公司公告☆ ◇002775 文科股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 17:51 │文科股份（002775）：关于文科转债即将到期及停止交易的第三次提示性公告 │
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│2026-07-17 18:06 │文科股份（002775）：关于文科转债即将到期及停止交易的第二次提示性公告 │
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│2026-07-17 18:05 │文科股份（002775）：关于为控股子公司提供担保进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-16 17:46 │文科股份（002775）：关于预计触发文科转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2026-07-15 19:51 │文科股份（002775）：关于文科转债即将到期及停止交易的第一次提示性公告 │
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│2026-07-14 19:18 │文科股份（002775）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-01 18:48 │文科股份（002775）：关于开立募集资金临时补流专项账户并签订募集资金四方监管协议的公告 │
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│2026-07-01 18:48 │文科股份（002775）：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2026-07-01 18:48 │文科股份（002775）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 │
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│2026-07-01 18:46 │文科股份（002775）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告 │
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2026-07-20 17:51│文科股份（002775）：关于文科转债即将到期及停止交易的第三次提示性公告
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特别提示：
1.“文科转债”到期日和兑付登记日：2026年8月19日（星期三）
2.“文科转债”到期兑付金额：115元/张（含税及最后一期利息）
3.“文科转债”最后交易日：2026年8月14日
4.“文科转债”停止交易日：2026年8月17日
5.“文科转债”最后转股日：2026年8月19日
6.根据安排，截至2026年8月19日收市后仍未转股的“文科转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“文科转债”将在深圳证券
交易所摘牌。特此提醒“文科转债”持有人注意在转股期内转股。
7.在“文科转债”停止交易后、转股期结束前（即2026年8月17日至2026年8月19日），“文科转债”持有人仍可以依据约定的条
件，将“文科转债”转换为公司股票，目前转股价格为3.92元/股。
一、可转换公司债券发行及上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号”文核准，公司于2020年8月20日公开发行可转换公司债券9,500,000张，每
张面值为人民币100.00元，发行总额95,000.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕815号”文同意，公司95,000.00万元可转换公司债券自2020年9月1
1日起在深交所上市交易，债券简称“文科转债”，债券代码为“128127”。
（三）转股期限
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的可转换公司债券转股期限自发
行结束之日（2020年8月26日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2021年3月1日至2026年8月19日止）。
二、“文科转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎
回未转股的可转换公司债券。“文科转债”到期合计兑付115元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、“文科转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前
应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。
“文科转债”到期日为2026年8月19日，根据规定，最后一个交易日为2026年8月14日，最后一个交易日可转债简称为“Z科转债
”。“文科转债”将于2026年8月17日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即2026年8月17日至2026年8月19日），“文科
转债”持有人仍可以依据约定的条件将“文科转债”转换为公司股票，目前转股价格为3.92元/股。
四、“文科转债”兑付及摘牌
“文科转债”将于2026年8月19日到期，公司将根据相关规定在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“文科转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
投资者如需了解“文科转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年8月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《募集说明书》全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/573d6d57-7a29-4533-9477-6448419c9609.PDF
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2026-07-17 18:06│文科股份（002775）：关于文科转债即将到期及停止交易的第二次提示性公告
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特别提示：
1.“文科转债”到期日和兑付登记日：2026年8月19日（星期三）
2.“文科转债”到期兑付金额：115元/张（含税及最后一期利息）
3.“文科转债”最后交易日：2026年8月14日
4.“文科转债”停止交易日：2026年8月17日
5.“文科转债”最后转股日：2026年8月19日
6.根据安排，截至2026年8月19日收市后仍未转股的“文科转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“文科转债”将在深圳证券
交易所摘牌。特此提醒“文科转债”持有人注意在转股期内转股。
7.在“文科转债”停止交易后、转股期结束前（即2026年8月17日至2026年8月19日），“文科转债”持有人仍可以依据约定的条
件，将“文科转债”转换为公司股票，目前转股价格为3.92元/股。
一、可转换公司债券发行及上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号”文核准，公司于2020年8月20日公开发行可转换公司债券9,500,000张，每
张面值为人民币100.00元，发行总额95,000.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕815号”文同意，公司95,000.00万元可转换公司债券自2020年9月1
1日起在深交所上市交易，债券简称“文科转债”，债券代码为“128127”。
（三）转股期限
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的可转换公司债券转股期限自发
行结束之日（2020年8月26日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2021年3月1日至2026年8月19日止）。
二、“文科转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎
回未转股的可转换公司债券。“文科转债”到期合计兑付115元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、“文科转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前
应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。
“文科转债”到期日为2026年8月19日，根据规定，最后一个交易日为2026年8月14日，最后一个交易日可转债简称为“Z科转债
”。“文科转债”将于2026年8月17日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即2026年8月17日至2026年8月19日），“文科
转债”持有人仍可以依据约定的条件将“文科转债”转换为公司股票，目前转股价格为3.92元/股。
四、“文科转债”兑付及摘牌
“文科转债”将于2026年8月19日到期，公司将根据相关规定在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“文科转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
投资者如需了解“文科转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年8月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《募集说明书》全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/cabe5b10-6299-4bba-a6a8-6a21c002d08c.PDF
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2026-07-17 18:05│文科股份（002775）：关于为控股子公司提供担保进展的公告
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特别提示：
1.广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的100%，该等担
保全部系公司及控股子公司为合并报表范围内的控股子（孙）公司提供的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况；
2.本次被担保对象均为公司控股公司，存在对资产负债率超过70%的控股公司提供担保的情形。
敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）审议情况
为满足公司及控股子公司广东建晟绿色能源有限公司（以下简称“广东建晟”）日常经营和业务发展的实际需要，公司第五届董
事会第二十六次会议及公司2023年年度股东大会分别审议通过了《关于公司及控股子公司对外担保的议案》，同意公司及控股子公司
为合并报表范围内部分控股子（孙）公司（含新设立的子公司）提供担保额度总计不超过4亿元，该额度可循环使用，担保额度有效
期限为公司控股期间内。具体内容详见公司于2024年4月12日在《中国证券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司对外担保的公告》（公告编号：2024-026）。
（二）本次担保基本情况
为进一步提升企业下一阶段主营业务发展的资金需求，盘活存量资产，优化长短期负债结构，近日公司及控股子公司广东建晟分
别会同广东建晟下属公司云梦县晟建能源开发有限公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司签署了《融资租赁合同》，云梦县晟建能源
开发有限公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资金额为不超过1,570万元，融资租赁期限不超过12年。公司
及广东建晟为上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，广东建晟控股的光伏电站项目公司以目标项目的电费收费权提供质押担保。
同时，由于日常经营周转需要，广东建晟与江苏银行股份有限公司深圳分行开展短期流动资金贷款业务，最高融资金额为人民币
800万元，贷款期限不超过1年，公司为前述授信额度提供连带责任保证担保，并签署了《最高额连带责任保证书》。
在前述经审议的4亿元额度范围内，本次担保前，公司及控股子公司为合并报表范围内企业提供的担保余额（已提供且尚在担保
期限内的担保余额，下同）为18,605.26万元；本次担保后，公司及控股子公司为合并报表范围内企业提供的担保余额为20,975.26万
元，已使用担保额度为25,343.74万元，可用担保额度为14,656.26万元。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
序号 被担保方 成立日期 注册地点 法定代 注册资本 主营业务 与公司 是否属于
表人 （万元） 关系 失信被执
行人
1 广东建晟绿 2023年03月 广东省佛山市顺德区 李庆基 10000 太阳能发 控股子 否
色能源有限 27日 乐从镇乐从社区天虹 电技术服 公司
公司 路46号信保广场1号 务等
楼29楼05单元
2 云梦县晟建 2023年12月 湖北省孝感市云梦县 赵海龙 200 太阳能发 控股子 否
能源开发有 29日 经济开发区县河路31 电技术服 公司
限公司 号(云梦新宏基工贸 务等
有限公司办公楼2楼
1)
（二）一年又一期财务数据
单位：万元
广东建晟绿色能 2025年12月31日 2025年1-12月
源有限公司 总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
28,600.11 7,715.61 3,577.13 -1,440.49 -1,440.49
2026年3月31日 2026年1-3月
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
73,984.50 11,950.04 1,531.99 23.86 18.07
云梦县晟建能源 2025年12月31日 2025年1-12月
开发有限公司 总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
7068.57 354.28 484.11 133.83 133.83
2026年3月31日 2026年1-3月
总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润
7363.45 368.97 115.97 -8.3 -8.3
三、担保协议主要内容
（一）融资租赁合同
1.债权人：浙江浙银金融租赁股份有限公司
2.保证人：广东文科绿色科技股份有限公司及广东建晟绿色能源有限公司
3.担保方式：连带责任保证
4.担保金额：融资租赁本金余额人民币1,570万元
5.保证范围：本合同项下全部租金、违约金、经济损失赔偿金其他应付款项以及甲方为实现主债权和担保权利而支付的各项费用
。
6.担保期限：保证担保的期间至本合同履行期届满后三年。
（二）最高额连带责任保证书
1.债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行
2.保证人：广东文科绿色科技股份有限公司
3.担保方式：连带责任保证
4.担保金额：800万元
5.保证范围：本保证人在本保证书项下担保的范围包括但不限于：贵行与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的
全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和贵行为实现债权和担保权利而发生的费用（
包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
因汇率变化而实际超出最高债权额的部分，本保证人自愿承担保证责任。
6.担保期限：本保证书的保证期间为自本保证书生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止
。若主合同项下债务分期履行，则每期债务保证期间均为自本保证书生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三
年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。在保证期间内，贵行有权就
主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求本保证人承担保证责任。
四、累计对外担保数量
截至本公告披露之日，本公司及控股子公司为合并报表范围内企业提供担保的合计担保余额为人民币43,975.26万元（含本次担
保），占公司最近一期经审计净资产的662%；公司及控股子公司不存在为合并报表外单位提供担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情
形。
五、备查文件
（一）融资租赁合同
（二）最高额连带责任保证书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/b01d44b5-80f4-4075-b995-9f0e3388dd43.PDF
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2026-07-16 17:46│文科股份（002775）：关于预计触发文科转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
股票代码：002775 股票简称：文科股份
转债代码：128127 债券简称：文科转债
转股价格：3.92元/股
转股期限：2021年3月1日至2026年8月19日
本次触发转股价格修正条件的期间从2026年6月29日起，截至2026年7月16日公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价
格的90%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深圳证券交易所相关规定及募集说明书的约定及
时履行后续审议程序和信息披露义务。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069 号”文核准，公司于2020 年 8 月 20 日公开发行可转换公司债券 9,500,00
0 张，每张面值为人民币100.00 元，发行总额 95,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕815
号”文同意，公司 95,000.00 万元可转换公司债券自 2020 年 9月 11 日起在深交所上市交易，债券简称“文科转债”，债券代码
为“128127”。
公司本次可转换公司债券的初始转股价格为5.76元/股。公司2020年10月实施了2020年半年度权益分派，“文科转债”的转股价
格由5.76元/股调整为5.37元/股；公司2021年5月实施了2020年年度权益分派，“文科转债”的转股价格由5.37元/股调整为4.88元/
股；公司非公开发行股份于2023年3月13日上市，“文科转债”的转股价格由4.88元/股调整为4.56元/股。具体内容详见公司于2020
年 10 月 20 日 、 2021 年 5 月 8 日 、 2023 年 3 月 10 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于“文科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-076、2021-027、2023-016）。
2024年10月8日，公司董事会决定将“文科转债”的转股价格向下修正为4.46元/股，修正后的转股价格自2024年10月9日起生效
，具体内容详见公司于2024年10月9日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于向下修正文科转债转股价格的公告》
（公告编号：2024-084）。
2024年12月31日，公司办理完成了9,435,304股回购股份的注销事宜，“文科转债”的转股价格由4.46元/股调整为4.42元/股，
具体内容详见公司于2025年1月2日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整文科转债转股价格的公告》（公告编
号：2025-002）。
2026年5月19日，公司董事会决定将“文科转债”的转股价格向下修正为3.92元/股，修正后的转股价格自2026年5月19日起生效
，具体内容详见公司于2026年5月19日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于向下修正文科转债转股价格的公告》
（公告编号：2026-041）。
二、可转债转股价格向下修正条款
（一）修正条款与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90
%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债
券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交
易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股
价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等
有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自2026年6月29日至2026年7月16日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格3.92元/股的90%，即3.53元/股的情形
