公司公告☆ ◇002777 久远银海 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 18:02│久远银海（002777）：关于调整独立董事薪酬的公告
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久远银海（002777）：关于调整独立董事薪酬的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-19 18:02│久远银海（002777）：关于聘任2024年度审计机构的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信”或“华信会计师事务所”）
；2023 年度聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）。
2、拟变更会计师事务所的原因：立信会计师事务所已超过 8年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发
的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）有关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，经公司
履行选聘程序后，拟聘任华信会计师事务所为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构。
3、公司董事会及董事会审计委员会对本次聘任审计机构事项无异议。
4、公司聘任华信会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 19日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六
次会议，审议通过了《关于聘任 2024年度审计机构的议案》，为了保证财务审计工作平稳顺利进行，公司拟聘任华信会计师事务所
为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任审计机构的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
华信会计师事务所初始成立于 1988年 6月，2013年 11月 27日改制为特殊普通合伙企业。
注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18号金茂礼都南 28楼；首席合伙人
：李武林。
华信会计师事务所自 1997年开始一直从事证券服务业务。
截至 2023 年 12 月 31 日，华信会计师事务所共有合伙人 51 人，注册会计师 141 人，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数 108人。
华信会计师事务所 2023 年度未经审计的收入总额 16,386.49 万元，审计业务收入16,386.49 万元，其中证券业务收入 13,202
.42万元；2023年共承担 43家上市公司财务报表审计，审计收费共计 9,396.70 万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、
热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。华信会计师事务所审计的软件和
信息技术服务业同行业上市公司为 2家。
2、投资者保护能力
华信会计师事务所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至 2023年 12月 31日，累计责任赔
偿限额 8,000万元，职业风险基金 2,558万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
3、诚信记录
华信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分
0 次。19 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 8 次和自律监管措施 0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：武兴田
武兴田，注册会计师注册时间为 1996年 2月，2000年 7月加入华信会计师事务所并从事证券业务类业务。近三年签署上市公司
审计报告的情况包括：四川美丰化工股份有限公司、四川宏达股份有限公司、德龙汇能集团股份有限公司、四川天微电子股份有限公
司等。
签字注册会计师 1：刘霖蓉
刘霖蓉，注册会计师注册时间为 2020年 6月，2012年 7月加入华信会计师事务所并从事证券业务类业务。近三年签署审计报告
的情况包括：德龙汇能集团股份有限公司、四川浪莎控股股份有限公司、四川科志人防股份有限公司等。
签字注册会计师 2：叶梓歆
叶梓歆，注册会计师注册时间为 2020年 8月，2018年 6月加入华信会计师事务所并从事证券业务类业务。近三年参与审计的上
市公司包括：四川天微电子股份有限公司、四川科志人防股份有限公司、四川锐思环保股份有限公司等。
项目质量控制复核人：廖群
廖群，注册会计师注册时间为 2000年 6月，自 2001年 3月开始从事上市公司审计，2011年 11 月开始在华信会计师事务所执业
。近三年复核的上市公司包括：四川泸天化股份有限公司、鸿利智汇集团股份有限公司、四川振静股份有限公司、四川川大智胜软件
股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司、成都三泰控股集团股份有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司等。
2、诚信记录
项目合伙人武兴田，签字注册会计师刘霖蓉、叶梓歆，项目质量控制复核人廖群，近三年无因执业行为受到刑事处罚、证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施及证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
华信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独
立性要求的情形。
4．审计收费
公司 2023年度审计费用为 95万元。2024 年度审计费用预计为 78 万元，其中年报及其他相关审计费用 60 万元，内部控制审
计费用 18万元。审计费用系根据公司业务规模、所处行业和业务复杂程度等多方面因素确定，总审计费用较 2023年度下降 17.90%
。符合公司《会计师事务所选聘制度》第二十五条规定，无需对审计费用变化进行说明。
二、 拟聘任华信会计师事务所的情况说明
（一） 前任会计师事务所情况及上年度审计情况
公司前任会计师事务所为立信会计师事务所，已为公司超过 8 年提供审计服务。立信会计师事务所对公司 2023 年度财务报告
及内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师
事务所的情况。
（二） 拟聘任华信会计师事务所原因
因立信会计师事务所已超过 8 年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，经公司履行选聘程序后，拟聘任华
信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司聘任华信会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）有关规定。
（三） 公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次聘任 2024 年度审计机构事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均对本次聘任事项无异议。前后任会计
