公司公告☆ ◇002747 埃斯顿 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 21:12 │埃斯顿（002747）：关于2024年度利润分配预案和2025年中期分红规划的公告 │
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│2025-04-28 21:12 │埃斯顿（002747）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 21:12 │埃斯顿（002747）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-28 21:12 │埃斯顿（002747）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-28 21:12 │埃斯顿（002747）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-28 21:12 │埃斯顿（002747）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-28 21:12 │埃斯顿（002747）：关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 │
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│2025-04-28 21:12 │埃斯顿（002747）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-04-28 21:12 │埃斯顿（002747）：2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-28 21:12 │埃斯顿（002747）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-04-28 21:12│埃斯顿（002747）：关于2024年度利润分配预案和2025年中期分红规划的公告
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埃斯顿（002747）：关于2024年度利润分配预案和2025年中期分红规划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ec01197b-78e1-4ef0-9d10-bb4bd4f491b7.PDF
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2025-04-28 21:12│埃斯顿（002747）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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埃斯顿（002747）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5661f738-21fa-43a1-8594-82a40a1ab347.PDF
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2025-04-28 21:12│埃斯顿（002747）：关于会计政策变更的公告
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埃斯顿（002747）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/743a5648-8487-4f6a-983b-b7ae3141c7c6.PDF
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2025-04-28 21:12│埃斯顿（002747）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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埃斯顿（002747）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3bafd907-6177-4c5d-b3c8-3ac6c450a06e.PDF
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2025-04-28 21:12│埃斯顿（002747）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告
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埃斯顿（002747）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/40204db0-b55a-4197-ad18-dca70d12f3a8.PDF
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2025-04-28 21:12│埃斯顿（002747）：内部控制自我评价报告
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埃斯顿（002747）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1bc28420-89aa-4a2b-8284-3eb389ba4996.PDF
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2025-04-28 21:12│埃斯顿（002747）：关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告
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埃斯顿（002747）：关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cf6245f1-049c-4c98-bc28-dfefd4992ac3.PDF
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2025-04-28 21:12│埃斯顿（002747）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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埃斯顿（002747）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/28883aa8-f672-4c41-a8e2-cafaa576833a.PDF
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2025-04-28 21:12│埃斯顿（002747）：2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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埃斯顿（002747）：2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b353284e-5f0e-4c35-affe-0d873c5dae35.PDF
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2025-04-28 21:12│埃斯顿（002747）：2024年度监事会工作报告
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埃斯顿（002747）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f861b7f4-123e-4c55-b65f-1fa473bbea80.PDF
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2025-04-28 21:12│埃斯顿（002747）：2024年度商誉减值测试报告
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埃斯顿（002747）：2024年度商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/aaa33223-3ead-412c-8b7b-3fd11c6dea8d.PDF
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2025-04-28 21:11│埃斯顿（002747）：2025年一季度报告
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埃斯顿（002747）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/547182a4-1260-433c-a49f-f0a535e9d244.PDF
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2025-04-28 21:11│埃斯顿（002747）：2024年年度报告摘要
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埃斯顿（002747）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fa0340fe-ef4a-4a47-94de-fa8e25a863aa.PDF
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2025-04-28 21:11│埃斯顿（002747）：2024年年度报告
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埃斯顿（002747）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2d6fe1da-1e49-442c-b048-cb9fd24ed219.PDF
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2025-04-28 21:11│埃斯顿（002747）：董事会决议公告
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埃斯顿（002747）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/21a75238-52ed-460b-887b-9cb187f0e728.PDF
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2025-04-28 21:11│埃斯顿（002747）：第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议
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埃斯顿（002747）：第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/40951047-47f1-41c1-bab7-64516855e152.PDF
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2025-04-28 21:10│埃斯顿（002747）：内部控制审计报告
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埃斯顿（002747）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/95bad420-31ca-4433-b1e8-52768cf1d91e.PDF
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2025-04-28 21:10│埃斯顿（002747）：年度关联方资金占用专项审计报告
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埃斯顿（002747）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/57a91ab4-c369-4a8b-8990-daf19cb121d1.PDF
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2025-04-28 21:10│埃斯顿（002747）：关于接受控股股东担保暨关联交易的公告
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埃斯顿（002747）：关于接受控股股东担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/189c22a7-880d-4ada-9596-d378758f3022.PDF
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2025-04-28 21:10│埃斯顿（002747）：关于开展2025年度外汇套期保值业务的公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关
于开展 2025 年度外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司在不超过 2 亿元人民币或等值外币的额度内开展外汇套期保
值业务。具体情况如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
1、投资目的：随着公司及全资子公司海外业务的发展，日常经营及投融资业务涉及本外币收付汇需求增加，当汇率出现较大波
动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为防范外汇风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及控股子公司拟开
展外汇套期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。
公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务符合正常生产经营需要，以套期保值为目的，不会影响公司主营业务发展。
