公司公告☆ ◇002762 金发拉比 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-04 16:21 │金发拉比（002762）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-02-04 16:19 │金发拉比（002762）：内部控制管理制度 │
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│2025-02-04 16:19 │金发拉比（002762）：累积投票制实施细则 │
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│2025-02-04 16:19 │金发拉比（002762）：分、子公司管理制度 │
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│2025-02-04 16:19 │金发拉比（002762）：控股股东、实际控制人行为规范 │
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│2025-02-04 16:19 │金发拉比（002762）：分、子公司重大信息内部报告制度 │
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│2025-02-04 16:19 │金发拉比（002762）：内部审计制度 │
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│2025-02-04 16:19 │金发拉比（002762）：关联交易决策制度 │
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│2025-02-04 16:19 │金发拉比（002762）：舆情管理制度 │
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│2025-01-21 17:28 │金发拉比（002762）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告 │
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2025-02-04 16:21│金发拉比（002762）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2025年 1月 27 日在公司会议室以现场
和通讯表决的方式召开，会议通知于2025年 1 月 24日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事 7
名，实际出席董事 7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《金发拉比妇婴童用品股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于<舆情管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。
公司《舆情管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关规定，结合公司实际情况，同意对《关联交易
决策制度》部分条款作相应的修订。
修订后的《关联交易决策制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。
该议案将提交最近一次公司股东会审议。
三、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《累积投票制实施细则》部分条款作相应的修订。
修订后的《累积投票制实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。
该议案将提交最近一次公司股东会审议。
四、审议通过了《关于修订<内部控制管理制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《内部控制管理制度
》部分条款作相应的修订。
修订后的《内部控制管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《内部审计制度》部分条款作相应的修订
。
修订后的《内部审计制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
根据《公司法》、《证券法》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《控股股东、实际控制人行为规范》部分条款作相应的修
订。
修订后的《控股股东、实际控制人行为规范》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。
该议案将提交最近一次公司股东会审议。
七、审议通过了《关于<分、子公司重大信息内部报告制度>的议案》
公司《分、子公司重大信息内部报告制度》全文请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《关于修订<分、子公司管理制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《分、子公司管理制度》部分条款作相应的修订。
修订后的《分、子公司管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/3a1d8ce2-447f-49c7-80c7-7ec67ceae3f0.PDF
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2025-02-04 16:19│金发拉比（002762）：内部控制管理制度
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金发拉比（002762）：内部控制管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/55fa9d20-a7a5-4f42-adee-65eda1cfe19f.PDF
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2025-02-04 16:19│金发拉比（002762）：累积投票制实施细则
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第一条 为进一步完善金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构，保证公司所有股东充分行使权利，
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主
板上市公司规范运作》、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特制定本实施
细则。
第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事或监事时采用的一种投票方式。即公司选举董事或监事
时，每位股东所持有的每一股份都拥有与应选董事或监事总人数相等的表决权，股东既可以用所有的表决权集中选举一人，也可以分
散选举数人，最后按得票多少依次决定当选董事或监事人选。
第三条 下列情形应当采用累积投票制：
（一）选举两名以上独立董事；
（二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的上市公司选举两名及以上董事或监事。
除上述事项外，表决是否适用累积投票制，依照《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。《公司章程》和《股东会议事规则
》规定适用累积投票制的，按照本实施细则具体实施。
