公司公告☆ ◇002775 文科股份 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-11-10 00:00 │文科股份（002775）：2026年第二次临时股东会决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-10 00:00 │文科股份（002775）：2026年第二次临时股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-06 17:47 │文科股份（002775）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 17:47 │文科股份（002775）：关于2026年第三季度经营情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 18:26 │文科股份（002775）：第六届董事会第二十七次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 18:25 │文科股份（002775）：关于子公司为公司向控股股东提供抵押担保物暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 18:25 │文科股份（002775）：资产评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 18:24 │文科股份（002775）：关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-23 20:02 │文科股份（002775）：：国策评报字[2026]FS第01252号 云南省昆明市官渡区星天地商业广场S10幢... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-23 20:00 │文科股份（002775）：关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联交易的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 00:00│文科股份（002775）：2026年第二次临时股东会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2026 年 11 月 9日（星期一）下午 3:00
网络投票时间：2026 年 11 月 9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 11月 9 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 11 月 9日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（二）会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路 46 号信保广场 1号楼 29 楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司第六届董事会
（五）主持人：董事长潘肇英先生
（六）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 96 人，代表股份 342,538,277 股，占公司有表决权股份总数的 52.0768%。其中：通过现场投票的
股东 4 人，代表股份332,936,805 股，占公司有表决权股份总数的 50.6171%。
2.现场出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份332,936,805 股，占公司有表决权股份总数的 50.6171%
；公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东 92 人，代表股份 9,601,472 股，占公司有表决权股份总数的 1.4597%。
三、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案：
1.审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 340,073,337 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2804%；反对 2,286,640 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.6676%；弃权 178,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0521%。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,310,367 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.1328%；反对 2,286,
640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.8641%；弃权 178,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0031%。
2.审议并通过了《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，控股股东佛山市建设发展集团有限公司为公司关联方，已对此议案回避表决。
表决结果为：同意 99,824,843 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3566%；反对 2,550,540 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.4875%；弃权 159,924 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1560%。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,064,843 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.7515%；反对 2,550,
540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.3488%；弃权 159,924 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8997%。
3.审议并通过了《关于子公司为公司向控股股东提供抵押担保物暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，控股股东佛山市建设发展集团有限公司为公司关联方，已对此议案回避表决。
表决结果为：同意 99,817,843 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3497%；反对 2,557,540 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.4943%；弃权 159,924 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1560%。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,057,843 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.7121%；反对 2,557,
540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.3882%；弃权 159,924 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8997%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市天元（广州）律师事务所现场见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，公司本次股东会的召集
、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有
效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）《广东文科绿色科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》
（二）《北京市天元（广州）律师事务所关于广东文科绿色科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/74858f98-1608-4b0e-bb45-4d900d8c5e1a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 00:00│文科股份（002775）：2026年第二次临时股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：广东文科绿色科技股份有限公司
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网
络投票相结合的方式，现场会议于 2026年 11月 9日在广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路 46号信保广场 1号楼 29
楼会议室召开。北京市天元（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《
股东会规则》”）以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、
召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《广东文科绿色科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议的公告》、《广东文科
绿色科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议的公告》、《广东文科绿色科技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时
股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）、《广东文科绿色科技股份有限公司关于 2026年第二次临时股东会增加临时
提案暨股东会补充通知的公告》（以下简称“《召开股东会补充通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出
席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第六届董事会于 2026年 10月 23日召开第二十六次会议做出决议召集本次股东会，并于 2026年 10月 24日通过指定信息披
露媒体发出了《召开股东会通知》。2026年 10月 26 日，公司董事会收到公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司以书面形式提
交的《关于增加 2026 年第二次临时股东会议案的函》，提议公司董事会在本次股东会审议事项中增加《关于子公司为公司向控股股
东提供抵押担保物暨关联交易的议案》，上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。2026年10月 29日，公司董事会
通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会补充通知》。该《召开股东会通知》《召开股东会补充通知》中载明了召开本次股东会的
时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 11 月 9 日 15:00 在广东省佛山市顺
德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场 1号楼 29楼会议室召开，由董事长潘肇英主持，完成了全部会议议程。本次股东
会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2026年 11月 9日上午 9:15至 9:25，9:30至
11:30，下午 13:00至 15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 96人，共计持有公司有表决权股份 342,538,277股，占公司
股份总数的 52.0768%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 4人，共计持有公司有表决权股份 332,936,805股，占公司股份总数
的 50.6171%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 92 人，共计持有公司有表决权股份
9,601,472 股，占公司股份总数的1.4597%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）93人，代表公司有表决权股份数 17,775,307股，占公司股份总数的 2.7024%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、部分高级管理人员及本所律师出席或列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》《召开股东会补充通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意340,073,337股，占出席本次股东会股东有效表决权股份总数的99.2804%；反对2,286,640股，占出席本次股东会
股东有效表决权股份总数的0.6676%；弃权178,300股，占出席本次股东会股东有效表决权股份总数的0.0521%。
其中，中小投资者投票情况为：同意15,310,367股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的86.1328%；反对2,286,
640股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的12.8641%；弃权178,300股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股
份总数的1.0031%。
表决结果：通过
（二）《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联交易的议案》
表决情况：同意99,824,843股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的97.3566%；反对2,550,540股，占出席本次
股东会非关联股东有效表决权股份总数的2.4875%；弃权159,924股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.1560%。
其中，中小投资者投票情况为：同意15,064,843股，占出席本次股东会非关联中小投资者有效表决权股份总数的84.7515%；反对
2,550,540股，占出席本次股东会非关联中小投资者有效表决权股份总数的14.3488%；弃权159,924股，占出席本次股东会非关联中小
投资者有效表决权股份总数的0.8997%。
本议案的关联股东佛山市建设发展集团有限公司已回避表决。
表决结果：通过
（三）《关于子公司为公司向控股股东提供抵押担保物暨关联交易的议案》
表决情况：同意99,817,843股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的97.3497%；反对2,557,540股，占出席本次
股东会非关联股东有效表决权股份总数的2.4943%；弃权159,924股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.1560%。
其中，中小投资者投票情况为：同意15,057,843股，占出席本次股东会非关联中小投资者有效表决权股份总数的84.7121%；反对
2,557,540股，占出席本次股东会非关联中小投资者有效表决权股份总数的14.3882%；弃权159,924股，占出席本次股东会非关联中小
投资者有效表决权股份总数的0.8997%。
本议案的关联股东佛山市建设发展集团有限公司已回避表决。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/3e5038fe-5cb9-4fc3-bc3b-2793627dae44.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-06 17:47│文科股份（002775）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连
续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额共计2,238.83万元，涉案金额累计已超过公司
最近一期经审计净资产绝对值的10%，达到披露标准。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实
际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。
同时，公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司及控股子公司的合法权益，并将严格按照《
深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
（一）《民事诉状》；
（二）受理（应诉）案件通知书或传票等相关文件。
附件：连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/58fe07f6-ee80-4f66-9b94-adf1f9d4c639.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 17:47│文科股份（002775）：关于2026年第三季度经营情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露
》等相关规定，为方便投资者了解公司经营情况，现将公司 2026 年第三季度主要经营情况披露如下：
一、2026 年第三季度（7-9 月）订单情况
业务类型 第三季度新签合同 截至报告期末累计已签 第三季度已中标尚未签
约未完工订单 约订单
数量 金额（万元） 数量 金额（万元） 数量 金额（万元）
工程 14 8,035.36 49 154,281.44 3 8,595.47
设计 7 139.86 207 9,625.10 - -
新能源 EPC 项目 4 1,273.55 10 10,053.23 - -
合计 25 9,448.77 266 173,959.77 3 8,595.47
注：1.由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考
；
2.已签约未完工订单未将长期停滞项目包含在内，金额为合同金额。
二、重大项目履行情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入 30%以上的项目）
（一）公司全资子公司深圳文科绿色工程有限公司与襄汾晶旭绿能新能源有限公司签署了《绿能襄汾光伏电站项目 EPC 总承包
工程合同》，合同金额约为人民币 38,400.00 万元，详情见 2025 年 1 月 25 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于项目中标的自愿性信息披露公告（一）》（公告
