公司公告☆ ◇002765 蓝黛科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:20 │蓝黛科技（002765）：关于担保事项的进展公告 │
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│2026-07-14 19:13 │蓝黛科技（002765）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-16 18:23 │蓝黛科技（002765）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-16 18:21 │蓝黛科技（002765）：2026 年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-12 18:20 │蓝黛科技（002765）：关于担保事项的进展公告 │
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│2026-06-08 18:57 │蓝黛科技（002765）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-30 00:00 │蓝黛科技（002765）：关于担保事项的进展公告 │
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│2026-05-28 18:12 │蓝黛科技（002765）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2026-05-28 18:11 │蓝黛科技（002765）：第五届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-05-28 18:08 │蓝黛科技（002765）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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2026-07-22 18:20│蓝黛科技（002765）：关于担保事项的进展公告
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一、担保事项概述
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛科技”）于2026年03月10日、2026年03月26日分别召开第五届董事会第
二十四次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司
在2026年度为公司及公司子公司重庆蓝黛精密部件有限公司、重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆台冠科技有限公司、深圳市台冠科技
有限公司（以下简称“台冠科技”）、马鞍山蓝黛传动机械有限公司、重庆蓝黛自动化科技有限公司、孙公司惠州市坚柔科技有限公
司（以下简称“坚柔科技”）、重庆宣宇光电科技有限公司的融资提供担保额度总计不超过人民币340,000万元。其中，公司及子公
司为台冠科技提供的担保额度为人民币25,000万元。上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、融资租赁等融
资或开展其他日常经营业务等；担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。具体内容详见公司于2026年03月
11日登载于指定信息披露媒体的《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-009）。
二、担保进展情况
公司于2025年08月29日披露了《关于担保事项的进展公告》（公告编号：2025-059），公司及坚柔科技与中国建设银行股份有限
公司深圳市分行（以下简称“建设银行深圳分行”）签署了《本金最高额保证合同》（以下简称“原合同”），为台冠科技在建设银
行深圳分行办理不超过人民币9,250万元的贷款、承兑商业汇票等业务所形成的债务提供连带责任保证担保。前述担保债务的主合同
期间已届满。
近日，公司与建设银行深圳分行签署了《本金最高额保证合同》及《补充协议》，为原合同担保债务主合同签订期间已形成的尚
未清偿的债务本金，以及台冠科技在新的担保债务主合同签订期间内办理贷款、商业汇票承兑等业务所形成的新增债务一并提供担保
，担保债务本金合计金额最高不超过人民币13,323万元。截至本公告披露日，包括本次担保事项，公司为台冠科技实际提供担保余额
为人民币13,323万元，未超过公司上述股东会审议批准的担保额度范围。
三、担保合同的主要内容
担保方 被担保方 担保权人 担保额度 担保方式 担保合同其他主要内容
蓝黛科技 台冠科技 建设银行 人民币 连带责任 1、保证范围：本金余额以及
深圳分行 13,323万元 保证 利息(含复利和罚息)、违约
金、赔偿金、判决书或调解书
等生效法律文书迟延履行期
间应加倍支付的债务利息、债
务人应向债权人支付的其他
款项、债权人为实现债权与担
保权而发生的一切费用。
2、保证期间：债务履行期限
届满日后三年。
四、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司审议批准的公司及子公司对外担保总额度为人民币375,040 万元，占公司最近一期经审计净资产的 141
.92%。其中，公司及子公司对合并报表范围内企业提供的担保总额度为人民币 340,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 128.6
6%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总额度为人民币 35,040万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.26%。
截至本公告披露日，包括本次担保事项，公司及公司子公司累计实际正在履行的担保余额为人民币 264,945.73 万元，占公司最
近一期经审计净资产的100.26%，其中，公司及子公司实际对合并报表范围内企业提供担保的余额为人民币 234,640万元，占公司最
近一期经审计净资产的 88.79%；公司及子公司对合并报表外单位提供担保的余额为人民币 30,305.73 万元，占公司最近一期经审计
净资产的 11.47%。
五、备查文件
1、公司与建设银行深圳分行签订的《本金最高额保证合同》《补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/87955deb-4c00-4232-b0a7-c80ca6fcfc11.PDF
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2026-07-14 19:13│蓝黛科技（002765）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 01月 01日至 2026年 06月 30日
2、预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -1,300万元～-700万元 10,923.93万元
扣除非经常性损益后的净利润 -3,700万元～-2,700万元 8,984.02万元
基本每股收益 -0.0199元/股～-0.0107元/股 0.1675元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次
业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动主要原因说明
1、动力传动方面，公司以新能源汽车核心零部件为核心，受汽车零部件行业竞争激烈影响，报告期内营业收入较去年同期下降
，叠加原材料价格上涨等因素影响，净利润为负值。
2、触控显示方面，报告期营业收入同比略有增长，但因原材料价格上涨，市场竞争激烈，产品毛利率有所下降，同时受汇率波
动等因素影响，净利润同比下降。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。公司
指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/3dcf3013-3487-4465-96f4-01fdf0c272e7.PDF
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2026-06-16 18:23│蓝黛科技（002765）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）于2026年06月16日14:5
0召开，会议召开具体情况如下：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年06月16日（星期二）14:50
（2）网络投票时间：2026年 06月 16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 06月 16 日 09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—
15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 06月 16日 09:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
3、会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长刘佳莉女士
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代理人共 471 名，代表公司股份数量为123,398,700 股，占公司有表决权股份总数的 18.9225
%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表公司股份数量为 117,902,100 股，占公司有表决权股份总数的 18.0796%；
通过网络投票的股东及股东代理人共 467名，代表公司股份数量为 5,496,600股，占公司有表决权股份总数的 0.8429%。
本次股东会现场出席及参加网络投票表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董
事、高级管理人员以外的其他股东）共 470 名，代表公司股份数量为 5,515,700 股，占公司有表决权股份总数的0.8458%。
2、公司董事、高级管理人员列席了本次股东会；公司邀请的上海正策（重庆）律师事务所金尚舆律师、张炜琳律师列席了本次
股东会。
二、会议议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行了表决，与会股东及股东授权委托代理人审议通过决议如下：
1、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意122,620,700股，占出席会议有表决权股份数的99.3695%；反对644,100股，占出席会议有表决权股份数的0.5220
%；弃权133,900股，占出席会议有表决权股份数的0.1085%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,737,700股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的85.8948%；反对644,100股，占
出席会议中小投资者持有表决权股份数的11.6776%；弃权133,900股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的2.4276%。
本议案为普通决议事项，经出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经上海正策（重庆）律师事务所金尚舆律师、张炜琳律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东
会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，出席本次股
东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第三次临时股东会决议；
2、上海正策（重庆）律师事务所出具的《法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/68d27c20-ae91-46fe-bbe9-aaa96901f0d3.PDF
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2026-06-16 18:21│蓝黛科技（002765）：2026 年第三次临时股东会的法律意见书
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上海、重庆、杭州、宁波、常州、江阴、南通、上饶、南昌、郑州、成都、太原、南宁、西安、香港、东京、印尼、河内、华盛
顿特区、纽约
重庆办公室地址：重庆市渝中区解放碑环球金融中心 43A 层
关于蓝黛科技集团股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的法律意见书
致：蓝黛科技集团股份有限公司
上海正策（重庆）律师事务所(以下简称本所)接受蓝黛科技集团股份有限公司 (以下简称公司)的委托,根据《中华人民共和国公
司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则
》(以下简称《股东会规则》）等法律、法规及规范性文件的规定,就公司2026年第三次临时股东会(以下简称本次股东会)的相关事项
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1.公司于2026年3月30日刊登于巨潮资讯网及深圳
证券交易所网站的《公司章程》；
2.公司于2026年5月29日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》；
3.公司于2026年5月29日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《蓝黛科技集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股
东会的通知》(以下统称《股东会通知》)；
4.公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5.出席现场会议股东的到会登记记录及凭证资料；
6.深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7.公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8.其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规和《公司章程》及《股东会规则》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所
认定的事实真实、准确、完整,本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相
应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本
法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东会,并对本次股东
会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证,现出具法律意见如下:
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
2026 年 5月 28 日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第二十七次会议，公司董事会拟定于 2026 年 6月 16
日下午 14:50 在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼 506会议室召开公司2026年第三次临时股东会。公司以公告形式于20
26年5月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定的信息披露媒体刊登了《蓝黛科技集团股份有限公司关
于召开2026 年第三次临时股东会的通知》，对本次股东会召开的时间、地点、方式、投票规则、出席对象、审议事项等以公告形式
通知了全体股东。
综上，公司预先将召开本次股东会的时间、地点、会议审议事项、出席会议对象、出席会议股东的登记方法、会议联系方式等有
关事项书面通知了公司股东。
经审查，本所律师认为，公司本次股东会通知的时间、通知的方式和内容, 以及本次股东会的召集程序等符合《公司法》、《证
