公司公告☆ ◇002773 康弘药业 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-05 18:57 │康弘药业（002773）：关于公司收到药品注册证书的公告 │
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│2026-10-27 16:01 │康弘药业（002773）：第八届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-10-27 15:59 │康弘药业（002773）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-07 15:39 │康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-09-14 18:00 │康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-09-07 15:57 │康弘药业（002773）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公│
│ │告 │
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│2026-09-03 17:47 │康弘药业（002773）：关于子公司收到药品注册证书的公告 │
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│2026-09-01 00:00 │康弘药业（002773）：关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-08-27 17:05 │康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-08-25 18:11 │康弘药业（002773）：第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议 │
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2026-11-05 18:57│康弘药业（002773）：关于公司收到药品注册证书的公告
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成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局签发的伊布替尼胶囊《药品注册证书》（
证书编号：2026S04004）。现将相关情况公告如下：
一、药品基本信息
药品名称：伊布替尼胶囊
剂型：胶囊剂
规格：140mg
适应症：本品单药适用于既往至少接受过一种治疗的套细胞淋巴瘤患者的治疗。本品单药适用于慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细
胞淋巴瘤患者的治疗。本品单药适用于既往至少接受过一种治疗的华氏巨球蛋白血症患者的治疗，或者不适合接受化学免疫治疗的华
氏巨球蛋白血症患者的一线治疗。本品联用利妥昔单抗，适用于华氏巨球蛋白血症患者的治疗。
注册分类：化学药品 4 类
批准文号：国药准字 H20266472
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。
二、产品简介
伊布替尼为小分子 BTK（Bruton 酪氨酸激酶）抑制剂，与 BTK 活性位点的半胱氨酸残基形成共价键，从而抑制 BTK 的酶活性
。BTK 是 B 细胞抗原受体（BCR）和细胞因子受体通路的信号分子。BTK 通过 B细胞表面受体信号激活 B 细胞迁徙、趋化和黏附所
必需的通路。
三、对公司的影响
本次伊布替尼胶囊获批上市，进一步拓展了公司在抗肿瘤药物领域的产品布局与管线。
由于医药产品的生产销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/c71e6e93-a851-47c5-8ea4-1c63f10f8c80.PDF
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2026-10-27 16:01│康弘药业（002773）：第八届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室通过
现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 22 日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应
到董事九名，实到董事九名（其中：董事王霖先生、张志荣先生，独立董事周德敏先生、邓宏光先生、许楠女士以通讯方式参加），
会议由董事长柯尊洪先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成
都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议：
1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2026年第三季度报告》。
《2026 年第三季度报告》于 2026 年 10 月 28日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2.第八届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/6359ba92-6cec-48f1-a680-6927ed42c395.PDF
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2026-10-27 15:59│康弘药业（002773）：2026年三季度报告
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康弘药业（002773）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/5a1f6fa4-da19-41d6-b287-2effb5a417a1.PDF
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2026-10-07 15:39│康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/081c4e21-69f0-4883-bced-fe6e5aa645e4.PDF
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2026-09-14 18:00│康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/a1abf5e7-2bb6-44e5-9a6f-65af657b3b66.PDF
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2026-09-07 15:57│康弘药业（002773）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳
市全景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2026 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 202
6 年 9月 11 日（周五）14:00—17:00，其中 15:00-17:00 为公司回复投资者提问时间。届时公司总裁、独立董事、财务总监及董
事会秘书将在线就公司 2025 年度及 2026 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投
资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/c4cbcd8a-2a04-44bc-a594-340fd4294551.PDF
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2026-09-03 17:47│康弘药业（002773）：关于子公司收到药品注册证书的公告
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近日，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都康弘生物科技有限公司（以下简称“康弘生物”）
收到国家药品监督管理局签发的关于康柏西普眼用注射液（商品名：朗沐）增加适应症的《药品注册证书》（证书编号：2026S03231
）。现将相关情况公告如下：
一、药品基本信息
药品名称：康柏西普眼用注射液
剂型：注射剂
规格：10 mg/ml，0.2 ml/支
适应症：本品适用于治疗早产儿：I 区（1+、2+、3 或 3+期）、II区（3+期）早产儿视网膜病变（ROP）和 AP-ROP（急进性后
极部 ROP）注册分类：治疗用生物制品 2.2 类
证书编号：2026S03231
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准增加适应症。
二、产品简介
康柏西普眼用注射液是康弘生物自主研发的 1 类生物创新药，已获批适应症为：1.新生血管性（湿性）年龄相关性黄斑变性（n
AMD）；2.继发于病理性近视的脉络膜新生血管（pmCNV）引起的视力损伤；3.继发于糖尿病黄斑水肿（DME）引起的视力损伤；4.继
发于视网膜静脉阻塞（RVO）（视网膜分支静脉阻塞（BRVO）或视网膜中央静脉阻塞（CRVO））的黄斑水肿引起的视力损伤。本次康
柏西普眼用注射液获批的 ROP 适应症，为本品获批的第五个适应症。
三、对公司的影响
本次康柏西普眼用注射液新增第五个适应症，将更进一步惠及广大患者，满足临床的用药需求。由于药品的销售可能受到国家政
策、市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/cce94867-89a6-4be8-af08-e63b16606da2.PDF
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2026-09-01 00:00│康弘药业（002773）：关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8 月 25 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，由于 1名激
励对象存在预留授予部分股票期权第三个行权期满未行权的情形，董事会根据公司二〇二一年第一次临时股东大会的授权，决定注销
1 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 3.00 万份。具体内容详见公司于 2026 年8 月 26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票
期权的公告》（公告编号：2026-051）。
近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交注销上述股票期权的申请，截至本公告披露日，经中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述 3.00 万份股票期权的注销业务。本次注销完成后，2021 年股权激励计划
已无剩余已获授但尚未行权的股票期权，相关股权激励均已实施完毕。前述注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权事项符合《
上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重
大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/2ac83811-69cf-43b4-8de0-d6e8f087e015.PDF
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2026-08-27 17:05│康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f9b53aec-5c0d-44a1-98c7-58b069625d52.PDF
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2026-08-25 18:11│康弘药业（002773）：第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议
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康弘药业（002773）：第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a1b61463-406b-4015-9d37-9e12f392e5d6.PDF
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2026-08-25 18:11│康弘药业（002773）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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康弘药业（002773）：第八届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/293dd408-c3fa-4b30-9758-414977ee24fe.PDF
