公司公告☆ ◇002757 南兴股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 16:08 │南兴股份（002757）：关于副总经理辞职的公告 │
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│2026-07-08 18:19 │南兴股份（002757）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-08 18:19 │南兴股份（002757）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-06 19:58 │南兴股份（002757）：关于公司控股股东减持计划的预披露公告 │
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│2026-06-22 16:46 │南兴股份（002757）：第五届董事会第八次会议决议的公告 │
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│2026-06-22 16:45 │南兴股份（002757）：关于子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的公告 │
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│2026-06-22 16:44 │南兴股份（002757）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-22 16:44 │南兴股份（002757）：南兴股份董事会秘书工作制度（2026年6月修订） │
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│2026-05-20 00:00 │南兴股份（002757）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 18:29 │南兴股份（002757）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-07-17 16:08│南兴股份（002757）：关于副总经理辞职的公告
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南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理黄小华先生的书面辞职报告，黄小华先生因个人原
因辞去公司副总经理职务。黄小华先生辞职后，将不再担任公司及子公司任何职务。黄小华先生原定任期至2027 年 5 月 16 日止，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程
》等相关规定，黄小华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，黄小华先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项。黄小华先生所负责的工作已全部交接，其
辞职不会对公司的正常经营产生影响。
公司对黄小华先生在任公司副总经理期间的勤勉尽责和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/4a035806-a31f-480e-af0d-2c92f19aa393.PDF
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2026-07-08 18:19│南兴股份（002757）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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广东君信经纶君厚律师事务所
关于南兴装备股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
致：南兴装备股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受南兴装备股份有限公司（下称“南兴股份”）的委托，指派邓洁律师、云芸律师（下称“本律
师”）出席南兴股份于 2026 年 7 月 8 日召开的 2026 年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公
司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会
规则》（下称“《股东会规则》”）及南兴股份《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格
、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事
项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）南兴股份董事会于 2026 年 6 月 23 日在指定媒体上刊登了《南兴装备股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东
会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、
会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2026 年 7 月 8 日在广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路 1 号南兴股份会议室召开。本次股
东会由南兴股份董事长詹谏醒女士主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》和南兴股份《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由南兴股份董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共 228 人，代表有表决权的股份数为 119,160,27
7 股，占南兴股份股份总数的 40.3310%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 9 人，均为 2026 年 7 月 1 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的南兴股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为 116,942,669 股，占南
兴股份股份总数的 39.5804%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 219 人，代表有表决权的股份数为 2
,217,608 股，占南兴股份股份总数的 0.7506%。
本律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和南兴股份《章程》的有关
规定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生
现场投票结果；结合本次股东会的网络投票统计结果，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以118,739,956 股同意、387,421 股反对、32,900 股弃权
审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.6473%、0.3251%、0.0276
%。
本律师认为，本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《
证券法》《股东会规则》和南兴股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和南兴股份《
章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/afefb914-896a-4516-ad7b-1430b49badb0.PDF
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2026-07-08 18:19│南兴股份（002757）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 7月 8日（星期三）15:00（2）网络投票时间：2026年 7月 8日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2026年 7月 8日 9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路1号公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：詹谏醒董事长
6、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计228名，所持（代表）股份数119,160,277股，占公司有表决
权股份总数的40.3310%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共 9名，代表股份 116,942,669股，占公司有表决权股份
总数的 39.5804%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共219名，所持（代表）股份数2,217,608股，占公司有表决权股份总数的0.7506%。
4、公司董事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
二、提案审议表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：
1、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》
同意 118,739,956 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6473%；反对 387,421 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.3251%；弃权 32,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0276%。
中小投资者表决结果：同意 1,866,187股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 81.6173%；反对 387,421股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 16.9438%；弃权 32,900股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数
的 1.4389%。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东君信经纶君厚律师事务所律师邓洁、云芸到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和南兴股份《章程》
的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、广东君信经纶君厚律师事务所关于南兴装备股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/8a6e692f-b579-4caa-8611-de9cc5f685d6.PDF
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2026-07-06 19:58│南兴股份（002757）：关于公司控股股东减持计划的预披露公告
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关于公司控股股东减持计划的预披露公告
公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、持有南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”或“南兴股份”或“发行人”）股份 98,857,193 股（占公司总股本的 33.4
6%）的控股股东东莞市南兴实业投资有限公司（以下简称“南兴投资”）计划以集中竞价方式减持公司股份数量不超过 2,954,000股
，占公司总股本的比例不超过 1%，以大宗交易方式减持公司股份数量不超过 5,909,000股，占公司总股本的比例不超过 2%，合计减
持公司股份数量不超过 8,863,000股，占公司总股本的比例不超过 3%。
2、若在计划减持期间，公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述减持数量作相应调整。上述减
持计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2026年 7月 29日至 2026年 10月 28日）进行。
公司于近日收到南兴投资的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况及减持计划内容
序号 股东名称 持有公司 占公司总股 减持方式 减持数量 占总股本
股份数量 本的比例 （股） 比例
（股）
1 南兴投资 98,857,193 33.46% 大宗交易 5,909,000 2.00%
集中竞价 2,954,000 1.00%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持目的：自身资金需求。
2、减持股份来源：南兴投资的股份来源于公司首次公开发行股票前已发行的股份、上市后公司实施转增的股份。
3、拟减持数量：南兴投资拟减持公司股份数量不超过 8,863,000股，占公司总股本的比例不超过 3.00%。（若在计划减持期间
，公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述减持数量作相应调整）。
4、减持方式：集中竞价及大宗交易方式。
5、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内进行。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
三、股东所作承诺及履行情况
（一）公司控股股东南兴投资所作的承诺：
1、股份减持承诺：
承诺人将严格遵守承诺人所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺，在相关股票锁定期满后两年内，按照法律法规允许的交易方
式，以不低于发行价减持发行人股票，且减持的股票总数将不超过承诺人合计所持发行人股票总数的 20%。若承诺人在发行人上市后
合并持有发行人股票比例在 5%以上（含 5%）时，则承诺人将在减持或增持发行人股票时提前 3个交易日予以公告。
如承诺人未能完全履行持股意向和股份锁定承诺的，承诺人将继续承担以下义务和责任：
（1）及时披露未履行相关承诺的原因；
（2）及时作出新的承诺并提交发行人股东大会表决，直至股东大会审议通过为止；
（3）如因承诺人未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，承诺人将向发行人或其投资者依法予以赔偿；若承诺
人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。
2、股份限售承诺：
（1）自发行人股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接持有或间接控制（以下合称“所持有”）的发行
人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购承诺人所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
（2）在前述股票锁定期满后两年内，承诺人转让所持有发行人股票的，转让价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价（以
下简称“发行价”）。发行人股票上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收
盘价低于发行价，承诺人所持有发行人股票的锁定期限自动延长 6个月。上述期间内，如发行人有派息、送股、公积金转增股本、配
股等情况的，则承诺人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。
截至目前，南兴投资严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
四、其他相关事项
1、公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的 30%。南兴投资不存在违反《证券法
》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规
、部门规章、规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。南兴投资的减持符合相关要求。
2、本次减持计划实施具有不确定性，南兴投资将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
3、南兴投资本次减持将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行
信息披露义务。
4、南兴投资是公司控股股东，其本次股份减持计划系其正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重
大影响，不会导致公司控制权发生变更。敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
1、南兴投资出具的《关于股份减持计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/119c7f86-e39c-42c8-8851-c9e6ccacf697.PDF
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2026-06-22 16:46│南兴股份（002757）：第五届董事会第八次会议决议的公告
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南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于 2026年 6月 18日以电话、邮件等形式发出，会议
于 2026年 6月 22日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 8人，实际出席会议董事 8人，其中蔡建发、马
岩以通讯方式出席，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公
司高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：
一、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《董事会秘书工作制度》中部分条款。
修订后的《董事会秘书工作制度》详见 2026 年 6 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票否决，0票弃权。
二、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》
基于业务发展和流动资金周转需要，公司拟为合并报表范围内的控股子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”
）向银行申请授信额度提供合计不超过 10亿元的连带责任担保。
本议案有效期自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起 12个月内。董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表与银
行签订相关担保协议，具体金额、担保期限等以实际签署的担保合同为准。
经董事会认真审议，认为公司为唯一网络向银行申请综合授信额度提供担保，有助于保证唯一网络日常经营及业务发展对资金的
