公司公告☆ ◇002774 快意电梯 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-01 00:00 │快意电梯（002774）：快意电梯：快意电梯简式权益变动报告书 │
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│2026-07-01 00:00 │快意电梯（002774）：快意电梯：快意电梯详式权益变动报告书 │
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│2026-06-30 00:00 │快意电梯（002774）：关于控股股东拟协议转让部分股份至实际控制人暨权益变动的提示性公告 │
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│2026-06-21 15:37 │快意电梯（002774）：关于公司控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-05-28 17:37 │快意电梯（002774）：关于公司控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-05-27 15:47 │快意电梯（002774）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-05-15 18:32 │快意电梯（002774）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-13 19:05 │快意电梯（002774）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-13 19:03 │快意电梯（002774）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-27 17:16 │快意电梯（002774）：2026年一季度报告 │
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2026-07-01 00:00│快意电梯（002774）：快意电梯：快意电梯简式权益变动报告书
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快意电梯（002774）：快意电梯：快意电梯简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/1d3fa1a2-0a29-4c19-9e61-d920d8b9b328.PDF
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2026-07-01 00:00│快意电梯（002774）：快意电梯：快意电梯详式权益变动报告书
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快意电梯（002774）：快意电梯：快意电梯详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/a367de36-71b2-4f76-9998-791e5994f48f.PDF
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2026-06-30 00:00│快意电梯（002774）：关于控股股东拟协议转让部分股份至实际控制人暨权益变动的提示性公告
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快意电梯（002774）：关于控股股东拟协议转让部分股份至实际控制人暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/c9f445b3-372f-4504-8a06-d4146c684e1d.PDF
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2026-06-21 15:37│快意电梯（002774）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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快意电梯股份有限公司（以下简称“公司 ”）近日收到公司控股股东“东莞市快意股权投资有限公司”（以下简称“快意股权
”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、控股股东人部分股份质押的基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
名称 股东或第一 股份数量 持股份 总股本 为限 为补 用途
大股东及其 （股） 比例 比例 售股 充质
一致行动人 押
快意股权 是 8,290,000 5.60% 2.46% 否 否 2026-06-17 2027-06-17 东吴证 融资
券股份
有限公司
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比 前 后 持 总 已质押 占已质 未质押股 占未质
例 质押股份 质押股份 股份比 股本比 股 押 份 押
数 数 例 例 份限售 股份比 限售和冻 股份比
量（股） 量（股） 和 例 结 例
冻结数 数量（股
量 ）
（股）
快意股权 148,042,8 43.97 64,210,0 72,500,0 48.97% 21.53% 0 0% 0 0%
20 % 00 00
罗爱文 57,216,91 16.99 16,040,0 16,040,0 28.03% 4.76% 1,735,7 10.82% 41,176,9 100.00%
0 % 00 00 72 10
罗爱明 15,893,37 4.72% 0 0 0% 0% 0 0% 11,920,0 75.00%
8 33
鹤壁市合 2,050,400 0.61% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
生企业管
理咨询合
伙企业
(有限合
伙)
合计 223,203,5 66.29 80,250,0 88,540,0 39.67% 26.30% 1,735,7 1.96% 53,096,9 39.43%
08 % 00 00 72 43
四、控股股东及其一致行动人股份质押情况说明
1、本次控股股东快意股权部分股份被质押事宜，不涉及新增融资，不会对公司生产经营和公司治理产生影响，不会导致公司控
制权发生变更。
2、快意股权未来一年内到期的质押股份数量为14,210,000股，占所持公司股份的9.60%，占公司总股本的4.22%；罗爱文女士未
来一年内到期的质押股份数量为 16,040,000股，占所持公司股份的28.03%，占公司总股本的4.76%。
3、公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自筹资金或其他融资。
4、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；其股份质押事项对公司生产
经营、公司治理等不产生实质性影响；其所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，亦未涉及业绩补偿义务，不存在导致公司
实际控制权发生变更的情形。
公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/523f2643-632f-4ad8-a0a9-7021b5e445a9.PDF
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2026-05-28 17:37│快意电梯（002774）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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快意电梯股份有限公司（以下简称“公司 ”）近日收到公司控股股东“东莞市快意股权投资有限公司”（以下简称“快意股权
”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、控股股东人部分股份质押的基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
名称 股东或第一 延期购回 持股份 总股本 为限 为补 用途
大股东及其 股份数量 比例 比例 售股 充质
一致行动人 （股） 押
快意股权 是 14,210,000 9.60% 4.22% 否 否 2026-05-27 2027-05-27 东吴证 融资
券股份
有限公司
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比 前 后 持 总 已质押 占已质 未质押股 占未质
例 质押股份 质押股份 股份比 股本比 股 押 份 押
数 数 例 例 份限售 股份比 限售和冻 股份比
量（股） 量（股） 和 例 结 例
冻结数 数量（股
量 ）
（股）
快意股权 148,042,8 43.97 50,000,0 64,210,0 43.37% 19.07% 0 0% 0 0%
20 % 00 00
罗爱文 57,216,91 16.99 16,040,0 16,040,0 28.03% 4.76% 1,735,7 10.82% 41,176,9 100.00%
0 % 00 00 72 10
罗爱明 15,893,37 4.72% 0 0 0% 0% 0 0% 11,920,0 75.00%
8 33
鹤壁市合 2,050,400 0.61% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
生企业管
理咨询合
伙企业
(有限合
伙)
合计 223,203,5 66.29 66,040,0 80,250,0 35.95% 23.84% 1,735,7 2.16% 53,096,9 37.14%
08 % 00 00 72 43
四、控股股东及其一致行动人股份质押情况说明
1、本次控股股东快意股权部分股份被质押事宜，不涉及新增融资，不会对公司生产经营和公司治理产生影响，不会导致公司控
制权发生变更。
2、快意股权未来一年无其他到期的质押股份。
3、公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自筹资金或其他融资。
4、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；其股份质押事项对公司生产
经营、公司治理等不产生实质性影响；其所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，亦未涉及业绩补偿义务，不存在导致公司
实际控制权发生变更的情形。
公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/77ace92b-acb8-4a21-8c4d-95aab1cb4127.PDF
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2026-05-27 15:47│快意电梯（002774）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东“东莞市快意股权投资有限公司”（以下简称“快意股权”
）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、公司控股股东快意股权股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
东或第一大股 押股份数量 持股份 总股本
东及其一致行 （股） 比例 比例
动人
快意股权 是 31,410,000 21.22% 9.33% 2023-05-29 2026-05-26 东吴证券股
份有限公司
2、股东股份累计质押的基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被质 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 押数量 其所持 公司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（股） 股份比 股本比 份限售和 押股份 份限售和 押股份
例 例 冻结、标记 比例 冻结合计 比例
合计数量 数量（股）
（股）
快意股权 148,042,820 43.97% 50,000,000 33.77% 14.85% 0 0% 0 0%
罗爱文 57,216,910 16.99% 16,040,000 28.03% 4.76% 1,735,772 10.82% 41,176,910 100%
罗爱明 15,893,378 4.72% 0 0% 0% 0 0% 11,920,033 75.00%
鹤壁市合生企业 2,050,400 0.61% 0 0% 0% 0 0% 0 0
管理咨询合伙企
业（有限合伙）
合计 223,203,508 66.29% 66,040,000 29.59% 19.61% 1,735,772 2.63% 53,096,943 33.78%
3、公司控股股东快意股权及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿付能力，其股份质押事项不会对公司生产经营、公
司治理等造成影响；其所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，亦未涉及业绩补偿义务，不存在导致公司实际控制权发生变
更的情形。公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/c30533fb-569b-4e40-8a3a-aab3c9184768.PDF
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2026-05-15 18:32│快意电梯（002774）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据股东会及董事会审议通过的分配方案，以公司现有总股本 336,6
87,900股扣除公司回购专户持有股份 0 股后股本 336,687,900 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00元人民币现金（含税），共
计派发现金 101,006,370.00 元，不进行资本公积转增股本，不送红股。若分配方案披露至实施利润分配方案股权登记日期间，公司
股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，本次实施的权益分派方案按照现金分红
总额固定不变的原则实施。
本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=本次分红总额/公司总股本，即 101,006,370.00/336,687,900=0.30元
/股。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权
益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价﹣每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.30元/股。
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的权益分派方案为：以公司现有总股本336,687,900股为基数，向全体股东每 10股派发现金
红利人民币 3.00元（含税），共计人民币 101,006,370.00元，不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配预案披露后至实施前
公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。
2、本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司 2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 336,687,900股为基数，向全体股东每 10股
派 3.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10股派 2.70元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。公
司不进行资本公积转增，不送红股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.60元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.30元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 21日，除权除息日为：2026年 5月 22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的股息由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****618 东莞市快意股权投资有限公司
2 00*****396 罗爱文
3 00*****033 罗爱明
4 08*****624 鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 14日至登记日：2026年 5月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路 160号公司证券业务部
咨询联系人：证券部
咨询电话：0769-82189448
传真号码：0769-87732448
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司 2025年度股东会决议；
3、第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/58b29e83-7f78-414d-8dff-29827655e790.PDF
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2026-05-13 19:05│快意电梯（002774）：2025年年度股东会的法律意见
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快意电梯（002774）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/8d9200b6-727f-472a-865a-e581ea576207.PDF
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2026-05-13 19:03│快意电梯（002774）：2025年年度股东会决议公告
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快意电梯（002774）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/1a81ce7d-e662-4c91-bd3c-ff197945c0eb.PDF
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2026-04-27 17:16│快意电梯（002774）：2026年一季度报告
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快意电梯（002774）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4689e41b-0ae3-4461-a9a0-e886a45cc54e.PDF
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2026-04-21 20:20│快意电梯（002774）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 03月 24日召开第五届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用闲置
自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较
高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融
机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），投资额度不超过 7亿元人民币（含
7亿元人民币），使用期限自股东会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了充分提高自有闲置资金使用效率，提高资金收益率，公司于 2026年 04月 20
日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟在资金相对较充裕的阶段使用
自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、
证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产
品投资等风险投资），投资额度不超过人民币 7亿元（含 7亿元），在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授权期限自股东会审议
