公司公告☆ ◇002749 国光股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-17 20:11 │国光股份（002749）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-17 20:10 │国光股份（002749）：关于向全资子公司成都希尔作物科技有限公司增资的公告 │
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│2026-04-17 20:10 │国光股份（002749）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-17 20:10 │国光股份（002749）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-17 20:09 │国光股份（002749）：会计师事务所选聘制度 │
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│2026-04-17 20:09 │国光股份（002749）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-17 20:09 │国光股份（002749）：2025年度独立董事述职报告（刘云平） │
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│2026-04-17 20:09 │国光股份（002749）：总裁工作细则 │
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│2026-04-17 20:09 │国光股份（002749）：控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度 │
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│2026-04-17 20:09 │国光股份（002749）：2025年度独立董事述职报告（花荣军） │
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2026-04-17 20:11│国光股份（002749）：2026年一季度报告
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国光股份（002749）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/260e7841-4453-4a77-8222-ce858e1139fd.PDF
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2026-04-17 20:10│国光股份（002749）：关于向全资子公司成都希尔作物科技有限公司增资的公告
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四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向全资
子公司成都希尔作物科技有限公司增资的议案》，具体情况如下：
一、交易概述
公司拟以自有资金1,000万元人民币对全资子公司成都希尔作物科技有限公司（以下简称“成都希尔 ”）进行增资，本次增资完
成后，成都希尔的注册资本为1,500 万元人民币。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，亦不构成关联交易。本次交易在公司董事会权限
范围内，无须提交股东会审议。
二、成都希尔的基本情况
（一）名称：成都希尔作物科技有限公司
（二）统一社会信用代码：91510185MA63FJ7X9A
（三）类型：有限责任公司
（四）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目
：农药零售；包装装潢印刷品印刷；农药批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
（五）住所：四川省成都市简阳市平泉街道龙佛大道 500 号
（六）注册资本：人民币 500 万元
（七）法定代表人：李培伟
（八）股权结构
成都希尔作物科技有限公司为公司全资子公司，公司持有100%股权。
（九）成都希尔不是失信被执行人。
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资是根据成都希尔的实际经营需要作出的决定，符合公司及子公司的长远规划和发展战略。
本次增资后，成都希尔的股权结构未发生变化，仍为公司 100%持股的全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。
四、备查文件
1.第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3e47f593-7c21-49bd-a086-44f21a7e5bbe.PDF
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2026-04-17 20:10│国光股份（002749）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4月 17 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分
闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司拟使用额度不超过人民币 4亿元的闲置自有资金进行委托理财，具体以实际
签订合同为准。自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司总裁在上
述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件, 公司财务部门具体负责实施。现将相关事宜公告如下：
一、投资情况概述
1.投资目的
在保证正常经营所需资金的情况下，公司及控股子公司将部分闲置自有资金用于委托理财，可以提高资金使用效率，为公司及股
东获取更多收益。
2.投资额度及投资期限
公司及子公司拟使用总金额不超过人民币 4亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，投资期限为自公司董事会审议通过之
日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3.投资品种
委托理财投资的品种为商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。
4.资金来源
自有资金。
5.实施方式
董事会授权公司总裁在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1.投资风险
委托理财可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、兑付延期风险、不可抗力及
意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。
由于国债逆回购在初始成交时利率即已锁定，收益也已确定，因此在逆回购到期日之前市场利率水平的波动对已发生的交易没有
影响。公司投资的国债逆回购系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。
新股配售和申购因投资标的选择、金融市场环境等因素的影响而存在较大的不确定性，投资收益不可预期。公司将根据金融市场
的变化适时选择投资标的、适量投入资金。
2.相关工作人员的操作风险及监控风险。
（二）风险控制措施
1.公司已制定了相关制度，对相关业务的审核权限、决策程序、日常管理与报告、日常监督、风险控制、责任追究等方面做了详
尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。公司将严格遵循审慎投资的原则，选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资
产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,同时采取适当的分散投资决策、控制投资规模等措施，有效降低投资
