公司公告☆ ◇002777 久远银海 更新日期：2026-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-08 15:37 │久远银海（002777）：独立董事候选人声明与承诺（李彦） │
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│2026-11-08 15:37 │久远银海（002777）：独立董事候选人声明与承诺（雷航） │
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│2026-11-08 15:37 │久远银海（002777）：独立董事候选人声明与承诺（张腾文） │
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│2026-11-08 15:37 │久远银海（002777）：独立董事提名人声明与承诺（李彦） │
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│2026-11-08 15:37 │久远银海（002777）：独立董事提名人声明与承诺（张腾文） │
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│2026-11-08 15:37 │久远银海（002777）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-11-08 15:36 │久远银海（002777）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-11-08 15:34 │久远银海（002777）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-11-08 15:34 │久远银海（002777）：公司章程（2026年11月） │
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│2026-11-08 15:34 │久远银海（002777）：董事会议事规则（2026年11月） │
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2026-11-08 15:37│久远银海（002777）：独立董事候选人声明与承诺（李彦）
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久远银海（002777）：独立董事候选人声明与承诺（李彦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/de5fcabb-d4f6-4d4e-9f22-c23b523e4cee.PDF
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2026-11-08 15:37│久远银海（002777）：独立董事候选人声明与承诺（雷航）
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久远银海（002777）：独立董事候选人声明与承诺（雷航）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/fe4532fe-f966-426c-ab26-951d8e4cac6e.PDF
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2026-11-08 15:37│久远银海（002777）：独立董事候选人声明与承诺（张腾文）
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久远银海（002777）：独立董事候选人声明与承诺（张腾文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/ed559196-665e-42e1-8400-7beb54e3e1cb.PDF
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2026-11-08 15:37│久远银海（002777）：独立董事提名人声明与承诺（李彦）
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久远银海（002777）：独立董事提名人声明与承诺（李彦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/616b9b9a-07f0-4217-be61-d6dfcae4e830.PDF
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2026-11-08 15:37│久远银海（002777）：独立董事提名人声明与承诺（张腾文）
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久远银海（002777）：独立董事提名人声明与承诺（张腾文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/dcc58dbd-6156-4ad3-9363-43f112142014.PDF
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2026-11-08 15:37│久远银海（002777）：关于董事会换届选举的公告
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律法规程序进行董事会换届选举工作。
公司于 2026年 11月 6日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会非独立董
事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，公司第七届董事会由 9名董事组成，其中
非独立董事 5名，独立董事 3名，职工代表董事 1名。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名李海燕女士、郝敏宏女士、袁宗宣先生、陈泉根先生、乔登俭先生
为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名张腾文女士、雷航先生、李彦先生为公司第七届董事会独立董事
候选人（简历详见附件）。上述非独立董事候选人、独立董事候选人任期均自股东会审议通过之日起三年。
公司将另行召开职工代表大会选举一名职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第
七届董事会任期一致。公司第七届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一；独立董事候选人的人数比例不低于公司董事总数的三分之一，在公司连续任职时间均未超过六年。
二、其他情况说明
上述独立董事候选人中张腾文女士为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或培训证明，且未在超过 3
家上市公司中兼任独立董事。公司已向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送独立董事候选人的相关材料，根据相关法律法规
、规范性文件的规定，独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后，方可提交股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述
三位独立董事候选人的相关材料，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人声明与承诺》《独立
董事候选人声明与承诺》。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会董事将继续依照相关法律、行政法规及其他规范性文件要求
和《公司章程》的规定履行董事职责。
公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公
司发展所做的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议
2、董事会提名委员会关于对第七届董事会董事候选人任职资格的审核意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/38430ce8-0d65-4de6-ae3c-21f76926bb55.PDF
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2026-11-08 15:36│久远银海（002777）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第二十三次会议通知于 2026年10月 30日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2
026年 11月 6日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。会议由董事长连春华先生主持，公司董事
会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案：
（一） 逐项审议通过《关于董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经第六届董事会提名委员会对非独立董事候选人任
职资格进行审查，董事会同意提名李海燕女士、郝敏宏女士、袁宗宣先生、陈泉根先生、乔登俭先生为公司第七届董事会非独立董事
候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。上述候选人当选公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事
人数总计不超过公司董事总数的二分之一。相关候选人表决结果如下：
1、审议通过提名李海燕女士为公司第七届董事会非独立董事候选人表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过提名郝敏宏女士为公司第七届董事会非独立董事候选人表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过提名袁宗宣先生为公司第七届董事会非独立董事候选人表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过提名陈泉根先生为公司第七届董事会非独立董事候选人表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过提名乔登俭先生为公司第七届董事会非独立董事候选人表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（二） 逐项审议通过《关于董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议
案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经第六届董事会
提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名张腾文女士、雷航先生、李彦先生为公司第七届董事会独立董事候
选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。上述候选人当选公司独立董事后，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之
一。相关候选人表决结果如下：
1、审议通过提名张腾文女士为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过提名雷航先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过提名李彦先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公
