公司公告☆ ◇002762 *ST金比 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:40 │*ST金比（002762）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 22:16 │金发拉比（002762）：董事会决议公告 │
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│2025-04-22 22:16 │金发拉比（002762）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-22 22:16 │金发拉比（002762）：2024年年度报告 │
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│2025-04-22 22:15 │金发拉比（002762）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 22:15 │金发拉比（002762）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 22:15 │金发拉比（002762）：业绩承诺实现情况鉴证报告 │
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│2025-04-22 22:15 │金发拉比（002762）：2024年营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2025-04-22 22:15 │金发拉比（002762）：监事会决议公告 │
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│2025-04-22 22:15 │金发拉比（002762）：关于2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告 │
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2025-04-27 15:40│*ST金比（002762）：2025年一季度报告
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*ST金比（002762）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/04fe7c89-842b-4216-ad86-60b5fa2d6d26.PDF
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2025-04-22 22:16│金发拉比（002762）：董事会决议公告
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金发拉比（002762）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/52bf7341-dbb2-483d-ae31-a3f3eed3f492.PDF
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2025-04-22 22:16│金发拉比（002762）：2024年年度报告摘要
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金发拉比（002762）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/cc63d13d-b664-4ccf-adea-cdb7464237fa.PDF
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2025-04-22 22:16│金发拉比（002762）：2024年年度报告
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金发拉比（002762）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7cc34931-1bb5-4768-96ee-227b40da92b1.PDF
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2025-04-22 22:15│金发拉比（002762）：2024年年度审计报告
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金发拉比（002762）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f5fa16d1-0f83-48c5-be33-85bec1c51957.PDF
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2025-04-22 22:15│金发拉比（002762）：内部控制审计报告
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简
称“金发拉比”）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制
，并评价其有效性是金发拉比董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，金发拉比于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
华兴会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国福州市 2025 年 4月 21日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/322af0d2-0728-4e39-bfda-7918aa9ec26e.PDF
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2025-04-22 22:15│金发拉比（002762）：业绩承诺实现情况鉴证报告
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金发拉比（002762）：业绩承诺实现情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f34662c8-b8b8-4b3f-9188-012159f6de0f.PDF
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2025-04-22 22:15│金发拉比（002762）：2024年营业收入扣除情况的专项核查意见
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金发拉比（002762）：2024年营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/09dd366b-f349-45f3-acc1-4fe105a28072.PDF
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2025-04-22 22:15│金发拉比（002762）：监事会决议公告
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金发拉比（002762）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/99e4d914-4170-4bd6-92e7-7c62e27d406f.PDF
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2025-04-22 22:15│金发拉比（002762）：关于2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告
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金发拉比（002762）：关于2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2814ed2a-0413-49a6-a44a-af53b124eedc.PDF
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2025-04-22 22:15│金发拉比（002762）：年度关联方资金占用专项审计报告
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金发拉比（002762）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/59109d7b-49df-49b6-b6bd-c1ab737c450b.PDF
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2025-04-22 22:14│金发拉比（002762）：独立董事2024年度述职报告（纪传盛）
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金发拉比（002762）：独立董事2024年度述职报告（纪传盛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c1dce67f-90d6-407d-8cc6-95bf3d5edff7.PDF
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2025-04-22 22:14│金发拉比（002762）：年度股东大会通知