编号 2025-005）。因光伏上网电价政策及用地政策调整，导致项目投资成本与预期收益出现倒挂，项目已不具备继续实施的经济条
件。经双方友好协商并达成一致，决定终止本项目合作。本次终止不构成任何一方违约，亦不会对公司正常经营及财务状况产生重大
不利影响。
（二）公司、广东佛水建设有限公司组成的联合体与广东佛高城市投资有限公司、佛山建发工程管理有限公司签署了《佛山国家
高新区云东海生物港污水处理厂（首期）建筑及常规机电工程、场外配套管道工程施工总承包合同》，合同金额为人民币 33,106.30
万元。公司于 2026 年 5 月 13 日在指定信息披露媒 体 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于中标项目签署合同暨关联交易的进展公告》（公告编号 2026-037）。
项目各项施工工作有序开展，其中厂区桩基施工接近收尾，管网工程多点平稳推进，项目整体进度符合预期。
三、风险提示
上述相关数据为阶段统计数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，最终以定期报告披
露数据为准。项目施工进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险；合同
的履行可能将占用公司一定的资金规模，如未来公司资金紧张，可能存在施工项目无法正常执行的风险等诸多不确定因素。敬请投资
者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/09ab51e3-c6d3-492c-8f87-1fd21e2fdd4e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 18:26│文科股份（002775）：第六届董事会第二十七次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2026年10月28日以现场和通讯表决结合的
方式召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人，会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于子公司为公司向控股股东提供抵押担保物暨关联交易的议案》
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华已回避表决。
《关于子公司为公司向控股股东提供抵押担保物暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东会审议表决。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第六届董事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/7001af1d-bb98-4952-821a-e8a86bae957a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 18:25│文科股份（002775）：关于子公司为公司向控股股东提供抵押担保物暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
1.广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月27日、2024年7月15日，分别召开第五届董事会第二十九次会
议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向控股股东增加借款暨关联交易的议案》，为实施战略规划和经营计划及支持公
司后续业务发展等，同意公司向控股股东佛山市建设发展集团有限公司（以下简称“佛山建发”）申请增加借款额度至10亿元。
现公司控股子公司武汉学知修远教育科技有限公司拟以其持有的资产：东湖新技术开发区九龙湖街17号文科生态技术与景观设计
研发中心一宗工业用地，地上A、B、C、D、E、F、G、H、J、K、L号厂房，地下1-3层，为公司前述借款事项向佛山建发提供抵押担保
。
2.佛山建发为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第
6.3.3条的规定，佛山建发为公司关联法人，上述事项构成关联交易。
3.2026年10月28日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于子公司为公司向控股股东提供抵押担保物暨关联
交易的议案》，关联董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华已回避表决。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
4.上述关联交易事项尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。上述关联交易事项不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方名称：佛山市建设发展集团有限公司
（二）统一社会信用代码：91440600590064070U
（三）企业性质：有限责任公司（国有控股）
（四）注册地：佛山市禅城区石湾街道影荫路6号汇通大厦三楼（住所申报）
（五）法定代表人：黄智斌
（六）注册资本：132,274.873545万元
（七）经营范围：一般项目：企业管理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨
询服务；企业管理咨询；财务咨询；融资咨询服务；园区管理服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；市场营销策划
；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；土地整治服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；
金属结构制造；有色金属合金制造；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；网络与信息安全软件开发；人工智能行
业应用系统集成服务；数据处理服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网技术服务
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（八）财务数据
截至2025年12月31日，佛山建发总资产为5,864,688.60万元，所有者权益1,597,153.41 万元； 2025年实现营业收入3,090,493.
50 万元，净利润-174,766.52万元，前述数据已经审计。
截至2026年6月30日，佛山建发总资产为5,544,539.42万元，所有者权益1,543,868.32万元；2026年半年度实现营业收入980,942
.53万元，净利润-10,557.20万元，前述数据未经审计。
（九）佛山建发为公司控股股东，佛山建发为公司的关联法人。
（十）佛山建发是佛山市属一级国企，以产业园区建设运营、城市更新、建筑建材、智慧城市服务为四大主业，主体信用评级为
AAA，国际评级为BBB+。经查询，佛山建发不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则，本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规
等的规定，未损害公司和全体股东的利益。
四、关联交易的主要内容
现根据融资需要，公司控股子公司武汉学知修远教育科技有限公司拟以其持有的资产：东湖新技术开发区九龙湖街 17 号文科生
态技术与景观设计研发中心一宗工业用地，地上 A、B、C、D、E、F、G、H、J、K、L 号厂房，地下 1-3层，为公司向佛山建发提供
抵押担保。
依据同致诚宇威国际资产评估(深圳)有限公司出具的宇威评报字【2026】第 032 号评估报告，在估值基准日（2025 年 12 月 3
1 日），上述资产的市场价值为 31,132.23 万元。
五、对公司的影响
本次公司控股子公司为公司向控股股东提供抵押担保物事项系为满足公司业务发展需要及融资需求，为公司自身债务提供担保，
不涉及新增对外担保，有利于促进公司健康、长远发展。本次关联交易公允、公平、合理，符合相关法律、法规等的规定，不存在损
害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况及经营成果无不利影响。
六、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年年初至本公告披露日，公司与佛山建发及其控股子公司累计发生各类关联交易总额 176,469.46 万元（不含本次交易，
以上数据未经审计）。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保总余额 44,993.34 万元，占公司最近一期经审计净资产的 678%；均为向合并报
表范围内的子公司和孙公司提供的担保。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
八、独立董事专门会议审议意见
经审查，全体独立董事认为：本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规等的规定，不存在损害
公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于子公司为公司向控股股东提供抵押担保物暨关
联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十七次会议审议，董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华为关联董事，需回避表决。
九、备查文件
（一）第六届董事会第二十七次会议决议
（二）独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/d35a1139-d9a9-48e9-bca5-4ae17e22ba52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 18:25│文科股份（002775）：资产评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
文科股份（002775）：资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/3d924854-37d2-4c9c-b898-95f6b029cc0d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 18:24│文科股份（002775）：关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司定于2026年11月9日召开
公司2026年第二次临时股东会，并已于2026年10月24日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-094）。
2026年10月26日，公司董事会收到控股股东佛山市建设发展集团有限公司（以下简称“佛山建发”）以书面形式提交的《关于增
加2026年第二次临时股东会议案的函》，提议公司董事会在2026年第二次临时股东会审议事项中增加《关于子公司为公司向控股股东
提供抵押担保物暨关联交易的议案》。上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司2026年10月29日披露于指
定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
佛山建发持有公司36.49%的股份，作为公司控股股东，具备《公司法》《股东会议事规则》和《公司章程》等规定的提出临时提
案的资格。上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等有关规定。为了提高股东会审议效率，公司董事会同意将上述临时提案提交2026年第二次临时股东会
审议。
除增加上述临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将2026年第二次临时股东
会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月9日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年10月30日
7、出席对象：
（1）截至2026年10月30日下午交易结束，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公告
载明的方式出席本次临时股东会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时股东会的股东可授权他人代为
出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨 非累积投票提案 √
关联交易的议案》
3.00 《关于子公司为公司向控股股东提供抵押担保物暨 非累积投票提案 √
关联交易的议案》
2、议案2、3涉及关联股东，需回避表决，由非关联股东对议案进行审议表决。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者进行单独计票。
【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份
的股东。】
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 11 月 2日 9:00-17:00
（二）登记方式：
1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账
户卡；
2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；
3.个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件
。异地股东可用信函或者邮件方式登记，信函或邮件应包含上述内容的文件资料（信函方式以 2026 年11 月 2日前到达本公司为准
）。
（三）登记地点：董事会秘书办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
（一）会议联系方式
通信地址：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼
邮编：528315
联系电话：0755-33052661
指定传真：0755-83148398
电子邮箱：investor@wkyy.com
联系人：覃袤邦
（二）会议费用
本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件
（一）第六届董事会第二十六次会议决议
（二）第六届董事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/6083df07-0673-48bc-8b4e-d232ff2b291f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 20:02│文科股份（002775）：：国策评报字[2026]FS第01252号 云南省昆明市官渡区星天地商业广场S10幢...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
文科股份（002775）：：国策评报字[2026]FS第01252号 云南省昆明市官渡区星天地商业广场S10幢...。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/30474876-62bd-4b9c-9688-3b7961d99e3c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 20:00│文科股份（002775）：关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
1.广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月27日、2024年7月15日，分别召开第五届董事会第二十九次会
议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向控股股东增加借款暨关联交易的议案》《关于控股股东增加对公司担保额度暨
关联交易的议案》。为实施战略规划和经营计划及支持公司后续业务发展等，同意公司向控股股东佛山市建设发展集团有限公司（以
下简称“佛山建发”）申请增加借款额度至10亿元；同意佛山建发为公司向银行等金融机构申请授信业务等提供连带责任担保的额度
提升至23亿元。2026年8月10日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案
》，同意公司向佛山建发申请新增不超过9亿元的借款额度。
现公司拟将全资子公司昆明建顺商业管理有限公司持有的昆明星天地S10幢-1至1层及2层资产作为二次抵押资产，为前述借款、
担保额度向佛山建发追加提供抵押担保及抵押反担保物。
2.佛山建发为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第
6.3.3条的规定，佛山建发为公司关联法人，上述事项构成关联交易。
3.2026年10月23日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联
交易的议案》，关联董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华已回避表决。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
4.上述关联交易事项尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。上述关联交易事项不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方名称：佛山市建设发展集团有限公司
（二）统一社会信用代码：91440600590064070U
（三）企业性质：有限责任公司（国有控股）
（四）注册地：佛山市禅城区石湾街道影荫路6号汇通大厦三楼（住所申报）
（五）法定代表人：黄智斌
（六）注册资本：132,274.873545万元
（七）经营范围：一般项目：企业管理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨
询服务；企业管理咨询；财务咨询；融资咨询服务；园区管理服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；市场营销策划
；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；土地整治服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；
金属结构制造；有色金属合金制造；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；网络与信息安全软件开发；人工智能行
业应用系统集成服务；数据处理服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网技术服务
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（八）财务数据
截至2025年12月31日，佛山建发总资产为5,864,688.60万元，所有者权益1,597,153.41 万元； 2025年实现营业收入3,090,493.
