公司公告☆ ◇002749 国光股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 15:53 │国光股份（002749）：关于完成市场主体变更登记的公告 │
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│2026-06-21 15:35 │国光股份（002749）：关于投资设立重庆国光双丰农资有限公司完成设立登记的公告 │
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│2026-06-08 15:50 │国光股份（002749）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2026-06-05 19:16 │国光股份（002749）：关于股东减持股份预披露公告 │
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│2026-06-03 19:36 │国光股份（002749）：第六届董事会第十次（临时）会议决议公告 │
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│2026-06-03 19:35 │国光股份（002749）：关于投资设立重庆依尔双丰农资有限公司的公告 │
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│2026-06-03 19:32 │国光股份（002749）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-06-03 19:30 │国光股份（002749）：关于子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为其担保的公告 │
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│2026-05-15 19:07 │国光股份（002749）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-13 19:09 │国光股份（002749）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-06-23 15:53│国光股份（002749）：关于完成市场主体变更登记的公告
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一、变更登记事项的具体情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 13 日召开 2025年度股东会审议通过了《关于修改<公司章程
>的议案》。根据股东会决议，公司在四川省成都市市场监督管理局完成了相关事项的变更登记、备案，并于近日取得了该局颁发的
《营业执照》。
营业执照变更登记事项如下：
注册资本由“肆亿陆仟陆佰叁拾伍万捌仟伍佰伍拾元整”变更为“伍亿伍仟陆佰肆拾柒万壹仟伍佰肆拾捌元整”。
其他登记事项无变更。
二、备查文件
1.公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/a4fc46bd-8ee0-4ffc-b9b8-c80e11171463.PDF
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2026-06-21 15:35│国光股份（002749）：关于投资设立重庆国光双丰农资有限公司完成设立登记的公告
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一、企业设立情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 3日召开第六届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于
投资设立重庆国光双丰农资有限公司的议案》（详见 2026 年 6月 4日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的公告）。
日前，重庆国光双丰农资有限公司（重庆市永川区市场监督管理局核准登记的名称）在重庆市市场监督管理局完成了设立登记及
相关事项的备案工作，并取得了该局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：
名称：重庆国光双丰农资有限公司
统一社会信用代码：91500118MAKF7H140P
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：颜铭
注册资本：壹仟万元人民币
成立日期：2026 年 6月 17 日
营业期限：长期
住所：重庆市永川区双石镇大涧口村旺升村民小组 3幢
经营范围：许可项目：农药批发；农药零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；农用薄
膜销售；卫生用杀虫剂销售；农业机械销售；电子产品销售；塑料制品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1.重庆国光双丰农资有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/c32e7f7f-a1ed-44de-8945-18e508b2ac76.PDF
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2026-06-08 15:50│国光股份（002749）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4月 17 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分
闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 4亿元的闲置自有资金进行委托理财，具体以实际签
订合同为准。自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司总裁在上述
额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部门具体负责实施。具体内容详见 2026 年 4 月 18 日公司在指定信息披
露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2026-016 号）。
近日，子公司四川国光农资有限公司（以下简称“国光农资”）、四川国光园林科技股份有限公司（以下简称“国光园林”）收
到与兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）签订的《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》，国
光农资、国光园林使用闲置自有资金人民币 8,000 万元（其中国光农资 5,000万元，国光园林 3,000 万元）购买了保本浮动收益型
“兴业银行企业金融人民币结构性存款”（以下简称“兴业银行理财产品”）。现将相关事项公告如下：
一、本理财产品基本情况
1.产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
2.产品所属类型：结构性存款
3.产品收益类型：保本浮动收益型
4.挂钩标的：产品收益分为固定收益和浮动收益两部分,其中固定收益率为1.00%/年，浮动收益与观察标的（上海金上午基准价
）波动变化情况挂钩，浮动收益率为 0.60%/年或 0%/年
5.产品起息日（成立日）：2026 年 6月 4日
6.产品到期日：2026 年 6月 30 日
7.产品收益计算期：26 天
8.投资金额：人民币 8,000 万元整
9.资金来源：公司闲置自有资金
二、投资风险提示
1.结构性存款是指通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得更
高收益的存款产品。兴业银行理财产品为保本浮动收益型产品，其收益与存款利率相比不稳定且并不保障。兴业银行理财产品收益分
为固定收益和浮动收益两部分,其中浮动收益与挂钩标的的波动变化情况挂钩，最差情况下可能仅能获得固定收益。
2.兴业银行理财产品可能存在签约银行所揭示的市场风险、流动性风险、早偿风险、法律与政策风险、信息传递风险、不可抗力
及意外事件风险、数据来源风险、产品不成立风险等银行理财产品常见风险。
三、关联关系
公司与兴业银行成都分行不存在关联关系。
四、采取的风险控制措施
公司的主要风险控制措施如下：
1.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等监管要求及公司相关管理制度办理相关自有资金现金管理业务。
2.公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风
险。
3.公司内部审计部门负责对资金使用与保管情况进行审计与监督，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、
审计委员会报告。
4.独立董事有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常运营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金购买结构性存款，是在确保公司正常经营资金需
求和资金安全的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
截至 2026 年 6 月 8 日，公司在过去十二个月内使用闲置自有资金和闲置募集资金累计购买理财产品人民币合计 96,000 万元
（含本次购买的 8,000 万元），其中，已到期的理财产品人民币合计 88,000 万元。
公司现持有未到期的使用闲置自有资金和闲置募集资金购买的理财产品人民币合计 8,000万元，未超过董事会授权投资理财产品
的金额、范围和投资期限等，详细情况如下表：
签约方 产品名称 产品类型 金额 投资期限 产品 产品 年化收益率
（万元） 起息日 到期日 （%）
兴业银行 兴业银行 保本浮动 8,000 26天 2026.6.4 2026.6.30 固定收益率
企业金融 收益型 为1.00%/年，
人民币结 浮动收益率
构性存款 为0.60%/年
产品 或0%/年
七、备查文件
1.国光园林、国光农资分别与兴业银行签署的《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》《兴业银行企业金融人民币结构性
存款说明书及要素表》《兴业银行企业金融人民币结构性存款风险揭示书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/1b10891e-55da-4b78-8186-928ed6f48bc2.PDF
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2026-06-05 19:16│国光股份（002749）：关于股东减持股份预披露公告
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股东颜亚奇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）股份 24,539,004 股（占本公司总股本 4.41%）的股东颜亚奇先生计划在
本公告披露次日起十五个交易日后的三个月内（即：2026 年 6 月 30 日至 2026 年 9月 29 日）以集中竞价交易、大宗交易等方式
减持本公司股份不超过 16,694,145 股（占本公司总股本比例 3.00%）。
公司于近日收到颜亚奇先生《关于拟减持四川国光农化股份有限公司股份的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东姓名：颜亚奇
（二）截至本公告日，颜亚奇先生持有公司股份情况如下：
股东姓名 持有股份总数 占公司总 持有有限售条件 持有无限售条件
（股） 股本的比例 股份数量（股） 股份数量（股）
颜亚奇 24,539,004 4.41% 0 24,539,004
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1.减持原因：颜亚奇先生自身资金需求
2.股份来源：首发前股份和通过集中竞价交易方式买入的股份以及资本公积转增股本获得的股份
3.拟减持数量及比例：在遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则的前提下，颜亚奇先生拟减持无限售条件流通股不超过
16,694,145 股(其中:集中竞价交易减持不超过5,564,715股（占公司总股本的比例1%），大宗交易减持不超过11,129,430股（占公
司总股本的比例 2%）)。若减持期间公司实施送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，则对该数量进行相应调整。
4.减持方式：集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式。其中在任意连续90 个自然日内通过集中竞价方式减持股份总数
不超过公司总股本的 1%，在任意连续90 个自然日内通过大宗交易方式减持股份总数不超过公司总股本的 2%。
5.减持期间：自本公告披露次日起十五个交易日后的三个月内（即：2026 年 6月 30 日至 2026 年 9月 29 日）。
6.减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
公司若存在破发、破净情形，或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润 30%，其不通过二级市
场减持本公司股份。并遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及深圳证券交易所《关于进一步
规范股份减持行为有关事项的通知》等关于大股东和董监高信息披露、减持额度、减持限制等规定。
截至本公告披露日，承诺人严格履行了承诺。
（三）有关说明
颜亚奇先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规
定的情形。
公司不存在破发、破净情形，亦不存在最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润 30%的情况。本次
减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、
高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律法规、部门规章、规范性文件
、深交所业务规则的规定。
三、相关风险提示
1.颜亚奇先生将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
2.本次股份减持计划系颜亚奇先生正常减持行为，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持
续经营产生影响。
3.本次减持计划实施期间，公司董事会将督促颜亚奇先生严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则的规定，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1.颜亚奇先生出具的《关于拟减持四川国光农化股份有限公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/1d59edfb-48b8-4e97-9467-1fd05c933a43.PDF
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2026-06-03 19:36│国光股份（002749）：第六届董事会第十次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次（临时）会议通知于 2026 年 5月 29 日以邮件形式发出
，会议于 2026 年 6月 3日在龙泉会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长和颉先
生主持，高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于投资设立重庆依尔双丰农资有限公司的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于投资设立重庆依尔双丰农资有限公司的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
