公司公告☆ ◇002772 众兴菌业 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-07 17:11 │众兴菌业（002772）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-11-07 17:10 │众兴菌业（002772）：关于对外担保进展公告 │
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│2025-11-07 17:10 │众兴菌业（002772）：关于对外投资事项签署补充协议的公告 │
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│2025-11-07 17:10 │众兴菌业（002772）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-11-01 00:00 │众兴菌业（002772）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-10-27 16:46 │众兴菌业（002772）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:44 │众兴菌业（002772）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-16 16:22 │众兴菌业（002772）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-10-16 16:20 │众兴菌业（002772）：关于对外担保进展公告 │
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│2025-10-15 20:32 │众兴菌业（002772）：2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日） │
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2025-11-07 17:11│众兴菌业（002772）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2025年 11月 07日在公司会议室以通讯方
式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2025年 11月 03 日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员
。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于对外投资事项签署补充协议的议案》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。公司董事会授权公司经营管理层负责签署本补充协议
书等以及处理与本事项相关的后续事宜。
《关于对外投资事项签署补充协议的公告》（公告编号：2025-072）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会战略委员会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/889dbc37-0711-4954-9ccf-d5e925caf830.PDF
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2025-11-07 17:10│众兴菌业（002772）：关于对外担保进展公告
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众兴菌业（002772）：关于对外担保进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/0ac39f87-b7b7-4d83-b160-52faaedb8252.PDF
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2025-11-07 17:10│众兴菌业（002772）：关于对外投资事项签署补充协议的公告
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一、基本情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 06 月 06日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于
拟签订项目投资协议暨对外投资的议案》，同日，公司与金堂县人民政府、金堂县人民政府指定的金堂县天府菌都农业产业园管委会
签订项目投资协议书、项目投资补充协议书，公司拟投资 7亿元人民币建设实施食药用菌产业园西南总部基地项目。项目一期投资约
5亿元，采用租赁载体的方式，租赁金堂县天府菌都农业产业园三期项目载体，在原建筑基础上对部分厂房进行升级改造；项目二期
投资约 2亿元，拟购地 50亩，主要围绕一期项目进行产业完善及配套。《关于签订项目投资协议暨对外投资的公告》（公告编号：2
025-030）详见 2025 年 06 月 07 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）。2025 年 06 月 20 日，公司召开第五届董事会第十三次会议及于 2025 年 07月 07日召开的 2025年第一次临时股东大会
审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，公司与关联方共同投资设立控股子公司四川众兴菌业科技有限公司具体实
施上述项目。《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-036）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《
中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、本次进展情况
鉴于项目一期租赁载体出租方不能按期交付部分厂房，为顺利推进项目建设，保持项目产能平衡，经公司与金堂县人民政府以及
其指定的金堂县天府菌都农业产业园管委会、出租方成都中菌成产业发展有限公司友好协商，拟签订补充协议。
2025年 11 月 07 日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资事项签署补充协议的议案》。董事会同意
公司与金堂县人民政府指定的其派出机构金堂县天府菌都农业产业园管委会签订项目投资补充协议书，与出租方成都中菌成产业发展
有限公司签署租赁协议补充协议。
本事项不构成关联交易，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。公司董事会授权公司经营管理层负责签署本补充
协议书等以及处理与本事项相关的后续事宜。
三、补充协议主要内容
1、将原约定的项目一期载体租赁面积由 15.91万平方米（最终以实际验收面积为准）调减为 13.20万平方米（具体以实际建筑
面积计算为准）。
2、项目一期租赁载体年租金由 1,485万元（具体以实际租赁面积计算为准）调减为约 1,230万元（具体以实际租赁面积计算为
准）；
3、将项目二期购地面积增至约 100亩。
4、项目总投资额不变。
本次补充协议书与原项目投资协议书及其补充协议、原租赁协议等具有同等法律效力。本次补充协议未涉及内容以原协议为准，
本次补充协议与原协议约定不一致之处，以本次补充协议为准。
四、对公司的影响
本补充协议是在各方友好协商的基础上，为顺利推进公司项目建设，保持项目产能平衡而进行的调整，符合公司对外投资的目的
和利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的经营状况、财务状况产生重大不利影响。
五、风险提示
协议各方均具有履约能力，但在原协议及补充协议履约过程中，如遇政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素影响，可能
会导致原协议及补充协议无法如期或全面履行的情形；具体项目受相关政策、行业周期、市场环境、政府审批等多重因素影响，可能
存在变更、延期、中止或终止等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
六、备查文件
1、《公司第五届董事会第十八次会议决议》；
2、《公司第五届董事会战略委员会第七次会议决议》；
3、补充协议书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/b1c40180-07a8-4ed2-9f2d-ab0529f05bbc.PDF
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2025-11-07 17:10│众兴菌业（002772）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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众兴菌业（002772）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/0d9755c3-a1c5-4c5b-b641-ff879054a989.PDF
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2025-11-01 00:00│众兴菌业（002772）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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众兴菌业（002772）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/20b9ddb1-9da6-4b46-9d54-8f41dbc448fa.PDF
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2025-10-27 16:46│众兴菌业（002772）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2025年 10月 27 日在公司会议室以通讯方
式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2025年 10月 22日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员
。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于审议<2025年第三季度报告>的议案》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
本议案在董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
公司全体董事、高级管理人员对《2025年第三季度报告》签署了书面确认意见。
《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-067）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c8799fad-130c-4489-9c35-5ce574d7fa39.PDF
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2025-10-27 16:44│众兴菌业（002772）：2025年三季度报告
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众兴菌业（002772）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0269107d-a37b-4eb2-ac20-fabec3bfe42b.PDF
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2025-10-16 16:22│众兴菌业（002772）：关于完成工商变更登记的公告
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 08 月 15日召开的第五届董事会第十四次会议及于 2025年 0
9月 15日召开的 2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>及其附件的议案》，同意公司