50 万元，净利润-174,766.52万元，前述数据已经审计。
截至2026年6月30日，佛山建发总资产为5,544,539.42万元，所有者权益1,543,868.32万元；2026年半年度实现营业收入980,942
.53万元，净利润-10,557.20万元，前述数据未经审计。
（九）佛山建发为公司控股股东，佛山建发为公司的关联法人。
（十）佛山建发是佛山市属一级国企，以产业园区建设运营、城市更新、建筑建材、智慧城市服务为四大主业，主体信用评级为
AAA，国际评级为BBB+。经查询，佛山建发不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则，本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规
等的规定，未损害公司和全体股东的利益。
四、关联交易的主要内容
现根据融资需求，公司拟将全资子公司昆明建顺商业管理有限公司持有的昆明星天地 S10 幢-1 至 1 层及 2 层资产作为二次抵
押资产，向佛山建发追加提供抵押担保及抵押反担保物。
依据深圳市国策房地产土地资产评估有限公司出具的国策评报字［2026］FS 第 01252 号评估报告，在估值基准日（2026 年 9
月 30 日），上述资产的市场价值为 24,105.38 万元。
五、对公司的影响
本次公司向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物事项系为满足公司业务发展需要及融资需求，为自身债务提供担保及反担保，
不涉及新增对外担保，有利于促进公司健康、长远发展。本次关联交易公允、公平、合理，符合相关法律、法规等的规定，不存在损
害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况及经营成果无不利影响。
六、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年年初至本公告披露日，公司与佛山建发及其控股子公司累计发生各类关联交易总额 176,469.46 万元（不含本次交易，
以上数据未经审计）。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保总余额 44,993.34 万元，占公司最近一期经审计净资产的 678%；均为向合并报
表范围内的子公司和孙公司提供的担保。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
八、独立董事专门会议审议意见
经审查，全体独立董事认为：本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规等的规定，不存在损害
公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关
联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十六次会议审议，董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华为关联董事，需回避表决。
九、备查文件
（一）第六届董事会第二十六次会议决议
（二）独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/d2f4d250-711e-4806-947d-34a8eaba1946.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 19:59│文科股份（002775）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2026年10月23日公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司决
定于2026年11月9日（星期一）15:00召开2026年第二次临时股东会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议
具体事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月9日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年10月30日
7、出席对象：
（1）截至2026年10月30日下午交易结束，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公告
载明的方式出席本次临时股东会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时股东会的股东可授权他人代为
出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨 非累积投票提案 √
关联交易的议案》
2、议案2涉及关联股东，需回避表决，由非关联股东对议案进行审议表决。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者进行单独计票。
【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份
的股东。】
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 11 月 2日 9:00-17:00
（二）登记方式：
1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账
户卡；
2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；
3.个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件
。异地股东可用信函或者邮件方式登记，信函或邮件应包含上述内容的文件资料（信函方式以 2026 年11 月 2日前到达本公司为准
）。
（三）登记地点：董事会秘书办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
（一）会议联系方式
通信地址：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼
邮编：528315
联系电话：0755-33052661
指定传真：0755-83148398
电子邮箱：investor@wkyy.com
联系人：覃袤邦
（二）会议费用
本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件
第六届董事会第二十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/e0425065-d1d3-44ac-9904-453012ed7feb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 19:59│文科股份（002775）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
文科股份（002775）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/095289f8-416c-47c1-83a6-cf12bfa87fdc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 19:57│文科股份（002775）：关于新增重大诉讼的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次新增重大诉讼案件所处的诉讼阶段：一审
2.上市公司所处的当事人地位：原告
3.涉案的金额：1,234.11万元人民币
4.对上市公司损益产生的影响：本案暂未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到浙江省绍兴市上虞区人民法院出具的（2026）浙0604民初6179号《传
票》，公司因建设工程施工合同纠纷对绍兴市上虞经济开发区投资开发集团有限公司提起诉讼。截至本公告披露日，本次诉讼案件尚
未开庭审理。
二、本次诉讼的基本情况
（一）诉讼双方当事人情况
1.原告：广东文科绿色科技股份有限公司
法定代表人：李从文
2.被告：绍兴市上虞经济开发区投资开发集团有限公司
法定代表人：茅立烽
（二）案由
原告因滨江新城公共空间改造提升工程总包(EPC)项目建设工程施工合同相关事项，起诉被告，要求履行支付工程款等款项的义
务。
（三）诉讼请求
1.请求依法判令被告绍兴市上虞经济开发区投资开发集团有限公司向原告支付工程款9,537,874.00元；
2.请求依法判令被告绍兴市上虞经济开发区投资开发集团有限公司支付逾期付款利息，暂计为2,803,234.15元（以9,537,874.00
元为基数，自2019年8月1日起至实际付清之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR)计息，暂计至起
诉之日）；
3.请求法院判令原告对第一项诉讼请求享有优先受偿权；
4.本案诉讼费、保全费、司法鉴定费、保全担保费由被告承担。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
自 2026 年 9 月 30 日（“公告编号 2026-089”《关于新增重大诉讼的公告》披露日）至本公告披露日，公司及控股子公司新
增其他尚未披露的诉讼、仲裁事项累计涉案金额为 555.07 万元，具体情况详见附件《连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况
统计表》。公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，上述重大诉讼案件暂未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将密切关注上述重
大诉讼案件的进展情况，并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
五、备查文件
（一）《民事诉状》；
（二）受理（应诉）案件通知书或传票等相关文件。
附件：连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/60b53993-c8f6-4157-9113-ad57a10a718b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 19:57│文科股份（002775）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年财
务及内控审计机构，预计审计费用为120万元。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
公司拟续聘的中审众环是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能
力，在为公司提供审计服务工作期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好
的职业操守。为保持财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请中审众环为公司2026年度财务及内控审
计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息：
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
（7）2025年经审计总收入221,574.80万元、审计业务收入184,341.73万元、证券业务收入56,912.18万元。
（8）2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元，同行业
上市公司审计客户家数5家。
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次，纪律处分6次，监督管理措施14次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，49名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处
分16人次、监管措施52人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：邱以武，2018年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，2025年起
为公司提供审计服务。最近3年签署多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：谭思丽，2022年成为中国注册会计师，2019年起开始从事上市公司审计，2022年起开始在中审众环执业，2025
年起为公司提供审计服务。最近3年签署或参与多家上市公司审计。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为龚静伟，2006年成为中国注册会计师
，2008年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2026年起为公司提供审计服务。
2.诚信记录
项目质量控制复核合伙人龚静伟和项目合伙人邱以武最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册
会计师谭思丽最近3年未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。
3.独立性
中审众环及项目合伙人邱以武、签字注册会计师谭思丽、项目质量控制复核人龚静伟不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2026年度审计费用共计人民币120万元，其中财务审计费用为人民币100万元，内控审计费用为人民币20万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解、调查，认为其在执业过程中能够坚持独立
的审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能
力、投资者保护能力。同意向董事会提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构。
（二）董事会对议案审议及表决情况
公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为 2026 年度审计机构。本
次续聘议案尚需提请2026 年第二次临时股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）第六届董事会第二十六次会议决议
（二）第六届董事会审计委员会第十次会议决议
（三）会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份
证件、执业证照和联系方式
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/60fa06f3-884f-4820-bebf-4fabd67a3d8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 19:56│文科股份（002775）：第六届董事会第二十六次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2026年10月23日以现场和通讯表决结合的
方式召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人，会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》
《公司2026年第三季度报告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真负责，勤勉尽责，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审
计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。本公司在2026年度继续聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财
务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用共计人民币120万元，其中财务审计费用为人民币100万元，内控审计费用为人民币
20万元。
《关于续聘会计师事务所的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东会审议表决。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联交易的议案》
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华已回避表决。
《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东会审议表决。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第六届董事会第二十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/bcb0be42-8cb3-4c6c-8148-f287df18ad67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-30 00:00│文科股份（002775）：关于新增重大诉讼的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次新增重大诉讼案件所处的诉讼阶段：一审
2.上市公司所处的当事人地位：原告
3.涉案的金额：27,997.60万元
4.对上市公司损益产生的影响：本案暂未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到贵州省遵义市中级人民法院出具的（2026）黔03民初112号《传
票》，公司因合同纠纷对遵义市人民政府提起诉讼。截至本公告披露日，本次诉讼案件尚未开庭审理。
二、本次诉讼的基本情况
（一）诉讼双方当事人情况
1.原告：广东文科绿色科技股份有限公司
法定代表人：李从文
2.被告：遵义市人民政府
法定代表人：宋旭升，市长
（二）案由
其他合同纠纷（基于独立民事债务承诺产生的纠纷）。
（三）诉讼请求
1.判令被告遵义市人民政府履行其作出的付款承诺，向原告广东文科绿色科技股份有限公司支付百草园EPC建设项目欠款27,997.
