公司公告☆ ◇002756 永兴材料 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-06 20:06 │永兴材料（002756）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-02-06 20:06 │永兴材料（002756）：关于董事减持公司股份的预披露公告 │
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│2025-01-17 20:23 │永兴材料（002756）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-23 17:56 │永兴材料（002756）：第六届董事会第十四次临时会议决议公告 │
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│2024-12-23 17:55 │永兴材料（002756）：第六届监事会第九次临时会议决议公告 │
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│2024-12-23 17:55 │永兴材料（002756）：关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 │
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│2024-11-11 18:22 │永兴材料（002756）：关于控股股东部分股权质押的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │永兴材料（002756）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │永兴材料（002756）：监事会决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │永兴材料（002756）：董事会决议公告 │
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2025-02-06 20:06│永兴材料（002756）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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公司持股 5%以上股东浙江久立特材科技股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 38,570,000 股（占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的
7.31%）的股东浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”），计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，
以集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 15,831,400股（即不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的 3.00%
）。
公司于 2025年 2 月 6日收到持股 5%以上股东久立特材《减持计划告知函》，久立特材拟以集中竞价、大宗交易方式减持公司
股份，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：浙江久立特材科技股份有限公司；
2、持有情况：持有公司股份 38,570,000 股，占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的 7.31%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持计划
（1）减持原因：基于实际经营情况和资产配置优化等；
（2）股份来源：通过协议转让和大宗交易获得；
（3）减持数量：本次拟减持的股份数量累计不超过 15,831,400 股（即不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的 3.00
%），其中以集中竞价方式减持数量不超过 5,277,100 股（即不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的 1%），以大宗交易
方式减持公司股份数量不超过 10,554,300 股（即不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的 2%）。若本减持计划实施期间
，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动事项，上述拟减持数量将作相应调整；
（4）减持区间：本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，如遇到法律法规规定的窗口期则不进行减持；
（5）减持价格：减持价格视市场价格确定；
（6）减持方式：以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份。
2、相关承诺及履行情况
截至本公告披露日，久立特材不存在尚在履行的相关承诺，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
三、相关说明及风险提示
1、久立特材将根据市场情况、公司股价情况等决定是否全部或者部分实施本减持计划，本次股份减持计划存在减持时间、减持
数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划系正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来
持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持计划未违反《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
4、在本计划实施期间，久立特材将根据有关法律法规及规范性文件的规定，及时履行相关信息披露义务。
四、备查文件
1、《减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/068e5f6a-bb75-42cf-946f-0caa76b76e58.PDF
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2025-02-06 20:06│永兴材料（002756）：关于董事减持公司股份的预披露公告
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永兴材料（002756）：关于董事减持公司股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/4c4e0cca-8039-4bf5-8627-f76d553bb379.PDF
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2025-01-17 20:23│永兴材料（002756）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024 年 12月 31日
2、预计的业绩：
□扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降
项目 2024年 1月 1日-2024年 12月 31日 上年同期
归属于上市公司股 盈利：103,000.00万元-123,000.00万元 盈利：340,677.19万元
东的净利润 比上年同期下降：63.90%-69.77%
扣除非经常性损益 盈利：88,000.00万元-108,000.00万元 盈利：323,887.84万元
后的净利润 比上年同期下降：66.66%-72.83%
基本每股收益 盈利：1.93元/股-2.26元/股 盈利：6.33 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。公司已就业绩预告事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务
所在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2024 年度，公司特钢新材料业务加大市场开拓力度，持续推进产品结构的调整与优化，维持盈利能力稳定；公司锂电新能源业
务产销正常，第四季度随着碳酸锂价格趋于稳定，单季度经营性利润环比有所好转，但全年碳酸锂价格与去年同期相比大幅下降，加
之技改项目资产减值等因素，2024 年度公司归属于上市公司股东净利润同比下降。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计，敬请投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
