公司公告☆ ◇002761 浙江建投 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-11 17:32 │浙江建投（002761）：浙江建投关于子公司收到中标通知书的自愿信息披露公告 │
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│2025-01-26 16:32 │浙江建投（002761）：浙江建投关于子公司收到中标通知书的自愿信息披露公告 │
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│2025-01-22 21:56 │浙江建投（002761）：第四届董事会第四十七次会议决议公告 │
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│2025-01-22 21:51 │浙江建投（002761）：浙江建投简式权益变动报告书 │
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│2025-01-22 21:51 │浙江建投（002761）：关于股东权益变动的提示性公告 │
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│2025-01-22 21:50 │浙江建投（002761）：第四届监事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-01-22 21:48 │浙江建投（002761）：浙江建投2024年度业绩预告 │
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│2025-01-22 21:47 │浙江建投（002761）：：董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重 │
│ │大资产重组相... │
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│2025-01-22 21:47 │浙江建投（002761）：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三│
│ │条规定的说明 │
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│2025-01-22 21:47 │浙江建投（002761）：董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的说明│
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2025-02-11 17:32│浙江建投（002761）：浙江建投关于子公司收到中标通知书的自愿信息披露公告
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浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司华营建筑有限公司（以下简称“华营建筑”）于近日收到中标通
知书，华营建筑成功中标工程项目—香港石硖尾白田村第十二期公营房屋重建项目，中标价约为 21 亿港元（约 20 亿人民币）。
一、项目基本情况
1、项目名称：香港石硖尾白田村第十二期公营房屋重建项目
2、施工总工期：1126 日历天
3、中标价格：约 21 亿港元（约 20 亿人民币）
4、公司及华营建筑与业主方不存在任何关联关系
二、签订合同对公司的影响
上述项目中标后，合同履行将对本公司经营业绩产生积极影响，不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
截至本公告日，上述项目尚未签署正式合同，项目具体内容及实施以正式合同条款为准，项目的工作推进受多方面因素影响，时
间上存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/3d7eec0c-0a61-41c4-bd4e-0de15c266247.PDF
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2025-01-26 16:32│浙江建投（002761）：浙江建投关于子公司收到中标通知书的自愿信息披露公告
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浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江省一建建设集团有限公司（以下简称“浙江一建”）于近日
收到中标通知书，浙江一建成功中标核工业井巷建设集团有限公司新疆呼图壁县红三沟（东火区）煤田火区灭火工程项目部土方剥离
及挖装运项目，中标价预计约 10.08 亿人民币。
一、项目基本情况
1、项目名称：核工业井巷建设集团有限公司新疆呼图壁县红三沟（东火区）煤田火区灭火工程项目部土方剥离及挖装运项目
2、施工总工期：项目服务期限为一期 2 年，二期 2 年，监测期各 1 年。
3、中标价格：预计约 10.08 亿人民币
4、公司及浙江一建与业主方不存在任何关联关系
二、中标对公司的影响
上述项目中标后，合同履行将对本公司经营业绩产生积极影响，不影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
截至本公告日，上述项目尚未签署正式合同，项目具体内容及实施以正式合同条款为准，项目的工作推进受多方面因素影响，时
间上存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/a262e72a-5edf-4130-a3a4-4d60636779d1.PDF
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2025-01-22 21:56│浙江建投（002761）：第四届董事会第四十七次会议决议公告
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浙江建投（002761）：第四届董事会第四十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/52bf536a-c729-44ee-af13-295f5ad52089.PDF
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2025-01-22 21:51│浙江建投（002761）：浙江建投简式权益变动报告书
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浙江建投（002761）：浙江建投简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/d41768d0-0fc1-4d80-a235-6963dd2fe6ce.PDF
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2025-01-22 21:51│浙江建投（002761）：关于股东权益变动的提示性公告
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浙江建投（002761）：关于股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/6dd61761-1a09-4e97-b8ec-1e5826f584d6.PDF
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2025-01-22 21:50│浙江建投（002761）：第四届监事会第三十二次会议决议公告
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浙江建投（002761）：第四届监事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/c466e18c-7038-41ef-b23c-37954e552551.PDF
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2025-01-22 21:48│浙江建投（002761）：浙江建投2024年度业绩预告
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：14,700 万元–21,300 万元 盈利：39,171.01 万元
东的净利润 比上年同期下降：45.62% -62.47%
扣除非经常性损益 盈利：6,500 万元–9,700 万元 盈利：31,446.73 万元
后的净利润 比上年同期下降：69.15% -79.33%
基本每股收益 盈利：0.09 元/股–0.12 元/股 盈利：0.27 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
主要系公司业务以房建业务为主，报告期内公司营业收入下降，导致归属于上市公司股东的净利润下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经年报会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2024 年度报告中详细
披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/70e22908-7c66-4240-8a09-f953fa948f1b.PDF
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2025-01-22 21:47│浙江建投（002761）：：董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资
│产重组相...
