公司公告☆ ◇002756 永兴材料 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-16 08:45 │永兴材料（002756）：关于全资子公司投资Lighthouse Founders' Fund L.P.的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-24 17:48 │永兴材料（002756）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-17 17:57 │永兴材料（002756）：关于开展票据池业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-17 17:57 │永兴材料（002756）：关于开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-17 17:56 │永兴材料（002756）：第七届董事会第二次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-17 17:55 │永兴材料（002756）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-17 17:55 │永兴材料（002756）：关于开展期货及衍生品套期保值业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-17 17:55 │永兴材料（002756）：关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-17 17:52 │永兴材料（002756）：关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-10 17:36 │永兴材料（002756）：关于董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 08:45│永兴材料（002756）：关于全资子公司投资Lighthouse Founders' Fund L.P.的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次对外投资概述
1、永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 Yong XingMaterials Singapore Pte. Ltd.（以下简称“
新加坡公司”）拟参与投资 LighthouseFounders' Fund L.P.，并于近日签署完成有关认购协议。Lighthouse Founders' FundL.P.
实际总规模预计不超过 8,000 万美元，新加坡公司拟作为有限合伙人出资不超过100 万美元，普通合伙人为 Lighthouse Founders'
Fund GP Ltd.，普通合伙人及其关联方拟以自有资金出资不低于基金总认缴规模的 2%。若 Lighthouse Founders'Fund L.P.的最终
募集规模为 8,000 万美元，且新加坡公司出资 100 万美元，则新加坡公司的投资金额约占基金规模的 1.25%。
2、Lighthouse Founders' Fund L.P.的普通合伙人 Lighthouse Founders' FundGP Ltd.专注于研究新兴技术及其他相关领域的
投资与交易机会，拥有新兴技术及其他相关泛科技领域的投资经验。公司本次出资 Lighthouse Founders' Fund L.P.后，Lighthous
e Founders' Fund L.P.将投资于新兴技术及其他相关泛科技领域的优质企业。公司本次投资旨在通过借助专业投资机构的资源优势
，在保障主业稳健发展的前提下，探索新兴技术及其他相关泛科技领域与公司生产场景的结合机会，为“特钢新材料+锂电新能源”
主业智能化升级储备技术和项目资源，同时优化资产配置，实现资本增值。
3、公司本次对外投资以自有资金或自筹资金出资，不涉及募集资金，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及《公司章程》《公司对外投资管理制度》等相
关规定，本次认购投资基金份额事项已经公司董事长审批通过，并授权新加坡公司管理层签署相关文件，无需公司董事会、股东会审
议。
公司将持续跟进本次对外投资的进展，严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定，就进展情况履行相关审议程序及信息披露
义务。
二、合伙企业的基本情况
1、合伙企业
机构名称：Lighthouse Founders' Fund L.P.
注册地：开曼群岛
投资方向：新兴技术及其他相关泛科技领域
2、合伙企业的普通合伙人
企业名称：Lighthouse Founders' Fund GP Ltd.
注册号：419586
成立时间：2025 年 3月 11 日
注册地：开曼群岛
企业类型：豁免公司
控股股东及实际控制人：Leo Sense Holdings Limited（一家注册于英属维京群岛的有限责任公司）为控股股东，郑烜乐为实际
控制人。
注册资本：50,000 USD
3、合伙企业的有限合伙人
企业名称：Yong Xing Materials Singapore Pte. Ltd.
注册号：202327843K
成立时间：2023 年 7月 14 日
注册地：7 TEMASEK BOULEVARD #12-07 SUNTEC TOWER ONESINGAPORE (038987)企业类型：私人股份有限公司
控股股东及实际控制人：公司为控股股东，高兴江为实际控制人。
三、关联关系说明
1、Lighthouse Founders' Fund GP Ltd.与公司或公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、公司董事、高级管理人员
不存在关联关系及利益安排，亦未直接或间接持有公司股份。
2、Lighthouse Founders' Fund L.P.尚处于募集状态，若未来有其他参与的投资人与公司存在关联关系，公司将及时履行相应
披露义务。
四、投资基金的具体情况及认购协议主要条款
1、名称：Lighthouse Founders' Fund L.P.
