公司公告☆ ◇002747 埃斯顿 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-07 17:35 │埃斯顿（002747）：关于全资子公司收购埃斯顿酷卓股权交割完成的公告 │
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│2026-09-02 18:42 │埃斯顿（002747）：H股公告-截至2026年8月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-09-02 18:41 │埃斯顿（002747）：关于回购注销部分限制性股票的减资公告 │
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│2026-09-01 00:00 │埃斯顿（002747）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期解除限售股份上│
│ │市流通的提示性公告 │
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│2026-09-01 00:00 │埃斯顿（002747）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-01 00:00 │埃斯顿（002747）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权结果暨股份上│
│ │市的公告 │
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│2026-09-01 00:00 │埃斯顿（002747）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-21 18:52 │埃斯顿（002747）：关于公司完成工商变更登记及章程备案的公告 │
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│2026-08-21 17:56 │埃斯顿（002747）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-08-21 17:52 │埃斯顿（002747）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-09-07 17:35│埃斯顿（002747）：关于全资子公司收购埃斯顿酷卓股权交割完成的公告
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埃斯顿（002747）：关于全资子公司收购埃斯顿酷卓股权交割完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/e33a5401-fab4-4918-9064-f3ea2df05155.PDF
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2026-09-02 18:42│埃斯顿（002747）：H股公告-截至2026年8月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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埃斯顿（002747）：H股公告-截至2026年8月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/6aaf989b-22db-4b4b-9e9b-c36421c44253.PDF
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2026-09-02 18:41│埃斯顿（002747）：关于回购注销部分限制性股票的减资公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 11日召开第六届董事会第三次会议，2026 年 8 月 31 日
召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期
权的议案》，根据《公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及相关规定，鉴于公司本次激励
计划获授限制性股票的激励对象中有 10名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，11名激励对象个人绩效考核结果为 B，董事
会同意按照《激励计划》的相关规定，对上述 21 名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计 322,3
00股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 968,666,053股变更为968,343,753股，公司注册资本将由 96,866.605
3万元变更为 96,834.3753万元。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的
规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期
限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附
相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/a7df0adf-f93b-49cf-a3e8-c25bab4bc676.PDF
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2026-09-01 00:00│埃斯顿（002747）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期解除限售股份上市流
│通的提示性公告
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埃斯顿（002747）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/0b94e7fe-eed6-4da0-b8ab-1c4e2b6d7e72.PDF
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2026-09-01 00:00│埃斯顿（002747）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：南京埃斯顿自动化股份有限公司（贵公司）
北京国枫（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026 年第二次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《南京埃斯顿自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会分别于 2026 年 8 月 12 日在深
圳证券交易所网站（www.szse.cn）公开发布了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》（以下称为“会议通知”），公
司亦于 2026 年 8 月 11 日在香港披露易网站（www.hkexnews.hk）上刊登了召开本次股东会的通告（与会议通知合称“会议通知及
通告”）。该等会议通知及通告载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等
事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026 年 8 月 31 日在南京市江宁经济开发区吉印大道 1888号公司会议室如期召开，由贵公司董事长吴
波先生主持。公司通过深圳证券交易所网络投票系统向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，本次会议通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 8 月 31 日 9:15-15:00。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所
载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，
本次会议通过现场和网络投票的 A 股股东（股东代理人）合计 2,049 人，代表有表决权股份 384,521,848 股，占贵公司有表决权
股份总数的 39.7316%。
根据香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的 H 股股东资格确认结果及 H股股东投票结果，出席本次股东会会议的 H 股
股东及股东代理人共计 1 人，其中有表决权股份总数为 19,077,144 股，占公司有表决权股份总数的 1.9712%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议 A 股股东的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定
，合法有效；上述参加网络投票的 A 股股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证；出席本次股东会的公司H
股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过《关于全资子公司拟收购埃斯顿酷卓股权暨关联交易的议案》
同意 37,226,450 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权98.7241%；
反对 385,200 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 1.0215%；弃权 95,900 股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的 0.2543%。关联股东南京派雷斯特科技有限公司、吴波回避表决。
（二）表决通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》
同意 403,197,492 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权99.9005%；
反对 293,200 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0726%；弃权 108,300 股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0268%。本所律师与现场推举的股东代表、H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代
表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司
对相关议案的 A 股中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述议案（一）经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述议案（二）经出席本次会议
的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/1859fdfd-2ece-4bca-945b-d48cf7e252cc.PDF
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2026-09-01 00:00│埃斯顿（002747）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的
│公告
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埃斯顿（002747）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/23ce708d-e763-485c-8b07-d6b32d960154.PDF
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2026-09-01 00:00│埃斯顿（002747）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026年 8月 31日（星期一）下午 14:30
网络投票时间为：2026年 8月 31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8 月 31 日 9:
