公司公告☆ ◇002768 国恩股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-07 18:47 │国恩股份（002768）：关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活│
│ │动的公告 │
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│2025-04-27 16:09 │国恩股份（002768）：对外担保管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-27 16:09 │国恩股份（002768）：公司章程（2025年4月） │
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│2025-04-27 16:09 │国恩股份（002768）：2024年度独立董事述职报告（王亚平） │
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│2025-04-27 16:09 │国恩股份（002768）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-27 16:07 │国恩股份（002768）：公司章程修正案 │
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│2025-04-27 16:07 │国恩股份（002768）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-27 16:07 │国恩股份（002768）：：关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公 │
│ │司上市相关筹... │
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│2025-04-27 16:07 │国恩股份（002768）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报│
│ │告 │
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│2025-04-27 16:07 │国恩股份（002768）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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2025-05-07 18:47│国恩股份（002768）：关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动的
│公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局指导，青岛市上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024 年度业绩说明会活动”，现
将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025年 5月 12日（周一）15:00-17:00。届时公司董事长兼总经理
王爱国先生、独立董事王亚平先生、副总经理兼财务负责人于垂柏先生、副总经理兼董事会秘书于雨女士将以在线交流形式就公司治
理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参
与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/26919955-256f-48ec-b171-f60e8fd24a5a.PDF
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2025-04-27 16:09│国恩股份（002768）：对外担保管理制度（2025年4月）
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国恩股份（002768）：对外担保管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/62d6ffc8-09fb-496b-a014-6a9324aa82bd.PDF
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2025-04-27 16:09│国恩股份（002768）：公司章程（2025年4月）
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国恩股份（002768）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/881a0ae2-155c-4dfc-a14d-3dd93532e8e4.PDF
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2025-04-27 16:09│国恩股份（002768）：2024年度独立董事述职报告（王亚平）
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国恩股份（002768）：2024年度独立董事述职报告（王亚平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0c8e0971-665e-4670-8331-63bb3e1b3d8a.PDF
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2025-04-27 16:09│国恩股份（002768）：2024年年度审计报告
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国恩股份（002768）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/53a5d71b-c7e2-4495-85d1-5377bd6cd14e.PDF
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2025-04-27 16:07│国恩股份（002768）：公司章程修正案
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国恩股份（002768）：公司章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/98efebf3-1326-47c0-ad20-3938a6dfca69.PDF
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2025-04-27 16:07│国恩股份（002768）：2024年度董事会工作报告
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国恩股份（002768）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/57e2bbe8-d2de-477b-8b85-56d2cd319546.PDF
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2025-04-27 16:07│国恩股份（002768）：：关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上
│市相关筹...
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国恩股份（002768）：：关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/92fc2272-d1a3-4a07-827d-32b846b8b359.PDF
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2025-04-27 16:07│国恩股份（002768）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告
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国恩股份（002768）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d2fa54e3-a5de-4234-a1e5-f4028616a0e7.PDF
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2025-04-27 16:07│国恩股份（002768）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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国恩股份（002768）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ef85bba7-9e30-4154-9dc9-2085a84a3357.PDF
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2025-04-27 16:07│国恩股份（002768）：2024年度监事会工作报告
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国恩股份（002768）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4cf5e645-a921-49bf-8b8a-d6831230ed71.PDF
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2025-04-27 16:07│国恩股份（002768）：商誉减值测试报告
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国恩股份（002768）：商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8e5cd882-c798-4602-8b69-187f537a59e2.PDF
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2025-04-27 16:06│国恩股份（002768）：2024年年度报告摘要
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国恩股份（002768）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6f2f4254-a7fe-4cb2-bed6-0606224645e6.PDF
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2025-04-27 16:06│国恩股份（002768）：2024年年度报告
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国恩股份（002768）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bcd9daac-1645-48d0-a0cc-a05c2fce5f99.PDF
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2025-04-27 16:06│国恩股份（002768）：董事会决议公告
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国恩股份（002768）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ca0d1869-eda5-47f8-9fb2-0ed4c5a2d3f3.PDF
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2025-04-27 16:05│国恩股份（002768）：关于2025年度公司及子公司向金融机构申请授信并接受关联方担保的公告
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国恩股份（002768）：关于2025年度公司及子公司向金融机构申请授信并接受关联方担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/18e0979f-e95b-4001-9d45-11d05c33c43b.PDF
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2025-04-27 16:05│国恩股份（002768）：关于2025年度公司及子公司相互提供担保额度的公告
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国恩股份（002768）：关于2025年度公司及子公司相互提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/89c80b3d-7ec6-487f-92bb-be4414b0c60f.PDF
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2025-04-27 16:05│国恩股份（002768）：对外担保进展公告