2、认购规模：预计总规模不超过 8,000 万美元，新加坡公司拟认购不超过 100万美元。
3、组织形式：豁免有限合伙企业
4、出资方式：美元现金出资
5、出资进度：各方按约定条款及时间出资。
6、存续期限：10 年，普通合伙人可自行决定将存续期延长最多一年，后续经过多数有限合伙人或咨询委员会同意，普通合伙人
可以继续将基金存续期延长一年。
7、退出机制：合伙企业存续期届满后进行清算。
8、上市公司的会计处理方法：公司按照企业会计准则进行会计处理，会计核算方式以公司审计机构审计确认意见为准。
9、投资方向：新兴技术及其他相关泛科技领域。
10、管理和决策机制：对于合伙企业拟投资的标的公司的投资决策，由合伙企业的投资决策委员会作出。普通合伙人有权就合伙
企业的对外投资以及合伙企业日常运营相关事务，代表合伙企业与各相关方达成一致并签署协议。对于合伙协议的重大变更或实质性
变更，应当经过普通合伙人和全体有限合伙人中代表表决权 2/3 以上的有限合伙人书面同意，方能通过。有限合伙人的表决权比例
按其认缴出资额进行计算。11、各投资人的合作地位及权利义务：普通合伙人和有限合伙人享有合伙协议中约定享有的相关权利，履
行相应的责任及义务。
12、收益分配机制：合伙企业投资的项目退出后，取得的收益会由合伙企业按照合伙协议的约定进行分配，先由有限合伙人分配
及取得其投资成本和约定的优先回报，若还有增值部分则由普通合伙人按照约定的比例提取业绩分成，剩余部分再分配给有限合伙人
。
13、公司对 Lighthouse Founders' Fund L.P.拟投资标的无一票否决权。14、其他情况：公司控股股东、实际控制人、持股 5%
以上的股东、董事、高级管理人员，均未参与合伙企业份额认购，且前述人员不在合伙企业中任职。
五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资目的
公司本次投资旨在通过借助专业投资机构的团队优势、项目资源优势，在保障主业稳健发展的前提下，探索新兴技术及其他相关
泛科技领域与公司“特钢新材料+锂电新能源”生产场景的结合机会，为主业智能化升级储备技术和项目资源，同时优化资产配置，
实现资本增值。
2、对上市公司的影响
本次公司与专业投资机构合作投资，依托专业投资机构的专业团队优势、项目资源优势，寻找具有良好发展前景的项目，可以有
效降低公司的投资风险，有助于公司获取较好的投资回报，符合公司发展需求及全体股东的利益。本次投资短期内对公司财务状况和
经营成果不会造成重大影响。
3、存在的风险
（1）本次拟投资的合伙企业对外投资的具体实施情况和进度尚存在不确定性；（2）本次拟投资合伙企业的合作各方尚未实际履
行对合伙企业的出资义务，未来存在募集资金不到位或募集失败的风险；同时，股权投资基金的投资受到宏观经济、资本市场、内部
管理、风险控制、投资与交易方案等多种因素影响，存在战略决策、目标选择、信息不对称、资金财务操作、投后管理等多种风险。
（3）公司已充分认识到本次对外投资所面临的风险及不确定性，将密切关注后续基金日常运作情况，做好风险的防范和控制。
（4）敬请投资者注意投资风险。
六、本次合作事项是否可能导致同业竞争或关联交易
本次公司与专业投资机构合作不构成同业竞争或关联交易。未来如出现构成同业竞争或关联交易的情形，公司将严格按照《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定履行内部决策程序和信息披露义务。
七、其他事项
本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
八、备查文件
1、认购协议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1c54e7bb-199e-499c-87af-668a21059114.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-24 17:48│永兴材料（002756）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：永兴材料，证券代码：002756）连续三个交易日内（20
26 年 3月 20 日、2026 年 3月 23 日、2026 年 3 月 24 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过了 20%，根据深圳证券交易所的有关规
定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并以书面函询方式向公司控股股东、实际控制人就有关事项进行了核
实，现将核查情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经公司董事会确认，除公司已披露的事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司计划于 2026 年 4 月 28 日披露《2025 年年度报告》，目前年度报告编制工作正有序进行。公司不存在需披露业绩预
告的情形，未公开的定期业绩信息不存在向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供的情形。
3、《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述
媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人的核实函及回函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/b1bddf55-3852-4e6c-ab27-335618f9d816.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 17:57│永兴材料（002756）：关于开展票据池业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日召开了第七届董事会第二次临时会议，审议通过
了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币 5 亿元的票据池业务。具体情况如下
：
一、票据池业务概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业客户提供的集票据托管和
托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行公司董事会授权公司财务部根据公司与商业银行的合作
关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。本业务合作银行与公司不存在关联关系。
3、业务期限
上述票据池业务相关合同协议签订期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，具体业务开展期限以公司与合作银行签订
的合同为准。
4、实施额度
公司开展票据池业务不超过 5 亿元的额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币 5
亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额公司董事会授权公司财务部根据公司实际需要按照系统利益最大化原则确定
。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保
方式。具体每笔担保形式及金额公司董事会授权公司管理层根据公司实际需要按照系统利益最大化原则确定，但不得超过票据池业务
额度。
二、开展票据池业务的目的
1、公司在经营过程中应收账款回笼的票据比例较大，开展票据池业务可以优化票据与现金的比例结构。
2、公司通过将票据存入合作银行，由银行进行集中管理，代为保管、托收，可以减少公司对各类票据的管理成本，进而有效降
低公司财务成本支出。
3、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，获得不超过质押金额的流动资金用于采购货款支付，并根据当前
市场情况与公司自有资金现金管理等相结合，增加公司收益，实现股东权益最大化。
4、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，有利于实现票据管理的信息化。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账
