公司公告☆ ◇002774 快意电梯 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 20:20 │快意电梯（002774）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-21 20:19 │快意电梯（002774）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-21 20:19 │快意电梯（002774）：独立董事2025年年度述职报告-晁尚伦 │
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│2026-04-21 20:19 │快意电梯（002774）：独立董事2025年年度述职报告-陈文建 │
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│2026-04-21 20:19 │快意电梯（002774）：独立董事工作制度（2026年4月） │
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│2026-04-21 20:19 │快意电梯（002774）：对外投资管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-21 20:19 │快意电梯（002774）：防范控股股东及关联方占用公司资金制度（2026年4月） │
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│2026-04-21 20:19 │快意电梯（002774）：独立董事2025年年度述职报告-陈丽华 │
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│2026-04-21 20:19 │快意电梯（002774）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-21 20:19 │快意电梯（002774）：董事会审计委员会工作细则（2026年4月） │
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2026-04-21 20:20│快意电梯（002774）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 03月 24日召开第五届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用闲置
自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较
高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融
机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），投资额度不超过 7亿元人民币（含
7亿元人民币），使用期限自股东会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了充分提高自有闲置资金使用效率，提高资金收益率，公司于 2026年 04月 20
日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟在资金相对较充裕的阶段使用
自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、
证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产
品投资等风险投资），投资额度不超过人民币 7亿元（含 7亿元），在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授权期限自股东会审议
通过之日起一年内有效。具体情况说明如下：
一、基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，
为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过 7亿元（含 7亿元）人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较
好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股
票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资）。
4、投资期限
自公司股东会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司闲置自有资金。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司股东会审议通过后，授权管理层具体负责办理相关事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
（3）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董
事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需
要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋
取更多的投资回报。
四、专项意见说明
（一）董事会意见
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影
响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。因
此，同意公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括
投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的
理财产品，信托产品投资等风险投资），投资额度不超过 7亿元人民币（含 7亿元人民币），在上述额度内，资金可以循环滚动使用
，授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/94e85282-0ae5-4ba3-9e2c-9fefcd41cf9a.PDF
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2026-04-21 20:19│快意电梯（002774）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 05 月 07 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路 160 号快意电梯股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的 非累积投票提案 √
议
案》
7.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订关联交易管理制度的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订对外担保管理制度的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于修订对外投资管理办法的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于制定防范控股股东及关联方占用公司资金制度的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 非累积投票提案 √
公司独立董事陈文建、陈丽华、晁尚伦向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》。公司独立董事将在公司 2025 年年度
股东会上述职。
2、上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 和
2026 年 04 月 22 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。
3、以上提案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
股东可以到会现场登记，也可以通过信函、电子邮箱方式办理登记手续。异地股东可采取信函登记（信函在 2026 年 05 月 11
日下午 16:30 前送达至本公司证券业务部，信函上须注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
股东登记需提交的文件要求：
（1）法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书及本人身份证；委托代理人出席
的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。（2）自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证；委托代理人出席会议
的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
2、登记时间：2026 年 05 月 11 日 9:00—11:30、14:00—16:30
3、登记地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路 160 号快意电梯股份有限公司董事会办公室（证券部）
4、联系方式：
电话：0769-82189448
邮箱：ifezq@ifelift.com
传真：0769--87732448
邮编：523652
联系人：李燕婷
5、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/88873c38-23c7-4879-8176-8884b926ef6e.PDF
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2026-04-21 20:19│快意电梯（002774）：独立董事2025年年度述职报告-晁尚伦
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各位股东及股东代理人：
作为快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管