司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（三） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条
款进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理《公司章程》工商备案登记事宜，修订后的《公司章程》备案最
终以市场监督管理部门核准的结果为准。
本议案需提交股东会审议，并以特别决议表决通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-042）具体内容详见《证券时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券
报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（四） 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的
议案》
本议案需提交股东会审议，并以特别决议表决通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
修订后的《股东会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案需提交股东会审议，并以特别决议表决通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六） 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
修 订 后 的 《 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七） 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026年 11月 24日（星期二）下午 14:30召开 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）详见《证券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海
证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn ）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议
2、董事会提名委员会关于对第七届董事会董事候选人任职资格的审核意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/1255de20-1124-44bf-a56f-8ad30662e149.PDF
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2026-11-08 15:34│久远银海（002777）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2026 年 11 月 6 日召开，会议决定于
2026 年 11 月 24 日（星期二）召开公司 2026年度第二次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 18 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于董事会换届选举第七届董事会非独立 累积投票提案 应选人数（5）人
董事的议案》
1.01 选举李海燕女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举郝敏宏女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举袁宗宣先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举陈泉根先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举乔登俭先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届选举第七届董事会独立董 累积投票提案 应选人数（3）人
事的议案》
2.01 选举张腾文女士为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举雷航先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举李彦先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年 11 月 9日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。3、议案 1、2 将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 5 人、独立董事 3 人。股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可
进行表决。
议案 3 、4、5 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将
对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡及身份证复印件办理登记。（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营
业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（
不接受电话登记）。
2．登记时间：2026 年 11 月 20 日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。3. 登记地点：
地址：四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼证券投资部
邮政编码：610063
4. 会议联系方式
联系电话：028-65516099
传 真：028-65516111
联系人：廖礼波
5. 本次股东会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、 公司第六届董事会第二十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/43dc8e63-2119-458d-8be9-347dc42f3946.PDF
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2026-11-08 15:34│久远银海（002777）：公司章程（2026年11月）
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久远银海（002777）：公司章程（2026年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/7e4bdfde-5891-43f3-86a9-d12380206ad4.PDF
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2026-11-08 15:34│久远银海（002777）：董事会议事规则（2026年11月）
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久远银海（002777）：董事会议事规则（2026年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/27ee886c-d38f-488a-b4ff-f8fdc6922383.PDF
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2026-11-08 15:34│久远银海（002777）：董事会秘书工作细则（2026年11月）
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久远银海（002777）：董事会秘书工作细则（2026年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/c03115df-b8ec-4776-9368-9efc24a5b263.PDF
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2026-11-08 15:34│久远银海（002777）：股东会议事规则（2026年11月）
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久远银海（002777）：股东会议事规则（2026年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/ca81c877-d566-4bcb-8335-7a266e005f5b.PDF
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2026-11-08 15:32│久远银海（002777）：关于修订《公司章程》的公告
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久远银海（002777）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/ef19ea58-fd4e-473d-851d-cf3649fb7d44.PDF
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2026-11-08 15:32│久远银海（002777）：独立董事提名人声明与承诺（雷航）
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久远银海（002777）：独立董事提名人声明与承诺（雷航）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/9969ea87-00eb-407c-ac35-942f4fccc824.PDF
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2026-10-26 17:09│久远银海（002777）：2026年三季度报告
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久远银海（002777）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/5d336750-6e6d-4c28-8fad-50c7a52ecf84.PDF
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2026-10-26 17:06│久远银海（002777）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于 2026年10月 16日以电子邮件方式送达全体董事及高级管理
人员。会议于 2026年 10月 26日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。会议由董事长连春华先
生主持，公司董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案：
1. 审议通过《公司 2026年第三季度报告》
公司董事会认为：公司 2026年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定。报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-039）具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/2d41e6fc-e196-4946-b468-6b53c1da7176.PDF
