公司公告☆ ◇002765 蓝黛科技 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 16:07│蓝黛科技（002765）：关于参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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为加强上市公司与投资者之间的沟通交流，促进上市公司进一步做好投资者关系管理工作，在重庆证监局指导下，重庆上市公司
协会联合深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日” 活动。本次网上交流将于2024年11月28
日（星期四）15:00—17:00举行，投资者可以登录“全景路演”平台（https://rs.p5w.net）参与本次活动。
届时，公司相关人员将参加本次活动，并通过网络在线交流形式，就投资者关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟
通交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/8b27e4b1-8f01-4496-9c5f-28666cfb688d.PDF
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2024-11-18 18:29│蓝黛科技（002765）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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蓝黛科技（002765）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/c094ecf0-c91e-4765-8548-3de733beab29.PDF
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2024-11-18 18:29│蓝黛科技（002765）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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蓝黛科技（002765）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/151e9ffe-3f3d-4f85-a238-c371c835218c.PDF
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2024-11-12 18:33│蓝黛科技（002765）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况说明
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：蓝黛科技；证券代码：002765）于 2024 年 1
1 月 11 日、11 月 12 日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波
动的情况。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员就相关
事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境不存在发生或预计发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。经询问，公司控股股东和实际
控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/522400a6-a528-4cf5-9587-d9d241776f93.PDF
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2024-11-10 15:38│蓝黛科技（002765）：股票交易严重异常波动公告
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蓝黛科技（002765）：股票交易严重异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/c4442c43-b375-4242-83a5-60b1fbf4400a.PDF
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2024-11-06 19:19│蓝黛科技（002765）：关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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蓝黛科技（002765）：关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/32e547e2-a89c-4353-b8d6-1540cad06ae1.PDF
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2024-11-06 19:12│蓝黛科技（002765）：关于调整2024年度财务预算资本性支出的公告
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蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 06 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
调整公司 2024 年度财务预算资本性支出的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、公司 2024年度财务预算资本性支出调整情况
公司于 2024 年 03 月 27 日、2024 年 04 月 26 日分别召开第五届董事会第五次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了
《公司 2024 年度财务预算报告》，公司及子公司计划 2024 年度固定资产及无形资产投资总额预算为人民币38,523.76万元，其中
无形资产投资 1,182.00万元，固定资产投资 37,341.76万元。
根据公司经营发展需要，为满足相关业务开展的产能规划需求，拟对上述资本性支出进行调整，增加公司及子公司 2024 年度固
定资产投资预算 21,372.11 万元。本次调整后，公司及子公司计划 2024 年度资本性支出总额预算为人民币59,895.87万元，其中无
形资产投资 1,182.00万元，固定资产投资 58,713.87万元。
二、其他说明
1、本次预算调整符合公司实际情况，不影响公司正常经营，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及股
东利益的情形。
2、本次预算调整事项尚需公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/d3439b4e-9e04-44c5-9a07-f2d12251f9af.PDF
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2024-11-06 19:10│蓝黛科技（002765）：第五届监事会第九次会议决议公告
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蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于 2024年 11月 04日以专人送达、电子邮件方
式向全体监事发出，会议于 2024年 11月 06 日以现场结合通讯方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100号公司办公楼 506会议室召
开。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名，公司董事会秘书列席本次会议；会议由监事会主席郭英博先生主持，会议召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监
事经审议，以记名投票方式通过决议如下：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司 2024 年度财务预算资本性支出的议案》
该议案尚需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议。
二、备查文件：
1、公司第五届监事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/7a510905-e6f7-4bfd-ac88-150b934971ff.PDF
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2024-11-06 19:08│蓝黛科技（002765）：股票交易异常波动公告
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蓝黛科技（002765）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/8e1d8b09-e489-4879-aa71-765b0e405b43.PDF
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2024-11-06 19:06│蓝黛科技（002765）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2024 年 11 月 04 日以专人送达、电子邮
件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于 2024 年 11 月 06 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100号公司办公楼
506会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议董事 3 名，通讯方式
出席会议董事 6 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决
程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式通过决议
如下：
一、审议通过了《关于调整公司 2024年度财务预算资本性支出的议案》
根据公司经营发展需要，为满足相关业务开展的产能规划需求，拟对公司 2024年度财务预算资本性支出进行调整，增加公司及
子公司 2024 年度固定资产投资预算 21,372.11 万元。本次调整后，公司及子公司计划 2024 年度资本性支出总额预算为人民币 59
,895.87 万元，其中无形资产投资 1,182.00 万元，固定资产投资 58,713.87万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
《关于调整 2024 年度财务预算资本性支出的公告》（公告编号：2024-070）于2024 年 11 月 07 日登载于公司指定信息披露
媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/16a596d1-2255-4460-bba1-1a64ee641143.PDF
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2024-11-03 15:33│蓝黛科技（002765）：股票交易异常波动公告
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蓝黛科技（002765）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/656a0a19-f834-4c25-938f-62a032b31845.PDF
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2024-10-29 18:34│蓝黛科技（002765）：董事会关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第十次会议，会议
定于2024年11月18日（星期一）召开公司2024年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议公司董事会提交的相关议
案，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司2024年第四次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
（四）会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024年11月18日（星期一）下午14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月18日09:15—09:25，09:30—11:30
，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月18日09:15—15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年11月13日。
（七）会议出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室。
二、本次股东大会审议事项
（一）提交股东大会表决的提案
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 ?
