公司公告☆ ◇002752 昇兴股份 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-11 00:00│昇兴股份（002752）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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昇兴股份（002752）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/9f0b7bcf-9ec3-4325-81ff-d1ad48dcd094.PDF
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2024-04-02 00:00│昇兴股份（002752）：第五届董事会第三次会议决议公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三次会议于 2024年 4月 1日上午在福建省福州市经
济技术开发区经一路公司会议室以现场与通讯相结合的会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以专人递送、电话和电
子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长林永保先生主持，应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司监事和总裁、副总
裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的
有关规定。
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于拟注销成都子公司的议案》。表决结果为：7 票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为 http://www.
cninfo.com.cn，下同）的《关于拟注销成都子公司的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/0a9d1fb6-abbf-4925-ae20-1dc5485f9fee.PDF
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2024-04-02 00:00│昇兴股份（002752）：关于拟注销成都子公司的公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴股份”）于 2024 年 4月 1 日召开第五届董事会第三次会议，以 7 票赞成
，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于拟注销成都子公司的议案》，现将具体情况公告如下：
一、拟注销子公司的基本情况
1、公司名称：昇兴（成都）科技有限公司（以下简称“成都科技”）
2、统一社会信用代码：91510100MACLMR6R0J
3、公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
4、注册资本：人民币 3,000 万元
5、住所：四川省成都市金堂县成阿工业集中发展区成阿大道 29 号恒运科技产业园 A12 栋
6、法定代表人：林永保
7、成立日期：2023 年 06 月 06 日
8、经营范围：金属包装制品的生产和销售。
9、股权结构：公司持有成都科技 5%股权，全资子公司昇兴（香港）有限公司持有成都科技 95%股权。
10、主要财务数据
单位：万元
项目 2023 年 9 月 30 日/
2023 年 1-9 月（未经审计）
总资产 1,742.21
负债总额 279.92
净资产 1,462.30
营业收入 -
净利润 -37.70
二、本次注销子公司的原因
根据全资子公司成都科技的实际情况，为了提高资产的管理和运作效率，降低经营管理成本，经公司审慎研究，公司决定注销全
资子公司成都科技，并授权公司管理层负责办理注销相关具体事宜。
三、本次注销子公司对公司的影响
本次注销子公司有利于降低公司管理成本，提高运营效率，优化资源配置，本次注销完成后，成都科技将不再纳入公司合并报表
合并范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司未来战略发
展规划，符合全体股东和公司利益。
四、备查文件
1、昇兴集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/af609b48-4731-4168-9be1-5263618b6abb.PDF
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2024-02-05 00:00│昇兴股份（002752）：关于公司对外投资设立子公司的进展公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“昇兴股份”或“公司”）于 2024 年 1月 10 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了
《关于公司对外投资设立子公司的议案》，同意公司在福建省泉州市石狮市投资建设新能源结构件研发生产销售项目，并设立全资子
公司“昇兴（泉州）新能源科技有限公司（暂定名）”作为项目实施主体，项目总投资为人民币 1 亿元，注册资本暂定为人民币 3,
000万元，本项目将主要生产各种规格的新能源电池精密结构件，用于新能源汽车和储能电池等。具体情况详见公司于 2024 年 1 月
11 日刊载在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资设立子公司的公告》（
公告编号：2024-007）。
截止本公告披露日，已完成上述全资子公司的工商注册登记手续，并取得了石狮市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情
况如下：
1、公司名称：昇兴（泉州）新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91350581MADA2QUJ8F
