公司公告☆ ◇002760 凤形股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 19:19 │凤形股份（002760）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-07-15 19:17 │凤形股份（002760）：独立董事候选人声明与承诺（陈振亮） │
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│2026-07-15 19:17 │凤形股份（002760）：关于聘请公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-07-15 19:17 │凤形股份（002760）：关于补选董事的公告 │
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│2026-07-15 19:17 │凤形股份（002760）：独立董事提名人声明与承诺（陈振亮） │
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│2026-07-15 19:16 │凤形股份（002760）：白银华鑫九和再生资源有限公司审计报告 │
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│2026-07-15 19:16 │凤形股份（002760）：凤形股份拟股权收购事宜涉及的白银华鑫九和再生资源有限公司股东全部权益资产│
│ │评估报告 │
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│2026-07-15 19:16 │凤形股份（002760）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-07-15 19:15 │凤形股份（002760）：关于购买少数股权暨关联交易的公告 │
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│2026-07-07 15:47 │凤形股份（002760）：关于公司独立董事辞职的提示性公告 │
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2026-07-15 19:19│凤形股份（002760）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
凤形股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十八次会议于 2026 年 7 月 15 日以书面表决方式召开
，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 7月 31 日召开公司 2026 年第二次临时
股东会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 31 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 24 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 7 月 24 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股
东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心 B1 楼 1501-1504二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于以现金方式购买少数股权暨关联交易的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于聘请 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）人
3.01 非独立董事候选人秦永宏 累积投票提案 √
3.02 非独立董事候选人刘志祥 累积投票提案 √
4.00 关于补选第六届董事会独立董事的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 7月 16 日在《中国证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
3、特别说明
议案 1为关联交易事项，关联股东青海西部铟业有限公司需回避表决。议案 3 为采取累积投票方式补选非独立董事 2 名，股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（
可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 7月 30 日（上午 9:00-11:00，下午 13:30-15:30），电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
2、登记地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心B1 楼 1501-1504 证券部3、登记方式：现场登记、通过信函或者电
子邮件方式登记。
（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡/持股凭证和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理
人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人证券账户卡等进行登记。
（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡/持股凭证、法定代表人身
份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授
权委托书和出席人身份证原件及复印件等进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异
地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
（4）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为 2026 年7 月 30 日 15:30。
4、会议联系方式
（1）联系方式
联系人姓名：袁伟峰
电话号码：0791-82136386
传真号码：0791-82136386
电子邮箱：fxzqb@fengxing.com
联系地址：江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心B1 楼 1501-1504（2）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/5b6de347-6a79-436a-aef1-c42a9486aa0d.PDF
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2026-07-15 19:17│凤形股份（002760）：独立董事候选人声明与承诺（陈振亮）
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凤形股份（002760）：独立董事候选人声明与承诺（陈振亮）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/4a9c117c-5601-45d8-bccc-3d2bd9319252.PDF
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2026-07-15 19:17│凤形股份（002760）：关于聘请公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
2、原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
3、拟变更会计师事务所的原因：为确保审计工作的独立性、客观性，综合考虑公司经营发展情况和对审计服务的需求，依据公
司《会计师事务所选聘制度》规定，经邀请招标程序，公司拟聘任大信为公司 2026 年度审计机构。
4、本次拟变更会计师事务所事项已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议和公司第六届董事会第十八次会议审议通过，
尚需提交公司股东会审议。
5、本次拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4 号）的规定。
凤形股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 15 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请 2026
年度审计机构的议案》，同意聘任大信为公司 2026 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部
位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信所在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017
年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国
最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有超过30 年的证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日，大信所从业人员总数3914 人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053
人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
2025 年度业务收入 16.54 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 14.17 亿元、证券业务收入 4.
83 亿元。2025 年上市公司年报审计客户 218 家（含 H股），平均资产额 208.93 亿元，收费总额 2.77 亿元。主要分布于制造业
，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业
。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户 145 家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，大信所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完
毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5、诚信记录
截至 2025 年 12 月 31 日，近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚10 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪
律处分 18 次。67 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及
纪律处分 46 人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟任项目签字注册会计师：冯丽娟（合伙人），拥有注册会计师、资产评估师、房地产估价师执业资质。1997 年成为注册会计
师，2000 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在大信会计师事务所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过慈
文传媒股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西阳光乳业股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司、江西赣能股
份有限公司、江西恒大高新技术股份有限公司等上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
拟任项目签字注册会计师：汪鹏，拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2004 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司
审计，2013 年开始在大信执业，近三年签署过国盛证券股份有限公司、江西国泰集团股份有限公司、江西省盐业集团股份有限公司
。
拟任本项目的项目质量复核人员：赖华林，拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1995 年成为注册会计师，2013 年开始从事
上市公司审计质量复核，2013年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告：13 家。
2、上述相关人员的诚信记录情况
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟变更会计师事务所、拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》独立性
要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。
（三）审计收费情况
2026 年度审计收费的定价原则主要是基于综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及参与项目工作人员的经
验和级别相应的收费率、投入的工作时间等因素协商确定。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度财务报告审
计和内部控制审计的范围和要求与大信协商确定审计业务费用并签署相关协议。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为容诚，对公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前
任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据公司《会计师事务所选聘制度》，综合考虑公司业务发展及审计服务需求，经邀请招标程序，公司拟聘任大信为公司 2026
年度审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计
师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极沟通做好后
续相关配合工作。
三、拟聘请会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会认为大信所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验，能够
满足公司 2026 年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。审计委员会同意聘请大信所为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2
026 年年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期一年。
2、董事会意见
大信具备审计业务的丰富经验和职业素质，公司董事会同意聘请大信为公司2026 年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘期
一年。该议案尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
3、生效日期
本次聘请审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、大信会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/2c4a930a-fdeb-412b-9983-a56d89a186d0.PDF
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2026-07-15 19:17│凤形股份（002760）：关于补选董事的公告
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鉴于公司非独立董事田信普先生和梁珊珊女士已辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。为保障公司董事会
工作的正常开展，拟推荐秦永宏先生和刘志祥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，其中秦永宏先生为控股股东青海西部铟业
有限责任公司提名，刘志祥先生为公司本届董事会提名。上述人员任职资格已经公司董事会提名委员会审核，任期与公司第六届董事
会任期一致，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
同时公司独立董事钟刚先生自 2020 年 7月 8日起任公司独立董事，现因连续任公司独立董事职务满六年，申请辞去公司独立董
事及相关董事会专门委员会委员职务。经公司本届董事会推荐并经董事会提名委员会审查，拟提名陈振亮先生为第六届董事会独立董
事候选人，独立董事候选人陈振亮先生尚未取得深圳证券交易所独立董事资格证书，本人已承诺参加最近一期独立董事培训并取得独
立董事培训证明材料，其兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，聘任完成后任期与公司第六届董事会任期一致，任期自股东
会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。独立董事候选人陈振亮先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方
可提交公司股东会审议。
公司于 2026 年 7月 15 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》和《关于补
选第六届董事会独立董事的议案》，本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/d195ef61-7fd8-42e7-b1b1-df3c01c06b90.PDF
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2026-07-15 19:17│凤形股份（002760）：独立董事提名人声明与承诺（陈振亮）
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凤形股份（002760）：独立董事提名人声明与承诺（陈振亮）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/286d9173-4683-4dc8-a0b4-9ac9dc075e0e.PDF
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2026-07-15 19:16│凤形股份（002760）：白银华鑫九和再生资源有限公司审计报告
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凤形股份（002760）：白银华鑫九和再生资源有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/c9778123-540c-4a6c-a45d-a2bb30a47ba5.PDF
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2026-07-15 19:16│凤形股份（002760）：凤形股份拟股权收购事宜涉及的白银华鑫九和再生资源有限公司股东全部权益资产评估
│报告
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凤形股份（002760）：凤形股份拟股权收购事宜涉及的白银华鑫九和再生资源有限公司股东全部权益资产评估报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/1f5000a8-a5fe-465d-8c54-4b091188f200.PDF
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2026-07-15 19:16│凤形股份（002760）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会第十八次会议
召开时间：2026 年 7月 15 日
表决方式：通讯方式
会议通知和材料发出时间及方式：2026 年 7月 12 日，电子邮件。
