公司公告☆ ◇002773 康弘药业 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-17 17:35 │康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 17:50 │康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-17 18:05 │康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-17 15:42 │康弘药业（002773）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 17:52 │康弘药业（002773）：关于公司参与全国药品集中采购拟中标的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-10 18:07 │康弘药业（002773）：关于注销部分募集资金专用账户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-27 16:27 │康弘药业（002773）：关于公司收到药品注册证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-21 18:52 │康弘药业（002773）：关于公司收到药品注册证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-21 18:52 │康弘药业（002773）：关于公司收到药品注册证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 17:37 │康弘药业（002773）：关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-17 17:35│康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/c103587d-a9ff-47d2-9f71-042a6904e56b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 17:50│康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/52990ab1-9b23-4cd4-be20-679d446a520e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-17 18:05│康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康弘药业（002773）：关于使用自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/5fc09225-39d3-4395-a5ac-6ac8114edad1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-17 15:42│康弘药业（002773）：关于公司高级管理人员辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁倪静女士的书面辞职报告，倪静女士因个人
原因，申请辞去公司副总裁职务。倪静女士辞职后，不再担任公司及子公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，倪静女士的辞职报告
自送达董事会时生效，倪静女士所负责的工作已安排专人负责妥善交接，其辞职不会影响公司及子公司相关工作的正常进行。
截至本公告披露日，倪静女士持有公司股票 24,000 股，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，倪静女士辞去公司副总
裁职务后，其所持公司股份在规定的期限内继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等关于离任高级管理人员的相关监管
规定进行管理；倪静女士为公司 2021 年股票期权激励计划激励对象，总计被授予股票期权 35 万份，截至本公告披露日，剩余 10.
50 万份已具备行权条件，尚未行权，后续将根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》相关规定进行注销。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/fa3aca07-455d-4d50-817f-66e571261be2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 17:52│康弘药业（002773）：关于公司参与全国药品集中采购拟中标的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康弘药业（002773）：关于公司参与全国药品集中采购拟中标的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/73d09278-5d65-468d-b2ac-5ca47e8a7d9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-10 18:07│康弘药业（002773）：关于注销部分募集资金专用账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
1、 首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2015]1198号文”核准，成都康弘药业集团股份有限公司（
以下简称 “公司”）公开发行人民币普通股股票4,560.00万股，每股发行价为13.62元，扣除证券公司承销费、保荐费等费用后实际
募集资金净额为人民币57,624.77万元。上述募集资金已于2015年6月23日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验
，并出具了XYZH/2015CDA50084号《验资报告》。
2、 公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证监会（证监许可[2019]2572号）核准，公司公开发行了1,630.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额163,0
00.00万元，扣除证券公司承销费、保荐费等费用后实际募集资金净额为人民币160,935.70万元。上述募集资金已于2020年3月11日全
部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2020CDA50024号《验资报告》。
上述募集资金到账后，公司均对募集资金进行了专项账户存储管理。
二、募集资金使用与管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集
资金管理制度》等有关规定，公司加强对募集资金的管理与使用，对募集资金实行专户存储。
1. 首次公开发行股票募集资金管理情况
2015年7月，公司与保荐机构中银国际证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司成都武侯支行、浙商银行股份有限公司成
都分行和中信银行股份有限公司成都草堂支行签署了《募集资金三方监管协议》；2017年7月,因变更部分募集资金投资项目，公司与
保荐机构中银国际证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司彭州支行、中国银行股份有限公司成都武侯支行签署了《募集资金
三方监管协议》。
《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2015-010）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2. 公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
2020年4月，公司与保荐机构中银国际证券股份有限公司及中国银行股份有限公司成都武侯支行签订了《募集资金三方监管协议
》；公司、保荐机构中银国际证券股份有限公司与募集资金投资项目实施主体公司全资子公司成都康弘生物科技有限公司、北京康弘
生物医药有限公司、四川济生堂药业有限公司以及募集资金专户开户行中国银行股份有限公司成都武侯支行、成都银行股份有限公司
