公司公告☆ ◇002747 埃斯顿 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 16:12 │埃斯顿（002747）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-05-11 18:27 │埃斯顿（002747）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-05-11 18:27 │埃斯顿（002747）：关于子公司通过高新技术企业复审的公告 │
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│2026-05-06 18:42 │埃斯顿（002747）：H股公告-截至2026年4月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-04-30 00:00 │埃斯顿（002747）：第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议 │
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│2026-04-30 00:00 │埃斯顿（002747）：关于公司董事、副总经理兼财务总监辞职的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │埃斯顿（002747）：关于续聘2026年度境内会计师事务所的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │埃斯顿（002747）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │埃斯顿（002747）：公司章程（2026年4月） │
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│2026-04-30 00:00 │埃斯顿（002747）：关于召开公司2025年年度股东会的通知 │
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2026-05-15 16:12│埃斯顿（002747）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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一、股东股份解除质押的基本情况
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于近日收到公司控股股东南京派雷斯特科技有限公司（以下
简称“派雷斯特”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
1、本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为第 本次解除质 占其所持 占公司 质押起始 质押解除 质权人
名称 一大股东 押股份数量 股份比例 总股本 日期 日期
及一致行 （股） 比例
动人
派雷 是 11,000,000 4.32% 1.14% 2025 年 5 2026 年 5 华泰证券（上
斯特 月 30 日 月 14 日 海）资产管理
有限公司
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东派雷斯特及其一致行动人持有公司股份数量及其股份累计被质押的情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押/ 占其 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 冻结/拍卖 所持 总股本 已质押 占已 未质押股份限 占未质
等数量（股） 股份 比例 股份限 质押 售和冻结数量 押股份
比例 售和冻 股份 （股） 比例
结数量 比例
（股）
派雷斯特 254,894,742 26.34% 13,500,000 5.30% 1.39% 0 0.00 0 0
吴波 110,996,700 11.47% 0 0.00 0.00 0 0.00 注 75.00%
83,247,525
吴侃 1,263,033 0.13% 0 0.00 0.00 0 0.00 注 75.00%
947,275
合计 367,154,475 37.94% 13,500,000 3.68% 1.39% 0.00 0.00 84,194,800 23.81%
注：吴波先生、吴侃先生分别持有 83,247,525 股、947,275 股高管限售股，不存在股份冻结情况。
二、备查文件
1、股份解除质押证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/05cb466d-d041-4e0f-9f0b-0cdbf10196fc.PDF
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2026-05-11 18:27│埃斯顿（002747）：关于控股股东部分股份质押的公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称 “公司”）于近日收到公司控股股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷
斯特”）的通知，派雷斯特将其所持有的公司部分股份办理了质押业务，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押股 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质押 质权人
名称 股东或第一 份数量 持股份 总股本 为限 为补 起始日 到期日 用途
大股东及其 （股） 比例 比例 售股 充质
一致行动人 押
派雷 是 13,500,000 5.30% 1.39% 否 否 2026-05-08 至解除质押 融资 中信银
斯特 登记之日止 行股份
有限公
司南京
分行
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，派雷斯特及其一致行动人持有公司股份数量及其股份累计被质押的情况如下：
股 持股数量 持股比 本次质押 本次质押后 占其 占公 已质押股份 未质押股份
东 （股） 例 前质押股 质押股份数 所持 司总 情况 情况
名 份数量 量 股份 股本 已质 占已 未质押股份 占未质
称 （股） （股） 比例 比例 押股 质押 限售和冻结 押股份
份限 股份 数量 比例
售和 比例
冻结
数量
派 254,894,742 26.34% 11,000,000 24,500,000 9.61% 2.53% 0 0.00 0 0
雷
斯
特
吴 110,996,700 11.47% 0 0 0.00 0.00 0 0.00 83,247,525 75.00%
波 注
吴 1,263,033 0.13% 0 0 0.00 0.00 0 0.00 注947,275 75.00%
侃
合 367,154,475 37.94% 11,000,000 24,500,000 6.67% 2.53% 0 0.00 84,194,800 24.57%
计
注：吴波先生、吴侃先生分别持有 83,247,525股、947,275 股高管限售股，不存在股份冻结情况。
二、其他说明
1、本次控股股东派雷斯特股份质押行为不会导致公司实际控制权的变更，不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响。
2、派雷斯特资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其所持有的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险。公司将持续关
注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e3cdf82e-0232-438c-adcd-ba0d299a951e.PDF
