公司公告☆ ◇002774 快意电梯 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-15 19:04 │快意电梯（002774）：2025年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2025-10-15 19:04 │快意电梯（002774）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-15 19:02 │快意电梯（002774）：关于公司董事离任暨选举职工董事的公告 │
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│2025-09-18 20:52 │快意电梯（002774）：关于变更住所及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-09-18 20:52 │快意电梯（002774）：公司章程修订对照表（2025年9月） │
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│2025-09-18 20:52 │快意电梯（002774）：关于拟续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-09-18 20:51 │快意电梯（002774）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-09-18 20:50 │快意电梯（002774）：第五届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-09-18 20:49 │快意电梯（002774）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-09-18 20:49 │快意电梯（002774）：快意电梯章程(2025年9月) │
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2025-10-15 19:04│快意电梯（002774）：2025年第一次临时股东会的法律意见
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快意电梯（002774）：2025年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/c1bc2ba0-8f70-4e77-9b3c-c833cee24eaf.PDF
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2025-10-15 19:04│快意电梯（002774）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 15日(星期三)下午 14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 15日上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：东莞市清溪镇青滨东路 160号快意电梯股份有限公司会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、会议主持人：董事长罗爱文。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
6、会议召开的合法、合规性：
公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表 105人，代表股份 225,401,108股，占上市公司总股份的 66.9466%，
其中：
（1）通过现场投票的股东 9人，代表股份 223,314,508股，占上市公司总股份的 66.3269%。
（2）通过网络投票的股东 96人，代表股份 2,086,600股，占上市公司总股份的 0.6197%。
（3）参加本次股东会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）共计 96人，代表有效表决权的股份 2,086,600股，占公司股份总数的 0.6197%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东 96 人，代表股
份 2,086,600股，占上市公司总股份的 0.6197%。
2、公司董事以现场出席的方式参加了本次会议，其中独立董事陈文建先生和董事程卫安先生以线上参会的方式参加了本次会议
，监事、高级管理人员列席了本次会议；北京德恒（深圳）律师事务所叶兰昌律师、罗晋航律师出席见证了本次会议，并出具法律意
见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：
1、以普通决议审议通过《关于拟续聘 2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意223,790,508股，占出席会议所有股东所持股份的99.2855%；反对1,597,800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.7089%；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意476,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.8122%；反对1,597,800股，
占出席会议的中小股东所持股份的76.5743%；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6
134%。
回避情况：无需回避。
2、以特别决议审议通过《关于变更住所及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 223,804,308股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2916%；反对 1,594,700股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.7075%；弃权 2,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意489,800股，占出席会议的中小股东所持股份的23.4736%；反对1,594,700股，
占出席会议的中小股东所持股份的76.4258%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.10
06%。
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
回避情况：无需回避。
3、以特别决议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 223,806,808股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2927%；反对 1,592,200股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.7064%；弃权 2,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意492,300股，占出席会议的中小股东所持股份的23.5934%；反对1,592,200股，
占出席会议的中小股东所持股份的76.3060%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.10
06%。
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
回避情况：无需回避。
4、以特别决议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 223,806,808股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2927%；反对 1,592,200股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.7064%；弃权 2,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意492,300股，占出席会议的中小股东所持股份的23.5934%；反对1,592,200股，
占出席会议的中小股东所持股份的76.3060%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.10
06%。
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
回避情况：无需回避。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：罗晋航、叶兰昌
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场/线上出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次
会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/bfd150e9-2ae3-4f13-8bdc-7fb7fa6ef7e5.PDF
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2025-10-15 19:02│快意电梯（002774）：关于公司董事离任暨选举职工董事的公告
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一、董事离任情况
（一）非独立董事提前离任的基本情况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“快意电梯”）非独立董事程卫安先生因公司治理结构优化需要，现辞去公司第五
届董事会董事职务。程卫安先生原定任期为 2024年 6月 3日至 2027年 6月 3日。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，程卫
安先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但低于《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的
董事人数，公司已于 2025年 10 月 14日召开职工代表大会选举程卫安先生为职工董事，具体情况详见“二、选举职工董事情况”。
截至本报告披露日，程卫安先生未持有公司股份。程卫安先生离任公司非独立董事职务后，将继续遵守《上市公司董事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》等法律法规中有关上市公司离任董事股份变动的规定，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、选举职工董事情况
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司于 2025年 10月 14日在公司会议室召开了职工代表大会，会议选举程卫安先生
为公司第五届董事会职工董事（简历附后），任期与公司第五届董事会任期一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/9913f2ed-a011-4bdd-8c3d-efe455d2a0dd.PDF
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2025-09-18 20:52│快意电梯（002774）：关于变更住所及修订《公司章程》的公告
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快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 18日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更住所
及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
一、 公司住所变更情况
因公司生产经营需要，公司将注册地址由“东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区”变更为“东莞市清溪镇青滨东路 160 号”，邮政
编码相应地由“523652”变更为“523660”。
二、 修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司
章程》部分条款进行修订。
修订内容详见同日披露的《公司章程(2025年 9月)》、《公司章程修订对照表（2025年 9月）》
三、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求及会议决议，公司不再设置监事会、监事，由董事会
审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会的制度同步废止。公司现任职工代表监事、
监事会主席张毅先生及监事贺映平女士、监事谢玉兰女士因公司治理结构调整，担任的第五届监事会监事职务自然免除。
在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，
勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。离任监事后，张毅先生、贺映平女士、谢玉兰女士仍在公司任职。
张毅先生、贺映平女士、谢玉兰女士原定任期至第五届监事会任期届满之日（2027 年 6月 3 日）。截至本公告日，张毅先生、
谢玉兰女士均未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项；贺映平女士持有公司股票 15,000股。贺映平女士所持股份仍
严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。
公司对张毅先生、贺映平女士、谢玉兰女士在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/ec809956-e32e-45b8-868f-e3d78968eb6c.PDF
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2025-09-18 20:52│快意电梯（002774）：公司章程修订对照表（2025年9月）
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快意电梯（002774）：公司章程修订对照表（2025年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/36a39618-3bc7-4b6a-98f8-baa11ee77229.PDF
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2025-09-18 20:52│快意电梯（002774）：关于拟续聘2025年度审计机构的公告
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快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 18日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟续聘公
司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司2025年度审计机
构，本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部
位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017年发
起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39 家网络成员所。大信是我国最早
从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有超过 30年的证券业务从业经验。
大信事务所的首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024年 12月 31日，大信从业人员总数 3945人，其中合伙人 175人，注册会计师
1031人。注册会计师中，超过 500人签署过证券服务业务审计报告。
2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.