金牛支行、中国光大银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金四方监管协议》。
《关于签订募集资金三方及四方协议的公告》（公告编号：2020-022）、《关于签订募集资金四方协议的公告》（公告编号：20
20-024）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3. 公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
银行账户 开户银行 银行账号 项目类别 存续状态
名称
成都康弘 中国银行股份有 130716117618 KH 系列生物新药产业化建设项 已注销
药业集团 限公司成都武侯 目、康柏西普眼用注射液国际 III
股份有限 支行 期临床试验及注册上市项目、康
公司 弘国际生产及研发中心建设项目
（一期）、济生堂技改配套生产
项目
118535908070 康弘药业固体口服制剂异地改扩 正常使用
建项目
中信银行股份有 81110010139000 康弘药业研发中心异地改扩建项 已注销
限公司成都草堂 07785 目
支行
浙商银行股份有 65100000101201 营销服务网络建设项目 已注销
限公司成都分行 00502068
银行账户 开户银行 银行账号 项目类别 存续状态
名称
成都康弘 中国银行股份有 121266400750 康柏西普眼用注射液国际 III 期 已注销
生物科技 限公司成都武侯 临床试验及注册上市项目
有限公司 支行 119901727886 KH 系列生物新药产业化建设项目 已注销
115851728179 康柏西普眼用注射液产业化项目 已注销
成都银行股份有 10013000007689 KH 系列生物新药产业化建设项目 本次注销
限公司西区支行 60
北京康弘 中国银行股份有 130716509058 康弘国际生产及研发中心建设项 正常使用
生物医药 限公司成都武侯 目（一期）
有限公司 支行
四川济生 中国光大银行成 51200188000116 济生堂技改配套生产项目 已注销
堂药业有 都高新支行 457
限公司 中国银行股份有 118551673636 济生堂中成药生产线技改扩能项 已注销
限公司彭州支行 目
中国银行股份有 130701670750 济生堂技改配套生产项目 正常使用
限公司彭州支行
中信银行成都草 81110010141000 扩建中成药生产线二期技术改造 已注销
堂支行 22118 项目
三、募集资金专用账户注销情况
本次注销募集资金专用账户如下：
序号 账户名称 开户银行 银行账号
1 成都康弘生物科技有 成都银行股份有限公司 1001300000768960
限公司 西区支行
鉴于公司此募集资金专户的募集资金已使用完毕，公司于2024年12月9日依法办理完成成都银行股份有限公司西区支行募集资金
账户
（1001300000768960）的销户手续。
上述募集资金账户销户后，公司与成都康弘生物科技有限公司、成都银行股份有限公司金牛支行及保荐机构中银国际证券股份有
限公司签署的募集资金监管协议也相应终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/b443f8c7-1047-41f1-9cc8-dee7b2711961.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-27 16:27│康弘药业（002773）：关于公司收到药品注册证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康弘药业（002773）：关于公司收到药品注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/739fe5cc-e519-4eef-9ba4-a82761b7b890.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-21 18:52│康弘药业（002773）：关于公司收到药品注册证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局签发的关于富马酸喹硫平片的《药品注册
证书》（证书编号：2024S02762、2024S02763、2024S02764），批准注册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/908c4c77-0669-40f0-bba4-2086b298f192.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-21 18:52│康弘药业（002773）：关于公司收到药品注册证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康弘药业（002773）：关于公司收到药品注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/dc30ce84-d797-4428-ad94-648d7e3e6c2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 17:37│康弘药业（002773）：关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年10月 24日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次
会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的
相关规定，由于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分的 6 名激励对象离职，董事会根据公司二〇二一年第一次临时股东大会的
授权，决定注销 6名激励对象已获准行权但尚未行权的全部股票期权合计 12.00万份。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于注销 2021
年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-056）。
近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交注销上述股票期权的申请，截至本公告披露日，经中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述 12.00万份股票期权的注销业务。前述注销 2021 年股票期权激励计划部分
股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，不会影响 2021年股票
期权激励计划的正常进行，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理
团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/81680162-15f1-4a3e-a0f0-bdf6b113ccf6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│康弘药业（002773）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2024年10月24日在公司会议室通过现场和通讯
相结合的方式召开。会议通知已于2024年10月18日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到
董事九名（其中：独立董事周德敏先生、邓宏光先生、许楠女士以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司监事、董事
会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议：
1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年三季度报告》。
《2024年三季度报告》于 2024年 10月 25日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。
董事会对公司《2022 年股票增值权激励计划(草案）》中规定的行权条件进行了审核，认为激励对象个人绩效考核结果合规、真
实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，公司 2022 年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件已达成，符合相关法律、