（二）关于子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为其担保的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为其担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第十次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/def84e90-9c8b-472b-b6d9-6507cae48a5f.PDF
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2026-06-03 19:35│国光股份（002749）：关于投资设立重庆依尔双丰农资有限公司的公告
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四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 3日召开第六届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于
投资设立重庆依尔双丰农资有限公司的议案》，具体情况如下：
一、对外投资概述
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展战略，拟投资设立重庆依尔双丰农资有限公司（暂定名）（以下
简称“双丰农资”）。
根据公司《章程》的有关规定，本次投资事项经董事会决审议通过后，无需提交公司股东会审议批准。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的的基本情况
为加强重庆依尔双丰产品销售，公司拟以自有资金 1,000 万元投资设立专门的产品销售公司，拟设立公司的基本情况如下：
（一）名称：重庆依尔双丰农资有限公司（暂定名）
（二）注册资本：1,000 万元（暂定）
（三）注册地址：重庆市永川区双石镇
（四）法定代表人：颜铭（暂定）
（五）企业类型：有限责任公司
（六）经营范围： 农药批发；农药零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；农用薄膜
销售；卫生用杀虫剂销售；农业机械销售；电子产品销售；塑料制品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
前述事项最终以市场主体登记机关登记的为准。
拟设立的企业为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。
三、对外投资合同的主要内容
本次投资行为是公司以独资方式新设立公司，无须签订投资协议。本次投资不涉及其他安排。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
公司于 2019 年全资收购重庆依尔双丰科技有限公司后，将其销售业务整合到公司全资销售公司——四川国光农资有限公司中进
行“统一管理、单独运作”，通过几年的运行，依尔双丰的产品销售规模已经大幅增长。为加强依尔双丰产品的销售与技术服务工作
，公司拟设立双丰农资，采取“统一管理、独立运行”的模式，做大“依尔双丰”品牌。
（二）可能存在的风险
本次投资设立全资子公司后，可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将加强内部协作机制的完善和运行，
完善内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对风险。
（三）对公司的影响
设立专门的依尔双丰产品销售和技术服务的双丰农资将更加有利于依尔双丰的市场拓展、渠道维护、客户开发、品牌推广、终端
服务，提升运营效率；更加有利于充分调动依尔双丰销售团队的积极性，进一步激发依尔双丰销售团队活力。
综上，设立双丰农资有利于公司发展，对公司的战略布局和未来发展有积极影响。本次投资资金为自有资金，不会影响公司正常
的经营活动，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益和公司发展战略。
五、备查文件
1.第六届董事会第十次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/fb38fdeb-2c71-4273-ad4e-9a72d60f4e84.PDF
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2026-06-03 19:32│国光股份（002749）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1.截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。
2.本次回购注销限制性股票涉及 378 名激励对象，回购价格为 3.075 元/股，回购注销数量为 3,158,712 股，回购资金总金额
为 10,031,552.32 元。本次回购注销数量占 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予总数的 32.66%，占回购注销前公司总股本
559,630,260股的 0.56%。
3.本次回购完成后，公司总股本为 556,471,548 股。
公司根据 2025 年度股东会决议，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提交的公
司 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项已办理完毕，现公告如下：
一、概述
公司 2024 年 1 月 8 日第五届董事会第十八次（临时）会议、第五届监事会第十七次（临时）会议、2024 年 1月 25 日 2024
年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司实施限制
性股票激励计划获得批准。
2024 年 1月 25 日公司第五届董事会第十九次（临时）会议、第五届监事会第十八次（临时）会议通过了《关于向公司 2024
年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，确定以 2
024 年 1月 25 日为授予日，向符合授予条件的激励对象授予限制性股票，调整后的授予价格：5.74 元／股。公司于 2024 年 3 月
13 日完成了 2024 年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作，共计向 344 名激励对象合计授予758.70 万股限制性股票。
2025 年 1月 10 日，公司第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于调整公司 20
24 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
等议案，确定以 2025 年 1月 10 日为授予日，向符合授予条件的激励对象授予限制性股票，调整后的授予价格：4.89 元／股。公
司于 2025 年 3 月 6日完成了 2024 年限制性股票激励计划限制性股票的预留授予登记工作，共计向 45名激励对象合计授予 47.28
万股限制性股票。
2025 年 3月 26 日公司第六届董事会第三次会议、2025 年 4月 17 日 2024 年度股东大会审议通过了《关于回购注销 2024 年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定对公司 2024 年限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期 344名激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,392,650 股进行回购，回购价格由 5.74 元/股调整为 4.89 元/股。并于 2025 年 5月 24
日完成了回购注销工作。2026 年 4月 17 日公司第六届董事会第八次会议、2026 年 5月 13 日 2025 年度股东会审议通过了《关于
回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定对公司 2024 年限制性股票激励计划限制性股票第二个限售期
378 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,632,260 股进行回购。由于公司在办理回购注销手续前，实施了 2025
年年度权益分派，实施送（转）股后，公司 2024 年股权激励计划限制性股票的回购数量调整为 3,158,712 股，每股限制性股票的
回购价格调整为 3.075 元/股。
前述情况详见公司分别于 2024 年 1 月 9 日、2024 年 1 月 26 日、2024 年 3 月14 日、2025 年 1 月 11 日、2025 年 3
月 6 日、2025 年 3 月 27 日、2025 年 4 月 18日、2025 年 5月 24 日、2026 年 4月 18 日、2026 年 5月 14 日、2026 年 5月
16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告。
二、本次回购注销限制性股票的数量、价格及其确定依据、占总股本的比例
（一）限制性股票回购注销的数量
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司本次拟回购注销 378 名 2024 年限制性股票激励计划激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 3,158,712 股（按 2025 年年度权益分派实施资本公积转增股本后计算，下同），详细情
况如下：
1.2024 年限制性股票激励计划授予的 28 名激励对象因不再具备激励资格，需对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 364,17
6 股由公司回购并注销。
2.根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》和《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，经对公司层面考核
，2025 年度未达到公司层面可解除限售的业绩目标的最低比例（即 70%），因此公司层面可解除限售的比例为 0%，由此需对 2024
年限制性股票激励计划授予的 350 名激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票回购并注销，共计 2,794,536 股。（详见公
司于 2026 年 4 月18 日、2026 年 5 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告《关于回
购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》《2025 年年度权益分派实施公告》）。
（二）限制性股票回购注销的价格及其确定依据
2024 年限制性股票第二个限售期期间，公司实施了三次权益分派，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定，本
次限制性股票激励计划的回购价格调整为 3.89 元/股，实施了 2025 年年度权益分派后，回购价格调整为 3.075 元/股。
限制性股票回购注销价格调整情况详见公司于 2026 年 4月 18 日、2026 年 5月16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）等指定信息披露媒体的《关于调整2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》《2025 年年度权益分派实施公告》。
（三）限制性股票回购注销数量占总股本的比例
本次 2024 年限制性股票激励计划回购注销的股份数量占公司总股本的比例为0.56%。
三、本次回购注销限制性股票的验资情况
（一）回购资金来源
公司本次回购注销限制性股票共 3,158,712 股，回购价格为 3.075 元/股，共支付回购资金总金额为 10,031,552.32 元，回购
资金全部为公司自有资金。
（二）验资情况
四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信验（2026）第0016000 号验资报告的验资情况为：“经我们审验，
截至 2026 年 5 月 22 日止，贵公司已回购上述激励对象已获授但尚未解除限售全部限制性股票共计3,158,712.00 股，股份回购款
人民币 10,031,552.32 元均以货币支付。”
四、本次回购注销限制性股票后股本结构变化表
股份性质 变动前股本 本次增减（+，- 变动后股本
股份数量（股） 比例 % 股份数量（股） 比例 %
一、限售条件流通股/非 15,311,112.00 2.74% -3,158,712.00 12,152,400.00 2.18%
流通股
高管锁定股 8,510,532.00 1.52% 0 8,510,532.00 1.53%
股权激励限售股 6,800,580.00 1.22% -3,158,712.00 3,641,868.00 0.65%
二、无限售条件流通股 544,319,148.00 97.26% 0 544,319,148.00 97.82%
三、总股本 559,630,260.00 100.00% -3,158,712.00 556,471,548.00 100.00%
五、备查文件
1.公司 2025 年度股东会决议；
2.北京市康达律师事务所关于四川国光农化股份有限公司调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格并回购注销部分
限制性股票事宜的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/32505e53-525d-4074-b6d7-c960166bf68e.PDF
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2026-06-03 19:30│国光股份（002749）：关于子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为其担保的公告
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四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 3日召开第六届董事第十次（临时）会议审议通过了《关于子
公司向金融机构申请综合授信额度及公司为其担保的议案》，具体情况如下：
一、本次授信及担保情况概述
为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川国光农资有限公
司（以下简称“国光农资”）、控股子公司四川国光园林科技股份有限公司（以下简称“国光园林”）拟向兴业银行股份有限公司成
都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）申请综合授信额度（以下简称“授信额度”）合计不超过人民币 10,000 万元（具体授信
额度以公司子公司与金融机构签订的授信合同为准），授信期限为二年的授信额度，该授信期限自与金融机构签订授信合同之日起计
算。同时，公司拟为国光农资、国光园林申请授信额度提供连带责任保证担保。拟申请的授信额度的具体情况如下：
申请主体 授信银行 授信额度 授信业务品种
（万元）
国光农资 兴业银行 7,000 银行承兑汇票开立及贴现、国内信用证开立
成都分行 及福费廷项下融资、国内非融资性保函（不
含分离式保函且单笔期限不超过 3年）、商
业承兑汇票融资
国光园林 兴业银行 3,000 银行承兑汇票开立及贴现、国内信用证开立
成都分行 及福费廷项下融资、国内非融资性保函（不
含分离式保函且单笔期限不超过 3年）、商
业承兑汇票融资
合计 —— 10,000 ——
以上申请授信额度及担保金额最终以金融机构实际审批为准，实际融资金额及担保金额在授信额度内以金融机构与公司实际发生
金额为准。
上述单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，连续 12 个月内的担保金额也未超过公司最近一期经审计总资产的
30%，根据公司《章程》的规定，该事项无需提交股东会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）四川国光农资有限公司
1.基本情况
住所：简阳市平泉镇
法定代表人：颜铭
注册资本：人民币 7,000 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目：农药批发；农药零售；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；化肥销售；农用薄膜销售；农业机械销售；园艺产品销售
；农业园艺服务；农业专业及辅助性活动；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；
