公司公告☆ ◇002760 凤形股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 16:05 │凤形股份（002760）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-07 16:32 │凤形股份（002760）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨召开2025年度业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │凤形股份（002760）：凤形股份董事与高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-30 00:00 │凤形股份（002760）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │凤形股份（002760）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-27 17:01 │凤形股份（002760）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 17:00 │凤形股份（002760）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-26 15:35 │凤形股份（002760）：关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 │
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│2026-04-08 18:59 │凤形股份（002760）：2025年度独立董事述职报告（钟刚） │
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│2026-04-08 18:59 │凤形股份（002760）：2025年度独立董事述职报告（包强） │
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2026-05-11 16:05│凤形股份（002760）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
公司及控股子公司对外担保金额达到最近一期经审计净资产 79.65%。
一、担保情况概述
凤形股份有限公司（以下简称“公司”或“凤形股份”）于 2026 年 1月 22日召开的第六届董事会第十三次会议和2026年 2月9
日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于 2026 年度提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司为公司及全资
子公司康富科技有限公司（以下简称“康富科技”）、安徽省凤形新材料科技有限公司、济南吉美乐电源技术有限公司以及合并报表
范围内控股子公司（包括但不限于所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）申请不超过 80,700 万元
（含）银行或其他金融机构融资业务提供担保，担保额度的使用期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内，担保
具体内容以合同约定为准，上述担保额度以实际发生的金额和期限为准，该担保额度在以上期限内可循环使用且任一时点的担保余额
不超过审议通过的担保额度，在有效期内，担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次预计的担保额度。具体内容详见 202
6 年 1 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度提供担保的公告》（公告编号：2026-004）。
二、担保进展情况
截至本公告日，公司及控股子公司新增担保进展情况如下：
单位：万元
担保方 被担保人 债权人 担保金额 担保方式 担保期限
凤形股份 康富科技 招商银行股份有限公司南 1,500 连带责任保证 36 个月
昌分行
三、本次担保事项的影响
本次对外担保事项主要是公司为了满足全资子公司康富科技的经营发展需要，有利于其筹措资金，开展业务。该全资子公司财务
状况稳定，信用情况等良好，财务风险可控，具有实际债务偿还能力。综上所述，本次担保风险可控，不存在损害公司中小股东利益
的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保累计余额为 66,140 万元（含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的比
例为 79.65%。公司及其子公司的担保均为对控股子公司的担保，公司及控股子公司对合并报表外单位均无提供担保的情形。公司无
逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/10c252a1-fbfc-4129-aee4-863aad26c467.PDF
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2026-05-07 16:32│凤形股份（002760）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨召开2025年度业绩说明
│会的公告
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为进一步加强与投资者的沟通交流，凤形股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“2026 年江
西辖区上市公司投资者集体接待日活动”暨召开公司 2025 年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下：
本 次 活 动 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登录 “ 全 景 路 演 ” 网 站（https://rs.p5w.net
），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 15日（星期五）15:00-17:
00。届时，公司董事长、总裁周政华先生，独立董事钟刚先生，副总裁兼董事会秘书李结平先生，财务总监刘志祥先生（如遇特殊情
况，参会人员可能会有调整）将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与
投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
为提高互动交流的效率，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见与建议。投资
