公司公告☆ ◇002775 文科股份 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-26 18:27 │文科股份（002775）：关于项目中标的自愿性信息披露公告 │
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│2025-12-26 18:27 │文科股份（002775）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 │
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│2025-12-26 18:24 │文科股份（002775）：2025年第四次临时股东会决议的公告 │
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│2025-12-26 18:24 │文科股份（002775）：2025年第四次临时股东会的法律意见-20251226 │
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│2025-12-10 18:42 │文科股份（002775）：关于董事辞职及增补非独立董事的公告 │
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│2025-12-10 18:42 │文科股份（002775）：关于置换部分债权重组资产的公告 │
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│2025-12-10 18:41 │文科股份（002775）：第六届董事会第十一次会议决议的公告 │
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│2025-12-10 18:40 │文科股份（002775）：关于中标项目签署合同暨关联交易进展的公告 │
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│2025-12-10 18:40 │文科股份（002775）：文科股份拟置换部分债权重组资产所涉及的湖北省宜昌市夷陵区六处房地产资产评│
│ │估报告 │
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│2025-12-10 18:39 │文科股份（002775）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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2025-12-26 18:27│文科股份（002775）：关于项目中标的自愿性信息披露公告
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广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）、中铁十九局集团第三工程有限公司及苏交科集团股份有限公司组成的联
合体于近日收到招标单位潮州市潮安区信和建筑工程有限公司发来的《中标通知书》，确定公司为潮州市潮安区新风路绿化提升工程
项目设计施工总承包（第二次）的中标单位。
一、中标项目基本情况
（一）项目名称：潮州市潮安区新风路绿化提升工程项目设计施工总承包（第二次）
（二）中标价：63,017,988.40元
（三）中标工期：210日历天
（四）招标人：潮州市潮安区信和建筑工程有限公司
二、招标人基本情况
招标人：潮州市潮安区信和建筑工程有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：雷铭
注册资本：4000万元
注册地址：潮州市潮安区古巷镇大岭山产业园A区工业纵二路与规划三横路交界东北侧应急产业科创服务中心306室
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；文物保护工程勘察；施工
专业作业；水利工程建设监理；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；建设工程质量检测；文物保护工程施工；水运工程监理；
电气安装服务；公路工程监理；文物保护工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：大气环境污染防治服务；水污染治理；水环境污染防治服务；市政设施管理；园林绿
化工程施工；建筑材料销售；城市绿化管理；家用电器安装服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；工程技术服务（规划管理、
勘察、设计、监理除外）；建筑装饰材料销售；体育场地设施工程施工；工业工程设计服务；专业设计服务；广告设计、代理；电影
摄制服务；广告制作；企业形象策划；企业管理咨询；图文设计制作；平面设计；工业设计服务；规划设计管理；机械设备租赁；住
宅水电安装维护服务；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：广东潮安经济开发区管理委员会持有100%股权。
公司与项目招标单位不存在关联关系。
经查询，项目招标单位不是失信被执行人。
三、项目中标对公司经营业绩的影响
本次中标项目金额为6,301.80万元，中标上述项目预计对公司未来经营业绩产生积极的影响。
四、风险提示
公司尚未与上述项目交易对方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/97c36e7f-02a2-451c-b466-b18d94606fe5.PDF
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2025-12-26 18:27│文科股份（002775）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告
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广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连
续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额共计6,671.40万元，涉案金额累计已超过公司
最近一期经审计净资产绝对值的10%，达到披露标准。其中，公司及控股子公司作为原告主动起诉的相关案件金额合计约为2,252.01
万元。
具体情况详见附件《连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时
的实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。
同时，公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司及控股子公司的合法权益，并将严格按照《
深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
（一）《民事诉状》；
（二）受理（应诉）案件通知书或传票等相关文件。
附件：连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/efb77ef6-c0bd-40d7-801e-0263743a4cd1.PDF
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2025-12-26 18:24│文科股份（002775）：2025年第四次临时股东会决议的公告
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一、会议召开的情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 3:00
网络投票时间：2025 年 12 月 26 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（二）会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路 46 号信保广场 1号楼 29 楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司第六届董事会
（五）主持人：董事长潘肇英先生
（六）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 153 人，代表股份 345,539,525 股，占公司有表决权股份总数的 54.3089%。其中：通过现场投票
的股东 5 人，代表股份334,273,048 股，占公司有表决权股份总数的 52.5381%。
2.现场出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份334,273,048 股，占公司有表决权股份总数的 52.5381%
；公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东 148 人，代表股份 11,266,477 股，占公司有表决权股份总数的 1.7708%。
三、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案：
1.审议并通过了《关于置换部分债权重组资产的议案》
表决结果为：同意 345,432,077 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9689%；反对 97,248 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0281％；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
030%。
其中，中小投资者表决情况：同意 30,669,107 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6509%；反对 97,248
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3160%；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0331%。
2.审议并通过了《关于增补李庆基先生为非独立董事的议案》
同意 345,131,089 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8818%；反对 98,548 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0285%；弃权309,888 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0897%。
其中，中小投资者表决情况：同意 30,368,119 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6729%；反对 98,548
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3202%；弃权 309,888 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0069%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市天元（广州）律师事务所现场见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，公司本次股东会的召集
、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有
效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）《广东文科绿色科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》
（二）《北京市天元（广州）律师事务所关于广东文科绿色科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/e19a8fc3-ebd1-4ae2-9da9-96964aed5867.PDF
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2025-12-26 18:24│文科股份（002775）：2025年第四次临时股东会的法律意见-20251226
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致：广东文科绿色科技股份有限公司
