公司公告☆ ◇002762 金发拉比 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 00:00 │金发拉比（002762）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-10 00:00 │金发拉比（002762）：金发拉比2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-09-10 00:00 │金发拉比（002762）：关于参加2026年广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公告 │
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│2026-09-01 19:28 │金发拉比（002762）：金发拉比2026年半年度报告（更新后） │
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│2026-09-01 19:28 │金发拉比（002762）：2026年半年度报告摘要（更新后） │
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│2026-09-01 19:26 │金发拉比（002762）：2026年半年度报告更正公告 │
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│2026-08-26 16:22 │金发拉比（002762）：关于强制执行暨仲裁事项的进展公告 │
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│2026-08-24 17:55 │金发拉比（002762）：关于召开2026年第一次临时股东大会的通知 │
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│2026-08-24 17:55 │金发拉比（002762）：关于担保对象广东韩妃债务逾期的进展公告 │
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│2026-08-24 17:54 │金发拉比（002762）：董事会秘书工作制度 │
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2026-09-10 00:00│金发拉比（002762）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 09 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 09 日的9:15—9：25，9：30—11:
30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 09 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会由公司董事会召集，董事长林国栋先生主持会议，会议在公司总部四楼会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路 107 号
）召开，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、出席情况
①股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 80 人，代表股份 190,586,998 股，占公司有表决权股份总数的53.8343%。其中：通过现场投票的
股东 3人，代表股份 189,912,767 股，占公司有表决权股份总数的53.6439%。通过网络投票的股东 77 人，代表股份 674,231 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1904%。②中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 78 人，代表股份 2,071,001 股，占公司有表决权股份总数的0.5850%。其中：通过现场投票的
中小股东 1 人，代表股份 1,396,770 股，占公司有表决权股份总数的0.3945%。通过网络投票的中小股东 77 人，代表股份 674,23
1 股，占公司有表决权股份总数的 0.1904%。③其他列席会议人员：
公司董事除林闻娥外列席了会议，董事会秘书列席了会议；公司高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师
对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
编码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于 总表决 190,43 99.922 144,13 0.0756 4,300 0.0023 0 0% 通过
修改<公 情况 8,567 1% 1 % %
司章程> 其中， 1,922, 92.832 144,13 6.9595 4,300 0.2076 0 0%
的议 中小股 570 9% 1 % %
案》 东的表
决情况
本次股东会提案获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席
会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比 2026 年第一次临时股东会的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/82f10cf5-9c82-466c-ae43-3d60754806ba.PDF
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2026-09-10 00:00│金发拉比（002762）：金发拉比2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：金发拉比妇婴童用品股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本
所律师邵芳、叶可安（以下简称“本所律师”）出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《金发拉比妇婴
童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有
关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议
案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的相关要求对公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见
书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
经核查，公司本次股东会由第六届董事会召集，具体情况如下：
（一）2026年 8月 24日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
（二）根据公司第六届董事会第四次会议决议，2026年 8月 25日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《金
发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。据此，公司董事会已在会议召开十五日以前以公告形
式通知了股东。会议通知内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
二、本次股东会的召开程序
（一）根据出席本次股东会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次股东会现场会议的股东共 3名。
（二）出席本次股东会现场会议的股东均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东会现场会议的股东均为
股权登记日登记在册的公司股东。
（三）本次股东会现场会议于 2026 年 9 月 9日下午 14:30在汕头市金平区鮀浦鮀济南路 107号公司会议室如期召开，公司董
事长林国栋主持本次会议。本次股东会的议案及资料均已提交出席会议的股东。
（四）本次股东会的网络投票时间为 2026 年 9月 9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 9月 9日的交易时间段，即 9:15-9:25；9:30-11:30和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 202
6年 9月 9日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
（五）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期间内，通过网络投票系统直接投票的股东总计 77名。
据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
三、出席本次股东会人员、召集人的资格
（一）股东及股东代理人
本次股东会的股权登记日为 2026 年 9月 3日。经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东共 3名，代表股份 189,912,767股
，占公司有表决权股份总数的 53.6439%。经核查，上述股东均为股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数 77名，代表股份 674,231股，占公司有表决权股
份总数的 0.1904%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进
行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程
》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
（二）其他列席会议人员
除上述公司股东外，公司林国栋、汤典勤、林贵贤、顾德斌、李昇平、付玉梅、薛平安等董事、董事会秘书及高级管理人员列席
了本次会议。本所律师列席了本次会议。
（三）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
据此，本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，并进行监票、计票，并当场公布了表决结果。网络投票
结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。据此,在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计
了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东会的议案审议情况如下：
（一）《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 190,438,567股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9221%；反对 144,131股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0756%；弃权 4,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,922,570 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8329%；反对 144,131
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9595%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2076%。
该议案为特别决议事项，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。该项议案表决通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相
关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/75b3ce1e-2e9f-4c4c-a90f-08a2ba8ca02a.PDF
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2026-09-10 00:00│金发拉比（002762）：关于参加2026年广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会
