公司公告☆ ◇002775 文科股份 更新日期：2025-08-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-08 19:49 │文科股份（002775）：2025年第二次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-08-08 19:45 │文科股份（002775）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-08-07 19:36 │文科股份（002775）：关于5%以上股东及其一致行动人因可转债转股权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-08-06 17:51 │文科股份（002775）：关于控股股东因可转债转股权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-08-03 15:37 │文科股份（002775）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 │
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│2025-08-03 15:33 │文科股份（002775）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-07-30 18:57 │文科股份（002775）：关于2025年第二季度经营情况的公告 │
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│2025-07-23 20:15 │文科股份（002775）：第六届监事会第三次会议决议的公告 │
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│2025-07-23 20:09 │文科股份（002775）：文科股份章程 │
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│2025-07-23 20:09 │文科股份（002775）：北京亚超评报字（2025）第A176号-贵阳恒大都会广场7套资产评估报告 │
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2025-08-08 19:49│文科股份（002775）：2025年第二次临时股东大会决议的公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2025年 8月 8日（星期五）下午 3:00
网络投票时间：2025年 8月 8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 8月 8日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路 46号信保广场 1号楼 29楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司第六届董事会
（五）主持人：董事长潘肇英先生
（六）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 158人，代表股份 355,438,484股，占公司有表决权股份总
数的 58.4006％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 340,486,748 股，占公司有表决权股份总数的 55.9439％。
2.现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份340,486,748 股，占公司有表决权股份总数的 55.94
39％；公司董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东 148 人，代表股份 14,951,736 股，占公司有表决权股份总数的 2.4567％。
三、提案审议表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案，表决结果如下：
1.审议并通过了《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》
表决结果为：同意 355,364,784 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9793％；反对 60,700 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0171％；弃权 13,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0037％。
其中，中小投资者表决情况：同意 39,353,814 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8131％；反对 60,
700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1540％；弃权 13,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0330％。
2.审议并通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上，议案获得通过。
表决结果为：同意 355,362,444 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9786％；反对 60,800 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0171％；弃权 15,240股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0043％。
其中，中小投资者表决情况：同意 39,351,474 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8071％；反对 60,
800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1542％；弃权 15,240股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0387％。
3.审议并通过了《关于购买公司及董监高人员责任保险的议案》
本议案涉及的关联股东已对此议案回避表决。
表决结果为：同意 246,494,158 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5451％；反对 386,262股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.1560％；弃权 740,086 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2989％。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,491,188 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.6067％；反对 386
,262股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1925％；弃权 740,086 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2008％。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市天元（广州）律师事务所现场见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召
集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）《广东文科绿色科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
（二）《北京市天元（广州）律师事务所关于广东文科绿色科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/e54dd3c8-5448-4581-8db3-623039c39272.PDF
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2025-08-08 19:45│文科股份（002775）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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致：广东文科绿色科技股份有限公司
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投
票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 8 月 8 日在广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路 46 号信保广场
1 号楼 29 楼会议室召开。北京市天元（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会
现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次
股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《广东文科绿色科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议的公告》、《广东文科绿色
科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议的公告》、《广东文科绿色科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会
通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资
格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
公司第六届董事会于 2025 年 7 月 23 日召开第六次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2025 年 7 月 24 日通过指定信息
披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和
出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025 年 8 月 8 日下午 3:00 在广东省佛
山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路 46 号信保广场 1 号楼 29 楼会议室召开，由董事长潘肇英主持，完成了全部会议议程
。本次股东大会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 8 月 8 日上午 9:15
至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日9:15 至 15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 158 人，共计持有公司有表决权股份 355,438,484 股，占
公司股份总数的 58.4006％，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 10 人，共计持有公司有表决权股份 340,486,748股，占公司股份
总数的 55.9439％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 148 人，共计持有公司有表决权股
份 14,951,736 股，占公司股份总数的 2.4567％。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（
以下简称“中小投资者”）154 人，代表公司有表决权股份数 39,427,514 股，占公司股份总数的 6.4782％。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，
