公司公告☆ ◇002766 索菱股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 17:58 │索菱股份（002766）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │索菱股份（002766）： 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-10 00:00 │索菱股份（002766）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │索菱股份（002766）：关于变更公司董事的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │索菱股份（002766）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-07 16:53 │索菱股份（002766）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-30 00:00 │索菱股份（002766）：：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除│
│ │限售期解... │
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│2026-06-26 16:47 │索菱股份（002766）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-06-23 18:46 │索菱股份（002766）：第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议 │
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│2026-06-23 18:46 │索菱股份（002766）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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2026-07-17 17:58│索菱股份（002766）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：索菱股份，证券代码：002766）于 2026年 7月 15日、20
26年 7月 16日、2026年 7月 17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有
关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司通过电话沟通、问询等方式向公司管理层、控股股东对有关事项进行了核查，现将核实情况说
明如下：
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、截至本公告之日，除了已披露的信息外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或
处于筹划阶段的其他重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除已披露信息外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。截至目前，公司前期披露的信息不存在需要更正
、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/62402620-139c-4d26-800b-fdc46cc85379.PDF
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2026-07-10 00:00│索菱股份（002766）： 2026 年第一次临时股东会的法律意见书
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索菱股份（002766）： 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/afa8b885-18d3-4adf-a610-6694620b2f83.PDF
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2026-07-10 00:00│索菱股份（002766）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”、“索菱股份”）分别于 2026年 6月 23日、2026 年 7月 9日召开了第六届
董事会第四次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。
根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）出具的审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司母公司财务报表累计未分配利润为-2,278,025,863.18 元，盈余公积期末余额为 38,075,914.71 元，资本公积期末余额为2,957,8
06,341.96 元。公司母公司未分配利润为负的原因主要为以前年度累计的亏损。本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货
币方式出资形成的资本（股本）溢价。
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司
章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余 公积 38,075,914.71 元 和母 公司资 本公 积 2,239,949,948.47 元 ，两 项合计2,27
8,025,863.18 元用于弥补母公司截至 2025年 12月 31日的累计亏损。本次公积金弥补亏损以公司 2025年年末母公司未分配利润负
数弥补至零为限。
本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至 2025年 12月 31日的母公司会计报表盈余公积减少至 0元，资本公积减少至 717,856,
393.49元，未分配利润补亏至 0元。公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有效提升投资者回报能力和水平，有助于推动公司符
合相关法律法规以及《公司章程》规定的利润分配条件，实现公司的高质量可持续发展。具体内容详见公司于 2026年 6月 24日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》(公告编号：2026-041)。
二、通知债权人相关情况
根据财政部《通知》中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或
向社会公告”之规定，公司就本次使用资本公积金弥补亏损事宜，特此通知债权人。本次使用资本公积金弥补亏损不涉及公司注册资
本或者实收资本变更，不影响债权人现有权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/ea7c72df-f906-4abf-b29c-3ed5381dec66.PDF
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2026-07-10 00:00│索菱股份（002766）：关于变更公司董事的公告
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一、关于董事变更基本情况
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 23日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于变更
公司董事的议案》。因公司工作调整，蔡新辉先生申请辞去公司董事职务及董事会相关委员会委员职务，蔡新辉先生辞职后仍担任公
司财务总监、董事会秘书。为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司控股股东中山乐兴企
业管理咨询有限公司推荐，董事会提名委员会审查，同意提名周建华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期从股东会审议
通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于 2026年 3月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http
://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司董事及总裁（总经理）的公告》（公告编号：2026-040）。
上述提案经 2026年 7月 9日召开的公司 2026年第一次临时股东会审议通过，选举周建华先生为本公司第六届董事会董事，蔡新
辉先生不再担任本公司董事职务。
二、对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，蔡新辉先生自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起不再担任
公司董事，仍将继续担任公司财务总监、董事会秘书职务。本次变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
截至本公告披露日，蔡新辉先生持有公司 413,300 股股份，不存在未履行完毕的公开承诺。蔡新辉先生在担任公司董事期间恪
尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展做出了重要贡献，公司董事会向蔡新辉先生表示衷心的感谢。
三、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/318c688c-0a18-4a09-8d08-5e7696d3fd24.PDF
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2026-07-10 00:00│索菱股份（002766）：2026年第一次临时股东会决议公告
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一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2026年 7月 9日（星期四）下午 14：30；网络投票日期和时间：2026年 7月 9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 9日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2026年 7月 9日 9：15，结束时间为 2026年 7月 9日 15：00。
（2）会议地点：上海市松江区沪松公路 2033号 5号楼索菱股份会议室。
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长盛家方先生
（6）本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有
关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东共 372人，代表有效表决权的股份总计 238,353,096股，占公司有表决权股份总数的 27.7204%，其中：
（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表有效表决权的股份总计232,547,796 股，占公司有表决权股份总数的
27.0453%；
（2）通过网络投票的中小股东 368人，代表股份 5,805,300股，占公司有表决权股份总数 0.6752%。
除上述出席本次股东会人员以外，以现场或电子通信方式出席本次股东会会议的人员还包括公司副董事长、部分董事和董事会秘
书，公司总裁、候选董事列席了本次股东会现场会议。
上海申浩律师事务所派律师李强、田宇民到会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更公司董事的议案》
现场表决情况：同意 232,547,796股；反对 0股；弃权 0股；网络表决情况：同意4,744,400股；反对 1,007,700股；弃权 53,2
00股。
表决结果：同意 237,292,196股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.5549%；反对 1,007,700股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.4228%；弃权 53,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,744,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.7253%；反对 1,007,70
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.3583%；弃权 53,200股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9164%。
2、审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》
现场表决情况：同意 232,547,796股；反对 0股；弃权 0股；网络表决情况：同意4,660,800股；反对 1,100,300股；弃权 44,2
00股。
表决结果：同意 237,208,596股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.5198%；反对 1,100,300股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.4616%；弃权 44,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0185%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,660,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.2853%；反对 1,100,30
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.9534%；弃权 44,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7614%。
3、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
现场表决情况：同意 232,547,796股；反对 0股；弃权 0股；网络表决情况：同意4,632,600股；反对 997,300股；弃权 175,40
0股。
表决结果：同意 237,180,396股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.5080%；反对 997,300股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.4184%；弃权 175,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0736%。本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会
的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,632,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.7995%；反对 997,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.1791%；弃权 175,400股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0214%。
三、律师出具的法律意见
上海申浩律师事务所李强律师、田宇民律师出席了本次会议，并出具了《上海申浩律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法