本次会议应出席董事人数 5人，实际出席董事人数 5人，会议由董事长周政华先生主持召开，公司高管列席了会议。本次会议符
合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
1、审议通过了《关于以现金方式购买少数股权暨关联交易的议案》；
表决结果为：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司拟以现金方式购买宁波鑫新共茂股权投资合伙企业（有限合伙）持有的白银华鑫九和再生资源有限公司（以下简称“白银华
鑫”）25%股权，交易对价为人民币 14,750 万元。根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 2026 年 7月 13 日出具的《凤形
股份有限公司拟股权收购事宜涉及的白银华鑫九和再生资源有限公司股东全部权益资产评估报告》（中铭评报字[2026]第 2255 号）
，以2026 年 5月 31 日为评估基准日，选取收益法估值作为评估结论，标的公司净资产（股东全部权益）账面价值为 42,748.00 万
元，评估价值 72,210.00 万元，评估价值较账面价值评估增值 29,462.00 万元，增值率为 68.92%。参考评估结果并经各方协商，
本次公司购买白银华鑫 25%股权的交易价格为 14,750 万元。鉴于广东华鑫金属资源有限公司（以下简称“广东华鑫”）为公司控股
股东青海西部铟业有限责任公司的母公司，本次交易完成后，白银华鑫将变成公司与广东华鑫共同投资的企业，本次交易构成关联交
易。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会和董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司《会计师事务所选聘制度》，综合考虑公司业务发展及审计服务需求，经邀请招标程序，同意聘任大信会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》；
表决结果为：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于田信普先生和梁珊珊女士已辞去公司董事职务，为保障公司董事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东
青海西部铟业有限责任公司推荐及董事会提名委员会审核，拟提名秦永宏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。经公司董事会
推荐及董事会提名委员会审核，拟提名刘志祥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，上述拟聘任董事任期自股东会审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
4、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》；
表决结果为：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于独立董事钟刚先生因连续任职时间已满六年，向公司董事会申请辞去第六届董事会独立董事及董事会各专门委员会的相关职
务。经公司董事会提名及董事会提名委员会审核，拟提名陈振亮先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
5、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
表决结果为：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司定于 2026 年 7月 31 日召开凤形股份有限公司 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第四次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第十五次会议决议；
4、第六届董事会战略委员会第三次会议决议；
5、独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/610cfc38-83ff-4e78-80a4-43a9122939d6.PDF
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2026-07-15 19:15│凤形股份（002760）：关于购买少数股权暨关联交易的公告
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凤形股份（002760）：关于购买少数股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/22e03c8f-bee3-48eb-b635-48e7ece7b351.PDF
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2026-07-07 15:47│凤形股份（002760）：关于公司独立董事辞职的提示性公告
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凤形股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事钟刚先生提交的书面辞职报告。钟刚先生自 2020 年 7月 8
日起任公司独立董事，现因连续任公司独立董事职务满六年，申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。
鉴于钟刚先生辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，其辞职应在股东会选举出新任独立董事后生效。辞职生效后，钟刚先
生不在公司及其控股子公司担任任何职务。在公司股东会补选产生新任独立董事前，钟刚先生将继续履行独立董事及相关董事会专门
委员会委员职责。公司将按法定程序尽快完成独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，钟刚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项。钟刚先生在公司任职期间勤勉尽责、
独立公正，公司董事会对其为公司的规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/0808d92d-abc6-4828-a0a2-cd341b48f4ad.PDF
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2026-07-01 00:00│凤形股份（002760）：关于公司董事辞职的公告
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凤形股份（002760）：关于公司董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/8d362eb9-e3c5-4a3c-9d9d-a3fc1599b8fd.PDF
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2026-06-04 15:45│凤形股份（002760）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
公司及控股子公司对外担保金额达到最近一期经审计净资产 80.86%。
一、担保情况概述
凤形股份有限公司（以下简称“公司”或“凤形股份”）于 2026 年 1月 22日召开的第六届董事会第十三次会议和2026年 2月9
日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于 2026 年度提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司为公司及全资
子公司康富科技有限公司、安徽省凤形新材料科技有限公司、济南吉美乐电源技术有限公司（以下简称“济南吉美乐”）以及合并报
表范围内控股子公司（包括但不限于所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）申请不超过 80,700 万
元（含）银行或其他金融机构融资业务提供担保，担保额度的使用期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内，担
保具体内容以合同约定为准，上述担保额度以实际发生的金额和期限为准，该担保额度在以上期限内可循环使用且任一时点的担保余
额不超过审议通过的担保额度，在有效期内，担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次预计的担保额度。具体内容详见 2
026 年 1 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度提供担保的公告》（公告编号：2026-004）。
二、担保进展情况
截至本公告日，公司及控股子公司新增担保进展情况如下：
单位：万元
担保方 被担保人 债权人 担保金额 担保方式 担保期限
凤形股份 济南吉美乐 招商银行股份有限公司济 1,000 连带责任保证 36 个月
南分行
三、本次担保事项的影响
本次对外担保事项主要是公司为了满足全资子公司济南吉美乐的经营发展需要，有利于其筹措资金，开展业务。该全资子公司财
务状况稳定，信用情况等良好，财务风险可控，具有实际债务偿还能力。综上所述，本次担保风险可控，不存在损害公司中小股东利
益的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保累计余额为 67,140 万元（含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的比
例为 80.86%。公司及其子公司的担保均为对控股子公司的担保，公司及控股子公司对合并报表外单位均无提供担保的情形。公司无
逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/d7cd66e9-3af7-4a75-ad47-ae2c38048dd4.PDF
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2026-05-26 18:21│凤形股份（002760）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会第十七次会议
召开时间：2026 年 5月 26 日
表决方式：通讯方式
会议通知和材料发出时间及方式：2026 年 5月 23 日，电子邮件。
本次会议应出席董事人数 6人，实际出席董事人数 6人，会议由董事长周政华先生主持召开，公司高管列席了会议。本次会议符
合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
1、审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；
表决结果为：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事梁珊珊回避表决。
自公司筹划本次交易以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易各项工作。现由于标的公司主要资
产权属证书办理进度在短期时间内解决存在不确定性，导致本次重大资产重组的完成时间目前不及预期，继续推进本次重大资产重组
的条件不够成熟，为切实维护公司及中小股东利益，提高交易效率、降低交易成本，综合考虑本次交易的实际情况及当前资本市场环
境等因素，经审慎研判，公司与交易对方决定终止本次发行股份购买资产事项。同时公司会继续关注该资产相关权属办理进度，未来
不排除以现金方式收购标的公司部分股权。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
表决结果为：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/33eded5d-ab0d-4a8c-a421-c98780eb3744.PDF
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2026-05-26 18:20│凤形股份（002760）：关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会的公告
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凤形股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 26 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，同意公司终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项，公司独立
董事专门会议审议通过相关议案，并发表了同意终止本次交易的审核意见。具体内容详见公司同日披露的《关于终止发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-028）。
为加强与投资者的沟通和交流，公司将于 2026 年 5 月 28 日（星期四）15:30-16:30 通过价值在线（www.ir-online.cn）平
台举办关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会（以下简称“说明会”），就终止本次交易的相关情
况与投资者进行互动交流和沟通。
说明会具体安排如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
（一）召开时间：2026 年 5月 28日（星期四）15:30-16:30。
（二）召开方式：网络文字互动方式。
（三）网络会议地点：价值在线（www.ir-online.cn）。
二、参加人员
董事长、总裁周政华、副总裁兼董事会秘书李结平、财务总监刘志祥、交易对方代表、标的公司代表等（如有特殊情况，出席人
员将作相应调整）。
三、投资者参加方式
（一）参会方式
投资者可于 2026 年 5 月 28 日（星期四）15:30 点前通过网址：https://eseb.cn/1ykOfXT8gBW 或使用微信扫描下方二维码
进行预约报名及问题征集，以便公司做好相关安排。
（二）报名时间
自本公告披露之日起至 2026 年 5月 28日 15:30 止。
（三）问题征集
为充分尊重投资者，切实做好中小投资者保护工作，提升公司与投资者之间的交流效率，现就说明会提前向投资者公开征集问题
，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于 2026 年 5月 28日（星期四）15:30 前，将关注的问题通过电子邮件的形式发
送至公司电子邮箱：fxzqb@fengxing.com，或在价值在线（www.ir-online.cn）平台留言提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注
的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/13e58b77-440f-4217-8520-f53bbba29166.PDF
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2026-05-26 18:20│凤形股份（002760）：关于使用自有资金进行投资理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司及控股子公司开展投资理财品种主要包括但不限于银行理财产品，证券公司、基金公司等发行管理的理财产
品等。
2、投资金额：投资理财产品的金额在人民币 15,000 万元以内，上述额度可由公司及纳入公司合并报表范围内的子公司共同滚
动使用，相关额度的使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）不超过委托理财额度。
3、特别风险提示：委托理财可能存在市场波动、政策风险、操作风险等风险因素，投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注
意投资风险。
为提高自有资金使用效率，合理利用资金，凤形股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 5月 26 日召开第六届董事会第十七
次会议审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）在保证经营活动资金需求的前提下，
根据自有资金状况和投资经营计划，适当投资购买安全性高、流动性好的较低风险（包括但不限于银行理财产品、证券公司、基金公
司等发行管理）理财产品。投资理财产品的金额在人民币 15,000 万元以内，上述额度可由公司及纳入公司合并报表范围内的子公司
共同滚动使用，相关额度的使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）不应超过委托理财额度。同时董事会授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起一年
内有效。具体情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益
，为公司及股东获取良好的投资回报。
2、投资金额：使用不超过（含）人民币 15,000 万元进行投资理财。在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交
易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过投资理财额度。
3、投资方式：在额度范围内，由公司管理层负责本次投资理财的具体实施和签署相关文件，公司本次投资理财的主要投向为银
行理财产品，证券公司、基金公司等发行管理的理财产品等。
4、投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：公司自有资金，资金来源合法，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
本次投资事项已经公司第六届董事会第十七次会议审批通过，董事会同意并授权公司管理层负责本次投资理财的具体实施和签署
相关文件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次使
用自有资金进行投资理财的业务不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、市场风险：主要受货币政策、财政政策、产业政策等相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的风险。
2、操作风险：公司在开展委托理财业务时，如工作人员未按照相关程序进行操作或操作失误，由此可能会产生相应的操作风险
。
3、流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，
相比于货币资金存在着一定的流动性风险。
4、不可抗力风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致产品收益降低或损
失，甚至影响产品的受理、投资、赎回等正常进行，进而影响产品的资金安全。
（二）风控措施
1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》《公司章程》等的要求进行投资。
2、公司财务部及相关部门负责投资理财交易资金的筹集、使用管理、项目实施等具体事宜。
3、公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司投资理财交易情况，以加强对公司投资理财交易项目的前期决策与跟踪管理，
控制风险。
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，通过适度的
投资理财，可以提高公司的资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号－公允价值计量》《企业会计准
则第37号－金融工具列报》等相关会计准则的要求进行会计核算及列报。
五、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/5c99ca50-d90d-4d1f-b4fd-62a294fb48b6.PDF
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2026-05-26 18:20│凤形股份（002760）：关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告
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凤形股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 26日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，同意公司终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项。现将相关情
