公司公告☆ ◇002761 浙江建投 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:22 │浙江建投（002761）：关于2026年第二季度主要经营情况的公告 │
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│2026-07-22 18:22 │浙江建投（002761）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2026-07-22 18:22 │浙江建投（002761）：第四届董事会第六十四次会议决议公告 │
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│2026-07-22 18:20 │浙江建投（002761）：关于提供担保的进展公告 │
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│2026-07-10 19:37 │浙江建投（002761）：浙江建投2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-07-10 19:37 │浙江建投（002761）：关于诉讼进展的公告 │
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│2026-07-10 19:36 │浙江建投（002761）：浙江建投关于可转债转股价格调整的公告 │
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│2026-07-01 18:42 │浙江建投（002761）：关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告 │
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│2026-07-01 18:42 │浙江建投（002761）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-07-01 18:41 │浙江建投（002761）：第四届董事会第六十三次会议决议公告 │
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2026-07-22 18:22│浙江建投（002761）：关于2026年第二季度主要经营情况的公告
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一、1-6月新签合同情况
经初步统计，2026年1月至6月，浙江省建设投资集团股份有限公司（简称“公司”）及下属子公司累计新签合同金额为人民币80
3.02亿元（其中建筑施工业务半年度新签合同金额为631.23亿元）。
二、4-6 月新签较大合同情况
2026 年 4 月至 6 月，公司新签单笔合同金额在 10 亿元人民币以上的较大建筑施工合同情况如下：
序号 项目（合同名称） 合同金额 披露日期
1 天华路第一期公营房屋发展项目 约为 14 亿港元 2026.04.02
2 穆罕默德?本?法赫德王子大学附 约为人民币 18 亿元 2026.06.16
属专科医院（PMFSH）项目
以上数据为初步统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异，最终以定期报告为准，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/282047c5-8271-448f-bc99-a2c2606b90bd.PDF
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2026-07-22 18:22│浙江建投（002761）：关于高级管理人员辞职的公告
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浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员陈海燕女士提交的书面辞职报告，
由于工作调动，陈海燕女士申请辞去公司总经济师、总法律顾问职务，不再代行公司财务负责人职责。辞职后陈海燕女士将不再担任
公司及子公司任何职务。
截至本公告披露日，陈海燕女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，上述事项不会影响到公司的正常生产经
营。陈海燕女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展发挥了积极作用，公司董事会对此表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/2c4e532a-bb44-4692-bf2d-ef8c24e2854e.PDF
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2026-07-22 18:22│浙江建投（002761）：第四届董事会第六十四次会议决议公告
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浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十四次会议于2026年7月22日在浙江省杭州市西湖区
文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年7月16日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席
董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总法律顾问的议案》
经董事会提名委员会资格审查，同意聘任叶肖敬先生为公司副总经理、总法律顾问，任期与第四届董事会任期一致，叶肖敬先生
简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
二、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
经董事会提名委员会资格审查，同意聘任周瀛女士为公司副总经理、财务总监，任期与第四届董事会任期一致，周瀛女士简历详
见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。三、审议通过了《关于<集团工资总额管理暂行办法（2026 版）>
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/b3d5cf7a-ed14-449b-9ce5-121f139581d5.PDF
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2026-07-22 18:20│浙江建投（002761）：关于提供担保的进展公告
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重要内容提示：
被担保人：浙江省建材集团有限公司等 4 家子（孙）公司，苍南县浙建建设管理有限公司 1 家合并报表范围外参股公司，不
存在关联担保
本次对外担保金额：2026 年 6 月新签对外担保合同金额 7.8 亿元 对外担保累计余额：截至 2026 年 6 月 30 日，公司对外
担保累计余额为 80.37 亿元
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归母净资产100%，本月度为资产负债率超过 70%的子公司
提供的担保金额为 6.8 亿元，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保进展情况
2026 年 6 月，为满足子（孙）公司向银行申请融资的正常经营资金需求，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司
”）及子公司为资产负债率高于 70%的 4 家子（孙）公司提供 6.8 亿元担保，控股子公司为合并报表外单位且资产负债率低于 70%
的 1 家参股公司提供的担保金额为 1 亿元。担保详情如下：
担保人 被担保人 融资机构/债权人 担保金额（万元 担保到期日
浙江省建设投 浙江省建工集团 上海浦东发展 20,000.00 2027.6.12
资集团股份有 有限责任公司 银行股份有限
限公司 公司杭州分行
浙江省建设投 浙江省建材集团 中信银行股份 1,200.00 2026.12.16
资集团股份有 有限公司 有限公司杭州
限公司 分行
浙江省建设投 浙江省建材集团 中国银行股份 2,000.00 2027.6.22
资集团股份有 有限公司 有限公司浙江
限公司 省分行
浙江省建设投 浙江省建材集团 中国建设银行 1,800.00 2027.6.24
资集团股份有 有限公司 股份有限公司
限公司 杭州文晖支行
浙江省建设投 浙江省建工集团 广发银行股份 30,000.00 2027.5.10
资集团股份有 有限责任公司 有限公司杭州
限公司 分行
浙江省建材集 浙江省建材集团 中国工商银行 5,000.00 2027.6.1
团有限公司 建筑产业化有限 股份有限公司
公司 德清雷甸支行
浙江省建设工 浙江浙建钢结构 浙商银行股份 8,000.00 2027.6.23
程机械集团有 有限公司 有限公司湖州
限公司 德清支行
浙江省一建建 苍南县浙建建设 中国工商银行 10,000.00 2054.2.12
设集团有限公 管理有限公司 股份有限公司
司 苍南支行
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
上述担保事项经公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 19 日、2026 年 4 月28 日、2026 年 5 月 21 日召开的第四
届董事会第四十八次会议、2024 年年度股东大会、第四届董事会第六十次会议、2025 年年度股东会审议通过。详见公司指定信息披
露媒体《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cn
info.com.cn）披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告》（公告编号：2025-025）、《浙
江省建设投资集团股份有限公司关于 2025 年度担保预计额度的公告》（公告编号：2025-032）、《浙江省建设投资集团股份有限公
司 2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-050）、《浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公
告》（公告编号：2026-028）、《浙江省建设投资集团股份有限公司关于 2026 年度担保预计额度的公告》（公告编号：2026-036）
、《浙江省建设投资集团股份有限公司 2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-043）。
二、被担保人基本情况
本次担保事项涉及的被担保人不是失信被执行人，其基本情况和最近一年主要财务指标详见附表。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证；
（二）担保期限：6 个月~332 个月；
（三）担保金额：7.8 亿元。
四、董事会关于担保的必要性和合理性的意见
本次担保事项是在董事会和股东会决议授权内开展的担保行为，被担保人为公司全资及控股子公司及参股公司，经营情况稳定，
资信状况良好，担保目的是满足子公司及参股公司正常经营资金需求，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情
形，具备必要性和合理性。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 6 月 30 日，公司及其控股子公司对外担保余额为 80.37 亿元，其中，公司对全资及控股子公司提供的担保余额
为 73.71 亿元。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司无逾期担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/dc82a0da-d8a5-4a32-82c4-c7c1eeaddc0e.PDF
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2026-07-10 19:37│浙江建投（002761）：浙江建投2025年度权益分派实施公告
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浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025 年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年度股东会审议通过，具体内容为：拟以公司 2026 年
3 月 31 日总股本 1,324,871,704 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金股利（含税），共计分配股利 66,243,58
5.20 元，送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。本利润分配预案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资、新
增股份上市等原因发生变动，公司将“以最新股本为基准，按照分配比例不变的原则”对分配总额进行调整。股东会决议公告、2025
年度利润分配预案的公告刊登 于 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨
潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
2、自 2026 年 3 月 31 日至今，公司总股本因可转债转股增加 194 股，导致公司股本总额由 1,324,871,704 股变更为 1,324
,871,898 股。按照“维持每股分配比例不变，相应调整分配总额” 的原则，公司利润分配方案调整为：以公司现有总股本 1,324,8
71,898 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计人民币 66,243,594.90 元。由于公司发行的可
转换公司债券（即“浙建转债”）正处于转股期，截至未来权益分派方案实施时的股权登记日，公司总股本存在变动的可能性，最终
分配股利金额以实施时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,324,871,898股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 16 日，
除权除息日为：2026 年 7 月 17 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年7月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 7 月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****112 浙江省国有资本运营有限公司
