公司公告☆ ◇002769 普路通 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 16:50 │普路通（002769）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
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│2026-05-10 15:35 │普路通（002769）：关于担保事项的进展公告 │
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│2026-04-28 18:35 │普路通（002769）：关于担保事项的进展公告 │
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│2026-04-26 16:34 │普路通（002769）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-26 16:33 │普路通（002769）：2025年年度报告 │
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│2026-04-26 16:24 │普路通（002769）：2025年度独立董事述职报告（柳向东） │
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│2026-04-26 16:24 │普路通（002769）：2025年度独立董事述职报告（陈建华） │
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│2026-04-26 16:24 │普路通（002769）：2025年度独立董事述职报告（龙子午） │
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│2026-04-26 16:24 │普路通（002769）：总经理工作细则（2026年4月） │
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│2026-04-26 16:24 │普路通（002769）：公司章程（2026年4月） │
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2026-05-13 16:50│普路通（002769）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
1、广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月18日披露的《广东省普路通供应链管理股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审
批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中。公司将根据相关事项的进展情况，及
时履行信息披露义务。
一、本次交易概述
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买 CMC Lollipop Holdings Limited 等 16名交易对方持有的 Leqee Group Limited10
0%股份及刘楷、蒋莉莉等 6名交易对方持有的乐麦信息技术（杭州）有限公司 8.26%股权，并向公司关联人广州智都投资控股集团有
限公司、广州花都专精特新壹号股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关
联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：普路通，证券代码：002769）自 2025年 12月 4日（星期
四）开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2025年 12月 4日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-071）。停牌期间，公司根据相关规定于 2025年 12月 11日披露了《关于筹划发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-072）。
2025年 12 月 17 日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于广东省普路通供应链管理股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025年 12月18日披
露的《广东省普路通供应链管理股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。根据深圳
证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：普路通，证券代码：002769）自 2025年 12月 18日（星期四）开市起
复牌。
2026年 1月 17日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2
026-004）。
2026年 2月 14日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2
026-007）。
2026年 3月 14日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2
026-008）。
2026年 4月 14日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2
026-012）。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易所涉及的尽职调查、
审计、评估等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行
后续有关程序及信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经有权监管机构批准或注册后方可正式实施。本次交易能否取得上
述批准或注册以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性。后续公司将根据本次交易相关事项进展情况，严格按照相关法律法规
的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6401faad-b323-4316-91a9-b559a4fea956.PDF
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2026-05-10 15:35│普路通（002769）：关于担保事项的进展公告
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一、担保情况概述
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 21日召开的第六届董事会第九次会议、2025年 9月
9日召开的 2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司（
含控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司等）向银行申请总额不超过 70,400 万元人民币（或等值外币）
的综合授信额度，提供不超过 70,400万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。
公司于 2025年 10月 28日召开的第六届董事会第十次会议、2025年 11月 14日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《
关于为子公司采购货款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳市丝路纪元供应链科技有限公司向供应商采购提供总额不超过
4,000万元人民币的担保额度，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。
具体内容请见公司登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司及其下属公司
提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-047）和《关于为子公司采购货款提供担保的公告》（公告编号：2025-059）。
二、担保协议的主要内容
近日，公司与徽商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“徽商银行”）签署了《保证合同》，为子公司普路通全球供应链（深
圳）有限公司（以下简称“全球供应链”）向徽商银行申请的人民币 1,000万元的授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为主债
务履行期限届满之日起三年。本次公司为全球供应链提供的担保额度未超过公司上述股东会审议批准的担保额度范围。
三、被担保人的基本情况
1、名称：普路通全球供应链（深圳）有限公司
2、成立时间：2015年 10月 14日
3、注册地点：深圳市福田区沙头街道上沙社区滨河大道 9285号中洲滨海商业中心二期 1栋 A座 3501
4、法定代表人：倪伟雄
5、注册资本：5,000万元人民币
6、经营范围：一般经营项目：供应链管理；国际、国内货运代理；兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询；国内贸易（不
含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；国际航空业务；计算机软件开发。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；集成电
路销售；家用电器销售；销售代理。金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属链条及其他金属制品销售；建筑用金
属配件销售；金属结构销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可经营项目：无船承运业务。仓储服务。道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、与本公司关系：公司持有全球供应链 100%股权。
8、全球供应链最近一年又一期的财务状况如下：
截至 2025年 12月 31日，全球供应链资产总额为 7,611.61万元，负债总额为 2,721.67万元，资产负债率为 35.76%，银行贷款
1,000.00 万元，流动负债 2,721.67 万元，或有事项涉及的总额 0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 4,889.9
4万元；2025年度实现营业收入 3,606.65万元，利润总额-127.31万元，净利润-127.31万元。（以上数据经审计）
截至 2026年 3月 31日，全球供应链资产总额为 7,494.12万元，负债总额为 2,598.43万元，资产负债率为 34.68%，银行贷款
1,000.00 万元，流动负债 2,598.43 万元，或有事项涉及的总额 0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 4,895.69
万元；2026年 1-3月实现营业收入 526.71万元，利润总额 5.77万元，净利润 5.77万元。（以上数据未经审计）
9、经查询，全球供应链不属于失信被执行人。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币74,400万元（或等值外币），实际担保余额为人
民币 14,568.79万元，均系为合并报表范围内的公司提供的担保，实际担保余额占公司最近一期经审计的合并报表净资产的12.34%。
除此之外，本公司无其他对外担保，亦不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
五、备查文件
1、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/3776352c-79cc-4cb3-8f13-856d3d5577f9.PDF
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2026-04-28 18:35│普路通（002769）：关于担保事项的进展公告
