公司公告☆ ◇002747 埃斯顿 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-01-24 18:15 │埃斯顿（002747）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 18:03 │埃斯顿（002747）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 18:02 │埃斯顿（002747）：关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 18:01 │埃斯顿（002747）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-15 19:29 │埃斯顿（002747）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-15 19:29 │埃斯顿（002747）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-15 19:27 │埃斯顿（002747）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-10 18:15 │埃斯顿（002747）：实际控制人及其一致行动人增持公司股份的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-10 18:11 │埃斯顿（002747）：关于公司实际控制人及部分董事、高级管理人员增持公司股份计划期限届满暨增持完│
│ │成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-08 17:15 │埃斯顿（002747）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 18:15│埃斯顿（002747）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
埃斯顿（002747）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/b969a0f5-97b3-4d03-8f15-c54930711947.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 18:03│埃斯顿（002747）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
2、预计的业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：65,000万元 ～ 76,000万元 盈利：13,504.19万元
股东的净利润 比上年同期下降：581.33% ～ 662.79%
扣除非经常性损 亏损：63,000万元 ～ 74,000万元 盈利：8,500.47万元
益后的净利润 比上年同期下降：841.14% ～ 970.54%
基本每股收益 亏损：0.75元/股 ～ 0.87元/股 盈利：0.16元/股
注：以上包括预计商誉减值超 4 亿元，最终金额以年度审计和商誉减值测试评估结果为准。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司与年审会计师事务所就本次业绩预告
有关事项进行了预沟通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司通过推行大客户战略已全面进入汽车、新能源电池等国际品牌垄断的工业机器人主要细分及高壁垒应用领域
，进一步提升市场份额。受到下游行业市场波动的影响，公司工业机器人及智能制造系统业务营业收入较去年同期有所下滑，其中：
公司全资子公司德国克鲁斯受国内重工行业下游需求不足、欧洲市场需求疲软及持续通胀等多重因素影响，营业收入较去年同期明显
减少；埃斯顿工业机器人在光伏行业的销售收入较去年同期下滑严重，在汽车、电子、金属加工等行业实现较好增长的对冲下，埃斯
顿工业机器人业务整体保持平稳增长。报告期内，公司积极应对市场竞争，坚持推进大客户战略，平均销售价格有所降低，加之产能
提升使得折旧摊销等固定成本增加，造成毛利率一定程度的下滑，同时收入实现不及预期，导致公司产生较大的经营性亏损。
2、报告期内，公司期间费用增加，特别是人员费用较上年同期增加较多。一方面公司坚持长期主义，始终保持高研发投入，持
续引进优秀人员并注重人才梯队建设；另一方面由于销售不及预期造成费用率上升，增加经营亏损。
3、报告期内，子公司德国克鲁斯营业收入减少，净利润较去年同期显著下滑。子公司扬州曙光和上海普莱克斯由于在不同程度
上受行业整体市场变化、项目推迟、竞争加剧等因素影响，导致收入及利润较大下滑。经公司与评估机构及年审会计师事务所沟通，
上述三家子公司所形成的商誉存在减值迹象，经初步评估和测试，公司预计 2024 年计提商誉减值合计超 4 亿元。三家子公司经营
业绩下滑造成公司整体经营利润较去年同期减少超 1 亿元。上述因素对公司 2024 年业绩造成重大影响。
4、报告期内，根据公司当前经营情况，基于谨慎性考虑，并经与年审会计师沟通，公司对本年形成可抵扣亏损对应的递延所得
税资产不予确认，且对历史已形成的递延所得税资产进行减计，预计所得税费用较去年同期增加近 4,000万元。另外，公司预计 202
4 年度计提存货减值和应收款项信用减值较去年有所增加。
5、报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响较上年同期减少约 3,000万元，主要为参股公司公允价值变动
损益较上年同期减少。
2025年,公司将以更精简高效的组织管理、更精细化的成本费用管理模式全面推进经营管理工作。公司将积极拓展业务渠道，加
大研发投入，持续提升产品竞争力；进一步推进降本增效措施，全面提升管理效率，强化预算管理，提高人均能效，增强公司核心竞
争力，以实现公司扭亏为盈，推进高质量发展。
四、风险提示
1、截至本公告披露日,公司相关资产减值测试工作尚在进行中,本次业绩预告预计的影响额为初步测算结果,公司本期计提的商誉
减值和资产减值金额以最终的审计、评估结果为准。后续公司将根据实际情况及相关规则要求，履行计提减值准备的相关披露义务。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2024 年年度报告为准
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/bd099c46-d220-482d-8252-3f5cd05bdb93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 18:02│埃斯顿（002747）：关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会秘书辞任情况
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书何灵军先
生提交的书面辞职报告。何灵军先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍继续担任公司董事、副总经理、财务总
监以及董事会环境、社会及治理（ESG）委员会委员等职务。以上辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对何灵军先
生担任公司董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、变更并聘任董事会秘书及证券事务代表的情况
公司于 2025年 1月 23日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券
事务代表的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任肖婷婷女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。肖婷婷女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工
作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
董事会同意聘任郑春华女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满止。郑春华女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表办公地址及联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 肖婷婷 郑春华
联系地址 南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁 南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁
开发区） 开发区）
电话 025-52785597 025-52785597
传真 025-52785597 025-52785597
电子信箱 zqb@estun.com zqb@estun.com
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/3675eb23-4257-43b8-a311-a5553a29cf91.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 18:01│埃斯顿（002747）：第五届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
埃斯顿（002747）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/05333417-8842-47c2-b781-ca14d0609153.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-15 19:29│埃斯顿（002747）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2025年 1月 15日（星期三）下午 15:00
网络投票时间为：2025年 1月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 1月 15日 9:15-
9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 1月 15日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事长吴波先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共 729人，代表股份 395,140,960股，占公司有表决权的股份总数的 45.5747%。其
中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共 6 人，代表股份370,138,142股，占公司有表决权股份总数的 42.6909%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 723 人，代表股份 25,002,818 股，占公司有表决权股份总
数的 2.8838%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 727 人，代表股份29,249,518股，占公司有表决权股份总数的 3.3736%。
（二）公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
（三）公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