15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 8月 31日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事长吴波先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）会议出席的总体情况
出席会议的股东和代 出席会议的股东和代 出席会议的股东代表 出席会议的股东代表
理人类别 理人数 有表决权的股份数 有表决权股份数占公
（股） 司有表决权股份总数
比例
1、A股股东 2,049 384,521,848 39.7316%
其中：现场投票 A股 5 365,909,642 37.8085%
股东
其中：网络投票 A股 2,044 18,612,206 1.9231%
股东
2、境外上市外资股股 1 19,077,144 1.9712%
东（H 股）
合计 2,050 403,598,992 41.7028%
A 股中小投资者出席会议情况：
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 2,047 人，代表股份18,630,406股，占公司有表决权股份总数的 1.9250%。
（二）公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
（三）公司聘请的北京国枫（南京）律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司监票人出席了本次股东会。
三、议案审议和表决情况
1、审议并通过《关于全资子公司拟收购埃斯顿酷卓股权暨关联交易的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 18,149,506 97.4187% 385,200 2.0676% 95,700 0.5137%
其中：A 股中 18,149,506 97.4187% 385,200 2.0676% 95,700 0.5137%
小投资者
H 股 19,076,944 99.9990% 0 0.0000% 200 0.0010%
合计 37,226,450 98.7241% 385,200 1.0215% 95,900 0.2543%
本议案为关联交易事项，关联股东南京派雷斯特科技有限公司、吴波先生回避表决，回避股份数量为 365,891,442股。
2、审议并通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 384,120,548 99.8956% 293,200 0.0763% 108,100 0.0281%
其中：A股中 18,229,106 97.8460% 293,200 1.5738% 108,100 0.5802%
小投资者
H 股 19,076,944 99.9990% 0 0.0000% 200 0.0010%
合计 403,197,492 99.9005% 293,200 0.0726% 108,300 0.0268%
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（南京）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：戴文东、李宗
3、结论意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章
程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、北京国枫（南京）律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/57186e58-08fc-4210-91d4-f2f770c9053f.PDF
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2026-08-21 18:52│埃斯顿（002747）：关于公司完成工商变更登记及章程备案的公告
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埃斯顿（002747）：关于公司完成工商变更登记及章程备案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/b17c1e4b-affa-44b1-8195-8a40b787d42a.PDF
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2026-08-21 17:56│埃斯顿（002747）：第六届董事会第四次会议决议公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2026 年 8 月 7 日以电话、邮件等方式
发出，会议于 2026 年 8 月 21日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会
议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：
一、审议并通过《关于<公司 2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会同意公司按照中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的 2026 年半年度报告及其摘要（A 股），以及公司
按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及国际财务报告准则等要求编制的 2026 年中期
业绩公告（H股）及 2026 年中期报告（H股）初稿。其中，2026 年半年度报告及其摘要（A股）和 2026 年中期业绩公告（H股）详
见巨潮资讯网和香港联合交易所有限公司网站披露的相关公告。
公司将于 2026 年 9 月 30 日之前披露 2026 年中期报告（H 股），董事会授权公司董事长/董事会秘书/公司秘书根据《香港
上市规则》及国际财务报告准则等要求对该中期报告内容进行调整、完善及披露。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过。
二、审议并通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的议案》
为客观、真实、准确地反映公司截至 2026 年 6月 30日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计
准则》和公司相关会计处理规定，同意 2026 年半年度公司计提信用减值准备及资产减值准备合计金额45,430,288.01 元，减少公司
2026 年半年度利润总额 45,430,288.01 元；2026年半年度公司确认公允价值变动损益合计金额99,504,389.61元，增加公司2026年
半年度利润总额 99,504,389.61 元，上述影响将在公司 2026 年半年度财务报告中反映。
《关于 2026 年半年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、审议并通过《关于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的议案》
公司原董事兼高级管理人员何灵军先生于 2026 年 4 月 30 日离任，经与何灵军先生协商一致，公司与其签署了协商解除劳动
合同协议书及离职告知书，就双方权利义务、竞业限制等内容作出明确约定，同意向何灵军先生支付离职补偿金及竞业限制经济补偿
金合计不超过 154 万元，具体事项、金额由公司相关部门进行核算发放。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，何灵
军先生离任后的十二个月内，仍为公司关联方，该事项构成关联交易。
本次关联交易是按照协议约定及相关法律法规的规定向离职人员支付经济补偿，遵循平等自愿、诚实守信的原则，不会对公司的
正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。
何灵军先生离任前在公司正常领取薪酬。除领薪与本次关联交易外，公司年初至本公告披露日与何灵军先生不存在其他关联交易
。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第三次会议及董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过。
备查文件：
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
3、审计委员会 2026 年第八次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/47b930a1-448a-4d19-8ff7-90e1114c1b6b.PDF
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2026-08-21 17:52│埃斯顿（002747）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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埃斯顿（002747）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/f6e81b3e-ea6a-4672-8ba6-516a8a7e1824.PDF
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2026-08-21 17:52│埃斯顿（002747）：关于2026年半年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的公告
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埃斯顿（002747）：关于2026年半年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/c48f13b8-48bb-41e4-89ec-9182a45fec7a.PDF
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2026-08-21 17:52│埃斯顿（002747）：2026年半年度报告摘要
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埃斯顿（002747）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/b4a30829-ee93-40a3-a77e-7731764a9a66.PDF
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2026-08-21 17:52│埃斯顿（002747）：第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
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埃斯顿（002747）：第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/8e820957-3207-4371-8e07-6144c32ca34f.PDF
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2026-08-21 17:52│埃斯顿（002747）：2026年半年度报告
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埃斯顿（002747）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a959e3ee-4e70-479e-a277-c6352f2beef6.PDF
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2026-08-11 18:47│埃斯顿（002747）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成
│就的公告
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埃斯顿（002747）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/b4317ee1-96d9-4776-8e6e-8160d09f2c6b.PDF
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2026-08-11 18:47│埃斯顿（002747）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告
