公司公告☆ ◇002757 南兴股份 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 18:12 │南兴股份（002757）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-10 00:00 │南兴股份（002757）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │南兴股份（002757）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 16:37 │南兴股份（002757）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-18 20:11 │南兴股份（002757）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-18 20:11 │南兴股份（002757）：董事会决议公告 │
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│2025-04-18 20:11 │南兴股份（002757）：2024年年度报告 │
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│2025-04-18 20:11 │南兴股份（002757）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-18 20:10 │南兴股份（002757）：信会师报字[2025]第ZI10200号南兴股份营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2025-04-18 20:10 │南兴股份（002757）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-05-12 18:12│南兴股份（002757）：2024年年度权益分派实施公告
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南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年
年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、2025 年 5 月 9 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金股利人民币 59,091,182.60 元（含税），剩余未分
配利润结转以后年度分配。2024 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案披露至实施前，若出现股权激励行权
、可转债转股、股份回购等公司股本总额发生变动情形时，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
2、自上述分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3、本次实施的方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施方案距离 2024 年年度股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 295,455,913 股为基数，向全体股东每 10
股派 2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股
派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 19 日，除权除息日为：2025 年 5月 20 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 19 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 20 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****270 东莞市南兴实业投资有限公司
2 01*****381 林旺南
3 01*****770 詹谏醒
4 01*****227 詹任宁
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 10 日至登记日：2025 年 5月 19 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：公司董秘办
咨询地址：广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号
咨询联系人：叶裕平、王翠珊
咨询电话：0769-88803333-850
传真电话：0769-88803333-838
七、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、2024 年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/24040e1e-9de9-411c-b420-432a48de82b0.PDF
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2025-05-10 00:00│南兴股份（002757）：2024年年度股东大会的法律意见书
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广东君信经纶君厚律师事务所
关于南兴装备股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书
致：南兴装备股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受南兴装备股份有限公司（下称“南兴股份”）的委托，指派戴毅律师、陈晓璇律师（下称“本
律师”）出席南兴股份于 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公
司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会
规则》（下称“《股东会规则》”）及南兴股份《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资
格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关
事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）南兴股份董事会于 2025 年 4 月 19 日在指定媒体上刊登了《南兴装备股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的
通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议
登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 9 日下午在广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路 1 号南兴股份会议室召开。
本次股东大会由南兴股份董事长詹谏醒主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和南兴股份《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由南兴股份董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代表、表决权委托的受托人，下同）共计 273 人，代表有表决
权的股份数为124,132,675 股，占南兴股份股份总数的 42.0139%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 8 人，均为 2025 年 5 月 6 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的南兴股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为 123,183,669 股，占
南兴股份股份总数的 41.6927%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 265 人，代表有表决权的股份数为
949,006 股，占南兴股份股份总数的 0.3212%。
（三）南兴股份董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席/列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和南兴股份《章程》的有
关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票
产生现场投票结果；结合本次股东大会的网络投票统计结果，本次股东大会公布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 124,058,325 股同意、41,050 股反对、33,300 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9401%、0.0331%、0.
0268%。
2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 124,057,825 股同意、43,350 股反对、31,500 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9397%、0.0349%、0.
0254%。
3、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 124,058,725 股同意、42,750 股反对、31,200 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9404%、0.0344%、0.
0251%。
4、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 124,059,525 股同意、41,150 股反对、32,000 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9411%、0.0331%、0.
0258%。
5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 124,069,275 股同意、41,000 股反对、22,400 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9489%、0.0330%、0.
0180%。
6、审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 124,054,825 股同意、46,650 股反对、31,200 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9373%、0.0376%、0.
0251%。
7、审议通过了《关于<2025 年度董事薪酬方案>的议案》。
关联股东回避了本议案的表决。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 1,201,786 股同意、5
2,050 股反对、55,400股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 91.7929%、3.9756%、4.2315%。
8、审议通过了《关于<2025 年度监事薪酬方案>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 123,995,225 股同意、82,350 股反对、55,100 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8893%、0.0663%、0.
0444%。
9、审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 124,046,425 股同意、44,350 股反对、41,900 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9305%、0.0357%、0.
