公司公告☆ ◇002766 索菱股份 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 18:46 │索菱股份（002766）：第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议 │
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│2026-06-23 18:46 │索菱股份（002766）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-06-23 18:44 │索菱股份（002766）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-23 18:42 │索菱股份（002766）：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限│
│ │售条件成就的公告 │
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│2026-06-23 18:42 │索菱股份（002766）：关于变更注册资本及修订公司章程的公告 │
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│2026-06-23 18:42 │索菱股份（002766）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2026-06-23 18:42 │索菱股份（002766）：关于使用公积金弥补亏损的公告 │
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│2026-06-23 18:42 │索菱股份（002766）：关于变更公司董事及总裁（总经理）的公告 │
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│2026-06-23 18:42 │索菱股份（002766）：关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
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│2026-06-23 18:42 │索菱股份（002766）：：2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分限制性股票第三个限售期 │
│ │解除限售... │
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2026-06-23 18:46│索菱股份（002766）：第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议
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深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议于 2026年 6 月 18 日以通讯方式
召开。出席会议的委员应到 3人，实际出席委员 3人。会议由主任委员陈实强先生主持，会议的举行与召开符合《公司章程》、《董
事会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及有关法律、法规的规定。经与会委员的认真审议，以投票表决方式通过
了以下决议：
1、会议以 3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第三个解除限
售期解除限售条件成就的议案》。
董事会薪酬与考核委员会认为：公司《激励计划》预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就。董事会薪酬与考核委
员会对预留授予部分可解除限售的激励对象名单进行核查后认为，激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《激励计划》中规定的
可解除限售条件，综上，我们一致同意公司为 2名激励对象办理预留授予部分第三个解除限售期的解除限售事宜，本次可解除限售的
限制性股票数量为 18.00万股。
同意该议案提交第六届董事会第四次会议审议。
2、会议以 3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案
》。
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次注销部分股票期权的原因、数量符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划》的有关
规定。董事会薪酬与考核委员会同意本次注销 3名激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计 130,500份。
同意该议案提交第六届董事会第四次会议审议。
特此决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/655cb6ee-b406-46a2-bcfc-a4ff68495efc.PDF
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2026-06-23 18:46│索菱股份（002766）：第六届董事会第四次会议决议公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2026 年 6 月 18 日以电子邮件、电话、
微信等方式发出，会议于 6 月 23日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。本
次会议由董事长盛家方先生主持。公司候选董事列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第三个解除
限售期解除限售条件成就的议案》。
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《2022年限制性股票与股票期权激励计划》规定的预留授予部分第三个解除限售期
的解除限售条件。根据2021年年度股东大会对董事会的授权，董事会认为公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划》预留授予部
分第三个解除限售期可解除限售的条件已经满足，预留授予限制性股票第三个解除限售期可解除限售激励对象为2名，可解除限售的
限制性股票数量为18.00万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。详见同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关
于 2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-037）。
二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案
》。
根据《2022年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于：1、本激励计划首次授予部
分第三个行权期已到期，在可行权期内未行权的股票期权数量合计为 55,500份，前述未行权的股票期权共涉及 2名激励对象，公司
拟对前述 2名激励对象所持有的已到期未行权的股票期权进行注销；2、获授预留部分股票期权的 1名激励对象因离职不符合《激励
计划》规定的激励对象资格，其所有已获授但尚未行权的股票期权共计 75,000 份由公司注销。根据 2021年年度股东大会对董事会
的授权，董事会决定注销前述 3名激励对象已授予但尚未行权的股票期权数量 130,500份。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。详见同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关
于注销 2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-038）。
三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整组织架构的议案》。
根据公司业务发展需要，经公司研究决定，拟对组织架构进行调整。本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整组织架构的公告》（公告编号：2026-039）。
四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司董事的议案》。
因公司工作调整，蔡新辉先生申请辞去公司董事职务及董事会相关委员会委员职务，蔡新辉先生辞职后仍担任公司财务总监、董