广东监管局及广东上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司协办的“广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会”活动
，现将有关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net/html/178877026817151.shtml);或
关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演 APP，或扫描下方二维码参与本次互动交流。
活动时间为 2026 年 9月 15 日(周二)14:30-17:00。届时公司将在线就 2026 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等
投资者关心的问题，与投资者进行线上沟通交流，欢迎广大投资者踊跃参与！为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2
026 年 9月 15 日（周二）14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次投资者集体接待会上，对投
资者普遍关注的问题进行回答。公司出席本次网上业绩说明会的人员有：林国栋（董事长、总经理）、汤典勤（副董事长）、林贵贤
（董事、财务总监）、李昇平（独立董事）、顾德斌（独立董事）、薛平安（董事会秘书）。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/119b546e-5940-44b4-96d7-3e349570b49b.PDF
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2026-09-01 19:28│金发拉比（002762）：金发拉比2026年半年度报告（更新后）
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金发拉比（002762）：金发拉比2026年半年度报告（更新后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/2c8b7d40-0d5c-4b9b-a2f0-4103e99f2a94.PDF
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2026-09-01 19:28│金发拉比（002762）：2026年半年度报告摘要（更新后）
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金发拉比（002762）：2026年半年度报告摘要（更新后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/b402f952-e032-4623-b40a-80e0385a565e.PDF
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2026-09-01 19:26│金发拉比（002762）：2026年半年度报告更正公告
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金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 25 日披露了公司《2026 年半年度报告》及《2026 年
半年度报告摘要》，经核查发现，因相关工作人员疏忽，上述报告及摘要中个别数据存在录入笔误，现对相关数据进行更正（更正的
数据以加粗表示），具体如下：
一、《2026 年半年度报告》“第二节 公司简介和主要财务指标”中的“四、主要会计数据和财务指标”。
更正前：
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 733,628,621.69 765,917,692.57 -4.22%
归属于上市公司股东的净资产（元） 651,528,983.42 667,828,698.87 -2.44%
更正后：
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 733,628,621.69 765,917,692.57 -4.22%
归属于上市公司股东的净资产（元） 651,528,983.42 668,380,353.86 -2.52%
二、《2026 年半年度报告摘要》“二、公司基本情况”中的“2、主要会计数据和财务指标”。
更正前：
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末
增减
总资产（元） 733,628,621.69 952,696,518.11 -22.99%
归属于上市公司股东的净资产（元） 651,528,983.42 832,794,921.27 -21.77%
更正后：
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末
增减
总资产（元） 733,628,621.69 765,917,692.57 -4.22%
归属于上市公司股东的净资产（元） 651,528,983.42 668,380,353.86 -2.52%
三、《2026 年半年度报告》第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、母婴消费品行业发展状况 （1）
行业所处的宏观环境 ：
更正前：
依据国家统计局 2026 年 1月发布的国民经济数据，2025 年全年出生人口为 954 万人，人口出生率为 6.77‰。这一数据虽较
2024 年（954 万）持平，但这是在 2024 年“龙年生育补偿效应”之后的成果，说明生育意愿趋稳，但也意味着 2026 年缺乏生肖
刺激。
更正后：
依据国家统计局 2026 年 1月发布的国民经济数据，2025 年全年出生人口为 792 万人，人口出生率为 5.63‰。这一数据虽较
2024 年（954 万）减少了 162 万人，但这是在 2024 年“龙年生育补偿效应”之后的成果，说明生育意愿趋稳，但也意味着 2026
年缺乏生肖刺激。
四、其他说明
除上述更正内容外，公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》其他内容不变。更正后的上述半年报及摘要将与
更正公告一起同日披露于指定信息披露媒体。
本次更正系因公司相关人员在定期报告编制过程中录入数据时出现笔误所致，不涉及对公司财务报表的调整，不会对公司 2026
年半年度财务状况、经营成果及现金流量等产生实质性影响。公司对此高度重视，董事会已对相关责任人进行批评教育处分，并将积
极采取相应措施，加强精细化管理，切实提升信息披露质量，杜绝此类事项再次发生。因本次更正所带来的不便，公司深表歉意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/24bac75a-a7d7-4d3a-9531-1077aeffc343.PDF
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2026-08-26 16:22│金发拉比（002762）：关于强制执行暨仲裁事项的进展公告
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金发拉比（002762）：关于强制执行暨仲裁事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4bee029d-1c4e-48b9-aac0-74480e5289fd.PDF
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2026-08-24 17:55│金发拉比（002762）：关于召开2026年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 09 日（星期三）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 09月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 09 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 03日（星期四）
7、出席对象：
（1）出席人员：截至 2026 年 9月 3日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书式样附后）。
（2）可列席人员：公司董事和高级管理人员；本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。
8、会议地点：汕头市金平区鮀浦鮀济南路 107 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案详见于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
3、以上议案，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加
股东会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
2、登记时间：2026 年 9月 8日（星期二）9:00-17:00；
3、登记地点：金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼证券投资部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登
记手续。
5、会议联系方式
（1）联系人：薛平安、苏煜灿
（2）电 话：0754-82516061
（3）传 真：0754-82526662
（4）邮箱：xuepa@stjinfa.com、suyc@stjinfa.com
6、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
《第六届董事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5eb7881b-4a3d-424d-8837-3352222149d1.PDF
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2026-08-24 17:55│金发拉比（002762）：关于担保对象广东韩妃债务逾期的进展公告
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特别提示：
1、2026 年 8月 7日，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）收到兴业银行发来的《履行保证责任告知书》，
公司作为参股公司广东韩妃医院投资有限公司（以下简称“韩妃投资”）之子公司——广东韩妃整形外科医院有限公司（以下简称“
广东韩妃”、“债务人”）的连带责任担保方，在收到告知书之日起 15 日内，需向兴业银行一次性清偿贷款本金人民币 2500 万元
及利息、罚息和复利（利息、罚息和复利计算至实际清偿之日，具体以银行计算为准）。
2、2026 年 8月 21 日，兴业银行宽限还款期 15 日已到期，截止本公告日，广东韩妃尚未履行还款义务，公司已持续督促广东
韩妃积极与兴业银行协商还款事宜，并多方面、多渠道筹措资金应对。
3、若广东韩妃最终无法筹集资金偿还该逾期贷款，公司需履行担保责任，代广东韩妃向兴业银行偿还贷款本金 2,500 万元及其
利息与罚息等债务。
一、逾期情况概述
公司在2026年 8月8日公告的《关于担保对象广东韩妃债务逾期的公告（》2026-038号）中，披露了广东韩妃对兴业银行的贷款
逾期情况，公司作为担保人，2026 年 8月 7日，收到兴业银行发来的《履行保证责任告知书》，获悉兴业银行已通知债务人其《借
款合同》项下的全部贷款（本金 2500 万元）本息提前到期，并要求债务人立即清偿贷款本息、罚息和复利。公司作为连带责任担保
方，在收到告知书之日起 15 日内，需向兴业银行一次性清偿贷款本金人民币 2500 万元及利息、罚息和复利（利息、罚息和复利计
算至实际清偿之日，具体以银行计算为准）。
二、担保贷款逾期进展情况
2026 年 8月 21 日，兴业银行宽限还款期 15 日已到期，截止本公告日，广东韩妃尚未履行还款义务，公司已持续督促广东韩
妃积极与兴业银行协商还款事宜，并多方面、多渠道筹措资金应对。
三、上述贷款逾期对公司的影响
若广东韩妃最终无法筹集资金偿还该逾期贷款，公司需履行担保责任，代广东韩妃向兴业银行偿还贷款本金 2,500 万元及其利
息与罚息等债务。公司提供担保时已要求韩妃投资及其实控人提供了相关反担保措施，公司将及时处置，预计不会对公司造成重大影
响。
四、风险提示
1、公司将继续督促广东韩妃积极筹措资金尽快履行还款责任，同时，将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2026 年修