况公告如下：
一、本次交易的基本情况
公司拟以发行股份的方式向广东华鑫金属资源有限公司（以下简称“广东华鑫”）购买其持有的白银华鑫九和再生资源有限公司
（以下简称“白银华鑫”）75.00%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。广东华鑫为公司控股股东青海西部铟业有限责任公司的母公司，本次交易构
成关联交易。
二、本次交易期间的相关工作
（一）本次交易的历史披露情况
2025 年 12 月 18 日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示性公告》（公告编
号：2025-057）。
2026 年 1月 27 日、2026 年 2月 27 日、2026 年 3月 27 日和 2026 年 4月 27日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-007、2026-012、2026-013、2026-021）。
（二）本次交易推进期间所做的主要工作
公司在本次交易推进期间，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极开展本次交易的相关工作，聘
请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，对标的公司开展审计、评估及尽职调查等工作，并就交易方案中涉及
的各项事宜与交易对方进行充分沟通、协商、谈判。
（三）相关信息披露及风险提示
在本次交易相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在《凤形股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。
三、本次交易终止的原因
自公司筹划本次交易以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易各项工作。现由于标的公司主要资
产权属证书办理进度在短期时间内解决存在不确定性，导致本次重大资产重组的完成时间目前不及预期，继续推进本次重大资产重组
的条件不够成熟，为切实维护公司及中小股东利益，提高交易效率、降低交易成本，综合考虑本次交易的实际情况及当前资本市场环
境等因素，经审慎研判，公司与交易对方决定终止本次发行股份购买资产事项。同时公司会继续关注该资产相关权属办理进度，未来
不排除以现金方式收购标的公司部分股权。
四、本次交易终止的审议程序
公司于 2026 年 5月 26日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
的议案》，同意公司终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项，并授权公司管理层办理本次交易终止相关事宜。
该事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。本次交易尚处于预案阶段，按照相关监管规则的规定，终止本次交易事项无需提
交公司股东会审议。
五、终止本次交易对公司的影响
本次交易签署的《凤形股份有限公司与广东华鑫金属资源有限公司之发行股份购买资产协议》尚未生效，公司已与交易对方就本
次交易终止事项充分沟通、友好协商并达成一致，公司董事会授权公司管理层办理本次交易终止相关事宜，本次交易终止不会对公司
现有生产经营活动和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
六、公司承诺事项及其他
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规及
规范性文件的规定，公司承诺自本公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、董事会独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/e436ba3f-c206-4d9f-99a5-0192b09a33fd.PDF
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2026-05-11 16:05│凤形股份（002760）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
公司及控股子公司对外担保金额达到最近一期经审计净资产 79.65%。
一、担保情况概述
凤形股份有限公司（以下简称“公司”或“凤形股份”）于 2026 年 1月 22日召开的第六届董事会第十三次会议和2026年 2月9
日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于 2026 年度提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司为公司及全资
子公司康富科技有限公司（以下简称“康富科技”）、安徽省凤形新材料科技有限公司、济南吉美乐电源技术有限公司以及合并报表
范围内控股子公司（包括但不限于所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）申请不超过 80,700 万元
（含）银行或其他金融机构融资业务提供担保，担保额度的使用期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内，担保
具体内容以合同约定为准，上述担保额度以实际发生的金额和期限为准，该担保额度在以上期限内可循环使用且任一时点的担保余额
不超过审议通过的担保额度，在有效期内，担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次预计的担保额度。具体内容详见 202
6 年 1 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度提供担保的公告》（公告编号：2026-004）。
二、担保进展情况
截至本公告日，公司及控股子公司新增担保进展情况如下：
单位：万元
担保方 被担保人 债权人 担保金额 担保方式 担保期限
凤形股份 康富科技 招商银行股份有限公司南 1,500 连带责任保证 36 个月
昌分行
三、本次担保事项的影响
本次对外担保事项主要是公司为了满足全资子公司康富科技的经营发展需要，有利于其筹措资金，开展业务。该全资子公司财务
状况稳定，信用情况等良好，财务风险可控，具有实际债务偿还能力。综上所述，本次担保风险可控，不存在损害公司中小股东利益
的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保累计余额为 66,140 万元（含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的比
例为 79.65%。公司及其子公司的担保均为对控股子公司的担保，公司及控股子公司对合并报表外单位均无提供担保的情形。公司无
逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/10c252a1-fbfc-4129-aee4-863aad26c467.PDF
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2026-05-07 16:32│凤形股份（002760）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨召开2025年度业绩说明
│会的公告
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为进一步加强与投资者的沟通交流，凤形股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“2026 年江
西辖区上市公司投资者集体接待日活动”暨召开公司 2025 年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下：
本 次 活 动 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登录 “ 全 景 路 演 ” 网 站（https://rs.p5w.net
），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 15日（星期五）15:00-17:
00。届时，公司董事长、总裁周政华先生，独立董事钟刚先生，副总裁兼董事会秘书李结平先生，财务总监刘志祥先生（如遇特殊情
况，参会人员可能会有调整）将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与
投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
为提高互动交流的效率，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见与建议。投资
者可于 2026 年 5月 14 日（星期四）12：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次活
动上对投资者关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b2bb6b5c-1b42-4d5e-9744-b854e0f526d4.PDF
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2026-04-30 00:00│凤形股份（002760）：凤形股份董事与高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为客观反映凤形股份有限公司（以下简称公司）董事与高级管理人员所付出的劳动，在公司决策过程中所承担的责任及
体现的价值，激励公司董事与高级管理人员积极参与决策、管理与监督。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上
市公司独立董事管理办法》及其它相关法律、法规和《凤形股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公
司实际情况，制定本制度，薪酬体系需与公司战略目标、股东价值创造、可持续发展深度融合，作为吸引人才、约束短期行为、推动
长期价值增长的核心工具。第二条 本制度适用对象为公司董事与高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者
其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
（二）外部董事：指由非公司员工的外部人员担任的董事。除董事和董事专门委员会有关职务外，外部董事不担任其他职务，不
负责执行层的事务。
（三）内部董事：指由公司员工担任的董事。
（四）职工代表董事：由公司签订劳动合同的公司员工担任，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产
生。
（五）高级管理人员：《公司章程》规定的高级管理人员。
第二章 薪酬管理
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬与公司绩效、个人业绩相联系。公司董事与高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）客观、公正、公开的原则；
（四）分类原则：结合董事的具体职务和工作，以及公司高管负责不同业务板块/职能的具体情况进行薪酬管理，体现薪酬与岗
位价值高低、履行责任义务大小相符；
（五）动态调整原则：根据行业周期（如制造业上行/下行期）、公司战略阶段（如扩张期/稳定期）、市场薪酬水平的情况，适
时动态调整薪酬结构与总量；
（六）风险共担原则：薪酬与公司经营风险挂钩。
第四条 根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整的依据是：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营状况；
（五）公司组织结构调整、职位、职责变化。
第五条 公司董事与高级管理人员领取报酬采取年薪制。
第六条 董事的薪酬及津贴方案经董事会薪酬与考核委员会审议，由董事会审议通过后，报公司股东会决定；高级管理人员的薪
酬及津贴方案，经董事会薪酬与考核委员会审议，由董事会决定。
第七条 公司董事任职薪酬或津贴，自股东会批准任职当日起计算，高级管理人员经董事会批准任职当日起计算。
第八条 公司董事与高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等，不再担任公司董事与高级管理人员职务的、或自愿放弃领取薪
酬或津贴的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第三章 薪酬标准、构成及发放
第九条 董事会成员薪酬
（一）非独立董事
1、董事长及兼任公司高级管理人员职务的非独立董事薪酬按本制度第十条执行。
2、外部董事不在公司领取薪酬，但可经股东会批准设置履职津贴，仅用于履职相关合理支出（如调研、会议）。
3、其他非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司的发展贡献确定。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准需与履职质量挂钩。同时，其履行职责所需的合理费用由公司承担。
第十条 高级管理人员年薪由基本薪酬（即底薪）、绩效薪酬两项组成。
（一）基本薪酬（即底薪）：基本薪酬（即底薪）占比不超过 50%，是年度基本收入，仅与岗位价值、市场对标挂钩，不与相关
指标挂钩考核，按月固定发放。
（二）绩效薪酬：绩效薪酬是与年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入，与年度经营业绩（包含财务指标+战略指标）强挂钩。
原则上绩效薪酬占年度薪酬（基本薪酬与绩效薪酬之和）的比例不低于 50%。绩效薪酬根据公司与其签署的《年度经营业绩责任书》
的考核结果，提交公司董事会审议，或股东会审议后分两期递延发放。
第十一条 当公司年度净利润（本条所指净利润为扣除非经常性损益的净利润）较前三年平均净利润增长幅度较大，且净资产收
益率（ROE）高于一定数值时，公司可以在绩效薪酬考核基础上，按照当年净利润超出部分的 10%-15%作为奖励（单年奖励不超过高
管上年薪酬总额 30%），给予高级管理人员特别绩效奖励（若 ROE 低于约定值，则奖励减半甚至取消），具体的数值及奖励比例由
薪酬与考核委员会根据公司实际情况拟订特别绩效奖励方案，经公司董事会审议并提交股东会批准后，按年一次性发放。
第十二条 本制度所规定的董事与高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据相关法律法规规定和公司
实际情况发放的奖金或奖励等。
第十三条 董事与高级管理人员如在任职期间违反中国法律、法规、规章、《公司章程》等内部管理制度或损害公司利益的，给
公司造成损失的经认定应当承担赔偿责任的，公司有权在其薪酬中进行相应扣除。董事会可根据情节轻重做出扣减、停止享受津贴、
调整或解除职务的议案。
第四章 考核指标与程序
第十四条 公司层面，设置组织绩效作为公司整体考核指标，考核占比 50%，由核心的财务指标、战略与长期价值、上市公司专
项指标、合规与风控等指标组成。
第十五条 个人层面，根据高级管理人员根据其分工及工作内容设置相应考核指标。
第十六条 考核程序全流程需透明可追溯，由董事会薪酬与考核委员会拟定考核指标，高级管理人员签署《年度/任期经营业绩责
任书》，董事会薪酬与考核委员会季度跟踪并预警，年度/任期内由内外部审计确认后进行结果公示，最终由董事会审议批准。
第五章 考核管理与调整
第十七条 薪酬与考核委员会是公司董事与高级管理人员薪酬制定与管理、考核、监督的专门机构。负责起草或提议修改公司董
事与高级管理人员的薪酬与绩效考核制度，制定公司年度绩效考核方案。核查人力资源部及审计部门提供的指标完成情况、考核结果
计算与汇总等，在此基础上对公司高管进行年度绩效考核，并对公司绩效管理制度执行情况进行监督。董事会负责审定薪酬与考核委
员会提交的董事与高级管理人员年度考核结果和薪酬结算方案。公司人力资源部负责相关具体工作开展：包括拟订《年度经营业绩责
任书》、年度考核指标、年度考核资料收集及考核结果计算与汇总、考核结果实施与兑现等
第十八条 公司高级管理人员在一个会计年度内发生岗位变更的（调离或调入），按任职时段发放当年基本年薪和绩效年薪，薪
酬核算方法从发生岗位变更的当月按新岗位标准执行。
第十九条 公司发放的薪酬均为税前金额，公司按照国家的有关规定履行代扣代缴义务，代扣代缴事项包括：
（一）个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费、住房公积金；
（三）国家规定的应缴纳的其他税费。
第二十条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，经薪酬与考核委员会提议可以变更激励约束条件，不定期地调整董事及高级
管理人员的薪酬标准，甚至终止该制度，并相应报董事会/股东会批准，薪资标准按通过后的金额为准。
第六章 薪酬约束与追回
第二十一条 公司高级管理人员的任一考核年度，出现下列情况之一时，视为不满足“无重大合规风险”条件：
（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；
（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；
（四）受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（五）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的；
（六）出现其他严重损害公司利益的情形。
第二十二条 高级管理人员的绩效薪酬采取递延支付方式，按照经批准的年度薪酬和考核方法的规定，在年度董事会审议后分期
递延发放，同时需满足“无重大合规风险”的前提条件，否则递延部分或者全额扣回。
第二十三条 如发生高级管理人员离职/解聘情形的薪酬处理视情况采用不同的方式。
（一）若高级管理人员主动辞职，已发放的基本薪酬、已解锁的绩效薪酬不予追回，未发放的绩效薪酬（含递延部分）仅发放 5
0%（已完成任期考核且无过失的可全额发放）；
（二）若高级管理人员因重大过失被动解聘，需扣回最近 1年已发放的全部绩效薪酬及递延部分，并按损失金额（如决策失误导
致的直接经济损失）的 5%～10%追究赔偿责任；若高级管理人员协商离职或退休，按实际任期发放已解锁的薪酬，递延部分按任期考
核结果发放。
第二十四条 如公司出现重大风险事件且高级管理人员存在相应故意或重大过失行为的，将扣减绩效薪酬：若公司出现信披违规
、财务造假、重大安全事故等，扣减高级管理人员当期绩效薪酬；情节严重的，追回过往两年已发放的绩效薪酬。
第七章 附则
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释。本制度与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者《公司章程》的规定不
一致的，以有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十六条 本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。
第二十七条 本制度自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同，制度修订需经董事会薪酬与考核委员会提议，经董事会审议后
由股东会批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b9cd1cc4-665b-44ff-b60c-6b78de6a6925.PDF
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2026-04-30 00:00│凤形股份（002760）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的基本情况：
（1）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2026 年 4月 29 日（星期三）下午 14:30。
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2026 年 4月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间为 2026 年 4月29 日上午 9:15 至 2026 年 4月 29 日下午 15:00
期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心 B1楼 1501-1504
（3）现场会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）股东会召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：董事长周政华