法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据公司二〇二二年第一次临时股东大会的授权，同意公
司根据相关规定办理本次行权相关事宜，本次可行权的激励对象总计 1人，可申请行权的股票增值权数量为 18万份，行权价格为 12
.94元/股。
《关于 2022 年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告》于 2024 年 10 月 25 日披露在公司指定信息披露媒体
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
3. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
由于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分的 6 名激励对象离职，董事会根据公司二〇二一年第一次临时股东大会的授权，
决定注销 6名激励对象已获准行权但尚未行权的全部股票期权合计 12.00万份。经审核，董事会认为本次注销符合公司《2021年股票
期权激励计划（草案）》以及有关法律法规的规定，本次注销 2021年股票期权激励计划部分股票期权合法、有效。
《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》于2024年 10月 25日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《
中国证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第九次会议决议；
2.第八届董事会审计委员会会议决议；
3.第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/bd997eb0-67a6-4cbd-85fe-a473459edceb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│康弘药业（002773）：关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康弘药业（002773）：关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/0d0ed821-9c69-4e68-a059-9c5bff1ac400.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│康弘药业（002773）：北京市通商（深圳）律师事务所关于康弘药业2021年股票期权激励计划注销部分股票期
│权的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康弘药业（002773）：北京市通商（深圳）律师事务所关于康弘药业2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/35502187-fd19-4a38-97ca-59b0bf9d6764.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│康弘药业（002773）：关于2022年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康弘药业（002773）：关于2022年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/0d2021a3-1bcc-49be-9eff-862739e8fe1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│康弘药业（002773）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康弘药业（002773）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/f42c3d6c-e7f8-4aa6-90d9-e95bb11ca24b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│康弘药业（002773）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会
议的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3名，实到
监事 3名，会议由监事会主席龚文贤先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都
康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以书面记名投票方式通过了如下决议：
1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年三季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告，并同意据此出
具监事会对公司《2024年三季度报告》无异议的书面审核意见。
《2024年三季度报告》于 2024年 10月 25日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。
经审核，监事会认为：监事会对公司《2022 年股票增值权激励计划（草案）》中规定的行权条件进行了审核，激励对象个人绩
效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。公司 2022 年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件已达
成，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于 2022 年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告》于 2024 年 10 月 25 日披露在公司指定信息披露媒体
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
经审核，监事会认为：由于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分的 6名激励对象离职，公司决定注销前述 6名激励对象
已获准行权但尚未行权的全部股票期权合计 12.00万份，符合公司《2021年股票期权激励计划（草案）》以及有关法律法规的规定，
本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权合法、有效。
《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》于2024年 10月 25日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《
中国证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第八届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/859468d1-9c5e-498e-9049-48812354bb81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│康弘药业（002773）：康弘药业2022年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件成就的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康弘药业（002773）：北京市通商（深圳）律师事务所关于康弘药业2022年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件成就的法
律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/7d0065ea-e6eb-4a68-a2a3-d015f390cffb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-19 00:00│康弘药业（002773）：关于公司收到药物临床试验批准通知书的公告
|