公司公告☆ ◇002763 汇洁股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 15:42 │汇洁股份（002763）：关于副总经理辞职的公告 │
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│2026-05-22 21:00 │汇洁股份（002763）：关于收购子公司少数股权的公告 │
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│2026-05-08 17:37 │汇洁股份（002763）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-08 17:37 │汇洁股份（002763）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │汇洁股份（002763）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │汇洁股份（002763）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │汇洁股份（002763）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │汇洁股份（002763）：关于2026年一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │汇洁股份（002763）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │汇洁股份（002763）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-07-21 15:42│汇洁股份（002763）：关于副总经理辞职的公告
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深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到郑伟芳女士的辞职报告，郑伟芳女士因个人原因辞去公司副
总经理职务，自 2026 年 7月 21 日起生效。郑伟芳女士辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
郑伟芳女士已完成工作交接，公司将根据公司制度安排郑伟芳女士接受离任审计常规程序。
郑伟芳女士副总经理职务原定任期至第六届董事会任期届满之日止。截至公告日，郑伟芳女士持有公司股票 900 股，其离职后
仍需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
公司对郑伟芳女士在任职公司副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/075cdae8-9b1a-475b-90a8-32b63dd8c690.PDF
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2026-05-22 21:00│汇洁股份（002763）：关于收购子公司少数股权的公告
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一、交易概述
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2026 年 5月 22 日与武汉众心商业投资发展有限公司（以下简
称“乙方”）就公司收购乙方持有的武汉曼妮芬服装有限公司 25%股权签署了《关于武汉曼妮芬服装有限公司之股权转让协议》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，签署本协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，本次交易无需提交董事会、股东会审议。
二、交易对方的基本情况
名称 武汉众心商业投资发展有限公司
统一社会信用代码 91420103MA4KL7F01R
企业类型 有限责任公司
法定代表人 曾宪国
注册资本 100,000,000 元
注册地址 武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城第 3,4,6
幢 6号楼 12 层 1-6 号
经营范围 创业投资；投资管理；投资咨询（不含证券、期货）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
主要股东 曾宪国持股 62.1%
武汉众心商业投资发展有限公司与公司不存在关联关系，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。武汉众心商业投资发展有限公司不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
本次股权收购交易标的为武汉众心商业投资发展有限公司持有的目标公司25%股权。本次交易标的不存在抵押、质押，不存在涉
及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。目标公司不属于失信被执行人。
1、截至协议签署日，目标公司的工商登记信息如下：
名称 武汉曼妮芬服装有限公司
统一社会信用代码 91420103MA4KLHEG33
企业类型 有限责任公司
成立日期 2015 年 12 月 3日
法定代表人 曾宪国
注册资本 100,000,000 元
注册地址 武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城第 3,4,6
幢 6号楼 12 层 1-6 号
主营业务 内衣销售
主要股东 公司持股 75%，乙方持股 25%
2、目标公司最近一年又一期主要财务情况如下：
单位：元
项目 2026 年 4月 30 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 304,201,522.10 351,680,143.23
负债总额 112,820,301.48 132,882,409.01
净资产 191,381,220.62 218,797,734.22
营业收入 212,811,781.15 716,866,284.47
营业利润 55,046,518.29 92,389,755.99
净利润 41,337,995.62 68,754,509.22
经营活动产生的现金流量净额 -4,505,436.89 57,825,680.08
应收款项总额 72,423,392.55 22,473,035.13
或有事项涉 担保 0 0
及的总额 诉讼与仲裁事项 200,651.96 500
四、股权转让协议主要内容
（一）交易方案
1、甲乙双方确认，本次交易根据基准日目标公司净资产定价，甲方受让乙方持有的目标公司 25%股权总价款为人民币 47,845,3
05.16 元（以下简称“股权转让款初始价格”）。
2、甲方应当在 2026年 5月 31日前向乙方支付股权转让款人民币 25,000,000元。
3、乙方应当在甲方通知的期限内配合办理完毕将目标公司 25%股权转让给甲方的工商变更登记手续，甲方应当在工商变更登记
手续完成后五个工作日内向乙方支付剩余股权转让款。
（二）本交易完成后目标公司治理
1、本次交易完成后，目标公司作为独立法人的法律主体资格不发生变化，仍然正常履行与其相关合同，独立享有和承担其自身
的债权和债务。
2、完成目标公司 25%股权转让工商变更登记手续后，乙方不再持有目标公司股权，亦不再享有目标公司的任何权益，甲方持有
目标公司 100%股权。
3、完成目标公司 25%股权转让工商变更登记手续前，目标公司如有利润分配，按交易前甲乙双方持股比例分配，乙方取得利润
分配款项调减初始价格，即调整后股权转让款=股权转让款初始价格-基准日后乙方累计取得利润分配款项。
若非因利润分配原因导致目标公司取得税务注销通知书当月净资产*25%小于股权转让款初始价格，甲乙双方同意调整股权转让款
，调整后股权转让款=目标公司取得税务注销通知书当月净资产*25%-基准日后乙方累计取得利润分配款项。
（三）违约责任
1、本协议签订后，各方应严格遵守各项条款，除非本协议另有约定，如其中一方有违约行为，应尽最大努力采取补救措施，并
赔偿因此造成的守约方全部经济损失。
2、如甲方违反本协议约定，未能按照本协议约定支付股权转让款的，每逾期一日，应当以应付未付金额为基数按照中国人民银
行公布的同期贷款利率计算违约金支付给乙方，但由于乙方原因导致逾期付款的除外。
3、如乙方违反本协议约定，未能按照甲方通知的期限内办理完毕目标公司股权转让工商变更登记手续，每逾期一日，应当以股
权转让款初始价格为基数按照中国人民银行公布的同期贷款利率计算违约金支付给甲方，但非因乙方的原因导致逾期办理目标公司股
权转让工商变更登记手续的除外。
（四）其他
1、甲方保证按时足额支付股权转让款，且资金来源合法。
2、乙方保证其依法拥有本次交易拟转让股权，并对股权拥有完全、有效的处分权，并保证本次交易所涉及股权没有向任何第三
方设置任何担保权益或其他任何第三方权益，并免遭第三方追索。否则乙方必须承担由此而引起的一切直接和间接的经济和法律责任
。
3、本协议经各方盖章、法定代表人或授权代表签字之日起生效。
五、交易目的和对公司的影响
武汉曼妮芬服装有限公司作为公司经销业务的经营主体，系公司分品牌分渠道运营模式较早设立的主体之一。武汉众心商业投资
发展有限公司作为武汉曼妮芬服装有限公司员工持股平台，员工持股的方式激励公司经销业务的早期发展。现阶段，受用户消费习惯
变迁、渠道分化等市场变化影响，分品牌分渠道运营模式不再适配各品牌各渠道协同发展需求。本次交易完成后，武汉曼妮芬服装有
限公司变更为公司全资子公司，有利于公司重组组织结构与业务，建立并形成与时俱进的新的市场竞争力。
本次收购资金将全部通过公司自有资金加以解决，预计不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
六、备查文件
1、《关于武汉曼妮芬服装有限公司之股权转让协议》；
2、目标公司最近一年又一期财务报表；
3、上市公司交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/c8a51de5-3a3e-4a3a-bd4a-6b230804828f.PDF
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2026-05-08 17:37│汇洁股份（002763）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳汇洁集团股份有限公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4 月 29日召开的 2025 年度股东会审议通过，现将权益分
派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 409,924,000 股为基数，按固定比例的方式
分配，向全体股东每 10 股派8.000000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每10股派7.200000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率
征收），分配现金红利共计 327,939,200 元。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.6000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.800000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及调整原则是一致的，
本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 14 日，除权除息日为：2026 年 5月 15 日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 14 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 15 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****988 吕兴平
05*****946
2 01*****952 林升智
02*****062
05*****971
3 01*****016 何松春
05*****573
4 01*****090 林少华
05*****576
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 4月 30 日至登记日：2026 年 5月 14 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 85 号泰然立城 B 座 4层
咨询联系人：蔡晓丽
咨询电话：0755-82794134
六、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、第五届董事会第十二次会议决议；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/126a7507-1302-4a66-bac0-a31d50a8d8fb.PDF
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2026-05-08 17:37│汇洁股份（002763）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日召开2025 年度股东会，审议通过《关于修订〈深圳汇
洁集团股份有限公司章程〉的议案》，详见公司 2026 年 4月 1日、2026 年 4月 30 日披露于巨潮资讯网的《公司章程》及相应修
订对照表、《2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-012）。近日，公司完成经营范围、章程工商变更登记手续，领取深圳
市市场监督管理局下发的《登记通知书》，核准公司经营单位增加：日用口罩（非医用）销售，并核准修订后的章程备案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/9b157126-6e8f-407f-8b1f-daee23565617.PDF
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2026-04-30 00:00│汇洁股份（002763）：2025年度股东会的法律意见书
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汇洁股份（002763）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/50d27fad-729e-4e1f-9eba-ffabc13e606e.PDF
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2026-04-30 00:00│汇洁股份（002763）：2026年一季度报告
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汇洁股份（002763）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f7f127bd-37be-4e72-9fd5-438458792407.PDF
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2026-04-30 00:00│汇洁股份（002763）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2026 年 4月 24 日以书面通知的形式发出。
会议于 2026 年 4月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7人，全体董事共同
推举由吕兴平先生主持会议。本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2026 年第一季度报告》。该议案已经审计委员会一致审议通过
。
2、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》，选举吕兴平先生为第六届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之
日起算，与第六届董事会任期一致。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
3、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》，选举第六届董事会各专门委员会委员如下，各委员任期自公司
董事会审议通过之日起算，与第六届董事会任期一致。
委员会 委员 主任
提名与薪酬考核委员会 解浩然、蔡晓丽、郝丹 解浩然
审计委员会 李树永、梁洁妹、郝丹 李树永
战略委员会 吕兴平、解浩然、郝丹 吕兴平
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任吕兴平先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起算，与第
六届董事会任期一致。吕兴平先生简历详见附件。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
该议案已经提名与薪酬考核委员会一致审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务管理中心总监、董事会秘书的议案》，同意聘任何松春先生为公司常务副总经理，