2 08*****902 国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）
3 08*****099 工银金融资产投资有限公司
4 08*****204 浙江省财开集团有限公司
5 08*****408 鴻運建築有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 7 月 8 日至登记日：2026 年 7 月 16 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、公司可转换公司债券转股价格调整情况
根据《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换
公司债券发行的有关规定，本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公司债券（债券简称：浙建转债，债券代码：127102）的转
股价格将作相应调整：调整前“浙建转债”转股价格 10.22 元/股，调整后“浙建转债”转股价格 10.17元/股，转股价格调整起始
日期为 2026 年 7 月 17 日。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）同日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-055）。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦
咨询联系人：陈智涛 张凯奇
咨询电话：0571-88057132
传真电话：0571-88052152
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配方案的决议；
3、股东会关于审议通过利润分配方案的决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/c374f068-9db7-4a42-9cb3-bc5475b9f531.PDF
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2026-07-10 19:37│浙江建投（002761）：关于诉讼进展的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决
2.上市公司所处的当事人地位： 原告
3.涉案的金额：188,073.4922 万元
4.对上市公司损益产生的影响：鉴于涉诉案件判决为一审判决，公司将在判决书送达之日起十五日内向浙江省金华市中级人民法
院提起上诉，涉诉案件目前尚未生效，最终诉讼结果存在不确定性。
一、本次诉讼事项基本情况
公司全资子公司浙建(兰溪）矿业有限公司就与兰溪市自然资源和规划局之解除行政协议纠纷，向浙江省浦江县人民法院提起诉
讼，本次诉讼涉及金额为人民币 188,073.4922 万元，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日披露的《关于公司新增诉讼的公告
》（公告编号 2025-094）
二、一审判决情况
近日，公司收到浙江省浦江县人民法院作出的《行政判决书》（2025）浙0726 行初 49 号，一审判决结果如下：
驳回原告浙建（兰溪）矿业有限公司的诉讼请求。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对
方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院；也可以在判决书送达之日起十五日内，向浙江省金华市中级人民法院
在线提交上诉状。
三、其他事项
除本公告披露的诉讼事项外，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项；5,000 万以上诉讼、仲裁事
项已汇总公布于公司定期报告。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于本次诉讼案件判决为一审判决，公司将在判决书送达之日起十五日内向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，最终诉讼结果
存在不确定性，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际判决及执行结果进行相应会
计处理，最终以会计师事务所审计确认后的结果为准。
公司将积极采取相关法律措施，依法主张公司合法权益，并严格按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
五、备查文件
《行政判决书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/e78b2bf9-8fe7-46e5-a885-31c125805d00.PDF
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2026-07-10 19:36│浙江建投（002761）：浙江建投关于可转债转股价格调整的公告
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特别提示：
● 证券代码：002761 证券简称：浙江建投
● 债券代码：127102 债券简称：浙建转债
● 调整前转股价格：10.22 元/股
● 调整后转股价格：10.17 元/股
● 转股价格调整起始日期：2026 年 7 月 17 日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2124 号”文予以注册，公司于 2023 年12 月 25 日公开发行了 1,000 万张可
转债，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元。经深交所同意，公司 100,000 万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 16 日起在深交
所挂牌交易，债券简称“浙建转债”，债券代码“127102”。
根据《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关
条款，在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、募
集以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或募集：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。其中：P1 为调整后转股价格（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
；P0 为调整前转股价格；n 为每股送股或转增股本率；A 为增发新股价格或募集价格；k 为每股增发新股或募集率；D 为每股派送
现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。若转股价格调整日为本次发行的可转
换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该类转股申请按调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购（
因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利益所必须的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公
平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法
将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。
二、历次可转换公司债券转股价格调整情况
（一）2024 年 6 月 17 日，公司召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司拟以 202
3 年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），不送红股
，不进行资本公积转增股本。根据中国证监会关于可转换公司债券发行以及《募集说明书》的相关规定，“浙建转债”转股价格由 1
1.01 元/股调整为 10.96 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 8 月 9 日（权益分派 除 权 除 息 日 ） 起 生 效 。 具 体 内
容 详 见 公 司 2024 年 8 月 3 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2024-066）。（二）2025 年 5 月 19 日，公司召开 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案
》，公司拟以 2024 年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（
含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。根据中国证监会关于可转换公司债券发行以及《募集说明书》的相关规定，“浙建转
债”转股价格由 10.96 元/股调整为 10.91 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 7 月 17 日（权益分 派除 权除 息日 ） 起生
效。 具体 内 容详 见公 司 2025 年 7 月 11 日 刊载 于巨 潮资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公
告》（公告编号：2025-074）。（三）公司以发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购买浙江省一
建建设集团有限公司 13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司 24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司 24.78%股权，并向浙
江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金。本次交易中，向发行股份购买资产交易对方国新建源股权投资基金（成都）合伙
企业（有限合伙）发行 179,969,185 股，向募集配套资金认购方浙江省国有资本运营有限公司发行 63,113,604 股。根据《募集说
明书》相关规定，“浙建转债”的转股价格将由原来的 10.91元/股调整为 10.22 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 1 月 27 日
起生效。具体内容详见公司 2026 年 1 月 24 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（
公告编号：2026-018）。
三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
（一）本次转股价格调整的原因
2026年5月21日，公司召开2025年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，公司拟以2026年3月31日总股本1,
324,871,704股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。本利润分配预
案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资、新增股份上市等原因发生变动，公司将“以最新股本为基准，按照分配比
例不变的原则”对分配总额进行调整。
公司本次权益分派股权登记日为2026年7月16日，除权除息日为2026年7月17日，公司每股派送现金0.05元（含税）。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度权益分派实施公告》。
（二）本次转股价格调整结果
根据《募集说明书》相关规定，因公司派送现金股利（权益分派实施），将按照下述公式对转股价格进行调整：P1=P0-D
其中：P1为调整后转股价格（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）；P0为调整前转股价格；D为每股派送现金股利。
2025年度权益分配实施的每股派送现金股利D为：D=0.05元/股“浙建转债”的调整前转股价 P0=10.22 元/股，根据上述公式，
调整后的转股价：P1=P0-D=10.17 元/股。
“浙建转债”的转股价格将由原来的 10.22 元/股调整为 10.17 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 7 月 17 日（即除权除
息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/dd3d1e68-878d-4bf5-9839-b47024dd515b.PDF
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2026-07-01 18:42│浙江建投（002761）：关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告
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特别提示：
1、证券代码：002761 证券简称：浙江建投
2、债券代码：127102 债券简称：浙建转债
3、转股价格：10.22 元/股
4、转股期限：2024 年 7 月 1 日至 2029 年 12 月 24 日
5、浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 6 月 10 日至2026 年 7 月 1 日已出现连续 30
个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，触发“浙建转债”转股价格向下修正条件。
一、可转债上市发行概况
1、可转债发行、上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2124 号”文予以注册，公司于 2023 年12 月 25 日公开发行了 1,000 万张可
转债，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元。本次发行的可转债向公司在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东
优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。
经深交所同意，公司 100,000 万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“浙建转债”，债券
代码“127102”。
2、可转债转股价格调整情况
（1）2024 年 6 月 17 日，公司召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司拟以 2023
年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），不送红股，
不进行资本公积转增股本。根据中国证监会关于可转换公司债券发行以及《募集说明书》的相关规定，“浙建转债”转股价格由 11.