事会秘书。为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司控股股东中山乐兴企业管理咨询有限
公司推荐，董事会提名委员会审查，同意提名周建华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期从股东会审议通过之日起至本
届董事会届满为止。
该事项尚需提交公司股东会审议。
本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司
董事及总裁（总经理）的公告》（公告编号：2026-040）。
五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司总裁（总经理）的议案》。
因公司工作调整，盛家方先生申请辞去公司总裁职务，为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规
定，经公司董事长盛家方先生提名，董事会提名委员会审查，同意聘任周建华先生为公司总裁（总经理），任期从本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满为止。
本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司
董事及总裁（总经理）的公告》（公告编号：2026-040）。
六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》。
为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，
公司拟使用公积金弥补亏损。
该事项尚需提交公司股东会审议。
本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用公积
金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-041）。
七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
该议案尚需提交股东会并经特别决议审议通过。
本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册
资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2026-042）。
八、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
公司定于 2026年 7月 9日（星期四）下午 14:30 在上海市松江区沪松公路2033号 5号楼索菱股份会议室以现场会议结合网络投
票方式召开 2026年第一次临时股东会。本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/fb128b75-5b9a-48e9-bd66-dfaada2b0334.PDF
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2026-06-23 18:44│索菱股份（002766）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 09日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年07月 09日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 09日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 06日
7、出席对象：
（1）2026年 7月 6日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市松江区沪松公路 2033号 5号楼索菱股份会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于变更公司董事的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于使用公积金弥补亏损的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司 非累积投票提案 √
章程>的议案》
2、本次会议提案 3.00为特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东
：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
4、上述提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 6月 24日刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第四次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
1、现场会议登记时间：2026年 7月 7日至 2026年 7月 8日上午 9：00-11：30，下午 14：00-16：30。
2、登记地点：深圳市索菱实业股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理
登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复 印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；由其
法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和法定代表人依法出具的书面委
托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 7月 8日下午 16：30前送达或传真至公司董事会办
公室），不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：徐海霞
联系电话：0755-28022655
传真：0755-28022955
地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88号中洲控股金融中心 B栋 3507
邮编：518000
5、本次股东会与会股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/3eb6eeef-74f6-42a3-a0c9-4459fcc13fbb.PDF
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2026-06-23 18:42│索菱股份（002766）：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条
│件成就的公告
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索菱股份（002766）：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/3641f837-85f9-4b14-9d38-8bc7fa121fb5.PDF
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2026-06-23 18:42│索菱股份（002766）：关于变更注册资本及修订公司章程的公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“索菱股份”）于 2026年 6月 23日召开了第六届董事会第四次会议审议通
过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
一、变更公司注册资本事宜
1、因公司回购注销二十六名员工已获授予登记未解除限售的限制性股票共计 430.5万股，注册资本减少 430.5万元；
2、截至 2026 年 6月 10 日，2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股权激励计划激励对象行权的股数增加 38.7700
万股、2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股权激励计划激励对象行权的股数增加 21.0000万股，公司总股本增加 59.77
00万股，注册资本增加人民币 59.7700万元。
综上，公司总股本由 86,355.3124万股变更至 85,984.5824万股；注册资本由人民币 86,355.3124万元变更至人民币 85,984.58
24万元。
二、修订《公司章程》并提交办理工商变更登记事宜
鉴于上述总股本及注册资本变更，拟对《公司章程》进行如下修订，内容如下：
修改前条款 修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
86,355.3124万元。 85,984.5824万元。
