公司公告☆ ◇002775 文科股份 更新日期：2025-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 19:59 │文科股份（002775）：2025年第三次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-11-10 19:59 │文科股份（002775）：2025年第三次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-11-06 21:02 │文科股份（002775）：关于特定股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-10-30 17:52 │文科股份（002775）：关于2025年第三季度经营情况的公告 │
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│2025-10-28 18:24 │文科股份（002775）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 18:22 │文科股份（002775）：董事会关于会计估计变更合理性的说明 │
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│2025-10-28 18:22 │文科股份（002775）：关于会计估计变更的公告 │
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│2025-10-28 18:21 │文科股份（002775）：第六届董事会第九次会议决议的公告 │
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│2025-10-28 18:20 │文科股份（002775）：第六届监事会第六次会议决议的公告 │
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│2025-10-24 19:47 │文科股份（002775）：关于增补非独立董事的公告 │
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2025-11-10 19:59│文科股份（002775）：2025年第三次临时股东大会的法律意见
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文科股份（002775）：2025年第三次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/221539a2-6a59-45da-82b3-ef03014a1f28.PDF
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2025-11-10 19:59│文科股份（002775）：2025年第三次临时股东大会决议的公告
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一、会议召开的情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2025 年 11 月 10 日（星期一）下午 3:00
网络投票时间：2025 年 11 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（二）会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路 46 号信保广场 1号楼 29 楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司第六届董事会
（五）主持人：董事长潘肇英先生
（六）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 256 人，代表股份 349,469,391 股，占公司有表决权股份总数的 54.9266％。其中：通过现场投票
的股东 6 人，代表股份334,399,248 股，占公司有表决权股份总数的 52.5580%。
2.现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份334,399,248 股，占公司有表决权股份总数的 52.558
0%；公司董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东 250 人，代表股份 15,070,143 股，占公司有表决权股份总数的 2.3686％。
三、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案：
1.审议并通过了《关于增补孙潜先生为非独立董事的议案》
表决结果为：同意 349,059,539 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8827％；反对 342,352 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0980％；弃权 67,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0193％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,296,569 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8191％；反对 342,3
52 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9864％；弃权 67,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1945％。
2.审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 348,768,886 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7996％；反对 629,405 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1801％；弃权 71,100 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0203％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,005,916 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9816％；反对 629,4
05 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8135％；弃权 71,100 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2049％。
3.审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
表决结果为：同意 349,071,539 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8862％；反对 330,352 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0945％；弃权 67,500 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0193％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,308,569 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8537％；反对 330,3
52 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9518％；弃权 67,500 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1945％。
4.审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
表决结果为：同意 349,063,239 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8838％；反对 336,152 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0962％；弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0200％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,300,269 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8298％；反对 336,1
52 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9686％；弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2017％。
5.审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
表决结果为：同意 349,060,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8829％；反对 333,152 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0953％；弃权 76,100 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0218％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,297,169 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8208％；反对 333,1
52 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9599％；弃权 76,100 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2193％。
6.审议并通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果为：同意 349,057,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8820％；反对 336,152 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0962％；弃权 76,100 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0218％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,294,169 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8122％；反对 336,1
52 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9686％；弃权 76,100 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2193％。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市天元（广州）律师事务所现场见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召
集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）《广东文科绿色科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》
（二）《北京市天元（广州）律师事务所关于广东文科绿色科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/065f924e-0c82-49a3-a76e-f8e46e04a246.PDF
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2025-11-06 21:02│文科股份（002775）：关于特定股东减持股份的预披露公告
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特别提示：
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东深圳市泽广投资有限公司（以下简称“泽广投资”）持有公司股份9,
193,879股，占公司总股本（以公司最新披露截至2025年9月30日的总股本636,230,001股计算，下同）的1.45%。泽广投资计划自本公
告披露之日起三个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式共计减持公司股份不超过3,500,000股（含），即不超过公司总股
本的0.55%。
公司近日收到股东泽广投资出具的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
泽广投资是公司员工持股平台，泽广投资持有公司股份 9,193,879 股，占公司总股本（以公司最新披露截至 2025 年 9 月 30
日的总股本 636,230,001 股计算，下同）的 1.45%。
