公司公告☆ ◇002761 浙江建投 更新日期：2025-07-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-15 17:50 │浙江建投（002761）：第四届监事会第三十六次会议决议公告 │
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│2025-07-15 17:44 │浙江建投（002761）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-15 17:41 │浙江建投（002761）：第四届董事会第五十一次会议决议公告 │
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│2025-07-15 17:40 │浙江建投（002761）：浙江建投关于为参股公司提供财务资助展期的公告 │
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│2025-07-10 20:42 │浙江建投（002761）：浙江建投2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-07-10 20:41 │浙江建投（002761）：浙江建投关于可转债转股价格调整的公告 │
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│2025-07-03 18:22 │浙江建投（002761）：关于职工董事去世的公告 │
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│2025-07-01 17:16 │浙江建投（002761）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │浙江建投（002761）：浙江建投发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）│
│ │修订说明 │
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│2025-07-01 00:00 │浙江建投（002761）：关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得深交所受理的公告 │
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2025-07-15 17:50│浙江建投（002761）：第四届监事会第三十六次会议决议公告
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2025 年 7 月 15 日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三十六次会议在浙江省杭州市西湖
区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件方式送达各位监事。应
参加本次会议表决的监事 3 人，实际参加本次会议表决的监事 3 人，会议由监事会主席叶秀昭先生主持。本次会议的召集、召开程
序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：
一、逐项审议通过了《关于注册发行永续类债券的议案》
公司拟于境内注册发行面值总额不超过人民币 20 亿元的永续类债券（以下简称“本次债券”），具体方案如下：
1、注册发行规模
本次拟注册发行长期限含权中期票据不超过 10 亿元（含 10 亿元）、可续期公司债不超过 10 亿元（含 10 亿元），具体发行
规模及分期方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、发行方式
本次长期限含权中期票据，在中国银行间市场交易商协会注册后，可以采取分期发行的发行方式。本次可续期公司债在获得深圳
证券交易所审核通过及中国证监会注册后，可以采取分期发行的公开发行方式。具体发行方式提请股东大会授权董事会及董事会授权
人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、发行对象
本次债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》、符合相关法律法规规定的专业投资者。本次债券不向本公司股东优先配
售。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、债券期限
本次长期限含权中期票据，期限为不超过 5+N 年（含 5+N 年），本次可续期公司债期限为不超过 5+N 年（含 5+N 年），可以
为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次债券的具体品种及期限构成由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行
时的相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、募集资金用途
本次债券的募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途由股东大会授权
董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、偿债保障措施
在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次发行的债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期末
未能按期偿付债券本息情况时，将至少作出如下决议并采取如下保障措施：
（1）不向公司股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、关于本次债券的授权事项
为有效协调本次债券注册发行过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长及董事长所授权之人士，根
据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权
办理本次债券注册发行的全部事项，包括但不限于：
（1）在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的实际情况，制定本次债券的具体发行方案，以及修订、调整本次债券的发行
条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、担保方案、偿债保障措施、是否设置
回售条款和赎回条款、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市地点等与发行条款有关的全部事宜；
（2）选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
（3）制定、批准、签署、修改、公告与本次债券有关的各项法律文件，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整
；
（4）如监管部门对发行债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由董事会重新表
决的事项外，根据监管部门的意见对本次债券有关事项进行相应调整；
（5）根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，办理与本次债券发行及上市有关的其他具体事项；
（6）公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长及董事长所授权之人士为本次债券发行及上市的获授权人士，代表公司根
据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次债券有关的事务，包括但不限于聘任相应的承销机构、信用评级机构、会计师事务所
、律所事务所等中介机构。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。本次发行债券的股东大会有效期为自公司股东大会审议通
过之日起至本次债券发行获得注册通过后 24 个月届满之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助展期的议案》
公司为满足参股公司温州市浙建未来社区建设发展有限公司（以下简称“温州浙建”）日常经营及业务发展需要，拟对通过下属
子公司浙建项目管理（杭州）有限公司（以下简称“浙建杭州”）按持股比例向温州浙建提供的财务资助进行展期，展期金额为 6,1
64.69万元，展期年利率为 8%，展期至 2028 年 12 月 31 日，与其他股东借款期限保持一致。该事项不会影响公司正常业务开展及
资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等
规定的不得提供财务资助的情形。
公司向参股公司温州浙建提供财务资助展期整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东
的利益，决策程序合法、有效。
《关于为参股公司提供财务资助展期的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/030afab9-9afc-4403-9d09-8e95c20e5f9e.PDF
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2025-07-15 17:44│浙江建投（002761）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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浙江建投（002761）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/b55da0c3-6487-4ccb-99f8-14a4581f3591.PDF
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2025-07-15 17:41│浙江建投（002761）：第四届董事会第五十一次会议决议公告
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2025年7月15日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议在浙江省杭州市西湖区
文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2025年7月11日以电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会
议表决的董事10人，实际参加本次会议表决的董事10人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、逐项审议通过了《关于注册发行永续类债券的议案》
公司拟于境内注册发行面值总额不超过人民币 20 亿元的永续类债券（以下简称“本次债券”），具体方案如下：
1、注册发行规模
本次拟注册发行长期限含权中期票据不超过 10 亿元（含 10 亿元）、可续期公司债不超过 10 亿元（含 10 亿元），具体发行
规模及分期方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、发行方式
本次长期限含权中期票据，在中国银行间市场交易商协会注册后，可以采取分期发行的发行方式。本次可续期公司债在获得深圳
证券交易所审核通过及中国证监会注册后，可以采取分期发行的公开发行方式。具体发行方式提请股东大会授权董事会及董事会授权
人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、发行对象
本次债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》、符合相关法律法规规定的专业投资者。本次债券不向本公司股东优先配
售。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、债券期限
本次长期限含权中期票据，期限为不超过 5+N 年（含 5+N 年），本次可续期公司债期限为不超过 5+N 年（含 5+N 年），可以
为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次债券的具体品种及期限构成由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行
