公司公告☆ ◇002752 昇兴股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 16:22 │昇兴股份（002752）：前次募集资金使用情况专项报告 │
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│2026-07-22 16:21 │昇兴股份（002752）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-07-22 16:20 │昇兴股份（002752）：容诚会计师事务所：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2026-07-22 16:19 │昇兴股份（002752）：第五届董事会第五次独立董事专门会议的审核意见 │
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│2026-07-13 15:53 │昇兴股份（002752）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-05-10 15:32 │昇兴股份（002752）：2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-04-20 15:51 │昇兴股份（002752）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-13 17:54 │昇兴股份（002752）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-13 17:54 │昇兴股份（002752）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-10 00:00 │昇兴股份（002752）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 │
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2026-07-22 16:22│昇兴股份（002752）：前次募集资金使用情况专项报告
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昇兴股份（002752）：前次募集资金使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/eb735b1c-16c0-4b6f-9753-35573dd64a16.PDF
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2026-07-22 16:21│昇兴股份（002752）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2026年 7月 22日上午在福建省福州市经济技术开
发区经一路 1号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长林永保先生召集并主持，会议通知已于 2026年 7
月 17日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、高级管理人员。本次会议应出席董事 7人，实际参加会议董事 7人。公司总
裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公
司章程有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
根据中国证监会印发的《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等文件的规定，公司董事
会编制了截至 2025 年 12 月31 日止前次募集资金使用情况的专项报告。该报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《前次募
集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]361Z0458号）鉴证。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
公司《前次募集资金使用情况专项报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/0fc5c3fd-7102-4994-ad95-d4e7f0d58a24.PDF
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2026-07-22 16:20│昇兴股份（002752）：容诚会计师事务所：前次募集资金使用情况鉴证报告
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昇兴股份（002752）：容诚会计师事务所：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/592405d6-dd39-4c6b-8fc3-1ee095e8106e.PDF
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2026-07-22 16:19│昇兴股份（002752）：第五届董事会第五次独立董事专门会议的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《昇兴集团股份
有限公司章程》《昇兴集团股份有限公司独立董事制度》的有关规定，昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7
月 21 日召开了第五届董事会第五次独立董事专门会议，对公司第五届董事会第二十二次会议审议的相关事项进行了审议，并发表如
下审核意见：
一、关于公司前次募集资金使用情况的审核意见
经审阅《昇兴集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，我们认为公司严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使
用违规的情形。
昇兴集团股份有限公司
独立董事：刘微芳、吴丹、易岐筠
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/a69d1092-510e-4016-ba26-265490393ae4.PDF
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2026-07-13 15:53│昇兴股份（002752）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：23,000.00万元—27,000.00万元 盈利：14,733.68万元
股东的净利润 比上年同期增长：56.10%—83.25%
扣除非经营性损 盈利：22,500.00万元—26,500.00万元 盈利：13,370.20万元
益后的净利润 比上年同期增长：68.28%—98.20%
基本每股收益 盈利：0.24元/股—0.28元/股 盈利：0.15元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续巩固与重点战略客户的合作关系，稳步提升国内市场份额，同时不断推进海外市场开发；对内深挖运营潜力
，多措并举提高产能利用率，健全全流程管控机制，全面深化精益管理推进工作，持续落地生产降本、提效管控等方案，带动综合毛
利率改善，助推整体经营业绩增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/16ecb8a7-e09f-43f1-b048-745eace48a3a.PDF
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2026-05-10 15:32│昇兴股份（002752）：2025年度分红派息实施公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案已获2026年 4月 13 日召开的 2025 年度股东会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案为：以截止 2025年 12月 31日的总股本 976,918,468股为基数，向
全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如在利润分配方案实施前公司总股本发
生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划的公告》、
《2025年度股东会决议公告》分别于 2026年 3月 18日、2026年 4月 14日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2025年年度利润分配方案为：以公司现有总股本976,918,468股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 0.9 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.20元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.1元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 18日，除权除息日为：2026年 5月 19日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****480 昇兴控股有限公司
2 08*****718 福州昇洋供应链集团有限公司
3 08*****481 睿士控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 7日至登记日：2026 年 5月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：福建省福州市经济技术开发区经一路 1号昇兴集团股份有限公司证券部
咨询联系人：刘嘉屹、郭苏霞
电话：0591-83684425
传真：0591-83684425
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》；
3、《昇兴集团股份有限公司 2025年度股东会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/d3f684e7-509b-44df-ae08-597161f961e2.PDF
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2026-04-20 15:51│昇兴股份（002752）：2026年一季度报告
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昇兴股份（002752）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/257a97f9-2faf-4fb0-a098-3d4bc0fa52b3.PDF
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2026-04-13 17:54│昇兴股份（002752）：2025年度股东会的法律意见书
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昇兴股份（002752）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/d0e9156b-d599-4dde-b14b-8d491d2c842c.PDF
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2026-04-13 17:54│昇兴股份（002752）：2025年度股东会决议公告
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昇兴股份（002752）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/f273fae6-2de4-4797-8cd2-8d6ed1ed58e0.PDF
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2026-04-10 00:00│昇兴股份（002752）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东昇兴控股有限公司（以下简称“昇兴控股”）通知，获悉昇
兴控股将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除 质权人
东 股东或第一 押股份数量 持股份 总股本 日期
名 大股东及其 （万股） 比例 比例
称 一致行动人
昇 是 1,405 2.59% 1.44% 2023年2 2026年4 兴业银行股
兴 月10日 月8日 份有限公司
控 福建自贸试
股 验区福州片
区分行
二、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东昇兴控股及一致行动人累计质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计被 占其所持 占公司 已质押股份 未质押股份
（万股） 比例 质押股 股份比例 总股本 情况 情况
份数量 比例 已质押 占已 未质押 占未
（万股） 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
昇兴控股 54,341.68 55.63% 3,660 6.74% 3.75% - - - -
昇洋供应 8,000 8.19% 0 0% 0% - - - -
链（注）
合计 62,341.68 63.81% 3,660 5.87% 3.75% - - - -
注：公司控股股东昇兴控股之一致行动人福州昇洋发展有限公司已于2025年12月15日更名为福州昇洋供应链集团有限公司（简称
