公司公告☆ ◇002774 快意电梯 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-25 16:50 │快意电梯（002774）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-25 16:50 │快意电梯（002774）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-25 16:50 │快意电梯（002774）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-25 16:50 │快意电梯（002774）：关于2025年向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-03-25 16:50 │快意电梯（002774）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-03-25 16:50 │快意电梯（002774）：关于使用自有资金进行风险投资的公告 │
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│2025-03-25 16:50 │快意电梯（002774）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 ok │
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│2025-03-25 16:50 │快意电梯（002774）：监事会决议公告 │
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│2025-03-25 16:50 │快意电梯（002774）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-03-25 16:49 │快意电梯（002774）：独立董事2024年年度述职报告-陈文建 │
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2025-03-25 16:50│快意电梯（002774）：2024年年度审计报告
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快意电梯（002774）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/306051f3-261b-4884-9c11-eaea4b75a581.PDF
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2025-03-25 16:50│快意电梯（002774）：内部控制审计报告
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快意电梯（002774）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/fcbd0aff-0ae9-4afb-a8be-40185f45bb4f.PDF
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2025-03-25 16:50│快意电梯（002774）：年度关联方资金占用专项审计报告
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快意电梯（002774）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/d6ed3648-f758-4623-87cd-d9ce261c88b6.PDF
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2025-03-25 16:50│快意电梯（002774）：关于2025年向银行申请综合授信额度的公告
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快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 3 月 24 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年向
银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司（含纳入公司合并报表范
围的下属子公司）2025 年拟向相关银行申请不超过 50,000 万元的综合授信额度，授信期限一年。授信额度以银行实际审批的授信
额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长罗爱文女士代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相
关的事项，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
上述授权有效期为公司 2024 年年度股东大会批准之日起至召开 2025 年年度股东大会做出新的决议之日止。
以上授信额度事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/8517533c-3747-42f7-9f36-35dcdb3dd0ff.PDF
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2025-03-25 16:50│快意电梯（002774）：年度募集资金使用鉴证报告
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快意电梯（002774）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/f51c81fb-0099-40ab-97e7-a2bf3f255f08.PDF
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2025-03-25 16:50│快意电梯（002774）：关于使用自有资金进行风险投资的公告
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快意电梯（002774）：关于使用自有资金进行风险投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/917ae600-2497-4484-af6a-5763dffb222f.PDF
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2025-03-25 16:50│快意电梯（002774）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 ok
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快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 04 月 01 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次
会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买银行
、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证
券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），
投资额度不超过 7 亿元人民币（含7 亿元人民币），使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可以循
环滚动使用。
由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了充分提高自有闲置资金使用效率，提高资金收益率，公司于 2025 年 03 月 2
4 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟在
资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品
（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投
资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），投资额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元），在上述额度内，资金可以循环滚动
使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体情况说明如下：
一、基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，
为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过 7 亿元（含 7 亿元）人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较
好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股
票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资）。
4、投资期限
自公司股东会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司闲置自有资金。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司股东大会审议通过后，授权管理层具体负责办理相关事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评
价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需
要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋
取更多的投资回报。
四、专项意见说明
（一）董事会意见
公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响
公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。因此
，同意公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投
资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理
财产品，信托产品投资等风险投资），投资额度不超过 7 亿元人民币（含 7 亿元人民币），在上述额度内，资金可以循环滚动使用
，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（二）监事会意见
公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。监事会认为公司使用闲置自有资金购
买理财产品，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符
