公司公告☆ ◇002769 普路通 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-10 00:00 │普路通（002769）：关于担保事项的进展公告 │
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│2026-10-10 00:00 │普路通（002769）：关于持股5%以上股东协议履行完毕暨权益变动的提示性公告 │
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│2026-10-10 00:00 │普路通（002769）：简式权益变动报告书（陈书智） │
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│2026-09-30 00:00 │普路通（002769）：关于担保事项的进展公告 │
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│2026-09-23 16:35 │普路通（002769）：关于担保事项的进展公告 │
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│2026-09-22 18:16 │普路通（002769）：关于控股股东增持公司股份计划的公告 │
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│2026-09-21 20:11 │普路通（002769）：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告 │
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│2026-09-21 20:11 │普路通（002769）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-09-21 18:37 │普路通（002769）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-09-21 18:35 │普路通（002769）：关于开展商品期货套期保值业务的公告 │
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2026-10-10 00:00│普路通（002769）：关于担保事项的进展公告
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特别提示：
本次被担保对象最近一期财务报表资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 20日召开的第六届董事会第十八次会议、2026年 9
月 7日召开的 2026年第二次临时股东会审议通过了《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司（
含控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司等）向银行申请总额不超过 81,500万元人民币（或等值外币）
的综合授信额度，提供不超过 81,500万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。
具体内容请详见公司登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司及其下属公
司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-052）。
二、担保协议的主要内容
近期，公司与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行（以下简称“中国银行罗湖支行”）签署了《最高额保证合同》（以下简称“
保证合同”），为全资子公司深圳市前海普路通电子商务综合服务有限公司（以下简称“前海普路通”）向中国银行罗湖支行申请的
人民币 1,000万元的授信额度提供连带责任保证担保，保证合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债
务履行期限届满之日起三年。本次公司为前海普路通提供的担保额度未超过公司上述股东会审议批准的担保额度范围。
三、被担保人的基本情况
1.公司名称：深圳市前海普路通电子商务综合服务有限公司
2.成立时间：2016年 1月 22日
3.注册地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 18号前海香缤大厦 411-1
4.法定代表人：李志华
5.注册资本：3,800万元人民币
6.经营范围：一般经营项目：在网上从事商贸活动（不含限制项目）；供应链管理及相关配套服务；供应链解决方案设计；代理
报检业务；国际、国内货运代理；物流管理软件的技术开发、销售、技术咨询；展览展示策划；会务策划；商务信息咨询；商品展示
；汽车的销售；箱包、服装配饰、化妆品、电子产品、母婴幼儿类日用品、家纺产品的购销；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品
）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。金属材料销售；金属矿
石销售；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：仓储服务；货物配
送；代理报关业务；食品（含婴儿配方奶粉、宠物食品）、预包装食品、农产品、农副产品、保健食品、化妆品、工艺品、药品、酒
类的销售。道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7.与本公司关系：公司持有前海普路通 100%股权。
8.前海普路通最近一年又一期的财务状况如下：
截至 2025年 12月 31日，前海普路通资产总额为 9,538.11万元，负债总额为 6,070.31万元，资产负债率为 63.64%，银行贷款
0万元，流动负债 6,070.31 万元，或有事项涉及的总额 0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 3,467.80万元；2
025年度实现营业收入 451.00万元，利润总额 40.14万元，净利润 40.14万元。（以上数据经审计）
截至2026年6月30日，前海普路通资产总额为19,568.24万元，负债总额为15,756.41万元，资产负债率为 80.52%，银行贷款 0万
元，流动负债 15,756.41万元，或有事项涉及的总额 0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 3,811.83万元；2026
年 1-6月实现营业收入 818.13万元，利润总额 346.38万元，净利润 344.03万元。（以上数据未经审计）
9.经查询，前海普路通不属于失信被执行人。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的有效担保额度总金额（非实际担保金额）为人民币 81,500万元（或等值外币），实际担保
余额为人民币 29,361.36万元，均系为合并报表范围内的公司提供的担保，实际担保余额占公司最近一期经审计的合并报表净资产的
24.87%。
除此之外，本公司无其他对外担保，亦不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况
。
五、备查文件
1.《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/78ecefc2-e3fb-4157-9359-d79e8427018a.PDF
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2026-10-10 00:00│普路通（002769）：关于持股5%以上股东协议履行完毕暨权益变动的提示性公告
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特别提示：
1、本次权益变动的内容为持股 5%以上股东所持广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）股份的表决权恢复
，不涉及持股数量变化；
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司经营及治理结构产生重大影响。
公司持股 5%以上股东陈书智先生所持公司股份的表决权于 2026年 10月 10日恢复，现将具体情况公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
股东陈书智先生于 2023年 9月 12日签署《表决权放弃协议》，自 2024年10 月 9日起放弃其持有的公司股份所对应的全部表决
权、提案权等相应股东权利（截至目前，其持有公司 34,489,164股，占公司股份总数的 9.24%），弃权期限截至公司完成董事会和
监事会改选之日起的 24 个月。具体内容详见公司于2023 年 9 月 13 日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人签署<股
份转让协议>及<表决权放弃协议>暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-046）等相关公告。
根据《表决权放弃协议》相关约定，弃权期限已于 2026年 10月 9日到期，自 2026 年 10月 10日起陈书智先生所持股份全部恢
复表决权、提案权等相应股东权利。
二、本次权益变动前后持股情况
本次权益变动前后，陈书智先生持有公司股份数量不变，持有股份的表决权比例变动情况如下：
本次权益变动前
股东名称 持有股份 拥有表决权股份
数量（股） 比例 数量（股） 比例
陈书智 34,489,164 9.24% 0 0.00%
本次权益变动后
股东名称 持有股份 拥有表决权股份
数量（股） 比例 数量（股） 比例
陈书智 34,489,164 9.24% 34,489,164 9.24%
三、本次权益变动对上市公司控制权的影响
截至本公告披露日，公司控股股东广东省绿色投资运营有限公司（以下简称“绿色投资”）直接及间接合计持有公司股份 58,47
6,441 股，持股比例 15.66%，为公司第一大股东。公司第六届董事会由 9名董事组成，绿色投资提名的董事共5名（其中非独立董事
4名，独立董事 1名），占全体董事会人数过半数。根据《上市公司收购管理办法（2025年修正）》第八十四条：“有下列情形之一
的，为拥有上市公司控制权：……（三）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会超过半数成员选任；……。”
绿色投资对公司董事会拥有控制权。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司经营及治理结构产生重
大影响。
公司于 2026年 9月 22日披露《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，公司控股股东绿色投资拟自增持计划公告披露之日起
六个月内以深圳证券交易所交易系统允许的方式（集中竞价、大宗交易）增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 2,500 万元且不
高于人民币 4,800万元。上述增持计划如顺利实施，将提升控股股东持股比例，进一步巩固公司控制权。
四、其他说明
本次权益变动符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在违反尚在履行
的承诺的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
根据中国证监会《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》等相
关法律、法规的规定，本次权益变动信息披露义务人编制了《简式权益变动报告书》，详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/be97e901-c60c-4b9b-a2be-a80b63673aa4.PDF
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2026-10-10 00:00│普路通（002769）：简式权益变动报告书（陈书智）
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普路通（002769）：简式权益变动报告书（陈书智）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/597735c8-f393-4a0b-9dcf-5ef1d56486a8.PDF
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2026-09-30 00:00│普路通（002769）：关于担保事项的进展公告
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特别提示：
本次被担保对象最近一期财务报表资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）于 2026 年 8 月 20 日召开的第六届董事会第十八
次会议、2026 年 9 月 7 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》
，同意公司为子公司（含控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司等）向银行申请总额不超过 81,500 万元
人民币（或等值外币）的综合授信额度，提供不超过 81,500 万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。
具体内容见公司登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司及其下属公司提
供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-052）。
二、担保协议的主要内容
近期，公司与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”或“债权人”）签署了《保证合同》，为全资子公司
深圳市普瑞时代能源有限公司下属二级全资子公司宜宾市普悦新能源科技有限公司（以下简称“宜宾普悦新能源”或“债务人”）与
海通恒信开展的融资回租业务提供连带责任保证担保，所担保的债权本金为人民币 11,641,000.00 元，保证期间为直至债务人在主
合同项下对债权人所负的所有债务履行期届满之日起叁年，且保证人确认，若主债务履行期限延长的，保证期间顺延，债权人无须就
此再次征得保证人同意。本次公司为宜宾普悦新能源提供的担保额度未超过公司上述股东会审议批准的担保额度范围。
三、被担保人的基本情况
1.名称：宜宾市普悦新能源科技有限公司
2.成立时间：2025-02-28
3.注册地点：四川省宜宾市临港经开区沙坪街道长江北路西段附四段 2号宜宾极米智能光电产业园项目(三期)管理办公楼 1层
4.法定代表人：谢最熙
5.注册资本：750 万元人民币
6.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；太阳能发电技术服
务；发电技术服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7.与本公司关系：公司通过全资子公司深圳市普瑞时代能源有限公司间接持有宜宾普悦新能源 100%股权。
8.宜宾普悦新能源最近一年又一期的财务状况如下：
截至 2025 年 12 月 31 日，宜宾普悦新能源资产总额为 1,718.77 万元，负债总额为 1,601.01 万元，资产负债率为 93.15%
，银行贷款 0 万元，流动负债1,601.01 万元，或有事项涉及的总额 0万元(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 117.75
万元；2025 年度实现营业收入 155.06 万元，利润总额 117.75万元，净利润 117.75 万元。(以上数据经审计）
截至 2026 年 6月 30 日，宜宾普悦新能源资产总额为 1,783.90 万元，负债总额为 1,579.99 万元，资产负债率为 88.57%，
银行贷款 0 万元，流动负债1,579.99 万元，或有事项涉及的总额 0 万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 203.91
万元；2026 年 1-6 月实现营业收入 127.82 万元，利润总额 93.50 万元，净利润 86.16 万元。（以上数据未经审计）
9.经查询，宜宾普悦新能源不属于失信被执行人。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的有效担保额度总金额（非实际担保金额）为人民币 81,500 万元（或等值外币），实际担保
余额为人民币 27,432.96 万元，均系为合并报表范围内的公司提供的担保，实际担保余额占公司最近一期经审计的合并报表净资产
的 23.23%。
除此之外，本公司无其他对外担保，亦不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况
。
五、备查文件
1.《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/bac22e35-6fdd-4273-860c-e07be48bf79a.PDF
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2026-09-23 16:35│普路通（002769）：关于担保事项的进展公告
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特别提示：
本次被担保对象最近一期财务报表资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 20 日召开的第六届董事会第十八次会议、2026
年 9 月 7 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子
公司（含控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司等）向银行申请总额不超过 81,500 万元人民币（或等值
外币）的综合授信额度，提供不超过 81,500 万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。
具体内容见公司登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司及其下属公司提
供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-052）。
二、担保协议的主要内容
近期，公司与中信银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行（以下简称“中信银行”）签署了《保证合同》（（2026）穗银南
沙保证 07855 号、07856 号、07857 号），为子公司广州智维时代能源科技有限公司（以下简称“智维时代”）向中信银行申请的
人民币 1,561.50 万元的授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。本次公司为智维时
代提供的担保额度未超过公司上述股东会审议批准的担保额度范围。
三、被担保人的基本情况
1.名称：广州智维时代能源科技有限公司
2.成立时间：2024 年 12 月 24 日
3.注册地点：广州市花都区新华街道站前路 42 号 401 房 C0178 号
4.法定代表人：吴奎
5.注册资本：1,000 万元人民币
6.经营范围：网络技术服务;物联网技术服务;信息系统集成服务;软件开发;信息技术咨询服务;工业互联网数据服务;技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;太阳能发电技术服务;储能技术服务;集中式快速充电站;电力行
业高效节能技术研发;配电开关控制设备销售;电工仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;输配电及控制设备制造;机械电气设备销售;电池
销售;以自有资金从事投资活动;供电业务;发电业务、输电业务、供（配）电业务
7.与本公司关系：公司持有智维时代 100%股权。
8.智维时代最近一年又一期的财务状况如下：
截至 2025 年 12 月 31 日，智维时代资产总额为 6,340.33 万元，负债总额为5,505.61 万元，资产负债率为 86.83%，银行贷
款 0 万元，流动负债 5,505.61万元，或有事项涉及的总额 0万元(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 834.72 万元;20
25 年度实现营业收入 192.57 万元，利润总额-164.56 万元，净利润-164.56 万元。(以上数据经审计）
截至 2026 年 6月 30 日，智维时代资产总额为 6,437.92 万元，负债总额为5,727.94 万元，资产负债率为 88.97%，银行贷款
1,700.00 万元，流动负债5,027.32 万元，或有事项涉及的总额 0 万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 709.98
万元；2026 年 1-6 月实现营业收入 333.36 万元，利润总额-124.73 万元，净利润-124.73 万元。（以上数据未经审计）
9.经查询，智维时代不属于失信被执行人。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的有效担保额度总金额（非实际担保金额）为人民币 81,500 万元（或等值外币），实际担保
余额为人民币 25,432.96 万元，均系为合并报表范围内的公司提供的担保，实际担保余额占公司最近一期经审计的合并报表净资产
的 21.54%。
除此之外，本公司无其他对外担保，亦不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况
。
五、备查文件
1.《保证合同》（（2026）穗银南沙保证 07855 号、07856 号、07857 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/7bc65278-5fdc-4f7e-b894-1bb42b0029c1.PDF
