公司公告☆ ◇002748 ST世龙 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-05 18:06 │ST世龙（002748）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-02-05 18:05 │ST世龙（002748）：关于购买资产暨关联交易的公告 │
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│2025-01-06 20:24 │ST世龙（002748）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-06 20:22 │ST世龙（002748）：关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告 │
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│2025-01-06 20:22 │ST世龙（002748）：第六届董事会提名委员会关于公司聘任高级管理人员的审查意见 │
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│2025-01-06 20:21 │ST世龙（002748）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-06 20:20 │ST世龙（002748）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-01-06 20:20 │ST世龙（002748）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-03 17:50 │ST世龙（002748）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2024-12-30 17:07 │ST世龙（002748）：关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 │
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2025-02-05 18:06│ST世龙（002748）：第六届董事会第二次会议决议公告
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ST世龙（002748）：第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/18b39bca-f1be-464a-ac57-91adb3ebb508.PDF
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2025-02-05 18:05│ST世龙（002748）：关于购买资产暨关联交易的公告
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ST世龙（002748）：关于购买资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/7af86532-2358-498f-b388-8db9c9a227dd.PDF
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2025-01-06 20:24│ST世龙（002748）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更或否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
一、股东大会的召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 1 月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 6 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：江西省乐平市工业园区世龙科创大楼六楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长汪国清先生
6、会议召开合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东共计 41 人，代表股份 136,603,400 股，占公司有表决权股份总数的 56.9181%。其中，出席现
场会议的股东、股东代表及委托代理人共 6 人，代表股份 134,214,900 股，占公司有表决权股份总数的 55.9229%；通过网络投票
的股东 35 人，代表股份 2,388,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.9952%。
2、本次参会的股东中，通过现场和网络投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的其他股东）共 37人，代表股份 7,508,400 股，占公司有表决权股份总数的 3.1285%。其中：通过现场投票的中小股东 3
人，代表股份 5,299,900 股，占公司有表决权股份总数的2.2083%；通过网络投票的中小股东 34 人，代表股份 2,208,500 股，占
公司有表决权股份总数的 0.9202%。
3、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会提案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，各项议案的表决结果如下：
1、审议通过《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
本议案经过逐项审议，采用累积投票方式进行表决，汪国清先生、刘宜云先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东
大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：
1.01 选举汪国清先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 135,957,848 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5274%。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,862,848 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 91.4023%。
汪国清先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.02 选举刘宜云先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 135,497,841 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1907%。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,402,841 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 85.2757%。
刘宜云先生当选公司第六届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》
本议案经过逐项审议，采用累积投票方式进行表决，江金华先生、刘胜强先生、温乐女士当选为公司第六届董事会独立董事，自
本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：
2.01 选举江金华先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 135,730,540 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3610%。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,635,540 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 88.3749%。
江金华先生当选公司第六届董事会独立董事。
2.02 选举刘胜强先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 135,730,533 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3610%。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,635,533 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 88.3748%。
刘胜强先生当选公司第六届董事会独立董事。
2.03 选举温乐女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 135,730,534 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3610%。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,635,534 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 88.3748%。
温乐女士当选公司第六届董事会独立董事。
3、审议通过《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
本议案经过逐项审议，采用累积投票方式进行表决，汪天寿先生、彭曙露先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事，自本次
股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：
3.01 选举汪天寿先生为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 135,730,663 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3611%。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,635,663 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 88.3765%。
汪天寿先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。
3.02 选举彭曙露先生为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 135,730,541 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3610%。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,635,541 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 88.3749%。
彭曙露先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经江西豫章律师事务所黄波、周萌两位律师现场见证，并出具了法律意见书，结论意见为：公司 2025 年第一次临
时股东大会的召集与召开程序符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司 2025 年第一次临
时股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；公司 2025 年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、江西豫章律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/94205256-5cb3-4867-a53a-84642086c624.PDF