者可于 2026 年 5月 14 日（星期四）12：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次活
动上对投资者关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b2bb6b5c-1b42-4d5e-9744-b854e0f526d4.PDF
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2026-04-30 00:00│凤形股份（002760）：凤形股份董事与高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为客观反映凤形股份有限公司（以下简称公司）董事与高级管理人员所付出的劳动，在公司决策过程中所承担的责任及
体现的价值，激励公司董事与高级管理人员积极参与决策、管理与监督。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上
市公司独立董事管理办法》及其它相关法律、法规和《凤形股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公
司实际情况，制定本制度，薪酬体系需与公司战略目标、股东价值创造、可持续发展深度融合，作为吸引人才、约束短期行为、推动
长期价值增长的核心工具。第二条 本制度适用对象为公司董事与高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者
其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
（二）外部董事：指由非公司员工的外部人员担任的董事。除董事和董事专门委员会有关职务外，外部董事不担任其他职务，不
负责执行层的事务。
（三）内部董事：指由公司员工担任的董事。
（四）职工代表董事：由公司签订劳动合同的公司员工担任，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产
生。
（五）高级管理人员：《公司章程》规定的高级管理人员。
第二章 薪酬管理
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬与公司绩效、个人业绩相联系。公司董事与高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）客观、公正、公开的原则；
（四）分类原则：结合董事的具体职务和工作，以及公司高管负责不同业务板块/职能的具体情况进行薪酬管理，体现薪酬与岗
位价值高低、履行责任义务大小相符；
（五）动态调整原则：根据行业周期（如制造业上行/下行期）、公司战略阶段（如扩张期/稳定期）、市场薪酬水平的情况，适
时动态调整薪酬结构与总量；
（六）风险共担原则：薪酬与公司经营风险挂钩。
第四条 根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整的依据是：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营状况；
（五）公司组织结构调整、职位、职责变化。
第五条 公司董事与高级管理人员领取报酬采取年薪制。
第六条 董事的薪酬及津贴方案经董事会薪酬与考核委员会审议，由董事会审议通过后，报公司股东会决定；高级管理人员的薪
酬及津贴方案，经董事会薪酬与考核委员会审议，由董事会决定。
第七条 公司董事任职薪酬或津贴，自股东会批准任职当日起计算，高级管理人员经董事会批准任职当日起计算。
第八条 公司董事与高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等，不再担任公司董事与高级管理人员职务的、或自愿放弃领取薪
酬或津贴的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第三章 薪酬标准、构成及发放
第九条 董事会成员薪酬
（一）非独立董事
1、董事长及兼任公司高级管理人员职务的非独立董事薪酬按本制度第十条执行。
2、外部董事不在公司领取薪酬，但可经股东会批准设置履职津贴，仅用于履职相关合理支出（如调研、会议）。
3、其他非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司的发展贡献确定。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准需与履职质量挂钩。同时，其履行职责所需的合理费用由公司承担。
第十条 高级管理人员年薪由基本薪酬（即底薪）、绩效薪酬两项组成。
（一）基本薪酬（即底薪）：基本薪酬（即底薪）占比不超过 50%，是年度基本收入，仅与岗位价值、市场对标挂钩，不与相关
指标挂钩考核，按月固定发放。
（二）绩效薪酬：绩效薪酬是与年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入，与年度经营业绩（包含财务指标+战略指标）强挂钩。
原则上绩效薪酬占年度薪酬（基本薪酬与绩效薪酬之和）的比例不低于 50%。绩效薪酬根据公司与其签署的《年度经营业绩责任书》
的考核结果，提交公司董事会审议，或股东会审议后分两期递延发放。
第十一条 当公司年度净利润（本条所指净利润为扣除非经常性损益的净利润）较前三年平均净利润增长幅度较大，且净资产收
益率（ROE）高于一定数值时，公司可以在绩效薪酬考核基础上，按照当年净利润超出部分的 10%-15%作为奖励（单年奖励不超过高
管上年薪酬总额 30%），给予高级管理人员特别绩效奖励（若 ROE 低于约定值，则奖励减半甚至取消），具体的数值及奖励比例由
薪酬与考核委员会根据公司实际情况拟订特别绩效奖励方案，经公司董事会审议并提交股东会批准后，按年一次性发放。
第十二条 本制度所规定的董事与高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据相关法律法规规定和公司
实际情况发放的奖金或奖励等。
第十三条 董事与高级管理人员如在任职期间违反中国法律、法规、规章、《公司章程》等内部管理制度或损害公司利益的，给
公司造成损失的经认定应当承担赔偿责任的，公司有权在其薪酬中进行相应扣除。董事会可根据情节轻重做出扣减、停止享受津贴、
调整或解除职务的议案。
第四章 考核指标与程序
第十四条 公司层面，设置组织绩效作为公司整体考核指标，考核占比 50%，由核心的财务指标、战略与长期价值、上市公司专
项指标、合规与风控等指标组成。
第十五条 个人层面，根据高级管理人员根据其分工及工作内容设置相应考核指标。
第十六条 考核程序全流程需透明可追溯，由董事会薪酬与考核委员会拟定考核指标，高级管理人员签署《年度/任期经营业绩责
任书》，董事会薪酬与考核委员会季度跟踪并预警，年度/任期内由内外部审计确认后进行结果公示，最终由董事会审议批准。
第五章 考核管理与调整
第十七条 薪酬与考核委员会是公司董事与高级管理人员薪酬制定与管理、考核、监督的专门机构。负责起草或提议修改公司董
事与高级管理人员的薪酬与绩效考核制度，制定公司年度绩效考核方案。核查人力资源部及审计部门提供的指标完成情况、考核结果
计算与汇总等，在此基础上对公司高管进行年度绩效考核，并对公司绩效管理制度执行情况进行监督。董事会负责审定薪酬与考核委