01 元/股调整为 10.96 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 8 月 9 日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2024
年 8 月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-066）。（2）2025
年 5 月 19 日，公司召开 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司拟以 2024 年度权益分派
方案未来实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），不送红股，不进行资本公
积转增股本。根据中国证监会关于可转换公司债券发行以及《募集说明书》的相关规定，“浙建转债”转股价格由 10.96 元/股调整
为 10.91 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 7 月 17 日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2025 年 7 月 11
日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-074）。
（3）公司以发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购买浙江省一建建设集团有限公司 13.05%
股权、浙江省二建建设集团有限公司 24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司 24.78%股权，并向浙江省国有资本运营有限公司发
行股份募集配套资金。本次交易中，向发行股份购买资产交易对方国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）发行 179,9
69,185 股，向募集配套资金认购方浙江省国有资本运营有限公司发行63,113,604 股。根据《募集说明书》相关规定，“浙建转债”
的转股价格将由原来的 10.91 元/股调整为 10.22 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 1 月 27 日起生效。具体内容详见公司202
6 年 1 月 24 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-018）。
二、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的
85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
公司目前可转债转股价格为 10.22 元/股，对应的转股价格下修触发价为 8.69 元/股。自2026 年 6 月 10 日至 2026 年 7 月
1 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 10.22 元/股的 85%，即 8.69 元/股的情形，触发转股价格向下修正
条件。公司于 2026 年 6 月 25 日在巨潮资讯网发布了《关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》，并于 7 月 1
日召开了第四届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于提议不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。综合考虑公司发展
、资本市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，董事会决定本次不向下修正可转债转股价格。同时，未
来十二个月内如再次触发转股价格向下修正条件时，亦不再提出向下修正方案。从 2027年 7 月 2 日开始重新起算，若再次触发“
浙建转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“浙建转债”的转股价格向下修正权利。敬请广
大投资者注意投资风险。
三、其他事项
投资者如需了解“浙建转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文及其他有关可转债的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/b5333fed-d62c-40df-a0b7-d141c38c6748.PDF
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2026-07-01 18:42│浙江建投（002761）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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浙江建投（002761）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/dcb96bd5-b719-4012-942b-b7fd6af43337.PDF
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2026-07-01 18:41│浙江建投（002761）：第四届董事会第六十三次会议决议公告
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浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第四届董事会第六十三次会议于 2026 年 7 月 1 日在浙
江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 7 月 1 日以电子邮件等方式送达
给全体董事。经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长陶关锋先生主
持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于提议不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》根据《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》的规定，综合考虑公司发展、资本市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判
断，董事会决定本次不向下修正可转债转股价格。同时，未来十二个月内如再次触发转股价格向下修正条件时，亦不再提出向下修正
方案。详情参见公司于 2026 年 7 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正可转换公司债券转股价格
的公告》表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/89998117-2559-42d9-981f-55f9f5392702.PDF
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2026-06-30 16:20│浙江建投（002761）：招商证券关于浙江建投公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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浙江建投（002761）：招商证券关于浙江建投公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/3f5ea3c1-3d4d-43ca-903e-ffdfa057b8e4.PDF
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2026-06-24 17:27│浙江建投（002761）：关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
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浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）出具
的《关于变更持续督导独立财务顾问主办人的通知函》。中金公司作为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务
顾问，原委派于嘉伟先生、段毅宁先生担任公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的持续督导独立财务顾问主办人。现因
于嘉伟先生个人工作变动，将不再继续担任公司持续督导期间的独立财务顾问主办人。为保证持续督导工作有序进行，中金公司决定
委派赵晨先生接替于嘉伟先生担任公司持续督导期间的独立财务顾问主办人，履行对公司的持续督导职责。
本次变更后，本次交易的持续督导财务顾问主办人为赵晨先生、段毅宁先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所规定的持续督导义务结束为止。本次持续督导财务顾问主办人变更不会影响持续督导工作的正常进行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/214c4f8a-39c5-4047-ab44-cee2bc763e46.PDF
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2026-06-24 17:26│浙江建投（002761）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：002761 证券简称：浙江建投
2、债券代码：127102 债券简称：浙建转债
3、转股价格：10.22 元/股
4、转股期限：2024 年 7 月 1 日至 2029 年 12 月 24 日
5、自 2026 年 6 月 10 日至 2026 年 6 月 24 日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计将可能触发“浙建转债”转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当
日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
一、可转债上市发行概况
1、可转债发行、上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2124 号”文予以注册，公司于 2023 年12 月 25 日公开发行了 1,000 万张可
转债，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元。本次发行的可转债向公司在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东
优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。
经深交所同意，公司 100,000 万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“浙建转债”，债券
代码“127102”。
2、可转债转股价格调整情况
（1）2024 年 6 月 17 日，公司召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司拟以 2023
年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），不送红股，
不进行资本公积转增股本。根据中国证监会关于可转换公司债券发行以及《募集说明书》的相关规定，“浙建转债”转股价格由 11.
01 元/股调整为 10.96 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 8 月 9 日（权益分派除权 除 息 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容
详 见 公 司 2024 年 8 月 3 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2024-066）。（2）2025 年 5 月 19 日，公司召开 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，
公司拟以 2024 年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税
），不送红股，不进行资本公积转增股本。根据中国证监会关于可转换公司债券发行以及《募集说明书》的相关规定，“浙建转债”
转股价格由 10.96 元/股调整为 10.91 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 7 月 17 日（权益分派除权 除 息 日 ） 起 生 效
。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 11 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整
的公告》（公告编号：2025-074）。（3）公司以发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购买浙江
省一建建设集团有限公司 13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司 24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司 24.78%股权，并
向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金。本次交易中，向发行股份购买资产交易对方国新建源股权投资基金（成都）
合伙企业（有限合伙）发行 179,969,185 股，向募集配套资金认购方浙江省国有资本运营有限公司发行63,113,604 股。根据《募集
说明书》相关规定，“浙建转债”的转股价格将由原来的 10.91 元/股调整为 10.22 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 1 月 27
日起生效。具体内容详见公司 2026 年 1 月 24 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告
》（公告编号：2026-018）。
二、可转债转股价格向下修正条款
（1）修正条件与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的
85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召
开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价的较高者，同时，修正后的转股价格不低于最近一期经审
计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议等相关公告，公告修正幅度、
股权登记日及暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行
修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（3）转股价格修正条款预计触发情况
自 2026 年 6 月 10 日至 2026 年 6 月 24 日，公司股票已有连续 10 个交易日的收盘价低于当期转股价 10.22 元/股的 85%
，预计将可能触发“浙建转债”转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券
》规定，“触发转股价格修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不
修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。”公司将依据
上述规则要求，结合公司实际情况履行审议和披露义务。
三、其他事项
投资者如需了解“浙建转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/bc1c1393-fa34-4d88-b032-8f69853601ab.PDF
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2026-06-24 17:25│浙江建投（002761）：关于提供担保的进展公告
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重要内容提示：
被担保人：浙江省建材集团有限公司等 3 家子公司，新疆兴业新型建材有限公司 1家合并报表范围外参股公司，不存在关联担
保
本次对外担保金额：2026 年 5 月新签对外担保合同金额 1.947 亿元 对外担保累计余额：截至 2026 年 5 月 31 日，公司对
外担保累计余额为 88.03 亿元
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归母净资产100%，本月度为资产负债率超过 70%的子公司
提供的担保金额为 0.5 亿元，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保进展情况
2026 年 5 月，为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）及
子公司为资产负债率高于 70%的 1 家子公司提供 0.5 亿元担保，为资产负债率低于 70%的 2 家子公司提供 1.3 亿元担保，控股子
公司为合并报表外单位且资产负债率低于 70%的 1 家参股公司提供的担保金额为 0.147 亿元。担保详情如下：
担保人 被担保人 融资机构/债权人 担保金额（万元 担保到期日
浙江省建设投 浙江省建材集团 交通银行股份 5,000.00 2027.5.7
资集团股份有 有限公司 有限公司华浙
限公司 路支行
浙江省建设投 浙江建设商贸物 华夏银行股份 10,000.00 2027.5.20
资集团股份有 流有限公司 有限公司杭州
限公司 信义支行
浙江省建设投 浙江省建设工程 广发银行股份 3,000.00 2027.5.25
资集团股份有 机械集团有限公 有限公司杭州
限公司 司 分行
新疆塔建三五 新疆兴业新型建 乌鲁木齐银行 1,470.00 2027.4.22
九建工有限责 材有限公司 阿克苏分行
任公司
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
上述担保事项经公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 19 日、2026 年 4 月28 日、2026 年 5 月 21 日召开的第四
届董事会第四十八次会议、2024 年年度股东大会、第四届董事会第六十次会议、2025 年年度股东会审议通过。详见公司指定信息披
露媒体《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cn
info.com.cn）披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告》（公告编号：2025-025）、《浙
江省建设投资集团股份有限公司关于 2025 年度担保预计额度的公告》（公告编号：2025-032）、《浙江省建设投资集团股份有限公
司 2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-050）、《浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公
告》（公告编号：2026-028）、《浙江省建设投资集团股份有限公司关于 2026 年度担保预计额度的公告》（公告编号：2026-036）
、《浙江省建设投资集团股份有限公司 2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-043）。
二、被担保人基本情况
本次担保事项涉及的被担保人不是失信被执行人，其基本情况和最近一年主要财务指标详见附表。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证；
（二）担保期限：12 个月；
（三）担保金额：1.947 亿元。
四、董事会关于担保的必要性和合理性的意见
本次担保事项是在董事会和股东会决议授权内开展的担保行为，被担保人为公司全资及控股子公司及参股公司，经营情况稳定，
资信状况良好，担保目的是满足子公司及参股公司正常经营资金需求，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情
形，具备必要性和合理性。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 5 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保余额为 88.03 亿元，其中，公司对全资及控股子公司提供的担保余额
为 81.55 亿元。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司无逾期担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/3271c374-990d-4c2c-8ccb-71d3c2f5b7f0.PDF
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2026-06-17 17:46│浙江建投（002761）：浙江建投2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)2026年本息兑付暨
│摘牌公告
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浙江建投（002761）：浙江建投2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)2026年本息兑付暨摘牌公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/1a93f3fb-5520-472b-b54d-2d6a42d2cf5a.PDF
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2026-06-15 17:47│浙江建投（002761）：浙江建投关于子公司收到业主确认函的自愿信息披露公告
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浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙建国际（沙特）有限公司（以下简称“浙建国际（沙特）”）
于近日收到业主确认函，成功中标工程项目—穆罕默德?本?法赫德王子大学附属专科医院（PMFSH）项目，中标价约为人民币18亿元
。
一、项目基本情况
1、项目名称：穆罕默德?本?法赫德王子大学附属专科医院（PMFSH）项目
2、施工总工期：1095 个日历天
3、中标价格：约为人民币 18 亿元
4、公司及浙建国际（沙特）与业主方不存在任何关联关系