“昇洋供应链”）。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e78eeb0f-489c-4f2e-9858-40012cd51a4f.PDF
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2026-03-30 16:51│昇兴股份（002752）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年 3月 30日上午在福建省福州市经济技术开发
区经一路 1号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长林永保先生召集并主持，会议通知已于 2026年 3月
26日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、高级管理人员。本次会议应出席董事 7人，实际参加会议董事 7人。公司总裁、
副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章
程有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；2 票回
避表决。关联董事林永保先生、林斌先生回避表决。
公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为 http://www.cn
info.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
备查文件：
1、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/014c9789-b523-42b4-9f43-f6a5994c5dcd.PDF
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2026-03-30 16:49│昇兴股份（002752）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月修订）
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昇兴股份（002752）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9fa8aa9c-44fe-4910-8466-0f5661a64852.PDF
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2026-03-30 16:49│昇兴股份（002752）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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昇兴股份（002752）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/77d52b56-daaf-4e4b-a78b-3361332ce28f.PDF
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2026-03-18 00:31│昇兴股份（002752）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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昇兴股份（002752）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/534ad35c-0665-4a20-b424-886847e18a3e.PDF
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2026-03-17 18:32│昇兴股份（002752）：关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的公告
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昇兴股份（002752）：关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/91d25e2d-c46f-4f40-baa1-a59ff635f2d0.PDF
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2026-03-17 18:32│昇兴股份（002752）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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昇兴股份（002752）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/76fb2c06-67ac-48d4-ba22-d92a2dd67169.PDF
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2026-03-17 18:32│昇兴股份（002752）：关于举行2025年度业绩说明会并征集相关问题的公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 3月 30 日通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提供的“互
动易”平台举行 2025年度业绩说明会，投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本
次年度业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026年 3月 30日（星期一）15:00-16:30
2、召开方式：网络互动方式
3、召开平台：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
4、公司出席人员：公司董事长兼总裁林永保先生，财务总监王炜先生，副总裁兼董事会秘书刘嘉屹先生，独立董事刘微芳女士
。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入本次业绩说明会页面进行提问。公司将在
本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/8eccdd15-c9e9-48ba-9faa-461fc561bae4.PDF
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2026-03-17 18:32│昇兴股份（002752）：关于公司续聘会计师事务所的公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司
续聘会计师事务所的议案》，提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026 年度审
计机构。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改
制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区
阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507 人，其中 856 人签署过证券服务
业务审计报告。
3、业务信息
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入12
3,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息
传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会
计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(20
21)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就
2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健
咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12
次、自律监管措施 13 次、纪律处分4 次、自律处分 1 次。
101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4次（共 2 个项目）、监督
管理措施 20 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：闫钢军，中国注册会计师，2005 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，
2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过多家上市公司审计报告。项目签字注册会
计师：杨东阳，2020 年成为中国注册会计师，2015 年起从事审计工作，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，自 2025 年开始为
公司提供审计服务，近三年签署 3 家上市公司审计报告，拥有多年证券服务业务工作经验。
项目质量复核人：吴莉莉，中国注册会计师，2005 年起成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开
始在容诚会计师事务所执业，近 3年已签署或复核 15 家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师闫钢军、签字注册会计师杨东阳、项目质量复核人吴莉莉近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、
行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了容诚会计师事务所有关资格证照、相关信息
和诚信记录后，一致认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚
会计师事务所为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，聘任期限为一年。容诚会计师事务所在从事证券、期货相关业务等具
有丰富的经验，同时在从事证券、期货相关业务资格等方面符合中国证监会的有关规定。审计委员会同意续聘容诚会计师事务所为公
司 2026 年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 3 月 16 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，表决情况为
：7 票赞成，0票反对，0 票弃权。同意聘请容诚会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并将本议案提交2025 年度股
东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、审计委员会审议意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/36f7be68-88d4-4514-ae94-ddd9f5abbaba.PDF
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2026-03-17 18:32│昇兴股份（002752）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，昇兴集团股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行
监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来
，初始成立于 1988年 8月，2013 年 12 月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一
，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
3、业务信息
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 1
23,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021
)京 74 民初 111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就 201
1年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及
容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 25日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议审议及 2025 年 5月 19 日召开的 2024
年度股东大会分别通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，容诚会计师事务所
对公司 2025年度财务报告及2025年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况
、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚会
计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方
法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。第五届董事会审计委员会第七次
