公司公告☆ ◇002762 金发拉比 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 16:03 │金发拉比（002762）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-01 00:00 │金发拉比（002762）：关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │金发拉比（002762）：关于购买现金管理产品的进展公告 │
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│2026-06-18 00:02 │*ST金比（002762）：2026-032号 关于公司股票交易撤销退市风险警示暨停复牌的公告 │
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│2026-06-18 00:02 │*ST金比（002762）：关于对深交所2025年年报问询函（二）回复的公告 │
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│2026-06-18 00:02 │*ST金比（002762）：2026-033号 关于对深交所2025年年报问询函回复的公告 │
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│2026-06-18 00:02 │*ST金比（002762）：关于对深交所2025年年报问询函（二）回复之附件 关于商誉减值测试说明 │
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│2026-06-18 00:00 │*ST金比（002762）：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于对金发拉比2025 年年报问询函（二）的回│
│ │复 │
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│2026-06-18 00:00 │*ST金比（002762）：：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于耀美(广东)科技发展有限公司纸品销售 │
│ │业务采用... │
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│2026-06-18 00:00 │*ST金比（002762）：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于对金发拉比 2025 年年报问询函的回复 │
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2026-07-14 16:03│金发拉比（002762）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 50 ～ 75 -1,792.33
扣除非经常性损益后的净利润 50 ～ 75 -1,857.23
基本每股收益（元/股） 0 ～ 0.01 -0.05
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司因应市场变化，持续优化调整产品及销售策略，经营基本面改善。
四、风险提示
上述 2026 年 1-6 月业绩预告未经会计师事务所审计，为公司财务部门的初步估算结果，具体数据将在 2026 年半年度报告中
详细披露。请广大投资者持续关注，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/c99d685a-cdae-408f-9f2f-98c6e4464efb.PDF
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2026-07-01 00:00│金发拉比（002762）：关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告
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金发拉比（002762）：关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/6d00238c-c2e9-41fd-ace6-bb8671e8eb03.PDF
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2026-07-01 00:00│金发拉比（002762）：关于购买现金管理产品的进展公告
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金发拉比（002762）：关于购买现金管理产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/3cc3ffe8-e84a-49d3-81c5-a37a15011963.PDF
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2026-06-18 00:02│*ST金比（002762）：2026-032号 关于公司股票交易撤销退市风险警示暨停复牌的公告
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特别提示：
1、公司虽已撤销退市风险警示，但 2025 年度净利润仍亏损 1.89 亿元，请投资者理性投资，注意风险。
2、金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于 2026 年 6月 18 日开市起停牌 1天，并于 2026 年 6月
22 日开市起撤销退市风险警示并复牌。3、公司证券简称将由“*ST 金比”变更为“金发拉比”，证券代码仍为“002762”，股票交
易的日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。
一、撤销退市风险警示起始日及停复牌安排
1.股票种类：普通股 A 股；
2.股票简称：由“*ST 金比”变更为“金发拉比”；
3.证券代码：无变动，仍为“002762”；
4.撤销退市风险警示起始日：2026 年 6月 22 日。公司股票于 2026 年 6月 18 日停牌一天，自 2026 年 6月 22 日复牌，自
复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易撤销退市风险警示；
5.撤销退市风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。
二、公司股票交易被实施退市风险警示的情况
公司于 2025 年 4月 23 日披露了《2024 年年度报告》，经审计后的年度报告数据显示，公司 2024 年度利润总额为 7076.93
万元、净利润 4968.67 万元、扣除非经常性损益后的净利润-4531.68 万元，三者孰低者扣除非经常性损益后的净利润-4531.68 万
元为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元。上述财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条“（一）最近一个会
计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元”的情形，2025
年 4月 24 日公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。
公司在被实施退市风险警示期间，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，披露了风险提示公告，履行了信息披
露义务。
三、公司申请撤销股票交易退市风险警示的情况
1、2026 年 4月 14 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》（华兴审字[2026]2501549001
6 号）。经审计，截至 2025 年 12 月31 日，公司资产总额 765,917,692.57 元，归属于上市公司股东的净资产为668,380,353.86
元，营业收入为 386,156,476.61 元。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.8 条的规定“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款规定情形，其股票交
易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在本规则 9.3.12 条第一项至第七
项任一情形的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”。公司 2025 年年度报告不存在《股票上市规则》9.3.12 条
第一项至第七项任一情形，符合向深交所提交撤销退市风险警示申请的条件。
3、公司被实施退市风险警示的情形已消除，同时不存在其他被实施退市风险警示的情形，公司已于披露《2025 年年度报告》的
同时向深圳证券交易所正式提交撤销退市风险警示的申请。
四、公司申请撤销退市风险警示的核准情况
公司提交的撤销退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股
票将于 2026 年 6月 18 日开市起停牌1天，并于 2026年 6月 22日开市起撤销退市风险警示并复牌，公司证券简称将由“*ST金比”
变更为“金发拉比”，证券代码仍为“002762”，股票交易的日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。
五、风险提示
1、公司虽已撤销退市风险警示，但 2025 年度净利润仍亏损 1.89 亿元，请投资者理性投资，注意风险。
2、公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布的公告为准，敬
请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/98bbbf8e-dd6d-4d6f-8c24-1752de46dbfb.PDF
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2026-06-18 00:02│*ST金比（002762）：关于对深交所2025年年报问询函（二）回复的公告
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*ST金比（002762）：关于对深交所2025年年报问询函（二）回复的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/2ea655af-a988-49f7-9f6b-1c0c0001843b.PDF
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2026-06-18 00:02│*ST金比（002762）：2026-033号 关于对深交所2025年年报问询函回复的公告
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*ST金比（002762）：2026-033号 关于对深交所2025年年报问询函回复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/0baa645a-acd7-4523-80dd-f8f5c15c9791.PDF
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2026-06-18 00:02│*ST金比（002762）：关于对深交所2025年年报问询函（二）回复之附件 关于商誉减值测试说明
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及减值测试过程，说明商誉未计提减值的合理性。请说明减值测试中采用的关键参数（如收入增长率、折现率等）的选取依据，
并与同行业可比公司进行比较分析。
公司回复：
(一) 耀美（广东）科技发展有限公司含商誉相关资产组
1、相关资产组经营业绩
耀美（广东）科技发展有限公司(以下简称“耀美科技”)含商誉资产组包括长期资产(即固定资产、长期待摊费用以及使用权资
产)、完全商誉等，具体内容如下：
项 目 账面价值(元)
长期资产 189,456.42
其中：固定资产 9,933.37
长期待摊费用 41,087.23
使用权资产 138,435.82
完全商誉 14,565,765.28
其中：归属于母公司股东权益的商誉 7,719,855.60
归属于少数股东权益的商誉 6,845,909.68
含商誉资产组合计 14,755,221.70
耀美科技主要为品牌电商综合服务商，其核心业务为国内生活用纸品牌与日用百货运营商。公司主要渠道涵盖了抖音、拼多多、
美团、京东、淘宝等主要电商平台开设店铺并自主运营。公司主要产品为销售洁柔全系产品及拉比洁柔联名纸品系列。公司获取知名
品牌的授权，进行采购产品或自行设计产品委托生产，产品入库公司仓库后，通过主流电商平台进行零售。耀美科技历史经营业绩如
下：
金额单位：人民币万元
项目 2024年 12月 31日 2025年 12月 31日
总资产 2,081.15 2,025.68
总负债 2,940.59 3,194.32
所有者权益 -859.44 -1,168.64
项目 2024年 2025年
营业收入 2,582.55 11,185.75
利润总额 -660.60 -845.62
净利润 -506.05 -669.20
2025年耀美科技营业收入增长的主要原因是2025年耀美科技结合现有销售网络增长的情况下，门店规模扩张，导致 2025 年销售
收入增长较大。2025 年，耀美科技实现销售收入约 1.1 亿元。
2、含商誉相关资产组减值测试过程及未来盈利预测情况
本次对于商誉相关资产组减值测试主要采用预计未来现金流现值进行测算。具体测算过程思路如下：
①估值基本思路
基于包含商誉资产组所在企业经营情况，采用现金流量折现法。现金流量折现法，是指在企业现有管理、运营模式下，在剩余使
用寿命内可以预计的未来现金流量的现值来估算包含商誉资产组可收回金额的估值思路，
现金流量折现法是指对包含商誉资产组预计未来现金流量及其风险进行预测，选择与之匹配的折现率，将未来的现金流量折现求
和的估值方法。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/a829217f-00a5-40ef-91a4-133e0921c950.PDF
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2026-06-18 00:00│*ST金比（002762）：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于对金发拉比2025 年年报问询函（二）的回复
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*ST金比（002762）：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于对金发拉比2025 年年报问询函（二）的回复。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/3b0b5502-0ea4-49c0-884d-7272dfdee2f5.PDF
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2026-06-18 00:00│*ST金比（002762）：：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于耀美(广东)科技发展有限公司纸品销售业务
│采用...
