公司公告☆ ◇002774 快意电梯 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 22:14 │快意电梯（002774）：市值管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-27 22:13 │快意电梯（002774）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 22:13 │快意电梯（002774）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 22:12 │快意电梯（002774）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 22:12 │快意电梯（002774）：关于变更证券事务代表的公告 │
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│2025-08-27 22:12 │快意电梯（002774）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 22:11 │快意电梯（002774）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-27 22:10 │快意电梯（002774）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-06-18 18:51 │快意电梯（002774）：第五届董事会第九次会议决议的公告 │
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│2025-06-18 18:50 │快意电梯（002774）：关于拟签署合作设立基金及合作意向协议的公告 │
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2025-08-27 22:14│快意电梯（002774）：市值管理制度（2025年8月）
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第一条、为进一步规范快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的市值管理行为，加强公司市值管理工作，维护公司、投资
者的合法权益，积极响应《上市公司监管指引第 10 号-市值管理》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规，制订本制度
。第二条、本制度所指市值管理，是指以提高公司质量为基础，通过建立一种长效组织机制，致力于追求公司价值最大化，为提升公
司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理。上市公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。
第三条、公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健
经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度
，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。
第四条、市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本
运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达
到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。第五条、公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况
，综合运用下列方式促进上市公司投资价值合理反映上市公司质量：
（一）并购重组；
（二）股权激励、员工持股计划；
（三）现金分红；
（四）投资者关系管理；
（五）信息披露；
（六）股份回购；
（七）其他合法合规的方式。
第六条、董事会应重视上市公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就上市公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日
常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升上市公司投资价值
。
董事会应密切关注市场对上市公司价值的反映，积极采取措施促进上市公司投资价值合理反映上市公司质量。
董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、上市公司可持续发展相
匹配。董事会建立长效激励机制，充分运用股权激励、员工持股计划等工具，强化管理层、员工与上市公司长期利益的一致性，激发
管理层、员工提升上市公司价值的主动性和积极性。
第七条、市值管理是公司的战略管理的重要内容，也是董事会的核心工作内容之一。市值管理工作由董事长领导负责、董事会及
经营管理层参与，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人，公司证券部是市值管理工作的执行机构。
第八条、董事长应当积极督促执行提升上市公司投资价值的董事会决议，推动提升上市公司投资价值的相关内部制度不断完善，
协调各方采取措施促进上市公司投资价值合理反映上市公司质量。
董事、高级管理人员应当积极参与提升上市公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，
增进投资者对上市公司的了解；依法依规制定并实施股份增持计划，提振市场信心。
第九条、董事会秘书负责做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对
公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度；加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传
闻，发现可能对投资者决策或者上市公司股票交易价格产生较大影响的，应及时向董事会报告，根据实际情况及时发布澄清公告等，
或通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。
第十条、公司及公司实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实提高合规意识，不得在市值管理中从事以下行为：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
（三）对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺；
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
；
（五）直接或间接披露涉密项目信息；
（六）其他违反法律法规规定的行为
第十一条、本制度由公司董事会负责解释、修订，自董事会审议通过后实施。第十二条、本制度未尽事宜或本制度与相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定不一致的，按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》等规定执行。
快意电梯股份有限公司
二Ο二五年八月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/739156fc-24bf-4711-891c-2be4defcf0ba.PDF
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2025-08-27 22:13│快意电梯（002774）：2025年半年度报告摘要
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快意电梯（002774）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/dfeec8e2-2225-4771-b674-cc25149e0df6.PDF
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2025-08-27 22:13│快意电梯（002774）：2025年半年度报告
