公司公告☆ ◇002772 众兴菌业 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 18:15 │众兴菌业（002772）：关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 │
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│2025-06-20 18:15 │众兴菌业（002772）：第五届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-06-20 18:14 │众兴菌业（002772）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-20 18:11 │众兴菌业（002772）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-06-20 18:10 │众兴菌业（002772）：关于调剂担保额度及对外担保进展公告 │
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│2025-06-12 17:27 │众兴菌业（002772）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告 │
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│2025-06-06 17:37 │众兴菌业（002772）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押展期的公告 │
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│2025-06-06 17:36 │众兴菌业（002772）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-06-06 17:35 │众兴菌业（002772）：关于投资设立全资子公司的公告 │
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│2025-06-06 17:35 │众兴菌业（002772）：关于签订项目投资协议暨对外投资的公告 │
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2025-06-20 18:15│众兴菌业（002772）：关于与关联方共同投资暨关联交易的公告
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众兴菌业（002772）：关于与关联方共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/acb9423e-94a4-427b-9841-22dfcda90470.PDF
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2025-06-20 18:15│众兴菌业（002772）：第五届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2025 年 06 月 20 日在公司会议室以通讯方
式召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 06 月 16 日以电子邮件方式送达各位监事。
本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 3名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。
监事会认为：本次关联交易有利于进一步激发管理人员和技术骨干的积极性，有利于提升公司综合竞争力，符合公司发展战略；
本次交易价格客观公正、平等自愿、价格公允合理；同时本次交易事项审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的
情形；综上所述，监事会同意本次交易事项。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-036）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/b14eb692-bf92-4f8c-b955-a3c6195ab43d.PDF
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2025-06-20 18:14│众兴菌业（002772）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等的有关规定，第五届董事会
第十三次会议决定于2025年07月07日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会为公司2025年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
公司董事会。2025 年 06 月 20 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时
股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议日期与时间：2025 年 07 月 07 日（星期一）下午 2:30 开始；
2、网络投票日期与时间：2025 年 07 月 07 日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 202
5年07月 07日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 ，下午 1:00—3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）进行网络投票的，开始时间为 2025 年 07 月 07 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 07 月 07 日下午 3:00。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权
只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日
2025 年 07 月 02 日（星期三）
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至股权登记日 2025 年 07 月 02 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司
股东（授权委托书详见附件二）。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点
天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
二、会议审议事项
（一）会议提案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 √
（二）披露情况
上述提案经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-036）详见 2025 年 06 月 21 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）。
（三）特别强调事项
1、公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，网络投票的具体操作流程
详见附件一。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，本次会议
审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
3、与本议案有利害关系的关联股东回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人
股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托
书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
3、异地股东可凭上述证件通过信函、电子邮件或传真方式登记，以资料到达公司时间为准（登记资料应在登记时间内送达）。
（二）登记时间
2025 年 07 月 03 日（星期四）上午 9:00—11:30，下午 2:00—4:30。
（三）登记地点
天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
（四）会议联系方式
1、联系人：钱晓利
2、电话：0938-2851611
3、传真：0938-2855051
4、电子邮箱：gstszxjy@163.com
5、邮政编码：741030
6、联系地址：甘肃省天水市天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
（五）其他事项
本次会议会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/a1a31fca-9b2b-468e-b641-10a324ced91a.PDF
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2025-06-20 18:11│众兴菌业（002772）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 06 月 20 日在公司会议室以现场
结合通讯的表决方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2025 年 06 月 16 日以电子邮件方式送达给全体