订）等有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
2、若广东韩妃最终无法偿还该逾期贷款，公司需在保证范围内承担连带清偿责任，代广东韩妃向兴业银行偿还贷款本金 2,500
万元及利息、罚息等债务。公司履行担保责任后，将按照已与韩妃投资及其实控人黄招标先生商定并达成的反担保措施对债务人进行
追偿，保护上市公司和投资者利益。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/bf2e04d8-0275-43ec-a968-75f8003c06e5.PDF
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2026-08-24 17:54│金发拉比（002762）：董事会秘书工作制度
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金发拉比（002762）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d8fbe264-440b-48ed-b7e4-d035b18edd02.PDF
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2026-08-24 17:54│金发拉比（002762）：信息披露管理制度
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金发拉比（002762）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f1147359-6464-4f67-8f8c-04efbe2a04e7.PDF
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2026-08-24 17:54│金发拉比（002762）：公司章程
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金发拉比（002762）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b775c028-30f7-49cf-a51e-feb483e404df.PDF
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2026-08-24 17:54│金发拉比（002762）：内幕信息知情人登记管理制度
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金发拉比（002762）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ff475e46-0edc-4c79-8ba6-70583868c52d.PDF
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2026-08-24 17:53│金发拉比（002762）：2026年半年度报告摘要
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金发拉比（002762）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/bb24e57e-f1b2-4fa6-8cc2-c16888eeb4ef.PDF
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2026-08-24 17:53│金发拉比（002762）：2026年半年度报告
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金发拉比（002762）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/98ad1d1e-fcc9-43db-a78a-3b6a065c2c73.PDF
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2026-08-24 17:52│金发拉比（002762）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金发拉比（002762）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0131ec14-65f7-4f05-818f-5799640dca56.PDF
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2026-08-24 17:52│金发拉比（002762）：关于修订《公司章程》的公告
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金发拉比（002762）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5ef48b93-0d72-4b80-8b8b-e86f25e38d88.PDF
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2026-08-24 17:51│金发拉比（002762）：第六届董事会第四次会议决议公告
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金发拉比（002762）：第六届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1c130e4f-e6af-4f9d-9fe0-76d623ded8b6.PDF
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2026-08-07 15:50│金发拉比（002762）：关于担保对象广东韩妃债务逾期的公告
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特别提示：
1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）和兴业银行（以下简称“债权人”）于 2025 年 8 月
4 日签署了《最高额保证合同》，约定公司作为保证人自愿为债权人与广东韩妃整形外科医院有限公司（下简称“广东韩妃”或“
债务人”）在一定期限内连续发生的债务提供担保，本合同项下的保证最高本金限额2500 万元，并对该债权余额（含本金、利息、
罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等）承担连带保证责任，保证额度有效期自 2025 年 8月 5日至 2026年
8月 4日。
2、按照广东韩妃与兴业银行签署的《借款合同》，广东韩妃向兴业银行的首笔贷款（本金 795 万元）已于 2026 年 8月 4日到
期，截止本公告日，广东韩妃尚未偿还该笔贷款本金及部分利息。2026 年 8月 7日，公司收到兴业银行发来的《履行保证责任告知
书》，获悉兴业银行已通知债务人其《借款合同》项下的全部贷款（本金 2500 万元）本息提前到期，并要求债务人立即清偿贷款本
息、罚息和复利。公司作为连带责任担保方，在收到告知书之日起 15 日内，需向兴业银行一次性清偿贷款本金人民币 2500 万元及
利息、罚息和复利（利息、罚息和复利计算至实际清偿之日，具体以银行计算为准）。根据《最高额保证合同》的约定，公司作为连
带责任保证人，在债务人未履行上述债务时，公司应在保证范围内承担连带清偿责任。
3、公司已督促广东韩妃积极与银行协商还款，并多方面、多渠道筹措资金应对。
4、为降低担保债务风险，保护上市公司和广大投资者利益，公司已提前规划并落实了相关反担保措施。
一、担保情况概述
1、公司分别于 2024 年 4月 17 日、2024 年 5月 8日召开了第五届董事会第八次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《
关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在 2024 年度为关联参股公司——广东韩妃医院投资有限公司（以下简称“韩
妃投资”）向银行等相关金融机构融资提供总计不超过人民币 3,000 万元的担保额度，最高担保额度占公司最近一期经审计净资产
的 3.6%。
2、公司分别于 2024 年 7月 16 日、2024 年 8月 2日召开了第五届董事会第九次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于调整对外担保事项的议案》，将上述担保对象由“韩妃投资”调整为“韩妃投资及其控股子公司”，除对上述担保对象进
行调整变更外，对前次董事会和股东大会《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》中其它有关担保事项保持不变。
3、公司分别于 2025 年 6月 30 日、2025 年 7月 18 日召开了第五届董事会第十八次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于 2025 年度为关联参股公司进行续期担保的议案》，同意公司在 2025 年度为关联参股公司——韩妃投资之子公司—
—广东韩妃向银行等相关金融机构的融资提供总计不超过人民币 3000 万元的担保额度续期，最高担保额度占公司最近一期经审计净
资产的 3.43%。
4、公司于 2025 年 8月 30 日披露了《关于担保续期事项的进展公告》，公司与兴业银行签署了《最高额保证合同》，向广东
韩妃（债务人）与兴业银行的授信业务提供本金余额不超过人民币 2,500 万元的连带责任保证担保。黄招标先生控制的共青城凯拓
投资管理合伙企业（有限合伙）以其持有的韩妃投资 24%股权为上述担保提供了反担保。韩妃投资于 2025 年 10 月，将其持有的中
山韩妃及珠海韩妃各 49%股权质押予公司，为上述担保追加提供反担保措施。
二、担保贷款逾期情况
按照广东韩妃与兴业银行签署的《借款合同》，广东韩妃向兴业银行的首笔贷款（本金 795 万元）已于 2026 年 8月 4日到期
，截止本公告日，广东韩妃尚未偿还该笔贷款本金及部分利息。2026 年 8月 7日公司收到兴业银行发来的《履行保证责任告知书》
，获悉兴业银行已通知债务人其《借款合同》项下的全部贷款（本金 2500 万元）本息提前到期，并要求债务人立即清偿贷款本息、
罚息和复利。
债务人广东韩妃另外两笔提前到期的贷款本金分别为：将于 2026 年 9月 23 日到期的贷款 600 万元和将于 2026 年 10 月 23
日到期的贷款 1105 万元，以上 3笔已到期贷款合计余额 2,500 万元。
根据《最高额保证合同》的约定，公司作为连带责任保证人，在债务人未履行上述债务时，公司应在保证范围内承担连带清偿责
任。为此，兴业银行要求在收到《履行保证责任告知书》之日起 15 日内，向兴业银行一次性清偿贷款本金人民币 2500 万元及利息
、罚息和复利（利息、罚息和复利计算至实际清偿之日，具体以银行计算为准）。公司已督促广东韩妃积极与兴业银行协商还款事宜
，并多方面、多渠道筹措资金应对。
三、上述贷款逾期对公司的影响
若广东韩妃最终无法筹集资金偿还该逾期贷款，公司需履行担保责任，代广东韩妃向兴业银行偿还贷款本金 2,500 万元及其利
息与罚息等债务。
为降低担保债务风险，保护上市公司和广大投资者利益不受损失，公司已提前规划并落实了相应的反担保措施：2025 年 8月公
司与韩妃投资实控人黄招标先生协商一致，黄招标先生将其控制的共青城凯拓投资管理合伙企业（有限合伙）持有的韩妃投资 24%股
权质押给公司，为广东韩妃上述还款义务的履行等提供质押担保；2025 年 10 月韩妃投资以其持有的中山韩妃和珠海韩妃各 49%股
权质押给公司，为上述担保追加提供反担保。综上，预计上述贷款担保不会对公司财务状况构成实质影响。
四、风险提示
1、公司将继续督促广东韩妃积极筹措资金尽快履行还款责任，同时，将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2026 年修
订）等有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
2、若广东韩妃最终无法偿还该逾期贷款，公司需在保证范围内承担连带清偿责任，代广东韩妃向兴业银行偿还贷款本金 2,500
万元及利息、罚息等债务。公司履行担保责任后，将按照上述反担保措施对债务人进行合理追偿，保护上市公司利益不受损失。敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/7f6495b8-1af2-48f5-95c2-d0cd7499d4ee.PDF
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2026-07-14 16:03│金发拉比（002762）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 50 ～ 75 -1,792.33