员会提交的董事与高级管理人员年度考核结果和薪酬结算方案。公司人力资源部负责相关具体工作开展：包括拟订《年度经营业绩责
任书》、年度考核指标、年度考核资料收集及考核结果计算与汇总、考核结果实施与兑现等
第十八条 公司高级管理人员在一个会计年度内发生岗位变更的（调离或调入），按任职时段发放当年基本年薪和绩效年薪，薪
酬核算方法从发生岗位变更的当月按新岗位标准执行。
第十九条 公司发放的薪酬均为税前金额，公司按照国家的有关规定履行代扣代缴义务，代扣代缴事项包括：
（一）个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费、住房公积金；
（三）国家规定的应缴纳的其他税费。
第二十条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，经薪酬与考核委员会提议可以变更激励约束条件，不定期地调整董事及高级
管理人员的薪酬标准，甚至终止该制度，并相应报董事会/股东会批准，薪资标准按通过后的金额为准。
第六章 薪酬约束与追回
第二十一条 公司高级管理人员的任一考核年度，出现下列情况之一时，视为不满足“无重大合规风险”条件：
（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；
（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；
（四）受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（五）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的；
（六）出现其他严重损害公司利益的情形。
第二十二条 高级管理人员的绩效薪酬采取递延支付方式，按照经批准的年度薪酬和考核方法的规定，在年度董事会审议后分期
递延发放，同时需满足“无重大合规风险”的前提条件，否则递延部分或者全额扣回。
第二十三条 如发生高级管理人员离职/解聘情形的薪酬处理视情况采用不同的方式。
（一）若高级管理人员主动辞职，已发放的基本薪酬、已解锁的绩效薪酬不予追回，未发放的绩效薪酬（含递延部分）仅发放 5
0%（已完成任期考核且无过失的可全额发放）；
（二）若高级管理人员因重大过失被动解聘，需扣回最近 1年已发放的全部绩效薪酬及递延部分，并按损失金额（如决策失误导
致的直接经济损失）的 5%～10%追究赔偿责任；若高级管理人员协商离职或退休，按实际任期发放已解锁的薪酬，递延部分按任期考
核结果发放。
第二十四条 如公司出现重大风险事件且高级管理人员存在相应故意或重大过失行为的，将扣减绩效薪酬：若公司出现信披违规
、财务造假、重大安全事故等，扣减高级管理人员当期绩效薪酬；情节严重的，追回过往两年已发放的绩效薪酬。
第七章 附则
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释。本制度与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者《公司章程》的规定不
一致的，以有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十六条 本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。
第二十七条 本制度自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同，制度修订需经董事会薪酬与考核委员会提议，经董事会审议后
由股东会批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b9cd1cc4-665b-44ff-b60c-6b78de6a6925.PDF
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2026-04-30 00:00│凤形股份（002760）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的基本情况：
（1）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2026 年 4月 29 日（星期三）下午 14:30。
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2026 年 4月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间为 2026 年 4月29 日上午 9:15 至 2026 年 4月 29 日下午 15:00
期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心 B1楼 1501-1504
（3）现场会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）股东会召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：董事长周政华
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等法律、法规和规范性法律文件的规定，会议的表决结果合法有效。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计 58 人，代表公司股份 26,003,084股，占公司有表决权股份总数的 24.4535％。其中
：
（1）参加现场会议的股东和股东代表共有 2人，代表公司股份 25,168,284股，占公司有表决权股份总数的 23.6685％。
（2）通过网络投票的股东 56 人，代表公司股份 834,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.7851%。
（3）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；北京市中伦（广州）律师事务所刘杰律师和
黎婷婷律师对此次股东会进行见证。
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 107,988,706 股，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为 1,652,000 股，
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东
会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为106,336,706 股。
二、会议议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意票 25,990,384 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.9512%。反对票 9,200 股，占出席股东会有表决权股
份总数的 0.0354%；弃权票 3,500 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0135%。
