公司公告☆ ◇002747 埃斯顿 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 19:08 │埃斯顿（002747）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 00:00 │埃斯顿（002747）：关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │埃斯顿（002747）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │埃斯顿（002747）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-10 00:00 │埃斯顿（002747）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-10 00:00 │埃斯顿（002747）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-07-07 17:43 │埃斯顿（002747）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-03 19:07 │埃斯顿（002747）：H股公告-截至2026年6月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-07-02 20:52 │埃斯顿（002747）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-02 20:50 │埃斯顿（002747）：关于筹划股权收购暨关联交易的提示性公告 │
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2026-07-14 19:08│埃斯顿（002747）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日
2、预计的业绩： 扭亏为盈 ?同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：15,000 万元–18,000 万元 盈利：668.23 万元
股东的净利润 比上年同期增长 2144.74% -2593.68%
扣除非经常性损 盈利：6,000 万元–7,500 万元 亏损：1,760.28 万元
益后的净利润 比上年同期增长：440.85% -526.07%
基本每股收益 盈利：0.17 元/股- 0.21 元/股 盈利：0.01 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司与会计师事务所就本次业绩预告有关
事项进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年度,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为 15,000 万元至 18,000万元，较去年同期增长 2144.74%至 259
3.68%；扣除非经常性损益后的净利润较上年同期实现扭亏为盈，主要原因如下：
1、报告期内，公司持续推进高质量发展，一方面优化产品结构，重点聚焦高附加值产品及高质量订单；另一方面通过强化产品
价格管控、优化供应链及研发设计、实施精益制造等降本增效措施，公司综合毛利率较上年同期显著提升。
2、报告期内，公司持续加大国际市场开拓投入的同时，通过加强精细化管理、实施严格的预算管控措施，期间费用率同比有所
下降。
3、报告期内，公司非经常性损益较上年同期大幅增加，主要系参股公司南京工艺装备制造股份有限公司（以下简称“南京工艺
”）与南京化纤股份有限公司（以下简称“南京化纤”）资产重组完成，公司持有的南京工艺股权置换为上市公司南京化纤股权，股
权公允价值增加所致。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/0112296c-289f-4e37-ad61-e9bbdcbd5d87.PDF
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2026-07-10 00:00│埃斯顿（002747）：关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，公司于 2026 年 7月 9日召开了 2026 年第一次
临时股东会及职工代表大会，会议选举产生了公司第六届董事会成员。在股东会完成换届选举后，公司于同日召开第六届董事会第一
次会议，会议选举产生了第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表和
内部审计部负责人，现将具体内容公告如下：
一、第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 9名董事组成，设董事长 1人、副董事长 1人，其中非独立董事 6名（包括职工代表董事 1名），独立董事
3名。具体成员如下：
1、非独立董事：吴波（董事长）、吴侃（副董事长）、诸春华、陈银兰、ZHANGXING ZHU（朱樟兴）、周爱林（职工代表董事）
；
2、独立董事：韩小芳、林金俊、许郭晋。
公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。公司
第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司第六届独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立
董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。上述董
事会成员简历详见附件。
二、第六届董事会各专门委员会组成情况
根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的议事规则，选举产生了董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会、战略委员会、环境、社会及治理（ESG）委员会委员。各专门委员会的成员分别如下：
1、审计委员会：韩小芳（主任委员）、林金俊、许郭晋；
2、提名委员会：许郭晋（主任委员）、韩小芳、吴侃；
3、薪酬与考核委员会：林金俊（主任委员）、韩小芳、陈银兰；
4、战略委员会：吴波（主任委员）、吴侃、诸春华、周爱林、林金俊；
5、环境、社会及治理（ESG）委员会：吴波（主任委员）、ZHANGXING ZHU（朱樟兴）、许郭晋。
上述董事会专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。公司提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数均
过半数，审计委员会主任委员（召集人）韩小芳为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相
关法律法规及《公司章程》的要求。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人情况
1、总经理：吴侃；
2、副总经理：诸春华、周爱林、ZHANGXING ZHU（朱樟兴）、殷成钢；
3、董事会秘书：肖婷婷；
4、证券事务代表：郑春华；
5、内部审计部负责人：戴志富。
上述人员（简历详见附件）任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司高级管理人员均符合高级管理人员的任职资格。董事会秘书肖婷婷、证券事务代表郑春华均已取得董事会秘书资格证书，并
具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规的规定。董事会秘书和证券事务代表联系方式具体如下
：
电话：025-52785597
传真：025-52785597
邮箱：zqb@estun.com
地址：江苏省南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）
四、部分董事届满离任情况
本次董事会换届选举完成后，公司原独立董事汤文成因任期届满离任，离任后不再担任公司独立董事和其他任何职务，汤文成未
持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对汤文成在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷
心的感谢！
五、备查文件
1、公司职工代表大会决议；
2、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
3、公司第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/9e97e45c-ef4e-41ff-a735-730280f318d2.PDF
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2026-07-10 00:00│埃斯顿（002747）：关于选举职工代表董事的公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公
司章程》等有关规定，公司于 2026年 7月 9日召开职工代表大会进行第六届职工代表董事选举。
经与会代表民主选举，一致同意选举周爱林担任公司第六届董事会职工代表董事，与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的
8名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，其任期与经公司股东会选举产生的非职工代表董事任期一致。职工代表董事简历详
见附件。
上述职工代表董事符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等关于董事任职的资格和条件。周爱林先生当选公司职工代表董事后
，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的
要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/6012f427-1e82-43c1-b1de-bdcfce6d7a11.PDF
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2026-07-10 00:00│埃斯顿（002747）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026 年 7月 9日（星期四）下午 14:00
网络投票时间为：2026 年 7 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7 月 9 日 9
:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年7 月 9日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司副董事长吴侃先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）会议出席的总体情况
出席会议的股东和代 出席会议的股东和代 出席会议的股东代表 出席会议的股东代表
理人类别 理人数 有表决权的股份数 有表决权股份数占公
（股） 司有表决权股份总数
比例
1、A 股股东 1,193 383,266,367 39.6019%
其中：现场投票 A 股 4 367,179,475 37.9412%
股东
其中：网络投票 A 股 1,189 16,071,892 1.6607%
股东
2、境外上市外资股股 1 15,448,514 1.5963%
东（H 股）
合计 1,194 398,714,881 41.1981%
A 股中小投资者出席会议情况：
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 1,189 人，代表股份16,071,892 股，占公司有表决权股份总数的 1.6607%。
（二）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
（三）公司聘请的北京国枫（南京）律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司监票人出席了本次股东会。
三、议案审议和表决情况
（一）累积投票议案表决情况
1、审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
子议案 子议案名称 股东类型 得票数 得票数占出席会议 是否
序号 有效表决权的比例 当选
（%）
1.01 选举吴波先 A 股 380,566,658 99.2956% 是
生为公司第 其中：A 股中小 13,372,183 83.2023%
六届董事会 投资者
非独立董事 H 股 15,448,514 100.0000%
合计 396,015,172 99.3229%
1.02 选举吴侃先 A 股 379,571,641 99.0360% 是
生为公司第 其中：A 股中小 12,377,166 77.0113%
六届董事会 投资者
非独立董事 H 股 15,448,514 100.0000%
合计 395,020,155 99.0733%
1.03 选举诸春华 A 股 380,562,157 99.2944% 是
先生为公司 其中：A 股中小 13,367,682 83.1743%
第六届董事 投资者
会非独立董 H 股 15,448,514 100.0000%
事 合计 396,010,671 99.3218%
1.04 选举陈银兰 A 股 373,459,604 97.4413% 是
女士为公司 其中：A 股中小 6,265,129 38.9819%
第六届董事 投资者
会非独立董 H 股 15,252,647 98.7321%
事 合计 388,712,251 97.4913%
1.05 选举 A 股 380,575,429 99.2979% 是
ZHANGXING
ZHU（朱樟
兴）先生为 其中：A 股中小 13,380,954 83.2569%
公司第六届 投资者
董事会非独 H 股 15,448,514 100.0000%
立董事 合计 396,023,943 99.3251%
2、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
子议案 子议案名称 股东类型 得票数 得票数占出席会议 是否
序号 有效表决权的比例 当选
（%）