扣除非经常性损益后的净利润 50 ～ 75 -1,857.23
基本每股收益（元/股） 0 ～ 0.01 -0.05
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司因应市场变化，持续优化调整产品及销售策略，经营基本面改善。
四、风险提示
上述 2026 年 1-6 月业绩预告未经会计师事务所审计，为公司财务部门的初步估算结果，具体数据将在 2026 年半年度报告中
详细披露。请广大投资者持续关注，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/c99d685a-cdae-408f-9f2f-98c6e4464efb.PDF
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2026-07-01 00:00│金发拉比（002762）：关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告
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金发拉比（002762）：关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/6d00238c-c2e9-41fd-ace6-bb8671e8eb03.PDF
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2026-07-01 00:00│金发拉比（002762）：关于购买现金管理产品的进展公告
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金发拉比（002762）：关于购买现金管理产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/3cc3ffe8-e84a-49d3-81c5-a37a15011963.PDF
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2026-06-18 00:02│*ST金比（002762）：2026-032号 关于公司股票交易撤销退市风险警示暨停复牌的公告
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特别提示：
1、公司虽已撤销退市风险警示，但 2025 年度净利润仍亏损 1.89 亿元，请投资者理性投资，注意风险。
2、金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于 2026 年 6月 18 日开市起停牌 1天，并于 2026 年 6月
22 日开市起撤销退市风险警示并复牌。3、公司证券简称将由“*ST 金比”变更为“金发拉比”，证券代码仍为“002762”，股票交
易的日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。
一、撤销退市风险警示起始日及停复牌安排
1.股票种类：普通股 A 股；
2.股票简称：由“*ST 金比”变更为“金发拉比”；
3.证券代码：无变动，仍为“002762”；
4.撤销退市风险警示起始日：2026 年 6月 22 日。公司股票于 2026 年 6月 18 日停牌一天，自 2026 年 6月 22 日复牌，自
复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易撤销退市风险警示；
5.撤销退市风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。
二、公司股票交易被实施退市风险警示的情况
公司于 2025 年 4月 23 日披露了《2024 年年度报告》，经审计后的年度报告数据显示，公司 2024 年度利润总额为 7076.93
万元、净利润 4968.67 万元、扣除非经常性损益后的净利润-4531.68 万元，三者孰低者扣除非经常性损益后的净利润-4531.68 万
元为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元。上述财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条“（一）最近一个会
计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元”的情形，2025
年 4月 24 日公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。
公司在被实施退市风险警示期间，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，披露了风险提示公告，履行了信息披
露义务。
三、公司申请撤销股票交易退市风险警示的情况
1、2026 年 4月 14 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》（华兴审字[2026]2501549001
6 号）。经审计，截至 2025 年 12 月31 日，公司资产总额 765,917,692.57 元，归属于上市公司股东的净资产为668,380,353.86
元，营业收入为 386,156,476.61 元。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.8 条的规定“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款规定情形，其股票交
易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在本规则 9.3.12 条第一项至第七
项任一情形的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”。公司 2025 年年度报告不存在《股票上市规则》9.3.12 条
第一项至第七项任一情形，符合向深交所提交撤销退市风险警示申请的条件。
3、公司被实施退市风险警示的情形已消除，同时不存在其他被实施退市风险警示的情形，公司已于披露《2025 年年度报告》的
同时向深圳证券交易所正式提交撤销退市风险警示的申请。
四、公司申请撤销退市风险警示的核准情况
公司提交的撤销退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股
票将于 2026 年 6月 18 日开市起停牌1天，并于 2026年 6月 22日开市起撤销退市风险警示并复牌，公司证券简称将由“*ST金比”
变更为“金发拉比”，证券代码仍为“002762”，股票交易的日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。
五、风险提示
1、公司虽已撤销退市风险警示，但 2025 年度净利润仍亏损 1.89 亿元，请投资者理性投资，注意风险。
2、公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布的公告为准，敬
请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/98bbbf8e-dd6d-4d6f-8c24-1752de46dbfb.PDF
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2026-06-18 00:02│*ST金比（002762）：关于对深交所2025年年报问询函（二）回复的公告
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*ST金比（002762）：关于对深交所2025年年报问询函（二）回复的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/2ea655af-a988-49f7-9f6b-1c0c0001843b.PDF
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2026-06-18 00:02│*ST金比（002762）：2026-033号 关于对深交所2025年年报问询函回复的公告
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*ST金比（002762）：2026-033号 关于对深交所2025年年报问询函回复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/0baa645a-acd7-4523-80dd-f8f5c15c9791.PDF
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2026-06-18 00:02│*ST金比（002762）：关于对深交所2025年年报问询函（二）回复之附件 关于商誉减值测试说明
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及减值测试过程，说明商誉未计提减值的合理性。请说明减值测试中采用的关键参数（如收入增长率、折现率等）的选取依据，
并与同行业可比公司进行比较分析。
公司回复：
(一) 耀美（广东）科技发展有限公司含商誉相关资产组
1、相关资产组经营业绩
耀美（广东）科技发展有限公司(以下简称“耀美科技”)含商誉资产组包括长期资产(即固定资产、长期待摊费用以及使用权资
产)、完全商誉等，具体内容如下：
项 目 账面价值(元)
长期资产 189,456.42
其中：固定资产 9,933.37
长期待摊费用 41,087.23
使用权资产 138,435.82
完全商誉 14,565,765.28
其中：归属于母公司股东权益的商誉 7,719,855.60
归属于少数股东权益的商誉 6,845,909.68
含商誉资产组合计 14,755,221.70
耀美科技主要为品牌电商综合服务商，其核心业务为国内生活用纸品牌与日用百货运营商。公司主要渠道涵盖了抖音、拼多多、
美团、京东、淘宝等主要电商平台开设店铺并自主运营。公司主要产品为销售洁柔全系产品及拉比洁柔联名纸品系列。公司获取知名
品牌的授权，进行采购产品或自行设计产品委托生产，产品入库公司仓库后，通过主流电商平台进行零售。耀美科技历史经营业绩如
下：
金额单位：人民币万元
项目 2024年 12月 31日 2025年 12月 31日
总资产 2,081.15 2,025.68
总负债 2,940.59 3,194.32
所有者权益 -859.44 -1,168.64
项目 2024年 2025年
营业收入 2,582.55 11,185.75
利润总额 -660.60 -845.62
净利润 -506.05 -669.20
2025年耀美科技营业收入增长的主要原因是2025年耀美科技结合现有销售网络增长的情况下，门店规模扩张，导致 2025 年销售
收入增长较大。2025 年，耀美科技实现销售收入约 1.1 亿元。
2、含商誉相关资产组减值测试过程及未来盈利预测情况
本次对于商誉相关资产组减值测试主要采用预计未来现金流现值进行测算。具体测算过程思路如下：
①估值基本思路
基于包含商誉资产组所在企业经营情况，采用现金流量折现法。现金流量折现法，是指在企业现有管理、运营模式下，在剩余使
用寿命内可以预计的未来现金流量的现值来估算包含商誉资产组可收回金额的估值思路，
现金流量折现法是指对包含商誉资产组预计未来现金流量及其风险进行预测，选择与之匹配的折现率，将未来的现金流量折现求
和的估值方法。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/a829217f-00a5-40ef-91a4-133e0921c950.PDF
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2026-06-18 00:00│*ST金比（002762）：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于对金发拉比2025 年年报问询函（二）的回复
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*ST金比（002762）：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于对金发拉比2025 年年报问询函（二）的回复。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/3b0b5502-0ea4-49c0-884d-7272dfdee2f5.PDF
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2026-06-18 00:00│*ST金比（002762）：：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于耀美(广东)科技发展有限公司纸品销售业务
│采用...
