公司公告☆ ◇002767 先锋电子 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:21 │先锋电子（002767）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 18:21 │先锋电子（002767）：第六届董事会第八次会议决议 │
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│2026-04-23 18:20 │先锋电子（002767）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 18:20 │先锋电子（002767）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 18:20 │先锋电子（002767）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2026-04-23 18:20 │先锋电子（002767）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-23 18:20 │先锋电子（002767）：关于公司2025年度日常关联交易额度的确认及2026年度日常关联交易额度的预计公│
│ │告 │
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│2026-04-23 18:19 │先锋电子（002767）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 18:19 │先锋电子（002767）：独立董事述职报告（戴国骏） │
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│2026-04-23 18:19 │先锋电子（002767）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-04-23 18:21│先锋电子（002767）：2026年一季度报告
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先锋电子（002767）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c8ef2e01-8091-49cf-9fc0-2293a40d86a5.PDF
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2026-04-23 18:21│先锋电子（002767）：第六届董事会第八次会议决议
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先锋电子（002767）：第六届董事会第八次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b404aa52-3324-4a2e-b926-1f257aa92781.PDF
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2026-04-23 18:20│先锋电子（002767）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕9029 号
杭州先锋电子技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称
先锋电子公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是先锋电子公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，先锋电子公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7f459641-02b6-496e-b036-73f39346891c.PDF
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2026-04-23 18:20│先锋电子（002767）：2025年年度审计报告
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先锋电子（002767）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c0da0db8-a6ca-4393-b2a1-096fa2796b30.PDF
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2026-04-23 18:20│先锋电子（002767）：年度关联方资金占用专项审计报告
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先锋电子（002767）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fbda6b05-1f47-443c-a590-4342b2538bc6.PDF
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2026-04-23 18:20│先锋电子（002767）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银
行申请综合授信额度的议案》，具体事项如下：
一、 申请综合授信额度概述
为提高公司资金使用效率，公司及子公司拟向相关银行申请不超过人民币45,000万元综合授信额度。在该额度范围内，公司及子
公司根据实际需求，履行公司内部和银行要求的相应审批程序。同时上述综合授信额度为公司及子公司拟向银行申请的额度，最终确
定的金额以银行批复额度为准。公司董事会授权公司管理层在授信额度内，签署相关法律合同及文件，并及时向董事会报告。具体授
信事项由公司财务部与各银行联系，协助办理。有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、 审批程序
本事项经公司第六届董事会第八次会议审议通过。根据深圳证券交易所和《公司章程》相关规定，本次事项在董事会权限范围内
，无需提交股东会审议。
三、 备查文件
第六届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1ec3afd8-2d71-439d-a0b1-6de7a5a80738.PDF
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2026-04-23 18:20│先锋电子（002767）：关于公司2025年度日常关联交易额度的确认及2026年度日常关联交易额度的预计公告
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先锋电子（002767）：关于公司2025年度日常关联交易额度的确认及2026年度日常关联交易额度的预计公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/72c9e0cb-3abd-44da-a0e2-def23f5652b7.PDF
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2026-04-23 18:19│先锋电子（002767）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第八次会议，会议审议通过
了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，董事会决议于 2026 年 5 月15 日（星期五）采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开公司 2025 年年度股东会。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 05 月 11 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：杭州先锋电子技术股份有限公司 24 层会议室
浙江省杭州市滨江区滨安路 1186-1 号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度审计报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易额度 非累积投票提案 √
的确认及 2026 年度日常关联交易额度的
预计的议案》
7.00 《公司 2026 年度董高薪酬安排的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）登载的相关公告。
上述议案中，议案 6.00 属于关联交易事项，与该议案有关联关系的股东需回避表决。根据相关规定，公司将对涉及影响中小投
资者利益的重大事项，对中小投资者的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。此外，公司独立董事将在本次年度股东
会上进行年度述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的
，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）和委托人证券账户卡进行登记。
（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书
和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书