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2026-09-22 18:16│普路通（002769）：关于控股股东增持公司股份计划的公告
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广东省绿色投资运营有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东广东省绿色投资运营有限公司（以下简称“绿色
投资”）出具的《关于计划增持普路通股份的告知函》，基于对公司未来发展前景的信心以及价值的认可，同时为提升投资者信心，
稳定公司股价，维护中小股东利益，绿色投资计划自本增持计划公告披露之日起六个月内以深圳证券交易所交易系统允许的方式（集
中竞价、大宗交易）增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 2,500 万元且不高于人民币 4,800 万元。
一、计划增持主体的基本情况
1.计划增持主体：广东省绿色投资运营有限公司
绿色投资及其一致行动人深圳市聚智通信息技术有限公司持有公司股份情况如下：
公司名称 股份数量（股） 占总股本比例
广东省绿色投资运营有限公司 38,732,834 10.38%
深圳市聚智通信息技术有限公司 19,743,607 5.29%
合计 58,476,441 15.66%
注 1：上表数据如有尾差系四舍五入导致；
注 2：公司最新总股本为 373,318,054 股；
注 3：表中深圳市聚智通信息技术有限公司非本次增持主体，为控股股东的一致行动人，为全面反映控股股东及其一致行动人持
股情况，因此表中亦列示深圳市聚智通信息技术有限公司持股情况。
2.绿色投资在本次增持计划公告前的 12 个月内未披露增持计划。
3.绿色投资在本次公告前 6个月内不存在减持公司股份情况。
二、增持计划的主要内容
1.本次拟增持股份的目的：对公司未来发展前景的信心以及价值的认可，同时为提升投资者信心，稳定公司股价，维护中小股东
利益。
2.本次拟增持股份的金额：绿色投资拟增持金额不低于人民币 2,500 万元且不高于人民币 4,800 万元。
3.本次拟增持股份的价格前提：本增持计划未设定价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机增
持。
4.本次增持计划的实施期限：自本增持计划公告披露之日起六个月内。增持计划实施期间，公司股票存在停牌情形的，增持期限
可予以顺延，并及时披露是否顺延实施。
5.本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统（集中竞价、大宗交易）增持公司股份。
6.本次增持非基于增持主体特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
7.本次增持股份是否存在锁定安排：在增持期间及法定期限内不减持普路通股份。
8.相关承诺：绿色投资及其一致行动人承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份以及将在上述实施期限内完成增持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划存在可能因资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因素导致本次增持计划无法达到预期的风险。如增持计划实施
过程中出现上述风险情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
四、其他相关说明
1.本次增持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所有关规定。
2.本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
五、备查文件
绿色投资出具的《关于计划增持普路通股份的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/3e28a4a1-77da-4600-8fcd-a93e892f1cb6.PDF
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2026-09-21 20:11│普路通（002769）：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告
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广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 21 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过
了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项。现将有关情况公告如下：
一、本次交易概述
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买 CMC Lollipop HoldingsLimited 等 16 名交易对方持有的 Leqee Group Limited10
0%股份及刘楷、蒋莉莉等 6名交易对方持有的乐麦信息技术（杭州）有限公司 8.26%股权，并向公司关联人广州智都投资控股集团有
限公司、广州花都专精特新壹号股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关
联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、公司在推进本次交易期间的相关工作
自筹划本次交易事项以来，公司积极推进本次交易事项所涉及的各项工作，与主要交易对方就具体交易方案等事项进行多次协商
、论证及完善。在本次交易过程中，公司按照有关规定及时履行信息披露义务，并在相关公告中对本次交易事项的相关风险进行了充
分提示。本次交易事项的主要历程如下：
在本次交易推进过程中，公司严格按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和深圳证券交易所(以下简称“深交
所”)的有关规定，秉持审慎、尽责的原则，统筹协调独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，围绕标的资产开
展了大量扎实、细致的工作：一是全面推进尽职调查，公司组织中介机构对 Leqee Group Limited 及乐麦信息技术（杭州）有限公
司的财务状况、法律合规、业务运营、行业前景以及交易对手方的主体资格等方面进行了深入、系统的尽职调查，逐一核查标的资产
的历史沿革、权属状况、经营资质、重大合同及关联交易等重要事项，持续跟进并要求标的资产和交易对方予以说明和补充；二是有
序开展审计与评估工作，公司协调审计机构对标的公司报告期内的财务数据进行全面审计，协调评估机构对标的资产的价值进行评估
，就审计、评估过程中涉及的会计政策、收入确认、盈利预测等关键事项与中介机构充分沟通、逐项核实，确保审计、评估结果的客
观、公允；三是反复论证与完善交易方案，公司就交易架构设计、发行股份价格、支付方式安排、业绩承诺与补偿机制、交割条件与
过渡期安排、募集配套资金用途等核心商业条款，与交易对方及中介机构进行了多轮研究、论证和磋商，根据尽职调查、审计及评估
的进展情况持续优化和完善交易方案，力求方案兼顾交易各方利益及上市公司全体股东的长远利益；四是积极推进协商谈判，公司与
各交易对方就交易细节持续深入地沟通，针对各方关切的交易实施路径、架构落地安排、交割条件等核心问题逐一协商，努力寻求共
识，推动交易各项条件逐步成熟；五是严格履行信息披露义务，公司按照相关法律法规及监管要求，及时、公平地披露本次交易的进
展信息，并在相关公告中对可能涉及的审批风险、交易风险、标的资产经营风险、整合风险等进行了充分提示，切实保障投资者的知
情权；六是持续做好风险防控，公司密切关注宏观经济形势、行业政策变化及市场环境波动，动态评估本次交易的各项风险因素，努
力维护公司及全体股东的利益。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：普路通，证券代码：002769）自 2025 年 12 月 4日（星
期四）开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-071）。停牌期间，公司根据相关规定于 2025 年 12 月 11 日披露了《关于筹划发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-072）。
2025 年 12 月 17 日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易方案的议案》及与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日披露的《广东省普路通供
应链管理股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。根据深圳证券交易所的有关规定
，经公司申请，公司股票（证券简称：普路通，证券代码：002769）自 2025 年 12 月18 日（星期四）开市起复牌。
本次交易预案披露后，公司持续推进本次交易的相关工作，并定期发布了进展公告。具体详见公司分别于 2026 年 1月 17 日、
2026 年 2月 14 日、2026 年 3月14日、2026年4月14日、2026年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-004、2026-007、2026-008、2026-012、2026
-030）。2026 年 6月 13 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的进展暨无法在规定
时间内发出召开股东会通知的专项说明》（公告编号：2026-037）。由于本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成。
交易细节尚需进一步沟通商讨，故公司无法在 2026 年 6月 17日前披露重组报告书草案并发布股东会通知。
2026 年 7月 13 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号
：2026-041）。
2026 年 8月 13 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号
：2026-047）。
2026 年 9月 12 日，公司披露了《关于拟终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的提示性公告》（
公告编号：2026-056）。
在本次交易相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在筹划本次交易的停牌公告、交易预
案、进展公告等相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。
三、终止本次交易的原因
本次交易推进过程中，交易各方经多轮充分沟通洽谈，针对交易实施路径、交易架构落地安排、交割条件等核心商业条款未能达
成一致。若继续推进本次重组，交易实施环节复杂程度、时间周期及各类不确定性将显著抬升，较难实现交易各方前期预期的协同效
益。
且根据《发行股份及支付现金购买资产框架协议》（以下简称“《资产购买协议》”），各方未能在《资产购买协议》签署后 6
个月内就本次交易具体安排达成相关补充协议或经重述、修订后的协议，除非各方同意延长，则资产购买协议终止。
经公司与交易对方主要股东协商后经慎重考虑，决定不再延长前述期限，亦不再继续推进本次交易。
公司于 2026 年 9月 12 日披露了《关于拟终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的提示性公告》。
前述公告披露后，经公司充分审慎研究及与交易相关方协商，公司与交易相关方商议终止本次交易。
四、终止本次交易的决策程序
本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，董事会战略委员会 2026 年第二次会议因非关联
委员不足三人，本议案直接提交董事会审议。2026 年 9月 21 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易事项。目前本次交易尚处于预案阶段，按照相关法律法规和规范性文件要求，终止本次交易事项无需提交公司股东会审
议。
五、终止本次交易事项对公司的影响
本次交易终止系公司结合实际情况审慎研判作出的决策。公司生产经营运行状况正常，终止本次交易不会对公司现有日常经营及
财务状况产生重大不利影响，亦不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
六、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等法律法规、规范
性文件的相关规定，公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
3、第六届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/3ab8b59e-d722-4373-9afa-214fdbb687db.PDF
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2026-09-21 20:11│普路通（002769）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会第十九次会议
召开时间：2026 年 9月 21 日
召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室
召开方式：现场结合通讯表决的方式召开
会议通知和材料发出时间及方式：2026 年 9月 17 日以电子邮件及微信等方式送达
会议应出席董事人数：9人，实际出席董事人数：9人
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议由董事长郭晓鹏先生主持，全体高级管理人员（
含董事会秘书）列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》；
具体内容见公司同日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。
关联董事郭晓鹏、江为、彭吉福、常笑言回避表决。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，第六届董事会战略委员会 2026 年第二次会议因非关联委员不
足三人，本议案直接提交董事会审议。
（二）审议通过《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》；
为规范公司及全资子公司、控股子公司期货套期保值业务，防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产的安全，维护公
司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及《
公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，同意制定公司《期货套期保值业务管理制度》。
具体内容见公司同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《期货套期保值业务管理制度》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
（三）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
为充分利用期货市场的套期保值功能，降低铝产品原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，同意公司及子公司开展铝产品期
货套期保值业务：
预计占用的保证金最高额度不超过人民币 1,000 万元，有效期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 9,000 万元。
上述业务额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效，超过十二个月，公司及子公司不可再开立新的期货或衍生品合约。该额
度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为该议案附件一并提交董事会审议。本议案已经公司董事会
审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
具体内容见公司同日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货
套期保值业务的公告》及同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析
报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1.第六届董事会第十九次会议决议；
2.独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
3.第六届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议；
4.第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/9e22a151-a037-44bf-9b3b-66d61a7c7e16.PDF
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2026-09-21 18:37│普路通（002769）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展商品期货套期保值业务的目的
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”） 及子公司开展商品期货套期保值业务，此举旨在降低公司开展铝
产品供应链业务因原材料价格波动对经营造成的潜在风险，充分利用期货市场的套期保值功能，提升整体抵御风险能力，增强盈利稳
定性，促进公司及子公司健康可持续发展。
二、开展商品期货套期保值业务基本情况
（一）交易金额
商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过人民币 1,000万元，使用期限内额度可循环使用，有效期限内任一交
易日持有的最高合约价值不超过人民币9,000万元。
（二）交易方式
1、交易品种：主要为公司及子公司经营相关的铝产品。
2、交易工具：包括但不限于期货及其衍生工具。
3、交易市场：在依法设立的期货交易所或者国务院期货监督管理机构依法批准组织开展期货交易的其他期货交易场所进行，禁
止在期货交易场所之外进行期货交易。
（三）交易期限
上述业务额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效，超过十二个月，公司及子公司不可再开立新的期货或衍生品合约。该额
度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
（四）资金来源
公司开展期货套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
三、开展套期保值业务的风险分析
公司及子公司进行商品期货套期保值业务是以降低经营铝产品原材料价格波动风险为目的，不做投机性、单纯套利性交易操作，
在签订套期保值合约及开平仓时进行严格的风险控制，但期货市场仍存在一定的风险：
（一）市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成套期保值损失；
（二）资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至可
能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失；
（三）技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、
中断或数据错误等问题；
（四）操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险；
（五）政策风险：由于国家法律法规、政策变化以及期货交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货市场发生剧烈
变动或无法交易的风险。
四、开展套期保值业务采取的风险控制措施
为应对期货套期保值业务的上述风险，公司及子公司采取如下风险控制措施：
（一）公司开展的期货套期保值交易以降低大宗商品价格波动对公司影响为目的，禁止任何以投机为目的的交易行为；公司应严
格控制套期保值业务的资金规模，不得超过经董事会或股东会批准的授权额度上限。
（二）严格控制期货套期保值的资金规模，合理计划和使用期货保证金，严格按照公司相关规定下达操作指令，根据审批权限进
行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。
（三）公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，明确了开展套期保值业务的组织机构、职责分工、审批权限及风险控制措施
，形成了完整的风险管理体系，同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
（四）在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等
方面进行监督检查。
（五）公司相关部门负责对期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并严格按照《期货套期保值
业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
五、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》及《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定，对套期保值业务进行相应的会计核算处理及列报
。
六、开展商品期货套期保值业务的可行性分析
（一）公司已经制定了《期货套期保值业务管理制度》，作为进行商品期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保
