公司公告☆ ◇002773 康弘药业 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 00:00 │康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-06-18 18:44 │康弘药业（002773）：《公司章程》（2025年5月修订） │
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│2025-06-18 18:42 │康弘药业（002773）：关于完成工商变更登记及公司章程修订的公告 │
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│2025-06-15 16:15 │康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-06-11 19:22 │康弘药业（002773）：关于子公司收到药物临床试验批准通知书的公告 │
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│2025-06-10 11:44 │康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-06-03 17:40 │康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-06-02 15:40 │康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │康弘药业（002773）：第八届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │康弘药业（002773）：关于调整公司2023年股票增值权激励计划行权价格的公告 │
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2025-06-20 00:00│康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/41a9d117-de4f-4743-9dc5-71a784d501c6.PDF
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2025-06-18 18:44│康弘药业（002773）：《公司章程》（2025年5月修订）
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康弘药业（002773）：《公司章程》（2025年5月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/ce499c48-82f2-42f5-802a-c435756ca474.PDF
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2025-06-18 18:42│康弘药业（002773）：关于完成工商变更登记及公司章程修订的公告
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成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议、2025 年 5 月 21
日召开二〇二四年度股东会审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体详见公司于 2025 年 4 月 26
日、2025 年 5月 22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-010）、《二〇二四年度股东会决议公告》（公告编号：2025-022）。公司于
近日完成了公司章程的相关工商变更登记手续。
一、《公司章程》修订的具体情况
序 修订前 修订后
号
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
919,463,954.00 元。 919,869,004.00 元。
2 第二十条 公司的股份总数为 第二十条 公司的股份总数为
919,463,954 股，全部为普通股。 919,869,004 股，全部为普通股。
修订后的《成都康弘药业集团股份有限公司章程》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议；
2、二〇二四年度股东会决议；
3、《公司章程》（2025年 5月修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/52b95502-2831-4f5f-9555-b56f554c0079.PDF
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2025-06-15 16:15│康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/9cac2505-e36e-4734-bede-8a5f3f7cb1b5.PDF
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2025-06-11 19:22│康弘药业（002773）：关于子公司收到药物临床试验批准通知书的公告
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近日，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司成都康弘制药有限公司（以下简称“康弘制药”）收到国家
药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》。现将相关情况公告如下：
一、药品基本信息
药品名称：松龄血脉康胶囊
剂型：胶囊剂
拟增加功能主治：功能性室性早搏
注册分类：中药 2.3类
受理号：CXZL2500018
审批结论：同意本品开展用于功能性室性早搏的临床试验。
二、产品简介
松龄血脉康胶囊为我公司独家品种，是我国首个以鲜松叶入药的降压降脂中成药，已批准功能主治为“平肝潜阳，镇心安神。用
于肝阳上亢所致的头痛、眩晕、急躁易怒、心悸、失眠；高血压及原发性高脂血症见上述证候者。”。本次新增功能主治临床试验申
请的获批，将有利于进一步提升产品的核心竞争力。
三、对公司的影响
由于药品从研发、临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/9e7ed5ae-66a2-4bfe-aa70-4b0011fce196.PDF
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2025-06-10 11:44│康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/986dae06-2b45-444a-a631-86a7ccc35a3d.PDF
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2025-06-03 17:40│康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/603d3750-e7c0-4a74-a091-2c840411813b.PDF
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2025-06-02 15:40│康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/851e331d-f6c5-4e7b-a7c0-631648364ce0.PDF
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2025-05-30 00:00│康弘药业（002773）：第八届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于 2025年 5月 29日在公司会议室通过现场和
通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025年 5月 24日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名
，实到董事九名（其中：董事王霖先生、张志荣先生，独立董事周德敏先生、邓宏光先生、许楠女士以通讯方式参加），会议由董事
长柯尊洪先生主持，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成
都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：
1. 会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。
关联董事柯尊洪先生、柯潇先生、钟建荣女士、殷劲群先生回避本议案的表决。
根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及股东大会的授权，结合公司二〇二四年度利润分配的情况，同意将
2021年股票期权激励计划中首次授予股票期权的行权价格由 21.65 元/股调整为 21.05元/股；预留授予股票期权的行权价格由 14.
