chaguwang.cn-查股网.中国

查股网.CN

 
002768(国恩股份)最新公司公告
 

最新上市公司公告查询(输入股票代码):

公司公告☆ ◇002768 国恩股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│国恩股份(002768):关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国恩股份(002768):关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/0a597eac-763c-4062-b4ca-3bfcd0f773c4.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│国恩股份(002768):回购报告书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国恩股份(002768):回购报告书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/9421e3f3-04cf-494f-92f5-a39f5ee71b04.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-11 00:00│国恩股份(002768):第五届监事会第五次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”或“国恩股份”)第五届监事会第五次会议于 2024年 3月 8日在公司办公楼四 楼会议室召开。本次会议由监事会主席王龙先生提议召开并主持,会议通知于 2024年 3月 5日以专人传达送达、电子邮件或电话等 形式发出。本次会议应到监事 3名,实到监事 3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩 科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经核查,监事会认为:本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合中国证监会《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第9号—回购股份》及《公司章程》的相关规定,有利于完善公司长效激励机制,充分调动公司员工、核心业务 骨干的积极性,促进公司持续稳定健康发展,不会对公司经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益 的情形。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 1、青岛国恩科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议; 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-11/176e5174-470f-4501-b632-ca8b05ead73c.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-11 00:00│国恩股份(002768):第五届董事会第六次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”或“国恩股份”)第五届董事会第六次会议于 2024年 3月 8日在公司办公楼四 楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持,会议通知于 2024年 3月 5日以专人传达或送达、电子邮件、电话等 形式发出。本次会议采取现场及通讯表决相结合的方式召开,应参加本次会议表决的董事 7人,实际参加本次会议表决的董事为 7人 ,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《青岛 国恩科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,为切实履行社会责任、维护全体股东权益、增强投资者信心,同时完 善公司长效激励机制,充分调动公司员工、核心业务骨干的积极性,促进公司持续稳定健康发展,公司拟使用自有资金以集中竞价交 易方式或法律法规允许的方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股票,并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或 股权激励。 本次回购股份的价格为不超过人民币 24元/股(含),本次拟用于回购股份的资金总额将不低于人民币 10,000万元(含),且 不超过人民币 20,000万元(含)。具体回购资金总额以回购期限届满时或者回购股份实施完毕时实际回购股份使用的成交资金总额 为准。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《青岛国恩科技股份有限公司关于回购公司股份方案 的公告》。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 1、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议; 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-11/cc6116f2-e8b2-4739-b8dc-3e06698b1c07.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-11 00:00│国恩股份(002768):关于回购公司股份方案的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国恩股份(002768):关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-11/9630b442-888b-40a2-8b85-7890edf42a24.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-24 00:00│国恩股份(002768):关于控股股东部分股权解除质押及质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人王爱国先生关于将其持有本公司的部分 股份已办理解除质押及质押业务的函告,具体事项如下: 一、 本次解除质押基本情况 股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持股 占公司总 起始日 解除日期 质权人 名称 或第一大股东及 押股份数量 份比例 股本比例 其一致行动人 (股) 王爱国 是 9,900,000 7.86% 3.65% 2022年2月 2024年2 国投证券股份 22日 月22日 有限公司 合 计 - 9,900,000 7.86% 3.65% - - 二、股权质押基本情况 股东 是否为控 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押用途 名称 股股东或 股份数量 持股份 司总 为限 为补 始日 期日 第一大股 (股) 比例 股本 售股 充质 东及其一 比例 押 致行动人 王爱国 是 8,000,000 6.35% 2.95% 否 否 2024年2 2025年2 中信银行 置换前期 月20日 月19日 股份有限 质押融资 公司青岛 分行 合 计 - 8,000,000 6.35% 2.95% - - 三、 股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下: 股东 持股数 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况 名称 量 例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质 (股) 份数量 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份 (股) (股) 冻结数量 比例 冻结数量 比例 王爱国 126,000, 46.45% 64,380,000 62,480,000 49.59% 23.03% 0 0 0 0 000 合 计 126,000, 46.45% 64,380,000 62,480,000 49.59% 23.03% 0 0 0 0 000 四、其他说明 王爱国先生资信状况良好,具备相应的资金偿还能力。本次股权质押风险在可控范围内,不存在平仓风险,不会导致公司实际控 制人变更。 王爱国先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。本次质押不会对上市公司生产经营、公司治理产生 不利影响,不存在业绩补偿履行义务。 五、备查文件 1、股份解除质押证明文件; 2、股份质押证明文件; 3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/b48152c6-0ddd-43db-aaef-56cf831d0ed8.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-08 00:00│国恩股份(002768):关于控股股东部分股份补充质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人王爱国先生关于将其持有本公司的部分 股份办理了补充质押业务的通知,具体事项如下: 一、股权质押基本情况 股东 是否为控 质押股份 占其所 占公 是 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押 名称 股股东或 数量 持股份 司总 否 为补 日 日 用途 第一大股 (股) 比例 股本 为 充质 东及其一 比例 限 押 致行动人 售 股 王爱国 是 300,000 0.24% 0.11% 否 是 2024年1 2024年5 国泰君安证券 补充 月24日 月22日 股份有限公司 质押 王爱国 是 2,000,000 1.59% 0.74% 否 是 2024年1 2024年5 国泰君安证券 补充 月31日 月22日 股份有限公司 质押 王爱国 是 1,000,000 0.79% 0.37% 否 是 2024年1 2024年5 招商证券股份 补充 月31日 月17日 有限公司 质押 王爱国 是 600,000 0.48% 0.22% 否 是 2024年2 2024年5 招商证券股份 补充 月1日 月17日 有限公司 质押 王爱国 是 330,000 0.26% 0.12% 否 是 2024年2 2024年5 招商证券股份 补充 月2日 月17日 有限公司 质押 王爱国 是 1,500,000 1.19% 0.55% 否 是 2024年2 2024年2 安信证券股份 补充 月2日 月22日 有限公司 质押 合 计 - 5,730,000 4.55% 2.11% - - - - 二、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下: 股东 持 股 数 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况 名称 量(股) 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 已质押 占已 未质押 占未质 量(股) 量(股) 比例 比例 股份限 质押 股份限 押股份 售和冻 股份 售和冻 比例 结数量 比例 结数量 王爱国 126,000, 46.45 58,650,000 64,380,000 51.10% 23.73% 0 0 0 0 000 % 合 计 126,000, 46.45 58,650,000 64,380,000 51.10% 23.73% 0 0 0 0 000 % 三、 其他说明 王爱国先生资信状况良好,具备相应的资金偿还能力。本次股权补充质押风险在可控范围内,不存在平仓风险,不会导致公司实 际控制人变更。 王爱国先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。本次股权补充质押不会对上市公司生产经营、公司 治理产生不利影响,不存在业绩补偿履行义务。 