郑伟芳女士为公司副总经理，邓静莹女士为公司财务管理中心总监，蔡晓丽女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日
起算，与第六届董事会任期一致。上述人员简历及董事会秘书联系方式详见附件。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
该议案已经提名与薪酬考核委员会一致审议通过，聘任邓静莹女士为公司财务管理中心总监已经审计委员会一致审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第六届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/54eaddb9-fbd6-40a9-b2cc-f478ba4431ff.PDF
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2026-04-30 00:00│汇洁股份（002763）：关于2026年一季度计提资产减值准备的公告
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深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 1-3 月共计提各项资产减值准备合计 1,226.32 万元，已计提存货跌
价准备的存货本年转销冲减营业成本 3,236.54 万元，计提、转销以及其他资产减值准备变动合计增加 2026年 1-3 月归属于上市公
司股东的净利润 1,721.52 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无
需提交董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截至 2026
年 3月 31 日的资产价值和财务状况，公司及下属子公司于 2026 年 3月 31日对存货、应收款项等资产进行了全面清查。在清查的
基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性等进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经公司及下属子公司对 2026 年 3月 31 日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项等，进行全面清查和资产减
值测试后，计提 2026 年 1-3月各项资产减值准备 1,226.32 万元，明细如下表：
单位：万元
项目 减值准备 本期计提 本期转销 外币折算 减值准备
期初余额 /核销 变动 期末余额
应收账款 958.85 244.50 0.68 -0.00 1,202.66
其他应收款 617.50 0.71 3.41 -0.26 614.54
存货 10,842.21 981.11 3,236.54 -117.09 8,469.69
固定资产 897.43 -1.37 896.06
合计 13,315.99 1,226.32 3,240.63 -118.72 11,182.96
注：部分合计数与各明细数计算结果在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计 1,226.32 万元，已计提存货跌价准备的存货本年转销冲减营业成本 3,236.54 万元，考虑所得
税及少数股东损益影响后，计提、转销以及其他资产减值准备变动合计增加 2026 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润 1,721.52
万元，相应增加 2026 年 1-3 月归属于上市公司股东权益1,721.52 万元。
三、存货跌价准备计提情况说明
公司及下属子公司各类存货 2026 年 3月 31 日账面余额、可变现净值及计提跌价准备余额如下：
单位：万元
项目 账面余额 可变现净值 计提存货跌价准备余额
存货 67,977.78 59,508.08 8,469.69
据上表，公司及下属子公司 2026 年 3月 31 日存货计提跌价准备余额合计为8,469.69万元，其中于2025年末已计提存货跌价准
备10,842.21万元，并于2026年 1-3 月因出售产成品转销 3,236.54 万元，汇率变动影响-117.09 万元，因此本期计提存货跌价准备
981.11 万元，具体情况如下：
单位：万元
资产名称 存货
账面余额 67,977.78
资产可收回金额 59,508.08
资产可收回金额 存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要
的计算过程 发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定
计提依据 企业会计准则
计提金额 981.11
计提原因 公司存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存
货跌价准备
四、本次计提资产减值准备合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2026 年 1-3 月计提存货、应收款项共计 1,226.32 万元，计提资产
减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0bc82a93-7a94-4046-92f2-8d996b244a1e.PDF
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2026-04-30 00:00│汇洁股份（002763）：关于会计政策变更的公告
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根据财政部发布的最新规定，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）变更部分会计政策。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定，本次会计政策变更无需提交审计委员会、董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2025 年 12 月 5日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 19号〉的通知》（财会〔2025〕32 号，以下简称“解释第
19 号”），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时
相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相
关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容，要求自 2026 年 1月 1日起施行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》的要求执行。其余未变更部分仍按照企业会计准则的相关
规定执行。
4、变更日期
根据财政部要求，公司自 2026 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第19 号》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更对当期公司财务
状况、经营成果和现金流量无影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bfd525d8-15f9-45e6-bccc-f1b00d1370c2.PDF
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2026-04-30 00:00│汇洁股份（002763）：2025年度股东会决议公告
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一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年4月29日（星期三）下午14:30开始
2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日交易时间，即9:15—9:25,9:3
0—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2026年4
月29日9:15-15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路85号泰然立城B座4层公司会议室
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长吕兴平先生因公不能主持2025年度股东会，会前由过半数董事推举董事何松春先生代为主持
7、本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 165 人，代表股份 144,128,260 股，占公司有表决权股份总数的 35.1598%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 142,095,600 股，占公司有表决权股份总数的 34.6639%。
通过网络投票的股东 158 人，代表股份 2,032,660 股，占公司有表决权股份总数的 0.4959%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 161 人，代表股份 2,666,860 股，占公司有表决权股份总数的 0.6506%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 640,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.1562%。
通过网络投票的中小股东 157 人，代表股份 2,026,660 股，占公司有表决权股份总数的 0.4944%。
3、公司部分董事、高级管理人员和北京市康达（深圳）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，共审议 8项议案。其中议案 5为特别决议事项，经出席 2025 年度
股东会的股东所持有的有效表决权三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议事项，经出席 2025 年度股东会的股东所持有的有效
表决权过半数表决通过。具体表决情况如下：提案 1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 144,094,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9765%；反对 21,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0149%；弃权 12,400股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。
中小股东总表决情况：
同意 2,632,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7288%；反对 21,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.8062%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4650%。
提案 2.00《关于 2025 年度利润分配的预案暨授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》
总表决情况：
同意 144,059,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9521%；反对 66,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0459%；弃权 2,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0020%。
中小股东总表决情况：
同意 2,597,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4127%；反对 66,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.4786%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1087%。
提案 3.00 《关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 144,094,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9764%；反对 21,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0149%；弃权 12,500股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东总表决情况：
同意 2,632,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7251%；反对 21,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.8062%；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4687%。
提案 4.00 《关于非独立董事 2025 年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意 144,022,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9269%；反对 77,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0535%；弃权 28,200股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196%。
中小股东总表决情况：
同意 2,561,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0515%；反对 77,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.8910%；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.0574%。
提案 5.00 《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 144,094,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9765%；反对 21,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0149%；弃权 12,400股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。
中小股东总表决情况：
同意 2,632,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7288%；反对 21,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.8062%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4650%。
提案 6.00 《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 143,948,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8750%；反对157,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1095%；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0155%。
中小股东总表决情况：
同意 2,486,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2430%；反对 157,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.9171%；弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.8399%。
提案 7.00 《关于董事会换届推选非独立董事候选人的议案》
表决情况：
序号 候选人 类别 同意 表决结果
票数 比例
7.01 吕兴平 整体 142,528,414 98.8900% 当选
中小股东 1,067,014 40.0101%
7.02 何松春 整体 142,451,465 98.8366% 当选
中小股东 990,065 37.1247%
7.03 梁洁妹 整体 142,449,863 98.8355% 当选
中小股东 988,463 37.0647%
提案 8.00 《关于董事会换届推选独立董事候选人的议案》
表决情况：
序号 候选人 类别 同意 表决结果
票数 比例
8.01 李树永 整体 142,550,880 98.9056% 当选
中小股东 1,089,480 40.8525%
