公司公告☆ ◇002769 普路通 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 18:07 │普路通（002769）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2026-07-14 20:28 │普路通（002769）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-12 15:36 │普路通（002769）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
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│2026-06-16 18:33 │普路通（002769）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-16 18:32 │普路通（002769）：关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-06-16 18:31 │普路通（002769）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-06-16 18:30 │普路通（002769）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-06-12 17:21 │普路通（002769）：：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的进展暨无法在│
│ │规定时间内发... │
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│2026-05-30 00:00 │普路通（002769）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-28 17:16 │普路通（002769）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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2026-07-20 18:07│普路通（002769）：关于证券事务代表辞职的公告
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广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表陈崇钦先生提交的书面辞职报
告，陈崇钦先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，陈崇钦先生将不再担
任公司任何职务。公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。截至本公告披露日，陈崇钦先生未持有公司股票。
陈崇钦先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈崇钦先生在任职期间所作的辛勤工作和贡献表
示衷心感谢!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/353519d9-23dd-4ac5-a724-b8c914b92bfb.PDF
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2026-07-14 20:28│普路通（002769）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年 1月 1日—2026年 6月 30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：1,350-1,700 盈利：3,332.43
股东的净利润 比上年同期下降:48.99% ~59.49%
扣除非经常性损 盈利：1,340-1,690 盈利：3,088.38
益后的净利润 比上年同期下降:45.28% ~56.61%
基本每股收益 盈利：0.04元/股-0.05元/股 盈利：0.09元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，本期其他应收款期末余额较上年末大幅减少，系公司全面加强应收款项催收力度，回款情况持续向好，其他应收款已
于前期大规模收回且本期新增规模有限。由于相应冲回的前期信用减值损失规模同比下降，本期归属于上市公司股东的净利润较上年
同期下滑。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据请以公司 2026年半年度报告披露的数据为准
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/17cce7cc-1f85-4676-a05c-0498f92180f1.PDF
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2026-07-12 15:36│普路通（002769）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
1、广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 18日披露的《广东省普路通供应链管理股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审
批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中。公司将根据相关事项的进展情况，及
时履行信息披露义务。
一、本次交易概述
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买 CMC Lollipop Holdings Limited 等 16名交易对方持有的 Leqee Group Limited10
0%股份及刘楷、蒋莉莉等 6名交易对方持有的乐麦信息技术（杭州）有限公司 8.26%股权，并向公司关联人广州智都投资控股集团有
限公司、广州花都专精特新壹号股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关
联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：普路通，证券代码：002769）自 2025年 12月 4日（星期
四）开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2025年 12月 4日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-071）。停牌期间，公司根据相关规定于 2025年 12月 11日披露了《关于筹划发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-072）。
2025年 12月 17日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案》及与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025 年 12月 18 日披露的《广东省普路通供应链
管理股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。根据深圳证券交易所的有关规定，经
公司申请，公司股票（证券简称：普路通，证券代码：002769）自 2025年 12月 18日（星期四）开市起复牌。
2026年 1月 17日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2
026-004）。
2026年 2月 14日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2
026-007）。
2026年 3月 14日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2
026-008）。
2026年 4月 14日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2
026-012）。
2026年 5月 14日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2
026-030）。
2026年 6月 13日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的进展暨无法在规定时间内
发出召开股东会通知的专项说明》（公告编号：2026-037）。由于本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成。交易细
节尚需进一步沟通商讨，故公司无法在 2026年 6月 17日前披露重组报告书草案并发布股东会通知。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易所涉及的尽职调查、
审计、评估等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行
后续有关程序及信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经有权监管机构批准或注册后方可正式实施。本次交易能否取得上
述批准或注册以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性。后续公司将根据本次交易相关事项进展情况，严格按照相关法律法规
的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/b6a24bd8-a7a4-4078-80ec-1a625cbb966d.PDF
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2026-06-16 18:33│普路通（002769）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月16日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2026年6月16日（星期二）9:15—15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月16日9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月16日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室
3、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：广东省普路通供应链管理股份有限公司董事会
5、主持人：过半数董事共同推举董事倪伟雄主持
6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人数为224人，代表股份105,598,086股，占公司有表决权股份总数的31.8067%。
注：“公司有表决权股份总数”即公司总股本扣除股权登记日回购专用账户的持股数量和陈书智先生放弃表决权的股份，下同。
（1）现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人数为2人，代表股份35,575,663股，占公司有表决权股份总数的10.7156%
。
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东为222人，代表股份70,022,423股，占公司有表决权股份总数的21.0911%。
2、参与本次股东会的中小股东（上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）222
人，代表股份47,121,645股，占公司有表决权股份总数的14.1933％。
3、公司全体董事及高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了本次股东会，北京大成（深圳）律师事务所律师出席并见证
了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场记名投票方式与网络投票的方式，审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
议案 1.00《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 103,288,243 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8126%；反对2,287,243 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.1660%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0214%。
中小股东总表决情况：
同意 44,811,802 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0981%；反对 2,287,243股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.8539%；弃权 22,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的
0.0480%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所
2、律师姓名：余洁、金鑫
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《
公司章程》的规定；本次股东会的会议召集人资格、出席以及列席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、
法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、广东省普路通供应链管理股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京大成（深圳）律师事务所出具的《关于广东省普路通供应链管理股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/ff075d03-c7f8-4d43-bc0f-13f9b09e5957.PDF
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2026-06-16 18:32│普路通（002769）：关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告
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一、关于选举董事长的情况
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 16日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于选举公司董事长的议案》，董事会同意选举郭晓鹏先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至
第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》相关规定，公司法定代表人拟相应变更为郭晓鹏先生，公司将按照有关规定办理相
关工商登记变更手续。
郭晓鹏先生简历详见公司于 2026年 5月 29日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于董事长离任暨补选董事
的公告》（公告编号：2026-034）。
二、关于补选董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员变动，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，对战略委员会委员（召集人）及
提名委员会委员进行补选，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，补选后情况如下：
序号 专门委员会 召集人 委员
1 战略委员会 郭晓鹏 郭晓鹏、倪伟雄、师帅、江为、彭吉福
2 提名委员会 柳向东 柳向东、郭晓鹏、陈建华
三、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/5aadaee0-b97f-4c99-89c3-d0118e3448b0.PDF
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2026-06-16 18:31│普路通（002769）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会第十六次会议
召开时间：2026年 6月 16日
召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室
召开方式：现场结合通讯表决的方式召开
会议通知和材料发出时间及方式：经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，于 2026年 6月 16日以口头及微信等方式送
达
会议应出席董事人数：9人，实际出席董事人数：9人
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议由过半数董事共同推举董事郭晓鹏先生主持，全
体高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）审议并通过《关于选举公司董事长的议案》；
经审议，公司董事会同意选举郭晓鹏先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届
满之日止。根据《公司章程》相关规定，公司法定代表人拟相应变更为郭晓鹏先生。
郭晓鹏先生简历详见公司于 2026年 5月 29日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于董事长离任暨补选董事
的公告》（公告编号：2026-034）；《关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》请详见公司于同日登载在《证券时
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议并通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司董事会成员变动，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，对战略委员会及提名委员会委员
进行补选，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
《关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》请详见公司于同日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/c3ea1a80-3d24-48b0-a24a-c8268f6c0519.PDF
