公司公告☆ ◇002758 浙农股份 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-20 00:00 │浙农股份（002758）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-10-20 00:00 │浙农股份（002758）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-30 00:00 │浙农股份（002758）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-09-30 00:00 │浙农股份（002758）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-09-30 00:00 │浙农股份（002758）：关于补选董事及董事会专门委员会成员的公告 │
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│2026-09-30 00:00 │浙农股份（002758）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-09-11 18:57 │浙农股份（002758）：关于董事会延期换届的公告 │
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│2026-08-27 16:13 │浙农股份（002758）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-27 16:13 │浙农股份（002758）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-27 16:12 │浙农股份（002758）：关于会计政策变更的公告 │
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2026-10-20 00:00│浙农股份（002758）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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浙农股份（002758）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/c49fe774-12e3-49cf-8660-10ad1c72eb28.PDF
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2026-10-20 00:00│浙农股份（002758）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 10月 19日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 768号浙农科创园 3号楼 8楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长叶伟勇先生。
7、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《浙农集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）163 人，代表股份235,117,393股，占公司有表决权股份总数的 47.5376%（截
至股权登记日，公司有表决权的股份总数 494,592,412 股，已剔除公司回购账户中的股份 24,210,087股，下同）。其中：
1、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 7人，代表股份 229,008,320 股，占公司有表决权股份总数的 46.3024%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 156 人，代表股份 6,109,073 股，占公司有表决权股份总数的 1.2352%。
3、参加投票的中小投资者情况
通过现场和网络投票的中小股东 158人，代表股份 12,200,373股，占公司有表决权股份总数的 2.4668%。
公司董事、董事会秘书以现场及通讯方式列席了本次会议，北京大成（杭州）律师事务所张伟律师、陈泽伟律师列席并见证了本
次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于选举孙永刚先生为第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 232,757,889股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9965%；反对2,330,002股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9910%；弃权 29,502 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.012
5%。
其中，中小投资者表决结果：同意 9,840,869 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.6604%；反对 2,330,0
02股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.0978%；弃权 29,502股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2418%。
2、审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 232,868,889股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0437%；反对2,219,002股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9438%；弃权 29,502 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.012
5%。
其中，中小投资者表决结果：同意 9,951,869 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.5702%；反对 2,219,0
02股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.1880%；弃权 29,502股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2418%。
三、律师出具的法律意见
北京大成（杭州）律师事务所张伟律师、陈泽伟律师列席并见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2
026年第一次临时股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律法规以
及《公司章程》的有关规定，本次股东会作出的股东会决议合法、有效。
四、备查文件
1、《浙农集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、《北京大成（杭州）律师事务所关于浙农集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/d056c9ec-1c70-452a-964b-ecde74c1103f.PDF
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2026-09-30 00:00│浙农股份（002758）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年9月29日召开，会议同意公司于2026年10月1
9日（星期一）召开公司2026年第一次临时股东会。现就本次股东会的具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2026年10月19日9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络
投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年10月12日
7、出席对象：
（1）截至2026年10月12日（星期一）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股
东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：杭州市滨江区江虹路 768号浙农科创园 3号楼 8楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于选举孙永刚先生为第五届董事会非独立董 非累积投票提案 √
事的议案》
2.00 《关于公司续聘 2026年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年9月30日在《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
特别说明：
上述议案需要对中小投资者的表决进行单独计票、公开披露（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董
事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
（一）出席现场会议的登记方法
1、登记时间：2026年10月13日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:30）
2、登记地点：杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼8309证券部办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证、授
权委托书、持股凭证等办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（须在2026年10月13日下午16：30前送达或传真至公司，信函
以收到邮戳为准），并请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）其他事项
1、会议联系方式：
联系人：曾琳
电 话：0571-87661645
传 真：0571-87661217（传真函上请注明“股东会”字样）
邮 箱：zngf002758@znjtgf.com（邮件标题请注明“股东会”字样）
地 址：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路768号浙农科创园3号楼8楼8309证券部办公室。
邮 编：310051
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/8684e00a-d24a-4831-a1fd-694e517a431c.PDF
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2026-09-30 00:00│浙农股份（002758）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年 9月 24日以现场送达、邮件等方式发出通
知，并于 2026年 9月 29日在杭州市滨江区江虹路 768号浙农科创园 3号楼 8楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董
事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司董事曹勇奇先生因组织工作安排不再担任公司董事，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司股东浙江省兴合集
团有限责任公司提名孙永刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东会选举通过之日起至第五届董事会换届完成之日
止。孙永刚先生当选非独立董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
孙永刚先生简历详见附件。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于补选董事及董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-039号）。公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过了该
议案。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于选举公司战略与 ESG 委员会成员的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
曹勇奇先生因组织工作安排不再担任公司第五届董事会董事、董事会战略与ESG 委员会成员职务。为完善公司治理，根据《公司
法》和《公司章程》的相关规定，公司股东浙江省兴合集团有限责任公司提名孙永刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，董
事会同意补选其为公司第五届董事会战略与 ESG 委员会成员，待股东会审议通过选举孙永刚先生为第五届董事会非独立董事后生效
，任期与其董事任期一致。调整后，公司战略与 ESG委员会成员为叶伟勇、黄祖辉、曾跃芳、孙永刚、王华刚，其中叶伟勇为战略与
ESG委员会召集人。
孙永刚先生简历详见附件。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于补选董事及董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-039号）。
3、审议通过了《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司董事会审计委员会的提议，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026年度会计师事