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2026-08-25 18:09│康弘药业（002773）：舆情管理制度（2026年8月）
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康弘药业（002773）：舆情管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3ea2a618-0d1c-4eb3-953a-05065565f041.PDF
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2026-08-25 18:08│康弘药业（002773）：2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书
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康弘药业（002773）：2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a60a7193-2c7a-4528-a845-6f0b8a5d9ed7.PDF
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2026-08-25 18:08│康弘药业（002773）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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康弘药业（002773）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/122a682c-4ddd-4ba8-b270-fef7325215af.PDF
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2026-08-25 18:08│康弘药业（002773）：关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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康弘药业（002773）：关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/7aba9b03-c5b0-4a31-af89-fddbe2543de7.PDF
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2026-08-25 18:07│康弘药业（002773）：2026年半年度报告
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康弘药业（002773）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/db1d80b9-55d4-4946-ad5c-faa87b4bbaac.PDF
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2026-08-25 18:07│康弘药业（002773）：2026年半年度报告摘要
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康弘药业（002773）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/00207ccd-222e-420f-8231-04abccda22c3.PDF
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2026-08-20 00:00│康弘药业（002773）：关于收到圭亚那政府食品药品监督管理局《药品注册证书》的公告
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康弘药业（002773）：关于收到圭亚那政府食品药品监督管理局《药品注册证书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/9585028b-965e-40bf-8efa-523ac412649b.PDF
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2026-08-06 18:50│康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/cf41e405-3346-4d0a-a2fb-3265cf5dd0cb.PDF
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2026-08-02 16:12│康弘药业（002773）：关于公司参与全国药品集中采购拟中选的公告
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康弘药业（002773）：关于公司参与全国药品集中采购拟中选的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/48934fcb-3a1f-48cb-b668-7055840ca5af.PDF
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2026-07-30 00:00│康弘药业（002773）：关于董事会延期换届的公告
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成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的任期将于2026年8月3日届满。鉴于相关换届工作尚在筹备
中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任
期亦相应顺延。
在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会及其专门委员会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章
程》的有关规定继续履行相应的职责和义务。
本次董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/8631dcf5-ebc3-44aa-bb4b-c7af833636bd.PDF
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2026-07-23 17:37│康弘药业（002773）：关于子公司收到药物临床试验批准通知书的公告
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近日，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司成都弘基生物科技有限公司（以下简称“弘基生物” ） 收
到国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》。现将相关情况公告如下：
一、药品基本信息
药品名称：KHN921 注射液
剂型：注射剂
适应症：用于治疗因 MYBPC3 突变所致的肥厚型心肌病
注册分类：治疗用生物制品 1类
受理号：CXSL2600466
审批结论：同意开展治疗因 MYBPC3 突变所致的肥厚型心肌病的临床试验
二、产品简介
KHN921 注射液是弘基生物自主研发的 AAV 基因治疗产品，用于治疗因 MYBPC3 突变所致的肥厚型心肌病。2026 年 4 月收到 U
.S.Foodand Drug Administration（美国食品药品管理局）准许 KHN921 注射液在美国开展临床试验的邮件。
该产品以公司自主知识产权、基于细胞特异性受体设计的新型腺相关病毒为递送载体，采用创新性给药方式，精准靶向心肌组织
实现高效转导。本品通过 AAV 载体将功能性目的基因递送至患者心肌细胞，从基因层面纠正致病基因突变导致的功能缺陷，改善心
肌结构与功能，延缓或逆转疾病进展，降低严重心血管事件风险。
三、对公司的影响
由于药品从研发、临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/01be5f30-bd2e-45a3-a55c-6402e6364f22.PDF
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2026-07-10 00:00│康弘药业（002773）：关于公司产品纳入《国家基本药物目录(2026年版)》的公告
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2026年7月9日，国家卫生健康委员会、国家中医药管理局、国家疾病预防控制局联合发布了《关于印发国家基本药物目录（2026
年版）的通知》（国卫药政发〔2026〕17号），经统计，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司共13个
主要在销产品纳入《国家基本药物目录（2026年版）》，具体情况如下：
序号 国家基本药物目录（2026 年版） 备注
目录序号 品种名称/药品名称 剂型、规格
1 第一部分 普拉克索 片剂：0.125mg 、0.25mg、 公司产品名称：盐酸普拉克
化学药品和 Pramipexole 1.0mg 索缓释片（博欣成）
生物制品 缓释片：0.375mg、0.75mg、
93 1.5mg、 3.0mg 、4.5mg
2 第一部分 喹硫平 片剂：25mg 、100mg 公司产品名称：富马酸喹硫
化学药品和 Quetiapine 平片（善卫宁）
生物制品
126
3 第一部分 阿立哌唑 片剂、口崩片：5mg、10mg 公司产品名称：阿立哌唑口
化学药品和 Aripiprazole 崩片（博思清）
生物制品
127
4 第一部分 艾司西酞普兰 片剂：5mg 、10mg、20mg 公司产品名称：草酸艾司西
化学药品和 Escitalopram 酞普兰片（博绪明）
生物制品
136
序号 国家基本药物目录（2026 年版） 备注
目录序号 品种名称/药品名称 剂型、规格
5 第一部分 文拉法辛 片剂、胶囊：25mg 、 公司产品名称：盐酸文拉法
化学药品和 Venlafaxine 50mg 辛缓释片/胶囊（博乐欣）
生物制品 缓释片：75mg
137 缓释胶囊：75mg 、150mg
6 第一部分 右佐匹克隆 片剂：1mg、2mg、3mg 1.公司产品名称：右佐匹克
化学药品和 Dexzopiclone 隆片（伊坦宁）
生物制品 2.本次新增纳入《国家基本
148 药物目录》
7 第一部分 莫沙必利 片剂：5mg 公司产品名称：枸橼酸莫沙
化学药品和 Mosapride 必利片（贝络纳）
生物制品
243
8 第一部分 托法替布 片剂：5mg 1.公司产品名称：枸橼酸托
化学药品和 Tofacitinib 缓释片：11mg 法替布缓释片（诺泰欣）
生物制品 2.本次新增纳入《国家基本
359 药物目录》
9 第一部分 康柏西普 眼用注射液： 10mg/ml ， 1.公司产品名称：康柏西普
化学药品和 Conbercept 0.2ml/ 支； 10mg/ml ， 眼用注射液（朗沐）
生物制品 0.05ml/ 支（预充式） 2.独家品种
459 3.其中，预充式为本次新增
纳入《国家基本药物目录》
10 第二部分 一清颗粒（胶囊） 颗粒剂：每袋装 5g、7.5g， 1.公司产品名称：一清胶囊
中成药 每 1g 相当于饮片0.98g 2.独家品种
20 胶囊：每粒装 0.5g
11 第二部分 舒肝解郁胶囊 胶囊：每粒装0.36g 1.公司产品名称：舒肝解郁
中成药 胶囊
147 2.独家品种
3.本次新增纳入《国家基本
药物目录》
12 第二部分 松龄血脉康胶囊 胶囊：每粒装 0.5g 1.公司产品名称：松龄血脉
中成药 康胶囊
167 2.独家品种
13 第二部分 玄麦甘桔颗粒（胶 颗粒剂：每袋装 10g 1.公司产品名称：玄麦甘桔
中成药 囊） 胶囊：每粒装0.35g 胶囊
274 2.独家品种
其中，康柏西普眼用注射液预充式、舒肝解郁胶囊、右佐匹克隆片（伊坦宁）、枸橼酸托法替布缓释片（诺泰欣）为本次新增纳
入产品。
新版《国家基本药物目录》自2026年9月1日起施行，本次公司产品入选《国家基本药物目录（2026年版）》，有利于该品种在各
级医疗机构的推广使用，对公司市场拓展及长远发展将产生积极影响。但药品后续的具体销售情况受行业政策、市场环境、临床需求
及竞争格局等多重因素影响，存在不确定性，因此对公司当期经营业绩的影响暂无法准确估计。敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/6fb70157-da31-4f59-884f-ae8483071652.PDF
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2026-06-15 17:20│康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/df09f19a-3b32-426f-8719-f439f79a02bc.PDF
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2026-06-12 19:20│康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/71469e3d-4097-45b2-903d-1fa9dd62755b.PDF
