公司公告☆ ◇002767 先锋电子 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 16:46 │先锋电子（002767）：第六届董事会第九次会议决议 │
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│2026-07-16 16:45 │先锋电子（002767）：关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-07-16 16:44 │先锋电子（002767）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-07-06 16:28 │先锋电子（002767）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-01 18:27 │先锋电子（002767）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-17 15:34 │先锋电子（002767）：2025年年度股东会决议 │
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│2026-05-17 15:34 │先锋电子（002767）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-12 19:21 │先锋电子（002767）：关于控股股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-04-23 18:21 │先锋电子（002767）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 18:21 │先锋电子（002767）：第六届董事会第八次会议决议 │
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2026-07-16 16:46│先锋电子（002767）：第六届董事会第九次会议决议
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杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2026 年 7月 16日在公司会议室召开。本次
董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于 2026 年 7月 13日
通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 8人，实到董事 8人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议
的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：1.《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案
》
公司 8名董事对此议案进行了表决。
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用不超过3.5亿元的暂时闲置自有资金进行低风险理财产品投资
，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为股东会审议通过之日起 12个月内。
具体内容请详见同日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品
的公告》。本议案尚需提交公司股东会审议。
以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
2.《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司 8名董事对此议案进行了表决。
具体内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的
通知》。
以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/b9f23be5-657b-4708-b466-91d9e8c49715.PDF
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2026-07-16 16:45│先锋电子（002767）：关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
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杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年7月16日在公司会议室召开。本次董事
会审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。本次董事会决议公告披露于2026年7月17日《证券时报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》《公司章程》等相关法律法规，公司及其子公司拟使用不超过3.5亿元的暂时闲置自有资金进行低风险短期理财产品投
资，具体情况如下：
一、基本情况
公司及其子公司本次拟使用3.5亿元自有资金购买低风险短期理财产品是在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金
适度进行低风险理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展。同时通过进行适度的低风险短期理财，获得相对银行存款利息
更高的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
二、本次使用部分闲置自有资金投资理财产品的基本情况
公司及其子公司拟使用不超过3.5亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。具体情况如下：
（1） 投资目的：为提高自有资金的使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在保证公司日常经营和资金安全的前提下，为公
司和股东谋取较好的投资回报。
（2）资金来源：公司及其子公司用于购买理财产品的不超过3.5亿元人民币的资金全部为公司的闲置自有资金。
（3） 理财产品品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）低风险型理财产品。公司及其子公
司不会购买深圳证券交易所规定的风险投资品种的金融机构理财产品。
（4） 决议有效期：股东会审议之日起12个月内。
（5）投资额度：公司及其子公司使用不超过3.5亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在决议有效期内，该等资金额度可以
滚动使用。在未来十二个月内，投资理财金额累计达到《公司章程》规定应当提交股东会审议的，公司将提交股东会审议。
（6） 实施方式：在额度范围内公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务
部门具体操作。
三、内控制度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
相关要求及《公司章程》等规定进行投资。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1） 理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司及其子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行评估、筛选，购买安全性高、流动性好、低风险型理财产品，不得购买
涉及深圳证券交易所规定的风险投资的品种。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将
及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
1、公司及其子公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险理财产品的投资，不会影响公司
主营业务的正常开展和自有资金投资计划的正常实施。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、审批程序
根据《公司章程》规定，本次计划使用闲置自有资金购买理财产品的事项需提交公司股东会审议。
七、备查文件
第六届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/622a8859-bdbf-4834-b8d0-87aa4f8a6f15.PDF
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2026-07-16 16:44│先锋电子（002767）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 16日召开了第六届董事会第九次会议，会议审议通过了
《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，董事会决议于 2026 年8 月 3 日（星期一）采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 03 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 03 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 28 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 07 月 28 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：杭州先锋电子技术股份有限公司 24 层会议室
浙江省杭州市滨江区滨安路 1186-1 号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产 非累积投票提案 √
品的议案》
本次议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）登载的相关公告。
根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开
披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的
，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）和委托人证券账户卡进行登记。
（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书
和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书
（见附件二）和出席人身份证原件及复印件进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异
地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
2、登记时间：2026 年 07 月 29 日（上午 9:00-11:00，下午 13:30-15:30）
3、登记地点：杭州市滨江区滨安路 1186-1 号
杭州先锋电子技术股份有限公司
4、会议联系方式
联系人姓名：龚颖
电话号码：0571-86791106
传真号码：0571-86791113
电子邮箱：gongying@innover.com.cn
联系地址：杭州市滨江区滨安路 1186-1 号
杭州先锋电子技术股份有限公司董秘办
5、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理
6、注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为 2026 年 07 月 29 日15:30。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/fb768fb2-48cf-459e-891f-af01fc6fd47f.PDF
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2026-07-06 16:28│先锋电子（002767）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：002767，证券简称：先锋电子）于 2026
