公司公告☆ ◇002773 康弘药业 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 17:37│康弘药业（002773）：关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年10月 24日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次
会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的
相关规定，由于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分的 6 名激励对象离职，董事会根据公司二〇二一年第一次临时股东大会的
授权，决定注销 6名激励对象已获准行权但尚未行权的全部股票期权合计 12.00万份。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于注销 2021
年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-056）。
近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交注销上述股票期权的申请，截至本公告披露日，经中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述 12.00万份股票期权的注销业务。前述注销 2021 年股票期权激励计划部分
股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，不会影响 2021年股票
期权激励计划的正常进行，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理
团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/81680162-15f1-4a3e-a0f0-bdf6b113ccf6.PDF
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2024-10-25 00:00│康弘药业（002773）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2024年10月24日在公司会议室通过现场和通讯
相结合的方式召开。会议通知已于2024年10月18日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到
董事九名（其中：独立董事周德敏先生、邓宏光先生、许楠女士以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司监事、董事
会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议：
1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年三季度报告》。
《2024年三季度报告》于 2024年 10月 25日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。
董事会对公司《2022 年股票增值权激励计划(草案）》中规定的行权条件进行了审核，认为激励对象个人绩效考核结果合规、真
实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，公司 2022 年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件已达成，符合相关法律、
法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据公司二〇二二年第一次临时股东大会的授权，同意公
司根据相关规定办理本次行权相关事宜，本次可行权的激励对象总计 1人，可申请行权的股票增值权数量为 18万份，行权价格为 12
.94元/股。
《关于 2022 年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告》于 2024 年 10 月 25 日披露在公司指定信息披露媒体
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
3. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
由于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分的 6 名激励对象离职，董事会根据公司二〇二一年第一次临时股东大会的授权，
决定注销 6名激励对象已获准行权但尚未行权的全部股票期权合计 12.00万份。经审核，董事会认为本次注销符合公司《2021年股票
期权激励计划（草案）》以及有关法律法规的规定，本次注销 2021年股票期权激励计划部分股票期权合法、有效。
《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》于2024年 10月 25日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《
中国证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第九次会议决议；
2.第八届董事会审计委员会会议决议；
3.第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/bd997eb0-67a6-4cbd-85fe-a473459edceb.PDF
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2024-10-25 00:00│康弘药业（002773）：关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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康弘药业（002773）：关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/0d0ed821-9c69-4e68-a059-9c5bff1ac400.PDF
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2024-10-25 00:00│康弘药业（002773）：北京市通商（深圳）律师事务所关于康弘药业2021年股票期权激励计划注销部分股票期
│权的法律意见书
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康弘药业（002773）：北京市通商（深圳）律师事务所关于康弘药业2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/35502187-fd19-4a38-97ca-59b0bf9d6764.PDF
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2024-10-25 00:00│康弘药业（002773）：关于2022年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告
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康弘药业（002773）：关于2022年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/0d2021a3-1bcc-49be-9eff-862739e8fe1b.PDF
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2024-10-25 00:00│康弘药业（002773）：2024年三季度报告
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康弘药业（002773）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/f42c3d6c-e7f8-4aa6-90d9-e95bb11ca24b.PDF
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2024-10-25 00:00│康弘药业（002773）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会
议的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3名，实到
监事 3名，会议由监事会主席龚文贤先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都
康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以书面记名投票方式通过了如下决议：
1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年三季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告，并同意据此出
具监事会对公司《2024年三季度报告》无异议的书面审核意见。
《2024年三季度报告》于 2024年 10月 25日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。
经审核，监事会认为：监事会对公司《2022 年股票增值权激励计划（草案）》中规定的行权条件进行了审核，激励对象个人绩
效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。公司 2022 年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件已达
成，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于 2022 年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告》于 2024 年 10 月 25 日披露在公司指定信息披露媒体
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
经审核，监事会认为：由于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分的 6名激励对象离职，公司决定注销前述 6名激励对象
已获准行权但尚未行权的全部股票期权合计 12.00万份，符合公司《2021年股票期权激励计划（草案）》以及有关法律法规的规定，
本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权合法、有效。
《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》于2024年 10月 25日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《
中国证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第八届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/859468d1-9c5e-498e-9049-48812354bb81.PDF
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2024-10-25 00:00│康弘药业（002773）：康弘药业2022年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件成就的法律意见书
