公司公告☆ ◇002772 众兴菌业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 19:23 │众兴菌业（002772）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-03 18:28 │众兴菌业（002772）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-30 00:00 │众兴菌业（002772）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-06-30 00:00 │众兴菌业（002772）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-15 18:30 │众兴菌业（002772）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-06-15 18:28 │众兴菌业（002772）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告 │
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│2026-06-11 17:27 │众兴菌业（002772）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-06-11 17:26 │众兴菌业（002772）：第五届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-06-11 17:24 │众兴菌业（002772）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-11 17:24 │众兴菌业（002772）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-07-14 19:23│众兴菌业（002772）：2026年半年度业绩预告
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 01月 01日—2026年 06月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
3、以区间数进行业绩预告
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：18,000.00万元—20,000.00 万元 盈利：6,901.99万元
东的净利润 比上年同期增长：160.79% —189.77%
扣除非经常性损益 盈利：15,700.00万元—17,700.00 万元 盈利：5,440.77万元
后的净利润 比上年同期增长：188.56% —225.32%
基本每股收益 盈利：0.4803元/股—0.5337元/股 盈利：0.1840元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期增长 160.79%-189.77%，业绩变动的主要原因系：公司金针菇产品
销售价格同比增长，单品经营业绩同比增加；汇兑损失及利息支出同比增加，财务费用有所上升。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计，具体财务数据以公司 2026年半年度报告为准。公司
指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登
的信息为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/68f12966-534f-4dfd-a81a-f0e315930b02.PDF
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2026-07-03 18:28│众兴菌业（002772）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：众兴菌业；证券代码：002772）连续 3个
交易日（2026年 07月 01日、07月 02日、07月 03日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票
交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动，经公司自查，并书面发函询问公司控股股东、实际控制人，对相关事项进行了核实，现将有关情况说明
如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营活动正常进行。
4、公司、公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司计划于 2026年 08月 15日披露《2026年半年度报告》，目前公司正在进行半年度财务核算。如经公司财务部门初步核算
达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定披露 2026年半年度业绩预告。
3、公司在此郑重提示广大投资者：《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司 2026年度选
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司向公司控股股东、实际控制人的核实函及回函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/f7fc43a6-b775-4a2b-8c5f-c8400b3725f5.PDF
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2026-06-30 00:00│众兴菌业（002772）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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国浩律师（北京）事务所
关于天水众兴菌业科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会之
法律意见书
国浩京证字[2026]第0380号
致：天水众兴菌业科技股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律
师出席公司 2026年 6月 29日召开的 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现依据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司本次股东会的相关事宜出具本法律意见书。
本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的
表决程序和表决结果发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书
不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，
不得用作其他任何目的。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并
对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，出具本法律意见。
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司董事会已于 2026年 6月 12日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布《天水众兴菌业科
技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了本次股东会的会议召集人、
现场会议召开时间和网络投票时间、会议召开方式、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的操作
流程等事项。
2、会议召开方式与时间
根据会议通知，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。
（1）现场会议日期与时间：2026年 6月 29日 14:30；
（2）网络投票日期与时间：2026 年 6 月 29 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月
29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 ， 下 午 1:00—3:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp
.cninfo.com.cn）进行网络投票的，开始时间为 2026 年 6 月 29 日上午 9:15，结束时间为 2026年 6月 29日下午 3:00。
经核查，本所律师认为，公司董事会已就本次股东会的召开事宜以公告形式依法提前通知股东；公司本次股东会召开的时间、地
点、会议内容等与公告一致；本次股东会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员和召集人的资格
1、根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 128名，代表有表决权股份总数 155,
129,957股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的 41.3964%。
上述所有股东或股东代表均为截至 2026 年 6 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东或其代表。
2、公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议。经本所律师审查，上述出席本次股东会的人员资格均合法、有效。
3、本次股东会召集人的资格
经本所律师核查，公司本次股东会是由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合
法、有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经核查，本次股东会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司按有关法律、法规和《公司章程》
规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东会表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意 154,809,705 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7936%；反对 309,826股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1997%；弃权 10,426股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067%。
中小投资者表决结果为：同意 9,468,941 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7285%；反对 309,826股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1650%；弃权 10,426股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1065%。
2、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 150,669,912 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7434%；反对 382,152股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2530%；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0036%。
中小投资者表决结果为：同意 9,401,541 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0400%；反对 382,152股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9038%；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0562%。
本议案关联股东高博书、刘亮、邵小军、周进军、张收福已对该议案回避表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
1、公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
3、参加本次股东会的股东、董事和高级管理人员均有资格参加本次股东会，其参会资格合法、有效；
4、本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/4904d7dc-2256-4c26-acb2-8de2934989f9.PDF
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2026-06-30 00:00│众兴菌业（002772）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、本次股东会无否决提案的情形。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议日期与时间：2026年 06月 29日 14:30开始
（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06月 29 日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长高博书先生
6、股权登记日：2026年 06月 23日
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 128人，代表的股份数量为 155,129,957股，占公司有表决权股份总数的 4
1.3964%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 11人，代表的股份数量为 145,579,452股，占公司有表决权股份总数的 3
8.8479%；通过网络投票的股东 117 人，代表的股份数量为 9,550,505股，占公司有表决权股份总数的 2.5486%。
参加投票的中小股东情况：通过现场和网络投票的股东 121人，代表的股份数量为 9,789,193 股，占公司有表决权股份总数的
2.6122%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表的股份数量为 238,688 股，占公司有表决权股份总数的0.0637%；通过网络投票的
股东 117人，代表的股份数为 9,550,505股，占公司有表决权股份总数的 2.5486%。
2、其他人员出席情况
公司全体董事及高级管理人员出席了本次会议。
国浩律师（北京）事务所姚佳律师、乔诗璐律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会无否决提案的情形，不涉及变更以往股东会已通过的决议。本次股东会对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1、表决情况
（1）总表决情况
同意 154,809,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7936%；反对 309,826股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1997%；弃权 10,426股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067%。
（2）中小股东总表决情况
同意 9,468,941 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7285%；反对 309,826股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.1650%；弃权 10,426 股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1065%。
2、表决结果
通过
上述议案详细内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
1、表决情况
（1）总表决情况
同意 150,669,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7434%；反对 382,152股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2530%；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0036%。
（2）中小股东总表决情况
同意 9,401,541 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0400%；反对 382,152股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.9038%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0562%。
2、表决结果
通过，与会股东高博书、刘亮、邵小军、周进军、张收福均为本议案关联股东，已回避表决。
上 述 议 案 详 细 内 容 详 见 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所姚佳律师、乔诗璐律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：
1、公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
3、参加本次股东会的股东、董事和高级管理人员均有资格参加本次股东会，其参会资格合法、有效；
4、本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、天水众兴菌业科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议。
2、国浩律师（北京）事务所《关于天水众兴菌业科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/92648d77-1ba2-44fb-bb58-699af6af84a5.PDF
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2026-06-15 18:30│众兴菌业（002772）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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众兴菌业（002772）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/ffeff046-161b-4a61-936d-422be31b08a2.PDF
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2026-06-15 18:28│众兴菌业（002772）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 06 月 12日收到公司控股股东、实际控制人陶军先生的告知
函，获悉陶军先生将其持有的公司部分股份办理了质押展期业务，现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）本次股东股份质押展期情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否为限 是否 质押 原质押 本次展 质权人 质押
名称 控股股 展期股份 持股份 总股本 售股（如 为补 起始 到期日 期后质 用途
东或第 数量（股） 比例 比例 是，注明 充质 日 押到期
一大股 限售类 押 日
东及其 型）
一致行
动人
陶军 是 16,890,000 15.34% 4.51% 否 否 2024 2026年 2027年 西南证 质押展
年 6月 6月 11 6月 11 券股份 期，不
11日 日 日 有限公 涉及新
司 增融
资。
（二）股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陶军先生及其一致行动人田德先生所持股份累计质押情况如下：
单位：股