3、类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
4、住所：福建省石狮市祥芝镇古浮二十区 6 号
5、法定代表人：林斌
6、注册资本：人民币 3,000 万元
7、成立日期：2024 年 02 月 02 日
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；电池零配
件生产；电池零配件销售；金属制品研发；金属材料制造；金属制品销售；金属结构制造；金属结构销售；金属链条及其他金属制品
销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进
出口。
备查文件
《昇兴（泉州）新能源科技有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-04/966c89ae-cd82-42d1-acb0-f0001c4397bc.PDF
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2024-01-25 00:00│昇兴股份（002752）：关于完成工商变更登记的公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 12 月 20 日、2024年 1 月 5 日召开的第四届董事会第五十次会
议、2024 年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举公司董事长的
议案》。董事会选举林永保先生担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。根据《公司章程》规定，董事长为公
司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为林永保先生。具体内容详见公司于 2023 年 12月 21 日、2024 年 1 月 6 日刊登在公
司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
目前，公司已办理完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了福建省市场监督管理局换发的《营业执照
》，工商登记信息变更如下：法定代表人由林永贤变更为林永保。除以上变更外，其他工商登记事项未发生变更。
备查文件
1、《昇兴集团股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-24/4ae8e3e1-72d7-488f-8433-927765f268df.PDF
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2024-01-25 00:00│昇兴股份（002752）：2023年度业绩预告
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一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2023年1月1日至2023年12月31日
2、业绩预告情况：
□扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
追溯调整前 追溯调整后
归属于上市公司 盈利：31,500.00万元—40,000.00万元 盈利：20,928.69 盈利：20,934.04
股东的净利润 比上年同期（调整前）上升： 万元 万元
50.51%—91.13%
比上年同期（调整后）上升：
50.47%—91.08%
扣除非经营性损 盈利：30,000.00万元—38,000.00万元 盈利：18,076.57 盈利：18,109.58
益后的净利润 比上年同期（调整前）上升： 万元 万元
65.96%—110.22%
比上年同期（调整后）上升：
65.66%—109.83%
基本每股收益 盈利：0.32元/股—0.41元/股 盈利：0.21元/股 盈利：0.21元/股
注：因公司本年度收购太平洋制罐（北京）有限公司（已于2023年6月更名为“升兴（北京）智能科技有限公司”）100%股权，
该事项构成同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》相关规定，公司对上年同期数据进行了追溯调整。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告相关事项与年报会计师事务所进行了初步沟通，双方不
存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2023年，公司紧密围绕中长期发展战略及年度经营计划，积极推进智慧增值型服务平台战略的实施，采用多种手段加强与重
要战略客户的合作力度，努力提升市场份额，进一步拓展国际市场，经营规模稳步增长。
2、公司积极向内挖潜，强化流程管控，加强研发和精益管理，持续推动生产制造降本增效措施，提升产能利用率，综合毛利率
有所提高，从而带动经营业绩的增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。2023年度业绩具体财务数据将在公司2023年度报告中详细
披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-25/8790a2ee-9504-4fbe-b572-5745910558bb.PDF
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2024-01-11 00:00│昇兴股份（002752）：关于公司对外投资设立子公司的公告
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一、对外投资概述
1、公司拟在福建省泉州市石狮市投资建设新能源结构件研发生产销售项目，并设立全资子公司“昇兴（泉州）新能源科技有限
公司（暂定名）”作为项目实施主体，项目总投资为人民币 1 亿元，注册资本暂定为人民币 3,000 万元，本项目将主要生产各种规
格的新能源电池精密结构件，用于新能源汽车和储能电池等。
