公司公告☆ ◇002766 索菱股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-08 19:13 │索菱股份（002766）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-08 19:10 │索菱股份（002766）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-03 16:39 │索菱股份（002766）：公司章程（2026年7月） │
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│2026-09-03 16:37 │索菱股份（002766）：关于完成注册资本工商变更登记及《公司章程》备案手续的公告 │
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│2026-08-21 17:17 │索菱股份（002766）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-21 17:17 │索菱股份（002766）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-08-21 17:17 │索菱股份（002766）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-08-21 17:13 │索菱股份（002766）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-21 17:13 │索菱股份（002766）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-21 17:11 │索菱股份（002766）：关于全资子公司签署重大经营合同进展暨公司为全资子公司提供对外担保的公告 │
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2026-09-08 19:13│索菱股份（002766）：2026年第二次临时股东会决议公告
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索菱股份（002766）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/efd82cf7-28ec-43aa-9d90-44b744d09b98.PDF
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2026-09-08 19:10│索菱股份（002766）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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索菱股份（002766）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/e9337e18-8c0a-4fc7-8cdd-631a69dede78.PDF
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2026-09-03 16:39│索菱股份（002766）：公司章程（2026年7月）
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索菱股份（002766）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/df413614-c4ba-4db2-a403-f61e360d17b5.PDF
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2026-09-03 16:37│索菱股份（002766）：关于完成注册资本工商变更登记及《公司章程》备案手续的公告
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索菱股份（002766）：关于完成注册资本工商变更登记及《公司章程》备案手续的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/d61b1d16-911a-4450-a6fd-6981b9558b08.PDF
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2026-08-21 17:17│索菱股份（002766）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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索菱股份（002766）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/f6f3a6a1-84a5-485a-ab90-1fc5bb10ecac.PDF
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2026-08-21 17:17│索菱股份（002766）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”、“索菱股份”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司
的财务状况、资产价值及经营成果，对公司截止 2026年 6月 30日合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试。本着谨慎性
原则，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。现将本次计提资产减值准备的具体内容公告如下：
一、计提资产减值准备及核销资产情况
1、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止 2026年 6月 30日的资产状况和
财务状况，对合并范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资、在建工程、商誉等资产
进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的范围和金额
2026年半年度计提各项资产减值准备 628.56万元，明细如下表：
项目 本期计提金额（万元）
信用减值损失 177.89
其中：应收账款坏账准备 152.97
其他应收款坏账准备 24.92
450.67
450.67
合计 628.56
3、计提减值准备的具体说明
（1）信用减值准备
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合
同资产、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。
1 应收票据
由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此公司将应收票据视为较低信用
风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此公司对应收票据的固定坏
账准备率为零。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则公司对该应收票据单独计提坏账准备并确认预期信用损失。
2 应收账款
对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
账龄组合 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
关联方组合 本组合为合并范围内关联方款项。
3 其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12个月内、或整个存续期的预期信用损失的
金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
账龄组合 本组合以其他应收款项的账龄作为信用风险特征。
关联方组合 本组合为合并范围内关联方款项。
（2）资产减值准备
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期
损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额
。公司为确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的，资产负债表日后事项的影响等因素。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的
可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，
超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
二、本次计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提信用减值准备、资产减值准备按照《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相
关规定，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。本次计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产
价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备 628.56万元，该项减值损失将减少 2026年半年度归属于母公司股东的净利润 620.56万元。公司本
次计提减值准备占公司 2025年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为 11.27%。本次计提资产减值准备金额未经会计师事
务所审计，最终数据以年度审计确认后的结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/3ec80f01-5966-4996-80b3-9669357453e0.PDF
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2026-08-21 17:17│索菱股份（002766）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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索菱股份（002766）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/f2b13914-0e0e-4332-bf7a-e6a20284053c.PDF
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2026-08-21 17:13│索菱股份（002766）：2026年半年度报告摘要
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索菱股份（002766）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/8f311798-ac74-44d0-acd8-935c77a39cf8.PDF
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2026-08-21 17:13│索菱股份（002766）：2026年半年度报告
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索菱股份（002766）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/1a6cc921-c127-4c78-863c-e5a505904013.PDF
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2026-08-21 17:11│索菱股份（002766）：关于全资子公司签署重大经营合同进展暨公司为全资子公司提供对外担保的公告
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特别提示：
本次担保后，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“索菱股份”、“公司”或“上市公司”）对外担保总金额不超过人民币
12.29亿元、超过上市公司最近一期经审计净资产的100%，请广大投资者注意担保风险。
一、担保情况概述
鉴于 2026年 7月 30日，公司全资子公司上海三旗通信科技有限公司（以下简称“上海三旗”）、全资孙公司三旗通信科技（香
港）有限公司（以下简称“香港三旗”）（统称为“三旗通信”或“卖方”）与三菱重工机械系统有限公司（以下简称“三菱重工”
或“买方”）正式签订《最终协议》。三旗通信为三菱重工提供电子设备，合同总价为 130,444,914.50美元。根据《最终协议》，
