公司公告☆ ◇002760 凤形股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 16:20 │凤形股份（002760）：关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 │
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│2026-02-10 00:00 │凤形股份（002760）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-10 00:00 │凤形股份（002760）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │凤形股份（002760）：关于控股股东所持股份解除质押及再质押的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │凤形股份（002760）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-28 16:15 │凤形股份（002760）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-26 16:58 │凤形股份（002760）：2025年年度业绩预告 │
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│2026-01-26 16:55 │凤形股份（002760）：关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 │
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│2026-01-22 16:36 │凤形股份（002760）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-01-22 16:35 │凤形股份（002760）：关于2026年度提供担保的公告 │
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2026-02-26 16:20│凤形股份（002760）：关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告
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特别提示：
1、凤形股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易方案的议案》《关于＜凤形股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》
等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司相关公告。
2、本次交易相关工作正在积极推进中，交易各方尚未签署正式协议。本次交易尚存在较大不确定性，公司将根据相关事项的进
展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
一、交易概述
公司拟以发行股份的方式向广东华鑫金属资源有限公司（以下简称“广东华鑫”）购买其持有的白银华鑫九和再生资源有限公司
（以下简称“白银华鑫”）75.00%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交
易完成后，白银华鑫将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，广东华鑫为公司控股股东青海西部铟业有限责任公
司的母公司，本次交易构成关联交易。本次交易前，青海西部铟业有限责任公司为上市公司直接控股股东，广东华鑫持有西部铟业 1
00%的股权，为上市公司间接控股股东，徐茂华先生为上市公司实际控制人，本次发行股份购买资产发行对象为广东华鑫。因此，本
次交易不会导致上市公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不符合深交所的上市条件。
二、本次交易的历史披露情况
公司于 2025 年 12 月 18 日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示性公告》（公告编
号：2025-057）。
2026 年 1月 27 日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-007
）。
三、本次交易的进展情况
截至本公告披露日，公司已协调本次交易的中介机构进场有序开展尽职调查工作，本次交易标的资产的审计和评估工作尚未完成
，标的资产评估值尚未确定，待相关工作完成后公司将履行必要的内部决策程序，同时依法披露相关文件。
四、风险提示
截至本公告披露之日，本次交易相关工作正在积极推进中，具体交易方案仍在商讨论证中，交易各方尚未签署正式协议。本次交
易尚存在较大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/985e6a67-6926-4f0f-a7c6-4df4dbb1f625.PDF
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2026-02-10 00:00│凤形股份（002760）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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凤形股份（002760）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/0198b0fd-9176-4390-9656-f3553cd064dd.PDF
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2026-02-10 00:00│凤形股份（002760）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会第十四次会议
召开时间：2026 年 2月 9日
表决方式：通讯方式
会议通知和材料发出时间及方式：2026 年 2月 6日，电子邮件。
本次会议应出席董事人数 7人，实际出席董事人数 7人，会议由董事长周政华先生主持召开，公司高管列席了会议。本次会议符
合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
1、审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
为确保董事会能够持续、稳定、高效地运作，公司 2026 年第一次临时股东会审议通过补选刘婉丽女士为公司第六届董事会非独
立董事候选人，补选完成后，公司董事会各专门委员会组成调整如下：
（1）战略委员会由周政华先生、田信普先生、包强先生（独立董事）三人组成，周政华先生为委员会召集人。
（2）审计委员会由包强先生（独立董事）、钟刚先生（独立董事）、赵宇光先生（独立董事）三人组成，包强先生为委员会召
集人。
（3）薪酬与考核委员会由赵宇光先生（独立董事）、包强先生（独立董事）、刘婉丽女士三人组成，赵宇光先生为委员会召集
人。
（4）提名委员会由钟刚先生（独立董事）、包强先生（独立董事）、梁珊珊女士三人组成，钟刚先生为委员会召集人。
三、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/952ac5c7-d8d0-44c5-a0e2-2523fa86fd86.PDF
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2026-02-10 00:00│凤形股份（002760）：关于控股股东所持股份解除质押及再质押的公告