务所的公告》（公告编号：2026-040号）。公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
4、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于 2026年 10月 19日（星期一）召开 2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041号）。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第十七次会议决议；
3、公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/e0dc6989-5e12-43f0-afa2-d28dc7aa08a0.PDF
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2026-09-30 00:00│浙农股份（002758）：关于补选董事及董事会专门委员会成员的公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第五
届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于选举公司战略与ESG委员会成员的议案》。关于选举孙永刚先生为第五届董事会非独立
董事的事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：
2026年8月20日，公司董事曹勇奇先生因组织工作安排不再担任公司第五届董事会董事、董事会战略与ESG委员会成员职务。具体
内容详见2026年8月21日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事辞职的公告》（公
告编号：2026-032号）。
为完善公司治理，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意公司股东浙江省兴合集团有限责任公
司提名的孙永刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第五届董事会换届完成之日止。董事会
同意补选其为公司第五届董事会战略与 ESG委员会成员，待股东会审议通过选举孙永刚先生为第五届董事会非独立董事后生效，任期
与其董事任期一致。调整后，公司战略与 ESG委员会成员为叶伟勇、黄祖辉、曾跃芳、孙永刚、王华刚，其中叶伟勇为战略与 ESG委
员会召集人。孙永刚先生的简历详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董
事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-038号）。
本次补选董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/3d7db2df-5fce-447a-afc5-75e6987ee9fd.PDF
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2026-09-30 00:00│浙农股份（002758）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 29日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司续
聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2026年度审计机
构。该议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025 年末执业 注册会计师 2,363人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2025 年上市公 客户家数 757家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.09亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 20
2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职
业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业
风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、 2017年度、2019年度 需在 5%的范
天健 年报审计机构，因华 围内与华仪
仪电气涉嫌财务造 电气承担连
假，在后续证券虚假 带责任，天健
陈述诉讼案件中被列 已按期履行
为共同被告，要求承 判决）
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健近三年因执业行为受到行政处罚 6次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 20 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。134
名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 20人次、监督管理措施 69 人次、自律监管措施 60人次、纪律处分 25人次，未受到刑
事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组成员 姓名 何时成 何时开 何时开 何时开 近三年签署
为注册 始从事 始在本 始为本 或复核上市
会计师 上市公 所执业 公司提 公司审计报
司审计 供审计 告情况
服务
项目合伙人 /签 陈中江 2003年 2001年 2003年 2024年 近三年签署 5
字注册会计师 家以上上市
公司审计报
告
签字注册会计师 丁余超 2020年 2015年 2020年 2025年 近三年签署 3
家上市公司
审计报告
质量控制复核人 王新华 2009年 2009年 2009年 2024年 近三年签署
或复核 3家上
市公司审计
报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情
形。
4、审计收费
公司 2025年度审计费用 350万元，其中内部控制审计费用 30万元。公司将根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，
与会计师事务所根据市场行情另行协商确定 2026年度审计费用（含内控审计费用）。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第五届董事会审计委员会召开了第五届董事会审计委员会第十七次会议，对天健进行了认真审查，认为天健具备足够的独立
性、专业胜任能力和投资者保护能力，完全满足公司审计工作的要求。在为公司 2025年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、
客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向董事会提议续聘天健为公司 2026年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 9月 29日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司续聘 2026年度会计师事务所的议案》，同意
续聘天健为公司 2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第十七次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/b615666c-3f05-4382-b2f1-f0e540bc043e.PDF
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2026-09-11 18:57│浙农股份（002758）：关于董事会延期换届的公告
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浙农股份（002758）：关于董事会延期换届的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/cb75dc76-a2bd-4aa9-944d-c84ec8e9ebab.PDF
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2026-08-27 16:13│浙农股份（002758）：2026年半年度报告摘要
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浙农股份（002758）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c50487fb-9137-467a-a8c4-02c8dcc45529.PDF
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2026-08-27 16:13│浙农股份（002758）：2026年半年度报告
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浙农股份（002758）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d7ac7ae6-efd4-4c17-9897-b20262bcd979.PDF
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2026-08-27 16:12│浙农股份（002758）：关于会计政策变更的公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 26日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策
变更的议案》，本次会计政策变更是依据财政部发布的相关规定进行的变更，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因及变更日期
财政部于 2026 年 6月发布了《企业会计准则解释第 20 号》（财会[2026]7号）（以下简称“解释第 20号”），规定了“关于
金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，该解释规定自 2026年 1月 1
日起施行。
公司按照“解释第 20号”规定的起始日，对上述会计政策变更予以执行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的“解释第 20 号”的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部此前发布的
《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
三、审计委员会审议意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7a8528f3-47e7-4187-8f4a-993807d8d3f5.PDF
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2026-08-27 16:12│浙农股份（002758）：关于计提2026年半年度资产减值准备的公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了更加真
实、准确、客观地反映财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2026年 6月 30日的各类资产进行了全面检查和减值测试
，并对公司合并报表范围内的存在减值迹象的相关资产计提减值准备，计提金额合计 5,630.99万元。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
公司对截至 2026年 6月 30日合并财务报表范围内资产进行了全面清查和减值测试，2026年半年度计提资产减值准备的范围包括
应收账款、其他应收款、存货，合计计提资产减值准备 5,630.99万元，具体明细见下表：
单位：元
项目 资产减值计提金额
应收账款坏账准备 2,197,484.80
其他应收款坏账准备 477,325.87
存货跌价准备 53,635,064.70
合计 56,309,875.37
二、本次计提资产减值准备的具体说明
1、应收款项计提信用减值损失
公司基于有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收
的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后
已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认
后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来 12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转
回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约
风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用
风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险
较低，公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公
司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司
始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
2、存货计提跌价准备
期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。产成品、库存商品和用于
