公司公告☆ ◇002768 国恩股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 18:27 │国恩股份（002768）：H股公告-翌日披露报表 │
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│2026-07-10 17:28 │国恩股份（002768）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-02 16:47 │国恩股份（002768）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-07-02 16:47 │国恩股份（002768）：H股公告-截至2026年6月30日止股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-06-21 16:15 │国恩股份（002768）：控股股东、实际控制人及其一致行动人免于发出要约事宜的法律意见书 │
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│2026-06-21 16:12 │国恩股份（002768）：翌日披露报表 │
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│2026-06-11 18:32 │国恩股份（002768）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-10 00:00 │国恩股份（002768）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-06-10 00:00 │国恩股份（002768）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-10 00:00 │国恩股份（002768）：对外担保进展公告 │
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2026-07-16 18:27│国恩股份（002768）：H股公告-翌日披露报表
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国恩股份（002768）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/162da11a-1ad0-49e3-ad20-981a46f07c16.PDF
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2026-07-10 17:28│国恩股份（002768）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 60,000.00 ～ 75,000.00 34,586.17
股东的净利润 比上年同期增长 73.48% ～ 116.85%
扣除非经常性损 58,000.00 ～ 72,000.00 33,374.79
益后的净利润 比上年同期增长 73.78% ～ 115.73%
基本每股收益 1.40 ～ 1.75 0.88
（元/股）
注：2026年 6月，公司以资本公积向全体股东每 10股转增 4.8股，因此以调整后的股数为基础计算各列报期间的每股收益。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算的数据，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2026年上半年，公司预计归属于上市公司股东的净利润为 60,000.00万元-75,000.00万元，较上年同期增长 73.48%-116.85%，
主要原因如下：
报告期内，公司精准研判上游石化原料市场动向，依托“单体-合成树脂-有机高分子改性/复合材料-制品”全产业链纵向一体化
布局，保障核心原料供应链韧性，巩固成本优势，全链条协同价值充分释放。其中，绿色石化新材料板块紧抓市场机遇，在产能释放
与下游协同驱动下，业务规模快速扩容，品质与交付能力获得客户高度认可，经营质量持续优化，可持续增长态势良好；有机高分子
改性材料板块，通过产品结构优化与高端客户拓展实现量价齐升，为业绩增长提供坚实支撑；有机高分子复合材料板块深耕新能源汽
车赛道，核心产品 HP-RTM超薄轻量化电池包技术迭代取得新成果，市场拓展实现关键突破，头部客户战略合作持续深化，新客户开
发有序推进，在手订单充沛，产品放量成效显著。
同时，公司长期积累的产业规模优势持续兑现，技术创新驱动产品迭代升级，产品附加值与综合竞争力稳步提高，整体盈利能力
进一步增强。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2026年半年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法
规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/7b8424fe-d838-4438-9301-fd5ade1b6b5d.PDF
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2026-07-02 16:47│国恩股份（002768）：关于完成工商变更登记的公告
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青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第五届董事会第十八次会议和 2025 年度股东会审议通过了《
关于修订<公司章程>的议案》，并授权公司管理层全权办理相关工商备案登记事宜。具体内容详见公司于2026年 3月 31日和 2026年
6月 10日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。公司已于近日完成了注册资本工商变更登记及修订后的《公司章程》备案登记等手续办理，并取得了青岛市行政审批服务局换
发的《营业执照》。
一、本次工商变更登记主要事项
变更项目 变更前 变更后
注册资本 27,125万元 30,125万元
二、本次工商变更登记后公司相关信息
企业名称：青岛国恩科技股份有限公司
统一社会信用代码：913702007255650680
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2号路
法定代表人：王爱国
注册资本：叁亿零壹佰贰拾伍万元整
成立日期：2000年 12月 22日
经营范围：塑料原料及产品、改性塑料、塑料合金材料、功能塑料板材、模具的研究开发、生产、销售；复合材料及制品的研发
、生产、销售；人造草坪、人造草丝及橡胶运动产品的研发、生产、销售；塑胶运动场地设计及场地工程施工；电器电子配件、汽车
零部件的加工、销售；普通货物道路运输；货物专用运输（集装箱）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法
规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/80f27d66-b1d2-401e-be75-2f645b3d0d6d.PDF
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2026-07-02 16:47│国恩股份（002768）：H股公告-截至2026年6月30日止股份发行人的证券变动月报表
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国恩股份（002768）：H股公告-截至2026年6月30日止股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/328df6b1-79ec-479d-9e56-6f5f494e1695.PDF
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2026-06-21 16:15│国恩股份（002768）：控股股东、实际控制人及其一致行动人免于发出要约事宜的法律意见书
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致：青岛国恩科技股份有限公司
北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）就青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派导致公
司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司的股份比例由 50.79%被动增加至 51.13%（以下简称“本次收购”）所涉及的
免于发出要约事宜的相关法律事项，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师声明如下：
1、本所仅依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实和中华人民共和国境内（以下简称“中国”，为出具本法律意
见书目的，不包括香港特别政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所的有关规定出具法律意见。
2、本所已经得到本次收购涉及各方的保证：即各方已向本所提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的真实的原始书面材
料、副本材料或说明；各方在向本所提供文件或说明是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，且文件
材料为副本或复印件的，其均与正本或原件一致和相符。
3、对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖政府有关部门或其他有关单位出具的证明文件
，出具法律意见。
4、本所及本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实，以及现行有效的法律、法规、规章、规范性文件和
《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定发表法律意见。本法律意见书仅就本次收购所涉中国法律事项发表意见，不对会计、
审计、评估等非法律事项发表意见。
5、本所同意公司将本法律意见书作为本次收购相关信息披露文件之一予以公告或备查，非经本所书面同意，本法律意见书不得
用于其他任何目的或用途。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规章、规范性文
件及《青岛国恩科技股份有限公司章程》的规定，现出具本法律意见书如下：
释 义
在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有下述含义：
公司、上市公司 指 青岛国恩科技股份有限公司
收购人 指 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人王爱国、徐
波、青岛世纪星豪投资有限公司
本次收购 指 公司2025年年度权益分派导致公司控股股东、实际控制
人及其一致行动人合计持有公司的股份比例由50.79%被
动增加至51.13%
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、万元
中国 指 中华人民共和国，为本法律意见书之目的，不包括香港
特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区
本所 指 北京市通商律师事务所
本所律师 指 本所为出具本法律意见书指派的经办律师
一、收购人的主体资格
（一）收购人的基本情况
1. 王爱国，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，公民身份证号码：370222196911******；
2. 徐波，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，公民身份证号码：370213198108******；
3. 青岛世纪星豪投资有限公司
名称 青岛世纪星豪投资有限公司
统一社会信用代码 91370214568568360B
类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 山东省青岛市城阳区裕园三路 36号
法定代表人 徐波
注册资本 800万元
成立日期 2011-02-18
营业期限 2011-02-18至无固定期限
经营范围 自有资金对外投资；投资管理及咨询；资产管理、财
务管理的咨询服务；经济信息咨询。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）收购人之间关联关系
根据公司公开披露的年度报告，截至本法律意见书出具之日，王爱国为公司控股股东、实际控制人，徐波系王爱国之配偶，与王
爱国共为公司实际控制人，青岛世纪星豪投资有限公司系徐波之控股公司，王爱国与徐波、青岛世纪星豪投资有限公司系一致行动人
。
（三）收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形
根据收购人出具的书面说明，并经本所律师在国家企业信用信息公示系统（gsxt.gov.cn/index.html)、中国裁判文书网（https
://wenshu.court.gov.cn/)、中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn/zhixing/)、中国证监会证券期货市场失信记录查询 平 台
网 站 （ https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/ ） 、 信 用 中 国 网 站（https://www.creditchina.gov.cn//)查询，截
至本法律意见书出具之日，收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形。
基于上述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，收购人不存在《收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形，具备
本次收购的主体资格。
二、本次收购属于免于发出要约的情形
根据公司披露的相关公告，本次收购前，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份 153,000,000股，占公司
股份总数的 50.79%。
根据公司披露的《关于青岛国恩科技股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告》，本次收购系因公司实施 2025年年度权益分
派方案（以下简称“本次权益分派”）所致。本次权益分派完成后，控股股东、实际控制人及其一致行动人持股数量增加至 226,440
