公司公告☆ ◇002753 永东股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 18:56 │永东股份（002753）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-04-28 18:55 │永东股份（002753）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-28 18:55 │永东股份（002753）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-28 18:55 │永东股份（002753）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-28 18:55 │永东股份（002753）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 18:55 │永东股份（002753）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 18:55 │永东股份（002753）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-28 18:54 │永东股份（002753）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 18:54 │永东股份（002753）：2025年独立董事述职报告（杨庆英） │
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│2026-04-28 18:54 │永东股份（002753）：《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月修订草案） │
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2026-04-28 18:56│永东股份（002753）：第六届董事会第九次会议决议公告
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永东股份（002753）：第六届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/93539118-dc9f-4b21-b411-3ee056a0f561.PDF
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2026-04-28 18:55│永东股份（002753）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐人”）作为山西永东化工股份有限公司（以下简称“永东股份”或“公
司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就永东股份拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审
慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山西永东化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2310
号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）52,975,326 股，发行价格为 6.89 元/股，募集资金总额为人民币 364,9
99,996.14 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,092,353.31元，募集资金净额为人民币 357,907,642.83 元。立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2025]第 ZB11786号”《验资报告》。
根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管
协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书》披露，本次向特定对象发行股票的募集资金在扣
除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 拟投入募集资金金额
1 2×10 万吨/年蒽油深加工项目 26,600 26,600
2 补充流动资金 9,900 9,900
合计 36,500 36,500
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
（一）投资额度
公司拟使用额度不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型现金管理产品，未到期产品额度在不超过 2 亿
元前提下资金可滚动使用。
（二）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
（三）投资品种
公司运用闲置募集资金投资的品种为短期的保本型现金管理产品。为控制风险，公司将对现金管理产品进行严格评估，选择保本
型，流动性较好，投资回报相对较好的保本型现金管理产品，包括但不限于商业银行发行的保本型现金管理产品、结构性存款产品等
；公司拟购买的现金管理产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券
投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的现金管理产品。投资产品的期限不超过 12 个月。
（四）资金来源
公司闲置募集资金。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常
实施。
（五）授权事宜
因现金管理产品的时效性，为提高效率，提请公司授权董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具
体购买事宜。投资产品必须以公司的名义进行购买。
（六）收益分配
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有。
（七）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司日常运营
和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取
良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管投资现金管理的产品均属于保本型投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除
该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公
司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资现金管理的决议等情况，对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进
行判断，对现金管理产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资
风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有现金管理产品投资
项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事有权对公司投资现金管理产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
六、审议程序及相关意见
2026 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，履行了必要的程序。上述事项符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等有关规定。公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不
存在变相改变募集资金用途的行为，不存在严重损害公司股东利益的情况。因此，保荐人对公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/25cdf611-aa57-416a-839c-f1db65a7a30c.PDF
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2026-04-28 18:55│永东股份（002753）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐人”）作为山西永东化工股份有限公司（以下简称“永东股份”或“公
司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等有关规定，就永东股份拟使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如
下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资额度
公司拟使用额度不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，未到期产品额度在不超过 2 亿元前提下资金可滚动使用。
（二）决议期限
自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
（三）投资品种
公司运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险、稳健型现金管理产品，不向银行等金融机构购买以股票、利率、汇
率及其衍生品种为投资标的现金管理产品。
（四）资金来源
公司闲置自有资金。
（五）授权事宜
因理财产品的时效性，为提高效率，提请公司授权董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购
买事宜。投资产品必须以公司的名义进行购买。
（六）收益分配
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理所得收益归公司所有。
（七）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
二、对公司日常经营的影响
公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。进行该类投
资，可以充分利用闲置资金，提高资金利用率，增加公司收益。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司的投资标的为安全性高、流动性好、中低风险、稳健型现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资
