公司公告☆ ◇002762 金发拉比 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 00:00 │金发拉比（002762）：关于购买现金管理产品的进展公告 │
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│2025-04-01 00:00 │金发拉比（002762）：关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告 │
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│2025-03-17 17:18 │金发拉比（002762）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-02-04 16:21 │金发拉比（002762）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-02-04 16:19 │金发拉比（002762）：内部控制管理制度 │
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│2025-02-04 16:19 │金发拉比（002762）：累积投票制实施细则 │
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│2025-02-04 16:19 │金发拉比（002762）：分、子公司管理制度 │
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│2025-02-04 16:19 │金发拉比（002762）：控股股东、实际控制人行为规范 │
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│2025-02-04 16:19 │金发拉比（002762）：分、子公司重大信息内部报告制度 │
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│2025-02-04 16:19 │金发拉比（002762）：内部审计制度 │
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2025-04-01 00:00│金发拉比（002762）：关于购买现金管理产品的进展公告
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金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理
额度的议案》，同意公司使用闲置自有资金总额不超过 45,000 万元进行现金管理，购买商业银行等机构发行的安全性高、流动性好
、有合适收益的现金管理产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款等等），单一产品投资期限不超过 12个月，投
资产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》所规定的相关风险投资品种, 资金在上述
额度内可循环使用。现将公司购买现金管理产品的进展情况公告如下：
一、购买现金管理产品情况
产品名称 认购金 收益起 产品到 预期年化收 投资 资金来 产品
额（万 算日 期日 益率 期限 源 类型
元） (天)
民生银行结 1000 2025 年 1 2025 年 2 1.05%-1.80% 38 天 自有资金 结构性
构性存款 月 3 日 月 10 日 存款
民生银行结 2500 2025 年 1 2025 年 3 1.10%-1.85% 61 天 自有资金 结构性
构性存款 月 3 日 月 5 日 存款
交通银行结 2000 2025 年 1 2025 年 4 1.30%-2.05%- 99 天 自有资金 结构性
构性存款 月 6 日 月 15 日 2.25% 存款
交通银行结 3000 2025 年 1 2025 年 4 1.30%-2.05%- 99 天 自有资金 结构性
构性存款 月 6 日 月 15 日 2.25% 存款
中国银行结 500 2025 年 1 2025 年 2 0.85%-2.96% 36 天 自有资金 结构性
构性存款 月 6 日 月 11 日 存款
中国银行结 511 2025 年 1 2025 年 2 0.84%-2.95% 38 天 自有资金 结构性
构性存款 月 6 日 月 13 日 存款
民生银行结 1200 2025 年 2 2025 年 5 1.2%-2.05% 90 天 自有资金 结构性
构性存款 月 11 日 月 12 日 存款
中国银行结 580 2025 年 2 2025 年 8 0.84%-2.97% 178 天 自有资金 结构性
构性存款 月 21 日 月 18 日 存款
中国银行结 620 2025 年 2 2025 年 8 0.85%-2.98% 180 天 自有资金 结构性
构性存款 月 21 日 月 20 日 存款
民生银行结 2500 2025 年 3 2025 年 6 1.20%-2.15% 115 天 自有资金 结构性
构性存款 月 7 日 月 30 日 存款
注：1、关联关系说明：公司与中国银行、民生银行、交通银行无关联关系；
2、预期年化收益率为扣除现金管理产品费用后可获得的预计年化收益率。
二、购买上述现金管理产品的风险分析
（1）市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，上述现金管理产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能
会导致上述现金管理产品提前终止。
（2）流动性风险：上述现金管理产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在存续期限内没有提前终止权。
（3）信用风险：发行人发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对上述现金管理产品的本金及收益产生影响。
（4）政策风险：上述现金管理产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，
可能影响上述现金管理产品的正常运行。
（5）利率风险：由于市场的波动性，投资现金管理产品将面临一定的利率风险。现金管理产品存续期间，若人民银行提高存款
利率，客户将失去将资金配置于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负的风
险。
（6）其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。
三、应对投资风险措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品本金及收益的回收情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对所购买现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对其投资现金管理产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内现金管理产品及相关的损益情况。
四、对公司的影响
购买上述现金管理产品不会影响公司正常资金周转，不影响公司主营业务的正常运行。通过进行现金管理，可以提高公司资金的
使用效率，提升资产回报率，为公司和股东谋求更多的回报，符合公司和全体股东利益。
五、公告日前十二个月内购买现金管理产品的情况
截至本公告发出日，公司使用自有资金购买现金管理产品尚未到期的金额共计 9,900万元。具体情况如下：
产品名称 购买金额 起息日 到期日 年利率 期限 资金来源
（万元） （天）
交通银行结构 2000 2025 年 1 月 2025 年 4 月 15 1.30%-2.05%-2.25% 99 天 自有资金
性存款 6 日 日
交通银行结构 3000 2025 年 1 月 2025 年 4 月 15 1.30%-2.05%-2.25% 99 天 自有资金
性存款 6 日 日
民生银行结构 1200 2025 年 2 月 2025 年 5 月 12 1.2%-2.05% 90 天 自有资金
性存款 11 日 日
中国银行结构 580 2025 年 2 月 2025 年 8 月 18 0.84%-2.97% 178 天 自有资金
性存款 21 日 日
中国银行结构 620 2025 年 2 月 2025 年 8 月 20 0.85%-2.98% 180 天 自有资金
性存款 21 日 日
民生银行结构 2500 2025 年 3 月 2025 年 6 月 30 1.20%-2.15% 115 天 自有资金
性存款 7 日 日
合计 9,900 -- -- -- -- --