券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的召开
1.本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东会的现场会议于2026年 6月16日下午14:50在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室召开，该
现场会议由公司董事长刘佳莉主持。
3.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月16 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6月 16 日 09:15-15:00。
经本所律师核查,本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提
交会议审议的事项一致。本所律师认为,本次股东会的召集、召开履行了法定程序,符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章
程》的相关规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与会议召集人资格
(一) 出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的法人股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书等相关资
料进行了核查,通过现场投票的股东4人，代表股份117,902,100股，占公司有表决权股份总数的18.0796%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的本次股东会网络投票结果,参与本次股东会网络投票的股
东467人，代表股份5,496,600股，占公司有表决权股份总数的0.8429%。
其中,除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东(以下简称中小投资者)470人，代表股份
5,515,700股，占公司有表决权股份总数的0.8458%。
综上,出席本次股东会的股东及股东代理人共计471人，代表股份123,398,700股，占公司有表决权股份总数的18.9225%。
根据朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生与安徽江东产业投资集团有限公司于 2025年 07 月 09 日签订的《表决权放弃协议》
，约定自股份交割日起至相关弃权终止情形发生止，其无条件且不可撤销地放弃行使所持有的上市公司全部股份（包括朱堂福先生所
持剩余 8,877,320 股股份、熊敏女士所持 65,600 股股份、朱俊翰先生所持 74,665,600 股股份）所对应的表决权。本次股东会会
议，朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生放弃相应表决权。
除上述出席本次股东会的股东及股东代理人以外,出席及列席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事、高级管理人员以及本
所律师。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格,由网络投票系统提供机构验证,我们无法对该等股东的资格进行核查,在该等参与本
次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下,本所律师认为,出席本次股东会的会议
人员资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
(二) 召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
(一) 本次股东会的表决程序
1.本次股东会审议的议案的内容与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证,本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通
知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
(二)本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意122,620,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3695%；反对644,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.5220%；弃权133,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1085%。
其中，中小股东的表决情况为同意4,737,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8948%；反对644,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6776%；弃权133,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.4276%。
本项议案为股东会普通决议事项,已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的过半数通过。
本所律师认为,公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定,表决结果
合法、有效。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关法律、行政法规
和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书壹式肆份，经上海正策（重庆）律师事务所加盖公章并由经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/fb1c896a-eb5
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2026-06-12 18:20│蓝黛科技（002765）：关于担保事项的进展公告
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一、担保事项概述
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛科技”）于2026年03月10日、2026年03月26日分别召开第五届董事会第
二十四次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司
在2026年度为公司及公司子公司重庆蓝黛精密部件有限公司、重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆台冠科技有限公司（以下简称“重庆
台冠”）、深圳市台冠科技有限公司、马鞍山蓝黛传动机械有限公司、重庆蓝黛自动化科技有限公司、孙公司惠州市坚柔科技有限公
司、重庆宣宇光电科技有限公司的融资提供担保额度总计不超过人民币340,000万元。其中，公司及子公司为重庆台冠提供的担保额
度为人民币30,000万元。上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务
等；担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。具体内容详见公司于2026年03月11日登载于指定信息披露媒
体的《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-009）。
二、担保进展情况
公司于2025年05月17日披露了《关于担保事项的进展公告》（公告编号：2025-043），公司与中国农业银行股份有限公司重庆璧
山支行（以下简称“农业银行璧山支行”）签署了《最高额保证合同》（以下简称“原合同”），为子公司重庆台冠在该行办理贷款
、商业汇票承兑等业务所形成的债务提供连带责任保证担保，担保债务最高余额为人民币15,000万元。前述最高额担保债务的确定期
间已届满。
近日，公司与农业银行璧山支行签署了《最高额保证合同》，为原合同最高额担保债务确定期间已形成的尚未清偿的债务本金及
相应利息、费用等，以及重庆台冠在新的最高额担保债务确定期间内办理贷款、银行保函、商业汇票承兑等业务所形成的新增债务一
并提供担保。本次新合同项下全部债务的最高担保余额合计不超过人民币15,000万元。
截至本公告披露日，包括本次担保事项，公司为重庆台冠实际提供担保余额为人民币25,000万元，未超过公司上述股东会审议批
准的担保额度范围。
三、担保合同的主要内容
担保方 被担保方 担保权人 担保额度 担保方式 担保合同其他主要内容
蓝黛科技 重庆台冠 农业银行 人民币 连带责任 1、保证范围：借款本金、利
璧山支行 15,000万元 保证 息、罚息、复利、违约金、损
害赔偿金、按有关规定确定由
债务人和担保人承担的迟延
履行债务利息和迟延履行金、
保全保险费以及诉讼（仲裁）
费、律师费等债权人实现债权
的一切费用。
2、保证期间：（1）主合同约
定的债务履行期限届满之日
起三年；（2）商业汇票承兑、
信用证和保函项下的保证期
间为债权人垫付款项之日起
三年。
四、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司审议批准的公司及子公司对外担保总额度为人民币375,040 万元，占公司最近一期经审计净资产的 141
.92%。其中，公司及子公司对合并报表范围内企业提供的担保总额度为人民币 340,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 128.6
6%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总额度为人民币 35,040万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.26%。
截至本公告披露日，包括本次担保事项，公司及公司子公司累计实际正在履行的担保余额为人民币 260,872.73 万元，占公司最
近一期经审计净资产的98.72%，其中，公司及子公司实际对合并报表范围内企业提供担保的余额为人民币 230,567万元，占公司最近
一期经审计净资产的 87.25%；公司及子公司对合并报表外单位提供担保的余额为人民币 30,305.73万元，占公司最近一期经审计净
资产的 11.47%。
五、备查文件
1、公司与农业银行璧山支行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/cd0b5824-4b9d-49c6-b331-19da22033d1d.PDF
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2026-06-08 18:57│蓝黛科技（002765）：2025年年度权益分派实施公告
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蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 04月 27日召开的公司 20
25年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案为：以公司总股本 652,128,090股为基数，向全体股东每 10股派
发现金红利人民币 0.50元（含税），合计派发现金 32,606,404.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司剩余未分配
利润结转至下一年度。本次利润分配方案披露至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“投资者分配比
例不变”的原则，相应调整现金分配总额。
2、公司利润分配方案披露时公司股本总额为 652,128,090股；截至本公告披露日，公司总股本仍为 652,128,090 股，未发生变
化。公司回购专用证券账户中股份数量为零。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2025年年度股东会审议通过的时间未超过 2个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 652,128,090股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII） 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10股补缴税款 0.100
000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 06月 12日，除权除息日为：2026年 06月15日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 06月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026年 06月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询联系方式
咨询地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100号
咨询联系人：牟岚、张英
咨询电话：023-41410188
传真电话：023-41441126
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
3、公司 2025年年度股东会决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/c4e1b07c-db59-4d20-b1ad-8bff53c5d280.PDF
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2026-05-30 00:00│蓝黛科技（002765）：关于担保事项的进展公告
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一、担保事项概述
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛科技”）于2026年03月10日、2026年03月26日分别召开第五届董事会第
二十四次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司
在2026年度为公司及公司子公司重庆蓝黛精密部件有限公司、重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆台冠科技有限公司、深圳市台冠科技
有限公司、马鞍山蓝黛传动机械有限公司（以下简称“马鞍山蓝黛机械”）、重庆蓝黛自动化科技有限公司、孙公司惠州市坚柔科技
有限公司、重庆宣宇光电科技有限公司的融资提供担保额度总计不超过人民币340,000万元。其中，公司为马鞍山蓝黛机械提供的担
保额度为人民币85,000万元。上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营
业务等；担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。具体内容详见公司于2026年03月11日登载于指定信息披
露媒体的《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-009）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行（以下简称“建设银行马鞍山分行”）签署了《最高额保证合同》，为子
公司马鞍山蓝黛机械在建设银行马鞍山分行办理贷款、承兑商业汇票、开立信用证等业务所形成的债务提供连带责任保证担保，担保
最高限额为人民币10,000万元。
截至本公告披露日，包括本次担保事项，公司为马鞍山蓝黛机械实际提供担保余额为人民币80,000万元，未超过公司上述股东会
审议批准的担保额度范围。
三、担保合同的主要内容
担保方 被担保方 担保权人 担保额度 担保方式 担保合同其他主要内容
蓝黛科技 马鞍山 建设银行 人民币 连带责任 1、保证范围：本金、利息（包
蓝黛机械 马鞍山 10,000万元 保证 括复利和罚息）、违约金、赔
分行 偿金、判决书或调解书等生效
法律文书迟延履行期间应加
倍支付的债务利息、应支付的
其他款项（包括但不限于有关
手续费、电讯费等）及为实现
债权与担保权而发生的费用
（包括但不限于诉讼费、仲裁
费等）。
2、保证期间：债务履行期限
届满日后三年。
四、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司审议批准的公司及子公司对外担保总额度为人民币375,040 万元，占公司最近一期经审计净资产的 141
