公司公告☆ ◇002769 普路通 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 17:35 │普路通（002769）：关于担保事项的进展公告 │
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│2026-01-30 00:00 │普路通（002769）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-16 16:05 │普路通（002769）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
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│2026-01-13 18:18 │普路通（002769）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-10 00:00 │普路通（002769）：关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 │
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│2026-01-05 15:43 │普路通（002769）：关于完成注册地址工商变更登记的公告 │
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│2025-12-24 18:17 │普路通（002769）：关于子公司重大诉讼事项的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │普路通（002769）：2025年第四次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-12-20 00:00 │普路通（002769）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-17 20:52 │普路通（002769）：董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 │
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2026-02-04 17:35│普路通（002769）：关于担保事项的进展公告
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一、担保情况概述
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 21日召开的第六届董事会第九次会议、2025年 9月
9日召开的 2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司（
含控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司等）向银行申请总额不超过 70,400 万元人民币（或等值外币）
的综合授信额度，提供不超过 70,400万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。
公司于 2025年 10月 28日召开的第六届董事会第十次会议、2025年 11月 14日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《
关于为子公司采购货款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳市丝路纪元供应链科技有限公司向供应商采购提供总额不超过
4,000万元人民币的担保额度，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。
具体内容请见公司登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司及其下属公司
提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-047）和《关于为子公司采购货款提供担保的公告》（公告编号：2025-059）。
二、担保协议的主要内容
1、公司与广东华兴银行股份有限公司广州分行（以下简称“华兴银行”）签署了《最高额保证担保合同》，为子公司广州智维
时代能源科技有限公司（以下简称“智维时代”）向华兴银行申请的人民币 1,000万元的授信额度提供连带责任保证担保，保证期间
为从本合同生效日起直至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满日后另加两年。每一具体授信的保证期间单独计算，任一具体授
信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年。本次公司为智维时代提供的担保额度未超过公司上述股东会审议批准的担保额
度范围。
2、公司与交通银行股份有限公司广东省分行（以下简称“交通银行”）签署了《保证合同—ZWSD001》《保证合同—ZWSD002》
《保证合同—ZWSD003》《保证合同—ZWSD004》，为子公司智维时代共计向交通银行申请的人民币 715万元的授信额度提供连带责任
保证担保，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。本次公司为智维时代提供的担保额度未超过公司上述股东会审议批准的担保
额度范围。
三、被担保人的基本情况
1、名称：广州智维时代能源科技有限公司
2、成立时间：2024年 12月 24日
3、注册地点：广州市花都区新华街道站前路 42号 401房 C0178号
4、法定代表人：吴奎
5、注册资本：1,000万元人民币
6、经营范围：网络技术服务;物联网技术服务;信息系统集成服务;软件开发;信息技术咨询服务;工业互联网数据服务;技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;太阳能发电技术服务;储能技术服务;集中式快速充电站;电力
行业高效节能技术研发;配电开关控制设备销售;电工仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;输配电及控制设备制造;机械电气设备销售;电
池销售;以自有资金从事投资活动;供电业务;发电业务、输电业务、供（配）电业务
7、与本公司关系：公司持有智维时代 100%股权。
8、智维时代最近一年又一期的财务状况如下：
截至 2024年 12月 31日，智维时代资产总额为 0万元，负债总额为 0.72万元，银行贷款 0万元，流动负债 0.72万元，或有事
项涉及的总额 0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为-0.72万元；2024年度实现营业收入 0万元，利润总额-0.72万
元，净利润-0.72万元。（以上数据经审计）
截至 2025年 9月 30日，智维时代资产总额为 4,277.58万元，负债总额为 3,370.83万元，资产负债率为 78.80%，银行贷款 0
万元，流动负债 3,370.83 万元，或有事项涉及的总额 0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 906.75 万元；2025
年 1-9月实现营业收入 96.02万元，利润总额-92.52万元，净利润-92.52万元。（以上数据未经审计）
9、经查询，智维时代不属于失信被执行人。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币74,400万元（或等值外币），实际担保余额为人
民币 9,098.68万元，均系为合并报表范围内的公司提供的担保，实际担保余额占公司最近一期经审计的合并报表净资产的7.94%。除
此之外，本公司无其他对外担保，亦不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
五、备查文件
1、《最高额保证担保合同》；
2、《保证合同—ZWSD001》；
3、《保证合同—ZWSD002》；
4、《保证合同—ZWSD003》；
5、《保证合同—ZWSD004》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/7e960175-9c4b-407f-8cde-ed24b0da7064.PDF
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2026-01-30 00:00│普路通（002769）：2025年度业绩预告
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普路通（002769）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/98e69858-6a8c-484f-8026-7a2ae8a63ae2.PDF
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2026-01-16 16:05│普路通（002769）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