值业务使用保证金额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定
，能够有效保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
（二）公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格波动风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作
，因此在签订套期保值合约及平仓时将进行严格的风险控制，依据公司实际经营状况，适时购入相应的期货合约，在现货采购或销售
合同生效时，做相应数量的期货开仓或平仓。
（三）公司设置了合理的套期保值业务组织机构，明确了各相关部门和岗位的职责权限、审批权限及授权范围，避免越权处置，
最大程度保证各岗位各人员的独立性与内部监督管理机制的有效性。同时，负责期货业务交易工作的相关业务人员具备套期保值的专
业素养。
（四）公司利用自有资金开展套期保值业务，不使用募集资金直接或者间接进行套期保值业务，计划套期保值业务投入的保证金
规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务。
七、公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司开展商品期货套期保值业务，主要为了降低铝产品原材料价格波动给公司带来的不利影响，有效控制经营风险，保
障经营利润。同时，公司就期货套期保值业务建立了相应的管控制度和风险防范措施，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及
全体股东的利益。
综上所述，公司及子公司开展商品期货套期保值业务风险是可控制的，且可以在一定程度上规避和降低价格波动风险，具备可行
性。
广东省普路通供应链管理股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/e69f7911-612a-4437-b8dd-51516717bedd.PDF
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2026-09-21 18:35│普路通（002769）：关于开展商品期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1.为充分利用期货市场的套期保值功能，降低铝产品原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，提升整体抵御风险能力，广东
省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟在依法设立的期货交易所或者国务院期货监督管理机构依法批准
组织开展期货交易的其他期货交易场所开展期货套期保值业务。商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过人民币1,
000 万元，使用期限内额度可循环使用，有效期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 9,000 万元。
2.本次商品期货套期保值业务已经公司审计委员会 2026 年第四次会议、第六届董事会第十九次会议审议通过。本次商品期货套
期保值业务在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议，不涉及关联交易。
3.公司及子公司进行商品期货套期保值业务是以降低经营原材料价格波动风险为目的，在业务开展过程中可能存在一定的市场风
险、资金风险、技术风险、操作风险、政策风险等相关风险，公司将积极落实相关风险防控措施，敬请投资者注意投资风险。
一、开展期货套期保值业务的概述
（一）交易目的
为充分利用期货市场的套期保值功能，降低铝产品原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，提升整体抵御风险能力，增强盈
利稳定性，促进公司及子公司健康可持续发展，公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务。
（二）交易金额
商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过人民币 1,000万元，使用期限内额度可循环使用，有效期限内任一交
易日持有的最高合约价值不超过人民币 9,000 万元。
（三）交易方式
1.交易品种：主要为公司及子公司经营相关的铝产品。
2.交易工具：包括但不限于期货及其衍生工具。
3.交易市场：在依法设立的期货交易所或者国务院期货监督管理机构依法批准组织开展期货交易的其他期货交易场所进行，禁止
在期货交易场所之外进行期货交易。
（四）交易期限
上述业务额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效，超过十二个月，公司及子公司不可再开立新的期货或衍生品合约。该额
度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
（五）资金来源
公司开展期货套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 9月 21 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，本议案已
经公司审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。本次交易不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》
及《公司章程》等相关规定，本次商品期货套期保值业务在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
三、开展套期保值业务的风险分析
公司及子公司进行商品期货套期保值业务是以降低经营铝产品原材料价格波动风险为目的，不做投机性、单纯套利性交易操作，
在签订套期保值合约及开平仓时进行严格的风险控制，但期货市场仍存在一定的风险：
1.市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成套期保值损失；
2.资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至可能因
不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失；
3.技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断
或数据错误等问题；
4.操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险；
5.政策风险：由于国家法律法规、政策变化以及期货交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货市场发生剧烈变动
或无法交易的风险。
四、开展套期保值业务采取的风险控制措施
为应对期货套期保值业务的上述风险，公司及子公司采取如下风险控制措施：
（一）公司开展的期货套期保值交易以降低大宗商品价格波动对公司影响为目的，禁止任何以投机为目的的交易行为；公司应严
格控制套期保值业务的资金规模，不得超过经董事会或股东会批准的授权额度上限。
（二）严格控制期货套期保值的资金规模，合理计划和使用期货保证金，严格按照公司相关规定下达操作指令，根据审批权限进
行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。
（三）公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，明确了开展套期保值业务的组织机构、职责分工、审批权限及风险控制措施
，形成了完整的风险管理体系，同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
（四）在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等
方面进行监督检查。
（五）公司相关部门负责对期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并严格按照《期货套期保值
业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
五、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》及《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定，对套期保值业务进行相应的会计核算处理及
列报。
六、备查文件
1.第六届董事会第十九次会议决议；
2.第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
3.关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/a3d15bb9-41e5-43e8-8b3b-9efc90ea513d.PDF
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2026-09-21 18:34│普路通（002769）：期货套期保值业务管理制度（2026年9月）
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普路通（002769）：期货套期保值业务管理制度（2026年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/542cadea-02ab-4aeb-814d-5b475666d0b5.PDF
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2026-09-21 18:32│普路通（002769）：关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会
│的公告
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广东省普路通供应链管理股份有限公司于 2026年 9月 21日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，董事会同意终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易事项（以下简称“本次交易”）。具体内容见公司同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2026-059）。
为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司将于 2026年 9月 22日召开关于终止发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的投资者说明会（以下简称“说明会”），就终止本次交易的相关情况与投资者进行互动交
流。说明会具体安排如下：
一、说明会召开的时间、地点及方式
1.召开时间：2026年 9月 22日（星期二）15:00-16:00
2.召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
3.召开方式：网络文字互动方式
二、参会人员
公司董事兼总经理倪伟雄先生、董事、副总经理兼财务总监师帅先生、董事会秘书余斌先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行
调整，具体以当天实际参会人员为准）。
三、投资者参与方式及问题征集
投资者可以在上述会议召开时间段内登录全景网 “投资者关系互动平台 ”（http://ir.p5w.net）参与本次说明会，与公司出
席人员进行互动交流。公司将在信息披露规定允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次投资者说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可提前访问 http://ir.p5w.net或微信扫描二维码进入互动交流页面进行会前提问，参与本次投资者说明会的问题征集。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/fea2f22b-36e8-4f3e-891c-87edbafbe456.PDF
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2026-09-17 19:05│普路通（002769）：关于担保事项的进展公告
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特别提示：
本次被担保对象最近一期财务报表资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 20日召开的第六届董事会第十八次会议、2026年
9月 7日召开的 2026年第二次临时股东会审议通过了《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司
（含控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司等）向银行申请总额不超过 81,500万元人民币（或等值外币
）的综合授信额度，提供不超过 81,500万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。
具体内容请详见公司登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司及其下属公
司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-052）。
二、担保协议的主要内容
近期，公司与广东华兴银行股份有限公司广州分行（以下简称“华兴银行”）签署了《最高额保证担保合同》，为子公司深圳市
前海普路通电子商务综合服务有限公司（以下简称“前海普路通”）向华兴银行申请的人民币 1,000万元的授信额度提供连带责任保
证担保，保证期间为主债务履行期限届满日后另加两年。本次公司为前海普路通提供的担保额度未超过公司上述股东会审议批准的担
保额度范围。
三、被担保人的基本情况
1、公司名称：深圳市前海普路通电子商务综合服务有限公司
2、成立时间：2016年 1月 22日
3、注册地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 18号前海香缤大厦 411-1
4、法定代表人：李志华
5、注册资本：3,800万元人民币
6、经营范围：一般经营项目：在网上从事商贸活动（不含限制项目）；供应链管理及相关配套服务；供应链解决方案设计；代
理报检业务；国际、国内货运代理；物流管理软件的技术开发、销售、技术咨询；展览展示策划；会务策划；商务信息咨询；商品展
示；汽车的销售；箱包、服装配饰、化妆品、电子产品、母婴幼儿类日用品、家纺产品的购销；国内贸易（不含专营、专卖、专控商
品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。金属材料销售；金属
矿石销售；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：仓储服务；货物
配送；代理报关业务；食品（含婴儿配方奶粉、宠物食品）、预包装食品、农产品、农副产品、保健食品、化妆品、工艺品、药品、
酒类的销售。道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、与本公司关系：公司持有前海普路通 100%股权。
8、前海普路通最近一年又一期的财务状况如下：
截至 2025年 12月 31日，前海普路通资产总额为 9,538.11万元，负债总额为 6,070.31万元，资产负债率为 63.64%，银行贷款
0万元，流动负债 6,070.31 万元，或有事项涉及的总额 0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 3,467.80万元；2
025年度实现营业收入 451.00万元，利润总额 40.14万元，净利润 40.14万元。（以上数据经审计）
截至2026年6月30日，前海普路通资产总额为19,568.24万元，负债总额为15,756.41万元，资产负债率为 80.52%，银行贷款 0万
元，流动负债 15,756.41万元，或有事项涉及的总额 0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 3,811.83万元；2026
年 1-6月实现营业收入 818.13万元，利润总额 346.38万元，净利润 344.03万元。（以上数据未经审计）
9、经查询，前海普路通不属于失信被执行人。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的有效担保额度总金额（非实际担保金额）为人民币 81,500万元（或等值外币），实际担保
余额为人民币 24,035.10万元，均系为合并报表范围内的公司提供的担保，实际担保余额占公司最近一期经审计的合并报表净资产的
20.36%。
除此之外，本公司无其他对外担保，亦不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况
。
五、备查文件
1、《最高额保证担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/d9a76a70-114d-42ea-9ee8-52146c350c15.PDF
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2026-09-11 18:25│普路通（002769）：关于拟终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的提示性公告
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广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）自筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事
项（以下简称“本次交易”）以来，始终积极推进本次交易涉及的审计、评估等各项工作。本次交易推进过程中，交易各方经多轮充
分沟通洽谈，仍未能就交易实施路径、交易架构落地安排、交割条件等核心商业条款达成一致。若继续推进本次交易，公司预计交易
实施的复杂程度、时间周期及各类不确定性将明显增加，难以实现交易各方前期预期的协同效益。经与交易对方主要股东充分协商并
慎重研究，公司拟终止本次交易。
本次终止重大资产重组事项尚需提交公司董事会审议。后续，公司及交易各方将按照相关规定履行各自决策程序，妥善办理本次
交易终止相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、本次交易概述
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买 CMC Lollipop Holdings Limited 等 16名交易对方持有的 Leqee Group Limited10
0%股份及刘楷、蒋莉莉等 6名交易对方持有的乐麦信息技术（杭州）有限公司 8.26%股权，并向公司关联人广州智都投资控股集团有
限公司、广州花都专精特新壹号股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产
重组，不构成重组上市。
二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作
自筹划本次交易事项以来，公司积极推进本次交易事项所涉及的各项工作，与主要交易对方就具体交易方案等事项进行多次协商
、论证及完善。在本次交易过程中，公司按照有关规定及时履行信息披露义务，并在相关公告中对本次交易事项的相关风险进行了充
分提示。本次交易事项的主要历程如下：
在本次交易推进过程中，公司严格按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和深圳证券交易所(以下简称“深交
所”)的有关规定，秉持审慎、尽责的原则，统筹协调独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，围绕标的资产开
展了大量扎实、细致的工作：一是全面推进尽职调查，公司组织中介机构对 LeqeeGroup Limited 及乐麦信息技术（杭州）有限公司
的财务状况、法律合规、业务运营、行业前景以及交易对手方的主体资格等方面进行了深入、系统的尽职调查，逐一核查标的资产的
历史沿革、权属状况、经营资质、重大合同及关联交易等重要事项，持续跟进并要求标的资产和交易对方予以说明和补充；二是有序
开展审计与评估工作，公司协调审计机构对标的公司报告期内的财务数据进行全面审计，协调评估机构对标的资产的价值进行评估，
就审计、评估过程中涉及的会计政策、收入确认、盈利预测等关键事项与中介机构充分沟通、逐项核实，确保审计、评估结果的客观
、公允；三是反复论证与完善交易方案，公司就交易架构设计、发行股份价格、支付方式安排、业绩承诺与补偿机制、交割条件与过
渡期安排、募集配套资金用途等核心商业条款，与交易对方及中介机构进行了多轮研究、论证和磋商，根据尽职调查、审计及评估的
进展情况持续优化和完善交易方案，力求方案兼顾交易各方利益及上市公司全体股东的长远利益；四是积极推进协商谈判，公司与各
交易对方就交易细节持续深入地沟通，针对各方关切的交易实施路径、架构落地安排、交割条件等核心问题逐一协商，努力寻求共识
，推动交易各项条件逐步成熟；五是严格履行信息披露义务，公司按照相关法律法规及监管要求，及时、公平地披露本次交易的进展
信息，并在相关公告中对可能涉及的审批风险、交易风险、标的资产经营风险、整合风险等进行了充分提示，切实保障投资者的知情
权；六是持续做好风险防控，公司密切关注宏观经济形势、行业政策变化及市场环境波动，动态评估本次交易的各项风险因素，努力
维护公司及全体股东的利益。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：普路通，证券代码：002769）自 2025 年 12月 4日（星
期四）开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-071）。停牌期间，公司根据相关规定于 2025 年 12 月 11 日披露了《关于筹划发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-072）。
