公司公告☆ ◇002748 世龙实业 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 17:28 │世龙实业（002748）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-01 17:52 │世龙实业（002748）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-22 18:28 │世龙实业（002748）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:25 │世龙实业（002748）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-05 17:02 │世龙实业（002748）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-05-05 17:02 │世龙实业（002748）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-28 18:26 │世龙实业（002748）：独立董事2025年度述职报告（温乐） │
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│2026-04-28 18:26 │世龙实业（002748）：独立董事2025年度述职报告（江金华） │
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│2026-04-28 18:26 │世龙实业（002748）：独立董事2025年度述职报告（刘胜强） │
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│2026-04-28 18:26 │世龙实业（002748）：董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法（2026年4月） │
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2026-07-13 17:28│世龙实业（002748）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：9,000万元 – 11,700万元 盈利：4,064.56万元
的净利润 比上年同期增长：121.43% – 187.85%
扣除非经常性损益后 盈利：9,060万元 – 11,760万元 盈利：4,144.99万元
的净利润 比上年同期增长：118.58% – 183.72%
基本每股收益 盈利：0.375元/股 – 0.4875元/股 盈利：0.1694元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进
行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2026年上半年，公司及子公司——江西世龙新材料有限公司主要产品 AC发泡剂、氯化亚砜、双氧水及 DMPA的销售价格较上年同
期均有不同程度地上涨；同时，公司持续加大国内外市场营销力度，AC发泡剂、氯化亚砜及 DMPA等产品销量实现同比增长，公司整
体营业收入同比上升。
报告期内，在原材料采购方面，工业盐及能源用电的采购价格同比有所下降，尿素、煤、硫磺等大宗原材料采购成本虽较上年同
期均有所上升，但其涨幅低于主要产品销售价格的增幅，公司产品综合毛利率同比上升，经营业绩实现较大幅度地增长。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；公司2026年半年度业绩具体财务数据将在《2026年半年
度报告》中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/144224f4-c67c-440d-9e0c-8430f6ee881a.PDF
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2026-07-01 17:52│世龙实业（002748）：2025年年度权益分派实施公告
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世龙实业（002748）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/9864c107-7cd4-45a9-be8c-34ee3f4de87f.PDF
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2026-05-22 18:28│世龙实业（002748）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无新增、变更或否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年 5月 22日（星期五）下午 14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026年 5月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 22日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：江西省乐平市工业园区世龙科创大楼 608会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长汪国清先生
6、会议召开合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东共计 72人，代表股份 133,268,200股，占公司有表决权股份总数的 55.5284%。其中，出席现场
会议的股东、股东代表及委托代理人共计 4人，代表股份 132,578,100股，占公司有表决权股份总数的 55.2409%；通过网络投票的
股东 68人，代表股份 690,100股，占公司有表决权股份总数的 0.2875%。
2、本次参会的股东中，通过现场和网络投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）共68人，代表股份 4,580,100股，占公司有表决权股份总数的 1.9084%。其中：通过现场投票的中小股东 1人
，代表股份 4,070,000股，占公司有表决权股份总数的 1.6958%；通过网络投票的中小股东 67人，代表股份 510,100股，占公司有
表决权股份总数的 0.2125%。
3、公司董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会提案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，各项议案的表决结果如下：
1、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 133,217,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9617%；反对 50,700股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0380%；弃权 400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0003%。该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 4,529,000股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8843%；反对 50,700股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1070%；弃
权 400股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0087%。
2、审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 133,217,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9620%；反对 50,700股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0380%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 4,529,400股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8930%；反对 50,700股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1070%；弃
权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
3、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 133,213,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9587%；反对 55,000股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0413%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 4,525,100股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7992%；反对 55,000股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2008%；弃
权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
4、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 133,217,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9619%；反对 50,700股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0380%；弃权 100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 4,529,300股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8909%；反对 50,700股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1070%；弃
权 100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022%。
5、审议通过了《关于修订<非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 133,211,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9578%；反对 56,300股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0422%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 4,523,800股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7708%；反对 56,300股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2292%；弃
权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6、审议通过了《关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 133,217,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9619%；反对 50,700股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0380%；弃权 100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 4,529,300股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8909%；反对 50,700股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1070%；弃
权 100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市康达（南昌）律师事务所徐楠、朱宏哲两位律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司 2025年年度
股东会的召集与召开程序符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司 2025年年度股东会的
召集人和出席会议人员的资格合法有效；公司 2025年年度股东会的表决程序、表决结果合法有效。
全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的北京市康达（南昌）律师事务所《关于江西世龙实业股份有限
公司 2025年年度股东会法律意见书》。
五、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市康达（南昌）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/9d76777c-a08b-4937-ae10-e683ed59d240.PDF
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2026-05-22 18:25│世龙实业（002748）：2025年年度股东会法律意见书
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世龙实业（002748）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/64f1ce3b-daf3-410f-b77b-d202dbee95e0.PDF
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2026-05-05 17:02│世龙实业（002748）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