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2026-10-21 17:06│久远银海（002777）：关于公司控股股东及第二大股东拟通过公开征集转让方式转让公司部分股份的提示性公
│告
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重要内容提示：
1、本次公开征集转让的实施将可能导致公司控股股东和实际控制人发生变更；
2、在完成公开征集转让程序前，本次公开征集转让的受让方存在不确定性；
3、本次公开征集转让尚需取得国有资产监督管理部门等有权机构的批准，因此能
否进入公开征集转让程序及何时进入公开征集转让程序存在不确定性。2026 年 5月 13 日，四川久远银海软件股份有限公司（
以下简称“公司”或“本公司”）在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露了《关于公司控股股东、实际控制人拟将发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-020）。
2026 年 10 月 20 日，公司收到控股股东四川久远投资控股集团有限公司（以下简称“久远集团”）及第二大股东四川科学城
锐锋集团有限责任公司（以下简称“锐锋集团”）分别出具的《关于拟通过公开征集转让方式转让四川久远银海软件股份有限公司部
分股份的告知函》，现将有关事项公告如下：
久远集团为中国工程物理研究院全资子公司，锐锋集团为中国工程物理研究院下属单位中国工程物理研究院计算机应用研究所全
资子公司，中国工程物理研究院为公司实际控制人。根据《上市公司国有股权监督管理办法》等有关规定，久远集团与锐锋集团拟通
过公开征集转让方式共同转让持有的本公司部分股份。截止本公告日，久远集团持有公司股份 107,310,403 股，占总股本的 26.29%
，拟转让 70,052,446 股股份，占总股本的 17.16%，股份性质为非限售法人股；锐锋集团持有公司股份 49,082,197 股，占总股本
的 12.02%，拟转让 32,005,313 股股份，占总股本的 7.84%，股份性质为非限售法人股（以下简称“本次公开征集转让”）。
久远集团与锐锋集团于近日收到中国工程物理研究院正式通知，同意上述转让方案。本次公开征集转让的价格不低于公司提示性
公告日（即 2026 年 10 月 22日）前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值及最近一个会计年度公司经审计每股净资产值
两者之中的较高者。最终价格将依据相关法规，在比较各意向受让方报价的基础上，根据《上市公司国有股权监督管理办法》相关规
定，综合考虑各种因素并经国有资产监督管理部门批复确定。
本次公开征集转让完成前如果公司发生派息（方案公告之前的派息行为不受本款调整）、送股、转增股本、配股等除权、除息事
项，则前述转让价格和转让股份数量相应调整。
本次公开征集转让尚需取得国有资产监督管理部门等有权机构的批准，因此能否进入公开征集转让程序及何时进入公开征集转让
程序存在不确定性。在转让程序完成前，本次公开征集转让的受让方存在不确定性。
若本次公开征集转让获得批准并得以实施，可能导致公司的控股股东和实际控制人发生变更。
公司将与久远集团、锐锋集团保持密切联系并根据相关事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露业务。
鉴于本次公开征集转让事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/aefcb895-c047-4055-b9a0-64651b52bc0a.PDF
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2026-09-21 16:50│久远银海（002777）：关于控股子公司完成注册地址变更登记并换发营业执照的公告
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山西久远爱思普软件股份有限公司（以下简称“山西久远爱思
普公司”）因经营需要，于近日完成了注册地址变更的登记手续，并取得了由山西转型综合改革示范区管理委员会换发的《营业执照
》。现将有关变更情况公告如下：
一、本次变更情况
子公司名称 变更事项 变更前 变更后
山西久远爱思 住所 山西综改示范区太原学府园区 山西转型综合改革示范区学府
普软件股份有 南中环街 402 号数码港 B 座 产业园平阳路 118 号海棠大
限公司 C510 号 厦 B 座 1003 室
二、变更后的营业执照信息
1. 统一社会信用代码：911401000634494114
2. 名称：山西久远爱思普软件股份有限公司
3. 类型：其他股份有限公司（非上市）
4. 住所：山西转型综合改革示范区学府产业园平阳路 118 号海棠大厦 B 座 1003 室5. 法定代表人：管青华
6. 注册资本：人民币 500 万元整
7. 成立日期：2013 年 04 月 01 日
8. 经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询及销售；网络设备、办公设备、机电设备、电子产品、通讯产品
的销售；计算机信息系统集成；建设工程：弱电工程；安全技术防范系统；进出口业务；增值电信业务；医药信息咨询服务（不含医
疗诊断）；药品零售；医疗器械经营；教育信息咨询（不含各类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
三、备查文件
1. 变更后的山西久远爱思普公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/33e36a11-fc30-4dd6-8809-9d0678473aec.PDF
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2026-09-06 15:32│久远银海（002777）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳
市全景网络有限公司联合举办的“四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2026
年9月11日（周五）14:00—17:00。届时公司高管将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等
投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/e1ceff9a-1377-48fa-8635-22db7c0d9bf1.PDF
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2026-08-24 19:27│久远银海（002777）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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久远银海（002777）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/70bc5d78-9f4e-410a-bad0-32005a120287.pdf
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2026-08-24 17:48│久远银海（002777）：2026年半年度报告摘要
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久远银海（002777）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-24 17:48│久远银海（002777）：2026年半年度报告
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久远银海（002777）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/837101b2-b52a-4e0d-a377-700a6e4ec2c1.PDF
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2026-08-24 17:47│久远银海（002777）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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久远银海（002777）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/adf907e0-cdb1-44a5-a495-f6d6bb0619a8.PDF
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2026-08-24 17:46│久远银海（002777）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于 2026年 8月 14日以电子邮件方式发出，会议于 2026年 8
月 24日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。会议由董事长连春华先生主持，公司董事会秘书
和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《2026年半年度报告及其摘要》
公司董事会认为：公司 2026 年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定。报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
《2026年半年度报告》（公告编号：2026-032）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-033）具体内容详见《证券时报》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《
证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《公司“十五五”发展规划(2026-2030)》
本议案已经公司第六届董事会战略委员会审议通过。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3、审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-034）具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议
2、公司第六届董事会审计委员会会议决议
3、公司第六届董事会战略委员会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2fe79d41-9600-4312-86d7-750e84dbf850.PDF
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2026-08-11 15:42│久远银海（002777）：关于全资子公司完成法定代表人变更登记的公告
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一、基本情况
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京银海哲齐科技有限公司（以下简称“银海哲齐公司”）因
经营需要，法定代表人由“邓祥静”变更为“周李丞”，现已完成工商变更登记手续，取得了由北京市朝阳区市场监督管理局核发的
《营业执照》。变更后的工商登记信息如下：
企业名称；北京银海哲齐科技有限公司
