公司公告☆ ◇002757 南兴股份 更新日期：2025-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 19:27 │南兴股份（002757）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-08-27 20:03 │南兴股份（002757）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 20:03 │南兴股份（002757）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 20:02 │南兴股份（002757）：2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-27 20:02 │南兴股份（002757）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 20:02 │南兴股份（002757）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 20:02 │南兴股份（002757）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-08-27 20:02 │南兴股份（002757）：关于修订《公司章程》、修订及废止相关制度的公告 │
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│2025-08-27 20:01 │南兴股份（002757）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:00 │南兴股份（002757）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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2025-08-28 19:27│南兴股份（002757）：2025年半年度权益分派实施公告
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南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025 年半年度权益分派方案已获 2025年 5月 9日召开的 2024年年
度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、2025 年 5月 9日，公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，同意授权董事会决定
公司 2025 年中期利润分配具体方案及全权办理 2025年度中期利润分配的相关事宜，即在满足届时有效的《公司章程》规定的现金
分红的条件下，董事会可以决定采取现金分红的方式进行 2025年中期利润分配，是否实施 2025年中期利润分配及具体分配金额、实
施时间等具体分配方案由董事会根据公司未分配利润、当期业绩及公司资金需求状况确定。
2、2025年 8月 27日，公司第五届董事会第五次会议审议通过的 2025年半年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），截至本次公告日，公司总股本295,455,913股，以此计算
合计拟派发现金股利 44,318,386.95元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2025 年半年度不送股，也不以资本公积金转
增股本。本次利润分配预案披露至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等公司股本总额发生变动情形时，公司拟维
持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
3、自上述分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
4、本次实施的方案符合股东会授权范围，且与董事会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
5、本次实施方案距离董事会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 295,455,913股为基数，向全体股东每 10股派 1.500000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.1500000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 9 月 4日，除权除息日为：2025 年 9月 5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 9月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 9月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****270 东莞市南兴实业投资有限公司
2 01*****381 林旺南
3 01*****770 詹谏醒
4 01*****227 詹任宁
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 8月 28日至登记日：2025年 9月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：公司董秘办
咨询地址：广东省东莞市沙田镇进港中路 8号
咨询联系人：叶裕平、王翠珊
咨询电话：0769-88803333-850
传真电话：0769-88803333-838
七、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、2024年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/96034a81-a3e9-4ee7-8e00-9ab22db04c5a.PDF
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2025-08-27 20:03│南兴股份（002757）：2025年半年度报告摘要
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南兴股份（002757）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ced778da-3fd9-4e07-bcf8-777353f54caf.PDF
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2025-08-27 20:03│南兴股份（002757）：2025年半年度报告
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南兴股份（002757）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2b82ee86-6fa9-4ed3-b0dc-e995977e4089.PDF
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2025-08-27 20:02│南兴股份（002757）：2025年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，全
票审议通过了《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》，根据公司 2024 年年度股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
2025 年半年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为59,795,858.71元，母公司实现净利润为 167,617,606.02元
。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司不再提取 10%法定公积金。截至 2025年 6月 30 日，合并报表可供
分配的利润为 667,068,754.58 元，母公司可供分配的利润为 1,134,512,659.58 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰
低的原则，截至 2025年 6月 30日，公司可供股东分配的利润为 667,068,754.58元。
公司 2025 年半年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1
.5 元（含税），截至本次公告日，公司总股本 295,455,913股，以此计算合计拟派发现金股利 44,318,386.95元（含税），剩余未
分配利润结转以后年度分配。2025年半年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案披露至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等公司股本总额发生变动情形时，公司拟维持每
股分配金额不变，相应调整分配总额。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2023年度、2024年度两个年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资
、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外
）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为287,625,361.11 元、380,551,585.01 元，分别占当年度总资产的比例为 7.38%、10.9
8%，均低于 50%。
公司 2025年半年度利润分配方案是为了响应监管机构关于鼓励分红的号召，保持连续、稳定的利润分配政策回报股东，稳定投
资者分红预期，符合证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，是在综合考虑公司实际经营
情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求、未来发展规划以及广大投资者的合理诉求所确定的，不会影响公司偿债能力及
正常经营。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。本次利润分配预案符合公司和全体股东的利益，具备
合理性。
四、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d15bb862-ecf2-42a4-88c8-6bad3a65fdb4.PDF
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2025-08-27 20:02│南兴股份（002757）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南兴股份（002757）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a282d0cc-d80c-4bb6-92a6-eebfb6102c27.PDF
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2025-08-27 20:02│南兴股份（002757）：2025年半年度财务报告
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南兴股份（002757）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/654221d8-c3f8-448c-85e4-da5cbf93a224.PDF
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2025-08-27 20:02│南兴股份（002757）：关于聘任公司副总经理的公告
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南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副
总经理的议案》。公司因经营管理需要，经公司总经理詹任宁先生提名、提名委员会审核，董事会同意聘任李玉何先生为公司副总经
理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9c833e6d-10df-464d-9155-bdaf6902d163.PDF