1、广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月18日披露的《广东省普路通供应链管理股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风
险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中
止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中。公司将根据相关事项的进展情况，
及时履行信息披露义务。
一、本次交易概述
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买 CMC Lollipop Holdings Limited 等 16名交易对方持有的 Leqee Group Limited10
0%股份及刘楷、蒋莉莉等 6名交易对方持有的乐麦信息技术（杭州）有限公司 8.26%股权，并向公司关联人广州智都投资控股集团有
限公司、广州花都专精特新壹号股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关
联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：普路通，证券代码：002769）自 2025年 12月 4日（星期
四）开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2025年 12月 4日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-071）。停牌期间，公司根据相关规定于 2025年 12月 11日披露了《关于筹划发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-072）。
2025年 12 月 17 日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于广东省普路通供应链管理股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025年 12月18日在
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。根据深圳证券交易所的有关规定，经
公司申请，公司股票（证券简称：普路通，证券代码：002769）自 2025年 12月 18日（星期四）开市起复牌。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易所涉及的尽职调查、
审计、评估等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行
后续有关程序及信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经有权监管机构批准或注册后方可正式实施。本次交易能否取得上
述批准或注册以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性。后续公司将根据本次交易相关事项进展情况，严格按照相关法律法规
的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/341aa21f-a9e0-4622-92c5-4eace693b5a1.PDF
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2026-01-13 18:18│普路通（002769）：股票交易异常波动公告
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普路通（002769）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/961b3b26-f13f-4b36-b55c-a74392409c46.PDF
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2026-01-10 00:00│普路通（002769）：关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告
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广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 4月25日、2025年 5月 20日召开第六届董事会第六
次会议及 2024年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘 2025年度审计机构的议案》，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司 2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2025年 4月 2
8日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘 2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-020）。
近期，公司收到北京德皓国际出具的《关于变更广东省普路通供应链管理股份有限公司 2025年度审计签字注册会计师的函》，
现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
北京德皓国际作为公司 2025年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派吕红涛作为签字注册会计师，李春玉作为质量控
制复核人，现因北京德皓国际内部项目安排进行调整，指派谢娟娟接替吕红涛作为签字注册会计师，指派叶善武接替李春玉作为质量
控制复核人。
本次变更后，公司 2025年度财务报告审计和内部控制审计项目签字项目合伙人仍为周俊祥，签字注册会计师为谢娟娟，质量控
制复核人为叶善武。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
1、基本信息
签字注册会计师：谢娟娟，2015 年 5月成为注册会计师，2014 年 10 月开始从事上市公司审计，2025年 8 月开始在北京德皓
国际执业，2025 年 11月开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司及新三板审计报告数量 2 家。
质量控制复核人：叶善武，2002年 7月成为注册会计师，2010年 1月开始从事上市公司审计，2025年 1月开始在北京德皓国际执
业，2025年 12月开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 4家，复核上市公司审计报告数量 10家，签署新三板
审计报告数量 5家。
2、诚信记录
签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门
的行政处罚，因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施、纪律处分等的具体情况，详见下表：
姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
叶善武 2025年 1月 14日 警示函 中国证券监督管理委员会 三房巷 2023 年度财务
上海证券监管专员办事处 报表审计项目
2025年 12月 19日 自律监管 上海证券交易所 飞潮（上海）新材料股
份有限公司首次公开
发行股票并在科创板
上市申请项目
3、独立性
签字注册会计师及质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他事项说明
本次变更事项不会对公司 2025年度财务报告和内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、北京德皓国际出具的《关于变更广东省普路通供应链管理股份有限公司 2025年度审计签字注册会计师的函》；
2、本次变更签字注册会计师及质量控制复核人的身份证件、执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/6f750786-3132-4ca7-8292-efdac6f6660e.PDF
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2026-01-05 15:43│普路通（002769）：关于完成注册地址工商变更登记的公告
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普路通（002769）：关于完成注册地址工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/0c3fa1b6-fc99-4f56-90eb-60da9f1fbb66.PDF