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/14e54f40-5760-4793-8d35-fca7dbeb252d.PDF
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2025-04-01 00:00│金发拉比（002762）：关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告
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金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理
额度的议案》，同意公司使用自有资金总额不超过45,000 万元进行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好
、有合适收益的现金管理产品，自有资金在上述额度内可循环使用。现将公司购买的已到期现金管理产品及收益情况公告如下：
产品名称 产品 资金 收益起 产品到 投资 赎回本金 收益金额 预期年化收
类型 来源 算日期 期日 期限 （万元） （元） 益率
民生银行结构 结构性 自 有 2025 年 1 2025 年 2 38 天 1000 17,917.26 1.05%-1.80%
性存款 存款 资金 月 3 日 月 10 日
民生银行结构 结构性 自 有 2025 年 1 2025 年 3 61 天 2500 60,753.49 1.10%-1.85%
性存款 存款 资金 月 3 日 月 5 日
中国银行结构 结构性 自 有 2025 年 1 2025 年 2 36 天 500 14,597.26 0.85%-2.96%
性存款 存款 资金 月 6 日 月 11 日
中国银行结构 结构性 自 有 2025 年 1 2025 年 2 38 天 511 15,694.00 0.84%-2.95%
性存款 存款 资金 月 6 日 月 13 日
合计 4,511 108,962.01 ——
目前公司购买的上述现金管理产品已到期，截至本公告发出日，上述现金管理产品本金4,511万元及收益 108,962.01 元已收回
至本公司账户。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/85fde97e-c576-47fd-b8b1-08430763ae3a.PDF
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2025-03-17 17:18│金发拉比（002762）：股票交易异常波动公告
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金发拉比（002762）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/5c1e4c1a-d193-4c7a-94fa-f0ae227580df.PDF
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2025-02-04 16:21│金发拉比（002762）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2025年 1月 27 日在公司会议室以现场
和通讯表决的方式召开，会议通知于2025年 1 月 24日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事 7
名，实际出席董事 7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《金发拉比妇婴童用品股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于<舆情管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。
公司《舆情管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关规定，结合公司实际情况，同意对《关联交易
决策制度》部分条款作相应的修订。
修订后的《关联交易决策制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。
该议案将提交最近一次公司股东会审议。
三、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《累积投票制实施细则》部分条款作相应的修订。
修订后的《累积投票制实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。
该议案将提交最近一次公司股东会审议。
四、审议通过了《关于修订<内部控制管理制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《内部控制管理制度
》部分条款作相应的修订。
修订后的《内部控制管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《内部审计制度》部分条款作相应的修订
。
修订后的《内部审计制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
根据《公司法》、《证券法》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《控股股东、实际控制人行为规范》部分条款作相应的修
订。
修订后的《控股股东、实际控制人行为规范》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。
该议案将提交最近一次公司股东会审议。
七、审议通过了《关于<分、子公司重大信息内部报告制度>的议案》
公司《分、子公司重大信息内部报告制度》全文请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《关于修订<分、子公司管理制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《分、子公司管理制度》部分条款作相应的修订。
修订后的《分、子公司管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/3a1d8ce2-447f-49c7-80c7-7ec67ceae3f0.PDF
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2025-02-04 16:19│金发拉比（002762）：内部控制管理制度
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金发拉比（002762）：内部控制管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/55fa9d20-a7a5-4f42-adee-65eda1cfe19f.PDF
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2025-02-04 16:19│金发拉比（002762）：累积投票制实施细则
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第一条 为进一步完善金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构，保证公司所有股东充分行使权利，
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主
板上市公司规范运作》、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特制定本实施
细则。
第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事或监事时采用的一种投票方式。即公司选举董事或监事
时，每位股东所持有的每一股份都拥有与应选董事或监事总人数相等的表决权，股东既可以用所有的表决权集中选举一人，也可以分
散选举数人，最后按得票多少依次决定当选董事或监事人选。
第三条 下列情形应当采用累积投票制：
（一）选举两名以上独立董事；
（二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的上市公司选举两名及以上董事或监事。
除上述事项外，表决是否适用累积投票制，依照《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。《公司章程》和《股东会议事规则
》规定适用累积投票制的，按照本实施细则具体实施。
第四条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。本实施细则中所称“监事”特指由股东单位代表出任的监事。由
