公司公告☆ ◇002777 久远银海 更新日期:2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-27 15:48 │久远银海(002777):关于获得发明专利证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 15:48 │久远银海(002777):关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-23 15:36 │久远银海(002777):董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-23 15:36 │久远银海(002777):董事会审计委员会决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-23 15:35 │久远银海(002777):监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-23 15:35 │久远银海(002777):内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-23 15:35 │久远银海(002777):年度关联方资金占用专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-23 15:35 │久远银海(002777):年度募集资金使用鉴证报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-23 15:35 │久远银海(002777):2024年度募集资金存放与使用情况之核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-23 15:35 │久远银海(002777):2024年年度审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 15:48│久远银海(002777):关于获得发明专利证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下:
发明名称:一种数据同步方法、装置、电子设备及存储介质
专利号:ZL 2021 1 1080658.4
专利权人:四川久远银海软件股份有限公司
专利申请日:2021年09月15日
授权公告日:2025年03月21日
授权公告号:CN 113779153 B
该发明专利针对传统数据同步技术的局限性,提出了一种创新的解决方案,旨在突破现有技术在安全性、时效性与差异化需求适
配性上的瓶颈。该发明专利目前主要用于久远银海区块链平台在混合组网架构下的分布式治理的技术支撑,同时也为数据要素的跨平
台、跨组织流通和交换提供了安全、灵活的传输介质,有效提升数据要素流通的效率和安全性。上述专利权的取得不会对公司目前生
产经营产生重大影响,但有利于完善知识产权保护体系,发挥自主知识产权优势,增强公司核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/a138cceb-2838-407c-93b6-1724958a374d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 15:48│久远银海(002777):关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2025年 3 月 24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《
四川久远银海软件股份有限公司 2024年年度报告》。为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划,公司将于
2025 年 4 月 3 日(星期四)15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度网上业绩说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者
可登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。
公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理连春华先生、独立董事李彦先生、财务总监兼董事会秘书杨成文
先生(如有特殊情况参会人员可能进行调整)。为提升交流的针对性以及业绩说明会的交流效果,现就公司 2024 年度业绩说明会提
前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025年 4月 2日(星期三)15:00 前访问 https://ir.p5w.
net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。
公司将在 2024 年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答,欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/df859f89-83e6-487f-9891-d0d90addc064.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-23 15:36│久远银海(002777):董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达
全体董事、监事及全体高级管理人员。2025 年 3 月 20 日,会议如期在四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼会议室以现场方
式举行,会议应到董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由董事长连春华先生主持,相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对各项议案进行表决,审议通过如下议案:
1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
报告期内,公司在董事会和全体员工的共同努力下,全年共实现营业总收入 1,339,474,768.56元,较上年同期下降 0.55%;实
现利润总额 81,790,707.71 元,较上年同期下降 56.48%;归属于上市公司股东的净利润 73,261,250.30 元,较上年同期下降 55.9
6%;基本每股收益 0.18 元/股,较上年同期下降 56.10%;经营活动产生的现金流量净额 295,399,164.62 元,较上年同期增长 56.
81%。报告期末,公司总资产 2,692,964,862.04 元,较本报告期初下降 0.59%;归属于上市公司股东的所有者权益 1,671,463,134.
50 元,较本报告期初增长 1.47%;归属于上市公司股东的每股净资产 4.09元/股,较本报告期初增加 1.47%。
与会董事认为,《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果,本议案已经公司董
事会审计委员会审议通过。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
3、审议通过《关于 2024 年度公司经营层薪酬绩效考核结果的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,董事连春华、乔登俭回避表决。
4、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
与会董事认为,公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的,执行是有效的,在所有重大方面,不存在由于内部控制制度失控
而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见,《公司 202
4 年度内部控制自我评价报告》及相关核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
5、审议通过《公司 2024 年度内部控制审计报告》
四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.c
n)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
6、审议通过《公司 2024 年度利润分配的预案》
经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为73,261,250
.30元,未分配利润820,242,841.08元;母公司净利润21,239,838.62元,未分配利润 558,668,993.03 元,根据合并报表和母公司报
表中未分配利润孰低原则,公司本年度可供分配利润为 558,668,993.03 元。
本次董事会审议的 2024 年度分配预案为:拟以总股本 408,231,038 股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 1.50 元(含
税),共分配现金红利 61,234,655.70 元,剩余未分配利润结转以后年度,不送红股,不以公积金转增股本。
上述利润分配预案符合《公司章程》中利润分配政策的有关规定。《2024 年利润分配预案的公告》(公告编号:2025-011)详
见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
7、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
《公司 2024 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票
弃权。
公司独立董事雷航、李彦、张腾文向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2024 年年度股东大会上述职
,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
8、审议通过《公司 2024 年年度报告正文及其摘要》
公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求编制完成了年度报告及其摘要。《
公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-009)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),《公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-010)具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本
议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
9、审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
与会董事认为,《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2024 年度实
际存放与使用情况。四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,广发证券股份有限公司发表了核查意见。《
公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、鉴证报告及核查意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。表
决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
10、审议通过《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》
公司编制了《2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》,并经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
专项审计,出具了《关于四川久远银海软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。与会董事认为,
公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况均属正常经营性往来,不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
《关于四川久远银海软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cnin
fo.com.cn)。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根回避表决。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
11、审议通过《公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》(公告编号:2025-012)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
12、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
根据公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件,董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求,未在公司担任
除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进
行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,独立董事雷航、张腾文、李彦回避表决。13、审议通过《关于提议召开四川久远银
