公司公告☆ ◇002768 国恩股份 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 19:52 │国恩股份（002768）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-06 20:37 │国恩股份（002768）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-06-06 20:37 │国恩股份（002768）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-06-06 20:37 │国恩股份（002768）：员工多元化政策（草案）（H股发行并上市后适用） │
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│2025-06-06 20:36 │国恩股份（002768）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-06-06 20:34 │国恩股份（002768）：2025-030.2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-06 20:34 │国恩股份（002768）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-06-06 20:34 │国恩股份（002768）：董事会战略委员会工作细则 │
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│2025-06-06 20:34 │国恩股份（002768）：董事会战略委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用） │
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│2025-06-06 20:34 │国恩股份（002768）：董事会审计委员会工作细则 │
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2025-06-10 19:52│国恩股份（002768）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现有总股本为 271,250,000.00股，根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，通过回购专用证券账户持有的 6,250,000 股公司股份不参与本次权益分派
。公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×每股派发现金红利=265,000,000股×0.28元/股=74,200,000.00元。
2、因公司回购股份不参与分红，而实施权益分派前后公司总股本保持不变，因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，
每股现金红利应以 0.2735483元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本=74,200,000 元/271,250,000 股=0.2735483 元/股）
（按总股本计算每股现金红利时保留小数点后七位数，最后一位直接截取，不四舍五入）；折算每 10股现金红利 2.735483元。本次
权益分派实施后，除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.2735483元/股。
公司 2024年年度权益分派方案已获 2025年 6月 6日召开的 2024年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案
1、公司 2024 年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户
上已回购股份后的股本为基数，向公司全体股东每 10股派发现金红利 2.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余
未分配利润结转下一年度，用于公司未来发展。若利润分配预案披露后至分配方案实施前，公司总股本及已回购股份数量发生变动，
公司将按照“分配比例不变”原则对分红总金额进行相应调整。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。根据《公司法》的规定，公司回购专用证券账户持有的本公
司股份不享有参与本次权益分派的权利。享有利润分配权的股份总额为：公司现有总股本扣除回购专用证券账户中的已回购股份。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2024 年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司 2024 年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 271,250,000.00 股剔除已回购股份 6,250,000.00股后的 265,000,00
0.00股为基数，向全体股东每 10股派 2.800000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构
（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.520000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额
【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征
收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.5600
00元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.280000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派的股权登记日为：2025年 6月 16日，除权除息日为：2025年6月 17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用证券账户除外）。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年 6月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东帐号 股东名称
1 01*****685 王爱国
2 01*****386 徐波
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 9 日至登记日：2025 年 6月 16 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整情况
因公司回购专用证券账户上的股份不参与本次权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×每股派发现金
红利，即 74,200,000.00 元=265,000,000股×0.28元/股。因公司回购股份不参与分红，而实施权益分派前后公司总股本保持不变，
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，每股现金红利应以 0.2735483 元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本=74,200,
000元/271,250,000股=0.2735483元/股）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024 年年度权益分派实施后，除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即
本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.2735483元/股。
七、咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：青岛市城阳区青大工业园 2号路国恩股份证券事务部
咨询联系人：于雨
咨询电话：0532-89082999
传真电话：0532-89082855
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第五届董事会第十一次会议决议；
3、公司 2024年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/2e128e90-4353-4be3-9fa3-2400d857d40d.PDF
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2025-06-06 20:37│国恩股份（002768）：关于聘任公司副总经理的公告
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青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘
任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王龙先生（个人简历详见附件）为公司副总
经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/e2129c46-6709-4a0c-8373-889bb2989db7.PDF
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2025-06-06 20:37│国恩股份（002768）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《青岛国恩科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规
定，青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 6 日召开职工代表大会，选举李慧颖女士为公司第五届董事会
职工代表董事（简历详见附件），任期与公司第五届董事会任期一致。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/fa12474d-60cf-4d95-8ec8-b62a0c42b5c9.PDF
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2025-06-06 20:37│国恩股份（002768）：员工多元化政策（草案）（H股发行并上市后适用）
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（H 股发行并上市后适用）
二〇二五年六月
第四条 多元化及包容性为公司所拥护之核心价值。公司致力为员工缔造及维持多元及包容的工作环境，尊重个人差异，并尊重
对待全体雇员。公司亦致力在员工中培育性别赋权、性别平等及性别多元化。
第五条 本政策所指多元化涵盖广泛特质，包括种族、民族、性别、信仰、宗教、年龄、残疾、性取向和文化背景，以及经验、
技能与观点。各项元素均能丰富工作场所的体验，并反映公司营运所在社区的多元化。公司严格遵守不歧视雇佣常规及程序。公司亦
积极推动多元化及包容性措施，赞扬不同的观点与贡献，并鼓励员工的合作及参与。公司亦致力提供积极工作环境，重视其多元化员
工中固有的广泛观点，避免所有形式的歧视或骚扰。
第六条 本政策适用于员工雇佣的各个方面，包括招聘与甄选、专业发展与培训、薪酬与福利、绩效评估及职业晋升。
第七条 公司不时提供培训及发展机会，满足不同雇员之特定需求及职业志向，亦提供有关多元化及包容性相关议题之培训计划
。
第四章 附 则
第八条 本政策自董事会决议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效并实施。