四、备查文件 1、股份补充质押证明文件; 2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押及冻结数据表。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-08/dd226818-6adc-4f78-872c-26396ce1c08e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-29 00:00│国恩股份(002768):2023年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2023 年 12 月 28 日(星期四)14:00 (2)网络投票时间:2023 年 12 月 28 日(星期四),其中: 通过深圳证券交易系统进行网络投票时间:2023 年 12 月 28 日(星期四)的股票交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 1 3:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2023 年 12 月 28 日(星期四)9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点:青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路国恩股份办公楼四楼会议室。 3、会议召集人:青岛国恩科技股份有限公司董事会。 4、现场会议主持人:董事长王爱国先生。 5、召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛国恩 科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议合法有效。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共 12 人,代表股份 160,310,139 股,占公司股份总数的 59.1005%。 其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 153,000,000 股,占上市公司总股份的 56.4055%。 通过网络投票的股东 9 人,代表股份 7,310,139 股,占上市公司总股份的2.6950%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 9 人,代表股份 7,310,139 股,占上市公司总股份的 2.6950%。 其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的0.0000%。 通过网络投票的中小股东 9 人,代表股份 7,310,139 股,占上市公司总股份的 2.6950%。 会议由公司董事长王爱国先生主持,公司全体董事、监事、董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。上海仁盈律 师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 三、议案审议及表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案: 1、审议通过《关于修订公司<公司章程>暨授权公司办理工商备案登记的议案》 总表决情况: 同意 159,645,904 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5857%;反对664,235 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4143 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,645,904 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90.9135%;反对664,235 股,占出席会议的中小股东所持股份的 9.08 65%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。 2、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意 159,649,004 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5876%;反对661,135 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4124 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,649,004 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90.9559%;反对661,135 股,占出席会议的中小股东所持股份的 9.04 41%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。 3、 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意 159,649,004 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5876%;反对661,135 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4124 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,649,004 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90.9559%;反对661,135 股,占出席会议的中小股东所持股份的 9.04 41%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。 4、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意 159,649,004 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5876%;反对661,135 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4124 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,649,004 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90.9559%;反对661,135 股,占出席会议的中小股东所持股份的 9.04 41%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。 5、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况: 同意 159,649,004 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5876%;反对661,135 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4124 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,649,004 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90.9559%;反对661,135 股,占出席会议的中小股东所持股份的 9.04 41%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 6、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 总表决情况: 同意 159,649,004 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5876%;反对661,135 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4124 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,649,004 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90.9559%;反对661,135 股,占出席会议的中小股东所持股份的 9.04 41%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 7、审议通过《关于修订公司<风险投资及委托理财管理制度>的议案》 总表决情况: 同意 159,649,004 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5876%;反对661,135 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4124 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,649,004 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90.9559%;反对661,135 股,占出席会议的中小股东所持股份的 9.04 41%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 四、律师出具的法律意见 上海仁盈律师事务所律师张晏维、马炜晨出席了本次股东大会进行见证并为本次股东大会出具了《关于青岛国恩科技股份有限公 司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》,其结论性意见为:本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程 》的相关规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 (一)青岛国恩科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议; (二)上海仁盈律师事务所关于青岛国恩科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-28/cef33baf-68b0-45a8-8288-0d717611bce3.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-29 00:00│国恩股份(002768):2023年第一次临时股东大会法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国恩股份(002768):2023年第一次临时股东大会法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/4a872d87-1bc5-49d3-9d65-81b7591e9a9e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-13 00:00│国恩股份(002768):关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 12 日召开了公司第五届董事会第五次会议,会议审议通过 了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》,董事会决议定于 2023 年 12月 28日(星期四)召开公司2023年第一次临时度 股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:青岛国恩科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第五次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486