公司公告☆ ◇002766 索菱股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-29 00:26 │索菱股份（002766）：关于公司持股5%以上股东部分股份将被第二次司法拍卖的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:56 │索菱股份（002766）：关于公司持股5%以上股东部分股份将被第二次司法拍卖的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:45 │索菱股份（002766）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 17:06 │索菱股份（002766）：关于公司持股5%以上股东部分股份司法拍卖流拍的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 18:21 │索菱股份（002766）：关于公司持股5%以上股东部分股份司法拍卖被撤回的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-11 17:50 │索菱股份（002766）：关于公司申请授信并由全资子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 00:00 │索菱股份（002766）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 00:00 │索菱股份（002766）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-20 00:00 │索菱股份（002766）：年度股东大会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-20 00:00 │索菱股份（002766）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:26│索菱股份（002766）：关于公司持股5%以上股东部分股份将被第二次司法拍卖的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1．肖行亦先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份被拍卖事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会对
公司生产、持续经营产生重大不利影响。
2．本次司法拍卖事宜尚处于公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。敬请广大投资
者关注、理性投资，注意风险。
2025年 4月 14日 10时至 2025年 4月 15日 10时，肖行亦先生持有公司的15,000,000股股票在京东网司法拍卖网络平台进行第
一次拍卖，根据京东网司法拍卖网络平台发布的信息显示，该场司法拍卖被撤回。具体内容详见公司 2025年 4月 15日在巨潮资讯网
等指定媒体披露的《关于公司持股 5%以上股东部分股份司法拍卖被撤回的公告》（公告编号：2025-024）。
公司于近日收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）下发的《通知书》（2024）粤 03执 1894号之一。深圳中
院将在京东网司法拍卖网络平台第二次拍卖被执行人肖行亦先生所持有的上述 15,000,000股股票。现将具体情况公告如下：
一、股东股份拟被第二次司法拍卖的基本情况
1、《通知书》具体内容
本院在执行申请执行人中山乐兴企业管理咨询有限公司与被执行人肖行亦借款合同纠纷一案过程中，因在京东网司法拍卖网络平
台第一次拍卖被执行人肖行亦所持有的（证券简称：索菱股份，证券代码：002766，证券类别：无限售流通股）5,000,000股股票序
号 4、5,000,000股股票序号 5、5,000,000股股票序号 6，共计 15,000,000股股票未能成交，现决定于 2025年 5月 13日上午 10时
至 2025年 5月 14日上午 10时在上述平台第二次拍卖上述财产，该次拍卖的起拍价为第一次拍卖起拍价的 80%即 22,280,000元。现
通知你公司对上述股票拍卖情况依法进行公示公告，以便及时向相关股东及投资权益人告知，否则因未及时披露拍卖相关信息造成损
失及其他不良后果的，将由你公司自行承担相应法律责任。
2、本次股份被第二次拍卖的基本情况
股 是否为控 本次拍卖股份数量 占其所持股份 占公司总股 是否为 开拍时间
东 股股东或 比例 本比例 限售股
名 第一大股 及限售
称 东及其一 类型
致行动人
肖 否 15,000,000 15.68% 1.74% 否 2025 年 5
行 月 13 日
亦 10：00
3、股东股份累计被拍卖的情况
截至公告披露日，上述股东所持股份累计被拍卖的情况如下：
（1）深圳中院于 2022年 4月 19日 10时至 2022年 4月 20日 10时在京东网司法拍卖网络平台对肖行亦持有的公司 17,130,000
股股票进行公开拍卖，深圳市高新投保证担保有限公司竞得该部分股份，截至本公告日，该部分股份已于2022年 12月 22日登记过户
。
（2）深圳中院于 2022年 7月 20日 10时至 2022年 7月 21日 10时在京东司法拍卖网络平台对肖行亦持有的公司 19,860,000股
股票进行公开拍卖，竞买人陶世青竞得该部分股份，该部分股份已于 2022年 8月 2日完成登记过户。
（3）深圳中院于 2022年 9月 30日在广东省深圳市中级人民法院京东网司法拍卖平台上对肖行亦先生持有的公司共 10,700,000
股股票进行公开拍卖。经公开竞价，竞买人深圳市金中车联网产业投资合伙企业(有限合伙)、深圳鼎峰合优投资企业(有限合伙) 在
京东网拍平台分别竞得肖行亦先生持有的上述被拍卖公司股票 2,200,000股、8,500,000股。该部分股份已于 2022年 12月 15日登记
过户。
（4）深圳中院在京东网司法拍卖网络平台上对肖行亦先生所持有的公司股票数量 57,721,990股分包错峰拍卖，即：于 2025年
4月 14日拍卖 15,000,000股；2025年 4月 21日拍卖 15,000,000股；2025年 4月 28日拍卖 15,000,000股；2025年 5月 5日拍卖 12
,721,990股。其中 2025年 4月 14日拍卖的 15,000,000股已被撤回，详见公司 2025年 4月 15日在巨潮资讯网等指定媒体披露的《
关于公司持股 5%以上股东部分股份司法拍卖被撤回的公告》（公告编号：2025-024）。2025年 4月 21日拍卖的 15,000,000股因无
人出价已流拍，详见公司 2025年 4月 23日在巨潮资讯网等指定媒体披露的《关于公司持股 5%以上股东部分股份司法拍卖流拍的公
告》（公告编号：2025-025）。
（5）除上述被拍卖事项之外，公司未知晓肖行亦先生持有股份是否存在其他被拍卖事宜。
二、对公司影响及风险提示
1、截至公告日，肖行亦先生持有公司股份 95,644,030股，占公司总股本的11.10%，其中质押股份 95,221,990股，占其所持股
份的 99.56%，司法冻结股份95,644,030股，占其所持股份的 100%；被轮候冻结股数为 95,644,030股，占其所持股份的 100%。
2、本次拍卖将通过非交易过户执行，适用《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份》关于协议转让方式减持股份的规定。上市公司大股东通过协议转让方式减持股份，受让方在受让后六个月内不得减持其
所受让的股份。若上述股份拍卖过户成功，肖行亦先生持有公司股份将由 95,644,030股减少为 80,644,030股；持股比例将由 11.10
%降低为 9.36%。肖行亦先生不属于公司控股股东及实际控制人，本次拍卖事项不会导致公司控股股东及实际控制权变更，亦不会对