二、对公司的影响
上述项目中标后，合同履行将对本公司经营业绩产生积极影响，不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
截至本公告日，上述项目尚未签署正式合同，项目具体内容及实施以正式合同条款为准，项目的工作推进受多方面因素影响，时
间上存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《采购订单》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/928af012-74e0-4ee8-b51d-1c4474802ac0.PDF
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2026-06-10 19:11│浙江建投（002761）：第四届董事会第六十二次会议决议公告
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浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十二次会议于2026年6月9日在浙江省杭州市西湖区文
三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年6月5日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事
9人，实际出席董事9人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于核定经理层 2024 年度经营业绩考核结果的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票
关联董事叶锦锋先生回避表决
本议案经薪酬与考核委员会审议通过
二、审议通过了《关于子公司公司分立的议案》
公司子公司浙江省建工集团有限责任公司（以下简称“浙江建工”）为进一步提升运营效率和市场竞争力，以创新路径推动公司
治理效能跃升，落实国资国企改革部署，将改革要求转化为化解风险、提质增效、做强主业的实际行动，浙江建工派生分立为两家公
司：浙江建工继续存续，同时分立新设一家公司（具体名称以工商核准为准）承接相应分立资产、负债及人员。此次分立前浙江建工
为公司全资子公司，分立后，存续浙江建工和新设公司均为公司全资子公司。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/302bdb25-31c0-4f9a-bf86-aa2e1cf92658.PDF
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2026-06-10 00:00│浙江建投（002761）：浙江建投向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告
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浙江建投（002761）：浙江建投向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/f70368d3-8c83-4fdd-9ae4-3c4ded6e7ae4.PDF
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2026-05-29 17:36│浙江建投（002761）：招商证券关于浙江建投向普通股股东分红相关事项的临时受托管理事务报告
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债券受托管理人：招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111号
二〇二六年五月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《募集说明书》、《受托管理
协议》等相关规定、重大事项相关公开信息、浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“浙江建投”）
信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商
证券”、“受托管理人”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
招商证券股份有限公司作为浙江省建设投资集团股份有限公司发行的“24浙建Y1”之债券受托管理人，持续密切关注对债券持有
人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《
募集说明书》、《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：
一、相关重大事项情况
2026年 5月 29日，发行人披露《浙江省建设投资集团股份有限公司关于向普通股股东分红相关事项的公告》（以下简称“《公
告》”），具体情况公告如下：
浙江省建设投资集团股份有限公司于2026年5月21日召开了2025年度股东会，审议并通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案
》（详见公司在深圳证券交易所网站上披露的相关公告）。前述事项属于向普通股股东分红的情形，相应触发了 24浙建 Y1募集说明
书中约定的强制付息事件，即“付息日前 12个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息
及其孳息:(1)向普通股股东分红(按规定上缴国有资本收益除外);(2)减少注册资本。”
二、影响分析与应对措施
根据发行人《公告》，公司本次向普通股股东分红事项系正常的利润分配，不会对公司的每股收益、现金流状况及正常经营产生
重大影响；本次强制付息事件的触发对公司日常管理、财务状况及偿债能力不会产生重大影响；公司将合理安排资金，确保永续债券
的按时足额付息。
招商证券股份有限公司作为“24浙建Y1”的债券受托管理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行受托
管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。
招商证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/26ab0396-aa80-409f-b20f-d9253a3685cf.PDF
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2026-05-29 17:36│浙江建投（002761）：浙江建投关于向普通股股东分红相关事项的公告
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如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提
示。
浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开了2025年度股东会，审议并通过了《关于2025年
度利润分配预案的议案》（详见公司在深圳证券交易所网站上披露的相关公告）。前述事项属于向普通股股东分红的情形，相应触发
了24浙建Y1募集说明书中约定的强制付息事件，即“付息日前12个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已
经递延的所有利息及其孳息:(1)向普通股股东分红(按规定上缴国有资本收益除外);(2)减少注册资本。”
公司本次向普通股股东分红事项系正常的利润分配，不会对公司的每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。本次强制付
息事件的触发对公司日常管理、财务状况及偿债能力不会产生重大影响。公司将合理安排资金，确保永续债券的按时足额付息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/c483662c-3b1f-4ab4-956d-88cca821a35e.PDF
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2026-05-25 17:35│浙江建投（002761）：关于提供担保的进展公告
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重要内容提示：
被担保人：浙江建设商贸物流有限公司等 3 家子公司，不存在关联担保 本次担保金额：2026 年 4 月新签对外担保合同金额
2.735 亿元 担保累计余额：截至 2026 年 4 月 30 日，公司对外担保累计余额为 89.27 亿元 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保进展情况
2026 年 4 月，为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）为
资产负债率高于 70%的 2 家子公司提供 2.235 亿元担保，为资产负债率低于 70%的 1 家子公司提供 0.5 亿元担保。担保详情如下
：
担保人 被担保人 融资机构/债权人 担保金额（万元 担保到期日
浙江省建设投 浙江省建材集团 中国农业银行 2,350.00 2027.4.7
资集团股份有 有限公司 股份有限公司
限公司 杭州城西支行
浙江省建设投 浙江省建材集团 中国民生银行 5,000.00 2027.1.4
资集团股份有 有限公司 股份有限公司
限公司 杭州分行
浙江省建设投 浙江省建工集团 中国建设银行 5,000.00 2027.4.14
资集团股份有 有限责任公司 股份有限公司
限公司 杭州文晖支行
浙江省建设投 浙江省建工集团 中国民生银行 10,000.00 2027.4.23
资集团股份有 有限责任公司 股份有限公司
限公司 杭州分行
浙江省建设投 浙江建设商贸物 中国建设银行 5,000.00 2027.4.20
资集团股份有 流有限公司 股份有限公司
限公司 杭州文晖支行
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
上述担保事项经公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 19 日召开的第四届董事会第四十八次会议、2024 年年度股东
大会审议通过。详见公司指定信息披露媒体《证券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和
巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告
》（公告编号：2025-025）、《浙江省建设投资集团股份有限公司关于公司 2025 年度担保预计额度的公告》（公告编号：2025-032
）、《浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-050）。
二、被担保人基本情况
本次担保事项涉及的被担保人不是失信被执行人，其基本情况和最近一年主要财务指标详见附表。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证；
（二）担保期限：9 个月～12 个月；
（三）担保金额：2.735 亿元。
四、董事会关于担保的必要性和合理性的意见
本次担保事项是在董事会和股东会决议授权内开展的担保行为，被担保人为控股子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保目
的是满足子公司正常经营资金需求，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具备必要性和合理性。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 4 月 30 日，公司及其控股子公司对外担保余额为 89.27 亿元，其中，公司对全资及控股子公司提供的担保余额
为 63.11 亿元。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司无逾期担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/bb9b1621-66f1-4061-ae26-b8a7c9e5ccb1.PDF
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2026-05-21 18:24│浙江建投（002761）：2025年度股东会的法律意见书
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浙江建投（002761）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/146e5503-9ea1-4817-ab95-fd8049bceebd.PDF
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2026-05-21 18:24│浙江建投（002761）：2025年度股东会决议公告
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一、重要内容提示
1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日上午9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日 9:15 至 2026年 5 月 21 日 15:00 期间的任意
时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室。
3、会议投票方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：浙江省建设投资集团股份有限公司董事会。
5、会议主持人：浙江省建设投资集团股份有限公司董事长陶关锋先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计293人，代表有表决权股份717,106,871股，占公司有表
决权股份总数的54.1265%，其中：
1、现场会议的出席情况：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权股份530,766,010股，占公
司有表决权股份总数的40.0617%；
2、网络投票情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共290人，代表有表决权股份186,340,
861股，占公司有表决权股份总数的14.0648%；3、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的中小
投资者（不包括5%）出席会议情况：通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者及代理人共291人，代表有表决权股份85,794,198
股，占公司有表决权股份总数的6.4757%。公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘任的见证律师列席了本次会议。四
、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下议案：1、会议审议并通过了《关于2025年度报
告及摘要的议案》
表决情况：同意为715,963,424股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8405%；反对为1,052,047股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.1467%；弃权为91,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0127%。
2、会议审议并通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意为715,961,524股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8403%；反对为1,112,147股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.1551%；弃权为33,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0046%。
公司独立董事已在本次股东会上述职
3、会议审议并通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意为715,937,624股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8369%；反对为1,134,947股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.1583%；弃权为34,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0048%。
4、会议审议并通过了《关于公司2026年度财务预算报告的议案》
表决情况：同意为715,960,224股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8401%；反对为1,112,347股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.1551%；弃权为34,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0048%。
5、会议审议并通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意为715,885,424股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8297%；反对为1,138,647股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.1588%；弃权为82,800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0115%。
中小股东表决情况：同意84,572,751股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.5763%；反对1,138,647股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的1.3272%；弃权82,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0965%。
6、会议审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决情况：同意为715,905,224股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8324%；反对为1,078,847股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.1504%；弃权为122,800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0171%。
7、会议审议并通过了《关于董事、高级管理人员2025年薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案》
表决情况：同意为712,340,395股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.3353%；反对为4,691,176股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.6542%；弃权为75,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0105%。
中小股东表决情况：同意81,027,722股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.4443%；反对4,691,176股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的5.4679%；弃权75,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0878%。
8、会议审议并通过了《关于公司2025年产业结构布局与预计公司2026年投资额度的议案》
表决情况：同意为715,965,824股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8409%；反对为1,066,147股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.1487%；弃权为74,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0104%。
9、会议审议并通过了《关于预计公司2026年融资额度的议案》
表决情况：同意为715,822,024股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8208%；反对为1,211,047股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.1689%；弃权为73,800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0103%。
10、会议审议并通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》
表决情况：同意为712,428,695股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.3476%；反对为4,604,776股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.6421%；弃权为73,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0102%。
中小股东表决情况：同意81,116,022股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.5472%；反对4604776股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的5.3672%；弃权73400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0856%。
本议案已经出席会议股东有效表决权2/3以上表决同意通过。
11、会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意为715,905,824股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8325%；反对为1,117,747股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.1559%；弃权为83,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0116%。
