公司公告☆ ◇002746 仙坛股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-10 00:00 │仙坛股份（002746）：仙坛股份董事和高级管理人员离职管理制度 │
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│2026-02-10 00:00 │仙坛股份（002746）：仙坛股份总裁工作细则（2026年2月） │
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│2026-02-10 00:00 │仙坛股份（002746）：仙坛股份股东会议事规则（2026年2月） │
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│2026-02-10 00:00 │仙坛股份（002746）：仙坛股份信息披露管理制度（2026年2月） │
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│2026-02-10 00:00 │仙坛股份（002746）：仙坛股份董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-02-10 00:00 │仙坛股份（002746）：仙坛股份章程（2026年2月） │
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│2026-02-10 00:00 │仙坛股份（002746）：仙坛股份董事会议事规则（2026年2月） │
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│2026-02-10 00:00 │仙坛股份（002746）：关于公司2026年度预计日常关联交易的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │仙坛股份（002746）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │仙坛股份（002746）：独立董事提名人声明与承诺（刘益宏） │
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2026-02-10 00:00│仙坛股份（002746）：仙坛股份董事和高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员离职管理，保证公司健康、稳定、持续的
发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙坛集
团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的离职管理，包括但不限于任期届满、主动辞任、被解除职
务、任期届满未连任或其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任或辞职，董事辞任、高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告
，报告中应说明辞任或辞职原因。董事辞任的，自董事会收到辞职报告之日起辞任生效；高级管理人员辞职的，自公司收到辞职报告
之日起辞职生效，高级管理人员与公司之间的劳动或劳务合同另有约定的除外。
第四条 除法律、法规及证券监管机构另有规定外，出现下列情形之一的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》规定，继续履行职务：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董
事中欠缺会计专业人士。公司应在董事提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章
程》的规定。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第五条 董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》等法律法规、深圳证券交易所规定不得担任相关职务的情形，或被证券
交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的，公司应当按相关规定解除其职务，停止其履职。
第六条 董事任期届满未连任的，自股东会选举产生新一届董事会之日自动离职。
第七条 股东会可在非职工代表董事任期届满前解除其职务，职工代表大会可在职工代表董事任期届满前解除其职务，决议作出
之日解任生效。
向股东会提出解除非职工代表董事职务提案，应提供解除董事职务的理由或依据。股东会审议解除非职工代表董事职务的提案时
，应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。
股东会召开前，公司应通知拟被解除职务的董事，并告知其有权在会议上进行申辩。董事可以选择在股东会上进行口头抗辩，也
可以提交书面陈述。股东会应当对董事的申辩理由进行审议，综合考虑解职理由和董事的申辩后再进行表决。第八条 无正当理由，
在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律法规、《公司章程》的规定及董事聘任合同的相关约定，综
合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。
第九条 高级管理人员因违反法律法规、《公司章程》规定，或因重大失职、渎职等行为损害公司利益，经董事会审议通过，可
解除其高级管理人员职务，其解任自董事会决议作出之日起生效。若无正当理由，在高级管理人员任期届满前解任，对其造成损失的
，依据其与公司之间的劳动或劳务合同及相关法律法规处理。
第十条 公司应在收到董事、高级管理人员辞职报告或作出解任决议后二个交易日内发布公告披露相关信息。
第十一条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会
报告，离任人员应当予以配合。
第十二条 公司董事、高级管理人员应委托公司在离职后二个交易日内，通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证
券账户、离职时间等个人信息。
第三章 离职董事、高级管理人员的责任与义务
第十三条 董事、高级管理人员离职生效或者任期届满，其对公司和全体股东承担的忠实义务，在其离职生效或者任期结束后二
年内仍然有效。
公司董事、高级管理人员离职后，其对公司商业秘密、技术秘密和其他内幕信息的保密义务在其任职结束后仍然有效，直至相关
信息成为公开信息，离职后应当继续履行与公司约定的竞业禁止等义务。
第十四条 董事、高级管理人员离职生效后，应及时按公司制度规定完成工作交接，交接范围包括但不限于：经营决策文件、财
务资料、合同协议、印章证照、未结诉讼、监管问询事项及关联交易相关资料等。
第十五条 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对其任职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
董事、高级管理人员在职期间造成的责任和损失，不因其离职而免除或者终止。董事、高级管理人员尚未履行完毕的承诺，不因
离职而变更或者豁免。
第四章 离职董事、高级管理人员的持股管理
第十六条 公司董事和高级管理人员自实际离职之日起六个月内，不得转让其持有及新增的本公司股份。
第十七条 董事和高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，遵守以下规定：
（一）每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份不得超过其所持公司股份总数的百分之二十五，因司法强制执
行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；
（二）公司董事、高级管理人员所持股份不超过一千股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制；
（三）中国证监会、深圳证券交易所的其他规定。
第十八条 离职董事、高级管理人员对其持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应严格履行
承诺。
第五章 责任追究机制
第十九条 任期尚未届满的董事、高级管理人员，对因其擅自离职而给公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第二十条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、违反义务、违法违规买卖本公司股份等情形，公司有权要求其
停止违约行为，主张损害赔偿。涉及违法犯罪的，将移送司法机关追究刑事责任。
第二十一条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起十五日内向公司审计委员会申请复核。
第六章 附 则
第二十二条 本制度未尽事宜，应当依据国家有关法律、行政法规及规范性文件的有关规定执行。本制度如与日后颁布的法律、
法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按法律法规和《公司章程》的规定执行，并适时修订本制度。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十四条 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/1b969068-c22f-4f1d-a159-557d0a228aa2.PDF
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2026-02-10 00:00│仙坛股份（002746）：仙坛股份总裁工作细则（2026年2月）
