公司公告☆ ◇002763 汇洁股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 17:37 │汇洁股份（002763）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-08 17:37 │汇洁股份（002763）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │汇洁股份（002763）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │汇洁股份（002763）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │汇洁股份（002763）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │汇洁股份（002763）：关于2026年一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │汇洁股份（002763）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │汇洁股份（002763）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-01 00:00 │汇洁股份（002763）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-01 00:00 │汇洁股份（002763）：关于汇洁股份非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 │
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2026-05-08 17:37│汇洁股份（002763）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳汇洁集团股份有限公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4 月 29日召开的 2025 年度股东会审议通过，现将权益分
派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 409,924,000 股为基数，按固定比例的方式
分配，向全体股东每 10 股派8.000000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每10股派7.200000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率
征收），分配现金红利共计 327,939,200 元。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.6000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.800000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及调整原则是一致的，
本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 14 日，除权除息日为：2026 年 5月 15 日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 14 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 15 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****988 吕兴平
05*****946
2 01*****952 林升智
02*****062
05*****971
3 01*****016 何松春
05*****573
4 01*****090 林少华
05*****576
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 4月 30 日至登记日：2026 年 5月 14 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 85 号泰然立城 B 座 4层
咨询联系人：蔡晓丽
咨询电话：0755-82794134
六、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、第五届董事会第十二次会议决议；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/126a7507-1302-4a66-bac0-a31d50a8d8fb.PDF
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2026-05-08 17:37│汇洁股份（002763）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日召开2025 年度股东会，审议通过《关于修订〈深圳汇
洁集团股份有限公司章程〉的议案》，详见公司 2026 年 4月 1日、2026 年 4月 30 日披露于巨潮资讯网的《公司章程》及相应修
订对照表、《2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-012）。近日，公司完成经营范围、章程工商变更登记手续，领取深圳
市市场监督管理局下发的《登记通知书》，核准公司经营单位增加：日用口罩（非医用）销售，并核准修订后的章程备案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/9b157126-6e8f-407f-8b1f-daee23565617.PDF
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2026-04-30 00:00│汇洁股份（002763）：2025年度股东会的法律意见书
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汇洁股份（002763）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/50d27fad-729e-4e1f-9eba-ffabc13e606e.PDF
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2026-04-30 00:00│汇洁股份（002763）：2026年一季度报告
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汇洁股份（002763）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f7f127bd-37be-4e72-9fd5-438458792407.PDF
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2026-04-30 00:00│汇洁股份（002763）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2026 年 4月 24 日以书面通知的形式发出。
会议于 2026 年 4月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7人，全体董事共同
推举由吕兴平先生主持会议。本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2026 年第一季度报告》。该议案已经审计委员会一致审议通过
。
2、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》，选举吕兴平先生为第六届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之
日起算，与第六届董事会任期一致。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
3、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》，选举第六届董事会各专门委员会委员如下，各委员任期自公司
董事会审议通过之日起算，与第六届董事会任期一致。
委员会 委员 主任
提名与薪酬考核委员会 解浩然、蔡晓丽、郝丹 解浩然
审计委员会 李树永、梁洁妹、郝丹 李树永
战略委员会 吕兴平、解浩然、郝丹 吕兴平
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任吕兴平先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起算，与第
六届董事会任期一致。吕兴平先生简历详见附件。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
该议案已经提名与薪酬考核委员会一致审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务管理中心总监、董事会秘书的议案》，同意聘任何松春先生为公司常务副总经理，
郑伟芳女士为公司副总经理，邓静莹女士为公司财务管理中心总监，蔡晓丽女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日
起算，与第六届董事会任期一致。上述人员简历及董事会秘书联系方式详见附件。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
该议案已经提名与薪酬考核委员会一致审议通过，聘任邓静莹女士为公司财务管理中心总监已经审计委员会一致审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第六届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/54eaddb9-fbd6-40a9-b2cc-f478ba4431ff.PDF
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2026-04-30 00:00│汇洁股份（002763）：关于2026年一季度计提资产减值准备的公告
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深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 1-3 月共计提各项资产减值准备合计 1,226.32 万元，已计提存货跌
价准备的存货本年转销冲减营业成本 3,236.54 万元，计提、转销以及其他资产减值准备变动合计增加 2026年 1-3 月归属于上市公
司股东的净利润 1,721.52 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无
需提交董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截至 2026
年 3月 31 日的资产价值和财务状况，公司及下属子公司于 2026 年 3月 31日对存货、应收款项等资产进行了全面清查。在清查的
基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性等进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经公司及下属子公司对 2026 年 3月 31 日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项等，进行全面清查和资产减
值测试后，计提 2026 年 1-3月各项资产减值准备 1,226.32 万元，明细如下表：
单位：万元
项目 减值准备 本期计提 本期转销 外币折算 减值准备
期初余额 /核销 变动 期末余额
应收账款 958.85 244.50 0.68 -0.00 1,202.66
