公司公告☆ ◇002759 天际股份 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-15 00:00│天际股份（002759）：关于全资子公司临时停产进行提质扩产改造的提示性公告
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天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司常熟新特化工有限公司（以下简称“新特化工”）自 2024
年 4 月 15 日起实施临时停产，进行技改扩产，预计停产时间至 2024 年 5 月底，具体复产时间视项目改造情况而确定。具体情况
如下：
一、项目实施的基本情况、技改扩产的目的
2023 年 8 月，公司收购完成常熟市誉翔贸易有限公司（以下简称“誉翔贸易”）100%的股权，进而间接收购新特化工（系誉翔
贸易的全资子公司）100%的股权。新特化工系磷化工领域专业生产厂家，主要从事次磷酸钠及相关磷化工产品业务，产品包括次磷酸
钠、四羟甲基系列和双（2，4，4-三甲基戊基）膦酸等。
为满足市场需求，扩大相关产品产能，优化厂区设施及布局，新特化工将实施提质扩产改造项目，期间相关生产线将进行停产。
新特化工分阶段对现有项目进行改造扩建，分别为：次磷酸钠、THPX、磷酸三钙（或亚磷酸氢钙）、磷酸提质扩产改造项目（以
下简称“磷系列产品扩产项目”）以及双（2，4，4-三甲基戊基）膦酸 900t/a、三正丁基十四烷基氯化磷420t/a 技改及罐区安全提
升改造项目（以下简称“APT的扩产项目”）。项目扩建目前已取得的审批如下：
磷系列扩产项目于 2021年 2月 26日取得苏州市行政审批局出具的批复文件《关于对常熟新特化工有限公司次磷酸钠、THPX、磷
酸三钙（或亚磷酸氢钙）、磷酸及氮提质扩产改造项目环境影响报告书的批复》（苏行审环评〔2021]14 号）、2022年 12月 13日取
得苏州市行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》（备案证号：苏州审批备〔2022〕49 号）、2023 年 3 月 6 日取得苏州市应
急管理局出具的批复文件《关于常熟新特化工有限公司次磷酸钠、THPX、磷酸三钙（或亚磷酸氢钙）、磷酸提质扩产改造项目安全条
件审查的批复》（苏应急项条件（危）字[2023]6 号），2023 年 8 月 14 日取得苏州市应急管理局出具的批复文件《关于常熟新特
化工有限公司次磷酸钠、THPX、磷酸三钙（或亚磷酸氢钙）、磷酸提质扩产改造项目安全设施设计审查的批复》（苏应急项设计（危
）字[2023]37号）。
APT 的扩产项目于 2023 年 7 月 6 日取得苏州市行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》（备案证号：苏州审批备〔2023
〕39 号），于 2024 年 2 月 8日取得取得了常熟经济技术开发区管理委员会出具的《关于对常熟新特化工有限公司双（2,4,4-三甲
基戊基）膦酸 900t/a、三正丁基十四烷基氯化磷 420t/a技改及罐区安全提升改造项目环境影响报告书的批复》（常开管审〔2024〕
10号），于 2024 年 3月 11 日取得苏州市应急管理局出具的批复文件《关于常熟新特化工有限公司双（2,4,4-三甲基戊基）膦酸 9
00t/a、三正丁基十四烷基氯化磷 420t/a技改及罐区安全提升改造项目安全条件审查的批复》（苏应急项设计（危）字[2024]13号）
。
二、项目扩建后产能及停产安排
1、项目扩建后产能
新特化工扩产项目建成后，产品产能如下：
序号 产品名称 技改扩建后总产能 备 注
（吨/年）
1 次磷酸钠 25500 磷系列产品扩产项目
2 THPX 21200
3 亚磷酸氢钙 21500
4 磷酸三钙 15000
5 磷酸 1120
6 双（2,4,4-三甲基戊基）膦 900 APT 的扩产项目
酸(APT6500)
7 三正丁基十四烷基氯化磷 420
(APT350)
2、建设内容及停产安排
本次扩产，不仅对新特化工产品产能的扩大，同时对公司公用工程部分进行全面升级改造，建造综合车间、仓库、辅房、罐区；
消防站、电站进行了搬迁，以及全厂污水治理设施全面改造。
为尽可能减少现有装置的停产时间，项目改造采用分阶段方式进行，目前，磷系列产品扩产项目已完成安装进入第一阶段试生产
。APT 的扩产项目已通过安全设施设计专篇专家评审，计划于 2024 年 4 月份进行第二阶段的安装，届时生产车间将全面停产，202
4年 7月份进入试生产，预计停产时间至 2024 年 5 月底。
三、对公司的影响
本次停产技改扩产，短期内会影响新特化工的正常生产，但长期来看，本次实施扩产改造提升了相关产品产能，优化了厂区设施
及布局，能够促进公司生产经营良性发展，符合公司和全体股东的利益。
公司将根据相关规定持续关注本次扩产改造停产的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-14/dff81a47-c5c8-45f2-8db9-dfc22b842204.PDF
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2024-04-13 00:00│天际股份（002759）：关于深交所2023年年报问询函的回复公告
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天际股份（002759）：关于深交所2023年年报问询函的回复公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/04c45f62-ef23-4b66-8abe-da654e9e99cb.PDF
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2024-04-02 00:00│天际股份（002759）：关于股份回购进展情况的公告
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天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 6 日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的公告》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股
（A 股）股票，回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 14
.08 元（含），具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会决议通过本
次回购方案之日起 12 个月内。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易
日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：
一、公司股份回购的进展情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量 4,534,687 股，占公司目前总
股本的 0.90%，最高成交价为8.76 元/股，最低成交价为 7.03 元/股，支付总金额为 36,496,862.48 元（不含交易费用）。本次回