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2026-06-16 18:30│普路通（002769）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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北京大成（深圳）律师事务所
www.dentons.cn
深圳市福田区深南大道 1006号国际创新中心 A栋 12、20、21、26层（邮编：518036）12F&20F&21F&26F, Block A, Shenzhen I
nternational Innovation Center, No.1006 ShennanBoulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.ChinaTel: +86 755 2
622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000
二〇二六年六月
北京大成（深圳）律师事务所
关于广东省普路通供应链管理股份有限公司
2026 年第一次临时股东会之法律意见书
致：广东省普路通供应链管理股份有限公司
北京大成（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《广东省普路通供应链管理股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师出席公司二〇二六年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就公司本
次股东会有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务
执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所律师得到公司如下保证：公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所
必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本、
原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、会议召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结
果是否符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及这些
议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的法定文件予以公告，本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之
目的使用，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会的相关
事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）2026年 5月 28日，公司董事会召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的
议案》，决定于 2026 年 6月 16 日召开本次股东会。2026 年 5 月 29 日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上公告了《广东省普路通供应链管理股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）
。上述通知公告载明了本次股东会的召开地点、召开时间、会议召集人、出席对象、审议事项及《公司章程》规定的其他应当载明的
内容。本次股东会的通知与公告符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。
1. 现场会议
现场会议于 2026年 6月 16日（星期二）下午 14:30在广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园 3号楼 5楼会议室召开
。
2. 网络投票
网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 16日 9:15-9:25、9:30-11:30和 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 16日 9:15-15:00。
本次股东会召开的时间、地点及会议内容与《股东会通知》载明的相关内容一致，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。基于上述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律
文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会。公司董事会作为本次股东会的召集人，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的规定。
基于上述，本所律师认为，本次股东会的会议召集人资格符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》
的规定，合法有效。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经本所律师核查，出席本次会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 224 人，代表有表决权股份数 105,598,086股
，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数（已扣除公司股权登记日回购专用账户的持股数量及股东陈书智先生放弃表决权的股
份数量）的 31.8067%。其中：
1. 出席现场会议的股东
根据公司提供的《股东名册》、出席现场会议的股东凭证、签名及授权委托书，出席本次会议现场会议的股东及委托代理人共 2
人，代表公司有表决权的股份 35,575,663股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司股权登记日回购专用账户的持股数量及股东陈
书智先生放弃表决权的股份数量）的 10.7156%。经验证，现场出席本次会议股东的股东身份证明以及公司本次股东会股权登记日的
股东名册合法有效，现场出席会议的股东及委托代理人均具备出席本次会议的资格。
2. 参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票表决结果统计表，本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
进行有效表决的股东共222人，代表公司有表决权股份 70,022,423股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司股权登记日回购专用账
户的持股数量及股东陈书智先生放弃表决权的股份数量）的 21.0911%。由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
3. 中小投资者
出席现场会议或参加网络投票的中小投资者（即单独或者合计持有上市公司股份未达到 5%，且不担任上市公司董事、高级管理
人员的股东）共 222人，代表公司有表决权股份 47,121,645股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司股权登记日回购专用账户的
持股数量及股东陈书智先生放弃表决权的股份数量）的14.1933%。
（二）出席和列席会议的其他人员
除上述股东及委托代理人外，公司董事和高级管理人员以及本所律师出席、列席了本次股东会。
经核查，本所律师认为，该等人员均具有出席和列席本次股东会的合法资格。基于上述，本所律师认为，出席以及列席本次股东
会人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会审议议案
100总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
（二）表决程序
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会所审议的议案与《股东会通知》所述内容相符，本次股东
会没有对《股东会通知》中未列明的事项进行表决。公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票的方式进行了表决
，按《公司章程》规定的程序对现场投票进行了计票、监票；网络投票按照《股东会通知》确定的时段，通过网络投票系统进行。
（三）表决结果
本次股东会网络投票表决后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果，公司合并统计
了现场投票和网络投票的表决结果。根据经合并统计后的表决结果，本次股东会审议通过了《总议案：除累积投票提案外的所有提案
》，该项议案采取非累积投票的方式进行逐项表决，议案表决情况具体如下：
1. 审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 103,288,243 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 97.8126％；反对 2,287,243股，占出席会
议股东所持有的有效表决权股份总数的 2.1660％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有的有
效表决权股份总数的 0.0214%。
其中，中小投资者同意 44,811,802股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 95.0981％；反对 2,287,243
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 4.8539％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0480％。
本次股东会的议案 1.00 为普通决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章
程》的规定；本次股东会的会议召集人资格、出席以及列席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和
规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/b1a3553a-6238-4cbf-b380-fbdffbb8d4ef.PDF
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2026-06-12 17:21│普路通（002769）：：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的进展暨无法在规定
│时间内发...
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特别提示：
1、广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 18日披露的《广东省普路通供应链管理股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审
批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、由于本次交易标的公司的审计、评估及尽职调查工作尚未完成，交易细节尚需进一步沟通商讨，公司预计无法在首次审议本
次交易的董事会决议公告日后 6个月内(即2026年 6月 17日前) 发出召开股东会的通知。
3、公司将继续积极推进本次交易，并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程
序。
一、本次交易概述
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买 CMC Lollipop Holdings Limited 等 16名交易对方持有的 Leqee Group Limited10
0%股份及刘楷、蒋莉莉等 6名交易对方持有的乐麦信息技术（杭州）有限公司 8.26%股权，并向公司关联人广州智都投资控股集团有
限公司、广州花都专精特新壹号股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关
联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：普路通，证券代码：002769）自 2025年 12月 4日（星期
四）开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2025年 12月 4日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-071）。停牌期间，公司根据相关规定于 2025年 12 月 11日披露了《关于筹划发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-072）。
2025年 12月 17日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于广东省普路通供应链管理股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025年 12月 18日披
露的《广东省普路通供应链管理股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。根据深圳
证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自 2025年 12月 18日开市起复牌。
本次重组预案披露后，公司分别于 2026年 1月 17日、2026年 2月 14日、2026年3月 14日、2026年 4月 14日、2026年 5月 14
日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-004、2026-007、2026
-008、2026-012、2026-030）。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易所涉及的尽职调查、
审计、评估等工作尚未完成。交易细节尚需进一步沟通商讨，故公司无法在 2026年 6月 17日前披露重组报告书草案并发布股东会通
知。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并按法律法规履行后续审批与信息披露义务。
四、关于未在规定时间内发出股东会通知的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组（2025年修订）》的规定：“上市公司在发行股份购买资
产的首次董事会决议公告后，六个月内未发出召开股东会通知的，应当在六个月期限届满时，及时披露关于未发出召开股东会通知的
专项说明。专项说明应当披露相关原因，并明确是否继续推进或者终止本次重组事项。继续推进的，上市公司应当重新召开董事会审
议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。”鉴于本次交易的首次董事会决议公告为 2025
年 12 月 18日，根据上述规定，公司应于 2026 年 6月 17日前发出召开股东会的通知。由于标的公司的审计、评估及尽职调查工作
尚未完成，交易细节尚需进一步沟通商讨，故公司预计无法在上述规定期限内发出召开股东会的通知。
五、本次交易后续事项安排
经交易各方协商一致，公司将继续积极推进本次交易，协调各方尽快完成标的公司审计、评估及尽职调查工作，以及与交易对方
协商确定交易方案，履行国资审批程序，并在条件成熟时重新召开董事会审议本次交易相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有
关的后续审批及信息披露程序。
六、风险提示
1、公司尚需再次召开董事会审议本次交易的方案及相关事项并提交公司股东会审议批准；本次交易事项尚需取得国资有权单位
批准、经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后方可实施。本次交易能否取得前述批准、核准或同意注册以及最终取得该
等批准、核准或同意注册的时间均存在不确定性。
2、后续公司将根据本次交易相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公
司在指定的信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。敬请广大投资
者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/e35c6c77-f399-40d8-9d5d-8dcdf13dbde6.PDF
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2026-05-30 00:00│普路通（002769）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1．截至本公告披露日，广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以现有总股本373,318,054股
剔除已回购股份6,829,589股后的366,488,465股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税），不送红股，不以资本公积
金转增股本。本次权益分派实施后，公司除权除息参考价如下：本次利润分配实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比
例，即366,488,465股×0.016元 /股=5,863,815.44元；公司按股权登记日的总股本折算的每股现金分红（含税）=本次利润分配实际
现金分红总额÷股权登记日的总股本（含回购股份）=5,863,815.44元÷373,318,054股=0.0157072元/股（实际现金分红总额及按总
股本折算每股现金分红比例时保留小数点后七位数，最后一位直接截取，不四舍五入）；2025年度权益分派实施后除权除息参考价=
股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红=股权登记日收盘价-0.0157072元/股。
公司2025年年度利润分配方案已获2026年5月19日召开的公司2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1．公司2025年年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派登记日登记的公司总股本扣除公司股票回购专用账户中的股份数，
即366,488,465股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税），预计派发现金红利人民币5,863,815.44元，不送红股，
不以资本公积金转增股本。公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与本次利润分配的权利。
2．在实施权益分配股权登记日期间，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形时，公司将按照
分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
3．自2025年度利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
4．本次实施的利润分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
