公司公告☆ ◇002752 昇兴股份 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 16:51 │昇兴股份（002752）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-03-30 16:49 │昇兴股份（002752）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月修订） │
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│2026-03-30 16:49 │昇兴股份（002752）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-03-18 00:31 │昇兴股份（002752）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-17 18:32 │昇兴股份（002752）：关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的公告 │
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│2026-03-17 18:32 │昇兴股份（002752）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-17 18:32 │昇兴股份（002752）：关于举行2025年度业绩说明会并征集相关问题的公告 │
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│2026-03-17 18:32 │昇兴股份（002752）：关于公司续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-03-17 18:32 │昇兴股份（002752）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-03-17 18:32 │昇兴股份（002752）：关于开展商品期货和外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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2026-03-30 16:51│昇兴股份（002752）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年 3月 30日上午在福建省福州市经济技术开发
区经一路 1号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长林永保先生召集并主持，会议通知已于 2026年 3月
26日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、高级管理人员。本次会议应出席董事 7人，实际参加会议董事 7人。公司总裁、
副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章
程有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；2 票回
避表决。关联董事林永保先生、林斌先生回避表决。
公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为 http://www.cn
info.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
备查文件：
1、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/014c9789-b523-42b4-9f43-f6a5994c5dcd.PDF
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2026-03-30 16:49│昇兴股份（002752）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月修订）
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昇兴股份（002752）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9fa8aa9c-44fe-4910-8466-0f5661a64852.PDF
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2026-03-30 16:49│昇兴股份（002752）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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昇兴股份（002752）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/77d52b56-daaf-4e4b-a78b-3361332ce28f.PDF
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2026-03-18 00:31│昇兴股份（002752）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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昇兴股份（002752）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/534ad35c-0665-4a20-b424-886847e18a3e.PDF
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2026-03-17 18:32│昇兴股份（002752）：关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的公告
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昇兴股份（002752）：关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/91d25e2d-c46f-4f40-baa1-a59ff635f2d0.PDF
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2026-03-17 18:32│昇兴股份（002752）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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昇兴股份（002752）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/76fb2c06-67ac-48d4-ba22-d92a2dd67169.PDF
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2026-03-17 18:32│昇兴股份（002752）：关于举行2025年度业绩说明会并征集相关问题的公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 3月 30 日通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提供的“互
动易”平台举行 2025年度业绩说明会，投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本
次年度业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026年 3月 30日（星期一）15:00-16:30
2、召开方式：网络互动方式
3、召开平台：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
4、公司出席人员：公司董事长兼总裁林永保先生，财务总监王炜先生，副总裁兼董事会秘书刘嘉屹先生，独立董事刘微芳女士
。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入本次业绩说明会页面进行提问。公司将在
本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/8eccdd15-c9e9-48ba-9faa-461fc561bae4.PDF
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2026-03-17 18:32│昇兴股份（002752）：关于公司续聘会计师事务所的公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司
续聘会计师事务所的议案》，提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026 年度审
计机构。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改
制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区
阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507 人，其中 856 人签署过证券服务
业务审计报告。
3、业务信息
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入12
3,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息
传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会
计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(20
21)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就
2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健
咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12
次、自律监管措施 13 次、纪律处分4 次、自律处分 1 次。
101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4次（共 2 个项目）、监督
管理措施 20 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：闫钢军，中国注册会计师，2005 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，