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*ST金比（002762）：：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于耀美(广东)科技发展有限公司纸品销售业务采用...。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/2ba6e4a3-5f27-4223-a3d8-49e168977e8c.PDF
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2026-06-18 00:00│*ST金比（002762）：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于对金发拉比 2025 年年报问询函的回复
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*ST金比（002762）：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于对金发拉比 2025 年年报问询函的回复。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/311fe316-9ede-4dec-a357-afbc0dba5a30.PDF
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2026-06-11 18:37│*ST金比（002762）：2025年度权益分派实施公告
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重要内容提示：
公司本次分配方案以固定总额的方式分配，以公司现有总股本 354,025,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元
人民币（含税）。 股权登记日：2026 年 6月 17 日。
除权除息日：2026 年 6月 18 日。
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本的情况
1、权益分派方案的具体内容：以公司总股本 354,025,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5 元（含税）,本次
利润分配共 17,701,250.00 元，不以资本公积金转增股本,不送红股。本次实施的权益分派方案已获公司 2025 年年度股东会审议通
过。
2、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。4、本次实施利润分配方案距离 2025 年年度
股东会审议通过之日未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 354,025,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10 股派 0.45 元；持有首发后限售股、无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。本年度利润分配不以资本公积金转增股本，
不送红股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.05 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 354,025,000 股，本次分红后总股本数量不变。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 17 日（星期三）；
本次权益分派除权除息日为：2026 年 6月 18 日（星期四）。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 6月 18 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东帐户 股东名称
1 00*****190 林浩亮
2 00*****261 林若文
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 9日至登记日：2026 年 6月 17 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
1、咨询地址：广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路 107 号金发拉比妇婴童用品股份有限公司证券投资部
2、咨询联系人：薛平安、苏煜灿
3、咨询电话：0754-82516061
七、备查文件
1、《2025 年年度股东会决议》。
2、《第六届董事会第二次会议决议》。
3、《中国结算深圳分公司有关确认权益分派方案具体实施时间的文件》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/6db6e544-d4b9-4c66-b3ab-c6bd3c44264d.PDF
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2026-05-20 00:00│*ST金比（002762）：关于向深交所申请撤销退市风险警示的进展公告
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一、进展情况
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 16 日披露了《关于申请撤销退市风险警示的公告》（
公告编号：2026-026 号），公司已向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示，具体内容请详见上述公告。
截至本公告披露日，公司向深圳证券交易所提出的撤销退市风险警示的申请处于审核和补充材料阶段，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》第 9.1.12 条规定，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限。公司将根据该申请事项的进展情况及时
履行信息披露义务，有关信息以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。
二、风险提示
公司申请撤销退市风险警示尚需经深圳证券交易所批准，能否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性。公司将继续严格按照有
关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大
投资者理性投资，注意风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c0a1e37a-1418-46ca-8405-1c93ad277960.PDF
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2026-05-07 18:48│*ST金比（002762）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的相关议案对中小投资者
单独计票。中小投资者是指“除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开 2025 年年度股东会的通知》于 2026 年 4月 16 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月7日 下午14:30
（2）网络投票时间：
深交所交易系统：2026年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
互联网投票系统：2026年5月7日9:15—15:00
2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长林国栋先生；
6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》等规定。二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 68人，代表股份 192,476,589股，占公司有表决权股份总数的 54.3681%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 190,520,967 股，占公司有表决权股份总数的 53.8157%。
通过网络投票的股东 65人，代表股份 1,955,622股，占公司有表决权股份总数的 0.5524%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 66人，代表股份 3,960,592股，占公司有表决权股份总数的 1.1187%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 2,004,970股，占公司有表决权股份总数的 0.5663%。
通过网络投票的中小股东 65人，代表股份 1,955,622股，占公司有表决权股份总数的 0.5524%。
3、其他列席会议人员
公司董事、董事会秘书列席了会议，其中独立董事顾德斌线上参会；公司高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事
务所律师对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
提案 1.00 《2025 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 192,455,387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9890%；反对 15,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0082%；弃权 5,502股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0029%。
中小股东总表决情况：
同意 3,939,390 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4647%；反对 15,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3964%；弃权 5,502股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1389%。
提案 2.00 《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 192,454,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9887%；反对 15,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0082%；弃权 6,002股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意 3,938,890 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4521%；反对 15,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3964%；弃权 6,002股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1515%。
提案 3.00 《2025 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 192,454,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9888%；反对 15,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0081%；弃权 6,002股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意 3,938,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4546%；反对 15,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3939%；弃权 6,002股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1515%。
提案 4.00 《2025 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 192,418,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9697%；反对 52,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0274%；弃权 5,502股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0029%。
中小股东总表决情况：
同意 3,902,290 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5279%；反对 52,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.3331%；弃权 5,502股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1389%。
提案 5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 192,455,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9890%；反对 17,702股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0092%；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0018%。
中小股东总表决情况：
同意 3,939,490 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4672%；反对 17,702 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4470%；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0858%。
提案 6.00 《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》
总表决情况：
同意 192,455,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9889%；反对 17,902股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0093%；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0018%。
中小股东总表决情况：
同意 3,939,290 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4622%；反对 17,902 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4520%；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0858%。
提案 7.00 《董事薪酬及津贴考核方案》
总表决情况：
关联股东林浩亮、林若文回避表决。
同意 3,939,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4647%；反对 17,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4495%；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0858%。
中小股东总表决情况：
同意 3,939,390 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4647%；反对 17,802 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4495%；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0858%。
以上议案均获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席
会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比 2025 年年度股东会的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f1a2c7eb-035c-4748-9e02-9d253ab6c292.PDF
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2026-05-07 18:48│*ST金比（002762）：2025年年度股东会的法律意见书
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*ST金比（002762）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/62e19bef-9bcb-4e4a-844d-07c610fe3ed5.PDF
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2026-04-26 15:56│*ST金比（002762）：2026年一季度报告
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*ST金比（002762）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/700eca5a-0800-4348-8d36-bca16c6ceedf.PDF
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2026-04-26 15:56│*ST金比（002762）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第三次会议于 2026 年 4月 23 日在公司会议室以现场
方式召开，会议通知于 2026 年 4月 20 日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林国栋先生主持，应出席董事 7名，实际出
席董事 7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：
1、审议通过了《2026 年一季度报告》。
公司董事、高级管理人员对《2026 年一季度报告》签署了书面确认意见。《2026 年一季度报告》请见公司指定信息披露媒体《
证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/96166f07-7e26-41be-8c58-c40589a80344.PDF
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2026-04-15 21:18│*ST金比（002762）：关于申请撤销退市风险警示的公告
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特别提示：
1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23日披露了《2024 年年度报告》，2024 年度财
务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损
益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元”的情形，公司股票于 2025 年 4月 24 日起被深圳证券交易所实施
“退市风险警示”（股票简称前冠以“*ST”字样）。
2、公司于 2026 年 4月 16 日在巨潮资讯网披露了《2025 年年度报告》，公司 2025年年度报告不存在《深圳证券交易所股票
上市规则》第 9.3.1 条第一款规定情形，公司股票交易被实施退市风险警示后，2025 年度的年度报告表明公司不存在本规则第9.3.