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2026-06-10 00:00│康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/ab3581c9-2412-49a4-9e29-f94b53aeefa7.PDF
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2026-06-02 17:27│康弘药业（002773）：关于调整公司2023年股票增值权激励计划行权价格的公告
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成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年6 月 2日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
调整公司2023 年股票增值权激励计划行权价格的议案》，现将有关具体情况公告如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2023 年 12 月 5日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股票增值权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票增值权激励计划考核实施管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人
士全权办理 2023年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开第八届
监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票增值
权激励计划考核实施管理办法>的议案》和《关于核实公司<2023 年股票增值权激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2023 年 12 月 6日至 2023 年 12 月 15 日，公司对 2023 年股票增值权激励计划授予激励对象的相关信息在公司官网进行
了公示，在公示期内，公司监事会和人力资源部未收到与 2023 年股票增值权激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023 年 12 月
16 日，公司披露了《监事会关于 2023 年股票增值权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
3、2023 年 12 月 22 日，公司召开二〇二三年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年股票增值权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票增值权激励计划考核实施管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其
授权人士全权办理公司2023 年股票增值权激励计划相关事宜的议案》，并于 2023 年 12 月 23日披露了《关于 2023 年股票增值权
激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024 年 2 月 7日，公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于向公司 2023 年股票增值权
激励计划激励对象授予股票增值权的议案》，确定以 2024 年 2月 8日为 2023 年股票增值权激励计划相关权益的授权日，向符合条
件的 1名激励对象授予10.00 万份股票增值权，行权价格为 16.90 元/股。公司薪酬与考核委员会发表了同意的意见，监事会对授予
激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
5、2024 年 5 月 27 日，公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年股票增
值权激励计划行权价格的议案》，同意将 2023 年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格由 16.90 元/股调整为 16.52 元/股
。
6、2025 年 5月 29 日,公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年股票
增值权激励计划行权价格的议案》《关于 2023 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》，同意将 2023 年股票增
值权激励计划中股票增值权的行权价格由 16.52 元/股调整为 15.92 元/股，本次股票增值权行权价格调整自权益分派除权除息日（
2025 年 6 月 6日）起生效;同意公司根据相关规定办理本次行权相关事宜，本次可行权的激励对象总计1 人，可申请行权的股票增
值权数量为 4万份，行权价格为 16.52 元/股。
7、2026 年 6 月 2日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年股票增值权激励计划行权价格的议
案》《关于注销2023年股票增值权激励计划部分股票增值权的议案》，同意将2023年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格由
15.92 元/股调整为15.22 元/股，本次股票增值权行权价格调整自权益分派除权除息日（2025 年 6 月 9日）起生效;因公司《2023
年股票增值权激励计划（草案）》设定的第二个行权期行权条件未成就，同意公司对 2023 年股票增值权激励计划授予的 1 名激励
对象持有的已获授但尚未行权的30,000 份股票增值权进行注销。公司董事会薪酬与考核委员会对前述事项发表了同意的意见。
二、本次激励计划行权价格的调整说明
1、调整事由
2026 年 5 月 21 日，公司二〇二五年度股东会审议通过了《二〇二五年度利润分配预案》，二〇二五年度利润分配方案为：以
2026 年 4月 22 日公司总股本 921,320,954.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），共计派发现金
红利 644,924,667.80元，剩余未分配利润结转至下一年度。
若分配预案公布后至实施前，公司股本总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，按照现金分红比例不
变的原则对现金分红总额进行调整。
根据公司《2023 年股票增值权激励计划（草案）》的规定，若在激励对象行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红
利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票增值权的行权价格进行相应的调整。
2、调整方法
根据《2023 年股票增值权激励计划（草案）》，因派息调整行权价格的方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
根据上述计算公式，调整后的 2023 年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格为：15.92-0.70=15.22 元/股。2023 年股
票增值权激励计划中股票增值权的数量不涉及调整。根据公司二〇二三年第二次临时股东大会的授权，上述调整事项属于授权范围内
事项，经公司董事会审议通过后无需再次提交股东会审议。
本次股票增值权行权价格调整自权益分派除权除息日（2026 年 6月 9 日）起生效。
三、本次调整相关事项对公司的影响
本次调整 2023 年股票增值权激励计划股票增值权的行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）等法律、法规及规范性文件和公司《2023 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要中相关调整事项的规定，不存在损害公司
及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会意见认为：本次调整审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范
性文件和《2023 年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核
委员会同意公司调整 2023 年股票增值权激励计划行权价格。
五、律师出具的法律意见
北京通商（成都）律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，公司本次调整事项已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理
办法》和《2023 年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定；公司调整本激励计划中股票增值权行权价格的事项，符合《2023 年
股票增值权激励计划（草案）》《公司章程》及《管理办法》的相关规定；公司尚需就本次调整事项履行相关信息披露义务。
六、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议；
2、第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3、北京通商（成都）律师事务所关于成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划行权价格调整的法律意见书
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/145b66c2-21e5-4807-aa41-dc97d73c057a.PDF
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2026-06-02 17:27│康弘药业（002773）：关于调整公司2022年股票增值权激励计划行权价格的公告
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成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年6 月 2日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
调整公司2022 年股票增值权激励计划行权价格的议案》，现将有关具体情况公告如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2022 年 6 月 30 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股票增值权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票增值权激励计划考核实施管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权
人士全权办理 2022年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
2、2022 年 6 月 30 日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股票增值权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票增值权激励计划考核实施管理办法>的议案》和《关于核实公司<2022 年股票增值权激励
计划激励对象名单>的议案》。
3、2022 年 7 月 1 日至 2022 年 7月 10 日，公司对 2022 年股票增值权激励计划授予激励对象的姓名和职务在公司官网进行
了公示，在公示期内，公司监事会和人力资源部未收到与 2022 年股票增值权激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 7 月 1
1 日，公司监事会发布了《监事会关于 2022 年股票增值权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
4、2022 年 7 月 18 日，公司二〇二二年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022 年股票增值权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票增值权激励计划考核实施管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人
士办理公司 2022年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。
5、2022 年 8 月 22 日，公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于向公司 2022 年股票
增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》，确定以 2022 年 8月 30 日为2022 年股票增值权激励计划相关权益的授权日，
向符合条件的 1名激励对象授予 60.00 万份股票增值权，行权价格为 13.47 元/股。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表