2、交易金额：公司及控股子公司拟在不超过 2 亿元人民币或等值外币的额度内开展外汇套期保值业务，在有效期内，上述额度
可循环滚动使用，任一时点外汇套期保值业务金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过上述已审议额度，因开展外
汇套期保值业务动用的交易保证金不超过上述已审议额度的 10%。
3、交易方式：公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务，主要包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外
汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品业务。所有业务均在经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经
营资质的银行等金融机构开展。
4、交易期限：上述外汇套期保值业务额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12个月。
5、资金来源：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的资金为自有或自筹资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于开
展 2025 年度外汇套期保值业务的议案》，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，无需提交股东大会审议。本次开展外汇套期
保值业务事项不构成关联交易。
三、外汇套期保值业务风险分析
开展外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在以下风险：
1、汇率波动风险：汇率行情变动较大时，外汇套期保值业务锁定汇率可能偏离公司实际收付外汇时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务操作专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成操作风险。
3、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公
司收付款预测不准，导致出现汇兑风险。
4、履约风险：在合约期限内合作的金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时
不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
四、外汇套期保值业务的风控措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》和其他相关内控制度，对外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、业务管理、
内部操作流程、信息隔离、内部报告和信息披露等作出明确规定，并严格执行。
2、公司进行外汇套期保值业务操作严格基于外币收付款预测，并密切跟踪进出口合同的执行及其变动情况，提高外币收付款预
测准确度。
3、公司财经部配备专职人员负责经办具体外汇套期保值业务操作，并将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及
时评估外汇衍生品套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施
。
4、公司审计部定期对外汇套期保值业务实际开展情况的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
五、会计政策及核算原则
公司将严格按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》等相关规定对外汇套期保值业务进行相应的核算处理和披露。
六、可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失，降低汇率波
动对公司生产经营的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，具有合理性和必要性。针对外汇套期保值业务的风险，公司
制定了《外汇套期保值业务管理制度》和其他相关内控制度并严格执行，拟采取的风险控制措施充分、有效、可行。公司开展外汇套
期保值业务是以规避和防范汇率及利率风险为目的，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b6d05e24-e8dc-4e6a-93bc-200fce2a22a3.PDF
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2025-04-28 21:10│埃斯顿（002747）：2024年年度审计报告
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埃斯顿（002747）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ed35c137-a01e-4ed8-ab9c-5fc14997e058.PDF
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2025-04-28 21:10│埃斯顿（002747）：监事会决议公告
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埃斯顿（002747）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1c3fa434-8076-467d-a35b-106667de9845.PDF
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2025-04-28 21:10│埃斯顿（002747）：年度募集资金使用鉴证报告
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埃斯顿（002747）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d02aaec9-ddec-43e5-869e-7a97833c515e.PDF
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2025-04-28 21:10│埃斯顿（002747）：关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度及担保预计的公告
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埃斯顿（002747）：关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度及担保预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5f145240-be29-4528-9a45-5204f16c9499.PDF
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2025-04-28 21:10│埃斯顿（002747）：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告
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埃斯顿（002747）：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1e2fa148-5700-4eb4-bfae-df33be2c321a.PDF
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2025-04-28 21:10│埃斯顿（002747）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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埃斯顿（002747）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fa8f8009-8c2f-4d97-bb88-917007923abf.PDF
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2025-04-28 21:10│埃斯顿（002747）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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埃斯顿（002747）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/490ceb40-2669-46e9-8b3b-e77cd1408506.PDF
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2025-04-28 21:09│埃斯顿（002747）：市值管理制度
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第一条 为加强南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公
司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号
——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关法律法规，制定本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第三条 市值管理的基本原则包括：
（一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下
开展市值管理工作。
（二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。
（三）科学性原则：公司依据市值管理的客观规律，制定科学的市值管理制度，明确市值管理的机构与职责、方式与方法、预警
监控机制及禁止事项，有计划有组织地实施市值管理。
（四）常态性原则：上市公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，因此，公司的市值管理应是一个持续、常态化的管理行为
。
（五）主动性原则：公司应当及时关注资本市场及公司市值动态，结合影响公司市值的关键因素及指标，科学制定及调整市值管
理工作方案，主动开展市值管理工作。
第二章 市值管理的机构与职责
第四条 市值管理工作由董事会领导负责、经营管理层参与，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人。公司证券部是市值管理
工作的执行机构，负责公司的市值监测、评估，提供市值管理方案并组织实施，负责市值的日常维护管理工作。公司各部门及下属公
司负责对相关生产经营、财务、市场等信息的归集工作提供支持。公司的股东、高级管理人员可以对市值管理工作提出书面的建议或
措施。
第五条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营
、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。
第六条 董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措
施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第七条 董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发
展相匹配。
第八条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方
采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第九条 董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活
动，增进投资者对公司的了解。
第十条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对
公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
第十一条 董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价
格产生较大影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等
合法合规方式予以回应。
第十二条 公司证券部负责实时监测公司市值、市盈率、市净率等关键指标，如发现公司的上述指标明显偏离公司价值或行业平
均水平的情形，应当及时向董事会秘书报告，董事会秘书应研判可能的原因，必要时应向董事会报告，审慎分析调整市值管理策略，
合法合规开展市值管理工作，促进上述各项指标真实反映公司质量。
第三章 市值管理的主要方式
第十三条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综合运用下列方式提升公司投资价值：
（一）并购重组
公司可以根据战略发展规划与实际需求，适时开展并购重组，以强化主业核心竞争力、发挥产业协同效应、拓展业务覆盖范围，
从而提升公司质量和价值。
（二）股权激励、员工持股计划
公司可以适时开展股权激励、员工持股计划，合理拟定授予价格、激励对象范围、股票数量和业绩考核条件，强化管理层、员工
与公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性。
（三）现金分红
公司可以根据发展阶段和经营情况，制定合理的分红方案，积极实施分红并适当提升分红次数和比例，增强投资者获得感。通过
提升股东回报，增强投资者获得感，让长线投资者有明确的预期，培养投资者对公司长期投资理念，吸引长线投资资金。
（四）投资者关系管理
公司可以通过合理的多样化渠道加强公司与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理
水平和企业整体价值。
（五）信息披露
公司继续坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，提升信息披露质量，高效传递公司价值，努力为投资
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