12 条第一项至第七项任一情形，因此公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了撤销退市风险警示的申请，公司股票能
否撤销退市风险警示尚需深交所审核，上述申请能否获得批准尚存在不确定性，敬请投资者审慎理性决策，注意投资风险。
3、在公司申请撤销退市风险警示期间，公司股票不停牌，正常交易，证券简称仍为“*ST 金比”，证券代码仍为“002762”，
股票日涨跌幅限制仍为 5%。
公司第六届董事会第二次会议于 2026 年 4月 14 日在公司会议室召开，审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》，同
意公司向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示的申请，现将具体情况公告如下：
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
公司于 2025 年 4月 23 日披露了《2024 年年度报告》，2024 年度财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1
条“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于
3亿元”的情形，公司股票于 2025 年 4月 24 日起被深圳证券交易所实施“退市风险警示”（股票简称前冠以“*ST”字样）。
二、申请撤销退市风险警示的情况
1、2026 年 4月 14 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》（华兴审字[2026]2501549001
6 号）。经审计，截至 2025 年 12 月31 日，公司资产总额 765,917,692.57 元，归属于上市公司股东的净资产为668,380,353.86
元，营业收入为 386,156,476.61 元。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.8 条的规定“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款规定情形，其股票交
易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在本规则 9.3.12 条第一项至第七
项任一情形的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”。公司 2025 年年度报告不存在《股票上市规则》9.3.12 条
第一项至第七项任一情形，符合向深交所提交撤销退市风险警示申请的条件。
3、公司已于《2025 年年度报告》披露同时向深圳证券交易所正式提交撤销退市风险警示的申请，能否获得深圳证券交易所的同
意尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
三、风险提示
1、公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示，能否获得深圳证券交
易所的同意尚存在不确定性。公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准。
2、敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/39c7b1a4-5182-47ff-a5ec-358223aae75f.PDF
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2026-04-15 21:18│*ST金比（002762）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 27 日
7、出席对象：
（1）出席人员：截至 2026 年 4月 27 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书式样附后）。
（2）可列席人员：公司董事和高级管理人员；本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。
8、会议地点：汕头市金平区鮀浦鮀济南路 107 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《董事、高级管理人员薪酬考核管理制 非累积投票提案 √
度》
7.00 《董事薪酬及津贴考核方案》 非累积投票提案 √
2、 上述议案详见于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告
，以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加
股东会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
2、登记时间：2026 年 5月 6日 9:00-17:00；
3、登记地点：金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼证券投资部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登
记手续。
5、会议联系方式
（1）联系人：薛平安、苏煜灿
（2）电 话：0754-82516061
（3）传 真：0754-82526662
（4）邮箱：xuepa@stjinfa.com、suyc@stjinfa.com
6、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第六届董事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/a28b1f5e-5f98-443e-979d-6629a7883885.PDF
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2026-04-15 21:17│*ST金比（002762）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2026 年 4 月14 日召开，会议审议通过了
《公司 2025 年度利润分配预案》，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2、根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务审计的结果，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（母公司）2
025 年度净利润为-180,245,573.36 元，2025 年末累计的可分配利润为158,355,477.49 元。董事会经研究，认为公司自上市以来一
直坚持每年现金分红回报股东，2025 年度母公司虽录得利润总额亏损 1.97 亿元，但其中因计提资产减值损失、公允价值变动损失
等非现金损失合计 1.87 亿元，且累计未分配利润 1.58 亿元，没有有息负债，资产负债率仅 5.22%，本次分红对公司正常生产经营
影响较小，故提议 2025 年度利润分配预案。
3、以公司总股本 35,402.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）,本次利润分配共 17,701,250.00
元。【若在利润分配方案实施前公司总股本因由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时
，则依照未来实施利润分配方案时股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），具体
金额以实际派发时为准】
4、本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。
5、本年度含本次分红预案，累计现金分红总额 17,701,250.00 元。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 17,701,250 17,701,250 17,701,250
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -186,959,356.48 52,150,600.60 -23,494,800.85
净利润（元）
合并报表本年度末累计 69,611,701.32
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 158,355,477.49
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 53,103,750
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -52,767,852.2433
净利润（元）
最近三个会计年度累计 53,103,750
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司本年度归属于上市公司股东的净利润为负值， 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，公
司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
第六届董事会第二次会议经研究， 认为 2025 年度母公司虽录得利润总额亏损 1.97 亿元，但其中因计提资产减值损失、公允
价值变动损失等非现金损失合计 1.87 亿元，且累计未分配利润达 1.58 亿元，没有有息负债，资产负债率仅 5.22%，本次分红对公
司正常生产经营影响较小。公司自上市以来一直坚持每年现金分红回报股东，保持稳定、持续分红符合国家政策，有利于维护公司形
象，也符合公司和广大投资者的利益，故提议 2025 年度利润分配预案。
独立董事专门会议审议后认为，2025 年度利润分配预案不影响公司正常生产经营，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号
—上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定，同意提交董事会审议。四、备查文件
1、2025 年度审计报告；
2、第六届董事会第二次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/4725d47a-c334-4d48-a961-6c1cf26435d4.PDF
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2026-04-15 21:17│*ST金比（002762）：第六届董事会第二次会议决议公告
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金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第二次会议于 2026 年 4月 14 日在公司会议室以现场
方式召开，会议通知于 2026 年 4月 3日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林国栋先生主持，应出席董事 7名，实际出席
董事 7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下
决议：
一、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》。
公司董事、高级管理人员对《2025 年年度报告》签署了书面确认意见。《2025 年年度报告》与本决议同日在公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网公告，《2025年年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
关于《2025 年度董事会工作报告》，请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事李昇平先生、顾德斌先生、付玉梅女士，以及前任独立董事姚明安先生、蔡飙先生、纪传盛先生向董事会提交了《
2025 年度独立董事述职报告》，上述独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。独立董事述职报告请见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。
关于《2025 年度总经理工作报告》请参见公司《2025 年年度报告》 全文“第三节管理层讨论与分析 四、主营业务分析”及“
十一、公司未来发展的展望 （三）2026年经营计划”部分。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《2025 年度财务决算报告》。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 765,917,692.57 元，归属于上市公司股东的净资产为 668,380,353.86 元，2025
年度营业收入为 386,156,476.61 元，归属于上市公司股东的净利润为-186,959,356.48 元。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《2025 年度利润分配预案》。
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务审计的结果，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（母公司）2025
年度净利润为-180,245,573.36 元，2025年末累计的可分配利润为 158,355,477.49 元。董事会经研究，认为公司自上市以来一直
坚持每年现金分红回报股东，且本次分红不影响公司正常生产经营，故提议 2025 年度利润分配预案如下：
1、以公司总股本 35,402.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）,本次利润分配共 17,701,250.00
元。
2、本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。
本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。公司董事会提请股东会审议并授权董事会办理 2025 年度利润分配等相关事宜。请
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018 号）。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》。
公司对 2025 年度的内部控制进行了自我评价，编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》，请详见巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
董事会审计委员会对年审会计师完成2025年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，认为华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质。经
公司董事会审计委员会及董事会审核，拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。详情请见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（
2026-019 号）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
本议案公司独立董事已事前审议认可，同意提交本次董事会审议。关联董事林国栋回避表决。请详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度日常关联交易
确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（2026-020 号）
表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权，1票回避表决。
九、审议通过了《关于计提 2025 年度长期股权投资减值准备、确认投资损失及公允价值变动损失的议案》。
请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于计提 2025 年度长期股权投资减值准备、确认投资损失及公允价值变动损失的公告》（2026-021 号）。
本议案已经审计委员会审议通过
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（2026-022 号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
关于《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过了《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过了《信息披露暂缓、豁免管理制度》。
关于《信息披露暂缓、豁免管理制度》，请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》。
关于《董事、高级管理人员离职管理制度》，请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》。
关于《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》，请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚
需提交公司 2025 年年度股东会审议。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过了《董事薪酬及津贴考核方案》。
请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴考核方案的公告》（2026-023 号）。本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025
年年度股东会审议。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7票回避表决。
十七、审议通过了《高级管理人员薪酬考核方案》。
请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴考核方案的公告》（2026-023 号）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十八、审议通过了《关于终止投资苍穹数码的议案》。
请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于终止投资苍穹数码的公告》（2026-025号）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十九、审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.8 条的规定“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款规定情形，其股票交易被