? 会议召开时间：2026年 5月 13日（星期三）15:30-17:00
? 会议召开方式：网络互动方式
? 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
? 会议问题征集：投资者可于 2026年 5月 13日前访问网址 https://eseb.cn/1xEVA2UaBkA或使用微信扫描下方小程序码进行会
前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《202
5年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩等情况，公司定于 2026年 5月 13
日（星期三）15:30-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取
投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 13日（星期三）15:30-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、出席人员
出席本次业绩说明会的人员：公司董事长兼总经理汪国清先生、独立董事温乐女士、副总经理兼董事会秘书李角龙先生、财务总
监潘妙华女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026年 5月 13日（星期三）15:30-17:00通过网址 https://eseb.cn/1xEVA2UaBkA或使用微信扫描下方小程序码即
可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 13日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者
普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/5cc892b2-812e-43d8-b2e7-1d4711439cbf.PDF
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2026-05-05 17:02│世龙实业（002748）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“20
26年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-17:00。
届时公司高管将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与
投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/5cd6c79b-4265-47fe-80b5-2302da243140.PDF
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2026-04-28 18:26│世龙实业（002748）：独立董事2025年度述职报告（温乐）
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世龙实业（002748）：独立董事2025年度述职报告（温乐）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/05b6c0dc-adc2-4cc0-b37d-f8c35fbadbcc.PDF
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2026-04-28 18:26│世龙实业（002748）：独立董事2025年度述职报告（江金华）
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世龙实业（002748）：独立董事2025年度述职报告（江金华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1383992b-06c5-4dc7-9676-ae804d08ee1f.PDF
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2026-04-28 18:26│世龙实业（002748）：独立董事2025年度述职报告（刘胜强）
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世龙实业（002748）：独立董事2025年度述职报告（刘胜强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/38f787de-54d8-4d29-95ed-ed8811cfe05e.PDF
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2026-04-28 18:26│世龙实业（002748）：董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法（2026年4月）
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世龙实业（002748）：董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4e006a6a-c39c-4b5e-96ca-e040dc410c60.PDF
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2026-04-28 18:25│世龙实业（002748）：2025年内部控制审计报告
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽
SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816中 兴 华 会 计 师
事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L
P地址（ l o c a t i o n）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,F
engtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3
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内部控制审计报告
中兴华内控审字（2026）第 00000214 号
江西世龙实业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江西世龙实业股份有限公司（以下简称“世
龙实业公司”）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、世龙实业公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是世龙实业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，世龙实业公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d3608634-a167-45ae-bd51-279050cecc3b.PDF
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2026-04-28 18:25│世龙实业（002748）：2025年年度审计报告
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世龙实业（002748）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/46d4748c-8a95-4702-af0a-b549e890fe0b.PDF
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2026-04-28 18:24│世龙实业（002748）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 22日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2026年 5月 15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江西省乐平市塔山工业园世龙科创大楼 608号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年年度报告及摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √
伙）为公司 2026年度审计机构的议案
5.00 关于修订《非独立董事及高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
与考核管理办法》的议案
6.00 关于增加公司向银行申请综合授信额度的议 非累积投票提案 √
案
2、上述提案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年4月 29日于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
3、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案逐项表决，表决结果均对中小
投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）。
4、公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
（一）登记方式
现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人身份证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、单位持股凭证、加盖
委托人公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭
本人有效身份证件、授权委托书（详见附件 2）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件方式于规定的登记时间内进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原
件并提交给本公司。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料须加盖公章。
4、注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续，谢绝未按会议登记方式预约
登记者出席。
（二）登记时间
1、现场登记时间：2026年 5月 19日（上午 9:00~11:00，下午 14:00-17:00）
2、电子邮件方式登记时间：2026年 5月 19日 17:00之前发送邮件到公司电子邮箱（jiangxiselon@chinaselon.com）
（三）登记地点：江西省乐平市塔山工业园世龙科创楼五楼证券部
（四）会议联系方式
联系人：李角龙、范茜茜
联系电话：0798-6735776
联系传真：0798-6735618
联系邮箱：jiangxiselon@chinaselon.com
联系地点：江西省乐平市塔山工业园世龙科创楼五楼证券部
邮政编码：333300
（五）其他事项
1、会议预计半天；
2、出席会议的股东或代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/175ada17-e1ec-4b43-a856-3eacd74f57a9.PDF
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2026-04-28 18:22│世龙实业（002748）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第六届董事会第七次会议，以全票同意的表决结果
审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
1、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2025年，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润 57,606,199.99元
，加上上年未分配利润 676,223,838.54元，减去提取的法定盈余公积 4,751,964.69元，减去本年度已分配股利 12,000,000元，本
年度末可供全体股东分配的利润为 717,078,073.84元。其中，母公司可供分配利润为 742,684,345.80元。
2、利润分配预案的具体内容
基于对公司持续稳健经营的信心，结合公司 2025年度经营业绩情况及未来发展规划，在符合公司利润分配政策，保障公司正常
经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，提议公司 2025年年度利润分配预案如下：
公司拟以 2025年 12月 31日的总股本 240,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.75元（含税），共计派发现
金红利 1,800万元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
本次利润分配预案调整原则：本次利润分配预案公告后至实施前，如公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因发生变动，
按照现有分红总额不变的原则，相应调整每股分配比例。
3、2025年度公司累计现金分红总额
2025年度，公司未进行股份回购事宜，如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为 1,800万元，占本年度归属
于上市公司股东净利润的比例为 31.25%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 18,000,000 36,000,000 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 57,606,199.99 26,170,878.41 18,291,096.05
合并报表本年度末累计未分配利润 717,078,073.84
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 742,684,345.80
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是
□否
最近三个会计年度累计现金分红总额 54,000,000
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 34,022,724.82
