公司公告☆ ◇002759 天际股份 更新日期：2025-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 00:00 │天际股份（002759）：关于天际股份2024年年度股东大会见证意见 │
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│2025-05-20 00:00 │天际股份（002759）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │天际股份（002759）：关于控股股东的一致行动人部分股份质押的公告 │
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│2025-05-15 16:12 │天际股份（002759）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-08 16:30 │天际股份（002759）：华泰联合关于天际股份向特定对象发行股票并在主板上市之保荐总结报告书 │
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│2025-05-08 16:30 │天际股份（002759）：华泰联合关于天际股份2024年度保荐工作报告 │
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│2025-05-06 15:55 │天际股份（002759）：关于公司为控股子公司担保的进展公告 │
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│2025-04-25 21:20 │天际股份（002759）：2024年度关联交易确认的核查意见 │
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│2025-04-25 21:20 │天际股份（002759）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-25 21:20 │天际股份（002759）：天际股份 营业收入扣除情况的专项说明（2024） │
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2025-05-20 00:00│天际股份（002759）：关于天际股份2024年年度股东大会见证意见
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天际股份（002759）：关于天际股份2024年年度股东大会见证意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/69f44eaf-436c-4e4c-a90f-88695aa1c6f5.PDF
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2025-05-20 00:00│天际股份（002759）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会（以下简称“会议”或“本次股东大会”）于2025年5
月19日15:00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 247人，代表公司有表决权股份 164,532,603股，占上市公司有表决权股份的 33.4579%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表公司有表决权股份 132,640,130 股，占上市公司有表决权股份的 26.9725%。
通过网络投票的股东 243 人，代表公司有表决权股份 31,892,473 股，占上市公司有表决权股份的 6.4854%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 242人，代表公司有表决权股份 1,849,555股，占上市公司有表决权股份的 0.3761%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表公司有表决权股份 0 股, 占上市公司有表决权股份的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 242人，代表公司有表决权股份 1,849,555 股，占上市公司有表决权股份的 0.3761%。
公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出
具见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1、审议并通过议案 1.00《关于<天际新能源科技股份有限公司 2024年年度报告全文及摘要>的议案》；
同意 164,234,203 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8186%；反对180,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1094%
；弃权 118,400 股。
中小股东表决情况如下：同意 1,551,155 股，占出席会议的中小股股东所持股份的83.8664%；反对 180,000股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 9.7321%；弃权 118,400股。
2、审议并通过议案 2.00《关于<天际新能源科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告>的议案》
同意 164,234,803 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8190%；反对179,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1090%
；弃权 118,400 股。
中小股东表决情况如下：同意 1,551,755 股，占出席会议的中小股股东所持股份的83.8988%；反对 179,400股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 9.6996%；弃权 118,400股。
3、审议并通过议案 3.00《关于<天际新能源科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告>的议案》
同意 164,235,703 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8195%；反对179,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1090%
；弃权 117,500 股。
中小股东表决情况如下：同意 1,552,655 股，占出席会议的中小股股东所持股份的83.9475%；反对 179,400股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 9.6996%；弃权 117,500股。
4、审议通过议案 4.00《关于<天际新能源科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
同意 164,245,803 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8257%；反对168,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1024%
；弃权 118,400 股。
中小股东表决情况如下：同意 1,562,755 股，占出席会议的中小股股东所持股份的84.4936%；反对 168,400股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 9.1049%；弃权 118,400股。
5、审议通过议案 5.00《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
同意 164,199,403 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7975%；反对243,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1482%
；弃权 89,400 股。
