公司公告☆ ◇002752 昇兴股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-15 15:33 │昇兴股份（002752）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-10-28 00:00 │昇兴股份（002752）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-28 00:00 │昇兴股份（002752）：套期保值业务管理制度 │
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│2024-10-28 00:00 │昇兴股份（002752）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2024-10-28 00:00 │昇兴股份（002752）：监事会决议公告 │
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│2024-10-28 00:00 │昇兴股份（002752）：董事会决议公告 │
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│2024-08-28 00:00 │昇兴股份（002752）：半年报董事会决议公告 │
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│2024-08-28 00:00 │昇兴股份（002752）：2024年半年度财务报告 │
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│2024-08-28 00:00 │昇兴股份（002752）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2024-08-28 00:00 │昇兴股份（002752）：2024年半年度报告 │
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2024-12-15 15:33│昇兴股份（002752）：股票交易异常波动公告
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昇兴股份（002752）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/69eb045c-1f8e-463c-982d-56c05c3dc850.PDF
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2024-10-28 00:00│昇兴股份（002752）：2024年三季度报告
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昇兴股份（002752）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/0712cd9f-9f9f-4325-857e-3c532cef7ae8.PDF
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2024-10-28 00:00│昇兴股份（002752）：套期保值业务管理制度
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昇兴股份（002752）：套期保值业务管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/31367049-ae28-4a1e-8e9d-46a5fbf2f8fe.PDF
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2024-10-28 00:00│昇兴股份（002752）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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昇兴股份（002752）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/f6a89c23-7bfe-4aa6-9036-a89db290b0a2.PDF
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2024-10-28 00:00│昇兴股份（002752）：监事会决议公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2024年10月25日上午在福建省福州市经济技术开发区
经一路公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监
事及有关人员。本次会议由公司监事会主席陈培铭先生主持，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《2024 年第三季度报告》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
监事会认为：公司 2024 年第三季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2
024 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024 年第三季度报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址
为 http://www.cninfo.com.cn，下同）。
二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务主要是为了充分运用外汇套期保值工具，有效规避和防范汇率波动带
来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。开展套期保
值业务符合公司经营发展需要及全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
本议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于开展外汇套
期保值业务的公告》。
备查文件
《昇兴集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/ec21a4af-4600-4191-96a5-f0b96e4e0a90.PDF
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2024-10-28 00:00│昇兴股份（002752）：董事会决议公告
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昇兴股份（002752）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/f11dbe31-91ec-4d48-b5f5-4020b85b55c2.PDF
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2024-08-28 00:00│昇兴股份（002752）：半年报董事会决议公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第八次会议于 2024年 8月 26 日上午在福建省福州市
经济技术开发区经一路公司会议室以现场与通讯相结合的会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人递送、电话和
电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长林永保先生主持，应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司监事和总裁、副
总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程
的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》，表决结果为：7 票赞成；0票反对；0 票弃权。
公司 2024 年半年度报告及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半
年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024 年半年度报告》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
公司《2024 年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
二、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于 2024 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
该议案内容详见与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网。
备查文件
《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/44dae0d4-63cf-4b97-98f4-5edff83218b8.PDF
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2024-08-28 00:00│昇兴股份（002752）：2024年半年度财务报告
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昇兴股份（002752）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/3b4b8177-2e56-4617-969e-ddc5463b5e4a.PDF
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2024-08-28 00:00│昇兴股份（002752）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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昇兴股份（002752）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/0f20da75-6177-4bf1-8cac-6461dc7e5fa2.PDF
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2024-08-28 00:00│昇兴股份（002752）：2024年半年度报告
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昇兴股份（002752）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/de81236d-85eb-4a82-8808-37c44efcbf51.PDF
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2024-08-28 00:00│昇兴股份（002752）：2024年半年度报告摘要
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昇兴股份（002752）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/1139755c-618f-4d4b-a7f0-bfe200f7277f.PDF
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2024-08-28 00:00│昇兴股份（002752）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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昇兴股份（002752）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/cb244769-2b00-44d1-9c99-5487fb4f0665.PDF
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2024-08-28 00:00│昇兴股份（002752）：舆情管理制度
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昇兴股份（002752）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/1d49737d-602a-4177-8abc-2589643f4eeb.PDF
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2024-08-28 00:00│昇兴股份（002752）：半年报监事会决议公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2024年 8 月 26 日上午在福建省福州市经济技术开发
区经一路公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达
给全体监事及有关人员。本次会议由公司监事会主席陈培铭先生主持，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》，表决结果为：3 票赞成；0票反对；0 票弃权。
监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024 年半年度报告》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
公司《2024 年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
二、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于 2024 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
备查文件
《昇兴集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/e88a3071-34a2-45a0-9afc-f1900836e843.PDF
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2024-08-10 00:00│昇兴股份（002752）：关于公司对外投资设立印尼子公司的公告
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昇兴股份（002752）：关于公司对外投资设立印尼子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/011263ca-a434-4dfa-822b-953708ea3cda.PDF
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2024-08-10 00:00│昇兴股份（002752）：第五届董事会第七次会议决议公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议于 2024年 8月 9日上午在福建省福州市经
济技术开发区经一路公司会议室以现场与通讯相结合的会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以专人递送、电话和电子
邮件等方式发出。本次会议由公司董事长林永保先生主持，应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司监事和总裁、副总裁
、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有
关规定。
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司对外投资设立印尼子公司的议案》。表决结果为：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为 http://www.
cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资设立印尼子公司的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/0b983b0c-1631-4ec1-bb40-401ec05b31b7.PDF
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2024-07-16 00:00│昇兴股份（002752）：关于公司对外投资设立子公司的公告
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昇兴股份（002752）：关于公司对外投资设立子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-15/e3fd560f-3914-4195-9fad-46f2c7c3cb8a.PDF
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2024-07-16 00:00│昇兴股份（002752）：第五届董事会第六次会议决议公告
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昇兴股份（002752）：第五届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-15/293c3043-1875-4981-b099-8eb8992fa36a.PDF
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2024-07-13 00:00│昇兴股份（002752）：2024年半年度业绩预告
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昇兴股份（002752）：2024年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-13/ac931087-f0fe-4a4f-a02e-543e9dc8af3f.PDF
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2024-07-03 00:00│昇兴股份（002752）：2023年年度权益分派实施公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“昇兴股份”或“公司”）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023
年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案为：以截止 2023 年 12 月 31 日的总股本 976,918,468 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如在利润分配方案实施前公
司总股本发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。《2023 年度股东大会决议公告》于 2024 年 5 月 21 日刊登
在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 976,918,468 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0
.9 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20
元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.1 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 7 月 9 日，除权除息日为：2024 年 7月 10 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 7 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024年 7 月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****480 昇兴控股有限公司
2 08*****718 福州昇洋发展有限公司
3 08*****481 睿士控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 7 月 1 日至登记日：2024 年 7月 9 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号昇兴集团股份有限公司证券部
咨询联系人：刘嘉屹、郭苏霞
电话：0591-83684425
传真：0591-83684425
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
3、《昇兴集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-02/97d6d774-c482-4aa5-a64e-4af3b5d02738.PDF
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2024-06-15 00:00│昇兴股份（002752）：关于参股公司股权重组的公告
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昇兴股份（002752）：关于参股公司股权重组的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-15/e0bf9ceb-c245-4ce4-a8ba-abf2f84de2e5.PDF
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2024-06-15 00:00│昇兴股份（002752）：第五届董事会第五次会议决议公告
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昇兴股份（002752）：第五届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-14/ae83ccba-5d17-4d65-b299-43c42f4c5447.PDF
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2024-05-21 00:00│昇兴股份（002752）：福建至理律师事务所关于昇兴股份2023年度股东大会的法律意见书
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昇兴股份（002752）：福建至理律师事务所关于昇兴股份2023年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-21/ff33ef77-d89b-4972-903f-163be7f525df.PDF
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2024-05-21 00:00│昇兴股份（002752）：2023年度股东大会决议公告
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昇兴股份（002752）：2023年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-20/9475b8d7-06d3-443b-b37f-a63f670aa35f.PDF
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2024-04-30 00:00│昇兴股份（002752）：关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职
│责情况报告
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昇兴股份（002752）：关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/fab7e514-2581-4e34-8e7c-2806bcff3139.PDF
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2024-04-30 00:00│昇兴股份（002752）：2023年度监事会工作报告
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2023 年度，昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事
会议事规则》等相关法律法规、规章制度的要求，认真履行职责。监事会成员依法参加公司股东大会、董事会，及时了解公司财务状
况及经营成果，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等
方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会召开会议的情况
2023 年度，公司监事会共有监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公
司监事会共召开了七次会议，会议情况如下：
（1）2023 年 1 月 12 日召开第四届监事会第三十四次会议，审议并通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。该次监事
会决议公告于 2023 年 1 月 13 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn，下同）
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（2）2023 年 3 月 30 日召开第四届监事会第三十五次会议，审议并通过《关于终止部分募集资金投资项目
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