公司公告☆ ◇002753 永东股份 更新日期：2026-01-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-20 00:00 │永东股份（002753）：关于取得实用新型专利证书的公告 │
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│2026-01-08 18:29 │永东股份（002753）：《公司章程》（2026年1月） │
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│2026-01-08 18:29 │永东股份（002753）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-01-08 18:29 │永东股份（002753）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-05 17:01 │永东股份（002753）：2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-12-30 19:11 │永东股份（002753）：第六届董事会第七次临时会议决议公告 │
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│2025-12-30 19:09 │永东股份（002753）：《董事会秘书工作细则》（2025年12月） │
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│2025-12-30 19:09 │永东股份（002753）：《对外投资管理制度》（2025年12月） │
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│2025-12-30 19:09 │永东股份（002753）：《子公司管理制度》（2025年12月） │
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│2025-12-30 19:09 │永东股份（002753）：《内部审计制度》（2025年12月） │
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2026-01-20 00:00│永东股份（002753）：关于取得实用新型专利证书的公告
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山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》，具体情况如下：
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利申请日 专利权期限 证书号
1 ZL 2025 2 一种延长炭黑混炼 实用新型 2025年2月25日 十年 第23787492号
0308757.0 胶硫化速度的装置
上述实用新型专利的专利权人为山西永东化工股份有限公司，该专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上
有利于发挥公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司竞争能力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/f8dd6d19-bd6b-41c3-96da-22e8995a3d1f.PDF
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2026-01-08 18:29│永东股份（002753）：《公司章程》（2026年1月）
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永东股份（002753）：《公司章程》（2026年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/a52868b6-a471-41b0-a2ab-c1de6c5e79c9.PDF
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2026-01-08 18:29│永东股份（002753）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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永东股份（002753）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/e2d408ea-a739-436d-bda7-6562734dab3e.PDF
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2026-01-08 18:29│永东股份（002753）：2026年第一次临时股东会决议公告
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永东股份（002753）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/f51713cb-209a-4f15-b216-ad6ce139fb62.PDF
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2026-01-05 17:01│永东股份（002753）：2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
永东转 2（债券代码：127059）转股期为 2022 年 10 月 14 日至 2028 年 4月 7日，转股价格为 8.16 元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第四季度“永东转 2”转股及公司股份变动情况公告如下：
一、“永东转 2”发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4027 号”文核准，公司于2022 年 4 月 8 日公开发行了 380 万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额 38,000 万元。
经深圳证券交易所“深证上[2022]462 号”文同意，公司 38,000.00 万元可转换公司债券自 2022 年 5 月 16 日起在深交所上
市交易，证券简称“永东转2”，债券代码为“127059”，上市数量 380 万张
根据相关规定和公司于 2022 年 4 月 6日披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，永东转 2 的转股期限为自发行
结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2022 年 10 月 14 日至 2028 年 4 月 7 日止）。初始转股价格为
8.86 元/股。
公司于 2022 年 6 月 2 日（股权登记日）实施 2021 年度权益分派方案，根据规定，永东转 2的转股价格于 2022 年 6 月 6
日起由原来的 8.86 元/股调整为8.65 元/股。详见公司于 2022 年 5 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。
公司于 2023 年 6月 20 日（股权登记日）实施 2022 年度权益分派方案，根据规定，永东转 2 的转股价格于 2023 年 6 月 2
1 日起由原来的 8.65 元/股调整为 8.63 元/股。详见公司于 2023 年 6 月 14 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。
公司于 2024 年 6月 25 日（股权登记日）实施 2023 年度权益分派方案，根据规定，永东转 2 的转股价格于 2024 年 6 月 2
6 日起由原来的 8.63 元/股调整为 8.49 元/股。详见公司于 2024 年 6 月 20 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-050）。
公司于 2025 年 6月 16 日（股权登记日）实施 2024 年度权益分派方案，根据规定，永东转 2 的转股价格于 2025 年 6 月 1
7 日起由原来的 8.49 元/股调整为 8.34 元/股。详见公司于 2025 年 6 月 10 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-033）。
经中国证券监督管理委员会《关于同意山西永东化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2310
号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 52,975,326 股，发行价格 6.89 元/股，具体内容详见公司于 2025
年 12 月 22 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山西永东化工股份有限公司 2024
年度向特定对象发行股票上市公告书》。本次新增股份于 2025 年 12 月 25 日在深圳证券交易所上市，根据《募集说明书》相关条
款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，永东转 2的转股价格，由 8.34 元/股调整为 8.16 元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
截至 2025 年 12 月 31 日，永东转 2 尚有 379,071,400 元挂牌交易。2025年第四季度，永东转 2 因转股减少 19,900 元，
转股数量为 2382 股，剩余可转债余额为 379,071,400 元。
公司 2025 年第四季度股份变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行股份 送 公积 其他 小计 数量 比例
（%） 股 金转 （%）
股
一、限售条件流 132,890,624 35.37 +52,975,326 +52,975,326 185,865,950 43.36
通股/非流通股
高管锁定股 132,890,624 35.37 132,890,624 31.00
首发后限售股 +52,975,326 +52,975,326 52,975,326 12.36
二、无限售条件 242,807,864 64.63 +2,382 +2,382 242,810,246 56.64
流通股
三、总股本 375,698,488 100.00 +52,975,326 +2,382 +52,977,708 428,676,196 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0359-5662069 进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2025 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“永东股份”股本结构表。
2、截至 2025 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“永东转 2”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/823ca535-e8d8-4eb0-bbb2-9c5bfd418bfb.PDF
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2025-12-30 19:11│永东股份（002753）：第六届董事会第七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时会议通知于 2025 年 12 月 27 日以电话、邮件、专
人送达等形式发出全体董事，会议于 2025 年 12 月 30 日在公司研发楼四楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开，会
议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公
司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》；
1.1、审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
1.2、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
1.3、审议通过了《关于修订<薪酬委员会工作细则>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
1.4、审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
1.5、审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
1.6、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