通过之日起一年内有效。具体情况说明如下：
一、基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，
为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过 7亿元（含 7亿元）人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较
好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股
票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资）。
4、投资期限
自公司股东会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司闲置自有资金。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司股东会审议通过后，授权管理层具体负责办理相关事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
（3）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董
事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需
要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋
取更多的投资回报。
四、专项意见说明
（一）董事会意见
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影
响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。因
此，同意公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括
投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的
理财产品，信托产品投资等风险投资），投资额度不超过 7亿元人民币（含 7亿元人民币），在上述额度内，资金可以循环滚动使用
，授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/94e85282-0ae5-4ba3-9e2c-9fefcd41cf9a.PDF
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2026-04-21 20:19│快意电梯（002774）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 05 月 07 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路 160 号快意电梯股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的 非累积投票提案 √
议
案》
7.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订关联交易管理制度的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订对外担保管理制度的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于修订对外投资管理办法的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于制定防范控股股东及关联方占用公司资金制度的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 非累积投票提案 √
公司独立董事陈文建、陈丽华、晁尚伦向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》。公司独立董事将在公司 2025 年年度
股东会上述职。
2、上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 和
2026 年 04 月 22 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。
3、以上提案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
股东可以到会现场登记，也可以通过信函、电子邮箱方式办理登记手续。异地股东可采取信函登记（信函在 2026 年 05 月 11
日下午 16:30 前送达至本公司证券业务部，信函上须注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
股东登记需提交的文件要求：
（1）法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书及本人身份证；委托代理人出席
的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。（2）自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证；委托代理人出席会议
的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
2、登记时间：2026 年 05 月 11 日 9:00—11:30、14:00—16:30
3、登记地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路 160 号快意电梯股份有限公司董事会办公室（证券部）
4、联系方式：
电话：0769-82189448
邮箱：ifezq@ifelift.com
传真：0769--87732448
邮编：523652
联系人：李燕婷
5、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/88873c38-23c7-4879-8176-8884b926ef6e.PDF
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2026-04-21 20:19│快意电梯（002774）：独立董事2025年年度述职报告-晁尚伦
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各位股东及股东代理人：
作为快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管
理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，重
视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东
的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将 2025年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人作为独立董事在财务方面拥有专业的知识及丰富的经验，在履职过程中能充分发挥自身的专业优势。
个人履历：
晁尚伦，1982年 3月生，本科，注册会计师、中级会计师。2004年 7月至2012年 6月，任富士康科技集团经管部副经理；2012年
6月至 2016 年 10月，任深圳市宇顺电子股份有限公司财务部经理；2016 年 11月至 2017 年 5月华为消费者 BG财经经理；2017年
8月至 2021年 1月深圳市销邦科技股份有限公司财务负责人；2021年 1月至今，任职江苏金亿达能科技有限公司财务总监。2024年
6月至今任本公司独立董事。
（二）独立性情况
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在
公司兼任除董事会专业委员会以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，能独立履行职责。
二、 独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度内，公司共召开了 6次董事会会议、2次股东会，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均
履行了相关程序。本年度我对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
出席董事会及股东会的情况
董事 本报告 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席
姓名 期应参 席董事 式参加董 席董事 董事 次未亲自参 股东
加董事 会次数 事会次数 会次数 会次 加董事会会 会次
会次数 数 议 数
晁尚伦 6 6 0 0 0 否 2
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025年度，公司共召开审计委员会 5 次，提名委员会 1次，薪酬与考核委员会 1次，战略委员会 2次，独立董事专门会议 1次
，本人出席各会议情况如下：
会议 应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 5 5 0 0
提名委员会 1 1 0 0
战略委员会 2 2 0 0
独立董事专门会议 1 1 0 0
在各专业委员会和独立董事专门会议上，本人认真审议各项议案，助力董事会科学决策。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的
审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进行深
度讨论和交流，维护了审计结果的客观、公正，维护公司全体股东的利益。
（四）在公司现场工作的情况
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，2025年，本人通过电话、邮件、视频、现场等方式与公司管理层进行沟通；
对公司项目建设、关联交易等事项进行调查和了解，运用专业知识为公司提出相关意见和建议；密切关注外部环境变化对公司的影响
，提醒公司防范相关风险；在公司董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权益
。2025年，我在公司现场工作的时间为 16天。
（五）履行独立董事特别职权的情况
2025年度，我作为独立董事：
1、未提议召开董事会；
2、未向董事会提议聘请或解聘会计师事务所；
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构；
4、未向董事会提请召开临时股东会。
（六）保护投资者合法权益情况
（1）2025年度，本人积极督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定的要求，真实、准
确、及时、完整履行信息披露义务；同时，积极促进公司投资者关系管理，保证投资者关系管理活动平等、公开，保障投资者特别是
中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。
（2）2025年度，本人认真审阅了公司提供的各项资料，结合自身专业知识和工作经验做出独立、公正的判断，深入了解公司生
产经营、财务管理和内部控制制度建设等情况，严格履行独立董事职责；对于提交董事会审议的议案，及时向公司充分了解相关情况
，并查阅相关法律、法规，独立、客观地做出判断，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权。
（3）为切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所的法律法规及相关制度，
形成保护投资者权益的意识，提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
三、 年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客
观、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：
1、应当披露的关联交易
公司于 2025年 03 月 26日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司 2025年度日常关联交易额度的议案》，
本人认真审查了公司日常关联交易预计额度，认为交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在违反公开、公平、公正原则的情况，
不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
2、定期报告相关事项
在定期报告披露前，本人认真阅读定期报告全文，重点关注了定期报告内容是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财
务指标是否发生大幅波动及波动原因解释的合理性等，公司全体董事、监事和高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。
3、续聘会计师事务所
2025年，公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构及内控审计机构。我认为本次续聘会计师事
务所有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》
的有关规定。
四、总体评价
2025年度，我严格遵守法律法规、监管规则及《公司章程》等要求，认真履行忠实和勤勉义务，以维护公司整体利益最大化为原
则，公平对待所有股东，独立、客观的履行职责。作为董事会专业委员会的召集人及委员，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公
司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2026年度我将继续按照有关法律、法规规定和要求履行独立董事职责，结合自身专
业优势和经验，发挥独立董事的作用，为公司在财务信息及其披露、内部控制建设等方面提供更多建设性意见，切实维护公司和中小
股东的合法权益。
最后，对公司在 2025年给予独立董事工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢。
特此报告！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/de95202b-5b7b-421c-a71d-ef16e43870f8.PDF
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2026-04-21 20:19│快意电梯（002774）：独立董事2025年年度述职报告-陈文建
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各位股东及股东代理人：
作为快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管
理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，重
视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东
的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将 2025年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人作为独立董事在财务、法律方面拥有专业的知识及丰富的经验，在履职过程中能充分发挥自身的专业优势。
个人履历：
陈文建，1971 年 1月生，本科，注册会计师、注册税务师、高级会计师、律师、已取得深交所董秘资格。曾任深圳金正会计师
事务所项目经理、深圳元丰会计师事务所部门经理，现为广东济方律师事务所执业律师。2024 年 6月至今任本公司独立董事。
（二）独立性情况
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在
公司兼任除董事会专业委员会以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，能独立履行职责。
二、 独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度内，公司共召开了 6次董事会会议、2次股东会，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均
履行了相关程序。本年度我对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
出席董事会及股东会的情况
董事 本报告 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席
姓名 期应参 席董事 式参加董 席董事 董事 次未亲自参 股东
加董事 会次数 事会次数 会次数 会次 加董事会会 会次
会次数 数 议 数
陈文建 6 6 0 0 0 否 2
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025年度，公司共召开审计委员会 5 次，提名委员会 1次，薪酬与考核委员会 1次，战略委员会 2次，独立董事专门会议 1次
，本人出席各会议情况如下：
会议 应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 5 5 0 0
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
独立董事专门会议 1 1 0 0
在各专业委员会和独立董事专门会议上，本人认真审议各项议案，助力董事会科学决策。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司
聘请的外部审计机构保持紧密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督
了外部审计的质量和公正性。
（四）在公司现场工作的情况
本人作为审计委员会召集人，2025年通过电话、邮件、视频、现场等方式与公司管理层进行沟通；对公司审计机构的聘任、关联
交易等事项进行调查和了解，运用专业知识为公司提出相关意见和建议；密切关注外部环境变化对公司的影响，提醒公司防范相关风
险；在公司董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权益。2025年，我在公司现
场工作的时间为 15天。
（五）履行独立董事特别职权的情况
2025年度，我作为独立董事：
1、未提议召开董事会；
2、未向董事会提议聘请或解聘会计师事务所；
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构；
4、未向董事会提请召开临时股东会。
（六）保护投资者合法权益情况
（1）2025年度，本人积极督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定的要求，真实、准
确、及时、完整履行信息披露义务；同时，积极促进公司投资者关系管理，保证投资者关系管理活动平等、公开，保障投资者特别是
中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。
（2）2025年度，本人认真审阅了公司提供的各项资料，结合自身专业知识和工作经验做出独立、公正的判断，深入了解公司生
产经营、财务管理和内部控制制度建设等情况，严格履行独立董事职责；对于提交董事会审议的议案，及时向公司充分了解相关情况
，并查阅相关法律、法规，独立、客观地做出判断，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权。
（3）为切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所的法律法规及相关制度，
形成保护投资者权益的意识，提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
三、 年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客
观、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：
1、应当披露的关联交易
公司于 2025年 03 月 26日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司 2025年度日常关联交易额度的议案》，
本人认真审查了公司日常关联交易预计额度，认为交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在违反公开、公平、公正原则的情况，
不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
2、定期报告相关事项
在定期报告披露前，本人认真阅读定期报告全文，重点关注了定期报告内容是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财
务指标是否发生大幅波动及波动原因解释的合理性等，公司全体董事、监事和高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。
3、续聘会计师事务所
2025年，公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构及内控审计机构。我认为本次续聘会计师事
