公司公告☆ ◇002765 蓝黛科技 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-17 19:00 │蓝黛科技（002765）：关于设立泰国子公司的进展公告 │
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│2026-03-10 19:26 │蓝黛科技（002765）：第五届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-03-10 19:25 │蓝黛科技（002765）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-03-10 19:25 │蓝黛科技（002765）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-03-10 19:25 │蓝黛科技（002765）：关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的公告 │
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│2026-03-10 19:23 │蓝黛科技（002765）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-01-28 20:18 │蓝黛科技（002765）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-16 19:34 │蓝黛科技（002765）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-16 19:32 │蓝黛科技（002765）：关于补选董事、董事长变更、选举副董事长、董事会专门委员会委员以及聘任高级│
│ │管理人员的公告 │
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│2026-01-16 19:31 │蓝黛科技（002765）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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2026-03-17 19:00│蓝黛科技（002765）：关于设立泰国子公司的进展公告
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一、对外投资概述
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 04月 26日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟设
立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的议案》，同意公司在泰国投资建设生产基地，计划投资金额不超过人民币 2亿元，包括但
不限于设立相关全资子公司、购买或租赁土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。公司拟在新
加坡投资设立全资子公司，由其在泰国设立两家全资子公司，分别作为在泰国投资建设动力传动业务、触控显示业务生产基地的实施
主体。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况，分阶段实施建设泰国生产基地，投资项目为公司主营业务。
为保障项目顺利实施，公司董事会授权经营管理层及其合法授权之人全权办理公司投资建设泰国相关生产基地的全部事宜，包括
但不限于设立相关全资子公司、购买或租赁土地、购建固定资产、签署土地等有关协议、申请投资备案登记、聘请中介机构以及办理
其他与本事项相关的全部事宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
2025年 01月、02月，公司分别完成新加坡全资子公司 ZYPHRATECH PTE.LTD.和 TEPHRIS TECH PTE.LTD.的设立登记。2025 年 0
3 月，公司完成泰国子公司AUREVEX TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. （以下简称“奥瑞威克斯”）的设立登记，作为在泰国投资
建设动力传动业务生产基地的实施主体。2025年 12月，公司完成了泰国子公司 TOP GROUP TECHNOLOGY(THAILAND) CO.,LTD（. 以下
简称“泰国台冠”）的设立登记，作为在泰国投资建设触控显示业务生产基地的实施主体。
上述具体内容详见公司于 2024年 04月 27日、2025年 01月 14日、2025年 02月 19日、2025年 03月 13日、2025年 03月 22日
、2025年 12月 05日、2025年 12月 18日登载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基
地的公告》（公告编号：2024-031）、《关于设立新加坡子公司并完成注册登记的公告》（公告编号：2025-003）、《关于设立新加
坡孙公司并完成注册登记的公告》（公告编号：2025-015）、《关于设立泰国子公司并完成注册登记的公告》（公告编号：2025-019
）、《关于设立泰国子公司的进展公告》（公告编号：2025-022）、《关于设立泰国子公司暨在泰国投资建设生产基地的进展公告》
（公告编号：2025-080）、《关于设立泰国子公司的进展公告》（公告编号：2025-083）。
二、泰国子公司注册信息变更情况
1、变更注册资本情况
近日，公司通过新加坡全资子公司 ZYPHRATECH PTE.LTD.和 TEPHRIS TECHPTE.LTD.向泰国台冠进行了增资并完成其注册资本变
更登记的相关手续，泰国台冠注册资本由 100万泰铢增加至 5,000万泰铢。本次增资完成后，泰国台冠股权结构保持不变，公司通过
前述新加坡全资子公司仍间接持有泰国台冠 100%股权。
2、变更注册地址情况
近日，奥瑞威克斯办理了注册地址变更登记手续，并取得相关变更注册证明文件。奥瑞威克斯与泰国台冠共同租赁厂房作为生产
经营场所，近日已完成将注册地址由No. 33/4 The Ninth Tower, Tower A, 34th floor, Rama 9 Road, Huai Khwang Sub-district
,Huai Khwang District, Bangkok 10130 变更为租赁厂房所在地，即泰国春武里府潘通县农卡哈子区第 3村 700/950号。
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资是为满足公司在泰国投资建设触控显示业务生产基地项目资金需求。增资对象为公司间接控制的全资子公司，本次增资
完成后不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。泰国的法律法规、政策体系、商业环境
、文化特征等与国内存在较大差异，泰国子公司在运营过程中存在一定的不确定性风险，公司将加强经营管理和内部控制，积极防范
和应对相应风险。
四、备查文件
1、泰国子公司工商变更相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/23450ddf-60f3-49ee-9fe2-c71717cd675d.PDF
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2026-03-10 19:26│蓝黛科技（002765）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 03 月 06 日以专人送达、电子
邮件方式向公司全体董事、高级管理人员发出，会议于 2026 年 03 月 10 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 50
6会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中现场出席会议董事 6名，通讯方式出席
会议董事 3名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长刘佳莉女士召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关
法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式通过决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司关联交易管理办法》等有关规定，并
结合公司实际经营情况，同意公司及公司子公司 2026 年度与关联方马鞍山港华燃气有限公司、重庆黛荣传动机械有限公司发生日常
关联交易金额预计不超过人民币 1,940.88万元（含税）。