中小股东表决情况：同意84,593,151股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.6001%；反对1,117,747股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的1.3028%；弃权83,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0971%。
12、会议审议并通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》表决情况：同意为715，899,324股，占出席会议所有股东
有效表决权股份总数的99.8316%；反对为1,028,247股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1434%；弃权为179,300股，占
出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0250%。
中小股东表决情况：同意84,586,651股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.5925%；反对1,028,247股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的1.1985%；弃权179,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2090%。
陈伟华女士当选为公司第四届董事会独立董事。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：王淳莹、陈晗钰
3、结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法
律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。”
六、备查文件
1、浙江省建设投资集团股份有限公司2025年度股东会决议
2、浙江天册律师事务所关于浙江省建设投资集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6f60a3b9-729c-4056-9fa3-bfcf3f34b5f9.PDF
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2026-05-13 18:12│浙江建投（002761）：中金公司关于浙江建投终止评级的临时受托管理事务报告
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（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28
层）
签署日期：2026 年 5 月
声 明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，根据浙江省建设投资集团股
份有限公司（以下简称“浙江建投”、“发行人”）公开信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供相关资料等，由“浙江省建设
投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人中国国
际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“受托管理人”）编制。
本公告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不
应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。
中国国际金融股份有限公司作为浙江省建设投资集团股份有限公司发行的“23 浙建 02”之债券受托管理人，持续密切关注对债
券持有人权益有重大影响的事项，现就发行人相关重大事项报告如下：
一、东方金诚国际信用评估有限公司的评级终止情况
（一）资信评级机构名称
东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）。
（二）评级终止对象
本次终止对象涉及浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“浙江建投”、“发行人”或“公司”）主体信用评级及“24
浙建 Y1”债项信用评级。
（三）终止前的评级结论
2025 年 6 月 25 日，东方金诚对浙江建投主体及“24 浙建 Y1”债项进行了定期跟踪评级，维持主体信用等级为AA+，评级展
望稳定，维持“24浙建Y1”信用等级为 AA+。
（四）终止时间及原因
因发行人战略发展规划调整的需要，发行人决定终止东方金诚对“24 浙建Y1”后续的跟踪评级，近日已向东方金诚发送《关于
终止主体及债项信用评级的函》。根据相关监管规定及东方金诚评级业务相关制度，东方金诚决定终止对浙江建投主体及“24 浙建
Y1”的评级，不再更新关于浙江建投主体及“24 浙建 Y1”债项的评级结果。
二、影响分析和应对措施
根据发行人于 2026 年 5 月 7 日披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司关于终止评级的公告》，上述事项不会对公司生产
经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司存续的公司债券的兑付安排产生重大不利影响。
中金公司作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中金公司
就有关事项与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定出具本受托管理事务临
时报告。
中金公司后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司
债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/45f852e8-98cb-4efe-b006-1333ffa8097e.PDF
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2026-05-12 18:21│浙江建投（002761）：第四届董事会第六十一次会议决议公告
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浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十一次会议于2026年5月12日在浙江省杭州市西湖区
文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年5月9日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董
事9人，实际出席董事9人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《
中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
经公司董事会提名以及经董事会提名委员会资格审查，同时基于公司实际情况，同意拟增补陈伟华女士为公司第四届董事会独立
董事候选人，经公司股东会选举成为公司独立董事后，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，任期届满可
连选连任，但连续任职不得超过六年(候选人简历附后)。截至本公告披露日，陈伟华女士已取得独立董事资格证书，其中独立董事候
选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东会选举。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/caef5fc2-99d6-48ce-8106-a29f8f5c2ffa.PDF
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2026-05-12 18:15│浙江建投（002761）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第六十次会议审议通过《关
于提请召开 2025 年度股东会的议案》，定于2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4 月
29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公
告编号：2026-033）。
近日，公司董事会收到控股股东浙江省国有资本运营有限公司（以下简称“国资公司”）《关于增加浙江省建设投资集团股份有
限公司 2025 年度股东会临时提案的函》，国资公司从公司治理规范的角度考虑，提议公司董事会将《关于增补公司第四届董事会独
立董事的议案》作为新增临时提案提交公司 2025 年度股东会一并审议。
上述临时提案在股东会召开十日前提出并送达股东会召集人公司董事会并于 2026 年5 月 12 日经公司第四届董事会第六十一次
会议审议通过，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日
前提出临时提案并书面提交董事会。截至本公告日，国资公司持有公司股票 451,343,488股，占公司总股本的 34.07%，国资公司具
有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东会的职权范围，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，同意将该
临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司于 2026 年 4 月 29 日公告的《关于召开 2025 年度股东会的通知》列明的股东会召开方式、时
间、地点、股权登记日、其他议案等事项不变。现对公司《关于召开 2025 年度股东会的通知》重新发布如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦 18 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年薪酬执行情况 非累积投票提案 √
及 2026 年薪酬预案的议案》
8.00 《关于公司 2025 年产业结构布局与预计公司 非累积投票提案 √
2026 年投资额度的议案》
9.00 《关于预计公司 2026 年融资额度的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于预计 2026 年度担保额度的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √
上述提案已经公司第四届董事会第六十次、六十一次会议审议通过，详见公司于2026 年 4 月 29 日、5 月 13 日在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第六十次会议决
议公告》《第四届董事会第六十一次会议决议公告》等相关公告。
根据《上市公司股东会规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（
2026 年修订）》的要求：
（1）提案 10 须由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）公司将对提案 5、7、10、11、12 的中小投资者表决结果进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事
、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
独立董事将在本次股东会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记手续
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。
由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证
券账户卡和代理人身份证进行登记；
（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委
托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业
务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司
的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融
资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件三），
受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真
填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在 2026 年 5 月 20 日 17：00 前送达公司综合办公室（董事会办公
室），来信请寄：浙江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦，邮编：310012（信封请注明“股东会”字样）。信函或传真以抵达本
公司的时间为准。2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登
记时间以收到传真或信函时间为准。
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦。4、登记时间：2026 年 5 月 19 日至 2026
年 5 月 20 日上午 9:00-11:00，下午15:00-17:00
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
6、会议联系方式会务联系人：陈智涛、张凯奇
联系电话：0571-88057132
传 真：0571-88052152
电子邮箱：zjjtzq@cnzgc.com
通讯地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号
邮 编：310012
本次股东会会期为半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第六十次会议决议；
2、第四届董事会第六十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/3a3072c1-f0da-40f4-b1f2-3b6ac6092456.PDF
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2026-05-12 18:14│浙江建投（002761）：招商证券关于浙江建投终止评级的临时受托管理事务报告
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债券受托管理人：招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111号
二〇二六年五月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《募集说明书》、《受托管理
协议》等相关规定、重大事项相关公开信息、浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“浙江建投”）
信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商
证券”、“受托管理人”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
招商证券股份有限公司作为浙江省建设投资集团股份有限公司发行的“24浙建Y1”之债券受托管理人，持续密切关注对债券持有
人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《
募集说明书》、《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：
一、相关重大事项情况
2026年 5月 7日，发行人披露《浙江省建设投资集团股份有限公司关于终止评级的公告》（以下简称“《公告》”），具体情况
公告如下：
（一）资信评级机构名称
东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）。
（二）评级终止对象
本次终止对象涉及浙江省建设投资集团股份有限公司主体信用评级及“24浙建Y1”债项信用评级。
（三）终止前的评级结论
2025年 6月 25日，东方金诚对浙江建投主体及“24浙建 Y1”债项进行了定期跟踪评级，维持主体信用等级为 AA+，评级展望稳
定，维持“24浙建 Y1”信用等级为 AA+。
（四）终止时间及原因
因公司战略发展规划调整的需要，公司决定终止东方金诚对“24浙建 Y1”后续的跟踪评级，近日已向东方金诚发送《关于终止
主体及债项信用评级的函》。根据相关监管规定及东方金诚评级业务相关制度，东方金诚决定终止对浙江建投主体及“24浙建 Y1”
的评级，不再更新关于浙江建投主体及“24浙建 Y1”债项的评级结果。
二、影响分析与应对措施
根据发行人《公告》，上述事项不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司存续的公司债券的兑
付安排产生重大不利影响。
招商证券股份有限公司作为“24浙建Y1”的债券受托管理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行受托
管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。
招商证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/bcf610ee-aa0b-46bd-97a2-197332c84896.PDF
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2026-05-12 18:12│浙江建投（002761）：独立董事候选人声明与承诺
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浙江建投（002761）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
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2026-05-12 18:12│浙江建投（002761）：独立董事提名人声明与承诺
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浙江建投（002761）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
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2026-05-11 19:20│浙江建投（002761）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导意见
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浙江建投（002761）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件
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2026-05-11 19:17│浙江建投（002761）：关于独立董事辞职的公告
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浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事邢以群先生提交的书面辞职报告，由于
个人原因，邢以群先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，辞职后邢以群先生将不再担任公司及子公司任何职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》《独立董事工作制度》等相关规定，邢以群先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司收到邢以群先
生的辞职报告之日起至公司股东会选举产生新的独立董事期间，邢以群先生仍将继续履行独立董事的职责，邢以群先生的辞职申请将
在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。邢以群先生的辞职不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，公司将按照
规定尽快完成独立董事补选等相关后续工作。
截至本公告披露日，邢以群先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。邢以群先生任职期间恪尽职守、勤勉尽
责，为公司高质量发展发挥了积极作用，公司董事会对此表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/2b0d63cb-2ff5-4423-b346-5aeabed64c44.PDF
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2026-05-07 18:24│浙江建投（002761）：浙江建投关于终止评级的公告
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浙江建投（002761）：浙江建投关于终止评级的公告。公告详情请查看附件。
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2026-05-07 18:12│浙江建投（002761）：关于参加2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上
市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”，
现将相关事项公告如下：
本 次 活 动 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 “ 全 景 路 演 ” 网 站（https://rs.p5w.net
），或关注微信公众号：全景财经，下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 13 日（周三）15:00-17:00
。届时公司董事、总经理叶锦锋先生、独立董事张美华女士、财务负责人（代行）陈海燕女士、董事会秘书陈智涛先生（具体参会人
员以实际出席为准）将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取
投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 5 月 12 日（星期二）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入
问题征集专题页面，提交您所关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与!