2.01 选举韩小芳 A 股 380,219,335 99.2050% 是
女士为公司 其中：A 股中小 13,024,860 81.0412%
第六届董事 投资者
会独立董事 H 股 15,448,514 100.0000%
合计 395,667,849 99.2358%
2.02 选举林金俊 A 股 380,975,310 99.4022% 是
先生为公司 其中：A 股中小 13,780,835 85.7449%
第六届董事 投资者
会独立董事 H 股 15,448,514 100.0000%
合计 396,423,824 99.4254%
2.03 选举许郭晋 A 股 380,977,413 99.4028% 是
先生为公司 其中：A 股中小 13,782,938 85.7580%
第六届董事 投资者
会独立董事 H 股 15,448,514 100.0000%
合计 396,425,927 99.4259%
（二）非累积投票议案表决情况
3、审议并通过《关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 382,061,967 99.6858% 1,123,100 0.2930% 81,300 0.0212%
其中：A 股中 14,867,492 92.5062% 1,123,100 6.9880% 81,300 0.5059%
小投资者
H 股 15,448,514 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 397,510,481 99.6979% 1,123,100 0.2817% 81,300 0.0204%
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（南京）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：侍文文、王进
3、结论意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章
程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京国枫（南京）律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/bf851ea5-347e-47fd-98b7-90301a7f673b.PDF
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2026-07-10 00:00│埃斯顿（002747）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：南京埃斯顿自动化股份有限公司（贵公司）
北京国枫（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026 年第一次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《南京埃斯顿自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会分别于 2026 年 6 月 23 日
在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公开发布了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下称为“会议通知”）
，公司亦于 2026 年 6 月 22 日在香港披露易网站（www.hkexnews.hk）上刊登了召开本次股东会的通告（与会议通知合称“会议通
知及通告”）。该等会议通知及通告载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方
式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026 年 7 月 9 日在南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室如期召开，由贵公司副董事长
吴侃先生主持。公司通过深圳证券交易所网络投票系统向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，本次会议通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 7 月 9 日 9:15-15:00。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知
所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，
本次会议通过现场和网络投票的 A 股股东（股东代理人）合计 1,193 人，代表有表决权股份 383,266,367 股，占贵公司有表决权
股份总数的 39.6019%。
根据香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的 H 股股东资格确认结果及 H股股东投票结果，出席本次股东会会议的 H 股
股东及股东代理人共计 1 人，其中有表决权股份总数为 15,448,514 股，占公司有表决权股份总数的 1.5963%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议 A 股股东的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定
，合法有效；上述参加网络投票的 A 股股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证；出席本次股东会的公司H
股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举吴波先生为公司第六届董事会非独立董事
同意 396,015,172 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权99.3229%；吴波先生当选为公司第六届董事会非
独立董事。
1.02 选举吴侃先生为公司第六届董事会非独立董事
同意 395,020,155 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权99.0733%；吴侃先生当选为公司第六届董事会非
独立董事。
1.03 选举诸春华先生为公司第六届董事会非独立董事
同意 396,010,671 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权99.3218%；诸春华先生当选为公司第六届董事会
非独立董事。
1.04 选举陈银兰女士为公司第六届董事会非独立董事
同意 388,712,251 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权97.4913%；陈银兰女士当选为公司第六届董事会
非独立董事。
1.05 选举 ZHANGXING ZHU（朱樟兴）先生为公司第六届董事会非独立董事同意 396,023,943 股，占出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权99.3251%；ZHANGXING ZHU（朱樟兴）先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（二）表决通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举韩小芳女士为公司第六届董事会独立董事
同意 395,667,849 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权99.2358%；韩小芳女士当选为公司第六届董事会
独立董事。
2.02 选举林金俊先生为公司第六届董事会独立董事
同意 396,423,824 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权99.4254%；林金俊先生当选为公司第六届董事会
独立董事。
2.03 选举许郭晋先生为公司第六届董事会独立董事
同意 396,425,927 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权99.4259%；许郭晋先生当选为公司第六届董事会
独立董事。
（三）表决通过《关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案》
同意 397,510,481 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权99.6979%；
反对 1,123,100 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2817%；
弃权 81,300 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0204%。本所律师与现场推举的股东代表、H 股股
份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确
定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的 A 股中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述议案均经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/c396c52d-6376-4794-8813-3c5c024d58ae.PDF
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2026-07-10 00:00│埃斯顿（002747）：第六届董事会第一次会议决议公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 9日召开 2026 年第一次临时股东会与职工代表大会，
会议选举产生了公司第六届董事会成员，由吴波、吴侃、诸春华、周爱林、陈银兰、ZHANGXING ZHU（朱樟兴）六位非独立董事与韩
小芳、林金俊、许郭晋三位独立董事共同组成公司第六届董事会。
经全体董事一致同意，公司第六届董事会第一次会议于 2026 年 7月 9日在南京市江宁区吉印大道 1888号（江宁开发区）公司
会议室召开。会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人，本次会议由现场推举的董事吴侃先生主持，本次会议的召开符合《公司法》
等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经逐项审议，通过如下议案：
一、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意选举吴波担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
二、审议并通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
同意选举吴侃担任公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
三、审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
经全体董事提名，同意选举以下董事分别担任公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、环
境、社会及治理（ESG）委员会委员，各专门委员会的成员分别如下：
审计委员会由 3名董事组成，成员为：韩小芳（主任委员）、林金俊、许郭晋；
提名委员会由 3名董事组成，成员为：许郭晋（主任委员）、韩小芳、吴侃；薪酬与考核委员会由 3名董事组成，成员为：林金
俊（主任委员）、韩小芳、陈银兰；
战略委员会由 5名董事组成，成员为：吴波（主任委员）、吴侃、诸春华、周爱林、林金俊；
环境、社会及治理（ESG）委员会由 3名董事组成，成员为：吴波（主任委员）、ZHANGXING ZHU（朱樟兴）、许郭晋。
上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
四、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会审查，同意聘任吴侃担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止
。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
五、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任诸春华、周爱林、ZHANGXINGZHU（朱樟兴）、殷成钢担任公司副总经理，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任肖婷婷担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六
届董事会届满之日止。肖婷婷已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任郑春华担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。郑春华已取得深
圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
八、审议并通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
同意聘任戴志富担任公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
以上人员简历及具体内容详见公司于 2026 年 7月 10 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-048 号）。
备查文件：
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/ef17a9a8-d0d2-41e3-9a7b-6fa205011705.PDF
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2026-07-07 17:43│埃斯顿（002747）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2026年 7月 3日、2026年 7月 6日、20