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2026-05-11 18:27│埃斯顿（002747）：关于子公司通过高新技术企业复审的公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）子公司埃斯顿（湖北）机器人工程有限公司（以下简称“埃斯顿湖北”）
于近日收到了由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的高新技术企业证书；子公司重庆埃斯顿智
能装备科技有限公司（曾用名：重庆缔卓智能装备科技有限公司，以下简称“重庆公司”）于近日收到了由重庆市科学技术厅、重庆
市财政厅、国家税务总局重庆市税务局联合颁发的高新技术企业证书。具体情况如下：
公司名称 证书编号 发证日期 有效期
埃斯顿（湖北）机器人工程有限公司 GR202542000863 2025 年 11月 11日 三年
重庆缔卓智能装备科技有限公司 GR202551101667 2025 年 11月 18日 三年
本次认定系公司子公司埃斯顿湖北、重庆公司原高新技术企业证书有效期满后进行的复审，根据《中华人民共和国企业所得税法
》，埃斯顿湖北、重庆公司自本次获得高新技术企业证书认定后的连续三年内（即 2025 年度至 2027 年度），将继续享受国家关于
高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。埃斯顿湖北、重庆公司在 2025 年已按照 15%的企业所得税税率进行
纳税申报及预缴，子公司本次通过高新技术企业复审不会对公司的经营业绩产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e293b9da-a0ca-4930-82c4-36d5c17d5239.PDF
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2026-05-06 18:42│埃斯顿（002747）：H股公告-截至2026年4月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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埃斯顿（002747）：H股公告-截至2026年4月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/5ba0da45-5116-4eb6-a7db-7b59e763be51.PDF
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2026-04-30 00:00│埃斯顿（002747）：第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议通知于 2026 年 4月 17 日
以电话、邮件等方式发出，会议于 2026 年 4月 28日以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董
事 3人，全体独立董事共同推举本次会议由韩小芳女士主持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及相关
法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：
一、审议并通过《关于续聘 2026 年度境内会计师事务所的议案》
经认真审阅公司提交的有关续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）的资料，独立董事针对中汇对公司审
计工作情况及执业质量进行了核查，一致认可中汇的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。中汇在 2025年度审计工作中，恪尽
职守，遵循独立、客观公正的职业准则，具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2025 年度审计
工作。为保证公司 2026 年度审计工作的稳健和连续性，同意公司继续聘请中汇为 2026年度境内审计机构，负责公司 2026 年度境
内审计工作，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fb11c3f7-8d94-4d7e-9e41-2a18bf9a45e5.PDF
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2026-04-30 00:00│埃斯顿（002747）：关于公司董事、副总经理兼财务总监辞职的公告
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一、董事、副总经理兼财务总监辞职情况
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、副总经理兼财务总监何灵军先生提交的书面辞职报
告。鉴于需投入更多时间兼顾个人事务、陪伴家人，何灵军先生申请辞去公司董事、副总经理、财务总监、董事会环境、社会及治理
(ESG)委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，何灵军先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之
日起生效。
截至本公告披露日，何灵军先生直接持有公司股份 240,000 股，其中作为公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，持有
公司已授权尚未解锁的限制性股票 60,000 股，公司将根据相关规定对该部分限制性股票予以回购注销；此外，何灵军先生通过公司
“长期激励计划第一期暨 2022 年员工持股计划”间接持有公司股份 60,000 股，后续将按照《长期激励计划第一期暨 2022 年员工
持股计划（草案）》的相关规定进行处理。何灵军先生辞职后将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司股东及董事、高
级管理人员股份变动等相关规定。截至本公告披露日，何灵军先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。何灵军先生已按照公司相关
规定做好相关工作交接，不会影响公司日常经营活动的有序进行。
何灵军先生在担任公司董事、副总经理兼财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、财务管理、规范运营等方面发挥了
积极作用。公司及董事会对何灵军先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于董事兼总经理代行财务总监职责的事项
公司于2026年4月29日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事兼总经理代行财务总监职责的议案》，根
据《公司章程》及相关法律法规，经董事会审计委员会事前审议通过，在董事会聘任新的财务总监前，董事会同意指定公司董事兼总
经理吴侃先生代行公司财务总监职责。吴侃先生的简历详见附件。公司将按照相关法律法规尽快正式聘任财务总监，并履行相关信息
披露义务。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/40443305-ca97-49df-a047-cd478c28fcb9.PDF
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2026-04-30 00:00│埃斯顿（002747）：关于续聘2026年度境内会计师事务所的公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026年 4月 29日召开第五届董事会第二十四次会议审议