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等法律、法规和规范性法律文件的规定，会议的表决结果合法有效。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计 58 人，代表公司股份 26,003,084股，占公司有表决权股份总数的 24.4535％。其中
：
（1）参加现场会议的股东和股东代表共有 2人，代表公司股份 25,168,284股，占公司有表决权股份总数的 23.6685％。
（2）通过网络投票的股东 56 人，代表公司股份 834,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.7851%。
（3）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；北京市中伦（广州）律师事务所刘杰律师和
黎婷婷律师对此次股东会进行见证。
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 107,988,706 股，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为 1,652,000 股，
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东
会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为106,336,706 股。
二、会议议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意票 25,990,384 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.9512%。反对票 9,200 股，占出席股东会有表决权股
份总数的 0.0354%；弃权票 3,500 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0135%。
2、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意票 25,990,384 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.9512%。反对票 9,200 股，占出席股东会有表决权股
份总数的 0.0354%；弃权票 3,500 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0135%。
3、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意票 25,990,384 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.9512%。反对票 9,200 股，占出席股东会有表决权股
份总数的 0.0354%；弃权票 3,500 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0135%。
4、审议通过了《关于公司确认董事 2025 年度薪酬的议案》；
4.01 董事周政华
表决结果：同意票 25,989,884 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.9492%。反对票 9,200 股，占出席股东会有表决权股
份总数的 0.0354%；弃权票 4,000 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0154%。
4.02 董事田信普
表决结果：同意票 25,989,884 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.9492%。反对票 9,200 股，占出席股东会有表决权股
份总数的 0.0354%；弃权票 4,000 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0154%。
4.03 关于公司独立董事薪酬的议案
表决结果：同意票 25,988,884 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.9454%。反对票 9,700 股，占出席股东会有表决权股
份总数的 0.0373%；弃权票 4,500 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0173%。
5、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案》；
表决结果：同意票 25,987,884 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.9415%。反对票 11,700 股，占出席股东会有表决权股
份总数的 0.0450%；弃权票 3,500 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0135%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 845,027 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2330％；反对 11,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3601％；弃权 3,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.4069％。
6、审议通过了《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果：同意票 25,988,884 股，占出席股东会有
表决权股份总数的99.9454%。反对票 9,200 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0354%；弃权票 5,000 股，占出席股东会有表
决权股份总数的 0.0192%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦（广州）律师事务所刘杰律师和黎婷婷律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召
集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《凤形股份有限公司2025 年年度股东会决议》；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/cfb4421f-de79-4552-b833-d1819ed16e5b.PDF
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2026-04-30 00:00│凤形股份（002760）：2025年年度股东会的法律意见书
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凤形股份（002760）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/824d628f-fd1a-401b-8414-ba3a1ef3c6e8.PDF
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2026-04-27 17:01│凤形股份（002760）：2026年一季度报告
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凤形股份（002760）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a324c3c8-96dc-4e83-9256-7c234ea06225.PDF
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2026-04-27 17:00│凤形股份（002760）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
公司及控股子公司对外担保金额达到最近一期经审计净资产 79.65%。
一、担保情况概述
凤形股份有限公司（以下简称“公司”或“凤形股份”）于 2026 年 1月 22日召开的第六届董事会第十三次会议和2026年 2月9
日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于 2026 年度提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司为公司及全资
子公司康富科技有限公司（以下简称“康富科技”）、安徽省凤形新材料科技有限公司、济南吉美乐电源技术有限公司以及合并报表
范围内控股子公司（包括但不限于所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）申请不超过 80,700 万元
（含）银行或其他金融机构融资业务提供担保，担保额度的使用期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内，担保
具体内容以合同约定为准，上述担保额度以实际发生的金额和期限为准，该担保额度在以上期限内可循环使用且任一时点的担保余额
不超过审议通过的担保额度，在有效期内，担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次预计的担保额度。具体内容详见 202
6 年 1 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度提供担保的公告》（公告编号：2026-004）。
二、担保进展情况
截至本公告日，公司及控股子公司新增担保进展情况如下：
单位：万元
担保方 被担保人 债权人 担保金额 担保方式 担保期限
凤形股份 康富科技 中国工商银行股份有限公 4,000 连带责任保证 36 个月
司南昌青山湖支行
凤形股份 康富科技 上海浦东发展银行股份有 2,600 连带责任保证 36 个月
限公司南昌分行
三、本次担保事项的影响
本次对外担保事项主要是公司为了满足全资子公司康富科技的经营发展需要，有利于其筹措资金，开展业务。该全资子公司财务
状况稳定，信用情况等良好，财务风险可控，具有实际债务偿还能力。综上所述，本次担保风险可控，不存在损害公司中小股东利益
的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保累计余额为 66,140 万元（含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的比
例为 79.65%。公司及其子公司的担保均为对控股子公司的担保，公司及控股子公司对合并报表外单位均无提供担保的情形。公司无
逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/17e7d36a-a400-40d2-b58b-33a26c255125.PDF
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2026-04-26 15:35│凤形股份（002760）：关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告
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特别提示：
1、凤形股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易方案的议案》《关于＜凤形股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》
等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司相关公告。
2、本次交易相关工作正在积极推进中，交易各方尚未签署正式协议。本次交易尚存在较大不确定性，公司将根据相关事项的进
展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
一、交易概述
公司拟以发行股份的方式向广东华鑫金属资源有限公司（以下简称“广东华鑫”）购买其持有的白银华鑫九和再生资源有限公司
（以下简称“白银华鑫”）75.00%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交
易完成后，白银华鑫将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，广东华鑫为公司控股股东青海西部铟业有限责任公
司的母公司，本次交易构成关联交易。本次交易前，青海西部铟业有限责任公司为上市公司直接控股股东，广东华鑫持有西部铟业 1
00%的股权，为上市公司间接控股股东，徐茂华先生为上市公司实际控制人，本次发行股份购买资产发行对象为广东华鑫。因此，本
次交易不会导致上市公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不符合深交所的上市条件。
二、本次交易的历史披露情况
2025 年 12 月 18 日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示性公告》（公告编
号：2025-057）。
2026 年 1月 27 日、2026 年 2月 27 日和 2026 年 3月 27 日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易的进展公告》（公告编号：2026-007、2026-012、2026-013）。
三、本次交易的进展情况
截至本公告披露日，本次交易标的资产的审计和评估工作尚未完成，标的资产评估值尚未确定，待相关工作完成后公司将履行必
要的内部决策程序，同时依法披露相关文件。
四、风险提示
截至本公告披露之日，本次交易相关工作正在积极推进中，具体交易方案仍在商讨论证中，交易各方尚未签署正式协议。本次交
易尚存在较大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f1f46ccd-6615-4ac6-b86b-d901661b97cf.PDF
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2026-04-08 18:59│凤形股份（002760）：2025年度独立董事述职报告（钟刚）
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2025 年度，本人钟刚作为凤形股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，在
2025 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护
了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2025 年度工作履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
钟刚，博士学位。现任华东政法大学副教授、华东政法大学竞争法研究所所长，兼任上海市诤正律师事务所兼职律师，同时为广
东甘化科工股份有限公司及江苏正泰电源科技股份有限公司独立董事、达坦企业管理咨询（上海）有限公司经理、江西颐怡大健康发
展有限公司监事、上海长风投资（集团）有限公司董事。2020 年 7月 8日起任公司独立董事。
2025 年，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求
，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东会的情况
本着审慎的态度，在会议召开之前，与管理层沟通，了解公司生产经营情况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对所提
供的议案材料和有关介绍进行认真审核，获取做出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地做出判断，在此基础上行使自己的表
决权。在会议召开的过程中，认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议。本人出席会议情况如下：
1、出席股东会的情况
2025 年度，公司召开了 2次股东会，本人实际出席 2次。
2、出席董事会会议情况
2025 年度，公司召开了 5次董事会，本人出席会议情况如下：
本报告期应参加董事会次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数
5 5 0 0
注：（1）本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
（2）本年度无授权委托其他独立董事出席会议情况。
（3）本年度对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况。
（二）出席董事会各专门委员会的情况
（1）审计委员会：本人担任审计委员会委员。
2025 年度，本人参与了 6 次审计委员会会议，对重要会计问题及重点审计领域的讨论、审计调整重要事项对公司损益及其他财
务指标的影响、2024 年报审计工作实际执行情况、公司与上期相比科目余额或发生额变动幅度超过 30%以及其他异常变动的原因、
公司 2024 年度财务会计报告、续聘会计师事务所等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，充分发挥专业委员会的工作职能，促
进董事会提高科学决策水平，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
（2）提名委员会：本人担任提名委员会召集人。
2025 年度，未召开提名委员会。
3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人关于公司 2025 年定期报告与会计师事务所及财务部门、内部审计部门进行了积极沟通，就审计相关问题进行了
充分的讨论交流，有效支持和监督了会计师事务所的工作。
4、与中小股东的沟通交流及在公司的现场工作情况
2025 年度，本人充分利用现场参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，开展考察、调研，及时了解公司生产经营
、公司治理、财务状况，并不定期通过电话、微信、邮件等方式与公司高级管理人员、内审部门负责人、员工等沟通交流，了解公司
日常经营、重大事项进展情况，时刻关注市场环境及法律法规的变化，为公司生产管理、规范运营提出独立性意见。在履职过程中，
公司董事会、董事会秘书等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息的情况，有效配合了本人的工作。
2025 年度，本人累计现场工作时长 15 天，工作内容包括但不限于前述出席会议、审阅材料、与各方沟通及其他工作等。
5、独立董事特别职权行使情况
报告期内，独立董事依法对相关事项重点关注。未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；未发生独立董事聘请中介机构情况
；未发生独立董事向股东征集股东权利事项；未发生独立董事向董事会提请召开临时股东大会的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规以及《公司章程》的要求，对公司报告期内关联交易事项的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股
东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。
公司于 2025 年 3月 18 日召开了 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议
案》。本人在认真审阅了公司提供的相关资料的基础上，发表了相关意见。公司 2025 年度日常关联交易表决程序符合法律法规和《
公司章程》的规定，执行了关联董事回避表决制度，日常关联交易属正常购销行为和生产经营行为，定价符合市场原则，有利于保持
公司生产稳定。
公司于2025年 12月17日以通讯方式召开了2025年第二次独立董事专门会议，审议通过了关于发行股份购买资产并募集配套资金
的相关事项，认为上述事项符合公司的长远发展目标和股东的利益，同意公司将上述事项的相关议案提交公司第六届董事会第十二次
会议审议。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025 年任职期间，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025 年任职期间，公司不涉及董事会针对收购所作出决策及采取措施的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法
律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025 年第
三季度报告》及《2024 年度内部控制评价报告》等，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经