26年 7月 7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对股票异常波动情况，经与公司控股股东、实际控制人、董事会和管理层核实，现将情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、目前公司正在筹划通过全资子公司以支付现金方式收购参股公司南京埃斯顿酷卓科技有限公司（以下简称“埃斯顿酷卓”）
股权暨关联交易事项，本次交易完成后，公司通过子公司间接持有埃斯顿酷卓 100%股权，埃斯顿酷卓将纳入公司合并报表范围。具
体内容详见公司于 2026 年 7月 3日披露的《关于筹划股权收购暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2026-043号）。本次交易事
项尚处于筹划阶段，具体的交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，存在不确
定性，敬请广大投资者注意投资风险。除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项
，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述正在筹划收购参股公司股权事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要
更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、截至本公告披露日，公司 2026年半年度财务数据正在核算中，如经公司财务部门初步核算达到《深圳证券交易所股票上市规
则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定及时披露《2026年半年度业绩预告》。公司 2026年半年度业绩信息未对外提供。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的内容为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/0ec8d110-f985-42be-ae70-591c58b11274.PDF
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2026-07-03 19:07│埃斯顿（002747）：H股公告-截至2026年6月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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埃斯顿（002747）：H股公告-截至2026年6月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/4d950adf-98f9-432f-b2df-87ad9ac09035.PDF
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2026-07-02 20:52│埃斯顿（002747）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2026 年 6月 30 日、2026 年 7 月 1
日、2026 年 7月 2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对股票异常波动情况，经与公司控股股东、实际控制人、董事会和管理层核实，现将情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、目前公司正在筹划通过全资子公司以支付现金方式收购参股公司南京埃斯顿酷卓科技有限公司（以下简称“埃斯顿酷卓”）
股权暨关联交易事项，本次交易完成后，公司通过子公司间接持有埃斯顿酷卓 100%股权，埃斯顿酷卓将纳入公司合并报表范围。具
体内容详见公司同日披露的《关于筹划股权收购暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2026-043号）。本次交易事项尚处于筹划阶
段，具体的交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，存在不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶
段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述正在筹划收购参股公司股权事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要
更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、截至本公告披露日，公司 2026年半年度财务数据正在核算中，如经公司财务部门初步核算达到《深圳证券交易所股票上市规
则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定及时披露《2026年半年度业绩预告》。公司 2026年半年度业绩信息未对外提供。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的内容为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/566700b0-1ee3-4673-b6c0-196286739416.PDF
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2026-07-02 20:50│埃斯顿（002747）：关于筹划股权收购暨关联交易的提示性公告
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埃斯顿（002747）：关于筹划股权收购暨关联交易的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/11c4af85-fe58-44c5-80cd-b79ef53107d8.PDF
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2026-06-22 20:27│埃斯顿（002747）：独立董事候选人声明与承诺（韩小芳）
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埃斯顿（002747）：独立董事候选人声明与承诺（韩小芳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/0f20ff6d-b4d1-47ff-87cf-45567fb1a773.PDF
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2026-06-22 20:27│埃斯顿（002747）：独立董事提名人声明与承诺（林金俊）
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埃斯顿（002747）：独立董事提名人声明与承诺（林金俊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/ea138e03-788b-4949-91b4-5c257f4a0a4f.PDF
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2026-06-22 20:27│埃斯顿（002747）：独立董事候选人声明与承诺（许郭晋）
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埃斯顿（002747）：独立董事候选人声明与承诺（许郭晋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/c73f2130-ffaa-4072-9459-5175ca1a1f8e.PDF
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2026-06-22 20:27│埃斯顿（002747）：独立董事候选人声明与承诺（林金俊）
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埃斯顿（002747）：独立董事候选人声明与承诺（林金俊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/a11563ae-0267-4270-adeb-7c99abd9eada.PDF
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2026-06-22 20:27│埃斯顿（002747）：关于董事会换届选举的公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，公司进行董事会换届选举。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第六届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事 1名，由公司职工代表大会另行选举产生），独立
董事 3名。
公司于 2026年 6月 22日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董
事会换届选举独立董事的议案》，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名吴波先生、吴侃先生、诸春华先生、陈
银兰女士、ZHANGXING ZHU（朱樟兴）先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名韩小芳女士、林金俊先生、许郭晋先生为公
司第六届董事会独立董事候选人。（上述董事候选人简历详见附件）
上述候选人将提交公司 2026 年第一次临时股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项
表决。公司第六届董事会任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起计算。
二、其他事项说明
1、独立董事候选人韩小芳女士、林金俊先生、许郭晋先生均已取得独立董事资格证书，其中，韩小芳女士为会计专业人士。根
据《公司法》《公司章程》等相关规定，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
2、公司董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代
表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，独立董事兼任境
内上市公司独立董事均未超过三家，亦不存在在公司连续任期超过 6年的情形。公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了
核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格。
3、为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。公司对第五届董事会全体董事在任期内为公司经营发展所做的贡献表示衷心
感谢！
三、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会 2026 第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/2ad958a2-53e8-404a-b943-63fa1694540d.PDF
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2026-06-22 20:27│埃斯顿（002747）：独立董事提名人声明与承诺（许郭晋）
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埃斯顿（002747）：独立董事提名人声明与承诺（许郭晋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/d494e5a3-8d5a-421a-814a-3174bf8321e4.PDF
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2026-06-22 20:27│埃斯顿（002747）：独立董事提名人声明与承诺（韩小芳）
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埃斯顿（002747）：独立董事提名人声明与承诺（韩小芳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/e57d624e-9a2a-4605-bedc-d29aaef6f0f0.PDF
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2026-06-22 20:26│埃斯顿（002747）：关于吸收合并全资子公司的公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026 年 6 月 22日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于吸收合并全资子公司的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次吸收合并子公司事项概述
为优化公司管理架构，推进公司资源整合，提升公司经营管理效率、降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司南京埃斯顿自动
控制技术有限公司（以下简称“埃斯顿自动控制”）。本次吸收合并完成后，埃斯顿自动控制的法人资格将被注销，其全部业务、资
产、债权、债务等其他一切权利及义务将由公司继承。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》第二百一十九条规定，本次吸收合并无须提交公司股东会审议。
二、被合并方基本情况
1、基本信息
公司名称：南京埃斯顿自动控制技术有限公司
统一社会信用代码：913201157871419494
成立时间：2006 年 7月 10 日
注册地址：南京市江宁经济技术开发区水阁路 16 号
法定代表人：吴侃
注册资本：21806.967061 万元人民币
