公司公告☆ ◇002749 国光股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-30 00:00 │国光股份（002749）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 19:52 │国光股份（002749）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 15:45 │国光股份（002749）：关于向二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司提供借款的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-17 19:04 │国光股份（002749）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-17 19:04 │国光股份（002749）：公司章程(2025年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-17 19:00 │国光股份（002749）：2024 年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-16 15:45 │国光股份（002749）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-26 18:37 │国光股份（002749）：2024年度利润分配方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-26 18:37 │国光股份（002749）：2024年度独立董事独立性情况自查报告（刘云平） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-26 18:37 │国光股份（002749）：年度募集资金使用情况专项说明 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│国光股份（002749）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光股份（002749）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/058eab4a-96f2-4d7a-ab3b-f05fb4d824eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:52│国光股份（002749）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光股份（002749）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/01f87138-cce5-4df1-b51e-77750faae2af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 15:45│国光股份（002749）：关于向二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司提供借款的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光股份（002749）：关于向二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司提供借款的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6830c5be-8199-43e8-bce9-ab02b024a801.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:04│国光股份（002749）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光股份（002749）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/49506276-98ad-43bb-bdb2-679ce2c4b0d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:04│国光股份（002749）：公司章程(2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光股份（002749）：公司章程(2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1664f8a3-fe07-486b-9d08-7456614f085a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:00│国光股份（002749）：2024 年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光股份（002749）：2024 年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/56e08fc8-90cb-4ae4-b81b-e448f7fb4f5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-16 15:45│国光股份（002749）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光股份（002749）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f87fe31e-95d2-48ec-9a70-f9d590636c27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-26 18:37│国光股份（002749）：2024年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
1.四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 26日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次
会议分别审议通过了《关于<2024年度利润分配方案>的议案》。
2.本次利润分配预案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
二、利润分配方案基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1.本次为2024年度利润分配方案
2.经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实 现 净 利 润 267,805,099.88 元 ， 按 规 定
提 取 了 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金26,800,509.99元。2024年度公司实现归属于母公司股东的净利润（合并报表）367,032,22
2.88元，合并报表累计未分配利润为人民币1,001,169,089.79元。
3.公司2024年度利润分配方案为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以公司未分配利润向全体股东每10
股派发现金股利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
截至2025年3月20日，公司总股本为468,751,200.00股，以此计算合计拟派发现金股利140,625,360.00元（含税）。
4.有关说明
（1）公司本次利润分配预计金额为140,625,360.00 元，合并计算公司已于2024年 8月 28日实施完成的 2024年半年度权益分派
（实际派发现金红利140,483,520.00元）、2025年1月21日实施完成的2024年前三季度权益分派（实际派 发 现 金 红 利 140,483,5
20.00 元 ） ， 预 计 公 司 2024 年 度 累 计 现 金 分 红421,592,400.00元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例
为114.86%。本次利润分配金额占2024年度末合并报表未分配利润的14.05%。
（2）本年度公司未以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额。
（二）股份发生变动时分配方案的调整原则
如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，按照“每股分配比例不变，相应调整分配总额”原则
实施分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
本次现金分红方案的相关指标见下表：
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 280,967,040.00 241,222,756.90 87,092,516.60
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 367,032,222.88 302,035,338.10 113,594,925.24
的净利润（元）
合并报表本年度末累 1,001,169,089.79
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 407,102,154.95
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 609,282,313.50
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 260,887,495.41
均净利润（元）
最近三个会计年度累 609,282,313.50
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施
其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
公司2023年度、2024年度两个年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、
其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）
等财务报表项目核算及列报合计金额分别为158,200,000.00元、18,000,000.00元，分别占当年度总资产的比例为5.95%、 0.66%，均
低于50%。
公司本次利润分配金额占2024年度归属于上市公司股东净利润的38.31%（现金分红占本次利润分配总额的100%）。
公司有较强盈利能力，经营性现金流表现稳健，资产负债率长期处于较低水平,分红不影响公司的偿债能力。过去十二个月内公
司未使用过募集资金补充流动资金，且未来十二个月内无计划使用募集资金补充流动资金。
公司本次利润分配方案在充分保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司盈利水平和财务状况，兼顾了股东的即期
利益和长远利益。体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司经营成长成果的原则。
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《
上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规定，符合公司章程和公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》确定的利
润分配政策、股东回报规划。
四、备查文件
1.公司 2024年度审计报告；
2.公司第六届董事会第三次会议决议；
3.公司第六届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/514bb980-ddc5-42e0-9160-d811ca7c193d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-26 18:37│国光股份（002749）：2024年度独立董事独立性情况自查报告（刘云平）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川国光农化股份有限公司董事会：
本人于 2024 年 12 月 25 日被四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会选举为独立董事
，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定以及公司《章程》《独立董事工作制度》要求，现就本人 2024年独立性自查情况
报告如下：
一、身份独立性的自查情况
（一）最近十二个月内，本人配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或者公司的附属企业任职；
