司经营状况及重大事项进展，切实维护中小投资者的知情权、参与权与合法权益
。
七、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，通过对上市公司有关情况的了解和调查，我对公司关联交易的必要性、客观性以及定价的公允合理性作出判断，并依
照相关程序进行了审核并发表意见。认为公司关联交易是公允的，相关业务的开展符合公司日常经营和业务发展需要，不存在损害公
司及股东尤其是中小股东的情形。
（二）公司利润分配情况
公司积极响应相关规定及政策精神，2025 年公司实施了 2024 年前三季度、2024 年度和 2025 年半年度的利润分配，公司利润
分配预案符合公司当前的发展状况，符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长期发展，不
存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）定期报告相关事项
2025 年度，公司严格遵照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，按期编
制并披露定期报告及内部控制自我评价报告。上述报告内容真实、准确、完整，客观反映公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，审议及表决程序合法合规。此外，本人认为，任期内公司审议的所有重大事项均符合相关法律法规规定，审议与
表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
八、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人认真审阅了公司年度内部控制评价报告和审计师提交的内部控制审计报告，积极与管理层和审计师交换内控意见
，密切关注公司治理结构的完善和内部控制制度的执行情况，确保公司运作规范、透明。
九、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
十、总体评价与建议
2025 年，作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件，以及《公司章程》《
独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、尽责，主动了解公司经营发展情况，利用自身的专业知识和经验，客观地做出专业判
断，审慎表决，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。感谢公司管理层和相关人员对本人工作的支持和配合。
独立董事：史宇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/43d34cc6-0703-40fd-b48f-bb984ea83ff5.PDF
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2026-04-27 19:54│仙坛股份（002746）：关于召开2025年度股东会的通知
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仙坛股份（002746）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0358de90-21ef-4740-89df-c2562351e93f.PDF
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2026-04-27 19:54│仙坛股份（002746）：2025年度独立董事述职报告（徐晓）
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仙坛股份（002746）：2025年度独立董事述职报告（徐晓）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/746934e8-65f2-4e1c-aa3d-2b198532d445.PDF
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2026-04-10 16:12│仙坛股份（002746）：2026年3月份销售情况简报
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一、2026 年 3 月份销售情况简报
山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 3月实现鸡肉产品销售收入 45,865.57 万元，销售数量 5.36 万吨，
同比变动幅度分别为 1.16%、-2.87%，环比变动幅度分别为 87.42%、120.91%。
其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 40,578.24 万元，销售数量5.04 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 45,
709.81 万元，销售数量 5.40万吨），同比变动-4.22%、-5.11%，环比变动 102.31%、132.05%；食品加工行业实现鸡肉产品销售收
入5,287.33万元，销售数量0.33万吨，同比变动 77.75%、52.50%，环比变动 19.76%、27.05%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
由于 2026 年春节假期在 2月份，根据公司生产计划安排，2026 年 3月份生产天数较 2026 年 2月增加，致公司鸡肉产品的销
售数量环比增加，销售收入也相应增加。
公司调理品一期、二期工程项目的研发、品牌建设、销售市场目前已经稳步推进，调理品的生产产能逐步释放，生产加工数量同
比增加，销售数量和销售收入也随之增加。
三、风险提示
1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况，不包含其他业务。请投资者注意投资风险。
2、鸡肉产品销售价格大幅波动（上升或下降）可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/1a5093a8-b19a-4c83-966c-bfc92c1e1167.PDF
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2026-03-10 00:00│仙坛股份（002746）：2026年2月份销售情况简报
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一、2026 年 2 月份销售情况简报
山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 2月实现鸡肉产品销售收入 24,472.46 万元，销售数量 2.43 万吨，
同比变动幅度分别为-4.39%、-23.26%，环比变动幅度分别为-55.14%、-56.57%。
其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 20,057.41 万元，销售数量2.17 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 21,
693.35 万元，销售数量 2.29万吨），同比变动-16.05%、-28.44%，环比变动-58.52%、-58.13%；食品加工行业实现鸡肉产品销售收
入4,415.05万元，销售数量0.26万吨，同比变动 158.87%、96.44%，环比变动-28.78%、-36.71%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
2026 年的春节假期在 2月份，根据公司生产计划安排，2026 年 2 月份生产天数较 2026 年 1月份减少，致公司鸡肉产品的销
售数量环比减少，销售收入也相应减少。
公司调理品一期、二期工程项目的研发、品牌建设、销售市场目前已经稳步推进，调理品的生产产能逐步释放，生产加工数量同
比增加，销售数量和销售收入也随之增加。
三、风险提示
1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况，不包含其他业务。请投资者注意投资风险。
2、鸡肉产品销售价格大幅波动（上升或下降）可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/5271ab96-c851-4b3d-bece-8503a4c25544.PDF
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2026-03-02 18:24│仙坛股份（002746）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会届次：公司 2026 年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长王寿纯先生
2026 年 2 月 9 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，同意召开
本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 2日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 3月 2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3月 2 日 09:15-09:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3月 2 日 09:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室。
6、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 131 人，代表股份 447,422,189 股，占公司有表决权股份总数的 51.9933%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 384,750,700 股，占公司有表决权股份总数的 44.7104%。
通过网络投票的股东 128 人，代表股份 62,671,489 股，占公司有表决权股份总数的 7.2828%。
2、中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小投资者 128 人，代表股份 47,172,096 股，占公司有表决权股份总数的 5.4817%。
其中：通过现场投票的中小投资者 1人，代表股份 700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
通过网络投票的中小投资者 127 人，代表股份 47,171,396 股，占公司有表决权股份总数的 5.4816%。
中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东；公司董事、高级管理人员。
3、公司董事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场投票和网络投票方式进行表决，形成表决结果如下：
1、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王寿纯先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数：444,585,733 股。
其中，中小投资者表决情况：
同意股份数：44,335,640 股。
1.02 选举王寿恒先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数：444,585,224 股。
其中，中小投资者表决情况：
同意股份数：44,335,131 股。
1.03 选举姜建平先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数：444,585,229 股。
其中，中小投资者表决情况：
同意股份数：44,335,136 股。
1.04 选举王清女士为第六届董事会非独立董事
同意股份数：444,585,723 股。
其中，中小投资者表决情况：
同意股份数：44,335,630 股。
1.05 选举许士卫先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数：443,535,531 股。
其中，中小投资者表决情况：
同意股份数：43,285,438 股。
本议案实行累积投票制，上述非独立董事候选人的得票数均超过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数。王寿
纯先生、王寿恒先生、姜建平先生、王清女士、许士卫先生当选公司第六届董事会非独立董事，自本次股东会审议通过之日起生效，