统一社会信用代码：911101055808327774
注册资本：300 万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2011 年 08 月 17 日
法定代表人：周李丞
住所：北京市朝阳区农展馆南路 13 号 9层 1002
经营范围：技术推广服务；企业管理咨询；软件设计；会议及展览服务；计算机系统服务；产品设计；销售计算机、软件及辅助
设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、备查文件
1. 变更后的银海哲齐公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/d8ff78e4-8658-4a00-827c-583a1d7b81d1.PDF
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2026-08-03 16:19│久远银海（002777）：关于获得发明专利证书的公告
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久远银海（002777）：关于获得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/b34d0ef9-8d44-473c-b4c6-201216e03cec.PDF
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2026-07-22 20:52│久远银海（002777）：关于获得发明专利证书的公告
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
发明名称： 一种实体标签属性识别的方法、装置、设备及存储介质
专利号：ZL 2023 1 0110731.0
专利权人：四川久远银海软件股份有限公司
专利申请日：2023年02月09日
授权公告日：2026年07月21日
授权公告号：CN 116069932 B
该发明专利针对自然语言处理中的实体标签属性识别任务，提出了一种创新的解决方案，该方案不对预训练模型做任何结构上的
修改，只修改推理时的注意力遮蔽矩阵，即可完成从预训练到下游任务的迁移训练，相比其他模型方案，本方案是一种高效且极简化
的方案。该发明专利目前主要用于公司在自然语言处理技术上。
上述专利权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势,增强公司
核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/b5677108-bde4-4d32-af5d-f92fd8b29eed.PDF
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2026-07-20 00:00│久远银海（002777）：2026年第一次临时股东会决议的公告
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重要提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年7月17日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：2026年7月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月17日上午9：15至9：25；9：30-11：30和下午13：00-
15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月17日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长连春华先生
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关法律、法规及规范性法
律文件规定。
7、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东305人，代表股份165,699,448股，占公司有表决权股份总数的40.5896%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份162,774,739股，占公司有表决权股份总数的39.8732%。
通过网络投票的股东298人，代表股份2,924,709股，占公司有表决权股份总数0.7164%。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东301人，代表股份4,367,920股，占公司有表决权股份总数的1.0700%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,443,211股，占公司有表决权股份总数的0.3535%。
通过网络投票的中小股东298人，代表股份2,924,709股，占公司有表决权股份总数的0.7164%。
公司董事、公司聘请的见证律师出席了会议，公司董事会秘书、部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，经与会股东代表对议案逐一审议，达成如下决议：
1. 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 164,899,185 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5170%；反对692,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4176%；弃权 108,263 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0653%。中小
股东总表决情况：
同意 3,567,657 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.6786%；反对 692,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 15.8428%；弃权 108,263股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.4786%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所
2、见证律师姓名：漆小川、杨华均
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1. 经公司与会董事签字的《2026年第一次临时股东会决议》
2. 北京国枫（成都）律师事务所出具的《北京国枫（成都）律师事务所关于四川久远银海软件股份有限公司2026年第一次临时
股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/aa89cc7b-4db6-42cf-aae9-1da458ea983c.PDF
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2026-07-20 00:00│久远银海（002777）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：四川久远银海软件股份有限公司（贵公司）
北京国枫（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法
》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业
规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《四川久远银海软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
深圳证券交易所互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二十次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年6月26日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《四川久远银海软件股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称
“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事
项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年7月17日14:30在四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室如期召开，由贵公司董事长连春华
主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月17日9:15-15:00。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式
及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计305人，代表股份165,699,448股，占贵公司有表决权股份总数的40.5896%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、董事会秘书及部分高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意164,899,185股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5170%；
反对692,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4176%；弃权108,263股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的0.0653%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网
络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。贵公司对议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果
。
经查验，上述第（一）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/1760513a-1210-4cd6-985a-c2c6a972c50f.PDF
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2026-06-25 16:26│久远银海（002777）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于 2026年 6月 18日以电子邮件方式发出
。会议于 2026年 6月 24日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。会议由董事长连春华先生主持
，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案：
1. 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东会审议。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
2. 审议通过《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 7月 17 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2026年第一次临时股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-026）详见《证券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海