会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，
并同意提交公司董事会审议。
（二）2026 年 1月，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025年度审计工作的审计范围
、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，并对审计工作提出了意见和建议。
（三）2026 年 3月，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开公司 2025年度审计工作情况的沟通会，会上
主要讨论了审计报告主要内容、审计过程中需关注的重大事项、审计报告中关键审计事项及对前期沟通过程中的关注事项进行了答复
。
（四）2026 年 3月，公司第五届董事会审计委员会第十三次会议以现场会议方式召开，审议通过公司 2025年年度报告、财务决
算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，本着对公司、股东特别是中小股
东负责的态度，充分发挥审查督促作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了
充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责
。
公司审计委员会认为在公司年报审计过程中，容诚会计师事务所表现出了良好的职业操守和业务素质，按照审计准则及《企业内
部控制基本规范》的要求，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序
，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/de64443c-5aff-4b17-86f0-4dc09acc4f9a.PDF
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2026-03-17 18:32│昇兴股份（002752）：关于开展商品期货和外汇套期保值业务的可行性分析报告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟开展商品期货和外汇套期保值业务，以防范生产经营中主要原材料
价格及汇率波动带来的风险，降低外部环境变化对公司经营造成的不利影响，具体情况如下：
一、开展套期保值业务的目的
公司及子公司产品的主要原材料包括有铝材、马口铁等大宗商品。为尽可能规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险，控制公
司经营风险，同时为满足客户锁定原材料价格与售价对锁的要求，公司及下属子公司拟开展铝材、马口铁等大宗商品的套期保值业务
，利用期货的套期保值功能进行风险控制，以降低公司经营风险，保证产品成本的相对稳定。
公司及子公司开展外汇套期保值业务是基于正常生产经营，为提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范面临的外汇汇率
、利率波动风险，增强财务稳健性。
本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。
二、公司开展套期保值业务的基本情况
（一）商品期货套期保值业务
公司及子公司套期保值的期货品种为产品所需原材料铝材、马口铁等大宗商品，公司开展套期保值业务是基于正常生产经营，不
进行投机和套利，以规避和防范大宗商品价格波动风险为目的。具体情况如下：
1、交易金额及期限
2026年，公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金总额不超过人民币 1.5 亿元，上述额度自公司股东会审议通过之
日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过
1.5 亿元人民币。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
2、交易方式
公司及下属子公司拟开展的商品期货套期保值业务仅限于与公司生产经营直接相关的大宗商品包括铝材、马口铁等的商品期货，
不做投机和套利。
3、资金来源
资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及使用募集资金。
（二）外汇套期保值业务
公司开展外汇套期保值业务是基于正常生产经营，不进行投机和套利，以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的。具体情况
如下：
1、交易额度及期限
公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务额度为不超过 2 亿元人民币或等值其他货币。上述额度自公司股东会审议通过之
日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过
2亿元人民币或等值其他货币。
2、交易方式
公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换
、货币互换、利率掉期、利率期权及其组合等衍生产品业务，或上述业务的组合。
交易对方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行等金融机构。
3、资金来源
资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及使用募集资金。
三、套期保值业务存在的风险
（一）商品期货套期保值交易风险分析
公司及子公司开展套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利交易，期货套期保值的数量原则上不得超过
实际生产需采购的数量，期货持仓量应不超过需要保值的数量，但期货市场仍会存在一定风险：
1、价格波动风险：因行情判断不准确导致的价格反向从而影响成本增加的风险， 造成投资损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
5、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来影响，进而影响公司业绩。
6、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因程序错误
、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。
（二）外汇套期保值交易风险分析
公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避外汇市场汇率波动风险，提高财务和正常
经营管理效率，但开展套期保值业务仍存在一定的风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异可能给企业带来交易损益；在外汇衍生品的存续
期内，每一会计期间将产生重估损益，在汇率行情变动较大的情况下，对当期损益将产生一定的影响。
2、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应的风险。
4、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务相关政策、法律、法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来
的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司及子公司开展商品期货套期保值业务将根据生产经营所需进行期货套期保值的操作，最大程度对冲价格波动风险，重点
关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
2、公司及子公司开展外汇套期保值业务在签订合约时将严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易，外汇套期保值业务要与公
司生产经营相匹配，严格控制衍生品头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的利益，最大程度规避汇率价格波
动带来的风险。授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
3、公司及子公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，使用自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金
直接或间接进行套期保值，严格按照公司相关规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。同时加强资金管理的内部控制，不
得超过公司董事会及股东会批准的保证金额度。
4、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关
规定，结合公司实际情况，制定了《套期保值业务管理制度》，明确开展套期保值业务的组织机构及职责、内部流程、风险管理等内
容，公司将严格按照《套期保值业务管理制度》的规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相
关人员的综合素质。
5、公司选择具有合法资质的、信用级别高的商业银行等金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规及政策
，规避可能产生的法律风险。
6、公司将建立“安全、快捷”的软硬件交易环境，保证交易系统的流畅运行。
五、拟开展套期保值业务可行性分析结论
公司及子公司在相关批准范围内开展商品期货套期保值业务可以有效地规避铝材及马口铁价格波动风险，锁定生产经营成本，稳
定产品利润水平，提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力；开展的外汇套期保值业务不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以
正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
公司已建立了较为完善的套期保值业务管理制度，具有与拟开展套期保值业务交易相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和公司《套期保值业务管理制度》的相关规定，落实内部控制和风险管
理措施，审慎操作。公司资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
综上所述，公司开展商品期货和外汇套期保值业务具备可行性，有利于公司在一定程度上规避经营风险、外汇风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/574a0f39-906d-4b7c-ae43-2a1d6ef1e4b9.PDF
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2026-03-17 18:32│昇兴股份（002752）：关于会计政策变更的公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定
进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议，对公司财务状况
、经营成果和现金流量无重大影响。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
财政部于2025年12月5日发布《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《企业会计准
则解释第19号》”），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原同一控制下企业合并取得子公
司时相关资本公积的会计处理”、“关于金融资产和金融负债的确认和终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估”和“
关于指定为以公允价值且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容，自2026年1月1日起执行。根据上述文件要求，公司对
会计政策相关内容进行相应变更。
（二）变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司将执行修订后的《企业会计准则解释第19号》。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的
《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。
（三）会计政策变更日期
公司自2026年1月1日起执行《企业会计准则解释第19号》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更预计不会对公司财务报告
产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/084e2564-0577-489b-a74d-363f0205b46f.PDF
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2026-03-17 18:32│昇兴股份（002752）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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昇兴股份（002752）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/7bff8e59-2c99-4135-a97b-10492b5143af.PDF
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2026-03-17 18:32│昇兴股份（002752）：2025年度内部控制评价报告