营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，《2024 年年度报告》经公司 2024 年度股东大会审议通过，公司董事、高级
管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，真实、准确、完整的反映了公司的财
务数据和实际情况。
（五）聘用、解聘会计师事务所
2025 年 3月 18 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，经董事会审计委员会审核，公
司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该事项经公司 2025 年 4月 10 日召开的 2024
年年度股东大会审议通过。
（六）聘任或者解聘财务负责人
2025 年任职期间，不存在聘任或者解聘财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2025 年任职期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年度，公司不存在提名或任免董事、聘任或者解聘高级管理人员的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
公司于2025年8月25日召开公司第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公
司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》。本人对该议案发表了明确同意的意见，认为公司董事会拟定的薪酬方案符合国家相关法规
政策，根据各自工作范围及主要职责完成情况、岗位工作业绩考评等确定薪酬，能够起到有效的激励作用，有利于促进公司经营目标
的实现。
（十）取消监事会事项
公司于 2025 年 8月 25 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，并经 202
5 年第一次临时股东会审议通过。同意公司取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会
承接，相关制度中涉及监事会、监事的表述相应修改为审计委员会、审计委员会成员或删除，《凤形股份有限公司监事会议事规则》
随之废止。
四、总体评价和建议
本人自担任公司独立董事以来，忠实勤勉、恪尽职守，积极了解公司的生产经营、规范运作情况，参与公司重大事项决策，对董
事会审议的其他事项进行认真调查及讨论，公正、客观、审慎的发表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实履行了独立董事的职责
，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：钟刚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/21b231a5-5980-4c6c-9b69-a0937c3a940a.PDF
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2026-04-08 18:59│凤形股份（002760）：2025年度独立董事述职报告（包强）
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2025 年度，本人包强作为凤形股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，在
2025 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护
了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2025 年度工作履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
包强，本科，中国注册会计师。曾任兰州商学院讲师、副教授、教授，会计系审计教研室主任、科研处副处长、审计系总支书记
、会计学院副院长。曾任广东金融学院会计审计研究所所长，会计系副主任，主任。现为广东长青（集团）股份有限公司、知学云（
北京）科技股份有限公司（非上市）、珠江人寿保险股份有限公司（非上市）独立董事，广州九颐数字科技有限公司（非上市）监事
、广州信筑医疗技术有限公司董事。
2025 年，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求
，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东会的情况
本着审慎的态度，在会议召开之前，与管理层沟通，了解公司生产经营情况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对所提
供的议案材料和有关介绍进行认真审核，获取做出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地做出判断，在此基础上行使自己的表
决权。在会议召开的过程中，认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议。本人出席会议情况如下：
1、出席股东会的情况
2025 年度，公司召开了 2次股东会，本人实际出席 2次。
2、出席董事会会议情况
2025 年度，公司召开了 5次董事会，本人出席会议情况如下：
本报告期应参加董事会次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数
5 5 0 0
注：（1）本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
（2）本年度无授权委托其他独立董事出席会议情况。
（3）本年度对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况。
（二）出席董事会各专门委员会的情况
（1）审计委员会：本人担任审计委员会召集人。
2025 年度，本人主持了 6 次审计委员会会议，作为公司董事会审计委员会召集人，对重要会计问题及重点审计领域的讨论、审
计调整重要事项对公司损益及其他财务指标的影响、2024 年报审计工作实际执行情况、公司与上期相比科目余额或发生额变动幅度
超过 30%以及其他异常变动的原因、公司 2024 年度财务会计报告、续聘会计师事务所等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，
充分发挥专业委员会的工作职能，促进董事会提高科学决策水平，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
（2）薪酬与考核委员会：本人担任薪酬与考核委员会委员。
2025 年度，本人参加了 2 次薪酬与考核委员会会议，对公司董监高考核、薪酬政策进行研究并提出意见建议，切实履行了薪酬
与考核委员会的责任和义务。
（3）提名委员会：本人担任提名委员会委员
2025 年度，公司未召开提名委员会。
3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人关于公司 2025 年定期报告与会计师事务所及财务部门、内部审计部门进行了积极沟通，就审计相关问题进行了
充分的讨论交流，有效支持和监督了会计师事务所的工作。
4、与中小股东的沟通交流及在公司的现场工作情况
2025 年度，本人充分利用现场参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，开展考察、调研，及时了解公司生产经营
、公司治理、财务状况，并不定期通过电话、微信、邮件等方式与公司高级管理人员、内审部门负责人等沟通交流，了解公司日常经
营、重大事项进展情况，时刻关注市场环境及法律法规的变化，为公司生产管理、规范运营提出独立性意见。在履职过程中，公司董
事会、董事会秘书等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息的情况，有效配合了本人的工作。
2025 年度，本人累计现场工作时长 15 天，工作内容包括但不限于前述出席会议、审阅材料、与各方沟通及其他工作等。
5、独立董事特别职权行使情况
报告期内，独立董事依法对相关事项重点关注。未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；未发生独立董事聘请中介机构情况
；未发生独立董事向股东征集股东权利事项；未发生独立董事向董事会提请召开临时股东大会的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规以及《公司章程》的要求，对公司报告期内关联交易事项的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股
东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。
公司于 2025 年 3月 18 日召开了 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议
案》。本人在认真审阅了公司提供的相关资料的基础上，发表了相关意见。公司 2025 年度日常关联交易表决程序符合法律法规和《
公司章程》的规定，执行了关联董事回避表决制度，日常关联交易属正常购销行为和生产经营行为，定价符合市场原则，有利于保持
公司生产稳定。
公司于2025年 12月17日以通讯方式召开了2025年第二次独立董事专门会议，审议通过了关于发行股份购买资产并募集配套资金
的相关事项，认为上述事项符合公司的长远发展目标和股东的利益，同意公司将上述事项的相关议案提交公司第六届董事会第十二次
会议审议。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025 年任职期间，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025 年任职期间，公司不涉及董事会针对收购所作出决策及采取措施的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法
律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025 年第
三季度报告》及《2024 年度内部控制评价报告》等，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经
营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，《2024 年年度报告》经公司 2024 年度股东大会审议通过，公司董事、高级
管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，真实、准确、完整的反映了公司的财
务数据和实际情况。
（五）聘用、解聘会计师事务所
2025 年 3月 18 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，经董事会审计委员会审核，公
司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该事项经公司 2025 年 4月 10 日召开的 2024
年年度股东大会审议通过。
（六）聘任或者解聘财务负责人
2025 年任职期间，不存在聘任或者解聘财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2025 年任职期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年度，公司不存在提名或任免董事、聘任或者解聘高级管理人员的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
公司于2025年8月25日召开公司第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公
司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》。本人对该议案发表了明确同意的意见，认为公司董事会拟定的薪酬方案符合国家相关法规
政策，根据各自工作范围及主要职责完成情况、岗位工作业绩考评等确定薪酬，能够起到有效的激励作用，有利于促进公司经营目标
的实现。
（十）取消监事会事项
公司于 2025 年 8月 25 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，并经 202
5 年第一次临时股东会审议通过。同意公司取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会
承接，相关制度中涉及监事会、监事的表述相应修改为审计委员会、审计委员会成员或删除，《凤形股份有限公司监事会议事规则》
随之废止。
四、总体评价和建议
本人自担任公司独立董事以来，忠实勤勉、恪尽职守，积极了解公司的生产经营、规范运作情况，参与公司重大事项决策，对董
事会审议的其他事项进行认真调查及讨论，公正、客观、审慎的发表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实履行了独立董事的职责
，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：包强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/9142a694-c840-4ab5-b5ef-228874eaf22b.PDF
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2026-04-08 18:57│凤形股份（002760）：上市公司2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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凤形股份（002760）：上市公司2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/c5b13c2d-b4f4-4528-9cfc-e5507c473c6a.PDF
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2026-04-08 18:57│凤形股份（002760）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
凤形股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2025 年
度利润分配方案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于母公司所有者的净利润20,171,087.59元，公司合并报表本年
末可供分配的利润为 267,833,993.19元。截至2025年12月31日，母公司可供分配利润为 369,764,117.88元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》和《公司章程》等的相关规定，结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，公司董事会
提出公司 2025 年度利润分配方案为：2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 10,633,840.60
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,171,087.59 -60,829,451.09 -59,635,948.08
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 267,833,993.19
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 369,764,117.88
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 10,633,840.60
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -33,431,437.19
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 10,633,840.60
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是 ?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
基于公司的战略规划和公司未来可持续发展考虑，为进一步提高公司的盈利能力和核心竞争力，保障公司生产经营的正常运行，
结合宏观经济形势、公司资金面的基本情况以及公司经营发展实际情况及银行授信情况，同时为更好地维护全体股东的长远利益，根
据公司利润分配的相关规定和公司未来现金支付的实际需求，董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：2025 年度不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
公司留存未分配利润将主要用于在维持公司主营业务正常开展的同时，实现战略路径与实体主业相互联动，为公司经营发展探索
可行的发展路径，同时相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定
发展，公司的未分配利润结转以后年度分配。
四、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/b77f60db-6120-47e8-b5f9-46c853d45f31.PDF
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2026-04-08 18:57│凤形股份（002760）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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凤形股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）作为公司
2025 年度财务审计机构及内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
，公司对容诚 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本信息
容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街
22 号 1幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507 人，其中 856 人签署过证券服务
业务审计报告。
容诚经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58
万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元,客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
（二）聘任程序
公司于 2025 年 3 月 18 日召开的公司第六届董事会第八次会议及 2025 年 4月10日召开的2024年年度股东大会审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任容诚为公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，容诚对公司 2025
年度财务报告及 2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况出具了
专项报告。
经审计，容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。容诚出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险评估情况
及结论及其相应的应对措施、潜在的关键审计事项、初审意见等与公司治理层和管理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职的评估情况
经公司评估和审查后，公司认为容诚具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。在公司年报审计过程中
坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为
规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
凤形股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/c3c7b6ee-8ceb-4c65-b1ba-40f31b1107af.PDF
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2026-04-08 18:57│凤形股份（002760）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，凤形