职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第五条 股东会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。
第六条 依照《公司章程》和《股东会议事规则》的规定适用累积投票制的，股东会对董事或监事候选人进行表决前，股东会主
持人应明确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方式的选票。董事会秘书
应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。
第七条 运用累积投票制选举公司董事或监事的具体表决办法如下：
（一）累积投票制的票数计算法
1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会应选举董事或监事人数之积，即为该股东本次累积表决票数。
2、股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举的应选董事或监事人数重新计算股东累积表决票数。
3、公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股
东会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
（二）为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式。具体操作如下：
1、选举独立董事时，每位股东所拥有的累积表决票数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数的乘积数，该
部分票数只能投向该次股东会的独立董事候选人；
2、选举非独立董事时，每位股东所拥有的累积表决票数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选非独立董事人数的乘积数
，该部分票数只能投向该次股东会的非独立董事候选人。
（三）选举监事时，每位股东有权取得的累积表决票数等于其所持有的股份数乘以该次股东会应选的监事人数的乘积数，该部分
票数只能投向该次股东会的监事候选人。
（四）投票方式
1、所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事或监事
候选人，但所投的候选董事或监事人数不能超过应选董事或监事人数。
2、股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该
项表决。
3、股东所投的候选董事或监事人数超过应选董事或监事人数时，该股东所有表决票视为弃权。
4、股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积
表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃表决权。
（五）董事或监事的当选原则
1、股东会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事或监事候选人根据得票的多少来决定是否当选，
按照董事、监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选，但每位当选董事、监事所得票
数必须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
2、若当选人数少于应选董事或监事，公司应在本次股东会结束后尽快筹划召开新的一次股东会对缺额董事或监事进行选举。
3、若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，公司应在本次股东会结束后尽快筹划召开新的一次股东会
另行选举。
第八条 本细则所称“以上”、“以内”、“以下”都含本数；“超过”、“少于”、“多于”不含本数。
第九条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定执行，本细则如与国家日后颁布的法律、
行政法规或规范性文件的规定相抵触的，应及时对本细则进行修订。
第十条 本细则由公司董事会负责解释。
第十一条 本细则自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/8da099c6-e9e9-4973-b8c2-e43fc83e9a29.PDF
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2025-02-04 16:19│金发拉比（002762）：分、子公司管理制度
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金发拉比（002762）：分、子公司管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/c8f3c7dd-29c3-469e-b980-138538efec76.PDF
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2025-02-04 16:19│金发拉比（002762）：控股股东、实际控制人行为规范
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金发拉比（002762）：控股股东、实际控制人行为规范。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/3cc70bba-fb2d-48db-8a39-8126c9f1d38d.PDF
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2025-02-04 16:19│金发拉比（002762）：分、子公司重大信息内部报告制度
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金发拉比（002762）：分、子公司重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/c9125a8f-6f1c-4ad1-bb84-aee3508630ca.PDF
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2025-02-04 16:19│金发拉比（002762）：内部审计制度
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金发拉比（002762）：内部审计制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/02e76cfe-33b8-490e-8d1e-dacaaa770391.PDF
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2025-02-04 16:19│金发拉比（002762）：关联交易决策制度
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金发拉比（002762）：关联交易决策制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/24848321-7c76-4fbd-9874-6fe390c707ba.PDF
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2025-02-04 16:19│金发拉比（002762）：舆情管理制度
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金发拉比（002762）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/5e110c14-03a1-4a02-9e06-af4b013a9092.PDF
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2025-01-21 17:28│金发拉比（002762）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告
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金发拉比（002762）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/755e0535-191b-47a5-8d6f-a3ef4b222fa5.PDF
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2025-01-21 17:28│金发拉比（002762）：2024年年度业绩预告
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