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康弘药业（002773）：北京市通商（深圳）律师事务所关于康弘药业2022年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件成就的法
律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/7d0065ea-e6eb-4a68-a2a3-d015f390cffb.PDF
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2024-10-19 00:00│康弘药业（002773）：关于公司收到药物临床试验批准通知书的公告
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近日，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）申报的KH629片临床试验申请获得国家药品监督管理局签发的《药
物临床试验批准通知书》，同意本品开展临床试验。现将相关情况公告如下：
一、药品基本信息
药品名称：KH629片
剂型：片剂
适应症：本品用于治疗成人非酒精性脂肪性肝炎
注册分类：化学药品1类
受理号：CXHL2400797、CXHL2400798、CXHL2400799
审批结论：同意本品开展临床试验
二、产品简介
KH629是我公司自主研发的甲状腺激素β受体选择性激动剂，属于化药1类创新药，剂型为口服固体制剂片剂，2023年11月已获得
U.S.Food and Drug Administration(美国食品药品管理局，简称FDA)准许开展临床试验的通知。已完成的临床前研究结果显示KH629
片安全性较好，具有良好的治疗非酒精性脂肪性肝炎（NASH）作用，预期临床应用前景较好。
三、对公司的影响
由于药品从研发、临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/41c4e5cc-2e5a-4bdc-906a-f7c0fdf4818c.PDF
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2024-09-21 00:00│康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/c78f901d-146e-49bf-ade0-ef6ac4c9119f.PDF
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2024-09-20 00:00│康弘药业（002773）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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康弘药业（002773）：关于公司高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/b4806001-29d8-4ee6-821e-b51e90f1ce1e.PDF
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2024-09-09 11:46│康弘药业（002773）：关于参加四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证
所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司联合举办的“四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动
，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 202
4 年 9月 12 日（周四）13:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2023 年度及 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营
状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/59d742fc-3309-4dea-9461-b9c0ef513f48.PDF
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2024-09-04 00:00│康弘药业（002773）：关于2021年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期自主行权的提示性公告
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康弘药业（002773）：关于2021年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期自主行权的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/b089c4b7-0d4a-4131-bda8-406f1d415752.PDF
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2024-09-04 00:00│康弘药业（002773）：关于2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期自主行权的提示性公告
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康弘药业（002773）：关于2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期自主行权的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/e489ba44-f1d6-4b7c-803f-dadc058d57e4.PDF
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2024-08-28 00:00│康弘药业（002773）：关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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康弘药业（002773）：关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/d7ecdbc6-9a7b-4a4a-88f0-26c45f2b763f.PDF
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2024-08-27 00:00│康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/66117ebc-c11f-4cb8-aaa1-e5c9a1d241a4.PDF
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2024-08-23 00:00│康弘药业（002773）：2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期可行
│权激励对象名单
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根据成都康弘药业集团股份有限公司于 2024 年 8 月 22 日召开第八届董事会第八次会议审议通过的《关于 2021 年股票期权
激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件达成的议案》，2021年股票期权激励计划首次授予部分第
三个行权期及预留授予部分第二个行权期可行权激励对象名单如下：
一、 可行权激励对象及行权数量分配情况表
姓名 职务 获授股票 本次计划 本次可行 本次实际可行 尚未符合行
期权数量 行权股票 权股票期 权数量占 2021 权条件的股
（万份） 期权数量 权数量 年股票期权激 票期权数量
（万份） （万份） 励计划已授予 （万份）
总量的比例
殷劲群 董事、副 50.00 15.00 15.00 1.25% 0.00
总裁
钟建军 副总裁、 50.00 15.00 15.00 1.25% 0.00
财务总监
倪静 副总裁 35.00 10.50 10.50 0.88% 0.00
何晓蓉 副总裁 30.00 9.00 9.00 0.75% 0.00
徐燕华 副总裁 10.00 3.00 3.00 0.25% 0.00
邓康 董事会秘 12.00 3.60 3.60 0.30% 0.00
书
其他人员 248人 613.00 183.90 182.4150 15.20% 3.60
合计 800.00 240.00 238.5150 19.88% 3.60
注：1）上表中本次可行权股票期权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际确认数为准；
2）若在激励对象行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、分红派息或缩股等事项，应对股票期权数
量进行相应的调整；
3）以上激励对象已剔除 33名 2023年度个人绩效考核未达标人员及 31名离职人员。
二、其他激励对象名单
序号 姓名 序号 姓名
1 周婕 125 宋子川
2 张海波 126 苏超滨
3 张莹 127 孙慧
4 王科 128 孙秀荣
5 韩璐 129 唐朝霞
6 刘晓红 130 唐铭
7 张良 131 唐志鹏
8 张莉 132 陶杉杉
9 李萍 133 涂祁鹏
10 刘伟 134 王海
11 李洁 135 王虹
12 张杰 136 王柯
13 胡波 137 王玲玲
14 宋梅 138 王龙飞
15 杨平 139 王琬清
16 陈江 140 王香琴
17 刘江 141 王小燕
18 刘刚 142 王新国
19 刘勇 143 王一珺
序号 姓名 序号 姓名
20 任鹏飞 144 王月
21 田娟 145 王志芳
22 赵剑 146 魏丽冬
23 刘佳 147 毋新平
24 彭云 148 吴红丽
25 王婷 149 吴开金
26 李飞 150 吴薇
27 王强 151 吴昭蓉
28 张杰 152 肖强
29 白晓春 153 肖又嘉
30 柏兰 154 谢波
31 蔡付波 155 谢达孝
32 曹欣荣 156 谢冠军
33 岑臻 157 谢兴涛
34 曾大洋 158 熊细梅
35 曾丹 159 徐珺
36 曾康芬 160 薛俭
37 曾艳 161 严峻
38 陈岗 162 杨帆
39 陈海燕 163 杨桂琴
序号 姓名 序号 姓名
40 陈剑 164 杨海辉
41 陈景超 165 杨开洪
42 陈开军 166 杨琨
43 陈良英 167 杨宋琪
44 陈睿 168 杨筱璐
45 陈晓莉 169 杨仪亮
46 陈兴平 170 杨志强
47 陈玉林 171 姚位平
48 程海林 172 叶超
49 代鸣 173 叶狄
50 戴易迪 174 叶芳平
51 董倩 175 叶剑明
52 杜越 176 叶亮
53 樊彦利 177 尹强
54 樊渊博 178 于松涛
55 冯曦 179 余恒
56 傅君 180 喻杭
57 高波 181 袁丽丽
58 高江河 182 翟克举
59 高宗鹏 183 张海涛
序号 姓名 序号 姓名
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