公司公告☆ ◇002768 国恩股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-06 18:12 │国恩股份（002768）：H股公告-截至2026年4月30日止股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-05-05 17:02 │国恩股份（002768）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-28 16:11 │国恩股份（002768）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-28 16:10 │国恩股份（002768）：对外担保进展公告 │
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│2026-04-28 16:09 │国恩股份（002768）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 16:08 │国恩股份（002768）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-16 17:02 │国恩股份（002768）：H股公告-董事会会议召开日期 │
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│2026-04-13 16:17 │国恩股份（002768）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │国恩股份（002768）：H股公告-截至2026年3月31日止股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-04-07 17:52 │国恩股份（002768）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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2026-05-06 18:12│国恩股份（002768）：H股公告-截至2026年4月30日止股份发行人的证券变动月报表
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国恩股份（002768）：H股公告-截至2026年4月30日止股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/7bd0a9b9-4723-4093-8e8c-c962ed216979.PDF
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2026-05-05 17:02│国恩股份（002768）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全
景网络有限公司联合举办的“2026年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：本次活动将采用网络远程
的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP
，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5 月 8日（周五）15:00-17:00。届时公司副总经理兼财务负责人于垂柏先生、副总经理
兼董事会秘书于雨女士将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进
行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/b63a44aa-021b-4e4b-85f2-01fddf30ce81.PDF
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2026-04-28 16:11│国恩股份（002768）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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国恩股份（002768）：第五届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4c1aa732-a9b9-41fd-b08e-cf87e60abe6f.PDF
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2026-04-28 16:10│国恩股份（002768）：对外担保进展公告
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国恩股份（002768）：对外担保进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e4de4787-b37d-41e6-8328-9de5523cadce.PDF
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2026-04-28 16:09│国恩股份（002768）：关于召开2025年度股东会的通知
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青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开了公司第五届董事会第十九次会议，会议审议通
过了《关于召开 2025年度股东会的议案》，董事会决议于 2026 年 6 月 9 日召开公司 2025年度股东会。现将本次会议的有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 9日 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 9日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 2日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日（2026 年 6月 2 日）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司所有股东（即“A 股股东”）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托
书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H股股东另行发出的股东会相关通知。
（3）公司董事和高级管理人员。
（4）公司聘请的律师。
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2号路国恩股份办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《<2025年年度报告>全文及摘要》 √
3.00 《2025年度利润分配及资本公积转增股本方案》 √
4.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 √
5.00 《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》 √
6.00 《关于 2026年度公司及子公司相互提供担保额度的议案》 √
7.00 《关于变更回购 A股股份用途并注销的议案》 √
8.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
10.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
12.00 《关于授予董事会回购公司 H股股份一般性授权的议案》 √
13.00 《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》 √
累积投票提案，采用等额选举
14.00 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数
3人
14.01 选举王爱国先生为公司第六届董事会非独立董事 √
14.02 选举李宗好先生为公司第六届董事会非独立董事 √
14.03 选举韩博先生为公司第六届董事会非独立董事 √
15.00 《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 应选人数
3人
15.01 选举孙建强先生为公司第六届董事会独立董事 √
15.02 选举项婷女士为公司第六届董事会独立董事 √
15.03 选举黄兆阁先生为公司第六届董事会独立董事 √
2、上述提案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司2026年3月31日披露于《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、提案3、6、7、9、10、12、13属于特别决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的2/3以上（含本数）通过。
4、提案14、15采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事3人、独立董事3人（特别提示：独立董事候选人的任职资格和独
立性已经深圳证券交易所审查无异议，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数）。
5、提案8，关联股东回避表决。
6、以上全部提案都将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
7、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应出示本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证
、法定代表人出具的授权委托书。
（2）自然人股东登记：自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2026 年 6 月 4 日至 5 日（上午 8:30-12:00，下午 12:40-17:10）；
3、登记地点及授权委托书送达地点
（1）联系地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2号路国恩股份证券事务部。
（2）邮政编码：266111
（3）联系电话：0532-89082999
（4）传真：0532-89082855
（5）联系人：于雨
4、股东会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、《青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
2、《青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d2fa0e07-9788-4287-8554-abdc9345a925.PDF
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2026-04-28 16:08│国恩股份（002768）：2026年一季度报告
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国恩股份（002768）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/04519531-49d0-4a56-8f6e-7cfa3f9fa642.PDF
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2026-04-16 17:02│国恩股份（002768）：H股公告-董事会会议召开日期
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任何損失承擔任何責任。
QINGDAO GON TECHNOLOGY CO., LTD.