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）履行监督职责情况的报告汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街
22 号 1幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507 人，其中 856 人签署过证券服务
业务审计报告。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 3 月 18 日召开的公司第六届董事会第八次会议及 2025 年 4月10日召开的2024年年度股东大会审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任容诚为公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对容诚的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业
质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 3月 18
日，公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘任容诚为公司 2025 年度审计机
构，并同意提交董事会审议。
（二）2026 年 1月 23 日，审计委员会与负责本公司财务报表及内部控制审计工作的注册会计师及项目经理召开了沟通会议，
就 2025 年度年报审计工作的审计范围、审计重点、审计方案、独立性等相关事项进行了沟通，并讨论通过了关于公司 2025 年度财
务报告审计工作的沟通事项。
（三）2026 年 4月 1日，公司审计委员会召开会议，审议通过了本公司 2025年度财务会计报告、2025 年度内部控制审计报告
等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事
务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、
客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为容诚在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
凤形股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/77f6c5f3-7c96-42ba-bf16-c26372aa2115.PDF
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2026-04-08 18:57│凤形股份（002760）：关于公司董事兼总裁辞职暨聘任总裁的公告
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一、关于董事兼总裁辞职的情况说明
凤形股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 8 日收到董事兼总裁田信普先生的书面辞职报告。田信普先生
因个人原因申请辞去公司非独立董事、总裁职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务，且不再担任公司及下属子公司任何职务。田
信普先生的辞职不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日
起即刻生效。目前，田信普先生所负责的相关工作已完成有序交接，其辞职不会对公司正常生产经营造成影响。公司董事会将尽快提
名合适的非独立董事候选人，并提交股东会选举审定。
截至本公告披露日，田信普先生未直接或间接持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对田信普先生在担任非独立董事、总裁职务期间为公司发展所作出的积极贡献致以衷心的感谢！
二、关于聘任总裁的情况说明
为保证公司管理层工作的有序推进，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经提名委员会审议
通过，公司于 2026 年 4 月 8 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任总裁的议案》，同意聘任周政华先生（简
历附后）为公司总裁，其任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
三、 备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/dcf43a31-2aea-4952-9996-5d48ccfcb136.PDF
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2026-04-08 18:57│凤形股份（002760）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等要求，凤形股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司独立董事包强、赵宇光、钟刚的独立性情
况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事包强、赵宇光、钟刚的履历情况以及签署的自查文件，上述独立董事均未在公司担任除独立董事会以外的任
何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立
客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司董事会认为，公司 3位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定中关于独立董事独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/5f44a991-3d38-4a29-a80c-82f3a53b3652.PDF
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2026-04-08 18:57│凤形股份（002760）：2025年度内部控制评价报告
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凤形股份（002760）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/3efa81f6-4efa-484f-8a45-4f2da8a51569.PDF
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2026-04-08 18:56│凤形股份（002760）：2025年年度报告摘要
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凤形股份（002760）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/95dedd42-bef7-4e0b-bac6-00a2c1858670.PDF
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2026-04-08 18:56│凤形股份（002760）：2026-016 第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会第十五次会议
召开时间：2026 年 4月 8日
表决方式：现场结合通讯方式
会议通知和材料发出时间及方式：2026 年 3月 29 日，电子邮件。
本次会议应出席董事人数 7人，实际出席董事人数 7人，会议由董事长周政华先生主持召开，公司高管列席了会议。本次会议符
合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》；
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《2025 年年度报告》之“第三节、第四节”部分。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关报告。
3、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2025 年公司实现营业收入 63,314.46 万元，归属于上市公司股东的净利润2,017.11 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润为 1,098.45万元，基本每股收益 0.1868 元/股。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025年年度报告》全文。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
4、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司《2025 年年度报告》全文及摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》摘要以
及同日披露的《2025 年年度报告》全文。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
5、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了内控审计报告，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关报告。
6、审议通过了《关于公司确认董事 2025 年度薪酬的议案》；
6.01 董事周政华
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
董事周政华先生回避表决
6.02 董事田信普
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
董事田信普先生回避表决
6.03 关于公司独立董事薪酬的议案
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事包强先生、赵宇光先生、钟刚先生回避表决
具体薪酬金额请见《2025 年年度报告》之“第四节”部分。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员审核。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
7、审议通过了《关于公司确认高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》；表决结果为：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
董事田信普先生回避表决。
具体薪酬金额请见《2025 年年度报告》之“第四节”部分。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员审核。
8、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案》；
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于母公司所有者的净利润20,171,087.59元，公司合并报表本年
末可供分配的利润为267,833,993.19 元。截至 2025 年 12 月 31日，母公司可供分配利润为369,764,117.88元。
经综合考量公司现阶段发展实际、新业务资金需求及中长期发展战略规划，为保障公司健康可持续发展，进一步提升公司风险抵
御能力，维护公司生产经营的稳定性与持续性，董事会拟定2025年度利润分配方案为：公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积转增股本。
公司留存未分配利润后续将根据公司发展规划，用于生产经营、新业务拓展等核心业务的资金需求，为公司中长期发展战略的顺
利落地提供坚实的资金保障。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
9、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果为：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事梁珊珊回避表决。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
独立董事专门会议审议通过了该事项。
10、审议通过了《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
相关制度详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员审核通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
11、审议通过了《关于聘任总裁的议案》；
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经提名委员会全体委员审核通过。
12、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司定于 2026 年 4月 29 日召开凤形股份有限公司 2025 年年度股东会。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
3、会计师事务所发表的相关意见；
4、第六届董事会审计委员会第十二次会议文件；
5、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议；
6、第六届提名委员会第三次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/6613f78e-444f-4fa6-b2cc-8657be9faa3d.PDF
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2026-04-08 18:56│凤形股份（002760）：2025年年度报告
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凤形股份（002760）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/42129ee4-9d1b-4334-a66a-2f383319cca2.PDF
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2026-04-08 18:55│凤形股份（002760）：2025年年度审计报告
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凤形股份（002760）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/6eef66cb-7d29-458f-bc93-1386a82f8e2b.PDF
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2026-04-08 18:55│凤形股份（002760）：上市公司非经常性资金占用专项说明
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392关于凤形股份有限公司
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]100Z1357号凤形股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了凤形股份有限公司（以下简称“凤形股份公司”）2025年 12月 31日的合并
及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附
注，并于 2026年 4月 8日出具了容诚审字[2026]100Z3994号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易
所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，凤形股份公司管理层编制了后附的凤形股份有限公司 202
5年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完
整是凤形股份公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计凤形股份公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对凤形股份公司实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解凤形股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供凤形股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：凤形股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/d1817ace-4707-4cd5-87a8-cad3dc88c365.PDF
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2026-04-08 18:55│凤形股份（002760）：内部控制审计报告
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容诚审字[2026] 100Z4005 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026] 100Z4005号凤形股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了凤形股份有限公司（以下简称“凤形股份公
司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是凤形股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，凤形股份公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/457f4602-6859-4d87-9e96-c1e83014a6fe.PDF
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2026-04-08 18:55│凤形股份（002760）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据生产经营需要，凤形股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司2026年度拟与关联方发生日常经营性关
联交易，预计关联交易金额约200万元，去年同类交易实际发生金额为41.58万元。2026年拟发生的各类日常关联交易如下：
1、向关联人白银华鑫九和再生资源有限公司（以下简称“华鑫九和”）销售商品或提供劳务等的交易总额预计不超过200万元。
为了规范日常关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等规则和公司《关联交易决策制度》对关联交易的规定，公司于2026年4月8日召开了独立董事专门会议2026年第一
次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，公司于2026年4月8日召开了第六届董事会第十五次会议，以6票
同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事梁珊珊回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
交易类别 关联方 关联交易 预计金额 截至披露日 上年发生金额
定价原则 已发生金额
销售商品或提供劳务等 华鑫九和 市场价格 200.00 0.00 41.58
合计 200.00 0.00 41.58
注：以上关联人含关联人及其全资、控股子公司。公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实
际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联方 关联交易内容 2025 年预 2025 年实 实际发生 实际发生 披露日期
类别 计发生额 际发生额 额占同类 额占预计 及索引
业务比例 金额的比
（％） 例（%）
销售商品 华 鑫 九 销售高铬耐磨 550.00 41.58 0.07% / 详见公司
或提供劳 和 产品、 发电 于 2025 年
务等 机相关产品 3 月 20 日
刊登在巨
潮资讯网
的《关于公
司 2025 年
度日常关
联交易预
计的公告》