最近三个会计年度累计现金分红及回 54,000,000
购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 □是 ?否
条第（九）项规定的可能被实施其他
风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值。公司最近三个会计年度（2023年度
至 2025年度）累计现金分红为 54,000,000元，占最近三个会计年度平均净利润的 158.72%。因此，公司不触及《深圳证券交易所股
票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、公司 2025年度利润分配预案与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司
利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出，现金分红的实施不会造成公司流动资金短缺。预案充分考虑了广大投资
者的利益和合理诉求，符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运
作》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。
2、公司最近两个会计年度（2024年、2025年）未开展交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他
债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的
资产除外）等投资活动。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/17e0d195-d5b8-46be-9966-05e6f73ac62c.PDF
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2026-04-28 18:22│世龙实业（002748）：关于会计政策变更的公告
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江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发〈企业
会计准则解释第 19号〉的通知》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“《准则解释第 19 号》”）的要求变更会计政策。本次会计政
策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交董事会、股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
2025年 12月 5日，财政部发布了《准则解释第 19号》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关
于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”
、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披
露”等内容。
（二）变更介绍
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
2、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 19 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照
财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定执行。
3、变更日期
根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2026年 1月 1日起执行上述企业会计准则解释。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。执行变更后的
会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d5a20a60-c1d4-4ebb-8207-1179a8994340.PDF
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2026-04-28 18:22│世龙实业（002748）：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所不存在异议。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第六届董事会第七次会议，
审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》。公司拟续聘中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将
有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013-11-04
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
首席合伙人：李尊农
截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量：212 人
截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师人数：1084 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：532 人
2024 年度经审计的收入总额：203,338.19 万元
2024 年度审计业务收入：154,719.65 万元
2024 年度证券业务收入：33,220.05 万元
2024 年度上市公司审计客户家数：169 家
主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业。
2024 年度上市公司年报审计收费总额：22,208.86 万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：103 家
2、投资者保护能力
中兴华计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相
关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在 20%的范围内对亨达
公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、行政监管措施 17 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 3 次。43
名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 15 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施 11 人次、纪律处分 6 人
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：虞东侠，2011 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司审计，2021 年 11 月开始在中兴华执业，2
024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告超过 3 家次。
签字注册会计师：马文俊，2002 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计、2023 年 12 月开始在中兴华执
业，2024 年 8 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告超过 2家次。
项目质量控制复核人：孙宇，2014 年 11 月成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2020 年 11 月开始在中兴华执
业，2024 年 8 月起为本公司提供复核工作；近三年负责过多个上市公司审计业务项目的质量复核，包括上市公司年报及 IPO 审计
和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人虞东侠、项目质量控制复核人孙宇近三年（最近三个完整自然年度及当年）未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监
会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
。项目签字注册会计师马文俊于 2025 年 5 月 19 日受到中国证券监督管理委员会新疆监管局下发的行政处罚，具体情况详见下表
：
序号 姓名 处理处罚日 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
期 类型
1 马文俊 2025年 5月 行政处罚 中国证券监督 因中泰化学 2021、2022
19日 管理委员会新 年报审计未勤勉尽责，受
疆监管局 到警告，罚款 35万元。
3、独立性
中兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
中兴华根据公司的业务规模、所处行业、业务复杂程度及预计工作量等因素向公司收取审计费用。
（2）审计费用同比变化情况
2026 年度审计费用总额为人民币 80 万元（其中：财务报告审计费用为62 万元，内部控制审计费用为 18 万元），与 2025 年
度审计费用一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司于 2026年 4月 17日召开了第六届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》。经审查，审计委员会认为中兴华具备证券期货相关业务的从业资格和为上市公司提供审计
服务的经验和能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况能满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。为保持
公司会计报表审计工作的连续性，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，
并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 27 日召开第六届董事会第七次会议，以 7 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华为公司 2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、中兴华基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6ee4bb4d-5207-4a8f-8aa1-54896666233c.PDF
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2026-04-28 18:22│世龙实业（002748）：关于申请全资子公司破产清算的公告
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一、情况概述
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外
投资设立境内全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 1,000万元人民币投资设立境内全资子公司江西世龙供应链管理有限公司（
以下简称“世龙供应链”）。具体内容详见《关于对外投资设立境内全资子公司的公告》（公告编号：2018-015）。
公司于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于申请全资子公司破产清算的议案》。世龙供应链已于
2021 年 7月开始全面停止了对外各项业务，为最大程度的保全相关资产，公司内部稽查审计组联合聘请的外部法律顾问对其应收账
款进行了追查催收，但未发现可追回的重大资产，相关应收账款的催收事项无较大进展。鉴于世龙供应链资产变现价值不足以清偿债
务、资不抵债，公司拟作为债权人向人民法院提出世龙供应链的破产申请，并授权公司经营管理层按照法定程序办理世龙供应链的破
产清算等相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次拟申请全资子公司破产清算事项在董事会决策权限范围
内，无需提交公司股东会审议。本次清算注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组情形。
二、世龙供应链基本情况
1、企业名称：江西世龙供应链管理有限公司
2、企业性质：其他有限责任公司
3、注册地址：江西省景德镇市乐平市农科园新金鹅山村 47号
4、法定代表人：张海清
5、注册资本：1,000万元人民币
6、成立日期：2018年 5月 9日
7、统一社会信用代码：91360281MA37WCXM69
8、经营范围：运输代理、道路普通货物运输；环卫环保设备、机电设备、机电产品、普通机械及配件、电线电缆；煤炭、焦炭
、炉料、合金、炼钢铺料、石油焦、金属材料、建筑材料、装饰材料、五金交电、日用百货、塑料及制品、橡胶及制品、矿产品、化
工产品、农药（限制使用农药除外）及原料（凭有效危险化学品经营许可证及有效农药经营许可证经营，其中危化品经营方式为：批
发且无仓储）的销售；商品批发、零售（许可审批类商品除外）；货物和技术进出口业务；仓储（不含危化品）服务、会务服务；展
览展示服务；营销策划及公关策划服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、股权结构：江西世龙实业股份有限公司持股 100%。
10、经营情况：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 31,956,034.71 31,993,718.26
负债总额 131,687,418.70 132,005,472.13
净资产 -99,731,383.99 -100,011,753.87
项目 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 330,188.68 37,735.85
净利润 -948,202.88 -280,369.88
三、申请全资子公司破产清算对公司的影响
因世龙供应链资产变现价值不足以清偿债务、资不抵债，公司对其实施破产清算，可进一步减少损失，且有利于优化资源配置，
降低运营成本，提升管理效率，进一步维护公司和股东合法权益。
若人民法院裁定世龙供应链进入破产程序后，公司将不再对其有控制权，世龙供应链将不再纳入公司合并报表范围。公司将根据