股东 持股数量 持股 本次变动 本次变动 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 比例 前质押股 后累计质 其所持 公司总 已质押股 占已质 未质押 占未
份数量 押股份数 股份比 股本比 份限售和 押股份 股份限 质押
量 例 例 冻结、标 比例 售和冻 股份
记合计数 结合计 比例
量 数量
陶 军 110,136,094 29.39% 28,890,000 28,890,000 26.23% 7.71% 0 0.00% 0 0.00%
田 德 31,132,277 8.31% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 141,268,371 37.70% 28,890,000 28,890,000 20.45% 7.71% 0 0.00% 0 0.00%
二、其他说明
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人陶军先生及其一致行动人田德先生累计质押股份 28,890,000 股，占其所持公司股份
的 20.45%，占公司总股本的7.71%，质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，质押风险在可控范围之内。本次质押展期不会导致
公司实际控制权发生变更，亦不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响。
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份不涉及负担业绩补偿义务。后续如出现平仓风险，控股股东、实际控制人陶
军先生及其一致行动人田德先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
公司将持续关注股份质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！
三、备查文件
1、《股东股份质押展期告知函》；
2、《股票质押式回购交易延期购回协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/cc1301ce-2b89-45c3-9a3c-134432f037c9.PDF
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2026-06-11 17:27│众兴菌业（002772）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示
公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）的规定。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 06 月 11日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《
关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2026年度审
计机构，负责公司年度报告及内部控制审计。本事项尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、
债券审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
（7）2025年经审计总收入 221,574.80万元、审计业务收入 184,341.73万元、证券业务收入 56,912.18万元。
（8）2025年度上市公司审计客户家数 253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元，中审
众环对公司所在的同行业上市公司审计客户家数 8家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3年因执业行为未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次，自律监管措施 0次，纪律处分 5次，监督管
理措施 12次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次， 47名从业人员受到行政处罚 13人次、纪
律处分 14人次、监管措施45人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：谢卉，1998年成为中国注册会计师，2000 年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2026年起
为公司提供审计服务。最近 3年签署 3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：李倩，2021年成为中国注册会计师，2018 年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，2025
年起为公司提供审计服务。最近 3年签署 2家上市公司审计报告、2家挂牌公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为高连勇，2006年成为中国注册会计师
，2007年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，2026年起为公司提供审计服务。最近 3年复核上市公司审计报告
超过 5家。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人高连勇、项目合伙人谢卉、签字注册会计师李倩最近 3年因执业行为未受到刑事处罚、行政处罚、行政
监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人谢卉、签字注册会计师李倩、项目质量控制复核合伙人高连勇不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2026年度审计费用 155万元（其中年报审计费用 120万，较 2025年度增加20万元；内部控制审计费用 35万元，较 2025年度增
加 5万元）。
本期变化主要系公司业务规模扩大、子公司数量增加，审计工作量增加所致。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2026 年 06 月 07 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
公司董事会审计委员会对中审众环的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查
，认为中审众环具有为上市公司提供审计服务的资质与经验，在担任公司审计机构期间遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行
了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。同时，为了保持审计工作的连续性，全体委员一致同意公司
续聘中审众环为 2026年度审计机构，负责公司 2026年度报告及内部控制审计，并同意将该事项提请公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
2026年 06月 11日，公司召开第五届董事会第二十六次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘会计
师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《第五届董事会第二十六次会议决议》
2、《第五届董事会审计委员会第十三次会议决议》
3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/6629b25a-1a37-491d-97ec-85cb17d22735.PDF
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2026-06-11 17:26│众兴菌业（002772）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2026年 06 月 11日在公司会议室以通讯
方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2026年 06 月 07日以书面、电子邮件方式送达给全体董事和高级
管理人员。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
（一）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-050）详见 2026年06 月 12 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：0票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：因 9名董事全部回避表决，本议案直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见 2026年 06 月 12 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）。
（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 06 月 29 日下午 2:30 在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，审议公司第五届董事会第二
十六次会议提交股东会审议的议案。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）详见 2026年 06月 12日公司指定信息披露媒体《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《第五届董事会第二十六次会议决议》
2、《第五届董事会审计委员会第十三次会议决议》
3、《第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/0fde6d65-b139-41d4-b2ba-a18347c0be8d.PDF
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2026-06-11 17:24│众兴菌业（002772）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年 06月 23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，因故不能
亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东（授权委托书详见附件二）
；
（2）公司全体董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
2、披露情况
上述提案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议，《第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2026-049）、《
关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-050）及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见同日巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
3、特别强调事项
（1）公司股东可以参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，网络投票的具体操作流
程详见附件一。
（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，本次会议审
议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
（3）本次会议提案 2.00，关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人
股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托
书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
3、异地股东可凭上述证件通过信函、电子邮件或传真方式登记，以资料到达公司时间为准（登记资料应在登记时间内送达）。
（二）登记时间
2026年 06月 24日上午 9:00—11:30，下午 2:00—4:30
（三）登记地点
天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
（四）会议联系方式
1、联系人：钱晓利
2、电话：0938-2851611
3、传真：0938-2855051
4、电子邮箱：gstszxjy@163.com
5、邮政编码：741030
6、联系地址：甘肃省天水市天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
（五）其他事项
本次会议会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《公司第五届董事会第二十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/873d0f98-1072-4d82-8f14-ab22453d8ba8.PDF
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2026-06-11 17:24│众兴菌业（002772）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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天水众兴菌业科技股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总 则
第一条 为进一步完善天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学、合
理的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。具体包括以下人员：
公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代表董事）；
公司高级管理人员（包括公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书）。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以
下原则：
（一）收入水平与管理效益、工作目标挂钩的原则，收入水平与公司规模和业绩挂钩，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任义务大小相符的原则；
（三）激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬的原则；
（四）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则。
（五）公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是公司董事、高级管理人员薪酬管理的专门机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标
准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第五条 董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明
确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源保障部配合董事会薪酬与考核委
员会执行本制度。
第三章 薪酬的构成及发放
第七条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
工资总额决定机制：董事、高级管理人员的薪酬总额以上年度薪酬总额为参考，结合公司当年经营业绩、个人履职情况以及公司
未来发展规划等因素综合确定。
第八条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、一线员工和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。第九条 公司董事、高级管理人
员薪酬应当由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十
。
董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、应由个人承担的社保及公
积金以及其他应由个人承担的费用后，剩余部分发放给个人。
第十条 董事薪酬与津贴
独立董事津贴每年由公司制定并提交董事会和股东会审批通过后执行，按月发放固定津贴。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂
钩的绩效考核。
非独立董事（含职工代表董事）根据在公司担任的具体职务，以本人与公司签订的劳动合同为基础，按照公司整体薪酬及考核制
度综合确定，不再另行发放董事津贴；
董事长（含副董事长）执行公司高级管理人员薪酬结构。
第十一条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员以其本人与公司签订的劳动合同为基础，实行年薪制，薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构
成。
基本薪酬结合上年履职情况并综合考虑公司实际情况以及行业情况进行确定。
绩效薪酬与高级管理人员年度绩效考核结果挂钩，以公司当年经营目标和个人年度考核指标完成情况为考核基础，按各考核周期
进行考核发放。
中长期激励收入，公司根据所处行业特点、市场惯例、发展阶段和战略规划，探索建立长效激励约束机制，引导董事、高级管理
人员关注公司战略规划、远期发展目标及长期经营业绩。激励形式包括但不限于股权激励、员工持股计划、专项奖励等，具体方案根
据相关法律、法规另行确定。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴、薪酬并予以
发放。
《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除 董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，
不得进行利益输送。
第四章 绩效与履职评价标准和程序
第十三条 公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。
第十四条
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。相关内容可以通过董事会工作
报告予以披露。
董事、高级管理人员对考核结果有异议的，可在收到结果通知后七日内向董事会提出申诉，由董事会作出处理决定。
第十六条 经营年度结束后，董事会薪酬与考核委员会应及时完成董事、高级管理人员的年度绩效薪酬考核工作。
第十七条 公司董事、高级管理人员按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责（如出席公司董事会、股东会等）所需
的通讯、交通、住宿等合理费用由公司承担。
第十八条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
如果发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第十九条 公司可以根据经营情况和市场变化，依照相关法律法规和《公司章程》，实施股权激励和员工持股等激励机制。
公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第二十条 对高级管理人员进行离任审计。在离任审计中，如发现在任期内的经营业绩不实，董事会薪酬与考核委员会对相关人
员的薪酬进行调整，董事会应限期退回超出应得部分的收入，并追究法律责任。
第五章 薪酬的调整
第二十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发
展相协调，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整的依据是：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营状况；
（五）公司组织结构调整、职位、职责变化。
（六）董事会薪酬与考核委员会认为的其他重大变化。
第二十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第六章 附 则
