公司公告☆ ◇002762 金发拉比 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-17 15:40│金发拉比（002762）：审计报告（珠海韩妃)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金发拉比（002762）：审计报告（珠海韩妃)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/44ac7bb5-9372-4264-b2d5-c516a42078ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-17 15:40│金发拉比（002762）：审计报告（中山韩妃）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金发拉比（002762）：审计报告（中山韩妃）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/9a655bc4-f603-4047-b6a5-b6ebc4ff7edd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-17 15:36│金发拉比（002762）：第五届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 11月 14日在公司会议室以现场
及通讯表决的方式召开，会议通知于 2024年 11月 11日以电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事7名
，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表
决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于终止重大资产重组并变更拟收购标的主体范围的议案》
请详见公司于 2024 年 11月 18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的《关于终止重大资产重组并变更拟收购标的主体范围的公告》（公告编号：2024-052号）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于以现金方式受让珠海韩妃和中山韩妃各 51%股权并对其实施控股暨关联交易的议案》
请详见公司于 2024 年 11月 18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的《关于以现金方式受让珠海韩妃和中山韩妃各 51%股权并对其实施控股暨关联交易的公告》（公告编号：2024-053 号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
关联董事林国栋先生及其关系密切的直系亲属林浩亮先生、林若文女士回避表决。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0票
；回避表决 3 票。
3、审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
请详见公司于 2024 年 11月 18日发布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（2024-054 号）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/a2443bfa-530a-420e-a64d-09392ba853cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-17 15:35│金发拉比（002762）：关于以现金方式受让珠海韩妃和中山韩妃各51%股权并对其实施控股暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金发拉比（002762）：关于以现金方式受让珠海韩妃和中山韩妃各51%股权并对其实施控股暨关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/aa7c262a-5c01-461f-b37d-fbb47a13767e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-17 15:35│金发拉比（002762）：第五届监事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现
场表决的方式召开，会议通知于 2024年 11月 11日通过电话、书面等形式发出，会议由监事会主席张余芳女士主持，应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事审议及
表决，一致通过以下决议：
1、审议通过了《关于终止重大资产重组并变更拟收购标的主体范围的议案》
请详见公司于 2024 年 11 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上的《关于终止重大资产重组并变更拟收购标的主体范围的公告》（公告编号：2024-052号）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于以现金方式受让珠海韩妃和中山韩妃各 51%股权并对其实施控股暨关联交易的议案》
请详见公司于 2024 年 11 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上的《关于以现金方式受让珠海韩妃和中山韩妃各 51%股权并对其实施控股暨关联交易的公告》（公告编号：2024-053号
）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/b444d8e1-b476-4a34-8ddd-797a69891d69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-17 15:34│金发拉比（002762）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开了第五届董事会第十三次会议，会议决定于2024
年12月3日在汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室召开公司2024年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投
票与网络投票表决相结合的方式召开，现将召开本次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2024年11月14日召开的第五届董事会第十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过
了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月3日召开公司2024年第四次临时股东大会。本次临时股东大会
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2024年12月3日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：
深交所交易系统：2024年12月3日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
互联网投票系统：2024年12月3日（星期二）9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权
只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、本次临时股东大会的股权登记日：2024年11月26日（星期二）
7、参加会议人员：
（1）出席人员：截至2024年11月26日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书式样附后）。
（2）列席人员：公司董事、监事和高级管理人员；本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。
