公司公告☆ ◇002756 永兴材料 更新日期：2025-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-15 18:09 │永兴材料（002756）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-15 18:09 │永兴材料（002756）：科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-24 19:46 │永兴材料（002756）：2024年年度报告 │
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│2025-03-24 19:46 │永兴材料（002756）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-24 19:46 │永兴材料（002756）：董事会决议公告 │
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│2025-03-24 19:45 │永兴材料（002756）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-24 19:45 │永兴材料（002756）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-24 19:45 │永兴材料（002756）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-24 19:45 │永兴材料（002756）：关于2025年度预计日常关联交易的公告 │
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│2025-03-24 19:45 │永兴材料（002756）：关于开展远期结售汇业务的公告 │
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2025-04-15 18:09│永兴材料（002756）：2024年度股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间为：2025年 4 月 15日 14:00
2、网络投票时间为：2025年 4 月 15日
3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 15 日上午 9:15至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1
3:00至 15:00；
4、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 15 日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省湖州市霅水桥路 618 号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室。
（三）会议召集人：永兴特种材料科技股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次
股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复
表决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议主持人：董事长高兴江先生
（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人 500 人，代表有表决权的股份数额 252,041,552股，占
公司有表决权股份总数的 47.7605%(公司有表决权股份总数不含截至股权登记日公司已回购股份的数量,下同)。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 15人，代表有表决权的股份数额 218,044,919 股，占公司有表
决权股份总数的 41.3183%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 485 人，代表有表决权的股份数额33,996,633股,占公司有表决权股份总数的 6.4422%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计 49
0 人，代表有表决权的股份数额52,087,353股，占公司有表决权股份总数的 9.8703%。
（五）公司监事、高级管理人员列席了会议，上海市通力律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具
了法律意见书。
三、议案审议情况
本次临时股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
（一）关于《2024 年年度报告全文及摘要》的议案
同意 251,537,414股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.8000%；
反对 411,870股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1634%；
弃权 92,268股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0366%。
（二）关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
同意 251,533,044股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.7982%；
反对 417,870股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1658%；
弃权 90,638股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0360%。
（三）关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
同意 251,574,654股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.8148%；
反对 361,770股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1435%；
弃权 105,128股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0417%。
（四）关于《2024 年度财务决算报告》的议案
同意 251,527,144股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.7959%；
反对 422,870股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1678%；
弃权 91,538股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0363%。
（五）关于 2024年度利润分配预案的议案
同意 251,529,782股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.7970%；
反对 441,430股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1751%；
弃权 70,340股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0279%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 51,575,583 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.0175%；
反对 441,430股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.8475%；弃权 70,340股，弃权股数占出席会议的中
小股东中有表决权股份总数的 0.1350%。
（六）关于 2025年度预计日常关联交易的议案
同意 53,054,536股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.0044%；
反对 439,560股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.8203%；
弃权 93,950股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1753%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 51,553,843 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的98.9757%；
反对 439,560股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.8439%；弃权 93,950股，弃权股数占出席会议的中
小股东中有表决权股份总数的 0.1804%。本议案关联股东高兴江、邱建荣回避表决。
（七）关于续聘 2025年度审计机构的议案
同意 251,553,794股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.8065%；
反对 369,870股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1467%；
弃权 117,888股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0468%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 51,599,595 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.0636%；
反对 369,870股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.7101%；弃权 117,888股，弃权股数占出席会议的中
小股东中有表决权股份总数的 0.2263%。
（八）关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案
同意 53,048,536股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 98.9932%；
反对 460,260股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.8589%；
弃权 79,250股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1479%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 51,547,843 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的98.9642%；
反对 460,260股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.8836%；弃权 79,250股，弃权股数占出席会议的中
小股东中有表决权股份总数的 0.1521%。本议案关联股东高兴江、邱建荣回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市通力律师事务所徐青律师、周奇律师见证，并出具了《关于永兴特种材料科技股份有限公司 2024 年度股
东大会的法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本
次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效
。
五、备查文件
1、永兴特种材料科技股份有限公司 2024年度股东大会决议
2、上海市通力律师事务所关于永兴特种材料科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/30e0ef86-5d34-41d8-8a04-f0e9e1386835.PDF
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2025-04-15 18:09│永兴材料（002756）：科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书
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永兴材料（002756）：科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/e6bb7f3f-32d5-4899-8653-ed202219eccc.PDF
