公司公告☆ ◇002777 久远银海 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-04 18:32 │久远银海（002777）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-24 15:36 │久远银海（002777）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-05-24 15:36 │久远银海（002777）：第六届董事会独立董事第十二次专门会议决议 │
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│2026-05-24 15:35 │久远银海（002777）：关于关联交易的公告 │
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│2026-05-12 19:42 │久远银海（002777）：关于取得专利证书的公告 │
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│2026-05-12 19:41 │久远银海（002777）：关于公司控股股东、实际控制人拟将发生变更的提示性公告 │
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│2026-04-27 16:31 │久远银海（002777）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 16:31 │久远银海（002777）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-04-20 00:00 │久远银海（002777）：关于取得专利证书的公告 │
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│2026-04-20 00:00 │久远银海（002777）：2025年年度股东会决议的公告 │
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2026-06-04 18:32│久远银海（002777）：2025年年度权益分派实施公告
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四川久远银海软件股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年4月17日召开的公司2025年
年度股东会审议通过，具体内容详见2026年3月27日及2026年4月20日公司在巨潮资讯网披露的《四川久远银海软件股份有限公司2025
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）、《四川久远银海软件股份有限公司2025年年度股东会决议的公告》（公告编号
：2026-017）。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1. 2026 年 4月 17日，公司召开 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配预案为:以总股本 408,231,038 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共分配现金红利 40,823,103.80 元，剩余未分配利润结转以后年度。不送
红股，不以公积金转增股本。
在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例
将按分派总额不变的原则相应调整。2. 自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3. 本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4. 本次实施的分配方案距离2025年年度股东会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本408,231,038股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月12日，除权除息日为：2026年6月15日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2026年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****908 四川久远投资控股集团有限公司
2 08*****282 四川科学城锐锋集团有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月3日至登记日：2026年6月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：四川久远银海软件股份有限公司董事会办公室
咨询地址：成都市锦江区三色路163号
咨询联系人：廖礼波
咨询电话：028-65516099
传真电话：028-65516111
七、备查文件
1. 公司第六届董事会第十七次会议决议
2．公司2025年年度股东会决议
3．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/4022b061-2e86-4b0e-bbb8-dc65d152b9d0.PDF
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2026-05-24 15:36│久远银海（002777）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于 2026年 5月15日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。
会议于 2026年 5月 22日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。会议由董事长连春华先生主持，
会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案：
1. 审议通过《关于公司 2026 年度经营团队业绩考核方案的议案》
本议案已经公司第六届董事会独立董事第十二次专门会议审议通过。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权，1票回避。
关联董事连春华回避表决本议案。
2. 审议通过《关于与中物院XXX所签订<采购合同>暨关联交易的议案》
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
关联交易的公告》（公告编号2026-023）。本议案已经公司第六届董事会独立董事第十二次专门会议审议通过。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，4票回避。
关联董事宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根回避表决本议案。
3. 审议通过《关于与中物院XXX部签订<职工医保管理平台建设项目>暨关联交易的议案》
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
关联交易的公告》（公告编号2026-023）。本议案已经公司第六届董事会独立董事第十二次专门会议审议通过。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，4票回避。
关联董事宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根回避表决本议案。
三、备查文件
1．公司第六届董事会第十九次会议决议
