公司公告☆ ◇002759 天际股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 15:57 │天际股份（002759）：关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-12-01 19:11 │天际股份（002759）：简式权益变动报告书 │
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│2025-12-01 19:11 │天际股份（002759）：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下暨披露简式权益变动报告书的提示性公告│
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│2025-11-27 15:50 │天际股份（002759）：关于公司为全资子公司担保的进展公告 │
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│2025-11-21 22:05 │天际股份（002759）：使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目核查意见 │
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│2025-11-21 22:02 │天际股份（002759）：关于调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-11-21 22:01 │天际股份（002759）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-11-21 22:00 │天际股份（002759）：关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的公告 │
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│2025-11-18 16:52 │天际股份（002759）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-18 16:52 │天际股份（002759）：关于完成选举公司第五届董事会非独立董事的公告 │
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2025-12-03 15:57│天际股份（002759）：关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押的公告
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近日，天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东汕头市天际有限公司（以下简称“汕头天际”）的一致
行动人星嘉国际有限公司（以下简称“星嘉国际”）的通知，获悉其持有公司的部分股票解除质押，具体情况如下：
一、本次部分股份解除质押基本情况
1、本次部分股份解除质押情况
股 东 是否为控股 本次解除质 占其所持 占 公 司 起始日 解 除 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 股份比例 总 股 本 日期
大股东及其 （股） 比例
一致行动人
星嘉 是 2,200,000 16.49% 0.44% 2025年 2025 常熟市新
国际 10 月 年 12 华化工有
31 日 月2日 限公司
合计 - 2,200,000 16.49% 0.44% - - -
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，汕头天际及一致行动人星嘉国际所持公司的股份累计质押情况如下：
股 东 持股数量 持股比 累计被质押 质押股 质押股 已质押股份情况 未质押股份情
名称 例 数量 票合计 票合计 况
占其所 占公司 已质押 占 已 未 质 占 未
持股份 总股本 股份限 质 押 押 股 质 押
比例 比例 售和冻 股 份 份 限 股 份
结、标 比例 售 和 比例
记合计 冻 结
数量 合 计
数量
汕头 60,288,080 12.02% 39,965,000 66.29% 7.97% 0 0.00% 0 0.00%
天际
星嘉 13,341,540 2.66% 9,000,000 67.46% 1.80% 0 0.00% 0 0.00%
国际
合计 73,629,620 14.69% 48,965,000 66.50% 9.77% 0 0.00% 0 0.00%
注：若合计数与各相加数之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成
二、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东汕头天际及一致行动人星嘉国际剩余质押的股份不存在被平仓、冻结的风险，不会导致公司实
际控制权变更，不会对公司日常生产经营产生影响。
公司将持续关注股东质押情况及质押风险情况，按规定严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关
注后续公告，并注意投资风险
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/892d31c4-7efa-4886-beff-b2daef27b0bf.PDF
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2025-12-01 19:11│天际股份（002759）：简式权益变动报告书
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天际股份（002759）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/96697cc7-0d7d-4e53-9f17-07d7e7c2d3a7.PDF
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2025-12-01 19:11│天际股份（002759）：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
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天际股份（002759）：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/10dc85dc-c39d-4ec0-aa74-ca203cf10f47.PDF
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2025-11-27 15:50│天际股份（002759）：关于公司为全资子公司担保的进展公告
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天际股份（002759）：关于公司为全资子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/21ed08f5-9fc1-4301-81b8-b213ba052e6c.PDF
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2025-11-21 22:05│天际股份（002759）：使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目核查意见
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天际股份（002759）：使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/1b7483f1-33d5-4377-b449-8d943c8b8c69.PDF
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2025-11-21 22:02│天际股份（002759）：关于调整董事会专门委员会委员的公告
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天际股份（002759）：关于调整董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/cda6b2e8-770e-4a14-bce8-87d930cd8235.PDF
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2025-11-21 22:01│天际股份（002759）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于 2025 年 11 月 21 日下午在公司会议室以现场
和通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通知已于 2025 年 11
月 18 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定
。
二、董事会审议的议案情况
1、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。
2、审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案》
本议案已经第五届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过，同意将本议案提交至董事会审议。
表决情况：赞成 8票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事王晓斌先生回避了表决。
具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
披露的《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/bcee9d47-878d-41ec-bf27-7a77b4f6da7f.PDF
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2025-11-21 22:00│天际股份（002759）：关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的公告
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天际股份（002759）：关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/dc869ff5-575f-4446-9e81-032c3ca10dd3.PDF
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2025-11-18 16:52│天际股份（002759）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》等有关规定，于 2025 年 11 月 18 日在公司
一楼会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意选举林清泉先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董
事会届满。
林清泉，男，1969 年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任广东天际电器股份有限公司后勤保障部经理、
天际股份监事会主席，现任公司工会委员会主席、中共天际新能源科技股份有限公司支部委员会支部书记，潮州市天际陶瓷实业有限
公司经理。
林清泉先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事
和高级管理人员；最近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
林清泉先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/c6adb062-4b43-4930-ad7b-55061ef22829.PDF
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2025-11-18 16:52│天际股份（002759）：关于完成选举公司第五届董事会非独立董事的公告
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天际新能源科技股份有限公司（以下“公司”）于2025年11月18日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举公司
第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举王向东先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过