需求，促进唯一网络的发展，进一步提高经济效益。唯一网络纳入合并报表范围，经营稳定，资产状况良好、资信状况良好，偿债能
力较强，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形，因此同意上述担保事项。
《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的公告》内容详见2026 年 6 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026年 7月 8日召开公司 2026年第一次临时股东会。
《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》内容详见 2026年 6月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票否决，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/6deae6b5-aeed-4fa5-bfcf-45dc0755af26.PDF
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2026-06-22 16:45│南兴股份（002757）：关于子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的公告
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南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 22日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司向银
行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
基于业务发展和流动资金周转需要，公司拟为合并报表范围内的控股子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”
）向银行申请授信额度提供合计不超过 10 亿元的连带责任担保，被担保公司相关信息及公司拟提供的担保额度如下：
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至目前 本次新增担 担保额度占公 是否
持股比例 近一期资产 担保余额 保额度 司最近一期净 关联
负债率 （万元） （万元） 资产比例 担保
公司 唯一网络 90% 56.60% 24,802.82 100,000.00 48.58% 否
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，议案有效期自 2026年第一次临时股东会审议
通过之日起 12个月内。董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表与银行签订相关担保协议，具体金额、担保期限等以实
际签署的担保合同为准。
二、被担保人基本情况
（1）广东唯一网络科技有限公司
1、类型：其他有限责任公司
2、住所：东莞市南城街道黄金路 1号东莞天安数码城 B1栋 412-414号
3、法定代表人：刘文勃
4、注册资本：11,112万元人民币
5、成立日期：2006年 10月 25日
6、经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：信息系统集成服务；销售代理；计算机软
硬件及辅助设备零售；商务代理代办服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、主营业务：IDC及云计算相关服务。
8、股权结构：公司持股比例 90%，唯一网络的其他股东为东莞市焱高投资合伙企业（有限合伙）持股比例 10%。
9、关联关系：唯一网络为公司控股子公司。
10、被担保人主要财务指标（一季度数据未经审计）：
单位：人民币元
主要财务指标 2026年 3月 31日/2026 年 1-3 月 2025年 12 月 31日/2025年 1-12 月
资产总额 1,261,651,947.01 1,107,592,992.17
负债总额 714,089,180.86 601,353,196.67
净资产 511,172,797.73 470,366,465.97
营业收入 511,370,581.23 1,965,314,664.80
利润总额 16,897,369.35 56,827,431.43
净利润 14,822,970.66 49,592,397.01
11、最新信用等级：最新信用等级良好。
12、经查询，唯一网络未被列为失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及唯一网络与银行协商确定。
四、董事会意见
经认真审议，董事会认为本次公司为唯一网络向银行申请综合授信额度提供担保，有助于保证唯一网络日常经营及业务发展对资
金的需求，促进唯一网络的发展，进一步提高经济效益。唯一网络纳入合并报表范围，经营稳定，资产状况良好、资信状况良好，偿
债能力较强，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形，因此同意上述担保事项。
唯一网络是公司控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，风险处于公司有效控制范围内
，唯一网络其他少数股东为唯一网络员工持股平台，持股比例较小且未开展实质生产经营业务，故少数股东未同比例提供担保，本次
担保亦不涉及反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，在本次担保之前，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 94,750万元，占公司 2025年度经审计净资产的
47.05%；本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保额度总金额为 194,750 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的 96.70%；
公司及控股子公司对外担保总余额为 24,802.82万元（不含本次拟提供的担保），占公司 2025年度经审计净资产的 12.32%。公司及
控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及控股子公司不存在逾期担保、不涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金
额等情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/227353d4-b013-45db-9281-a622010a1575.PDF
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2026-06-22 16:44│南兴股份（002757）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 08日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投
票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 01日
7、出席对象：
（1）2026年 07月 01日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东
会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路 1号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
1.00 《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的 非累积投票提案 √
议案》
上述提案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。提案内容详见公司于 2026年 6月 23日刊登于《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第八次会议决议的公告》。上述提案 1，须以特
别决议形式审议通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东
以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，
并及时公开披露。公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：
2026年 07月 03日（星期五）9:00—11:00，14:00—16:30。
（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式。登记采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省
东莞市沙田镇进港中路 8号南兴装备股份有限公司董秘办，邮编：523993，信函请注明“2026年第一次临时股东会”字样。
（三）登记地点：广东省东莞市沙田镇进港中路 8号（南兴装备股份有限公司董秘办）。
（四）登记手续：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书、营业执照复印件；
3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示个人股东及代理人本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或
者证明、委托人亲笔签署的股东授权委托书；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印
件。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以 2026年 07月 03日 17:00前到
达本公司为准）。
（五）本次股东会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
（六）会议联系方式：
1、邮政编码：523993
2、联系电话：0769-88803333
3、指定传真：0769-88803333转 838
4、通讯地址：广东省东莞市沙田镇进港中路 8号
5、电子邮箱：investor@nanxing.com
6、联系人：叶裕平、王翠珊
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/e032a4a0-2d08-4d5e-9194-e256a2d2d797.PDF
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2026-06-22 16:44│南兴股份（002757）：南兴股份董事会秘书工作制度（2026年6月修订）
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南兴股份（002757）：南兴股份董事会秘书工作制度（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/c8efcf62-c3aa-4fe6-bb35-dcf5b16b5b40.PDF
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2026-05-20 00:00│南兴股份（002757）：2025年年度权益分派实施公告
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南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 2025 年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、2026 年 5月 15 日，公司 2025 年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），共计派发现金股利人民币 59,091,182.60 元（含税），剩余未分配利润
结转以后年度分配。2025 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案披露至实施前，若出现股权激励行权、可转
债转股、股份回购等公司股本总额发生变动情形时，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
2、自上述分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3、本次实施的方案与公司股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施方案距离 2025年度股东会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 295,455,913股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 25日，除权除息日为：2026年 5月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****270 东莞市南兴实业投资有限公司
2 01*****381 林旺南
3 01*****770 詹谏醒
4 01*****227 詹任宁
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 18日至登记日：2026年 5月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：公司董秘办
咨询地址：广东省东莞市沙田镇进港中路 8号
咨询联系人：叶裕平、王翠珊
咨询电话：0769-88803333-850
传真电话：0769-88803333-838
七、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d7afe225-5af4-4570-82f5-a8b45e3c253c.PDF
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2026-05-15 18:29│南兴股份（002757）：2025年度股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00
网络投票时间：2026年 5月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 15日 9:15-9:
25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日9:15-15:00的任意时
间。
2、股权登记日：2025年5月8日（星期五）
3、现场会议召开地点：广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路1号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：詹谏醒董事长
7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计212名，所持（代表）股份数130,899,426股，占公司有表决
权股份总数的44.3042%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共 10名，代表股份 116,736,951股，占公司有表决权股份
总数的 39.5108%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共202名，所持（代表）股份数14,162,475股，占公司有表决权股份总数的4.7934%。
4、公司董事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
四、提案审议及表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：
1、审议通过了《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》
同意 130,886,326 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9900%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0054%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。
中小投资者表决结果：同意 14,012,557股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9066%；反对 7,100股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0506%；弃权 6,000股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0
.0428%。
2、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
同意 130,886,326 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9900%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0054%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。
中小投资者表决结果：同意 14,012,557股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9066%；反对 7,100股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0506%；弃权 6,000股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0
.0428%。
公司独立董事在本次股东会上作了述职报告，具体内容详见 2026年 4月 25日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn
）的公司独立董事述职报告。
3、审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
同意 130,886,326 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9900%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0054%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。
中小投资者表决结果：同意 14,012,557股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9066%；反对 7,100股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0506%；弃权 6,000股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0
.0428%。
4、审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
同意 130,886,326 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9900%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0054%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。
中小投资者表决结果：同意 14,012,557股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9066%；反对 7,100股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0506%；弃权 6,000股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0
.0428%。
