公司公告☆ ◇002765 蓝黛科技 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-30 16:20 │蓝黛科技（002765）：关于子公司对外投资参股无锡泉智博科技有限公司进展暨完成工商变更的公告 │
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│2025-03-27 18:36 │蓝黛科技（002765）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-27 18:36 │蓝黛科技（002765）：董事会决议公告 │
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│2025-03-27 18:36 │蓝黛科技（002765）：2024年年度报告 │
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│2025-03-27 18:35 │蓝黛科技（002765）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-27 18:35 │蓝黛科技（002765）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-03-27 18:35 │蓝黛科技（002765）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-27 18:35 │蓝黛科技（002765）：关于公司及子公司2025年度为子公司提供财务资助额度的公告 │
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│2025-03-27 18:35 │蓝黛科技（002765）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-27 18:35 │蓝黛科技（002765）：监事会决议公告 │
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2025-03-30 16:20│蓝黛科技（002765）：关于子公司对外投资参股无锡泉智博科技有限公司进展暨完成工商变更的公告
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蓝黛科技（002765）：关于子公司对外投资参股无锡泉智博科技有限公司进展暨完成工商变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-30/7fb89b11-86e3-41d8-bf14-4d661e73d9b9.PDF
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2025-03-27 18:36│蓝黛科技（002765）：2024年年度报告摘要
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蓝黛科技（002765）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-03-27 18:36│蓝黛科技（002765）：董事会决议公告
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蓝黛科技（002765）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-03-27 18:36│蓝黛科技（002765）：2024年年度报告
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蓝黛科技（002765）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-03-27 18:35│蓝黛科技（002765）：2024年年度审计报告
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蓝黛科技（002765）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-03-27 18:35│蓝黛科技（002765）：年度募集资金使用鉴证报告
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蓝黛科技（002765）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2025-03-27 18:35│蓝黛科技（002765）：内部控制审计报告
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蓝黛科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了蓝黛科技集团股份有限公司 2024年 12月 3
1 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是蓝黛科技集团股份有限公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，蓝黛科技集团股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。Add:39F,Chongqing Fortune Financial Center NO.1 Caifu A.V. Yubei District China. 401121 Te
l:023-63870921
地址: 重庆市渝北区财富大道一号重庆财富金融中心39层 邮编:401121 电话:023-63870921
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/6ff31eea-fe75-4fbc-aea7-8935d1a6bea9.PDF
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2025-03-27 18:35│蓝黛科技（002765）：关于公司及子公司2025年度为子公司提供财务资助额度的公告
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蓝黛科技（002765）：关于公司及子公司2025年度为子公司提供财务资助额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/f9f0efcf-d38f-4964-bd21-b822ee5d6c75.PDF
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2025-03-27 18:35│蓝黛科技（002765）：年度关联方资金占用专项审计报告
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蓝黛科技（002765）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/539d024f-443d-4d86-9f95-be3ea238a656.PDF
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2025-03-27 18:35│蓝黛科技（002765）：监事会决议公告
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蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于 2025 年 03 月 15 日以电子邮件方式向全
体监事发出，会议于 2025 年 03 月26 日（星期三）以现场结合通讯方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506
会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司董事会秘书列席会议；会议由监事会主席郭英博先生主持，
会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
《公司 2024 年度监事会工作报告》于 2025 年 03 月 28 日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024年度财务决算报告》。
公司 2024 年度财务报告已经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
2024 年年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》。
经审核，监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案是在充分考虑公司现状以及未来经营发展计划、对资金的需求基础上，为保