2025 年 12 月 17 日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易方案的议案》及与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日披露的《广东省普路通供
应链管理股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。根据深圳证券交易所的有关规定
，经公司申请，公司股票（证券简称：普路通，证券代码：002769）自 2025 年 12月 18日（星期四）开市起复牌。
本次交易预案披露后，公司持续推进本次交易的相关工作，并定期发布了进展公告。具体详见公司分别于 2026 年 1 月 17 日
、2026 年 2月 14 日、2026 年 3 月 14 日、2026年 4月 14日、2026 年 5月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-004、2026-007、2026-008、2026
-012、2026-030）。
2026 年 6月 13 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的进展暨无法在规定时间
内发出召开股东会通知的专项说明》（公告编号：2026-037）。由于本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成。交易
细节尚需进一步沟通商讨，故公司无法在 2026 年 6月 17 日前披露重组报告书草案并发布股东会通知。
2026 年 7月 13 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号
：2026-041）。
2026 年 8月 13 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号
：2026-047）。
在本次交易相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在筹划本次交易的停牌公告、交易预
案、进展公告等相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。
三、终止本次重大资产重组的原因
本次交易推进过程中，交易各方经多轮充分沟通洽谈，针对交易实施路径、交易架构落地安排、交割条件等核心商业条款未能达
成一致。若继续推进本次重组，交易实施环节复杂程度、时间周期及各类不确定性将显著抬升，较难实现交易各方前期预期的协同效
益。
且根据《发行股份及支付现金购买资产框架协议》（以下简称“《资产购买协议》”），各方未能在《资产购买协议》签署后 6
个月内就本次交易具体安排达成相关补充协议或经重述、修订后的协议，除非各方同意延长，则资产购买协议终止。
经公司与交易对方主要股东协商后经慎重考虑，决定不再延长前述期限、亦不再继续推进本次交易。
四、拟终止本次重大资产重组的后续决策程序
本次重大资产重组终止事项尚需提交公司董事会审议。后续，公司和交易各方将履行各自决策程序，妥善办理本次交易终止相关
事宜，并及时履行信息披露义务。
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司指定的信息披露报纸和网站，公司董事会提醒
投资者注意有关公司信息应当以公司指定的信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/323aae4a-e19f-4399-993e-3ddb46301778.PDF
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2026-09-10 18:07│普路通（002769）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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普路通（002769）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/f0e4b787-417b-4b39-b982-aea41d861849.PDF
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2026-09-07 18:24│普路通（002769）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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普路通（002769）：2026年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/5da7802b-edac-474a-b016-629564a91e43.PDF
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2026-09-07 18:24│普路通（002769）：2026年第二次临时股东会决议公告
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普路通（002769）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/894ede22-3e03-4301-94d1-e85f535a596d.PDF
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2026-08-20 19:04│普路通（002769）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，公司第六届董事会第十八次会议决
定召开公司2026年第二次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年09月07日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2026年09月07日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月07日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00，通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月07日9:15－15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式
中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026年9月2日（星期三）
7、出席对象：
（1）2026年9月2日（星期三）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本
次股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东
也可在网络投票时间内参加网络投票；
股东陈书智先生于2023年9月12日签署《表决权放弃协议》，自2024年3月25日起放弃其持有的公司股份所对应的全部表决权（截
至目前，其持有公司34,489,164股，占公司股份总数的9.24%），弃权期限截至公司完成董事会和监事会改选之日起的24个月。具体
内容详见公司于2023年9月13日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议>及<表决权放弃协议>暨控股股
东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-046）等相关公告。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室
二、会议审议事项
1、提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案 √
2、披露情况
以上提案已于2026年8月20日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于 2026年 8月 21日刊登于《证券时报》《
上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、议案1.00《关于变更公司经营范围并修订公司〈章程〉的议案》为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，对于影
响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即单独或者合计持有上市公司股份未达到百分之五，且不担任上市公司董事、高级
管理人员的股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年9月3日（星期四），9:30－11:30，14:30－17:30。
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授
权委托书（附件二）和委托人股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和法人股东股票账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记。
3、登记地点：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室（信函上请注明“股东会”字样）。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。
五、其他事项
1、会议联系人：余斌
2、电话：020-36899919
3、联系地址：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室4、邮箱：ir@prolto.com
5、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
六、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/7b17cbfe-505e-4676-86b7-41660f2ada31.PDF
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2026-08-20 19:04│普路通（002769）：公司章程（2026年8月）
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普路通（002769）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/deb30610-21b7-48cf-9ba0-45890083e6a5.PDF
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2026-08-20 19:03│普路通（002769）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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普路通（002769）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/3e278597-e5f1-4a43-8082-372408be19a1.PDF
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2026-08-20 19:03│普路通（002769）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
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普路通（002769）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/b022af0a-39d5-495c-a13f-4dfc4365ba1e.PDF
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2026-08-20 19:03│普路通（002769）：2026年半年度报告摘要
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普路通（002769）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/ed92de78-6e5d-4a97-a79f-ff4ceedce4e8.PDF
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2026-08-20 19:03│普路通（002769）：2026年半年度报告
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普路通（002769）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/36d73d9d-fe93-4c2d-8fa1-5cf07fd62621.PDF
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2026-08-20 19:02│普路通（002769）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会第十八次会议
召开时间：2026年 8月 20日
召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室
召开方式：现场结合通讯表决的方式召开
会议通知和材料发出时间及方式：2026年 8月 16日以电子邮件及微信等方式送达会议应出席董事人数：9人，实际出席董事人数
：9人
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议由董事长郭晓鹏先生主持，全体高级管理人员列
席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》；
经审议，董事会认为公司 2026年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容见公司于 2026年 8月 21日登载在《证券时报》《上海证券报》上的《2026年半年度报告摘要》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。
本议案已提交董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；具体内容见公司于 2026年 8月 21日登载在《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2026-051）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》；
为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公司业务顺利开展，公司拟为子公司（含控股子公司
、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司等）向银行申请总额不超过 81,500万元人民币（或等值外币）的综合授信额
度提供不超过 81,500万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。上述担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效
。
具体内容见公司于 2026年 8月 21日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
具体内容见公司于 2026年 8月 21日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1．第六届董事会第十八次会议决议；
2．第六届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/97689dbf-0733-449e-bbf9-b2b206e2e245.PDF
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2026-08-20 19:02│普路通（002769）：2026年半年度财务报告
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普路通（002769）：2026年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/47af544c-5adc-46cb-8ee4-731c811eeeb3.PDF
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2026-08-20 19:00│普路通（002769）：关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告
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普路通（002769）：关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/25b72b62-0563-4e1e-a704-2aa5bd3cc8be.PDF
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2026-08-18 18:15│普路通（002769）：关于担保事项的进展公告
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一、担保情况概述
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21日召开的第六届董事会第九次会议、2025年 9
月 9日召开的 2025年第二次临时股东会审议通过了《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司（
含控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司等）向银行申请总额不超过 70,400 万元人民币（或等值外币）
的综合授信额度，提供不超过 70,400万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。
具体内容请详见公司登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司及其下属公
司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-047）。
二、担保协议的主要内容
近期，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行”）签署了《最高额保证合同》，为子公司深圳市前海
普路通电子商务综合服务有限公司（以下简称“前海普路通”）向光大银行申请的人民币 1,000万元的授信额度提供连带责任保证担
保，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。本次公司为前海普路通提供的担保额度未超过公司上述股东会审议批准的担保额度
范围。
三、被担保人的基本情况
1、公司名称：深圳市前海普路通电子商务综合服务有限公司
2、成立时间：2016年 1月 22日
3、注册地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 18号前海香缤大厦 411-1
4、法定代表人：李志华
5、注册资本：3,800万元人民币
6、经营范围：一般经营项目：在网上从事商贸活动（不含限制项目）；供应链管理及相关配套服务；供应链解决方案设计；代
理报检业务；国际、国内货运代理；物流管理软件的技术开发、销售、技术咨询；展览展示策划；会务策划；商务信息咨询；商品展
示；汽车的销售；箱包、服装配饰、化妆品、电子产品、母婴幼儿类日用品、家纺产品的购销；国内贸易（不含专营、专卖、专控商
品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。金属材料销售；金属
矿石销售；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：仓储服务；货物
配送；代理报关业务；食品（含婴儿配方奶粉、宠物食品）、预包装食品、农产品、农副产品、保健食品、化妆品、工艺品、药品、
酒类的销售。道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、与本公司关系：公司持有前海普路通 100%股权。
8、前海普路通最近一年又一期的财务状况如下：
截至 2025年 12月 31日，前海普路通资产总额为 9,538.11万元，负债总额为 6,070.31万元，资产负债率为 63.64%，银行贷款
0万元，流动负债 6,070.31 万元，或有事项涉及的总额 0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 3,467.80万元；2
025年度实现营业收入 451.00万元，利润总额 40.14万元，净利润 40.14万元。（以上数据经审计）
截至2026年3月31日，前海普路通资产总额为17,030.37万元，负债总额为13,378.98万元，资产负债率为 78.56%，银行贷款 0万
元，流动负债 13,378.98万元，或有事项涉及的总额 0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 3,651.40万元；2026
年 1-3月实现营业收入 1,386.32万元，利润总额 183.60万元，净利润 183.60万元。（以上数据未经审计）
9、经查询，前海普路通不属于失信被执行人。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的有效担保额度总金额（非实际担保金额）为人民币 74,400万元（或等值外币），实际担保
余额为人民币 22,150.78万元，均系为合并报表范围内的公司提供的担保，实际担保余额占公司最近一期经审计的合并报表净资产的
18.76%。
除此之外，本公司无其他对外担保，亦不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况
