公司公告☆ ◇002768 国恩股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 20:31 │国恩股份（002768）：简式权益变动报告书 │
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│2026-02-04 20:31 │国恩股份（002768）：关于控股股东及一致行动人权益变动的提示性公告 │
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│2026-02-04 17:57 │国恩股份（002768）：关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告 │
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│2026-02-03 20:27 │国恩股份（002768）：关于境外上市外资股（H股）公开发行价格的公告 │
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│2026-01-30 18:46 │国恩股份（002768）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-01-30 18:44 │国恩股份（002768）：外汇套期保值业务管理制度 │
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│2026-01-30 18:42 │国恩股份（002768）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-01-30 18:42 │国恩股份（002768）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2026-01-27 07:55 │国恩股份（002768）：关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股香港公开发售等事宜的公告 │
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│2026-01-21 17:27 │国恩股份（002768）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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2026-02-04 20:31│国恩股份（002768）：简式权益变动报告书
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国恩股份（002768）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/be6ed999-5f18-4040-afd0-96226070d355.PDF
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2026-02-04 20:31│国恩股份（002768）：关于控股股东及一致行动人权益变动的提示性公告
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一、本次权益变动基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》
（国合函〔2025〕2196号），青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过54,050,000 股境外上市普通股并在香港
联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市。2026年 2月 4日，公司发行 30,000,000 股 H股并在香港联交所上市，公司
总股本由 271,250,000 股增加至 301,250,000 股，公司控股股东王爱国先生及一致行动人徐波女士、青岛世纪星豪投资有限公司（
以下简称“世纪星豪”）持有公司股份数量不变，持股比例被动稀释，合计持股比例由56.41%降至 50.79%（占剔除公司回购股份后
总股本比例为 51.86%）。
二、本次权益变动前后持股情况
股东名称 股份性质 变动前持有股份 变动后持有股份
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
王爱国 合计持有股份 126,000,000 46.45% 126,000,000 41.83%
其中：无限售条件股份 31,500,000 11.61% 31,500,000 10.46%
有限售条件股份 94,500,000 34.84% 94,500,000 31.37%
徐波 合计持有股份 9,000,000 3.32% 9,000,000 2.99%
其中：无限售条件股份 9,000,000 3.32% 9,000,000 2.99%
有限售条件股份 — — — —
世纪星豪 合计持有股份 18,000,000 6.64% 18,000,000 5.98%
其中：无限售条件股份 18,000,000 6.64% 18,000,000 5.98%
有限售条件股份 — — — —
合计 合计持有股份 153,000,000 56.41% 153,000,000 50.79%
其中：无限售条件股份 58,500,000 21.57% 58,500,000 19.42%
有限售条件股份 94,500,000 34.84% 94,500,000 31.37%
备注：
1、部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致；
2、本次权益变动前，公司总股本为 271,250,000股，公司无回购股份；
3、本次权益变动后，公司总股本为 301,250,000 股，公司回购专用账户股份数量为6,250,000股，占总股本的比例为 2.07%。
剔除回购股份后，王爱国先生持股比例为 42.71%，徐波女士持股比例为 3.05%，世纪星豪持股比例为 6.10%，合计持股比例为 51.8
6%；
4、王爱国先生为公司董事长兼总经理，本次权益变动后，其所持有限售条件股份均为高管锁定股。
三、其他事项
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营
产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/3ff1a6a7-b4b4-4bbf-8b10-adbc1e094a54.PDF
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2026-02-04 17:57│国恩股份（002768）：关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告
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国恩股份（002768）：关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/86167458-554c-477c-9e87-b55cb6c1fd28.PDF
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2026-02-03 20:27│国恩股份（002768）：关于境外上市外资股（H股）公开发行价格的公告
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国恩股份（002768）：关于境外上市外资股（H股）公开发行价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/bac2ad40-1f9e-4563-8fd7-dd47b82c574d.PDF
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2026-01-30 18:46│国恩股份（002768）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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国恩股份（002768）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/fd60a0e0-2cdc-4179-a5a0-d4694b6e5fd9.PDF
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2026-01-30 18:44│国恩股份（002768）：外汇套期保值业务管理制度
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国恩股份（002768）：外汇套期保值业务管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/b1720a1c-add8-4203-b61d-5cf21ca10e68.PDF
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2026-01-30 18:42│国恩股份（002768）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、外汇套期保值业务的背景
随着青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司海外业务的发展，日常经营及投融资业务涉及本外币收付汇
