公司公告☆ ◇002756 永兴材料 更新日期：2025-09-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 20:37 │永兴材料（002756）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-10 20:36 │永兴材料（002756）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-10 20:34 │永兴材料（002756）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-10 20:34 │永兴材料（002756）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-21 18:51 │永兴材料（002756）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-21 18:50 │永兴材料（002756）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-21 18:49 │永兴材料（002756）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-08-21 18:49 │永兴材料（002756）：对外提供财务资助管理制度 │
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│2025-08-21 18:49 │永兴材料（002756）：子公司管理制度 │
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│2025-08-21 18:49 │永兴材料（002756）：套期保值业务管理制度 │
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2025-09-10 20:37│永兴材料（002756）：关于选举职工代表董事的公告
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永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，
公司于 2025 年 9月 10 日在公司会议室召开了三届六次职工代表大会，选举第七届董事会职工代表董事。经与会职工代表讨论并投
票表决，同意选举杨国华先生为公司第七届董事会职工代表董事，杨国华先生简历详见附件。
杨国华先生与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自职工代表大会表
决通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
杨国华先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司董事会中兼
任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/2311f9ab-950b-493f-b6ea-c3e627fc84bb.PDF
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2025-09-10 20:36│永兴材料（002756）：第七届董事会第一次会议决议公告
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永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于公司 2025 年第二次临时股东大会、公司职工
代表大会选举产生第七届董事会成员后召开，为保证公司新一届董事会工作正常进行，经公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议
通知期限要求，以口头方式向全体董事发出会议通知。会议于 2025 年 9月 10日在公司二楼会议室召开，会议应出席董事 9名，实
际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合
法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、关于选举董事长暨代表公司执行事务的董事的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
选举高兴江先生为董事长暨代表公司执行事务的董事，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
董事长简历详见公司于 2025 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
二、关于选举董事会专门委员会成员及召集人的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。公司董事会选举以下董事为第七届董事会专门委员
会成员及召集人：
1、战略委员会成员为：高兴江先生、李郑周先生、朱光先生、叶芙蕾女士、徐宇辰先生。其中，高兴江先生为召集人；
2、薪酬与考核委员会成员为：高兴江先生、邹伟民先生、朱光先生、叶芙蕾女士、徐宇辰先生。其中，朱光先生为召集人；
3、审计委员会成员为：杨国华先生、姚国华先生、朱光先生、叶芙蕾女士、徐宇辰先生。其中，叶芙蕾女士为召集人；
4、提名委员会成员为：高兴江先生、郑卓群女士、朱光先生、叶芙蕾女士、徐宇辰先生。其中，徐宇辰先生为召集人。
上述各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
各专门委员会成员简历详见公司于 2025 年 8 月 22 日及与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、关于聘任公司总经理的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
同意聘任高兴江先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
总经理简历详见公司于 2025 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
四、关于聘任公司副总经理的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
同意聘任高亦斌先生、李永东先生、顾晓暾先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为
止。
副总经理简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
五、关于聘任公司财务负责人的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
同意聘任张骅先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
财务负责人简历详见附件。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。
六、关于聘任公司董事会秘书的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
同意聘任沈毅先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
沈毅先生联系方式：
联系地址：浙江省湖州市霅水桥路 618 号
电话：0572-2352506
传真：0572-2768603
电子邮箱：yxzq@yongxingbxg.com
董事会秘书简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
七、关于聘任公司证券事务代表的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
同意聘任雷丽娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
雷丽娜女士联系方式：
联系地址：浙江省湖州市霅水桥路 618 号
电话：0572-2352506
传真：0572-2768603
电子邮箱：yxzq@yongxingbxg.com
证券事务代表简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/c01af7e2-01d5-4ef2-976e-21fe51b890f6.PDF
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2025-09-10 20:34│永兴材料（002756）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2025 年 9月 10 日 14:00
网络投票时间为：2025 年 9月 10 日
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 10日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13
:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省湖州市霅水桥路 618 号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室。
（三）会议召集人：永兴特种材料科技股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股
东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表
决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议主持人：董事长高兴江先生
（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人 303 人，代表有表决权的股份数额 253,877,914 股，占
公司有表决权股份总数的 47.9134%（公司有表决权股份总数不含截至股权登记日公司已回购股份的数量,下同）。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 14 人，代表有表决权的股份数额 218,030,119 股，占公司有
表决权股份总数的 41.1479%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 289 人，代表有表决权的股份数额35,847,795 股,占公司有表决权股份总数的 6.7654%
。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计 29
3 人，代表有表决权的股份数额53,923,715 股，占公司有表决权股份总数的 10.1768%。
（五）公司部分监事、高级管理人员列席了会议，上海市通力律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并
出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次临时股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
（一）关于 2025 年半年度利润分配预案的议案
同意 253,730,864 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9421%；反对 138,370 股，反对股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0545%；
弃权 8,680 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 53,776,665 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.7273%；
反对 138,370 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.2566%；
弃权 8,680 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0161%。