（互动交流问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f73d13f2-93bf-4181-be7d-ac1e027e73c3.PDF
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2026-04-30 17:42│浙江建投（002761）：东方金诚国际信用评估有限公司关于对浙江建投主体及“24浙建Y1”债项终止评级的公
│告
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东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“浙江建投”或
“公司”）及其发行的“浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）”（以下简
称“24 浙建 Y1”）进行了信用评级。2025 年 6月 25 日，东方金诚对浙江省建设投资集团股份有限公司及“24 浙建 Y1”债项进
行了定期跟踪评级，维持主体信用等级为 AA+，评级展望稳定，维持“24 浙建 Y1”信用等级为AA+，评级结果在上述债项存续期内
有效。
近日，浙江建投向东方金诚发送《关于终止主体及债项信用评级的函》称，因公司战略发展规划调整的需要，申请东方金诚终止
对“24 浙建 Y1”的跟踪评级，不再委托东方金诚开展对本公司主体及相关债项的定期、不定期跟踪评级服务，不再提供评级所需的
财务资料、经营数据及其他相关文件，双方基于原协议产生的权利义务关系自本函送达之日起终止。
鉴于函件内容，东方金诚无法正常开展证券评级业务，根据相关监管规定及东方金诚评级业务相关制度，东方金诚决定终止对浙
江建投主体及“24 浙建 Y1”的评级，自本公告出具日起不再更新关于浙江建投主体及“24 浙建 Y1”债项的评级结果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1c2ec44c-063c-4f47-84c0-1c89477ed004.PDF
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2026-04-28 21:22│浙江建投（002761）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”或“天健
事务所”）作为公司 2025年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
，公司对天健 2025 年开展的审计工作过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健在资质等方面合规有效，履职保持独立性
，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况公告如下：
一、会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）成立日期：2011 年 7 月 18 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人：钟建国
截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量：250 人
截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师人数：2363 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：954 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司《关于续聘会计师事务所的议案》，于 2025 年 4 月 24 日经审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，于 2025 年 4 月
25 日经第四届董事会第四十八次会议审议通过，于 2025 年 5 月 19 日经 2024 年度股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，天健事务所对
公司 2025 年度财务报告及2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金使用情况、控股股东及其他关
联方资金占用情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天健事务所就会
计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重
点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经评估，公司认为天健事务所作为 2025 年度审计机构，其资质条件、质量管理水平符合要求，项目组成员满足独立性规定，具
有必需的业务水平，在审计过程中，勤勉尽责，公允发表意见，较好地完成了 2025 年度审计相关工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a4dd2f34-be63-4348-ae29-2e0130651138.PDF
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2026-04-28 21:22│浙江建投（002761）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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为降低汇率波动对经营管理和财务报表的影响，浙江省建设投资集团股份有限公司及其合并报表范围内子公司（包括授权期限内
新设立、收购等方式取得的全资子公司、控股子公司）（以下简称“集团”“公司”）拟开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套
期保值交易额度预计不超过人民币 60,000万元（含等值外币），开展的业务类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、
利率掉期等。具体如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着集团海外以及跨境联动业务的深入发展，为规避汇率波动带来的资金风险以及降低拟/已开展的跨境融资业务的融资成本，
提高外汇资金使用效率，降低未来偿债汇率波动风险，增强公司财务稳健性，集团拟与金融机构开展外汇套期保值业务。
公司将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下，严格遵循合法、谨慎、安全和有效的原则开展外汇套期保值业务，以实现
成本锁定、降低风险的效果。
二、交易情况概述
（一）交易金额
集团拟在未来 12月内开展的外汇套期保值业务交易金额为交易期限内任一时点最高余额不超过人民币 6亿元（或等值外币，按
照合同约定的币种、汇率计算）。上述额度自公司股东会审议通过后的 12 个月内有效，交易项目及分项额度（见下表）是基于目前
公司业务情况的预计，公司可能由于生产经营实际情况的变化进行相应调整，在证监会及其他相关管理规定允许的范围内，公司及全
资和控股子公司在最高额度内调剂额度并在年度内循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过前述总额度。
实施主体 实施项目 预计最高金额
（等值人民币）
华营建筑集团控股 银行贷款 15,000万元
有限公司
浙江建设商贸物流 国际信用证 20,000万元
有限公司
中国浙江建设国际 跨境双向人民币资 15,000万元
集团有限公司 金池贷款
浙江省建设投资集 银行贷款 10,000万元
团股份有限公司
（二）资金来源
公司用于开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不存在使用募集资金开展外汇套期保值业务的情况。
（三）交易方式
1. 交易品种：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。
2. 交易涉及的币种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营过程中使用的币种，包括但不限于美元、港币、人民
币等跟实际业务相关的币种。
3. 交易对方：经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资质的境内外金融机构。
（四）交易期限
公司开展外汇套期保值业务的期限为自股东会审议通过起 12个月内。如发生交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效
期自动顺延至交易完成时终止，但在此期间不得新增交易。
三、交易风险分析
集团进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以套期保值为目的，遵循锁定汇率风险的原则，不做投机
性的交易操作，但是进行外汇套期保值业务交易也会存在一定的风险：
（一）汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务产生的收益可能低于预期
，从而造成公司损失。
（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不科学或者执行不到位而造成风险。
（三）交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失
，将造成公司损失。
四、公司拟采取的交易风控措施
（一）公司制定了《外汇套期保值业务管理办法（试行）》，对公司开展外汇套期保值业务审批程序、交易程序、风险控制、内
部报告等制度进行了规范。
（二）为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策
略，最大限度地避免汇兑损失。
（三）公司开展外汇套期保值业务将严格执行以锁定汇率风险为目的进行套期保值的原则，不进行投机交易。并严格按照制度规
定进行业务操作，有效地保证制度的执行。公司内审部门定期对外汇套期保值业务的实际开展情况进行审计，稽核交易及信息披露等
是否根据相关内部控制制度执行到位。
（四）为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇套期保值
交易管理工作开展的合法性。
五、会计政策及核算原则
公司将严格按照《企业会计准则第 22 条—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算处理和披露。最终会计处理以公司年度审计机构审计
确认的会计报表为准。
六、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、增强财务稳健性，具有必要
性。公司制定了《外汇套期保值业务管理办法（试行）》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施切实可行。公司及
子公司开展外汇套期保值业务能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效
率，增强财务稳健性，具备可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1d574827-b249-4efc-8714-c0e47d608df7.PDF
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2026-04-28 21:22│浙江建投（002761）：关于2026年第一季度主要经营情况的公告
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一、1-3月新签合同情况
经初步统计，2026年1月至3月，浙江省建设投资集团股份有限公司（简称“公司”）及下属子公司累计新签合同金额为人民币43
4.67亿元（其中建筑施工业务第一季度新签合同金额为339.06亿元）。
二、1-3 月新签较大合同情况
2026 年 1 月至 3 月，公司新签单笔合同金额在 10 亿元人民币以上的较大合同情况如下：
序号 项目（合同名称） 合同金额 披露日期
1 葵涌冻仓储存及物流中心项目 约为 36 亿港元 2026.3.10
以上数据为初步统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异，最终以定期报告为准，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e2ce18f7-69ee-481e-b344-7261e8ad8966.PDF
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2026-04-28 21:22│浙江建投（002761）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》和浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反
映公司 2025 年 12 月 31 日的资产状况和 2025年度的财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分
析和评估，对部分可能发生信用减值或资产减值的资产计提了减值准备，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2025年12月31日的预付
款项、应收款项、存货、合同资产、长期股权投资、长期应收款、固定资产、无形资产及商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能
发生减值的迹象。经过测试，公司对可能发生减值的应收票据、应收款项、其他应收款、合同资产、商誉计提了减值准备。
本次计提资产减值准备共计1,071,226,060.81元，具体资产减值准备明细表如下：
单位：元
项 目 本期数 占 2025 年度经审计的归属于上市
公司股东的净利润绝对值的比例
坏账准备 1,092,228,003.98 509.11%
合同资产减值准备 -27,848,996.39 -12.98%
商誉减值准备 3,398,953.22 1.58%
无形资产减值准备 3,448,100.00 1.61%
合计 1,071,226,060.81 499.32%
二、计提资产减值准备的具体情况
单位：元
项 目 会计科目 本期数 计提依据 计提原因说明
（负数为转回）
坏账准 应收票据 7,883,581.89 《企业会 参考历史信用损失经验，结合当前状
备 计准则》及 况以及对未来经济状况的预测，通过
公司相应 违约风险敞口和整个存续期预期信
会计政策 用损失率，计算预期信用损失
应收账款 948,922,196.14 参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，编制
应收账款账龄与整个存续期预期信
用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收 135,422,225.95 参考历史信用损失经验，结合当前状
款 况以及对未来经济状况的预测，通过
违约风险敞口和未来 12 个月内或整
个存续期预期信用损失率，计算预期
信用损失
合同资 合同资产 -25,777,952.57 参考历史信用损失经验，结合当前状
产减值 一年内到 -1,915,170.01 况以及对未来经济状况的预测，通过
准备 期的非流 违约风险敞口和整个存续期预期信
动资产 用损失率，计算预期信用损失
其他非流 -155,873.81
动资产
商誉减 商誉 3,398,953.22 采用折现现金流量法测算商誉市场
值准备 价值，按照商誉账面价值与评估价值
的差额计提商誉减值准备
无形资 无形资产 3,448,100.00 采用折现现金流量法测算无形资产
产减值 市场价值，按照无形资产账面价值与
准备 可收回金额的差额计提无形资产减
值准备
合计 1,071,226,060.
81
