公司公告☆ ◇002752 昇兴股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 18:56 │昇兴股份（002752）：关于2025年度向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件更新的提示性公告 │
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│2026-09-10 18:56 │昇兴股份（002752）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）（2026年半年度财务数据 │
│ │更新版） │
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│2026-09-10 18:47 │昇兴股份（002752）：向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的补充法律意见书（之一） │
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│2026-09-10 18:47 │昇兴股份（002752）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-09-10 18:47 │昇兴股份（002752）：中信证券关于昇兴股份2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书（2026年半 │
│ │年度财务数据更新版） │
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│2026-09-10 18:47 │昇兴股份（002752）：中信证券关于昇兴股份2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书（2026年半 │
│ │年度财务数据更新版） │
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│2026-08-26 16:34 │昇兴股份（002752）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-26 16:34 │昇兴股份（002752）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-26 16:33 │昇兴股份（002752）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-26 16:33 │昇兴股份（002752）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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2026-09-10 18:56│昇兴股份（002752）：关于2025年度向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 8月 14日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理昇兴
集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕248号）。具体内容详见公司于 2026年8月 15 日在巨
潮资讯网披露的《关于 2025年度向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2026-028）。
鉴于公司《2026年半年度报告》已披露，公司会同相关中介机构对募集说明书、发行保荐书等申请文件中涉及的财务数据及相关
内容等进行了同步更新，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事宜尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。公司将根据上述事项的进
展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/6d977480-9544-4f3c-9335-a0ef8ef92a9a.PDF
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2026-09-10 18:56│昇兴股份（002752）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）（2026年半年度财务数据更新
│版）
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昇兴股份（002752）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）（2026年半年度财务数据更新版）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/98d699a5-57c8-40fd-869e-ba12e04cac9e.PDF
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2026-09-10 18:47│昇兴股份（002752）：向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的补充法律意见书（之一）
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昇兴股份（002752）：向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的补充法律意见书（之一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/1f456cb0-430d-4857-978b-6255e81d8739.PDF
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2026-09-10 18:47│昇兴股份（002752）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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昇兴股份（002752）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/b79c95ba-a3c2-4e46-bff1-54b861fc5470.PDF
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2026-09-10 18:47│昇兴股份（002752）：中信证券关于昇兴股份2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书（2026年半年度
│财务数据更新版）
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昇兴股份（002752）：中信证券关于昇兴股份2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书（2026年半年度财务数据更新版）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/bef37571-5ca9-404f-8977-9737d68421b2.PDF
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2026-09-10 18:47│昇兴股份（002752）：中信证券关于昇兴股份2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书（2026年半年度
│财务数据更新版）
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昇兴股份（002752）：中信证券关于昇兴股份2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书（2026年半年度财务数据更新版）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/9c9d0f3f-4fe8-4293-a07a-98dd4381b2b6.PDF
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2026-08-26 16:34│昇兴股份（002752）：2026年半年度报告摘要
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昇兴股份（002752）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/5133e089-a7e9-42cb-9a1e-ec48dc30c11a.PDF
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2026-08-26 16:34│昇兴股份（002752）：2026年半年度报告
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昇兴股份（002752）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a367f83d-2e94-47ff-89d4-c0026ea20322.PDF
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2026-08-26 16:33│昇兴股份（002752）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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昇兴股份（002752）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b6f7bb28-126f-4b35-ae59-ad3fbffd7bd7.PDF
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2026-08-26 16:33│昇兴股份（002752）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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昇兴股份（002752）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/aaa5c0cc-49a3-4e21-ae81-d39a659e4c26.PDF
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2026-08-26 16:33│昇兴股份（002752）：前次募集资金使用情况专项报告