44元/股调整为 13.84元/股。2021年股票期权行权价格调整自权益分派除权除息日（2025年 6月 6日）起生效。
具体内容详见公司于2025年5月30日在《证券时报》《中国证券报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资
讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的公告》。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。北京通商（成都）律师事务所对本次调整事项出具了法律
意见书。
2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司2022年股票增值权激励计划行权价格的议案》。
根据公司《2022年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定及股东大会的授权，结合公司二〇二四年度利润分配的情况，同意
将2022年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格由 12.94元/股调整为 12.34元/股。2022年股票增值权行权价格调整自权益分
派除权除息日（2025年 6月 6日）起生效。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在《证券时报》《中国证券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格的公告》。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。北京通商（成都）律师事务所对本次调整事项出具了法律
意见书。
3. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司2023年股票增值权激励计划行权价格的议案》。
根据公司《2023年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定及股东大会的授权，结合公司 2023年度利润分配的情况，同意将
2023年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格由 16.52 元/股调整为 15.92元/股。2023年股票增值权行权价格调整自权益分
派除权除息日（2025年 6月 6日）起生效。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在《证券时报》《中国证券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2023 年股票增值权激励计划行权价格的公告》。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。北京通商（成都）律师事务所对本次调整事项出具了法律
意见书。
4. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。
董事会对公司《2023 年股票增值权激励计划(草案）》中规定的行权条件进行了审核，认为激励对象个人绩效考核结果合规、真
实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，公司 2023 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件已达成，符合相关法律、
法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据公司二〇二三年第二次临时股东大会的授权，同意公
司根据相关规定办理本次行权相关事宜，本次可行权的激励对象总计 1人，可申请行权的股票增值权数量为 4万份，行权价格为 16.
52元/股。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在《证券时报》《中国证券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件达成的公告》。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。北京通商（成都）律师事务所对本次行权条件达成事项出
具了法律意见书。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第十一次会议决议；
2.第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/6825e0c4-5805-4997-a667-676bc9a89182.PDF
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2025-05-30 00:00│康弘药业（002773）：关于调整公司2023年股票增值权激励计划行权价格的公告
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成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年5月 29日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于调整公司 2023年股票增值权激励计划行权价格的议案》，现将有关具体情况公告如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2023年 12月 5日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023年股票增值权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2023年股票增值权激励计划考核实施管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
办理 2023年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开第八届监事会
第四次会议，审议通过了《关于公司<2023年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票增值权激励计
划考核实施管理办法>的议案》和《关于核实公司<2023年股票增值权激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2023年 12月 6日至 2023年 12月 15日，公司对 2023年股票增值权激励计划授予激励对象的相关信息在公司官网进行了公示
，在公示期内，公司监事会和人力资源部未收到与 2023年股票增值权激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023年 12月 16日，公
司披露了《监事会关于 2023年股票增值权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
3、2023年 12月 22日，公司召开二〇二三年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年股票增值权激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票增值权激励计划考核实施管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权
人士全权办理公司2023年股票增值权激励计划相关事宜的议案》，并于 2023年 12月 23日披露了《关于 2023年股票增值权激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年 2月 7日，公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于向公司 2023 年股票增值权激
励计划激励对象授予股票增值权的议案》，确定以 2024年 2月 8日为 2023年股票增值权激励计划相关权益的授权日，向符合条件的
1名激励对象授予10.00万份股票增值权，行权价格为 16.90元/股。公司薪酬与考核委员会发表了同意的意见，监事会对授予激励对
象名单进行了核实并发表了同意的意见。
5、2024年 5月 27日，公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司 2023年股票增值权
激励计划行权价格的议案》，同意将 2023年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格由 16.90元/股调整为 16.52元/股。
6、2025年 5月 29日,公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司 2023年股票增值
权激励计划行权价格的议案》《关于 2023年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》，同意将 2023年股票增值权激
励计划中股票增值权的行权价格由 16.52元/股调整为 15.92元/股，本次股票增值权行权价格调整自权益分派除权除息日（2025年 6
月 6日）起生效;同意公司根据相关规定办理本次行权相关事宜，本次可行权的激励对象总计1人，可申请行权的股票增值权数量为 4
万份，行权价格为 16.52元/股。
二、本次激励计划行权价格的调整说明
1、调整事由
2025年 5月 21日公司二〇二四年度股东会审议通过了《二〇二四年度利润分配预案》，二〇二四年度利润分配方案为：以 2025
年 4月25日公司总股本 919,869,004.00股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 6.00元（含税），共计派发现金红利 551,92
1,402.40元，剩余未分配利润结转至下一年度。
若分配预案公布后至实施前，公司股本总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，按照现金分红比例不
变的原则对现金分红总额进行调整。
根据公司《2023年股票增值权激励计划（草案）》的规定，若在激励对象行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利
、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票增值权的行权价格进行相应的调整。
2、调整方法
根据激励方案，因派息调整行权价格的方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据上述计算公式，调整后的 2023年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格为：16.52-0.60=15.92元/股。2023年股票增