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昇兴股份（002752）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/9ec5d76a-c67b-4e41-9878-06a3460f4a37.PDF
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2026-03-17 18:32│昇兴股份（002752）：2025年度财务决算报告
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昇兴股份（002752）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/aab5639d-1a45-42e8-8523-6de9d467e96f.PDF
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2026-03-17 18:32│昇兴股份（002752）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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昇兴股份（002752）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/73b575bb-d913-493d-93d4-5a88cf7cade3.PDF
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2026-03-17 18:31│昇兴股份（002752）：2025年年度报告摘要
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昇兴股份（002752）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/470a3703-2c97-4dab-8715-8b16e36150c4.PDF
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2026-03-17 18:31│昇兴股份（002752）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2026年 3月 16日下午在福建省福州市经济技术开发
区经一路 1号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长林永保先生召集并主持，会议通知已于 2026年 3月
6日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、高级管理人员。本次会议应出席董事 7人，实际参加会议董事 7人。公司总裁、
副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章
程有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《2025 年度总裁工作报告及 2026 年度工作计划》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司《2025 年度董事会工作报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.co
m.cn，下同）的《2025年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”与第四节“公司治理、环境和社会”部分。
公司独立董事刘微芳女士、吴丹先生和易岐筠先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年度
股东会上述职。述职报告全文与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
三、审议通过《2025 年度财务决算报告》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司《2025 年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
四、审议通过《2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
《关于 2025年度利润分配方案及 2026年中期现金分红规划的公告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报
》、《证券日报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
五、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司 2025年年度报告及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年度的
财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《昇兴集团股份有限公司 2025年年度报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
《昇兴集团股份有限公司 2025年年度报告摘要》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网。
六、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》，表决结果为：7 票赞成；0票反对；0 票弃权。
公司《2025 年度内部控制评价报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
七、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
。
《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》
、《证券日报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
八、审议通过《关于公司 2026 年度合并报表范围内担保额度的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
《关于公司 2026年度合并报表范围内担保额度的公告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
九、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
《关于公司续聘会计师事务所的公告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
十、审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬绩效考核结果及 2026 年度考核指标的议案》，表决结果为：5 票赞成；0 票
反对；0 票弃权；2 票回避表决。关联董事林永保先生、林斌先生回避表决。
十一、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃
权。
《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
十二、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
《关于 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网。
十三、审议通过《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
十四、审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
十五、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
《关于召开 2025年度股东会的通知》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网。
备查文件：
1、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。
昇兴集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/691b2aef-bda8-4c16-b215-976d9c5aadea.PDF
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2026-03-17 18:31│昇兴股份（002752）：2025年年度报告
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昇兴股份（002752）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/0bac345d-b6f7-4f2b-b402-ddc598493e2e.PDF
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2026-03-17 18:30│昇兴股份（002752）：容诚会计师事务所：年度募集资金使用鉴证报告
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告 1-9
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
容诚专字[2026]361Z0117号昇兴集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的昇兴集团股份有限公司（以下简称昇兴股份公司）董事会编制的 2025年度《关于募集资金年度存放、管理与
使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供昇兴股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为昇兴股份公司年度
报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放
、管理与使用情况的专项报告》是昇兴股份公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导
性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对昇兴股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的昇兴股份公司 2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《
上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了昇兴股份公司 2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/32398e60-0770-48ff-85f1-381324034833.PDF
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2026-03-17 18:30│昇兴股份（002752）：2025年年度审计报告
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昇兴股份（002752）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/06041a3c-57d4-4973-b265-e5a270351bf9.PDF
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2026-03-17 18:30│昇兴股份（002752）：容诚会计师事务所：内部控制审计报告
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昇兴集团股份有限公司
容诚审字[2026]361Z0157号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]361Z0157号
昇兴集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了昇兴集团股份有限公司（以下简称“昇兴股
份公司”）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是昇兴股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，昇兴股份公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/8902266f-fa80-4a91-92ee-9dfb1b8548dd.PDF
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2026-03-17 18:30│昇兴股份（002752）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 16日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公
司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，为满足公司业务发展的资金需求，同意公司及下属公司（包含现有及授权期新设立
的纳入公司合并报表范围的各级子公司）申请不超过人民币 108.00 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款
、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、交易融资、票据贴现等综合授信业务。
公司及下属公司拟向授信机构申请综合授信额度的情况详见下表：
序号 金融机构名称 授信额度（万元）
1 中国银行股份有限公司 120,000
2 中国农业银行股份有限公司 120,000
