公司公告☆ ◇002772 众兴菌业 更新日期：2026-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-15 18:30 │众兴菌业（002772）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-06-15 18:28 │众兴菌业（002772）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告 │
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│2026-06-11 17:27 │众兴菌业（002772）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-06-11 17:26 │众兴菌业（002772）：第五届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-06-11 17:24 │众兴菌业（002772）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-11 17:24 │众兴菌业（002772）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-06-01 16:50 │众兴菌业（002772）：关于对外投资设立全资子公司的进展公告 │
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│2026-05-21 20:32 │众兴菌业（002772）：关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 │
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│2026-05-21 20:32 │众兴菌业（002772）：2025年股票期权激励计划行权价格调整事项之法律意见书 │
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│2026-05-21 20:32 │众兴菌业（002772）：关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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2026-06-15 18:30│众兴菌业（002772）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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众兴菌业（002772）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/ffeff046-161b-4a61-936d-422be31b08a2.PDF
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2026-06-15 18:28│众兴菌业（002772）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 06 月 12日收到公司控股股东、实际控制人陶军先生的告知
函，获悉陶军先生将其持有的公司部分股份办理了质押展期业务，现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）本次股东股份质押展期情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否为限 是否 质押 原质押 本次展 质权人 质押
名称 控股股 展期股份 持股份 总股本 售股（如 为补 起始 到期日 期后质 用途
东或第 数量（股） 比例 比例 是，注明 充质 日 押到期
一大股 限售类 押 日
东及其 型）
一致行
动人
陶军 是 16,890,000 15.34% 4.51% 否 否 2024 2026年 2027年 西南证 质押展
年 6月 6月 11 6月 11 券股份 期，不
11日 日 日 有限公 涉及新
司 增融
资。
（二）股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陶军先生及其一致行动人田德先生所持股份累计质押情况如下：
单位：股
股东 持股数量 持股 本次变动 本次变动 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 比例 前质押股 后累计质 其所持 公司总 已质押股 占已质 未质押 占未
份数量 押股份数 股份比 股本比 份限售和 押股份 股份限 质押
量 例 例 冻结、标 比例 售和冻 股份
记合计数 结合计 比例
量 数量
陶 军 110,136,094 29.39% 28,890,000 28,890,000 26.23% 7.71% 0 0.00% 0 0.00%
田 德 31,132,277 8.31% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 141,268,371 37.70% 28,890,000 28,890,000 20.45% 7.71% 0 0.00% 0 0.00%
二、其他说明
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人陶军先生及其一致行动人田德先生累计质押股份 28,890,000 股，占其所持公司股份
的 20.45%，占公司总股本的7.71%，质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，质押风险在可控范围之内。本次质押展期不会导致
公司实际控制权发生变更，亦不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响。
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份不涉及负担业绩补偿义务。后续如出现平仓风险，控股股东、实际控制人陶
军先生及其一致行动人田德先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
公司将持续关注股份质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！
三、备查文件
1、《股东股份质押展期告知函》；
2、《股票质押式回购交易延期购回协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/cc1301ce-2b89-45c3-9a3c-134432f037c9.PDF
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2026-06-11 17:27│众兴菌业（002772）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示
公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）的规定。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 06 月 11日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《
关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2026年度审
计机构，负责公司年度报告及内部控制审计。本事项尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、
债券审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
（7）2025年经审计总收入 221,574.80万元、审计业务收入 184,341.73万元、证券业务收入 56,912.18万元。
（8）2025年度上市公司审计客户家数 253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元，中审
众环对公司所在的同行业上市公司审计客户家数 8家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3年因执业行为未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次，自律监管措施 0次，纪律处分 5次，监督管
理措施 12次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次， 47名从业人员受到行政处罚 13人次、纪
律处分 14人次、监管措施45人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：谢卉，1998年成为中国注册会计师，2000 年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2026年起
为公司提供审计服务。最近 3年签署 3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：李倩，2021年成为中国注册会计师，2018 年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，2025
年起为公司提供审计服务。最近 3年签署 2家上市公司审计报告、2家挂牌公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为高连勇，2006年成为中国注册会计师
，2007年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，2026年起为公司提供审计服务。最近 3年复核上市公司审计报告
超过 5家。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人高连勇、项目合伙人谢卉、签字注册会计师李倩最近 3年因执业行为未受到刑事处罚、行政处罚、行政
监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人谢卉、签字注册会计师李倩、项目质量控制复核合伙人高连勇不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2026年度审计费用 155万元（其中年报审计费用 120万，较 2025年度增加20万元；内部控制审计费用 35万元，较 2025年度增
加 5万元）。
本期变化主要系公司业务规模扩大、子公司数量增加，审计工作量增加所致。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2026 年 06 月 07 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
公司董事会审计委员会对中审众环的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查
，认为中审众环具有为上市公司提供审计服务的资质与经验，在担任公司审计机构期间遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行
了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。同时，为了保持审计工作的连续性，全体委员一致同意公司
续聘中审众环为 2026年度审计机构，负责公司 2026年度报告及内部控制审计，并同意将该事项提请公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
2026年 06月 11日，公司召开第五届董事会第二十六次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘会计
师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《第五届董事会第二十六次会议决议》
2、《第五届董事会审计委员会第十三次会议决议》
3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/6629b25a-1a37-491d-97ec-85cb17d22735.PDF
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2026-06-11 17:26│众兴菌业（002772）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2026年 06 月 11日在公司会议室以通讯
方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2026年 06 月 07日以书面、电子邮件方式送达给全体董事和高级
管理人员。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
（一）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-050）详见 2026年06 月 12 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：0票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：因 9名董事全部回避表决，本议案直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见 2026年 06 月 12 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）。
（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 06 月 29 日下午 2:30 在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，审议公司第五届董事会第二
十六次会议提交股东会审议的议案。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）详见 2026年 06月 12日公司指定信息披露媒体《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《第五届董事会第二十六次会议决议》
2、《第五届董事会审计委员会第十三次会议决议》
3、《第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/0fde6d65-b139-41d4-b2ba-a18347c0be8d.PDF
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2026-06-11 17:24│众兴菌业（002772）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年 06月 23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，因故不能
亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东（授权委托书详见附件二）
；
（2）公司全体董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
2、披露情况
上述提案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议，《第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2026-049）、《
关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-050）及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见同日巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
3、特别强调事项
（1）公司股东可以参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，网络投票的具体操作流
程详见附件一。
（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，本次会议审
议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
（3）本次会议提案 2.00，关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人
股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托
书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
3、异地股东可凭上述证件通过信函、电子邮件或传真方式登记，以资料到达公司时间为准（登记资料应在登记时间内送达）。
（二）登记时间
2026年 06月 24日上午 9:00—11:30，下午 2:00—4:30
（三）登记地点
天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
（四）会议联系方式
1、联系人：钱晓利
2、电话：0938-2851611
3、传真：0938-2855051
4、电子邮箱：gstszxjy@163.com
5、邮政编码：741030
6、联系地址：甘肃省天水市天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
（五）其他事项
本次会议会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《公司第五届董事会第二十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/873d0f98-1072-4d82-8f14-ab22453d8ba8.PDF
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2026-06-11 17:24│众兴菌业（002772）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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天水众兴菌业科技股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总 则
第一条 为进一步完善天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学、合
理的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。具体包括以下人员：
公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代表董事）；
公司高级管理人员（包括公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书）。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以
下原则：
（一）收入水平与管理效益、工作目标挂钩的原则，收入水平与公司规模和业绩挂钩，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任义务大小相符的原则；
（三）激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬的原则；
（四）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则。
（五）公开、公正
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