公司公告☆ ◇002747 埃斯顿 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-16 17:51 │埃斯顿（002747）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-10-16 17:47 │埃斯顿（002747）：关于聘任公司财务总监的公告 │
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│2026-10-08 16:37 │埃斯顿（002747）：H股公告-截至2026年9月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-09-30 00:00 │埃斯顿（002747）：2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-09-30 00:00 │埃斯顿（002747）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-09-30 00:00 │埃斯顿（002747）：公司2026年A股限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-09-30 00:00 │埃斯顿（002747）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-09-30 00:00 │埃斯顿（002747）：2026年A股限制性股票激励计划自查表 │
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│2026-09-30 00:00 │埃斯顿（002747）：2026年A股限制性股票激励计划草案摘要 │
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│2026-09-30 00:00 │埃斯顿（002747）：2026年A股限制性股票激励计划草案 │
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2026-10-16 17:51│埃斯顿（002747）：第六届董事会第七次会议决议公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于 2026 年 10 月 13 日以电话、邮件等方
式发出，会议于 2026 年 10月 16日在南京市江宁区吉印大道 1888号（江宁开发区）会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次
会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：
一、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，同意聘任 ZHANGXING ZHU（朱樟兴）先
生担任公司财务总监。任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
《关于聘任公司财务总监的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/662c2e1f-f084-4fac-a403-f5984edef463.PDF
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2026-10-16 17:47│埃斯顿（002747）：关于聘任公司财务总监的公告
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一、公司聘任财务总监情况
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 16日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《
关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，公司董事
会同意聘任 ZHANGXING ZHU（朱樟兴）先生担任公司财务总监（简历详见附件），任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届
满。同时，公司副董事长、总经理吴侃先生不再代行财务总监职责。ZHANGXING ZHU（朱樟兴）先生具备担任公司财务总监的履职能
力和任职资格，任职资格和聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在相关法律规定的不得担任公司高级管理人员的情形。ZHAN
GXING ZHU（朱樟兴）先生任职后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一
。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/a6adaa54-0827-4241-b509-599dae1748cd.PDF
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2026-10-08 16:37│埃斯顿（002747）：H股公告-截至2026年9月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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埃斯顿（002747）：H股公告-截至2026年9月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/5ef15d23-e94e-4527-8ae3-9e9691f3f8dd.PDF
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2026-09-30 00:00│埃斯顿（002747）：2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“埃斯顿”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励
约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公
司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的
前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《埃斯顿2026年A股限制性股票激励计划（草案）》。
为保证公司2026年A股限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司特制定本
办法。
第一条 考核目的
制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化
、制度化，确保实现本激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡
献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条 考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条 考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象。本激励计划涉及的激励对象包括在公司（含分公司和控股子公司）任职的中层
管理人员、核心技术（业务）骨干及董事会认为需要激励的其他员工，不含埃斯顿独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东
或实际控制人及其配偶、父母、子女。
第四条 考核机构及执行机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责领导和审核对激励对象的考核工作；
（二）公司人力资源部、财经部等相关部门组成考核小组负责具体的考核工作，负责相关考核数据的收集和提供，对数据的真实
性和可靠性负责，并向薪酬委员会报告工作；
（三）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条 绩效考核指标及标准
激励对象获授的限制性股票能否解除限售将根据公司和激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求
本激励计划在2026年-2028年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除
限售条件之一。本激励计划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 考核年度 业绩考核目标（亿元）
考核年度扣非净利润累计目标值（Am）
第一个解除限售期 2026年 2.0
第二个解除限售期 2026年-2027年 5.2
第三个解除限售期 2026年-2028年 11.0
注：上述“净利润”是指经审计的扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付
费用影响的数值作为计算依据。
按照以上业绩考核目标值，公司层面解除限售比例（K1）取决于公司层面业绩实际达成率（R），公司层面业绩实际达成率R=公
司考核年度扣非净利润累计值A/公司考核年度扣非净利润累计目标值Am，对应的公司层面的解除限售系数如下：
公司层面业绩达成率（R） R≥100% 100%>R≥90% R<90%
公司层面解除限售比例(K1） 1 R 0
解锁期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核解除
限售要求的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。
（二）激励对象个人层面的绩效考核要求
激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“A”“B”“C”三个等级
，对应的个人层面解除限售比例如下所示：
考核等级 A B C
个人层面解除限售比例(K2） 100% 70% 0%
激励对象当年实际解除限售的限制性股票数量＝个人当年计划解除限售的限制性股票数量×公司层面解除限售比例（K1）×个人
层面解除限售比例（K2）。
激励对象考核当年因个人层面绩效考核原因不能解除限售的限制性股票由公司以授予价格回购注销。
第六条 考核期间与次数
本激励计划限制性股票的考核年度为2026年-2028年三个会计年度。公司层面的业绩考核以及个人层面的绩效考核每年考核一次
。
第七条 考核程序
公司人力资源部、财经部等相关部门在薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报
告上交薪酬委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
第八条 考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管或公司人力资源部应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考
核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在收到考核结果后的5个工作日内与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被
考核对象可向薪酬委员会申诉，薪酬委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，人力资源部、财经部等相关部门应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期5年。对于超过保存期限的文件与记录，由薪酬委员会统一销毁。
第九条 附则
（一）本办法由薪酬委员会负责制订及修订，并由公司董事会负责解释。
（二）本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划相冲突，按照国家有关法律、行政法规、
规范性文件、本激励计划的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划执行。若
本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（三）本办法自股东会审议通过之日并自本激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/27605004-8043-4f7b-9e12-be07dd1d9550.PDF
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2026-09-30 00:00│埃斯顿（002747）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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埃斯顿（002747）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/7313ef56-52cb-429c-8fe1-0265325b9623.PDF
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2026-09-30 00:00│埃斯顿（002747）：公司2026年A股限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）和《公司章程》等有关规定，对《南京埃斯顿自动化股份有限公司2026 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
《激励计划》”或“本次激励计划”）进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司实施本次激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有
效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，有利于公司的稳健发展，不会损害公
司及全体股东的利益。
2、公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内
部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开
承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。
3、公司本次激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，本次
激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证
监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场
禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的
；（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定
；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、为其贷款提供担保或任何其他财务资助的计划或安排。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司实施 2026 年 A 股限制性股票激励计划。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/969f4f94-de05-4937-87d0-e9b73b6dbd7f.PDF