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金发拉比（002762）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6c7321dc-cc98-422a-af13-7cdfdf29fcd7.PDF
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2025-04-22 22:14│金发拉比（002762）：独立董事事前认可意见
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金发拉比（002762）：独立董事事前认可意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8aca3494-8997-4fe1-9d97-418aaaf5db7a.PDF
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2025-04-22 22:14│金发拉比（002762）：独立董事2024年度述职报告（姚明安）
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金发拉比（002762）：独立董事2024年度述职报告（姚明安）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1d6291d2-5c79-4b00-a3c9-70cf046c0e57.PDF
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2025-04-22 22:14│金发拉比（002762）：独立董事年度述职报告
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金发拉比（002762）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/93b48551-2bb5-4dbe-a165-94545514be4f.PDF
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2025-04-22 22:13│金发拉比（002762）：关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告
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金发拉比（002762）：关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/deef64b6-f042-4eeb-b839-12a5c5b3ff7c.PDF
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2025-04-22 22:12│金发拉比（002762）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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金发拉比（002762）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/640efd67-5e35-4def-ab57-66b6a8bee93c.PDF
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2025-04-22 22:12│金发拉比（002762）：关于2024年度利润分配预案的公告
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金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第五届董事会第十六次会议已于 2025 年 4 月 21 日召
开，会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：
一、2024 年度利润分配预案情况
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年度财务审计的结果，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（母公司）2024
年度实现净利润人民币57,713,024.75 元，累计的可分配利润为 356,302,300.85 元，2024 年度除本次拟进行利润分配外，公司未
进行半年度分红。最近三个会计年度（2021 年度—2023年度）累计现金分红总额 5310.39万元、累计回购注销总额：0元，最近三个
会计年度（2021年度—2023年度）归母净利润分别为 1400.66万元、-8823.93万元、-2349.48万元。
根据公司实际发展需要，董事会经研究，认为公司目前时点现金储备仍较为充足，资产负债率较低，秉承公司自上市以来一直坚
持的每年现金分红回报股东的做法，提议 2024年度利润分配预案如下：
1、以公司总股本 35,402.5万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.5元（含税）,本次利润分配共 17,701,250.00 元。
【若在利润分配方案实施前公司总股本因由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，则
依照未来实施利润分配方案时股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），具体金额以
实际派发时为准】
2、本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。
二、本次利润分配预案的决策程序
1．董事会审议情况
公司第五届董事会第十六次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度利润分配预案的议案》，
同意将该议案提交公司 2024年年度股东大会审议,并提请股东大会授权董事会具体实施本次利润分配预案。
2．监事会审议情况
公司第五届监事会第十四次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》，并
同意将该议案提交公司 2024年年度股东大会审议。
3．独立董事专门会议审查意见
公司独立董事召开专门会议审议《2024年度利润分配预案》，认为：该利润分配预案符合公司当前实际情况，兼顾了对投资者的
合理投资回报和公司自身的可持续发展，利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，审核程序合法、合规
，同意 2024年度利润分配预案, 并提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2024年度股东大会审议，通过后方可实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理 2024 年
年度利润分配等相关事宜，公司未触及其他风险警示情形。
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6ae0d134-0035-4aa4-b932-7512fefbf715.PDF
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2025-04-22 22:12│金发拉比（002762）：内部控制自我评价报告
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金发拉比（002762）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/00878405-a4ce-4e98-9528-94431252eb46.PDF
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2025-04-22 22:12│金发拉比（002762）：关于标的资产业绩承诺完成情况及及业绩补偿事项的公告
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金发拉比（002762）：关于标的资产业绩承诺完成情况及及业绩补偿事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/836970b5-6136-4353-bd53-9bc070b5a25d.PDF
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2025-04-22 22:12│金发拉比（002762）：关于计提2024年度长期股权投资减值准备及确认投资损失的公告
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金发拉比（002762）：关于计提2024年度长期股权投资减值准备及确认投资损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/625ee8ec-e4d0-46b9-9be0-9e80e2c12e64.PDF
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2025-04-22 22:12│金发拉比（002762）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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金发拉比（002762）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/02404372-4bc5-4549-ac25-11b93d58718c.PDF
