公司公告☆ ◇002762 *ST金比 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 18:39 │*ST金比（002762）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 18:39 │*ST金比（002762）：金发拉比2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-03 17:43 │*ST金比（002762）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-08-30 00:00 │*ST金比（002762）：关于担保续期事项的进展公告 │
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│2025-08-26 21:06 │*ST金比（002762）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-26 21:05 │*ST金比（002762）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-26 21:05 │*ST金比（002762）：关于追认子公司与参股公司历史资金往来被动构成财务资助的公告 │
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│2025-08-26 21:04 │*ST金比（002762）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 21:03 │*ST金比（002762）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 21:03 │*ST金比（002762）：2025年半年度报告 │
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2025-09-11 18:39│*ST金比（002762）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投
资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
”。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年9月11日 下午14:30
（2）网络投票时间：
深交所交易系统：2025年9月11日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。
互联网投票系统：2025年9月11日9:15—15:00
2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长林浩亮先生；
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 134人，代表股份 191,632,419股，占公司有表决权股份总数的 54.1296％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 190,520,967 股，占公司有表决权股份总数的 53.8157％。
通过网络投票的股东 131 人，代表股份 1,111,452股，占公司有表决权股份总数的 0.3139％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 132 人，代表股份 3,116,422股，占公司有表决权股份总数的 0.8803％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 2,004,970股，占公司有表决权股份总数的 0.5663％。
通过网络投票的中小股东 131 人，代表股份 1,111,452股，占公司有表决权股份总数的 0.3139％。
3、其他出席、列席会议人员
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其中独立董事纪传盛、监事会主席张余芳因个人原因请假未能出席本次会议；公司高
级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
提案 1.00《关于追认子公司与参股公司历史资金往来被动构成财务资助的议案》1、总表决情况：
同意 191,444,319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9018％；反对 31,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0162％；弃权 157,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0819％。
2、中小股东总表决情况：
同意 2,928,322 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9642％；反对 31,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.9979％；弃权 157,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.0378％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、
出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比 2025 年第二次临时股东大会的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/a5e2f54b-11e5-457f-9102-ecb464c98dad.PDF
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2025-09-11 18:39│*ST金比（002762）：金发拉比2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：金发拉比妇婴童用品股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本
所律师叶可安、刘杰（以下简称“本所律师”）出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《金发拉比
妇婴童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律
师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，
有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表
决结果是否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议
的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的相关要求对公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见
书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
经核查，公司本次股东大会由第五届董事会召集，具体情况如下：
1．2025年 8月 26 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》。
2．根据公司第五届董事会第二十次会议，2025 年 8月 27 日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《关于召
开 2025年第二次临时股东大会的通知》。据此，公司董事会已就会议召开十五日以前以公告形式通知了股东。会议通知内容符合《
公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。
二、本次股东大会的召开程序
1．根据出席本次股东大会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次股东大会现场会议的股东共 3名。
2. 出席本次股东大会现场会议的股东均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东均
为股权登记日登记在册的公司股东。
3. 本次股东大会现场会议于 2025年 9月 11日下午 14:30在汕头市金平区鮀浦鮀济南路 107号公司会议室如期召开，公司董事
长林浩亮主持本次会议。本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东。
4. 本次股东大会的网络投票时间为 2025 年 9月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 9月 11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 9
月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5. 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期间内，通过网络投票系统直接投票的股东总计 131名。
据此，本所律师认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的相关规定。
三、出席本次股东大会人员、召集人的资格
1．股东及股东代理人
本次股东大会的股权登记日为 2025年 9月 4日。经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东共 3名，代表股份 191,520,96
7股，占公司有表决权股份总数的 53.8157%。经核查，上述股东均为股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 131 名，代表股份 1,111,452 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3139%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行认证。
本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的
前提下，相关出席会议股东符合资格。
2．其他参会人员
除上述公司股东外，公司独立董事纪传盛、监事张余芳因工作原因请假未出席本次会议，公司其他董事、监事和董事会秘书出席
了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本所律师列席了本次会议。
3. 本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，并进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。网络
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并