务所有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》
的有关规定。
四、总体评价
2025年度，我严格遵守法律法规、监管规则及《公司章程》等要求，认真履行忠实和勤勉义务，以维护公司整体利益最大化为原
则，公平对待所有股东，独立、客观的履行职责。作为董事会专业委员会的召集人及委员，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公
司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2026年度我将继续按照有关法律、法规规定和要求履行独立董事职责，结合自身专
业优势和经验，发挥独立董事的作用，为公司在财务信息及其披露、内部控制建设等方面提供更多建设性意见，切实维护公司和中小
股东的合法权益。
最后，对公司在 2025年给予独立董事工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢。
特此报告！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/acf68c19-6dbf-4434-86b1-6c509142cb3e.PDF
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2026-04-21 20:19│快意电梯（002774）：独立董事工作制度（2026年4月）
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快意电梯（002774）：独立董事工作制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ffcb1c2d-78d5-4695-b21f-8bc60ca82c9f.PDF
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2026-04-21 20:19│快意电梯（002774）：对外投资管理制度（2026年4月）
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快意电梯（002774）：对外投资管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/45823eeb-aa26-4363-bc05-b3208b6fbdd3.PDF
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2026-04-21 20:19│快意电梯（002774）：防范控股股东及关联方占用公司资金制度（2026年4月）
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快意电梯（002774）：防范控股股东及关联方占用公司资金制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/164d41a5-a1c7-4694-95cd-ec89deba3391.PDF
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2026-04-21 20:19│快意电梯（002774）：独立董事2025年年度述职报告-陈丽华
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各位股东及股东代理人：
作为快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管
理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，重
视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东
的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将 2025年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人作为独立董事在法律方面拥有专业的知识及丰富的经验，在履职过程中能充分发挥自身的专业优势。
个人履历：
陈丽华，1987 年 2月生，本科，香港城市大学 EMBA 硕士。自 2009 年起从事法律业务，历任上海市建纬（深圳）律师事务所
律师助理，广东信达律师事务所、广东君言律师事务所、北京市康达（深圳）律师事务所专职律师，广东君言律师事务所合伙人律师
，现为广东君言律师事务所合伙人律师、广东君言（东莞）律师事务所负责人、东莞市宜和商事调解中心主任。2024 年 6月至今任
本公司独立董事。
（二）独立性情况
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在
公司兼任除董事会专业委员会以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，能独立履行职责。
二、 独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度内，公司共召开了 6次董事会会议、2次股东会，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均
履行了相关程序。本年度我对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
出席董事会及股东会的情况
董事 本报告 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席
姓名 期应参 席董事 式参加董 席董事 董事 次未亲自参 股东
加董事 会次数 事会次数 会次数 会次 加董事会会 会次
会次数 数 议 数
陈丽华 6 6 0 0 0 否 2
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025年度，公司共召开审计委员会 5 次，提名委员会 1次，薪酬与考核委员会 1次，战略委员会 2次，独立董事专门会议 1次
，本人出席各会议情况如下：
会议 应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
提名委员会 1 1 0 0
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
独立董事专门会议 1 1 0 0
在独立董事专门会议上，本人认真审议各项议案，助力董事会科学决策。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流
，维护了审计结果的客观、公正。
（四）在公司现场工作的情况
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，2025年，本人通过电话、邮件、视频、现场等方式与公司管理层进行沟通；
对公司可能面临的法律风险进行分析，运用专业知识为公司提出相关意见和建议；在公司董事会上发表意见、行使职权，积极有效地
履行独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权益。2025年，我在公司现场工作的时间为 15天。
（五）履行独立董事特别职权的情况
2025年度，我作为独立董事：
1、未提议召开董事会；
2、未向董事会提议聘请或解聘会计师事务所；
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构；
4、未向董事会提请召开临时股东会。
（六）保护投资者合法权益情况
（1）2025年度，本人积极督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定的要求，真实、准
确、及时、完整履行信息披露义务；同时，积极促进公司投资者关系管理，保证投资者关系管理活动平等、公开，保障投资者特别是
中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。
（2）2025年度，本人认真审阅了公司提供的各项资料，结合自身专业知识和工作经验做出独立、公正的判断，深入了解公司生
产经营、财务管理和内部控制制度建设等情况，严格履行独立董事职责；对于提交董事会审议的议案，及时向公司充分了解相关情况
，并查阅相关法律、法规，独立、客观地做出判断，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权。
（3）为切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所的法律法规及相关制度，
形成保护投资者权益的意识，提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
三、 年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客
观、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：
1、应当披露的关联交易
公司于 2025年 03 月 26日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司 2025年度日常关联交易额度的议案》，
本人认真审查了公司日常关联交易预计额度，认为交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在违反公开、公平、公正原则的情况，
不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
2、定期报告相关事项
在定期报告披露前，本人认真阅读定期报告全文，重点关注了定期报告内容是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财
务指标是否发生大幅波动及波动原因解释的合理性等，公司全体董事、监事和高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。
3、续聘会计师事务所
2025年，公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构及内控审计机构。我认为本次续聘会计师事
务所有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》
的有关规定。
四、总体评价
2025年度，我严格遵守法律法规、监管规则及《公司章程》等要求，认真履行忠实和勤勉义务，以维护公司整体利益最大化为原
则，公平对待所有股东，独立、客观的履行职责。作为董事会专业委员会的召集人及委员，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公
司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2026年度我将继续按照有关法律、法规规定和要求履行独立董事职责，结合自身专
业优势和经验，为公司在财务信息及其披露、内部控制建设等方面提供更多建设性意见，切实维护公司和中小股东的合法权益。
最后，对公司在 2025年给予独立董事工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢。
特此报告！
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2026-04-21 20:19│快意电梯（002774）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制
，调动其工作积极性，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法
规、规范性文件及《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事及独立董事）和高级管理人员。高级管理人员是指公司的总经理、副总经
理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）竞争力原则：公司提供的薪酬与同行业、市场同等职位收入水平相比有竞争力；
（二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符，体现“
责、权、利 ”的统一；
（三）与公司年度效益、分管工作考核目标相结合的原则：薪酬与公司经营业绩、个人绩效及贡献紧密挂钩；
（四）短期与长期激励相结合的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（五）激励与约束并重原则：薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩；
（六）董事同时兼任公司高级管理人员或其他职务的，以其所任具体岗位确定薪酬，适用于本制度。
第二章 管理机构与职责
第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会作为对董事、高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构。薪酬与考核
委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责的情况
并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。公司人力资源和财务部门应配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、
高级管理人员薪酬方案的制订与实施。
薪酬与考核委员会的具体职责与工作程序依据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》执行。
第五条 公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。
公司高级管理人员的薪酬分配方案由董事会薪酬与考核委员会研究并提出建议，报公司董事会审议批准后实施。
第三章 薪酬的构成及确定
第六条 董事会成员薪酬
（一）非独立董事
1、公司非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据其所担任的管理职务或其他岗位职务对应的薪酬
与考核标准领取相应的薪酬。
2、公司同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其具体岗位职责及其对公司发展的贡献确定。
（二）独立董事
公司独立董事领取固定津贴，具体标准由股东会审议批准。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事履行职
务发生的合理费用由公司承担。
第七条 董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。
（一）基本薪酬：主要考虑所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。
（二）绩效薪酬：与公司年度经营绩效及个人年度绩效考核结果挂钩。绩效奖金占总薪酬（基本薪酬与绩效薪酬之和）的比例原
则上不低于 50%。
第八条 公司可根据经营发展需要，对高级管理人员及核心骨干实施股权激励、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案另行
制定。
第四章 薪酬的考核与发放
第九条 公司董事、高级管理人员的年度绩效考核的期限自每年的 1 月 1日起至 12 月 31 日止。
第十条 董事会薪酬与考核委员会根据董事会审定的年度经营计划，组织、实施对董事、高级管理人员的年度经营绩效的考核工
作，并对薪酬制度执行情况进行监督。
第十一条 公司高级管理人员、在公司任职的董事的薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放相关制度确定。以上人员一定
比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。独立董事津贴按月固定发放。
第十二条 下列税费按照国家有关规定从基本薪酬、绩效奖金中直接扣除：
（一）个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费、住房公积金。
（三）其他按照法律、法规及公司规定应当由个人承担的税务或费用。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算年薪并按前述规定
予以发放。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要
。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整应考虑以下因素：
（一）同行业薪酬增幅与市场水平；
（二）通货膨胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十七条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或负激励，作为对在公司任职的董事、
高级管理人员薪酬的补充。
第六章 附 则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、自律规则及《公司章程》的规定执行。本制度与国家法律
、法规或监管机构后续发布的规范性文件相抵触时，以国家法律、法规及规范性文件为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度自股东会审议通过后生效，修订时亦同。
快意电梯股份有限公司
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2026-04-21 20:19│快意电梯（002774）：董事会审计委员会工作细则（2026年4月）
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第一条 为完善快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，强化董事会决策功能，提高董事会决策效率，健全
公司内部控制和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《快意
电梯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会设立审计委员会（以下简称“委员会”），并制定
本工作细则。
第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董
事会报告工作。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。委员会成员应当
为不在公司担任高级管理人员的董事。
第四条 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合相关法律法规及监管机构的要求。
第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。
第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作。召集人应当具备丰
富的专业知识和经验，其任职资格应符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》关于独立董
事中会计专业人士的定义。召集人经审计委员会全体委员过半数选举产生，并报请董事会批准。
第七条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。独立董事担任委员的，其连任时间不得超过六年。
委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定的不得任职的情形，不得无故解除其职务。
第八条 审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务的，其委员资格自动丧失。委员会中出现不符合本细则第三条规定的
成员时，公司董事会应自相关情形发生之日起六十日内完成补选。
第九条 公司董事会办公室承担审计委员会的日常工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等具体事务。公司管理层及相关部
门须为审计委员会履行职责提供必要的支持和配合，所需费用由公司承担。
第十条《公司法》《公司章程》及其他相关规定中关于董事义务的规定，同样适用于审计委员会委员。
第三章 职责权限
第十一条 审计委员会的主要职责包括：
（一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
（六）法律法规、证券监管机构规定、《公司章程》及董事会授权的其他事宜。
第十二条 审计委员会在履行职责时，应对下列事项进行审议，并形成书面审议意见，经全体委员过半数同意后，提交董事会审
议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规定及《公司章程》规定的其他事项。
董事会未采纳审计委员会审议意见的，公司应当披露该事项并充分说明理由。第十三条 审计委员会应当审阅公司的财务会计报
告，对其真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行
为及重大错报的可能性，并监督财务会计报告问题的整改情况。
第十四条 审计委员会在评估外部审计机构时，应审核其审计费用及聘用条款，确保其工作不受公司主要股东、实际控制人或者
董事、高级管理人员的不当影响。委员会应督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，遵守业务规则和行业自律规范，审慎发表专业意
见。
第十五条 审计委员会应督导内部审计部门至少每半年对下列事项进行一次检查，出具检查报告并提交审计委员会。检查发现公