三旗通信应促使索菱股份（下同“母公司”）在董事会和股东会批准后，执行母公司担保；三旗通信或索菱股份应提供履约保函，履
约保函金额相当于合同金额的5%（6,522,246美元）；三旗通信或索菱股份应提供预付款保函，预付款保函金额相当于规模量产准备
金额（预付研发费用）的 50%（3,315,000.00美元）。详见公司于 2026年 7月 31日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签署重大
经营合同的公告》（公告编号：2026-051）。以履行《最终协议》中的职责和义务，公司拟与三菱重工签订担保合同，索菱股份就卖
方对买方的义务承担连带责任。担保金额（未含履约保函以及预付款保函金额）不高于《最终协议》合同总价。具体条款以实际签署
的合同约定为准。该对外担保事项已经 2026年 8月 20日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，并取得全体董事一致同意。根据
《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交 2026年第二次临时股东会特别决议审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人一
（1）名称：上海三旗通信科技有限公司
（2）注册资本：5,000万人民币
（3）成立日期：2006-06-12
（4）法定代表人：盛家方
（5）主营业务：通信科技、信息技术、医疗技术、电子科技、汽车科技、网络科技、自动化科技、物联网科技领域内的技术开
发、技术咨询、技术服务、技术转让，软件开发，系统集成，网络运行维护，计算机软硬件、自动化控制设备的研发、销售，从事货
物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（6）与索菱股份关系：索菱股份持有上海三旗 100%股份，上海三旗为公司全资子公司。
（7）财务状况
被担保人最近一年及一期的主要财务指标
单位：万元
上
海
三
旗
总资产 总负债 净资产
69,007.60 37,700.28 31,307.32
2025年 12月 31日 69,007.60
2026年 6月 30日 61,302.98
时间 营业收入
2026年上半年度 14,422.61
上
海
三
2025年 12月 31日 69,007.60
2026年 6月 30日 61,302.98
时间 营业收入
37,700.28 31,307.32
30,215.24 31,087.73
利润总额 净利润
旗 2025年度 71,242.97 -1,289.38 -1,215.99
2026年上半年度 14,422.61 -219.56 -219.58（8）经查询信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、
国家发改委和财政部等网站，上海三旗不是失信责任主体。
（二）被担保人二
（1）名称：三旗通信科技（香港）有限公司
（2）注册资本：600万美金
（3）成立日期： 2009-07-20
（4）法定代表人： 盛家方
（5）主营业务：第三代移动通信的技术及相关产品的原料采购、委托加工生产制造和产品销售业务。
（6）与索菱股份关系：上海三旗持有香港三旗 100%股份，香港三旗为公司全资孙公司。
（7）财务状况
被担保人最近一年及一期的主要财务指标
单位：万元
香
港
三
时间
2025年 12月 31日 48,763.44
2026年 6月 30日 29,307.57
时间 营业收入
总负债 净资产
39,789.83 8,973.60
21,541.46 7,766.11
利润总额 净利润
香 2025年 12月 31日 48,763.44 39,789.83
港 2026年 6月 30日 29,307.57 21,541.46
三 时间 营业收入 利润总额
8,973.60
7,766.11
净利润
旗 2025年度 60,400.88 1,328.68 1,152.34
2026年上半年度 11,941.20
-459.54 -254.65（8） 经查询信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、国家发改委和财政部等网站
，香港三旗不是失信责任主体。
三、担保协议的主要内容
以履行《最终协议》中的职责和义务，公司拟与三菱重工签订担保合同，担保人应对卖方对买方的义务承担连带责任，担保人应
负责赔偿总额，并使买方免受因履行义务和本担保而遭受或招致的任何及所有损失、损害、费用、责任、索赔、成本或诉讼（包括但
不限于律师费、执行赔偿所产生的费用）。担保人在本担保项下的责任应限于卖方在担保合同项下应承担的责任。具体条款以实际签
署的合同约定为准。
四、董事会意见
公司本次对全资子公司上海三旗和全资孙公司香港三旗提供对外担保是基于上海三旗和香港三旗实际日常经营所需，公司能够有
效监管其经营活动的各个环节，且上海三旗及香港三旗资产、资信状况良好，因此本次实施担保的风险较小。同时，本次担保符合《
公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司经营发展，符合公司整体利益为股东创造良好回报，不存在损害公司和中
小股东合法利益的情况。该事项尚需提交 2026年第二次临时股东会特别决议审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保之前，公司已为上海三旗、香港三旗与三菱重工原 OBU项目担保金额港币 3.2亿元（约人民币 2.77亿元）；本次担保
后，公司新增为上海三旗、香港三旗与三菱重工新OBU项目提供对外担保不超过 130,444,914.50美元（约人民币 8.85亿元），新增
履约保函6,522,246美元（约人民币 4,425万元）、预付款保函 3,315,000美元（约人民币 2,249万元），综上，本次担保后，公司
对外担保总金额不超过人民币 12.29亿元（若最终上述保函由三旗通讯开具，则公司对外担保总金额不超过人民币 11.62亿元），约
占上市公司最近一期经审计净资产的 112.44%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0元。截止目前公司
及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
六、其他情况说明
公司为三旗通信履行《最终协议》的义务提供连带责任担保及相关保函尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过，且该境
外担保尚需按照有关法律法规在中国有关主管部门备案登记，最终担保有关事宜以公司股东会审议批准及有关主管部门登记为准。
七、备查文件
1、《公司第六届董事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/b1162f3d-6821-4ff3-ab57-b6dc6b315e1e.PDF
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2026-08-21 17:11│索菱股份（002766）：第六届董事会第五次会议决议公告
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索菱股份（002766）：第六届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/2c7f9f33-7173-447f-b7b1-a7046b523ca9.PDF
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2026-08-21 17:09│索菱股份（002766）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 02 日
7、出席对象：
（1）2026 年 9月 2日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市松江区沪松公路 2033 号 5号楼索菱股份会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于公司为全资子公司提供对外担保的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、本次会议提案 1.00 为特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
4、上述提案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 8 月 22 日刊登于《中国证券报》、《
上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第五次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
1、现场会议登记时间：2026 年 9月 3日至 2026 年 9月 4日上午 9：00-11：30，下午14：00-16：30。
2、登记地点：深圳市索菱实业股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理
登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复 印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；由其
法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和法定代表人依法出具的书面委
托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 9 月 4 日下午 16：30 前送达或传真至公司董事
会办公室），不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：徐海霞
联系电话：0755-28022655
传真：0755-28022955
地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中心 B 栋 3507
邮编：518000
5、本次股东会与会股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/02742bea-d9db-46fd-9cae-615f52c71fe6.PDF
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2026-07-30 18:02│索菱股份（002766）：关于全资子公司签署重大经营合同的公告
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特别提示：
1、本《最终协议》已由合同各方签字、盖章，由于项目地在境外，在合同执行的过程中存在法律法规变化、国际环境因素及不
可抗力等因素带来的不确定性风险；
2、该项目周期较长，不排除协议签约后，未来会根据执行情况对合同相关条款进行调整的风险；
3、如本《最终协议》顺利履行，预计对本年度业绩影响较小，但将对公司未来经营业绩产生较为积极的影响，本合同履约期限
较长，公司每年将根据合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以公司经会计师审计的定期报告为准）；
4、本次签署《最终协议》为公司的日常经营活动行为，公司与三菱之间不存在关联关系，不构成关联交易和《重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，本合同签订及执行无需提交公司董事会或股东会审议批准；
5、公司为三旗通信履行该最终协议的义务提供连带责任担保及相关保函尚需履行董事会及股东会审议程序，且该境外担保尚需
按照有关法律法规在中国有关主管部门备案登记，最终担保有关事宜以公司董事会、股东会审议批准及有关主管部门登记为准。
一、合同签署概况
近日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“索菱股份”或“公司”）收到全资子公司上海三旗通信科技有限公司（以下简
称“上海三旗”）、全资孙公司三旗通信科技（香港）有限公司（以下简称“香港三旗”）通知，上海三旗、香港三旗（统称为“三
旗通信”或“卖方”）与三菱重工机械系统有限公司（以下简称“三菱重工”或“买方”）签订《最终协议》。三旗通信为三菱重工
提供电子设备，合同总价为 130,444,914.50 美元。
本次签署《最终协议》为公司的日常经营活动行为，公司与三菱重工之间不存在关联关系，不构成关联交易和《重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，本合同签订及执行无需提交公司董事会或股东会审议批准。
二、交易对手方介绍
1、基本情况：三菱重工机械系统有限公司
统一社会信用代码：99992140001013316-0000 ；
法定代表人： Satoshi Kojima；
注册资本：2,005,072,645 日元（截至 2026 年 7 月 30 日）；
成立日期：1968.12.2；
住所：1-1-1, Wadasaki-cho, Hyogo-ku, Kobe 652-8585 Japan；
经 营 范 围 ： Design, manufacture, installation, sales, repair,modification, and maintenance of ITS.
