公司公告☆ ◇002767 先锋电子 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-17 17:07 │先锋电子（002767）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-07-17 17:06 │先锋电子（002767）：第六届董事会第二次会议决议 │
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│2025-07-17 17:05 │先锋电子（002767）：关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-07-17 17:05 │先锋电子（002767）：第六届监事会第二次会议决议 │
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│2025-07-17 17:04 │先锋电子（002767）：公司章程（2025年7月） │
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│2025-07-17 17:03 │先锋电子（002767）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-07-02 19:27 │先锋电子（002767）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-12 20:02 │先锋电子（002767）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-05-28 17:21 │先锋电子（002767）：关于公司控股股东减持股份计划实施完毕的公告 │
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│2025-05-23 18:36 │先锋电子（002767）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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2025-07-17 17:07│先锋电子（002767）：关于修订《公司章程》的公告
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先锋电子（002767）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/ce44a911-3a27-468e-b0a3-94dccb410624.PDF
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2025-07-17 17:06│先锋电子（002767）：第六届董事会第二次会议决议
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杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2025年 7月 17日在公司会议室召开。本次董
事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 7月 14 日通
过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
1.《关于修订<公司章程>的议案》
公司 7名董事对此议案进行了表决。
依据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际，公司现拟对《公司章程》有关条款进行修订。
具体内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
2.《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司 7名董事对此议案进行了表决。
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用不超过 3亿元的暂时闲置自有资金进行低风险理财产品投资，
并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为股东会审议通过之日起 12 个月内。
具体内容请详见同日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品
的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
3.《关于提请召开 2025年第一次临时股东会的议案》
公司 7 名董事对此议案进行了表决。
具体内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开 2025年第一次临时股东会的通
知》。
以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/66fa08af-5006-4636-92db-7ba8a4c9fa1e.PDF
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2025-07-17 17:05│先锋电子（002767）：关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
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杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2025 年 7 月 17 日在公司会议室召开。本
次董事会审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。本次董事会决议公告披露于 2025年7月18日《证券时报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》《公司章程》等相关法律法规，公司及其子公司拟使用不超过3亿元的暂时闲置自有资金进行低风险短期理财产品投资
，具体情况如下：
一、基本情况
公司及其子公司本次拟使用3亿元自有资金购买低风险短期理财产品是在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适
度进行低风险理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展。同时通过进行适度的低风险短期理财，获得相对银行存款利息更
高的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
二、本次使用部分闲置自有资金投资理财产品的基本情况
公司及其子公司拟使用不超过3亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。具体情况如下：
（1） 投资目的：为提高自有资金的使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在保证公司日常经营和资金安全的前提下，为公
司和股东谋取较好的投资回报。
（2） 资金来源：公司及其子公司用于购买理财产品的不超过3亿元人民币的资金全部为公司的闲置自有资金。
（3） 理财产品品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）低风险型理财产品。公司及其子公
司不会购买深圳证券交易所规定的风险投资品种的金融机构理财产品。
（4） 决议有效期：股东会审议之日起12个月内。
（5） 投资额度：公司及其子公司使用不超过3亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在决议有效期内，该等资金额度可以
滚动使用。在未来十二个月内，投资理财金额累计达到《公司章程》规定应当提交股东会审议的，公司将提交股东会审议。
（6） 实施方式：在额度范围内公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务
部门具体操作。
三、内控制度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
相关要求及《公司章程》等规定进行投资。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1） 理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2） 公司及其子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1） 公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行评估、筛选，购买安全性高、流动性好、低风险型理财产品，不得购买
涉及深圳证券交易所规定的风险投资的品种。
（2） 公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将
及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3） 公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
（4） 独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（5） 公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6） 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
1、公司及其子公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险理财产品的投资，不会影响公司
主营业务的正常开展和自有资金投资计划的正常实施。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、审批程序
根据《公司章程》规定，本次计划使用闲置自有资金购买理财产品的事项需提交公司股东会审议。
七、监事会对公司使用自有资金购买理财产品的意见
经审议，公司全体监事发表如下意见：
公司及其子公司本次计划使用不超过3亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，履行了必要的审批程序，在保障资金安
全的情况下，提高公司自有资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司自有资金管理的相关规定。因此，我们同意公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的决定。
八、备查文件：
1.第六届董事会第二次会议决议
2.第六届监事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/50b5b23d-b493-416a-a713-5a39d1faa2a0.PDF
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2025-07-17 17:05│先锋电子（002767）：第六届监事会第二次会议决议
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杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2025 年 7 月 17 日在公司会议室召开。本
次监事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席辛德春先生召集和主持，会议通知已于 2025年 7 月 14 日通过书
面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律
、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
1.《关于修订<公司章程>的议案》
公司 3 名监事对此议案进行了表决。
依据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际，公司现拟对《公司章程》有关条款进行修订。
具体内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