8.02 解浩然 整体 142,470,169 98.8496% 当选
中小股东 1,008,769 37.8261%
8.03 郝丹 整体 142,382,426 98.7887% 当选
中小股东 921,026 34.5360%
四、律师出具的法律意见
北京市康达（深圳）律师事务所律师廖璐、肖雅婷对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳汇洁集团股份有限公司章
程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、北京市康达（深圳）律师事务所关于深圳汇洁集团股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0b9f5c87-0adf-44ec-99ba-f57f0c993c27.PDF
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2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：2025年度内部控制审计报告
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汇洁股份（002763）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/1554f5da-4510-438b-afd6-529d6c6db90b.PDF
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2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：关于汇洁股份非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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汇洁股份（002763）：关于汇洁股份非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/f722d8f5-8bd7-4b74-8d79-f92276a143fe.PDF
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2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、会议召开情况
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2026 年 3月 20 日以书面通知的形式发出
。会议于 2026 年 3月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7人。会议由董事
长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2025 年年度报告》第三节与第四节内容，该议案尚需提交 2025
年度股东会审议。
3、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。该议案已经审
计委员会审议一致通过。
4、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评价报告》。该议案已经审计委员会审议一
致通过。
5、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案暨授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于 2025年度利润分配预案暨授权董事会制定 2026 年度中期
分红方案的公告》，该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
6、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职评估暨审计委员会监督报告的议案》
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2025 年度会计师事务所履职评估暨审计委员会监督报告》。该
议案已经审计委员会审议一致通过。
7、审议通过《关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于拟续聘2026 年度会计师事务所的公告》。该议案已经审计
委员会审议一致通过，尚需提交 2025 年度股东会审议。
8、审议通过《关于独立董事独立性评估专项意见的议案》
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
9、审议通过《关于非独立董事 2025 年度薪酬的议案》
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。吕兴平先生、何松春先生、梁洁妹女士、蔡晓丽女士回避表决该议案中本人的薪酬
。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2025 年年度报告》第四节“四、3、董事、高级管理人员报酬情
况”。非独立董事 2025年度薪酬已经提名与薪酬考核委员会审议通过，该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
10、审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2025 年年度报告》第四节“四、3、董事、高级管理人员报酬情
况”中郑伟芳女士、邓静莹女士的报酬。高级管理人员 2025 年度薪酬已经提名与薪酬考核委员会审议一致通过。
11、审议通过《关于董事会换届推选非独立董事候选人的议案》。鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经董事会提名与薪酬考
核委员会审核，董事会提名吕兴平先生、何松春先生、梁洁妹女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年度股东会
选举通过之日起三年，相关简历详见附件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
非独立董事候选人已经提名与薪酬考核委员会审议一致通过，该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
12、审议通过《关于董事会换届推选独立董事候选人的议案》。经董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会提名李树永先生、
解浩然先生、郝丹女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年度股东会选举通过之日起三年，相关简历详见附件。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
独立董事候选人已经提名与薪酬考核委员会审议一致通过，该议案尚需提交2025 年度股东会审议。独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
13、审议通过《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司章程〉的议案》
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《公司章程》及相应修订对照表，该议案尚需提交 2025 年度股东
会审议。
14、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及相应修订对照表。该议案
已经提名与薪酬考核委员会审议一致通过，尚需提交 2025 年度股东会审议。
15、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于召开2025 年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、第五届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/32b58cb8-d6ba-4cfa-9f1a-6bee5fc3367d.PDF
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2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：2025年年度报告摘要
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汇洁股份（002763）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/a43c0c35-b21c-46fa-a5ce-d6837e0bcc49.PDF
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2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：2025年年度报告
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汇洁股份（002763）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/f3756ada-f854-45af-9998-e58ebf31471d.PDF
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2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：董事、高级管理人员薪酬管理制度修订对照表（2026年4月）
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汇洁股份（002763）：董事、高级管理人员薪酬管理制度修订对照表（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/a4074750-5c30-4660-8f55-8cc390b56611.PDF
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2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：公司章程修订对照表（2026年4月）
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汇洁股份（002763）：公司章程修订对照表（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/12beee74-96af-4009-8b4b-573b8f70325a.PDF
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2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 4月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 举行 2025 年度网上
业绩说明会。本次年度网上业绩说明会采用网络远程的方式召开，投资者可登录东方财富路演中心（网址：https://roadshow.eastm
oney.com/luyan/5064201）参与互动交流。为便于提前向投资者征集问题，东方财富路演中心的活动页面将于活动开始前五个交易日
对外发布，发布之后投资者即可提问。
参与本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吕兴平先生、董事兼董事会秘书蔡晓丽女士、独立董事李树永先生
、财务总监邓静莹女士。
欢迎广大投资者积极参与！
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/0be5e165-de95-4f58-b49f-09a17fafc59d.PDF
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2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任2026年度会计师事务所的议案
》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2026年度会计师事务所，续聘会计师事务所符合《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400 人。
致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年度，致同为 297
家上市公司提供审计服务，收费总额 3.86 亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业等，与公
司同行业（制造业纺织业）上市公司审计客户 4家。
2、投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。致同近三
年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施19 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 3次。81 名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 18 人次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 6次。
（二）项目信息
1、基本信息
职务 姓名 注册会 开始从 开始在 开始为 近三年签
计师执 事上市 致同执 本公司 署或复核
业时间 公司审 业时间 提供审 上市公司
计时间 计服务 审计报告
情况
项目合伙 谢婧 2009 年 2010 年 2019 年 2024 年 签署上市
人及拟签 公司审计
字注册会 报告 4份
计师
拟签字注 何华博 2016 年 2016 年 2018 年 2024 年 签署上市
册会计师 公司审计
报告 3份
拟任质量 林庆瑜 1999 年 2000 年 2012 年 2024 年 复核上市
控制复核 公司审计
人 报 告 逾
10 份
2、独立性和诚信记录
致同及项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
拟签字注册会计师何华博 2025 年 12 月 19 日受到深圳证券交易所自律监管措施 1次，项目质量控制复核人林庆瑜 2024 年 1
2 月 27 日受到中国证券监督管理委员会福建监管局监管谈话行政监管措施 1次。除此之外，项目合伙人、拟签字注册会计师和项目
质量控制复核人近三年无其他不良记录。
（三）审计费用
2025 年财务报表审计费用 105 万元，内部控制审计 40 万元，与 2024 年审计费用一致。董事会提请股东会授权董事长按照专
业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验、工作时间等因素，与致同协商确定 2026 年度审计费
用。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
2026 年 3 月 25 日，第五届董事会审计委员会审议通过《关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》。经审核，审计委员会认
为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，购买了职业保险并计提了职业风险基金
，具备审计的专业能力、独立性及投资者保护能力，出具的审计报告能公正、客观地反映公司的财务状况和经营情况，不存在损害公
司及中小股东权益的情形，因此一致同意聘任致同为 2026 年度会计师事务所，并将该议案提交董事会、股东会审议。
（二）董事会审议聘任会计师事务所情况
2026 年 3 月 30 日，第五届董事会第十二次会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任 2026 年度
会计师事务所的议案》。该议案尚需提交 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
4、深交所要求的其他文件。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/3950bb2f-9395-4b09-920e-ecc5d6f12831.PDF
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2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：2025年度会计师事务所履职评估暨审计委员会监督报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《审计委员会议事规则》等规定，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简
称“公司”）对 2025 年度会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）的履职情况进行评估，并将董事
会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025 年 3 月 24 日召开第五届董事会审计委员会第七次会议、2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第八次会议
