公司公告☆ ◇002762 *ST金比 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-15 21:18 │*ST金比（002762）：关于申请撤销退市风险警示的公告 │
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│2026-04-15 21:18 │*ST金比（002762）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-15 21:17 │*ST金比（002762）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-15 21:17 │*ST金比（002762）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-15 21:17 │*ST金比（002762）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-15 21:17 │*ST金比（002762）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-15 21:17 │*ST金比（002762）：2025年金发拉比非经营性资金占用附件 │
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│2026-04-15 21:17 │*ST金比（002762）：2025年金发拉比营业收入扣除情况表 │
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│2026-04-15 21:17 │*ST金比（002762）：金发拉比2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-15 21:17 │*ST金比（002762）：上市公司对会计师事务所履职情况的评估报告 │
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2026-04-15 21:18│*ST金比（002762）：关于申请撤销退市风险警示的公告
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特别提示：
1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23日披露了《2024 年年度报告》，2024 年度财
务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损
益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元”的情形，公司股票于 2025 年 4月 24 日起被深圳证券交易所实施
“退市风险警示”（股票简称前冠以“*ST”字样）。
2、公司于 2026 年 4月 16 日在巨潮资讯网披露了《2025 年年度报告》，公司 2025年年度报告不存在《深圳证券交易所股票
上市规则》第 9.3.1 条第一款规定情形，公司股票交易被实施退市风险警示后，2025 年度的年度报告表明公司不存在本规则第9.3.
12 条第一项至第七项任一情形，因此公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了撤销退市风险警示的申请，公司股票能
否撤销退市风险警示尚需深交所审核，上述申请能否获得批准尚存在不确定性，敬请投资者审慎理性决策，注意投资风险。
3、在公司申请撤销退市风险警示期间，公司股票不停牌，正常交易，证券简称仍为“*ST 金比”，证券代码仍为“002762”，
股票日涨跌幅限制仍为 5%。
公司第六届董事会第二次会议于 2026 年 4月 14 日在公司会议室召开，审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》，同
意公司向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示的申请，现将具体情况公告如下：
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
公司于 2025 年 4月 23 日披露了《2024 年年度报告》，2024 年度财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1
条“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于
3亿元”的情形，公司股票于 2025 年 4月 24 日起被深圳证券交易所实施“退市风险警示”（股票简称前冠以“*ST”字样）。
二、申请撤销退市风险警示的情况
1、2026 年 4月 14 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》（华兴审字[2026]2501549001
6 号）。经审计，截至 2025 年 12 月31 日，公司资产总额 765,917,692.57 元，归属于上市公司股东的净资产为668,380,353.86
元，营业收入为 386,156,476.61 元。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.8 条的规定“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款规定情形，其股票交
易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在本规则 9.3.12 条第一项至第七
项任一情形的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”。公司 2025 年年度报告不存在《股票上市规则》9.3.12 条
第一项至第七项任一情形，符合向深交所提交撤销退市风险警示申请的条件。
3、公司已于《2025 年年度报告》披露同时向深圳证券交易所正式提交撤销退市风险警示的申请，能否获得深圳证券交易所的同
意尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
三、风险提示
1、公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示，能否获得深圳证券交
易所的同意尚存在不确定性。公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准。
2、敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/39c7b1a4-5182-47ff-a5ec-358223aae75f.PDF
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2026-04-15 21:18│*ST金比（002762）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 27 日
7、出席对象：
（1）出席人员：截至 2026 年 4月 27 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书式样附后）。
（2）可列席人员：公司董事和高级管理人员；本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。
8、会议地点：汕头市金平区鮀浦鮀济南路 107 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《董事、高级管理人员薪酬考核管理制 非累积投票提案 √
度》
7.00 《董事薪酬及津贴考核方案》 非累积投票提案 √
2、 上述议案详见于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告
，以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加
股东会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
2、登记时间：2026 年 5月 6日 9:00-17:00；
3、登记地点：金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼证券投资部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登
记手续。
5、会议联系方式
（1）联系人：薛平安、苏煜灿
（2）电 话：0754-82516061
（3）传 真：0754-82526662
（4）邮箱：xuepa@stjinfa.com、suyc@stjinfa.com
6、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第六届董事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/a28b1f5e-5f98-443e-979d-6629a7883885.PDF
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2026-04-15 21:17│*ST金比（002762）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2026 年 4 月14 日召开，会议审议通过了
《公司 2025 年度利润分配预案》，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2、根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务审计的结果，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（母公司）2
025 年度净利润为-180,245,573.36 元，2025 年末累计的可分配利润为158,355,477.49 元。董事会经研究，认为公司自上市以来一
直坚持每年现金分红回报股东，2025 年度母公司虽录得利润总额亏损 1.97 亿元，但其中因计提资产减值损失、公允价值变动损失
等非现金损失合计 1.87 亿元，且累计未分配利润 1.58 亿元，没有有息负债，资产负债率仅 5.22%，本次分红对公司正常生产经营
影响较小，故提议 2025 年度利润分配预案。
3、以公司总股本 35,402.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）,本次利润分配共 17,701,250.00
元。【若在利润分配方案实施前公司总股本因由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时