5、审议通过了《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》
股东东莞市南兴实业投资有限公司、林旺南、詹谏醒、詹任宁、叶裕平为本议案的利益相关方，故回避表决，前述股东分别持股
98,857,193 股、3,047,252股、6,173,814股、8,434,473股、90,007股。
同意 14,274,787 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8468%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0497%；弃权 14,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1035%。
中小投资者表决结果：同意 14,003,757股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8439%；反对 7,100股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0506%；弃权 14,800股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.1055%。
6、审议通过了《关于聘任公司 2026年度审计机构的议案》
同意 130,884,226 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9884%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0054%；弃权 8,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0062%。
中小投资者表决结果：同意 14,010,457股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8916%；反对 7,100股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0506%；弃权 8,100股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0
.0578%。
7、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 130,876,126 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9822%；反对 7,500 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0057%；弃权 15,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0121%。
中小投资者表决结果：同意 14,002,357股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8339%；反对 7,500股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0535%；弃权 15,800股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.1127%。
8、审议通过了《关于制定<南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划（2026年-2028年）>的议案》
同意 130,884,226 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9884%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0054%；弃权 8,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0062%。
中小投资者表决结果：同意 14,010,457股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8916%；反对 7,100股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0506%；弃权 8,100股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0
.0578%。
五、律师出具的法律意见
广东君信经纶君厚律师事务所律师戴毅、陈晓璇到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和南兴股份《章程
》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、广东君信经纶君厚律师事务所关于南兴装备股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/350bab82-1313-4f8e-88ea-8d7545ec17bd.PDF
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2026-05-15 18:29│南兴股份（002757）：2025年度股东会的法律意见书
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广东君信经纶君厚律师事务所
关于南兴装备股份有限公司
2025 年度股东会的
法律意见书
致：南兴装备股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受南兴装备股份有限公司（下称“南兴股份”）的委托，指派戴毅律师、陈晓璇律师（下称“本
律师”）出席南兴股份于 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年度股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法
》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则
》（下称“《股东会规则》”）及南兴股份《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表
决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事
项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）南兴股份董事会于 2026 年 4 月 25 日在指定媒体上刊登了《南兴装备股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知
》（以下简称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记
办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 15 日在广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路 1 号公司会议室召开。本次股东会
由南兴股份董事长詹谏醒主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》和南兴股份《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由南兴股份董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共 212 人，代表有表决权的股份数为 130,899,42
6 股，占南兴股份有表决权股份总数的 44.3042%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 10 人，均为 2026 年 5 月 8 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的南兴股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为 116,736,951 股，占
南兴股份有表决权股份总数的 39.5108%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 202 人，代表有表决权的股份数为 1
4,162,475 股，占南兴股份有表决权股份总数的 4.7934%。
本律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和南兴股份《章程》的有关
规定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生
现场投票结果；结合本次股东会的网络投票统计结果，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以130,886,326 股同意、7,100 股反对、6,000 股弃权审议
通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9900%、0.0054%、0.0046%。
2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以130,886,326 股同意、7,100 股反对、6,000 股弃权审议
通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9900%、0.0054%、0.0046%。
3、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以130,886,326 股同意、7,100 股反对、6,000 股弃权审议
通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9900%、0.0054%、0.0046%。
4、审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以130,886,326 股同意、7,100 股反对、6,000 股弃权审议
通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9900%、0.0054%、0.0046%。
5、审议通过了《关于<2026 年度董事薪酬方案>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以14,274,787 股同意、7,100 股反对、14,800 股弃权审议
通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8468%、0.0497%、0.1035%。
关联股东回避了该议案的表决。
6、审议通过了《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以130,884,226 股同意、7,100 股反对、8,100 股弃权审议
通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9884%%、0.0054%、0.0062%。
7、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本
次股东会的股东以130,876,126 股同意、7,500 股反对、15,800 股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本
次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9822%、0.0057%、0.0121%。
8、审议通过了《关于制定<南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划（2026 年-2028 年）>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以130,884,226 股同意、7,100 股反对、8,100 股弃权审议
通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9884%%、0.0054%、0.0062%。
本律师认为，本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《
证券法》《股东会规则》和南兴股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和南兴股份《
章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/d1518386-52ec-4705-854a-030308339c67.PDF
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2026-05-10 15:33│南兴股份（002757）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：南兴股份，证券代码：002757）交易价格连续三个
交易日（2026 年 5月 6 日、2026年 5月 7日、2026年 5月 8日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易
规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过电话以及书面方式征询公司控股股东、实际控制人意见，现将
有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、经确认，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
；
5、经确认，公司股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的
信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人的询证函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/6d11f32a-f2df-429d-a33a-4fca50f07064.PDF
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2026-05-07 18:07│南兴股份（002757）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年年度
报告》全文及摘要。为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司定于 2026 年 5 月 12 日（星期二）15:00-17:00在深圳证券交
易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办 2025年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登
陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长詹谏醒女士，董事、总经理詹任宁先生，董事、董事会秘书叶裕平先生，财务总
监李冲先生，副总经理李玉何先生，独立董事曾庆民先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可提前访问http://irm.cninfo.com.cn，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上
，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/bf1abd8d-662d-4b5e-b3f0-be8a758cb6a4.PDF
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2026-04-24 19:12│南兴股份（002757）：2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第七次会议，全票审议通过了《关于 2025
年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）利润分配的基本内容
1、本次利润分配方案为 2025年度利润分配。
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务信息进行了审计，并出具了信会师报字[2026]第 ZI10259号标准无
保留意见的审计报告。2025年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 120,015,907.58元，母公司实现净利润为 129,
892,900.02元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金和任意公积金的情况。截至 202
5年 12月 31日，合并报表可供分配的利润为 682,970,416.50元，母公司可供分配的利润为 1,052,469,566.63元。
3、公司 2025年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00
元（含税），截至本次公告日，公司总股本 295,455,913 股，以此计算合计拟派发现金股利59,091,182.60元（含税），剩余未分配
利润结转以后年度分配。2025年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
4、2025年半年度，公司向全体股东每 10股派发现金红利 1.5元（含税），共计派发现金股利人民币 44,318,386.95元（含税）
，剩余未分配利润结转以后年度分配。2025年半年度不送股，也不以资本公积金转增股本。2025年度公司未实施股份回购事宜，如本
预案获得公司股东会审议通过，2025年度公司累计现金分红总额为 103,409,569.55元，占 2025年度合并报表归属于上市公司股东的
净利润的 86.16%。
（二）本次利润分配预案披露至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等公司股本总额发生变动情形时，公司拟
维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、年度现金分红方案相关指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 103,409,569.55 147,727,956.5 147,727,956.5
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 120,015,907.58 -175,148,121.13 173,270,010.97
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 682,970,416.5
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,052,469,566.63
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 398,865,482.55
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 39,379,265.81
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 398,865,482.55
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情
形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市
规则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024年度、2025年度两个年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资
、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外
）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 380,551,685.01 元、540,508,032.61 元，分别占当年度总资产的比例为10.98%、15.