。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/c9e339cf-8f73-4e36-b917-ac6181cbdd6f.PDF
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2026-08-12 18:46│普路通（002769）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
1、广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 18日披露的《广东省普路通供应链管理股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审
批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中。公司将根据相关事项的进展情况，及
时履行信息披露义务。
一、本次交易概述
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买 CMC Lollipop Holdings Limited 等 16名交易对方持有的 Leqee Group Limited10
0%股份及刘楷、蒋莉莉等 6名交易对方持有的乐麦信息技术（杭州）有限公司 8.26%股权，并向公司关联人广州智都投资控股集团有
限公司、广州花都专精特新壹号股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关
联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：普路通，证券代码：002769）自 2025年 12月 4日（星期
四）开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2025年 12月 4日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-071）。停牌期间，公司根据相关规定于 2025年 12月 11日披露了《关于筹划发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-072）。
2025年 12月 17日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案》及与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025 年 12月 18 日披露的《广东省普路通供应链
管理股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。根据深圳证券交易所的有关规定，经
公司申请，公司股票（证券简称：普路通，证券代码：002769）自 2025年 12月 18日（星期四）开市起复牌。
2026年 1月 17日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2
026-004）。
2026年 2月 14日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2
026-007）。
2026年 3月 14日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2
026-008）。
2026年 4月 14日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2
026-012）。
2026年 5月 14日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2
026-030）。
2026年 6月 13日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的进展暨无法在规定时间内
发出召开股东会通知的专项说明》（公告编号：2026-037）。由于本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成。交易细
节尚需进一步沟通商讨，故公司无法在 2026年 6月 17日前披露重组报告书草案并发布股东会通知。
2026年 7月 13日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2
026-041）。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易所涉及的尽职调查、
审计、评估等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行
后续有关程序及信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经有权监管机构批准或注册后方可正式实施。本次交易能否取得上
述批准或注册以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性。后续公司将根据本次交易相关事项进展情况，严格按照相关法律法规
的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/9e7f10c6-ef90-44e9-a9ac-1977d4bc88b4.PDF
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2026-08-10 18:25│普路通（002769）：关于担保事项的进展公告
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一、担保情况概述
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21日召开的第六届董事会第九次会议、2025年 9
月 9日召开的 2025年第二次临时股东会审议通过了《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司（
含控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司等）向银行申请总额不超过 70,400 万元人民币（或等值外币）
的综合授信额度，提供不超过 70,400万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。
具体内容请详见公司登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司及其下属公
司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-047）。
二、担保协议的主要内容
1、公司与江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”）签署了《最高额连带责任保证书》，为子公司深圳市前海
普路通电子商务综合服务有限公司（以下简称“前海普路通”）向江苏银行申请的人民币 1,000万元的授信额度提供连带责任保证担
保，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。本次公司为前海普路通提供的担保额度未超过公司上述股东会审议批准的担保额度
范围。
2、公司与兴业银行股份有限公司广州分行（以下简称“兴业银行”）签署了《保证合同》，为子公司广州智维时代能源科技有
限公司（以下简称“智维时代”）向兴业银行申请的人民币 1,190万元的授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期
限届满之日起三年。本次公司为智维时代提供的担保额度未超过公司上述股东会审议批准的担保额度范围。
三、被担保人的基本情况
（一）深圳市前海普路通电子商务综合服务有限公司
1、成立时间：2016年 1月 22日
2、注册地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 18号前海香缤大厦 411-1
3、法定代表人：李志华
4、注册资本：3,800万元人民币
5、经营范围：一般经营项目：在网上从事商贸活动（不含限制项目）；供应链管理及相关配套服务；供应链解决方案设计；代
理报检业务；国际、国内货运代理；物流管理软件的技术开发、销售、技术咨询；展览展示策划；会务策划；商务信息咨询；商品展
示；汽车的销售；箱包、服装配饰、化妆品、电子产品、母婴幼儿类日用品、家纺产品的购销；国内贸易（不含专营、专卖、专控商
品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。金属材料销售；金属
矿石销售；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：仓储服务；货物
配送；代理报关业务；食品（含婴儿配方奶粉、宠物食品）、预包装食品、农产品、农副产品、保健食品、化妆品、工艺品、药品、
酒类的销售。道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6、与本公司关系：公司持有前海普路通 100%股权。
7、前海普路通最近一年又一期的财务状况如下：
截至 2025年 12月 31日，前海普路通资产总额为 9,538.11万元，负债总额为 6,070.31万元，资产负债率为 63.64%，银行贷款
0万元，流动负债 6,070.31 万元，或有事项涉及的总额 0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 3,467.80万元；2
025年度实现营业收入 451.00万元，利润总额 40.14万元，净利润 40.14万元。（以上数据经审计）
截至2026年3月31日，前海普路通资产总额为17,030.37万元，负债总额为13,378.98万元，资产负债率为 78.56%，银行贷款 0万
元，流动负债 13,378.98万元，或有事项涉及的总额 0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 3,651.40万元；2026
年 1-3月实现营业收入 1,386.32万元，利润总额 183.60万元，净利润 183.60万元。（以上数据未经审计）
8、经查询，前海普路通不属于失信被执行人。
（二）广州智维时代能源科技有限公司
1、成立时间：2024年 12月 24日
2、注册地点：广州市花都区新华街道站前路 42号 401房 C0178号
3、法定代表人：吴奎
4、注册资本：1,000万元人民币
5、经营范围：网络技术服务;物联网技术服务;信息系统集成服务;软件开发;信息技术咨询服务;工业互联网数据服务;技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;太阳能发电技术服务;储能技术服务;集中式快速充电站;电力
行业高效节能技术研发;配电开关控制设备销售;电工仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;输配电及控制设备制造;机械电气设备销售;电
池销售;以自有资金从事投资活动;供电业务;发电业务、输电业务、供（配）电业务
6、与本公司关系：公司持有智维时代 100%股权。
7、智维时代最近一年又一期的财务状况如下：
截至 2025年 12月 31日，智维时代资产总额为 6,340.33万元，负债总额为 5,505.61万元，资产负债率为 86.83%，银行贷款 0
万元，流动负债 5,505.61 万元，或有事项涉及的总额 0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 834.72万元;2025年
度实现营业收入 192.57万元，利润总额-164.56万元，净利润-164.56万元。（以上数据经审计）
截至 2026年 3月 31日，智维时代资产总额为 6,254.73万元，负债总额为 5,471.21万元，资产负债率为 87.47%，银行贷款 1,
700.00万元，流动负债 4,771.21 万元，或有事项涉及的总额 0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 783.52万元
；2026年 1-3月实现营业收入 143.41万元，利润总额-51.20万元，净利润-51.20万元。（以上数据未经审计）
8、经查询，智维时代不属于失信被执行人。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的有效担保额度总金额（非实际担保金额）为人民币 74,400万元（或等值外币），实际担保
余额为人民币 22,150.78万元，均系为合并报表范围内的公司提供的担保，实际担保余额占公司最近一期经审计的合并报表净资产的
18.76%。
除此之外，本公司无其他对外担保，亦不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况
。
五、备查文件
1、《最高额连带责任保证书》；
2、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/d6917da6-453f-4528-9663-f7fdcc8ebafc.PDF
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2026-07-28 18:01│普路通（002769）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会第十七次会议
召开时间：2026年 7月 28日
召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室
召开方式：现场结合通讯表决的方式召开
会议通知和材料发出时间及方式：2026年 7月 24日以电子邮件及微信等方式送达会议应出席董事人数：9人，实际出席董事人数
：9人
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议由董事长郭晓鹏先生主持，全体高级管理人员列
席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
经审议，董事会同意聘任梅方飞女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
《关于聘任公司副总经理的公告》详见公司同日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的相关内容。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/bb84c149-cba5-4853-97db-b5caf5bc6511.PDF
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2026-07-28 17:57│普路通（002769）：关于聘任公司副总经理的公告
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广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 28日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任梅方飞（简历见附件）
担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
梅方飞女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格和要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/1d4f1843-039f-4706-a8f2-509c8739a6ab.PDF
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2026-07-20 18:07│普路通（002769）：关于证券事务代表辞职的公告
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广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表陈崇钦先生提交的书面辞职报
告，陈崇钦先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，陈崇钦先生将不再担
任公司任何职务。公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。截至本公告披露日，陈崇钦先生未持有公司股票。
陈崇钦先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈崇钦先生在任职期间所作的辛勤工作和贡献表
示衷心感谢!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/353519d9-23dd-4ac5-a724-b8c914b92bfb.PDF
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2026-07-14 20:28│普路通（002769）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年 1月 1日—2026年 6月 30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：1,350-1,700 盈利：3,332.43
股东的净利润 比上年同期下降:48.99% ~59.49%
扣除非经常性损 盈利：1,340-1,690 盈利：3,088.38
益后的净利润 比上年同期下降:45.28% ~56.61%
基本每股收益 盈利：0.04元/股-0.05元/股 盈利：0.09元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，本期其他应收款期末余额较上年末大幅减少，系公司全面加强应收款项催收力度，回款情况持续向好，其他应收款已
于前期大规模收回且本期新增规模有限。由于相应冲回的前期信用减值损失规模同比下降，本期归属于上市公司股东的净利润较上年
同期下滑。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据请以公司 2026年半年度报告披露的数据为准
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/17cce7cc-1f85-4676-a05c-0498f92180f1.PDF
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2026-07-12 15:36│普路通（002769）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
1、广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 18日披露的《广东省普路通供应链管理股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审
批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中。公司将根据相关事项的进展情况，及
时履行信息披露义务。
一、本次交易概述
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买 CMC Lollipop Holdings Limited 等 16名交易对方持有的 Leqee Group Limited10
0%股份及刘楷、蒋莉莉等 6名交易对方持有的乐麦信息技术（杭州）有限公司 8.26%股权，并向公司关联人广州智都投资控股集团有
限公司、广州花都专精特新壹号股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关
联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：普路通，证券代码：002769）自 2025年 12月 4日（星期
四）开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2025年 12月 4日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-071）。停牌期间，公司根据相关规定于 2025年 12月 11日披露了《关于筹划发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-072）。
2025年 12月 17日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案》及与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025 年 12月 18 日披露的《广东省普路通供应链
管理股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。根据深圳证券交易所的有关规定，经
公司申请，公司股票（证券简称：普路通，证券代码：002769）自 2025年 12月 18日（星期四）开市起复牌。
2026年 1月 17日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2
026-004）。
2026年 2月 14日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2
026-007）。
2026年 3月 14日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2
026-008）。
2026年 4月 14日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2
026-012）。
2026年 5月 14日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2
026-030）。
2026年 6月 13日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的进展暨无法在规定时间内
发出召开股东会通知的专项说明》（公告编号：2026-037）。由于本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成。交易细
节尚需进一步沟通商讨，故公司无法在 2026年 6月 17日前披露重组报告书草案并发布股东会通知。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易所涉及的尽职调查、