规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、《深圳市索菱实业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》。
2、《上海申浩律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/0dc13b34-7191-4c8a-8fa9-b7d4192d1c65.PDF
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2026-07-07 16:53│索菱股份（002766）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -4,690 ～ -3,910 578.41
扣除非经常性损益后的净利润 -5,690 ～ -4,910 143.5
基本每股收益（元/股） -0.0545 ～ -0.0454 0.0068
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受大项目履行完毕、新旧项目切换周期，以及部分新项目处于规模性量产初期阶段，公司收入及利润大幅下降。同时
，为维持公司在智能舱驾、IOT及V2X等领域的竞争力，公司持续加强研发投入，研发费用仍维持较高水平。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/0f386072-b976-4353-a812-f451f86c937b.PDF
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2026-06-30 00:00│索菱股份（002766）：：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售
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索菱股份（002766）：：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售期解...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/11e3817d-c9dd-4c79-87ab-eecf30d9b0a9.PDF
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2026-06-26 16:47│索菱股份（002766）：关于部分股票期权注销完成的公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 23日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于注
销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司对 13.05万份股票期权予以注销，具体情况如下：
根据《2022年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于：1、本激励计划首次授予部
分第三个行权期已到期，在可行权期内未行权的股票期权数量合计为 55,500份，前述未行权的股票期权共涉及 2名激励对象，公司
拟对前述 2名激励对象所持有的已到期未行权的股票期权进行注销；2、获授预留部分股票期权的 1名激励对象因离职不符合《激励
计划》规定的激励对象资格，其所有已获授但尚未行权的股票期权共计 75,000 份由公司注销。
综上，根据 2021 年年度股东大会对董事会的授权，董事会决定注销前述 3名激励对象已授予但尚未行权的股票期权数量 130,5
00份。
具体内容详见 2026年 6月 24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2022年限制性股票与股票期权激励计划
部分股票期权的公告》（公告编号：2026-038）。
2026年 6月 26日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已办理完成上述股票期权的注销事宜。本次注
销不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。
公司本次对 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也
不会影响本次股权激励计划的继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/9b675112-d414-4fc3-b794-48255caafe1d.PDF
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2026-06-23 18:46│索菱股份（002766）：第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议
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深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议于 2026年 6 月 18 日以通讯方式
召开。出席会议的委员应到 3人，实际出席委员 3人。会议由主任委员陈实强先生主持，会议的举行与召开符合《公司章程》、《董
事会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及有关法律、法规的规定。经与会委员的认真审议，以投票表决方式通过
了以下决议：
1、会议以 3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第三个解除限
售期解除限售条件成就的议案》。
董事会薪酬与考核委员会认为：公司《激励计划》预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就。董事会薪酬与考核委
员会对预留授予部分可解除限售的激励对象名单进行核查后认为，激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《激励计划》中规定的
可解除限售条件，综上，我们一致同意公司为 2名激励对象办理预留授予部分第三个解除限售期的解除限售事宜，本次可解除限售的
限制性股票数量为 18.00万股。
同意该议案提交第六届董事会第四次会议审议。
2、会议以 3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案
》。
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次注销部分股票期权的原因、数量符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划》的有关
规定。董事会薪酬与考核委员会同意本次注销 3名激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计 130,500份。
同意该议案提交第六届董事会第四次会议审议。
特此决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/655cb6ee-b406-46a2-bcfc-a4ff68495efc.PDF
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2026-06-23 18:46│索菱股份（002766）：第六届董事会第四次会议决议公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2026 年 6 月 18 日以电子邮件、电话、
微信等方式发出，会议于 6 月 23日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。本
次会议由董事长盛家方先生主持。公司候选董事列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第三个解除
限售期解除限售条件成就的议案》。
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《2022年限制性股票与股票期权激励计划》规定的预留授予部分第三个解除限售期
的解除限售条件。根据2021年年度股东大会对董事会的授权，董事会认为公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划》预留授予部
分第三个解除限售期可解除限售的条件已经满足，预留授予限制性股票第三个解除限售期可解除限售激励对象为2名，可解除限售的
限制性股票数量为18.00万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。详见同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关
于 2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-037）。
二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案
》。
根据《2022年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于：1、本激励计划首次授予部
分第三个行权期已到期，在可行权期内未行权的股票期权数量合计为 55,500份，前述未行权的股票期权共涉及 2名激励对象，公司
拟对前述 2名激励对象所持有的已到期未行权的股票期权进行注销；2、获授预留部分股票期权的 1名激励对象因离职不符合《激励
计划》规定的激励对象资格，其所有已获授但尚未行权的股票期权共计 75,000 份由公司注销。根据 2021年年度股东大会对董事会
的授权，董事会决定注销前述 3名激励对象已授予但尚未行权的股票期权数量 130,500份。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。详见同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关
于注销 2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-038）。
三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整组织架构的议案》。
根据公司业务发展需要，经公司研究决定，拟对组织架构进行调整。本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整组织架构的公告》（公告编号：2026-039）。
四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司董事的议案》。
因公司工作调整，蔡新辉先生申请辞去公司董事职务及董事会相关委员会委员职务，蔡新辉先生辞职后仍担任公司财务总监、董
事会秘书。为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司控股股东中山乐兴企业管理咨询有限
公司推荐，董事会提名委员会审查，同意提名周建华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期从股东会审议通过之日起至本
届董事会届满为止。
该事项尚需提交公司股东会审议。
本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司
董事及总裁（总经理）的公告》（公告编号：2026-040）。
五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司总裁（总经理）的议案》。
因公司工作调整，盛家方先生申请辞去公司总裁职务，为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规
定，经公司董事长盛家方先生提名，董事会提名委员会审查，同意聘任周建华先生为公司总裁（总经理），任期从本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满为止。
本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司
董事及总裁（总经理）的公告》（公告编号：2026-040）。
六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》。
为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，
公司拟使用公积金弥补亏损。
该事项尚需提交公司股东会审议。
本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用公积
金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-041）。
七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
该议案尚需提交股东会并经特别决议审议通过。
本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册
资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2026-042）。
八、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
公司定于 2026年 7月 9日（星期四）下午 14:30 在上海市松江区沪松公路2033号 5号楼索菱股份会议室以现场会议结合网络投
票方式召开 2026年第一次临时股东会。本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/fb128b75-5b9a-48e9-bd66-dfaada2b0334.PDF
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2026-06-23 18:44│索菱股份（002766）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 09日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年07月 09日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 09日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 06日
7、出席对象：
（1）2026年 7月 6日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市松江区沪松公路 2033号 5号楼索菱股份会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于变更公司董事的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于使用公积金弥补亏损的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司 非累积投票提案 √
章程>的议案》
2、本次会议提案 3.00为特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东
：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
4、上述提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 6月 24日刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第四次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
1、现场会议登记时间：2026年 7月 7日至 2026年 7月 8日上午 9：00-11：30，下午 14：00-16：30。
2、登记地点：深圳市索菱实业股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理
登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复 印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；由其
法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和法定代表人依法出具的书面委