第二十三条 本制度未尽事宜，根据国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定执行。本制度与有关法律、法规
、规范性文件等有冲突时，执行有关法律、法规、规范性文件等的规定。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十五条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/3d96de0c-55d2-4ac4-927e-58b43680b73a.PDF
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2026-06-01 16:50│众兴菌业（002772）：关于对外投资设立全资子公司的进展公告
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 05 月 20日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，董事会同意公司以 3,000万元投资设立全资子公司汉中众兴菌业科技有限公司，相关内
容详见公司刊登在信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全
资子公司的公告》（公告编号：2026-045）。
一、进展情况
2026 年 05 月 29 日，汉中众兴菌业科技有限公司已办理完成工商注册登记手续并取得了由城固县行政审批服务局签发的营业
执照，具体信息如下：
1、名称：汉中众兴菌业科技有限公司
2、统一社会信用代码：91610722MAB3WPA22Y
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：杨香院
5、注册资本：叁仟万元人民币
6、成立日期：2026年 05月 29日
7、住所：陕西省汉中市城固县三合循环经济产业园区中医药产业园
8、经营范围：
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用菌种植；生物有机肥料研发；食用农产品初
加工；中草药种植（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：食用菌菌种生产；食用菌菌种经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）。
二、备查文件
汉中众兴菌业科技有限公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/7686132f-d818-42aa-9694-bfea2adea117.PDF
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2026-05-21 20:32│众兴菌业（002772）：关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 05 月 21日收到公司持股 5%以上股东田德先生的告知函，获
悉田德先生将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务，现将具体情况公告如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名 是否为控股股东或 本次解除质 占其所持股 占公司总 质押 原质押 解除质 质权人
称 第一 押 份 股 起始日 到期日 押
大股东及其一致行 股份数量（ 比例 本比例 日期
动人 股）
田德 是 15,000,000 48.18% 4.00% 2024年 2026年 2026年 国泰海通证
06 06 05 券
月 05日 月 05日 月 20日 股份有限公
司
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陶军先生及其一致行动人田德先生所持股份累计质押情况如下：
单位：股
股东 持股数量 持股比 本次变动 本次解除 本次变动 合计 合计 已质押股份情 未质押股份情
名称 例 前 质押股份 后 占 占公 况 况
质押股份 数量 累计质押 其所 司总 已质押股 占已 未质押 占未
数 股 持 股本 份 质 股 质
量 份数量 股份 比例 限售和冻 押股 份限售 押股
比 结、标记 份 和 份
例 合 比例 冻结合 比例
计数量 计
数量
陶 110,136,0 29.39% 28,890,0 0 28,890,0 26.23 7.71 0 0.00% 0 0.00%
军 94 00 00 % %
田 31,132,27 8.31% 15,000,0 15,000,0 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0 0.00%
德 7 00 00 %
合计 141,268,3 37.70% 43,890,0 15,000,0 28,890,0 20.45 7.71 0 0.00% 0 0.00%
71 00 00 00 % %
三、其他说明
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人陶军先生及其一致行动人田德先生累计质押股份 28,890,000 股，占其所持公司股份
的 20.45%，占公司总股本的7.71%，质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，质押风险在可控范围之内。本次变动不会导致公司
实际控制权发生变更，亦不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响。
公司将持续关注股份质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！
四、备查文件
1、《股东股份解除质押告知函》
2、《证券质押及司法冻结明细表》
3、《持股 5%以上股东每日持股变化明细》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3210b559-3915-43b8-bb1e-4678179e0db0.PDF
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2026-05-21 20:32│众兴菌业（002772）：2025年股票期权激励计划行权价格调整事项之法律意见书
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众兴菌业（002772）：2025年股票期权激励计划行权价格调整事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/30c1630e-1363-435d-a25c-be37022b67ad.PDF
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2026-05-21 20:32│众兴菌业（002772）：关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的公告
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 05 月 20日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《
关于调整 2025年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司已实施 2025 年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办
法》《天水众兴菌业科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案）》等相关规定及公司 2025 年第三次临时股东会授权，董
事会同意将 2025年股票期权激励计划的行权价格（含预留）由 6.72元/股调整为 6.42元/股。现将有关情况公告如下：
一、2025 年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年 09月 25日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议<天水众兴菌业科技股份有限公司 2025年股
票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于审议<天水众兴菌业科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理 2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对 202
5年股票期权激励计划相关事项发表了核查意见。公司聘请的法律顾问及独立财务顾问出具了相关意见及报告。
2、2025年 10月 10日，公司披露了《天水众兴菌业科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年股票期权激励计划
激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。公示期满，董事会薪酬与考核委员会未收到任何人或组织对本次拟激励对象提出的异议
。公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次列入公司2025 年股票期权激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规、规范性
文件等规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
3、2025年 10月 15日，公司召开 2025年第三次临时股东会审议通过了《关于审议<天水众兴菌业科技股份有限公司 2025年股票
期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于审议<天水众兴菌业科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理 2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司并于 2025年 10月 16日披露了《关
于 2025年股票期权激励计划内幕信息知情人与激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2025年 10月 15日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，2025 年
股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，董事会同意首次授予 17名激励对象 1,150.00万份股票期权，授予日为 2025年 10月 1
5日，行权价格 6.87元/股。董事会薪酬与考核委员会对首次授予条件成就情况及首次授予激励对象名单发表核查意见。公司聘请的
法律顾问及独立财务顾问出具了相关意见及报告。
5、2025 年 11 月 15 日，公司披露了《关于 2025 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，2025 年股票期权首次授
予登记完成日为 2025 年 11 月14日。
6、2026年 02月 03日，公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整 2025年股票期权激励计划行权价格的议案
》，2025年股票期权激励计划的行权价格（含预留）由 6.87元/股调整为 6.72元/股。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述
议案，公司聘请的法律顾问出具了法律意见书。
7、2026年 05月 20日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的议
案》，董事会同意将 2025年股票期权激励计划的行权价格（含预留）由 6.72元/股调整为 6.42元/股。公司董事会薪酬与考核委员
会审议通过了上述议案，公司聘请的法律顾问出具了法律意见书。
上述内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、2025 年股票期权激励计划行权价格调整情况
（一）本次调整原因
2026 年 04 月 15 日，公司召开 2025年度股东会审议通过了 2025 年度利润分配方案：以公司总股本 374,742,533 股扣除回
购专户持有股份 0 股后的374,742,533 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），本年度不送红股，不进行
公积金转增股本。
公司于 2026年 05月 12日披露了《2025年度分红派息实施公告》。截至 2026年 05月 19日，上述利润分配方案已实施。
（二）本次调整情况
根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》等的规定：
（1）若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整
。调整方法如下：
......
若在行权前公司发生派息和增发，股票期权授予数量不做调整。
（2）若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进
行相应的调整。调整方法如下：
......
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据上述规定，2025年度利润分配方案实施后，股票期权数量不变， 行权价格调整为 6.42元/股，具体如下：
P0=6.72元/股；V=0.30元/股。
P＝P0-V =6.72元/股-0.30元/股=6.42元/股
根据公司 2025年第三次临时股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议
。
三、本次调整相关事项对公司的影响
本次调整 2025 年股票期权激励计划的行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整 2025 年股票期权激励计划行权价格事项在公司 2025年第三次临时股东会对公司董事
会的授权范围内，且履行了必要的程序，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次对 2025年股票期权激励计划行权价格调整事项。
五、法律意见书结论性意见
经核查，国浩律师（北京）事务所律师认为：
1、截至本法律意见书出具日，公司本次行权价格调整已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办
法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的规定；
2、本次行权价格调整的具体内容符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定；
3、针对本次行权价格调整，公司尚需根据相关法律法规的规定履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、《公司第五届董事会第二十五次会议决议》
2、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》
3、《国浩律师（北京）事务所关于天水众兴菌业科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划行权价格调整事项之法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b52a73b8-994c-40a3-b485-cddddaad5aa3.PDF
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2026-05-21 20:31│众兴菌业（002772）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2026年 05月 20日在公司会议室以通讯
方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2026年 05 月 16日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人
员。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于拟签署项目投资协议的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。
公司董事会授权公司经营管理层签署相关协议、办理与本项目相关的事项。
《关于签署项目投资协议的公告》（公告编号：2026-044）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。
公司董事会授权公司经营管理层负责办理工商登记等事项。
《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-045）详见公司指 定 的 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》
《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》
鉴于公司已实施 2025 年度利润分配方案，董事会同意将 2025年股票期权激励计划的行权价格（含预留）由 6.72元/股调整为
6.42元/股。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过
公司董事高博书先生、刘亮先生、陶春晖先生为 2025 年股票期权激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。国浩律师（北京）事务所出具了法律意见书。
《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-046）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《
证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《国浩律师（北京）事务所关于天水众兴菌业科技股份有限公司 2025年
股票期权激励计划行权价格调整事项之法律意见书》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第二十五次会议决议》
2、《公司第五届董事会战略委员会第十一次会议决议》
3、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》
4、《国浩律师（北京）事务所关于天水众兴菌业科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划行权价格调整事项之法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/bc6f5803-058b-463e-bd1b-833b6662ccda.PDF
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2026-05-21 20:30│众兴菌业（002772）：关于对外投资设立全资子公司的公告
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风险提示
1、冬虫夏草工厂化生态繁育行业规模化量产能力初步成熟，目前技术稳定性、侵染率、成草率以及良品率均具有不稳定性。
2025年度，公司冬虫夏草（生态繁育）产品营业收入为 21,869,798.90元，仅占公司营业收入的 1.04%。随着冬虫夏草工厂化生
态繁育规模的不断扩大，产品销售价格存在持续下降致使公司投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
2、项目所涉的土地性质为仓储用地，土地性质的变更尚需政府主管部门的审批，能否顺利取得相关政府部门的审批、以及最终
取得的时间均存在一定的不确定性。
所涉的标的资产厂房等出租方目前尚未取得所有权证书，后期能否取得以及何时取得，均存在一定的不确定性。
所涉标的资产主体工程尚未完成消防验收手续，能否通过尚存在一定的不确定性。
3、项目整改或建设过程中可能面临项目进度或投资成本偏离预期的风险。同时协议双方能否如期履约存在一定的不确定性，具
体项目同时受产业政策、行业周期、市场环境、政府审批等多重因素影响，可能存在变更、延期、中止或终止等风险。
4、项目在未来运营过程中可能存在政策风险、行业环境及市场变化风险、技术风险、运营管理风险、公司治理风险、不可抗力
风险、消费者偏好以及其他风险等。
5、受技术稳定性、项目建成后产能利用率不足等因素影响，项目存在长期难以达产的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险！
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 05 月 20日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于拟对外投资设立全资子公司的议案》，具体情况如下：
一、对外投资概述
