公司公告☆ ◇002772 众兴菌业 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 16:55 │众兴菌业（002772）：关于对外担保进展公告 │
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│2026-02-06 16:52 │众兴菌业（002772）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2026-02-03 17:50 │众兴菌业（002772）：关于受让控股子公司股权暨关联交易的公告 │
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│2026-02-03 17:47 │众兴菌业（002772）：关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2026-02-03 17:47 │众兴菌业（002772）：2025年股票期权激励计划行权价格调整之法律意见书 │
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│2026-02-03 17:46 │众兴菌业（002772）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-01-27 17:20 │众兴菌业（002772）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-01-26 19:53 │众兴菌业（002772）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-26 19:52 │众兴菌业（002772）：2025年前三季度分红派息实施公告 │
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│2026-01-20 18:37 │众兴菌业（002772）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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2026-02-06 16:55│众兴菌业（002772）：关于对外担保进展公告
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一、担保情况概述
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 09日召开的第五届董事会第十九次会议及于 2025年 12
月 26日召开的 2025年第四次临时股东会审议通过了《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及全资子（孙）公司
日常经营及项目建设资金需求，提高融资决策效率，同意公司 2026年度新增为合并报表范围内部分全资子公司以及部分全资孙公司
提供不超过 110,000万元的担保额度，其中：向资产负债率 70%以上的全资子（孙）公司预计提供担保额度不超过 41,000万元，向
资产负债率 70%以下的全资子（孙）公司预计提供担保额度不超过 69,000万元。有效期限自股东会审议通过后 12个月内。在有效期
限和额度范围内，任一时点新增的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
具体担保形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。董事会提请股东会授权公司总经理在股东会审
批的额度及有效期内根据实际经营需求办理相关融资申请、担保合同的签署以及在规定范围内对担保额度进行调剂等事项，严格根据
相关法律法规等及公司相关制度和管理要求，规范办理具体事宜。
《关于 2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-077）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、本次担保进展情况
公司全资子公司陕西众兴高科生物科技有限公司（以下简称“众兴高科”）为满足项目建设资金需求，向兴业银行股份有限公司
天水分行（以下简称“兴业银行天水分行”）申请借款 4,000万元，借款期限 5年，众兴高科与兴业银行天水分行签署了《项目融资
借款合同》；2026年 02月 06日，公司与兴业银行天水分行签署了《保证合同》，为众兴高科借款提供连带责任保证担保。
单位：万元
担保方 被担 2026 年预计向 本次担保前对 本次担保 本次担 本次担保后
保方 被担保方新增 被担保方的实 前 2026 年 保金额 被担保方可
担保额度 际担保余额 度担保额 用的担保额
度已使用 度
情况
公司 众兴高科 5,000.00 0.00 0.00 4,000.00 1,000.00
本次担保金额在股东会审议通过的额度范围内，符合相关规定。众兴高科将根据项目资金需求情况申请发放贷款。
1、被担保人基本情况
（1）公司名称：陕西众兴高科生物科技有限公司
（2）成立日期：2011年 11月 03日
（3）住所：陕西省杨凌示范区新桥路 8号
（4）法定代表人：刘亮
（5）注册资本：8,000万元人民币
（6）经营范围：一般项目：食用菌种植；生物有机肥料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；食用农产品初加工；中草药种植；农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：
食用菌菌种生产；食用菌菌种经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
（7）股权结构：公司持有众兴高科 100%股权。
（8）主要财务指标：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 22,476.09 21,945.48
负债总额 3,516.10 3,363.65
净资产 18,959.99 18,581.83
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 9,684.26 1,323.45
利润总额 -1,147.53 -378.16
净利润 -1,147.53 -378.16
（9）影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
（10）众兴高科不是失信被执行人。
2、担保协议的主要内容
（1）被担保人：陕西众兴高科生物科技有限公司
（2）担保人：公司
（3）债权人：兴业银行股份有限公司天水分行
（4）担保方式：连带责任保证担保
（5）担保范围：
主合同项下主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。债权人实现债权的费用指债
权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼（仲裁）费，律师费、差旅费、执行费、保全费及
其他实现债权的费用。
（6）担保期间：主债务履行期限届满之日起三年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司实际对外担保全部为公司对合并报表范围内全资子公司及全资孙公司进行的担保，无其他对外担保。
截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司及全资孙公司对外担保总余额为 141,700.55 万元，占公司最近一期（2024年度）
经审计归属于上市公司股东净资产的 42.72%。公司不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金
额。
四、备查文件
1、《项目融资借款合同》
2、《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/7264e718-d0fe-43fb-b42b-c8c6856c1349.PDF
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2026-02-06 16:52│众兴菌业（002772）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 02 月 05日收到公司控股股东、实际控制人陶军先生的告知
函，获悉陶军先生将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务，现将具体情况公告如下：
一、本次股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股 本次解除 占其所持 占公司 质押起始日 质押解除日 质权人
名称 东 质 股份比例 总股本
或第一大股东 押股份数 比例
及 量
其一致行动人 （股）