购符合相关法律法规的要求，符合公司既定回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间内进行股票回购：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和本所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和本所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定，及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/8b6fbf88-5e93-4439-8602-5b86136e7c99.PDF
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2024-03-30 00:00│天际股份（002759）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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天际股份（002759）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/6d4ed791-f90a-4416-a9d1-ddb30b601e19.PDF
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2024-03-29 00:00│天际股份（002759）：2024-03-29年报问询函
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关于对天际新能源科技股份有限公司
2023 年年报的问询函
公司部年报问询函〔2024〕第 9 号天际新能源科技股份有限公司董事会：
我部在对你公司 2023年年度报告（以下简称“年报”）进行审查的过程中，关注到如下事项：
1、报告期内，你公司实现营业收入 21.93 亿元，同比下降33.03%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）
3,664.09万元，同比下降 93.04%，扣非后净利润 3,655.92万元，同比下降 93.08%。其中，你公司主要产品六氟磷酸锂实现营业收
入 16.18 亿元，同比下降 43.37%，其主要原材料为氟化锂、五氯化磷和无水氟化氢，氟化锂的主要原材料是碳酸锂。
（1）根据年报，主要原材料价格较上年均出现大幅下降。请以图表形式分季度列示近年来主要产品六氟磷酸锂及其主要原材料
的价格变化情况。
（2）请结合报告期内你公司主要原材料的构成及占比、原材料价格变化情况及影响因素、产成品定价方法及市场需求量变化情
况等，分析说明营业收入变化趋势与主要原材料价格变化趋势不一致的原因及合理性，并结合同行业可比公司情况等，量化分析报告
期六氟磷酸锂营业收入及毛利率大幅下滑的原因。
（3）报告期内各季度，你公司实现营业收入分别为 4.44亿元、6.23亿元、5.79亿元、5.46亿元，实现净利润分别为 0.10亿元
、0.13 亿元、0.03亿元、0.11 亿元。请分析不同季度营业收入及净利润变动趋势不一致的原因。
2、报告期内，你公司收购常熟新特化工有限公司（以下简称“新特化工”）100%股权，交易对手方承诺 2023 年至 2025 年新
特化工实现净利润与扣除非经常性损益净利润前后孰低者分别为 4,500万元、5,000万元、5,500万元。2023 年，新特化工实现净利
润 4,642.11 万元，略高于承诺净利润。
（1）请说明报告期内新特化工向关联方销售产品的具体情况，包括但不限于销售内容、销售额、销售量、形成应收账款金额及
期后收回情况，对比同类产品市场价格、毛利率等，说明新特化工对关联方销售价格是否公允；结合各关联方的主营业务、对其销售
产品最终用途，说明上述关联交易的必要性以及是否具有商业实质。
（2）请说明报告期内新特化工对前五大客户的销售情况、期末应收账款金额，及主要客户较上年变化情况。
（3）结合你公司业绩大幅下滑的原因，说明新特化工业绩增长的合理性，是否与同行业可比上市公司变动趋势一致。
（4）请年审会计师结合针对《并购标的业绩承诺完成情况》出具审核意见所执行的程序，对新特化工是否存在通过关联交易实
现业绩精准达标的情形发表明确意见。
3、根据年报，你公司存货期末余额为 3.85 亿元，同比下降10.76%，计提存货跌价准备 756.42 万元，同比下降 91.37%。
（1）结合在手订单、产能利用率、终端市场需求、下游电解液企业产能投产情况等，具体分析说明你公司是否存在产能过剩的
情况。
（2）结合存货主要类别、库龄构成、市场价格、销量、可变现净值等情况，以及存货跌价准备计提的测算过程，说明本期存货
跌价准备计提金额大幅减少的原因；并结合产能情况，说明存货跌价准备计提金额是否准确、完整，是否符合《企业会计准则》的规
定。请年审会计师发表意见。
4、根据年报，你公司对前五名客户销售金额共计 12.95 亿元，占年度销售总额的 59.04%，其中第一大客户销售额为 4.57亿元
，占比 20.86%；向前五名供应商采购金额共计 9.45 亿元，占年度采购总额的 56.02%，其中第一大供应商采购额为 5.25亿元，占
比 31.11%。请区分各项业务和产品，补充说明各类别下前五大客户/供应商的名称、合作年限、关联关系、销售/采购金额、提供/采
购产品或服务内容、较上年变化的情况；并结合公司业务模式特点，说明对重要客户和供应商存在重大依赖的应对措施。
5、根据年报，你公司报告期末商誉余额 17.74 亿元，占净资产比例为 38.04%，其中，收购江苏新泰材料科技有限公司（以下
简称“新泰材料”）产生商誉 23.19亿元，累计计提商誉减值准备金额 8.74 亿元。请结合新泰材料经营环境、历史业绩、毛利率变
化情况、在手订单、现有产能及利用率等，论证分析 2019年至 2023 年均未计提商誉减值准备的合理性，商誉减值会计处理是否符
合《企业会计准则》的规定。请年审会计师核查并发表明确意见。
请你公司就上述问题做出书面说明，在 2024 年 4 月 12日前将有关说明材料报送我部，同时抄送派出机构。
特此函告。
深圳证券交易所
上市公司管理二部
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00018E89B1755C3FEF98BD78D508E33F.pdf
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2024-03-25 00:00│天际股份（002759）：关于2023年度利润分配预案的公告
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天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议
审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、公司2023年度利润分配预案的基本情况
根据大华会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 36,640,946.
24 元，加上以前年度累积未分配利润，可供股东分配的利润 1,314,788,575.67 元。
以截止 2023 年 12月 31 日公司总股本 504,582,605 股剔除回购专户、股权激励回购注销专户持有的股份后的数量 496,847,9
18 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），分配现金红利总额为 49,684,791.80元（含税），不送红
股，不以公积金转增股本。
在本公告披露日至本次利润分配预案具体实施前，公司回购专户持有的股份因股份回购、回购股份注销等原因而发生变动的，则
以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份、股权激励回购注销股数不参与分配），公司将按分