2、最近三个会计年度交易金额：公司在 2023 年、2024 年、2025 年度与三菱重工的销售金额分别为 91,268,505.04 美元、13
4,868,493.74 美金、43,913,474.90 美金。
3、履约能力分析：三菱重工系知名企业，有足够的履约能力。
三、合同主要内容
1、供货
车载单元及相关配件。
2、合同总金额
最终协议所述的工程和服务的总金额，以及符合 MHIMS 任何要求并被 MHIMS接受的与总数量（707,000 套）相对应的产品批量
生产的合同价格总额为130,444,914.50 美元（含配件金额 1,185,764.50 美元）。
3、关键时间节点
（1）三旗通信应将第一份订单项下供应的产品交付给 MHIMS，以便最终客户在 2027 年 10 月开始交付（交付开始时预计产品
数量（仅供参考）：10,000台）；
（2）三旗通信在 2028 年 9月 30 日前完成 707,000 套产品的交付。
4、主要产品付款条件
（1）产品的 99%款项应在产品交付完成后支付。付款应在 MHIMS 收到三旗通信正式签发的发票、运输文件、所需的检验报告、
根本原因分析报告以及在履行过去订单过程中发现的缺陷的应对措施后一个月内完成。
（2）每份订单的 1%尾款应作为保留款，并随着后续订单的累积而累积。所有订单的 1%尾款应在最终订单项下产品最后一批交
付完成后支付。付款应在MHIMS 收到三旗通信正式开具的发票后一个月内完成。
5、担保条款：
三旗通信应促使索菱股份（下同“母公司”）在董事会和股东会批准后，执行母公司担保。
6、履约保函及预付款保函
（1）三旗通信或索菱股份应提供履约保函，履约保函金额相当于合同金额的 5%。
（2）三旗通信或索菱股份应提供预付款保函，预付款保函金额相当于规模量产准备金额（预付研发费用）的 50%。
7、由于进出口管制法变化而产生的影响
若由于进出口管制法律的变化导致三旗通信向 MHIMS 提交产品从中国大陆生产转移到在中国大陆以外的任何国家或地区（该国
家或地区包括台湾）的生产，量产价格将由三旗通信和 MHIMS 进行谈判和商定。
四、合同对上市公司的影响
1、上述合同的总金额为 130,444,914.50 美元（约合人民币 8.83 亿元），占公司 2025 年度经审计营业收入的 120%。如合同
顺利履行，预计对本年度业绩影响较小，但将对公司未来经营业绩产生较为积极的影响，本合同履约期限较长，公司每年将根据合同
要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以公司经会计师审计的定期报告为准）。
2、本合同的签订和履行不影响公司的业务独立性，不存在因履行合同而对合同对方当事人形成依赖。
五、其他说明及风险提示
1、公司为三旗通信履行该协议的义务提供连带责任担保及相关保函尚需履行董事会及股东会审议程序，且该境外担保尚需按照
有关法律法规在中国有关主管部门备案登记，最终担保有关事宜以公司董事会、股东会审议批准及有关主管部门登记为准；
2、由于项目地在境外，在合同执行的过程中存在法律法规变化、国际环境因素及不可抗力等因素带来的不确定性风险；
3、该项目周期较长，不排除《最终协议》签约后，未来会根据执行情况对合同相关条款进行调整的风险。
公司将根据后续合作情况依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1．《最终协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/1da0a9f5-8f9a-4a37-b170-dae58a6afa64.PDF
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2026-07-17 17:58│索菱股份（002766）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：索菱股份，证券代码：002766）于 2026年 7月 15日、20
26年 7月 16日、2026年 7月 17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有
关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司通过电话沟通、问询等方式向公司管理层、控股股东对有关事项进行了核查，现将核实情况说
明如下：
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、截至本公告之日，除了已披露的信息外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或
处于筹划阶段的其他重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除已披露信息外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。截至目前，公司前期披露的信息不存在需要更正
、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/62402620-139c-4d26-800b-fdc46cc85379.PDF
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2026-07-10 00:00│索菱股份（002766）： 2026 年第一次临时股东会的法律意见书
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索菱股份（002766）： 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/afa8b885-18d3-4adf-a610-6694620b2f83.PDF
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2026-07-10 00:00│索菱股份（002766）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”、“索菱股份”）分别于 2026年 6月 23日、2026 年 7月 9日召开了第六届
董事会第四次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。
根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）出具的审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司母公司财务报表累计未分配利润为-2,278,025,863.18 元，盈余公积期末余额为 38,075,914.71 元，资本公积期末余额为2,957,8
06,341.96 元。公司母公司未分配利润为负的原因主要为以前年度累计的亏损。本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货
币方式出资形成的资本（股本）溢价。
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司
章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余 公积 38,075,914.71 元 和母 公司资 本公 积 2,239,949,948.47 元 ，两 项合计2,27
8,025,863.18 元用于弥补母公司截至 2025年 12月 31日的累计亏损。本次公积金弥补亏损以公司 2025年年末母公司未分配利润负
数弥补至零为限。
本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至 2025年 12月 31日的母公司会计报表盈余公积减少至 0元，资本公积减少至 717,856,
393.49元，未分配利润补亏至 0元。公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有效提升投资者回报能力和水平，有助于推动公司符
合相关法律法规以及《公司章程》规定的利润分配条件，实现公司的高质量可持续发展。具体内容详见公司于 2026年 6月 24日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》(公告编号：2026-041)。
二、通知债权人相关情况
根据财政部《通知》中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或
向社会公告”之规定，公司就本次使用资本公积金弥补亏损事宜，特此通知债权人。本次使用资本公积金弥补亏损不涉及公司注册资
本或者实收资本变更，不影响债权人现有权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/ea7c72df-f906-4abf-b29c-3ed5381dec66.PDF
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2026-07-10 00:00│索菱股份（002766）：关于变更公司董事的公告
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一、关于董事变更基本情况
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 23日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于变更
公司董事的议案》。因公司工作调整，蔡新辉先生申请辞去公司董事职务及董事会相关委员会委员职务，蔡新辉先生辞职后仍担任公
司财务总监、董事会秘书。为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司控股股东中山乐兴企
业管理咨询有限公司推荐，董事会提名委员会审查，同意提名周建华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期从股东会审议
通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于 2026年 3月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http
://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司董事及总裁（总经理）的公告》（公告编号：2026-040）。
上述提案经 2026年 7月 9日召开的公司 2026年第一次临时股东会审议通过，选举周建华先生为本公司第六届董事会董事，蔡新
辉先生不再担任本公司董事职务。
二、对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，蔡新辉先生自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起不再担任
公司董事，仍将继续担任公司财务总监、董事会秘书职务。本次变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
截至本公告披露日，蔡新辉先生持有公司 413,300 股股份，不存在未履行完毕的公开承诺。蔡新辉先生在担任公司董事期间恪
尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展做出了重要贡献，公司董事会向蔡新辉先生表示衷心的感谢。
三、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/318c688c-0a18-4a09-8d08-5e7696d3fd24.PDF
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2026-07-10 00:00│索菱股份（002766）：2026年第一次临时股东会决议公告
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一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2026年 7月 9日（星期四）下午 14：30；网络投票日期和时间：2026年 7月 9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 9日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2026年 7月 9日 9：15，结束时间为 2026年 7月 9日 15：00。
（2）会议地点：上海市松江区沪松公路 2033号 5号楼索菱股份会议室。
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长盛家方先生
（6）本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有
关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东共 372人，代表有效表决权的股份总计 238,353,096股，占公司有表决权股份总数的 27.7204%，其中：
（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表有效表决权的股份总计232,547,796 股，占公司有表决权股份总数的
27.0453%；
（2）通过网络投票的中小股东 368人，代表股份 5,805,300股，占公司有表决权股份总数 0.6752%。
除上述出席本次股东会人员以外，以现场或电子通信方式出席本次股东会会议的人员还包括公司副董事长、部分董事和董事会秘
书，公司总裁、候选董事列席了本次股东会现场会议。
上海申浩律师事务所派律师李强、田宇民到会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更公司董事的议案》
现场表决情况：同意 232,547,796股；反对 0股；弃权 0股；网络表决情况：同意4,744,400股；反对 1,007,700股；弃权 53,2
00股。
表决结果：同意 237,292,196股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.5549%；反对 1,007,700股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.4228%；弃权 53,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,744,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.7253%；反对 1,007,70