子公司破产清算的实际进程和结果，按照企业会计准则的规定进行相应的会计处理，本次破产清算事项对公司本年度损益的影响最终
以审计机构年度审计结果为准。该事项不会对公司日常经营管理及整体业务发展构成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。
公司经营管理层将按照《公司法》等相关规定，办理世龙供应链的破产清算程序。公司作为债权人向法院申请全资子公司破产清
算，法院是否受理及最终裁决结果存在不确定性。公司将积极关注该事项的进展情况，对后续进展事项及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者理性决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eb8bc51e-abf5-47be-80da-2b17e9ae0571.PDF
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2026-04-28 18:22│世龙实业（002748）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，江西世龙实业股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务
所 2025年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华” ）成立于 2013年 11月 4日，注册地址在北京市丰台区丽泽路 20
号院 1号楼南楼 20层，首席合伙人为李尊农。截至 2025年 12月 31日，注册会计师人数共 1084人（其中：签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数：532人）。2024年度，中兴华实现业务总收入 20.33亿元、审计业务收入 15.47亿元、证券业务收入 3.32
亿元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 24日召开第六届董事会第三次会议、于 2025年 5月 22日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续
聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对本次续聘会计师事务所议案进行
了事前审查，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和
能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况能满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，同意续聘中兴华为公
司 2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告及内部控制审计工作。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，中兴华对公司 2025年度财务报告及 2025年 12 月 31 日的财务报告内部控
制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项说明。
（一）审计投入
中兴华配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年的上市公司审计经验，并拥有相应专业资质。
（二）工作方案
在 2025年度的审计过程中，中兴华针对公司的实际情况制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。经审计，中兴华认为
公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 202
5年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。中兴华出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）与管理层和治理层的沟通
在执行审计工作的过程中，中兴华就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
内部控制审计、关键审计事项、预审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对中兴华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核
查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4月 14日，董事会审计委员
会召开了第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计
机构的议案》，同意公司续聘中兴华为公司 2025年度审计机构，负责公司 2025年度财务报告及内部控制审计工作，并同意将上述议
案提交至董事会审议。
（二）2026年 1月 15日，董事会审计委员会通过通讯方式，与中兴华负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开了沟通会
议，就 2025年度审计工作的审计范围、审计时间安排、人员安排、重点审计领域等关键事项进行了详细交流，并督促中兴华及时、
准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
（三）2026年 4月 17日，公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过了公司 2025 年年度报告、内部控制自我评价报告
等议案，并同意提交至公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为中兴华在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和
经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/61646667-6c2a-44fa-af55-5baf4263f144.PDF
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2026-04-28 18:22│世龙实业（002748）：2025年度董事会工作报告
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世龙实业（002748）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f5d48cd5-5fd7-48f4-945f-c594d3bb8a83.PDF
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2026-04-28 18:22│世龙实业（002748）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事江金华先生、刘胜强先生、温乐
女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事江金华先生、刘胜强先生、温乐女士的任职经历以及签署的相关自查文件，结合独立董事在公司的履职情况，董
事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求。上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公
司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性
的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立
董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/24e031a8-241a-4c53-b3e3-59793a23e537.PDF
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2026-04-28 18:22│世龙实业（002748）：2025年度内部控制自我评价报告
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世龙实业（002748）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1b0e43b7-8da6-4325-923b-8ea98902a180.PDF
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2026-04-28 18:22│世龙实业（002748）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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世龙实业（002748）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/be661b2d-216b-4894-a0fa-d14f12797f95.PDF
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2026-04-28 18:21│世龙实业（002748）：2026年一季度报告
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世龙实业（002748）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/062193b6-a219-4260-813b-798d2169f18b.PDF
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2026-04-28 18:21│世龙实业（002748）：关于增加公司向银行申请综合授信额度的公告
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江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于
增加公司向银行申请综合授信额度的议案》。公司前期已经审批的连续三年（2025 年 5 月至 2028 年 5 月）向银行申请综合授信
额度为不超过 10 亿元人民币，根据业务发展需要，现拟在此基础上增加向银行申请综合授信额度 10 亿元人民币。具体情况如下：
一、前期已审批的授信额度情况
公司分别于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第三次会议、2025 年 5月 22 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了
《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司日常生产经营及公司未来战略发展的需要，同意公司连续三年（2025 年至 20
28 年）向银行申请总金额不超过 10 亿元人民币的综合授信额度，授权公司总经理汪国清在上述授信额度内，与相关银行洽谈有关
融资事宜，代表公司签署包括但不限于贷款合同、担保或抵押合同等法律文件。授权期限自股东大会通过之日起三年内，授权期限内
授信额度可循环使用。
二、本次拟增加授信额度情况
为实现公司经营规划，结合业务发展的实际需要，在前期已审批的综合授信额度 10 亿元人民币的基础上，拟增加公司向银行申
请综合授信额度 10 亿元人民币。本次增加授信额度后，公司向银行申请综合授信额度总额为不超过 20 亿元人民币。本次增加的向
银行申请综合授信额度有效期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起 24 个月。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资方
式、品种、期限等最终以银行实际审批的为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来合理确定。
为提高贷款工作效率，提议授权公司总经理在上述授信额度内，与相关银行洽谈有关融资事宜，代表公司签署包括但不限于贷款
合同、担保或抵押合同等法律文件。授权有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 24 个月，授权期限内授信额度可循环
使用。
根据《公司章程》规定，本次增加公司向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9b70a75f-c7f3-4f6b-a089-0d99718b2027.PDF
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2026-04-28 18:21│世龙实业（002748）：关于为子公司提供担保额度的公告
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一、担保情况概述
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于为子
公司提供担保额度的议案》。为满足子公司日常经营资金需求及业务发展需要，缓解子公司流动资金周转压力，降低筹资成本，公司
拟为全资子公司-江西世龙新材料有限公司（以下简称“世龙新材料”）向银行申请综合授信额度或贷款时提供不超过人民币 3,000
万元的担保额度。具体的担保事项或条款以公司、子公司与相关金融机构在担保业务实际发生时共同协商确定。
公司对上述子公司提供的担保额度明细如下：
担保 被担 担保方 担保 被担保 截至目前 本次新增 担保额度占 是否
方 保方 持股比 方与 方最近 担保余额 担保额度 公司最近一 为关
例 公司 一期资 （万元） （万元） 期经审计净 联担
关系 产负债 资产比例 保
率
江西 江西 100% 全资 47.77% 2,000 3,000 2.16% 否
世龙 世龙 子公
实业 新材 司
股份 料有
有限 限公
公司 司
注：上表中最近一期经审计净资产为公司 2025年度经审计净资产；被担保方最近一期资产负债率按照经审计的 2025年 12 月 3
1 日财务数据计算得出。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，
本议案所涉及的担保额度在董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。
二、被担保人的基本情况
公司名称：江西世龙新材料有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：江西省景德镇市乐平市工业园
法定代表人：李角龙
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2018年 12月 27日
营业期限：2018年 12月 27日至无固定期限