,000股，占公司股份总数的比例被动增加至 51.13%；上市公司社会公众股东持有的股份比例仍高于 10%，本次权益分派不影响公司
的上市地位。
根据《收购管理办法》第六十三条，“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：……（五）在一个上市公司中拥有权益的
股份达到或者超过该公司已发行股份的 50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位；……”。
基于上述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次收购符合《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形，收购人可
以免于发出要约。
三、本次收购履行的法定程序及信息披露义务
根据公司的公告文件并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次收购履行了如下法定程序及信息披露义务：
2026年 3月 31日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《2025年度利润分配及资本公积转增股本方案》。
2026年 6月 9日，公司召开 2025年度股东会，审议通过《2025年度利润分配及资本公积转增股本方案》。
2026 年 6 月 12 日，公司披露了《青岛国恩科技股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告》。
基于上述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次收购已履行了现阶段所需的法定程序及信息披露义务。
四、本次收购是否存在法律障碍
根据收购人的说明，截至本法律意见书出具之日，收购人具备本次收购的主体资格，本次收购符合《收购管理办法》规定的可以
免于发出要约的情形；公司已经就本次收购履行了现阶段所需的法定程序及信息披露义务。
基于上述，本所律师认为，本次收购不存在可合理预见的实质性法律障碍。
五、收购人本次收购过程中是否存在证券违法行为
根据收购人的说明，收购人在本次收购中不存在证券违法行为。
根据收购人的自查报告，在本次收购权益变动事实发生日之前 6个月内，收购人及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易
系统买卖公司股票的情况。
基于上述，在收购人相关说明、自查报告真实、准确、完整的前提下，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，收购人在本
次收购中不存在《证券法》《收购管理办法》规定的重大证券违法行为。
六、结论意见
1.截至本法律意见书出具之日，收购人具有《收购管理办法》规定的收购人资格，具备本次收购的主体资格；
2.本次收购属于《收购管理办法》第六十三条第（五）项规定的免于发出要约的情形，收购人可以免于发出要约；
3.截至本法律意见书出具之日，本次收购已经履行了现阶段应当履行的法定程序和信息披露义务；
4.截至本法律意见书出具之日，实施本次收购不存在可合理预见的实质性法律障碍；
5.截至本法律意见书出具之日，收购人在本次收购过程中不存在《证券法》
《收购管理办法》规定的重大证券违法行为。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/7f4fbf2c-5fe4-42d9-ae62-b8140d6f6d90.PDF
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2026-06-21 16:12│国恩股份（002768）：翌日披露报表
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国恩股份（002768）：翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/dc15fdad-624e-4e4e-b6b9-c37fd8b8dac5.PDF
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2026-06-11 18:32│国恩股份（002768）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》
等相关规定，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户中 6,250,000股不参与本次权益分派
。
2、公司 2025年年度 A股权益分派方案为：以公司现有 A股总股本剔除已回购股份 6,250,000股后的 265,000,000 股为基数，
向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增4.8股。公司本次 A
股实际现金分红的总金额=实际参与权益分派的股本×每股派发现金红利=265,000,000股×0.50元/股=132,500,000.00元，本次 A股
实际资本公积转增股本总额=实际参与权益分派的股本×每股转增比例=265,000,000 股×0.48=127,200,000股。
3、本次 A 股权益分派实施后计算除权除息价格时，每股现金红利应以0.4884792 元 /股计算（每股现金红利 =A 股现金分红总
额 /A 股总股本=132,500,000/271,250,000=0.4884792元/股）（含税，保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），折算每
10 股现金红利 4.884792 元。每股转增股份应以0.4689400 股 计 算 （ 每 股 转 增 股 份 =A 股 转 增 股 份 总 额 /A 股 总
股 本=127,200,000/271,250,000=0.4689400股）（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），折算每 10股转增 4.689400
股。
4、本次权益分派实施后，A股除权除息参考价=（A股除权除息日前一交易日收盘价-按 A股总股本折算每股现金红利）/（1+按 A
股总股本折算每股资本公积转增股本比例）=（A 股除权除息日前一交易日收盘价-0.4884792 元/股）/（1+0.4689400）。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 6月 9日召开的 2025年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案情况
1、公司 2025年度股东会审议通过的利润分配及资本公积转增方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户上
已回购股份后的股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 4.8 股。本次利润分配预计派发现金红利147,500,000.00 元（含税），本次资本公积金转增股本预计转增股本 141,6
00,000股，转增后，公司总股本增至 442,850,000 股（其中，人民币普通股（A 股）398,450,000股，境外上市外资股（H股）44,40
0,000股）。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因增发股份、回购股份、股权激励授予股份等致使公司总股本
发生变动的，公司将按照“分配比例不变”、“转增比例不变”的原则，相应调整现金分红总额、转增股本总额。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。根据《公司法》的规定，公司回购专用证券账户持有的本公
司股份不享有参与本次权益分派的权利。享有利润分配权的股份总额为：公司现有总股本扣除回购专用证券账户中的已回购股份。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司 2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度 A股权益分派方案为：以公司现有 A股总股本剔除已回购股份 6,250,000股后的 265,000,000股为基数，向
全体股东每 10股派 5.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.50元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.8股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.00元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.50元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
公司 H股股东的权益分派事宜不适用于本公告，另见公司刊登于香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）的相
关公告。
三、A股权益分派日期
A 股股权登记日为：2026 年 6 月 17 日；A 股除权除息日为：2026 年 6 月18日；A股新增可流通股份上市日为：2026年 6月
18日。
四、A股权益分派对象
本次 A股分派对象为：截止 2026年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司 A股股东（公司回购专用证券账户除外）。
五、A股权益分派方法
1、本次转增股份于 2026年 6月 18日直接记入股东证券账户。在转增过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东帐号 股东名称
1 01*****685 王爱国
2 01*****386 徐波
在 A股权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 10日至登记日：2026年 6月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
4、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2026年 6月 18日。
六、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例 转增数量（股） 数量（股） 比例
一、人民币普通股（A股） 271,250,000 90.04% 127,200,000 398,450,000 89.97%
其中：有限售条件流通股 94,501,875 31.37% 45,360,900 139,862,775 31.58%
无限售条件流通股 176,748,125 58.67% 81,839,100 258,587,225 58.39%
二、境外上市外资股（H股） 30,000,000 9.96% 14,400,000 44,400,000 10.03%
三、总股本 301,250,000 100.00% 141,600,000 442,850,000 100.00%
七、持股 5%以上的股东及其一致行动人持股变动情况
本次资本公积转增股本完成后，公司持股 5%以上的股东及其一致行动人（香港中央结算有限公司除外）持股变动情况如下：
股东名称 本次变动前 本次变动后
持股数量（股） 比例 持股数量 比例
王爱国 126,000,000 41.83% 186,480,000 42.11%
徐波 9,000,000 2.99% 13,320,000 3.01%
青岛世纪星豪投资 18,000,000 5.98% 26,640,000 6.02%
有限公司
股份总数 153,000,000 50.79% 226,440,000 51.13%
备注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
八、调整相关参数
1、本次实施资本公积转增股本方案后，按照最新股本总数摊薄计算的 2025年的每股收益约为人民币 1.93元。
2、本次 A 股权益分派实施后计算除权除息价格时，每股现金红利应以0.4884792 元 /股计算（每股现金红利 =A 股现金分红总
额 /A 股总股本=132,500,000/271,250,000=0.4884792元/股）（含税，保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），折算每
10 股现金红利 4.884792 元。每股转增股份应以0.4689400 股 计 算 （ 每 股 转 增 股 份 =A 股 转 增 股 份 总 额 /A 股 总
股 本=127,200,000/271,250,000=0.4689400股）（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），折算每 10股转增 4.689400
股。
3、本次权益分派实施后，A股除权除息参考价=（A股除权除息日前一交易日收盘价-按 A股总股本折算每股现金红利）/（1+按 A
股总股本折算每股资本公积转增股本比例）=（A 股除权除息日前一交易日收盘价-0.4884792 元/股）/（1+0.4689400）。
九、咨询机构
咨询地址：青岛市城阳区青大工业园 2号路国恩股份证券事务部
咨询联系人：于雨
咨询电话：0532-89082999
传真电话：0532-89082855
十、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第五届董事会第十八次会议决议；
3、公司 2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/ca79924e-ea3f-4d2d-9fe6-4d05c5f763ac.PDF
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2026-06-10 00:00│国恩股份（002768）：2025年度股东会决议公告
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国恩股份（002768）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/91ea8756-3ecc-4d51-8dbb-7b529a909992.PDF
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2026-06-10 00:00│国恩股份（002768）：2025年度股东会的法律意见书
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国恩股份（002768）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/a4a24ea4-2183-4f19-bc80-03061f3cabef.PDF
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2026-06-10 00:00│国恩股份（002768）：对外担保进展公告
