公司公告☆ ◇002765 蓝黛科技 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 20:00 │蓝黛科技（002765）：第五届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-11-04 20:00 │蓝黛科技（002765）：关于全资子公司出售资产的公告 │
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│2025-11-04 19:59 │蓝黛科技（002765）：公司章程（2025年11月） │
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│2025-11-04 19:57 │蓝黛科技（002765）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-11-04 19:57 │蓝黛科技（002765）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-11-04 19:56 │蓝黛科技（002765）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-11-04 19:54 │蓝黛科技（002765）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │蓝黛科技（002765）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │蓝黛科技（002765）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │蓝黛科技（002765）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析 │
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2025-11-04 20:00│蓝黛科技（002765）：第五届监事会第十五次会议决议公告
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蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于 2025年 11月 01日以专人送达、电子邮件
方式向全体监事发出，会议于 2025年 11 月 04 日以现场结合通讯方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会
议室召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名，公司董事会秘书列席本次会议；会议由监事会主席郭英博先生主持，
会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排
》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会及监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职
权，同时废止《公司监事会议事规则》，并相应修订《公司章程》。本次取消监事会并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会
审议，修订后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效，同时《公司监事会议事规则》废止，公司监事卸任，各项制度中
尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-072）于 2025 年 11 月 05日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的《公司章程》同日登载于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、公司第五届监事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/cd8fed5e-aa4b-4023-ab84-2eae4d8d1179.PDF
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2025-11-04 20:00│蓝黛科技（002765）：关于全资子公司出售资产的公告
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蓝黛科技（002765）：关于全资子公司出售资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/d29c43c1-e707-499a-ab7b-a35bfb8e3b77.PDF
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2025-11-04 19:59│蓝黛科技（002765）：公司章程（2025年11月）
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蓝黛科技（002765）：公司章程（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/a71d0ab0-87c1-40b4-a694-35ff79992a84.PDF
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2025-11-04 19:57│蓝黛科技（002765）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公
司对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金（自筹资金）货币人民币 3,000 万元对全资子公司马鞍山蓝黛传动机械有限公
司（以下简称“马鞍山蓝黛机械”）进行增资。本次增资完成后，马鞍山蓝黛机械的注册资本由 17,000万元增加至 20,000万元，公
司仍持有马鞍山蓝黛机械100%股权。具体内容详见2025年10月30日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒
体的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-068）。近日，马鞍山蓝黛机械就上述增资事宜向马鞍山市市场监督管理局
申请办理了工商变更手续，并取得了变更后的《营业执照》。马鞍山蓝黛机械本次工商变更登记的信息为：注册资本由人民币 17,00
0万元变更为人民币 20,000万元。除前述注册资本变更外，马鞍山蓝黛机械其他登记事项均未发生变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/b5e3ff41-4a0d-4de2-b6e7-e3c649d5fe65.PDF
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2025-11-04 19:57│蓝黛科技（002765）：关于修订《公司章程》的公告
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蓝黛科技（002765）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/d7fbeea0-740f-4e03-815d-81e85cba9b06.PDF
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2025-11-04 19:56│蓝黛科技（002765）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 11 月 01 日以专人送达、电子
邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于 2025年 11月 04日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100号公司办公楼
506会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中现场出席会议董事 4名，通讯方式出
席会议董事 5名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序
符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式通过决议如下
：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排
》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会及监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职
权，同时废止《公司监事会议事规则》，并相应修订《公司章程》。本次取消监事会并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会
审议，修订后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效，同时《公司监事会议事规则》废止，公司监事卸任，各项制度中
尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-072）于 2025年 11月 05日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的《公司章程》同日登载于巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于全资子公司出售资产的议案》
为进一步优化资源配置，聚焦核心业务，根据公司发展规划，同意公司全资子公司马鞍山蓝黛传动机械有限公司将位于马鞍山经
济技术开发区龙山路 199号的电驱总成装配业务相关资产以及其持续经营前述业务所必须的相关权利和权益转让给立讯精密工业（马
鞍山）有限公司，转让对价为人民币 109,919,869.10元（含 13%增值税）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于全资子公司出售资产的公告》（公告编号：2025-073）于 2025 年 11 月05日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》公司董事会定于 2025年 11月 24日下午 14:50在公
司办公楼 506会议室召开公司 2025年第二次临时股东大会，审议公司董事会、监事会提交的有关议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-074）于 2025年 11 月 05日登载于《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/c755235b-8921-44ff-96cf-bb871136294c.PDF
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2025-11-04 19:54│蓝黛科技（002765）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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蓝黛科技（002765）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/02f527f2-7d43-4abe-bd59-dc4b1ed47e6b.PDF
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2025-10-30 00:00│蓝黛科技（002765）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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蓝黛科技（002765）：第五届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d55ad23f-1a0a-4e4b-ae73-114de3154328.PDF
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2025-10-30 00:00│蓝黛科技（002765）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要提示内容：
1、为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，减少汇兑损失，合理降低财务费用，公司（包括子公司）
拟使用总额不超过等值 4,000万美元自有资金开展外汇套期保值业务（预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 2,000 万元人民
币）。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。
2、公司于2025年10月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案无需提
交公司股东大会审议。
3、公司及子公司开展外汇套期保值业务过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险
。
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于开展外汇套期保值业务的议案》。上述外汇套期保值业务事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。现将相
关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务概述
1、开展外汇套期保值业务的目的
公司（包括子公司，下同）存在境外业务，受国际政治关系及经济环境等多重因素的影响，国际外汇市场较为波动，汇率和利率
起伏不定，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，减少汇兑
损失，合理降低财务费用，公司拟根据具体情况适度开展与日常经营相关的外汇套期保值业务，以正常生产经营为基础，以具体经营
业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行以投机为目的的交易操作。
2、开展外汇套期保值业务涉及币种及业务品种
公司开展的外汇套期保值业务仅限于经营使用的主要外币币种；公司进行的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇
互换、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。
3、开展外汇套期保值业务交易金额、业务期限及授权
在不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用总额不超过等值 4,000万美元自有资金开展外汇套期保值业务（预计动用的交易
保证金和权利金上限不超过2,000万元人民币），在上述额度内资金可以循环滚动使用，并授权公司及公司子公司经营管理层在上述
额度范围内具体实施外汇套期保值业务相关事宜。额度使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月，期限内任一时点的外汇套期
保值业务余额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不超过 4,000万美元。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自
动顺延至该笔交易终止时止。
4、开展外汇套期保值业务的资金来源
公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金。
5、开展外汇套期保值业务的交易对方
公司开展外汇套期保值业务的交易对方为具有外汇套期保值业务经营资质、信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行类金融
机构。
二、开展外汇套期保值业务的审议程序
2025年10月29日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务
的议案》，同意公司使用总额不超过等值4,000万美元的自有资金开展外汇套期保值业务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司外
汇套期保值业务管理制度》等相关规定，本次开展外汇套期保值业务事项为公司董事会审议批准权限，无需提交公司股东大会审议。
三、外汇套期保值业务风险分析及控制措施
（一）风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循谨慎、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为
基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进行外汇套期保值业务仍存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：公司开展外汇套期保值业务时，将受到国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响。
在外汇汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于操作人员未能充分理解外汇套期保值信息而造成
操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
3、履约风险：公司拟开展外汇套期保值的对手方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构，履约风险低，
但仍存在外汇套期保值业务到期无法履约的风险。
4、预测风险：公司通常根据销售或采购订单进行收付款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测
，造成公司收付款预测不准，导致已操作的外汇套期保值交割风险。
（二）风险控制措施
1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。同时公司董事会授权公司及公司子公司经营管理层在额度范围内决策该业务的具体实施和履约。
2、公司制定了《公司外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务品种范围、审批权限、操作流程、信息隔离措施、风
