公司公告☆ ◇002752 昇兴股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │昇兴股份（002752）：关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告 │
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│2025-08-27 16:33 │昇兴股份（002752）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 16:33 │昇兴股份（002752）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 16:32 │昇兴股份（002752）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 16:32 │昇兴股份（002752）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 16:32 │昇兴股份（002752）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 16:31 │昇兴股份（002752）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-06 17:04 │昇兴股份（002752）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-06 16:59 │昇兴股份（002752）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-07-21 17:39 │昇兴股份（002752）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-08-30 00:00│昇兴股份（002752）：关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告
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一、董事辞职情况
近日，昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总裁、董事会秘书刘嘉屹先生因公司治理结构优化需要，申请辞去
公司董事职务，辞去上述职务后，刘嘉屹先生继续在公司担任副总裁、董事会秘书等职务。刘嘉屹先生原任期至第五届董事会任期届
满之日（即 2027年 1月 4日）。刘嘉屹先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其
辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，刘嘉屹先生直接持有公司股份 200,000 股，占公司总股本的 0.02%，未通过其他主体间接持有公司股份。
辞任公司董事后，刘嘉屹先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律法规关于高级管理人员持股变动的相关规定。刘嘉屹先生在担任公司董事期间
恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。
二、选举职工董事情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025年 8月 28日召开了 2025年第一次职工代表
大会，选举吴武良先生（简历附后）为公司第五届董事会职工董事，任期自本次公司职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事
会任期届满之日止。
吴武良先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件。吴武良先生当选公司职工董事
后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法
规的要求。
备查文件：
1、董事辞职报告；
2、职工代表大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/860ead16-dd64-4df0-8e41-27530cc6cd8d.PDF
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2025-08-27 16:33│昇兴股份（002752）：2025年半年度报告摘要
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昇兴股份（002752）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7b66117d-c9c1-460e-ad25-67c312961429.PDF
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2025-08-27 16:33│昇兴股份（002752）：2025年半年度报告
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昇兴股份（002752）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0460f888-c881-4723-811e-8b086da29f08.PDF
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2025-08-27 16:32│昇兴股份（002752）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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昇兴股份（002752）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c9896b1e-e175-4908-957d-02ff99470b01.PDF
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2025-08-27 16:32│昇兴股份（002752）：2025年半年度财务报告
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昇兴股份（002752）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f0f7cbc1-97d1-4752-bc9e-aa5294fa6cf2.PDF
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2025-08-27 16:32│昇兴股份（002752）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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昇兴股份（002752）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0b9729c1-f761-4006-b03d-28585249bbe4.PDF
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2025-08-27 16:31│昇兴股份（002752）：半年报董事会决议公告
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025 年 8月 26 日上午在福建省福州市经济技术开
发区经一路公司会议室以现场与通讯相结合的会议方式召开。本次会议通知于 2025年 8月 15日以专人递送、电话和电子邮件等方式
发出。本次会议由公司董事长林永保先生主持，应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司总裁、副总裁、财务总监、董事
会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》。表决结果为：7 票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会。
公司 2025年半年度报告及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年
度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025年半年度报告》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
公司《2025年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
二、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于 2025年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
备查文件：
1、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
2、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0e2882d5-9ec9-4a41-8259-e8c798c967b6.PDF
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2025-08-06 17:04│昇兴股份（002752）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中，
本次股东大会现场会议于 2025年 8 月 6 日下午 14:00 在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议室召开；本次股东大
会的网络投票时间为：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 6日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长林永保先生主持。出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人
，下同）共 171 人，代表股份 634,974,423 股，占公司股份总数（976,918,468 股）的比例为 64.9977%。其中：(1)出席现场会议
的股东共 5 人，代表股份 627,472,405 股，占公司股份总数的比例为 64.2298%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投
票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 166 人，代表股份 7,502,018股，占公司股份总数的比例为 0.76
79%；(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东，下同）共 169 人，代表股份 11,557,550 股，占公司股份总数的比例为 1.1831%。
公司董事、部分监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议，其中部分董事系通过视频通讯方
式列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会
网络投票实施细则(2025 年修订)》和《公司章程》等有关规定。福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律
意见书。
二、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议：
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果如下：
表决意见 全体出席股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 630,636,420 99.3168%
反对 4,255,673 0.6702%
弃权 82,330 0.0130%
(二)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果如下：
表决意见 全体出席股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 630,635,930 99.3167%
反对 4,255,673 0.6702%
弃权 82,820 0.0130%
(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果如下：
表决意见 全体出席股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 630,636,030 99.3168%
反对 4,255,673 0.6702%
弃权 82,720 0.0130%
(四)审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》，表决结果如下：
表决意见 全体出席股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 630,626,530 99.3153%
反对 4,237,573 0.6674%
弃权 110,320 0.0174%
(五)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果如下：
表决意见 全体出席股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 630,644,940 99.3182%
反对 4,243,773 0.6683%
弃权 85,710 0.0135%
(六)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果如下：
表决意见 全体出席股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 630,636,030 99.3168%
反对 4,233,573 0.6667%
弃权 104,820 0.0165%
(七)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果如下：
表决意见 全体出席股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 630,642,830 99.3178%
反对 4,261,173 0.6711%
弃权 70,420 0.0111%
(八)审议通过《关于修订<未来三年(2025 年-2027 年)股东分红回报规划>的议案》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持有 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 634,430,648 99.9144% 11,013,775 95.2951%
反对 363,355 0.0572% 363,355 3.1439%
弃权 180,420 0.0284% 180,420 1.5611%
(九)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持有 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 634,497,448 99.9249% 11,080,575 95.8730%
反对 386,155 0.0608% 386,155 3.3411%
弃权 90,820 0.0143% 90,820 0.7858%
三、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所陈禄生律师、林静律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》和
《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《昇兴集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于昇兴集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/e5c09a56-5cf1-4039-ac83-213ba60460da.PDF
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2025-08-06 16:59│昇兴股份（002752）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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昇兴股份（002752）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/16a020ca-5eed-4891-82c2-beb91edf9e44.PDF
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2025-07-21 17:39│昇兴股份（002752）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临
时股东大会的议案》，公司董事会决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东
大会会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《昇兴集团股份有限公
司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间
1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 6 日下午 14:00 开始。
2、网络投票时间：2025 年 8 月 6 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 6日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:0
0；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间
。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn，下同）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权
只能选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）会议的股权登记日：2025 年 8 月 1 日。
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日（2025 年 8 月 1 日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以
以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知附件二。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
（八）现场会议召开地点：福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号昇兴集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会议案对应“提案编码”一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<未来三年(2025 年-2027 年)股东分红 √
回报规划>的议案》
9.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 √
议案》
（二）议案披露情况
上述议案已经于 2025 年 7月 21日公司召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2025 年 7 月 2
2 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第五届董事会第十三次会议决议公告
及相关公告。
（三）其他事项
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述第 8
项、第 9 项议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），并予以披露。其中第 1 项、第 2 项、第 3 项议案为特别决议事项，须经出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 8 月 4 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
（二）登记地点：本公司证券部。
（三）登记办法：拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记。自然人股东委
托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书、自然人股东的有效身份证件等办
理登记。
2、法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证
明书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人证书等证书）复印件（加盖公章）办理登记。法人股东
委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团
体法人证书等证书）复印件（加盖公章）办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理
登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复印件（加盖公章）。
3、股东可以信函（信封上须注明“2025 年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，
务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2025 年 8 月 4 日 17:00 之前以专人递送、邮寄、快
递或传真方式送达本公司（信函以收到邮戳为准），恕不接受电话登记。
4、授权委
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