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国恩股份（002768）：对外担保进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/e869d9db-2ecb-4edc-a5d8-c3fc3cb2f142.PDF
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2026-06-10 00:00│国恩股份（002768）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、注销回购股份并减少注册资本的情况
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第十八次会议、2026 年 6 月 9
日召开的 2025 年度股东会，审议通过了《关于变更回购 A股股份用途并注销的议案》，同意将回购专用证券账户中存放的 625 万
股股份用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。具体内容详见公司 2026年 3月3
1 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更
回购 A 股股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-022）。
上述回购股份注销完成后，公司股份总数将由 30,125万股变更为 29,500万股，公司注册资本将由人民币 30,125万元变更为 29
,500万元。
二、依法通知债权人相关情况
公司回购股份注销完成后将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人如
下：公司债权人自接到公司通知之日起 30 日内，未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，可凭有效债权文件及相关凭证要求公
司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据债权文
件的约定继续履行。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，
并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还
需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。
（二）债权申报的具体方式
债权人可采用现场或邮寄的方式申报，以邮寄方式申请的，申报日以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样。具
体方式如下：
1、申报时间：2026 年 6 月 10 日至 2026 年 7 月 24 日（工作日上午 8:30-12:00，下午 12:40-17:10）
2、登记地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2号路国恩股份证券事务部
3、联系人：于雨女士
4、联系电话：0532-89082999
5、邮编：266111
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/5a0c2ec0-1bfb-4824-964b-34344782ab30.PDF
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2026-06-10 00:00│国恩股份（002768）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第六届董事会第一次会议于 2026年 6月 9日下午 16:00 在青
岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2号路公司办公楼四楼会议室召开。会议通知于 2026年 6月 5日以专人送达、电子邮件、电话等
形式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事 7人，实际参加本次会议表决的董事为 7人，公司高级管
理人员列席了本次会议。本次会议由全体董事共同推举王爱国先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法
》（以下简称《公司法》）和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举王爱国先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得表决通过。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，为进一步规范公司董事会运作，提高董事会议事质量和效率，结合公司实际情况
，确立公司董事会各专门委员会组成人员。公司第六届董事会各专门委员会人员组成如下：
（1）第六届董事会战略委员会
王爱国（主任委员）、孙建强、黄兆阁、李宗好、韩博
（2）第六届董事会审计委员会
孙建强（主任委员）、黄兆阁、项婷
（3）第六届董事会提名委员会
项婷（主任委员）、孙建强、李宗好
（4）第六届董事会薪酬与考核委员会
黄兆阁（主任委员）、孙建强、李慧颖
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得表决通过。
3、审议通过《关于确认公司董事角色的议案》
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规的规定，确认公司第六届董事会董事角色如下：
王爱国先生、李宗好先生、李慧颖女士、韩博先生为公司执行董事，孙建强先生、项婷女士、黄兆阁先生为公司独立非执行董事
。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得表决通过。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
为统筹公司经营决策与落地执行，保障公司发展战略高效实施，董事会同意聘任王爱国先生（简历详见附件）为公司总经理，任
期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得表决通过。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》
董事会同意聘任纪先尚先生、陈广龙先生、韩博先生、于垂柏先生、于雨女士、李建风先生、王帅先生、孙红喜女士、任云飞先
生、艾小燕女士、杨召奇先生、王龙先生为公司副总经理，聘任于垂柏先生为公司财务负责人；董事会同意聘任于雨女士为公司董事
会秘书。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中，公司聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
上述人员（简历详见附件）任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得表决通过。
6、审议通过《关于聘任公司审计稽核部负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名并审核，董事会同意聘任张莉娜女士（简历详见附件）为公司审计稽核部负责人，任期自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得表决通过。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任王玉林先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满
之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得表决通过。
三、备查文件
1、青岛国恩科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
2、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第九次会议决议；
3、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/62c4e6a9-c574-4d72-9fda-936af88a2f1a.PDF
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2026-06-10 00:00│国恩股份（002768）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告
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青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 9日召开2025 年度股东会，审议通过了《关于董事会换届选举
第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了第六届董事会 3名非独立董事
及 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举出的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。
同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事
会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》《关于聘任
公司审计稽核部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。截至本公告披露日，公司董事会已完成换届选举，现将有关
情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 7 名董事组成：其中 3 名非独立董事、3 名独立董事、1名职工代表董事。
1、非独立董事：王爱国先生（董事长）、李宗好先生、韩博先生；
2、独立董事：孙建强先生、项婷女士、黄兆阁先生；
3、职工代表董事：李慧颖女士。
公司第六届董事会任期自 2025年度股东会审议通过之日起三年。上述董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）等法律法规和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，其中独立董事人数的比例未低于董事
会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述董事简历详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-024）及《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-035）。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会组成情况如下：
1、第六届董事会战略委员会
王爱国（主任委员）、孙建强、黄兆阁、李宗好、韩博
2、第六届董事会审计委员会
孙建强（主任委员）、项婷、黄兆阁
3、第六届董事会提名委员会
项婷（主任委员）、孙建强、李宗好
4、第六届董事会薪酬与考核委员会
黄兆阁（主任委员）、孙建强、李慧颖
三、公司聘任高级管理人员情况
聘任王爱国先生为公司总经理，聘任纪先尚先生、陈广龙先生、韩博先生、于垂柏先生、于雨女士、李建风先生、王帅先生、孙
红喜女士、任云飞先生、艾小燕女士、杨召奇先生、王龙先生为公司副总经理，聘任于垂柏先生为公司财务负责人，聘任于雨女士为
公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
王爱国先生作为公司的实际控制人同时担任董事长和总经理，有利于统筹经营决策与落地执行，保障公司发展战略高效实施。公
司通过《公司章程》《董事会议事规则》以及《总经理工作细则》明确董事长与总经理权责，重大事项经独立董事及专门委员会前置
审查，确保决策科学、监督有效、运作透明。控股股东、实际控制人承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立，控股股
东及其关联方不侵占公司资金、资产，不越权干预公司的经营决策及财务管理活动。重大关联交易严格履行审议程序和披露义务，关
联董事、股东回避表决，对同业竞争严格限制并充分披露，董事会及内部机构独立运作，通过独立董事专门会议与履职保障机制，强
化监督制衡。公司已建立完善制衡与监督机制，防范治理风险，能够有效保障上市公司的独立性。
公司董事会秘书于雨女士已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，任职资
格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。于雨女士联系方式如下：
电话：0532-89082999
传真：0532-89082855
电子邮箱：SI@qdgon.com
联系地址：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2号路
上述高级管理人员简历详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-037）。
四、公司聘任其他人员情况
聘任张莉娜女士为公司审计稽核部负责人，聘任王玉林先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会
任期届满之日止。
王玉林先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规的规定。
王玉林先生联系方式如下：
电话：0532-89082999
传真：0532-89082855
电子邮箱：SI@qdgon.com
联系地址：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2号路
上述人员简历详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-036）。
四、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况
本次换届选举完成后，公司第五届董事会独立董事王亚平先生因任期届满离任，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相
关职务，也不再担任公司其他职务；王胜利先生任期届满不再担任公司副总经理，其将继续担任公司其他职务。
王亚平先生未直接或间接持有公司股票，王胜利先生直接持有公司股票2,500股。王亚平先生和王胜利先生不存在应当履行而未
履行的承诺事项。王亚平先生和王胜利先生离任后，将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