（二）提案披露情况
上述提案已经2024年10月28日公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，相关决议公告及提案公告内容
请详见2024年10月30日公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第五届董事会第十次会议决议公告》《公司
第五届监事会第八次会议决议公告》《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。
（三）其他事项
1、根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，上述提案为股东大会普通决议事项，
需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的1/2以上通过。
2、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关要求，公
司将就本次股东大会审议提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的
其他股东，下同）的表决情况单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
（一）现场登记时间：2024年11月14日（星期四），上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
（二）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理参会登记手续；委托代理人出席的
，还须凭授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，凭法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身
份证等办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真
登记请发送传真后电话确认），公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券法务部。
（三）登记地点：蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部；
信函邮寄地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部，信函上请注明“出席股东大会”字
样；
邮编：402760；
电话：023-41410188；
传真：023-41441126；
邮箱地址：landai@cqld.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
电话：023-41410188
传真：023-41441126
邮箱地址：landai@cqld.com
联系人：牟岚、张英
2、现场会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/22813817-80d1-4688-bbea-85520cf13406.PDF
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2024-10-29 18:32│蓝黛科技（002765）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告
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蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年10 月 28 日召开第五届董事会第十次会议，审议通
过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，现将具体情况公
告如下：
一、公司 2024年前三季度利润分配预案
根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年 1-9 月合并报表归属于母公司股东的净利润为 103,619,357.
91 元，公司 2024 年 1-9 月母公司报表净利润为-4,007,856.94 元。截至 2024 年 09 月 30 日，公司合并报表可供分配利润总额
为 214,820,393.55 元，母公司报表可供分配利润总额为 237,283,925.44元。根据上市公司利润分配应以合并报表、母公司报表中
可供分配利润孰低为依据的原则，公司 2024 年前三季度可供股东分配的利润为 214,820,393.55 元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为积极回报股东，与股东分享公
司经营成果，在保证公司正常经营发展的前提下，拟订公司 2024 年前三季度利润分配预案为：拟以公司总股本 652,128,090 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金 32,606,404.50 元（含税），不送红股，不以公
积金转增股本。本次利润分配预案披露至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照分红比例不变的原则，
相应调整现金分配总额。
二、利润分配预案的合法、合规及合理性
公司 2024 年前三季度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规
定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
三、利润分配预案的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2024 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第十次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 202
4 年前三季度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案是在保证公司正常经营发展的前提下拟订的，该利润分配预案符合相
关法律法规、《公司章程》等有关要求，不存在损害公司及股东利益的情况。该事项有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件
的规定，同意公司 2024 年前三季度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/859900f5-e715-4e1f-8272-171be240261d.PDF
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2024-10-29 18:32│蓝黛科技（002765）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析
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一、开展外汇套期保值业务的背景
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）（包括子公司，下同）存在境外业务，受国际政治关系及经济环境等多重因素
的影响，国际外汇市场较为波动，汇率和利率起伏不定，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，防
范汇率大幅波动对公司业绩的影响，减少汇兑损失，合理降低财务费用，公司拟根据具体情况适度开展与日常经营相关的外汇套期保
值业务。
二、开展外汇套期保值业务的概况
1、业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元等。业务品种主要包括但不限于
：远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等。与公司业务在品种、规模、方向、期限等方
面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
2、交易金额
公司拟使用总额不超过等值 6,000 万美元自有资金开展外汇套期保值业务。在上述额度内资金可以循环滚动使用。
3、投资期间
自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止
。 ·
4、资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不存在直接或间接使用募集
资金情形。
5、业务授权
公司董事会授权公司及子公司经营管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
6、相关会计处理
公司根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业
会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损
益表相关项目。
三、外汇套期保值业务的可行性分析
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，以实现规避风险为目的的资产保值，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
公司制定了《公司外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务品种范围、审批权限、操作流程、信息隔离措施、风险管
理等做出了明确规定，能保证公司外汇套期保值业务的风险可控。公司为开展外汇衍生品交易配备了专业人员，公司采取的针对性风
险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
四、外汇套期保值业务的风险分析
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