公司公告☆ ◇002758 浙农股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-12 16:14 │浙农股份（002758）：实际控制人之一致行动人增持公司股份的法律意见书 │
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│2026-02-12 16:11 │浙农股份（002758）：关于实际控制人的一致行动人增持公司股份计划实施完成暨增持结果公告 │
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│2025-12-12 19:59 │浙农股份（002758）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-12 19:56 │浙农股份（002758）：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-12-12 19:55 │浙农股份（002758）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-26 21:55 │浙农股份（002758）：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-11-26 21:55 │浙农股份（002758）：关于公司2026年度对外捐赠额度的公告 │
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│2025-11-26 21:55 │浙农股份（002758）：关于公司2026年度对外担保额度和审批权限的公告 │
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│2025-11-26 21:55 │浙农股份（002758）：关于公司2026年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告 │
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│2025-11-26 21:55 │浙农股份（002758）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2026-02-12 16:14│浙农股份（002758）：实际控制人之一致行动人增持公司股份的法律意见书
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浙农股份（002758）：实际控制人之一致行动人增持公司股份的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/84c98371-c024-427a-bb5d-2dd95e28df08.PDF
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2026-02-12 16:11│浙农股份（002758）：关于实际控制人的一致行动人增持公司股份计划实施完成暨增持结果公告
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公司实际控制人的一致行动人浙江省兴合集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 12 日披露了《关于实际控制人的一致行动人增持公司股份计划
暨取得金融机构股份增持专项贷款承诺函的公告》，实际控制人的一致行动人浙江省兴合集团有限责任公司（以下简称“兴合集团”
）基于对公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心，计划自 2025年 8月 12日起 6个月内（即 2025年 8月 12日-2026年 2月
11日），通过集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，增持数量不低于公司总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数量，下同）的
0.50%，不高于总股本的 1.00%，拟增持价格不超过 9.80元/股。
2、截至本公告披露日，本次增持计划的实施期限已届满，本次增持计划已实施完成。增持计划期间，兴合集团通过集中竞价交
易方式累计增持公司股份2,652,110股，占公司当前总股本的 0.52%，增持金额为 24,340,798元（不含交易费用）。
公司于近日收到兴合集团出具的《关于增持计划实施完成的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、兴合集团、浙农控股集团有限公司、浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司、浙江兴合创业投资有限公司为公司实际控制人浙
江省供销合作社联合社下属企业，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
2、本次增持计划的增持主体为兴合集团。本次增持前，兴合集团直接持有公司股份 55,567,177 股，占增持前公司总股本的 10
.91%；实际控制人的一致行动人合计持有公司股份 219,772,192股，占增持前公司总股本的 43.13%。
3、实际控制人的一致行动人在本次增持计划公告前 12个月内未披露其他增持计划，在本次增持计划公告前 6个月内不存在减持
公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
公司实际控制人的一致行动人兴合集团基于对公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心，计划自 2025年 8月 12日起 6个
月内（即 2025年 8月 12日-2026年 2月 11日），通过集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，增持数量不低于公司总股本的 0.50%
，不高于总股本的 1.00%，拟增持价格不超过 9.80元/股。具体内容详见公司于 2025 年 8月 12 日在《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人的一致行动人增持公司股份计划暨取得金融机构股份增持专项贷款承
诺函的公告》（公告编号：2025-038）。
三、增持计划的实施情况
截至 2026年 2月 11日，兴合集团通过集中竞价交易方式累计增持公司股份2,652,110股，占公司当前总股本的 0.52%，增持金
额为 24,340,798元（不含交易费用），增持股份的资金来源为自有资金和专项贷款资金。本次增持计划已实施完成。
本次增持计划实施前后，兴合集团及实际控制人的一致行动人合计持有公司股份的情况如下：
股东 本次增持前持有股份 本次增持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
兴合集团 55,567,177 10.91% 58,219,287 11.49%
实际控制人的一致行 219,772,192 43.13% 222,424,302 43.88%
动人合计持股
注：1、公司于 2025年 12月回购注销 2021年限制性股票激励计划限制性股票共计2,596,800股，公司总股本由 509,510,362股
变更为 506,913,562股，其中总股本均剔除了公司回购专用账户中的股份数量 11,888,937股。
2、公告中增持前持股比例按增持计划披露公告日公司总股本 509,510,362股计算并列示，增持后持股比例按公司当前总股本 50
6,913,562股计算并列示。
四、律师专项核查意见
浙江金道律师事务所就本次增持计划发表了专项核查意见，其结论意见如下：兴合集团具备实施本次增持的主体资格；本次增持
符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；本次增持符合《上市公司收购管理办法》
规定的免于发出要约的情形；公司已就本次增持股份事宜履行了现阶段所需的信息披露义务，符合相关信息披露要求。
五、其他相关说明
1、本次增持行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动
管理》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可免于发出要约的情形。
2、增持主体兴合集团在增持期间未减持公司股份，并承诺在增持股份计划完成后 6个月内以及法律法规规定的期限内不减持公
司股份，遵守中国证监会及深圳证券交易所关于锁定期限的安排。实际控制人一致行动人的其他主体在兴合集团增持期间未减持公司
股份，并承诺在增持股份计划完成后 6个月内以及法律法规规定的期限内不减持公司股份。
3、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
六、备查文件
1、兴合集团出具的《关于增持计划实施完成的告知函》；
2、浙江金道律师事务所出具的《关于浙农集团股份有限公司实际控制人之一致行动人增持公司股份的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/87e126a0-f06c-4cc1-9480-4c50eb837e6d.PDF
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2025-12-12 19:59│浙农股份（002758）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 12月 12日（星期五）14:30；（2）网络投票时间：2025年 12月 12日，其中：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 12日9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 768号浙农科创园 3号楼 8楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长叶伟勇先生。
