公司公告☆ ◇002774 快意电梯 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 16:17 │快意电梯（002774）：关于部分募集资金专用账户销户的公告 │
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│2024-11-25 18:11 │快意电梯（002774）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-11-25 18:10 │快意电梯（002774）：第五届监事会第六次会议决议公告 │
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│2024-11-25 18:10 │快意电梯（002774）：关于增加公司2024年度日常关联交易额度的公告 │
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│2024-11-24 16:20 │快意电梯（002774）：关于公司出售全资子公司100%股权的进展公告 │
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│2024-11-20 20:26 │快意电梯（002774）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持公司股份计划预披露的公告 │
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│2024-11-11 17:50 │快意电梯（002774）：关于对外投资设立全资子公司的进展公告 │
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│2024-10-29 00:00 │快意电梯（002774）：监事会决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │快意电梯（002774）：关于对外投资设立全资子公司的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │快意电梯（002774）：董事会决议公告 │
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2024-12-20 16:17│快意电梯（002774）：关于部分募集资金专用账户销户的公告
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快意电梯（002774）：关于部分募集资金专用账户销户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/4ba1035f-0bf1-4274-a0bf-59207db59dc4.PDF
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2024-11-25 18:11│快意电梯（002774）：第五届董事会第六次会议决议公告
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快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2024 年 11 月 14 日以电话、电子信息及专人送
达等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董
事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》
根据公司发展策略及实际交易情况，公司拟增加深圳市博速电梯有限公司日常关联交易额度 200 万、东莞博创电梯有限公司日
常关联交易额度 100 万，合计增加 300 万，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署形成。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/1ae1103e-2342-4aa9-9b01-fe1aeec9dda2.PDF
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2024-11-25 18:10│快意电梯（002774）：第五届监事会第六次会议决议公告
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快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2024 年 11 月 14 日以电话、电子信息及专人送
达等方式向全体监事发出，会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3人，实到 3 人。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》
经审核，监事会认为：公司拟审议增加公司 2024 年日常关联交易预计对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对
关联方形成依赖，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联监事贺映平女士回避表决。具体内容详见同日披露的《关于增加公司2024 年度日常关联交易额度的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/808f10f1-c44d-40f0-abc5-eba150ffc576.PDF
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2024-11-25 18:10│快意电梯（002774）：关于增加公司2024年度日常关联交易额度的公告
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一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、关联交易事项
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”、“快意电梯”）于 2024 年 4 月 1 日、2024 年 4月 23 日分别召开第四届董事
会第十九次会议、2023 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2024 年度日常关联交易进
行了预计，关联董事、股东回避了表决；于 2024 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第四次会议审议通过了《关于增加公司2024 年
度日常关联交易额度的议案》，对公司 2024 年度日常关联交易进行新增，关联董事回避了表决。
结合 2024 年 1-10 月实际发生的关联交易情况，并对公司与关联方 2024 年剩余月份拟开展的业务情况进行分析后，预计与关
联方“深圳市博速电梯有限公司”（以下简称“博速电梯”）之间需增加交易额度 200 万元人民币、与“东莞博创电梯有限公司”
（以下简称“博创电梯”）之间需增加交易额度 100 万元人民币。
以上，增加关联方交易额度共计 300 万元人民币。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
2、本次关联交易履行的程序
（1）公司于 2024 年 11 月 25 日召开的 2024 年第四次独立董事专门会议，全体独立董事一致表决通过了《关于增加公司 20
24 年度日常关联交易额度》的事项，并提交第五届董事会第六次会议审议。
（2）2024 年 11 月 25 日，公司第五届董事会第六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增
加公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》。无回避表决。（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《
关联交易管理办法》等相关规定，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）预计增加的关联交易类别和金额
单位：万元人民币
关联交易类别 关联人 关联交 关联交易 原预计 本次增加 本次增加后 2023 年度 2024 年 1 月
易内容 定价原则 金额 预计金额 预计金额 发生金额 -10 月发生额
向关联人销售 博速电梯 销售电 市场定价 100 100 200 0 67.44
商品、提供劳 梯、提供
务等 劳务、服
务
小计 100 100 200 0 67.44
接受关联人提 博速电梯 接受劳 市场定价 50 100 150 0 26.42
供劳务、服务 博创电梯 务、服务 50 100 150 0 29.40
小计 100 200 300 0 55.82
