公司公告☆ ◇002757 南兴股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:29 │南兴股份（002757）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:29 │南兴股份（002757）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-10 15:33 │南兴股份（002757）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-07 18:07 │南兴股份（002757）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-24 19:12 │南兴股份（002757）：2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-24 19:12 │南兴股份（002757）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-24 19:12 │南兴股份（002757）：南兴股份股东未来分红回报规划（2026年-2028年） │
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│2026-04-24 19:12 │南兴股份（002757）：2026年度高级管理人员薪酬方案 │
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│2026-04-24 19:12 │南兴股份（002757）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告│
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│2026-04-24 19:12 │南兴股份（002757）：关于聘任公司2026年度审计机构的公告 │
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2026-05-15 18:29│南兴股份（002757）：2025年度股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00
网络投票时间：2026年 5月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 15日 9:15-9:
25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日9:15-15:00的任意时
间。
2、股权登记日：2025年5月8日（星期五）
3、现场会议召开地点：广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路1号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：詹谏醒董事长
7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计212名，所持（代表）股份数130,899,426股，占公司有表决
权股份总数的44.3042%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共 10名，代表股份 116,736,951股，占公司有表决权股份
总数的 39.5108%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共202名，所持（代表）股份数14,162,475股，占公司有表决权股份总数的4.7934%。
4、公司董事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
四、提案审议及表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：
1、审议通过了《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》
同意 130,886,326 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9900%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0054%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。
中小投资者表决结果：同意 14,012,557股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9066%；反对 7,100股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0506%；弃权 6,000股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0
.0428%。
2、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
同意 130,886,326 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9900%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0054%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。
中小投资者表决结果：同意 14,012,557股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9066%；反对 7,100股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0506%；弃权 6,000股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0
.0428%。
公司独立董事在本次股东会上作了述职报告，具体内容详见 2026年 4月 25日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn
）的公司独立董事述职报告。
3、审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
同意 130,886,326 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9900%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0054%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。
中小投资者表决结果：同意 14,012,557股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9066%；反对 7,100股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0506%；弃权 6,000股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0
.0428%。
4、审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
同意 130,886,326 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9900%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0054%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。
中小投资者表决结果：同意 14,012,557股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9066%；反对 7,100股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0506%；弃权 6,000股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0
.0428%。
5、审议通过了《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》
股东东莞市南兴实业投资有限公司、林旺南、詹谏醒、詹任宁、叶裕平为本议案的利益相关方，故回避表决，前述股东分别持股
98,857,193 股、3,047,252股、6,173,814股、8,434,473股、90,007股。
同意 14,274,787 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8468%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0497%；弃权 14,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1035%。
中小投资者表决结果：同意 14,003,757股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8439%；反对 7,100股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0506%；弃权 14,800股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.1055%。
6、审议通过了《关于聘任公司 2026年度审计机构的议案》
同意 130,884,226 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9884%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0054%；弃权 8,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0062%。
中小投资者表决结果：同意 14,010,457股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8916%；反对 7,100股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0506%；弃权 8,100股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0
.0578%。
7、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 130,876,126 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9822%；反对 7,500 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0057%；弃权 15,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0121%。
中小投资者表决结果：同意 14,002,357股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8339%；反对 7,500股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0535%；弃权 15,800股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.1127%。
8、审议通过了《关于制定<南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划（2026年-2028年）>的议案》
同意 130,884,226 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9884%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0054%；弃权 8,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0062%。
中小投资者表决结果：同意 14,010,457股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8916%；反对 7,100股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0506%；弃权 8,100股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0
.0578%。
五、律师出具的法律意见
广东君信经纶君厚律师事务所律师戴毅、陈晓璇到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和南兴股份《章程
》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、广东君信经纶君厚律师事务所关于南兴装备股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/350bab82-1313-4f8e-88ea-8d7545ec17bd.PDF
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2026-05-15 18:29│南兴股份（002757）：2025年度股东会的法律意见书
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广东君信经纶君厚律师事务所
关于南兴装备股份有限公司
2025 年度股东会的
法律意见书
致：南兴装备股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受南兴装备股份有限公司（下称“南兴股份”）的委托，指派戴毅律师、陈晓璇律师（下称“本