第九条 本政策未尽事宜或本政策与有关法律、法规、规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的规定
相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的规定为准。
第十条 公司董事会将监察公司于其工作场所、文化、策略及流程中纳入多元化和包容性原则的进度，并负责解释和修订本政策
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/7ef5a34d-86a9-4015-8f76-c59ce36b89f8.PDF
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2025-06-06 20:36│国恩股份（002768）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 6 月 6 日下午 16:00
在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2号路公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通
知于 2025 年 6 月 3 日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事
7 人，实际参加本次会议表决的董事为 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效
。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》
调整后的公司第五届董事会各专门委员会人员组成情况如下：
（1）第五届董事会战略委员会
王爱国（主任委员）、孙建强、王亚平、李宗好、韩博
（2）第五届董事会审计委员会
孙建强（主任委员）、王亚平、项婷
（3）第五届董事会提名委员会
王亚平（主任委员）、项婷、李宗好
（4）第五届董事会薪酬与考核委员会
王亚平（主任委员）、孙建强、李慧颖
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任王龙先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司
同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任
公司副总经理的公告》（公告编号：2025-033）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
3、逐项审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》
为进一步完善公司治理，公司根据相关法律法规的规定，制定及修订了公司部分内部治理制度，公司董事会逐项审议了以下内容
：
（1）《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（2）《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（3）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（4）《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（5）《独立董事年报工作制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（6）《信息披露事务管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（7）《投资者关系管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（8）《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（9）《重大信息内部报告制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（10）《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（11）《董事会秘书工作细则》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（12）《内部审计制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（13）《特定对象接待和推广工作制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（14）《子公司管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（15）《总经理工作细则》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（16）《募集资金管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（17）《商誉减值测试内部控制制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（18）《信息披露暂缓与豁免管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（19）《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
以 上 制 定 及 修 订 后 的 相 关 制 度 已 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、逐项审议通过《关于制定及修订公司于 H股发行上市后适用的部分内部治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，并与经修订的公司 H 股发行上市后适用的《
公司章程（草案）》相衔接，结合公司的实际情况及需求，公司拟制定及修订于 H 股发行上市后适用的部分治理制度。同时，公司
董事会授权公司管理层，为本次发行上市的目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构及证
券交易所等的要求与建议及本次发行上市实际情况，对经董事会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章
节、条款、生效条件、生效时间等进行调整和修改）。公司董事会逐项审议了以下内容：
（1）《董事会战略委员会工作细则（草案）》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（2）《董事会审计委员会工作细则（草案）》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（3）《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（4）《董事会提名委员会工作细则（草案）》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（5）《信息披露事务管理制度（草案）》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（6）《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（7）《募集资金管理制度（草案）》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（8）《信息披露暂缓与豁免管理制度（草案）》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（9）《董事、高级管理人员离职管理制度（草案）》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（10）《独立董事年报工作制度（草案）》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（11）《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（12）《投资者关系管理制度（草案）》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（13）《重大信息内部报告制度（草案）》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（14）《子公司管理制度（草案）》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
（15）《员工多元化政策（草案）》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
以上议案获本次董事会审议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司上市交易之日起生效，现行公司治理相
应制度即同时废止。在此之前，除另有修订外，现行公司治理相应制度将继续适用。公司就发行 H 股股票制定及修订的公司制度已
于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/6330e28b-4724-4b4b-abec-da09d7395f1d.PDF
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2025-06-06 20:34│国恩股份（002768）：2025-030.2024年度股东大会决议公告
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国恩股份（002768）：2025-030.2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/9ec59b11-ab1b-40e7-b791-b9c9dfa6b575.PDF
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2025-06-06 20:34│国恩股份（002768）：2024年度股东大会法律意见书
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国恩股份（002768）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/103dd1ae-5a5a-4f43-bfe6-dbc73f32776e.PDF
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2025-06-06 20:34│国恩股份（002768）：董事会战略委员会工作细则
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第一章 总 则
第一条 为适应青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健
全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策
进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会设主任（即召集人）一名，由公司董事长担任。
第五条 战略委员会的其他委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自
动失去委员任职资格，并由董事会根据本工作细则第三条至第五条之规定补足委员人数。
委员中的独立董事因触及相关规定情形提出辞职或者被解除职务导致委员会中独立董事所占的比例不符合本工作细则或者公司章
程的规定，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。
第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，并另设副组长一名。
第三章 职责权
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