经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）（
除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：公司持有世龙新材料 100%的股权，世龙新材料为公司的全资子公司。
最近一年又一期主要财务数据具体如下：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 85,710,095.19 87,934,576.98
负债总额 40,946,347.95 37,123,173.96
其中：银行借款 20,018,638.89 20,021,291.00
流动负债总额 40,946,347.95 37,123,173.96
或有事项涉及的总额
净资产 44,763,747.24 50,811,403.02
项目 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 68,866,294.97 29,231,675.95
利润总额 14,632,712.11 8,305,114.35
净利润 10,957,368.81 6,191,397.04
经查询中国执行信息公开网，被担保人世龙新材料非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
上述担保额度系根据子公司日常经营和业务发展需要而拟定，具体担保协议由公司、子公司与相关金融机构在担保业务实际发生
时共同协商确定。本次担保额度授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授权公司总经理汪国清先生在担保额度内签署相
关担保合同及法律性文件等。
四、董事会意见
公司董事会认为，上述被担保的对象为公司的全资子公司，公司对下属子公司全面施行扁平化管理模式，经营业务活动皆纳入公
司统一管理。公司本次提供担保额度系满足子公司日常经营资金需求及业务发展需要，实现公司整体经营目标。世龙新材料的经营状
况正常，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保对公司的正常经营不构成重大影响，符合中国证监会相关监管要求和《公司章程
》等规定，程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
经董事会审核，同意公司为子公司-世龙新材料向银行申请综合授信额度或贷款时提供不超过人民币 3,000万元的担保额度，授
权公司总经理汪国清先生在担保额度内签署相关担保合同及法律性文件等。本次担保额度授权期限为董事会审议通过之日起 12个月
内有效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为子公司提供担保额度事项经审议通过后，公司对子公司有效担保总额度为 5,000万元，占 2025年 12月 31日公司经审计
净资产的比例为 3.60%。截至目前，公司为子公司实际已签署的有效担保金额累计为 2,000 万元人民币，占2025年 12月 31日公司
经审计净资产的比例为 1.44%。
除上述担保外，公司及子公司没有发生其他为控股股东及其他关联方、任何其他法人或非法人单位或个人提供担保的情况，亦无
逾期担保。
六、其他事项
本次提供担保额度公告披露后，公司将根据该担保事项的进展或变化情况，及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e20f8e6d-f517-4087-86a1-bd1098f3c914.PDF
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2026-04-28 18:21│世龙实业（002748）：关于2026年度预计日常关联交易的公告
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世龙实业（002748）：关于2026年度预计日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/90089242-faa4-49c8-bb24-9bbf6fabe1f1.PDF
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2026-04-28 18:21│世龙实业（002748）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好的理财产品。
2、投资金额：不超过 6,000万元的闲置自有资金。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买的理财产品可能受货币政策、信用风险等市场波动因素影响，存
在投资收益不能达到预期的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的实施，敬请广大投资者注意投资风险。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加现金
资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过 6,000万元的闲置自有资金进行现金管理。上述额度的有效期限为自董事会审议通过之日起 12个月，在前述
授权额度范围及期限内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前
述额度。
（三）投资方式
闲置自有资金购买的产品品种为由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包
括但不限于银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、信托产品、收益凭证等。单个投资产品的投资期限不超过 12
个月。
董事会授权公司总经理在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）选择合格的理财产
品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等，公司财务部门具体实施相关事宜。
（四）资金来源
公司进行现金管理的资金来源为闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 4月 27 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事
项无需提交公司股东会审议，且不涉及关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次现金管理拟投资的产品流动性好、安全性高，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较
大，公司购买的理财产品可能受货币政策、信用风险等市场波动因素影响，存在投资收益不能达到预期的风险，公司将根据经济形势
以及金融市场的变化适时适量的实施。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公
司《对外投资管理制度》、资金管理等相关制度文件，加强委托理财的内控管理，履行必要的审批程序，有效防范投资风险。在现金
管理的具体实施方面，风险控制措施主要如下：
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的机构
所发行的产品。
2、公司财务部门将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相
应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对现金管理业务进行监督与审计，定期对理财产品的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告
检查结果。
4、公司审计委员会对现金管理情况进行监督，并将相关情况及时报告董事会。
5、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，合理利用部分闲置自有资
金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，增加资金收益，为公司
及股东获取更多的投资回报。
公司将根据财政部发布的《企业会计准则》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，对现金管理业务进行相应的会计处理核算
，具体以会计师事务所年度审计结果为准。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司《对外投资管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4e2b72f1-d59f-4ea7-b797-10683d13e30a.PDF
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2026-04-28 18:21│世龙实业（002748）：2025年年度报告
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世龙实业（002748）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a4dff413-0647-41bc-bc94-a81faa96a1b2.PDF
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2026-04-28 18:21│世龙实业（002748）：2025年年度报告摘要
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世龙实业（002748）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6474453f-b873-4189-9e14-077837d62bdc.PDF
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2026-04-28 18:21│世龙实业（002748）：第六届董事会第七次会议决议公告
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世龙实业（002748）：第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/41592504-dac1-4226-8665-f1c3fbbf327a.PDF
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2026-04-28 18:20│世龙实业（002748）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
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世龙实业（002748）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dc1c9cc1-1039-40bb-b0c3-0327d74136e0.PDF
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2026-03-10 17:51│世龙实业（002748）：关于控股股东的一致行动人减持计划期限届满暨实施情况的公告
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控股股东江西大龙实业有限公司及其一致行动人江西电化高科有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”或“
本公司”） 于 2025年11月 19日披露了《关于控股股东的一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-041），公司控股
股东江西大龙实业有限公司（以下简称“大龙实业”）的一致行动人江西电化高科有限责任公司（以下简称“电化高科”）计划在减
持计划披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2025年 12月 11日至 2026年 3月10日）通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股
份不超过 7,200,000股（占公司总股本比例 3%）。
近日，公司收到电化高科出具的《关于减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，截至 2026 年 3 月 10 日，电化高科减持计
划期限已届满，现将减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持股份来 减持期间 减持均价（元 减持股数 减持比例
源 /股） （股） （%）
江西电化 集中竞价 首次公开发 2025年 12月 12.70 406,900 0.17
高科有限 交易 行前股份 19日
责任公司
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
江西大龙 合计持股数量 90,115,000 37.55 90,115,000 37.55
实业有限 其中：无限售条件股份 90,115,000 37.55 90,115,000 37.55
公司 有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
江西电化 合计持有股份 18,400,000 7.67 17,993,100 7.50
高科有限 其中：无限售条件股份 18,400,000 7.67 17,993,100 7.50
责任公司 有限售条件股份 0 0.00 0.00 0.00
合计 合计持有股份 108,515,000 45.21 108,108,100 45.05
其中：无限售条件股份 108,515,000 45.21 108,108,100 45.05
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
注：上表中若出现各分项之和与合计数尾数不符之处，系四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持实施情况与此前已披露的减持意向、减持计划一致，不存在违规情形
，实际减持数量未超过减持计划中拟减持数量。
3、本次股份减持计划系电化高科的正常减持行为，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及
持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
1、电化高科出具的《关于减持计划期限届满暨实施情况的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/44a1ac3f-3302-4b98-9094-2b03b68387e4.PDF
