公司公告☆ ◇002758 浙农股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 20:04 │浙农股份（002758）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 20:04 │浙农股份（002758）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-12 15:52 │浙农股份（002758）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-06 17:27 │浙农股份（002758）：关于实际控制人的一致行动人取得金融机构股份增持专项贷款承诺函的公告 │
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│2026-04-28 18:57 │浙农股份（002758）：关于实际控制人的一致行动人股份变动触及1%整倍数暨后续增持计划的公告 │
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│2026-04-25 00:37 │浙农股份（002758）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-24 19:35 │浙农股份（002758）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-24 19:35 │浙农股份（002758）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-24 19:35 │浙农股份（002758）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-24 19:35 │浙农股份（002758）：关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告 │
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2026-05-15 20:04│浙农股份（002758）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）14:30；（2）网络投票时间：2026年 5月 15日，其中：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 768号浙农科创园 3号楼 8楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长叶伟勇先生。
6、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《浙农集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）123 人，代表股份236,038,989股，占公司有表决权股份总数的 46.5640%（截
至股权登记日，公司有表决权的股份总数 506,913,562 股，已剔除公司回购账户中的股份 11,888,937股，下同）。其中：
1、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 9人，代表股份 227,729,991 股，占公司有表决权股份总数的 44.9248%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 114 人，代表股份 8,308,998股，占公司有表决权股份总数的 1.6391%。
3、参加投票的中小投资者情况
通过现场和网络投票的中小股东 117人，代表股份 18,012,198股，占公司有表决权股份总数的 3.5533%。
公司董事、高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议，北京大成（杭州）律师事务所张伟律师、陈威杰律师列席并见证了
本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 233,620,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9755%；反对2,334,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9889%；弃权 84,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.035
6%。
2、审议通过《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 233,620,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9755%；反对2,351,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9961%；弃权 67,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.028
5%。
3、审议通过《关于制定<未来三年（2025 年-2027年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意 233,663,089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9934%；反对2,291,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9710%；弃权 84,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.035
6%。
其中，中小投资者表决结果：同意 15,636,298股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.8095%；反对 2,291,9
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7242%；弃权 84,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4664%。
4、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 233,659,389股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9919%；反对2,308,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9781%；弃权 70,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.030
0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 15,632,598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7890%；反对 2,308,7
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.8174%；弃权 70,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3936%。
5、审议通过《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 233,564,589股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9517%；反对2,407,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.0198%；弃权 67,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.028
5%。
6、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订相关制度的议案》
表决结果：同意 232,515,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5074%；反对3,452,144股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.4625%；弃权 70,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.030
0%。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东所持股份总数的三分之二以上表决通过。
7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 232,515,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5074%；反对3,452,144股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.4625%；弃权 70,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.030
0%。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东所持股份总数的三分之二以上表决通过。
8、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决结果：同意 233,603,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9683%；反对2,367,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.0029%；弃权 68,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.028
9%。
9、审议通过《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》
关联股东曾跃芳、王华刚回避表决，本议案出席会议所有有效表决权股份总数 235,795,789股，表决情况如下：
表决结果：同意 233,356,789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9656%；反对2,367,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.0039%；弃权 71,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.030
5%。
其中，中小投资者表决结果：同意 15,573,198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.4592%；反对 2,367,2
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.1422%；弃权 71,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3986%。10、审议通过《关于调整公司 2026年度对外担保事项的议案》
表决结果：同意 233,456,489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9059%；反对2,504,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.0612%；弃权 77,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.032
9%。
其中，中小投资者表决结果：同意 15,429,698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.6625%；反对 2,504,8
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.9061%；弃权 77,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4314%。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东所持股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成（杭州）律师事务所张伟律师、陈威杰律师列席并见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2
025年年度股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律法规以及《公
司章程》的有关规定，本次股东会作出的股东会决议合法、有效。
四、备查文件
1、《浙农集团股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2、《北京大成（杭州）律师事务所关于浙农集团股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/6c1d29e3-4139-4c82-9468-ba205a2721cd.PDF
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2026-05-15 20:04│浙农股份（002758）：2025年年度股东会法律意见书
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浙农股份（002758）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/6cd41725-6dbd-4d1d-bc61-6d956d8b821c.PDF
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2026-05-12 15:52│浙农股份（002758）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度
报告》以及《2025年年度报告摘要》。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司 2025年度经营情况，公司定于 2026年 5月 18 日（周一）15
:00-17:00 在同花顺路演平台举办 2025年度业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址（htt
ps://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010786），或使用同花顺客户端扫描下方二维码进入路演直播间参与本次业
绩说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026年 5月 18日（周一）15:00前通过上述两种方式进入路演直播间，或登录问题征集专题页面（https://board.10jqka.