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埃斯顿（002747）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/32e723b6-a0be-4b34-a696-20b59e28b51e.PDF
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2026-08-11 18:46│埃斯顿（002747）：第六届董事会第三次会议决议公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2026 年 8 月 7 日以电话、邮件等方式
发出，会议于 2026 年 8月11日在南京市江宁区吉印大道 1888号（江宁开发区）会议室以通讯的表决方式召开。本次会议由董事长
吴波先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符
合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：
一、审议并通过《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规
定及公司 2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划》设定的本次激励计划股票期权第一个行权期行权条件已经成
就，同意公司依照《上市公司股权激励管理办法》等规则及《激励计划》的要求办理相关股票期权行权。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
董事会薪酬与考核委员会对相关事项出具了核查意见。
《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定及公司 2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计
划》设定的本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司依照《上市公司股权激励管理办法》等规则及《激励计
划》的要求办理相关限制性股票解除限售手续。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权 0票。
董事会薪酬与考核委员会对相关事项出具了核查意见。关联董事诸春华先生、周爱林先生、ZHANGXING ZHU先生、陈银兰女士回
避表决。
《关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》
根据公司《激励计划》及相关规定，鉴于公司本次激励计划获授限制性股票的激励对象中有 10 名激励对象因个人原因离职已不
符合激励条件，11 名激励对象个人绩效考核结果为 B，董事会同意按照《激励计划》的相关规定，对上述21 名限制性股票激励对象
已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计322,300 股进行回购注销，占本次激励计划授予限制性股票总数的 8.0575%，占
本公告披露日公司总股本的 0.0333%。
同时，鉴于公司本次激励计划获授股票期权的激励对象中有 13 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，4名激励对象个
人绩效考核为 B，董事会同意按照《激励计划》的相关规定，对上述 17 名股票期权激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期
权合计 384,900 份进行注销处理，占本次激励计划授予股票期权总数的 11.5934%，占本公告披露日公司总股本的 0.0398%。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权 0票。
董事会薪酬与考核委员会对相关事项出具了核查意见。关联董事诸春华先生、周爱林先生、ZHANGXING ZHU先生、陈银兰女士回
避表决。
《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《
证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
四、审议并通过《关于新增日常关联交易预计的议案》
因生产经营需要，公司对 2026 年度新增日常关联交易情况进行了预计，2026 年度公司拟与关联方苏州京东方驱动技术有限公
司发生日常关联交易，关联交易预计金额不超过 2,000万元。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权 0票。
本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。关联董事陈银兰女士回避表决。
《关于新增日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/c32a7059-b939-4ada-b7b2-af46cddb7a41.PDF
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2026-08-11 18:46│埃斯顿（002747）：第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
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埃斯顿（002747）：第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/6e3a84fa-777a-40a8-948c-89a42e5ccbf4.PDF
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2026-08-11 18:46│埃斯顿（002747）：关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的
│公告
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埃斯顿（002747）：关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/c95a44d1-8a1d-4c66-9f90-c0aad58c16f4.PDF
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2026-08-11 18:46│埃斯顿（002747）：2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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埃斯顿（002747）：2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/50255913-367f-4052-b1a7-fba67c1cf6e9.PDF
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2026-08-11 18:45│埃斯顿（002747）：关于新增日常关联交易预计的公告
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一、新增预计日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、日常关联交易事项
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“埃斯顿”）因生产经营需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关规定，对 2026年度新增日常关联交易情况进行了预计，
公司拟与关联方苏州京东方驱动技术有限公司（以下简称“京东方驱动”）发生日常关联交易。
2、关联交易履行的审批程序
（1）董事会表决情况：2026 年 8月 11日，公司第六届董事会第三次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过
了《关于新增日常关联交易预计的议案》。
（2）关联董事回避情况：在审议《关于新增日常关联交易预计的议案》时，关联董事陈银兰女士回避表决。
（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公
司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，本次关联交易事项已经董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
（二）预计 2026 年度关联交易类别和金额
单位：万元
关联人 关联交易类 关联交易内容 关联交易定 2026 年度预 截至披露日
别 价原则 计金额 已发生金额
京东方驱 向关联人销 向关联人销售自 协议价 2,000 834.10
动 售产品 动化核心部件、
工业机器人等产
品
合计 2,000 834.10
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
公司与京东方驱动在 2025年度未发生日常关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
公司名称：苏州京东方驱动技术有限公司
统一社会信用代码：91320585MAK27G5T6F
企业类型：有限责任公司
成立日期：2025年 12月 02日
法定代表人：杨玉
注册资本：15000万元人民币
注册地址：江苏省苏州市太仓市宁波东路 68号 19幢第一、二、三层
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电机制造；电动机
制造；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；科技推广和应用服务；电子产品销售；机械电气设备制造；电子元器件与机电组
件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
主要股东情况：苏州京东方传感技术有限公司持股占比 60%，南京埃斯顿自动化股份有限公司持股占比 40%。
（二）关联关系
公司董事陈银兰女士在京东方驱动担任董事，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第二款规定的关联关系
情形。
经公司查询京东方驱动不是失信被执行人，其目前经营状况正常，根据其资产及信用状况，京东方驱动具备履行相关合同的支付
能力。
三、关联交易主要内容
公司日常关联交易主要是公司与关联人之间进行的采购及销售商品业务，上述关联交易事项均基于公司正常生产经营活动而发生
，遵循“公平、公正、公开”的原则，定价参照市场价格、采购销售合同内容真实、均履行必要的审批程序。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联人之间有着良好的合作关系，发生的关联交易是双方正常业务形成的，符合双方公司经营需要。
2、交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益。
3、交易事项，未对公司独立性造成影响，公司主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成
果及独立性构成重大影响。
五、独立董事专门会议审查意见
本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，获全体独立董事一致同意。经核查，独立董事认为：
本次关联交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东的利益，符合公司生产经营活动
需要。公司与关联方之间有着良好的合作关系，是双方正常业务形成的，符合双方公司经营需要，符合全体股东利益，不会对公司独
立性产生影响，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司新增 2026年度日常关联交易预计事项，并同意将
该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/4acf9a16-62bd-4aa6-aea2-4ed654c23f4b.PDF
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2026-08-11 18:44│埃斯顿（002747）：公司2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就、限制性
│股票...
