公司公告☆ ◇002749 国光股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │国光股份（002749）：关于重庆依尔双丰科技有限公司完成市场主体变更登记的公告 │
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│2025-09-08 16:02 │国光股份（002749）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公│
│ │告 │
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│2025-08-30 00:00 │国光股份（002749）：关于向四川润尔科技有限公司划转重庆依尔双丰科技有限公司股权的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │国光股份（002749）：第六届董事会第六次（临时）会议决议公告 │
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│2025-08-26 19:14 │国光股份（002749）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-26 19:14 │国光股份（002749）：公司章程(2025年修订） │
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│2025-08-26 19:09 │国光股份（002749）：2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-12 16:30 │国光股份（002749）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-08-11 17:32 │国光股份（002749）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-08-07 16:46 │国光股份（002749）：半年报董事会决议公告 │
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2025-09-10 00:00│国光股份（002749）：关于重庆依尔双丰科技有限公司完成市场主体变更登记的公告
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一、变更登记事项的具体情况
2025 年 8月 29 日四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于向四川润尔科
技有限公司划转重庆依尔双丰科技有限公司股权的议案》（详见公司 2025 年 8月 30 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告）。
重庆依尔双丰科技有限公司（以下简称“依尔双丰”）于近日在重庆市永川区市场监督管理局完成了股东变更登记以及章程等相
关事项备案。变更后四川润尔科技有限公司持有依尔双丰股权 6,900 万元（占依尔双丰注册资本的 100%）。 变更登记事项如下：
股东名称（姓名）由“四川国光农化股份有限公司”变更为“四川润尔科技有限公司”。
四川润尔科技有限公司系公司全资子公司。
二、备查文件
1.重庆依尔双丰科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/6ef3ce86-c5d8-4eb7-9292-481f7d7d999a.PDF
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2025-09-08 16:02│国光股份（002749）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全
景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2025 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 202
5 年 9月 12 日（周五）14:00—17:00。届时公司高管将在线就公司 2024 年度及 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经
营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/1eb7688e-ebd4-4e0e-b35f-fd0ca3e6a05d.PDF
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2025-08-30 00:00│国光股份（002749）：关于向四川润尔科技有限公司划转重庆依尔双丰科技有限公司股权的公告
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四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 29 日召开第六届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关
于向四川润尔科技有限公司划转重庆依尔双丰科技有限公司股权的议案》，具体情况如下：
一、交易概述
公司拟将持有的全资子公司重庆依尔双丰科技有限公司（以下简称“依尔双丰”）6,900 万元股权（占依尔双丰注册资本的 100
%）全部划转给公司全资子公司四川润尔科技有限公司（以下简称“润尔科技”），本次股权划转完成后，润尔科技将持有依尔双丰
100%股权。润尔科技系公司全资子公司，本次划转完成后公司间接持有依尔双丰 100%的股权，因此未导致公司对依尔双丰控制权发
生变化，亦未导致合并报表范围发生变化。本次股权划转不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需提交公司股东大会审议。
本次股权划转事项已经公司第六届董事会第六次（临时）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
二、交易对方的情况
（一）名称：四川润尔科技有限公司
（二）统一社会信用代码：91510185MA68HDG804
（三）类型：有限责任公司
（四）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；货物进出口
；化工产品生产（不含许可类化工产品）；日用化学产品制造；塑料制品制造；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
日用化学产品销售；塑料制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；肥料生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；食品添加剂生产；
包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）。
（五）住所：四川省成都市简阳市平泉街道龙佛大道 500 号
（六）注册资本：41,166.8 万元整
（七）法定代表人：何鹏
（八）股权结构：润尔科技为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
（九）润尔科技不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）名称：重庆依尔双丰科技有限公司
（二）统一社会信用代码：915001187093616206
（三）类型：有限责任公司
（四）经营范围：农药原药、制剂、农药中间体及化工产品的研发、生产、销售（不含危险化学品）；生物科技研发、推广交流
；生产、销售含氨基酸水溶肥料、微量元素水溶肥料、含腐植酸水溶肥料、大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、中量元素肥料、
有机水溶肥料、微生物肥料；货物进出口业务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（五）住所：重庆市永川区双石镇大涧口村
（六）注册资本：6,900 万元整
（七）法定代表人：颜铭
（八）设立时间：2001 年 04 月 13 日
（九）股权结构：依尔双丰为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
（十）依尔双丰最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
资产总额 12,017.76 12,763.01
负债总额 775.41 869.52
应收款项总额 2,175.23 2,172.25
净资产 11,242.35 11,893.49
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-6 月
营业收入 16,375.43 7,955.90
营业利润 2,004.99 647.53
净利润 1,732.41 623.92
经营活动产生的现金流量净额 2,392.78 -196.84
注：上表中 2024 年财务数据已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（十一）依尔双丰不是失信被执行人。
四、本次资产划转方案
（一）划转基准日
本次划转基准日为 2025 年 8月 31 日。
（二）划转相关财税处理
本次股权划转系公司与全资子公司润尔科技之间按照股权投资的账面净值进行划转。划转完成后，公司将减少对依尔双丰的股权
投资，同时增加对润尔科技的股权投资；润尔科技将增加对依尔双丰的股权投资，同时增加资本公积。
本次划转适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。
（三）划转涉及的人员安置
本次划转不涉及人员变动，员工的劳动关系不变。
（四）划转完成后依尔双丰股权结构
本次划转完成后，润尔科技持有依尔双丰 100%的股权。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次公司划转全资子公司依尔双丰全部股权给润尔科技是根据公司未来战略发展作出的决定，有利于公司优化生产布局，提高产
品保供能力，符合公司长远规划和发展战略。
本次股权划转属于公司内部整合事项，股权划转完成后，依尔双丰由公司的全资子公司变为公司的全资二级子公司，未导致公司
