公司公告☆ ◇002757 南兴股份 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 16:46 │南兴股份（002757）：第五届董事会第八次会议决议的公告 │
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│2026-06-22 16:45 │南兴股份（002757）：关于子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的公告 │
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│2026-06-22 16:44 │南兴股份（002757）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-22 16:44 │南兴股份（002757）：南兴股份董事会秘书工作制度（2026年6月修订） │
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│2026-05-20 00:00 │南兴股份（002757）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 18:29 │南兴股份（002757）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:29 │南兴股份（002757）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-10 15:33 │南兴股份（002757）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-07 18:07 │南兴股份（002757）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-24 19:12 │南兴股份（002757）：2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-06-22 16:46│南兴股份（002757）：第五届董事会第八次会议决议的公告
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南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于 2026年 6月 18日以电话、邮件等形式发出，会议
于 2026年 6月 22日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 8人，实际出席会议董事 8人，其中蔡建发、马
岩以通讯方式出席，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公
司高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：
一、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《董事会秘书工作制度》中部分条款。
修订后的《董事会秘书工作制度》详见 2026 年 6 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票否决，0票弃权。
二、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》
基于业务发展和流动资金周转需要，公司拟为合并报表范围内的控股子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”
）向银行申请授信额度提供合计不超过 10亿元的连带责任担保。
本议案有效期自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起 12个月内。董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表与银
行签订相关担保协议，具体金额、担保期限等以实际签署的担保合同为准。
经董事会认真审议，认为公司为唯一网络向银行申请综合授信额度提供担保，有助于保证唯一网络日常经营及业务发展对资金的
需求，促进唯一网络的发展，进一步提高经济效益。唯一网络纳入合并报表范围，经营稳定，资产状况良好、资信状况良好，偿债能
力较强，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形，因此同意上述担保事项。
《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的公告》内容详见2026 年 6 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026年 7月 8日召开公司 2026年第一次临时股东会。
《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》内容详见 2026年 6月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票否决，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/6deae6b5-aeed-4fa5-bfcf-45dc0755af26.PDF
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2026-06-22 16:45│南兴股份（002757）：关于子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的公告
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南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 22日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司向银
行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
基于业务发展和流动资金周转需要，公司拟为合并报表范围内的控股子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”
）向银行申请授信额度提供合计不超过 10 亿元的连带责任担保，被担保公司相关信息及公司拟提供的担保额度如下：
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至目前 本次新增担 担保额度占公 是否
持股比例 近一期资产 担保余额 保额度 司最近一期净 关联
负债率 （万元） （万元） 资产比例 担保
公司 唯一网络 90% 56.60% 24,802.82 100,000.00 48.58% 否
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，议案有效期自 2026年第一次临时股东会审议
通过之日起 12个月内。董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表与银行签订相关担保协议，具体金额、担保期限等以实
际签署的担保合同为准。
二、被担保人基本情况
（1）广东唯一网络科技有限公司
1、类型：其他有限责任公司
2、住所：东莞市南城街道黄金路 1号东莞天安数码城 B1栋 412-414号
3、法定代表人：刘文勃
4、注册资本：11,112万元人民币
5、成立日期：2006年 10月 25日
6、经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：信息系统集成服务；销售代理；计算机软
硬件及辅助设备零售；商务代理代办服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、主营业务：IDC及云计算相关服务。
8、股权结构：公司持股比例 90%，唯一网络的其他股东为东莞市焱高投资合伙企业（有限合伙）持股比例 10%。
9、关联关系：唯一网络为公司控股子公司。
10、被担保人主要财务指标（一季度数据未经审计）：
单位：人民币元
主要财务指标 2026年 3月 31日/2026 年 1-3 月 2025年 12 月 31日/2025年 1-12 月
资产总额 1,261,651,947.01 1,107,592,992.17
负债总额 714,089,180.86 601,353,196.67
净资产 511,172,797.73 470,366,465.97
营业收入 511,370,581.23 1,965,314,664.80
利润总额 16,897,369.35 56,827,431.43
净利润 14,822,970.66 49,592,397.01
11、最新信用等级：最新信用等级良好。
12、经查询，唯一网络未被列为失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及唯一网络与银行协商确定。
四、董事会意见
经认真审议，董事会认为本次公司为唯一网络向银行申请综合授信额度提供担保，有助于保证唯一网络日常经营及业务发展对资
金的需求，促进唯一网络的发展，进一步提高经济效益。唯一网络纳入合并报表范围，经营稳定，资产状况良好、资信状况良好，偿
债能力较强，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形，因此同意上述担保事项。
唯一网络是公司控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，风险处于公司有效控制范围内
，唯一网络其他少数股东为唯一网络员工持股平台，持股比例较小且未开展实质生产经营业务，故少数股东未同比例提供担保，本次
担保亦不涉及反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，在本次担保之前，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 94,750万元，占公司 2025年度经审计净资产的
47.05%；本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保额度总金额为 194,750 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的 96.70%；