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埃斯顿（002747）：公司2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就、限制性股票...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/0f2f5445-2294-4373-9ce3-4df87f6ef152.PDF
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2026-08-11 18:44│埃斯顿（002747）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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埃斯顿（002747）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/ca3bfac3-5224-4226-9bf6-8f194dc67c3d.PDF
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2026-08-04 20:01│埃斯顿（002747）：第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第一次会议通知于 2026 年 7月 28日以
电话、邮件等方式发出，会议于 2026 年 8月 4日以通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人，全体独
立董事共同推举本次会议由韩小芳女士主持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规以及
《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：
一、审议并通过《关于全资子公司拟收购埃斯顿酷卓股权暨关联交易的议案》
经核查，独立董事认为：公司本次收购股权暨关联交易事项符合公司持续发展规划和长远利益，本次交易遵循平等、自愿原则，
交易价格以资产评估报告的评估结果为依据，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该
议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/3b9e2f9d-683e-4ef7-89a2-6fae0cfb544d.PDF
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2026-08-04 20:01│埃斯顿（002747）：第六届董事会第二次会议决议公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2026年 7月 28日以电话、邮件等方式发
出，会议于 2026年 8月4日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长吴波先
生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《
公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：
一、审议并通过《关于全资子公司拟收购埃斯顿酷卓股权暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司南京埃斯顿机器人工程有限公司（以下简称“埃斯顿机器人”）、南京鼎通机电自动化有限公司（以下简称
“鼎通机电”）拟以支付现金方式收购南京埃斯顿酷卓科技有限公司（以下简称“埃斯顿酷卓”）股权，交易总金额为人民币 48,71
0.00 万元。本次交易完成后，公司通过子公司埃斯顿机器人及鼎通机电间接持有埃斯顿酷卓 100%股权，埃斯顿酷卓将纳入公司合并
报表范围。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权 0票。
本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。关联董事吴波先生、吴侃先生回避表决。
《关于全资子公司拟收购埃斯顿酷卓股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
二、审议并通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会授权公司董事长择机确定 2026 年第二次临时股东会的具体召开时间及 A 股股权登记日、H 股停止过户期间等相关时间
，并授权公司董事会秘书/公司秘书安排向公司股东发出《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》及其它相关文件。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
备查文件：
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/3d0df9d1-0844-46c2-8a9c-3539158302b7.PDF
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2026-08-04 20:00│埃斯顿（002747）：关于全资子公司拟收购埃斯顿酷卓股权暨关联交易的公告
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埃斯顿（002747）：关于全资子公司拟收购埃斯顿酷卓股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/a3f2610e-a0f2-4d98-a975-8e5be92ed52a.PDF
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2026-08-04 20:00│埃斯顿（002747）：南京埃斯顿酷卓科技有限公司审计报告
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埃斯顿（002747）：南京埃斯顿酷卓科技有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/3f0c2b0a-84e3-4244-8094-e7f4ce441ce1.PDF
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2026-08-04 20:00│埃斯顿（002747）：埃斯顿拟现金收购南京埃斯顿酷卓科技有限公司股权涉及其股东全部权益价值评估项目资
│产评估报告
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埃斯顿（002747）：埃斯顿拟现金收购南京埃斯顿酷卓科技有限公司股权涉及其股东全部权益价值评估项目资产评估报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/387e299c-eb94-478d-a61e-1cf8b945eae7.PDF
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2026-08-04 19:33│埃斯顿（002747）：H股公告-截至2026年7月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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埃斯顿（002747）：H股公告-截至2026年7月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/c237f962-8314-4dfd-9bd6-83192be15c04.PDF
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2026-07-14 19:08│埃斯顿（002747）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日
2、预计的业绩： 扭亏为盈 ?同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：15,000 万元–18,000 万元 盈利：668.23 万元
股东的净利润 比上年同期增长 2144.74% -2593.68%
扣除非经常性损 盈利：6,000 万元–7,500 万元 亏损：1,760.28 万元
益后的净利润 比上年同期增长：440.85% -526.07%
基本每股收益 盈利：0.17 元/股- 0.21 元/股 盈利：0.01 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司与会计师事务所就本次业绩预告有关
事项进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年度,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为 15,000 万元至 18,000万元，较去年同期增长 2144.74%至 259
3.68%；扣除非经常性损益后的净利润较上年同期实现扭亏为盈，主要原因如下：
1、报告期内，公司持续推进高质量发展，一方面优化产品结构，重点聚焦高附加值产品及高质量订单；另一方面通过强化产品
价格管控、优化供应链及研发设计、实施精益制造等降本增效措施，公司综合毛利率较上年同期显著提升。
2、报告期内，公司持续加大国际市场开拓投入的同时，通过加强精细化管理、实施严格的预算管控措施，期间费用率同比有所
下降。
3、报告期内，公司非经常性损益较上年同期大幅增加，主要系参股公司南京工艺装备制造股份有限公司（以下简称“南京工艺
”）与南京化纤股份有限公司（以下简称“南京化纤”）资产重组完成，公司持有的南京工艺股权置换为上市公司南京化纤股权，股
权公允价值增加所致。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/0112296c-289f-4e37-ad61-e9bbdcbd5d87.PDF
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2026-07-10 00:00│埃斯顿（002747）：关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，公司于 2026 年 7月 9日召开了 2026 年第一次
临时股东会及职工代表大会，会议选举产生了公司第六届董事会成员。在股东会完成换届选举后，公司于同日召开第六届董事会第一
次会议，会议选举产生了第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表和
内部审计部负责人，现将具体内容公告如下：
一、第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 9名董事组成，设董事长 1人、副董事长 1人，其中非独立董事 6名（包括职工代表董事 1名），独立董事
3名。具体成员如下：
1、非独立董事：吴波（董事长）、吴侃（副董事长）、诸春华、陈银兰、ZHANGXING ZHU（朱樟兴）、周爱林（职工代表董事）
；
2、独立董事：韩小芳、林金俊、许郭晋。
公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。公司
第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司第六届独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立
董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。上述董
事会成员简历详见附件。
二、第六届董事会各专门委员会组成情况
根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的议事规则，选举产生了董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会、战略委员会、环境、社会及治理（ESG）委员会委员。各专门委员会的成员分别如下：
1、审计委员会：韩小芳（主任委员）、林金俊、许郭晋；
2、提名委员会：许郭晋（主任委员）、韩小芳、吴侃；
3、薪酬与考核委员会：林金俊（主任委员）、韩小芳、陈银兰；
4、战略委员会：吴波（主任委员）、吴侃、诸春华、周爱林、林金俊；
5、环境、社会及治理（ESG）委员会：吴波（主任委员）、ZHANGXING ZHU（朱樟兴）、许郭晋。
上述董事会专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。公司提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数均
过半数，审计委员会主任委员（召集人）韩小芳为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相
关法律法规及《公司章程》的要求。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人情况
1、总经理：吴侃；
2、副总经理：诸春华、周爱林、ZHANGXING ZHU（朱樟兴）、殷成钢；
3、董事会秘书：肖婷婷；