托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 7月 8日下午 16：30前送达或传真至公司董事会办
公室），不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：徐海霞
联系电话：0755-28022655
传真：0755-28022955
地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88号中洲控股金融中心 B栋 3507
邮编：518000
5、本次股东会与会股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/3eb6eeef-74f6-42a3-a0c9-4459fcc13fbb.PDF
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2026-06-23 18:42│索菱股份（002766）：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条
│件成就的公告
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索菱股份（002766）：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/3641f837-85f9-4b14-9d38-8bc7fa121fb5.PDF
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2026-06-23 18:42│索菱股份（002766）：关于变更注册资本及修订公司章程的公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“索菱股份”）于 2026年 6月 23日召开了第六届董事会第四次会议审议通
过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
一、变更公司注册资本事宜
1、因公司回购注销二十六名员工已获授予登记未解除限售的限制性股票共计 430.5万股，注册资本减少 430.5万元；
2、截至 2026 年 6月 10 日，2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股权激励计划激励对象行权的股数增加 38.7700
万股、2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股权激励计划激励对象行权的股数增加 21.0000万股，公司总股本增加 59.77
00万股，注册资本增加人民币 59.7700万元。
综上，公司总股本由 86,355.3124万股变更至 85,984.5824万股；注册资本由人民币 86,355.3124万元变更至人民币 85,984.58
24万元。
二、修订《公司章程》并提交办理工商变更登记事宜
鉴于上述总股本及注册资本变更，拟对《公司章程》进行如下修订，内容如下：
修改前条款 修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
86,355.3124万元。 85,984.5824万元。
第二十条 公 司 的 股 份 总 数 为 第二十条 公 司 的 股 份 总 数 为
86,355.3124万股，全部为普通股。 85,984.5824万股，全部为普通股。
除上述修改的条款外，其他条款保持不变。
本次《公司章程》修改的上述内容以工商登记机关核准的内容为准。就上述变更，董事会提请股东会授权董事会安排相关人员办
理工商变更登记及章程备案的具体事宜。
该议案尚需提交股东会并经特别决议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/2c275a4a-10a1-43e1-b0cf-9410b970ca5c.PDF
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2026-06-23 18:42│索菱股份（002766）：关于调整公司组织架构的公告
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根据深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，经公司研究决定，拟对组织架构进行调整。公司于 202
6年 6月 23日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》。调整后的组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/7467c239-010a-4426-9ba8-ba8665dfc204.PDF
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2026-06-23 18:42│索菱股份（002766）：关于使用公积金弥补亏损的公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2026年 6月 23日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使
用公积金弥补亏损的议案》，为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，进一步推动公司符合法律法规和《深圳市索
菱实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的利润分配条件，公司拟使用公积金弥补亏损。现将相关事项公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）出具的审计报告，截至 2025年 12月 31日，公司
母公司财务报表累计未分配利润为-2,278,025,863.18元，盈余公积期末余额为 38,075,914.71 元，资本公积期末余额为 2,957,806
,341.96元。公司母公司未分配利润为负的原因主要为以前年度累计的亏损。本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币
方式出资形成的资本（股本）溢价。
二、公积金弥补亏损的方案
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司
章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 38,075,914.71元和母公司资本公积 2,239,949,948.47元，两项合计 2,278,025,86
3.18元用于弥补母公司截至 2025年 12月 31日的累计亏损。本次公积金弥补亏损以公司 2025年年末母公司未分配利润负数弥补至零
为限。
三、对公司的影响
本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至 2025年 12月 31日的母公司会计报表盈余公积减少至 0元，资本公积减少至 717,856,
393.49元，未分配利润补亏至 0元。公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有效提升投资者回报能力和水平，有助于推动公司符
合相关法律法规以及《公司章程》规定的利润分配条件，实现公司的高质量可持续发展。
四、审议程序
公司于 2026年 6月 18日召开了第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意母公
司使用盈余公积和资本公积弥补亏损。该议案尚需提交股东会审议。
五、其他说明
本次公司拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
2、公司第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/e14ece39-77de-4a02-a643-f097915cb403.PDF
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2026-06-23 18:42│索菱股份（002766）：关于变更公司董事及总裁（总经理）的公告
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一、关于董事变更情况
1、董事离任情况
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到蔡新辉先生的书面辞职报告。蔡新辉先生因工作调整原因
申请辞去公司第六届董事会董事及董事会相关委员会委员职务，辞职后仍将继续担任公司财务总监、董事会秘书职务。根据《公司章
程》等有关规定，蔡新辉先生辞职将会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在公司股东会选举产生新任董事之前，蔡新辉先
生将继续履行董事职责。截至本公告披露日，蔡新辉先生持有公司 413,300股股份，不存在未履行完毕的公开承诺。蔡新辉先生辞职
后将继续遵守权益变动等相关法律法规的规定。
公司及公司董事会对蔡新辉先生董事任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
2、补选董事的情况
2026 年 6月 23 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》。为保证公司正常运作，根据《公
司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司控股股东中山乐兴企业管理咨询有限公司推荐，董事会提名委员会审查，同意提
名周建华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期从股东会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
本次董事变更完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
上述董事选举事项尚需提交公司股东会审议。
二、关于公司总裁（总经理）变更的情况
1、总裁（总经理）离任情况
因公司工作调整，盛家方先生申请辞去公司总裁职务，公司董事会于近日收到公司董事长兼总裁盛家方先生提交的书面辞职申请
。辞职后,盛家方先生仍将继续担任公司董事长、第六届董事会董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》《公司章程》等
有关规定，盛家方先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，盛家方先生持有公司股票 1,800,400 股，占公司
总股本的 0.21%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。盛家方先生辞职后将继续遵守权益变动等相关法律法规的规定。
盛家方先生在担任公司总裁职务期间勤勉尽责，公司对盛家方先生在总裁任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
2、总裁（总经理）聘任情况
为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长盛家方先生提名，董事会提名委员会
审查，并经公司 2026年 6月23日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，聘任周建华先生为公司总裁（总经理）（简历详见附件
），任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/8481431f-c074-4b35-9fd0-f8ceb14eb20f.PDF
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2026-06-23 18:42│索菱股份（002766）：关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 23 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于
注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2022 年 5月 5日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请
股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第十二次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于<公司 2022 年限制
性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》以及《关于核查<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
2、2022 年 5月 7日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》，独立董事仝小民先生作为征集人就
公司 2021 年年度股东大会审议的公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。
3、2022 年 5月 8日至 2022 年 5月 17 日，公司通过官网对激励对象名单及职务进行了公示。在公示期限内，公司监事会未收
到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2022 年 5 月 18 日，公司披露了《监事会关于 2022 年限制性股票与股票期权激励
计划首次授予对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2022 年 5月 24 日，公司召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东
大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准。同日，公司披露了
《关于 2022年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
5、2022 年 6月 9日，公司分别召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2022
年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对此
发表了同意的独立意见，监事会对本次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。
6、2022 年 7月 14 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告》和
《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》，确定 2022 年 7 月 15日为首次授予部分限
制性股票的上市日，2022 年 7月 13 日为首次授予部分股票期权的登记完成日。
7、2023 年 3 月 28 日，公司分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授
予预留部分限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予的激励对象名单进行核实
并发表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。
8、2023 年 5月 25 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票预留部分授予登记完成的公告
》和《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权预留授予登记完成的公告》，并确定 2023 年 5月 29 日为预留授予
部分限制性股票的上市日，2023 年 5 月 24 日为预留授予部分股票期权的登记完成日。
9、2023 年 7 月 14 日，公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销 2022 年
限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售
期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次事项进行核实并发