证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn ）。
三、备查文件
1．公司第六届董事会第二十次会议决议
2．公司第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/749ff138-805d-42ba-ab8a-c4391f790bcc.PDF
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2026-06-25 16:24│久远银海（002777）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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第一条 为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提
高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治
理准则》等法律、法规及《四川久远银海软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制订本办法
。
第二条 本办法适用于以下人员：
（一） 董事会成员，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
（二） 高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》认定的其他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬考核以公司经济效益为出发点，根据公司年度经营计划及岗位工作目标，实施单独指标
与综合指标相结合的考核办法来制订。第四条 公司董事、高级管理人员年度薪酬的确定遵循以下原则：
（一）责任原则：按工作职责、贡献大小及责权利相结合等因素确定各个岗位基本薪酬标准。
（二）绩效原则：薪酬与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。
（三）增长原则：根据公司各项经营指标的增长情况和宏观经济环境变化，每年对薪酬进行调整，具体比例由公司董事会确定。
（四）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持公司薪酬水平对高管的吸引力及确保公司在市场上的
竞争力。
第五条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、一线业务岗位和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 管理机构
第六条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，公司高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个
人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司人力资源部、资金财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第七条 薪酬与考核委员会应遵循《四川久远银海软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求开展工作。
第三章 年度薪酬的构成和标准
第八条 公司董事及高级管理人员薪酬：
（一）在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事）及高级管理人员薪酬，由公司根据其岗位职责、工作内容，综合公司薪酬
政策考核确定，前述非独立董事不再额外发放董事津贴。
（二）不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴，由其任职单位发放薪酬。
（三）公司独立董事实行津贴制度，独立董事津贴数额由公司股东会审议决定。独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规
定履行职责，其出席公司董事会、股东会等的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。第九条 公司非
独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十。公司非独立董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持
续发展相协调。
（一）基本薪酬：
根据工作职责、承担责任，参照同地区、同行业、同规模企业平均基本薪酬水平等因素综合确定。基本薪酬中包含“五险一金”
个人承担部分及个人所得税。基本薪酬的发放纳入公司人力资源部管理，按月度平均发放。
（二）绩效薪酬：
1、绩效薪酬根据公司绩效管理体系，与公司年度经营绩效相挂钩，具体考核指标由董事会薪酬与考核委员会制定，报董事会、
股东会（如需）审议。
2、经营绩效为全体被考核人员共同享有，考核结果及兑现金额由薪酬与考核委员会制定方案，提交董事会、股东会（如需）审
议后执行。
（三）中长期激励收入：
是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项
奖金、激励或奖励等，由公司根据实际情况制定激励方案。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理
人员一定比例的绩效薪酬在绩效评价、年度报告披露后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
非独立董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行
。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第四章 薪酬发放和止付追索
第十条 董事、高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类
社保费用等事项后，将剩余部分发放给个人。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。第十三条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违
规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生
期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十四条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十五条 公司董事、高级管理人员薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营发展的实际情况以及本人绩效达成情况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第五章 附则
第十六条 本办法未尽事宜或本办法与有关法律、法规、规范性文件（包括目前有效及经修订的法律、法规、规范性文件）、《
公司章程》（包括经修订的《公司章程》）相抵触时，依据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。第十七条 本
办法由董事会薪酬与考核委员会负责解释，并经股东会批准后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/de4e4845-8eeb-4123-8ced-bd91ea9c30b9.PDF
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2026-06-25 16:20│久远银海（002777）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2026 年 6 月 24 日召开，会议决定于 20
26 年 7月 17 日（星期五）召开公司 2026 年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 10 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2026 年 7月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于修订《董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度》的议案
2、提案审议及披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 6月 26日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）刊登的相关公告。3、公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
2、登记时间：2026 年 7月 16 日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。
3、登记地点：
地址：四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼证券投资部
邮政编码：610063
4、会议联系方式
联系电话：028-65516099
传 真：028-65516111
联系人：廖礼波
5、本次股东会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/a7a3e76f-41a1-4d6a-bd96-d2ddeabe6146.PDF
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2026-06-04 18:32│久远银海（002777）：2025年年度权益分派实施公告
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四川久远银海软件股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年4月17日召开的公司2025年
年度股东会审议通过，具体内容详见2026年3月27日及2026年4月20日公司在巨潮资讯网披露的《四川久远银海软件股份有限公司2025
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）、《四川久远银海软件股份有限公司2025年年度股东会决议的公告》（公告编号
：2026-017）。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1. 2026 年 4月 17日，公司召开 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配预案为:以总股本 408,231,038 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共分配现金红利 40,823,103.80 元，剩余未分配利润结转以后年度。不送
红股，不以公积金转增股本。
在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例
将按分派总额不变的原则相应调整。2. 自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3. 本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4. 本次实施的分配方案距离2025年年度股东会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本408,231,038股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月12日，除权除息日为：2026年6月15日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2026年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****908 四川久远投资控股集团有限公司
