公司公告☆ ◇002759 天际股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 16:35 │天际股份（002759）：关于全资子公司为母公司担保的进展公告 │
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│2026-01-30 17:22 │天际股份（002759）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2026-01-15 18:43 │天际股份（002759）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-15 18:42 │天际股份（002759）：天际股份关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书和深交│
│ │所监管函的公告 │
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│2025-12-30 17:59 │天际股份（002759）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-30 17:59 │天际股份（002759）：关于天际股份2025年第三次临时股东会之见证意见 │
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│2025-12-24 16:53 │天际股份（002759）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-12-18 17:32 │天际股份（002759）：关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-12-12 16:50 │天际股份（002759）：募投项目延期的核查意见 │
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│2025-12-12 16:50 │天际股份（002759）：关于子公司之间借款暨关联交易的公告 │
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2026-02-03 16:35│天际股份（002759）：关于全资子公司为母公司担保的进展公告
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一、担保情况概述
天际新能源科技股份有限公司（以下简称“天际股份”、“公司”）分别于 2025年 3月 21日、2025 年 4 月 10 日召开第五届
董事会第十二次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案》，同意公司及下属
子公司向银行申请总额不超过人民币 40 亿元的综合授信额度，并授权公司管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据公
司及子公司的实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：办理综合业务授信额度银行、授信品种的选择；办理综合业
务授信额度金额、利率的确定；办理综合业务授信额度相关法律文件的签署（包括但不限于授信、流动资金贷款、固定资产贷款、银
行承兑汇票业务、保函、信用证、抵押、担保、保证、质押等有关的申请书、合同、协议等文件）；与办理综合业务授信额度相关的
其他事项。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。
二、担保进展情况
公司全资子公司汕头市天际电器实业有限公司近日与厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称“厦门国际银行”）签署《
保证合同》，就母公司天际新能源科技股份有限公司与厦门国际银行自2026年 2月至2029年 2月期间发生的全部债权提供连带责任保
证，最高债权限额为 3,000 万元。
三、担保合同的主要内容
1、债权人：厦门国际银行股份有限公司珠海分行
2、保证人：汕头市天际电器实业有限公司
3、债务人：天际新能源科技股份有限公司
4、被担保主债权限额：人民币 3,000 万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主合同项下全部债务本金、利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、迟延履行金、赔偿金和乙方实现债权而发生
的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁法、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。
7、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。甲方同意债权期限延展的，保证期间至展
期协议或补充协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的情况
截至 2026 年 2 月 3日，公司及下属公司（公司与下属公司之间、下属公司之间）累计担保余额为人民币 57,174 万元，占公
司 2024 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 17.97%，全部为合并报表范围内的公司及下属公司之间发生的担保
，具体情况如下：
（一）母公司为子公司提供担保
担保人 被担保人 担保余额（万元）
天际股份 汕头市天际电器实业有限公司 17,500
天际股份 潮州市天际陶瓷实业有限公司 8,116
天际股份 常熟新特化工有限公司 4,623
天际股份 江西天际新能源科技有限公司 4,028
天际股份 江苏新泰材料科技有限公司 3,000
天际股份 江苏泰瑞联腾材料科技有限公司 4,090
(二)子公司为母公司提供担保
担保人 被担保人 担保余额（万元）
常熟市誉翔贸易有限公司 天际股份 15,817
常熟新特化工有限公司
截至本公告披露日，公司及下属公司不存在与合并报表范围外的公司相互担保的情形，不存在逾期对外担保的情形。
五、备查文件
（一）保证合同（合同编号：1510202512105246BZ-1）
（二）综合授信合同（合同编号：151202512105246）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/97192d8d-04d2-404b-91a8-8bac9ac62e71.PDF
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2026-01-30 17:22│天际股份（002759）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月30日收到公司副总经理周帅先生的书面辞职报告。周帅
先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司子公司担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，周
帅先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司相关工作及生产经营产生影响。
