公司公告☆ ◇002753 永东股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:35 │永东股份（002753）：关于向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 │
│ │供财务资助或补偿的公告 │
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│2024-12-24 18:35 │永东股份（002753）：第六届监事会第三次会议决议公告 │
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│2024-12-24 18:35 │永东股份（002753）：监事会关于2024年度向特定对象发行A股股票事项的书面审核意见 │
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│2024-12-24 18:34 │永东股份（002753）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-24 18:32 │永东股份（002753）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告│
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│2024-12-24 18:32 │永东股份（002753）：前次募集资金使用情况报告 │
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│2024-12-24 18:32 │永东股份（002753）：永东股份前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 │
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│2024-12-24 18:31 │永东股份（002753）：永东股份关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2024-12-24 18:31 │永东股份（002753）：永东股份关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 │
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│2024-12-24 18:31 │永东股份（002753）：永东股份关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 │
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2024-12-24 18:35│永东股份（002753）：关于向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了 2024 年
度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资
助或补偿事宜，郑重作出承诺如下：
公司不存在向本次发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投
资者提供任何财务资助或者补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/dbf3206d-7193-4332-a8d3-d1cd59a59057.PDF
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2024-12-24 18:35│永东股份（002753）：第六届监事会第三次会议决议公告
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永东股份（002753）：第六届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/81f89435-a977-4c40-a0d4-8b04e5464961.PDF
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2024-12-24 18:35│永东股份（002753）：监事会关于2024年度向特定对象发行A股股票事项的书面审核意见
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永东股份（002753）：监事会关于2024年度向特定对象发行A股股票事项的书面审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/c3da954c-9491-442c-934f-fdae111e259b.PDF
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2024-12-24 18:34│永东股份（002753）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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永东股份（002753）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/3b5b5b45-6824-4c02-85cc-30b322870975.PDF
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2024-12-24 18:32│永东股份（002753）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来始终严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规
及《公司章程》等相关要求规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，
促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律法规要求，公司对截至本公告披露日最近五年被证券监管部门和交易所采
取处罚或监管措施的情况进行自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/b08a7c05-c6c2-44f6-a4ac-ca487673ac69.PDF
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2024-12-24 18:32│永东股份（002753）：前次募集资金使用情况报告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，本公司将截至 2024 年 9 月 30 日止前次
募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）非公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]864 号）文核准，
本公司于 2019 年 10 月 16日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）42,105,261.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价
格为 7.60 元 /股，实际募集资金总额为人民币319,999,983.60 元，扣除各项发行费用人民币 8,323,396.23 元（不含可抵扣增值
税进项税额 499,403.77 元），实际募集资金净额为人民币 311,676,587.37元。
本次非公开发行股票募集资金于 2019 年 10 月 16 日全部到位，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华验
字（2019）第 010086 号”验资报告予以验证。
2、非公开发行股票募集资金管理与专户存储情况
本公司设立了募集资金专项账户，并于 2019 年 10 月 25 日与中德证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司稷山县支行
签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。本公司严格按照《管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定存
放、使用和管理募集资金，募集资金实行专户存储，且对募集资金使用实行严格的审批程序。
截至 2024 年 9 月 30 日，非公开发行股票募集资金项目已建设完成并达到预定可使用状态，非公开发行股票募集资金已全部
使用完毕，本公司于 2023 年11 月 28 日将该募集资金专户予以注销。本公司与中德证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公
司稷山县支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
截至 2024年 9月 30日止，非公开发行股票募集资金存储情况列示如下：
银行名称 银行账号 初始存放金额 2024年 9月备注
30日余额
中国农业银行股份有限 0453100104
312,177,183.60 0.00 已注销
公司稷山县支行0025740
（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027 号
）文核准，本公司公开发行 3,800,000.00 张可转换公司债券，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额为人民币 380,000,000.00
元，扣除各项发行费用人民币 6,287,358.50 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 373,712,641.50 元。
本次公开发行可转换公司债券募集资金于 2022 年 4 月 14 日全部到位，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“
中兴华验字（2022）第010040 号”验资报告予以验证。
2、公开发行可转换公司债券募集资金管理与专户存储情况
本公司设立了募集资金专项账户，并于 2022 年 5 月 12 日与中德证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司稷山县支行
、中国光大银行股份有限公司太原解放南路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。本公司严格按照《管
理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用和管理募集资金，募集资金实行专户存储，且对募集资金使用实行严格的审
批程序。
截至 2024 年 9 月 30 日止，公开发行可转换公司债券募集资金存储情况列示如下：
2024年 9月 30
银行名称 银行账号 初始存放金额 存储方式
日余额
中国农业银行股份有限 0453100104
274,700,000.00 5,189,610.03 活期
公司稷山县支行0028983
中国光大银行股份有限 75420188
100,000,000.00 14,574,852.56 活期公司太原解放南路支行
000159835
截至 2024 年 9 月 30 日，本公司存放于中国农业银行股份有限公司稷山县支行 04531001040028983 账户的募集资金余额为 5
,189,610.03 元（包含扣除手续费的理财收益及利息收入净额 9,845,478.51 元），存放于中国光大银行股份有限公司太原解放南路
支行 75420188000159835 账户的募集资金余额为
14,574,852.56 元（包含扣除手续费的理财收益及利息收入净额 482,465.69元）。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
1、非公开发行股票募集资金
本公司非公开发行股票募集资金使用情况对照表请详见“附表 1、《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》”。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
本公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见“附表 2、《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》”。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
1、非公开发行股票募集资金
本公司非公开发行股票募集资金不存在投资项目变更情况。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
本公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目产线结构优
化的议案》，公司对募集资金项目“煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”中的“7 万吨/年特种炭黑生产线”内部结构进行优
化调整，由“高性能低滚动阻力炭黑设置 2*2 万吨/年生产线、高端制品炭黑设置 1 万吨/年生产线、导电炭黑设置 8,000 吨/年生
产线、高色素炭黑设置 2*6,000 吨/年生产线合计 6 条生产线”调整为“高性能低滚动阻力炭黑设置 4 万吨/年生产线、导电炭黑
设置 1.5 万吨/年生产线、高色素炭黑设置 2*7,500 吨/年生产线合计 4 条生产线”，本次优化升级后的募集资金项目炭黑产能仍
为 7万吨/年。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
(四)暂时闲置募集资金使用情况
本公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议和 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理
