公司公告☆ ◇002766 索菱股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 18:48 │索菱股份（002766）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 18:48 │索菱股份（002766）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 18:47 │索菱股份（002766）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 18:47 │索菱股份（002766）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-13 18:47 │索菱股份（002766）：关于部分高级管理人员职务调整的公告 │
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│2025-08-13 18:46 │索菱股份（002766）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-08-12 19:26 │索菱股份（002766）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-12 19:21 │索菱股份（002766）：关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票暨通知债权人│
│ │的公告 │
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│2025-08-12 19:19 │索菱股份（002766）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-09 04:30 │索菱股份（002766）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的提示性公告 │
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2025-08-25 18:48│索菱股份（002766）：2025年半年度报告
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索菱股份（002766）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/cba685e8-e0fc-4bf9-b4a3-e7d1b30aa504.PDF
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2025-08-25 18:48│索菱股份（002766）：2025年半年度报告摘要
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索菱股份（002766）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/09e1b9f7-30bc-4681-b2d9-bce4b5764d30.PDF
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2025-08-25 18:47│索菱股份（002766）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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索菱股份（002766）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/78629b20-424e-4383-bbad-c1c755c1fdbb.PDF
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2025-08-25 18:47│索菱股份（002766）：2025年半年度财务报告
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索菱股份（002766）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/78b44eb1-64c9-455d-88aa-01f5442e9291.PDF
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2025-08-13 18:47│索菱股份（002766）：关于部分高级管理人员职务调整的公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12 日召开第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过
了《关于部分高级管理人员职务调整的议案》。为加强和优化公司治理，进一步提升公司运营效率和管理水平，结合公司业务规划和
工作需要，公司对部分高级管理人员职务进行调整，白新平先生、于英俊先生、易建国先生、向明先生不再担任公司副总裁职务。
本次部分高级管理人员职务调整，旨在满足公司在不确定时期为增强核心竞争力、建立敏捷组织的发展需要。调整后白新平先生
、于英俊先生、易建国先生、向明先生继续担任公司其他管理岗位工作，具体分工将由公司根据工作需要进行安排。
截至本公告披露日，白新平先生、于英俊先生、易建国先生、向明先生分别持有公司股票1,400,000股（其中尚未解除限售的限
制性股票 700,000股）、700,000股（其中尚未解除限售的限制性股票 350,000 股）、80,000 股（另外持有尚未行权的股票期权 28
0,000 份）、540,000 股。上述人员职务进行调整后，其所持公司股份将继续严格遵守中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规中关于
股份管理的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/c96868d6-5dbb-4156-85be-00521bdc3a92.PDF
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2025-08-13 18:46│索菱股份（002766）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件、电话
、微信等方式发出，会议于 8月 12日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6 名。
本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于部分高级管理人员职务调整的议案》。
为加强和优化公司治理，进一步提升公司运营效率和管理水平，结合公司业务规划和工作需要，公司对部分高级管理人员职务进
行调整，白新平先生、于英俊先生、易建国先生、向明先生不再担任公司副总裁职务。本次调整旨在满足公司在不确定时期为增强核
心竞争力、建立敏捷组织的发展需要。调整后白新平先生、于英俊先生、易建国先生、向明先生继续担任公司其他管理岗位工作，具
体分工将由公司根据工作需要进行安排。
详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于部分高级管理人员职务
调整的公告》（公告编号：2025-060）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/fc768fc5-c8f1-41c1-bf3a-be093afa674b.PDF
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2025-08-12 19:26│索菱股份（002766）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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公
司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2025年 8月 12日（星期二）下午 14：30；网络投票日期和时间：2025年 8月 12日
。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 8月 12日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025年 8月 12日 9：15，结束时间为 2025年 8月 12日 15：00。
（2）会议地点：上海市松江区沪松公路 2033号 5号楼索菱股份会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长盛家方先生
（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等
有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东共 404 人，代表有效表决权的股份总计 324,525,483 股，占公司有表决权股份总数的 37.6233%，其中：
（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有效表决权的股份总计195,047,796股，占公司有表决权股份总数的
22.6125%；
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 400 人，代表有表决权的股份129,477,687股，占公司有表决权股份总数的 15.0
108%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
上海申浩律师事务所派律师朱华丽、田宇民到会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
现场表决情况：同意 195,047,796股；反对 0股；弃权 0股；网络表决情况：同意128,739,487股；反对 603,800股；弃权 134,
400股。
表决结果：同意 323,787,283股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.7725%；反对 603,800 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1861%；弃权 134,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0414%。
其中，中小股东总表决情况：同意 35,042,530股，占出席会议的中小股股东所持股份的 97.9369%；反对 603,800股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 1.6875%；弃权134,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.3756%。
2、审议通过了《关于回购注销 2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》
现场表决情况：同意 195,047,796股；反对 0股；弃权 0股；网络表决情况：同意129,049,587股；反对 277,900股；弃权 150,
200股。
表决结果：同意 324,097,383股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.8681%；反对 277,900 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0856%；弃权 150,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0463%。该议案获得出席股东大会的股东及股东代表所持表决
权的 2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 35,352,630股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8035%；反对 277,900股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.7767%；弃权150,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.4198%。
三、律师出具的法律意见
上海申浩律师事务所朱华丽律师、田宇民律师出席了本次会议，并出具了《上海申浩律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公
司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律
、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市索菱实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议》
2、《上海申浩律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/776d5bd8-d978-4cb3-9847-0b363357d91f.PDF
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2025-08-12 19:21│索菱股份（002766）：关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票暨通知债权人的公
│告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 7 月16日和 2025年 8月 12日分别召开第五届董
事会第二十一次会议和 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制
性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》以及公司 2023年限制性股
票与股票期权激励计划（以下简称“23年激励计划”）等相关规定，鉴于 2023年激励计划有 1名激励对象因离职而不符合激励对象
资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解锁，由公司进行回购注销，共涉及回购注销 40万股限制性股票。
根据以上议案，公司将回购注销 1 名激励对象所持的限制性股票 40 万股，回购注销手续完成后，公司总股本将减少 40 万股
，公司将及时披露回购注销完成公告，并于本次回购注销完成后依法履行相应注册资本变更的程序。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法规的规定，公司
特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权
利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销等相关事宜。
债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随
附相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/91461657-dadb-4191-b774-0143f16cba2a.PDF
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2025-08-12 19:19│索菱股份（002766）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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索菱股份（002766）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/326e1912-c093-459e-a4bb-163c933941d0.PDF
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2025-08-09 04:30│索菱股份（002766）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的提示性公告
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索菱股份（002766）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/202f100c-e14c-47ef-8025-4f8cccd18560.PDF
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2025-08-01 00:00│索菱股份（002766）：：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售
│期解...
