公司公告☆ ◇002772 众兴菌业 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-04 17:45 │众兴菌业（002772）：关于对外担保进展公告 │
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│2025-02-18 19:45 │众兴菌业（002772）：关于全资子公司投资实施改造项目的公告 │
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│2025-02-18 19:41 │众兴菌业（002772）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-02-10 18:01 │众兴菌业（002772）：关于回购公司股份结果暨股份变动的公告 │
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│2025-02-06 17:11 │众兴菌业（002772）：关于回购公司股份进展公告 │
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│2025-01-02 17:51 │众兴菌业（002772）：关于回购公司股份进展公告 │
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│2025-01-02 17:50 │众兴菌业（002772）：关于对外担保进展公告 │
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│2024-12-26 18:52 │众兴菌业（002772）：关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告 │
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│2024-12-26 18:50 │众兴菌业（002772）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2024-12-26 18:49 │众兴菌业（002772）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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2025-03-04 17:45│众兴菌业（002772）：关于对外担保进展公告
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一、担保情况概述
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 09日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第
五次会议及于 2024 年 12 月26 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，
为满足公司及全资子（孙）公司日常经营及项目建设资金需求，提高融资决策效率，同意公司 2025 年度为合并报表范围内部分全资
子公司以及部分全资孙公司提供不超过 197,000 万元的担保额度，其中：向资产负债率 70%以上的全资子（孙）公司预计提供担保
额度不超过 68,000 万元，向资产负债率 70%以下的全资子（孙）公司预计提供担保额度不超过 129,000 万元（含向安徽众兴菌业
科技有限公司提供不超过 25,000 万元的担保额度。）。有效期限自股东大会审议通过后 12 个月内。在有效期限和额度范围内，任
一时点新增的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
具体担保形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层
在股东大会审批的额度及有效期内根据实际经营需求全权办理相关融资申请、担保合同的签署以及在规定范围内对担保额度进行调剂
等事项，严格根据相关法律法规等及公司相关制度和管理要求，规范办理具体事宜。
《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-076）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、本次担保进展情况
安徽众兴菌业科技有限公司（以下简称“安徽众兴”）为满足日常经营资金需求，向安徽定远农村商业银行股份有限公司（以下
简称“定远农商行”）申请借款 5,000 万元，借款期限 24 个月。2025 年 03 月 03 日，安徽众兴与定远农商行签署《流动资金借
款合同》。同日，公司与定远农商行签署《保证合同》，为安徽众兴借款提供连带责任保证担保。
单位：万元
担保方 被担 2025 年预 本次担保前 本次担保前 2025 本次担保 本次担保后被
保方 计向被担保 对被担保方 年度担保额度已 金额 担保方可用的
方新增担保 的实际担保 使用情况 担保额度
额度 余额
公司 安徽众兴 25,000 9,985 2,000 5,000 18,000
本次担保金额在股东大会审议通过的额度范围内，符合相关规定。截至本公告日，上述借款已全部到账。
（一）被担保人基本情况
1、公司名称：安徽众兴菌业科技有限公司
2、成立日期：2017 年 11 月 6 日
3、住所：安徽省滁州市定远县西卅店镇现代农业示范园管委会园区内
4、法定代表人：刘亮
5、注册资本：9,000万元人民币
6、经营范围：食用菌种植、销售；食（药）用菌及有益微生物育种、引种及相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工
艺及其培养基再利用技术的研究和开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、股权结构：公司持有安徽众兴 100%股权。
8、主要财务指标：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 35,109.50 33,546.87
负债总额 16,884.93 12,326.42
净资产 18,224.57 21,220.45
项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-9 月
（未经审计）
营业收入 16,994.43 13,122.11
利润总额 3,457.41 2,995.88
净利润 3,457.41 2,995.88
9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
10、安徽众兴不是失信被执行人。
（二）担保协议的主要内容
1、被担保人：安徽众兴菌业科技有限公司
2、担保人：公司
3、债权人：安徽定远农村商业银行股份有限公司
4、担保方式：连带责任保证担保
5、担保额度及范围：
担保额度：5,000万元
保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文
书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项，债权人为实现债权与担保权利而发生的费用等。
6、担保期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司实际对外担保全部为公司对合并报表范围内子公司进行的担保，无其他对外担保。
截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司对外担保总余额为115,152.39 万元（含本次），占公司最近一期（2023 年度）经
审计归属于上市公司股东净资产的 33.55%。无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失的情形。
四、备查文件
1、《流动资金借款合同》；
2、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/34465a64-c6b4-4643-84d0-7681c9321ee1.PDF
