公司公告☆ ◇002774 快意电梯 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:32 │快意电梯（002774）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-13 19:05 │快意电梯（002774）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-13 19:03 │快意电梯（002774）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-27 17:16 │快意电梯（002774）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 20:20 │快意电梯（002774）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-21 20:19 │快意电梯（002774）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-21 20:19 │快意电梯（002774）：独立董事2025年年度述职报告-晁尚伦 │
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│2026-04-21 20:19 │快意电梯（002774）：独立董事2025年年度述职报告-陈文建 │
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│2026-04-21 20:19 │快意电梯（002774）：独立董事工作制度（2026年4月） │
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│2026-04-21 20:19 │快意电梯（002774）：对外投资管理制度（2026年4月） │
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2026-05-15 18:32│快意电梯（002774）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据股东会及董事会审议通过的分配方案，以公司现有总股本 336,6
87,900股扣除公司回购专户持有股份 0 股后股本 336,687,900 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00元人民币现金（含税），共
计派发现金 101,006,370.00 元，不进行资本公积转增股本，不送红股。若分配方案披露至实施利润分配方案股权登记日期间，公司
股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，本次实施的权益分派方案按照现金分红
总额固定不变的原则实施。
本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=本次分红总额/公司总股本，即 101,006,370.00/336,687,900=0.30元
/股。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权
益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价﹣每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.30元/股。
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的权益分派方案为：以公司现有总股本336,687,900股为基数，向全体股东每 10股派发现金
红利人民币 3.00元（含税），共计人民币 101,006,370.00元，不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配预案披露后至实施前
公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。
2、本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司 2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 336,687,900股为基数，向全体股东每 10股
派 3.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10股派 2.70元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。公
司不进行资本公积转增，不送红股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.60元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.30元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 21日，除权除息日为：2026年 5月 22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的股息由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****618 东莞市快意股权投资有限公司
2 00*****396 罗爱文
3 00*****033 罗爱明
4 08*****624 鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 14日至登记日：2026年 5月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路 160号公司证券业务部
咨询联系人：证券部
咨询电话：0769-82189448
传真号码：0769-87732448
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司 2025年度股东会决议；
3、第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/58b29e83-7f78-414d-8dff-29827655e790.PDF
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2026-05-13 19:05│快意电梯（002774）：2025年年度股东会的法律意见
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快意电梯（002774）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/8d9200b6-727f-472a-865a-e581ea576207.PDF
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2026-05-13 19:03│快意电梯（002774）：2025年年度股东会决议公告
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快意电梯（002774）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/1a81ce7d-e662-4c91-bd3c-ff197945c0eb.PDF
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2026-04-27 17:16│快意电梯（002774）：2026年一季度报告
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快意电梯（002774）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4689e41b-0ae3-4461-a9a0-e886a45cc54e.PDF
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2026-04-21 20:20│快意电梯（002774）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 03月 24日召开第五届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用闲置
自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较
高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融
机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），投资额度不超过 7亿元人民币（含
7亿元人民币），使用期限自股东会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了充分提高自有闲置资金使用效率，提高资金收益率，公司于 2026年 04月 20
日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟在资金相对较充裕的阶段使用
自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、
证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产
品投资等风险投资），投资额度不超过人民币 7亿元（含 7亿元），在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授权期限自股东会审议
通过之日起一年内有效。具体情况说明如下：
一、基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，
为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过 7亿元（含 7亿元）人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较
好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股
票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资）。
4、投资期限
自公司股东会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司闲置自有资金。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司股东会审议通过后，授权管理层具体负责办理相关事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
（3）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董
事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需
要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋
取更多的投资回报。
四、专项意见说明
（一）董事会意见
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影
响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。因
此，同意公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括
投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的
理财产品，信托产品投资等风险投资），投资额度不超过 7亿元人民币（含 7亿元人民币），在上述额度内，资金可以循环滚动使用
，授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/94e85282-0ae5-4ba3-9e2c-9fefcd41cf9a.PDF
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2026-04-21 20:19│快意电梯（002774）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 05 月 07 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路 160 号快意电梯股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的 非累积投票提案 √
议
案》
7.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订关联交易管理制度的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订对外担保管理制度的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于修订对外投资管理办法的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于制定防范控股股东及关联方占用公司资金制度的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 非累积投票提案 √
公司独立董事陈文建、陈丽华、晁尚伦向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》。公司独立董事将在公司 2025 年年度
股东会上述职。
2、上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 和
2026 年 04 月 22 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。
3、以上提案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
股东可以到会现场登记，也可以通过信函、电子邮箱方式办理登记手续。异地股东可采取信函登记（信函在 2026 年 05 月 11
日下午 16:30 前送达至本公司证券业务部，信函上须注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
股东登记需提交的文件要求：
（1）法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书及本人身份证；委托代理人出席
的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。（2）自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证；委托代理人出席会议
的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
2、登记时间：2026 年 05 月 11 日 9:00—11:30、14:00—16:30
3、登记地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路 160 号快意电梯股份有限公司董事会办公室（证券部）
4、联系方式：
电话：0769-82189448
邮箱：ifezq@ifelift.com
传真：0769--87732448
邮编：523652
联系人：李燕婷
5、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/88873c38-23c7-4879-8176-8884b926ef6e.PDF
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2026-04-21 20:19│快意电梯（002774）：独立董事2025年年度述职报告-晁尚伦
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各位股东及股东代理人：
作为快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管
理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，重
视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东
的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将 2025年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人作为独立董事在财务方面拥有专业的知识及丰富的经验，在履职过程中能充分发挥自身的专业优势。
个人履历：
晁尚伦，1982年 3月生，本科，注册会计师、中级会计师。2004年 7月至2012年 6月，任富士康科技集团经管部副经理；2012年
6月至 2016 年 10月，任深圳市宇顺电子股份有限公司财务部经理；2016 年 11月至 2017 年 5月华为消费者 BG财经经理；2017年
8月至 2021年 1月深圳市销邦科技股份有限公司财务负责人；2021年 1月至今，任职江苏金亿达能科技有限公司财务总监。2024年
6月至今任本公司独立董事。
（二）独立性情况
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在
公司兼任除董事会专业委员会以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，能独立履行职责。
二、 独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度内，公司共召开了 6次董事会会议、2次股东会，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均
履行了相关程序。本年度我对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
出席董事会及股东会的情况
董事 本报告 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席
姓名 期应参 席董事 式参加董 席董事 董事 次未亲自参 股东
加董事 会次数 事会次数 会次数 会次 加董事会会 会次
会次数 数 议 数
晁尚伦 6 6 0 0 0 否 2
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025年度，公司共召开审计委员会 5 次，提名委员会 1次，薪酬与考核委员会 1次，战略委员会 2次，独立董事专门会议 1次
，本人出席各会议情况如下：
会议 应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 5 5 0 0
提名委员会 1 1 0 0
战略委员会 2 2 0 0
独立董事专门会议 1 1 0 0
在各专业委员会和独立董事专门会议上，本人认真审议各项议案，助力董事会科学决策。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的
审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进行深
度讨论和交流，维护
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