出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确
定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成
本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价
格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。计提存货跌
价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额
内予以转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况
，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。
本次计提资产减值准备 5,630.99 万元将减少公司 2026 年半年度利润总额5,630.99万元。本次计提减值数据是公司财务部门初
步测算的结果，未经会计师事务所审计，实际金额以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、本次计提资产减值准备的合理性说明
公司 2026年半年度计提减值准备共计 5,630.99万元是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，
符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，计提资产减值准备的依据和理由充分。公司计提资产减
值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映截至 2026年 6月 30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的
会计信息更加真实可靠，具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/5f5b580c-efe7-4839-a136-907aefef9935.PDF
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2026-08-27 16:12│浙农股份（002758）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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浙农股份（002758）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/bfa6a0d2-1c36-4054-821d-fc5e5620dabe.PDF
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2026-08-27 16:11│浙农股份（002758）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年 8月 14日以现场送达、邮件等方式发出通知
，并于 2026年 8月 26日在杭州市滨江区江虹路 768号浙农科创园 3号楼 8楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长叶伟勇先生
主持，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》，其中《
2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-034号）刊登于《证券时报》《证券日报》。公司第五届董事会审计委员会第十六次会
议审议通过了该议案。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则解释第 20号》（财会[2026]7号）相关规定进行的合理变更，执行变更后的
会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2026-035号）。公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了该议案。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/50beb634-2e7e-4aab-9948-8294ebadbdfe.PDF
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2026-08-20 15:52│浙农股份（002758）：关于公司董事辞职的公告
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浙农股份（002758）：关于公司董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/1b606e76-ce13-4bfa-aa0e-87f20f855f1c.PDF
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2026-07-03 18:17│浙农股份（002758）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
截至本公告披露日，浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户持有的回购股份 24,210,087股不参与公司
2025年年度权益分派，本次实际分红的总金额为 163,215,495.96元，以公司总股本 518,802,499股折算的每 10股现金红利（即分红
总额/总股本*10）为 3.146004元；本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.3146004元/股。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案等情况
1、公司 2025年度股东会审议通过的利润分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中
的股份数量为分配基数，分配比例不变，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 3.30元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本
。
以公司现有总股本 518,802,499股扣除回购专用证券账户 24,210,087股后的494,592,412股为基数，向全体股东每 10股派发现
金红利 3.30元（含税），合计派发现金红利 163,215,495.96元。
2、自本次分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份24,210,087股后的 494,592,412股为基数，向全体股东
每 10股派 3.30元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.97元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.66元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.33元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 7月 9日，除权除息日为：2026年 7月 10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 7月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****249 浙农控股集团有限公司
2 08*****246 浙江省兴合集团有限责任公司
3 08*****960 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司
4 08*****252 浙江兴合创业投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 7月 2日至股权登记日 2026年 7月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
因公司回购专用证券账户上的股份不享有利润分配的权利，故本次权益分派实施后，计算除权除息价格时，根据股票市值不变原
则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。折算后，每股现金红利应以 0.3146004元计
算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.3146004元/股=163,215,495.96元/518,802,499股）。因此，2025年年度权益分派实
施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.3146004元/股（按公司总股本折算的每股现金红利）。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路 768号浙农科创园 3号楼 8楼 8309证券部办公室
咨询联系人：曾琳
咨询电话：0571-87661645
传真电话：0571-87661217
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司 2025年度股东会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关确认文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/0de18501-6674-46b0-b43f-51a7f30781c4.PDF
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2026-06-30 00:00│浙农股份（002758）：关于股份回购结果暨股份变动公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 10日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于股份回购
方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励计
划或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含），回购股份价格不超
过人民币 13.20元/股（含）。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见 202
6年 6月 11日公司在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方案的公告暨回购报告
书》（公告编号：2026-023）。
截至 2026年 6月 26日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》等有关规定，现将公司本次股份回购结果暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
公司于 2026年 6月 11日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份。具体内容详见 2026年 6月 12日在
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2026-024）。
公司实际回购时间区间为 2026年 6月 11日至 2026年 6月 26日。截至 2026年 6月 26日，公司通过股份回购专用证券账户以集
中竞价方式回购公司股份数量为 12,321,150股，占公司总股本比例 2.37%，最高成交价为 8.40 元/股，最低成交价为 7.77元/股，
成交总金额 99,980,162.50元（不含交易费用）。本次回购方案已实施完毕，本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求
。
二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次回购股份的回购价格、回购数量、使用资金总额及回购实施期限等内容均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异，公司实际回购金额已
超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限。
三、回购方案的实施对公司的影响
本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履约能力等方面产生重大影响。本次回购股份实施完成后，公司的股权分布
情况仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
四、股份回购期间相关主体买卖股票情况
公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在首次披露回购事项之日至回购结果暨股份变动公告前一日不
存在买卖公司股票的情形。
五、预计股份变动情况
本次回购股份方案已实施完毕，公司本次回购股份数量为 12,321,150股，占公司总股本比例 2.37%。本次回购股份将全部用于
实施股权激励计划或员工持股计划，目前相关方案尚未实施，公司总股本未发生变化。
如回购股份后按既定用途成功实施，不会导致公司总股本变化。若在股份回购方案完成后未能在本次股份回购方案完成之日起 3
6个月内用于前述用途，未授予或转让的股份将依法予以注销，公司总股本则会相应减少。
六、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号
——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、已回购股份的处理安排
公司本次回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转