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.3583%；弃权 53,200股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9164%。
2、审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》
现场表决情况：同意 232,547,796股；反对 0股；弃权 0股；网络表决情况：同意4,660,800股；反对 1,100,300股；弃权 44,2
00股。
表决结果：同意 237,208,596股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.5198%；反对 1,100,300股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.4616%；弃权 44,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0185%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,660,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.2853%；反对 1,100,30
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.9534%；弃权 44,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7614%。
3、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
现场表决情况：同意 232,547,796股；反对 0股；弃权 0股；网络表决情况：同意4,632,600股；反对 997,300股；弃权 175,40
0股。
表决结果：同意 237,180,396股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.5080%；反对 997,300股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.4184%；弃权 175,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0736%。本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会
的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,632,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.7995%；反对 997,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.1791%；弃权 175,400股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0214%。
三、律师出具的法律意见
上海申浩律师事务所李强律师、田宇民律师出席了本次会议，并出具了《上海申浩律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法
规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、《深圳市索菱实业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》。
2、《上海申浩律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/0dc13b34-7191-4c8a-8fa9-b7d4192d1c65.PDF
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2026-07-07 16:53│索菱股份（002766）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -4,690 ～ -3,910 578.41
扣除非经常性损益后的净利润 -5,690 ～ -4,910 143.5
基本每股收益（元/股） -0.0545 ～ -0.0454 0.0068
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受大项目履行完毕、新旧项目切换周期，以及部分新项目处于规模性量产初期阶段，公司收入及利润大幅下降。同时
，为维持公司在智能舱驾、IOT及V2X等领域的竞争力，公司持续加强研发投入，研发费用仍维持较高水平。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/0f386072-b976-4353-a812-f451f86c937b.PDF
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2026-06-30 00:00│索菱股份（002766）：：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售
│期解...
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索菱股份（002766）：：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售期解...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/11e3817d-c9dd-4c79-87ab-eecf30d9b0a9.PDF
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2026-06-26 16:47│索菱股份（002766）：关于部分股票期权注销完成的公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 23日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于注
销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司对 13.05万份股票期权予以注销，具体情况如下：
根据《2022年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于：1、本激励计划首次授予部
分第三个行权期已到期，在可行权期内未行权的股票期权数量合计为 55,500份，前述未行权的股票期权共涉及 2名激励对象，公司
拟对前述 2名激励对象所持有的已到期未行权的股票期权进行注销；2、获授预留部分股票期权的 1名激励对象因离职不符合《激励
计划》规定的激励对象资格，其所有已获授但尚未行权的股票期权共计 75,000 份由公司注销。
综上，根据 2021 年年度股东大会对董事会的授权，董事会决定注销前述 3名激励对象已授予但尚未行权的股票期权数量 130,5
00份。
具体内容详见 2026年 6月 24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2022年限制性股票与股票期权激励计划
部分股票期权的公告》（公告编号：2026-038）。
2026年 6月 26日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已办理完成上述股票期权的注销事宜。本次注
销不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。
公司本次对 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也
不会影响本次股权激励计划的继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/9b675112-d414-4fc3-b794-48255caafe1d.PDF
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2026-06-23 18:46│索菱股份（002766）：第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议
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深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议于 2026年 6 月 18 日以通讯方式
召开。出席会议的委员应到 3人，实际出席委员 3人。会议由主任委员陈实强先生主持，会议的举行与召开符合《公司章程》、《董
事会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及有关法律、法规的规定。经与会委员的认真审议，以投票表决方式通过
了以下决议：
1、会议以 3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第三个解除限
售期解除限售条件成就的议案》。
董事会薪酬与考核委员会认为：公司《激励计划》预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就。董事会薪酬与考核委
员会对预留授予部分可解除限售的激励对象名单进行核查后认为，激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《激励计划》中规定的
可解除限售条件，综上，我们一致同意公司为 2名激励对象办理预留授予部分第三个解除限售期的解除限售事宜，本次可解除限售的
限制性股票数量为 18.00万股。
同意该议案提交第六届董事会第四次会议审议。
2、会议以 3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案
》。
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次注销部分股票期权的原因、数量符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划》的有关
规定。董事会薪酬与考核委员会同意本次注销 3名激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计 130,500份。
同意该议案提交第六届董事会第四次会议审议。
特此决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/655cb6ee-b406-46a2-bcfc-a4ff68495efc.PDF
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2026-06-23 18:46│索菱股份（002766）：第六届董事会第四次会议决议公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2026 年 6 月 18 日以电子邮件、电话、
微信等方式发出，会议于 6 月 23日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。本
次会议由董事长盛家方先生主持。公司候选董事列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第三个解除
限售期解除限售条件成就的议案》。
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《2022年限制性股票与股票期权激励计划》规定的预留授予部分第三个解除限售期
的解除限售条件。根据2021年年度股东大会对董事会的授权，董事会认为公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划》预留授予部
分第三个解除限售期可解除限售的条件已经满足，预留授予限制性股票第三个解除限售期可解除限售激励对象为2名，可解除限售的
限制性股票数量为18.00万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。详见同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关
于 2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-037）。
二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案
》。
根据《2022年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于：1、本激励计划首次授予部
分第三个行权期已到期，在可行权期内未行权的股票期权数量合计为 55,500份，前述未行权的股票期权共涉及 2名激励对象，公司
拟对前述 2名激励对象所持有的已到期未行权的股票期权进行注销；2、获授预留部分股票期权的 1名激励对象因离职不符合《激励
计划》规定的激励对象资格，其所有已获授但尚未行权的股票期权共计 75,000 份由公司注销。根据 2021年年度股东大会对董事会
的授权，董事会决定注销前述 3名激励对象已授予但尚未行权的股票期权数量 130,500份。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。详见同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关
于注销 2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-038）。
三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整组织架构的议案》。
根据公司业务发展需要，经公司研究决定，拟对组织架构进行调整。本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整组织架构的公告》（公告编号：2026-039）。
