公司公告☆ ◇002759 天际股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 15:52 │天际股份（002759）：关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2026-05-08 18:09 │天际股份（002759）：关于天际股份2025年年度股东大会见证意见 │
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│2026-05-08 18:09 │天际股份（002759）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-06 15:44 │天际股份（002759）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-28 17:11 │天际股份（002759）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 17:11 │天际股份（002759）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-04-24 20:22 │天际股份（002759）：关于公司独立董事逝世的公告 │
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│2026-04-16 15:47 │天际股份（002759）：关于公司独立董事辞职的公告 │
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│2026-04-14 18:55 │天际股份（002759）：天际股份2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-14 18:55 │天际股份（002759）：关于常熟新特化工有限公司业绩承诺实现情况审核报告 │
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2026-05-14 15:52│天际股份（002759）：关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天际股份”）于 2025年 7月 7日召开第五届董事会第十四次会议、第五
届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资
项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 17,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事
会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2025年 7月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025
-045）。
公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了合理的安排
与使用，没有影响募投项目的正常实施进度，没有改变或变相改变募集资金用途，没有使用募集资金直接或者间接进行证券投资、衍
生品交易等高风险投资。
公司实际 17,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，并于 2025年 12月 18 日将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集
资金 7,500 万元提前归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。详见公司于
2025年 12月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-102）。
公司于 2026 年 3 月 16 日归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2,000万元至募集资金专户，使用期限未超过十二个
月，并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。详见公司于 2026年 3月 17日在巨潮资讯网披露的《关于归还
部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-012）。
公司于 2026 年 5 月 14 日归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5500 万元至募集资金专户，使用期限未超过十二个
月，并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司已累计归还用于暂时补充流动资金的募集资金15,000万元（含本次），公司尚未归还的用于暂时补充流
动资金的闲置募集资金余额为 2,500万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/34d4e7f5-256e-43de-bf28-5325edd3a3d3.PDF
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2026-05-08 18:09│天际股份（002759）：关于天际股份2025年年度股东大会见证意见
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天际股份（002759）：关于天际股份2025年年度股东大会见证意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/5ed5d771-955b-4b2e-91ea-a6e2817e8c9e.PDF
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2026-05-08 18:09│天际股份（002759）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决或修改议案的情形。
2、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“会议”或“本次股东会”）于2026年5月8日
15:00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次股东会由公司董事会召集。本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程
》以及公司《股东会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1050 人，代表公司有表决权股份 110,995,523股，占上市公司有表决权股份的 22.5710%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表公司有表决权股份 92,207,830 股，占上市公司有表决权股份的 18.7505%。
通过网络投票的股东 1046 人，代表公司有表决权股份 18,787,693 股，占上市公司有表决权股份的 3.8205%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1045人，代表公司有表决权股份3,723,178股，占上市公司有表决权股份的 0.7571%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表公司有表决权股份 0股, 占上市公司有表决权股份的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 1,045 人，代表公司有表决权股份 3,723,178 股，占上市公司有表决权股份的 0.7571%。
公司董事以及高级管理人员出席或列席了本次股东会。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具见证意见
。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1、审议并通过议案 1.00《关于<天际新能源科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》；
同意 110,731,423 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7621%；反对211,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1907%
；弃权 52,400 股。
中小股东表决情况如下：同意 3,459,078 股，占出席会议的中小股股东所持股份的92.9066%；反对211,700股，占出席会议的中
小股股东所持股份的5.6860%；弃权 52,400 股。
2、审议并通过议案 2.00《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
同意 110,702,823 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7363%；反对249,000 股，占出席会议有表决权股份总数 0.2243%；
弃权 43,700 股。
中小股东表决情况如下：同意 3,430,478 股，占出席会议的中小股股东所持股份的92.1384%；反对249,000股，占出席会议的中
小股股东所持股份的6.6878%；弃权 43,700 股。
3、审议并通过议案 3.00《关于核定公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年薪酬方案的议案》
同意 110,677,623 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7136%；反对263,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2377%
；弃权 54,100 股。
中小股东表决情况如下：同意 3,405,278 股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.4616%；反对263,800股，占出席会议的中
小股股东所持股份的7.0853%；弃权 54,100 股。
4、审议并通过议案 4.00《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》同意 110,711,723 股，占出席会议有表决权股份
总数的 99.7443%；反对229,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2070%；弃权 54,000 股。
中小股东表决情况如下：同意 3,439,378 股，占出席会议的中小股股东所持股份的92.3775%；反对229,800股，占出席会议的中
小股股东所持股份的6.1721%；弃权 54,000 股。
5、审议并通过议案 5.00《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 110,712,223 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7448%；反对225,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2029%
；弃权 58,100 股。
中小股东表决情况如下：同意 3,439,878 股，占出席会议的中小股股东所持股份的92.3909%；反对225,200股，占出席会议的中
小股股东所持股份的6.0486%；弃权 58,100 股。
6、审议并通过议案 6.00《关于公司未来三年股东回报规划 （2026-2028年）的议案》
同意 110,734,823 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7651%；反对209,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1885%
；弃权 51,500 股。
中小股东表决情况如下：同意 3,462,478 股，占出席会议的中小股股东所持股份的92.9979%；反对209,200股，占出席会议的中
小股股东所持股份的5.6189%；弃权 51,500 股。
7、审议并通过议案 7.00《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 110,682,723 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7182%；反对255,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2303%