总计 200 300 500 0 123.26
二、关联人介绍和关联关系
（一）深圳市博速电梯有限公司
1、关联人基本情况
公司名称：深圳市博速电梯有限公司；
法定代表人：柯良（先生）；
注册地址：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道平朗路 9 号万国城 B 座 B9C1；企业性质：有限责任公司（自然人独资
）；
注册资本：200 万元人民币；
经营范围：一般经营项目是：电梯及机电产品的购销及保养、安装、维修（仅限上门维修）及相关技术咨询；电梯内装饰；电梯
零配件的购销。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的除外）；
实际控制人：柯良（先生）；
最近一期财务主要数据（未经审计）：
截至 2023 年 12 月 31 日，总资产：人民币 1,778.79 万元；净资产：人民币 1,716.84 万元；2023 年年度主营业务收入：
人民币 775.82 万元；净利润：人民币 515.53 万元。
2、与上市公司关联关系
深圳市博速电梯有限公司是公司的关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，具体关联关系如下：
深圳市博速电梯有限公司为公司监事贺映平女士之配偶柯良先生实际控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关
规定，深圳市博速电梯有限公司构成公司的关联法人。
3、履约能力分析
截至本公告披露日，深圳市博速电梯有限公司未被列为失信被执行人。公司与深圳市博速电梯有限公司发生或可能发生的关联交
易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不会对公司带来交易风险。
（二）东莞博创电梯有限公司
1、关联人基本情况
公司名称：东莞博创电梯有限公司；
法定代表人：柯良（先生）；
注册地址：广东省东莞市清溪镇鹿城北路 10 号 1 号楼 1105 室；
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）；
注册资本：200 万元人民币；
经营范围：一般项目：特种设备销售；家用电器销售；家用电器安装服务；机械电气设备销售；日用电器修理；家用电器零配件
销售；液压动力机械及元件销售；普通机械设备安装服务；机械设备销售；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；建筑装饰材料销售；金属丝绳及其制品销售；特种作业人员安全技术培训；电气信号设备装置销售；金属
结构销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备设计。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
实际控制人：柯良（先生）；
最近一期财务主要数据（未经审计）：
截至 2023 年 12 月 31 日，总资产：人民币 2.16 万元；净资产：人民币 2.16 万元；2023年年度主营业务收入：人民币 2.9
7 万元；净利润：人民币-0.079 万元。
2、与上市公司关联关系
东莞博创电梯有限公司是公司的关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，具体关联关系如下：
东莞博创电梯有限公司为公司监事贺映平女士之配偶柯良先生实际控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规
定，东莞博创电梯有限公司构成公司的关联法人。
3、履约能力分析
截至本公告披露日，东莞博创电梯有限公司未被列为失信被执行人。公司与东莞博创电梯有限公司发生或可能发生的关联交易系
正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不会对公司带来交易风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策及定价依据：本公司拟与博速电梯、博创电梯发生的关联交易遵循公允、公平、公正原则，交易价格
及结算方式将参照市场一般规则协商确定。
（二）关联交易协议签署情况：本次关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，公司董事会授权公司管理层依据公司董事会决议
签署并执行，协议自双方各自完成内部审议程序且经双方签章后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）拟增加的关联交易为公司向关联人销售电梯、提供安装、维保，以及关联人向公司提供劳务、服务等日常经营性交易，本
次日常关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应。
（二）以上关联交易以市场公允价格为依据，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情形，对公
司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。
（三）以上交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联交易而对关联方形成依赖。
（四）以上与公司发生关联交易的公司生产经营情况正常，具备较强履约能力。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第六次会议决议；
（二）公司第五届监事会第六次会议决议；
（三）公司 2024 年独立董事专门会议第四次会议决议。
快意电梯股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/62abfdc8-e0ae-4271-8ca0-9d1bf0f64545.PDF
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2024-11-24 16:20│快意电梯（002774）：关于公司出售全资子公司100%股权的进展公告
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快意电梯（002774）：关于公司出售全资子公司100%股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-24/fd7c25d0-2f31-4d1f-b074-e95c01886e29.PDF
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2024-11-20 20:26│快意电梯（002774）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持公司股份计划预披露的公告
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公司实际控制人罗爱文女士及其一致行动人东莞市快意股权投资有限公司、鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证
向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提本示公：司 及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人罗爱文女士及其一致行动人东莞市快意股权投资有限公司（以下简称“
快意股权”）、鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“合生企业”）合计持有公司股份210,681,730股，占公
司总股本62.57%。快意股权公司持有公司44.95%的股权，为公司的控股股东。罗爱文女士直接持有公司16.99%的股权，为公司的实际
控制人。上述股东（罗爱文女士、快意股权、合生企业）计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2024年12月12日-2025
年3月11日）通过集中竞价和大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过10,100,637股，占公司目前总股本的3%。其中，以集中
竞价方式减持不超过3,366,879股（不超过公司总股本的1%），以大宗交易方式减持不超过6,733,758股(不超过公司总股本的2%)。
公司于近日收到实际控制人罗爱文女士及其一致行动人快意股权、合生企业出具的《股份减持计划告知函》，根据法律法规要求
，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：罗爱文女士、东莞市快意股权投资有限公司、鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
（二）股东持股情况
截止至本公告披露之日，实际控制人及一致行动人持有公司股份情况如下：
股东名称 持股数量 股份来源 占公司 有限售条件 无限售条件 累计已质押
（股） 总股本 的股份数量 的股份数量 股份数量
