公司公告☆ ◇002746 仙坛股份 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 19:23 │仙坛股份（002746）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:23 │仙坛股份（002746）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:22 │仙坛股份（002746）：公司2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-25 19:22 │仙坛股份（002746）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:22 │仙坛股份（002746）：章程修订对照表 │
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│2025-08-25 19:22 │仙坛股份（002746）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-25 19:22 │仙坛股份（002746）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 19:22 │仙坛股份（002746）：未来三年股东分红回报规划（2023-2025年） │
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│2025-08-25 19:22 │仙坛股份（002746）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 │
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│2025-08-25 19:22 │仙坛股份（002746）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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2025-08-25 19:23│仙坛股份（002746）：2025年半年度报告
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仙坛股份（002746）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/226ad082-fbc1-4c23-ae9d-0f4978ca3217.PDF
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2025-08-25 19:23│仙坛股份（002746）：2025年半年度报告摘要
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仙坛股份（002746）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a0dd65e9-eb9b-4992-850f-22d397d89b2c.PDF
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2025-08-25 19:22│仙坛股份（002746）：公司2025年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 15日披露了《关于收到董事长 2025 年半年度现金分红提议的公
告》（公告编号：2025-039），公司控股股东、实际控制人、董事长王寿纯先生建议公司开展 2025 年半年度现金分红安排，提议如
下：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不送红股
、不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。具体利润
分配方案将由公司结合自身经营情况并报董事会以及股东大会审议确定。
公司于 2025 年 8月 22 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《公司 2025年半年度利润分配预案》。
公司于2025年 8月23日召开第五届董事会第十四次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025
年半年度利润分配预案》。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
二、2025 年半年度利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2025 年半年度。
2、2025 年半年度公司实现归属于母公司股东的净利润 136,734,240.00 元（合并报表口径），母公司实现净利润 110,562,739
.36 元。应提取法定盈余公积0 元（母公司口径，下同），提取任意公积金 0 元，弥补亏损 0 元。年初未分配利润 1,684,297,946
.62 元,本期已分配利润 215,134,681.75 元,2025 年半年度期末未分配利润 1,579,726,004.23 元，资本公积金余额 1,531,633,16
9.99 元，盈余公积余额 300,013,266.15 元。以上数据未经审计。截至 2025 年 6月 30 日，公司总股本为 860,538,727 股。
3、鉴于公司当前稳健的经营以及良好的财务状况，结合公司自身战略发展规划，为更好地回报股东，与所有股东分享公司发展
的经营成果，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和持续发展的前提下，公司2025年半年度利润分配预案为：以截至2025年
6月30日公司总股本860,538,727股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币1.00元
（含税），合计派发现金红利人民币86,053,872.70元（含税）；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结
转以后年度分配。
本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间，公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将
按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
现金分红预案合理性说明：
公司利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，与公司的成长性相匹配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大
影响，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，符合公司战略规划和发展预期，兼顾了股东的即
期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
以上预案符合《公司法》《公司章程》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市
公司现金分红》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规
性、合理性。
公司2023年度交易性金融资产合计金额为1,146,019,154.40元，占公司总资产比例为16.74%；公司2024年度交易性金融资产合计
金额为400,594,729.03元，占公司总资产比例为5.11%，最近连续两个会计年度前述比例均未超过50%。
公司2023年度其他权益工具投资合计金额为7,953,934.99元，占公司总资产比例为0.12%；公司2024年度其他权益工具投资合计
金额为7,588,949.18元，占公司总资产比例为0.1%，最近连续两个会计年度前述比例均未超过50%。
公司最近两个会计年度（2023、2024年度）未开展衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他非流动
金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等投资活动。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，该预案存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第十次会议决议；
3、公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/eccdfa41-6064-4e71-8295-e59ad861c784.PDF
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2025-08-25 19:22│仙坛股份（002746）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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仙坛股份（002746）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b64c9dfa-a61e-46be-9cdc-66213f9064f7.PDF
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2025-08-25 19:22│仙坛股份（002746）：章程修订对照表
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仙坛股份（002746）：章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/9b44753d-b641-4249-add3-2d016721f10c.PDF
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2025-08-25 19:22│仙坛股份（002746）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》关于募集资金的规定，山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
4月 19 日、2025 年 5月 12 日召开第五届董事会第十一次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 4.80 亿元非公开发行股票闲置募集资金投资12个月内安全性
高、流动性好的理财产品，该4.80亿元额度可滚动使用，授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025年度股东大会召开
之日止,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
一、募集资金基本情况
山东仙坛股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]
2138 号）核准，公司向 10位特定对象非公开发行 109,999,974 股人民币普通股，每股面值 1元，每股发行价格 9.50 元，募集资
金总额为人民币 1,044,999,753.00 元，扣除与发行有关的费用人民币14,475,996.84元（含税），募集资金净额为人民币1,030,523
,756.16元。该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第 000062 号《验资报告
》。
本次募集资金投资以下项目：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟使用募集资金
年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目 280,210.18 103,052.38
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划
（一）募集资金闲置原因及投资目的
“年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目”，由于募集资金投资项目需要逐步投入，公司按照项目的实际需求和轻重缓急投入募集资
金，因此在公司募集资金专户存在闲置的募集资金。
为提高上述募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下
，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司拟使用部分闲置募集资金投资理财产品。
（二）投资产品基本情况
公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 4.80 亿元的闲置募集资金投资 12 个月内安全性高、流动性好的理财产品，该 4
.80 亿元额度可滚动使用，自2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，授权公司董事长行使该项投资
决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
1、资金来源
公司非公开发行股票闲置募集资金。
2、投资品种
