公司公告☆ ◇002749 国光股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-14 16:36 │国光股份（002749）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-04-30 00:00 │国光股份（002749）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 19:52 │国光股份（002749）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-21 15:45 │国光股份（002749）：关于向二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司提供借款的进展公告 │
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│2025-04-17 19:04 │国光股份（002749）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-17 19:04 │国光股份（002749）：公司章程(2025年4月） │
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│2025-04-17 19:00 │国光股份（002749）：2024 年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-16 15:45 │国光股份（002749）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-03-26 18:37 │国光股份（002749）：2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-03-26 18:37 │国光股份（002749）：2024年度独立董事独立性情况自查报告（刘云平） │
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2025-05-14 16:36│国光股份（002749）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）2024年 10月 30日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲
置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买商业银行及其
他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循
环滚动使用。具体内容详见 2024 年 10 月 31 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
登的相关公告（公告编号：2024-118号）。
近日，公司、子公司四川国光园林科技股份有限公司（以下简称“国光园林”）收到与兴业银行股份有限公司成都分行（以下简
称“兴业银行成都分行”）签订的《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》，公司、国光园林使用闲置自有资金人民币 5,000
万元（其中公司 3,000万元，国光园林 2,000万元）购买了保本浮动收益型“兴业银行企业金融人民币结构性存款”（以下简称“本
理财产品”）。现将相关事项公告如下：
一、本理财产品基本情况
1.产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
2.产品所属类型：结构性存款
3.产品收益类型：保本浮动收益型
4.挂钩标的：产品收益分为固定收益和浮动收益两部分,其中固定收益率为
1.30%/年，浮动收益与观察标的（上海金上午基准价）波动变化情况挂钩，浮动收益率为 0.79%/年或 0%/年
5.产品起息日（成立日）：2025年 5月 7日
6.产品到期日：2025年 5月 29日
7.产品收益计算期：22天
8.投资金额：人民币 5,000万元整
9.资金来源：公司闲置自有资金
二、投资风险提示
1.结构性存款是指通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得更
高收益的存款产品。本理财产品为保本浮动收益型产品，其收益与存款利率相比不稳定且并不保障。本理财产品收益分为固定收益和
浮动收益两部分,其中浮动收益与挂钩标的的波动变化情况挂钩，最差情况下可能仅能获得固定收益。
2.本理财产品可能存在签约银行所揭示的市场风险、流动性风险、早偿风险、法律与政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外
事件风险、数据来源风险、产品不成立风险等银行理财产品常见风险。
三、关联关系
公司与兴业银行成都分行不存在关联关系。
四、采取的风险控制措施
公司的主要风险控制措施如下：
1.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等监管要求及公司相关管理制度办理相关自有资金现金管理业务。
2.公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风
险。
3.公司内部审计部门负责对资金使用与保管情况进行审计与监督，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、
审计委员会报告。
4.独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常运营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金购买结构性存款，是在确保公司正常经营资金需
求和资金安全的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
截至 2025年 5月 14 日，公司在过去十二个月内使用闲置自有资金和闲置募集资金累计购买理财产品人民币合计 126,000 万元
（含本次购买的 5,000 万元），其中，已到期的理财产品人民币合计 114,000万元。
公司现持有未到期的使用闲置自有资金和闲置募集资金购买的理财产品人民币合计 12,000万元，未超过董事会授权投资理财产
品的金额、范围和投资期限等，详细情况如下表：
签约方 产品名称 产品类型 金额 投资期限 产品 产品 年化收益率
（万元） 起息日 到期日 （%）
兴业银行 大额存单 2,000 6个月 2024.12.5 2025.6.4 1.550%
交通银行 交通银行 保本浮动 5,000 98天 2025.4.14 2025.7.21 1.30%~1.97%
四川省分 蕴通财富 收益型
行 定期型结
构性存款
兴业银行 兴业银行 保本浮动 5,000 22天 2025.5.7 2025.5.29 固定收益率
企业金融 收益型 为1.30%/年，
人民币结 浮动收益率
构性存款 为0.79%/年
产品 或0
七、备查文件
1.《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》《兴业银行企业金融人民币结构性存款说明书及要素表》《兴业银行企业金融
人民币结构性存款风险揭示书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/4cc3c1c7-f7b8-4dbc-ae13-d6c0cf358d83.PDF
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2025-04-30 00:00│国光股份（002749）：2025年一季度报告
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国光股份（002749）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/058eab4a-96f2-4d7a-ab3b-f05fb4d824eb.PDF
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2025-04-21 19:52│国光股份（002749）：2024年年度权益分派实施公告
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国光股份（002749）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/01f87138-cce5-4df1-b51e-77750faae2af.PDF
