公司公告☆ ◇002766 索菱股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│索菱股份（002766）：关于召开2023年度暨2024 年第一季度业绩说明会的公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 3月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《2023年
年度报告》，并将于 2024年4月 25日发布《2024年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营情况、财务状况
和发展成果，公司计划于 2024年 4月 25日（星期四）15:30-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会（以下简称“业
绩说明会”），就投资者关心的问题进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024年 4月 25日（星期四）15:30-16:30。
会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（网址：https://roadshow.cnstock.com/）。
会议召开方式：网络互动方式。
二、出席人员
公司董事长盛家方先生、总裁白新平先生、独立董事李明先生、董事兼财务总监蔡新辉先生、董事会秘书凌志云先生。因工作安
排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。
三、投资者参与方式
（一）参会方式：投资者可于 2024年 4月 25日（星期四）15:30-16:30登录网络平台上海证券报·中国证券网路演中心（网址
：https://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）提问征集：投资者可于 2024年 4月 25日（星期四）12:00 前登录上海证券报·中国证券网路演中心 “提问预征集”栏
目（网址：https://company.cnstock.com/wtzj/002766）或扫描以下二维码向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注
的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/7008f5a9-cce3-4e60-b419-1e3f0fb18007.PDF
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2024-04-17 00:00│索菱股份（002766）：2023年年度股东大会决议公告
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公
司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2024年 4月 16日（星期二）下午 14：30；网络投票日期和时间：2024年 4月 16日
。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 4月 16日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024年 4月 16日 9：15，结束时间为 2023年 12月 12日 15：00。
（2）会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88号中洲控股金融中心 B栋 36楼会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长盛家方先生
（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东共 11人，代表有效表决权的股份总计 296,398,253股，占公司有表决权股份总数的 34.5612%，其中：
（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有效表决权的股份总计194,634,496股，占公司有表决权股份总数的
22.6952%；
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 8 人，代表有表决权的股份101,763,757股，占公司有表决权股份总数的 11.866
1%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
广东法民律师事务所派律师黄金杰、王兵到会进行现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2023年董事会工作报告》
现场表决情况：同意 194,634,496股；反对 0股；弃权 0股；网络表决情况：同意101,746,057股；反对 17,700股；弃权 0股。
表决结果：同意 296,380,553股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.9940%；反对 17,700股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0060%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 234,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的 92.9706％；反对 17,700 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 7.0294％；弃权 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《2023年监事会工作报告》
现场表决情况：同意 194,634,496股；反对 0股；弃权 0股；网络表决情况：同意101,746,057股；反对 17,700股；弃权 0股。
表决结果：同意 296,380,553股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.9940%；反对 17,700股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0060%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 234,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的 92.9706％；反对 17,700 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 7.0294％；弃权 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于 2023年年度报告及其摘要的议案》
现场表决情况：同意 194,634,496股；反对 0股；弃权 0股；网络表决情况：同意101,746,057股；反对 17,700股；弃权 0股。
表决结果：同意 296,380,553股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.9940%；反对 17,700股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0060%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 234,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的 92.9706％；反对 17,700 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 7.0294％；弃权 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于 2023年度财务决算报告的议案》
现场表决情况：同意 194,634,496股；反对 0股；弃权 0股；网络表决情况：同意101,746,057股；反对 17,700股；弃权 0股。
表决结果：同意 296,380,553股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.9940%；反对 17,700股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0060%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 234,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的 92.9706％；反对 17,700 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 7.0294％；弃权 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》
现场表决情况：同意 194,634,496股；反对 0股；弃权 0股；网络表决情况：同意101,746,057股；反对 17,700股；弃权 0股。
表决结果：同意 296,380,553股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.9940%；反对 17,700股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0060%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 234,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的 92.9706％；反对 17,700 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 7.0294％；弃权 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
现场表决情况：同意 194,634,496股；反对 0股；弃权 0股；网络表决情况：同意101,746,057股；反对 17,700股；弃权 0股。
表决结果：同意 296,380,553股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.9940%；反对 17,700股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0060%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案获得出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的 2/3
