公司公告☆ ◇002772 众兴菌业 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-16 16:22 │众兴菌业（002772）：关于完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-16 16:20 │众兴菌业（002772）：关于对外担保进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-15 20:32 │众兴菌业（002772）：2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-15 20:32 │众兴菌业（002772）：关于向激励对象首次授予股票期权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-15 20:31 │众兴菌业（002772）：2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-15 20:31 │众兴菌业（002772）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-15 20:30 │众兴菌业（002772）：2025年股票期权激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-15 20:30 │众兴菌业（002772）：2025年股票期权激励计划首次授予相关事项之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-15 20:29 │众兴菌业（002772）：2025年第三次临时股东会之法律意见书》 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-15 20:29 │众兴菌业（002772）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-16 16:22│众兴菌业（002772）：关于完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 08 月 15日召开的第五届董事会第十四次会议及于 2025年 0
9月 15日召开的 2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>及其附件的议案》，同意公司
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主
板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及公司经营发展需要，对公司经营范围及《公司章程
》 的相应条款进行修订。《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-048）详见 2025 年 08
月 16 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2025年 10 月 15 日，公司完成了相关工商登记变更手续，并取得了天水市市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》
登记信息如下：
1、名称：天水众兴菌业科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：916205007788855832
3、类型：股份有限公司（上市）
4、注册资本：叁亿玖仟叁佰贰拾肆万壹仟叁佰伍拾玖元整
5、成立日期：2005年 11月 18日
6、法定代表人：刘亮
7、住所：甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区
8、经营范围：一般项目：食用菌种植；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 生物有机肥料研
发；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；中草药种植；
农业科学研究和试验发展（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/9b96b2af-bce3-47f7-8caa-c75da1aa2c6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-16 16:20│众兴菌业（002772）：关于对外担保进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众兴菌业（002772）：关于对外担保进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/16890429-1817-45a6-8bfc-96427c88d3f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-15 20:32│众兴菌业（002772）：2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、激励对象首次获授的股票期权分配情况
序号 姓名 职务 获授的股票期权 占授予股票期 占公司总股
数量（万份） 权总数的比例 本的比例
1 高博书 董事长 280.00 19.48% 0.71%
2 刘 亮 总经理 280.00 19.48% 0.71%
3 陶春晖 副董事长、副总经理 50.00 3.48% 0.13%
4 李 敏 财务总监 30.00 2.09% 0.08%
5 核心骨干（13人） 510.00 35.48% 1.30%
首次授予部分合计 1,150.00 80.00% 2.92%
预留部分 287.50 20.00% 0.73%
合计 1,437.50 100% 3.66%
注：①本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划草案公告日
公司股本总额的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告日公司股本总额的10%。②
本激励计划激励对象不包括公司独立董事，亦不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其父母、配偶、子女。③
表中比例误差为取小数位所致。
二、核心骨干名单
序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名
1 郑勇军 6 冯庭帝 11 刘冠群
2 白小勇 7 王佳 12 李彦军
3 张仲军 8 金佩洋 13 刘顺根
4 陈德超 9 霍喜东
5 刘俊英 10 刘彦奇
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/ef5aedee-7516-4627-a41d-f54a52e25cfd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-15 20:32│众兴菌业（002772）：关于向激励对象首次授予股票期权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众兴菌业（002772）：关于向激励对象首次授予股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/5eee0210-b944-473c-ab3e-5fa1cd4287f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-15 20:31│众兴菌业（002772）：2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
首次授予激励对象名单的核查意见
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司2025年股票期权激励
计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单进行了核查，发表如下核查意见：
1、公司及激励对象已同时满足《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的授予条件，本次股票期权激励计划的首次
授予条件已经成就。
2、本激励计划首次授予的激励对象符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规
定的不得成为激励对象的情形，包括：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
获授股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。
3、本激励计划首次授予的激励对象符合公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，包括公司董事
、高级管理人员、核心骨干人员，不包括公司的独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女，符合本激励计划的相关规定。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会一致同意公司本激励计划首次授予激励对象名单。
天水众兴菌业科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/7a5ec9c2-5ff3-4478-82b0-6043ec4a04f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-15 20:31│众兴菌业（002772）：第五届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2025年 10月 15 日在公司会议室以通讯方
式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2025年 10 月 11日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员
。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及摘要等的有关规定以及公司 2025年第三次
临时股东会的授权，经审议，董事会认为公司 2025年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意首次授予 17名激励对象 1,1
50.00万份股票期权，授予日为 2025年 10月 15日，行权价格为 6.87元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表了明确的审核意见，其认为：公司及激励对象已同时满足《2025年股
票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的授予条件，本次股票期权激励计划的首次授予条件已经成就。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避
表决结果：通过
公司董事高博书先生、刘亮先生、陶春晖先生为本次股票期权激励计划首次授予的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决
。
《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2025-063）详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《公司第五届董事会第十六次会议决议》
《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/97f2b7ae-3010-4836-8743-741da7e5ed02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-15 20:30│众兴菌业（002772）：2025年股票期权激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众兴菌业（002772）：2025年股票期权激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/4de6f911-2531-42ce-97a5-3ce9ec86b4ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-15 20:30│众兴菌业（002772）：2025年股票期权激励计划首次授予相关事项之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