截至本公告披露日，周帅先生持有公司股票18,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周帅先生担任公司副总经理期间勤
勉履职，公司董事会谨向周帅先生表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/e536ee25-c3e4-4836-821c-2fa6b98e5a3b.PDF
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2026-01-15 18:43│天际股份（002759）：2025年度业绩预告
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天际股份（002759）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/d05b68f9-a058-47ae-b10d-bd295dc73d56.PDF
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2026-01-15 18:42│天际股份（002759）：天际股份关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书和深交所监
│管函的公告
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天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天际股份”）于近日收到中国证券监督委员会广东监管局（以下简称“广
东证监局”）出具的《关于对天际新能源科技股份有限公司采取责令改正措施并对吴锡盾、杨志轩、郑文龙采取出具警示函措施的决
定》（〔2025〕168号，以下简称“《决定书》”）和深圳证券交易所出具的《关于对天际新能源科技股份有限公司、吴锡盾、杨志
轩、郑文龙的监管函》（公司部监管函〔2025〕第232号，以下简称“《监管函》”），现将相关情况公告如下：
一、《决定书》主要内容
经查，公司存在以下违规行为：
（一）商誉减值测试不规范
一是在2023年度对子公司江苏新泰材料科技有限公司（以下简称新泰材料）商誉减值测试过程中，对资产组新泰材料2028年及永
续期销量增长率预测依据不充分，未谨慎考虑并获取实现高于行业研究报告增长率的依据；对2024年印花税发生额的预测不合理，未
考虑除销售及运输环节外的印花税；对未来生产材料成本进行预测的依据不充分，未获取生产材料的合理采购价。上述情形不符合《
企业会计准则第8号——资产减值》（财会[2006]3号）第十一条第一款、第二款、第四款等相关规定，导致公司披露的2023年年度报
告相关财务信息披露不准确，违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款的规定。
二是在2024年度对子公司常熟市誉翔贸易有限公司（以下简称誉翔贸易）商誉减值测试过程中，采用五年期贷款市场报价利率3.
6%作为誉翔贸易的债务资本成本，未使用誉翔贸易资产组的实际平均贷款利率或与之更接近的1年期LPR作为债务成本。上述情形不符
合《企业会计准则第8号——资产减值》（财会[2006]3号）第九条第一款的规定，导致公司披露的2024年年度报告相关财务信息披露
不准确，违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款的规定。
（二）财务核算不准确
天际股份及其子公司常熟新特化工有限公司（以下简称新特化工）在2023年9月至2024年12月末期间，未恰当计提销售人员及管
理人员薪酬，导致2023年年度报告、2024年各期定期报告相关财务信息不准确。上述情形不符合《企业会计准则第9号——职工薪酬
（2014年修订）》（财会[2014]8号）第五条的规定，违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款的规定
。
（三）信息披露不规范
2023年9月至2025年8月，天际股份向非关联方提供财务资助，未按规定履行相关审议程序和披露义务，不符合《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》第6.1.3条第一款、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》第6.1.3条第一款的规定，违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第18
2号）第三条第一款、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第226号）第三条第一款的规定。
吴锡盾作为公司董事长、总经理，杨志轩作为公司财务总监，郑文龙作为公司董事会秘书，未按照《上市公司信息披露管理办法
》（证监会令第182号）第四条、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第226号）第四条的规定履行勤勉尽责义务，对公司上述
违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第226号）第五十三条第一项及第三项的规定，我局决定对天际股份采取责令改
正的行政监管措施，对吴锡盾、杨志轩、郑文龙采取出具警示函的行政监管措施。你们应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的
学习，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，有效规范财务核算、公司治理。同时公司应对相关责任人员进行内
部问责，于收到本决定书后30日内向我局报送整改及内部问责情况报告，并抄报深圳证券交易所。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本
决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、《监管函》主要内容
经查，公司存在以下违规行为：
一是2023年度对子公司江苏新泰材料科技有限公司、2024年度对子公司常熟市誉翔贸易有限公司的商誉减值测试不规范。
二是你公司及子公司常熟新特化工有限公司2023年9月至2024年12月未恰当计提销售人员及管理人员薪酬。
三是你公司2023年9月至2025年8月向非关联方提供的财务资助未接规定履行相关审议程序和信息披露义务。
你公司的上述行为违反了我所《股票上市规则(2023年8月修订）》第1.4条、第2.1.1条、第6.1.9条，《股票上市规则(2024年修
订）》第1.4条、第2.1.1条、第6.1.9条，以及《股票上市规则(2025年修订）》第1.4条、第2.1.1条、第6.1.9条的规定。
你公司董事长兼总经理吴锡盾、财务总监杨志轩、董事会秘书郑文龙，未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了我所《股票上
市规则(2023年8月修订）》第1.4条、第2.1.2条、第4.3.1条，《股票上市规则(2024年修订）》第1.4条、第2.1.2条、第4.3.1条，
以及《股票上市规则(2025年修订）》第1.4条、第2.1.2条、第4.3.1条的规定，对上述违规行为负重要责任。