，预计触发转股价格向下修正条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于触
发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示
性公告，同时按照《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务；若公司未在触发转股价格
修正条件当日召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他
投资者如需了解“文科转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年8月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询部门：公司董事会秘书办公室
咨询电话：0755-33052661
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/07c9518e-ec77-496d-a2a6-e50b6c342243.PDF
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2026-07-15 19:51│文科股份（002775）：关于文科转债即将到期及停止交易的第一次提示性公告
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特别提示：
1.“文科转债”到期日和兑付登记日：2026年8月19日（星期三）
2.“文科转债”到期兑付金额：115元/张（含税及最后一期利息）
3.“文科转债”最后交易日：2026年8月14日
4.“文科转债”停止交易日：2026年8月17日
5.“文科转债”最后转股日：2026年8月19日
6.根据安排，截至2026年8月19日收市后仍未转股的“文科转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“文科转债”将在深圳证券
交易所摘牌。特此提醒“文科转债”持有人注意在转股期内转股。
7.在“文科转债”停止交易后、转股期结束前（即2026年8月17日至2026年8月19日），“文科转债”持有人仍可以依据约定的条
件，将“文科转债”转换为公司股票，目前转股价格为3.92元/股。
一、可转换公司债券发行及上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号”文核准，公司于2020年8月20日公开发行可转换公司债券9,500,000张，每
张面值为人民币100.00元，发行总额95,000.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕815号”文同意，公司95,000.00万元可转换公司债券自2020年9月1
1日起在深交所上市交易，债券简称“文科转债”，债券代码为“128127”。
（三）转股期限
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的可转换公司债券转股期限自发
行结束之日（2020年8月26日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2021年3月1日至2026年8月19日止）。
二、“文科转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎
回未转股的可转换公司债券。“文科转债”到期合计兑付115元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、“文科转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前
应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。
“文科转债”到期日为2026年8月19日，根据规定，最后一个交易日为2026年8月14日，最后一个交易日可转债简称为“Z科转债
”。“文科转债”将于2026年8月17日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即2026年8月17日至2026年8月19日），“文科
转债”持有人仍可以依据约定的条件将“文科转债”转换为公司股票，目前转股价格为3.92元/股。
四、“文科转债”兑付及摘牌
“文科转债”将于2026年8月19日到期，公司将根据相关规定在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“文科转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
投资者如需了解“文科转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年8月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《募集说明书》全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/64af58a7-03ae-4aeb-89db-2ac0c865f8ec.PDF
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2026-07-14 19:18│文科股份（002775）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日—2026年6月30日
2.预计的业绩： √亏损 e 扭亏为盈 e 同向上升 e 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：2,000 万元–3,000 万元 盈利：1,119.70 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：3,200 万元–4,800 万元 亏损：10,634.85 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.03 元/股–0.05 元/股 盈利：0.02 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期业绩变动原因：1.传统业务规模有所收缩，绿色能源业务实现一定增长，营收结构处于调整之中；2.期间费用仍处优化过
程，阶段性成效尚不显著；3.剔除非经常性损益因素影响后，核心主营经营质量较上年同期有所改善。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2026年半年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e2dfd2cc-ed91-45b0-bcce-2beabdd6e9a8.PDF
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2026-07-01 18:48│文科股份（002775）：关于开立募集资金临时补流专项账户并签订募集资金四方监管协议的公告
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一、可转债募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号文”核准，广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行
可转换公司债券9,500,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。截至2020年8月26日，公司实际发行的募集资金总额为950,
000,000.00元，扣除承销及保荐费16,848,500.00元（不含税），另减除律师费、审计及验证费、资信评级费和发行手续费等与发行
可转换公司债券直接相关的外部费用1,702,830.20元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币931,448,669.80元，扣除与发行可转
换公司债券直接相关的外部费用的税金后，实际到账募集资金净额为人民币930,335,590.00元。
截至 2020 年 8月 26 日，公司公开发行可转换公司债券募集的资金已全部到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验
，并由其出具了“中喜验字[2020]第 00097 号”验资报告。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募
集资金的商业银行、募投项目实施主体签署了相关募集资金监管协议。
二、开立募集资金专户及签订四方监管协议的情况
公司于 2026 年 6月 30日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司开立募集资金临时补充流动资金的专项账户，并分别与募集资金专户开户银行、保荐机构签署相关募集资金监管协议。
为规范公司募集资金管理，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司以及公司子公司广东晟世晖锦光伏科技有限公司会同保荐机构国盛证券
股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司佛山分行、广东华润银行股份有限公司佛山分行签署了《募集资金四方监管协议》。
本次募集资金专户开立情况如下：
序号 开户单位 开户行 账号 募集资金用
途
1 广东晟世晖 中国光大银行股份有 3872 0188 **** **** * 临时补充流
锦光伏科技 限公司佛山分行 动资金
2 有限公司 广东华润银行股份有 2723 1533 **** ****
限公司佛山大沥支行
三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
甲方 1：广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“甲方 1”）甲方 2：广东晟世晖锦光伏科技有限公司（以下简称“甲方 2
”）
（“甲方 1”与“甲方 2”统称为“甲方”）
乙方：中国光大银行股份有限公司佛山分行、广东华润银行股份有限公司佛山分行（以下简称“乙方”）
丙方：国盛证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
1.甲方 2已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方 2临时补充流动资金，不得用作其他用途。
2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》等法律、法规、规章。
3.丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责
，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放
和使用情况进行一次现场检查。
4.甲方授权丙方指定的保荐代表人汪晨杰先生、杨涛先生、丙方指定的其他工作人员或更换后的保荐代表人可以随时到乙方查询
、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5.乙方按月向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6.甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%（以孰低为准）的，甲方及乙方应当
在付款后两个工作日内以传真、邮寄、电子邮件等方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议的要
求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙
方可以要求单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9.本协议自甲、乙、丙各方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销
户之日失效。
丙方义务持续至法定督导期结束之日或可转债募集资金使用完毕之日止（以孰晚为准）。
四、备查文件
《募集资金四方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/addf7640-050e-4b20-bcfc-b4b322e41afe.PDF
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2026-07-01 18:48│文科股份（002775）：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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文科股份（002775）：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/542b255e-a83c-4f5c-b1e4-3ea6eb18d0b3.PDF
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2026-07-01 18:48│文科股份（002775）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告
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文科股份（002775）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/74038676-bb47-478d-a4f4-024635ed3cd8.PDF
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2026-07-01 18:46│文科股份（002775）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
股票代码：002775 股票简称：文科股份
转债代码：128127 债券简称：文科转债
转股价格：3.92元/股
转股期限：2021年3月1日至2026年8月19日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广东文科绿色科技股份有
限公司（以下简称“公司”）现将2026年第二季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：
一、可转换公司债券发行及上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号”文核准，公司于2020年8月20日公开发行可转换公司债券9,500,000张，每
张面值为人民币100.00元，发行总额95,000.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕815号”文同意，公司95,000.00万元可转换公司债券自2020年9月1
1日起在深交所上市交易，债券简称“文科转债”，债券代码为“128127”。
（三）转股期限
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2020年8月26日）起
满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2021年3月1日至2026年8月19日止）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
1.初始转股价格
公司本次可转换公司债券的初始转股价格为5.76元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易
日公司A股股票交易均价之间较高者。
2.转股价格调整情况
公司2020年10月实施了2020年半年度权益分派，“文科转债”的转股价格由5.76元/股调整为5.37元/股；公司2021年5月实施了2
020年年度权益分派，“文科转债”的转股价格由5.37元/股调整为4.88元/股；公司非公开发行股份于2023年3月13日上市，“文科转
债”的转股价格由4.88元/股调整为4.56元/股。具体内容详见公司于2020年10月20日、2021年5月8日、2023年3月10日披露在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“文科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-076、2021-027、2023-016）。
2024年10月8日，公司董事会决定将“文科转债”的转股价格向下修正为4.46元/股，修正后的转股价格自2024年10月9日起生效
，具体内容详见公司于2024年10月9日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于向下修正文科转债转股价格的公告》
（公告编号：2024-084）。
2024年12月31日，公司办理完成了9,435,304股回购股份的注销事宜，“文科转债”的转股价格由4.46元/股调整为4.42元/股，
具体内容详见公司于2025年1月2日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整文科转债转股价格的公告》（公告编
号：2025-002）。
2026年5月18日，公司董事会决定将“文科转债”的转股价格向下修正为3.92元/股，修正后的转股价格自2026年5月19日起生效
，具体内容详见公司于2026年5月19日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于向下修正文科转债转股价格的公告》
（公告编号：2026-041）。
二、转股及股本变动情况
2026年第二季度，“文科转债”因转股减少354,690张（因转股减少的可转换公司债券金额为35,469,000.00元），转股数量为9,
048,207股。截至2026年6月30日，剩余“文科转债”张数为7,681,397张，剩余可转换公司债券金额为768,139,700.00元。
2026年第二季度股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次转股期间 本次变动后
股份数量 比例% 股份变动数量 股份数量 比例%
（股） （股） （股）
一、限售条件流通股 64,506,000 10.14 0 64,506,000 10.00
高管锁定股 64,506,000 10.14 0 64,506,000 10.00
二、无限售条件流通股 571,769,916 89.86 9,048,207 580,818,123 90.00
三、总股本 636,275,916 100.00 9,048,207 645,324,123 100.00
三、其他
投资者如需了解“文科转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年8月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询部门：公司董事会秘书办公室
咨询电话：0755-33052661
传真：0755-83148398
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的发行人股本结构表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/0449bae0-c886-4e87-9a78-1428463104e8.PDF
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2026-07-01 18:46│文科股份（002775）：第六届董事会第十九次会议决议的公告
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文科股份（002775）：第六届董事会第十九次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/f02c9b46-0728-46ac-8b97-15ed3ab6d175.PDF
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2026-07-01 18:45│文科股份（002775）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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文科股份（002775）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/619ab2dd-64aa-4a93-b5a9-8144ace5345d.PDF
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2026-07-01 00:00│文科股份（002775）：关于归还暂时补流募集资金的公告
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广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月17日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前
提下，使用闲置的可转换公司债券募集资金不超过44,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。具体
情况请详见2025年7月18日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-072）。
截至2026年6月29日，公司已将剩余用于暂时补充流动资金的可转换公司债券募集资金43,367.80万元全部归还至募集资金账户，
使用期限未超过十二个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/87086d54-b7ac-4b4f-9a2f-9d47f25bd180.PDF
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2026-06-30 00:00│文科股份（002775）：文科股份相关债券2026年跟踪评级报告