5．本次实施利润分配方案距离公司2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以现有总股本373,318,054股剔除已回购股份6,829,589股后的366,488,465股为基数，向全体
股东每10股派发0.160000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.14400
0元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.032000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.016000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月4日，除权除息日为：2026年6月5日。
四、权益分派对象
本次分配对象为：截止2026年6月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例计算如下：鉴于公司回购证券账户上的股份不参与2025年年度权益分
派，公司本次利润分配实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例，即366,488,465股×0.016元/股=5,863,815.44元。
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额
分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金分红（含税）=
本次利润分配实际现金分红总额÷股权登记日的总股本（含回购股份），即5,863,815.44元÷373,318,054股=0.0157072元/股（实际
现金分红总额及按总股本折算每股现金分红比例时保留小数点后七位数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
综上，在保证本次利润分配方案不变的前提下，2025年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次
权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0157072元/股。
七、咨询方式
咨询机构：公司证券部
咨询联系人：余斌
咨询电话：020-36899919
咨询地址：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第十三次会议决议；
3、公司2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/b1b787df-8740-4c76-8990-74a36804c044.PDF
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2026-05-28 17:16│普路通（002769）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会第十五次会议
召开时间：2026年 5月 28日
召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室
召开方式：现场结合通讯表决的方式召开
会议通知和材料发出时间及方式：2026年 5月 24日以电子邮件及微信等方式送达会议应出席董事人数：9人，实际出席董事人数
：9人
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议经过半数的董事共同推举董事倪伟雄先生主持，
全体高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）审议并通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
经董事会提名委员会审查，董事会同意提名郭晓鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。
《关于董事长离任暨补选董事的公告》请见公司于 2026年 5月 29日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议并通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
公司以现场投票、网络投票相结合的方式于 2026年 6月 16日（星期二）召开公司2026年第一次临时股东会。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》请见公司于 2026 年 5月 29日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/ba27b612-d808-40d6-bb9f-1d4cb6ac7cf4.PDF
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2026-05-28 17:13│普路通（002769）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，公司第六届董事会第十五次会议决
定召开公司2026年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年6月16日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2026年6月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月16日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00，通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月16日9:15－15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式
中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026年6月11日（星期四）
7、出席对象：
（1）2026年6月11日（星期四）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加
本次股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股
东也可在网络投票时间内参加网络投票；
股东陈书智先生于2023年9月12日签署《表决权放弃协议》，自2024年3月25日起放弃其持有的公司股份所对应的全部表决权（截
至目前，其持有公司34,489,164股，占公司股份总数的9.24%），弃权期限截至公司完成董事会和监事会改选之日起的24个月。具体
内容详见公司于2023年9月13日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议>及<表决权放弃协议>暨控股股
东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-046）等相关公告。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室
二、会议审议事项
1、提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 √
2、披露情况
以上提案已于2026年5月28日经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，详情请见公司于 2026年 5月 29日刊登于《证券时报
》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，对于影
响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即单独或者合计持有上市公司股份未达到百分之五，且不担任上市公司董事、高级
管理人员的股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年6月12日（星期五），9:30－11:30，14:30－17:30。
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授
权委托书（附件二）和委托人股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和法人股东股票账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记。
3、登记地点：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室（信函上请注明“股东会”字样）。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。
五、其他事项
1、会议联系人：余斌
2、电话：020-36899919
3、联系地址：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室
4、邮编：518000
5、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/bcf76507-40d3-4ddd-9e49-bf477ffb3018.PDF
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2026-05-28 17:12│普路通（002769）：关于董事长离任暨补选董事的公告
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一、董事长离任的情况
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长宋海纲先生的书面辞职报告。因工作调整原
因，宋海纲先生申请辞去公司董事、董事长、战略委员会委员（召集人）及提名委员会委员职务，辞去上述职务后，将不再担任公司
及下属子公司任何职务。为保证董事会工作的顺利开展，在补选新的董事就任前，宋海纲先生仍履行现任职务相关职责。截止本公告
披露日，宋海纲先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
宋海纲先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对宋海纲先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感
谢！
二、补选非独立董事的情况
公司于 2026年 5月 28日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，经
公司控股股东广东省绿色投资运营有限公司提名，董事会提名委员会审查，董事会同意提名郭晓鹏先生（简历详见附件）为公司第六
届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次补选董事后，公司董事会中兼任高
级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/9f001dfc-4239-431e-b05b-bed15c7f0751.PDF
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2026-05-22 18:00│普路通（002769）：关于担保事项的进展公告
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一、担保情况概述
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 21日召开的第六届董事会第九次会议、2025年 9月
9日召开的 2025年第二次临时股东会审议通过了《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司（含
控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司等）向银行申请总额不超过 70,400万元人民币（或等值外币）的
综合授信额度，提供不超过 70,400万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。
公司于 2025年 10月 28日召开的第六届董事会第十次会议、2025年 11月 14日召开的 2025年第三次临时股东会审议通过了《关
于为子公司采购货款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳市丝路纪元供应链科技有限公司向供应商采购提供总额不超过 4
,000万元人民币的担保额度，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。
具体内容请见公司登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司及其下属公司
提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-047）和《关于为子公司采购货款提供担保的公告》（公告编号：2025-059）。
二、担保协议的主要内容
近日，公司与江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”）签署了《保证合同》，为子公司深圳市普瑞时代能源有
限公司（以下简称“普瑞时代”）向江苏银行申请的人民币 1,000万元的授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期
限届满之日起三年。本次公司为普瑞时代提供的担保额度未超过公司上述股东会审议批准的担保额度范围。
三、被担保人的基本情况
1、名称：深圳市普瑞时代能源有限公司
2、成立时间：2021年 12月 20日
3、注册地点：深圳市福田区沙头街道上沙社区滨河大道 9285号中洲滨海商业中心二期 1栋 A座 3501
4、法定代表人：吴奎
5、注册资本：6000万元人民币
6、经营范围：一般经营项目是：合同能源管理；新兴能源技术研发；标准化服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；工程
管理服务；工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售
；配电开关控制设备销售；电池销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；供电业务；发电业务、输电业
务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
7、与本公司关系：公司持有普瑞时代 100%股权。
8、普瑞时代最近一年又一期的财务状况如下：
截至 2025年 12月 31日，普瑞时代资产总额为 41,706.59万元，负债总额为 37,501.01万元，资产负债率为 89.92%，银行贷款
6,830.17万元，流动负债 31,596.10万元，或有事项涉及的总额 0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 4,205.58
万元；2025年度实现营业收入 6,698.35万元，利润总额 211.7万元，净利润 169.43万元。（以上数据经审计）
截至 2026年 3月 31日，普瑞时代资产总额为 40,644.08万元，负债总额为 36,524.11万元，资产负债率为 89.86%，银行贷款
6,675.06万元，流动负债 31,761.97万元，或有事项涉及的总额 0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 4,119.97
万元；2026年 1-3月实现营业收入 993.47万元，利润总额-85.61万元，净利润-85.61万元。（以上数据未经审计）
9、经查询，普瑞时代不属于失信被执行人。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币 74,400万元（或等值外币），实际担保余
额为人民币 15,205.67万元，均系为合并报表范围内的公司提供的担保，实际担保余额占公司最近一期经审计的合并报表净资产的12
.88%。除此之外，本公司无其他对外担保，亦不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情
况。
五、备查文件
1、《最高额连带责任保证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ddb7b6bc-f7be-45b2-b54e-81074a038ad1.PDF
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2026-05-20 00:00│普路通（002769）：2025年年度股东会决议公告
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普路通（002769）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f7e4727e-c274-4671-87fe-4555d617bba3.PDF
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2026-05-20 00:00│普路通（002769）：2025年年度股东会之法律意见书
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普路通（002769）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/970a9c6c-d4cd-4e4f-aeb3-f2d16abfae7e.PDF
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2026-05-13 16:50│普路通（002769）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
1、广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月18日披露的《广东省普路通供应链管理股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审
批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中。公司将根据相关事项的进展情况，及
时履行信息披露义务。
一、本次交易概述
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买 CMC Lollipop Holdings Limited 等 16名交易对方持有的 Leqee Group Limited10
0%股份及刘楷、蒋莉莉等 6名交易对方持有的乐麦信息技术（杭州）有限公司 8.26%股权，并向公司关联人广州智都投资控股集团有
限公司、广州花都专精特新壹号股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关
联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：普路通，证券代码：002769）自 2025年 12月 4日（星期
四）开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2025年 12月 4日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-071）。停牌期间，公司根据相关规定于 2025年 12月 11日披露了《关于筹划发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-072）。
