公司公告☆ ◇002759 天际股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-16 15:47 │天际股份（002759）：关于公司独立董事辞职的公告 │
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│2026-04-14 18:55 │天际股份（002759）：天际股份2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-14 18:55 │天际股份（002759）：关于常熟新特化工有限公司业绩承诺实现情况审核报告 │
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│2026-04-14 18:55 │天际股份（002759）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-14 18:55 │天际股份（002759）：关于2026年度向银行申请授信额度的公告 │
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│2026-04-14 18:55 │天际股份（002759）：关于公司2026年度日常关联交易预计及2025年度关联交易确认的公告 │
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│2026-04-14 18:54 │天际股份（002759）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-14 18:54 │天际股份（002759）：独立董事述职报告（吴辉） │
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│2026-04-14 18:54 │天际股份（002759）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-14 18:54 │天际股份（002759）：独立董事述职报告（苏旭东） │
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2026-04-16 15:47│天际股份（002759）：关于公司独立董事辞职的公告
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天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事吴辉先生的书面辞职报告。吴辉先生因身体原因
申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职
后不再担任公司及下属子公司任何职务。吴辉先生独立董事职务原定的任职期间为2024年3月11日至2027年3月10日。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，吴辉先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董
事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，在公司股东会选举产生新任
独立董事之前，吴辉先生将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责，其辞职报告自股东会选举产生新任独立董
事后生效。
截至本公告披露日，吴辉先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴辉先生担任公司独立董事及
董事会相关委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向吴辉先生表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e9c8d082-f14b-4c94-bf10-714283442f29.PDF
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2026-04-14 18:55│天际股份（002759）：天际股份2025年度内部控制审计报告
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天际股份（002759）：天际股份2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/3ee4e7ea-6803-479b-90a3-361eda2d010d.PDF
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2026-04-14 18:55│天际股份（002759）：关于常熟新特化工有限公司业绩承诺实现情况审核报告
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天际新能源科技股份有限公司关于常熟新特化工有限
1-3
公司业绩承诺实现情况的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/336bd9dc-8d96-4b4b-82df-4700a3437f55.PDF
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2026-04-14 18:55│天际股份（002759）：2025年年度审计报告
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天际股份（002759）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d58259c3-d6ca-4715-8621-0ef7bf33a508.PDF
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2026-04-14 18:55│天际股份（002759）：关于2026年度向银行申请授信额度的公告
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天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2
026年度向银行申请授信额度的议案》，相关情况如下：
为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公司业务顺利开展，2026年度公司及下属子公司拟向
银行等金融机构申请总额不超过40亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票业务、保函、信
用证、金融衍生品等综合业务）。以上授信额度为公司及下属子公司可使用的综合授信最高限额，具体融资金额将视生产经营对资金
的需求来确定，最终额度以各家银行实际审批的授信额度为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权公司管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据公司及子公司的实际经营需求办理上述授信额度申请
事宜，包括但不限于：办理综合业务授信额度银行、授信品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的确定；办理综合业务授信
额度相关法律文件的签署（包括但不限于授信、流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票业务、保函、信用证、抵押、担保、保
证、质押等有关的申请书、合同、协议等文件）；与办理综合业务授信额度相关的其他事项。公司管理层办理有关授信额度过程中有
关合同的审核和批准，按公司现行管理制度执行。
本事项尚需提交股东会审议。本次申请综合业务授信额度有效期：自股东会审议通过该议案之日起十二个月内有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/74773f4a-dad9-4a53-8e70-15579ee77b14.PDF
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2026-04-14 18:55│天际股份（002759）：关于公司2026年度日常关联交易预计及2025年度关联交易确认的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于确认
公司2025年度日常关联交易及公司2026年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属子公司预计2026年度向关联方江苏瑞泰新能源材