.92%。其中，公司及子公司对合并报表范围内企业提供的担保总额度为人民币 340,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 128.6
6%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总额度为人民币 35,040万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.26%。
截至本公告披露日，包括本次担保事项，公司及公司子公司累计实际正在履行的担保余额为人民币 260,872.73 万元，占公司最
近一期经审计净资产的98.72%，其中，公司及子公司实际对合并报表范围内企业提供担保的余额为人民币 230,567万元，占公司最近
一期经审计净资产的 87.25%；公司及子公司对合并报表外单位提供担保的余额为人民币 30,305.73万元，占公司最近一期经审计净
资产的 11.47%。
五、备查文件
1、公司与建设银行马鞍山分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/06c701ea-81d4-4ce2-abcf-01398eceaae6.PDF
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2026-05-28 18:12│蓝黛科技（002765）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）
2、原聘任的会计师事务所：重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“康华事务所”）
3、拟变更会计师事务所的原因：完成2025年度审计工作后，康华事务所已连续为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司
”或“蓝黛科技”）提供审计服务5年，综合考虑公司业务发展及审计工作需要，公司拟聘任容诚事务所担任2026年度财务报表及内
部控制审计机构。
4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》的规定。
5、公司董事会审计委员会、董事会已审议通过本次拟变更会计师事务所事项，本事项尚需提交公司股东会审议批准。
公司于2026年05月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司拟聘任容诚事
务所为2026年度财务报表及内部控制审计机构，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 10日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26
首席合伙人：刘维
截至 2025 年度末，合伙人 233人，注册会计师 1,507 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 856人。
2024 年度经审计的收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元；202
4年度上市公司审计客户家数为 518家，审计收费总额为 62,047.52万元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术
服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等，公司同行业上市公司审计客户家数为 3
83家。
2、投资者保护能力
容诚事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
容诚事务所近三年执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况如下：
2023年09月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案（（
2021）京74民初111号）作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司和容诚事务所共同就2011年03月17日（含）之后曾买入过乐
视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询（北京）有限公司及容诚事务所收到判决
后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处
分1次。101名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪
律处分10次、自律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：郑磊，2006 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在容诚事务所执业，近三
年签署过科大国创、胜通能源、容知日新等多家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师：黄冰冰，2017 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在容诚事务所
执业，近三年签署过科大智能、世嘉科技等上市公司审计报告。
（3）签字注册会计师：黄永伟，2024 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚事务所
执业，近三年签署过世嘉科技审计报告。
（4）项目质量控制复核人：熊延森，2015 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚事
务所执业，近三年复核过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人郑磊、签字注册会计师黄冰冰、黄永伟、项目质量控制复核人熊延森近三年内未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚
、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚事务所上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审
阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
根据蓝黛科技业务规模、所处行业、预计工作量等因素，2026年度审计费用拟为人民币90.10万元（含税，下同），其中财务报
表审计费用人民币63.60万元，内部控制审计费用人民币26.50万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
康华事务所已为公司提供审计服务5年，上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展2026
年度部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
完成2025年度审计工作后，康华事务所已连续为公司提供审计服务5年，综合考虑公司业务发展及审计工作需求，公司拟聘任容
诚事务所担任2026年度财务报表及内部控制审计机构
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所事项与容诚事务所、康华事务所进行了沟通，其均已知悉，并对本次变更事宜无异议。前后任会计
师事务所将按照相关规定，积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对容诚事务所的执业情况进行了充分了解，查阅了拟聘任会计师事务所的执业资质、诚信记录等信息，认
为容诚事务所具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司对审计机构的需求，同意聘任容诚事务所为公司2026年度
审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年05月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚事务
所为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本议案需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
2、公司董事会审计委员会审议意见；
3、容诚事务所营业执照及相关信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/bfcc012d-02df-49d5-b92d-7c7317554bf8.PDF
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2026-05-28 18:11│蓝黛科技（002765）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 05 月 22 日以专人送达、电子
邮件方式向公司全体董事、高级管理人员发出，会议于 2026 年 05 月 28 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 50
6会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中现场出席会议董事 4名，通讯方式出席
会议董事 5名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长刘佳莉女士召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关
法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式通过决议如下：
一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务 5年，综合考虑公司业务发展及审计工作需求，公司拟聘任容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员
会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-031）于 2026 年 05 月29日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026年 06月 16日下午 14:50在公司办公楼 506会议室召开公司 2026年第三次临时股东会，审议公司董事会提
交的有关议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）于 2026年 05 月 29 日登载于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/e7bdebd5-3b85-4856-92d4-f0233c4f1583.PDF
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2026-05-28 18:08│蓝黛科技（002765）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 16日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 11日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件 2）。
根据朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生与安徽江东产业投资集团有限公司于 2025年 07月 09日签订的《表决权放弃协议》，
约定自股份交割日起至相关弃权终止情形发生止，其无条件且不可撤销地放弃行使所持有的上市公司全部股份（包括朱堂福先生所持
剩余 8,877,320 股股份、熊敏女士所持 65,600 股股份、朱俊翰先生所持 74,665,600 股股份）所对应的表决权, 具体详见公司于
2025年 07月 10日披露的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议><表决权放弃协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告
》。本次股东会，朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生放弃相应表决权，且不能接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100号公司办公楼 506会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、提案披露情况
上述提案已经 2026年 05月 28日公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，相关决议及提案公告内容请详见 2026年 05月 29
日公司登载于巨潮资讯网上的《公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》《关于拟变更会计师事务所的公告》。
3、上述提案为普通决议事项，需经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的过半数通过。
4、以上提案公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026年 06月 12日（星期五），上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。2、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，凭本人身份证、持股证明等办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭授
权委托书和出席人身份证办理登记。（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，凭法人股东营业执照复印件、法定代
表人证明书和本人身份证等办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续（登记时间以收到传真或信函时间为准，传
真登记请发送传真后电话确认），公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前 24小时送达或传真至公司证券法务
部。
3、登记地点：蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部；
信函邮寄地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100号蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部，信函上请注明“出席股东会”字样
；
4、会议联系方式：
电话：023-41410188
传真：023-41441126
邮箱地址：landai@cqld.com
邮编：402760
联系人：牟岚、张英
5、其他：现场会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/ac9c96db-d4a4-46db-8ffe-2254c5ef31bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 20:00│蓝黛科技（002765）：关于担保事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保事项概述
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛科技”）于2026年03月10日、2026年03月26日分别召开第五届董事会第
二十四次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司
在2026年度为公司及公司子公司重庆蓝黛精密部件有限公司（以下简称“蓝黛精密部件”）、重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆台冠
科技有限公司、深圳市台冠科技有限公司、马鞍山蓝黛传动机械有限公司、重庆蓝黛自动化科技有限公司、孙公司惠州市坚柔科技有
限公司、重庆宣宇光电科技有限公司的融资提供担保额度总计不超过人民币340,000万元。其中，公司为蓝黛精密部件提供的担保额
度为人民币55,000万元。上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务
等；担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。具体内容详见公司于2026年03月11日登载于指定信息披露媒