2025年 12 月 17 日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于广东省普路通供应链管理股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025年 12月18日披
露的《广东省普路通供应链管理股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。根据深圳
证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：普路通，证券代码：002769）自 2025年 12月 18日（星期四）开市起
复牌。
2026年 1月 17日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2
026-004）。
2026年 2月 14日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2
026-007）。
2026年 3月 14日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2
026-008）。
2026年 4月 14日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2
026-012）。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易所涉及的尽职调查、
审计、评估等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行
后续有关程序及信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经有权监管机构批准或注册后方可正式实施。本次交易能否取得上
述批准或注册以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性。后续公司将根据本次交易相关事项进展情况，严格按照相关法律法规
的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6401faad-b323-4316-91a9-b559a4fea956.PDF
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2026-05-10 15:35│普路通（002769）：关于担保事项的进展公告
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一、担保情况概述
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 21日召开的第六届董事会第九次会议、2025年 9月
9日召开的 2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司（
含控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司等）向银行申请总额不超过 70,400 万元人民币（或等值外币）
的综合授信额度，提供不超过 70,400万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。
公司于 2025年 10月 28日召开的第六届董事会第十次会议、2025年 11月 14日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《
关于为子公司采购货款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳市丝路纪元供应链科技有限公司向供应商采购提供总额不超过
4,000万元人民币的担保额度，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。
具体内容请见公司登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司及其下属公司
提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-047）和《关于为子公司采购货款提供担保的公告》（公告编号：2025-059）。
二、担保协议的主要内容
近日，公司与徽商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“徽商银行”）签署了《保证合同》，为子公司普路通全球供应链（深
圳）有限公司（以下简称“全球供应链”）向徽商银行申请的人民币 1,000万元的授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为主债
务履行期限届满之日起三年。本次公司为全球供应链提供的担保额度未超过公司上述股东会审议批准的担保额度范围。
三、被担保人的基本情况
1、名称：普路通全球供应链（深圳）有限公司
2、成立时间：2015年 10月 14日
3、注册地点：深圳市福田区沙头街道上沙社区滨河大道 9285号中洲滨海商业中心二期 1栋 A座 3501
4、法定代表人：倪伟雄
5、注册资本：5,000万元人民币
6、经营范围：一般经营项目：供应链管理；国际、国内货运代理；兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询；国内贸易（不
含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；国际航空业务；计算机软件开发。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；集成电
路销售；家用电器销售；销售代理。金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属链条及其他金属制品销售；建筑用金
属配件销售；金属结构销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可经营项目：无船承运业务。仓储服务。道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、与本公司关系：公司持有全球供应链 100%股权。
8、全球供应链最近一年又一期的财务状况如下：
截至 2025年 12月 31日，全球供应链资产总额为 7,611.61万元，负债总额为 2,721.67万元，资产负债率为 35.76%，银行贷款
1,000.00 万元，流动负债 2,721.67 万元，或有事项涉及的总额 0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 4,889.9
4万元；2025年度实现营业收入 3,606.65万元，利润总额-127.31万元，净利润-127.31万元。（以上数据经审计）
截至 2026年 3月 31日，全球供应链资产总额为 7,494.12万元，负债总额为 2,598.43万元，资产负债率为 34.68%，银行贷款
1,000.00 万元，流动负债 2,598.43 万元，或有事项涉及的总额 0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 4,895.69
万元；2026年 1-3月实现营业收入 526.71万元，利润总额 5.77万元，净利润 5.77万元。（以上数据未经审计）
9、经查询，全球供应链不属于失信被执行人。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币74,400万元（或等值外币），实际担保余额为人
民币 14,568.79万元，均系为合并报表范围内的公司提供的担保，实际担保余额占公司最近一期经审计的合并报表净资产的12.34%。
除此之外，本公司无其他对外担保，亦不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
五、备查文件
1、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/3776352c-79cc-4cb3-8f13-856d3d5577f9.PDF
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2026-04-28 18:35│普路通（002769）：关于担保事项的进展公告
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普路通（002769）：关于担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/471196d4-d9eb-45d2-98b9-9601506b8c67.PDF
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2026-04-26 16:34│普路通（002769）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，公司第六届董事会第十四次会议决
定召开公司2025年年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2026年5月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00，通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15－15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式
中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026年5月14日（星期四）
7、出席对象：
（1）2026年5月14日（星期四）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加
本次股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股
东也可在网络投票时间内参加网络投票；
股东陈书智先生于2023年9月12日签署《表决权放弃协议》，自2024年3月25日起放弃其持有的公司股份所对应的全部表决权（截
至目前，其持有公司34,489,164股，占公司股份总数的9.24%），弃权期限截至公司完成董事会和监事会改选之日起的24个月。具体
内容详见公司于2023年9月13日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议>及<表决权放弃协议>暨控股股
东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-046）等相关公告。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室
二、会议审议事项
1、提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》 √
3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
5.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
6.00 《关于公司2026年度董事薪酬的议案》 √
7.00 《关于2026年公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额 √
度的议案》
8.00 《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
9.00 《关于2026年度开展金融衍生品交易业务的议案》 √
10.00 《关于新增2026年度关联交易预计额度的议案》 √
2、披露情况
以上提案已于2026年4月24日经公司第六届董事会第十三次会议、第六届董事会第十四次会议分别审议通过，详情请见公司于202
6年4月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述提案1.00-3.00，5.00-10.00为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；提案
4.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、上述提案6.00关联股东倪伟雄、师帅需回避表决；提案10.00的关联股东广东省绿色投资运营有限公司、深圳市聚智通信息技
术有限公司、倪伟雄需回避表决。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）。
6、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，对于影
响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即单独或者合计持有上市公司股份未达到百分之五，且不担任上市公司董事、高级
管理人员的股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年5月15日（星期五），9:30－11:30，14:30－17:30。
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授
权委托书（附件二）和委托人股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和法人股东股票账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记。
3、登记地点：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室（信函上请注明“股东会”字样）。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。
五、其他事项
1、会议联系人：余斌
2、电话：020-36899919
3、联系地址：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室
4、邮编：518000
5、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
六、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f2ae0ad1-3d48-42d9-aa3f-6ebad126dfe2.pdf
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2026-04-26 16:33│普路通（002769）：2025年年度报告
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普路通（002769）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2fb4d338-c0cd-4fae-ad40-b5e761135ba0.pdf
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2026-04-26 16:24│普路通（002769）：2025年度独立董事述职报告（柳向东）
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普路通（002769）：2025年度独立董事述职报告（柳向东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cb97b34e-b61f-4aeb-91a0-530bd272fe77.PDF
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2026-04-26 16:24│普路通（002769）：2025年度独立董事述职报告（陈建华）
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普路通（002769）：2025年度独立董事述职报告（陈建华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4ceac2ad-0b2c-46c1-a0d1-56ec3c72eafb.PDF
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2026-04-26 16:24│普路通（002769）：2025年度独立董事述职报告（龙子午）
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各位股东及股东代表：
本人龙子午作为广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等制度的有关规定，勤
勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董
事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人简历
龙子午：1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，博士研究生学历，中共党员。先后获得湖
北省师德先进个人、武汉轻工大学师德标兵、优秀教师荣誉称号，入选武汉黄鹤英才计划，担任湖北省会计硕士专业学位联盟秘书长
、中国会计学会理事、湖北省会计学会常务理事、中国农村财经研究会理事。现任武汉轻工大学会计学系教授，公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，公司共召开9次董事会会议和5次股东会，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，认真审阅会议议案及
相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议。在审议董事会各项议案时，深入了解情况并审慎考虑后均投了赞成票，未有弃权
或者反对的情况。本人出席董事会及股东会情况如下：
出席董事会情况 出席股东会情况
应出席董 亲自出席董 委托出席董 缺席 是否连续两次未亲 应出席股东 出席股东
事会次数 事会次数 事会次数 次数 自参加董事会会议 会次数 会次数
9 9 0 0 否 5 5
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、本人作为董事会审计委员会召集人，出席董事会审计委员会会议4次，认真审阅公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营
情况，与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通；对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司财务运作、内部控
制制度的建立健全及执行情况进行核查；对公司审计机构出具的审计意见进行认真审阅。
2、本人作为公司独立董事，报告期内公司召开3次独立董事专门会议，本人对拟提交董事会审议的关联交易等议案进行了认真审
阅，对于交易价格的公允性、交易的必要性等方面进行了审核，并发表审查意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，对公司的定期报告、财务状况、内控建设等方面进行探讨，及
时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
（四）现场工作情况
