公司公告☆ ◇002769 普路通 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 18:54 │普路通（002769）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-20 18:54 │普路通（002769）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 17:01 │普路通（002769）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-05-16 16:57 │普路通（002769）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-04-27 16:25 │普路通（002769）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-27 16:25 │普路通（002769）：关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-04-27 16:24 │普路通（002769）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-27 16:22 │普路通（002769）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-27 16:22 │普路通（002769）：关于2025年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告 │
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│2025-04-27 16:22 │普路通（002769）：关于2025年度开展金融衍生品交易业务的公告 │
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2025-05-20 18:54│普路通（002769）：2024年年度股东大会之法律意见书
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普路通（002769）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/665e421b-110f-47a0-8315-e5358af843ed.PDF
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2025-05-20 18:54│普路通（002769）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2025年5月20日（星期二）9:15—15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室
3、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：广东省普路通供应链管理股份有限公司董事会
5、主持人：董事长宋海纲先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为131人，代表股份106,328,646股，占公司有表决权股份总数 的注33.123
7%。
注：“公司有表决权股份总数”即公司总股本扣除股权登记日回购专用账户的持股数量和陈书智先生放弃表决权的股份，下同。
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为2人，代表股份46,795,364股，占公司有表决权股份总数的14.577
8%。
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东为129人，代表股份59,533,282股，占公司有表决权股份总数的18.5459%。
2、参与本次股东大会的中小股东（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）127人，代表股份1,056,841股，占公司有表决权股份总数的0.3292%。
3、公司全体董事、监事及高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了本次股东大会，北京大成（深圳）律师事务所律师出
席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场记名投票方式与网络投票的方式，审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
议案 1.00《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 106,219,502 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8974％；反对103,944 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0978％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049
％。
中小股东总表决情况：
同意 947,697 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.6726％；反对 103,944 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 9.8353％；弃权 5,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的
0.4920％。
表决结果：通过。
公司独立董事在本次股东大会上就 2024 年度工作情况进行了述职。
议案 2.00《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 106,219,702 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8975％；反对103,944 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0978％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0047
％。
中小股东总表决情况：
同意 947,897 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.6915％；反对 103,944 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 9.8353％；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的
0.4731％。
表决结果：通过。
议案 3.00《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 106,183,702 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8637％；反对103,944 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0978％；弃权 41,000 股（其中，因未投票默认弃权 35,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0386％。
中小股东总表决情况：
同意 911,897 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.2852％；反对 103,944 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 9.8353％；弃权 41,000股（其中，因未投票默认弃权 35,800 股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 3.8795％。
表决结果：通过。
议案 4.00《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 106,181,402 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8615％；反对142,244 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.1338％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0047
％。
中小股东总表决情况：
同意 909,597 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.0675％；反对 142,244 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 13.4594％；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的
0.4731％。
表决结果：通过。
议案 5.00《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 106,219,702 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8975％；反对103,944 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0978％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0047
％。
中小股东总表决情况：
同意 947,897 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.6915％；反对 103,944 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 9.8353％；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的
0.4731％。
表决结果：通过。
议案 6.00《关于 2025 年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 106,208,502 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8870％；反对103,944 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0978％；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.015
2％。
中小股东总表决情况：
同意 936,697 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.6318％；反对 103,944 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 9.8353％；弃权 16,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的
1.5329％。
表决结果：通过。
议案 7.00《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意 106,189,102 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8688％；反对134,544 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.1265％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0047
％。
中小股东总表决情况：
同意 917,297 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.7961％；反对 134,544 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 12.7308％；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的
0.4731％。
表决结果：通过。
议案 8.00《关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的议案》
总表决情况：
同意 106,189,502 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8691％；反对133,944 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.1260％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049
％。
中小股东总表决情况：
同意917,697股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.8340％；反对133,944股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的12.6740％；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的0.4920％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所
2、律师姓名：程建锋、金鑫
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及
《公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人资格、出席以及列席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法
律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、广东省普路通供应链管理股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、北京大成（深圳）律师事务所出具的《关于广东省普路通供应链管理股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/6748b8e8-89aa-4049-b18a-681e8d28fdb4.PDF
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2025-05-16 17:01│普路通（002769）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会第八次会议
召开时间：2025 年 5 月 16 日
召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室
召开方式：现场结合通讯表决的方式召开
会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 5 月 12 日以电子邮件及微信等方式送达
会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议由董事长宋海纲先生主持，全体监事、高级管理
人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
经审议，董事会同意聘任师帅先生、陈晓三先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届
满之日止。
《关于聘任公司副总经理的公告》详见公司同日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/4b224887-b410-4d42-b14b-dedb10e6d6af.PDF
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2025-05-16 16:57│普路通（002769）：关于聘任公司副总经理的公告
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广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过
了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任师帅先生、陈晓三先生
（简历见附件）担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
经本次董事会聘任后，师帅先生担任公司董事、副总经理、财务总监职务；陈晓三先生担任公司副总经理职务。
师帅先生、陈晓三先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格和要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/4369b2a5-6472-4394-871e-1051805410c5.PDF
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2025-04-27 16:25│普路通（002769）：年度关联方资金占用专项审计报告
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普路通（002769）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ef52b321-e1fd-4a63-846e-f80f7f24649e.PDF
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2025-04-27 16:25│普路通（002769）：关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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普路通（002769）：关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e5d40b23-bc00-4baa-ab14-e9762e3e1fb8.PDF
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2025-04-27 16:24│普路通（002769）：年度股东大会通知
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普路通（002769）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6341ae76-ef25-4219-aa73-d2061bd5d392.PDF
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2025-04-27 16:22│普路通（002769）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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普路通（002769）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/337709e5-bcf6-4bc8-8b88-96fa010a6b7b.PDF
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2025-04-27 16:22│普路通（002769）：关于2025年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告
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普路通（002769）：关于2025年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/477dd2a5-3c19-4fdf-be94-edb3ff0da4ae.PDF
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2025-04-27 16:22│普路通（002769）：关于2025年度开展金融衍生品交易业务的公告
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普路通（002769）：关于2025年度开展金融衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e5194b88-859b-4a21-a08d-eadfb9fb826a.PDF
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2025-04-27 16:17│普路通（002769）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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普路通（002769）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/48c770a1-1353-4372-a139-205a1441680a.PDF
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2025-04-27 16:17│普路通（002769）：关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》。为进一步加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司
情况，公司将于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00 至 17:00 在全景网召开 2024 年度暨 2025年第一季度业绩说明会，与投资者
进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会相关安排
1、时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00 至 17:00。
2、召开方式：本次网上业绩说明会以网络远程文字交流的形式进行。
3、参加方式：投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）网络远程参与。
4、公司出席人员：董事、总经理倪伟雄先生；董事、财务总监师帅先生；独立董事陈建华先生；董事会秘书余斌先生。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛
听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025年 5 月 7 日下午 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入
问题征集专题页面。公司将在 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/088e8bed-6938-40f3-8090-c0ca454fa73a.PDF
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2025-04-27 16:17│普路通（002769）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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普路通（002769）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/57889a06-03ea-4488-9616-39282d0ce567.PDF
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2025-04-27 16:17│普路通（002769）：2024年度董事会工作报告
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普路通（002769）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4a57e47c-81a0-488a-bfb7-b1238f8d0ea1.PDF
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2025-04-27 16:17│普路通（002769）：关于拟续聘2025年度审计机构的公告
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