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文科股份（002775）：文科股份相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/c030f182-272e-4658-a04a-ff8eb8140178.PDF
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2026-06-26 18:12│文科股份（002775）：关于签订募集资金四方监管协议的公告
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一、可转债募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号文”核准，广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行
可转换公司债券9,500,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。截至2020年8月26日，公司实际发行的募集资金总额为950,
000,000.00元，扣除承销及保荐费16,848,500.00元（不含税），另减除律师费、审计及验证费、资信评级费和发行手续费等与发行
可转换公司债券直接相关的外部费用1,702,830.20元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币931,448,669.80元，扣除与发行可转
换公司债券直接相关的外部费用的税金后，实际到账募集资金净额为人民币930,335,590.00元。
截至 2020 年 8月 26 日，公司公开发行可转换公司债券募集的资金已全部到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验
，并由其出具了“中喜验字[2020]第 00097 号”验资报告。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募
集资金的商业银行、募投项目实施主体签署了相关募集资金监管协议。
二、变更、增设募集资金专户及签订四方监管协议的情况
公司于 2026 年 6月 23日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更、增设募集资金专户并授权签订募集资金专户
监管协议的议案》，董事会同意公司变更、增设募集资金专户并授权公司管理层办理募集资金专户的变更、增设及募集资金监管协议
签订等相关事项。公司全资子公司青岛文科生态建设开发有限公司（以下简称“青岛文科”）此次新增募集资金专户的开立情况如下
：
序号 开户单位 开户行 银行账号 募集资金用途
1 青岛文科 中国光大银行股份有 3872 0188 0026 **** 白云山荒山绿
限公司佛山分行 * 化工程（设计施
2 广东华润银行股份有 2723 0929 7580 **** 工总承包）项目
限公司佛山大沥支行
近日，公司及青岛文科会同国盛证券股份有限公司分别与上述银行账户对应的银行分支机构签订了《募集资金四方监管协议》。
三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
甲方 1：广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“甲方 1”）甲方 2：青岛文科生态建设开发有限公司（以下简称“甲方 2
”）
（“甲方 1”与“甲方 2”统称为“甲方”）
乙方：中国光大银行股份有限公司佛山分行、广东华润银行股份有限公司佛山分行（以下简称“乙方”）
丙方：国盛证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
1.甲方 2已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方 2白云山荒山绿化工程（设计施工总承包）
项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3.丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责
，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放
和使用情况进行一次现场检查。
4.甲方授权丙方指定的保荐代表人汪晨杰先生、杨涛先生、丙方指定的其他工作人员或更换后的保荐代表人可以随时到乙方查询
、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5.乙方按月向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6.甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%（以孰低为准）的，甲方及乙方应当
在付款后两个工作日内及时以传真方式、邮寄、电子邮件等方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议的要
求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙
方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9.本协议自甲、乙、丙各方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销
户之日失效。
丙方义务持续至法定督导期结束之日或可转债募集资金使用完毕之日止（以孰晚为准）。
四、备查文件
《募集资金四方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/4ee35474-2eb0-448a-9541-abe648280b13.PDF
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2026-06-23 18:46│文科股份（002775）：变更、增设募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的核查意见
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国盛证券股份有限公司（以下简称“国盛证券”或“保荐机构”）作为广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“文科股份”
或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对文科股份前次可转换公司债券募集资金变更、增设募集资金专户并授权签订募集资金专
户监管协议事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、前次可转债募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号文”核准，公司公开发行可转换公司债券9,500,000张，每张面值为人民币1
00.00元，按面值发行。截至2020年8月26日，公司实际发行的募集资金总额为950,000,000.00元，扣除承销及保荐费16,848,500.00
元（不含税），另减除律师费、审计及验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用1,702,830.20
元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币931,448,669.80元，扣除与发行可转换公司债券直接相关的外部费用的税金后，实际到
账募集资金净额为人民币930,335,590.00元。
截至2020年8月26日，公司公开发行可转换公司债券募集的资金已全部到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
由其出具了“中喜验字[2020]第00097号”验资报告。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金
的商业银行、募投项目实施主体签署了相关募集资金监管协议。
二、本次变更前募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的存放与管理，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金实行专户存储制度并严格履行使
用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2022年8月，公司连同国盛证券与交通银行深圳分行、浦发银
行深圳福田支行、招商银行深圳莲花支行3家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。2023年1月16日，公司、全资子公司青岛文
科生态建设开发有限公司与国盛证券、中国农业发展银行深圳市分行签署了《募集资金四方监管协议》；2023年6月25日，公司、控
股子公司武汉文科生态环境有限公司（已更名为武汉学知修远教育科技有限公司）与国盛证券、中国光大银行股份有限公司深圳龙华
民塘支行签署了《募集资金四方监管协议》。2024年2月23日，因公司名称变更公司与国盛证券、交通银行深圳分行重新签署了《募
集资金三方监管协议》。
为规范募集资金临时补充流动资金的管理，2025年7月17日，公司与国盛证券、中国农业发展银行深圳市分行签署了《募集资金
三方监管协议》；2025年7月23日，公司、全资子公司广东建晟绿色能源有限公司与国盛证券、广东顺德农村商业银行股份有限公司
签署了《募集资金四方监管协议》。
公司在上述银行开设了募集资金专户，对募集资金进行存放和使用。上述协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
序号 开户单位 开户行 账号
1 广东文科绿色科技股份有限 交通银行股份有限公司深圳香洲 4430 6606 5013
公司 支行 **** **** *
2 广东文科绿色科技股份有限 浦发银行股份有限公司深圳福田 7929 0078 8013
公司 支行 **** ****
3 广东文科绿色科技股份有限 招商银行股份有限公司深圳莲花 7559 1540 ****
公司 支行 ***
4 青岛文科生态建设开发有限 中国农业发展银行深圳市分行 2034 4039 9001
公司 **** **** ***
5 武汉学知修远教育科技有限 中国光大银行龙华民塘支行 3908 0188 ****
公司 **** *
6 广东文科绿色科技股份有限 中国农业发展银行深圳市分行 2034 4039 9000
公司 **** **** **
7 广东建晟绿色能源有限公司 广东顺德农商银行总行营业部 8011 0100 ****
**** **
三、本次变更、增设募集资金专户及授权签订专户监管协议的情况
为便捷公司对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，更好地保障全体股东的利益，公司全资子公司青岛
文科生态建设开发有限公司（以下简称“青岛文科”）拟在中国光大银行股份有限公司佛山分行（以下简称“光大银行”）、广东华
润银行股份有限公司佛山分行（以下简称“华润银行”）开立新的募集资金专户，并将原 存 放 于 募 集 资 金 专 户 （ 中 国
农 业 发 展 银 行 深 圳 市 分 行 ， 银 行 账 号 ：20344039900100000504201）的募集资金余额（实际金额以资金转出当日余
额为准）转存至新开立的募集资金专户，同时将相应注销上述原募集资金专户，原募集资金专户对应的募集资金监管协议同时失效。
公司及青岛文科将分别与光大银行、华润银行及保荐人重新签订募集资金监管协议。
本次变更情况具体如下：
开户单位 开户行 与募投项目对应关系 变更事项
青岛文科生态建设开 中国农业发展银行 白云山荒山绿化工程（设计施工总 注销
发有限公司 深圳市分行 承包）项目
青岛文科生态建设开 中国光大银行股份 白云山荒山绿化工程（设计施工总 增设
发有限公司 有限公司佛山分行 承包）项目
青岛文科生态建设开 广东华润银行股份 白云山荒山绿化工程（设计施工总 增设
发有限公司 有限公司佛山分行 承包）项目
本次变更、增设募集资金专户，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目实施主体、实施方式或募集资金用途等情况，不会影
响募集资金投资计划的实施。
四、公司已履行的审批程序
公司于2026年6月23日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更、增设募集资金专户并授权签订募集资金专户
监管协议的议案》。董事会同意公司变更、增设募集资金专户并授权公司管理层办理募集资金专户的变更、增设及募集资金监管协议
签订等相关事项。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等
相关规定，公司本次变更、增设募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案无需提交股东会、债券持有人会议审议批准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司变更、增设公开发行可转换公司债券募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的事项已经董
事会审议通过，无需股东会、债券持有人会议审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。本保荐机构对公司变更
、增设公开发行可转换公司债券募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/de2fc546-d08a-4017-9448-3ec17185dc42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 18:42│文科股份（002775）：关于变更、增设募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告
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广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
变更、增设募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。董事会同意公司变更、增设募集资金专户并授权公司管理层办
理募集资金专户的变更、增设及募集资金监管协议签订等相关事项。现将有关事项公告如下：
一、可转债募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号文”核准，公司公开发行可转换公司债券9,500,000张，每张面值为人民币1
00.00元，按面值发行。截至2020年8月26日，公司实际发行的募集资金总额为950,000,000.00元，扣除承销及保荐费16,848,500.00
元（不含税），另减除律师费、审计及验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用1,702,830.20
元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币931,448,669.80元，扣除与发行可转换公司债券直接相关的外部费用的税金后，实际到
账募集资金净额为人民币930,335,590.00元。
截至2020年8月26日，公司公开发行可转换公司债券募集的资金已全部到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
由其出具了“中喜验字[2020]第00097号”验资报告。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金
的商业银行、募投项目实施主体签署了相关募集资金监管协议。
二、本次变更前募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的存放与管理，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金实行专户存储制度并严格履行使
用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2022年8月，公司连同国盛证券与交通银行深圳分行、浦发银
行深圳福田支行、招商银行深圳莲花支行3家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。2023年1月16日，公司、全资子公司青岛文
科生态建设开发有限公司与国盛证券、中国农业发展银行深圳市分行签署了《募集资金四方监管协议》；2023年6月25日，公司、控
股子公司武汉文科生态环境有限公司（已更名为武汉学知修远教育科技有限公司）与国盛证券、中国光大银行股份有限公司深圳龙华
民塘支行签署了《募集资金四方监管协议》。2024年2月23日，因公司名称变更公司与国盛证券、交通银行深圳分行重新签署了《募
集资金三方监管协议》。
为规范募集资金临时补充流动资金的管理，2025年7月17日，公司与国盛证券、中国农业发展银行深圳市分行签署了《募集资金
三方监管协议》；2025年7月23日，公司、全资子公司广东建晟绿色能源有限公司与国盛证券、广东顺德农村商业银行股份有限公司
签署了《募集资金四方监管协议》。
公司在上述银行开设了募集资金专户，对募集资金进行存放和使用。上述协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
序号 开户单位 开户行 账号
1 广东文科绿色科技股份有限 交通银行股份有限公司深圳香洲 4430 6606 5013
公司 支行 **** **** *
2 广东文科绿色科技股份有限 浦发银行股份有限公司深圳福田 7929 0078 8013
公司 支行 **** ****
3 广东文科绿色科技股份有限 招商银行股份有限公司深圳莲花 7559 1540 **** ***
公司 支行
4 青岛文科生态建设开发有限 中国农业发展银行深圳市分行 2034 4039 9001
公司 **** **** ***
5 武汉学知修远教育科技有限 中国光大银行龙华民塘支行 3908 0188 ****
公司 **** *
6 广东文科绿色科技股份有限 中国农业发展银行深圳市分行 2034 4039 9000
公司 **** **** **
7 广东建晟绿色能源有限公司 广东顺德农商银行总行营业部 8011 0100 ****
**** **
三、本次变更、增设募集资金专户及授权签订专户监管协议的情况
为便捷公司对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，更好地保障全体股东的利益，公司全资子公司青岛
文科生态建设开发有限公司（以下简称“青岛文科”）拟在中国光大银行股份有限公司佛山分行（以下简称“光大银行”）、广东华
润银行股份有限公司佛山分行（以下简称“华润银行”）开立新的募集资金专户，并将原存放于募集资金专户（中国农业发展银行深
圳市分行，银行账号：20344039900100000504201）的募集资金余额（实际金额以资金转出当日余额为准）转存至新开立的募集资金
专户，同时将相应注销上述原募集资金专户，原募集资金专户对应的募集资金监管协议同时失效。公司及青岛文科将分别与光大银行
、华润银行及保荐人重新签订募集资金监管协议。
本次变更情况具体如下：
开户单位 开户行 与募投项目对应关系 变更事项
青岛文科生态建 中国农业发展银行深 白云山荒山绿化工程（设计施工 注销
设开发有限公司 圳市分行 总承包）项目
青岛文科生态建 中国光大银行股份有 白云山荒山绿化工程（设计施工 增设
设开发有限公司 限公司佛山分行 总承包）项目
青岛文科生态建 广东华润银行股份有 白云山荒山绿化工程（设计施工 增设
设开发有限公司 限公司佛山分行 总承包）项目
本次变更、增设募集资金专户，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目实施主体、实施方式或募集资金用途等情况，不会影
响募集资金投资计划的实施。
四、公司已履行的审批程序
公司于2026年6月23日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更、增设募集资金专户并授权签订募集资金专户
监管协议的议案》。董事会同意公司变更、增设募集资金专户并授权公司管理层办理募集资金专户的变更、增设及募集资金监管协议
签订等相关事项。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等
相关规定，公司本次变更、增设募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案无需提交股东会、债券持有人会议审议批准。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司变更、增设公开发行可转换公司债券募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的事项已经董
事会审议通过，无需股东会、债券持有人会议审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。本保荐机构对公司变更
、增设公开发行可转换公司债券募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议无异议。
六、备查文件
（一）第六届董事会第十八次会议决议
（二）国盛证券股份有限公司关于文科股份变更、增设募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/71b1d912-df01-46a7-be9a-2c65b35e1f0a.PDF
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2026-06-23 18:41│文科股份（002775）：第六届董事会第十八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2026年6月23日以现场结合通讯表决的方式
在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于变更、增设募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》
《关于变更、增设募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构发表了核查意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《国盛证券股份有
