公司公告☆ ◇002767 先锋电子 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 00:00│先锋电子（002767）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
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先锋电子（002767）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-31 00:00│先锋电子（002767）：2024年三季度报告
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先锋电子（002767）：2024年三季度报告。
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2024-10-14 00:00│先锋电子（002767）：关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告
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石爱国先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理石爱国先生合计持有公司股份 67,500股，占公司总股本的 0.05
%，上述股东计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（窗口期内不减持），以集中竞价交易方式合计减持股份累计不超过
16,875股，即不超过公司总股本比例 0.01%。
公司于近日收到石爱国先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
股东名称 职务 所持股份总数（股） 占公司总股本比例
石爱国 副总经理 67,500 0.05%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行股份
3、减持方式：集中竞价交易方式
4、减持期间：本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（窗口期内不减持）
5、拟减持数量及比例
股东名称 拟减持股份数量 拟减持股份数量 备注
不超过（股） 不超过公司总股本
比例
石爱国 16,875 0.01% 减持比例未超过本人所持有
公司股份总数的 25%
若计划减持期间有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对上述股份数量进行相应调整。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定
三、股东承诺及履行情况
1、石爱国作为公司股东承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，除发行人首次公开发行新股时，本人同时以公开发行
方式一并向投资者发售的股票外，本人不转让或委托他人管理本人已直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”
截至本公告披露日，上述承诺已履行完毕，未出现违反承诺情形。
四、相关风险提示
1、石爱国先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格
、是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》等法律、法规及规范性文件，未出现《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司自律监管指引第 18号——股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份》中所涉及的上市公司董监高不得减持股份的情形。
3、公司将继续关注本减持计划后续的实施情况，督促上述股东严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行相关信息披
露义务。
4、石爱国先生不是公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权的变化，不会对公司治理结构及未来
持续经营产生影响。
五、备查文件
1、公司副总经理石爱国先生出具的《股份减持计划告知函》。
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2024-08-30 00:00│先锋电子（002767）：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告
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一、 本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、规范性文件以及杭州先锋电子技术股份有限公司（以
下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 6月 30日的财务状况、资产价值
，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年6月 30 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关
资产计提相应的减值准备。具体计提情况详见下表：
项目 本期计提金额（万元）
应收票据坏账准备 -13.79
应收账款坏账准备 217.48
其他应收款坏账准备 40.61
合 计 244.30
二、 计提减值准备的具体说明
（一）应收票据、应收账款、其他应收款
本公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。本公司对信
用风险与组合信用风险显著不同的应收款项按单项计提预期信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特
征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
2024 年半年度，本公司对应收票据计提坏账准备-13.79 万元，对应收账款计提坏账准备 217.48 万元，对其他应收款计提坏账
准备 40.61 万元。
三、 计提减值准备对公司的影响
不考虑所得税的影响，本次计提的资产减值准备事项减少公司 2024年半年度合并利润总额 244.30万元，减少公司所有者权益 2
44.30万元。
本次计提资产减值准备事项未经会计师事务所审计。
四、 其他说明
公司本次计提资产减值准备，是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出，符合《企业会计准则》的要求和相关会计
政策的规定，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况。
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2024-08-30 00:00│先锋电子（002767）：2024年半年度财务报告
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先锋电子（002767）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-30 00:00│先锋电子（002767）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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先锋电子（002767）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-30 00:00│先锋电子（002767）：2024年半年度报告摘要
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先锋电子（002767）：2024年半年度报告摘要。
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2024-08-30 00:00│先锋电子（002767）：2024年半年度报告
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先锋电子（002767）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-10 00:00│先锋电子（002767）：2024年第一次临时股东大会决议
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的基本情况：
（1）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2024年8月9日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2024年8月9日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2024年8月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投
票系统进行网络投票，时间为2024年8月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：杭州先锋电子技术股份有限公司 24 层会议室浙江省杭州市滨江区滨安路 1186-1 号
（3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）股东大会召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长石义民先生。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计86人，代表有表决权的股份26,615,868股，占公司有表决权股份总数的17.7439%。其中
：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表5人，代表有表决权的股份26,331,572股，占公司有表决权股份总数的17.5544%。
（2）通过网络投票的股东81人，代表有表决权的股份284,296股，占公司有表决权股份总数的0.1895%。
3、公司7名董事、3名监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议；上海市锦天城律师事务所朱彦颖律师、毛
卫律师对此次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，表决结果如下：
（1）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意26,518,018股，占出席股东大会持有表决权股份总数的99.6324%；反对71,950股，占出席股东大会持有表决权股