、2025 年 4 月 29 日召开 2024年度股东会，审议通过了《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘任致同为公司 2025
年度会计师事务所。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》的约定及公司 2025 年年度报告工作安排，遵循《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引
》及执业准则的要求，致同对公司2025年度财务报表及2025年 12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股
东及其他关联方占用资金情况进行核查。
2025 年 12 月，致同就整体审计策略、审计时间节点及人员安排、重点审计领域等内容向审计委员会汇报。2026 年 3 月，致
同就关键审计事项、公司经营情况、内部控制审计情况和结果等内容与审计委员会充分沟通。
经审计，致同认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会履行监督职责情况
2025 年年报审计期间，审计委员会严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《审
计委员会议事规则》等规定，审阅会计师事务所的审计计划，听取致同对审计工作的汇报，督促致同及时、准确、客观、公正地出具
审计报告，切实履行审计委员会对会计师事务所的监督职责。我们认为，致同所出具的审计报告能公正、客观地反映公司财务状况和
经营情况；公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
；《2025 年度内部控制评价报告》客观反映了公司内部控制制度的建设实施情况。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/9fa40767-6bfa-4ef4-b408-f442e25afc20.PDF
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2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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2026 年 3月 30 日，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会，审议通过了《关于选举蔡晓丽为第
六届董事会职工代表董事的议案》，选举蔡晓丽女士为公司第六届董事会职工代表董事，其将与公司 2025 年度股东会选举产生的非
职工代表董事组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会任期一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。蔡晓丽女士简历如下：
蔡晓丽，女，1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年 11 月至今任职于公司，历任法务专员、证券专员
、证券事务代表，现任公司董事会秘书、证券部总监。
截至公告日，蔡晓丽女士直接持有公司股份 6,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关
系，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的
情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/63d8ad58-8a34-42d3-865d-9ad840ed738f.PDF
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2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：独立董事候选人声明与承诺（李树永）
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汇洁股份（002763）：独立董事候选人声明与承诺（李树永）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/5b602a91-4746-4c28-b243-6358e53fcfc2.PDF
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2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：独立董事候选人声明与承诺（郝丹）
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汇洁股份（002763）：独立董事候选人声明与承诺（郝丹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/10ddf43a-de5e-4ff3-b8d3-efdaad51768b.PDF
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2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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汇洁股份（002763）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/91dfd17c-d3e7-4711-855c-9c76af254a9a.PDF
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2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：2025年度内部控制评价报告
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深圳汇洁集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合深
圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截
至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：深圳汇洁集团股
份有限公司及其下属的子公司、孙公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.38%，营业收入合计占公司合
并财务报表营业收入总额的 99.45%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：发展战略、组织架构、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理
、销售业务、存货管理、财务报告、信息系统、内部监督等。
重点关注的高风险领域主要包括：销售业务、采购业务、存货管理、资金管理、财务报告等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准分别以营业收入、资产总额、利润总额、所有者权益作为衡量指标。
以营业收入作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：
缺陷类型 定量标准
重大缺陷 潜在错报金额≥营业收入的1%
重要缺陷 营业收入的0.5%≤潜在错报金额＜营业收入的1%
一般缺陷 潜在错报金额＜营业收入的0.5%
以资产总额作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：
缺陷类型 定量标准
重大缺陷 潜在错报金额≥资产总额的 1%
重要缺陷 资产总额的 0.2%≤潜在错报金额＜资产总额的 1%
一般缺陷 潜在错报金额＜资产总额的 0.2%
以利润总额作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：
缺陷类型 定量标准
重大缺陷 潜在错报金额≥利润总额的3%
重要缺陷 利润总额的1%≤潜在错报金额＜利润总额的3%
一般缺陷 潜在错报金额＜利润总额的1%
以所有者权益作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：
缺陷类型 定量标准
重大缺陷 潜在错报金额≥所有者权益总额的1%
重要缺陷 所有者权益总额的0.5%≤潜在错报金额＜所有者权益总额的1%
一般缺陷 潜在错报金额＜所有者权益总额的0.5%
注：如同属上述指标的缺陷衡量范围，采用孰低原则；上述指标均采用最近一个会计年度经审计的合并财务报表数据，如数据为
负值，取其绝对值计算。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却
未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；
控制环境失效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或
特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺
陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：损失金额 500 万元及以上；
（2）重要缺陷：损失金额 100 万元（含）至 500 万元；
（3）一般缺陷：损失金额 100 万元以下。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：决策程序导致重大失误；严重违反国家法律、法规；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿
性控制；关键管理人员或重要人才大量流失；内部控制评价的重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
（2）重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的
结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
（3）一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
报告期内发现的内部控制一般缺陷，公司制定了整改方案，及时完善制度，各相应的部门和岗位严格执行整改措施，我们对整改
情况进行了后续监督和检查，达到了预期的效果。
（四）其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/35a3ed19-ebed-4b85-94bb-a7b9db94ef53.PDF
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2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：关于2025年度利润分配预案暨授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告
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2026 年 3月 30 日，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议一致通过《关于 2025
年度利润分配的预案暨授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》，该预案尚需提交 2025 年度股东会审议。现将有关情况说
明如下：
一、2025 年度利润分配预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 54,816,531.89
元 ， 母 公 司 报 表 净 利 润-106,818,878.18 元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额为公司注册
资本的 50%以上的，可以不再提取。母公司法定公积金累计额已达到注册资本的 50%，2025 年度不再提取法定公积金。截至 2025
年 12 月 31日，合并报表未分配利润398,958,352.37元，母公司未分配利润404,906,237.28元。
在符合《公司章程》利润分配原则以及股东回报规划，保证公司正常经营的前提下，结合公司 2025 年经营情况，董事会建议 2
025 年利润分配预案：以409,924,000 股为股本基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 8 元（含税），拟分配现金红利共计 327,
939,200 元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。
利润分配方案公布后至实施前，若公司股本总额发生变化，按照分配比例不变的原则，根据公司最新股本总额确定分配总额。
2025 年度，公司累计现金分红总额 450,916,400 元（含年度分红、半年度分红，下同），未回购股份；累计现金分红总额占 2
025 年度归属于上市公司股东的净利润的 822.59%。
二、现金分红方案的具体情况
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 450,916,400.00 61,488,600.00 163,969,600.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 54,816,531.89 79,049,450.98 181,878,820.31
的净利润（元）
合并报表本年度末累 398,958,352.37
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 404,906,237.28
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 676,374,600.00
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0.00
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 105,248,267.73
均净利润（元）
最近三个会计年度累 676,374,600.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三
规则》第 9.8.1 条第 个会计年度平均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易
（九）项规定的可能 所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的被实
被实施其他风险警示 施其他风险警示的情形。
情形
三、现金分红方案合理性说明
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司的盈利情况和业务未来
发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制。2025 年末公司合并报表每股累计未分配利润0.97 元，货币资金 988,4
25,736.69 元，无银行借款；2025 年现金分红每股 0.8元，拟分配现金红利共计 327,939,200 元，符合《公司章程》利润分配原则
以及股东回报规划，不影响公司偿债能力。
公司首次公开发行募集资金已于 2021 年全部使用完毕，过去十二个月内不存在使用过募集资金补充流动资金，未来十二个月内
不存在计划使用募集资金补充流动资金。
四、授权董事会制定 2026 年度中期分红方案
1、中期分红前提条件
（1）公司在当期盈利且累计未分配利润为正值；
（2）公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司正常经营及后续发展。
2、中期分红金额上限
中期分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
3、中期分红授权
为简化中期利润分配程序，提请股东会授权董事会在符合中期分红前提条件及金额上限的情况下，全权办理公司 2026 年中期分
红方案制定和实施。
授权期限从2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
4、风险提示
提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案不构成公司对2026年度中期实施分红的实质承诺，如获 2025 年度股东会授权
，公司董事会届时将综合考虑 2026 年度中期实际经营业绩、资金周转需求、中长期发展规划及未分配利润情况，审慎作出是否分红
及具体分红方案的决定，后续是否实施中期分红存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司 2025 年度审计报告。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/f0bcb386-ab77-49f2-a386-54ff09d42c6b.PDF
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2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：独立董事候选人声明与承诺（解浩然）