司存在违法违规、运作不规范等情形的，应当及时向深圳证券交易所报告：
（一）公司募集资金使用、对外担保、关联交易、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或者出售资产、对外投资等重
大事项的实施情况；
（二）公司大额资金往来以及与董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。
第十六条 审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时，应履行以下职责：
（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施；
（二）审阅公司年度内部审计工作计划；
（三）督促公司内部审计计划的实施；
（四）指导内部审计部门的有效运作，内部审计部门应向审计委员会报告工作，其提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整
改计划和整改情况应同时报送审计委员会；
（五）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；
（六）协调内部审计部门与会计师事务所等外部审计单位之间的关系。
第十七条 审计委员会有权就特定事项聘请中介机构提供专业意见，所需费用由公司承担。
第四章 会议的召集、召开和通知
第十八条 审计委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每季度至少召开一次。两名及以上委员提议，或者主任委员认为
有必要时，应召开临时会议。第十九条 审计委员会会议由主任委员召集和主持。主任委员不能或不履行职责时，应指定一名独立董
事委员代行职责；主任委员未指定的，可由其他委员协商推举一名独立董事委员召集和主持。
第二十条 审计委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，可以通过视频、电话等
方式召开。
第二十一条 召开审计委员会会议，原则上应于会议召开前三日通知全体委员，并提供相关资料。情况紧急时，经全体委员一致
同意，可缩短通知时间。会议通知可以专人送达、传真、电子邮件、电话或其他快捷方式发出。
第二十二条 会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点及方式；
（二）会议议题；
（三）会议联系人及联系方式；
（四）发出通知的日期。
第五章 议事与表决程序
第二十三条 审计委员会会议须有三分之二以上的委员出席方可举行。第二十四条 委员应亲自出席会议。因故不能亲自出席会议
的，可以书面委托其他委员代为出席并行使表决权。独立董事委员因故不能出席的，应书面委托审计委员会中的其他独立董事代为出
席。每一名委员最多接受一名委员的委托。授权委托书须明确授权范围和期限，并于会议表决前提交给会议主持人。第二十五条 委
员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为放弃在该次会议上的投票权。委员连续两次无故不出席会议的，视为
不能适当履行其职责，董事会可予以撤换。
第二十六条 审计委员会决议应经全体委员的过半数通过。会议表决实行一人一票。
第二十七条 委员与会议讨论事项存在利害关系的，应予回避。因回避导致无法形成有效决议的，应将议案提交董事会审议。
第二十八条 公司内部审计部门负责人可列席会议。必要时，委员会可邀请公司董事、高级管理人员及相关业务负责人列席会议
，但非委员人士无表决权。第二十九条 审计委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和记录人应当在会议记录上签名。会议记
录应真实、准确、完整，作为公司重要档案由董事会秘书妥善保存，保存期限不少于十年。
第三十条 委员会委员对所知悉的公司未公开信息负有保密义务，不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。
第六章 年度报告工作制度
第三十一条 审计委员会应勤勉尽责，在年度报告的编制和披露过程中，按照有关法律法规和监管要求履行职责。
第三十二条 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，包括：
（一）审计委员会会议的召开情况；
（二）审计委员会对有关事项提出审议意见及董事会采纳情况；
（三）对财务报告、内部控制等事项进行审核和评估的意见；
（四）对公司内部控制有效性的评估意见；
（五）对聘用、续聘或改聘会计师事务所的审议情况；
（六）其他履职情况。
第七章 附则
第三十三条 本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本细则与有关法律、法规、
规范性文件或《公司章程》的规定相抵触时，以法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准，并及时对本细则进行修订。
第三十四条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
第三十五条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同。
快意电梯股份有限公司董事会
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2026-04-21 20:19│快意电梯（002774）：关联交易管理制度（2026年4月）
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快意电梯（002774）：关联交易管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-21 20:19│快意电梯（002774）：外汇套期业务管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范快意电梯股份有限（以下简称“公司”）及所属子公司外汇套期保值业务，加强外汇套期保值业务的管理，有效
防范和控制外汇汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联
交易》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展
的用于规避和防范汇率或利率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇远期业务、外汇掉期业务、外汇期权业务、利率
互换业务、利率掉期业务、利率期权业务及其他外汇衍生品业务等。
第三条 公司开展的外汇套期保值业务属于衍生品交易范畴，应同时遵守《风险投资管理制度》的相关规定。本制度是专门针对
以套期保值为目的的外汇及利率衍生品业务管理的特别规定。如本制度与《风险投资管理制度》就同一事项的规定不一致，以本制度
为准；本制度未作规定的事项，适用《风险投资管理制度》。第四条 公司从事外汇套期保值业务应遵守国家有关法律、法规、规范
性文件的规定，还应遵守本制度的相关规定。
第五条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司（以下统称为“子公司”）的外汇套期保值业务，未经公司董事会同
意，子公司不得进行外汇套期保值业务。
第二章 业务操作原则
第六条 公司从事的外汇套期保值业务，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，
不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。
第七条 公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，
不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第八条 公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外汇收支预算，合约外币金额不得超过外汇收支的预算金额，外汇套期保值
业务的金额、交割期间需与公司预算的外汇收支款项时间相匹配，以保障套期保值的有效性。
第九条 公司及所控制下属公司必须以其自身名义设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第十条 公司及子公司须具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值业务，且
严格按照审议批准的开展外汇套期保值业务额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章 审批权限与部门职责
第十一条 公司开展外汇套期保值业务，公司开展外汇套期保值业务，应当编制可行性分析报告。除本制度第十二条规定须提交
股东大会审议的情形外，外汇套期保值业务均需提交董事会审议批准。
第十二条 外汇套期保值业务属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 5000 万元人民币。
第十三条 因交易频次和时效要求等原因难以对每次外汇套期保值业务履行审议程序和披露义务的，公司可以对未来十二个月内
外汇套期保值交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的金额（含
使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不得超过已审议额度。
第十四条 公司董事会、股东会是公司外汇套期保值业务的决策机构。第十五条 公司董事会在其权限范围内，可授权董事长（或
经董事长授权的人员）在批准的额度、期限和品种范围内，审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件，并负责外汇套期
保值日常业务的运作和管理。
第十六条 外汇套期保值业务所涉部门的职责如下：
（一）公司财务部是外汇套期保值业务的具体经办部门，负责外汇套期保值业务的计划编制、资金安排、业务操作、会计核算及
日常管理等工作；
（二）公司销售部、采购部等相关部门，是外汇套期保值业务基础业务协作部门，负责向财务部提供与未来外汇收付相关的基础
业务信息和交易背景资料；
（三）公司内审部是外汇套期保值业务的监督部门，负责审查外汇套期保值业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、会
计核算及收益情况等；
（四）公司证券部根据证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求，负责审核外汇套期保值业务决策程序的合法合
规性，并及时在相关临时报告或定期报告中予以披露；财务部应将外汇套期保值业务的重大进展、盈亏情况及有效性评估报告等，及
时通报董事会秘书。
（五）独立董事、董事会审计委员会应对开展外汇套期保值业务的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行
审计。
第四章 内部操作流程
第十七条 外汇套期保值业务的内部操作流程如下：
（一）公司财务部负责外汇套期保值业务的管理，对拟进行外汇交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，在进行分析
比较的基础上，提出开展或中止外汇套期保值业务的建议方案，经财务总监审核后，按本制度规定的审批权限报送批准后实施；
（二）公司财务部根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易计划，选择具体的外汇套期保值业务品种，向金融机构提交相
关业务申请书；
（三）金融机构根据公司申请，确定外汇衍生品价格，双方确认后签署相关协议；
（四）公司财务部应对每笔外汇套期保值业务交易进行登记，及时跟踪交易变动状态，持续关注公司外汇套期保值业务的盈亏情
况，并定期向财务负责人报告相关情况；
（五）公司财务部应至少每季度对所开展的外汇套期保值业务进行有效性评估，并形成书面评估报告。评估应遵循《企业会计准
则第 24 号——套期会计》的相关原则，分析套期工具与被套期项目之间风险对冲的效果，并记录归档。评估报告应向财务总监和董
事会审计委员会报备；
（六）公司内审部应对外汇套期保值业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况进行审查，将审查情况向董事会审计委员会
报告。
第五章 信息保密及隔离措施
第十八条 参与公司外汇套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务交易方案
、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务交易有关的信息。
第十九条 公司外汇套期保值业务必须符合公司内控管理的要求，操作环节相互独立，相关人员相互独立，不得由单人负责业务
操作的全部流程，并由公司审计部负责监督。
第六章 内部风险管理
第二十条 在外汇套期保值业务操作过程中，公司财务部应根据与金融机构签署的外汇套期保值业务交易合同中约定的外汇金额
、价格及交割期间，及时与金融机构进行结算。
第二十一条 财务部应对外汇套期保值业务进行逐日盯市管理。当任一交易日，公司持有的外汇套期保值业务按公允价值计量的
浮动亏损金额达到公司最近一年经审计归属于上市公司股东净利润的 5%时，财务部应立即向财务总监、董事长及董事会审计委员会
提交书面风险预警报告，说明原因、已采取及拟采取的风险控制措施。
第二十二条 当公司外汇套期保值业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务部应及时提交分析报告和解决方案，并
随时跟踪业务进展情况；内审部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向董事会报告。
第七章 信息披露和档案管理
第二十三条 公司应按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关规定，披露公司开展外汇套期保值业务的相关信息。
第二十四条 公司开展外汇套期保值业务在经董事会审议之后，需严格按照相关规定履行信息披露义务，同时以专项公告的形式
详细说明外汇套期保值业务的具体情况以及必要性和合理性。
第二十五条 公司开展套期保值业务的，套期工具与被套期项目价值变动加总后已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年
经审计的归属于上市公司股东净利润的 10%且绝对金额超过一千万元人民币的，应当及时披露。
第二十六条 对外汇套期保值业务计划、交易资料、交割资料等业务档案由财务部负责保管，保管期限至少 10 年。
第八章 附则
第二十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度与法律、法规、规范
性文件或《公司章程》相抵触时，以法律、法规、规范性文件及《公司章程》为准。
第二十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十九条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同。
快意电梯股份有限公司董事会
二Ο二六年四月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5e046672-33c5-4981-874e-9c8f64660717.PDF
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2026-04-21 20:19│快意电梯（002774）：对外担保管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为，有效防范和控制公司对外担保风险，保障股东合法
权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司
资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《快意电梯股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保。具体种类包括但不限于
借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。
第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司（以下简称“子公司”）。
第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准、授权，公司及子公司不得对外提供担保、不得相互提供担
保。
第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。
第六条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。
第二章 对外担保对象的审查
第七条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保：
（一）因公司业务需要的互保单位；
（二）与公司具有重要业务关系的单位；
（三）与公司有潜在重要业务关系的单位；
（四）公司控股子公司及其他有控制关系的单位。
以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。第八条 公司董事会在决定为他人提供担保之前，或提交股
东会表决前，应当掌握被担保人的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析。
第九条 申请担保人的资信状况资料至少应当包括以下内容：
（一）企业基本资料，包括营业执照、企业章程复印件、法定代表人身份证明、反映与本公司关联关系及其他关系的相关资料等
；
（二）担保申请书，包括但不限于担保方式、期限、金额等内容；
（三）近三年经审计的财务报告及还款能力分析；
（四）与借款有关的主合同的复印件；
（五）申请担保人提供反担保的条件和相关资料；
（六）不存在潜在的以及正在进行的重大诉讼，仲裁或行政处罚的说明；
（七）其他重要资料。
第十条 公司应根据申请担保人提供的基本资料，对申请担保人的经营及财务状况、项目情况、信用情况及行业前景进行调查和
核实，按照合同审批程序审核，并将有关资料报公司董事会或股东会审批。
第十一条 公司董事会或股东会对呈报材料进行审议、表决，并将表决结果记录在案。对于有下列情形之一的或提供资料不充分
的，不得为其提供担保。
（一）资金投向不符合国家法律法规或国家产业政策的；
（二）在最近3年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料的；
（三）公司曾为其担保，发生过银行借款逾期、拖欠利息等情况，至本次担保申请时尚未偿还或不能落实有效的处理措施的；
（四）经营状况已经恶化、信誉不良，且没有改善迹象的；
（五）未能落实用于反担保的有效财产的；
（六）董事会认为不能提供担保的其他情形。
第十二条 申请担保人提供的反担保或其他有效防范风险的措施，必须与担保的数额相对应。申请担保人设定反担保的财产为法
律法规禁止流通或者不可转让的财产的，应当拒绝担保。
第三章对外担保的审批权限
第十三条 公司对外担保必须经董事会或者股东会审议批准。
第十四条 公司提供担保属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
（三）公司在最近十二个月内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；
（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）中国证监会、深圳证券交易所或者公司章程规定的其他情形。
公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，必须提交股东会审议。
股东会审议前款第(三)项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第十五条 除上述第十四条规定的须由股东会审批的对外担保以外的其他对外担保事项，由董事会行使对外担保的决策权。
董事会审议担保事项时，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出
决议。
第十六条 在股东会审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该
项表决，表决须由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第四章 对外担保合同的审查和订立
第十七条 担保应当订立书面担保合同，担保合同应当符合有关法律规范，担保合同约定事项应当明确。
第十八条 担保合同订立时，财务部必须对担保合同有关内容进行认真审查。对于强制性条款或明显不利于公司利益的条款以及
可能存在无法预料风险的条款，应当要求对方修改或拒绝为其提供担保。
第十九条 公司董事长或经授权的被授权人根据董事会或股东会的决议代表公司签署担保合同。未经公司股东会或者董事会决议
通过，董事、总经理以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同，财务部不得越权签订担保合同，也不得在主合同中以保证
人的身份签字或盖章。
第二十条 签订互保协议时，财务部应及时要求对方如实提供有关财务报告和其他能反映偿债能力的资料。互保应当实行等额原
则，超出部分应要求对方提供相应的反担保。
第二十一条 法律规定必须办理担保登记的，财务部应当到有关登记机关办理担保登记。
第五章 对外担保的管理
第二十二条 公司财务部为公司对外担保的管理部门，具体事务由财务部负责。
第二十三条 担保合同订立后，财务部应及时通报公司董事会秘书，并按照公司内部管理规定妥善保管合同文本及相关材料。