四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司董事的议案》。
因公司工作调整，蔡新辉先生申请辞去公司董事职务及董事会相关委员会委员职务，蔡新辉先生辞职后仍担任公司财务总监、董
事会秘书。为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司控股股东中山乐兴企业管理咨询有限
公司推荐，董事会提名委员会审查，同意提名周建华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期从股东会审议通过之日起至本
届董事会届满为止。
该事项尚需提交公司股东会审议。
本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司
董事及总裁（总经理）的公告》（公告编号：2026-040）。
五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司总裁（总经理）的议案》。
因公司工作调整，盛家方先生申请辞去公司总裁职务，为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规
定，经公司董事长盛家方先生提名，董事会提名委员会审查，同意聘任周建华先生为公司总裁（总经理），任期从本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满为止。
本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司
董事及总裁（总经理）的公告》（公告编号：2026-040）。
六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》。
为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，
公司拟使用公积金弥补亏损。
该事项尚需提交公司股东会审议。
本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用公积
金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-041）。
七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
该议案尚需提交股东会并经特别决议审议通过。
本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册
资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2026-042）。
八、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
公司定于 2026年 7月 9日（星期四）下午 14:30 在上海市松江区沪松公路2033号 5号楼索菱股份会议室以现场会议结合网络投
票方式召开 2026年第一次临时股东会。本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/fb128b75-5b9a-48e9-bd66-dfaada2b0334.PDF
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2026-06-23 18:44│索菱股份（002766）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 09日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年07月 09日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 09日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 06日
7、出席对象：
（1）2026年 7月 6日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市松江区沪松公路 2033号 5号楼索菱股份会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于变更公司董事的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于使用公积金弥补亏损的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司 非累积投票提案 √
章程>的议案》
2、本次会议提案 3.00为特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东
：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
4、上述提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 6月 24日刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第四次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
1、现场会议登记时间：2026年 7月 7日至 2026年 7月 8日上午 9：00-11：30，下午 14：00-16：30。
2、登记地点：深圳市索菱实业股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理
登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复 印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；由其
法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和法定代表人依法出具的书面委
托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 7月 8日下午 16：30前送达或传真至公司董事会办
公室），不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：徐海霞
联系电话：0755-28022655
传真：0755-28022955
地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88号中洲控股金融中心 B栋 3507
邮编：518000
5、本次股东会与会股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/3eb6eeef-74f6-42a3-a0c9-4459fcc13fbb.PDF
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2026-06-23 18:42│索菱股份（002766）：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条
│件成就的公告
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索菱股份（002766）：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/3641f837-85f9-4b14-9d38-8bc7fa121fb5.PDF
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2026-06-23 18:42│索菱股份（002766）：关于变更注册资本及修订公司章程的公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“索菱股份”）于 2026年 6月 23日召开了第六届董事会第四次会议审议通
过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
一、变更公司注册资本事宜
1、因公司回购注销二十六名员工已获授予登记未解除限售的限制性股票共计 430.5万股，注册资本减少 430.5万元；
2、截至 2026 年 6月 10 日，2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股权激励计划激励对象行权的股数增加 38.7700
万股、2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股权激励计划激励对象行权的股数增加 21.0000万股，公司总股本增加 59.77
00万股，注册资本增加人民币 59.7700万元。
综上，公司总股本由 86,355.3124万股变更至 85,984.5824万股；注册资本由人民币 86,355.3124万元变更至人民币 85,984.58
24万元。
二、修订《公司章程》并提交办理工商变更登记事宜
鉴于上述总股本及注册资本变更，拟对《公司章程》进行如下修订，内容如下：
修改前条款 修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
86,355.3124万元。 85,984.5824万元。
第二十条 公 司 的 股 份 总 数 为 第二十条 公 司 的 股 份 总 数 为
86,355.3124万股，全部为普通股。 85,984.5824万股，全部为普通股。
除上述修改的条款外，其他条款保持不变。
本次《公司章程》修改的上述内容以工商登记机关核准的内容为准。就上述变更，董事会提请股东会授权董事会安排相关人员办
理工商变更登记及章程备案的具体事宜。
该议案尚需提交股东会并经特别决议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/2c275a4a-10a1-43e1-b0cf-9410b970ca5c.PDF
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2026-06-23 18:42│索菱股份（002766）：关于调整公司组织架构的公告
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根据深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，经公司研究决定，拟对组织架构进行调整。公司于 202
6年 6月 23日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》。调整后的组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/7467c239-010a-4426-9ba8-ba8665dfc204.PDF
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2026-06-23 18:42│索菱股份（002766）：关于使用公积金弥补亏损的公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2026年 6月 23日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使
用公积金弥补亏损的议案》，为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，进一步推动公司符合法律法规和《深圳市索
菱实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的利润分配条件，公司拟使用公积金弥补亏损。现将相关事项公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）出具的审计报告，截至 2025年 12月 31日，公司
母公司财务报表累计未分配利润为-2,278,025,863.18元，盈余公积期末余额为 38,075,914.71 元，资本公积期末余额为 2,957,806
,341.96元。公司母公司未分配利润为负的原因主要为以前年度累计的亏损。本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币
方式出资形成的资本（股本）溢价。
二、公积金弥补亏损的方案
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司
章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 38,075,914.71元和母公司资本公积 2,239,949,948.47元，两项合计 2,278,025,86
3.18元用于弥补母公司截至 2025年 12月 31日的累计亏损。本次公积金弥补亏损以公司 2025年年末母公司未分配利润负数弥补至零
为限。
三、对公司的影响
本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至 2025年 12月 31日的母公司会计报表盈余公积减少至 0元，资本公积减少至 717,856,
393.49元，未分配利润补亏至 0元。公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有效提升投资者回报能力和水平，有助于推动公司符
合相关法律法规以及《公司章程》规定的利润分配条件，实现公司的高质量可持续发展。
四、审议程序
公司于 2026年 6月 18日召开了第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意母公
司使用盈余公积和资本公积弥补亏损。该议案尚需提交股东会审议。
五、其他说明
本次公司拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
2、公司第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/e14ece39-77de-4a02-a643-f097915cb403.PDF
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2026-06-23 18:42│索菱股份（002766）：关于变更公司董事及总裁（总经理）的公告
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一、关于董事变更情况
