公司公告☆ ◇002774 快意电梯 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-30 00:00 │快意电梯（002774）：关于控股股东部分质押股份解除质押以及部分质押股份延期购回的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:50 │快意电梯（002774）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 16:37 │快意电梯（002774）：2024年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 23:19 │快意电梯（002774）：快意电梯2024年年度股东大会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 23:19 │快意电梯（002774）：2024年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-25 16:50 │快意电梯（002774）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-25 16:50 │快意电梯（002774）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-25 16:50 │快意电梯（002774）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-25 16:50 │快意电梯（002774）：关于2025年向银行申请综合授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-25 16:50 │快意电梯（002774）：年度募集资金使用鉴证报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 00:00│快意电梯（002774）：关于控股股东部分质押股份解除质押以及部分质押股份延期购回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东“东莞市快意股权投资有限公司”（以下简称“快意股权”
）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押延期购回的业务，具体事项如下：
一、 控股股东快意股权部分股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 是否为 质押起始日 质押解除日 质权人
或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例 限售股
其一致行动人 （股）
快意股权 是 250,000 0.17% 0.07% 否 2023-05-29 2025-05-27 东吴证券股
份有限公司
二、 控股股东快意股权部分股份质押延期的基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押起始 原质押到 延期质押 质权人 质押用
名称 控 延 持股份 司总 为限 为补 日 期 到 途
股股东 期购回股 比例 股本 售股 充质 日 期日
或 份 比例 押
第一大 数量（股
股 ）
东及其
一
致行动
人
快意 是 31,410,00 21.22% 9.33% 否 否 2023-05-2 2025-05-2 2026-05-2 东吴证 用于补
股权 0 9 8 8 券股份 充
有限公 快意股
司 权
关联公
司
的经营
性
流动资
金
三、 股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情况
（股） 比例 前 后 所 司 况
质押股份 质押股份 持股 总股 已质押股 占已 未质押股 占未质
数 数 份 本 份限售和 质 份 押股份
量（股） 量（股） 比例 比例 冻结数量 押股 限售和冻 比例
（股） 份 结
比例 数量（股
）
快意股权 148,042,8 43.97 81,660,00 81,410,00 54.99 24.18 0 0% 0 0%
20 % 0 0 % %
罗爱明 15,893,37 4.72% 0 0 0% 0% 0 0% 11,920,03 75.00%
8 3
罗爱文 57,216,91 16.99 19,040,00 19,040,00 33.28 5.66% 4,735,77 24.87 38,176,91 100.00%
0 % 0 0 % 2 % 0
鹤壁市合 2,050,400 0.61% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
生企业管
理咨询合
伙企业（
有
限合伙）
合计 223,203,5 66.29 100,700,0 100,450,0 45.00 29.83 4,735,77 4.71% 50,096,94 40.81%
08 % 00 00 % % 2 3
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况说明
1、本次控股股东部分质押股份延期购回事宜，不涉及新增融资，不会对公司生产经营和公司治理产生影响，不会导致公司控制
权发生变更。
2、快意股权未来一年无其他到期的质押股份。
3、公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自筹资金或其他融资。
4、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；其股份质押事项对公司生产
经营、公司治理等不产生实质性影响；其所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，亦未涉及业绩补偿义务，不存在导致公司
实际控制权发生变更的情形。
公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、股份质押延期登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/9a6d4395-0d59-4c94-a4b2-f0441af1540f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:50│快意电梯（002774）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
快意电梯（002774）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2bb7320e-f839-4095-a115-e24009054414.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 16:37│快意电梯（002774）：2024年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
快意电梯（002774）：2024年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d8c10d4f-0f91-4383-aa05-263300a6f745.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:19│快意电梯（002774）：快意电梯2024年年度股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
快意电梯（002774）：快意电梯2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/dba98829-55e8-478f-a4bf-66a284145a70.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:19│快意电梯（002774）：2024年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
快意电梯（002774）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2bffb432-b46c-4d16-84cc-0be7744b72e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-25 16:50│快意电梯（002774）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
快意电梯（002774）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/306051f3-261b-4884-9c11-eaea4b75a581.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-25 16:50│快意电梯（002774）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
快意电梯（002774）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/fcbd0aff-0ae9-4afb-a8be-40185f45bb4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-25 16:50│快意电梯（002774）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
快意电梯（002774）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/d6ed3648-f758-4623-87cd-d9ce261c88b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-25 16:50│快意电梯（002774）：关于2025年向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 3 月 24 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年向
银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司（含纳入公司合并报表范
围的下属子公司）2025 年拟向相关银行申请不超过 50,000 万元的综合授信额度，授信期限一年。授信额度以银行实际审批的授信
额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长罗爱文女士代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相
关的事项，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
上述授权有效期为公司 2024 年年度股东大会批准之日起至召开 2025 年年度股东大会做出新的决议之日止。
以上授信额度事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/8517533c-3747-42f7-9f36-35dcdb3dd0ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-25 16:50│快意电梯（002774）：年度募集资金使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
快意电梯（002774）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/f51c81fb-0099-40ab-97e7-a2bf3f255f08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-25 16:50│快意电梯（002774）：关于使用自有资金进行风险投资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
快意电梯（002774）：关于使用自有资金进行风险投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/917ae600-2497-4484-af6a-5763dffb222f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-25 16:50│快意电梯（002774）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 ok
─────────┴────────────────────────────────────────────────
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 04 月 01 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次
会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买银行
、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证
券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），
投资额度不超过 7 亿元人民币（含7 亿元人民币），使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可以循
环滚动使用。
由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了充分提高自有闲置资金使用效率，提高资金收益率，公司于 2025 年 03 月 2
4 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟在
资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品
（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投
资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），投资额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元），在上述额度内，资金可以循环滚动
使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体情况说明如下：
一、基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，
为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过 7 亿元（含 7 亿元）人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较
好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股
票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资）。
4、投资期限
自公司股东会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司闲置自有资金。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司股东大会审议通过后，授权管理层具体负责办理相关事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评
价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需
要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋
取更多的投资回报。
四、专项意见说明
（一）董事会意见
公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响
公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。因此
，同意公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投
资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理
财产品，信托产品投资等风险投资），投资额度不超过 7 亿元人民币（含 7 亿元人民币），在上述额度内，资金可以循环滚动使用
，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（二）监事会意见
公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。监事会认为公司使用闲置自有资金购
买理财产品，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符
合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司使用自有闲置资金不超过 7 亿元（含 7 亿元）人民
币购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以
及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），在上述额度内，资
金可以循环滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第七次会议决议；
（二）公司第五届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/1eb28867-5995-4b02-baeb-f2b6deb24d1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-25 16:50│快意电梯（002774）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2025 年 3 月 13 日以电话、电子信息及专人送达
等方式向全体监事发出，会议于2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年监事会工作报告》
《2024 年监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年年度财务决算报告》
公司 2024 年实现主营业务收入 15.81 亿元；实现归母净利润 1.32 亿元；经营活动净现金流量 4,587 万元；本报告期末公司
资产负债率为 37.96%。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》
公司监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司
结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要和有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，建立健全了较为合理、完
善的内部控制规范体系并能有效执行。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利
润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《2024 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用
的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》
经审核，监事会认为：向银行申请综合授信额度能满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
八、审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，提交公司2024 年年度股东大会审议。
根据公司的薪酬管理制度的提议，并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平，同意公司按照以下方式向公司监事支付 2024 年度
薪酬：
|