第二十四条 财务部应当密切监控被担保人的生产经营、资产负债变化、对外担保或其他负债、分立、合并、法定代表人的变更
及商业信誉的变化情况，积极防范风险，如发现异常情况，及时以书面形式向董事长、总经理报告并抄送董事会秘书。
第二十五条 公司财务部门应指定专人对公司提供对外担保的借款企业建立分户台账，跟踪借款企业的经济运行情况，定期向公
司董事会报告公司对外担保的实施和监控情况。
第二十六条 财务部要积极督促被担保人在到期日履行还款义务。（1）财务部应在被担保人债务到期前十五日前了解债务偿还的
财务安排，如发现可能在到期日不能归还时，应及时报告并采取有效措施，尽量避免被担保人债务到期后不能履行还款义务；
（2）当出现被担保人债务到期后未履行还款义务，财务部应当及时了解被担保人的债务偿还情况，并向公司董事长、总经理和
董事会秘书报告，报告中应包括被担保人不能偿还的原因和公司拟采取的补救措施；
（3）如有证据表明互保协议对方经营严重亏损，或发生公司解散、分立等影响公司资产安全的重大事项，财务部应当及时报请
公司董事会，提议终止互保协议；
（4）对于未约定保证期间的连续债权保证，财务部发现继续担保存在较大风险，应当在发现风险后向债权人发出终止保证合同
的书面通知；
（5）人民法院受理债务人破产案件后，债权人未申报债权的，财务部应该提请公司参加破产财产分配，预先行使追偿权；
（6）公司对外提供担保发生诉讼等突发情况，公司有关部门（人员）、下属企业在得知情况后应第一时间向公司管理部门报告
情况。
第二十七条 公司作为一般保证人时，在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，公司不
得对债务人先行承担保证责任。
第二十八条 公司为债务人履行担保义务后，财务部门应当制定具体、明确的追偿计划和措施，并将追偿情况及时向董事长、总
经理报告并抄送董事会秘书。
第六章对外担保信息的披露
第二十九条 公司应当按照有关法律法规、证券监管部门、证券交易所及公司的相关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义
务。
第三十条 参与公司对外担保事宜的任何部门和责任人，均有责任及时将对外担保的情况向公司董事会秘书报告，并提供信息披
露所需的文件资料。第三十一条 公司有关部门应采取必要措施，在担保信息未依法公开披露前，将信息知情者控制在最小范围内。
任何依法或非法知悉公司担保信息的人员，均负有当然的保密义务，直至该信息依法公开披露之日，否则将承担由此引致的法律责任
。
第七章 有关人员的责任
第三十二条 公司全体董事应当严格按照本制度及相关法律法规及规范性文件的规定审核公司对外担保事项，并对违规或失当的
对外担保所产生的损失依法承担连带责任。
第三十三条 公司董事、高级管理人员及相关责任人员违反本制度规定，擅自对外提供担保、未履行审查义务、或未及时报告担
保风险，给公司造成损失的，公司应视情节轻重给予相应处分，并追究其经济赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。
第八章 附则
第三十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、自律规则及《公司章程》的规定执行。本制度与国家日
后颁布的法律、法规或监管规定相抵触的，以国家法律、法规和监管规定为准。
第三十五条 本制度由公司董事会负责解释。
第三十六条 本制度经公司董事会审议通过后，提交公司股东会批准，自股东会审议通过之日起生效并施行。
快意电梯股份有限公司
二Ο二六年四月
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2026-04-21 20:17│快意电梯（002774）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2025
年度利润分配预案的议案》，本预案尚须提交 2025 年度股东会审议通过。现将相关情况公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1.本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2.根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大信审字[2026]第5-00105 号），2025 年度，
公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 71,688,188.13 元,母公司财务报表净利润为 70,972,400.65 元。截至 2025 年 12
月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为306,254,604.98 元;母公司报表的累计可供分配利润为 333,710,013.47 元。
3.为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以现有总股本336,687,900 股为基数，拟向全体股东
每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发现金红利101,006,370.00 元,不送红股，不以公积金转增股本。
4.本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新
增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红总额固定不变”的原则进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 101,006,370 121,207,644 134,675,160
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 71,688,188.13 132,433,430.72 144,674,025.48
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 306,254,604.98
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 333,710,013.47
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 356,889,174
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 116,265,214.78
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 356,889,174.00
（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规 □是 ?否
定的可能被实施其他风险警示情形
2. 公司 2025 年度现金分红预案不触及其他风险警示情形的说明以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 336,687,900 股为基数
计算，公司 2025 年度拟派发现金分红总额为 101,006,370.00 元，占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 140.90%。
公司 2023-2025 年度以现金方式累计分配的利润为 356,889,174.00 元，占最近三个会计年度平均净利润116,265,214.78 元的 306
.96%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1. 本预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及公司制定的《公司章程》
《股东回报计划（2024-2026 年）》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺
。2. 公司 2025 年度利润分配预案与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司
利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，现金分红不会造成公
司流动资金短缺，具有合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1.公司第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/555783ab-6937-4486-b916-d015c5ccee2c.PDF
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2026-04-21 20:17│快意电梯（002774）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司第五届独
立董事陈文建先生、陈丽华女士、晁尚伦先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，第五届独立董事陈文建先生、陈丽华女士、晁尚伦先生的任职经历以及提交的相关独立性自查情况，其未在公司担任除
独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行
独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
快意电梯股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/aac31356-018f-4176-b722-c55b693f25c8.PDF
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2026-04-21 20:17│快意电梯（002774）：关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
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一、董事会秘书辞职的情况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书王婉先生递交的书面辞职报告。王婉先生因个人
原因，辞去公司董事会秘书职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，其辞职报
告自送达董事会之日起生效。王婉先生辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。
截至本公告披露日，王婉先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司
日常经营管理。公司董事会对王婉先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任董事会秘书的情况
为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公
司章程》等相关法律、法规的规定，公司于2026年4月20日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘
书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名审议通过，公司董事会同意聘任刘嘉慧女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满。刘嘉慧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规
，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。刘嘉慧女士的
简历详见附件，联系方式如下：
电话：0769-82189448
电子邮箱：ifezq@ifelift.com
联系地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路160号快意电梯股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/accec699-bc67-4685-9298-5194ade625d6.PDF
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2026-04-21 20:17│快意电梯（002774）：2025年度内部控制评价报告
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快意电梯（002774）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1362791b-9ebb-47bc-a580-69f31744d765.PDF
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2026-04-21 20:17│快意电梯（002774）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会
审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责
的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985年，2012年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位
于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1号 22层 2206。大信在全国设有 33家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017年发起设
立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48家网络成员所。大信是我国最早从事
证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有近 30年的证券业务从业经验。
截至 2025年 12月 31日，大信从业人员总数 3914人，其中合伙人 182人，注册会计师 1053人。注册会计师中，超过 500人签
署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 18日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会
议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，后该议案于 2025年 10月 15日经 2025年第一次临时股东会审议通过。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，大信对公司 2025年
度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
等进行核查并出具了专项报告。
经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。大信出具了标准无保留意
见的审计报告。在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风
险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对大信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《续聘 2025年度审计机
构的事项》，同意聘任大信为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过现场召开的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025年度审计工作的初
步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了大信关于公司审计内
容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）2026年 4月 20日，公司第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议以现场召开的方式召开，审议通过公司 2025年年度
报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5ce99276-81d1-4bb5-aafb-87d65878895d.PDF
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2026-04-21 20:17│快意电梯（002774）：关于举行2025年年度报告说明会的公告
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快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 5月 7日（星期四）15:00-17:00在全景网举办 2025年度业绩说明会
。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次
年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理罗爱明先生、董事叶锐新先生、财务总监霍海华先生、董事会秘书刘嘉慧女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年5月 7日（星期四）12：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b26d8791-1f4d-4816-8f59-bce2d22fa623.PDF
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2026-04-21 20:17│快意电梯（002774）：2025年董事会工作报告
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快意电梯（002774）：2025年董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6d1caf9c-d140-4ec6-81df-e6007e82cbd7.PDF
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2026-04-21 20:17│快意电梯（002774）：关于公司计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）会计政
策的有关规定，公司对截至2025年 12月31日合并报表范围内的资产进行了分析，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，现
将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司（含合并报表范围内各子公司，下同）基于谨慎性原则，公司
对合并报表范围内截至2025年 12月31日各项资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、金额
类别 项目 报告期计提额（单位:元）
信用减值 应收账款信用减值损失 -11,603,239.08
其他应收款信用减值损失 -113,369.16
小计 -11,716,608.24
资产减值 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -9,512,039.13
合同资产减值损失 -110,055.87
固定资产减值损失 -1,440,285.95
小计 -11,062,380.95
合计 -22,778,989.19
（1）信用减值损失
截至2025年12月31日，根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他
适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客
观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征
将应收票据、应收账款、其他应收款、 应收债权款项、应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
（2）资产减值损失
根据《企业会计准则第 1号——存货》公司对合并范围内各项存货进行了减值测试，并对存货成本高于其可变现净值的，计提存
货跌价准备， 计入当期损益。根据《企业会计准则第4号——固定资产》公司对合并范围内各项长期资产进行了减值测试，并对固定
资产成本高于可回收金额的差额计提固定资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备的审议程序
（一）审计委员会
公司于2026年4月 20日召开第五届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议表决通过了《关于公司计提资产减值准备的事项》
。公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了会计谨慎性原
则，依据充分、合理，有利于更加客观、公允地反映公司2025年度财务状况、资产状况及经营成果，不存在损害公司和全体股东利益
的情况，同意公司本次计提资产减值准备。
（二）董事会
2026 年4月20日召开的第五届董事会第十四次会议审议表决通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，董事会认为公司本次