com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010786），提交您所关心的问题。公司将在业绩说明会上，对投资者所关心的
问题进行认真且详实地回答。
出席本次年度业绩说明会的人员包括：董事长叶伟勇先生；总经理曾跃芳先生；副总经理、财务总监兼董事会秘书刘文琪先生；
独立董事傅黎瑛女士。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/5d7aaed0-e601-449b-b42f-d1ca7db1d4b4.PDF
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2026-05-06 17:27│浙农股份（002758）：关于实际控制人的一致行动人取得金融机构股份增持专项贷款承诺函的公告
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公司实际控制人的一致行动人浙江省兴合集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、增持计划的主要内容
浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人的一致行动人浙江省兴合集团有限责任公司（以下简称“兴合集团”）
基于对公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心，计划自 2026年 4月 27日起 6个月内（即 2026年 4月27日-2026年 10月 26
日），通过集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，增持数量（含 2026年 4月 27日增持的 617,700股）不低于公司总股本（剔除公
司回购专用账户中的股份数量，下同）的 0.50%，不高于总股本的 1.00%，拟增持价格不超过 10.80元/股。具体内容详见公司于 20
26年 4月 29日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人的一致行动人股份变动
触及 1%整倍数暨后续增持计划的公告》（公告编号：2026-016）。
二、与金融机构签订贷款承诺函的情况
根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，中国人民银行设立股
票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。兴合集团具备
债务履行能力，且最近一年无重大违法行为，符合《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》的要求。
近日，中信银行股份有限公司杭州分行向兴合集团出具了《贷款承诺函》，承诺为兴合集团增持公司股份提供专项贷款，贷款金
额不超过 4,300.00万元，贷款期限为三年。承诺函有效期自签发之日起二年。除上述贷款外，本次股份增持的其余资金为兴合集团
自有资金。
三、风险提示
本次增持计划可能存在因资本市场发生变化或目前尚无法预判的其他因素，导致本次增持计划无法达到预期的风险，敬请广大投
资者注意投资风险。公司将持续关注本次增持计划实施的有关情况，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、贷款承诺函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/1fc5df6a-7e77-41fc-bdb3-166b8b017a3f.PDF
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2026-04-28 18:57│浙农股份（002758）：关于实际控制人的一致行动人股份变动触及1%整倍数暨后续增持计划的公告
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浙农股份（002758）：关于实际控制人的一致行动人股份变动触及1%整倍数暨后续增持计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cdef7f13-f671-4188-8357-02676b8a4d87.PDF
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2026-04-25 00:37│浙农股份（002758）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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浙农股份（002758）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/58492897-23ff-497d-829d-8bd9f033c5fb.PDF
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2026-04-24 19:35│浙农股份（002758）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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浙农股份（002758）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/06c2a30f-548e-4bc5-9c55-7a68cc15dc1c.PDF
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2026-04-24 19:35│浙农股份（002758）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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浙农股份（002758）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/409365e6-144c-498a-b267-ac590e40e004.PDF
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2026-04-24 19:35│浙农股份（002758）：2025年度董事会工作报告
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浙农股份（002758）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9f540820-6f84-4782-988f-d96af218cb65.PDF
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2026-04-24 19:35│浙农股份（002758）：关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》
等相关规定，结合公司实际情况，参考所处行业、地区薪酬水平，制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案，现将具体情况公告如下
：
一、适用对象
公司高级管理人员
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。本次高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
三、薪酬标准
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，薪酬标准根据高级管理人员岗位的主要范围、职责、重
要性确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。
四、其他规定
1、公司高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬制度执行，一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依
据经审计的财务数据开展。
2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉及相关
补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。
3、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，公司可根据行业状况及公司生产经营实际情
况对高级管理人员薪酬进行适当调整。
4、上述方案中未尽事宜，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《经营班子及
有关人员年薪考核办法》等规定执行。
五、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
2026年 4月 22日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，以 2票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过
了《关于公司 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员曾跃芳回避表决。
（二）董事会审议情况
2026年 4月 23日，公司召开第五届董事会第十八次会议，以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 20
26年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事曾跃芳回避表决，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/033633cc-66c4-4133-943b-4d0595ea7ac9.PDF
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2026-04-24 19:35│浙农股份（002758）：关于董事会战略委员会更名暨修订《公司章程》及相应制度的公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会战
略委员会更名并修订相关制度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。相关议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。现将有关情
况公告如下：
一、董事会战略委员会更名及制度修订情况
为进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，健全公司 ESG管理体系，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将董事会下设的“董事会
战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，相应将原《董事会战略委员会实施细则》更名为《董事会战略与 ESG委员会实
施细则》，在原有职责基础上增加 ESG相关职责等内容，并对实施细则的部分条款进行修订。
基于上述变动，同步修订《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》中涉及的相关条款。本
次调整仅就董事会战略委员会名称、职责进行调整，其成员数量、任期等保持不变。同时，公司根据最新制定的《未来三年（2025年
-2027年）股东回报规划》，对《公司章程》中利润分配政策相关内容进行相应调整。
《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》《董事会议事规则》《独立董事工作
制度》《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、其他说明
上述事项尚需提交公司 2025 年度股东会进行审议。同时提请股东会授权董事会，董事会授权董事长进行章程修订，公司相关部
门负责办理工商登记具体事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d795fff2-5d71-4578-9016-2c304d062deb.PDF
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2026-04-24 19:35│浙农股份（002758）：公司章程修订对照表
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浙农股份（002758）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/40c67e1c-af25-475d-87ce-d80fbe93f1aa.PDF
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2026-04-24 19:35│浙农股份（002758）：关于2026年度董事薪酬方案的公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》
等相关规定，结合公司实际情况，参考所处行业、地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事薪酬方案，现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施。
三、薪酬标准
1、非独立董事
在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬；在公司担任其他职务的
非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬；与公司不存在劳动关系的非独立董事不在公司领取薪酬
。
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