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汇洁股份（002763）：独立董事候选人声明与承诺（解浩然）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/5534b16d-3938-44fe-bc48-189d104b849a.PDF
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2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：独立董事提名人声明与承诺
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汇洁股份（002763）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/21395173-d093-4617-9cc4-dcf267c80245.PDF
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2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：独立董事独立性评估的专项意见
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汇洁股份（002763）：独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/6e051e94-983d-4fb6-9e15-e604b9f542ab.PDF
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2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）
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根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规、公司相关制度的规定，结合公司各阶段的经营特点等实际情况，特制
定本制度。
一、本制度适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、薪酬及发放时间
1.本制度所指薪酬，包括津贴、基本薪酬、绩效薪酬、奖金等以现金方式发放的报酬。不包括实物福利、股票期权、各项社会保
险及公积金等。
2.所有薪酬，均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。
3.非独立董事、高级管理人员兼任两个或两个以上职务时，仅以其较高年度薪酬及奖金标准进行发放，不重复领取。
4.津贴及基本薪酬按月发放，绩效薪酬按公司核定的考核周期发放。奖金按期或根据项目完成情况进度进行发放。
三、薪酬标准
1.津贴：独立董事、未在公司同时担任其他职务的非独立董事，按每年 12万元的标准，按月平均发放津贴。
2.基本薪酬和绩效薪酬：在公司同时担任其他职务的非独立董事、高级管理人员，公司按月发放基本薪酬。基本薪酬和绩效薪酬
总额的标准为每年 36 万至200 万。公司根据价值贡献、个人能力及工作胜任情况，授权董事长在该标准内核定基本薪酬和绩效薪酬
总额标准、考核周期和发放金额。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。董事、高级管理人员不低于一定比例的绩效薪酬在年度报告
披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
3.奖金：公司对非独立董事、高级管理人员，根据工作业绩及价值贡献，以项目奖、优秀奖、年终奖、特别贡献奖等方式进行奖
励。
每年度奖金累计发放总额不超过公司当年合并利润表净利润的 10%。
4.绩效薪酬、奖金的具体考核及奖惩细则参照分管业务部门的考核规则、责任书及项目完成情况予以执行。
四、薪酬原则
1.总体薪酬水平与公司经营情况相结合的原则；
2.个人薪酬按价值贡献、责权利相对应的原则；
3.薪酬激励与约束并重原则；
4.奖励与经营结果挂钩的原则；奖金发放时与公司业绩完成情况、个人考核指标及工作成果相挂钩。
五、止付追索
1.公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核
并相应追回超额发放部分。
2.公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司
应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收
入进行全额或部分追回。
六、监督管理
1.公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。公司亏
损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
2.会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
七、其他
1.本制度由董事会负责解释，由董事长负责具体执行。
2.本制度由提名与薪酬考核委员会拟定，经董事会、股东会审议后生效。
3.本制度的修改由董事长向提名与薪酬考核委员会提报方案，并分别经董事会、股东会审议后方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/85ee1e2f-d449-44d4-af39-beb3ea394302.PDF
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2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：本次股东会为公司2025年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
2026年3月30日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳汇洁集团股份有限公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议日期与时间：2026年4月29日（星期三）下午14:30开始；
2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日交易时间，即9:15—9:25,9:3
0—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2026年4
月29日9:15-15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只
能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年4月24日（星期五）
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本
次股东会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东
），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员
（八）会议地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路85号泰然立城B座4层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2025 年度利润分配的预案暨授权董事会制 √
定 2026 年度中期分红方案的议案》
3.00 《关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》 √
4.00 《关于非独立董事 2025 年度薪酬的议案》 √
5.00 《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司章程〉的 √
议案》
6.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉 √
的议案》
累积投票提案
7.00 《关于董事会换届推选非独立董事候选人的议案》 应选人数3人
7.01 吕兴平 √
7.02 何松春 √
7.03 梁洁妹 √
8.00 《关于董事会换届推选独立董事候选人的议案》 应选人数3人
8.01 李树永 √
8.02 解浩然 √
8.03 郝丹 √
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，作为本次年度股东会的议程之一，独立董事将在会上做述职报告
。
（二）披露情况
上述提案已经第五届董事会第十二次会议审议通过，详细情况请查阅公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的相关内容。
提案5为特别决议事项，须经出席2025年度股东会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
提案7-8采用累积投票方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。根据《上市公司股东会规则》等规定，上述提案将对中小投资者（指除上市公司
董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间
2026年 4月 27日—2026年 4月28日上午 8:30—12:00，下午 13:30—17:302026 年 4月 29 日上午 8:30—12:00，下午 13:30
—14:00
（二）登记方式与手续
1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书原件、出席人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书原件、委托人身份证原件办理登记手续。
异地股东可采用信函或邮件方式登记，信函方式请注明“证券部”收（须在登记时间 2026 年 4月 29 日下午 14:00 前送达公
司证券部）。
（三）登记地点
深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 85 号泰然立城 B座 4层
四、其他事项
（一）会议联系方式
1、公司地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 85 号泰然立城 B座 4层
2、电话：0755-82794134
3、传真：0755-88916066
4、邮箱：hjir@huijiegroup.com
5、联系人：蔡晓丽
（二）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/f97f1d0d-0d10-4be1-a601-4f24b8d3d701.PDF
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2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：独立董事2025年度述职报告（解浩然）
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各位股东及股东代表：
本人解浩然作为公司第五届董事会独立董事，在2025年任职期间，按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，积
极出席会议，认真审议董事会各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将
2025年度履职情况报告如下：
一、基本情况
本人于2023年5月18日经公司2022年度股东会选举成为公司第五届董事会独立董事，基本情况如下：
1、个人履历、专业背景以及兼职情况
解浩然，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，具有上市公司独立董事资格证书。曾任和君咨询合伙人，
现任北京同有三和中医药发展基金会秘书长、大日广业（北京）企业管理有限公司执行董事、广东潮宏基实业股份有限公司独立董事
、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事。
2、独立性自查情况
作为公司现任独立董事，我具备《上市公司独立董事管理办法》规定的任职条件及独立性，与公司及主要股东不存在直接或者间
接利害关系，能够进行独立客观的专业判断，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会、股东会情况
2025年任期内，公司共召开了4次董事会会议，2次股东会。我认真审议董事会列明事项，提出相应的意见和建议，对董事会会议
审议的相关议案均投了赞成票。参会情况如下：
董事出席董事会及股东会的情况
董事 应参加董 参加董事 以通讯 委托 是否连续两次 出席股
姓名 事会次数 会次数 方式参 出席 未亲自参加董 东会次
加次数 次数 事会会议 数
解浩然 4 4 4 0 否 0
2、参与董事会专门委员会情况
2025年任期内，公司共召开薪酬与考核委员会会议1次、提名委员会会议1次，未召开独立董事专门会议。作为公司董事会薪酬与
考核委员会、提名委员会主任委员，我按照公司董事会各专门委员会议事规则的有关要求召集了会议，认真审议各项议案，提出相应
的意见和建议，对薪酬与考核委员会、提名委员会审议的相关议案均投了赞成票。参加董事会专门委员会情况如下：
委员会 召开 召开日期 会议届次 会议内容
名称 次数
薪酬与考 1 2025/3/24 第五届董事 审议通过《关于非独立董事、
核委员会 会薪酬与考 高级管理人员 2024 年度薪酬
核委员会第 的议案》《关于修订〈董事、
二次会议 监事及高级管理人员薪酬管理
制度〉的议案》。
提名委员 1 2025/3/24 第五届董事 审议通过《关于聘任公司财务
会 会提名委员 管理中心总监的议案》。
会第二次会
议
3、行使独立董事特别职权的情况
2025年任期内，我没有提议独立聘请中介机构，没有提议召开临时股东会或者董事会会议，没有公开向股东征集股东权利。
4、保护中小股东合法权益的其他工作
2025年任期内，我切实履行独立董事职责，积极出席董事会及专门委员会会议，认真审阅会议各项议案并审慎独立表决，了解公
司生产经营与重大事项，2025年通过走访公司门店等方式在上市公司现场工作时间15天；监督核查股东会、董事会所通过决议的执行
情况，切实维护公司中小股东利益；关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照法律法规的要求完善信息披露管理制度、提高信息
披露质量，确保信息披露真实、准确、及时、完整，配合并监督公司做好内幕信息管理及知情人登记工作；学习了解法律法规、监管
政策与文件，增强保护社会公众股东权益的思想意识，努力提高对公司和投资者利益的保护能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易
2025年任期内，公司不存在应当披露的关联交易。
2、承诺履行
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情况。
3、财务信息、内部控制评价报告
公司的定期报告、《2025年度内部控制评价报告》经审计委员会、董事会审议后披露，决策程序合法合规。公司披露的定期报告
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；《2025年度内部控制评价报告》客观
反映了公司2025年内部控制制度建设实施情况。
4、聘用会计师事务所
经公司审计委员会、董事会及2024年度股东会审议，公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度会计师事务所，决
策程序合法合规。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，购买了职业保险并计提了
职业风险基金，具备审计的专业能力、独立性及投资者保护能力，出具的审计报告能公正、客观地反映公司的财务状况和经营情况，
不存在损害公司及中小股东权益的情形。
5、聘任或者解聘高级管理人员
2025年任期内，经公司审计委员会、提名委员会审核，董事会一致同意聘任邓静莹女士为公司财务管理中心总监，邓静莹女士具
备担任公司财务管理中心总监的任职资格和履行职责所必需的工作经验，决策程序合法合规。
6、提名或者任免董事
2025年任期内，公司不存在提名或任免董事的情况。
7、会计政策、会计估计自主变更或重大会计差错
报告期内，公司没有会计政策、会计估计自主变更和重大会计差错更正的情况。
8、董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司薪酬与考核委员会、董事会审议通过非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬，2024年度股东会审议通过非独立
董事2024年度薪酬，决策程序合法合规。公司根据2018年度股东会审议通过的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》规定，支
付董事、高级管理人员报酬，总体薪酬水平与公司经营情况相符，个人薪酬与价值贡献、责权利相对应，不存在损害公司及中小股东
权益的情形。
四、总体评价和建议
2025年，本人忠实勤勉履行独立董事职责，积极参与董事会及专门委员会决策，关注公司经营情况，切实维护公司及广大投资者
的合法权益。独立董事任期内，我将加强与公司管理层沟通，发挥自身经验，为促进公司整体发展和维护中小股东权益贡献力量。
以 上 是 我 在 2025 年 度 履 职 情 况 的 汇 报 ， 我 的 联 系 方 式 ：xhr@tongyousanhe.com。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/60a38314-9d51-418b-b552-be48444bf642.PDF