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凤形股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东青海西部铟业有限责任公司（以下简称“西部铟业”）的通知，
获悉其将持有公司股份进行了解质押及再质押的手续。具体情况如下：
一、本次股份解质押情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
股股东或 押股份数量 股份比例 股本比例
第一大股 （股）
东及其一
致行动人
西部铟业 是 4,000,000 15.91% 3.70% 2025/7/17 2025/2/6 广东华兴银
行股份有限
公司佛山分
行
二、本次股份质押基本情况
股东 是 否 为 本次质押 占其所 占公 是 否 是否 起始日 解除日 质权 质押
名称 控 股 股 股份数量 持股份 司总 为 限 为补 期 人 用途
东 或 第 （股） 比例 股本 售股 充质
一 大 股 比例 押
东 及 其
一 致 行
动人
西部 是 4,000,000 15.91% 3.70% 否 否 2026/2/6 至办理 广东 补充
铟业 解除质 南海 流动
押登记 农村 资金
之日止 商业
银行
股份
有限
公司
桂城
支行
三、股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 东 持股数量 持 股 本次解除质 本次解除质 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情况
名称 比例 押及再质押 押及再质押 持股份 总股本 况
前质押股份 后质押股份 比例 比例 已 质 押 占 未 质 押 占 未
数量（股） 数量（股） 股 份 限 已 股 份 限 质 押
售 和 冻 质 售 和 冻 股 份
结、标记 押 结 数 量 比例
数 量 股 （股）
（股） 份
比
例
西 部 25,142,857 23.28% 17,900,000 17,900,000 71.19% 16.58% 0 0 0 0
铟业
四、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、控股股东本次质押与公司生产经营相关需求无关；
2、控股股东未来半年内到期的质押股份累计数量为 1,390 万股，占其所持股份比例为 55.28%，占公司总股本的 12.87%，对应
融资金额为 19,300 万元；控股股东不存在未来一年内到期（不含前述将于未来半年内到期部分）的质押股份。对于上述款项，控股
股东具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为自有资金；
3、本次质押融资仅与质押人自身资金需求有关，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；
4、控股股东股份质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响，亦不会对公司治理造成重大影
响。控股股东的财务状况和资信状况良好，质押风险在可控范围之内，本次质押未设预警线及平仓线，不存在可能导致公司实际控制
权发生变更的实质性因素。如后续出现风险，控股股东将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》及《证券质押登记证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/3cde9dfd-f8c9-4fbf-b4ec-cc90fc0c1353.PDF
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2026-02-10 00:00│凤形股份（002760）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的基本情况：
（1）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2026 年 2月 9日（星期一）下午 14:30。
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2026 年 2 月 9日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间为 2026 年 2月9日上午 9:15 至 2026 年 2月 9日下午 15:00 期间
的任意时间。
（2）现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心 B1楼 1501-1504
（3）现场会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）股东会召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：董事长周政华
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等法律、法规和规范性法律文件的规定，会议的表决结果合法有效。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计 88 人，代表公司股份 25,834,984股，占公司有表决权股份总数的 24.2955％。其中
：
（1）参加现场会议的股东和股东代表共有 2人，代表公司股份 25,168,284股，占公司有表决权股份总数的 23.6685％。
（2）通过网络投票的股东 86 人，代表公司股份 666,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.6270%。
（3）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；北京市中伦（广州）律师事务所谢兵律师和
黎婷婷律师对此次股东会进行见证。
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 107,988,706 股，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为 1,652,000 股，
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东
会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为106,336,706 股。
二、会议议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案：
1、审议通过了《关于补选董事的议案》；
表决结果：同意票 25,732,584 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.6036%。反对票 96,900 股，占出席股东会有表决权股
份总数的 0.3751%；弃权票 5,500 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0213%。
2、审议通过了《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；表决结果：同意票 25,731,884 股，占出席股东
会有表决权股份总数的99.6009%。反对票 96,600 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.3739%；弃权票 6,500 股，占出席股东
会有表决权股份总数的 0.0252%。
3、审议通过了《关于 2026 年度提供担保的议案》；
表决结果：同意票 25,720,884 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.5584%。反对票 107,600 股，占出席股东会有表决权