了同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
6、2023 年 7 月 12 日，公司第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年股
票增值权激励计划行权价格的议案》，同意将 2022 年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格由 13.47 元/股调整为 13.32
元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
7、2023 年 10 月 26 日,公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了《关于 2022 年股票增值权激励
计划第一个行权期行权条件达成的议案》，同意公司根据相关规定办理本次行权相关事宜，本次可行权的激励对象总计 1 人，本期
可申请行权的股票增值权数量为 24 万份，本次行权价格为 13.32 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
8、2024 年 5 月 27 日，公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年股票增
值权激励计划行权价格的议案》，同意将 2022 年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格由 13.32 元/股调整为 12.94 元/股
。
9、2024 年 10 月 24 日,公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于 2022 年股票增值权激励
计划第二个行权期行权条件达成的议案》，同意公司根据相关规定办理本次行权相关事宜，本次可行权的激励对象总计 1 人，可申
请行权的股票增值权数量为 18 万份，行权价格为 12.94 元/股。
10、2025 年 5月 29 日，公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年股
票增值权激励计划行权价格的议案》，同意将 2022 年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格由 12.94 元/股调整为 12.34
元/股。2022 年股票增值权行权价格调整自权益分派除权除息日（2025 年 6月 6 日）起生效。
11、2025 年 10 月 28 日，公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2022 年股票增值
权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》，同意公司根据相关规定办理本次行权相关事宜，本次可行权的激励对象总计 1 人
，可申请行权的股票增值权数量为 18 万份，行权价格为 12.34 元/股。
12、2026 年 6 月 2日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格的议
案》，同意将2022年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格由12.34元/股调整为 11.64 元/股。2022 年股票增值权行权价格
调整自权益分派除权除息日（2026 年 6 月 9 日）起生效。
二、本次激励计划行权价格的调整说明
1、调整事由
2026 年 5 月 21 日，公司二〇二五年度股东会审议通过了《二〇二五年度利润分配预案》，二〇二五年度利润分配方案为：以
2026 年 4月 22 日公司总股本 921,320,954.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），共计派发现金
红利 644,924,667.80元，剩余未分配利润结转至下一年度。
若分配预案公布后至实施前，公司股本总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，按照现金分红比例不
变的原则对现金分红总额进行调整。
根据公司《2022 年股票增值权激励计划（草案）》的规定，若在激励对象行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红
利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票增值权的行权价格进行相应的调整。
2、调整方法
根据《2022 年股票增值权激励计划（草案）》，因派息调整行权价格的方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
根据上述计算公式，调整后的 2022 年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格为：12.34-0.70=11.64 元/股。2022 年股
票增值权激励计划中股票增值权的数量不涉及调整。根据公司二〇二二年第一次临时股东大会的授权，上述调整事项属于授权范围内
事项，经公司董事会审议通过后无需再次提交股东会审议。
本次股票增值权行权价格调整自权益分派除权除息日（2026 年 6月 9 日）起生效。
三、本次调整相关事项对公司的影响
本次调整 2022 年股票增值权激励计划股票增值权的行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）等法律、法规及规范性文件和公司《2022 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要中相关调整事项的规定，不存在损害公司
及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文
件和《2022年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会
同意公司调整 2022年股票增值权激励计划行权价格。
五、律师出具的法律意见
北京通商（成都）律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，公司本次调整事项已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理
办法》和《2022 年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定；公司调整本激励计划中股票增值权行权价格的事项，符合《2022 年
股票增值权激励计划（草案）》《公司章程》及《管理办法》的相关规定；公司尚需就本次调整事项履行相关信息披露义务。
六、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议；
2、第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3、北京通商（成都）律师事务所关于成都康弘药业集团股份有限公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格调整的法律意见书
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/499432bc-1cfd-4ffd-8c26-b2fdf3666fc9.PDF
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2026-06-02 17:27│康弘药业（002773）：关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的公告
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康弘药业（002773）：关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/ef5ca0a4-0f22-48f2-b0e6-d5a066dba1fa.PDF
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2026-06-02 17:27│康弘药业（002773）：关于注销2023年股票增值权激励计划部分股票增值权的公告
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成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 2 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
注销2023 年股票增值权激励计划部分股票增值权的议案》，因公司《2023年股票增值权激励计划（草案）》设定的第二个行权期行
权条件未成就，同意公司对 2023 年股票增值权激励计划授予的 1 名激励对象已获授但尚未行权的 30,000 份股票增值权进行注销
。现将有关事项公告如下：
一、 已履行的相关审批程序
1、2023 年 12 月 5 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股票增值权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票增值权激励计划考核实施管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人
士全权办理 2023 年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开第八届
监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票增值
权激励计划考核实施管理办法>的议案》和《关于核实公司<2023 年股票增值权激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2023 年 12 月 6 日至 2023 年 12 月 15 日，公司对 2023 年股票增值权激励计划授予激励对象的相关信息在公司官网进
行了公示，在公示期内，公司监事会和人力资源部未收到与 2023 年股票增值权激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023 年 12
月 16 日，公司披露了《监事会关于 2023 年股票增值权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
3、2023 年 12月 22 日，公司召开二〇二三年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年股票增值权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票增值权激励计划考核实施管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其
授权人士全权办理公司 2023 年股票增值权激励计划相关事宜的议案》，并于2023 年 12 月 23 日披露了《关于 2023 年股票增值
权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024 年 2月 7日，公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于向公司 2023 年股票增值权激
励计划激励对象授予股票增值权的议案》，确定以 2024 年 2月 8日为 2023年股票增值权激励计划相关权益的授权日，向符合条件
的 1名激励对象授予 10.00 万份股票增值权，行权价格为 16.90 元/股。公司薪酬与考核委员会发表了同意的意见，监事会对授予
激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
5、2024 年 5 月 27 日，公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年股票增
值权激励计划行权价格的议案》，同意将 2023 年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格由 16.90 元/股调整为 16.52 元/股
。
6、2025 年 5月 29 日,公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年股票
增值权激励计划行权价格的议案》《关于 2023 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》，同意将 2023 年股票增
值权激励计划中股票增值权的行权价格由 16.52 元/股调整为 15.92 元/股，本次股票增值权行权价格调整自权益分派除权除息日（
2025 年 6月 6 日）起生效；同意公司根据相关规定办理本次行权相关事宜，本次可行权的激励对象总计 1人，可申请行权的股票增
值权数量为 4万份，行权价格为 16.52 元/股。
7、2026 年 6月 2日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年股票增值权激励计划行权价格的议案
》《关于注销 2023 年股票增值权激励计划部分股票增值权的议案》，同意将2023年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格由
15.92元/股调整为 15.22 元/股，本次股票增值权行权价格调整自权益分派除权除息日（2025 年 6 月 9日）起生效;因公司《2023
年股票增值权激励计划（草案）》设定的第二个行权期行权条件未成就，同意公司对2023 年股票增值权激励计划授予的 1 名激励对