师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合
工作。
三、 拟聘任华信会计师事务所已履行的程序
（一） 董事会审计委员会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会审计委员会就公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构选聘工作相关事项进行了充分沟通，并审议通过了
《关于聘任 2024年度审计机构的议案》。
董事会审计委员会认为：华信会计师事务所在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合监管
规定；公司 2024年度变更审计机构的理由充分、恰当，选聘程序依法合规；同意聘任华信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告
审计和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
（二） 董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 11 月 19 日召开第六届董事会第九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2024
年度审计机构的议案》，同意聘任华信会计师事务所为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构。
（三） 监事会审查意见
监事会认为：华信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件，
公司本次聘任会计师事务所的相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会
同意公司聘任华信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。
（四） 生效日期
本次聘任 2024年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、 备查文件
1. 第六届董事会审计委员会决议；
2. 第六届董事会第九次会议决议；
3. 第六届监事会第六次会议决议；
4. 拟聘任审计机构关于其基本情况的说明。
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2024-11-19 18:01│久远银海（002777）：第六届董事会独立董事第八次专门会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《四川久远银海软件股
份有限公司独立董事专门会议工作制度》的相关规定，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年
11月19日以通讯方式召开第六届董事会独立董事第八次专门会议。
本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事李彦召集并主持。应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的
独立董事审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于关联交易的议案》
同意公司控股子公司四川兴政信息技术有限公司与中国工程物理研究院下属单位签订采购合同，合同总金额3,479.00万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表同意意见如下：
本次关联交易由国有单位通过邀请招标方式确定，交易定价方式公平、公正，交易价格公允、合理，关联交易表决、交易程序符
合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相关规定。
本次关联交易的实施符合公司实际经营情况，符合公司与全体股东的利益，不存在公司向关联方利益输送的情形，公司经营不会
因此对关联方形成依赖，不会影响公司的业务独立性，也不存在损害公司全体股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方中国工程物理研究院下属单位为公司实际控制人下属单位，本次交易构
成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因此，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第六届董事会第九次会议审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事应回
避表决。
(以下空白）
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2024-11-19 18:01│久远银海（002777）：第六届董事会第九次会议决议的公告
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久远银海（002777）：第六届董事会第九次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/48ff7063-9493-49d5-9f62-5a07071ccb59.PDF
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2024-11-19 18:00│久远银海（002777）：关于关联交易的公告
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一、关联交易概述
1．关联交易的主要内容
根据近日中国工程物理研究院（以下简称“中物院”）下属单位发布的成交通知书，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称
“公司”）控股子公司四川兴政信息技术有限公司确定为“XX 项目采购合同”供应商，拟与中物院下属单位签订合同，合同总金额
预计 3,479.00万元。
2．交易各方关联关系
中物院通过下属全资公司四川久远投资控股集团有限公司和四川科学城锐锋集团有限责任公司合计持有公司156,392,600股股份
，占公司总股本的38.31%，为公司的实际控制人。按照深圳证券交易所关联关系认定规则，中物院及其下属单位为公司的关联方，本
次交易构成关联交易。
3．关联交易审议情况
2024年 11月 19 日，公司独立董事就本次关联交易召开第六届董事会独立董事第八次专门会议，以 3票赞成、0票反对、0票弃
权审议通过了《关于关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于 2024年 11 月 19日召开第六届董事会第九次会议，以 5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了《关于关联交
易的议案》。公司董事李海燕女士、宋小沛先生、袁宗宣先生和陈泉根先生为关联董事，对该议案回避表决。
4．本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
5.中物院及其下属单位不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同的能力。
二、关联方基本情况
中物院是国家重点军事研究院，创建于 1958 年，是以发展国防尖端科学技术为主的集理论、实验、设计、生产为一体的综合性
研究院。中物院设有科研机构、技术保障等单位，主要从事冲击波与爆轰物理、核物理、等离子与激光技术、工程材料科学、电子与
