公司公告☆ ◇002747 埃斯顿 更新日期：2025-09-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-25 18:17 │埃斯顿（002747）：关于公司完成工商变更登记及章程备案的公告 │
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│2025-09-16 19:14 │埃斯顿（002747）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-16 19:09 │埃斯顿（002747）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-28 19:29 │埃斯顿（002747）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-28 19:29 │埃斯顿（002747）：公司章程（2025年8月） │
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│2025-08-28 19:28 │埃斯顿（002747）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:28 │埃斯顿（002747）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 19:27 │埃斯顿（002747）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-08-28 19:27 │埃斯顿（002747）：董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见 │
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│2025-08-28 19:27 │埃斯顿（002747）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-25 18:17│埃斯顿（002747）：关于公司完成工商变更登记及章程备案的公告
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一、基本情况
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 3日、2025 年 6月 20 日分别召开第五届董事会第十四
次会议、2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。根据相关法律、法规和规范性文
件的最新规定和要求，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时修订了《公司章程》
及其附件。
公司于 2025 年 8月 27 日、2025 年 9月 16 日分别召开第五届董事会第十七次会议、2025 年第三次临时股东会审议通过了《
关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。公司完成了 2025 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记的工作
，公司注册资本及股本发生变动，对《公司章程》相关条款进行了修订。
以上具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日、2025 年 6 月 21 日、2025 年 8月 29 日、2025 年 9 月 17 日披露于《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、工商变更登记情况
目前，公司已办理完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案工作,并取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执
照》。本次变更完成后，公司注册资本由 86,701.8453 万元变更为 87,101.8453 万元，营业执照其他登记事项不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/1759b4ab-a5b6-43e8-a287-6fb29820ab92.PDF
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2025-09-16 19:14│埃斯顿（002747）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2025 年 9月 16 日（星期二）下午 14:00
网络投票时间为：2025 年 9月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 16 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年9 月 16 日 9:15-15:00
。
2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事长吴波先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次股东会的股东及股东代表共 822 人，代表股份 379,512,275股，占公司有表决权的股份总数的 43.5711%。其中
：
1、现场会议情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代表人共 5 人，代表股份367,263,942 股，占公司有表决权股份总数的 42.1649%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 817 人，代表股份 12,248,333 股，占公司有表决权股份总
数的 1.4062%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 819 人，代表股份13,380,833 股，占公司有表决权股份总数的 1.5362%。
（二）公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
（三）公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东会。
三、议案审议和表决情况
1、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 378,549,775 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7464%；反对 845,800 股，反对股数占出席
会议有效表决权股份总数的0.2229%；弃权116,700股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0307%。中小投资者表决结果：
同意 12,418,333 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 92.8069%；反对 845,800 股，反对股数占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的 6.3210%；弃权 116,700 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.8721%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 378,322,575 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.6865%；反对 1,074,500 股，反对股数占出
席会议有效表决权股份总数的0.2831%；弃权115,200股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0304%。中小投资者表决结果
：同意 12,191,133 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 91.1089%；反对 1,074,500 股，反对股数占出席会
议中小投资者有效表决权股份总数的 8.0301%；弃权 115,200 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.8609%
。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：丁蔚、苗郁芊
3、结论意见：公司本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相
关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/9281e999-7937-4f78-bfa0-5ed5727158a8.PDF
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2025-09-16 19:09│埃斯顿（002747）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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埃斯顿（002747）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/816d3c9b-12f4-4223-b0ab-4534324a9d63.PDF
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2025-08-28 19:29│埃斯顿（002747）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知
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根据南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议决议，公司决定召开 2025年第三次临时
股东会，现将有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2. 会议的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的
议案》，本次股东会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期和时间：
现场会议召开日期、时间：2025年 9月 16日（星期二）下午 14:00
网络投票时间为：2025年 9月 16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 16 日 9:
15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 16日 9:15- 15:00。
5. 会议的召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式召开
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其
中一种方式。
6. 出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 9月 10日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7. 会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室