任期三年。
2、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举于丛林先生为第六届董事会独立董事
同意股份数：445,776,233 股。
其中，中小投资者表决情况：
同意股份数：45,526,140 股。
2.02 选举徐晓先生为第六届董事会独立董事
同意股份数：445,776,119 股。
其中，中小投资者表决情况：
同意股份数：45,526,026 股。
2.03 选举刘益宏女士为第六届董事会独立董事
同意股份数：445,776,617 股。
其中，中小投资者表决情况：
同意股份数：45,526,524 股。
本议案实行累积投票制，上述独立董事候选人的得票数均超过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数。于丛林
先生、徐晓先生、刘益宏女士当选公司第六届董事会独立董事，自本次股东会审议通过之日起生效，任期三年。
3、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》
同意 447,079,189 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9233%；反对 338,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0756%；弃权 4,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 46,829,096 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.2729%；反对 338,100 股，占出席本次股东会中
小投资者有效表决权股份总数的 0.7167%；弃权 4,900 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0104%。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意 447,103,589 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9288%；反对 312,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0698%；弃权 6,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 46,853,496 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.3246%；反对 312,200 股，占出席本次股东会中
小投资者有效表决权股份总数的 0.6618%；弃权 6,400 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0136%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
5.01 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 440,824,109 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5253%；反对 6,591,680 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.4733%；弃权6,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 40,574,016 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的86.0127%；反对 6,591,680 股，占出席本次股东会
中小投资者有效表决权股份总数的 13.9737%；弃权 6,400 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0136%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5.02 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意 440,824,109 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5253%；反对 6,591,680 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.4733%；弃权6,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 40,574,016 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的86.0127%；反对 6,591,680 股，占出席本次股东会
中小投资者有效表决权股份总数的 13.9737%；弃权 6,400 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0136%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5.03 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 447,142,589 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9375%；反对 277,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0620%；弃权 2,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 46,892,496 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.4073%；反对 277,200 股，占出席本次股东会中
小投资者有效表决权股份总数的 0.5876%；弃权 2,400 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0051%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王阳光律师为本次股东会出具法律意见书，结论意见为：公司 2026 年第一次临时股东会
的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件：
1、《山东仙坛集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于山东仙坛集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/d450a1dd-327a-4cba-93d9-c224e8a69d7e.PDF
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2026-03-02 18:24│仙坛股份（002746）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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仙坛股份（002746）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-03-02 18:21│仙坛股份（002746）：第六届董事会第一次会议决议公告
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山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 3月 2日在公司三楼会议室以现场方式召
开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知于 2026 年第一次临时股东会结束后，以现场口头方式发出。本次会
议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人。会议由全体董事共同推举王寿纯先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
会议选举王寿纯先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
会议选举王寿恒先生、姜建平先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。简历见附件
。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
同意董事会各专门委员会由以下委员组成，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止：
1、战略委员会：由 3名董事组成，由董事长王寿纯先生担任召集人，委员为独立董事于丛林先生和董事王清女士；
2、审计委员会：由 3名董事组成，由独立董事于丛林先生担任召集人，委员为独立董事徐晓先生和董事王斌先生；
3、提名委员会：由 3名董事组成，由独立董事刘益宏女士担任召集人，委员为独立董事徐晓先生和董事王寿恒先生；
4、薪酬与考核委员会：由 3名董事组成，由独立董事徐晓先生担任召集人，委员为独立董事刘益宏女士和董事许士卫先生。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、聘任王清女士为公司总裁。
2、聘任许士卫先生为公司资深副总裁、财务总监、董事会秘书。
3、聘任刘吉峰先生为公司资深副总裁。
4、聘任冷胡秋先生为公司副总裁。
5、聘任曲同欢先生为公司副总裁。
6、聘任孙宁先生为公司副总裁。
7、聘任王鸿先生为公司副总裁。
上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。简历见附件。
许士卫先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，能够胜任
相关岗位的要求。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司
规范运作》等有关规定。
公司董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，且本次提名已征得本人同意。
聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任王心波女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
同意聘任栾娅娜女士为公司内审部负责人。简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
3、董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
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【2.财报链接】
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2026-04-28│仙坛股份：2025年年度报告
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2026-04-28│仙坛股份：2026年一季度报告
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2025-10-28│仙坛股份：2025年三季度报告
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2025-08-26│仙坛股份：2025年半年度报告
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2025-04-22│仙坛股份：2024年年度报告
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2025-04-22│仙坛股份：2025年一季度报告
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2024-10-29│仙坛股份：2024年三季度报告
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2024-08-27│仙坛股份：2024年半年度报告
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2024-04-23│仙坛股份：2024年一季度报告
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