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仙坛股份（002746）：仙坛股份总裁工作细则（2026年2月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/d43d9389-6407-4f8f-ad26-95feb388f6b5.PDF
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2026-02-10 00:00│仙坛股份（002746）：仙坛股份股东会议事规则（2026年2月）
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仙坛股份（002746）：仙坛股份股东会议事规则（2026年2月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/7248d228-0fa8-477a-9840-f688a79d4ca9.PDF
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2026-02-10 00:00│仙坛股份（002746）：仙坛股份信息披露管理制度（2026年2月）
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仙坛股份（002746）：仙坛股份信息披露管理制度（2026年2月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/9e440c47-4447-4a1a-997a-6c7a0d0243bd.PDF
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2026-02-10 00:00│仙坛股份（002746）：仙坛股份董事和高级管理人员薪酬管理制度
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仙坛股份（002746）：仙坛股份董事和高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/35b20cc1-3efa-47ab-ab20-13234370bb96.PDF
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2026-02-10 00:00│仙坛股份（002746）：仙坛股份章程（2026年2月）
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仙坛股份（002746）：仙坛股份章程（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/b47e4fa9-b9e1-43a6-b206-78f77104e649.PDF
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2026-02-10 00:00│仙坛股份（002746）：仙坛股份董事会议事规则（2026年2月）
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仙坛股份（002746）：仙坛股份董事会议事规则（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/53f447b4-1129-4708-8a48-446ef66a0ef8.PDF
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2026-02-10 00:00│仙坛股份（002746）：关于公司2026年度预计日常关联交易的公告
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仙坛股份（002746）：关于公司2026年度预计日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/5502124f-b235-4d19-a964-83abe4065403.PDF
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2026-02-10 00:00│仙坛股份（002746）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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仙坛股份（002746）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/ee3ba430-206b-4ebb-9bd3-630185c8135f.PDF
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2026-02-10 00:00│仙坛股份（002746）：独立董事提名人声明与承诺（刘益宏）
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仙坛股份（002746）：独立董事提名人声明与承诺（刘益宏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/eeca455a-86fa-45b9-8e24-48dee7dc4e72.PDF
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2026-02-10 00:00│仙坛股份（002746）：独立董事提名人声明与承诺（徐晓）
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仙坛股份（002746）：独立董事提名人声明与承诺（徐晓）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/f5687a0f-4fb6-459e-a65a-8d2b9258506b.PDF
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2026-02-10 00:00│仙坛股份（002746）：独立董事提名人声明与承诺（于丛林）
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仙坛股份（002746）：独立董事提名人声明与承诺（于丛林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/48d3bb75-b837-4383-952e-ada36eda82c1.PDF
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2026-02-10 00:00│仙坛股份（002746）：独立董事候选人声明与承诺（徐晓）
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仙坛股份（002746）：独立董事候选人声明与承诺（徐晓）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/eea292fc-93fe-4dea-bfa9-306714d779c9.PDF
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2026-02-10 00:00│仙坛股份（002746）：2026年1月份销售情况简报
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仙坛股份（002746）：2026年1月份销售情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/b86debdc-70a5-4369-a75e-c42f6b454d19.PDF
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2026-02-10 00:00│仙坛股份（002746）：关于选举职工代表董事的公告
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仙坛股份（002746）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/a9c62b33-214b-4e4d-ae1f-1b39ff911c8a.PDF
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2026-02-10 00:00│仙坛股份（002746）：章程修订对照表
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仙坛股份（002746）：章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/a3abbbc8-6acd-4afc-87a5-df5ea3652154.PDF
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2026-02-10 00:00│仙坛股份（002746）：独立董事候选人声明与承诺（刘益宏）
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仙坛股份（002746）：独立董事候选人声明与承诺（刘益宏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/9d21b82a-281a-4608-976e-fecddca5e2b3.PDF
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2026-02-10 00:00│仙坛股份（002746）：独立董事候选人声明与承诺（于丛林）