表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。
10、2024 年 5月 31 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年限
制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》。本议案已经董事
会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对本次事项进行核实并发表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。
11、2024 年 7月 26 日，公司分别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销 2022
年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除
限售期解除限售条件及第二个行权期行权条件成就的议案》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对本次事项进
行核实并发表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。
12、2024 年 9月 25 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分
限制性股票的议案》。公司监事会对本次事项发表了核查意见，律师等中介机构出具了相应的报告。
13、2025 年 6月 17 日，公司召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年限
制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件及第二个行权期行权条件成就的议案》。本议案已经董事
会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对本次事项进行核实并发表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。
14、2025 年 7月 16 日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销 2022
年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解除
限售期解除限售条件及第三个行权期行权条件成就的议案》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对本次事项进
行核实并发表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。
15、2026 年 6月 23 日，公司召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计
划部分股票期权的议案》《关于2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会薪酬与考核委员会对本次事项进行核实并发表了核查意见，律师出具相应报
告。
二、本次注销部分股票期权的情况说明
根据《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于：
1、本激励计划首次授予部分第三个行权期已到期，在可行权期内未行权的股票期权数量合计为 55,500 份，前述未行权的股票
期权共涉及 2 名激励对象，公司拟对前述 2名激励对象所持有的已到期未行权的股票期权进行注销；
2、获授预留部分股票期权的 1名激励对象因离职不符合《激励计划》规定的激励对象资格，其所有已获授但尚未行权的股票期
权共计 75,000 份由公司注销。
综上，根据 2021 年年度股东大会对董事会的授权，董事会决定注销前述 3名激励对象已授予但尚未行权的股票期权数量 130,5
00 份。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次公司注销部分股票期权的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《激励计划》的
相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次注销部分股票期权的原因、数量符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划》的有关
规定。董事会薪酬与考核委员会同意本次注销 3名激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计 130,500 份。
五、法律意见书
本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；本次注
销符合《公司法》《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；本次注销已按照《管理办法》《上市规则》的规定，履行了必要
的信息披露义务；随着本激励计划的进展，公司需按照相关法律、法规和规范性文件的规定，继续履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、《第六届董事会第四次会议决议》；
2、《第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；
3、《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/f42372eb-128e-4f56-9727-fb83ebed84c3.PDF
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2026-06-23 18:42│索菱股份（002766）：：2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分限制性股票第三个限售期解除
│限售...
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索菱股份（002766）：：2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分限制性股票第三个限售期解除限售...。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/61c5682b-9f4b-4f5e-bee9-6a2757b90acb.PDF
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2026-06-10 18:31│索菱股份（002766）：关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票完成的公告
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索菱股份（002766）：关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/b467c607-109a-41c0-99fb-44f56e533b76.PDF
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2026-05-26 19:01│索菱股份（002766）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满未实施减持的公告
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本公司持股 5%以上股东深圳市高新投集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”、“索菱股份”）于 2026 年1月 28日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以
上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-006），持有公司股份 76,566,957 股（占公司总股本的比例为8.86%）的股东深
圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投集团”）计划在减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年 2月 2
6日至 2026年 5月 25日）通过大宗交易和集中竞价相结合的交易方式减持公司股份不超过25,916,769股（即不超过公司总股本的 3%
）。
公司于近日收到上述股东出具的相关告知函，截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满。根据《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现将本次股份
减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
在上述减持期限内，高新投集团未减持其所持有的公司股份，其所持公司股份数量未发生变化。
（二）股东及其一致行动人本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本（注 2） 股数（股） 占总股本（注 1）
比例（%） 比例（%）
深圳市高新投 合计持有股份 93,696,957 10.84 93,696,957 10.84
集团有限公司
及其一致行动 其中：无限售条件股份 93,696,957 10.84 93,696,957 10.84
人 有限售条件股份 0 0 0 0
注 1：这里的总股本指的是公司最新披露的总股本。
注 2：这里的总股本指的是本次减持前高新投 2026 年 1 月 28 日委托贵司披露的《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公
告》时的总股本。
二、其他事项说明
1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及公司规章制度。
2、截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满。本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，上述股东在本次减持计划
期间内未减持其所持有的公司股份，不存在违反减持计划和相关承诺的情况。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
高新投集团出具的《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/3deea443-8a41-409a-bbc5-3ec62c2e4a48.PDF
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2026-04-27 17:01│索菱股份（002766）：2026年一季度报告
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索菱股份（002766）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/63bc515a-1f7a-478a-8e4f-b4624e102db9.PDF
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2026-04-15 19:08│索菱股份（002766）：2025年年度股东会的法律意见书
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索菱股份（002766）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/f8cf73a6-1050-4398-ba45-8bcc0442bac9.PDF
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2026-04-15 19:08│索菱股份（002766）：2025年年度股东会决议公告
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索菱股份（002766）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1722060c-46e9-4ea4-9403-703df33fe030.PDF
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2026-04-15 19:06│索菱股份（002766）：关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票暨通知债权人的公
│告
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索菱股份（002766）：关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票暨通知债权人的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/0b2b0e83-5d3b-4475-9dbc-fd19f63f2eb2.PDF
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2026-04-13 17:02│索菱股份（002766）：关于公司股东被裁定实质合并破产清算的公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026年 2月 10日在巨潮资讯网及《上海证券报》、《中国证券报》发
布的《关于公司股东被申请实质合并破产清算的公告》（公告编号：2026-007）。中植企业集团有限公司（以下简称“中植集团公司
”）管理人向北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）申请对包括霍尔果斯摩山及上海摩山在内的 316家企业进行实质
合并破产清算。
2026年 4月 10日，公司收到股东霍尔果斯摩山商业保理有限公司（以下简称“霍尔果斯摩山”）及上海摩山国际贸易有限公司
（以下简称“上海摩山”）出具的《告知书》，北京一中院于 2026年 4月 10日裁定对包括霍尔果斯摩山及上海摩山在内的中植集团
公司等 316家关联企业实质合并破产清算，并于同日指定中植集团公司管理人担任实质合并破产清算管理人。现将有关情况公告如下
：
一、事件概述
截至目前，霍尔果斯摩山持有公司股份 43,433,428股，占公司总股本的 5.03%；上海摩山持有公司股份 22,216,241股，占公司
总股本的 2.57%；二者合计持有公司股份 65,649,669股，占公司总股本的 7.60%。上述有关股东所持股份全部被质押。
公司于 2026年 4月 10日收到霍尔果斯摩山及上海摩山出具的《告知书》，北京一中院于 2026年 4月 10日裁定对包括霍尔果斯
摩山及上海摩山在内的中植集团公司等 316家关联企业实质合并破产清算，并于同日指定中植集团公司管理人担任实质合并破产清算
管理人。
二、本次事项对公司的影响
公司与霍尔果斯摩山及上海摩山在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持相互独立，目前公司生产经营活动一切正常，霍
尔果斯摩山及上海摩山的破产清算不会对公司日常生产经营产生影响，霍尔果斯摩山及上海摩山后续处置程序可能对公司的股权结构
产生影响，但不会导致公司控制权变更。
三、其他事项说明
公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒
体刊登的信息为准。公司将持续关注后续进展情况并及时履行相应的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
霍尔果斯摩山以及上海摩山出具的《告知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/866aff69-149e-49b1-86f1-f87a1b016d68.PDF
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2026-04-01 17:02│索菱股份（002766）：：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售
│期解...