饲料添加剂销售；机械设备销售；电子产品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；专用
化学产品销售（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：国光农资系公司的全资子公司。
2.主要财务指标
国光农资 2025 年度及 2026 年第一季度的主要财务数据（单位：万元）如下：
会计期间 总资产 净资产 营业收入 净利润 负债总额 或有事 利润总额
项总额
2025 年 41,970.68 18,681.24 141,104.87 14,593.02 23,289.44 - 22,101.63
2026 年 37,841.66 21,770.83 24,950.97 3,089.59 16,070.84 - 4,119.45
第 1 季度
3.国光农资不是失信被执行人。
（三）四川国光园林科技股份有限公司
1.基本情况
住所：四川省成都市简阳市平泉镇堤坝街177号1幢2层
法定代表人：何颉
注册资本：人民币6,743.8万元
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
经营范围： 园林、林业、农业相关的技术推广、技术咨询、技术服务；园林施工、园林养护、古树名木养护、林业病虫害防治
、林业调查、林业规划设计；会议服务；批发、零售：园林绿化用品、园艺花卉种子(不再分装的袋装种子)、林木种子、园林机械工
具设备、农用机具、电子产品、塑料制品、农药(不含危化品)、化肥、复合肥、有机肥、生物肥、微肥、农膜、化工原料(不含危险
化学品及易制毒品)、日化产品、金属油垢清洗剂、消毒产品(不含危险品)；货物进出口业务(国家限定经营禁止进出口的商品除外)
。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 股权比例
四川国光农化股份有限公司 5,994.00 88.88%
四川润尔科技有限公司 6 0.09%
成都贝克尔企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 186 2.76%
成都芸美泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 171.4 2.54%
成都功尔企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 163 2.42%
成都络尔企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 117.4 1.74%
成都金美尔企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 106 1.57%
合计 6,743.80 100.00%
2.主要财务指标
国光园林 2025 年度及 2026 年第一季度的主要财务数据（单位：万元）如下：
会计期间 总资产 净资产 营业收入 净利润 负债总额 或有事 利润总额
项总额
2025 年 36,111.59 19,908.81 29,627.47 6,126.43 16,202.79 — 8,925.24
2026 年 26,584.90 21,030.83 4,822.21 1,122.02 5,554.07 — 1,496.03
第 1季度
3.国光园林不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
上述担保系公司对合并报表范围内的子公司向金融机构申请授信事项提供的连带责任保证担保，具体授信额度及担保内容以实际
签署的合同为准。
四、有关说明
本次子公司向金融机构申请授信额度及公司为其担保事项是为满足日常生产经营和业务发展的资金需求。
公司为控股子公司国光园林提供担保，国光园林的其他股东未按出资比例提供同等担保的原因是：四川润尔科技有限公司为公司
全资子公司，成都贝克尔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等五名合伙企业系公司为进一步调动公司及子公司经营管理团队、核心
骨干的积极性，促进与公司的共同成长，引入的员工持股平台。
国光园林的主营业务为城市园林绿化、林业有害生物防治、环境有害生物防治、名木古树复壮、家庭园艺及花卉等非农业用药市
场，经营情况良好、偿债能力强，担保风险小，不会损害上市公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
实施本次担保后，公司的累计担保额度为人民币 15,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.30%，其中：公司及其控股子
公司对合并报表外单位提供的保证金质押最高本金限额（担保责任）5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.77%。公司及控
股子公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1.第六届董事会第十次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/c55a966a-3d73-4615-8b39-69420d58a879.PDF
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2026-05-15 19:07│国光股份（002749）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1.四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获2026 年 5月 13 日召开的 2025 年度股东会
审议通过，具体为：拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2.0
0元（含税），不送红股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.00 股。
2.如方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，按照“每股分配比例不变，相应调整分配总额”原则实
施分配。
3.本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案一致。
4.本次实施分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的466,358,550 股为基数，向全体股东每 10 股
派 2.000000 元人民币现金(含税:扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含 QFII、RQFII)以及持有首发前限售
股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收)，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.000000 股。
【注:根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月(含1 个月)以内，每 10 股补缴税款 0.400000
元；持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，每10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 466,358,550 股，分红后总股本增至 559,630,260 股。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 21 日，除权除息日为：2026 年 5 月 22日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截至 2026 年 5月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本次所送(转)股于 2026 年 5月 22 日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由
大到小排序依次向股东派发 1 股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发)，直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总
数一致。
2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 5 月22 日通过股东托管证券公司(或其他托管机
构)直接划入其资金账户。
3.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****924 颜昌绪
2 00*****946 颜亚奇
3 01*****787 颜昌立
4 01*****902 颜秋实
5 01*****720 颜昌成
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 15 日至登记日：2026 年 5 月 21日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5 月 22 日。
七、股份变动情况表
股份性质 变动前股本 本次增减（+，- 变动后股本
股份数量（股） 比例 % 股份数量（股） 比例 %
一、限售条件流通股/非流 12,759,260.00 2.74% 2,551,852.00 15,311,112.00 2.74%
通股
高管锁定股 7,092,110.00 1.52% 1,418,422.00 8,510,532.00 1.52%
股权激励限售股 5,667,150.00 1.22% 1,133,430.00 6,800,580.00 1.22%
二、无限售条件流通股 453,599,290.00 97.26% 90,719,858.00 544,319,148.00 97.26%
三、总股本 466,358,550.00 100.00% 93,271,710.00 559,630,260.00 100.00%
八、相关参数调整
1.本次实施送（转）股后，按新股本 559,630,260 股摊薄计算，2025 年年度，每股净收益为 0.56 元。
2.本次实施送（转）股后，公司正在实施的 2024 年股权激励计划限制性股票的回购数量调整为 3,158,712 股，每股限制性股
票的回购价格调整为 3.075 元/股。
九、有关咨询办法
1.咨询地址：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号董事会办公室
2.咨询部门：公司董事会办公室
3.咨询联系人：李超、向莹壑
4.咨询电话/传真：028-66848862
十、备查文件
1.公司 2025 年度股东会决议；
2.公司第六届董事会第八次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8d6ac7f8-339d-4863-90f1-872c8af4ad8f.PDF
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2026-05-13 19:09│国光股份（002749）：2025年度股东会决议公告
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国光股份（002749）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/9b579fc9-68d9-438e-b0c8-5c3e69e47e02.PDF
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2026-05-13 19:05│国光股份（002749）：2025年度股东会的法律意见书
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国光股份（002749）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3d3c2ba2-bb64-4d77-9104-88ef7641a66d.PDF
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2026-05-13 19:04│国光股份（002749）：公司章程(2026年5月）
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国光股份（002749）：公司章程(2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/d4d746c7-9dff-4d84-8879-05576194ed57.PDF
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2026-05-06 18:20│国光股份（002749）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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国光股份（002749）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/10fff001-27b2-4048-aaad-c84551b5d210.PDF
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2026-04-17 20:11│国光股份（002749）：2026年一季度报告
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国光股份（002749）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/260e7841-4453-4a77-8222-ce858e1139fd.PDF
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2026-04-17 20:10│国光股份（002749）：关于向全资子公司成都希尔作物科技有限公司增资的公告
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四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向全资
子公司成都希尔作物科技有限公司增资的议案》，具体情况如下：
一、交易概述
公司拟以自有资金1,000万元人民币对全资子公司成都希尔作物科技有限公司（以下简称“成都希尔 ”）进行增资，本次增资完
成后，成都希尔的注册资本为1,500 万元人民币。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，亦不构成关联交易。本次交易在公司董事会权限
范围内，无须提交股东会审议。
二、成都希尔的基本情况
（一）名称：成都希尔作物科技有限公司
（二）统一社会信用代码：91510185MA63FJ7X9A
（三）类型：有限责任公司
（四）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目
：农药零售；包装装潢印刷品印刷；农药批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
（五）住所：四川省成都市简阳市平泉街道龙佛大道 500 号
（六）注册资本：人民币 500 万元
（七）法定代表人：李培伟
（八）股权结构
成都希尔作物科技有限公司为公司全资子公司，公司持有100%股权。
（九）成都希尔不是失信被执行人。
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资是根据成都希尔的实际经营需要作出的决定，符合公司及子公司的长远规划和发展战略。
本次增资后，成都希尔的股权结构未发生变化，仍为公司 100%持股的全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。
四、备查文件
1.第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3e47f593-7c21-49bd-a086-44f21a7e5bbe.PDF
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2026-04-17 20:10│国光股份（002749）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4月 17 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分
闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司拟使用额度不超过人民币 4亿元的闲置自有资金进行委托理财，具体以实际
签订合同为准。自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司总裁在上
述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件, 公司财务部门具体负责实施。现将相关事宜公告如下：
一、投资情况概述
1.投资目的
在保证正常经营所需资金的情况下，公司及控股子公司将部分闲置自有资金用于委托理财，可以提高资金使用效率，为公司及股
东获取更多收益。
2.投资额度及投资期限
公司及子公司拟使用总金额不超过人民币 4亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，投资期限为自公司董事会审议通过之
日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3.投资品种
委托理财投资的品种为商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。
4.资金来源
自有资金。
5.实施方式
董事会授权公司总裁在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1.投资风险
委托理财可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、兑付延期风险、不可抗力及
意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。
由于国债逆回购在初始成交时利率即已锁定，收益也已确定，因此在逆回购到期日之前市场利率水平的波动对已发生的交易没有
影响。公司投资的国债逆回购系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。
新股配售和申购因投资标的选择、金融市场环境等因素的影响而存在较大的不确定性，投资收益不可预期。公司将根据金融市场
的变化适时选择投资标的、适量投入资金。
2.相关工作人员的操作风险及监控风险。
（二）风险控制措施
1.公司已制定了相关制度，对相关业务的审核权限、决策程序、日常管理与报告、日常监督、风险控制、责任追究等方面做了详
尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。公司将严格遵循审慎投资的原则，选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资
产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,同时采取适当的分散投资决策、控制投资规模等措施，有效降低投资
风险。
2.公司财务部门负责分析和跟踪委托理财情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3.公司内部审计部门负责对公司委托理财的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有委托理财项目进行全面检查，
对可能存在的风险进行评价。
4.坚持实行岗位分离操作。
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财是在保障公司正常生产经营资金需求前提下实施的。通过对闲置自有资金进行适度的委托理
财，可以获得高于存款利息的效益，为公司和股东谋取较好的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1.公司第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f2cc2d55-5545-4c8e-b137-0c0d2d5528ae.PDF
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2026-04-17 20:10│国光股份（002749）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于 2026
年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据经营需要，公司下属子公司接受关联人四川松尔生态科技有限公司（原名称为“四川依贝智能装备有限公司”，以下简称“
松尔生态”）的委托代为销售其产品，预计 2026 年度采购金额不超过 3,000 万元。
该事项无需提交股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交 合同签订 截至披露 上年发生
内容 易定价 金额或预 日已发生 金额
原则 计金额 金额 （万元）
（万元） （万元）
接受关联人委 四川松尔生态 代为销售其 市场 3,000 56.89 603.32
托代为销售其 科技有限公司 产品、商品 定价
产品、商品 小计 — — 3,000 56.89 603.32
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2025 年公司与松尔生态的交易情况如下：
关联交易类别 关联人 关联 实际 预计 实际发 实际发 披露日期
交易 发生 金额 生额占 生额与 及索引
内容 金额 （万 同类业 预计金
（万元） 元） 务比例 额差异
（%） （%）
接受关联人委 四川松尔 代 为 销 603.32 3,000 100 -79.89 2025年3月27
托代为销售其 生态科技 售 其 产 日披露于巨潮
产品、商品 有限公司 品、商品 资 讯 网
（www.cninfo
.com.cn）等指
定信息披露媒
体。
小计 — 603.32 3,000 100 -79.89 —
公司董事会对日常关联交易实际发生 由于松尔生态进行产品结构调整，所以公司下属子公
情况与预计存在较大差异的说明（如适 司与松尔生态2025年度实际发生的关联交易金额较预
用） 计的金额有较大差距。
公司独立董事对日常关联交易实际发 由于松尔生态进行产品结构调整，所以公司下属子公
生情况与预计存在较大差异的说明（如 司与松尔生态2025年度实际发生的关联交易金额较预
适用） 计的金额有较大差距。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1.名称：四川松尔生态科技有限公司
2.统一社会信用代码：91510112MAACMRR87X
3.法定代表人：罗萍
4.注册资本：1,000 万元
5.主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生态资源监测；物联网应用服务；
城市绿化管理；智能农业管理；园林绿化工程施工；林业有害生物防治服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；自然生态
系统保护管理；生态恢复及生态保护服务；土壤污染治理与修复服务；规划设计管理；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；
金属工具制造；金属工具销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电池销售；农业机械制造；农业机械服务；农业机械销
售；农业机械租赁；林业机械服务；水土流失防治服务；工程管理服务；森林经营和管护；白蚁防治服务；建筑物清洁服务；专业保
洁、清洗、消毒服务；农业园艺服务；农作物病虫害防治服务；树木种植经营；花卉种植；草种植；中草药种植；灌溉服务。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6.住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）北京路899号2栋1楼2号
7.股权结构
成都松尔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有松尔生态 55%的股权，成都迦阳技术创新服务有限公司持有松尔生态 27%的股
权，贾莉持有松尔生态 18%的股权。
8.松尔生态不是失信被执行人。
（二）与上市公司的关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，公司与松尔生态构成关联关系。
（三）履约能力分析
前述关联方依法存续，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
关联交易定价政策和定价依据、交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确
定公允的交易价格。
（二）关联交易协议签署情况
公司下属子公司与关联方将根据经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易目的
松尔生态是一家集研发、制造、销售、服务为一体的针对丘陵地区的工业级新能源农林设备品牌运营商。主要产品为园林绿化、
果树修剪机械。
园林园艺机械工具在苗木种植、园林绿化工程施工、园林养护、果树等经济林木管理等方面应用广泛。
公司在农业用药市场和非农业用药市场都有着丰富的行业经验，销售网络覆盖了国内的省会城市、大部分市（州）及部分县（区
）。公司通过与松尔生态合作，可以丰富公司的产品体系、服务内容，从而促进公司的产品销售，增强公司在行业的竞争力。
（二）对上市公司的影响
上述关联交易是基于公司日常生产经营的需要，在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场
公允价格公平、合理确定，对公司资产及损益情况不构成重大影响，也不存在损害公司和股东利益的行为。
五、独立董事专门会议审议情况
第六届董事会独立董事专门会议第四次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案。经表决，全体独立董事通过
并同意将该事项提交公司董事会审议。
六、备查文件
1.第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
2.第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/af5c9e5e-0261-4fb2-9483-fd4653c333db.PDF
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2026-04-17 20:09│国光股份（002749）：会计师事务所选聘制度
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国光股份（002749）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e2316bac-5e2d-4fc3-a909-66f75e85b4a6.PDF
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2026-04-17 20:09│国光股份（002749）：关于召开2025年度股东会的通知
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国光股份（002749）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/448b4cff-7e18-4205-842b-0306d38ec141.PDF
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2026-04-17 20:09│国光股份（002749）：2025年度独立董事述职报告（刘云平）
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本人作为四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，根据《公司法》、证监会《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规、部门规章、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定以及公司《章程
》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》、董事会专门委员会工作细则等要求，坚持独立、忠实、勤勉地履行职责，
积极出席相关会议，认真审议各项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合
法权益。现就本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、个人基本情况
刘云平，1969 年 4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历。曾任四川万迪税务师事务所有限公司董事长兼总经理
、北京中迪投资股份有限公司独立董事、宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司独立董事、四川江安农村商业银行股份有限公司外部监
事,2015 年 12 月至 2021 年 12 月任本公司第三届董事会董事、第四届董事会独立董事。现任成都万方财税咨询有限公司执行董事
兼总经理、四川万方房地产评估有限责任公司副总经理、四川容大黄金股份有限公司独立董事、成都晶宝时频技术股份有限公司(非
上市公司)独立董事、成都德芯数字科技股份有限公司(非上市公司)独立董事、宜宾农村商业银行股份有限公司(非上市公司)独立董
事、四川江安农村商业银行股份有限公司(非上市公司)独立董事、贵州铜仁农村商业银行股份有限公司(非上市公司)独立董事。
本人（含本人近亲属）不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条影响独立性、不得担任独立董事的情形，符合法律法规、中
国证监会、深圳证券交易所等关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会及股东（大）会情况
报告期公司共召开了 6次董事会会议，我作为独立董事按时、亲自出席了全部会议。每次董事会会议前，我会对收到的会议资料
进行认真研读，为会议审议做好充分准备。在会议中，我认真参与各项议案的讨论，秉持独立、客观、公正的原则，从专业角度出发
，提出自己的意见和建议。通过认真审议、谨慎行使表决权，我对董事会审议的所有议案投了同意票。
报告期，我出席公司全部 4次股东（大）会，并在年度股东（大）会上作了 2024年度述职报告。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
作为公司董事会审计委员会召集人，年度内组织召集了 4 次审计委员会会议，审议议案 25 项；作为公司董事会战略委员会成
员，我参加了本年度董事会战略委员会会议，审议议案 1 项；作为公司董事会薪酬与考核委员会成员，我参加了本年度薪酬与考核
委员会全部 2 次会议，审议议案 4 项。作为董事会专门委员会成员，我认真履行了职责，并对所审议事项投了同意票。
2025 年度独立董事专门会议共计召开 3 次，审议议案 3 项，我对审议事项投了同意票，同意将议案提交董事会审议。
（三）与中小股东沟通及保护中小股东合法权益方面
1.积极与中小投资者沟通，构建和谐投资者关系。通过参加 2024 年度报告业绩说明会、2025 年度历次股东（大）会、四川辖
区 2025 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会，认真听取投资者的意见和建议，解答投资者问题，与中小股东进行了良
好、有效的沟通。这些工作对于完善公司治理、保护投资者利益起到了积极的作用。
2.基于客观判断，审慎参与决策。对报告期内所有提交董事会审议的事项进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利
益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，独立、客观、审慎地行使表决权。
3.加强监督，聚焦利益冲突关键事项。一是严格把关关联交易，对公司与控股股东、实际控制人及高管的潜在重大利益冲突事项
，通过独立董事专门会议进行事前认可；二是作为会计专业人士、审计委员会召集人，依托审计委员会平台，对财务报告编制与审计
工作、内部控制评价、审计机构聘用等方面提出专业意见；三是在提名增选董事、董事高管薪酬、股权激励相关事项上，坚持独立判
断，保护中小股东合法权益。
4.持续关注信息披露工作，保障知情权有效落实。坚持从“事前、事中、事后以及特殊场景履职”四个维度，重点关注披露内容
的合规性、披露时限的及时性、披露渠道的权威性、违规风险的规避等方面。督促公司严格执行信息披露事务管理制度，确保所有股
东，特别是中小股东能够平等、及时地获取决策所需信息。
（四）现场工作情况
任期内通过参加董事会会议、股东（大）会、实地调研等方式加强与公司董事、董事会秘书、高管沟通，了解公司主营业务、财