60万元；
2.判令被告承担本案全部诉讼费用。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
自 2026 年 9 月 10 日（“公告编号 2026-084”《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》披露日）至本公告披露日，公司及控
股子公司新增其他尚未披露的诉讼、仲裁事项累计涉案金额为 745.63 万元，具体情况详见附件《连续十二个月累计未披露诉讼、仲
裁案件情况统计表》。公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，上述重大诉讼案件暂未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将密切关注上述重
大诉讼案件的进展情况，并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
五、备查文件
（一）《民事诉状》；
（二）受理（应诉）案件通知书或传票等相关文件。
附件：连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/21bd64a0-0aa7-498b-803a-0145d2ca73c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-30 00:00│文科股份（002775）：关于公司董事、高级副总裁辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、高级副总裁孙潜先生的书面辞职报告。孙潜
先生因个人原因，申请辞去公司董事、副董事长，以及高级副总裁职务。孙潜先生的原定任期至公司第六届董事会任期届满为止。辞
职后，孙潜先生不再担任公司及子公司其他职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，孙潜先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正
常运作和公司正常经营产生不利影响，孙潜先生的辞职报告自本公告披露之日起生效。孙潜先生已按照公司离职管理制度进行工作交
接，公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。
截至本公告披露之日，孙潜先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，孙潜先生未持有公司股份。
孙潜先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司发展过程中发挥了重要作用，公司董事会对其所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/823d64ca-c933-48fc-ae20-9c8e7b3344b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-22 20:19│文科股份（002775）：文科股份总裁工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》有关规定，制
订本细则。
第二条 本细则对公司总裁及总裁办公会（即经营班子会）的职责权限作出规定。
第三条 公司总裁除应按公司章程的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。
第四条 公司总裁每届任期三年，可以连任。公司总裁任免均应履行法定程序并依法公告。
第七条 总裁向董事会负责，列席董事会会议，根据董事会的授权，主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导
。
第八条 根据《公司章程》第一百五十二条之规定，总裁行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司高级副总裁、财务总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）在董事会委托权限内，签发公司日常业务、财务和管理文件；
— 2 —
（十一）在董事会委托权限内，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜；
（十二）公司章程或者董事会授予的其他职权。
总裁列席董事会会议。
第二节 经营班子成员的权限
第九条 经营班子成员就其所分管的业务和日常工作对总裁负责，并在总裁的领导下贯彻落实所负责的各项工作，定期向总裁报
告工作。
第十条 经营班子成员可以向总裁提议召开总裁办公会。
第十一条 经营班子成员根据业绩和表现，可以提请总裁解聘或聘任自己所分管业务范围内的管理人员。
第十二条 总裁授予的其他职权。
第十三条 总裁及经营班子成员应当遵守法律、行政法规、公司章程和公司各项规章制度的规定，对公司负有忠实义务，应当采
取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。
总裁及经营班子成员对公司负有下列忠实义务：
（一）不得侵占公司的财产，挪用公司资金；
（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；
（四）未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定，经董事会或股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同
或者进行交易；
（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公
司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；
（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。
违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第四章 总裁办公会（经营班子会）
第十四条 总裁办公会是讨论公司经营管理重要事项的议事机构。总裁办公会原则上每周召开一次。根据公司业务需要，总裁或
分管高级副总裁可临时召集总裁办公会议。
第十五条 总裁办公会应当有三分之二以上经营班子成员出席方可召开。
— 4 —
第十六条 总裁办公会由总裁主持，总裁因故不能主持会议时，可由分管高级副总裁主持会议。总裁办公会出席人员为公司经营
班子成员，可根据会议需要确定其他列席人员、汇报人员。
第十七条 总裁办公室负责收集总裁办公会议题、通知会议、承办会务及整理会议纪要等工作。公司各部门提前向总裁办公室提
交总裁办公会讨论的议题，总裁办公室需提前统计各部门上报议题，收集相关上会资料，整理汇总当期上会议题，经总裁或会议主持
人确认后，在会前发送至经营班子成员以及参会的其他人员进行提前审阅。
第十八条 总裁办公会议事项参照《广东文科绿色科技股份有限公司重大事项议事规则清单》。
第十九条 总裁办公会实行集体决策。总裁办公会审议事项，应当经出席会议的经营班子成员过半数表决同意方可通过。
第二十条 总裁办公会审议事项涉及特别重大事项的，经营班子应当提交董事会审议，不得自行决定。特别重大事项的范围按照
《公司章程》及《广东文科绿色科技股份有限公司重大事项议事规则清单》的规定确定。其他事项如有需要，可以提交董事会决定。
第二十一条 总裁办公会实行票决制。票决事项由总裁或经营班子成员提出动议，经会议主持人确认后列入表决事项。为提高决
策效率，总裁办公会职权范围内的部分事项，可以授权总裁独立行权；其他事项应当经票决通过。总裁独立行权的事项范围和需票决
的事项范围，按照《广东文科绿色科技股份有限公司重大事项议事规则清单》确定。
第二十二条 总裁办公会议决定以会议纪要或决议的形式作出，会议纪要或决议内容主要包括：会次、时间、地点、主持人、参
加人、会议的主要内容和议定事项。会议纪要或决议由会议主持人审定并决定是否印发及发放范围。经主持会议的总裁或高级副总裁
签署后，由经营管理班子负责实施，总裁或高级副总裁指定的专人督办。
第五章 附 则
第二十三条 本细则由公司董事会授权，总裁办公会负责解释。
第二十四条 本细则报公司董事会批准后实施，修改时亦同。第二十五条 本细则如有与公司章程规定相冲突之处，以公司章程的
规定为准。
广东文科绿色科技股份有限公司
2026年9月— 6 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/eb3194d6-52ca-4e5f-9a4f-c6f0d5e50fcd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-22 20:16│文科股份（002775）：第六届董事会第二十五次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2026年9月21日以现场结合通讯表决的方
式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》
为进一步规范公司总裁办公会（经营班子会）议事程序，提高决策效率与科学性，防范决策风险，保障公司治理规范运行，根据
《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理实际，同意公司对《总裁工作细则》进行修订。
修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司总裁工作细则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票5票，反对票3票，弃权票1票。
董事孙潜先生反对理由：此次修订影响总裁的权力，总裁办公会实行集体决策影响公司经营决策效率。
独立董事王雍君先生反对理由：积极授予完整的经营决策权对公司成功非常重要，制约过多反而不利公司发展。
独立董事惠丽丽女士反对理由：总裁办公会应由总裁召集，决策机制应实行集中讨论，但决策权应在总裁。应该注重如何合理授
权给总裁，而不是对总裁的合理权限进行限制。董事会和总裁没有达到良好的沟通。
职工董事司世锋弃权理由：建议进一步讨论确认。
本次修订《总裁工作细则》旨在完善公司经营决策机制，规范总裁办公会运作，属于公司内部治理制度的优化调整，不会对公司
生产经营和财务状况产生直接影响。本次修订内容涉及总裁办公会的召集、决策机制等安排，符合《公司法》及《上市公司章程指引
》等相关规定。公司董事会将充分尊重并认真听取本次会议中反对及弃权董事的意见，加强与总裁及经营班子的沟通协调，确保修订
后的工作细则平稳落地实施，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
三、备查文件
第六届董事会第二十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/6d9da6a9-6262-45cb-8a49-750a13f9df11.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 00:00│文科股份（002775）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
文科股份（002775）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/7284ae53-eef9-4380-9aad-0d4dee062335.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 00:00│文科股份（002775）：关于持股5%以上股东及其一致行动人股份被司法冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
文科股份（002775）：关于持股5%以上股东及其一致行动人股份被司法冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/5b6e20cd-5e6a-4f29-8c81-1a8d93dfc21a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 00:00│文科股份（002775）：关于重大诉讼进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
文科股份（002775）：关于重大诉讼进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/3bf067f3-dc54-4ebd-8854-8aa9e0c95491.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 19:12│文科股份（002775）：关于股东间业绩承诺事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、业绩承诺的基本情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东、实际控制人李从文、赵文凤夫妇及一致行动股东深圳市文科
控股有限公司（以下合称“承诺方”）于 2021 年 12 月 22 日与公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司（以下简称“佛山建发
”）签署了《股份转让协议》，在《股份转让协议》中约定业绩承诺，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 23 日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了的《关于控股股东签署股份转让协议、表决权
委托协议及公司签署附条件生效的股份认购协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号 2021-062）。公司于 2025 年 9月
23 日披露了《关于股东间业绩承诺事项进展的自愿性信息披露公告》（公告编号 2025-097）。
二、进展情况
近日，公司收到控股股东佛山建发通知，佛山建发已就上述业绩承诺事项向佛山市禅城区人民法院对承诺方提起诉讼，诉请承诺
方支付业绩补偿款及利息损失、对质押股份享有优先受偿权，并由承诺方承担实现债权的相关费用。
截至本公告披露日，法院已受理该案，案件尚未开庭审理。
三、对公司的影响及风险提示
本次诉讼系公司股东之间因业绩承诺事项产生的纠纷，不存在对公司生产经营活动产生不利影响的情形，目前公司生产经营情况
正常。
鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，公司将密切关注该事项的后续进展，并严格按照法律法规及信息披露规则的要求，及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
法院受理案件通知书及民事起诉状
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/42682aef-e7e0-4360-bd02-377eb4f03eec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 19:12│文科股份（002775）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
文科股份（002775）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ff835ea6-e4cf-4539-951b-9a3536d51917.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 19:12│文科股份（002775）：上市公司2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
