公司公告☆ ◇002758 浙农股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 18:21 │浙农股份（002758）：关于股份回购结果暨股份变动公告 │
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│2025-09-03 17:46 │浙农股份（002758）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-08-28 19:44 │浙农股份（002758）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-28 19:43 │浙农股份（002758）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:43 │浙农股份（002758）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 19:42 │浙农股份（002758）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-28 19:42 │浙农股份（002758）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-08-28 19:42 │浙农股份（002758）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 19:42 │浙农股份（002758）：公司章程修订对照表 │
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│2025-08-28 19:42 │浙农股份（002758）：2025年半年度财务报告 │
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2025-09-15 18:21│浙农股份（002758）：关于股份回购结果暨股份变动公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月 13日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审
议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施
股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 1亿元（含）且不超过人民币 2亿元（含），回购股份价格不
超过人民币 11.14元/股（含）。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见
2024 年 9 月 14 日、2024 年 9 月 20日公司在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份
回购方案的公告》（公告编号：2024-038）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-040）。
因公司实施 2024年年度权益分派，公司回购股份价格上限由不超过人民币11.14元/股调整为不超过人民币 10.85元/股。具体内
容详见 2025年 5月 27日公司在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购股份价格上
限的公告》（公告编号：2025-028）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案的实施期限已届满，回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，现将公司本次股份回购结果暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
公司于 2024年 9月 23日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份。具体内容详见 2024年 9月 24日在
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2024-042）。
公司在回购股份实施期间，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有
关规定，在回购期间每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司分别于2024年 10月 9日、2024
年 11月 2日、2024年 12月 4日、2025年 1月 3日、2025年 2月 7日、2025年 3月 4日、2025年 4月 2日、2025年 5月 6日、2025年
6月 5日、2025年 7月 2日、2025年 8月 2日、2025年 9月 4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购进展情
况的公告》（公告编号：2024-044、2024-054、2024-069、2025-002、2025-004、2025-005、2025-006、2025-021、2025-030、2025
-032、2025-036、2025-049）。
截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为 11,888,937 股，占公司总股本比例 2
.28%，最高成交价为 8.70 元/股，最低成交价为 7.19元/股，成交总金额 100,449,350.50元（不含交易费用）。本次回购方案已实
施完毕，实际回购时间区间为 2024 年 9月 23 日至 2025 年 4月 7日。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次回购股份的回购价格、回购数量、使用资金总额及回购实施期限等内容均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异，公司实际回购金额已
超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限。
三、回购方案的实施对公司的影响
本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履约能力等方面产生重大影响。本次回购股份实施完成后，公司的股权分布
情况仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
四、股份回购期间相关主体买卖股票情况
公司于 2025年 8月 12日披露《关于实际控制人的一致行动人增持公司股份计划暨取得金融机构股份增持专项贷款承诺函的公告
》（公告编号：2025-038），公司实际控制人的一致行动人浙江省兴合集团有限责任公司（以下简称“兴合集团”）基于对公司长期
投资价值的认可及未来发展前景的信心，计划自增持计划公告披露之日起 6个月内，通过集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，增
持数量不低于公司总股本（剔除回购专用证券账户股份）的 0.50%，不高于总股本（剔除回购专用证券账户股份）的 1.00%，拟增持
价格不超过 9.80元/股。截至 2025年 9月 15日，兴合集团通过集中竞价交易方式累计增持股份数量为 100.05万股，占剔除回购专
用证券账户股份后总股本的 0.20%。本次增持计划尚未实施完毕，兴合集团将继续按照增持计划，在增持计划实施时间内增持公司股
份。
除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在首次披露回购事项之日至回购结果暨
股份变动公告前一日不存在买卖公司股票的情形。
五、预计股份变动情况
本次回购股份方案已实施完毕，公司本次回购股份数量为 11,888,937股，占公司总股本比例 2.28%。本次回购股份将全部用于
实施股权激励计划或员工持股计划，目前相关方案尚未实施，公司总股本未发生变化。
如回购股份后按既定用途成功实施，不会导致公司总股本变化。若在股份回购方案完成后未能在本次股份回购方案完成之日起 3
6个月内用于前述用途，未授予或转让的股份将依法予以注销，公司总股本则会相应减少。
六、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号
——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、已回购股份的处理安排
公司本次回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转
换公司债券、质押等权利。根据股份回购方案，本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，目前相关方案尚未实施。若
在股份回购方案完成后未能在本次股份回购方案完成之日起 36个月内用于前述用途，未授予或转让的股份将依法予以注销。
公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/39698c49-49ce-449c-9f5d-92767c09d9a8.PDF
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2025-09-03 17:46│浙农股份（002758）：关于股份回购进展情况的公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月 13日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审
议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施
股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 1亿元（含）且不超过人民币 2亿元（含），回购股份价格不
超过人民币 11.14元/股（含）。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见
2024 年 9 月 14 日、2024 年 9 月 20日公司在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份
回购方案的公告》（公告编号：2024-038）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-040）。
因公司实施 2024年年度权益分派，公司回购股份价格上限由不超过人民币11.14元/股调整为不超过人民币 10.85元/股。具体内
容详见 2025年 5月 27日公司在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购股份价格上
限的公告》（公告编号：2025-028）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025年 8月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为 11,888,937股，占公司总股本比
