公司公告☆ ◇002772 众兴菌业 更新日期：2026-01-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-07 16:40 │众兴菌业（002772）：关于投资设立全资子公司的进展公告 │
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│2026-01-07 16:40 │众兴菌业（002772）：关于调剂担保额度及对外担保进展公告 │
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│2025-12-31 22:09 │众兴菌业（002772）：关于变更回购股份用途并注销的公告 │
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│2025-12-31 22:09 │众兴菌业（002772）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-12-31 22:09 │众兴菌业（002772）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2025-12-31 22:09 │众兴菌业（002772）：关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告 │
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│2025-12-31 22:09 │众兴菌业（002772）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-12-31 22:09 │众兴菌业（002772）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-31 22:09 │众兴菌业（002772）：公司章程 │
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│2025-12-31 22:09 │众兴菌业（002772）：关于投资设立全资子公司的公告 │
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2026-01-07 16:40│众兴菌业（002772）：关于投资设立全资子公司的进展公告
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 31日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于拟投资设立全资子公司的议案》，董事会同意公司以自有资金 3,000万元投资设立全资子公司河北众兴菌业科技有限公司，相关内
容详见公司刊登在信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资
子公司的公告》（公告编号：2026-006）。
一、进展情况
近日，河北众兴菌业科技有限公司已办理完成工商注册登记手续并取得了由临西县行政审批局签发的营业执照，具体信息如下：
1、名称：河北众兴菌业科技有限公司
2、统一社会信用代码：91130535MAK5JYE62W
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：杨香院
5、注册资本：叁仟万元整
6、成立日期：2026年 01月 04日
7、住所：河北省邢台市临西县光明路 1号
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用菌种植；生物有机肥料研发
；食用农产品初加工；中草药种植（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食用菌菌种经营；食
用菌菌种生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）
二、备查文件
河北众兴菌业科技有限公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/a1dce054-1843-4156-956c-cdab6bfb1fb9.PDF
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2026-01-07 16:40│众兴菌业（002772）：关于调剂担保额度及对外担保进展公告
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众兴菌业（002772）：关于调剂担保额度及对外担保进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/af858907-45e4-44af-a50e-97fa245663ca.PDF
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2025-12-31 22:09│众兴菌业（002772）：关于变更回购股份用途并注销的公告
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 31日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于变更回购股份用途并注销的议案》，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，董事会同意将存放于
公司回购专用证券账户中的 18,498,826股股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”
。本次变更并完成注销手续后，公司总股本将减少 18,498,826 股，注册资本将减少18,498,826元。本议案尚需提交公司股东会审议
，现将具体内容公告如下：
一、回购股份的基本情况
1、2024年 11月 14日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资
金及股票回购专项贷款资金，通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于后续实施员工持股计划
或股权激励。本次回购的资金总额不超过 15,000万元（含15,000万元）且不低于 8,000万元（含 8,000万元），回购价格不超过人
民币 10.00元/股（含 10.00元/股），实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内，具体回购股份数量以回购期满
或回购完成时实际回购股份数量为准。中国民生银行股份有限公司兰州分行向公司出具《股票回购专项贷款承诺函》，为公司本次回
购股份提供专项贷款，贷款金额不超过 10,000万元，借款期限 1年。2024年 11月 20日，公司披露了《回购报告书》。上述具体内
容详见公司于 2024年 11月 15日及 2024年 11 月 20 日刊登在信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-060）及《回购报
告书》（公告编号：2024-062）。
2、截至 2025年 02月 07日，公司回购股份方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份
18,498,826 股，占公司总股本的 4.7042%。具体内容详见公司于 2025 年 02 月 11 日刊登在信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-004）。
二、本次变更回购股份用途的原因及内容
为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划，
公司拟将存放于回购专用证券账户中的 18,498,826股股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销以减少
注册资本”。
本次变更并完成注销手续后，公司总股本将减少 18,498,826股，注册资本将减少 18,498,826元。
三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
单位：股
股份性质 本次变动前 减：本次注 本次变动后