险管理、信息披露等做出了明确规定。公司配备业务操作、风险控制等专业人员，负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和
公司整体管理政策建议等具体工作。
3、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的；
开展外汇套期保值业务时将遵循以锁定汇率风险为目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进
出口业务外汇收支的预测金额进行交易。
4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象；同时公司将严格按照客
户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。
5、公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性
。
6、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，切实执行内部有关管理制
度，严格控制风险。
7、公司内部审计部为外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情
况等，督促公司财务中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
8、公司证券法务部根据中国证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求，负责审核外汇套期保值业务决策程序的
合法合规性并及时履行信息披露义务。
四、开展外汇套期保值业务的相关会计处理
公司根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业
会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损
益表相关项目。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、公司第五届监事会第十四次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ce851530-fbd9-463f-86ef-b28bc3a24182.PDF
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2025-10-30 00:00│蓝黛科技（002765）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析
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一、开展外汇套期保值业务的背景
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）（包括子公司，下同）存在境外业务，受国际政治关系及经济环境等多重因素
的影响，国际外汇市场较为波动，汇率和利率起伏不定，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，防
范汇率大幅波动对公司业绩的影响，减少汇兑损失，合理降低财务费用，公司拟根据具体情况适度开展与日常经营相关的外汇套期保
值业务。
二、开展外汇套期保值业务的概况
1、业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元等。业务品种主要包括但不限于
：远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等。与公司业务在品种、规模、方向、期限等方
面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
2、交易金额
公司拟使用总额不超过等值 4,000万美元自有资金开展外汇套期保值业务（预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 2,000万
元人民币）。在上述额度内资金可以循环滚动使用。
3、投资期间
自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止
。 ·
4、资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
5、业务授权
公司董事会授权公司及子公司经营管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
6、相关会计处理
公司根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业
会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损
益表相关项目。
三、外汇套期保值业务的可行性分析
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，以实现规避风险为目的的资产保值，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
公司进行外汇套期保值业务遵循谨慎、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为
基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
公司制定了《公司外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务品种范围、审批权限、操作流程、信息隔离措施、风险管
理等做出了明确规定，以保证公司外汇套期保值业务的风险可控。公司为开展外汇衍生品交易配备了专业人员，公司采取的针对性风
险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务存在一定的风险：
1、汇率波动风险：公司开展外汇套期保值业务时，将受到国际及国内经济政策和经济形势、 汇率和利率波动等多种因素影响。
在外汇汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于操作人员未能充分理解外汇套期保值信息而造成
操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
3、履约风险：公司拟开展外汇套期保值的对手方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构，履约风险低，
但仍存在外汇套期保值业务到期无法履约的风险。
4、预测风险：公司通常根据销售或采购订单进行收付款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测
，造成公司收付款预测不准，导致已操作的外汇套期保值交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。同时公司董事会授权公司及公司子公司经营管理层在额度范围内决策该业务的具体实施和履约。
2、公司制定了《公司外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务品种范围、审批权限、操作流程、信息隔离措施、风
险管理、信息披露等做出了明确规定。公司配备业务操作、风险控制等专业人员，负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和
公司整体管理政策建议等具体工作。
3、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的；
开展外汇套期保值业务时将遵循以锁定汇率风险为目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进
出口业务外汇收支的预测金额进行交易。
4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象；同时公司将严格按照客
户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。
5、公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性
。
6、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，切实执行内部有关管理制
度，严格控制风险。
7、公司内部审计部为外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情
况等，督促公司财务中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
8、公司证券法务部根据证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求，负责审核外汇套期保值业务决策程序的合法
合规性并及时履行信息披露义务。
六、公司开展外汇套期保值业务的可行性结论
公司拟进行的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，开展外汇套期保值业务有利于规避和防范汇
率大幅波动对公司经营造成的不利影响，提升公司外汇风险的管控能力，符合公司及全体股东利益，该业务的开展具有必要性。公司
制定了与外汇
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