公司公告☆ ◇002777 久远银海 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-07 15:33 │久远银海（002777）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公│
│ │告 │
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│2025-08-24 15:37 │久远银海（002777）：第六届董事会独立董事第十一次专门会议决议 │
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│2025-08-24 15:36 │久远银海（002777）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-24 15:33 │久远银海（002777）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-24 15:33 │久远银海（002777）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-24 15:32 │久远银海（002777）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-24 15:32 │久远银海（002777）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-24 15:32 │久远银海（002777）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-24 15:32 │久远银海（002777）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-24 15:32 │久远银海（002777）：半年报财务报表 │
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2025-09-07 15:33│久远银海（002777）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳
市全景网络有限公司联合举办的“四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2025
年9月12日（周五）14:00—17:00。公司董事长兼总经理连春华先生、财务总监兼董事会秘书杨成文先生将在线就公司2025年半年度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/0bcc09fc-b943-4afc-afbb-4d725faec4ad.PDF
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2025-08-24 15:37│久远银海（002777）：第六届董事会独立董事第十一次专门会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《四川久远银海软件股
份有限公司独立董事专门会议工作制度》的相关规定，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年
8月22日以通讯方式召开第六届董事会独立董事第十一次专门会议。
本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事张腾文召集并主持。应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的
独立董事审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
独立董事认为：公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》体现了公司募集资金存放和使用的实际情况。
公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。综上，我们
同意公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(以下空白）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/d57de06c-9c72-4d41-8b26-ac5f34855cff.PDF
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2025-08-24 15:36│久远银海（002777）：半年报监事会决议公告
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于 2025 年 8月 12日以专人送达、电子邮
件、电话等方式发出。会议于 2025 年 8月 22日以通讯形式召开。会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会议
由监事会主席侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分
讨论，以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议：
一、审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》
经审核，与会监事认为，公司董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。
《2025年半年度报告》（公告编号：2025-029）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。二、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案经审核
，与会监事认为，公司董事会编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金的存放与使用情
况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在违反法律、法规和损害公司及公
司股东利益特别是中小股东利益的情形。
表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。
《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/663cbcf8-ffb9-4880-aaed-a60e00f56f9f.PDF
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2025-08-24 15:33│久远银海（002777）：2025年半年度报告摘要
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久远银海（002777）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/6ca3b3f6-613b-4166-9a09-bf66a2a6f1ce.PDF
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2025-08-24 15:33│久远银海（002777）：2025年半年度报告
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久远银海（002777）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/04867030-408f-48ef-a101-0305bc7db1a0.PDF
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2025-08-24 15:32│久远银海（002777）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于 2025 年 8 月12 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达
全体董事、监事及高级管理人员。会议于 2025 年 8 月 22 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事
9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
1、《2025年半年度报告及其摘要》
公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了公司《2025年半年度
报告》和《2025年半年度报告摘要》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
《2025年半年度报告》（公告编号：2025-029）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）具体内容详见《证券时报》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《
证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事召开了第六届董事会独立董事第十一次专门会议并形成了决议。表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案
获得通过。
《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经公司与会董事签字的《第六届董事会第十三次会议决议》；
2、公司第六届董事会独立董事第十一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/9935c8dc-dff2-4b4c-bd91-ac72e0254047.PDF
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2025-08-24 15:32│久远银海（002777）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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久远银海（002777）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/73ddbd95-de7e-4d67-851a-e0053ef42a46.PDF
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2025-08-24 15:32│久远银海（002777）：2025年半年度财务报告
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久远银海（002777）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/396b9b1d-de3f-46bd-bfd3-7aebc7479de4.PDF
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2025-08-24 15:32│久远银海（002777）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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久远银海（002777）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/7da7e490-1c16-4d49-bdd7-50379a3990b8.PDF
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2025-08-24 15:32│久远银海（002777）：半年报财务报表
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久远银海（002777）：半年报财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/89dc7945-a9ce-4dc6-b469-63e6f115584a.PDF
