公司公告☆ ◇002775 文科股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:57 │文科股份（002775）：关于项目中标的自愿性信息披露公告 │
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│2024-12-16 19:42 │文科股份（002775）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2024-12-16 19:42 │文科股份（002775）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2024-12-16 19:42 │文科股份（002775）：关于新增重大诉讼及其他诉讼进展的公告 │
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│2024-12-16 19:42 │文科股份（002775）：关于独立董事辞职及增补独立董事的公告 │
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│2024-12-16 19:41 │文科股份（002775）：第五届董事会第三十八次会议决议的公告 │
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│2024-12-16 19:39 │文科股份（002775）：关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2024-12-11 19:23 │文科股份（002775）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-10 20:45 │文科股份（002775）：第五届监事会第二十一次会议决议的公告 │
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│2024-12-10 20:42 │文科股份（002775）：关于公司部分应收款项进行债权重组的公告 │
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2024-12-24 18:57│文科股份（002775）：关于项目中标的自愿性信息披露公告
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文科股份（002775）：关于项目中标的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/dad536d4-57e8-42c5-b019-549271632cf6.PDF
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2024-12-16 19:42│文科股份（002775）：独立董事提名人声明与承诺
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提名人佛山市建设发展集团有限公司现就提名蓝裕平为广东文科绿色科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为广东文科绿色科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提
名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为
被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，
具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过广东文科绿色科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 ? 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/13d4b858-6a85-480b-93e9-4b0cb9240c32.PDF
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2024-12-16 19:42│文科股份（002775）：独立董事候选人声明与承诺
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文科股份（002775）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/d0bfe854-b302-470f-81ff-8108fdbd1c77.PDF
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2024-12-16 19:42│文科股份（002775）：关于新增重大诉讼及其他诉讼进展的公告
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特别提示：
1.本次新增重大诉讼案件所处的诉讼阶段：尚未开庭审理
2.上市公司所处的当事人地位：原告
3.涉案的金额：6,322.37万元人民币
4.对上市公司损益产生的影响：本案尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润没有重大影响。
一、新增重大诉讼事项的基本情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东省佛山市顺德区人民法院出具的（2024）粤0606民初3732
8号《传票》，公司因民间借贷纠纷对魏玉东、张天旭提起诉讼。截至本公告披露日，本次诉讼尚未开庭审理。
（一）诉讼双方当事人情况
1.原告：广东文科绿色科技股份有限公司
法定代表人：李从文
2.被告一：魏玉东
被告二：张天旭
（二）案由
民间借贷纠纷。
（三）诉讼请求
1.请求依法判令被告支付原告6,322.37万元。
2.请求依法判令被告承担本案的诉讼费用、保全费用。
二、其他重大诉讼进展情况
公司因建设工程施工合同纠纷对邢台旺农农业开发有限公司、河北中融万德资产管理集团有限公司、邢台经济开发区财政局、邢
台经济开发区管理委员会提起诉讼。公司于2023年10月20日收到河北省邢台市中级人民法院出具的（2023）冀05民初23号《受理案件
通知书》及于2024年6月20日收到河北省邢台市中级人民法院出具的（2023）冀05民初23号《民事判决书》，具体内容详见公司分别
于2023年10月24日、2024年8月1日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上披露的《关于新增重大诉讼的公告》（公告编号：2023-084）、《关于重大诉讼进展暨公司一审胜诉的公告》（公告编号
：2024-060）。
公司于近日收到河北省高级人民法院出具的（2024）冀民终1427号《民事判决书》，判决结果如下：
驳回上诉，维持原判（1.邢台旺农农业开发有限公司于本判决生效之日起十五日内向广东文科绿色科技股份有限公司支付剩余工
程款10,163.42万元及逾期付款利息、逾期付款损失。2.河北中融万德资产管理集团有限公司对邢台旺农农业开发有限公司的本判决
第一项债务承担连带责任；3.邢台旺农农业开发有限公司于本判决生效之日起十五日内向广东文科绿色科技股份有限公司支付保全费
5,000元）。
二审案件受理费65.44万元，由上诉人广东文科绿色科技股份有限公司负担。
该判决为二审终审判决，后续公司将提起再审。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
自 2024年 11月 30日（“公告编号 2024-102”《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》披露日）至本公告披露日，公司及控股
子公司新增其他尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额共计 912.16 万元，具体情况详见附件《连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁
案件情况统计表》。公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，上述新增重大诉讼案件尚未正式开庭审理；上述重大诉讼进展案件判决为二审终审判决，后续公司将提起再
审。上述案件对公司本期利润或期后利润没有重大影响，公司将持续密切关注上述重大诉讼案件的进展情况，并将严格按照《深圳证
券交易所股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
（一）《民事诉状》；
（二）受理（应诉）案件通知书或传票等相关文件。
附件：连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/8a98ae29-860b-4090-a63e-60ef44e30cff.PDF
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2024-12-16 19:42│文科股份（002775）：关于独立董事辞职及增补独立董事的公告
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文科股份（002775）：关于独立董事辞职及增补独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/3cf9343e-6e0a-4454-a9b8-6e35b55dfd6f.PDF
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2024-12-16 19:41│文科股份（002775）：第五届董事会第三十八次会议决议的公告
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文科股份（002775）：第五届董事会第三十八次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/1972d8f8-8e3a-4e0b-8538-c2c44ed5cb91.PDF
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2024-12-16 19:39│文科股份（002775）：关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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经广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议审议通过，公司定于2024年12月26日召开
公司2024年第四次临时股东大会，并已于2024年12月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-107）。
2024年12月16日，公司董事会收到控股股东佛山市建设发展集团有限公司（以下简称“佛山建发”）以书面形式提交的《关于增
加2024年第四次临时股东大会议案的提案》，提议公司董事会在2024年第四次临时股东大会审议事项中增加《关于增补蓝裕平先生为
独立董事的议案》。上述议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，详见公司2024年12月17日披露于指定信息披露媒体《
中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
佛山建发持有公司38.12%（已剔除公司回购专用账户中的股份数量计算）的股份，作为公司控股股东，具备《公司法》《股东大
会议事规则》和《公司章程》等规定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议
事项，提案程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。为了提高股东大会审议效率，公司董
事会同意将上述临时提案提交2024年第四次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将2024年第四次临时股
东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所
业务规则和《公司章程》的规定。
（三）现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）下午3:00
（四）网络投票时间：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月26日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。
（六）股权登记日：2024年12月19日（星期四）
（七）会议出席对象：
1.截至2024年12月19日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本公告提及的
方式出席本次临时股东大会及参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为
出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件）。
2.公司董事、监事、高级管理人员
3.公司聘请的见证律师
（八）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室。
二、会议审议事项
（一）表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》 √
2.00 《关
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