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002758(浙农股份)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002758 浙农股份 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│浙农股份(002758):关于变更对全资子公司出资方式的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 浙农股份(002758):关于变更对全资子公司出资方式的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/d17ad200-42f0-4c7a-a277-0067fa019ace.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-08 00:00│浙农股份(002758):关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 浙农集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)本次回购注销的限制性 股票数量为 968,000 股,占回购注销前公司总股本的 0.19%。本次回购注销涉及 28 名激励对象,其中215,000 股限制性股票回购 价格为 5.07 元/股,753,000 股限制性股票回购价格为4.77 元 /股。本次回购注销完成后,公司股份总数由 522,515,799 股减至5 21,547,799 股。 截至 2024 年 2 月 6 日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 12 月 23 日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案) >及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2 021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案,公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。 同日,公司召开第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单> 的议案》等相关议案。 2、公司于 2021 年 12 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)对激励对象名单进行了公告,于 2021 年 12 月 24 日至 2022 年 1 月 2 日通过公司 OA系统在公司内部对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未 收到任何对本次激励计划拟激励对象名单提出的异议。公司于 2022 年 1 月 6 日披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励 计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2022 年 1 月 10 日,公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其 摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年 限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2021 年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符 合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。同日,公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划激励对 象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2022 年 1 月 10 日,公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予 限制性股票的议案》,公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见,公司监事会对授予限制性股票相关事项出具了核查意见。 5、2022 年 1 月 14 日,公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》,本次授予登记的限制性股票 数量为 1,251.50 万股,授予股份的上市日期为 2022 年 1 月 17 日。 6、2022 年 6 月 14 日,公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司独立董事对 相关议案发表了同意的独立意见。 7、2022 年 10 月 10 日,公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销 2 021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。 8、2022 年 10 月 26 日,公司召开 2022 年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案 》。因公司 2021 年限制性股票激励计划中共有 7 名激励对象离职,公司回购注销已向其授予但尚未解锁的限制性股票 56.50 万股 ,公司注册资本及股本相应减少。2022 年 10 月 27 日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。 9、2022 年 12 月 29 日,公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》,公司已于 2 022 年 12 月 27 日完成部分限制性股票回购注销事宜。 10、2023 年 4 月 25 日,公司召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销 2 021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案 》,公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见,公司监事会对解除限售条件成就相关事项出具了核查意见。 11、2023 年 6 月 9 日,公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公 告》,公司为符合解除限售条件的 428 名激励对象办理解除限售,解除限售的限制性股票数量 469.40 万股,解除限售的限制性股 票上市流通日期为 2023 年 6 月 13 日。 12、2023 年 8 月 25 日,公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》,公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。 13、2023 年 10 月 26 日,公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。 14、2023 年 12 月 14 日,公司召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议 案》。