象持有的已获授但尚未行权的 30,000 份股票增值权进行注销。公司董事会薪酬与考核委员会对前述事项发表了同意的意见。
二、 本次注销部分股票增值权的原因及数量
根据公司《2023 年股票增值权激励计划（草案）》《2023 年股票增值权激励计划考核实施管理办法》的要求，2023 年股票增
值权激励计划第二个行权期业绩考核目标为以 2024 年经审计的净利润为基数，2025 年的净利润增长率不低于 10%（上述“净利润
”指标计算以未扣除本次及后续激励计划激励成本前的净利润，且以扣除非经常损益后的归属于母公司股东的净利润作为计算依据）
，如公司未满足上述业绩考核目标的，激励对象对应考核当期已获授的股票增值权不得行权，由公司注销。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2024 年度、2025 年度以扣除非经常损益后的归属于母公司股东的净利
润作为计算依据，未扣除本次及后续激励计划激励成本前的净利润分别为1,186,481,508.89 元、1,122,376,366.04 元，2025 年的
净利润增长率低于 10%，不满足上述行权条件。因此 2023 年股票增值权激励计划中激励对象已获授但尚未行权的部分股票增值权不
得行权，由公司注销，本次注销合计 3 万份股票增值权，占 2023 年股票增值权激励计划授予总数的 30%。
综上所述，《2023 年股票增值权激励计划（草案）》设定的第二个行权期行权条件未成就，根据本激励计划的有关规定及公司
二〇二三年第二次临时股东大会的授权，公司将对 2023 年股票增值权激励计划授予的 1 名激励对象持有的已获授但尚未行权的 30
,000 份股票增值权进行注销。
三、 本次注销股票增值权对公司的影响
本次注销 2023 年股票增值权激励计划部分股票期权系公司根据《2023 年股票增值权激励计划（草案）》所作的具体处理，注
销的股票增值权数量共计 3 万份。本次注销不会影响 2023 年股票增值权激励计划的正常进行，不会对公司的财务状况和经营成果
产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、 薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：
本次注销部分股票增值权事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定
，注销原因及数量合法合规。本次注销事项已履行现阶段必要的相关程序，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及本激
励计划的相关规定，本次注销不会影响公司《2023 年股票增值权激励计划（草案）》的继续实施，不会影响公司的持续经营，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，已履行的审议程序合法、有效。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司注销该部分股票增值权
。
五、 法律意见书结论性意见
北京通商（成都）律师事务所认为，截至法律意见书出具日，本次注销已取得现阶段必要的批准与授权，符合《上市公司股权激
励管理办法》和《成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定；公司注销部分股票增值权符
合《上市公司股权激励管理办法》及《成都康弘药业集团股份有限公司 2023年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定；公司尚
需就本次注销事项办理相关手续及履行信息披露义务。
六、 备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议；
2、第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3、北京通商（成都）律师事务所关于成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划注销部分股票增值权的法律
意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/ef790e45-9509-405c-a93f-0425742ff437.PDF
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2026-06-02 17:26│康弘药业（002773）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2026 年 6 月 2 日在公司会议室通过现场
和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 5月 28 日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事
九名，实到董事九名（其中：董事柯潇先生、王霖先生、钟建荣女士、张志荣先生，独立董事周德敏先生、邓宏光先生、许楠女士以
通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面记名投票表决通过了如下决议：
1. 会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。
关联董事柯尊洪先生、柯潇先生、钟建荣女士、殷劲群先生回避本议案的表决。
根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及股东会的授权，结合公司二〇二五年度利润分配的情况，同意将
2021年股票期权激励计划中预留授予股票期权的行权价格由 13.84 元/股调整为 13.14 元/股。首次授予股票期权所有行权期实际可
行权期限均已届满，不再调整行权价格。2021 年股票期权行权价格调整自权益分派除权除息日（2026 年 6 月 9日）起生效。
《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》于2026 年 6 月 3日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《
中国证券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。北京通商（成都）律师事务所对本次调整事项出具了法律
意见书。
2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司2022年股票增值权激励计划行权价格的议案》。
根据公司《2022 年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定及股东会的授权，结合公司二〇二五年度利润分配的情况，同意
将 2022年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格由 12.34 元/股调整为 11.64 元/股。2022 年股票增值权行权价格调整自权
益分派除权除息日（2026 年 6 月 9日）起生效。
《关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格的公告》于 2026 年 6 月 3 日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报
》《中国证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。北京通商（成都）律师事务所对本次调整事项出具了法律
意见书。
3. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司2023年股票增值权激励计划行权价格的议案》。
根据公司《2023 年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定及股东会的授权，结合公司二〇二五年度利润分配的情况，同意
将 2023年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格由 15.92 元/股调整为 15.22 元/股。2023 年股票增值权行权价格调整自权
益分派除权除息日（2026 年 6 月 9日）起生效。
《关于调整公司 2023 年股票增值权激励计划行权价格的公告》于 2026 年 6 月 3 日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报
》《中国证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。北京通商（成都）律师事务所对本次调整事项出具了法律
意见书。
4. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销2023年股票增值权激励计划部分股票增值权的议案》。
由于公司层面业绩考核未能满足 2023 年股票增值权激励计划第二个行权期的行权条件，董事会同意注销该激励计划的激励对象
持有的已获授但尚未行权的股票增值权共计 30,000 份。
《关于注销 2023 年股票增值权激励计划部分股票增值权的公告》于 2026 年 6 月 3 日披露在公司指定信息披露媒体《证券时
报》《中国证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。北京通商（成都）律师事务所对本次注销事项出具了法律
意见书。
5. 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为进一步优化公司组织架构管理，明确部门职能定位，提升内部系统效率，根据公司管理需要，现将原一级部门“集团市场部”
更名为“市场部”，“医学研究中心”更名为“临床开发部”。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第十九次会议决议；
2.第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/c614773f-f572-46c1-9d26-98b2b7fb0513.PDF
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2026-06-02 17:26│康弘药业（002773）：调整股票期权、股票增值权行权价格及注销部分股票增值权的核查意见
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董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权
激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《成都康弘药业
集团股份有限公司公司章程》的规定，于 2026 年 6月 2 日召开薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票
期权激励计划行权价格的议案》《关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格的议案》《关于调整公司 2023 年股票增值权
激励计划行权价格的议案》《关于注销 2023 年股票增值权激励计划部分股票增值权的议案》，现发表核查意见如下：
1、就调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格事项，该次调整审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等
有关法律、法规、规范性文件和《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此
，董事会薪酬与考核委员同意公司调整 2021 年股票期权激励计划行权价格，关联委员钟建荣女士回避了相关议案表决。
2、就调整 2022 年股票增值权激励计划行权价格事项，该次调整审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有
关法律、法规、规范性文件和《2022 年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此
，董事会薪酬与考核委员同意公司调整 2022 年股票增值权激励计划行权价格。
3、就调整公司 2023 年股票增值权激励计划行权价格事项，该次调整审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、法规、规范性文件和《2023 年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，董事会薪酬与考核委员同意公司调整 2023 年股票增值权激励计划行权价格。
4、就注销 2023 年股票增值权激励计划部分股票增值权事项，该次注销部分股票增值权事项符合《上市公司股权激励管理办法
》和公司《2023 年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定，注销原因及数量合法合规。该次注销事项已履行现阶段必要的相关
程序，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，该次注销不会影响公司《2023 年股票增值权激
励计划（草案）》的继续实施，不会影响公司的持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，已履行的审议程序合法、有效。
因此，董事会薪酬与考核委员同意公司注销该部分股票增值权。
成都康弘药业集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/e18f7a4a-32f3-475a-b167-d6eb3eef5d2d.PDF