务状况、内部控制、风险管理及合规管理情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，为公司生产经营、重大事项决策提供意见和建
议。
公司董事会、高级管理人员等在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，及时提供财务报表、经营数据、项目进展
、会议文件等，详细介绍公司的生产经营情况。通过现场工作，为董事会决策提供了支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，我重点关注了以下事项：
（一）通过独立董事专门会议、董事会会议审议并同意了公司与关联方四川依贝智能装备有限公司的日常关联交易事项、四川依
贝智能装备有限公司拟增加经营范围及所从事业务事项、与关联方颜亚奇先生签署《代为培育协议》培育海外农药项目等事项。
（二）通过审计委员会会议、董事会会议对 2025 年度披露的各期定期报告中的财务信息（财务会计报告）、2024 年度内部控
制评价报告、续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构等事项进行审议，并表决同意了
前述审议事项。
（三）通过董事会会议审议并同意了增选非独立董事事项。
（四）通过薪酬委员会会议、董事会会议审议并同意了董事、高管薪酬，2025年董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法，2024
年股权激励限制性股票预留权益授予相关事项。
四、总体评价
本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，认真参与公司决策，独立、客观、审慎、有效地行使独立董事职权，与董事、监事以及
管理层充分沟通，并利用自己的专业知识和经验积极提供合理建议，认真发挥在公司治理中的作用，切实维护公司和广大投资者的合
法权益。
2026 年，我将继续严格按照法律法规和《公司章程》的要求，以维护全体股东利益，特别是中小股东合法权益为己任，坚持独
立、忠实、勤勉地履行职责，同时发挥自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提供专业意见，为公司的持续、健康、稳定发展贡
献力量。
刘云平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a8530e88-a1a1-4337-adbb-0087465cafe4.PDF
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2026-04-17 20:09│国光股份（002749）：总裁工作细则
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国光股份（002749）：总裁工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/972b5327-5c0c-4ad0-944c-1dc560ae1558.PDF
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2026-04-17 20:09│国光股份（002749）：控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度
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国光股份（002749）：控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7e8e0ba5-9cc7-4e53-9ada-28021dbffc97.PDF
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2026-04-17 20:09│国光股份（002749）：2025年度独立董事述职报告（花荣军）
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本人作为四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、证监会《上市公司独立董事管理办法》
等法律、法规、部门规章、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定以及公司《章程》《
独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》、董事会专门委员会议事规则等要求，坚持独立、忠实、勤勉地履行职责，积极
出席相关会议，认真审议各项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权
益。现就本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、个人基本情况
花荣军，1976 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任湖北沙隆达股份有限公司销售经理、推广经
理、市场部副经理，浙江禾益化工有限公司市场部经理，中国农药发展与应用协会主任、副秘书长、代秘书长。现任中国农药发展与
应用协会秘书长。兼任江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事、江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事、浙江禾本科技股份有限
公司（非上市公司）独立董事。
本人（含本人近亲属）不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条影响独立性、不得担任独立董事的情形，符合法律法规、中
国证监会、深圳证券交易所等关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会及股东（大）会情况
报告期公司共召开了 6次董事会会议，我作为独立董事按时、亲自出席了全部会议。每次董事会会议前，我会对收到的会议资料
进行认真研读，为会议审议做好充分准备。在会议中，我认真参与各项议案的讨论，秉持独立、客观、公正的原则，从专业角度（农
药行业）出发，提出自己的意见和建议。通过认真审议、谨慎行使表决权，我对董事会审议的所有议案投了同意票。
报告期，我出席公司全部 4次股东（大）会，并在年度股东（大）会上作了 2024年度述职报告。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
年度内董事会战略委员会召开 1 次会议，审议议案 1 项；董事会审计委员会召开 4次会议，审议议案 25 项。我参加了前述专
门委员会的全部会议并认真履行了职责。作为董事会提名委员会召集人，年度内组织召集了 1 次会议，审议议案 1 项，对所审议事
项投了同意票。
2025 年度独立董事专门会议共计召开 3 次，审议议案 3 项，我对审议事项投了同意票，同意将议案提交董事会审议。
（三）与内部审计机构和会计师事务所沟通交流情况
本年度，本人与公司审计部、财务部就公司财务、业务状况等事项进行沟通，对财务会计报告、定期报告中的财务信息进行了认
真审核。在公司 2024 年度财务报表审计期间，与年审会计师进行了事前、事中、事后有效的沟通、交流。
（四）与中小股东沟通及保护中小股东合法权益方面
1.积极与投资者互动，坦诚沟通。参加股东（大）会期间，认真听取投资者的意见和建议，解答投资者问题。
2.严格把关，审慎参与决策。对报告期内所有提交董事会审议的事项进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的
影响，维护公司和中小股东的合法权益，独立、客观、审慎地行使表决权。
3.加强风险意识，强化监督。对关联交易、定期报告、内部控制评价报告、聘用审计机构、提名增选董事、董事高管薪酬、股权
激励相关事项等上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行了监督，保护中小股东合
法权益。
4.关注信息披露，确保披露的内容真实、准确和完整。督促公司严格执行信息披露事务管理制度，防范内幕信息泄露和内幕交易
，维护市场公平，保障广大投资者的知情权。
（五）现场工作情况
报告期内，通过参加董事会会议、股东（大）会、行业协会会议、行业专业会议、实地调研等方式加强与公司董事、董事会秘书
、高管沟通，了解公司财务状况、内部控制、风险管理及合规管理、产品应用及研发情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关
注市场环境、行业政策变化、行业产品应用发展趋势，为公司生产经营、重大事项决策提供意见和建议。
公司董事会、高级管理人员等在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，及时提供财务报表、经营数据、项目进展
、会议文件等，详细介绍公司的生产经营情况。通过现场工作，为董事会决策提供了支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，我通过董事会会议、审计委员会会议、提名委员会会议、独立董事专门会议以及现场工作等方式重点关注对公司与
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行了监督，具体如下：
会议类别 重点关注事项 意见类型
独立董事专门会 与关联方四川依贝智能装备有限公司的日常关联交 同意
议、董事会会议 易事项、关联方四川依贝智能装备有限公司拟增加经
营范围及所从事业务事项、与关联方颜亚奇先生签署
《代为培育协议》培育海外农药项目等事项。
董事会审计委员会 2025 年度披露的各期定期报告中的财务信息（财务 同意
会议、董事会会议 会计报告）、2024 年度内部控制评价报告、续聘四川
华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度财务审计机构事项
董事会提名委员会 增选非独立董事事项 同意
会议、董事会会议
董事会会议 董事高管薪酬以及修改《董事、监事、高级管理人员 同意
薪酬管理办法》事项、2024 年股权激励限制性股票
预留权益授予相关事项
四、总体评价
2025 年度，本人始终坚持独立、忠实、勤勉的原则，认真参与公司决策，独立、客观、审慎、有效的行使独立董事职权，并利
用自己的专业知识，在公司发展战略、产品研发、产品应用推广等方面提供合理建议，积极发挥在公司治理中的作用，切实维护公司
和广大投资者的合法权益。
2026 年，我将坚持独立、忠实、勤勉地履行职责，持续提升履职成效，同时发挥自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提
供专业意见，为公司规范运作和高质量发展贡献力量。
花荣军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b7aea43b-e4da-4ca9-822e-41425b46b39d.PDF
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2026-04-17 20:09│国光股份（002749）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度
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国光股份（002749）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f03bd7c8-e2ec-4ae7-96aa-cd928cb36fe8.PDF
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2026-04-17 20:09│国光股份（002749）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见
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国光股份（002749）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e6148430-6198-4d9a-a2c3-5ed39401eeec.PDF
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2026-04-17 20:09│国光股份（002749）：2025年年度审计报告
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国光股份（002749）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9ed9b50e-9df2-4c69-b1af-2a5eba54ef60.PDF
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2026-04-17 20:09│国光股份（002749）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国光股份（002749）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a10f0331-2aed-4a34-9d87-51b2949347db.PDF
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2026-04-17 20:09│国光股份（002749）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国光股份（002749）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3d0a77f9-01a0-454b-9f47-a80708f50ce3.PDF
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2026-04-17 20:09│国光股份（002749）：关于国光股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（川华信专2026第0220
│000号）
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国光股份（002749）：关于国光股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（川华信专2026第0220000号）。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4d9eeae9-2af8-44d6-a2fa-6c63a100d98e.PDF
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2026-04-17 20:09│国光股份（002749）：2025年内部控制审计报告
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国光股份（002749）：2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/93f04cbe-19e1-451a-be2c-2098035595bb.PDF
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2026-04-17 20:07│国光股份（002749）：董事会关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信
”）作为公司 2025 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，
公司对四川华信 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为四川华信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉
尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、基本情况
机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：初始成立于 1988 年 6月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2号
总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
首席合伙人：李武林先生
四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。
截至 2025 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人共有 52 人，注册会计师人数为131 人，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 104 人。