时的相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、募集资金用途
本次债券的募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途由股东大会授权
董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、偿债保障措施
在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次发行的债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期末
未能按期偿付债券本息情况时，将至少作出如下决议并采取如下保障措施：
（1）不向公司股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、关于本次债券的授权事项
为有效协调本次债券注册发行过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长及董事长所授权之人士，根
据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权
办理本次债券注册发行的全部事项，包括但不限于：
（1）在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的实际情况，制定本次债券的具体发行方案，以及修订、调整本次债券的发行
条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、担保方案、偿债保障措施、是否设置
回售条款和赎回条款、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市地点等与发行条款有关的全部事宜；
（2）选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
（3）制定、批准、签署、修改、公告与本次债券有关的各项法律文件，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整
；
（4）如监管部门对发行债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由董事会重新表
决的事项外，根据监管部门的意见对本次债券有关事项进行相应调整；
（5）根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，办理与本次债券发行及上市有关的其他具体事项；
（6）公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长及董事长所授权之人士为本次债券发行及上市的获授权人士，代表公司根
据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次债券有关的事务，包括但不限于聘任相应的承销机构、信用评级机构、会计师事务所
、律所事务所等中介机构。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。本次发行债券的股东大会有效期为自公司股东大会审议通
过之日起至本次债券发行获得注册通过后 24 个月届满之日止。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助展期的议案》
公司为满足参股公司温州市浙建未来社区建设发展有限公司（以下简称“温州浙建”）日常经营及业务发展需要，拟对通过下属
子公司浙建项目管理（杭州）有限公司（以下简称“浙建杭州”）按持股比例向温州浙建提供的财务资助进行展期，展期金额为 616
4.69 万元，展期年利率为 8%，展期至 2028 年 12 月 31 日，与其他股东借款期限保持一致。该事项不会影响公司正常业务开展及
资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等
规定的不得提供财务资助的情形。
《关于为参股公司提供财务资助展期的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 7 月 31 日（周四）召开 2025 年第一次临时股东大会。《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
》详见同日公司指定信息披露媒体《证券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资
讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/2f2aca5f-2d3a-4254-aa3d-cbaea8b6e668.PDF
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2025-07-15 17:40│浙江建投（002761）：浙江建投关于为参股公司提供财务资助展期的公告
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浙江建投（002761）：浙江建投关于为参股公司提供财务资助展期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/638d9596-8b83-4b0a-9b75-10203599bee7.PDF
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2025-07-10 20:42│浙江建投（002761）：浙江建投2024年度权益分派实施公告
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浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年度
股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2024 年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，具体内容为：拟以公司 2024
年 12 月 31 日总股本 1,081,782,939 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金股利（含税），共计分配股利 54,089
,146.95 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本利润分配预案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资
、新增股份上市等原因发生变动，公司将“以最新股本为基准，按照分配比例不变的原则”对分配总额进行调整。股东大会决议公告
、2024 年度利润分配预案的公告刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。
2、自 2024 年 12 月 31 日至今，公司总股本因可转债转股增加 1,457 股，导致公司股本总额由 1,081,782,939 股变更为 1,
081,784,396 股。按照“维持每股分配比例不变，相应调整分配总额” 的原则，公司利润分配方案调整为：以公司现有总股本 1,08
1,784,396 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计人民币 54,089,219.80元。由于公司发行的
可转换公司债券（即“浙建转债”）正处于转股期，截至未来权益分派方案实施时的股权登记日，公司总股本存在变动的可能性，最
终分配股利金额以实施时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,081,784,396股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 7 月 16 日，
除权除息日为：2025 年 7 月 17 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年7月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 7 月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****112 浙江省国有资本运营有限公司
2 08*****099 工银金融资产投资有限公司
3 08*****204 浙江省财务开发有限责任公司
4 08*****402 中国信达资产管理股份有限公司
5 08*****408 鴻運建築有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 7 月 9 日至登记日：2025 年 7 月 16 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、公司可转换公司债券转股价格调整情况
根据《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换
公司债券发行的有关规定，本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公司债券（债券简称：浙建转债，债券代码：127102）的转
股价格将作相应调整：调整前“浙建转债”转股价格 10.96 元/股，调整后“浙建转债”转股价格 10.91元/股，转股价格调整起始
日期为 2025 年 7 月 17 日。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.con.cn）同日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-074）。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦
咨询联系人：陈智涛 张凯奇
咨询电话：0571-88057132
传真电话：0571-88052152
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配方案的决议；
3、股东大会关于审议通过利润分配方案的决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/55f1b649-7995-4242-a9fb-4cc2c8ded25e.PDF
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2025-07-10 20:41│浙江建投（002761）：浙江建投关于可转债转股价格调整的公告
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特别提示：
● 证券代码：002761 证券简称：浙江建投
● 债券代码：127102 债券简称：浙建转债
● 调整前转股价格：10.96 元/股
● 调整后转股价格：10.91 元/股
● 转股价格调整起始日期：2025 年 7 月 17 日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2124 号”文予以注册，公司于 2023 年12 月 25 日公开发行了 1,000 万张可
转债，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元。经深交所同意，公司 100,000 万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 16 日起在深交
所挂牌交易，债券简称“浙建转债”，债券代码“127102”。
根据《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关
条款，在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、募
集以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或募集：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价格（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）；P0 为调整前转股价格；n 为每股送股或转增股本率；
A 为增发新股价格或募
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