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索菱股份（002766）：：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/9671ce31-970d-499e-bc6b-98adfa63d430.PDF
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2026-04-01 17:02│索菱股份（002766）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期采取自
│主行权模式的提示性公告
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索菱股份（002766）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期采取自主行权模式的提示
性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/1eb8ea4b-419a-4787-9e97-8cf635726fe1.PDF
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2026-03-30 16:17│索菱股份（002766）：关于部分股票期权注销完成的公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 20日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于注
销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司对 85.1250万份股票期权予以注销，具体情况如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》以及公司 2023年限制性股
票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）等相关规定，鉴于：1、本激励计划首次授予部分第一个行权期已到期，在可行
权期内未行权的股票期权数量合计为 9.00 万份，前述未行权的股票期权共涉及 1名激励对象，公司拟对前述 1名激励对象所持有的
已到期未行权的股票期权进行注销；2、鉴于本激励计划预留授予部分中有 2名激励对象因离职不符合《激励计划》规定的激励对象
资格，其已获授但尚未行权的股票期权共计 16.00万份由公司注销；3、鉴于公司 2025年度公司层面业绩考核不达标。公司将注销首
次授予部分第二个行权期 4名激励对象已获授但不满足行权条件的 45.00万份股票期权；预留授予部分第二个行权期 5名激励对象已
获授但不满足行权条件的 15.1250 万份股票期权。综上，根据 2023 年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会决定注销前述
12 名激励对象已授予但尚未行权的股票期权数量 85.1250万份。
具体内容详见 2026年 3月 24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2023年限制性股票与股票期权激励计划
部分股票期权的公告》（公告编号：2026-020）。
2026年 3月 30日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已办理完成上述股票期权的注销事宜。本次注
销不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。
公司本次对 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也
不会影响本次股权激励计划的继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c01fe1c1-eb7e-4b34-a3b4-2a88c20bafdb.PDF
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2026-03-27 18:02│索菱股份（002766）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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索菱股份（002766）：关于召开2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0271f107-fe55-4e20-91dd-dcdfacb51102.PDF
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2026-03-23 19:26│索菱股份（002766）：2025年年度报告
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索菱股份（002766）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/0ecd97dd-3294-4166-81b2-1dd466ae4085.PDF
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2026-03-23 19:26│索菱股份（002766）：2025年年度报告摘要
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索菱股份（002766）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/0853ea22-6701-4bd1-b8e1-953066a00a5e.PDF
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2026-03-23 19:26│索菱股份（002766）：第六届董事会第二次会议决议公告
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索菱股份（002766）：第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/0a47fa11-c81a-4604-a7c2-7dded7a20397.PDF
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2026-03-23 19:25│索菱股份（002766）：2025年度内部控制审计报告
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深圳市索菱实业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市索菱实业股份有限公司 2025年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是深圳市索菱实业股份有限公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳市索菱实业股份有限公司于 2025年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/340e53c9-f360-41c9-8507-0c0591454d96.PDF
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2026-03-23 19:25│索菱股份（002766）：关于索菱股份 2025 年度营业收入扣除情况的专项核查报告
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深圳市索菱实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“索菱股份”）2025年度财务报表进行了审计，并于 2026年 3月 20
日出具了尤振审字[2026]第 0095号审计报告。在此基础上，我们对后附的由索菱股份管理层编制 2025年度营业收入扣除情况表（以
下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项核查。
一、 管理层的责任
索菱股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》的相关规定
编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对索菱股份管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项核查意见。
三、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作
。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施核查工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所股
票上市规则(2025 年修订)》的相关规定编制获取合理保证。在执行核查工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认
为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查结论提供了合理的基础。
四、 核查结论
我们认为，索菱股份 2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》的相关
规定编制。
五、 其他说明
本报告仅供索菱股份为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/268c2a85-b0f6-4dfe-ae61-253a8319f2d7.PDF
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2026-03-23 19:25│索菱股份（002766）：关于使用自有闲置资金开展委托理财的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金
融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品。
2．投资金额：公司拟使用不超过 60,000万元人民币的闲置自有资金进行委托理财（公司于 2025年 8月 12日召开的 2025年第
一次临时股东大会审议通过的 70,000万元人民币的委托理财的额度自本次年度股东会审计通过本次额度之日起失效）。
3．特别风险提示：公司及下属公司将选择安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较
大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。同时，存在相关工作人员操作失误和监控风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高资金利用效率，增加公司收益，公司及各级子公司拟使
用部分自有闲置资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行短期（不超过十二个月）委托理财，购买额度为不超过人民
币 60,000 万元，上述额度内资金可滚动使用，额度期限自本次年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会作出决议之日止，并
授权公司管理层具体实施相关事宜。同时公司于 2025 年 8 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过的 70,000 万元
人民币的委托理财的额度自本次年度股东会审计通过本次额度之日起失效。该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（一）投资目的：在不影响公司及其各级子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，提高
公司及其各级子公司的自有闲置资金使用效率，增加公司收益。
（二）投资金额：公司拟使用不超过 60,000 万元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以自本次年度股
东会审议通过之日起至下一年年度股东会作出决议之日内滚动使用。
（三）投资方式：公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商
业银行、证券公司、信托公司等金融机构。委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商
业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财
产品以及低风险的现金管理产品。
（四）投资期限：额度期限自本次年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会作出决议之日止。
（五）资金来源：公司及各级子公司的闲置自有资金。
二、审议程序
本次委托理财事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次委托理财尚需 2025 年年度股东
会审议批准。本次委托理财不构成关联交易。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
公司及下属公司将选择安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资
会受到市场波动的影响。同时，存在相关工作人员操作失误和监控风险。
2、风险控制措施
（1）产品选择：公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的理财产品；
（2）风险跟踪：公司及财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应
的保全措施，控制投资风险；
（3）日常监管：公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品
投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。公司
独立董事、审计委员会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司目前财务状况稳健、保障公司正常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响
日常经营资金的正常运转及主营业务发展，不涉及使用募集资金。委托理财有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益
，维护股东利益。
五、备查文件
1、《第六届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/48adcfb9-c12d-4e92-ab52-36820711c3cf.PDF
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2026-03-23 19:25│索菱股份（002766）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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特别提示：
2026年度，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“索菱股份”）预计为全资子公司上海三旗通信科技有限公司（
以下简称“上海三旗”）的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币 20,000.00 万元的担保总额度，本次担保事项
批准后，上市公司2026年对外担保额度总金额为人民币 49,357.76万元，全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，占公司 2025
年度经审计净资产的 45.40%。请投资者充分关注担保风险。
2026年 3月 20日，公司召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚
需公司 2025年年度股东会审议批准。现将相关事项公告如下：
一、担保事项概述
为满足上海三旗生产经营的融资需求，2026 年度，公司预计为上海三旗的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人
民币 20,000 万元的担保总额度（未包含公司为香港三旗提供的 3.2 亿港币担保余额），本次担保事项批准后，上市公司 2026 年
对外担保额度总金额为人民币 49,357.76 万元，全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，占公司 2025年度经审计净资产的 45.