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2026-09-30 00:00│埃斯顿（002747）：第六届董事会第六次会议决议公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2026年 9月 28日以电话、邮件等方式发
出，会议于 2026年 9月29日在南京市江宁区吉印大道 1888号（江宁开发区）会议室以通讯表决的方式召开。经全体董事同意，豁免
本次会议通知时间要求。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司董事会秘书及其他高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：
一、审议并通过《关于<公司 2026 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，
有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展
，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司根据相关法律、法规的有
关规定并结合公司实际情况，制定了《公司 2026年 A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026年第八次会议审议通过。
《南京埃斯顿自动化股份有限公司 2026 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
二、审议并通过《关于<公司 2026 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2026年 A股限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利推进及有序实施，确保公司发展战略和经营目
标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定
，并结合公司实际情况，公司特制定《公司 2026年 A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026年第八次会议审议通过。
《南京埃斯顿自动化股份有限公司 2026年 A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
三、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施公司本激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法
对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定
的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃的权益份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向
证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行
使；
（7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（8）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申
请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；
（11）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实
施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相
应的批准；
（12）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修
改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励
计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章
、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表
董事会直接行使。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
四、审议并通过《关于提议召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
董事会授权公司董事长择机确定 2026 年第三次临时股东会的具体召开时间及 A 股股权登记日、H 股停止过户期间等相关时间
，并授权公司董事会秘书/公司秘书安排向公司股东发出《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》及其它相关文件。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
备查文件：
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的核查意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/d7a9b1c9-6f33-4d30-b0e4-b5df0964d679.PDF
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2026-09-30 00:00│埃斯顿（002747）：2026年A股限制性股票激励计划自查表
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埃斯顿（002747）：2026年A股限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/d9a9306e-9bac-4721-afaa-d6737c07f61a.PDF
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2026-09-30 00:00│埃斯顿（002747）：2026年A股限制性股票激励计划草案摘要
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埃斯顿（002747）：2026年A股限制性股票激励计划草案摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/690dba52-f73d-477f-9aac-e8a374a154d3.PDF
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2026-09-30 00:00│埃斯顿（002747）：2026年A股限制性股票激励计划草案
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埃斯顿（002747）：2026年A股限制性股票激励计划草案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/6fd0c637-494c-4905-8ba9-436c50ab8b70.PDF
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2026-09-23 17:30│埃斯顿（002747）：关于拟收购控股子公司部分股权的公告
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埃斯顿（002747）：关于拟收购控股子公司部分股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/4efce2e1-43cb-457f-b281-a5ca0e8fa779.PDF
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2026-09-23 17:27│埃斯顿（002747）：关于注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 23日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关
于注销 2025年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，现对有关事项公告如下：
一、公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施简述
1、公司于 2025年 6月 3日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）。
2、公司于 2025年 6月 5日在公司内部对本次激励计划激励对象名单（包含姓名和职务）进行了公示，公示时间为 2025年 6月
5日至 2025 年 6月 14日，时限不少于 10 天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以书面或口头形式
向公司董事会薪酬与考核委员会反映。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异
议。2025 年 6月 16 日公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示
情况说明及核查意见》。
3、2025年 6月 20日，公司 2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》。公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本次激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进
行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
4、2025 年 6月 20 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激
励对象授予股票期权和限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核实并对授予事项发表了同意的意见。
5、公司于 2025年 8月 8日披露了《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划期权授予登记完成的公告》《关于 2025年股
票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》，公司已完成所涉股票期权与限制性股票的授予登记工作。在股票期
权授予日确定后完成授予登记前，有 7名激励对象因离职或个人原因放弃认购 18.00万份股票期权。本次激励计划所涉股票期权激励
对象人数由 135名变更为 128名，授予的股票期权数量由 350.00万份变更为 332.00万份，股票期权的行权价格为 20.53元/份。本
次激励计划授予的股票期权登记完成日为 2025年 8月 8日。公司向符合授予条件的 140名激励对象授予 400.00万股限制性股票，授
予价格为 10.27元/股。本次激励计划授予登记的限制性股票上市日期为 2025年 8月 11日。
6、2026年 8月 11日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股
票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就
的议案》《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核
委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见。
7、2026 年 9月 1日，公司披露了《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的
公告》，本次激励计划股票期权第一个行权期内，实际行权的激励对象 114人，实际行权数量为 867,600份，新增股份数量 867,600
股，占公司当前 A股总股本的 0.0996%，占公司当前 A+H股总股本的 0.0896%。本次行权价格为 20.53元/份，采用集中行权的方式
，行权股票上市流通时间为 2026年 9月 2日。
8、2026 年 9月 1日，公司披露了《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期解除限售股份上市流
通的提示性公告》，本次激励计划限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 130人，可解除限售的限制性股票
数量为 1,073,700股，占公司当前A股总股本的 0.1233%，占公司当前A+H股总股本的0.1109%。本次解除限售股份的上市流通日期为2
026年 9月 2日。
9、2026年 8月 31日，公司召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股
票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》。鉴于公司本次激励计划获授限制性股票的激励对象中有 10 名激励对象因个人原因离职
已不符合激励条件，11名激励对象个人绩效考核结果为 B，董事会同意按照《公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，对上述 21名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合
计 322,300股进行回购注销。同时，鉴于公司本次激励计划获授股票期权的激励对象中有 13 名激励对象因个人原因离职已不符合激
励条件，4名激励对象个人绩效考核为 B，董事会同意按照《激励计划》的相关规定，对上述 17名股票期权激励对象已获授但尚未行
权的全部或部分股票期权合计 384,900份进行注销处理。
二、本次注销部分股票期权的原因及数量
鉴于公司在办理本次激励计划股票期权第一个行权期集中行权手续过程中，符合本次激励计划第一个行权期行权条件的 1名激励
对象因离职自愿放弃行权，因此本次激励计划第一个行权期实际行权的激励对象人数为 114人，实际行权数量为 867,600份，需注销
股票期权 20,000份。
三、本次注销事项对公司的影响
本次注销部分股票期权的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会核查意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司根据《激励计划》注销已离职激励对象所获授的股票期权的事项，符合《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和《激励计划》的规定，股票期权注销的原因、数量和依据充
分。上述事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，同意公司注销本次激励计划股票期权第一个行权期集中行权过程中，1 名激励对象离职自愿放弃行权已获授但尚未行
权的全部股票期权合计20,000份。
六、法律意见书结论性意见
北京市中伦律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日：公司本次激励计划股票期权注销事项已履行相应审议程序，注销
安排符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司注销 2025年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的法律