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2026-01-27 17:08│世龙实业（002748）：2025年度业绩预告
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世龙实业（002748）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/69632ba3-adfe-436c-93c8-c16d6fe1b912.PDF
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2026-01-27 17:07│世龙实业（002748）：关于2025年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告
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江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为真
实、准确地反映公司截至2025年 12月 31日的财务状况和 2025年度的经营成果，公司对存在减值迹象的各类资产进行了减值测试。
根据测试结果，基于谨慎性原则，公司 2025年度计提资产减值准备及信用减值准备金额为 894.40万元。现将具体情况公告如下：
一、计提减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为更真实、准确、客观地反映公司截至 2025年 12月 3
1日的财务状况和 2025年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 12月 31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行
了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
（二）本次计提减值准备的金额
本期计提资产减值准备和信用减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款及存货，经初步测试及评估分析，2025年度公司
拟计提减值准备 894.40万元，其中，计提资产减值准备 770.72万元，计提信用减值准备 123.68 万元。具体情况如下：
单位：万元
项目 计提减值金额 占 2024年度归属于上市公
司股东净利润绝对值比例
项目 计提减值金额 占 2024年度归属于上市公
司股东净利润绝对值比例
一、信用减值损失 123.68 4.73%
应收账款 85.35 3.26%
其他应收款 38.33 1.46%
二、资产减值损失 770.72 29.45%
存货 770.72 29.45%
合计 894.40 34.18%
注：1、上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。2、本次计提资产减值准备计入的报告期
间为 2025年 1月 1日至 2025 年 12月 31日。
二、本次计提信用减值准备及资产减值准备的标准及方法
（一）应收款项信用减值准备的确认标准和计提方法
公司对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为
损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日
确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为
减值利得。根据测算，本报告期公司计提应收账款信用减值损失约 85.35万元，其他应收款信用减值损失约 38.33万元。
（二）存货跌价准备的确认标准和计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等
直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净
值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算
，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。根据测算，本报告期公司
计提存货跌价准备约 770.72万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备和信用减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，减值准备计提依据充分，能
够公允地反映截至 2025年12月 31日公司的资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
2025年，公司拟计提资产减值准备和信用减值准备 894.40万元，预计减少2025年度利润总额 894.40万元，考虑所得税影响后，
预计减少 2025年度归属于上市公司股东的净利润 760.24万元，占公司 2024年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 29.05%。
四、其他说明
上述数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终数据以公司《2025年年度报告》为准，敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/36b95a6e-7164-4049-8d76-001768b509b4.PDF
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2025-12-30 00:00│世龙实业（002748）：关于公司获得高新技术企业认定证书的公告
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世龙实业（002748）：关于公司获得高新技术企业认定证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/effd6224-edb0-43da-90d6-2ee17734989f.PDF
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2025-11-21 17:32│世龙实业（002748）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 20日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会设职工代表董事一名，由职工代表大会
民主选举产生。
公司于 2025 年 11月 21日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表民主选举投票，同意选举熊珍丽女士（简历见附件）为公
司第六届董事会职工代表董事，与其他现任董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事
会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独
立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/3e330e0e-d9e3-4d70-8e18-7d04ad560798.PDF
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2025-11-20 19:48│世龙实业（002748）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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世龙实业（002748）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/a3b2aba3-671c-4a75-8b93-b94c545b779c.PDF
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2025-11-20 19:45│世龙实业（002748）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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世龙实业（002748）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/a1beab13-7364-4953-a568-61fe80cc7284.PDF
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2025-11-18 17:47│世龙实业（002748）：关于控股股东的一致行动人减持股份的预披露公告
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股东江西电化高科有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东江西大龙实业有限公司（以下简称“大龙实业”）的一
致行动人江西电化高科有限责任公司（以下简称“电化高科”）持有本公司股份 18,400,000股（占公司总股本比例 7.67%），计划
在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内通过集中竞价和大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过 7,200,000股（占公司总
股本比例 3%）。
公司于 2025 年 11月 18日收到电化高科出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
股东名称 股东类型 持股数量（股） 占公司总股本比例
江西电化高科有限责 控股股东的一致行动 18,400,000 7.67%
任公司 人、间接控股股东
注：公司控股股东为江西大龙实业有限公司，持有公司股份 90,115,000股（占公司总股本比例 37.55%），江西电化高科有限责
任公司持有江西大龙实业有限公司 97.914%的股权。
二、本次减持计划的主要内容
（一）电化高科的减持计划
1、拟减持的原因：股东自身资金需求。
2、减持股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的公司股份。
3、减持方式：集中竞价和大宗交易方式。
4、本次拟减持股份数量及比例：
（1）在本次减持计划披露之日起 15个交易日后的 3个月内，通过集中竞价方式减持公司股份的总数合计不超过 2,400,000股（
占公司总股本比例 1%），且在任意连续 90日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%。
（2）在本次减持计划披露之日起 15个交易日后的 3个月内，通过大宗交易方式减持公司股份的总数合计不超过 4,800,000股（
占公司总股本比例 2%），且在任意连续 90日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。
若在计划减持期间，公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述减持数量作相应调整。
5、减持期间：自本次减持预披露公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2025年 12月 11日至 2026年 3月 10日）。
6、减持价格：根据减持时的股票市场价格确定。
（二）相关承诺及履行情况
电化高科在本公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中就股份锁定及减持事项做出以下承诺
：
1、首发限售承诺
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也
不由公司回购该部分股份。所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的，其减持价格不低于发行价。
公司股票上市后六个月内如公司股票价格连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，
本单位持有公司股份的锁定期限自动延长六个月。如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整
。
2、持股意向及减持承诺
电化高科就锁定期满后两年内持股意向及减持意向承诺如下：
（1）减持数量：电化高科持有世龙实业股份锁定期满后两年内将通过深圳证券交易所减持世龙实业股份；在锁定期满后 12 个
月内，减持数量不超过其所持世龙实业股份总数的 10%；在锁定期满后 24个月内，减持数量累计不超过其所持世龙实业股份总数的
20%。
（2）减持价格：根据减持时的二级市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价，如期间公司发生过派发股利、送
股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整。
（3）减持方式：在公告的减持期限内，根据相关法律法规及规范性文件的规定，采取大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持
。
（4）信息披露义务：将根据相关法律法规及规范性文件的规定及公司规章制度及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持
前 3个交易日发布减持提示性公告。
（5）约束措施：本单位将严格按照本持股意向及减持意向进行股份减持，如本单位违反上述承诺，将向世龙实业董事会说明原
因并进行公告，赔偿因未履行承诺而给公司或其他投资者带来的损失；如果本单位因未履行上述承诺事项而获得收益的，则将不符合
承诺的减持收益上缴世龙实业所有，本单位将在接到董事会发出的收益上缴通知之日起 10日内进行支付。
以上承诺均已履行完毕，电化高科未出现违反上述承诺的情形。电化高科亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
三、相关说明及风险提示
1、本次减持股份计划的实施存在不确定性，电化高科将根据市场情况、公司股价情况等决定是否全部或者部分实施本次股份减
持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在能否按期实施完成的不确定性。
2、本次股份减持计划系电化高科的正常减持行为，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、
股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—
股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