8、现场会议地点：广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
一、非累积投票提案
1.00 《关于以现金方式受让珠海韩妃和中山韩妃各51%股 √
权并对其实施控股暨关联交易的议案》
2、上述提案已于2024年11月14日经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2024年11月18日刊登于《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）上市公司的董
事、监事、高级管理人员；2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加
股东大会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
2、登记时间：2024年11月28日（星期四）9:00-17:00；
3、登记地点：金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼证券投资部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券
账户卡办理登记手续。
5、会议联系方式
（1）联系人：薛平安、姚光辉
（2）电 话：0754-82516061
（3）传 真：0754-82526662
（4）邮 箱：jflb@stjinfa.com
6、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
《第五届董事会第十三次会议决议》
特此通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/8f07ec08-0e4a-4a13-816c-d18969ecf4cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-17 15:32│金发拉比（002762）：关于终止重大资产重组并变更拟收购标的主体范围的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 14 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组并变更拟收购标的主体范围的议案》、《关于以现金方式受让珠海韩妃和中
山韩妃各 51%股权并对其实施控股暨关联交易的议案》等议案，决定终止筹划本次重大资产重组事项，并变更拟收购标的主体范围，
受让珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司（以下简称“珠海韩妃”）和中山韩妃医疗美容门诊部有限公司（以下简称“中山韩妃”）各
51%股权，详情请见公司同时披露的《关于以现金方式受让珠海韩妃和中山韩妃各 51%股权并对其实施控股暨关联交易的公告》（公
告编号：2024-053号）。
2、公司独立董事专门会议事前审议通过了该议案。
现将本次终止筹划重大资产重组并变更拟收购标的主体范围的有关事项公告如下：
一、本次交易概述
2024年 10月 8 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司重大资产重组预
案及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024年 10月 10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、本次筹划重大资产重组期间的相关工作
（一）本次筹划重大资产重组的主要历程
公司于 2024 年 10 月 10 日披露了重大资产重组预案及摘要，对本次交易涉及的相关事项进行了详细说明。
（二）公司推进本次重大资产重组所做的工作
自筹划本次重大资产重组之日起，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极和有关各方推进本次
重大资产重组各项工作。公司聘请了各中介机构开展了对标的公司的审计、评估等工作，并就重组方案中涉及的各项具体事宜与交易
对方进行了充分的沟通、协商和论证。
公司在筹划及推进本次重大资产重组期间，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 8号——重大资产重组》等相关规定，按期发布关于筹划重大资产重组的进展公告，认真履行了信息披露义务，并对本次交易可能
存在的风险及不确定性进行了充分提示。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
为加快推进公司战略实施，完成“母婴+医美”战略布局，实现“健康宝宝+漂亮妈妈”的战略转型并降低收购风险，经审慎考虑
，并与交易对方充分讨论后，公司决定通过现金方式收购有盈利的珠海韩妃和中山韩妃各 51%的股权。与本次变更调整前的交易方案
相比，此次变更缩小了拟收购标的的主体范围，从而导致变更调整后的交易方案不构成重大资产重组。
关于受让珠海韩妃和中山韩妃各 51%股权的情况，详情请见公司于 2024 年11 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《
上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时披露的《关于以现金方式受让珠海韩妃和中山韩妃各 51%股权并对
其实施控股暨关联交易的公告》（公告编号：2024-053号）。
四、终止筹划本次重大资产重组的决策程序
公司于 2024年 11月 14日召开了第五届董事会独立董事专门会议 2024年第四次会议、第五届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于终止重大资产重组并变更拟收购标的主体范围的议案》，决定终止本次重大资产重组事项。
五、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响
目前，公司各项业务经营情况正常，公司现有生产经营活动和战略推进不受本次重大资产重组事项终止的影响，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。
六、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号—重大资产重组》等法律、法规及规
范性文件的相关规定，公司承诺自终止筹划本次重大资产重组事项公告之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/1e77f156-a6af-4a46-b7aa-7ca9314803cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 18:55│金发拉比（002762）：关于购买现金管理产品的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金发拉比（002762）：关于购买现金管理产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/86ae3f6b-c3f3-41d9-a024-8fceec2f47e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 18:37│金发拉比（002762）：关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理
额度的议案》，同意公司使用自有资金总额不超过45,000 万元进行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好
、有合适收益的现金管理产品，自有资金在上述额度内可循环使用。现将公司购买的已到期现金管理产品及收益情况公告如下：
产品名称 产品 资金 收益起 产品到 投资 赎回本金 收益金额 预期年化收益
类型 来源 算日期 期日 期限 （万元） （元） 率
交通 银行 结 结构性 自 有 2024 年 4 2024 年 8 105 天 1000 70,479.45 1.65%-2.45%-2.
构性存款 存款 资金 月 19 日 月 2 日 65%
交通 银行 结 结构性 自 有 2024 年 4 2024 年 8 105 天 2000 140,958.90 1.65%-2.45%-2.