因公司 2021 年限制性股票激励计划中共有 28 名激励对象发生了个人异动情形,公司回购注销已向其授予但尚未解锁的限制 性股票 96.80 万股,公司注册资本及股本相应减少。2023 年12 月 15 日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知 债权人的公告》。 二、本次回购注销限制性股票的相关情况 (一)回购注销原因及数量 根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)中第十三章“公司/激励对象发生异动的处理 ”的相关规定,“激励对象因辞职、个人过错等被公司解聘、合同到期因公司原因不再续约等情形导致离职的,已获授但尚未解除限 售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格回购处理。但因公司裁员或公司组织架构调整等原因而被动离职且不存在绩效考核 不合格、过失、违法违纪等行为的,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格加上银行同期存款利息 之和进行回购。离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。激励对象成为独立董事或监事等不能持有公司限制性股 票的人员时,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购。激励对象 退休时,其获授的限制性股票当年已达到可解除限售条件的,该部分仍可由激励对象继续享有;其他已获授但尚未解除限售的限制性 股票不得解除限售,由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购。”。 鉴于本激励计划中有 28 名激励对象因个人原因离职、公司组织架构调整、工作调整、退休等原因发生异动不再具备激励对象资 格,公司将对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的共计 96.80 万股限制性股票进行回购注销。 (二)回购价格及资金来源 根据公司《激励计划》的相关规定,由于上述激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,公司实施了 2021 年年度、2022 年 年度权益分派,公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计 划回购价格的议案》,对回购价格做出相应调整,调整后本次限制性股票的回购价格为 5.07 元/股,公司第四届董事会第三十六次 会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》,对回购价格做出相应调 整,调整后本次限制性股票的回购价格为 4.77 元/股。 本次回购事项涉及的资金总额为 4,681,860 元和相应利息,资金来源为公司自有资金。 (三)验资情况 本次回购注销限制性股票的减资事项经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2024]1640 号验资报告审验。 截至 2023 年 12 月 22 日,公司以货币资金支付了此次限制性股票回购款项。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确 认,公司已于 2024 年 2 月 6 日完成上述限制性股票回购注销事宜,公司总股本由 522,515,799 股变更为 521,547,799 股。 三、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况 本次限制性股票回购注销完成后,公司股本结构变动情况如下: 股份性质 本次变动前 本次变动数量 本次变动后 数量(股) 比例 (股) 数量(股) 比例 一、有限售条件股份 11,205,913 2.14% -968,000 10,237,913 1.96% 二、无限售条件股份 511,309,886 97.86% 0 511,309,886 98.04% 总计 522,515,799 100% -968,000 521,547,799 100% 四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司 管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销完成后 ,公司股权分布仍具备上市条件,同时公司 2021 年限制性股票激励计划将继续按照规定执行。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-08/c1cdecf4-0f36-43cc-bd05-a97e114f70d3.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-15 00:00│浙农股份(002758):关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 浙农集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二 十八次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,于 2023 年 10 月26 日召开了第五 届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 和《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》,于 2023 年 12 月 14 日召开了 2023年第四次临时股东大会,审议通过了 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。 因公司2021年限制性股票激励计划中共有 28名激励对象发生了个人异动情形,公司将回购注销已向其授予但尚未解锁的限制性 股票 968,000 股,其中215,000 股限制性股票回购价格为 5.07 元/股,753,000 股限制性股票回购价格为4.77 元/股。由此导致公 司注册资本及股本相应减少,注册资本由 522,515,799 元减至 521,547,799 元,股本由 522,515,799 股减至 521,547,799 股。公 司将及时履行信息披露义务,披露回购注销完成公告。 本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权 人,债权人自本公告之日起45 日内有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保 ,应根据相关规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。公司将按法定程序办理注册资本的变更登记并修订《公司章程》相 应条款。 债权人可以通过现场申报或邮寄申报的方式申报债权。邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准。 债权申报所需材料为能证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。