年 7月 3日、2026 年 7月 6日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票
交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司计划于 2026 年 8 月 17 日披露《2026 年半年度报告》，目前公司正在进行 2026 年半年度财务核算。如经公司测算
达到深圳证券交易所《股票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定披露 2026 年半年度业绩预告。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公
司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信
息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/96edd165-8bef-412d-80fa-85dcf2d3c6e5.PDF
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2026-07-01 18:27│先锋电子（002767）：2025年年度权益分派实施公告
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先锋电子（002767）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/f1b09432-9bd2-4409-a343-b8b14bfdef75.PDF
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2026-05-17 15:34│先锋电子（002767）：2025年年度股东会决议
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的基本情况：
（1）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2026年5月15日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网
投票系统进行网络投票，时间为2026年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：杭州先锋电子技术股份有限公司 24层会议室浙江省杭州市滨江区滨安路 1186-1号
（3）现场会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）股东会召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长石义民先生。
本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计47人，代表有表决权的股份26,433,672股，占公司有表决权股份总数的17.6224%。其中
：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表4人，代表有表决权的股份26,234,472股，占公司有表决权股份总数的17.4896%。
（2）通过网络投票的股东43人，代表有表决权的股份199,200股，占公司有表决权股份总数的0.1328%。
3、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议；上海市锦天城律师事务所李波律师、华欣楠律师对此次股东会进行见
证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，表决结果如下：
（1）审议通过了《2025年年度报告》及其摘要
表决结果：同意26,409,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9069%；反对 21,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0794%；弃权3,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。本议案审议通过。
（2）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 26,409,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9069%；反对21,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0794%；弃权3,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。本议案审议通过。
（3）审议通过了《2025年度审计报告》
表决结果：同意26,411,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9145%；反对19,000 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0719%；弃权3,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。本议案审议通过。
（4）审议通过了《2025年度财务决算报告》
表决结果：同意26,411,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9145%；反对19,000 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0719%；弃权3,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。本议案审议通过。
（5）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意26,410,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9115%；反对19,000 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0719 %；弃权4,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意177,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3698%；反对19,000 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4433%；弃权4,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1869%
。
（6）审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度的确认及2026年度日常关联交易额度的预计的议案》
表决结果：同意26,410,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9115%；反对19,000 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0719 %；弃权4,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意177,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3698%；反对19,000 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4433%；弃权4,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1869%
。
（7）审议通过了《公司2026年度董高薪酬安排的议案》
表决结果：同意26,405,672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8941%；反对22,800 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0863%；弃权5,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197%。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意173,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0835%；反对22,800 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3320%；弃权5,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5845
%。
（8）审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意26,411,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9145%；反对19,000 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0719%；弃权3,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意178,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7674%；反对19,000 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4433%；弃权3,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7893%
。
（9）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意26,405,972股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的99.8952%；反对23,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0881%；弃权4,400 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0166%。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意173,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2326%；反对23,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5805%；弃权4,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1869
%。
股东会还听取了独立董事述职报告，先锋电子《2025年度独立董事述职报告》全文刊载于2026年4月24日巨潮资讯网上(www.cnin
fo.com.cn)。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市锦天城律师事务所李波律师、华欣楠律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、杭州先锋电子技术股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于杭州先锋电子技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/a288b9bd-97f0-46af-ab0f-03b13b4dc9cd.PDF
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2026-05-17 15:34│先锋电子（002767）：2025年年度股东会法律意见书
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先锋电子（002767）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/5fb81df1-2df4-4c5e-b1e8-435b57d298b7.PDF
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2026-05-12 19:21│先锋电子（002767）：关于控股股东减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、董事长石义民先生出具的《股份减持计划告知