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2026-06-02 17:25│康弘药业（002773）：2021年股票期权激励计划行权价格调整的法律意见书
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康弘药业（002773）：2021年股票期权激励计划行权价格调整的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/2a18db7b-d5c5-4fef-b8ab-95deb053db78.PDF
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2026-06-02 17:25│康弘药业（002773）：2023年股票增值权激励计划注销部分股票增值权的法律意见书
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康弘药业（002773）：2023年股票增值权激励计划注销部分股票增值权的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/42bfaa01-9212-4680-b491-25a45f21fe47.PDF
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2026-06-02 17:25│康弘药业（002773）：2023年股票增值权激励计划行权价格调整的法律意见书
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康弘药业（002773）：2023年股票增值权激励计划行权价格调整的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/8cb0c3c7-85db-4744-a558-f7abe4b65cd4.PDF
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2026-06-02 17:25│康弘药业（002773）：2022年股票增值权激励计划行权价格调整的法律意见书
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康弘药业（002773）：2022年股票增值权激励计划行权价格调整的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/aa7387d4-632b-479d-9210-2c44f6637e0a.PDF
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2026-06-01 18:00│康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/4c857bfe-7e80-4490-a0ff-aa448728dd15.PDF
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2026-06-01 00:00│康弘药业（002773）：二〇二五年度权益分派实施公告
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成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）二〇二五年度权益分派方案已获公司2026年 5月21日召开的
二〇二五年度股东会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
2026 年 5月 21 日，公司召开二〇二五年度股东会审议通过《二〇二五年度利润分配预案》，二〇二五年度利润分配方案为：
以 2026年 4月 22 日公司总股本 921,320,954.00 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利 7.00 元（含税），共计派发现金
红利644,924,667.80元（含税）（921,320,954股/10*7元=644,924,667.80元），剩余未分配利润结转至下一年度。
若分配预案公布后至实施前，公司股本总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，按照现金分红比例不
变的原则对现金分红总额进行调整。
本次实施分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致；自分配方案披露至实施期间，公司股本总额因《2021 年股
票期权激励计划》的激励对象自主行权，公司总股本增加了 5,400 股，根据股东会审议通过的分配方案及调整原则，公司以现有总
股本921,326,354 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），共计派发现金红利 644,928,447.80 元（含税
）（921,326,354股/10*7 元=644,928,447.80 元）；本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
公司 2021 年股票期权激励计划处于期权自主行权期间，激励对象将在本次权益分派的股权登记日（2026 年 6 月 8 日）前暂
停自主行权。
二、权益分派方案
本公司二〇二五年年度权益分派方案为：以公司现有总股本921,326,354 股为基数，向全体股东每 10 股派 7.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 6.300000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.400
000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.700000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 8日，除权除息日为：2026 年 6 月 9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6 月 9 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****020 成都康弘科技实业（集团）有限公司
2 01*****417 柯尊洪
3 01*****461 柯潇
4 01*****258 钟建荣
5 01*****750 钟建军
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 28日至登记日：2026 年 6 月 8 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、股票期权行权价格的调整
公司 2021 年股票期权激励计划处于期权自主行权期间，激励对象将在本次权益分派的股权登记日（2026 年 6 月 8 日）前暂
停自主行权。
根据《2021 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定：若在行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆
细、配股或缩股等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。公司将在本次权益分派实施完毕后，根据《2021 年股票期权激
励计划（草案）》对股票期权的行权价格进行调整，届时公司将根据相关规定履行相关审议程序及信息披露义务。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：四川省成都市金牛区蜀西路 108 号
咨询联系人：邓康
咨询电话：028-87502055
传真电话：028-87513956
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第八届董事会第十七次会议决议；
3、二〇二五年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/a0b530ab-874f-4028-b98b-081b7d9076ae.PDF
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2026-05-28 16:15│康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/c461581f-acf3-4806-bf6a-22cb77b8b163.PDF
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2026-05-21 19:27│康弘药业（002773）：关于公司收到药品注册证书的公告
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成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局签发的吡仑帕奈片的《药品注册证书》（
证书编号：2026S01622、2026S01623），批准注册。现将相关情况公告如下：
一． 药品基本信息
药品名称：吡仑帕奈片
剂型：片剂
规格：4mg、2mg
适应症：成人和 4 岁及以上儿童癫痫部分性发作患者（伴有或不伴有继发全面性发作）的治疗。成人和 12 岁及以上儿童癫痫
原发性全面性强直-阵挛发作患者的加用治疗。
注册分类：化学药品 4类
批准文号：国药准字 H20264399、国药准字 H20264400
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。二． 产品简介
吡仑帕奈片活性成份为吡仑帕奈，属于国家《麻醉药品和精神药品管理条例》规定的第二类精神药品。吡仑帕奈是突触后神经元
离子型α-氨基-3-羟基-5-甲基-4-异噁唑丙酸（AMPA）谷氨酸受体的非竞争性拮抗剂。谷氨酸是中枢神经系统内主要的兴奋性神经递
质，并参与神经元过度兴奋所引起的多种神经系统疾病。
三． 对公司的影响
本次吡仑帕奈片获批上市，丰富了公司的产品管线。
由于医药产品的生产销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/37b2e528-7171-422d-a8d7-0c792c1e6e50.PDF
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2026-05-21 19:24│康弘药业（002773）：二〇二五年度股东会之法律意见书
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北京通商(成都)律师事务所(以下简称“本所”)接受成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，委派喻丹律师
、汪文骏律师出席公司二〇二五年度股东会(以下简称“本次股东会”)，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》
”)、《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件(以下简称“相关法律、法规”，为本法律意见书之目的，“中国”
不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)以及《成都康弘药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的
相关规定，对本次股东会召开的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，除特别说明外，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的
相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行核查和见证。
在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1、 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2、 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3、 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4、 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5、 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的、并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师对本次股东会发表法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会由公司第八届董事会第十七次会议决议及第七届董事会
第十八次会议决议召集，公司已于 2026 年 4 月 23 日发出《关于召开二〇二五年度股东会的通知》并于 2026 年 4 月 24 日
发出了《关于二〇二五年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》，会议通
知中包括本次股东会的召开时间和地点、会议议题、参加人员、参加
办法等相关事项。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东会的现场会议于 2026 年 5 月 21 日(星期四)14:00 在锦宾国际酒店（成都市金牛区金周路 515 号）102 号会议室召
