公司公告☆ ◇002755 奥赛康 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-27 19:41 │奥赛康（002755）：持股5%以上股东股份变动触及1%的公告 │
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│2025-02-27 19:41 │奥赛康（002755）：持股5%以上股东股份变动触及1%的公告 │
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│2025-02-20 17:32 │奥赛康（002755）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2025-02-18 18:34 │奥赛康（002755）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-18 18:32 │奥赛康（002755）：关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告 │
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│2025-02-18 18:31 │奥赛康（002755）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-18 18:30 │奥赛康（002755）：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-02-18 18:30 │奥赛康（002755）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-18 18:30 │奥赛康（002755）：第七届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-10 17:22 │奥赛康（002755）：关于子公司硫酸艾沙康唑胶囊获得药品注册上市许可申请受理通知书的公告 │
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2025-02-27 19:41│奥赛康（002755）：持股5%以上股东股份变动触及1%的公告
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奥赛康（002755）：持股5%以上股东股份变动触及1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/1ec95508-6ad7-4696-a687-5b0886197f04.PDF
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2025-02-27 19:41│奥赛康（002755）：持股5%以上股东股份变动触及1%的公告
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奥赛康（002755）：持股5%以上股东股份变动触及1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/86890d57-b29d-4549-916a-fc2b7ebf6b7a.PDF
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2025-02-20 17:32│奥赛康（002755）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 18 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》，选举姜柏生先生、林振兴先生为公司独立董事，任期自该次股东大会审议通
过之日起三年。
截至公司 2025 年第一次临时股东大会通知发出之日，姜柏生先生、林振兴先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易
所的相关规定，姜柏生先生、林振兴先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
截至本公告披露之日，姜柏生先生、林振兴先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上
），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/fe638948-dc8b-41eb-84de-e453771e36b1.PDF
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2025-02-18 18:34│奥赛康（002755）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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奥赛康（002755）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/e03c7da1-05b5-4aba-ac7a-48209317e2e4.PDF
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2025-02-18 18:32│奥赛康（002755）：关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告
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北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 18 日召开2025 年第一次临时股东大会，审议通过了公司
第七届董事会、监事会换届选举等相关议案。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过选举董事长、董事会各专门委员会
委员，聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、内审负责人等相关议案；公司召开第七届监事会第一次会议
，审议通过选举监事会主席的议案。现将相关情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
（一） 董事会组成
1、董事长：陈庆财先生；
2、非独立董事：陈庆财先生、王孝雯女士、周素玲女士、马竞飞先生、陈祥峰先生、宗在伟先生；
3、独立董事：姜柏生先生、刘培庆先生、林振兴先生。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独
立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第七届董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
陈庆财先生、王孝雯女士、周素玲女士、宗在伟先生、姜柏生先生、刘培庆先生、林振兴先生简历详见公司于 2025 年 1 月 16
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。
（二） 董事会各专门委员会组成情况
1、董事会战略委员会委员：陈庆财先生、陈祥峰先生、宗在伟先生，其中陈庆财先生为主任委员；
2、董事会审计委员会委员：林振兴先生、姜柏生先生、刘培庆先生，其中林振兴先生为主任委员；
3、董事会薪酬与考核委员会委员：姜柏生先生、林振兴先生、马竞飞先生，其中姜柏生先生为主任委员；
4、董事会提名委员会委员：刘培庆先生、姜柏生先生、陈庆财先生，其中刘培庆先生为主任委员。
董事会各专门委员会均由公司董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事占半数以上并担任主任委
员（召集人）。审计委员会委员均由独立董事担任，且主任委员（召集人）为会计专业人士。各专门委员会任期与公司第七届董事会
任期一致，期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。
二、第七届监事会组成情况
1、监事会主席：陈靖先生；
2、非职工代表监事：陈靖先生；
3、职工代表监事：薛红芳女士、赵砚荣女士。
公司第七届监事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
陈 靖 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会
换届选举的公告》；薛红芳女士、赵砚荣女士简历详见公司于 2025年 1月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
监事会换届选举职工代表监事的公告》。
三、公司高级管理人员、证券事务代表、内审负责人组成情况
1、总经理：马竞飞先生；
2、副总经理：陈祥峰先生；
3、财务总监：韩涛先生；
4、董事会秘书：马竞飞先生；
5、证券事务代表：王燕燕女士；
6、内审负责人：孟文东先生。
董事会提名委员会已对高级管理人员的任职资格进行审查，聘任财务总监及内审负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通
过。上述人员具备相应的专业能力及从业经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述人员任期
与公司第七届董事会任期一致。
马竞飞先生、陈祥峰先生、韩涛先生、王燕燕女士、孟文东先生简历详见附件。
四、董事会秘书、证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 马竞飞 王燕燕
联系地址 南京市江宁科学园科建路 699 号 南京市江宁科学园科建路 699 号
电话 025-52292222 025-52292222
传真 025-52169333 025-52169333
电子信箱 ir@ask-pharm.com ir@ask-pharm.com
五、董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，徐有印先生不再担任公司董事、副总经理，也不担任公司其他职务；吴晓明先生、李地先生、刘剑文先生不再担任
公司独立董事，也不担任公司其他职务。
徐有印先生未直接持有本公司股份。南京海济投资管理有限公司持有本公司37,794,117 股股份，徐有印先生持有南京海济投资
管理有限公司 12%的股权。吴晓明先生、李地先生、刘剑文先生未持有本公司股份。
上述离任人员将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》等相关法律、法规的规定。
公司董事会对上述董事在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/b58de7d8-537c-434f-8e2a-4c11e61e7db7.PDF
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2025-02-18 18:31│奥赛康（002755）：第七届董事会第一次会议决议公告
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北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 12 日以电话、专人传达等形式
通知各位董事。会议于 2025 年 2月 18 日以现场表决的方式在南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼 3102 会议室召开。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的相关规定。
会议由陈庆财先生主持，经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举陈庆财先生担任公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会同意选举公司第七届董事会各专门委员会委员，具体如下：
