公司公告☆ ◇002775 文科股份 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-12 00:00│文科股份（002775）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等要求，广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事李宪铎、王雍君、
惠丽丽的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事李宪铎、王雍君、惠丽丽的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也
未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，
公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对
独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形。
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
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2024-04-12 00:00│文科股份（002775）：独立董事年度述职报告-王雍君
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文科股份（002775）：独立董事年度述职报告-王雍君。
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2024-04-12 00:00│文科股份（002775）：独立董事年度述职报告-惠丽丽
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文科股份（002775）：独立董事年度述职报告-惠丽丽。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/50a2f321-37cc-4407-a590-52db046ac44b.PDF
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2024-04-12 00:00│文科股份（002775）：独立董事年度述职报告-李宪铎
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文科股份（002775）：独立董事年度述职报告-李宪铎。
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2024-04-12 00:00│文科股份（002775）：文科股份章程
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文科股份（002775）：文科股份章程。
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2024-04-12 00:00│文科股份（002775）：国盛证券关于文科股份2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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文科股份（002775）：国盛证券关于文科股份2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
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2024-04-12 00:00│文科股份（002775）：国盛证券关于文科股份2024年度日常关联交易预计的核查意见
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文科股份（002775）：国盛证券关于文科股份2024年度日常关联交易预计的核查意见。
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2024-04-12 00:00│文科股份（002775）：国盛证券关于文科股份2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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文科股份（002775）：国盛证券关于文科股份2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。
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2024-04-12 00:00│文科股份（002775）：年度关联方资金占用专项审计报告
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文科股份（002775）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/0cd9345f-b11f-4db4-8e00-3d1391e346d0.PDF
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2024-04-12 00:00│文科股份（002775）：国盛证券关于文科股份2023年度保荐工作报告
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保荐机构名称：国盛证券有限责任公司 被保荐公司简称：文科股份
保荐代表人姓名：汪晨杰 联系电话：021-38124105
保荐代表人姓名：杨涛 联系电话：021-38124105
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金
管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易
制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 12次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 4次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 0次
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2024年1月10日
（3）培训的主要内容 培训内容主要涉及董事、监事、高级管
理人员买卖公司股票的规范要求；强调
了规范治理上市公司和防控内幕交易；
重点强调业绩快报及业绩预告的披露要
求，重大交易和关联交易的审议程序和
信息披露要求。
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东和实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对 无 不适用
外投资、风险投资、委托理财、财
务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的证券服务 无 不适用
机构配合保荐工作的情况
11、其他（包括经营环境、业务发 无 不适用
展、财务状况、管理状况、核心技
术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行 未履行承诺的原因及解决措施
承诺
1、控股股东佛山市建设发展集团有限公 是 不适用
司关于同业竞争、关联交易、资金占用方
面的承诺
2、控股股东佛山市建设发展集团有限公 是 不适用
司关于股票减持的承诺
3、李从文、深圳市文科控股有限公司、 是 不适用
赵文凤关于同业竞争、关联交易、资金占
用方面的承诺
4、相关责任主体关于不越权干预公司经 是 不适用
营活动、不侵占公司利益的承诺
5、相关责任主体关于保障公司填补即期 是 不适用
回报措施切实履行的承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐 无
的发行人采取监管措施的事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
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2024-04-12 00:00│文科股份（002775）：2023年年度审计报告
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文科股份（002775）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/bda2ca16-1a0b-4c64-b085-8400f1d8a82a.PDF
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2024-04-12 00:00│文科股份（002775）：内部控制审计报告
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文科股份（002775）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/c0f93a2d-8a14-4b38-8a8c-35048ff6ee35.PDF
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2024-04-12 00:00│文科股份（002775）：年度募集资金使用鉴证报告
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文科股份（002775）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/78069afa-943e-4264-bbc4-4add47e00b2a.PDF
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2024-04-12 00:00│文科股份（002775）：关于文科股份营业收入扣除情况表专项核查报告
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文科股份（002775）：关于文科股份营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/ef45c89a-aa0f-4f84-8b47-699cee78d6ab.PDF
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2024-04-12 00:00│文科股份（002775）：关于2024年度日常关联交易预计的公告
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文科股份（002775）：关于2024年度日常关联交易预计的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/118376db-02d8-4428-bb7b-90752c073cbd.PDF
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2024-04-12 00:00│文科股份（002775）：关于公司及控股子公司对外担保的公告
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文科股份（002775）：关于公司及控股子公司对外担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/c38593eb-a845-4a7d-9820-bed8bd6cfcd7.PDF
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2024-04-12 00:00│文科股份（002775）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2024年3月27日以邮件形式发出，会议
于2024年4月11日以现场和通讯表决的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人,会议由监事会主席罗晓红女士主持。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
《公司2023年度监事会工作报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2023年年度报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2023年年度报
告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
《公司 2023 年度财务决算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《关于 2023年度利润分配方案的议案》
鉴于 2023 年度公司归属于上市公司股东的净利润为负，结合公司目前的实际经营发展情况，为保障公司持续、稳定、健康发展
，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以
公积金转增股本。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。
《2023年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》
《关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联监事罗晓红、何丽菊回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票1票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
经认真审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经
营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提
资产减值准备事项。
《关于2023年度计提资产减值准备的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过了《关于核销部分长期挂账应付账款的议案》
经认真审核，监事会认为公司本次核销事项，是为真实公允地反映公司2023年的财务状况和资产负债价值，符合《企业会计准则
》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。本次核销的相关审议程序符合有
关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司本次核销事项。
《关于核销部分长期挂账应付账款的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经认真审核，监事会认为本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关要求。本次变更不会对公司财务报表产生重大影
响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）审议通过了《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上
市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金。
《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报
》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第五届监事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/6c07b5f9-a448-45b8-9b7e-9559e9160a10.PDF
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2024-04-12 00:00│文科股份（002775）：2023年年度报告摘要
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文科股份（002775）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/10698376-54bd-4a5d-a6d3-f2182da5ac04.PDF
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2024-04-12 00:00│文科股份（002775）：2023年年度报告
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文科股份（002775）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/a7e62bb7-90a1-4e12-beb6-592026bdbf6b.PDF
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2024-04-12 00:00│文科股份（002775）：第五届董
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