公司公告☆ ◇002777 久远银海 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-30 00:00 │久远银海（002777）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-06-30 00:00 │久远银海（002777）：第六届董事会独立董事第十次专门会议决议 │
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│2025-06-30 00:00 │久远银海（002777）：关于关联交易的公告 │
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│2025-06-05 17:02 │久远银海（002777）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-21 16:37 │久远银海（002777）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │久远银海（002777）：关于公司的实际控制人拟变更的进展公告 │
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│2025-04-28 19:56 │久远银海（002777）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 19:56 │久远银海（002777）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 19:55 │久远银海（002777）：监事会决议公告 │
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│2025-04-20 15:44 │久远银海（002777）：2024年年度股东大会决议的公告 │
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2025-06-30 00:00│久远银海（002777）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于 2025 年 6 月17 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达
全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的
董事 9 人。会议由董事长连春华先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案：
1. 审议通过《关于公司 2025年度经营团队业绩考核方案的议案》
本议案已经第六届董事会独立董事第十次专门会议审议通过。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避。
关联董事连春华、乔登俭回避表决本议案。
2. 审议通过《关于关联交易的议案》
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
关联交易的公告》（公告编号2025-024）。
本议案已经第六届董事会独立董事第十次专门会议审议通过。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，4票回避。
关联董事宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根回避表决本议案。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届董事会独立董事第十次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/90835e1a-a7d4-48db-8bcd-863b797659bc.PDF
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2025-06-30 00:00│久远银海（002777）：第六届董事会独立董事第十次专门会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《四川久远银海软件股
份有限公司独立董事专门会议工作制度》的相关规定，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年
6月27日以通讯方式召开第六届董事会独立董事第十次专门会议。
本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事张腾文召集并主持。应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的
独立董事审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司2025年度经营团队业绩考核方案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表同意意见如下：
经营团队业绩考核方案是依据公司所处行业及市场同类企业薪酬水平，并结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的
，符合公司的薪酬政策和激励机制。不存在损害公司及股东利益情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将该方案提
交董事会审议。在审议上述议案时，关联董事应回避表决。
二、审议通过《关于关联交易的议案》
同意公司控股子公司四川兴政信息技术有限公司与中国工程物理研究院下属单位签订采购合同，合同总金额843.00万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表同意意见如下：
本次关联交易由国有单位通过竞争性谈判方式确定，交易定价方式公平、公正，交易价格公允、合理，关联交易表决、交易程序
符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相关规定。
本次关联交易的实施符合公司实际经营情况，符合公司与全体股东的利益，不存在公司向关联方利益输送的情形，公司经营不会
因此对关联方形成依赖，不会影响公司的业务独立性，也不存在损害公司全体股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方中国工程物理研究院下属单位为公司实际控制人下属单位，本次交易构
成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因此，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事应
回避表决。
(以下空白）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/b5c392cc-f926-4bce-9928-053c021b3e5e.PDF
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2025-06-30 00:00│久远银海（002777）：关于关联交易的公告
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一、关联交易概述
1．关联交易的主要内容
根据近日中国工程物理研究院（以下简称“中物院”）下属单位发布的成交通知书，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称
“公司”）控股子公司四川兴政信息技术有限公司确定为“XX项目采购合同”供应商，拟与中物院下属单位签订合同，合同总金额预
计 843.00万元。
2．交易各方关联关系