光电子学、化工与计算机等领域的研究及应用，是专业门类齐全、先进设备与技术保障能力相配套的大型科研生产基地。
中物院及其下属单位相关情况属于军工保密事项，根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审[2008]
702号）的相关规定，并经国家国防科技工业局（科工财审[2012]1662号）文批准，对中物院下属单位相关情况豁免披露。
三、交易的定价政策及定价依据
中物院下属单位对“XX 项目采购合同”通过邀请招标方式评选确定四川兴政信息技术有限公司为成交供应商，签订采购合同，
预计合同金额为 3,479.00 万元。
四、交易合同的主要内容
1、合同双方当事人
甲方：中物院下属单位
乙方：四川兴政信息技术有限公司
2、合同标的及合同金额
XX项目采购合同，合同金额预计 3,479.00 万元。
3、定价原则
通过邀请招标方式评选确定。
4、其他条款。
五、交易目的和对公司的影响
本次采购合同是公司与中物院及其下属单位日常经营过程中正常合理的商业交易行为，不会因为关联交易对公司经营造成负面影
响。
本次关联交易的定价系通过邀请招标方式评选确定，遵循公平的市场化原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益；对公
司本期和未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因本次关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性
和持续经营能力。
六、过去12 个月内至披露日，包含本次交易，公司与中物院及其下属单位发生关联交易金额为11,221.88万元（包含公司已履行
过董事会审议的关联交易），超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，按照规定，此议案需提交公司股东大会审议。
七、独立董事意见
独立董事于 11月 19日召开第六届董事会独立董事第八次专门会议审议本次关联交易事项，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。发
表意见如下：
本次关联交易由国有单位通过邀请招标方式确定，交易定价方式公平、公正，交易价格公允、合理，关联交易表决、交易程序符
合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相关规定。
本次关联交易的实施符合公司实际经营情况，符合公司与全体股东的利益，不存在公司向关联方利益输送的情形，公司经营不会
因此对关联方形成依赖，不会影响公司的业务独立性，也不存在损害公司全体股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方中物院下属单位为公司实际控制人下属单位，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因此，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第六届董事会第九次会议审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事应回
避表决。
八、备查文件
1．《成交通知书》、《采购合同》；
2. 第六届董事会第九次会议决议；
3．第六届董事会独立董事第八次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/086f26b7-2b78-4e90-bfd6-3c1f251a4545.PDF
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2024-11-19 18:00│久远银海（002777）：第六届监事会第六次会议决议的公告
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久远银海（002777）：第六届监事会第六次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/21740c26-611f-4ee7-9057-62e1e11ee151.PDF
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2024-11-19 17:59│久远银海（002777）：关于召开2024年度第一次临时股东大会通知的公告
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年11月19日召开，会议决定于2024年12月
6日（星期五）召开公司2024年度第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会为公司2024年度第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：董事会。公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2024
年度第一次临时股东大会》的议案。
3．会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规
则和公司《章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年 12月 6日下午 14:30。
网络投票日期、时间：2024 年 12 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月
6 日 9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日 9:15
－15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2024年 12月 2日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 《关于聘任 2024年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于关联交易的议案》 √
3.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》 √
2.提案审议及披露情况：
上述提案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，提案 1 经公司第六届监事会第六次会议审议通过。 具体内容详见公司
于 2024 年 11 月 19 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
3.以上提案为普通表决事项需逐项表决，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本次会议
审议第 2项提案时，关联股东需回避表决。
公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。2．登记时间：2024
年 12月 3日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。
3. 登记地点：
地址：四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25楼证券投资部
邮政编码：610063
4. 会议联系方式
联系电话：028-65516099
传 真：028-65516111
联系人：廖礼波
5. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1．第六届董事会第九次会议决议；
2. 第六届监事会第六次会议决议。
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