2.《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司 3 名监事对此议案进行了表决。
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用不超过 3亿元的暂时闲置自有资金进行低风险理财产品投资，
并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为股东会审议通过之日起 12 个月内。
公司及其子公司本次计划使用不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，履行了必要的审批程序，在保障资金
安全的情况下，提高公司自有资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司自有资金管理的相关规定。因此，我们同意公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的决定
。
具体内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的
公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
3.《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司 3 名监事对此议案进行了表决。
具体请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/4cec8286-6b45-4deb-a36c-3a3763c793ff.PDF
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2025-07-17 17:04│先锋电子（002767）：公司章程（2025年7月）
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先锋电子（002767）：公司章程（2025年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/b81037f1-ad0f-4029-a83e-44badeca9eba.PDF
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2025-07-17 17:03│先锋电子（002767）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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先锋电子（002767）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/089f3ab9-bb42-40a4-8b60-aec8e043a7ba.PDF
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2025-07-02 19:27│先锋电子（002767）：2024年年度权益分派实施公告
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杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），2024年年度权益分派方案已获2025年5月16日召开的2024
年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、2025 年 5 月 16 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》：公司拟以总股本
150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.44 元（含税），共分配现金红利 6,600,000.00 元；不以公积金转
增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，按分配总
额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本150,000,000 股为基数，向全体股东每10股派0.440000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.396000
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.088000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.044000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年7月9日，除权除息日为：2025年7月10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年7月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、咨询事项
咨询机构：公司董秘办
咨询地址：杭州市滨江区滨安路1186-1号
咨询联系人：崔静
咨询电话：0571-86791106
传真电话：0571-86791113
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派的具体时间安排的文件；
2、公司2024年年度股东大会决议；
3、第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/f5142223-08df-40a1-bbcd-6c7f4e202c66.PDF
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2025-06-12 20:02│先锋电子（002767）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、董事会秘书兼副总经理程迪尔女士出具的《股份减
持计划告知函》，程迪尔女士目前持有公司股份 65,937 股，占公司总股本比例 0.04%，计划在公告披露之日起15 个交易日后的 3
个月内（窗口期内不减持），通过证券交易所集中竞价方式减持公司股份 16,484 股，占公司总股本比例 0.01%。现将有关情况公告
如下：
一、减持股东的基本情况
股东名称 职务 所持股份总数（股） 占公司总股本比例
程迪尔 董事、董事会秘书兼 65,937 0.04%
副总经理
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行股份
3、减持方式：集中竞价交易方式
4、减持期间：本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期内不减持）
5、拟减持数量及比例
股东名称 拟减持股份数量 拟减持股份数量不超过公司 备注
不超过（股） 总股本比例
程迪尔 16,484 0.01% 减持比例未超过本人所持有
公司股份总数的 25%
若计划减持期间有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对上述股份数量进行相应调整。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定
三、股东承诺及履行情况
1、程迪尔作为公司股东承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，除发行人首次公开发行新股时，本人同时以公开发行
方式一并向投资者发售的股票外，本人不转让或委托他人管理本人已直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”
2、程迪尔作为公司董事、高级管理人员承诺：“本人在杭州先锋任职期间，除发行人首次公开发行新股时，本人同时以公开发
行方式一并向投资者发售的股票外，在法律规定或本人承诺的股份锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本人每年转让的股份不
超过本人所已持有发行人股份总数的百分之二十五；本人自杭州先锋离职后半年内，本人不转让已持有的发行人股份。在申报离职六
个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不得超过 50%。”
3、程迪尔作为公司董事、高级管理人员承诺：“发行人本次股票公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（
如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，需按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）
均低于发行价，或者发行人本次股票上市后六个月期末（2015 年 12 月 11 日）收盘价低于发行价，本人持有的公司本次股票上市
前已发行的股份股票的锁定期限自动延长六个月；不因本人在发行人所任职务变更或者本人自发行人离职等原因而放弃或拒绝履行。
”
截至本公告披露日，上述承诺已履行完毕，未出现违反承诺情形。
四、相关风险提示
1、程迪尔女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格
、是否按期实施完成的不确定性。
2、程迪尔女士承诺，将根据相关规定及时向公司披露减持计划的实施进展情况。
3、本次减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
4、程迪尔女士不是公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权的变化，不会对公司治理结构及未来
持续经营产生影响。
五、备查文件
1、公司董事、董事会秘书兼副总经理程迪尔女士出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/0cbf44bd-483d-4707-80ba-02c5a365e9a1.PDF
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2025-05-28 17:21│先锋电子（002767）：关于公司控股股东减持股份计划实施完毕的公告
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公司控股股东石政民保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》，
公司控股股东石政民先生计划通过集中竞价方式减持公司股份，减持数量不超过 1,500,000 股，占公司总股本的 1% ，通过集中竞
价交易减持的期间自公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（窗口期内不减持）。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于《
证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2025 年 5 月 23 日，公司控股股东石政民先生通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份 1,240,000 股，占公司总股本比
例的 0.83%。公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍的公告》，具体内容详见 2025 年 5 月24 日刊登于《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2025 年 5 月 28 日，公司收到控股股东石政民先生的通知，石政民先生通过集中竞价交易方式减持公司股份 260,000 股，占
公司总股本比例的 0.17%。减持后，石政民先生持有公司股份 64,917,332 股，占公司总股本的 43.28%，合计减持公司股份 1,500,
000 股，占公司总股本比例的 1.00%。截至本公告披露日，上述减持股份计划已实施完毕，根据有关法律法规和规范性文件的要求，
现将有关情况公告如下：
一、减持计划实施情况
1. 股东减持
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