公司公告☆ ◇002762 *ST金比 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 18:48 │*ST金比（002762）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 18:48 │*ST金比（002762）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-26 15:56 │*ST金比（002762）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 15:56 │*ST金比（002762）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-15 21:18 │*ST金比（002762）：关于申请撤销退市风险警示的公告 │
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│2026-04-15 21:18 │*ST金比（002762）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-15 21:17 │*ST金比（002762）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-15 21:17 │*ST金比（002762）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-15 21:17 │*ST金比（002762）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-15 21:17 │*ST金比（002762）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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2026-05-07 18:48│*ST金比（002762）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的相关议案对中小投资者
单独计票。中小投资者是指“除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开 2025 年年度股东会的通知》于 2026 年 4月 16 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月7日 下午14:30
（2）网络投票时间：
深交所交易系统：2026年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
互联网投票系统：2026年5月7日9:15—15:00
2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长林国栋先生；
6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》等规定。二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 68人，代表股份 192,476,589股，占公司有表决权股份总数的 54.3681%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 190,520,967 股，占公司有表决权股份总数的 53.8157%。
通过网络投票的股东 65人，代表股份 1,955,622股，占公司有表决权股份总数的 0.5524%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 66人，代表股份 3,960,592股，占公司有表决权股份总数的 1.1187%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 2,004,970股，占公司有表决权股份总数的 0.5663%。
通过网络投票的中小股东 65人，代表股份 1,955,622股，占公司有表决权股份总数的 0.5524%。
3、其他列席会议人员
公司董事、董事会秘书列席了会议，其中独立董事顾德斌线上参会；公司高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事
务所律师对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
提案 1.00 《2025 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 192,455,387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9890%；反对 15,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0082%；弃权 5,502股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0029%。
中小股东总表决情况：
同意 3,939,390 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4647%；反对 15,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3964%；弃权 5,502股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1389%。
提案 2.00 《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 192,454,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9887%；反对 15,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0082%；弃权 6,002股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意 3,938,890 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4521%；反对 15,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3964%；弃权 6,002股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1515%。
提案 3.00 《2025 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 192,454,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9888%；反对 15,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0081%；弃权 6,002股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意 3,938,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4546%；反对 15,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3939%；弃权 6,002股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1515%。
提案 4.00 《2025 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 192,418,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9697%；反对 52,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0274%；弃权 5,502股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0029%。
中小股东总表决情况：
同意 3,902,290 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5279%；反对 52,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.3331%；弃权 5,502股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1389%。
提案 5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 192,455,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9890%；反对 17,702股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0092%；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0018%。
中小股东总表决情况：
同意 3,939,490 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4672%；反对 17,702 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4470%；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0858%。
提案 6.00 《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》
总表决情况：
同意 192,455,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9889%；反对 17,902股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0093%；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0018%。
中小股东总表决情况：
同意 3,939,290 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4622%；反对 17,902 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4520%；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0858%。
提案 7.00 《董事薪酬及津贴考核方案》
总表决情况：
关联股东林浩亮、林若文回避表决。
同意 3,939,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4647%；反对 17,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4495%；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0858%。
中小股东总表决情况：
同意 3,939,390 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4647%；反对 17,802 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4495%；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0858%。
以上议案均获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席
会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比 2025 年年度股东会的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f1a2c7eb-035c-4748-9e02-9d253ab6c292.PDF
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2026-05-07 18:48│*ST金比（002762）：2025年年度股东会的法律意见书
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*ST金比（002762）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/62e19bef-9bcb-4e4a-844d-07c610fe3ed5.PDF
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2026-04-26 15:56│*ST金比（002762）：2026年一季度报告
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*ST金比（002762）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/700eca5a-0800-4348-8d36-bca16c6ceedf.PDF
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2026-04-26 15:56│*ST金比（002762）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第三次会议于 2026 年 4月 23 日在公司会议室以现场
方式召开，会议通知于 2026 年 4月 20 日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林国栋先生主持，应出席董事 7名，实际出
席董事 7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：
1、审议通过了《2026 年一季度报告》。
公司董事、高级管理人员对《2026 年一季度报告》签署了书面确认意见。《2026 年一季度报告》请见公司指定信息披露媒体《
证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/96166f07-7e26-41be-8c58-c40589a80344.PDF
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2026-04-15 21:18│*ST金比（002762）：关于申请撤销退市风险警示的公告
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特别提示：
1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23日披露了《2024 年年度报告》，2024 年度财
务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损
益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元”的情形，公司股票于 2025 年 4月 24 日起被深圳证券交易所实施
“退市风险警示”（股票简称前冠以“*ST”字样）。
2、公司于 2026 年 4月 16 日在巨潮资讯网披露了《2025 年年度报告》，公司 2025年年度报告不存在《深圳证券交易所股票
上市规则》第 9.3.1 条第一款规定情形，公司股票交易被实施退市风险警示后，2025 年度的年度报告表明公司不存在本规则第9.3.
