公司公告☆ ◇002769 普路通 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-25 17:35 │普路通（002769）：关于担保事项的进展公告 │
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│2025-11-25 15:52 │普路通（002769）：关于注册地址完成工商变更登记及变更办公地址的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │普路通（002769）：关于担保事项的进展公告 │
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│2025-11-14 19:09 │普路通（002769）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-14 19:09 │普路通（002769）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-10-28 20:11 │普路通（002769）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-28 20:10 │普路通（002769）：关于为子公司采购货款提供担保的公告 │
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│2025-10-28 20:10 │普路通（002769）：关于2026年度关联交易预计的公告 │
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│2025-10-28 20:10 │普路通（002769）：第六届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-10-28 20:09 │普路通（002769）：2025年三季度报告 │
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2025-11-25 17:35│普路通（002769）：关于担保事项的进展公告
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一、担保情况概述
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 21日召开的第六届董事会第九次会议、2025年 9月
9日召开的 2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司（
含控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司等）向银行申请总额不超过 70,400 万元人民币（或等值外币）
的综合授信额度，提供不超过 70,400万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。
公司于 2025年 10月 28日召开的第六届董事会第十次会议、2025年 11月 14日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《
关于为子公司采购货款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳市丝路纪元供应链科技有限公司向供应商采购提供总额不超过
4,000万元人民币的担保额度，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。
具体内容请见公司登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司及其下属公司
提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-047）和《关于为子公司采购货款提供担保的公告》（公告编号：2025-059）。
二、担保协议的主要内容
1、公司与中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行（以下简称“中国银行”）签署了《最高额保证合同
》，为子公司广州市普路通供应链管理有限公司（以下简称“广州普路通”）向中国银行申请的人民币 5,000万元的授信额度提供连
带责任保证担保，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。本次公司为广州普路通提供的担保额度未超过公司上述股东大会审议
批准的担保额度范围。
2、公司与江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”）签署了《最高额连带责任保证书》，为子公司普路通全球
供应链（深圳）有限公司（以下简称“全球供应链”）向江苏银行申请的人民币 1,000万元的授信额度提供连带责任保证担保，保证
期间为主债务履行期限届满之日起三年。本次公司为全球供应链提供的担保额度未超过公司上述股东大会审议批准的担保额度范围。
3、公司与江苏银行签署了《最高额连带责任保证书》，为子公司深圳市普瑞时代能源有限公司（以下简称“普瑞时代”）向江
苏银行申请的人民币 300万元的授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。本次公司为普瑞时代
提供的担保额度未超过公司上述股东大会审议批准的担保额度范围。
三、被担保人的基本情况
（一）广州市普路通供应链管理有限公司
1、成立时间：2019年 6月 12日
2、注册地点：广州市花都区新华街迎宾大道 163号高晟广场 2栋 15层 10E05室
3、法定代表人：陈书智
4、注册资本：10,000万元人民币
5、经营范围：供应链管理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；金属材
料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属制品销售；初级农产品收购；农副产品销售；国内货物运输代理；谷物销售；豆及
薯类销售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；通讯设备销售；电子产品销售；家用电器销售
；采购代理服务；水泥制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子元器件批发；办公设备销售；办公设备耗材销售
；玩具销售；母婴用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果零
售；新鲜蔬菜零售；日用品批发；食用农产品批发；食用农产品零售；保健食品（预包装）销售；国内贸易代理；贸易经纪；汽车销
售；普通机械设备安装服务；对外承包工程；集成电路销售；专用设备修理；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；道路货
物运输（网络货运）；技术进出口；第二类医疗器械生产；药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；酒类经营