经营范围：自动控制系统、伺服装置和相关产品及其设备的研发、生产，销售自产产品，并提供相关配套服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东情况：公司持有其 100%股权
经查询，埃斯顿自动控制不属于失信被执行人。
2、主要财务数据
单位：元
主要财务指标 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 5月 31 日（未经审计）
资产总额 235,489,254.32 235,939,541.23
净资产 232,114,035.60 233,076,163.11
主要财务指标 2025 年度（经审计） 2026 年 1-5 月（未经审计）
营业收入 10,332,350.40 4,027,478.64
净利润 3,490,699.91 962,127.51
三、本次吸收合并的具体安排
1、合并方式：公司拟通过整体吸收合并的方式承继埃斯顿自动控制的全部业务、资产、债权、债务等其他一切权利及义务，本
次吸收合并完成后，埃斯顿自动控制的法人资格将被注销。本次吸收合并无需支付对价。
2、合并范围：本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股本结构及董事会、高级管理人员等并
不因本次吸收合并而改变。
3、其他相关安排：本次吸收合并基准日将根据相关规定予以确定，吸收合并各方将根据法律法规的有关要求，签署相关协议、
编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同完成资产转移、权属变更、税务审批、注销登记等法律法规或监管要
求规定的其他程序。
公司董事会授权公司管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施工作，包括但不限于办理相关资产转移、权属变更、注销
登记等法律法规或监管要求的其他程序。
四、其他说明
本次吸收合并系公司内部资源整合的需要，有利于公司管理架构的优化，提升公司经营管理效率、降低管理成本。埃斯顿自动控
制系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响
，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
五、备查文件
第五届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/bb2214fb-c13d-43e7-adb7-f028aa40a91e.PDF
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2026-06-22 20:26│埃斯顿（002747）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 6 月 17 日以电话、邮件
等方式发出，会议于 2026 年 6月 22 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以现场结合通讯表决方式召开。本
次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《
公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：
一、审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职
工代表董事 1名，由公司职工代表大会另行选举产生）；在征得候选人同意并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提
名吴波先生、吴侃先生、诸春华先生、陈银兰女士、ZHANGXING ZHU（朱樟兴）先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详
见附件）。
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司第六届
董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行选举。
二、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会由 9名董事组成，其
中独立董事 3名；在征得候选人同意并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名韩小芳女士、林金俊先生、许郭晋先
生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中韩小芳女士为会计专业人士。公司独立董事候选人韩小芳女士、林金
俊先生、许郭晋先生均已取得上市公司独立董事资格证书。
本次提名的独立董事候选人不存在任期超过 6年的情形。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议
后，方可提交股东会审议。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行选举。
三、审议并通过《关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，并参考同地区、相
关行业上市公司薪酬水平，结合独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司第六届董
事会独立董事津贴标准确定为：
每人每年 15万元人民币（含税），在代扣代缴相关税费后按季度发放。
独立董事因出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
关联董事汤文成先生、韩小芳女士、林金俊先生需对本议案回避表决
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
四、审议并通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
为优化公司管理架构，推进公司资源整合，提升公司经营管理效率、降低管理成本，同意公司吸收合并全资子公司南京埃斯顿自
动控制技术有限公司（以下简称“埃斯顿自动控制”）。本次吸收合并完成后，埃斯顿自动控制的法人资格将被注销，其全部业务、
资产、债权、债务等其他一切权利及义务将由公司继承。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
《关于吸收合并全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
《证券投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 7月 9日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
备查文件：
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/418d5bdf-d418-4ae7-b3ad-68f713cfdf1f.PDF
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2026-06-22 20:25│埃斯顿（002747）：证券投资管理制度（2026年6月）
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埃斯顿（002747）：证券投资管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/1a3156c5-a4a0-4a2f-a9b2-5333e5ed97ee.PDF
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2026-06-22 20:24│埃斯顿（002747）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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特别提示：本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为 A股股东编制，H股股东如参加本次股东会，请详阅本公司于 20
26年 6月 22日在香港披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的 2026年第一次临时股东会通告等文件。根据南京埃斯顿自动化股份有
限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议决议，公司决定召开 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2. 会议的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会
的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期和时间：
现场会议召开日期、时间：2026年 7月 9日（星期四）下午 14:00
网络投票时间为：2026 年 7月 9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 9日 9:15-9
:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7 月 9 日9:15-15:00。
5. 会议的召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式召开
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其
中一种方式。
6. 出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 7月 3日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7. 会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室
8. 股东参加现场会议，请携带相关证件或委托书原件，否则不能参加现场会议。
二、会议审议事项
（一）本次会议拟审议的议案
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数5人
1.01 选举吴波先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举吴侃先生为公司第六届董事会非独立董事 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.03 选举诸春华先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举陈银兰女士为公司第六届董事会非独立董事 √
1.05 选举ZHANGXING ZHU（朱樟兴）先生为公司第六届董事会 √
非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数3人
2.01 选举韩小芳女士为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举林金俊先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举许郭晋先生为公司第六届董事会独立董事 √
非累积投票议案
3.00 《关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案》 √
（二）披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议并通过，详情请见公司于 2026年 6月 23日在指定披露媒体巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的公告。
（三）特别提示
1、议案 1 至议案 2 的各项子议案采取累积投票制逐项进行表决，为普通决议通过，须由出席股东会的股东（包括股东代理人
）所持表决权的 1/2 以上通过。
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决；非独立董事和独立董
事的表决分别进行；
3、股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；
4、以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
1、会议登记时间：2026年 7月 6日（星期一）上午 9:00至 11:30，下午 13:30至 16:30。
2、会议登记地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888号公司证券与投资部。
3、登记方式：
（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记
手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本
人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡等股东身份书面证明、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人
应持股东账户卡等股东身份书面证明、授权委托书和本人身份证到公司登记；
（3）异地股东可用邮件或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户卡等股东身份书面证明、持股清单、法人代表
证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。股东请仔细填写《股东会参会回执》（附件二），以便登记确认。传真或信件请于 2
026 年 7 月 6日 16:30 前送达公司证券与投资部，以便登记确认。
（4）公司不接受股东电话方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888号（邮政编码：211106）
联系人：肖婷婷、郑春华
电子邮件：zqb@estun.com
联系电话：025-52785597
2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/5a0fb298-6d5e-43e5-bab4-b7bee1c46eeb.PDF
