公司公告☆ ◇002756 永兴材料 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-23 17:56 │永兴材料（002756）：第六届董事会第十四次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-23 17:55 │永兴材料（002756）：第六届监事会第九次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-23 17:55 │永兴材料（002756）：关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-11 18:22 │永兴材料（002756）：关于控股股东部分股权质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │永兴材料（002756）：2024年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │永兴材料（002756）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │永兴材料（002756）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-26 00:00 │永兴材料（002756）：2024年半年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-21 00:00 │永兴材料（002756）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-21 00:00 │永兴材料（002756）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 17:56│永兴材料（002756）：第六届董事会第十四次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴材料（002756）：第六届董事会第十四次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/7c0dcb8e-e46b-43ab-b7d3-5a08d66613f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 17:55│永兴材料（002756）：第六届监事会第九次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 18日以书面及电子邮件等方式向公司全体监事发出了召
开公司第六届监事会第九次临时会议的通知。会议于 2024年 12 月 23日以通讯表决方式召开，会议应到监事 3名，实到监事3名。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，
经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、关于与关联方共同投资暨关联交易的议案
表决结果：同意：3 票；反对：0票；弃权：0票
本次公司与关联方共同投资事项符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《公司关联交易决策制度》等规定，定价公允，
不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司与关联方共同投资。
《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/b1844eb9-a161-4eeb-a949-a06fa9e30d6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 17:55│永兴材料（002756）：关于与关联方共同投资暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴材料（002756）：关于与关联方共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/d5820535-95c3-4101-8b78-fbde27ad3346.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 18:22│永兴材料（002756）：关于控股股东部分股权质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股份质押情况
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人高兴江先生函告，获悉其持有本公司的 7
00 万股股份被质押，具体事项如下：
1、股份质押情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为 起始日 到期日 质权人 质押
名称 股东或第一 股数（股 持股份 总股本 为限 补充质 用途
大股东 比例 售股 押
比例
高兴江 是 7,000,000 3.64% 1.30% 否 否 2024年 2026年 中国银河证 自身
11月 8日 11月 6日 券股份有限 资金
需求
公司
2、股份累计质押的情况
股东 持股数量 持股比例 累计被质押 合计占 合计占 已质押股份 未质押股份
名称 其所持 公司总 情况 情况
股份数量 股份比 股本比 已质押股 占已质 未质押股 占未质
例 例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
高兴江 192,550,206 35.72% 29,750,000 15.45% 5.52% 0 0 0 0
3、其他说明
高兴江先生资信和财务状况良好，具备良好的资金偿还能力，所质押的股份目前不存在平仓或被强制过户风险，亦不会对上市公
司生产经营、公司治理等产生影响。公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、告知函
2、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/66477ec8-a4d5-44d1-8196-23dcfd3f596c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│永兴材料（002756）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴材料（002756）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/05ad2cff-7bcf-4d7e-b156-3f5bdbb54f09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│永兴材料（002756）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴材料（002756）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/f13228e5-b0c8-4d21-a766-0ce22503057b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│永兴材料（002756）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴材料（002756）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/f0add4a7-0bc2-4fdf-9031-ad476ab20874.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-26 00:00│永兴材料（002756）：2024年半年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、公司 2024 年半年度利润分配方案为：以公司 2024 年 6 月 30 日总股本539,101,540 股剔除股票回购专用证券账户已回购
股份 11,381,748 股后的余额527,719,792股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.00元人民币（含税），共计分配现金红利
263,859,896.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、因公司回购专用证券账户上的股份不享有利润分配的权利，故本次权益分派实施后，计算除权除息价格时，根据股票市值不
变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。折算后，每股现金红利应以0.4894437
元计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.4894437 元/股=263,859,896.00元/539,101,540股）。因此，2024年半年度权
益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.4894437元/股（按公司总股本折算的每股现金红利）。
一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况
1、永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 20 日召开的 2024 年
第一次临时股东大会表决通过，分派方案为：以公司 2024 年 6 月 30 日总股本 539,101,540 股剔除股票回购专用证券账户已回购
股份 11,381,748 股后的余额 527,719,792 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元人民币（含税），共计分配现金
红利 263,859,896.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。权益分派预案公告后至实施前，公司总股本若因新增股份
上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。具体内容详见公
司于 2024 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、本次分派方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案及其调整原则一致，按照分配比例不变的原则实施。
4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 539,101,540 股剔除股票回购专用证券账户已回购股份 11,381,748
股后的余额 527,719,792股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.000000 元人民币（含税；扣税后，通过深股通持有股份的
香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10 股派 4.500000 元；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限
计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额
部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.0
00000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年 10月 9 日，除权除息日为：2024 年 10月 10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 10 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2024 年 10 月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****418 高兴江