1、董事离任情况
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到蔡新辉先生的书面辞职报告。蔡新辉先生因工作调整原因
申请辞去公司第六届董事会董事及董事会相关委员会委员职务，辞职后仍将继续担任公司财务总监、董事会秘书职务。根据《公司章
程》等有关规定，蔡新辉先生辞职将会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在公司股东会选举产生新任董事之前，蔡新辉先
生将继续履行董事职责。截至本公告披露日，蔡新辉先生持有公司 413,300股股份，不存在未履行完毕的公开承诺。蔡新辉先生辞职
后将继续遵守权益变动等相关法律法规的规定。
公司及公司董事会对蔡新辉先生董事任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
2、补选董事的情况
2026 年 6月 23 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》。为保证公司正常运作，根据《公
司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司控股股东中山乐兴企业管理咨询有限公司推荐，董事会提名委员会审查，同意提
名周建华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期从股东会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
本次董事变更完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
上述董事选举事项尚需提交公司股东会审议。
二、关于公司总裁（总经理）变更的情况
1、总裁（总经理）离任情况
因公司工作调整，盛家方先生申请辞去公司总裁职务，公司董事会于近日收到公司董事长兼总裁盛家方先生提交的书面辞职申请
。辞职后,盛家方先生仍将继续担任公司董事长、第六届董事会董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》《公司章程》等
有关规定，盛家方先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，盛家方先生持有公司股票 1,800,400 股，占公司
总股本的 0.21%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。盛家方先生辞职后将继续遵守权益变动等相关法律法规的规定。
盛家方先生在担任公司总裁职务期间勤勉尽责，公司对盛家方先生在总裁任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
2、总裁（总经理）聘任情况
为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长盛家方先生提名，董事会提名委员会
审查，并经公司 2026年 6月23日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，聘任周建华先生为公司总裁（总经理）（简历详见附件
），任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/8481431f-c074-4b35-9fd0-f8ceb14eb20f.PDF
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2026-06-23 18:42│索菱股份（002766）：关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 23 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于
注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2022 年 5月 5日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请
股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第十二次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于<公司 2022 年限制
性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》以及《关于核查<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
2、2022 年 5月 7日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》，独立董事仝小民先生作为征集人就
公司 2021 年年度股东大会审议的公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。
3、2022 年 5月 8日至 2022 年 5月 17 日，公司通过官网对激励对象名单及职务进行了公示。在公示期限内，公司监事会未收
到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2022 年 5 月 18 日，公司披露了《监事会关于 2022 年限制性股票与股票期权激励
计划首次授予对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2022 年 5月 24 日，公司召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东
大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准。同日，公司披露了
《关于 2022年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
5、2022 年 6月 9日，公司分别召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2022
年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对此
发表了同意的独立意见，监事会对本次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。
6、2022 年 7月 14 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告》和
《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》，确定 2022 年 7 月 15日为首次授予部分限
制性股票的上市日，2022 年 7月 13 日为首次授予部分股票期权的登记完成日。
7、2023 年 3 月 28 日，公司分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授
予预留部分限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予的激励对象名单进行核实
并发表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。
8、2023 年 5月 25 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票预留部分授予登记完成的公告
》和《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权预留授予登记完成的公告》，并确定 2023 年 5月 29 日为预留授予
部分限制性股票的上市日，2023 年 5 月 24 日为预留授予部分股票期权的登记完成日。
9、2023 年 7 月 14 日，公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销 2022 年
限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售
期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次事项进行核实并发
表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。
10、2024 年 5月 31 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年限
制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》。本议案已经董事
会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对本次事项进行核实并发表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。
11、2024 年 7月 26 日，公司分别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销 2022
年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除
限售期解除限售条件及第二个行权期行权条件成就的议案》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对本次事项进
行核实并发表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。
12、2024 年 9月 25 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分
限制性股票的议案》。公司监事会对本次事项发表了核查意见，律师等中介机构出具了相应的报告。
13、2025 年 6月 17 日，公司召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年限
制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件及第二个行权期行权条件成就的议案》。本议案已经董事
会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对本次事项进行核实并发表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。
14、2025 年 7月 16 日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销 2022
年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解除
限售期解除限售条件及第三个行权期行权条件成就的议案》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对本次事项进
行核实并发表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。
15、2026 年 6月 23 日，公司召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计
划部分股票期权的议案》《关于2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会薪酬与考核委员会对本次事项进行核实并发表了核查意见，律师出具相应报
告。
二、本次注销部分股票期权的情况说明
根据《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于：
1、本激励计划首次授予部分第三个行权期已到期，在可行权期内未行权的股票期权数量合计为 55,500 份，前述未行权的股票
期权共涉及 2 名激励对象，公司拟对前述 2名激励对象所持有的已到期未行权的股票期权进行注销；
2、获授预留部分股票期权的 1名激励对象因离职不符合《激励计划》规定的激励对象资格，其所有已获授但尚未行权的股票期
权共计 75,000 份由公司注销。
综上，根据 2021 年年度股东大会对董事会的授权，董事会决定注销前述 3名激励对象已授予但尚未行权的股票期权数量 130,5
00 份。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次公司注销部分股票期权的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《激励计划》的
相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次注销部分股票期权的原因、数量符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划》的有关
规定。董事会薪酬与考核委员会同意本次注销 3名激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计 130,500 份。
五、法律意见书
本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；本次注
销符合《公司法》《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；本次注销已按照《管理办法》《上市规则》的规定，履行了必要
的信息披露义务；随着本激励计划的进展，公司需按照相关法律、法规和规范性文件的规定，继续履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、《第六届董事会第四次会议决议》；
2、《第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；
3、《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/f42372eb-128e-4f56-9727-fb83ebed84c3.PDF
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2026-06-23 18:42│索菱股份（002766）：：2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分限制性股票第三个限售期解除
│限售...