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昇兴股份（002752）：前次募集资金使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9ffc25a9-19cd-4161-b54e-5de4e96c97e2.PDF
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2026-08-26 16:32│昇兴股份（002752）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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昇兴股份（002752）：第五届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/462416f2-a2b9-48b0-b9ae-bd58e5bd2da2.PDF
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2026-08-26 16:29│昇兴股份（002752）：第五届董事会第六次独立董事专门会议的审核意见
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昇兴股份（002752）：第五届董事会第六次独立董事专门会议的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/598cc8f0-2de3-4e8a-9ede-402ff8d33400.PDF
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2026-08-14 20:51│昇兴股份（002752）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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昇兴股份（002752）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/8231ae01-4ed0-4596-91ae-b343f5231729.PDF
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2026-08-14 20:50│昇兴股份（002752）：中信证券关于昇兴股份2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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昇兴股份（002752）：中信证券关于昇兴股份2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/41454070-f10f-4941-a09e-b36e593cef08.PDF
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2026-08-14 20:50│昇兴股份（002752）：向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的法律意见书
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昇兴股份（002752）：向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/f8cd46ea-543c-46bb-8b1d-7dd5a8496b84.PDF
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2026-08-14 20:50│昇兴股份（002752）：最近一年的财务报告及其审计报告
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昇兴股份（002752）：最近一年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/721f6bf1-48a7-42cb-9429-8ccc50f5dffb.PDF
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2026-08-14 20:50│昇兴股份（002752）：中信证券关于昇兴股份2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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昇兴股份（002752）：中信证券关于昇兴股份2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/b0a7dfd3-0b9c-4bfe-a8ad-e8ec7c0eabff.PDF
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2026-08-14 20:46│昇兴股份（002752）：关于2025年度向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理昇兴集团股
份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕248 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文
件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事宜尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。公司将根据上述事项的进
展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/6782e593-1b82-499b-a6ea-c97b074a48ae.PDF
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2026-08-14 15:46│昇兴股份（002752）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2026年 8月 14日上午在福建省福州市经济技术开
发区经一路 1号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长林永保先生召集并主持，会议通知已于 2026年 8
月 11日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、高级管理人员。本次会议应出席董事 7人，实际参加会议董事 7人。公司总
裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公
司章程有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司《关于全资子公司之间吸收合并的公告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/4f3929f5-6559-4236-b044-f613805c4c20.PDF
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2026-08-14 15:46│昇兴股份（002752）：关于全资子公司之间吸收合并的公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 14日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子
公司之间吸收合并的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、吸收合并事项概述
根据公司经营发展需求，为提升公司温州基地运营效率和资源配置效率，公司全资子公司昇兴（浙江）智能科技有限公司（原名
为“昇兴博德新材料温州有限公司”，已于 2026年 6月 30日完成工商更名，以下简称“浙江智能科技”）拟吸收合并公司全资子公
司温州博德科技有限公司（以下简称“博德科技”）。本次吸收合并完成后，浙江智能科技继续存续，博德科技依法注销，博德科技
的全部资产、负债、权益及其他一切权利与义务由浙江智能科技依法承继。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次吸收合并全资子公司事项在董
事会决策权限范围之内，无需提交股东会审议。同时本次吸收合并事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
二、合并双方的基本情况
1、合并方基本情况
企业名称 昇兴（浙江）智能科技有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91330301MA287DWPXT
法定代表人 林斌
注册资本 9,700万人民币
成立日期 2017年 1月 18日
住所 浙江省温州经济技术开发区滨海十三路 500号
经营范围 饮料包装容器的研发、制造、销售；包装装潢、其他印刷品印刷（凭
有效《印刷经营许可证》经营）；货物进出口、技术进出口。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系 公司全资子公司，公司直接持有其 100%的股权。
其他 经查询，浙江智能科技不属于失信被执行人
浙江智能科技最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 36,510.66 33,503.55
负债总额 22,864.79 19,129.49
净资产 13,645.87 14,374.06
项目 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 14,886.27 7,970.00
净利润 791.09 728.18
2、被合并方基本情况
企业名称 温州博德科技有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91330301055533007T
法定代表人 林斌
注册资本 3,000 万人民币
成立日期 2012 年 10 月 23 日
住所 浙江省温州经济技术开发区滨海园区十三路 500 号
经营范围 饮料包装容器、金属制品、模具的研发、制造、销售；包装装潢、
其他印刷品印刷（凭有效《印刷经营许可证》经营）；货物进出口、
技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
与公司的关系 公司全资子公司，公司直接持有其 100%的股权。
其他 经查询，博德科技不属于失信被执行人
博德科技最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 9,081.94 9,377.60
负债总额 612.73 632.01
净资产 8,469.21 8,745.58