本所希望你公司及全体董事、高级管理人员认真吸取教训，并提醒你公司及全体董事、高级管理人员严格遵守《证券法》《公司
法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生
。
三、相关说明
公司及相关责任人员高度重视《决定书》和《监管函》中指出的相关问题，将严格按照广东证监局和深圳证券交易所的要求，自
查自纠，制定切实可行的整改措施，并及时向监管部门报送书面整改报告。同时，公司及相关人员将深刻反思，认真吸取教训，进一
步加强对相关法律法规、规范性文件的学习和理解，持续提升证券合规意识，完善内部控制体系，不断提高公司规范运作水平和信息
披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司质量提升、价值提升与形象提升。
本次行政监管措施不会对公司日常生产与持续经营造成重大不利影响，如若给广大投资者带来不便，公司董事会致以诚挚的歉意
，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
（一）《关于对天际新能源科技股份有限公司采取责令改正措施并对吴锡盾、杨志轩、郑文龙采取出具警示函措施的决定》（〔
2025〕168号）
（二）《关于对天际新能源科技股份有限公司、吴锡盾、杨志轩、郑文龙的监管函》（公司部监管函〔2025〕第232号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/86bf7189-a03c-4ce5-b8ad-5b07be9b2628.PDF
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2025-12-30 17:59│天际股份（002759）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决或修改议案的情形。
2、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会（以下简称“会议”或“本次股东会”）于2025年
12月30日15:00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次股东会由公司董事会召集。本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程
》以及公司《股东会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 907 人，代表公司有表决权股份 118,358,395股，占上市公司有表决权股份的 24.0683%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表公司有表决权股份 92,207,830 股，占上市公司有表决权股份的 18.7505%。
通过网络投票的股东 903 人，代表公司有表决权股份 26,150,565 股，占上市公司有表决权股份的 5.3177%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 902 人，代表公司有表决权股份 1,081,450股，占上市公司有表决权股份的 0.2199%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表公司有表决权股份 0股, 占上市公司有表决权股份的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 902 人，代表公司有表决权股份 1,081,450 股，占上市公司有表决权股份的 0.2199%。
公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东会。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具见
证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1、审议并通过议案 1.00《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》；同意 118,158,195 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.8309%；反对136,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1152%；弃权 63,900 股。
中小股东表决情况如下：同意 881,250 股，占出席会议的中小股股东所持股份的81.4878%；反对136,300股，占出席会议的中小
股股东所持股份的12.6034%；弃权 63,900 股
2、审议并通过议案 2.00《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
关联股东汕头市天际有限公司、星嘉国际有限公司、江苏瑞泰新能源材料股份有限公司回避对此议案的表决，其所持表决权股份
数量分别为：43,721,880股、13,341,540 股、25,069,115 股。
同意 35,972,460 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3005%；反对187,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5176%
；弃权 65,900 股。
中小股东表决情况如下：同意 828,050 股，占出席会议的中小股股东所持股份的76.5685%；反对187,500股，占出席会议的中小
股股东所持股份的17.3378%；弃权 65,900 股。
3、审议并通过议案 3.00《关于子公司之间借款暨关联交易的议案》
关联股东汕头市天际有限公司、星嘉国际有限公司、常熟市新华化工有限公司、江苏瑞泰新能源材料股份有限公司回避对此议案
的表决，其所持表决权股份数量分别为：43,721,880 股、13,341,540 股、35,136,010 股、25,069,115 股。
同意 819,550 股，占出席会议有表决权股份总数的 75.1984%；反对 200,000股，占出席会议有表决权股份总数的 18.3511%；
弃权 70,300 股。
中小股东表决情况如下：同意 811,150 股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.0058%；反对200,000股，占出席会议的中小
股股东所持股份的18.4937%；弃权 70,300 股。
三、律师出具的见证意见
德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序
及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议表决会议通知中没有列入会议议程的事项，本次股
东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、天际新能源科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
2、德恒上海律师事务所见证意见。
天际新能源科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/4a84b2fe-49d8-4ce7-be70-3e0af1302c65.PDF