3 中国工商银行股份有限公司 130,000
4 中国建设银行股份有限公司 40,000
5 中国交通银行股份有限公司 20,000
6 中国邮政储蓄银行股份有限公司 25,000
7 中国进出口银行 30,000
8 兴业银行股份有限公司 150,000
9 上海浦东发展银行股份有限公司 80,000
10 中国民生银行股份有限公司 50,000
11 中国光大银行股份有限公司 40,000
12 中信银行股份有限公司 40,000
13 广发银行股份有限公司 40,000
14 招商银行股份有限公司 40,000
15 平安银行股份有限公司 20,000
16 北京银行股份有限公司 20,000
17 恒生银行（中国）有限公司 40,000
18 恒生银行有限公司 40,000
19 盘谷银行（中国）有限公司 30,000
20 集友银行有限公司 5,000
合 计 1,080,000
上述综合授信总额度不等于公司的实际融资金额，在该授信总额度内，具体融资金额将视公司及下属公司的经营情况、实际资金
需求以及与银行等金融机构的洽商情况来确定，公司提议股东会授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人代表公司签署一切与
银行等金融机构授信有关的合同、协议、凭证等各项业务文件并办理其他相关手续，公司董事长可根据实际需要增加授信银行等金融
机构的范围，调整在各银行等金融机构之间的授信额度分配。
上述综合授信事项尚需提交公司 2025年度股东会审议批准后方可实施，授权期限自 2025年度股东会审议批准之日起至 2026年
度股东会召开之日止。
备查文件：
《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/df950d13-11d9-4852-9860-72b08bdc901d.PDF
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2026-03-17 18:30│昇兴股份（002752）：容诚会计师事务所：2025年度关联方资金占用专项审计报告
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昇兴股份（002752）：容诚会计师事务所：2025年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/91d46691-0e8f-40ab-ac72-ce08f3ec9810.PDF
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2026-03-17 18:30│昇兴股份（002752）：中信证券关于昇兴股份2025年度募集资金存放与使用情况的核查报告
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昇兴股份（002752）：中信证券关于昇兴股份2025年度募集资金存放与使用情况的核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/030ca8e2-2240-467c-b5ce-0d234349dca2.PDF
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2026-03-17 18:30│昇兴股份（002752）：关于公司2026年度合并报表范围内担保额度的公告
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昇兴股份（002752）：关于公司2026年度合并报表范围内担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/b327cbdb-a41f-4d34-9d67-79210a396651.PDF
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2026-03-17 18:30│昇兴股份（002752）：关于开展商品期货和外汇套期保值业务的公告
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昇兴股份（002752）：关于开展商品期货和外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/4ccc42d2-0468-457d-b0ae-5120fdd38e8c.PDF
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2026-03-17 18:29│昇兴股份（002752）：关于召开2025年度股东会的通知
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“昇兴股份”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2
025年度股东会的议案》，公司董事会决定采取现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东会（以下简称“本次股东
会”）。现将本次股东会会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2025年度股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》。本次股东
会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昇
兴集团股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间
1、现场会议召开时间：2026年 4月 13日下午 14:00开始。
2、网络投票时间：2026年 4月 13日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:0
0；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 13日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn，下同）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只
能选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）会议的股权登记日：2026年 4月 8日。
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日（2026 年 4月 8 日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以以
书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知附件二。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
（八）现场会议召开地点：福建省福州市经济技术开发区经一路 1号昇兴集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会议案对应“提案编码”一览表
提案编码 提案名称 备注
该列画勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分 √
红规划》
3.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合 √
授信额度的议案》
4.00 《关于公司 2026 年度合并报表范围内担保额度 √
的议案》
5.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的议 √
案》
（二）议案披露情况
上述提案已经于 2026年 3月 16日公司召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2026年 3月 18日
在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第五届董事会第十九次会议决议公告及相关
公告。
（三）其他事项
1、公司独立董事将在本次股东会上就 2025 年度工作情况进行述职。2025年度独立董事述职报告于 2026年 3月 18日在巨潮资
讯网披露。
2、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》
的要求，对于上述第 2项、第 4项、第 5项、第 6项议案，公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并予以披露。其中第 4项议案为特别决议事项，需经出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 4月 10日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
（二）登记地点：福建省福州市经济技术开发区经一路 1号昇兴集团股份有限公司证券部。
（三）登记办法：拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身
份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书、自然人股东的有效身份证件办理登记。
2、法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证
明书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人证书等证书）复印件（加盖公章）办理登记。法人股东
委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团
体法人证书等证书）复印件（加盖公章）办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理
登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复印件（加盖公章）。
3、股东可以信函（信封上须注明“2025年度股东会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席
现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2026年 4月 10日 17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送
达本公司（信函以收到邮戳为准），恕不接受电话登记。
4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书
或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（四）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）参见本通知附件二。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，网络投票的具体操作流程参见本通知附件一。
五、其他事项
（一）本次股东会现场会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系地址：福建省福州市经济技术开发区经一路 1号昇兴集团股份有限公司证券部。
邮政编码：350015
联 系 人：刘嘉屹、郭苏霞
联系电话：0591-83684425
联系传真：0591-83684425
电子邮箱：sxzq@shengxingholdings.com
六、备查文件
《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/346890e9-e547-4535-a525-6c6f72ffda2e.PDF
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2026-03-17 18:29│昇兴股份（002752）：2025年度独立董事述职报告（易岐筠）
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尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度的工作中，严格按照《公司法》、《上市公司
独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事制
度》等有关法律法规和规章制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切
实维护公司及股东的合法权益。现将本人 2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人易岐筠，工商管理硕士。曾任广东北电交换系统设备有限公司产品市场经理、世界银行集团国际金融公司投资官员、淡马锡
控股公司投资总监，中金资本运营有限公司董事总经理。2023 年 6月至今任北京星竹创业投资管理有限公司合伙人。2024年 1月至
今任本公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》对
独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，公司共召开 9次董事会，本人均亲自出席了所有董事会会议，无缺席和委托其他董事参加会议的情况。本人严格按照
法律法规、规范性文件等关于独立董事的要求，独立公正履行职责，积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议文件，积极
参与各项议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权。报告期内，本人对董事会审议的所有议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也
没有反对、弃权的情形。2025年度，公司共召开股东会 2次，本人均列席/出席了会议。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025年度，本人作为薪酬与考核委员会主任，认真组织薪酬与考核委员会其他委员审议议案，对公司经营管理情况进行了深入的