意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/ae712629-f04b-4bff-8779-f082496f9a21.PDF
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2026-09-23 17:27│埃斯顿（002747）：注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的法律意见书
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部分股票期权的法律意见书
北京市中伦律师事务所
关于南京埃斯顿自动化股份有限公司
注销 2025 年股票期权与限制性股票激励计划
部分股票期权的法律意见书
致：南京埃斯顿自动化股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《
自律监管指引第 1号》”）的相关规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简
称“公司”或“埃斯顿”）的委托，就公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）注销部分股票期
权事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了《南京埃斯顿自动化股份有限公司2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称“《激励计划（草案）》”）、《南京埃斯顿自动化股份有限公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）、公司相关董事会会议文件以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信
息对相关的事实和资料进行了核查和验证。本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定，本着审慎性及重要性原则对本次
激励计划的有关的文件资料和事实进行了核查和验证。
对本法律意见书，本所律师作出如下声明：
1、本所律师在工作过程中，已得到公司的保证：公司业已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材
料、副本材料和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏之处。
2、本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指
引第 1号》等国家现行法律、法规、规范性文件和中国证监会、深交所的有关规定发表法律意见。
3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、埃斯顿或者其他有关单位出
具的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。
4、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
5、本法律意见书仅就与本次激励计划有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计审计等专业
事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业
文件和埃斯顿的说明予以引述。
6、本所律师同意将本法律意见书作为本次激励计划所必备的法定文件，随其他材料一同公告。
7、本法律意见书仅供埃斯顿本次激励计划之目的使用，不得用作其他任何目的。本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025 年 6月 3日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于<公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。
（二）2025 年 6月 5日至 2025 年 6月 14 日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期
满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025年 6月 16日公司披露了《董事会薪酬与
考核委员会关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2025 年 6月 20 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2025年股票期权与限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。
（四）2025年 6月 20日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2025年股票期权与限制性股票激励计划激
励对象授予股票期权和限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核实并对授予事项发表了同意的意见。
（五）2026年 8月 11日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期
权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议
案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见。
（六）2026年 9月 23日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销 2025年股票期权与限制性股票激励计划部
分股票期权的议案》。
经核查，公司本次激励计划股票期权注销事项已履行相应审议程序，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。
二、股票期权注销情况
根据公司第六届董事会第五次会议审议通过的《关于注销 2025年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，本次
股票期权注销情况如下：
鉴于公司在办理本次激励计划股票期权第一个行权期集中行权手续过程中，符合本次激励计划第一个行权期行权条件的 1名激励
对象因离职自愿放弃行权，需注销股票期权 20,000份。
经核查，本所律师认为，公司本激励计划股票期权注销安排符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划股票期权注销事项已履行相应审议程序，注销安排符
合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/0bab27fe-4033-45e5-8751-305574ecad4a.PDF
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2026-09-23 17:26│埃斯顿（002747）：2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》” ）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号—业务办理》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司 2025 年股
票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权相关事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、关于注销部分股票期权的核查意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司根据《公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”）注销已离职激励对象所获授的股票期权的事项，符合《管理办法》等有关法律、法规和《激励计划》的规定，股票期权
注销的原因、数量和依据充分。上述事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，同意公司注销本次激励计划股票期权第一个行权期集中行权过程中，1 名激励对象离职自愿放弃行权已获授但尚未行
权的全部股票期权合计20,000 份。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/54b315ca-7791-4e1f-b33c-d752e0e7d333.PDF
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2026-09-23 17:26│埃斯顿（002747）：第六届董事会第五次会议决议公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2026年 9月 18日以电话、邮件等方式发
出，会议于 2026年 9月23日在南京市江宁区吉印大道 1888号（江宁开发区）会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴波
先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《
公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：
一、审议并通过《关于拟收购控股子公司部分股权的议案》
董事会同意公司使用自有资金以公开摘牌方式受让国家制造业转型升级基金股份有限公司以及中国国有企业混合所有制改革基金
有限公司分别持有的埃斯顿智能科技（江苏）有限公司（以下简称“埃斯顿江苏智能”）19.4574%、3.7834%的股权，挂牌转让交易
底价分别为人民币 21,060万元、4,025万元。同时，同意公司以协议转让的方式受让通用技术高端装备产业股权投资(桐乡)合伙企业
(有限合伙)持有的埃斯顿江苏智能 21.6193%的股权。董事会授权经营管理层根据竞标情况，在董事会决策范围内确定竞标金额及协
议转让金额，同时授权办理保证金缴纳（不超过挂牌底价 30%）、公开摘牌、签署相关协议、股权变更等相关事宜，授权有效期至本
次交易完成为止。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
《关于拟收购控股子公司部分股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于注销 2025 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》
鉴于公司在办理 2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）股票期权第一个行权期集中行权手续过
程中，符合本次激励计划第一个行权期行权条件的 1名激励对象因离职自愿放弃行权，董事会同意按照《激励计划》的相关规定，对
其持有的 20,000份股票期权办理注销。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
董事会薪酬与考核委员会对相关事项出具了核查意见。
《关于注销 2025年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/4d12d825-8ac3-400a-8df8-2ffc0666e789.PDF
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2026-09-07 17:35│埃斯顿（002747）：关于全资子公司收购埃斯顿酷卓股权交割完成的公告
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埃斯顿（002747）：关于全资子公司收购埃斯顿酷卓股权交割完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/e33a5401-fab4-4918-9064-f3ea2df05155.PDF
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2026-09-02 18:42│埃斯顿（002747）：H股公告-截至2026年8月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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埃斯顿（002747）：H股公告-截至2026年8月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/6aaf989b-22db-4b4b-9e9b-c36421c44253.PDF
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2026-09-02 18:41│埃斯顿（002747）：关于回购注销部分限制性股票的减资公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 11日召开第六届董事会第三次会议，2026 年 8 月 31 日
召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期
权的议案》，根据《公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及相关规定，鉴于公司本次激励
计划获授限制性股票的激励对象中有 10名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，11名激励对象个人绩效考核结果为 B，董事
会同意按照《激励计划》的相关规定，对上述 21 名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计 322,3
00股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 968,666,053股变更为968,343,753股，公司注册资本将由 96,866.605
3万元变更为 96,834.3753万元。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的
规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期
限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附
相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/a7df0adf-f93b-49cf-a3e8-c25bab4bc676.PDF
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2026-09-01 00:00│埃斯顿（002747）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期解除限售股份上市流
│通的提示性公告
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埃斯顿（002747）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/0b94e7fe-eed6-4da0-b8ab-1c4e2b6d7e72.PDF
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2026-09-01 00:00│埃斯顿（002747）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：南京埃斯顿自动化股份有限公司（贵公司）