项目 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 8,523.27 3,736.85
净利润 445.84 276.38
三、本次吸收合并方式及相关安排
浙江智能科技拟通过吸收合并博德科技的方式承继博德科技的全部资产、负债、权益及其他一切权利与义务。本次吸收合并完成
后，浙江智能科技继续存续，博德科技依法注销。
公司将根据实际经营需求及相关法律法规要求对浙江智能科技原经营范围、注册资本等事项进行调整（如涉及），最终经营范围
及注册资本的变更情况以届时完成工商变更手续后的工商登记信息为准。
本次吸收合并各方将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理
资产移交、权属变更、税务清算、工商注销登记等手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。
为便于实施本次全资子公司之间吸收合并事宜，公司董事会授权公司董事长或其授权人士全权办理本次吸收合并事项的具体组织
实施工作，包括但不限于签署相关协议、办理相关资产转移、税务清算、工商注销登记等事项。
四、本次吸收合并事项对公司的影响
本次全资子公司之间吸收合并事项符合公司战略布局和业务发展需要，有利于降低公司管理运营成本，优化组织架构和资源配置
，提高公司的管理效率和运作效率。本次涉及吸收合并的合并方与被合并方，其财务报表均已纳入公司合并财务报表范围，吸收合并
后不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。
备查文件：
《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/b11b82e5-9812-4f0a-a999-4eafd26cb1f4.PDF
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2026-07-22 16:22│昇兴股份（002752）：前次募集资金使用情况专项报告
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昇兴股份（002752）：前次募集资金使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/eb735b1c-16c0-4b6f-9753-35573dd64a16.PDF
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2026-07-22 16:21│昇兴股份（002752）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2026年 7月 22日上午在福建省福州市经济技术开
发区经一路 1号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长林永保先生召集并主持，会议通知已于 2026年 7
月 17日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、高级管理人员。本次会议应出席董事 7人，实际参加会议董事 7人。公司总
裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公
司章程有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
根据中国证监会印发的《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等文件的规定，公司董事
会编制了截至 2025 年 12 月31 日止前次募集资金使用情况的专项报告。该报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《前次募
集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]361Z0458号）鉴证。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
公司《前次募集资金使用情况专项报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/0fc5c3fd-7102-4994-ad95-d4e7f0d58a24.PDF
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2026-07-22 16:20│昇兴股份（002752）：容诚会计师事务所：前次募集资金使用情况鉴证报告
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昇兴股份（002752）：容诚会计师事务所：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/592405d6-dd39-4c6b-8fc3-1ee095e8106e.PDF
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2026-07-22 16:19│昇兴股份（002752）：第五届董事会第五次独立董事专门会议的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《昇兴集团股份
有限公司章程》《昇兴集团股份有限公司独立董事制度》的有关规定，昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7
月 21 日召开了第五届董事会第五次独立董事专门会议，对公司第五届董事会第二十二次会议审议的相关事项进行了审议，并发表如
下审核意见：
一、关于公司前次募集资金使用情况的审核意见
经审阅《昇兴集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，我们认为公司严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使
用违规的情形。
昇兴集团股份有限公司
独立董事：刘微芳、吴丹、易岐筠
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/a69d1092-510e-4016-ba26-265490393ae4.PDF
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2026-07-13 15:53│昇兴股份（002752）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：23,000.00万元—27,000.00万元 盈利：14,733.68万元
股东的净利润 比上年同期增长：56.10%—83.25%
扣除非经营性损 盈利：22,500.00万元—26,500.00万元 盈利：13,370.20万元
益后的净利润 比上年同期增长：68.28%—98.20%
基本每股收益 盈利：0.24元/股—0.28元/股 盈利：0.15元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续巩固与重点战略客户的合作关系，稳步提升国内市场份额，同时不断推进海外市场开发；对内深挖运营潜力
，多措并举提高产能利用率，健全全流程管控机制，全面深化精益管理推进工作，持续落地生产降本、提效管控等方案，带动综合毛
利率改善，助推整体经营业绩增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/16ecb8a7-e09f-43f1-b048-745eace48a3a.PDF
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2026-05-10 15:32│昇兴股份（002752）：2025年度分红派息实施公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案已获2026年 4月 13 日召开的 2025 年度股东会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案为：以截止 2025年 12月 31日的总股本 976,918,468股为基数，向
全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如在利润分配方案实施前公司总股本发
生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划的公告》、
《2025年度股东会决议公告》分别于 2026年 3月 18日、2026年 4月 14日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2025年年度利润分配方案为：以公司现有总股本976,918,468股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 0.9 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.20元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.1元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 18日，除权除息日为：2026年 5月 19日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****480 昇兴控股有限公司
2 08*****718 福州昇洋供应链集团有限公司
3 08*****481 睿士控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 7日至登记日：2026 年 5月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：福建省福州市经济技术开发区经一路 1号昇兴集团股份有限公司证券部
咨询联系人：刘嘉屹、郭苏霞
电话：0591-83684425
传真：0591-83684425
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》；
3、《昇兴集团股份有限公司 2025年度股东会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/d3f684e7-509b-44df-ae08-597161f961e2.PDF
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2026-04-20 15:51│昇兴股份（002752）：2026年一季度报告
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昇兴股份（002752）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/257a97f9-2faf-4fb0-a098-3d4bc0fa52b3.PDF
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2026-04-13 17:54│昇兴股份（002752）：2025年度股东会的法律意见书