实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在本规则 9.3.12 条第一项至第七项任
一情形的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”。审计机构出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2025 年年度
报告不存在《股票上市规则》9.3.12条第一项至第七项任一情形，符合向深交所提交撤销退市风险警示申请的条件。
公司已于《2025 年年度报告》披露同时向深圳证券交易所正式提交撤销退市风险警示的申请，能否获得深圳证券交易所的同意
尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于申请撤销退市风险警示的公告》（2026-026 号）。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1597a61f-afcd-472e-8b8f-2339ec37ae36.PDF
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2026-04-15 21:17│*ST金比（002762）：关于续聘会计师事务所的公告
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金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 14 日召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）为公司 2026 年度审计机构，
该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我司 2025 年度审计机构期间，工作尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审
计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，经审计委员会提议，董事会拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
为我司 2026 年度审计机构。
二、拟续聘的会计师事务所概况
（一）机构信息
1.基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原
主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013
年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B座 7-9 楼，
首席合伙人为童益恭先生。
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 73 名、注册会计师 332 名，其中签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师 185 人。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度经审计的收入总额为 40,375.59万元，其中审计业
务收入 39,762.33 万元，证券业务收入 24,121.82 万元。2025 年度为 96 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制
造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造
业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业
，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总
额（含税）为 14,723.06 万元，其中与公司同行业的上市公司审计客户 74家。
2.投资者保护能力
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金126.55 万元，购买的职业保险累计赔偿限
额为 8,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施 1次，不存在因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚及纪律处分的情况。19 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5次、自律监管措施 2次，无从业人员近三年
因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：洪文伟，1999 年成为中国注册会计师，1999 年起从事上市公司审计，2020 年起开始在华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）执业，为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，近三年复核了
多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：蓝坚武，2020 年起从事上市公司审计业务，至今为多家上市公司提供过 IP0 申报审计、上市公司年报审计
和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：区伟杰，2014 年成为注册会计师，2011 年起从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年开始在本所执业，
近三年签署和复核了多家上市公司和挂牌公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人洪文伟、签字注册会计师蓝坚武、项目质量控制复核人区伟杰近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会
及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
3.独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人洪文伟、签字注册会计师蓝坚武、项目质量控制复核人区伟杰不存在可能影响
独立性的情形。
4.审计收费
2026 年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人
员和投入的工作量等确定。
三、续聘会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会审计委员会对华兴所的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供
审计服务的经验与能力，因此同意向董事会提交续聘议案。
2、公司于 2026 年 4 月 14 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任华兴所
为公司 2026 年度审计机构。
3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
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2026-04-15 21:17│*ST金比（002762）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告及摘要》经公司第六届董事会第二次会议审议通过
，已于 2026 年 4月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。为便
于广大投资者进一步了解公司《2025 年年度报告》和公司生产经营情况，公司将于 2026 年 4月 28 日（星期二）下午 15:00 至 1
6:00 在全景网提供的网上平台举办 2025 年度网上业绩说明会。
本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台“全景·路演 （http://rs.p5w.net）”参与本次
网上业绩说明会。
现场出席本次网上业绩说明会的人员有：林国栋（董事长、总经理）、汤典勤（副董事长）、李昇平（独立董事）、顾德斌（独
立董事）、付玉梅（独立董事）、林贵贤（财务总监）、薛平安（董事会秘书）。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/74fa6555-a283-41f9-bb94-446b17d91b17.PDF
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2026-04-15 21:17│*ST金比（002762）：2025年金发拉比非经营性资金占用附件
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*ST金比（002762）：2025年金发拉比非经营性资金占用附件。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/bd17c832-1dee-44c3-866c-c62a5d7490b4.PDF
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2026-04-15 21:17│*ST金比（002762）：2025年金发拉比营业收入扣除情况表
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*ST金比（002762）：2025年金发拉比营业收入扣除情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/3b63630b-e027-48e7-8ed8-e7a22e9a4720.PDF
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2026-04-15 21:17│*ST金比（002762）：金发拉比2025年度内部控制自我评价报告
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金发拉比妇婴童用品股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本
公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日的内部
控制有效性进行了自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
后续应继续对内部控制流程进行经常性自查、不断优化和持续改进，保持内部控制的有效性、提升内部控制的质量。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司、控股子公
司纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，利润总额合计占公司合并财务报表利润总额的100%。纳入评价范
围的主要业务和事项包括：
公司治理管控层面的内控流程包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。
公司业务控制层面的内控流程包括：财务报告、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目。
重点关注的高风险领域主要包括关键应收账款信用风险、原材料价格波动风险、存货跌价风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司制定的内部审计管理体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了今年适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司
确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1．财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制缺陷的认定标准直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定量和定性相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷
。
（1）定量标准：
本公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
利润总额潜在 错报影响<利润总额的 利润总额的 2%≤错报影响 错报影响≥利润总额的
错报 2% <利润总额的 5% 5%
资产总额潜在 错报影响<资产总额的 资产总额的 0.2%≤错报影 错报影响≥资产总额的
错报 0.2% 响<资产总额的 0.5% 0.5%
达到上述评定项目任一标准即判定为相应标准的缺陷。
（2）定性标准：
本公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A、具有以下特征之一的，认定为重大缺陷：（A）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（B）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（C）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效；
（D）因存在一个或多个内部控制缺陷，导致出现内部控制出现系统性、区域性的失效，可能导致公司严重偏离控制目标的情况
。
B、具有以下特征之一的，认定为重要缺陷：
（A）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（B）公司缺乏反舞弊程序和控制措施；
（C）对于重要的非常规或特殊交易的会计账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（D）对于期末财务报告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到满足真实性、准确性的要求。
C、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制。这些目标一般包括合理保证资产安全、经营合法合规
、提高经营效率和效果、促进战略目标的实现等。
公司非财务报告内部控制缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响范围等因素来确定
。根据缺陷可能导致的非财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷
。
（1）定量标准：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）定性标准：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
A、如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
B、如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺
陷；
C、如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷
。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/c83250e9-10ff-432e-a07f-3f10b5fb2a47.PDF
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2026-04-15 21:17│*ST金比（002762）：上市公司对会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等
相关规定，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在 2025年度审计工作的履
职情况进行了评估。现将公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主
管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013
年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B座 7-9 楼，
首席合伙人为童益恭先生。
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 73名、注册会计师 332 名，其中签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师 185人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度经审计的收入总额为40,375.59 万元，其中审计业务收入 39,762.33 万元，证券业
务收入 24,121.82万元。2025 年度为 96 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电
子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技
术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为 14,723.06 万元，
其中与公司同行业的上市公司审计客户 74 家。
2.投资者保护能力
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金 126.55 万元，购买的职业保险累计赔偿限
额为 8,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4月 21 日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》，2025 年 5 月 15 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任华兴为公司 202
5 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
执行审计工作的过程中，华兴就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊
的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。华兴和审计小组的组成人员具备
实施本次审计工作的专业胜任能力，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够胜任本次审计工作。
根据公司 2025 年年报工作安排，华兴对公司 2025 年度财务报告及 2025 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了
审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除等进行核查并出具了专项报告。经审计，华兴认为公司财务