北京国枫（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026 年第二次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《南京埃斯顿自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会分别于 2026 年 8 月 12 日在深
圳证券交易所网站（www.szse.cn）公开发布了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》（以下称为“会议通知”），公
司亦于 2026 年 8 月 11 日在香港披露易网站（www.hkexnews.hk）上刊登了召开本次股东会的通告（与会议通知合称“会议通知及
通告”）。该等会议通知及通告载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等
事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026 年 8 月 31 日在南京市江宁经济开发区吉印大道 1888号公司会议室如期召开，由贵公司董事长吴
波先生主持。公司通过深圳证券交易所网络投票系统向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，本次会议通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 8 月 31 日 9:15-15:00。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所
载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，
本次会议通过现场和网络投票的 A 股股东（股东代理人）合计 2,049 人，代表有表决权股份 384,521,848 股，占贵公司有表决权
股份总数的 39.7316%。
根据香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的 H 股股东资格确认结果及 H股股东投票结果，出席本次股东会会议的 H 股
股东及股东代理人共计 1 人，其中有表决权股份总数为 19,077,144 股，占公司有表决权股份总数的 1.9712%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议 A 股股东的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定
，合法有效；上述参加网络投票的 A 股股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证；出席本次股东会的公司H
股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过《关于全资子公司拟收购埃斯顿酷卓股权暨关联交易的议案》
同意 37,226,450 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权98.7241%；
反对 385,200 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 1.0215%；弃权 95,900 股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的 0.2543%。关联股东南京派雷斯特科技有限公司、吴波回避表决。
（二）表决通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》
同意 403,197,492 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权99.9005%；
反对 293,200 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0726%；弃权 108,300 股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0268%。本所律师与现场推举的股东代表、H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代
表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司
对相关议案的 A 股中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述议案（一）经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述议案（二）经出席本次会议
的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/1859fdfd-2ece-4bca-945b-d48cf7e252cc.PDF
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2026-09-01 00:00│埃斯顿（002747）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的
│公告
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埃斯顿（002747）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/23ce708d-e763-485c-8b07-d6b32d960154.PDF
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2026-09-01 00:00│埃斯顿（002747）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026年 8月 31日（星期一）下午 14:30
网络投票时间为：2026年 8月 31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8 月 31 日 9:
15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 8月 31日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事长吴波先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）会议出席的总体情况
出席会议的股东和代 出席会议的股东和代 出席会议的股东代表 出席会议的股东代表
理人类别 理人数 有表决权的股份数 有表决权股份数占公
（股） 司有表决权股份总数
比例
1、A股股东 2,049 384,521,848 39.7316%
其中：现场投票 A股 5 365,909,642 37.8085%
股东
其中：网络投票 A股 2,044 18,612,206 1.9231%
股东
2、境外上市外资股股 1 19,077,144 1.9712%
东（H 股）
合计 2,050 403,598,992 41.7028%
A 股中小投资者出席会议情况：
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 2,047 人，代表股份18,630,406股，占公司有表决权股份总数的 1.9250%。
（二）公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
（三）公司聘请的北京国枫（南京）律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司监票人出席了本次股东会。
三、议案审议和表决情况
1、审议并通过《关于全资子公司拟收购埃斯顿酷卓股权暨关联交易的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 18,149,506 97.4187% 385,200 2.0676% 95,700 0.5137%
其中：A 股中 18,149,506 97.4187% 385,200 2.0676% 95,700 0.5137%
小投资者
H 股 19,076,944 99.9990% 0 0.0000% 200 0.0010%
合计 37,226,450 98.7241% 385,200 1.0215% 95,900 0.2543%
本议案为关联交易事项，关联股东南京派雷斯特科技有限公司、吴波先生回避表决，回避股份数量为 365,891,442股。
2、审议并通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 384,120,548 99.8956% 293,200 0.0763% 108,100 0.0281%
其中：A股中 18,229,106 97.8460% 293,200 1.5738% 108,100 0.5802%
小投资者
H 股 19,076,944 99.9990% 0 0.0000% 200 0.0010%
合计 403,197,492 99.9005% 293,200 0.0726% 108,300 0.0268%
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（南京）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：戴文东、李宗
3、结论意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章
程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、北京国枫（南京）律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/57186e58-08fc-4210-91d4-f2f770c9053f.PDF
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2026-08-21 18:52│埃斯顿（002747）：关于公司完成工商变更登记及章程备案的公告
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埃斯顿（002747）：关于公司完成工商变更登记及章程备案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/b17c1e4b-affa-44b1-8195-8a40b787d42a.PDF
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2026-08-21 17:56│埃斯顿（002747）：第六届董事会第四次会议决议公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2026 年 8 月 7 日以电话、邮件等方式
发出，会议于 2026 年 8 月 21日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会
议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：
一、审议并通过《关于<公司 2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会同意公司按照中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的 2026 年半年度报告及其摘要（A 股），以及公司
按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及国际财务报告准则等要求编制的 2026 年中期
业绩公告（H股）及 2026 年中期报告（H股）初稿。其中，2026 年半年度报告及其摘要（A股）和 2026 年中期业绩公告（H股）详
见巨潮资讯网和香港联合交易所有限公司网站披露的相关公告。
公司将于 2026 年 9 月 30 日之前披露 2026 年中期报告（H 股），董事会授权公司董事长/董事会秘书/公司秘书根据《香港
上市规则》及国际财务报告准则等要求对该中期报告内容进行调整、完善及披露。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过。
二、审议并通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的议案》
为客观、真实、准确地反映公司截至 2026 年 6月 30日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计
准则》和公司相关会计处理规定，同意 2026 年半年度公司计提信用减值准备及资产减值准备合计金额45,430,288.01 元，减少公司
2026 年半年度利润总额 45,430,288.01 元；2026年半年度公司确认公允价值变动损益合计金额99,504,389.61元，增加公司2026年
半年度利润总额 99,504,389.61 元，上述影响将在公司 2026 年半年度财务报告中反映。
《关于 2026 年半年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、审议并通过《关于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的议案》
公司原董事兼高级管理人员何灵军先生于 2026 年 4 月 30 日离任，经与何灵军先生协商一致，公司与其签署了协商解除劳动
合同协议书及离职告知书，就双方权利义务、竞业限制等内容作出明确约定，同意向何灵军先生支付离职补偿金及竞业限制经济补偿
金合计不超过 154 万元，具体事项、金额由公司相关部门进行核算发放。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，何灵
军先生离任后的十二个月内，仍为公司关联方，该事项构成关联交易。
本次关联交易是按照协议约定及相关法律法规的规定向离职人员支付经济补偿，遵循平等自愿、诚实守信的原则，不会对公司的
正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。
何灵军先生离任前在公司正常领取薪酬。除领薪与本次关联交易外，公司年初至本公告披露日与何灵军先生不存在其他关联交易
。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第三次会议及董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过。
备查文件：
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
3、审计委员会 2026 年第八次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/47b930a1-448a-4d19-8ff7-90e1114c1b6b.PDF
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2026-08-21 17:52│埃斯顿（002747）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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埃斯顿（002747）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/f6e81b3e-ea6a-4672-8ba6-516a8a7e1824.PDF
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2026-08-21 17:52│埃斯顿（002747）：关于2026年半年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的公告