数量 比例 销股份数量 数量 比例
一、限售条件流通股/非流通股 3,123,206 0.79% 0 3,123,206 0.83%
高管锁定股 3,123,206 0.79% 0 3,123,206 0.83%
二、无限售条件流通股 390,118,153 99.21% 18,498,826 371,619,327 99.17%
三、总股本 393,241,359 100.00% 18,498,826 374,742,533 100.00%
备注：公司具体股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。
四、本次回购股份注销后对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等
相关规定，系公司结合目前实际情况作出的决策，有利于提升每股收益，切实提高公司股东的投资回报，不存在损害公司及全体股东
利益的情形；不会对公司的经营活动、财务状况、债务履行能力、未来发展等产生重大影响；不会改变公司的上市地位，不会导致公
司的股权分布不符合上市条件，亦不会导致公司实际控制权变更。
五、本次变更回购股份用途并注销尚需履行的程序
本事项尚需提交股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理本次股份注销相关手续，授权期限自股东会审
议通过之日起至本次股份注销相关事项办理完毕之日止。
公司将按照相关规定申请办理股份注销手续，并按照《公司法》等法律法规办理减少注册资本、修改《公司章程》、变更工商登
记等相关事项。
六、备查文件
《公司第五届董事会第二十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/2f094ff1-20cb-4fbe-9188-6c1f13a73a31.PDF
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2025-12-31 22:09│众兴菌业（002772）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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众兴菌业（002772）：第五届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/829d2d6c-3aa5-4937-8c68-e404d4b55b53.PDF
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2025-12-31 22:09│众兴菌业（002772）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告
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一、审议程序
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 31日召开第五届董事会第二十一次会议，以 9票同意，
0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<2025年前三季度利润分配预案>的议案》。公司独立董事 2025 年第二次专门会
议审议通过了《关于审议<2025年前三季度利润分配预案>的议案》，本事项尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议通过，具体
情况如下：
二、2025 年前三季度利润分配预案的基本情况
根据公司 2025年前三季度财务报表（未经审计），2025年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润 204,348,537.22 元
，母公司实现净利润61,315,923.86元；本报告期未提取法定公积金，不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况，截至 2025 年
09 月 30 日公司合并报表未分配利润为1,049,751,209.81元，母公司未分配利润为 74,203,000.24元。按照孰低原则，以母公司报
表中未分配利润为依据制定 2025年前三季度利润分配方案。
为进一步提升公司股东投资收益，提振广大投资者对公司未来发展的信心，在兼顾公司持续发展及生产经营资金需求的前提下，
公司拟定的 2025 年前三季度利润分配预案为：以截至本公告披露之日公司总股本 393,241,359股扣除回购专户持有股份 18,498,82
6 股后的股本 374,742,533 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），预计本次现金分红总额为人民币 56,211
,379.95元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
在本次利润分配预案披露日至实施前，若公司股本总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，则以现金分
红总额不变的原则进行相应调整。
三、现金分红预案合理性说明
公司2025年前三季度利润分配预案是基于公司2025年前三季度实际经营和盈利情况，在兼顾公司持续发展及生产经营资金需求的
前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的
要求，符合公司的利润分配政策及分红回报规划，综合考虑了公司实际经营情况、盈利水平及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回
报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施，能否通过尚存在不确定性，敬请广大投资者关
注并注意投资风险。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第二十一次会议决议》；
2、《公司独立董事 2025年第二次专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/87b752eb-a151-4a2a-9592-db642061ccd9.PDF
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2025-12-31 22:09│众兴菌业（002772）：关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告
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众兴菌业（002772）：关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/adb5cc74-4b22-4347-bf95-f3fc0e8e2b7d.PDF
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2025-12-31 22:09│众兴菌业（002772）：关于调整公司组织架构的公告
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众兴菌业（002772）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/4facf3bd-5f7e-47f4-bc12-a959bf9a4998.PDF
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2025-12-31 22:09│众兴菌业（002772）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》和《股东会议事规则》等的有关规定，第五届董事会第
二十一次会议决定于2026年 01月 20日召开公司 2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 01月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 01月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 01月 15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至股权登记日 2026年 01月 15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东