公司董事会对上述离任董事、高级管理人员在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢!
五、备查文件
1、青岛国恩科技股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、青岛国恩科技股份有限公司职工代表大会决议；
3、青岛国恩科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/458c2e2f-8d9d-4952-aa1c-54ef531a0efb.PDF
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2026-06-10 00:00│国恩股份（002768）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《青岛国恩科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规
定，青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 6月 9日召开职工代表大会，选举李慧颖女士为公司第六届董事会职
工代表董事（简历详见附件），与公司 2025 年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届
董事会任期一致。
李慧颖女士符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的有关职工董事的任职资格和条件。本次选举完成后，公司董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》
的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/9880e1d5-8b0b-40d1-8b40-560577cd140d.PDF
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2026-06-03 17:52│国恩股份（002768）：H股公告-截至2026年5月31日止股份发行人的证券变动月报表
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国恩股份（002768）：H股公告-截至2026年5月31日止股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/5689fef9-3b73-489d-9124-625801fdf45c.PDF
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2026-05-26 16:17│国恩股份（002768）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人王爱国先生关于将其持有
本公司的部分股份已办理解除质押、质押业务的通知，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持股 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
名称 或 股份数量（股 份比例 本比例
第一大股东及其 ）
一
致行动人
王爱国 是 5,810,000 4.61% 1.93% 2025.3.26 2026.5.22 国金证券股份有
限
公司
合计 - 5,810,000 4.61% 1.93% - - -
二、本次股权质押基本情况
股东 是否为控 本次质押股 占其所 占公司 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押用
名称 股 份数量（股 持股份 总股本 为限 为补 日 日 途
股东或第 ） 比例 比例 售股 充质
一 押
大股东及
其
一致行动
人
王爱国 是 4,300,000 3.41% 1.43% 否 否 2026.5.2 2027.5.2 招商证券股 置换前
1 1 份 期
有限公司 质押融
资
合计 - 4,300,000 3.41% 1.43% - - - - - -
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 量 例 前 后 持 总
（股） 质押股份 质押股份 股份比 股本比 已质押股 占已质 未质押股 占未质
数 数 例 例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
量（股） 量（股） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
王爱国 126,000 41.83% 24,520,00 23,010,00 18.26% 7.64% 0 0 0 0
, 0 0
000
合计 126,000 41.83% 24,520,00 23,010,00 18.26% 7.64% 0 0 0 0
, 0 0
000
四、其他说明
王爱国先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。其质押的股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，不会导致公司实
际控制人变更。
王爱国先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。其股权质押不会对上市公司生产经营、公司治理产
生不利影响，不存在业绩补偿履行义务。
五、备查文件
1、股份解除质押证明文件；
2、股份质押证明文件；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/36f2d74f-62fc-4245-8e97-734a09ef0b4e.PDF
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2026-05-06 18:12│国恩股份（002768）：H股公告-截至2026年4月30日止股份发行人的证券变动月报表
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国恩股份（002768）：H股公告-截至2026年4月30日止股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/7bd0a9b9-4723-4093-8e8c-c962ed216979.PDF
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2026-05-05 17:02│国恩股份（002768）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全
景网络有限公司联合举办的“2026年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：本次活动将采用网络远程
的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP
，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5 月 8日（周五）15:00-17:00。届时公司副总经理兼财务负责人于垂柏先生、副总经理
兼董事会秘书于雨女士将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进
行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/b63a44aa-021b-4e4b-85f2-01fddf30ce81.PDF
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2026-04-28 16:11│国恩股份（002768）：第五届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国恩股份（002768）：第五届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4c1aa732-a9b9-41fd-b08e-cf87e60abe6f.PDF
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2026-04-28 16:10│国恩股份（002768）：对外担保进展公告
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国恩股份（002768）：对外担保进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e4de4787-b37d-41e6-8328-9de5523cadce.PDF
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2026-04-28 16:09│国恩股份（002768）：关于召开2025年度股东会的通知
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青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开了公司第五届董事会第十九次会议，会议审议通
过了《关于召开 2025年度股东会的议案》，董事会决议于 2026 年 6 月 9 日召开公司 2025年度股东会。现将本次会议的有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 9日 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 9日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 2日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日（2026 年 6月 2 日）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司所有股东（即“A 股股东”）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托
书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H股股东另行发出的股东会相关通知。
（3）公司董事和高级管理人员。
（4）公司聘请的律师。
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2号路国恩股份办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《<2025年年度报告>全文及摘要》 √
3.00 《2025年度利润分配及资本公积转增股本方案》 √
4.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 √
5.00 《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》 √
6.00 《关于 2026年度公司及子公司相互提供担保额度的议案》 √
7.00 《关于变更回购 A股股份用途并注销的议案》 √
8.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
10.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
12.00 《关于授予董事会回购公司 H股股份一般性授权的议案》 √
13.00 《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》 √
累积投票提案，采用等额选举
14.00 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数
3人
14.01 选举王爱国先生为公司第六届董事会非独立董事 √
14.02 选举李宗好先生为公司第六届董事会非独立董事 √
14.03 选举韩博先生为公司第六届董事会非独立董事 √
15.00 《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 应选人数
3人
15.01 选举孙建强先生为公司第六届董事会独立董事 √
15.02 选举项婷女士为公司第六届董事会独立董事 √
15.03 选举黄兆阁先生为公司第六届董事会独立董事 √
2、上述提案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司2026年3月31日披露于《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、提案3、6、7、9、10、12、13属于特别决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的2/3以上（含本数）通过。
4、提案14、15采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事3人、独立董事3人（特别提示：独立董事候选人的任职资格和独
立性已经深圳证券交易所审查无异议，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数）。
5、提案8，关联股东回避表决。
6、以上全部提案都将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
7、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应出示本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证
、法定代表人出具的授权委托书。
（2）自然人股东登记：自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2026 年 6 月 4 日至 5 日（上午 8:30-12:00，下午 12:40-17:10）；
3、登记地点及授权委托书送达地点
（1）联系地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2号路国恩股份证券事务部。
（2）邮政编码：266111
（3）联系电话：0532-89082999
（4）传真：0532-89082855
（5）联系人：于雨
4、股东会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、《青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
2、《青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d2fa0e07-9788-4287-8554-abdc9345a925.PDF