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2026-06-08 17:13│埃斯顿（002747）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票交易价格连续两个交易日内（2026 年 6月 5日、2026年 6月 8日
）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对股票异常波动情况，经与公司控股股东、实际控制人、董事会和管理层核实，现将情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的内容为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/35a5b163-74d6-4e45-ac81-bc451737ac0b.PDF
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2026-06-01 18:17│埃斯顿（002747）：H股公告-截至2026年5月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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埃斯顿（002747）：H股公告-截至2026年5月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/29fa65e4-b0a3-4bbe-8c34-84ea27932041.PDF
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2026-05-21 19:29│埃斯顿（002747）：2025年年度股东会决议公告
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埃斯顿（002747）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b9fc6414-0bf1-4d3c-bf0f-74268203a17e.PDF
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2026-05-21 19:29│埃斯顿（002747）：2025年年度股东会的法律意见书
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埃斯顿（002747）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c6f48f73-e934-41e0-9416-8e3dce2593d1.PDF
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2026-05-21 19:29│埃斯顿（002747）：公司章程（2026年5月）
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埃斯顿（002747）：公司章程（2026年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/619aa878-84de-401a-b533-d6f9e7b91ea4.PDF
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2026-05-15 16:12│埃斯顿（002747）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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一、股东股份解除质押的基本情况
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于近日收到公司控股股东南京派雷斯特科技有限公司（以下
简称“派雷斯特”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
1、本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为第 本次解除质 占其所持 占公司 质押起始 质押解除 质权人
名称 一大股东 押股份数量 股份比例 总股本 日期 日期
及一致行 （股） 比例
动人
派雷 是 11,000,000 4.32% 1.14% 2025 年 5 2026 年 5 华泰证券（上
斯特 月 30 日 月 14 日 海）资产管理
有限公司
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东派雷斯特及其一致行动人持有公司股份数量及其股份累计被质押的情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押/ 占其 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 冻结/拍卖 所持 总股本 已质押 占已 未质押股份限 占未质
等数量（股） 股份 比例 股份限 质押 售和冻结数量 押股份
比例 售和冻 股份 （股） 比例
结数量 比例
（股）
派雷斯特 254,894,742 26.34% 13,500,000 5.30% 1.39% 0 0.00 0 0
吴波 110,996,700 11.47% 0 0.00 0.00 0 0.00 注 75.00%
83,247,525
吴侃 1,263,033 0.13% 0 0.00 0.00 0 0.00 注 75.00%
947,275
合计 367,154,475 37.94% 13,500,000 3.68% 1.39% 0.00 0.00 84,194,800 23.81%
注：吴波先生、吴侃先生分别持有 83,247,525 股、947,275 股高管限售股，不存在股份冻结情况。
二、备查文件
1、股份解除质押证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/05cb466d-d041-4e0f-9f0b-0cdbf10196fc.PDF
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2026-05-11 18:27│埃斯顿（002747）：关于控股股东部分股份质押的公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称 “公司”）于近日收到公司控股股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷
斯特”）的通知，派雷斯特将其所持有的公司部分股份办理了质押业务，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押股 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质押 质权人
名称 股东或第一 份数量 持股份 总股本 为限 为补 起始日 到期日 用途
大股东及其 （股） 比例 比例 售股 充质
一致行动人 押
派雷 是 13,500,000 5.30% 1.39% 否 否 2026-05-08 至解除质押 融资 中信银
斯特 登记之日止 行股份
有限公
司南京
分行
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，派雷斯特及其一致行动人持有公司股份数量及其股份累计被质押的情况如下：
股 持股数量 持股比 本次质押 本次质押后 占其 占公 已质押股份 未质押股份
东 （股） 例 前质押股 质押股份数 所持 司总 情况 情况
名 份数量 量 股份 股本 已质 占已 未质押股份 占未质
称 （股） （股） 比例 比例 押股 质押 限售和冻结 押股份
份限 股份 数量 比例
售和 比例
冻结
数量
派 254,894,742 26.34% 11,000,000 24,500,000 9.61% 2.53% 0 0.00 0 0
雷
斯
特
吴 110,996,700 11.47% 0 0 0.00 0.00 0 0.00 83,247,525 75.00%
波 注
吴 1,263,033 0.13% 0 0 0.00 0.00 0 0.00 注947,275 75.00%
侃
合 367,154,475 37.94% 11,000,000 24,500,000 6.67% 2.53% 0 0.00 84,194,800 24.57%
计
注：吴波先生、吴侃先生分别持有 83,247,525股、947,275 股高管限售股，不存在股份冻结情况。
二、其他说明
1、本次控股股东派雷斯特股份质押行为不会导致公司实际控制权的变更，不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响。
2、派雷斯特资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其所持有的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险。公司将持续关
注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e3cdf82e-0232-438c-adcd-ba0d299a951e.PDF
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2026-05-11 18:27│埃斯顿（002747）：关于子公司通过高新技术企业复审的公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）子公司埃斯顿（湖北）机器人工程有限公司（以下简称“埃斯顿湖北”）
于近日收到了由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的高新技术企业证书；子公司重庆埃斯顿智
能装备科技有限公司（曾用名：重庆缔卓智能装备科技有限公司，以下简称“重庆公司”）于近日收到了由重庆市科学技术厅、重庆
市财政厅、国家税务总局重庆市税务局联合颁发的高新技术企业证书。具体情况如下：
公司名称 证书编号 发证日期 有效期
埃斯顿（湖北）机器人工程有限公司 GR202542000863 2025 年 11月 11日 三年
重庆缔卓智能装备科技有限公司 GR202551101667 2025 年 11月 18日 三年
本次认定系公司子公司埃斯顿湖北、重庆公司原高新技术企业证书有效期满后进行的复审，根据《中华人民共和国企业所得税法
》，埃斯顿湖北、重庆公司自本次获得高新技术企业证书认定后的连续三年内（即 2025 年度至 2027 年度），将继续享受国家关于
高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。埃斯顿湖北、重庆公司在 2025 年已按照 15%的企业所得税税率进行
纳税申报及预缴，子公司本次通过高新技术企业复审不会对公司的经营业绩产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e293b9da-a0ca-4930-82c4-36d5c17d5239.PDF
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2026-05-06 18:42│埃斯顿（002747）：H股公告-截至2026年4月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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埃斯顿（002747）：H股公告-截至2026年4月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/5ba0da45-5116-4eb6-a7db-7b59e763be51.PDF
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2026-04-30 00:00│埃斯顿（002747）：第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议通知于 2026 年 4月 17 日
以电话、邮件等方式发出，会议于 2026 年 4月 28日以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董
事 3人，全体独立董事共同推举本次会议由韩小芳女士主持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及相关
法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：
一、审议并通过《关于续聘 2026 年度境内会计师事务所的议案》
经认真审阅公司提交的有关续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）的资料，独立董事针对中汇对公司审
计工作情况及执业质量进行了核查，一致认可中汇的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。中汇在 2025年度审计工作中，恪尽
职守，遵循独立、客观公正的职业准则，具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2025 年度审计
工作。为保证公司 2026 年度审计工作的稳健和连续性，同意公司继续聘请中汇为 2026年度境内审计机构，负责公司 2026 年度境
内审计工作，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fb11c3f7-8d94-4d7e-9e41-2a18bf9a45e5.PDF
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2026-04-30 00:00│埃斯顿（002747）：关于公司董事、副总经理兼财务总监辞职的公告
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一、董事、副总经理兼财务总监辞职情况
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、副总经理兼财务总监何灵军先生提交的书面辞职报
告。鉴于需投入更多时间兼顾个人事务、陪伴家人，何灵军先生申请辞去公司董事、副总经理、财务总监、董事会环境、社会及治理
(ESG)委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，何灵军先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之