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2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：独立董事2025年度述职报告（李树永)
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各位股东及股东代表：
本人李树永作为公司第五届董事会独立董事，在2025年任职期间，按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，积
极出席会议，认真审议董事会各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将
2025年度履职情况报告如下：
一、基本情况
本人于2023年5月18日经公司2022年度股东会选举成为公司第五届董事会独立董事，基本情况如下：
1、个人履历、专业背景以及兼职情况
李树永，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师、注册税务师、中级会计师，具有上市公司独立
董事资格证书。曾任徐州市水利工程建设局财务股长、财务副科长、徐州市公正会计师事务所审计部经理、深圳皇嘉会计师事务所、
深圳市嘉信瑞税务师事务所审计部经理、致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计部总监、公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）深圳分所审计部经理，现任深圳市永博会计师事务所（普通合伙）合伙人、深圳市永聚财务咨询有限公司执行董事兼总经理
、广东美信科技股份有限公司独立董事。
2、独立性自查情况
作为公司现任独立董事，我具备《上市公司独立董事管理办法》规定的任职条件及独立性，与公司及主要股东不存在直接或者间
接利害关系，能够进行独立客观的专业判断，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会、股东会情况
2025年任期内，公司共召开了4次董事会会议，2次股东会。我认真审议董事会列明事项，提出相应的意见和建议，对董事会会议
审议的相关议案均投了赞成票。参会情况如下：
董事出席董事会及股东会的情况
董事 应参加董 参加董事 以通讯 委托 是否连续两次 出席股
姓名 事会次数 会次数 方式参 出席 未亲自参加董 东会次
加次数 次数 事会会议 数
李树永 4 4 4 0 否 0
2、参与董事会专门委员会情况
2025年任期内，公司共召开审计委员会会议4次，未召开独立董事专门会议。作为公司董事会审计委员会主任委员，我按照公司
《董事会审计委员会议事规则》的有关要求召集了会议，认真审议各项议案，提出相应的意见和建议，对审计委员会审议的相关议案
均投了赞成票。参加董事会专门委员会情况如下：
委员会 召开 召开日期 会议届次 会议内容
名称 次数
审计委 4 2025/3/24 第五届董事会 听取致同会计师事务所作 2024
员会 审计委员会第 年年度审计及相关工作汇报；
七次会议 审议通过《关于 2024 年年度报
告全文及摘要的议案》《关于
2024 年度内部控制自我评价报
告的议案》《关于 2024 年度财
务决算报告的议案》《关于
2024 年度会计师事务所履职评
估暨审计委员会监督报告的议
案》《关于聘任 2025 年度会计
师事务所的议案》《关于聘任
公司财务管理中心总监的议
案》《关于审计部 2024 年内部
审计报告暨 2025 年度工作计划
的议案》《关于审计部 2025 年
一季度工作总结暨二季度工作
计划的议案》。
2025/4/29 第五届董事会 审议通过《关于 2025 年第一季
审计委员会第 度报告的议案》。
八次会议
2025/8/28 第五届董事会 审议通过《关于 2025 年半年度
审计委员会第 报告全文及摘要的议案》《关
九次会议 于审计部 2025 年二季度工作总
结 暨 三季 度 工 作 计划 的 议
案》。
2025/10/2 第五届董事会 审议通过《关于 2025 年第三季
8 审计委员会第 度报告的议案》《关于审计部
十次会议 2025 年三季度工作总结暨四季
度工作计划的议案》。
3、行使独立董事特别职权的情况
2025年任期内，我没有提议独立聘请中介机构，没有提议召开临时股东会或者董事会会议，没有公开向股东征集股东权利。
4、与审计部和会计师事务所的沟通情况
2025年任期内，我定期召集审计委员会会议，听取审计部工作汇报，审阅内部审计工作计划及各类工作报告，关注内部控制制度
设计合理性及实施有效性，审阅会计师事务所审计计划，听取会计师事务所年度审计及相关工作汇报，督促会计师事务所及时、准确
、客观、公正地出具审计报告。
5、保护中小股东合法权益的其他工作
2025年任期内，我切实履行独立董事职责，积极出席各项会议，认真审阅会议各项议案并审慎独立表决，了解公司生产经营情况
，2025年通过走访公司门店等方式在上市公司现场工作时间15天；监督核查股东会、董事会所通过决议的执行情况，切实维护公司中
小股东利益；关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照法律法规的要求完善信息披露管理制度、提高信息披露质量，确保信息披
露真实、准确、及时、完整，配合并监督公司做好内幕信息管理及知情人登记工作；学习了解法律法规、监管政策与文件，增强保护
社会公众股东权益的思想意识，努力提高对公司和投资者利益的保护能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易
2025年任期内，公司不存在应当披露的关联交易。
2、承诺履行
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情况。
3、财务信息、内部控制评价报告
公司的定期报告、《2025年度内部控制评价报告》经审计委员会、董事会审议后披露，决策程序合法合规。公司披露的定期报告
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；《2025年度内部控制评价报告》客观
反映了公司2025年内部控制制度建设实施情况。
4、聘用会计师事务所
经公司审计委员会、董事会及2024年度股东会审议，公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度会计师事务所，决
策程序合法合规。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，购买了职业保险并计提了
职业风险基金，具备审计的专业能力、独立性及投资者保护能力，出具的审计报告能公正、客观地反映公司的财务状况和经营情况，
不存在损害公司及中小股东权益的情形。
5、聘任或者解聘高级管理人员
2025年任期内，经公司审计委员会、提名委员会审核，董事会一致同意聘任邓静莹女士为公司财务管理中心总监，邓静莹女士具
备担任公司财务管理中心总监的任职资格和履行职责所必需的工作经验，决策程序合法合规。
6、提名或者任免董事
2025年任期内，公司不存在提名或任免董事的情况。
7、会计政策、会计估计自主变更或重大会计差错
报告期内，公司没有会计政策、会计估计自主变更和重大会计差错更正的情况。
8、董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司薪酬与考核委员会、董事会审议通过非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬，2024年度股东会审议通过非独立
董事2024年度薪酬，决策程序合法合规。公司根据2018年度股东会审议通过的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》规定，支
付董事、高级管理人员报酬，总体薪酬水平与公司经营情况相符，个人薪酬与价值贡献、责权利相对应，不存在损害公司及中小股东
权益的情形。
四、总体评价和建议
2025年，我关注了解公司经营和财务情况，积极出席各项会议，独立、审慎行使表决权，维护公司和中小股东的合法权益。独立
董事任期内，我将继续忠实履行独立董事职责，充分发挥专业技能，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
以上是我在2025年度履职情况的汇报，我的联系方式：735575119@qq.com。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/dec3aea7-e00a-438f-8da2-90f3e9ba683c.PDF
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2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：2025年年度审计报告
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汇洁股份（002763）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/196b0755-64cf-472a-981d-f25c00b23671.PDF
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2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：公司章程（2026年4月修订）
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汇洁股份（002763）：公司章程（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/8d7c3029-a5f0-43c8-8a93-994430168f08.PDF
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2026-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：独立董事2025年度述职报告（郝丹）
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汇洁股份（002763）：独立董事2025年度述职报告（郝丹）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/52b995c1-01ef-4ff3-8335-743656adc765.PDF
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2026-02-06 20:56│汇洁股份（002763）：关于股东提前终止股份减持计划暨减持股份触及1%整数倍的公告
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汇洁股份（002763）：关于股东提前终止股份减持计划暨减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/4004e16e-507e-4aca-84c8-6a238094c877.PDF
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2026-01-30 18:22│汇洁股份（002763）：关于2025年度拟计提资产减值准备的公告
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汇洁股份（002763）：关于2025年度拟计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/864b1b8a-cff4-444c-a19a-ac1126791ef5.PDF
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2025-12-28 15:37│汇洁股份（002763）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格在 2025 年12 月 25 日、2025 年 12 月 26 日连续两个交易日
内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注、核实情况
根据深圳证券交易所相关规定要求,公司对相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司于 2025 年 11 月 18 日、2025 年 12 月 6日、2025 年 12 月 11 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于股东
减持股份预披露的公告》《关于understance 品牌终止运营的公告》《关于股东减持股份触及 1%整数倍的公告》。除此之外，公司
前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司、控股股东和实际控制人吕兴平先生不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
4、公司近期生产经营情况正常，公司内外部经营环境未发生重大变化。
5、经查询，公司控股股东和实际控制人吕兴平先生在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前述关注核实情况外，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披
露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登
的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东和实际控制人的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/b9dadd12-f015-4aa0-a07a-30c88db57790.PDF
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2025-12-10 17:16│汇洁股份（002763）：关于股东减持股份触及1%整数倍的公告
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汇洁股份（002763）：关于股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/fe979ebe-1aad-4512-9e41-60921e1d322e.PDF
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2025-12-05 18:22│汇洁股份（002763）：关于understance品牌终止运营的公告
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鉴于过去一年以来中美、美加关税政策经常变化，未来中美、美加关税政策不确定性因素无法排除，公司决定终止运营 underst
ance 品牌，并逐步清理存货。截止 2025 年 11 月 30 日，understance 品牌存货账面价值约 1049 万加元（未经审计），预计 20
25 年第四季度应当补充计提存货跌价准备约 1810 万元人民币。
近日，加拿大子公司 EASY INTIMATES LTD.就北美仓库退租事宜与出租方达成解除协议，北美仓库于 2026 年 9月 30 日提前退
租，并将向出租方支付退租费用约 300 万加元，预计北美仓库退租导致的退租费用、押金损失等对公司 2025年产生一次性损失约15
92万元人民币（根据1加元≈5.07 元人民币的汇率测算）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次公告事项无需提交董事会、股东会审议。本次公告关于
understance 品牌终止运营预计影响金额是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2025 年年度报告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/51b3a3c1-e82f-4776-8988-41f12e165d98.PDF
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2025-11-17 21:17│汇洁股份（002763）：关于股东减持股份预披露的公告
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汇洁股份（002763）：关于股东减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/062ac646-4271-41af-a10b-257bcbfecb28.PDF
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2025-10-30 00:00│汇洁股份（002763）：2025年三季度报告
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汇洁股份（002763）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/17c5ec3e-df6f-4d0b-910b-e4f7d5754f23.PDF