计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公
司资产现状，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。
三、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计，遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，不存
在损害公司和股东利益的行为。
2025年1至12月各类资产减值准备合计计提2278万元，减少公司2025年1至12月合并报表利润总额2278万元。
四、备查文件
1.公司第五届董事会第十四次会议决议；
2.公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2708f886-4bea-4982-8880-20358aa9ea52.PDF
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2026-04-21 20:17│快意电梯（002774）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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快意电梯（002774）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/92c0eaab-d0cc-48df-a5eb-98f1ae82a7c5.PDF
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2026-04-21 20:17│快意电梯（002774）：关于开展外汇套期保值业务的可行性报告
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快意电梯（002774）：关于开展外汇套期保值业务的可行性报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/30170f46-9335-4823-8582-be89c3e680b6.PDF
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2026-04-21 20:17│快意电梯（002774）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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快意电梯（002774）：关于会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/be5c5c3c-5395-492d-8f10-71c03d918ee5.PDF
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2026-04-21 20:16│快意电梯（002774）：2025年年度报告摘要
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快意电梯（002774）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/76cfa482-62ab-48eb-b1d2-20698a053b48.PDF
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2026-04-21 20:16│快意电梯（002774）：2025年年度报告
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快意电梯（002774）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c882ad6d-4b87-4be8-aa66-0a45a9074d00.PDF
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2026-04-21 20:16│快意电梯（002774）：第五届董事会第十四次会议决议的公告
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快意电梯（002774）：第五届董事会第十四次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7094ad0b-dcf2-4a0d-a995-6a1a489fa8b5.PDF
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2026-04-21 20:15│快意电梯（002774）：2025年会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告
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快意电梯（002774）：2025年会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/46a59070-1d01-4cbc-b664-d8726c568d80.PDF
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2026-04-21 20:15│快意电梯（002774）：2025年年度审计报告
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快意电梯（002774）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/21cf0ddf-d650-40e0-8161-4e5423a5d006.PDF
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2026-04-21 20:15│快意电梯（002774）：关于2026年向银行申请综合授信额度的公告
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快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2026 年
向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司（含纳入公司合并报表
范围的下属子公司）2026 年拟向相关银行申请不超过 50,000 万元的综合授信额度，授信期限一年。授信额度以银行实际审批的授
信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长罗爱文女士代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相
关的事项，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
上述授权有效期为公司2025年年度股东会批准之日起至召开2026年年度股东会做出新的决议之日止。
以上授信额度事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/264d0d84-60be-4592-8bee-25383c33ded2.PDF
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2026-04-21 20:15│快意电梯（002774）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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快意电梯（002774）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/010f4125-7d86-4506-97ce-f4f5895ade45.PDF
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2026-04-21 20:15│快意电梯（002774）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：快意电梯股份有限公司（以下简称“公司 ”）国际业务持续发展，外汇结算需求增加。在人民币汇率双向波动及
利率市场化的金融市场环境下，为有效平抑外汇敞口风险、合理降低财务费用、增强财务稳健性，结合资金管理要求和日常经营需要
，在不影响公司及子公司主营业务发展的前提下，公司拟开展外汇套期保值业务。
2、交易品种及交易工具：公司及子公司拟开展的外汇套期保值产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换
、利率期权、结构性远期等或上述产品的组合。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资
格的金融机构。
3、交易金额：根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇和商品套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价
值不超过人民币 5000 万元或等值其他外币金额，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 500万元或等值其他外币金额。
前述额度在审批期限内可循环滚动使用，且任一时点的持仓合约价值、保证金和权利金金额不超过已审议额度。
4、已履行的审议程序：公司于 2026 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务
的议案》，该事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
5、风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以规避和防范汇率风险为目的，不从事以投机
为目的的衍生品交易，但开展外汇套期保值交易仍会存在市场风险、履约风险、操作风险、法律风险等，公司将根据规定及时履行信
息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
快意电梯股份有限公司于 2026 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议
案》。现将相关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务概况
（一）交易目的：公司国际业务持续发展，外汇结算需求增加。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效
平抑外汇敞口风险、合理降低财务费用、增强财务稳健性，结合资金管理要求和日常经营需要，在不影响公司及子公司主营业务发展
的前提下，公司拟开展外汇套期保值业务。公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下，使
用闲置自有资金开展外汇套期保值业务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司经营带来的不利影响，具备
必要性。
（二）交易金额：根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇和商品套期保值业务在任一交易日持有的最高合约
价值不超过人民币 5000 万元或等值其他外币金额，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 500万元或等值其他外币金额
。前述额度在审批期限内可循环滚动使用，且任一时点的持仓合约价值、保证金和权利金金额不超过已审议额度。
（三）交易方式：交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。本次外汇
套期保值业务交易对手方不涉及关联方。公司及子公司拟开展的外汇套期保值产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、
利率互换、利率期权、结构性远期等或上述产品的组合。
（四）交易期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。
（五）资金来源：公司本次开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 20 日召开 2026 年审计委员会第二次会议、第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提
交股东会审议，不构成关联交易。董事会授权公司管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值交易操作仍存在一定的风
险：
1、市场风险。汇率波动具有双向性，在汇率走势波动中，可能出现外汇套期保值交易汇率锁定价格低于交割当日公司记账汇率
，造成公司汇兑损失。
2、流动性风险。外汇套期保值以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，
或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司开展外汇套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、其它风险。在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
四、公司对外汇套期保值业务采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇套期保值交易以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保值交易规模不得
超过经董事会或股东会批准的授权交易规模上限；公司不得进行带有杠杆的外汇套期保值交易。
2、公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部
操作流程、信息隔离措施、 风险预警及处置机制、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部将持续跟踪外汇套期保值公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况，并定
期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
五、交易相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行
相应的核算，具体以年度审计结果为准。
六、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、2026 年审计委员会第二次会议决议；
3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c7620038-659c-4cb4-9b8b-876a37553fed.PDF
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2026-04-21 20:15│快意电梯（002774）：2025年内部控制审计报告
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快意电梯（002774）：2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3c6bf967-bc56-48db-9d15-fe7302406fdb.PDF
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2026-01-22 16:36│快意电梯（002774）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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快意电梯（002774）：第五届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/1db9c4c6-133a-4061-939b-bab00df7d557.PDF
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2026-01-22 16:34│快意电梯（002774）：董事会战略委员会工作细则（2026年1月）
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第一条 为适应快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，健全投资决策程序，提高重大战略决策的科学性和
有效性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《快
意电梯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会（以下简称“委员会”）是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展
战略、重大投资决策、资产经营及其他影响公司发展的重大事项进行研究、评估与建议，为董事会决策提供支持。第三条 董事会证
券部负责委员会的日常工作联络、会议组织及档案管理等事务。
第二章 人员组成
第四条 委员会成员由三名或以上董事组成，其中应至少包括一名独立董事。第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董
事或者全体董事的三分之一以上提名，经董事会审议通过后产生。
第六条 委员会设主任委员（召集人）一名，由委员会全体委员的过半数选举产生，负责主持委员会工作。
第七条 委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格
，由董事会根据本章规定及时补选。
第八条 委员会可下设工作小组，负责相关决策的前期研究、资料准备等工作。
第三章 职责权限
第九条 委员会的主要职责权限如下：
（一）对公司长期发展战略、发展规划进行研究、评估，并向董事会提出建议；
（二）对《公司章程》及董事会授权范围内须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究、论证，并向董事会提出建议；
（三）对《公司章程》及董事会授权范围内须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究、论证，并向董事会提出建
议；
（四）对其他影响公司长远发展的重大事项进行研究，并向董事会提出建议；
（五）检查、监督公司重大战略、投资决策的执行情况；
（六）董事会授予的其他职责。
第十条 委员会对董事会负责，其审议通过的议案或形成的建议应提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第十一条 委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次。会议由主任委员召集和主持，主任委员不能履行
职务时，可委托一名委员召集和主持。
第十二条 经主任委员或两名以上（含两名）委员提议，可召开临时会议。第十三条 会议通知（包括会议时间、地点、议题等）
应于会议召开前三日（不含会议召开当日）以书面、电子邮件或电话等方式送达全体委员。情况紧急需立即召开临时会议的，可通过
电话等方式即时通知。
第十四条 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。每名委员享有一票表决权。会议作出的决议，必须经全体委员的
过半数通过。第十五条 会议表决可采用现场举手表决、投票表决或通讯表决等方式进行。第十六条 委员会可根据会议议题，邀请公
司其他董事、高级管理人员、相关职能部门负责人或外部专家列席会议，提供信息或专业意见。如有必要，可邀请董事会审计委员会
成员就战略事项的风险控制发表意见。
第十七条 委员会会议应形成会议记录，出席会议的委员应在会议记录上签字确认。会议记录应至少包括会议召开的时间、地点
、参会人员、议题、委员发言要点及表决结果等。会议记录由董事会证券部妥善保存。
第十八条 委员及列席会议人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自泄露会议内容。
第五章 附 则
第十九条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度与法律、法规、规范性文件
或《公司章程》相抵触时，以法律、法规、规范性文件及《公司章程》为准。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同。
快意电梯股份有限公司董事会
二○二六年一月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/7d0f01c7-09a5-4180-889d-ca59a7f82a54.PDF
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2026-01-22 16:34│快意电梯（002774）：内部控制管理制度（2026年1月）
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第一条 为加强和规范快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公
