公司公告☆ ◇002775 文科股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │文科股份（002775）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │文科股份（002775）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │文科股份（002775）：关于2025年第一季度经营情况的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │文科股份（002775）：关于重大诉讼一审胜诉以及新增其他重大诉讼的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │文科股份（002775）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-26 03:36 │文科股份（002775）：关于不向下修正文科转债转股价格的公告 │
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│2025-04-26 03:33 │文科股份（002775）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-26 03:30 │文科股份（002775）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-26 03:30 │文科股份（002775）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-26 03:30 │文科股份（002775）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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2025-04-30 00:00│文科股份（002775）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议通知于2025年4月27日以邮件的形式发出，
会议于2025年4月29日以现场和通讯表决结合的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持
。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》
《公司2025年第一季度报告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第五届董事会第四十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c2944641-a18b-4975-9cf0-8ebf729dc9a3.PDF
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2025-04-30 00:00│文科股份（002775）：监事会决议公告
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文科股份（002775）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/603edde4-ba96-453d-b90f-a612d78a41d7.PDF
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2025-04-30 00:00│文科股份（002775）：关于2025年第一季度经营情况的公告
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广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露
》等相关规定，为方便投资者了解公司经营情况，现将公司 2025年第一季度主要经营情况披露如下：
一、2025 年第一季度（1-3月）订单情况
业务类型 第一季度新签合同 截至报告期末累计已签 第一季度已中标尚未签
约未完工订单 约订单
数量 金额（万元） 数量 金额（万元） 数量 金额（万元）
工程 10 4,588.70 81 153,020.07 2 923.45
设计 12 244.12 173 7,815.05 - -
新能源 EPC项目 4 4,125.64 8 45,457.55 4 5,699.06
合计 26 8,958.46 262 206,292.67 6 6,622.51
注：1.由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考
；
2.已签约未完工订单未将长期停滞项目包含在内，金额为合同金额。
二、重大项目履行情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入 30%以上的项目）
无重大项目最新进展。
三、风险提示
上述相关数据为阶段统计数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，最终以定期报告披
露数据为准。项目施工进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险；合同
的履行可能将占用公司一定的资金规模，如未来公司资金紧张，可能存在施工项目无法正常执行的风险等诸多不确定因素。敬请投资
者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c4bb05ec-baa2-4705-b380-27be47a131b0.PDF
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2025-04-30 00:00│文科股份（002775）：关于重大诉讼一审胜诉以及新增其他重大诉讼的公告
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特别提示：
1.本次重大诉讼一审胜诉案件公司为原告，一审判决金额约为43,405.99万元人民币。该案件判决为一审判决，该判决是否为终
审判决存在不确定性。上述案件对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
2.本次新增其他重大诉讼案件公司均为原告，涉案金额分别为3,633.26万元人民币、4,913.06万元人民币，案件均尚未开庭审理
，公司已在往期对相关工程款进行了会计处理，对公司本期利润或期后利润没有重大影响。
一、重大诉讼一审胜诉的基本情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）因建设工程施工合同纠纷对遵义市红花岗区百草园药业工业投资开发股份
有限公司、遵义市红花岗城市建设投资经营管理有限公司、遵义市红花岗区鑫磊投资经营有限责任公司、遵义市红花岗区财政局、遵
义市红花岗区人民政府提起诉讼。公司已于2024年收到贵州省遵义市中级人民法院出具的(2024)黔03民初145号《传票》，具体内容
详见公司分别于2024年9月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于新增重大诉讼的公告》（公告编号：2024-071）。
公司于近日收到贵州省遵义市中级人民法院出具的（2024）黔03民初145号《民事判决书》，判决结果如下：
1.由被告遵义市红花岗区百草园药业工业投资开发股份有限公司于本判决生效后十五日内支付原告广东文科绿色科技股份有限公
司百草园EPC建设项目工程款279,976,007.06元及资金占用费（以279,976,007.06元为基数从2023年3月1日按照年利率7%计算至付清
款之日止）和逾期付款违约损失（以279,976,007.06元为基数按照全国银行间同业拆借中心授权公布贷款市场报价利率从2023年3月1