（二）最近十二个月内，不是直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上的人员，亦不是上市公司前十名股东中的自然
人股东及其配偶、父母、子女；
（三）最近十二个月内，未在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东任职，亦不是在上市公司前五名股东任
职的人员及其配偶、父母、子女；
（四）最近十二个月内，不是在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）最近十二个月内，不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业
务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）最近十二个月内，不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员
，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要
负责人。
综上，本人（含本人近亲属）未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主
要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，本人对于国光股份，在身份上具有独立性。
二、履职独立性的自查情况
任职后，我密切与公司董事会、监事会、经营层沟通，根据自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提供专业意见。我坚持独
立、公正、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，未受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。所审议事项不存在
影响独立性的情况。2024 年任职期间的履职情况详见本人提交的《2024年度独立董事述职报告》。
刘云平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/f2e3ee94-e8be-47d9-9a76-a6808f572b22.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-26 18:37│国光股份（002749）：年度募集资金使用情况专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光股份（002749）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/021bb645-8c18-495d-97ac-df838f3e123b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-26 18:37│国光股份（002749）：2024年度独立董事独立性情况自查报告（毕超）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川国光农化股份有限公司董事会：
本人作为四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定以及公司
《章程》《独立董事工作制度》要求，现就本人 2024年度独立性自查情况报告如下：
一、身份独立性的自查情况
（一）最近十二个月内，本人配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或者公司的附属企业任职；
（二）最近十二个月内，不是直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上的人员，亦不是上市公司前十名股东中的自然
人股东及其配偶、父母、子女；
（三）最近十二个月内，未在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东任职，亦不是在上市公司前五名股东任
职的人员及其配偶、父母、子女；
（四）最近十二个月内，不是在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）最近十二个月内，不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业
务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）最近十二个月内，不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员
，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要
负责人。
综上，本人（含本人近亲属）未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主
要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，本人对于国光股份，在身份上具有独立性。
二、履职独立性的自查情况
2024 年，我密切与公司董事会、监事会、经营层沟通，根据自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提供专业意见。我坚持
独立、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，未受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。除审议2023 年度董事
、高级管理人员薪酬事项进行回避外，审议的其他事项均不属于需要回避的事项。所审议事项不存在影响独立性的情况。2024 年度
履职情况详见本人提交的《2024年度独立董事述职报告》。
毕超
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/88297e9b-2ede-4f11-afe3-9ccaa36c8fbf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-26 18:37│国光股份（002749）：2024年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光股份（002749）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/a4ff34ac-517b-4154-8d37-6115a3dfb961.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-26 18:37│国光股份（002749）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光股份（002749）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/37107b86-86aa-454a-a8ac-8c6c25f0e5b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-26 18:37│国光股份（002749）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光股份（002749）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/6a3c8b50-b501-4989-9811-70a4aeeb19e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-26 18:37│国光股份（002749）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国光股份（002749）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/b85fff9c-699c-4dbb-893a-a5322cb8b724.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-26 18:37│国光股份（002749）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，四川国光农化股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2024年度年
审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
名称：华信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：初始成立于 1988年 6月，2013年 11月 27日改制为特殊普通合伙企业。
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：泸州市江阳中路 28号楼三单元 2号
总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18号金茂礼都南 28楼
首席合伙人：李武林先生
四川华信自 1997年开始一直从事证券服务业务。
截至 2024 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师人数为 134人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师 102人。
四川华信 2024年度经审计的收入总额 16,242.59万元，审计业务收入 16,242.59万元，证券业务收入 13,736.28 万元；四川华
信共承担 41 家上市公司 2024 年度财务报表审计，审计收费共计 5,655.00 万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热
力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。四川华信审计的同行业上市公司为
10家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为四川华信在独立性、专业胜任能力、投资者保
护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，2024年4月11日，经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议，同
意向董事会提议续聘四川华信为公司2024年度财务审计机构。
2024年4月24日第五届董事会第二十次会议、2024年5月16日2023年度股东大会分别审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案
》，同意续聘华信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）为公司2024年度财务审计机构。
三、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2024年年报工作安排，四川华信对公司2024
年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等
进行核查并出具了专项说明。
经审计，四川华信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。四川华信出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，四川华信就会计师事务所和
相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整
事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
在执行审计工作的过程中，四川华信就独立性、审计工作小组的人员构成、审计策略及计划、特别风险及其他风险、年度审计重
点、关键会计估计、审计错报和内部控制发现事项等与公司审计委员会进行了沟通。
（一）2025年2月7日，审计委员会与四川华信负责公司审计工作的注册会计师及项目负责人召开了沟通会议，对2024年度审计工
作进行初步沟通，内容包括审计责任和审计的主要工作、审计范围和时间、审计重点和预审情况等。
（二）2025年3月11日，审计委员会与四川华信负责公司审计工作的注册会计师及项目负责人召开第二次沟通会议，对已识别的
重要审计事项实施的审计程序、审计完成情况进行了沟通。
（三）2025年3月12日，公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过了公司2024年财务报告、内部控制自我评价报告等议
案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对
会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，切实履行了审计委员会
对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为四川华信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质
，在为公司提供2024年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。
|