换公司债券、质押等权利。根据股份回购方案，本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，目前相关方案尚未实施。若
在股份回购方案完成后未能在本次股份回购方案完成之日起 36个月内用于前述用途，未授予或转让的股份将依法予以注销。
公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/84241392-8ca7-428f-8d0e-a9d80ba13d76.PDF
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2026-06-25 16:56│浙农股份（002758）：关于回购股份比例达到2%的公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 10日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于股份回购
方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励计
划或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含），回购股份价格不超
过人民币 13.20元/股（含）。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见 202
6年 6月 11日公司在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方案的公告暨回购报告
书》（公告编号：2026-023）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，
公司应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 6月 24日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为 10,551,800股，占公司总股本比
例 2.03%，最高成交价为 8.40元/股，最低成交价为 7.77元/股，成交总金额 85,326,450元（不含交易费用）。本次回购股份资金
来源为公司自有资金，回购价格未超过上限 13.20元/股。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号
——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/7c0dab37-4e97-48c3-8763-3e3d47183696.PDF
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2026-06-22 18:56│浙农股份（002758）：关于实际控制人的一致行动人持股比例被动增加触及1%整数倍的提示性公告
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浙农股份（002758）：关于实际控制人的一致行动人持股比例被动增加触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/f089b8dc-a70c-4055-a72e-cdd41e8fbc37.PDF
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2026-06-18 00:01│浙农股份（002758）：关于回购股份比例达到1%的公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 10日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于股份回购
方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励计
划或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含），回购股份价格不超
过人民币 13.20元/股（含）。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见 202
6年 6月 11日公司在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方案的公告暨回购报告
书》（公告编号：2026-023）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，
公司应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 6月 16日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为 5,796,900 股，占公司总股本比
例 1.12%，最高成交价为 8.30元/股，最低成交价为 7.77元/股，成交总金额 46,799,911元（不含交易费用）。本次回购股份资金
来源为公司自有资金，回购价格未超过上限 13.20元/股。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号
——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/907ee22d-b7f4-4d06-8561-a1725dafb609.PDF
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2026-06-12 18:06│浙农股份（002758）：关于回购事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 10日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于股份回购
方案的议案》，具体内容详见 2026 年 6 月 11 日公司在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于股份回购方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-023）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026年 6月 10日）登记在册的前十
名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占公司总股本
（股） 比例（%）
1 浙农控股集团有限公司 101,714,094 19.61
2 浙江省兴合集团有限责任公司 65,705,426 12.66
3 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司 55,125,000 10.63
4 钱木水 12,000,231 2.31
5 浙农集团股份有限公司回购专用证券 11,888,937 2.29
账户
6 汪路平 10,109,644 1.95
7 浙江泰安泰投资咨询合伙企业（有限合伙） 9,618,200 1.85
8 浙江兴合创业投资有限公司 7,365,921 1.42
9 朱国良 5,302,200 1.02
10 沈剑巢 3,916,850 0.75
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占无限售条件
（股） 流通股比例（%）
1 浙农控股集团有限公司 101,714,094 19.63
2 浙江省兴合集团有限责任公司 65,705,426 12.68
3 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司 55,125,000 10.64
4 钱木水 12,000,231 2.32
5 浙农集团股份有限公司回购专用证券 11,888,937 2.29
账户
6 汪路平 10,109,644 1.95
7 浙江泰安泰投资咨询合伙企业（有限 9,618,200 1.86
合伙）
8 浙江兴合创业投资有限公司 7,365,921 1.42
9 朱国良 5,302,200 1.02
10 沈剑巢 3,916,850 0.76
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《股东名册》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ab590472-4228-4501-8a7e-e49bb2581416.PDF
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2026-06-12 18:06│浙农股份（002758）：关于实际控制人的一致行动人增持公司股份计划实施完成暨增持结果公告
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公司实际控制人的一致行动人浙江省兴合集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 28日披露了《关于实际控制人的一致行动人股份变动触及 1%及
5%整倍数暨后续增持计划的公告》，实际控制人的一致行动人浙江省兴合集团有限责任公司（以下简称“兴合集团”）基于对公司
长期投资价值的认可及未来发展前景的信心，计划自 2026年 5月 26日起 6个月内，通过集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，增
持数量（含 2026年 5月 26日增持的 617,700股）不低于公司总股本（以剔除回购专用证券账户 11,888,937股后的总股本 506,913,
562股为计算依据，下同）的 0.24%，不高于公司总股本的 0.48%，拟增持价格不超过 10.80元/股。
2、截至 2026 年 6月 10日，兴合集团通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 2,417,100 股，占公司总股本的 0.48%，增持
金额为 20,143,850 元（不含交易费用）。本次增持计划已实施完成。
公司于近日收到兴合集团出具的《关于增持计划实施完成的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、兴合集团、浙农控股集团有限公司、浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司、浙江兴合创业投资有限公司为公司实际控制人浙
江省供销合作社联合社下属企业，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
2、本次增持计划的增持主体为兴合集团。本次增持前，兴合集团直接持有公司股份 63,288,326 股，占公司总股本的 12.49%；
实际控制人的一致行动人合计持有公司股份 227,493,341股，占公司总股本的 44.88%。
3、本次公告前 12个月内，兴合集团于 2025年 8月 12日披露了增持计划，2026年 2月 11日增持计划完成，兴合集团通过集中
竞价交易方式累计增持公司股份 2,652,110 股，占公司总股本的 0.52%，增持金额为 24,340,798 元（不含交易费用）；于 2026年
4月 29日披露了增持计划，2026年 5月 21日增持计划完成，兴合集团通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 5,069,039 股，占
公司总股本的 1.00%，增持金额为 45,179,102元（不含交易费用）。
4、实际控制人的一致行动人在本次公告前 6个月内不存在减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
公司实际控制人的一致行动人兴合集团基于对公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心，计划自 2026 年 5 月 26 日起
6 个月（即 2026 年 5 月 26日-2026年 11月 25 日），通过集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，增持数量不低于公司总股本的
0.24%，不高于总股本的 0.48%，拟增持价格不超过 10.80元/股，资金来源为自有资金。具体内容详见公司于 2026 年 5月 28日在
《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人的一致行动人股份变动触及 1%及 5%整
倍数暨后续增持计划的公告》（公告编号：2026-021）。
三、增持计划的实施情况
截至 2026年 6月 10日，兴合集团通过集中竞价交易方式累计增持公司股份2,417,100股，占公司总股本的 0.48%，增持金额为
20,143,850元（不含交易费用），增持股份的资金来源为自有资金。本次增持计划已实施完成。
本次增持计划实施前后，兴合集团及实际控制人的一致行动人合计持有公司股份的情况如下：
股东 本次增持前持有股份 本次增持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
兴合集团 63,288,326 12.49% 65,705,426 12.96%
实际控制人的一致行 227,493,341 44.88% 229,910,441 45.35%
动人合计持股
注：1、本次增持计划实施前后，2026年 5月 25日、2026年 6月 10日公司总股本均为 506,913,562股，其中总股本剔除了公司
回购专用账户中的股份数量 11,888,937股。
2、公告中若出现比例总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入所致。
四、律师专项核查意见
浙江金道律师事务所就本次增持计划发表了专项核查意见，其结论意见如下：兴合集团具备实施本次增持的主体资格；本次增持
符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；本次增持符合《上市公司收购管理办法》
规定的免于发出要约的情形；公司已就本次增持股份事宜履行了现阶段所需的信息披露义务，符合相关信息披露要求。
五、其他相关说明
1、本次增持行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动