1、审议并通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
表决结果：同意 394,844,060股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9249%；反对 228,400 股，反对股数占出席会
议有效表决权股份总数的0.0578%；弃权 68,500股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0173%。
中小投资者表决结果：同意 28,952,618 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.9849%；反对 228,400
股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.7809%；弃权 68,500 股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0.2342%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、审议并通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 394,552,460股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8511%；反对 369,900 股，反对股数占出席会
议有效表决权股份总数的0.0936%；弃权 218,600股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0553%。
中小投资者表决结果：同意 28,661,018 股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 97.9880%；反对 369,900
股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.2646%；弃权 218,600股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0.7474%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：魏海涛、王源
3、结论意见：公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/d218a1e7-e55b-4836-b64a-1c599881f997.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-15 19:29│埃斯顿（002747）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
埃斯顿（002747）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/754bb32f-21af-4f38-ad16-41331a03d575.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-15 19:27│埃斯顿（002747）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、通知债权人原因
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12 月 30日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第
十一次会议，于 2025年 1月15日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将回
购专用证券账户中 2,513,000 股回购股份的用途由 “用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”
。公司注册资本将由 86,953.1453 万元变更为 86,701.8453万元；公司股本总数将由86,953.1453 万股变更为 86,701.8453 万股。
具体详见公司于 2024 年 12 月 31日、1月 16日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公
告。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的
规定，公司特此通知债权人，公司债权人均有权自本通知公告之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提
供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约
定继续履行，本次注销将按法定程序继续实施。相关法律、法规对债权履行另有规定或公司与债权人另有约定的，公司将从其规定执
行。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提
出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带加盖公章并经法定代表人签署的授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有
效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场递交、邮件、邮寄等方式进行申报，采取邮件、邮寄等方式进行债权申报的债权人需致电公司进行确认。
1、联系地址：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888号（邮政编码：211106）
联系人：何灵军、肖婷婷
电子邮件：zqb@estun.com
联系电话：025-52785597
2、申报时间：自本公告披露之日起 45 日内，即 2025 年 1 月 16 日至 2025年 3月 1日（工作日上午 9：00-11：30；下午 1
3：30-16:30）
（三）其他说明
1、以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准。
2、以邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/64d30131-3b07-4937-9a2d-4080cb3134c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 18:15│埃斯顿（002747）：实际控制人及其一致行动人增持公司股份的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
埃斯顿（002747）：实际控制人及其一致行动人增持公司股份的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/b3c39a8f-743e-4d70-a4ff-8ab3bd98ce0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 18:11│埃斯顿（002747）：关于公司实际控制人及部分董事、高级管理人员增持公司股份计划期限届满暨增持完成的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
埃斯顿（002747）：关于公司实际控制人及部分董事、高级管理人员增持公司股份计划期限届满暨增持完成的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/0857dd59-fc74-44bb-a2a6-d55929686180.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-08 17:15│埃斯顿（002747）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、进行现金管理的审批情况
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议、2023 年年
度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟对最高余
额不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金适时进行现金管理，投资于流动性好、安全性高的中、低风险理财产品；在上述额度内可滚
动使用暂时闲置的自有资金进行现金管理。公司及子公司应严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短
期的投资品种，以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。具体内容详见 2024 年
4 月 30 日、2024 年 5 月 22 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、公司子公司南京埃斯顿智能系统工程有限公司以人民币 3,000 万元暂时闲置自有资金购买杭州银行“添利宝”结构性存款产
品，具体如下：
（1）产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品
（2）产品代码：TLBB202414791
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：1.10%-2.35%-2.55%
（5）理财期限：91天
（6）产品起息日：2024年 11月 29日
（7）产品到期日：2025年 2月 28日
（8）购买理财产品金额：3,000万元
（9）关联关系说明：公司及子公司与杭州银行无关联关系
2、公司子公司艾玛意自动化技术（南京）有限公司以人民币 1,500 万元暂时闲置自有资金购买中信银行的共赢智信汇率挂钩人
民币结构性存款 19159期，具体如下：
（1）产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19159 期
（2）产品代码：C24M50134
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：1.05%-2.05%-2.45%
（5）理财期限：26天
（6）产品起息日：2024年 12月 5日
（7）产品到期日：2024年 12月 31日（已赎回）
（8）购买理财产品金额：1,500万元
（9）关联关系说明：公司及子公司与中信银行无关联关系
3、公司子公司埃斯顿智能科技（江苏）有限公司以人民币 2,000 万元暂时闲置自有资金购买中信银行的共赢智信汇率挂钩人民
币结构性存款 19160 期，具体如下：
（1）产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19160 期
（2）产品代码：C24M50135
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：1.05%-2.05%-2.45%
（5）理财期限：26天
（6）产品起息日：2024年 12月 5日
（7）产品到期日：2024年 12月 31日（已赎回）
（8）购买理财产品金额：2,000万元
（9）关联关系说明：公司及子公司与中信银行无关联关系
4、公司以人民币 10,000万元暂时闲置自有资金购买华夏银行的人民币单位结构性存款 2510029，具体如下：
（1）产品名称：人民币单位结构性存款 2510029
（2）产品代码：DWJGX2510029
（3）产品类型：保本保最低收益型
（4）预计年化收益率：1.30%-2.33%-2.50%
（5）理财期限：91天
（6）产品起
|