2 08*****282 四川科学城锐锋集团有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月3日至登记日：2026年6月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：四川久远银海软件股份有限公司董事会办公室
咨询地址：成都市锦江区三色路163号
咨询联系人：廖礼波
咨询电话：028-65516099
传真电话：028-65516111
七、备查文件
1. 公司第六届董事会第十七次会议决议
2．公司2025年年度股东会决议
3．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/4022b061-2e86-4b0e-bbb8-dc65d152b9d0.PDF
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2026-05-24 15:36│久远银海（002777）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于 2026年 5月15日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。
会议于 2026年 5月 22日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。会议由董事长连春华先生主持，
会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案：
1. 审议通过《关于公司 2026 年度经营团队业绩考核方案的议案》
本议案已经公司第六届董事会独立董事第十二次专门会议审议通过。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权，1票回避。
关联董事连春华回避表决本议案。
2. 审议通过《关于与中物院XXX所签订<采购合同>暨关联交易的议案》
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
关联交易的公告》（公告编号2026-023）。本议案已经公司第六届董事会独立董事第十二次专门会议审议通过。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，4票回避。
关联董事宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根回避表决本议案。
3. 审议通过《关于与中物院XXX部签订<职工医保管理平台建设项目>暨关联交易的议案》
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
关联交易的公告》（公告编号2026-023）。本议案已经公司第六届董事会独立董事第十二次专门会议审议通过。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，4票回避。
关联董事宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根回避表决本议案。
三、备查文件
1．公司第六届董事会第十九次会议决议
2．公司第六届董事会独立董事第十二次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/c49a7efc-cbda-4cbe-9612-641b700a8ec4.PDF
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2026-05-24 15:36│久远银海（002777）：第六届董事会独立董事第十二次专门会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《四川久远银海软件股
份有限公司独立董事专门会议工作制度》的相关规定，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年
5月22日以通讯方式召开公司第六届董事会独立董事第十二次专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事张腾文召
集并主持。应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的
独立董事审议和表决，形成以下决议：一、审议通过《关于公司2026年度经营团队业绩考核方案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表同意意见如下：
经营团队业绩考核方案是依据公司所处行业及市场同类企业薪酬水平，并结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的
，符合公司的薪酬政策和激励机制。不存在损害公司及股东利益情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将该方案提
交董事会审议。在审议上述议案时，关联董事应回避表决。
二、审议通过《关于与中物院XXX所签订<采购合同>暨关联交易的议案》
同意公司控股子公司四川兴政信息技术有限公司与中国工程物理研究院下属单位签订采购合同，合同总金额558.00万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表同意意见如下：
本次关联交易由国有单位通过竞争性谈判方式确定，交易定价方式公平、公正，交易价格公允、合理，关联交易表决、交易程序
符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相关规定。
本次关联交易的实施符合公司实际经营情况，符合公司与全体股东的利益，不存在公司向关联方利益输送的情形，公司经营不会
因此对关联方形成依赖，不会影响公司的业务独立性，也不存在损害公司全体股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方中国工程物理研究院下属单位为公司实际控制人下属单位，本次交易构
成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因此，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事应
回避表决。
三、审议通过《关于与中物院XXX部签订<职工医保管理平台建设项目>暨关联交易的议案》
同意公司与中国工程物理研究院XXX部签订采购合同，合同总金额797.00万元。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表同意意见如下：
本次关联交易由国有单位通过公开招标方式确定，交易定价方式公平、公正，交易价格公允、合理，关联交易表决、交易程序符
合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相关规定。
本次关联交易的实施符合公司实际经营情况，符合公司与全体股东的利益，不存在公司向关联方利益输送的情形，公司经营不会
因此对关联方形成依赖，不会影响公司的业务独立性，也不存在损害公司全体股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方中国工程物理研究院下属部门为公司实际控制人下属部门，本次交易构
成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因此，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事应
回避表决。
(以下空白）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/2bca602d-e1cc-4b97-8e0a-71d009536db6.PDF
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2026-05-24 15:35│久远银海（002777）：关于关联交易的公告
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一、关联交易概述
1．关联交易的主要内容
根据近日中国工程物理研究院（以下简称“中物院”）下属单位发布的《成交通知书》，四川久远银海软件股份有限公司（以下
简称“公司”）控股子公司四川兴政信息技术有限公司确定为“XX 项目”供应商，拟与中物院下属单位签订采购合同，合同总金额
预计558.00 万元。
根据近日中技国际招标有限公司发布的《中标通知书》，公司确定为中物院职工医保管理平台建设项目中标单位，拟与中物院 X
XX 部签订《中物院职工医保管理平台建设项目》采购合同，合同总金额预计 797.00 万元。
2．交易各方关联关系
中物院通过下属全资公司四川久远投资控股集团有限公司和四川科学城锐锋集团有限责任公司合计持有公司156,392,600股股份
，占公司总股本的38.31%，为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，中物院及其下属单位为公司的关联方
，上述两笔交易构成关联交易。
3．关联交易审议情况
2026 年 5月 22 日，公司独立董事就上述关联交易召开公司第六届董事会独立董事第十二次专门会议，均以 3票赞成、0票反对
、0票弃权审议通过了《关于与中物院 XXX 所签订<采购合同>暨关联交易的议案》《关于与中物院 XXX 部签订<职工医保管理平台建
设项目>暨关联交易的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
公司于 2026 年 5月 22 日召开第六届董事会第十九次会议，均以 5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了上述两项
议案。公司董事李海燕女士、宋小沛先生、袁宗宣先生和陈泉根先生为关联董事，对上述两项议案回避表决。
4．本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
5. 中物院及其下属单位不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同的能力。
二、关联方基本情况
中物院是国家重点军事研究院，创建于 1958 年，是以发展国防尖端科学技术为主的集理论、实验、设计、生产为一体的综合性
研究院。中物院设有科研机构、技术保障等单位，主要从事冲击波与爆轰物理、核物理、等离子与激光技术、工程材料科学、电子与
光电子学、化工与计算机等领域的研究及应用，是专业门类齐全、先进设备与技术保障能力相配套的大型科研生产基地。
中物院及其下属单位相关情况属于军工保密事项，根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审[2008]
702号）的相关规定，并经国家国防科技工业局（科工财审[2012]1662号）文批准，对中物院及下属单位相关情况豁免披露。
三、交易的定价政策及定价依据
中物院下属单位对“XX 项目”采购合同通过竞争性谈判方式评选确定四川兴政信息技术有限公司为成交供应商，签订采购合同
，预计合同金额为 558.00 万元。
中物院 XXX 部对《中物院职工医保管理平台建设项目》采购合同通过中技国际招标有限公司以公开招标方式评选确定公司为成
交供应商，签订采购合同，预计合同金额为797.00 万元。
四、交易合同的主要内容
（1） “XX 项目”采购合同
1、合同双方当事人
甲方：中物院下属单位
乙方：四川兴政信息技术有限公司
2、合同标的及合同金额XX 项目采购合同，合同金额预计 558.00 万元。
3、定价原则
通过竞争性谈判方式评选确定。
4、其他条款
（2） 《中物院职工医保管理平台建设项目》采购合同