司规范运作和可持续发展，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《企业内
部控制基本规范》及其配套指引等法律、法规、规范性文件及自律规则，以及《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效
果，促进公司实现发展战略。第三条 公司建立与实施内部控制，遵循全面性、重要性、制衡性、适应性及成本效益原则。
第四条 公司董事会对公司内部控制体系的建立健全、有效实施及其评价结果承担最终责任。公司管理层负责组织领导公司内部
控制的日常运行。第二章 内部控制环境
第五条 公司持续优化治理结构，规范股东会、董事会及其专门委员会、管理层的运作，形成科学有效的职责分工和制衡机制，
为内部控制的有效运行提供良好的环境。
第六条 公司董事会审计委员会负责监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜
。
第七条 公司制定内部审计制度，设立独立的内部审计部门，配置专职内部审计人员。内部审计部门在审计委员会领导下，独立
、客观地开展审计监督工作。第八条 本公司及下属控股子公司均需建立内控体系。
第三章 风险评估
第九条 公司建立并不断完善风险评估机制，根据设定的控制目标，全面、系统、持续地收集相关信息，结合实际情况，及时进
行风险评估。
第十条 公司风险评估主要识别和分析与实现内部控制目标相关的内部风险和外部风险，确定相应的风险承受度和风险应对策略
。
第十一条 公司重点关注下列风险领域：
（一）公司治理与组织架构风险；
（二）发展战略与经营决策风险；
（三）财务报告与信息披露风险；
（四）资金活动与资产管理风险；
（五）采购、生产、销售等业务活动风险；
（六）重大投资、并购与重组风险；
（七）关联交易与对外担保风险；
（八）法律合规与合同管理风险；
（九）信息系统安全与运行风险；
（十）子公司管控风险。
第十二条 公司根据风险评估结果，采取相应的风险应对策略，包括风险规避、风险降低、风险分担和风险承受，并相应调整和
优化控制活动。第四章 控制活动
第十三条 公司结合风险评估结果，通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用相应的控制措施，
将风险控制在可承受范围之内。控制措施主要包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、运营分析
控制和绩效考核控制等。
第十四条 公司的主要控制活动覆盖所有业务环节和运营单元，包括但不限于：
(一)资金活动控制：规范筹资、投资和营运资金的决策、执行、记录与监督流程，确保资金安全，提高资金效益。
(二)采购与付款控制：完善请购、审批、购买、验收、付款等环节的管理，防范采购风险。
(三)销售与收款控制：规范销售定价、信用管理、合同订立、发货、收款等环节，促进销售目标实现，降低坏账风险。
(四)资产管理控制：建立健全存货、固定资产、无形资产等资产的取得、验收、使用、维护、处置等管理制度，保障资产安全完
整。
(五)财务报告控制：严格执行会计法律法规及企业会计准则，确保财务报告编制、审核、披露等环节的规范、及时、准确、完整
。
(六)合同管理控制：规范合同的订立、审批、履行、变更、解除及纠纷处理，防范法律风险。
第十五条 对控股子公司的控制
公司建立健全对控股子公司的管控制度，通过委派董事、高级管理人员，规范财务管理和重大事项报告机制，加强内部审计监督
等方式，确保对控股子公司的有效控制。
第十六条 关联交易的内部控制
公司严格按照法律法规、《公司章程》及公司关联交易管理制度履行关联交易的审议程序和信息披露义务，确保关联交易定价公
允、程序合规，防止利益输送。
第十七条 对外担保的内部控制
公司对外担保实行统一管理，遵循合法、审慎、公平、诚信的原则，严格执行《公司章程》及对外担保管理办法规定的审批权限
和程序，充分评估担保风险，落实反担保措施，并加强担保后的持续跟踪管理。
第十八条 募集资金使用的内部控制
公司严格遵守募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储、专项使用，规范募集资金的用途变更和项目管理，确保募集资金使
用的合法合规及信息披露的及时准确。
第十九条 重大投资的内部控制
公司重大投资决策遵循规定的权限和程序，进行充分的可行性研究和风险评估。对委托理财、证券投资、衍生品交易等高风险投
资活动，制定专门的管理制度和风险控制措施。
第二十条 信息披露的内部控制
公司建立健全信息披露事务管理制度，明确重大信息的范围、报告、传递、审核、披露流程及责任，确保信息披露的真实、准确
、完整、及时、公平，防范内幕交易。
第五章 信息与沟通
第二十一条 公司建立有效的信息收集、传递和沟通机制，确保内部信息和外部信息能够及时、准确地在公司内部各层级、各部
门以及公司与投资者、债权人、客户、供应商、中介机构和监管部门之间进行有效沟通。
第二十二条 公司充分利用信息技术促进信息的集成与共享，同时加强对信息系统开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、
文件储存与保管、网络安全等方面的控制，保证信息系统安全稳定运行。
第二十三条 公司建立反舞弊机制，明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和具体措施，设立举报渠道和投诉处理机制，确保举
报、投诉得到及时、妥善的处理。
第六章 内部监督
第二十四条 公司建立内部监督机制，通过日常监督和专项监督，对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有
效性，发现内部控制缺陷，并及时加以改进。
第二十五条 公司内部审计部门在审计委员会领导下，负责对内部控制的有效性进行监督检查。内部审计部门对监督检查中发现
的内控缺陷，有权直接向审计委员会和董事会报告。
第二十六条 公司董事会及其审计委员会定期听取管理层和内部审计部门关于内部控制建设和运行情况的汇报，审阅公司内部控
制自我评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，监督内部控制缺陷的整改情况。
第七章 内部控制评价与信息披露
第二十七条 公司定期对内部控制的有效性进行自我评价，编制内部控制自我评价报告。内部控制自我评价报告应当报董事会审
议通过。
第二十八条 公司董事会审计委员会应对内部控制自我评价报告进行审核，并提出书面审核意见。董事会应就内部控制自我评价
报告是否真实、准确、完整，以及公司内部控制是否存在重大缺陷发表明确意见。
第二十九条 公司委托符合《证券法》规定的会计师事务所对公司财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具内部控制审计报
告。
第三十条 公司于每个会计年度结束后四个月内，将内部控制自我评价报告和内部控制审计报告报送深圳证券交易所，并与年度
报告同时对外披露。第八章 附 则
第三十一条 公司各部门、控股子公司及其全体员工必须严格遵守本制度。公司对违反本制度，给公司造成损失或不良影响的单
位和个人，将依据相关规定追究责任。
第三十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、自律规则及《公司章程》的规定执行。本制度与国家日
后颁布的法律、法规或监管规定不一致的，以国家法律、法规和监管规定为准。
第三十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第三十四条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同。
快意电梯股份有限公司董事会
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2026-01-22 16:34│快意电梯（002774）：突发事件危机处理应急制度（2026年1月）
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第一条 为建立健全快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）突发事件应急管理体系和危机处理机制，提高预防、预警、应
急处置和恢复能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护公司正常生产经营秩序、保障资产安全、保护投资者合法
权益、维护公司声誉和市场稳定，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》《
上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件及自律规则，以及《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度所称突发事件，是指突然发生，造成或可能造成严重社会影响、严重影响公司正常经营秩序、资产安全、股价稳
定、损害投资者合法权益，需要采取应急处置措施予以应对的紧急事件。
第三条 公司突发事件应急管理遵循“预防为主、预防与应急相结合”的原则，实行统一领导、分级负责、快速反应、协同应对
、依法规范、科学处置。第二章 突发事件分类与分级
第四条 根据突发事件的性质、发生过程、机理及对公司影响的不同，主要分为以下类别：
（一）治理与合规类：包括但不限于控股股东、实际控制人出现重大风险；公司董事、高级管理人员涉及重大违法违规；公司治
理机制失灵或决策管理层对公司失去控制；公司资产被非法转移、侵占；涉及公司的重大诉讼、仲裁或行政处罚等。
（二）经营与财务类：包括但不限于公司经营和财务状况严重恶化、面临重大亏损或退市风险；发生重大生产安全事故、产品质
量事故、环境事故；主要客户或供应商发生重大变化；核心技术与商业秘密泄露等。
（三）市场与信息类：包括但不限于公司股价异常波动；市场出现关于公司的重大谣言或不实报道；公司信息披露出现重大错误
或遗漏；发生大规模投资者投诉或群体性事件；网络与信息安全事件等。
（四）社会环境与自然灾害类：包括但不限于重大公共卫生事件、社会安全事件波及公司；发生地震、洪水、台风等重大自然灾
害，严重影响公司生产经营；国际重大事件或国家重大政策调整对公司产生重大影响等。
第三章 应急组织体系与职责
第五条 公司设立突发事件应急领导小组（以下简称“应急领导小组”），作为公司突发事件应急管理的最高决策和指挥机构。
应急领导小组由董事长担任组长，总经理、董事会秘书担任副组长，成员包括其他高级管理人员及法律、财务、生产、销售、公
共关系、信息技术等相关职能部门负责人。
第六条 应急领导小组的主要职责：
（一）审定公司突发事件总体应急预案及专项预案；
（二）决定启动、调整和终止公司突发事件应急响应级别；
（三）领导、组织和协调公司层面的突发事件应急处置工作；
（四）研究决策应急处置过程中的重大事项，包括但不限于信息披露、对外沟通、资源调配、法律应对等；
（五）决定是否聘请外部专业机构（如公关、法律、审计等）协助处理；
（六）负责与政府监管部门、证券交易所、媒体及其他利益相关方的沟通协调；
（七）督导突发事件事后处理、恢复重建、总结评估与责任追究。
第七条 根据突发事件类型和处置需要，应急领导小组可临时设立若干专项工作组，如现场处置组、信息发布与媒体沟通组、投
资者关系组、法律事务组、后勤保障组等，具体负责相关领域的应急处置工作。
第四章 预防、预警与报告
第八条 公司各部门、各控股子公司应树立风险意识，建立健全日常风险排查与监测机制，定期对本业务领域的潜在风险进行评
估，消除隐患。第九条 公司建立突发事件预警信息报告制度。任何单位和个人发现可能引发突发事件的情况，都应立即向本单位负
责人和董事会秘书报告。报告内容应包括：事件来源、可能性质、影响预估、紧急程度、已采取的措施等。第十条 相关人员接到预
警信息后，应立即进行分析研判，初步判断事件级别和影响，并按规定程序上报应急领导小组。应急领导小组应根据情况决定是否启
动预警响应或直接启动应急响应。
第十一条 严禁任何单位和个人迟报、谎报、瞒报、漏报突发事件预警信息。第五章 应急处置
第十二条 突发事件发生后，事发单位或部门应立即进行先期处置，控制事态发展，抢救人员与财产，保护现场与证据。
第十三条 应急领导小组应根据事件性质和级别，迅速决定启动相应级别的应急响应。
第十四条 启动应急响应后，应急领导小组应迅速召集会议，分析研判形势，制定总体处置方案，指挥协调各方力量开展处置工
作。各专项工作组按照职责分工，迅速落实各项处置措施。
第十五条 应急处置的通用原则与要点包括：
（一）生命至上：优先保障人员生命安全。
（二）控制事态：迅速采取有效措施，防止事态扩大、升级。
（三）信息透明：按照法律法规和公司信息披露制度，及时、准确、统一地对外发布信息，做好与投资者、媒体、监管机构的沟
通，掌握舆论主动权。
（四）保护资产：采取措施保障公司财产安全，防止资产流失。
（五）依法合规：处置措施必须符合国家法律法规和监管要求。
（六）寻求支持：根据需要，及时向政府部门、监管机构、行业协会等寻求指导与支持。
第十六条 应急处置过程中，应急领导小组应持续跟踪事件进展和处置效果，动态调整处置策略。
第六章 信息披露与沟通
第十七条 突发事件涉及的信息披露，应严格遵守《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司信息披露管理制度。董
事会秘书是公司对外信息发布的主要协调人。
第十八条 应急领导小组应指定专人（通常为信息发布与媒体沟通组）负责统一口径、草拟新闻稿、组织新闻发布会或通过法定
渠道发布公告，确保信息发布的权威性、一致性和及时性。
第十九条 公司应保持与证券监管机构、证券交易所的密切沟通，按照要求及时报告突发事件情况及处置进展。
第七章 后期处置
第二十条 突发事件应急处置工作结束后，应急领导小组应宣布应急响应终止，并组织恢复正常生产经营秩序。
第二十一条 应急领导小组应组织对突发事件的起因、性质、影响、责任、处置过程及效果进行全面调查与评估，总结经验教训
，形成书面报告。第二十二条 根据调查评估结果，公司应对在应急处置中表现突出的集体和个人予以表彰奖励；对存在失职、渎职
、迟报、瞒报等行为的，依法依规追究责任。审计委员会可对责任追究过程进行监督。
第二十三条 公司应根据突发事件暴露出的问题和评估总结，及时修订完善相关应急预案和管理制度，加强风险防范。
第八章 保障措施
第二十四条 队伍保障：公司应建立应急管理队伍，并加强应急知识培训与演练，提高应急处置能力。
第二十五条 通信保障：确保应急期间通信联络畅通，建立应急联系通讯录并及时更新。
第二十六条 物资与资金保障：公司应保障应急处置所需物资、装备和专项资金的储备与调配。
第二十七条 技术保障：保障信息系统安全，确保应急指挥和信息传递的技术支持。
第九章 附 则
第二十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、自律规则及《公司章程》的规定执行。本制度与国家日
后颁布的法律、法规或监管规定不一致的，以届时有效的法律、法规和监管规定为准。
第二十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第三十条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同。
快意电梯股份有限公司董事会
二○二六年一月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/183749c6-0c7d-4551-bfee-e146e0c29d6f.PDF
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2026-01-22 16:34│快意电梯（002774）：投资者关系管理制度（2026年1月）
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第一条 为规范快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的投资者关系管理工作，加强公司与投资者及潜在投资者（以下统
称“投资者”）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，完善公司治理，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是中小
投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件以及《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者
及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现回报投资者、保护投资者的
相关活动。
第三条 投资者关系管理的基本原则：
（一）合规性原则。严格遵守国家法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）自律规则，履行
信息披露义务，保障所有投资者享有平等的知情权。
（二）真实性原则。客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际情况，不得出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，避免
过度宣传误导投资者。
（三）公平性原则。在开展投资者关系管理活动时，公平对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动提供便利，保障其合法权
益，避免选择性信息披露。
（四）主动性原则。公司应主动开展投资者关系管理活动，听取投资者的意见建议，及时回应其诉求。
（五）互动性原则。公司与投资者之间应保持双向沟通渠道畅通，形成良性互动。
（六）高效低成本原则。根据市场环境变化和公司发展需要，灵活选择沟通方式，提高沟通效率，降低沟通成本。
第四条 公司开展投资者关系管理活动，应牢固树立尊重投资者、敬畏投资者的意识。董事会成员、高级管理人员及相关人员在
投资者关系管理活动中应遵循平等、坦诚的原则，展现专业、负责的公司形象。
第二章 投资者关系管理的内容与方式
第五条 投资者关系管理的工作对象主要包括：
（一）公司现有投资者及潜在投资者；
（二）证券分析师、行业分析师及与证券市场相关的其他研究人员；
（三）财经媒体、行业媒体及其他相关媒体；
（四）其他相关机构及个人。
第六条 投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的主要内容：
（一）公司的发展战略、经营理念、企业文化、核心竞争力；
（二）公司的法定信息披露内容及说明，包括定期报告、临时公告等；
（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、
管理模式及变化等；
（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、
关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；
（五）公司的其他相关信息。
第七条 公司应根据法律、行政法规和证券监管机构、深交所的规定履行信息披露义务，在法定的信息披露平台发布公告。公司
不得以新闻发布、答记者问或其他形式代替法定公告。公司通过其他媒体传播的信息不得早于法定信息披露时间。
第八条 公司建立多渠道、多层次的投资者沟通机制，通过但不限于以下方式开展投资者关系管理活动：
（一）公司官方网站、深交所“互动易”平台等网络渠道；
（二）股东会、业绩说明会、投资者接待日、路演、分析师会议、新闻媒体采访等活动；
（三）电话、传真、电子邮件、信函等沟通方式；
（四）现场参观、座谈交流；
（五）中国证监会、深交所认可的其他方式。
第九条 公司应审慎安排并严格控制投资者关系活动可能导致未公开重大信息泄露的风险，避免在敏感期内接受投资者现场调研
、媒体采访等。
第十条 公司与特定对象进行直接沟通前，应确认其身份（要求提供身份证件、单位证明等），并要求其签署符合规定的《承诺
书》（可为单次或长期有效）。特定对象只能以机构名义签署长期有效的《承诺书》。
第十一条 公司在与特定对象交流沟通后，可要求其将基于沟通形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件在发布前知会公司。公
司核查发现文件中存在错误、误导性信息或涉及未公开重大信息的，应要求其改正或不得对外泄露。公司发现涉及未公开重大信息的
，应立即向深交所报告并公告。
第十二条 公司与特定对象交流沟通时，应安排两人以上参与接待，做好沟通记录。沟通记录、现场录音、演示文稿、提供的文
档等资料应至少保存十年。第十三条 存在下列情形的，公司应当按照中国证监会、证券交易所的规定召开投资者说明会：
（一）公司当年现金分红水平未达相关规定，需要说明原因；
（二）公司在披露重组预案或重组报告书后终止重组；
（三）公司证券交易出现相关规则规定的异常波动，公司核查后发现存在未披露重大事件；
（四）公司相关重大事件受到市场高度关注或质疑；
（五）公司在年度报告披露后，按照中国证监会和证券交易所相关规定应当召开年度报告业绩说明会的；
（六）其他应当召开投资者说明会的情形。
第十四条 公司在年度报告披露后应当按照中国证监会、证券交易所的规定，及时召开业绩说明会，对公司所处行业状况、发展
战略、生产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者关心的内容进行说明。
第十五条 公司应在深交所“互动易”平台及时、充分地答复投资者的合理提问。对于具有普遍性的重要问题，应整理后在平台
显著位置刊载。公司在“互动易”平台的互动不能替代法定信息披露义务，不得在该平台就涉及未公开重大信息的问题进行回答。
第十六条 公司应在业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动结束后二个交易日内，编制《投资者关系活动记录表》，
连同相关附件在“互动易”平台刊载。