0338%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司
法》《证券法》《股东会规则》和南兴股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和南兴股份
《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/14d81693-a08c-4b76-9f47-ce1ad6ce4f4e.PDF
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2025-05-10 00:00│南兴股份（002757）：2024年年度股东大会决议公告
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南兴股份（002757）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/0483c536-5620-4306-b62a-0a3b86f94335.PDF
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2025-04-28 16:37│南兴股份（002757）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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南兴股份（002757）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/eb923d78-1b38-4f11-a3cd-0a4571d60823.PDF
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2025-04-18 20:11│南兴股份（002757）：2025年一季度报告
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南兴股份（002757）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f5cd2e0f-d4bb-49c2-b417-b7afb3633dbf.PDF
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2025-04-18 20:11│南兴股份（002757）：董事会决议公告
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南兴股份（002757）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/ab12b81e-03e3-4fff-b21a-771f814ad434.PDF
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2025-04-18 20:11│南兴股份（002757）：2024年年度报告
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南兴股份（002757）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e409652c-ae14-42c0-9a73-067712bfaa81.PDF
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2025-04-18 20:11│南兴股份（002757）：2024年年度报告摘要
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南兴股份（002757）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/09813442-418f-4f25-9742-842042779674.PDF
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2025-04-18 20:10│南兴股份（002757）：信会师报字[2025]第ZI10200号南兴股份营业收入扣除情况表的鉴证报告
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南兴股份（002757）：信会师报字[2025]第ZI10200号南兴股份营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/5800bf3a-cfed-4d40-bd5f-0f3658c13d2d.PDF
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2025-04-18 20:10│南兴股份（002757）：年度关联方资金占用专项审计报告
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南兴股份（002757）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/17804091-23d0-425c-a17c-497e5caf31a1.PDF
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2025-04-18 20:10│南兴股份（002757）：深中联评报字[2025]第87号资产评估报告
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南兴股份（002757）：深中联评报字[2025]第87号资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c80cfff9-cf68-4084-8d3a-10de06862e08.PDF
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2025-04-18 20:10│南兴股份（002757）：2024年年度审计报告
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南兴股份（002757）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/2852604b-9b71-4c5f-9b5b-bd6d66b56f42.PDF
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2025-04-18 20:10│南兴股份（002757）：内部控制审计报告
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南兴股份（002757）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/571d676e-2f7b-4bde-a90a-2607b8ae6c0f.PDF
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2025-04-18 20:10│南兴股份（002757）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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南兴股份（002757）：关于使用自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/84b72acf-53a7-4cff-b037-243d98046209.PDF
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2025-04-18 20:10│南兴股份（002757）：关于2025年度关联交易预计的公告
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南兴股份（002757）：关于2025年度关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f16c1ce0-670f-42b6-a9f2-d88e9f401263.PDF
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2025-04-18 20:10│南兴股份（002757）：监事会决议公告
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南兴股份（002757）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f3e41199-72ea-4501-81ee-a47fec1c1927.PDF
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2025-04-18 20:09│南兴股份（002757）：年度股东大会通知
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南兴股份（002757）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/24edf95a-e431-4595-b7d6-ca97297882f5.PDF
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2025-04-18 20:09│南兴股份（002757）：2024年度独立董事述职报告（高新会-已离任）
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南兴股份（002757）：2024年度独立董事述职报告（高新会-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/e36b6038-9292-42ca-970b-202a470448a4.PDF
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2025-04-18 20:09│南兴股份（002757）：2024年度独立董事述职报告（马岩）
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南兴股份（002757）：2024年度独立董事述职报告（马岩）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c1a803ba-696b-4150-b3bf-d6832caab097.PDF
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2025-04-18 20:09│南兴股份（002757）：2024年度独立董事述职报告（杨波）
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南兴股份（002757）：2024年度独立董事述职报告（杨波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/63f17fdc-2772-4246-85f2-b88ba780de5d.PDF
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2025-04-18 20:09│南兴股份（002757）：2024年度独立董事述职报告（姚作为-已离任）
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南兴股份（002757）：2024年度独立董事述职报告（姚作为-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d7154480-2dce-43a5-93ac-511f419cc3c1.PDF
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2025-04-18 20:09│南兴股份（002757）：独立董事年度述职报告
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南兴股份（002757）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/6bc060dc-5bb4-4102-a9ff-381ea6fb89ad.PDF
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2025-04-18 20:07│南兴股份（002757）：2024年度利润分配预案的公告
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南兴股份（002757）：2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/60f8ba0d-d3dc-4365-9df1-060fff23cfe3.PDF
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2025-04-18 20:07│南兴股份（002757）：2024年度财务决算报告
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