公司公告☆ ◇002746 仙坛股份 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 16:27 │仙坛股份（002746）：关于增加全资子公司注册资本的公告 │
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│2025-06-26 16:26 │仙坛股份（002746）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-06-10 15:47 │仙坛股份（002746）：2025年5月份销售情况简报 │
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│2025-06-04 18:12 │仙坛股份（002746）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-12 18:19 │仙坛股份（002746）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 18:19 │仙坛股份（002746）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 18:17 │仙坛股份（002746）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-12 18:17 │仙坛股份（002746）：2025年4月份销售情况简报 │
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│2025-04-22 18:00 │仙坛股份（002746）：2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-21 19:04 │仙坛股份（002746）：年度股东大会通知 │
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2025-06-26 16:27│仙坛股份（002746）：关于增加全资子公司注册资本的公告
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一、本次增资事项概述
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 26 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加
全资子公司注册资本的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称“仙坛鸿食品”）增加注册资
本 10,000万元，以满足仙坛鸿食品业务发展的需求。本次增资完成后，仙坛鸿食品注册资本由人民币 9,000万元增加至 19,000 万
元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东仙坛股份有限公司章程》等相关规定，本次增资事项已经第五届董事会战略委员
会 2025 年第二次会议和第五届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会批准。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的基本情况
（一）基本信息
企业名称：山东仙坛鸿食品有限公司
统一社会信用代码：91370612493496883W
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
企业住所：山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街 288号
法定代表人：姜建平
注册资本：9,000 万元整
成立日期：2014 年 04月 03 日
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批
的项目）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）主要财务指标
单位：万元
项目 截至 2024 年 12月 31日 截至 2025 年 3 月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 25,786.48 27,199.53
负债总额 21,702.08 23,425.24
净资产 4,084.41 3,774.29
营业收入 38,404.30 8,224.52
利润总额 -2,930.40 -1,310.12
净利润 -2,852.29 -1,310.12
（三）出资方式及增资前后的股权结构
公司以自有资金向仙坛鸿食品增加注册资本 10,000万元。本次增资完成后，仙坛鸿食品注册资本由人民币 9,000 万元增加至 1
9,000 万元。本次增资前后，公司均持有仙坛鸿食品 100%股权。
三、公司累计对标的增资情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》中对交易标的相关的同一类别交易，按照连续十二个月内累计计算的原则，截至本公告披
露日，公司连续十二个月内对仙坛鸿食品增资情况如下：
2025 年 2 月，经董事长批准，公司使用自有资金向仙坛鸿食品增加注册资本 1,000万元，仙坛鸿食品注册资本由 8,000万元增
加至 9,000万元。
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资是为了满足仙坛鸿食品未来业务发展的需求，符合公司未来战略发展规划。本次对全资子公司增资，风险可控，不会对
公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资后，公司仍持有仙坛鸿食品 100%股权，不会
导致公司合并报表范围发生变化。
五、备查文件：
1、公司第五届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议；
2、公司第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/af674f45-1f81-44a5-bd3b-83ef8e361d17.PDF
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2025-06-26 16:26│仙坛股份（002746）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年 6月 26日在公司三楼会议室以现场表决的方
式召开，通知已于 2025年6月 20日以通讯、书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，会议应出席董事 7人
，实际出席会议董事 7人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程
》的规定。
会议以现场表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于增加全资子公司注册资本的议案》
公司拟以自有资金向全资子公司山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称“仙坛鸿食品”）增加注册资本 10,000万元，以满足仙坛
鸿食品业务发展的需求。本次增资完成后，仙坛鸿食品注册资本由人民币 9,000万元增加至 19,000万元。
《关于增加全资子公司注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经第五届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。
备查文件：
1、公司第五届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议；
2、公司第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/7c9b7c18-d2d9-4693-8bb3-059e7112ea3f.PDF
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2025-06-10 15:47│仙坛股份（002746）：2025年5月份销售情况简报
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一、2025 年 5 月份销售情况简报
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 5 月实现鸡肉产品销售收入 46,872.94万元，销售数量 5.24万吨，同比
变动幅度分别为 14.22%、8.67%，环比变动幅度分别为 4.93%、5.31%。
其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 42,264.36万元，销售数量4.94 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 45,5
21.94 万元，销售数量 5.23万吨），同比变动 11.19%、7.04%，环比变动 2.35%、4.14%；食品加工行业实现鸡肉产品销售收入 4,6
08.58 万元，销售数量 0.31 万吨，同比变动 52.26%、43.63%，环比变动 36.60%、28.68%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
公司预制菜品一期工程项目的研发、品牌建设、销售市场目前已经稳步推进。二期工程已于 2024 年 7月 17日投产，预制菜品
的生产产能逐步释放，生产加工数量逐步增加，销售数量和销售收入也随之增加。
三、风险提示
1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况，不包含其他业务。请投资者注意投资风险。
2、鸡肉产品销售价格大幅波动（上升或下降）可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/f5a03607-2854-4dc5-815e-ec4c728003da.PDF
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2025-06-04 18:12│仙坛股份（002746）：2024年年度权益分派实施公告
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山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月12日召开的2024年度股东大会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
公司股东大会审议通过的2024年年度利润分配方案为：以截至2024年12月31日公司总股本860,538,727股为基数，向在股权登记
日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计派发现金红利人民币129,080,809.05元（
含税）；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
1、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若公司总股本在权益分派实施股权登记日前发生变动，将按照分配比
例不变的原则对分配总额进行调整。
2、本次实施的权益分派方案与2024年度股东大会审议通过的分派方案一致。
3、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过2个月。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本860,538,727股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股
派1.35元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月11日，除权除息日为：2025年6月12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****122 王寿纯
2 01*****905 曲立荣
3 08*****843 山东仙东控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月4日至登记日：2025年6月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：山东省烟台牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司证券事务部咨询联系人：许士卫、王心波
咨询电话：0535-4658717
传真电话：0535-4658506