（授权委托书详见附件二）；
（2）公司全体董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于审议<2025年前三季度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述提案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-001）
、《关于 2025年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-002）、《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2
026-003）及 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-004） 详见同日《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、特别强调事项
（1）公司股东可以参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，网络投票的具体操作流
程详见附件一。
（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，本次会
议审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
（3）本次会议提案 2.00、3.00为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人
股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托
书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
3、异地股东可凭上述证件通过信函、电子邮件或传真方式登记，以资料到达公司时间为准（登记资料应在登记时间内送达）。
（二）登记时间
2026年 01月 16日（星期五）上午 9:00—11:30，下午 2:00—4:30。
（三）登记地点
天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
（四）会议联系方式
1、联系人：钱晓利
2、电话：0938-2851611
3、传真：0938-2855051
4、电子邮箱：gstszxjy@163.com
5、邮政编码：741030
6、联系地址：甘肃省天水市天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
（五）其他事项
本次会议会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/e38f2cf3-48d2-4937-9b91-8641a9cb46a5.PDF
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2025-12-31 22:09│众兴菌业（002772）：公司章程
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众兴菌业（002772）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/e40aea2f-7276-4e5b-b50a-906952252ad9.PDF
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2025-12-31 22:09│众兴菌业（002772）：关于投资设立全资子公司的公告
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 31日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于拟投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资具体情况如下：
一、对外投资概述
2025年 12 月 17 日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟参与资产租赁竞拍的议案》；2025 年 12月 18
日，公司收到上海交易集团有限公司不动产租赁平台出具的《竞价结果通知》，公司成为河北省邢台市临西县光明路 1号厂房 10年
租赁权项目的承租方。2025年 12月 29日，公司与河北九道菇生物科技有限公司签署了《厂房及生产设备租赁合同》等。具体内容详
见公司刊登在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与资产租赁竞
拍的公告》（公告编号：2025-082）及《关于参与资产租赁竞拍的进展公告》（公告编号：2025-083/086）
公司根据“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇和双孢菇为主，多品种协同发展”的种植品种
发展战略，为进一步完善公司业务布局，结合公司实际情况，董事会同意公司以自有资金 3,000万元投资设立全资子公司河北众兴菌
业科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准），具体负责实施上述租赁资产实际经营，承接《厂房及生
产设备租赁合同》项下公司的权利与义务。
2025年 12月 31日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。
本次对外投资为公司自有资金。本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交
易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规等的规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，
无需提交公司股东会审议。
二、投资标的基本情况
1、拟定名称：河北众兴菌业科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：3,000万元人民币
4、住所：河北省邢台市临西县光明路 1号
5、出资方式及资金来源：以货币资金形式出资，资金来源为公司自有资金。
6、投资比例：公司持有河北众兴菌业科技有限公司 100%股权
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用菌种植；生物有机肥料研发
；食用农产品初加工；中草药种植。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食用菌菌种生产；
食用菌菌种经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
以上信息，最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。
三、其他事项说明
根据公司与河北九道菇生物科技有限公司签署的《厂房及生产设备租赁合同》：在公共交易平台摘牌后或者在乙方（乙方指公司
，下同）运营过程中，乙方在租赁物所在地新设子公司（含全资或者控股子公司，注册资本 1亿元人民币）承担租赁物实际经营主体
的，自乙方新设子公司成立时，本合同项下乙方权利义务全部由新设子公司承接；若乙方新设子公司注册资本不足 1亿元，在本合同
有效期内，乙方对注册资本不足部分承担连带责任担保，担保期限自新设子公司成立时至本合同约定的租赁期限届满之日。
后续，河北众兴菌业科技有限公司成立后，公司将在股东会审议通过的担保额度及授权范围内，根据上述合同约定，为河北众兴
菌业科技有限公司提供连带责任保证担保。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本
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