风险。
2.公司财务部门负责分析和跟踪委托理财情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3.公司内部审计部门负责对公司委托理财的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有委托理财项目进行全面检查，
对可能存在的风险进行评价。
4.坚持实行岗位分离操作。
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财是在保障公司正常生产经营资金需求前提下实施的。通过对闲置自有资金进行适度的委托理
财，可以获得高于存款利息的效益，为公司和股东谋取较好的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1.公司第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f2cc2d55-5545-4c8e-b137-0c0d2d5528ae.PDF
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2026-04-17 20:10│国光股份（002749）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于 2026
年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据经营需要，公司下属子公司接受关联人四川松尔生态科技有限公司（原名称为“四川依贝智能装备有限公司”，以下简称“
松尔生态”）的委托代为销售其产品，预计 2026 年度采购金额不超过 3,000 万元。
该事项无需提交股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交 合同签订 截至披露 上年发生
内容 易定价 金额或预 日已发生 金额
原则 计金额 金额 （万元）
（万元） （万元）
接受关联人委 四川松尔生态 代为销售其 市场 3,000 56.89 603.32
托代为销售其 科技有限公司 产品、商品 定价
产品、商品 小计 — — 3,000 56.89 603.32
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2025 年公司与松尔生态的交易情况如下：
关联交易类别 关联人 关联 实际 预计 实际发 实际发 披露日期
交易 发生 金额 生额占 生额与 及索引
内容 金额 （万 同类业 预计金
（万元） 元） 务比例 额差异
（%） （%）
接受关联人委 四川松尔 代 为 销 603.32 3,000 100 -79.89 2025年3月27
托代为销售其 生态科技 售 其 产 日披露于巨潮
产品、商品 有限公司 品、商品 资 讯 网
（www.cninfo
.com.cn）等指
定信息披露媒
体。
小计 — 603.32 3,000 100 -79.89 —
公司董事会对日常关联交易实际发生 由于松尔生态进行产品结构调整，所以公司下属子公
情况与预计存在较大差异的说明（如适 司与松尔生态2025年度实际发生的关联交易金额较预
用） 计的金额有较大差距。
公司独立董事对日常关联交易实际发 由于松尔生态进行产品结构调整，所以公司下属子公
生情况与预计存在较大差异的说明（如 司与松尔生态2025年度实际发生的关联交易金额较预
适用） 计的金额有较大差距。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1.名称：四川松尔生态科技有限公司
2.统一社会信用代码：91510112MAACMRR87X
3.法定代表人：罗萍
4.注册资本：1,000 万元
5.主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生态资源监测；物联网应用服务；
城市绿化管理；智能农业管理；园林绿化工程施工；林业有害生物防治服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；自然生态
系统保护管理；生态恢复及生态保护服务；土壤污染治理与修复服务；规划设计管理；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；
金属工具制造；金属工具销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电池销售；农业机械制造；农业机械服务；农业机械销
售；农业机械租赁；林业机械服务；水土流失防治服务；工程管理服务；森林经营和管护；白蚁防治服务；建筑物清洁服务；专业保
洁、清洗、消毒服务；农业园艺服务；农作物病虫害防治服务；树木种植经营；花卉种植；草种植；中草药种植；灌溉服务。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6.住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）北京路899号2栋1楼2号
7.股权结构
成都松尔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有松尔生态 55%的股权，成都迦阳技术创新服务有限公司持有松尔生态 27%的股
权，贾莉持有松尔生态 18%的股权。
8.松尔生态不是失信被执行人。
（二）与上市公司的关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，公司与松尔生态构成关联关系。
（三）履约能力分析
前述关联方依法存续，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
关联交易定价政策和定价依据、交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确
定公允的交易价格。
（二）关联交易协议签署情况
公司下属子公司与关联方将根据经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易目的
松尔生态是一家集研发、制造、销售、服务为一体的针对丘陵地区的工业级新能源农林设备品牌运营商。主要产品为园林绿化、
果树修剪机械。
园林园艺机械工具在苗木种植、园林绿化工程施工、园林养护、果树等经济林木管理等方面应用广泛。
公司在农业用药市场和非农业用药市场都有着丰富的行业经验，销售网络覆盖了国内的省会城市、大部分市（州）及部分县（区
）。公司通过与松尔生态合作，可以丰富公司的产品体系、服务内容，从而促进公司的产品销售，增强公司在行业的竞争力。
（二）对上市公司的影响
上述关联交易是基于公司日常生产经营的需要，在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场
公允价格公平、合理确定，对公司资产及损益情况不构成重大影响，也不存在损害公司和股东利益的行为。
五、独立董事专门会议审议情况
第六届董事会独立董事专门会议第四次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案。经表决，全体独立董事通过
并同意将该事项提交公司董事会审议。
六、备查文件
1.第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
2.第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/af5c9e5e-0261-4fb2-9483-fd4653c333db.PDF
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2026-04-17 20:09│国光股份（002749）：会计师事务所选聘制度
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国光股份（002749）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e2316bac-5e2d-4fc3-a909-66f75e85b4a6.PDF
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2026-04-17 20:09│国光股份（002749）：关于召开2025年度股东会的通知