公司生产、经营造成重大不利影响。公司将对相关股份变化情况予以跟踪关注，涉及重大信息将及时披露。
3、本次司法拍卖事宜尚处于公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。公司将密切关
注有关事项进展并敦促相关方及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司有关信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注、理性投资
，注意风险。
三、备查文件
《广东省深圳市中级人民法院通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/513802f0-31ab-40e3-a11f-644d6288acfe.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:56│索菱股份（002766）：关于公司持股5%以上股东部分股份将被第二次司法拍卖的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
索菱股份（002766）：关于公司持股5%以上股东部分股份将被第二次司法拍卖的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3a4e56fb-96fe-4334-aaf8-aa60cddd3da2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:45│索菱股份（002766）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
索菱股份（002766）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/89b571ec-b967-4ed8-84b2-293660810a16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 17:06│索菱股份（002766）：关于公司持股5%以上股东部分股份司法拍卖流拍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
索菱股份（002766）：关于公司持股5%以上股东部分股份司法拍卖流拍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4bd16b82-81a3-4a77-9fc4-b98dcf192842.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 18:21│索菱股份（002766）：关于公司持股5%以上股东部分股份司法拍卖被撤回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
索菱股份（002766）：关于公司持股5%以上股东部分股份司法拍卖被撤回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/9f53a0ce-ef08-4739-a836-cbc35101f982.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-11 17:50│索菱股份（002766）：关于公司申请授信并由全资子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
索菱股份（002766）：关于公司申请授信并由全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/9062bc28-1e54-4059-ad88-c46359c91bad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 00:00│索菱股份（002766）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公
司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2025年 4月 9日（星期三）下午 14：30；网络投票日期和时间：2025年 4月 9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 4月 9日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025年 4月 9日 9：15，结束时间为 2025年 4月 9日 15：00。
（2）会议地点：上海市松江区沪松公路 2033号 5号楼索菱股份会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长盛家方先生
（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等
有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东共 359 人，代表有效表决权的股份总计 293,240,738 股，占公司有表决权股份总数的 34.0287%，其中：
（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有效表决权的股份总计195,047,896股，占公司有表决权股份总数的
22.6341%；
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 354 人，代表有表决权的股份98,192,842股，占公司有表决权股份总数的 11.39
46%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
上海申浩律师事务所派律师周郁婕、田宇民到会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
现场表决情况：同意 195,047,896股；反对 0股；弃权 0股；网络表决情况：同意96,738,442股；反对 1,311,800股；弃权 142
,600股。
表决结果：同意 291,786,338股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.5040%；反对 1,311,800股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.4473%；弃权 142,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0486%。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,041,585 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 67.6511%；反对 1,311,800股，占出席
会议的中小股股东所持股份的 29.1771%；弃权 142,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.1717%。
2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
现场表决情况：同意 195,047,896股；反对 0股；弃权 0股；网络表决情况：同意96,732,042股；反对 1,313,400股；弃权 147
,400股。
表决结果：同意 291,779,938股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.5018%；反对 1,313,400股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.4479%；弃权 147,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0503%。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,035,185 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 67.5088%；反对 1,313,400股，占出席
