公司公告☆ ◇002772 众兴菌业 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 18:35 │众兴菌业（002772）：关于对外担保进展公告 │
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│2025-03-21 18:50 │众兴菌业（002772）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-21 18:50 │众兴菌业（002772）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-03-21 18:50 │众兴菌业（002772）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-21 18:50 │众兴菌业（002772）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-21 18:49 │众兴菌业（002772）：2024年度独立董事述职报告（邱桂根） │
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│2025-03-21 18:49 │众兴菌业（002772）：董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-03-21 18:49 │众兴菌业（002772）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-21 18:49 │众兴菌业（002772）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-03-21 18:49 │众兴菌业（002772）：2024年度独立董事述职报告（刘遐） │
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2025-03-28 18:35│众兴菌业（002772）：关于对外担保进展公告
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众兴菌业（002772）：关于对外担保进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/63cc12c5-bd39-442b-8e15-0a5a98d505c0.PDF
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2025-03-21 18:50│众兴菌业（002772）：年度关联方资金占用专项审计报告
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众环专字（2025）0800012号
目 录
起始页码
专项审核报告
汇总表
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/3811a208-fa33-4d7f-ab5d-e36d0fdb77e0.PDF
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2025-03-21 18:50│众兴菌业（002772）：年度募集资金使用鉴证报告
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众兴菌业（002772）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/8d0af1d3-069b-401f-b667-9020bfc4e224.PDF
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2025-03-21 18:50│众兴菌业（002772）：2024年年度审计报告
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众兴菌业（002772）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/f6d76610-54fe-401f-81d1-057ddcac6ca3.PDF
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2025-03-21 18:50│众兴菌业（002772）：内部控制审计报告
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众兴菌业（002772）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/14593c7d-a414-4e79-97c3-2ed24950dd95.PDF
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2025-03-21 18:49│众兴菌业（002772）：2024年度独立董事述职报告（邱桂根）
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众兴菌业（002772）：2024年度独立董事述职报告（邱桂根）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/bb8be44d-1509-4515-b3d0-778fd4573c4a.PDF
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2025-03-21 18:49│众兴菌业（002772）：董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
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天水众兴菌业科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总 则
第一条 为加强对天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，建立科学有效
的激励与约束机制，充分调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和
国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、监事和高级管理人员。具体包括以下人员：
公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）；
公司全体监事（包括非职工代表监事、职工代表监事）；
公司高级管理人员（包括公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等）。
第三条 公司董事、监事与高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）收入水平与管理效益及工作目标挂钩的原则；
（二）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则；
（三）激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬的原则；
（四）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则。
（五）公开、公正、透明的原则。
第二章 管理机构
第四条 公司董事、监事薪酬由股东大会决定；高级管理人员报酬由董事会批准。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是公司董事、高级管理人员薪酬管理的专门机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标
准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第六条 公司人力资源保障部配合董事会薪酬与考核委员会执行本制度。
第三章 薪酬构成与标准
第七条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效奖金、职位或岗位津贴、补贴等。
第八条 董事薪酬与津贴
独立董事津贴每年由公司制定并提交董事会和股东大会审批后执行，按月发放；
非独立董事根据在公司担任的具体职务，以本人与公司签订的劳动合同为基础，按照公司整体薪酬及考核制度综合确定，不再另
行发放董事津贴；
董事长（含副董事长）执行公司高级管理人员薪酬结构。
第九条 监事薪酬与津贴
公司监事薪酬依据其岗位，以本人与公司签订的劳动合同为基础，按照公司整体薪酬及考核制度综合确定，不再另行发放监事津
贴；
第十条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员以其本人与公司签订的劳动合同为基础，实行年薪制，薪酬结构由基本年薪和绩效奖金构成。
基本年薪结合上年履职情况并综合考虑公司实际情况以及行业情况进行确定。绩效奖金一部分按月考核，另一部分是年度业绩考
核。
按月考核，考核指标主要包括本月的单瓶产量、 工作任务完成情况、出勤等纪律方面；年度业绩考核，与高级管理人员年度绩
效考核结果挂钩，以公司当年经营目标和个人年度考核指标完成情况为考核基础，具体金额由公司董事会薪酬与考核委员会进行审核
，按年发放。
第十一条 经营年度结束，薪酬与考核委员会应及时完成董事、高级管理人员的薪酬考核工作。
董事、高级管理人员对考核结果有异议的，可在收到结果通知后一周内向董事会提出申诉，由董事会作出处理决定。
第十二条 公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责（如出席公司董事会、监事会及
股东大会等）所需的通讯、交通、住宿等合理费用由公司承担。
第十三条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴、薪酬
并予以发放。
第十四条 公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理人员采取股票期权 、限制性股票、员工持股计划等长期激励措施，
具体方案根据国家的相关法律法规等另行确定。
第十五条 对高级管理人员进行离任审计。在离任审计中，如发现在任期内的经营业绩不实，董事会薪酬与考核委员会对相关人
员的薪酬进行调整，限期退回超出应得部分的收入，并追究法律责任。
第四章 薪酬的调整
第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十七条 根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整的依据是：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营状况；
（五）公司组织结构调整、职位、职责变化。
（六）董事会薪酬与考核委员会认为的其他重大变化。
第五章 附 则
第十八条 本制度未尽事宜，根据国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、