与公司 2024 年度业绩相关的具体财务数据，以公司后续披露的 2024 年年度报告中所记载的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/1a19a296-90bd-4fd3-bdb0-e99861348567.PDF
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2024-12-23 17:56│永兴材料（002756）：第六届董事会第十四次临时会议决议公告
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永兴材料（002756）：第六届董事会第十四次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/7c0dcb8e-e46b-43ab-b7d3-5a08d66613f9.PDF
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2024-12-23 17:55│永兴材料（002756）：第六届监事会第九次临时会议决议公告
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永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 18日以书面及电子邮件等方式向公司全体监事发出了召
开公司第六届监事会第九次临时会议的通知。会议于 2024年 12 月 23日以通讯表决方式召开，会议应到监事 3名，实到监事3名。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，
经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、关于与关联方共同投资暨关联交易的议案
表决结果：同意：3 票；反对：0票；弃权：0票
本次公司与关联方共同投资事项符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《公司关联交易决策制度》等规定，定价公允，
不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司与关联方共同投资。
《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/b1844eb9-a161-4eeb-a949-a06fa9e30d6e.PDF
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2024-12-23 17:55│永兴材料（002756）：关于与关联方共同投资暨关联交易的公告
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永兴材料（002756）：关于与关联方共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/d5820535-95c3-4101-8b78-fbde27ad3346.PDF
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2024-11-11 18:22│永兴材料（002756）：关于控股股东部分股权质押的公告
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一、股份质押情况
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人高兴江先生函告，获悉其持有本公司的 7
00 万股股份被质押，具体事项如下：
1、股份质押情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为 起始日 到期日 质权人 质押
名称 股东或第一 股数（股 持股份 总股本 为限 补充质 用途
大股东 比例 售股 押
比例
高兴江 是 7,000,000 3.64% 1.30% 否 否 2024年 2026年 中国银河证 自身
11月 8日 11月 6日 券股份有限 资金
需求
公司
2、股份累计质押的情况
股东 持股数量 持股比例 累计被质押 合计占 合计占 已质押股份 未质押股份
名称 其所持 公司总 情况 情况
股份数量 股份比 股本比 已质押股 占已质 未质押股 占未质
例 例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
高兴江 192,550,206 35.72% 29,750,000 15.45% 5.52% 0 0 0 0
3、其他说明
高兴江先生资信和财务状况良好，具备良好的资金偿还能力，所质押的股份目前不存在平仓或被强制过户风险，亦不会对上市公
司生产经营、公司治理等产生影响。公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、告知函
2、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/66477ec8-a4d5-44d1-8196-23dcfd3f596c.PDF
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2024-10-31 00:00│永兴材料（002756）：2024年三季度报告
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永兴材料（002756）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/05ad2cff-7bcf-4d7e-b156-3f5bdbb54f09.PDF
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2024-10-31 00:00│永兴材料（002756）：监事会决议公告
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永兴材料（002756）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/f13228e5-b0c8-4d21-a766-0ce22503057b.PDF
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2024-10-31 00:00│永兴材料（002756）：董事会决议公告
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永兴材料（002756）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/f0add4a7-0bc2-4fdf-9031-ad476ab20874.PDF
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2024-09-26 00:00│永兴材料（002756）：2024年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司 2024 年半年度利润分配方案为：以公司 2024 年 6 月 30 日总股本539,101,540 股剔除股票回购专用证券账户已回购
股份 11,381,748 股后的余额527,719,792股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.00元人民币（含税），共计分配现金红利
263,859,896.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、因公司回购专用证券账户上的股份不享有利润分配的权利，故本次权益分派实施后，计算除权除息价格时，根据股票市值不
变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。折算后，每股现金红利应以0.4894437
元计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.4894437 元/股=263,859,896.00元/539,101,540股）。因此，2024年半年度权
益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.4894437元/股（按公司总股本折算的每股现金红利）。
一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况
1、永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 20 日召开的 2024 年
第一次临时股东大会表决通过，分派方案为：以公司 2024 年 6 月 30 日总股本 539,101,540 股剔除股票回购专用证券账户已回购