12 条第一项至第七项任一情形，因此公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了撤销退市风险警示的申请，公司股票能
否撤销退市风险警示尚需深交所审核，上述申请能否获得批准尚存在不确定性，敬请投资者审慎理性决策，注意投资风险。
3、在公司申请撤销退市风险警示期间，公司股票不停牌，正常交易，证券简称仍为“*ST 金比”，证券代码仍为“002762”，
股票日涨跌幅限制仍为 5%。
公司第六届董事会第二次会议于 2026 年 4月 14 日在公司会议室召开，审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》，同
意公司向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示的申请，现将具体情况公告如下：
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
公司于 2025 年 4月 23 日披露了《2024 年年度报告》，2024 年度财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1
条“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于
3亿元”的情形，公司股票于 2025 年 4月 24 日起被深圳证券交易所实施“退市风险警示”（股票简称前冠以“*ST”字样）。
二、申请撤销退市风险警示的情况
1、2026 年 4月 14 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》（华兴审字[2026]2501549001
6 号）。经审计，截至 2025 年 12 月31 日，公司资产总额 765,917,692.57 元，归属于上市公司股东的净资产为668,380,353.86
元，营业收入为 386,156,476.61 元。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.8 条的规定“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款规定情形，其股票交
易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在本规则 9.3.12 条第一项至第七
项任一情形的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”。公司 2025 年年度报告不存在《股票上市规则》9.3.12 条
第一项至第七项任一情形，符合向深交所提交撤销退市风险警示申请的条件。
3、公司已于《2025 年年度报告》披露同时向深圳证券交易所正式提交撤销退市风险警示的申请，能否获得深圳证券交易所的同
意尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
三、风险提示
1、公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示，能否获得深圳证券交
易所的同意尚存在不确定性。公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准。
2、敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/39c7b1a4-5182-47ff-a5ec-358223aae75f.PDF
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2026-04-15 21:18│*ST金比（002762）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 27 日
7、出席对象：
（1）出席人员：截至 2026 年 4月 27 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书式样附后）。
（2）可列席人员：公司董事和高级管理人员；本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。
8、会议地点：汕头市金平区鮀浦鮀济南路 107 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《董事、高级管理人员薪酬考核管理制 非累积投票提案 √
度》
7.00 《董事薪酬及津贴考核方案》 非累积投票提案 √
2、 上述议案详见于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告
，以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加
股东会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
2、登记时间：2026 年 5月 6日 9:00-17:00；
3、登记地点：金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼证券投资部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登
记手续。
5、会议联系方式
（1）联系人：薛平安、苏煜灿
（2）电 话：0754-82516061
（3）传 真：0754-82526662
（4）邮箱：xuepa@stjinfa.com、suyc@stjinfa.com
6、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第六届董事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/a28b1f5e-5f98-443e-979d-6629a7883885.PDF
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2026-04-15 21:17│*ST金比（002762）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2026 年 4 月14 日召开，会议审议通过了
《公司 2025 年度利润分配预案》，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2、根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务审计的结果，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（母公司）2
025 年度净利润为-180
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