证公司长期发展拟订的，符合相关法律法规、《公司章程》等有关要求，不存在损害公司及股东利益的情况。该事项有关决策程序符
合法律、行政法规、规范性文件的规定。同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025年度财务预算报告》。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并基本能得到有效执行。公司 2024 年度内部控制评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制的《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露
了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
八、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，依据充分合理，符合
公司实际情况；本次计提资产减值准备事项能更加公允地反映公司资产状况、财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性
；公司就该事项的审议决策程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司计提 2024 年度资产减值准
备事项。
九、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的企业会计准则解释相关规定进行的合理变更，符合相关法律法
规等相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法
律、法规、规范性文件等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。
十、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的从业资格，在担任公司财务报表审计
和各专项审计过程中，能够遵循职业准则，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行了双方所约定的各项审计责任和义务。为保持公司审
计工作的连续性，同意公司聘任重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 202
4 年年度股东大会审议。
十一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度为子公司提供财务资助额度的
议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司 2025 年度为公司子公司提供财务资助事项，是为了满足子公司生产经营资金需求，有利于
子公司业务拓展，提升子公司生产经营能力，促进公司整体经营目标的实现。被资助对象为公司合并报表范围内全资或控股子公司，
公司能够对其实施有效的业务、财务、投资、资金管理等风险控制，财务资助的风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。该财务资助事项有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。监事会同意公
司及子公司为子公司提供财务资助事项，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
备查文件：
公司第五届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/d3fd4458-aa0b-4bd3-a460-1932a2e125f0.PDF
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2025-03-27 18:34│蓝黛科技（002765）：2024年度独立董事述职报告（袁林）
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蓝黛科技（002765）：2024年度独立董事述职报告（袁林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/9751f249-3743-4206-a6f3-55ad242f394b.PDF
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2025-03-27 18:34│蓝黛科技（002765）：2024年度独立董事述职报告（杜柳青）
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各位股东及股东代表：
作为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛科技”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公
司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作制
度》等相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责。在 2024 年度工作中，本人关注公司发展战略，主动了解公司经营情况，积极参
与公司董事会的各项工作，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职
情况报告如下：
一、基本情况
本人杜柳青，1975 年 12 月出生，工学博士；历任重庆理工大学机械工程学院讲师、副教授、机械工程系副主任，现任重庆理
工大学机械工程学院教授、博士生导师，同时兼任蓝黛科技独立董事。
本人自 2023 年 10 月 18 日起担任公司独立董事、2024 年 05 月 20 日起担任公司董事会战略委员会委员。本人任职以来符
合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024 年度，公司共召开董事会会议 8 次，本人亲自出席 8 次，其中现场出席会议 4 次，通讯方式参加会议 4 次，不存在委
托出席和缺席董事会会议的情况。在董事会会议中，本人认真审议各项议案，积极参与讨论，充分发表独立意见，对各项议案均投了
同意票，没有反对、弃权的情况。
2024 年度，公司共召开股东大会 5 次，本人均出席参会。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
1、2024 年度，公司共召开了 5 次董事会审计委员会会议，作为审计委员会委员，本人积极出席前述全部审计委员会会议，对
公司财务报表、定期报告、内部控制评价报告、年审会计师事务所履职情况、计提资产减值准备、聘任年度审计机构、募集资金存放
与使用情况、开展外汇套期保值业务以及内部审计部内审工作报告和内审工作计划等事项进行审议。
2、本人自 2024 年 05 月 20 日起担任公司董事会战略委员会委员，报告期内本人任职期间，公司未召开董事会战略委员会会
议。
3、2024 年度，公司共召开独立董事专门会议 2 次，本人亲自出席会议，并会同全体独立董事对拟提交公司董事会审议的关联
交易事项进行审议并发表审核意见。前述议案经独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持沟通。定期听取公司内部审计机构工作汇报，及时了解公司内部控制
执行情况、对外担保、关联交易、募集资金存放及使用等情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。积极与年审会
计师沟通，就审计工作安排、重点审计工作事项等进行讨论、交流，督促年度审计工作按时完成。
（四）与中小股东沟通情况
2024 年度，本人积极有效履行独立董事职责，通过参加公司股东大会等方式与股东进行沟通交流，了解中小股东的诉求；积极
关注深圳证券交易所互动易平台上中小股东的提问，了解公司中小股东的想法和关注事项。主动关注媒体、社会公众对公司的评价，
实时关注公司所处行业形势及趋势变化。
（五）履行独立董事特别职权的情况
2024 年度，本人不存在提议召开董事会会议、向董事会提议召开临时股东大会的情形，没有独立聘请中介机构对公司具体事项
进行审计、咨询或者核查等情况，也没有公开向股东征集股东权利的情形。
（六）在公司现场工作情况
本人严格遵守相关法律法规对独立董事履职的要求，2024 年度在公司现场工作时间达到 15 天，包括利用出席公司股东大会、
董事会、董事会专门委员会的机会了解公司整体运营情况、相关重大事项等；通过至公司生产厂区实地考察、与经营管理层沟通交流
，了解公司募投项目建设进展、生产规模等情况；通过对相关子公司的参观调研，了解其经营情况及产品生产制造情况等。同时通过
电话等多种方式与公司其他董事、经营管理层、内部审计人员等保持联系，及时了解公司董事会决议和股东大会决议执行情况、公司
重要事项进展情况等，积极有效地履行独立董事职责。
三、年度履职重点关注事项情况