限公司关于广东文科绿色科技股份有限公司变更、增设募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的核查意见》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
第六届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/01818976-cbd5-4067-82bc-367d7ba718ed.PDF
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2026-06-21 15:35│文科股份（002775）：关于签署战略合作协议暨关联交易的公告
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文科股份（002775）：关于签署战略合作协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/5181f0f1-427b-4477-ae83-0f993a56dd6c.PDF
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2026-06-07 16:17│文科股份（002775）：关于控股子公司存续分立的公告
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一、分立事项概述
为优化资源配置，提升广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）文科生态技术与景观研发中心（以下简称“文科绿
谷”）资产整体运营效率，公司拟对控股子公司武汉学知修远教育科技有限公司（以下简称“武汉学知”）实施存续分立。分立后，
武汉学知继续存续，另派生新设 1 家公司（以下简称“新设公司”）。武汉学知继续运营公司原有各类经营业务，新设公司承接文
科绿谷相关资产、负债（以最终分立方案为准），对文科绿谷资产进行专业化运营。
公司于 2026 年 6 月 5 日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司存续分立的议案》。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需提交公司股东会审议。公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次存续分立的相关手续。
二、分立前基本情况
（一）公司名称：武汉学知修远教育科技有限公司
（二）统一社会信用代码：91420100303515538H
（三）成立日期：2014 年 9月 4日
（四）企业类型：其他有限责任公司
（五）法定代表人：陈雪岚
（六）注册资本：29060 万元
（七）注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号
（八）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,新材料技术研发,工程和技术研
究和试验发展,生态恢复及生态保护服务,园林绿化工程施工,土壤污染治理与修复服务,土壤环境污染防治服务,水污染治理,水环境污
染防治服务,生物基材料技术研发,旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务,游览景区管理,休闲观光活动,游乐园服务,餐饮管理,酒店管
理,物业管理,初级农产品收购,工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）,组织文化艺术交流活动,其他文化艺术经纪代理,体育
竞赛组织,体育赛事策划,组织体育表演活动,体验式拓展活动及策划,户外用品销售,会议及展览服务,娱乐性展览,广告设计、代理,广
告发布,广告制作,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）,露营地服务,自然科学研究和试验发展,非物质文化遗产保护,名胜风景
区管理,园区管理服务,城市公园管理,职工疗休养策划服务,礼仪服务,公园、景区小型设施娱乐活动,旅游开发项目策划咨询,企业形
象策划,太阳能热利用产品销售,计算机软硬件及辅助设备零售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许
可项目：建设工程施工,住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
（九）股权结构：公司持股 79.1466%，深圳市泽广投资有限公司持股14.8400%。
（十）财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额为 43,036.16 万元，负债总额为 35,757.61 万元，净资产为 7,278.5
5 万元；2025 年营业收入为5,005.03 万元，净利润为-4,873.56 万元。（以上数据已经审计）
三、分立方案
（一）分立方式
本次分立采用存续分立的形式，分立完成后，武汉学知继续存续，另派生新设 1 家公司，新设公司名称：武汉知芯信息技术有
限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准）。
（二）分立前后各公司的注册资本及股权结构
1.分立前各公司注册资本及股权结构
股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%）
广东文科绿色科技股份有限公司 23,000.00 79.15
深圳市泽广投资有限公司 4,312.50 14.84
陈雪岚 1,220.52 4.20
刘敏兰 278.98 0.96
李从文 248.00 0.85
合计 29,060.00 100.00
2.分立后的各公司股权结构将与武汉学知股权结构保持一致，各公司的注册资本将根据后续分立方案最终确认。
（三）业务分割情况
分立前，武汉学知主营科教文旅、生态研学等业务。分立后，武汉学知存续公司承接公司原有各类经营业务，新设公司承接文科
绿谷资产的运营。
（四）资产及负债分割情况
董事会授权公司管理层确定分立基准日，办理相关手续，对资产、负债进行账务处理，确定分立后存续公司与新设公司具体的资
产负债情况。
（五）债权债务分割情况
分立后各公司将根据分立清单分别确定各自的资产和负债承接。根据《公司法》等相关法律法规规定，武汉学知分立前的债务由
分立后的各方承担连带责任，若武汉学知在分立前与债权人就债务清偿达成书面协议的，按照协议执行。
（六）人员安置
分立前的员工由分立后的公司按照国家有关法律、法规的规定及各自的业务范围进行分配安排，不会因公司分立而损害职工的合
法权益。
四、本次分立对公司的影响
文科绿谷坐落于武汉市东湖高新区未来科技城集成电路产业带核心区域，总建筑面积92,873.53平方米，为11栋楼的围合园区。
光谷未来科技城集成电路产业带汇聚长江存储、武汉新芯、九峰山实验室、武汉超云计算中心、高科产业园、华为、新凯来等行业头
部企业，是国家级集成电路产业高地，其空间布局以存储器产业创新基地为“主核”，北翼聚焦化合物半导体，南翼发展三维集成与
光电融合制造，形成“一主两翼多核”的完整产业链生态。本次分立有助于优化公司资源配置，提升文科绿谷后续资产运营效率，推
动其与周边集成电路产业企业深化协同合作，符合公司未来发展规划。
本次分立不会对公司合并报表产生影响，分立后的存续公司与新设立公司均为公司控股子公司。本次分立对公司本年度及未来各
会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。本次分立不改变公司的资产，不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害上市
公司及股东利益的情形。
五、风险提示
本次分立事项尚需取得有权国有资产管理机构和市场监督管理部门的批准，最终信息以相关部门核准登记为准。敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
第六届董事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/e70ba0ee-29f8-4541-8605-e8ca473a5514.PDF
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2026-06-07 16:16│文科股份（002775）：第六届董事会第十七次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年6月5日以现场和通讯表决结合的方式
召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于控股子公司存续分立的议案》
《关于控股子公司存续分立的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第六届董事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/17a9da8b-b312-4c96-90b6-ff5ceac1b1e0.PDF
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2026-06-07 16:15│文科股份（002775）：关于签署战略合作协议的公告
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特别提示：
1.本协议属于各方合作意愿和基本原则的框架性约定，后续合作的具体事项将以另行签订的合作协议及其他相关法律文件为准，
具体合作内容和进展尚存在不确定性。
2.本次签署的《战略合作协议》不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响将视公司与合作方后
续签订的具体合同以及合同实施情况而确定。
3.公司最近三年已披露的框架协议或意向性协议情况详见本公告“七、其他相关说明”。
一、协议签署概况
近日，广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与广东清能新能源技术有限公司（以下简称“乙方”或
“广东清能”）签署了《战略合作协议》（以下简称“本协议”）。双方在地方政府合作沟通、申请地方绿色能源、协同推进合作项
目落地等方面建立互惠互利的战略合作伙伴关系，经友好协商，达成本协议。
本协议为框架性协议，无需提交公司董事会和股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
本次合作事宜不涉及具体金额，后续所涉及的具体项目将签订对应的项目合作协议，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《
公司章程》等有关规定，及时履行相应的审批程序及信息披露义务。
二、合作方介绍
公司名称：广东清能新能源技术有限公司
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人：顾志军
注册资本：1068.4615万元
成立日期：2020年10月12日
注册地址：佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心祥达路1号D2栋之一（住所申报）
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配
件制造；发电机及发电机组制造；汽轮机及辅机制造；电工机械专用设备制造；电池制造；货物进出口；新能源汽车整车销售；汽车
销售；电动自行车销售；助动车制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资
准入特别管理措施）
关联关系说明：HORIZON NEW ENERGY TECHNOLOGIES PTE. LTD.持有其74.52%股权，与公司不存在关联关系。
广东清能是国内氢燃料电池及系统领域的领先企业。经查询，广东清能新能源技术有限公司未被列为失信被执行人。
三、协议主要内容
甲方：广东文科绿色科技股份有限公司
乙方：广东清能新能源技术有限公司
（一）合作原则
1.平等原则
双方在自愿、平等的前提下签署本协议，协议内容经过双方充分协商。
2.长期、稳定合作原则
双方的合作基于彼此充分信任，着眼于长期利益，双方致力于长期、稳定的合作。
3.共同发展原则
本协议旨在促进双方的共同发展，且符合双方的根本利益。
4.重点支持、梯次推进原则
双方通过重点领域的深入合作，最终实现全方位的战略对接和持续合作。
5.诚实守信、市场化原则
双方恪守本协议中所作之承诺，确保双方的共同利益，具体合作事项应按市场化方式运作。
（二）合作内容
双方立足粤港澳大湾区及全国业务布局，积极响应《加快构建新型电力系统行动方案》的指导意见，双方将依托新疆哈密市作为
“国家新能源示范基地”与“氢能产业示范区”的区位与政策优势，共同探索以风光绿能、绿电制氢、氢能储能为特色的源网荷储一
体化的产业项目建设，助力构建绿色能源与新型基建、新型产业在新疆哈密等地协同发展新格局。
双方在地方政府合作沟通、申请地方绿色能源、协同推进合作项目落地等方面建立互惠互利的战略合作伙伴关系。
（三）其他约定
1.本协议为双方战略合作的框架性协议，在开展具体合作业务时，另行商洽签订具体合作协议。双方的权利义务以具体签订的业
务协议为准。
2.本协议经双方友好协商达成一致，所商定事项仅作为双方今后业务战略合作的意向文本，对各方均不具有强制约束力。
四、对公司的影响
本协议属于各方合作意愿和基本原则的框架性约定，预计不会对公司本年度业绩产生重大影响，不会对公司独立性产生影响，对
公司未来年度经营业绩的影响将视公司与合作方后续签订的具体合同以及合同实施情况而确定。
五、风险提示
本协议属于各方合作意愿和基本原则的框架性约定，后续合作的具体事项将以另行签订的合作协议及其他相关法律文件为准，具
体合作内容和进展尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、协议的审议程序
本协议为框架性协议，不涉及具体的交易标的金额，无需提交公司董事会和股东会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》中规定的重大资产重组。公司将根据合作事项的具体进展情况履行相应的审批程序和信息披露义务。
七、其他相关说明
（一）最近三年公司已披露框架协议或意向性协议的情况
1.公司于2023年8月与关联方佛山建发产业园区有限公司签署了《关于分布式光伏等新能源业务投资的战略合作协议》，具体内
容详见公司于2023年8月25日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上披露的《关于签署战略合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-068）。截至目前，在佛山建发产业园区有限公司推进
下，公司已在产业园区达成了佛山市陶谷创智园屋顶分布式光伏项目能源管理业务合作以及佛山市陶谷创智园充电站项目合作，其他
工业园区项目正在跟进及洽谈中。
2.公司于2023年9月与佛山市顺德区人民政府签署了《顺德区新能源产业投资战略合作协议》，具体内容详见公司于2023年9月13
日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与佛山
市顺德区人民政府签署战略合作协议的公告》（公告编号：2023-077）。截至目前，公司与佛山市顺德区人民政府暂未达成具体的业
务合作。
3.公司于2025年8月与墨脱县莲花圣地国有资产投资有限公司签署了《合作框架协议》，具体内容详见公司于2025年8月20日在《
中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署佛山—墨脱两地国企联
动投资合作框架协议的公告》（公告编号：2025-091）。截至目前，公司已与墨脱县城市管理局达成墨脱县莲花公园秘境小舞台建设
项目合作，同时公司也在积极跟进和推动其他项目落地工作。
4.2026年3月，公司、佛山建发及佛山市—茂名市对口帮扶协作指挥部分别与茂名市发展集团有限公司及茂名市农业文化旅游集
团有限公司签署了《合作框架协议》，具体内容详见公司于2026年3月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署佛茂国资协同系列战略合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-012）
。截至目前，公司正积极跟进和推动相关工作。
（二）本次协议披露前三个月内公司控股股东、持股5%以上股东、董事和高级管理人员持股未发生变动。未来三个月内，公司不
存在控股股东、持股5%以上股东、董事和高级管理人员所持限售股份将解除限售的情况；截至目前，公司尚未收到控股股东、持股5%
以上股东、董事和高级管理人员拟在未来三个月内减持公司股份的通知，若未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行
信息披露义务。
八、备查文件
《战略合作协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/504b817d-e9ca-4bb2-a3d1-3697acb726f5.PDF
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2026-06-07 16:15│文科股份（002775）：关于签署战略合作协议暨关联交易的公告
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文科股份（002775）：关于签署战略合作协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/162c108f-f221-4445-8ae9-33b43aea8272.PDF
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2026-05-18 20:19│文科股份（002775）：2025年年度股东会决议的公告
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一、会议召开的情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2026 年 5月 18 日（星期一）下午 2:30
网络投票时间：2026 年 5月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5月 18日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（二）会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路 46 号信保广场 1号楼 29 楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司第六届董事会
（五）主持人：董事长潘肇英先生
（六）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 90 人，代表股份 340,990,588 股，占公司有表决权股份总数的 53.5916%。其中：通过现场投票的
股东 7 人，代表股份334,273,649 股，占公司有表决权股份总数的 52.5360%。
2.现场出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份334,273,649 股，占公司有表决权股份总数的 52.5360%
；公司董事及高级管理人员列席了本次股东会。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东 83 人，代表股份 6,716,939 股，占公司有表决权股份总数的 1.0557%。
三、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案：
1.审议并通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意 340,453,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8426%；反对 510,820 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1498%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0076%。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,690,798 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6919%；反对 510,82
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1478%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1602%。
2.审议并通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果为：同意 340,502,168 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8568%；反对 466,420 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1368%；弃权 22,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0065%。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,739,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9902%；反对 466,42
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8742%；弃权 22,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1356%。
3.审议并通过了《关于申请综合授信额度的议案》