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国光股份（002749）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/448b4cff-7e18-4205-842b-0306d38ec141.PDF
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2026-04-17 20:09│国光股份（002749）：2025年度独立董事述职报告（刘云平）
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本人作为四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，根据《公司法》、证监会《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规、部门规章、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定以及公司《章程
》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》、董事会专门委员会工作细则等要求，坚持独立、忠实、勤勉地履行职责，
积极出席相关会议，认真审议各项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合
法权益。现就本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、个人基本情况
刘云平，1969 年 4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历。曾任四川万迪税务师事务所有限公司董事长兼总经理
、北京中迪投资股份有限公司独立董事、宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司独立董事、四川江安农村商业银行股份有限公司外部监
事,2015 年 12 月至 2021 年 12 月任本公司第三届董事会董事、第四届董事会独立董事。现任成都万方财税咨询有限公司执行董事
兼总经理、四川万方房地产评估有限责任公司副总经理、四川容大黄金股份有限公司独立董事、成都晶宝时频技术股份有限公司(非
上市公司)独立董事、成都德芯数字科技股份有限公司(非上市公司)独立董事、宜宾农村商业银行股份有限公司(非上市公司)独立董
事、四川江安农村商业银行股份有限公司(非上市公司)独立董事、贵州铜仁农村商业银行股份有限公司(非上市公司)独立董事。
本人（含本人近亲属）不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条影响独立性、不得担任独立董事的情形，符合法律法规、中
国证监会、深圳证券交易所等关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会及股东（大）会情况
报告期公司共召开了 6次董事会会议，我作为独立董事按时、亲自出席了全部会议。每次董事会会议前，我会对收到的会议资料
进行认真研读，为会议审议做好充分准备。在会议中，我认真参与各项议案的讨论，秉持独立、客观、公正的原则，从专业角度出发
，提出自己的意见和建议。通过认真审议、谨慎行使表决权，我对董事会审议的所有议案投了同意票。
报告期，我出席公司全部 4次股东（大）会，并在年度股东（大）会上作了 2024年度述职报告。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
作为公司董事会审计委员会召集人，年度内组织召集了 4 次审计委员会会议，审议议案 25 项；作为公司董事会战略委员会成
员，我参加了本年度董事会战略委员会会议，审议议案 1 项；作为公司董事会薪酬与考核委员会成员，我参加了本年度薪酬与考核
委员会全部 2 次会议，审议议案 4 项。作为董事会专门委员会成员，我认真履行了职责，并对所审议事项投了同意票。
2025 年度独立董事专门会议共计召开 3 次，审议议案 3 项，我对审议事项投了同意票，同意将议案提交董事会审议。
（三）与中小股东沟通及保护中小股东合法权益方面
1.积极与中小投资者沟通，构建和谐投资者关系。通过参加 2024 年度报告业绩说明会、2025 年度历次股东（大）会、四川辖
区 2025 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会，认真听取投资者的意见和建议，解答投资者问题，与中小股东进行了良
好、有效的沟通。这些工作对于完善公司治理、保护投资者利益起到了积极的作用。
2.基于客观判断，审慎参与决策。对报告期内所有提交董事会审议的事项进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利
益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，独立、客观、审慎地行使表决权。
3.加强监督，聚焦利益冲突关键事项。一是严格把关关联交易，对公司与控股股东、实际控制人及高管的潜在重大利益冲突事项
，通过独立董事专门会议进行事前认可；二是作为会计专业人士、审计委员会召集人，依托审计委员会平台，对财务报告编制与审计
工作、内部控制评价、审计机构聘用等方面提出专业意见；三是在提名增选董事、董事高管薪酬、股权激励相关事项上，坚持独立判
断，保护中小股东合法权益。
4.持续关注信息披露工作，保障知情权有效落实。坚持从“事前、事中、事后以及特殊场景履职”四个维度，重点关注披露内容
的合规性、披露时限的及时性、披露渠道的权威性、违规风险的规避等方面。督促公司严格执行信息披露事务管理制度，确保所有股
东，特别是中小股东能够平等、及时地获取决策所需信息。
（四）现场工作情况
任期内通过参加董事会会议、股东（大）会、实地调研等方式加强与公司董事、董事会秘书、高管沟通，了解公司主营业务、财
务状况、内部控制、风险管理及合规管理情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，为公司生产经营、重大事项决策提供意见和建
议。
公司董事会、高级管理人员等在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，及时提供财务报表、经营数据、项目进展
、会议文件等，详细介绍公司的生产经营情况。通过现场工作，为董事会决策提供了支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，我重点关注了以下事项：
（一）通过独立董事专门会议、董事会会议审议并同意了公司与关联方四川依贝智能装备有限公司的日常关联交易事项、四川依
贝智能装备有限公司拟增加经营范围及所从事业务事项、与关联方颜亚奇先生签署《代为培育协议》培育海外农药项目等事项。
（二）通过审计委员会会议、董事会会议对 2025 年度披露的各期定期报告中的财务信息（财务会计报告）、2024 年度内部控
制评价报告、续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构等事项进行审议，并表决同意了
前述审议事项。
（三）通过董事会会议审议并同意了增选非独立董事事项。
（四）通过薪酬委员会会议、董事会会议审议并同意了董事、高管薪酬，2025年董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法，2024
年股权激励限制性股票预留权益授予相关事项。
四、总体评价
本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，认真参与公司决策，独立、客观、审慎、有效地行使独立董事职权，与董事、监事以及
管理层充分沟通，并利用自己的专业知识和经验积极提供合理建议，认真发挥在公司治理中的作用，切实维护公司和广大投资者的合
法权益。
2026 年，我将继续严格按照法律法规和《公司章程》的要求，以维护全体股东利益，特别是中小股东合法权益为己任，坚持独
立、忠实、勤勉地履行职责，同时发挥自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提供专业意见，为公司的持续、健康、稳定发展贡
献力量。
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