13%，均低于 50%。公司 2025年度利润分配方案是为了响应监管机构关于鼓励分红的号召，保持连续、稳定的利润分配政策回报股东
，稳定投资者分红预期，符合证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，是在综合考虑公司
实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求、未来发展规划以及广大投资者的合理诉求所确定的。公司具备较为充
足的货币资金用于企业后续发展，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营。公司的现金分红水平与所
处行业上市公司平均水平不存在重大差异。本次利润分配预案符合公司和全体股东的利益，具备合理性。
四、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议。
2、信会师报字[2026]第 ZI10259号《审计报告及财务报表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/836b5dd3-7f2c-45bc-a6de-9bcd54681c02.PDF
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2026-04-24 19:12│南兴股份（002757）：2025年度内部控制评价报告
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南兴股份（002757）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0284ad50-370d-4765-a968-d0ddb55ad2e0.PDF
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2026-04-24 19:12│南兴股份（002757）：南兴股份股东未来分红回报规划（2026年-2028年）
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《南兴装备股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等相关规定，为积极回报南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）股东，与所有股东分享公司发展的经营成
果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会特制定《南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规
划（2026年-2028年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
通过综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，在充分考虑公司目前及未来盈利
规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发
展的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和
稳定性。
二、本规划制定的基本原则
公司实行持续、稳定、科学的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报，着眼于公司的长远和可持续发展，
根据公司利润状况和生产经营发展实际需要，结合对投资者的合理回报、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等情况，在
累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。
当公司存在如下情形时，可以不进行利润分配：
（一）公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；
（二）公司资产负债率高于 70%；
（三）公司经营性现金流量净额为负的；
（四）董事会认为其他会影响公司战略规划或经营目标实现的情形。
三、本规划履行的决策程序
（一）利润分配政策由公司董事会制定，经公司董事会、审计委员会审议通过后提交公司股东会批准。
1、董事会制定利润分配政策和事项时应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和审计委员会的意
见。公司董事会对利润分配政策作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
2、公司审计委员会对利润分配政策和事项作出决议，必须经全体成员的过半数通过，其中投赞成票的审计委员会成员（不在公
司担任职务的审计委员会成员）不低于审计委员会成员总人数的二分之一。
3、公司股东会审议利润分配政策和事项时应当安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东会提供便利。公司股东会对
利润分配政策作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
（二）既定利润分配政策的调整条件、决策程序和机制
1、公司调整既定利润分配政策的条件
（1）因外部经营环境发生较大变化；
（2）因自身经营状况发生较大变化；
（3）因国家法律、法规或政策发生变化。
2、既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的，应事先征求独立董事和审计委员会意见，经过公司董事会、审计委员会
表决通过后提请公司股东会批准，调整利润分配政策的提案中应详细论证并说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
公司董事会、审计委员会、股东会审议并作出对既定利润分配政策调整事项的决策程序和机制按照上述第（一）点关于利润分配
政策和事项决策程序执行，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
四、未来三年（2026-2028 年）分红回报规划
（一）利润分配形式及间隔期
公司股利分配的形式主要包括现金、股票股利以及现金与股票股利相结合三种。公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红
的条件下，公司应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合
理因素。公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，也可以进行中期现金分红。
（二）现金分红的具体条件及比例
公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金、任意公积金后，如无重大投资计划或重大资金支出发生，公司
将采取现金方式分配股利。重大投资计划或重大资金支出指公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过
公司最新一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000万元；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超
过公司最近一期经审计总资产的 30%。在满足现金分红的具体条件下，公司每年以现金方式分配的利润不少于该年实现的可分配利润
的 15%（含 15%）。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力，以及是否有重大资金支出安
排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研
究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公
司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事
的意见及未采纳的具体理由，并披露。股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进
行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审
议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中
期分红方案。
公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对《公司章程》确定的
现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足《公司章程》规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东会的
股东所持表决权的 2/3以上通过。
公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因和留存资金的具体用途。
公司存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（三）发放股票股利的具体条件
公司快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在实施上述现金股利分配的同时，发放股票股利。
五、附则
（一）本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划如与国家日后颁布的法律法规或公
司经合法程序修改后的《公司章程》相抵触的，按照国家有关法律、法规和《公司章程》规定执行。
（二）本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效实施，《南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划
（2024年-2026年）》不再执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a0bb1df5-67b1-4d1f-b95e-45e3c1036060.PDF
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2026-04-24 19:12│南兴股份（002757）：2026年度高级管理人员薪酬方案
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况，参考行业及
地区的收入水平，制定公司高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用范围
公司全体高级管理人员。
二、适用期限
自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。
三、薪酬方案
高级管理人员按其在公司或子公司所任职务及其与公司或子公司签订的聘用合同领取薪酬，不另行领取高级管理人员薪酬或津贴
。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成。具体如下：
1、基本薪酬：根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。
高级管理人员基本薪酬标准如下：
（1）总经理 60 万元/年；
（2）副总经理 50 万元/年；
（3）董事会秘书、财务总监 50 万元/年。
2、绩效薪酬：原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。绩效薪酬是在经营期内为公司创造价值而获得的激励性薪酬，根
据相关业绩指标达成情况以及个人业绩贡献情况而定。为有效激励高管的工作积极性，公司可以基于审慎原则按月预发放部分绩效薪
酬，并保留一定比例的绩效薪酬，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定，并在年度报告披露后发放。
3、中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权激励计划、员工持股计划等。具体以公司依法
制定的激励方案为准。
四、其他规定
1、高级管理人员基本薪酬按月发放；高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；
2、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
3、上述人员绩效薪酬部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动；
4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
5、关于公司高级管理人员的薪酬方案已经公司董事会决议通过实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b0e9f2e7-b2ec-430c-82ca-c1e714e60873.PDF
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2026-04-24 19:12│南兴股份（002757）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告
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暨审计委员会履行监督职责情况报告
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2025年
度年报和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）颁布
的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，现将会计师事务所 2025 年度履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年 1月 24日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
首席合伙人：朱建弟
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。立信 2025年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05亿元。2
025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户 73家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 18日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年度股东
会，审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》。
三、会计师事务所履职情况
立信按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年度报告工作要求，审计
了公司 2025年度财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现
金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，以及 2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性；同时，对公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行审核并出具专项审核报告。
在执行审计工作的过程中，立信针对公司的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案，与治理层就计划的审计
范围、时间安排和重大事项等进行沟通。经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
公司 2025年 12月 31日合并及母公司的财务状况以及2025 年度合并及母公司的经营成果和现金流量；公司在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
公司已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，立信具有多年为上市公司审计服
务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，在提供 2025年度审计服务工作中，独立、客观、公正地评价
公司财务状况和经营成果，也重视保持与公司董事会审计委员会及独立董事的沟通，严格履行审计责任和义务，勤勉尽职地发表独立
审计意见。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2026年 2月 10日，审计委员会成员根据年报工作安排，与立信进行沟通，共同研究了审计人员配备、审计范围、审计程
序、审计重点，时间安排等事项，督促立信按期保质开展年报审计工作。
（二）2026年 3月 28日，审计委员会通过现场结合线上会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会
议，对 2025年度审计调整事项、审计结论、关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了立信关于审计报告出具情况的汇报，并提出
建议。
（三）2026年 4月 14日，公司召开了第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了 2025年年度报告中的财务会计报告及财
务信息、2025年财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8c0bec44-6662-4b22-8194-98ba6b3a7a48.PDF
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2026-04-24 19:12│南兴股份（002757）：关于聘任公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司 2