之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
王向东先生，1979年4月出生，大学本科学历，工程师，历任天际新能源事业部副总裁、江苏新泰材料科技有限公司总经理，现
任天际新能源事业部副总裁、江苏泰瑞联腾材料科技有限公司总经理、江苏泰瑞联腾供应链有限公司总经理。
王向东先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事
和高级管理人员；最近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
王向东当选公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数
的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/01836ba9-ebc8-4dcb-8f9c-4796e874fd6e.PDF
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2025-11-18 16:49│天际股份（002759）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决或修改议案的情形。
2、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会（以下简称“会议”或“本次股东会”）于2025年
11月18日15:00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次股东会由公司董事会召集。本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程
》以及公司《股东会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1012 人，代表公司有表决权股份 141,306,298股，占上市公司有表决权股份的 28.7348%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表公司有表决权股份 110,174,030 股，占上市公司有表决权股份的 22.4040%。
通过网络投票的股东 1008 人，代表公司有表决权股份 31,132,268 股，占上市公司有表决权股份的 6.3308%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1007人，代表公司有表决权股份1,089,350股，占上市公司有表决权股份的 0.2215%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表公司有表决权股份 0股, 占上市公司有表决权股份的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 1,007 人，代表公司有表决权股份 1,089,350 股，占上市公司有表决权股份的 0.2215%。
公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东会。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具见
证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1、审议并通过议案 1.00《关于修订<公司章程>及附件的议案》；同意 141,126,498 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8
728%；反对85,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0604%；弃权 94,500 股。
中小股东表决情况如下：同意 909,550 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 83.4947%；反对 85,300 股，占出席会议的中
小股股东所持股份的 7.8304%；弃权 94,500 股
2、逐项审议案 2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》，表决结果如下（1）审议并通过议案 2.01《独立董事工作制度》
同意 141,139,098 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8817%；反对88,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0623%
；弃权 79,100 股。
中小股东表决情况如下：同意 922,150 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 84.6514%；反对 88,100 股，占出席会议的中
小股股东所持股份的 8.0874%；弃权 79,100 股。
（2）审议并通过议案 2.02《财务资助管理制度》
同意 141,145,698 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8863%；反对82,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0582%
；弃权 78,400 股。
中小股东表决情况如下：同意 928,750 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 85.2573%；反对 82,200 股，占出席会议的中
小股股东所持股份的 7.5458%；弃权 78,400 股。
（3）审议并通过议案 2.03《募集资金管理制度》
同意 141,146,498 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8869%；反对84,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0598%
；弃权 75,300 股。
中小股东表决情况如下：同意 929,550 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 85.3307%；反对 84,500 股，占出席会议的中
小股股东所持股份的 7.7569%；弃权 75,300 股。
（4）审议并通过议案 2.04《会计师事务所选聘制度》
同意 141,144,498 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8855%；反对83,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0594%
；弃权 77,900 股。
中小股东表决情况如下：同意 927,550 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 85.1471%；反对 83,900 股，占出席会议的中
小股股东所持股份的 7.7018%；弃权 77,900 股。
（5）审议并通过议案 2.05《关联交易决策制度》
同意 141,142,198 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8839%；反对86,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0609%
；弃权 78,000 股。
中小股东表决情况如下：同意 925,250 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 84.9360%；反对 86,100 股，占出席会议的中
小股股东所持股份的 7.9038%；弃权 78,000 股。
（6）审议并通过议案 2.06《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
同意 141,132,698 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8771%；反对94,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0665%
；弃权 79,600 股。
中小股东表决情况如下：同意 915,750 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 84.0639%；反对 94,000 股，占出席会议的中
小股股东所持股份的 8.6290%；弃权 79,600 股。
3、审议并通过议案 3.00《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
同意 141,135,098 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8788%；反对92,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0656%
；弃权 78,500 股。
中小股东表决情况如下：同意 918,150 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 84.2842%；反对 92,700 股，占出席会议的中
小股股东所持股份的 8.5097%；弃权 78,500 股。
三、律师出具的见证意见
德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序
及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议表决会议通知中没有列入会议议程的事项，本次股
东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、天际新能源科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2、德恒上海律师事务所见证意见。
天际新能源科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/f6b39c2f-c49f-4565-8680-c2b4970910ad.PDF
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2025-11-18 16:49│天际股份（002759）：关于天际股份2025年第二次临时股东会之见证意见
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天际股份（002759）：关于天际股份2025年第二次临时股东会之见证意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/3b04f172-78f3-4424-8462-a6634969dc4b.PDF
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2025-11-14 15:43│天际股份（002759）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
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天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第五届董事会第十六次会议决议，定于2025年11月18日召开公司20
25年第二次临时股东会。现将本次股东会有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1. 会议届次：公司2025年第二次临时股东会。
2. 会议召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相
关规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月18日下午15：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年11月18日9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
5. 会议的召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次
投票为准。
6．会议的股权登记日：2025年11月12日（星期三）。
7．出席对象：
（1）于2025年11月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 现场会议召开地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区天际新能源科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于修订<公司章程>及附件的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 作为投票对象的子议
案数（6）
2.01 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
2.0
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