2 08*****156 浙江久立特材科技股份有限公司
3 01*****873 周桂荣
4 01*****112 邱建荣
5 01*****716 顾建强
在权益分派业务申请期间（申请日：2024年 9月 24日至登记日：2024年 10月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
1、因公司回购专用证券账户上的股份不享有利润分配的权利，故本次权益分派实施后，计算除权除息价格时，根据股票市值不
变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。折算后，每股现金红利应以0.4894437
元计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.4894437 元/股=263,859,896.00元/539,101,540股）。因此，2024 年半年度权
益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.4894437元/股（按公司总股本折算的每股现金红利）。
七、咨询机构
咨询地址：湖州市霅水桥路 618号永兴特种材料科技股份有限公司证券部
咨询联系人：沈毅
咨询电话：0572-2352506
传真电话：0572-2768603
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
2、公司第六届董事会第五次会议决议
3、公司 2024年第一次临时股东大会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/47ba405f-bead-4684-a438-bd8170e8db95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-21 00:00│永兴材料（002756）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴材料（002756）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/8c8a2dde-ccc5-4481-b7e8-aaf6c4abf08d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-21 00:00│永兴材料（002756）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴材料（002756）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/ee4ae811-9201-42ed-9fee-985cae103cca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-11 00:00│永兴材料（002756）：关于回购股份比例达到2%暨回购股份实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、回购股份的基本情况及实施进展
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 27 日和2023 年 9 月 15 日分别召开了第六届董事会
第三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金
以集中竞价的方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币 30,000万元（含）且不超过人民
币 50,000万元（含），回购价格不超过人民币 80.00 元/股（含）。具体内容详见公司于 2023年 8月 29 日、2023年 9月 21日刊
登在巨潮资讯网上的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-038 号）、《关于以集中竞价方式回购公
司股份的回购报告书》（公告编号：2023-045 号）。
因 2023 年半年度权益分派实施，公司对回购股份价格上限进行调整，由 80.00元/股调整至 79.00元/股，自 2023年 9月 27日
生效。因 2023年年度权益分派实施，公司对回购股份价格上限进行调整，由 79.00 元/股调整至 77.03 元/股，自 2024 年5月 30
日生效。
2023年 10月 9日，公司通过回购专用证券账户首次以集中竞价交易方式实施了回购股份，并于 2023 年 10 月 10 日披露了《
关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-051 号）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间每个月的前三个交易日内均披露了截至上月末的回购进展情况，上述回购进
展情况具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 11,381,748股，占公司总股本的比例为 2.11
%，最高成交价为 53.05元/股，最低成交价为 31.41元/股，成交总金额为 499,846,846.95 元（不含交易费用等），已超过回购方
案中回购资金总额下限人民币 30,000 万元（含）且未超过回购资金总额上限人民币 50,000万元（含）。
截至本公告披露日，公司本次以集中竞价方式回购公司股份已实施完毕。
二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次回购股份事项实际实施情况与公司股东大会审议通过的回购方案不存在差异。本次回购符合相关法律法规的要求，符合
既定的回购股份方案。
三、本次回购股份期间相关主题买卖股票的情况
经自查，自公司首次披露回购事项之日至本公告前一日，公司副总经理姚国华先生于 2023年 12月 28日通过大宗交易方式减持
公司股份 42,000股；公司副总经理高亦斌先生于 2023年 12月 29日通过大宗交易方式减持公司股份 45,000股。除上述情形外，公
司其他董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股份的情况。
四、本次回购股份的合规性说明
（一）公司回购股份的实施符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。
具体情况如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
五、本次回购股份对公司的影响
公司经营情况良好，财务状况稳健，本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，回购后公司股权分布情况符合公司上市的条件。
六、股份变动情况
公司本次回购股份数量为 11,381,748 股，占公司总股本的比例为 2.11%，回购股份目前全部存放于公司回购专用证券账户中。
本次回购的股份拟用于实施股权激励及/或员工持股计划。如公司在回购股份后按既定用途成功实施，则总股本不会变化。若公司在
股份回购完成之后 36 个月内未能或未能全部实施上述用途，公司将依法对回购的股份予以注销，公司注册资本将相应减少。
七、已回购股份的后续安排
1、本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有利润分配、公积金转增股本、配股、质押、股东大会表决
权等相关权利。
2、本次回购的股份将用于实施股权激励及/或员工持股计划，公司将结合实际情况适时制定相应的员工持股计划或股权激励方案
。若公司在股份回购完成之后 36 个月内未能或未能全部实施上述用途，公司将依法对回购的股份予以注销，公司注册资本将相应减
少。
3、公司将根据后续进展及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/6cacfb5d-41e1-401d-a97d-1534ee975c3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-04 00:00│永兴材料（002756）：关于回购股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴材料（002756）：关于回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/41009004-685c-45f4-9609-dbd1e1171836.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│永兴材料（002756）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 17 日以书面送达、传真及电子邮件等方式向公司全体
董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六届董事会第五次会议的通知。会议于 2024 年 8 月 28 日在公司二楼会议室以现场
结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通
过了如下议案：
一、关于《2024年半年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案已经公司审计委员会审议通过。
公司《 2024 年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘
要》刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、关于 2024年半年度利润分配预案的议案
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票
董事会同意以公司 2024 年 6 月 30 日总股本 539,101,540 股扣除股票回购专用证券账户已回购股份 10,436,638 股后的余额
528,664,902 股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 5.00 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股等原因而发生变化的，或股份
回购数量发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
本议案尚需提请公司 2024年第一次临时股东大会审议。
《关于2024年半年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第六届监事会第五
次会议决议公告》。
三、关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票
董事会同意公司及控股子公司在不影响公司正常生产经营的前提下，将使用自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币 10 亿
元增加至不超过人民币 50 亿元。期限为自董事会审议通过之日起至 2025 年 4月 27日。在上述额度内，资金可以滚动使用。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第六届监事会第五
次会议决议公告》。
四、关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票
董事会同意于 2024 年 9 月 20 日 14:00 在湖州市杨家埠永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室召开公司 2024 年第一次
临时股东大会。
《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/c4740a5e-5848-4125-90de-143b816e322b.PDF
──
|