份总数的0.2703%；弃权25,900股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0.0973%。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意189,946股，占出席会议中小股东所持股份的66.0002%；反对71,950股，占出席会议中小股东所
持股份的25.0004%；弃权25,900股，占出席会议中小股东所持股份的8.9994%。
（2）审议通过了《杭州先锋电子技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》
表决结果：同意26,537,818股，占出席股东大会持有表决权股份总数的99.7068%；反对24,550股，占出席股东大会持有表决权股
份总数的0.0922%；弃权53,500股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0.2010%。根据投票表决结果，本议案获得通过。
（3）审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意26,536,018股，占出席股东大会持有表决权股份总数的99.7000%；反对24,550股，占出席股东大会持有表决权股
份总数的0.0922%；弃权55,300股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0.2078%。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意207,946股，占出席会议中小股东所持股份的72.2547%；反对24,550股，占出席会议中小股东所
持股份的8.5303%；弃权53,500股，占出席会议中小股东所持股份的18.5896%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所朱彦颖律师、毛卫律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召
集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、杭州先锋电子技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于杭州先锋电子技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/ca78aacc-e590-4d79-8fff-86a789fd6542.PDF
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2024-08-10 00:00│先锋电子（002767）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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先锋电子（002767）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-07-24 00:00│先锋电子（002767）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 7月 23日召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了
《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，董事会决议于 2024 年 8月 9 日（星期五）采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开公司 2024年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开时间
现场会议召开时间 2024年 8月 9 日（星期五）下午 14:00
网络投票时间：2024年 8月 9日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2024 年 8 月 9 日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2024 年 8 月 9 日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年 8月 5日（星期一）
7、出席对象
（1）截至 2024 年 8月 5 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：杭州先锋电子技术股份有限公司 24 层会议室
浙江省杭州市滨江区滨安路 1186-1号
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
2.00 《杭州先锋电子技术股份有限公司会计师事务所选聘制度 √
3.00 《关于聘请公司 2024年度审计机构的议案》 √
本次议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，详细内容参见 2024 年 7 月 24 日《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关公告。
根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的
，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）和委托人证券账户卡进行登记。
（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书
和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书
（见附件二）和出席人身份证原件及复印件进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异
地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
2、登记时间：2024年 8月 6日（上午 9:00-11:00，下午 13:30-15:30）
3、登记地点：杭州市滨江区滨安路 1186-1号
杭州先锋电子技术股份有限公司
4、会议联系方式
联系人姓名：卢梦瑶
电话号码：0571-86791106
传真号码：0571-86791113
电子邮箱：lumengyao@innover.com.cn
联系地址：杭州市滨江区滨安路 1186-1号
杭州先锋电子技术股份有限公司董秘办
5、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理
6、注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为 2024年 8月 6 日 15:30。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-23/e849ea0d-ce0c-40d8-9158-dcf12777a0a4.PDF
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2024-07-24 00:00│先锋电子（002767）：先锋电子会计师事务所选聘制度
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先锋电子（002767）：先锋电子会计师事务所选聘制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-24/8c189525-eeef-48db-a41b-99af7c37ef84.PDF
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2024-07-24 00:00│先锋电子（002767）：关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
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杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室召开。
本次董事会审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。本次董事会决议公告披露于 2024 年 7月 24 日《证券时
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规，公司及其子公司拟使用不超过3亿元的暂时闲置自有资金进行低风险短期理财产
品投资，具体情况如下：
一、基本情况
公司及其子公司本次拟使用3亿元自有资金购买低风险短期理财产品是在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适
度进行低风险理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展。同时通过进行适度的低风险短期理财，获得相对银行存款利息更
高的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
二、本次使用部分闲置自有资金投资理财产品的基本情况
公司及其子公司拟使用不超过3亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。具体情况如下：
（1）投资目的：为提高自有资金的使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在保证公司日常经营和资金安全的前提下，为公
司和股东谋取较好的投资回报。
（2）资金来源：公司及其子公司用于购买理财产品的不超过3亿元人民币的资金全部为公司的闲置自有资金。
（3）理财产品品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）低风险型理财产品。公司及其子公
司不会购买深圳证券交易所规定的风险投资品种的金融机构理财产品。
（4）决议有效期：股东大会审议之日起12个月内。
（5）投资额度：公司及其子公司使用不超过3亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在决议有效期内，该等资金额度可以滚
动使用。在未来十二个月内，投资理财金额累计达到《公司章程》规定应当提交股东大会审议的，公司将提交股东大会审议。
（6）实施方式：在额度范围内公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务
部门具体操作。
三、内控制度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
相关要求及《公司章程》等规定进行投资。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司及其子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量
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