公司公告☆ ◇002747 埃斯顿 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-30 00:00│埃斯顿（002747）：关于公司及子公司获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司近期收到与收益相关的各类政府补助合计 16,859,206.61 元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，现将公司及子公司自最近一次披露获得政府补助的公告至今收到的相关政府补
助情况公告如下：
获得补助的主 补助项目/ 原 发放主体 补助金额 补助到 补助类型 会计
体 因 （单位：元） 账时间 处理
埃斯顿（湖 2022 年市科技 荆门市掇刀区 300,000.00 2024 年 与收益相 营业
北）机器人工 计划项目资金 科学技术局 关的政府 外收
程有限公司 补助 入
南京埃斯顿机 软件退税 南京国税 272,020.53 2024 年 与收益相 其他
器人工程有限 关的政府 收益
公司 补助
南京埃斯顿机 软件退税 南京国税 172,163.66 2024 年 与收益相 其他
器人工程有限 关的政府 收益
公司 补助
扬州曙光光电 2023 年度市级 扬州经济技术 500,000.00 2024 年 与收益相 营业
自控有限责任 中小企业发展 开发区工业和 关的政府 外收
公司 专项资金 信息化局 补助 入
扬州寰宇软件 软件退税 扬州国税 240,796.45 2024 年 与收益相 其他
技术有限公司 关的政府 收益
补助
南京鼎旺软件 软件退税 南京国税 159,254.92 2024 年 与收益相 其他
技术有限公司 关的政府 收益
补助
获得补助的主 补助项目/ 原 发放主体 补助金额 补助到 补助类型 会计
体 因 （单位：元） 账时间 处理
南京鼎旺软件 软件退税 南京国税 189,937.08 2024 年 与收益相 其他
技术有限公司 关的政府 收益
补助
艾玛意自动化 软件退税 南京国税 115,174.42 2024 年 与收益相 其他
技术（南京） 关的政府 收益
有限公司 补助
埃斯顿智能科 企业落户奖励 南京市高淳区 14,720,000.00 2024 年 与收益相 其他
技（江苏）有 及产业扶持 人民政府淳溪 关的政府 收益
限公司 街道办事处 补助
单笔 10 万元以下的政府补助（合计 11 笔） 189,859.55 2024 年 与收益相 /
关的政府
补助
合计 16,859,206.61
公司及子公司获得的上述与收益相关的政府补助合计 16,859,206.61 元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净
利润的比例为 10.14%，以上均系现金形式的政府补助。截至本公告披露日，上述补助资金已经全部到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则 16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或其他方式形成长期资产的政
府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助中与资产相关的政府补助总额人民币 0
元，与收益相关的政府补助总额人民币 16,859,206.61元。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则 16号-政府补助》的规定，公司收到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益。公司收到与收益相关的政
府补助时，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用
于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益
；与公司日常活动无关的政府补助计入营业外收入。
3、补助对上市公司的影响
上述政府补助中，与收益相关的政府补助预计增加公司 2024 年度利润总额16,859,206.61 元。
4、风险提示和其他说明
上述政府补助的具体会计处理以及对公司 2024 年度财务数据产生的影响将以会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者注意
投资风险。
三、备查文件
相关补助的政府文件及收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/ace52bdb-fe25-4961-be48-4b96415807e0.PDF
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2024-03-26 00:00│埃斯顿（002747）：关于退出台州聚坤股权投资合伙企业（有限合伙）的公告
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近日，经台州聚坤股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“台州聚坤投资”）各合伙人友好协商，同意南京
埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）退出合伙企业，相关情况公告如下：
一、投资情况概述
公司作为有限合伙人参与认购了台州聚坤投资的基金份额，合伙企业目标认缴出资总额为 10,000 万元，公司以自有资金认缴出
资 2,000 万元，占比 20%。具体内容详见公司于 2023 年 10月 31日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与认购台州聚坤股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额的公告》（公告编号：2023-081 号）
。
二、退出合伙企业情况
因行业及市场环境的变化，合伙企业在公司入伙后未能找到合适的投资标的，未实际开展投资活动，公司基于资金使用效率及运
营管理等方面考虑，经与台州聚坤投资全体合伙人协商并达成一致，决定退出台州聚坤投资，退出后公司将不再持有台州聚坤投资的
基金份额。截至目前，公司正在办理退伙相关手续，并已收回全部投资本金。
三、对公司的影响
台州聚坤投资尚未实际开展投资活动，未产生投资收益，本次退出合伙企业不会对公司的财务状况和日常经营活动产生重大影响
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/c7347dc6-1896-4ba6-a3f3-4d3de40e74c7.PDF
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2024-02-29 00:00│埃斯顿（002747）：关于长期激励计划第二期暨2023年股票期权激励计划股票期权注销完成的公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 2月 1日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次
会议，2024年 2月 23 日召开2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激
励计划并注销股票期权的议案》，同意公司终止实施长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划，对涉及的 284 名激励对象
已授予但尚未行权的全部股票期权共计 903.90 万份进行注销，与激励计划配套的《长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计
划实施考核管理办法》等相关文件将一并终止。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《关于终止实施长期激励计划第二期暨 2023年股票期权激励计划并注销股票期权的公告》（公告编号: 2024-007号）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至目前，上述涉及 284名激励对象的 903.90万份股票期权的注销事
宜已办理完毕。
公司本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的相关规定，注销合法、有效，不存在损害公
司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次注销股票期权不会对公司股本结构造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/5b91154d-4174-4fa1-9c93-3126ca872274.PDF
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2024-02-24 00:00│埃斯顿（002747）：北京市中伦律师事务所关于埃斯顿2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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埃斯顿（002747）：北京市中伦律师事务所关于埃斯顿2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-24/84ee1579-ff22-4471-963c-f91e09084a6f.PDF
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2024-02-24 00:00│埃斯顿（002747）：关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告
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埃斯顿（002747）：关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/8ad81018-3475-45d8-af2d-931fd5fdead1.PDF
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2024-02-24 00:00│埃斯顿（002747）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2024年 2月 23日（星期五）下午 14:30
网络投票时间为：2024年 2月 23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 2月 23日 9:15-
9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 2月 23日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事长吴波先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共 15人，代表股份 427,488,848股，占公司有表决权的股份总数的 49.3056%。其中
：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共 8 人，代表股份370,842,542股，占公司有表决权股份总数的 42. 7722%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 7人，代表股份 56,646,306股，占公司有表决权股份总数的
6.5335%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 13 人，代表股份62,634,106股，占公司有表决权股份总数的 7.2241%。