2．公司第六届董事会独立董事第十二次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/c49a7efc-cbda-4cbe-9612-641b700a8ec4.PDF
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2026-05-24 15:36│久远银海（002777）：第六届董事会独立董事第十二次专门会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《四川久远银海软件股
份有限公司独立董事专门会议工作制度》的相关规定，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年
5月22日以通讯方式召开公司第六届董事会独立董事第十二次专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事张腾文召
集并主持。应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的
独立董事审议和表决，形成以下决议：一、审议通过《关于公司2026年度经营团队业绩考核方案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表同意意见如下：
经营团队业绩考核方案是依据公司所处行业及市场同类企业薪酬水平，并结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的
，符合公司的薪酬政策和激励机制。不存在损害公司及股东利益情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将该方案提
交董事会审议。在审议上述议案时，关联董事应回避表决。
二、审议通过《关于与中物院XXX所签订<采购合同>暨关联交易的议案》
同意公司控股子公司四川兴政信息技术有限公司与中国工程物理研究院下属单位签订采购合同，合同总金额558.00万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表同意意见如下：
本次关联交易由国有单位通过竞争性谈判方式确定，交易定价方式公平、公正，交易价格公允、合理，关联交易表决、交易程序
符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相关规定。
本次关联交易的实施符合公司实际经营情况，符合公司与全体股东的利益，不存在公司向关联方利益输送的情形，公司经营不会
因此对关联方形成依赖，不会影响公司的业务独立性，也不存在损害公司全体股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方中国工程物理研究院下属单位为公司实际控制人下属单位，本次交易构
成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因此，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事应
回避表决。
三、审议通过《关于与中物院XXX部签订<职工医保管理平台建设项目>暨关联交易的议案》
同意公司与中国工程物理研究院XXX部签订采购合同，合同总金额797.00万元。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表同意意见如下：
本次关联交易由国有单位通过公开招标方式确定，交易定价方式公平、公正，交易价格公允、合理，关联交易表决、交易程序符
合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相关规定。
本次关联交易的实施符合公司实际经营情况，符合公司与全体股东的利益，不存在公司向关联方利益输送的情形，公司经营不会
因此对关联方形成依赖，不会影响公司的业务独立性，也不存在损害公司全体股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方中国工程物理研究院下属部门为公司实际控制人下属部门，本次交易构
成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因此，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事应
回避表决。
(以下空白）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/2bca602d-e1cc-4b97-8e0a-71d009536db6.PDF
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2026-05-24 15:35│久远银海（002777）：关于关联交易的公告
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一、关联交易概述
1．关联交易的主要内容
根据近日中国工程物理研究院（以下简称“中物院”）下属单位发布的《成交通知书》，四川久远银海软件股份有限公司（以下
简称“公司”）控股子公司四川兴政信息技术有限公司确定为“XX 项目”供应商，拟与中物院下属单位签订采购合同，合同总金额
预计558.00 万元。
根据近日中技国际招标有限公司发布的《中标通知书》，公司确定为中物院职工医保管理平台建设项目中标单位，拟与中物院 X
XX 部签订《中物院职工医保管理平台建设项目》采购合同，合同总金额预计 797.00 万元。
2．交易各方关联关系
中物院通过下属全资公司四川久远投资控股集团有限公司和四川科学城锐锋集团有限责任公司合计持有公司156,392,600股股份
，占公司总股本的38.31%，为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，中物院及其下属单位为公司的关联方
，上述两笔交易构成关联交易。
3．关联交易审议情况
2026 年 5月 22 日，公司独立董事就上述关联交易召开公司第六届董事会独立董事第十二次专门会议，均以 3票赞成、0票反对
、0票弃权审议通过了《关于与中物院 XXX 所签订<采购合同>暨关联交易的议案》《关于与中物院 XXX 部签订<职工医保管理平台建
设项目>暨关联交易的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
公司于 2026 年 5月 22 日召开第六届董事会第十九次会议，均以 5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了上述两项
议案。公司董事李海燕女士、宋小沛先生、袁宗宣先生和陈泉根先生为关联董事，对上述两项议案回避表决。
4．本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
5. 中物院及其下属单位不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同的能力。
二、关联方基本情况
中物院是国家重点军事研究院，创建于 1958 年，是以发展国防尖端科学技术为主的集理论、实验、设计、生产为一体的综合性
研究院。中物院设有科研机构、技术保障等单位，主要从事冲击波与爆轰物理、核物理、等离子与激光技术、工程材料科学、电子与
光电子学、化工与计算机等领域的研究及应用，是专业门类齐全、先进设备与技术保障能力相配套的大型科研生产基地。
中物院及其下属单位相关情况属于军工保密事项，根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审[2008]
702号）的相关规定，并经国家国防科技工业局（科工财审[2012]1662号）文批准，对中物院及下属单位相关情况豁免披露。
三、交易的定价政策及定价依据
中物院下属单位对“XX 项目”采购合同通过竞争性谈判方式评选确定四川兴政信息技术有限公司为成交供应商，签订采购合同
，预计合同金额为 558.00 万元。
中物院 XXX 部对《中物院职工医保管理平台建设项目》采购合同通过中技国际招标有限公司以公开招标方式评选确定公司为成
交供应商，签订采购合同，预计合同金额为797.00 万元。
四、交易合同的主要内容
（1） “XX 项目”采购合同