4、证券事务代表：郑春华；
5、内部审计部负责人：戴志富。
上述人员（简历详见附件）任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司高级管理人员均符合高级管理人员的任职资格。董事会秘书肖婷婷、证券事务代表郑春华均已取得董事会秘书资格证书，并
具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规的规定。董事会秘书和证券事务代表联系方式具体如下
：
电话：025-52785597
传真：025-52785597
邮箱：zqb@estun.com
地址：江苏省南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）
四、部分董事届满离任情况
本次董事会换届选举完成后，公司原独立董事汤文成因任期届满离任，离任后不再担任公司独立董事和其他任何职务，汤文成未
持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对汤文成在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷
心的感谢！
五、备查文件
1、公司职工代表大会决议；
2、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
3、公司第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/9e97e45c-ef4e-41ff-a735-730280f318d2.PDF
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2026-07-10 00:00│埃斯顿（002747）：关于选举职工代表董事的公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公
司章程》等有关规定，公司于 2026年 7月 9日召开职工代表大会进行第六届职工代表董事选举。
经与会代表民主选举，一致同意选举周爱林担任公司第六届董事会职工代表董事，与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的
8名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，其任期与经公司股东会选举产生的非职工代表董事任期一致。职工代表董事简历详
见附件。
上述职工代表董事符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等关于董事任职的资格和条件。周爱林先生当选公司职工代表董事后
，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的
要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/6012f427-1e82-43c1-b1de-bdcfce6d7a11.PDF
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2026-07-10 00:00│埃斯顿（002747）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026 年 7月 9日（星期四）下午 14:00
网络投票时间为：2026 年 7 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7 月 9 日 9
:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年7 月 9日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司副董事长吴侃先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）会议出席的总体情况
出席会议的股东和代 出席会议的股东和代 出席会议的股东代表 出席会议的股东代表
理人类别 理人数 有表决权的股份数 有表决权股份数占公
（股） 司有表决权股份总数
比例
1、A 股股东 1,193 383,266,367 39.6019%
其中：现场投票 A 股 4 367,179,475 37.9412%
股东
其中：网络投票 A 股 1,189 16,071,892 1.6607%
股东
2、境外上市外资股股 1 15,448,514 1.5963%
东（H 股）
合计 1,194 398,714,881 41.1981%
A 股中小投资者出席会议情况：
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 1,189 人，代表股份16,071,892 股，占公司有表决权股份总数的 1.6607%。
（二）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
（三）公司聘请的北京国枫（南京）律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司监票人出席了本次股东会。
三、议案审议和表决情况
（一）累积投票议案表决情况
1、审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
子议案 子议案名称 股东类型 得票数 得票数占出席会议 是否
序号 有效表决权的比例 当选
（%）
1.01 选举吴波先 A 股 380,566,658 99.2956% 是
生为公司第 其中：A 股中小 13,372,183 83.2023%
六届董事会 投资者
非独立董事 H 股 15,448,514 100.0000%
合计 396,015,172 99.3229%
1.02 选举吴侃先 A 股 379,571,641 99.0360% 是
生为公司第 其中：A 股中小 12,377,166 77.0113%
六届董事会 投资者
非独立董事 H 股 15,448,514 100.0000%
合计 395,020,155 99.0733%
1.03 选举诸春华 A 股 380,562,157 99.2944% 是
先生为公司 其中：A 股中小 13,367,682 83.1743%
第六届董事 投资者
会非独立董 H 股 15,448,514 100.0000%
事 合计 396,010,671 99.3218%
1.04 选举陈银兰 A 股 373,459,604 97.4413% 是
女士为公司 其中：A 股中小 6,265,129 38.9819%
第六届董事 投资者
会非独立董 H 股 15,252,647 98.7321%
事 合计 388,712,251 97.4913%
1.05 选举 A 股 380,575,429 99.2979% 是
ZHANGXING
ZHU（朱樟
兴）先生为 其中：A 股中小 13,380,954 83.2569%
公司第六届 投资者
董事会非独 H 股 15,448,514 100.0000%
立董事 合计 396,023,943 99.3251%
2、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
子议案 子议案名称 股东类型 得票数 得票数占出席会议 是否
序号 有效表决权的比例 当选
（%）
2.01 选举韩小芳 A 股 380,219,335 99.2050% 是
女士为公司 其中：A 股中小 13,024,860 81.0412%
第六届董事 投资者
会独立董事 H 股 15,448,514 100.0000%
合计 395,667,849 99.2358%
2.02 选举林金俊 A 股 380,975,310 99.4022% 是
先生为公司 其中：A 股中小 13,780,835 85.7449%
第六届董事 投资者
会独立董事 H 股 15,448,514 100.0000%
合计 396,423,824 99.4254%
2.03 选举许郭晋 A 股 380,977,413 99.4028% 是
先生为公司 其中：A 股中小 13,782,938 85.7580%
第六届董事 投资者
会独立董事 H 股 15,448,514 100.0000%
合计 396,425,927 99.4259%
（二）非累积投票议案表决情况
3、审议并通过《关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 382,061,967 99.6858% 1,123,100 0.2930% 81,300 0.0212%
其中：A 股中 14,867,492 92.5062% 1,123,100 6.9880% 81,300 0.5059%
小投资者
H 股 15,448,514 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 397,510,481 99.6979% 1,123,100 0.2817% 81,300 0.0204%
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（南京）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：侍文文、王进
3、结论意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章
程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京国枫（南京）律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/bf851ea5-347e-47fd-98b7-90301a7f673b.PDF
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2026-07-10 00:00│埃斯顿（002747）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：南京埃斯顿自动化股份有限公司（贵公司）
北京国枫（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026 年第一次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《南京埃斯顿自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会分别于 2026 年 6 月 23 日
在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公开发布了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下称为“会议通知”）
，公司亦于 2026 年 6 月 22 日在香港披露易网站（www.hkexnews.hk）上刊登了召开本次股东会的通告（与会议通知合称“会议通
知及通告”）。该等会议通知及通告载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方
式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026 年 7 月 9 日在南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室如期召开，由贵公司副董事长
吴侃先生主持。公司通过深圳证券交易所网络投票系统向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，本次会议通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 7 月 9 日 9:15-15:00。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知
所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，
本次会议通过现场和网络投票的 A 股股东（股东代理人）合计 1,193 人，代表有表决权股份 383,266,367 股，占贵公司有表决权
股份总数的 39.6019%。
根据香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的 H 股股东资格确认结果及 H股股东投票结果，出席本次股东会会议的 H 股
股东及股东代理人共计 1 人，其中有表决权股份总数为 15,448,514 股，占公司有表决权股份总数的 1.5963%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议 A 股股东的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定
，合法有效；上述参加网络投票的 A 股股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证；出席本次股东会的公司H
股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举吴波先生为公司第六届董事会非独立董事
同意 396,015,172 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权99.3229%；吴波先生当选为公司第六届董事会非
独立董事。
1.02 选举吴侃先生为公司第六届董事会非独立董事