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2025 年度计提资产减值准备 1,071,226,060.81 元，导致公司 2025 年度利润总额减少 1,071,226,060.81 元。本次计提
资产减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行
为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/de7d9c92-2920-473b-b65f-bf2e571b70dd.PDF
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2026-04-28 21:22│浙江建投（002761）：关于2026年一季度计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》和浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反
映公司 2026 年 3 月 31 日的资产状况和 2026 年1-3 月份的财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清
查、分析和评估，对部分可能发生信用减值或资产减值的资产计提了减值准备，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2026年3月31日的预付
款项、应收款项、存货、合同资产、长期股权投资、长期应收款、固定资产、无形资产及商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能
发生减值的迹象。经过测试，公司对可能发生减值的应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产、非流动资产计提了减值准备。
本次计提资产减值准备共计-91,279,761.05元，具体资产减值准备明细表如下：
单位：元
项 目 本期数 占 2026 年 1-3 月份归属于上市公司股
（负数为转回） 东的净利润绝对值的比例
坏账准备 -90,540,555.82 -31.02%
合同资产减值准备 -739,205.23 -0.25%
合计 -91,279,761.05 -31.27%
二、计提资产减值准备的具体情况
单位：元
项 目 会计科目 本期数 计提依 计提原因说明
（负数为转回） 据
坏账准备 应收票据 193,408.53 《企 参考历史信用损失经验，结合当前状
业会 况以及对未来经济状况的预测，通过
计准 违约风险敞口和整个存续期预期信
则》及 用损失率，计算预期信用损失
应收账款 -89,198,227.64 公司 参考历史信用损失经验，结合当前状
相应 况以及对未来经济状况的预测，编制
会计 应收账款账龄与整个存续期预期信
政策 用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款 -1,535,736.71 参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，通过
违约风险敞口和未来 12 个月内或整
个存续期预期信用损失率，计算预期
信用损失
合同资产 合同资产 -17,892,013.55 参考历史信用损失经验，结合当前状
减值准备 一年内到期的 2,054,909.85 况以及对未来经济状况的预测，通过
非流动资产 违约风险敞口和整个存续期预期信
其他非流动资产 15,097,898.47 用损失率，计算预期信用损失
合计 -91,279,761.05
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2026 年 1-3 月转回资产减值准备 91,279,761.05 元，导致公司 2026 年 1-3 月份利润总额增加 91,279,761.05 元。本
次计提资产减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利
益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3e1d1916-a4cb-4b1e-bda4-f3bdf48b3f9c.PDF
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2026-04-28 21:22│浙江建投（002761）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求,浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“
公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,审慎履行对会计师事务所的监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事
务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）成立日期：2011 年 7 月 18 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人：钟建国
截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量：250 人
截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师人数：2363 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：954 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。后该议案于 20
25 年 5 月 19 日经 2024 年度股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，天健事务所对
公司 2025 年度财务报告及2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金使用情况、控股股东及其他关
联方资金占用情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天健事务所就
会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计
重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）在天健会计师事务所（特殊普通合伙）进场前，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计
师及项目经理召开沟通会议，对 2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项
进行了沟通。
（三）在审计过程中，董事会审计委员会与审计会计师进行了充分的沟通和交流。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具 202
5 年年度审计报告初步审计意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就 2025 年度公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注
的重大事项进行了沟通。
（四）董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度财务审计工作进行了核查和评估，认为该所在对公司
审计期间勤勉尽职，遵循执业准则，独立、客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地完成了各项审计任务。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会工作制度》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对
会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时
、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为天健会计师事务所（
特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司
2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/142b8dd6-f45d-4395-8cc4-975208468518.PDF
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2026-04-28 21:22│浙江建投（002761）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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浙江建投（002761）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d6dfdc50-24cc-4762-8c6d-810461b15852.PDF
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2026-04-28 21:22│浙江建投（002761）：2025年度董事会工作报告
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浙江建投（002761）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/063dd4c3-27cb-4322-b061-42932cd6477b.PDF
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2026-04-28 21:20│浙江建投（002761）：浙江建投2025年度内部控制有效性自我评价报告
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浙江建投（002761）：浙江建投2025年度内部控制有效性自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a92f096a-e5c0-4837-9c97-7792cd688cb5.PDF
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2026-04-28 21:20│浙江建投（002761）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第六十次会议，审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司 2
026 年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年 末 执 注册会计师 2,363 人
业人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年 上 市 客户家数 756 家
公司（含 A、B 审计收费总额 7.35 亿元
股）审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电
力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和
技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地
产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、
林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上 10
市公司审计客
户家数
2、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，
累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电 2024 年 3 月 天健作为华仪电气 2017 已完结（天健需在 5%
气、东海 6 日 年度、2019 年度年报审 的范围内与华仪电气
证券、天 计机构，因华仪电气涉嫌 承担连带责任，天健已
健 财务造假，在后续证券虚 按期履行判决）
假陈述诉讼案件中被列
为共同被告，要求承担连
带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监
督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次，纪律处分5 次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人
次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册 签字注册 项目质量复核人
会计师 会计师 员
姓名 胡燕华 潘晶晶 项巍巍 肖莹
何时成为注册 2000 年 2007 年 2013 年 2000 年
会计师
何时开始从事 1999 年 2005 年 2009 年 1999 年
上市公司审计
何时开始在本 2000 年 2007 年 2013 年 2014 年
所执业
何时开始为本 2024 年 2024 年 2024 年 2025 年
公司提供审计
服务
近三年签署或 近三年签署华 近 三 年 签 署 晶 近三年签署宏鑫 近三年复核菲达
复核上市公司 东医药、华是科 盛机电、天地数 科技、华是科技、 环保、盈峰环境、
审计报告情况 技、锋龙股份、 码、宏鑫科技等 天地数码等上市 利通电子、永茂
小 商 品 城 等 上 上 市 公 司 年 度 公司年度审计报 泰、金新农、富春
市 公 司 年 度 审 审计报告 告 环保、景业智能和
计报告 海昇药业上市公
司审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
年度审计费用按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日
收费标准确定。提请股东会授权公司管理层根据公允合理的定价原则及审计工作量来确定其年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司审计委员会通过对审计机构资料审核及以前年度审计工作情况及其执业质量进行严格核查和评价，认为天健会计师事务所具
有证券、期货相关从业资格，能够独立、客观、公正地执业，并高效完成年度审计工作，可以保护上市公司及其他股东利益、尤其是
中小股东利益，同意续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第六十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：9 票
同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
备查文件：
1、第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
2、第四届董事会第六十次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/154f5f22-75b2-4d48-b9dc-c2c9799779db.PDF
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2026-04-28 21:20│浙江建投（002761）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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浙江建投（002761）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 21:19│浙江建投（002761）：第四届董事会第六十次会议决议公告