表决结果为：同意 340,856,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9608%；反对 111,820 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0328%；弃权 22,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0065%。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,093,798 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1754%；反对 111,82
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6891%；弃权 22,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1356%。
4.审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，控股股东佛山市建设发展集团有限公司为公司关联方，已对此议案回避表决。
表决结果为：同意 100,852,798 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8665%；反对 111,820 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1107%；弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0228%。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,092,798 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1692%；反对 111,82
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6891%；弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1417%。
5.审议并通过了《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果为：同意 340,805,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9458%；反对 162,020 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0475%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0067%。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,042,798 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8611%；反对 162,02
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9984%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1405%。
6.审议并通过了《关于调整高级管理人员范围、称谓并修订<公司章程>的议案》
本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
表决结果为：同意 340,451,368 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8419%；反对 516,420 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1514%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0067%。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,688,398 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6771%；反对 516,42
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1824%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1405%。
7.审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果为：同意 340,449,568 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8413%；反对 518,220 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1520%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0067%。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,686,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6661%；反对 518,22
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1934%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1405%。
8.审议并通过了《关于 2026 年董事薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 340,449,568 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8413%；反对 518,020 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1519%；弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0067%。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,686,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6661%；反对 518,02
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1922%；弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1417%。
9.审议并通过了《关于核销部分长期挂账应收款项、应付账款的议案》
表决结果为：同意 340,506,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8581%；反对 461,020 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1352%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0067%。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,743,798 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0185%；反对 461,02
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8410%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1405%。
10.审议并通过了《关于董事会提议向下修正文科转债转股价格的议案》
本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过，持有公司本次发行的可转换公司
债券的股东应当回避表决。
表决结果为：同意 336,064,309 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6890%；反对 1,043,226 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.3095%；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0016%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,301,339 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5098%；反对 1,043,
226 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4473%；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0429%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市天元（广州）律师事务所现场见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，公司本次股东会的召集
、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有
效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）《广东文科绿色科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
（二）《北京市天元（广州）律师事务所关于广东文科绿色科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/fi
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2026-05-18 20:19│文科股份（002775）：2025年年度股东会的法律意见
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文科股份（002775）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d411bf2d-a36f-45c0-bee2-368db712d7be.PDF
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2026-05-18 20:16│文科股份（002775）：关于向下修正文科转债转股价格的公告
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特别提示：
1.债券代码：128127，债券简称：文科转债
2.修正前转股价格：人民币 4.42 元/股
3.修正后转股价格：人民币 3.92 元/股
4.修正后转股价格生效日期：2026 年 5月 19 日
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069 号”文核准，公司于2020 年 8 月 20 日公开发行可转换公司债券 9,500,00
0 张，每张面值为人民币100.00 元，发行总额 95,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2020〕815 号”文同意，公司 95,000.00 万元可转换公司债券自 2020 年 9 月 11 日起在深交所
上市交易，债券简称“文科转债”，债券代码为“128127”。
（三）可转债转股价格调整情况
公司本次可转换公司债券的初始转股价格为 5.76 元/股。公司 2020 年 10月实施了 2020 年半年度权益分派，“文科转债”的
转股价格由 5.76 元/股调整为 5.37 元/股；公司 2021 年 5 月实施了 2020 年年度权益分派，“文科转债”的转股价格由 5.37
元/股调整为 4.88 元/股；公司非公开发行股份于 2023 年 3月 13 日上市，“文科转债”的转股价格由 4.88 元/股调整为 4.56
元/股；2024年 10 月 8日，公司董事会决定将“文科转债”的转股价格向下修正为 4.46 元/股；2024 年 12 月 31 日，公司办理
完成了 9,435,304 股回购股份的注销事宜，“文科转债”的转股价格由 4.46 元/股调整为 4.42 元/股。
二、向下修正转股价格的依据及原因
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格向下修正条款的规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当
公司股票在任意连续 30个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修
正方案并提交公司股东会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持
有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交
易均价和前一交易日公司A 股股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股
票面值。若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”自 2026 年 3 月 23 日至 2026 年 4 月 24 日，公司股
票已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 3.98 元/股）的情形，已触发“文科
转债”转股价格的向下修正条款。
三、本次向下修正可转债转股价格的审议程序和结果
1.2026 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正文科转债转股价格的议案
》，并将该议案提交公司2025 年年度股东会审议。
2.2026 年 5 月 18 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正文科转债转股价格的议案》，同
意向下修正“文科转债”的转股价格，并授权董事会全权办理本次向下修正“文科转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确
定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。持有
“文科转债”的股东进行了回避表决。
3.2026 年 5 月 18 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向下修正文科转债转股价格的议案》，鉴于 2
025 年年度股东会召开日前20 个交易日公司股票交易均价为 3.844 元/股，股东会召开日前一个交易日的公司股票交易均价为 3.91
1 元/股。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前 20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日股票交易均价之间的较高者
。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
综上所述，根据《募集说明书》等相关规定及公司 2025 年年度股东会的授权，董事会决定将“文科转债”的转股价格向下修正
为 3.92 元/股，修正后的转股价格自 2026 年 5月 19 日起生效。
四、其他事项
投资者如需了解“文科转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 8月18 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上的公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
五、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9ff85373-666b-47aa-af3e-c01e24eb42f3.PDF
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2026-05-18 20:16│文科股份（002775）：第六届董事会第十六次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议经全体董事一致同意，于2026年5月18日在公
司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于向下修正文科转债转股价格的议案》
公司董事会决定将“文科转债”的转股价格向下修正为3.92元/股，修正后的转股价格自2026年5月19日起生效。
《关于向下修正文科转债转股价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证
券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/201f390b-4b97-480e-831d-9b8cf47eea1d.PDF
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2026-05-12 17:52│文科股份（002775）：关于重大诉讼进展的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：一审判决
2.上市公司所处的当事人地位：被告
3.一审判决金额：1,747.32万元
4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼案件目前处于一审判决阶段，尚在上诉期，最终结果及对公司本期或期后利润的影响尚
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到河南省太康县人民法院出具的（2025）豫1627民初6991号《民
事判决书》。现将上述案件进展情况公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
河北长青生态环境发展有限公司因建设工程施工合同纠纷对公司以及肖武（第三人）提起诉讼。公司于2025年9月5日收到河南省
太康县人民法院出具的（2025）豫1627民初6991号《传票》，具体内容详见公司于2025年9月13日在《 中 国 证 券 报 》 《 证 券
时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增重大诉讼的公告》（公告
编号：2025-096）。
二、诉讼的进展情况
公司近日收到河南省太康县人民法院出具的（2025）豫1627民初6991号《民事判决书》，判决结果主要如下：
（一）被告广东文科绿色科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告河北长青生态环境发展有限公司支付工程价款17,4
73,161.60元及利息（该利息以17,473,161.60元为基数，并按照年利率3.65%，自2023年3月24日起计算至清偿完毕之日止）；
（二）驳回原告河北长青生态环境发展有限公司的其他诉讼请求。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
自 2026 年 4 月 27 日（“公告编号 2026-020”《关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告》披露日）至本公告披露日，公司
及控股子公司新增其他尚未披露的诉讼、仲裁案件共 9 件，合计金额为人民币 1,132.78 万元，具体情况详见附件《连续十二个月
累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼案件目前处于一审判决阶段，尚在上诉期，最终结果及对公司本期或期后利润的影响尚存在不确定性。公司将密切关注
和高度重视案件，采取相应措施，维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）《民事诉状》
（二）受理（应诉）案件通知书或传票等相关文件
（三）《民事判决书》
附件：连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a5fca148-a0b7-488a-b046-ad231ac5ff77.PDF
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2026-05-12 17:50│文科股份（002775）：关于中标项目签署合同暨关联交易的进展公告
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一、合同签署情况
1.广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）、广东佛水建设有限公司组成的联合体于近日与广东佛高城市投资有限
公司（以下简称“建设单位”）、佛山建发工程管理有限公司（以下简称“招标单位”）签署了《建设工程施工合同》，合同金额为
人民币331,063,035.31元。公司于2026年4月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于公司收到中标通知书暨关联交易的公告》（公告编号2026-018）。
2.佛山市建设发展集团有限公司（简称“佛山建发”）为公司控股股东，招标单位为佛山建发下属三级全资子公司，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》第6.3.2条、第6.3.3条的规定，招标单位为公司关联法人，上述事项构成关联交易，该关联交易金额将纳
入2026年年度日常关联交易管控范围。
3.公司于2026年4月24日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。该议案已
经公司董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。
二、建设单位基本情况
（一）名称：广东佛高城市投资有限公司
（二）统一社会信用代码：91440605MA561FHC45
（三）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（四）法定代表人：李哲
（五）注册资本：28,000万元