文科股份（002775）：上市公司2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6eafc234-abbd-4691-a41e-7a8f646809ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 19:12│文科股份（002775）：关于新增重大诉讼的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
文科股份（002775）：关于新增重大诉讼的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/50bd489f-5f75-4ab9-b043-011327c22244.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 19:11│文科股份（002775）：第六届董事会第二十四次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2026年8月26日以现场结合通讯表决的方
式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2026 年半年度报告>全文及摘要的议案》
《公司2026年半年度报告全文》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2026年
半年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第六届董事会第二十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/cf4ed14a-1965-414f-a3cf-3380d959b364.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 19:08│文科股份（002775）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
文科股份（002775）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/904ac7f2-e95d-4603-b21b-c77d3a29b563.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 19:08│文科股份（002775）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
文科股份（002775）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f0d709c8-dfee-4407-9194-e7e3e00f4c0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 19:08│文科股份（002775）：关于文科转债到期兑付结果及股本变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
文科股份（002775）：关于文科转债到期兑付结果及股本变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9ad5e53b-f699-464d-867d-59ee88c0d217.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 18:21│文科股份（002775）：关于文科转债摘牌的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
文科股份（002775）：关于文科转债摘牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5a5a0ae8-d333-4826-9573-09069d08ba23.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 18:04│文科股份（002775）：2026年第一次临时股东会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
文科股份（002775）：2026年第一次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/d890635b-5437-47b7-8a86-f8e7d37c53d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 18:00│文科股份（002775）：2026年第一次临时股东会的法律意见-20260821
─────────┴────────────────────────────────────────────────
文科股份（002775）：2026年第一次临时股东会的法律意见-20260821。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/652d5aad-3357-4f1a-9524-285f4b75e20c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 17:51│文科股份（002775）：关于文科转债到期兑付的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.“文科转债”到期日：2026年8月19日（星期三）
2.“文科转债”兑付登记日：2026年8月25日（星期二）
3.“文科转债”到期兑付金额：115元/张（含税及最后一期利息）
4.“文科转债”最后交易日：2026年8月14日
5.“文科转债”停止交易日：2026年8月17日
6.“文科转债”最后转股日：2026年8月19日
7.“文科转债”到期兑付资金发放日：2026年8月26日
8.根据安排，截至2026年8月19日收市后仍未转股的“文科转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“文科转债”将在深圳证券
交易所摘牌。特此提醒“文科转债”持有人注意在转股期内转股。
9.在“文科转债”停止交易后、转股期结束前（即2026年8月17日至2026年8月19日），“文科转债”持有人仍可以依据约定的条
件，将“文科转债”转换为公司股票，目前转股价格为3.92元/股。
10.本次兑付完成后，“文科转债”将在深圳证券交易所摘牌。
一、可转换公司债券发行及上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号”文核准，广东文科绿色科技股份有限公司（以下“公司”）于2020年8月2
0日公开发行可转换公司债券9,500,000张，每张面值为人民币100.00元，发行总额95,000.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕815号”文同意，公司95,000.00万元可转换公司债券自2020年9月1
1日起在深交所上市交易，债券简称“文科转债”，债券代码为“128127”。
（三）转股期限
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的可转换公司债券转股期限自发
行结束之日（2020年8月26日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2021年3月1日至2026年8月19日止）。
二、“文科转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎
回未转股的可转换公司债券。“文科转债”到期合计兑付115元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、“文科转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前
应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。
“文科转债”到期日为2026年8月19日，根据规定，最后一个交易日为2026年8月14日，最后一个交易日可转债简称为“Z科转债
”。“文科转债”将于2026年8月17日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即2026年8月17日至2026年8月19日），“文科
转债”持有人仍可以依据约定的条件将“文科转债”转换为公司股票，目前转股价格为3.92元/股。
四、“文科转债”到期日及兑付登记日
“文科转债”到期日为2026年8月19日，兑付登记日为2026年8月25日，到期兑付对象为截至2026年8月25日下午深圳证券交易所
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“文科转债”持有人。
五、“文科转债”到期兑付金额
“文科转债”到期兑付金额为115元/张（含税及最后一期利息），到期兑付资金发放日为2026年8月26日。
六、“文科转债”兑付方法
“文科转债”到期兑付资金将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过托管券商划入“文科转债”相关持有人资金账户
。
七、关于“文科转债”债券利息所得税的说明
1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，“文科转债”的个人投资者（含证券投资基金）
应履行纳税义务，征税税率为个人收益的20%。根据公司《募集说明书》相关规定，公司将按照债券面值的115%（含最后一期利息3.5
%）的价格赎回全部未转股的“文科转债”，即每张面值人民币100元的“文科转债”赎回金额为人民币115元（税前），实际派发金
额为人民币114.30元（税后），最终代扣代缴金额以各兑付机构所在地税务部意见为准，有关情况请咨询各兑付机构所在地税务部门
。上述所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地税务部门缴付，公司不代扣代缴所得税。如各兑付机构
未履行代扣代缴义务，由此产生的法律责任将由各兑付机构自行承担。如纳税人所在地存在相关减免上述所得税的税收政策，纳税人
可以按相关税收法规和文件的要求向当地主管税务机关申请办理减免或退税。
2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对持有“文科转债”的居民企业，其债券利息所
得税由其自行缴纳，即每张面值人民币100元的“文科转债”实际派发金额为人民币115元（含税）。
3.对持有“文科转债”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（
其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（
财政部、税务总局公告2026年第5号）的规定，自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利
息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张面值人民币100元的“文科转债”实际派发金额为人民币115元（含税）。上述暂免征收
企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
4.对持有“文科转债”的其他投资者，根据相关税收法规和文件的规定履行相应纳税义务。
八、其他事项
投资者如需了解“文科转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年8月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《募集说明书》全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/bdfc25d6-02b9-4d7b-95b8-79411c1e37c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 19:01│文科股份（002775）：关于文科转债即将到期及停止交易的第四次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
文科股份（002775）：关于文科转债即将到期及停止交易的第四次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/53bae9e6-7ab6-4111-9f5c-3e2ad180c0c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 19:01│文科股份（002775）：关于文科转债即将停止转股的重要提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
文科股份（002775）：关于文科转债即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/7f5f1ed0-9968-4a36-ae47-be6215fe9061.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 17:41│文科股份（002775）：关于文科转债转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.转股情况：“文科转债”自2021年3月1日开始转股，截至2026年8月11日，广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司
”）公开发行的可转换公司债券“文科转债”累计转股数量为53,188,670股，占“文科转债”转股前公司已发行股份总额512,760,30
0股的10.37%。
2.未转股可转债情况：截至2026年8月11日，公司尚有7,248,667张“文科转债”未转股，占“文科转债”发行总量9,500,000张
的76.30%。
一、可转换公司债券发行及上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号”文核准，公司于2020年8月20日公开发行可转换公司债券9,500,000张，每
张面值为人民币100.00元，发行总额95,000.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕815号”文同意，公司95,000.00万元可转换公司债券自2020年9月1
1日起在深交所上市交易，债券简称“文科转债”，债券代码为“128127”。
（三）转股期限
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的可转换公司债券转股期限自发
行结束之日（2020年8月26日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2021年3月1日至2026年8月19日止）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
1.初始转股价格
公司本次可转换公司债券的初始转股价格为5.76元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易
日公司A股股票交易均价之间较高者。
2.转股价格调整情况
公司2020年10月实施了2020年半年度权益分派，“文科转债”的转股价格由5.76元/股调整为5.37元/股；公司2021年5月实施了2
020年年度权益分派，“文科转债”的转股价格由5.37元/股调整为4.88元/股；公司非公开发行股份于2023年3月13日上市，“文科转
债”的转股价格由4.88元/股调整为4.56元/股。具体内容详见公司于2020年10月20日、2021年5月8日、2023年3月10日披露在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“文科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-076、2021-027、2023-016）。