公司及控股子公司对外担保总余额为 24,802.82万元（不含本次拟提供的担保），占公司 2025年度经审计净资产的 12.32%。公司及
控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及控股子公司不存在逾期担保、不涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金
额等情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/227353d4-b013-45db-9281-a622010a1575.PDF
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2026-06-22 16:44│南兴股份（002757）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 08日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投
票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 01日
7、出席对象：
（1）2026年 07月 01日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东
会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路 1号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
1.00 《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的 非累积投票提案 √
议案》
上述提案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。提案内容详见公司于 2026年 6月 23日刊登于《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第八次会议决议的公告》。上述提案 1，须以特
别决议形式审议通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东
以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，
并及时公开披露。公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：
2026年 07月 03日（星期五）9:00—11:00，14:00—16:30。
（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式。登记采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省
东莞市沙田镇进港中路 8号南兴装备股份有限公司董秘办，邮编：523993，信函请注明“2026年第一次临时股东会”字样。
（三）登记地点：广东省东莞市沙田镇进港中路 8号（南兴装备股份有限公司董秘办）。
（四）登记手续：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书、营业执照复印件；
3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示个人股东及代理人本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或
者证明、委托人亲笔签署的股东授权委托书；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印
件。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以 2026年 07月 03日 17:00前到
达本公司为准）。
（五）本次股东会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
（六）会议联系方式：
1、邮政编码：523993
2、联系电话：0769-88803333
3、指定传真：0769-88803333转 838
4、通讯地址：广东省东莞市沙田镇进港中路 8号
5、电子邮箱：investor@nanxing.com
6、联系人：叶裕平、王翠珊
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/e032a4a0-2d08-4d5e-9194-e256a2d2d797.PDF
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2026-06-22 16:44│南兴股份（002757）：南兴股份董事会秘书工作制度（2026年6月修订）
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南兴股份（002757）：南兴股份董事会秘书工作制度（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/c8efcf62-c3aa-4fe6-bb35-dcf5b16b5b40.PDF
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2026-05-20 00:00│南兴股份（002757）：2025年年度权益分派实施公告
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南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 2025 年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、2026 年 5月 15 日，公司 2025 年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），共计派发现金股利人民币 59,091,182.60 元（含税），剩余未分配利润
结转以后年度分配。2025 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案披露至实施前，若出现股权激励行权、可转
债转股、股份回购等公司股本总额发生变动情形时，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
2、自上述分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3、本次实施的方案与公司股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施方案距离 2025年度股东会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 295,455,913股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 25日，除权除息日为：2026年 5月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****270 东莞市南兴实业投资有限公司
2 01*****381 林旺南
3 01*****770 詹谏醒
4 01*****227 詹任宁
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 18日至登记日：2026年 5月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：公司董秘办
咨询地址：广东省东莞市沙田镇进港中路 8号
咨询联系人：叶裕平、王翠珊
咨询电话：0769-88803333-850
传真电话：0769-88803333-838
七、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d7afe225-5af4-4570-82f5-a8b45e3c253c.PDF
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2026-05-15 18:29│南兴股份（002757）：2025年度股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00
网络投票时间：2026年 5月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 15日 9:15-9:
25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日9:15-15:00的任意时
间。
2、股权登记日：2025年5月8日（星期五）
3、现场会议召开地点：广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路1号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：詹谏醒董事长
7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计212名，所持（代表）股份数130,899,426股，占公司有表决
权股份总数的44.3042%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共 10名，代表股份 116,736,951股，占公司有表决权股份
总数的 39.5108%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共202名，所持（代表）股份数14,162,475股，占公司有表决权股份总数的4.7934%。
4、公司董事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
四、提案审议及表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：
1、审议通过了《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》
同意 130,886,326
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