第四条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。本实施细则中所称“监事”特指由股东单位代表出任的监事。由
职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第五条 股东会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。
第六条 依照《公司章程》和《股东会议事规则》的规定适用累积投票制的，股东会对董事或监事候选人进行表决前，股东会主
持人应明确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方式的选票。董事会秘书
应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。
第七条 运用累积投票制选举公司董事或监事的具体表决办法如下：
（一）累积投票制的票数计算法
1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会应选举董事或监事人数之积，即为该股东本次累积表决票数。
2、股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举的应选董事或监事人数重新计算股东累积表决票数。
3、公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股
东会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
（二）为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式。具体操作如下：
1、选举独立董事时，每位股东所拥有的累积表决票数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数的乘积数，该
部分票数只能投向该次股东会的独立董事候选人；
2、选举非独立董事时，每位股东所拥有的累积表决票数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选非独立董事人数的乘积数
，该部分票数只能投向该次股东会的非独立董事候选人。
（三）选举监事时，每位股东有权取得的累积表决票数等于其所持有的股份数乘以该次股东会应选的监事人数的乘积数，该部分
票数只能投向该次股东会的监事候选人。
（四）投票方式
1、所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事或监事
候选人，但所投的候选董事或监事人数不能超过应选董事或监事人数。
2、股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该
项表决。
3、股东所投的候选董事或监事人数超过应选董事或监事人数时，该股东所有表决票视为弃权。
4、股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积
表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃表决权。
（五）董事或监事的当选原则
1、股东会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事或监事候选人根据得票的多少来决定是否当选，
按照董事、监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选，但每位当选董事、监事所得票
数必须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
2、若当选人数少于应选董事或监事，公司应在本次股东会结束后尽快筹划召开新的一次股东会对缺额董事或监事进行选举。
3、若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，公司应在本次股东会结束后尽快筹划召开新的一次股东会
另行选举。
第八条 本细则所称“以上”、“以内”、“以下”都含本数；“超过”、“少于”、“多于”不含本数。
第九条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定执行，本细则如与国家日后颁布的法律、
行政法规或规范性文件的规定相抵触的，应及时对本细则进行修订。
第十条 本细则由公司董事会负责解释。
第十一条 本细则自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
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2025-02-04 16:19│金发拉比（002762）：分、子公司管理制度
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金发拉比（002762）：分、子公司管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/c8f3c7dd-29c3-469e-b980-138538efec76.PDF
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2025-02-04 16:19│金发拉比（002762）：控股股东、实际控制人行为规范
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金发拉比（002762）：控股股东、实际控制人行为规范。公告详情请查看附件。
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2025-02-04 16:19│金发拉比（002762）：分、子公司重大信息内部报告制度
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金发拉比（002762）：分、子公司重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
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2025-02-04 16:19│金发拉比（002762）：内部审计制度
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金发拉比（002762）：内部审计制度。公告详情请查看附件。
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2025-02-04 16:19│金发拉比（002762）：关联交易决策制度
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金发拉比（002762）：关联交易决策制度。公告详情请查看附件。
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2025-02-04 16:19│金发拉比（002762）：舆情管理制度
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金发拉比（002762）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/5e110c14-03a1-4a02-9e06-af4b013a9092.PDF
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2025-01-21 17:28│金发拉比（002762）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告
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金发拉比（002762）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/755e0535-191b-47a5-8d6f-a3ef4b222fa5.PDF
