公司公告☆ ◇002758 浙农股份 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-06 19:01 │浙农股份（002758）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-01-08 18:41 │浙农股份（002758）：关于回购股份比例达到2%的公告 │
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│2025-01-02 17:56 │浙农股份（002758）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-01-01 15:36 │浙农股份（002758）：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2024-12-27 20:20 │浙农股份（002758）：关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 │
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│2024-12-13 20:09 │浙农股份（002758）：2024年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2024-12-09 19:11 │浙农股份（002758）：关于持股5%以上股东股份变动达到1%暨提前终止减持计划的公告 │
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│2024-12-03 19:16 │浙农股份（002758）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2024-12-02 17:46 │浙农股份（002758）：关于持股5%以上股东股份变动达到1%的公告 │
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│2024-11-27 18:56 │浙农股份（002758）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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2025-02-06 19:01│浙农股份（002758）：关于股份回购进展情况的公告
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浙农股份（002758）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/9a6979fa-700c-449c-883a-3d391d7d80fd.PDF
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2025-01-08 18:41│浙农股份（002758）：关于回购股份比例达到2%的公告
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浙农股份（002758）：关于回购股份比例达到2%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/fac89001-933d-44d8-bd13-382b8852f04d.PDF
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2025-01-02 17:56│浙农股份（002758）：关于股份回购进展情况的公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议
，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股
）股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含
），回购股份价格不超过人民币 11.14 元/股（含）。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个
月内。具体内容详见 2024 年 9 月 14 日、2024 年 9 月 20 日公司在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-038）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-040）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为 8,136,362 股，占公司总股
本比例 1.56%，最高成交价为 8.70元/股，最低成交价为 7.19 元/股，成交总金额 68,628,895.25 元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/360314ee-135a-4a3a-8cd0-5e8f30ebdade.PDF
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2025-01-01 15:36│浙农股份（002758）：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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浙农股份（002758）：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/7513da4e-304c-41d6-8bf5-fe1d2c160d53.PDF
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2024-12-27 20:20│浙农股份（002758）：关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告
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一、回购股份基本情况
浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议
，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于
实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购股份
价格不超过人民币 11.14 元/股（含）。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内
容详见 2024 年 9 月 14 日、2024 年 9 月20 日公司在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-038）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-040）。
截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为 7,531,062 股，占公司总股
本比例 1.44%，最高成交价为 8.70元/股，最低成交价为 7.19 元/股，成交总金额 63,378,584.25 元（不含交易费用）。本次回购
符合公司回购方案及相关法律法规的要求。经董事会审议，回购资金增加自筹资金。公司符合《上市公司股份回购规则》第八条的规
定，且不是已被实施退市风险警示的公司。
二、取得金融机构股票回购贷款承诺函的具体情况
近日，公司取得中信银行股份有限公司杭州分行的贷款承诺函，主要内容如下：
1、借款金额：不超过人民币 11,000 万元
2、借款期限：不超过 36 个月
3、借款用途：专项用于回购上市公司股票
公司本次回购专项贷款业务符合《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等
要求，并符合银行按照相关规定制定的放款政策、标准和程序。
三、对公司的影响
根据股票回购增持再贷款有关事宜通知的相关精神，为进一步提升公司的资金使用效率，公司积极与商业银行开展合作，充分利
用国家对上市公司回购股票的支持，积极推进公司股票回购方案的实施。
上述交易事项，不构成关联交易，不会对公司本年度的经营业绩产生重大影响。本次股票回购专项贷款不代表公司对回购金额的
承诺，具体回购资金总额以回购期限届满或回购完毕时实际回购股份使用的资金为准。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本
次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《贷款承诺函》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/06cfdadd-65be-4b26-91f9-172d7d9cb1a4.PDF
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2024-12-13 20:09│浙农股份（002758）：2024年第三次临时股东会法律意见书
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浙农股份（002758）：2024年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/b82c0bdf-1f5b-449b-afd9-81ab31e0172b.PDF
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2024-12-09 19:11│浙农股份（002758）：关于持股5%以上股东股份变动达到1%暨提前终止减持计划的公告
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浙农股份（002758）：关于持股5%以上股东股份变动达到1%暨提前终止减持计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/222d3c09-59f5-4abd-a50a-e24b009e2246.PDF
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2024-12-03 19:16│浙农股份（002758）：关于股份回购进展情况的公告
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浙农股份（002758）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/fdf3ffac-95cd-4c41-9450-da698909da43.PDF
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2024-12-02 17:46│浙农股份（002758）：关于持股5%以上股东股份变动达到1%的公告
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浙农股份（002758）：关于持股5%以上股东股份变动达到1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/eca20785-79ff-4c81-9e5b-7cdf439d0abb.PDF
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2024-11-27 18:56│浙农股份（002758）：第五届董事会第九次会议决议公告
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浙农股份（002758）：第五届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/9dc8883c-7421-438e-a248-ec6ea4a989d1.PDF
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2024-11-27 18:55│浙农股份（002758）：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 26 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议
，审议通过了《关于公司 2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交 2024 年第三次临时股东会审议。现将相关
情况公告如下：
一、情况概述
为满足公司日常经营需要，公司拟于 2025 年度向合作银行申请最高不超过30 亿元（含）的综合授信额度，在授信额度范围内
办理流动资金贷款、项目贷款、开具保函等有关业务。
以上授信额度为公司可使用的综合授信限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，
实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
授信期限为自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止。在授信期限内，授信