配比例不变的原则，相应调整分配金额。
董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《公司章程》《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》等关于利润分配
的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
独立董事对该预案召开专门会议进行了审议，并发表了同意的审核意见，该利润分配预案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。
二、独立董事审核意见
独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》及相关法律法规的相关规定，有利于分享公
司发展的经营成果，兼顾了股东的利益，且与公司经营业绩及未来发展相匹配。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将
该预案提交公司董事会、股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为，利润分配预案符合公司生产经营的实际情况，没有损害全体股东利益的情形，符合公司远期规划布局的需要，同意
将本预案提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届监事会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/b48e098b-cc0c-4ef4-b253-c1bdcafb50fb.PDF
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2024-03-25 00:00│天际股份（002759）：年度股东大会通知
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天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第五届董事会第二次会议决议，定于2024年4月18日召开公司2023
年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 会议届次：公司2023年年度股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等
相关规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年4月18日下午15：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月18日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年4月18日9:15 至 15:00 期间的任意时
间。
5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次
投票为准。
6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年4月12日（星期五）。
7．出席对象：
（1）于2024年4月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议召开地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区天际新能源科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1．本次提交股东大会表决的提案名称：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投票提案
1.00 《关于<天际新能源科技股份有限公 √
司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《关于<天际新能源科技股份有限公 √
司2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<天际新能源科技股份有限公 √
司2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<天际新能源科技股份有限公 √
司 2023 年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的 √
议案》；
6.00 《关于核定公司董事2023年度薪酬的 √
议案》
7.00 《关于核定公司监事2023年度薪酬的 √
议案》
8.00 《关于公司2024年度向银行申请授信 √
额度的议案》
9.00 《关于终止实施2022年限制性股票激 √
励计划并回购注销限制性股票的议
案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议 √
案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议 √
案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议 √
案》
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议 √
案》
15.00 《关于新增募投项目实施主体及实施 √
地点暨使用部分募集资金向全资子公
司投资并新设募集资金专户的议案》
2．上述议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
3.提案10.00-13.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4.上述提案15.00事项所涉及的关联股东需回避表决。
5.根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
6.公司独立董事已向董事会提交2023年度述职报告，并将在2023年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，办
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印
件，办理登记手续。
（2）自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授
权委托书、委托人证券账户卡，办理登记手续。
（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将相关
登记材料传真至公司董事会办公室，并及时电告确认。
2、登记时间：2024年4月17日（上午10:00—11:30，下午14:00—16:00）。
3、登记地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区，公司董事会办公室。
4、联系电话：0754-88118888-2116，传真：0754-88116816。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前20分钟签到进场。
四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并
对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉
及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
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