值权激励计划中股票增值权的数量不涉及调整。
本次股票增值权行权价格调整自权益分派除权除息日（2025年 6月 6日）起生效。
三、本次调整相关事项对公司的影响
本次调整 2023年股票增值权激励计划股票增值权的行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）等法律、法规及规范性文件和公司《2023年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要中相关调整事项的规定，不存在损害公司及
全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、监事会的核查意见
经认真审核，监事会认为：本次调整符合《管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定及公司《2023年股票增
值权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意将 2023年股票增值权激励计划中股票增
值权的行权价格由16.52元/股调整为 15.92元/股。2023年股票增值权行权价格调整自权益分派除权除息日（2025年 6月 6日）起生
效。
五、律师出具的法律意见
北京通商（成都）律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，公司本次调整事项已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理
办法》和《2023年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定；公司调整本激励计划中股票增值权行权价格的事项，符合《2023年股
票增值权激励计划（草案）》《公司章程》及《管理办法》的相关规定；公司尚需就本次调整事项履行相关信息披露义务。
六、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、第八届监事会第十一次会议决议；
3、北京通商（成都）律师事务所关于成都康弘药业集团股份有限公司 2023年股票增值权激励计划行权价格调整的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/564c4d42-26cf-4c2f-b5bd-714d52aba4ce.PDF
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2025-05-30 00:00│康弘药业（002773）：关于调整公司2022年股票增值权激励计划行权价格的公告
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成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年5月 29日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于调整公司 2022年股票增值权激励计划行权价格的议案》，现将有关具体情况公告如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2022年 6月 30日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2022年股票增值权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2022年股票增值权激励计划考核实施管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
权办理 2022年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
2、2022年 6月 30日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2022年股票增值权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2022年股票增值权激励计划考核实施管理办法>的议案》和《关于核实公司<2022年股票增值权激励计划激
励对象名单>的议案》。
3、2022年 7月 1日至 2022年 7月 10日，公司对 2022年股票增值权激励计划授予激励对象的姓名和职务在公司官网进行了公示
，在公示期内，公司监事会和人力资源部未收到与 2022年股票增值权激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年 7月 11日，公司
监事会发布了《监事会关于 2022年股票增值权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
4、2022年 7月 18日，公司二〇二二年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022年股票增值权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2022年股票增值权激励计划考核实施管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理
公司 2022年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。
5、2022年 8月 22日，公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于向公司 2022年股票增值
权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》，确定以 2022年 8月 30日为2022年股票增值权激励计划相关权益的授权日，向符合条
件的 1名激励对象授予 60.00万份股票增值权，行权价格为 13.47元/股。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意
见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
6、2023年 7月 12日，公司第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司 2022年股票增
值权激励计划行权价格的议案》，同意将 2022年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格由 13.47元/股调整为 13.32元/股。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
7、2023年 10月 26日,公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了《关于 2022年股票增值权激励计划
第一个行权期行权条件达成的议案》，同意公司根据相关规定办理本次行权相关事宜，本次可行权的激励对象总计 1人，本期可申请
行权的股票增值权数量为 24万份，本次行权价格为 13.32元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
8、2024年 5月 27日，公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司 2022年股票增值权
激励计划行权价格的议案》，同意将 2022年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格由 13.32元/股调整为 12.94元/股。
9、2024年 10月 24日,公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于 2022年股票增值权激励计划
第二个行权期行权条件达成的议案》，同意公司根据相关规定办理本次行权相关事宜，本次可行权的激励对象总计 1人，可申请行权
的股票增值权数量为 18万份，行权价格为 12.94元/股。
10、2025年 5月 29日，公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司 2022年股票增
值权激励计划行权价格的议案》，同意将 2022年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格由 12.94元/股调整为 12.34元/股。2
022年股票增值权行权价格调整自权益分派除权除息日（2025年 6月 6日）起生效。
二、本次激励计划行权价格的调整说明
1、调整事由
2025年 5月 21日公司二〇二四年度股东会审议通过了《二〇二四年度利润分配预案》，二〇二四年度利润分配方案为：以 2025
年 4月25日公司总股本 919,869,004.00股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 6.00元（含税），共计派发现金红利 551,92
1,402.40元，剩余未分配利润结转至下一年度。
若分配预案公布后至实施前，公司股本总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，按照现金分红比例不
变的原则对现金分红总额进行调整。
根据公司《2022年股票增值权激励计划（草案）》的规定，若在激励对象行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利
、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票增值权的行权价格进行相应的调整。
2、调整方法
根据激励方案，因派息调整行权价格的方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据上述计算公式，调整后的 2022年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格为：12.94-0.60=12.34元/股。2022年股票增
值权激励计划中股票增值权的数量不涉及调整。
本次股票增值权行权价格调整自权益分派除权除息日（2025年 6月 6日）起生效。
三、本次调整相关事项对公司的影响
本次调整 2022年股票增值权激励计划股票增值权的行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）等法律、法规及规范性文件和公司《2022年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要中相关调整事项的规定，不存在损害公司及
全体股东利
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