律师”）出席南兴股份于 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年度股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法
》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则
》（下称“《股东会规则》”）及南兴股份《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表
决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事
项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）南兴股份董事会于 2026 年 4 月 25 日在指定媒体上刊登了《南兴装备股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知
》（以下简称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记
办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 15 日在广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路 1 号公司会议室召开。本次股东会
由南兴股份董事长詹谏醒主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》和南兴股份《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由南兴股份董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共 212 人，代表有表决权的股份数为 130,899,42
6 股，占南兴股份有表决权股份总数的 44.3042%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 10 人，均为 2026 年 5 月 8 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的南兴股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为 116,736,951 股，占
南兴股份有表决权股份总数的 39.5108%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 202 人，代表有表决权的股份数为 1
4,162,475 股，占南兴股份有表决权股份总数的 4.7934%。
本律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和南兴股份《章程》的有关
规定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生
现场投票结果；结合本次股东会的网络投票统计结果，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以130,886,326 股同意、7,100 股反对、6,000 股弃权审议
通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9900%、0.0054%、0.0046%。
2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以130,886,326 股同意、7,100 股反对、6,000 股弃权审议
通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9900%、0.0054%、0.0046%。
3、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以130,886,326 股同意、7,100 股反对、6,000 股弃权审议
通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9900%、0.0054%、0.0046%。
4、审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以130,886,326 股同意、7,100 股反对、6,000 股弃权审议
通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9900%、0.0054%、0.0046%。
5、审议通过了《关于<2026 年度董事薪酬方案>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以14,274,787 股同意、7,100 股反对、14,800 股弃权审议
通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8468%、0.0497%、0.1035%。
关联股东回避了该议案的表决。
6、审议通过了《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以130,884,226 股同意、7,100 股反对、8,100 股弃权审议
通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9884%%、0.0054%、0.0062%。
7、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本
次股东会的股东以130,876,126 股同意、7,500 股反对、15,800 股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本
次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9822%、0.0057%、0.0121%。
8、审议通过了《关于制定<南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划（2026 年-2028 年）>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以130,884,226 股同意、7,100 股反对、8,100 股弃权审议
通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9884%%、0.0054%、0.0062%。
本律师认为，本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《
证券法》《股东会规则》和南兴股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和南兴股份《
章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/d1518386-52ec-4705-854a-030308339c67.PDF
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2026-05-10 15:33│南兴股份（002757）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：南兴股份，证券代码：002757）交易价格连续三个
交易日（2026 年 5月 6 日、2026年 5月 7日、2026年 5月 8日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易
规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过电话以及书面方式征询公司控股股东、实际控制人意见，现将
有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、经确认，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
；
5、经确认，公司股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的
信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人的询证函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/6d11f32a-f2df-429d-a33a-4fca50f07064.PDF
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2026-05-07 18:07│南兴股份（002757）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年年度
报告》全文及摘要。为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司定于 2026 年 5 月 12 日（星期二）15:00-17:00在深圳证券交
易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办 2025年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登
陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长詹谏醒女士，董事、总经理詹任宁先生，董事、董事会秘书叶裕平先生，财务总
监李冲先生，副总经理李玉何先生，独立董事曾庆民先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可提前访问http://irm.cninfo.com.cn，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上
，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/bf1abd8d-662d-4b5e-b3f0-be8a758cb6a4.PDF
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2026-04-24 19:12│南兴股份（002757）：2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第七次会议，全票审议通过了《关于 2025
年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）利润分配的基本内容
1、本次利润分配方案为 2025年度利润分配。
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务信息进行了审计，并出具了信会师报字[2026]第 ZI10259号标准无
保留意见的审计报告。2025年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 120,015,907.58元，母公司实现净利润为 129,
892,900.02元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金和任意公积金的情况。截至 202
5年 12月 31日，合并报表可供分配的利润为 682,970,416.50元，母公司可供分配的利润为 1,052,469,566.63元。
3、公司 2025年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00
元（含税），截至本次公告日，公司总股本 295,455,913 股，以此计算合计拟派发现金股利59,091,182.60元（含税），剩余未分配
利润结转以后年度分配。2025年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
4、2025年半年度，公司向全体股东每 10股派发现金红利 1.5元（含税），共计派发现金股利人民币 44,318,386.95元（含税）
，剩余未分配利润结转以后年度分配。2025年半年度不送股，也不以资本公积金转增股本。2025年度公司未实施股份回购事宜，如本
预案获得公司股东会审议通过，2025年度公司累计现金分红总额为 103,409,569.55元，占 2025年度合并报表归属于上市公司股东的
净利润的 86.16%。
（二）本次利润分配预案披露至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等公司股本总额发生变动情形时，公司拟
维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、年度现金分红方案相关指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 103,409,569.55 147,727,956.5 147,727,956.5
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 120,015,907.58 -175,148,121.13 173,270,010.97
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 682,970,416.5
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,052,469,566.63
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 398,865,482.55
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 39,379,265.81
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 398,865,482.55
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是?否
（九）项规定的可能
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