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2025-01-21 17:28│金发拉比（002762）：2024年年度业绩预告
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金发拉比（002762）：2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/d5634ba8-ec7b-4890-a290-cf7d25852f0d.PDF
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2025-01-01 15:39│金发拉比（002762）：投资者关系管理制度
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第一条 为了进一步加强金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”
）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，根据《上市公司投资者关系
管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者
之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护
投资者目的的相关活动。
第三条 投资者关系管理的目的：
（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉；
（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；
（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；
（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；
（五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。
第四条 投资者关系管理遵循的基本原则：
（一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件
、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。
（二）平等性原则。上市公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供
便利。
（三）主动性原则。上市公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。
（四）诚实守信原则。上市公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场
生态。
第五条 投资者关系工作的对象：
（一）公司股东和潜在投资者；
（二）投资者、证券分析师；
（三）财经媒体、行业媒体和其他相关媒体；
（四）其他相关机构。
第六条 公司与投资者沟通的内容：
（一）公司的发展战略；
（二）法定信息披露内容；
（三）公司的经营管理信息；
（四）公司的环境、社会和治理信息；
（五）公司的文化建设；
（六）股东权利行使的方式、途径和程序等；
（七）投资者诉求处理信息；
（八）公司正在或者可能面临的风险和挑战；
（九）公司的其他相关信息。
第七条 公司与投资者沟通的方式：
（一）定期报告与临时公告；
（二）年度报告说明会；
（三）股东大会；
（四）公司网站、电子邮件；
（五）“一对一”沟通；
（六）公司介绍、宣传手册、邮寄材料等；
（七）投资者咨询电话和传真；
（八）网络、电视、报刊及其它媒体；
（九）接待投资者来访调研、现场参观；
（十）分析师会议、路演；
（十一）其他方式。
第八条 公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通
的成本。
第九条 在涉及诉讼、重大重组、关键人员变动、盈利大幅波动、股票交易异动、自然灾害等危机事件发生后及时获取有关信息
，制定危机公关方案和投资者沟通计划，并积极组织实施，做好与投资者的沟通工作。
第十条 公司应当在年度报告披露后十日内举行年度报告说明会，公司董事长（或总经理）、财务负责人、独立董事（至少一名
）、董事会秘书、保荐代表人应出席说明会，会议包括以下内容：
（一）公司所处行业的状况、发展前景、存在的风险；
（二）公司发展战略、生产经营、募集资金使用、新产品和新技术开发；
（三）公司财务状况和经营业绩及其变化趋势；
（四）公司在业务、市场营销、技术、财务、募集资金投向及发展前景等方面存在的困难、障碍、或有损失；
（五）投资者关心的其他问题。
公司应至少提前两个交易日发布召开年度报告说明会的通知，公告内容包括日期及时间（不少于两个小时）、召开方式（现场/
网络）、召开地点或网址、公司出席人员名单等。
第十一条 公司董事长为投资者关系管理工作的第一责任人。公司董事、总经理及其他高级管理人员应积极参加重大投资者关系
活动。
第十二条 董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人和授权发言人，负责投资者关系管理事务所组织和协调。
第十三条 公司证券部是投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，负责公司投资者关系管理的具体工作：
（一）建立公司内部协调和信息采集机制，及时归集、汇总各部门及下属公司提供的公司生产经营、财务、诉讼等信息；
（二）在公司发生重大诉讼、重大重组、管理层人员的变动、股票交易异动以及经营环境重大变动等重大事项后，配合公司相关
部门提出并实施有效处理方案，积极维护公司的公共形象；
（三）做好召开年度股东大会、临时股东大会、年度报告说明会、董事会会议的筹备和相关会议资料准备工作；
（四）做好年报、中报、季报的编制、设计、印刷、寄送等工作；
（五）审核、编制公司面向资本市场的宣传材料，包括但不限于公司宣传材料、路演材料等；
（六）在公司网站上及时披露与更新公司的信息，开设投资者互动交流的版块，解答投资者咨询；
（七）接听投资者来电，回复投资者电子邮件、传真，接待投资者来访，安排投资者厂区参观，及时、全面向投资者介绍公司情
况；
（八）通过电子邮件、邮寄、互联网和手机短信等渠道，与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联络，提高投资者对
公司的关注度；
（九）在遵守信息披露规则的前提下，建立与投资者的重大事项沟通机制，获得股东的支持和理解；
（十）统计分析投资者的数量、构成及变动情况；持续关注投资者的意见、建议和研究报告等各类信息并及时反馈给公司董事会
及管理层；
（十一）维护和加强与相关媒体的合作关系，及时关注媒体的宣传报道，引导媒体对公司经营活动进行客观、公正的报道；
（十二）与证券监管部门、证券交易所、行业协会等相关部门保持密切联系，与其他上市公司就投资者关系工作展开不定期的交
流；
（十三）有利于改善投资者关系的其他工作。
第十四条 在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下，公司的其他职能部门、公司控股的子公司及公司全体员工有义务协助董
事会秘书及相关职能部门进行相关投资者关系管理工作。除非得到明确授权，公司其他董事、监事、高级管理人员和员工不得在投资
者关系活动中代表公司发言。
第十五条 公司应以适当形式对公司员工特别是董事、监事、高级管理人员、部门负责人和公司控股子公司负责人进行投资者关
系管理相关知识的培训，在开展重大的投资者关系促进活动时，做专题培训。
第十六条 公司从事投资者关系管理工作的人员需要具备以下素质和技能：
（一）良好的品行和职业素养，诚实守信；
（二）良好的专业知识结构，熟悉公司治理、财务会计等相关法律、法规和证券市场的运作机制；
（三）良好的沟通和协调能力；
（四
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