同意 395,020,155 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权99.0733%；吴侃先生当选为公司第六届董事会非
独立董事。
1.03 选举诸春华先生为公司第六届董事会非独立董事
同意 396,010,671 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权99.3218%；诸春华先生当选为公司第六届董事会
非独立董事。
1.04 选举陈银兰女士为公司第六届董事会非独立董事
同意 388,712,251 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权97.4913%；陈银兰女士当选为公司第六届董事会
非独立董事。
1.05 选举 ZHANGXING ZHU（朱樟兴）先生为公司第六届董事会非独立董事同意 396,023,943 股，占出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权99.3251%；ZHANGXING ZHU（朱樟兴）先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（二）表决通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举韩小芳女士为公司第六届董事会独立董事
同意 395,667,849 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权99.2358%；韩小芳女士当选为公司第六届董事会
独立董事。
2.02 选举林金俊先生为公司第六届董事会独立董事
同意 396,423,824 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权99.4254%；林金俊先生当选为公司第六届董事会
独立董事。
2.03 选举许郭晋先生为公司第六届董事会独立董事
同意 396,425,927 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权99.4259%；许郭晋先生当选为公司第六届董事会
独立董事。
（三）表决通过《关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案》
同意 397,510,481 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权99.6979%；
反对 1,123,100 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2817%；
弃权 81,300 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0204%。本所律师与现场推举的股东代表、H 股股
份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确
定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的 A 股中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述议案均经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/c396c52d-6376-4794-8813-3c5c024d58ae.PDF
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2026-07-10 00:00│埃斯顿（002747）：第六届董事会第一次会议决议公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 9日召开 2026 年第一次临时股东会与职工代表大会，
会议选举产生了公司第六届董事会成员，由吴波、吴侃、诸春华、周爱林、陈银兰、ZHANGXING ZHU（朱樟兴）六位非独立董事与韩
小芳、林金俊、许郭晋三位独立董事共同组成公司第六届董事会。
经全体董事一致同意，公司第六届董事会第一次会议于 2026 年 7月 9日在南京市江宁区吉印大道 1888号（江宁开发区）公司
会议室召开。会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人，本次会议由现场推举的董事吴侃先生主持，本次会议的召开符合《公司法》
等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经逐项审议，通过如下议案：
一、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意选举吴波担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
二、审议并通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
同意选举吴侃担任公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
三、审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
经全体董事提名，同意选举以下董事分别担任公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、环
境、社会及治理（ESG）委员会委员，各专门委员会的成员分别如下：
审计委员会由 3名董事组成，成员为：韩小芳（主任委员）、林金俊、许郭晋；
提名委员会由 3名董事组成，成员为：许郭晋（主任委员）、韩小芳、吴侃；薪酬与考核委员会由 3名董事组成，成员为：林金
俊（主任委员）、韩小芳、陈银兰；
战略委员会由 5名董事组成，成员为：吴波（主任委员）、吴侃、诸春华、周爱林、林金俊；
环境、社会及治理（ESG）委员会由 3名董事组成，成员为：吴波（主任委员）、ZHANGXING ZHU（朱樟兴）、许郭晋。
上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
四、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会审查，同意聘任吴侃担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止
。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
五、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任诸春华、周爱林、ZHANGXINGZHU（朱樟兴）、殷成钢担任公司副总经理，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任肖婷婷担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六
届董事会届满之日止。肖婷婷已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任郑春华担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。郑春华已取得深
圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
八、审议并通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
同意聘任戴志富担任公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
以上人员简历及具体内容详见公司于 2026 年 7月 10 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-048 号）。
备查文件：
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/ef17a9a8-d0d2-41e3-9a7b-6fa205011705.PDF
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2026-07-07 17:43│埃斯顿（002747）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2026年 7月 3日、2026年 7月 6日、20
26年 7月 7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对股票异常波动情况，经与公司控股股东、实际控制人、董事会和管理层核实，现将情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、目前公司正在筹划通过全资子公司以支付现金方式收购参股公司南京埃斯顿酷卓科技有限公司（以下简称“埃斯顿酷卓”）
股权暨关联交易事项，本次交易完成后，公司通过子公司间接持有埃斯顿酷卓 100%股权，埃斯顿酷卓将纳入公司合并报表范围。具
体内容详见公司于 2026 年 7月 3日披露的《关于筹划股权收购暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2026-043号）。本次交易事
项尚处于筹划阶段，具体的交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，存在不确
定性，敬请广大投资者注意投资风险。除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项
，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述正在筹划收购参股公司股权事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要
更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、截至本公告披露日，公司 2026年半年度财务数据正在核算中，如经公司财务部门初步核算达到《深圳证券交易所股票上市规
则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定及时披露《2026年半年度业绩预告》。公司 2026年半年度业绩信息未对外提供。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的内容为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/0ec8d110-f985-42be-ae70-591c58b11274.PDF
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2026-07-03 19:07│埃斯顿（002747）：H股公告-截至2026年6月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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埃斯顿（002747）：H股公告-截至2026年6月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/4d950adf-98f9-432f-b2df-87ad9ac09035.PDF
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2026-07-02 20:52│埃斯顿（002747）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2026 年 6月 30 日、2026 年 7 月 1
日、2026 年 7月 2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对股票异常波动情况，经与公司控股股东、实际控制人、董事会和管理层核实，现将情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、目前公司正在筹划通过全资子公司以支付现金方式收购参股公司南京埃斯顿酷卓科技有限公司（以下简称“埃斯顿酷卓”）
股权暨关联交易事项，本次交易完成后，公司通过子公司间接持有埃斯顿酷卓 100%股权，埃斯顿酷卓将纳入公司合并报表范围。具
体内容详见公司同日披露的《关于筹划股权收购暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2026-043号）。本次交易事项尚处于筹划阶
段，具体的交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，存在不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶
段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述正在筹划收购参股公司股权事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要
更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、截至本公告披露日，公司 2026年半年度财务数据正在核算中，如经公司财务部门初步核算达到《深圳证券交易所股票上市规