4、在按照上述计划减持股份期间，电化高科将严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件和减持相关规则。公司将持续关注
本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、江西电化高科有限责任公司出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/bb2791c2-bb53-431c-9d41-28c66800498b.PDF
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2025-10-30 16:48│世龙实业（002748）：股票交易异常波动公告
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世龙实业（002748）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/4078ee2f-9a54-4962-9225-78f963934bcb.PDF
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2025-10-27 17:03│世龙实业（002748）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：世龙实业，证券代码：002748）连续三个交易
日内（2025年 10月 23日、2025年 10月 24日、2025年 10月 27日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30.25%，根据《深圳证券交易所
交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2025年 10月 25日披露了《2025年第三季度报告》，具体经营情况及财务数据请关注公司定期报告。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以
在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/13f0dcde-42c3-4058-97d4-ddc7e027d688.PDF
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2025-10-24 16:54│世龙实业（002748）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2025年 11月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江西省乐平市塔山工业园世龙科创大楼六楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于调整董事会成员人数并修订《公司章 非累积投票提案 √
程》的议案
2.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（10）
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
2.04 关于修订《关联交易决策制度》的议案 非累积投票提案 √
2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.06 关于修订《对外担保管理办法》的议案 非累积投票提案 √
2.07 关于修订《非独立董事及高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
与考核管理办法》的议案
2.08 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 非累积投票提案 √
2.09 关于修订《募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √
2.10 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于增选第六届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2025年 10月 25日公司于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告。3、上述提案 1.00、2.01、2.02属于股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人
）所持表决权的三分之二以上表决通过。
4、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进
行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）。
三、会议登记事项
（一）登记方式
现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人身份证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件一）、单位持股凭证、加盖
委托人公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭
本人有效身份证件、授权委托书（详见附件一）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件方式于规定的登记时间内进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原
件并提交给本公司。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料须加盖公章。
4、注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续，谢绝未按会议登记方式预约
登记者出席。
（二）登记时间
1、现场登记时间：2025年 11月 18日（上午 9:00~11:00，下午 14:00-17:00）
2、电子邮件方式登记时间：2025年 11月 18日 17:00之前发送邮件到公司电子邮箱（jiangxiselon@chinaselon.com）
（三）登记地点：江西省乐平市塔山工业园世龙科创楼五楼证券部
（四）会议联系方式
联系人：李角龙、范茜茜
联系电话：0798-6735776
联系传真：0798-6735618
联系邮箱：jiangxiselon@chinaselon.com
联系地点：江西省乐平市塔山工业园世龙科创楼五楼证券部
邮政编码：333300
（五）其他事项
1、会议预计半天；
2、出席会议的股东或代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/250a433d-d79a-4b56-9252-71ef49c2ffd2.PDF
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2025-10-24 16:54│世龙实业（002748）：信息披露事务管理制度（2025年10月）
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世龙实业（002748）：信息披露事务管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/aeae185f-6564-43d1-ab8b-e8d6814737c5.PDF
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2025-10-24 16:54│世龙实业（002748）：内部控制制度（2025年10月）
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世龙实业（002748）：内部控制制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/e216df09-15df-42e4-bcf4-aad6a00e1d05.PDF
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2025-10-24 16:54│世龙实业（002748）：舆情管理制度（2025年10月）
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第一条 为进一步提高江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，
及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《江西
世龙实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江西世龙实业股份有限公司投资者关系管理制度》（以下简称“《
投资者关系管理制度》”）等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第四条 本制度适用于公司、控股子公司和公司具有重大影响的参股公司。第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第五条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第六条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，小组
其他成员由公司其他高级管理人员和相关职能部门负责人组成。
第七条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向监管机构的信息上报及沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第八条 证券部负责舆情工作的主要职能部门，由董事会秘书直接领导。证券部负责舆情管理的日常工作，负责及时收集、分析
、核实对公司有重大影响的舆情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及
时上报董事会秘书。
第九条 公司各职能部门、控股子公司作为舆情信息采集配合部门，应积极配合证券部做好舆情管理工作，主要履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向证券部通报日常经营、合规审查等过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
上述各职能部门、控股子公司和有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报及漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机等舆情的应对方
案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好内外宣传策略，确保信息传递的一致性。在不违反信息
披露相关规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，避免引发不必要的猜测和谣传；
（三）主动承担、系统运作。公司在处理舆情的过程中，应主动面对危机，积极承担责任，及时核查相关信息，并联合各相关部
门系统运作，低调处理、避免冲突，积极承担社会责任，塑造良好社会形象。
第十一条 各类舆情信息的报告流程：
（一）公司各职能部门、控股子公司在知悉各类舆情信息后，立即汇总整理并将有关情况报告至证券部，证券部核实信息后，第
一时间报告董事会秘书；
（二）董事会秘书在知悉相关的情况后，应在第一时间了解舆情的有关情况。如为一般舆情，应当向舆情工作组组长报告；如为
重大舆情，除应当立即向舆情工作组组长报告外，还应当向舆情工作组报告，必要时由董事会秘书向监管机构或者深圳证券交易所（
以下简称“证券交易所”）报告。
第十二条 舆情信息处理策略
一般舆情的处置：由舆情工作组组长和董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。
重大舆情的处置：舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。证券部和相关部门同步开展
实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围，包括但不限于：
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访工作。充分发挥投资者热线和证券交易所投资者关系互动平台的作用，保证
各类沟通渠道的畅通，及时发声。做好疏导化解工作，减少投资者误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应
当及时按照证券交易所 有关规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、提起诉讼等措施制止相关媒体的侵权行
为，维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十三条 公司控股子公司、各职能部门及相关知情人员对本制度涉及的舆情处理、应对措施负有保密义务，在该类信息依法披
露之前，不得私自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有
权根据内部规定进行处理，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十四条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑
，损害公司商业信誉，并导 致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司可以根据具体情形保 留追究其法律责任的权
利。
第十五条 相关外部机构或个人编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公
司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附 则
第十六条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、《公司章程》等有关规定执行。
第十七条 本制度与法律法规、《公司章程》相关规定相抵触时，以法律法规、《公司章程》等有关规定为准。
第十八条 本制度自董事会审议通过之日起生效执行；本制度的修改亦应经董事会审议通过。
第十九条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/9564a6df-f746-497f-bed2-3b454df97b50.PDF
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2025-10-24 16:54│世龙实业（002748）：非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法（2025年10月）