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*ST金比（002762）：：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于耀美(广东)科技发展有限公司纸品销售业务采用...。公告详情
请查看附件
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2026-06-18 00:00│*ST金比（002762）：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于对金发拉比 2025 年年报问询函的回复
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*ST金比（002762）：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于对金发拉比 2025 年年报问询函的回复。公告详情请查看附件
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2026-06-11 18:37│*ST金比（002762）：2025年度权益分派实施公告
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重要内容提示：
公司本次分配方案以固定总额的方式分配，以公司现有总股本 354,025,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元
人民币（含税）。 股权登记日：2026 年 6月 17 日。
除权除息日：2026 年 6月 18 日。
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本的情况
1、权益分派方案的具体内容：以公司总股本 354,025,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5 元（含税）,本次
利润分配共 17,701,250.00 元，不以资本公积金转增股本,不送红股。本次实施的权益分派方案已获公司 2025 年年度股东会审议通
过。
2、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。4、本次实施利润分配方案距离 2025 年年度
股东会审议通过之日未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 354,025,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10 股派 0.45 元；持有首发后限售股、无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。本年度利润分配不以资本公积金转增股本，
不送红股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.05 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 354,025,000 股，本次分红后总股本数量不变。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 17 日（星期三）；
本次权益分派除权除息日为：2026 年 6月 18 日（星期四）。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 6月 18 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东帐户 股东名称
1 00*****190 林浩亮
2 00*****261 林若文
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 9日至登记日：2026 年 6月 17 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
1、咨询地址：广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路 107 号金发拉比妇婴童用品股份有限公司证券投资部
2、咨询联系人：薛平安、苏煜灿
3、咨询电话：0754-82516061
七、备查文件
1、《2025 年年度股东会决议》。
2、《第六届董事会第二次会议决议》。
3、《中国结算深圳分公司有关确认权益分派方案具体实施时间的文件》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/6db6e544-d4b9-4c66-b3ab-c6bd3c44264d.PDF
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2026-05-20 00:00│*ST金比（002762）：关于向深交所申请撤销退市风险警示的进展公告
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一、进展情况
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 16 日披露了《关于申请撤销退市风险警示的公告》（
公告编号：2026-026 号），公司已向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示，具体内容请详见上述公告。
截至本公告披露日，公司向深圳证券交易所提出的撤销退市风险警示的申请处于审核和补充材料阶段，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》第 9.1.12 条规定，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限。公司将根据该申请事项的进展情况及时
履行信息披露义务，有关信息以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。
二、风险提示
公司申请撤销退市风险警示尚需经深圳证券交易所批准，能否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性。公司将继续严格按照有
关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大
投资者理性投资，注意风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c0a1e37a-1418-46ca-8405-1c93ad277960.PDF
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2026-05-07 18:48│*ST金比（002762）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的相关议案对中小投资者
单独计票。中小投资者是指“除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开 2025 年年度股东会的通知》于 2026 年 4月 16 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月7日 下午14:30
（2）网络投票时间：
深交所交易系统：2026年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
互联网投票系统：2026年5月7日9:15—15:00
2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长林国栋先生；
6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》等规定。二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 68人，代表股份 192,476,589股，占公司有表决权股份总数的 54.3681%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 190,520,967 股，占公司有表决权股份总数的 53.8157%。
通过网络投票的股东 65人，代表股份 1,955,622股，占公司有表决权股份总数的 0.5524%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 66人，代表股份 3,960,592股，占公司有表决权股份总数的 1.1187%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 2,004,970股，占公司有表决权股份总数的 0.5663%。
通过网络投票的中小股东 65人，代表股份 1,955,622股，占公司有表决权股份总数的 0.5524%。
3、其他列席会议人员
公司董事、董事会秘书列席了会议，其中独立董事顾德斌线上参会；公司高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事
务所律师对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
提案 1.00 《2025 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 192,455,387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9890%；反对 15,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0082%；弃权 5,502股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0029%。
中小股东总表决情况：
同意 3,939,390 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4647%；反对 15,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3964%；弃权 5,502股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1389%。
提案 2.00 《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 192,454,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9887%；反对 15,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0082%；弃权 6,002股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意 3,938,890 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4521%；反对 15,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3964%；弃权 6,002股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1515%。
提案 3.00 《2025 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 192,454,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9888%；反对 15,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0081%；弃权 6,002股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意 3,938,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4546%；反对 15,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3939%；弃权 6,002股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1515%。
提案 4.00 《2025 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 192,418,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9697%；反对 52,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0274%；弃权 5,502股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0029%。
中小股东总表决情况：
同意 3,902,290 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5279%；反对 52,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.3331%；弃权 5,502股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1389%。
提案 5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 192,455,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9890%；反对 17,702股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0092%；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0018%。
中小股东总表决情况：
同意 3,939,490 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4672%；反对 17,702 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4470%；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0858%。
提案 6.00 《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》
总表决情况：
同意 192,455,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9889%；反对 17,902股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0093%；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0018%。
中小股东总表决情况：
同意 3,939,290 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4622%；反对 17,902 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4520%；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0858%。
提案 7.00 《董事薪酬及津贴考核方案》
总表决情况：
关联股东林浩亮、林若文回避表决。
同意 3,939,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4647%；反对 17,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4495%；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0858%。
中小股东总表决情况：
同意 3,939,390 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4647%；反对 17,802 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4495%；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0858%。
以上议案均获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席
会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比 2025 年年度股东会的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f1a2c7eb-035c-4748-9e02-9d253ab6c292.PDF
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2026-05-07 18:48│*ST金比（002762）：2025年年度股东会的法律意见书
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*ST金比（002762）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/62e19bef-9bcb-4e4a-844d-07c610fe3ed5.PDF
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2026-04-26 15:56│*ST金比（002762）：2026年一季度报告
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*ST金比（002762）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/700eca5a-0800-4348-8d36-bca16c6ceedf.PDF
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2026-04-26 15:56│*ST金比（002762）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第三次会议于 2026 年 4月 23 日在公司会议室以现场
方式召开，会议通知于 2026 年 4月 20 日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林国栋先生主持，应出席董事 7名，实际出
席董事 7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：
1、审议通过了《2026 年一季度报告》。
公司董事、高级管理人员对《2026 年一季度报告》签署了书面确认意见。《2026 年一季度报告》请见公司指定信息披露媒体《
证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/96166f07-7e26-41be-8c58-c40589a80344.PDF
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2026-04-15 21:18│*ST金比（002762）：关于申请撤销退市风险警示的公告
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特别提示：
1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23日披露了《2024 年年度报告》，2024 年度财
务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损
益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元”的情形，公司股票于 2025 年 4月 24 日起被深圳证券交易所实施
“退市风险警示”（股票简称前冠以“*ST”字样）。
2、公司于 2026 年 4月 16 日在巨潮资讯网披露了《2025 年年度报告》，公司 2025年年度报告不存在《深圳证券交易所股票
上市规则》第 9.3.1 条第一款规定情形，公司股票交易被实施退市风险警示后，2025 年度的年度报告表明公司不存在本规则第9.3.