1、合同双方当事人
甲方：中物院 XXX 部
乙方：四川久远银海软件股份有限公司
2、合同标的及合同金额
中物院职工医保管理平台建设项目采购合同，合同金额预计 797.00 万元。
3、定价原则
通过公开招标方式评选确定。
4、其他条款
五、交易合同的签署
公司与关联方就上述两笔交易尚未签署合同，待本次交易履行审议审批程序后再行签署。
六、交易目的和对公司的影响
上述两笔交易是公司与中物院及下属单位日常经营过程中正常合理的商业交易行为，不会因为关联交易对公司经营造成负面影响
。
上述两笔交易的定价系分别通过竞争性谈判和公开招标方式评选确定，遵循公平的市场化原则，不会损害公司及股东特别是中小
股东的利益；对公司本期和未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响
公司的业务独立性和持续经营能力。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至披露日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）尚未发生关联交易。
八、独立董事意见
独立董事于2026年 5月22日召开公司第六届董事会独立董事第十二次专门会议审议本次关联交易事项，同意 3票，反对 0票，弃
权 0票。发表意见如下：
中物院下属单位对“XX 项目”采购合同通过竞争性谈判方式评选确定四川兴政信息技术有限公司为成交供应商，中物院 XXX 部
对《中物院职工医保管理平台建设项目》采购合同通过中技国际招标有限公司以公开招标方式评选确定公司为成交供应商。上述两笔
交易定价方式公平、公正，交易价格公允、合理，关联交易表决、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和
《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相关规定。
上述两笔关联交易的实施符合公司实际经营情况，符合公司与全体股东的利益，不存在公司向关联方利益输送的情形，公司经营
不会因此对关联方形成依赖，不会影响公司的业务独立性，也不存在损害公司全体股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述交易对手方中物院下属单位为公司实际控制人下属单位，上述两笔交易均构成关联
交易。上述两笔交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因此，我们同意将与上述两笔交易相关的议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议，在审议上述两笔关联交易的议案时，关
联董事应回避表决。
九、备查文件
1．《XX 项目》采购合同成交通知书
2. 《XX 项目》采购合同
3. 《中物院职工医保管理平台建设项目》采购合同中标通知书
4. 《中物院职工医保管理平台建设项目》采购合同
5. 公司第六届董事会第十九次会议决议
6．公司第六届董事会独立董事第十二次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/f1fbf564-ec5b-4ce8-baa7-4e7aa7b3f67a.PDF
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2026-05-12 19:42│久远银海（002777）：关于取得专利证书的公告
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贵州久远银海软件有限公司于近期取得了国家知识产权局颁发
的发明专利证书，具体情况如下：发明名称：一种优抚医疗补助自动结算管理方法
专利号：ZL 2026 1 0123555.8
专利权人：贵州久远银海软件有限公司
专利申请日：2026年01月29日
授权公告日：2026年04月28日
授权公告号：CN 121660820 B
专利权期限：自申请日起二十年
该发明专利针对退役军人事务领域优抚医疗补助结算的传统痛点，提出了一套高效协同的智能化解决方案。其核心突破在于通过
优化数据流转机制、强化跨部门协同架构，实现了优抚医疗补助结算流程的全链路简化与高效运转，显著减轻了退役军人事务局工作
人员的业务负担，大幅节省优抚对象的时间成本与办事成本。同时，该发明采用简捷高效的管理体系，在筑牢数据安全防护屏障的基
础上，兼顾系统兼容性与操作便捷性，成功破解了传统结算方式中流程繁琐、效率低下、跨部门跨机构数据实时共享难、协同性差等
关键问题，实现了医疗数据的安全共享与业务协同。目前，该专利主要应用于优抚医疗补助报销全流程管理，为优抚对象提供更便捷
、高效的医疗保障服务，有效提升了优抚对象对医疗补助服务的满意度。上述专利权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，
但有利于完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d5aa80d6-0714-495c-b133-65401b0ae160.PDF
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2026-05-12 19:41│久远银海（002777）：关于公司控股股东、实际控制人拟将发生变更的提示性公告
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2017 年 3月 20日，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东的实际控制人拟变更的提示性公告》（公告编号
：2017-011），2023 年 7月 5日，公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露了《关于公司的实际控制人拟变更的进展公告》（公告编号：2023-044），2025 年 5 月 19 日，公司在《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司的实际控制人拟变更的进展公告
》（公告编号：2025-020）。2026年 5 月 11 日，公司收到控股股东四川久远投资控股集团有限公司（以下简称“久远集团”）及
第二大股东四川科学城锐锋集团有限责任公司（以下简称“锐锋集团”）的《告知函》，现将有关事项公告如下：
一、 截止本公告日，久远集团持有公司股份 107,310,403 股，占公司总股份的26.29%，系公司第一大股东。久远集团拟筹划以
公开征集转让方式转让公司 70,052,446股股权，占公司总股本的 17.16%，最终转让方式及数量以有关国有资产监督管理部门批复的
结果为准。
截止本公告日，锐锋集团持有公司股份 49,082,197 股，占公司总股份的 12.02%，系公司第二大股东。锐锋集团拟筹划以公开
征集转让方式转让公司 32,005,313 股股权，占公司总股本的 7.84%，最终转让方式及数量以有关国有资产监督管理部门批复的结果
为准。
久远集团和锐锋集团是中国工程物理研究院出资设立的国有独资公司。上述事项可能会导致公司控股股东和实际控制人的变更，
但不会对公司日常生产经营活动构成重大影响。
二、 上述事项还涉及国资审批等相关流程，存在一定的不确定性。公司将密切关注上述事项进展情况，并严格按照中国证监会
、深圳证券交易所相关法律法规履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、 备查文件
1. 四川久远投资控股集团有限公司出具的《告知函》
2. 四川科学城锐锋集团有限责任公司出具的《告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ead10287-3917-4982-adb0-7012090a8a78.PDF
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2026-04-27 16:31│久远银海（002777）：2026年一季度报告
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久远银海（002777）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c4526847-ad3a-4d68-a400-00b9f646d9ec.PDF
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2026-04-27 16:31│久远银海（002777）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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久远银海（002777）：第六届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c27e8097-9e11-4635-80f5-329f2c0b11c0.PDF
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2026-04-20 00:00│久远银海（002777）：关于取得专利证书的公告
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）联合四川大学华西医院于近期取得了国家知识产权局颁发的发明专利证书
，具体情况如下：
发明名称：医学文本识别方法、装置、电子设备及存储介质
专利号：ZL 2021 1 0776988.0
专利权人：四川大学华西医院、四川久远银海软件股份有限公司
专利申请日：2021年07月09日
授权公告日：2026年04月14日
授权公告号：CN 115600133 B
专利权期限：自申请日起二十年
该发明专利针对传统技术的局限，提出了一种基于BiLSTM网络模型的创新解决方案。其核心突破在于实现了医学文本中实体识别
与关系识别在同一模型框架中进行，达成端到端输出，有效降低了模型复杂度并大幅提升了识别效率。同时，通过引入乘法注意力机
制、低维空间投影及严格的F1值训练阈值，显著增强了模型对错标漏标的鲁棒性，确保了识别的高准确性。该专利目前主要用于医疗
文本的智能化处理与信息提取，为临床辅助诊断、医疗大数据深度分析及智慧医院建设提供了坚实的技术支撑。
上述专利权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/c079e76c-aa79-4257-b14f-66fe55bb483d.PDF
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2026-04-20 00:00│久远银海（002777）：2025年年度股东会决议的公告
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久远银海（002777）：2025年年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/2910942e-6e0b-45c7-9848-99201d226771.PDF
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2026-04-20 00:00│久远银海（002777）：2025年年度股东会的法律意见书
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久远银海（002777）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/d0def935-0f98-47f4-9932-1111bd9c0ad0.PDF
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2026-04-13 15:49│久远银海（002777）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日在《证券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 中