6、与本公司关系：公司持有广州普路通 100%股权。
7、广州普路通最近一年又一期的财务状况如下：
截至2024年12月31日，广州普路通资产总额为16,078.62万元，负债总额为5,745.63万元，资产负债率为 35.73%，银行贷款 1,0
00.00 万元，流动负债 5,638.10 万元，或有事项涉及的总额 0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 10,332.99万
元；2024年度实现营业收入 14,722.13万元，利润总额 18.93万元，净利润 11.15万元。（以上数据经审计）
截至2025年9月30日，广州普路通资产总额为39,120.36万元，负债总额为28,281.87万元，资产负债率为 72.29%，银行贷款 0万
元，流动负债 28,192.42万元，或有事项涉及的总额 0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 10,838.50万元；2025
年 1-9月实现营业收入 14,275.65万元，利润总额 684.52万元，净利润 505.50万元。（以上数据未经审计）
8、经查询，广州普路通不属于失信被执行人。
（二）普路通全球供应链（深圳）有限公司
1、成立时间：2015年 10月 14日
2、注册地点：深圳市福田区华富街道新田社区深南大道 1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）A栋二十一层整层
3、法定代表人：倪伟雄
4、注册资本：5,000万元人民币
5、经营范围：一般经营项目：供应链管理；国际、国内货运代理；兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询；国内贸易（不
含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；国际航空业务；计算机软件开发。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；集成电
路销售；家用电器销售；销售代理。金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属链条及其他金属制品销售；建筑用金
属配件销售；金属结构销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可经营项目：无船承运业务。仓储服务。道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6、与本公司关系：公司持有全球供应链 100%股权。
7、全球供应链最近一年又一期的财务状况如下：
截至 2024年 12月 31日，全球供应链资产总额为 5,591.61万元，负债总额为 574.37万元，资产负债率为 10.27%，银行贷款 0
万元，流动负债 574.37万元，或有事项涉及的总额 0 万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 5,017.24 万元；2024
年度实现营业收入 2,279.03 万元，利润总额 30.45万元，净利润 24.04万元。（以上数据经审计）
截至 2025年 9月 30日，全球供应链资产总额为 5,943.33万元，负债总额为 1,088.85万元，资产负债率为 18.32%，银行贷款
0万元，流动负债 1,088.85 万元，或有事项涉及的总额 0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 4,854.49万元；20
25年 1-9月实现营业收入 8,383.37万元，利润总额-162.76万元，净利润-162.76万元。（以上数据未经审计）
8、经查询，全球供应链不属于失信被执行人。
（二）深圳市普瑞时代能源有限公司
1、成立时间：2021年 12月 20日
2、注册地点：深圳市福田区华富街道新田社区深南大道 1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）A栋二十一层整层
3、法定代表人：陈书智
4、注册资本：6,000万元人民币
5、经营范围：一般经营项目是：合同能源管理；新兴能源技术研发；标准化服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；工程
管理服务；工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售
；配电开关控制设备销售；电池销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；供电业务；发电业务、输电业
务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
6、与本公司关系：公司持有普瑞时代 60%股权。
7、普瑞时代最近一年又一期的财务状况如下：
截至 2024年 12月 31日，普瑞时代资产总额为 25,737.94万元，负债总额为 21,731.02万元，资产负债率为 84.43%，银行贷款
5,766.36万元，流动负债 17,332.06万元，或有事项涉及的总额 0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 4,006.92
万元；2024年度实现营业收入 4,079.72万元，利润总额 464.08万元，净利润 457.95万元。（以上数据经审计）
截至 2025年 9月 30日，普瑞时代资产总额为 41,242.58万元，负债总额为 36,795.07万元，资产负债率为 89.22%，银行贷款
6,263.62万元，流动负债 30,849.58万元，或有事项涉及的总额 0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 4,447.51
万元；2025年 1-9月实现营业收入 5,176.41万元，利润总额 415.69万元，净利润 413.56万元。（以上数据未经审计）
8、经查询，普瑞时代不属于失信被执行人。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币74,400万元（或等值外币），实际担保余额为人
民币 6,766.81万元，均系为合并报表范围内的公司提供的担保，实际担保余额占公司最近一期经审计的合并报表净资产的5.91%。除
此之外，本公司无其他对外担保，亦不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
五、备查文件
1、《最高额保证合同—广州普路通》；
2、《最高额连带责任保证书—全球供应链》；
3、《最高额连带责任保证书—普瑞时代》。
http://disc.static.szse.cn/
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2025-11-25 15:52│普路通（002769）：关于注册地址完成工商变更登记及变更办公地址的公告
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一、概述