12 条第一项至第七项任一情形，因此公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了撤销退市风险警示的申请，公司股票能
否撤销退市风险警示尚需深交所审核，上述申请能否获得批准尚存在不确定性，敬请投资者审慎理性决策，注意投资风险。
3、在公司申请撤销退市风险警示期间，公司股票不停牌，正常交易，证券简称仍为“*ST 金比”，证券代码仍为“002762”，
股票日涨跌幅限制仍为 5%。
公司第六届董事会第二次会议于 2026 年 4月 14 日在公司会议室召开，审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》，同
意公司向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示的申请，现将具体情况公告如下：
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
公司于 2025 年 4月 23 日披露了《2024 年年度报告》，2024 年度财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1
条“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于
3亿元”的情形，公司股票于 2025 年 4月 24 日起被深圳证券交易所实施“退市风险警示”（股票简称前冠以“*ST”字样）。
二、申请撤销退市风险警示的情况
1、2026 年 4月 14 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》（华兴审字[2026]2501549001
6 号）。经审计，截至 2025 年 12 月31 日，公司资产总额 765,917,692.57 元，归属于上市公司股东的净资产为668,380,353.86
元，营业收入为 386,156,476.61 元。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.8 条的规定“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款规定情形，其股票交
易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在本规则 9.3.12 条第一项至第七
项任一情形的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”。公司 2025 年年度报告不存在《股票上市规则》9.3.12 条
第一项至第七项任一情形，符合向深交所提交撤销退市风险警示申请的条件。
3、公司已于《2025 年年度报告》披露同时向深圳证券交易所正式提交撤销退市风险警示的申请，能否获得深圳证券交易所的同
意尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
三、风险提示
1、公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示，能否获得深圳证券交
易所的同意尚存在不确定性。公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准。
2、敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/39c7b1a4-5182-47ff-a5ec-358223aae75f.PDF
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2026-04-15 21:18│*ST金比（002762）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 27 日
7、出席对象：
（1）出席人员：截至 2026 年 4月 27 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书式样附后）。
（2）可列席人员：公司董事和高级管理人员；本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。
8、会议地点：汕头市金平区鮀浦鮀济南路 107 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《董事、高级管理人员薪酬考核管理制 非累积投票提案 √
度》
7.00 《董事薪酬及津贴考核方案》 非累积投票提案 √
2、 上述议案详见于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告
，以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加
股东会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
2、登记时间：2026 年 5月 6日 9:00-17:00；
3、登记地点：金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼证券投资部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登
记手续。
5、会议联系方式
（1）联系人：薛平安、苏煜灿
（2）电 话：0754-82516061
（3）传 真：0754-82526662
（4）邮箱：xuepa@stjinfa.com、suyc@stjinfa.com
6、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第六届董事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/a28b1f5e-5f98-443e-979d-6629a7883885.PDF
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2026-04-15 21:17│*ST金比（002762）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2026 年 4 月14 日召开，会议审议通过了
《公司 2025 年度利润分配预案》，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2、根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务审计的结果，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（母公司）2
025 年度净利润为-180,245,573.36 元，2025 年末累计的可分配利润为158,355,477.49 元。董事会经研究，认为公司自上市以来一
直坚持每年现金分红回报股东，2025 年度母公司虽录得利润总额亏损 1.97 亿元，但其中因计提资产减值损失、公允价值变动损失
等非现金损失合计 1.87 亿元，且累计未分配利润 1.58 亿元，没有有息负债，资产负债率仅 5.22%，本次分红对公司正常生产经营
影响较小，故提议 2025 年度利润分配预案。
3、以公司总股本 35,402.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）,本次利润分配共 17,701,250.00
元。【若在利润分配方案实施前公司总股本因由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时
，则依照未来实施利润分配方案时股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），具体
金额以实际派发时为准】
4、本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。
5、本年度含本次分红预案，累计现金分红总额 17,701,250.00 元。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 17,701,250 17,701,250 17,701,250
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -186,959,356.48 52,150,600.60 -23,494,800.85
净利润（元）
合并报表本年度末累计 69,611,701.32
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 158,355,477.49
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 53,103,750
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -52,767,852.2433
净利润（元）
最近三个会计年度累计 53,103,750
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司本年度归属于上市公司股东的净利润为负值， 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，公
司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
第六届董事会第二次会议经研究， 认为 2025 年度母公司虽录得利润总额亏损 1.97 亿元，但其中因计提资产减值损失、公允
价值变动损失等非现金损失合计 1.87 亿元，且累计未分配利润达 1.58 亿元，没有有息负债，资产负债率仅 5.22%，本次分红对公
司正常生产经营影响较小。公司自上市以来一直坚持每年现金分红回报股东，保持稳定、持续分红符合国家政策，有利于维护公司形
象，也符合公司和广大投资者的利益，故提议 2025 年度利润分配预案。
独立董事专门会议审议后认为，2025 年度利润分配预案不影响公司正常生产经营，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号
—上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定，同意提交董事会审议。四、备查文件
1、2025 年度审计报告；
2、第六届董事会第二次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/4725d47a-c334-4d48-a961-6c1cf26435d4.PDF
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2026-04-15 21:17│*ST金比（002762）：第六届董事会第二次会议决议公告
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金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第二次会议于 2026 年 4月 14 日在公司会议室以现场
方式召开，会议通知于 2026 年 4月 3日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林国栋先生主持，应出席董事 7名，实际出席
董事 7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下
决议：
一、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》。
公司董事、高级管理人员对《2025 年年度报告》签署了书面确认意见。《2025 年年度报告》与本决议同日在公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网公告，《2025年年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
关于《2025 年度董事会工作报告》，请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事李昇平先生、顾德斌先生、付玉梅女士，以及前任独立董事姚明安先生、蔡飙先生、纪传盛先生向董事会提交了《
2025 年度独立董事述职报告》，上述独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。独立董事述职报告请见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。
关于《2025 年度总经理工作报告》请参见公司《2025 年年度报告》 全文“第三节管理层讨论与分析 四、主营业务分析”及“
十一、公司未来发展的展望 （三）2026年经营计划”部分。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《2025 年度财务决算报告》。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 765,917,692.57 元，归属于上市公司股东的净资产为 668,380,353.86 元，2025
年度营业收入为 386,156,476.61 元，归属于上市公司股东的净利润为-186,959,356.48 元。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《2025 年度利润分配预案》。
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务审计的结果，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（母公司）2025
年度净利润为-180,245,573.36 元，2025年末累计的可分配利润为 158,355,477.49 元。董事会经研究，认为公司自上市以来一直
坚持每年现金分红回报股东，且本次分红不影响公司正常生产经营，故提议 2025 年度利润分配预案如下：
1、以公司总股本 35,402.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）,本次利润分配共 17,701,250.00
元。
2、本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。
本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。公司董事会提请股东会审议并授权董事会办理 2025 年度利润分配等相关事宜。请
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018 号）。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》。
公司对 2025 年度的内部控制进行了自我评价，编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》，请详见巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
董事会审计委员会对年审会计师完成2025年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，认为华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质。经
公司董事会审计委员会及董事会审核，拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。详情请见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（
2026-019 号）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
本议案公司独立董事已事前审议认可，同意提交本次董事会审议。关联董事林国栋回避表决。请详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度日常关联交易
确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（2026-020 号）
表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权，1票回避表决。
九、审议通过了《关于计提 2025 年度长期股权投资减值准备、确认投资损失及公允价值变动损失的议案》。
请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于计提 2025 年度长期股权投资减值准备、确认投资损失及公允价值变动损失的公告》（2026-021 号）。
本议案已经审计委员会审议通过
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（2026-022 号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
关于《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过了《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过了《信息披露暂缓、豁免管理制度》。
关于《信息披露暂缓、豁免管理制度》，请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》。
关于《董事、高级管理人员离职管理制度》，请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》。
关于《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》，请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚
需提交公司 2025 年年度股东会审议。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过了《董事薪酬及津贴考核方案》。
