公司公告☆ ◇002762 *ST金比 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-08 15:37 │*ST金比（002762）：关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告 │
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│2025-10-08 15:35 │*ST金比（002762）：关于购买现金管理产品的进展公告 │
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│2025-09-28 15:33 │*ST金比（002762）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-09-24 17:57 │*ST金比（002762）：关于变更参股公司董事、监事委派人员的自愿性信息披露公告 │
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│2025-09-17 16:32 │*ST金比（002762）：关于参加广东辖区上市公司2025年半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 │
│ │的公告 │
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│2025-09-11 18:39 │*ST金比（002762）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 18:39 │*ST金比（002762）：金发拉比2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-03 17:43 │*ST金比（002762）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-08-30 00:00 │*ST金比（002762）：关于担保续期事项的进展公告 │
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│2025-08-26 21:06 │*ST金比（002762）：半年报董事会决议公告 │
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2025-10-08 15:37│*ST金比（002762）：关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告
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金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理
额度的议案》，同意公司使用自有资金总额不超过45,000 万元进行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好
、有合适收益的现金管理产品，自有资金在上述额度内可循环使用。现将公司购买的已到期现金管理产品及收益情况公告如下：
机构名称 产品类 资金 收益起算 产品到期 投资期限（天） 赎回本金（万元） 收益金额（元）
型 来源 日期 日
中国银行 结构性 自 有 2025年 2 2025年 8 178 580 23,759.34
存款 资金 月 21日 月 18日
中国银行 结构性 自 有 2025年 2 2025年 8 180 620 91,114.52
存款 资金 月 21日 月 20日
交通银行 结构性 自 有 2025年 4 2025年 8 109 2,000 122,438.36
存款 资金 月 17日 月 4日
交通银行 结构性 自 有 2025年 4 2025年 8 109 3,000 183,657.53
存款 资金 月 17日 月 4日
民生银行 结构性 自 有 2025年 9 2025年 9 13 1,000 5,164.38
存款 资金 月 17日 月 30日
合计 7,200 426,134.13
目前公司购买的上述现金管理产品已到期，截至本公告发出日，上述现金管理产品本金7,200 万元及收益 426,134.13 元已收回
至本公司账户。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/250094f1-27bc-476d-bcfe-f25f2b5a7d18.PDF
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2025-10-08 15:35│*ST金比（002762）：关于购买现金管理产品的进展公告
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金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理
额度的议案》，同意公司使用闲置自有资金总额不超过 45,000 万元进行现金管理，购买商业银行等机构发行的安全性高、流动性好
、有合适收益的现金管理产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款等等），单一产品投资期限不超过 12 个月，投
资产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》所规定的相关风险投资品种, 资金在上述
额度内可循环使用。现将公司购买现金管理产品的进展情况公告如下：
一、购买现金管理产品情况
机构名称 产品名称 认购金额 收益起算日 产品到期日 投资期 资金来源
（万元） 限(天)
交通银行 结构性存款 1,000 2025年 9月 2025年 10 35 自有资金
15日 月 20日
交通银行 结构性存款 1,000 2025年 9月 2025年 10 35 自有资金
15日 月 20日
民生银行 结构性存款 1,000 2025年 9月 2025年 9月 13 自有资金
17日 30日
中国银行 结构性存款 500 2025年 9月 2025年 10 32 自有资金
18日 月 20日
中国银行 结构性存款 521 2025年 9月 2025年 10 33 自有资金
19日 月 22日
注：关联关系说明：公司与中国银行、民生银行、交通银行无关联关系；
二、购买上述现金管理产品的风险分析
（1）市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，上述现金管理产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能
会导致上述现金管理产品提前终止。
（2）流动性风险：上述现金管理产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在存续期限内没有提前终止权。
（3）信用风险：发行人发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对上述现金管理产品的本金及收益产生影响。
（4）政策风险：上述现金管理产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，
可能影响上述现金管理产品的正常运行。
（5）利率风险：由于市场的波动性，投资现金管理产品将面临一定的利率风险。现金管理产品存续期间，若人民银行提高存款
利率，客户将失去将资金配置于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负的风
险。
（6）其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。
三、应对投资风险措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品本金及收益的回收情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对所购买现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对其投资现金管理产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内现金管理产品及相关的损益情况。
四、对公司的影响
购买上述现金管理产品不会影响公司正常资金周转，不影响公司主营业务的正常运行。通过进行现金管理，可以提高公司资金的
使用效率，提升资产回报率，为公司和股东谋求更多的回报，符合公司和全体股东利益。
五、公告日前十二个月内购买现金管理产品的情况
截至本公告发出日，公司使用自有资金购买现金管理产品尚未到期的金额共计 3,021 万元。具体情况如下：
产品名称 购买金额 起息日 到期日 期限 资金来源
（万元） （天）
交通银行 1,000 2025年 9月 15 2025年 10月 20 35 自有资金
日 日
交通银行 1,000 2025年 9月 15 2025年 10月 20 35 自有资金
日 日
中国银行 500 2025年 9月 18 2025年 10月 20 32 自有资金
日 日
中国银行 521 2025年 9月 19 2025年 10月 22 33 自有资金
日 日
合计 3,021 -- -- -- --
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/aa691c57-a6a9-420e-8074-53aab684ef41.PDF
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2025-09-28 15:33│*ST金比（002762）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST 金比，股票代码：002762）交易价格连续三个交
易日（2025 年 9月 24 日、2025 年 9月 25日、2025 年 9 月 26 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2025 年 9 月 19 日披露了《002762*ST 金比投资者关系管理信息（20250919）》，就投资者关注的问题进行了回复
，请投资者查阅。
3、公司于 2025 年 9 月 25 日披露了《关于变更参股公司董事、监事委派人员的自愿性信息披露公告》，该事项出于公司对日
常经营管理的内部调整，本次参股公司的人员变动不会对公司基本面产生重大影响。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/a5214cb7-0396-4c03-81cf-119d8db1bfa9.PDF
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2025-09-24 17:57│*ST金比（002762）：关于变更参股公司董事、监事委派人员的自愿性信息披露公告
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一、本次变更参股公司董事、监事委派人员的基本情况
因业务发展需要，经金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）研究决定：委派林俊先生为广东韩妃医院投资有限
公司（以下简称“韩妃投资”）新任董事，委派苏煜灿先生为韩妃投资新任监事。公司董事、总经理林国栋先生不再担任韩妃投资董