函》，石义民先生目前持有公司股份 25,952,535股，占公司总股本的 17.30%，计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内
（窗口期内不减持），通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 1,500,000股，占公司总股本的 1%。现将有关事
项公告如下：
一、控股股东及其一致行动人持股情况概述
截至本公告披露日，控股股东、董事长石义民先生持有公司股份 25,952,535股，占公司总股本的 17.30%。控股股东、董事长石
义民先生与公司控股股东石政民先生为一致行动人，控股股东、董事长石义民先生及其一致行动人石政民先生的具体持股情况如下：
股东名称 职务 所持股份总数（股） 占公司总股本比例
石义民 董事长 25,952,535 17.30%
石政民 无 63,417,332 42.28%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东：石义民
2、减持原因：个人资金需求
3、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行股份
4、减持方式：集中竞价交易方式
5、减持期间：本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（窗口期内不减持）
6、拟减持数量及比例
石义民先生拟减持公司股份不超过 1,500,000股，即不超过公司股份总数的1%。其中，在任意连续九十个自然日内，通过集中竞
价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%（若计划减持期间有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对
上述股份数量进行相应调整）。
7、减持价格：根据减持时市场价格和交易方式确定
8、石义民先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九
条规定的情形。
三、股东承诺及履行情况
1、石义民作为公司控股股东承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，除发行人首次公开发行新股时，本人同时以公开
发行方式一并向投资者发售的股票外，本人不转让或者委托他人管理本人已直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
”
2、石义民作为公司董事承诺：“本人在杭州先锋任职期间，除发行人首次公开发行新股时，本人同时以公开发行方式一并向投
资者发售的股票外，在法律规定或本人承诺的股份锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本人每年转让的股份不超过本人所持有
发行人股份总数的百分之二十五；本人自杭州先锋离职后半年内，本人不转让已持有的发行人股份。在申报离职六个月后的十二个月
内通过证券交易所挂牌交易出售本公司发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不得超过 50%。”
3、石义民作为公司控股股东承诺：“发行人本次股票公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发
现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，需按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行
价，或者发行人本次股票上市后六个月期末（2015 年 12月 11 日）收盘价低于发行价，本人持有的公司本次股票上市前已发行的股
份股票的锁定期限自动延长六个月；不因本人在发行人所任职务变更或者本人自发行人离职等原因而放弃或拒绝履行。”
4、石义民作为持有公司 5%以上股份的股东承诺：“在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内，本人若减持股份，将
严格按照法律法规的要求，每年减持发行人股份的数量不超过本人已持有的发行人股份总数的 25%，股份减持价格（如果因派发现金
红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）将
不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价格。本人减持发行人股份时，提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行
人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本人开始减持发行人股份。”
截至本公告披露日，上述承诺已履行完毕，未出现违反承诺情形。
四、相关风险提示
1、石义民先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格
、是否按期实施完成的不确定性。
2、公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润 30%。本次减持计划符合《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
3、公司将继续关注本减持计划后续的实施情况，并督促上述股东严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行相关信息
披露义务。
4、本次减持计划实施后，公司控股股东均不会发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。
五、备查文件
1、石义民先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/cfb8be10-d983-4c53-96fd-887c97f1fba0.PDF
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2026-04-23 18:21│先锋电子（002767）：2026年一季度报告
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先锋电子（002767）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c8ef2e01-8091-49cf-9fc0-2293a40d86a5.PDF
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2026-04-23 18:21│先锋电子（002767）：第六届董事会第八次会议决议
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先锋电子（002767）：第六届董事会第八次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b404aa52-3324-4a2e-b926-1f257aa92781.PDF
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2026-04-23 18:20│先锋电子（002767）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕9029 号
杭州先锋电子技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称
先锋电子公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是先锋电子公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，先锋电子公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7f459641-02b6-496e-b036-73f39346891c.PDF
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2026-04-23 18:20│先锋电子（002767）：2025年年度审计报告
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先锋电子（002767）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c0da0db8-a6ca-4393-b2a1-096fa2796b30.PDF
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2026-04-23 18:20│先锋电子（002767）：年度关联方资金占用专项审计报告
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先锋电子（002767）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fbda6b05-1f47-443c-a590-4342b2538bc6.PDF
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2026-04-23 18:20│先锋电子（002767）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银
行申请综合授信额度的议案》，具体事项如下：
一、 申请综合授信额度概述
为提高公司资金使用效率，公司及子公司拟向相关银行申请不超过人民币45,000万元综合授信额度。在该额度范围内，公司及子
公司根据实际需求，履行公司内部和银行要求的相应审批程序。同时上述综合授信额度为公司及子公司拟向银行申请的额度，最终确
定的金额以银行批复额度为准。公司董事会授权公司管理层在授信额度内，签署相关法律合同及文件，并及时向董事会报告。具体授
信事项由公司财务部与各银行联系，协助办理。有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、 审批程序
本事项经公司第六届董事会第八次会议审议通过。根据深圳证券交易所和《公司章程》相关规定，本次事项在董事会权限范围内
，无需提交股东会审议。
三、 备查文件
第六届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1ec3afd8-2d71-439d-a0b1-6de7a5a80738.PDF
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2026-04-23 18:20│先锋电子（002767）：关于公司2025年度日常关联交易额度的确认及2026年度日常关联交易额度的预计公告
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先锋电子（002767）：关于公司2025年度日常关联交易额度的确认及2026年度日常关联交易额度的预计公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/72c9e0cb-3abd-44da-a0e2-def23f5652b7.PDF
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2026-04-23 18:19│先锋电子（002767）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第八次会议，会议审议通过
了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，董事会决议于 2026 年 5 月15 日（星期五）采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开公司 2025 年年度股东会。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 05 月 11 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：杭州先锋电子技术股份有限公司 24 层会议室
浙江省杭州市滨江区滨安路 1186-1 号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度审计报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易额度 非累积投票提案 √
的确认及 2026 年度日常关联交易额度的
预计的议案》