日起生效。
截至本公告披露日，何灵军先生直接持有公司股份 240,000 股，其中作为公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，持有
公司已授权尚未解锁的限制性股票 60,000 股，公司将根据相关规定对该部分限制性股票予以回购注销；此外，何灵军先生通过公司
“长期激励计划第一期暨 2022 年员工持股计划”间接持有公司股份 60,000 股，后续将按照《长期激励计划第一期暨 2022 年员工
持股计划（草案）》的相关规定进行处理。何灵军先生辞职后将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司股东及董事、高
级管理人员股份变动等相关规定。截至本公告披露日，何灵军先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。何灵军先生已按照公司相关
规定做好相关工作交接，不会影响公司日常经营活动的有序进行。
何灵军先生在担任公司董事、副总经理兼财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、财务管理、规范运营等方面发挥了
积极作用。公司及董事会对何灵军先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于董事兼总经理代行财务总监职责的事项
公司于2026年4月29日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事兼总经理代行财务总监职责的议案》，根
据《公司章程》及相关法律法规，经董事会审计委员会事前审议通过，在董事会聘任新的财务总监前，董事会同意指定公司董事兼总
经理吴侃先生代行公司财务总监职责。吴侃先生的简历详见附件。公司将按照相关法律法规尽快正式聘任财务总监，并履行相关信息
披露义务。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/40443305-ca97-49df-a047-cd478c28fcb9.PDF
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2026-04-30 00:00│埃斯顿（002747）：关于续聘2026年度境内会计师事务所的公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026年 4月 29日召开第五届董事会第二十四次会议审议
并通过《关于续聘 2026年度境内会计师事务所的议案》，本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将具体内容公告如下：
一、情况概述
鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中汇）在为公司提供审计服务的工作中，能够严格遵守国家相关的法律法
规，执业中独立、客观、公正，较好地完成了公司的各项审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况
和经营成果，切实履行了审计机构职责。中汇具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为保
持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇作为公司 2026年度境内审计机构，聘任期限 1年。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于 2013年 12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事
务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025年 12月 31日）合伙人数量：117人
上年度末（2025年 12月 31日）注册会计师人数：688人
上年度末（2025 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100,457万元
最近一年（2025年度）审计业务收入：87,229万元
最近一年（2025年度）证券业务收入：47,291万元
上年度（2025年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2025年度）上市公司审计收费总额 16,963万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：8家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额 30,000万元，职业保险购买符合相关规
定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任
赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施 8次和纪律处分 1
次。46 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施12次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
签字注册会计师：周磊，2007年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2015 年 8月开始在本所执业，2026 年开始
为本公司提供审计服务；近三年签署超过 10家上市公司和挂牌公司审计报告。
签字注册会计师：李成锐，2020 年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司审计、2020年 12月开始在中汇执业、2026年开始
为本公司提供审计服务；近三年签署过 5家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目质量控制复核人：王其超，2001年成为注册会计师、1999年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2009 年 7 月开始在中汇执
业；近三年签署 3家上市公司和挂牌公司审计报告；复核上市公司 16家；复核挂牌公司 9家。
2、诚信记录
签字注册会计师周磊于 2024年 9月 13日受到深圳证券交易所上市审核中心的自律监管措施，因在苏州奥德高端装备股份有限公
司首次公开发行上市申报项目中存在的未对报告期内部分资金拆借、内部控制缺陷予以充分关注并审慎核查、未对部分会计处理不规
范、信息披露不准确的情形予以充分关注等问题被采取书面警示的自律监管措施。
除此之外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在其他因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用是在结合 2025年度公司的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别
工作人员投入的专业知识和工作经验等因素，经股东会授权，公司经营管理层与审计机构协商确定的 2025年度审计费用为 122万元
（含税），其中财务报表审计费用为人民币 102万元，内部控制审计费用为人民币 20万元。
2026年度预计审计费用为 122-142万元（含税），其中财务报表审计费用为人民币 102-122万元，内部控制审计费用为人民币 2
0万元。关于 2026年度审计费用，提请股东会授权公司经营管理层根据 2026 年公司实际业务情况和审计工作量、市场定价水平等因
素与审计机构协商确定。
三、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对中汇的执业情况进行了充分的了解，查阅了中汇有关资格证照、相关信息和诚信纪录，针对中汇对公司
审计工作情况及执业质量进行了核查，一致认可中汇的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。中汇具有从事证券、期货业务相关
审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形
，符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，能够满足公司2025年度审计要求。中汇在 2025年度审计工作中
，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2025
年度审计工作。为保证公司 2026年度审计工作的稳健和连续性，同意向董事会提议继续聘请中汇为本公司 2026年度境内审计机构，
负责本公司 2026年度境内审计工作。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第二十四次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘 2026年度境内会计师事务所的议案》
。
（三）生效日期
本次续聘 2026 年度境内会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f3a35152-f2f1-455f-b0d5-8535f91462ce.PDF
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2026-04-30 00:00│埃斯顿（002747）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29日召开第五届董事会第二十四次会议，审议并通过《
关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
鉴于公司已完成 H股股票发行并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市，公司总股本、注册资本发生变化
，具体情况如下：
经香港联交所批准，公司发行的 96,780,000 股 H 股股份（行使超额配售权之前）于 2026 年 3月 9日在香港联交所主板挂牌
并上市交易，且整体协调人（为其本身及代表国际承销商）于稳定价格期并未行使超额配售权，公司总股本由871,018,453 股变更为
967,798,453 股，注册资本由人民币 871,018,453 元变更为人民币 967,798,453 元。
二、《公司章程》修订对照表
鉴于上述公司注册资本及股本变动情况，公司拟对《公司章程》作如下修订：
序号 原《公司章程》相应条款 修订后的《公司章程》相应条款
1 第三条 公司于2015年 2月27日经中 第三条 公司于2015年 2月27日经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）批准，首次向社会公众发 国证监会”）批准，首次向社会公众发
行人民币普通股 3,000 万股，于 2015 行人民币普通股 3,000 万股，于 2015
年 3 月 20 日在深圳证券交易所（以下 年 3 月 20 日在深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）上市。 简称“深交所”）上市。
公司于【】年【】月【】日向中国 公司于2025年 12月 9日向中国证
证监会完成备案，经香港联合交易所有 监会完成备案，经香港联合交易所有限
限公司（以下简称“香港联交所”）批 公司（以下简称“香港联交所”）批准，
准，首次向社会公众发行【】股境外上 首次向社会公众发行 9,678 万股境外
第六条 公司注册资本为人民币【】万 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
2元。 96,779.8453 万元。
3 第二十一条 公司的总股本为【】股， 第二十一条 公 司 的 总 股 本 为
均为普通股；其中 A 股普通股 96,779.8453 万股，均为普通股；其中
【87,101.8453】万股，H 股普通股【】 A股普通股 87,101.8453 万股，占公司
万股。 总股本的 90%；H 股普通股 9,678 万股，
占公司总股本的 10%。
4 第二百一十五条 本章程自股东会审 第二百一十五条 本章程自股东会审
议通过后，公司发行的 H 股股票在香 议通过之日起生效实施。
港联合交易所有限公司挂牌上市之日
起生效实施。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
三、授权办理工商变更登记等相关事宜
上述事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修
订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d8d768d4-8237-4f6f-a62d-8b1f8393d4ac.PDF
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2026-04-30 00:00│埃斯顿（002747）：公司章程（2026年4月）
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埃斯顿（002747）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a3310d47-13d9-427b-bb34-684847ab417f.PDF
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2026-04-30 00:00│埃斯顿（002747）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
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特别提示：本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为 A股股东编制，H股股东如参加本次股东会，请详阅本公司于 20
26年 4月 29日在香港披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的 2025年年度股东会通告等文件。
根据南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议决议，公司决定召开 2025年年度股东
会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025 年年度股东会