2025年度，本人通过参加董事会会议、股东会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察、电话沟通等多种方式，对公司生产经
营、财务情况、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责
，现场工作累计达到15日。公司管理层重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，
有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人通过参加公司股东会等方式与中小投资者进行沟通交流，广泛听取中小股东意见和建议。同时，严格按照有关法律法规的规
定履行职责，认真审阅公司相关议案，对需要发表意见的事项均按要求发表了相关意见，切实维护中小股东的合法权益。
（六）行使独立董事特别职权情况
2025年，本人无提议召开董事会的情况；无提请董事会召开临时股东会的情况；无公开向股东征集股东权利的情况；无独立聘请
中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
（七）维护投资者合法权益情况
1、对公司经营管理的监督
本人关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运营动态，认真研读公司报送的财务报告、内部审计等资料。同时，
对经董事会审议决策的重大事项，事先进行认真审核，运用本人的专业知识和经验独立审慎发表意见，充分行使职权，积极促进董事
会决策的科学性、客观性。
2、对公司信息披露的监督
本人持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，
确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护广大投资者的合法权益。
3、不断提高自身的履职能力
为更好地履行职责，本人不断学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加强对公司治理和
保护投资者合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见。
（八）公司配合独立董事工作的情况
公司管理层不定期汇报公司生产经营等重大事项的进展情况，对本人提出的意见或建议能够吸收采纳和及时落实，为履职提供了
支持和保障。公司证券部积极传达监管动态和相关监管要求，对本人提出的相关疑问积极予以回应，及时向本人发出董事会会议、专
门委员会及专门会议的通知和资料，本人能够依据相关材料和信息，积极运用自身的专业知识，作出独立、公正的判断，在董事会上
发表意见，促进公司董事会决策的科学性和高效性。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责
，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下；
（一）关联交易事项
公司于2025年1月18日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司拟开展供应链业务暨关联交易的议案》；2025年1
0月28日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度关联交易预计的公告》；2025年12月18日召开第六届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，关联董事均已回避表决。
公司发生的关联交易系公司日常经营及未来发展所需，是在平等、互利的基础上进行的，交易价格以市场价格为基础，定价合理、公
允，没有违反公开、公平、公正的原则，决策程序未违反相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情
形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况
2025年度，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时
编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》等报告，内容真实、准确、完整地反映了公司相应
期间的财务状况和经营情况及公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和
表决程序合法合规。
（三）聘任高级管理人员
公司于2025年3月26日、2025年5月17日召开第六届董事会第三次会议和第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董
事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。本人通过对拟聘任的高级管理人员的任职资格、教育背景、工作经历、专业素
养等方面情况的了解，基于认真、负责、独立判断的态度，发表了同意的意见，上述人员的聘任程序合法规范，符合《公司法》和《
公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（四）对外担保情况
报告期内，公司提供担保的对象均为子公司及其下属公司，信誉及经营情况良好，具备偿还债务能力，为其提供担保的财务风险
处于可控制的范围之内，担保事项的审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（五）聘用会计师事务所
公司于2025年4月25日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》。北京德皓国际会计
师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2025年度
审计工作的要求，本人同意聘任该事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人按照各项法律法规的要求，利用自身专业知识，本着独立客观、勤勉尽责的精神，积极履行独立董事职
责，督促公司规范运作，促进公司持续发展；对公司董事会决议的重大事项均事先认真审核，独立审慎、客观地行使表决权，切实维
护了公司和股东的合法权益。
2026年，本人将继续履行独立董事职责，持续与公司管理层保持良好的沟通及合作，持续关注公司内控管理与信息披露等相关工
作，充分发挥独立董事的作用，积极维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
独立董事：
龙子午
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a097845e-b7e3-463c-851d-bd3d736af631.PDF
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2026-04-26 16:24│普路通（002769）：总经理工作细则（2026年4月）
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普路通（002769）：总经理工作细则（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b0c86572-bf4c-431f-a1cc-d5c71de43a36.PDF
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2026-04-26 16:24│普路通（002769）：公司章程（2026年4月）
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普路通（002769）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/75c69108-da75-4a83-9d9c-7391766d2ebd.PDF
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2026-04-26 16:24│普路通（002769）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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普路通（002769）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1d116991-00cc-4ef7-9083-a9fb4a9eddf0.PDF
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2026-04-26 16:23│普路通（002769）：关于2025年度计提及转回资产减值准备的公告
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普路通（002769）：关于2025年度计提及转回资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/af718be8-c51f-45a5-9554-86f7c735e016.PDF
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2026-04-26 16:23│普路通（002769）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》。为进一步加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况
，公司将于 2026年 5月 12日（星期二）15:00至 17:00在全景网召开 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通
和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会相关安排
1、时间：2026年 5月 12日（星期二）15:00至 17:00。
2、召开方式：本次网上业绩说明会以网络远程文字交流的形式进行。
3、参加方式：投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）网络远程参与。
4、公司出席人员：董事、总经理倪伟雄先生；董事、副总经理、财务总监师帅先生；独立董事陈建华先生；董事会秘书余斌先
生。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听
取投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 5月 11日下午 15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题
征集专题页面。公司将在 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/40a73ade-13dc-487a-b241-80619f6af95c.PDF
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2026-04-26 16:23│普路通（002769）：关于修订《公司章程》的公告
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普路通（002769）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7249aaf5-e8f0-4b6d-9d87-14ef0693dec7.PDF
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2026-04-26 16:23│普路通（002769）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会第十四次会议
召开时间：2026年 4月 24日
召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室
召开方式：现场结合通讯表决的方式召开
会议通知和材料发出时间及方式：2026年 4月 20日以电子邮件及微信等方式送达会议应出席董事人数：9人，实际出席董事人数
：9人
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议由董事长宋海纲先生主持，全体高级管理人员列
席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）审议并通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》；
经审核，董事会认为公司 2026年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
《2026年第一季度报告》请见公司于 2026年 4月 27日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的相关内容。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议并通过《关于 2026 年公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
一、授信情况概述
为满足公司经营发展需要，确保公司拥有充裕流动资金及时开展相关业务，公司及控股子公司深圳市丝路纪元供应链科技有限公
司、深圳市普裕时代新能源科技有限公司及其控股子公司、深圳市普瑞时代能源有限公司及其控股子公司、普路通生态产业有限公司
及其控股子公司、广州市普路通供应链管理有限公司、广州智维时代能源科技有限公司及其控股子公司、广州市普盛农业发展有限公
司、普路通全球物流（深圳）有限公司、深圳市前海普路通电子商务综合服务有限公司、广州市普惠百年供应链科技有限公司、广东
路卫通达科技有限公司、广州智非贸易有限公司、广东国励科技有限公司、香港瑞通国际有限公司、香港智通国际有限公司、香港慧
通国际有限公司、PU XININTERNATIONAL ENERGY INVESTMENT VIETNAM CO.,LTD 、 TAN THUYTECHNOLOGY ENERGY COMPANY LIMITED、
TAN PHAT ELECTRICITY COMPANYLIMITED、THUY LONG ELECTRICITY COMPANY LIMITED、越南国合新能源有限公司、普国电力有限责任
公司、新港科技能源有限公司等拟向下列 35家银行等金融机构（具体见下表）申请总额不超过人民币 143亿元（或等值外币）的综
合授信额度。授信期限为自股东会审议通过之日起 12个月内，在不超过上述授信额度的前提下，各银行等金融机构拟授信额度可以
互相调配，也可新增其他银行等金融机构。
授信品种包括但不限于以下方式：以存单、保证金、信托收益权、资管计划收益权或授信行认可的其他质押物（含孳息）提供担
保，用于开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、进口信用证、国内信用证、备用信用证、进口押汇、出口押汇、保付加签、进口
应付款融资福费廷、信用挂钩产品、利率掉期、货币掉期、外汇远期、外汇期权等跨境组合类业务、对公理财产品、人民币结构性存
款、外币定期存单、TT项下进口代付及其他贸易融资类产品、黄金、有色金属、贵金属、化工等大宗商品的套保产品。公司及控股子
公司向银行等金融机构申请综合授信额度的具体情况如下：
序号 银行名称 2026 年预计额度（万元）
1 中国建设银行股份有限公司深圳分行 200,000
2 中国银行股份有限公司深圳罗湖支行 200,000
3 中国农业银行股份有限公司深圳市分行 20,000
4 交通银行股份有限公司广州分行 10,000
5 中国工商银行股份有限公司深圳分行 100,000
6 玉山银行（中国）有限公司深圳分行 100,000
7 南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行 30,000
8 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 50,000
9 北京银行股份有限公司深圳分行 30,000
10 广州银行股份有限公司 20,000
11 广发银行股份有限公司深圳分行 20,000
12 中信银行股份有限公司深圳分行 20,000
13 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 50,000
14 上海银行股份有限公司深圳分行 10,000
15 徽商银行股份有限公司深圳分行 20,000
16 广东南粤银行股份有限公司广州分行 50,000
17 宁波银行股份有限公司深圳分行 20,000
18 中国信托商业银行股份有限公司深圳分行 10,000
19 兴业银行股份有限公司广州分行 20,000
20 中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创 180,000
新试验区花都分行
21 江苏银行股份有限公司深圳分行 20,000
22 广州农村商业银行股份有限公司 20,000
23 渤海银行股份有限公司深圳分行 10,000
24 民生银行股份有限公司深圳分行 30,000
25 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 20,000
26 恒丰银行股份有限公司广州分行 20,000
27 广东华兴银行股份有限公司广州分行 50,000
28 招商银行股份有限公司广州分行 20,000
29 华夏银行股份有限公司广州分行 10,000
30 浙商银行股份有限公司深圳分行 10,000
31 玉山商业银行股份有限公司香港分行 10,000
32 中国信托商业银行股份有限公司香港分行 10,000
33 浙江浙银金融租赁股份有限公司 10,000
34 上海电气融资租赁有限公司 10,000
35 苏州金融租赁股份有限公司 20,000
以上具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以公司与各贷款银行等金融机构签署的最终法律文件为准。
2、本次向银行等金融机构申请授信的授权
为便于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度工作的顺利进行，在授信额度内，提请股东会授权法定代表人或被委托
人办理相关业务，签署有关合同、凭证等各项文件。可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动，导致金融衍生品价格变动从而造成
浮动亏损的市场风险，公司将另行通过相应决策程序。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议并通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
《关于 2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》请见公司于 2026年 4月27日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议并通过《关于 2026 年度开展金融衍生品交易业务的议案》；
《关于 2026年度开展金融衍生品交易业务的公告》请见公司于 2026 年 4月 27日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议并通过《关于新增 2026 年度关联交易预计额度的议案》；
《关于新增 2026 年度关联交易预计额度的议案》请见公司于 2026年 4月 27日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
关联董事宋海纲、江为、彭吉福、常笑言、倪伟雄回避表决。