体的《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-009）。
二、担保进展情况
1、公司于2025年11月22日披露了《关于担保事项的进展公告》（公告编号：2025-077），公司为子公司蓝黛精密部件在中国农
业银行股份有限公司重庆璧山支行（以下简称“农业银行璧山支行”）办理银行承兑汇票所形成的债务提供连带责任保证担保，担保
本金数额为人民币7,500万元。前述相关融资款项到期后蓝黛精密部件已及时偿还，与之相关的担保终止。
2、近日，蓝黛精密部件与农业银行璧山支行签署了《商业汇票银行承兑合同》，公司与农业银行璧山支行签署了《保证合同》
，为蓝黛精密部件办理银行承兑汇票所形成的债务提供连带责任保证担保，担保本金数额为人民币7,500万元。截至本公告披露日，
包括本次担保事项，公司为蓝黛精密部件实际提供担保余额为人民币27,500万元，未超过公司上述股东会审议批准的担保额度范围。
三、担保合同的主要内容
担保方 被担保方 担保权人 担保额度 担保方式 担保合同其他主要内容
蓝黛科技 蓝黛 农业银行 人民币 连带责任 1、保证范围：借款本金、利
精密部件 璧山支行 7,500 保证 息、罚息、复利、违约金、损
万元 害赔偿金、按有关规定确定由
债务人和担保人承担的迟延
履行债务利息和迟延履行金、
保全保险费以及诉讼（仲裁）
费、律师费等债权人实现债权
的一切费用。
2、保证期间：债权人垫付款
项之日起三年。
四、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司审议批准的公司及子公司对外担保总额度为人民币375,040 万元，占公司最近一期经审计净资产的 141
.92%。其中，公司及子公司对合并报表范围内企业提供的担保总额度为人民币 340,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 128.6
6%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总额度为人民币 35,040万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.26%。
截至本公告披露日，包括本次担保事项，公司及公司子公司累计实际正在履行的担保余额为人民币 250,872.73 万元，占公司最
近一期经审计净资产的94.93%，其中，公司及子公司实际对合并报表范围内企业提供担保的余额为人民币 220,567万元，占公司最近
一期经审计净资产的 83.47%；公司及子公司对合并报表外单位提供担保的余额为人民币 30,305.73万元，占公司最近一期经审计净
资产的 11.47%。
五、备查文件
1、公司、蓝黛精密部件分别与农业银行璧山支行签订的《保证合同》、《商业汇票银行承兑合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/ce51c33b-0809-4fac-a90d-3645b4a0b5e6.PDF
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2026-04-28 18:06│蓝黛科技（002765）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
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蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 04 月 23日以专人送达、电子
邮件方式向公司全体董事、高级管理人员发出，会议于 2026 年 04 月 28 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 50
6会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中现场出席会议董事 5名，通讯方式出席
会议董事 4名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长刘佳莉女士召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关
法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式通过决议如下：
一、审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2026年第一季度报告》（公告编号：2026-028）于 2026年 04月 29日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/890b4796-9f09-4d46-99de-25f6f411d520.PDF
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2026-04-28 18:06│蓝黛科技（002765）：2026年一季度报告
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蓝黛科技（002765）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4bcc8750-63f0-4f9c-845d-85d9344081dc.PDF
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2026-04-27 20:24│蓝黛科技（002765）：2025年年度股东会决议公告
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蓝黛科技（002765）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f04c920c-0750-4a0b-8126-096c9d91252b.PDF
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2026-04-27 20:20│蓝黛科技（002765）：关于担保事项的进展公告
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蓝黛科技（002765）：关于担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a6850110-112f-4f95-a217-9134745c3375.PDF
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2026-04-27 20:19│蓝黛科技（002765）：2025年年度股东会的法律意见书
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蓝黛科技（002765）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/daf9a040-280c-4c0e-9e74-a0f20792ef89.PDF
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2026-04-03 11:42│蓝黛科技（002765）：关于担保事项的进展公告
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一、担保事项概述
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛科技”）于2026年03月10日、2026年03月26日分别召开第五届董事会第
二十四次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司
在2026年度为公司及公司子公司重庆蓝黛精密部件有限公司（以下简称“蓝黛精密部件”）、重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆台冠
科技有限公司、深圳市台冠科技有限公司、马鞍山蓝黛传动机械有限公司、重庆蓝黛自动化科技有限公司、孙公司惠州市坚柔科技有
限公司、重庆宣宇光电科技有限公司的融资提供担保额度总计不超过人民币340,000万元。其中，公司为子公司蓝黛精密部件提供的
担保额度为人民币55,000万元。上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经
营业务等；担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。具体内容详见公司于2026年03月11日登载于指定信息
披露媒体的《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-009）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行（以下简称“建设银行璧山支行”）签订了《本金最高额保证合同》，公
司为子公司蓝黛精密部件在建设银行璧山支行办理贷款、承兑商业汇票、开立信用证等业务而形成的债务提供连带责任保证担保，担
保本金余额不超过人民币10,000万元。
截至本公告披露日，包括本次担保事项，公司为蓝黛精密部件实际提供担保余额为人民币27,500万元，未超过公司上述股东会审
议批准的担保额度范围。
三、担保合同的主要内容
担保方 被担保方 担保权人 担保额度 担保方式 担保合同其他主要内容
蓝黛科技 蓝黛精密 建设银行 人民币 连带责任 1、保证范围：本金余额，以
部件 璧山支行 10,000 保证 及利息（含复利和罚息）、违
万元 约金、赔偿金、判决书或调解
书等生效法律文书迟延履行
期间应加倍支付的债务利息、
应支付的其他款项（包括但不
限于债权人垫付的有关手续
费、电讯费等）、为实现债权
与担保权而发生的一切费用
（包括但不限于诉讼费、仲裁
费等）。
2、保证期间：债务履行期限
届满日后三年止。
四、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司审议批准的公司及子公司对外担保总额度为人民币375,040 万元，占公司最近一期经审计净资产的 141
.92%。其中，公司及子公司对合并报表范围内企业提供的担保总额度为人民币 340,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 128.6
6%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总额度为人民币 35,040万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.26%。
截至本公告披露日，包括本次担保事项，公司及公司子公司累计实际正在履行的担保余额为人民币 258,872.73 万元，占公司最
近一期经审计净资产的97.96%，其中，公司及子公司实际对合并报表范围内企业提供担保的余额为人民币 228,567万元，占公司最近
一期经审计净资产的 86.49%；公司及子公司对合并报表外单位提供担保的余额为人民币 30,305.73万元，占公司最近一期经审计净
资产的 11.47%。
五、备查文件
1、公司与建设银行璧山支行签订的《本金最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/db938adb-9835-4aba-9f1f-d3e980f6da3b.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等有关要求，蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司在任独立董事陈耿先生、袁林女士
、杜柳青女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司上述在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员
以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规对独立董事的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/42e37922-5aa1-4c19-9e70-af4d6f4f3ba3.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：2025年年度审计报告
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蓝黛科技（002765）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/7cb0e4ae-e5f3-4f02-a347-719646922bcb.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：年度募集资金使用鉴证报告
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蓝黛科技（002765）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/3122d60d-2116-4afa-be04-d949ffc004e0.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：关于公司及子公司2026年度为子公司提供财务资助额度的公告
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蓝黛科技（002765）：关于公司及子公司2026年度为子公司提供财务资助额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/0f77a67a-f025-4e15-891f-08a5fc5d09ea.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：2025年年度报告摘要
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蓝黛科技（002765）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/4a3b3cea-500a-48e8-8807-acacdda9747c.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：2025年年度报告
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蓝黛科技（002765）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/99287336-a227-46dc-8442-4833e6ec1b20.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 03月 23日召开第五届董事会审计委员会会议，于 2026 年 03 月
26 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
二、公司 2025 年度利润分配预案基本情况
经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 184,80
1,913.71 元，加上年初未分配利润 202,874,688.84 元，扣除计提法定盈余公积 2,604,511.47 元，合并报表可供分配的利润为 38
5,072,091.08元。截止 2025年 12月 31日，公司合并报表可供分配利润总额为 385,072,091.08 元，母公司报表可供分配利润总额
为 205,931,443.42 元。按照“利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照
合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例”的相关规定，公司可供股东分配利润为 205,931,443.4
2元。
基于公司目前经营与财务状况，结合自身发展战略和 2026 年经营计划及资金安排，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，
公司拟订 2025 年度利润分配预案为：以公司总股本 652,128,090股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含
税），合计派发现金 32,606,404.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润
分配预案公告后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“投资者分配比例不变”的原则，相应调整现
金分配总额。
上述利润分配预案实施后，公司 2025 年度累计现金分红总额为 32,606,404.50元，占本年度归属于上市公司股东净利润的 17.