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2025-12-30 17:59│天际股份（002759）：关于天际股份2025年第三次临时股东会之见证意见
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天际股份（002759）：关于天际股份2025年第三次临时股东会之见证意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/125e9676-dad5-40d7-b8a5-86408f306314.PDF
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2025-12-24 16:53│天际股份（002759）：关于股票交易异常波动的公告
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天际股份（002759）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/381bd0f8-459b-4397-b0b3-cb67acdf6b2e.PDF
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2025-12-18 17:32│天际股份（002759）：关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天际股份”）于 2025年 7月 7日召开第五届董事会第十四次会议、第五
届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资
项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 17,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事
会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2025年 7月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025
-045）。
公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了合理的安排
与使用，没有影响募投项目的正常实施进度，没有改变或变相改变募集资金用途，没有使用募集资金直接或者间接进行证券投资、衍
生品交易等高风险投资。
公司于 2025年 12月 18日归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金7,500万元至募集资金专户，使用期限未超过十二个月
。并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 10,000万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/3f00a423-c030-4edc-8b36-560805d1b248.PDF
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2025-12-12 16:50│天际股份（002759）：募投项目延期的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为天际新能源科技股份有限公司（以下简称“天际股
份”、“公司”或“发行人”）2021年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定，就公司本次
募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393号
）同意注册，公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 894,999,954.16元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 19,206
,955.87元后，实际募集资金净额为人民币 875,792,998.29元。上述募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2023年 11月 30日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资
金验资报告》（大华验字[2023]000704号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保
荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
根据公司于 2023年 11月 2日披露的《天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（三季报数据
更新）》及经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，并于 2023年 12月 19日披露的《关于调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司募集资金投资项目投入募集资金金额使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金拟投资金
号 额
1 3 万吨六氟磷酸锂、6,000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一 87,579.30
体化配套项目
合计 87,579.30
公司分别于 2024年 3月 22日、2024年 4月 18日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议、2023 年年度股东
会，审议通过了《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司投资并新设募集资金专户的议案》，同意
将募投项目“3万吨六氟磷酸锂、6,000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”中“6,000吨高纯氟化锂”的投资建设调
整至全资子公司江西天际新能源科技有限公司（以下简称“江西天际新能源”）实施，新增江西天际新能源作为“3万吨六氟磷酸锂
、6,000 吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”的实施主体，新增“江西省九江市瑞昌市”作为“3万吨六氟磷酸锂、6
,000 吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”的实施地点。
二、募投项目的资金使用情况
截至 2025年 11月 30日，公司募投项目投资进度情况如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 拟投入募集资 累计投入募集 募投项目募集
号 金金额 资金金额 资金投资进度
1 3万吨六氟磷酸锂、6,000吨高纯 87,579.30 69,769.21 79.66%
氟化锂等新型电解质锂盐及一体
化配套项目
合计
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