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2026-04-28 16:08│国恩股份（002768）：2026年一季度报告
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国恩股份（002768）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/04519531-49d0-4a56-8f6e-7cfa3f9fa642.PDF
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2026-04-16 17:02│国恩股份（002768）：H股公告-董事会会议召开日期
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任何損失承擔任何責任。
QINGDAO GON TECHNOLOGY CO., LTD.
青島國恩科技股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2768）
董事會會議召開日期
青島國恩科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2026年4月28日（星期二）舉行董事會
會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至 2026年3月31日止三個月之第一季度業績及其發佈。
承董事會命
青島國恩科技股份有限公司
董事長兼執行董事
王愛國先生香港，2026年4月16日
於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事王愛國先生、李宗好先生、李慧穎女士及韓博先生；及 (ii)獨立非執行董
事王亞平先生、孫建強先生及項婷女士。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f3972057-f71d-46a7-bd96-0bab337b19ce.PDF
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2026-04-13 16:17│国恩股份（002768）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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国恩股份（002768）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/d252c950-55d6-4e0e-95da-c298a15c8d89.PDF
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2026-04-10 00:00│国恩股份（002768）：H股公告-截至2026年3月31日止股份发行人的证券变动月报表
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国恩股份（002768）：H股公告-截至2026年3月31日止股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/06087a4a-cf93-443c-8aa1-14a97b6ee348.PDF
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2026-04-07 17:52│国恩股份（002768）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 4 月 10 日（星期五）15：00-16：30 在中国证券报·中证网
举办 2025 年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“中证路演中心”（https://www.cs.com.c
n/roadshow/）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王爱国先生、独立董事孙建强先生、副总经理兼财务负责人于垂柏先生、副总经
理兼董事会秘书于雨女士。
为提升公司与投资者之间的交流效率，公司欢迎广大投资者于 2026年 4月9日（星期四）17:00 前，将您关注的问题通过电子邮
件的形式发送至公司邮箱（SI@qdgon.com），公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/a267443b-bd3d-4d36-a478-b1ad663170ba.PDF
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2026-03-31 00:34│国恩股份（002768）：2025年度环境、社会及管治（ESG）暨可持续发展报告
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国恩股份（002768）：2025年度环境、社会及管治（ESG）暨可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/351dfbe0-f546-4121-be57-a23559df6a8d.PDF
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2026-03-30 20:54│国恩股份（002768）：2025年度独立董事述职报告（王亚平）
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国恩股份（002768）：2025年度独立董事述职报告（王亚平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9ef9dabf-0c51-4926-a332-ecb7c2f99cd9.PDF
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2026-03-30 20:54│国恩股份（002768）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一章 总则
第一条 为进一步完善青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）公司董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责任权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责下列事项：
（一）负责制订董事、高级管理人员的薪酬标准、分配机制、支付与止付追索安排等方案，明确薪酬的确定依据和具体构成；
（二）负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行绩效考核；
（三）负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬
时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源管理中心、财务管理中心、证券
事务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 公司的董事及高级管理人员工资总额决定机制为：公司以上年度工资总额为基数，根据公司经济效益、经济目标和市场
情况，并综合考虑岗位职责、个人能力和业绩考核等情况，合理编制董事及高级管理人员的年度工资总额预算。第八条 公司应当在
年度工资总额预算内，结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配适当向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，努力提高普通职工薪酬水平。
第九条 独立董事实行固定津贴制度，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。津贴标准由股东会审议确定，公司独立董
事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第十条 在公司同时担任其他职务的非独立董事（包括职工董事），依据其在公司所从事的具体岗位或者担任的职务领取相应的
薪酬，不另行领取董事岗位津贴。在公司未同时担任其他职务的非独立董事，如领取董事专职报酬的，报酬标准由股东会审议确定。
第十一条 公司高级管理人员依据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬规定、实际经营情况、个人履职情况及绩效目标
完成情况进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据。
第十二条 公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬按各考核周期进行考核发放。
第十三条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司依据经审计的财务数据开展绩效
评价，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬的发放和止付追索
第十五条 董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事
项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十八条 公司董事、高级管理人员在任期内出现下列情况之一时，董事会薪酬与考核委员会应考虑决定是否扣减特定董事、高
级管理人员当年薪酬或不予发放，或追回已发放薪酬的部分或全部：
（一）被证券交易所公开谴责或者宣布为不当人选的；
（二）因重大违法违规行为被国务院证券监督管理机构予以行政处罚的；
（三）违反忠实勤勉义务，严重损害公司利益的；
（四）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反政府或者公司有关规定的、以及给公司造成重大损失的其他情形。
第十九条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期
激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第二十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人
业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第二十二条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，经公司董事会薪酬与考核委员会提议可以不定期地调整薪酬标准。可能的
影响因素包括但不限于：
（一）内部因素：公司经营情况、薪酬考核方式调整、组织架构及职位职责的调整等；
（二）外部因素：行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化、因不可抗力对公司经营活动产生重大影响等。
第六章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律、行政
法规、部门规章或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行
，并及时修订本制度，提交董事会、股东会审议。第二十四条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十五条 本制度自公司股东会通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9ec4cb31-a4c2-4e9f-b416-eab75792ff60.PDF
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2026-03-30 20:54│国恩股份（002768）：2025年度独立董事述职报告（孙建强）
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国恩股份（002768）：2025年度独立董事述职报告（孙建强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/47d3f41d-37fe-40ed-8885-a84a3eb5f561.PDF
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2026-03-30 20:54│国恩股份（002768）：公司章程
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国恩股份（002768）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e5c48381-5715-4a68-9a61-32bb9523c810.PDF
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2026-03-30 20:54│国恩股份（002768）：2025年度独立董事述职报告（项婷）
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国恩股份（002768）：2025年度独立董事述职报告（项婷）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0dc7a97e-0445-45dc-b838-881b01c774ec.PDF
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2026-03-30 20:52│国恩股份（002768）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告
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一、审议程序
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《2025
年度利润分配及资本公积转增股本方案》，该方案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润人民币 841,288,8
04.33 元，母公司实现净利润人民币 757,569,492.70 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金人民币
0元，加上年初未分配利润、减去 2024年度利润分配，截至 2025年 12月 31 日，按中国会计准则编制的合并报表未分配利润为人
民币 4,682,278,811.52元、资本公积-股本溢价余额为人民币 738, 522,735.10元，母公司报表未分配利润为人民币 4,257,803,942
.00 元、资本公积-股本溢价余额为人民币 920,160,196.76 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025