1、董事会战略委员会委员：陈庆财先生、陈祥峰先生、宗在伟先生，其中陈庆财先生为主任委员；
2、董事会审计委员会委员：林振兴先生、姜柏生先生、刘培庆先生，其中林振兴先生为主任委员；
3、董事会薪酬与考核委员会委员：姜柏生先生、林振兴先生、马竞飞先生，其中姜柏生先生为主任委员；
4、董事会提名委员会委员：刘培庆先生、姜柏生先生、陈庆财先生，其中刘培庆先生为主任委员。
各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任总经理的议案》
公司董事会同意聘任马竞飞先生为公司总经理，全面负责公司的日常经营管理工作，任期与第七届董事会任期一致。
该议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
公司董事会同意聘任陈祥峰先生为公司副总经理，任期与第七届董事会任期一致。
该议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
公司董事会同意聘任韩涛先生为公司财务总监，负责公司财务工作，任期与第七届董事会任期一致。
该议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任马竞飞先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。
马竞飞先生能够严格遵守有关法律、法规，能够忠诚地履行职责，具有良好的职业道德和个人品德，业务能力较强，已获得了深
圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书所必需的专业知识和相关工作经验，符合《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规和规范性文件有关任职资格的相关规定。
该议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任王燕燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第七届董事会任期一致。
王燕燕女士已获得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件有关任职资格的相关规定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于聘任内审负责人的议案》
公司董事会同意聘任孟文东先生为公司内审负责人，任期与第七届董事会任期一致。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内资金可滚动使用，期限内任
一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过 1
2 个月。
授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、备查文件
《公司第七届董事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/0bd32dc5-c722-4c84-8b43-8cac616661c8.PDF
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2025-02-18 18:30│奥赛康（002755）：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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特别提示：
1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的低风险、流动性好的各类理财产品。
2、投资额度及期限：公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内资金可滚动使用，期
限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，资金使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。
授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财产品投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风
险等风险因素而影响预期收益的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、使用闲置自有资金进行委托理财情况概述
北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 18 日召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一
次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 12亿元闲置自有资
金进行委托理财，在上述额度内资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过
审议额度，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将具体情况公告如下：
1、委托理财的目的
为了提高公司及子公司闲置资金使用效率、获得更好的财务性收益，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及
子公司拟使用闲置自有资金购买低风险的理财产品。
2、投资额度及期限
公司及子公司使用闲置自有资金不超过 12 亿元购买理财产品；在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易
金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
3、委托理财的品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机
构发行的低风险、流动性好的理财产品，产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》规定的证券投资与衍生品交易投资。
4、委托理财的资金来源
公司闲置自有资金。
5、实施方式
授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、
选择理财产品、签署相关合同或协议等。由财务负责人监督，公司财务部负责具体组织实施。
6、与受托方的关联关系
公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司使用闲置自有资金进行委托理财不涉及关联交易。
二、审议程序
公司于 2025 年 2 月 18 日召开了公司第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于公司使用
闲置自有资金进行委托理财的议案》。
本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司
董事会的审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、存在的风险
（1）虽经严格评估、筛选的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除此类投资会受到市场波
动的影响。
（2）公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将严格依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，
不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过购买低风险、流动性好的理财产品，有利于提高公司流动资金的使用效率和收益，能获得一定的投资效益，提升公司整
体业绩水平。
3、公司将根据《企业会计准则》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
五、备查文件
1、《公司第七届董事会第一次会议决议》
2、《公司第七届监事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/f70658f8-c5c6-43d9-a22a-dba006c167e0.PDF
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2025-02-18 18:30│奥赛康（002755）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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奥赛康（002755）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/c57f4361-7b88-4ef3-8586-ae6f08edb7af.PDF
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2025-02-18 18:30│奥赛康（002755）：第七届监事会第一次会议决议公告
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北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2025 年 2 月 12 日以电话、专人传达等形式
通知各位监事。会议于 2025 年 2月 18 日以现场表决的方式在南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼 3102 会议室召开。
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
会议由陈靖先生主持，经与会监事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
公司监事会一致同意选举陈靖先生担任公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会任期一致。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，能够获
得一定的投资效益，不会影响公司的正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的
情形。本次委托理财事项的审议和决策程序合法、合规，监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
《公司第七届监事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/bfd663c2-0cee-4951-b84a-0c63ad262044.PDF
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2025-02-10 17:22│奥赛康（002755）：关于子公司硫酸艾沙康唑胶囊获得药品注册上市许可申请受理通知书的公告
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北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江苏奥赛康药业有限公司（以下简称“子公司”）于近日收到
国家药品监督管理局（以下简称“药监局”）下发的硫酸艾沙康唑胶囊上市许可申请《受理通知书》，相关情况如下：
一、药品基本情况
产品名称：硫酸艾沙康唑胶囊
登记事项：境内生产药品注册上市许可
注册分类：化学药品 4 类
受理号：CYHS2500665
规格：0.1g（按 C22H17F2N5OS 计）
申请人：江
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