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 11 月29日、2024年 12月 17日召开第六届董事会
第三次会议和 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及注册地址的议案》。具体内容请见公司登载在《证
券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司名称及注册地址的公告》（公告编号：2024-08
0号）。
二、工商变更登记情况
公司已于近日完成了工商变更登记和《公司章程》备案等手续，并取得广州市花都区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司
注册地址由“深圳市福田区深南大道 1006号深圳国际创新中心 A栋 21 楼”变更为“广州市花都区迎宾大道 163号高晟广场 3栋 5
层”，变更后的《营业执照》基本信息如下：
1、企业名称：广东省普路通供应链管理股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300783905518J
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：宋海纲
5、成立日期：2005年 12月 19日
6、注册资本：37331.8054万元人民币
7、住所：广州市花都区迎宾大道 163号高晟广场 3栋 5层
8、经营范围：一般经营项目是：供应链的管理；国际、国内货运代理服务；兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含
人才信息咨询，不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营
进出口业务；汽车的销售；钢材批发、钢材零售；建材、装饰材料批发；金属制品批发；机械设备的安装；机电设备安装服务；机电
设备安装工程专业承包；销售计算机软硬件、通讯产品、电子产品、电子元器件、集成电路、家用电器；佣金代理；专用设备修理；
玩具销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属链条及其他金属制品销售；建筑用金属配件销售；金属结构销
售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可经营项目：医疗器械生产、经营（二类、三类），食品流通（含定型包装食品、保健食品）；农副产品、预包装食品（不含复热）
的批发；硫化镍、氢氧化镍、氢氧化钴的销售。
三、基本信息变化情况
因公司注册地址发生变更，公司主要办公地址发生变化，现就具体变更内容公告如下：
变更内容 变更前 变更后
注册地址 深圳市福田区深南大道 1006号深 广州市花都区迎宾大道 163号高
圳国际创新中心 A栋 21楼 晟广场 3栋 5层
办公地址 深圳市福田区深南大道 1006号深 广州市花都区雅正路 10 号之一
圳国际创新中心 A栋 21楼 智都数字经济产业园 3号楼 5楼
除上述变更外，公司其他基本信息等均保持不变，上述变更后的事项自本公告披露之日起正式启用。
四、备查文件
1、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/b86276a2-f53c-4d9c-a449-231579c6f779.PDF
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2025-11-20 00:00│普路通（002769）：关于担保事项的进展公告
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一、担保情况概述
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 21日召开的第六届董事会第九次会议、2025年 9月
9日召开的 2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司（
含控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司等）向银行申请总额不超过 70,400 万元人民币（或等值外币）
的综合授信额度，提供不超过 70,400万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。
公司于 2025年 10月 28日召开的第六届董事会第十次会议、2025年 11月 14日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《
关于为子公司采购货款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳市丝路纪元供应链科技有限公司向供应商采购提供总额不超过
4,000万元人民币的担保额度，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。
具体内容请见公司登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司及其下属公司
提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-047）和《关于为子公司采购货款提供担保的公告》（公告编号：2025-059）。
二、担保协议的主要内容
近日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）签署了《保证合同》，为公司子公司四川省普瑞时代能
源科技有限公司（以下简称“四川普瑞”）向兴业银行申请的授信额度提供连带责任保证担保，担保比例为 60%，担保金额为人民币
240万元，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。本次公司为四川普瑞提供的担保额度未超过公司上述股东大会审议批准的担
保额度范围。
三、被担保人的基本情况
1、名称：四川省普瑞时代能源科技有限公司
2、成立时间：2023年 5月 16日
3、注册地点：四川省成都市邛崃市文君街道长安大道 A座 1308号
4、法定代表人：赵野
5、注册资本：100万元人民币
6、经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；合同能源管理；发电技术服务；工程管理服务；
光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与本公司关系：公司持有深圳市普瑞时代能源有限公司 60%股权，深圳市普瑞时代能源有限公司持有深圳市普瑞绿能科技有
限公司 100%股权，深圳市普瑞绿能科技有限公司持有四川普瑞 90%股权。
8、四川普瑞最近一年又一期的财务状况如下：
截至 2024年 12月 31日，四川普瑞资产总额为 649.54万元，负债总额为 501.42万元，资产负债率为 77.20%，银行贷款 0万元
，流动负债 501.42万元，或有事项涉及的总额 0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 148.11万元；2024年度实现