则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定及时披露《2026年半年度业绩预告》。公司 2026年半年度业绩信息未对外提供。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的内容为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/566700b0-1ee3-4673-b6c0-196286739416.PDF
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2026-07-02 20:50│埃斯顿（002747）：关于筹划股权收购暨关联交易的提示性公告
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埃斯顿（002747）：关于筹划股权收购暨关联交易的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/11c4af85-fe58-44c5-80cd-b79ef53107d8.PDF
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2026-06-22 20:27│埃斯顿（002747）：独立董事候选人声明与承诺（韩小芳）
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埃斯顿（002747）：独立董事候选人声明与承诺（韩小芳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/0f20ff6d-b4d1-47ff-87cf-45567fb1a773.PDF
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2026-06-22 20:27│埃斯顿（002747）：独立董事提名人声明与承诺（林金俊）
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埃斯顿（002747）：独立董事提名人声明与承诺（林金俊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/ea138e03-788b-4949-91b4-5c257f4a0a4f.PDF
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2026-06-22 20:27│埃斯顿（002747）：独立董事候选人声明与承诺（许郭晋）
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埃斯顿（002747）：独立董事候选人声明与承诺（许郭晋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/c73f2130-ffaa-4072-9459-5175ca1a1f8e.PDF
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2026-06-22 20:27│埃斯顿（002747）：独立董事候选人声明与承诺（林金俊）
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埃斯顿（002747）：独立董事候选人声明与承诺（林金俊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/a11563ae-0267-4270-adeb-7c99abd9eada.PDF
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2026-06-22 20:27│埃斯顿（002747）：关于董事会换届选举的公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，公司进行董事会换届选举。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第六届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事 1名，由公司职工代表大会另行选举产生），独立
董事 3名。
公司于 2026年 6月 22日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董
事会换届选举独立董事的议案》，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名吴波先生、吴侃先生、诸春华先生、陈
银兰女士、ZHANGXING ZHU（朱樟兴）先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名韩小芳女士、林金俊先生、许郭晋先生为公
司第六届董事会独立董事候选人。（上述董事候选人简历详见附件）
上述候选人将提交公司 2026 年第一次临时股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项
表决。公司第六届董事会任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起计算。
二、其他事项说明
1、独立董事候选人韩小芳女士、林金俊先生、许郭晋先生均已取得独立董事资格证书，其中，韩小芳女士为会计专业人士。根
据《公司法》《公司章程》等相关规定，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
2、公司董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代
表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，独立董事兼任境
内上市公司独立董事均未超过三家，亦不存在在公司连续任期超过 6年的情形。公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了
核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格。
3、为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。公司对第五届董事会全体董事在任期内为公司经营发展所做的贡献表示衷心
感谢！
三、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会 2026 第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/2ad958a2-53e8-404a-b943-63fa1694540d.PDF
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2026-06-22 20:27│埃斯顿（002747）：独立董事提名人声明与承诺（许郭晋）
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埃斯顿（002747）：独立董事提名人声明与承诺（许郭晋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/d494e5a3-8d5a-421a-814a-3174bf8321e4.PDF
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2026-06-22 20:27│埃斯顿（002747）：独立董事提名人声明与承诺（韩小芳）
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埃斯顿（002747）：独立董事提名人声明与承诺（韩小芳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/e57d624e-9a2a-4605-bedc-d29aaef6f0f0.PDF
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2026-06-22 20:26│埃斯顿（002747）：关于吸收合并全资子公司的公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026 年 6 月 22日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于吸收合并全资子公司的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次吸收合并子公司事项概述
为优化公司管理架构，推进公司资源整合，提升公司经营管理效率、降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司南京埃斯顿自动
控制技术有限公司（以下简称“埃斯顿自动控制”）。本次吸收合并完成后，埃斯顿自动控制的法人资格将被注销，其全部业务、资
产、债权、债务等其他一切权利及义务将由公司继承。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》第二百一十九条规定，本次吸收合并无须提交公司股东会审议。
二、被合并方基本情况
1、基本信息
公司名称：南京埃斯顿自动控制技术有限公司
统一社会信用代码：913201157871419494
成立时间：2006 年 7月 10 日
注册地址：南京市江宁经济技术开发区水阁路 16 号
法定代表人：吴侃
注册资本：21806.967061 万元人民币
经营范围：自动控制系统、伺服装置和相关产品及其设备的研发、生产，销售自产产品，并提供相关配套服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东情况：公司持有其 100%股权
经查询，埃斯顿自动控制不属于失信被执行人。
2、主要财务数据
单位：元
主要财务指标 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 5月 31 日（未经审计）
资产总额 235,489,254.32 235,939,541.23
净资产 232,114,035.60 233,076,163.11
主要财务指标 2025 年度（经审计） 2026 年 1-5 月（未经审计）
营业收入 10,332,350.40 4,027,478.64
净利润 3,490,699.91 962,127.51
三、本次吸收合并的具体安排
1、合并方式：公司拟通过整体吸收合并的方式承继埃斯顿自动控制的全部业务、资产、债权、债务等其他一切权利及义务，本
次吸收合并完成后，埃斯顿自动控制的法人资格将被注销。本次吸收合并无需支付对价。
2、合并范围：本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股本结构及董事会、高级管理人员等并
不因本次吸收合并而改变。
3、其他相关安排：本次吸收合并基准日将根据相关规定予以确定，吸收合并各方将根据法律法规的有关要求，签署相关协议、
编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同完成资产转移、权属变更、税务审批、注销登记等法律法规或监管要
求规定的其他程序。
公司董事会授权公司管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施工作，包括但不限于办理相关资产转移、权属变更、注销
登记等法律法规或监管要求的其他程序。
四、其他说明
本次吸收合并系公司内部资源整合的需要，有利于公司管理架构的优化，提升公司经营管理效率、降低管理成本。埃斯顿自动控
制系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响
，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
五、备查文件
第五届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/bb2214fb-c13d-43e7-adb7-f028aa40a91e.PDF
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2026-06-22 20:26│埃斯顿（002747）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 6 月 17 日以电话、邮件
等方式发出，会议于 2026 年 6月 22 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以现场结合通讯表决方式召开。本
次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《
公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：
一、审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职
工代表董事 1名，由公司职工代表大会另行选举产生）；在征得候选人同意并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提
名吴波先生、吴侃先生、诸春华先生、陈银兰女士、ZHANGXING ZHU（朱樟兴）先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详
见附件）。
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司第六届
