公司公告☆ ◇002747 埃斯顿 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-04 21:12 │埃斯顿（002747）：独立董事提名人声明与承诺（林金俊） │
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│2025-06-04 21:12 │埃斯顿（002747）：2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-06-04 21:12 │埃斯顿（002747）：独立董事提名人声明与承诺（韩小芳） │
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│2025-06-04 21:12 │埃斯顿（002747）：2025年股票期权与限制性股票激励计划自查表 │
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│2025-06-04 21:12 │埃斯顿（002747）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2025-06-04 21:12 │埃斯顿（002747）：关于聘请本次H股股票发行并上市审计机构的公告 │
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│2025-06-04 21:12 │埃斯顿（002747）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-06-04 21:12 │埃斯顿（002747）：独立董事候选人声明与承诺（韩小芳） │
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│2025-06-04 21:12 │埃斯顿（002747）：关于筹划发行 H 股股票并上市相关事项的提示性公告 │
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│2025-06-04 21:12 │埃斯顿（002747）：2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单 │
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2025-06-04 21:12│埃斯顿（002747）：独立董事提名人声明与承诺（林金俊）
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埃斯顿（002747）：独立董事提名人声明与承诺（林金俊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/45e41b90-063d-4450-bac7-1e15951caee8.PDF
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2025-06-04 21:12│埃斯顿（002747）：2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要
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埃斯顿（002747）：2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/cb61ecb9-c168-427e-b8be-65817588a64d.PDF
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2025-06-04 21:12│埃斯顿（002747）：独立董事提名人声明与承诺（韩小芳）
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埃斯顿（002747）：独立董事提名人声明与承诺（韩小芳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/0aa068fc-47b0-44e7-8329-6e952979158f.PDF
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2025-06-04 21:12│埃斯顿（002747）：2025年股票期权与限制性股票激励计划自查表
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埃斯顿（002747）：2025年股票期权与限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/1011808e-ee4d-4878-a972-47af69a5192e.PDF
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2025-06-04 21:12│埃斯顿（002747）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事冯虎田先生、陈珩先生提交的书面辞职报
告。冯虎田先生因个人原因申请辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将
不在公司担任任何职务；陈珩先生因个人原因申请辞去公司独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将
不在公司担任任何职务。
冯虎田先生、陈珩先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为确保公司董事会各项工作的正常开展，根
据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《
公司章程》等相关规定，冯虎田先生、陈珩先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，冯
虎田先生、陈珩先生仍将继续履行公司独立董事及其各专项委员会中的职责。截至本公告披露日，冯虎田先生、陈珩先生未持有公司
股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
冯虎田先生、陈珩先生担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理提升、规范运营等方面发挥了积极作用。公司
及董事会对冯虎田先生、陈珩先生担任公司独立董事及专门委员会委员期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事情况
公司于 2025 年 6 月 3 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经
公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意补选韩小芳女士、林金俊先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
截至本公告披露日，韩小芳女士已取得独立董事资格证书，林金俊先生尚未获得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一期独立
董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
韩小芳女士、林金俊先生任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。任期自公司股东大
会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/2b736567-870b-4937-a09e-1fd9b5248d9b.PDF
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2025-06-04 21:12│埃斯顿（002747）：关于聘请本次H股股票发行并上市审计机构的公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 6 月 3 日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于聘请本次 H 股股票发行并上市审计机构的议案》，同意公司聘请毕马威会计师事务所（以下简
称“毕马威香港”）为公司发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行
并上市”）的审计机构。现将有关情况公告如下：
一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
鉴于公司已启动本次发行并上市事宜，考虑到毕马威香港在 H 股发行并上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够