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2025-12-24 18:17│普路通（002769）：关于子公司重大诉讼事项的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：已立案，一审待开庭
2.上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司广州市普路通供应链管理有限公司为原告
3.涉案的金额：218,849,712.71 元
4.对上市公司损益产生的影响：由于案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。
一、本次重大诉讼受理的基本情况
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广州市普路通供应链管理有限公司（以下简称“广州普路通
”）于近日分别收到天津市第三中级人民法院送达的受理案件通知书（2025）津 03 民初 157 号(以下简称“案件”)。广州普路通
因买卖合同纠纷对国投物产有限公司（以下简称“国投物产”）提起诉讼，截至本公告披露日，上述案件尚未开庭审理。
二、有关本案的基本情况
（一）各方当事人
原告一：广州市普路通供应链管理有限公司
住所地：广州市花都区新华街迎宾大道 163 号高晟广场 2栋 15层 10E05 室
法定代表人：陈书智
被告一：国投物产有限公司
住所地：天津自贸试验区(东疆综合保税区)宁夏道 1088 号-1-208 室
法定代表人：邢玮
（二）诉讼事由
原告广州普路通于 2025 年 2月 28日与被告国投物产有限公司（以下简称“国投公司”）签署《精矿长期购销合同》（以下简
称“《购销合同》”）。
根据《购销合同》，广州普路通已全面、适当地履行了合同项下的供货等义务，而国投公司截至目前，尚未足额支付货款，违反
了合同的相关规定，应当承担相应的违约责任。截至起诉之日，国投公司欠付货款暂计为人民币 202,827,211.07 元。
（三）诉讼请求
1、判令被告向原告支付货款本金 202,827,211.07 元；
2、判令被告向原告支付损害赔偿 16,022,501.64 元；
3、判今本案诉讼费、保全费由被告承担；
以上诉讼请求暂合计 218,849,712.71 元。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除本公告已披露的上述案件外，公司及控股子公司存在的其他小额诉讼、仲裁事项主要系合同纠纷、劳动纠
纷等，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，除上述之外，公司及控股子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事
项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过一千万元的情况。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
对上市公司损益产生的影响：由于案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。公司将密
切关注案件后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
五、备查文件
起诉状、受理（应诉）通知书等相关案件材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/098377ba-e0ae-4e63-bb0b-a4379ecdaf10.PDF
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2025-12-20 00:00│普路通（002769）：2025年第四次临时股东大会之法律意见书
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普路通（002769）：2025年第四次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/2ca69710-714b-418b-a640-137ee452a0d8.PDF
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2025-12-20 00:00│普路通（002769）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月19日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2025年12月19日（星期五）9:15—15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月19日9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月19日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室
3、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：广东省普路通供应链管理股份有限公司董事会
5、主持人：董事长宋海纲先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为208人，代表股份96,516,799股，占公司有表决权股份总数的29.0714%。
注：“公司有表决权股份总数”即公司总股本扣除股权登记日回购专用账户的持股数量和陈书智先生放弃表决权的股份，下同。
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为2人，代表股份35,575,663股，占公司有表决权股份总数的10.715
6%。
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东为206人，代表股份60,941,136股，占公司有表决权股份总数的18.3558%。
2、参与本次股东大会的中小股东（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）206人，代表股份38,040,358股，占公司有表决权股份总数的11.4580％。
3、公司全体董事、监事及高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了本次股东大会，北京大成（深圳）律师事务所律师出
席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场记名投票方式与网络投票的方式，审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
议案 1.00《关于拟变更公司注册地址的议案》
总表决情况：
同意 96,066,357 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5333%；反对 433,542股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4492%；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0175%。
中小股东总表决情况：
同意 37,589,916 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8159%；反对 433,542股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.1397%；弃权 16,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0444%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
议案 2.00《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 96,105,657 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5740%；反对 393,242股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4074%；弃权 17,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185%。
中小股东总表决情况：
同意 37,629,216 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9192%；反对 393,242股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.0337%；弃权 17,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0471%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
议案 3.00《关于修订部分公司治理制度的议案》
3.01《关于修
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