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浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业
（有限合伙）购买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的股权，
并发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的规定，上市公司董事会就本次
交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形作出如下说明：
截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规
定的相关主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在被中国证券监督管理
委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。
综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条
不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/a69bebde-fb7c-4d0a-9f8f-3b101f517678.PDF
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2025-01-22 21:47│浙江建投（002761）：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规
│定的说明
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浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都
）合伙企业（有限合伙）购买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公
司的股权，并发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法
》第十一条和第四十三条的规定进行了审慎判断，董事会认为：
一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的各项条件
（一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定；
（二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件；
（三）本次交易按照相关法律、法规的规定依法进行，标的资产的交易价格将以符合相关法律法规要求的资产评估机构出具的评
估报告所载明的、且经国有资产监督管理部门备案的评估值为参考依据，由各方协商确定。本次交易所涉及的资产定价公允，不存在
损害上市公司和股东合法权益的情形；
（四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；
（五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形
；
（六）本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证券监督
管理委员会关于上市公司独立性的相关规定；
（七）本次交易前，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会的有关要求，
建立了相应的法人治理结构。本次交易完成后，公司仍将严格按照法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求规范运作，不断完
善公司法人治理机构。本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构。
综上，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定。
二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的各项条件
（一）本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续经营能力，本次交易构成关联交易，关联交易履行的程
序符合相关规定，在相关各方充分履行其承诺和义务的情况下，不存在损害上市公司及非关联股东利益的情形。本次交易有利于公司
减少关联交易和避免同业竞争，增强独立性；
（二）上市公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具标准无保留意见审计报告；
（三）上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查
的情形；
（四）上市公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续；
（五）本次交易不存在违反中国证监会规定的其他条件的情形。
综上，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定。特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/f42be12b-95c2-4319-aa67-5f6ca686824e.PDF
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2025-01-22 21:47│浙江建投（002761）：董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的说明
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浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有
限合伙）购买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的股权，并发
行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定，经审慎判断，公司董事会认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理
办法》第十一条规定的以下情形：
1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；
2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的
重大不利影响尚未消除；
3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
4、上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证券监督
管理委员会立案调查；
5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。
综上，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第
十一条的规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/0ae92f8e-3276-4852-b394-c9a8b069a368.PDF
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2025-01-22 21:47│浙江建投（002761）：：董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关
│性及评估...
