公司公告☆ ◇002769 普路通 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-07 18:29 │普路通（002769）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-07 18:25 │普路通（002769）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-01-24 17:58 │普路通（002769）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-23 18:51 │普路通（002769）：关于股份回购完成暨股份变动的公告 │
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│2025-01-20 21:00 │普路通（002769）：关于与关联方共同投资设立公司的公告 │
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│2025-01-20 20:09 │普路通（002769）：公司章程（2025年1月） │
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│2025-01-20 20:01 │普路通（002769）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-01-20 20:00 │普路通（002769）：第六届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-01-20 20:00 │普路通（002769）：关于子公司开展供应链业务暨关联交易的公告 │
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│2025-01-20 19:59 │普路通（002769）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-02-07 18:29│普路通（002769）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年2月7日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2025年2月7日（星期五）9:15—15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月7日9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月7日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室
3、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：广东省普路通供应链管理股份有限公司董事会
5、主持人：董事、总经理倪伟雄先生主持。
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为245人，代表股份108,008,738股，占公司有表决权股份总数的33.6471%
。
注：“公司有表决权股份总数”即公司总股本扣除股权登记日回购专用账户的持股数量和陈书智先生放弃表决权的股份，下同。
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为2人，代表股份46,795,364股，占公司有表决权股份总数的14.577
8%。
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东为243人，代表股份61,213,374股，占公司有表决权股份总数的19.0693%。
2、参与本次股东大会的中小股东（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）241人，代表股份2,736,933股，占公司有表决权股份总数的0.8526%。
3、公司全体董事、监事及高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了本次股东大会，北京大成（深圳）律师事务所律师出
席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场记名投票方式与网络投票的方式，审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
议案 1.00《关于子公司拟开展供应链业务暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，不存在关联股东参与投票的情形，不涉及股东回避表决。
总表决情况：
同意 107,846,494 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8498％；反对 116,244 股，占出席本次股东
大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.1076％；弃权46,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的 0.0426％。
中小股东总表决情况：
同意 2,574,689 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的94.0721％；反对 116,244 股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的4.2472％；弃权 46,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6807％。
表决结果：通过。
议案 2.00《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 107,844,694 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8481％；反对 117,844 股，占出席本次股东
大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.1091％；弃权46,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的 0.0428％。
中小股东总表决情况：
同意 2,572,889 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的94.0063％；反对 117,844 股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的4.3057％；弃权 46,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6880％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所
2、律师姓名：程建锋、金鑫
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及
《公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人资格、出席以及列席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法
律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、广东省普路通供应链管理股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（深圳）律师事务所出具的《关于广东省普路通供应链管理股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/9eab7d04-b89d-4d0f-a078-908072f2393a.PDF
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2025-02-07 18:25│普路通（002769）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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普路通（002769）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/e5b9cb51-01ad-49fe-8114-d76aa38346e8.PDF
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2025-01-24 17:58│普路通（002769）：2024年度业绩预告
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普路通（002769）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/bcead8f8-1986-40e3-96ff-eb3a5314c96d.PDF
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2025-01-23 18:51│普路通（002769）：关于股份回购完成暨股份变动的公告
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广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 18 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议
通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票
，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购
股份价格上限不超过人民币 10.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容
详见公司于 2024 年 2 月 20 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2024-005）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完成。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购实施结果情况公告如下
一、回购股份的实施情况
1、2024 年 2 月 27 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 1,549,100 股，占公司总股本的 0
.41%。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公
告编号：2024-008）。
2、回购期间，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 9 号——回购股份》等相关规定，公司
在回购期间每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况；公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，公司