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2025-07-13 15:33│久远银海（002777）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日 — 2025 年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且同向上升
项 目 本报告期 上年同期
营业收入 41,435.87万元-45,382.14万元 39,462.73万元
比上年同期增长：5%-15%
归属于上市公司股东的净利润 盈利：2,649.07万元-3,224.96万元 盈利：1,151.77万元
比上年同期增长：130%-180%
归属于上市公司股东的扣除非 盈利：2,020.95万元-2,265.92万元 盈利：612.41万元
经常性损益后的净利润 比上年同期增长：230%-270%
基本每股收益 盈利：0.09元/股-0.05元/股 盈利：0.03元/股
注：财政部于2024年12月31日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024）24号下称“解释18号”）“关于不属于单项履
约义务的保证类质量保证的会计处理”，自2024年12月31日起施行，允许企业自发布年度提前执行。对在首次执行本解释内容时，如
原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规
定，将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。
本公司结合以前年度发生的不属于单项履约义务的保证类质量保证业务的实际情况，分别按公司本部及所属子公司该类业务的收
入金额计提相应的质保金，并将原发生的质保费用自销售费用转入营业成本；据此公司对2024年同期财务报表各项目进行了追溯调整
。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2025年上半年，公司继续加强项目进度控制，积极推进项目实施验收,实现营业收入同比增长。同时公司2024年以来加强精细化
管理，降本增效等系列措施初见成效，公司项目实施成本和毛利率持续改善，经营活动产生的现金流量净额同比增长，给公司利润带
来一定的同比增长。
2025年下半年，公司将继续聚焦主业，持续打造核心竞争力，加大人工智能、数据要素、区块链等产品的研发与创新；积极推进
项目实施及验收，持续降本增效，力争完成全年度经营目标，推动公司实现高质量可持续发展。
四、风险提示
公司2025年半年度具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/085c55ee-f076-4e51-97ad-88635d0b6b31.PDF
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2025-07-01 15:52│久远银海（002777）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川久远银海畅辉软件有限公司（以下简称“银海畅辉公司”
）因经营需要，于近日完成了法定代表人变更的工商登记手续，并取得了绵阳市涪城区政务服务和行政审批局核准换发的《营业执照
》，本次工商登记变更除法定代表人变更外，其他登记事项未发生变更。变更后的营业执照基本信息如下：
公司名称：四川久远银海畅辉软件有限公司
统一社会信用代码：91510703098557084P
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：绵阳市涪城区九州大道 303号
法定代表人：江洪
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2014年 04 月 24日
经营范围：计算机系统软件、硬件系统、网络设备、监控设备、办公用品的销售及技术服务；计算机软、硬件的开发、销售、技
术服务及技术咨询；弱电工程设计与施工。（以上经营范围，需许可、备案的取得许可、备案后经营，需资质的凭资质经营）（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、备查文件
1、变更后的银海畅辉公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/1dc5fac3-9a45-40b3-a099-6b734cdd2d22.PDF
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2025-06-30 00:00│久远银海（002777）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于 2025 年 6 月17 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达
全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的
董事 9 人。会议由董事长连春华先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案：
1. 审议通过《关于公司 2025年度经营团队业绩考核方案的议案》
本议案已经第六届董事会独立董事第十次专门会议审议通过。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避。
关联董事连春华、乔登俭回避表决本议案。
2. 审议通过《关于关联交易的议案》
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
关联交易的公告》（公告编号2025-024）。
本议案已经第六届董事会独立董事第十次专门会议审议通过。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，4票回避。
关联董事宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根回避表决本议案。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届董事会独立董事第十次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/90835e1a-a7d4-48db-8bcd-863b797659bc.PDF
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2025-06-30 00:00│久远银海（002777）：第六届董事会独立董事第十次专门会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《四川久远银海软件股
份有限公司独立董事专门会议工作制度》的相关规定，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年
6月27日以通讯方式召开第六届董事会独立董事第十次专门会议。
本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事张腾文召集并主持。应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的
独立董事审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司2025年度经营团队业绩考核方案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表同意意见如下：
经营团队业绩考核方案是依据公司所处行业及市场同类企业薪酬水平，并结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的
，符合公司的薪酬政策和激励机制。不存在损害公司及股东利益情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将该方案提
交董事会审议。在审议上述议案时，关联董事应回避表决。
二、审议通过《关于关联交易的议案》
同意公司控股子公司四川兴政信息技术有限公司与中国工程物理研究院下属单位签订采购合同，合同总金额843.00万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表同意意见如下：
本次关联交易由国有单位通过竞争性谈判方式确定，交易定价方式公平、公正，交易价格公允、合理，关联交易表决、交易程序
符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相关规定。
本次关联交易的实施符合公司实际经营情况，符合公司与全体股东的利益，不存在公司向关联方利益输送的情形，公司经营不会
因此对关联方形成依赖，不会影响公司的业务独立性，也不存在损害公司全体股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方中国工程物理研究院下属单位为公司实际控制人下属单位，本次交易构
成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因此，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事应
回避表决。
(以下空白）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/b5c392cc-f926-4bce-9928-053c021b3e5e.PDF
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2025-06-30 00:00│久远银海（002777）：关于关联交易的公告
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一、关联交易概述
1．关联交易的主要内容
根据近日中国工程物理研究院（以下简称“中物院”）下属单位发布的成交通知书，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称
“公司”）控股子公司四川兴政信息技术有限公司确定为“XX项目采购合同”供应商，拟与中物院下属单位签订合同，合同总金额预
计 843.00万元。
2．交易各方关联关系
中物院通过下属全资公司四川久远投资控股集团有限公司和四川科学城锐锋集团有限责任公司合计持有公司156,392,600股股份
，占公司总股本的38.31%，为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，中物院及其下属单位为公司的关联方
，本次交易构成关联交易。
3．关联交易审议情况
2025年 6月 27日，公司独立董事就本次关联交易召开第六届董事会独立董事第十次专门会议，以 3票赞成、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于 2025 年 6 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0票弃权、4票回避审议通过了《关于关
联交易的议案》。公司董事李海燕女士、宋小沛先生、袁宗宣先生和陈泉根先生为关联董事，对该议案回避表决。
4．本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
5.中物院及其下属单位不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同的能力。
二、关联方基本情况
中物院是国家重点军事研究院，创建于 1958 年，是以发展国防尖端科学技术为主的集理论、实验、设计、生产为一体的综合性
研究院。中物院设有科研机构、技术保障等单位，主要从事冲击波与爆轰物理、核物理、等离子与激光技术、工程材料科学、电子与
光电子学、化工与计算机等领域的研究及应用，是专业门类齐全、先进设备与技术保障能力相配套的大型科研生产基地。
中物院及其下属单位相关情况属于军工保密事项，根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审[2008]
702号）的相关规定，并经国家国防科技工业局（科工财审[2012]1662号）文批准，对中物院下属单位相关情况豁免披露。
三、交易的定价政策及定价依据
中物院下属单位对“XX 项目采购合同”通过竞争性谈判方式评选确定四川兴政信息技术有限公司为成交供应商，签订采购合同
，预计合同金额为 843.00 万元。
四、交易合同的主要内容
1、合同双方当事人
甲方：中物院下属单位
乙方：四川兴政信息技术有限公司
2、合同标的及合同金额
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