众兴菌业（002772）：2025年股票期权激励计划首次授予相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/bf6b0d2f-3dfa-47cd-a23a-2bdb76dd47a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-15 20:29│众兴菌业（002772）：2025年第三次临时股东会之法律意见书》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国浩律师（北京）事务所
关于天水众兴菌业科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会之
法律意见书
国浩京证字[2025]第0525号
致：天水众兴菌业科技股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律
师出席公司 2025年 10月 15日召开的 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司本次股东会的相关事宜出具本法律意见书。
本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的
表决程序和表决结果发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书
不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，
不得用作其他任何目的。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并
对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，出具本法律意见。
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司董事会已于 2025年 9月 26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布《天水众兴菌业科
技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了本次股东会的会议召集人、
现场会议召开时间和网络投票时间、会议召开方式、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的操作
流程等事项。
2、会议召开方式与时间
根据会议通知，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。
（1）现场会议日期与时间：2025年 10月 15日（星期三）下午 2:30开始；
（2）网络投票日期与时间：2025年 10月 15日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 10 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）进行网络投票的，开始时间为 2025年 10月 15日上午 9:15，结束时间为 2025年 9月 15日下午 3:00。
经核查，本所律师认为，公司董事会已就本次股东会的召开事宜以公告形式依法提前通知股东；公司本次股东会召开的时间、地
点、会议内容等与公告一致；本次股东会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员和召集人的资格
1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 128 人，代表有表决权的股份数为 147,335,784股，占截至股权登记日公司有
表决权股份总数的 39.3165%。其中：参加现场会议的股东及股东授权委托代表 8人，代表有表决权的股份数为141,604,305股，占截
至股权登记日公司有表决权股份总数的 37.7871%；参加网络投票的股东 120人，代表有表决权的股份数为 5,731,479股，占截至股
权登记日公司有表决权股份总数的 1.5294%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 123 人，代表有表决权的股份数为 5,965,167 股，占截至股权登记
日公司有表决权股份总数的1.5918%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表有表决权的股份数为 233,688股，占截至股权登记日公
司有表决权股份总数的 0.0624%；通过网络投票的股东120 人，代表有表决权的股份数为 5,731,479 股，占截至股权登记日公司有
表决权股份总数的 1.5294%。
3、公司全体董事和高级管理人员出席了本次会议。经本所律师审查，上述出席本次股东会的人员资格均合法、有效。
4、本次股东会召集人的资格
经本所律师核查，公司本次股东会是由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合
法、有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经核查，本次股东会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司按有关法律、法规和《公司章程》
规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东会表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于审议<天水众兴菌业科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》
同意 146,223,818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2453％；反对 1,106,866股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7513％；弃权 5,100股（其中，因未投票默认弃权 2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035％。
中小投资者表决结果为：同意 4,853,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.3590％；反对 1,106,866
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.5555％；弃权 5,100股（其中，因未投票默认弃权 2,200股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0855％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的非关联股东及股东（含授权代表）所持表决权的三分之二以上通过。与会股东高博
书、刘亮均为本议案关联股东，已回避表决。
2、审议通过《关于审议<天水众兴菌业科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
同意 146,223,818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2453％；反对 1,106,866股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7513％；弃权 5,100股（其中，因未投票默认弃权 2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035％。
中小投资者表决结果为：同意 4,853,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.3590％；反对 1,106,866
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.5555％；弃权 5,100股（其中，因未投票默认弃权 2,200股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0855％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的非关联股东及股东（含授权代表）所持表决权的三分之二以上通过。与会股东高博
书、刘亮均为本议案关联股东，已回避表决。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》
同意 146,223,818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2453％；反对 1,109,066股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7527％；弃权 2,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0020％。
中小投资者表决结果为：同意 4,853,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.3590％；反对 1,109,066
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.5924％；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0486％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的非关联股东及股东（含授权代表）所持表决权的三分之二以上通过。与会股东高博
书、刘亮均为本议案关联股东，已回避表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
1、公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
3、参加本次股东会的股东、董事和高级管理人员均有资格参加本次股东会，其参会资格合法、有效；
4、本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/d807d08e-68e1-4daf-b356-76abed43a4e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-15 20:29│众兴菌业（002772）：2025年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
2、本次股东会无否决提案的情形；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议日期与时间：2025年 10月 15日（星期三）下午 2:30开始；（2）网络投票日期与时间：2025年 10月 15日（星
期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 15 日上午9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-
15:00 ；通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的，开始时间为 2025
年 10月 15日上午 9:15，结束时间为 2025年 10月 15日下午 3:00。
2、现场会议召开地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
3、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长高博书先生
6、股权登记日：2025 年 10 月 09日（星期四）
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有
关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 128人，代表的股份数量为 147,335,784股，占截至股权登记日公司有表决
权股份总数的 39.3165%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 8 人，代表的股份数量为141,604,305股，占截至股权登
记日公司有表决权股份总数的 37.7871%；通过网络投票的股东 120人，代表的股份数量为 5,731,479 股，占截至股权登记日公司有
表决权股份总数的 1.5294%。
参加投票的中小股东情况：通过现场和网络投票的股东 123人，代表的股份数量为 5,965,167 股，占截至股权登记日公司有表
决权股份总数的 1.5918%。其中：通过现场投票的股东 3人，代表的股份数量为 233,688股，占截至股权登记日公司有表决权股份总
数的 0.0624%；通过网络投票的股东 120人，代表的股份数为 5,731,479股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的 1.5294%。
2、其他人员出席情况
公司全体董事及高级管理人员出席了本次会议。国浩律师（北京）事务所姚佳律师、乔诗璐律师见证了本次股东会，并出具了法
律意见书。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指
|