第二十条 公 司 的 股 份 总 数 为 第二十条 公 司 的 股 份 总 数 为
86,355.3124万股，全部为普通股。 85,984.5824万股，全部为普通股。
除上述修改的条款外，其他条款保持不变。
本次《公司章程》修改的上述内容以工商登记机关核准的内容为准。就上述变更，董事会提请股东会授权董事会安排相关人员办
理工商变更登记及章程备案的具体事宜。
该议案尚需提交股东会并经特别决议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/2c275a4a-10a1-43e1-b0cf-9410b970ca5c.PDF
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2026-06-23 18:42│索菱股份（002766）：关于调整公司组织架构的公告
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根据深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，经公司研究决定，拟对组织架构进行调整。公司于 202
6年 6月 23日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》。调整后的组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/7467c239-010a-4426-9ba8-ba8665dfc204.PDF
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2026-06-23 18:42│索菱股份（002766）：关于使用公积金弥补亏损的公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2026年 6月 23日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使
用公积金弥补亏损的议案》，为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，进一步推动公司符合法律法规和《深圳市索
菱实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的利润分配条件，公司拟使用公积金弥补亏损。现将相关事项公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）出具的审计报告，截至 2025年 12月 31日，公司
母公司财务报表累计未分配利润为-2,278,025,863.18元，盈余公积期末余额为 38,075,914.71 元，资本公积期末余额为 2,957,806
,341.96元。公司母公司未分配利润为负的原因主要为以前年度累计的亏损。本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币
方式出资形成的资本（股本）溢价。
二、公积金弥补亏损的方案
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司
章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 38,075,914.71元和母公司资本公积 2,239,949,948.47元，两项合计 2,278,025,86
3.18元用于弥补母公司截至 2025年 12月 31日的累计亏损。本次公积金弥补亏损以公司 2025年年末母公司未分配利润负数弥补至零
为限。
三、对公司的影响
本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至 2025年 12月 31日的母公司会计报表盈余公积减少至 0元，资本公积减少至 717,856,
393.49元，未分配利润补亏至 0元。公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有效提升投资者回报能力和水平，有助于推动公司符
合相关法律法规以及《公司章程》规定的利润分配条件，实现公司的高质量可持续发展。
四、审议程序
公司于 2026年 6月 18日召开了第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意母公
司使用盈余公积和资本公积弥补亏损。该议案尚需提交股东会审议。
五、其他说明
本次公司拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
2、公司第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/e14ece39-77de-4a02-a643-f097915cb403.PDF
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2026-06-23 18:42│索菱股份（002766）：关于变更公司董事及总裁（总经理）的公告
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一、关于董事变更情况
1、董事离任情况
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到蔡新辉先生的书面辞职报告。蔡新辉先生因工作调整原因
申请辞去公司第六届董事会董事及董事会相关委员会委员职务，辞职后仍将继续担任公司财务总监、董事会秘书职务。根据《公司章
程》等有关规定，蔡新辉先生辞职将会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在公司股东会选举产生新任董事之前，蔡新辉先
生将继续履行董事职责。截至本公告披露日，蔡新辉先生持有公司 413,300股股份，不存在未履行完毕的公开承诺。蔡新辉先生辞职
后将继续遵守权益变动等相关法律法规的规定。
公司及公司董事会对蔡新辉先生董事任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
2、补选董事的情况
2026 年 6月 23 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》。为保证公司正常运作，根据《公
司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司控股股东中山乐兴企业管理咨询有限公司推荐，董事会提名委员会审查，同意提
名周建华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期从股东会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
本次董事变更完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
上述董事选举事项尚需提交公司股东会审议。
二、关于公司总裁（总经理）变更的情况
1、总裁（总经理）离任情况
因公司工作调整，盛家方先生申请辞去公司总裁职务，公司董事会于近日收到公司董事长兼总裁盛家方先生提交的书面辞职申请
。辞职后,盛家方先生仍将继续担任公司董事长、第六届董事会董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》《公司章程》等
有关规定，盛家方先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，盛家方先生持有公司股票 1,800,400 股，占公司
总股本的 0.21%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。盛家方先生辞职后将继续遵守权益变动等相关法律法规的规定。
盛家方先生在担任公司总裁职务期间勤勉尽责，公司对盛家方先生在总裁任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
2、总裁（总经理）聘任情况
为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长盛家方先生提名，董事会提名委员会
审查，并经公司 2026年 6月23日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，聘任周建华先生为公司总裁（总经理）（简历详见附件
），任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/8481431f-c074-4b35-9fd0-f8ceb14eb20f.PDF
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2026-06-23 18:42│索菱股份（002766）：关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告
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