7.00 《公司 2026 年度董高薪酬安排的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）登载的相关公告。
上述议案中，议案 6.00 属于关联交易事项，与该议案有关联关系的股东需回避表决。根据相关规定，公司将对涉及影响中小投
资者利益的重大事项，对中小投资者的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。此外，公司独立董事将在本次年度股东
会上进行年度述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的
，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）和委托人证券账户卡进行登记。
（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书
和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书
（见附件二）和出席人身份证原件及复印件进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异
地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
2、登记时间：2026 年 05 月 12 日（上午 9:00-11:00，下午 13:30-15:30）
3、登记地点：杭州市滨江区滨安路 1186-1 号
杭州先锋电子技术股份有限公司
4、会议联系方式
联系人姓名：龚颖
电话号码：0571-86791106
传真号码：0571-86791113
电子邮箱：gongying@innover.com.cn
联系地址：杭州市滨江区滨安路 1186-1 号
杭州先锋电子技术股份有限公司董秘办
5、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理
6、注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为 2026 年 05 月 12 日15:30。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7240ae6b-e1d5-4417-92e0-b0cd834eb30e.PDF
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2026-04-23 18:19│先锋电子（002767）：独立董事述职报告（戴国骏）
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先锋电子（002767）：独立董事述职报告（戴国骏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/16c699b7-0de2-4635-b12c-08ede214310b.PDF
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2026-04-23 18:19│先锋电子（002767）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，提高企业经营管理水平，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规
、规范性文件及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）；
（二）高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和《公司章程》规定的其他高级管理人员）。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）市场匹配原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责权利对等原则，体现薪酬与岗位价值、履行责任义务相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第六条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策、方案与考核标准，并负责对公司董事、
高级管理人员的薪酬方案执行情况进行监督。
第八条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的标准及构成
第九条 公司独立董事实行固定津贴制，津贴标准经董事会审议、股东会批准后执行。公司独立董事行使职责所需的合理费用由
公司承担。
第十条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
基本薪酬按照担任的具体工作职务，根据岗位职责、工作能力、从业经验、行业薪酬水平等因素确定；绩效薪酬和中长期激励收
入主要根据公司业绩和公司经营目标达成情况以及个人绩效考核结果等综合确定。
第十一条 公司董事、高级管理人员的津贴、薪酬标准均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保
险费用及其他应由个人承担缴纳的费用后，剩余部分发放给个人。
第十二条 公司每年可根据公司经营发展状况、组织结构调整、行业薪酬水平及通货膨胀水平、公司盈利水平、岗位变动等因素
变化提出年度薪酬调整建议。公司董事、高级管理人员薪酬调整方案由公司薪酬与考核委员会制定，其中高级管理人员薪酬调整方案
经公司董事会审议通过并向股东会说明后实施，董事薪酬调整方案经公司股东会审议通过后实施。
第四章 薪酬止付追索
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度与法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定不一致时，以法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并予以实施。
第十七条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9364649c-c20f-4ac1-a068-3f29b82629c9.PDF
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2026-04-23 18:19│先锋电子（002767）：独立董事述职报告（钱娟萍-已离任）
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先锋电子（002767）：独立董事述职报告（钱娟萍-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2deb477a-00ce-4d2a-9a14-387a8539f5d7.PDF
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2026-04-23 18:19│先锋电子（002767）：独立董事述职报告（孔令芬）
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各位股东及股东代表：
本人作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，在 202
4年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项重点关注，维护了公司和股东的利益
。现将本人在 2024年度履行职责情况述职如下：
一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况
孔令芬，女，1962 年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，高级会计师。曾任中航第二集团公司财审部处长
、中航第二集团公司财务部副部长、航空工业资产事业部计划财务部部长、中航投资控股有限公司计划财务部部长、中航资本控股股
份有限公司财务管理部部长、天津裕丰股权投资管理有限公司党支部书记及董事长、航融航空产业股权投资管理有限公司党支部书记
，董事长兼总经理。2022年 4月退休。
2025年度，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
（一）出席股东会及董事会情况
2025年度，公司共召开 8 次董事会会议，本人应出席 7 次，实际出席了 7 次，未出现连续两次未亲自出席的情况。公司召开
股东会 3次，本人作为独立董事列席了 2次股东会。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开程序和重大经营事项的决策程序均合
法有效，故本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司其他事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
本人在任职期间作为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，积极参与各委员会的日常工作，依据公司实际情况及自
身的专业知识，对专门委员会涉及的相关事宜进行了审查，严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委
员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度，认真履行职责。
2025年度，本人出席 2次审计委员会会议，对所审议事项均表示同意。具体情况如下：
委员会名 召开会 召开日期 会议内容
称 议次数
审计委员 2 2025 年 8月 20 日 审议《2025 年半年度报告及其摘要》、《2025 年第二季度内
会 部审计工作报告》、《关于聘任审计部负责人的议案》
2025 年 10 月 27 日 审议《2025 年第三季度报告》、《2025 年第三季度内部审计
工作报告》
（三）出席独立董事专门会议情况
根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等的相关
规定，结合公司实际情况，报告期内共召开 2次独立董事专门会议，本人应出席 1次，实际出席了 1次。本人依规积极参与公司召开
的独立董事专门会议，对所审议事项均表示同意。具体情况如下：
委员会名 召开会 召开日期 会议内容
称 议次数
独立董事 1 2025 年 5 月 19 日 审议《关于选举第六届董事会独立董事专门会议召集人的议
专门会议 案》
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内控控制等方
面进行探讨和交流，共同推动审计工作的全面、高效开展。
（五）维护中小股东合法权益的情况
1、本人对公司董事会审议决策的议案相关资料进行认真审核，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决
权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、本人积极了解并及时监督可能影响公司的内部控制情况和法人治理结构的事项，认真学习相关法律法规及中国证监会、浙江
省证监局、深圳证券交易所的相关规定。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
信息披露管理办法》等相关法律法规和规章制度的要求，严格执行信息披露有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时
和公正。
（六）现场工作情况及履职保障
2025年度，本人利用参加董事会、股东会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，与经营层及相关工作人员交流，深入了解公
司经营和财务状况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境
及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
公司为本人履职提供了必要的条件，在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合
和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分
发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人在 2025年度独立董事任期内，重点关注事项如下：
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和
重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事及高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定