审计、评估等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行
后续有关程序及信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经有权监管机构批准或注册后方可正式实施。本次交易能否取得上
述批准或注册以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性。后续公司将根据本次交易相关事项进展情况，严格按照相关法律法规
的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/b6a24bd8-a7a4-4078-80ec-1a625cbb966d.PDF
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2026-06-16 18:33│普路通（002769）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月16日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2026年6月16日（星期二）9:15—15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月16日9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月16日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室
3、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：广东省普路通供应链管理股份有限公司董事会
5、主持人：过半数董事共同推举董事倪伟雄主持
6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人数为224人，代表股份105,598,086股，占公司有表决权股份总数的31.8067%。
注：“公司有表决权股份总数”即公司总股本扣除股权登记日回购专用账户的持股数量和陈书智先生放弃表决权的股份，下同。
（1）现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人数为2人，代表股份35,575,663股，占公司有表决权股份总数的10.7156%
。
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东为222人，代表股份70,022,423股，占公司有表决权股份总数的21.0911%。
2、参与本次股东会的中小股东（上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）222
人，代表股份47,121,645股，占公司有表决权股份总数的14.1933％。
3、公司全体董事及高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了本次股东会，北京大成（深圳）律师事务所律师出席并见证
了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场记名投票方式与网络投票的方式，审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
议案 1.00《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 103,288,243 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8126%；反对2,287,243 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.1660%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0214%。
中小股东总表决情况：
同意 44,811,802 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0981%；反对 2,287,243股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.8539%；弃权 22,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的
0.0480%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所
2、律师姓名：余洁、金鑫
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《
公司章程》的规定；本次股东会的会议召集人资格、出席以及列席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、
法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、广东省普路通供应链管理股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京大成（深圳）律师事务所出具的《关于广东省普路通供应链管理股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/ff075d03-c7f8-4d43-bc0f-13f9b09e5957.PDF
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2026-06-16 18:32│普路通（002769）：关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告
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一、关于选举董事长的情况
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 16日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于选举公司董事长的议案》，董事会同意选举郭晓鹏先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至
第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》相关规定，公司法定代表人拟相应变更为郭晓鹏先生，公司将按照有关规定办理相
关工商登记变更手续。
郭晓鹏先生简历详见公司于 2026年 5月 29日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于董事长离任暨补选董事
的公告》（公告编号：2026-034）。
二、关于补选董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员变动，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，对战略委员会委员（召集人）及
提名委员会委员进行补选，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，补选后情况如下：
序号 专门委员会 召集人 委员
1 战略委员会 郭晓鹏 郭晓鹏、倪伟雄、师帅、江为、彭吉福
2 提名委员会 柳向东 柳向东、郭晓鹏、陈建华
三、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/5aadaee0-b97f-4c99-89c3-d0118e3448b0.PDF
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2026-06-16 18:31│普路通（002769）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会第十六次会议
召开时间：2026年 6月 16日
召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室
召开方式：现场结合通讯表决的方式召开
会议通知和材料发出时间及方式：经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，于 2026年 6月 16日以口头及微信等方式送
达
会议应出席董事人数：9人，实际出席董事人数：9人
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议由过半数董事共同推举董事郭晓鹏先生主持，全
体高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）审议并通过《关于选举公司董事长的议案》；
经审议，公司董事会同意选举郭晓鹏先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届
满之日止。根据《公司章程》相关规定，公司法定代表人拟相应变更为郭晓鹏先生。
郭晓鹏先生简历详见公司于 2026年 5月 29日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于董事长离任暨补选董事
的公告》（公告编号：2026-034）；《关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》请详见公司于同日登载在《证券时
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议并通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司董事会成员变动，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，对战略委员会及提名委员会委员
进行补选，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
《关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》请详见公司于同日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/c3ea1a80-3d24-48b0-a24a-c8268f6c0519.PDF
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2026-06-16 18:30│普路通（002769）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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北京大成（深圳）律师事务所
www.dentons.cn
深圳市福田区深南大道 1006号国际创新中心 A栋 12、20、21、26层（邮编：518036）12F&20F&21F&26F, Block A, Shenzhen I
nternational Innovation Center, No.1006 ShennanBoulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.ChinaTel: +86 755 2
622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000
二〇二六年六月
北京大成（深圳）律师事务所
关于广东省普路通供应链管理股份有限公司
2026 年第一次临时股东会之法律意见书
致：广东省普路通供应链管理股份有限公司
北京大成（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《广东省普路通供应链管理股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师出席公司二〇二六年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就公司本
次股东会有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务
执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所律师得到公司如下保证：公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所
必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本、
原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、会议召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结
果是否符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及这些
议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的法定文件予以公告，本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之
目的使用，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会的相关
事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）2026年 5月 28日，公司董事会召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的
议案》，决定于 2026 年 6月 16 日召开本次股东会。2026 年 5 月 29 日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上公告了《广东省普路通供应链管理股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）
。上述通知公告载明了本次股东会的召开地点、召开时间、会议召集人、出席对象、审议事项及《公司章程》规定的其他应当载明的
内容。本次股东会的通知与公告符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。
1. 现场会议
现场会议于 2026年 6月 16日（星期二）下午 14:30在广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园 3号楼 5楼会议室召开
。
2. 网络投票
网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 16日 9:15-9:25、9:30-11:30和 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 16日 9:15-15:00。
本次股东会召开的时间、地点及会议内容与《股东会通知》载明的相关内容一致，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。基于上述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律
文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会。公司董事会作为本次股东会的召集人，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的规定。
基于上述，本所律师认为，本次股东会的会议召集人资格符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》
的规定，合法有效。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经本所律师核查，出席本次会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 224 人，代表有表决权股份数 105,598,086股
，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数（已扣除公司股权登记日回购专用账户的持股数量及股东陈书智先生放弃表决权的股
份数量）的 31.8067%。其中：
1. 出席现场会议的股东
根据公司提供的《股东名册》、出席现场会议的股东凭证、签名及授权委托书，出席本次会议现场会议的股东及委托代理人共 2
人，代表公司有表决权的股份 35,575,663股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司股权登记日回购专用账户的持股数量及股东陈
书智先生放弃表决权的股份数量）的 10.7156%。经验证，现场出席本次会议股东的股东身份证明以及公司本次股东会股权登记日的
股东名册合法有效，现场出席会议的股东及委托代理人均具备出席本次会议的资格。
2. 参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票表决结果统计表，本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
进行有效表决的股东共222人，代表公司有表决权股份 70,022,423股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司股权登记日回购专用账
户的持股数量及股东陈书智先生放弃表决权的股份数量）的 21.0911%。由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
3. 中小投资者
出席现场会议或参加网络投票的中小投资者（即单独或者合计持有上市公司股份未达到 5%，且不担任上市公司董事、高级管理
人员的股东）共 222人，代表公司有表决权股份 47,121,645股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司股权登记日回购专用账户的
持股数量及股东陈书智先生放弃表决权的股份数量）的14.1933%。
（二）出席和列席会议的其他人员
除上述股东及委托代理人外，公司董事和高级管理人员以及本所律师出席、列席了本次股东会。
经核查，本所律师认为，该等人员均具有出席和列席本次股东会的合法资格。基于上述，本所律师认为，出席以及列席本次股东
会人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会审议议案
100总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
（二）表决程序
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会所审议的议案与《股东会通知》所述内容相符，本次股东
会没有对《股东会通知》中未列明的事项进行表决。公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票的方式进行了表决
，按《公司章程》规定的程序对现场投票进行了计票、监票；网络投票按照《股东会通知》确定的时段，通过网络投票系统进行。
（三）表决结果
本次股东会网络投票表决后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果，公司合并统计
了现场投票和网络投票的表决结果。根据经合并统计后的表决结果，本次股东会审议通过了《总议案：除累积投票提案外的所有提案
》，该项议案采取非累积投票的方式进行逐项表决，议案表决情况具体如下：
1. 审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 103,288,243 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 97.8126％；反对 2,287,243股，占出席会
议股东所持有的有效表决权股份总数的 2.1660％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有的有
效表决权股份总数的 0.0214%。
其中，中小投资者同意 44,811,802股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 95.0981％；反对 2,287,243
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 4.8539％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0480％。
本次股东会的议案 1.00 为普通决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章
程》的规定；本次股东会的会议召集人资格、出席以及列席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和
规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/b1a3553a-6238-4cbf-b380-fbdffbb8d4ef.PDF
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2026-06-12 17:21│普路通（002769）：：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的进展暨无法在规定
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特别提示：
1、广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 18日披露的《广东省普路通供应链管理股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审
批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、由于本次交易标的公司的审计、评估及尽职调查工作尚未完成，交易细节尚需进一步沟通商讨，公司预计无法在首次审议本
次交易的董事会决议公告日后 6个月内(即2026年 6月 17日前) 发出召开股东会的通知。
3、公司将继续积极推进本次交易，并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程
序。
一、本次交易概述
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买 CMC Lollipop Holdings Limited 等 16名交易对方持有的 Leqee Group Limited10