年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为人民币4,257,803,942.00元。
为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟
定 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为
基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8股。
本次利润分配预计派发现金红利 147,500,000.00 元（含税），本次资本公积金转增股本预计转增股本 141,600,000 股，转增后，
公司总股本增至 442,850,000股。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因增发股份、回购股份、股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动
的，公司将按照“分配比例不变”、“转增比例不变”的原则，相应调整现金分红总额、转增股本总额。
以截至目前公司总股本 301,250,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份6,250,000 股后的股本 295,000,000 股测算，预计
2025 年度派发现金红利147,500,000.00 元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的17.53%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 147,500,000.00 74,200,000.00 48,346,200.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 841,288,804.33 676,378,788.55 465,893,132.30
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 4,682,278,811.52
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 4,257,803,942.00
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 270,046,200.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 661,186,908.39
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 270,046,200.00
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
公司最近三个会计年度的年平均净利润为人民币 661,186,908.39 元，最近三个会计年度累计现金分红金额为人民币 270,046,2
00.00元，约占 2023-2025年度年均净利润的 40.84%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第九项规定的可
能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次分红方案是公司综合行业发展特性、自身成长阶段、项目资金需求及中长期战略规划作出的审慎决策，兼顾短期股东回报与
公司可持续发展。公司所处行业属于化工新材料行业，化工新材料产业作为全球科技创新与产业升级的重要领域，目前，正加速向高
技术驱动型发展模式转型，呈现创新周期缩短、应用场景拓展、市场规模持续扩容的显著特征；当前行业高端化、国产化进程持续提
速，同时面临原材料价格波动、产能升级投入大、市场竞争激烈等现实挑战，需持续投入资金保障研发创新、产能扩张与产业链布局
。公司目前正处于快速成长期，正全力推进“化工新材料+生物医疗、健康”双轮驱动与纵向一体化战略升级，业务规模稳步扩张，
仍处于产能释放、市场拓展的关键阶段；结合公司中长期产业链一体化、高端特种材料研发及海、内外市场拓展的战略布局，充足的
资金储备是完善产业布局、提升核心竞争力的核心支撑，合理留存利润能够保障全体股东的长远利益。
2025 年度，公司实现营业收入 2,125,123,08 万元，归属于上市公司股东的净利润为 84,128.88 万元。截至 2025 年末，公司
总资产 1,978,785.12 万元，负债 1,208,751.48 万元，归属于上市公司股东的净资产 573,182.57 万元，资产负债率为 61.09%。
本次现金分红方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑公司经营发展实际情况、发展战略、盈利能力、融资成
本及融资环境、现金流量状况、项目投资资金需求等情况之下提出的，剩余未分配利润结转下一年度，用于公司未来发展，符合《公
司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2024
-2026年度）》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划。
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币3,771.06万元、5,009.04万元，分别占对应年末总资产的比例为 0.21%、0.25%，均低
于 50%。
（三）留存未分配利润的确切用途
公司本年度剩余未分配利润将全额累积滚存至下一年度，将全部用于主营业务发展及战略布局，主要投向三大领域：一是用于围
绕主业的重点项目建设，补齐产能短板，匹配核心客户增量需求；二是加大高端材料研发投入，引育技术人才、升级研发设备，筑牢
技术壁垒、提升产品附加值；三是补充日常经营流动资金，缓解原材料价格波动压力，优化财务结构，并择机开展产业链并购、拓展
海外市场，完善全产业链布局。本次利润分配方案的制定充分兼顾了公司经营发展的实际需要与全体股东的长远利益，不存在损害公
司股东特别是中小股东合法权益的情形。
（四）为中小股东参与现金分红决策提供便利的情况
公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利
。公司股东会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东会决策提供便利。同时，公司与机构投资者、个人投资者
等各类股东保持正常的沟通，通过投资者热线、互动易、业绩说明会等多种渠道，接受各类投资者尤其是中小股东提供的意见和诉求
，并积极给予反馈。
（五）为增强投资者回报水平采取的措施
为增强投资者回报水平，公司董事会制定了“质量回报双提升”行动方案。公司将聚焦主业发展，持续提升盈利能力，强化科技
创新，提升核心竞争力，以优异的业绩回馈广大投资者；公司将持续强化投资者回报意识，根据所处发展阶段、盈利水平，统筹做好
经营业绩增长与股东回报的动态平衡，积极完善科学、持续、稳定的分红机制，与股东共享企业发展成果。
四、相关说明
本次利润分配预案尚需经公司 2025年度股东会审议通过后方可实施，审议结果存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意风
险。
五、备查文件
1、青岛国恩科技股份有限公司 2025年度审计报告；
2、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；
3、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bb2936ba-8b2b-4d2b-a461-6be7986661d1.PDF
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2026-03-30 20:52│国恩股份（002768）：公司章程修正案
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鉴于青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成 H 股股票发行并在香港联合交易所有限公司上市，公司总股本由
27,125 万股增至 30,125 万股。基于公司股本发生变化，公司注册资本由 27,125 万元变更为 30,125 万元。根据上述情况，公司
拟对《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层全权办理相
关工商备案登记事宜。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第三条 公司于2015年 6月9日经中国证券 第三条 公司于 2015 年 6月 9日经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批
准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万 准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万
股，于2015年 6月30日在深圳证券交易所上市。 股，于 2015 年 6月 30日在深圳证券交易所上市。
公司于【】年【】月【】日经中国证监会备 公司于2025年12月8日经中国证监会备案，
案，于【】年【】月【】日经香港联合交易所有 于 2026 年 2 月 3 日经香港联合交易所有限公司
限公司（以下简称“香港联交所”）核准，在中 （以下简称“香港联交所”）核准，在中国香港
国香港首次公开发行【】股境外上市外资股（悉 首次公开发行30,000,000股境外上市外资股（以
数行使超额配售权之前）境外上市外资股（以下 下简称“H股”），前述 H 股于 2026 年 2 月 4 日
简称“H股”），前述 H 股于【】年【】月【】 在香港联交所上市。
日在香港联交所上市。
第六条 公司注册资本为【】万元。 第六条 公司注册资本为 30,125 万元。
第二十一条 在完成公开发行 H 股后（假设 第二十一条 公司股份总数为 301,250,000
超额配售权未获行使），公司股份总数为【】股， 股，均为普通股；其中 A股普通股 271,250,000
均为普通股；其中 A股普通股【】股，占公司总 股，占公司总股本的 90.04%； H 股普通股
股本的【】%；H 股普通股【】股，占公司总股 30,000,000 股，占公司总股本的 9.96%。
本的【】%。
第一百五十二条 公司依照法律、行政法规 第一百五十二条 公司依照国家法律、行政
和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制 法规和国务院财政主管部门制定的中国会计准
度。 则的规定，制定公司的财务会计制度和内部审计
制度。
第二百〇八条 本章程经股东会决议通过 第二百〇八条 本章程经股东会决议通过后
后，自公司发行的 H 股股票在香港联交所上市之 生效。
日起生效并实施。
《公司章程》其他条款不变。
上述修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2f7bcfd7-6bec-4e31-9277-cd62430a7377.PDF
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2026-03-30 20:52│国恩股份（002768）：2025年度内部控制自我评价报告
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国恩股份（002768）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a1e774ec-f7c3-4b1f-ae3c-de3e807e2df5.PDF
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2026-03-30 20:52│国恩股份（002768）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年3 月 30 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通
过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为
公司 2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，自公司 2025年度股东会批准之日起生效。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘 2026 年度会计师事务所事项的情况说明
信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能
够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际
情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东会授权
经营管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数超过 700人。信永中和 2024年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入
为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输
、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零
售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74民初 111 号
），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500余万元。本所已提
起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法
院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736 号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07余万元。截至目前，本案尚在二审
诉讼程序中。3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11
、12 号），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12月 31日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21次、
自律监管措施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21次、自