四川华信 2025 年度未经审计的收入总额 14,506.86 万元，审计业务收入14,506.86 万元，证券期货相关业务收入 10,297.78
万元。
四川华信共承担38家上市公司2024年度财务报表审计，审计收费共计4,478.80万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力
、热力、燃气及水生产和供应业；信息传输、软件和信息技术服务业等。四川华信审计的同行业上市公司为 10 家。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
（一）配备了专属审计团队开展工作
四川华信配备了专属审计工作团队，核心团队成员具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
项目合伙人：张妍，注册会计师注册时间为 2015 年 7月，2012 年 7月至今在本所执业，并开始从事上市公司审计，自 2012
年开始为国光提供审计服务，近三年签署的上市公司包括：蜀旺能源（新三板）、国光股份等。
签字注册会计师：聂小兵，2016 年成为注册会计师，自 2013 年 7月开始从事上市公司审计，2013 年 7月开始在四川华信执业
，自 2025 年开始为公司提供审计服务。至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组等证券服务，近三年签署了川发龙蟒审
计报告。
签字注册会计师：廖磊，项目现场负责人、签字注册会计师，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙））项目经理，注
册会计师注册时间 2022 年 2月，2014年 7月至今在本所执业，2014 年 12 月开始从事上市公司审计，自 2025 年开始为国光提供
审计服务，具备丰富的工作经验和专业的胜任能力，且未在其他单位兼职。项目质量控制复核人：杨燕，中国注册会计师，2011 年
成为注册会计师，2008年起从事上市公司审计，自 2008 年起开始在四川华信执业。近三年签署或复核的上市公司包括：海南神农科
技股份有限公司、成都振芯科技股份有限公司等。具备丰富的工作经验和专业的胜任能力，且未在其他单位兼职。
四川华信及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
（二）制定了完整的工作方案并严格实施
2025 年年度审计过程中，四川华信针对公司的服务需求及实际情况，制定完整、合理的审计工作方案。审计工作围绕公司的审
计重点展开，并在审计过程中认真落实其项目组内部三级复核、质量复核的规定。
四川华信充分配合公司的年报审计工作，满足了公司报告披露时间要求。
（三）严格落实保密规定
四川华信制定有严格的保密管理办法，要求涉密人员应当对执业活动中获知的客户涉密信息保密，应当对拟接受的客户或拟受雇
的工作单位向其披露的涉密信息保密。违反保密条款造成客户损失的，予以追责。
公司与四川华信除了在《审计业务约定书》中约定了保密条款外，双方还签署了《内幕信息知情人保密协议》，四川华信的相关
人员还签署了《禁止内幕交易告知书》。在给公司提供审计服务期间，四川华信及其审计人员严格执行了双方签署的保密协议、条款
，严格执行了其保密制度。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
四川华信遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，四川华信对公司 2025 年度财务报告
及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了无保留意见的审计报告。同时对公司非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项说明。
在执行审计工作的过程中，四川华信就独立性、审计工作小组的人员构成、审计策略及计划、特别风险及其他风险、年度审计重
点、关键审计事项等与公司审计委员会进行了沟通。四川华信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守
则的规定保持了独立性。
公司认为，四川华信具备上市公司审计业务的执业资质，符合《公司章程》规定的聘任财务审计机构及内部控制审计机构的条件
，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作及内部控制审计工作的要求。该所在为公司提供 2025 年
财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，履职过程勤勉尽责、质
量管理的各项措施执行有效。其独立性和诚信状况胜任公司的年报审计工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8572015b-8a79-4745-9ff6-540720a4d003.PDF
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2026-04-17 20:07│国光股份（002749）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告（川华信专2026第0219000号）
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国光股份（002749）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告（川华信专2026第0219000号）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/360fdcc8-dc40-4080-8785-240911355385.PDF
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2026-04-17 20:07│国光股份（002749）：2025年度独立董事独立性情况自查报告（花荣军）
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四川国光农化股份有限公司董事会：
本人作为四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定以及公司
《章程》《独立董事工作制度》要求，现就本人 2025 年度独立性自查情况报告如下：
一、身份独立性的自查情况
经自查：
（一）除本人在公司担任独立董事外，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或者公司的附属企业任职；
（二）本人不是直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者公司前十名股东中的自然人股东，亦不是前述人员配偶、父
母、子女；
（三）本人不是在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员，亦不是前述人员的
配偶、父母、子女；
（四）本人不是在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员，亦不是前述人员的配偶、父母、子女；
（五）不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其
控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提
供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
（七）最近十二个月内亦未曾经具有第一项至第六项所列举情形。
综上，本人对于国光股份，在身份上具有独立性。
二、履职独立性的自查情况
2025 年，我密切与公司董事会、经营层沟通，根据自身的专业知识和客观判断，为公司董事会决策提供专业意见。我在公司董
事会会议、董事会专门委员会、独立董事专门会议等会议中，坚持独立、公正、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，未受上市公司及
其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，所审议事项不存在影响独立性的情况。我严格遵守回避制度，在审议 2023 年度董
事、高级管理人员薪酬事项进行了回避。2025 年度履职情况详见本人提交的《2025 年度独立董事述职报告》。
三、自查结论
本人具备担任公司独立董事所必需的独立性，严格遵守相关法律法规及规则以及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定
，独立、客观、公正地履行独立董事的职责，切实维护公司利益和全体股东（特别是中小股东）的合法权益。
花荣军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/fe4509e5-88d3-4af5-8941-c08be974447e.PDF
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2026-04-17 20:07│国光股份（002749）：关于拟聘任会计师事务所的公告
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一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务
所，连续多年为公司提供审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，遵循独立
、客观、公正的执业准则，恪尽职守。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘四川华信为公司 2026 年度审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：初始成立于 1988 年 6月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2号
总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
首席合伙人：李武林先生
四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。
截至 2025 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 52 人，注册会计师人数为 131人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师 104 人。
四川华信 2025 年度未经审计的收入总额 14,506.86 万元，审计业务收入14,506.86 万元，证券期货相关业务收入 10,297.78
万元。
四川华信共承担38家上市公司2024年度财务报表审计，审计收费共计4,478.80万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力
、热力、燃气及水生产和供应业；信息传输、软件和信息技术服务业等。四川华信审计的同行业上市公司为 10 家。
2. 投资者保护能力
四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至 2025 年 12 月 31 日，累计责任赔偿限额
10,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
3. 诚信记录
四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 5次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0次。23 名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 8次和自律监管措施 0次。
（二）项目成员信息
1. 基本信息
项目合伙人：张妍，注册会计师注册时间为 2015 年 7月，2012 年 7月至今在本所执业，并开始从事上市公司审计，自 2012
年开始为国光提供审计服务，近三年签署的上市公司包括：蜀旺能源（新三板）、国光股份等。
签字注册会计师：聂小兵，2016 年成为注册会计师，自 2013 年 7月开始从事上市公司审计，2013 年 7月开始在四川华信执业
，自 2025 年开始为公司提供审计服务。至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组等证券服务，近三年签署了川发龙蟒审
计报告。
签字注册会计师：廖磊，项目现场负责人、签字注册会计师，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，注册
会计师注册时间 2022 年 2月，2014年 7月至今在本所执业，2014 年 12 月开始从事上市公司审计，自 2025 年开始为国光提供审
计服务，具备丰富的工作经验和专业的胜任能力，且未在其他单位兼职。项目质量控制复核人：杨燕，中国注册会计师，2011 年成
为注册会计师，2008年起从事上市公司审计，自 2008 年起开始在四川华信执业。近三年签署或复核的上市公司包括：海南神农科技
股份有限公司、成都振芯科技股份有限公司等。具备丰富的工作经验和专业的胜任能力，且未在其他单位兼职。
2. 诚信记录
签字注册会计师张妍、聂小兵、廖磊、项目质量控制复核人杨燕近三年无因执业行为受到刑事处罚，无因执业行为受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，也未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
具体情况。
3. 独立性
四川华信项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
4. 审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期财务报表审计费用 45万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会认真了解了四川华信在本行业的审计经验、在行业内的声誉和历史表现、审计质量，对其专业资质、业务
能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，认为四川华信具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服
务的经验和能力，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发
表审计意见。
公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信为公司 2026 年度
审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第八次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意续聘四川华
信作为公司 2026 年度的审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.公司第六届董事会第八次会议决议；
2.公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
3.四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2bcf2c50-5cfb-4141-8ae3-fa975a27d3bd.PDF
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2026-04-17 20:07│国光股份（002749）：关于修改《公司章程》的公告
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四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于修改<
公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、修改《公司章程》的原因
（一）实施 2024 年股权激励计划限制性股票回购注销
公司于 2024 年实施了 2024 年限制性股票激励计划，分两次共计向 389 名激励对象共计授予 805.98 万股股票，其中，2024
年 3 月 13 日完成了 2024 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作，共计向 344 名激励对象合计授予 758.70万股限
制性股票；2025 年 3月 6日完成了 2024 年限制性股票激励计划限制性股票预留权益授予登记工作，共计向 45 名激励对象合计授
予 47.28 万股限制性股票.