需求增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范外汇风险，降低汇率波动对公司生产经营的
影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。
二、外汇套期保值业务的基本情况
1、交易金额：公司及控股子公司拟在不超过 10 亿元人民币或等值外币的额度内开展外汇套期保值业务，在有效期内，上述额
度可循环滚动使用，任一时点外汇套期保值业务金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过上述已审议额度，因开展
外汇套期保值业务动用的交易保证金不超过 1 亿元人民币等值外币。
2、交易方式：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务，主要包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外
汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品业务。所有业务均在经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经
营资质的银行等金融机构开展。
3、交易期限：上述外汇套期保值业务额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
4、资金来源：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的资金为自有或自筹资金，不涉及使用募集资金。
三、外汇套期保值业务的必要性与可行性
（一）必要性
鉴于国际金融环境及汇率波动的不确定性，为降低外汇市场风险，规避和防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务
稳健性，根据实际经营情况，在充分保障日常经营性资金需求、不影响主营业务并在有效控制风险的前提下，公司有必要开展外汇套
期保值业务，提高公司应对外汇波动风险的能力。
（二）可行性
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度，对外汇套期保值业务审
批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险管理等作出明确规定，公司采取的针对性风险控制措施是可行
有效的，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司开展外汇套期保值业务具备可行性。
四、外汇套期保值业务风险分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为原则，不
做投机性、套利性的交易操作，但也可能存在以下风险：
1、汇率波动风险：汇率行情变动较大时，外汇套期保值业务锁定汇率可能偏离公司实际收付外汇时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务操作专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成操作风险。
3、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公
司收付款预测不准，导致出现汇兑风险。
4、履约风险：在合约期限内合作的金融机构出现重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原
有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
五、外汇套期保值业务的风控措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》和其他相关内控制度，对外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、业务管理、
内部操作流程、信息隔离、内部报告和信息披露等作出明确规定，并严格执行。
2、公司进行外汇套期保值业务操作严格基于外币收付款预测，并密切跟踪进出口合同的执行及其变动情况，提高外币收付款预
测准确度。
3、公司配备专职人员负责经办具体外汇套期保值业务操作，并将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估
外汇衍生品套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
4、公司审计稽核部定期对外汇套期保值业务实际开展情况的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
六、可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失，降低汇率波
动对公司生产经营的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，具有合理性和必要性。针对外汇套期保值业务的风险，公司
制定了《外汇套期保值业务管理制度》和其他相关内控制度并严格执行，拟采取的风险控制措施充分、有效、可行。公司开展外汇套
期保值业务是以规避和防范汇率及利率风险为目的，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/58bf7c24-804b-4808-8e1c-8961686e783a.PDF
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2026-01-30 18:42│国恩股份（002768）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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国恩股份（002768）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/c97f4b53-810c-4b1d-94d9-14c184a4ed4a.PDF
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2026-01-27 07:55│国恩股份（002768）：关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股香港公开发售等事宜的公告
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国恩股份（002768）：关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股香港公开发售等事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/992ce6b6-a8de-441f-b903-7959b374a5ea.PDF
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2026-01-21 17:27│国恩股份（002768）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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国恩股份（002768）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/b2c0b000-397d-449c-be00-85da0a85b401.PDF
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2026-01-14 18:37│国恩股份（002768）：关于刊发境外上市外资股（H股）发行聆讯后资料集的公告
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青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。
2025 年 6 月 26 日，公司向香港联交所递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。具体内容
详见公司 2025 年 6 月 28日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）发行上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-035）。
2025 年 12 月 9 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司
境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕2196 号）。具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日披露于《证券时报》《证券日报
》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于发行境外上市外资股（H 股）获得中国证监会备
案的公告》（公告编号：2025-047）。
2025 年 12 月 11 日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行并上市的申请。具体内容详见公司 2025年 1
2月 13日披露于《证券时报》《 证 券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.