中小股东表决情况如下：同意 1,516,355 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 81.9849%；反对 243,800 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的13.1815%；弃权 89,400 股。
6、审议通过议案 6.00《关于核定公司董事 2024年度薪酬的议案》
同意 164,069,703 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7187%；反对303,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1845%
；弃权 159,400 股。
中小股东表决情况如下：同意 1,386,655 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 74.9724%；反对 303,500 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的16.4094%；弃权 159,400 股。
7、审议通过议案 7.00《关于核定公司监事 2024年度薪酬的议案》
同意 164,073,703 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7211%；反对299,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1822%
；弃权 159,200 股。
中小股东表决情况如下：同意 1,390,655 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 75.1886%；反对 299,700 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的16.2039%；弃权 159,200 股。
8、审议通过议案 8.00《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 164,185,203 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7889%；反对169,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1029%
；弃权 178,100 股。
中小股东表决情况如下：同意 1,502,155 股，占出席会议的中小股股东所持股份的81.2171%；反对 169,300股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 9.1536%；弃权 178,100股。
三、律师出具的见证意见
德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决
程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议表决会议通知中没有列入会议议程的事项，
本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、天际新能源科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、德恒上海律师事务所见证意见。
天际新能源科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/8915cd2c-fcb5-471f-9dba-67935ecb411a.PDF
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2025-05-20 00:00│天际股份（002759）：关于控股股东的一致行动人部分股份质押的公告
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一、本次股份质押的基本情况
近日，天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东汕头市天际有限公司（以下简称“汕头天际”）的一致
行动人星嘉国际有限公司（以下简称“星嘉国际”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份进行质押，具体情况如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股 东 是否 本次质押 占其所 占 公 是 否 是 否 质 押 质 押 质 权 质 押
名称 为控 数量 持股份 司 总 为 限 为 补 起 始 到 期 人 用途
股股 比例 股 本 售股 充 质 日 日
东或 比例 押
第一
大股
东及
其一
致行
动人
星 嘉 是 4,000,000 28.59% 0.80% 否 否 2025 自 申 广 东 自 身
国际 年 5 请 解 兴 信 生 产
月 15 除 质 贸 易 经营
日 押 之 有 限
日 起 公司
到期
合计 4,000,000 28.59% 0.80%
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，汕头天际及一致行动人星嘉国际所持公司的股份累计质押情况如下：
股 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司总股 已质押股份 未质押股
东 例 质押股份数 质押股份数 持股份 本比例 情况 份情况
名 量 量 比例 已质 占 已 未 占 未
称 押股 质 押 质 质 押
份限 股 份 押 股 份
售和 比例 股 比例
冻 份
结、 限
标记 售
数量 和
冻
结
数
量
汕 75,789,180 15.12% 67,010,300 67,010,300 88.42% 13.37% 0 0.00% 0 0.00%
头
天
际
星 13,991,540 2.79% 0 4,000,000 28.59% 0.80% 0 0.00% 0 0.00%
嘉
国
际
合 89,780,720 17.91% 67,010,300 71,010,300 79.09% 14.16%(注) 0 0.00% 0 0.00%
计
注：合计数与各相加数之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成
(二)控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至公告披露日，控股股东汕头天际及其一致行动人星嘉国际质押股份数量占其所持公司股份数量比例为 79.09%，其他说明如
下：
1、本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为71,010,300股，占其所持公司股份的 79.09%，占公司总股本
的 14.16%，对应融资余额为 17,950 万元；公司控股股东及其一致行动人未来一年内到期的质押股份数量为 71,010,300股，占其所
持公司股份的 79.09%，占公司总股本的 14.16%，对应融资余额为 17,950 万元。公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，均具
备良好的资金偿还能力，还款资金来源为其自有或自筹资金。
3、上述股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
4、上述股东股份质押事项对本公司生产经营（包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力）、公司治理（包
括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）不产生影响。
二、备查文件
1、关于股份质押情况的说明函；
2、证券质押及司法冻结明细表；
3、股票质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/e3a39f0f-3727-4b72-8763-de01a38c6d01.PDF
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2025-05-15 16:12│天际股份（002759）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及资金安排，公司决定使用不超过 2亿元闲置募集资金进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质押。使用
期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。
一、本次现金管理进展情况
近日，公司将暂时闲置的募集资金 6,400 万元进行现金管理，向广东华兴银行汕头分行申购了大额存单，产品具体信息如下：