（六）注册地址：广东省佛山市南海区狮山镇万锦路2号创业中心（办公楼）B座103（住所申报）
（七）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地使用权租赁；市政设施管理；企业总部管理；园区管理服务；物业
管理；社会经济咨询服务；企业管理咨询；创业空间服务；科技中介服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；住房租赁；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；环保咨询服务；社会稳定风险评估；信息技术咨询服务；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；咨询策划服务；水利相关咨询服务；水土流失防治服务；土地整
治服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；招投标代理服务；节能
管理服务；合同能源管理；规划设计管理；土壤及场地修复装备销售；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（八）主要股东：建设单位为佛山市人才和数据科技集团有限公司全资孙公司，佛山市人民政府国有资产监督管理委员会持有佛
山市人才和数据科技集团有限公司100%股权。
（九）履约能力：经查询，项目建设单位不是失信被执行人。
三、招标单位（代建单位）基本情况
（一）名称：佛山建发工程管理有限公司
（二）统一社会信用代码：91440600618098943M
（三）企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
（四）法定代表人：沈海鹰
（五）注册资本：6,000万元
（六）注册地址：佛山市禅城区汾江中路77号405室（住所申报）
（七）经营范围：一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；环保咨询服务；工程技术服务（规划管理、
勘察、设计、监理除外）；非居住房地产租赁；物业管理；国内贸易代理；贸易经纪；房地产经纪；住房租赁。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（八）主要股东：招标单位为佛山建发智慧城市科技有限公司全资子公司，佛山建发智慧城市科技有限公司为公司控股股东佛山
建发全资子公司，招标单位为公司的关联法人。
（九）履约能力：经查询，项目招标单位不是失信被执行人。
四、合同的主要内容
（一）工程概况
1.项目名称：佛山国家高新区云东海生物港污水处理厂(首期)建筑及常规机电工程、场外配套管道工程施工总承包
2.工程地点：佛山市三水区云东海街道南丰大道东侧、西乐大道南侧、宝盛路北侧
3.工程规模：佛山国家高新区云东海生物港污水处理厂负责处理佛山云东海医药健康产业园大部分片区、电子信息产业园及云东
海宝月工业园、邓岗工业园片区、周边村庄的污水，集生物医药产业、居住康养产业等为一体的污水。污水处理厂总处理规模5.0万m
3/d，分两期建设。其中一期建设规模为2.0万m3/d，一期总建筑面积为26867.48m2，采用全地下式布置形式，厂区地面新建综合楼、
臭氧制备间、液氧站、冷却塔、变配电间、自然科普教育文化基地及停车场。园区及宝月及邓岗工业园配套建设DN500污水压力管道4
.68km、DN300-DN1200污水重力管道13.475km；农村污水收集管DN100～DN600管8.814km，DN100～DN400再生水管11.175km；配套建设
污水提升泵站5座（其中4座农村污水提升泵站）。
4.工程承包范围：主要建设内容为建筑施工及常规机电总承包，包含厂区及综合楼的基坑支护、建筑、结构、给排水工程、电气
(不含厂区设备配电）、暖通、机电、光伏、人防、消防、装修（含饭堂设备及化验室装修）、电梯、厂区外配套管网工程（以进水
阀门井及消能井为界）、厂外泵站电气工程、厂外排水接驳管工程、厂外道路扩建、园林绿化、标识标牌工程等等，具体以施工总承
包及专业承包工作界面、施工图纸、工程量清单为准。
（二）工期：678日历天。
（三）签约合同价：人民币叁亿叁仟壹佰零陆万叁仟零叁拾伍元叁角壹分(小写：￥331,063,035.31)
（四）合同价款的支付
1.预付款：预付款比例为签约合同价的20%。
2.进度款支付：
（1）工人工资费用按月支付。
（2）其他进度款：修订版施工图预算确认前每月按实际完成合格工程量价款的75%进行支付，修订版施工图预算确认完成后按月
实际完成合格工程量价款的80%进行支付，竣工验收合格后支付至已完成工程量价款的85%。
3.结算付款：工程结算经发包人委托的第三方造价咨询单位审核、经发包人确认，且佛山市财政局结算审核工作完成后质量缺陷
责任期前，且资料按要求归档并移交后支付至佛山市财政局审核结算金额的97%，审核结算金额的3%作为质量保证金。
五、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则。本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规
等的规定，未损害公司和全体股东的利益。
六、关联交易目的和对公司经营业绩的影响
（一）公司与关联方预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。
（二）交易以市场价格为定价参考，遵循公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大
影响。本次中标项目金额为331,063,035.31元，预计对公司未来经营业绩产生积极的影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年年初至本公告披露日，公司与佛山建发及其控股子公司累计发生各类关联交易总额 86,877.12 万元（不含本次交易，以
上数据未经审计）。
八、风险提示
（一）项目施工进展可能受天气或其他自然灾害等因素影响，导致工期延误及不能及时验收的风险。
（二）合同履行期间可能因存在和发生其他不可预见或无法预期事项，导致施工项目无法正常执行的风险。敬请投资者理性投资
，注意投资风险。
九、备查文件
《佛山国家高新区云东海生物港污水处理厂（首期）建筑及常规机电工程、场外配套管道工程施工总承包合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ed326f7d-3d80-404a-a822-442b738babf0.PDF
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2026-04-30 00:00│文科股份（002775）：关于投资设立基金备案完成暨关联交易进展的公告
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一、对外投资暨关联交易概述
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资
设立基金暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人与普通合伙人佛山建发私募基金管理有限公司（以下简称“建发基金公司”
）共同投资设立佛山建发先导产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“该基金”）。该基金认缴总规模5亿元，建发基金公司担
任普通合伙人及管理人，认缴出资100万元；佛山市建设发展集团有限公司为主要有限合伙人，认缴出资4.7亿元；公司为有限合伙人
(LP2)，认缴出资2,900万元。具体内容详见公司于2025年12月30日于巨潮资讯网上披露的《关于投资设立基金暨关联交易的公告》（
公告编号：2025-127）。
二、对外投资暨关联交易进展情况
近日，公司收到基金管理人的通知，该基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求
完成中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案手续，取得《私募投资基金备案证明》，具体备案信息如下：
基金名称：佛山建发先导产业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：佛山建发私募基金管理有限公司
托管人名称：招商银行股份有限公司
备案日期：2026年4月27日
备案编码：SBUY07
三、其他说明
公司将持续关注该基金的后续进展情况，并严格按照相关法律法规要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
四、备查文件
中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2dc60435-be57-4c64-b8b3-2f6aa3dbd185.PDF
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2026-04-27 18:42│文科股份（002775）：关于2026年第一季度经营情况的公告
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广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露
》等相关规定，为方便投资者了解公司经营情况，现将公司 2026 年第一季度主要经营情况披露如下：
一、2026 年第一季度（1-3 月）订单情况
业务类型 第一季度新签合同 截至报告期末累计已签 第一季度已中标尚未签
约未完工订单 约订单
数量 金额（万元） 数量 金额（万元） 数量 金额（万元）
工程 4 7,958.32 47 114,347.18 2 1,547.37
设计 6 111.83 189 9,331.75 - -
新能源 EPC 项目 - - 4 39,436.92 1 1,195.32
合计 10 8,070.14 240 163,115.85 3 2,742.69
注：1.由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考
；
2.已签约未完工订单未将长期停滞项目包含在内，金额为合同金额。
二、重大项目履行情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入 30%以上的项目）
公司全资子公司深圳文科绿色工程有限公司与襄汾晶旭绿能新能源有限公司签署了《绿能襄汾光伏电站项目 EPC 总承包工程合
同》，合同金额约为人民币38,400.00 万元，详情见 2025 年 1 月 25 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于项目中标的自愿性信息披露公告（一）》（公告编号 20
25-005）。目前已办理土地手续，双方根据最新光伏用地相关政策进行协商沟通中，公司会及时披露后续项目进展。
三、风险提示
上述相关数据为阶段统计数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，最终以定期报告披
露数据为准。项目施工进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险；合同
的履行可能将占用公司一定的资金规模，如未来公司资金紧张，可能存在施工项目无法正常执行的风险等诸多不确定因素。敬请投资
者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2c94abc2-ff0e-477d-8e91-ae4057b5a8f2.PDF
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2026-04-27 18:41│文科股份（002775）：2026年一季度报告
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文科股份（002775）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1d932b57-39a2-4288-ac95-b14127b214a5.PDF
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2026-04-27 18:41│文科股份（002775）：第六届董事会第十五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2026年4月24日以邮件的形式发出，会
议于2026年4月27日以现场和通讯表决结合的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》
《公司2026年第一季度报告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第六届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3f36dec9-d66a-4699-b1cb-fd718a259ecb.PDF
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2026-04-27 00:31│文科股份（002775）：文科股份2025年度可持续发展报告
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文科股份（002775）：文科股份2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/aa776040-b12e-4580-8224-e57ad65700b0.PDF
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2026-04-26 16:33│文科股份（002775）：第六届董事会第十四次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2026年4月13日以邮件的形式发出，会
议于2026年4月24日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇
英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
《2025年度董事会工作报告》详细内容请见《公司2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和
社会”章节。
2025年度任职于公司第六届董事会独立董事王雍君先生、蓝裕平先生、惠丽丽女士向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告
》，并将在公司2025年年度股东会上述职。《2025年度独立董事述职报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于<公司2025年年度报告>及摘要的议案》
《公司2025年年度报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2025年年度报
告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
鉴于 2025 年度公司归属于上市公司股东的净利润为负，结合公司目前的实际经营发展情况，为保障公司持续、稳定、健康发展
，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以
公积金转增股本。
本议案需提交公司股东会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《2025年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》
为保证公司（含控股子公司）经营发展需要，防范经营风险，在保持良好现金流动水平和偿债能力的前提下，申请适度规模的综
合授信额度，满足公司（含控股子公司）经营中流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证等融资需求，降低融资成本。公司（含控
股子公司）2026年计划向银行及其他金融机构申请总额度不超过八十亿元人民币的综合授信，授信期限以合同签订为准，自公司（含
控股子公司）与银行及其他金融机构签订综合授信合同之日起计算。
授权公司法定代表人（控股子公司法定代表人）根据实际授予授信情况签署相关协议，在上述授信总额度范围内决定借款金额，
办理相关借款手续，本项授权自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之前有效。
本议案需提交公司股东会审议表决。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（七）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华已回避表决。
《关于2026年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东会审议表决。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
本议案需提交公司股东会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
《关于部分募投项目延期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议通过了《关于<公司 2025 年可持续发展报告>的议案》
《公司2025年可持续发展报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）审议通过了《关于调整高级管理人员范围、称谓并修订<公司章程>的议案》
《关于调整高级管理人员范围、称谓并修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十二）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为建立健全公司董事、高级管理人员的激励与约束机制，促进公司高质量发展，保障股东权益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟制定《
董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
《广东文科绿色科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
本议案需提交公司股东会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十三）审议通过了《关于2026年董事薪酬方案的议案》
《关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
因本议案与公司全体董事存在利害关系，公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议表决。
（十四）审议通过了《关于2026年高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事莫静怡已回避表决。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
（十五）审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
《关于2025年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十六）审议通过了《关于核销部分长期挂账应收款项、应付账款的议案》
《关于核销部分长期挂账应收款项、应付账款的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十八）审议通过了《关于董事会提议向下修正文科转债转股价格的议案》
自2026年3月23日至2026年4月24日，公司股票已出现任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%
（即3.98元/股）的情形，已触发“文科转债”转股价格的向下修正条款。董事会提议向下修正文科转债转股价格。
《关于董事会提议向下修正文科转债转股价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十九）审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
《关于召开2025年年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
第六届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/db87451b-1112-486c-ad99-ff1041e3f4d1.PDF
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2026-04-26 16:33│文科股份（002775）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据生产经营需要，广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年度与公司控股股东佛山市建设发展集团有
限公司（以下简称“佛山建发”）及其控股子公司发生日常关联交易，关联交易内容涉及为关联方提供工程、设计服务、合同能源管
理服务、向关联方采购产品、接受关联方代为采购材料以及与关联方共同对外投标、投资等。
2026年4月24日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事潘肇
英、李庆基、莫静怡、何嘉华已回避表决。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
上述日常关联交易预计事项尚须获得股东会的批准，与关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（二）预计2026年度关联交易类别和金额
关联交易类别 关联人 关联交易内 关联交易 预计 2026 年 2026 年截至披 上年发生金
容 定价原则 签订合同金额 露日已发生金额 额
为关联方提供工 佛山市建设 提供工程、 市场价格 不超过 547.08 万元 2,821.38
程、设计服务、 发展集团有 设计服务、 100,000 万元 万元
合同能源管理服 限公司及其 合同能源管
务、向关联方采 控股子公司 理服务、采
购产品、接受关 购产品、代
联方代为采购材 为采购材料
料以及与关联方 以及共同对
共同对外投标、 外投标、投
投资等 资等