料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”）及其关联公司销售六氟磷酸锂等化工产品金额不超过15,000万元，2025年向瑞泰新材及其
关联公司销售六氟磷酸锂总金额为6,155.87万元。
本议案已经独立董事专门会议审议通过后提交至董事会审议，无需提交公司股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交 关 联 交 预 计 金 截至披露日 上年发生金
易内容 易 定 价 额 已发生金额 额
原则
向关联人销售 瑞泰新材 销售商 市 场 公 15,000 4,561.95 6,155.87
产品、商品 及其关联 品 允价
公司
合计 - - 15,000 4,561.95 6,155.87
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2025 年度，公司实际发生的主要日常关联交易情况如下:
单位：万元
关 联 交 关联人 关 联 实 际发 生 预计金 实际发生 实际发 披露日期及索引
易类别 交 易 金额 额 额占同类 生额与
内容 业务比例 预计金
（%）（注） 额差异
（%）
向 关 联 瑞泰新 销 售 6,155.87 15,000 2.79% 58.96% 2025年4月26日
人 销 售 材及其 商 品 在巨潮资讯网披
产品、商 关联公 （ 高 露：《关于公司
品 司 纯 度 2025 年度日常关
六 氟 联 交 易 预 计 及
磷 酸 2024 年度关联交
锂） 易确认的公告》
(2025-028）
公司董事会对日常关联交 2025年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生
易实际发生情况与预计存 的关联交易，符合公司正常的生产发展需要，相关交易价格均
在较大差异的说明（如适 参考市场价格协商确定，合理公允。公司对 2025 年度日常关联
用） 交易预计进行了充分的测算，但是由于市场、客户需求及生产
经营实际情况等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况
存在一定差异，具体原因如下：
1、瑞泰新材及其关联方：公司向瑞泰新材及其关联方销售六氟
磷酸锂，2025 年度前三季度，六氟磷酸锂对应行业仍处于下行
周期，下游需求增速放缓，市场竞争激烈，产品价格下滑，因
此与瑞泰新材及其关联方的交易规模下滑；
公司独立董事对日常关联 公司董事会对公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况的审
交易实际发生情况与预计 核合法合规，日常关联交易实际发生情况与预计之间存在一定
存在较大差异的说明（如 差异的原因是市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响。
适用） 已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符
合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，未损
害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
注：向瑞泰新材及其关联公司销售商品的实际发生额占同类业务比例系公司与瑞泰新材及其关联公司 2025 年度的实际交易金额
占公司当年度六氟磷酸锂总收入金额比例；
二、关联人介绍和关联关系
1、企业名称：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
2、统一社会信用代码：91320582MA1NU2QE9N
3、法定代表人：张子燕
4、类型：股份有限公司（上市）
5、成立日期：2017年4月21日
6、注册资本：73333.33万人民币
7、注册地址：张家港保税区纺织原料市场216-2635室
8、经营范围：新能源材料的研发及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、与公司的关联关系：为公司持股5%以上股东
10、瑞泰新材财务数据：
单位：元
项目 2025年1-9月 2024年度
营业收入 1,481,976,364.14 2,101,954,593.52
归属于上市公司股东的净利润 117,826,996.19 84,600,941.21
总资产 9,211,321,385.46 10,014,293,856.03
归属于上市公司股东的所有者权益 7,241,103,375.58 7,128,245,646.63
注：上表数据来源于瑞泰新材定期报告，2025年1-9月数据未经审计，2024年度数据经审计。
11、履约能力分析：经查询，瑞泰新材不属于失信被执行人，财务状况良好，具有履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则和定价依据
公司（含子公司）与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司（含子公司）与关联
方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
公司（含子公司）预计主要向瑞泰新材及其关联公司销售六氟磷酸锂等化工产品，将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次
授权范围内签订合同交易/订单等。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
瑞泰新材提名人员在公司董事会任职，为公司长期合作伙伴和重要客户，公司因正常的经营需要与瑞泰新材及其关联方产生购销
交易，将遵照市场化原则公平、公允、公正地确定双方交易价格，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不会影响公司的独
立运营，不会对本公司形成依赖，不存在损害公司及子公司和股东利益的情形。
五、审核意见
1、独立董事专门会议审核意见
公司2025年度确认的日常关联交易及2026年度预计的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，属于公司日常经营业务发展需
要，符合公司及全体股东的利益；其关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公允、合理的原则，不存在利用关联关系输送利益
或侵占公司利益的情形，没有损害公司和中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。
综上，我们同意将该事项提交公司董事会审议。
2、董事会审计委员会意见
公司2025年度确认的日常关联交易内容为公司及子公司向瑞泰新材及其关联公司销售六氟磷酸锂等产品，2026年度预计日常关联
交易内容为公司及子公司向瑞泰新材及其关联公司销售六氟磷酸锂等化工产品，属于公司日常经营业务发展需要，公司上述交易遵循
公平、公允、公正原则，符合公司总体利益，不会影响公司的独立运营，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议审核意见；
3、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/80847ba7-1b13-4d9f-a6ef-fc7c624f8cd8.PDF
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2026-04-14 18:54│天际股份（002759）：关于召开2025年年度股东会的通知
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天际股份（002759）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ca9a0dbb-002b-4231-80d0-3e7f522c799b.PDF
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2026-04-14 18:54│天际股份（002759）：独立董事述职报告（吴辉）
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本人吴辉，作为天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的
作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人吴辉，1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大学（北京）技术经济及管理专业，硕士研究生
学历。2010 年 7月至 2018年 5月，历任赛迪顾问股份有限公司研究员、高级研究员、投资部总经理、汽车产业研究中心总经理、研
究总监；2018 年 12 月至今，担任北京伊维碳科管理咨询有限公司副总经理；2020 年 6 月至今，担任北京海融惠达网络科技有限