8. 股东参加现场会议，请携带相关证件或委托书原件，否则不能参加现场会议。
二、会议审议事项
（一）本次会议拟审议的议案
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
（二）披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议并通过，详情请见公司于2025年 8月 29日在指定披露媒体巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的公告。
（三）特别提示
1、议案 1 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过
2、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的要求，议案 2为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者
的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
1、会议登记时间：2025年 9月 12日（星期五）上午 9:00至 11:30，下午 13:30至 16:30。
2、会议登记地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888号公司证券与投资部。
3、登记方式：
（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记
手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本
人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡等股东身份书面证明、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人
应持股东账户卡等股东身份书面证明、授权委托书和本人身份证到公司登记；
（3）异地股东可用邮件或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户卡等股东身份书面证明、持股清单、法人代表
证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。股东请仔细填写《股东会参会回执》（附件二），以便登记确认。传真或信件请于 2
025年 9月 12日 16:30前送达公司证券与投资部，以便登记确认。
（4）公司不接受股东电话方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888号（邮政编码：211106）
联系人：肖婷婷、郑春华
电子邮件：zqb@estun.com
联系电话：025-52785597
2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a59c3bc4-01c8-4466-9caa-ec491ea7f05a.PDF
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2025-08-28 19:29│埃斯顿（002747）：公司章程（2025年8月）
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埃斯顿（002747）：公司章程（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/ea91abd1-734d-47c7-9660-c58bc3333eb3.PDF
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2025-08-28 19:28│埃斯顿（002747）：2025年半年度报告摘要
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埃斯顿（002747）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/93697d08-b3ed-4eac-950a-2189603734ee.PDF
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2025-08-28 19:28│埃斯顿（002747）：2025年半年度报告
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埃斯顿（002747）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a71176bf-a741-486c-ab46-1af01fb720ff.PDF
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2025-08-28 19:27│埃斯顿（002747）：关于续聘会计师事务所的公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025年 8月 27日召开第五届董事会第十七次会议审议并
通过《关于续聘会计师事务所的议案》，本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》的规定。现将具体内容公告如下：
一、情况概述
鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中汇）在为公司提供审计服务的工作中，能够严格遵守国家相关的法律法
规，执业中独立、客观、公正，较好地完成了公司的各项审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况
和经营成果，切实履行了审计机构职责。中汇具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为保
持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇作为公司 2025年度审计机构，聘任期限 1年。
关于 2025年度审计费用的确定，提请股东会授权公司经营管理层根据 2025年公司实际业务情况和审计工作量、市场定价水平等
因素与审计机构协商确定。本事项尚需提交公司股东会审议。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证
券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
首席合伙人：余强、高峰
上年度末（2024年 12月 31日）合伙人数量：116人
上年度末（2024年 12月 31日）注册会计师人数：694人
上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元
最近一年（2024年度）审计业务收入：89,948万元
最近一年（2024年度）证券业务收入：45,625万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度上市公司审计客户主要行业：（1）制造业-电气机械及器材制造业（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技
术服务业（3）制造业-专用设备制造业（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业（5）制造业-医药制造业。
上年度（2024年度）上市公司审计收费总额 16,963万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：7家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额 30,000万元，职业保险购买符合相关规
定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 9次、自律监管措施 7次和纪律处分 1
次。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 9次、自律监管措施10次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：费洁，2010年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计、2015 年 6月开始在中汇执业、2021年开始为本公
司提供审计服务；近三年签署及复核超过 10家上市公司和挂牌公司审计报告。
签字注册会计师：杨扬，2019年成为注册会计师、2015 年开始从事上市公司审计、2019年 12月开始在中汇执业、2021年开始为
本公司提供审计服务；近三年签署过 2家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目质量控制复核人：王其超，2001年成为注册会计师、1999年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2009 年 7 月开始在中汇执
业；近三年签署 3家上市公司和挂牌公司审计报告；复核上市公司 16家；复核挂牌公司 9家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，也未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2024年度审计费用是在结合 2024年度公司的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别
工作人员投入的专业知识和工作经验等因素，经股东会授权，公司经营管理层与审计机构协商确定的 2024年度审计费用为 122万元
（含税），其中财务报表审计费用为人民币 102万元，内部控制审计费用为人民币 20万元。
关于 2025年度审计费用，提请股东会授权公司经营管理层根据 2025年公司实际业务情况和审计工作量、市场定价水平等因素与
审计机构协商确定。
三、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对中汇的执业情况进行了充分的了解，查阅了中汇有关资格证照、相关信息和诚信纪录，针对中汇对公司
审计工作情况及执业质量进行了核查，一致认可中汇的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。中汇具有从事证券、期货业务相关
审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形
，符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，能够满足公司2024年度审计要求。中汇在 2024年度审计工作中
，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2024
年度审计工作。为保证公司 2025年度审计工作的稳健和连续性，同意向董事会提议继续聘请中汇为本公司 2025年度审计机构，负责
本公司2025年度财务审计工作。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第十七次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、深交所要求的
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