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2025-02-18 19:45│众兴菌业（002772）：关于全资子公司投资实施改造项目的公告
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 02 月 18日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于
全资子公司投资实施改造项目的议案》，具体情况如下：
一、投资概述
为完善公司多元化业务布局，提升公司的核心竞争力和盈利能力，拓展公司未来发展空间，公司全资子公司陕西众兴高科生物科
技有限公司（以下简称“众兴高科”）拟对原金针菇生产线停产进行改造，投资实施“冬虫夏草工厂化仿生培育更新改造项目”，项
目对原有净值约 9,586.86 万元的旧厂房和设备进行改造升级，预计本次新增投资 12,251.96 万元，其中固定资产投资 10,404.82
万元。项目改造周期 12 个月。
本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件等的规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、投资主体基本情况
1、名称：陕西众兴高科生物科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：8,000 万元
4、住所：陕西省杨凌示范区新桥路 8 号
5、法定代表人：刘亮
6、经营范围：食用菌、药用菌及其辅料的生产、加工、销售；微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、
推广；农副土特产品（食品类除外）的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：公司持有其 100%股权，众兴高科不是失信被执行人。
8、财务状况：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 25,814.75 23,208.48
负债总额 1,707.24 3,569.01
净资产 24,107.51 19,639.47
项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 11,490.28 7,233.83
利润总额 62.32 -468.04
净利润 62.32 -468.04
9、其他说明：众兴高科原为公司金针菇生产基地，金针菇日产能为 105 吨，本次改造完成后，众兴高科不再培植金针菇，公司
金针菇产能将由 780 吨/天减少至 675 吨/天，减少幅度 13.46 %，由于目前公司金针菇产品价格持续低迷，公司本次金针菇产能的
减少不会对公司业绩产生较大影响。
三、拟投资项目基本情况
1、项目名称：冬虫夏草工厂化仿生培育更新改造项目
2、项目实施主体：陕西众兴高科生物科技有限公司
3、项目实施地点：陕西省杨凌示范区新桥路 8 号
4、项目投资规模：项目对原有净值约 9,586.86 万元的旧厂房和设备进行改造升级，预计本次新增投资 12,251.96 万元，其中
固定资产投资 10,404.82 万元。
5、项目资金来源：自有或自筹资金
6、项目改造周期：12 个月
7、项目建设内容：在原金针菇生产线的基础上进行更新改造，新增冬虫夏草工厂化仿生培育设备等。
8、投资背景：
（1）金针菇品种前几年受大宗材料采购价格上涨、不可控因素对餐饮和物流等的影响，部分小企业生产规模萎缩、停产或倒闭
，由此供给端的缩量导致产品价格自 2022 年三季度至 2023 年一季度维持了较长时间的触底反弹。而受此利好因素影响，行业部分
大公司加快了原规划项目的建设和投产进度，致使金针菇市场整体供给量增幅较多，供需失衡，从而导致市场价格长期低迷。
（2）近年来，随着现代农业生物技术的不断进步以及工厂化食用菌培植技术的日益成熟，为驯化野生冬虫夏草，实现工厂化仿
生培育提供了坚实的基石。通过科学的手段模拟野生冬虫夏草自然生长环境，不仅能够有效缩短其生长周期，还能保证产品的品质与
产量。
公司自成立以来，一直依托现代生物技术从事各类食用菌研发、工厂化培植与销售，根据金针菇、双孢菇、北虫草生长需求设计
厂房，利用温控、湿控、风控、光控等设备创造人工模拟生态环境，利用工业化机械设备实现自动化操作，采用标准化工艺流程培植
，产品成为众多食材中的一类。多年来，公司积累了一批专业研发人员、技术人员和经验丰富的管理人员。
冬虫夏草工厂化仿生培育，利用生物技术人工模拟野生冬虫夏草自然生长环境规模化培育。冬虫夏草作为初级农产品（中草药材
），随着人们健康意识的提升，对健康品质生活追求的提高，其需求日渐增长。
目前，公司已积累了一些冬虫夏草工厂化仿生培育经验，并储备了核心技术人才。随着培育规模的扩大，公司将大力培养和持续
引进技术人才，以及不断加强同相关科研院所的合作，为大规模量产提供技术保障；同时公司储备的金针菇、双孢菇以及北虫草生产
中的技术骨干、管理人员培训后即可胜任冬虫夏草的培育工作；公司冬虫夏草产品将以经销商模式、通过电商平台等进行销售。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资旨在完善公司多元化业务布局，提升公司的核心竞争力和盈利能力，拓展公司未来发展空间。
（二）存在的风险
1、本次项目投资额等数据均为预估数值，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成公司对投资者的业绩承诺。
2、项目涉及到环评、能评、安评等多项合规性审批程序，项目能否实施、实施进度尚存在一定的不确定性。
3、项目受相关政策、行业周期、市场环境、政府审批等多重因素影响，可能存在变更、延期、中止或终止等风险。
4、项目可能存在政策风险、行业环境及市场变化风险、技术风险、运营管理风险、公司治理风险、不可抗力风险以及其他风险
等，存在公司投资收益不达预期的风险。
公司将密切关注本事项的推进情况及内、外部环境变化情况，加强风险管控，积极防范和应对上述风险。
（三）对公司的影响
本事项是公司从整体战略及长远发展所做出的决策，有利于平滑公司的产业周期，增加公司新的盈利增长点，进一步增强公司的
市场竞争能力，全面提升公司的综合竞争优势，促进公司的可持续发展，对公司业务发展有积极影响。公司目前财务状况良好，经营
稳定，投资的资金将根据项目建设进度分批次投入，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第九次会议决议》；
2、《公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/b3790abe-8d03-429c-b637-cecd615b896a.PDF
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2025-02-18 19:41│众兴菌业（002772）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2025 年 02 月 18 日在公司会议室以通讯方
式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2025 年 02 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员
。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于全资子公司投资实施改造项目的议案》。
为完善公司多元化业务布局，提升公司的核心竞争力和盈利能力，拓展公司未来发展空间，公司全资子公司陕西众兴高科生物科
技有限公司拟对原金针菇生产线停产进行改造，投资实施“冬虫夏草工厂化仿生培育更新改造项目”。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
本事项在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。
《关于全资子公司投资实施改造项目的公告》（公告编号：2025-006）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第九次会议决议》；
