公司公告☆ ◇002767 先锋电子 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-21 15:52 │先锋电子（002767）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 15:52 │先锋电子（002767）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告（2025-626） │
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│2025-08-21 15:52 │先锋电子（002767）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-21 15:52 │先锋电子（002767）：关于聘任审计部负责人的公告（2025-625） │
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│2025-08-21 15:52 │先锋电子（002767）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 15:52 │先锋电子（002767）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 15:51 │先锋电子（002767）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-21 15:50 │先锋电子（002767）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-05 20:11 │先锋电子（002767）：关于公司监事会主席减持股份的预披露公告 │
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│2025-08-04 17:44 │先锋电子（002767）：2025年第一次临时股东会决议 │
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2025-08-21 15:52│先锋电子（002767）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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先锋电子（002767）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/fdfe0ff7-0188-4577-a3d8-8e37a74d2ff0.PDF
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2025-08-21 15:52│先锋电子（002767）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告（2025-626）
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杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召开第五届董事会第十四次会议、2025 年 5月 16
日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围和修订<公司章程>的议案》。具体内容详见刊登于《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司已于近日完成相关工商变更登记和《公司章程》的备案手续，并取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体
变更内容如下：
经营范围变更前 经营范围变更后
一般项目：技术服务、技术开发、技术 一般项目：技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
电子元器件与机电组件设备制造；电子 电子元器件与机电组件设备制造；电子
元器件与机电组件设备销售；电力电子 元器件与机电组件设备销售；电力电子
元器件销售；电子元器件批发；电子专 元器件销售；电子元器件批发；电子专
用设备制造；电子专用设备销售；电子 用设备制造；电子专用设备销售；电子
产品销售；智能仪器仪表制造；智能仪 产品销售；智能仪器仪表制造；智能仪
器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供 器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供
应用仪器仪表销售；运输设备及生产用 应用仪器仪表销售；运输设备及生产用
计数仪表制造；通用设备制造（不含特 计数仪表制造；通用设备制造（不含特
种设备制造）；专用设备制造（不含许 种设备制造）；专用设备制造（不含许
可类专业设备制造）；智能基础制造装 可类专业设备制造）；智能基础制造装
备制造；计算机软硬件及辅助设备批 备制造；计算机软硬件及辅助设备批
发；智能基础制造装备销售；软件销售； 发；智能基础制造装备销售；软件销售；
集成电路销售；信息安全设备销售；终 集成电路销售；信息安全设备销售；终
端测试设备销售；物联网设备销售；计 端测试设备销售；物联网设备销售；计
算机软硬件及辅助设备零售；终端计量 算机软硬件及辅助设备零售；终端计量
设备销售；销售代理；软件开发；物联 设备销售；销售代理；软件开发；物联
网技术研发；工程和技术研究和试验发 网技术研发；工程和技术研究和试验发
展；包装服务；计量技术服务；信息咨 展；包装服务；计量技术服务；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）； 询服务（不含许可类信息咨询服务）；
信息系统集成服务；信息技术咨询服 信息系统集成服务；信息技术咨询服
务；电气信号设备装置制造；电气信号 务；电气信号设备装置制造；电气信号
设备装置销售；技术进出口；货物进出 设备装置销售；技术进出口；货物进出
口；非居住房地产租赁(除依法须经批准 口；非居住房地产租赁；特种设备销售
的项目外，凭营业执照依法自主开展经 （除依法须经批准的项目外，凭营业执
营活动)。 照依法自主开展经营活动）。许可项目：
特种设备制造（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准）。
除上述变更外，公司《营业执照》其余登记事项不变。
二、备查文件
杭州先锋电子技术股份有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/87c32383-c82c-4d2e-89d8-cd9fdf9a4735.PDF
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2025-08-21 15:52│先锋电子（002767）：2025年半年度财务报告
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先锋电子（002767）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/238fa68b-a8c0-4e9a-83b4-54fcb348e62f.PDF
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2025-08-21 15:52│先锋电子（002767）：关于聘任审计部负责人的公告（2025-625）
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一、关于聘任审计部负责人的情况
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度规定，经董事会审计委员会提名，公司于 2025年 8月 21日召开第六届
董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》，同意聘任饶云绮女士（简历详见附件）为公司审计部负责人，任
期自第六届董事会第三次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、备查文件
《杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/07e54d8d-b304-42d1-98c4-f39a467c400b.PDF
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2025-08-21 15:52│先锋电子（002767）：2025年半年度报告摘要
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先锋电子（002767）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/808fe0da-3bd1-4130-ba41-448cc95ddf14.PDF
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2025-08-21 15:52│先锋电子（002767）：2025年半年度报告
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先锋电子（002767）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/65e961dc-7048-4c17-8647-4ffc4781871e.PDF
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2025-08-21 15:51│先锋电子（002767）：半年报董事会决议公告
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杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2025年 8月 21日在公司会议室召开。本次董
事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于2025年 8月 8日通过书
面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议
的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
1.《2025年半年度报告》及其摘要
公司 7名董事对此议案进行了表决。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司董事、监事、高级管理人员保证公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2025 年 半 年 度 报 告 》 的 具 体 内 容 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。《2025年半年
度报告摘要》的具体内容于同日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2.《关于聘任审计部负责人的议案》
公司 7名董事对此议案进行了表决。
聘任饶云绮女士为杭州先锋电子技术股份有限公司审计部负责人，任期自第六届董事会第三次会议审议通过之日起至第六届董事
会届满之日止。
具体请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任审计部负责人的公告》。
以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/e81c069b-1d39-4448-ba52-dfbc0c54cc05.PDF
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2025-08-21 15:50│先锋电子（002767）：半年报监事会决议公告
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杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2025年 8月 21日在公司会议室召开。本次监
事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席辛德春先生召集和主持，会议通知已于 2025年 8月 8日通过书面、电