的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请毕马威香港为本次发行并上市的审计机构。该事项尚需提交公
司股东大会审议。
二、拟聘会计师事务所的基本信息
1.基本信息
毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港自 1945 年起在香港提供审计、税务和
咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相
关联的独立成员所全球组织中的成员。
自 2019 年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威香港经中华人民共和
国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证。
于 2024 年 12 月，毕马威香港的从业人员总数超过 2,000 人。
2. 投资者保护能力
毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
3. 诚信记录
香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。
三、拟聘会计师事务所履行的程序
（一）独立董事专门会议审议意见
公司独立董事于 2025 年 6 月 3 日召开独立董事专门会议，认为：毕马威香港在境外审计项目方面拥有较为丰富的财务审计经
验，具备足够的独立性、专业能力，公司聘请毕马威香港作为本次发行并上市的审计机构符合有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》等相关规定，亦符合公司实际情况及需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司全体独立董事同意
聘请毕马威香港作为公司本次发行并上市的审计机构，并同意将该议案提交至公司董事会、股东大会审议。
（二）审计委员会审议意见
公司于 2025 年 6 月 3 日召开第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议《关于聘请本次 H 股股票发行并上市审计机
构的议案》，审计委员会委员审阅了审计机构选聘评审文件，对毕马威香港的执业质量进行了解，认为毕马威香港具备 H 股发行并
上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司 H 股发行并上市财务审计的要求。同意聘请毕马
威香港为公司 H 股发行并上市审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第十四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请本次 H股股票发行并上市审计机构的
议案》。
（四）生效日期
本次聘请 H 股股票发行并上市审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、 第五届董事会第十四次会议决议；
2、 第五届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/1cade3c7-a1c4-46dd-ba0b-d6c5edb5f1a4.PDF
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2025-06-04 21:12│埃斯顿（002747）：关于控股股东部分股份质押的公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称 “公司”）于近日收到公司控股股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷
斯特”）的通知，派雷斯特将其所持有的公司部分股份办理了质押业务，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押股 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质押 质权人
名称 股东或第一 份数量 持股份 总股本 为限 为补 起始日 到期日 用途
大股东及其 （股） 比例 比例 售股 充质
一致行动人 押
派雷 是 11,000,000 4.32% 1.27% 否 否 2025-05-30 2026-05-14 融资 华泰证
斯特 券（上
海）资
产管理
有限公
司
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，派雷斯特及其一致行动人持有公司股份数量及其股份累计被质押的情况如下：
股
东
名
称
持股数量 持股比 本次质押 本次质押后 占其 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 例 前质押股 质押股份数 所持 司总 情况 情况
份数量 量 股份 股本 已质 占已 未质押股 占未
（股） （股） 比例 比例 押股 质押 份限售和 质押
份限 股份 冻结数量 股份
售和 比例 比例
冻结
数量
派 254,894,742 29.40% 0 11,000,000 4.32% 1.27% 0 0.00 0 0
雷
斯
特
吴 110,996,700 12.80% 0 0 0.00 0.00 0 0.00 83,247,525 75.00%
波 注
吴 1,263,033 0.15% 0 0 0.00 0.00 0 0.00 注 75.00%
侃 947,275
合 367,154,475 42.35% 0 11,000,000 3.00% 1.27% 0 0.00 84,194,800 23.64%
计
注：吴波先生、吴侃先生分别持有 83,247,525 股、947,275 股高管限售股，不存在股份冻结情况。
二、其他说明
1、本次控股股东派雷斯特股份质押行为不会导致公司实际控制权的变更，不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响。
2、派雷斯特资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其所持有的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险。公司将持续关
注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/196ac4d7-0dec-4917-8ca3-7a901cec0e53.PDF
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2025-06-04 21:12│埃斯顿（002747）：独立董事候选人声明与承诺（韩小芳）
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埃斯顿（002747）：独立董事候选人声明与承诺（韩小芳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/e928f1f7-5ea2-4902-9902-310b718e80d5.PDF
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2025-06-04 21:12│埃斯顿（002747）：关于筹划发行 H 股股票并上市相关事项的提示性公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 3 日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行H 股股票并在香港
联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案。 现将有关情况公告如下：
为深化全球化战略布局，加快海外业务发展，提升公司国际化品牌形象，进一步提升公司核心竞争力，经充分研究论证，公司拟
发行境外上市外资股（H 股）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并
上市”）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起
24 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。
截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商讨，除本次董事会、监事会审议通过的相关议案外，
其他关于本次发行并上市的具体细节尚未确定。
根据相关规定，公司本次发行并上市尚需提交公司股东大会审议，并需要取得中国证券监督管理委员会、香港联交所、香港证券
及期货事务监察委员会等相关政府部门、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，本次发行并上市能否通过审议、备案和审核程