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议并通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。
公司以现场投票、网络投票相结合的方式于 2026年 5月 19日（星期二）召开公司2025年年度股东会。
《关于召开 2025年年度股东会的通知》请见公司于 2026年 4月 27日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6650bb61-3c35-48f7-9bfc-007e41b35089.PDF
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2026-04-26 16:23│普路通（002769）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会第十三次会议
召开时间：2026年 4月 24日
召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室
召开方式：现场结合通讯表决的方式召开
会议通知和材料发出时间及方式：2026年 4月 20日以电子邮件及微信等方式送达会议应出席董事人数：9人，实际出席董事人数
：9人
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议由董事长宋海纲先生主持，全体高级管理人员列
席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）审议并通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；
公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。
《2025 年度董事会工作报告》请见公司于 2026 年 4 月 27 日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容
。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议并通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》；
与会董事认真听取并审议了公司董事、总经理倪伟雄先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告真实客观地反映了公
司 2025年度整体运作情况。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（三）审议并通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》；
经审议，董事会认为公司 2025年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《 2025 年年度报告》请见公司于 2026 年 4 月 27 日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容；《202
5年年度报告摘要》同时登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司股东会审议。
（四）审议并通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》；
经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2025年度内部控制评价报告》真实、客
观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2025 年度内部控制评价报告》请见公司于 2026 年 4月 27 日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内
容。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（五）审议并通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》请见公司于 2026年 4月 27 日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司股东会审议。
（六）审议并通过《关于 2025 年度计提及转回资产减值准备的议案》；经审议，董事会认为公司本次计提及转回资产减值准备
遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性原则，符合公司实际情况，能够更真实准确地反映截至 2025
年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
《关于 2025 年度计提及转回资产减值准备的公告》请见公司于 2026 年 4月 27日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（七）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《公司法》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等有关规定，为进一步落实党建工作要
求，维护公司和股东的合法权益，结合实际情况，公司拟修订党建工作内容。
《关于修订<公司章程>的公告》请见公司于 2026年 4月 27日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司股东会审议。
（八）审议并通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》请见公司于 2026年 4月 27日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的相关内容。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司股东会审议。
（九）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》；
《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》请见公司于 2026年 4月 27日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司薪酬与考核委员会审议了此议案，公司全体董事对本议案回避表决，本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：0票同意、0票弃权、0票反对。
（十）审议并通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》；
关于《公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》请见公司于 2026年 4月 27日登载在《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事倪伟雄先生、师帅先生回避表决。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（十一）审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》；
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，
董事会依据独立董事提交的《独立董事关于 2025年度独立性自查情况的报告》，对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具《董
事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》请见公司于 2026年 4月 27日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的相关内容。
独立董事龙子午先生、陈建华先生、柳向东先生回避表决。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
（十二）审议并通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》。
《总经理工作细则》请见公司于 2026年 4月 27日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的相关内容。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4c7c8218-554a-40b6-bca3-3a8e14342d4a.PDF
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2026-04-26 16:23│普路通（002769）：关于2026年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告
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普路通（002769）：关于2026年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/26e74573-8809-4fe4-ba84-1af03deb8b28.PDF
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2026-04-26 16:23│普路通（002769）：关于2026年度开展金融衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
为有效规避和防范汇率及利率大幅波动对公司经营造成的不利影响，增强公司财务稳健性，广东省普路通供应链管理股份有限公
司（以下简称“公司”）2026年 4月 24日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2026年度开展金融衍生品交易业务的
议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的前提下，与已建立长期业务往来且经营稳健、资信良好的银行等金融机构开展金融衍生
品交易业务。根据相关法律法规和公司章程规定，该事项不属于关联交易，尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施。
1、交易品种：公司及子公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合，对应基础资产
包括汇率、利率、货币、有价证券等。
2、交易金额：公司及子公司拟开展的金融衍生品交易合约量不超过 20亿美元，在上述额度内可以灵活滚动使用。
3、特别风险提示：公司及子公司开展的金融衍生品交易业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避外汇波动等风险，提高财
务和经营管理效率，但开展金融衍生品交易业务仍可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风
险。
一、拟开展金融衍生品交易情况概述
1、交易目的：公司及子公司在日常经营进出口业务过程中涉及部分的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、外币融资业务、
海外外币净资产业务等），为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避外汇市场的风险，增强财务稳健性，防范汇率大幅波动对
公司经营造成的不利影响，公司及子公司拟开展金融衍生品交易业务。
2、交易金额：公司及子公司拟开展的金融衍生品交易合约量不超过 20亿美元，在上述额度内可以灵活滚动使用。
3、交易方式：公司及子公司拟开展的金融衍生品交易工具包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合，对应基础
资产包括汇率、利率、货币、有价证券等；既可采取到期交割，也可采取差额结算。结合资金管理要求和日常经营需要，拟开展的金
融衍生品包括但不限于以下范围：人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权
业务等或上述产品的组合。
4、交易期限：自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。
5、授权实现：为及时办理金融衍生品交易业务，提请股东会授权公司财务负责人或其他授权人士在董事会批准的额度范围及交
易期限内根据业务情况、实际需求开展衍生品交易业务工作，并签署相关文件。
二、拟开展金融衍生品交易业务审议程序
公司于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2026年度开展金融衍生品交易业务的议案》，同
意公司及子公司在 2026年开展交易合约量不超过 20亿美元的金融衍生品交易业务。根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，
本次拟开展金融衍生品交易业务不属于关联交易，尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施。
三、金融衍生品交易业务的风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成浮动亏损的市场风险。
2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部操作或内部人员未能充分理解交易合同条
款和产品信息而造成风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险控制措施
1、公司选择适合公司业务背景、流动性较强、风险较可控的金融衍生工具开展业务。
2、公司金融衍生品交易以获取无风险收益，提高股东回报为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时
调整操作及风控策略。
3、公司仅选择具有合法资质的大型商业银行等金融机构作为交易对手，开展金融衍生品交易业务，规避可能产生的风险。
4、公司设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公
司决策层，并执行应急措施。
四、开展金融衍生品交易对公司的影响
1、开展金融衍生品交易是在确保公司及子公司日常经营和风险可控的前提下实施的，不会影响公司及子公司日常资金正常周转
的需要。
2、公司根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则第 37号—金
融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、可行性分析
公司及子公司拟开展金融衍生品交易业务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避外汇市场的风险，增强财务稳健
性，防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司的正常经营及独
立性不会造成影响。公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施，明确了工作职责
、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展衍生品交易业务时，将严格按照相关内部控制制度执行。
六、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e0a2b96f-b76f-4c0b-890b-09c50729fff1.PDF
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2026-04-26 16:23│普路通（002769）：非经常性损益专项核查意见
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一、 非经常性损益专项核查意见 1-2
二、 非经常性损益明细表 1
三、 非经常性损益明细表附注 1-2
非 经 常 性 损 益 专 项 核 查 意 见
德皓核字[2026]00001137号广东省普路通供应链管理股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称普路通）2025 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[
2026]00001697 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附2025 年度非经常性损益明细表及附注（以下简称“明细表”
）。该明细表已由普路通管理层根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》（深证上〔2025〕396 号）(以下简称“监管机构上市规则”)的要求
，按照中国证券监督管理委员
会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》的规定编制以满足监管要求。
一、管理层的责任
管理层负责按照监管机构上市规则及《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》相
关要求的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大
错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报
获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，以获取有关明细表金额和披露的相关证据。
三、专项核查意见
我们认为，普路通管理层编制的 2025 年度非经常性损益明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构的规定编制以满足监
管要求。
四、编制基础
我们提醒明细表使用者关注，明细表是普路通为满足深圳证券交易所的要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用途。
本报告应与本审计机构出具的德皓审字[2026] 00001697 号审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意见。北京德
皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
周俊祥
中国·北京 中国注册会计师：
谢娟娟
二〇二六年四月二十四日
非经常性损益明细表
编制单位：广东省普路通供应链管理股份有限公司 单位：人民币元
项 目 本年度 上年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销
-1,356,872.34 13,727.49部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 -13,974,210.09 1,353,889.76
益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金
融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益 -173,339.72 3,107.39
以及处置金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 132,903.64 745,383.69