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司2024年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/cef1e36e-0f85-4430-9f09-3ba6309e34d5.PDF
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2025-05-12 18:19│仙坛股份（002746）：2024年年度股东大会的法律意见书
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仙坛股份（002746）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/9adf0b1f-a1e2-4c5d-81e7-db7ae9a96acc.PDF
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2025-05-12 18:19│仙坛股份（002746）：2024年度股东大会决议公告
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仙坛股份（002746）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/c3d8fcc9-a4eb-4b45-8b96-d843631dcf36.PDF
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2025-05-12 18:17│仙坛股份（002746）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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仙坛股份（002746）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/26d89ffa-7270-43f7-910e-a49e94baedf2.PDF
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2025-05-12 18:17│仙坛股份（002746）：2025年4月份销售情况简报
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仙坛股份（002746）：2025年4月份销售情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/129be422-0062-4ea1-8f6f-bd31128a7e3b.PDF
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2025-04-22 18:00│仙坛股份（002746）：2024年度社会责任报告
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仙坛股份（002746）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6b7cb9d5-3906-489f-a99b-10aaf2bd2b7d.PDF
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2025-04-21 19:04│仙坛股份（002746）：年度股东大会通知
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仙坛股份（002746）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/caf4c569-de80-45eb-89a4-493db1ede4d4.PDF
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2025-04-21 19:02│仙坛股份（002746）：年度募集资金使用情况专项说明
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仙坛股份（002746）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6f8be663-fc61-4c9c-8864-ee6f6356c3f2.PDF
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2025-04-21 19:02│仙坛股份（002746）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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仙坛股份（002746）：关于会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/59654b1a-3e50-4c72-8734-ae980b4ea841.PDF
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2025-04-21 19:02│仙坛股份（002746）：公司2024年度利润分配预案的公告
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仙坛股份（002746）：公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7a619aca-c38e-4b4b-8626-1a282b5f0bf5.PDF
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2025-04-21 19:02│仙坛股份（002746）：关于公司高级管理人员职务调整及聘任高级管理人员的公告
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仙坛股份（002746）：关于公司高级管理人员职务调整及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a7a4a636-ca4f-4636-ab7a-a23254056810.PDF
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2025-04-21 19:02│仙坛股份（002746）：证券投资专项说明
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仙坛股份（002746）：证券投资专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d895d648-63f7-44fa-999d-78dc77784cec.PDF
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2025-04-21 19:02│仙坛股份（002746）：关于公司募投项目延期的公告
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仙坛股份（002746）：关于公司募投项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7bcf946e-34f6-4217-8960-8c30ebf7a131.PDF
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2025-04-21 19:02│仙坛股份（002746）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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仙坛股份（002746）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f5759f86-c98d-41e8-857d-ea51df55e680.PDF
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2025-04-21 19:02│仙坛股份（002746）：关于举行2024年度报告网上说明会的公告
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仙坛股份（002746）：关于举行2024年度报告网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/acdc69d5-780c-437e-8185-14784788439a.PDF
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2025-04-21 19:02│仙坛股份（002746）：内部控制自我评价报告
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仙坛股份（002746）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c2368883-d20c-4059-8ced-1a6feb1300bd.PDF
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2025-04-21 19:02│仙坛股份（002746）：关于公司拟续聘会计师事务所的公告
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仙坛股份（002746）：关于公司拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2947cc7d-1774-4703-9bfa-ddabdc5e4b85.PDF
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2025-04-21 19:02│仙坛股份（002746）：关于会计政策变更的公告
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仙坛股份（002746）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b1f10dec-2160-4a4c-950d-8936e02ab38e.PDF
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2025-04-21 19:02│仙坛股份（002746）：2024年度监事会工作报告
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仙坛股份（002746）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/55c02440-2689-45ad-84ff-5a38e429c62e.PDF
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2025-04-21 19:02│仙坛股份（002746）：董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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仙坛股份（002746）：董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b72b9ed0-f481-4cfc-915d-da46ca01d163.PDF
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2025-04-21 19:01│仙坛股份（002746）：2024年年度报告摘要
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仙坛股份（002746）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a7f1ca66-1c87-40ba-af7b-35814b1a9618.PDF
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2025-04-21 19:01│仙坛股份（002746）：2025年一季度报告
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仙坛股份（002746）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ad68abdc-7829-4036-b4f4-d2691c57f337.PDF
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