其他应收款 617.50 0.71 3.41 -0.26 614.54
存货 10,842.21 981.11 3,236.54 -117.09 8,469.69
固定资产 897.43 -1.37 896.06
合计 13,315.99 1,226.32 3,240.63 -118.72 11,182.96
注：部分合计数与各明细数计算结果在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计 1,226.32 万元，已计提存货跌价准备的存货本年转销冲减营业成本 3,236.54 万元，考虑所得
税及少数股东损益影响后，计提、转销以及其他资产减值准备变动合计增加 2026 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润 1,721.52
万元，相应增加 2026 年 1-3 月归属于上市公司股东权益1,721.52 万元。
三、存货跌价准备计提情况说明
公司及下属子公司各类存货 2026 年 3月 31 日账面余额、可变现净值及计提跌价准备余额如下：
单位：万元
项目 账面余额 可变现净值 计提存货跌价准备余额
存货 67,977.78 59,508.08 8,469.69
据上表，公司及下属子公司 2026 年 3月 31 日存货计提跌价准备余额合计为8,469.69万元，其中于2025年末已计提存货跌价准
备10,842.21万元，并于2026年 1-3 月因出售产成品转销 3,236.54 万元，汇率变动影响-117.09 万元，因此本期计提存货跌价准备
981.11 万元，具体情况如下：
单位：万元
资产名称 存货
账面余额 67,977.78
资产可收回金额 59,508.08
资产可收回金额 存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要
的计算过程 发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定
计提依据 企业会计准则
计提金额 981.11
计提原因 公司存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存
货跌价准备
四、本次计提资产减值准备合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2026 年 1-3 月计提存货、应收款项共计 1,226.32 万元，计提资产
减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0bc82a93-7a94-4046-92f2-8d996b244a1e.PDF
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2026-04-30 00:00│汇洁股份（002763）：关于会计政策变更的公告
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根据财政部发布的最新规定，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）变更部分会计政策。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定，本次会计政策变更无需提交审计委员会、董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2025 年 12 月 5日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 19号〉的通知》（财会〔2025〕32 号，以下简称“解释第
19 号”），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时
相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相
关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容，要求自 2026 年 1月 1日起施行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》的要求执行。其余未变更部分仍按照企业会计准则的相关
规定执行。
4、变更日期
根据财政部要求，公司自 2026 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第19 号》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更对当期公司财务
状况、经营成果和现金流量无影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bfd525d8-15f9-45e6-bccc-f1b00d1370c2.PDF
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2026-04-30 00:00│汇洁股份（002763）：2025年度股东会决议公告
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一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年4月29日（星期三）下午14:30开始
2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日交易时间，即9:15—9:25,9:3
0—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2026年4
月29日9:15-15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路85号泰然立城B座4层公司会议室
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长吕兴平先生因公不能主持2025年度股东会，会前由过半数董事推举董事何松春先生代为主持
7、本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 165 人，代表股份 144,128,260 股，占公司有表决权股份总数的 35.1598%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 142,095,600 股，占公司有表决权股份总数的 34.6639%。
通过网络投票的股东 158 人，代表股份 2,032,660 股，占公司有表决权股份总数的 0.4959%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 161 人，代表股份 2,666,860 股，占公司有表决权股份总数的 0.6506%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 640,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.1562%。
通过网络投票的中小股东 157 人，代表股份 2,026,660 股，占公司有表决权股份总数的 0.4944%。
3、公司部分董事、高级管理人员和北京市康达（深圳）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，共审议 8项议案。其中议案 5为特别决议事项，经出席 2025 年度
股东会的股东所持有的有效表决权三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议事项，经出席 2025 年度股东会的股东所持有的有效
表决权过半数表决通过。具体表决情况如下：提案 1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 144,094,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9765%；反对 21,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0149%；弃权 12,400股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。
中小股东总表决情况：
同意 2,632,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7288%；反对 21,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.8062%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4650%。
提案 2.00《关于 2025 年度利润分配的预案暨授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》
总表决情况：
同意 144,059,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9521%；反对 66,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0459%；弃权 2,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0020%。
中小股东总表决情况：
同意 2,597,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4127%；反对 66,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.4786%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1087%。
提案 3.00 《关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 144,094,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9764%；反对 21,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0149%；弃权 12,500股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东总表决情况：
同意 2,632,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7251%；反对 21,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.8062%；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4687%。
提案 4.00 《关于非独立董事 2025 年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意 144,022,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9269%；反对 77,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0535%；弃权 28,200股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196%。
中小股东总表决情况：
同意 2,561,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0515%；反对 77,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.8910%；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.0574%。
提案 5.00 《
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