2、2024 年 1 月 10 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无
须提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：昇兴（泉州）新能源科技有限公司（暂定名）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：暂定为人民币 3,000 万元
4、股权结构：昇兴股份以现金认缴出资 150 万元人民币，持股 5%；昇兴（香港）有限公司以现金认缴出资 2,850 万元人民币
，持股 95%。
5、法定代表人：林斌
6、住所：福建省泉州市石狮市祥芝镇海洋科技园区
7、经营范围：从事电池结构件的模具设计研发，模具制造、模具销售、电池零配件生产、电池零配件销售、金属制品研发、金
属制品制造、金属制品销售、金属结构制造、金属结构销售、金属链条及其他金属制品销售、新能源汽车生产测试设备销售、汽车零
部件及配件制造、汽车零配件批发、工程和技术研究和试验发展、货物进出口、技术进出口。
（上述涉及登记事项以企业注册登记机关最终审核通过的为准。）
三、项目情况
（一）项目背景
新能源电池精密结构件主要为金属壳体、盖板、连接片等，是锂电池及锂电池组的主要构成材料之一。
下游新能源电池行业需求长期增长的主要驱动因素是全球节能减排的需求和电池技术进步的带动。随着新能源汽车和储能行业的
快速发展，新能源电池的需求量也持续增长。作为新能源电池的重要组成部件，新能源电池精密结构件的增长也主要来自于下游新能
源电池在动力电池和储能产业的应用领域的拉动。根据高工产业研究院（GGII）发布的数据，2022 年我国动力电池出货量 480GWh，
同比增长超 1 倍；储能电池出货量 130GWh，同比增长 1.7 倍。2023 年前三季度，我国动力锂电池出货量 445GWh，同比增长35%；
储能电池出货量达到127GWh，同比上涨 44%，已经接近 2022 年全年的出货量。预计新能源电池结构件仍有长期增长空间。
公司从事金属包装行业 30 多年，主要服务于饮料啤酒行业，在金属制品的研发、生产制造、相关模具设计和设备制造等方面有
多年的经验积累，这是公司此次决策进入新能源精密结构件领域的重要基础。
（二）项目基本情况
1、项目名称：新能源结构件研发生产销售项目
2、项目用地：土地系公司泉州分公司所有，计划租用其厂房及仓库。
3、项目投资情况
项目总投资估算为 1 亿元，其中设备投资约为 8,000 万元，车间布局改造 500万元，铺底流动资金 1,500 万元。
4、项目建设期：12 个月
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的及对公司的影响
随着新能源汽车与储能领域进入高速增长期，市场对动力和储能电池的需求不断增加，应用于电池的精密结构件市场也将迎来高
速发展，公司作为金属包装行业头部企业，有产业基础进入精密结构件领域，投资该领域可以获得市场增长的机会，并为企业带来长
期收益。
公司在金属包装领域已有三十余年成熟的生产制造管理经验、先进的制造工艺、规模化的生产优势及严格的产品质量控制优势，
运用到新能源电池结构件自动化生产制造中，确保产品高精密度与质量的稳定性、提升生产效率、提高自动化水平。
公司本次对外投资是公司在新能源电池结构件业务的全新布局，将推动公司在食品饮料金属包装之外新应用领域的发展，从而创
造新的盈利增长点。本次投资符合公司战略与发展规划，将不断提高公司的综合竞争力，有利于公司的长远发展，并对公司未来财务
状况和经营成果产生积极影响。
（二）存在的主要风险
1、技术风险：公司在金属包装行业有 30 多年的经验技术积累，但是这些经验技术积累主要来自于啤酒饮料金属易拉罐，如何
将这些经验技术积累快速迁移运用到新能源电池结构件产品研发制造，并不断迭代，进而形成技术壁垒和竞争优势，仍存在一定的挑
战。公司目前虽已有一定进展，但仍然需要结合新进入领域的特点，积极主动地调整人员组织、部门设置、流程管理等方面，并加大
研发投入，以尽快实现技术突破。
2、市场风险：公司以往主要服务于啤酒饮料行业客户，与新能源电池结构件的客户迥然不同，呈现行业周期变化快、技术等级
要求高、准入资格要求多等特点。公司目前已有一定的客户接触积累，但还需要尽快适应新领域客户的需求，建立专门的营销力量，
大力拓展客户。
3、管理风险：公司此次进入新的业务领域，主要依托是公司 30 年金属包装行业的技术积累，但是新业务领域在很多其他方面
仍与公司传统业务存在较大不同，也需要公司在组织结构、财务策略、人才建设、生产管理、资源分配等综合管理的诸多方面做出相
应的调整。公司也将非常重视管理风险的防范，审慎地进入新业务领域，做好短期利益和长期战略的均衡。
本次投资事项的后续进展，公司将按照相关法律法规及《公司章程》规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-10/e3b5a808-1f9f-400e-90c2-0ae74a31908f.PDF
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2024-01-11 00:00│昇兴股份（002752）：第五届董事会第二次会议决议公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 10 日上午在福建省福州
市经济技术开发区经一路公司会议室以现场与通讯相结合的会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以专人递送、电话和
电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长林永保先生主持，应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司监事和总裁、副
总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程
的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》。表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为 http://www.