本议案在提交董事会审议前已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议并获得全票通过。
公司关联董事朱俊翰先生、黎健森先生、周萍女士对该议案回避表决，本议案由 6名非关联董事一致表决通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-007）于 2026年 03月 11日登载于《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》根据公司及公司子公司经营发展需要，同意公
司及公司子公司重庆蓝黛精密部件有限公司、重庆蓝黛传动机械有限公司、马鞍山蓝黛传动机械有限公司、重庆台冠科技有限公司、
深圳市台冠科技有限公司、公司孙公司惠州市坚柔科技有限公司、重庆宣宇光电科技有限公司等在 2026年度向银行申请不超过人民
币 400,000万元的授信额度。授信额度有效期自股东会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东会决议通过之日。在授信
额度有效期内，额度可循环使用。
公司提请股东会授权公司经营管理层可以在上述总额度内调整各银行金融机构之间的授信额度分配；授权公司经营管理层，根据
公司及子公司实际经营资金需求情况在上述授信额度内行使相关融资决策权，办理相关授信业务的全部手续。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-008）于 2026年 03月 11日登载于《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》
为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，公司及子公司计划在2026年度为公司及公司子公司
重庆蓝黛精密部件有限公司、重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆台冠科技有限公司、深圳市台冠科技有限公司、马鞍山蓝黛传动机械
有限公司、重庆蓝黛自动化科技有限公司、孙公司惠州市坚柔科技有限公司、重庆宣宇光电科技有限公司的融资提供担保额度总计不
超过人民币340,000万元，占公司最近一期经审计净资产的137.85%，其中为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保的额度不超
过人民币225,000万元，为资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度不超过人民币115,000万元。
上述担保额度的有效期自公司审议本议案的股东会决议通过之日起至下一年度股东会审议担保额度预计事项之日止。公司董事会
提请股东会授权公司及子公司法定代表人在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。
公司提请股东会授权公司经营管理层在上述担保额度内，根据公司及各子公司实际融资情况可对上述担保额度进行调剂，其中，
资产负债率超过 70%的担保对象仅能从资产负债率超过 70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得调剂。在调剂发生时，获调
剂方须不存在逾期未偿还负债等情况；同时授权公司经营管理层根据银行的实际要求可对担保主体进行调整（调整对象仅限于上述提
供担保方）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
《关于公司及子公司 2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-009）于 2026 年 03 月 11 日登载于《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
四、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026年 03月 26日下午 14:50在公司办公楼 506会议室召开公司 2026年第二次临时股东会，审议公司董事会提
交的有关议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）于 2026年 03 月 11日登载于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/7744fa24-0137-46d1-aa89-69a1d80dff73.PDF
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2026-03-10 19:25│蓝黛科技（002765）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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蓝黛科技（002765）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/ed5ce67f-7239-4f13-9de9-fb6e816fd8c6.PDF
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2026-03-10 19:25│蓝黛科技（002765）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 03月 10日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司 2026 年度向银行申请不超过人民币400,000万元的综
合授信额度。本次申请综合授信额度事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、综合授信基本情况
根据公司及子公司 2026年度经营计划，综合考虑与各银行金融机构的业务情况，为充分利用各种结算方式优势，灵活运用各种
融资手段，提高资金使用效率，公司及公司子公司重庆蓝黛精密部件有限公司、重庆蓝黛传动机械有限公司、马鞍山蓝黛传动机械有
限公司、重庆台冠科技有限公司、深圳市台冠科技有限公司、公司孙公司惠州市坚柔科技有限公司、重庆宣宇光电科技有限公司等预
计在 2026年度向农业银行、中国银行、建设银行、工商银行、民生银行、招商银行、兴业银行等银行金融机构申请不超过人民币 40
0,000万元的授信额度。
本次综合授信用于办理中、短期流动资金贷款、承兑汇票、承兑汇票贴现、银行保函、开立信用证、押汇等各种贷款及贸易融资
业务。授信额度有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东会决议通过之日。在授信额度有效
期内，额度可循环使用。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额由公司在总额度内，根据公司及子公司的经营情况、
实际资金需求以及与银行的洽商情况确定；在不超过上述授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准。公司董
事会提请股东会授权公司经营管理层可以在上述总额度内调整各银行之间的授信额度分配；授权公司经营管理层，根据公司及子公司
实际经营资金需求情况在上述授信额度内行使相关融资决策权，办理相关授信业务的全部手续，包括但不限于与银行洽谈、签署相关
协议等各项业务文件并办理其他相关手续，并审批公司及子公司以其自有现金、房地产、机器设备、银行承兑汇票、应收账款、股权
、知识产权等资产提供抵（质）押担保事项（不含公司为子公司或孙公司提供担保、子公司为子公司或孙公司提供担保以及子公司或
孙公司为公司提供担保的事项），以向银行申请综合授信。本授权自公司股东会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东
会审议通过之日止。
二、备查文件：
公司第五届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/c2161c71-9a40-43cf-bf00-002e61f63fec.PDF
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2026-03-10 19:25│蓝黛科技（002765）：关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的公告
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蓝黛科技（002765）：关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/b3e1883f-cdb3-4326-ac69-6ad7e7c2d544.PDF
