公司公告☆ ◇002753 永东股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 00:35 │永东股份（002753）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-26 00:13 │永东股份（002753）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-26 00:12 │永东股份（002753）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-26 00:12 │永东股份（002753）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-26 00:12 │永东股份（002753）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-26 00:12 │永东股份（002753）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-26 00:12 │永东股份（002753）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-26 00:12 │永东股份（002753）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-26 00:12 │永东股份（002753）：2024年年度财务报表 │
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│2025-04-26 00:12 │永东股份（002753）：前次募集资金使用情况报告 │
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2025-04-26 00:35│永东股份（002753）：2024年社会责任报告
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永东股份（002753）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c385de38-514a-400b-847c-445866287bbf.PDF
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2025-04-26 00:13│永东股份（002753）：年度股东大会通知
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永东股份（002753）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/30b16856-6ad7-4dcc-b20b-d7169940f554.PDF
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2025-04-26 00:12│永东股份（002753）：关于2024年度利润分配预案的公告
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山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会
议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、2024 年度利润分配方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现净利润为 111,635,544.49 元，加年初未分配利润 1,217,4
53,189.89 元，提取法定盈余公积 11,163,554.45 元，提取支付普通股股利 50,787,544.98 元，截至 2024年 12 月 31 日可供股
东分配的利润为 1,267,137,634.95 元。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表 2024 年度实现净利润为 111,390,280.13 元，加年初未分配利润 1,216
,559,450.98元，提取法定盈余公积 11,163,554.45 元，提取支付普通股股利 50,787,544.98 元，截至2024 年 12 月 31 日合并报
表可供股东分配的利润为 1,265,998,631.68 元。
综合考虑 2024 年度的盈利水平、整体财务状况以及良好的发展前景，充分考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报，根据中国
证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提
下，按照母公司与合并数据孰低原则，公司董事会提出 2024 年度利润分配预案如下：
鉴于公司在利润分配预案实施前可能存在可转债转股的原因而引起的股本变动情况，公司按照分配比例不变的原则，拟以 2024
年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本扣除回购专户上的股份后的股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股
派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
截止 2025 年 4 月 23 日，公司总股本为 375,694,573 股，扣除回购专户上的股份后 5,273,069 股，假定以此为基数计算，
合计拟派发现金红利55,563,225.60 元（含税）。
2024 年度以现金为对价，采用集中竞价实施的股份回购金额为31,650,776.19 元（不含交易费用）。
2024 年度现金分红及股份回购总额为 87,214,001.79 元，占归属于上市公司股东净利润的 78.30%。
二、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 55,563,225.60 50,787,544.98 6,010,955.55
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 111,390,280.13 101,360,149.77 39,383,698.89
利润（元）
合并报表本年度末累计未 1,265,998,631.68
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 1,267,137,634.95
未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 112,361,726.13
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 84,044,709.60
利润（元）
最近三个会计年度累计现 112,361,726.13
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规定的可能被实施其他风
险警示的情形。
（二）现金分红方案的合理性说明
1、上述利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相
匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《
公司章程》对现金分红的相关规定，符合《山西永东化工股份有限公司未来三年（2023 年-2025年）股东分红回报规划》的规定和要
求。
2、公司 2023 及 2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为 7369.97 万、1000 万，其分别占总资产的比例为 2.27%、0.31%。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议
2、公司第六届监事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6cf97738-cee0-450e-921a-edf8cec2505e.PDF
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2025-04-26 00:12│永东股份（002753）：年度募集资金使用情况专项说明
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027 号
）文核准，本公司于 2022年 4月 8日公开发行 3,800,000.00 张可转换公司债券，发行价格为每张 100.00 元，募集资金总额为 38
0,000,000.00 元，扣除承销保荐费及其他发行费用
6,287,358.50元（不含税）后，本次募集资金净额为 373,712,641.50 元。
本公司已将募集资金存入如下募集资金监管账户；
开户银行 银行账号 缴款金额（元）
中国农业银行股份有限公司稷山县支行 04531001040028983 274,700,000.00
中国光大银行股份有限公司太原解放南路支行 75420188000159835 100,000,000.00
上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华验字（2022）第 010040号”验资报告予以验证。
2、募集资金使用及结余情况
项目 金额（元）
公开发行可转换公司债券募集资金净额 373,712,641.50
减：（1）直接投入募投项目金额 294,045,071.44
其中：本期投入募投项目金额 149,544,734.38
（2）补充流动资金 90,000,000.00
加：扣除手续费的理财收益及利息收入净额等 10,332,429.94
截至 2024年 12月 31 日募集资金余额 --
二、募集资金存放和管理情况
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，本公司按照《上市公司证券发行注册管理办法
》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，结合公司实际情况制定了《山西永东化工股份有限公司募集资金管理制度》（
以下简称“《管理制度》”），并严格按照《管理制度》的规定对募集资金采取专户存储、专户管理。
（一）公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况
报告期内，公司公开发行可转换公司债券募集资金已按规定用途使用完毕，专户账户余额为零，为方便银行账户管理，公司已完
成对募集资金专户的销户工作。其相对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2024 年度公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况详见附表《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
》（附表 1）
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目产线结构优
化的议案》，公司对募集资金项目“煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”中的“7 万吨/年特种炭黑生产线”内部结构进行优
化调整，由“高性能低滚动阻力炭黑设置 2*2 万吨/年生产线、高端制品炭黑设置 1万吨/年生产线、导电炭黑设置 8,000吨/年生产
线、高色素炭黑设置 2*6,000 吨/年生产线合计 6 条生产线”调整为“高性能低滚动阻力炭黑设置 4万吨/年生产线、导电炭黑设置
1.5万吨/年生产线、高色素炭黑设置 2*7,500 吨/年生产线合计 4 条生产线”，本次优化升级后的募集资金项目炭黑产能仍为 7万