026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2026年度审计机构，聘期一
年，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年 1月 24日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
首席合伙人：朱建弟
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 73家。
2、投资者保护能力
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲裁）人
投资者
投资者
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
金亚科技、周旭辉、 事件 金额
立信 2014年报 尚余 500 万
保千里、东北证券、 元
银信评估、立信等 2015年重组、 1,096万元
2015年报、
2016年报
诉讼（仲裁）结果
部分投资者以证券虚假陈述责任
纠纷为由对金亚科技、立信所提起
民事诉讼。根据有权人民法院作出
的生效判决，金亚科技对投资者损
失的 12.29%部分承担赔偿责任，
立信所承担连带责任。立信投保的
职业保险足以覆盖赔偿金额，目前
生效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015年年度
报告；2016年半年度报告、年度
报告；2017年半年度报告以及临
时公告存在证券虚假陈述为由对
保千里、立信、银信评估、东北证
券提起民事诉讼。立信未受到行政
处罚，但有权人民法院判令立信对
保千里在 2016年 12月 30日至
2017年 12月 29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%
部分承担补充赔偿责任。目前胜诉
投资者对立信申请执行，法院受理
后从事务所账户中扣划执行款项。
立信账户中资金足以支付投资者
的执行款项，并且立信购买了足额
的会计师事务所职业责任保险，足
以有效化解执业诉讼风险，确保生
效法律文书均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业
人员 151名。
（二）项目信息
1、基本信息
开始从事上 开始为本公司
注册会计师 开始在本所
项目 姓名 市公司审计 提供审计服务
执业时间 执业时间
时间 时间项目合伙人
签字注册会计师
质量控制复核人
郑荣富
赵君
柴喜峰
2013年 2010年 2024年 2025年
2011年 2009年 2025年 2026年
2014年 2010年 2010年 2027年
签字注册会计师 赵君 2011年 2009年
质量控制复核人 柴喜峰 2014年 2010年
2025年
2010年
2026年
2027年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：郑荣富
时间 上市公司名称 职务 上市公司名称 职务
2025
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 签字合伙人
2025
南兴装备股份有限公司 签字合伙人
2024
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 签字合伙人 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 签字合伙人
2023 南兴装备股份有限公司 签字合伙人
深圳翰宇药业股份有限公司 签字合伙人 深圳翰宇药业股份有限公司 签字合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：赵君
时间 上市公司名称
2025 南兴装备股份有限公司
职务
签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：柴喜峰
时间 上市公司名称 职务
2025年 成都长城开发科技股份有限公司 签字合伙人
2025年 广东道氏技术股份有限公司 签字注册会计师
2025年 卡莱特云科技股份有限公司 签字注册会计师
2025年 广东拓斯达科技股份有限公司 签字注册会计师
2025年 深圳市科信通信技术股份有限公司 签字注册会计师
2024年 深圳明阳电路科技股份有限公司 签字注册会计师
2024年 深圳市科信通信技术股份有限公司 签字注册会计师
2024年 广东拓斯达科技股份有限公司 签字注册会计师
2024年 广东道氏技术股份有限公司 签字注册会计师
2023年 深圳明阳电路科技股份有限公司 签字注册会计师
2023年 深南电路股份有限公司 签字注册会计师
2、会计师事务所、项目组成员独立性和诚信记录情况
立信及上述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员近三年没有不良记录。
3、审计收费
2025年的审计费用为 138 万元（含内部控制审计费用及增值税）。审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术
的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东会授权公司管理层
根据公司 2026年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定 2026 年度相关审计费用，预计较上一年度审计费用变动幅度不超过2
0%。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，认为：立信具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力和良好
的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作
的要求，同意聘请立信为公司 2026 年度审计机构。公司董事会审计委员会全票审议通过《关于聘任公司 2026年度审计机构的议案
》，同意提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司 2026年 4月 24日召开的第五届董事会第七次会议以 8票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《关于聘任公司 2026 年度审
计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。
（三）生效条件
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所的基本信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6b3655ce-6bc4-4924-b775-eb39d62d52e0.PDF
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2026-04-24 19:12│南兴股份（002757）：2026年度董事薪酬方案
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况，参考行业及
地区的收入水平，制定公司董事薪酬方案，具体如下：
一、适用范围
公司全体董事。
二、适用期限
自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。
三、薪酬方案
1、独立董事
以固定津贴形式在公司领取薪酬，独立董事的津贴为人民币 12 万元/年（税前），津贴标准由董事会制订方案、经股东会审议
通过。除上述津贴外，独立董事不得从公司及公司主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。独立董事不参
与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
2、非独立董事
按其在公司或子公司所任职务及其与公司或子公司签订的聘用合同领取薪酬，不另行领取董事薪酬或津贴。非独立董事的薪酬由
基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成。具体如下：
（1）基本薪酬：根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。公司董事长基本薪酬为 60 万元/年；公司非独立董事和职工董
事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；
（2）绩效薪酬：原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。绩效薪酬是在经营期内为公司创造价值而获得的激励性薪酬，
根据相关业绩指标达成情况以及个人业绩贡献情况而定。公司可以基于审慎原则按月预发放部分绩效薪酬，并保留一定比例的绩效薪
酬，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定，并在年度报告披露后发放。
（3）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权激励计划、员工持股计划等。具体以公司依
法制定的激励方案为准。
四、其他规定
1、公司非独立董事基本薪酬按月发放；独立董事津贴按季度发放；董事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；
2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
3、上述人员绩效薪酬部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动；
4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
5、关于公司董事的薪酬方案在公司股东会审议通过后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d1718efb-12e3-4ae6-9844-db090579003f.PDF
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2026-04-24 19:12│南兴股份（002757）：关于计提信用减值准备、资产减值准备及坏账核销的公告
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南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确反映公司截至2025 年 12 月 31日的财务状况、资产价值及经营成果
，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全
面检查和减值测试，并基于谨慎性原则，判断部分资产存在减值的迹象，需要计提减值准备。对已确认无法收回的应收账款和其他应
收款进行清理，并予以核销。公司本次计提信用减值准备、资产减值准备和坏账核销的具体情况如下：
一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况
（一）本次计提信用减值准备和资产减值准备概述
本次计提减值准备的资产包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、合同资产，合并报表范围内相关资产计提减值准备 2,1
62.03万元。具体明细如下：
单位：万元
项目 本期计提金额
信用减值准备 应收账款坏账准备 1,507.93
其他应收款坏账准备 -180.12
资产减值准备 存货跌价准备 14.38
固定资产减值准备 884.22
合同资产减值准备 -64.38
合计 2,162.03
（二）本次计提信用减值准备和资产减值准备的具体说明
1、应收账款坏账准备的说明
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收账款，公司按单项计提预期信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
账龄组合 类似账龄的款项信用风险特征相似 按账龄与整个存续期预期信用损
低风险组合 失率对照表计提
参考历史信用损失经验，结合当
前状况以及对未来经济状况的预
主要包括合并范围内关联方款项，信用风险极低 期计量坏账准备
报告期末，公司对应收账款进行减值测试。2025 年度公司计提应收账款坏账准备 1,507.93万元。
2、其他应收款坏账准备的说明
对信用风险与组合信用风险显著不同的其他应收款，公司按单项计提预期信用损失。公司对在单项工具层面能以合理成本评估预
期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
账龄组合 类似账龄的款项信用风险特征相似 按账龄与整个存续期预期信用损
低风险组合 失率对照表计提
参考历史信用损失经验，结合当
前状况以及对未来经济状况的预
主要包括合并范围内关联方款项，信用风险极低 期计量坏账准备
报告期末，公司对其他应收款进行减值测试。2025年度公司转回其他应收款坏账准备 180.12万元。
3、存货跌价准备的说明
根据《企业会计准则第 1号—存货》规定，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提
存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备通常应当按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，可以
按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分
开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。
报告期末，公司对存货进行全面清查，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。2025年度公司计提存货跌价准
备 14.38万元。
4、固定资产减值准备的说明
根据《企业会计准则第 8号—资产减值》规定，公司应判断固定资产是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金
额，进行减值测试。减值测试的结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额
为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
报告期末，公司考虑资产适用性、利用率及损耗等因素，对部分存在减值迹象的固定资产进行减值测试，根据测试结果，2025
年度公司计提固定资产减值准备 884.22万元。
5、合同资产减值准备
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，以预期信用损失为基础，期末对合同资产进行减值测试，按
照预期信用损失率对减值准备余额进行计算。
报告期末，公司对合同资产进行减值测试。2025 年度公司转回合同资产减值准备 64.38万元。
二、本次坏账核销情况
为进一步加强经营管理，本着依法合规、规范操作的原则，对公司及子公司经营过程中账龄较长的往来款项进行全面清查，对发
生的债务重组及债权转让、或确认无法收回、交易不再发生、公司注销、法院调解等往来款项予以核销。具体情况如下：
本次核销应收账款账面余额 604.38 万元、其他应收款账面余额 1,269.55 万元。
公司对本次所有核销的往来款项等建立备查簿，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债
能力将立即追索。
三、本次计提信用减值准备、资产减值准备和坏账核销事项对公司的影响
本次计提信用减值准备和资产减值准备事项对 2025年度合并会计报表的影响为：减少 2025年度归属于母公司股东的净利润 2,1
62.03万元，相应减少归属于母公司所有者权益 2,162.03万元。
本次核销的往来款项中主要是应收账款核销 604.38 万元和其他应收款核销1,269.55万元，以前年度已经全额计提坏账，本次核
销不会对本期利润产生影响。本次计提信用减值准备、资产减值准备和坏账核销事宜已在公司 2025年年度报告中反映，已经会计师
事务所审计。本次计提信用减值准备、资产减值准备和坏账核销事宜不会对公司的正常经营产生重大影响，符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、董事会关于本次计提信用减值准备、资产减值准备和坏账核销的合理性说明
本次计提信用减值准备、资产减值准备和坏账核销是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出的，符合《企业会计准
则》等规定，计提依据合理且原因充分，且已经会计师事务所审计。本次计提信用减值准备、资产减值准备和坏账核销，旨在使公司
2025 年度财务报表能够更加客观反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，并使公司财务数据更具合理性，向投资者提供更加
真实、准确、可靠的财务信息。董事会同意本次计提信用减值准备、资产减值准备和坏账核销。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/51775480-cd76-470f-a9c4-61bea36d7e87.PDF
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2026-04-24 19:12│南兴股份（002757）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南兴股份（002757）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/938fd86e-ab19-4903-bf50-ccf8015c0fe4.PDF
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2026-04-24 19:12│南兴股份（002757）：关于公司变更会计政策的公告