2、《公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/b51b9507-3ee1-4f2e-9187-0c4af81132fa.PDF
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2025-02-10 18:01│众兴菌业（002772）：关于回购公司股份结果暨股份变动的公告
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金，通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币
普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）且不低
于 8,000万元（含 8,000 万元），回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含 10.00 元/股），实施期限为自董事会审议通过回购股
份方案之日起 12 个月内，具体回购股份数量以回购期满或回购完成时实际回购股份数量为准。中国民生银行股份有限公司兰州分行
向公司出具《股票回购专项贷款承诺函》，承诺为公司本次回购股份提供专项贷款支持，贷款金额不超过 10,000 万元，借款期限 1
年。2024 年 11 月20 日，公司披露了《回购报告书》。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日及2024 年 11 月 20 日刊登在
信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案暨取得金融
机构回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-060）及《回购报告书》（公告编号：2024-062）。
截至 2025 年 02 月 07 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购股份实施结果公告如下：
一、本次回购股份实施情况
1、2024 年 11 月 28 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见公司于 2024 年 1
1 月 29 日刊登在信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公
司股份的公告》（公告编号：2024-068）。
2、根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购股份占
公司总股本的比例每增加1%的，公司应当在事实发生之日起三个交易日内予以公告。相关回购进展情况详见公司于 2024 年 12 月 0
6 日、2024 年 12 月 19 日、2024 年 12 月 20 日及 2024年 12 月 24 日刊登在信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购
期间，应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。相关回购进展情况详见公司于2024 年 12 月 03 日、2025
年 01 月 03 日及 2025 年 02 月 07 日刊登在信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
4、截至 2025 年 02 月 07 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购
公司股份 18,498,826 股，占公司目前总股本的 4.7042%，最高成交价为 8.00 元/股，最低成交价为 7.19 元/股，支付的总金额为
142,973,058.63 元（不含交易费用等）。实际回购时间区间自 2024年 11 月 28 日至 2025 年 02 月 07 日。
本次回购股份资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 10 元/股。本次
回购符合相关法律法规、规范性文件及公司既定回购方案。
二、回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次实施股份回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、实施期限等均符合《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定及公司董事会审议通过的回购股份方案。公司本次实际使用的回购资金已
达到回购方案中的回购总金额下限，且未超过回购总金额上限，本次回购股份方案已实施完毕。实际回购实施情况与公司董事会审议
通过的回购股份方案不存在差异。
三、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
经核查，自公司首次披露回购股份事项之日至披露回购结果暨股份变动公告期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、
实际控制人及其一致行动人均不存在买卖公司股票的情况。
四、本次回购股份对公司的影响
本次回购股份用于后续实施员工持股计划或股权激励，有利于完善公司长效激励机制。本次回购不会对公司经营、财务、研发能
力、债务履行能力、持续经营能力及未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，亦不会改变公司的上市公司地位，公
司股权分布情况仍然符合上市的条件。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份
》第十七条和第十八条的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
公司本次回购股份用于后续实施员工持股计划或股权激励。若公司在后期按既定用途使用，则公司总股本不会变化；若公司未能
在披露回购结果暨股份变动公告后三年内使用完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销，公司总股本则会相应
减少。
七、已回购股份的后续安排
公司本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户中，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股
和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。
本次回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。公司如未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内使用完毕，未使用
部分将履行相关程序予以注销，公司注册资本将相应减少，届时，公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，就注销股
份及减少注册资本事项履行决策程序、通知债权人等并及时履行信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。敬请广大投资者注意投
资风险。
八、备查文件
中国结算出具的回购专用账户持股数量查询证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/642cee90-e2e6-46df-a0ab-4481e94c70b3.PDF
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2025-02-06 17:11│众兴菌业（002772）：关于回购公司股份进展公告
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案
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