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浙江建投（002761）：第四届董事会第六十次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 21:19│浙江建投（002761）：浙江建投2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董事会第六十次会议，审议通过了《关
于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年度公司母公司报表实现净利润25,214.06万元，
加上年初未分配利润128,351.19万元，按净利润10%提取盈余公积2,521.41万元，利润分配减少12,997.32万元（分配2024年度股利5,
408.92 万元，支付可续期债利息7,588.40万元），2025年度实际可供分配利润余额为138,046.53万元。（根据利润分配应以合并报
表与母公司可供分配利润孰低的原则，前述列示的为母公司报表数据）根据《公司法》和《公司章程》等规定，结合公司目前的实际
经营状况以及历年利润分配情况，拟定公司2025年度利润分配预案为：拟以公司2026年3月31日总股本1,324,871,704股为基数，向全
体股东每10股派送现金股利0.5元（含税），合计分配现金股利 66,243,585.20元，剩余未分配利润结转下一年度。公司本年度不送
红股，不以资本公积转增股本。本利润分配预案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资、新增股份上市等原因发生变
动，公司将“以最新股本为基准，按照分配比例不变的原则”对分配总额进行调整。
2025年，公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红，未发生以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施的股份回购的情况。
预计2025年度现金分红和股份回购总额占本年度净利润的比例为30.88%。
三、现金分红具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 66,243,585.2 54,089,219.8 54,067,105.55
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 214,535,657.02 193,261,175.21 391,710,132
润（元）
合并报表本年度末累计未分 4,272,175,383.83
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 1,380,465,272.20
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 174,399,910.55
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 266,502,321.41
润（元）
最近三个会计年度累计现金 174,399,910.55
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警示
情形
其他说明：
如上述表格指标所示，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会
计年度累计现金分红和股份回购注销总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第
9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》中有关利润分配的相关规定
，充分考虑了公司 2025 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，有利于全体股东共享公司经营发展成果，
不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。留存未分配利润结转至下年度，用于满足公司日常经营和长期发展资金需求，以支
持公司各项业务的开展，为公司发展战略的顺利实施以及持续稳健运营提供有力保障。公司 2024 年、2025 年经审计的交易性金融
资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（
待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额均未达到公司总资产的
50%以上。
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中
小股东参与现金分红决策提供便利。
四、备查文件
1、第四届董事会第六十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d9a1fdeb-d051-4844-8759-80801f9e6b34.PDF
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2026-04-28 21:16│浙江建投（002761）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为规避汇率波动带来的资金风险以及降低拟/已开展的跨境融资业务的融资成本，公司及子公司拟与金融机构开展
外汇套期保值业务。公司及子公司将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展外汇
套期保值业务。
2、投资种类：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。
3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资质的境内外金融机构。4、投资金额：公司及子公司开展外汇套期
保值业务额度不超过人民币 60,000 万元（含等值外币）。上述额度自公司股东会审议通过后的 12 个月内有效，在前述最高额度内
，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过前述总额度。
5、特别风险提示：外汇衍生品套期保值业务虽然存在一定风险，但公司基于真实贸易背景操作，相关风险可控。
浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第六十次会议，审议通过了《
关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据资金管理模式和日常业务需要，开展外汇套期保值业务。公司及子公司
开展的外汇套期保值交易额度预计不超过人民币 60,000 万元（含等值外币），在前述最高额度内，可循环滚动使用，期限内任一时
点的交易金额不超过前述总额度。同时授权公司金融发展部根据实际需要，在授权期限和额度范围内负责办理相关事宜。额度有效期
自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。本事项尚需提交股东会审议。本次开展外汇套期保值业务不构成关联交易。具体情况如下
：
一、开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）交易目的
为规避汇率波动带来的资金风险以及降低拟/已开展的跨境融资业务的融资成本，公司及子公司拟与金融机构开展外汇套期保值
业务。公司及子公司将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展外汇套期保值业务
。此项交易不影响公司主营业务的发展。
（二）外汇套期保值业务规模
公司及子公司开展外汇套期保值业务额度不超过人民币 60,000 万元（含等值外币）。上述额度自公司股东会审议通过后的 12
个月内有效，在前述最高额度内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过前述总额度。
（三）资金来源
公司及子公司用于开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不存在使用募集资金开展外汇套期保值业务的情况。
（四）交易方式
1、交易品种：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。
2、交易涉及的币种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营过程中使用的币种，包括但不限于美元、港币、
人民币等跟实际业务相关的币种。
3、交易对方：经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资质的境内外金融机构。
（五）交易期限
公司及子公司开展外汇套期保值业务期限为自股东会审议通过起 12 个月内。如发生交易的存续期超过了决议的有效期，则决议
的有效期自动顺延至交易完成时终止，但在此期间不得新增交易。
二、审议程序
本次公司开展外汇衍生品套期保值业务已经 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第六十次会议审议通过，同意公司根据资金
管理模式和日常业务需要，开展外汇套期保值业务。同时授权公司金融发展部根据实际需要，在授权期限和额度范围内负责办理相关
事宜。额度有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。本事项尚需提交股东会审议。本次开展外汇衍生品套期保值业务不构成
关联交易。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以套期保值为目的，遵循锁定汇率风险的原则，
不做投机性的交易操作，但是进行外汇套期保值业务交易也会存在一定的风险：
（一）汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务产生的收益可能低于预期
，从而造成公司损失。
（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不科学或者执行不到位而造成风险。
（三）交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失
，将造成公司损失。
四、公司采取的风险控制措施
（一）公司制定了《外汇套期保值业务管理办法（试行）》，对公司开展外汇套期保值业务审批程序、交易程序、风险控制、内
部报告等制度进行了规范。
（二）为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策
略，最大限度地避免汇兑损失。
（三）公司开展外汇套期保值业务将严格执行以锁定汇率风险为目的进行套期保值的原则，不进行投机交易。并严格按照制度规
定进行业务操作，有效地保证制度的执行。公司内审部门定期对外汇套期保值业务的实际开展情况进行审计，稽核交易及信息披露等
是否根据相关内部控制制度执行到位。
（四）为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇套期保值
交易管理工作开展的合法性。
五、会计政策及核算原则
公司将严格按照《企业会计准则第 22 条—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24 号—套期会计》《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算处理和披露。最终会计处理以公司年度审计机构审计
确认的会计报表为准。
六、开展外汇套期保值业务的必要性和对公司的影响
公司及子公司开展外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险、降低风险敞口为目的，是出于资金风险管理的需求。公司及子公司
开展此类交易有利于运用合适的外汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保障公司财务安全性。本次开展外汇套期保值业
务符合公司生产经营的实际需要，风险可控，不存在损害全体股东利益的情形。
七、保荐机构核查意见
公司本次开展外汇套期保值业务事项已履行了必要的审批程序，尚待股东会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，保荐机
构对浙江建投本次开展外汇套期保值业务事项无异议。
八、备查文件
1、第四届董事会第六十次会议决议；
2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3a050e6a-f8d1-4637-8617-8bea45fdc370.PDF
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2026-04-28 21:16│浙江建投（002761）：2026年一季度报告
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浙江建投（002761）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2a0b499e-85fe-4ef2-8983-1b4d6ebcf237.PDF
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2026-04-28 21:16│浙江建投（002761）：关于公司2026年度担保预计额度的公告
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浙江建投（002761）：关于公司2026年度担保预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/053ac710-e5e0-43af-9d4b-8f27a36c684d.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│浙江建投：2025年年度报告
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2026-04-29│浙江建投：2026年一季度报告
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2025-10-31│浙江建投：2025年三季度报告
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2025-08-29│浙江建投：2025年半年度报告
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2025-04-29│浙江建投：2024年年度报告
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2025-04-29│浙江建投：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223387917.PDF
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2024-10-31│浙江建投：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221572772.PDF
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2024-08-31│浙江建投：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221083696.PDF
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2024-04-25│浙江建投：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219795012.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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