董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事王国庆先生、邵小军先生，独立董事党琳女士、贾
萍女士、邱桂根先生通讯参会），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避（关联董事高博书、刘亮、陶春晖回避表决。）
表决结果：通过
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
公司董事会授权公司经营管理层负责办理工商登记等相关手续。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-036）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2025 年 07 月 07 日（星期一）下午 2:30 在公司会议室召开2025 年第一次临时股东大会，审议第五届董事
会第十三次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第十三次会议决议》；
2、《公司第五届董事会战略委员会第五次会议决议》；
3、《公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议》；
4、《独立董事 2025 年第一次专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/cf2c094a-977a-4c76-a2a0-10a08dfe42a0.PDF
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2025-06-20 18:10│众兴菌业（002772）：关于调剂担保额度及对外担保进展公告
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一、担保情况概述
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 09日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第
五次会议及于 2024 年 12 月26 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，
为满足公司及全资子（孙）公司日常经营及项目建设资金需求，提高融资决策效率，同意公司 2025 年度为合并报表范围内部分全资
子公司以及部分全资孙公司提供不超过 197,000 万元的担保额度，其中：向资产负债率 70%以上的全资子（孙）公司预计提供担保
额度不超过 68,000 万元，向资产负债率 70%以下的全资子（孙）公司预计提供担保额度不超过 129,000 万元。有效期限自股东大
会审议通过后 12 个月内。在有效期限和额度范围内，任一时点新增的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
具体担保形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层
在股东大会审批的额度及有效期内根据实际经营需求全权办理相关融资申请、担保合同的签署以及在规定范围内对担保额度进行调剂
等事项，严格根据相关法律法规等及公司相关制度和管理要求，规范办理具体事宜。
《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-076）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、本次调剂担保额度情况
为满足安徽众兴菌业科技有限公司经营需要，经公司总经理办公会审议通过，在不改变 2024 年第三次临时股东大会审议通过的
公司 2025 年度新增担保总额度的前提下，将公司拟为全资子公司山东众兴菌业科技有限公司（以下简称“山东众兴”）提供的担保
额度 3,000 万元调剂至全资子公司安徽众兴菌业科技有限公司（以下简称“安徽众兴”）使用。截至 2025 年 05 月 31 日，山东
众兴及安徽众兴的资产负债率均低于 70%，符合调剂条件。
本次担保额度内部调剂完成后，2025 年度公司拟为山东众兴提供的担保额度为 2,000 万元，为安徽众兴提供的担保额度为 28,
000 万元。本次子公司担保额度调剂具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担 2025 年预 本次调剂前 本次调剂前 本次调 本次调剂后 本次调剂时
保方 计向被担 2025年度担 被担保方可 剂额度 被担保方可 被担保方资
保方新增 保额度已使 用的担保额 用的担保额 产负债率
担保额度 用情况 度 度
公司 安徽众兴 25,000 25,000 0 +3,000 3,000 48.48%
公司 山东众兴 5,000 0 5,000 -3,000 2,000 19.91%
备注：本次调剂时被担保方资产负债率指 2025 年 05 月 31 日被担保方的资产负债率。
本次调剂担保额度事项在公司 2024 年第三次临时股东大会授权范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、本次担保进展情况
安徽众兴菌业科技有限公司（以下简称“安徽众兴”）为满足经营需要，向中国建设银行股份有限公司定远支行（以下简称“建
行定远支行”）申请借款 3,000 万元，借款期限 24 个月。2025 年 06 月 20 日，安徽众兴与建行定远支行签署《人民币流动资金
贷款合同》。同日，公司与建行定远支行签署《保证合同》，为安徽众兴借款提供连带责任保证担保。
单位：万元
担保方 被担 2025 年预 本次担保前 本次担保前 2025 本次担保 本次担保后被
保方 计向被担保 对被担保方 年度担保额度已 金额 担保方可用的
方新增担保 的实际担保 使用情况 担保额度
额度（含本 余额
次调入）
公司 安徽众兴 28,000 21,066 25,000 3,000 0
本次担保金额在股东大会审议通过的额度范围内，符合相关规定。安徽众兴将根据经营情况申请发放贷款。
1、被担保人基本情况
（1）公司名称：安徽众兴菌业科技有限公司
（2）成立日期：2017 年 11 月 6 日
（3）住所：安徽省滁州市定远县西卅店镇现代农业示范园管委会园区内
（4）法定代表人：刘亮
（5）注册资本：9,000 万元人民币
（6）经营范围：食用菌种植、销售；食（药）用菌及有益微生物育种、引种及相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产
工艺及其培养基再利用技术的研究和开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术
除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（7）股权结构：公司持有安徽众兴 100%股权。
（8）主要财务指标：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 33,996.70 41,930.18
负债总额 11,014.99 17,458.01
净资产 22,981.71 24,472.17
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-3 月
（未经审计）
营业收入 18,316.64 4,781.01
利润总额 4,757.15 1,490.46
净利润 4,757.15 1,490.46
（9）影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
（10）安徽众兴不是失信被执行人。
2、担保协议的主要内容
（1）被担保人：安徽众兴菌业科技有限公司
（2）担保人：公司
（3）债权人：中国建设银行股份有限公司定远支行
（4）担保方式：连带责任保证担保
（5）担保额度及范围：
担保额度：3,000 万元
保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效
法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项，债权人实现债权与担保权利而发生的费用。
（6）担保期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司实际对外担保全部为公司对合并报表范围内子公司及全资孙公司进行的担保，无其他对外担保。
截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司及全资孙公司对外担保总余额为 131,998.39 万元，占公司最近一期（2024 年度
）经审计归属于上市公司股东净资产的 39.79%。无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失的情形。
五、备查文件
1、《人民币流动资金贷款合同》；
2、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/17e3851c-765c-4066-903e-4255e3e6cf03.PDF
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2025-06-12 17:27│众兴菌业（002772）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 06 月 12日收到公司控股股东、实际控制人陶军先生的告知
函，获悉陶军先生将其持有的公司部分股份办理了质押展期业务，现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）本次股东股份质押展期情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否 质押起 原质押 本次展期 质权人 质押
名称 控 展期股份 持 总股本 限 为补 始日 到期日 后质押到 用途
股股东 数量 股份比 比例 售股（ 充质 期日
或 （股） 例 如 押
第一大 是，注
股 明
东及其
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