律监管措施 11次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：刘玉显先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在
信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟担任项目质量复核合伙人：贺春海先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011
年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。拟签字注册会计师：王萍女士
，2006 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2026 年开始为本公
司提供审计服务，近三年签署的上市公司 3家。
2、诚信记录
签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受
到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目合伙人在执行某上市公司 2023年度年报审计项目时，因部分程序执行不够充分等问题，于 2025 年 8 月 15 日收到深圳证
券交易所给予的通报纪律处分；在执行某客户 2024 年年报审计时，存在部分程序执行不到位等问题，于2026 年 1 月 30 日中国证
券监督管理委员会北京监管局出具的警示函监督管理措施。项目质量复核合伙人在执行某上市公司 2022年度年报审计项目时，因部
分程序执行不够充分等问题，于 2024年 8月 6日收到广东证监局出具的警示函监督管理措施及 2024 年 11月 12 日收到深圳证券交
易所出具的自律监管函。除此之外，近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督
管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日
数和每个工作人日收费标准确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对信永中和的执业情况进行了充分的了解，在审查了信永中和的基本情况、有关资格证照、相关信息和诚
信纪录后，一致认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。第五届董事会审计委员会于 2026 年 3 月 27 日召开 20
26 年第三次会议，审议通过《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2026年度财务审计机构及内部
控制审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司第五届董事会第十八次会议于 2026 年 3 月 30 日召开，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意
续聘信永中和为公司 2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。董事会同意将该议案提交 2025年度股东会审议。
3、生效日期
本次续聘 2026年度审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
五、备查文件
1、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
2、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；
3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）情况说明，营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责
具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3830307d-834a-435b-b1a6-f46699f33d2f.PDF
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2026-03-30 20:52│国恩股份（002768）：独立董事候选人声明与承诺（项婷）
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国恩股份（002768）：独立董事候选人声明与承诺（项婷）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/959bc27b-0db4-400c-be9e-5be34537ff9d.PDF
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2026-03-30 20:52│国恩股份（002768）：2025年度董事会工作报告
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国恩股份（002768）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/832065fd-7e1d-482e-93b0-92f98db38f42.PDF
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2026-03-30 20:52│国恩股份（002768）：关于会计政策变更的公告
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青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的原因
2025 年 12 月 5 日，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），规定“关于非同一控制下企业合并
中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付
系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026年 1月 1日起施行。
（二）本次会计政策变更的主要内容
变更前采用的会计政策：本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准
则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
变更后采用的会计政策：本次变更后，公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》要求执行。其他未变更部分，仍按
照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、审计委员会意见
经审核，审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件规定进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关
规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和运营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意
本议案并提交公司董事会审议。
四、董事会意见
本次公司会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，符合法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，
亦不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
2、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/97e70f79-c30e-4d74-90e0-2006d529148d.PDF
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2026-03-30 20:52│国恩股份（002768）：关于公司董事会换届选举的公告
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青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第五届董事会任期即将届满，现根据公司业务发展及生产经营
管理的实际需要，拟对公司董事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，公司开展
了董事会换届工作，现将换届工作具体情况公告如下：
公司于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十八次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事
的议案》和《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，经公司股东提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名
王爱国先生、李宗好先生、韩博先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），同意提名孙建强先生、项婷女
士、黄兆阁先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），并将上述董事候选人提交公司 2025年度股东会审议
。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董
事总数比例未低于董事总数的三分之一，亦不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人需提交至 2025年度股东会审议，并采用累积投票制方式表决。公司
第六届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关
规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。因公司换届，第五届董事会独立董事王亚平先生将于公司第六届董事会正式选举生效后自
动离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不再担任公司其他职务。王亚平先生不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
公司第五届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续良性发展发挥了积极作用，公司对各位董事
在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d8316e02-4d0a-4282-b913-cca871dd8b8e.PDF
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2026-03-30 20:52│国恩股份（002768）：关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的公告
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青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于统一
采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》。现将具体情况公告如下：
一、统一采用中国企业会计准则编制财务报告的基本情况
公司在深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）两地上市，分别采用中国企业会计准则和国际财
务报告准则编制财务报告并披露相关财务资料。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”）第 4
.11（c）条及第 19A.31（4）条，在中国内地注册成立为股份有限公司并在香港联交所上市的发行人（以下简称“中国发行人”）可
采用中国企业会计准则编制其财务报表，而已在香港联交所作主要上市的中国发行人的年度账目可由符合相关条件的中国执业会计师
事务所审计，前提是中国发行人已采用中国企业会计准则编制其年度财务报表。按照相互认可协议，一家获中国财政部及中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认可的中国执业会计师事务所，其已获认可适宜担任在香港上市的中国内地注册成立公司
的核数师或申报会计师，并且是香港法例第 588 章《会计及财务汇报局条例》第20ZT条所述之认可公众利益实体核数师（具有香港
上市规则下的涵义）。
鉴于中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的财务报告已基本趋同，为进一步提升信息披露效率，公司将自 2026年开始，
统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料。
二、统一采用中国企业会计准则编制财务报告对公司的影响
公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料，对公司业绩或财务状况均不会构成任何重大影响。
三、不再另行单独聘任境外财务报告审计机构
鉴于公司将统一采用中国企业会计准则编制财务报告，且公司境内财务报告审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已
获中国财政部及中国证监会的认可，并有资格为在香港上市的内地注册成立的发行人提供审计服务。因此，公司将不再另行单独聘任
境外财务报告审计机构。
四、审议程序
1、审计委员会审议情况
公司第五届董事会审计委员会于 2026年 3月 27日召开 2026年第三次会议，审议通过了《关于统一采用中国企业会计准则编制
财务报告的议案》。经审核，委员会认为：鉴于中国企业会计准则与国际财务报告准则已实现实质性趋同，相关政策文件亦支持内地
企业采用中国准则编制 H股财务报告，统一准则有利于进一步提升信息披露效率，且不会对财务报告的真实性、准确性及投资者决策
产生重大不利影响，符合公司及股东整体利益，同意议案内容并提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司第五届董事会第十八次会议于 2026年 3月 30日召开，审议通过了《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》
，同意公司自 2026年开始，统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料。
五、备查文件
1、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