额度可以循环使用。在额度范围内，公司提请股东会授权董事会，董事会授权公司管理层，根据公司相应制度和管理要求，按规范办
理具体事宜。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/1394738b-7519-4cb5-a060-06b073c1b7dd.PDF
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2024-11-27 18:55│浙农股份（002758）：关于公司2025年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 26 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议
，审议通过了《关于公司 2025年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，2025 年度公司及下属控股企业拟使用总额度不超过 3
9.90 亿元（含）的闲置自有资金开展投资理财业务。该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。现将有关事项公告如下
：
一、投资概述
（一）投资目的：在保障公司日常经营、项目投资等资金需求，并有效控制风险的前提下，提高闲置自有资金利用效率和收益。
（二）投资金额：最高额度不超过 39.90 亿元（含），在限定额度内可循环进行投资，滚动使用，期限内任一时点的交易金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
（三）投资方式：主要投向安全性高、流动性好、风险较低的银行理财及信托类产品等。不得投资股票或其他高风险收益类产品
。
（四）额度使用期限：自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止（不超过 1
2 个月）。
（五）资金来源：闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
经董事会审议通过后尚需提交股东会审议，在额度范围内，公司提请股东会授权董事会，董事会授权公司及控股企业管理层，根
据公司相应制度和管理要求，按规范办理具体事宜。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1.公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3.相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计，切实执行内部有关管理制度，严格控制风险；
2.公司与下属控股企业财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常
资金需求的状况，应及时采取相应保全或赎回措施，控制投资风险；
3.公司审计部门将对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
四、投资对公司的影响
公司在确保日常经营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行
适度的投资理财，能提高资金管理使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、董事会意见
同意在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司及下属控股企业使用不超过人民币 39.90 亿元（含）的闲置自有资金适时
进行投资理财。公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低的银行理财及信托类产品，不包括《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。投资产品不得进行质押。投
资理财额度有效期限为自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止（不超过 12 个
月）。在上述额度及有效期限内，资金可以循环滚动使用。
六、监事会意见
公司使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响公司正常生产经
营活动，不存在损害公司和公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形，且相关程序符合相关法律法规的规定，同意公司使用不超过
人民币 39.90 亿元（含）的闲置自有资金适时进行投资理财。同意将该事项提交公司股东会审议。
七、备查文件
1.公司第五届董事会第九次会议决议；
2.公司第五届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/488ddfdd-2224-423a-888d-af75207bee17.PDF
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2024-11-27 18:55│浙农股份（002758）：关于公司2025年度对外捐赠额度的公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 26 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议
，审议通过了《关于公司 2025年度对外捐赠额度的议案》，同意公司及下属控股企业 2025 年度对外捐赠预计额度为 500 万元（含
）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项尚需提交 2024 年第三次临时股东会审议。本
次捐赠不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：
一、对外捐赠概述
公司及下属控股企业 2025 年度预计对外捐赠 500 万元（含），将用于支持医疗建设、乡村扶贫助学等在内的各类社会公益事
业，捐赠对象与公司不存在关联关系。
二、对公司的影响
本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响，亦不会损害公司及其他股东特别是中小
股东利益。本次对外捐款事项是公司积极承担社会责任、回馈社会的体现，有利于进一步提升公司的社会形象和影响力。本次捐赠不
涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、对外捐赠授权及期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。在额度范
围内，公司提请股东会授权董事会，董事会授权公司控股企业管理层，根据公司相应制度和管理要求，按规范办理具体事宜。授权期
限自 2024 年第三次临时股东会决议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止。
四、独立董事意见
经核查，我们认为：本次审议 2025 年度对外捐赠额度，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于公司长期可持续发展。董事
会审议捐赠事项的审议决策程序符合相关规定，不存在损害公司和公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公
司股东会审议。
五、备查文件
1.公司第五届董事会第九次会议决议；
2.公司第五届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/092001b7-4adf-4b77-87fd-e69b46540095.PDF
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2024-11-27 18:55│浙农股份（002758）：关于公司2025年度对外担保额度和审批权限的公告
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浙农股份（002758）：关于公司2025年度对外担保额度和审批权限的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/2fd2099f-7a44-40ca-933c-943cbf3fc510.PDF
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2024-11-27 18:55│浙农股份（002758）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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浙农股份（002758）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/706f970d-cc88-4d66-84c2-3421b4e97578.PDF
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2024-11-27 18:55│浙农股份（002758）：关于公司2025年度向下属控股企业提供财务资助的公告
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浙农股份（002758）：关于公司2025年度向下属控股企业提供财务资助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/476ab8f9-2d90-469c-80a2-1cfabc0f423b.PDF
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2024-11-27 18:55│浙农股份（002758）：第五届监事会第九次会议决议公告
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浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2024年 11 月 19 日以现场送达、邮件等方式发出通
知，并于 2024 年 11 月 26 日在杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次
会议由公司监事会主席姜俊先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
一、监事会会议审议情况
经过与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司及下属控股企业发生的关联交易为公司日常经营所需，关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，
不存在损害公司和公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来
财务状况、经营成果，不影响公司的独立性，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意将该事项提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-059 号）。第五届董事会第二次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员
会第八次会议审议通过了该议案。
本议案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度和审批权限的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：本次 2025 年度对外担保额度预计充分考虑了公司控股企业 2025 年资金安排和实际需求情况，有利于充
分利用及灵活配置公司资源，解决公司控股企业的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和公司全体股东，尤其是
中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序合法，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。同意将该事项提交公司股
东会审议。
具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
2025 年度对外担保额度和审批权限的公告》（公告编号：2024-060 号）。第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案。
本议案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东会以特别决议方式审议。
3、审议通过了《关于公司 2025 年度开展票据池业务的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，提高公司流动资产的使用效率，
优化财务结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本事项的审议及决策程
序合法，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。同意将该事项提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
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