开，除现场会
议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司A 股股东提供网络投票平台。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进
行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时
间为：2026 年 5 月 21 日 9:15-15:00。会议由董事长柯尊洪先生主持。
（三）经本所律师见证，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审
议的议案与会议通知所列内容一致。
基于上述，经本所律师适当核查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东会的人员的资格和召集人资格
(一) 经本所律师查验公司提供的出席会议股东及股东代理人的身份证明、
授权委托书、截至 2026 年 5 月 18 日的股东名册，以及深圳证券信息
有限公司提供的数据和投票结果统计表，参加本次股东会的股东及股东代理人共 283 人(含现场出席和网络投票)，总共代表有
表决权的股份数 648,045,507 股，占公司有表决权股份总数 70.3383%(四舍五入保留四位小数)，具体情况如下：
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权的股份数 591,050,398 股，占公司有表决权股份总数的
64.1521%(四舍五入保留四位小数)。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东
及股东代理人共 271 人，共代表有表决权的股份数为 56,995,109 股，占公司有表决权股份总数的 6.1862%(四舍五入保留四位
小数)。
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 277 人，代表股份57,384,988 股，占公司有表决权股份总数的 6.2285%(四舍
五入保留四位小数)。
(二) 公司部分董事、高级管理人员以现场方式出席或列席本次会议，本所律师列席本次股东会。
(三) 本次股东会召集人为公司董事会，符合相关法律、法规及《公司章程》
等相关规则的规定。
基于上述，经本所律师适当核查，上述出席本次股东会的人员资格和本次股
东会召集人的资格符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
三、 本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经本所律师见证，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，出席现场会议的股东和股东代理人就会议通知中列明的议
案以记名投票方式进行表决，并按《公司章程》规定的程序计票和监
票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供参加本次股
东会网络投票的表决情况。
本次股东会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定
进行计票、监票。
本次股东会投票表决后，公司合并汇总本次股东会的现场投票和网络
投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）表决结果
本次会议通知提请本次股东会审议的议案共计 9 项，具体内容及表决
结果如下：
1、 审议《二〇二五年度董事会工作报告》
赞成 646,365,080 股，占出席会议股东有表决权股份比例为 99.7407%；反对 448,695 股，占出席会议股东有表决权股份比例
为 0.0692%；弃权 1,231,732 股，占出席会议股东有表决权股份比例为 0.1901%。表决
结果：审议通过。
2、 审议《二〇二五年年度报告及摘要》
赞成 644,004,080 股，占出席会议股东有表决权股份比例为 99.3764%；反对 2,809,695 股，占出席会议股东有表决权股份比
例为 0.4336%；弃权 1,231,732 股，占出席会议股东有表决权股份比例为 0.1901%。表决
结果：审议通过。
3、 审议《二〇二五年度利润分配预案》
赞成 647,491,412 股，占出席会议股东有表决权股份比例为 99.9145%；反对 421,695 股，占出席会议股东有表决权股份比例
为 0.0651%；弃权 132,400 股，占出席会议股东有表决权股份比例为 0.0204%。表决
结果：审议通过。
4、 审议《二〇二五年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
赞成 646,197,280 股，占出席会议股东有表决权股份比例为 99.7148%；反对 602,795 股，占出席会议股东有表决权股份比例
为 0.0930%；弃权 1,245,432 股，占出席会议股东有表决权股份比例为 0.1922%。表决
结果：审议通过。
5、 审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
赞成 647,243,112 股，占出席会议股东有表决权股份比例为 99.8762%；反对 716,895 股，占出席会议股东有表决权股份比例
为 0.1106%；弃权 85,500 股，占出席会议股东有表决权股份比例为 0.0132%。表决结
果：审议通过。
6、 审议《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
赞成 54,296,116 股，占出席会议股东有表决权股份比例为 94.4860%；反对 3,049,595 股，占出席会议股东有表决权股份比例
为 5.3069%；弃权 119,000 股，占出席会议股东有表决权股份比例为 0.2071%。表决
结果：审议通过。
7、 审议《关于聘请二〇二六年度审计机构的议案》
赞成 646,178,180 股，占出席会议股东有表决权股份比例为 99.7119%；反对 497,095 股，占出席会议股东有表决权股份比例
为 0.0767%；弃权 1,370,232 股，占出席会议股东有表决权股份比例为 0.2114%。表决
结果：审议通过。
8、 审议《股东未来分红回报计划（2026-2028）》
赞成 647,461,112 股，占出席会议股东有表决权股份比例为 99.9098%；反对 525,195 股，占出席会议股东有表决权股份比例
为 0.0810%；弃权 59,200 股，占出席会议股东有表决权股份比例为 0.0091%。表决结
果：审议通过。
9、 审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
赞成 644,715,712 股，占出席会议股东有表决权股份比例为 99.4862%；反对 3,177,295 股，占出席会议股东有表决权股份比
例为 0.4903%；弃权 152,500 股，占出席会议股东有表决权股份比例为 0.0235%。表决
结果：审议通过。
本次股东会不存在对上述议案内容进行修改的情况。
出席本次股东会的股东及股东代理人未对表决结果提出异议；本次股
东会的决议与表决结果一致。
经本所律师适当核查，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席会
议人员的资格符合《公司法》等相关法律法规、深圳证券交易所相关规则和
《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会的决议等资料一并进行公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/56a54717-48d2-43f6-9daa-ac71bfa42e14.PDF
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2026-05-21 19:24│康弘药业（002773）：二〇二五年度股东会决议公告
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康弘药业（002773）：二〇二五年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/69ebbdf9-5e3b-4c5b-b9db-3bd5226feb8b.PDF
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2026-05-20 00:00│康弘药业（002773）：关于子公司收到药物临床试验批准通知书的公告
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近日，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都康弘生物科技有限公司（以下简称“康弘生物”）
收到国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》。现将相关情况公告如下：
一． 药品基本信息
药品名称：KH812 眼内注射液
剂型：注射剂
批准开展临床适应症：新生血管（湿性）年龄相关性黄斑变性（nAMD）
注册分类：治疗用生物制品 3.3 类
受理号：CXSL2600244
审批结论：同意开展临床试验
二． 产品简介
KH812 眼内注射液是康弘生物研发的生物类似药，能特异性结合血管内皮生长因子-A（VEGF-A）和胎盘生长因子（PIGF），阻断
VEGF-A和 PIGF 的活性，有效干扰血管通透性的增加、新生血管的生成以及血管炎症的发生，进而抑制或减轻视网膜水肿、缺血及
出血等症状。三． 对公司的影响
由于药品从研发、临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/69384400-6968-493d-ba50-66916d9b4e6f.PDF
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2026-05-06 17:52│康弘药业（002773）：关于举行二〇二五年度网上业绩说明会的公告
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成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”、“公司”）《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》已于2026年
4月23日披露。为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2026年5月11日（星期一）下午15：00至
17：00在全景网举行康弘药业二〇二五年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关
系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长柯尊洪先生，董事、总裁柯潇先生，董事、副总裁钟建荣女士、殷劲群先生，独立董
事周德敏先生、邓宏光先生、许楠女士，副总裁、财务总监钟建军先生，副总裁徐燕华女士，董事会秘书邓康先生。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司二〇二五年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可于2026年5月9日（星期六）16：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将
在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/6cbf4f0d-fcbc-43e8-803d-0ba6d9e324e8.PDF
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2026-04-23 20:34│康弘药业（002773）：关于二〇二五年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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康弘药业（002773）：关于二〇二五年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/424d7bdc-7a79-452e-95f0-8492f12b3b02.PDF
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2026-04-23 20:31│康弘药业（002773）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2026年4月23日在公司会议室通过现场和通
讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年4月23日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实
到董事九名（其中：董事柯潇先生、王霖先生、张志荣先生，独立董事周德敏先生、邓宏光先生、许楠女士以通讯方式参加），会议
由董事长柯尊洪先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议：
1.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于二〇二五年度股东会增加临时提案的议案》。
公司于2026年4月22日收到单独或者合计持有公司1%以上股份的股东成都康弘科技实业（集团）有限公司提交的《关于提请增加