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快意电梯（002774）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3cd6a846-046d-4032-99c3-16c9ed680b55.PDF
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2025-08-27 22:12│快意电梯（002774）：2025年半年度财务报告
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快意电梯（002774）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7ba36b1b-d5c6-40cf-ba68-3da5942a4e8e.PDF
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2025-08-27 22:12│快意电梯（002774）：关于变更证券事务代表的公告
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快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更证券事
务代表的议案》。具体内容如下：
一、变更证券事务代表情况
公司证券事务代表、董事会秘书王婉先生将卸任证券事务代表，继续任公司董事会秘书。
公司董事会同意聘任李燕婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满为止。
李燕婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司信息披露指引第 7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。李燕婷女士简历详见附件。
李燕婷女士联系方式如下:
联系号码：0769-82078888-3111
联系传真：0769-87732448
联系地址: 广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区
邮政编码：523660
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/91359742-d958-46ce-ac44-da1d7c3f47ed.PDF
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2025-08-27 22:12│快意电梯（002774）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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快意电梯（002774）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d9d2d9c3-405b-43e6-9745-2c929533a97c.pdf
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2025-08-27 22:11│快意电梯（002774）：半年报董事会决议公告
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快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2025年 8月 15日以电话、电子信息及专人送达等
方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于 2025年 8月 27日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事 9人，
亲自出席董事 9人，其中董事叶锐新先生以线上参会的形式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》的议案
经审核，董事会认为：公司编制的 2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露的《2025 年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》。
二、审议通过了《市值管理制度（2025 年 8 月）》的议案
为进一步规范公司的市值管理行为，加强公司市值管理工作，维护公司、投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规和《公司章程》，制订了《市值管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露的《市值管理制度（2025年 8月）》。
三、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》
聘任李燕婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责；王婉先生不再担任公司证券事务代表，但继续担任公司董事会
秘书。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露的《关于变更证券事务代表的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/018ed923-387c-4b06-b3f4-78c5272dac2b.PDF
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2025-08-27 22:10│快意电梯（002774）：半年报监事会决议公告
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快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2025 年 8 月 15 日以电话、电子信息及专人送达
等方式向全体监事发出，会议于2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审议 2025 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露的《2025 年半年度报告及摘要》及《2025 年半年度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/1530e697-0d8a-44a7-8ec7-6335c402f540.PDF
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2025-06-18 18:51│快意电梯（002774）：第五届董事会第九次会议决议的公告
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快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2025 年 6 月 5 日以电话、电子信息及专人送达
等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于 2025 年 6 月 18 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事
9 人，亲自出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法
》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于拟签署合作设立基金及合作意向协议的议案》
根据公司战略发展规划，为进一步拓展公司业务领域，提升公司的核心竞争力，公司拟与深圳市投控东海投资有限公司（以下简
称“深投控东海”）共同投资设立总规模不超过人民币 5 亿元的投资并购基金。其中，深投控东海作为管理人和一般合伙人拟认缴
出资人民币 500 万元（1%），公司拟作为有限合伙人认缴金额不超过人民币 2.45 亿元（认购份额不超过 49%）。
监 事 会 就 该 事 项 发 表 了 同 意 意 见 ， 详 见 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《关于拟签署合作设立基金及合作意向协议的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/3ae96d96-ddd8-400c-8391-212bb53ad696.PDF
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2025-06-18 18:50│快意电梯（002774）：关于拟签署合作设立基金及合作意向协议的公告