2. 会议的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案
》，本次股东会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期和时间：
现场会议召开日期、时间：2026年 5月 21日（星期四）下午 14:00
网络投票时间为：2026年 5月 21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日 9:
15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 21日 9:15-15:00。
5. 会议的召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式召开
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其
中一种方式。
6. 出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 5月 15日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7. 会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室
8. 股东参加现场会议，请携带相关证件或委托书原件，否则不能参加现场会议。
二、会议审议事项
（一）本次会议拟审议的议案
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度及担保预 √
计的议案》
6.00 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理 √
的议案》
7.00 《关于未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年）的议 √
案》
8.00 《关于聘任 2025 年度境外会计师事务所的议案》 √
9.00 《关于续聘2026年度境外会计师事务所的议案》 √
10.00 《关于续聘2026年度境内会计师事务所的议案》 √
11.00 《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的 √
议案》
12.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
13.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
14.00 《关于提请股东会授予董事会增发公司股份一般性授权的 √
议案》
15.00 《关于提请股东会授予董事会回购公司股份一般性授权的 √
议案》
（二）披露情况
议案 12已经公司第五届董事会第二十二次会议审议并通过，议案 1至议案
9、议案 11 已经公司第五届董事会第二十三次会议审议并通过，议案 10、议案13至议案 15已经公司第五届董事会第二十四次
会议审议并通过，详情请见公司于 2026 年 2月 28 日、2026年 3月 31日、2026年 4月 30日在指定披露媒体巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的公告。
（三）特别提示
1、议案 13 至议案 15为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。关联股东应对
议案 11回避表决。
2、议案 4、议案 5、议案 7至议案 15为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
3、公司现任独立董事汤文成先生、韩小芳女士、林金俊先生及报告期内离任独立董事冯虎田先生、陈珩先生向董事会递交了《2
025 年度独立董事述职报告》，并将在本次会议上进行述职。
三、会议登记方法
1、会议登记时间：2026年 5月 18日（星期一）上午 9:00至 11:30，下午 13:30至 16:30。
2、会议登记地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888号公司证券与投资部。
3、登记方式：
（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记
手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本
人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡等股东身份书面证明、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人
应持股东账户卡等股东身份书面证明、授权委托书和本人身份证到公司登记；
（3）异地股东可用邮件或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户卡等股东身份书面证明、持股清单、法人代表
证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。股东请仔细填写《股东会参会回执》（附件二），以便登记确认。传真或信件请于 2
026年 5月 18日 16:30前送达公司证券与投资部，以便登记确认。
（4）公司不接受股东电话方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888号（邮政编码：211106）
联系人：肖婷婷、郑春华
电子邮件：zqb@estun.com
联系电话：025-52785597
2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e528e437-f51f-49ea-9429-15e85d60d0e8.PDF
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2026-04-30 00:00│埃斯顿（002747）：2026年一季度报告
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埃斯顿（002747）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1b3fdca9-6a2e-49ea-a801-daa2de9e4557.PDF
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2026-04-30 00:00│埃斯顿（002747）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电话、邮件
等方式发出，会议于 2026 年 4月 29 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以现场结合通讯表决方式召开。本
次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《
公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：
一、审议并通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
《2026 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
二、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
鉴于公司注册资本及股本变动情况，公司拟对《公司章程》作如下修订：
序号 原《公司章程》相应条款 修订后的《公司章程》相应条款
1 第三条 公司于2015年 2月27日经中 第三条 公司于2015年 2月27日经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）批准，首次向社会公众发 国证监会”）批准，首次向社会公众发
行人民币普通股 3,000 万股，于 2015 行人民币普通股 3,000 万股，于 2015
年 3 月 20 日在深圳证券交易所（以下 年 3 月 20 日在深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）上市。 简称“深交所”）上市。公司于【】年【】月【】日向中国 公司于2025年 12月 9日向中国证
证监会完成备案，经香港联合交易所有 监会完成备案，经香港联合交易所有限限公司（以下简称“香港联交所”）批 公司（以
下简称“香港联交所”）批准，准，首次向社会公众发行【】股境外上 首次向社会公众发行 9,678 万股境外市外资股，于【】年【
】月【】在香港 上市外资股，于 2026 年 3 月 9 日在香
联交所主板上市。 港联交所主板上市。
2 第六条 公司注册资本为人民币【】万 第六条 公司注册资本为人民币
元。 96,779.8453 万元。
3 第二十一条 公司的总股本为【】股， 第二十一条 公司的总股本为
均为普通股；其中 A 股普通股 96,779.8453 万股，均为普通股；其中
【87,101.8453】万股，H 股普通股【】 A股普通股 87,101.8453 万股，占公司
万股。 总股本的 90%；H 股普通股 9,678 万股，
占公司总股本的 10%。
4 第二百一十五条 本章程自股东会审 第二百一十五条 本章程自股东会审
议通过后，公司发行的 H 股股票在香 议通过之日起生效实施。
港联合交易所有限公司挂牌上市之日
起生效实施。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚需提交股东会审议。
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过《关于提请股东会授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》
为把握市场时机，确保公司在择机发行新股时享有灵活性，根据《公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港
《公司收购、合并及股份回购守则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，提请股东会授予公司董事会增发股份的无
条件和一般性授权，董事会在符合法律法规并取得所有政府及/或监管机构的批准（如有）的前提下，可根据市场及公司实际情况，
在不超过公司获得股东会审议通过一般性授权当天的已发行总股本（不包括任何库存股份）20%的限额内，单独或同时配发、发行及
处理新增的股份及/或购股权（包括可转换债券及附有权利认购或转换成新股的其他证券）。
董事会行使上述一般性授权时可制定并实施具体发行方案，包括但不限于拟发行的新股类别、定价方式和/或发行价格（包括价
格区间）、发行数量、发行对象、募集资金投向、发行时机、发行期间、具体认购方法、原有股东优先认购比例及其它与发行相关的
具体事宜，包括批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与根据上文所述行使一般性授权有关的所有文件、契约及事宜。
授权期限为自本议案获 2025 年年度股东会审议通过之日起，至公司 2026年年度股东会召开日，或公司任何股东会通过决议撤
销或更改本议案所述授权之日（孰早）止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚需提交股东会审议。
四、审议并通过《关于提请股东会授予董事会回购公司股份一般性授权的议案》
为使公司享有可于适宜时机回购公司股份的灵活性，根据《公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司
收购、合并及股份回购守则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，提请股东会授予公司董事会回购公司股份的无条
件和一般性授权，董事会可在符合法律法规的前提下，根据市场及公司实际情况，在不超过公司获得股东会审议通过一般性授权当天
的已发行 A 股股份数目（不包括任何库存股份）10%及已发行 H 股股份数目（不包括任何库存股份）10%的限额内，决定是否回购 A
股和/或 H股股份并制定回购方案。
董事会可根据相关法律法规制定、调整或终止相关股份回购的具体方案，包括但不限于回购价格、回购股份数目、回购时机、回
购期间等，并全权办理有关回购股份并注销或持作库存股份的全部事宜，包括批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与根据上文
所述行使一般性授权有关的所有文件、契约及事宜。
授权期限为自本议案获 2025 年年度股东会审议通过之日起，至公司 2026年年度股东会召开日，或公司任何股东会通过决议撤
销或更改本议案所述授权之日（孰早）止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚需提交股东会审议。
五、审议并通过《关于续聘 2026 年度境内会计师事务所的议案》
鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中汇）在为公司提供审计服务的工作中，能够严格遵守国家相关的法律法
规，执业中独立、客观、公正，较好地完成了公司的各项审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况
和经营成果，切实履行了审计机构职责。中汇具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为保
持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇作为公司 2026年度境内审计机构，聘任期限 1年。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
《关于续聘 2026 年度境内会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。本议案已经董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
六、审议并通过《关于公司董事兼总经理代行财务总监职责的议案》
鉴于需投入更多时间兼顾个人事务、陪伴家人，何灵军先生申请辞去公司董事、副总经理、财务总监、董事会环境、社会及治理
(ESG)委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。在董事会聘任新的财务总监前，董事会同意指定公司董事兼总经理吴侃先
生代行公司财务总监职责。吴侃先生简历附后。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
