公司公告☆ ◇002769 普路通 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 17:50 │普路通（002769）：关于担保事项的进展公告 │
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│2025-06-13 18:15 │普路通（002769）：关于担保事项的进展公告 │
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│2025-05-20 18:54 │普路通（002769）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-20 18:54 │普路通（002769）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 17:01 │普路通（002769）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-05-16 16:57 │普路通（002769）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-04-27 16:25 │普路通（002769）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-27 16:25 │普路通（002769）：关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-04-27 16:24 │普路通（002769）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-27 16:22 │普路通（002769）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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2025-06-18 17:50│普路通（002769）：关于担保事项的进展公告
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一、担保情况概述
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 8 月27 日、2024 年 9 月 13 日召开了公司第五
届董事会第二十一次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》，同
意公司为子公司（含控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司等）向银行申请总额不超过 82,000 万元人民
币（或等值外币）的综合授信额度，提供不超过 82,000 万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。
具体内容请见公司于 2024 年 8 月 28 日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上的《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-055）。
二、担保协议的主要内容
近日，公司与北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）签署了《保证合同》，为公司子公司河源市普瑞时代能
源科技有限公司（以下简称“河源普瑞”）向北京银行申请的授信额度提供连带责任保证担保，担保比例为 60%，担保金额为人民币
216 万元，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。本次公司为河源普瑞提供的担保额度未超过公司上述股东大会审议批准的
担保额度范围。
三、被担保人的基本情况
1、名称：河源市普瑞时代能源科技有限公司
2、成立时间：2023 年 7 月 14 日
3、注册地点：河源市源城区龙岭工业园龙岭三路创业孵化基地 385 室
4、法定代表人：汪征
5、注册资本：155 万元人民币
6、经营范围：一般项目：合同能源管理；太阳能发电技术服务；发电技术服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、与本公司关系：公司持有深圳市普瑞时代能源有限公司 60%股权，深圳市普瑞时代能源有限公司持有河源普瑞 100%股权
8、河源普瑞最近一年又一期的财务状况如下：
截至 2024 年 12 月 31 日，河源普瑞资产总额为 539.25 万元，负债总额为 484.39 万元，资产负债率为 89.83%，银行贷款
0 万元，流动负债 484.39 万元，或有事项涉及的总额 0 万元(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)，净资产为 54.86 万元；2024
年度实现营业收入 66.87 万元，利润总额 54.86 万元，净利润 54.86 万元。(以上数据经审计)
截至 2025 年 3 月 31 日，河源普瑞资产总额为 552.58 万元，负债总额为 484.39 万元，资产负债率为 87.66%，银行贷款 0
万元，流动负债 484.39 万元，或有事项涉及的总额 0 万元(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)，净资产为 68.19 万元;2025 年
1-3 月实现营业收入 17.92 万元，利润总额 13.34 万元，净利润 13.34 万元。(以上数据未经审计)
9、经查询，河源普瑞不属于失信被执行人。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司经审议的有效对外担保额度为人民币 82,000万元（或等值外币），实际担保余额为人民
币 7,819.59 万元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的 7.09%，均系对合并报表范围内的公司提供的担保，除此之外，本公司
无其他对外担保，亦不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、2024 年第一次临时股东大会会议决议；
3、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/c3ff2a20-e428-4f41-bd7f-a9f32f825fd4.PDF
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2025-06-13 18:15│普路通（002769）：关于担保事项的进展公告
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一、担保情况概述
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 8 月27 日、2024 年 9 月 13 日召开了公司第五
届董事会第二十一次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》，同
意公司为子公司（含控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司等）向银行申请总额不超过 82,000 万元人民
币（或等值外币）的综合授信额度，提供不超过 82,000 万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。
具体内容请见公司于 2024 年 8 月 28 日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上的《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-055）。
二、担保协议的主要内容
近日，公司与广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行”）签署了《最高额保证合同》，为公司子公司深圳市普瑞
时代能源有限公司（以下简称“普瑞时代”）向广发银行申请的授信额度提供连带责任保证担保，担保比例为 60%，担保金额为人民
币 300 万元，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。本次公司为普瑞时代提供的担保额度未超过公司上述股东大会审议批准
的担保额度范围。
三、被担保人的基本情况
1、名称：深圳市普瑞时代能源有限公司
2、成立时间：2021 年 12 月 20 日
3、注册地点：深圳市福田区华富街道新田社区深南大道 1006 号深圳国际创新中心（福田科技广场）A 栋二十一层整层
4、法定代表人：陈书智
5、注册资本：6000 万元人民币
6、经营范围：一般经营项目是：合同能源管理；新兴能源技术研发；标准化服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；工程
管理服务；工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售
；配电开关控制设备销售；电池销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；供电业务；发电业务、输电业
务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
7、与本公司关系：公司持有深圳市普瑞时代能源有限公司 60%股权
8、普瑞时代最近一年又一期的财务状况如下：
截至 2024 年 12月 31日，普瑞时代资产总额为 25,737.94 万元，负债总额为 21,731.02万元，资产负债率为 84.43%，银行贷
款 5,766.36 万元，流动负债 17,332.06 万元，或有事项涉及的总额 0 万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 4,0
06.92 万元；2024 年度实现营业收入 4,079.72 万元，利润总额 464.08 万元，净利润 457.95 万元。（以上数据经审计）
截至 2025 年 3 月 31 日，普瑞时代资产总额为 32,193.18 万元，负债总额为 28,246.49万元，资产负债率为 87.74%，银行
贷款 6,707.91 万元，流动负债 22,900.33 万元，或有事项涉及的总额 0 万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），净资产为 3
,946.69 万元；2025 年 1-3 月实现营业收入 1,139.30 万元，利润总额-87.25 万元，净利润-87.25 万元。（以上数据未经审计）
9、经查询，普瑞时代不属于失信被执行人。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司经审议的有效对外担保额度为人民币 82,000万元（或等值外币），实际担保余额为人民
币 7,819.59 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.09%，均系对合并报表范围内的公司提供的担保，除此之外，本公司无其他对
外担保，亦不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、2024 年第一次临时股东大会会议决议；
3、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/24503f49-fa1d-4fac-b29a-42f919285fe8.PDF
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2025-05-20 18:54│普路通（002769）：2024年年度股东大会之法律意见书
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普路通（002769）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/665e421b-110f-47a0-8315-e5358af843ed.PDF
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2025-05-20 18:54│普路通（002769）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2025年5月20日（星期二）9:15—15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室
3、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：广东省普路通供应链管理股份有限公司董事会
