公司公告☆ ◇002749 国光股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 20:14 │国光股份（002749）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-25 20:14 │国光股份（002749）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-25 20:14 │国光股份（002749）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-25 20:12 │国光股份（002749）：2024年前三季度利润分配方案的公告 │
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│2024-12-25 20:11 │国光股份（002749）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-25 20:10 │国光股份（002749）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-24 20:27 │国光股份（002749）：关于与江苏省农科院签署共建作物品质调控产业研究院战略合作框架协议的公告 │
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│2024-12-20 16:10 │国光股份（002749）：关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司提供借款的进展公告 │
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│2024-12-16 11:43 │国光股份（002749）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2024-12-13 16:25 │国光股份（002749）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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2024-12-25 20:14│国光股份（002749）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2024年 12月 25日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间
①通过深交所交易系统投票的时间为：2024 年 12 月 25 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 25日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899号
3、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长何颉
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：
会议出席情况 出席会议的股 其中
东及股东授权 出席现场会议的股 以网络投票方式参
委托代表 东及股东授权委托 加会议的股东
代表
人数 38 13 25
代表股份数（股） 227,637,831 192,212,897 35,424,934
占公司有表决权股 48.6116 41.0467 7.5649
份总数的比例（%）
2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、北京市康达律师事务所鉴证律师列席股东大会。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会采用现场表决和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了如下决议：
（一）关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
本议案采取累计投票制，并对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
议案 议案名称 得票数 得票数占 中小股东表决情况 是
序号 出席会议 否
有效表决 当
权的比例 其中：中小 比例（%） 选
（%） 股东票数
1.01 选举何颉先生为 225,963,313 99.2644 54,876,932 97.0389 是
公司第六届董事
会非独立董事
1.02 选举何鹏先生为 225,963,312 99.2644 54,876,931 97.0389 是
公司第六届董事
会非独立董事
1.03 选举邹涛先生为 225,962,312 99.2640 54,875,931 97.0372 是
公司第六届董事
会非独立董事
1.04 选举陈曦先生为 225,962,312 99.2640 54,875,931 97.0372 是
公司第六届董事
会非独立董事
同意股份数获得出席临时股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。
（二）关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
本议案采取累计投票制，并对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
议案 议案名称 得票数 得票数占 中小股东表决情况 是
序号 出席会议 否
有效表决 当
权的比例 其中：中小 比例（%） 选
（%） 股东票数
2.01 选举花荣军先生 225,963,310 99.2644 54,876,929 97.0389 是
为公司第六届董
事会独立董事
2.02 选举毕超女士为 225,962,811 99.2642 54,876,430 97.0381 是
公司第六届董事
会独立董事
2.03 选举刘云平先生 225,962,310 99.2640 54,875,929 97.0372 是
为公司第六届董
事会独立董事
何颉先生、何鹏先生、邹涛先生、陈曦先生、花荣军先生、毕超女士、刘云平先生共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事
会任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（三）关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
本议案采取累计投票制。表决情况如下：
议案 议案名称 得票数 得票数占 中小股东表决情况 是
序号 出席会议 否
有效表决 当
权的比例 其中：中小 比例（%） 选
（%） 股东票数
3.01 选举卢浩先生为 225,963,308 99.2644 54,876,927 97.0389 是
公司第六届监事
会股东代表监事
3.02 选举秦春花女士 225,966,609 99.2658 54,880,228 97.0448 是
为公司第六届监
事会股东代表监
事
卢浩先生、秦春花女士与经公司职工代表大会选举产生的职工监事刘刚先生共同组成公司第六届监事会。第六届监事会任期三年
,自本次股东大会决议通过之日起计算。
公司监事及其配偶和直系亲属未在公司担任董事、高级管理人员。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、见证律师姓名：蒋广辉、胡飚
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及
会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效
。
四、备查文件目录
1、经与会董事、监事等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所《关于四川国光农化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/8c86f1a4-3992-4d12-9bcf-c59452fa8265.PDF
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2024-12-25 20:14│国光股份（002749）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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国光股份（002749）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/16c4674e-f14c-45e6-aad5-923c7868939d.PDF
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2024-12-25 20:14│国光股份（002749）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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国光股份（002749）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/92c2ae87-227e-440e-a5f9-20585b1fe156.PDF
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2024-12-25 20:12│国光股份（002749）：2024年前三季度利润分配方案的公告
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国光股份（002749）：2024年前三季度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/979474bc-6b67-4793-bfb1-adc91e76427c.PDF
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2024-12-25 20:11│国光股份（002749）：第六届董事会第一次会议决议公告
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国光股份（002749）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/e51d4ba7-1d68-463b-9558-bbc3f3ea7890.PDF