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第一条 为充分调动和发挥非独立董事及高级管理人员的积极性和创造性，持续提升江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公
司”）经营业绩，确保公司发展战略目标和年度经营指标的实现，公司董事会薪酬与考核委员会特制定本办法。第二条 本办法适用
于非独立董事及高级管理人员。非独立董事系公司除独立董事以外的董事，高级管理人员包括《江西世龙实业股份有限公司章程》规
定的公司总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、董事会秘书。
第三条 公司非独立董事及高级管理人员薪酬发放与考核方案应遵循的基本原则：
1、“责任主导”原则：按岗位责任、风险程度、贡献大小及责权利相结合等因素确定各个岗位薪酬标准。
2、“绩效挂钩”原则：高级管理人员薪酬与公司经营业绩挂钩，结合绩效完成情况兑现。
3、“人才竞争”原则：薪酬水平需参照同行业及地区上市公司标准，保持公司薪酬对高级管理人员的竞聘优势。
4、“价值体现”原则：鼓励个人价值与公司战略发展目标协同、公开激励、适度约束原则。
第四条 董事会下设薪酬与考核委员会，负责公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案、薪酬管理、考核和监督。公司非独立董
事的薪酬和考核方案，须提交股东会审议通过后方可实施。公司高级管理人员的薪酬和考核方案，须提交公司董事会审议通过后方可
实施。
第五条 非独立董事及高级管理人员年度薪酬由基础薪金、绩效年薪和专项奖励三部分构成，具体如下：
（一）基础薪金
基本薪酬参考行业平均工资水平，结合公司营收规模和盈利能力等确定具体标准如下：
1、公司非独立董事基础月薪为 3万元至 8万元（税前）。
2、总经理基础月薪为 8万元（税前）。
3、其他高级管理人员按照岗位责任、风险程度、贡献大小实行宽带薪酬制，基础月薪为 2万元至 6万元（税前）。
公司非独立董事及高级管理人员的薪酬可根据同行业薪酬增减水平、通胀水平、公司盈利状况、组织结构调整等实际情况进行调
整。
（二）绩效年薪
1、绩效年薪以当年 1月 1日至 12月 31日为考核周期，以年度经审计的加权平均净资产回报率及年度营业收入同比完成率（=年
度经审计的营业收入/上一年度经审计的营业收入）为考核指标，按一定比例提取作为本年度绩效年薪。
2、本年度加权平均净资产回报率不足 6%，或本年度实现的营业收入不足上年度营业收入的 70%时，本年度的绩效年薪不予计提
。
3、绩效年薪总额具体计提方式如下：
（1）加权平均净资产回报率为考核指标计提绩效奖，按超额累计方式计算。计算方式如下：
实现净利润分级提奖基数 年度绩效提取比例
加权平均净资产回报率≥6%时，净利润≤加权平均净资产回 全额按 3%提取
报率 8%（含）对应利润额的部分。
加权平均净资产回报率 8%对应利润值<净利润≤加权平均净 按 4.5%提取
资产回报率 16%（含）对应利润值的部分。
净利润＞以加权平均净资产回报率 16%对应利润值的以 按 6%提取
上部分。
（2）按以加权平均净资产回报率为考核指标计提的绩效奖为基数，以本年度实现的营业收入占上年度实现的营业收入比率（即
营业收入同比完成率）为考核指标的，按营业收入同比完成率计算绩效年薪总额，具体方式如下：
绩效年薪总额=绩效奖×（营业收入同比完成率-10%）当（营业收入同比完成率-10%）超过 150%时，均按照 150%计算。
公司非独立董事及高级管理人员的绩效薪酬因行业的净资产回报率、银行利率、公司盈利状况等变化较大时，可进行调整。
（三） 专项奖励
经营业绩特别突出以及在技术创新、市场营销、品牌建设、资本运营、 兼并重组、企业改革、转型升级、市值大幅增加、完成
董事会考核年度初期下达的专项任务等方面取得突出成绩或做出重大贡献，可按照完成情况给予参与项目的非独立董事及高级管理人
员专项奖励。
第六条 公司非独立董事及高级管理人员的薪酬评价标准与考核管理。考核内容分为经营情况考核和个人绩效考核两部分。
公司经营情况考核着重对公司主要经济指标的考核，体现经营团队的共性绩效；个人绩效考核主要着重对非独立董事及高级管理
人员主要管理指标考核，体现个体绩效差异。
1、财务指标：董事会薪酬与考核委员会以年度财务预算指标以及公司聘任的会计师事务所出具的审计报告为依据进行考核，主
要指标为与业绩相关的营业收入、净利润等财务指标。
2、创新成果指标：将企业创新发展、科技成果转化作为考核内容。主要指标为研发投入占营收比、新增专利授权数、技术平台
技术领域突破、 新产品业务销售占营收比等指标。
3、个人工作目标指标：董事会薪酬与考核委员会根据非独立董事及高级管理人员分管工作范围、岗位职责、风险程度及实际工
作完成情况，对其进行综合考核。第七条 考核期内非独立董事及高级管理人员出现下列情形，不予发放绩效年薪和专项奖励。
1、严重违反股东会决议、董事会决议、公司规定和上市监管要求；
2、严重违反公司规章，损公肥私，损害公司利益；
3、考核期内，所担任职务不足 6个月的，但因职务调整且调整前后的职务均为非独立董事或高级管理人员除外。
第八条 考核程序。在年度审计报告出具后 1个月内，依据经审计的企业财务决算报告和经审核的统计数据，薪酬与考核委员会
对年度经营目标考核完成情况，根据考核结果提出年度薪酬核算方案，提交董事会审议。
第九条 考核兑付。根据董事会审议的考核结果，结合实际任职时间核算当年薪酬。
非独立董事的基本薪酬按股东会批准的标准以月工资形式发放，绩效年薪和专项奖励在年度董事会、年度股东会审议批准后按考
核周期发放。
高级管理人员的基本薪酬按董事会批准的标准以月工资形式发放；绩效年薪和专项奖励在董事会批准后计提，总经理分配按考核
周期发放。
第十条 非独立董事及高级管理人员的薪酬均为税前收入，由公司代扣代缴个人所得税。
第十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十二条 本办法自股东会审议通过之日起生效执行，本办法的修改亦应经股东会审议通过。
第十三条 本办法由董事会负责解释。
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2025-10-24 16:54│世龙实业（002748）：内幕信息知情人登记制度（2025年10月）
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世龙实业（002748）：内幕信息知情人登记制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-24 16:54│世龙实业（002748）：投资者关系管理制度（2025年10月）
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世龙实业（002748）：投资者关系管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-24 16:54│世龙实业（002748）：董事会战略委员会工作细则（2025年10月）
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第一条 为适应江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健
全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司特设立董事会战略委员会
，并制定本细则。
第二条 董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”或者“委员会”）是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发
展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满
，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请，委员在失去资格或者获准辞职后，由董事会根据本细则有关规定补足委员人
数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查，评价是否符合公司既定发展规划；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议。
第九条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
有关费用由公司承担。
第四章 议事规则
第十条 公司可持续发展推进领导小组下设的规划发展组（以下简称“规划发展组”）负责做好战略委员会决策的前期准备工作
，并提出属于本细则规定的战略委员会职责范围内的书面提案和有关资料。
第十一条 战略委员会根据规划发展组的提案召开会议，进行讨论，形成决议，将讨论结果提交董事会审议。
第十二条 战略委员会每年至少召开一次会议，会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员代行其职
权。召集人既不履行职责，也不委托其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委
员履行召集人职责。
召集人应当于会议召开前三日通知全体委员，并提供相关资料和信息。特殊情况除外。经战略委员会全体委员一致同意，可以缩
短或者豁免前述召开会议的通知时限。
战略委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、微信、专人送达等其他有效送达方式进行通知。情况紧急，需要尽快召开会议的
，可即时通过电话或者其他口头通讯方式发出通知，但召集人须于会议中予以说明。
第十三条 战略委员会会议的召开，可采用现场会议形式，也可采用非现场会议（包括但不限于电话会议、视频会议、传阅文件
、电子邮件等适当方式）的方式召开。采用非现场会议方式召开的，应当保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见。
第十四条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。第十五条 战略委员会会议表决方式包括举手表决、投票表决、通讯表决、签署表决等方式。
第十六条 战略委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能出席，应当事先审阅会议材料，形成
明确的意见并将该意见记载于授权委托书，书面委托其他委员代为出席并行使表决权。
每一名委员最多接受一名委员委托，授权委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或者
盖章。独立董事委员应当亲自出席会议。
第十七条 委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
第十八条 董事会秘书列席战略委员会会议，委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十九条 战略委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该战略委员会会议由过半数的无关联关
系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数未超过战略委员会无关联委员
总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。第二十条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关
法律、行政法规、《公司章程》及本细则的规定。
第二十一条 战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员和记录人员应当在会议记录上签字；会议决议、记录等相关会议
资料由公司董事会秘书负责保存，保存期限至少为十年。
第二十二条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员及会议列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附 则
第二十四条 本细则所称“以上”、“至少”含本数。第二十五条 本细则未尽事宜，依照国家有关法律法规、《公司章程》等有
关规定执行。
第二十六条 本细则与法律法规、《公司章程》等有关规定相抵触时，以法律法规、《公司章程》等有关规定为准。
第二十七条 本细则自董事会审议通过之日起生效执行；本细则的修改亦应经董事会审议通过。
第二十八条 本细则由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/3379b751-94f5-48a7-8cfc-8cdcaae6e728.PDF
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2025-10-24 16:54│世龙实业（002748）：总经理工作细则（2025年10月）
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世龙实业（002748）：总经理工作细则（2025年10月）。公告详情请查看附件
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【2.财报链接】
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2026-04-29│世龙实业：2025年年度报告
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2026-04-29│世龙实业：2026年一季度报告
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2025-10-25│世龙实业：2025年三季度报告
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2025-08-27│世龙实业：2025年半年度报告
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2025-04-26│ST世龙：2024年年度报告
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2025-04-26│ST世龙：2025年一季度报告
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2024-10-29│ST世龙：2024年三季度报告
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2024-08-29│ST世龙：2024年半年度报告
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2024-04-27│世龙实业：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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