报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和
现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。华兴出具了标准无保留意见
的审计报告。
三、总体评价
报告期内，审计委员会严格遵守相关法律法规的规定，充分发挥了审计委员会审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执
业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督公司的审计工作，督促会计师事务所及时
、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为华兴在公司年报审计
过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/23cd1fe0-9ace-487e-a8f7-28f566c39dd3.PDF
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2026-04-15 21:17│*ST金比（002762）：2025年金发拉比非经营性资金占用附件
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*ST金比（002762）：2025年金发拉比非经营性资金占用附件。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/f6bd3f2c-2a84-4b41-8957-198d747fd665.PDF
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2026-04-15 21:17│*ST金比（002762）：关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬和津贴方案公告
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金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司 2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》、《关于公司 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，拟定《2026年度公司董事、高
级管理人员薪酬和津贴方案》如下：
一、适用范围
公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用时间
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬原则
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。（二）竞争原则：薪酬水平需参照同行
业及同地区上市公司标准，保持在市场上有竞争力的薪酬。
四、薪酬构成
公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职
情况确定。绩效薪酬是与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相适应。绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
五、薪酬、津贴发放标准
（一）公司独立董事
独立董事 2026年津贴标准为 8万元/年（含税）。
（二）在公司任职的非独立董事、高级管理人员
在公司经营管理岗位任职的董事，以及职工代表董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，并按照《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》的相关规定执行，不额外领取董事薪酬和津贴；高级管理人员薪酬由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工
福利）、绩效薪酬等组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效薪酬根据实现效益情况以及个人工作业绩完成情况确定。上述职
工福利、津贴、补贴、绩效薪酬参照公司人力资源等相关制度执行。
（三）在公司任职的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月平均发放，在公司任职的非独立董事、高级管理人员至少 10%的
绩效薪酬在当年年度报告披露和绩效评价后支付。（四）董事、高级管理人员相关薪酬及津贴的个人所得税由公司依法代扣代缴。
（五）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或被选举/聘任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
六、生效与解释
本方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。方案通过后授权公司人力资源部与财务部负责本方案的具体实施。本方案由董事
会负责解释。本方案未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/248cc35c-e8de-48b3-a6a9-c79be6b88cfd.PDF
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2026-04-15 21:17│*ST金比（002762）：关于计提2025年度长期股权投资减值准备、确认投资损失及公允价值变动损失的公告
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根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司于 2026 年 4月 14 日召开了第六届董事
会第二次会议，审议通过了《关于计提 2025 年度长期股权投资减值准备及确认投资损失的议案》。现将有关具体情况公告如下：
一、计提长期股权投资减值准备及确认投资损失的情况概述
1、本次计提减值准备的原因
公司聘请了第三方专业评估机构，对公司持有的广东韩妃医院投资有限公司（以下简称“韩妃投资”）49%股权在 2025 年 12
月 31 日的价值进行评估。根据广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司出具的《金发拉比妇婴童用品股份有限公司拟对长期股权
投资进行减值测试涉及广东韩妃医院投资有限公司股东全部权益可收回金额资产评估报告》（财兴资评字（2026）第 215 号），公
司计提长期股权投资减值准备 5,581.21 万元。
2、本次确认长期股权投资损失的原因
主要原因是受 2025 年消费市场相对疲软，韩妃投资整体业务，特别是整形手术等优势业务大幅萎缩，经营不及预期。经审计韩
妃投资 2025 年度出现较大亏损，根据长期股权投资权益法核算公司需确认 3,252.66 万元的投资损失。
3、本次确认公允价值变动损失的原因
由于 2025 年末韩妃投资估值下降，因业绩承诺而质押在我司的韩妃投资股权价值下降，我司据此所确认的金融资产公允价值发
生变动，因此需确认对应的公允价值变动损失 6,317.86 万元。
4、本次确认长期股权投资损失、公允价值变动损失及计提减值准备的资产范围、总金额及情况概述
2021 年 4月，公司以 23,760.00 万元人民币受让广州问美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（原名“怀化问美企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）”）持有韩妃投资的 36%股权；2023 年 9月，公司又以 5,950.59 万元人民币受让上海健而美企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）所持有的韩妃投资 13%股权。公司以长期股权投资权益法核算至今，2025 年确认投资损失 3,252.66 万元及
本次计提长期股权投资减值准备 5,581.21 万元后，公司对韩妃投资的账面价值为8,172.94 万元。公司已向广州中院提起要求业绩
承诺方回购股权的强制执行申请并已进入立案执行中，预计可回收金额将视执行结果而定。
由于韩妃投资 2025 年末估值下降，因业绩承诺而质押在我司的韩妃投资股权价值下降，我司据此所确认的金融资产公允价值变
动，需确认对应的公允价值变动损失6,317.86万元，变动后公司交易性金融资产账面价值为4,868.07万元。
二、本次确认长期股权投资损失及计提减值准备对公司的影响
本次计提的长期股权投资减值准备 5,581.21 万元、确认公允价值变动损失6,317.86 万元及按权益法确认的投资损失 3,252.66
万元计入公司 2025 年年度损益，合计减少公司利润总额 15,151.73 万元，但对现金流没有影响。
三、董事会关于确认长期股权投资损失及计提减值准备的合理性说明
公司确认对韩妃投资的股权投资损失、公允价值变动损失及计提股权资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的
规定，符合公司实际情况。对于公司持有的韩妃投资 49%股权在 2025 年 12月 31日的价值，广东财兴资产评估土地房地产估价有限
公司进行了评估，并出具了《金发拉比妇婴童用品股份有限公司拟对长期股权投资进行减值测试涉及广东韩妃医院投资有限公司股东
全部权益可收回金额资产评估报告》（财兴资评字（2026）第 215 号），公司基于该评估报告计提长期股权投资减值准备，本次计
提减值公允地反映了截至 2025年该项长期股权投资的价值，不存在损害上市公司利益及中小股东利益的情况。
四、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会审核后认为：本次确认长期股权投资损失、公允价值变动损失及计提减值准备事项符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策，依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备有利于更加公允地反映公司的财务状况及经营成果,董事会
审计委员会同意本次计提长期股权投资减值准备。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/945310e8-fb11-4436-b01d-ee00ff726fd9.PDF
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2026-04-15 21:17│*ST金比（002762）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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*ST金比（002762）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/502de41f-8104-4acd-908b-8415b104e1ed.PDF
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2026-04-15 21:17│*ST金比（002762）：关于终止投资苍穹数码的公告
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*ST金比（002762）：关于终止投资苍穹数码的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/7d7556d8-6ee5-42c7-bd6d-122f9f7c7258.PDF
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2026-04-15 21:16│*ST金比（002762）：2025年年度报告摘要
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*ST金比（002762）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/66712577-1fce-43df-9de3-70dd1137a937.PDF
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2026-04-15 21:16│*ST金比（002762）：2025年年度报告
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*ST金比（002762）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-15 21:15│*ST金比（002762）：金发拉比内控报告
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简
称“金发拉比”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制
，并评价其有效性是金发拉比董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/7f799548-1335-48e5-bbf2-e94449b7642c.PDF
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2026-04-15 21:15│*ST金比（002762）：金发拉比资金占用报告
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我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”）2025年度财务
报表，包括 2025年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及
母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于 2026年 4 月 14 日签发了华兴审字[2026]25015490016 号无保留意见审计报告
。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026年修订）》的要求，金发拉比编制了后附的金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2025
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是金发拉比管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计金发拉比 2
025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对金发拉
比实施 2025年度财务报表审计中所执行
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/14599d75-7eee-4f49-9ba5-e987ae7f24a1.PDF
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2026-04-15 21:15│*ST金比（002762）：金发拉比营业收入扣除专项核查报告
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我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称金发拉比) 2025 年度财务报表
，包括 2025 年 12月31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公
司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2026 年 4月 14日出具了华兴审字[2026]25015490016号无保留意见的审计报告
。在此基础上，对后附的金发拉比管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》(以下简称“营业收入扣除情况表”)进行了专项
核查。
一、管理层的责任
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》（以下简称上市规则）相
关规定，金发拉比编制了营业收入扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报营业收入扣除情况表有关的内部控制，采用适当的编
制基础如实编制和对外披露营业收入扣除情况表并保证其合规性、真实性、准确性及完整性是金发拉比管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/d0016601-1ea7-4d28-add4-fbae51883dbe.PDF
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2026-04-15 21:15│*ST金比（002762）：2025年年度审计报告
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*ST金比（002762）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/8b577ec7-1c5b-4dad-bc49-ca17f8a47e90.PDF
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2026-04-15 21:15│*ST金比（002762）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
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*ST金比（002762）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/9a8bb641-a134-4f67-aebc-b0191840c030.PDF
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2026-04-15 21:14│*ST金比（002762）：6、独立董事2025年度述职报告（付玉梅）
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*ST金比（002762）：6、独立董事2025年度述职报告（付玉梅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/f4ec37ff-f6b1-42ec-9460-63719ce64ef5.PDF
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2026-04-15 21:14│*ST金比（002762）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上
市公司规范运作》等要求，金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事李昇平、顾德斌、付