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昇兴股份（002752）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/d0e9156b-d599-4dde-b14b-8d491d2c842c.PDF
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2026-04-13 17:54│昇兴股份（002752）：2025年度股东会决议公告
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昇兴股份（002752）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/f273fae6-2de4-4797-8cd2-8d6ed1ed58e0.PDF
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2026-04-10 00:00│昇兴股份（002752）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东昇兴控股有限公司（以下简称“昇兴控股”）通知，获悉昇
兴控股将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除 质权人
东 股东或第一 押股份数量 持股份 总股本 日期
名 大股东及其 （万股） 比例 比例
称 一致行动人
昇 是 1,405 2.59% 1.44% 2023年2 2026年4 兴业银行股
兴 月10日 月8日 份有限公司
控 福建自贸试
股 验区福州片
区分行
二、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东昇兴控股及一致行动人累计质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计被 占其所持 占公司 已质押股份 未质押股份
（万股） 比例 质押股 股份比例 总股本 情况 情况
份数量 比例 已质押 占已 未质押 占未
（万股） 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
昇兴控股 54,341.68 55.63% 3,660 6.74% 3.75% - - - -
昇洋供应 8,000 8.19% 0 0% 0% - - - -
链（注）
合计 62,341.68 63.81% 3,660 5.87% 3.75% - - - -
注：公司控股股东昇兴控股之一致行动人福州昇洋发展有限公司已于2025年12月15日更名为福州昇洋供应链集团有限公司（简称
“昇洋供应链”）。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e78eeb0f-489c-4f2e-9858-40012cd51a4f.PDF
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2026-03-30 16:51│昇兴股份（002752）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年 3月 30日上午在福建省福州市经济技术开发
区经一路 1号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长林永保先生召集并主持，会议通知已于 2026年 3月
26日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、高级管理人员。本次会议应出席董事 7人，实际参加会议董事 7人。公司总裁、
副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章
程有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；2 票回
避表决。关联董事林永保先生、林斌先生回避表决。
公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为 http://www.cn
info.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
备查文件：
1、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/014c9789-b523-42b4-9f43-f6a5994c5dcd.PDF
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2026-03-30 16:49│昇兴股份（002752）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月修订）
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昇兴股份（002752）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9fa8aa9c-44fe-4910-8466-0f5661a64852.PDF
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2026-03-30 16:49│昇兴股份（002752）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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昇兴股份（002752）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/77d52b56-daaf-4e4b-a78b-3361332ce28f.PDF
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2026-03-18 00:31│昇兴股份（002752）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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昇兴股份（002752）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/534ad35c-0665-4a20-b424-886847e18a3e.PDF
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2026-03-17 18:32│昇兴股份（002752）：关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的公告
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昇兴股份（002752）：关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/91d25e2d-c46f-4f40-baa1-a59ff635f2d0.PDF
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2026-03-17 18:32│昇兴股份（002752）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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昇兴股份（002752）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/76fb2c06-67ac-48d4-ba22-d92a2dd67169.PDF
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2026-03-17 18:32│昇兴股份（002752）：关于举行2025年度业绩说明会并征集相关问题的公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 3月 30 日通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提供的“互
动易”平台举行 2025年度业绩说明会，投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本
次年度业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026年 3月 30日（星期一）15:00-16:30
2、召开方式：网络互动方式
3、召开平台：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
4、公司出席人员：公司董事长兼总裁林永保先生，财务总监王炜先生，副总裁兼董事会秘书刘嘉屹先生，独立董事刘微芳女士
。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入本次业绩说明会页面进行提问。公司将在
本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/8eccdd15-c9e9-48ba-9faa-461fc561bae4.PDF
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2026-03-17 18:32│昇兴股份（002752）：关于公司续聘会计师事务所的公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司
续聘会计师事务所的议案》，提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026 年度审
计机构。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改
制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区
阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507 人，其中 856 人签署过证券服务
业务审计报告。
3、业务信息
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入12
3,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息
传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会
计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(20
21)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就
2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健
咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12
次、自律监管措施 13 次、纪律处分4 次、自律处分 1 次。
101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4次（共 2 个项目）、监督
管理措施 20 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：闫钢军，中国注册会计师，2005 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，
2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过多家上市公司审计报告。项目签字注册会
计师：杨东阳，2020 年成为中国注册会计师，2015 年起从事审计工作，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，自 2025 年开始为
公司提供审计服务，近三年签署 3 家上市公司审计报告，拥有多年证券服务业务工作经验。
项目质量复核人：吴莉莉，中国注册会计师，2005 年起成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开
始在容诚会计师事务所执业，近 3年已签署或复核 15 家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师闫钢军、签字注册会计师杨东阳、项目质量复核人吴莉莉近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、
行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了容诚会计师事务所有关资格证照、相关信息
和诚信记录后，一致认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚
会计师事务所为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，聘任期限为一年。容诚会计师事务所在从事证券、期货相关业务等具
有丰富的经验，同时在从事证券、期货相关业务资格等方面符合中国证监会的有关规定。审计委员会同意续聘容诚会计师事务所为公
司 2026 年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 3 月 16 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，表决情况为
：7 票赞成，0票反对，0 票弃权。同意聘请容诚会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并将本议案提交2025 年度股
东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、审计委员会审议意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/36f7be68-88d4-4514-ae94-ddd9f5abbaba.PDF
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2026-03-17 18:32│昇兴股份（002752）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，昇兴集团股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行
监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来
，初始成立于 1988年 8月，2013 年 12 月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一
，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
3、业务信息
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 1
23,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021
)京 74 民初 111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就 201
1年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及
容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 25日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议审议及 2025 年 5月 19 日召开的 2024
年度股东大会分别通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，容诚会计师事务所
对公司 2025年度财务报告及2025年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况
、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚会
计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方
法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。第五届董事会审计委员会第七次
会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，
并同意提交公司董事会审议。
（二）2026 年 1月，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025年度审计工作的审计范围
、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，并对审计工作提出了意见和建议。
（三）2026 年 3月，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开公司 2025年度审计工作情况的沟通会，会上
主要讨论了审计报告主要内容、审计过程中需关注的重大事项、审计报告中关键审计事项及对前期沟通过程中的关注事项进行了答复
。
（四）2026 年 3月，公司第五届董事会审计委员会第十三次会议以现场会议方式召开，审议通过公司 2025年年度报告、财务决
算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，本着对公司、股东特别是中小股
东负责的态度，充分发挥审查督促作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了
充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责
。
公司审计委员会认为在公司年报审计过程中，容诚会计师事务所表现出了良好的职业操守和业务素质，按照审计准则及《企业内
部控制基本规范》的要求，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序
，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/de64443c-5aff-4b17-86f0-4dc09acc4f9a.PDF
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2026-03-17 18:32│昇兴股份（002752）：关于开展商品期货和外汇套期保值业务的可行性分析报告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟开展商品期货和外汇套期保值业务，以防范生产经营中主要原材料
价格及汇率波动带来的风险，降低外部环境变化对公司经营造成的不利影响，具体情况如下：
一、开展套期保值业务的目的
公司及子公司产品的主要原材料包括有铝材、马口铁等大宗商品。为尽可能规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险，控制公
司经营风险，同时为满足客户锁定原材料价格与售价对锁的要求，公司及下属子公司拟开展铝材、马口铁等大宗商品的套期保值业务
，利用期货的套期保值功能进行风险控制，以降低公司经营风险，保证产品成本的相对稳定。
公司及子公司开展外汇套期保值业务是基于正常生产经营，为提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范面临的外汇汇率
、利率波动风险，增强财务稳健性。
本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。
二、公司开展套期保值业务的基本情况
（一）商品期货套期保值业务
公司及子公司套期保值的期货品种为产品所需原材料铝材、马口铁等大宗商品，公司开展套期保值业务是基于正常生产经营，不
进行投机和套利，以规避和防范大宗商品价格波动风险为目的。具体情况如下：
1、交易金额及期限
2026年，公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金总额不超过人民币 1.5 亿元，上述额度自公司股东会审议通过之
日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过
1.5 亿元人民币。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
2、交易方式
公司及下属子公司拟开展的商品期货套期保值业务仅限于与公司生产经营直接相关的大宗商品包括铝材、马口铁等的商品期货，
不做投机和套利。
3、资金来源
资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及使用募集资金。
（二）外汇套期保值业务
公司开展外汇套期保值业务是基于正常生产经营，不进行投机和套利，以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的。具体情况
如下：
1、交易额度及期限
公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务额度为不超过 2 亿元人民币或等值其他货币。上述额度自公司股东会审议通过之
日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过
2亿元人民币或等值其他货币。
2、交易方式
公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换
、货币互换、利率掉期、利率期权及其组合等衍生产品业务，或上述业务的组合。
交易对方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行等金融机构。
3、资金来源
资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及使用募集资金。