（见附件二）和出席人身份证原件及复印件进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异
地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
2、登记时间：2026 年 05 月 12 日（上午 9:00-11:00，下午 13:30-15:30）
3、登记地点：杭州市滨江区滨安路 1186-1 号
杭州先锋电子技术股份有限公司
4、会议联系方式
联系人姓名：龚颖
电话号码：0571-86791106
传真号码：0571-86791113
电子邮箱：gongying@innover.com.cn
联系地址：杭州市滨江区滨安路 1186-1 号
杭州先锋电子技术股份有限公司董秘办
5、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理
6、注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为 2026 年 05 月 12 日15:30。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7240ae6b-e1d5-4417-92e0-b0cd834eb30e.PDF
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2026-04-23 18:19│先锋电子（002767）：独立董事述职报告（戴国骏）
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先锋电子（002767）：独立董事述职报告（戴国骏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/16c699b7-0de2-4635-b12c-08ede214310b.PDF
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2026-04-23 18:19│先锋电子（002767）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，提高企业经营管理水平，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规
、规范性文件及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）；
（二）高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和《公司章程》规定的其他高级管理人员）。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）市场匹配原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责权利对等原则，体现薪酬与岗位价值、履行责任义务相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第六条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策、方案与考核标准，并负责对公司董事、
高级管理人员的薪酬方案执行情况进行监督。
第八条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的标准及构成
第九条 公司独立董事实行固定津贴制，津贴标准经董事会审议、股东会批准后执行。公司独立董事行使职责所需的合理费用由
公司承担。
第十条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
基本薪酬按照担任的具体工作职务，根据岗位职责、工作能力、从业经验、行业薪酬水平等因素确定；绩效薪酬和中长期激励收
入主要根据公司业绩和公司经营目标达成情况以及个人绩效考核结果等综合确定。
第十一条 公司董事、高级管理人员的津贴、薪酬标准均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保
险费用及其他应由个人承担缴纳的费用后，剩余部分发放给个人。
第十二条 公司每年可根据公司经营发展状况、组织结构调整、行业薪酬水平及通货膨胀水平、公司盈利水平、岗位变动等因素
变化提出年度薪酬调整建议。公司董事、高级管理人员薪酬调整方案由公司薪酬与考核委员会制定，其中高级管理人员薪酬调整方案
经公司董事会审议通过并向股东会说明后实施，董事薪酬调整方案经公司股东会审议通过后实施。
第四章 薪酬止付追索
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度与法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定不一致时，以法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并予以实施。
第十七条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9364649c-c20f-4ac1-a068-3f29b82629c9.PDF
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2026-04-23 18:19│先锋电子（002767）：独立董事述职报告（钱娟萍-已离任）
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先锋电子（002767）：独立董事述职报告（钱娟萍-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2deb477a-00ce-4d2a-9a14-387a8539f5d7.PDF
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2026-04-23 18:19│先锋电子（002767）：独立董事述职报告（孔令芬）
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各位股东及股东代表：
本人作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，在 202
4年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项重点关注，维护了公司和股东的利益
。现将本人在 2024年度履行职责情况述职如下：
一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况
孔令芬，女，1962 年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，高级会计师。曾任中航第二集团公司财审部处长
、中航第二集团公司财务部副部长、航空工业资产事业部计划财务部部长、中航投资控股有限公司计划财务部部长、中航资本控股股
份有限公司财务管理部部长、天津裕丰股权投资管理有限公司党支部书记及董事长、航融航空产业股权投资管理有限公司党支部书记
，董事长兼总经理。2022年 4月退休。
2025年度，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
（一）出席股东会及董事会情况
2025年度，公司共召开 8 次董事会会议，本人应出席 7 次，实际出席了 7 次，未出现连续两次未亲自出席的情况。公司召开
股东会 3次，本人作为独立董事列席了 2次股东会。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开程序和重大经营事项的决策程序均合
法有效，故本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司其他事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
本人在任职期间作为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，积极参与各委员会的日常工作，依据公司实际情况及自
身的专业知识，对专门委员会涉及的相关事宜进行了审查，严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委
员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度，认真履行职责。
2025年度，本人出席 2次审计委员会会议，对所审议事项均表示同意。具体情况如下：
委员会名 召开会 召开日期 会议内容
称 议次数
审计委员 2 2025 年 8月 20 日 审议《2025 年半年度报告及其摘要》、《2025 年第二季度内
会 部审计工作报告》、《关于聘任审计部负责人的议案》
2025 年 10 月 27 日 审议《2025 年第三季度报告》、《2025 年第三季度内部审计
工作报告》
（三）出席独立董事专门会议情况
根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等的相关
规定，结合公司实际情况，报告期内共召开 2次独立董事专门会议，本人应出席 1次，实际出席了 1次。本人依规积极参与公司召开
的独立董事专门会议，对所审议事项均表示同意。具体情况如下：
委员会名 召开会 召开日期 会议内容
称 议次数
独立董事 1 2025 年 5 月 19 日 审议《关于选举第六届董事会独立董事专门会议召集人的议
专门会议 案》
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内控控制等方
面进行探讨和交流，共同推动审计工作的全面、高效开展。
（五）维护中小股东合法权益的情况
1、本
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