规范性文件等有冲突时，执行有关法律、法规、规范性文件等的规定。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十条 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/099ae373-af90-422f-bbeb-6a0999dd7868.PDF
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2025-03-21 18:49│众兴菌业（002772）：年度股东大会通知
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，第五届董事会第
十次会议决定于2025年04月15日召开公司2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会为公司2024年度股东大会。
（二）股东大会的召集人
公司董事会。2025 年 03 月 21 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会
的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议日期与时间：2025 年 04 月 15 日（星期二）下午 2:30 开始；
2、网络投票日期与时间：2025 年 04 月 15 日（星期二），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 202
5年04月 15日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 ，下午 1:00—3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）进行网络投票的，开始时间为 2025 年 04 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 04 月 15 日下午 3:00。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权
只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日
2025 年 04 月 10 日（星期四）
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至股权登记日 2025 年 04 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司
股东（授权委托书详见附件二）。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
（八）会议地点
天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
二、会议审议事项
（一）会议提案名称及编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于审议<募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》 √
5.00 《关于审议<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 √
6.00 《关于审议<2024 年度利润分配预案>的议案》 √
7.00 《关于审议<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 √
8.00 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
9.00 《关于审议<2025 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案>的议案 √
10.00 《关于审议<2025 年度监事薪酬（津贴）绩效方案>的议案》 √
11.00 《关于制定<公司未来三年（2025-2027）股东回报规划>的议案》 √
（二）披露情况
上述提案已经公司2025年03月21日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见2025年03
月22日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）特别强调事项
1、公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，网络投票的具体操作流程
详见附件一。
2、根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》的相关规定，本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司第四届董事会独立董事巨铭先生、刘遐先生，第五届董事会独立董事党琳女士、贾萍女士及邱桂根先生分别向董事会递
交了《2024 年度独立董事述职报告》，将在本次股东大会上作述职报告。
三、会议登记方法
（一）登记方式
登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人
股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托
书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
3、异地股东可凭上述材料通过信函、电子邮件或传真方式登记，以资料到达公司时间为准（登记资料应在登记时间内送达）。
（二）登记时间
2025 年 04 月 11 日（星期五）上午 9:00—11:30，下午 2:00—4:30。
（三）登记地点
天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
（四）会议联系方式
1、联系人：钱晓利
2、电话：0938-2851611
3、传真：0938-2855051
4、电子邮箱：gstszxjy@163.com
5、邮政编码：741030
6、联系地址：甘肃省天水市麦积区中滩镇天水国家农业科技园区
（五）其他事项
本次会议会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/c9a642a0-4d78-4bed-ba60-b97dbbaff37b.PDF
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2025-03-21 18:49│众兴菌业（002772）：独立董事年度述职报告
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众兴菌业（002772）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/a323d57a-d645-45ff-b9ce-2057dc2265b8.PDF
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2025-03-21 18:49│众兴菌业（002772）：2024年度独立董事述职报告（刘遐）
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众兴菌业（002772）：2024年度独立董事述职报告（刘遐）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/8b93ebd3-7fff-4c08-9055-5a58f7912e55.PDF
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2025-03-21 18:49│众兴菌业（002772）：2024年度独立董事述职报告（贾萍）
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众兴菌业（002772）：2024年度独立董事述职报告（贾萍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/408f1362-7cfd-4955-a654-22198532c474.PDF
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2025-03-21 18:49│众兴菌业（002772）：2024年度独立董事述职报告（巨铭）
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众兴菌业（002772）：2024年度独立董事述职报告（巨铭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/3c6e4543-f738-49b4-9a02-521edaa0ec2a.PDF
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2025-03-21 18:47│众兴菌业（002772）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 03 月22 日披露了《2024 年度报告》。为便于广大投资者
进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 04 月 02 日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举办2024 年度业绩说
明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本
次年度业绩说明会。
出席本次网上年度业绩说明会的人员有：公司董事长高博书先生、财务总监李敏先生、独立董事党琳女士及董事会秘书钱晓利女
士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2025 年04 月 01 日（星期二）16:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/f2f5e618-96c4-42eb-a5df-265aafc570fa.PDF
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2025-03-21 18:47│众兴菌业（002772）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 03 月 21日召开第五届董事会第十次会议，以 9 票同意，0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<2024 年度利润分配预案>的议案》。同日，公司召开第五届监事会第六次会议
审议通过了《关于审议<2024 年度利润分配预案>的议案》。
本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。
二、利润分配预案的基本情况
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