（二）关于修订《公司章程》及其附件的议案
同意 253,206,304 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.7355%；反对 655,370 股，反对股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.2581%；
弃权 16,240 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0064%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（三）关于修订部分公司治理制度的议案
1、关于修订《独立董事工作制度》的议案
同意 247,217,681 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 97.3766%；反对 6,645,893 股，反对股数占出席会议有表决
权股份总数的 2.6178%；弃权 14,340 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0056%。
2、关于修订《募集资金管理办法》的议案
同意 247,217,351 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 97.3765%；反对 6,641,523 股，反对股数占出席会议有表决
权股份总数的 2.6160%；弃权 19,040 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。
3、关于修订《对外担保管理制度》的议案
同意 247,215,351 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 97.3757%；反对 6,641,623 股，反对股数占出席会议有表决
权股份总数的 2.6161%；弃权 20,940 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0082%。
4、关于修订《对外投资管理制度》的议案
同意 247,214,221 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 97.3752%；反对 6,641,623 股，反对股数占出席会议有表决
权股份总数的 2.6161%；弃权 22,070 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0087%。
5、关于修订《关联交易决策制度》的议案
同意 247,215,721 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 97.3758%；反对 6,640,523 股，反对股数占出席会议有表决
权股份总数的 2.6156%；弃权 21,670 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0085%。
（四）关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1、选举高兴江先生为第七届董事会非独立董事
同意 246,545,271 股，其中，中小股东同意 46,591,072 股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。
高兴江先生当选公司第七届董事会非独立董事。
2、选举邹伟民先生为第七届董事会非独立董事
同意 240,931,940 股，其中，中小股东同意 40,977,741 股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。
邹伟民先生当选公司第七届董事会非独立董事。
3、选举姚国华先生为第七届董事会非独立董事
同意 240,930,934 股，其中，中小股东同意 40,976,735 股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。
姚国华先生当选公司第七届董事会非独立董事。
4、选举郑卓群女士为第七届董事会非独立董事
同意 240,930,842 股，其中，中小股东同意 40,976,643 股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。
郑卓群女士当选公司第七届董事会非独立董事。
5、选举李郑周先生为第七届董事会非独立董事
同意 240,936,735 股，其中，中小股东同意 40,982,536 股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。
李郑周先生当选公司第七届董事会非独立董事。
（五）关于选举第七届董事会独立董事的议案
1、选举朱光先生为第七届董事会独立董事
同意 250,127,211 股，其中，中小股东同意 50,173,012 股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。
朱光先生当选公司第七届董事会独立董事。
2、选举叶芙蕾女士为第七届董事会独立董事
同意 250,125,045 股，其中，中小股东同意 50,170,846 股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。
叶芙蕾女士当选公司第七届董事会独立董事。
3、选举徐宇辰先生为第七届董事会独立董事
同意 250,128,205 股，其中，中小股东同意 50,174,006 股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。
徐宇辰先生当选公司第七届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市通力律师事务所徐青律师、纪宇轩律师见证，并出具了《关于永兴特种材料科技股份有限公司 2025 年第
二次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人
员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结
果合法有效。
五、备查文件
1、永兴特种材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议
2、上海市通力律师事务所关于永兴特种材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/f79ce879-160a-43ee-b131-ffb89740b74b.PDF
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2025-09-10 20:34│永兴材料（002756）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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永兴材料（002756）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/b97b5f0e-4e5b-463e-b6c6-4eb8cf0462d3.PDF
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2025-08-21 18:51│永兴材料（002756）：半年报董事会决议公告
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永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 9日以书面送达、传真及电子邮件等方式向公司全体董事
、监事和高级管理人员发出了召开公司第六届董事会第七次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 20 日在公司二楼会议室召开，会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、关于《2025 年半年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
本议案已经公司审计委员会审议通过。
公司《2025 年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘
要》刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。二、关于 2025 年半年度利
润分配预案的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意以公司 2025 年 6 月 30 日总股本 539,101,540 股扣除股票回购专用证券账户已回购股份 9,232,748 股后的余额
529,868,792 股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 3.00 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股等原因而发生变化的，或股份
回购数量发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn），供投资者查阅。公司监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）《第六届监事会第七次会议决议公告》。
三、关于修订《公司章程》及其附件的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据新《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年 3 月修订）》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对公司治理结构
进行调整，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
同时，公司对《永兴特种材料科技股份有限公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并将《股
东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
《关于修订<公司章程>及其附件的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn），修订后的《永兴特种材料科技股份有限公司章程》《公司章程修正案》《股东会议事规则》《董事会议事规则》与本
决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
四、关于修订、制定部分公司治理制度的议案
为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，并结合
公司的实际情况，公司对部分现有治理制度进行部分/全面修订，同时制定部分新的治理制度。董事会以逐项表决方式审议通过如下
议案：
4.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.02 关于修订《募集资金管理办法》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.06 关于修订《战略委员会工作细则》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.07 关于修订《提名委员会工作细则》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.08 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.09 关于修订《审计委员会工作细则》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.10 关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.11 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：同意：9票
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