公司公告☆ ◇002772 众兴菌业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 16:21 │众兴菌业（002772）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 16:21 │众兴菌业（002772）：第五届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-04-15 18:48 │众兴菌业（002772）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-15 18:45 │众兴菌业（002772）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-15 18:42 │众兴菌业（002772）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-04-01 00:00 │众兴菌业（002772）：关于回购股份注销完成暨控股股东持股比例被动增加超过1%的提示性公告 │
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│2026-04-01 00:00 │众兴菌业（002772）：关于回购股份注销完成暨股份变动公告 │
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│2026-03-27 18:02 │众兴菌业（002772）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2026-03-27 18:02 │众兴菌业（002772）：关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 │
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│2026-03-27 18:00 │众兴菌业（002772）：关于对外担保进展公告 │
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2026-04-21 16:21│众兴菌业（002772）：2026年一季度报告
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众兴菌业（002772）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e4f3b384-0d4c-48bb-9232-c63e2a695770.PDF
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2026-04-21 16:21│众兴菌业（002772）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2026年 04月 21日在公司会议室以通讯
方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2026年 04 月 17日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人
员。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于审议<2026年第一季度报告>的议案》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
公司全体董事、高级管理人员对《2026年第一季度报告》签署了书面确认意见。
《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-039）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》
2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3b99cb96-07ee-49da-8a30-855de015d312.PDF
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2026-04-15 18:48│众兴菌业（002772）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、《关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、本次股东会无否决提案的情形。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议日期与时间：2026年 04月 15日 14:30
（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长高博书先生
6、股权登记日：2026年 04月 10日
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 336人，代表的股份数量为 159,938,137股，占公司有表决权股份总数的 4
2.6795%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 10人，代表的股份数量为 145,574,452股，占公司有表决权股份总数的 3
8.8465%；通过网络投票的股东 326 人，代表的股份数量为 14,363,685股，占公司有表决权股份总数的 3.8329%。
参加投票的中小股东情况：通过现场和网络投票的股东 329人，代表的股份数量为 14,597,373股，占公司有表决权股份总数的
3.8953%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表的股份数量为 233,688 股，占公司有表决权股份总数的0.0624%；通过网络投票的
股东 326人，代表的股份数为 14,363,685股，占公司有表决权股份总数的 3.8329%。
2、其他人员出席情况
公司全体董事及高级管理人员出席了本次会议。
国浩律师（北京）事务所姚佳律师、乔诗璐律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会无否决提案的情形，不涉及变更以往股东会已通过的决议。本次股东会对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于审议<2025 年度董事会工作报告> 的议案》
1、表决情况
（1）总表决情况
同意 159,650,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8202%；反对 282,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1767%；弃权 4,926股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0031%。
（2）中小股东总表决情况
同意 14,309,847 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0303%；反对 282,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9360%；弃权 4,926 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0337%。
2、表决结果
通过
上 述 议 案 详 细 内 容 详 见 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于审议<2025 年度财务决算报告>的议案》
1、表决情况
（1）总表决情况
同意 159,650,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8202%；反对 282,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1767%；弃权 4,926股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0031%。
（2）中小股东总表决情况
同意 14,309,847 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0303%；反对 282,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9360%；弃权 4,926 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0337%。
2、表决结果
通过
上 述 议 案 详 细 内 容 详 见 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于审议<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
1、表决情况
（1）总表决情况
同意 159,650,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8202%；反对 282,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1767%；弃权 4,926股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0031%。
（2）中小股东总表决情况
同意 14,309,847 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0303%；反对 282,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9360%；弃权 4,926 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0337%。
2、表决结果
通过
上 述 议 案 详 细 内 容 详 见 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于审议<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》
1、表决情况
（1）总表决情况
同意 159,650,311股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8200%；反对 282,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1767%；弃权 5,226股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。
（2）中小股东总表决情况
同意 14,309,547 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0282%；反对 282,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9360%；弃权 5,226 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0358%。
2、表决结果
通过
上 述 议 案 详 细 内 容 详 见 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于审议<2025 年度利润分配预案>的议案》
1、表决情况
（1）总表决情况
同意 159,649,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8198%；反对 282,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1767%；弃权 5,626股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035%。
（2）中小股东总表决情况
同意 14,309,147 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0255%；反对 282,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9360%；弃权 5,626 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0385%。
2、表决结果
通过
上述议案详细内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于审议<2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》
1、表决情况
（1）总表决情况