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国恩股份（002768）：对外担保进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/977d3521-383f-4b16-9d14-deb75a3bd975.PDF
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2025-04-27 16:05│国恩股份（002768）：监事会决议公告
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国恩股份（002768）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a5efaa82-4f69-4f9a-b2ff-cb2448beceb4.PDF
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2025-04-27 16:05│国恩股份（002768）：2025年一季度报告
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国恩股份（002768）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/eba47cb7-4c9f-4503-b509-7d76451b913a.PDF
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2025-04-27 16:04│国恩股份（002768）：年度股东大会通知
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国恩股份（002768）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3e493904-206d-403c-a757-47148701660e.PDF
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2025-04-27 16:04│国恩股份（002768）：关联交易管理制度（2025年4月）
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国恩股份（002768）：关联交易管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ef1597b7-65f8-4323-bf57-0de28a0db1a2.PDF
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2025-04-27 16:04│国恩股份（002768）：董事会议事规则（2025年4月）
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国恩股份（002768）：董事会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/13c647bd-8b5d-4d8d-b7fb-948794c55cea.PDF
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2025-04-27 16:04│国恩股份（002768）：独立董事工作制度（2025年4月）
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国恩股份（002768）：独立董事工作制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2e0c2d72-9518-4b4e-af52-58f22c933d94.PDF
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2025-04-27 16:04│国恩股份（002768）：2024年度独立董事述职报告（孙建强）
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国恩股份（002768）：2024年度独立董事述职报告（孙建强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/07c02fce-4baf-4538-950e-17e6824f8d7b.PDF
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2025-04-27 16:04│国恩股份（002768）：对外投资管理制度（2025年4月）
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国恩股份（002768）：对外投资管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9f8872a6-69f1-48d1-a4d9-364e411d4477.PDF
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2025-04-27 16:04│国恩股份（002768）：独立董事年度述职报告
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国恩股份（002768）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b882ce04-f03b-4008-97d5-c3a07e589945.PDF
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2025-04-27 16:04│国恩股份（002768）：股东会议事规则（2025年4月）
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国恩股份（002768）：股东会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6a38786e-f0de-4e13-b5fd-0806e73d3d09.PDF
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2025-04-27 16:04│国恩股份（002768）：风险投资及委托理财管理制度（2025年4月）
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国恩股份（002768）：风险投资及委托理财管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/89f1f855-089e-48d8-ab4d-2cb0f68e3159.PDF
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2025-04-27 16:04│国恩股份（002768）：内部控制审计报告
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国恩股份（002768）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a306736f-ec92-4f33-a6fa-a48d93d7f134.PDF
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2025-04-27 16:04│国恩股份（002768）：年度关联方资金占用专项审计报告
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国恩股份（002768）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/46fd6820-7146-4f2a-be9a-ce67095dc358.PDF
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2025-04-27 16:02│国恩股份（002768）：关于2024年度利润分配预案的公告
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国恩股份（002768）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d002e646-e522-46a8-a824-61b412b4fce5.PDF
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2025-04-27 16:02│国恩股份（002768）：关于会计政策变更的公告
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青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十
次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的原因
2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量
保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行。上述会
计政策变更，公司自政策发布之日起执行。
（二）本次会计政策变更的主要内容
变更前采用的会计政策：本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准
则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
变更后采用的会计政策：本次变更后，公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。其他未变更部分，仍按
照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会意见
本次公司会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，符合法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，
亦不存在损害公司及股东利益的情形。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件规定进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定
，能够客观、公允地反映公司的财务状况和运营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次
会计政策变更。
五、报备文件
1、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、青岛国恩科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c75f509c-7975-4005-8811-d47dad144cda.PDF
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2025-04-27 16:02│国恩股份（002768）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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国恩股份（002768）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f430e4e3-8f87-4be7-af0a-17e6290d4b7b.PDF
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2025-04-27 16:02│国恩股份（002768）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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国恩股份（002768）：关于聘任公司证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/79f550ec-2656-4b40-8cf7-793242c0ab96.PDF
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2025-04-27 16:02│国恩股份（002768）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届
监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“信永中和”）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，自公司 2024 年度股东大会批准之日起生效
。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘 2025 年度会计师事务所事项的情况说明
信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能
够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际
情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授
权经营管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
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