银行 产品种类 产品类型 产品期限 本金金额 起息日期 预期年化收益率
名称 （万元） （区间）
广东 大额存单 固定利率存款 6 个月 6,400.00 2025-5-09 1.60%
华兴 （注）
银行
合计 - 6,400.00 - -
注：根据产品说明书和银行出具的书面说明，此笔存单在持有 3 个月后可按约定利率提前赎回。
公司与该银行之间不存在关联关系。
二、风险提示及风险控制措施
1、主要风险揭示
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规发生变化、市场不确定因素等的影响，存在一定的投
资风险。
（2）公司根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，开展相关现金管理业务，严控投资风险。
（2）公司将遵守审慎的投资原则，甄选投资安全性高、流动性好的保本型投资品种。公司财务部门将及时分析和跟进投资情况
，如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，应及时报告并采取措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部负责对现金管理投资的资金使用情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行检查。
（4）公司独立董事、监事会及保荐人有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据投资情况及时披露投资进展情况。
三、对公司的影响
在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。使用部分闲置募集资金现金管理，不会影
响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。
四、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
银行 产品种类 产品类型 本金金额 起息日期 产品期限 归还日期 投资收益
名称 （万元） （元）
中 国 结构性存款 保本保最低收益型 950.00 2024-3-29 27 天 2024-4-25 8,362.60
银行 结构性存款 保本保最低收益型 1,050.00 2024-3-29 28 天 2024-4-26 24,889.32
结构性存款 保本保最低收益型 1,550.00 2024-3-22 99 天 2024-6-28 133,588.77
结构性存款 保本保最低收益型 1,450.00 2024-3-22 98 天 2024-6-27 49,709.18
民 生 结构性存款 保本浮动收益型 2,000.00 2024-3-28 32 天 2024-4-29 44,712.33
银行 结构性存款 保本浮动收益型 3,000.00 2024-3-22 91 天 2024-6-21 201,945.21
兴 业 结构性存款 保本浮动收益型 2,000.00 2024-3-27 30 天 2024-4-26 38,958.91
银行 结构性存款 保本浮动收益型 3,800.00 2024-3-19 92 天 2024-6-19 239,452.06
广 东 大额存单 固定利率存款 4,000.00 2024-3-27 1 年（注 1） 2024-9-23 432,666.67
华 兴 大额存单 固定利率存款 7,700.00 2024-3-22 1 年（注 1） 2024-12-18 1,251,677.78
银行 大额存单 固定利率存款 6,400.00 2025-5-09 6 个月（注 / /
2）
合计 27,500.00 - - - 2,425,962.83
注 1: 根据产品说明书和银行出具的书面说明，该两笔存单在持有 3 个月后可按约定利率提前赎回，截至 2024 年 12 月 31
日，公司已提前赎回该两笔存单。
注 2：根据产品说明书和银行出具的书面说明，此笔存单在持有 3 个月后可按约定利率提前赎回。
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为6,400 万元，未超出董事会授权额度 20,000 万元。
五、备查文件
1、现金管理产品相关的认购资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/8206fb46-d3d3-4c31-9955-466d688198d3.PDF
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2025-05-08 16:30│天际股份（002759）：华泰联合关于天际股份向特定对象发行股票并在主板上市之保荐总结报告书
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天际股份（002759）：华泰联合关于天际股份向特定对象发行股票并在主板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/4b0b5467-5fb0-4cbf-8752-6f27d255fbe4.PDF
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2025-05-08 16:30│天际股份（002759）：华泰联合关于天际股份2024年度保荐工作报告
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天际股份（002759）：华泰联合关于天际股份2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/f1e063d6-1a51-43d0-809d-ba0c0eda18ba.PDF
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2025-05-06 15:55│天际股份（002759）：关于公司为控股子公司担保的进展公告
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一、担保情况概述
天际新能源科技股份有限公司（以下简称“天际股份”、“公司”）分别于 2024年 12 月 13 日、2024 年 12 月 31 日召开第
五届董事会第十次会议、2024 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》，同意公司就控股子公司
江苏泰瑞联腾材料科技有限公司（以下简称“泰瑞联腾”）日常生产经营的需要，为其向银行等金融机构申请授信提供担保，担保的
额度不超过 4亿元，担保可在上述额度范围内循环滚动使用，任一时点的实际担保余额不超过本次审批的担保额度，上述担保额度授
权期限为股东大会决议通过之日起 12 个月，具体以实际签订的协议为准。公司授权公司董事长及其委托代理人根据泰瑞联腾实际需
要办理上述事宜。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-107）。
二、担保进展情况
公司近日与江苏常熟农村商业银行股份有限公司福山支行（以下简称“常熟农商行”）签署《最高额保证合同》，就控股子公司
泰瑞联腾与常熟农商行自 2025年 4 月至 2028 年 4 月期间发生的债权提供最高额保证，最高债权限额为 3,000万元。
三、担保合同的主要内容
（一）公司就泰瑞联腾与常熟农商行签署《最高额保证合同》主要内容为：
1、债权人：江苏常熟农村商业银行股份有限公司福山支行
2、保证人：天际新能源科技股份有限公司
3、债务人：江苏泰瑞联腾材料科技有限公司
4、被担保主债权限额：人民币 3,000 万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主合同项下的主债权本金、利息、逾期利息、挪用利息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金，以及实现债权的
费用包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、鉴定费、律师代理费、差旅费。
7、保证期间：贷款的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。银行承兑汇票、信用证和保函的保证期间
为债权银行垫付款项之日起三年。商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
主合同项下发生多笔债权的，保证期间按每笔债权分别计算，为自每笔债权对应主合同约定的债务人履行期限届满之日起三年；
主合同项下债务由债
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