根据公司发展战略及公司与城固县人民政府签订的《项目投资协议》，董事会同意公司以 3,000万元投资设立全资子公司汉中众
兴菌业科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准，以下简称“汉中众兴”），并由其负责实施“珍稀食
药用菌繁育生产项目”。
2026年 05月 20日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。
本次对外投资资金来源为公司自有或自筹资金。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
亦不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规等的规定，本次交易事项在董事会审议权
限范围内，无需提交公司股东会审议。
公司董事会授权公司经营管理层负责办理工商登记等事项。
二、拟投资标的基本情况
1、拟定名称：汉中众兴菌业科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：3,000万元人民币
4、住所：城固县三合循环经济产业园区内
5、出资方式及资金来源：以货币资金形式出资，资金来源为公司自有或自筹资金。
6、出资比例：公司持有 100%股权
7、经营范围：一般项目：食用菌种植；生物有机肥料研发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品初加工；中草药种植（除许可业务外，可自主依法经营法律
法规非禁止或限制的项目）。许可项目：食用菌菌种生产；食用菌菌种经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
以上信息，最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。
8、拟实施项目情况
拟投资实施“珍稀食药用菌繁育生产项目”，项目预计投资总额为 1.1亿元（含流动资金），主要开展冬虫夏草工厂化生态繁育
业务，项目租赁城固县三合循环经济产业园区管理委员会已建成的仓储物流园一栋综合服务中心、一栋物流仓储及配送中心、一栋冷
藏冷冻库厂房，以及管委会根据汉中众兴需求为实施珍稀食药用菌繁育生产项目进行的必要的改造、装修和建设的附属设施，租赁期
限为 15年，年租金合计 9,470.00万元。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资旨在进一步实施公司“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇和双孢菇为主，多品
种协同发展”的种植品种发展战略，完善公司业务布局，拓展业务发展空间，提升公司综合竞争力，满足公司的战略发展规划。
（二）存在的风险
1、冬虫夏草工厂化生态繁育行业规模化量产能力初步成熟，目前技术稳定性、侵染率、成草率以及良品率均具有不稳定性。
2025年度，公司冬虫夏草（生态繁育）产品营业收入为 21,869,798.90元，仅占公司营业收入的 1.04%。随着冬虫夏草工厂化生
态繁育规模的不断扩大，产品销售价格存在持续下降致使公司投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
2、项目所涉的土地性质为仓储用地，土地性质的变更尚需政府主管部门的审批，能否顺利取得相关政府部门的审批、以及最终
取得的时间均存在一定的不确定性。
所涉的标的资产厂房等出租方目前尚未取得所有权证书，后期能否取得以及何时取得，均存在一定的不确定性。
所涉标的资产主体工程尚未完成消防验收手续，能否通过尚存在一定的不确定性。
3、项目整改或建设过程中可能面临项目进度或投资成本偏离预期的风险。同时协议双方能否如期履约存在一定的不确定性，具
体项目同时受产业政策、行业周期、市场环境、政府审批等多重因素影响，可能存在变更、延期、中止或终止等风险。
4、项目在未来运营过程中可能存在政策风险、行业环境及市场变化风险、技术风险、运营管理风险、公司治理风险、不可抗力
风险、消费者偏好以及其他风险等。
5、受技术稳定性、项目建成后产能利用率不足等因素影响，项目存在长期难以达产的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险！
（三）对公司的影响
本次对外投资是公司从整体战略及长远发展所做出的决策，有利于进一步增强公司盈利能力，实现公司的可持续发展。
本次项目投资使用公司自有资金及自筹资金，资金投入将根据业务实际发展需求分期投入。本次对外投资不会对公司本年度经营
成果产生影响，亦不会对公司财务状况及日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
四、备查文件
1、《公司第五届董事会第二十五次会议决议》
2、《公司第五届董事会战略委员会第十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/19d2a7d4-7fc7-4fc7-8af8-528ad04fea38.PDF
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2026-05-21 20:30│众兴菌业（002772）：关于签署项目投资协议的公告
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众兴菌业（002772）：关于签署项目投资协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9c7e24d9-26e8-44e5-8618-1942aafa8b7d.PDF
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2026-05-11 20:02│众兴菌业（002772）：2025年度分红派息实施公告
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度利润分配方案已获 2026年 04月 15日召开的 2025
年度股东会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2026年 04月 15日，公司召开 2025年度股东会审议通过了 2025年度利润分配方案：以截至利润分配方案披露之日公司总股
本 393,241,359股扣除回购专户持有股份 18,498,826 股后的股本 374,742,533 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00
元（含税），预计本次现金分红总额为人民币 112,422,759.90元（含税），本年度不送红股，不进行公积金转增股本。在本次利润
分配方案披露日至实施前，若公司股本总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，则以现金分红总额不变的原
则进行相应调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司完成了回购股份注销事宜。
公司 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。截至 2026年 03月 31日，公司回购股份
注销事宜已办理完成，本次注销存放于回购专用证券账户中的股份 18,498,826 股，占注销前公司总股本的4.7042%。本次回购股份
注销完成后，公司总股本减少 18,498,826 股，由393,241,359 股变更为 374,742,533股，回购专用证券账户中的股份变更为 0股。
《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2026-034）详见公司指定 的 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 《
证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
因回购专用证券账户中的股份不参与利润分配，本次注销完成后，根据以现金分红总额不变的原则调整，调整后分配比例不变。
调整后的利润分配方案为：以公司总股本 374,742,533 股扣除回购专户持有股份 0股后的 374,742,533 股为基数，向全体股东每 1
0股派发现金红利 3.00元（含税），预计本次现金分红总额为人民币 112,422,759.90元（含税），本年度不送红股，不进行公积金
转增股本。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的374,742,533股为基数，向全体股东每10股派3.00
0000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人
转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税
，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次利润分配股权登记日为：2026年05月18日，除权除息日为：2026年05月19日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2026年05月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年05月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****153 陶军
2 01*****650 陶军
3 01*****768 田德
4 08*****789 天水众兴菌业科技股份有限公司－第一期员工持股计划
3、在权益分派业务申请期间（申请日：2026年05月08日至登记日：2026年05月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数事项
根据《上市公司股权激励管理办法》《天水众兴菌业科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司应
对2025年股票期权的行权价格进行相应的调整。
后续，公司将按照相关规定履行股票期权行权价格调整的审议程序及信息披露义务，具体情况敬请关注公司后续公告。
七、相关咨询事项
咨询机构：公司证券与投资部
咨询地址：甘肃省天水市麦积区中滩镇天水国家农业科技园区
咨询电话：0938-2851611
传真电话：0938-2855051
八、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议
2、公司第五届董事会第二十三次会议决议
3、中国结算深圳分公司有关公司分红派息具体时间安排文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/ab4e8971-c3e1-42df-ab16-29be85726b09.PDF
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2026-05-07 18:07│众兴菌业（002772）：关于参加深交所“拓市场谋发展·新消费强引擎”2025年度集体业绩说明会的公告
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 05 月13 日（星期三）15:00－17:00 参加由深圳证券交易
所组织召开的以“拓市场谋发展·新消费强引擎”为主题的 2025年度集体业绩说明会活动，现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会的安排
1、召开时间：2026年 05月 13日（星期三）15:00－17:00
2、召开地点：深圳证券交易所 8楼上市大厅
3、召开方式：视频直播与图文转播
4、公司出席人员：公司董事长高博书先生、财务总监李敏先生、独立董事党琳女士、董事会秘书钱晓利女士。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描二维码（附后
）进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
联系电话：0938-2851611
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/730d9126-f9d1-4510-aa08-0c191bf0d940.PDF
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2026-05-06 17:25│众兴菌业（002772）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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众兴菌业（002772）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/2591a3cb-b9b0-49dc-88b9-df8caeeeae8e.PDF
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2026-04-21 16:21│众兴菌业（002772）：2026年一季度报告
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众兴菌业（002772）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e4f3b384-0d4c-48bb-9232-c63e2a695770.PDF
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2026-04-21 16:21│众兴菌业（002772）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2026年 04月 21日在公司会议室以通讯
方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2026年 04 月 17日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人
员。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于审议<2026年第一季度报告>的议案》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
公司全体董事、高级管理人员对《2026年第一季度报告》签署了书面确认意见。
《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-039）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》
2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3b99cb96-07ee-49da-8a30-855de015d312.PDF
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2026-04-15 18:48│众兴菌业（002772）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、《关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、本次股东会无否决提案的情形。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议日期与时间：2026年 04月 15日 14:30
（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长高博书先生
6、股权登记日：2026年 04月 10日
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 336人，代表的股份数量为 159,938,137股，占公司有表决权股份总数的 4
2.6795%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 10人，代表的股份数量为 145,574,452股，占公司有表决权股份总数的 3
8.8465%；通过网络投票的股东 326 人，代表的股份数量为 14,363,685股，占公司有表决权股份总数的 3.8329%。
参加投票的中小股东情况：通过现场和网络投票的股东 329人，代表的股份数量为 14,597,373股，占公司有表决权股份总数的
3.8953%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表的股份数量为 233,688 股，占公司有表决权股份总数的0.0624%；通过网络投票的
股东 326人，代表的股份数为 14,363,685股，占公司有表决权股份总数的 3.8329%。
2、其他人员出席情况
公司全体董事及高级管理人员出席了本次会议。
国浩律师（北京）事务所姚佳律师、乔诗璐律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会无否决提案的情形，不涉及变更以往股东会已通过的决议。本次股东会对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于审议<2025 年度董事会工作报告> 的议案》
1、表决情况
（1）总表决情况
同意 159,650,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8202%；反对 282,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1767%；弃权 4,926股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0031%。
（2）中小股东总表决情况
同意 14,309,847 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0303%；反对 282,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9360%；弃权 4,926 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0337%。
2、表决结果
通过
上 述 议 案 详 细 内 容 详 见 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于审议<2025 年度财务决算报告>的议案》
1、表决情况
（1）总表决情况
同意 159,650,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8202%；反对 282,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1767%；弃权 4,926股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0031%。
（2）中小股东总表决情况
同意 14,309,847 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0303%；反对 282,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9360%；弃权 4,926 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0337%。
2、表决结果
通过
上 述 议 案 详 细 内 容 详 见 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于审议<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
1、表决情况
（1）总表决情况
同意 159,650,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8202%；反对 282,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1767%；弃权 4,926股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0031%。
（2）中小股东总表决情况
同意 14,309,847 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0303%；反对 282,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9360%；弃权 4,926 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0337%。
2、表决结果
通过
上 述 议 案 详 细 内 容 详 见 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于审议<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》
1、表决情况