期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（二）聘任高级管理人员
公司于 2025年 5月 19 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任流程符合《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求。
四、总体评价和建议
2025年度，本人按照相关法律法规及《公司章程》有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，认真履行独立董事的职责，对董事会决策的
重大事项进行认真审查，同时运用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026年度，本人将继续加强有关规定和文件精神的学习，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护
好广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司更加稳健的经营、规范的运作，发挥自己的作用。
最后，感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持！
独立董事：孔令芬
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d1895435-68c3-4536-ac5e-4226ef286a54.PDF
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2026-04-23 18:19│先锋电子（002767）：独立董事述职报告（毛卫民-已离任）
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先锋电子（002767）：独立董事述职报告（毛卫民-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b8307063-660d-4c18-ab54-8bc3a7e4d198.PDF
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2026-04-23 18:19│先锋电子（002767）：独立董事述职报告（章程）
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先锋电子（002767）：独立董事述职报告（章程）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0a87cd74-ac7d-41e5-94c0-b4802136c9bc.PDF
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2026-04-23 18:17│先锋电子（002767）：2025年年度报告
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先锋电子（002767）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/540ebd62-1a01-4d8b-ab1c-96f63ffd1f48.PDF
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2026-04-23 18:17│先锋电子（002767）：2025年年度报告摘要
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先锋电子（002767）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/97824df5-ea47-4c45-83b8-4c1a67eb7210.PDF
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2026-04-23 18:17│先锋电子（002767）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公
司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，现将有关事项公告如下：
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年度实现净利润25,555,994.05 元。根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，按 2025 年母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 2,555,599.41 元，加上年初未分配利润 339,530,383.31 元，
扣减 2024 年年度权益分派 6,600,000.00 元,截止 2025年 12 月 31 日，母公司累计实现可供股东分配利润为 355,930,777.95 元
。
公司 2025 年度经营业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报广大投资者，董
事会提出 2025 年度利润分配预案为：拟以总股本 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税），
共分配现金红利 4,650,000.00 元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。
在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。同时，提请
股东会授权董事会实施权益分配相关事宜。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 4,650,000.00 6,600,000.00 2,400,000.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股 27,787,847.42 26,474,168.88 7,620,588.54
东的净利润（元）
合并报表本年度末 354,280,059.98
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 355,930,777.95
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完 是
整会计年度
最近三个会计年度 13,650,000.00
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0.00
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 20,627,534.95
平均净利润（元）
最近三个会计年度 13,650,000.00
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 13,650,000 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易
所股票上市规则》第 9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次现金分红方案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，与公司实际情况相匹配，
充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配方案具备合法性、合规性及合理
性。
四、备查文件
第六届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d2285661-e1b8-4747-8027-057eb3a17504.PDF
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2026-04-23 18:17│先锋电子（002767）：2025年年度财务报告
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先锋电子（002767）：2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ea7d4259-d338-43be-b768-10a962c3eb8b.PDF
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2026-04-23 18:17│先锋电子（002767）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独
立董事章程先生、孔令芬女士、戴国骏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事章程先生、孔令芬女士、戴国骏先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在
公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d77173fc-a345-44e3-83b3-05c6d9f47eff.PDF
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2026-04-23 18:17│先锋电子（002767）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》
等规定和要求，杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
。现将董事会审计委员会对公司年审会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1. 会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业 注册会计师 2,363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 578 家
2. 聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于聘请公司 2025
年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为“天健会计师事务所”）为公司 2025 年度审计
机构。公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过该议案，续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机
构。
公司聘任会计师事务所履行的决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定及公司各项治理制度的要求。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年度报告工作安排，天健会计师事务
所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况出具了专项审计说明。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所根据审计准则要求，就审计工作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估
程序、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了积极沟通，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 4 月 23 日，公司第五届董事会审计委员会第十五次会议对会计师事务所 2024 年度工作进行评价并提出续聘建
议，认为天健会计师事务所具备执行证券业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无
关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司审计委
员会同意续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并同意将该事项提请公司第五届董事会第十四次会议审议。
（二）2026 年 1 月 6 日，公司董事会审计委员会与天健会计师事务所负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会
议，对于审计会计师的独立性、审计范围、审计时间安排、关键审计事项等事项进行了沟通。
