公司公告☆ ◇002763 汇洁股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │汇洁股份（002763）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │汇洁股份（002763）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │汇洁股份（002763）：关于2025年一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │汇洁股份（002763）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │汇洁股份（002763）：提名与薪酬考核委员会议事规则（2025年4月） │
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│2025-04-30 00:00 │汇洁股份（002763）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │汇洁股份（002763）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-01 00:00 │汇洁股份（002763）：累积投票制实施细则修订对照表（2025年4月） │
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│2025-04-01 00:00 │汇洁股份（002763）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-01 00:00 │汇洁股份（002763）：2024年度会计师事务所履职评估暨审计委员会监督报告 │
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2025-04-30 00:00│汇洁股份（002763）：2024年度股东会决议公告
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汇洁股份（002763）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dfe23f45-fe0f-4555-9b36-a75cde05d836.PDF
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2025-04-30 00:00│汇洁股份（002763）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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2025年 4月 29 日，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会，审议通过了《关于选举蔡晓丽为第五
届董事会职工代表董事的议案》，选举蔡晓丽女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司第五届董事会任期一致，自职工代
表大会选举通过之日起生效。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。蔡晓丽女士简历如下：
蔡晓丽，女，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年 11月至今任职于公司，历任法务专员、证券专员、
证券事务代表，现任公司董事、董事会秘书、证券部总监。
截至公告日，蔡晓丽女士直接持有公司股份 6,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关
系，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的
情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f7041d4e-274d-48a8-a4c9-ab8f0ce0e457.PDF
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2025-04-30 00:00│汇洁股份（002763）：关于2025年一季度计提资产减值准备的公告
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深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 1-3 月共计提各项资产减值准备合计 1,235.15 万元，已计提存货跌
价准备的存货本年转销冲减营业成本 2,305.65 万元，计提、转销以及其他资产减值准备变动合计增加 2025年 1-3 月归属于上市公
司股东的净利润 711.76 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需
提交董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截至 2025
年 3月 31日的资产价值和财务状况，公司及下属子公司于 2025年 3月 31 日对存货、应收款项等资产进行了全面清查。在清查的基
础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性等进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经公司及下属子公司对 2025年 3月 31 日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项等，进行全面清查和资产减
值测试后，计提 2025 年 1-3月各项资产减值准备 1,235.15万元，明细如下表：
单位：万元
项目 减值准备 本期计提 本期转销 外币折算 减值准备
期初余额 /核销 变动 期末余额
应收账款 1,038.33 157.02 -9.11 -0.02 1,204.44
其他应收款 552.85 32.24 0.00 -0.05 585.04
存货 6,758.74 1,045.90 2,305.65 0.12 5,499.11
使用权资产 785.14 0.00 0.00 -1.58 783.56
合计 9,135.06 1,235.15 2,296.54 -1.52 8,072.15
注：部分合计数与各明细数计算结果在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计 1,235.15 万元，已计提存货跌价准备的存货本年转销冲减营业成本 2,305.65 万元，考虑所得
税及少数股东损益影响后，计提、转销以及其他资产减值准备变动合计增加 2025 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润 711.76
万元，相应增加 2025 年 1-3 月归属于上市公司股东权益711.76 万元。
三、存货跌价准备计提情况说明
公司及下属子公司各类存货 2025年 3 月 31日账面余额、可变现净值及计提跌价准备余额如下：
单位：万元
项目 账面余额 可变现净值 计提存货跌价准备余额
存货 86,426.74 80,927.63 5,499.11
据上表，公司及下属子公司 2025年 3月 31日存货计提跌价准备余额合计为5,499.11万元，其中于 2024年末已计提存货跌价准
备 6,758.74万元，并于 2025年 1-3月因出售产成品转销 2,305.65万元，汇率变动影响 0.12万元，因此本期计提存货跌价准备 1,0
45.90万元，具体情况如下：
单位：万元
资产名称 存货
账面余额 86,426.74
资产可收回金额 80,927.63
资产可收回金额 存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要
的计算过程 发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定
计提依据 企业会计准则
计提金额 1,045.90
计提原因 公司存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货
跌价准备
四、本次计提资产减值准备合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2025 年 1-3 月计提存货、应收款项共计 1,235.15 万元，计提资产
减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f1f9f4b6-09f8-44c4-9364-7cabfa897fd5.PDF
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2025-04-30 00:00│汇洁股份（002763）：2024年度股东大会的法律意见书
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汇洁股份（002763）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/58ce5350-0c0d-4a2d-b967-87798698963d.PDF
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2025-04-30 00:00│汇洁股份（002763）：提名与薪酬考核委员会议事规则（2025年4月）
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汇洁股份（002763）：提名与薪酬考核委员会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/9c0a2aa0-41ed-4859-8367-2671f0ef1d60.PDF
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2025-04-30 00:00│汇洁股份（002763）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于 2025年 4月 23日以书面通知的形式发出。会
议于 2025年 4 月 29日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 7人，实际参加会议董事7人。会议由董事长吕兴
平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于 2025年第一季度报告的议案》
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
该议案已经审计委员会一致审议通过。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2025年第一季度报告》。
2、审议通过《关于制订〈提名与薪酬考核委员会议事规则〉的议案》，《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则
》同时废止。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《提名与薪酬考核委员会议事规则》。
3、审议通过《关于选举第五届董事会提名与薪酬考核委员会委员的议案》，选举解浩然先生、蔡晓丽女士、郝丹女士为第五届
董事会提名与薪酬考核委员会委员，并由解浩然先生担任主任委员。前述委员任期与第五届董事会任期一致，自公司董事会审议通过
之日起生效。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
三、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/dfac3e57-0f2d-420a-9fc0-a3f84d56467a.PDF
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2025-04-30 00:00│汇洁股份（002763）：2025年一季度报告
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汇洁股份（002763）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/2c8962ed-f8bd-4619-8361-e51c9570a165.PDF
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2025-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：累积投票制实施细则修订对照表（2025年4月）