64%。
三、公司现金分红方案具体情况
（一）公司现金分红不触及其他风险警示情形
单位：元
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额 32,606,404.50 32,606,404.50 0
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 184,801,913.71 124,280,057.71 -365,104,429.10
合并报表本年度末累计未分配利润 385,072,091.08
母公司报表本年度末累计未分配利润 205,931,443.42
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 65,212,809.00
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
最近三个会计年度平均净利润 -18,674,152.56
最近三个会计年度累计现金分红及回购 65,212,809.00
注销总额
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条 □是 ?否
第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，最近三个会计年度累计现金分红金额超过
5,000万元，不触及其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等关于利润
分配的相关规定，符合公司利润分配政策和股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性。公司留存未分
配利润用于满足日常经营需要，有利于公司发展战略的顺利实施及增强抵御风险能力。公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司
发展和经营需要，与公司实际情况相适应，兼顾了股东即期和长远利益，符合公司发展规划。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/c0099274-2793-4af3-8d1d-ad4fcbb53b7d.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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蓝黛科技（002765）：第五届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/4b831a63-1eea-4b36-888d-e4976defb9ca.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：关于修订《公司章程》的公告
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蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 03月 26 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司章程修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关要求，结合公司
实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订。本次拟修订《公司章程》的主要内容详见附件。
二、其他说明
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，修订后的《公司章程》自公司股东会审议通过之日起生效。《公司章程》
最终修订内容以市场监督管理部门核准登记为准。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/f7af97d0-4b7b-49d2-bfe9-a305d043640e.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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蓝黛科技（002765）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/0b72957f-8a88-40b0-afdb-6b14cc4284ea.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：2026年度财务预算报告
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根据蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩及现时生产能力，结合
公司2026年度投资计划、市场营销计划及生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究
，编制了公司2026年度的财务预算。
一、预算编制的前提条件
1、本公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。
2、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。
3、公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系未发生重大变化。
4、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司正常运行，投资项目能投入运营。
5、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。
二、预算编制依据
1、根据公司经营目标和市场营销计划，预计 2026年实现营业收入 447,299.04万元。
2、营业成本及期间费用主要依据2025年公司各产品毛利率、业务量变化、资金使用计划及支出情况等进行的综合测算或预算。
三、财务预算及说明
单位：万元
项 目 2026年 2025年 同比增减 变动说明
变动
营业收入 447,299.04 385,277.71 16.10% 公司所属的动力传动板块新能源产品产
能、产量不断提升；触控显示板块产品
结构效果显著，车载和工控产品占比不
断加大。
其中：主营业 441,500.49 381,192.70 15.82% 同上
务收入
营业成本 385,535.06 321,530.75 19.91% 人工、原材料成本上涨及产线转固所致
期间费用 32,666.04 38,644.24 -15.47% 采取降本措施所减少
利润总额 24,052.80 19,288.01 24.70% 收入增长积累
归属于母公司 21,106.47 18,480.19 14.21% 同上
股东的净利润
项 目 2026 年 2025 年 同比增减 变动说明
12 月 31 日 12 月 31 日 变动
总资产 652,129.12 599,651.02 8.75% 固定资产投入、营业规模扩大，预计资
产规模有所增加
总负债 369,998.79 335,367.16 10.33% 经营收入增加，预计负债有所增加
归属于母公司 282,107.12 264,260.66 6.74% 留存收益等增加所有者权益。
所有者权益
四、资本性支出预算
为保持公司的持续发展以及满足生产经营和管理的需要，公司及子公司计划2026年度固定资产及无形资产投资总额预算为人民币
36,820.25万元，其中无形资产投资1,830.00万元，固定资产投资为34,990.25万元，其中包括基础设施建设投资3,049.47万元，生产
设备、试验设备、办公设备、运输设备等投资31,940.78万元。
特别提示：本预算指标能否实现取决于宏观环境、国际形势、市场状况等多种因素影响，存在很大的不确定性。2026年度的预算
指标仅作为公司内部经营管理的参考指标，不代表公司2026年的盈利预测，敬请广大投资者注意投资风险。
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/6df5b953-05c0-47a0-be82-10b85c14717c.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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蓝黛科技（002765）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/a2e46c58-7596-49bd-a4c3-580175b23263.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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蓝黛科技（002765）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/508d0d37-2ac0-45f7-9cb0-a0fbd469c630.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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蓝黛科技（002765）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/05187fa3-ee0c-45b5-a256-cf2e8cd1dbae.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年03月30日披露《2025年年度报告》。为便于广大投资者深入、全面
地了解公司经营情况和发展战略，公司将于2026年04月14日（星期二）15:00～17:00在全景网举行公司2025年度业绩说明会，本次年
度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩
说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长刘佳莉女士，副董事长、总经理朱俊翰先生，独立董事陈耿先生，董事、财务总
监黎健森先生，董事会秘书牟岚女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年04月14日下午15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在20
25年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/b0a08e4b-fa91-4ddf-8f99-dabc3fcd76bf.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：2025年度董事会工作报告
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2025年度，蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规
定勤勉履行董事职责，积极推进实施股东会、董事会决议，完善公司治理结构，推动公司持续稳定发展。现将公司董事会 2025年度
工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况
2025年度，公司紧随市场变化趋势和产业发展方向，紧紧围绕公司发展战略及年度经营计划，全面推进动力传动业务和触控显示
业务双主业协同发展，有序推进开展各项工作。动力传动业务方面，公司继续优化产业布局，以新能源汽车核心零部件为核心，新能
源销售占比持续提升；在平衡箱总成、变速器总成等方面，继续深耕优质客户，稳定市场份额。触控显示业务方面，公司紧抓盖板玻
璃、车载触摸屏等市场快速发展的契机，积极调整产品结构，优化业务构成，进一步提升车载触摸屏及工控产品占比，触控显示业务
平稳发展。报告期，公司实现营业收入为385,277.71万元，同比增长 8.96%；利润总额为 19,288.01万元，同比增长 44.52%；归属
于母公司股东的净利润为 18,480.19万元，同比增长 48.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 14,119.95万元
，同比增长 114.92%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
1、公司董事会按照《公司法》及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定开展工作。报告期内，公司召开11次董事会
，议案内容包括定期报告，年度日常关联交易、综合授信、担保以及财务资助额度，年度决算以及预算报告，董事和高级管理人员津
贴/薪酬，聘任年度审计机构，募集资金存放、管理与使用情况专项报告，修订《公司章程》，收购子公司股权，对子公司增资，补
选公司非独立董事等事项。公司董事就提交董事会的各项议案进行认真审议和审慎决策，各项议案均获审议通过。公司董事会的召集
、召开以及表决程序等均符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。
2、报告期内，公司实际控制权发生变更，根据相关股份转让协议约定，为推进股份交割后的公司治理安排，公司于报告期内推
进董事会改组并于2026年01月完成。改组完成后，公司董事会仍由9名董事组成，其中独立董事3名，符合相关法律法规的规定。
（二）股东会组织召开情况
2025年，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，组织召开3次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会2次，
就董事会提交的15项提案进行了审议。公司董事会严格推进落实股东会各项决议。
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会，报告期内，各董事会专门委员会根据法律法规及规范性文
件、《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责。
1、董事会战略委员会履职情况
报告期内，董事会战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》《公司董事会战略委员会工作细则》等有关规定开展工作。报告
期内召开一次会议，根据公司所处行业发展现状及趋势，结合公司实际经营情况，对公司发展战略及年度经营计划进行研讨并提出建
议。
2、董事会审计委员会履职情况
董事会审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内外部审计工作等。报告期内，董事会审计委员会共召
开五次会议，对公司定期报告、内部控制评价报告，募集资金存放、管理与使用情况，聘任年度审计机构以及内部审计工作报告和工
作计划等事项进行了审议。报告期内，董事会审计委员会指导公司内部审计部工作并对公司内部控制落实情况进行监督；在年度财务
报表审计期间，与年审会计师保持沟通，及时了解公司年度审计工作安排及审计进展情况，督促审计工作有序开展，充分发挥董事会
审计委员会的监督作用。
3、董事会提名、薪酬与考核委员会履职情况
董事会提名、薪酬与考核委员会负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对其人选及其任职资格进行遴选、审核，
制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。报告期内，公司董事会提
名、薪酬与考核委员会共召开两次会议，主要审查公司2024年度高级管理人员薪酬考核方案执行情况，制订2025年度董事长、高级管
理人员津贴/薪酬方案，对公司补选第五届董事会非独立董事候选人的任职资格进行审查并出具专项审核意见，切实履行董事会提名
、薪酬与考核委员会职责。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事共3名（其中1名为会计专业人士），各独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定勤勉、尽责履
行独立董事职责。报告期内，独立董事积极出席董事会及其各专门委员会会议、股东会会议，并根据实际情况召开独立董事专门会议
，对公司重大事项进行前置审议，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会科学决策发挥积极作用。报告期内，独立董事对公
司董事会审议议案均无异议。
（五）信息披露情况
公司董事会按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》以及《公司信息披露管理制度》等相关规定履行信息披露义务。报告期内，董事会按时完成了定期