序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据相关法律法规的规定，根据本次发行并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/2be7fe52-5a67-4fe3-9fdd-3c74aca5cde3.PDF
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2025-06-04 21:12│埃斯顿（002747）：2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单
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埃斯顿（002747）：2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/6673e487-4be5-4322-982d-e8c7963aecc6.PDF
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2025-06-04 21:12│埃斯顿（002747）：关于修订《公司章程》的公告
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埃斯顿（002747）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/20c44b20-9674-428e-b387-328fbf6e522f.PDF
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2025-06-04 21:12│埃斯顿（002747）：2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
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埃斯顿（002747）：2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/594b4b74-9b1f-49d9-97f2-0e8f7123aa50.PDF
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2025-06-04 21:12│埃斯顿（002747）：独立董事候选人声明与承诺（林金俊）
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埃斯顿（002747）：独立董事候选人声明与承诺（林金俊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/c949dda2-9fa7-4382-ab3a-9ce28094111b.PDF
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2025-06-04 21:11│埃斯顿（002747）：第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第六次会议通知于 2025年 5月 31日以电
话、邮件等方式发出，会议于 2025 年 6月 3日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人，
全体独立董事共同推举本次会议由汤文成先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法
规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：
一、审议并通过《关于聘请本次 H 股股票发行并上市审计机构的议案》
经认真审阅公司提交的有关本次聘请本次 H 股股票发行并上市审计机构的资料，独立董事认为：毕马威会计师事务所（以下简
称“毕马威香港”）在境外审计项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，公司聘请毕马威香港作为本
次发行并上市的审计机构符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，亦符合公司实际情况及需要，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司全体独立董事同意聘请毕马威香港作为公司本次发行并上市的审计机构，并同意将
该议案提交至公司董事会、股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/1d2de1e6-2ed5-4be2-85b5-252d54042be1.PDF
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2025-06-04 21:11│埃斯顿（002747）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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埃斯顿（002747）：第五届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/c413adbb-5336-4a07-898c-b8bdbbebbaec.PDF
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2025-06-04 21:10│埃斯顿（002747）：第五届监事会第十三次会议决议公告
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埃斯顿（002747）：第五届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/560eb9ff-5a10-4813-a9e1-ac53223642e0.PDF
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2025-06-04 21:09│埃斯顿（002747）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
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埃斯顿（002747）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/66a4fcdc-0f19-4e68-b49a-ee1d29c148aa.PDF
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2025-06-04 21:09│埃斯顿（002747）：反腐败、反洗钱及经济制裁政策（草案）（H股发行并上市后适用）
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“本公司”）及其附属公司（以下合称“本集团”）以及本集团员工致力于在所有活
动中践行廉洁及最高道德标准。本集团的目标是防止贿赂并确保遵守适用反腐败法律。
本政策旨在帮助员工（包括所有雇员及董事）避免潜在违反有关法律。
代表本集团与其他人士进行交流的第三方（包括代理、顾问、分销商、转销商、税务顾问、分包商、游说人、报关代理人及其他
中介，以下简称“订约方”）亦须在表明其为本集团或代表本集团履行服务的情形下遵守本政策。
第二条 背景
大多数国家颁布有规定贿赂、贿赠及行贿其他价值物的反腐败法律或规则。违反适用反腐败法律会导致严重处罚，包括但不限于
监禁、罚款、追缴所得收益以及对本集团及其雇员造成声誉损害。违反本政策会导致纪律处分，最严重者包括解雇。
第三条 定义
「任何价值物」包括礼品、餐点、差旅、住宿、演出、体育活动或其他娱乐项目的门票、慈善捐款（甚至是捐赠予合法慈善组
织）或雇佣要约或其他便利、利益或商机。
「间接」指通过其他人士，如订约方、合营企业合伙人或其他中介。概不得利用中介作出本集团本身不得直接作出的事项。
「政府官员」涵义广泛，包括政府部门、机构、立法机关、司法机关或机构或者公共国际组织的任何官员或雇员、以正式身份
为政府或公共国际组织行使公共职能或行事的任何人士，以及任何政派人士、党派人士或候选人。政府「机构」可包括且通常包括政
府部分或全资拥有或控制的公司。
第四条 针对腐败的一般禁令
董事、雇员及订约方不得直接或间接向政府官员提供、承诺、给予或授权给予任何价值物以取得官方行动；亦不得直接或间接向
任何人士（包括政府官员或客户）提供、承诺、给予或授权给予任何价值物以劝诱该人士或其他人士不当履职或不忠于职守或者奖励
过往的不当履职或不忠于职守。
以下各项亦属禁止范围：
给予所任职位能采取或左右对本集团造成影响的行动的政府官员之任何金额的现金或现金等值物礼品（例如礼品卡或疏通费）
；
给予所任职位能采取或左右对本集团造成影响的决策或行动的任何其他人士之现金或现金等值物礼品，惟获得事先批准除外；
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