股份总数的 0.4165%；弃权票 6,500 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0252%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
4、审议通过了《关于公司 2026 年度预算报告的议案》；
表决结果：同意票 25,732,484 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.6033%。反对票 96,900 股，占出席股东会有表决权股
份总数的 0.3751%；弃权票 5,600 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0217%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦（广州）律师事务所谢兵律师和黎婷婷律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召
集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《凤形股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/abc06604-1d31-40aa-936e-515a83d6c34b.PDF
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2026-01-28 16:15│凤形股份（002760）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
公司及控股子公司对外担保金额达到最近一期经审计净资产 76.73%。
一、担保情况概述
凤形股份有限公司（以下简称“公司”或“凤形股份”）于 2025 年 3月 18日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会
第五次会议和 2025 年 4月 10日召开的 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度提供担保的议案》，同意公司及合并报
表范围内子公司为公司及全资子公司康富科技有限公司、安徽省凤形新材料科技有限公司、济南吉美乐电源技术有限公司（以下简称
“济南吉美乐”）以及合并报表范围内控股子公司（包括但不限于所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子
公司）申请不超过 86,240 万元（含）银行或其他金融机构融资业务提供担保，担保额度的使用期限自 2024 年年度股东大会审议通
过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，担保具体内容以合同约定为准，上述担保额度以实际发生的金额和期限为准，该担保
额度在以上期限内可循环使用且任一时点的担保余额不超过审议通过的担保额度，具体内容详见 2025 年 3月 20 日巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度提供担保的公告》（公告编号：2025-028）。
二、担保进展情况
截至本公告日，公司及控股子公司新增担保进展情况如下：
单位：万元
担保方 被担保人 债权人 担保金额 担保方式 担保期限
凤形股份 济南吉美乐 中信银行股份有限公司南昌分行 1,000 连带责任保证 36 个月
三、本次担保事项的影响
本次对外担保事项主要是公司为了满足全资子公司济南吉美乐的经营发展需要，有利于其筹措资金，开展业务。该全资子公司财
务状况稳定，信用情况等良好，财务风险可控，具有实际债务偿还能力。综上所述，本次担保风险可控，不存在损害公司中小股东利
益的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保累计余额为 62,140 万元（含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的比
例为 76.73%。公司及其子公司的担保均为对控股子公司的担保，公司及控股子公司对合并报表外单位均无提供担保的情形。公司无
逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/b8b8205e-60bc-4a01-bc19-81da9fdc9af3.PDF
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2026-01-26 16:58│凤形股份（002760）：2025年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利 1,800 万元--2,200 万元 亏损 6,082.95 万元
扣除非经常性损益后的净利润 盈利 1,000 万元--1,300 万元 亏损 7,110.97 万元
基本每股收益（元/股） 盈利 0.17--0.21 亏损 0.57
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告数据由公司财务部初步核算得出，未经注册会计师审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计机构容诚会计师事
务所(特殊普通合伙）进行了沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期，公司紧紧围绕年度目标不动摇，以改革为切入点，采取“稳销售、促增长、降成本、增效益”等全方位管理措施，大力
拓展市场，积极降本增效，确保公司全面扭亏为盈。
1、公司船用与军用电机业务随着相关行业景气度回升，叠加公司内部管理的各项改革举措，取得一定成效，增收降本，提高了
公司效益；
2、公司 2024 年度计提商誉减值准备 5,080 万元，本报告期末公司对商誉进行了初步测试，未见商誉减值迹象。
四、风险提示
本次业绩预告相关数据是公司财务部门基于自身专业判断进行初步测算的结果，未经注册会计师审计。
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025 年年报为准，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/98b507e3-2cd3-4d1e-bbd7-537ace242dd5.PDF
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2026-01-26 16:55│凤形股份（002760）：关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告
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特别提示：
1、凤形股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易方案的议案》《关于＜凤形股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》
等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司相关公告。
2、本次交易相关工作正在积极推进中，交易各方尚未签署正式协议。本次交易尚存在较大不确定性，公司将根据相关事项的进
展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
一、交易概述
公司拟以发行股份的方式向广东华鑫金属资源有限公司（以下简称“广东华鑫”）购买其持有的白银华鑫九和再生资源有限公司
（以下简称“白银
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