40%。
上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但
不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以银行等
金融机构与上海三旗实际发生金额为准。担保期限自2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会作出决议之日止。
公司董事会提请股东会授权公司董事长在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上
述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准（涉及关联担保事项除外）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事项需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、对外担保具体情况
担保方：深圳市索菱实业股份有限公司
被担保方：上海三旗通信科技有限公司
截至目前担保余额：29,357.76万元人民币（3.2亿港币）
2026年担保额度：20,000万元人民币
担保额度占上市公司最近一年（2025年）经审计净资产比例：45.40%
是否关联担保：否
三、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：上海三旗通信科技有限公司
法定代表人：盛家方
注册资本：5,000万人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 399弄 1号楼 907室
经营范围: 通信科技、信息技术、医疗技术、电子科技、汽车科技、网络科技、自动化科技、物联网科技领域内的技术开发、技
术咨询、技术服务、技术转让，软件开发，系统集成，网络运行维护，计算机软硬件、自动化控制设备的研发、销售，从事货物与技
术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：索菱股份持有上海三旗 100%股权。
2、主要财务数据
截至 2025年 12月 31日，上海三旗总资产 70,103.52万元、净资产 31,307.32万元；2025年度，上海三旗实现营业收入 71,242
.96万元、净利润-1,215.99万元(以上为未经审计数据)。
上海三旗信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
担保协议主要内容由公司及被担保的上海三旗与贷款银行等金融机构共同协商确定。
五、董事会意见
公司本次为子公司进行担保，有利于子公司经营业务的开展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保符合《
公司章程》以及《公司对外担保管理制度》等相关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保事项批准后，上市公司担保额度总金额为人民币 49,357.76万元，全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，占公司
2025年度经审计净资产的45.40%。公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
《第六届董事会第二次会议决议》。
深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/308bc5d3-c691-4bdf-8d92-73a5ac57777a.PDF
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2026-03-23 19:25│索菱股份（002766）：2025年年度审计报告
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索菱股份（002766）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/070ee721-1175-4e9d-90df-50ec022b7343.PDF
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2026-03-23 19:25│索菱股份（002766）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告
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索菱股份（002766）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/5e2b614d-551e-4211-8bf3-e162e201812a.PDF
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2026-03-23 19:25│索菱股份（002766）：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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索菱股份（002766）：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/9f84f809-eddf-4f76-9b31-8c1a3b5daaf2.PDF
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2026-03-23 19:24│索菱股份（002766）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 15日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 10日
7、出席对象：
（1）2026年 4月 10日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市松江区沪松公路 2033号 5号楼索菱股份会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年财务决算的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于确认董事和高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年 非累积投票提案 √
度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
10.00 《关于回购注销 2023年限制性股票与股票期权激励计划部 非累积投票提案 √
分限制性股票的议案》
11.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、本次会议提案 7.00、10.00为特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
5、上述提案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 3月 24日刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
1、现场会议登记时间：2026年 4月 13日至 2026年 4月 14日上午 9：00-11：30，下午 14：00-16：30。
2、登记地点：深圳市索菱实业股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人 持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理
登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复 印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；由其
法定代表人委托的代理人 出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和 法定代表人依法出具的书面
委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 4月 14日下午 16：30前送达或传真至公司董事会办
公室），不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：徐海霞
联系电话：0755-28022655
传真：0755-28022955
地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88号中洲控股金融中心 B栋 3507
邮编：518000
5、本次股东会与会股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/a27e1dd7-7b71-4649-a40d-237faff11697.PDF
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2026-03-23 19:24│索菱股份（002766）：独立董事2025年度述职报告（陈实强）
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各位股东及股东代表：
本人 陈实强 作为深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，2025年严格根据《公司法》、《
证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》和《公司章
程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2025年度任期工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行了
独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年全年的履职情况报告如下：
一、本人的基本情况
陈实强先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1972年生，本科学历。历任深圳大华天诚会计师事务所项目经理、广东健力宝
集团财务中心财务经理、立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级经理、天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审
计部经理，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所副所长、大华会计师事务所授薪合伙人。曾任珈伟新能源股份有限公司、
深圳普门科技股份有限公司、深圳市唯特偶新材料股份有限公司独立董事，另外2019年12月至2022年1月曾担任公司独立董事。现任
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、深圳市捷创新材料股份有限公司、无锡盈达科技股份有限公司、易联众信
息技术股份有限公司独立董事。2025年12月29日至今，担任索菱股份独立董事。
报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况
。
二、独立董事年度履职概况
（一）股东大会、董事会及专业委员会出席情况
2025年度任职期间本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董
事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年任职期间，公司共召开1次董事会会议，本人亲自出席1次，并认真审议董事会提出的各
项议案，对每次董事会所列明的事项进行审议和表决（含通讯表决）。2025年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2025年度任期期间，本人作为第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员共参加审计委员
会会议1次、薪酬与考核委员会会议1次、提名委员会会议1次。
（二）维护投资者合法权益情况
1、2025年度任职期间，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均进行了认真的审核，提出合理建议，独立、
客观、审慎地行使表决权。
2、持续关注信息披露工作，董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查阅披露信息，监督和核查公司信息披露的真实性、准确性
、及时性和完整性。
3、对生产经营、财务管理和内部控制等制度的完善和执行情况，对董事会决议和股东大会决议的执行情况，以及募集资金使用
、投资项目、业务发展等事项进行监督和核查，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
4、为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、深圳证监局和深圳证券
交易所的有关规定和文件，进一步加深对规范公司法人治理结构、保护中小股东利益的认识和理解，不断提高自己的履职能力。
（三）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年度担任公司独立董事的三天时间内，未到现场参加工作；但与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系
，及时获悉公司各重大事项的进展情况；关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时掌握外部环境及市场变化对公司的影响，利用自
身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的管理、运营、投资、发展提出自己的意见和建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注
事项如下：
（一）聘任公司高级管理人员
2025年12月29日，公司完成第六届董事会的换届工作。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总
经理（总裁）的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。作为公司第六届董事会独立董事