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南兴股份（002757）：关于公司变更会计政策的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/10a1ac0f-b8e8-4f01-a0b5-04bdebb40857.PDF
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2026-04-24 19:11│南兴股份（002757）：2025年年度报告
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南兴股份（002757）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f540ab1b-955b-4a4b-8647-3102a64e7adf.PDF
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2026-04-24 19:11│南兴股份（002757）：2025年年度报告摘要
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南兴股份（002757）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/077b99a2-be3e-4a8e-8f13-12a0ff8bf51e.PDF
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2026-04-24 19:11│南兴股份（002757）：2026年一季度报告
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南兴股份（002757）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/537dadef-eb80-4a72-a342-ab1f4e4596be.PDF
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2026-04-24 19:11│南兴股份（002757）：第五届董事会第七次会议决议的公告
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南兴股份（002757）：第五届董事会第七次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3f6860ee-6283-4097-8581-c73edd0de2b4.PDF
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2026-04-24 19:10│南兴股份（002757）：2025年年度审计报告
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南兴股份（002757）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9e5d7ed6-1219-4eb0-8f64-422e4a69aa4d.PDF
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2026-04-24 19:10│南兴股份（002757）：2025年度内部控制审计报告
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关要求，我们审计了南兴装备股份有限公司（以下简称南兴股份）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是南兴股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，南兴股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8a0bf357-f9e0-479f-bcf1-c18b64a24586.PDF
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2026-04-24 19:10│南兴股份（002757）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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南兴装备股份有限公司全体股东：
我们审计了南兴装备股份有限公司 (以下简称“南兴股份公司”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附
注，并于2026 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2026)第 ZI10259 号的无保留意见审计报告。
南兴股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是南兴股份公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计南兴股份公司 2025 年
度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解南兴股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供南兴股份公司为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/05fa328e-f2c4-4d81-89b9-0dfb1529f796.PDF
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2026-04-24 19:10│南兴股份（002757）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司及子公司运用自有资金投资的品种为短期的低风险理财产品。
2、投资金额：公司及子公司拟进行现金管理，使用额度不超过 6亿元人民币的自有资金购买低风险理财产品，在该额度内资金
可以滚动使用。
3、特别风险提示：尽管投资理财的产品均属于低风险理财产品，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险，相关工作人员
的操作及监督管理风险。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资
金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用合计额度不超过人民币 6亿元的自有资金购买低风险理财产品；在上述额度内，购
买低风险理财产品资金可滚动使用。同时，公司拟授权公司董事长及子公司执行董事在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文
件。该授权自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。上述议案不涉及关联交易，无需股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况
公司及子公司结合实际经营情况、自有资金的富余情况以及理财产品的市场状况，经审慎研究、规划，公司及子公司将使用额度
不超过 6亿元人民币的自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，具体情况如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率，增加自有资金收益，在不影响公司及子公司正常经营业务的前提下，利用自有资金购买理财产品，增加公
司及子公司收益。
（二）投资额度
公司及子公司拟进行现金管理，使用额度不超过 6亿元人民币的自有资金购买低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，
期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该额度。
（三）投资品种和期限
公司及子公司运用自有资金投资的品种为短期的低风险理财产品。为控制风险，公司及子公司将对理财产品进行严格评估，选择
流动性较好，投资回报相对较好的低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、券商理财产品、基金公司理财产品、
国债逆回购等风险可控、流动性高的理财产品品种，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产
品；公司及子公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司及子公司不存在关联关系。
投资产品的期限不超过 12个月。
（四）资金来源
上述拟用来购买低风险理财产品的人民币 6 亿元资金为公司及子公司自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金或银
行信贷资金。
（五）决议有效期
自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起 12个月内有效。
（六）实施方式
投资产品必须以公司及子公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长及子公司执行董事在上述额度范围行使投资决策权并签署
相关文件，由公司及子公司财务部负责具体购买事宜。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管投资理财的产品均属于低风险理财产品，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不
排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险，相关工作人员的操作及监督管理风
险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司董事长及子公司执行董事在上述额度内及《公司章程》《公司分、子公司管理制度》规定的职权范围内
行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监及子公司财务负责人负责组织实施，公司及子公司财务部为具体经办部门。财务
部根据公司及子公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预
期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，
控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司及子公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资
项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、审计委员会有权对公司及子公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司及子公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有资金购买的低风险理财产品，是在确保公司
及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不影响公司及子公司主营业务的正常开
展，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，保障股东利益。公司将依据财政部发
布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》《企业会计准则第 37 号——
金融工具列报》等相关会计准则的要求进行会计核算及列报。
四、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/17fe9aef-4c6a-4299-9450-150b0988d5de.PDF
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2026-04-24 19:10│南兴股份（002757）：关于2026年度关联交易预计的公告
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南兴股份（002757）：关于2026年度关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/669e6a00-bf84-4ab6-8817-17d245a8f7a2.PDF
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2026-04-24 19:09│南兴股份（002757）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 15日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投
票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 08日
7、出席对象：
（1）2026年 5月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会
，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路 1号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于聘任公司 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于制定<南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规 非累积投票提案 √
划（2026年-2028年）>的议案》
上述提案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。提案内容详见公司于 2026年 4月 25日刊登于《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第七次会议决议的公告》。
根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东
以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，
并及时公开披露。公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
提案 4关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
公司独立董事将在本次股东会上作年度工作述职报告。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：
2026年 5月 12日（星期二）9:00—11:00，14:00—16:30。
（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式。登记采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省
东莞市沙田镇进港中路 8号南兴装备股份有限公司董秘办，邮编：523993，信函请注明“2025年度股东会”字样。
（三）登记地点：广东省东莞市沙田镇进港中路 8号（南兴装备股份有限公司董秘办）。
（四）登记手续：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书、营业执照复印件；
3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示个人股东及代理人本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或
者证明、委托人亲笔签署的股东授权委托书；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印
件。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以 2026年 5月 12日 17:00前到达
本公司为准）。
（五）本次股东会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
（六）会议联系方式：
1、邮政编码：523993
2、联系电话：0769-88803333
3、指定传真：0769-88803333转 838
4、通讯地址：广东省东莞市沙田镇进港中路 8号
5、电子邮箱：investor@nanxing.com
6、联系人：叶裕平、王翠珊
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2e33c108-08a9-441b-a6d7-3793b23203b9.PDF
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2026-04-24 19:09│南兴股份（002757）：2025年度独立董事述职报告（曾庆民）
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南兴股份（002757）：2025年度独立董事述职报告（曾庆民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d05c953f-836e-4c59-afa7-e669e9bcfa51.PDF
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2026-04-24 19:09│南兴股份（002757）：2025年度独立董事述职报告（杨波）