2024年10月8日，公司董事会决定将“文科转债”的转股价格向下修正为4.46元/股，修正后的转股价格自2024年10月9日起生效
，具体内容详见公司于2024年10月9日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于向下修正文科转债转股价格的公告》
（公告编号：2024-084）。
2024年12月31日，公司办理完成了9,435,304股回购股份的注销事宜，“文科转债”的转股价格由4.46元/股调整为4.42元/股，
具体内容详见公司于2025年1月2日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整文科转债转股价格的公告》（公告编
号：2025-002）。
2026年5月18日，公司董事会决定将“文科转债”的转股价格向下修正为3.92元/股，修正后的转股价格自2026年5月19日起生效
，具体内容详见公司于2026年5月19日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于向下修正文科转债转股价格的公告》
（公告编号：2026-041）。
二、“文科转债”转股情况
“文科转债”自2021年3月1日开始转股，“文科转债”转股前公司已发行股份总额为512,760,300股。
自2021年3月1日至2026年8月11日，“文科转债”因转股累计减少2,251,313张，累计转股数量为53,188,670股（其中150,528股
转股来源为公司回购股份），占“文科转债”转股前公司已发行股份总额512,760,300股的10.37%。
2022年12月，因“文科转债”有条件回售条款生效，回售申报期内有效申报数量为10张，“文科转债”因回售减少10张。
2024年8月，“文科转债”因注销回购股份减资，提前清偿减少10张。截至2026年8月11日，公司尚有7,248,667张“文科转债”
未转股，占公司可转债发行总量9,500,000张的76.30%。
三、其他事项
投资者如需了解“文科转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年8月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《募集说明书》全文。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2021年2月26日“文科股份”股本结构表
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026年8月11日“文科股份”及“文科转债”股本结构表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/18ebe05e-cc8f-4e2c-97d3-fd2f950bf120.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:07│文科股份（002775）：第六届董事会第二十二次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
文科股份（002775）：第六届董事会第二十二次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/e208ce29-ad40-499d-b145-e26d4da0c37a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:05│文科股份（002775）：联信（证）评报字［2026］第Z0318号评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
文科股份（002775）：联信（证）评报字［2026］第Z0318号评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/56ef0d71-19b9-4549-9cee-ea483714ccb7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:05│文科股份（002775）：关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
1.广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月27日、2024年7月15日，分别召开第五届董事会第二十九次会
议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向控股股东增加借款暨关联交易的议案》《关于控股股东增加对公司担保额度暨
关联交易的议案》。为实施战略规划和经营计划及支持公司后续业务发展等，同意公司向控股股东佛山市建设发展集团有限公司（以
下简称“佛山建发”）申请增加借款额度至10亿元；同意佛山建发为公司向银行等金融机构申请授信业务等提供连带责任担保的额度
提升至23亿元。2026年8月10日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案
》，同意公司向佛山建发申请新增不超过9亿元的借款额度。
现根据佛山建发要求，公司拟将持有的269处自购资产及化债资产作为抵押资产，为前述借款、担保额度向佛山建发追加提供抵
押担保及抵押反担保物，最终以实际办理为准，原则上不超过上述范围。
2.佛山建发为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第
6.3.3条的规定，佛山建发为公司关联法人，上述事项构成关联交易。
3.2026年8月10日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联
交易的议案》，关联董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华已回避表决。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
4.上述关联交易事项尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。上述关联交易事项不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方名称：佛山市建设发展集团有限公司
（二）统一社会信用代码：91440600590064070U
（三）企业性质：有限责任公司（国有控股）
（四）注册地：佛山市禅城区石湾街道影荫路6号汇通大厦三楼（住所申报）
（五）法定代表人：黄智斌
（六）注册资本：132,274.873545万元
（七）经营范围：一般项目：企业管理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨
询服务；企业管理咨询；财务咨询；融资咨询服务；园区管理服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；市场营销策划
；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；土地整治服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；
金属结构制造；有色金属合金制造；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；网络与信息安全软件开发；人工智能行
业应用系统集成服务；数据处理服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网技术服务
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（八）财务数据：截至2025年12月31日，佛山建发总资产为5,864,688.60万元，所有者权益1,597,153.41万元；2025年实现营业
收入3,090,493.50万元，净利润-174,766.52万元,以上数据已经审计。
（九）佛山建发为公司控股股东，佛山建发为公司的关联法人。
（十）佛山建发是佛山市属一级国企，以产业园区建设运营、城市更新、建筑建材、智慧城市服务为四大主业，主体信用评级为
AAA，国际评级为BBB+。经查询，佛山建发不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则。本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规
等的规定，未损害公司和全体股东的利益。
四、关联交易的主要内容
现根据佛山建发要求，公司拟将持有的 269 处自购资产及化债资产作为抵押资产，向佛山建发追加提供抵押担保及抵押反担保
物，最终以实际办理为准，原则上不超过上述范围。
依据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信（证）评报字［2026］第 Z0318 号评估报告、广东财兴资产评估土
地房地产估价有限公司出具的财兴资评字（2026）第 408 号评估报告，在估值基准日（2026 年 02 月 28日），上述资产的价值 16
,381.55 万元。
五、对公司的影响
本次公司向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物事项系为满足公司业务发展需要及融资需求，为自身债务提供担保及反担保，
不涉及新增对外担保，有利于促进公司健康、长远发展。本次关联交易公允、公平、合理，符合相关法律、法规等的规定，不存在损
害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况及经营成果无不利影响。
六、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年年初至本公告披露日，公司与佛山建发及其控股子公司累计发生各类关联交易总额 93,878.44 万元（不含本次交易，以
上数据未经审计）。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保总余额 43,538.27 万元，占公司最近一期经审计净资产的 656%；均为向合并报
表范围内的子公司和孙公司提供的担保。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
八、独立董事专门会议审议意见
经审查，全体独立董事认为：本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规等的规定，不存在损害
公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关
联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十二次会议审议，董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华为关联董事，需回避表决。
九、备查文件
（一）第六届董事会第二十二次会议决议
（二）独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/fa58de29-7750-4473-8e98-51fca311f81d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:05│文科股份（002775）：关于向非金融机构申请借款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、借款情况概述
1.广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日发行的可转换公司债券（以下简称“文科转债”）将于2
026年8月19日到期。为保障“文科转债”到期顺利兑付本息，公司拟向佛山市新城开发建设有限公司（以下简称“新城开发公司”）
申请不超过9亿元的借款额度，年利率不超过4.5%，最终以签订的正式借款合同为准。
公司于2023年底将注册地迁至佛山市顺德区，为顺德辖区内的国有控股上市企业。为支持辖区内国有控股上市公司稳定健康发展
，防范流动性风险，新城开发公司同意上述借款事项。
2.本次借款事项已经公司于2026年8月10日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
3.公司向控股股东佛山市建设发展集团有限公司申请新增借款及本次向新城开发公司申请借款的用途均为用于“文科转债”到期
的本息兑付，因此公司本次董事会审议的向上述两方实际借款金额合计不超过9亿元，以公司与上述两方签署的具体借款合同约定为
准。
4.本次借款方为与公司不存在关联关系的非金融机构，本次借款事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、借款方基本情况
（一）借款方名称：佛山市新城开发建设有限公司
（二）统一社会信用代码：91440600756462395X
（三）企业性质：有限责任公司（国有控股）
（四）注册地：佛山市顺德区乐从镇岭南大道2号中欧中心D栋首层102(住所申报)
（五）法定代表人：梁泽辉
（六）注册资本：54,500万元
（七）经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；市政设施管理；工程管理服务；园林绿化
工程施工；城市绿化管理。
（八）关联关系：佛山市顺德区国有资产监督管理局持有其90%股权，广东省财政厅持有其10%股权，与公司不存在关联关系。
（九）经查询，新城开发公司不是失信被执行人。
三、借款的主要内容
（一）借款金额：借款额度不超过9亿元；
（二）借款用途：仅用于“文科转债”到期的本息兑付；
（三）借款年利率：年利率不超过4.5%，最终以双方签订的正式借款合同为准；
（四）抵押及担保措施：公司以应收款项、深圳平湖总部大楼、武汉设计研发中心、269处自购资产及化债资产等资产提供担保
；
（五）借款安排：新城开发公司应根据“文科转债”到期兑付资金需求，将该等资金支付至中国结算指定的专用账户，确保“文
科转债”顺利完成兑付；
（六）授权事项：授权公司董事长全权办理本次借款、抵押相关手续及签署有关文件，授权期限自股东会审议通过之日起至该借
款事项还款完毕之日止。
四、对公司的影响
本次借款仅用于“文科转债”到期的本息兑付，有利于公司稳定健康发展，符合公司整体利益，不会对公司持续经营能力等产生
不利影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。
五、备查文件
第六届董事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/2b61994d-80fa-4d6b-9f6a-ff63e090ddfb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:05│文科股份（002775）：关于向控股股东新增借款暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
1.广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日发行的可转换公司债券（以下简称“文科转债”）将于2
026年8月19日到期。为保障“文科转债”到期顺利兑付本息，公司拟向公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司（以下简称“佛山
建发”）申请新增不超过9亿元的借款额度，用于“文科转债”到期的本息兑付，年利率不超过4.5%，具体以佛山建发批复为准。
佛山建发作为公司控股股东，为支持上市公司稳定健康发展，保护投资者利益，佛山建发同意上述借款事项。
2.佛山建发为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第
6.3.3条的规定，佛山建发为公司关联法人，上述事项构成关联交易。