，对拟任公司总裁盛家方先生，拟任财务总监、董事会秘书蔡新辉先生进行了任职资格审查，一致同意聘任盛家方先生为公司总裁，
蔡新辉先生担任公司财务总监、董事会秘书。
四、总体评价和建议
2025年度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立
、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的
合法权益。2026年，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知
识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
签名：
日期：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/96611180-1438-439c-bd3c-0deb5305e666.PDF
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2026-03-23 19:24│索菱股份（002766）：独立董事2025年度述职报告（李明）
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各位股东及股东代表：
本人 李明 作为深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2025年严格根据《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》
等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2025年度任期工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行了独立
董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年全年的履职情况报告如下：
一、本人的基本情况
李明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，英国项目管理硕士，澳洲注册会计师、美国注册管理会计师、中山大学 M
PAcc（专业会计 硕士）校外导师。先后任亚洲电力投资股份有限公司财务经理、爱普生技术（深圳）有限公司任会计部经理、松下
电器机电（深圳）有限公司财务部经理、豪利 士电线装配（深圳）有限公司财务总监、深圳市趣点网络科技有限公司财务总监、北
京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级项目经理、大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，现任东莞市厚
威包装科技股份有限公司（新三板）独立董事、深圳市唯特偶新材料股份有限公司独立董事、中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
深圳分所高级项目经理。2021年1月至2025年12月担任公司独立董事。
报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况
。
二、独立董事年度履职概况
（一）股东大会、董事会及专业委员会出席情况
2025年度任职期间本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参
与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年，本人任职期间，公司共召开8次董事会会议
，本人亲自出席8次，并认真审议董事会提出的各项议案，对每次董事会所列明的事项进行审议和表决（含通讯表决）；2025年，公
司共召开股东大会3次，本人亲自出席3次。2025年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重
大事项均履行了相关的审批程序。
2025年度，本人作为第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员共参加
审计委员会会议6次、薪酬与考核委员会会议4次、提名委员会会议4次。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，我们与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，并
专门就审计事项进行了事前、事中、事后的沟通交流会，维护了审计结果的客观、公正。
（三）维护投资者合法权益情况
1、2025年度任职期间，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均进行了认真的审核，提出合理建议，独立、
客观、审慎地行使表决权。
2、持续关注信息披露工作，董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查阅披露信息，监督和核查公司信息披露的真实性、准确性
、及时性和完整性。
3、对生产经营、财务管理和内部控制等制度的完善和执行情况，对董事会决议和股东大会决议的执行情况，以及募集资金使用
、投资项目、业务发展等事项进行监督和核查，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
4、为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、深圳证监局和深圳证券
交易所的有关规定和文件，进一步加深对规范公司法人治理结构、保护中小股东利益的认识和理解，不断提高自己的履职能力。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年度任职期间公司独立董事对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、财务状况、董事会决议执行情况等进
行了检查，现场工作时间达16天。通过电话和邮件，与公司内部董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉
公司各重大事项的进展情况；关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时掌握外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知
识和实践经验，有针对性地为公司的管理、运营、投资、发展提出自己的意见和建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注
事项如下：
（一）关联交易
报告期内，作为独立董事共审议通过了3项关联交易事项，分别为：《关于预计2025年度日常关联交易的议案》、《关于公司申
请授信进展暨接受关联方无偿担保的议案》、《关于公司向关联方申请授信的议案》，并对上述关联交易在公开、公平、公正原则、
交易事项定价的公允性、公司经营的独立性以及保护中小股东利益方面做了细致的审查并发表了意见。
（二）定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》、《2024年度内部控制评价报告》、《2025年第一季度报告》、《20
25年半年度报告》、《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况
。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高
级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。作为公司独立董事，对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
价报告予以肯定。
（三）续聘会计师事务所
公司于2025年12月8日、2025年12月29日召开第五届董事会第二十五次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟
续聘会计师事务所的议案》。同意聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构，聘
期一年。作为公司独立董事我们对拟聘请的会计师事务所在相关资格、履职能力方面进行了审查。
（四）关于高管变更
因工作调整，白新平先生申请辞去公司总裁职务。经公司董事长盛家方先生提名，董事会提名委员会审查，并经公司2025年6月1
7日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，聘任盛家方先生为公司总经理（总裁）。同时根据公司经营工作需要，经新任总裁
盛家方先生提名，董事会提名委员会审查，并经公司2025年6月17日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，聘任白新平先生为
公司副总裁。作为公司独立董事，我们对公司拟聘任的总裁、副总裁的任职资格进行了严格的审查，一致同意聘请盛家方先生、白新
平先生分别为公司总裁、副总裁。
（五）关于董事会换届
2025年12月8日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六
届董事会独立董事的议案》。作为公司独立董事，我们对控股股东中山乐兴企业管理咨询有限公司提名的非独立董事候选人盛家方先
生、蔡新辉先生、独立董事候选人陈实强先生，高新投提名的非独立董事候选人白俊峰先生，公司董事会提名的独立董事候选人朱光
伟先生的任职资格进行了详细的审查，同意提名盛家方先生、白俊峰先生、蔡新辉先生3人为第六届董事会非独立董事候选人；同意
提名陈实强先生、朱光伟先生出任公司第六届董事会独立董事候选人。
（六）关于股权激励
报告期内公司完成了2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件及第二个行权期行权条
件成就、2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件及第三个行权期行权条件成就、2023年
限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就、回购部分限制性股票、
注销部分股票期权等有关股权激励事宜，作为公司独立董事我们认为相关事项合法、有效，不存在损害公司或股东利益的行为。
四、总体评价和建议
2025年度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立
、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的
合法权益。
签名：
日期：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/a0a1f941-d5e7-4035-a076-920af6c2862b.PDF
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2026-03-23 19:24│索菱股份（002766）：独立董事2025年度述职报告（仝小民）
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索菱股份（002766）：独立董事2025年度述职报告（仝小民）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/2875e025-48fc-42e5-9922-032066faefe4.PDF
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2026-03-23 19:24│索菱股份（002766）：独立董事2025年度述职报告（朱光伟）
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索菱股份（002766）：独立董事2025年度述职报告（朱光伟）。公告详情请查看附件。
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2026-03-23 19:24│索菱股份（002766）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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索菱股份（002766）：董事及高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
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2026-03-23 19:22│索菱股份（002766）：关于2025年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告
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一、审议程序
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 20日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025
年度利润分配预案的议案》。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的尤振审字[2026]第 009
5号 2025年度《审计报告》确认，截止 2025 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 -2,278,025,863.18元。
根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营、发展情况、未来资金需求等因素，公司董事会拟定 2025年度利润分配预案
为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -55,064,934.39 60,067,614.66 32,599,807.79
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -2,725,423,317.51
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -2,278,025,863.18
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 12,534,162.6867
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 0
（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规 □是?否