（二）公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。其中，公司部分董事以
视频方式参加了本次股东大会。
（三）公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
1、审议并通过《关于终止实施长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》
表决结果：同意 427,393,848股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9778%；反对 95,000 股，反对股数占出席会
议有效表决权股份总数的0.0222%；弃权 0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 62,539,106 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8483%；反对 95,000
股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1517%；弃权 0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：丁蔚、徐云紫
3、结论意见：公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/43c92638-c991-4b71-9807-63614a0cf622.PDF
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2024-02-20 00:00│埃斯顿（002747）：关于公司控股股东股份解除质押的公告
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一、股东股份解除质押的基本情况
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于近日收到公司控股股东南京派雷斯特科技有限公司（以下
简称“派雷斯特”）的通知，获悉其所持有本公司的股份办理了解除质押，具体事项如下：
1、本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为第 本次解除质 占其所持 占公司 质押起始 质押解除 质权人
名称 一大股东 押股份数量 股份比例 总股本 日期 日期
及一致行 （股） 比例
动人
派雷 是 26,000,000 10.20% 2.99% 2019 年 10 2024 年 2 中国工商银行
斯特 月 24 日 月 8 日 股份有限公司
南京江宁经济
开发区支行
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东派雷斯特及其一致行动人吴波先生无质押股份，具体情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质 占其 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 押/冻 所持 总股本 已质押 占已质 未质押股份 占未质
结/拍 股份 比例 股份限 押股份 限售和冻结 押股份
卖等数 比例 售和冻 比例 数量（股） 比例
量（股） 结数量
（股）
吴波 109,960,000 12.65% 0 0.00% 0.00% - 0.00% 82,470,000 75.00%
派雷斯特 254,894,742 29.31% 0 0.00% 0.00% - 0.00% - 0.00%
合计 364,854,742 41.96% 0 0.00% 0.00% - 0.00% 82,470,000 22.60%
注：上表中“未质押股份限售和冻结数量”中限售股为高管锁定股。
二、备查文件
1、股份解除质押证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-19/aee5a8ec-c5d8-46ab-8506-943a804d3519.PDF
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2024-02-02 00:00│埃斯顿（002747）：第五届监事会第五次会议决议公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于 2024 年 1 月 29 日以电话、邮件等方
式发出，会议于 2024 年 2 月 1日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室，以通讯表决方式召开。本次会议由监
事会主席顾晓霞女士主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司
章程》的规定。经审议，通过如下议案：
一、审议并通过《关于终止实施长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》
经审核，监事会认为：公司本次终止实施长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）并注销
股票期权事项，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《长期激励计划第二期暨 2023 年股票
期权激励计划（草案）》的相关规定，公司继续实施本次激励计划预计难以达到预期的激励目的和效果，本激励计划终止不会对公司
日常经营、未来发展和财务状况产生重大影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的
情形。监事会同意终止实施公司长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权。公司终止本次激励计划后，涉及
的 284 名激励对象已授予但尚未行权的全部股票期权共计903.90 万份将由公司注销。
《关于终止实施长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件：
1、公司第五届监事会第五次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-01/ce09adb1-06a2-454f-b779-f9a1fa66a4ba.PDF
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2024-02-02 00:00│埃斯顿（002747）：第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第一次会议通知于 2024年 1月 29 日以
电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 2月 1日以通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人，全体独
立董事共同推举本次会议由冯虎田先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规以及
《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：
一、审议并通过《关于终止实施长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》
经核查，独立董事认为：公司本次终止实施长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划，符合《公司法》《证券法》《上
市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本激励计
划终止不会对公司日常经营、未来发展和财务状况产生重大影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，同意公司终止实施长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权，并将该议案提交公司董事会审议，
其中关联董事需回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-01/190269e2-a96f-42b2-a949-7f659dd97d52.PDF
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2024-02-02 00:00│埃斯顿（002747）：第五届董事会第五次会议决议公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2024 年 1 月 29 日以电话、邮件等方
式发出，会议于 2024 年 2 月 1日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室，以通讯表决方式召开。本次会议由董
事长吴波先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》
的规定。经审议，逐项通过如下议案：
一、审议并通过《关于终止实施长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》
结合公司未来发展规划，经审慎研究后，公司董事会决定终止实施长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划，并注销已
授予但尚未行权的股票期权，与激励计划配套的《长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关文件
将一并终止。
《关于终止实施长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事何灵军、陈银兰为长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 2 月 23 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
1、第五届董事会第五次会议决议
2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
3、深圳证券交易所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-01/1aa7c312-2dac-431d-93fc-d95352b9aa40.PDF
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2024-02-02 00:00│埃斯顿（002747）：关于终止实施长期激励计划第二期暨2023年股票期权激励计划并注销股票期权的公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 1 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五
次会议，审议通过了《关于终止实施长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》。现将有关事项公告
如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023 年 3 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司<长期激励计划第二期暨 2023 年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本
激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激
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