户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金
的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请融资，随着质押票据的到期，办理托收解付，致所质押担保的票据额度不足，
导致合作银行要求公司追加担保。风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池
台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、本次开展票据池业务已经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过，无须提交公司股东会审议。
2、公司董事会授权公司财务部负责票据池业务的具体实施。公司财务部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断
有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
3、公司审计部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
4、独立董事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/3ae194b3-e289-47d2-bc69-b4fdf96cb0fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 17:57│永兴材料（002756）：关于开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴材料（002756）：关于开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/a5dc24a8-ec4f-44c5-aed1-4e3714a32740.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 17:56│永兴材料（002756）：第七届董事会第二次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 11 日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、
高级管理人员发出了召开公司第七届董事会第二次临时会议的通知。会议于 2026 年 3 月 16 日以通讯表决方式召开，会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意公司及控股子公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币 50 亿元的自有资金进行现金管理。
期限为自董事会审议通过之日起 12 个月（前次审批额度自本次审批额度生效时终止）。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会
授权公司管理层负责本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体实施。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn），供投资者查阅。二、关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意公司及控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，交易总规模为累计金额不超过 5,000 万美元（或等值
外币），并授权管理层负责远期结售汇业务的运作和管理。
《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告》与本决议公告同
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、关于开展票据池业务的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意公司开展即期余额不超过人民币 5 亿元的票据池业务，并授权财务部负责本次票据池业务的具体实施。
《关于开展票据池业务的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn），供投资者查阅。
四、关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意开展保证金和权利金金额合计不超过人民币 3 亿元（不含标的实物交割款项）的期货及衍生品套期保值业务。公司
将根据业务需求及碳酸锂价格变动趋势择机开展，期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效（如单笔交易的存续期超过了授权期
限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止）。
公司董事会授权经营管理层及其授权人士开展期货及衍生品套期保值业务，并按照公司制定的《套期保值业务管理制度》相关规
定及流程，进行期货及衍生品套期保值业务操作及管理。
《关于开展期货及衍生品套期保值业务的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn），供投资者查阅。《关于开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/0a619609-9a70-4b22-990e-d70444e9ad22.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 17:55│永兴材料（002756）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资品种：安全性高、流动性强、风险可控、产品风险等级不大于 R2 级的理财产品，包括但不限于保本理财、结构性存款
等。
2、投资额度：使用额度不超过人民币 50 亿元的自有资金进行现金管理。在审议额度及期限内，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：尽管公司及控股子公司购买的是安全性高、流动性强、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响
较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资收益未达预期的
风险。
一、进行现金管理概述
1、投资目的
为提高资金使用效率和收益水平，增强公司盈利水平，为公司及股东获取更好投资回报，在不影响公司及控股子公司正常生产经
营的情况下，公司及控股子公司拟使用自有资金进行现金管理。
2、投资额度
公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币 50亿元的自有资金进行现金管理。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月（前
次审批额度自本次审批额度生效时终止），在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
3、投资方式
公司及控股子公司使用自有资金购买安全性高、流动性强、风险可控、产品风险等级不大于 R2 级的理财产品，包括但不限于保
本理财、结构性存款等。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5、资金来源
本次使用自有资金进行现金管理的资金为公司及控股子公司自有资金，来源合法合规。
二、审议程序
公司于 2026 年 3 月 16 日召开第七届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
董事会同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币 50亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上
述额度及审议范围内资金可滚动使用。董事会授权公司管理层负责本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体实施。
公司及控股子公司
|