营业收入 68.58万元，利润总额 48.33万元，净利润 48.33万元。（以上数据经审计）
截至 2025年 9月 30日，四川普瑞资产总额为 583.57万元，负债总额为 389.00万元，资产负债率为 66.66%，银行贷款 0万元
，流动负债 389.00万元，或有事项涉及的总额 0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 194.57万元；2025年 1-9月
实现营业收入 63.12万元，利润总额 46.46万元，净利润 46.46万元。（以上数据未经审计）
9、经查询，四川普瑞不属于失信被执行人。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司经审议的有效对外担保额度为人民币 74,400万元（或等值外币），实际担保余额为人民
币 6,612.75万元，均系为合并报表范围内的公司提供的担保，实际担保余额占公司最近一期经审计的合并报表净资产的 5.77%。除
此之外，本公司无其他对外担保，亦不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
五、备查文件
1、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/8d67c319-d014-48fe-9a78-dd58dfa8ce93.PDF
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2025-11-14 19:09│普路通（002769）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2025年11月14日（星期五）9:15—15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月14日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市福田区深南大道金田路3088号中洲大厦21楼会议室
3、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：广东省普路通供应链管理股份有限公司董事会
5、主持人：董事长宋海纲先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为173人，代表股份96,152,157股，占公司有表决权股份总数的28.9616%。
注：“公司有表决权股份总数”即公司总股本扣除股权登记日回购专用账户的持股数量和陈书智先生放弃表决权的股份，下同。
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为2人，代表股份35,801,663股，占公司有表决权股份总数的10.783
7%。
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东为171人，代表股份60,350,494股，占公司有表决权股份总数的18.1779%。
2、参与本次股东大会的中小股东（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）171人，代表股份37,675,716股，占公司有表决权股份总数的11.3481％。
3、公司全体董事、监事及高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了本次股东大会，北京大成（深圳）律师事务所律师出
席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场记名投票方式与网络投票的方式，审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
议案 1.00《关于为子公司采购货款提供担保的议案》
总表决情况：
同意 95,816,957 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6514％；反对 317,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3297％；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0189％。
中小股东总表决情况：
同意 37,340,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1103％；反对 317,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.8414％；弃权 18,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的
0.0483％。
表决结果：通过。
议案 2.00《关于 2026 年度关联交易预计的议案》
关联股东广东省绿色金融投资控股集团有限公司、深圳市聚智通信息技术有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 37,495,316 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5212％；反对 161,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4279％；弃权 19,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0510％。
中小股东总表决情况：
同意 37,495,316 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5212％；反对 161,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4279％；弃权 19,200股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0510％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所
2、律师姓名：施晓亚、金鑫
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及
《公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人资格、出席以及列席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法
律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、广东省普路通供应链管理股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；
2、北京大成（深圳）律师事务所出具的《关于广东省普路通供应链管理股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书
》。
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