报告编制及披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地披露相关临时公告。公司选定《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体和网站，保障投资者知情权，确保投资者公平获取公司信息，维护全
体股东合法权益。
（六）投资者关系管理
公司董事会重视投资者关系管理工作，报告期内通过网上业绩说明会、投资者网上集体接待日活动、投资者互动平台、电子邮件
及电话专线等多种渠道，增进投资者对公司的了解。公司股东会均采取现场与网络投票相结合的方式，确保股东特别是中小股东能够
行使对公司重大事项的参与权和表决权。
三、2026 年公司董事会重点工作
2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，围绕董事会职权，高效科学决策公司重大事项，努力推动公司完成年度
经营目标。2026年度董事会主要工作如下：
1、充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，做好公司重大经营决策工作；指导公司经营管理层围绕公司发展战略及年度经营
目标开展生产经营工作，促进较好地完成各项经营指标，推动公司持续稳健发展。
2、认真组织召开公司董事会、股东会会议，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；充分发挥独立董事、董
事会专门委员会的专业优势和职能作用，助力董事会科学决策，提高公司治理水平。按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，
按期完成公司董事会换届工作。
3、严格按照相关法律法规及《公司信息披露管理制度》等要求，遵循公平、公开、公正的原则，认真履行信息披露义务，及时
编制并披露公司定期报告和临时公告，确保信息披露真实、准确和完整；积极通过多渠道与投资者进行沟通，促进投资者对公司的了
解和认同，维护良好的投资者关系。
4、根据相关法律法规、规范性文件等，进一步修订、完善公司相关规章制度，持续优化公司治理；强化内部控制管理，不断完
善风险防范机制，促进规范运作水平进一步提升。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/2f017276-6b70-43e7-8b6a-d9e153caa68c.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：2025年度内部控制评价报告
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蓝黛科技（002765）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/b9e5378b-739a-430c-98ef-dc70be72f2c0.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：关于修订及制定部分治理制度的公告
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蓝黛科技（002765）：关于修订及制定部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/0fd71d10-6167-4bd3-ad77-582b5d8f9d63.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年03月26日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司
2025年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及其应用指南以及公司会计政策的有关规定，为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、
资产价值及2025年度经营成果，公司对期末合并报表中各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产、商誉等相关资产进行了全面清
查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析，按资产类别进行了减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司
对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
根据减值测试结果，公司拟计提2025年度各项资产减值准备合计8,137.82万元，其中信用减值损失为826.02万元，资产减值损失
为7,311.80万元。拟计提资产减值准备明细如下表：
单位：万元
项目 报告期发生额
信用减值损失 826.02
其中：应收账款坏账准备 915.60
其他应收款坏账准备 -89.58
资产减值损失 7,311.80
其中：存货跌价准备 7,174.69
固定资产减值准备 137.10
合计 8,137.82
注：若上述表格中合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因所引起，下同。
本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2025年01月01日至2025年12月31日。
3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
公司上述计提资产减值准备事项已经公司2026年03月26日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过。根据相关规定，本次计
提资产减值准备事项需要提交公司股东会审议。
二、本次计提资产减值准备合理性的说明
1、应收款项（应收账款、其他应收款）
单位：万元
资产名称 应收账款 其他应收款
期末账面余额 133,593.77 2,306.26
资产可收回金额 126,003.11 2,109.23
本期计提坏账准备金额 915.60 -89.58
资产可收回金额的计算过程 对于个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生
了减值的应收款项，公司逐笔按照预期信用损失进行减值测
试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认
减值损失；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，
按信用风险特征划分组合的合理性，根据具有类似信用风险
特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，基于应收账款
账龄与违约损失率对照表的合理性，对坏账准备的计提比例
进行估计。
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》
计提原因 按照应收款项性质及逾期账龄情况，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，分别计提坏账准备；预期信用损失一般
模型预计其他应收账款本期计提数，同时转回上期部分已计
提减值数。
2、本次计提存货跌价准备的情况说明
资产名称 存货
期末账面余额 96,581.97
资产可收回金额 83,549.65
本次计提金额 7,174.69
资产可收回金额的计算过程 资产负债表日，按照成本与可变现净值孰低计量，按照单个
存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。期末，
在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部
或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可
变现净值的部分，提取存货跌价准备。对于产成品、商品和
用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经
营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关
税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材
料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计
售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相
关税费后的金额，确定其可变现净值。对于资产负债表日，
同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同
价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用
途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与
该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；
对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则第1号-存货》
计提原因 基于谨慎性原则，存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照
存货成本高于可变现净值的差额,对存货计提存货跌价准备。
3、本次固定资产减值情况说明
单位：万元
资产名称 固定资产
期末账面余额 341,662.92
资产可收回金额 200,433.60
本次计提金额 137.10
资产可收回金额的计算过程 资产负债表日，对固定资产进行检查测试，检查是否存在可
能发生减值的迹象，当存在减值迹象时，应进行减值测试，
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按
其差额计提减值准备并计入减值损失。资产减值准备按单项
资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额
进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金
额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。该减
值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则第8号-资产减值》
计提原因 公司子公司部分设备及模具存在减值迹象，公司对其计提减
值准备。
4、合理性说明
本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》和会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司财务状况
，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
报告期内，公司计提信用减值准备及资产减值准备的总金额为8,137.82万元，将减少公司2025年度利润总额8,137.82万元。本次
计提资产减值准备已经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、公司董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见
公司董事会审计委员会经审核，认为：公司 2025 年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定
，体现了会计谨慎性原则，计提资产减值准备的依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，公司 2025年度财务报表
能更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、准确的会计信息。同意公司本次计提资产
减值准备事项。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/40adfb6c-999a-4315-a8ff-f20a4da69122.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：华泰联合证券关于蓝黛科技2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
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蓝黛科技（002765）：华泰联合证券关于蓝黛科技2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/b33c128b-1182-4249-b0a2-7270839aaabc.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 27日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 27日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 21日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件 2）。
根据朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生与安徽江东产业投资集团有限公司于 2025年 07月 09日签订的《表决权放弃协议》，
约定自股份交割日起至相关弃权终止情形发生止，其无条件且不可撤销地放弃行使所持有的上市公司全部股份（包括朱堂福先生所持
剩余 8,877,320 股股份、熊敏女士所持 65,600 股股份、朱俊翰先生所持 74,665,600 股股份）所对应的表决权, 具体详见公司于
2025年 07月 10日披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性
公告》。本次股东会，朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生放弃相应表决权，且不能接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100号公司办公楼 506会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<公司 2025年年度报告>及其摘要的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《公司 2026年度财务预算报告》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司 2025年度募集资金存放、管理与 非累积投票提案 √
使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司 2025年度计提资产减值准备的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于公司及子公司 2026年度为子公司提供 非累积投票提案 √
财务资助额度的议案》
9.00 《关于公司 2026年度董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对
象的子议案数
（10）
11.01 修订《公司股东大会议事规则》 非累积投票提案 √
11.02 修订《公司董事会议事规则》 非累积投票提案 √
11.03 修订《公司独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
11.04 修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》
11.05 修订《公司关联交易管理办法》 非累积投票提案 √
11.06 修订《公司募集资金管理办法》 非累积投票提案 √
11.07 修订《公司对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
11.08 修订《公司防范控股股东及其他关联方资金 非累积投票提案 √
占用管理制度》
11.09 修订《公司累积投票制实施细则》 非累积投票提案 √
11.10 修订《公司会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √
2、提案披露情况
上述提案已经 2026年 03月 26日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，相关决议公告及提案公告内容请详见 2026年 03
月 30日公司登载于巨潮资讯网上的《公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》《公司 2025年度董事会工作报告》 《2025年年
度审计报告》《公司 2025年年度报告》《公司 2025年年度报告摘要》《关于 2025年度利润分配预案的公告》《公司 2026年度财务