统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1. 《关于追认子公司与参股公司历史资金往来被动构成财务资助的议案》
表决结果：同意 191,444,319 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9018%；反对 31,100 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0162%；弃权 157,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0819%。
其中，中小股东表决结果：同意 2,928,322股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.9642%；反对 31,100股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9979%；弃权 157,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.0378%。
该项议案表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
相关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/b73b2a33-a80a-4caa-9d6a-9bcc0e405efc.PDF
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2025-09-03 17:43│*ST金比（002762）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST 金比，股票代码：002762）交易价格连续三个交
易日（2025 年 9 月 1 日、2025 年 9 月 2日、2025 年 9月 3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2025 年 8月 27 日披露了《2025 年半年度报告》，请投资者查阅。3、公司将于 2025 年 9 月 11 日召开 2025
年第二次临时股东大会，已于 2025 年 8月 27 日披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050号
）。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/35af857f-1b55-4efc-adff-5f676e2bf9f7.PDF
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2025-08-30 00:00│*ST金比（002762）：关于担保续期事项的进展公告
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一、担保续期情况概述
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 18 日披露了《关于 2024 年度对外担保额度预计的公
告》（2024-017 号），2024 年 7月 18 日披露了《关于调整对外担保事项的公告》（2024-031 号）。公司分别于 2025 年 6月 30
日、2025年 7月18日召开了第五届董事会第十八次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为关联参股公司
进行续期担保的议案》，同意公司在 2025年度为关联参股公司——广东韩妃医院投资有限公司（以下简称“韩妃投资”）之子公司
——广东韩妃整形外科医院有限公司（以下简称“广东韩妃”）向银行等相关金融机构的融资提供总计不超过人民币 3000 万元的担
保额度续期，最高担保额度占公司最近一期经审计净资产的 3.43%。公司股东大会授权公司经营层在担保额度范围内签署与本次对外
提供担保事项相关的协议及其他法律文件。韩妃投资股东共青城凯拓投资管理合伙企业（有限合伙）及其实控人黄招标先生已为公司
的上述担保提供反担保。
二、续期进展情况
近期，公司与兴业银行股份有限公司汕头分行（债权人）在广东汕头签署了《最高额保证合同》，向广东韩妃（被担保人）与兴
业银行的授信业务提供本金余额不超过人民币 2,500 万元的连带责任保证担保。合同主要内容如下：
债权人：兴业银行股份有限公司汕头分行（以下简称“兴业银行”）
保证人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司
债务人：广东韩妃整形外科医院有限公司
1、担保金额：本合同项下的保证最高本金限额为人民币2,500万元。
2、担保范围：借款本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
3、担保方式：连带责任保证。
4、保证额度有效期：2025年8月5日—2026年8月4日。
三、其他说明
韩妃投资的其它主要股东所提供的反担保措施已经落实。本次担保不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，公司严
格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。
四、报备文件
1、《最高额保证合同》；
2、《反担保质押合同》之补充协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/5d2bca34-1ff1-473b-b04d-fb6688a41b0c.PDF
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2025-08-26 21:06│*ST金比（002762）：半年报董事会决议公告
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金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2025 年 8月 26 日在公司会议室以现场
表决的方式召开，会议通知于 2025 年 8月16 日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事 7名，
实际出席董事 7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，
通过如下决议：
一、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》
公司《2025 年半年度报告》请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年半年度报告摘要》（2
025-047 号）请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于追认子公司与参股公司历史资金往来被动构成财务资助的议案》
请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于追认子公司与参股公司历史资金往来被动构成财务资助的公告》（2025-048 号）。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 3票。
本议案须提交公司临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》的议案请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（2025-
050 号）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c941711b-166c-481b-bea1-b9740ece1c35.PDF
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2025-08-26 21:05│*ST金比（002762）：半年报监事会决议公告
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金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2025 年 8月 26 日在公司会议室以现场
表决的方式召开，会议通知于 2025 年8 月 16 日通过电话、书面等形式发出，会议由监事会主席张余芳女士主持，应出席监事 3名
，实际出席监事 3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事审议及表决
，一致通过以下决议：
一、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》
公司监事会认为：董事会编制和审议《2025 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于追认子公司与参股公司历史资金往来被动构成财务资助的议案》
请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于追认子公司与参股公司历史资金往来被动构成财务资助的公告》（2025-048 号）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/93de9e15-3d6c-462e-b67e-af1e1c465e1a.PDF
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2025-08-26 21:05│*ST金比（002762）：关于追认子公司与参股公司历史资金往来被动构成财务资助的公告
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*ST金比（002762）：关于追认子公司与参股公司历史资金往来被动构成财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/dfb26391-9e53-45d9-979e-452741b7bd1b.PDF
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2025-08-26 21:04│*ST金比（002762）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第五届董事会第二十次会议，会议决定于2025
年9月11日在汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室召开公司2025年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投
票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司第五届董事会。
公司于2025年8月26日召开了第五届董事会第二十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第二次临
时股东大会的议案》，决定于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程
》等规定。
4、会议召开日
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