（1）总表决情况
同意 159,650,311股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8200%；反对 282,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1767%；弃权 5,226股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。
（2）中小股东总表决情况
同意 14,309,547 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0282%；反对 282,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9360%；弃权 5,226 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0358%。
2、表决结果
通过
上 述 议 案 详 细 内 容 详 见 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于审议<2025 年度利润分配预案>的议案》
1、表决情况
（1）总表决情况
同意 159,649,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8198%；反对 282,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1767%；弃权 5,626股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035%。
（2）中小股东总表决情况
同意 14,309,147 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0255%；反对 282,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9360%；弃权 5,626 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0385%。
2、表决结果
通过
上述议案详细内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于审议<2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》
1、表决情况
（1）总表决情况
同意 155,550,418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7977%；反对 283,626股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1820%；弃权 31,700股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0203%。
（2）中小股东总表决情况
同意 14,282,047 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8398%；反对 283,626股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9430%；弃权 31,700股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2172%。
2、表决结果
通过，与会股东高博书、刘亮、邵小军、周进军、张收福均为本议案关联股东，已回避表决。
上述议案详细内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
除审议通过上述议案外，作为本次年度股东会的议程之一，公司独立董事党琳女士、贾萍女士及邱桂根先生分别在会上做了 202
5年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所姚佳律师、乔诗璐律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：
1、公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
3、参加本次股东会的股东、董事和高级管理人员均有资格参加本次股东会，其参会资格合法、有效；
4、本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、天水众兴菌业科技股份有限公司 2025年度股东会决议。
2、国浩律师（北京）事务所《关于天水众兴菌业科技股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/5ed4c85d-920a-46b0-ace2-35b75e5d8e57.PDF
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2026-04-15 18:45│众兴菌业（002772）：2025年度股东会之法律意见书
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国浩律师（北京）事务所
关于天水众兴菌业科技股份有限公司
2025年度股东会之
法律意见书
国浩京证字[2026]第0166号
致：天水众兴菌业科技股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律
师出席公司 2026年 4月 15日召开的 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定，对公司本次股东会的相关事宜出具本法律意见书。
本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的
表决程序和表决结果发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书
不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，
不得用作其他任何目的。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并
对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，出具本法律意见。
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司董事会已于 2026年 3月 21日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布《天水众兴菌业科
技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了本次股东会的会议召集人、现场会议
召开时间和网络投票时间、会议召开方式、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的操作流程等事
项。
2、会议召开方式与时间
根据会议通知，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。
（1）现场会议日期与时间：2026年 4月 15日（星期三）下午 2:30开始；
（2）网络投票日期与时间：2026 年 4 月 15 日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的，开始时
间为 2026年 4月 15日上午 9:15，结束时间为 2026年 4月 15日下午 3:00。
经核查，本所律师认为，公司董事会已就本次股东会的召开事宜以公告形式依法提前通知股东；公司本次股东会召开的时间、地
点、会议内容等与公告一致；本次股东会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员和召集人的资格
1、根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，出席本次股东会的股东及股东委托代理人共计 336 名，代表有表决权股份总数
159,938,137股，占公司有表决权股份总数的 42.6795%。
上述所有股东或股东代表均为截止 2026 年 4 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东或其代表。
2、公司全体董事和高级管理人员出席了本次会议。经本所律师审查，上述出席本次股东会的人员资格均合法、有效。
3、本次股东会召集人的资格
经本所律师核查，公司本次股东会是由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合
法、有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经核查，本次股东会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司按有关法律、法规和《公司章程》
规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东会表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于审议<2025年度董事会工作报告>的议案》
同意 159,650,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8202％；反对 282,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1767％；弃权 4,926股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0031％。
中小股东表决结果为：同意 14,309,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0303％；反对 282,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9360％；弃权 4,926股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0337％。
2、审议通过《关于审议<2025年度财务决算报告>的议案》
同意 159,650,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8202％；反对 282,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1767％；弃权 4,926股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0031％。
中小股东表决结果为：同意 14,309,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0303％；反对 282,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9360％；弃权 4,926股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0337％。
3、审议通过《关于审议<2025年度内部控制评价报告>的议案》
同意 159,650,611 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8202%；反对 282,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1767%；弃权 4,926股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0031%。
中小股东表决结果为：同意 14,309,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0303%；反对 282,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9360%；弃权 4,926股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0337%。
4、审议通过《关于审议<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》
同意 159,650,311 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8200%；反对 282,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1767%；弃权 5,226股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。
中小股东表决结果为：同意 14,309,547股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0282%；反对 282,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9360%；弃权 5,226股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0358%。
5、审议通过《关于审议<2025年度利润分配预案>的议案》
同意 159,649,911 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8198%；反对 282,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1767%；弃权 5,626股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035%。
中小股东表决结果为：同意 14,309,147股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0255%；反对 282,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9360%；弃权 5,626股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0385%。
6、审议通过《关于审议<2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》
同意 155,550,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7977%；反对 283,626股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1820%；弃权 31,700股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0203%。
中小股东表决结果为：同意 14,282,047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8398%；反对 283,626股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9430%；弃权 31,700股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2172%。
与会股东高博书、刘亮、邵小军、周进军、张收福均为本议案关联股东，已回避表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
1、公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
3、参加本次股东会的股东、董事和高级管理人员均有资格参加本次股东会，其参会资格合法、有效；
4、本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/08af681e-de21-47a8-9787-936fb5854c52.PDF
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2026-04-15 18:42│众兴菌业（002772）：关于完成工商变更登记的公告
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31日召开的第五届董事会第二十一次会议及于 2026年
01月 20日召开的 2026年第一次临时股东会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更公司注册资本暨修订<公
司章程>的议案》，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，同意公司将存放于回购专用证券账户中
的18,498,826股股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。本次变更并完成注销手续
后，公司总股本由 393,241,359股变更为 374,742,533股，注册资本由 393,241,359元变更为 374,742,533元。根据上述变更情况，
公司对《公司章程》中涉及注册资本及股本条款进行了相应修订。《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2026-004）详 见 2025 年 12 月 31 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
2026年 04 月 14 日，公司完成了相关工商登记变更手续，并取得了天水市市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》
登记信息如下：
1、名称：天水众兴菌业科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：916205007788855832
3、类型：股份有限公司（上市）
4、注册资本：叁亿柒仟肆佰柒拾肆万贰仟伍佰叁拾叁元整
5、成立日期：2005年 11月 18日
6、法定代表人：刘亮
7、住所：甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区
8、经营范围：一般项目：食用菌种植；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发
；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；中草药种植；农
业科学研究和试验发展（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/528d9e96-a326-42b3-81db-3a9b91deac30.PDF
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2026-04-01 00:00│众兴菌业（002772）：关于回购股份注销完成暨控股股东持股比例被动增加超过1%的提示性公告
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众兴菌业（002772）：关于回购股份注销完成暨控股股东持股比例被动增加超过1%的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/5929d284-8bab-48c0-86cc-9d9e8cb44a89.PDF
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2026-04-01 00:00│众兴菌业（002772）：关于回购股份注销完成暨股份变动公告
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特别内容提示
1、公司本次注销存放于回购专用证券账户中的股份 18,498,826 股，占注销前公司总股本的 4.7042%。本次回购股份注销完成
后，公司总股本减少 18,498,826 股，注册资本减少18,498,826元。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告日，公司本次回购股份注销事宜已办理完成。
一、回购股份实施情况
2024年 11月 14日，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金，通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通
股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不超过 15,000万元（含 15,000万元）且不低于 8,000万
元（含8,000万元），回购价格不超过人民币 10.00元/股（含 10.00 元/股），实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 1
2个月内，具体回购股份数量以回购期满或回购完成时实际回购股份数量为准。中国民生银行股份有限公司兰州分行向公司出具《股