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2025-03-24 19:46│永兴材料（002756）：2024年年度报告
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永兴材料（002756）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/9d39a556-0417-46fe-ad2d-759e6b1c149f.PDF
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2025-03-24 19:46│永兴材料（002756）：2024年年度报告摘要
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永兴材料（002756）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/8e58cc43-3909-4498-8fcc-d78d6ed62c0c.PDF
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2025-03-24 19:46│永兴材料（002756）：董事会决议公告
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永兴材料（002756）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/0a23e24a-0e74-4026-bdbd-5eff480fa9b4.PDF
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2025-03-24 19:45│永兴材料（002756）：2024年年度审计报告
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永兴材料（002756）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/de411d92-9157-4905-870e-daa633e0fdba.PDF
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2025-03-24 19:45│永兴材料（002756）：年度关联方资金占用专项审计报告
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2025〕874号
永兴特种材料科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称永兴材料公司）2024年度财务报表，包括 2024年 12月 31日
的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及
财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的永兴材料公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供永兴材料公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为永兴材料公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解永兴材料公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
永兴材料公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024年修订
）》（深证上〔2024〕397号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对永兴材料公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，永兴材料公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024年修订）》（深
证上〔2024〕397号）的规定，如实反映了永兴材料公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/6a003956-194c-4e05-86de-e39aa8350a2b.PDF
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2025-03-24 19:45│永兴材料（002756）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2025〕873号
永兴特种材料科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称
永兴材料公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是永兴材料公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，永兴材料公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/61826261-7f69-4a73-99c2-09494ca7a28e.PDF
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2025-03-24 19:45│永兴材料（002756）：关于2025年度预计日常关联交易的公告
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永兴材料（002756）：关于2025年度预计日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/e500bf24-d960-4c11-ab4a-fa3851229d98.PDF
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2025-03-24 19:45│永兴材料（002756）：关于开展远期结售汇业务的公告
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永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 23 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关
于开展远期结售汇业务的议案》，因公司及控股子公司外贸业务发展的需要，拟开展外汇远期结售汇业务，现将有关情况公告如下：
一、开展远期结售汇的目的
公司及控股子公司外贸业务主要采用美元和欧元进行结算，当汇率出现持续波动时，不仅会影响公司外贸业务的正常进行，且汇
兑损益对公司经营业绩也会产生影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，公司及控股子公司拟在商业银行开展远期结售汇业务。公
司及控股子公司开展远期结售汇是以正常外贸业务为基础，通过锁定换汇成本来套期保值和防范汇率风险，不进行单纯以盈利为目的
的外汇交易。
二、远期结售汇概述及品种
远期结售汇业务是指公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在合同约
定期限内按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。公司及控股子公司开展远期结售汇业务的品种为公
司外贸业务所使用的美元和欧元等。
三、远期结售汇的额度及具体实施
公司及控股子公司拟与商业银行开展远期结售汇业务的交易总规模为累计金额不超过 5,000万美元（或等值外币），公司将根据
外贸业务需求及汇率变动趋势择机开展，期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，公司董事会授权经营管理层负责远期结售汇
业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件；同时授权公司财务部在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理
事宜。
四、远期结售汇的风险分析及公司采取的控制措施
公司及控股子公司开展远期结售汇业务遵循减少汇率波动风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在
一定的风险：
1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于交割日实时汇率时，将还可能对公司造
成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，最大限度避免汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司将加强内部控制，对远期结售汇操作原
则、审批权限、实施流程等作出明确规定，以降低内部控制风险。
3、客户违约及回款预测风险：客户应收账款可能发生逾期，公司回款预测可能不够准确，导致远期结汇延期交割的风险。针对
该风险，公司将严格控制远期结售汇规模，加强应收账款的管理，从而降低该类风险。
五、开展远期结售汇业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期保值》《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报》等相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应核算和披露。公司开展远期结售汇业务，符合《企业会计准则
》规定的开展远期结售汇业务的会计方法的相关条件。
六、独立董事专门会议意见
公司及控股子公司开展远期结售汇业务是以正常外贸业务为基础，通过锁定换汇成本来套期保值和防范汇率风险，降低汇率波动
对公司业绩的影响，不是单纯以盈利为目的的外汇交易。开展远期结售汇业务的内容和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则
》《上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司亦对远期结售汇业务的开展作出了明确
规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于开展远期结售汇业务的议案》。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/3f6d0e0b-ed33-486d-b198-8eb1e9025356.PDF
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2025-03-24 19:45│永兴材料（002756）：关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告
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永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 23日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于
为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次担保暨关联交易情况概述
1、本次担保基本情况
湖州久立永兴特种合金材料有限公司（以下简称“合金公司”）系公司参股公司，公司持股比例为 31.5%。为了更好地满足合金
公司未来项目建设和经营需要，合金公司将向商业银行申请授信额度。公司将为合金公司向银行申请授信额度提供最高额不超过 26,
460.00万元担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为二十四个月。合金公司控股股东浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称
“久立特材”）亦按照持股比例为合金公司提供同等比例担保。以上担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额以在上述额度内与
商业银行实际发生额为准。
2、关联关系
公司董事长高兴江先生、副董事长邱建荣先生在合金公司担任董事，公司董事李郑周先生在合金公司担任董事长，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，合金公司
为公司关联法人，本次为其提供担保构成关联交易。
3、审批情况
公司于 2025年 3月 23日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，同意票数
为 6票，反
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