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2025-01-06 20:22│ST世龙（002748）：关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告
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江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会已于 2025 年 1 月 4 日任期届满，根据相关规定，公
司于 2024 年 12 月 28 日召开了2024 年职工代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监事；公司于 2025 年1 月 6 日召开了
2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董事和第六届监事会非职工代表监事，公司董事会、监事
会顺利完成了换届选举相关工作。
2025 年 1 月 6 日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、
副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第六届监事会主席，完成了公司高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的换届
聘任。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况
（一）第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 3 名，具体如下：
1、非独立董事：汪国清先生（董事长）、刘宜云先生（副董事长）
2、独立董事：江金华先生、刘胜强先生、温乐女士
公司第六届董事会董事人数符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事
会人员的三分之一，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。第六届董事
会董事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
公司第六届董事会成员简历详见附件。
（二）第六届董事会各专门委员会组成情况
公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，任期三年，自董事会审议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各专门委员会的人员组成情况如下：
1、审计委员会：刘胜强先生（主任委员）、温乐女士、刘宜云先生；
2、提名委员会：江金华先生（主任委员）、刘胜强先生、汪国清先生；
3、薪酬与考核委员会：温乐女士（主任委员）、刘胜强先生、刘宜云先生；
4、战略委员会：汪国清先生（主任委员）、刘宜云先生、江金华先生。
二、公司第六届监事会组成情况
公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体如下：
（一）非职工代表监事：汪天寿先生（监事会主席）、彭曙露先生
（二）职工代表监事：高中华先生
公司第六届监事会监事人数符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，其中监事会中职工代表监事的比例不低于三
分之一。第六届监事会监事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
公司第六届监事会成员简历详见附件。
三、公司高级管理人员、证券事务代表及内审负责人情况
（一）总经理：汪国清先生
（二）副总经理：李角龙先生、程文明先生
（三）副总经理兼总工程师：王寿发先生
（四）财务总监：潘妙华女士
（五）董事会秘书：李角龙先生
（六）证券事务代表：范茜茜女士
（七）内审负责人：吴俊诣先生
以上人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
李角龙先生和范茜茜女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规的规定。
公司高级管理人员、证券事务代表及内审负责人简历详见附件。
四、董事会秘书、证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李角龙 范茜茜
联系地址 江西省乐平市工业园区世龙科技园 江西省乐平市工业园区世龙科技园
电话 0798-6735776 0798-6735776
传真 0798-6806666 0798-6806666
电子信箱 jiangxiselon@chinaselon.com jiangxiselon@chinaselon.com
五、部分高级管理人员换届离任情况
因任期届满，本次换届选举完成后，宋新民先生不再担任公司副总经理、胡敦国先生不再担任公司财务总监。宋新民先生、胡敦
国先生均未持有公司股票。
公司对上述因任期届满离任的高级管理人员在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/243eef0c-cdf9-4519-804c-3780c0f16aca.PDF
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2025-01-06 20:22│ST世龙（002748）：第六届董事会提名委员会关于公司聘任高级管理人员的审查意见
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ST世龙（002748）：第六届董事会提名委员会关于公司聘任高级管理人员的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/df0b9643-cba3-49c6-b337-667cea3762b2.PDF
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2025-01-06 20:21│ST世龙（002748）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2025 年 1 月 6 日以口头告知、专人书面送
达方式向全体董事发出，会议于 2025 年 1 月 6 日下午在公司科创大楼六楼会议室以现场方式召开。经全体董事同意，本次会议豁
免通知时限要求。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5人，会议无委托出席董事或缺席董事。
本次会议由全体董事推选汪国清先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《
公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》
经与会董事审议与表决，选举汪国清先生为公司第六届董事会董事长，选举刘宜云先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年
，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
与会董事对本议案的两项子议案逐项审议，表决情况如下：
1.1 选举汪国清先生为公司第六届董事会董事长
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.2 选举刘宜云先生为公司第六届董事会副董事长
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则，公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略
委员会四个专门委员会，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各专门委员会委员及主任委员如下：
（1）审计委员会：由刘胜强先生、温乐女士、刘宜云先生三位董事组成，刘胜强先生担任主任委员。
（2）提名委员会：由江金华先生、刘胜强先生、汪国清先生三位董事组成，江金华先生担任主任委员。
（3）薪酬与考核委员会：由温乐女士、刘胜强先生、刘宜云先生三位董事组成，温乐担任主任委员。
（4）战略委员会：由汪国清先生、刘宜云先生、江金华先生三位董事组成，汪国清先生担任主任委员。
《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审查，汪国清先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关
法律法规及其他有关规定。董事会同意聘任汪国清先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满
之日止。
汪国清先生在最近三十六个月内存在被证券交易所纪律处分的情形，鉴于其自公司创始以来长期担任董事、董事长及总经理职务
，熟悉公司的经营管理和业务发展，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具备良好的领导及决策能力，且考虑到公司管理团队的
稳定性，本次聘任汪国清先生为公司总经理不会影响公司规范运作。
《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》
董事会同意聘任李角龙先生为公司副总经理，聘任王寿发先生为公司副总经理兼总工程师，聘任程文明先生为公司副总经理。上
述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
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与会董事对本议案的两项子议案逐项审议，表决情况如下：
4.1 聘任李角龙先生为公司副总经理
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.2 聘任王寿发先生为公司副总经理兼总工程师
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.3 聘任程文明先生为公司副总经理
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经审查，潘妙华女士任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关
法律法规及其他有关规定。董事会同意聘任潘妙华女士为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届
满之日止。
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审查，李角龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有履职所必须的工作经验和专业知识，其任职资格符
合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规及其他有关规定。董事会同
意聘任李角龙先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审查，范茜茜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职资格
符合相关法律法规的规定。董事会同意聘任范茜茜女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》
经审查，吴俊诣先生具备担任公司内审负责人所必备的专业知识，其任职资格符合《公司章程》的相关规定。董事会同意聘任吴
俊诣先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/cb35944c-a4a9-40c3-b52f-8a5ccf12992a.PDF
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2025-01-06 20:20│ST世龙（002748）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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致：江西世龙实业股份有限公司
江西豫章律师事务所（以下简称“本所”）接受江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所周萌律师、
黄波律师（以下简称“
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