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埃斯顿（002747）：关于2026年半年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/c48f13b8-48bb-41e4-89ec-9182a45fec7a.PDF
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2026-08-21 17:52│埃斯顿（002747）：2026年半年度报告摘要
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埃斯顿（002747）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/b4a30829-ee93-40a3-a77e-7731764a9a66.PDF
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2026-08-21 17:52│埃斯顿（002747）：第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
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埃斯顿（002747）：第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/8e820957-3207-4371-8e07-6144c32ca34f.PDF
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2026-08-21 17:52│埃斯顿（002747）：2026年半年度报告
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埃斯顿（002747）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a959e3ee-4e70-479e-a277-c6352f2beef6.PDF
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2026-08-11 18:47│埃斯顿（002747）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成
│就的公告
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埃斯顿（002747）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/b4317ee1-96d9-4776-8e6e-8160d09f2c6b.PDF
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2026-08-11 18:47│埃斯顿（002747）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告
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埃斯顿（002747）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/32e723b6-a0be-4b34-a696-20b59e28b51e.PDF
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2026-08-11 18:46│埃斯顿（002747）：第六届董事会第三次会议决议公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2026 年 8 月 7 日以电话、邮件等方式
发出，会议于 2026 年 8月11日在南京市江宁区吉印大道 1888号（江宁开发区）会议室以通讯的表决方式召开。本次会议由董事长
吴波先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符
合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：
一、审议并通过《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规
定及公司 2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划》设定的本次激励计划股票期权第一个行权期行权条件已经成
就，同意公司依照《上市公司股权激励管理办法》等规则及《激励计划》的要求办理相关股票期权行权。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
董事会薪酬与考核委员会对相关事项出具了核查意见。
《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定及公司 2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计
划》设定的本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司依照《上市公司股权激励管理办法》等规则及《激励计
划》的要求办理相关限制性股票解除限售手续。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权 0票。
董事会薪酬与考核委员会对相关事项出具了核查意见。关联董事诸春华先生、周爱林先生、ZHANGXING ZHU先生、陈银兰女士回
避表决。
《关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》
根据公司《激励计划》及相关规定，鉴于公司本次激励计划获授限制性股票的激励对象中有 10 名激励对象因个人原因离职已不
符合激励条件，11 名激励对象个人绩效考核结果为 B，董事会同意按照《激励计划》的相关规定，对上述21 名限制性股票激励对象
已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计322,300 股进行回购注销，占本次激励计划授予限制性股票总数的 8.0575%，占
本公告披露日公司总股本的 0.0333%。
同时，鉴于公司本次激励计划获授股票期权的激励对象中有 13 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，4名激励对象个
人绩效考核为 B，董事会同意按照《激励计划》的相关规定，对上述 17 名股票期权激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期
权合计 384,900 份进行注销处理，占本次激励计划授予股票期权总数的 11.5934%，占本公告披露日公司总股本的 0.0398%。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权 0票。
董事会薪酬与考核委员会对相关事项出具了核查意见。关联董事诸春华先生、周爱林先生、ZHANGXING ZHU先生、陈银兰女士回
避表决。
《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《
证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
四、审议并通过《关于新增日常关联交易预计的议案》
因生产经营需要，公司对 2026 年度新增日常关联交易情况进行了预计，2026 年度公司拟与关联方苏州京东方驱动技术有限公
司发生日常关联交易，关联交易预计金额不超过 2,000万元。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权 0票。
本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。关联董事陈银兰女士回避表决。
《关于新增日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/c32a7059-b939-4ada-b7b2-af46cddb7a41.PDF
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2026-08-11 18:46│埃斯顿（002747）：第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
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埃斯顿（002747）：第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/6e3a84fa-777a-40a8-948c-89a42e5ccbf4.PDF
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2026-08-11 18:46│埃斯顿（002747）：关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的
│公告
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埃斯顿（002747）：关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/c95a44d1-8a1d-4c66-9f90-c0aad58c16f4.PDF
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2026-08-11 18:46│埃斯顿（002747）：2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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埃斯顿（002747）：2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/50255913-367f-4052-b1a7-fba67c1cf6e9.PDF
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2026-08-11 18:45│埃斯顿（002747）：关于新增日常关联交易预计的公告
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一、新增预计日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、日常关联交易事项
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“埃斯顿”）因生产经营需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关规定，对 2026年度新增日常关联交易情况进行了预计，
公司拟与关联方苏州京东方驱动技术有限公司（以下简称“京东方驱动”）发生日常关联交易。
2、关联交易履行的审批程序
（1）董事会表决情况：2026 年 8月 11日，公司第六届董事会第三次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过
了《关于新增日常关联交易预计的议案》。
（2）关联董事回避情况：在审议《关于新增日常关联交易预计的议案》时，关联董事陈银兰女士回避表决。
（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公
司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，本次关联交易事项已经董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
（二）预计 2026 年度关联交易类别和金额
单位：万元
关联人 关联交易类 关联交易内容 关联交易定 2026 年度预 截至披露日
别 价原则 计金额 已发生金额
京东方驱 向关联人销 向关联人销售自 协议价 2,000 834.10
动 售产品 动化核心部件、
工业机器人等产
品
合计 2,000 834.10
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
公司与京东方驱动在 2025年度未发生日常关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
公司名称：苏州京东方驱动技术有限公司
统一社会信用代码：91320585MAK27G5T6F
企业类型：有限责任公司
成立日期：2025年 12月 02日
法定代表人：杨玉
注册资本：15000万元人民币
注册地址：江苏省苏州市太仓市宁波东路 68号 19幢第一、二、三层
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电机制造；电动机
制造；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；科技推广和应用服务；电子产品销售；机械电气设备制造；电子元器件与机电组
件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
主要股东情况：苏州京东方传感技术有限公司持股占比 60%，南京埃斯顿自动化股份有限公司持股占比 40%。
（二）关联关系
公司董事陈银兰女士在京东方驱动担任董事，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第二款规定的关联关系
情形。
经公司查询京东方驱动不是失信被执行人，其目前经营状况正常，根据其资产及信用状况，京东方驱动具备履行相关合同的支付
能力。
三、关联交易主要内容
公司日常关联交易主要是公司与关联人之间进行的采购及销售商品业务，上述关联交易事项均基于公司正常生产经营活动而发生
，遵循“公平、公正、公开”的原则，定价参照市场价格、采购销售合同内容真实、均履行必要的审批程序。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联人之间有着良好的合作关系，发生的关联交易是双方正常业务形成的，符合双方公司经营需要。
2、交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益。
3、交易事项，未对公司独立性造成影响，公司主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成
果及独立性构成重大影响。
五、独立董事专门会议审查意见
本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，获全体独立董事一致同意。经核查，独立董事认为：
本次关联交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东的利益，符合公司生产经营活动
需要。公司与关联方之间有着良好的合作关系，是双方正常业务形成的，符合双方公司经营需要，符合全体股东利益，不会对公司独
立性产生影响，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司新增 2026年度日常关联交易预计事项，并同意将
该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/4acf9a16-62bd-4aa6-aea2-4ed654c23f4b.PDF
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2026-08-11 18:44│埃斯顿（002747）：公司2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就、限制性
│股票...
