公司公告☆ ◇002774 快意电梯 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│快意电梯（002774）：关于召开2023年年度股东大会通知公告的更正公告
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快意电梯（002774）：关于召开2023年年度股东大会通知公告的更正公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-02 00:00│快意电梯（002774）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董
事周志旺先生、姚伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，独立董事周志旺先生、姚伟先生的任职经历以及提交的相关独立性自查情况，其未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
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2024-04-02 00:00│快意电梯（002774）：内部控制审计报告
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大信审字[2024]第 5-00030 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax：
+86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2024]第 5-00030号
快意电梯股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了快意电梯股份有限公司（以下简称快意电梯
公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，快意电梯公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 北京 中国注册会计师：
二○二四年四月一日
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2024-04-02 00:00│快意电梯（002774）：年度关联方资金占用专项审计报告
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快意电梯（002774）：年度关联方资金占用专项审计报告。
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2024-04-02 00:00│快意电梯（002774）：东吴证券关于快意电梯使用闲置募集购买保本型理财产品的核查意见
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东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为快意电梯股份有限公司（以下简称“快意电梯”或“公司
”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，就快意电梯拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品进行了审慎核查，核查
情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]239 号）文核准，快意电
梯股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,370 万股，每股发行价格为人民币 6.10
元，发行新股募集资金总额为人民币 510,570,000.00 元，扣除发行费用人民币 48,971,447.00(含税)元，实际募集资金净额为人民
币 461,598,553.00元。2017 年 3 月 21 日经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具《验资报告》（大信验字[2017]第 5-
00006 号）验证，确认本次募集资金已到账。
二、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况
为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司拟使用总额度不超过
人民币 1 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，具体情况如下：
（一）投资产品
投资产品必须为保本型理财产品，并符合下列要求：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不
影响募集资金的正常进行，期限不超过一年。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（二）授权期限
授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司在开展实际投资行为时，将严格遵守相关法律、法规的要求。
（三）购买额度
公司拟使用最高额度不超过人民币 1 亿元的部分闲置募集资金购买理财产品，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。
（四）实施方式
在授权额度范围内，董事会授权公司法定代表人或公司经理层签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针
对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措
施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全
面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司
主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的现金管理，能获得
一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、本次募集资金进行现金管理的决策程序
公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
》，同意本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的方案。
六、保荐机构核查意见
公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项已履行相关审批程序，经公司董事会、监事会审议通过并确认。公司在不影响募
集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，该事项及其决策程序符合中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，提高公司现金资产的收益，不
存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
因此，东吴证券同意快意电梯使用闲置募集资金购买保本型理财产品事宜，该议案尚待快意电梯股东大会审议通过后方可实施。
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2024-04-02 00:00│快意电梯（002774）：东吴证券关于快意电梯2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
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快意电梯（002774）：东吴证券关于快意电梯2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告。
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2024-04-02 00:00│快意电梯（002774）：2023年年度审计报告
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快意电梯（002774）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/74bc850e-c019-41c7-a94a-158f5f7f1061.PDF
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2024-04-02 00:00│快意电梯（002774）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 4 月 1 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于向银行申
请综合授信额度的议案》，具体内容如下：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司（含纳入公司合并报表范围的下
属子公司）2024 年拟向相关银行申请不超过 50,000 万元的综合授信额度，授信期限一年。授信额度以银行实际审批的授信额度为
准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长罗爱文女士代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相
关的事项，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
上述授权有效期为公司 2023年年度股东大会批准之日起至召开 2024年年度股东大会做出新的决议之日止。
以上授信额度事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/b802ac7e-e247-4d5c-8eec-294477133259.PDF
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2024-04-02 00:00│快意电梯（002774）：关于公司2024年度日常关联交易预计的公告
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快意电梯（002774）：关于公司2024年度日常关联交易预计的公告。
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2024-04-02 00:00│快意电梯（002774）：监事会决议公告