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2025-04-21 15:45│国光股份（002749）：关于向二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司提供借款的进展公告
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国光股份（002749）：关于向二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司提供借款的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6830c5be-8199-43e8-bce9-ab02b024a801.PDF
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2025-04-17 19:04│国光股份（002749）：2024年度股东大会决议公告
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国光股份（002749）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/49506276-98ad-43bb-bdb2-679ce2c4b0d5.PDF
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2025-04-17 19:04│国光股份（002749）：公司章程(2025年4月）
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国光股份（002749）：公司章程(2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1664f8a3-fe07-486b-9d08-7456614f085a.PDF
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2025-04-17 19:00│国光股份（002749）：2024 年度股东大会的法律意见书
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国光股份（002749）：2024 年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/56e08fc8-90cb-4ae4-b81b-e448f7fb4f5c.PDF
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2025-04-16 15:45│国光股份（002749）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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国光股份（002749）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f87fe31e-95d2-48ec-9a70-f9d590636c27.PDF
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2025-03-26 18:37│国光股份（002749）：2024年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
1.四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 26日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次
会议分别审议通过了《关于<2024年度利润分配方案>的议案》。
2.本次利润分配预案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
二、利润分配方案基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1.本次为2024年度利润分配方案
2.经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实 现 净 利 润 267,805,099.88 元 ， 按 规 定
提 取 了 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金26,800,509.99元。2024年度公司实现归属于母公司股东的净利润（合并报表）367,032,22
2.88元，合并报表累计未分配利润为人民币1,001,169,089.79元。
3.公司2024年度利润分配方案为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以公司未分配利润向全体股东每10
股派发现金股利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
截至2025年3月20日，公司总股本为468,751,200.00股，以此计算合计拟派发现金股利140,625,360.00元（含税）。
4.有关说明
（1）公司本次利润分配预计金额为140,625,360.00 元，合并计算公司已于2024年 8月 28日实施完成的 2024年半年度权益分派
（实际派发现金红利140,483,520.00元）、2025年1月21日实施完成的2024年前三季度权益分派（实际派 发 现 金 红 利 140,483,5
20.00 元 ） ， 预 计 公 司 2024 年 度 累 计 现 金 分 红421,592,400.00元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例
为114.86%。本次利润分配金额占2024年度末合并报表未分配利润的14.05%。
（2）本年度公司未以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额。
（二）股份发生变动时分配方案的调整原则
如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，按照“每股分配比例不变，相应调整分配总额”原则
实施分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
本次现金分红方案的相关指标见下表：
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 280,967,040.00 241,222,756.90 87,092,516.60
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 367,032,222.88 302,035,338.10 113,594,925.24
的净利润（元）
合并报表本年度末累 1,001,169,089.79
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 407,102,154.95
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 609,282,313.50
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 260,887,495.41
均净利润（元）
最近三个会计年度累 609,282,313.50
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施
其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
公司2023年度、2024年度两个年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、
其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）
等财务报表项目核算及列报合计金额分别为158,200,000.00元、18,000,000.00元，分别占当年度总资产的比例为5.95%、 0.66%，均
低于50%。
公司本次利润分配金额占2024年度归属于上市公司股东净利润的38.31%（现金分红占本次利润分配总额的100%）。
公司有较强盈利能力，经营性现金流表现稳健，资产负债率长期处于较低水平,分红不影响公司的偿债能力。过去十二个月内公
司未使用过募集资金补充流动资金，且未来十二个月内无计划使用募集资金补充流动资金。
公司本次利润分配方案在充分保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司盈利水平和财务状况，兼顾了股东的即期
利益和长远利益。体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司经营成长成果的原则。