例 2.28%，最高成交价为 8.70元/股，最低成交价为 7.19元/股，成交总金额 100,449,350.50元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号
——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/18a3239f-2b99-484e-8f19-e8d2531ef0eb.PDF
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2025-08-28 19:44│浙农股份（002758）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年8月27日召开，会议同意公司于2025年9月15日
（星期一）召开公司2025年第一次临时股东会。现就本次股东会的具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30时开始，会议为期半天。
2.网络投票时间：2025年9月15日，其中：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15
:00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间
。
（五）现场会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 768号浙农科创园 3号楼 8楼会议室
（六）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（八）股权登记日：2025年9月8日（星期一）
（九）出席对象：
1.截至2025年9月8日（星期一）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：
（12）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
2.08 《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 √
2.09 《关于修订<商品期货套期保值业务管理制度>的议 √
案》
2.10 《关于修订<累积投票制制度>的议案》 √
2.11 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议 √
案》
2.12 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
3.00 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 √
4.00 《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月29日在《
证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
特别说明：
1.上述第 2项议案共有 12项子议案，需逐项表决；第 1项、第 2.01项、第2.02项议案需要股东会以特别决议形式审议通过，即
经出席本次股东会且有表决权的股份三分之二以上同意。
2.上述第 3项议案中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
3.上述第 4项议案需要对中小投资者的表决进行单独计票、公开披露（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市
公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
（一）出席现场会议的登记方法
1.登记时间：2025年9月9日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:30）
2.登记地点：杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3号楼 8楼 8309 证券部办公室。
3.登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证、授
权委托书、持股凭证等办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（须在2025年9月9日下午16：30前送达或传真至公司，信函以
收到邮戳为准），并请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）其他事项
1.会议联系方式：
联系人：曾琳
电 话：0571-87661645
传 真：0571-87661217（传真函上请注明“股东会”字样）
邮 箱：zngf002758@znjtgf.com（邮件标题请注明“股东会”字样）
地 址：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8楼 8309证券部办公室。
邮 编：310051
2.会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.公司第五届董事会第十三次会议决议；
2.公司第五届监事会第十二次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/163d5f74-07be-4b25-9416-c232cde943ef.PDF
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2025-08-28 19:43│浙农股份（002758）：2025年半年度报告摘要
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浙农股份（002758）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/356533cc-f791-4b9f-8749-7ab40243fabf.PDF
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2025-08-28 19:43│浙农股份（002758）：2025年半年度报告
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浙农股份（002758）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/b66eb749-15ef-4771-a68d-18280f0adca8.PDF
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2025-08-28 19:42│浙农股份（002758）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议
，审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本及对《公司章程》的相关内容进行修订
。本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权董事会办理相关事宜。现将有关情况公告如下：
一、注册资本拟变更情况
2025年 4月 24日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销 2021年限制性股
票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021年限制性股票激励计划中有 15 名激励对象已经发生异动不再具备激励对象资
格，以及归属于第三个解除限售期的限制性股票未能全部解锁，公司将对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的共计 259.68
万股限制性股票进行回购注销。
因合计需回购注销 2021年限制性股票激励计划 259.68万股限制性股票，公司拟将注册资本由 521,399,299元变更为 518,802,4
99元，股本由 521,399,299股变更为 518,802,499股。
二、修订《公司章程》情况
鉴于限制性股票回购注销，公司注册资本拟发生变更，以及根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章和规范性文件的最新要求，结合公司实
际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
三、其他说明
本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2025年第一次临时股东会进行审议。同时提请股东会授权董事
会，董事会授权董事长进行章程修订，公司相关部门负责办理工商登记具体事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/99d56e22-d31f-4c78-888b-a258ba5629a9.PDF
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2025-08-28 19:42│浙农股份（002758）：独立董事候选人声明与承诺
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浙农股份（002758）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/47f83ffb-ff8e-4bed-9748-6483f30ec31d.PDF
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2025-08-28 19:42│浙农股份（002758）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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浙农股份（002758）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/b97ab096-7a90-4b30-bb60-745a5ee0e740.PDF
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2025-08-28 19:42│浙农股份（002758）：公司章程修订对照表
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浙农股份（002758）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f8470770-ee00-4219-b598-b663d3f54611.PDF
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2025-08-28 19:42│浙农股份（002758）：2025年半年度财务报告
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浙农股份（002758）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.s
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