玉梅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查，独立董事李昇平、顾德斌、付玉梅未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司任职，与公司以
及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e3ebae7e-a3e0-4dc4-bcde-d58bea11e63e.PDF
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2026-04-15 21:14│*ST金比（002762）：5、独立董事2025年度述职报告（顾德斌）
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作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2025 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召开
的相关会议,认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全体
股东特别是中小股东的利益。现就 2025 年度履行职责情况报告如下:
一、独立董事基本情况
1、个人履历
本人顾德斌，男，汉族，1975 年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历，执业律师，具 SAC 证券从业资格。1992
年应征入伍，毕业于中国人民解放军国防大学政治学院西安校区。2004 年 5月至 2017 年 8月转业在汕头仲裁委员会工作，担任驻
会仲裁员；2017 年 9月至 2023 年 1月在广东众大律师事务所工作，担任专职律师；2023 年 3月－2025 年 9 月担任宏辉果蔬股份
有限公司独立董事。现任金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事，广东求阙律师事务所副主任律师（党支部书记、高级合伙人）
，兼任中华全国律师协会会员、汕头仲裁委员会仲裁员、汕头市法学会公益法律服务志愿者。
2、独立性自查
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2025年度，公司共召开了11次董事会，5次股东会。在本人任职期间，应出席董事会1次，列席股东会0次，本人均亲自出席，不
存在缺席或委托出席的情况。
（一）出席董事会、股东会情况
姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东会
事会次数 数 事会次数 数 数 事会会议 次数
顾德斌 1 1 0 0 0 否 0
作为独立董事，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，主动了解公司经营情况和财务状况，关注公司运作的规范性，会
前认真研读议案材料，积极参与各项议案的讨论，结合自身专业经验合理发表意见和建议，并独立、客观、谨慎地行使表决权。2025
年度任职期间，本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对、弃权或提出异议的情形。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、董事会各专门委员会工作情况
2025年度任职期间，本人严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则的相关规定，恪尽职守
，勤勉履职，积极参与专门委员会各项工作，充分发挥专业优势，为董事会科学决策提供切实可行的意见和建议。任职期间，本人出
席董事会专门委员会的具体情况如下：
提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
1 1 1 1 0 0
2、独立董事专门会议工作情况
2025年度任职期间，公司共召开6次独立董事专门会议，本人应出席0次。
（三）行使独立董事特别职权的情况
2025年度任职期间，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度任职期间，本人积极与公司聘请的年审会计师事务所沟通，了解公司日常生产经营、财务状况及内部控制。同时，本人
在年度财务审计工作开展前，就审计计划、重点领域及关键安排与年审会计师充分交流。
（五）现场工作以及上市公司配合独立董事工作的情况
本人于2025年12月16日获公司股东会审议通过，正式担任公司独立董事，2025年度任职期间，本人累计现场工作时间不少于1天
。本人通过参加公司董事会、各专门委员会会议等方式，深入了解公司生产经营、财务状况、重大事项进展及规范运作等情况。
三、总体评价
2025年度任职期间，本人严格遵循相关法律法规，勤勉履职，持续关注公司规范运作，就重点事项积极与管理层沟通并提出建议
，有效履行对公司财务及业务的监督职责，切实发挥了独立董事在参与决策、监督制衡和专业咨询方面的作用，提升了董事会决策的
科学性，维护了公司及全体股东的合法权益。
独立董事：顾德斌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e7ead31e-c07c-4b35-a819-a9e4860075a3.PDF
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2026-04-15 21:14│*ST金比（002762）：3、独立董事2025年度述职报告（纪传盛）
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作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人2025 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、《上
市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的相
关会议,认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全体股东
特别是中小股东的利益。现就 2025 年度履行职责情况报告如下:
一、独立董事基本情况
1、个人履历
纪传盛，男，中国国籍，汉族，1970 年 1月出生，无境外永久居留权。1993年毕业于汕头大学，英语本科专业,暨南大学 EMBA
硕士，国际注册企业管理咨询师。曾任广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事、星辉互动娱乐股份有限公司独立董事、拉芳家化股
份有限公司独立董事等；现任广东省企业管理咨询协会副会长,汕头市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经理，深圳市英盛网络
教育科技有限公司执行董事等。
2、独立性自查
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2025年度，公司共召开了11次董事会，5次股东会。2025年，本人应出席董事会10次（本人任期自2022年12月16日起—2025年12
月15日止），应列席股东会5次，本人实际出席董事会10次，实际列席股东会2次（请假2次）。
（一）出席董事会、股东会情况
姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 未亲自参加董 会次数
事会次数 数 事会次数 数 事会会议
纪传盛 10 9 1 0 0 否 2
作为独立董事，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，主动了解公司经营情况和财务状况，关注公司运作的规范性，会
前认真研读议案材料，积极参与各项议案的讨论，结合自身专业经验合理发表意见和建议，并独立、客观、谨慎地行使表决权。2025
年度任职期间，本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对、弃权或提出异议的情形。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、董事会各专门委员会工作情况
2025年度任职期间，本人严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则的相关规定，恪尽职守
，勤勉履职，积极参与专门委员会各项工作，充分发挥专业优势，为董事会科学决策提供切实可行的意见和建议。任职期间，本人出
席董事会专门委员会的具体情况如下：
战略委员会 薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
2 2 1 1
2、独立董事专门会议工作情况
2025年度任职期间，公司共召开6次独立董事专门会议，本人亲自出席，并按规定对关联交易相关议案进行了审议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
2025年度任职期间，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（四）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
2025年度任职期间，本人切实履行独立董事职责，通过参加股东会及关注深交所“互动易”平台等渠道，及时了解中小股东关切
，认真阅读公司公告，并主动跟踪监管部门、媒体及社会公众对公司的评价；密切关注行业动态与外部市场变化，研判其对公司经营
的影响；持续监督公司信息披露工作，督促管理层严格执行相关法律法规及内部制度，确保披露内容真实、准确、完整、及时，切实
保障投资者知情权。同时，主动加强法律法规及监管政策的学习，积极参加监管部门和公司组织的各类培训，不断提升专业素养与履
职能力，更好服务公司高质量发展和投资者权益保护。
（五）现场工作以及上市公司配合独立董事工作的情况
2025年度任职期间，本人累计现场工作时间不少于15天。本人通过参加公司董事会、各专门委员会会议、独立董事专门会议及股
东会等方式，深入了解公司生产经营、财务状况、重大事项进展及规范运作等情况，为公司的发展和重要事项提供专业的意见与建议
；同时通过电话、邮件、微信等渠道与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，持续关注媒体及网络舆情、行业动态
和外部市场变化对公司经营的影响，结合自身专业背景和经验，就公司战略发展与规范运作积极建言献策，切实履行独立董事职责。
在履职过程中，公司董事会、管理层及相关工作人员始终给予积极、高效的支持与配合，为本人独立、有效履职提供了良好保障
。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于2025年12月1日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计
的议案》。本人作为独立董事，认真审阅了相关议案及背景材料，认为：金发拉比2024年度关联交易执行情况及2025年度预计关联交
易符合公司发展正常经营活动的需要，没有损害公司及中小股东的利益；履行了合理的程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。
（二）定期报告相关事项
2025年度任职期间，公司严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，定期报告真实、准确、完整地反映了报告期内
的财务状况、经营成果及重大事项，充分保障了投资者的知情权。相关定期报告的审议与披露程序合法合规，内容客观反映了公司实
际经营情况。
（三）关于标的资产业绩承诺完成情况及业绩补偿事项
公司于2025年4月21日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于要求业绩承诺方依约进行业绩补偿的议案》。本人
认为：根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广东韩妃2023年、2024年的审计报告，韩妃投资未完成承诺业绩，按照《股权
转让协议》、《股权转让协议补充协议》的相关约定，业绩承诺方应向公司支付业绩补偿金，公司应向业绩承诺方发出《关于要求业
绩承诺方依约进行业绩补偿的通知》，敦促其尽快按协议约定与公司协商补偿方案。
四、总体评价
2025年度任职期间，本人严格遵循相关法律法规，勤勉履职，持续关注公司规范运作，就重点事项积极与管理层沟通并提出建议
，有效履行对公司财务及业务的监督职责，切实发挥了独立董事在参与决策、监督制衡和专业咨询方面的作用，提升了董事会决策的
科学性，维护了公司及全体股东的合法权益。
独立董事：纪传盛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/f0d52db9-dc93-40b6-9ac0-af53e6784d7a.PDF
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2026-04-15 21:14│*ST金比（002762）：4、独立董事2025年度述职报告（李昇平）
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作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2025 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召开
的相关会议,认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全体
股东特别是中小股东的利益。现就 2025 年度履行职责情况报告如下:
一、独立董事基本情况
1、个人履历
本人李昇平，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授（二级教授），博士生导师，汕头市政协第十三届
委员会委员。曾任汕头大学机械电子工程系主任、汕头大学工学院副院长、汕头大学研究生学院院长、研究生院常务副院长、汕头轻
工装备研究院常务副院长、广东金明精机股份有限公司独立董事、骅威文化股份有限公司董事、骅威文化股份有限公司独立董事、深
圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事、深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事、广东西电动力科技股份有限公司独立董
事、广东伟达智能装备股份有限公司独立董事。现任金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事，智能制造技术教育部重点实验室（
汕头大学）副主任、任众业达电气股份有限公司独立董事、广东蒙泰高新纤维股份有限公司独立董事。
2、独立性自查
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2025年度，公司共召开了11次董事会，5次股东会。在本人任职期间，应出席董事会1次，列席股东会0次，本人均亲自出席，不
存在缺席或委托出席的情况。
（一）出席董事会、股东会情况
姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 未亲自参加董 会次数
事会次数 数 事会次数 数 事会会议
李昇平 1 1 0 0 0 否 0
作为独立董事，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，主动了解公司经营情况和财务状况，关注公司运作的规范性，会
前认真研读议案材料，积极参与各项议案的讨论，结合自身专业经验合理发表意见和建议，并独立、客观、谨慎地行使表决权。2025
年度任职期间，本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对、弃权或提出异议的情形。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、董事会各专门委员会工作情况
2025年度任职期间，本人严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则的相关规定，恪尽职守
，勤勉履职，积极参与专门委员会各项工作，充分发挥专业优势，为董事会科学决策提供切实可行的意见和建议。任职期间，本人出
席董事会专门委员会的具体情况如下：
提名委员会 战略委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
1 1 0 0
2、独立董事专门会议工作情况
2025年度任职期间，公司共召开6次独立董事专门会议，本人应出席0次。
（三）行使独立董事特别职权的情况
2025年度任职期间，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（四）现场工作以及上市公司配合独立董事工作的情况
本人于2025年12月16日获公司股东会审议通过，正式担任公司独立董事，2025年度任职期间，本人累计现场工作时间不少于1天
。本人通过参加公司董事会、各专门委员会会议等方式，深入了解公司生产经营、财务状况、重大事项进展及规范运作等情况。
三、总体评价
2025年度任职期间，本人严格遵循相关法律法规，勤勉履职，持续关注公司规范运作，就重点事项积极与管理层沟通并提出建议
，有效履行对公司财务及业务的监督职责，切实发挥了独立董事在参与决策、监督制衡和专业咨询方面的作用，提升了董事会决策的
科学性，维护了公司及全体股东的合法权益。
独立董事：李昇平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e3bb980b-9074-4a23-825c-0beb5e5282ef.PDF
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2026-04-15 21:14│*ST金比（002762）：2、独立董事2025年度述职报告（蔡飙）
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作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人2025 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、《上
市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的相
关会议,认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全体股东
特别是中小股东的利益。现就 2025 年度履行职责情况报告如下:
一、独立董事基本情况
1、个人履历
蔡飙，男，中国国籍，1968 年 3 月出生，无境外永久居留权。1991 年毕业于华东政法学院法学系,本科学历,律师资格。曾任
职于汕头海洋(集团)公司、汕头海洋投资有限公司、香港 SOE 投资发展集团有限公司,广东海鸿律师事务所专职律师,广东岭海律师
事务所，国信信扬（汕头）律师事务所、汕头市中小企业新三板挂牌服务中心、汕头市依明投资有限公司等；2011 年 12 月—2016
年 12月和 2019 年 12 月至今任金发拉比独立董事。现任广东邦企律师事务所副主任律师、汕头市人民政府法律咨询专家委员会委
员、汕头仲裁委员会专家委员会委员及仲裁员、汕头市中小企业投融资商会副会长、汕头市蔡儒合泰昌投资咨询有限公司监事、汕头
市人大常委会立法咨询顾问等。
2、独立性自查