三、套期保值业务存在的风险
（一）商品期货套期保值交易风险分析
公司及子公司开展套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利交易，期货套期保值的数量原则上不得超过
实际生产需采购的数量，期货持仓量应不超过需要保值的数量，但期货市场仍会存在一定风险：
1、价格波动风险：因行情判断不准确导致的价格反向从而影响成本增加的风险， 造成投资损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
5、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来影响，进而影响公司业绩。
6、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因程序错误
、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。
（二）外汇套期保值交易风险分析
公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避外汇市场汇率波动风险，提高财务和正常
经营管理效率，但开展套期保值业务仍存在一定的风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异可能给企业带来交易损益；在外汇衍生品的存续
期内，每一会计期间将产生重估损益，在汇率行情变动较大的情况下，对当期损益将产生一定的影响。
2、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应的风险。
4、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务相关政策、法律、法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来
的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司及子公司开展商品期货套期保值业务将根据生产经营所需进行期货套期保值的操作，最大程度对冲价格波动风险，重点
关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
2、公司及子公司开展外汇套期保值业务在签订合约时将严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易，外汇套期保值业务要与公
司生产经营相匹配，严格控制衍生品头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的利益，最大程度规避汇率价格波
动带来的风险。授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
3、公司及子公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，使用自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金
直接或间接进行套期保值，严格按照公司相关规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。同时加强资金管理的内部控制，不
得超过公司董事会及股东会批准的保证金额度。
4、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关
规定，结合公司实际情况，制定了《套期保值业务管理制度》，明确开展套期保值业务的组织机构及职责、内部流程、风险管理等内
容，公司将严格按照《套期保值业务管理制度》的规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相
关人员的综合素质。
5、公司选择具有合法资质的、信用级别高的商业银行等金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规及政策
，规避可能产生的法律风险。
6、公司将建立“安全、快捷”的软硬件交易环境，保证交易系统的流畅运行。
五、拟开展套期保值业务可行性分析结论
公司及子公司在相关批准范围内开展商品期货套期保值业务可以有效地规避铝材及马口铁价格波动风险，锁定生产经营成本，稳
定产品利润水平，提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力；开展的外汇套期保值业务不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以
正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
公司已建立了较为完善的套期保值业务管理制度，具有与拟开展套期保值业务交易相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和公司《套期保值业务管理制度》的相关规定，落实内部控制和风险管
理措施，审慎操作。公司资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
综上所述，公司开展商品期货和外汇套期保值业务具备可行性，有利于公司在一定程度上规避经营风险、外汇风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/574a0f39-906d-4b7c-ae43-2a1d6ef1e4b9.PDF
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2026-03-17 18:32│昇兴股份（002752）：关于会计政策变更的公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定
进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议，对公司财务状况
、经营成果和现金流量无重大影响。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
财政部于2025年12月5日发布《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《企业会计准
则解释第19号》”），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原同一控制下企业合并取得子公
司时相关资本公积的会计处理”、“关于金融资产和金融负债的确认和终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估”和“
关于指定为以公允价值且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容，自2026年1月1日起执行。根据上述文件要求，公司对
会计政策相关内容进行相应变更。
（二）变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司将执行修订后的《企业会计准则解释第19号》。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的
《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。
（三）会计政策变更日期
公司自2026年1月1日起执行《企业会计准则解释第19号》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更预计不会对公司财务报告
产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/084e2564-0577-489b-a74d-363f0205b46f.PDF
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2026-03-17 18:32│昇兴股份（002752）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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昇兴股份（002752）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/7bff8e59-2c99-4135-a97b-10492b5143af.PDF
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2026-03-17 18:32│昇兴股份（002752）：2025年度内部控制评价报告
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昇兴股份（002752）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-17 18:32│昇兴股份（002752）：2025年度财务决算报告
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昇兴股份（002752）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-17 18:32│昇兴股份（002752）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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昇兴股份（002752）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-17 18:31│昇兴股份（002752）：2025年年度报告摘要
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昇兴股份（002752）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/470a3703-2c97-4dab-8715-8b16e36150c4.PDF
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2026-03-17 18:31│昇兴股份（002752）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2026年 3月 16日下午在福建省福州市经济技术开发
区经一路 1号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长林永保先生召集并主持，会议通知已于 2026年 3月
6日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、高级管理人员。本次会议应出席董事 7人，实际参加会议董事 7人。公司总裁、
副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章