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索菱股份（002766）：：2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分限制性股票第三个限售期解除限售...。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/61c5682b-9f4b-4f5e-bee9-6a2757b90acb.PDF
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2026-06-10 18:31│索菱股份（002766）：关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票完成的公告
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索菱股份（002766）：关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/b467c607-109a-41c0-99fb-44f56e533b76.PDF
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2026-05-26 19:01│索菱股份（002766）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满未实施减持的公告
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本公司持股 5%以上股东深圳市高新投集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”、“索菱股份”）于 2026 年1月 28日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以
上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-006），持有公司股份 76,566,957 股（占公司总股本的比例为8.86%）的股东深
圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投集团”）计划在减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年 2月 2
6日至 2026年 5月 25日）通过大宗交易和集中竞价相结合的交易方式减持公司股份不超过25,916,769股（即不超过公司总股本的 3%
）。
公司于近日收到上述股东出具的相关告知函，截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满。根据《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现将本次股份
减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
在上述减持期限内，高新投集团未减持其所持有的公司股份，其所持公司股份数量未发生变化。
（二）股东及其一致行动人本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本（注 2） 股数（股） 占总股本（注 1）
比例（%） 比例（%）
深圳市高新投 合计持有股份 93,696,957 10.84 93,696,957 10.84
集团有限公司
及其一致行动 其中：无限售条件股份 93,696,957 10.84 93,696,957 10.84
人 有限售条件股份 0 0 0 0
注 1：这里的总股本指的是公司最新披露的总股本。
注 2：这里的总股本指的是本次减持前高新投 2026 年 1 月 28 日委托贵司披露的《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公
告》时的总股本。
二、其他事项说明
1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及公司规章制度。
2、截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满。本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，上述股东在本次减持计划
期间内未减持其所持有的公司股份，不存在违反减持计划和相关承诺的情况。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
高新投集团出具的《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/3deea443-8a41-409a-bbc5-3ec62c2e4a48.PDF
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2026-04-27 17:01│索菱股份（002766）：2026年一季度报告
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索菱股份（002766）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/63bc515a-1f7a-478a-8e4f-b4624e102db9.PDF
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2026-04-15 19:08│索菱股份（002766）：2025年年度股东会的法律意见书
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索菱股份（002766）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/f8cf73a6-1050-4398-ba45-8bcc0442bac9.PDF
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2026-04-15 19:08│索菱股份（002766）：2025年年度股东会决议公告
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索菱股份（002766）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1722060c-46e9-4ea4-9403-703df33fe030.PDF
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2026-04-15 19:06│索菱股份（002766）：关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票暨通知债权人的公
│告
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索菱股份（002766）：关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票暨通知债权人的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/0b2b0e83-5d3b-4475-9dbc-fd19f63f2eb2.PDF
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2026-04-13 17:02│索菱股份（002766）：关于公司股东被裁定实质合并破产清算的公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026年 2月 10日在巨潮资讯网及《上海证券报》、《中国证券报》发
布的《关于公司股东被申请实质合并破产清算的公告》（公告编号：2026-007）。中植企业集团有限公司（以下简称“中植集团公司
”）管理人向北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）申请对包括霍尔果斯摩山及上海摩山在内的 316家企业进行实质
合并破产清算。
2026年 4月 10日，公司收到股东霍尔果斯摩山商业保理有限公司（以下简称“霍尔果斯摩山”）及上海摩山国际贸易有限公司
（以下简称“上海摩山”）出具的《告知书》，北京一中院于 2026年 4月 10日裁定对包括霍尔果斯摩山及上海摩山在内的中植集团
公司等 316家关联企业实质合并破产清算，并于同日指定中植集团公司管理人担任实质合并破产清算管理人。现将有关情况公告如下
：
一、事件概述
截至目前，霍尔果斯摩山持有公司股份 43,433,428股，占公司总股本的 5.03%；上海摩山持有公司股份 22,216,241股，占公司
总股本的 2.57%；二者合计持有公司股份 65,649,669股，占公司总股本的 7.60%。上述有关股东所持股份全部被质押。
公司于 2026年 4月 10日收到霍尔果斯摩山及上海摩山出具的《告知书》，北京一中院于 2026年 4月 10日裁定对包括霍尔果斯
摩山及上海摩山在内的中植集团公司等 316家关联企业实质合并破产清算，并于同日指定中植集团公司管理人担任实质合并破产清算
管理人。
二、本次事项对公司的影响
公司与霍尔果斯摩山及上海摩山在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持相互独立，目前公司生产经营活动一切正常，霍
尔果斯摩山及上海摩山的破产清算不会对公司日常生产经营产生影响，霍尔果斯摩山及上海摩山后续处置程序可能对公司的股权结构
产生影响，但不会导致公司控制权变更。
三、其他事项说明
公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒
体刊登的信息为准。公司将持续关注后续进展情况并及时履行相应的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
霍尔果斯摩山以及上海摩山出具的《告知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/866aff69-149e-49b1-86f1-f87a1b016d68.PDF
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2026-04-01 17:02│索菱股份（002766）：：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售
│期解...
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索菱股份（002766）：：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/9671ce31-970d-499e-bc6b-98adfa63d430.PDF
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2026-04-01 17:02│索菱股份（002766）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期采取自
│主行权模式的提示性公告
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索菱股份（002766）：关于2023年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期采取自主行权模式的提示
性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/1eb8ea4b-419a-4787-9e97-8cf635726fe1.PDF
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2026-03-30 16:17│索菱股份（002766）：关于部分股票期权注销完成的公告
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深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 20日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于注
销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司对 85.1250万份股票期权予以注销，具体情况如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》以及公司 2023年限制性股
票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）等相关规定，鉴于：1、本激励计划首次授予部分第一个行权期已到期，在可行
权期内未行权的股票期权数量合计为 9.00 万份，前述未行权的股票期权共涉及 1名激励对象，公司拟对前述 1名激励对象所持有的
已到期未行权的股票期权进行注销；2、鉴于本激励计划预留授予部分中有 2名激励对象因离职不符合《激励计划》规定的激励对象
资格，其已获授但尚未行权的股票期权共计 16.00万份由公司注销；3、鉴于公司 2025年度公司层面业绩考核不达标。公司将注销首
次授予部分第二个行权期 4名激励对象已获授但不满足行权条件的 45.00万份股票期权；预留授予部分第二个行权期 5名激励对象已
获授但不满足行权条件的 15.1250 万份股票期权。综上，根据 2023 年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会决定注销前述
12 名激励对象已授予但尚未行权的股票期权数量 85.1250万份。
具体内容详见 2026年 3月 24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2023年限制性股票与股票期权激励计划
部分股票期权的公告》（公告编号：2026-020）。
2026年 3月 30日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已办理完成上述股票期权的注销事宜。本次注
销不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。
公司本次对 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也
不会影响本次股权激励计划的继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c01fe1c1-eb7e-4b34-a3b4-2a88c20bafdb.PDF
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2026-03-27 18:02│索菱股份（002766）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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索菱股份（002766）：关于召开2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0271f107-fe55-4e20-91dd-dcdfacb51102.PDF
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2026-03-23 19:26│索菱股份（002766）：2025年年度报告
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索菱股份（002766）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/0ecd97dd-3294-4166-81b2-1dd466ae4085.PDF
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2026-03-23 19:26│索菱股份（002766）：2025年年度报告摘要
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索菱股份（002766）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/0853ea22-6701-4bd1-b8e1-953066a00a5e.PDF
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2026-03-23 19:26│索菱股份（002766）：第六届董事会第二次会议决议公告
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索菱股份（002766）：第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/0a47fa11-c81a-4604-a7c2-7dded7a20397.PDF
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2026-03-23 19:25│索菱股份（002766）：2025年度内部控制审计报告