合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司使用自有闲置资金不超过 7 亿元（含 7 亿元）人民
币购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以
及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），在上述额度内，资
金可以循环滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第七次会议决议；
（二）公司第五届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/1eb28867-5995-4b02-baeb-f2b6deb24d1d.PDF
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2025-03-25 16:50│快意电梯（002774）：监事会决议公告
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快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2025 年 3 月 13 日以电话、电子信息及专人送达
等方式向全体监事发出，会议于2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年监事会工作报告》
《2024 年监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年年度财务决算报告》
公司 2024 年实现主营业务收入 15.81 亿元；实现归母净利润 1.32 亿元；经营活动净现金流量 4,587 万元；本报告期末公司
资产负债率为 37.96%。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》
公司监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司
结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要和有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，建立健全了较为合理、完
善的内部控制规范体系并能有效执行。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利
润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《2024 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用
的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》
经审核，监事会认为：向银行申请综合授信额度能满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
八、审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，提交公司2024 年年度股东大会审议。
根据公司的薪酬管理制度的提议，并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平，同意公司按照以下方式向公司监事支付 2024 年度
薪酬：
姓名 职务 薪酬总额（万元）
张 毅 监事会主席 70.88
叶锐新 监事（离任） 68.12
刘嘉慧 监事（离任） 20.21
贺映平 监事 60.52
谢玉兰 监事 17.92
九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为：在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用额度不超过 7 亿元人民币（含 7 亿元人民币
）自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票
、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托
产品投资等风险投资），在上述额度内资金可以循环滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
经审核，监事会认为：同意公司在充分保障日常运营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有
闲置资金用于风险投资，投资最高额度不超过 3 亿元（含 3 亿元）人民币，使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，该
额度在使用期限内可以循环滚动使用。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行风险投资的公告》。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
十一、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》
经认真审阅 2025 年日常关联交易预计的相关文件及了解关联交易情况，我们认为公司预计拟发生的日常关联交易，是基于公司
实际经营需要，为公司正常的商业行为，交易价格参照市场价格共同协议定价，不存在损害公司及全体股东的利益。
关联监事贺映平女士回避表决。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《关于公司 2025年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/925834e4-bad5-4fb4-afbc-9d59b0dc3870.PDF
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2025-03-25 16:50│快意电梯（002774）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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快意电梯（002774）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/34d37f77-9093-4001-b837-64cd48292770.PDF
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2025-03-25 16:49│快意电梯（002774）：独立董事2024年年度述职报告-陈文建
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各位股东及股东代理人：
作为快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管
理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，重
视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东
的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
公司于 2024年 6月 3日召开股东大会选举本人为独立董事。
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人作为独立董事在财务、法律方面拥有专业的知识及丰富的经验，在履职过程中能充分发挥自身的专业优势。
个人履历：
陈文建，1971 年 1 月生，本科，注册会计师、注册税务师、高级会计师、律师、已取得深交所董秘资格。曾任深圳金正会计师
事务所项目经理、深圳元丰会计师事务所部门经理，现为广东济方律师事务所执业律师。2024 年 6 月至今任本公司独立董事。
（二）独立性情况
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在
公司兼任除董事会专业委员会以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，能独立履行职责。
二、 独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024年度内，公司共召开了 9次董事会会议、3次股东大会，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项
均履行了相关程序。本年度我对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
出席董事会及股东大会的情况
董事 本报告 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席股
姓名 期应参 席董事 式参加董 席董事 董事 次未亲自参 东大会
加董事 会次数 事会次数 会次数 会次 加董事会会 次数
会次数 数 议
陈文建 6 6 0 0 0 否 1
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2024 年度，公司共召开审计委员会 6 次，提名委员会 2 次，薪酬与考核委员会 2次，战略委员会 3次，独立董事专门会议 4
次，本人出席各会议情况如下：
会议 应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 3 3 0 0
薪酬与考核委员会 0 0 0 0
独立董事专门会议 2 2 0 0
在各专业委员会和独立董事专门会议上，本人认真审议各项议案，助力董事会科学决策。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司
聘请的外部审计机构保持紧密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督
了外部审计的质量和公正性。
（四）在公司现场工作的情况
本人作为审计委员会召集人，2024 年通过电话、邮件、视频、现场等方式与公司管理层进行沟通；对公司审计机构的聘任、关
联交易等事项进行调查和了解，运用专业知识为公司提出相关意见和建议；密切关注外部环境变化对公司的影响，提醒公司防范相关
风险；在公司董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权益。2024 年，我在公
司现场工作的时间为 9天（本人于 2024年 6月 3日选举为独立董事）。
（五）履行独立董事特别职权的情况
2024年度，我作为独立董事：
1、未提议召开董事会；
2、未向董事会提议聘请或解聘会计师事务所；
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构；
4、未向董事会提请召开临时股东大会。
（六）保护投资者合法权益情况
（1）2024年度，本人积极督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定的要求，真实、准
确、及时、完整履行信息披露义务；同时，积极促进公司投资者关系管理，保证投资者关系管理活动平等、公开，保障投资者特别是
中小股东的知
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