请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴考核方案的公告》（2026-023 号）。本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025
年年度股东会审议。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7票回避表决。
十七、审议通过了《高级管理人员薪酬考核方案》。
请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴考核方案的公告》（2026-023 号）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十八、审议通过了《关于终止投资苍穹数码的议案》。
请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于终止投资苍穹数码的公告》（2026-025号）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十九、审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.8 条的规定“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款规定情形，其股票交易被
实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在本规则 9.3.12 条第一项至第七项任
一情形的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”。审计机构出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2025 年年度
报告不存在《股票上市规则》9.3.12条第一项至第七项任一情形，符合向深交所提交撤销退市风险警示申请的条件。
公司已于《2025 年年度报告》披露同时向深圳证券交易所正式提交撤销退市风险警示的申请，能否获得深圳证券交易所的同意
尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于申请撤销退市风险警示的公告》（2026-026 号）。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1597a61f-afcd-472e-8b8f-2339ec37ae36.PDF
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2026-04-15 21:17│*ST金比（002762）：关于续聘会计师事务所的公告
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金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 14 日召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）为公司 2026 年度审计机构，
该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我司 2025 年度审计机构期间，工作尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审
计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，经审计委员会提议，董事会拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
为我司 2026 年度审计机构。
二、拟续聘的会计师事务所概况
（一）机构信息
1.基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原
主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013
年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B座 7-9 楼，
首席合伙人为童益恭先生。
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 73 名、注册会计师 332 名，其中签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师 185 人。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度经审计的收入总额为 40,375.59万元，其中审计业
务收入 39,762.33 万元，证券业务收入 24,121.82 万元。2025 年度为 96 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制
造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造
业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业
，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总
额（含税）为 14,723.06 万元，其中与公司同行业的上市公司审计客户 74家。
2.投资者保护能力
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金126.55 万元，购买的职业保险累计赔偿限
额为 8,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施 1次，不存在因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚及纪律处分的情况。19 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5次、自律监管措施 2次，无从业人员近三年
因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：洪文伟，1999 年成为中国注册会计师，1999 年起从事上市公司审计，2020 年起开始在华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）执业，为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，近三年复核了
多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：蓝坚武，2020 年起从事上市公司审计业务，至今为多家上市公司提供过 IP0 申报审计、上市公司年报审计
和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：区伟杰，2014 年成为注册会计师，2011 年起从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年开始在本所执业，
近三年签署和复核了多家上市公司和挂牌公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人洪文伟、签字注册会计师蓝坚武、项目质量控制复核人区伟杰近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会
及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
3.独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人洪文伟、签字注册会计师蓝坚武、项目质量控制复核人区伟杰不存在可能影响
独立性的情形。
4.审计收费
2026 年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人
员和投入的工作量等确定。
三、续聘会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会审计委员会对华兴所的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供
审计服务的经验与能力，因此同意向董事会提交续聘议案。
2、公司于 2026 年 4 月 14 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任华兴所
为公司 2026 年度审计机构。
3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1a3dd852-d9f0-4e70-9418-77770eb6461b.PDF
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2026-04-15 21:17│*ST金比（002762）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告及摘要》经公司第六届董事会第二次会议审议通过
，已于 2026 年 4月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。为便
于广大投资者进一步了解公司《2025 年年度报告》和公司生产经营情况，公司将于 2026 年 4月 28 日（星期二）下午 15:00 至 1
6:00 在全景网提供的网上平台举办 2025 年度网上业绩说明会。
本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台“全景·路演 （http://rs.p5w.net）”参与本次
网上业绩说明会。
现场出席本次网上业绩说明会的人员有：林国栋（董事长、总经理）、汤典勤（副董事长）、李昇平（独立董事）、顾德斌（独
立董事）、付玉梅（独立董事）、林贵贤（财务总监）、薛平安（董事会秘书）。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/74fa6555-a283-41f9-bb94-446b17d91b17.PDF
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2026-04-15 21:17│*ST金比（002762）：2025年金发拉比非经营性资金占用附件
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*ST金比（002762）：2025年金发拉比非经营性资金占用附件。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/bd17c832-1dee-44c3-866c-c62a5d7490b4.PDF
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2026-04-15 21:17│*ST金比（002762）：2025年金发拉比营业收入扣除情况表
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*ST金比（002762）：2025年金发拉比营业收入扣除情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/3b63630b-e027-48e7-8ed8-e7a22e9a4720.PDF
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2026-04-15 21:17│*ST金比（002762）：金发拉比2025年度内部控制自我评价报告
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金发拉比妇婴童用品股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本
公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日的内部
控制有效性进行了自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
后续应继续对内部控制流程进行经常性自查、不断优化和持续改进，保持内部控制的有效性、提升内部控制的质量。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司、控股子公
司纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，利润总额合计占公司合并财务报表利润总额的100%。纳入评价范
围的主要业务和事项包括：
公司治理管控层面的内控流程包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。
公司业务控制层面的内控流程包括：财务报告、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目。
重点关注的高风险领域主要包括关键应收账款信用风险、原材料价格波动风险、存货跌价风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司制定的内部审计管理体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了今年适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司
确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1．财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制缺陷的认定标准直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定量和定性相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷
。
（1）定量标准：
本公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
利润总额潜在 错报影响<利润总额的 利润总额的 2%≤错报影响 错报影响≥利润总额的
错报 2% <利润总额的 5% 5%
资产总额潜在 错报影响<资产总额的 资产总额的 0.2%≤错报影 错报影响≥资产总额的
错报 0.2% 响<资产总额的 0.5% 0.5%
达到上述评定项目任一标准即判定为相应标准的缺陷。
（2）定性标准：
本公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A、具有以下特征之一的，认定为重大缺陷：（A）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（B）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（C）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效；
（D）因存在一个或多个内部控制缺陷，导致出现内部控制出现系统性、区域性的失效，可能导致公司严重偏离控制目标的情况
。
B、具有以下特征之一的，认定为重要缺陷：
（A）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（B）公司缺乏反舞弊程序和控制措施；
（C）对于重要的非常规或特殊交易的会计账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（D）对于期末财务报告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到满足真实性、准确性的要求。
C、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制。这些目标一般包括合理保证资产安全、经营合法合规
、提高经营效率和效果、促进战略目标的实现等。
公司非财务报告内部控制缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响范围等因素来确定
。根据缺陷可能导致的非财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷
。
（1）定量标准：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）定性标准：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
A、如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
B、如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺
陷；
C、如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷
。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/c83250e9-10ff-432e-a07f-3f10b5fb2a47.PDF
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2026-04-15 21:17│*ST金比（002762）：上市公司对会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等
相关规定，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在 2025年度审计工作的履
职情况进行了评估。现将公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主
管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013
年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B座 7-9 楼，