（三）2026 年 4 月 17 日，公司审计委员会与天健会计师事务所召开 2025年度审计报告第二次沟通会，就审计计划执行情况
、初审意见等进行了沟通。
（四）2026 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会审计委员会第四次会议，审议通过公司 2025 年年度报告、财务决算报告、
内部控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
杭州先锋电子技术股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fc60b792-906d-4d04-94eb-c81951cf6e9c.PDF
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2026-04-23 18:17│先锋电子（002767）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、 本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、规范性文件以及杭州先锋电子技术股份有限公司（以
下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值，本
着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年 12月31日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计
提相应的减值准备。具体计提情况详见下表：
项目 本年计提金额（万元）
应收票据坏账准备 10.92
应收账款坏账准备 129.49
其他应收款坏账准备 80.39
存货跌价准备 132.13
长期股权投资减值准备 91.62
合 计 444.55
二、 计提减值准备的具体说明
（一）应收票据、应收账款、其他应收款
本公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。本公司对信
用风险与组合信用风险显著不同的应收款项按单项计提预期信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特
征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
2025年度，本公司对应收票据计提坏账准备10.92万元，对应收账款计提坏账准备129.49万元，对其他应收款计提坏账准备80.39
万元。
（二）存货
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
2025年度，本公司对存货计提跌价准备132.13万元。
（三）长期股权投资
对长期股权投资等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若可收回金额低于其账面价值的，按
其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
2025年度，本公司对长期股权投资计提减值准备91.62万元。
三、 计提减值准备对公司的影响
本次计提的资产减值准备事项减少公司2025年合并利润总额444.55万元，减少公司所有者权益444.55万元。
本次计提资产减值准备事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、 其他说明
公司本次计提资产减值准备，是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出，符合《企业会计准则》的要求和相关会计
政策的规定，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/109b7761-c084-4b6a-ac20-e1fd14cb78be.PDF
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2026-04-23 18:17│先锋电子（002767）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资
价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者信
心，推动公司高质量、可持续的健康发展，杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财
务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体方案如下：
一、聚焦主业，实现高质量发展
公司深耕燃气行业三十五年，专注于为行业客户提供智慧、安全、高效的解决方案和服务。公司积极推进数字时代的智慧燃气物
联化发展，拓展和深化在智慧燃气领域的布局，在全国多地部署了城市燃气监测预警平台，提高公司核心竞争力以及盈利水平，实现
产品种类多元化。依托长期积累的研发实力和市场基础，公司在智能燃气表细分市场中保持领先地位，市场占有率位居国内前列。
公司作为中国最早为城镇燃气提供“智慧、安全、高效的整体解决方案”的上市企业之一，依托自身行业经验积累，结合物联网
数字技术、从计量到电子的研发技术能力、品牌影响力，构建从管网侧到用户侧的整体软硬件解决方案，并紧随行业的发展态势，拓
展应用场景，通过不断创新为客户提供长期价值。公司软件系统解决方案涵盖系统集成服务、监测预警平台、数据采集平台、支付平
台、智慧燃气驾驶舱，以“AI驱动业务升级”的设计理念，为城镇燃气和政府监管部门提供服务。公司硬件解决方案和软件解决方案
相互结合，同时提供基于NB-IoT通讯技术的系列智能燃气表、安全监测产品和 AI大模型能力平台，广泛应用于居民、非居民、工商
业、场站、管网等各个应用场景。
未来，公司将继续聚焦主营业务，秉承“智慧、安全、高效”的企业愿景，“科技标志企业兴衰，质量决定企业存亡”的经营理
念，以高质量发展为目标，深耕主营业务，通过“内生+外延”双轮驱动，围绕主营业务上下游及横向产业链进行规划性布局及深度
延伸。
二、坚持创新驱动，提升核心竞争力
公司作为国内最早商业化 NB-IoT物联网智慧燃气项目的厂家之一，在技术研发领域持续深耕，拥有国家级 CNAS 实验室、浙江
省级企业研究院，通过NIMCS计量评价，首批荣获计量标准评价证书，技术研发实力行业领先。公司已取得自主知识产权项目数百项
，主编或参编的已发布和在编的国家、行业、地方及团体标准共计七十余项。公司获 ISO 56005《创新与知识产权管理能力》2 级评
价，并入选分级评价全国首批优秀案例。同时，公司被评为国家级“专精特新”小巨人企业、“高新技术企业”、“浙江省企业技术
中心”、“浙江省重点商标保护名录”、“杭州市知识产权强企”。未来，公司将持续强化创新驱动，在健全研发体系认证的基础上
，加快科技成果转化步伐，深度参与行业标准编制，引领高质量发展。
三、夯实公司治理，坚持规范运作
公司建立了完善的法人治理结构，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理
准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规
及规范性文件的相关规定和要求，不断完善法人治理结构，有效促进公司规范运作和稳定健康发展。
未来，公司将持续优化法人治理结构，完善内部控制体系，加强风险管理，以提升决策质量，推动公司健康稳定发展，确保股东
权益得到坚实保护。同时，公司管理层将进一步提升经营管理水平，增强核心竞争力与全面风险管理能力，致力于实现可持续的高质
量发展，切实保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。
2025 年，公司根据相关法律法规、规范性文件的变化，并结合公司实际情况，完成了《公司章程》、《股东会议事规则》、《
董事会议事规则》等二十余项公司治理制度的修订，并新增制定了《市值管理制度》，进一步规范了公司规范运作要求，公司治理制
度体系进一步完善。
四、提高信息披露质量，重视投资者关系管理
公司始终严格遵循中国证监会及交易所的相关法律、法规和规范性文件的要求，严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的
原则，不断提升信息披露有效性和透明度，切实保障广大投资者知情权，为投资者的投资决策提供依据。
公司一直以来高度重视投资者关系管理，通过互动易平台、投资者热线、电子邮箱、接待投资者现场调研、业绩说明会等各种渠
道与投资者保持密切沟通，及时传递公司的经营情况和发展战略，充分地实现了与投资者的良好互动，在有效传递公司价值的同时及
时收集投资者的意见和建议，增进投资者对公司的了解和认同，树立公司在资本市场的良好形象，提振投资者信心。
未来，公司将继续提升信息披露质量，扎实做好投资者关系管理工作，通过高质量信息披露和及时有效的价值传递，推动公司市
场认同和价值实现，助力公司实现高质量可持续发展。
五、重视投资者回报，共享经营发展成果
公司坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，在持续推动自身发展的同时，重视对股东的合理回报，坚持与投资者共享公司
成长收益，积极构建与股东的和谐关系。公司一直以来严格遵照相关法律法规等要求，结合公司实际发展、未来发展规划等情况，在
充分听取投资者的意见和诉求的基础上，始终坚持相对稳定的利润分配政策，积极回报投资者。
未来，公司将继续坚持以投资者为本，结合实际经营情况，统筹好公司发展、盈利水平与股东回报的动态平衡，为投资者提供科
学、持续的现金分红回报，与投资者特别是长期价值投资者共享发展成果，实现公司与股东的共赢发展。
公司将积极践行“质量回报双提升”行动方案，通过聚焦主业、坚持创新驱动，不断提升经营质量，持续完善公司规范运作治理
，提升信息披露质量，努力提升投资者回报水平，促进公司持续高质量健康稳定发展，为促进资本市场积极健康发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ecd57cf7-58a2-4015-8c11-25615b38965c.PDF
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2026-04-23 18:17│先锋电子（002767）：内部控制自我评价报告
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先锋电子（002767）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1c4cdf26-afbe-4937-84e3-7337f44c6614.PDF
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2026-04-23 18:17│先锋电子（002767）：关于聘请公司2026年度审计机构的公告
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杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘请
公司2026年度审计机构的议案》，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度审计机构，
聘期一年。本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健具备证券业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工
作的要求。
天健在担任公司2025年审计机构期间，勤勉尽责，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反
映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任天健为公司2026年度审计机构，聘期一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业 注册会计师 2,363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 578 家
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、 2017 年度、2019 年度 需在 5%的范
天健 年报审计机构，因华 围内与华仪
仪电气涉嫌财务造 电气承担连
假，在后续证券虚假 带责任，天健
陈述诉讼案件中被列 已按期履行
为共同被告，要求承 判决）
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督
管理措施 18 次、自律监管措施13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次