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2025-08-27 20:02│南兴股份（002757）：关于修订《公司章程》、修订及废止相关制度的公告
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南兴股份（002757）：关于修订《公司章程》、修订及废止相关制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/bb886279-121d-40b7-bd88-42fc02bf2ffb.PDF
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2025-08-27 20:01│南兴股份（002757）：半年报董事会决议公告
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南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2025年 8月 15日以电话、邮件等形式发出，会议
于 2025年 8月 27日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7人，实际出席会议董事 7人，其中詹任宁以通
讯方式出席，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事
及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：
一、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》
公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式》之规
定编制了公司 2025年半年度报告及其摘要。
《 2025 年半年度报告》内容详见 2025 年 8 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2025 年半年度报告摘要》内容详见 2025 年 8月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
上述《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》中的财务会计报告、财务信息已经公司董事会审计委员会全票审议通过
，同意提交董事会审议。
二、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.5元（含税），截至本次公告日，
公司总股本 295,455,913股，以此计算合计拟派发现金股利 44,318,386.95 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2025
年半年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
如在本次公告日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
公司董事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》《股东未来分红回报规划》的规定。《2025
年半年度利润分配预案的公告》内容详见 2025 年 8 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。根据公司 2024 年年度股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修
订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中部分条款，修订后的《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规
则》。同时，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会（监事）将在《关于废止<监事会议事规则>的议
案》经股东会审议通过后停止履职，《监事会议事规则》相应废止。
《关于修订<公司章程>、修订及废止相关制度的公告》内容详见 2025 年8 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会按特别决议方式审议。
四、审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况
，公司拟修订《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》及《审计委员会工作细则》中部分条
款。相关议案逐项表决结果如下：
1、关于修订《战略委员会工作细则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
2、关于修订《提名委员会工作细则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
3、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
4、关于修订《审计委员会工作细则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
《关于修订<公司章程>、修订及废止相关制度的公告》内容详见 2025 年8 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
修订后的《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》及《审计委员会工作细则》详见 202
5 年 8 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于修订公司基本管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《独立董事工作
制度》《总经理工作细则》等十三个基本管理制度中部分条款。相关议案逐项表决结果如下：
1、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
2、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
3、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
4、关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
5、关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
6、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
7、关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
8、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
9、关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
10、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
11、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
12、关于修订《机构投资者接待管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
13、关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
《关于修订<公司章程>、修订及废止相关制度的公告》内容详见 2025 年8 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
修订后的各项制度详见 2025年 8月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述制度中，第 1 项至第 6 项尚需提交股东会
审议通过后方可生效。
六、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司因经营管理需要，经公司总经理詹任宁先生提名、提名委员会审核，董事会拟聘任李玉何先生为公司副总经理，任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
《关于聘任公司副总经理的公告》内容详见 2025 年 8 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
七、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为确保公司生产经营和流动资金周转需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司拟向东莞农村商
业银行股份有限公司厚街支行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度（用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、项目贷款、
票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、融资租赁等业务），有效期 5 年，具体金额以银行最终批复及合同约定
为准，并授权董事长代表公司与东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行签署有关文件。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见 2025 年 8 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
八、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。
《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》内容详见 2025 年 8 月 28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a003dd93-1a71-4017-9b22-0cbe17ed31c5.PDF
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2025-08-27 20:00│南兴股份（002757）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行
申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
为确保公司生产经营和流动资金周转需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司拟向东莞农村商
业银行股份有限公司厚街支行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度（用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、
开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、融资租赁等业务），有效期 5 年，具体金额以银行最终批复及合同约定为准，并授
权董事长代表公司与东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行签署有关文件。
根据《公司章程》，公司本次申请银行授信额度事项在董事会决策范围内，无需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/58fbcacf-0148-435d-b062-bbd7a9c7d388.PDF
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2025-08-27 20:00│南兴股份（002757）：半年报监事会决议公告
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南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于 2025年 8月 15日以电话、邮件等形式发出，会议
于 2025年 8月 27日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人，本次会议的召开符合《公司
法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真
审议了会议议案，决议如下：
一、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》
监事会
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