国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会
通知的公告》（公告编号：2026-012）。为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的有关事项
提示如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025 年年度股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6. 会议的股权登记日：2026 年 4月 13 日
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2026 年 4月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼会议室
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年度内部控制审计报告》 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √
5.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
6.00 《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用 非累积投票提案 √
情况的专项报告》
8.00 《关于对四川久远银海软件股份有限公司 非累积投票提案 √
控股股东及其他关联方占用资金情况的专
项审计说明》
9.00 《公司续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
2. 提案审议及披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 3月 27 日在《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3. 公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。4. 公司独立董事将在本次股东会上进行述职。内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在 中
国 证 监 会 指 定 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
2．登记时间：2026 年 4月 16 日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。3. 登记地点：
地址：四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼证券投资部
邮政编码：610063
4. 会议联系方式
联系电话：028-65516099
传 真：028-65516111
联系人：廖礼波
5. 本次股东会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1．第六届董事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/26ee3168-d0c1-4995-8cfa-ca0c813fefa5.PDF
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2026-03-30 16:12│久远银海（002777）：关于取得商标注册证书的公告
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近日，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家知识产权局颁发的共计两项商标注册证书，具体情况如下
：
序 注册商标 商标号 核定使用商标 核定使用商品/服务项目 注册有效
号 名称 类型 期限
1 84562388 国际分类：9 已录制的计算机程序；计算机软件（已录制）； 2026年02月28
计算机程序（可下载软件）；电子出版物（可下 日至 2036年 02
载）；可下载的影像文件；可下载的计算机应用 月 27 日
软件；已录制的或可下载的计算机软件平台；可
下载的手机应用软件（截止）
2 84569989 国际分类：42 远程计算机备份服务；包装设计；计算机软件设 2026年02月28
计；计算机软件维护；云计算（截止） 日至 2036年 02
月 27 日
以上商标的取得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司加强对注册商标的保护，提高公司品牌知名度，防止商标侵
权事件的发生，从而进一步提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/eb66c9b4-17fc-4529-a0b8-1aa58fe5cedb.PDF
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2026-03-30 16:12│久远银海（002777）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《
四川久远银海软件股份有限公司 2025 年年度报告》。为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于
2026年 4月3日(星期五)15:00-17:00 在全景网举行 2025 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登
陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理连春华先生、独立董事张腾文女士、财务总监兼董事会秘书杨成
文先生（如有特殊情况参会人员可能进行调整）。为提升交流的针对性以及业绩说明会的交流效果，现就公司 2025 年度业绩说明会
提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 4月 2日（星期四）15：00前访问 https://ir.p5
w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d6a548d3-f2a1-44f5-b143-42679701ca3c.PDF
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2026-03-26 16:31│久远银海（002777）：2025年年度报告摘要
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久远银海（002777）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b299f8c8-c9e1-439f-9481-f6ee6c3320a5.PDF
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2026-03-26 16:31│久远银海（002777）：第六届董事会第十七次会议决议的公告
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久远银海（002777）：第六届董事会第十七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/01612ed6-3988-47c1-b1a8-43126731a7f5.PDF
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2026-03-26 16:31│久远银海（002777）：2025年年度报告
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久远银海（002777）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3c15fa8d-6602-4f04-ac39-7b65e64e34f6.PDF
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2026-03-26 16:30│久远银海（002777）：2025年年度审计报告
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久远银海（002777）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1b02655f-3cf2-4b73-8c84-b8fb988e3777.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│久远银海：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225623468.PDF
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2026-08-25│久远银海：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225496009.PDF
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2026-04-28│久远银海：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199261.PDF
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2026-03-27│久远银海：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225033338.PDF
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2025-10-27│久远银海：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224730820.PDF
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2025-08-25│久远银海：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-25/1224554629.PDF
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2025-04-29│久远银海：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223366078.PDF
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2025-03-24│久远银海：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-24/1222866570.PDF
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2024-10-28│久远银海：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221522462.PDF
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2024-08-28│久远银海：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220999707.PDF
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2024-04-25│久远银海：2024年一季度报告
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