、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
基本信息 项目合伙人/签 签字注册会计 项目质量复核人员
字注册会计师 师
姓名 陈瑛瑛 姜沛钰 李斌
何时成为注册会计师 2008 年 2020 年 1998 年
何时开始从事上市公 2006 年 2016 年 1995 年
司审计
何时开始在本所执业 2008 年 2020 年 1998 年
何时开始为本公司提 2023 年 2025 年 2025 年
供审计服务
近三年签署或复核上 近三年签署或复 近三年签署或 近三年签署或复核
市公司审计报告情况 核同星科技、安 复核浙商中拓 国信证券、崇达技
科瑞、海亮股份 等上市公司审 术、莱宝高科等上
等上市公司审计 计报告。 市公司审计报告。
报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年度审计机构的费用为 65 万元，其中年报审计费用 49 万元，内控
审计费用 16 万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会认为天健具备执行证券业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司
关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公
司审计委员会同意续聘天健为公司2026年度审计机构，并同意将该事项提请公司第六届董事会第八次会议审议。
2、表决情况及审议程序
公司于2026年4月23日召开的第六届董事会第八次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2026
年度审计机构的议案》。
该事项尚需提交公司股东会审议通过，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第六届董事会第八次会议决议；
2.第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
3.天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/783540b4-8e4a-4507-b7d2-639eb1cd8fbc.PDF
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2026-04-23 18:17│先锋电子（002767）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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先锋电子（002767）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9dc61242-750c-4928-8bc7-df7f8f3dc873.PDF
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2026-04-23 18:17│先锋电子（002767）：关于交易性金融资产公允价值变动的公告
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杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于交易
性金融资产公允价值变动的议案》，具体事项如下：
一、 本次确认交易性金融资产公允价值变动损失情况的概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、规范性文件以及公司会计政策、会计估计的相关规定
，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对持有的中融国际
信托有限公司（以下简称“中融信托”）发行的理财产品确认了公允价值变动损失。具体情况如下：
截至2025年12月31日，公司持有中融信托发行的信托产品中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划2,000万元、中融-裕嘉1号
集合资金信托计划3,000万元、中融-鸿榕1号集合资金信托计划3,000万元，金额合计8,000万元；全资子公司浙江昇锋投资管理有限
公司持有中融信托发行的信托产品中融-鸿榕1号集合资金信托计划1,000万元。上述信托产品在“交易性金融资产”科目核算，均已
逾期，公司及子公司未收到本金及投资收益。具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于部分信托产品逾期兑付的风险提示公告》（公告编号：2023-528、2023-529）。2023年度公司已对上述信托产品确认公允价值变动
损失4,500万元。具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于交易性金融资产公允价值变
动的公告》（公告编号：2024-548）。
截至目前，公司及子公司未收到上述信托产品的本金及收益，基于谨慎性原则，2025年度公司拟对上述信托产品确认公允价值变
动损失900万元，累计确认公允价值变动损失合计5,400万元。
本次确认公允价值变动损失事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
二、 确认公允价值变动损失对公司的影响
基于谨慎性原则，本次确认公允价值变动损失合计900万元，将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润900万元，将减少
公司所有者权益900万元。目前公司经营正常，财务状况稳健，该事项不影响公司持续运营及日常经营资金需求。
三、 公司对本次确认公允价值变动损失履行的相关程序
本事项经公司第六届董事会第八次会议和第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
公司本次确认公允价值变动损失基于谨慎性原则并结合客观现状作出，符合《企业会计准则》的要求和相关会计政策的规定，有
利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况。
四、 备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/df01e0f6-0607-4d32-8d99-ecbc96fe8d6a.PDF
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2026-04-23 18:17│先锋电子（002767）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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先锋电子（002767）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e514db17-5143-4776-895e-63f16541da78.PDF
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2026-02-08 15:36│先锋电子（002767）：关于公司控股股东减持股份计划实施完毕的公告
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先锋电子（002767）：关于公司控股股东减持股份计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/aff34fea-ddac-4da0-9f3c-2df803378a6a.PDF
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2026-01-30 00:00│先锋电子（002767）：简式权益变动报告书
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先锋电子（002767）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/48810e34-3f41-4543-a59b-0930d74b5ddf.PDF
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2026-01-30 00:00│先锋电子（002767）：关于持股5%以上股东减持股份触及5%整数倍的公告
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先锋电子（002767）：关于持股5%以上股东减持股份触及5%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/e29fb43f-0950-467b-ac95-b06dbc7714a3.PDF
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2026-01-06 19:11│先锋电子（002767）：关于控股股东减持股份的预披露公告
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先锋电子（002767）：关于控股股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/4ad1faf6-295d-4f1c-9fd3-3f1c4fedcee5.PDF
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2025-12-15 15:56│先锋电子（002767）：第六届董事会第七次会议决议
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一、董事会会议召开情况
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2025年 12 月 15日在公司会议室召开。本次
董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于 2025年 12月 12日
通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 8人，实到董事 8人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议
的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：1.审议通过《关于授权全资子公司实施股权项目转让
的议案》
公司 8名董事对此议案进行了表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》的有关规定，公司董事会授权全资子公司浙江昇锋投资管理有
限公司转让其持有的东莞市润原股权投资合伙企业（有限合伙）的全部股权，授权有效期自董事会审议通过之日起至本次股权转让事
项全部完成之日止。
以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/fdc3080f-7113-4c2e-966f-39b432fa1e55.PDF
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2025-12-08 15:56│先锋电子（002767）：第六届董事会第六次会议决议
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一、董事会会议召开情况
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2025年 12月 8日在公司会议室召开。本次董
事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于2025年 12月 5日通过
书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 8人，实到董事 8人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召
开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：1.审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集
人的议案》
公司 8名董事对此议案进行了表决。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司确认第六届董事会审计委员会成员仍由孔令芬、章程、戴国骏三位独立董事组
成，其中审计委员会召集人仍由会计专业的独立董事孔令芬担任，任期至第六届董事会任期届满之日止。以 8票同意，0票反对，0票