票回购专项贷款承诺函》，为公司本次回购股份提供专项贷款，贷款金额不超过 10,000 万元，借款期限 1年。2024年 11月 20日，
公司披露了《回购报告书》。上述具体内容详见公司于 2024年 11月 15日及 2024年 11月20 日刊登在信息披露媒体《证券时报》《
上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告
》（公告编号：2024-060）及《回购报告书》（公告编号：2024-062）。
截至 2025 年 02 月 07日，公司回购股份方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份
18,498,826股，占公司总股本的 4.7042%，最高成交价为 8.00元/股，最低成交价为 7.19元/股，成交均价约为7.73元/股，支付的
总金额为 142,973,058.63元（不含交易费用等）。实际回购时间区间自 2024 年 11 月 28 日至 2025 年 02 月 07 日。具体内容
详见公司于 2025年 02 月 11 日刊登在信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于回购公司股份结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-004）。
二、本次回购股份注销情况
公司于 2025 年 12 月 31 日召开的第五届董事会第二十一次会议及于 2026年 01月 20日召开的 2026 年第一次临时股东会审
议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，同意将
存放于公司回购专用证券账户中的 18,498,826股股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销以减少注册
资本”。本次变更并完成注销手续后，公司总股本将减少 18,498,826 股，注册资本将减少18,498,826元。《关于变更回购股份用途
并注销的公告》（公告编号：2026-003）详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司已通知债权人。《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告
编号：2026-012）详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告日已办理完毕上述回购股份注销事宜。本次注销股份 18,49
8,826股，占公司注销前总股本的 4.7042%。本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规、规范性文件等的规
定。
三、回购股份注销后股本变动情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本减少 18,498,826 股，注册资本减少18,498,826元。
单位：股
股份性质 本次变动前 减：本次注销 本次变动后
数量 比例 股份数量 数量 比例
一、限售条件流通股/非流通股 3,105,906 0.79% 0 3,105,906 0.83%
高管锁定股 3,105,906 0.79% 0 3,105,906 0.83%
二、无限售条件流通股 390,135,453 99.21% 18,498,826 371,636,627 99.17%
三、总股本 393,241,359 100.00% 18,498,826 374,742,533 100.00%
四、本次回购股份注销后公司控股股东持股比例被动增加情况说明
公司控股股东陶军先生及其一致行动人田德先生的持股数量均未发生变化，因本次公司注销回购股份致使公司总股本减少，其持
股比例合计被动增加1.7733%，由本次权益变动前的 35.9241%被动增加至 37.6974%。
股东 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
名称 股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例 比例
陶军 持有股份 110,136,094 28.0073% 110,136,094 29.3898%
其中：无限售条件股份 110,136,094 28.0073% 110,136,094 29.3898%
有限售条件股份 0 0.0000% 0 0.0000%
田德 持有股份 31,132,277 7.9168% 31,132,277 8.3076%
其中：无限售条件股份 31,132,277 7.9168% 31,132,277 8.3076%
有限售条件股份 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 持有股份 141,268,371 35.9241% 141,268,371 37.6974%
其中：无限售条件股份 141,268,371 35.9241% 141,268,371 37.6974%
有限售条件股份 0 0.0000% 0 0.0000%
本次权益变动不涉及控股股东及其一致行动人持股数量变化，不涉及增持或减持情形，不会导致公司控股股东、实际控制人发生
变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
五、对公司的影响
本次注销回购股份事项不存在损害公司及全体股东利益的情形；不会对公司的经营活动、财务状况、债务履行能力、未来发展等
产生重大影响；不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会导致公司实际控制权变更。
六、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/5448c658-0b29-48a6-acda-441f5c934505.PDF
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2026-03-27 18:02│众兴菌业（002772）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 03 月 27日收到公司控股股东陶军先生的函告，获悉陶军先
生将其持有的公司部分股份办理了质押及解除质押手续，现将具体情况公告如下：
一、股东部分股份质押及解除质押基本情况
（一）本次股份质押基本情况
单位：股
股 是否为 本次质押 占其 占公 是否为限售 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用途
东 控 数量 所 司 股（如是， 补 始日 期日
名 股股东 持股 总股 注 充质押
称 或 份 本 明限售类型
第一大 比例 比例 ）
股
东及其
一
致行动
人
陶 是 12,000,00 10.90 3.05% 否 否 2026年 2027年 华龙证 股东自身资金
军 0 % 3 3 券 需求，置换前
月 25日 月 25日 股份有 期
限 质押融资。
公司
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（二）本次股份解除质押基本情况
单位：股
股东 是否为控股股东或 本次解除质押 占其所 占公司 质押起始日 解除质 质权人
名称 第一大股东及其一 股份数量 持股份 总股本 押日
致行动人 比例 比例
陶 军 是 4,400,000.00 4.00% 1.12% 2024年 7月 5 日 2026年 3 中邮证券有限
13,300,000.00 12.08% 3.38% 2024年 7月 10日 月 26日 责任公司
660,000.00 0.60% 0.17% 2024年 7月 12日
2,010,000.00 1.83% 0.51% 2024年 7月 12日
合计 - 20,370,000.00 18.50% 5.18% - - -
备注：表中比例误差为四舍五入取小数位所致。
（三）股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东陶军先生及其一致行动人田德先生所持股份累计质押情况如下：
单位：股
股东名称 持股数量 持股比例 本次变动前质押 本次质押 本次解除质押
股份数量 股份数量 股份数量
陶 军 110,136,094 28.01% 37,260,000 12,000,000 20,370,000
田 德 31,132,277 7.92% 15,000,000 0 0
合计 141,268,371 35.93% 52,260,000 12,000,000 20,370,000
（续上表）
股东 本次变动 占其所持 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 后累计质 股份比例 总股本 已质押股份限 占已质押 未质押股 占未质
押股份数 比例 售和冻结、标 股份比例 份限售和 押股份
量 记合计数量 冻结合计 比例
数量
陶 军 28,890,000 26.23% 7.35% 0 0.00% 0 0.00%
田 德 15,000,000 48.18% 3.81% 0 0.00% 0 0.00%
合计 43,890,000 31.07% 11.16% 0 0.00% 0 0.00%
二、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东陶军先生及其一致行动人田德先生质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，质押风险在可
控范围之内。本次变动不会导致公司实际控制权发生变更，亦不会对上市公司生产经营、公司治理等产生不利影响。
公司控股股东及其一致行动人质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。后续如出现平仓风险，控股股东陶军先生及其
一致行动人田德先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
公司将持续关注股份质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！
三、备查文件
1、《股东股份质押及解除质押告知函》
2、《证券质押及司法冻结明细表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e875590d-3778-4d1c-aa28-a4e24fd2aaa0.PDF
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2026-03-27 18:02│众兴菌业（002772）：关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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众兴菌业（002772）：关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ef2543d5-e6db-4a39-b59f-73a810023e6b.PDF
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2026-03-27 18:00│众兴菌业（002772）：关于对外担保进展公告
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众兴菌业（002772）：关于对外担保进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8924c419-b8d7-4cba-a624-2623139de590.PDF
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2026-03-20 18:38│众兴菌业（002772）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年 04月 10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至股权登记日 2026年 04月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东
（授权委托书详见附件二）。
（2）公司全体董事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于审议<2025年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于审议<2025年度财务决算报告>的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于审议<2025年度内部控制评价报 非累积投票提案 √
告>的议案》
4.00 《关于审议<2025年年度报告>及<2025 非累积投票提案 √
年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于审议<2025年度利润分配预案>的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于审议<2026年度董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬（津贴）方案>的议案》
2、披露情况
上述提案已经公司 2026年 03月 20日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过，相关内容详见 2026年 03月 21日公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、特别强调事项
（1）公司股东可以参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，网络投票的具体操作流
程详见附件一。
（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，本次会议审
议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
（3）本次会议审议提案 6.00，关联股东需回避表决。
（4）公司独立董事党琳女士、贾萍女士及邱桂根先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，将在本次股东会上
作述职报告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人
股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托
书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
3、异地股东可凭上述证件通过信函、电子邮件或传真方式登记，以资料到达公司时间为准（登记资料应在登记时间内送达）。
（二）登记时间
2026年 04月 13日（星期一）上午 9:00—11:30，下午 2:00—4:30。
（三）登记地点
天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
（四）会议联系方式
1、联系人：钱晓利
2、电话：0938-2851611
3、传真：0938-2855051
4、电子邮箱：gstszxjy@163.com
5、邮政编码：741030
6、联系地址：甘肃省天水市天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
（五）其他事项
本次会议会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/0690af7e-0f51-486f-8dc3-41262a70fc35.PDF
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2026-03-20 18:37│众兴菌业（002772）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 03月20日召开第五届董事会第二十三次会议，以 9票同意，0
票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议〈2025年度利润分配预案〉的议案》。
本事项尚需提交公司 2025年度股东会审议通过。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配预案基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 334,963,547.55元，年
末合并报表未分配利润为 1,160,962,076.90元。2025年度母公司实现净利润 194,041,432.37元，根据《公司法》及《公司章程》规
定，母公司计提法定盈余公积金 19,404,143.24元，加上年初未分配利润 125,309,836.28元，减去报告期已分配的普通股股利112,4
22,759.90元，年末母公司未分配利润为 187,524,365.51元。
按照母公司与合并报表数据孰低原则，2025年度可供股东分配的利润为187,524,365.51元。
结合公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展成果，公司 2025年年度利润分配预
案为：以截至本公告披露之日公司总股本 393,241,359股扣除回购专户持有股份 18,498,826股后的股本 374,742,533股为基数，向
全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），预计本次现金分红总额为人民币 112,422,759.90元（含税），本年度不送红股，
不进行公积金转增股本。
在本次利润分配方案披露日至实施前，若公司股本总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，则以现金分
红总额不变的原则进行相应调整。
（二）2025 年度现金分红情况
1、根据公司 2025年度利润分配预案，预计本次现金分红总额为人民币112,422,759.90元（含税），本事项尚需提交公司 2025
年度股东会审议。2026年 01月 20日，公司 2026年第一次临时股东会审议通过了 2025年前三季度利润分配方案，并于 2026年 02月
03日实施，本次现金分红总额为人民币 56,211,379.95元（含税）。
综上所述，2025年度累计现金分红总额为 168,634,139.85元（含税）。
2、2025年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,415,600股，支付的总金额为 17,562,015.2
8元（不含交易费用等）。
3、公司 2025年度现金分红和股份回购总额为 186,196,155.13元，占 2025年度归属于上市公司股东净利润的 55.59%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 168,634,139.85 112,422,759.90 117,972,407.70
回购注销总额（元） 0 0 101,002,394.57
归属于上市公司股东的净利润 334,963,547.55 128,029,452.45 159,581,340.77
（元）
合并报表本年度末累计未分配 1,160,962,076.90
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 187,524,365.51
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分 399,029,307.45
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 101,002,394.57
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 207,524,780.26
（元）
最近三个会计年度累计现金分 500,031,702.02
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 □是?否
9.8.1条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
备注：1、2025年度现金分红总额中包含已实施完毕的 2025年前三季度现金分红总额 56,211,379.95元（含税）；
2、2019年 05月 12日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》。截至 20
20年 05月 11日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 14,536,516股。2023年 03月 22日，公
司召开 2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更（第二期）回购股份用途并注销的议案》，同意将回购股份用途由“用于