程有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《2025 年度总裁工作报告及 2026 年度工作计划》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司《2025 年度董事会工作报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.co
m.cn，下同）的《2025年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”与第四节“公司治理、环境和社会”部分。
公司独立董事刘微芳女士、吴丹先生和易岐筠先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年度
股东会上述职。述职报告全文与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
三、审议通过《2025 年度财务决算报告》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司《2025 年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
四、审议通过《2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
《关于 2025年度利润分配方案及 2026年中期现金分红规划的公告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报
》、《证券日报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
五、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司 2025年年度报告及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年度的
财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《昇兴集团股份有限公司 2025年年度报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
《昇兴集团股份有限公司 2025年年度报告摘要》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网。
六、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》，表决结果为：7 票赞成；0票反对；0 票弃权。
公司《2025 年度内部控制评价报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
七、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权
。
《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》
、《证券日报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
八、审议通过《关于公司 2026 年度合并报表范围内担保额度的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
《关于公司 2026年度合并报表范围内担保额度的公告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
九、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
《关于公司续聘会计师事务所的公告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
十、审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬绩效考核结果及 2026 年度考核指标的议案》，表决结果为：5 票赞成；0 票
反对；0 票弃权；2 票回避表决。关联董事林永保先生、林斌先生回避表决。
十一、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃
权。
《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
十二、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
《关于 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网。
十三、审议通过《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
十四、审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
十五、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
《关于召开 2025年度股东会的通知》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网。
备查文件：
1、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。
昇兴集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/691b2aef-bda8-4c16-b215-976d9c5aadea.PDF
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2026-03-17 18:31│昇兴股份（002752）：2025年年度报告
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昇兴股份（002752）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/0bac345d-b6f7-4f2b-b402-ddc598493e2e.PDF
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2026-03-17 18:30│昇兴股份（002752）：容诚会计师事务所：年度募集资金使用鉴证报告
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告 1-9
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
容诚专字[2026]361Z0117号昇兴集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的昇兴集团股份有限公司（以下简称昇兴股份公司）董事会编制的 2025年度《关于募集资金年度存放、管理与
使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供昇兴股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为昇兴股份公司年度
报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放
、管理与使用情况的专项报告》是昇兴股份公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导
性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对昇兴股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的昇兴股份公司 2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《
上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了昇兴股份公司 2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/32398e60-0770-48ff-85f1-381324034833.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│昇兴股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225508820.PDF
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2026-04-21│昇兴股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225124525.PDF
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2026-03-18│昇兴股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-18/1225014099.PDF
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2025-10-29│昇兴股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748863.PDF
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2025-08-28│昇兴股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224587886.PDF
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2025-04-29│昇兴股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223365749.PDF
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2025-04-29│昇兴股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223365773.PDF
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2024-10-28│昇兴股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221519281.PDF
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2024-08-28│昇兴股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221000164.PDF
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2024-04-30│昇兴股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219917907.PDF
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