预算报告》《关于 2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》《关于公司
及子公司2026年度为子公司提供财务资助额度的公告》《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》《关于修订〈公司章
程〉的公告》《公司章程（2026年 03月）》《关于修订及制定部分治理制度的公告》等。
3、上述提案 10、提案 11.01、提案 11.02为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 2
/3以上通过，其余提案为普通决议事项，需经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的过半数通过。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告内容详见 2026年 03月30日公司登载于巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）上的《公司 2025年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026年 04月 22日（星期三），上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。2、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，凭本人身份证、持股证明等办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭授
权委托书和出席人身份证办理登记。（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，凭法人股东营业执照复印件、法定代
表人证明书和本人身份证等办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续（登记时间以收到传真或信函时间为准，传
真登记请发送传真后电话确认），公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前 24小时送达或传真至公司证券法务
部。
3、登记地点：蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部；
信函邮寄地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100号蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部，信函上请注明“出席股东会”字样
；
4、会议联系方式：
电话：023-41410188
传真：023-41441126
邮箱地址：landai@cqld.com
邮编：402760
联系人：牟岚、张英
5、其他：现场会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/70a7bd22-939f-4e01-86c9-a77a11d5ebb1.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：对外担保管理制度（2026年03月）
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蓝黛科技（002765）：对外担保管理制度（2026年03月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/2b9e252c-d152-4020-bc83-449801b9acd6.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：2025年度独立董事述职报告（杜柳青）
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蓝黛科技（002765）：2025年度独立董事述职报告（杜柳青）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/630140c6-740b-47a3-b649-26467137d4bb.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年03月）
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蓝黛科技（002765）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年03月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/e9fd2e73-49e1-444b-9e08-d15cb10731ff.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年03月）
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蓝黛科技（002765）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年03月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/eb81b403-8ac2-4ea9-b54f-c78e645313a9.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：内幕信息知情人登记管理制度（2026年03月）
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蓝黛科技（002765）：内幕信息知情人登记管理制度（2026年03月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/014bb0ef-ab66-4231-8daa-7a5c2f0ad5ac.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：董事会战略委员会工作细则（2026年03月）
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第一条 为适应蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健
全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作细则。
第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并向董
事会报告工作。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事
或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（即战略委员会召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由董事会根据上述规定增补新的委员补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议：
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 公司战略投资部是战略委员会日常办事机构，负责根据战略委员会召集人及委员的指示，做好战略委员会会议组织准备
、信息资料收集及议题准备、工作沟通联络等事务性工作，提供公司有关方面的资料：
（一）收集和分析有关战略发展信息，并不定期上报战略委员会；
（二）起草公司短期、中期、长期发展目标以及规划议案，上报战略委员会；
（三）对公司重大投融资或资本运作进行研讨，形成议案上报战略委员会；
（四）推荐战略委员会咨询顾问人选；
（五）董事会及战略委员会交办或授权的其他事项。
第十条 战略委员会根据战略投资部的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会同时反馈给公司战略投资部，报公司证
券法务部和董事会秘书备案。
第五章 议事规则
第十一条 战略委员会根据需要及时召开会议，会议召开前五天通知全体委员，紧急情况下可随时通知。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席
方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。第十三条 战略委员会会议表决方式为举
手表决或投票表决，会议可以采取现场会议、通讯表决等方式召开。
第十四条 战略委员会召开会议，必要时亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《
公司章程》、本细则的规定。第十七条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事
会秘书保存，保存时间为十年。
第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员及列席人员对会议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十条 战略委员会委员与会议所讨论的议题有直接或间接的利害关系时，该委员应对有关议案回避表决。
有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足本细则规定的人数时或因战略委员会成员回避无法形成有效决议的，应当由全体
委员（含有利害关系的委员）就将该议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该议案直接审议。
第六章 附 则
第二十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本细则如与国
家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并及时修订。
第二十二条 本细则由公司董事会负责制定、解释并适时修改。
第二十三条 本细则自董事会会议审议通过之日起生效并施行,修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/c599adfd-fa14-4656-8acc-fb37180d6688.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：独立董事年报工作制度（2026年03月）
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第一条 为进一步完善蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理，健全公司内部控制制度，提高年报信息披露质量
，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年度报告（以下简称“年报”）编制和信息披露工作中的作用，保护投资者的合法权益
，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。
第二条 独立董事应当在年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事
项等情况，确保公司年报信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加
其组织的培训。
第四条 在会计年度结束后两个月内，公司管理层（至少包括总经理和财务总监）应向每位独立董事全面汇报公司本年度的生产
经营情况和重大事项的进展情况；公司独立董事应对有关重大事项予以关注和安排实地考察。
第五条 公司财务总监应在为公司提供年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交年度审计工作安排及其他相关资料。
第六条 独立董事应在年审注册会计师进场审计前，与其沟通审计工作组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试
和评价方法、年度审计重点等。第七条 公司年报编制期间，独立董事应当履行全面监督职责。在年审注册会计师出具初步审计意见
后、召开董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，以便沟通审计过程中发现的问题，独立董事应
当履行全面监督职责与年审注册会计师进行沟通。
第八条 独立董事对公司年报具体事项存有异议的，经独立董事专门会议审议同意后可独立聘请外部审计机构或咨询机构，对公
司相关事项进行审计和咨询，所发生的费用由公司承担。
第九条 公司每位独立董事均应当向公司年度股东会提交年度述职报告，内容至少包括：
出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东会次数；参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况；对《上市公司独立
董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条、第二十八条所列事项进行审议和行使独立董事特别职权的情况；与内部审计
部门及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式以及结果等情况；与中小股东的沟通交流
情况；在公司现场工作的时间、内容等情况。
独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东会通知时披露。第十条 独立董事应当在年报中确认并披露个人简历情况，
包括职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息。
第十一条 独立董事在公司年报编制和审议期间，负有保密义务；密切关注年报编制过程中的信息保密情况，严防内幕信息泄露
和内幕交易发生等违法违规行为发生；在年度报告披露前 15 日内和年度业绩快报、业绩预告披露前 5日内，不得买卖公司股票。
第十二条 公司财务总监、董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造
必要的条件。
第十三条 独立董事应当对公司年度报告签署书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。
如不能保证年报信息真实、准确、完整，应当在签署的书面确认意见中注明所持的反对意见、保留意见、理由和本人履行勤勉义
务所采取的尽职调查措施。因故无法现场签字，应当以传真或者其他方式对定期报告签署书面确认意见，并及时将原件寄达公司。
第十四条 除本制度明确的事项外，独立董事还应按照有关规定，履行其作为公司董事及董事会专门委员会委员在年报编制和披
露过程中所履行的其他职责。第十五条 与上述年报工作有关的沟通、意见或建议均应有书面记录，必要的文件应有当事人签字，公
司存档保管。
第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会负责制定、解释，自公司董事会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同。
蓝黛科技集团股份有限公司二O二六年三月二十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/070d4fae-d9d4-46f2-b9a2-518091452a03.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：累积投票制实施细则（2026年03月）
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第一条 为进一步完善蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）法人治理结构，规范公司选举董事的行为
，切实保障公司所有股东充分行使选举董事的权利，维护中小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《
上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，特制定本实施细
则。
第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指公司股东会选举或更换两名以上（含两名）董事时，每位股东拥有的表决权数等于
其所持有的股票数乘以《公司章程》规定当选董事总人数的投票表决权，股东既可以把所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也
可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少依次决定当选董事的一项制度。