首席合伙人为童益恭先生。
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 73名、注册会计师 332 名，其中签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师 185人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度经审计的收入总额为40,375.59 万元，其中审计业务收入 39,762.33 万元，证券业
务收入 24,121.82万元。2025 年度为 96 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电
子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技
术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为 14,723.06 万元，
其中与公司同行业的上市公司审计客户 74 家。
2.投资者保护能力
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金 126.55 万元，购买的职业保险累计赔偿限
额为 8,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4月 21 日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》，2025 年 5 月 15 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任华兴为公司 202
5 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
执行审计工作的过程中，华兴就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊
的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。华兴和审计小组的组成人员具备
实施本次审计工作的专业胜任能力，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够胜任本次审计工作。
根据公司 2025 年年报工作安排，华兴对公司 2025 年度财务报告及 2025 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了
审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除等进行核查并出具了专项报告。经审计，华兴认为公司财务
报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和
现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。华兴出具了标准无保留意见
的审计报告。
三、总体评价
报告期内，审计委员会严格遵守相关法律法规的规定，充分发挥了审计委员会审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执
业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督公司的审计工作，督促会计师事务所及时
、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为华兴在公司年报审计
过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/23cd1fe0-9ace-487e-a8f7-28f566c39dd3.PDF
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2026-04-15 21:17│*ST金比（002762）：2025年金发拉比非经营性资金占用附件
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*ST金比（002762）：2025年金发拉比非经营性资金占用附件。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/f6bd3f2c-2a84-4b41-8957-198d747fd665.PDF
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2026-04-15 21:17│*ST金比（002762）：关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬和津贴方案公告
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金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司 2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》、《关于公司 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，拟定《2026年度公司董事、高
级管理人员薪酬和津贴方案》如下：
一、适用范围
公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用时间
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬原则
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。（二）竞争原则：薪酬水平需参照同行
业及同地区上市公司标准，保持在市场上有竞争力的薪酬。
四、薪酬构成
公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职
情况确定。绩效薪酬是与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相适应。绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
五、薪酬、津贴发放标准
（一）公司独立董事
独立董事 2026年津贴标准为 8万元/年（含税）。
（二）在公司任职的非独立董事、高级管理人员
在公司经营管理岗位任职的董事，以及职工代表董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，并按照《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》的相关规定执行，不额外领取董事薪酬和津贴；高级管理人员薪酬由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工
福利）、绩效薪酬等组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效薪酬根据实现效益情况以及个人工作业绩完成情况确定。上述职
工福利、津贴、补贴、绩效薪酬参照公司人力资源等相关制度执行。
（三）在公司任职的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月平均发放，在公司任职的非独立董事、高级管理人员至少 10%的
绩效薪酬在当年年度报告披露和绩效评价后支付。（四）董事、高级管理人员相关薪酬及津贴的个人所得税由公司依法代扣代缴。
（五）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或被选举/聘任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
六、生效与解释
本方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。方案通过后授权公司人力资源部与财务部负责本方案的具体实施。本方案由董事
会负责解释。本方案未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/248cc35c-e8de-48b3-a6a9-c79be6b88cfd.PDF
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2026-04-15 21:17│*ST金比（002762）：关于计提2025年度长期股权投资减值准备、确认投资损失及公允价值变动损失的公告
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根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司于 2026 年 4月 14 日召开了第六届董事
会第二次会议，审议通过了《关于计提 2025 年度长期股权投资减值准备及确认投资损失的议案》。现将有关具体情况公告如下：
一、计提长期股权投资减值准备及确认投资损失的情况概述
1、本次计提减值准备的原因
公司聘请了第三方专业评估机构，对公司持有的广东韩妃医院投资有限公司（以下简称“韩妃投资”）49%股权在 2025 年 12
月 31 日的价值进行评估。根据广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司出具的《金发拉比妇婴童用品股份有限公司拟对长期股权
投资进行减值测试涉及广东韩妃医院投资有限公司股东全部权益可收回金额资产评估报告》（财兴资评字（2026）第 215 号），公
司计提长期股权投资减值准备 5,581.21 万元。
2、本次确认长期股权投资损失的原因
主要原因是受 2025 年消费市场相对疲软，韩妃投资整体业务，特别是整形手术等优势业务大幅萎缩，经营不及预期。经审计韩
妃投资 2025 年度出现较大亏损，根据长期股权投资权益法核算公司需确认 3,252.66 万元的投资损失。
3、本次确认公允价值变动损失的原因
由于 2025 年末韩妃投资估值下降，因业绩承诺而质押在我司的韩妃投资股权价值下降，我司据此所确认的金融资产公允价值发
生变动，因此需确认对应的公允价值变动损失 6,317.86 万元。
4、本次确认长期股权投资损失、公允价值变动损失及计提减值准备的资产范围、总金额及情况概述
2021 年 4月，公司以 23,760.00 万元人民币受让广州问美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（原名“怀化问美企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）”）持有韩妃投资的 36%股权；2023 年 9月，公司又以 5,950.59 万元人民币受让上海健而美企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）所持有的韩妃投资 13%股权。公司以长期股权投资权益法核算至今，2025 年确认投资损失 3,252.66 万元及
本次计提长期股权投资减值准备 5,581.21 万元后，公司对韩妃投资的账面价值为8,172.94 万元。公司已向广州中院提起要求业绩
承诺方回购股权的强制执行申请并已进入立案执行中，预计可回收金额将视执行结果而定。
由于韩妃投资 2025 年末估值下降，因业绩承诺而质押在我司的韩妃投资股权价值下降，我司据此所确认的金融资产公允价值变
动，需确认对应的公允价值变动损失6,317.86万元，变动后公司交易性金融资产账面价值为4,868.07万元。
二、本次确认长期股权投资损失及计提减值准备对公司的影响
本次计提的长期股权投资减值准备 5,581.21 万元、确认公允价值变动损失6,317.86 万元及按权益法确认的投资损失 3,252.66
万元计入公司 2025 年年度损益，合计减少公司利润总额 15,151.73 万元，但对现金流没有影响。
三、董事会关于确认长期股权投资损失及计提减值准备的合理性说明
公司确认对韩妃投资的股权投资损失、公允价值变动损失及计提股权资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的
规定，符合公司实际情况。对于公司持有的韩妃投资 49%股权在 2025 年 12月 31日的价值，广东财兴资产评估土地房地产估价有限
公司进行了评估，并出具了《金发拉比妇婴童用品股份有限公司拟对长期股权投资进行减值测试涉及广东韩妃医院投资有限公司股东
全部权益可收回金额资产评估报告》（财兴资评字（2026）第 215 号），公司基于该评估报告计提长期股权投资减值准备，本次计
提减值公允地反映了截至 2025年该项长期股权投资的价值，不存在损害上市公司利益及中小股东利益的情况。
四、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会审核后认为：本次确认长期股权投资损失、公允价值变动损失及计提减值准备事项符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策，依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备有利于更加公允地反映公司的财务状况及经营成果,董事会
审计委员会同意本次计提长期股权投资减值准备。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/945310e8-fb11-4436-b01d-ee00ff726fd9.PDF
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2026-04-15 21:17│*ST金比（002762）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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*ST金比（002762）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/502de41f-8104-4acd-908b-8415b104e1ed.PDF
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2026-04-15 21:17│*ST金比（002762）：关于终止投资苍穹数码的公告
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*ST金比（002762）：关于终止投资苍穹数码的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/7d7556d8-6ee5-42c7-bd6d-122f9f7c7258.PDF
【2.财报链接】
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2026-09-02│金发拉比：金发拉比妇婴童用品股份有限公司2026年半年度报告（更新后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-09-02/1225542181.PDF
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2026-08-25│金发拉比：2026年半年度报告（更新前）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225495378.PDF
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2026-04-27│*ST金比：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225180787.PDF
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2026-04-16│*ST金比：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-16/1225108802.PDF
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2025-10-27│*ST金比：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224736980.PDF
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2025-08-27│*ST金比：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224585700.PDF
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2025-04-28│*ST金比：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223302406.PDF
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2025-04-23│金发拉比：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223221757.PDF
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2024-10-31│金发拉比：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221576519.PDF
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2024-08-23│金发拉比：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220952078.PDF
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2024-04-18│金发拉比：2024年一季度报告
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