中物院通过下属全资公司四川久远投资控股集团有限公司和四川科学城锐锋集团有限责任公司合计持有公司156,392,600股股份
，占公司总股本的38.31%，为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，中物院及其下属单位为公司的关联方
，本次交易构成关联交易。
3．关联交易审议情况
2025年 6月 27日，公司独立董事就本次关联交易召开第六届董事会独立董事第十次专门会议，以 3票赞成、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于 2025 年 6 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0票弃权、4票回避审议通过了《关于关
联交易的议案》。公司董事李海燕女士、宋小沛先生、袁宗宣先生和陈泉根先生为关联董事，对该议案回避表决。
4．本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
5.中物院及其下属单位不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同的能力。
二、关联方基本情况
中物院是国家重点军事研究院，创建于 1958 年，是以发展国防尖端科学技术为主的集理论、实验、设计、生产为一体的综合性
研究院。中物院设有科研机构、技术保障等单位，主要从事冲击波与爆轰物理、核物理、等离子与激光技术、工程材料科学、电子与
光电子学、化工与计算机等领域的研究及应用，是专业门类齐全、先进设备与技术保障能力相配套的大型科研生产基地。
中物院及其下属单位相关情况属于军工保密事项，根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审[2008]
702号）的相关规定，并经国家国防科技工业局（科工财审[2012]1662号）文批准，对中物院下属单位相关情况豁免披露。
三、交易的定价政策及定价依据
中物院下属单位对“XX 项目采购合同”通过竞争性谈判方式评选确定四川兴政信息技术有限公司为成交供应商，签订采购合同
，预计合同金额为 843.00 万元。
四、交易合同的主要内容
1、合同双方当事人
甲方：中物院下属单位
乙方：四川兴政信息技术有限公司
2、合同标的及合同金额
XX项目采购合同，合同金额预计 843.00 万元。
3、定价原则
通过竞争性谈判方式评选确定。
4、其他条款。
五、交易合同的签署
公司与关联方就上述交易尚未签署合同，待本次交易履行审议审批程序后再行签署。
六、交易目的和对公司的影响
本次采购合同是公司与中物院及其下属单位日常经营过程中正常合理的商业交易行为，不会因为关联交易对公司经营造成负面影
响。
本次关联交易的定价系通过竞争性谈判方式评选确定，遵循公平的市场化原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益；对
公司本期和未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因本次关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立
性和持续经营能力。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至披露日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总额
为 164.40万元。
八、独立董事意见
独立董事于 6 月 27 日召开第六届董事会独立董事第十次专门会议审议本次关联交易事项，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
发表意见如下：
本次关联交易由国有单位通过竞争性谈判方式确定，交易定价方式公平、公正，交易价格公允、合理，关联交易表决、交易程序
符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相关规定。
本次关联交易的实施符合公司实际经营情况，符合公司与全体股东的利益，不存在公司向关联方利益输送的情形，公司经营不会
因此对关联方形成依赖，不会影响公司的业务独立性，也不存在损害公司全体股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方中物院下属单位为公司实际控制人下属单位，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因此，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事应
回避表决。
九、备查文件
1．《成交通知书》；
2. 《采购合同》；
3. 第六届董事会第十二次会议决议；
4．第六届董事会独立董事第十次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/9881e959-5007-4560-8201-33b1e9aabe66.PDF
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2025-06-05 17:02│久远银海（002777）：2024年年度权益分派实施公告
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四川久远银海软件股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年4月18日召开的公司2024年
年度股东大会审议通过，具体内容详见2025年3月24日及2025年4月21日公司在巨潮资讯网披露的《四川久远银海软件股份有限公司20
24年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）、《四川久远银海软件股份有限公司2024年年度股东大会决议的公告》（公告
编号：2025-016）。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.2025 年 4月 18 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配预案为: 以总股本 408,231,038 股为基
数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），共分配现金红利 61,234,655.70元，剩余未分配利润结转以后年度。不送红
股，不以公积金转增股本。
在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例
将按分派总额不变的原则相应调整。
2.自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施的分配方案距离2024年年度股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本408,231,038股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月12日，除权除息日为：2025年6月13日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2025年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****908 四川久远投资控股集团有限公司
2 08*****282 四川科学城锐锋集团有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月3日至登记日：2025年6月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：四川久远银海软件股份有限公司董事会办公室
咨询地址：成都市锦江区三色路163号
咨询联系人：廖礼波
咨询电话：028-65516099
传真电话：028-65516111
