公司公告☆ ◇002759 天际股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 18:08│天际股份（002759）：股票交易异常波动公告
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天际股份（002759）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/c7c66c17-a117-4414-a93f-d1ceb5c2a908.PDF
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2024-11-05 16:01│天际股份（002759）：关于股份回购进展情况的公告
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天际股份（002759）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/118ceb8c-e135-45ec-a4ca-8a5d13f4f087.PDF
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2024-10-31 00:00│天际股份（002759）：2024年三季度报告
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天际股份（002759）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/2e22feb9-7254-4fe4-a37b-264ac5f2cf88.PDF
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2024-10-31 00:00│天际股份（002759）：监事会决议公告
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天际股份（002759）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-31 00:00│天际股份（002759）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于 2024 年 10 月 30 日下午在公司会议室以现场和
通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通知已于 2024年 10月 2
8日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会审议的议案情况
1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》
表决情况：赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交至董事会审议。
具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
披露的《2024年第三季度报告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/cd0450c5-77f7-4c74-bc61-ef450699b8f6.PDF
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2024-10-16 00:00│天际股份（002759）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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天际股份（002759）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-16 00:00│天际股份（002759）：关于天际股份2024年第四次临时股东大会见证意见
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的委托，指派本所见证律师列席公司于 2024 年 10 月 15 日 15:00 在汕头市潮汕路金园工业城 12-12 片区天际新能源科技股
份有限公司会议室召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就召开本次股东大会进行见证并出具本见证
意见。
本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的
法律、法规和规范性文件以及《天际新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《股东大会议事规则》的
有关规定出具本见证意见。
为出具本见证意见，本所见证律师审查了公司本次股东大会的有关文件和资料，本所见证律师得到公司如下保证，即其已提供了
本所见证律师认为作为出具本见证意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、口头证言等材料均符合真实、准确、完整
的要求，无任何隐瞒、疏漏，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
为出具本见证意见，本所见证律师查验了包括但不限于以下内容：
1．公司本次股东大会的召集和召开程序；
2．出席本次股东大会人员及会议召集人资格；
3．本次股东大会的表决程序及表决结果；
4．本次股东大会是否审议表决未列入《通知》会议议程的事项。
为出具本见证意见，本所及本所见证律师声明如下：
1．本所及见证律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本见证意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本见证意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
2．本所见证律师依据本见证意见出具日之前已经发生或存在的事实以及中华人民共和国现行法律、法规、部门规章、其他规范
性文件、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定发表见证意见。
3．本见证意见仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所及见证律师书面同意，不得用于其他任何目的。
4．本所及见证律师同意将本见证意见作为公司本次股东大会的必备公告文件随同其它文件一并公告。
5．在本见证意见中，本所见证律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》
《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会议案的内容以
及这些议案中所表述的事实或数据的真实性及准确性等问题发表意见。
本所见证律师根据《证券法》《股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则
（试行）》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司所
提供的相关文件和有关事实进行核查和验证的基础上，现出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
本所见证律师采取了包括但不限于如下核查方法：1．登录巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询相关公告；2．查验公司股东
大会通知公告文件并见证现场会议召开情况；3．查验公司第五届董事会第六次会议决议等。
在审慎核查的基础上，本所见证律师出具如下见证意见：
经本所见证律师核查，公司第五届董事会第六次会议于 2024 年 9 月 23 日召开，决议召开本次股东大会，于 2024 年 9 月 2
4 日在巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体刊登和公告了《天际新能源科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通
知》（以下简称“《通知》”）。公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于本次股东大会召开十五日前以公告形式通知各
股东。《通知》载明了本次股东大会的召开时间、会议召开地点、会议审议事项、会议出席对象和会议登记方法等，说明了有权出席
会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会采取现场会议与网络投票的方式召开。现场会议于 2024 年 10月 15 日 15:00 在汕头市潮汕路金园工业城 12-12
片区天际新能源科技股份有限公司会议室召开；网络投票中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2024年 10 月 15 日上午
9:15-9:25、上午 9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 10 月 15 日上
午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事长吴锡盾主持，会议召开的时间、地点、审议议案及其他事项与《通知》披露一致。
本所见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人的资格
本所见证律师采取了包括但不限于如下核查方法：1．查验中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册；2．查验
出席及委托的股东身份证、证券账户证明材料；3．查验委托出席股东的委托书；4．查验本次股东大会的签到册；5．现场见证公司
本次股东大会的召开情况等。
在审慎核查的基础上，本所见证律师出具如下见证意见：
本所见证律师依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册，对出席会议的自然人股东的身份证、授权委托书
，法人股东的营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证等进行了查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人 4
人，代表公司有表决权股份数为 132,640,130 股，占公司有表决权股份总数的 26.9725%。
根据本次股东大会网络投票统计表以及出席本次现场会议的统计结果，出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计 590 人
，代表公司有表决权股份数为169,297,689 股，占公司有表决权股份总数的 34.4268%。
公司全体董事、监事现场出席了本次股东大会，公司全体高级管理人员现场或线上方式列席了本次股东大会，本所见证律师现场
列席了本次股东大会。
综上，本所见证律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为
公司董事会，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序以及表决结果
本所见证律师采取了包括但不限于如下核查方法：1．查验公司本次股东大会会议资料；2．监督股东大会会议现场投票；3．查
验股东所填写的表决票；4．监督股东大会会议现场计票；5．查验本次股东大会审议议案的表决情况汇总表及网络投票结果等。