《关于公司董事、副总经理兼财务总监辞职的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
七、审议并通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 5月 21 日召开公司 2025 年年度股东会。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/777a4f74-1638-4076-b9cf-5428b3649bfa.PDF
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2026-04-25 00:37│埃斯顿（002747）：2025 Environmental, Social and Governance (ESG) Report
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埃斯顿（002747）：2025 Environmental, Social and Governance (ESG) Report。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3e51cef2-3807-4b61-ab1f-29f0f1ad9a18.PDF
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2026-04-08 18:32│埃斯顿（002747）：H股公告-截至2026年3月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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埃斯顿（002747）：H股公告-截至2026年3月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/a4e59928-87e7-45b2-98e9-19b604012686.PDF
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2026-04-08 18:32│埃斯顿（002747）：关于子公司通过高新技术企业认定或复审的公告
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埃斯顿（002747）：关于子公司通过高新技术企业认定或复审的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/25d71688-7348-431c-97d4-09159575016c.PDF
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2026-04-07 16:47│埃斯顿（002747）：关于境外上市外资股（H股）调入港股通标的证券名单的公告
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根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》和《深圳证券交易所深港通业务实施办法》的有关规定，南京埃斯顿自动化股份有
限公司（以下简称“公司”）境外上市外资股（以下简称“H股”）自 2026 年 4月 8日起调入沪港通及深港通下的港股通（以下统
称“港股通”）标的证券名单。
本次公司 H股调入港股通标的证券名单后，符合条件的中国内地投资者将可通过上海证券交易所和深圳证券交易所直接投资公司
在香港联合交易所有限公司上市的 H股，有利于进一步扩大公司的投资者基础，并将潜在提高公司 H股的交易流动性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/e1acd0bc-05cf-4435-9236-a95c5033acb3.PDF
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2026-04-07 16:47│埃斯顿（002747）：关于稳定价格行动、稳定价格期结束及超额配售权失效的公告
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关于稳定价格行动、稳定价格期结束及超额配售权失效的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）发行的96
,780,000股境外上市外资股（以下简称“H股”）（行使超额配售权之前）已于2026年3月9日在香港联交所主板挂牌并上市交易（以
下简称“本次发行上市”）。公司H股股票中文简称为“埃斯顿”，英文简称为“ESTUN”，股份代号为“2715”，具体详见公司于20
26年3月10日披露的《关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告》（公告编号：2026-013号）。
一、稳定价格行动及稳定价格期结束
本次发行有关全球发售的稳定价格期已于2026年4月3日（星期五）（即递交香港公开发售申请截止日期后第30日）结束。稳定价
格经办人华泰金融控股（香港）有限公司、其联属人士或代其行事的任何人士于稳定价格期内采取的稳定价格行动如下：
1、国际发售项下超额分配合计14,517,000股H股股份，占于任何超额配售权获行使前全球发售初步可供认购的发售股份总数约15
%；
2、于稳定价格期内在市场上按每股股份介乎11.69港元至15.36港元的价格（不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.
00015%会财局交易征费及0.00565%香港联交所交易费）先后购入合共14,517,000股股份。稳定价格经办人、其联属人士或代其行事的
任何人士于稳定价格期内在市场上作出的最后一次购买为于2026年3月30日（星期一）按每股股份12.19港元（不包括1.0%经纪佣金、
0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%香港联交所交易费）的价格购买。
二、超额配售权失效
保荐人兼整体协调人（代表其本身及国际承销商）并未在稳定价格期间行使超额配售权，故超额配售权已于2026年4月3日（星期
五）失效。本次超额配售权失效前后的公司股份无变动，具体如下：
股东类别 持股数量（股） 比例
A 股股东 871,018,453 90.00%
H 股股东 96,780,000 10.00%
股份总数 967,798,453 100.00%
三、公众持股量
紧随稳定价格期结束后，本公司遵守并将继续遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第19A.28B（2）条项下的公众持股
量规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/00e41846-d317-471f-9c91-71d0b83968ff.PDF
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2026-03-31 00:33│埃斯顿（002747）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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埃斯顿（002747）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7f50d0a1-5569-4ad8-8ac8-7f005082feb1.PDF
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2026-03-30 21:00│埃斯顿（002747）：2025年年度审计报告
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埃斯顿（002747）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/647e550b-025b-47ed-991a-0cedabbac98b.PDF
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2026-03-30 21:00│埃斯顿（002747）：内部控制审计报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
内部控制审计报告
中汇会审[2026]2709号
南京埃斯顿自动化股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称
埃斯顿公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是埃斯顿公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，埃斯顿公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7db7e2c7-aa33-44b3-be5f-345d6e1196fe.PDF
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2026-03-30 20:59│埃斯顿（002747）：2025年度独立董事述职报告（冯虎田）
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埃斯顿（002747）：2025年度独立董事述职报告（冯虎田）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/00b9f1f4-e597-4729-b468-311c62517988.PDF
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2026-03-30 20:59│埃斯顿（002747）：2025年度独立董事述职报告（陈珩）
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埃斯顿（002747）：2025年度独立董事述职报告（陈珩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b470e47a-1368-4307-83da-d7bdc3296719.PDF
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2026-03-30 20:59│埃斯顿（002747）：2025年度独立董事述职报告（汤文成）
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埃斯顿（002747）：2025年度独立董事述职报告（汤文成）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ac41283e-44c5-475a-9986-592da8751b1c.PDF
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2026-03-30 20:59│埃斯顿（002747）：2025年度独立董事述职报告（韩小芳）
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埃斯顿（002747）：2025年度独立董事述职报告（韩小芳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7abe721c-60b7-410c-a39f-9695f3b03c00.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│埃斯顿：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225261270.PDF
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2026-03-31│埃斯顿：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225059898.PDF
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2025-10-31│埃斯顿：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224770282.PDF
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2025-08-29│埃斯顿：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224607264.PDF
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2025-04-29│埃斯顿：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223370517.PDF
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2025-04-29│埃斯顿：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223370536.PDF
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2024-10-31│埃斯顿：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570738.PDF
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2024-08-30│埃斯顿：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221060359.PDF
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2024-04-30│埃斯顿：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219913416.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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