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普路通（002769）：关于担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/471196d4-d9eb-45d2-98b9-9601506b8c67.PDF
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2026-04-26 16:34│普路通（002769）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，公司第六届董事会第十四次会议决
定召开公司2025年年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2026年5月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00，通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15－15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式
中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026年5月14日（星期四）
7、出席对象：
（1）2026年5月14日（星期四）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加
本次股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股
东也可在网络投票时间内参加网络投票；
股东陈书智先生于2023年9月12日签署《表决权放弃协议》，自2024年3月25日起放弃其持有的公司股份所对应的全部表决权（截
至目前，其持有公司34,489,164股，占公司股份总数的9.24%），弃权期限截至公司完成董事会和监事会改选之日起的24个月。具体
内容详见公司于2023年9月13日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议>及<表决权放弃协议>暨控股股
东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-046）等相关公告。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室
二、会议审议事项
1、提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》 √
3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
5.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
6.00 《关于公司2026年度董事薪酬的议案》 √
7.00 《关于2026年公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额 √
度的议案》
8.00 《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
9.00 《关于2026年度开展金融衍生品交易业务的议案》 √
10.00 《关于新增2026年度关联交易预计额度的议案》 √
2、披露情况
以上提案已于2026年4月24日经公司第六届董事会第十三次会议、第六届董事会第十四次会议分别审议通过，详情请见公司于202
6年4月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述提案1.00-3.00，5.00-10.00为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；提案
4.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、上述提案6.00关联股东倪伟雄、师帅需回避表决；提案10.00的关联股东广东省绿色投资运营有限公司、深圳市聚智通信息技
术有限公司、倪伟雄需回避表决。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）。
6、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，对于影
响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即单独或者合计持有上市公司股份未达到百分之五，且不担任上市公司董事、高级
管理人员的股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年5月15日（星期五），9:30－11:30，14:30－17:30。
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授
权委托书（附件二）和委托人股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和法人股东股票账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记。
3、登记地点：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室（信函上请注明“股东会”字样）。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。
五、其他事项
1、会议联系人：余斌
2、电话：020-36899919
3、联系地址：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室
4、邮编：518000
5、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
六、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f2ae0ad1-3d48-42d9-aa3f-6ebad126dfe2.pdf
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2026-04-26 16:33│普路通（002769）：2025年年度报告
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普路通（002769）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2fb4d338-c0cd-4fae-ad40-b5e761135ba0.pdf
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2026-04-26 16:24│普路通（002769）：2025年度独立董事述职报告（柳向东）
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普路通（002769）：2025年度独立董事述职报告（柳向东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cb97b34e-b61f-4aeb-91a0-530bd272fe77.PDF
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2026-04-26 16:24│普路通（002769）：2025年度独立董事述职报告（陈建华）
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普路通（002769）：2025年度独立董事述职报告（陈建华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4ceac2ad-0b2c-46c1-a0d1-56ec3c72eafb.PDF
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2026-04-26 16:24│普路通（002769）：2025年度独立董事述职报告（龙子午）
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各位股东及股东代表：
本人龙子午作为广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等制度的有关规定，勤
勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董
事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人简历
龙子午：1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，博士研究生学历，中共党员。先后获得湖
北省师德先进个人、武汉轻工大学师德标兵、优秀教师荣誉称号，入选武汉黄鹤英才计划，担任湖北省会计硕士专业学位联盟秘书长
、中国会计学会理事、湖北省会计学会常务理事、中国农村财经研究会理事。现任武汉轻工大学会计学系教授，公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，公司共召开9次董事会会议和5次股东会，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，认真审阅会议议案及
相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议。在审议董事会各项议案时，深入了解情况并审慎考虑后均投了赞成票，未有弃权
或者反对的情况。本人出席董事会及股东会情况如下：
出席董事会情况 出席股东会情况
应出席董 亲自出席董 委托出席董 缺席 是否连续两次未亲 应出席股东 出席股东
事会次数 事会次数 事会次数 次数 自参加董事会会议 会次数 会次数
9 9 0 0 否 5 5
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、本人作为董事会审计委员会召集人，出席董事会审计委员会会议4次，认真审阅公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营
情况，与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通；对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司财务运作、内部控
制制度的建立健全及执行情况进行核查；对公司审计机构出具的审计意见进行认真审阅。
2、本人作为公司独立董事，报告期内公司召开3次独立董事专门会议，本人对拟提交董事会审议的关联交易等议案进行了认真审
阅，对于交易价格的公允性、交易的必要性等方面进行了审核，并发表审查意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，对公司的定期报告、财务状况、内控建设等方面进行探讨，及
时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
（四）现场工作情况
2025年度，本人通过参加董事会会议、股东会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察、电话沟通等多种方式，对公司生产经
营、财务情况、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责
，现场工作累计达到15日。公司管理层重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，
有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人通过参加公司股东会等方式与中小投资者进行沟通交流，广泛听取中小股东意见和建议。同时，严格按照有关法律法规的规
定履行职责，认真审阅公司相关议案，对需要发表意见的事项均按要求发表了相关意见，切实维护中小股东的合法权益。
（六）行使独立董事特别职权情况
2025年，本人无提议召开董事会的情况；无提请董事会召开临时股东会的情况；无公开向股东征集股东权利的情况；无独立聘请
中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
（七）维护投资者合法权益情况
1、对公司经营管
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