陶军 是 10,050,00 9.1251% 2.5557% 2024年 7月 8 2026年 2月 4 华龙证券股份有限公
0 日 日 司
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陶军先生及其一致行动人田德先生所持股份累计质押情况如下：
单位：股
股东名称 持股数量 持股比例 累计被质 占其所持 占公司总 已质押股份情况 未质押股份情况
押股份数 股份比例 股本比例 已质押股 占已质押 未质押股 占未质押
量 份限售和 股份比例 份限售和 股份比例
冻结、标 冻结合计
记 数量
合计数量
陶 军 110,136,09 28.0073% 37,260,00 33.8309% 9.4751% 0 0.00% 0 0.00%
4 0
田 德 31,132,277 7.9168% 15,000,00 48.1815% 3.8145% 0 0.00% 0 0.00%
0
合计 141,268,37 35.9241% 52,260,00 36.9934% 13.2895% 0 0.00% 0 0.00%
1 0
（备注：表中比例误差为取小数位所致）
三、其他说明
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人陶军先生及其一致行动人田德先生质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，质押
风险在可控范围之内，本次解除质押不会导致公司实际控制权发生变更，亦不会对上市公司生产经营、公司治理等产生不利影响。公
司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。后续如出现平仓风险，控股股东、实际控制人陶军先
生及其一致行动人田德先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情
况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！
四、备查文件
1、《股东股份解除质押告知函》
2、《证券质押及司法冻结明细表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/432cabea-c494-494a-b7ba-13eda8b99ab4.PDF
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2026-02-03 17:50│众兴菌业（002772）：关于受让控股子公司股权暨关联交易的公告
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众兴菌业（002772）：关于受让控股子公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/71f4f140-ebb8-438d-ade2-78cbf25a0a9e.PDF
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2026-02-03 17:47│众兴菌业（002772）：关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的公告
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 02 月 03日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《
关于调整 2025年股票期权激励计划行权价格的议案》， 鉴于公司已实施 2025年前三季度利润分配方案，根据《上市公司股权激励
管理办法》《天水众兴菌业科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案）》等相关规定及公司 2025年第三次临时股东会授权
，董事会同意将 2025年股票期权激励计划的行权价格（含预留）由 6.87元/股调整为 6.72元/股。现将有关情况公告如下：
一、2025 年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年 09月 25日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议<天水众兴菌业科技股份有限公司 2025年股
票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于审议<天水众兴菌业科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理 2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对 2
025年股票期权激励计划相关事项发表了核查意见。公司聘请的法律顾问及独立财务顾问出具了相关意见及报告。
2、2025年 10月 10日，公司披露了《天水众兴菌业科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年股票期权激励计划
激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。公示期满，董事会薪酬与考核委员会未收到任何人或组织对本次拟激励对象提出的异议
。公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次列入公司2025 年股票期权激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规、规范性
文件等规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
3、2025年 10月 15日，公司召开 2025年第三次临时股东会审议通过了《关于审议<天水众兴菌业科技股份有限公司 2025年股票
期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于审议<天水众兴菌业科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理 2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司并于 2025年 10月 16日披露了
《关于 2025年股票期权激励计划内幕信息知情人与激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2025年 10月 15日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，2025 年
股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，董事会同意首次授予 17名激励对象 1,150.00万份股票期权，授予日为 2025年 10月 1
5日，行权价格 6.87元/股。董事会薪酬与考核委员会对首次授予条件成就情况及首次授予激励对象名单发表核查意见。公司聘请的
法律顾问及独立财务顾问出具了相关意见及报告。
5、2025 年 11 月 15 日，公司披露了《关于 2025 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，2025 年股票期权首次授
予登记完成日为 2025 年 11 月14日。
6、2026年 02月 03日，公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整 2025年股票期权激励计划行权价格的议案
》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案。公司聘请的法律顾问出具了法律意见书。
上述内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、2025 年股票期权激励计划行权价格调整情况
（一）本次调整原因
公司于 2026年 01月 20日召开的 2026年第一次临时股东会审议通过了《关于审议<2025年前三季度利润分配预案>的议案》：以
截至利润分配方案披露之日公司总股本 393,241,359 股扣除回购专户持有股份 18,498,826 股后的股本374,742,533 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。在本次利润分配方案披露日至实施
前，若公司股本总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，则以现金分红总额不变的原则进行相应调整。
公司于 2026年 01月 27日披露了《2025年前三季度分红派息实施公告》。截至 2026年 02月 03日，上述利润分配方案已实施。
（二）本次调整情况
根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》等的规定：
（1）若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整
。调整方法如下：
......