以上通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 234,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的 92.9706％；反对 17,700 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 7.0294％；弃权 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
现场表决情况：同意 194,634,496股；反对 0股；弃权 0股；网络表决情况：同意101,746,057股；反对 17,700股；弃权 0股。
表决结果：同意 296,380,553股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.9940%；反对 17,700股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0060%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 234,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的 92.9706％；反对 17,700 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 7.0294％；弃权 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
现场表决情况：同意 194,634,496股；反对 0股；弃权 0股；网络表决情况：同意101,746,057股；反对 17,700股；弃权 0股。
表决结果：同意 296,380,553股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.9940%；反对 17,700股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0060%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 234,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的 92.9706％；反对 17,700 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 7.0294％；弃权 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东法民律师事务所王兵律师、黄金杰律师出席了本次会议，并出具了《广东法民律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司
2023年年度股东大会见证之法律意见书》，认为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程
》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列
明，无临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《深圳市索菱实业股份有限公司 2023年年度股东大会决议》。
2、《广东法民律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司 2023年年度股东大会见证之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/67e71bea-cc54-408d-acc9-fa81bf75e80a.PDF
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2024-04-17 00:00│索菱股份（002766）：广东法民律师事务所关于索菱股份2023年年度股东大会见证之法律意见书
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索菱股份（002766）：广东法民律师事务所关于索菱股份2023年年度股东大会见证之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/ea0d640b-cb9b-47dc-88b9-bc7723ecac70.PDF
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2024-04-12 00:00│索菱股份（002766）：关于公司签订战略合作协议的自愿性信息披露公告
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索菱股份（002766）：关于公司签订战略合作协议的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/c96a0675-8057-4ec5-a2af-0a0a89735e11.PDF
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2024-03-26 00:00│索菱股份（002766）：关于2024年度日常关联交易预计额度的公告
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索菱股份（002766）：关于2024年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/5f73e433-9f5c-4939-b19d-0a167c8893c3.PDF
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2024-03-26 00:00│索菱股份（002766）：2023年年度报告
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索菱股份（002766）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/fc9560c7-9527-4f53-95a4-e2ca143379d0.PDF
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2024-03-26 00:00│索菱股份（002766）：2023年年度报告摘要
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索菱股份（002766）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/aadc420e-1e15-4937-82d2-336a37c29bbe.PDF
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2024-03-26 00:00│索菱股份（002766）：董事会决议公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件、电话、
微信等方式发出，会议于 3 月 22日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。
本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》。
《2023 年度董事会工作报告》的具体内容同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司独立董事李明先生、仝小民先生分别向董事会提交了《2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，
独立董事述职报告全文同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度总裁工作报告》。
《2023 年度总裁工作报告》的具体内容同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2023年年度报告及其摘要的议案》。
《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2023-006）同日披露在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2023年度财务决算报告的议案》。
报告期内，公司实现总营业收入1,259,881,545.12元，较去年同期上涨 52.13%；归属于上市公司股东的净利润 32,599,807.79
元，较去年同期增长 270.64%；截至2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,281,399,478.50 元；负债合计 577,547,148.61元；归
属于母公司的所有者权益为 705,189,470.94 元。
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见《审计报告》（尤振审字【2024】
第 0156 号）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》。
公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《
关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-007）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
六、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《2023 年度募集资金存放与使
用情况鉴证报告》（尤振专审字【2024】第 0062 号），详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。
七、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2023年度内部控制自我评价报告的议案》。
《 2023 年度内部控制自我评价报告》刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了《内部控制审计报告》（
尤振专审字【2024】第 0063号），详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