会议的中小股股东所持股份的 29.2127%；弃权 147,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.2785%。
3、审议通过了《关于 2024年年度报告及其摘要的议案》
现场表决情况：同意 195,047,896股；反对 0股；弃权 0股；网络表决情况：同意96,796,642股；反对 1,240,700股；弃权 155
,500股。
表决结果：同意 291,844,538股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.5239%；反对 1,240,700股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.4231%；弃权 155,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0530%。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,099,785 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 68.9456%；反对 1,240,700股，占出席
会议的中小股股东所持股份的 27.5957%；弃权 155,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.4586%。
4、审议通过了《关于 2024年度财务决算报告的议案》
现场表决情况：同意 195,047,896股；反对 0股；弃权 0股；网络表决情况：同意96,787,942股；反对 1,241,000股；弃权 163
,900股。
表决结果：同意 291,835,838股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.5209%；反对 1,241,000股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.4232%；弃权 163,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0559%。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,091,085 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 68.7521%；反对 1,241,000股，占出席
会议的中小股股东所持股份的 27.6024%；弃权 163,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.6455%。
5、审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》
现场表决情况：同意 195,047,896股；反对 0股；弃权 0股；网络表决情况：同意96,627,242股；反对 1,385,000股；弃权 180
,600股。
表决结果：同意 291,675,138股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.4661%；反对 1,385,000股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.4723%；弃权 180,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0616%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,930,385 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 65.1778%；反对 1,385,000股，占出席
会议的中小股股东所持股份的 30.8053%；弃权 180,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的 4.0169%。
6、审议通过了《关于 2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
现场表决情况：同意 195,047,896股；反对 0股；弃权 0股；网络表决情况：同意96,815,742股；反对 1,204,400股；弃权 172
,700股。
表决结果：同意 291,863,638股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.5304%；反对 1,204,400股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.4107%；弃权 172,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0589%。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,118,885 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 69.3704%；反对 1,204,400股，占出席
会议的中小股股东所持股份的 26.7883%；弃权 172,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.8412%。
7、审议通过了《关于 2025年度对外担保额度预计的议案》
现场表决情况：同意 195,047,896股；反对 0股；弃权 0股；网络表决情况：同意96,506,742股；反对 1,483,300股；弃权 202
,800股。
表决结果：同意 291,554,638股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.4250%；反对 1,483,300股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.5058%；弃权 202,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0692%。该议案获得出席股东大会的股东及股东代表所持表决
权的 2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,809,885 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 62.4977%；反对 1,483,300股，占出席
会议的中小股股东所持股份的 32.9917%；弃权 202,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的 4.5107%。
8、审议通过了《将无法支付的款项转营业外收入的议案》
现场表决情况：同意 195,047,896股；反对 0股；弃权 0股；网络表决情况：同意96,876,842股；反对 1,103,800股；弃权 212
,200股。
表决结果：同意 291,924,738股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.5512%；反对 1,103,800股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.3764%；弃权 212,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0724%。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,179,985 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 70.7294%；反对 1,103,800股，占出席