了解，通过与人力资源部、财务部、审计部和证券部等部门进行沟通，查阅相关资料，对非独立董事、高级管理人员的履职、业绩、
工作表现等有关情况进行了必要的跟踪了解，并对薪酬制度执行情况进行考核。2025年，本人参加了薪酬与考核委员会会议 2次，审
议了 2024年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告、2024年度高管人员薪酬绩效考核结果及 2025 年度考核指标、修订《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》等事项。
本人作为战略与可持续发展委员会委员，积极参加专门委员会工作，与其他委员一起根据公司所处行业进行了深入分析研究，为
公司发展战略的实施提出了合理建议，保证公司的有效治理。2025年，本人共参加战略与可持续发展委员会会议 5次，审核了 2024
年度董事会战略与可持续发展委员会履职情况报告、2024年度 ESG报告、公司对外投资设立子公司、增资子公司、向特定对象发行股
票预案等事项。
同时，报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，出席了独立董事专门会议 3次，对公司关联交易事项进行讨
论，并在独立、客观、审慎的前提下发表了同意意见。
（三）行使独立董事职权情况
2025年度，任职期间，本人恪尽职守，勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，积极并着重了解公司经营情况、财务状
况，必要时向公司相关部门和人员询问相关情况，充分发挥自身专业经验及特长，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小
股东利益。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度，本人注重与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，密切关注并听取审计工作汇报。全面了解公司年报编制与年
度审计情况，同会计师就审计计划、审计关注的重点事项等内容进行了充分的讨论和沟通。认真审阅了公司的财务报告，督促审计进
度，确保审计结果独立、公正、客观。
（五）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
2025年度，本人通过参加公司股东会、参加业绩说明会等多种渠道，积极与中小股东进行沟通交流，了解中小股东的诉求和建议
，严格履行独立董事的职责，积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会
公众股东权益等相关法规的认识和理解，了解公司经营管理情况及行业其他相关信息，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议
，切实维护中小股东合法利益。
（六）到公司进行现场工作的情况
报告期内，本人通过参加会议、走访子公司、审阅书面汇报等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
系，进一步深入了解公司日常生产经营及内控制度执行等情况，累计现场工作时间达到 15 日，积极有效地履行了独立董事的职责。
关注行业的发展变化，收集并反馈与公司经营发展相关的信息，为董事会的相关决定提供科学的决策依据。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行职务，充分发
挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，公司董事会审议了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。经审核，本人认为上述关联交易符合公平、公正、公允
的原则，关联董事在审议议案时进行了回避表决，审议程序合法、合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025年度，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部
控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。
（三）聘用会计师事务所情况
2025年度，公司未更换会计师事务所。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券、期货相关业务等具有丰富的经验，同时
在从事证券、期货相关业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，具有丰富的上市公司审计工作经验。容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况
及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
（四）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司高级管理人员勤勉尽职，相关薪酬发放程序符合有关法律法规及公司薪酬管理制度的规定。
四、总体评价和建议
2025年度，作为公司的独立董事，本人履行忠实勤勉义务，积极参与公司重大事项的讨论、决策，积极运用专业知识促进公司董
事会的科学决策，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续严格按照法律法规对独立董事的要求，认真学习法律、法规和有关规定，为公司的科学决策和风险防范提供
更好的意见和建议，切实维护公司及广大投资者的合法权益。
独立董事：易岐筠
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/108f8aae-4d21-4a3f-bae7-c3ef6a9066ca.PDF
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2026-03-17 18:29│昇兴股份（002752）：2025年度独立董事述职报告（刘微芳）
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尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度的工作中，严格按照《公司法》、《上市公司
独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事制
度》等有关法律法规和规章制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切
实维护公司及股东的合法权益。现将本人 2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人刘微芳，硕士研究生，中国注册会计师。2014年 1月至 2020年 2月曾任公司独立董事；2004 年 7月至今，任福州大学经济
与管理学院副教授；2024 年 1月至今任本公司独立董事，现兼任福建赛特新材股份有限公司、江西江南新材料科技股份有限公司独
立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》对
独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，公司共召开 9次董事会，本人均亲自出席了所有董事会会议，无缺席和委托其他董事参加会议的情况。本人严格按照
法律法规、规范性文件等关于独立董事的要求，独立公正履行职责，积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议文件，积极
参与各项议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权。报告期内，本人对董事会审议的所有议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也
没有反对、弃权的情形。2025年度，公司共召开股东会 2次，本人均列席/出席了会议。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025年度，本人作为审计委员会主任，严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》的有关要求履行职责，认真组织审计委员会
其他委员审议各项议案。2025年，共参加了审计委员会 7次会议，审议了 2024年度董事会审计委员会履职情况报告、2024年年度报
告、2025年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告、半年度募集资金存放与使用情况专项报告、续聘会计师事务所、利润分配方
案、向特定对象发行 A股股票预案相关议案等事项。
本人作为提名委员会委员，2025年出席了提名委员会会议 1次，审议了 2024年度董事会提名委员会履职情况报告。
同时，报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，出席了独立董事专门会议 3次，对公司关联交易事项进行讨
论，并在独立、客观、审慎的前提下发表了同意意见。
（三）行使独立董事职权情况
2025年度，任职期间，本人恪尽职守，勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，积极并着重了解公司经营情况、财务状
况，必要时向公司相关部门和人员询问相关情况，充分发挥自身专业经验及特长，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小
股东利益。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度，作为审计委员会主任委员，本人充分发挥会计专长优势，积极与公司内部审计部门及年审会计师事务所进行沟通，认
真履行相关职责，对公司内部审计部门的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；密切关注并
听取审计工作汇报；全面了解公司年报编制与年度审计情况，同会计师就审计计划、审计关注的重点事项等内容进行了充分的讨论和
沟通，认真审阅了公司的财务报告，针对公司资产减值、业绩情况等重点事项进行询问，督促审计进度，确保审计结果独立、公正、
客观。
（五）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
2025年度，本人通过参加公司股东会、参加业绩说明会、参加辖区上市公司投资者网上集体接待日活动等多种渠道，积极与中小
股东进行沟通交流，了解中小股东的诉求和建议，严格履行独立董事的职责，积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规
尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，了解公司经营管理情况及行业其他相关信息
，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护中小股东合法利益。
（六）到公司进行现场工作的情况
2025年度，本人通过现场考察、出席会议、高层交流及审阅书面汇报文件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工
作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项及其进展情况，对公司日常经营、财务管理、信息披露、内部控制制度的建设和运作以
及股东大会、董事会决议的执行情况等事项进行了核查和监督，累计现场工作时间达到 15 日，并充分发挥自身专业知识，对公司的
经营决策和规范运作提出意见和合理建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行职务，充分发
挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，公司董事会审议了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。经审核，本人认为上述关联交易符合公平、公正、公允
的原则，关联董事在审议议案时进行了回避表决，审议程序合法、合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025年度，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部
控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。
（三）聘用会计师事务所情况
2025年度，公司未更换会计师事务所。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券、期货相关业务等具有丰富的经验，同时
在从事证券、期货相关业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，具有丰富的上市公司审计工作经验。容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况
及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
（四）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司高级管理人员勤勉尽职，相关薪酬发放程序符合有关法律法规及公司薪酬管理制度的规定。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格遵守法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务、充分发挥专业特长，就董事会各
项议案进行了独立、客观、公正的审核，促进董事会决策的科学性和高效性；同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促