第十七条 公司应充分关注并评估新闻媒体、网络平台关于公司的报道、传闻及评论，如可能或已经对公司股票及其衍生品种交
易价格产生较大影响的，应及时核实并依法履行信息披露义务。
第十八条 公司应在定期报告中公布公司网站地址、投资者联系电话、传真和电子邮箱。相关信息发生变更的，应及时公告。公
司网站应及时更新，避免对投资者决策造成误导。
第三章 投资者关系管理的组织与实施
第十九条 公司董事长为投资者关系管理工作的第一责任人。董事会秘书在公司董事会领导下，负责组织和协调投资者关系管理
的日常工作，是公司投资者关系管理工作的主要执行人。
第二十条 证券部为投资者关系管理职能部门，具体履行投资者关系管理工作的职责，主要包括：
（一）信息沟通：根据法律、法规、《上市规则》的要求和投资者关系管理的相关规定，及时、准确地进行信息披露；根据公司
实际情况，通过举行分析师说明会及路演等活动，与投资者进行沟通；通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨
询。
（二）定期报告：主持年度报告、半年度报告、季报的编制、印制和邮送工作；
（三）筹备会议：筹备年度股东会、临时股东会、董事会会议，准备会议材料；
（四）公共关系：建立和维护与监管部门、证券交易所、行业协会等相关部门良好的公共关系；
（五）媒体合作：加强与财经媒体的合作关系，引导媒体对公司的报道，安排公司董事、高级管理人员和其他重要人员的采访报
道；
（六）网络信息平台建设：在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查询；
（七）危机处理：在诉讼、仲裁、重大重组、关键人员的变动、盈利大幅度波动、股票交易异动、自然灾害等危机发生后迅速提
出有效的处理方案；
（八）有利于改善投资者关系的其他工作。
第二十一条 公司董事、高级管理人员及全体员工有义务协助和支持董事会秘书及证券事务部开展投资者关系管理工作。未经明
确授权和培训，任何人员不得在投资者关系活动中代表公司发言。
第二十二条 公司可以聘请专业机构协助开展投资者关系管理工作，但公司不得因此减轻或免除其作为信息披露义务人的法定责
任。
第二十三条 公司应当对董事、高级管理人员及相关员工进行持续的投资者关系管理培训，增强其合规意识、沟通能力与投资者
保护理念。
第二十四条 公司应建立完善的投资者关系管理档案制度，档案内容至少包括：活动时间、地点、方式、参与人员、谈论内容、
提供的资料、签署的《承诺书》、沟通记录等。档案应妥善保存，保存期限不少于十年。
第四章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、自律规则及《公司章程》的规定执行。
第二十六条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同。
快意电梯股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/803ec2cc-7c30-45b9-8a3d-59db9f343adf.PDF
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2026-01-22 16:34│快意电梯（002774）：子公司管理制度（2026年1月）
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第一条 为规范公司子公司经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法”》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证劵交
易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运
作》（以下简称《“ 规范运作指引》”） 及《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等，特制定以下管理制
度。
第二条 快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）对某公司持股比例超过 50%，或者虽然未超过 50%，但是依
据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影响的，公司对其构成控股（该等公司以下简称“子公司”
）。
第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理
者，股份处置等股东权利。第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母公司和其他出资者投入的
资本承担保值增值的责任。
第五条 公司对子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、检查与考核等方面进行管理。
第二章 人事管理
第六条 母公司通过子公司股东会行使股东权力制定子公司章程，依法建立对子公司的控制架构。
第七条 母公司可根据工作需要，向子公司委派或推荐董事。子公司的高级管理人员候选人员，由子公司董事会或执行董事聘任
并向母公司报备。
第八条 子公司的董事、股东代表高级管理人员具有以下职责：
（一）依法行使董事、股东代表高级管理人员义务，承担董事、高级管理人员责任；
（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；协调母公司与子公司间的有关工作；
（三）保证母公司董事会、股东会决议的贯彻执行；
（四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护母公司在子公司中的利益不受侵犯；
（五）定期或应公司要求向母公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向母公司报告信息披露事务管理制度所规定的重大事项
；
（六）列入子公司执行董事/董事会、股东会审议的事项，应事先与母公司沟通，按规定程序提请母公司总经理、董事会或股东
会审议；
（七）承担母公司交办的其它工作。
第九条 子公司的董事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和章程，对母公司和任职子公司负有忠实和勤勉义务，不得
利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财产，未经母公司同意，不得与任职子
公司订立合同或者进行交易。
上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任，涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。
第十条 子公司应建立规范的劳动人事管理制度。并将该制度和职员花名册及变动情况及时向母公司备案。
各子公司管理层的人事变动应向母公司汇报并备案。
第三章 财务管理
第十一条 子公司应遵守公司统一的财务管理政策，与公司实行统一的会计政策，结合其具体情况制定会计核算和财务管理的各
项规章制度；严格贯彻执行国家的财政、税收政策及相关法律法规，确保资料的合法、真实和完整。子公司日常会计核算和财务管理
中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循《企业会计制度》、《企业会计准则》和公司财务会计的有关规定。
第十二条 子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。其会计报表
同时接受公司委托的会计师事务所审计。
第十三条 子公司应向公司提交季度、半年度、年度财务报表，其中财务报表应包括资产负债表、利润表和现金流量表等。子公
司应配合财务部门的临时要求，提供相应时段的经营情况报告及财务报表。子公司的经营情况报告必须能真实反映其生产、经营及管
理状况，子公司的董事、总经理应对报告所载内容的真实性、准确性和完整性负责。
第四章 经营决策管理
第十四条 子公司的经营及发展规划必须服从和服务于公司的发展战略和总体规划，在公司发展规划框架下，细化和完善自身规
划。
第十五条 子公司应完善投资项目的决策程序和管理制度，加强投资项目的管理和风险控制。在报批投资项目之前，应当对项目
进行前期考察调查、可行性研究、组织论证、进行项目评估。
第十六条 子公司发生购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助
、租入或者租出资产、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、关联交易、对外担保、签订委托或许可协议等交
易事项，依据《公司章程》规定的权限应当提交公司董事会审议的，提交母公司董事会审议；应当提交公司股东会审议的，提交母公
司股东会审议。
第十七条 子公司在发生任何交易活动时，相关负责人应仔细审核并确定是否与交易对方存在关联关系，审慎判断是否构成关联
交易。若构成关联交易应提前上报公司，并按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定履行关联交易的审批程序，同意后方可进行
交易。
第十八条 子公司对外投资计划应由公司统筹管理，未经公司批准，子公司不得对外投资。
第五章 信息管理
第十九条 根据深圳证券交易所的相关规定，子公司发生的重大事项，视同为公司发生的重大事项。子公司的信息披露事项，依
据公司信息披露制度执行。第二十条 子公司提供的信息应当真实、准确、完整，并在第一时间报送公司。子公司应建立重大事项报
告制度、明确审议程序，及时向分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较
大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会审议或股东会审议。
第二十一条 子公司应及时向公司董事会秘书报备其执行董事决定/董事会决议、股东会决议等重要文件，通报可能对公司股票及
其衍生品种交易价格产生较大影响的事项。
第二十二条 子公司对以下重大事项应及时报告公司董事会秘书：
（一）第十六所列事项；
（二）收购和出售资产行为；
（三）对外投资行为；
（四）重要合同（借贷、委托经营、委托理财、赠与、承包、租赁等）的订立、变更和终止；
（五）重大经营性或非经营性亏损；
（六）遭受重大损失；
（七）重大行政处罚、诉讼、仲裁；
（八）相关法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
第二十三条 子公司董事长、执行董事或子公司总经理是子公司信息披露第一责任人，负责子公司信息披露汇报工作，对于依法
应披露的信息应及时向母公司董事会秘书汇报。
第六章 检查与考核
第二十四条 对子公司实施定期报告制度，绩效考核制度，监督审计制度等。第二十五条 母公司不定期向子公司派驻审计人员，
对其财务及经营活动进行检查。
第二十六条 母公司向子公司委派的董事、高级管理人员应定期向母公司述职，汇报子公司经营状况，母公司根据实际情况对其
工作进行考核。
第七章 附 则
第二十七条 子公司同时控股其他公司的，子公司应当参照本制度要求，逐层建立对其下属子公司的管理控制制度。
第二十八条 本制度的修改和解释权由本公司董事会行使。
第二十九条 本制度由本公司董事会审议通过后生效实施，修改时亦同。
快意电梯股份有限公司董事会
二○二六年一月
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2026-01-22 16:34│快意电梯（002774）：薪酬与考核委员会议事规则（2026年1月）
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第一条 为进一步建立健全快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学
、规范的激励和约束机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则
》、《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本议事
规则。
第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级
管理人员的薪酬政策与方案，研究董事及高级管理人员的考核标准并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事委
员担任，在委员中选举产生。
第四条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自
动失去委员资格。第五条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的 2/3 时，公司董事会应尽快增
补新的委员人选。薪酬与考核委员会委员人数在达到规定人数的 2/3 以前，薪酬与考核委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第六条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告中
应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，
原委员仍应当依照本议事规则的规定，履行相关职责。第七条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于薪酬与考核委
员会委员。
第三章 职责权限
第八条 薪酬与考核委员会的主要工作职责包括：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，遵循激励与约束、
短期与长期、公平与效率相结合的原则，制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）负责制定并落实公司董事、高级管理人员的绩效薪酬递延支付制度，明确递延支付的比例、期限及相关要求；
（六）负责制定并管理公司董事、高级管理人员的薪酬追索扣回机制，明确触发条件、执行程序及标准；
（七）对公司薪酬制度，特别是绩效薪酬递延支付和薪酬追索扣回制度的执行情况进行监督，并向董事会报告；
（八）董事会授权的其他事宜。
第九条 薪酬与考核委员会对董事会负责，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，并就以下有关事项发表意见：
①员工持股计划是否有利于上市公司的持续发展；
②员工持股计划是否损害上市公司利益及中小股东合法权益；
③员工持股计划推出前是否有征求员工意见；
④公司是否以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划。
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）批准或调整绩效薪酬递延支付方案、启动薪酬追索扣回程序；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第十条 薪酬与考核委员会召集人应履行如下职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）检查委员会决议和建议的执行情况；
（四）代表委员会向董事会报告工作；
（五）其他应由召集人履行的职责。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会审议同意，并提交股东会审议通过后方可实施；公司高
级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准；股权激励计划须经股东会审议通过。
第十二条 董事会应充分尊重薪酬与考核委员会关于公司高级管理人员薪酬分配方案的建议，在无充分理由或可靠证据证明薪酬
与考核委员会的建议不当的情况下，应采纳对薪酬与考核委员会提出的公司高级管理人员薪酬分配方案。董事会对薪酬与考核委员会
的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十三条 薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。如有需要，薪酬与考核委员会可以聘请外部中介机构提供
专业意见，有关费用由公司支付。
第四章 会议的召集、召开和通知
第十四条 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定
一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事
会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会召集人职责。
第十五条 薪酬与考核委员会会议根据公司实际情况按需召开，两名及以上成员提议或者召集人认为有必要时，可以召开临时会
议。
第十六条 薪酬与考核委员会以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序
采用视频、电话或者其他方式召开。
第十七条 公司原则上应在薪酬与考核委员会召开会议前三日发出会议通知并提供相关资料和信息，特殊情况下经全体委员同意
后除外。
第十八条 薪酬与考核委员会可以采用传真、电子邮件、电话、以专人送达或邮件送达的方式进行会议通知。采用电话、电子邮
件等快捷通知方式的，若自发出通知之日起 3 日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第十九条 薪酬与考核委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出会议通知的日期。
第五章 表决程序
第二十条 薪酬与考核委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行。第二十一条 薪酬与考核委员会委员可以亲自出席，也可
以书面委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第二十二条 薪酬与考核委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书
应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第二十三条 薪酬与考核委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席会议。薪酬与考核委员
会委员连续 2 次不出席会议的，视为不能适当履行其职责，董事会可以罢免其职务。
第二十四条 薪酬考核委员会所作决议应经全体委员过半数通过方为有效。薪酬与考核委员表决实行一人一票制。
第二十五条 薪酬与考核委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非薪酬与
考核委员会委员对议案没有表决权。
第二十六条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十七条 公司董事会在年度工作报告中应根据具体开会情况披露薪酬与考核委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况
和决议情况等。第二十八条 薪酬与考核委员会会议应形成书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会
议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。薪酬与考核委员会会议记录作为公司档案由证券部保存。在公司存
续期间，保存期不少于 10 年。
第二十九条 薪酬与考核委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第六章 附 则
第三十条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规则有关规定与国家有关法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的规定相抵触的，以国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准，并及时对本
规则进行修订。
第三十一条 本规则由公司董事会负责修订和解释。本规则自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
快意电梯股份有限公司董事会
二○二六年一月
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2026-04-22│快意电梯：2025年年度报告
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2025-10-31│快意电梯：2025年三季度报告
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2025-08-28│快意电梯：2025年半年度报告
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2025-04-28│快意电梯：2025年一季度报告
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2025-03-26│快意电梯：2024年年度报告
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2024-10-29│快意电梯：2024年三季度报告
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2024-08-28│快意电梯：2024年半年度报告
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2024-04-30│快意电梯：2024年一季度报告
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