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的
收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安
置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次
性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪
酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,317,703.03 -542,521.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,000,000.00 4,184,559.52
小 计 -4,053,815.48 5,758,146.37
减：所得税影响额 -893,723.29 36,850.60
少数股东权益影响额（税后） -1,982,525.39 -896.64
合计 -1,177,566.80 5,722,192.41
非经常性损益明细表 第 1 页
广东省普路通供应链管理股份有限公司
非经常性损益明细表附注
一、重大非经常性损益项目说明
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），本期重要的非经常性损益项目为退回政府补助 15,
078,100.00 元，即 2025 年 11 月 24 日公司注册地址由深圳市福田区搬迁至广州市花都区，因公司曾收获多笔福田政府产业资金
支持，并对每一笔资金项目提交了书面承诺或签署了监管协议约定“五年内注册登记地址、统计关系不搬离福田或不改变在福田区纳
税义务”。因此，根据本公司的承诺及《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》的规定，本公司返还自注册地址迁离之日与统计
关系迁离之日之在先者向前推算五年内收获的所有福田政府产业资金支持，合计 15,078,100.00 元。
二、“其他符合非经常性损益定义的损益项目”说明
公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为其他非流动金融资产持有期间的股利收入 3,000,000.00 元。
三、公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023年修订）》未列举的项目认定为非经常
性损益项目且金额重大的项目
无。
四、公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023年修订）》中列举的非经常性损益项目
界定为经常性损益的项目
无。
五、公司出现以前年度作为非经常性损益项目列报但本报告期因经营业务等变化导致不再作为非经常性损益项目情形的说明（深
交所适用）
公司未出现以前年度作为非经常性损益项目列报但本报告期因经营业务等变化导致不再作为非经常性损益项目情形。
非经常性损益明细表附注 第 1 页
六、执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》对可比会计期间非经常性损益
的影响
公司因执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023年修订）》，未对上年度非经常性损益
产生影响。
广东省普路通供应链管理股份有限公司
二〇二六年四月二十四日
非经常性损益明细表附注 第 2 页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/48ae402f-7c65-47be-8ab2-6c5739244adb.PDF
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2026-04-26 16:23│普路通（002769）：2025年度董事会工作报告
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普路通（002769）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b706be0e-c316-444c-8672-77f6288f9395.PDF
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2026-04-26 16:23│普路通（002769）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于公司 2026年度董事薪酬的议案》《关于公司 2026年度高级管理人员薪酬的议案》，其中董事薪酬方案尚需提交公司 2025年
年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象及期限
1、适用对象：董事及高级管理人员
2、适用期限：本次方案经公司股东会审议通过后生效，至新的董事、高级管理人员薪酬方案审议通过后失效。
二、薪酬标准
1、董事薪酬方案
（1）独立董事领取固定津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，津贴标准为税前 8万元/年，按季度发放。
（2）在公司担任具体岗位职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务按照公司相关薪酬与绩效考核标准领取薪酬，不另
行领取董事津贴。未在公司担任具体岗位职务的外部非独立董事，不领取薪酬及津贴。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核标准领取薪酬。
上述内部非独立董事和高级管理人员依据公司现行薪酬制度，结合岗位职责、个人绩效考核情况、公司业绩完成情况等综合结果
计发薪酬，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
三、其他说明
1、公司董事、高级管理人员基本薪酬按月发放；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、本方案未尽事宜，按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7704bbe6-ad9a-43be-92df-b8410193d457.PDF
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2026-04-26 16:23│普路通（002769）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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及履行监督职责情况的报告
根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2025年度履职评估情况及董事会审计委员会履行监督职
责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）成立日期：2008年 12月 8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31号 5层 519A
首席合伙人：赵焕琪
截至 2025年 12月 31日，北京德皓国际合伙人 72人，注册会计师 296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 165
人。
2025年度收入总额为 40,109.58万元（经审计，下同），审计业务收入为 32,890.81万元，证券业务收入为 18,700.69万元。审
计 2025年上市公司年报客户家数 129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和
公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 0家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相
关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截止 2025年 12月 31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、行政监管措施 2次、自律监管措
施 0次、纪律处分 0次和行业惩戒 0次。期间有 32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24次、自律监管措施 6次、行政
处罚 2次、纪律处分 1次、行业惩戒 1次（除 1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期间）
。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月25日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025年度审计机构的
议案》，同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，上述议案已经
2024年年度股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年度报告工作安排，北京德皓国
际对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行
核查并出具了专项报告。
经审计，北京德皓国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的
合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。北京德皓国际出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，北京德皓国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险
判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对北京德皓国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 14日召开的第六届董事会
审计委员会 2025年第一次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025年度审计机构的议案》，同意聘请北京德皓国际为公司 2025年度财
务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
2、审计委员会与北京德皓国际就 2025年度审计计划、审计范围、关键审计事项及人员安排等相关事项进行了沟通，了解审计工
作进展情况并提出建议，为 2025年年度审计做好了充分的准备工作。
3、公司召开第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议，审议通过了《关于 2025年年度报告全文及摘要的议案》《2025年度
内部控制评价报告》等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行审查，在年报审计期间与会计师事务所进行充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为北京德皓国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广东省普路通供应链管理股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8bbcf286-9e90-46ed-b5e6-2f4cec61f0f8.PDF
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2026-04-26 16:23│普路通（002769）：2025年度内部控制评价报告
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广东省普路通供应链管理股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合广
东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我
们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：本公司及其
全资子公司、控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营
业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、企业文化、人力资源、社会责任、资金活动、采购业务、资产管理
、销售业务、工程项目、担保业务、合同管理、信息系统等。重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、采购业务、资产管理、销
售业务、工程项目等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以净利润、资产总额作为衡量指标。
（1）一般缺陷：如果该缺陷单独或者连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并财务报表税前净利润的 5%；
（2）重要缺陷：如果该缺陷单独或者连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额大于或等于合并财务报表税前净利润的 5%，但
是小于 10%；
（3）重大缺陷：如果该缺陷单独或者连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额大于或等于合并财务报表税前净利润的 10%。
内部控制缺陷可能导致的损失与资产管理相关，以资产总额为衡量指标：
（1）一般缺陷：如果该缺陷单独或者连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%；
（2）重要缺陷：如果该缺陷单独或者连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额大于或等于资产总额的 1%，但是小于 3%；
（3）重大缺陷：如果该缺陷单独或者连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额大于或等于资产总额的 3%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）一般缺陷：除重大缺陷，重要缺陷之外的缺陷；
（2）重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济效果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标；
（3）重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离目标。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）一般缺陷：单独或连同其它缺陷给公司带来直接财务损失不超过人民币 500 万元；其造成的负面影响在部分区域流传，给
公司声誉带来轻微损害；
（2）重要缺陷：单独或连同其它缺陷给公司带来直接财务损失超过人民币500 万元，不超过人民币 1000 万元；其造成的负面
影响波及范围较广，在部分地区公司声誉带来较大的损害；
（3）重大缺陷：单独或连同其它缺陷给公司带来直接财务损失超过人民币1000 万元；其造成的负面影响波及范围极广、普遍引
起公众关注，给公司声誉带来无法弥补的损害。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）一般缺陷：效率不高；违反内部规章，但未形成损失；一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；一
般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改；
（2）重要缺陷：民主决策程序存在但不够完善；决策程序导致出现一般失误；违反企业内部规章，形成损失；关键岗位业务人
员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制重要或一般缺陷未得到整改；
（3）重大缺陷：缺乏民主决策程序；决策程序导致重大失误；违反国家法律法规并受到处罚；中高级管理人员和高级技术人员
流失严重；媒体频现负面新闻，涉及面广；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明。
公司董事会注意到，内部控制体系的建设是一项系统而复杂的工程，也是一个动态提高管理水平、不断完善公司治理的过程，内
部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来，公司将进一步继续
完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，提高防范风险能力，提升公司治理水平，促进公司健康、可持
续发展。
广东省普路通供应链管理股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6ed4a4cf-cec7-4fde-aa8f-2f4cb9fea017.PDF
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2026-04-26 16:23│普路通（002769）：1-2-2-2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-深交所（2026年2月)
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普路通（002769）：1-2-2-2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-深交所（2026年2月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a31f8469-380a-49a2-98d2-0c869a323996.PDF
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2026-04-26 16:23│普路通（002769）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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普路通（002769）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c80b46c9-7e0f-4e05-8178-65b7c773723a.PDF
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2026-04-26 16:22│普路通（002769）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于 2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 32,795,922.6
1元，其中母公司实现净利润 39,598,681.78元，提取法定盈余公积金 3,959,868.18元。截至 2025年 12月 31日，合并报表中可供
分配的利润为 512,034,284.04元，母公司可供分配的利润为 396,269,492.14元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则