构性存款 存款 资金 月 19 日 月 2 日 65%
中国 银行 结 结构性 自 有 2024 年 4 2024 年 7 98 天 1400 48,489.86 1.29%-3.22%
构性存款 存款 资金 月 3 日 月 10 日
中国 银行 结 结构性 自 有 2024 年 4 2024 年 7 99 天 1600 140,173.15 1.30%-3.23%
构性存款 存款 资金 月 3 日 月 11 日
中国 银行 结 结构性 自 有 2024 年 5 2024 年 8 95 天 1600 54,136.99 1.30%-3.24%
构性存款 存款 资金 月 13 日 月 16 日
中国 银行 结 结构性 自 有 2024 年 5 2024 年 8 93 天 1400 115,218.08 1.29%-3.23%
构性存款 存款 资金 月 13 日 月 14 日
交通 银行 结 结构性 自 有 2024 年 4 2024 年 8 105 天 2000 140,958.90 1.65%-2.45%-2.
构性存款 存款 资金 月 19 日 月 2 日 65%
中国 银行 结 结构性 自 有 2024 年 6 2024 年 9 103 天 490 40,929.10 1.29%-2.96%
构性存款 存款 资金 月 14 日 月 25 日
中国 银行 结 结构性 自 有 2024 年 6 2024 年 9 105 天 510 19,072.60 1.30%-2.97%
构性存款 存款 资金 月 14 日 月 27 日
民生 银行 结 结构性 自 有 2024 年 6 2024 年 9 90 天 1000 51,780.82 1.45%-2.1%
构性存款 存款 资金 月 14 日 月 12 日
交通 银行 结 结构性 自 有 2024 年 7 2024 年 94 天 2000 126,191.78 1.65%-2.45%-2.
构性存款 存款 资金 月 15 日 10 月 17 65%
日
交通 银行 结 结构性 自 有 2024 年 7 2024 年 94 天 2000 126,191.78 1.65%-2.45%-2.
构性存款 存款 资金 月 15 日 10 月 17 65%
日
合计 17,000 1,074,581.41 ——
目前公司购买的上述现金管理产品已到期，截至本公告发出日，上述现金管理产品本金17,000 万元及收益 1,074,581.41 元已
收回至本公司账户。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/0ee3cde3-287c-4579-84cb-0777eb9fdca9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 18:37│金发拉比（002762）：重大资产重组进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 10日披露的《金发拉比妇婴童用品股份有限公司重大
资产重组预案》（以下简称“预案”）中已披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批程序，目前本项目尚在进
行中，项目暂无实质性结果。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易的基本情况
本次重大资产重组的交易方案由增资和表决权委托两部分组成。
1、增资
本次增资完成前，金发拉比持有韩妃投资 547.647 万元注册资本；本次金发拉比拟认缴韩妃投资新增注册资本 45.618 万元，
本次增资完成后，韩妃投资注册资本为 1,163.265 万元，金发拉比合计持有韩妃投资 593.265 万元注册资本，占比 51%。
2、表决权委托
自本次重组事项通过股东大会审议之日起，金发拉比拟受让问美咨询、凯拓投资分别于 2023 年 4 月、2024 年 8 月质押给上
市公司其所持有的韩妃投资167.647 万元注册资本、268.23528 万元注册资本对应的表决权。
本次重组前，金发拉比持有韩妃投资 49.00%的股权（对应注册资本 547.647万元）。本次重组完成后，金发拉比持有韩妃投资
51.00%的股权（对应注册资本593.265 万元），并拥有韩妃投资 37.47%股权（对应注册资本 435.88228 万元）对应的表决权权益，
合计控制韩妃投资 88.47%股权的表决权，韩妃投资将成为金发拉比的控股子公司。
本次重组不构成关联交易，预计将构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次重组进展情况
2024年 10月 8日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司重大资产重组预
案及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024年 10月 10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至本公告披露之日，标的公司的审计工作、评估或估值尚未完成，目前项目暂无实质性结果，公司将按照相关法律法规的规定
及时披露项目进展情况。
三、风险提示
公司所有信息均以上述指定信息披露媒体上披露的内容为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/620a7718-4c6d-45f1-9c5b-672fb6246071.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│金发拉比（002762）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金发拉比（002762）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/9ba25c6b-6ad5-49ac-88bb-699a3727ee5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│金发拉比（002762）：金发拉比2024年第三次临时股东大会法律意见书-20241025
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：金发拉比妇婴童用品股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本
所律师陈竞蓬、谢兵（以下简称“本所律师”）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《金发拉
比妇婴童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律
师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，
有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表
决结果是否符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审
议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》的相关要求对公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意
见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
|