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埃斯顿（002747）：公司2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就、限制性股票...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/0f2f5445-2294-4373-9ce3-4df87f6ef152.PDF
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2026-08-11 18:44│埃斯顿（002747）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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埃斯顿（002747）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/ca3bfac3-5224-4226-9bf6-8f194dc67c3d.PDF
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2026-08-04 20:01│埃斯顿（002747）：第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第一次会议通知于 2026 年 7月 28日以
电话、邮件等方式发出，会议于 2026 年 8月 4日以通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人，全体独
立董事共同推举本次会议由韩小芳女士主持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规以及
《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：
一、审议并通过《关于全资子公司拟收购埃斯顿酷卓股权暨关联交易的议案》
经核查，独立董事认为：公司本次收购股权暨关联交易事项符合公司持续发展规划和长远利益，本次交易遵循平等、自愿原则，
交易价格以资产评估报告的评估结果为依据，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该
议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/3b9e2f9d-683e-4ef7-89a2-6fae0cfb544d.PDF
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2026-08-04 20:01│埃斯顿（002747）：第六届董事会第二次会议决议公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2026年 7月 28日以电话、邮件等方式发
出，会议于 2026年 8月4日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长吴波先
生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《
公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：
一、审议并通过《关于全资子公司拟收购埃斯顿酷卓股权暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司南京埃斯顿机器人工程有限公司（以下简称“埃斯顿机器人”）、南京鼎通机电自动化有限公司（以下简称
“鼎通机电”）拟以支付现金方式收购南京埃斯顿酷卓科技有限公司（以下简称“埃斯顿酷卓”）股权，交易总金额为人民币 48,71
0.00 万元。本次交易完成后，公司通过子公司埃斯顿机器人及鼎通机电间接持有埃斯顿酷卓 100%股权，埃斯顿酷卓将纳入公司合并
报表范围。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权 0票。
本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。关联董事吴波先生、吴侃先生回避表决。
《关于全资子公司拟收购埃斯顿酷卓股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
二、审议并通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会授权公司董事长择机确定 2026 年第二次临时股东会的具体召开时间及 A 股股权登记日、H 股停止过户期间等相关时间
，并授权公司董事会秘书/公司秘书安排向公司股东发出《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》及其它相关文件。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
备查文件：
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/3d0df9d1-0844-46c2-8a9c-3539158302b7.PDF
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2026-08-04 20:00│埃斯顿（002747）：关于全资子公司拟收购埃斯顿酷卓股权暨关联交易的公告
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埃斯顿（002747）：关于全资子公司拟收购埃斯顿酷卓股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/a3f2610e-a0f2-4d98-a975-8e5be92ed52a.PDF
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2026-08-04 20:00│埃斯顿（002747）：南京埃斯顿酷卓科技有限公司审计报告
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埃斯顿（002747）：南京埃斯顿酷卓科技有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/3f0c2b0a-84e3-4244-8094-e7f4ce441ce1.PDF
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2026-08-04 20:00│埃斯顿（002747）：埃斯顿拟现金收购南京埃斯顿酷卓科技有限公司股权涉及其股东全部权益价值评估项目资
│产评估报告
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埃斯顿（002747）：埃斯顿拟现金收购南京埃斯顿酷卓科技有限公司股权涉及其股东全部权益价值评估项目资产评估报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/387e299c-eb94-478d-a61e-1cf8b945eae7.PDF
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2026-08-04 19:33│埃斯顿（002747）：H股公告-截至2026年7月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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埃斯顿（002747）：H股公告-截至2026年7月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/c237f962-8314-4dfd-9bd6-83192be15c04.PDF
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2026-07-14 19:08│埃斯顿（002747）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日
2、预计的业绩： 扭亏为盈 ?同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：15,000 万元–18,000 万元 盈利：668.23 万元
股东的净利润 比上年同期增长 2144.74% -2593.68%
扣除非经常性损 盈利：6,000 万元–7,500 万元 亏损：1,760.28 万元
益后的净利润 比上年同期增长：440.85% -526.07%
基本每股收益 盈利：0.17 元/股- 0.21 元/股 盈利：0.01 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司与会计师事务所就本次业绩预告有关
事项进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年度,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为 15,000 万元至 18,000万元，较去年同期增长 2144.74%至 259
3.68%；扣除非经常性损益后的净利润较上年同期实现扭亏为盈，主要原因如下：
1、报告期内，公司持续推进高质量发展，一方面优化产品结构，重点聚焦高附加值产品及高质量订单；另一方面通过强化产品
价格管控、优化供应链及研发设计、实施精益制造等降本增效措施，公司综合毛利率较上年同期显著提升。
2、报告期内，公司持续加大国际市场开拓投入的同时，通过加强精细化管理、实施严格的预算管控措施，期间费用率同比有所
下降。
3、报告期内，公司非经常性损益较上年同期大幅增加，主要系参股公司南京工艺装备制造股份有限公司（以下简称“南京工艺
”）与南京化纤股份有限公司（以下简称“南京化纤”）资产重组完成，公司持有的南京工艺股权置换为上市公司南京化纤股权，股
权公允价值增加所致。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/0112296c-289f-4e37-ad61-e9bbdcbd5d87.PDF
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2026-07-10 00:00│埃斯顿（002747）：关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，公司于 2026 年 7月 9日召开了 2026 年第一次
临时股东会及职工代表大会，会议选举产生了公司第六届董事会成员。在股东会完成换届选举后，公司于同日召开第六届董事会第一
次会议，会议选举产生了第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表和
内部审计部负责人，现将具体内容公告如下：
一、第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 9名董事组成，设董事长 1人、副董事长 1人，其中非独立董事 6名（包括职工代表董事 1名），独立董事
3名。具体成员如下：
1、非独立董事：吴波（董事长）、吴侃（副董事长）、诸春华、陈银兰、ZHANGXING ZHU（朱樟兴）、周爱林（职工代表董事）
；
2、独立董事：韩小芳、林金俊、许郭晋。
公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。公司
第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司第六届独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立
董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。上述董
事会成员简历详见附件。
二、第六届董事会各专门委员会组成情况
根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的议事规则，选举产生了董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会、战略委员会、环境、社会及治理（ESG）委员会委员。各专门委员会的成员分别如下：
1、审计委员会：韩小芳（主任委员）、林金俊、许郭晋；
2、提名委员会：许郭晋（主任委员）、韩小芳、吴侃；
3、薪酬与考核委员会：林金俊（主任委员）、韩小芳、陈银兰；
4、战略委员会：吴波（主任委员）、吴侃、诸春华、周爱林、林金俊；
5、环境、社会及治理（ESG）委员会：吴波（主任委员）、ZHANGXING ZHU（朱樟兴）、许郭晋。