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南兴股份（002757）：2025年度独立董事述职报告（杨波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e622d48e-eb09-4f90-8ab6-748c6e12fb37.PDF
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2026-04-24 19:09│南兴股份（002757）：独立董事独立性评估的专项意见
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指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司独立董事的独立性自查情况，南兴装备股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会就公司独立董事曾庆民先生、马岩先生、杨波先生的独立性情况进行评估，并出具专项意见如下：
经核查独立董事曾庆民先生、马岩先生、杨波先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司报告期内任职的独立董事均符合《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范
性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求，不存在如下不得担任独立董事的情形：
（一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
（二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股
股东、实际控制人任职的人员；
（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服
务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/445aa3f0-7940-4f6f-bcb1-a47be8f5670f.PDF
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2026-04-24 19:09│南兴股份（002757）：2025年度独立董事述职报告（马岩）
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南兴股份（002757）：2025年度独立董事述职报告（马岩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/409a5816-a477-4304-979a-f374c2a22b80.PDF
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2026-04-24 19:09│南兴股份（002757）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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南兴股份（002757）：董事和高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d65c2e13-5c19-46d1-bd2f-6ceb507a01e3.PDF
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2026-03-10 00:00│南兴股份（002757）：2026008 关于与专业投资机构共同投资的公告
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南兴股份（002757）：2026008 关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/385bec2f-44c2-4958-9ab1-ee989251b01a.PDF
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2026-01-23 19:06│南兴股份（002757）：关于公司控股股东股份减持计划期限届满的公告
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关于公司控股股东股份减持计划期限届满的公告
公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
5年 9月 24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东、高
级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-039），公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司（以下简称“南兴投资”
）计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份数量不超过 2,954,000股，占公司总股本的比
例不超过 1%，以大宗交易方式减持公司股份数量不超过 5,909,000 股,占公司总股本的比例不超过 2%，合计减持公司股份数量不超
过 8,863,000股，占公司总股本的比例不超过 3%。
2026 年 1月 8日，公司披露了《关于公司控股股东及其一致行动人减持股份触及 1%整数倍及高级管理人员股份减持计划实施完
成的公告》（公告编号：2026-003）；2026年 1月 14日，公司披露了《关于公司控股股东及其一致行动人减持股份触及 5%的整数倍
暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2026-005）及《简式权益变动报告书》。
公司于 2026年 1月 23日收到南兴投资出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，南兴投资本次股份减持计划期限已经届
满，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元 减持股数 减持比例
/股） （股）
南兴投资 大宗交易 2026.01.09-2026.01.23 20.63 3,266,700 1.11%
集中竞价 2026.01.07 22.77 2,954,000 1.00%
合计 - - - 6,220,700 2.11%
注：减持比例所计算的总股本为截至 2026 年 1月 23日的 295,455,913 股。
南兴投资本次减持股份为公司首次公开发行股票前已发行的股份、上市后公司实施转增的股份，减持价格区间为 18.23元/股-24
.30元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
截至 2026年 1月 23日，南兴投资、公司实际控制人及其一致行动人持股情况如下：
股东姓名 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
东莞市南 合计持有股份 105,077,893 35.56% 98,857,193 33.46%
兴实业投 其中：无限售条件 105,077,893 35.56% 98,857,193 33.46%
资有限公 股份
司 有限售条件 0 0 0 0
股份
詹任宁 合计持有股份 8,434,473 2.85% 8,434,473 2.85%
其中：无限售条件 368 0 2,108,618 0.71%
股份
有限售条件 8,434,105 2.85% 6,325,855 2.14%
股份
林旺南 合计持有股份 3,047,252 1.03% 3,047,252 1.03%
其中：无限售条件 3,047,252 1.03% 3,047,252 1.03%
股份
有限售条件 0 0 0 0
股份
詹谏醒 合计持有股份 6,173,814 2.09% 6,173,814 2.09%
其中：无限售条件 1,543,454 0.52% 1,543,454 0.52%
股份
有限售条件 4,630,360 1.57% 4,630,360 1.57%
股份
合计 合计持有股份 122,733,432 41.54% 116,512,732 39.43%
其中：无限售条件 109,668,967 37.12% 105,556,517 35.73%
股份
有限售条件 13,064,465 4.42% 10,956,215 3.71%
股份
注：
1、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成；
2、詹任宁先生的限售股变动系 2026年高管锁定股按 75%重新计算所致。
二、其他相关说明
1、南兴投资为公司控股股东，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，减持公司股份与 2025年 9月 24日披露的《关于公司
控股股东、高级管理人员减持计划的预披露公告》中的减持意向、减持计划一致。本次减持计划期限已经届满，实际减持股份数量未
超过计划减持股份数量。本次减持后，南兴投资、实际控制人及其一致行动人持有公司股份的比例为 39.43%，不会对公司治理结构
、股权结构及未来持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
2、南兴投资本次减持严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定；同时亦未违反相关减持承诺。
三、备查文件
1、南兴投资出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/67518af3-a52c-439a-baa7-5fd4a1f6791b.PDF
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2026-01-20 00:00│南兴股份（002757）：2026006 股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：南兴股份，证券代码：002757）交易价格连续三个
交易日（2026年 1月 15日、2026年 1月 16日、2026年 1月 19日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交
易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过电话以及书面方式征询公司控股股东、实际控制人意见，现将
有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、经确认，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
；
5、公司于 2025年 9月 24日披露了《关于公司控股股东、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-039），经
确认，截至 2026年 1月 13日，公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司（以下简称“南兴投资”）合计减持了 4,551,100股，具
体内容详见公司于 2026 年 1月 14日在巨潮资讯网披露的相关公告。截至目前，南兴投资的减持计划尚未实施完毕。
在本次异常波动期间（2026年 1月 15日、2026年 1月 16日、2026年 1月19日）控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情
形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026年 1月 6日披露了《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-002），相关内容详见公告。本次业绩预告为公司财
务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司后续披露的 2025年度经审计的财务报告为准。经自查，公司
未发现前期披露的业绩预告存在应修正的情况。
3、公司预约披露 2025年年度报告的时间为 2026年 4月 25日，截至本公告披露日，公司 2025年度审计工作正在有序开展，不
存在未公开的定期报告数据信息向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供的情形。具体情况敬请投资者关注公司后续披露的
《2025年年度报告》。
4、媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司关注到有媒体将公司列为 AI相关热点概念。公司子公司广东唯一网络科技有限公司目前的主要业务为 IDC及云计算业务，
专业提供数据中心、云计算、云联网等服务，涉及 AI业务的相关收入占公司整体营业收入的比例较低，对公司业绩预计不构成重大
影响。
除此之外，公司未发现其他可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道、市场传闻或热点概念事项等，敬请广大投
资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的
信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人的询证函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/43da3b57-8b3a-4c8c-86a0-bc39950aba2d.PDF
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2026-01-13 18:26│南兴股份（002757）：关于公司控股股东及其一致行动人减持股份触及5%的整数倍暨披露简式权益变动报告书
│的提示性公告
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南兴股份（002757）：关于公司控股股东及其一致行动人减持股份触及5%的整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/ceb83d73-8c6e-43e9-89ed-a9912dbe8e86.PDF
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2026-01-13 18:26│南兴股份（002757）：简式权益变动报告书
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南兴股份（002757）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/a1c72957-da0d-4120-ba99-354e035bcfd0.PDF
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2026-01-12 17:38│南兴股份（002757）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：南兴股份，证券代码：002757）交易价格连续三个
交易日（2026 年 1月 8 日、2026年 1月 9日、2026年 1月 12日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交
易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过电话以及书面方式征询公司控股股东、实际控制人意见，现将
有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、经确认，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
；
5、公司于 2025年 9月 24日披露了《关于公司控股股东、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-039），经
确认，截至 2026年 1月 12日，公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司（以下简称“南兴投资”）合计减持了 3,669,000股，其
中异常波动期间（2026年 1月 8日、2026年 1月 9日、2026年 1月 12 日）南兴投资以大宗交易减持了 715,000股，除上述减持外，
公司实际控制人林旺南先生、詹谏醒女士不存在在异常波动期间减持的情况。截至目前，南兴投资的减持计划尚未实施完毕。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于 2026年 1月 6日披露了《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-002），相关内容详见公告。本次业绩预告为公司财
务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司后续披露的 2025年度经审计的财务报告为准。经自查，公司
未发现前期披露的业绩预告存在应修正的情况。
3、公司预约披露 2025年年度报告的时间为 2026年 4月 25日，截至本公告披露日，公司 2025年度审计工作正在有序开展，不
存在未公开的定期报告数据信息向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供的情形。具体情况敬请投资者关注公司后续披露的
《2025年年度报告》。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的
信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人的询证函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/6c5402b9-ab61-49c6-818a-0a8ef19f447e.PDF