注：以上预计额度具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性的承诺，请投资者注意投资风险。
（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
关联交易类别 关联人 关联交 实际发生额 预计金额 实际发生 实际发生 披露日期及
易 额 额 索
内容 占同类业 与预计金 引
务 额
比例（%） 差异（%）
为关联方提供 佛山市建 提供工 2,821.38 不超过 2.39% -97.18% 详见公司于
工程、设计服 设 程 万元 100,000 2025 年 4月
务、向关联方 发展集团 设计、 万 25 日在巨潮
采购及与关联 有 施 元 资讯网上披
方共同对外投 限公司及 工及共 露
标等 其 同 的《关于
控股子公 对外投 2025 年度日
司 标 常关联交易
等 预
计的公告》
公司董事会对日常关联交易实际发生 2025 年度，公司与关联方日常关联交易的实际发生总金额未超
情况 过预计
与预计存在较大差异的说明 总金额，实际发生情况与预计存在较大差异的主要原因为：公司
在预
计 2025 年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务的
上限金
额进行预计的，预计金额具有一定的不确定性；日常关联交易实
际发
生额会因公司实际经营情况变化而变化，并随市场波动、客户需
求等
多重因素影响，从而使得预计金额与实际交易额产生差异。
公司独立董事对日常关联交易实际发 公司 2025 年日常关联交易实际发生额与预计存在一定差异，符
生情 合市场
况与预计存在较大差异的说明 情况和经营实际，未损害公司及中小股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
名称：佛山市建设发展集团有限公司
统一社会信用代码：91440600590064070U
注册资本：人民币132,274.873545万元
注册地址：佛山市禅城区石湾镇街道影荫路6号汇通大厦三楼（住所申报）法定代表人：黄智斌
经营范围：一般项目：企业管理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务
；企业管理咨询；财务咨询；融资咨询服务；园区管理服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；市场营销策划；商业
综合体管理服务；集贸市场管理服务；土地整治服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；金属结
构制造；有色金属合金制造；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；网络与信息安全软件开发；人工智能行业应用
系统集成服务；数据处理服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网技术服务。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2.与本公司的关联关系
佛山建发为公司控股股东，佛山建发及其控股子公司为公司的关联法人。
3.财务数据
截至2025年12月31日，佛山建发总资产为5,871,981.91万元，所有者权益1,612,135.02万元； 2025年实现营业收入3,445,330.5
1 万元，净利润-194,005.25万元,以上数据未经审计。
4.履约能力分析
佛山建发是佛山市属一级国企，以产业园区建设运营、城市更新、建筑建材、智慧城市服务为四大主业，主体信用评级为AAA，
国际评级为BBB+。经查询，佛山建发不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和交易价格
上述关联交易遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。最终发生的关联交易金
额等以各方最终签署的相关文件为准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司具有独立的供应、生产、采购及业务开拓系统，在相关方面发生的关联交易均为公司经营所必需，该等交易均依照《公司
章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成
果没有产生重大影响。
本公司与佛山建发及其控股子公司拟进行的关联交易主要为提供工程、设计服务、合同能源管理服务、采购产品、接受代为采购
材料以及共同对外投标、投资等业务，双方的工程分包、施工等合同通过招投标或者双方公平协商方式签订，充分体现了公司与控股
股东及其控股子公司的协同效应，系双方正常的业务往来，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营
成果没有产生重大影响。此类关联交易不会对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
五、独立董事专门会议审议意见
经审查，全体独立董事认为：2026 年度公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营需要，关联交易价格为市场价格，
公允合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
提交公司第六届董事会第十四次会议审议，董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华为关联董事，需回避表决。
六、备查文件
（一）第六届董事会第十四次会议决议
（二）第六届董事会独立董事第二次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/di
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2026-04-26 16:30│文科股份（002775）：文科股份2025年度内部控制审计报告
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众环审字(2026)0501002号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b2f9ccb1-0c4b-4b6c-a1fc-41375c91b203.PDF
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2026-04-26 16:30│文科股份（002775）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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国盛证券股份有限公司（以下简称“国盛证券”或“保荐机构”）作为广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“文科股份”
或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对文科股份 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069 号文”核准，公司公开发行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民
币 100.00 元，按面值发行。截至 2020 年 8月 26 日，公司实际发行的募集资金总额为 950,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 1
6,848,500.00 元（不含税），另减除律师费、审计及验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费
用1,702,830.20 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 931,448,669.80 元，扣除与发行可转换公司债券直接相关的外部费
用的税金后，实际到账募集资金净额为人民币 930,335,590.00 元。
截至 2020 年 8月 26 日，公司公开发行可转换公司债券募集的资金已全部到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证
，并由其出具了“中喜验字[2020]第 00097 号”验证报告。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金498,967,538.31 元，其中：置换先期已投入募集
资金投资项目的自筹资金46,465,813.31 元，直接投入募集资金项目 400,451,562.44 元，永久补充流动资金 52,050,162.56 元。
公司暂时补充流动资金 430,247,559.06 元，募集资金账户余额为 9,183,604.85 元（包括募集资金余额 1,120,492.63 元，专户存
储累计利息扣除手续费净额 8,063,112.22 元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规，结合公司实际情
况，制定了公司《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，公司实行募集资金的集中专户存储制度，公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下
简称“专户”），公司募集资金应存放于经董事会批准设立的专户集中管理和使用，该专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存放于募集资金专户管理。
2020 年 9 月，公司连同中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）与中国银行深圳福田支行、交通银行深圳分行、浦发
银行深圳福田支行、招商银行深圳莲花支行 4家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该些协议明确了各方的权利和义务，其
内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
根据公司非公开发行股票的需要，公司与国盛证券签署了《非公开发行股票之保荐协议》，聘请国盛证券担任本次非公开发行股
票的保荐机构，原保荐机构中德证券尚未完成的持续督导工作由国盛证券承接，中德证券将不再履行相应的持续督导职责。2022 年
8 月，公司连同国盛证券与交通银行深圳分行、浦发银行深圳福田支行、招商银行深圳莲花支行 3家银行分别重新签署了《募集资金
三方监管协议》。2024 年 2 月 23 日，因公司名称变更公司与国盛证券、交通银行深圳分行重新签署了《募集资金三方监管协议》
。该些协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司于 2022 年 11 月 2
3 日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议、2022 年 12 月 12 日召开 2022 年第二次临时股东大会及“文科
转债”2022 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将可转债募集资金投资项
目“通城县城区河道生态治理PPP项目”尚未投入的募集资金42,000.00万元变更用于“白云山荒山绿化工程（设计施工总承包）项目
”及“武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目（一期）”。鉴于变更了部分募集资金使用用途，2023 年 1月 16
日公司、全资子公司青岛文科生态建设开发有限公司与国盛证券、中国农业发展银行深圳市分行签署了《募集资金四方监管协议》
；2023 年 6 月 25 日，公司、控股子公司武汉文科生态环境有限公司（已更名为武汉学知修远教育科技有限公司）与国盛证券、中
国光大银行股份有限公司深圳龙华民塘支行签署了《募集资金四方监管协议》。该些协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
公司于 2025 年 7月 17 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司开立募集资金临时补充流动资金的专项账户，并分别与募集资金专户开户银行、保荐机构签署相关
募集资金监管协议。2025 年 7月 17 日，公司与国盛证券、中国农业发展银行深圳市分行签署了《募集资金三方监管协议》。2025
年 7月 23日，公司、全资子公司广东建晟绿色能源有限公司与国盛证券、广东顺德农村银行股份有限公司签署了《募集资金四方监
管协议》。该些协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金的存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元户名
深圳文科园林股
份有限公司
广东文科绿色科
技股份有限公司
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
中国银行股份有限 769273732222 250,000,000.00 0.00
公司深圳沙河支行
交通银行股份有限 443066065013001809461 220,400,000.00 5,209,420.38
公司深圳香洲支行
存储
方式
已销户户名
广东文科绿色科
技股份有限公司
广东文科绿色科
技股份有限公司
银行名称
浦发银行股份有限
公司深圳福田支行
招商银行股份有限
公司深圳莲花支行
存储
账号 初始存放金额 截止日余额
方式
79290078801300001589 250,000,000.00 89,761.73 活期
755915407710109 211,740,590.00 391,914.05 活期青岛文科生态建 中国农业发展银行
20344039900100000504201 0.00 1,473,137.08 活期设开发有限公司 深圳市分行
武汉学知修远教 中国光大银行龙华
39080188000176934 0.00 3,730.57 活期
育科技有限公司 民塘支行
广东文科绿色科
技股份有限公司
广东建晟绿色能
源有限公司
合计
中国农业发展银行
深圳市分行
广东顺德农商银行
总行营业部
20344039900 00000583771 0.00 2,011,363.33 活期
801101001548542643 0.00 4,277.71 活期
932,140,590.00 9,183,604.85
注：初始存放金额包括其他相关发行费用 1,805,000.00元（含税）。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表 2《改变募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、会计师对公司募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证意见中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对《2025 年度
募集资金存放、管理与使用情况专项报告》进行了鉴证，并于 2026 年 4月 24 日出具了鉴证报告。报告认为，文科股份董事会编制
的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》在所有重大方面如实反映了文科股份截至 2025 年 12 月 31 日止的募集
资金年度存放、管理与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：文科股份 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等部门规章和规范性文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对文科股份《2025 年度募
集资金存放、管理与使用情况专项报告》披露无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/24537eb8-a0a8-4285-a262-33b70686f43d.PDF
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2026-04-26 16:30│文科股份（002775）：文科股份2025年度关联方资金占用专项审计报告
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文科股份（002775）：文科股份2025年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/be409090-b11c-473b-803d-b62cb01f722f.PDF
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2026-04-26 16:30│文科股份（002775）：文科股份2025年度营业收入扣除情况表专项核查报告
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营业收入扣除情况表
营业收入扣除情况表
关于广东文科绿色科技股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
众环专字(2026)0500629号
广东文科绿色科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“文科股份”）2025年 12月 31日的合并及公司的资产负债
表，2025年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“2025年
度财务报表”）的基础上，对后附的《广东文科绿色科技股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除
表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，编制和披露营
业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是文科股份管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣
除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于文科股份，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执
行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项
目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的《广东文科绿色科技股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》与我们在审计文科股
份 2025年度财务报表时所检查的会计资料，以及2025年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解文科股份 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财务
报表一并阅读。
本核查报告仅供广东文科绿色科技股份有限公司 2025年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
广东文科绿色科技股份有限公司2025年度营业收入扣除情况表编制单位：广东文科绿色科技股份有限公司
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
（万元 （万元
） ）
营业收入金额 45,682. 69,494.
25 34
营业收入扣除项目合计金额 862.53 3,370.7
2
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 1.89% 4.85%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产 537.61 租赁收入、技术服 59.97 租赁收入、销售
、无形资产、包 务收入 材料等
装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经 、销售材料等
营受托管理业
务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于
上市公司正常
经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息 324.92 利息收入 3,310.7 利息收入
收入；本会计年 5
度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入
，如担保、商
业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收
入，为销售主
营产品而开展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产
生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产
生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收
入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的
收入。
与主营业务无关的业务收入小计 862.53 3,370.7
2
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布
或金额的交易或
事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交
易的方式实现的
虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易
产生的虚假收
入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得
的企业合并的子
公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入
。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 44,819. 66,123.