上述董事会专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。公司提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数均
过半数，审计委员会主任委员（召集人）韩小芳为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相
关法律法规及《公司章程》的要求。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人情况
1、总经理：吴侃；
2、副总经理：诸春华、周爱林、ZHANGXING ZHU（朱樟兴）、殷成钢；
3、董事会秘书：肖婷婷；
4、证券事务代表：郑春华；
5、内部审计部负责人：戴志富。
上述人员（简历详见附件）任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司高级管理人员均符合高级管理人员的任职资格。董事会秘书肖婷婷、证券事务代表郑春华均已取得董事会秘书资格证书，并
具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规的规定。董事会秘书和证券事务代表联系方式具体如下
：
电话：025-52785597
传真：025-52785597
邮箱：zqb@estun.com
地址：江苏省南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）
四、部分董事届满离任情况
本次董事会换届选举完成后，公司原独立董事汤文成因任期届满离任，离任后不再担任公司独立董事和其他任何职务，汤文成未
持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对汤文成在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷
心的感谢！
五、备查文件
1、公司职工代表大会决议；
2、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
3、公司第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/9e97e45c-ef4e-41ff-a735-730280f318d2.PDF
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2026-07-10 00:00│埃斯顿（002747）：关于选举职工代表董事的公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公
司章程》等有关规定，公司于 2026年 7月 9日召开职工代表大会进行第六届职工代表董事选举。
经与会代表民主选举，一致同意选举周爱林担任公司第六届董事会职工代表董事，与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的
8名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，其任期与经公司股东会选举产生的非职工代表董事任期一致。职工代表董事简历详
见附件。
上述职工代表董事符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等关于董事任职的资格和条件。周爱林先生当选公司职工代表董事后
，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的
要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/6012f427-1e82-43c1-b1de-bdcfce6d7a11.PDF
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2026-07-10 00:00│埃斯顿（002747）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026 年 7月 9日（星期四）下午 14:00
网络投票时间为：2026 年 7 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7 月 9 日 9
:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年7 月 9日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司副董事长吴侃先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）会议出席的总体情况
出席会议的股东和代 出席会议的股东和代 出席会议的股东代表 出席会议的股东代表
理人类别 理人数 有表决权的股份数 有表决权股份数占公
（股） 司有表决权股份总数
比例
1、A 股股东 1,193 383,266,367 39.6019%
其中：现场投票 A 股 4 367,179,475 37.9412%
股东
其中：网络投票 A 股 1,189 16,071,892 1.6607%
股东
2、境外上市外资股股 1 15,448,514 1.5963%
东（H 股）
合计 1,194 398,714,881 41.1981%
A 股中小投资者出席会议情况：
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 1,189 人，代表股份16,071,892 股，占公司有表决权股份总数的 1.6607%。
（二）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
（三）公司聘请的北京国枫（南京）律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司监票人出席了本次股东会。
三、议案审议和表决情况
（一）累积投票议案表决情况
1、审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
子议案 子议案名称 股东类型 得票数 得票数占出席会议 是否
序号 有效表决权的比例 当选
（%）
1.01 选举吴波先 A 股 380,566,658 99.2956% 是
生为公司第 其中：A 股中小 13,372,183 83.2023%
六届董事会 投资者
非独立董事 H 股 15,448,514 100.0000%
合计 396,015,172 99.3229%
1.02 选举吴侃先 A 股 379,571,641 99.0360% 是
生为公司第 其中：A 股中小 12,377,166 77.0113%
六届董事会 投资者
非独立董事 H 股 15,448,514 100.0000%
合计 395,020,155 99.0733%
1.03 选举诸春华 A 股 380,562,157 99.2944% 是
先生为公司 其中：A 股中小 13,367,682 83.1743%
第六届董事 投资者
会非独立董 H 股 15,448,514 100.0000%
事 合计 396,010,671 99.3218%
1.04 选举陈银兰 A 股 373,459,604 97.4413% 是
女士为公司 其中：A 股中小 6,265,129 38.9819%
第六届董事 投资者
会非独立董 H 股 15,252,647 98.7321%
事 合计 388,712,251 97.4913%
1.05 选举 A 股 380,575,429 99.2979% 是
ZHANGXING
ZHU（朱樟
兴）先生为 其中：A 股中小 13,380,954 83.2569%
公司第六届 投资者
董事会非独 H 股 15,448,514 100.0000%
立董事 合计 396,023,943 99.3251%
2、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
子议案 子议案名称 股东类型 得票数 得票数占出席会议 是否
序号 有效表决权的比例 当选
（%）
2.01 选举韩小芳 A 股 380,219,335 99.2050% 是
女士为公司 其中：A 股中小 13,024,860 81.0412%
第六届董事 投资者
会独立董事 H 股 15,448,514 100.0000%
合计 395,667,849 99.2358%
2.02 选举林金俊 A 股 380,975,310 99.4022% 是
先生为公司 其中：A 股中小 13,780,835 85.7449%
第六届董事 投资者
会独立董事 H 股 15,448,514 100.0000%
合计 396,423,824 99.4254%
2.03 选举许郭晋 A 股 380,977,413 99.4028% 是
先生为公司 其中：A 股中小 13,782,938 85.7580%
第六届董事 投资者
会独立董事 H 股 15,448,514 100.0000%
合计 396,425,927 99.4259%
（二）非累积投票议案表决情况
3、审议并通过《关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 382,061,967 99.6858% 1,123,100 0.2930% 81,300 0.0212%
其中：A 股中 14,867,492 92.5062% 1,123,100 6.9880% 81,300 0.5059%
小投资者
H 股 15,448,514 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 397,510,481 99.6979% 1,123,100 0.2817% 81,300 0.0204%
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（南京）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：侍文文、王进
3、结论意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章
程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京国枫（南京）律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/bf851ea5-347e-47fd-98b7-90301a7f673b.PDF
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2026-07-10 00:00│埃斯顿（002747）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：南京埃斯顿自动化股份有限公司（贵公司）
北京国枫（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026 年第一次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《南京埃斯顿自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会分别于 2026 年 6 月 23 日
在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公开发布了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下称为“会议通知”）
，公司亦于 2026 年 6 月 22 日在香港披露易网站（www.hkexnews.hk）上刊登了召开本次股东会的通告（与会议通知合称“会议通
知及通告”）。该等会议通知及通告载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方
式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026 年 7 月 9 日在南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室如期召开，由贵公司副董事长
吴侃先生主持。公司通过深圳证券交易所网络投票系统向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，本次会议通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 7 月 9 日 9:15-15:00。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知
所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，