八、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会授权董事长审批权限的议案》。
为规范公司运作，同时进一步提高决策效率和资产使用效率，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会在其权限范
围之内授权董事长行使如下审批决策权限：董事长具有对上述董事会决策权限内的单项金额不超过 5,000 万的相关事项的决定权（
但风险投资、委托理财和非主营业务权益性投资除外），并应在事后向董事会报告；董事长具有对除了风险投资以外的投资金额在 1
,000万元以下（不含本数）的非主营业务权益性投资的决定权，并应在事后向董事会报告。
具体说明：1、上述授权中关联交易除外；2、董事长在其职权范围（包括授权）内行使权力时，对公司经营可能产生重大影响的
事项应当审慎决策，必要时提交董事会审议；3、授权时间自公司本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。
九、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024
年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-008）。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，本议案属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东
大会审议。
十、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册
资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-009）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会特别决议审议。
十一、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
为规范独立董事行为，进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，促进公司独
立董事尽责履职，保护公司及全体股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》有关法律法规及《公司章程》的有关规定，
结合公司实际情况，董事会对公司独立董事制度进行修订。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董
事工作制度》（2024 年 3 月）。
该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
十二、以 5票同意，0票反对，0票弃权（独立董事对各自的议案回避表决），审议通过了《关于<独立董事 2023年度独立性自查
报告>的议案》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
十三、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具《会计政策变更的专项报告》（尤振专审字【2024】第 0069 号）。具体内
容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（
公告编号：2024-010）及相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
十四、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。
具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度计
提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2024-011）。
十五、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2023年度股东大会的议案》。
公司定于 2024 年 4 月 16 日（星期二）在广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中心 B 栋 36
楼会议室以现场会议结合网络投票方式召开 2023 年度股东大会。详见同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/9d925fe2-77ad-43e2-8a5f-de0c24121420.PDF
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2024-03-26 00:00│索菱股份（002766）：关于投资者诉讼进展的公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“索菱股份”）此前已披露关于投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案诉
讼及进展情况，详见公司分别于 2021年 7月 23日、2021年 12月 10日、2022年 2月 17日、2022 年 4 月27日、2022年 8月 16日、
2022年 8月 25日在巨潮资讯网发布的《深圳市索菱实业股份有限公司关于投资者诉讼事项的公告》（公告编号：2021-042)、《管理
人关于新增投资者诉讼事项及进展的公告》（公告编号：2021-064)、《关于新增投资者诉讼事项及进展的公告》（公告编号：2022-
020)、《关于新增投资者诉讼事项及重大诉讼进展的公告》（公告编号：2022-045)、《关于新增投资者诉讼事项及进展的公告》（
公告编号：2022-088)、《关于新增投资者诉讼事项及部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2022-098）。
截至目前，公司陆续收到深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）、广东省高级人民法院（以下简称“广东省高院”）送
达的关于投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷案的涉诉材料，同时在深圳中院和/或中证资本市场法律服务中心及公司重整管理人的
组织调解下，经过公司与部分投资者的积极沟通，有共计 64 名提起证券虚假陈述索赔的中小投资者与公司达成了调解。现将投资者
诉讼事项进展公告如下：
一、投资者诉讼的整体情况
公司目前面临大量中小投资者提起的证券虚假陈述索赔。深圳中院分别对部分投资者的诉讼请求作出《民事判决书》，认定该案
原告的投资差额损失在扣除证券市场系统风险后，应由公司承担赔偿金额。公司依法提起上诉，二审最终结果维持原判。截至目前，
公司存在 928起中小投资者关于证券虚假陈述纠纷案件，涉及金额合计约 100,066,710.60元。其中一审判决 752起，涉及金额 81,8
43,921.34元；二审判决 51起，维持原判，涉及金额 5,214,883.95元；未判决案件 125起，诉讼标的 13,007,905.31元。
二、部分投资者诉讼的调解情况
经公司与中小投资者的积极沟通调解，截至目前，有 64名提起诉讼未判决或已判决的中小投资者已与公司达成了调解，目前均
已签署《调解协议》，涉及金额 5,947,000.60元。
三、上述投资者诉讼进展对公司的影响
对于因虚假陈述导致的投资者索赔形成的债权，经法院判决后，根据深圳中院裁定批准的《深圳市索菱实业股份有限公司重整计
划》，按照普通债权的调整和受偿方案调整和受偿。公司针对投资者诉讼在 2021 年度共计确认了预计负债和营业外支出 74,310,07
3.15 元。并根据司法重整计划同时确认相关债务重组收益 20,293,336.15 元。针对已判决和调解的部分与 2021 年度确认预计负债
和重组收益的差异，在 2023 年度补提预计负债 1,117.18 万元并按重组计划同时调整债务重组收益-657.74万元。
截至本公告披露日，尚有 125名投资者向深圳中院提起证券虚假陈述责任纠纷诉讼未判决，涉及起诉金额 1,300.79 万元，根据
2023 年度调解情况及可能赔付比例计提中小股东未决诉讼 662.42万元计入预计负债及营业外支出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/a7777f58-ae24-4fcd-853a-29e66e0b53cf.PDF
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2024-03-26 00:00│索菱股份（002766）：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 22日召开第五届董事会第九次会议，审议并通过《关于变更
公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体情况公告如下：
一、公司变更注册资本情况
1、因公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票的首次授予登记工作已完成。本次限制性股票首次授予登记完成
数量 662.00 万股，公司总股本增加 662.00万股，注册资本增加人民币 662.00万元；
2、截至 2024年 2月 29日，2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股权激励计划激励对象行权的股数为 317.2379万股
，公司总股本增加 317.2379万股，注册资本增加人民币 317.2379万元。
综上，公司总股本由 84,780.8028 万股增加至 85,760.0407 万股 ；注册资本由人民币 84,780.8028万元增加至人民币 85,760
.0407万元。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，结合公司实际经营及工商注册要求，拟对
《公司章程》进行如下修订，内容如下：
修改前条款 修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 84,780.8028 第六条 公司注册资本为人民币
万元。 85,760.0407万元。
第八条 总经理（总裁）为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
第二十条 公司的股份总数为 84,780.8028 第二十条 公 司 的 股 份 总 数 为
万股，全部为普通股。 85,760.0407万股，全部为普通股。
除上述修改的条款外，其他条款保持不变。
本次《公司章程》修改的上述内容以工商登记机关核准的内容为准。就上
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