管理》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可免于发出要约的情形。
2、增持主体兴合集团在增持期间未减持公司股份，并承诺在增持股份计划完成后 6个月内以及法律法规规定的期限内不减持公
司股份，遵守中国证监会及深圳证券交易所关于锁定期限的安排。实际控制人一致行动人的其他主体在兴合集团增持期间未减持公司
股份，并承诺在增持股份计划完成后 6个月内以及法律法规规定的期限内不减持公司股份。
3、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
六、备查文件
1、兴合集团出具的《关于增持计划实施完成的告知函》；
2、浙江金道律师事务所出具的《关于浙农集团股份有限公司实际控制人之一致行动人增持公司股份的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9066c62d-612f-44f9-b913-95daf14be2e2.PDF
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2026-06-12 18:05│浙农股份（002758）：实际控制人之一致行动人增持公司股份的法律意见书
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浙农股份（002758）：实际控制人之一致行动人增持公司股份的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/87ccc6a8-bcda-4a5e-8029-63ba56edaad0.PDF
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2026-06-11 19:01│浙农股份（002758）：关于首次回购股份的公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 10日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于股份回购
方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励计
划或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含），回购股份价格不超
过人民币 13.20元/股（含）。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见 202
6年 6月 11日公司在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方案的公告暨回购报告
书》（公告编号：2026-023）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定，上市公司应当在首次
回购股份事实发生的次一交易日予以披露，公司现将首次回购股份的具体情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年 6月 11日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份 1,865,000股，约占公司总股本的 0.
36%。此次回购股份最高成交价为 7.96元/股，最低成交价为 7.77元/股，成交总金额为 14,697,703元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/b67247d0-4457-4685-9ca2-6f4c4e6aa420.PDF
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2026-06-10 18:16│浙农股份（002758）：关于股份回购方案的公告暨回购报告书
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浙农股份（002758）：关于股份回购方案的公告暨回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/53f5e66f-fc1e-4266-b51c-074ac943abfb.PDF
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2026-06-10 18:16│浙农股份（002758）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2026 年 6月 5日以现场送达、邮件等方式发出通知
，并于 2026 年 6月 10 日在杭州市滨江区江虹路 768号浙农科创园 3号楼 8楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董
事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于股份回购方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，为了切实保护广大投资者的利益，增强投资者的信心，促进公司健康
可持续发展。公司在综合考虑经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景等因素的基础上，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式
回购公司股份，回购股份的种类为公司无限售条件的 A股流通股，资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000
万元（含）。本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。若在股份回购方案完成后未能在本次股份回购方案完成
之日起 36个月内用于前述用途，未授予或转让的股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则本股份回购方案按调整后的政
策实行。
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原
则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定和实施本次回购股份的具体方案；
2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由董
事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
3、与本次回购有关的其他事宜。
本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方案的公告暨
回购报告书》（公告编号：2026-023）。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/d6de30a3-82de-467f-8845-b402282ba92f.PDF
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2026-05-27 20:47│浙农股份（002758）：关于实际控制人的一致行动人股份变动触及1%及5%整倍数暨后续增持计划的公告
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浙农股份（002758）：关于实际控制人的一致行动人股份变动触及1%及5%整倍数暨后续增持计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/f8d4a470-c218-4589-9ae8-c9748c85def2.PDF
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2026-05-27 20:46│浙农股份（002758）：简式权益变动报告书
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浙农股份（002758）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/cf78ce7b-eb2e-49fd-912a-fcc8da22368f.PDF
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2026-05-25 17:31│浙农股份（002758）：关于实际控制人的一致行动人增持公司股份计划实施完成暨增持结果公告
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公司实际控制人的一致行动人浙江省兴合集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29 日披露了《关于实际控制人的一致行动人股份变动触及 1%
整倍数暨后续增持计划的公告》，实际控制人的一致行动人浙江省兴合集团有限责任公司（以下简称“兴合集团”）基于对公司长期
投资价值的认可及未来发展前景的信心，计划自 2026年4月 27日起 6个月内（即 2026年 4月 27日-2026年 10月 26日），通过集中
竞价或大宗交易方式增持公司股份，增持数量（含 2026年 4月 27日增持的 617,700股）不低于公司总股本（剔除公司回购专用账户
中的股份数量，下同）的 0.50%，不高于总股本的 1.00%，拟增持价格不超过 10.80元/股。
2、截至 2026 年 5月 21日，兴合集团通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 5,069,039 股，占公司总股本的 1.00%，增持
金额为 45,179,102 元（不含交易费用）。本次增持计划已实施完成。
公司于近日收到兴合集团出具的《关于增持计划实施完成的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、兴合集团、浙农控股集团有限公司、浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司、浙江兴合创业投资有限公司为公司实际控制人浙
江省供销合作社联合社下属企业，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
2、本次增持计划的增持主体为兴合集团。本次增持前，兴合集团直接持有公司股份 58,219,287股，占公司总股本的 11.49%；
实际控制人的一致行动人合计持有公司股份 222,424,302股，占公司总股本的 43.88%。
3、本次公告前 12个月内，兴合集团于 2025年 8月 12日披露了增持计划，2026年 2月 11日增持计划完成，兴合集团通过集中
竞价交易方式累计增持公司股份 2,652,110 股，占公司总股本的 0.52%，增持金额为 24,340,798 元（不含交易费用）。
4、实际控制人的一致行动人在本次公告前 6个月内不存在减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
公司实际控制人的一致行动人兴合集团基于对公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心，计划自 2026年 4月 27日起 6个
月内（即 2026年 4月 27日-2026年 10月 26 日），通过集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，增持数量不低于公司总股本的 0.5
0%，不高于总股本的 1.00%，拟增持价格不超过 10.80元/股，资金来源为自有资金和专项贷款资金。具体内容详见公司于 2026年 4
月29 日、2026 年 5 月 7 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人的一致
行动人股份变动触及 1%整倍数暨后续增持计划的公告》（公告编号：2026-016）、《关于实际控制人的一致行动人取得金融机构股
份增持专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-017）。
三、增持计划的实施情况
截至 2026年 5月 21日，兴合集团通过集中竞价交易方式累计增持公司股份5,069,039股，占公司总股本的 1.00%，增持金额为
45,179,102元（不含交易费用），增持股份的资金来源为自有资金和专项贷款资金。本次增持计划已实施完成。
本次增持计划实施前后，兴合集团及实际控制人的一致行动人合计持有公司股份的情况如下：
股东 本次增持前持有股份 本次增持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
兴合集团 58,219,287 11.49% 63,288,326 12.49%
实际控制人的一致行 222,424,302 43.88% 227,493,341 44.88%
动人合计持股
注：本次增持计划实施前后，公司总股本均为 506,913,562股，其中总股本剔除了公司回购专用账户中的股份数量 11,888,937
股。
四、律师专项核查意见
浙江金道律师事务所就本次增持计划发表了专项核查意见，其结论意见如下：兴合集团具备实施本次增持的主体资格；本次增持
符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；本次增持符合《上市公司收购管理办法》
规定的免于发出要约的情形；公司已就本次增持股份事宜履行了现阶段所需的信息披露义务，符合相关信息披露要求。
五、其他相关说明
1、本次增持行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动
管理》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可免于发出要约的情形。
2、增持主体兴合集团在增持期间未减持公司股份，并承诺在增持股份计划完成后 6个月内以及法律法规规定的期限内不减持公
司股份，遵守中国证监会及深圳证券交易所关于锁定期限的安排。实际控制人一致行动人的其他主体在兴合集团增持期间未减持公司
股份，并承诺在增持股份计划完成后 6个月内以及法律法规规定的期限内不减持公司股份。
3、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
六、备查文件