与考察，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续遵循独立、客观、公正的原则，按照相关法律法规对独立董事的要求，不断提高自身履职能力，更好发挥独
立董事作用，促进公司规范运作。
独立董事：刘微芳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/512bc513-7951-40ae-a032-4894bc146b9b.PDF
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2026-03-17 18:29│昇兴股份（002752）：董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见
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昇兴股份（002752）：董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见。公告详情请查看附件。
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2026-03-17 18:29│昇兴股份（002752）：2025年度独立董事述职报告（吴丹）
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昇兴股份（002752）：2025年度独立董事述职报告（吴丹）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/d41c309c-9bbc-47b5-9ec8-282b6713ef4b.PDF
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2026-01-05 18:58│昇兴股份（002752）：2026年第一次临时股东会决议公告
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昇兴股份（002752）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/a6f4cd19-8739-4c35-b000-7baca5f80d6d.PDF
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2026-01-05 18:55│昇兴股份（002752）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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昇兴股份（002752）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/27cebdb2-b4e1-4292-8c85-26cb35467514.PDF
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2026-01-04 15:39│昇兴股份（002752）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为进一步规范昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务
人依法依规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等有关
规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和深交所规定或者
要求披露的内容，适用本制度。第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓
或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第五条 公司和其他信息披露义务人应当审慎判断应当披露的信息是否存在相关法律法规及深交所相关业务规则规定的可暂缓、
豁免信息披露的情形，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的监管。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第七条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第八条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第九条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十一条 公司和其他信息
披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密
的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖公司证券的情况等。
第三章 暂缓、豁免事项的内部管理流程
第十二条 公司和其他信息披露义务人应当采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，做好对该等信息的保密工作，该等信
息的知情人应当签署信息披露暂缓或豁免事项的保密承诺函。
第十三条 公司相关部门、分（子）公司及信息披露义务人在知悉可能涉及暂缓或豁免披露的信息后，应当及时向证券部提出书
面申请，说明暂缓或豁免披露的理由、依据及必要性，并附上相关事项资料。相关部门负责人、分（子）公司负责人或信息披露义务
人应当对申请内容进行签字确认，并对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。证券部将上述材料提交董事会秘书审核通过后，
报公司董事长审批。
第十四条 公司董事长审批决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，在申请文件上签字确认，并由董事会秘书登记入档，相关
资料由证券部妥善归档保管，保存期限不得少于 10 年。
暂缓、豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或董事长审批通过的，公司应当按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《
深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司《信息披露事务管理制度》的规定及时对外披露信息。
第十五条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十六条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后 10 日内，将报告期内暂缓或者豁免披露
的相关登记材料报送中国证监会福建监管局和深交所。
第四章 责任追究
第十七条 公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不及时上报暂缓、豁免披露事项，将不符合本制度规定的暂缓
、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者暂缓、豁免披露的原因已经消除或期限届满而未及时披露相关信息，给公司和投资者
造成不良影响或损失的，公司将根据相关法律法规及公司管理制度的规定对负有直接责任的相关人员和分管责任人视情形追究责任。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
本制度的规定如与日后颁布的法律、法规、规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定相抵触的，按照有关法
律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释。
第二十条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/edc2a4e9-513a-4e87-897a-1c7c9a66800d.PDF
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2026-01-04 15:39│昇兴股份（002752）：董事、高级管理人员离职管理制度
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昇兴股份（002752）：董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/01f3a7bc-5420-4d82-84c3-de65fc6f2e25.PDF
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2026-01-04 15:38│昇兴股份（002752）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：昇兴股份，证券代码：002752）股票连续 3个交易日内（2025 年 12
月 29 日、12 月 30 日、12 月31 日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波
动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司目前正在筹划 2025 年度向特定对象发行 A股股票事项（以下简称“本次向特定对象发行股票”），该事项已经公司第
五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 12月 18日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-038）、《昇兴集团股
份有限公司2025年度向特定对象发行 A股股票预案》等相关公告。
截至本公告披露日，公司本次向特定对象发行股票事项正在推进中，该事项尚需经公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通
过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施，能否得以实施及具体的实施时间尚存在不确定性。公司将严格遵守相关法
律、行政法规及规范性文件的规定，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。除上述事项外，公司、控股股东、实际控制人不存
在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的信息声明
公司董事会对公司股票交易异常波动情况履行了关注、核实程序，特作出如下声明：公司董事会确认，除前述公司正在筹划 202
5年度向特定对象发行 A股股票事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司本次向特定对象发行股票事项正在推进中，该事项尚需经公司股东会审议通过，以及尚需深圳证券交易所审核通过并经
中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施，能否得以实施及具体的实施时间尚存在不确定性。公司将严格遵守相关法律、行
政法规及规范性文件的规定，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司向控股股东、实际控制人发出的问询函及其回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/b97ed520-e4d3-4f8a-87e7-f875a83ec7f3.PDF
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2026-01-04 15:36│昇兴股份（002752）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会议于 2025 年 12 月 31 日上午在福建省福
州市经济技术开发区经一路 1号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长林永保先生召集和主持，会议通知
已于 2025年 12月 26 日以专人或电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董
事 7人，公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于退出参与发起设立保险公司的议案》，表决结果为：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn，下同）的《关于退出参与发起设立保险公司的公告》。
二、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。董事林永保
先生、林斌先生回避表决此议案。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于接受财务资助
暨关联交易的公告》。
三、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网。
四、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《董事、高级管理人员离职管理制度》详见与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网。
备查文件：
1、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
2、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会战略与可持续发展委员会第十一次会议决议》；
3、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议》；
4、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第四次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/9d19e22f-2adf-48a2-99ec-d1d183147d35.PDF