1.7、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
1.8、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
1.9、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
1.10、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
1.11、审议通过了《关于修订<印章管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
1.12、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
1.13、审议通过了《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》；表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
1.14、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
1.15、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
1.16、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
1.17、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
1.18、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》；表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过
。
1.19、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
1.20、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
1.21、审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
上述制度经公司董事会审议通过后生效，修订后的制度全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、备查文件
1、第六届董事会第七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/95178d78-2368-4b80-b7aa-2c5dbf1e61f0.PDF
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2025-12-30 19:09│永东股份（002753）：《董事会秘书工作细则》（2025年12月）
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第一条 为了促进山西永东化工股份有限公司（以下简称公司）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工
作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《山西永
东化工有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本工作细则。
第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，董事会秘书负责公司股东会和董事
会会议的筹备及文件保管、公司股东资料管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及其他高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合
董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。任何机构及个人不得干预董事会秘书
的正常履职行为。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门
和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
第二章 任职资格
第四条 董事会秘书的任职资格：
（一）具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上；
（二）具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识；
（三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；
（四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力；
（五）取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第五条 具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书：
（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
（五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（六）法律法规规定或深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章 主要职责
第六条 董事会秘书的主要职责是：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露有关规定；
（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息
沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复深圳证券交易所问询；
（六）组织董事、高级管理人员进行相关法律法规、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他规定要求的培训，协助前述人员了
解各自在信息披露中的职责；
（七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、《股票上市规则》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》，切实履行其所作
出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向深圳证券交易所
报告；
（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；
（九）法律法规、深圳证券交易所要求履行的其他职责；
第七条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双
重身份作出。
第四章 聘任与解聘
第八条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。
董事会秘书的任期与董事会任期一致，任期届满可以连聘连任。第九条 公司董事会秘书如辞职或被解聘，公司应当在原任董事
会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第十条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职
责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表的任职条件参照本工作细则第四条及第五条执行。证券事务代表应当经过证券交易所的董事会秘书资格培训，并取
得董事会秘书资格证书。
第十一条 公司聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合《股票上市规则》任职条件、职务、工
作表现及个人品德等；
（二）董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）；
（三）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交变更后的资料。
第十二条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘董事会秘书。
董事会秘书被解聘或董事会秘书辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十三条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本工作细则第五条所规定的情形之一；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失；
（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》、深圳证券交易所其他规定或者《公司章程》，给公司、投资者
造成重大损失。第十四条 公司在聘任董事会秘书时应当与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务
直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
第十五条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董
事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第五章 董事会办公室
第十六条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。
第十七条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。
第六章 董事会秘书的法律责任
第十八条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应当遵守《公司章程》，切实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司
的地位和职权为自己谋私利。董事会秘书在需要把部分职责交与他人行使时，必须经董事会同意，并确保所委托的职责得到依法执行
，在此期间并不当然免除董事会秘书对公司所负有的责任，一旦发生违法行为，董事会秘书应承担相应的责任。
第十九条 董事会秘书离职应根据公司《董事、高级管理人员离职管理制度》办理工作移交和未结事项处理。董事会秘书在离任
时应签订必要的保密协议，履行持续保密义务。
第七章 附 则
第二十条 本工作细则所称“以上”、“内”都含本数；“超过”不含本数。
第二十一条 本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》有关规定执行。本制度
与有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》的规定为准。第二十二条 本工作细则解释权归属董事会。
第二十三条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
山西永东化工股份有限公司
二○二五年十二月三十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/2ce1eff7-5576-4395-a177-fcf98611d274.PDF
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2025-12-30 19:09│永东股份（002753）：《对外投资管理制度》（2025年12月）
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永东股份（002753）：《对外投资管理制度》（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/b7abb687-af0e-4c04-8cd4-ebeacf2bbfec.PDF
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2025-12-30 19:09│永东股份（002753）：《子公司管理制度》（2025年12月）
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永东股份（002753）：《子公司管理制度》（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/6b8b96b8-dbd5-4708-9957-bfc2d9083d60.PDF
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2025-12-30 19:09│永东股份（002753）：《内部审计制度》（2025年12月）
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永东股份（002753）：《内部审计制度》（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/2826cd5f-c3cb-4325-bb63-8f6435fdcb72.PDF
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