5、主持人：董事长宋海纲先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为131人，代表股份106,328,646股，占公司有表决权股份总数 的注33.123
7%。
注：“公司有表决权股份总数”即公司总股本扣除股权登记日回购专用账户的持股数量和陈书智先生放弃表决权的股份，下同。
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为2人，代表股份46,795,364股，占公司有表决权股份总数的14.577
8%。
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东为129人，代表股份59,533,282股，占公司有表决权股份总数的18.5459%。
2、参与本次股东大会的中小股东（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）127人，代表股份1,056,841股，占公司有表决权股份总数的0.3292%。
3、公司全体董事、监事及高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了本次股东大会，北京大成（深圳）律师事务所律师出
席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场记名投票方式与网络投票的方式，审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
议案 1.00《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 106,219,502 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8974％；反对103,944 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0978％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049
％。
中小股东总表决情况：
同意 947,697 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.6726％；反对 103,944 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 9.8353％；弃权 5,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的
0.4920％。
表决结果：通过。
公司独立董事在本次股东大会上就 2024 年度工作情况进行了述职。
议案 2.00《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 106,219,702 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8975％；反对103,944 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0978％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0047
％。
中小股东总表决情况：
同意 947,897 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.6915％；反对 103,944 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 9.8353％；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的
0.4731％。
表决结果：通过。
议案 3.00《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 106,183,702 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8637％；反对103,944 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0978％；弃权 41,000 股（其中，因未投票默认弃权 35,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0386％。
中小股东总表决情况：
同意 911,897 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.2852％；反对 103,944 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 9.8353％；弃权 41,000股（其中，因未投票默认弃权 35,800 股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 3.8795％。
表决结果：通过。
议案 4.00《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 106,181,402 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8615％；反对142,244 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.1338％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0047
％。
中小股东总表决情况：
同意 909,597 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.0675％；反对 142,244 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 13.4594％；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的
0.4731％。
表决结果：通过。
议案 5.00《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 106,219,702 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8975％；反对103,944 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0978％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0047
％。
中小股东总表决情况：
同意 947,897 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.6915％；反对 103,944 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 9.8353％；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的
0.4731％。
表决结果：通过。
议案 6.00《关于 2025 年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 106,208,502 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8870％；反对103,944 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0978％；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.015
2％。
中小股东总表决情况：
同意 936,697 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.6318％；反对 103,944 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 9.8353％；弃权 16,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的
1.5329％。
表决结果：通过。
议案 7.00《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意 106,189,102 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8688％；反对134,544 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.1265％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0047
％。
中小股东总表决情况：
同意 917,297 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.7961％；反对 134,544 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 12.7308％；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的
0.4731％。
表决结果：通过。
议案 8.00《关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的议案》
总表决情况：
同意 106,189,502 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8691％；反对133,944 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.1260％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049
％。
中小股东总表决情况：
同意917,697股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.8340％；反对133,944股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的12.6740％；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的0.4920％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所
2、律师姓名：程建锋、金鑫
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及
《公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人资格、出席以及列席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法
律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、广东省普路通供应链管理股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、北京大成（深圳）律师事务所出具的《关于广东省普路通供应链管理股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/6748b8e8-89aa-4049-b18a-681e8d28fdb4.PDF
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2025-05-16 17:01│普路通（002769）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会第八次会议
召开时间：2025 年 5 月 16 日
召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室
召开方式：现场结合通讯表决的方式召开
会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 5 月 12 日以电子邮件及微信等方式送达
会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议由董事长宋海纲先生主持，全体监事、高级管理
人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
经审议，董事会同意聘任师帅先生、陈晓三先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届
满之日止。
《关于聘任公司副总经
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