债权人为法人的,需同时携带法人营业 执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效 身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授 权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报登记方式如下: 申报登记地点:浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路 768 号浙农科创园 3号楼 8 楼 8312 证券部办公室 申报时间:自本公告之日起 45 日内(工作日 8:30-12:00、13:30-17:00) 登记联系人:刘文琪、曾琳 登记联系电话:0571-87661645 登记联系传真:0571-87661217 邮编:310051 联系邮箱:zngf002758@znjtgf.com http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-14/1d5fe6ec-1112-4d7f-87ba-6cbcb558e77f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-15 00:00│浙农股份(002758):北京金杜(杭州)律师事务所关于公司2023年第四次临时股东大会之法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 浙农股份(002758):北京金杜(杭州)律师事务所关于公司2023年第四次临时股东大会之法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-14/9d2514d7-e43b-4446-b18f-705a195be7f9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-15 00:00│浙农股份(002758):2023年第四次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 浙农股份(002758):2023年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-14/d55579e8-0931-43bc-a61c-82c69d2a7627.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-29 00:00│浙农股份(002758):关于重大资产重组限售股份解除限售上市流通的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 浙农股份(002758):关于重大资产重组限售股份解除限售上市流通的提示性公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-28/9824cbe4-fa8d-4b37-bed3-1150ecc952ea.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-29 00:00│浙农股份(002758):海通证券关于公司重大资产重组非公开发行股份解除限售的核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 浙农股份(002758):海通证券关于公司重大资产重组非公开发行股份解除限售的核查意见。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-29/ab81bcd8-71fa-4080-a18c-36e417c164d1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-29 00:00│浙农股份(002758):关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 公司在日常经营过程中涉及进出口业务,因受国际政治、经济不确定因素影响,外汇市场波动较为频繁,使公司经营面临的不确 定因素增加。为有效规避外汇市场价格波动风险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,提高外汇资金使用效率,降低未来偿债汇 率波动风险,公司及下属控股企业拟使用自有资金开展外汇套期保值业务。 公司套期保值交易以实际经营业务为依托,根据业务经营和风险控制的需要适时进行套期保值操作,以实现成本锁定、降低风险 的效果。公司开展套期保值业务计划投入的资金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配,不会影响公司主营业务的发展。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司及下属控股企业通过具有合法经营资质的金融机构等开展外汇套期保值业务。公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与 公司经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种为美元。外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、人民币期货 等。 2、资金规模、期限 2024 年,公司拟开展外汇套期保值业务交易最高额度为 4 亿美元或等值货币。有效期限自 2023 年第四次临时股东大会审议通 过之日起至下一年度审议该事项的股东大会召开之日止(不超过 12 个月)。在上述时间和额度范围内,资金可循环使用。 3、资金来源 资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金或银行信贷资金。 三、公司开展外汇套期保值业务的可行性 公司开展的外汇套期保值业务基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况,与公司业务紧密相关。通过开展汇套期保值业 务能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳键性。 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》作为进行外汇套期保值业务的内部控制和风险管理制度,其对外汇套期保值业务的业 务品种范围、审批权限、内部操作流程、责任部门、信息保密与隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定,能够 有效地保证外汇套期保值业务的顺利进行,并对风险形成有效控制。 四、公司开展外汇套期保值业务的风险分析 公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险的原则,不做投机性、套利性的交易操作,确保公司外汇业务的正常经营,但外 汇套期保值业务本身可能面临一定风险。其中包括: 1、市场风险:外汇行情变动较大时带来的汇率波动风险。 2、信用风险:应收账款发生逾期与锁汇期限不符或因客户调整订单造成回款预测不准,带来远期结售汇延期交割。 3、操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,可能会由于员工操作失误、系统故障等原因造成损失。 4、法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规,可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。 五、公司开展外汇套期保值业务的风险控制措施 为了控制外汇套期保值业务风险,公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》,对各个环节的风险点进行控制。主要包括: 1、密切关注国际外汇市场动态变化,加强对汇率的研究分析,在外汇市场发生重大变化时,及时调整外汇套期保值策略,最大 限度地避免汇兑损失。 2、为防止外汇套期保值延期交割,公司将高度重视应收账款管理,避免出现应收账款逾期导致产生信用风险。 3、根据内部控制制度,加强公司外汇套期保值业务监控流程,加强对银行账户及资金的管控,严格履行资金划拨和使用的审批 程序。 4、慎重选择与具有合法资格且实力较强的商业银行或其他金融机构开展业务。