6、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《浙农集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）133 人，代表股份237,378,018股，占公司有表决权股份总数的 46.5894%（截
至股权登记日，公司有表决权的股份总数 509,510,362 股，已剔除公司回购账户中的股份 11,888,937股，下同）。其中：
1、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 8人，代表股份 231,600,885 股，占公司有表决权股份总数的 45.4556%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 125人，代表股份 5,777,133 股，占公司有表决权股份总数的 1.1339%。
3、参加投票的中小投资者情况
通过现场和网络投票的中小股东 127人，代表股份 21,749,937股，占公司有表决权股份总数的 4.2688%。
公司部分董事、高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议，北京大成（杭州）律师事务所张伟律师、陈威杰律师列席并见
证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》
关联股东浙江省兴合集团有限责任公司、浙农控股集团有限公司、浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司、曾跃芳回避表决，本议
案出席会议所有有效表决权股份总数为 22,069,637股，表决情况如下：
表决结果：同意 21,766,769 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的98.6277%；反对 299,368股，占出席会议所有有效表决
权股份总数的 1.3565%；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有有效表决权股份总数的 0.0159%。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,447,069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6075%；反对 299,368
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3764%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0161%。
2、审议通过《关于公司 2026年度对外担保额度和审批权限的议案》
表决结果：同意 236,609,850 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的99.6764%；反对 741,168股，占出席会议所有有效表
决权股份总数的 0.3122%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有效表决权股份总数的 0.0114%。
其中，中小投资者表决结果：同意 20,981,769股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4682%；反对 741,168
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4077%；弃权 27,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1241%。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东所持股份总数的三分之二以上表决通过。
3、审议通过《关于公司 2026年度开展票据池业务的议案》
表决结果：同意 232,839,021 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的98.0879%；反对 4,530,697股，占出席会议所有有效
表决权股份总数的 1.9086%；弃权 8,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有有效表决权股份总数的 0.0035%。
其中，中小投资者表决结果：同意 17,210,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.1310%；反对 4,530,6
97股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.8309%；弃权 8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0382%。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东所持股份总数的三分之二以上表决通过。
4、审议通过《关于公司 2026年度开展套期保值业务的议案》
表决结果：同意 237,078,250 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的99.8737%；反对 290,568股，占出席会议所有有效表
决权股份总数的 0.1224%；弃权 9,200股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议所有有效表决权股份总数的 0.0039%。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,450,169股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6218%；反对 290,568
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3359%；弃权 9,200股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0423%。
5、审议通过《关于公司 2026年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
表决结果：同意 232,732,021 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的98.0428%；反对 4,642,097股，占出席会议所有有效
表决权股份总数的 1.9556%；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议所有有效表决权股份总数的 0.0016%。
其中，中小投资者表决结果：同意 17,103,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.6390%；反对 4,642,0
97股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.3430%；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0179%。
6、审议通过《关于公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 237,065,050 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的99.8682%；反对 307,068股，占出席会议所有有效表
决权股份总数的 0.1294%；弃权 5,900股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议所有有效表决权股份总数的 0.0025%。
7、审议通过《关于公司 2026年度对外捐赠额度的议案》
表决结果：同意 237,034,550 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的99.8553%；反对 312,368股，占出席会议所有有效表
决权股份总数的 0.1316%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议所有有效表决权股份总数的 0.0131%
。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,406,469股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4208%；反对 312,368
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4362%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1430%。
8、审议通过《关于公司 2026年度向下属控股企业提供财务资助的议案》
关联股东曾跃芳回避表决，本议案出席会议所有有效表决权股份总数为237,128,018股，表决情况如下：
表决结果：同意 236,792,950 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的99.8587%；反对 318,968股，占出席会议所有有效表
决权股份总数的 0.1345%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议所有有效表决权股份总数的 0.0068%
。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,414,869股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4595%；反对 318,968
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4665%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0740%。