公司监事；2020 年 12 月至今，担任北京伊维规划设计研究院有限公司执行董事兼经理；2021 年 3月至今，担任海融惠达（青岛）
网络科技有限公司监事；2021 年6 月至今，担任伊维碳科重庆大数据研究院有限公司监事；2021 年 12 月至今，担任香河昆仑新能
源材料股份有限公司董事。2020 年 11 月至今，担任深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事。2024 年 10 月至今，担任广东汕头
超声电子股份有限公司董事。2024 年 3月起担任天际新能源科技股份有限公司独立董事。
本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。
（二）独立性说明
2025 年度，本人在担任公司独立董事期间，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独
立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会（股东会）情况
2025 年度，公司董事会共召开 7 次会议。本人担任独立董事期间，应参加董事会会议 7次，实际出席董事会 7次，未出现连续
两次未能亲自出席、也不存在委托其他独立董事代为出席的情况；共召开股东大会（股东会）4次，应参加股东大会（股东会）4 次
，实际出席股东大会（股东会）4次。本人无提议召开董事会的情形；本人对 2025 年任职期间内董事会各项议案及公司其他事项认
真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
（二）董事会专门委员会履职情况
本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地
履行了独立董事职责。
2025 年度，公司共召开 2 次薪酬与考核委员会会议，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，召开并主持了会议，对公司的
董事、高级管理人员薪酬方案及修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》相关事项进行了审议并提出建议，切实履行了薪酬与考核
委员会的责任和义务。
2025 年度，公司共召开 5 次审计委员会会议，本人作为审计委员会委员，参与了对公司定期报告、内部审计、聘请会计师事务
所等事项的审议，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进
展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会的职责。
2025 年度，公司共召开 1 次战略委员会会议，本人作为董事会战略委员会委员，积极参与公司战略规划的讨论，为公司长期发
展提供专业意见，推动公司战略目标的实现。
（三）独立董事专门会议履职情况
2025 年度，公司共召开 3 次独立董事专门会议，审议关于公司关联交易、募集资金存放与使用等事项，本人均亲自出席了上述
会议并积极参与各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见，认真履行独立董事职责。
（四）行使独立董事特别职权的情况
2025 年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者
核查；未向董事会提请召开临时股东会。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人通过审计委员会会议等方式与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，定期听取公司内部审计机构工
作汇报，及时了解公司审计工作完成情况；年报审计期间，通过审计委员会会议以及独立董事专门会议，与会计师事务所对公司年度
审计工作安排、审计风险分析及应对、关键审计事项及审计人员配备等事项进行充分沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计
工作的及时、准确、客观、公正。
（六）现场工作及公司配合情况
2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达 18 个工作日。本人除按规定
出席股东大会（股东会）、董事会及专门委员会、独立董事专门会议以外，还通过以下方式履职：
1、主动查阅监管动态，时刻关注专业机构、媒体及社会公众对公司的评价。不定期获取公司所处行业市场情况，及时了解公司
的日常经营情况及资本市场最新动态；
2、通过现场办公、座谈、通讯等多种方式与公司董事、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员以及董事会办公室相关工作人
员等保持密切联系，为公司的发展战略及规范运作等方面提出了完善建议。
同时，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，对本人提出的问题能够做到及时落实和反馈，为本人更好地履职提供了必要的条
件和大力支持。
（七）与中小投资者沟通情况
2025 年度，本人通过参加公司股东大会（股东会）等方式与中小股东进行沟通交流，涉及问题包括公司生产经营等，广泛听取
了投资者的意见和建议，积极保障中小股东的知情权。
三、年度履职重点关注事项情况
2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司
章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就
相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识对公司重大事项做出客观、公正、独立的
判断。具体情况如下：
（一）应披露的关联交易
2025 年度，公司在日常关联交易预计事项审议过程中，关联董事及关联股东均回避表决，董事会的决策程序符合有关法律法规
和《公司章程》等规定，合法有效，且不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告2025 年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市
公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及《20
24 年度内部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，真实地反映了公司的实际情况。
（三）关于聘用会计师事务所的情况
公司分别于 2025 年 4月 25 日、2025 年 5月 19 日召开第五届董事会第十三次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务
的经验与能力。在为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了
公司及股东的合法权益。公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构的议案及其审议程序符合有关
法律法规和《公司章程》的规定。
（四）董事、高级管理人员薪酬
公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴）方案充分考虑了公司经营情况及目前所处行业和地区的薪酬水平，符合有关法
律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（五）2025 年度未涉及事项
上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；因会计准则变更以外
的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正；提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；制定或者变更员工持股计
划；董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等。
四、总体评价和建议
2025 年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定
，秉承审慎、客观、独立的原则，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，利用自身专业知识和工作经验为公司的持续稳健发展
建言献策，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则和对公司及全体股东负责的精神，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事
作用，继续投入足
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