本次会议通过现场和网络投票的 A 股股东（股东代理人）合计 1,193 人，代表有表决权股份 383,266,367 股，占贵公司有表决权
股份总数的 39.6019%。
根据香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的 H 股股东资格确认结果及 H股股东投票结果，出席本次股东会会议的 H 股
股东及股东代理人共计 1 人，其中有表决权股份总数为 15,448,514 股，占公司有表决权股份总数的 1.5963%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议 A 股股东的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定
，合法有效；上述参加网络投票的 A 股股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证；出席本次股东会的公司H
股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举吴波先生为公司第六届董事会非独立董事
同意 396,015,172 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权99.3229%；吴波先生当选为公司第六届董事会非
独立董事。
1.02 选举吴侃先生为公司第六届董事会非独立董事
同意 395,020,155 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权99.0733%；吴侃先生当选为公司第六届董事会非
独立董事。
1.03 选举诸春华先生为公司第六届董事会非独立董事
同意 396,010,671 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权99.3218%；诸春华先生当选为公司第六届董事会
非独立董事。
1.04 选举陈银兰女士为公司第六届董事会非独立董事
同意 388,712,251 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权97.4913%；陈银兰女士当选为公司第六届董事会
非独立董事。
1.05 选举 ZHANGXING ZHU（朱樟兴）先生为公司第六届董事会非独立董事同意 396,023,943 股，占出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权99.3251%；ZHANGXING ZHU（朱樟兴）先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（二）表决通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举韩小芳女士为公司第六届董事会独立董事
同意 395,667,849 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权99.2358%；韩小芳女士当选为公司第六届董事会
独立董事。
2.02 选举林金俊先生为公司第六届董事会独立董事
同意 396,423,824 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权99.4254%；林金俊先生当选为公司第六届董事会
独立董事。
2.03 选举许郭晋先生为公司第六届董事会独立董事
同意 396,425,927 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权99.4259%；许郭晋先生当选为公司第六届董事会
独立董事。
（三）表决通过《关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案》
同意 397,510,481 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权99.6979%；
反对 1,123,100 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2817%；
弃权 81,300 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0204%。本所律师与现场推举的股东代表、H 股股
份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确
定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的 A 股中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述议案均经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/c396c52d-6376-4794-8813-3c5c024d58ae.PDF
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2026-07-10 00:00│埃斯顿（002747）：第六届董事会第一次会议决议公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 9日召开 2026 年第一次临时股东会与职工代表大会，
会议选举产生了公司第六届董事会成员，由吴波、吴侃、诸春华、周爱林、陈银兰、ZHANGXING ZHU（朱樟兴）六位非独立董事与韩
小芳、林金俊、许郭晋三位独立董事共同组成公司第六届董事会。
经全体董事一致同意，公司第六届董事会第一次会议于 2026 年 7月 9日在南京市江宁区吉印大道 1888号（江宁开发区）公司
会议室召开。会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人，本次会议由现场推举的董事吴侃先生主持，本次会议的召开符合《公司法》
等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经逐项审议，通过如下议案：
一、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意选举吴波担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
二、审议并通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
同意选举吴侃担任公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
三、审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
经全体董事提名，同意选举以下董事分别担任公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、环
境、社会及治理（ESG）委员会委员，各专门委员会的成员分别如下：
审计委员会由 3名董事组成，成员为：韩小芳（主任委员）、林金俊、许郭晋；
提名委员会由 3名董事组成，成员为：许郭晋（主任委员）、韩小芳、吴侃；薪酬与考核委员会由 3名董事组成，成员为：林金
俊（主任委员）、韩小芳、陈银兰；
战略委员会由 5名董事组成，成员为：吴波（主任委员）、吴侃、诸春华、周爱林、林金俊；
环境、社会及治理（ESG）委员会由 3名董事组成，成员为：吴波（主任委员）、ZHANGXING ZHU（朱樟兴）、许郭晋。
上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
四、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会审查，同意聘任吴侃担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止
。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
五、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任诸春华、周爱林、ZHANGXINGZHU（朱樟兴）、殷成钢担任公司副总经理，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任肖婷婷担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六
届董事会届满之日止。肖婷婷已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任郑春华担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。郑春华已取得深
圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
八、审议并通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
同意聘任戴志富担任公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
以上人员简历及具体内容详见公司于 2026 年 7月 10 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-048 号）。
备查文件：
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/ef17a9a8-d0d2-41e3-9a7b-6fa205011705.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│埃斯顿：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225490661.PDF
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2026-04-30│埃斯顿：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225261270.PDF
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2026-03-31│埃斯顿：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225059898.PDF
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2025-10-31│埃斯顿：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224770282.PDF
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2025-08-29│埃斯顿：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224607264.PDF
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2025-04-29│埃斯顿：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223370517.PDF
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2025-04-29│埃斯顿：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223370536.PDF
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2024-10-31│埃斯顿：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570738.PDF
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2024-08-30│埃斯顿：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221060359.PDF
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2024-04-30│埃斯顿：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219913416.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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