05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221家（含 H股），平均资产额 195.44亿元，收费总额 2.82亿元。主要分布于制造业，信
息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本
公司同行业上市公司审计客户 146家。
2、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计 426.31 万元，均已履行完毕
，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3、诚信记录
截至 2024年 12月 31日，近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚5次、行政监管措施 14次、自律监管措施及纪律处分
9次。41 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 9人次、行政监管措施 30 人次、自律监管措施及纪律处分 19
人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师：姚翠玲女士，拥有注册会计师执业资质。2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信事
务所执业，2009年成为注册会计师，2022年开始为本公司提供审计服务，2022-2024年度签署的上市公司审计报告有博力威、沃森生
物、楚天高速、湖北广电、信立泰、深华发 A 等，未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：胡宜鹏先生，拥有注册会计师执业资质。2015年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计
，2015年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务。2022-2024年度签署的上市公司审计报告有沃森生物、快意电梯等。
未在其他单位兼职。
质量控制复核人员：拟安排大信事务所合伙人汤艳群担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质
量复核经验。从 2010年 3月至今在大信事务所从事审计相关工作。曾为桂林旅游、美盈森、快意电梯等上市公司提供财务报表审计
、IPO审计等各项专业服务；近三年担任了万顺新材、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、柳化股份、杰美特等多家上市公
司的独立复核质量控制工作，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有
和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
审计费用是以大信合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因
素而确定。公司 2024 年审计费用为人民币 75万元（含税），2025年审计费用预计为人民币 75万元（含税）。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司第五届董事会审计委员会 2025年第四次会议审议通过了《关于拟续聘2025 年度审计机构的事项》，审计委员会对大信事务
所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行审查，认为大信事务所具备为公司提供审计服务的资质要求，具备审
计的专业能力。公司审计委员会同意续聘大信事务所为公司 2025年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于 2025年 9月 18日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘大信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
3、监事会审议情况
公司于 2025年 9月 18日召开第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于拟续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘大信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
三、备查文件
1、公司第五届董事会审计委员会 2025年第四次会议决议；
2、公司第五届董事会第十一次会议决议；
3、公司第五届监事会第十一次会议决议；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/ab456682-3bbe-4ddd-92e6-656406670bdc.PDF
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2025-09-18 20:51│快意电梯（002774）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2025年 9月 5日以电话、电子信息及专人送达
等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于 2025年 9月 18日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事 9人
，亲自出席董事 9人，其中董事程卫安先生以线上参会的形式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘 2025年度审计机构的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《快意电梯股份有限公司章程》的相关规定以及公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）过
往的合作情况，同时为了保持审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，聘任有
效期为一年，自 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起计算。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东会审议。
具体内容详见同日披露的《关于拟续聘 2025年度审计机构的公告》。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更住所及修订<公司章程>的议案》
鉴于公司自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，拟对公司住所进行变更。同时，为持续推进公司治理结构优化，提升
治理效能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，公司对《公司章程》进行全面梳理和修订，
同意取消公司监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会的制度同步
废止。公司现任职工代表监事、监事会主席张毅先生及监事贺映平女士、监事谢玉兰女士自公司股东会审议通过取消监事会事项之日
起解除职工代表监事、监事会主席、监事的职务。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东会审议，以特别决议审议通过。具体内容详见同日披露的《公司章程（2025 年 9 月）
》、《关于变更住所及修订<公司章程>的公告》。
三、以 9票同意、0 票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规要求，以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件最新修订情况，结合公司发展实际需要和《公司
章程》相关规定，公司董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东会审议，以特别决议审议通过。具体内容详见同日披露的《董事会议事规则（2025年 9
月）》。
四、以 9票同意、0 票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规要求，以及《上市
公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
规范性文件最新修订情况，公司董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订，并更名为《股东会议事规则》。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东会审议，以特别决议审议通过。具体内容详见同日披露的《股东会议事规则（2025年 9
月）》。
五、以 9票同意、0 票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，并结合实际情况，对现行的董事会审计委员会工作
细则进行了修订。
具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会工作细则（2025年 9月）》。
六、以 9票同意、0 票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
为规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号—信息披露
事务管理》等规范性文件最新修订情况，并结合实际情况，对现行的信息披露管理制度进行了修订。
具体内容详见同
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