同意 155,550,418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7977%；反对 283,626股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1820%；弃权 31,700股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0203%。
（2）中小股东总表决情况
同意 14,282,047 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8398%；反对 283,626股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9430%；弃权 31,700股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2172%。
2、表决结果
通过，与会股东高博书、刘亮、邵小军、周进军、张收福均为本议案关联股东，已回避表决。
上述议案详细内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
除审议通过上述议案外，作为本次年度股东会的议程之一，公司独立董事党琳女士、贾萍女士及邱桂根先生分别在会上做了 202
5年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所姚佳律师、乔诗璐律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：
1、公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
3、参加本次股东会的股东、董事和高级管理人员均有资格参加本次股东会，其参会资格合法、有效；
4、本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、天水众兴菌业科技股份有限公司 2025年度股东会决议。
2、国浩律师（北京）事务所《关于天水众兴菌业科技股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/5ed4c85d-920a-46b0-ace2-35b75e5d8e57.PDF
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2026-04-15 18:45│众兴菌业（002772）：2025年度股东会之法律意见书
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国浩律师（北京）事务所
关于天水众兴菌业科技股份有限公司
2025年度股东会之
法律意见书
国浩京证字[2026]第0166号
致：天水众兴菌业科技股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律
师出席公司 2026年 4月 15日召开的 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定，对公司本次股东会的相关事宜出具本法律意见书。
本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的
表决程序和表决结果发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书
不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，
不得用作其他任何目的。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并
对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，出具本法律意见。
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司董事会已于 2026年 3月 21日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布《天水众兴菌业科
技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了本次股东会的会议召集人、现场会议
召开时间和网络投票时间、会议召开方式、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的操作流程等事
项。
2、会议召开方式与时间
根据会议通知，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。
（1）现场会议日期与时间：2026年 4月 15日（星期三）下午 2:30开始；
（2）网络投票日期与时间：2026 年 4 月 15 日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的，开始时
间为 2026年 4月 15日上午 9:15，结束时间为 2026年 4月 15日下午 3:00。
经核查，本所律师认为，公司董事会已就本次股东会的召开事宜以公告形式依法提前通知股东；公司本次股东会召开的时间、地
点、会议内容等与公告一致；本次股东会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员和召集人的资格
1、根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，出席本次股东会的股东及股东委托代理人共计 336 名，代表有表决权股份总数
159,938,137股，占公司有表决权股份总数的 42.6795%。
上述所有股东或股东代表均为截止 2026 年 4 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东或其代表。
2、公司全体董事和高级管理人员出席了本次会议。经本所律师审查，上述出席本次股东会的人员资格均合法、有效。
3、本次股东会召集人的资格
经本所律师核查，公司本次股东会是由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合
法、有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经核查，本次股东会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司按有关法律、法规和《公司章程》
规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东会表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于审议<2025年度董事会工作报告>的议案》
同意 159,650,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8202％；反对 282,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1767％；弃权 4,926股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0031％。
中小股东表决结果为：同意 14,309,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0303％；反对 282,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9360％；弃权 4,926股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0337％。
2、审议通过《关于审议<2025年度财务决算报告>的议案》
同意 159,650,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8202％；反对 282,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1767％；弃权 4,926股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0031％。
中小股东表决结果为：同意 14,309,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0303％；反对 282,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9360％；弃权 4,926股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0337％。
3、审议通过《关于审议<2025年度内部控制评价报告>的议案》
同意 159,650,611 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8202%；反对 282,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1767%；弃权 4,926股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0031%。
中小股东表决结果为：同意 14,309,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0303%；反对 282,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9360%；弃权 4,926股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0337%。
4、审议通过《关于审议<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》
同意 159,650,311 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8200%；反对 282,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1767%；弃权 5,226股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。
中小股东表决结果为：同意 14,309,547股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0282%；反对 282,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9360%；弃权 5,226股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0358%。
5、审议通过《关于审议<2025年度利润分配预案>的议案》
同意 159,649,911 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8198%；反对 282,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1767%；弃权 5,626股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035%。
中小股东表决结果为：同意 14,309,147股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0255%；反对 282,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9360%；弃权 5,626股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0385%。
6、审议通过《关于审议<2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》
同意 155,550,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7977%；反对 283,626股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1820%；弃权 31,700股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0203%。
中小股东表决结果为：同意 14,282,047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8398%；反对 283,626股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9430%；弃权 31,700股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2172%。
与会股东高博书、刘亮、邵小军、周进军、张收福均为本议案关联股东，已回避表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认
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