公司公告☆ ◇002769 普路通 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-21 19:04 │普路通（002769）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-21 19:03 │普路通（002769）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 19:03 │普路通（002769）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 19:02 │普路通（002769）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 19:02 │普路通（002769）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-21 19:02 │普路通（002769）：关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的公告 │
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│2025-08-21 19:01 │普路通（002769）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-21 19:00 │普路通（002769）：关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-08-21 19:00 │普路通（002769）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-20 17:21 │普路通（002769）：关于持股5%以上股东权益变动触及5%刻度的提示性公告 │
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2025-08-21 19:04│普路通（002769）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决定召开公司2025年第二次临时股东大会
。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月9日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年9月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月9日9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00，通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月9日9:15—15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式
中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年9月4日（星期四）
7、出席对象：
（1）2025年9月4日（星期四）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本
次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股
东也可在网络投票时间内参加网络投票；
股东陈书智先生于2023年9月12日签署《表决权放弃协议》，自2024年3月25日起放弃其持有的公司股份所对应的全部表决权（截
至目前，其持有公司37,331,864股，占公司股份总数的10.00%），弃权期限截至公司完成董事会和监事会改选之日起的24个月。具体
内容详见公司于2023年9月13日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议>及<表决权放弃协议>暨控股股
东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-046）等相关公告。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室
二、会议审议事项
1、提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议 √
案》
2、披露情况
以上提案已于2025年8月21日经公司第六届董事会第九次会议审议通过，详情请见公司于 2025年 8月 22日刊登于《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、提案1.00为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，对于
影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年9月5日（星期五），9:30－11:30，14:30－17:30。
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授
权委托书（附件二）和委托人股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和法人股东股票账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记。
3、登记地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼（信函上请注明“股东大会”字样）
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。
五、其他事项
1、会议联系人：余斌
2、电话：0755-82874201
3、传真：0755-83203373
4、联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼
5、邮编：518000
6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
六、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/9e0866d2-25ba-460b-8ca5-fd2a278e45ee.PDF
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2025-08-21 19:03│普路通（002769）：2025年半年度报告摘要
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普路通（002769）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/a7d87ed1-b9ed-43fd-b6ed-9d9389cee76b.PDF
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2025-08-21 19:03│普路通（002769）：2025年半年度报告
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普路通（002769）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/59aa1d99-4592-46b5-9e45-1fad6b0eed5f.PDF
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2025-08-21 19:02│普路通（002769）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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普路通（002769）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/40a98a8a-5bb2-4dbd-8d6e-d1438c606c46.PDF
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2025-08-21 19:02│普路通（002769）：2025年半年度财务报告
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普路通（002769）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/54ec7083-a2c4-4f50-81e0-d086b9f2f5c3.PDF
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2025-08-21 19:02│普路通（002769）：关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的公告
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普路通（002769）：关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/f92395db-4961-4321-84df-6c2e0eb179ab.PDF
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2025-08-21 19:01│普路通（002769）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会第九次会议
召开时间：2025年 8月 21日
召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室
召开方式：现场结合通讯表决的方式召开
会议通知和材料发出时间及方式：2025年 8月 10日以电子邮件及微信等方式送达会议应出席董事人数：9人，实际出席董事人数
：9人
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
本次会议由董事长宋海纲先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）审议并通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》；
经审议，董事会认为公司 2025年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《 2025 年半年度报告》请见公司于 2025 年 8 月 22 日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容；《2