转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本”。截至 2023年 04月 21日，公司已在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份注销事宜，注销股份 14,536,516股。《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》
（公告编号：2023-039）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值；最近三个会计年度累计现金分红总
额为 399,029,307.45元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（
九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利
益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则。
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及股东长期回报规划。
2023 - 2025年，公司资产负债率分别为 43.44%、46.39%、50.14%，公司整体负债水平适中，短期偿债能力维持在相对合理水平
，流动资产对流动负债有一定的保障能力，长期偿债压力较小，财务稳健。
在经营模式上，公司食用菌销售采用经销商模式，回款周期短，资金周转快速，应收账款较少，使得经营活动现金流较为充盈。
同时，公司授信额度充裕，账面货币资金较多，为公司的债务偿还提供了支持。公司本次利润分配方案不会对公司的偿债能力产生不
利影响，不影响公司正常的生产经营。
四、备查文件
1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》
2、回购股份注销金额的相关证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/4c48dfd4-9a19-45a0-a35d-e335d219c6aa.PDF
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2026-03-20 18:37│众兴菌业（002772）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，为充分调动公司董事、高级管
理人员的积极性和创造性，提高公司治理及经营管理水平，促进公司稳健、可持续发展，结合公司实际经营情况并参照行业、地区薪
酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了 2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。
2026年 03 月 20日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议了《关于审议<2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案
>的议案》，基于谨慎性原则，关联董事回避表决，本事项直接提交 2025年度股东会审议。具体情况如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员
二、适用期限
2026年 01月 01日至 2026年 12月 31日
三、董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案
（一）独立董事
独立董事津贴标准为 9.6万元/年（含税），按月平均支付。
独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事
非独立董事（除董事长及副董事长外）根据在公司担任的具体职务，以本人与公司签订的劳动合同为基础，按照公司相关薪酬及
绩效考核制度综合确定领取薪酬，不另行发放董事津贴。
董事长（含副董事长）执行公司高级管理人员薪酬结构及考核标准。
（三）高级管理人员
公司高级管理人员以本人与公司签订的劳动合同为基础，实行年薪制，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。
基本薪酬结合 2025年度履职情况并综合考虑公司实际情况以及行业情况进行确定，按月全额或部分发放。基本薪酬结构按照公
司相关薪酬管理制度确定。
绩效薪酬以对应岗位职责为核定基准，严格遵循责权利对等、激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬的原则予以确定，按照公司
绩效考核管理制度由董事会薪酬与考核委员会考核评定。
董事兼任高级管理人员的，按其所担任的管理职务领取薪酬，且不另行发放董事津贴。
高级管理人员同时担任多个管理岗位的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。
（四）公司董事、高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、职位或者岗位津贴、补贴等，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
四、实施程序
本方案经公司董事会、股东会审议通过后，由董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，
并对薪酬方案、制度执行情况进行监督。
五、其他说明
1、上述津贴、薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司可根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方
案根据相关法律、法规另行确定。
3、公司董事、高级管理人员改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4、在本方案生效前已按 2025年薪酬（津贴）标准发放了 2026年部分薪酬（津贴）的，公司将在本方案生效后在按月发放中予
以调整，确保 2026年全年按本方案执行。
5、董事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、股东会等的相关费用由公司承担。
6、董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况调整本方案。
7、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律
法规、部门规章、规范性文件等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件等规定执行。
本方案经公司 2025年度股东会审议通过后生效。
六、备查文件
1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》
2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/ba3d7188-832c-47fa-a4cd-42f1ba40c8f7.PDF
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2026-03-20 18:37│众兴菌业（002772）：2025年度内部控制评价报告
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众兴菌业（002772）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/43d50ddd-964a-4937-bdab-6dc976cc3971.PDF
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2026-03-20 18:37│众兴菌业（002772）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对中审众环 2025年度履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、
债券审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18层
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
（7）2024年经审计总收入 217,185.57万元、审计业务收入 183,471.71万元、证券业务收入 58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数 244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，中审
众环对公司所在的同行业上市公司审计客户 8家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2次、自律监管措施 1次，纪律处分 4次，监督管理措施 10次
。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次， 41名从业人员受到行政处罚 11人次、纪
律处分 12人次、监管措施40人次。
（二）公司聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会对中审众环从执业资质、诚信记录等方面进行了审查，认为中审众环具备证券业务从业经验，具有上市公
司审计经验及专业团队；其与公司以前年度合作期间，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，职业素养较高，能够独立发表审
计意见，故认可中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同时，为了保持审计工作的连续性，全体委员一致同意公司续
聘中审众环为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度年报及内部控制审计，并同意向董事会提议续聘中审众环为公司 2025年度
审计机构。
2025年 08 月 15 日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟续聘公司 2025年度审计机构的议案》。
2025年 09月 15日，公司召开 2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟续聘公司 2025年度审计机构的议案》。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，中审众环对公司 2
025 年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，中审众环认为公司 2025年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12月 3
1日合并及公司的财务状况以及 2025 年度合并及公司的经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。中审众环出具
了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为：中审众环在公司 2025 年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/80dd31eb-4533-4fab-a7fe-b18ba82500e8.PDF
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2026-03-20 18:37│众兴菌业（002772）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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众兴菌业（002772）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/0084af0f-cba6-4d96-a8f0-f41ba393342b.PDF
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2026-03-20 18:37│众兴菌业（002772）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真
履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、
债券审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18层
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
（7）2024年经审计总收入 217,185.57万元、审计业务收入 183,471.71万元、证券业务收入 58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数 244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，中审
众环对公司所在的同行业上市公司审计客户 8家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2次、自律监管措施 1次，纪律处分 4次，监督管理措施 10次
。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次， 41名从业人员受到行政处罚 11人次、纪
律处分 12人次、监管措施40人次。
（二）公司聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会对中审众环从执业资质、诚信记录等方面进行了审查，认为中审众环具备证券业务从业经验，具有上市公
司审计经验及专业团队；其与公司以前年度合作期间，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，职业素养较高，能够独立发表审
计意见，故认可中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同时，为了保持审计工作的连续性，全体委员一致同意公司续
聘中审众环为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度年报及内部控制审计，并同意向董事会提议续聘中审众环为公司 2025年度
审计机构。
2025年 08 月 15 日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟续聘公司 2025年度审计机构的议案》。
2025年 09月 15日，公司召开 2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟续聘公司 2025年度审计机构的议案》。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、公司董事会审计委员会对中审众环进行了审查，认为中审众环拥有优秀的专业团队，具有丰富的上市公司审计经验，并在其
与公司以前年度合作期间表现出良好的职业素养，公允合理地发表独立审计意见，能胜任公司的审计工作。其在执业过程中坚持独立
审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，认可中审众环的独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力。同时，为了保持审计工作的连续性，2025 年 08 月 04 日，经公司董事会审计委员会审议通过，同意公司续聘中
审众环为公司 2025年度审计机构，负责公司 2025年度财务报告及内部控制审计，并同意向董事会提议续聘中审众环为公司 2025年
度审计机构。
2、审计委员会通过线上与线下相结合的方式与中审众环审计负责人进行沟通，对 2025年度审计工作的初步预审情况，包括审计
范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了中审众环关于公司审计内容相关调整事项
、审计过程中关注的问题及审计报告出具情况等相关内容的汇报，并对审计关注问题提出建议。
2025 年 12 月 09 日，审计委员会通过通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师召开审前沟通会议，对 2025年度审计工
作的审计范围、 重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
2026 年 01 月 11 日，审计委员会通过通讯会议形式与公司高级管理人员进行沟通，了解公司 2025年度总体经营情况及重大事
项，了解年度审计进展情况。
2026 年 03 月 06 日，审计委员会以电话形式与负责公司审计工作的注册会计师沟通审计进展情况及初审结果情况，并对相关
事项交换意见。
2026 年 03 月 09 日，公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《2025年年度报告》及《2025年度内部控制评价
报告》。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥了专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/b6557b4a-4b1a-4482-8f79-c13966ae6e5f.PDF
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2026-03-20 18:37│众兴菌业（002772）：2025年度财务决算报告
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众兴菌业（002772）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/ac2be70e-79f4-4218-bce2-bb639eed8be6.PDF
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2026-03-20 18:37│众兴菌业（002772）：2025年度董事会工作报告
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众兴菌业（002772）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/63a332c7-0aa2-4c9e-bdf5-00da3531deea.PDF
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2026-03-20 18:37│众兴菌业（002772）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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众兴菌业（002772）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/43c20272-fb1c-4238-9952-0ffce6faa80c.PDF
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2026-03-20 18:37│众兴菌业（002772）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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众兴菌业（002772）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/3894ac1a-03ac-44f3-9c63-e48af12da62f.PDF
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2026-03-20 18:36│众兴菌业（002772）：2025年年度报告摘要
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众兴菌业（002772）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/f3c1c27d-4e1b-4fdc-8547-560f451af728.PDF
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2026-03-20 18:36│众兴菌业（002772）：2025年年度报告
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众兴菌业（002772）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/de0483f1-a11c-4846-b88b-2e0087c21821.PDF
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2026-03-20 18:36│众兴菌业（002772）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2026年 03月 20日在公司会议室以通讯