弃权，审议通过了该议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/ef3c93ff-e113-46e6-be2a-e16f2cb5d4cc.PDF
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2025-12-07 15:34│先锋电子（002767）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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先锋电子（002767）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/eebb4706-dfba-49fb-8d86-3e6dadc4aa59.PDF
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2025-12-07 15:34│先锋电子（002767）：2025年第二次临时股东会决议
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先锋电子（002767）：2025年第二次临时股东会决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/6aa33749-b943-4e29-9364-8508b0baebb1.PDF
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2025-12-07 15:32│先锋电子（002767）：关于选举职工董事的公告
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先锋电子（002767）：关于选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/7bdd8c7d-c1a8-4fb0-8056-b2bdd2ec7e55.PDF
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2025-11-27 19:21│先锋电子（002767）：关于公司原监事会主席减持计划时间届满的公告
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先锋电子（002767）：关于公司原监事会主席减持计划时间届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/a6512165-28cf-4782-b938-087e2cdc9099.PDF
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2025-11-18 18:34│先锋电子（002767）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日召开了第六届董事会第五次会议，会议审议通过
了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，董事会决议于 2025 年 12 月 5日（星期五）采取现场投票与网络投票相结
合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 02 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 02 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：杭州先锋电子技术股份有限公司 24 层会议室
浙江省杭州市滨江区滨安路 1186-1 号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于增加董事会席位并修订<公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于修订、废止公司部分治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对
案》 象的子议案数
（11）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.07 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.08 《关于修订<重大资产处置管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
2.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.10 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 非累积投票提案 √
2.11 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议 非累积投票提案 √
案》
上述议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过 ， 详 细 内 容 参 见 公 司 同 日 刊 登 于
《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关公告。
上述议案中，议案 1.00 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。根据相关
规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的
，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）和委托人证券账户卡进行登记。
（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书
和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书
（见附件二）和出席人身份证原件及复印件进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异
地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
2、登记时间：2025 年 12 月 3日（上午 9:00-11:00，下午 13:30-15:30）
3、登记地点：杭州市滨江区滨安路 1186-1 号
杭州先锋电子技术股份有限公司
4、会议联系方式
联系人姓名：龚颖
电话号码：0571-86791106
传真号码：0571-86791113
电子邮箱：gongying@innover.com.cn
联系地址：杭州市滨江区滨安路 1186-1 号
杭州先锋电子技术股份有限公司董秘办
5、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理
6、注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为 2025年 12 月 3日 15:30。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议
2、公司第六届监事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/337ae673-3fd0-4fba-9ebf-299484fd0c7b.PDF
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2025-11-18 18:32│先锋电子（002767）：关于增加董事会席位并修订公司章程及修订、制定、废止公司部分制度的公告
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先锋电子（002767）：关于增加董事会席位并修订公司章程及修订、制定、废止公司部分制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/7de935fd-61f3-49e6-b831-372186f78ada.PDF
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2025-11-18 18:32│先锋电子（002767）：公司章程 (2025年11月)
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先锋电子（002767）：公司章程 (2025年11月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/0c6965ff-dba6-4cdd-9786-d755ec0994fc.PDF
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2025-11-18 18:32│先锋电子（002767）：关联交易决策制度 （2025年11月）
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先锋电子（002767）：关联交易决策制度 （2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/c32b595d-4f2a-4a7e-b076-207cb78201e4.PDF
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2025-11-18 18:32│先锋电子（002767）：会计师事务所选聘制度 （2025年11月）
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先锋电子（002767）：会计师事务所选聘制度 （2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/9dd2f678-1135-4590-9cb2-bb04abb4f558.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│先锋电子：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225159452.PDF
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2026-04-24│先锋电子：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225159459.PDF
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2025-10-29│先锋电子：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748288.PDF
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2025-08-22│先锋电子：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224530710.PDF
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2025-04-25│先锋电子：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264991.PDF
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2025-04-25│先锋电子：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264977.PDF
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2024-10-31│先锋电子：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570835.PDF
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2024-08-30│先锋电子：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221057054.PDF
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2024-04-20│先锋电子：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219690796.PDF
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