3.2026年8月10日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》，关联
董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华已回避表决。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。上述关联交易事项尚须
获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4.公司本次向控股股东佛山建发申请新增借款及向佛山市新城开发建设有限公司申请借款的用途均为用于“文科转债”到期的本
息兑付，因此公司本次董事会审议的向上述两方实际借款金额合计不超过9亿元，以公司与上述两方签署的具体借款合同约定为准。
5.上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方名称：佛山市建设发展集团有限公司
（二）统一社会信用代码：91440600590064070U
（三）企业性质：有限责任公司（国有控股）
（四）注册地：佛山市禅城区石湾街道影荫路6号汇通大厦三楼（住所申报）
（五）法定代表人：黄智斌
（六）注册资本：132,274.873545万元
（七）经营范围：一般项目：企业管理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨
询服务；企业管理咨询；财务咨询；融资咨询服务；园区管理服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；市场营销策划
；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；土地整治服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；
金属结构制造；有色金属合金制造；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；网络与信息安全软件开发；人工智能行
业应用系统集成服务；数据处理服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网技术服务
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（八）财务数据：截至2025年12月31日，佛山建发总资产为5,864,688.60万元，所有者权益1,597,153.41万元；2025年实现营业
收入3,090,493.50万元，净利润-174,766.52万元,以上数据已经审计。
（九）佛山建发为公司控股股东，佛山建发为公司的关联法人。
（十）佛山建发是佛山市属一级国企，以产业园区建设运营、城市更新、建筑建材、智慧城市服务为四大主业，主体信用评级为
AAA，国际评级为BBB+。经查询，佛山建发不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则，公司以实际借款金额为基数参考人民银行同期贷款基准利率向佛山建发支付
借款利息。本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规等的规定，未损害公司和全体股东的利益。
四、关联交易的主要内容
（一）借款金额：借款额度不超过9亿元；
（二）借款用途：仅用于“文科转债”到期的本息兑付；
（三）借款年利率：年利率不超过4.5%，具体以佛山建发批复为准；
（四）抵押及担保措施：公司以应收款项、深圳平湖总部大楼、武汉设计研发中心、269处自购资产及化债资产等资产提供担保
；
（五）借款安排：佛山建发应根据“文科转债”到期兑付资金需求，将该等资金支付至中国结算指定的专用账户，确保“文科转
债”顺利完成兑付；
（六）授权事项：授权公司董事长全权办理本次借款、抵押相关手续及签署有关文件，授权期限自股东会审议通过之日起至该借
款事项还款完毕之日止。
五、关联交易目的和对公司的影响
本次借款仅用于“文科转债”到期的本息兑付，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不利影响，亦不影响公司的独立
性，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东合法权益的情形。
六、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年年初至本公告披露日，公司与佛山建发及其控股子公司累计发生各类关联交易总额 93,878.44 万元（不含本次交易，以
上数据未经审计）。
七、独立董事专门会议审议意见
经审查，全体独立董事认为：本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规等的规定，不存在损害
公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》提交
公司第六届董事会第二十二次会议审议，董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华为关联董事，需回避表决。
八、备查文件
（一）第六届董事会第二十二次会议决议
（二）独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/87877d1c-3c3d-430c-9bb3-e43f2324db34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:05│文科股份（002775）：财兴资评字（2026）第408号评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
文科股份（002775）：财兴资评字（2026）第408号评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/35d13ff1-f9ac-4ae3-a815-c4a1863e78fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 20:04│文科股份（002775）：关于延期召开2026年第一次临时股东会并增加临时提案暨股东会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
文科股份（002775）：关于延期召开2026年第一次临时股东会并增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/6dfea156-2b92-4748-8ed3-759a11f0bea8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 17:51│文科股份（002775）：关于控股股东因可转债转股权益变动触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
文科股份（002775）：关于控股股东因可转债转股权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/b549c2cd-884c-4168-89f5-04b4961fef3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-01 00:00│文科股份（002775）：关于为控股子公司接受控股股东担保提供反担保暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
1.广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月27日、2024年7月15日，分别召开第五届董事会第二十九次会
议及2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于控股股东增加对公司担保额度暨关联交易的议案》。为实施战略规划和经营计划及
支持公司后续业务发展等，同意佛山建发为公司向银行等金融机构申请授信业务等提供连带责任担保的额度提升至23亿元，公司以非
地产项目应收款项、深圳平湖总部大楼及武汉设计研发中心两处物业等资产为担保物为佛山建发提供反担保。
为支持公司业务板块发展，公司控股股东佛山建发同意在前述担保额度范围内为公司控股子公司融资提供担保，公司拟向佛山建
发提供相应反担保。佛山建发为公司及公司控股子公司的总担保额度不超过前述已审议通过的担保额度。
2.佛山建发为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第
6.3.3条的规定，佛山建发为公司关联法人，上述事项构成关联交易。
3.2026年7月31日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为控股子公司接受控股股东担保提供反担保暨关联
交易的议案》，关联董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华已回避表决。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
4.上述关联交易事项尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。上述关联交易事项不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方名称：佛山市建设发展集团有限公司
（二）统一社会信用代码：91440600590064070U
（三）企业性质：有限责任公司（国有控股）
（四）注册地：佛山市禅城区石湾镇街道影荫路6号汇通大厦三楼（住所申报）
（五）法定代表人：黄智斌
（六）注册资本：132,274.873545万元
（七）经营范围：一般项目：企业管理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨
询服务；企业管理咨询；财务咨询；融资咨询服务；园区管理服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；市场营销策划
；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；土地整治服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；
金属结构制造；有色金属合金制造；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；网络与信息安全软件开发；人工智能行
业应用系统集成服务；数据处理服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网技术服务
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（八）财务数据：截至2025年12月31日，佛山建发总资产为5,864,688.60万元，所有者权益1,597,153.41万元；2025年实现营业
收入3,090,493.50万元，净利润-174,766.52万元,以上数据已经审计。
（九）佛山建发为公司控股股东，佛山建发为公司的关联法人。
（十）佛山建发是佛山市属一级国企，以产业园区建设运营、城市更新、建筑建材、智慧城市服务为四大主业，主体信用评级为
AAA，国际评级为BBB+。经查询，佛山建发不是失信被执行人。
三、被担保人基本情况
本次担保的对象为公司合并报表范围内下属子公司（含担保额度有效期内新设立或新纳入合并范围的子公司），公司能够准确掌
握被担保人的财务状况并控制其经营决策，可有效控制和防范担保风险。担保事项实际发生时，公司将及时履行信息披露义务，担保
总额不会超过已审议通过的担保额度。
四、反担保协议的主要内容
本次反担保预计实际内容以最终签署的反担保协议为准。
五、对公司的影响
本次公司为控股子公司接受控股股东担保提供反担保事项系为满足公司业务发展需要及融资需求，有利于促进公司健康、长远发
展。本次关联交易公允、公平、合理，符合相关法律、法规等的规定，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公
司财务状况及经营成果无不利影响。
六、年初至今与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年年初至本公告日，公司与佛山建发及其控股子公司累计发生各类关联交易总额 93,878.44 万元（不含本次交易，以上数
据未经审计）。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保总余额 43,538.27 万元，占公司最近一期经审计净资产的 656%；均为向合并报
表范围内的子公司和孙公司提供的担保。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
八、独立董事专门会议审议意见
经审查，全体独立董事认为：本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规等的规定，不存在损害
公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于为控股子公司接受控股股东担保提供反担保暨
关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十次会议审议，董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华为关联董事，需回避表决。
九、备查文件
（一）第六届董事会第二十次会议决议
（二）独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/00d3af06-a7fb-4e7a-a825-e21243a7f994.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-01 00:00│文科股份（002775）：关于增加公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟为合并范围内的子公司（含新设）提供担保，担保总额
度预计不超过 13 亿元（含此前审批仍在有效期内的担保），超过公司最近一期经审计净资产的 100%；截至本公告披露日，公司及
控股子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 100%。
2.本次被担保对象均为公司控股公司，存在对资产负债率超过 70%的控股公司提供担保的情形。
敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为进一步满足公司及子公司日常经营和业务发展等资金需求，在规范运作和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟将为合并报
表范围内下属子公司（含新设）的担保额度增加至不超过 13 亿元（含此前审批仍在有效期内的担保）。其中为资产负债率 70%以上
的子公司担保的额度不超过 12 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司担保的额度不超过 1亿元。
2026 年 7 月 31 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加公司及控股子公司为控股子公司提供担保额
度的议案》。本次公司及子公司提供担保额度预计事项尚需提交股东会审议，担保期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之
日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
上述审批额度内发生的担保事项，股东会审议通过后将授权委托公司及子公司负责人全权办理相关手续事宜，并签署担保相关法
律文件等。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。对超出上
述额度之外的担保，公司将根据法规及时履行审议程序和信息披露义务。
二、担保情况概述