方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2026年 03 月 09日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人
员。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于审议<2025 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理刘亮先生向董事会汇报了 2025 年度的主要经营管理情况，并提出了 2026年度的主要工作思路与经营计划。公司董
事会认为，《2025年度总经理工作报告》真实客观地反映了 2025年度公司管理层的主要工作情况，2026年度工作部署目标明确、重
点突出，符合公司战略发展需要。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过
（二）审议通过了《关于审议<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
公司独立董事党琳女士、贾萍女士及邱桂根先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年度股
东会上作述职报告。
公司董事会根据相关规定及独立董事对独立性情况的自查资料，就公司在任独立董事党琳女士、贾萍女士及邱桂根先生的独立性
情况进行评估并出具了专项报告。
《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见 2026
年 03月 21 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于审议<2025 年度财务决算报告>的议案》
本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
《2025年度财务决算报告》详见 2026年 03月 21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于审议<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。审计机构中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
《2025年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》详见 2026年 03月 21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于审议<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，公司董事会编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
董事会认为，公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事、高级管理人员已对 2025年年度报告签署了书面确认意见。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
《2025年年度报告》详见 2026年 03月 21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年年度
报告摘要》（公告编号：2026-025）详见 2026 年 03 月 21日公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于审议<关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告>
的议案》
本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过
《关于会计师事务所 2025年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责情况的报告》
详见 2026年 03月 21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《关于审议<2025 年度利润分配预案>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
《关于 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-026）详见 2026年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《关于审议<2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》
本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
表决情况：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避
表决结果：因 9名董事全部回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。
《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-027）详见 2026年 03月 21日公司指定信息
披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《关于延长委托理财产品投资期限的议案》
根据公司2020年度股东大会审议通过的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司于2021年05月06日认购了10,0
00万元人民币的“善缘金206号私募证券投资基金”产品。
2023年01月10日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更私募基金产品管理人的议案》，董事会同意将“
善缘金206号私募证券投资基金”产品管理人变更为天津仙童投资管理有限责任公司，期限为变更后12个月内。2023年04月20日，上
述变更事项获得中国证券投资基金业协会备案通过，公司、管理人、托管人签署了《基金合同》。
公司第四届董事会第三十一次会议、第五届董事会第十次会议分别审议通过了《关于延长委托理财产品投资期限的议案》。
鉴于上述委托理财产品投资期限将于2026年04月20日到期，公司本着谨慎性原则，为更好的回报投资者，拟将其投资期限到期后
再延长一年，委托理财协议其他条款不变。
公司董事会授权公司经营管理层办理委托理财投资期限展期事项并签署相关文件。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过
（十）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过
公司董事会授权公司经营管理层在额度及额度使用期限内行使投资决策权并签署相关文件。
《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-028）详见 2026 年 03 月 21日公司指定信息披露媒体
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 04 月 15 日下午 2:30 在公司会议室召开 2025 年度股东会，审议公司第五届董事会第二十三次会
议审议通过的需提交股东会审议的议案。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过
《关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）详见 2026年03 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《
证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《第五届董事会第二十三次会议决议》
2、《第五届董事会审计委员会第十一次会议决议》
3、《第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/0bd2ffaa-b5a3-4e90-9166-6f0d4c966747.PDF
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2026-03-20 18:35│众兴菌业（002772）：内部控制审计报告
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众环审字（2026）0800011号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/415eee6d-fe28-459e-b79a-f6d42bd7e5f1.PDF
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2026-03-20 18:35│众兴菌业（002772）：2025年年度审计报告
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众兴菌业（002772）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/1a55ad51-9c87-414a-a482-0ee65ec03d75.PDF
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2026-03-20 18:35│众兴菌业（002772）：关于众兴菌业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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众兴菌业（002772）：关于众兴菌业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/b4261d91-fbbc-4eab-a5f1-9fdf8d85d118.PDF
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2026-03-20 18:35│众兴菌业（002772）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容:
1、委托理财种类：安全性较高、流动性较好、风险可控的短期理财产品
2、投资金额：不超过60,000万元闲置自有资金（含投资的收益进行再投资的相关金额）
3、特别风险提示：委托理财产品存在一般及其自身特殊的投资风险、资金存放与使用风险、操作和道德风险等，敬请投资者注
意相关风险并谨慎投资。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年03月20日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括控股子公司，下同）在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用
不超过60,000万元（含60,000万元，下同）闲置自有资金（含截至董事会召开日未赎回的委托理财产品金额，下同）进行委托理财，
额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在额度和有效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投
资的收益进行再投资的相关金额）不得超过60,000万元。公司董事会授权公司经营管理层在额度及额度使用期限内行使投资决策权并
签署相关文件。
本事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规
范运作》和《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审议范围内。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分闲置自有资金进行委托理财，可以提高闲置自有资金的使用
效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）委托理财金额
根据公司及控股子公司资金状况审慎开展。在额度使用期限内，任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关
金额）不得超过 60,000 万元。
额度使用期限：自公司董事会审议通过之日起 12个月内
（三）投资方式及种类
公司委托银行、证券公司等专业理财机构进行投资理财。投资品种包括但不限于安全性较高的银行理财产品等，委托理财产品不
涉及《深圳证券交易所自律监管指引第7号——交易与关联交易》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资产品。
（四）委托理财投资期限
不得超过 12个月
（五）资金来源
公司闲置自有资金（不涉及募集资金及银行信贷资金）
（六）其他情况说明
董事会授权公司管理层在上述额度及期限内具体负责实施相关事宜。包括但不限于根据公司对资金的分阶段、分期限使用要求，
以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，适时购买安全性高、流动性好的理财产品等，选择合格的专业理财机构
作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额和期间，签署相关合同及协议等。
公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
二、委托理财的审议程序
2026年 03月 20日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。本事项
不涉及关联交易，在公司董事会批准权限范围内，无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司将审慎选择委托理财产品，投资风险可控。但委托理财产品受宏观环境、市场等多重因素影响，存在一般及其自身特殊
的投资风险、资金存放与使用风险、操作和道德风险等。
（二）风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取下列措施：
（1）公司将做好委托理财产品的前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据市场变化适时
适量地介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
（2）公司制定的《委托理财管理制度》对委托理财原则、审批权限、决策程序、报告制度、日常监控等方面均做了具体规定，
能有效防范投资风险，确保资金安全。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取下列措施：
（1）对资金使用建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（2）公司内部审计部门定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督，并向董事会审计委员会报告。
3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取下列措施：
（1）公司相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司
理财业务有关的信息。
（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
四、对公司的影响
公司运用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保公司正常生产经营所需资金的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需
要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时通过暂时闲置自有资金进行适度委托理财，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益
，为公司和股东谋取较好的投资回报。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会
计准则第 37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。具体会计核算方式以公司年度审计机构意见为准。
五、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/a79fa422-28a9-42ec-8f45-a18de6efc7b3.PDF
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2026-03-20 18:34│众兴菌业（002772）：2025年度独立董事述职报告（邱桂根）
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众兴菌业（002772）：2025年度独立董事述职报告（邱桂根）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/7fff18a0-31e8-425d-a1c3-c75c1a648f73.PDF
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2026-03-20 18:34│众兴菌业（002772）：2025年度独立董事述职报告（贾萍）
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众兴菌业（002772）：2025年度独立董事述职报告（贾萍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/1378562d-d420-40cf-b0cf-f67af19af538.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-22│众兴菌业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225134451.PDF
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2026-03-21│众兴菌业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-21/1225021469.PDF
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2025-10-28│众兴菌业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224740113.PDF
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2025-08-16│众兴菌业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224499728.PDF
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2025-04-19│众兴菌业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223144020.PDF
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2025-03-22│众兴菌业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-22/1222867147.PDF
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2024-10-26│众兴菌业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221525958.PDF
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2024-08-16│众兴菌业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220882600.PDF
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2024-04-26│众兴菌业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219820279.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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