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司2024年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/ecd60178-a189-45a6-8e22-96380ea14a6f.PDF
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2025-05-21 16:37│久远银海（002777）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川久远国基科技有限公司（以下简称“久远国基公司”）因
经营需要，于近日完成了法定代表人变更的工商登记手续，并取得了成都市锦江区行政审批局核准换发的《营业执照》，本次工商登
记变更除法定代表人变更外，其他登记事项未发生变更。变更后的营业执照基本信息如下：
公司名称：四川久远国基科技有限公司
统一社会信用代码：91510104350584325Y
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：成都市锦江区工业园区三色路 163号银海芯座 1栋 1单元 24层 2401号法定代表人：张洁然
注册资本：6000万元
成立日期：2015年 07 月 22日
经营范围：软件开发；研究、销售计算机软、硬件、网络设备；信息系统集成；销售办公机械、机电设备（不含九座以下乘用车
）、光电设备、通讯设备（不含无线电发射设备）；智能弱电工程设计、施工；公共安全技术防范工程设计、施工（以上工程类经营
项目凭资质许可证从事经营）；货物进出口；技术进出口；电子与智能化工程；计算机系统咨询、技术服务；自有房屋租赁。（以上
经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、备查文件
1、变更后的久远国基公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/f2cebb11-a843-4302-8676-5e53c1f2b4ae.PDF
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2025-05-20 00:00│久远银海（002777）：关于公司的实际控制人拟变更的进展公告
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2017 年 3 月 20 日，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到控股股东四川久远投资控股集团
有限公司（以下简称“久远集团”）的有关股权改革的《告知函》，久远集团的股东方中国工程物理研究院正在筹划久远集团股权改
革的相关事宜，该事项可能会导致久远集团控股股东和公司实际控制人发生变更。具体详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东的实际控制人拟变更的提示性公告》（公告编
号：2017-011）。
2023 年 7 月 5 日，公司再次收到控股股东久远集团的有关股权改革的《告知函》，久远集团的股东方中国工程物理研究院研
究决定启动久远集团股权改革的相关事宜，该事项可能会导致久远集团控股股东和公司实际控制人发生变更。具体详见公司在《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司的实际控制人拟变更的
进展公告》（公告编号：2023-044）。
2025 年 5 月 19 日，公司第三次收到控股股东久远集团的有关股权改革的《告知函》，现就有关事项公告如下：
一、截止本公告日，久远集团持有公司股份 107,310,403股，占公司总股份的 26.29%，是公司第一大股东。久远集团的股东方
中国工程物理研究院研究决定，调整久远集团股权改革方案，调整后的股权改革方案不会导致久远集团控股股东及公司实际控制人发
生变更。
二、公司将密切关注上述事项进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公
告为准。
三、上述事项不会对公司经营活动和发展战略造成影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
四川久远投资控股集团有限公司出具的《告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/d252962c-8e0f-4c6a-aa42-83b70bfd9e05.PDF
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2025-04-28 19:56│久远银海（002777）：2025年一季度报告
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久远银海（002777）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8e0885d3-9e4d-4c14-80f5-99cc2f1b500e.PDF
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2025-04-28 19:56│久远银海（002777）：董事会决议公告
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久远银海（002777）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/65da9e06-1774-4cf7-b6af-90d789d1fbc6.PDF
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2025-04-28 19:55│久远银海（002777）：监事会决议公告
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久远银海（002777）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a2191f62-b9b3-4c6d-bdee-e2caf116c389.PDF
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2025-04-20 15:44│久远银海（002777）：2024年年度股东大会决议的公告
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久远银海（002777）：2024年年度股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/879c4209-aabf-4e5b-8ff3-06cc8d4b0e53.PDF
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2025-04-20 15:40│久远银海（002777）：2024年年度股东大会的法律意见书
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久远银海（002777）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/924eb334-8d17-4e99-9d81-c3547de3e658.PDF
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2025-03-27 15:48│久远银海（002777）：关于获得发明专利证书的公告
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：一种数据同步方法、装置、电子设备及存储介质
专利
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