9、审议通过《关于修订<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 232,736,521 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的98.0447%；反对 4,630,497股，占出席会议所有有效
表决权股份总数的 1.9507%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议所有有效表决权股份总数的 0.0046
%。
三、律师出具的法律意见
北京大成（杭州）律师事务所张伟律师、陈威杰律师列席并见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2
025年第二次临时股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律法规以
及《公司章程》的有关规定，本次股东会作出的股东会决议合法、有效。
四、备查文件
1、《浙农集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议》；
2、《北京大成（杭州）律师事务所关于浙农集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/65ce961e-dca5-4d57-bbe2-8673a1627a9e.PDF
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2025-12-12 19:56│浙农股份（002758）：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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浙农股份（002758）：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/28e1078a-a2d6-4651-9cf5-45c57d5db323.PDF
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2025-12-12 19:55│浙农股份（002758）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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浙农股份（002758）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/798bb63c-bfec-4cf4-8037-b913ba0ddad1.PDF
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2025-11-26 21:55│浙农股份（002758）：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11 月 26日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2
026年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交 2025年第二次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
为满足公司日常经营需要，公司拟于 2026年度向合作银行申请最高不超过30 亿元（含）的综合授信额度，在授信额度范围内办
理流动资金贷款、项目贷款、开具保函等有关业务。
以上授信额度为公司可使用的综合授信限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，
实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
授信期限为自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止。在授信期限内，授信
额度可以循环使用。在额度范围内，公司提请股东会授权董事会，董事会授权公司管理层，根据公司相应制度和管理要求，按规范办
理具体事宜。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/3c0baf32-ec75-4ca8-a780-a561cb1c657f.PDF
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2025-11-26 21:55│浙农股份（002758）：关于公司2026年度对外捐赠额度的公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11 月 26日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2
026年度对外捐赠额度的议案》，同意公司及下属控股企业 2026年度对外捐赠预计额度为 500万元（含）。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项尚需提交 2025年第二次临时股东会审议。本次捐赠不涉及关联交易，也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：
一、对外捐赠概述
公司及下属控股企业 2026年度预计对外捐赠 500万元（含），将用于支持医疗建设、乡村扶贫助学等在内的各类社会公益事业
，捐赠对象与公司不存在关联关系。
二、对公司的影响
本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响，亦不会损害公司及其他股东特别是中小
股东利益。本次对外捐款事项是公司积极承担社会责任、回馈社会的体现，有利于进一步提升公司的社会形象和影响力。本次捐赠不
涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、对外捐赠授权及期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。在额度范
围内，公司提请股东会授权董事会，董事会授权公司及控股企业管理层，根据公司相应制度和管理要求，按规范办理具体事宜。授权
期限自 2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
四、备查文件
1.公司第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/f42825cf-12f9-49a6-a534-d7c7ab159773.PDF
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2025-11-26 21:55│浙农股份（002758）：关于公司2026年度对外担保额度和审批权限的公告
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浙农股份（002758）：关于公司2026年度对外担保额度和审批权限的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/a25a239f-8cf3-4dc4-8207-0e9922a7916d.PDF
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2025-11-26 21:55│浙农股份（002758）：关于公司2026年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 26日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司
2026年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，2026年度公司及下属控股企业拟使用总额度不超过 50亿元（含）的闲置自有资
金开展投资理财业务。该议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的：在保障公司日常经营、项目投资等资金需求，并有效控制风险的前提下，提高闲置自有资金利用效率和收益。
（二）投资金额：最高额度不超过 50亿元（含），在限定额度内可循环进行投资，滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含
前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
（三）投资方式：主要投向安全性高、流动性好、风险较低的银行理财等。不得投资股票或其他高风险收益类产品。
（四）额度使用期限：自公司 2025年第二次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止（不超过 12
个月）。
（五）资金来源：闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
经董事会审议通过后尚需提交股东会审议，在额度范围内，公司提请股东会授权董事会，董事会授权公司及控股企业管理层，根
据公司相应制度和管理要求，按规范办理具体事宜。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1.公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3.相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机
构进行审计，切实执行内部有关管理制度，严格控制风险；
2.公司与下属控股企业财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常
资金需求的状况，应及时采取相应保全或赎回措施，控制投资风险；
3.公司审计部门将对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
四、投资对公司的影响
公司在确保
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