2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过多家上市公司审计报告。项目签字注册会
计师：杨东阳，2020 年成为中国注册会计师，2015 年起从事审计工作，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，自 2025 年开始为
公司提供审计服务，近三年签署 3 家上市公司审计报告，拥有多年证券服务业务工作经验。
项目质量复核人：吴莉莉，中国注册会计师，2005 年起成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开
始在容诚会计师事务所执业，近 3年已签署或复核 15 家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师闫钢军、签字注册会计师杨东阳、项目质量复核人吴莉莉近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、
行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了容诚会计师事务所有关资格证照、相关信息
和诚信记录后，一致认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚
会计师事务所为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，聘任期限为一年。容诚会计师事务所在从事证券、期货相关业务等具
有丰富的经验，同时在从事证券、期货相关业务资格等方面符合中国证监会的有关规定。审计委员会同意续聘容诚会计师事务所为公
司 2026 年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 3 月 16 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，表决情况为
：7 票赞成，0票反对，0 票弃权。同意聘请容诚会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并将本议案提交2025 年度股
东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、审计委员会审议意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/36f7be68-88d4-4514-ae94-ddd9f5abbaba.PDF
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2026-03-17 18:32│昇兴股份（002752）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，昇兴集团股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行
监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来
，初始成立于 1988年 8月，2013 年 12 月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一
，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
3、业务信息
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 1
23,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021
)京 74 民初 111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就 201
1年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及
容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 25日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议审议及 2025 年 5月 19 日召开的 2024
年度股东大会分别通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，容诚会计师事务所
对公司 2025年度财务报告及2025年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况
、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚会
计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方
法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。第五届董事会审计委员会第七次
会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，
并同意提交公司董事会审议。
（二）2026 年 1月，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025年度审计工作的审计范围
、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，并对审计工作提出了意见和建议。
（三）2026 年 3月，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开公司 2025年度审计工作情况的沟通会，会上
主要讨论了审计报告主要内容、审计过程中需关注的重大事项、审计报告中关键审计事项及对前期沟通过程中的关注事项进行了答复
。
（四）2026 年 3月，公司第五届董事会审计委员会第十三次会议以现场会议方式召开，审议通过公司 2025年年度报告、财务决
算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，本着对公司、股东特别是中小股
东负责的态度，充分发挥审查督促作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了
充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责
。
公司审计委员会认为在公司年报审计过程中，容诚会计师事务所表现出了良好的职业操守和业务素质，按照审计准则及《企业内
部控制基本规范》的要求，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序
，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/de64443c-5aff-4b17-86f0-4dc09acc4f9a.PDF
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2026-03-17 18:32│昇兴股份（002752）：关于开展商品期货和外汇套期保值业务的可行性分析报告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟开展商品期货和外汇套期保值业务，以防范生产经营中主要原材料
价格及汇率波动带来的风险，降低外部环境变化对公司经营造成的不利影响，具体情况如下：
一、开展套期保值业务的目的
公司及子公司产品的主要原材料包括有铝材、马口铁等大宗商品。为尽可能规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险，控制公
司经营风险，同时为满足客户锁定原材料价格与售价对锁的要求，公司及下属子公司拟开展铝材、马口铁等大宗商品的套期保值业务
，利用期货的套期保值功能进行风险控制，以降低公司经营风险，保证产品成本的相对稳定。
公司及子公司开展外汇套期保值业务是基于正常生产经营，为提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范面临的外汇汇率
、利率波动风险，增强财务稳健性。
本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。
二、公司开展套期保值业务的基本情况
（一）商品期货套期保值业务
公司及子公司套期保值的期货品种为产品所需原材料铝材、马口铁等大宗商品，公司开展套期保值业务是基于正常生产经营，不
进行投机和套利，以规避和防范大宗商品价格波动风险为目的。具体情况如下：
1、交易金额及期限
2026年，公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金总额不超过人民币 1.5 亿元，上述额度自公司股东会审议通过之
日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过
1.5 亿元人民币。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
2、交易方式
公司及下属子公司拟开展的商品期货套期保值业务仅限于与公司生产经营直接相关的大宗商品包括铝材、马口铁等的商品期货，
不做投机和套利。
3、资金来源
资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及使用募集资金。
（二）外汇套期保值业务
公司开展外汇套期保值业务是基于正常生产经营，不进行投机和套利，以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的。具体情况
如下：
1、交易额度及期限
公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务额度为不超过 2 亿元人民币或等值其他货币。上述额度自公司股东会审议通过之
日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过
2亿元人民币或等值其他货币。
2、交易方式
公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换
、货币互换、利率掉期、利率期权及其组合等衍生产品业务，或上述业务的组合。
交易对方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行等金融机构。
3、资金来源
资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及使用募集资金。
三、套期保值业务存在的风险
（一）商品期货套期保值交易风险分析
公司及子公司开展套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利交易，期货套期保值的数量原则上不得超过
实际生产需采购的数量，期货持仓量应不超过需要保值的数量，但期货市场仍会存在一定风险：
1、价格波动风险：因行情判断不准确导致的价格反向从而影响成本增加的风险， 造成投资损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
3、流动性
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