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2026-03-10 19:23│蓝黛科技（002765）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 03月 26日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 03月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 03月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 03月 20日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件 2）。
根据朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生与安徽江东产业投资集团有限公司于 2025年 07月 09日签订的《表决权放弃协议》，
约定自股份交割日起至相关弃权终止情形发生止，其无条件且不可撤销地放弃行使所持有的上市公司全部股份（包括朱堂福先生所持
剩余 8,877,320 股股份、熊敏女士所持 65,600 股股份、朱俊翰先生所持 74,665,600 股股份）所对应的表决权, 具体详见公司于
2025年 07月 10日披露的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议><表决权放弃协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告
》。本次股东会，朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生放弃相应表决权，且不能接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100号公司办公楼 506会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司及子公司 2026年度向银行申 非累积投票提案 √
请综合授信额度的议案》
2.00 《关于公司及子公司 2026年度对外担保 非累积投票提案 √
额度预计的议案》
2、提案披露情况
上述提案已经 2026年 03月 10日公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，相关决议公告及提案公告内容请详见 2026年 03
月 11日公司登载于巨潮资讯网上的《公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授
信额度的公告》《关于公司及子公司 2026年度对外担保额度预计的公告》。
3、上述提案 1为普通决议事项，需经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的过半数通过；提案 2为特别决
议事项，需经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 2/3以上通过。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026年 03月 23日（星期一），上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。2、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理参会登记手续；委托代理人出席
的，还须凭授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，凭法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人
身份证等办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续（登记时间以收到传真或信函时间为准，传
真登记请发送传真后电话确认），公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前 24小时送达或传真至公司证券法务
部。
3、登记地点：蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部；
信函邮寄地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100号蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部，信函上请注明“出席股东会”字样
；
4、会议联系方式：
电话：023-41410188
传真：023-41441126
邮箱地址：landai@cqld.com
邮编：402760
联系人：牟岚、张英
5、其他：现场会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/25834ca2-8d20-41b2-951e-b8357ab3f784.PDF
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2026-01-28 20:18│蓝黛科技（002765）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 01月 01日至 2025年 12月 31日
2、预计净利润为正值且属于下列情形之一：
扭亏为盈 √同向上升 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：18,000.00万元—20,000.00万元 盈利：12,428.01万元
股东的净利润 比上年同期增长：44.83%—60.93%
扣除非经常性 盈利：14,000.00万元—16,000.00万元 盈利：6,569.79万元
损益后的净利润 比上年同期增长：113.10%—143.54%
基本每股收益 盈利：0.28元/股—0.31元/股 盈利：0.19元/股
二、与会计师事务所沟通情况,
公司本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次
业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司业绩较上年度有较大幅度增长，主要原因为：动力传动业务方面，公司以新能源汽车核心零部件为核心，提升产能规模和产
品质量，深耕优质客户，提高核心产品贡献度；触控显示业务方面，公司深耕盖板玻璃、显示模组、车载触摸屏业务，积极推进大客
户拓展，产品毛利率有效提升。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据以公司披露的 2025年年度报告为准。公司指
定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/b6f6d5e8-18a7-495c-8f71-2fb41457a049.PDF
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2026-01-16 19:34│蓝黛科技（002765）：2026年第一次临时股东会决议公告
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蓝黛科技（002765）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/cfcb98ef-718d-401c-9382-985784898beb.PDF
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2026-01-16 19:32│蓝黛科技（002765）：关于补选董事、董事长变更、选举副董事长、董事会专门委员会委员以及聘任高级管理
│人员的公告
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蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年01月16日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《
关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》；同日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第五届
董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》《关于
选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，现将相关情况
公告如下：
一、补选董事情况
经公司2026年第一次临时股东会审议通过，公司选举刘佳莉女士、黎健森先生、周萍女士、孙钰杰先生为第五届董事会非独立董
事，任期自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数
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