合并报表范围发生变化，不会对公司正常生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形
。
六、备查文件
1.第六届董事会第六次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/3deb7ac8-4f89-49fe-87a1-1397357db850.PDF
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2025-08-30 00:00│国光股份（002749）：第六届董事会第六次（临时）会议决议公告
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一、会议基本情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次（临时）会议通知于 2025 年 8月 25 日以电子邮件形式
发出，会议于 2025 年 8月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席 7名。会议由董事长何颉先生主持。
公司部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于向四川润尔科技有限公司划转重庆依尔双丰科技有限公司股权的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于向四川润尔科技有限公司划转重庆依尔双丰科技有限公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第六次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/100cb975-d339-4e31-98c3-fb1ae796a0e1.PDF
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2025-08-26 19:14│国光股份（002749）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
2.本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 8月 26 日下午 14:30
（2）网络投票时间
①通过深交所交易系统投票的时间为：2025 年 8月 26 日上午 9:15-9:25、9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号
3.会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长何颉先生
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：
会议出席情况 出席会议的股 其中
东及股东授权 出席现场会议的股东 以网络投票方式参
委托代表 及股东授权委托代表 加会议的股东
人数 176 11 165
代表股份数（股） 272,660,978 224,518,570 48,142,408
占公司有表决权股 58.4660% 48.1429% 10.3230%
份总数的比例（%）
2.公司董事会秘书出席会议，公司董事、监事和高级管理人员、北京市康达律师事务所鉴证律师列席股东大会。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会采用现场表决和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了如下决议：
（一）关于取消监事会、修改公司《章程》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
271,236,587 99.4776% 1,389,591 0.5096% 34,800 0.0128%
同意股份数获得出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。
（二）关于制定、修改和废止部分公司治理制度的议案
1.关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
270,699,487 99.2806% 1,803,891 0.6616% 157,600 0.0578%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
2.关于修改公司《董事会议事规则》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
270,700,887 99.2811% 1,802,491 0.6611% 157,600 0.0578%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
3.关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
270,700,887 99.2811% 1,802,491 0.6611% 157,600 0.0578%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
4. 关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
270,698,042 99.2801% 1,805,336 0.6621% 157,600 0.0578%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
5. 关于修改公司《关联交易管理制度》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
270,715,387 99.2864% 1,802,491 0.6611% 143,100 0.0525%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
6. 关于修改公司《对外投资管理制度》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
270,700,887 99.2811% 1,802,491 0.6611% 157,600 0.0578%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
7. 关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
270,700,887 99.2811% 1,802,491 0.6611% 157,600 0.0578%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
8. 关于修改公司《委托理财管理制度》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
270,715,387 99.2864% 1,802,491 0.6611% 143,100 0.0525%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
9. 关于修改公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
271,120,042 99.4349% 1,391,836 0.5105% 149,100 0.0547%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
10.关于制定公司《无形资产管理制度》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
270,690,487 99.2773% 1,802,391 0.6610% 168,100 0.0617%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
11.关于废止公司《监事会议事规则》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
271,114,742 99.4329% 1,403,136 0.5146% 143,100 0.0525%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（三）关于与关联方签署《代为培育协议》暨关联交易的议案
本议案关联方颜昌绪回避表决，其所持表决权股份数量合计为 161,102,605 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为 59.09%。
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
110,120,082 98.7107% 1,411,791 1.2655% 26,500 0.0238%
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
三、律师见证情况
1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2.见证律师姓名：胡飚、蒋广辉
3.结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会
议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事、监事等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.北京市康达律师事务所《关于四川国光农化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/497e3bc7-60f0-4947-b2d4-dce8651eafc7.PDF
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2025-08-26 19:14│国光股份（002749）：公司章程(2025年修订）
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国光股份（002749）：公司章程(2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.sz
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