公司公告☆ ◇002752 昇兴股份 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-10 15:48 │昇兴股份（002752）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-17 16:56 │昇兴股份（002752）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-17 16:55 │昇兴股份（002752）：关于公司对外投资设立越南子公司及建设生产项目的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-10 00:00 │昇兴股份（002752）：战略与可持续发展委员会议事规则（2025年1月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-10 00:00 │昇兴股份（002752）：第五届监事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-10 00:00 │昇兴股份（002752）：关于接受财务资助暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-10 00:00 │昇兴股份（002752）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-10 00:00 │昇兴股份（002752）：关于将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其议事规则│
│ │的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-15 15:33 │昇兴股份（002752）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-28 00:00 │昇兴股份（002752）：2024年三季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 15:48│昇兴股份（002752）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议
，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用
计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过 2,500 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过12 个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《
证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-027
）。
公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币 2,500 万元。截至本公告披露日，公司已提前将上述闲置募集资金 2,
500 万元人民币全部归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/2f5940b4-8a9d-4d6f-83cb-12b9ac4ccb98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-17 16:56│昇兴股份（002752）：第五届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昇兴股份（002752）：第五届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/6919ad5a-a79e-4578-b869-3a89df607286.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-17 16:55│昇兴股份（002752）：关于公司对外投资设立越南子公司及建设生产项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
1、昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司昇兴（香港）有限公司（以下简称“香港昇兴”）拟在越南设立
全资子公司“昇兴（越南）包装有限公司（暂定名）”作为实施主体并投资建设两片罐制罐生产线项目，项目总投资约为 5,538 万
美元（不含铺底流动资金）。
2、2025 年 3 月 17 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司对外投资设立越南子公司及建设生产项目
的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在公司董事
会决策权限范围内，无须提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
1、项目名称：越南两片罐制罐生产线项目
2、实施主体：昇兴越南包装有限公司（暂定名），股权结构：公司全资子公司香港昇兴持有其 100%股权。
3、实施地点：越南兴安省
4、项目建设内容：建设一条两片罐制罐生产线及配套设施
5、项目总投资：5,538 万美元（不含铺底流动资金）
三、对外投资的目的和对公司的影响
（一）对外投资的目的
本次拟在越南设立子公司投资建设两片罐制罐生产线项目是公司实施国际化战略规划的重要举措。公司于 2021 年第四季度在柬
埔寨投资建成第一家海外两片罐工厂，取得了良好的投资回报，也成功培养了一批拥有海外工厂经营管理经验的人才团队，为公司投
资建设第二家海外工厂奠定了坚实的基础。越南作为东南亚新兴经济体之一，拥有良好的地理位置和港口设施，便于产品出口至欧美
及其他海外市场，有利于公司更好的服务客户，进一步提升海外市场份额。同时，越南拥有相对低廉的人力成本和本地生产资源，可
以有效降低公司生产成本，提高产品的市场竞争力。因此，公司选择在越南建设第二家海外两片罐工厂，设立昇兴（越南）包装有限
公司（暂定名），作为本投资项目的实施主体。
（二）对外投资对上市公司的影响
公司本次实施越南工厂两片罐生产线建设投资项目，可以进一步完善公司的全球化布局，符合公司的长期发展战略规划。通过设
立越南子公司，可以进一步拓展公司的国际业务，快速提高海外市场占有率，有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、国内产
业政策调整，以及国际贸易格局可能带来的潜在不利影响。此次投资建设海外第二家子公司，不仅能够扩大公司的生产规模，提高行
业竞争力，也可以强化公司的整体抗风险能力，对公司的长远发展具有积极影响和重要意义。
本次投资资金来源为企业自有资金或自筹资金 5,538 万美元，不会影响现有主营业务的正常开展，不会对公司的财务状况和经
营成果产生重大不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
四、对外投资的风险及应对措施
本次投资为海外投资，在越南设立公司尚需经商务部门、发改部门和外汇管理等有关主管部门的批准后方可实施，能否取得相关
的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。并且，越南的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在
一定的管理与运营风险。对此，公司将尽快熟悉并适应越南的法律、政策体系、商业和文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监
测，随时掌握相关方面的政策动向，积极推进相关审批进程，争取尽早完成相关审批或备案手续，并尽快落实具体的投资方案、政策
支持等事宜，保障越南公司的高效运营。
尽管公司已对投资区域目标客户、市场前景、竞争格局等进行了一定的了解，同时已储备了一定的客户资源，但依旧存在项目建
成后，市场拓展不达预期，不能完全消化新增产能的风险。公司将充分把握市场机遇，积极实施项目相关营销策略，为项目建成后产
品的顺利销售提供保障，以实现新增项目产能的消化。同时，公司将根据实际需要，分期有序实施越南项目，逐步投入资金，降低投
资风险。
董事会经审议同意公司实施越南投资事项，但越南投资具体金额、分期投资计划、公司注册地及选址等均授权由公司管理层后续
具体办理落实。因此，越南子公司具体注册登记进度存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告。
公司将密切关注本项目投资建设的后续发展进程，积极防范和应对发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规
及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/bdc110d7-94cf-4977-8630-98bb544d3ccb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 00:00│昇兴股份（002752）：战略与可持续发展委员会议事规则（2025年1月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昇兴股份（002752）：战略与可持续发展委员会议事规则（2025年1月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/5fdcaa62-a9a6-4324-8971-8d3d73997012.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 00:00│昇兴股份（002752）：第五届监事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2025年1月9日上午在福建省福州市经济技术开发区经
一路公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 4 日以专人递送、电子邮件方式送达给全体监事及有关人员。本次
会议由监事会主席陈培铭先生主持，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和本公司章程的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，表决结果为：3 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：本次福州太平洋向公司提供财务资助的事项履行了关联交易决策程序，关联董事均回避了表决；本次关联
交易事项旨在满足公司日常经营的资金需求，有利于公司持续稳定发展，借款利率符合公平合理的原则，符合公司及全体股东的利益
。
该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为http://www
.cninfo.com.cn）的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。
备查文件
《昇兴集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/91b7822a-b7ea-426b-b979-475bb393ef8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 00:00│昇兴股份（002752）：关于接受财务资助暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昇兴股份（002752）：关于接受财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/e22cc6a8-163e-4763-8ce6-dc0b6afabb18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 00:00│昇兴股份（002752）：第五届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昇兴股份（002752）：第五届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/6f5ca566-a39a-436f-8cc6-876a74c2c713.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 00:00│昇兴股份（002752）：关于将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其议事规则的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昇兴股份（002752）：关于将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其议事规则的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/f77cd9fe-70c3-4671-864d-93c4cf847ef4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-15 15:33│昇兴股份（002752）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昇兴股份（002752）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/69eb045c-1f8e-463c-982d-56c05c3dc850.