二〇二五年度股东会临时提案的函》，书面提请公司董事会将《关于使用自有资金购买理财产品的议案》作为临时提案，列入公司二
〇二五年度股东会的审议事项中。
董事会同意将《关于使用自有资金购买理财产品的议案》提交至公司二〇二五年度股东会审议,临时提案的具体内容如下：
为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求的情况下，公司及下属子公司拟使用部分
闲置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行
并提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金
可以滚动使用；董事会授权公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。
《关于使用自有资金购买理财产品的公告》《关于二〇二五年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》于2026年4月24
日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。《关于使用自有资金购买理财产品的议案》尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dca22531-16b1-4753-8e14-73b9f2ea6699.PDF
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2026-04-23 20:30│康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于二
〇二五年度股东会增加临时提案的议案》，董事会同意将《关于使用自有资金购买理财产品的议案》提交至公司二〇二五年度股东会
审议，临时提案的具体内容如下：
为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求的情况下，公司及下属子公司拟使用部分
闲置自有资金在不超过人民币 38 亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发
行并提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资
金可以滚动使用；董事会授权公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。
公司及下属子公司购买理财产品将作为定期存款的替代，属于公司及下属子公司日常资金管理活动。
一、使用自有资金购买理财产品基本情况
（一）投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及下属子公司使用自有闲置资金购买短期（1年以下）保本型理财产品
，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产的收益。
（二）投资金额
公司及下属子公司拟使用闲置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款），在上述额度内资金可
以滚动使用。
（三）投资的产品
为控制风险，公司及下属子公司只能在上述额度范围内购买投资期限在1年以内的短期保本型银行理财产品（包括结构性存款）
。
（四）资金来源
公司及下属子公司用于购买保本型银行理财产品的资金为暂时闲置的自有资金。
（五）授权及授权期限
因银行理财产品的时效性较强，为提高效率，董事会授权公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，
由财务部负责具体购买事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间
，签署相关合同及协议等。受托方与公司及下属子公司之间应当不存在关联关系。
授权期限为自公司股东会决议通过之日起十二个月内。
二、审批程序
公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于二〇二五年度股东会增加临时提案的议案》，董事会同意将《关于使用自有资
金购买理财产品的议案》提交至公司二〇二五年度股东会审议。
三、风险控制措施
（一）投资风险
公司在实施前会对投资理财的产品进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，
面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等
风险。
（二）风险控制措施
1、董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。公司财务部
将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险
。
2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行
全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审
计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买的保本型理财产品及相关的损益情况。
四、对公司经营的影响
在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影
响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东
谋求更多的投资回报。公司根据财政部印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号——公允价值
计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对相关业务进行相应的会计核算和列报。
五、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9197bd9d-94f4-4d3f-b09b-e6f7d92c23bb.PDF
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2026-04-23 00:33│康弘药业（002773）：2025年社会责任报告
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康弘药业（002773）：2025年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/970e9d1a-5866-4058-a765-3e264ec66a61.PDF
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2026-04-22 20:46│康弘药业（002773）：2026年一季度报告
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康弘药业（002773）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0854d78f-6b92-4b19-a64b-b3107ab41ba3.PDF
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2026-04-22 20:44│康弘药业（002773）：关于召开二〇二五年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：二〇二五年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05
月 21日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：锦宾国际酒店（成都市金牛区金周路 515 号）102 号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《二〇二五年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《二〇二五年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《二〇二五年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《二〇二五年度募集资金存放、管理与使用 非累积投票提案 √
情况的专项报告》
5.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
6.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度 非累积投票提案 √
薪酬方案的议案》
7.00 《关于聘请二〇二六年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《股东未来分红回报计划（2026-2028）》 非累积投票提案 √
2、上述提案已于 2026 年 4 月 22 日经公司第八届董事会第十七次会议审议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 23
日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)的相关公告，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、上述提案均为普通决议事项，经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）凡出席本次会议的自然人股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；自然人股东授权委托的代理人需
持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、股东授权委托书（见附件二）以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡和法定代表人
证明书（原件）进行登记；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、股东授权委托书（见附件二）
以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。
（3）股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间、地点：2026 年 5 月 19 日上午 8：30—11：30，下午 13：30—16：30，到本公司董事会办公室办理登记手续。
异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。
3、联系方式：
（1）联系地址：成都市金牛区蜀西路 108 号成都康弘药业集团股份有限公司董事会办公室，邮编：610037。
（2）联系电话：028-87502055
（3）传真：028-87513956
（4）电子邮箱：khdm@cnkh.com
（5）联系人：邓康
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
5、本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d1ef0293-924d-43d7-9c93-2c926e52cc50.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│康弘药业：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225627682.PDF
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2026-08-26│康弘药业：2026年半年度报告
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2026-04-23│康弘药业：2025年年度报告
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2026-04-23│康弘药业：2026年一季度报告
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2025-10-29│康弘药业：2025年三季度报告
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2025-08-28│康弘药业：2025年半年度报告
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2025-04-26│康弘药业：2024年年度报告
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2025-04-26│康弘药业：2025年一季度报告
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2024-10-25│康弘药业：2024年三季度报告
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2024-08-23│康弘药业：2024年半年度报告
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2024-04-25│康弘药业：2024年一季度报告
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