日起计算损失至付清款之日止）；
2.由被告遵义市红花岗区百草园药业工业投资开发股份有限公司于本判决生效后十五日内支付原告广东文科绿色科技股份有限公
司百草园药膳一条街及停车场建设项目工程款75,394,491.65元及资金占用费（以75,394,491.65元为基数从2023年11月5日按照年利
率7%计算至付清款之日止）和逾期付款违约损失（以75,394,491.65元为基数按照全国银行间同业拆借中心授权公布贷款市场报价利
率从2023年11月5日起计算损失至付清款之日止）；
3.由被告遵义市红花岗区百草园药业工业投资开发股份有限公司于本判决生效后十五日内支付原告广东文科绿色科技股份有限公
司案涉项目的垫付资金3,176,112.97元；
4.原告广东文科绿色科技股份有限公司对其承建的百草园EPC建设项目工程折价或者拍卖的价款在工程款279,976,007.06元的范
围内享有优先受偿权，对百草园药膳一条街及停车场建设项目工程折价或者拍卖的价款在工程款75,394,491.65元的范围内享有优先
受偿权，对垫资款3,176,112.97元就前述两个项目工程折价或者拍卖的款项享有优先受偿权。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条的规定，加倍支付迟延
履行期间的债务利息。
二、本次新增其他重大诉讼的基本情况
公司于近日收到湖北省红安县人民法院出具的（2025）鄂1122民初1946号及（2025）鄂1122民初1954号《传票》，公司因建设工
程施工合同纠纷对红安瑞文健康产业有限公司提起诉讼；公司因建设工程施工合同纠纷对红安金碧发展有限公司、湖北长金置业发展
有限公司、恒大地产集团武汉有限公司、恒大地产集团有限公司提起诉讼。截至本公告日，上述案件法院已受理，一审尚未开庭审理
。
案件一：
（一）诉讼双方当事人情况
1.原告：广东文科绿色科技股份有限公司
法定代表人：李从文
2.被告：红安瑞文健康产业有限公司
法定代表人：杨齐
（二）案由
公司因被告拖欠红安恒大养生谷项目四大园E-02-01园建工程的工程款，向法院提起诉讼，要求被告向公司履行支付工程款等款
项的义务。
（三）诉讼请求
1.请求依法判令被告向原告支付工程款36,332,566.42元，并请依法确认该工程款享有建设工程款优先受偿权；
2.请求判令被告承担本案全部诉讼费用。
案件二：
（一）诉讼双方当事人情况
1.原告：广东文科绿色科技股份有限公司
法定代表人：李从文
2.被告一：红安金碧发展有限公司
法定代表人：孔德恒
3.被告二：湖北长金置业发展有限公司
法定代表人：孔德恒
4.被告三：恒大地产集团武汉有限公司
法定代表人：孔德恒
5.被告四：恒大地产集团有限公司
法定代表人：赵长龙
（二）案由
公司因被告拖欠红安恒大文化旅游康养城项目首期临时销售展示区及首期住宅区园建工程的工程款，向法院提起诉讼，要求被告
向公司履行支付工程款等款项的义务。
（三）诉讼请求
1.请求依法判令被告一向原告支付工程款49,130,552.81元；
2.请求判令被告向原告支付逾期付款利息,按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际清偿之日；
3.请求依法确认该工程款享有建设工程款优先受偿权；
4.请求判令被告一承担本案全部诉讼费用(包括但不限于本案案件受理费、保全费、保函费、律师费)；
5.请求判令被告二、被告三、被告四对以上一至三项诉讼请求承担连带责任。请求判令被告承担本案全部诉讼费用(包括但不限
于本案案件受理费、保全费、保函费)、律师费。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
自 2025年 4月 4日（“公告编号 2025-030”《关于重大诉讼进展暨公司一审胜诉的公告》披露日）至本公告披露日，公司及控
股子公司新增其他尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额共计 1,885.28 万元，具体情况详见附件《连续十二个月累计未披露诉讼、
仲裁案件情况统计表》。公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，上述新增重大诉讼案件尚未正式开庭审理。上述案件对公司本期利润或期后利润没有重大影响，公司将持续
密切关注上述重大诉讼案件的进展情况，并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
（一）《民事诉状》；
（二）受理（应诉）案件通知书或传票等相关文件。
附件：连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3688fbbc-e57a-4156-b579-86c41760c430.PDF
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2025-04-30 00:00│文科股份（002775）：2025年一季度报告
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文科股份（002775）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1a1917d3-d30f-4452-ad5f-56d85afdb1f3.PDF
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2025-04-26 03:36│文科股份（002775）：关于不向下修正文科转债转股价格的公告
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文科股份（002775）：关于不向下修正文科转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ed42104f-4066-457f-a363-142db179a801.PDF
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2025-04-26 03:33│文科股份（002775）：年度股东大会通知
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文科股份（002775）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/73e46188-2d5e-4ef9-bdf7-a9ce3e873384.PDF
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2025-04-26 03:30│文科股份（002775）：2024年年度审计报告
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文科股份（002775）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/387ac1b1-5d85-44bf-b4f6-d7e32857cd77.pdf
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2025-04-26 03:30│文科股份（002775）：内部控制审计报告
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深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：深圳市南山区高新南四道 18号创维半导体设计大厦西座 10层 1001-1005
邮编：518057
电话：（0755）26996149
传真：（0755）26996149
网址：www.jiuancpa.com目 录
内 容 页 次
一、内部控制审计报告 1 – 2
二、会计师事务所营业执照及资质证书
内部控制审计报告
久安专审字[2025]第 00021号