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2025-10-30 00:00│汇洁股份（002763）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 1-9 月共计提各项资产减值准备合计 6,158.40 万元，已计提存货跌
价准备的存货本年转销冲减营业成本 5,382.26 万元，计提、转销以及其他资产减值准备变动合计减少 2025年 1-9 月归属于上市公
司股东的净利润 852.42 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需
提交董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截至 2025
年 9月 30 日的资产价值和财务状况，公司及下属子公司于 2025 年 9月 30 日对存货、应收款项等资产进行了全面清查。在清查的
基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性等进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经公司及下属子公司对 2025 年 9月 30 日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项等，进行全面清查和资产减
值测试后，计提 2025 年 1-9月各项资产减值准备 6,158.40 万元，明细如下表：
单位：万元
项目 减值准备 本期计提 本期转销 外币折算 减值准备
期初余额 /核销 变动 期末余额
应收账款 1,038.33 26.90 -7.87 0.13 1,073.23
其他应收款 552.85 147.63 16.22 -0.09 684.18
存货 6,758.74 5,983.87 5,382.26 -1.69 7,358.66
使用权资产 785.14 33.31 7.65 759.47
合计 9,135.06 6,158.40 5,423.92 5.99 9,875.54
注：部分合计数与各明细数计算结果在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计 6,158.40 万元（包含 2025 年半年度报告确认的资产减值损失和信用减值损失），已计提存货
跌价准备的存货本年转销冲减营业成本 5,382.26 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，计提、转销以及其他资产减值准备变动
合计减少 2025 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润852.42 万元，相应减少 2025 年 1-9 月归属于上市公司股东权益 852.42
万元。
三、存货跌价准备计提情况说明
公司及下属子公司各类存货 2025 年 9月 30 日账面余额、可变现净值及计提跌价准备余额如下：
单位：万元
项目 账面余额 可变现净值 计提存货跌价准备
余额
存货 87,272.65 79,913.99 7,358.66
据上表，公司及下属子公司 2025 年 9月 30 日存货计提跌价准备余额合计为7,358.66 万元，其中于 2024 年末已计提存货跌
价准备 6,758.74 万元，并于 2025年 1-9 月因出售产成品转销 5,382.26 万元，汇率变动影响-1.69 万元，因此本期计提存货跌价
准备 5,983.87 万元，具体情况如下：
单位：万元
资产名称 存货
账面余额 87,272.65
资产可收回金额 79,913.99
资产可收回金额 存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要
的计算过程 发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定
计提依据 企业会计准则
计提金额 5,983.87
计提原因 公司存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货
跌价准备
四、本次计提资产减值准备合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2025 年 1-9 月计提存货、应收款项减值准备共计 6,158.40 万元，
计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7a1c1bf0-3879-4866-9bac-af379d218bf8.PDF
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2025-09-16 17:17│汇洁股份（002763）：2025年半年度权益分派实施公告
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深圳汇洁集团股份有限公司 2025 年半年度权益分派方案已获 2025 年 9 月15 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0 股后的 409,924,000 股为基数，按固定比例的方
式分配，向全体股东每 10 股派 3.000000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个
人和证券投资基金每 10 股派 2.700000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.6000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.300000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及调整原则是一致的，
本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 9月 23 日，除权除息日为：2025 年 9月 24 日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 9月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 9月 24 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****988 吕兴平
2 01*****952 林升智
3 01*****016 何松春
4 01*****090 林少华
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 9月 16 日至登记日：2025 年 9月 23 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 85 号泰然立城 B 座 4层
咨询联系人：蔡晓丽
咨询电话：0755-82794134
六、备查文件
1、2025 年第一次临时股东会决议；
2、第五届董事会第十次会议决议；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/784aee42-2255-4b39-8ec6-b24bb29b9b1c.PDF
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2025-09-15 18:39│汇洁股份（002763）：2025年第一次临时股东会决议公告
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一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午15:00开始。
2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日交易时间，即9:15—9:25,9:3
0—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2025年9
月15日9:15-15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路85号泰然立城B座4层公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长吕兴平先生因公不能主持2025年第一次临时股东会，会前由过半数董事推举董事何松春先生代为主持。
7、本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 89 人，代表股份 143,278,640 股，占公司有表决权股份总数的 34.9525％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 142,055,600 股，占公司有表决权股份总数的 34.6541％。
通过网络投票的股东 83 人，代表股份 1,223,040 股，占公司有表决权股份总数的 0.2984％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 86 人，代表股份 1,823,240 股，占公司有表决权股份总数的 0.4448％。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 600,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.1464％。
通过网络投票的中小股东 83 人，代表股份 1,223,040 股，占公司有表决权股份总数的 0.2984％。
3、公司部分董事、高级管理人员和北京市康达（深圳）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，共审议 1项议案。该议案为普通决议事项，经出席 2025 年第一次
临时股东会的股东所持有的有效表决权过半数表决通过。具体表决情况如下：
提案 1.00 关于 2025 年半年度利润分配的预案
总表决情况：
同意 143,239,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9727％；反对 28,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0198％；弃权 10,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意 1,784,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8555％；反对 28,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.5522％；弃权 10,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.5924％。
四、律师出具的法律意见
北京市康达（深圳）律师事务所律师陈鸣剑、丁泽政对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和
召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、2025年第一次临时股东会决议；
2、北京市康达（深圳）律师事务所关于深圳汇洁集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/b143c197-03e7-4cfc-882c-5aa04be0cb6e.PDF
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2025-09-15 18:39│汇洁股份（002763）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2
025 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）的相关事宜出具《北京市康达（深圳）律师事务所关于深圳汇
洁集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《深圳汇洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。
关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：
1．在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结
果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
2．本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定
及本《法律意见书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
3．公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件
”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律
师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下
，相关出席会议股东符合资格。
4．本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何
人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司于 2025 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第十次会议决议同意召开。
根据发布于指定信息披露媒体的《深圳汇洁集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-0
25），公司董事会于本次会议召开 15日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席对象、召开方式、审议
事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2025 年 9 月 15 日 15:00 在深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 85 号泰然立城 B 座 4 层公司
会议室召开，公司董事长吕兴平先生因其他公务不能出席并主持本次股东会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司过
半数董事共同推举，本次会议由董事何松春先生主持。
本次会议的网络投票时间为 2025 年 9 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日9:1
5-15:00。
经核查，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 89 名，代表公司有表决权的股份共143,278,640 股，占公司有表决权股份总数的 34.95
25%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等
资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 6 名，代表公司有表决权的股份共计 142,055,600 股，占公司有表决权股份
总数的 34.6541%。
上述股份的所有人为截至 2025 年 9 月 10 日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股
票的股东。
2、参加网络投票的股东
参加本次会议网络投票的股东共计 83 名，代表公司有表决权的股份共计1,223,040 股，占公司有表决权股份总数的 0.2984%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，出席现场会议和参加网络投票的中小投资者股东共计 86 名，代表公司有表决权的股份共计 1,823,240 股，占
公司有表决权股份总数的 0.4448%。
（三）出席或列席会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席会议的其他人员包括公司部分董事、高级管理人员以及本所律师。
经核查，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定，该等人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案
或提出增加新议案的情形。
根据本所律师的见证，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中
所列议案进行了表决，并由股东代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
审议通过《关于 2025 年半年度利润分配的预案》
表决结果：同意 143,239,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9727％；反对 28,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0198％；弃权 10,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075％。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,784,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8555％；反对 28,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5522％；弃权 10,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5924％。