以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》
表决情况：同意355,364,784股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9793％；反对60,700股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.0171％；弃权13,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0037％。
其中，中小投资者投票情况为：同意39,353,814股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8131％；反对60,700股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1540％；弃权13,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0330
％。
表决结果：通过
（二）《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意355,362,444股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9786％；反对60,800股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.0171％；弃权15,240股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0043％。
其中，中小投资者投票情况为：同意39,351,474股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8071％；反对60,800股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1542％；弃权15,240股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0387
％。
表决结果：通过
（三）《关于购买公司及董监高人员责任保险的议案》
表决情况：同意246,494,158股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.5451％；反对386,262股，占出席会议非关
联股东所持有表决权股份总数的0.1560％；弃权740,086股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2989%。其中，中小投
资者投票情况为：同意16,491,188股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.6067％；反对386,262股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的2.1925％；弃权740,086股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.2008％。
本议案的关联股东已回避表决。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
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2025-08-07 19:36│文科股份（002775）：关于5%以上股东及其一致行动人因可转债转股权益变动触及1%整数倍的公告
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文科股份（002775）：关于5%以上股东及其一致行动人因可转债转股权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/4c1e5bf4-3385-4566-8398-140542d3dc2a.PDF
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2025-08-06 17:51│文科股份（002775）：关于控股股东因可转债转股权益变动触及1%整数倍的公告
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文科股份（002775）：关于控股股东因可转债转股权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/2575754c-db3d-4b1b-981f-86de21f4e7fd.PDF
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2025-08-03 15:37│文科股份（002775）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告
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广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连
续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额共计3,361.58万元，涉案金额累计已超过公司
最近一期经审计净资产绝对值的10%，达到披露标准。其中，公司及控股子公司作为原告主动起诉的相关案件金额合计约为1,964.65
万元。
具体情况详见附件《连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次涉诉案件中主要为公司作为原告要求交易对方支付拖欠公司的工程款等款项。根据《民法典》的规定，建设工程的价款就该
工程折价或者拍卖的价款享受优先受偿权，建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权。公司积极采取法律措施维护公司合法利
益，持续加强经营活动中相关款项的回收工作，有利于改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩。
鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时
的实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。
同时，公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司及控股子公司的合法权益，并将严格按照《
深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
（一）《民事诉状》；
（二）受理（应诉）案件通知书或传票等相关文件。
附件：连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/172308ab-04fd-488b-9e30-f9c27bc48b8b.PDF
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2025-08-03 15:33│文科股份（002775）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002775；证券简称：文科股份）连续 2个交易日内（20
25年 7月 31日、2025年8 月 1 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异
常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司就相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
（一）未发现公司前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
（二）未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司目前生产经营活动正常，业务开展稳定，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，股票交易异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较
大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司不存在需披露业绩预告的情况；
（三）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/bd382fb9-5ff8-40b4-a615-db120c10e028.PDF
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2025-07-30 18:57│文科股份（002775）：关于2025年第二季度经营情况的公告
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广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露
》等相关规定，为方便投资者了解公司经营情况，现将公司 2025年第二季度主要经营情况披露如下：
一、2025 年第二季度（4-6月）订单情况
业务类型 第二季度新签合同 截至报告期末累计已签 第二季度已中标尚未签
约未完工订单 约订单
数量 金额（万元） 数量 金额（万元） 数量 金额（万元）
工程 9 3,933.70 84 169,582.48 8 5,793.64
设计 11 270.36 176 8,498.94 - -
新能源 EPC项目 6 6,056.94 7 44,456.94 3 2,599.82
合计 26 10,261.00 267 222,538.36 11 8,393.46
注：1.由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考
；
2.已签约未完工订单未将长期停滞项目包含在内，金额为合同金额。
二、重大项目履行情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入 30%以上的项目）
公司全资子公司深圳文科绿色工程有限公司与襄汾晶旭绿能新能源有限公司签署了《绿能襄汾光伏电站项目 EPC 总承包工程合
同》，合同金额约为人民币38,400.00万元，详情见 2025年 1月 25日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于项目中标的自愿性信息披露公告（一）》（公告编号2025-00
5）。目前该项目在办理土地手续中，公司会及时披露后续项目进展。
三、风险提示
上述相关数据为阶段统计数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，最终以定期报告披
露数据为准。项目施工进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险；合同
的履行可能将占用公司一定的资金规模，如未来公司资金紧张，可能存在施工项目无法正常执行的风险等诸多不确定因素。敬请投资
者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/f5be49aa-bbc8-4e63-a576-e11297bde762.PDF
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2025-07-23 20:15│文科股份（002775）：第六届监事会第三次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2025年7月22日以邮件形式发出，会议于2
025年7月23日以现场表决的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人,会议由监事会主席罗晓红女士主持。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》
《关于公司部分应收款项进行债权重组的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0 票，弃权票 0票。
（二）审议通
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