2、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意票 25,990,384 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.9512%。反对票 9,200 股，占出席股东会有表决权股
份总数的 0.0354%；弃权票 3,500 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0135%。
3、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意票 25,990,384 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.9512%。反对票 9,200 股，占出席股东会有表决权股
份总数的 0.0354%；弃权票 3,500 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0135%。
4、审议通过了《关于公司确认董事 2025 年度薪酬的议案》；
4.01 董事周政华
表决结果：同意票 25,989,884 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.9492%。反对票 9,200 股，占出席股东会有表决权股
份总数的 0.0354%；弃权票 4,000 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0154%。
4.02 董事田信普
表决结果：同意票 25,989,884 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.9492%。反对票 9,200 股，占出席股东会有表决权股
份总数的 0.0354%；弃权票 4,000 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0154%。
4.03 关于公司独立董事薪酬的议案
表决结果：同意票 25,988,884 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.9454%。反对票 9,700 股，占出席股东会有表决权股
份总数的 0.0373%；弃权票 4,500 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0173%。
5、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案》；
表决结果：同意票 25,987,884 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.9415%。反对票 11,700 股，占出席股东会有表决权股
份总数的 0.0450%；弃权票 3,500 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0135%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 845,027 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2330％；反对 11,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3601％；弃权 3,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.4069％。
6、审议通过了《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果：同意票 25,988,884 股，占出席股东会有
表决权股份总数的99.9454%。反对票 9,200 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0354%；弃权票 5,000 股，占出席股东会有表
决权股份总数的 0.0192%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦（广州）律师事务所刘杰律师和黎婷婷律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召
集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《凤形股份有限公司2025 年年度股东会决议》；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/cfb4421f-de79-4552-b833-d1819ed16e5b.PDF
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2026-04-30 00:00│凤形股份（002760）：2025年年度股东会的法律意见书
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凤形股份（002760）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/824d628f-fd1a-401b-8414-ba3a1ef3c6e8.PDF
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2026-04-27 17:01│凤形股份（002760）：2026年一季度报告
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凤形股份（002760）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a324c3c8-96dc-4e83-9256-7c234ea06225.PDF
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2026-04-27 17:00│凤形股份（002760）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
公司及控股子公司对外担保金额达到最近一期经审计净资产 79.65%。
一、担保情况概述
凤形股份有限公司（以下简称“公司”或“凤形股份”）于 2026 年 1月 22日召开的第六届董事会第十三次会议和2026年 2月9
日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于 2026 年度提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司为公司及全资
子公司康富科技有限公司（以下简称“康富科技”）、安徽省凤形新材料科技有限公司、济南吉美乐电源技术有限公司以及合并报表
范围内控股子公司（
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