第三条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和除职工代表董事外的非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工代表大会
、职工大会或其他方式民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第四条 在股东会拟选举两名或两名以上董事时，应采用累积投票制度。董事会在召开股东会的通知中，应表明该次董事的选举
采用累积投票制。
第五条 公司实施累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不
跨届任职。
第二章 董事候选人的提名
第六条 公司董事会、单独或者合并持有公司1%以上有表决权股份的股东可以书面提出董事候选人。独立董事候选人的提名应符
合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定。
公司董事会提名、薪酬与考核委员会以及董事会对上述提案进行审查，通过后提交股东会审议。
第七条 提名人应在提名前征得被提名人同意。董事被提名人应向公司董事会提交真实、完整的个人详细资料，包括但不限于：
姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、全部兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。独立董事被
提名人还应说明自己是否具有担任独立董事的资格和独立性。第八条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名，
承诺其被公司公开披露的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事的职责。被提名人为独立董事候选人的，还应当
就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
第九条 公司董事会提名、薪酬与考核委员会收到被提名人的资料后，应按《公司法》《公司章程》等相关规定，认真审核被提
名人提交的个人资料、书面承诺等与任职有关的材料，对于符合法律、行政法规、《公司章程》规定的提案，经公司董事会审议通过
后，被提名人成为董事候选人，提交股东会选举。
当全部董事候选人多于《公司章程》规定的董事人数时，应当进行差额选举。
第三章 累积投票制的投票原则
第十条 为确保独立董事当选人数符合《公司章程》等有关规定，独立董事与非独立董事的选举应实行分开投票方式，以保证独
立董事的比例。选举独立董事时，每位股东拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以应选独立董事人数的乘积数，该部分投票权数
只能投向本次股东会的独立董事候选人。选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权数等于其持有的股份数乘以应选出的非独立董事
人数的乘积，该部分投票权数只能投向本次股东会的非独立董事候选人。
第十一条 累积投票制的票数计算法
（一）每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，即为该股东本次累积表决票数。
（二）股东会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或几位董事候选人，
也可将拥有的表决权分别投给全部应选董事候选人。
（三）股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东累积表决票数。
（四）公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、本次股东会监票
人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
第十二条 累积投票制度的投票方式
（一）股东会工作人员发放选举董事选票，投票股东在每一张选票上应当注明其所持公司股份数，并在其选举的每名董事后标出
其所使用的表决权股份数（或称选票数）。
（二）每位股东所投的董事选票数不得超过其拥有董事选票数的最高限额，否则，该选票为无效选票，该股东所有选票视为弃权
。
（三）若所投的候选董事人数超过应选董事人数，该股东所有选票也将视为弃权。（四）如果选票上该股东使用的选票总数小于
或等于其合法拥有的有效选票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
（五）表决完毕后，由股东会监票人清点票数，并公布每个董事候选人的得票情况，依照《公司章程》规定的董事总人数，根据
董事候选人所得票数多少，决定董事人选。
第四章 董事的当选原则
第十三条 董事的当选原则
（一）股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选
董事的得票数应超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的过半数。
（二）如果在股东会上当选的董事候选人数超过应选人数，则按得票数多少排序，取得票数较多者为当选；若当选的董事人数少
于应选董事，但已当选董事人数超过《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东会上选举填补；若不足
三分之二以上时，则应对未达到当选票数的董事候选人进行第二轮选举，经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东会结束
后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。
（三）因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定
当选者时，则缺额应在下次股东会另行选举；若由此导致董事会成员不足《公司章程》规定三分之二以上时，则应在该次股东会结束
后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。
（四）进行缺额补选的，被提名人可以是原被提名人或其他人选。第五章 累积投票制的特别操作程序
第十四条 公司采用累积投票制选举董事，应在召开股东会通知中予以特别说明。第十五条 股东会对董事候选人进行表决前，大
会主持人应明确告知与会股东对候选董事实行累积投票方式；股东会会议召集人必须制备适合实行累积投票方式的选票，该选票应当
标明：会议名称、董事候选人姓名、股东姓名、代理人姓名、所持股份数、累积投票时的表决票数、投票时间；董事会秘书应对累积
投票方式、选票填写方法、计票方法做出明确的说明和解释，以保证股东正确行使投票权利。
第十六条 公司采用累积投票制选举董事时，可通过公司股东会网络投票系统进行，具体操作应按深圳证券交易所有关规则办理
。
第六章 附则
第十七条 本实施细则未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定执行。本实施细则与国
家有关法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》的有关规定不一致时，按有关法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》的规
定执行，并及时修订。
第十八条 本实施细则由公司董事会负责解释。本实施细则自公司股东会审议通过后生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/91122a82-dc43-47f6-998c-5f94e754dd34.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度（2026年03月）
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蓝黛科技（002765）：防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度（2026年03月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/c00f4f46-a7b6-4c19-a0e0-533307fa1f6a.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：审计委员会年报工作规程（2026年03月）
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第一条 为进一步完善蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理机制，提高公司规范运作水平，充分发挥董事会审
计委员会（以下简称“审计委员会”）在年度报告编制和披露方面的监督作用，维护审计的独立性，保护投资者的合法权益，根据《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有
关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。第二条 审计委员会在公司年度报告编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和
及时。
第三条 审计委员会应与为公司提供年度财务报告审计工作的会计师事务所协商确定公司年度财务报告审计工作的时间安排，并
在年审注册会计师进场前审阅公司财务部编制的年度财务会计报表，形成书面意见。
第四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定的时限内提交年度审计报告。第五条 审计委员会在年审注册会计师进场后，应加
强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第六条 年度财务报告审计完成后，审计委员会应对审计后的财务报告进行表决，形成决议后提交董事会审核。
审计委员会还应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第七条 在年审结束后，审计委员会应对会计师事务所本年度的审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意
见并续聘为下一年度年审会计师事务所时，应提交公司董事会、股东会审议通过；形成否定意见的，应改聘会计师事务所。
审计委员会改聘下一年度会计师事务所时，应对前任和拟改聘的会计师事务所进行全面的了解和客观评价，形成意见后提交董事
会审议通过后，召开股东会审议。第八条 公司原则上不得在年度财务报告审计期间改聘会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应
约见前任和拟改聘的会计师事务所，对双方的执业质量做出客观、合理评价，并对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意
见，经董事会审议通过后，提交股东会审议，被改聘的会计师事务所可以在股东会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东会决议及
被改聘会计师事务所的陈述意见。第九条 审计委员会在上述续聘或改聘过程中的沟通情况、评估意见及建议，需形成书面记录并由
相关当事人签字，由公司证券法务部存档备查。
第十条 审计委员会对内部控制检查监督工作进行指导，并审阅检查公司内部审计部提交的工作报告。
审计委员会应当根据内部审计部出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情
况进行评价，出具年度内部控制评价报告，并向公司董事会报告。内部控制评价报告至少应当包括以下内容：
(一) 内部控制制度是否建立健全和有效实施；
(二) 内部控制评价工作的总体情况；
(三) 内部控制评价的依据、范围、程序和方法；
(四) 内部控制缺陷及其认定情况；
(五) 对上一年度内部控制缺陷的整改情况；
(六) 对本年度内部控制缺陷拟采取的整改措施；
(七) 内部控制有效性的结论。
第十一条 在年度报告编制和审计期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，不得以任何形式、通过任何途径向
外界或其他人员泄露年度报告的内容。在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员不得买卖公司股票。第十二条 公司董事会秘书
、财务总监负责组织协调审计委员会与年审注册会计师的沟通，为审计委员会在年度报告编制过程中履行职责创造必要的条件。第十
三条 本规程未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等相关规定执行；本规程如与国家
日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并及时修订。
第十四条 本规程由公司董事会负责制定、解释和修订，本规程经公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
蓝黛科技集团股份有限公司二O二六年三月二十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/e9fdda8f-645f-44cf-ae50-e378fe99ecf7.PDF
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：募集资金管理办法（2026年03月）
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蓝黛科技（002765）：募集资金管理办法（2026年03月）。公告详情请查看附件
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2026-03-30 00:00│蓝黛科技（002765）：董事会审计委员会工作细则（2026年03月）
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蓝黛科技（002765）：董事会审计委员会工作细则（2026年03月）。公告详情请查看附件。
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【2.财报链接】
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2026-04-29│蓝黛科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225228569.PDF
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2026-03-30│蓝黛科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-30/1225045182.PDF
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2025-10-30│蓝黛科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224767228.PDF
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2025-08-29│蓝黛科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224611260.PDF
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2025-04-29│蓝黛科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223367611.PDF
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2025-03-28│蓝黛科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222923649.PDF
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2024-10-30│蓝黛科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555091.PDF
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2024-08-20│蓝黛科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220908171.PDF
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2024-04-27│蓝黛科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219870841.PDF
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