会议的中小股股东所持股份的 24.5508%；弃权 212,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的 4.7198%。
9、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
现场表决情况：同意 195,047,896股；反对 0股；弃权 0股；网络表决情况：同意96,748,142股；反对 1,074,600股；弃权 370
,100股。
表决结果：同意 291,796,038股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.5073%；反对 1,074,600股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.3665%；弃权 370,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1262%。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,051,285 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 67.8669%；反对 1,074,600股，占出席
会议的中小股股东所持股份的 23.9013%；弃权 370,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的 8.2318%。
三、律师出具的法律意见
上海申浩律师事务所周郁婕律师、田宇民律师出席了本次会议，并出具了《上海申浩律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公
司2024年年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法
规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市索菱实业股份有限公司 2024年年度股东大会决议》。
2、《上海申浩律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/a21eb633-c515-453d-86b7-a8f9d43484ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 00:00│索菱股份（002766）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
索菱股份（002766）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/67d9dcda-f5c7-408a-b37c-9241e63ff653.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-20 00:00│索菱股份（002766）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
索菱股份（002766）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/63a81127-2e35-464b-bc80-8f7dd8bda178.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-20 00:00│索菱股份（002766）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳
市索菱实业股份有限公司公司章程》（以下简称公司章程）等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告
》，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事李明先生、仝小民先生的独立性情况进行评估并
出具如下专项意见：
经核查，独立董事李明先生、仝小民先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与
公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市
公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相
关要求。
深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/35062028-a021-4013-aa7c-6f3d0292de48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-20 00:00│索菱股份（002766）：独立董事年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人 仝小民 作为深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2024年严格根据《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》和《公司
章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024年度任期工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履
行了独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年全年的履职情况报告如下：
一、本人的基本情况
仝小民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，硕士学历，中国上市公司协会注册独立董事。曾任华为技术有限公司
高级工程师、部门副总监， 深圳市智慧城市产业促进会常务副会长，现任国家发改委中国发展改革研究院研究员、中国察哈尔学会
研究员、哈尔滨工业大学（深圳）客座教授、欧美同学会 （中国留学人员联谊会）企业家联谊会理事、欧美同学会东南亚和南亚分
会理事、欧美同学会东南亚和南亚分会专家咨询委员会副主任委员、广东省欧美同学会副秘书长、常务理事。2022年3月至今担任公
司独立董事。
报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况
。
二、独立董事年度履职概况
（一）股东大会、董事会及专业委员会出席情况
2024年度任职期间本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参
与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024年，公司共召开9次董事会会议，本人亲自出席9
次，并认真审议董事会提出的各项议案，对每次董事会所列明的事项进行审议和表决（含通讯表决）；2024年，公司共召开股东大会
3次，本人亲自出席3次。2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相
关的审批程序。
2024年度，本人作为第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员共参加提名
委员会会议3次、审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议4次。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，我们与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，并
专门就审计
|