股份 11,381,748 股后的余额 527,719,792 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元人民币（含税），共计分配现金
红利 263,859,896.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。权益分派预案公告后至实施前，公司总股本若因新增股份
上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。具体内容详见公
司于 2024 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、本次分派方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案及其调整原则一致，按照分配比例不变的原则实施。
4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 539,101,540 股剔除股票回购专用证券账户已回购股份 11,381,748
股后的余额 527,719,792股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.000000 元人民币（含税；扣税后，通过深股通持有股份的
香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10 股派 4.500000 元；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限
计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额
部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.0
00000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年 10月 9 日，除权除息日为：2024 年 10月 10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 10 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2024 年 10 月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****418 高兴江
2 08*****156 浙江久立特材科技股份有限公司
3 01*****873 周桂荣
4 01*****112 邱建荣
5 01*****716 顾建强
在权益分派业务申请期间（申请日：2024年 9月 24日至登记日：2024年 10月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
1、因公司回购专用证券账户上的股份不享有利润分配的权利，故本次权益分派实施后，计算除权除息价格时，根据股票市值不
变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。折算后，每股现金红利应以0.4894437
元计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.4894437 元/股=263,859,896.00元/539,101,540股）。因此，2024 年半年度权
益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.4894437元/股（按公司总股本折算的每股现金红利）。
七、咨询机构
咨询地址：湖州市霅水桥路 618号永兴特种材料科技股份有限公司证券部
咨询联系人：沈毅
咨询电话：0572-2352506
传真电话：0572-2768603
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
2、公司第六届董事会第五次会议决议
3、公司 2024年第一次临时股东大会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/47ba405f-bead-4684-a438-bd8170e8db95.PDF
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2024-09-21 00:00│永兴材料（002756）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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永兴材料（002756）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/8c8a2dde-ccc5-4481-b7e8-aaf6c4abf08d.PDF
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2024-09-21 00:00│永兴材料（002756）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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永兴材料（002756）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/ee4ae811-9201-42ed-9fee-985cae103cca.PDF
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2024-09-11 00:00│永兴材料（002756）：关于回购股份比例达到2%暨回购股份实施完成的公告
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一、回购股份的基本情况及实施进展
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 27 日和2023 年 9 月 15 日分别召开了第六届董事会
第三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金
以集中竞价的方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币 30,000万元（含）且不超过人民
币 50,000万元（含），回购价格不超过人民币 80.00 元/股（含）。具体内容详见公司于 2023年 8月 29 日、2023年 9月 21日刊
登在巨潮资讯网上的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-038 号）、《关于以集中竞价方式回购公
司股份的回购报告书》（公告编号：2023-045 号）。
因 2023 年半年度权益分派实施，公司对回购股份价格上限进行调整，由 80.00元/股调整至 79.00元/股，自 2023年 9月 27日
生效。因 2023年年度权益分派实施，公司对回购股份价格上限进行调整，由 79.00 元/股调整至 77.03 元/股，自 2024 年5月 30
日生效。
2023年 10月 9日，公司通过回购专用证券账户首次以集中竞价交易方式实施了回购股份，并于 2023 年 10 月 10 日披露了《
关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-051 号）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间每个月的前三个交易日内均披露了截至上月末的回购进展情况，上述回购进
展情况具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 11,381,748股，占公司总股本的比例为 2.11
%，最高成交价为 53.05元/股，最低成交价为 31.41元/股，成交总金额为 499,846,846.95 元（不含交易费用等），已超过回购方
案中回购资金总额下限人民币 30,000 万元（含）且未超过回购资金总额上限人民币 50,000万元（含）。
截至本公告披露日，公司本次以集中竞价方式回购公司股份已实施完毕。
二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次回购股份事项实际实施情况与公司股东大会审议通过的回购方案不存在差异。本次回购符合相关法律法规的要求，符合
既定的回购股份方案。
三、本次回购股份期间相关主题买卖股票的情况
经自查，自公司首次披露回购事项之日至本公告前一日，公司副总经理姚国华先生于 2023年 12月 28日通过大宗交易方式减持
公司股份 42,000股；公司副总经理高亦斌先生于 2023年 12月 29日通过大宗交易方式减持公司股份 45,000股。除上述情形外，公
司其
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