自该事实发生之日起三个交易日内进行了披露，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 6,829,589 股，占公司总股本的 1.83%，
最高成交价为 6.34 元/股，最低成交价为 4.83元/股，成交总金额为 39,140,342.29 元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案
已实施完毕，回购金额已达到回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，回购实施期间自董事会审议通过本次回
购股份方案之日起未超过 12 个月，本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次实际回购的实施期限、回购股份数量、回购价格、回购资金总额等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定及公司董事会审议通过的回购方案，实际回购情况与回购方案不存在差异
，公司已在规定期限内按披露的回购方案完成回购。
三、本次回购对公司的影响
本次回购是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的认可，促进公司健康可持续发展，不会对公司的财务、经营、
研发、债务履行能力等方面产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，也不会导致公司股权分布不符
合上市条件。
四、本次回购期间相关主体买卖公司股票情况
公司原控股股东、实际控制人陈书智先生协议转让公司 18,665,903 股股份（占公司股份总数的 5%）事项，已于 2024 年 3 月
25 日完成过户登记手续。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控制权
协议转让事项完成过户登记暨公司控制权变更的公告》（公告编号：2024-011）。
除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人在公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露前一日
期间不存在买卖公司股票的行为。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段及交易价格均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
本次回购股份方案已实施完毕，公司本次回购股份数量为 6,829,589 股，占公司总股本的 1.83%。本次回购股份将全部用于实
施股权激励计划或员工持股计划，目前相关方案尚未实施，公司总股本未发生变化。
如回购股份后按既定用途成功实施，不会导致公司总股本变化。公司如在股份回购完成之后 36 个月内未能实施上述用途，或所
回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司总股本则会相应减少。
七、已回购股份的后续安排
1、本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股
和配股、质押等相关权利。
2、本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划。如果股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构
审议通过，或出现激励对象放弃认购等情形，则已回购股份存在无法全部授出的风险，未能在法律法规规定的期限内授出或转让的部
分，公司将依法予以注销。
3、公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/6267e97d-5d37-4733-951b-0f7304e2bced.PDF
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2025-01-20 21:00│普路通（002769）：关于与关联方共同投资设立公司的公告
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一、关联交易概述
1、基本情况
基于战略规划及未来经营发展的需要，广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟与广东喜百年供应链科技
有限公司（以下简称“喜百年”）共同出资设立广州市普惠百年供应链科技有限公司（暂定名，以下简称“普惠百年”），注册资本
1,000 万人民币，其中：公司认缴出资 650 万元，持股 65%；喜百年认缴出资 350 万元，持股 35%。
2、关联关系说明
公司董事、总经理倪伟雄先生担任喜百年董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，喜百年为公司关联法人，本
次交易构成关联交易。
3、审议情况
公司于 2025 年 1 月 18 日召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资
设立公司暨关联交易的议案》，关联董事倪伟雄先生回避表决。本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年
第一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》以及《公司章程》的相关规定，本次关联交易金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
4、是否构成重大资产重组说明
本次公司与关联方共同投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称 广东喜百年供应链科技有限公司
法定代表人 温齐武
注册资本 3333.33 万元
统一社会信用代码 91441900566648324U
成立日期 2010 年 12 月 20 日
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址 广东省东莞市南城街道翠溪西路 5 号 501 室
经营范围 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸
搬运；租赁服务（不含许可类租赁服务）；包装服务；国内
货物运输代理；航空国际货物运输代理；国际货物运输代
理；报关业务；货物进出口；技术进出口；软件开发；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技
术研发；供应链管理服务；塑料制品销售；包装材料及制品
销售；特种设备销售；金属结构销售；无船承运业务。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
2、股权结构
喜百年控股股东及实际控制人为温齐武先生。
3、最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 33,798.19 28,450.67
负债总额 21,408.39 13,722.29
净资产 12,389.80 14,728.37
项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-9 月
营业收入 72,469.30 47,705.45
利润总额 4,606.69 2,031.80
净利润 4,260.10 1,411.21
注：以上数据未经审计。
4、关联关系
公司董事、总经理倪伟雄先生担任喜百年董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，喜百年为公司关联法人，本
次交易构成关联交易。
5、是否为失信被执行人
经查询，喜百年不属于失信被执行人。
三、拟共同投资设立公司的基本情况
1、公司名称：广州市普惠百年供应链科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：广州市花都区
4、注册资本：1,000 万元人民币
5、经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运）；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目
）；装卸搬运；租赁服务（不含许可类租赁服务）；包装服务；国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；国际货物运输代理；报
关业务；货物进出口；技术进出口；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（
不含许可类信息咨询服务）；物联网技术研发；供应链管理服务；货运代理信息咨询服务、物流代理信息咨询。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
广东省普路通供应链管理股 650 65%
份有限公司
广东喜百年供应链科技有限 350 35%
公司
合计 1,000 100%
7、出资方式：现金方式出资，资金来源均为自有资金。
上述信息以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。
四、关联交易定价政策及依据
公司本次与关联方共同投资设立公司，本着平等互利的原则，均以货币方式按比例缴纳出资，交易遵循公平、自愿、合理的原则
，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、协议的主要内容
1、协议签署主体
甲方：广东省普路通供应链管理股份有限公司
乙方：广东喜百年供应链科技有限公司
2、注册资本为人民币 1000 万元，出资金额、出资方式、出资时间、持股比例如下：
股东名称 认缴出资额 出资时间 出资方式 持股比例
广东省普路通供应链 650 万元 成立之日起 2 货币 65%
管理股份有限公司 个月内
广东喜百年供应链科 350 万元 成立之日起 2 货币 35%
技有限公司 个月内
3、治理机构
公司设股东会，由全体股东组成，是公司权力机构；公司设董事会，董事会由 3 名董事组成，董事会设董事长 1 名，由董事会
选举产生，其中：甲方有权委派 2 位董事，乙方有权委派 1 位董事；公司不设监事会，设 1 名监事；设总经理1 名。合资公司成
立后，治理结构按照依法制定的合资公司《公司章程》规定执行。以上仅为双方初步协商内容，具体内容以双方实际签订的协议为准
。
六、关联交易目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、关联交易目的和对上市公司的影响
本次与关联方共同投资设立公司是基于公司发展战略规划，符合公司的实际经营与发展需要，有利于促进公司业务发展，资金来
源均为公司自有资金，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
2、存在的风险
本次拟设立的公司在实际经营过程中，可能面临政策变化、市场竞争、经营管理等不确定因素，导致投资收益存在不确定性的风
险。
公司将持续关注子公司经营管理状况，加强内部协作，明确子公司的经营策略，建立有效的内部控制机制，不断适应业务要求及
市场变化，积极防范和应对各种风险。敬请广大投资者注意投资风险。
七、与该关联人累计已
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