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特别提示：
1、快意电梯股份有限公司（以下简称“快意电梯”或“公司”）拟与深圳市投控东海投资有限公司（以下简称“深投控东海”
）签署《合作设立基金及合作的意向协议》（以下简称“意向协议”），该协议仅为拟投资双方初步达成的意向性协议，该意向协议
签署后是否签署正式合作和合伙协议以及最终交易能否达成尚存在不确定性，亦暂时无法预计对公司业绩可能造成的影响。敬请投资
者理性投资，审慎决策，注意投资风险。
2、快意电梯拟作为有限合伙人参与设立投资并购基金，上述意向协议签署后涉及的后续事宜，公司将按照《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。
3、本次对外签订意向协议事项，已经公司2025年6月18日召开的第五届董事会第九次会议审议通过，该事项在公司董事会审议权
限范围内，无须提交股东大会审议。本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无
需经过有关部门批准。董事会授权公司董事长及管理层在董事会已审议通过的投资范围和额度内进行相关文件的签署。
4、公司最近三年不存在披露的框架协议或意向性协议无后续进展或进展未达预期的情况。
一、意向协议概述
根据公司战略规划，基于资源共享、优势互补、互惠共赢、长期合作的原则，经友好平等协商，快意电梯与深投控东海以共同发
展和长期合作为目标，拟共同投资设立投资并购基金，并就该合作事宜拟签署《意向协议》。该投资合作事项将遵循基金投资运作的
惯例，主要聚焦于公司主营业务相关的项目投资，兼顾行业上下游、高端智能装备制造、智算一体机、机器人与相关零部件、汽车零
部件等相关新质生产力领域的优质项目。具体以上市公司公告和最终基金设立时签署的合伙协议为准。
该投资并购基金计划认缴总金额不超过人民币5亿元，快意电梯作为有限合伙人认缴金额不超过人民币2.45亿元（认购份额不超
过49%）。合作方深投控东海作为合伙企业的一般合伙人、执行事务合伙人和基金管理人出资人民币500万（1%）。具体出资时间、金
额及其他符合条件的有限合伙人等相关事宜，将在后续各出资主体共同签署的正式合伙协议中确定。本次拟签署的意向协议仅为投资
双方初步达成的意向性文件，该意向协议签署后是否签署正式合作和合伙协议以及最终交易能否达成尚存在不确定性。本次对外投资
事项可能受经济环境、行业政策、投资标的、交易方案等多种因素影响，可能存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。敬请
投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。
二、交易对方的基本情况
（一）深圳市投控东海投资有限公司
1、基本信息
登记项目 内容
企业信用代码 91440300326382010Y
私募基金管理人登记编号 P1017037
法定代表人 蒋露洲
注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳
市前海商务秘书有限公司）
成立日期 2015年 01 月 08 日
注册资本（万元） 10,000
企业类型 有限责任公司
经营范围 受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集及发行
基金、不得从事公开募集及发行基金管理业务）；受托资
产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等
业务）；股权投资；投资管理（不含限制项目）；投资咨
询（不含限制项目）。（法律、行政法规、国务院决定禁
止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。创
业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、深投控东海控股股东为深圳市投控资本有限公司，实控人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。
3、关联关系：深投控东海与公司、公司实际控制人、公司5%以上股东、公司董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系。最
近三年，本公司未与深投控东海发生类似交易。
4、经查询，截至本公告披露日，深投控东海不属于失信被执行人，具有良好的信誉和履约能力。
三、意向协议的主要内容
（一）意向协议的拟签署主体
甲方：深圳市投控东海投资有限公司
乙方：快意电梯股份有限公司
以上甲方、乙方合称“双方”。
（二）合作内容
在执行监管要求的前提下，甲乙双方拟共同探索在产业并购投资和区域业务合作领域展开深度合作。基金设立、出资和管理等相
关具体事项，由双方友好协商确定。相关内容如下：1、投资并购基金：甲方凭借在投资领域的广泛布局及资源整合能力，能够为乙
方实现在产业链整合及前沿技术领域的投资布局，助力乙方优化产业布局，进一步提升产业竞争力。围绕乙方在战略规划、产业链整
合和外延并购等方面的实际需求，双方有意向合作设立投资并购基金（合伙企业）。基金（合伙企业）计划总认缴金额为人民币5亿
元。甲方作为管理人和一般合伙人，出资人民币500万（1%）；乙方作为有限合伙人，出资额不超过人民币2.45亿元（认购份额不超
过49%）。其它份额由甲方负责募集。基金主要聚焦于公司主营业务相关的项目投资，兼顾行业上下游、高端智能装备制造、智算一
体机、机器人与相关零部件、汽车零部件等相关新质生产力领域的优质项目。具体以公司公告和最终并购基金设立时签署的合伙协议
为准。
2、投融资业务合作：甲乙双方充分发挥各自资源优势，开展股权投资领域业务合作。甲方根据自身项目资源及产业研究等优势
，向乙方提供优质项目资源，与乙方探索联动项目投资等。
3、区域业务合作：甲方借助深投控东海及旗下管理的地方基金资源网络，为乙方在业务合作方面提供各地方的政策梳理和落地
支持等服务，助力乙方根据自身业务发展的需要，通过设立合资公司或区域分公司等方式，拓宽产品市场、加深业务合作。
四、意向协议对上市公司的影响
本次拟签署的意向协议仅为本次交易各方初步达成的意向性文件，该意向协议签署后是否签署正式合作和合伙协议以及最终交易
能否达成尚存在不确定性。因此，暂无法预计对公司经营、当期及未来财务状况等可能造成的影响。
五、风险提示
本次拟签署的《意向协议》仅为协议双方友好协商达成的意向性文件，是否签署正式合作和合伙协议及最终交易能否达成尚存在
不确定性。本次对外投资事项可能受经济环境、行业政策、投资标的、交易方案等多种因素影响，可能存在投资失败或亏损等不能实
现预期收益的风险。
公司将根据该事项后续进展情况，按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，及时履行相应的决策程序和信息
披露义务。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。
敬请投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。
六、其他相关说明
（一）最近三年公司不存在已披露框架协议或意向性协议的情况。
（二）本公告披露之日起过去三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东及其一致行动人、董监高不存在限售股份解除限售和减
持的情形。公司暂未收到控股股东、持股5%以上股东及其一致行动人、董监高拟在未来三个月内减持公司股份的通知。上述主体未来
如拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
（三）公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
（四）公司对拟投资标的不具有一票否决权。公司不对该投资并购基金形成控制且不会将其纳入公司的并表范围。
（五）公司的本次投资事项不会形成同业竞争或关联交易的情况。
七、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议
2、第五届监事会第九次会议决议
3、拟签署的《意向协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/a443bb7d-f1c2-49e7-bbc4-855af9f33c28.PDF
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2025-06-18 18:50│快意电梯（002774）：第五届监事会第九次会议决议的公告
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快意电
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