72 62
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/22cb22c7-dc80-4f1f-a80b-22a4b288fc05.PDF
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2026-04-26 16:30│文科股份（002775）：部分募投项目延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国盛证券股份有限公司（以下简称“国盛证券”或“保荐机构”）作为广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“文科股份”
或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对文科股份前次可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期的事项
进行了核查，具体情况如下：
一、可转债募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号文”核准，公司公开发行可转换公司债券9,500,000张，每张面值为人民币1
00.00元，按面值发行。截至2020年8月26日，公司实际发行的募集资金总额为950,000,000.00元，扣除承销及保荐费16,848,500.00
元（不含税），另减除律师费、审计及验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用1,702,830.20
元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币931,448,669.80元，扣除与发行可转换公司债券直接相关的外部费用的税金后，实际到
账募集资金净额为人民币930,335,590.00元。
截至2020年8月26日，公司公开发行可转换公司债券募集的资金已全部到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
由其出具了“中喜验字[2020]第00097号”验资报告。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金
的商业银行、募投项目实施主体签署了相关募集资金监管协议。
二、可转债募集资金使用情况
截至 2026 年 4月 24 日，公司累计使用可转换公司债券募集资金498,967,538.31元，具体如下：
序号 项目名称 募集资金拟投资额 累计投入募集资金
（元） 金额（元）
1 通城县城区河道生态治理 PPP项目 41,048,669.80 注 1 0.00
2 文科总部大楼 168,349,837.44 167,000,946.48
3 文科总部大楼-节余资金永久补流 52,050,162.56 52,050,162.56
4 补充流动资金 250,000,000.00 250,000,000.00
5 白云山荒山绿化工程（设计施工总承包）项目 100,000,000.00 26,718,108.95
6 武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未 320,000,000.00 3,198,320.32
来教育营地项目（一期）
合计 931,448,669.80 498,967,538.31
注1：通城县城区河道生态治理PPP项目为湖北省通城县重点民生项目，由于可转债募集资金到账时间较晚，为保证项目工期，经
协调，中国农业发展银行针对该项目给予了项目公司4亿元的融资支持。公司于2022年11月23日召开第五届董事会第八次会议、第五
届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将可转债募集资金投资项目“通城县城区河道生
态治理PPP项目”尚未投入的募集资金42,000.00万元变更用于“白云山荒山绿化工程（设计施工总承包）项目”及“武汉未来科技城
长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目（一期）”。
三、募投项目延期的具体情况及原因
（一）募集资金使用情况
截至2026年4月24日，本次拟延期的“武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目（一期）”实际使用及剩余情
况如下：
单位：元
项目名称 募集资金拟投 累计投入募集资 利息收入 募集资金余额
资额（A） 金金额（B） （C） （D=A-B+C）
武汉未来科技城长岭山生 320,000,000.00 3,198,320.32 2,051.36 316,803,731.04
态修复——光谷未来教育
营地项目（一期）
注:利息收入为公司累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费的净额。
（二）本次募投项目延期的具体情况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况
下，拟对“武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目（一期）”达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 12 月。
（三）本次募投项目延期的原因
前期主要因为相关手续、市场环境等影响，项目进展缓慢。后由于武汉新城整体规划发布，武汉新城中央公园项目用地的一部分
与长岭山生态修复项目重合，以及所租用的项目用地相关方就场地交付问题未达成一致，以至于截至目前项目建设进度仍较为缓慢。
经过与各方多轮的推进协调会，项目土地被占用的情况仍未能完全解决。
四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变投资项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，
项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生
重大不利影响。
五、公司已履行的审批程序
公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司本次募投项目延
期的事项无需提交股东会审议批准。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次对部分募投项目延期已履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等部门规章和规范性文件的规定。该事项不存在变相改变募集资
金投向和损害公司股东利益的情形，保荐机构对公司部分募投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/70bfe6b1-e707-4285-805d-2ea35b8143e0.PDF
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2026-04-26 16:30│文科股份（002775）：2025年年度审计报告
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文科股份（002775）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9f846086-a468-409a-b63f-20cd14031c4a.PDF
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2026-04-26 16:30│文科股份（002775）：关于召开2025年年度股东会通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2026年4月24日公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司决定
于2026年5月18日（星期一）下午2:30召开2025年年度股东会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体
事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开的合法、合规性：本次年度股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》的规定。
（三）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午2:30。
（四）网络投票时间：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。
（六）股权登记日：2026年5月8日（星期五）。
（七）会议出席对象：
1.截至2026年5月8日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式
出席本次年度股东会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次年度股东会的股东可授权他人代为出席（被授
权人不必是公司股东，授权委托书见附件）。
2.公司董事、高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室。
二、会议审议事项
（一）表一 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用 非累积投票提案 √
情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于调整高级管理人员范围、称谓并修订< 非累积投票提案 √
公司章程>的议案》
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
8.00 《关于 2026 年董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于核销部分长期挂账应收款项、应付账款 非累积投票提案 √
的议案》
10.00 《关于董事会提议向下修正文科转债转股价格 非累积投票提案 √
的议案》
上述议案均已经第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）上披露的公告信息。
（二）特别强调事项
1.议案4涉及关联股东，需回避表决，由非关联股东对议案进行审议表决。
2.议案6、10为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审
议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份
的股东。】
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5月 11 日 9:00-17:00
（二）登记方式：
1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账
户卡；
2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；
3.个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5.出席本次会议人员应向股东会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向股东会登记处提交前述规定凭证的复
印件。异地股东可用信函或者邮件方式登记，信函或邮件应包含上述内容的文件资料（信函方式以2026 年 5月 11 日 17:00 前到达
本公司为准）。
（三）登记地点：董事会秘书办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
（一）会议联系方式
通信地址：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼
邮编：528315
联系电话：0755-33052661
指定传真：0755-83148398
电子邮箱：investor@wkyy.com
联系人：覃袤邦
（二）会议费用
本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
（三）授权委托书见附件2
六、备查文件
第六届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/af2339c9-b8ab-4108-82df-8ddc0e50b172.PDF
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2026-04-26 16:30│文科股份（002775）：文科股份2025年度募集资金使用鉴证报告
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文科股份（002775）：文科股份2025年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/27e206fb-86b1-40e5-89ef-eb10c03d1aa2.PDF
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2026-04-26 16:29│文科股份（002775）：独立董事年度述职报告-王雍君
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文科股份（002775）：独立董事年度述职报告-王雍君。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0037f840-2660-45cf-978b-1080028d1979.PDF
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2026-04-26 16:29│文科股份（002775）：文科股份章程
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文科股份（002775）：文科股份章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/dfca41f5-fb25-4086-82d1-0be67343a43b.PDF
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2026-04-26 16:29│文科股份（002775）：文科股份董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为完善广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约
束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况
，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。
公司董事包括由非公司的高级管理人员或员工担任的外部董事（不含独立董事）、独立董事以及由公司高级管理人员或员工担任
的内部董事。
高级管理人员包括总裁、高级副总裁、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员等。
第二章 薪酬管理机构
第三条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案。
第五条 公司董事会或者董事会薪酬考核委员会对相关董事进行评价或者讨论其个人报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成、发放及调整
第七条 公司董事、高级管理人员薪酬构成如下：
（一）内部董事：同时兼任公司高级管理人员的，按高级管理人员薪酬标准执行，不额外领取董事薪酬和津贴；同时兼任非高级
管理人员职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴。
（二）外部董事（不含独立董事）：不在公司领取任何报酬。
（三）高级管理人员：薪酬由税前年薪、专项奖励构成，税前年薪包括基本年薪、绩效年薪和任期绩效三部分。
1.基本年薪:是每年支付给董事、高级管理人员的金额相对固定的基本报酬，不与考核结果挂钩，按月发放。
2.绩效年薪:是与年度绩效考核结果挂钩的浮动收入，占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。
3.任期绩效：作为与任期绩效考核结果挂钩的绩效收入，在任期结束后，根据任期业绩考核结果及任期内的年度考核结果予以兑
现。
（四）独立董事：采取固定津贴形式，津贴标准由董事会薪酬与考核委员会研究拟定，董事会审议后报股东会批准。津贴为税前
金额，按月发放。履职发生的合理费用由公司承担。
第八条 董事、高级管理人员的薪酬水平依据公司规模、经营情况、行业薪酬水平等因素确定。薪酬为税前收入，依法代扣代缴
个人所得税。
第九条 薪酬体系可随公司经营情况、发展战略等因素调整，调整方案由董事会薪酬与考核委员会提出，按程序审批。
第四章 绩效考核
第十条 本章绩效考核适用于公司内部董事（不含职工代表董事）及高级管理人员。独立董事的履职评价按照本章第十六条执行
。
第十一条 公司实行年度与任期相结合的绩效考核制度。绩效考核结果作为评价董事、高级管理人员经营成效，确定其薪酬发放
及调整的重要依据。
第十二条 年度绩效考核以年为周期进行考核，考核结果与绩效年薪挂钩。董事、总裁的年度绩效考核以企业年度考核结果为主
要依据；其他高级管理人员的年度绩效考核由企业年度考核与个人业绩考核构成。
第十三条 任期绩效考核以三年为一个责任期，考核结果与任期绩效挂钩。任期绩效考核由任期经营业绩考核及任期内年度考核
结果综合确定。
第十四条 年度绩效考核结果或任期绩效考核结果为不称职的，对应绩效年薪或任期绩效为零。考核结果作为职务任免的重要依
据。
第十五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责组织董事、高级管理人员的年度及任期绩效考核工作，考核结果及薪酬兑现方案按
程序报董事会、股东会审批。
第十六条 独立董事的履职评价采取自我评价等方式进行。第五章 止付与追索
第十七条 董事、高级管理人员违反规定给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等行为负有过错的，公司应追索
扣回已发放的相关薪酬。
第十八条 若董事、高级管理人员出现被监管公开谴责或处罚、决策失误导致公司重大损失等情形，董事会有权决定减少、暂停
或终止发放其薪酬。
第十九条 止付与追索程序由薪酬与考核委员会启动，经董事会审议批准后执行，追索扣回规定同样适用于离职、退休的董事及
高级管理人员。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定执行。本制度如与国
家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定相抵触时，以国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0cbb58dc-49d4-4997-88d0-93f9036d87e2.PDF
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2026-04-26 16:29│文科股份（002775）：独立董事年度述职报告-蓝裕平
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文科股份（002775）：独立董事年度述职报告-蓝裕平。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2875bcbf-2904-4f90-b25c-666b0811e503.PDF
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2026-04-26 16:29│文科股份（002775）：独立董事年度述职报告-惠丽丽
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文科股份（002775）：独立董事年度述职报告-惠丽丽。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/98cc61d5-10be-497f-ad9b-57a1cff127e6.PDF
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2026-04-26 16:28│文科股份（002775）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于202
5年度利润分配方案的议案》，同意公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚需提交2025年度股
东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度归属于母公司股东的净利润-28,948.09万元，根据《公司章
程》规定，提取盈余公积金0万元，截至2025年12月31日，公司未分配的利润为-217,266.32万元，母公司未分配的利润为-187,387.2
6万元。2025年度公司的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、2025 年度利润分配预案的具体情况
（一）2025年度利润分配预案未触及其他风险警示情形
1．年度现金分红方案相关指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 65,296,056.89 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -289,480,880.70 -117,998,813.81 -149,410,566.91
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -2,172,663,194.80
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -1,873,872,567.83
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 65,296,056.89
最近三个会计年度平均净利润（元） -185,630,087.14
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 65,296,056.89
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是 ?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
2．不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负数，属于《公司章程》规定的可不进行现金分红的情形，未触及《深圳证券交易
所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负数，根据《公司章程》等规定，属于可不进行现金分红的情形。同时，结合
公司目前的实际经营发展需要，为保障公司持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟
定上述利润分配预案。公司将按照相关法律法规及规范性文件的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分
配政策，与投资者共享公司发展成果。
四、备查文件
（一）第六届董事会第十四次会议决议
（二）审计报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e1b85f25-e7a9-402b-96f7-be071b327a82.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│文科股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204445.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│文科股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225194906.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│文科股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224752808.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30│文科股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224624856.PDF
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2025-04-30│文科股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223412475.PDF
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2025-04-26│文科股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223328336.PDF
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2024-10-30│文科股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221559789.PDF
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2024-08-07│文科股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-07/1220807077.PDF
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2024-04-30│文科股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219909787.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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