广东文科绿色科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称
文科股份）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是文科股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。地址：深圳市南山区高新南四道 18
号创维半导体设计大厦西座 10层 1001-1005 邮政编码：518057电话：（0755）26996149 传真：（0755）26996149 网址：www.jiua
ncpa.com
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，文科股份于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
深圳久安会计师事务所 中国注册会计师：
（项目合伙人）
（特殊普通合伙） 李松清
中国注册会计师：
丰 华
中国·深圳 二〇二五年四月二十五日
地址：深圳市南山区高新南四道 18号创维半导体设计大厦西座 10层 1001-1005 邮政编码：518057电话：（0755）26996149 传
真：（0755）26996149 网址：www.jiuancpa.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3afe70b0-dbb0-4125-a324-66f614c68e17.pdf
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2025-04-26 03:30│文科股份（002775）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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文科股份（002775）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/00a20bc6-61a2-4858-b922-45643380d7eb.PDF
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2025-04-26 03:30│文科股份（002775）：国盛证券关于文科股份持续督导保荐总结报告书
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文科股份（002775）：国盛证券关于文科股份持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b3be4f8e-6755-4aba-8090-6543ca81c943.PDF
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2025-04-26 03:30│文科股份（002775）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”或“保荐机构”）作为广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“文科股份”
或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对文科股份 2024 年度募集资金存放与使
用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069 号文”核准，公司公开发行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民
币 100.00 元，按面值发行。截至 2020 年 8月 26 日，公司实际发行的募集资金总额为 950,000,000.00 元，扣除承销及保荐费16
,848,500.00 元（不含税），另减除律师费、审计及验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用
1,702,830.20 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 931,448,669.80 元，扣除与发行可转换公司债券直接相关的外部费用
的税金后，实际到账募集资金净额为人民币 930,335,590.00 元。
截至 2020 年 8 月 26 日，公司公开发行可转换公司债券募集的资金已全部到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并由其出具了“中喜验字[2020]第 00097号”验证报告。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金479,563,850.23 元，其中：置换先期已投入募集
资金投资项目的自筹资金 46,465,813.31元，直接投入募集资金项目 393,098,036.92 元，永久性补充流动资金 40,000,000.00 元
。公司暂时补充流动资金 432,204,518.57 元（其中使用募集资金 428,576,725.46 元，利息扣除手续费净额暂时补充流动资金 3,6
27,793.11 元）,募集资金账户余额为 26,541,912.98元（包括募集资金余额 22,195,014.31 元，专户存储累计利息扣除手续费净额
4,346,898.67元）。
二、募集资金的管理和储存情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管
理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保
荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场
调查一次。公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的配股募集资金金额超过1,000 万元或配股募集资金净额的 5%的；公司一
次或者十二个月以内累计从专户中支取的可转换公司债券募集资金金额超过 5,000 万元或可转换公司债券募集资金净额的 20%的，
存放募集资金的商业银行应当及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
1.公开发行可转换公司债券募集资金
公司连同中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）与中国银行深圳福田支行、交通银行深圳分行、浦发银行深圳福田支
行、招商银行深圳莲花支行 4 家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
根据公司非公开发行股票的需要，公司与国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）签署了《非公开发行股票之保荐协议
》，聘请国盛证券担任本次非公开发行股票的保荐机构，原保荐机构中德证券尚未完成的持续督导工作由国盛证券承接，中德证券将
不再履行相应的持续督导职责。公司连同国盛证券与交通银行深圳分行、浦发银行深圳福田支行、招商银行深圳莲花支行 3 家银行
分别重新签署了《募集资金三方监管协议》。协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异。
公司于 2022 年 11 月 23 日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议、2022 年 12 月 12 召开 2022 年第
二次临时股东大会及“文科转债”2022 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公
司将可转
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