1、兴合集团出具的《关于增持计划实施完成的告知函》；
2、浙江金道律师事务所出具的《关于浙农集团股份有限公司实际控制人之一致行动人增持公司股份的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/48fdea7d-4d00-4744-bdba-d964fbd9db4c.PDF
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2026-05-25 17:30│浙农股份（002758）：实际控制人之一致行动人增持公司股份的法律意见书
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浙农股份（002758）：实际控制人之一致行动人增持公司股份的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/78aa4a78-5660-4026-96e7-e5c0f7e671ba.PDF
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2026-05-15 20:04│浙农股份（002758）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）14:30；（2）网络投票时间：2026年 5月 15日，其中：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 768号浙农科创园 3号楼 8楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长叶伟勇先生。
6、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《浙农集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）123 人，代表股份236,038,989股，占公司有表决权股份总数的 46.5640%（截
至股权登记日，公司有表决权的股份总数 506,913,562 股，已剔除公司回购账户中的股份 11,888,937股，下同）。其中：
1、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 9人，代表股份 227,729,991 股，占公司有表决权股份总数的 44.9248%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 114 人，代表股份 8,308,998股，占公司有表决权股份总数的 1.6391%。
3、参加投票的中小投资者情况
通过现场和网络投票的中小股东 117人，代表股份 18,012,198股，占公司有表决权股份总数的 3.5533%。
公司董事、高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议，北京大成（杭州）律师事务所张伟律师、陈威杰律师列席并见证了
本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 233,620,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9755%；反对2,334,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9889%；弃权 84,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.035
6%。
2、审议通过《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 233,620,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9755%；反对2,351,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9961%；弃权 67,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.028
5%。
3、审议通过《关于制定<未来三年（2025 年-2027年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意 233,663,089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9934%；反对2,291,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9710%；弃权 84,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.035
6%。
其中，中小投资者表决结果：同意 15,636,298股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.8095%；反对 2,291,9
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7242%；弃权 84,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4664%。
4、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 233,659,389股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9919%；反对2,308,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9781%；弃权 70,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.030
0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 15,632,598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7890%；反对 2,308,7
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.8174%；弃权 70,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3936%。
5、审议通过《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 233,564,589股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9517%；反对2,407,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.0198%；弃权 67,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.028
5%。
6、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订相关制度的议案》
表决结果：同意 232,515,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5074%；反对3,452,144股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.4625%；弃权 70,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.030
0%。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东所持股份总数的三分之二以上表决通过。
7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 232,515,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5074%；反对3,452,144股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.4625%；弃权 70,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.030
0%。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东所持股份总数的三分之二以上表决通过。
8、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决结果：同意 233,603,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9683%；反对2,367,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.0029%；弃权 68,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.028
9%。
9、审议通过《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》
关联股东曾跃芳、王华刚回避表决，本议案出席会议所有有效表决权股份总数 235,795,789股，表决情况如下：
表决结果：同意 233,356,789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9656%；反对2,367,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.0039%；弃权 71,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.030
5%。
其中，中小投资者表决结果：同意 15,573,198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.4592%；反对 2,367,2
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.1422%；弃权 71,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3986%。10、审议通过《关于调整公司 2026年度对外担保事项的议案》
表决结果：同意 233,456,489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9059%；反对2,504,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.0612%；弃权 77,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.032
9%。
其中，中小投资者表决结果：同意 15,429,698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.6625%；反对 2,504,8
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.9061%；弃权 77,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4314%。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东所持股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成（杭州）律师事务所张伟律师、陈威杰律师列席并见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2
025年年度股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律法规以及《公
司章程》的有关规定，本次股东会作出的股东会决议合法、有效。
四、备查文件
1、《浙农集团股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2、《北京大成（杭州）律师事务所关于浙农集团股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/6c1d29e3-4139-4c82-9468-ba205a2721cd.PDF
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2026-05-15 20:04│浙农股份（002758）：2025年年度股东会法律意见书
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浙农股份（002758）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/6cd41725-6dbd-4d1d-bc61-6d956d8b821c.PDF
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2026-05-12 15:52│浙农股份（002758）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度
报告》以及《2025年年度报告摘要》。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司 2025年度经营情况，公司定于 2026年 5月 18 日（周一）15
:00-17:00 在同花顺路演平台举办 2025年度业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址（htt
ps://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010786），或使用同花顺客户端扫描下方二维码进入路演直播间参与本次业
绩说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026年 5月 18日（周一）15:00前通过上述两种方式进入路演直播间，或登录问题征集专题页面（https://board.10jqka.