com.cn）上的《关于香港联交所审议公司发行境外上市外资股（H股）的公告》（公告编号：2025-048）。
2026 年 1月 9日，公司向香港联交所更新递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的
更新申请资料。具体内容详见公司 2026 年 1月 10 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请发行境外上市外资股（H股）并上市的进展公告》（公告编号：2026-001）。
根据本次发行并上市的安排，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行聆讯后资料集，该聆讯后资料集为公司根据香港
联交所、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）的要求而刊发，刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资
格的投资者。同时，该聆讯后资料集为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。
鉴于公司聆讯后资料集的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合
监管机构规定条件的媒体上刊登该聆讯后资料集，但为使境内投资者及时了解该聆讯后资料集披露的本次发行并上市及公司的其他相
关信息，现提供该聆讯后资料集在香港联交所网站的查询链接：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108058/documents/sehk26011400597_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108058/documents/sehk26011400598.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所
网站的聆讯后资料集均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行并上市的境外上市外资股（H股）的要约
或要约邀请。
公司本次发行并上市尚需取得香港证监会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的最终批准、核准，该事项仍存在不确定性
。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/ed4f2c09-7bbf-491b-823f-9db6075be60c.PDF
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2026-01-10 00:00│国恩股份（002768）：关于修订H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》的公告
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2025 年 6月 6日，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年度股东大会，审议通过了《关于就公司发行 H
股股票并上市修订<公司章程>及其附件议事规则的议案》。本次股东会授权董事会及其授权人士，为本次发行并上市之目的，根据境
内外法律、法规及规范性文件的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况等，对《公司
章程（草案）》进行调整和修改，包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件、生效时间、注册资本、股权结构等进行调整和修改
，向公司登记机构及其他相关政府部门办理变更登记、审批或备案等事宜（如涉及）。
根据上述股东会的授权，为公司本次发行并上市之目的，2026年 1月 9日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《
关于修订<公司章程（草案）>的议案》，董事会同意根据香港交易及结算所有限公司的修改意见修订本次发行并上市后适用的《公司
章程（草案）》。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十六条 公司的股份采取股票的形式。 第十六条 公司的股份采取记名股票的形
式。
第三十二条 公司依据证券登记结算机构提 第三十二条 公司依据证券登记结算机构提
供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持 供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持
有公司股份的充分证据。H股股东名册正本的存 有公司股份的充分证据。H 股股东名册正本的存
放地为香港；受委托的境外代理机构应当随时保 放地为香港；受委托的境外代理机构应当随时保
证境外上市股份股东名册正、副本的一致性。股 证境外上市股份股东名册正、副本的一致性。股
东名册香港分册必须可供股东查阅，但公司可根 东名册香港分册必须可供股东查阅，但公司可根
据适用法律法规及公司股票上市地证券监管规 据适用法律法规及公司股票上市地证券监管规
则的规定暂停办理股东登记手续。股东按其所持 则的规定暂停办理股东登记手续。股东按其所持
有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类 有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类
别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
公司应当与证券登记结算机构签订证券登记及 公司应当与证券登记结算机构签订证券登记及
服务协议，定期查询主要股东资料以及主要股东 服务协议，定期查询主要股东资料以及主要股东
的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握 的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握
公司的股权结构。 公司的股权结构。
任何登记在H股股东名册上的股东或者任何
要求将其姓名（名称）登记在股东名册上的人，
如果其股票（即“原股票”）遗失，可以向公司
申请就该股份（即“有关股份”）补发新股票。
H 股股东遗失股票，申请补发的，可以依照
H 股股东名册正本存放地的法律、证券交易场所
规则或者其他有关规定处理。
第六十五条 股权登记日登记在册的所有普 第六十五条 股权登记日登记在册的所有普
通股股东、持有特别表决权股份的股东等股东或 通股股东、持有特别表决权股份的股东等股东或
其代理人，均有权出席股东会，并依照有关法律、 其代理人，均有权出席股东会，并依照有关法律、
法规、公司股票上市地证券监管规则及本章程在 法规、公司股票上市地证券监管规则及本章程在
股东会上发言并行使表决权（除非个别股东受公 股东会上发言并行使表决权（除非个别股东受公
司股票上市地证券监管规则规定须就个别事宜 司股票上市地证券监管规则规定须就个别事宜
放弃投票权）。 放弃投票权）。
股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理 股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理
人代为出席、发言和表决。代理人无需是公司的 人代为出席、发言和表决。代理人无需是公司的
股东。 股东。任何有权出席股东会议并有权表决的股
东，有权委任一人或者数人（该人可以不是股东）
作为其股东代理人，代为出席和表决。
第六十八条 代理投票授权委托书由委托人 第六十八条 代理投票授权委托书由委托人
授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授 授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授
权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他 权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他
授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住 授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住
所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
…… 表决代理委托书至少应当在该委托书委托
表决的有关会议召开前二十四小时，或者在指定
表决时间前二十四小时，备置于公司住所或者召
集会议的通知中指定的其他地方。委托书由委托
人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他
授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其
他授权文件，应当和表决代理委托书同时备置于
公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地
方。
委托代理人为法人的，其法定代表人或者董
事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席
公司的股东会。
……
第八十三条 股东（包括股东代理人）以其 第八十三条 股东（包括股东代理人）以其
所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权。 股份享有一票表决权。在投票表决时，有两票或
…… 者两票以上的表决权的股东（包括股东代理人），
不必把所有表决权全部投赞成票、反对票或者弃
权票。
……
《公司章程（草案）》其他条款不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/0986265d-1e29-4d0f-b289-af39ede1f591.PDF
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2026-01-10 00:00│国恩股份（002768）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）
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国恩股份（002768）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/65989dd1-972c-41cb-8ea5-d7779d4b2b48.PDF
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