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快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于 2024 年 3 月 20 日以电话及专人送达的方式
向全体监事发出，会议于 2024 年4 月 1 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年监事会工作报告》；
《2023 年监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议 2023 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年年度财务决算报告》；
公司 2023 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2024]第 5-00029 号标准无保留意
见的审计报告。公司 2023 实现主营业务收入 16.63 亿元，较上年同期增长 12.97%；实现归母净利润 1.47 亿元，较上年同期增长
91.45%；经营活动净现金流量 1.95 亿元；本报告期末公司资产负债率为 41.49%。公司持续稳健的高质量发展态势。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》；
公司监事会认真审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》、对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司
结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要和有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，建立健全了较为合理、完
善的内部控制规范体系并能有效执行。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利
润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《2023 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了过《关于制定<股东回报计划（2024-2026 年）>的议案》；
经审核，监事会认为：公司制定的《股东回报计划（2024-2026 年）》，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规范性文件以及《公司章程》的规定，有利
于引导投资者树立长期投资和价值投资理念，更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《快意电梯股份有限公司股东回报计划（2024-2026 年）》。
七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用
的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
经审核，监事会认为：向银行申请综合授信额度能满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
九、审议了《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》；
全体监事回避表决，无法形成决议，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
根据公司的薪酬管理制度的提议，并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平，同意公司按照以下方式向公司监事支付 2023 年度
薪酬：
姓名 职务 薪酬总额（万元）
张 毅 监事会主席 71.71
叶锐新 监事 69.26
刘嘉慧 监事 21.52
十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
经审核，监事会认为：在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募
集资金购买理财产品，额度不超过人民币 1 亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控
制风险，投资品种为流动性好、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
十一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
经审核，监事会认为：在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用额度不超过 7 亿元人民币（含 7 亿元人民币
）自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票
、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托
产品投资等风险投资），在上述额度内资金可以循环滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
十二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；
经审核，监事会认为：同意公司在充分保障日常运营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有
闲置资金用于风险投资，投资最高额度不超过 3 亿元（含 3 亿元）人民币，使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，该
额度在使用期限内可以循环滚动使用。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
十三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》。
经认真审阅 2024 年日常关联交易预计的相关文件及了解关联交易情况，我们认为公司预计拟发生的日常关联交易，是基于公司
实际经营需要，为公司正常的商业行为，交易价格参照市场价格共同协议定价，不存在损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《关于公司 2024年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
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2024-04-02 00:00│快意电梯（002774）：2023年年度报告摘要
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快意电梯（002774）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/4a5fb725-82d2-4b6d-862e-b27379893681.PDF
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2024-04-02 00:00│快意电梯（002774）：2023年年度报告
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快意电梯（002774）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/89c46784-e0ca-433a-a4fc-164ad796745c.PDF
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2024-04-02 00:00│快意电梯（002774）：董事会决议公告
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快意电梯（002774）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/0dd8af59-f612-4667-8fef-45a4e22ab2f8.PDF
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2024-04-02 00:00│快意电梯（002774）：关于2023年度利润分配预案的公告
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重要提示：若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化
的，分配比例将按分派比例不变的原则相应调整。
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023
年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大信审字[2024]第 5-00029 号），2023 年度，公
司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 144,674,025.48 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表的累计
可供分配利润情况如下：
单位：人民币元
项 目 合并报表 母公司报表
期初未分配利润 332,224,313.39 361,369,628.93
加：本期净利润 144,674,025.48 145,241,134.67
减：提取法定盈余公积 14,524,113.47 14,524,113.47
应付普通股股利 84,171,975.00 84,171,975.00
期末未分配利润 378,202,250.40 407,914,675.13
注：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》相关规定，上市公司制定利润分配方案时
，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰
低的原则来确定具体的利润分配比例。
为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以现有总股本 336,687,900 股为基数，拟向全体股东
每 10 股派发现金红利 4 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
以上利润分配预案中，现金分红的金额达到本期利润分配总额的 100%，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》第五条最低现金分红比例的规定。本次利润分配预案符合相
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