以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险 为目的,选择产品结构清晰、具有市场流动性的外汇套期保值产品。同时密切跟踪相关法律法规,规避可能产生的法律风险。 六、会计政策及核算原则 公司根据财政部印发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计 准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。 七、公司开展外汇套期保值业务可行性分析结论 公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具规避和防范因汇率波动带来的汇率风险,能有效降低汇兑损失、控 制经营风险。公司根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司 从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程,公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托,在保证正常经营的前提下开展,具 有必要性和可行性。 浙农集团股份有限公司董事会 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-28/ef4356b3-c272-46ba-9123-c1823ec91951.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-29 00:00│浙农股份(002758):关于公司2024年度开展票据池业务的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 浙农集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月 27 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议 ,审议通过了《关于公司 2024年度开展票据池业务的议案》,同意公司及下属控股企业与国内资信较好的商业银行开展合计共享额 度不超过人民币 11 亿元(含)的票据池业务,有效期限为自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事 项的股东大会召开之日止(不超过 12 个月)。有效期内,上述票据池额度可以循环滚动使用。本事项尚需提交公司 2023 年第四次 临时股东大会审议。现将有关事项公告如下: 一、票据池业务情况概述 (一)业务概述 票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票 据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 (二)合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行,具体合作银行根据公司与商业银行的合作关系,以及商业银行票据池 服务能力等综合因素选择。 (三)有效期限 自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会召开之日止(不超过 12 个月)。 (四)实施额度 公司及下属控股企业共享不超过 11 亿元(含)的票据池额度,即用于开展票据池业务的质押、抵押的票据余额不超过人民币 1 1 亿元(含)。有效期限内,该额度可以循环滚动使用。 (五)担保方式 在风险可控的前提下,票据池的建立和使用可采用票据质押、保证金质押等多种担保方式。 二、开展票据池业务的目的 (一)降低管理成本 通过开展票据池业务,公司可以将收到的汇票存入合作银行进行集中管理,由合作银行代为办理保管、托收等业务,有利于优化 财务结构,减少管理风险,降低管理成本。 (二)提高资金使用效率 公司可以利用票据池中尚未到期的存量票据作质押,实施不超过质押金额的汇票开具等业务,用于支付供应商货款等,有利于减 少资金闲置,提高资金利用率。 三、票据池业务的风险与风险控制 (一)流动性风险 开展票据池业务,需在合作银行开立票据池保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票 据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入票据池保证金账户,对资金的流动性有一定影响。 风险控制措施:公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。 (二)担保风险 公司以进入票据池的汇票作质押,向合作银行申请开具汇票用于支付供应商货款等。随着质押票据的到期,办理托收解付,若票 据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。 风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务后,将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票 据托收解付情况和安排新收票据入池,保证入池票据的安全和流动性。 四、决策程序和组织实施 1、本事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,尚需提交公司 2023年第四次临时股东大会审议,在额度范围内,公司提 请股东大会授权董事会,董事会授权公司及控股企业管理层,根据公司相应制度和管理要求,按规范办理具体事宜; 2、公司及下属控股企业财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控 制风险,并第一时间向公司管理层报告; 3、公司审计部门负责对票据池业务情况进行审计和监督; 4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。 五、独立董事意见 公司开展票据池业务,可将公司的应收票据及待开应付票据统筹管理,盘活票据资产,提高公司流动资产的使用效率,优化财务 结构。因此,我们同意公司及下属控股企业与国内资信较好的商业银行开展合计共享额度不超过人民币 11亿元(含)的票据池业务 。同意将该事项提交公司股东大会审议。 六、监事会意见 公司开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,提高公司流动资产的使用效率,优化财务结构,符合公 司和全体股东的利益,不存在损害公司和公司全体股东,尤其是中小股东利益的情形。本事项的审议及决策程序合法,符合《公司法 》及《公司章程》等相关规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。 七、备查文件 1.公司第五届董事会第三次会议决议; 2.公司第五届监事会第三次会议决议; 3.独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-29/ddffd7c3-216d-4926-a170-907126c7988f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-29 00:00│浙农股份(002758):关于变更会计师事务所的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、拟聘任会计师事务所:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”) 2、原聘任会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”) 3、变更会计师事务所的原因:鉴于立信已为公司连续提供审计服务 13 年

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