比例 （股） （股） （股）
罗爱文 57,216,910 首发前股份 16.99% 42,912,682 14,304,228 19,040,000
快意股权 151,330,520 首发前股份 44.95% 0 151,330,520 81,660,000
合生企业 2,134,300 首发前股份 0.63% 0 2,134,300 0
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、本次拟减持的原因：自身资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前发行的股份
3、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2024年12月12日-2025年3月11日，中国证监会、深圳证券交易所
相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）。
4、减持方式：集中竞价和大宗交易；
5、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确认，并按相关法律、法规及相关承诺减持；
6、减持数量：实控人罗爱文女士及其一致行动人快意股权、合生企业计划减持公司股份数量合计不超过10,100,637股，即不超
过公司总股本的3%，其中，以集中竞价方式减持不超过3,366,879股（不超过公司总股本的1%），以大宗交易方式减持不超过6,733,7
58股(不超过公司总股本的2%)。
在本公告披露之日起至减持计划实施期间，如公司发生送股、资本公积金转增股本等股本变动事项，上述股东计划减持股份数量
、股权比例将进行相应调整。
7、前述股东均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》相关条
款规定的情形。
（二）拟减持股东承诺及履行情况
（1）股份锁定承诺
自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行股票前所持有的
公司股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。作为公司董事的罗爱文女士承诺：在公司任职期间每年转让
的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五，且在离职后的半年内，不转让所持的公司股份。罗爱文女士及其一致
行动人快意股权、合生企业在承诺期36个月内严格履行了股份锁定承诺，该承诺已于2020年3月24日到期履行完毕。
（2）持股意向及减持的承诺
本次公开发行前持有的公司股份，其严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺。所持公司股份锁定期满后
两年内，其将视财务情况和资金需求对公司股份进行增持或减持。在锁定期满后两年减持公司股份的，每年减持股份数量累计不超过
其持有公司股份总数的百分之二十；减持价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于首次公开发行股票的发行价格。上述减持行为
应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求。
罗爱文女士及其一致行动人快意股权、合生企业已严格履行股份减持承诺，该承诺已于2022年3月24日到期履行完毕。
综上，截至本公告日，罗爱文女士及其一致行动人快意股权、合生企业严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次
减持计划未违反相关承诺事项。
三、相关风险提示
1、本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规
定以及公司首次公开发行股票并上市时做出的相关承诺。
2、本次减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在具体减持数量、减持时间、减持
价格的不确定性。
3、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、在上述股份减持期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、控股股东、实际控制人罗爱文女士及其一致行动人出具的《股份减持计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/7a1c8cd0-3b89-49b8-8e49-d05611425024.PDF
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2024-11-11 17:50│快意电梯（002774）：关于对外投资设立全资子公司的进展公告
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快意电梯（002774）：关于对外投资设立全资子公司的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/52468ddb-c40e-4452-84a6-78b4117c3eaf.PDF
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2024-10-29 00:00│快意电梯（002774）：监事会决议公告
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快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2024 年 10 月 11 日以电话、电子信息及专人送
达等的方式向全体监事发出，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3人，实到 3 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《2024 年第三季度报告》的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审议 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露的《2024 年第三季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/7d9c1a8a-9875-4adf-b976-d47ab544566b.PDF
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2024-10-29 00:00│快意电梯（002774）：关于对外投资设立全资子公司的公告
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快意电梯（002774）：关于对外投资设立全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/6968de89-ebb9-4eb6-9a41-f0d4cad320fe.PDF
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2024-10-29 00:00│快意电梯（002774）：董事会决议公告
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快意电梯（002774）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/625a20b6-4b55-407d-9c07-f50093b4bdac.PDF
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2024-10-29 00:00│快意电梯（002774）：2024年三季度报告
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快意电梯（002774）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/14b99f09-f73c-4873-ae85-7cc6a6341ffd.PDF
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2024-10-19 00:00│快意电梯（002774）：关于部分募集资金专用账户销户的公告
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一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]239 号）核准，快意
电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）83,700,000股，发行价格为每
股 6.10
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