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索菱股份（002766）：：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/1ab18363-fc05-4fbd-aa0f-7e0eecbfa4f4.PDF
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2025-08-01 00:00│索菱股份（002766）：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期采取自
│主行权模式的提示性公告
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索菱股份（002766）：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期采取自主行权模式的提示
性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/9e4d976c-6090-4ead-8d9e-ad989e475f2f.PDF
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2025-07-25 15:43│索菱股份（002766）：关于部分股票期权注销完成的公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 16 日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司对68.6877 万份股票
期权予以注销，具体情况如下：
根据《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于：1、本激励计划首次授予部
分第二个行权期已到期，在可行权期内未行权的股票期权数量合计为 22.50 万份，前述未行权的股票期权共涉及2 名激励对象，公
司对前述 2 名激励对象所持有的已到期未行权的股票期权进行注销；2、10 名激励对象因离职不符合《激励计划》规定的激励对象
资格，其所有已获授但尚未行权的股票期权共计 46.1877 万份由公司注销。综上，根据 2021年年度股东大会对董事会的授权，董事
会决定注销前述 12 名激励对象已授予但尚未行权的股票期权数量 68.6877 万份。
具体内容详见 2025 年 7 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励
计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-050）。
2025年7月25日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已办理完成上述股票期权的注销事宜。本次注销
不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。
公司本次对 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也
不会影响本次股权激励计划的继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/7e901f6d-3d69-4288-899b-2e95316b77f6.PDF
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2025-07-17 21:12│索菱股份（002766）：：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售
│条件...
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索菱股份（002766）：：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/47d213cb-2f38-4fff-b592-20f497617d36.PDF
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2025-07-17 21:12│索菱股份（002766）：关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告
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索菱股份（002766）：关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/07e8274a-15f0-4ff0-933c-5c84a0f78e6c.PDF
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2025-07-17 21:11│索菱股份（002766）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件、电
话、微信等方式发出，会议于 7月 16 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6
名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。
公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高资金利用效率，增加公司收益，公司及各级子公司拟使
用部分自有闲置资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行短期（不超过十二个月）委托理财，购买额度为不超过人民
币 70,000 万元，上述额度内资金可滚动使用，额度期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层具体实施相
关事宜。
详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于使用自有闲置资金开展
委托理财的公告》（公告编号：2025-049）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》
。
根据激励计划的相关规定，鉴于首次授予部分第二个行权期已到期，2 名激励对象在可行权期内未行权的股票期权数量合计为 2
2.50 万份，公司拟注销前述股票期权。鉴于 10 名激励对象因离职原因不符合激励计划规定的激励对象资格，其已获授但尚未行权
的股票期权共计 46.1877 万份由公司注销。根据 2021 年年度股东大会对董事会的授权，董事会决定注销前述 12 名激励对象已授
予但尚未行权的股票期权数量 68.6877 万份。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
监事会对此发表了意见。详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关
于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-050）。
三、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限
售期解除限售条件及第三个行权期行权条件成就的议案》。
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》规定的首次授予部分第三个解除限售/
行权期的解除限售/行权条件。根据 2021 年年度股东大会对董事会的授权，董事会认为公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计
划》首次授予部分第三个解除限售期可解除限售及第三个行权期可行权的条件已经满足，首次授予限制性股票第三个解除限售期可解
除限售激励对象为 5 名，可解除限售的限制性股票数量为 103.5 万股；首次授予股票期权第三个行权期可行权激励对象为 68名，
可行权的股票期权数量为 237.15万份。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
监事会对此发表了意见。详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关
于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件及第三个行权期行权条件成就的公告》（公
告编号：2025-051）。
四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的
议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及公司 2023 年限制性
股票与股票期权激励计划（以下简称“2023 年激励计划”）等相关规定，鉴于 2023 年激励计划有 1 名激励对象因离职而不符合激
励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解锁，由公司进行回购注销，共涉及回购注销 40 万股限制性股票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
监事会对此发表了意见。详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关
于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-052）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2025 年 8 月 12 日（星期二）下午 14:30 在上海市松江区沪松公路2033 号 5 号楼索菱股份会议室以现场会议结合
网络投票方式召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/b7351733-bf3f-4d82-8640-9d5d0246df5a.PDF
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2025-07-17 21:11│索菱股份（002766）：关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 16 日召开公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》。具体情况如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023 年 10 月 20 日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请
股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对此发表了独立意见。
同日，公司召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过《关于<公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<公司 2023 年限制性股
票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
2、2023 年 10 月 21 日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》，独立董事李明先生作为征集人
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