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2026-01-04 15:35│昇兴股份（002752）：关于接受财务资助暨关联交易的公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“昇兴股份”）于 2025年 12月 31日召开第五届董事会第十八次
会议，本次会议在关联董事林永保、林斌回避表决的情况下，由其余非关联董事以 5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过
了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，现将该议案所涉事项的具体情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
为满足公司日常生产经营的资金需求，太平洋制罐（福州）集团有限公司（以下简称“福州太平洋”）拟向公司提供不超过人民
币 5,000万元的财务资助，期限自本事项经公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，利率按一年期贷款市场报价利率（LPR）执
行。公司可根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用，可提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任
何形式的担保。
（二）本次交易属于公司与关联方之间的关联交易
福州太平洋为公司控股股东昇兴控股有限公司（以下简称“昇兴控股”）的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
，本次财务资助事项构成关联交易。
（三）审批情况
本次关联交易事项已经全体独立董事过半数同意，并于 2025年 12月 31日由公司第五届董事会第十八次会议审议通过。关联董
事林永保、林斌对上述关联交易事项均回避表决，非关联董事一致同意前述关联交易事项。
本次财务资助金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 1.46%，低于 5%，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的相关规定，本次财务资助事项无需提交公司股东会审议。
（四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，亦无需经过有关部门批准。
二、交易对方/关联方基本情况
（一）关联方基本情况
公司名称 太平洋制罐（福州）集团有限公司
法定代表人 林嘉俊
注册资本 16,600.00 万元人民币
统一社会信用代码： 91350105MA327G8M77
公司类型 有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所 福州开发区君竹路 83号科技发展中心大楼第四层 Q485室（自贸
试验区内）
成立日期 2018年 11月 2日
股权结构和实际控制人 公司控股股东昇兴控股持有福州昇洋供应链集团有限公司（以下
简称“昇洋供应链”）100%股权，昇洋供应链持有福州太平洋
100%股权。福州太平洋的实际控制人为林永贤、林永保和林永龙，
和上市公司相同。
经营范围 一般项目：金属包装容器及材料制造；企业管理；企业管理咨询；
金属制品研发；金属制品销售；金属制品修理；包装服务；工业
设计服务；专业设计服务；五金产品零售；涂料销售（不含危险
化学品）；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；食
用农产品零售；五金产品批发；金属矿石销售；新型金属功能材
料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；
金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；旧货销
售；机械设备销售；机械设备租赁；电子产品销售；货物进出口；
进出口代理；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷；
酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；
废弃电器电子产品处理。
（二）简要历史沿革
1、2018年 11月成立
福州太平洋成立于 2018年 11月，系由福州兴瑞丰投资合伙企业（有限合伙）、福州源丰投资管理有限公司共同出资设立的有限
责任公司。福州太平洋成立时的注册资本为 20,000 万元，其中福州兴瑞丰投资合伙企业（有限合伙）认缴出资19,900.00 万元，占
注册资本的 99.50%；福州源丰投资管理有限公司认缴出资100.00万元，占注册资本的 0.50%。该两个股东均未向福州太平洋实际缴
纳出资。2、2019年 2月股权转让和 6月注册资本变更
2019 年 2月，昇兴控股收购福州兴瑞丰投资合伙企业（有限合伙）、福州源丰投资管理有限公司分别持有的福州太平洋 99.50%
和 0.50%股权，福州太平洋成为昇兴控股直接控股的全资子公司。在转让时，福州兴瑞丰投资合伙企业（有限合伙）、福州源丰投资
管理有限公司均未向福州太平洋实际缴纳出资。转让完成后，昇兴控股将福州太平洋的注册资本由 20,000万元变更为 25,000万元。
2019年 6月，福州太平洋注册资本由 25,000万元变更为 40,000万元。
3、2019年 8月股权变更
2019年 8月，昇兴控股将其直接持有的福州太平洋 100%股权全部转让给其全资子公司福州昇洋发展有限公司（以下简称“昇洋
发展”，于 2025 年 12 月15 日更名为福州昇洋供应链集团有限公司），福州太平洋成为昇洋发展的全资子公司暨昇兴控股的全资
孙公司。
4、2020年 5月注册资本变更
2020年 5月，福州太平洋的注册资本由 40,000万元变更为 60,000万元。5、2025年 12月注册资本变更
2025年 12月，福州太平洋的注册资本由 60,000万元变更为 16,600万元。
（三）主要业务和财务基本情况
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日/ 2024 年 12 月 31 日/
2025 年 1-9 月（未经审计） 2024 年度（经审计）
总资产 70,154.82 70,115.00
净资产 45,276.63 45,236.81
营业收入 0 0
净利润 39.82 36.96
（四）与上市公司的关联关系
昇兴控股持有昇洋供应链 100%股权，昇洋供应链持有福州太平洋 100%股权，因此，福州太平洋为公司控股股东昇兴控股的全资
孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，福州太平洋为公司关联方，本次财务资助事项构成关联交易。
（五）福州太平洋不是失信被执行人
根据最高人民法院网站“全国法院被执行人信息查询”的查询结果，福州太平洋不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
福州太平洋拟向公司提供不超过人民币 5,000万元的财务资助，期限自本事项经公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，利
率按一年期贷款市场报价利率（LPR）执行。公司可根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用，可提前还款。本次财务
资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、交易的定价政策及定价依据
经双方平等协商，福州太平洋对公司提供的财务资助的利率为全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）
，具体以公司与关联方签订的具体合同为准。本次关联交易定价公允合理，不存在损害上市公司及股东利益的情况。
五、交易目的和对上市公司的影响
福州太平洋对公司提供财务资助，且无须公司提供任何抵押和担保，系对公司未来发展的支持，能够更好地支持公司经营发展、
满足经营资金需求。本次关联交易符合公司正常生产经营的需要，有利于提高公司融资效率，不存在损害中小股东及公司利益的情形
。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自 2025年年初至本公告披露日，公司及子公司与福州太平洋无已发生的关联交易，关联交易余额为 1,751.56万元，为公司向福
州太平洋的借款及产生的利息。
七、独立董事过半数同意意见
本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司独立董事认为：本次关联交易有利于提高公司融资
效率，支持公司业务发展，福州太平洋向公司提供财务资助，利率按一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，定价公允合理，且公司
无需提供担保，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。本次交易符合有关法律、法规及其他规范
性文件的规定，我们一致同意将《关于接受财务资助暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十八次会议审议，关联董事需回避
表决。
八、备查文件
1、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
2、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十二次审计委员会决议》；
3、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第四次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/c721477f-f4e4-4b58-807f-b76b502c0f04.PDF
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2026-01-04 15:35│昇兴股份（002752）：关于退出参与发起设立保险公司的公告
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昇兴股份（002752）：关于退出参与发起设立保险公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/901b12fa-d58b-41fb-8640-20013cd050b5.PDF
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2025-12-30 00:00│昇兴股份（002752）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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昇兴股份（002752）：关于公司控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/daf367c8-ba7c-4180-9faf-4c3227740693.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-21│昇兴股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225124525.PDF
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2026-03-18│昇兴股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-18/1225014099.PDF
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2025-10-29│昇兴股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748863.PDF
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2025-08-28│昇兴股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224587886.PDF
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2025-04-29│昇兴股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223365749.PDF
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2025-04-29│昇兴股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223365773.PDF
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2024-10-28│昇兴股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221519281.PDF
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2024-08-28│昇兴股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221000164.PDF
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2024-04-30│昇兴股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219917907.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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