公司公告☆ ◇002766 索菱股份 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 19:26 │索菱股份（002766）：2025年年度报告 │
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│2026-03-23 19:26 │索菱股份（002766）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-23 19:26 │索菱股份（002766）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-03-23 19:25 │索菱股份（002766）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-03-23 19:25 │索菱股份（002766）：关于索菱股份 2025 年度营业收入扣除情况的专项核查报告 │
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│2026-03-23 19:25 │索菱股份（002766）：关于使用自有闲置资金开展委托理财的公告 │
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│2026-03-23 19:25 │索菱股份（002766）：关于2026年度对外担保额度预计的公告 │
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│2026-03-23 19:25 │索菱股份（002766）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-23 19:25 │索菱股份（002766）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告 │
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│2026-03-23 19:25 │索菱股份（002766）：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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2026-03-23 19:26│索菱股份（002766）：2025年年度报告
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索菱股份（002766）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/0ecd97dd-3294-4166-81b2-1dd466ae4085.PDF
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2026-03-23 19:26│索菱股份（002766）：2025年年度报告摘要
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索菱股份（002766）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/0853ea22-6701-4bd1-b8e1-953066a00a5e.PDF
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2026-03-23 19:26│索菱股份（002766）：第六届董事会第二次会议决议公告
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索菱股份（002766）：第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/0a47fa11-c81a-4604-a7c2-7dded7a20397.PDF
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2026-03-23 19:25│索菱股份（002766）：2025年度内部控制审计报告
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深圳市索菱实业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市索菱实业股份有限公司 2025年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是深圳市索菱实业股份有限公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳市索菱实业股份有限公司于 2025年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/340e53c9-f360-41c9-8507-0c0591454d96.PDF
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2026-03-23 19:25│索菱股份（002766）：关于索菱股份 2025 年度营业收入扣除情况的专项核查报告
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深圳市索菱实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“索菱股份”）2025年度财务报表进行了审计，并于 2026年 3月 20
日出具了尤振审字[2026]第 0095号审计报告。在此基础上，我们对后附的由索菱股份管理层编制 2025年度营业收入扣除情况表（以
下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项核查。
一、 管理层的责任
索菱股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》的相关规定
编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对索菱股份管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项核查意见。
三、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作
。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施核查工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所股
票上市规则(2025 年修订)》的相关规定编制获取合理保证。在执行核查工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认
为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查结论提供了合理的基础。
四、 核查结论
我们认为，索菱股份 2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》的相关
规定编制。
五、 其他说明
本报告仅供索菱股份为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/268c2a85-b0f6-4dfe-ae61-253a8319f2d7.PDF
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2026-03-23 19:25│索菱股份（002766）：关于使用自有闲置资金开展委托理财的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金
融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品。
2．投资金额：公司拟使用不超过 60,000万元人民币的闲置自有资金进行委托理财（公司于 2025年 8月 12日召开的 2025年第
一次临时股东大会审议通过的 70,000万元人民币的委托理财的额度自本次年度股东会审计通过本次额度之日起失效）。
3．特别风险提示：公司及下属公司将选择安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较
大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。同时，存在相关工作人员操作失误和监控风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高资金利用效率，增加公司收益，公司及各级子公司拟使
用部分自有闲置资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行短期（不超过十二个月）委托理财，购买额度为不超过人民
币 60,000 万元，上述额度内资金可滚动使用，额度期限自本次年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会作出决议之日止，并
授权公司管理层具体实施相关事宜。同时公司于 2025 年 8 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过的 70,000 万元
人民币的委托理财的额度自本次年度股东会审计通过本次额度之日起失效。该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（一）投资目的：在不影响公司及其各级子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，提高
公司及其各级子公司的自有闲置资金使用效率，增加公司收益。
（二）投资金额：公司拟使用不超过 60,000 万元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以自本次年度股
东会审议通过之日起至下一年年度股东会作出决议之日内滚动使用。
（三）投资方式：公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商
业银行、证券公司、信托公司等金融机构。委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商
业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财
产品以及低风险的现金管理产品。
（四）投资期限：额度期限自本次年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会作出决议之日止。
（五）资金来源：公司及各级子公司的闲置自有资金。
二、审议程序
本次委托理财事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次委托理财尚需 2025 年年度股东
会审议批准。本次委托理财不构成关联交易。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
公司及下属公司将选择安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资
会受到市场波动的影响。同时，存在相关工作人员操作失误和监控风险。
2、风险控制措施
（1）产品选择：公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的理财产品；
（2）风险跟踪：公司及财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应
的保全措施，控制投资风险；
（3）日常监管：公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品
投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。公司
独立董事、审计委员会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司目前财务状况稳健、保障公司正常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响
日常经营资金的正常运转及主营业务发展，不涉及使用募集资金。委托理财有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益
，维护股东利益。
五、备查文件
1、《第六届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/48adcfb9-c12d-4e92-ab52-36820711c3cf.PDF
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2026-03-23 19:25│索菱股份（002766）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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特别提示：
2026年度，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“索菱股份”）预计为全资子公司上海三旗通信科技有限公司（
以下简称“上海三旗”）的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币 20,000.00 万元的担保总额度，本次担保事项
批准后，上市公司2026年对外担保额度总金额为人民币 49,357.76万元，全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，占公司 2025
年度经审计净资产的 45.40%。请投资者充分关注担保风险。
2026年 3月 20日，公司召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚
需公司 2025年年度股东会审议批准。现将相关事项公告如下：
一、担保事项概述
为满足上海三旗生产经营的融资需求，2026 年度，公司预计为上海三旗的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人
民币 20,000 万元的担保总额度（未包含公司为香港三旗提供的 3.2 亿港币担保余额），本次担保事项批准后，上市公司 2026 年
对外担保额度总金额为人民币 49,357.76 万元，全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，占公司 2025年度经审计净资产的 45.