025年半年度报告摘要》同时登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议并通过《关于 2025 年半年度计提及转回资产减值准备的议案》；经审议，董事会认为公司本次计提及转回资产减值
准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性原则，符合公司实际情况，能够更真实准确地反映截至 2
025年 6月 30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
《关于 2025年半年度计提及转回资产减值准备的公告》请见公司于 2025年 8月 22日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（三）审议并通过《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》；
为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，公司拟为子公司向银行申请总额不超过 70,400万元人民币（或等值外币）
的综合授信额度提供不超过 70,400万元人民币（或等值外币）的连带责任担保，上述担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日
起 12个月内有效。
《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告》请见公司于 2025年 8月22日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。公司以现场投票、网络投票相结合的方式于 2025年
9月 9日（星期二）召开公司2025年第二次临时股东大会，股权登记日为 2025年 9月 4日（星期四）。
《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》请见公司于 2025年 8月 22 日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/30682195-7032-46f4-a69d-d26fa51841ca.PDF
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2025-08-21 19:00│普路通（002769）：关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告
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普路通（002769）：关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/518b0b3e-d82c-4320-afff-dc35e9b556bc.PDF
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2025-08-21 19:00│普路通（002769）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
会议届次：第六届监事会第七次会议
召开时间：2025年 8月 21日
召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室
召开方式：现场结合通讯表决的方式召开
会议通知和材料发出时间及方式：2025年 8月 10日以电子邮件及微信等方式送达会议应出席监事人数：3人，实际出席监事人数
：3人
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权监事审议通过如下决议：
（一）审议并通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审议，监事会认为公司 2025年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2025 年半年度报告》请见公司于 2025 年 8 月 22 日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容；《20
25年半年度报告摘要》同时登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
第六届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/5d919872-5393-4d97-b91c-bc3c0673bea1.PDF
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2025-08-20 17:21│普路通（002769）：关于持股5%以上股东权益变动触及5%刻度的提示性公告
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公司持股 5%以上股东张云保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动为广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东张云履行此前披露的减持股份
计划所致。
2、本次权益变动后，张云持有公司的股份数量为 18,665,963 股，占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本比例 5.0932%
，占公司总股本比例 5.0000%。
3、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
公司于 2025年 7月 7日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-034），公司持股 5%以上股
东张云计划自减持公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2025年 7月 29 日至 2025年 10月 26日）以集中竞价或大宗交易
方式减持公司股份不超过 7,329,760股（占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本比例 2.0000%，占公司总股本比例 1.9634%）。
公司于 2025年 8月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的
公告》（公告编号：2025-037），张云 2025年 8月 1日通过集中竞价方式累计减持公司股份 1,000,000 股，占剔除公司回购专用账
户后总股本比例 0.2729%，占公司总股本比例 0.2679%；权益变动后，张云持股比例占剔除公司回购专用账户后总股本比例 6.79%，
占公司总股本比例 6.66%。
公司于 2025年 8月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍
的公告》（公告编号：2025-040），张云 2025年 8月 4日至 2025年 8月 18日期间通过集中竞价交易方式和大宗交易方式已累计减
持公司股份 3,355,600股，占公司剔除回购专用账户中的股份数量后总股本比例 0.9156%，占公司总股本比例 0.8989%；权益变动后
，张云持股比例占剔除公司回购专用账户后总股本比例 5.87%，占公司总股本比例 5.77%。
公司于近日收到张云出具的《股份减持进展告知函》和《简式权益变动报告书》，获悉张云于 2025 年 8 月 19 日通过集中竞
价交易方式和大宗交易方式减持公司股份2,856,400股，占公司剔除回购专用账户中的股份数量后总股本比例 0.7794%，占公司总股
本比例 0.7651%。具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持股份 占公司剔除 占公司总 股份种类（A
数量（股） 回购专用账 股本比例 股、B 股等）
户股份数量 （%）
后总股本比
例（%）
张云 集中竞价 2025年 8月 19日 682,400 0.1862 0.1828 A股
大宗交易 2025年 8月 19日 2,174,000 0.5932 0.5823 A股
二、股东本次权益变动前后持股情况
股 东 股份性质 本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
名称 股数（股） 占剔除回购 占总股 股数（股） 占剔除回购 占总股
专用账户股 本比例 专用账户股 本比例
份数量后总 （%） 份数量后总 （%）
股本比例 股本比例
（%） （%）
张云 合计持有股 21,522,363 5.87 5.77 18,665,963 5.09 5.00
份
其中：无限 21,522,363 5.87 5.77 18,665,963 5.09 5.00
售条件股份
有限售条件 0 0 0 0 0 0
股份
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
三、其他情况说明
1、本次减持计划实施符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、张云不属于公司控股股东、实际控制人或其一致行动人，其减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持
续性经营。
3、张云本次股份减持严格遵守预披露的减持计划，减持计划实施情况与此前已披露的意向、减持计划一致，不存在违规情形，
亦不存在违反任何承诺的情形。
4、截至本公告披露日，张云本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注其所持公司股份权益变动情况，严格按照有关法律法
规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、张云出具的《股份减持进展告知函》；
2、张云出具的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/18811b22-fff6-4cbd-b436-1cd8d41bcc2f.PDF
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2025-08-20 17:21│普路通（002769）：简式权益变动报告书
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上市公司名称：广东省普路通供应链管理股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：普路通
股票代码：002769
信息披露义务人：张云
住所：广东省深圳市福田区
通讯地址：广东省深圳市福田区
权益变动
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