董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行选举。
二、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会由 9名董事组成，其
中独立董事 3名；在征得候选人同意并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名韩小芳女士、林金俊先生、许郭晋先
生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中韩小芳女士为会计专业人士。公司独立董事候选人韩小芳女士、林金
俊先生、许郭晋先生均已取得上市公司独立董事资格证书。
本次提名的独立董事候选人不存在任期超过 6年的情形。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议
后，方可提交股东会审议。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行选举。
三、审议并通过《关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，并参考同地区、相
关行业上市公司薪酬水平，结合独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司第六届董
事会独立董事津贴标准确定为：
每人每年 15万元人民币（含税），在代扣代缴相关税费后按季度发放。
独立董事因出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
关联董事汤文成先生、韩小芳女士、林金俊先生需对本议案回避表决
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
四、审议并通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
为优化公司管理架构，推进公司资源整合，提升公司经营管理效率、降低管理成本，同意公司吸收合并全资子公司南京埃斯顿自
动控制技术有限公司（以下简称“埃斯顿自动控制”）。本次吸收合并完成后，埃斯顿自动控制的法人资格将被注销，其全部业务、
资产、债权、债务等其他一切权利及义务将由公司继承。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
《关于吸收合并全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
《证券投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 7月 9日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
备查文件：
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/418d5bdf-d418-4ae7-b3ad-68f713cfdf1f.PDF
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2026-06-22 20:25│埃斯顿（002747）：证券投资管理制度（2026年6月）
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埃斯顿（002747）：证券投资管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/1a3156c5-a4a0-4a2f-a9b2-5333e5ed97ee.PDF
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2026-06-22 20:24│埃斯顿（002747）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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特别提示：本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为 A股股东编制，H股股东如参加本次股东会，请详阅本公司于 20
26年 6月 22日在香港披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的 2026年第一次临时股东会通告等文件。根据南京埃斯顿自动化股份有
限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议决议，公司决定召开 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2. 会议的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会
的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期和时间：
现场会议召开日期、时间：2026年 7月 9日（星期四）下午 14:00
网络投票时间为：2026 年 7月 9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 9日 9:15-9
:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7 月 9 日9:15-15:00。
5. 会议的召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式召开
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其
中一种方式。
6. 出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 7月 3日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7. 会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室
8. 股东参加现场会议，请携带相关证件或委托书原件，否则不能参加现场会议。
二、会议审议事项
（一）本次会议拟审议的议案
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数5人
1.01 选举吴波先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举吴侃先生为公司第六届董事会非独立董事 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.03 选举诸春华先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举陈银兰女士为公司第六届董事会非独立董事 √
1.05 选举ZHANGXING ZHU（朱樟兴）先生为公司第六届董事会 √
非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数3人
2.01 选举韩小芳女士为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举林金俊先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举许郭晋先生为公司第六届董事会独立董事 √
非累积投票议案
3.00 《关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案》 √
（二）披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议并通过，详情请见公司于 2026年 6月 23日在指定披露媒体巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的公告。
（三）特别提示
1、议案 1 至议案 2 的各项子议案采取累积投票制逐项进行表决，为普通决议通过，须由出席股东会的股东（包括股东代理人
）所持表决权的 1/2 以上通过。
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决；非独立董事和独立董
事的表决分别进行；
3、股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；
4、以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
1、会议登记时间：2026年 7月 6日（星期一）上午 9:00至 11:30，下午 13:30至 16:30。
2、会议登记地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888号公司证券与投资部。
3、登记方式：
（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记
手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本
人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡等股东身份书面证明、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人
应持股东账户卡等股东身份书面证明、授权委托书和本人身份证到公司登记；
（3）异地股东可用邮件或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户卡等股东身份书面证明、持股清单、法人代表
证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。股东请仔细填写《股东会参会回执》（附件二），以便登记确认。传真或信件请于 2
026 年 7 月 6日 16:30 前送达公司证券与投资部，以便登记确认。
（4）公司不接受股东电话方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888号（邮政编码：211106）
联系人：肖婷婷、郑春华
电子邮件：zqb@estun.com
联系电话：025-52785597
2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/5a0fb298-6d5e-43e5-bab4-b7bee1c46eeb.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│埃斯顿：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225490661.PDF
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2026-04-30│埃斯顿：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225261270.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31│埃斯顿：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225059898.PDF
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2025-10-31│埃斯顿：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224770282.PDF
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2025-08-29│埃斯顿：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224607264.PDF
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2025-04-29│埃斯顿：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223370517.PDF
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2025-04-29│埃斯顿：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223370536.PDF
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2024-10-31│埃斯顿：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570738.PDF
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2024-08-30│埃斯顿：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221060359.PDF
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2024-04-30│埃斯顿：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219913416.PDF
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