2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履
行职责，充分发挥独立董事的监督作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。2024 年度本人重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司分别于 2024 年 01 月 21 日、2024 年 02 月 07 日召开第五届董事会第四次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司及子公司与公司参股公司关联方重庆黛荣传动机械有限
公司发生日常关联交易额度。作为独立董事，会前与其他独立董事召开独立董事专门会议对该事项进行了审议。公司及子公司 2024
年度与关联方发生的日常关联交易为公司及关联方正常生产经营所需，属于正常的商业交易行为，交易价格以市场价原则执行，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2024 年度，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的相关要求，及时编制并披露了《公司 2023 年年度报告》《公司 2023
年度内部控制评价报告》《公司 2024年第一季度报告》《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年第三季度报告》，前述报告的
审批决策程序合法合规，财务数据真实、准确地反映了公司实际经营情况；内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系
建设、内控制度运行和监督的实际情况。
（三）聘任会计师事务所
公司分别于 2024 年 03 月 27 日、2024 年 04 月 26 日召开第五届董事会第五次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《
关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》，重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的执业资格，在
为公司提供审计服务的过程中，遵循独立审计原则，较好地完成了各项审计工作，为公司出具的各项报告客观、公正，续聘重庆康华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（四）聘任董事
2024 年 05 月 20 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》，经
公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，提名吕丹先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并经 2024 年 06 月06 日召开的
公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。非独立董事候选人的任职资格及选聘程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等相关规定。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
2024 年 01 月 21 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度董事长津贴的议案》《关于公司
2024 年度高级管理人员薪酬的议案》，根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，核评定公司 2023 年度高级管理人
员绩效薪酬，并制定 2024 年度董事长津贴标准和高级管理人员薪酬方案。2024 年 04 月 26 日召开公司 2023 年年度股东大会，
审议通过了前述《关于公司 2024年度董事长津贴的议案》。前述董事、高级管理人员薪酬符合公司实际情况，相关审批决策程序符
合相关法律法规、《公司章程》及《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定。
（六）股权激励情况
公司分别于 2024 年 04 月 26 日、2024 年 05 月 16 日召开第五届董事会第六次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司对未达到解除限售条件
的限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》《公司 2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定。
2024 年，本人按照相关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项决策，运用自身专业知识独立、
客观、公正行使表决权，积极发挥独立董事作用，推动公司董事会科学决策，维护公司和股东合法权益。
2025 年，本人将继续本着诚信、勤勉和对公司及股东负责的原则，积极参与公司治理，持续提升履职能力，充分利用自身专业
知识和经验为公司建言献策，提出更多建设性意见和建议，共同促进公司规范运作和持续稳定健康发展。
独立董事：杜柳青
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/b91cf912-4d3a-4857-b545-6ae27ab5a6e2.PDF
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2025-03-27 18:34│蓝黛科技（002765）：年度股东大会通知
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蓝黛科技（002765）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/5c376b45-ac07-4055-8c20-c4da9dc0e295.PDF
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2025-03-27 18:34│蓝黛科技（002765）：独立董事年度述职报告
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蓝黛科技（002765）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/bad88ea5-c452-49ed-af07-1ad949ec0eea.PDF
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2025-03-27 18:32│蓝黛科技（002765）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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蓝黛科技（002765）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/7ebe3265-52c1-4c5d-b092-e3298d6cd038.PDF
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2025-03-27 18:32│蓝黛科技（002765）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 03 月 21 日召开第五届董事会审计委员会会议，于 2025 年 03
月 26 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。
本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（一） 审计委员会意见
公司第五届董事会审计委员会会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：公司 2024 年度
利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
（二）董事会意见
公司第五届董事会第十四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案
的议案》，董事会认为：公司 2024年度利润分配预案综合考虑了公司实际情况及未来发展需要等因素，符合中国证监会《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、公司利润分配政策等关于利润分配的相关规定。
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