，则依照未来实施利润分配方案时股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），具体
金额以实际派发时为准】
4、本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。
5、本年度含本次分红预案，累计现金分红总额 17,701,250.00 元。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 17,701,250 17,701,250 17,701,250
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -186,959,356.48 52,150,600.60 -23,494,800.85
净利润（元）
合并报表本年度末累计 69,611,701.32
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 158,355,477.49
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 53,103,750
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -52,767,852.2433
净利润（元）
最近三个会计年度累计 53,103,750
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司本年度归属于上市公司股东的净利润为负值， 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，公
司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
第六届董事会第二次会议经研究， 认为 2025 年度母公司虽录得利润总额亏损 1.97 亿元，但其中因计提资产减值损失、公允
价值变动损失等非现金损失合计 1.87 亿元，且累计未分配利润达 1.58 亿元，没有有息负债，资产负债率仅 5.22%，本次分红对公
司正常生产经营影响较小。公司自上市以来一直坚持每年现金分红回报股东，保持稳定、持续分红符合国家政策，有利于维护公司形
象，也符合公司和广大投资者的利益，故提议 2025 年度利润分配预案。
独立董事专门会议审议后认为，2025 年度利润分配预案不影响公司正常生产经营，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号
—上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定，同意提交董事会审议。四、备查文件
1、2025 年度审计报告；
2、第六届董事会第二次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/4725d47a-c334-4d48-a961-6c1cf26435d4.PDF
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2026-04-15 21:17│*ST金比（002762）：第六届董事会第二次会议决议公告
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金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第二次会议于 2026 年 4月 14 日在公司会议室以现场
方式召开，会议通知于 2026 年 4月 3日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林国栋先生主持，应出席董事 7名，实际出席
董事 7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下
决议：
一、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》。
公司董事、高级管理人员对《2025 年年度报告》签署了书面确认意见。《2025 年年度报告》与本决议同日在公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网公告，《2025年年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
关于《2025 年度董事会工作报告》，请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事李昇平先生、顾德斌先生、付玉梅女士，以及前任独立董事姚明安先生、蔡飙先生、纪传盛先生向董事会提交了《
2025 年度独立董事述职报告》，上述独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。独立董事述职报告请见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。
关于《2025 年度总经理工作报告》请参见公司《2025 年年度报告》 全文“第三节管理层讨论与分析 四、主营业务分析”及“
十一、公司未来发展的展望 （三）2026年经营计划”部分。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《2025 年度财务决算报告》。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 765,917,692.57 元，归属于上市公司股东的净资产为 668,380,353.86 元，2025
年度营业收入为 386,156,476.61 元，归属于上市公司股东的净利润为-186,959,356.48 元。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《2025 年度利润分配预案》。
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务审计的结果，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（母公司）2025
年度净利润为-180,245,573.36 元，2025年末累计的可分配利润为 158,355,477.49 元。董事会经研究，认为公司自上市以来一直
坚持每年现金分红回报股东，且本次分红不影响公司正常生产经营，故提议 2025 年度利润分配预案如下：
1、以公司总股本 35,402.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）,本次利润分配共 17,701,250.00
元。
2、本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。
本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。公司董事会提请股东会审议并授权董事会办理 2025 年度利润分配等相关事宜。请
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018 号）。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》。
公司对 2025 年度的内部控制进行了自我评价，编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》，请详见巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
董事会审计委员会对年审会计师完成2025年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，认为华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质。经
公司董事会审计委员会及董事会审核，拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。详情请见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（
2026-019 号）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
本议案公司独立董事已事前审议认可，同意提交本次董事会审议。关联董事林国栋回避表决。请详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度日常关联交易
确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（2026-020 号）
表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权，1票回避表决。
九、审议通过了《关于计提 2025 年度长期股权投资减值准备、确认投资损失及公允价值变动损失的议案》。
请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于计提 2025 年度长期股权投资减值准备、确认投资损失及公允价值变动损失的公告》（2026-021 号）。
本议案已经审计委员会审议通过
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（2026-022 号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
关于《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过了《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过了《信息披露暂缓、豁免管理制度》。
关于《信息披露暂缓、豁免管理制度》，请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》。
关于《董事、高级管理人员离职管理制度》，请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》。
关于《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》，请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚
需提交公司 2025 年年度股东会审议。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过了《董事
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