理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，重
视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东
的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将 2025年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人作为独立董事在财务方面拥有专业的知识及丰富的经验，在履职过程中能充分发挥自身的专业优势。
个人履历：
晁尚伦，1982年 3月生，本科，注册会计师、中级会计师。2004年 7月至2012年 6月，任富士康科技集团经管部副经理；2012年
6月至 2016 年 10月，任深圳市宇顺电子股份有限公司财务部经理；2016 年 11月至 2017 年 5月华为消费者 BG财经经理；2017年
8月至 2021年 1月深圳市销邦科技股份有限公司财务负责人；2021年 1月至今，任职江苏金亿达能科技有限公司财务总监。2024年
6月至今任本公司独立董事。
（二）独立性情况
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在
公司兼任除董事会专业委员会以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，能独立履行职责。
二、 独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度内，公司共召开了 6次董事会会议、2次股东会，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均
履行了相关程序。本年度我对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
出席董事会及股东会的情况
董事 本报告 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席
姓名 期应参 席董事 式参加董 席董事 董事 次未亲自参 股东
加董事 会次数 事会次数 会次数 会次 加董事会会 会次
会次数 数 议 数
晁尚伦 6 6 0 0 0 否 2
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025年度，公司共召开审计委员会 5 次，提名委员会 1次，薪酬与考核委员会 1次，战略委员会 2次，独立董事专门会议 1次
，本人出席各会议情况如下：
会议 应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 5 5 0 0
提名委员会 1 1 0 0
战略委员会 2 2 0 0
独立董事专门会议 1 1 0 0
在各专业委员会和独立董事专门会议上，本人认真审议各项议案，助力董事会科学决策。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的
审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进行深
度讨论和交流，维护了审计结果的客观、公正，维护公司全体股东的利益。
（四）在公司现场工作的情况
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，2025年，本人通过电话、邮件、视频、现场等方式与公司管理层进行沟通；
对公司项目建设、关联交易等事项进行调查和了解，运用专业知识为公司提出相关意见和建议；密切关注外部环境变化对公司的影响
，提醒公司防范相关风险；在公司董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权益
。2025年，我在公司现场工作的时间为 16天。
（五）履行独立董事特别职权的情况
2025年度，我作为独立董事：
1、未提议召开董事会；
2、未向董事会提议聘请或解聘会计师事务所；
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构；
4、未向董事会提请召开临时股东会。
（六）保护投资者合法权益情况
（1）2025年度，本人积极督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定的要求，真实、准
确、及时、完整履行信息披露义务；同时，积极促进公司投资者关系管理，保证投资者关系管理活动平等、公开，保障投资者特别是
中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。
（2）2025年度，本人认真审阅了公司提供的各项资料，结合自身专业知识和工作经验做出独立、公正的判断，深入了解公司生
产经营、财务管理和内部控制制度建设等情况，严格履行独立董事职责；对于提交董事会审议的议案，及时向公司充分了解相关情况
，并查阅相关法律、法规，独立、客观地做出判断，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权。
（3）为切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所的法律法规及相关制度，
形成保护投资者权益的意识，提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
三、 年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客
观、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：
1、应当披露的关联交易
公司于 2025年 03 月 26日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司 2025年度日常关联交易额度的议案》，
本人认真审查了公司日常关联交易预计额度，认为交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在违反公开、公平、公正原则的情况，
不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
2、定期报告相关事项
在定期报告披露前，本人认真阅读定期报告全文，重点关注了定期报告内容是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财
务指标是否发生大幅波动及波动原因解释的合理性等，公司全体董事、监事和高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。
3、续聘会计师事务所
2025年，公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构及内控审计机构。我认为本次续聘会计师事
务所有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》
的有关规定。
四、总体评价
2025年度，我严格遵守法律法规、监管规则及《公司章程》等要求，认真履行忠实和勤勉义务，以维护公司整体利益最大化为原
则，公平对待所有股东，独立、客观的履行职责。作为董事会专业委员会的召集人及委员，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公
司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2026年度我将继续按照有关法律、法规规定和要求履行独立董事职责，结合自身专
业优势和经验，发挥独立董事的作用，为公司在财务信息及其披露、内部控制建设等方面提供更多建设性意见，切实维护公司和中小
股东的合法权益。
最后，对公司在 2025年给予独立董事工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢。
特此报告！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/de95202b-5b7b-421c-a71d-ef16e43870f8.PDF
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2026-04-21 20:19│快意电梯（002774）：独立董事2025年年度述职报告-陈文建
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各位股东及股东代理人：
作为快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管
理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，重
视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东
的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将 2025年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人作为独立董事在财务、法律方面拥有专业的知识及丰富的经验，在履职过程中能充分发挥自身的专业优势。
个人履历：
陈文建，1971 年 1月生，本科，注册会计师、注册税务师、高级会计师、律师、已取得深交所董秘资格。曾任深圳金正会计师
事务所项目经理、深圳元丰会计师事务所部门经理，现为广东济方律师事务所执业律师。2024 年 6月至今任本公司独立董事。
（二）独立性情况
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在
公司兼任除董事会专业委员会以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，能独立履行职责。
二、 独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度内，公司共召开了 6次董事会会议、2次股东会，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均
履行了相关程序。本年度我对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
出席董事会及股东会的情况
董事 本报告 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席
姓名 期应参 席董事 式参加董 席董事 董事 次未亲自参 股东
加董事 会次
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