40%。
上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但
不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以银行等
金融机构与上海三旗实际发生金额为准。担保期限自2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会作出决议之日止。
公司董事会提请股东会授权公司董事长在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上
述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准（涉及关联担保事项除外）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事项需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、对外担保具体情况
担保方：深圳市索菱实业股份有限公司
被担保方：上海三旗通信科技有限公司
截至目前担保余额：29,357.76万元人民币（3.2亿港币）
2026年担保额度：20,000万元人民币
担保额度占上市公司最近一年（2025年）经审计净资产比例：45.40%
是否关联担保：否
三、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：上海三旗通信科技有限公司
法定代表人：盛家方
注册资本：5,000万人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 399弄 1号楼 907室
经营范围: 通信科技、信息技术、医疗技术、电子科技、汽车科技、网络科技、自动化科技、物联网科技领域内的技术开发、技
术咨询、技术服务、技术转让，软件开发，系统集成，网络运行维护，计算机软硬件、自动化控制设备的研发、销售，从事货物与技
术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：索菱股份持有上海三旗 100%股权。
2、主要财务数据
截至 2025年 12月 31日，上海三旗总资产 70,103.52万元、净资产 31,307.32万元；2025年度，上海三旗实现营业收入 71,242
.96万元、净利润-1,215.99万元(以上为未经审计数据)。
上海三旗信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
担保协议主要内容由公司及被担保的上海三旗与贷款银行等金融机构共同协商确定。
五、董事会意见
公司本次为子公司进行担保，有利于子公司经营业务的开展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保符合《
公司章程》以及《公司对外担保管理制度》等相关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保事项批准后，上市公司担保额度总金额为人民币 49,357.76万元，全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，占公司
2025年度经审计净资产的45.40%。公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
《第六届董事会第二次会议决议》。
深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/308bc5d3-c691-4bdf-8d92-73a5ac57777a.PDF
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2026-03-23 19:25│索菱股份（002766）：2025年年度审计报告
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索菱股份（002766）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/070ee721-1175-4e9d-90df-50ec022b7343.PDF
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2026-03-23 19:25│索菱股份（002766）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告
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索菱股份（002766）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/5e2b614d-551e-4211-8bf3-e162e201812a.PDF
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2026-03-23 19:25│索菱股份（002766）：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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索菱股份（002766）：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/9f84f809-eddf-4f76-9b31-8c1a3b5daaf2.PDF
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2026-03-23 19:24│索菱股份（002766）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 15日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 10日
7、出席对象：
（1）2026年 4月 10日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市松江区沪松公路 2033号 5号楼索菱股份会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年财务决算的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于确认董事和高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年 非累积投票提案 √
度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
10.00 《关于回购注销 2023年限制性股票与股票期权激励计划部 非累积投票提案 √
分限制性股票的议案》
11.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、本次会议提案 7.00、10.00为特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
5、上述提案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 3月 24日刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
1、现场会议登记时间：2026年 4月 13日至 2026年 4月 14日上午 9：00-11：30，下午 14：00-16：30。
2、登记地点：深圳市索菱实业股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人 持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理
登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复 印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；由其
法定代表人委托的代理人 出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和 法定代表人依法出具的书面
委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 4月 14日下午 16：30前送达或传真至公司董事会办
公室），不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：徐海霞
联系电话：0755-28022655
传真：0755-28022955
地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88号中洲控股金融中心 B栋 3507
邮编：518000
5、本次股东会与会股东费用自理。
四、参
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