若在行权前公司发生派息和增发，股票期权授予数量不做调整。
（2）若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进
行相应的调整。调整方法如下：
......
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据上述规定，2025年前三季度利润分配方案实施后，股票期权数量不变，行权价格调整为 6.72元/股，具体如下：
P0=6.87元/股；V=0.15元/股。
P＝P0-V =6.87元/股-0.15元/股=6.72元/股
根据公司 2025年第三次临时股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议
。
三、本次调整相关事项对公司的影响
本次调整 2025 年股票期权激励计划的行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整 2025 年股票期权激励计划行权价格事项在公司 2025年第三次临时股东会对公司董事
会的授权范围内，且履行了必要的程序，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次对 2025年股票期权激励计划行权价格调整事项。
五、法律意见书结论性意见
经核查，国浩律师（北京）事务所律师认为：
1、截至本法律意见书出具日，公司本次行权价格调整已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办
法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的规定；
2、本次行权价格根据 2025年前三季度利润分配情况进行调整，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；
3、针对本次行权价格调整，公司尚需根据相关法律法规的规定履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、《公司第五届董事会第二十二次会议决议》
2、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》
3、《国浩律师（北京）事务所关于天水众兴菌业科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划行权价格调整之法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/533e17e6-183b-4fbf-93bc-d572c661f523.PDF
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2026-02-03 17:47│众兴菌业（002772）：2025年股票期权激励计划行权价格调整之法律意见书
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众兴菌业（002772）：2025年股票期权激励计划行权价格调整之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/8ec663d1-d9d3-4918-a9b0-e0ef81e6914b.PDF
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2026-02-03 17:46│众兴菌业（002772）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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众兴菌业（002772）：第五届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/bc738f35-439e-4d8c-bca3-00fc775f4291.PDF
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2026-01-27 17:20│众兴菌业（002772）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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众兴菌业（002772）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/cdf96890-38cf-40dd-bc92-493ea980ae83.PDF
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2026-01-26 19:53│众兴菌业（002772）：2025年度业绩预告
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众兴菌业（002772）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/a3f695fd-6a15-4dbb-8c09-2b453e3dff76.PDF
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2026-01-26 19:52│众兴菌业（002772）：2025年前三季度分红派息实施公告
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特别提示：
1、公司回购专用证券账户中的股份18,498,826股不参与2025年前三季度利润分配；
2、本次实施的利润分配方案以公司现有总股本剔除已回购股份18,498,826股后的374,742,533股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利1.50元（含税）。公司本次实际现金分红总额（元）=（393,241,359股-18,498,826股）/10股×1.50元=56,211,379.95元（
含税），以现金分红总额不变的原则进行相应调整。
3、本次利润分配实施后除权除息参考价计算时，按公司总股本折算的每10股现金红利=实际现金分红总额÷公司总股本×10股=5
6,211,379.95元÷393,241,359股×10股=1.429437元（保留六位小数，最后一位直接截取，未四舍五入）。
4、2025年前三季度利润分配实施后除权除息参考价=股权登记日股票收盘价-0.1429437元/股。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年前三季度利润分配方案已获 2026年 01月 20日召开
的 2026年第一次临时股东会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2026年 01月 20日，公司召开 2026年第一次临时股东会审议通过了 2025年前三季度利润分配方案：以截至利润分配方案披
露之日公司总股本393,241,359股扣除回购专户持有股份 18,498,826股后的股本 374,742,533 股为基数，向全体股东每 10股派发现
金红利 1.50元（含税），预计本次现金分红总额为人民币 56,211,379.95 元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本
。在本次利润分配方案披露日至实施前，若公司股本总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，则以现金分红
总额不变的原则进行相应调整。
2、自本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额及已回购的股份数量未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年前三季度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份18,498,826.00股后的374,742,533.00股为基数，向
全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次利润分配股权登记日为：2026年2月2日，除权除息日为：2026年2月3日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2026年2月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公
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