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2025年度，公司共召开了11次董事会，5次股东会。2025年度，本人应出席董事会10次（本人任期自2022年12月16日起—2025年1
2月15日止），应列席股东会5次，本人实际出席董事会10次，实际列席股东会3次（请假2次）。
（一）出席董事会、股东会情况
姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 未亲自参加董 会次数
事会次数 数 事会次数 数 事会会议
蔡飙 10 10 0 0 0 否 3
作为独立董事，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，主动了解公司经营情况和财务状况，关注公司运作的规范性，会
前认真研读议案材料，积极参与各项议案的讨论，结合自身专业经验合理发表意见和建议，并独立、客观、谨慎地行使表决权。2025
年度任职期间，本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对、弃权或提出异议的情形。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、董事会各专门委员会工作情况
2025年度任职期间，本人严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则的相关规定，恪尽职守
，勤勉履职，积极参与专门委员会各项工作，充分发挥专业优势，为董事会科学决策提供切实可行的意见和建议。任职期间，本人出
席董事会专门委员会的具体情况如下：
审计委员会 提名委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
4 4 2 2
2、独立董事专门会议工作情况
2025年度任职期间，公司共召开6次独立董事专门会议，本人亲自出席，并按规定对关联交易相关议案进行了审议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
2025年度任职期间，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度任职期间，本人定期审阅公司内部审计部门提交的季度内审工作报告和定期报告，针对潜在风险事项及时提请审计部予
以关注，并督促其加强对公司日常生产经营、财务状况及内部控制的定期与不定期检查评估。同时，本人与公司聘请的年审会计师事
务所保持良好沟通，不定期了解工作进展，持续跟进重要事项，确保审计报告真实、准确反映公司财务状况与经营成果。
（五）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
2025年度任职期间，本人切实履行独立董事职责，通过参加股东会及关注深交所“互动易”平台等渠道，及时了解中小股东关切
，认真阅读公司公告，并主动跟踪监管部门、媒体及社会公众对公司的评价；密切关注行业动态与外部市场变化，研判其对公司经营
的影响；持续监督公司信息披露工作，督促管理层严格执行相关法律法规及内部制度，确保披露内容真实、准确、完整、及时，切实
保障投资者知情权。同时，主动加强法律法规及监管政策的学习，积极参加监管部门和公司组织的各类培训，不断提升专业素养与履
职能力，更好服务公司高质量发展和投资者权益保护。
（六）现场工作以及上市公司配合独立董事工作的情况
2025年度任职期间，本人累计现场工作时间不少于17天。本人通过参加公司董事会、各专门委员会会议、独立董事专门会议及股
东会等方式，深入了解公司生产经营、财务状况、重大事项进展及规范运作等情况，为公司的发展和重要事项提供专业的意见与建议
；同时通过电话、邮件、微信等渠道与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，持续关注媒体及网络舆情、行业动态
和外部市场变化对公司经营的影响，结合自身专业背景和经验，就公司战略发展与规范运作积极建言献策，切实履行独立董事职责。
在履职过程中，公司董事会、管理层及相关工作人员始终给予积极、高效的支持与配合，为本人独立、有效履职提供了良好保障
。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于2025年12月1日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计
的议案》。本人作为独立董事，认真审阅了相关议案及背景材料，认为：金发拉比2024年度关联交易执行情况及2025年度预计关联交
易符合公司发展正常经营活动的需要，没有损害公司及中小股东的利益；履行了合理的程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。
（二）定期报告相关事项
2025年度任职期间，公司严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，定期报告真实、准确、完整地反映了报告期内
的财务状况、经营成果及重大事项，充分保障了投资者的知情权。相关定期报告的审议与披露程序合法合规，内容客观反映了公司实
际经营情况。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于2025年12月1日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本人认为华兴会计师事
务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计的过程中，坚持独立审计，公司续聘审计机构符合法律、法规及公司
《章程》的有关规定，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。
（四）关于标的资产业绩承诺完成情况及业绩补偿事项
公司于2025年4月21日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于要求业绩承诺方依约进行业绩补偿的议案》。本人
认为：根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广东韩妃2023年、2024年的审计报告，韩妃投资未完成承诺业绩，按照《股权
转让协议》、《股权转让协议补充协议》的相关约定，业绩承诺方应向公司支付业绩补偿金，公司应向业绩承诺方发出《关于要求业
绩承诺方依约进行业绩补偿的通知》，敦促其尽快按协议约定与公司协商补偿方案。
（五）提名董事
公司于2025年11月27日召开《关于公司董事会换届选举的议案》，鉴于第五届董事会任期即将届满，需着手准备换届事项，本人
认真审阅了第六届董事会董事候选人的个人履历及相关资料，认为具备担任上市公司董事、独立董事所必需的专业素养、独立性及履
职能力，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，本次提名及审议程序合法合规。
四、总体评价
2025年度任职期间，本人严格遵循相关法律法规，勤勉履职，持续关注公司规范运作，就重点事项积极与管理层沟通并提出建议
，有效履行对公司财务及业务的监督职责，切实发挥了独立董事在参与决策、监督制衡和专业咨询方面的作用，提升了董事会决策的
科学性，维护了公司及全体股东的合法权益。
独立董事：蔡飙
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/8b5990e0-57c3-4eda-96d7-db932f4dbd3d.PDF
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2026-04-15 21:14│*ST金比（002762）：金发拉比信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为规范金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及其他信息披露义务
人依法依规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披
露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度
。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第二章 暂缓与豁免披露信息的范围
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或
者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第九条 公司
和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一时，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露的原因已经消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息披露暂缓与豁免的内部管理程序
第十一条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息暂缓、豁免披露事项，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，并采取有
效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第十二条 信息披露暂缓与豁免由公司董事会领导和管理，董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，公司证券投资
和法务部门协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
公司相关部门、子公司或分公司申请对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当及时填写《信息披露暂缓与豁免事项登记审批表
》（附件一）并附《信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表》（附件二）、《信息披露暂缓与豁免事项保密承诺函》（附件三），并
将该事项认定为国家或商业秘密的主要理由、佐证材料等相关资料提交公司证券投资和法务部门。相关部门、子公司或分公司负责人
应当对其所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。
第十三条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料
，保存期限不得少于十年。第十四条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息，应当登记以下暂缓与豁免披露事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。第十五条 公司和其他信息披露义务人应
当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材料报送公司注册地证监局和深圳证
券交易所。
第十六条 在公司已作出暂缓或豁免披露处理的情况下，申请部门、子公司或分公司应密切关注、持续追踪并及时向证券投资和
法务部门通报事项进展，在暂缓或豁免原因消除或期限届满后及时申请信息披露。
第十七条 公司或者其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息不符合本制度规定，构成未按照相关法律法规报送有关报告或
者履行信息披露义务，或者报送的报告或者披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情形，公司将视情况根据有关法律法
规及公司管理制度追究相关人员责任。
第四章 附 则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度
与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定执行。第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修订时亦同。第二十条 本制度由公司
董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/3647e74b-2e14-4dba-90ad-3bd3cbdd5d16.PDF
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2026-04-15 21:14│*ST金比（002762）：金发拉比董事、高级管理人员离职管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范上金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员离职相关事项的管理，保障公司
治理稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引
》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《金发拉比妇婴童用品股份有限章程》（以下简称“《公司章程》”
），制定本制度。第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的
情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自
任期届满之日起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人
员仍应当依照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，继续履行董事、高级管理人员职务。
第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，除另有规定外，自公司收到辞职报告之日
辞任生效。除法律法规、部门规章和《公司章程》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法
律法规、规范性文件及《公司章程》规定继续履行职责：（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低
于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺担任主任委员的会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中
欠缺会计专业人士。董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》
的规定。
第五条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞任。高级管理人员辞任的，应当向公司提交书面辞职报告，除另有规定外
，自董事会收到辞职报告时辞任生效。
第六条 公司董事、高级管理人员任期届满前，股东会、董事会决定罢免、更换、解聘的，自股东会、董事会作出有效决议之日
起生效。
第七条 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时不再担任公司法定代表人。公司应当在董事长辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。第八条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，未履行适当程序擅自离职而致使公司造成损失，应当承担赔偿责任。
第九条 董事、高级管理人员在任职期间出现相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人员情
形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。相关董事应当停止履职但未停止履职或者应当被
解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。第十条
无正当理由在任期届满前解任董事，董事可以要求公司予以赔偿。由公司依据法律法规及《公司章程》的规定及董事聘任合同的相关
约定，综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。
第三章 离职后的责任与义务
第十一条 离职董事、高级管理人员应于正式离职五日内或公司通知的其他期限内办妥所有移交手续，完成工作交接，包括但不
限于未完结事项的说明及处理建议、分管业务文件、财务资料、印章以及其他物品等的移交；移交完成后，离职人员应当与公司授权
人士共同签署离职交接相关文件。对正在处理的公司事务，离职董事、高级管理人员应向接手人员详细说明进展情况、关键节点及后
续安排，协助完成工作过渡。
第十二条 离职董事、高级管理人员应配合公司对其开展的离任审计或针对其履职期间重大事项的核查，不得拒绝提供必要的文
件及说明。第十三条 公司披露董事、高级管理人员离任公告的，应当在公告中说明离任时间、离任的具体原因、离任的职务、离任
后是否继续在公司及控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）、是否存在未行完毕的公开承诺（如存在，公司有权要求
其制定相关保障措施及承诺；如其未按前述承诺及保障措施履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失）、离任事项对公司影
响等情况。第十四条 董事、高级管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理
期限内仍然有效。董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。第十五条 董事、高级管
理人员辞任生效或者任期届满后，其对公司商业、技术保密义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他忠实义务
的持续期间公司将根据公平原则而定，但至少在董事、高级管理人员辞职生效或者任期届满之日起二十四个月内仍然有效。
第十六条 离职董事、高级管理人员与公司存在竞业禁止约定的，离职后应当遵守该等约定。
第十七条 若董事、高级管理人员离职时存在尚未履行完毕的公开承诺的，离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，
明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事、高级管理人员履行承诺
。
第十八条 离职董事、高级管理人员应承担其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离职之间时间的长短，
以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者
终止。
第十九条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，损害公司及股东利益。
第二十条 离职董事、高级管理人员持有公司股份的，应遵守以下规定：（一）在离职后六个月内不得转让其所持公司股份；
（二）公司董事和高级管理人员在任期届满前离职的，在就任时确定的任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方
式转让的股份，不得超过其所持有公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。公司