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2025-04-22 22:12│金发拉比（002762）：董事会审计委员会对会计师事务2024年度履行监督职责情况报告
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金发拉比（002762）：董事会审计委员会对会计师事务2024年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ad04dd78-40d7-4645-b7e3-60fbbe0ecddf.PDF
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2025-04-22 22:12│金发拉比（002762）：关于续聘会计师事务所的公告
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金发拉比（002762）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/eb92d274-1eca-485f-8daa-35e09f31dfae.PDF
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2025-04-22 22:12│金发拉比（002762）：金发拉比2024年度监事会工作报告
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金发拉比（002762）：金发拉比2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/10d5976f-4ffd-4987-8102-0cc73326716a.PDF
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2025-04-22 22:12│金发拉比（002762）：关于会计政策变更的公告
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金发拉比（002762）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2e8a5ea5-cf64-4f10-a9cd-f6e6ddf6f558.PDF
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2025-04-18 18:03│金发拉比（002762）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次风险提示性公告
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金发拉比（002762）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次风险提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9ffd7224-69e2-4789-9f2b-a857ae46c3e6.PDF
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2025-04-14 15:52│金发拉比（002762）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次风险提示性公告
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一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 22 日披露了《2024年年度业绩预告》（公告编号：2
025-003 号），预计 2024年度“扣除后营业收入”为 24,500 万元–26,000 万元（低于 3 亿元），且“扣除非经常性损益后的净
利润”为亏损 2,800 万元–4,200 万元。若公司 2024 年度经审计的营业收入低于 3 亿元且扣除非经常性损益后的净利润为负值（
即 2024 年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.3.1 条相关规定），公司将在披露 《2
024年年度报告》的同时，披露公司股票交易将被实施退市风险警示的公告，公司股票将于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，
深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。
二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排
如公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润和营业收入触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1条第一款第
一项至第四项情形的，应当在披露《2024年年度报告》的同时，披露《公司股票交易被实施退市风险警示公告》，公司股票于该公告
后停牌一个交易日，自复牌之日起，深交所对本公司股票交易实施退市风险警示。
三、历次风险提示公告的披露情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》的要求，公司需三次提示该风险，公司已于 2025年 1月 22日首次披露
《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》（公告编号：2025-004号），并将在披露《2024年年度报告》前再披露
一次风险提示公告。
四、其它情况说明
1、公司于 2024 年 12 月以现金方式受让珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司（以下简称“珠海韩妃”）和中山韩妃医疗美容门
诊部有限公司（以下简称“中山韩妃”）各 51%股权并对其实施控制，虽然珠海韩妃及中山韩妃 2024 年全年营业收入合计超 7,000
万元,但按照相关会计准则规定，自 2024年 12月 31 日起，公司才将珠海韩妃和中山韩妃并入公司财务报表合并范围。
2、公司于 2024年 6月以现金方式受让耀美（广东）科技发展有限公司（以下简称“耀美科技”）53%股权并对其实施控制，于
2024 年 6 月将其并入公司财务报表合并范围，2024 年 6月-12月耀美科技的营业收入约为 4,000万元。
3、受市场环境及消费需求变化等多重因素影响，广东韩妃医院投资有限公司（以下简称“韩妃投资”）2024 年预计将出现亏损
。根据企业会计准则，公司预计需确认合计约 3,500万元的投资损失及长期股权投资减值准备，并计入当期经常性损益，导致公司20
24年度出现经常性损益亏损。韩妃投资近年来加强品牌、管理、技术、服务规范化建设等取得良好成效，经营效益持续改善。2025年
韩妃投资将充分利用现有品牌优势、技术优势、人才团队优势等资源优势，大力开展无创项目，逐步推进皮肤项目，做好整形项目，
探索 AI 赋能智慧医美项目，创新现有经营模式，升级技术和服务，努力实现扭亏为盈的目标，彻底消除公司经常性损益亏损的风险
，公司对韩妃投资实现 2025 年业绩目标和未来发展充满信心。
4、受母婴消费品行业市场环境、竞争格局、婚育观念、消费者偏好、消费力等综合因素影响，公司 2024 年度母婴业务的经营
成果未达预期，公司董事会及时调整经营策略，加大 AI+互联网销售和产品延伸拓展，深化“健康宝宝+漂亮妈妈”布局，努力实现2
025 年业绩快速提升和可持续发展的目标，公司管理层对公司 2025 年整体业绩和未来发展充满信心！
截至目前，公司《2024年年度报告》审计工作正在进行中，最终的财务数据需以公司正式披露的经审计的《2024年年度报告》为
准。公司《2024年年度报告》预约披露的时间为 2025 年 4 月 23 日，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体发布的公告为准。敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/6d8a6057-35ab-488b-9836-484ed8d25b82.PDF
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2025-04-01 00:00│金发拉比（002762）：关于购买现金管理产品的进展公告
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金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理
额度的议案》，同意公司使用闲置自有资金总额不超过 45,000 万元进行现金管理，购买商业银行等机构发行的安全性高、流动性好
、有合适收益的现金管理产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款等等），单一产品投资期限不超过 12个月，投
资产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》所规定的相关风险投资品种, 资金在上述
额度内可循环使用。现将公司购买现金管理产品的进展情况公告如下：
一、购买现金管理产品情况
产品名称 认购金 收益起 产品到 预期年化收 投资 资金来 产品
额（万 算日 期日 益率 期限 源 类型
元） (天)
民生银行结 1000 2025 年 1 2025 年 2 1.05%-1.80% 38 天 自有资金 结构性
构性存款 月 3 日 月 10 日 存款
民生银行结 2500 2025 年 1 2025 年 3 1.10%-1.85% 61 天 自有资金 结构性
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