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汇洁股份（002763）：累积投票制实施细则修订对照表（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/f1a4e864-6ca3-4377-9fa0-6e227d2bfe00.PDF
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2025-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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汇洁股份（002763）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/d854765d-f8c2-4fe5-8367-531da2db95bf.PDF
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2025-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：2024年度会计师事务所履职评估暨审计委员会监督报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《审计委员会议事规则》等规定，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简
称“公司”）对 2024 年度会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）的履职情况进行评估，并将董事
会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会审计委员会第三次会议、2024年 3月 29日召开第五届董事会第四次会议、20
24年 4月 26日召开 2023年度股东大会，审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任致同为公司 2024年度
会计师事务所。
二、2024 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》的约定及公司 2024年年度报告工作安排，遵循《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引
》及执业准则的要求，致同对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司
控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查。
2024年 10月，致同就整体审计策略、审计时间节点及人员安排、重点审计领域等内容向审计委员会汇报。2025 年 3 月，致同
就关键审计事项、公司经营情况、内部控制审计情况和结果等内容与审计委员会充分沟通。
经审计，致同认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024年 12月 31日的合并及
母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会履行监督职责情况
2024 年年报审计期间，审计委员会严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《审
计委员会议事规则》等规定，审阅会计师事务所的审计计划，听取致同对审计工作的汇报，督促致同及时、准确、客观、公正地出具
审计报告，切实履行审计委员会对会计师事务所的监督职责。我们认为，致同所出具的审计报告能公正、客观地反映公司财务状况和
经营情况；公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
；《2024年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制制度的建设实施情况。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/fbf2a873-9f64-4ca7-aa26-ffe9931ff474.PDF
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2025-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：关于变更公司财务管理中心总监的公告
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汇洁股份（002763）：关于变更公司财务管理中心总监的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/c0061a13-ecee-4d95-b1cc-d03577740ff8.PDF
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2025-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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汇洁股份（002763）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/6603ee84-b45a-435f-9885-9ea421e00e72.PDF
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2025-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：2024年度监事会工作报告
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报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定履行监督职责，具体情况如下：
一、报告期内监事会日常工作情况
报告期内，监事会共召开会议 4次，情况如下：
会议时间 会议届次 会议议案
2024/3/29 第五届监事会 1、审议《关于 2023年度监事会工作报告的议
第四次会议 案》
2、审议《关于 2023年年度报告全文及摘要的
议案》
3、审议《关于 2023年度内部控制自我评价报
告的议案》
4、审议《关于 2023年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于 2023年度利润分配的预案》
6、审议《关于非独立董事、监事 2023 年度薪
酬的议案》
2024/4/26 第五届监事会 审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》
第五次会议
2024/8/30 第五届监事会 审议《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的
第六次会议 议案》
2024/10/30 第五届监事会 审议《关于 2024 年第三季度报告的议案》
第七次会议
二、监事会对公司 2024 年度有关事项发表意见情况
（一）公司财务情况
监事会审核了公司的财务状况，认为公司财务部门能够按照国家有关会计规定执行，定期报告真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）利润分配情况
监事会审核了 2024 年度利润分配的预案，认为利润分配预案符合公司经营发展情况，符合《公司法》《公司章程》等规定，不
存在损害公司及中小股东权益的情形。
（三）内部控制情况
监事会对内部控制自我评价报告出具了审核意见，认为《2024 年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制制度的建
设实施情况。
（四）对外担保情况
报告期内，公司无对外担保情况。
（五）信息披露情况
监事会对公司信息披露、内幕信息知情人管理、投资者关系活动情况进行了检查。公司建立了《信息披露管理办法》《内部信息
知情人登记管理制度》《投资者关系管理办法》，报告期内按照要求做好内幕信息管理及知情人登记工作，在投资者关系活动中无透
露、泄露未公开重大信息情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/e398adcd-9542-4d02-a345-e958f8fba3a0.PDF
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2025-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：对外投资管理办法修订对照表（2025年4月）
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汇洁股份（002763）：对外投资管理办法修订对照表（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/426d9659-c51a-416f-9964-6d623b4c2e3d.PDF
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2025-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：关于会计政策变更的公告
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根据财政部发布的最新规定，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）变更部分会计政策。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定，本次会计政策变更无需提交审计委员会、董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2024 年 12 月 6 日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24号，以下简称“解释第
18号”），规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容，要求自印发之日起施行，允许企业自发布年
度提前执行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的解释第 18 号的要求执行。其余未变更部分仍按照企业会计准则的相关规定执行。
4、变更日期
根据财政部要求，公司自印发之日起执行解释第 18号。
二、本次会计政策变更的主要内容
根据解释第 18 号的要求，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，公司按确定的预计负债
金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表
中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。由于公司最近两年不存在“不属于
单项履约义务的保证类质量保证”，本次会计政策变更对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/9ff5bdb4-cd58-4bba-b918-b8fe992289c1.PDF
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2025-04-01 00:00│汇洁股份（002763）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度共计提各项资产减值准备合计 9,198.84 万元，已计提存货跌价准
备的存货本年转销冲减营业成本 6,806.82万元，计提、转销以及其他资产减值准备变动合计减少 2024 年归属于上市公司股东的净
利润 1,926.10 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交董事
会、股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截至 2024
年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，公司及下属子公司于 2024 年年末对存货、应收款项、固定资产、使用权资产等资产进行了
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