0%股份及刘楷、蒋莉莉等 6名交易对方持有的乐麦信息技术（杭州）有限公司 8.26%股权，并向公司关联人广州智都投资控股集团有
限公司、广州花都专精特新壹号股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关
联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：普路通，证券代码：002769）自 2025年 12月 4日（星期
四）开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2025年 12月 4日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-071）。停牌期间，公司根据相关规定于 2025年 12 月 11日披露了《关于筹划发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-072）。
2025年 12月 17日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于广东省普路通供应链管理股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025年 12月 18日披
露的《广东省普路通供应链管理股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。根据深圳
证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自 2025年 12月 18日开市起复牌。
本次重组预案披露后，公司分别于 2026年 1月 17日、2026年 2月 14日、2026年3月 14日、2026年 4月 14日、2026年 5月 14
日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-004、2026-007、2026
-008、2026-012、2026-030）。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易所涉及的尽职调查、
审计、评估等工作尚未完成。交易细节尚需进一步沟通商讨，故公司无法在 2026年 6月 17日前披露重组报告书草案并发布股东会通
知。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并按法律法规履行后续审批与信息披露义务。
四、关于未在规定时间内发出股东会通知的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组（2025年修订）》的规定：“上市公司在发行股份购买资
产的首次董事会决议公告后，六个月内未发出召开股东会通知的，应当在六个月期限届满时，及时披露关于未发出召开股东会通知的
专项说明。专项说明应当披露相关原因，并明确是否继续推进或者终止本次重组事项。继续推进的，上市公司应当重新召开董事会审
议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。”鉴于本次交易的首次董事会决议公告为 2025
年 12 月 18日，根据上述规定，公司应于 2026 年 6月 17日前发出召开股东会的通知。由于标的公司的审计、评估及尽职调查工作
尚未完成，交易细节尚需进一步沟通商讨，故公司预计无法在上述规定期限内发出召开股东会的通知。
五、本次交易后续事项安排
经交易各方协商一致，公司将继续积极推进本次交易，协调各方尽快完成标的公司审计、评估及尽职调查工作，以及与交易对方
协商确定交易方案，履行国资审批程序，并在条件成熟时重新召开董事会审议本次交易相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有
关的后续审批及信息披露程序。
六、风险提示
1、公司尚需再次召开董事会审议本次交易的方案及相关事项并提交公司股东会审议批准；本次交易事项尚需取得国资有权单位
批准、经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后方可实施。本次交易能否取得前述批准、核准或同意注册以及最终取得该
等批准、核准或同意注册的时间均存在不确定性。
2、后续公司将根据本次交易相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公
司在指定的信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。敬请广大投资
者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/e35c6c77-f399-40d8-9d5d-8dcdf13dbde6.PDF
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2026-05-30 00:00│普路通（002769）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1．截至本公告披露日，广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以现有总股本373,318,054股
剔除已回购股份6,829,589股后的366,488,465股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税），不送红股，不以资本公积
金转增股本。本次权益分派实施后，公司除权除息参考价如下：本次利润分配实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比
例，即366,488,465股×0.016元 /股=5,863,815.44元；公司按股权登记日的总股本折算的每股现金分红（含税）=本次利润分配实际
现金分红总额÷股权登记日的总股本（含回购股份）=5,863,815.44元÷373,318,054股=0.0157072元/股（实际现金分红总额及按总
股本折算每股现金分红比例时保留小数点后七位数，最后一位直接截取，不四舍五入）；2025年度权益分派实施后除权除息参考价=
股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红=股权登记日收盘价-0.0157072元/股。
公司2025年年度利润分配方案已获2026年5月19日召开的公司2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1．公司2025年年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派登记日登记的公司总股本扣除公司股票回购专用账户中的股份数，
即366,488,465股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税），预计派发现金红利人民币5,863,815.44元，不送红股，
不以资本公积金转增股本。公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与本次利润分配的权利。
2．在实施权益分配股权登记日期间，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形时，公司将按照
分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
3．自2025年度利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
4．本次实施的利润分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
5．本次实施利润分配方案距离公司2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以现有总股本373,318,054股剔除已回购股份6,829,589股后的366,488,465股为基数，向全体
股东每10股派发0.160000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.14400
0元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.032000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.016000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月4日，除权除息日为：2026年6月5日。
四、权益分派对象
本次分配对象为：截止2026年6月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例计算如下：鉴于公司回购证券账户上的股份不参与2025年年度权益分
派，公司本次利润分配实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例，即366,488,465股×0.016元/股=5,863,815.44元。
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额
分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金分红（含税）=
本次利润分配实际现金分红总额÷股权登记日的总股本（含回购股份），即5,863,815.44元÷373,318,054股=0.0157072元/股（实际
现金分红总额及按总股本折算每股现金分红比例时保留小数点后七位数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
综上，在保证本次利润分配方案不变的前提下，2025年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次
权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0157072元/股。
七、咨询方式
咨询机构：公司证券部
咨询联系人：余斌
咨询电话：020-36899919
咨询地址：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第十三次会议决议；
3、公司2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/b1b787df-8740-4c76-8990-74a36804c044.PDF
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2026-05-28 17:16│普路通（002769）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会第十五次会议
召开时间：2026年 5月 28日
召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室
召开方式：现场结合通讯表决的方式召开
会议通知和材料发出时间及方式：2026年 5月 24日以电子邮件及微信等方式送达会议应出席董事人数：9人，实际出席董事人数
：9人
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议经过半数的董事共同推举董事倪伟雄先生主持，
全体高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）审议并通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
经董事会提名委员会审查，董事会同意提名郭晓鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。
《关于董事长离任暨补选董事的公告》请见公司于 2026年 5月 29日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议并通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
公司以现场投票、网络投票相结合的方式于 2026年 6月 16日（星期二）召开公司2026年第一次临时股东会。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》请见公司于 2026 年 5月 29日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/ba27b612-d808-40d6-bb9f-1d4cb6ac7cf4.PDF
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2026-05-28 17:13│普路通（002769）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，公司第六届董事会第十五次会议决
定召开公司2026年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年6月16日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2026年6月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月16日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00，通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月16日9:15－15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式
中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026年6月11日（星期四）
7、出席对象：
（1）2026年6月11日（星期四）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加
本次股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股
东也可在网络投票时间内参加网络投票；
股东陈书智先生于2023年9月12日签署《表决权放弃协议》，自2024年3月25日起放弃其持有的公司股份所对应的全部表决权（截
至目前，其持有公司34,489,164股，占公司股份总数的9.24%），弃权期限截至公司完成董事会和监事会改选之日起的24个月。具体
内容详见公司于2023年9月13日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议>及<表决权放弃协议>暨控股股
东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-046）等相关公告。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室
二、会议审议事项
1、提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 √
2、披露情况
以上提案已于2026年5月28日经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，详情请见公司于 2026年 5月 29日刊登于《证券时报
》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，对于影
响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即单独或者合计持有上市公司股份未达到百分之五，且不担任上市公司董事、高级
管理人员的股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年6月12日（星期五），9:30－11:30，14:30－17:30。
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授
权委托书（附件二）和委托人股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和法人股东股票账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记。
3、登记地点：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室（信函上请注明“股东会”字样）。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。
五、其他事项
1、会议联系人：余斌
2、电话：020-36899919
3、联系地址：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室
4、邮编：518000
5、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/bcf76507-40d3-4ddd-9e49-bf477ffb3018.PDF
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2026-05-28 17:12│普路通（002769）：关于董事长离任暨补选董事的公告
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一、董事长离任的情况
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长宋海纲先生的书面辞职报告。因工作调整原
因，宋海纲先生申请辞去公司董事、董事长、战略委员会委员（召集人）及提名委员会委员职务，辞去上述职务后，将不再担任公司
及下属子公司任何职务。为保证董事会工作的顺利开展，在补选新的董事就任前，宋海纲先生仍履行现任职务相关职责。截止本公告
披露日，宋海纲先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
宋海纲先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对宋海纲先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感
谢！
二、补选非独立董事的情况
公司于 2026年 5月 28日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，经
公司控股股东广东省绿色投资运营有限公司提名，董事会提名委员会审查，董事会同意提名郭晓鹏先生（简历详见附件）为公司第六
届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次补选董事后，公司董事会中兼任高
级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/9f001dfc-4239-431e-b05b-bed15c7f0751.PDF
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2026-05-22 18:00│普路通（002769）：关于担保事项的进展公告
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一、担保情况概述
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 21日召开的第六届董事会第九次会议、2025年 9月
9日召开的 2025年第二次临时股东会审议通过了《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司（含
控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司等）向银行申请总额不超过 70,400万元人民币（或等值外币）的
综合授信额度，提供不超过 70,400万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。
公司于 2025年 10月 28日召开的第六届董事会第十次会议、2025年 11月 14日召开的 2025年第三次临时股东会审议通过了《关
于为子公司采购货款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳市丝路纪元供应链科技有限公司向供应商采购提供总额不超过 4
,000万元人民币的担保额度，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。
具体内容请见公司登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司及其下属公司
提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-047）和《关于为子公司采购货款提供担保的公告》（公告编号：2025-059）。
二、担保协议的主要内容
近日，公司与江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”）签署了《保证合同》，为子公司深圳市普瑞时代能源有
限公司（以下简称“普瑞时代”）向江苏银行申请的人民币 1,000万元的授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期
限届满之日起三年。本次公司为普瑞时代提供的担保额度未超过公司上述股东会审议批准的担保额度范围。
三、被担保人的基本情况
1、名称：深圳市普瑞时代能源有限公司
2、成立时间：2021年 12月 20日
3、注册地点：深圳市福田区沙头街道上沙社区滨河大道 9285号中洲滨海商业中心二期 1栋 A座 3501
4、法定代表人：吴奎
5、注册资本：6000万元人民币
6、经营范围：一般经营项目是：合同能源管理；新兴能源技术研发；标准化服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；工程
管理服务；工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售
；配电开关控制设备销售；电池销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；供电业务；发电业务、输电业
务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
7、与本公司关系：公司持有普瑞时代 100%股权。
8、普瑞时代最近一年又一期的财务状况如下：
截至 2025年 12月 31日，普瑞时代资产总额为 41,706.59万元，负债总额为 37,501.01万元，资产负债率为 89.92%，银行贷款