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《
上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规定，符合公司章程和公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》确定的利
润分配政策、股东回报规划。
四、备查文件
1.公司 2024年度审计报告；
2.公司第六届董事会第三次会议决议；
3.公司第六届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/514bb980-ddc5-42e0-9160-d811ca7c193d.PDF
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2025-03-26 18:37│国光股份（002749）：2024年度独立董事独立性情况自查报告（刘云平）
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四川国光农化股份有限公司董事会：
本人于 2024 年 12 月 25 日被四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会选举为独立董事
，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定以及公司《章程》《独立董事工作制度》要求，现就本人 2024年独立性自查情况
报告如下：
一、身份独立性的自查情况
（一）最近十二个月内，本人配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或者公司的附属企业任职；
（二）最近十二个月内，不是直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上的人员，亦不是上市公司前十名股东中的自然
人股东及其配偶、父母、子女；
（三）最近十二个月内，未在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东任职，亦不是在上市公司前五名股东任
职的人员及其配偶、父母、子女；
（四）最近十二个月内，不是在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）最近十二个月内，不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业
务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）最近十二个月内，不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员
，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要
负责人。
综上，本人（含本人近亲属）未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主
要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，本人对于国光股份，在身份上具有独立性。
二、履职独立性的自查情况
任职后，我密切与公司董事会、监事会、经营层沟通，根据自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提供专业意见。我坚持独
立、公正、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，未受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。所审议事项不存在
影响独立性的情况。2024 年任职期间的履职情况详见本人提交的《2024年度独立董事述职报告》。
刘云平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/f2e3ee94-e8be-47d9-9a76-a6808f572b22.PDF
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2025-03-26 18:37│国光股份（002749）：年度募集资金使用情况专项说明
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国光股份（002749）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/021bb645-8c18-495d-97ac-df838f3e123b.PDF
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2025-03-26 18:37│国光股份（002749）：2024年度独立董事独立性情况自查报告（毕超）
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四川国光农化股份有限公司董事会：
本人作为四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定以及公司
《章程》《独立董事工作制度》要求，现就本人 2024年度独立性自查情况报告如下：
一、身份独立性的自查情况
（一）最近十二个月内，本人配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或者公司的附属企业任职；
（二）最近十二个月内，不是直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上的人员，亦不是上市公司前十名股东中的自然
人股东及其配偶、父母、子女；
（三）最近十二个月内，未在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东任职，亦不是在上市公司前五名股东任
职的人员及其配偶、父母、子女；
（四）最近十二个月内，不是在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）最近十二个月内，不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业
务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）最近十二个月内，不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员
，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要
负责人。
综上，本人（含本人近亲属）未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主
要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，本人对于国光股份，在身份上具有独立性。
二、履职独立性的自查情况
2024 年，我密切与公司董事会、监事会、经营层沟通，根据自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提供专业意见。我坚持
独立、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，未受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。除审议2023 年度董事
、高级管理人员薪酬事项进行回避外，审议的其他事项均不属于需要回避的事项。所审议事项不存在影响独立性的情况。2024 年度
履职情况详见本人提交的《2024年度独立董事述职报告》。
毕超
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/88297e9b-2ede-4f11-afe3-9ccaa36c8fbf.PDF
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2025-03-26 18:37│国光股份（002749）：2024年度财务决算报告
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国光股份（002749）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/a4ff34ac-517b-4154-8d37-6115a3dfb961.PDF
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2025-03-26 18:37│国光股份（002749）：内部控制自我评价报告
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