小计 550.00 41.58 0.07%
其他 华鑫茂 30.00 /
集团
小计 30.00 / /
总计 580.00 41.58 /
公司董事会对日常 1、公司日常关联交易实际发生金额与 2025 年度预计金额存在差异，主要系公司预
关联交易实际发生 计的日常关联交易额度是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断，即与关联
情况与预计存在较 方可能签署合同的上限金额，实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需
大差异的说明 求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常
经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响；2、公司结合实际经营情况，
采用市场化定价原则，从而保障公司及中小股东的利益。
公司独立董事对日 公司 2025 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系公司结合实际经
常关联交易实际发 营
生情况与预计存在 情况，关联交易公平、公正，交易价格客观、公允的原则，没有损害公司及其他非
较大差异的说明 关联方股东利益情形。
二、关联人介绍和关联交易
（一）关联人介绍
1、白银华鑫九和再生资源有限公司
成立日期：2021年4月6日
注册资本：17,000万元人民币
注册地址：甘肃省白银市白银区中科院白银高技术产业园05-（23）-020法定代表人：张春发
经营范围：一般项目：金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；选矿；矿
物洗选加工；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；贵金属冶炼；黑色金
属铸造；有色金属铸造；金属材料制造；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售
；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；固体废物治理；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；再生资源加工；
再生资源销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；热力生产和供应（除许可业务外，可自主依法经营法律
法规非禁止或限制的项目）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；道路货物运输
（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2025年12月31日，华鑫九和未经审计资产总额为673,196,156.49元，净资产为357,599,769.76元，2025年1-12月实现营业收
入438,270,361.64元，净利润为93,624,310.53元。
与公司的关联关系：公司实际控制人徐茂华间接持有公司5%以上股份，同时徐茂华系间接控股华鑫九和，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》6.3.3条第2款的规定，华鑫九和为关联法人。
（二）履约能力分析
本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履
约能力。
三、关联交易主要内容
公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，定价以市场价格为基本准则，与其他业务往来公司同等对待；与关联方
之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格；交货、付款均按签订的采购、销售合同相关条款执行。
在本次董事会之前尚未签订协议，待发生交易时，再由双方根据市场变化的原则，协商签订协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的需要，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公
司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和中小股东的利益，严
格按照公司的相关制度履行交易决策程序。
日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
五、日常关联交易的审批程序
（一）董事会审批情况
2026年4月8日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会在
审议上述关联交易时，关联董事遵守了回避原则，上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法
有效。因此，一致同意公司本次日常关联交易预计事项。
（二）公司独立董事专门会议审批情况
公司于2026年4月8日召开了独立董事专门会议2026年第一次会议。会议应出席独立董事3位，实际出席独立董事3位。本次会议审
议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意公司将该议案提交第六届董事会第十五次会议审议。
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/30d93cf2-3277-48a7-ac77-9c7f996f9c58.PDF
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2026-04-08 18:54│凤形股份（002760）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 29日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 22日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 4 月 22 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股
东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心 B1 楼 1501-1504二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司确认董事 2025 年度薪酬的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（3）
4.01 董事周政华 非累积投票提案 √
4.02 董事田信普 非累积投票提案 √
4.03 关于公司独立董事薪酬的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《董事与高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
2、披露情况
以上议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4月 9 日在《中国证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
3、特别说明
公司现任第六届董事会独立董事包强、赵宇光、钟刚将在 2025 年年度股东会上分别进行述职。
议案 4需逐项审议表决。本次股东会中议案 5 将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是
指以下股东以外的其他股东：1）公司的董事、高级管理人员；
2）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 4月 27 日（上午 9:00-11:00，下午 13:30-15:30），电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
2、登记地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心B1 楼 1501-1504 证券部3、登记方式：现场登记、通过信函或者电
子邮件方式登记。
（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡/持股凭证和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理
人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人证券账户卡等进行登记。
（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡/持股凭证、法定代表人身
份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授
权委托书和出席人身份证原件及复印件等进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异
地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
（4）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为 2026 年4 月 27日 15:30。
4、会议联系方式
（1）联系方式
联系人姓名：袁伟峰
电话号码：0791-82136386
传真号码：0791-82136386
电子邮箱：fxzqb@fengxing.com
联系地址：江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心B1 楼 1501-1504（2）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/5af99241-7c8b-48f2-a0cd-ddfe5db3171b.PDF
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2026-04-08 18:54│凤形股份（002760）：2025年度独立董事述职报告（赵宇光）
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凤形股份（002760）：2025年度独立董事述职报告（赵宇光）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/86a79665-8c74-4fc0-8e56-a9d4997069cc.PDF
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2026-04-08 18:54│凤形股份（002760）：凤形股份董事与高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为客观反映凤形股份有限公司（以下简称公司）董事与高级管理人员所付出的劳动，在公司决策过程中所承担的责任及
体现的价值，激励公司董事与高级管理人员积极参与决策、管理与监督。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上
市公司独立董事管理办法》及其它相关法律、法规和《凤形股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公
司实际情况，制定本制度，薪酬体系需与公司战略目标、股东价值创造、可持续发展深度融合，作为吸引人才、约束短期行为、推动
长期价值增长的核心工具。第二条 本制度适用对象为公司董事与高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者
其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
（二）外部董事：指由非公司员工的外部人员担任的董事。除董事和董事专门委员会有关职务外，外部董事不担任其他职务，不
负责执行层的事务。
（三）内部董事：指由公司员工担任的董事。
（四）职工代表董事：由公司签订劳动合同的公司员工担任，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产
生。
（五）高级管理人员：《公司章程》规定的高级管理人员。
第二章 薪酬管理
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬与公司绩效、个人业绩相联系。公司董事与高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）客观、公正、公开的原则；
（四）分类原则：结合董事的具体职务和工作，以及公司高管负责不同业务板块/职能的具体情况进行薪酬管理，体现薪酬与岗
位价值高低、履行责任义务大小相符；
（五）动态调整原则：根据行业周期（如制造业上行/下行期）、公司战略阶段（如扩张期/稳定期）、市场薪酬水平的情况，适
时动态调整薪酬结构与总量；
（六）风险共担原则：薪酬与公司经营风险挂钩。
第四条 根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整的依据是：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营状况；
（五）公司组织结构调整、职位、职责变化。
第五条 公司董事与高级管理人员领取报酬采取年薪制。
第六条 董事的薪酬及津贴方案经董事会薪酬与考核委员会审议，由董事会审议通过后，报公司股东会决定；高级管理人员的薪
酬及津贴方案，经董事会薪酬与考核委员会审议，由董事会决定。
第七条 公司董事任职薪酬或津贴，自股东会批准任职当日起计算，高级管理人员经董事会批准任职当日起计算。
第八条 公司董事与高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等，不再担任公司董事与高级管理人员职务的、或自愿放弃领取薪
酬或津贴的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第三章 薪酬标准、构成及发放
第九条 董事会成员薪酬
（一）非独立董事
1、董事长及兼任公司高级管理人员职务的非独立董事薪酬按本制度第十条执行。
2、外部董事不在公司领取薪酬，但可经股东会批准设置履职津贴，仅用于履职相关合理支出（如调研、会议）。
3、其他非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司的发展贡献确定。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准需与履职质量挂钩。同时，其履行职责所需的合理费用由公司承担。
第十条 高级管理人员年薪由基本薪酬（即底薪）、绩效薪酬两项组成。
（一）基本薪酬（即底薪）：基本薪酬（即底薪）占比不超过 50%，是年度基本收入，仅与岗位价值、市场对标挂钩，不与相关
指标挂钩考核，按月固定发放。
（二）绩效薪酬：绩效薪酬是与年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入，与年度经营业绩（包含财务指标+战略指标）强挂钩。
原则上绩效薪酬占年度薪酬（基本薪酬与绩效薪酬之和）的比例不低于 50%。绩效薪酬根据公司与其签署的《年度经营业绩责任书》
的考核结果，提交公司董事会审议，或股东会审议后分两期递延发放。
第十一条 当公司年度净利润（本条所指净利润为扣除非经常性损益的净利润）较前三年平均净利润增长幅度较大，且净资产收
益率（ROE）高于一定数值时，公司可以在绩效薪酬考核基础上，按照当年净利润超出部分的 10%-15%作为奖励（单年奖励不超过高
管上年薪酬总额 30%），给予高级管理人员特别绩效奖励（若 ROE 低于约定值，则奖励减半甚至取消），具体的数值及奖励比例由
薪酬与考核委员会根据公司实际情况拟订特别绩效奖励方案，经公司董事会审议并提交股东会批准后，按年一次性发放。
第十二条 本制度所规定的董事与高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据相关法律法规规定和公司
实际情况发放的奖金或奖励等。
第十三条 董事与高级管理人员如在任职期间违反中国法律、法规、规章、《公司章程》等内部管理制度或损害公司利益的，给
公司造成损失的经认定应当承担赔偿责任的，公司有权在其薪酬中进行相应扣除。董事会可根据情节轻重做出扣减、停止享受津贴、
调整或解除职务的议案。
第四章 考核指标与程序
第十四条 公司层面，设置组织绩效作为公司整体考核指标，考核占比 50%，由核心的财务指标、战略与长期价值、上市公司专
项指标、合规与风控等指标组成。
第十五条 个人层面，根据高级管理人员根据其分工及工作内容设置相应考核指标。
第十六条 考核程序全流程需透明可追溯，由董事会薪酬与考核委员会拟定考核指标，高级管理人员签署《年度/任期经营业绩责
任书》，董事会薪酬与考核委员会季度跟踪并预警，年度/任期内由内外部审计确认后进行结果公示，最终由董事会审议批准。
第五章 考核管理与调整
第十七条 薪酬与考核委员会是公司董事与高级管理人员薪酬制定与管理、考核、监督的专门机构。负责起草或提议修改公司董
事与高级管理人员的薪酬与绩效考核制度，制定公司年度绩效考核方案。核查人力资源部及审计部门提供的指标完成情况、考核结果
计算与汇总等，在此基础上对公司高管进行年度绩效考核，并对公司绩效管理制度执行情况进行监督。董事会负责审定薪酬与考核委
员会提交的董事与高级管理人员年度考核结果和薪酬结算方案。公司人力资源部负责相关具体工作开展：包括拟订《年度经营业绩责
任书》、年度考核指标、年度考核资料收集及考核结果计算与汇总、考核结果实施与兑现等
第十八条 公司高级管理人员在一个会计年度内发生岗位变更的（调离或调入），按任职时段发放当年基本年薪和绩效年薪，薪
酬核算方法从发生岗位变更的当月按新岗位标准执行。
第十九条 公司发放的薪酬均为税前金额，公司按照国家的有关规定履行代扣代缴义务，代扣代缴事项包括：
（一）个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费、住房公积金；
（三）国家规定的应缴纳的其他税费。
第二十条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，经薪酬与考核委员会提议可以变更激励约束条件，不定期地调整董事及高级
管理人员的薪酬标准，甚至终止该制度，并相应报董事会/股东会批准，薪资标准按通过后的金额为准。
第六章 薪酬约束与追回
第二十一条 公司高级管理人员的任一考核年度，出现下列情况之一时，视为不满足“无重大合规风险”条件：
（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；
（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；
（四）受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（五）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的；
（六）出现其他严重损害公司利益的情形。
第二十二条 高级管理人员的绩效薪酬采取递延支付方式，按照经批准的年度薪酬和考核方法的规定，在年度董事会审议后分期
递延发放，同时需满足“无重大合规风险”的前提条件，否则递延部分或者全额扣回。
第二十三条 如发生高级管理人员离职/解聘情形的薪酬处理视情况采用不同的方式。
（一）若高级管理人员主动辞职，已发放的基本薪酬、已解锁的绩效薪酬不予追回，未发放的绩效薪酬（含递延部分）仅发放 5
0%（已完成任期考核且无过失的可全额发放）；
（二）若高级管理人员因重大过失被动解聘，需扣回最近 1年已发放的全部绩效薪酬及递延部分，并按损失金额（如决策失误导
致的直接经济损失）的 5%～10%追究赔偿责任；若高级管理人员协商离职或退休，按实际任期发放已解锁的薪酬，递延部分按任期考
核结果发放。
第二十四条 如公司出现重大风险事件且高级管理人员存在相应故意或重大过失行为的，将扣减绩效薪酬：若公司出现信披违规
、财务造假、重大安全事故等，扣减高级管理人员当期绩效薪酬；情节严重的，追回过往两年已发放的绩效薪酬。
第七章 附则
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释。本制度与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者《公司章程》的规定不
一致的，以有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十六条 本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。
第二十七条 本制度自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同，制度修订需经董事会薪酬与考核委员会提议，经董事会审议后
由股东会批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/6055a8cf-a090-4805-b835-68b901f332f3.PDF
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2026-03-26 16:25│凤形股份（002760）：关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告