受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工
作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公
司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资现金管理的决议等情况，对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进
行判断，对现金管理进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资
风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有现金管理产品投资
项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事有权对公司投资现金管理产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、审议程序及相关意见
2026 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。上述事项符合《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。在保障公司正常经营
运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。因此，保荐人对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3972c3e8-13fa-42d9-bbb1-70a655d04ec9.PDF
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2026-04-28 18:55│永东股份（002753）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐人”）作为山西永东化工股份有限公司（以下简称“永东股份”或“公
司”）向特定对象发行股票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规及规范性文件，对永东股份 2025 年度募集
资金存放与使用情况的相关事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意山西永东化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2025）2310
号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）52,975,326 股，发行价格为 6.89 元/股，募集资金总额为人民币 364,9
99,996.14 元，扣除保荐承销费用人民币 5,292,499.94 元（不含增值税），减除其他与发行权益性证券直接相关的不含增值税发行
费用人民币
1,799,853.37 元，募集资金净额为人民币 357,907,642.83 元。上述募集资金于 2025年 12 月 4 日汇入公司开立的募集资金
专用账户中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2025]第ZB11786 号”
《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
项目 金额（元）
定向增发股票募集资金净额 357,907,642.83
加：募集资金净额已扣除但尚未划转的发行费用及相应的增值税款 1,342,303.37
减：补充流动资金 99,000,000.00
项目 金额（元）
加：2025 年度利息收入扣减手续费净额 8,065.59
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 260,258,011.79
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金存放情况
截止 2025 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户余额（元）
中国农业银行股份有限公司稷山县支行 04531001040033793 101,004,322.22
中国银行股份有限公司运城分行稷山支行 149195088809 159,253,689.57
合计 —— 260,258,011.79
注：中国银行股份有限公司运城分行稷山支行没有签署募集资金监管协议的权限，本次由上级分行中国银行股份有限公司运城分
行签署《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）等有关法律、法规和规范性文件以及《山西永东化工股份有
限公司章程》
的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《山西永东化工股份有限公司募集资金管理制度》。
公司对募集资金的存放、管理与使用进行专户管理。2025 年 12 月，公司与中德证券、中国农业银行股份有限公司稷山县支行
、中国银行股份有限公司运城分行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。上述
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附表《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先投入到募投项目的建设。截止 2025 年 12 月
15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 41,681,706.12 元，以自筹资金支付的发行费用金额为 1,578,278.61
元，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了
《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2026]第 ZB10021 号），截止 2025年 12 月 31 日，上述自筹资金预先投入募集
资金投资项目的金额尚未以募集资金进行置换。
公司于 2026 年 3 月 16 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 41,681,706.12 元及支付发行费用的自筹资金 1,
578,278.61 元，保荐人中德证券出具了《中德证券有限责任公司关于山西永东化工股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目
及支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
截止 2025 年 12 月 31 日，因募投项目尚未实施完毕，故本期公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资
项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币260,258,011.79 元（含累计收到银行存款利息和尚未支付
的发行费用），尚未使用募集资金未来将投入募投项目。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生改变。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露
，不存在募集资金存放、管理与使用的违规情形。
六、会计师对公司募集资金存放和使用情况的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山西永东化工股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报
告的鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZB10887 号），认为永东股份 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重
大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编
制，如实反映了永东股份 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，永东股份 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用
，募集资金具体使用情况与永东股份已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资
金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f0940d38-8e84-4315-9599-e34fda534cd7.PDF
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2026-04-28 18:55│永东股份（002753）：内部控制审计报告
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永东股份（002753）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7483410b-caa4-41c4-88b3-bcb1911b1b91.PDF
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2026-04-28 18:55│永东股份（002753）：2025年年度审计报告
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永东股份（002753）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1555e036-4927-4107-be66-4498c194834c.PDF
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2026-04-28 18:55│永东股份（002753）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，现将有关事宜公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资额度
公司拟使用额度不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，未到期产品额度在不超过 2 亿元前提下资金可滚动使用。
（二）决议期限
自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
（三）投资品种
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