青島國恩科技股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2768）
董事會會議召開日期
青島國恩科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2026年4月28日（星期二）舉行董事會
會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至 2026年3月31日止三個月之第一季度業績及其發佈。
承董事會命
青島國恩科技股份有限公司
董事長兼執行董事
王愛國先生香港，2026年4月16日
於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事王愛國先生、李宗好先生、李慧穎女士及韓博先生；及 (ii)獨立非執行董
事王亞平先生、孫建強先生及項婷女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f3972057-f71d-46a7-bd96-0bab337b19ce.PDF
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2026-04-13 16:17│国恩股份（002768）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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国恩股份（002768）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/d252c950-55d6-4e0e-95da-c298a15c8d89.PDF
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2026-04-10 00:00│国恩股份（002768）：H股公告-截至2026年3月31日止股份发行人的证券变动月报表
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国恩股份（002768）：H股公告-截至2026年3月31日止股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/06087a4a-cf93-443c-8aa1-14a97b6ee348.PDF
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2026-04-07 17:52│国恩股份（002768）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 4 月 10 日（星期五）15：00-16：30 在中国证券报·中证网
举办 2025 年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“中证路演中心”（https://www.cs.com.c
n/roadshow/）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王爱国先生、独立董事孙建强先生、副总经理兼财务负责人于垂柏先生、副总经
理兼董事会秘书于雨女士。
为提升公司与投资者之间的交流效率，公司欢迎广大投资者于 2026年 4月9日（星期四）17:00 前，将您关注的问题通过电子邮
件的形式发送至公司邮箱（SI@qdgon.com），公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/a267443b-bd3d-4d36-a478-b1ad663170ba.PDF
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2026-03-31 00:34│国恩股份（002768）：2025年度环境、社会及管治（ESG）暨可持续发展报告
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国恩股份（002768）：2025年度环境、社会及管治（ESG）暨可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/351dfbe0-f546-4121-be57-a23559df6a8d.PDF
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2026-03-30 20:54│国恩股份（002768）：2025年度独立董事述职报告（王亚平）
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国恩股份（002768）：2025年度独立董事述职报告（王亚平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9ef9dabf-0c51-4926-a332-ecb7c2f99cd9.PDF
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2026-03-30 20:54│国恩股份（002768）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一章 总则
第一条 为进一步完善青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）公司董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责任权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责下列事项：
（一）负责制订董事、高级管理人员的薪酬标准、分配机制、支付与止付追索安排等方案，明确薪酬的确定依据和具体构成；
（二）负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行绩效考核；
（三）负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬
时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源管理中心、财务管理中心、证券
事务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 公司的董事及高级管理人员工资总额决定机制为：公司以上年度工资总额为基数，根据公司经济效益、经济目标和市场
情况，并综合考虑岗位职责、个人能力和业绩考核等情况，合理编制董事及高级管理人员的年度工资总额预算。第八条 公司应当在
年度工资总额预算内，结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配适当向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，努力提高普通职工薪酬水平。
第九条 独立董事实行固定津贴制度，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。津贴标准由股东会审议确定，公司独立董
事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第十条 在公司同时担任其他职务的非独立董事（包括职工董事），依据其在公司所从事的具体岗位或者担任的职务领取相应的
薪酬，不另行领取董事岗位津贴。在公司未同时担任其他职务的非独立董事，如领取董事专职报酬的，报酬标准由股东会审议确定。
第十一条 公司高级管理人员依据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬规定、实际经营情况、个人履职情况及绩效目标
完成情况进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据。
第十二条 公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬按各考核周期进行考核发放。
第十三条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司依据经审计的财务数据开展绩效
评价，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬的发放和止付追索
第十五条 董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事
项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十八条 公司董事、高级管理人员在任期内出现下列情况之一时，董事会薪酬与考核委员会应考虑决定是否扣减特定董事、高
级管理人员当年薪酬或不予发放，或追回已发放薪酬的部分或全部：
（一）被证券交易所公开谴责或者宣布为不当人选的；
（二）因重大违法违规行为被国务院证券监督管理机构予以行政处罚的；
（三）违反忠实勤勉义务，严重损害公司利益的；
（四）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反政府或者公司有关规定的、以及给公司造成重大损失的其他情形。
第十九条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期
激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第二十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人
业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第二十二条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，经公司董事会薪酬与考核委员会提议可以不定期地调整薪酬标准。可能的
影响因素包括但不限于：
（一）内部因素：公司经营情况、薪酬考核方式调整、组织架构及职位职责的调整等；
（
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