2、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1ca27df5-912a-46f2-81d4-e7cf89328bec.PDF
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2026-03-30 20:52│国恩股份（002768）：独立董事候选人声明与承诺（孙建强）
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国恩股份（002768）：独立董事候选人声明与承诺（孙建强）。公告详情请查看附件
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2026-03-30 20:52│国恩股份（002768）：独立董事提名人声明与承诺（黄兆阁）
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国恩股份（002768）：独立董事提名人声明与承诺（黄兆阁）。公告详情请查看附件
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2026-03-30 20:52│国恩股份（002768）：独立董事提名人声明与承诺（项婷）
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国恩股份（002768）：独立董事提名人声明与承诺（项婷）。公告详情请查看附件
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2026-03-30 20:52│国恩股份（002768）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告
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及董事会审计委员会履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，青岛国
恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将
董事会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所的基本情况
1、中国会计准则年审会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”），成立于 2012年 3月 2日，注册地址为北京市东城区朝阳
门北大街 8号富华大厦 A座8层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和为多家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括制造
业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，
水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。
2、国际会计准则年审会计师事务所基本情况
2005年 8月，信永中和成功合并香港何锡麟会计师行，成立了信永中和（香港）会计师事务所有限公司（以下简称“信永中和（
香港）”）。信永中和（香港）注册地址为香港铜锣湾告士打道 311号皇室大厦安达人寿大楼 17楼。信永中和（香港）为众多香港
上市公司提供审计服务，涉及的主要行业包括交通运输、仓储物流、制造、软件与信息技术服务、电力热力和燃气生产供应、餐饮、
金融服务及能源业等。
3、聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会审计委员会 2025年第二次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议、2024年度股东大会
审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，续聘信永中和为公司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一
年。
公司第五届董事会审计委员会 2025年第三次会议、第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议、2024年度股东大
会审议通过了《关于聘请 H股审计机构的议案》，聘请信永中和（香港）为公司发行境外上市外资股（H股）股票并申请于香港联合
交易所有限公司主板挂牌上市的申报会计师及公司完成本次发行上市后首个会计年度的境外审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况评估
在执行审计工作的过程中，年审会计事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风
险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通，审慎履行审
计职责，并就 2025年度年审事项形成如下意见：
1、财务审计
信永中和、信永中和（香港）分别对公司 2025年度中国企业会计准则和国际财务报告准则的财务报告进行审计。经审计，年审
机构认为公司财务报表在所有重大方面按照会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及
2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2、内部控制审计
信永中和按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，审计了本公司 2025年 12月 31日财务报告内
部控制的有效性。信永中和认为，公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。
3、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26
号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，本公司编制了《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简
称“汇总表”）。信永中和对汇总表所载资料与审计本公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容
进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
1、2025年 4月 21日，第五届董事会审计委员会 2025年第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，20
25年 5月 23日，第五届董事会审计委员会 2025年第三次会议审议通过了《关于聘请 H股审计机构的议案》，对信永中和及信永中和
（香港）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司
提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2、2026年 1月 7日，第五届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过了《关于 2025年度审计相关事项事前沟通的议案》
，在年审会计师事务所进场审计前，就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点与其进行沟通。
3、2026年 3月 16日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，审计委员会成员听取了关于
公司 2025年度整体审计工作的进展情况汇报，并对审计过程中的重要事项及初步审计结果等内容进行沟通，对审计工作提出了意见
和建议。
4、2026年 3月 27日，第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议了《2025年度经审计的财务报告》《2025年度内部控制
自我评价报告》等相关议案，审议通过并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、股票上市地交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充
分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为，审计机构在公司年报审计和内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良
好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计及内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、
完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/206e47a5-fa23-4ff4-a041-10316acbe1f0.PDF
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2026-03-30 20:52│国恩股份（002768）：独立董事候选人声明与承诺（黄兆阁）
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国恩股份（002768）：独立董事候选人声明与承诺（黄兆阁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4ea22c4d-893e-4056-9084-2060a5413813.PDF
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2026-03-30 20:52│国恩股份（002768）：商誉减值测试报告
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国恩股份（002768）：商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f6a13604-01cb-4673-9d34-cab1cdab5095.PDF
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2026-03-30 20:51│国恩股份（002768）：2025年年度报告
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国恩股份（002768）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6ca7050c-03f9-467d-a732-cd68b909794d.PDF
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2026-03-30 20:51│国恩股份（002768）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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国恩股份（002768）：第五届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b3685285-8f62-4397-8894-84bd568f662e.PDF
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2026-03-30 20:50│国恩股份（002768）：对外担保进展公告
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国恩股份（002768）：对外担保进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f0c3726b-4f43-4b8b-a133-2f23785513e9.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│国恩股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224132.PDF
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2026-03-31│国恩股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225060051.PDF
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2025-10-29│国恩股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224753510.PDF
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2025-08-30│国恩股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224625331.PDF
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2025-04-28│国恩股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223319157.PDF
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2025-04-28│国恩股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223319185.PDF
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2024-10-31│国恩股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571320.PDF
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2024-08-30│国恩股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221054150.PDF
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2024-04-26│国恩股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219837151.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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