事，公司财务总监林贵贤先生不再担任韩妃投资监事。
上述事项已由韩妃投资董事会和股东会审议通过，并于近日在广州市越秀区市场监督管理部门办理了变更登记。
二、本次变更对公司的影响
公司委派至韩妃投资的上述人员发生变更，根据《企业会计准则》及相关法律法规关于关联方认定的相关规定，韩妃投资目前仍
构成公司的关联方。公司将持续、严格遵循相关法律法规，如未来上述关联关系的认定发生变化，公司将依法及时履行信息披露义务
。敬请投资者关注相关风险。
三、风险提示
公司所有信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的内容为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/e13ad318-0474-4a3c-8d72-03d74ac45357.PDF
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2025-09-17 16:32│*ST金比（002762）：关于参加广东辖区上市公司2025年半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公
│告
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一、说明会概况
为进一步加强与投资者的互动交流，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“向新提质 价值领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩
说明会”活动，届时公司董事、高管将在线就公司 2025 年半年度业绩、经营状况、公司治理、发展战略等投资者关心的问题进行线
上沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
二、参会方式
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/html/175755233771725.shtml）
，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（周五）15:30-17:00
。
三、公司参加人员
公司董事长林浩亮先生、副董事长汤典勤先生、总经理林国栋先生、独立董事纪传盛先生、财务总监林贵贤先生、董事会秘书薛
平安先生将参加本次说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/6aaf878d-1599-4750-b26c-ee90c41ffbcb.PDF
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2025-09-11 18:39│*ST金比（002762）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投
资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
”。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年9月11日 下午14:30
（2）网络投票时间：
深交所交易系统：2025年9月11日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。
互联网投票系统：2025年9月11日9:15—15:00
2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长林浩亮先生；
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 134人，代表股份 191,632,419股，占公司有表决权股份总数的 54.1296％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 190,520,967 股，占公司有表决权股份总数的 53.8157％。
通过网络投票的股东 131 人，代表股份 1,111,452股，占公司有表决权股份总数的 0.3139％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 132 人，代表股份 3,116,422股，占公司有表决权股份总数的 0.8803％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 2,004,970股，占公司有表决权股份总数的 0.5663％。
通过网络投票的中小股东 131 人，代表股份 1,111,452股，占公司有表决权股份总数的 0.3139％。
3、其他出席、列席会议人员
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其中独立董事纪传盛、监事会主席张余芳因个人原因请假未能出席本次会议；公司高
级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
提案 1.00《关于追认子公司与参股公司历史资金往来被动构成财务资助的议案》1、总表决情况：
同意 191,444,319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9018％；反对 31,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0162％；弃权 157,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0819％。
2、中小股东总表决情况：
同意 2,928,322 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9642％；反对 31,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.9979％；弃权 157,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.0378％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、
出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比 2025 年第二次临时股东大会的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/a5e2f54b-11e5-457f-9102-ecb464c98dad.PDF
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2025-09-11 18:39│*ST金比（002762）：金发拉比2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：金发拉比妇婴童用品股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本
所律师叶可安、刘杰（以下简称“本所律师”）出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《金发拉比
妇婴童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律
师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，
有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表
决结果是否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议
的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的相关要求对公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见
书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
经核查，公司本次股东大会由第五届董事会召集，具体情况如下：
1．2025年 8月 26 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》。
2．根据公司第五届董事会第二十次会议，2025 年 8月 27 日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《关于召
开 2025年第二次临时股东大会的通知》。据此，公司董事会已就会议召开十五日以前以公告形式通知了股东。会议通知内容符合《
公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。
二、本次股东大会的召开程序
1．根据出席本次股东大会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次股东大会现场会议的股东共 3名。
2. 出席本次股东大会现场会议的股东均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东均
为股权登记日登记在册的公司股东。
3. 本次股东大会现场会议于 2025年 9月 11日下午 14:30在汕头市金平区鮀浦鮀济南路 107号公司会议室如期召开，公司董事
长林浩亮主持本次会议。本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东。
4. 本次股东大会的网络投票时间为 2025 年 9月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 9月 11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 9
月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5. 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期间内，通过网络投票系统直接投票的股东总计 131名。
据此，本所律师认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的相关规定。
三、出席本次股东大会人员、召集人的资格
1．股东及股东代理人
本次股东大会的股权登记日为 2025年 9月 4日。经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东共 3名，代表股份 191,520,96
7股，占公司有表决权股份总数的 53.8157%。经核查，上述股东均为股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 131 名，代表股份 1,111,452 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3139%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行认证。
本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的
前提下，相关出席会议
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