吨/年。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理
财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，公司使用额度不超过 5 亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，期
限不超过十二个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品已全部到期赎回。
（六）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情
形。
附表：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/362ffc79-c746-4630-b880-ee657bbf0314.PDF
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2025-04-26 00:12│永东股份（002753）：2024年年度财务报告
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永东股份（002753）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f4ab28a6-70c8-4c19-9ce4-344b15f556b3.PDF
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2025-04-26 00:12│永东股份（002753）：关于计提资产减值准备的公告
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永东股份（002753）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/de0058c3-5fba-4eb5-9c1f-e0d79f3ff12b.PDF
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2025-04-26 00:12│永东股份（002753）：2024年度监事会工作报告
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永东股份（002753）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/587b2675-0e2e-429c-8ed9-4989df8ee9bd.PDF
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2025-04-26 00:12│永东股份（002753）：内部控制自我评价报告
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永东股份（002753）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e38753e3-56eb-4125-af35-299a3af5e9df.PDF
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2025-04-26 00:12│永东股份（002753）：2024年年度财务报表
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永东股份（002753）：2024年年度财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/466990b1-8a38-49be-82f3-d49e51fc0597.PDF
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2025-04-26 00:12│永东股份（002753）：前次募集资金使用情况报告
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永东股份（002753）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c3256772-3bab-454d-8457-397474c1915a.PDF
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2025-04-26 00:12│永东股份（002753）：2024年度财务决算报告
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永东股份（002753）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ff9d94b5-685c-463f-8361-8e4b43aaca40.PDF
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2025-04-26 00:12│永东股份（002753）：2024年度董事会工作报告
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永东股份（002753）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/007f2c91-21c3-4fbe-8194-822c5ab687b1.PDF
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2025-04-26 00:12│永东股份（002753）：关于会计政策变更的公告
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永东股份（002753）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bd0f1c50-834b-4e34-970c-075188ee94d5.PDF
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2025-04-26 00:12│永东股份（002753）：2025年第一季度财务报表
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永东股份（002753）：2025年第一季度财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4a8d1891-db25-4a6e-b636-6469ca4986a0.PDF
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2025-04-26 00:12│永东股份（002753）：关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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永东股份（002753）：关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/519f3445-1cdf-454e-867a-21c6e76aff5b.PDF
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2025-04-26 00:12│永东股份（002753）：关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的公告
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永东股份（002753）：关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f0e8c96a-a4f6-4e87-a8e9-ad099598a14c.PDF
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2025-04-26 00:11│永东股份（002753）：2025年一季度报告
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永东股份（002753）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e5a83e4f-edfb-44e0-8db8-102825786b34.PDF
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2025-04-26 00:11│永东股份（002753）：2024年年度报告
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永东股份（002753）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1e198686-5800-402e-aec2-2d4a58518522.PDF
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2025-04-26 00:11│永东股份（002753）：2024年年度报告摘要
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永东股份（002753）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/45dba0e4-e615-42bb-8e66-3eb8e8312ad7.PDF
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2025-04-26 00:11│永东股份（002753）：董事会决议公告
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永东股份（002753）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7a96a996-757d-4ba7-85c1-ca5027f66b35.PDF
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2025-04-26 00:10│永东股份（002753）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为山西永东化工股份有限公司（以下简称“永东股份”或“
公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件，对永东股份 2024 年度募集资金
存放与使用情况的相关事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027 号
）文核准，公司于 2022 年 4 月8 日公开发行 3,800,000.00 张可转换公司债券，发行价格为每张 100.00 元，募集资金总额为 38
0,000,000.00 元，扣除承销保荐费及其他发行费用 6,287,358.50 元（不含税）后，本次募集资金净额为 373,712,641.50 元。
公司已将募集资金存入如下募集资金监管账户：
开户银行 银行账号 缴款金额（元）
中国农业银行股份有限公司稷山县支行 04531001040028983 274,700,000.00
中国光大银行股份有限公司太原解放南路支行 75420188000159835 100,000,000.00
上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华验字（2022）第 010040 号”验资报告予
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