，公司累计可供分配的利润为 396,269,492.14元。
截至目前，公司总股本为 373,318,054股，公司回购专用账户持有 6,829,589股，按相关规定公司回购专用账户持有的股份不参
与利润分配，公司可参与利润分配的股份数为 366,488,465股。结合公司自身发展和资金需求，综合考虑对股东的合理回报和公司长
远发展需要，公司拟以实施权益分派登记日登记的公司总股本扣除公司股票回购专用账户中的股份数后为基数，向全体股东每 10股
派发现金红利 0.16元（含税），预计派发现金红利人民币 5,863,815元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
在本次董事会审议日至实施权益分配股权登记日期间，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形
时，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 5,863,815 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 32,795,922.61 -84,576,184.53 -100,317,576.49
净利润（元）
合并报表本年度末累计 512,034,284.04
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 396,269,492.14
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 5,863,815
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -50,699,279.47
净利润（元）
最近三个会计年度累计 5,863,815
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 5,863,815元，高于最近三个会计年度平均净利润的 30%，未触及《股票上市规则》
第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规，以及《公司章程
》和《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划。本次利润分配预案是在
保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展状况及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未
来发展相匹配。本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8248334b-692f-4b55-bab7-f2292017b6cc.PDF
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2026-04-26 16:21│普路通（002769）：2026年一季度报告
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普路通（002769）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a6d41a09-da95-4361-8eab-1c28e65d58da.PDF
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2026-04-26 16:21│普路通（002769）：2025年年度报告摘要
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普路通（002769）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0398abbc-404d-459e-9785-18b520cd0bc9.PDF
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2026-04-26 16:20│普路通（002769）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000091 号广东省普路通供应链管理股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东省普路通供应链管理股份有限公司（以
下简称普路通）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，普路通于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
周俊祥
中国·北京 中国注册会计师：
谢娟娟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/90fc5e1d-a205-4828-9b6c-1601df153952.PDF
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2026-04-26 16:20│普路通（002769）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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普路通（002769）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1cc34b41-c1dc-4f7a-a362-7d49cd4a5191.PDF
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2026-04-26 16:20│普路通（002769）：关于新增2026年度关联交易预计额度的公告
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普路通（002769）：关于新增2026年度关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/15aaac74-d40a-478a-8450-297dca1a9e6a.PDF
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2026-04-26 16:20│普路通（002769）：2025年年度审计报告
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普路通（002769）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c2c9de52-ada4-4657-8c64-36560d15d34a.PDF
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2026-04-26 16:20│普路通（002769）：关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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普路通（002769）：关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a9578662-eb97-4d12-ab2a-9796708f761a.PDF
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2026-04-21 21:03│普路通（002769）：2025年度业绩预告修正公告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年 1月 1日—2025年 12月 31日
（二）前次业绩预告情况
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露了《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-005）。预计 2025年度归属于上市公司股东的净利润约为 4,800万元-6,500万
元，扣除非经常性损益后的净利润约为 5,600万元-7,500万元，基本每股收益约为 0.13元/股-0.18元/股。
（三）修正后的业绩预告
1、以区间数进行业绩预告的
项 目 本报告期 上年同期 是否进行
原预计 最新预计 修正
归属于上市公司 盈利：4,800万元 盈利：3,000万元 亏损：8,457.62万元 是
股东的净利润 –6,500万元 -4,000万元
扣除非经常性损 盈利：5,600万元 盈利：3,200万元 亏损：9,029.84万元 是
益后的净利润 –7,500万元 -4,300万元
基本每股收益 盈利：0.13元/股–0.18 盈利：0.08元/股 亏损：0.23元/股 是
元/股 –0.11元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告修正有关事项与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在本次业绩预告修正方面不存在
重大分歧。
三、业绩修正原因说明
公司披露《2025 年度业绩预告》时，部分相关事项尚未完成全面审计及评估程序。报告期内，针对部分涉诉项目，公司前期已
依法提起诉讼，并完成足额首次财产查封、保全等司法措施；同时聘请专业律师事务所，结合涉诉项目全案证据完整性、财产保全落
地成效、债务人主体资质及实际履约能力等多项核心因素开展综合研判并出具专项法律意见。根据律师意见，在保全财产持续稳定可
控、后续司法程序依法有序推进、无特殊执行阻碍情形的前提下，本次涉诉债权最终回收实现的概率极高，整体风险处于可控范围。
基于上述司法措施及专业研判结论，公司前期对该类涉诉应收款项计提了较低比例的减值准备。
随着本年度审计与评估工作全面深入开展，公司就涉诉款项减值计提事宜与年审会计师进行了充分沟通、逐项核查核实。年审会
计师秉持会计谨慎性原则，认为需充分考量债权回收周期的不确定性及各类潜在回收风险，建议提高该单项应收款项减值计提比例。
为客观公允反映公司财务状况及经营成果，公司结合项目实际情况综合审慎判断，最终采纳年审会计师的专业意见，并据此对 2
025年度经营业绩进行修正，由此导致本次业绩数据与前期披露的业绩预告存在差异。
四、风险提示
本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，截至本公告披露日，公司 2025年年度报告审计工作仍在进行中，具体数据
以公司《2025年年度报告》披露为准。
公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的影响表示诚挚的歉意，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做
好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/724c5dcc-dda0-4021-a9e2-776444266abc.PDF
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2026-04-16 18:35│普路通（002769）：关于担保事项的进展公告
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一、担保情况概述
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 21日召开的第六届董事会第九次会议、2025年 9月
9日召开的 2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司（
含控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司等）向银行申请总额不超过 70,400 万元人民币（或等值外币）
的综合授信额度，提供不超过 70,400万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。
公司于 2025年 10月 28日召开的第六届董事会第十次会议、2025年 11月 14日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《
关于为子公司采购货款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳市丝路纪元供应链科技有限公司向供应商采购提供总额不超过
4,000万元人民币的担保额度，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。
具体内容请见公司登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司及其下属公司
提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-047）和《关于为子公司采购货款提供担保的公告》（公告编号：2025-059）。
二、担保协议的主要内容
近日，公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称“厦门国际银行”）签署了《保证合同》，为子公司广州市普路通
供应链管理有限公司（以下简称“广州普路通”）向厦门国际银行申请的人民币 1,000万元的授信额度提供连带责任保证担保，保证
期间为主债务履行期限届满之日起三年。本次公司为广州普路通提供的担保额度未超过公司上述股东大会审议批准的担保额度范围。
三、被担保人的基本情况
1、名称：广州市普路通供应链管理有限公司
2、成立时间：2019年 6月 12日
3、注册地点：广州市花都区雅正路 10号之一智都数字经济产业园 3号楼 5楼
4、法定代表人：梅方飞
5、注册资本：10,000万元人民币
6、经营范围：供应链管理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；金属材
料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属制品销售；初级农产品收购；农副产品销售；国内货物运输代理；谷物销售；豆及
薯类销售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；通讯设备销售；电子产品销售；家用电器销售
；采购代理服务；水泥制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子元器件批发；办公设备销售；办公设备耗材销售
；玩具销售；母婴用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果零
售；新鲜蔬菜零售；日用品批发；食用农产品批发；食用农产品零售；保健食品（预包装）销售；国内贸易代理；贸易经纪；汽车销
售；普通机械设备安装服务；对外承包工程；集成电路销售；专用设备修理；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；道路货
物运输（网络货运）；技术进出口；第二类医疗器械生产；药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；酒类经营
7、与本公司关系：公司持有广州普路通 100%股权。
8、广州普路通最近一年又一期的财务状况如下：
截至2024年12月31日，广州普路通资产总额为16,078.62万元，负债总额为5,745.63万元，资产负债率为 35.73%，银行贷款 1,0
00.00 万元，流动负债 5,638.10 万元，或有事项涉及的总额 0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 10,332.99万
元；2024年度实现营业收入 14,722.13万元，利润总额 18.93万元，净利润 11.15万元。（以上数据经审计）
截至2025年9月30日，广州普路通资产总额为39,120.36万元，负债总额为28,281.87万元，资产负债率为 72.29%，银行贷款 0万
元，流动负债 28,192.42万元，或有事项涉及的总额 0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 10,838.50万元；2025
年 1-9月实现营业收入 14,275.65万元，利润总额 684.52万元，净利润 505.50万元。（以上数据未经审计）
9、经查询，广州普路通不属于失信被执行人。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币 74,400万元（或等值外币），实际担保余
额为人民币 13,900.60万元，均系为合并报表范围内的公司提供的担保，实际担保余额占公司最近一期经审计的合并报表净资产的12
.13%。除此之外，本公司无其他对外担保，亦不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情
况。
五、备查文件
1、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/80714930-2d59-4338-846d-8a3e8c35d5be.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│普路通：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225192246.pdf
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2026-04-27│普路通：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225192255.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│普路通：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224753518.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22│普路通：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224534654.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28│普路通：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223326344.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28│普路通：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223326331.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│普路通：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557048.PDF
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2024-08-28│普路通：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221004305.PDF
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2024-04-30│普路通：2024年一季度报告
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