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仙坛股份（002746）：独立董事候选人声明与承诺（于丛林）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/ba681186-606f-47be-908e-313c3982480e.PDF
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2026-02-10 00:00│仙坛股份（002746）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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仙坛股份（002746）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/7ecab421-e36b-473f-a4d2-f970afd4f985.PDF
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2026-01-11 16:17│仙坛股份（002746）：2025年12月份销售情况简报
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仙坛股份（002746）：2025年12月份销售情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/3a699cbf-494c-4226-a7b3-401364aa87db.PDF
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2025-12-30 15:58│仙坛股份（002746）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保
荐”）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。
方正承销保荐系公司 2020 年非公开发行股票并在深圳证券交易所上市项目（以下简称“本项目”）的保荐机构，根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》等相关规定，方正承销保荐对本项目履行持续督导职责的期间为股票上市之日2020 年 12月 22日起至 20
21 年 12月 31日止。鉴于公司募集资金尚未使用完毕，方正承销保荐继续履行募集资金相关的持续督导职责。
方正承销保荐原委派保荐代表人蒋卓成先生、玄虎成先生负责本项目的持续督导工作，鉴于蒋卓成先生离职，不再继续履行本项
目的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，方正承销保荐现委派保荐代表人王文雯女士（简历附后）接替蒋卓成先生负责
本项目后续的持续督导工作。
本次保荐代表人变更后，本项目持续督导保荐代表人为王文雯女士和玄虎成先生。
本次变更不影响方正承销保荐对公司的持续督导工作。公司董事会对蒋卓成先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心
的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/e7f57b63-8085-4e15-a1dc-42c825a74d8c.PDF
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2025-12-10 15:47│仙坛股份（002746）：2025年11月份销售情况简报
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一、2025 年 11 月份销售情况简报
山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 11 月实现鸡肉产品销售收入 49,364.35 万元，销售数量 5.74 万吨
，同比变动幅度分别为 11.63%、18.34%，环比变动幅度分别为-1.79%、1.89%。
其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 43,077.97 万元，销售数量5.29 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 46,
538.37 万元，销售数量 5.58万吨），同比变动 5.20%、14.33%，环比变动-5.62%、0.02%；食品加工行业实现鸡肉产品销售收入 6,
286.38 万元，销售数量 0.45 万吨，同比变动 92.03%、100.54%，环比变动 35.97%、30.29%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
公司调理品一期工程项目的研发、品牌建设、销售市场目前已经稳步推进。二期工程已于 2024 年 7月 17 日投产，调理品的生
产产能逐步释放，生产加工数量逐步增加，销售数量和销售收入也随之增加。
三、风险提示
1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况，不包含其他业务。请投资者注意投资风险。
2、鸡肉产品销售价格大幅波动（上升或下降）可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/8519cfbd-7979-480a-9a95-79a25d2a9224.PDF
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2025-11-17 16:17│仙坛股份（002746）：关于变更公司全称暨完成工商变更登记的公告
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仙坛股份（002746）：关于变更公司全称暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/f8e317cc-a3a2-4229-8419-b5c6b1ea4336.PDF
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2025-11-12 17:49│仙坛股份（002746）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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仙坛股份（002746）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/21202c67-f00f-4db8-8c1e-b77d4d47ca91.PDF
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2025-11-12 17:49│仙坛股份（002746）：2025年第二次临时股东会决议公告
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仙坛股份（002746）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/35a37f6c-10e6-47d8-96fb-99291cbbcd6d.PDF
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2025-11-10 15:47│仙坛股份（002746）：2025年10月份销售情况简报
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一、2025 年 10 月份销售情况简报
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 10 月实现鸡肉产品销售收入 50,265.44 万元，销售数量 5.63 万吨，同
比变动幅度分别为 9.30%、7.90%，环比变动幅度分别为 3.65%、-1.13%。
其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 45,642.15 万元，销售数量5.29 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 49,
165.21 万元，销售数量 5.58万吨），同比变动 6.75%、5.99%，环比变动 4.05%、-1.37%；食品加工行业实现鸡肉产品销售收入 4,
623.30 万元，销售数量 0.35 万吨，同比变动 43.09%、48.91%，环比变动-0.11%、2.74%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
公司调理品一期工程项目的研发、品牌建设、销售市场目前已经稳步推进。二期工程已于 2024 年 7月 17 日投产，调理品的生
产产能逐步释放，生产加工数量逐步增加，销售数量和销售收入也随之增加。
三、风险提示
1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况，不包含其他业务。请投资者注意投资风险。
2、鸡肉产品销售价格大幅波动（上升或下降）可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/1ab373cb-7981-4088-9afc-7567741c677b.PDF
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2025-10-27 16:39│仙坛股份（002746）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司于 2025 年 10 月 25日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临
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