海软件股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》公司拟定于 2025 年 4 月 18 日下午 2:30 在公司会议室召开 2024 年年度股
东大会。《2024 年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2025-013)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/486adfa3-421d-4818-9aac-fad644ee1fa1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-23 15:36│久远银海(002777):董事会审计委员会决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川久远银海软件股份有限公司董事会审计委员会于 2025 年 3 月 20 日在公司 25 楼会议室举行会议,会议通过了以下议案
:
1、《公司 2024 年年度报告及其摘要》及财务信息
经审查,我们认为 2024 年年度报告及其摘要客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。定期报告中的财务信息真实、
准确,无虚假记载,公允反映了公司 2024 年度公司财务状况、经营成果和现金流量状况等。同意提交董事会审议。
2、《公司 2024 年财务决算报告》
经审查公司 2024 年度财务决算报告,我们认为:该报告如实反映了公司2024 年度财务状况,报告内容真实、准确和完整,无
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并同意将该报告提交董事会审议。
3、《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
经认真审核公司管理层编制的《公司 2024 年内部控制自我评价报告》,我们认为:《公司 2024 年内部控制自我评价报告》客
观全面地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善,符合《企业内部控制基本规范》
及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管部门的要求,并同意将该报告提交董事会审议。
4、《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》
经认真审核公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告、公司审计机构出具的 2024 年度审计报告及其附注等内容,结
合公司实际情况,我们认为:公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形,并同意将该报告提交董事会审议。
5、《公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
我们对四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认
真审查。我们认为:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度为公司提供审计服务,表现了良好的职业操守和执
业水平,且具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联
关系,诚信情况良好,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性,
审计委员会同意续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构,审计费用预
计为 78万元,其中年报及其他相关审计费用 60万元,内部控制审计费用 18万元。同意将该事项提请董事会审议。审计委员会成员
:
张腾文(主任委员): 李海燕: 雷航:
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/982369e2-bd2f-464e-a8bb-8c38a6ce2f36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-23 15:35│久远银海(002777):监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议通知于2025 年 3 月 10 日以专人送达、传真、
电话等方式发出。会议于 2025 年 3 月 20 日上午在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事 5 人,实到 5 人。会议由监事会
主席侯春梅女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论,以
记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议:
一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
《公司 2024 年度监事会工作报告》的内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。表决结果: 5 票同意, 0 票反对,0 票弃
权。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
二、审议通过《公司 2024 年财务决算报告》
报告期内,公司在董事会和全体员工的共同努力下,全年共实现营业总收入1,339,474,768.56 元,较上年同期下降 0.55%;实
现利润总额 81,790,707.71 元,较上年同期下降 56.48%;归属于上市公司股东的净利润 73,261,250.30 元,较上年同期下降 55.9
6%;基本每股收益 0.18 元/股,较上年同期下降 56.10%,经营活动产生的现金流量净额295,399,164.62 元,较上年同期增长 56.8
1%。报告期末,公司总资产 2,692,964,862.04 元,较本报告期初下降 0.59%;归属于上市公司股东的所有者权益 1,671,463,134.5
0 元,较本报告期初增长 1.47%;归属于上市公司股东的每股净资产 4.09 元/股,较本报告期初增加 1.47%。与会监事认为:《公
司 2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。
表决结果: 5 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
三、审议通过《公司 2024 年度利润分配的预案》
经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 73,261,250.30
元,未分配利润 820,242,841.08 元;母公司净利润 21,239,838.62 元,未分配利润 558,668,993.03 元,根据合并报表和母公司
报表中未分配利润孰低原则,公司本年度可供分配利润为 558,668,993.03元。
本次监事会审议的2024年度分配预案为:拟以总股本408,231,038股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),
共分配现金红利61,234,655.70元,剩余未分配利润结转以后年度,不送红股,不以公积金转增股本。
经审核,与会监事认为:公司 2024 年度分红议案是从公司的实际情况出发提出的分配方案,符合公司持续发展的需要,符合中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定,有效保护了投资者的利益。《2024 年利润分配
预案的公告》(公告编号:2025-011)刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo
.com.cn)。
表决结果:5 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
四、审议通过《公司 2024 年年度报告正文及其摘要》
经审核,与会监事认为:公司董事会编制和审核公司 2024 年年度报告正文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-009)刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-010)具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.
cn)。
表决结果:5 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
五、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
经审核,与会监事认为:公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的,执行是有效的,在所有重大方面,不存在由于内部控制
制度失控而使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.c
n)。
表决结果:5 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
六、审议通过《公司 2024 年度内部控制审计报告》
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
七、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核,与会监事认为:公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况,公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日
常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付,跟踪资金流向,募集资金的管理和使用符合公司《募集资金使用
管理制度》的规定。2024 年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行,没有发生损害股东和公司利益的情况。具体内容
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:5 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》
经审核,与会监事认为:公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况均属正常经营性往来,不存在控股股东及其他关联
方违规占用公司资金的情况。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3 票同意, 0 票反对,0 票弃权,监事黄丹、侯春梅回避表决。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
九、审议通过《公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决结果:5 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/3a9a6881-5877-4515-a480-05587a5ede47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-23 15:35│久远银海(002777):内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久远银海(002777):内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/511b42e4-54be-4631-8818-8ce5581b2303.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-23 15:35│久远银海(002777):年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久远银海(002777):年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/be717d4f-5b79-4257-b7cc-7e96bdfc629e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-23 15:35│久远银海(002777):年度募集资金使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久远银海(002777):年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/a746a368-3e17-4e11-b818-44be972e65e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-23 15:35│久远银海(002777):2024年度募集资金存放与使用情况之核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久远银海(002777):2024年度募集资金存放与使用情况之核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/2bc1a969-be0f-4466-b42a-b72d88f48343.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-23 15:35│久远银海(002777):2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
久远银海(002777):2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/085fd486-4ed2-421b-9929-dbffe22fa0fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-2
|