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2024-12-25 20:10│国光股份（002749）：第六届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于 2024年 12月 13 日以邮件送达方式发出，会
议于 2024年 12月 25日下午以现场表决的方式在公司龙泉办公区会议室召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事3 人。经出席会
议的三位监事共同推举，由刘刚先生主持本次会议。董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于选举刘刚先生为公司第六届监事会主席的议案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
刘刚先生简历详见公司 2024年 12月 7日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
第六届监事会职工监事选举结果的公告》。
（二）关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：董事会制定的 2024 年前三季度利润分配方案符合公司的实际情况和相关法律、法规和公司《章程》以及《未来三
年（2024-2026 年）股东回报规划》的规定，严格履行了相应决策程序。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事
会同意该利润分配方案。
公司《2024年前三季度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/ff9c7070-aadc-4374-afd7-441f15865250.PDF
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2024-12-24 20:27│国光股份（002749）：关于与江苏省农科院签署共建作物品质调控产业研究院战略合作框架协议的公告
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国光股份（002749）：关于与江苏省农科院签署共建作物品质调控产业研究院战略合作框架协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/0f862fb0-df96-4fad-b28b-1988dfe8de51.PDF
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2024-12-20 16:10│国光股份（002749）：关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司提供借款的进展公告
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一、本次提供借款事项概述
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10 月 30日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
向子公司山西浩之大生物科技有限公司和二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司提供借款的议案》，同意公司以自有资金继续向浩之
大和鹤壁全丰分别提供金额不超过 5,000 万元的借款，年利率 3.1%（按人民银行公布的最新 1年期 LPR计算），借款期限从实际借
款之日起不超过 1年，按季结收利息。具体内容详见 2024 年 10 月 31 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2024-117号）。
二、提供借款进展情况
近日，公司与公司子公司山西浩之大生物科技有限公司（以下简称“浩之大”）签订了《借款合同》，向浩之大继续提供借款人
民币 2,000万元。合同主要内容如下：
甲方(出借人):四川国光农化股份有限公司
乙方(借款人):山西浩之大生物科技有限公司
（一）借款金额
出借人向借款人提供借款金额人民币(大写)贰仟万元整。
（二）借款期限
12个月，自 2024 年 12月 8日起至 2025 年 12月 7日止。借款到期后，由甲乙双方协商确定是否续借。
（三）借款用途
借款指定用于补充乙方的日常营运资金，乙方不得将资金挪作他用。
（四）利率及支付方式
1、借款年利率为 3.1%
2、借款利息按季支付。即乙方应分别于 2025 年 3月 7日、2025年 6月 7日、2025年 9月 7日和 2025年 12月 7日支付利息￥1
55,000.00 元。
三、山西浩之大生物科技有限公司的基本情况
（一）统一社会信用代码：91140800083723481G
（二）公司类型：有限责任公司
（三）经营范围：许可项目：肥料生产；农药生产；农药批发；农药零售；消毒剂生产（不含危险化学品）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：消毒剂销售（不含危险
化学品）；肥料销售；土壤与肥料的复混加工；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生
物化工产品技术研发；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售
（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（四）住所：山西省绛县开发区工业园区 18号
（五）注册资本：1,000 万元人民币
（六）法定代表人：何颉
（七）成立日期：2013年 11月 27日
（八）股权结构
序号 股东名称/姓名 注册资本（万元） 股权比例（%）
1 四川国光农化股份有限公司 550 55
2 田飞 225 22.5
3 郭联琴 225 22.5
合计 1,000 100
（九）主要财务指标
单位：万元
项目 2024年 9月 30日（未经审计） 2023年 12月 31日
资产总额 4,642.46 4,646.84
负债总额 2,831.19 3,062.33
净资产 1,811.27 1,584.51
项目 2024年 1-9月（未经审计） 2023年 1-12月
营业收入 6,143.34 8,138.39
营业利润 325.23 990.25
净利润 277.58 885.94
（十）其他重大事项
浩之大不存在为他人提供担保、亦未向他人提供财务资助。
浩之大不是失信被执行人。
四、提供借款的目的和对公司的影响
公司在不影响正常经营的情况下向浩之大提供借款是为了进一步提高其生产经营能力，有助于公司向终端用户提供更加丰富、完
善的产品及产品组合，有利于提升公司的核心竞争力和行业影响力，增加公司的盈利能力，符合公司发展战略。
本次借款遵循市场化原则协商确定借款利率，定价公允，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利
益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。公司将加强对浩之大的资金管理，监督其有效使用资金，确保资金安
全。
五、备查文件
1、《借款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/9501d391-e821-455b-aa55-5673524f9067.PDF
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2024-12-16 11:43│国光股份（002749）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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国光股份（002749）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/a5ff9e93-4dd6-4028-b0bb-2083ed1b5e84.PDF
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2024-12-13 16:25│国光股份（002749）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）2024年 10月 30 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用
闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买商业银行及
其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可
循环滚动使用，同时授权公司总裁在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件, 公司财务部门具体负责实施。具体内容详
见 2024 年 10 月 31 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号
：2024-118号）。2024年 12月 12 日，公司通过国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）、交易平台使用闲置自有资金 1,
000万元购买国债逆回购。现将相关事项公告如下：
一、本理财产品基本情况
购买品种 申报金额 认购日期 到期日 年化 预期收益（元）
（万元） 收益率 （未扣除交易费用）
（%）
国债逆回购 1,000 2024.12.12 2025.1.9 1.95 14,958.90
合计 1,000 - - - 14,958.90
二、投资风险提示
由于逆回购在初始成交时利率即已锁定，收益也已确定，因此在逆回购到期日之前市场利率水平的波动对已发生的交易没有影响
。公司投资的国债逆回购系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。
三、关联关系
公司与国信证券不存在关联关系。
四、采取的风险控制措施
公司的主要风险控制措施如下：
1、公司总
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