公司公告☆ ◇002762 *ST金比 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 18:21 │*ST金比（002762）：第五届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-12-03 18:20 │*ST金比（002762）：关于参股公司向公司实控人借款的公告 │
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│2025-12-03 18:20 │*ST金比（002762）：关于收回财务资助资金的进展公告 │
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│2025-11-27 18:49 │*ST金比（002762）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-11-27 18:47 │*ST金比（002762）：1.3 独立董事候选人声明与承诺（付玉梅）-上网 │
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│2025-11-27 18:47 │*ST金比（002762）：2.1 独立董事提名人声明与承诺（顾德斌）-上网 │
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│2025-11-27 18:47 │*ST金比（002762）：3、参加最近一次独董培训的书面承诺 │
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│2025-11-27 18:47 │*ST金比（002762）：2.2 独立董事提名人声明与承诺（李昇平）-上网 │
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│2025-11-27 18:47 │*ST金比（002762）：2.3 独立董事提名人声明与承诺（付玉梅）-上网 │
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│2025-11-27 18:47 │*ST金比（002762）：关于董事会换届选举的公告 │
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2025-12-03 18:21│*ST金比（002762）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十四次会议于 2025 年 12 月 2日在公司会议室以
现场及通讯表决的方式召开。会议应到董事 7名，实到 7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于参股公司韩妃投资向公司实控人借款的议案》。
表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权，3票回避表决。
广东韩妃投资医院投资有限公司近日召开股东会，审议通过了拟向我司大股东之一林若文女士借款不超过人民币 2,075 万元的
事项。
本次事项属于公司总经理审批权限，但因公司董事、总经理林国栋先生此前担任韩妃投资董事，目前已卸任但仍未满十二个月，
而林若文女士为林国栋先生之母亲，基于谨慎性，且为确保本次借款事项的公允合规，因此，林国栋先生提请董事会以关联交易程序
对本次借款事项进行审核。本次交易无需提交股东会审议。
公司本次董事会审议通过了公司在韩妃投资股东会上对该事项投赞成票，详情请见公司 2025 年 12 月 4 日披露的《关于参股
公司向公司实控人借款的公告》 （2025-074号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/33167893-7e7d-477f-9963-953841572f10.PDF
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2025-12-03 18:20│*ST金比（002762）：关于参股公司向公司实控人借款的公告
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特别提示：
1、公司独立董事认为：广东韩妃医院投资有限公司（以下简称“韩妃投资”）向林若文女士借款 2,075 万元用于补充日常流动
资金，有利于保护上市公司利益，同意此事项。
2、本次事项属于公司总经理审批权限，但因公司董事、总经理林国栋先生此前担任韩妃投资董事，目前已卸任但仍未满十二个
月，而林若文女士为林国栋先生之母亲，基于谨慎性，且为确保本次借款事项的公允合规，因此，林国栋先生提请董事会以关联交易
程序对本次借款事项进行审核。本次交易无需提交股东会审议。
一、关联交易概述
1、关联交易概述
近日，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）收到参股公司韩妃投资发来的股东会表决通知，韩妃投资召开股
东会审议拟向公司实控人之一林若文女士借款用于补充日常流动资金事项。
本次事项属于公司总经理审批权限，但因公司董事、总经理林国栋先生此前担任韩妃投资董事，目前已卸任但未满十二个月，而
林若文女士为林国栋先生之母亲，基于谨慎性，且为确保本次借款事项的公允合规，因此，林国栋先生提请董事会以关联交易程序对
本次借款事项进行审核。本次交易无需提交股东会审议。独立董事召开了专门工作会议对上述交易进行了审议并获通过。
（二）本次交易履行的审批程序
2025 年 12 月 2日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于参股公司韩妃投资向公司实控人借款的议案》
，董事林国栋先生及其关系密切的直系亲属林浩亮先生、林若文女士回避表决。
二、关联方基本情况
关联方：林若文
关联方关系：林国栋先生直系亲属
交易标的：韩妃投资拟向公司实控人之一林若文女士借款 2,075 万元用于补充日常流动资金。
截止本公告日，通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.
cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http
://shixin.court.gov.cn/index.html）查询，林若文女士不属于被执行人、失信被执行人或限制高消费对象。
三、 交易协议的主要内容
甲方（出借方）：林若文
身份证号码：4405*******0020
乙方（借款方）：广东韩妃医院投资有限公司
统一社会信用代码：91440111MA59ATFQ65
住所：广州市越秀区东风东路 745 号之一首层自编 101
1.借款金额
1.1 甲方向乙方提供借款人民币 2,075 万元（大写：贰仟零柒拾伍万元整），由甲方在本合同签订后 5 日内通过其或其指定的
银行账户将全部借款本金放款至本合同约定的账户。
2.借款用途
2.1 本合同项下乙方获得的借款应当用于补充日常流动资金。
2.2 从甲方将所出借款项汇入乙方指定账户之日起，视为甲方已依约向乙方支付了本合同约定的全部出借款项。
3.借款利率
3.1 借款利率为固定利率，按 3%/年的利率计息（单利）。
4.借款期限
4.1 本合同项下借款期限从乙方收讫本合同约定借款之日起三个月。甲方有权根据合同履行情况，要求乙方提前还款。
4.2 本合同项下借款本息可采用一次性还本付息方式归还，也可以分多次还本付息。如分多次还本付息，则每次还款时将当次所
还本金和该本金对应的利息一次性结清。
5.违约责任
5.1 乙方应按本合同约定的期限向甲方偿还借款，每逾期一日，乙方应当向甲方支付应还未还借款本金及利息合计金额万分之三
的违约金。
5.2 甲乙双方均应全面履行本合同约定条款，如一方违反本合同任意条款的，除应按约定支付本金、利息及违约金外，还应当承
担守约方为实现债权而支出的合理费用，包括但不限于仲裁费/诉讼费、律师费、财产保全费、财产保全担保费等。
四、本次关联交易的目的和影响
韩妃投资向林若文女士借款 2,075 万元用于补充日常流动资金，有助于韩妃投资优化财务状况。
五、独立董事专门会议意见
针对韩妃投资向林若文女士借款 2,075 万元用于补充日常流动资金，我们进行了充分了解，并对其涉及的相关资料进行了认真
审查。我们认为：本次交易遵循公平、公正、合理的原则,有利于保护上市公司利益，同意此事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/ab101979-cd45-4438-af78-5ebdbe2f9e42.PDF
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2025-12-03 18:20│*ST金比（002762）：关于收回财务资助资金的进展公告
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一、财务资助事项概述
2024 年 12 月，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）受让广东韩妃医院投资有限公司（以下简称“韩妃投
资”）旗下两家子公司——中山韩妃医疗美容门诊部有限公司、珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司各 51%股权（以下简称“中山韩妃
”和“珠海韩妃”），因中山韩妃、珠海韩妃控股权的变更导致此两家公司与韩妃投资在并表前的日常经营性内部资金往来被动形成
中山韩妃和珠海韩妃对韩妃投资的财务资助。
上述事项详情请见 2024 年 12 月 21 日、2025 年 4月 23 日和 2025 年 8月 27 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》
、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以现金方式受让珠海韩妃和中山韩妃
各51%股权并对其实施控股暨关联交易的进展公告》（2024-056 号）、《2024 年度报告》和《关于追认子公司与参股公司历史资金
往来被动构成财务资助的公告》（2025-048号）。
二、进展情况
近日，公司控股子公司珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司已收到韩妃投资归还的财务资助本金及利息 2075 万元，至此，公司对
外财务资助款项已全部收回。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/519e84b7-9c0b-4cf4-a6e4-01d31e1e04d0.PDF
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2025-11-27 18:49│*ST金比（002762）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 08日
7、出席对象：
（1）出席人员：截至 2025 年 12 月 8日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书式样附后）。
（2）列席人员：公司董事和高级管理人员；本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。
8、会议地点：汕头市金平区鮀浦鮀济南路 107 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
1.00 选举公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人
1.01 林国栋 累积投票提案 √
1.02 汤典勤 累积投票提案 √
1.03 林贵贤 累积投票提案 √
2.00 选举公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 李昇平 累积投票提案 √
2.02 顾德斌 累积投票提案 √
2.03 付玉梅 累积投票提案 √
2、上述提案已于 2025 年 11 月 27 日经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 11 月 28 日刊
登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级
管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加
股东会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
2、登记时间： 2025 年 12 月 15 日（星期一）9:00-17:00；
3、登记地点：金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼证券投资部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证
券账户卡办理登记手续。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他
人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
5、股东可以信函或传真方式登记（须在 2025 年 12 月 15 日下午 15:30 点前送达或传真至公司并通过投资者热线电话告知公
司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
6、会议联系方式
（1）联系人：薛平安、苏煜灿
（2）电 话：0754-82516061
（3）传 真：0754-82526662
（4）邮箱：jflb@stjinfa.com
7、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第五届董事会第二十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/2d368a06-99cd-41e5-bbf2-e98eb7c4a31d.PDF
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2025-11-27 18:47│*ST金比（002762）：1.3 独立董事候选人声明与承诺（付玉梅）-上网
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声明人付玉梅作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存
在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任
职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过金发拉比妇婴童用品股份有限公司第 5届董事会提名委员会或
者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
本人承诺在被公司聘任为独立董事后参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。六、本人担任
独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 ?否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：付玉梅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/7f113edd-84d4-471b-ae29-ec2d95eb0b24.PDF
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2025-11-27 18:47│*ST金比（002762）：2.1 独立董事提名人声明与承诺（顾德斌）-上网
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提名人金发拉比妇婴童用品股份有限公司第五届董事会现就提名顾德斌为金发拉比妇婴童用品股份有限公司第6届董事会独立董
事候选人发表公开声明。
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