截至目前，2024 年限制性股票激励计划第二个限售期届满，根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购
注销 378 名 2024 年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,632,260 股。
（二）实施 2025 年度权益分派
公司 2025 年度利润分配方案为：拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股
派发现金股利 2.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.00 股。
二、修订的《公司章程》条款的具体情况
由于前述两个原因导致公司注册资本金由 466,358,550 元变更为 556,471,548元，为提高决策效率，因此公司拟对《公司章程
》中的注册资本、股本总数等相关条款进行修改，具体修改情况如下：
《公司章程》修订对照表
条目 修改前 修改后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公司注册资本为人民币556,471,548 元。
466,358,550 元。
第十三 公司股份总数为466,358,550 股。 公司股份总数为556,471,548 股。公司的
条 公司的股本结构为：普通股 股本结构为：普通股556,471,548 股，其
466,358,550 股，其他种类股0股。 他种类股0股。
本次修改《公司章程》事项尚需公司 2025 年度股东会审议。审议通过后提交市场主体登记管理机关办理变更登记、备案。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/22c11fb9-0d0d-4911-8e22-afe6e342960f.PDF
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2026-04-17 20:07│国光股份（002749）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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国光股份（002749）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4aa9dd76-b345-48ae-9c10-2771ace172b3.PDF
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2026-04-17 20:07│国光股份（002749）：2025年度董事会工作报告
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国光股份（002749）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f043852f-bd4f-468c-84a1-353480768607.PDF
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2026-04-17 20:07│国光股份（002749）：调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事宜的
│法律意见书
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国光股份（002749）：调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事宜的法律意见书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/490e4ef0-9d75-463a-9720-1b2f3fb48a33.PDF
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2026-04-17 20:07│国光股份（002749）：募集资金2025年度存放、管理与使用情况公告
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国光股份（002749）：募集资金2025年度存放、管理与使用情况公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/92240da9-d2cd-4d2d-a862-60f2cd3ddf3a.PDF
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2026-04-17 20:07│国光股份（002749）：关于举办2025年度报告说明会的通知
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国光股份（002749）：关于举办2025年度报告说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0f68009e-0546-49aa-a05b-7d4233e9a0ba.PDF
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2026-04-17 20:07│国光股份（002749）：2025年度独立董事独立性情况自查报告（毕超）
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国光股份（002749）：2025年度独立董事独立性情况自查报告（毕超）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d7bb7d8f-6113-4032-af4d-82968fcd2b8e.PDF
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2026-04-17 20:07│国光股份（002749）：2025年年度内部控制评价报告
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国光股份（002749）：2025年年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4dfc70f7-7460-4f94-abaf-15acda57cf11.PDF
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2026-04-17 20:07│国光股份（002749）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国光股份（002749）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/36141728-2baa-4b71-970d-86ae94b091ba.PDF
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2026-04-17 20:07│国光股份（002749）：第六届薪酬与考核委员会第三次会议决议
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国光股份（002749）：第六届薪酬与考核委员会第三次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/08661186-f6fa-4f0c-9617-5e8bc707846a.PDF
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2026-04-17 20:07│国光股份（002749）：商誉减值测试报告
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一、是否进行减值测试
?是 □否
二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告
?是 □否
资产组名称 评估机构 评估师 评估报告编号 评估价值类型 评估结果
鹤壁全丰资产组 中铭国际资产评 侯龙、朱雪梅 中铭评报字 资产组可收回金 大于资产组账面
估（北京）有限 [2026]第 18032 额 价值
责任公司 号
三、是否存在减值迹象
资产组名称 是否存在减值 备注 是否计提减值 备注 减值依据 备注
迹象
鹤壁全丰资产 不存在减值迹 否 专项评估报告
组 象
山西浩之大资 不存在减值迹 否 公司管理层判
产组 象 断
四、商誉分摊情况
单位：元
资产组名称 资产组或资产组 资产组或资产组 资产组或资产组 商誉分摊方法 分摊商誉原值
组合的构成 组合的确定方法 组合的账面金额
鹤壁全丰资产组 与商誉相关的长 资产组能够产生 239,152,359.88 商誉由单个资产 87,301,969.45
期资产 独立现金流量 组产生，全额分
摊
山西浩之大资产 与商誉相关的长 资产组能够产生 21,288,344.34 商誉由单个资产 21,554,928.59
组 期资产 独立现金流量 组产生，全额分
摊
资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异
□是 ?否
五、商誉减值测试过程
1、重要假设及其理由
（1）假设资产组所在企业完全遵守所有有关的法律法规，在可预见的将来持续不断地经营下去；（2）假设评估基准日后国家现
行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势、政治、经济和社会环境无重大变化；（3）假设评估基准日后无人力不可抗拒因素及
不可预见因素对资产组所在企业造成重大不利影响；（4）假设评估基准日后资产组所在企业的管理层是负责的、稳定的，且有能力
担当其职务；（5）假设评估基准日后资产组所在企业在现有管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致；
（6）假设资产组所在企业相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化；（7）假设评估基
准日后资产组所在企业的产品或服务保持目前的市场竞争态势；（8）假设评估基准日后资产组所在企业的研发能力和技术先进性保
持目前的水平；（9）假设资产组所在企业现有业务订单能如期实现，主营业务、产品结构以及销售策略和成本控制等不发生重大变
化；（10）假设鹤壁全丰、浩之大高新技术企业资质到期后能继续取得高新技术企业认定；（11）假设资产组所在企业于年度内均匀
获得净现金流。
2、整体资产组或资产组组合账面价值
单位：元
资产组名称 归属于母公司股 归属于少数股东 全部商誉账面价 资产组或资产组 包含商誉的资产
东的商誉账面价 的商誉账面价值 值 组合内其他资产 组或资产组组合
值 账面价值 账面价值
鹤壁全丰资产组 44,524,004.42 42,777,965.03 87,301,969.45 239,152,359.88 326,454,329.33
山西浩之大资产 11,855,210.72 9,699,717.87 21,554,928.59 21,288,344.34 42,843,272.93
组
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c77b2bee-4ec4-4311-b7f9-6dc13874c4c5.PDF
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2026-04-17 20:06│国光股份（002749）：关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告
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四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整
2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，拟对 2024 年限制性股票激励计划限制性股票第二个限售期的股票回购
价格进行调整，具体情况如下：
一、股权激励计划简述及已履行的程序
公司 2024 年 1 月 8 日第五届董事会第十八次（临时）会议、第五届监事会第十七次（临时）会议、2024 年 1月 25 日 2024
年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司实施限制
性股票激励计划获得批准。
2024 年 1月 25 日公司第五届董事会第十九次（临时）会议、第五届监事会第十八次（临时）会议通过了《关于向公司 2024
年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，确定以 2
024 年 1月 25 日为授予日，向符合授予条件的激励对象授予限制性股票，调整后的授予价格：5.74 元／股。公司于 2024 年 3 月
13 日完成了 2024 年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作，共计向 344 名激励对象合计授予758.70 万股限制性股票。
2025 年 1月 10 日，公司第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于调整公司 20
24 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
等议案，确定以 2025 年 1月 10 日为授予日，向符合授予条件的激励对象授予限制性股票，调整后的授予价格：4.89 元／股。公
司于 2025 年 3 月 6日完成了 2024 年限制性股票激励计划限制性股票的预留授予登记工作，共计向 45名激励对象合计授予 47.28
万股限制性股票。
2025 年 3月 26 日公司第六届董事会第三次会议、2025 年 4月 17 日 2024 年度股东大会审议通过了《关于回购注销 2024 年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定对公司 2024 年限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期 344名激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,392,650 股进行回购，回购价格由 5.74 元/股调整为 4.89 元/股。并于 2025 年 5月 24
日完成了回购注销工作。前述情况详见公司分别于 2024 年 1 月 9 日、2024 年 1 月 26 日、2024 年 3 月14 日、2025 年 1 月