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浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都
）合伙企业（有限合伙）购买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公
司的股权，并发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 为本次交易的目的，公司聘请了坤元资产评估有限公司（以下简
称“评估机构”）担任本次交易的评估机构。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号—
—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 26 号——上市公司重大资产重组（2023 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，上市公司董事会就本次交易评估机构
的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性说明如下：
一、评估机构具备独立性
本次交易聘请的评估机构符合相关专业评估资质要求，除正常的业务往来关系外，评估机构及其经办评估师与本次交易各方不存
在关联关系，也不存在影响其提供服务的现实及预期利益关系或冲突，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求，具有独立性
。
二、评估假设前提具备合理性
评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估
对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的具备相关性
本次评估的目的是为本次交易提供合理的作价参考依据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在
评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方
法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
四、评估定价的公允性
在本次评估过程中，评估机构根据有关资产评估的法律法规，本着独立、客观、公正的原则实施了必要的评估程序，各类资产的
评估方法适当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果公允。标的资产的最终交易价格将以具
有证券期货业务资格的评估机构出具并经有权政府国有资产监督管理机构备案的评估报告的评估结果为参考依据，由交易各方协商确
定。资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
综上，公司董事会认为，公司本次交易所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评
估机构出具的评估报告的评估结论合理，评估定价公允，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/9bc03d58-e221-4636-bbce-65e326395f4f.PDF
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2025-01-22 21:47│浙江建投（002761）：关于本次重组摊薄即期回报及采取填补相关措施的公告
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浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江建投”）拟通过发行股份的方式购买国新建源股权投资基金（成
都）合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”）所持浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三
建建设集团有限公司的股权，并向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进
一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导
意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等有关法律、法规和规范性文件的要求，上市公司董事会就本次交易对上市公
司即期回报摊薄的影响及应对措施说明如下：
如无特别说明，本公告中的词语和简称与《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）》中各项词语和简称的含义相同。
一、本次交易摊薄即期回报情况分析
根据上市公司 2024 年 1-8 月未经审计的财务报表、2023 年度审计报告及《浙江省建设投资集团股份有限公司备考合并财务报
表及审阅报告》（天健审〔2025〕12 号），不考虑募集配套资金影响，本次交易完成前后上市公司的主要财务指标如下：
项目 2024 年 8 月 31 日/2024 年 2023 年 12 月 31 日/2023 年
1-8 月 度
本次交易前 本次交易后 本次交易前 本次交易后
（合并） （备考合并） （合并） （备考合并）
资产总额（万元） 11,835,250.09 11,835,250.09 12,165,045.27 12,165,045.27
负债总额（万元） 10,805,024.91 10,693,673.64 11,147,892.02 11,041,278.37
归属于母公司股 789,938.83 906,326.30 781,920.95 889,974.49
东的所有者权益
（万元）
资产负债率（%） 91.30 90.35 91.64 90.76
营业收入（万元） 5,051,551.11 5,051,551.11 9,260,574.98 9,260,574.98
归属于母公司股 9,068.94 17,430.03 39,171.01 54,219.39
东的净利润（万
元）
基本每股收益（元 0.08 0.16 0.27 0.41
/股）
本次交易后，上市公司归属于母公司股东的净利润和所有者权益将有所增加，每股收益得到提升，不存在因本次交易而导致每股
收益被摊薄的情况。
二、上市公司对防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施
虽然预计本次交易完成后上市公司不存在即期回报摊薄情况，但如果浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公
司、浙江省三建建设集团有限公司（以下简称“标的公司”）因市场环境、政策变化、经营管理等原因，出现经营业绩的不利变化，
可能存在摊薄上市公司每股收益的风险。为防范及应对本次交易完成后可能存在的即期回报被摊薄的风险，同时持续提高上市公司未
来回报能力，维护上市公司股东利益，上市公司制定了填补即期回报的措施，具体如下：
（一）积极加强经营管理，提高上市公司经营效率
上市公司已制定了较为完善、健全的经营管理制度，保证上市公司各项经营活动的正常有序进行。本次交易完成后，上市公司将
进一步提升经营和管理水平，完善并强化投资决策程序，加强成本管理，优化预算管理流程，强化执行监督，全面有效地控制上市公
司经营和管理风险，提升经营效率。
（二）完善上市公司治理结构，强化内部控制体系
上市公司已建立了健全的法人治理结构和内部控制制度管理体系，各组织机构设置合理且规范运作。本次交易完成后，上市公司
将在维持现有制度持续性和稳定性的基础上，进一步完善公司治理结构、管理体系和制度建设，加强企业经营管理和内部控制，健全
激励与约束机制，切实保护投资者尤其是中小投资者权益，为上市公司持续发展提供制度保障。
（三）严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制
上市公司始终严格执行《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件的规定
，并遵循《公司章程》关于利润分配的相关政策。本次交易完成后，上市公司将持续重视对股东的合理投资回报，继续实行可持续、
稳定、科学的利润分配政策，强化投资者回报机制，在保证上市公司可持续发展的前提下对股东回报进行合理规划，切实保障上市公
司全体股东的利益。
三、上市公司控股股东、董事、高级管理人员关于本次交易摊薄即期回报填补措施的承诺
（一）上市公司控股股东关于本次交易摊薄即期回报填补措施的承诺
上市公司控股股东作出如下承诺：
“1、继续保证上市公司的独立性，不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。
2、自本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求，且本承诺函不能满足监管部门的相关要求
时，本公司承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。
3、本
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