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凤形股份（002760）：关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e3d5a48e-0087-42d8-a3d3-7deacdce80ba.PDF
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2026-02-26 16:20│凤形股份（002760）：关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告
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特别提示：
1、凤形股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易方案的议案》《关于＜凤形股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》
等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司相关公告。
2、本次交易相关工作正在积极推进中，交易各方尚未签署正式协议。本次交易尚存在较大不确定性，公司将根据相关事项的进
展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
一、交易概述
公司拟以发行股份的方式向广东华鑫金属资源有限公司（以下简称“广东华鑫”）购买其持有的白银华鑫九和再生资源有限公司
（以下简称“白银华鑫”）75.00%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交
易完成后，白银华鑫将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，广东华鑫为公司控股股东青海西部铟业有限责任公
司的母公司，本次交易构成关联交易。本次交易前，青海西部铟业有限责任公司为上市公司直接控股股东，广东华鑫持有西部铟业 1
00%的股权，为上市公司间接控股股东，徐茂华先生为上市公司实际控制人，本次发行股份购买资产发行对象为广东华鑫。因此，本
次交易不会导致上市公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不符合深交所的上市条件。
二、本次交易的历史披露情况
公司于 2025 年 12 月 18 日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示性公告》（公告编
号：2025-057）。
2026 年 1月 27 日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-007
）。
三、本次交易的进展情况
截至本公告披露日，公司已协调本次交易的中介机构进场有序开展尽职调查工作，本次交易标的资产的审计和评估工作尚未完成
，标的资产评估值尚未确定，待相关工作完成后公司将履行必要的内部决策程序，同时依法披露相关文件。
四、风险提示
截至本公告披露之日，本次交易相关工作正在积极推进中，具体交易方案仍在商讨论证中，交易各方尚未签署正式协议。本次交
易尚存在较大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/985e6a67-6926-4f0f-a7c6-4df4dbb1f625.PDF
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2026-02-10 00:00│凤形股份（002760）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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凤形股份（002760）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/0198b0fd-9176-4390-9656-f3553cd064dd.PDF
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2026-02-10 00:00│凤形股份（002760）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会第十四次会议
召开时间：2026 年 2月 9日
表决方式：通讯方式
会议通知和材料发出时间及方式：2026 年 2月 6日，电子邮件。
本次会议应出席董事人数 7人，实际出席董事人数 7人，会议由董事长周政华先生主持召开，公司高管列席了会议。本次会议符
合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
1、审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
为确保董事会能够持续、稳定、高效地运作，公司 2026 年第一次临时股东会审议通过补选刘婉丽女士为公司第六届董事会非独
立董事候选人，补选完成后，公司董事会各专门委员会组成调整如下：
（1）战略委员会由周政华先生、田信普先生、包强先生（独立董事）三人组成，周政华先生为委员会召集人。
（2）审计委员会由包强先生（独立董事）、钟刚先生（独立董事）、赵宇光先生（独立董事）三人组成，包强先生为委员会召
集人。
（3）薪酬与考核委员会由赵宇光先生（独立董事）、包强先生（独立董事）、刘婉丽女士三人组成，赵宇光先生为委员会召集
人。
（4）提名委员会由钟刚先生（独立董事）、包强先生（独立董事）、梁珊珊女士三人组成，钟刚先生为委员会召集人。
三、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/952ac5c7-d8d0-44c5-a0e2-2523fa86fd86.PDF
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2026-02-10 00:00│凤形股份（002760）：关于控股股东所持股份解除质押及再质押的公告
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凤形股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东青海西部铟业有限责任公司（以下简称“西部铟业”）的通知，
获悉其将持有公司股份进行了解质押及再质押的手续。具体情况如下：
一、本次股份解质押情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
股股东或 押股份数量 股份比例 股本比例
第一大股 （股）
东及其一
致行动人
西部铟业 是 4,000,000 15.91% 3.70% 2025/7/17 2025/2/6 广东华兴银
行股份有限
公司佛山分
行
二、本次股份质押基本情况
股东 是 否 为 本次质押 占其所 占公 是 否 是否 起始日 解除日 质权 质押
名称 控 股 股 股份数量 持股份 司总 为 限 为补 期 人 用途
东 或 第 （股） 比例 股本 售股 充质
一 大 股 比例 押
东 及 其
一 致 行
动人
西部 是 4,000,000 15.91% 3.70% 否 否 2026/2/6 至办理 广东 补充
铟业 解除质 南海 流动
押登记 农村 资金
之日止 商业
银行
股份
有限
公司
桂城
支行
三、股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 东 持股数量 持 股 本次解除质 本次解除质 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情况
名称 比例 押及再质押 押及再质押 持股份 总股本 况
前质押股份 后质押股份 比例 比例 已 质 押 占 未 质 押 占 未
数量（股） 数量（股） 股 份 限 已 股 份 限 质 押
售 和 冻 质 售 和 冻 股 份
结、标记 押 结 数 量 比例
数 量 股 （股）
（股） 份
比
例
西 部 25,142,857 23.28% 17,900,000 17,900,000 71.19% 16.58% 0 0 0 0
铟业
四、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、控股股东本次质押与公司生产经营相关需求无关；
2、控股股东未来半年内到期的质押股份累计数量为 1,390 万股，占其所持股份比例为 55.28%，占公司总股本的 12.87%，对应
融资金额为 19,300 万元；控股股东不存在未来一年内到期（不含前述将于未来半年内到期部分）的质押股份。对于上述款项，控股
股东具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为自有资金；
3、本次质押融资仅与质押人自身资金需求有关，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；
4、控股股东股份质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响，亦不会对公司治理造成重大影
响。控股股东的财务状况和资信状况良好，质押风险在可控范围之内，本次质押未设预警线及平仓线，不存在可能导致公司实际控制
权发生变更的实质性因素。如后续出现风险，控股股东将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》及《证券质押登记证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/3cde9dfd-f8c9-4fbf-b4ec-cc90fc0c1353.PDF
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2026-02-10 00:00│凤形股份（002760）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的基本情况：
（1）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2026 年 2月 9日（星期一）下午 14:30。
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2026 年 2 月 9日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间为 2026 年 2月9日上午 9:15 至 2026 年 2月 9日下午 15:00 期间
的任意时间。
（2）现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心 B1楼 1501-1504
（3）现场会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）股东会召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：董事长周政华
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等法律、法规和规范性法律文件的规定，会议的表决结果合法有效。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计 88 人，代表公司股份 25,834,984股，占公司有表决权股份总数的 24.2955％。其中
：
（1）参加现场会议的股东和股东代表共有 2人，代表公司股份 25,168,284股，占公司有表决权股份总数的 23.6685％。
（2）通过网络投票的股东 86 人，代表公司股份 666,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.6270%。
（3）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；北京市中伦（广州）律师事务所谢兵律师和
黎婷婷律师对此次股东会进行见证。
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 107,988,706 股，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为 1,652,000 股，
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东
会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为106,336,706 股。
二、会议议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案：
1、审议通过了《关于补选董事的议案》；
表决结果：同意票 25,732,584 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.6036%。反对票 96,900 股，占出席股东会有表决权股
份总数的 0.3751%；弃权票 5,500 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0213%。
2、审议通过了《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；表决结果：同意票 25,731,884 股，占出席股东
会有表决权股份总数的99.6009%。反对票 96,600 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.3739%；弃权票 6,500 股，占出席股东
会有表决权股份总数的 0.0252%。
3、审议通过了《关于 2026 年度提供担保的议案》；
表决结果：同意票 25,720,884 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.5584%。反对票 107,600 股，占出席股东会有表决权
股份总数的 0.4165%；弃权票 6,500 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0252%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
4、审议通过了《关于公司 2026 年度预算报告的议案》；
表决结果：同意票 25,732,484 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.6033%。反对票 96,900 股，占出席股东会有表决权股
份总数的 0.3751%；弃权票 5,600 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0217%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦（广州）律师事务所谢兵律师和黎婷婷律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召
集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《凤形股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/abc06604-1d31-40aa-936e-515a83d6c34b.PDF
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2026-01-28 16:15│凤形股份（002760）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
公司及控股子公司对外担保金额达到最近一期经审计净资产 76.73%。
一、担保情况概述
凤形股份有限公司（以下简称“公司”或“凤形股份”）于 2025 年 3月 18日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会
第五次会议和 2025 年 4月 10日召开的 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度提供担保的议案》，同意公司及合并报
表范围内子公司为公司及全资子公司康富科技有限公司、安徽省凤形新材料科技有限公司、济南吉美乐电源技术有限公司（以下简称
“济南吉美乐”）以及合并报表范围内控股子公司（包括但不限于所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子
公司）申请不超过 86,240 万元（含）银行或其他金融机构融资业务提供担保，担保额度的使用期限自 2024 年年度股东大会审议通
过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，担保具体内容以合同约定为准，上述担保额度以实际发生的金额和期限为准，该担保
额度在以上期限内可循环使用且任一时点的担保余额不超过审议通过的担保额度，具体内容详见 2025 年 3月 20 日巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度提供担保的公告》（公告编号：2025-028）。
二、担保进展情况
截至本公告日，公司及控股子公司新增担保进展情况如下：
单位：万元
担保方 被担保人 债权人 担保金额 担保方式 担保期限
凤形股份 济南吉美乐 中信银行股份有限公司南昌分行 1,000 连带责任保证 36 个月
三、本次担保事项的影响
本次对外担保事项主要是公司为了满足全资子公司济南吉美乐的经营发展需要，有利于其筹措资金，开展业务。该全资子公司财
务状况稳定，信用情况等良好，财务风险可控，具有实际债务偿还能力。综上所述，本次担保风险可控，不存在损害公司中小股东利
益的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保累计余额为 62,140 万元（含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的比
例为 76.73%。公司及其子公司的担保均为对控股子公司的担保，公司及控股子公司对合并报表外单位均无提供担保的情形。公司无
逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/b8b8205e-60bc-4a01-bc19-81da9fdc9af3.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│凤形股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225200177.PDF
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2026-04-09│凤形股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-09/1225085094.PDF
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2025-10-27│凤形股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224732790.PDF
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2025-08-27│凤形股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224581537.PDF
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2025-04-25│凤形股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266133.PDF
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2025-03-20│凤形股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-20/1222846267.PDF
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2024-10-29│凤形股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539532.PDF
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2024-08-28│凤形股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220998972.PDF
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2024-04-27│凤形股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219858528.PDF
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