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与
网络投票相结合的方式，现场会议于2025年 12月 26日在广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路 46号信保广场 1号楼
29楼会议室召开。北京市天元（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“
《股东会规则》”）以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集
、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《广东文科绿色科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议的公告》、《广东文科绿
色科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他
文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计
票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第六届董事会于 2025年 12月 10日召开第十一次会议做出决议召集本次股东会，并于 2025年 12月 11日通过指定信息披露
媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对
象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2025 年 12 月 26 日 15:00 在广东省佛山市
顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路 46号信保广场 1号楼 29楼会议室召开，由董事长潘肇英主持，完成了全部会议议程。本次股
东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2025年 12月 26日上午 9:15至 9:25，9:3
0至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15至 15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 153人，共计持有公司有表决权股份 345,539,525股，占公司
股份总数的 54.3089%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5人，共计持有公司有表决权股份 334,273,048股，占公司股份总数
的 52.5381%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 148人，共计持有公司有表决权股份
11,266,477股，占公司股份总数的 1.7708%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）150 人，代表公司有表决权股份数 30,776,555股，占公司股份总数的 4.8372%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于置换部分债权重组资产的议案》
表决情况：同意345,432,077股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9689%；反对97,248股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.0281％；弃权10,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0030％。
其中，中小投资者投票情况为：同意30,669,107股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6509％；反对97,248股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3160％；弃权10,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0331
%。
表决结果：通过
（二）《关于增补李庆基先生为非独立董事的议案》
表决情况：同意345,131,089股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8818%；反对98,548股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.0285％；弃权309,888股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0897％。
其中，中小投资者投票情况为：同意30,368,119股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6729％；反对98,548股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3202％；弃权309,888股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.006
9%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/4c9c46e5-720e-4d7f-971a-18e132c921b2.PDF
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2025-12-10 18:42│文科股份（002775）：关于董事辞职及增补非独立董事的公告
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一、董事辞职情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事杜增明先生提交的书面辞职报告。因工作调整的原因
，杜增明先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事及提名委员会委员职务，辞职后杜增明先生不再担任公司其他职务。
杜增明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，杜增明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，杜增明先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，杜增明先生未持有本公司股份。
二、增补非独立董事情况
为保证公司董事会规范运作，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等规定，公司于2025年12月10日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于增补李庆基先生为非独立董事的议案》。经公司
控股股东佛山市建设发展集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司拟增补李庆基先生（个人简历附后）为第六届董事会非独
立董事候选人。同时在股东会审议通过后担任第六届董事会提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满
之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/66d4a967-1e00-4967-b8fa-edcd072e695e.PDF
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2025-12-10 18:42│文科股份（002775）：关于置换部分债权重组资产的公告
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文科股份（002775）：关于置换部分债权重组资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/f987c777-73c9-4239-bfe4-0771f1351d98.PDF
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2025-12-10 18:41│文科股份（002775）：第六届董事会第十一次会议决议的公告
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文科股份（002775）：第六届董事会第十一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/b054baf2-8e58-4dca-99a1-a89809b4e15c.PDF
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2025-12-10 18:40│文科股份（002775）：关于中标项目签署合同暨关联交易进展的公告
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一、合同签署情况
1.广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）与佛山建发工程管理有限公司（以下简称“发包人”）及项目建设单位
广东佛高城市投资有限公司于近日签署了《佛山国家高新区云东海生物港（一期建设项目）环境整治提升工程一期水轴一期西段施工
合同》（以下简称“项目合同”），合同金额为人民币 90,928,288.88 元。公司已于 2025 年 12 月 10 日在公司指定信息披露媒
体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于公司收到中标通知书
暨关联交易的公告》（公告编号：2025-117）。
2.佛山市建设发展集团有限公司（简称“佛山建发”）为公司控股股东，发包人为佛山建发下属三级全资子公司，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》第 6.3.2 条、第 6.3.3 条的规定，发包人为公司关联法人，上述事项构成关联交易。
3.公司于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 16 日分别召开了第五届董事会第四十四次会议及 2024 年年度股东大会，审议
通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会独立董事专门会议审议通过了该事项。
上述关联交易事项属于日常关联交易预计金额范围内，无须提交公司股东会批准。上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。
二、交易对手方介绍
（一）发包人
1.名称：佛山建发工程管理有限公司
2.统一社会信用代码：91440600618098943M
3.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.法定代表人：沈海鹰
5.注册资本：6000 万元
6.注册地址：佛山市禅城区汾江中路 77 号 405 室（住所申报）
7.经营范围：一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；环保咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察
、设计、监理除外）；非居住房地产租赁；物业管理；国内贸易代理；贸易经纪；房地产经纪；住房租赁。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
8.财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日,招标人总资产为 56,499,025.34 元，所有者权益 26,609,671.28 元；2024 年实现营
业收入 12,330,517.84 元，净利润-3,086,187.80 元，以上数据已经审计。
9.股权结构：发包人为佛山建发智慧城市科技有限公司全资子公司，佛山建发智慧城市科技有限公司为公司控股股东佛山建发全
资子公司，发包人为公司的关联法人。
（二）建设单位
1.名称：广东佛高城市投资有限公司
2.统一社会信用代码：91440605MA561FHC45
3.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.法定代表人：李哲
5.注册资本：2
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