cninfo.com.cn，下同）的《关于公司对外投资设立子公司的公告》。
二、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，董事长
林永保先生、董事林斌先生回避表决。
该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于接受财务资助
暨关联交易的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-10/849ab624-5127-4a04-821f-867b58048695.PDF
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2024-01-11 00:00│昇兴股份（002752）：关于接受财务资助暨关联交易的公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“昇兴股份”）于 2024年 1月 10日召开第五届董事会第二次会议
，本次会议在关联董事林永保、林斌回避表决的情况下，由其余非关联董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，现将该议案所涉事项的具体情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
为满足公司日常生产经营的资金需求，太平洋制罐（福州）集团有限公司（以下简称“福州太平洋”）拟向公司提供不超过人民
币 5,000 万元的财务资助，期限自本事项经公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，利率按一年期贷款市场报价利率（LPR）执
行。公司可根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用，可提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任
何形式的担保。
（二）本次交易属于公司与关联方之间的关联交易
福州太平洋为公司控股股东昇兴控股有限公司（以下简称“昇兴控股”）的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
，本次财务资助事项构成关联交易。
（三）审批情况
本次关联交易事项已经全体独立董事过半数同意，并于 2024 年 1 月 10 日由公司第五届董事会第二次会议审议通过。关联董
事林永保、林斌对上述关联交易事项均回避表决，非关联董事一致同意前述关联交易事项。
本次财务资助金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 1.76%，低于 5%，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的相关规定，本次财务资助事项无需提交公司股东大会审议。
（四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，亦无需经过有关部门批准。
二、交易对方/关联方基本情况
（一）关联方基本情况
公司名称 太平洋制罐（福州）集团有限公司
法定代表人 吴武良
注册资本 60,000.00 万元人民币
公司编号 91350105MA327G8M77
公司类型 有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所 福州开发区君竹路 83 号科技发展中心大楼第四层 Q485 室（自贸
试验区内）
成立日期 2018 年 11 月 2 日
股权结构和实际控制人 公司控股股东昇兴控股持有福州昇洋发展有限公司（以下简称
“昇洋发展”）100%股权，昇洋发展持有福州太平洋 100%股权。
福州太平洋的实际控制人为林永贤、林永保和林永龙，和上市公
司相同。
经营范围 金属包装容器及材料制造；包装装潢和其他印刷品印刷；其他未
列明金属制品制造；包装服务；包装设计；其他未列明批发业；
其他未列明零售业；五金零售；涂料零售；酒、饮料及茶叶批发
（不含国境口岸）；食品、饮料批发（仅限国境口岸）；五金产
品批发；其他金属及金属矿批发；新兴金属功能材料销售；其他
未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；电
气设备批发；普通货物道路运输；集装箱道路运输；大型货物道
路运输；危险货物道路运输；其他道路货物运输；金属废料和碎
屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；废弃电器电子产品处
理；旧货零售；其他机械设备及电子产品批发，自营和代理各类
商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品
和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
（二）简要历史沿革
1、2018 年 11 月成立
福州太平洋成立于 2018年 11月，系由福州兴瑞丰投资合伙企业（有限合伙）、福州源丰投资管理有限公司共同出资设立的有限
责任公司。福州太平洋成立时的注册资本为 20,000 万元，其中福州兴瑞丰投资合伙企业（有限合伙）认缴出资19,900.00 万元，占
注册资本的 99.50%；福州源丰投资管理有限公司认缴出资100.00 万元，占注册资本的 0.50%。该两个股东均未向福州太平洋实际缴
纳出资。
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