在审慎核查的基础上，本所见证律师出具如下见证意见：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，就会议《通知》中列明的需要投票表决的议案进行了审议，其中现场会议
以记名投票表决方式进行了表决，且进行了计票、监票，并在会议现场宣布表决结果。
本次股东大会审议通过的议案及表决结果如下：
1．《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：通过。本议案采用非累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 168,931,489
股，反对 166,300 股，弃权199,900 股，同意股数占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东委托代理人所持有效表决股份总
数的 99.7837%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 6,248,441 股，反对 166,300 股，弃权199,900 股，同意股数占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数（含网络投票）的 94.4638%。
四、本次股东大会未审议表决《通知》中没有列入会议议程的事项
本所见证律师核查了包括但不限于如下文件：1．查验了公司本次股东大会的表决票、表决结果统计；2．查验了本次股东大会的
会议决议；3．本所见证律师现场见证本次股东大会等。
在审慎核查的基础上，本所见证律师出具如下见证意见：
经本所见证律师核查，本次股东大会未审议表决《通知》中没有列入会议议程的事项。
五、结论意见
综上所述，本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决
程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议表决没有列入会议议程的事项，本次股东大
会所通过的决议合法、有效。
本见证意见一式叁份，经本所见证律师签字并加盖本所公章后生效。
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2024-10-16 00:00│天际股份（002759）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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天际股份（002759）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-09 00:00│天际股份（002759）：关于股份回购进展情况的公告
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天际股份（002759）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/1f1bdcf7-d249-44ae-8bb2-f25c95289478.PDF
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2024-09-25 00:00│天际股份（002759）：关于使用闲置募集资金进行现金管理所购产品提前赎回的公告
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天际股份（002759）：关于使用闲置募集资金进行现金管理所购产品提前赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/31b35fb6-d884-4eb3-8e8d-437c76b38e82.PDF
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2024-09-24 00:00│天际股份（002759）：第五届董事会第六次会议决议公告
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天际股份（002759）：第五届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-24 00:00│天际股份（002759）：关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告
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天际股份（002759）：关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
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2024-09-24 00:00│天际股份（002759）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第五届董事会第六次会议决议，定于2024年10月15日召开公司2024
年第四次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 会议届次：公司2024年第四次临时股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等
相关规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年10月15日下午15：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年10月15日9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次
投票为准。
6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年10月10日（星期四）。
7．出席对象：
（1）于2024年10月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议召开地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区天际新能源科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1．本次提交股东大会表决的提案名称：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 《关于聘任信永中和会计师事务所 √
（特殊普通合伙）为公司 2024年度审
计机构的议案》
2．上述议案已经公司第五届董事会第六次会审议通过，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上
的相关公告。
3.根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，办
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营
业执照复印件，办理登记手续。
（2）自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授
权委托书（附件2）、委托人证券账户卡，办理登记手续。
（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将相关
登记材料传真至公司董事会办公室，并及时电告确认。
2、登记时间：2024年10月14日（上午10:00—11:30，下午14:00—16:00）。
3、登记地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区，公司董事会办公室。
4、联系电话：0754-88118888-2116，传真：0754-88116816。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前20分钟签到进场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
天际新能源科技股份有限公司董事会
2024年9月24日附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362759”；投票简称为“天际投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2024年 10月 15日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 10月 15日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024年 10 月 15
日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行投票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/95ed7ef9-211d-4a88-a72a-514c0bd1a88c.PDF
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2024-09-11 11:44│天际股份（002759）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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天际股份（002759）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/45849b05-88c8-48c7-97a4-4cb63e857818.PDF
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2024-09-03 00:00│天际股份（002759）：关于股份回购进展情况的公告
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天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 6 日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的公告》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股
（A 股）股票，回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 14
.08 元（含），具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会决议通过本
次回购方案之日起 12 个月内。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易
日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：
一、公司股份回购的进展情况
截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量 9,621,887 股，占公司目前总
股本的 1.92%，最高成交价为9.84 元/股，最低成交价为 5.82 元/股，支付总金额为 74,540,844.46 元（不含交易费用）。本次回
购符合相关法律法规的要求，符合公司既定回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞
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