单位：万元
担保方 被担保 被担保方最 截至目前 本次新增后 担保额度（含本次）占 是否
方 近一期资产 担保余额 的担保额度 上市公司最近一期经审 关联
负债率 计净资产比例 担保
公司和/ 控股子 70%以上 41,114.67 120,000.00 1,807% 否
或控股 （孙）
子公司 公司 70%以下 2,423.60 10,000.00 151% 否
合计 43,538.27 130,000.00 1,958% -
上述担保是基于对目前业务情况的预计。根据可能的变化，由公司管理层在上述预计担保额度内，根据实际情况审批并调剂具体
的融资担保事宜，但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的被担保方处获得担保额度。
三、被担保人基本情况
本次担保的对象为公司合并报表范围内下属子公司（含担保额度有效期内新设立或新纳入合并范围的子公司），公司能够准确掌
握被担保人的财务状况并控制其经营决策，可有效控制和防范担保风险。担保事项实际发生时，公司将及时履行信息披露义务，担保
总额不会超过股东会审议通过的担保额度。
四、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及控股子公司与业务相关方协商确定，实际担保总额
将不超过本次授予的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。
五、董事会意见
董事会认为本次新增担保额度预计事项将有助于解决公司及子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，将对公司业
务扩展起到积极作用，符合公司整体利益，公司及子公司的资信状况良好，偿债能力较强，财务风险处于公司有效的控制范围之内，
不会损害公司及全体股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度经股东会审议通过后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 13 亿元。截至目前，公司及控股子公司对外担保总
余额为 43,538.27 万元，占公司最近一期经审计净资产的 656%；公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形；公司无逾
期对外担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。
六、备查文件
第六届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/df67cb53-d345-4470-8b01-b1e59afc415c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-01 00:00│文科股份（002775）：第六届董事会第二十次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2026 年 7 月 31 日以现场结合通讯表决
的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《
中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于为控股子公司接受控股股东担保提供反担保暨关联交易的议案》
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华已回避表决。
《关于为控股子公司接受控股股东担保提供反担保暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东会审议表决。
表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过了《关于增加公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度的议案》
《关于增加公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东会审议表决。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
鉴于《公司章程》已对公司高级管理人员的称谓作出相应调整，公司同步对《总经理工作细则》中高级管理人员的称谓进行调整
，并依据公司实际情况，对总裁办公会（即经营班子会）的召开时间、议事程序等规定进行修订。
修订后的细则更名为《广东文科绿色科技股份有限公司总裁工作细则》，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（四）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
（一）第六届董事会第二十次会议决议
（二）第六届董事会独立董事第三次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/d795077d-d1da-43ac-8486-e1a7df4ba0f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-01 00:00│文科股份（002775）：总裁工作细则-2026年7月
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》有关规定，制
订本细则。
第二条 本细则对公司总裁及总裁办公会（即经营班子会）的职责权限作出规定。
第三条 公司总裁除应按公司章程的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。
第四条 公司总裁每届任期三年，可以连任。公司总裁任免均应履行法定程序并依法公告。
第七条 总裁向董事会负责，列席董事会会议，根据董事会的授权，主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导
。
第八条 根据《公司章程》第一百五十二条之规定，总裁行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司高级副总裁、财务总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）在董事会委托权限内，签发公司日常业务、财务和管理文件；
— 2 —
（十一）在董事会委托权限内，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜；
（十二）公司章程或者董事会授予的其他职权。
总裁列席董事会会议。
第二节 经营班子成员的权限
第九条 经营班子成员就其所分管的业务和日常工作对总裁负责，并在总裁的领导下贯彻落实所负责的各项工作，定期向总裁报
告工作。
第十条 经营班子成员可以向总裁提议召开总裁办公会。
第十一条 经营班子成员根据业绩和表现，可以提请总裁解聘或聘任自己所分管业务范围内的管理人员。
第十二条 总裁授予的其他职权。
第十三条 总裁及经营班子成员应当遵守法律、行政法规、公司章程和公司各项规章制度的规定，对公司负有忠实义务，应当采
取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。
总裁及经营班子成员对公司负有下列忠实义务：
（一）不得侵占公司的财产，挪用公司资金；
（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；
（四）未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定，经董事会或股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同
或者进行交易；
（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公
司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；
（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。
违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第四章 总裁办公会（经营班子会）
第十四条 总裁办公会是讨论公司经营管理重要事项的议事机构，实行总裁负责制。
第十五条 总裁办公会原则上每周召开一次。总裁办公会由总裁主持,总裁因故不能主持会议时，可指定一名经营班子成员— 4
—
主持会议。总裁办公会出席人员为公司经营班子成员，可根据会议需要确定其他列席人员、汇报人员。
第十六条 总裁办公会由总裁办公室协助总裁进行人员召集及组织召开。每期会议前，总裁办公室需提前统计各部门上报议题，
收集相关上会资料，整理汇总当期上会议题，经总裁确认后，在会前发送至经营班子成员以及参会的其他人员进行提前审阅。
第十七条 总裁办公会议事项参照《广东文科绿色科技股份有限公司重大事项议事规则清单》。
第五章 附 则
第十八条 本细则由公司董事会授权，总裁办公会负责解释。第十九条 本细则报公司董事会批准后实施，修改时亦同。
第二十条 本细则如有与公司章程规定相冲突之处，以公司章程的规定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/a30c4ef6-9bd3-4989-b4f1-c1dd0726e7cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-01 00:00│文科股份（002775）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2026年7月31日公司第六届董事会第二十次会议审议通过，公司决定
于2026年8月17日（星期一）下午15:00召开2026年第一次临时股东会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会
议具体事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月17日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年8月12日
7、出席对象：
（1）截至2026年8月12日下午交易结束，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公告载
明的方式出席本次临时股东会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时股东会的股东可授权他人代为出
席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于为控股子公司接受控股股东担保提供反担保 非累积投票提案 √
暨关联交易的议案》
2.00 《关于增加公司及控股子公司为控股子公司提供担 非累积投票提案 √
保额度的议案》
2、议案1涉及关联股东，需回避表决，由非关联股东对议案进行审议表决。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者进行单独计票。
【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份
的股东。】
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 8月 13 日 9:00-17:00
（二）登记方式：
1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账
户卡；
2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；
3.个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件
。异地股东可用信函或者邮件方式登记，信函或邮件应包含上述内容的文件资料（信函方式以 2026 年8 月 13 日前到达本公司为准
）。
（三）登记地点：董事会秘书办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
（一）会议联系方式
通信地址：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼
邮编：528315
联系电话：0755-33052661
指定传真：0755-83148398
电子邮箱：investor@wkyy.com
联系人：覃袤邦
（二）会议费用
本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件
第六届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/be42aa51-4472-42a6-9105-cb2d7fd836ea.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-24│文科股份：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-24/1225621456.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27│文科股份：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225513520.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│文科股份：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204445.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│文科股份：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225194906.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│文科股份：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224752808.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30│文科股份：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224624856.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│文科股份：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223412475.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│文科股份：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223328336.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│文科股份：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221559789.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-07│文科股份：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-07/1220807077.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│文科股份：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219909787.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|