并通过《关于续聘 2026年度境内会计师事务所的议案》，本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将具体内容公告如下：
一、情况概述
鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中汇）在为公司提供审计服务的工作中，能够严格遵守国家相关的法律法
规，执业中独立、客观、公正，较好地完成了公司的各项审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况
和经营成果，切实履行了审计机构职责。中汇具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为保
持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇作为公司 2026年度境内审计机构，聘任期限 1年。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于 2013年 12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事
务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025年 12月 31日）合伙人数量：117人
上年度末（2025年 12月 31日）注册会计师人数：688人
上年度末（2025 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100,457万元
最近一年（2025年度）审计业务收入：87,229万元
最近一年（2025年度）证券业务收入：47,291万元
上年度（2025年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2025年度）上市公司审计收费总额 16,963万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：8家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额 30,000万元，职业保险购买符合相关规
定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任
赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施 8次和纪律处分 1
次。46 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施12次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
签字注册会计师：周磊，2007年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2015 年 8月开始在本所执业，2026 年开始
为本公司提供审计服务；近三年签署超过 10家上市公司和挂牌公司审计报告。
签字注册会计师：李成锐，2020 年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司审计、2020年 12月开始在中汇执业、2026年开始
为本公司提供审计服务；近三年签署过 5家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目质量控制复核人：王其超，2001年成为注册会计师、1999年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2009 年 7 月开始在中汇执
业；近三年签署 3家上市公司和挂牌公司审计报告；复核上市公司 16家；复核挂牌公司 9家。
2、诚信记录
签字注册会计师周磊于 2024年 9月 13日受到深圳证券交易所上市审核中心的自律监管措施，因在苏州奥德高端装备股份有限公
司首次公开发行上市申报项目中存在的未对报告期内部分资金拆借、内部控制缺陷予以充分关注并审慎核查、未对部分会计处理不规
范、信息披露不准确的情形予以充分关注等问题被采取书面警示的自律监管措施。
除此之外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在其他因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用是在结合 2025年度公司的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别
工作人员投入的专业知识和工作经验等因素，经股东会授权，公司经营管理层与审计机构协商确定的 2025年度审计费用为 122万元
（含税），其中财务报表审计费用为人民币 102万元，内部控制审计费用为人民币 20万元。
2026年度预计审计费用为 122-142万元（含税），其中财务报表审计费用为人民币 102-122万元，内部控制审计费用为人民币 2
0万元。关于 2026年度审计费用，提请股东会授权公司经营管理层根据 2026 年公司实际业务情况和审计工作量、市场定价水平等因
素与审计机构协商确定。
三、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对中汇的执业情况进行了充分的了解，查阅了中汇有关资格证照、相关信息和诚信纪录，针对中汇对公司
审计工作情况及执业质量进行了核查，一致认可中汇的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。中汇具有从事证券、期货业务相关
审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形
，符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，能够满足公司2025年度审计要求。中汇在 2025年度审计工作中
，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2025
年度审计工作。为保证公司 2026年度审计工作的稳健和连续性，同意向董事会提议继续聘请中汇为本公司 2026年度境内审计机构，
负责本公司 2026年度境内审计工作。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第二十四次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘 2026年度境内会计师事务所的议案》
。
（三）生效日期
本次续聘 2026 年度境内会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f3a35152-f2f1-455f-b0d5-8535f91462ce.PDF
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2026-04-30 00:00│埃斯顿（002747）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29日召开第五届董事会第二十四次会议，审议并通过《
关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
鉴于公司已完成 H股股票发行并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市，公司总股本、注册资本发生变化
，具体情况如下：
经香港联交所批准，公司发行的 96,780,000 股 H 股股份（行使超额配售权之前）于 2026 年 3月 9日在香港联交所主板挂牌
并上市交易，且整体协调人（为其本身及代表国际承销商）于稳定价格期并未行使超额配售权，公司总股本由871,018,453 股变更为
967,798,453 股，注册资本由人民币 871,018,453 元变更为人民币 967,798,453 元。
二、《公司章程
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