com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010786），提交您所关心的问题。公司将在业绩说明会上，对投资者所关心的
问题进行认真且详实地回答。
出席本次年度业绩说明会的人员包括：董事长叶伟勇先生；总经理曾跃芳先生；副总经理、财务总监兼董事会秘书刘文琪先生；
独立董事傅黎瑛女士。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/5d7aaed0-e601-449b-b42f-d1ca7db1d4b4.PDF
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2026-05-06 17:27│浙农股份（002758）：关于实际控制人的一致行动人取得金融机构股份增持专项贷款承诺函的公告
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公司实际控制人的一致行动人浙江省兴合集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、增持计划的主要内容
浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人的一致行动人浙江省兴合集团有限责任公司（以下简称“兴合集团”）
基于对公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心，计划自 2026年 4月 27日起 6个月内（即 2026年 4月27日-2026年 10月 26
日），通过集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，增持数量（含 2026年 4月 27日增持的 617,700股）不低于公司总股本（剔除公
司回购专用账户中的股份数量，下同）的 0.50%，不高于总股本的 1.00%，拟增持价格不超过 10.80元/股。具体内容详见公司于 20
26年 4月 29日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人的一致行动人股份变动
触及 1%整倍数暨后续增持计划的公告》（公告编号：2026-016）。
二、与金融机构签订贷款承诺函的情况
根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，中国人民银行设立股
票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。兴合集团具备
债务履行能力，且最近一年无重大违法行为，符合《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》的要求。
近日，中信银行股份有限公司杭州分行向兴合集团出具了《贷款承诺函》，承诺为兴合集团增持公司股份提供专项贷款，贷款金
额不超过 4,300.00万元，贷款期限为三年。承诺函有效期自签发之日起二年。除上述贷款外，本次股份增持的其余资金为兴合集团
自有资金。
三、风险提示
本次增持计划可能存在因资本市场发生变化或目前尚无法预判的其他因素，导致本次增持计划无法达到预期的风险，敬请广大投
资者注意投资风险。公司将持续关注本次增持计划实施的有关情况，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、贷款承诺函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/1fc5df6a-7e77-41fc-bdb3-166b8b017a3f.PDF
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2026-04-28 18:57│浙农股份（002758）：关于实际控制人的一致行动人股份变动触及1%整倍数暨后续增持计划的公告
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浙农股份（002758）：关于实际控制人的一致行动人股份变动触及1%整倍数暨后续增持计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cdef7f13-f671-4188-8357-02676b8a4d87.PDF
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2026-04-25 00:37│浙农股份（002758）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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浙农股份（002758）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/58492897-23ff-497d-829d-8bd9f033c5fb.PDF
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2026-04-24 19:35│浙农股份（002758）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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浙农股份（002758）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/06c2a30f-548e-4bc5-9c55-7a68cc15dc1c.PDF
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2026-04-24 19:35│浙农股份（002758）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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浙农股份（002758）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/409365e6-144c-498a-b267-ac590e40e004.PDF
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2026-04-24 19:35│浙农股份（002758）：2025年度董事会工作报告
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浙农股份（002758）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9f540820-6f84-4782-988f-d96af218cb65.PDF
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2026-04-24 19:35│浙农股份（002758）：关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》
等相关规定，结合公司实际情况，参考所处行业、地区薪酬水平，制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案，现将具体情况公告如下
：
一、适用对象
公司高级管理人员
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。本次高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
三、薪酬标准
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，薪酬标准根据高级管理人员岗位的主要范围、职责、重
要性确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。
四、其他规定
1、公司高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬制度执行，一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依
据经审计的财务数据开展。
2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉及相关
补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。
3、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，公司可根据行业状况及公司生产经营实际情
况对高级管理人员薪酬进行适当调整。
4、上述方案中未尽事宜，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《经营班子及
有关人员年薪考核办法》等规定执行。
五、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
2026年 4月 22日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，以 2票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过
了《关于公司 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员曾跃芳回避表决。
（二）董事会审议情况
2026年 4月 23日，公司召开第五届董事会第十八次会议，以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 20
26年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事曾跃芳回避表决，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/033633cc-66c4-4133-943b-4d0595ea7ac9.PDF
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2026-04-24 19:35│浙农股份（002758）：关于董事会战略委员会更名暨修订《公司章程》及相应制度的公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会战
略委员会更名并修订相关制度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。相关议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。现将有关情
况公告如下：
一、董事会战略委员会更名及制度修订情况
为进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，健全公司 ESG管理体系，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将董事会下设的“董事会
战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，相应将原《董事会战略委员会实施细则》更名为《董事会战略与 ESG委员会实
施细则》，在原有职责基础上增加 ESG相关职责等内容，并对实施细则的部分条款进行修订。
基于上述变动，同步修订《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》中涉及的相关条款。本
次调整仅就董事会战略委员会名称、职责进行调整，其成员数量、任期等保持不变。同时，公司根据最新制定的《未来三年（2025年
-2027年）股东回报规划》，对《公司章程》中利润分配政策相关内容进行相应调整。
《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》《董事会议事规则》《独立董事工作
制度》《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、其他说明
上述事项尚需提交公司 2025 年度股东会进行审议。同时提请股东会授权董事会，董事会授权董事长进行章程修订，公司相关部
门负责办理工商登记具体事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d795fff2-5d71-4578-9016-2c304d062deb.PDF
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2026-04-24 19:35│浙农股份（002758）：公司章程修订对照表
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浙农股份（002758）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/40c67e1c-af25-475d-87ce-d80fbe93f1aa.PDF
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2026-04-24 19:35│浙农股份（002758）：关于2026年度董事薪酬方案的公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》
等相关规定，结合公司实际情况，参考所处行业、地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事薪酬方案，现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施。
三、薪酬标准
1、非独立董事
在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬；在公司担任其他职务的
非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬；与公司不存在劳动关系的非独立董事不在公司领取薪酬
。
在公司任职的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，薪酬标准根据岗位的主要范围、职责、重要性确
定，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。
2、独立董事
独立董事实行津贴制，津贴按季度平均发放，津贴标准为 10万元/年（税前），现拟对前述津贴予以调整，自股东会审议通过之
日起，公司独立董事津贴由每年税前 10万元调整为每年税前 12万元。
四、其他规定
1、在公司任职的非独立董事薪酬的发放按照公司薪酬制度执行，一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效
评价依据经审计的财务数据开展。
2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉及相关补偿情况
，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。
3、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，公司可根据行业状况及公司生产经营实际情
况对董事薪酬进行适当调整。