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2026-01-07 19:26│南兴股份（002757）：关于公司控股股东及其一致行动人减持股份触及1%整数倍及高级管理人员股份减持计划
│实施完成的公告
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南兴股份（002757）：关于公司控股股东及其一致行动人减持股份触及1%整数倍及高级管理人员股份减持计划实施完成的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/c612a5a1-01e9-4259-a208-5794d6eb4777.PDF
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2026-01-05 15:57│南兴股份（002757）：2025年度业绩预告
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南兴股份（002757）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/e5ed887a-ac5b-4cbc-baa1-3de333487fa3.PDF
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2026-01-04 15:38│南兴股份（002757）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：南兴股份，证券代码：002757）交易价格连续两个
交易日（2025年 12月 30日、2025 年 12月 31 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定
，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过电话以及书面方式征询公司控股股东、实际控制人意见，现将
有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、经确认，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
；
5、经确认，公司股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的
信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人的询证函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/67ef8a53-5c8a-4480-ae27-20bc58dcd252.PDF
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2025-11-03 20:41│南兴股份（002757）：关于公司部分高级管理人员股份减持计划实施完成的公告
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关于公司部分高级管理人员股份减持计划实施完成的公告
公司副总经理檀福华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
5年 9月 24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东、高
级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-039），公司副总经理檀福华先生计划自上述公告披露之日起十五个交易日后
的三个月内以集中竞价方式减持公司股份数量不超过 56,000 股，占公司总股本的比例不超过 0.02%。
公司于 2025年 10月 31 日收到檀福华先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，檀福华先生本次股份减持计划已实
施完成，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元 减持股数 减持比例
/股） （股）
檀福华 集中竞价 2025.10.31 17.65 56,000 0.02%
合计 - - - 56,000 0.02%
注：减持比例所计算的总股本为截至 2025 年 10月 31日的 295,455,913股。
檀福华先生本次减持股份为首次公开发行股票前已发行的股份、上市后公司实施转增的股份，减持价格为 17.65元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
截至 2025年 10月 31日，檀福华先生持股情况如下：
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例 比例
檀福华 合计持有股份 225,018 0.08% 169,018 0.06%
其中：无限售条件股份 56,255 0.02% 255 0.00%
有限售条件股份 168,763 0.06% 168,763 0.06%
注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、其他相关说明
1、檀福华先生系公司副总经理，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，减持公司股份与 2025年 9月 24日披露的《关于公
司控股股东、高级管理人员减持计划的预披露公告》中的减持意向、减持计划一致。本次减持计划已实施完成，实际减持股份数量未
超过计划减持股份数量。本次减持后，檀福华先生持有公司股份的比例为 0.06%，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产
生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
2、檀福华先生本次减持严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件
的规定；同时亦未违反相关减持承诺。
三、备查文件
1、檀福华先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/2c4a6b58-8397-47b3-8870-e414435ef1cd.PDF
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2025-10-30 00:00│南兴股份（002757）：2025年三季度报告
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南兴股份（002757）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/04b9dfca-42fe-4448-a9d2-936fba4da5c8.PDF
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2025-09-23 20:36│南兴股份（002757）：关于公司控股股东、高级管理人员减持计划的预披露公告
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关于公司控股股东、高级管理人员减持计划的预披露公告
公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司及副总经理檀福华先生、何健伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、持有南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”或“南兴股份”或“发行人”）股份 105,077,893股（占公司总股本的 35.5
6%）的控股股东东莞市南兴实业投资有限公司（以下简称“南兴投资”）计划以集中竞价方式减持公司股份数量不超过 2,954,000股
，占公司总股本的比例不超过 1%，以大宗交易方式减持公司股份数量不超过 5,909,000股，占公司总股本的比例不超过 2%，合计减
持公司股份数量不超过 8,863,000股，占公司总股本的比例不超过 3%。
2、持有公司股份 225,018股（占公司总股本的 0.08%）的副总经理檀福华先生计划以集中竞价方式减持公司股份数量不超过 56
,000 股，占公司总股本的比例不超过 0.02%。
3、持有公司股份 135,012股（占公司总股本的 0.05%）的副总经理何健伟先生计划以集中竞价方式减持公司股份数量不超过 33
,000 股，占公司总股本的比例不超过 0.01%。
4、若在计划减持期间，公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述减持数量作相应调整。上述减
持计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2025年 10 月 24日至 2026年 1月 23日）进行。其中，南兴投资通过集中
竞价方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90
个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%（根据法律法规禁止减持的期间除外）。
公司于近日分别收到公司控股股东南兴投资及副总经理檀福华先生、何健伟先生的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情
况公告如下：
一、股东基本情况及减持计划内容
序号 股东名称 持有公司股 占公司总股 减持方式 减持数量 占总股本比
份数量（股） 本的比例 （股） 例
1 南兴投资 105,077,893 35.56% 大宗交易 5,909,000 2.00%
集中竞价 2,954,000 1.00%
2 檀福华 225,018 0.08% 集中竞价 56,000 0.02%
3 何健伟 135,012 0.05% 集中竞价 33,000 0.01%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持目的：自身资金需求。
2、减持股份来源：南兴投资、檀福华先生的股份均来源于公司首次公开发行股票前已发行的股份、上市后公司实施转增的股份
；何健伟先生的股份来源于公司授予的限制性股票已解锁股份、公司实施转增的股份。
3、拟减持数量：南兴投资拟减持公司股份数量不超过 8,863,000股，占公司总股本的比例不超过 3%；檀福华先生拟减持公司股
份数量不超过 56,000股，占公司总股本的比例不超过 0.02%；何健伟先生拟减持公司股份数量不超过 33,000股，占公司总股本的比
例不超过 0.01%；（若在计划减持期间，公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述减持数量作相应调
整）。
4、减持方式：集中竞价及大宗交易方式。
5、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内进行。其中，南兴投资通过集中竞价方式减持的，在任意连续 90
个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份的总数不超过
公司股份总数的 2%（根据法律法规禁止减持的期间除外）。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
三、股东所作承诺及履行情况
（一）公司控股股东南兴投资所作的承诺：
1、股份减持承诺：
承诺人将严格遵守承诺人所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺，在相关股票锁定期满后两年内，按照法律法规允许的交易方
式，以不低于发行价减持发行人股票，且减持的股票总数将不超过承诺人合计所持发行人股票总数的 20%。若承诺人在发行人上市后
合并持有发行人股票比例在 5%以上（含 5%）时，则承诺人将在减持或增持发行人股票时提前 3个交易日予以公告。
如承诺人未能完全履行持股意向和股份锁定承诺的，承诺人将继续承担以下义务和责任：
（1）及时披露未履行相关承诺的原因；
（2）及时作出新的承诺并提交发行人股东大会表决，直至股东大会审议通过为止；
（3）如因承诺人未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，承诺人将向发行人或其投资者依法予以赔偿；若承诺
人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。
2、股份限售承诺：
（1）自发行人股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接持有或间接控制（以下合称“所持有”）的发行
人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购承诺人所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
（2）在前述股票锁定期满后两年内，承诺人转让所持有发行人股票的，转让价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价（以
下简称“发行价”）。发行人股票上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收
盘价低于发行价，承诺人所持有发行人股票的锁定期限自动延长 6个月。上述期间内，如发行人有派息、送股、公积金转增股本、配
股等情况的，则承诺人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。
（二）公司副总经理檀福华先生所作的股份限售承诺：
（1）自发行人股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发
行的股份，也不由发行人回购承诺人所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
（2）除遵守前述锁定期外，承诺人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过承诺人所持有
发行人股份总数的 25%。离职后 6个月内，不转让所持有的发行人股份，申报离任 6个月后的 12 个月内，转让的发行人股份不超过
所持有发行人股份总数的 50%。
（三）何健伟先生在担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不
得转让其所持有的本公司股份。
截至目前，南兴投资、檀福华先生、何健伟先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形，亦不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
四、其他相关事项
1、本次减持计划实施具有不确定性，南兴投资、檀福华先生、何健伟先生将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等决定是
否实施本次股份减持计划。
2、南兴投资、檀福华先生、何健伟先生本次减持将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3、南兴投资是公司控股股东，檀福华先生、何健伟先生是公司副总经理，其本次股份减持计划系其正常减持行为，不会对公司
治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
1、南兴投资出具的《关于股份减持计划的告知函》；
2、檀福华先生出具的《关于股份减持计划的告知函》；
3、何健伟先生出具的《关于股份减持计划的告知函》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/e5b81278-96d0-4d6a-a081-293dc6050881.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│南兴股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225184355.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│南兴股份：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225184362.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│南兴股份：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224758574.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│南兴股份：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224593413.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-19│南兴股份：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223147381.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-19│南兴股份：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223147350.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│南兴股份：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221573377.PDF
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2024-08-21│南兴股份：2024年半年度报告
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2024-04-27│南兴股份：2024年一季度报告
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