；弃权 57,200 股。
中小股东表决情况如下：同意 3,410,378 股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.5986%；反对255,600股，占出席会议的中
小股股东所持股份的6.8651%；弃权 57,200 股。
8、审议并通过议案 8.00《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
同意 109,048,395 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2458%；反对1,889,528 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.702
3%；弃权 57,600 股。中小股东表决情况如下：同意 1,776,050 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 47.7025%；反对 1,889,5
28 股，占出席会议的中小股股东所持股份的50.7504%；弃权 57,600 股。
三、律师出具的见证意见
德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序
及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议表决会议通知中没有列入会议议程的事项，本次股
东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、天际新能源科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、德恒上海律师事务所见证意见。
天际新能源科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/7791bd27-aa7a-4d31-b98e-b6ca5e31a212.PDF
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2026-05-06 15:44│天际股份（002759）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第五届董事会第二十次会议决议，定于2026年5月8日召开公司2025
年年度股东会。现将本次股东会有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1. 会议届次：公司2025年年度股东会。
2. 会议召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规
定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月8日下午15：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年5月8日9:15至 15:00 期间的任意时间
。
5. 会议的召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次
投票为准。
6．会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2026年4月30日（星期四）。
7．出席对象：
（1）于2026年4月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 现场会议召开地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区天际新能源科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1．本次提交股东会表决的提案名称：
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<天际新能源科技股份有限公司 √
2025 年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 √
案》
3.00 《关于核定公司董事 2025 年度薪酬及拟定 √
2026 年薪酬方案的议案》
4.00 《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度 √
的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
6.00 《 关 于 公司 未 来 三 年 股 东回 报 规 划 √
（2026-2028 年）的议案》
7.00 《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬 √
管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
2．上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，并同意提交至公司2025年度股东会审议。具体内容详见公司于同日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
3. 根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。公司独立董事已向董事会
提交2025年度述职报告，公司独立董事将在2025年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，办
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印
件，办理登记手续。
（2）自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授
权委托书、委托人证券账户卡，办理登记手续。
（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件以传真方式登记，本次股东会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将相关登
记材料传真至公司董事会办公室，并及时电告确认。
2、登记时间：2026年5月7日（上午10:00—11:30，下午14:00—16:00）。
3、登记地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区，公司董事会办公室。
4、联系电话：0754-88118888-2116，传真：0754-88116816。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前20分钟签到进场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
天际新能源科技股份有限公司董事会
2026年5月7日附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362759”；投票简称为“天际投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026 年 5月 8日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5月 8日（现场股东会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2026 年 5月 8日（
现场股东会结束当日）下午 3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行投票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/60f16aa4-b289-4032-88ec-4cfeaec857f3.PDF
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2026-04-28 17:11│天际股份（002759）：2026年一季度报告
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天际股份（002759）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f5212e65-079a-40a7-b4c5-11f5275c68c8.PDF
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2026-04-28 17:11│天际股份（002759）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议 2026 年 4月 28 日下午在公司会议室以现场
和通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通知已于2026年4月26
日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会审议的议案情况
1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2026 年第一季度报告>的议案》
公司董事及高级管理人员出具书面确认意见，保证公司 2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《天际新能源科技股份
有限公司 2026 年第一季度报告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f1f7418b-b597-45e2-8d9b-c76251b1459f.PDF
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2026-04-24 20:22│天际股份（002759）：关于公司独立董事逝世的公告
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天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日在巨潮资讯网披露了《关于公司独立董事辞职的公告》，
吴辉先生已向公司申请辞去独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员职务，因吴
辉先生辞职将导致公司独立人数少于董事会成员的三分之一，因此吴辉先生将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员
的职责，其辞职报告自股东会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会近日获悉，吴辉先生于2026年4月23日不幸因病逝世，公司
及董事会对此致以沉痛哀悼，并向其家属表达深切慰问。
吴辉先生在担任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责
，忠实履行了作为公司独立董事的职责和义务，为公司的经营发展做出了积极贡献。
吴辉先生逝世后，公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，公司将按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规和《公司章程》的规定，尽快完成独立董事补选工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3ebe9905-6bfb-4756-bb4b-ebddc28fefea.PDF
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2026-04-16 15:47│天际股份（002759）：关于公司独立董事辞职的公告
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天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事吴辉先生的书面辞职报告。吴辉先生因身体原因
申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职
后不再担任公司及下属子公司任何职务。吴辉先生独立董事职务原定的任职期间为2024年3月11日至2027年3月10日。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，吴辉先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董
事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，在公司股东会选举产生新任
独立董事之前，吴
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