定的可能被实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程
》等相关规定，截止到 2025年期末，公司未分配利润为负值，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并结
合公司经营情况和现金流情况，2025年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定
、长效的回报。
四、备查文件
1、《第六届董事会第二次会议决议》。
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2026-03-23 19:22│索菱股份（002766）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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一、情况概述
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“索菱股份”或“公司”）于 2026年 3月 20日召开了第六届董事会第二次会议，审议
通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）2026年 3月 20日出具的《审计报告》尤振审字【2026】第 0095 号 2025 年度
《审计报告》显示，截至 2025年 12月 31日，公司未分配利润为-2,725,423,317.51元，公司未弥补亏损金额为2,725,423,317.51元
，实收股本 863,725,624.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额 1/3。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
2025年度，公司 OBU项目履行完毕，新项目尚未形成规模性量产，导致本年度收入及毛利大幅下滑。公司近年来持续在汽车智能
化方面增加投入，但投入产出存在周期错配，前期投入较大；同时，为巩固公司在 IOT（物联网）、V2X（车与万物互联技术）领域
的优势，公司加大了在该领域的技术及市场投入。报告期内公司研发费用较去年同期仍有所增长；另外，国内座舱市场迭代加快，竞
争激烈。公司原座舱平台竞争力不足，推广不及预期，出现明显减值迹象，根据谨慎性原则，对相关资产计提减值准备。受上述事项
影响，公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为-55,064,934.39元，未弥补亏损进一步扩大。
三、应对措施
1、客户与业务聚焦
进一步整合公司内部资源，聚焦优质客户、优质项目。搭建核心客户维护与项目精益管理体系，深化与核心客户的战略合作，确
保优质项目获取率。实施项目分级管理，集中资源投向收益明确、风险可控的优质项目。确保各事业部承接项目均能产生正向收益，
夯实公司整体盈利基础。
2、产品与技术聚焦
（1）拓展智能座舱业务，打造新增长极：重点深耕智能座舱业务，依托现有客户、现有项目，于 2026年逐步实现更多座舱类产
品的交付，努力实现座舱业务收入和效益双增长。
（2）优化智驾产品结构，发挥平台价值：优化智驾产品结构，提升产品竞争力。依托现有智驾平台和产品开发技术能力，积极
对外寻求多元化的智驾应用场景客户（如商用车物流、特种场地用车等），实现多元化产品及方案的商业落地。
（3）挖掘流媒体后视镜业务潜力：以国内核心主机厂为目标，大力开拓走量车型的流媒体后视镜市场。通过平台化、模块化开
发，降低单件研发与生产成本，快速形成规模效应，将其打造为舱驾事业部又一个稳定的业务增长点。
（4）推动智能网联事业部产品聚焦：智能网联事业部作为公司营收与利润的核心贡献单元，对在研产品和项目进行系统性梳理
，聚焦拳头产品的升级，技术方案的优化。
3、运营与成本聚焦
（1）优化物流成本：伴随海外业务发展，积极开拓和优化海外物流渠道，进行多方案比选，实现物流效率与成本的最佳平衡。
（2）降低库存成本：强化供应链与计划管理，提升库存周转率目标，清理滞料，减少资金占用，实现库存效率最大化。
（3）管控生产成本：推行精细化生产管理，精确安排生产计划，精准匹配物料齐套率，务实配置生产人力，杜绝浪费，提升制
造环节的盈利能力。
（4）严控人力与费用成本：
优化项目管理及职能支持人员配置，提升跨项目、跨产品的人员复用率；在全产品开发流程中，加强外部合作方案的评估。若外
部方案商在部分环节具备更优的成本或技术优势，则积极引入合作，减少全栈自研带来的高额固定投入；全面压缩非必要行政开支，
制定严格的各事业部费用预算并强化执行考核，确保所有人力与费用投入直接指向业务产出与效益提升。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/5f25f122-664e-4430-876a-be172408e73e.PDF
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2026-03-23 19:22│索菱股份（002766）：2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关
于确认董事和高级管理人员 2025年度薪酬及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》。为促进公司健康持续发展
，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营效益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，结合行业状况和
公司年度经营情况，公司制订了《2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司任期内董事、高级管理人员。
二、适用期限
该薪酬（津贴）方案经公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬（津贴）方案通过后自动失效。
三、薪酬（津贴）标准
（一）董事薪酬（津贴）方案
1、非独立董事薪酬方案
(1) 在公司担任具体职务的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，其报酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激
励收入组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，不另行领取董事薪酬。
基本薪酬按照担任的具体工作职务，根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定，
按月发放。
绩效薪酬与公司经营目标和个人绩效相挂钩。为有效激励非独立董事工作积极性，绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司经济效
益、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估，确定一定比例的绩效薪酬。根据公司薪酬与绩效管理相关制度的
规定进行月度、年度考核后，可以在月度、年度结束后基于审慎的原则进行结算发放，并预留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和
绩效评价后结算支付，最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退少
补。
中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
(2)公司外部董事在本公司不享有任何形式的董事津贴。
2、独立董事津贴方案
公司独立董事的津贴为每年人民币 100,000 元（含税），按季度平均发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十。
基本薪酬按照担任的具体工作职务，根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定，
按月发放。
绩效薪酬与公司经营目标和个人绩效相挂钩。为有效激励高级管理人员工作积极性，绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司经济
效益、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估，确定一定比例的绩效薪酬。根据公司薪酬与绩效管理相关制度
的规定进行月度、年度考核后，可以在月度、年度结束后基于审慎的原则进行结算发放，并预留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露
和绩效评价后结算支付，最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退
少补。
中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
四、其他规定
1、上述薪酬（津贴）金额均为税前金额，公司将按照法律规定代扣代缴个人所得税。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。
3、本薪酬（津贴）方案未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件的规定执行。本薪酬（津贴）方案如与日后实行的法律法规
、规范性文件相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件执行。
五 、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/367d0e39-9b65-42a1-9c67-755da780de73.PDF
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2026-03-23 19:22│索菱股份（002766）：关于变更内审负责人的公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 20日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公
司内部审计部门负责人的议案》，具体如下：
一、内审机构负责人离任情况
公司内审机构负责人张晓宇女士因为工作调整，不再担任公司内部审计部门负责人，公司及董事会对张晓宇女士担任内部审计部
门负责人期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
二、聘任内审机构负责人情况
为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等有关规定，经审计委员会提名，拟聘任池思宜女士（简历详见附件）为公司内部审计部门负责人，任期与第六届董事会任期
一致。
三、备查文件
（一）第六届董事会第二次会议决议；
（二）第六届审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/47e15c75-79fc-4910-af3d-1d7fccbed47f.PDF
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2026-03-23 19:22│索菱股份（002766）：2025年度内部控制自我评价报告
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索菱股份（002766）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/0ca2682a-e64c-4862-a4e6-57866d34a008.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│索菱股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225200043.PDF
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2026-03-24│索菱股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-24/1225025682.PDF
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2025-10-28│索菱股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224739709.PDF
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2025-08-26│索菱股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224565689.PDF
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2025-04-28│索菱股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223306718.PDF
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2025-03-20│索菱股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-20/1222847275.PDF
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2024-10-31│索菱股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570494.PDF
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2024-08-27│索菱股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220985634.PDF
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2024-04-25│索菱股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219788976.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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