财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过 6 亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，期
限自公司股东大会通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
本公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议和 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理
财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过 6 亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，期
限自公司股东大会通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
本公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理
财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过 6 亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，期
限自公司股东大会通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
本公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理
财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，公司使用额度不超过 3 亿元闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过
十二个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
本公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理
财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，未到期
理财产品额度在不超过 3 亿元前提下资金可滚动使用。本公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议和 2023 年年度
股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司进行现金管理，使用额度不超过 5 亿元人民币的闲
置募集资金购买保本理财产品，未到期理财产品额度在不超过 5亿元前提下资金可滚动使用。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品已全部到期赎回。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
本公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见“附表 3、《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》”。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司前次募集资金投资项目包含“补充公司流动资金”，其效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。除“补充公司流
动资金”项目外，公司不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。
(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
本公司前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况请详见“附表 3、《前次募集资金投资项目实现效益情
况对照表》”。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司前次募集资金投资项目不存在以资产认购股份的情形。
五、报告的批准报出
本报告于 2024年 12月 23日经董事会批准报出。
附表：1、非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/cf972f6a-f0c5-4e38-91ee-22f795d61479.PDF
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2024-12-24 18:32│永东股份（002753）：永东股份前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
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永东股份（002753）：永东股份前次募集资金使用情况报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/1722d6ab-b87a-4948-8f4a-14d16c0a0cd0.PDF
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2024-12-24 18:31│永东股份（002753）：永东股份关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案
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永东股份（002753）：永东股份关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/1c0eec8e-f10b-4fd7-af5b-d047fe72b884.PDF
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2024-12-24 18:31│永东股份（002753）：永东股份关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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永东股份（002753）：永东股份关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/486ae267-157b-43f2-9a65-daf1885ab8b5.PDF
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2024-12-24 18:31│永东股份（002753）：永东股份关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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永东股份（002753）：永东股份关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/993ba36d-cabe-4a6f-8f5c-94bbb174ba63.PDF
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2024-12-24 18:31│永东股份（002753）：第六届董事会第三次会议决议公告
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永东股份（002753）：第六届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/9f64fc09-3a55-4756-9ace-7ad25c15a94b.PDF
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2024-12-24 18:31│永东股份（002753）：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承
│诺的公告
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永东股份（002753）：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/4d132cc8-b154-4436-9be6-249a1f8077e7.PDF
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2024-12-24 18:31│永东股份（002753）：关于2024年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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永东股份（002753）：关于2024年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/a4766222-26ea-4587-9d50-87f95d7df22a.PDF
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2024-12-06 17:44│永东股份（002753）：2024年第一次临时股东大会的法律意见
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永东股份（002753）：2024年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/e2549415-0897-43af-97e8-25c08d669235.PDF
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2024-12-06 17:44│永东股份（002753）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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永东股份（002753）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/0a679f7f-7469-4991-b69d-07df527b64de.PDF
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2024-11-21 16:46│永东股份（002753）：关于公开发行可转换公司债券募集资金专户销户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027 号
）文核准，公司于 2022年 4 月 8日公开发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额38,000 万元。扣除承销保
荐费及其他发行费用 6,287,358.50 元（不含税）后，本次募集资金净额为 373,712,641.50 元。
上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华验字（2022）第 010040 号”验资报告予以验证。
二、募集资金专户开户情况
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，公司于2022年5月12日与中德证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公
司稷山县支行、中国光大银行股份有限公司太原解放南路支行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至目前，公司公开发行可转换公司债券募集资金在各银行账户信息如下：
专户银行名称 银行账号 账户状态
中国农业银行股份有限公司稷山县支行 04531001040028983 已注销
中国光大银行股份有限公司太原解放南路支行 75420188000159835 已注销
三、募集资金账户的注销情况
鉴于本次募集资金已使用完毕，募集资金专户余额为零，为方便银行账户管理，公司于近日对上述募集资金专户办理完毕销户工
作，其相对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、销户证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/aff19c27-5030-4b2d-bb34-a04f34509a0f.PDF
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2024-11-19 18:44│永东股份（002753）：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知
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永东股份（002753）：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/3003aa78-9f10-4d8c-bb5a-a1f56590b18c.PDF
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2024-11-19 18:37│永东股份（002753）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 693 名。
立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。
2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及
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