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主
板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及公司经营发展需要，对公司经营范围及《公司章程
》 的相应条款进行修订。《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-048）详见 2025 年 08
月 16 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2025年 10 月 15 日，公司完成了相关工商登记变更手续，并取得了天水市市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》
登记信息如下：
1、名称：天水众兴菌业科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：916205007788855832
3、类型：股份有限公司（上市）
4、注册资本：叁亿玖仟叁佰贰拾肆万壹仟叁佰伍拾玖元整
5、成立日期：2005年 11月 18日
6、法定代表人：刘亮
7、住所：甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区
8、经营范围：一般项目：食用菌种植；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 生物有机肥料研
发；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；中草药种植；
农业科学研究和试验发展（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/9b96b2af-bce3-47f7-8caa-c75da1aa2c6d.PDF
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2025-10-16 16:20│众兴菌业（002772）：关于对外担保进展公告
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众兴菌业（002772）：关于对外担保进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/16890429-1817-45a6-8bfc-96427c88d3f7.PDF
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2025-10-15 20:32│众兴菌业（002772）：2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）
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一、激励对象首次获授的股票期权分配情况
序号 姓名 职务 获授的股票期权 占授予股票期 占公司总股
数量（万份） 权总数的比例 本的比例
1 高博书 董事长 280.00 19.48% 0.71%
2 刘 亮 总经理 280.00 19.48% 0.71%
3 陶春晖 副董事长、副总经理 50.00 3.48% 0.13%
4 李 敏 财务总监 30.00 2.09% 0.08%
5 核心骨干（13人） 510.00 35.48% 1.30%
首次授予部分合计 1,150.00 80.00% 2.92%
预留部分 287.50 20.00% 0.73%
合计 1,437.50 100% 3.66%
注：①本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划草案公告日
公司股本总额的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告日公司股本总额的10%。②
本激励计划激励对象不包括公司独立董事，亦不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其父母、配偶、子女。③
表中比例误差为取小数位所致。
二、核心骨干名单
序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名
1 郑勇军 6 冯庭帝 11 刘冠群
2 白小勇 7 王佳 12 李彦军
3 张仲军 8 金佩洋 13 刘顺根
4 陈德超 9 霍喜东
5 刘俊英 10 刘彦奇
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/ef5aedee-7516-4627-a41d-f54a52e25cfd.PDF
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2025-10-15 20:32│众兴菌业（002772）：关于向激励对象首次授予股票期权的公告
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众兴菌业（002772）：关于向激励对象首次授予股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/5eee0210-b944-473c-ab3e-5fa1cd4287f2.PDF
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2025-10-15 20:31│众兴菌业（002772）：2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
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首次授予激励对象名单的核查意见
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司2025年股票期权激励
计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单进行了核查，发表如下核查意见：
1、公司及激励对象已同时满足《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的授予条件，本次股票期权激励计划的首次
授予条件已经成就。
2、本激励计划首次授予的激励对象符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规
定的不得成为激励对象的情形，包括：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
获授股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。
3、本激励计划首次授予的激励对象符合公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，包括公司董事
、高级管理人员、核心骨干人员，不包括公司的独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女，符合本激励计划的相关规定。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会一致同意公司本激励计划首次授予激励对象名单。
天水众兴菌业科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/7a5ec9c2-5ff3-4478-82b0-6043ec4a04f1.PDF
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2025-10-15 20:31│众兴菌业（002772）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2025年 10月 15 日在公司会议室以通讯方
式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2025年 10 月 11日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员
。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及摘要等的有关规定以及公司 2025年第三次
临时股东会的授权，经审议，董事会认为公司 2025年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意首次授予 17名激励对象 1,1
50.00万份股票期权，授予日为 2025年 10月 15日，行权价格为 6.87元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表了明确的审核意见，其认为：公司及激励对象已同时满足《2025年股
票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的授予条件，本次股票期权激励计划的首次授予条件已经成就。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避
表决结果：通过
公司董事高博书先生、刘亮先生、陶春晖先生为本次股票期权激励计划首次授予的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决
。
《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2025-063）详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《公司第五届董事会第十六次会议决议》
《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/97f2b7ae-3010-4836-8743-741da7e5ed02.PDF
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2025-10-15 20:30│众兴菌业（002772）：2025年股票期权激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告
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众兴菌业（002772）：2025年股票期权激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/4de6f911-2531-42ce-97a5-3ce9ec86b4ba.PDF
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2025-10-15 20:30│众兴菌业（002772）：2025年股票期权激励计划首次授予相关事项之法律意见书
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众兴菌业（002772）：2025年股票期权激励计划首次授予相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/bf6b0d2f-3dfa-47cd-a23a-2bdb76dd47a5.PDF
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2025-10-15 20:29│众兴菌业（002772）：2025年第三次临时股东会之法律意见书》
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国浩律师（北京）事务所
关于天水众兴菌业科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会之
法律意见书
国浩京证字[2025]第0525号
致：天水众兴菌业科技股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律
师出席公司 2025年 10月 15日召开的 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司本次股东会的相关事宜出具本法律意见书。
本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的
表决程序和表决结果发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书
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