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深圳市索菱实业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市索菱实业股份有限公司 2025年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是深圳市索菱实业股份有限公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳市索菱实业股份有限公司于 2025年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/340e53c9-f360-41c9-8507-0c0591454d96.PDF
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2026-03-23 19:25│索菱股份（002766）：关于索菱股份 2025 年度营业收入扣除情况的专项核查报告
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深圳市索菱实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“索菱股份”）2025年度财务报表进行了审计，并于 2026年 3月 20
日出具了尤振审字[2026]第 0095号审计报告。在此基础上，我们对后附的由索菱股份管理层编制 2025年度营业收入扣除情况表（以
下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项核查。
一、 管理层的责任
索菱股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》的相关规定
编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对索菱股份管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项核查意见。
三、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作
。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施核查工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所股
票上市规则(2025 年修订)》的相关规定编制获取合理保证。在执行核查工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认
为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查结论提供了合理的基础。
四、 核查结论
我们认为，索菱股份 2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》的相关
规定编制。
五、 其他说明
本报告仅供索菱股份为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/268c2a85-b0f6-4dfe-ae61-253a8319f2d7.PDF
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2026-03-23 19:25│索菱股份（002766）：关于使用自有闲置资金开展委托理财的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金
融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品。
2．投资金额：公司拟使用不超过 60,000万元人民币的闲置自有资金进行委托理财（公司于 2025年 8月 12日召开的 2025年第
一次临时股东大会审议通过的 70,000万元人民币的委托理财的额度自本次年度股东会审计通过本次额度之日起失效）。
3．特别风险提示：公司及下属公司将选择安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较
大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。同时，存在相关工作人员操作失误和监控风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高资金利用效率，增加公司收益，公司及各级子公司拟使
用部分自有闲置资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行短期（不超过十二个月）委托理财，购买额度为不超过人民
币 60,000 万元，上述额度内资金可滚动使用，额度期限自本次年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会作出决议之日止，并
授权公司管理层具体实施相关事宜。同时公司于 2025 年 8 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过的 70,000 万元
人民币的委托理财的额度自本次年度股东会审计通过本次额度之日起失效。该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（一）投资目的：在不影响公司及其各级子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，提高
公司及其各级子公司的自有闲置资金使用效率，增加公司收益。
（二）投资金额：公司拟使用不超过 60,000 万元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以自本次年度股
东会审议通过之日起至下一年年度股东会作出决议之日内滚动使用。
（三）投资方式：公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商
业银行、证券公司、信托公司等金融机构。委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商
业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财
产品以及低风险的现金管理产品。
（四）投资期限：额度期限自本次年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会作出决议之日止。
（五）资金来源：公司及各级子公司的闲置自有资金。
二、审议程序
本次委托理财事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次委托理财尚需 2025 年年度股东
会审议批准。本次委托理财不构成关联交易。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
公司及下属公司将选择安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资
会受到市场波动的影响。同时，存在相关工作人员操作失误和监控风险。
2、风险控制措施
（1）产品选择：公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的理财产品；
（2）风险跟踪：公司及财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应
的保全措施，控制投资风险；
（3）日常监管：公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品
投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。公司
独立董事、审计委员会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司目前财务状况稳健、保障公司正常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响
日常经营资金的正常运转及主营业务发展，不涉及使用募集资金。委托理财有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益
，维护股东利益。
五、备查文件
1、《第六届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/48adcfb9-c12d-4e92-ab52-36820711c3cf.PDF
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2026-03-23 19:25│索菱股份（002766）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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特别提示：
2026年度，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“索菱股份”）预计为全资子公司上海三旗通信科技有限公司（
以下简称“上海三旗”）的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币 20,000.00 万元的担保总额度，本次担保事项
批准后，上市公司2026年对外担保额度总金额为人民币 49,357.76万元，全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，占公司 2025
年度经审计净资产的 45.40%。请投资者充分关注担保风险。
2026年 3月 20日，公司召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚
需公司 2025年年度股东会审议批准。现将相关事项公告如下：
一、担保事项概述
为满足上海三旗生产经营的融资需求，2026 年度，公司预计为上海三旗的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人
民币 20,000 万元的担保总额度（未包含公司为香港三旗提供的 3.2 亿港币担保余额），本次担保事项批准后，上市公司 2026 年
对外担保额度总金额为人民币 49,357.76 万元，全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，占公司 2025年度经审计净资产的 45.
40%。
上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但
不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以银行等
金融机构与上海三旗实际发生金额为准。担保期限自2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会作出决议之日止。
公司董事会提请股东会授权公司董事长在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上
述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准（涉及关联担保事项除外）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事项需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、对外担保具体情况
担保方：深圳市索菱实业股份有限公司
被担保方：上海三旗通信科技有限公司
截至目前担保余额：29,357.76万元人民币（3.2亿港币）
2026年担保额度：20,000万元人民币
担保额度占上市公司最近一年（2025年）经审计净资产比例：45.40%
是否关联担保：否
三、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：上海三旗通信科技有限公司
法定代表人：盛家方
注册资本：5,000万人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 399弄 1号楼 907室
经营范围: 通信科技、信息技术、医疗技术、电子科技、汽车科技、网络科技、自动化科技、物联网科技领域内的技术开发、技
术咨询、技术服务、技术转让，软件开发，系统集成，网络运行维护，计算机软硬件、自动化控制设备的研发、销售，从事货物与技
术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：索菱股份持有上海三旗 100%股权。
2、主要财务数据
截至 2025年 12月 31日，上海三旗总资产 70,103.52万元、净资产 31,307.32万元；2025年度，上海三旗实现营业收入 71,242
.96万元、净利润-1,215.99万元(以上为未经审计数据)。
上海三旗信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
担保协议主要内容由公司及被担保的上海三旗与贷款银行等金融机构共同协商确定。
五、董事会意见
公司本次为子公司进行担保，有利于子公司经营业务的开展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保符合《
公司章程》以及《公司对外担保管理制度》等相关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保事项批准后，上市公司担保额度总金额为人民币 49,357.76万元，全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，占公司
2025年度经审计净资产的45.40%。公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
《第六届董事会第二次会议决议》。
深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/308bc5d3-c691-4bdf-8d92-73a5ac57777a.PDF
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2026-03-23 19:25│索菱股份（002766）：2025年年度审计报告
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索菱股份（002766）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/070ee721-1175-4e9d-90df-50ec022b7343.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│索菱股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225489445.PDF
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2026-04-28│索菱股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225200043.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-24│索菱股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-24/1225025682.PDF
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2025-10-28│索菱股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224739709.PDF
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2025-08-26│索菱股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224565689.PDF
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2025-04-28│索菱股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223306718.PDF
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2025-03-20│索菱股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-20/1222847275.PDF
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2024-10-31│索菱股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570494.PDF
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2024-08-27│索菱股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220985634.PDF
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2024-04-25│索菱股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219788976.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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