11 日、2025 年 3 月 6 日、2025 年 3 月 27 日、2025 年 4 月 18日、2025 年 5月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）等指定信息披露媒体的相关公告。
二、本次限制性股票回购价格调整的情况
（一）影响公司股本总额或股票价格事项
2024 年限制性股票激励计划限制性股票激励对象获授的限制性股票第二个限售期期间，公司实施了三次权益分派（详见公司于
2025 年 3月 27 日、2025 年 8月8 日、2025 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露的相关公告
），具体为：
经公司第六届董事会第三次会议以及 2024 年度股东大会审议通过，公司 2024年度权益分派结果为：以实施分配方案时股权登
记日的总股本为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），即以总股本468,751,200.00 股为基
数，以此计算合计派发现金股利 140,625,360.00 元（含税）；不送红股；转增股本 0 股。本次权益分派股权登记日为：2025 年 4
月 25 日，除权除息日为：2025 年 4月 28 日。
经公司第六届董事会第五次会议以及 2024 年度股东大会审议通过，公司 2025年半年度权益分派结果为：以实施分配方案时股
权登记日的总股本为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），即以总股本466,358,550 股为基
数，以此计算合计派发现金股利 186,543,420.00 元（含税）；不送红股；转增股本 0 股。本次权益分派股权登记日为：2025 年 8
月 18 日，除权除息日为：2025 年 8月 19 日。
经公司第六届董事会第七次会议以及 2025 年第三次临时股东会审议通过，公司 2025 年前三季度权益分派结果为：以实施分配
方案时股权登记日的总股本为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），即以总股本 466,358,5
50 股为基数，以此计算合计派发现金股利 139,907,565.00 元（含税）；不送红股；转增股本 0股。本次权益分派股权登记日为：2
025 年 11 月 24 日，除权除息日为：2025 年 11 月 25 日。
因公司 2024 年权益分派、2025 年半年度权益分派、2025 年前三季度权益分派只涉及派息，故回购限制性股票数量不做调整。
（二）回购价格的调整情况
1.回购价格的调整方法
根据公司《2024 年度限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司实施权益分派后，对尚未解除限售的限制性股票的回购
价格的调整方法如下：
派息
P＝P0-V
其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；经派息调整后，P仍
须大于 1。
2.调整后的回购价格
根据激励对象获授的限制性股票完成股份登记后公司权益分派情况以及前述调整方法，调整后的每股限制性股票回购价格（P）
（保留 2位小数）计算如下：P=4.89-0.30-0.40-0.30=3.89 元/股
三、本次限制性股票回购价格调整对公司的影响
公司本次对 2024 年度限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、备查文件
1.公司第六届董事会第八次会议决议；
2.北京市康达律师事务所关于四川国光农化股份有限公司调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格并回购注销部分
限制性股票事宜的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a48d89c2-ecc3-4880-ba0e-9277b9db4783.PDF
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2026-04-17 20:06│国光股份（002749）：2025年年度报告
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国光股份（002749）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b1d0d158-2035-44c6-8a67-bba3bfdb8220.PDF
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2026-04-17 20:06│国光股份（002749）：第六届董事会第八次会议决议公告
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国光股份（002749）：第六届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f5d87d3e-2af3-4465-b3d9-616bccb660bb.PDF
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2026-04-17 20:06│国光股份（002749）：2025年年度报告摘要
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国光股份（002749）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a36dba8b-7cf1-46fe-a13e-152650c2f3dc.PDF
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2026-04-17 20:04│国光股份（002749）：2025年度独立董事述职报告（毕超）
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作为四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人根据《公司法》、证监会《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规、部门规章、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定以及公司《章程》《独
立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》、董事会专门委员会工作细则等要求，坚持独立、忠实、勤勉地履行职责，在董事
会中积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就本人 2025 年度履职情况报告
如下：
一、个人的基本情况
毕超，1984 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于江苏扬农化工股份有限公司，任研
发中心副主任。现任中国农药工业协会产业发展部副主任。
本人（含本人近亲属）不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条影响独立性、不得担任独立董事的情形，符合法律法规、中
国证监会、深圳证券交易所等关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会及股东（大）会情况
报告期公司共召开了 6次董事会会议，我作为独立董事按时、亲自出席了全部会议。每次董事会会议前，我会对收到的会议资料
进行认真研读，为会议审议做好充分准备。在会议中，我认真参与各项议案的讨论，秉持独立、客观、公正的原则，从专业角度（农
药行业）出发，提出自己的意见和建议。通过认真审议、谨慎行使表决权，我对董事会审议的所有议案投了同意票。
报告期，我出席公司全部 4次股东（大）会，并在年度股东（大）会上作了 2024年度述职报告。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
作为公司董事会战略委员会成员，我参加了本年度董事会战略委员会会议，审议议案 1 项；作为公司董事会提名委员会成员，
我参加了本年度董事会提名委员会会议，审议议案 1 项；作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，我主持了本年度薪酬与考核委
员会全部 2 次会议，审议议案 4 项。作为董事会专门委员会成员，我认真履行了职责，并对所审议事项投了同意票。
2025 年度召开了 3次独立董事专门会议，审议议案 3项，我对审议事项投了同意票，同意将议案提交董事会审议。
（三）与中小股东沟通及保护中小股东合法权益方面
1.参加股东（大）会期间，仔细听取投资者的意见和建议，认真解答投资者问题。通过沟通，对增强公司经营管理的透明度、提
升公司治理水平、保护投资者利益，构建和谐的投资者关系起到了积极的促进作用。
2.审慎参与决策，对报告期内所有提交董事会审议的事项，获取决策所需的资料进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股
股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，独立、客观、审慎地行使表决权。
3.强化监督思维，对关联交易、定期报告、内部控制评价报告、聘用审计机构、提名增选董事、董事高管薪酬、股权激励相关事
项等上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行了监督，保护中小股东合法权益。
4.持续关注信息披露，在董事会会议、股东（大）会后，督促公司及时履行法律法规、规章及其他规范性文件所规定的披露义务
，保障广大投资者的知情权。
（四）现场工作情况
报告期内，通过参加董事会会议、股东（大）会、行业协会会议、行业专业会议、实地调研等方式加强与公司董事、董事会秘书
、高管沟通，了解公司产品研发及登记情况、内部控制、风险管理及合规管理、行政许可及知识产权保护、重大事项进展情况、财务
状况等情况，关注市场环境、行业政策变化、行业竞争格局，为公司生产经营、重大事项决策提供意见和建议。
公司董事会、高级管理人员等，在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，及时提供财务报表、经营数据、项目进
展、会议文件等，详细介绍公司的生产经营情况。通过现场工作，为董事会决策提供了支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，我重点关注了以下事项：
（一）通过独立董事专门会议、董事会会议审议并表决同意了公司与关联方四川依贝智能装备有限公司的日常关联交易事项、四
川依贝智能装备有限公司拟增加经营范围及所从事业务事项、与关联方颜亚奇先生签署《代为培育协议》培育海外农药项目等事项。
（二）通过审计委员会会议、董事会会议对 2025 年度披露的各期定期报告中的财务信息（财务会计报告）、年度内部控制评价
报告认真进行审议，并表决同意了前述审议事项。
（三）通过审计委员会会议、董事会会议审议并表决同意了续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务审计机构事项。
（四）通过提名委员会会议、董事会会议审议并表决同意了增选非独立董事事项。
（五）通过薪酬委员会会议、董事会会议审议并表决同意了董事、高管薪酬，2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法
，2024 年股权激励限制性股票预留权益授予相关事项。
四、总体评价
2025 年度，本人始终坚持独立、忠实、勤勉的原则，认真参与公司决策，独立、客观、审慎、有效地行使独立董事职权，并利
用自己的专业知识和经验，在公司发展战略、产品研发、管理优化等方面提供合理建议，积极发挥在公司治理中的作用，切实维护公
司和广大投资者的合法权益。
2026 年，我将继续独立、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，以更高的责任意识、更严谨的工作态度、更专业的履职能力，持
续优化工作方法，强化履职担当，切实发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东（特别是中小股东）的长远利益。同时发挥自身的
专业知识和经验，为公司董事会决策提供专业意见。
毕超
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b5c716b7-2612-4a23-b831-56e59f62292f.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-18│国光股份：2025年年度报告
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2026-04-18│国光股份：2026年一季度报告
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2025-10-25│国光股份：2025年三季度报告
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2025-08-08│国光股份：2025年半年度报告
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2025-04-30│国光股份：2025年一季度报告
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2025-03-27│国光股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-27/1222910731.PDF
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2024-10-31│国光股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569941.PDF
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2024-08-16│国光股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220880546.PDF
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2024-04-26│国光股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219816247.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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