经核查，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本《法律意见书》一式贰份，本所律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效，每份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/db6b800b-5788-4c10-a8f1-cd32b9e0ce2b.PDF
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2025-08-30 00:00│汇洁股份（002763）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：本次股东会为公司2025年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
2025年8月28日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳汇洁集团股份有限公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议日期与时间：2025年9月15日（星期一）下午15:00开始；
2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日交易时间，即9:15—9:25,9:3
0—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2025年9
月15日9:15-15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只
能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年9月10日（星期三）
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本
次股东会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东
），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员
（八）会议地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路85号泰然立城B座4层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年半年度利润分配的预案》 √
（二）披露情况
上述提案已经第五届董事会第十次会议审议通过，详细情况请查阅公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的相关内容。根据《上市公司股东会规则》等规定，上述提案将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间
2025 年 9月 11 日-2025 年 9月 12 日上午 8:30—12:00，下午 13:30—17:302025 年 9月 15 日上午 8:30—12:00，下午 13
:30—14:30
（二）登记方式与手续
1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书原件、出席人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书原件、委托人身份证原件办理登记手续。
异地股东可采用信函或邮件方式登记，信函方式请注明“证券部”收（须在登记时间 2025 年 9月 15 日下午 14:30 前送达公
司证券部）。
（三）登记地点
深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 85 号泰然立城 B座 4层
四、其他事项
（一）会议联系方式
1、公司地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 85 号泰然立城 B座 4层
2、电话：0755-82794134
3、传真：0755-88916066
4、邮箱：hjir@huijiegroup.com
5、联系人：蔡晓丽
（二）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/c93e0138-781a-4083-bde5-1c6d95ea94ad.PDF
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2025-08-30 00:00│汇洁股份（002763）：董事会秘书工作制度（2025年8月修订）
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第一条 为保证深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，完善信息披露程序，明确公司董事会秘书的职责和
工作要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《
深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及《深圳汇洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）等相关规定，制定《深圳汇洁集团股份有限公司董事会秘书工作制度》（以下简称“本《制度》”）。
第二条 公司董事会设董事会秘书 1名。董事会秘书是公司高级管理人员，依据《公司法》及其他法律、法规、规章、规范性文
件与《公司章程》赋予的职权开展工作，履行职责，对公司和董事会负责。法律、法规及《公司章程》中关于高级管理人员的有关规
定，适用于董事会秘书。
第三条 公司指定董事会秘书向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和证券交易所办理公司的股权管理与信息
披露事务。
第四条 公司设立证券部，为信息披露事务部门，由董事会秘书管理。第二章 董事会秘书的任职资格
第五条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具备履行职责所
必需的工作经验。董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应当取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。第六条 下列人员不得
担任董事会秘书：
（一） 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的人士；
（二） 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满 3年的；
（三） 最近 3年曾受证券交易所公开谴责或者 3次以上通报批评；
（四） 公司聘任的会计师事务所的会计师或律师事务所的律师；
（五） 具有法律法规、《公司章程》规定的或证券交易所认定的不适合担任董事会秘书的其他情形的人士。
以上期间，按拟选任董事会秘书的董事会审议董事会秘书受聘议案的时间截止起算。
第七条 公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并
履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当经过证券交易所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
第三章 主要职责和工作制度
第八条 董事会秘书应当履行以下职责：
（一）负责公司信息披露管理事务，包括：
1、 负责公司信息对外发布；
2、 制定并完善公司信息披露事务管理制度；
3、 督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务；
4、 负责公司未公开重大信息的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向证券交易所报告并公告；
5、 负责公司内幕知情人登记报备工作；
6、 关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会及时披露或澄清；
（二）协助董事会加强公司治理机制建设，包括：
1、 组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议和股东会会议，负责董事会会议记录工作并签字；
2、 建立健全公司内部控制制度；
3、 积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；
4、 积极推动公司建立健全激励约束机制；
5、 积极推动公司承担社会责任；
（三）负责公司投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制；协调公司与证券监管机构、股东及实际控
制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（四）负责公司股权管理事务，包括：
1、 保管公司股东持股资料；
2、 办理公司限售股相关事项；
3、 督促公司董事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定;
4、 其他公司股权管理事项；
（五）协助董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务；
（六）负责公司规范运作培训事务，组织公司董事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训；
（七）应提示董事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规范性文件或公司章程，做出
或可能做出相关决策时，应当予以警示，并立即向深圳证券交易所报告；
（八）履行《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第九条 公司为董事会秘书履行职责提供便利条件。董事长应当保证董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件，
不得以任何形式阻挠其依法行使职权。董事、财务管理中心总监及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的履
职行为。
第十条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅其职责范围内的所有文
件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第十一条 公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。
第十二条 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证券交易所报告。
第十三条 董事会秘书和证券事务代表在任职期间应当按照要求参加证券交易所组织的业务培训。公司应当为董事会秘书和证券
事务代表参加业务培训等相关活动提供保障。
第四章 聘任和解聘
第十四条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。
第十五条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起在 1个月内终止对其的聘任：
（一）出现本《制度》第六条规定的不得担任董事会秘书的情形；
（二）连续 3个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失；
（四）违反法律、法规、规章、其他规范性文件、本《制度》、《公司章程》、上市相关规则或深圳证券交易所其他相关规定，
给投资者造成重大损失。第十六条 董事会秘书被解聘时，公司应当及时向证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被
公司不当解聘，向证券交易所提交个人陈述报告。第十七条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。第十八条
公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息对外披露为止
，但涉及公司违法违规行为的信息不属于前述应当履行保密义务的范围。
第十九条 公司应当在原任董事会秘书离职后 3个月内聘任董事会秘书。董事会秘书空缺期间，董事会应当及时指定 1名董事或
者高级管理人员代行董事会秘书职责，并报深圳证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书的人选。在公司指定代行董事会秘书职责
的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺时间超过 3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新
的董事会秘书。
第二十条 董事会秘书离职前，应当接受离任审查，办理有关档案文件、具体工作的移交手续。
第五章 附则
第二十一条 本《制度》所称“以上”、“以下”、“内”均包括本数，“少于”、“超过”、“过”均不包括本数。
第二十二条 本《制度》未尽事宜，依照法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。本《制度》与法律、
法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十三条 除非有特别说明，本《制度》所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十四条 本《制度》由董事会负责解释和修订。
第二十五条 本《制度》自董事会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/c6812b28-e7d1-4ec0-9f93-fae98e8f1d2e.PDF
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2025-08-30 00:00│汇洁股份（002763）：投资者关系管理办法（2025年8月修订）
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汇洁股份（002763）：投资者关系管理办法（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/7b19817a-a8f0-4404-85a1-c1bf233f60ed.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│汇洁股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225258862.PDF
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2026-04-01│汇洁股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-01/1225065593.PDF
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2025-10-30│汇洁股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757281.PDF
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2025-08-30│汇洁股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224617771.PDF
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2025-04-30│汇洁股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223409684.PDF
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2025-04-01│汇洁股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-01/1222970790.PDF
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2024-10-31│汇洁股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568635.PDF
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2024-08-31│汇洁股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221075933.PDF
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2024-04-27│汇洁股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219864946.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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