6,830.17万元，流动负债 31,596.10万元，或有事项涉及的总额 0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 4,205.58
万元；2025年度实现营业收入 6,698.35万元，利润总额 211.7万元，净利润 169.43万元。（以上数据经审计）
截至 2026年 3月 31日，普瑞时代资产总额为 40,644.08万元，负债总额为 36,524.11万元，资产负债率为 89.86%，银行贷款
6,675.06万元，流动负债 31,761.97万元，或有事项涉及的总额 0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 4,119.97
万元；2026年 1-3月实现营业收入 993.47万元，利润总额-85.61万元，净利润-85.61万元。（以上数据未经审计）
9、经查询，普瑞时代不属于失信被执行人。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币 74,400万元（或等值外币），实际担保余
额为人民币 15,205.67万元，均系为合并报表范围内的公司提供的担保，实际担保余额占公司最近一期经审计的合并报表净资产的12
.88%。除此之外，本公司无其他对外担保，亦不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情
况。
五、备查文件
1、《最高额连带责任保证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ddb7b6bc-f7be-45b2-b54e-81074a038ad1.PDF
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2026-05-20 00:00│普路通（002769）：2025年年度股东会决议公告
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普路通（002769）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f7e4727e-c274-4671-87fe-4555d617bba3.PDF
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2026-05-20 00:00│普路通（002769）：2025年年度股东会之法律意见书
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普路通（002769）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/970a9c6c-d4cd-4e4f-aeb3-f2d16abfae7e.PDF
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2026-05-13 16:50│普路通（002769）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
1、广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月18日披露的《广东省普路通供应链管理股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审
批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中。公司将根据相关事项的进展情况，及
时履行信息披露义务。
一、本次交易概述
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买 CMC Lollipop Holdings Limited 等 16名交易对方持有的 Leqee Group Limited10
0%股份及刘楷、蒋莉莉等 6名交易对方持有的乐麦信息技术（杭州）有限公司 8.26%股权，并向公司关联人广州智都投资控股集团有
限公司、广州花都专精特新壹号股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关
联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：普路通，证券代码：002769）自 2025年 12月 4日（星期
四）开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2025年 12月 4日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-071）。停牌期间，公司根据相关规定于 2025年 12月 11日披露了《关于筹划发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-072）。
2025年 12 月 17 日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于广东省普路通供应链管理股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025年 12月18日披
露的《广东省普路通供应链管理股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。根据深圳
证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：普路通，证券代码：002769）自 2025年 12月 18日（星期四）开市起
复牌。
2026年 1月 17日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2
026-004）。
2026年 2月 14日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2
026-007）。
2026年 3月 14日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2
026-008）。
2026年 4月 14日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2
026-012）。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易所涉及的尽职调查、
审计、评估等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行
后续有关程序及信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经有权监管机构批准或注册后方可正式实施。本次交易能否取得上
述批准或注册以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性。后续公司将根据本次交易相关事项进展情况，严格按照相关法律法规
的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6401faad-b323-4316-91a9-b559a4fea956.PDF
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2026-05-10 15:35│普路通（002769）：关于担保事项的进展公告
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一、担保情况概述
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 21日召开的第六届董事会第九次会议、2025年 9月
9日召开的 2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司（
含控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司等）向银行申请总额不超过 70,400 万元人民币（或等值外币）
的综合授信额度，提供不超过 70,400万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。
公司于 2025年 10月 28日召开的第六届董事会第十次会议、2025年 11月 14日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《
关于为子公司采购货款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳市丝路纪元供应链科技有限公司向供应商采购提供总额不超过
4,000万元人民币的担保额度，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。
具体内容请见公司登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司及其下属公司
提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-047）和《关于为子公司采购货款提供担保的公告》（公告编号：2025-059）。
二、担保协议的主要内容
近日，公司与徽商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“徽商银行”）签署了《保证合同》，为子公司普路通全球供应链（深
圳）有限公司（以下简称“全球供应链”）向徽商银行申请的人民币 1,000万元的授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为主债
务履行期限届满之日起三年。本次公司为全球供应链提供的担保额度未超过公司上述股东会审议批准的担保额度范围。
三、被担保人的基本情况
1、名称：普路通全球供应链（深圳）有限公司
2、成立时间：2015年 10月 14日
3、注册地点：深圳市福田区沙头街道上沙社区滨河大道 9285号中洲滨海商业中心二期 1栋 A座 3501
4、法定代表人：倪伟雄
5、注册资本：5,000万元人民币
6、经营范围：一般经营项目：供应链管理；国际、国内货运代理；兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询；国内贸易（不
含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；国际航空业务；计算机软件开发。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；集成电
路销售；家用电器销售；销售代理。金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属链条及其他金属制品销售；建筑用金
属配件销售；金属结构销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可经营项目：无船承运业务。仓储服务。道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、与本公司关系：公司持有全球供应链 100%股权。
8、全球供应链最近一年又一期的财务状况如下：
截至 2025年 12月 31日，全球供应链资产总额为 7,611.61万元，负债总额为 2,721.67万元，资产负债率为 35.76%，银行贷款
1,000.00 万元，流动负债 2,721.67 万元，或有事项涉及的总额 0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 4,889.9
4万元；2025年度实现营业收入 3,606.65万元，利润总额-127.31万元，净利润-127.31万元。（以上数据经审计）
截至 2026年 3月 31日，全球供应链资产总额为 7,494.12万元，负债总额为 2,598.43万元，资产负债率为 34.68%，银行贷款
1,000.00 万元，流动负债 2,598.43 万元，或有事项涉及的总额 0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 4,895.69
万元；2026年 1-3月实现营业收入 526.71万元，利润总额 5.77万元，净利润 5.77万元。（以上数据未经审计）
9、经查询，全球供应链不属于失信被执行人。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币74,400万元（或等值外币），实际担保余额为人
民币 14,568.79万元，均系为合并报表范围内的公司提供的担保，实际担保余额占公司最近一期经审计的合并报表净资产的12.34%。
除此之外，本公司无其他对外担保，亦不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
五、备查文件
1、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/3776352c-79cc-4cb3-8f13-856d3d5577f9.PDF
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2026-04-28 18:35│普路通（002769）：关于担保事项的进展公告
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普路通（002769）：关于担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/471196d4-d9eb-45d2-98b9-9601506b8c67.PDF
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2026-04-26 16:34│普路通（002769）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，公司第六届董事会第十四次会议决
定召开公司2025年年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2026年5月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00，通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15－15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式
中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026年5月14日（星期四）
7、出席对象：
（1）2026年5月14日（星期四）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加
本次股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股
东也可在网络投票时间内参加网络投票；
股东陈书智先生于2023年9月12日签署《表决权放弃协议》，自2024年3月25日起放弃其持有的公司股份所对应的全部表决权（截
至目前，其持有公司34,489,164股，占公司股份总数的9.24%），弃权期限截至公司完成董事会和监事会改选之日起的24个月。具体
内容详见公司于2023年9月13日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议>及<表决权放弃协议>暨控股股
东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-046）等相关公告。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室
二、会议审议事项
1、提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》 √
3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
5.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
6.00 《关于公司2026年度董事薪酬的议案》 √
7.00 《关于2026年公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额 √
度的议案》
8.00 《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
9.00 《关于2026年度开展金融衍生品交易业务的议案》 √
10.00 《关于新增2026年度关联交易预计额度的议案》 √
2、披露情况
以上提案已于2026年4月24日经公司第六届董事会第十三次会议、第六届董事会第十四次会议分别审议通过，详情请见公司于202
6年4月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述提案1.00-3.00，5.00-10.00为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；提案
4.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、上述提案6.00关联股东倪伟雄、师帅需回避表决；提案10.00的关联股东广东省绿色投资运营有限公司、深圳市聚智通信息技
术有限公司、倪伟雄需回避表决。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）。
6、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，对于影
响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即单独或者合计持有上市公司股份未达到百分之五，且不担任上市公司董事、高级
管理人员的股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年5月15日（星期五），9:30－11:30，14:30－17:30。
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授
权委托书（附件二）和委托人股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和法人股东股票账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记。
3、登记地点：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室（信函上请注明“股东会”字样）。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。
五、其他事项
1、会议联系人：余斌
2、电话：020-36899919
3、联系地址：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室
4、邮编：518000
5、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
六、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f2ae0ad1-3d48-42d9-aa3f-6ebad126dfe2.pdf
【2.财报链接】
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2026-08-21│普路通：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225486759.PDF
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2026-04-27│普路通：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225192246.pdf
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2026-04-27│普路通：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225192255.PDF
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2025-10-29│普路通：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224753518.PDF
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2025-08-22│普路通：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224534654.PDF
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2025-04-28│普路通：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223326344.PDF
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2025-04-28│普路通：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223326331.PDF
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2024-10-30│普路通：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557048.PDF
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2024-08-28│普路通：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221004305.PDF
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2024-04-30│普路通：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219913664.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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