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│昇兴股份（002752）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昇兴股份（002752）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/0712cd9f-9f9f-4325-857e-3c532cef7ae8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│昇兴股份（002752）：套期保值业务管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昇兴股份（002752）：套期保值业务管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/31367049-ae28-4a1e-8e9d-46a5fbf2f8fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│昇兴股份（002752）：关于开展外汇套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昇兴股份（002752）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/f6a89c23-7bfe-4aa6-9036-a89db290b0a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│昇兴股份（002752）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2024年10月25日上午在福建省福州市经济技术开发区
经一路公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监
事及有关人员。本次会议由公司监事会主席陈培铭先生主持，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《2024 年第三季度报告》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
监事会认为：公司 2024 年第三季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2
024 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024 年第三季度报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址
为 http://www.cninfo.com.cn，下同）。
二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务主要是为了充分运用外汇套期保值工具，有效规避和防范汇率波动带
来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。开展套期保
值业务符合公司经营发展需要及全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
本议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于开展外汇套
期保值业务的公告》。
备查文件
《昇兴集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/ec21a4af-4600-4191-96a5-f0b96e4e0a90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│昇兴股份（002752）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昇兴股份（002752）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/f11dbe31-91ec-4d48-b5f5-4020b85b55c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│昇兴股份（002752）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第八次会议于 2024年 8月 26 日上午在福建省福州市
经济技术开发区经一路公司会议室以现场与通讯相结合的会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人递送、电话和
电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长林永保先生主持，应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司监事和总裁、副
总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程
的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》，表决结果为：7 票赞成；0票反对；0 票弃权。
公司 2024 年半年度报告及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半
年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024 年半年度报告》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
公司《2024 年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
二、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于 2024 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
该议案内容详见与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网。
备查文件
《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/44dae0d4-63cf-4b97-98f4-5edff83218b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│昇兴股份（002752）：2024年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昇兴股份（002752）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/3b4b8177-2e56-4617-969e-ddc5463b5e4a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│昇兴股份（002752）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昇兴股份（002752）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/0f20da75-6177-4bf1-8cac-6461dc7e5fa2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│昇兴股份（002752）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昇兴股份（002752）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/de81236d-85eb-4a82-8808-37c44efcbf51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│昇兴股份（002752）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昇兴股份（002752）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/1139755c-618f-4d4b-a7f0-bfe200f7277f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│昇兴股份（002752）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昇兴股份（002752）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/cb244769-2b00-44d1-9c99-5487fb4f0665.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│昇兴股份（002752）：舆情管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昇兴股份（002752）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/1d49737d-602a-4177-8abc-2589643f4eeb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│昇兴股份（002752）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2024年 8 月 26 日上午在福建省福州市经济技术开发
区经一路公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达
给全体监事及有关人员。本次会议由公司监事会主席陈培铭先生主持，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》，表决结果为：3 票赞成；0票反对；0 票弃权。
监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024 年半年度报告》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
公司《2024 年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
二、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于 2024 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
备查文件
《昇兴集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/e88a3071-34a2-45a0-9afc-f1900836e843.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-10 00:00│昇兴股份（002752）：关于公司对外投资设立印尼子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昇兴股份（002752）：关于公司对外投资设立印尼子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/011263ca-a434-4dfa-822b-953708ea3cda.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-10 00:00│昇兴股份（002752）：第五届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议于 2024年 8月 9日上午在福建省福州市经
济技术开发区经一路公司会议室以现场与通讯相结合的会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以专人递送、电话和电子
邮件等方式发出。本次会议由公司董事长林永保先生主持，应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司监事和总裁、副总裁
、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有
关规定。
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
|