4、上述方案中未尽事宜，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《经营班子及
有关人员年薪考核办法》等规定执行。
五、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
2026年 4月 22日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议了《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》，
全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年 4月 23日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议了《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表
决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/833057e1-18c7-4b5e-acab-f3f5de5f579c.PDF
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2026-04-24 19:35│浙农股份（002758）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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浙农股份（002758）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b72cc686-18ff-44d7-b0c2-e0ed204a75d3.PDF
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2026-04-24 19:32│浙农股份（002758）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 202
5年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2026〕9100号），2025年度公司实现合并
归属于母公司净利润545,242,493.14元。母公司 2025年度实现净利润 128,301,416.32元，加上年初未分配利润 219,775,233.38元
，扣除按 10%提取的法定盈余公积金 12,830,141.63元，减去 2025年已向股东分配的现金股利 149,757,198.60元，截至 2025年 12
月 31日，母公司可供分配利润为 185,489,309.47元，合并报表可供分配利润为3,539,058,599.41元。根据合并报表、母公司报表中
可供分配利润孰低的分配原则，2025年末公司实际可供分配利润为 185,489,309.47元。
为积极回报股东，与股东共享公司发展经营成果，综合考虑公司盈利水平、财务状况和经营发展需要，公司拟定了 2025年度利
润分配预案，具体如下：
公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为分配基数，向全体股东每 10股派
发现金红利 3.30元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。若董事会审议本次利润分配预案后公司总股本（回购专户股份不
参与分配）发生变动，将按照分配比例不变的原则实施利润分配预案。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。若以公司目前总
股本518,802,499股剔除回购专户 11,888,937股后的 506,913,562股为基数，向可参与分配的股东每 10股派发现金红利人民币 3.30
元（含税），预计派发现金分红总额人民币 167,281,475.46元（含税）。
2025年度，公司不存在以现金为对价，采用集中竞价实施的股份回购并注销的情形，预计现金分红总额 167,281,475.46元，占
2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.68%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 167,281,475.46 149,757,198.60 156,333,839.70
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 545,242,493.14 380,119,319.55 380,944,589.50
合并报表本年度末累计未分配利润 3,539,058,599.41
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 185,489,309.47
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总 473,372,513.76
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 435,435,467.40
最近三个会计年度累计现金分红及 473,372,513.76
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 □是 ?否
条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
公司 2023-2025年度累计现金分红金额为 473,372,513.76元，占 2023-2025年度年均净利润的 108.71%，因此公司不触及《深
圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）款规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司2025年度利润分配预案综合考虑实际生产经营情况及未来发展前景，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，符合中国
证监会发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定。
四、其他说明
1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案需提请股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3d563528-d468-4948-8607-3a46edcb5e12.PDF
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2026-04-24 19:31│浙农股份（002758）：2026年一季度报告
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浙农股份（002758）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/37afbc58-4fb3-4d9f-8422-78975f248ff3.PDF
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2026-04-24 19:31│浙农股份（002758）：2025年年度报告
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浙农股份（002758）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a2c50ec4-23ed-4b48-a1f9-15f26fb0a2cc.PDF
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2026-04-24 19:31│浙农股份（002758）：2025年年度报告摘要
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浙农股份（002758）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b0755c74-4788-498c-9250-2edbb6b3f050.PDF
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2026-04-24 19:30│浙农股份（002758）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕9102 号
浙农集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙农集团股份有限公司（以下简称浙农股份公司）2025年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的合并及
母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表
附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的浙农股份公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供浙农股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为浙农股份公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解浙农股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
浙农股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对浙农股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，浙农股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了浙农股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师事务
所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e20c6a5b-8d1d-4eb8-b13e-8cca50f4bd0b.PDF
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2026-04-24 19:30│浙农股份（002758）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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浙农股份（002758）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c2ea04da-3716-4910-9370-5ff0ef57fc2a.PDF
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2026-04-24 19:30│浙农股份（002758）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕9101 号
浙农集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙农集团股份有限公司（以下简称浙农股份
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是浙农股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，浙农股份公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e750f28b-61bc-43cf-b13e-87a62283b4dc.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│浙农股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225516072.PDF
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2026-04-25│浙农股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225186291.PDF
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2026-04-25│浙农股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225186300.PDF
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2025-10-28│浙农股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224745442.PDF
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2025-08-29│浙农股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224607816.PDF
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2025-04-26│浙农股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223323261.PDF
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2025-04-26│浙农股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223323323.PDF
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2024-10-26│浙农股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221525852.PDF
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2024-08-29│浙农股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221030427.PDF
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2024-04-27│浙农股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219858395.PDF
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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