为控制风险，公司及控股子公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，产品发行主体应当为商业银行
及其他金融机构。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》关于风险投资的规
定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。上述投资
产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
3、投资额度和投资期限
为保证募集资金投资项目的建设，公司及控股子公司拟使用不超过人民币4.80 亿元的闲置募集资金投资 12个月以内安全性高、
流动性好的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
4、信息披露
本次公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权期限自 2024年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会
召开之日止。公司在授权期限内若在投资目的、投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、实施方式等方面均符合本公告内容的情
况下，公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告（当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时
除外），公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的具体购买以及损益情况。
三、投资风险分析
（一）投资风险
1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资将受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制
资金的安全性。公司将提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务
部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资
风险。
2、公司董事会审计委员会下属内审部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，应对所有理财产品投资、结构性存款
项目进行日常监督，并根据审慎性原则，不定期对资金使用情况进行审计、核实，并向审计委员会报告。
3、公司监事会有权对理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
（三）对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证
募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展
。
2、通过进行适度的低风险理财，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提
升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公司购买理财产品情况
公司于 2024 年 4月 20 日、2024 年 5月 14 日召开第五届董事会第七次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 6亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资 1
2 个月内安全性高、流动性好的理财产品，该 6亿元额度可滚动使用，授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度
股东大会召开之日止,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。独立董事专门会议
、监事会发表了意见，保荐机构已发表核查意见。
公司于 2025 年 4月 19 日、2025 年 5月 12 日召开第五届董事会第十一次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 4.80 亿元非公开发行股票闲置募集资金
投资 12 个月内安全性高、流动性好的理财产品，该 4.80亿元额度可滚动使用，授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至
2025年度股东大会召开之日止,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。监事会发
表了意见，保荐机构已发表核查意见。
为便于广大投资者了解公司闲置募集资金进行现金管理的进展情况，现将截至本次董事会召开日前十二个月内公司使用闲置募集
资金进行现金管理情况披露如下：
单位:万元
受托人名称 是否 产品 委托理 起始 终止 报酬确 本期 预计 报告期
关联 类型 财金额 日期 日期 定方式 实际收回 收益 实际损
交易 本金金额 益金额
金元证券股 否 金元宝系 10,000.00 2024 年 10 2025年 10 合同约定 —— 295.19 ——
份有限公司 列 112 期 月 29 日 月 28 日
合计 —— —— 10,000.00 —— —— —— —— 295.19 ——
委托理财资金来源 闲置募集资金
逾期未收回的本金和收益累计金额 0
涉诉情况（如适用） 无
委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2024 年 4月 23 日、2025 年 4月 22 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有) 2024 年 5月 15 日、2025 年 5月 13 日
未来是否还有委托理财计划 是
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/74df49ee-591b-4e77-b424-b18ff3d3d36e.PDF
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2025-08-25 19:22│仙坛股份（002746）：2025年半年度财务报告
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仙坛股份（002746）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/1a1ff988-3df2-4e71-937e-751815d050db.PDF
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2025-08-25 19:22│仙坛股份（002746）：未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）
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为进一步完善和健全山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配政策
的透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红（2025 年修
订）》(证监会公告[2025]5 号)的规定，结合《山东仙坛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司实际情况，制定
《未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》具体如下：
一、规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑
公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，建立对投资者持续
、稳定、科学的回报规划与机制。
二、规划的制定原则
公司应充分考虑和听取股东、独立董事的意见，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将
积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下,制定本规划。
三、公司未来三年（2023 年-2025 年）的具体股东回报规划
（一）基本原则
公司实施积极、连续、稳定的股利分配政策，公司的利润分配应当重视投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。公司在选择
利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资
者回报等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分
之八十；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分
之四十；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分
之二十；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
（三）利润分配的形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式，具备现金分红条件的，应当采用现金分红
。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。在有条件的情况下，公司可以进行中期
利润分配。
（四）公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔
1、实施现金分红的条件
(1)公司该年度实现盈利；且公司弥补亏损、提取公积金后，实现的可分配利润为正值，实施现金分红不会影响公司后续持续经
营；累计可供分配利润为正值。
(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告。
(3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。
（4）法律法规、规范性文件规定的其他条件。
2、现金分红期间间隔
在满足利润分配条件前提下,原则上公司每年进行一次利润分配,主要以现金分红为主,但公司可以根据公司盈利情况及资金需求
状况进行中期现金分红。
3、现金分红最低金额或比例
公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十
；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。
（五）公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在
满足上述现金分红的条件下，采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东会审议决定。
（六）公司利润分配方案的决策程序和机制
1、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况、股东回报规划提出、拟订。董事会
审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。董事会
通过后提交股东会审议。
独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未
完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司
应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
2、公司因前述第（四）款规定的特殊情况而不进行现金分红、或公司符合现金分红条件但不提出现金利润分配预案，或现金分
红低于章程规定比例的，董事会应对未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益
等事项进行专项说明，并提交股东会审议，专项说明须在公司董事会决议公告和定期报告中披露。
3、董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东会审议；股东会审议制定或修改利
润分配相关政策时，须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。公司应当在定期报告中披露调整的原因。
（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。
（八）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
四、未来分红回报规划的制定周期及决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东分红回报规划》，并充分听取和考虑中小股东的意见，对公司正在实施的股利
分配政策做出适当且必要的修改，以确定该时段的分红回报计划。
2、公司《未来三年股东分红回报规划》由公司董事会提出预案，经董事会审议通过后方可提交股东会审议。
3、独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或
者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
五、其他
本规划未尽事
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