董事和高级管理人员所持股份不超过一千股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制；
（三）离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作
出的承诺。
第四章 责任追究机制
第二十一条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺或违反忠实义务等情形的，董事会应当召开会议审议对该等人
员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。第二十二条 离职董事、高级管理人员对追
责决定有异议的，可自收到通知之日起十五日内向公司董事会申请复核。
第五章 附则
第二十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。第二十四条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、
法规及《公司章程》执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、
法规和《公司章程》的规定执行。第二十五条 本制度由公司董事会负责解释。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/a92b0bfe-3677-44c9-8f57-ca59d665d4cd.PDF
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2026-04-15 21:14│*ST金比（002762）：金发拉比董事、高级管理人员薪酬考核管理制度
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第一条 为进一步完善金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效
的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《公司法》《上市公司治理准则》
《公司章程》等相关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，特制定本制度。
第二条 本制度适用的对象为公司董事以及《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 为保障公司健康、持续、稳定发展，公司董事、高级管理人员的薪酬制度遵循以下原则：
（一）严格执行公司董事会及薪酬与考核委员会管理要求及规定；
（二）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则；
（三）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小、个人业绩相符；
（四）体现公司长远利益的原则，与公司可持续发展的目标相符；
（五）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩；
（六）体现公开、公正、透明的原则，根据目前的实际收入水平，参照同行业和同地区上市公司的标准，保持公司薪酬的吸引力
和竞争力。
第二章 管理机构与职责
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准与方案，内容包括但不
限于确认依据、薪酬构成、发放标准、发放方式、考核标准及调整方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度
考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督管理；对本制度项下需止付追索的事项启动薪酬止付及追索程序。
第五条 公司董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会研究确定后，由董事会报股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者
薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会研
究确定后，提交董事会审议批准后向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司人力资源中心、财务中心等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会具体执行公司董事薪酬方案的实施。
第三章 薪酬标准
第七条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职
责和履职情况确定。绩效薪酬是与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人
业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职
工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第八条 公司董事薪酬方案：
（一）非独立董事在公司经营管理岗位任职的董事，以及职工代表董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，并按
照本制度的相关规定执行，不额外领取董事薪酬和津贴。
（二）独立董事
1、独立董事薪酬实行工作津贴制，按月发放津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。
2、独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。
第九条 公司高级管理人员薪酬方案：
（一）基本薪酬：主要考虑所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。
（二）绩效薪酬：与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。
（三）中长期激励收入：与中长期考核评价结果相挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权激励、员工持股
计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案，中长期激励收入的确定
和支付应当以绩效评价为重要依据，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十条 如公司亏损，则应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。如公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，而公司的董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬的发放
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬（津贴）为税前收入，需按规定缴纳的社会保险费、住房公积金、个人所得税等各项
税费，应由个人缴纳部分，在支付时由公司代扣代缴。
第十二条 公司董事、高级管理人员的基本薪酬按月平均发放，公司董事、高级管理人员至少 10%的绩效薪酬在当年年度报告披
露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的
，按其实际任期计算基本薪酬及津贴并予以发放，按照实际绩效考核结果发放绩效薪酬。
第十三条 公司应在年度报告中披露董事、高级管理人员在报告期内分别从公司获得的薪酬情况。
第十四条 《公司章程》或者与董事、高级管理人员相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平
原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
第五章 薪酬的调整
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据；
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十七条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高
级管理人员的具体职务薪酬的补充。
第六章 约束机制
第十八条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可给与降薪或不予发放绩效薪酬。
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重违反公司各项规章制度；
（四）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（五）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
（六）不再具有董事、高级管理人员资格或无法履行董事、高级管理人员职责的；
（七）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十九条 公司董事因个人原因擅自离职或被免职的，因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以
公开谴责或宣布为不适当人员的，情节严重受到法律、法规处罚的自发布之日起公司停发其薪酬。第二十条 董事应主动接受、配合
董事会及其薪酬与考核委员会会、股东会、监管机构专项审计或检查。
第二十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等
违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经
支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释，董事会可根据有关法律、行政法规、其他规范性文件的规定及公司实际情况，对本
规则进行修改并报股东会批准。
第二十四条 自公司股东会审议通过之日生效，修改与废止时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/3eb1bab2-007d-45fb-8c76-cb7b25f8f722.PDF
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2026-04-15 21:14│*ST金比（002762）：1、独立董事2025年度述职报告（姚明安）
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*ST金比（002762）：1、独立董事2025年度述职报告（姚明安）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/f7b11690-6cca-45b1-8ba9-57f53adb56cb.PDF
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2026-04-07 17:58│*ST金比（002762）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
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*ST金比（002762）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/037399c4-83df-4cf5-a1cf-b5af6397b365.PDF
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2026-04-03 16:53│*ST金比（002762）：关于对广州问美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、黄招标给予公开谴责处分的决定
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关于对广州问美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、黄招标给予公开谴责处分的决定
当事人：
广州问美企业管理咨询合伙企业（有限合伙），住所：广州市越秀区东风东路 745 号 301 房自编之三，金发拉比妇婴童用品股
份有限公司业绩补偿义务人；
黄招标，金发拉比妇婴童用品股份有限公司业绩补偿义务人。经查明，广州问美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、黄招标存
在以下违规行为：
2021 年 4月 2日，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称*ST 金比）披露《关于投资广东韩妃医院投资有限公司的公告
》，*ST 金比以人民币 2.376 亿元受让广州问美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名怀化问美企业管理咨询合伙企业（有
限合伙），以下简称广州问美）所持有的广东韩妃医院投资有限公司（以下简称韩妃投资）36%的股份。上述交易不构成重大资产重
组。广州问美及其实际控制人黄招标作出业绩承诺，韩妃投资2021 年度归属母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益，以下简称
扣非净利润）不低于 5000 万元，2022 年度扣非净利润不低于 6000 万元。
2022 年 6 月 30 日，*ST 金比披露的《关于调整标的公司业绩承诺期限、提高业绩承诺目标并签署〈补充协议〉的公告》显示
，经协商，业绩承诺及补偿条款调整如下：一是如韩妃投资 2022年经审计的扣非净利润加上2021年扣非净利润合计超过1.1亿元，则
视为韩妃投资实现承诺利润；二是如韩妃投资 2021 年、2022年两年合计实现的扣非净利润未达到 1.1 亿元，则广州问美、黄招标
承诺韩妃投资在 2023 年和 2024 年扣非净利润分别不低于7800 万元和 8500 万元，两年合计 1.63 亿元。如韩妃投资出现2023 年
或 2024 年未实现承诺净利润等情形，则上市公司有权要求广州问美、黄招标进行现金补偿。除前述现金补偿条款外，*ST金比、广
州问美及黄招标还约定韩妃投资若未实现承诺业绩，*ST金比有权要求广州问美回购韩妃投资股权，黄招标对回购款的支付承担连带
责任。若*ST 金比选择行使回购权，则广州问美及黄— 2 —
招标无需承担业绩承诺现金补偿责任。
根据*ST 金比披露的业绩承诺完成情况相关公告，韩妃投资未完成业绩承诺。根据协议约定，*ST 金比于 2025 年 5月向广州问
美及黄招标发出补偿通知。2025 年 10 月 17 日，*ST 金比披露的《关于收到〈受理仲裁申请通知书〉的公告》显示，广州问美、
黄招标未支付业绩补偿款，*ST 金比对广州问美、黄招标提起仲裁，请求广州问美、黄招标以回购韩妃投资全部股权的形式履行业绩
承诺。
2025 年 12 月 19日，*ST 金比披露的《关于收到仲裁裁决书暨仲裁事项的进展公告》显示，仲裁裁定广州问美回购*ST 金比所
持韩妃投资 36%的股权，黄招标承担连带责任，股权回购款为2.376 亿元的投资本金加上相应的年投资回报率（按照 8%计算），并
扣减上市公司已领取的现金分红款 441.96 万元。截至目前，广州问美、黄招标仍未按照公开披露的信息履行承诺。
广州问美、黄招标上述行为违反了本所《股票上市规则（2025年修订）》第 1.4 条、第 7.7.6 条第一款的规定。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2025年修订）》第 13.2.1 条、第 13.2.3 条规定，经本所自律监管纪律
处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对广州问美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）给予公开谴责的处分；
二、对黄招标给予公开谴责的处分。
广州问美、黄招标如对本所作出的纪律处分决定不服，可以在收到本纪律处分决定书之日起的十五个交易日内向本所申请复核。
复核申请应当统一由*ST 金比通过本所上市公司业务专区提交，或者通过邮寄或者现场递交方式提交给本所指定联系人（曹女士，电
话：0755-88668399）。
对于广州问美、黄招标上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入证券期货市场诚信档案数据库。
深圳证券交易所
2026 年 4月 3日— 4 —
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00019D5272CA5D3FE2AB502803E5EC3F.pdf
【2.财报链接】
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2026-04-27│*ST金比：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225180787.PDF
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2026-04-16│*ST金比：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-16/1225108802.PDF
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2025-10-27│*ST金比：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224736980.PDF
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2025-08-27│*ST金比：2025年半年度报告
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2025-04-28│*ST金比：2025年一季度报告
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2025-04-23│金发拉比：2024年年度报告
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2024-10-31│金发拉比：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221576519.PDF
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2024-08-23│金发拉比：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220952078.PDF
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2024-04-18│金发拉比：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-18/1219653054.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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