话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事 3人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及
《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：《2025年半年度报告》及其摘要
公司 3名监事对此议案进行了表决。
《 2025 年 半 年 度 报 告 》 的 具 体 内 容 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。《2025年半年
度报告摘要》的具体内容于同日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州先锋电子技术股份有限公司《2025年半年
度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/e228a19b-3fd3-4d37-920b-72b13faad00c.PDF
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2025-08-05 20:11│先锋电子（002767）：关于公司监事会主席减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事会主席辛德春先生出具的《股份减持计划告知函》，
辛德春先生目前持有公司股份 255,000 股，占公司总股本的 0.17%，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期
内不减持），通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 63,750 股，占公司总股本的 0.04%。现将有关情况公告如
下：
一、减持股东的基本情况
股东名称 职务 所持股份总数（股） 占公司总股本比例
辛德春 监事会主席 255,000 0.17%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行股份
3、减持方式：集中竞价交易方式
4、减持期间：本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期内不减持）
5、拟减持数量及比例
股东名称 拟减持股份数量 拟减持股份数量不超过公司 备注
不超过（股） 总股本比例
辛德春 63,750 0.04% 减持比例未超过本人所持有
公司股份总数的 25%
若计划减持期间有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对上述股份数量进行相应调整。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定
7、辛德春先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定的情形。
三、股东承诺及履行情况
1、辛德春作为公司股东承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，除发行人首次公开发行新股时，本人同时以公开发行
方式一并向投资者发售的股票外，本人不转让或委托他人管理本人已直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”
2、辛德春作为公司监事承诺：“本人在杭州先锋任职期间，除发行人首次公开发行新股时，本人同时以公开发行方式一并向投
资者发售的股票外，在法律规定或本人承诺的股份锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本人每年转让的股份不超过本人所持有
发行人股份总数的百分之二十五；本人自杭州先锋离职后半年内，本人不转让已持有的发行人股份。在申报离职六个月后的十二个月
内通过证券交易所挂牌交易出售本公司发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不得超过 50%。”
3、辛德春作为公司监事承诺：“发行人本次股票公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金
红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，需按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，
或者发行人本次股票上市后六个月期末（2015 年 12 月 11日）收盘价低于发行价，本人持有的公司本次股票上市前已发行的股份股
票的锁定期限自动延长六个月；不因本人在发行人所任职务变更或者本人自发行人离职等原因而放弃或拒绝履行。”
截至本公告披露日，上述承诺已履行完毕，未出现违反承诺情形。
四、相关风险提示
1、辛德春先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格
、是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
3、公司将继续关注本减持计划后续的实施情况，并督促上述股东严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行相关信息
披露义务。
4、辛德春先生不是公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权的变化，不会对公司治理结构及未来
持续经营产生影响。
五、备查文件
1、监事会主席辛德春先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/4b90a743-f769-447d-afb9-6f8fd6887c9e.PDF
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2025-08-04 17:44│先锋电子（002767）：2025年第一次临时股东会决议
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的基本情况：
（1）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2025年8月4日（星期一）下午14:00
网络投票时间：2025年8月4日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2025年8月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投
票系统进行网络投票，时间为2025年8月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：杭州先锋电子技术股份有限公司 24 层会议室浙江省杭州市滨江区滨安路 1186-1 号
（3）现场会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）股东会召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长石义民先生。
本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计175人，代表有表决权的股份26,864,722股，占公司有表决权股份总数的17.9098%。其
中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表5人，代表有表决权的股份26,314,072股，占公司有表决权股份总数的17.5427%。
（2）通过网络投票的股东170人，代表有表决权的股份550,650股，占公司有表决权股份总数的0.3671%。
3、公司7名董事、3名监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议；上海市锦天城律师事务所李波律师、朱彦
颖律师对此次股东会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，表决结果如下：
（1）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意26,762,822股，占出席股东会持有表决权股份总数的99.6207%；反对84,600股，占出席股东会持有表决权股份总
数的0.3149%；弃权17,300股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0644%。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意505,350股，占出席会议中小股东所持股份的83.2194%；反对84,600股，占出席会议中小股东所
持股份的13.9317%；弃权17,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.8489%。
本议案为特别决议议案，需与会股东投票总数的三分之二以上通过，根据投票表决结果，本议案获得通过。
(2) 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意26,698,522股，占出席股东会持有表决权股份总数的99.3813%；反对150,000股，占出席股东会持有表决权股份
总数的0.5584%；弃权16,200股，占出席股东会持有表决权股份总数的0.0603%。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意441,050股，占出席会议中小股东所持股份的72.6307%；反对150,000股，占出席会议中小股东所
持股份的24.7015%；弃权16,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.6678%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市锦天城律师事务所李波律师、朱彦颖律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集及
召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东会规则》等相关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、杭州先锋电子技术股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于杭州先锋电子技术股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/8f66bad2-2888-4ad7-8ebe-71a585b75cf5.PDF
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2025-08-04 17:44│先锋电子（002767）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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致：杭州先锋电子技术股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2
025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，本次股东会由公司董事会召集。2025 年 7 月 17 日，公司召开第六届董事会第二次会议，决议召集本次股东会。
公司已于 2025 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体上发出了《杭州先锋电子技术股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时
间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具
体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15 日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2025年 8月 4日下午 14时在浙江省杭州市滨江区滨安路 1186-1 号杭州先锋电子技术股份有限公司 24
层会议室如期召开。
本次股
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