1、合同双方当事人
甲方：中物院下属单位
乙方：四川兴政信息技术有限公司
2、合同标的及合同金额XX 项目采购合同，合同金额预计 558.00 万元。
3、定价原则
通过竞争性谈判方式评选确定。
4、其他条款
（2） 《中物院职工医保管理平台建设项目》采购合同
1、合同双方当事人
甲方：中物院 XXX 部
乙方：四川久远银海软件股份有限公司
2、合同标的及合同金额
中物院职工医保管理平台建设项目采购合同，合同金额预计 797.00 万元。
3、定价原则
通过公开招标方式评选确定。
4、其他条款
五、交易合同的签署
公司与关联方就上述两笔交易尚未签署合同，待本次交易履行审议审批程序后再行签署。
六、交易目的和对公司的影响
上述两笔交易是公司与中物院及下属单位日常经营过程中正常合理的商业交易行为，不会因为关联交易对公司经营造成负面影响
。
上述两笔交易的定价系分别通过竞争性谈判和公开招标方式评选确定，遵循公平的市场化原则，不会损害公司及股东特别是中小
股东的利益；对公司本期和未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响
公司的业务独立性和持续经营能力。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至披露日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）尚未发生关联交易。
八、独立董事意见
独立董事于2026年 5月22日召开公司第六届董事会独立董事第十二次专门会议审议本次关联交易事项，同意 3票，反对 0票，弃
权 0票。发表意见如下：
中物院下属单位对“XX 项目”采购合同通过竞争性谈判方式评选确定四川兴政信息技术有限公司为成交供应商，中物院 XXX 部
对《中物院职工医保管理平台建设项目》采购合同通过中技国际招标有限公司以公开招标方式评选确定公司为成交供应商。上述两笔
交易定价方式公平、公正，交易价格公允、合理，关联交易表决、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和
《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相关规定。
上述两笔关联交易的实施符合公司实际经营情况，符合公司与全体股东的利益，不存在公司向关联方利益输送的情形，公司经营
不会因此对关联方形成依赖，不会影响公司的业务独立性，也不存在损害公司全体股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述交易对手方中物院下属单位为公司实际控制人下属单位，上述两笔交易均构成关联
交易。上述两笔交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因此，我们同意将与上述两笔交易相关的议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议，在审议上述两笔关联交易的议案时，关
联董事应回避表决。
九、备查文件
1．《XX 项目》采购合同成交通知书
2. 《XX 项目》采购合同
3. 《中物院职工医保管理平台建设项目》采购合同中标通知书
4. 《中物院职工医保管理平台建设项目》采购合同
5. 公司第六届董事会第十九次会议决议
6．公司第六届董事会独立董事第十二次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/f1fbf564-ec5b-4ce8-baa7-4e7aa7b3f67a.PDF
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2026-05-12 19:42│久远银海（002777）：关于取得专利证书的公告
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贵州久远银海软件有限公司于近期取得了国家知识产权局颁发
的发明专利证书，具体情况如下：发明名称：一种优抚医疗补助自动结算管理方法
专利号：ZL 2026 1 0123555.8
专利权人：贵州久远银海软件有限公司
专利申请日：2026年01月29日
授权公告日：2026年04月28日
授权公告号：CN 121660820 B
专利权期限：自申请日起二十年
该发明专利针对退役军人事务领域优抚医疗补助结算的传统痛点，提出了一套高效协同的智能化解决方案。其核心突破在于通过
优化数据流转机制、强化跨部门协同架构，实现了优抚医疗补助结算流程的全链路简化与高效运转，显著减轻了退役军人事务局工作
人员的业务负担，大幅节省优抚对象的时间成本与办事成本。同时，该发明采用简捷高效的管理体系，在筑牢数据安全防护屏障的基
础上，兼顾系统兼容性与操作便捷性，成功破解了传统结算方式中流程繁琐、效率低下、跨部门跨机构数据实时共享难、协同性差等
关键问题，实现了医疗数据的安全共享与业务协同。目前，该专利主要应用于优抚医疗补助报销全流程管理，为优抚对象提供更便捷
、高效的医疗保障服务，有效提升了优抚对象对医疗补助服务的满意度。上述专利权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，
但有利于完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d5aa80d6-0714-495c-b133-65401b0ae160.PDF
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2026-05-12 19:41│久远银海（002777）：关于公司控股股东、实际控制人拟将发生变更的提示性公告
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2017 年 3月 20日，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东的实际控制人拟变更的提示性公告》（公告编号
：2017-011），2023 年 7月 5日，公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露了《关于公司的实际控制人拟变更的进展公告》（公告编号：2023-044），2025 年 5 月 19 日，公司在《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司的实际控制人拟变更的进展公告
》（公告编号：2025-020）。2026年 5 月 11 日，公司收到控股股东四川久远投资控股集团有限公司（以下简称“久远集团”）及
第二大股东四川科学城锐锋集团有限责任公司（以下简称“锐锋集团”）的《告知函》，现将有关事项公告如下：
一、 截止本公告日，久远集团持有公司股份 107,310,403 股，占公司总股份的26.29%，系公司第一大股东。久远集团拟筹划以
公开征集转让方式转让公司 70,052,446股股权，占公司总股本的 17.16%，最终转让方式及数量以有关国有资产监督管理部门批复的
结果为准。
截止本公告日，锐锋集团持有公司股份 49,082,197 股，占公司总股份的 12.02%，系公司第二大股东。锐锋集团拟筹划以公开
征集转让方式转让公司 32,005,313 股股权，占公司总股本的 7.84%，最终转让方式及数量以有关国有资产监督管理部门批复的结果
为准。
久远集团和锐锋集团是中国工程物理研究院出资设立的国有独资公司。上述事项可能会导致公司控股股东和实际控制人的变更，
但不会对公司日常生产经营活动构成重大影响。
二、 上述事项还涉及国资审批等相关流程，存在一定的不确定性。公司将密切关注上述事项进展情况，并严格按照中国证监会
、深圳证券交易所相关法律法规履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、 备查文件
1. 四川久远投资控股集团有限公司出具的《告知函》
2. 四川科学城锐锋集团有限责任公司出具的《告知函》
http://disc.static.sz
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