公司公告☆ ◇002756 永兴材料 更新日期：2025-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-21 18:51 │永兴材料（002756）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-21 18:50 │永兴材料（002756）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-21 18:49 │永兴材料（002756）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-08-21 18:49 │永兴材料（002756）：对外提供财务资助管理制度 │
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│2025-08-21 18:49 │永兴材料（002756）：子公司管理制度 │
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│2025-08-21 18:49 │永兴材料（002756）：套期保值业务管理制度 │
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│2025-08-21 18:49 │永兴材料（002756）：信息披露事务管理制度 │
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│2025-08-21 18:49 │永兴材料（002756）：董事会议事规则 │
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│2025-08-21 18:49 │永兴材料（002756）：薪酬与考核委员会工作细则 │
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│2025-08-21 18:49 │永兴材料（002756）：关于防范控股股东、实际控制人及关联方占用上市公司资金的管理办法 │
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2025-08-21 18:51│永兴材料（002756）：半年报董事会决议公告
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永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 9日以书面送达、传真及电子邮件等方式向公司全体董事
、监事和高级管理人员发出了召开公司第六届董事会第七次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 20 日在公司二楼会议室召开，会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、关于《2025 年半年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
本议案已经公司审计委员会审议通过。
公司《2025 年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘
要》刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。二、关于 2025 年半年度利
润分配预案的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意以公司 2025 年 6 月 30 日总股本 539,101,540 股扣除股票回购专用证券账户已回购股份 9,232,748 股后的余额
529,868,792 股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 3.00 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股等原因而发生变化的，或股份
回购数量发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn），供投资者查阅。公司监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）《第六届监事会第七次会议决议公告》。
三、关于修订《公司章程》及其附件的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据新《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年 3 月修订）》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对公司治理结构
进行调整，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
同时，公司对《永兴特种材料科技股份有限公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并将《股
东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
《关于修订<公司章程>及其附件的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn），修订后的《永兴特种材料科技股份有限公司章程》《公司章程修正案》《股东会议事规则》《董事会议事规则》与本
决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
四、关于修订、制定部分公司治理制度的议案
为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，并结合
公司的实际情况，公司对部分现有治理制度进行部分/全面修订，同时制定部分新的治理制度。董事会以逐项表决方式审议通过如下
议案：
4.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.02 关于修订《募集资金管理办法》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.06 关于修订《战略委员会工作细则》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.07 关于修订《提名委员会工作细则》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.08 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.09 关于修订《审计委员会工作细则》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.10 关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.11 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.12 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.13 关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.14 关于修订《子公司管理制度》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.15 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.16 关于修订《防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法》的议案表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.17 关于修订《对外捐赠管理办法》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.18 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.19 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.20 关于修订《套期保值业务管理制度》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.21 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.22 关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.23 关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4.24 关于制定《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
本议案 4.01-4.05 尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
上述修订以及新制定的治理制度与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
五、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名高兴江先生、邹伟民先生、姚国华
先生、郑卓群女士、李郑周先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。
上述公司第七届董事会候选人中拟聘任兼任公司高级管理人员，以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
非独立董事候选人简历详见附件 1。
六、关于选举第七届董事会独立董事的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名朱光先生、叶芙蕾女士、徐宇辰先
生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。独立董事候选人的任职资格和独
立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。董事会提名委员会对独立董事候选人履历材料认真核查后认为：本次提名的独立董事候
选人朱光先生、叶芙蕾女士、徐宇辰先生均具备担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条
件要求，教育背景、工作经历、业务能力等均符合公司独立董事任职要求。本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
独立董事候选人简历详见附件 2。
七、关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意于 2025 年 9 月 10 日 14:00 在湖州市杨家埠永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室召开公司 2025 年第二次
临时股东大会。
《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/11082bc6-9261-4e5f-a3b6-0cac12ca750a.PDF
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2025-08-21 18:50│永兴材料（002756）：半年报监事会决议公告
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永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 9日以书面及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公
司第六届监事会第七次会议的通知。会议于 2025 年 8月 20 日在公司八楼会议室召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，
经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、关于《2025 年半年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
董事会编制和审核的公司 2025 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025 年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘
要》刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。二、关于 2025 年半年度利
润分配预案的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东
的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、关于修订《公司章程》及其附件的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司
规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，对公司治理结构进行调整，不再设置监事会，监事会的职权由董
事会审计委员会行使，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用，《公司章程》附件之《监事会议事规则》废止。
本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
《关于修订<公司章程>及其附件的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn），供投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/2cf5f207-54d8-4c85-8933-ce19930d17d5.PDF
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2025-08-21 18:49│永兴材料（002756）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告
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永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议决议，兹定于 2025 年 9月 10 日 14:00 在公
司一楼会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2025 年 9月 10 日 14:00
网络投票时间为：2025 年 9月 10 日
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 10 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1
3:00 至 15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行
投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票
结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 9月 5日
（七）出席及列席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。2025 年 9月 5日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司
股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：浙江省湖州市霅水桥路 618 号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2025 年半年度利润分配预案的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √
3.00 关于修订部分公司治理制度的议案 √作为投票对象的子议案数：5
3.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
3.02 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
3.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
3.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
3.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
累积投票提案 议案 4、5 采用等额选举
4.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 应选人数 5 人
4.01 选举高兴江先生为第七届董事会非独立董事 √
4.02 选举邹伟民先生为第七届董事会非独立董事 √
4.03 选举姚国华先生为第七届董事会非独立董事 √
4.04 选举郑卓群女士为第七届董事会非独立董事 √
4.05 选举李郑周先生为第七届董事会非独立董事 √
5.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人
5.01 选举朱光先生为第七届董事会独立董事 √
5.02 选举叶芙蕾女士为第七届董事会独立董事 √
5.03 选举徐宇辰先生为第七届董事会独立董事 √
上述议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，程序合法，资料完备。
议 案 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 22 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会
第七次会议决议公告》《第六届监事会第七次会议决议公告》等相关公告。
议案 1、议案 4、议案 5将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。议案2属于股东大会特别决议事项，应当由出席
股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
议案 4、议案 5将采取累积投票方式表决，议案 4应选非独立董事人数为 5人，议案 5 应选独立董事人数为 3 人。股东拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025 年 9月 8日 8:30 至 11:30，13:30 至 17:00。
2、登记地点：湖州市霅水桥路 618 号公司证券部。
3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件
、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2025 年 9月 8日 17:00 前
送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省湖州市霅水桥路 618 号永兴特种材料科技股份有限公司证券部，邮编：313
005，信函请注明“2025 年第二次临时股东大会”字样。
4、联系方式：
联系人：沈毅
电话：0572-2352506
传真：0572-2768603
5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议
2、公司第六届监事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/5aab7174-6356-4351-8691-75358387268e.PDF
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2025-08-21 18:49│永兴材料（002756）：对外提供财务资助管理制度
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第一条 为规范永兴特种材料科技股份有限公司(下称“公司”)对外提供财务资助
设置格式[Llinks]: 项目符号和编号行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》
等有关法律、法规、规范性文件以及《永兴特种材料科技股份有限公司章
程》(以下称“《公司章程》”)的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称“对外提供财务资助”，是指公司及其控股子公司（含全资子
设置格式[Llinks]: 项目符号和编号公司）有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外：
（一） 提供财务资助属
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