二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：员工持股平台泽广投资的资金需求。
2.股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。本次减持完成后，泽广投资将不再持有首次公开发行前已发行的股份（含前述
股份在公司首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积转增股本相应增加的股份）。
3.减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。
4.减持期间：自公告之日起三个交易日后的三个月内（即 2025 年 11 月 13日至 2026 年 2月 12 日期间）。
5.拟减持股份数量：预计在减持期间内累计减持公司股份数量不超过3,500,000 股（含），即不超过公司总股本的 0.55%。若采
用集中竞价方式减持的，在三个月内，减持股份总数不超过 3,500,000 股，即不超过公司总股本0.55%；若采用大宗交易方式减持的
，在三个月内，减持股份总数不超过公司总股本 0.55%。
6.减持价格：视减持时二级市场交易价格确定。
若减持期间文科股份有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等股本变动事项，减持股份数量将相应进行调整。
三、承诺及履行情况
（一）泽广投资做出的减持承诺
泽广投资在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中就持股意向和减持意向等做出的承诺如
下：
自公司首次公开发行股票并上市后,泽广投资在锁定期满后可根据需要减持所持公司股票。泽广投资将在减持前 3 个交易日公告
减持计划。泽广投资自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：
1.减持前提不存在违反其在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况；
2.减持数量：泽广投资在锁定期满后两年若进行股份减持，减持幅度将以此为限：（1）自公司上市之日起 37 个月至 48 个月
期间，累计减持额度将不超过锁定期满当日泽广投资所持公司股份总数的 25%；（2）自公司上市之日起 49个月至 60 个月期间，累
计减持额度将不超过上市之日起 48 个月期满当日泽广投资所持公司股份总数的 25%；
3.减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等
除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；
4.减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行
减持公告。
若泽广投资未履行上述关于股份减持的承诺,其减持公司股份所得收益归公司所有。
（二）履行情况
截至本公告披露日，泽广投资严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情形。本次减持计划与此前已披露的意向、承诺一致。
四、风险提示
1.本次减持计划实施具有不确定性，泽广投资将根据自身情况、市场等决定是否实施本次减持计划。
2.泽广投资不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对治理结
构及持续经营产生重大影响。
五、备查文件
《股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/92bec294-fb3e-4b0d-b523-34eb1f65b8ff.PDF
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2025-10-30 17:52│文科股份（002775）：关于2025年第三季度经营情况的公告
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文科股份（002775）：关于2025年第三季度经营情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/05805ce5-bd56-4d41-b9df-a3e3b7472263.PDF
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2025-10-28 18:24│文科股份（002775）：2025年三季度报告
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文科股份（002775）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/04141c80-fe74-4709-b16f-6e6c0cada0c7.PDF
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2025-10-28 18:22│文科股份（002775）：董事会关于会计估计变更合理性的说明
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经审议，董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规
定，并结合公司实际情况和参考同行业企业的会计估计进行的合理变更，符合企业会计准则及深圳证券交易所的相关规定。执行变更
后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股
东、特别是中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/4aa1ccdd-0b28-4d81-98b2-a16aeb26b47a.PDF
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2025-10-28 18:22│文科股份（002775）：关于会计估计变更的公告
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文科股份（002775）：关于会计估计变更的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/592dc13c-354b-4f8c-ad91-99655f730684.PDF
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2025-10-28 18:21│文科股份（002775）：第六届董事会第九次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2025年10月25日以邮件的形式发出，会议
于2025年10月28日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人,会议由董事长潘肇
英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》
《公司2025年第三季度报告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于会计估计变更的议案》
《关于会计估计变更的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第六届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/35490f23-76c1-4143-b724-7eeaf8488654.PDF
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2025-10-28 18:20│文科股份（002775）：第六届监事会第六次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于 2025 年 10 月 25 日以邮件的形式发出
，会议于 2025 年 10 月 28 日以现场和通讯表决结合的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事3 人，会议由监事会
主席罗晓红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程
》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2025 年第三季度报告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过了《关于会计估计变更的议案》
经审核，监事会认为公司本次会计估计变更是根据公司实际情况做出的合理变更，变更依据真实、可靠，符合公司的实际情况，
符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
《关于会计估计变更的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
第六届监事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/f1f12e05-8b1f-46e2-b288-3e6a39351dd3.PDF
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2025-10-24 19:47│文科股份（002775）：关于增补非独立董事的公告
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广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于增补
孙潜先生为非独立董事的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司第六届董事会提名，公司董事会提名委员会审核，公司拟增补孙潜先生(个人简
历附后)为第六届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。同时，孙潜先生在股东大会审议通过后担任第六届董事会董事，任期自
股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/0ee8228a-ad16-4549-8855-afe07bd01df0.PDF
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2025-10-24 19:47│文科股份（002775）：关于修订《公司章程》的公告
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广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第
五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订的原因及依据
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称
“《公司法》”)及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于新〈公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监
事会议事规则》，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》进行相应修订，公司各项规章制度中涉及
监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项前，公司第六届监事会仍将勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益
。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
二、修订情况
鉴于上述调整，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规的规定，公司结合
实际情况拟对《公司章程》的相关条款进行完善和修订。《公司章程修订对照表》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）。
除《公司章程修订对照表》中的条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议通
过后生效，最终以工商部门备案登记为准。同时公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等
具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照市场监督管理局工商变更系统内要求对本
次修订《公司章程》等事项进行相应调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/eacb0eae-a627-4502-8bac-288dc42eaed1.PDF
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2025-10-24 19:47│文科股份（002775）：独立董事专门会议制度-2025年10月
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第一条 为规范公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东特别是中小股东的利益，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定
，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系
，或者其
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