公司公告☆ ◇002777 久远银海 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 00:00 │久远银海（002777）：关于取得专利证书的公告 │
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│2026-04-20 00:00 │久远银海（002777）：2025年年度股东会决议的公告 │
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│2026-04-20 00:00 │久远银海（002777）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-13 15:49 │久远银海（002777）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-03-30 16:12 │久远银海（002777）：关于取得商标注册证书的公告 │
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│2026-03-30 16:12 │久远银海（002777）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-26 16:31 │久远银海（002777）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-26 16:31 │久远银海（002777）：第六届董事会第十七次会议决议的公告 │
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│2026-03-26 16:31 │久远银海（002777）：2025年年度报告 │
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│2026-03-26 16:30 │久远银海（002777）：2025年年度审计报告 │
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2026-04-20 00:00│久远银海（002777）：关于取得专利证书的公告
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）联合四川大学华西医院于近期取得了国家知识产权局颁发的发明专利证书
，具体情况如下：
发明名称：医学文本识别方法、装置、电子设备及存储介质
专利号：ZL 2021 1 0776988.0
专利权人：四川大学华西医院、四川久远银海软件股份有限公司
专利申请日：2021年07月09日
授权公告日：2026年04月14日
授权公告号：CN 115600133 B
专利权期限：自申请日起二十年
该发明专利针对传统技术的局限，提出了一种基于BiLSTM网络模型的创新解决方案。其核心突破在于实现了医学文本中实体识别
与关系识别在同一模型框架中进行，达成端到端输出，有效降低了模型复杂度并大幅提升了识别效率。同时，通过引入乘法注意力机
制、低维空间投影及严格的F1值训练阈值，显著增强了模型对错标漏标的鲁棒性，确保了识别的高准确性。该专利目前主要用于医疗
文本的智能化处理与信息提取，为临床辅助诊断、医疗大数据深度分析及智慧医院建设提供了坚实的技术支撑。
上述专利权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/c079e76c-aa79-4257-b14f-66fe55bb483d.PDF
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2026-04-20 00:00│久远银海（002777）：2025年年度股东会决议的公告
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久远银海（002777）：2025年年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/2910942e-6e0b-45c7-9848-99201d226771.PDF
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2026-04-20 00:00│久远银海（002777）：2025年年度股东会的法律意见书
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久远银海（002777）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/d0def935-0f98-47f4-9932-1111bd9c0ad0.PDF
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2026-04-13 15:49│久远银海（002777）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日在《证券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 中
国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会
通知的公告》（公告编号：2026-012）。为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的有关事项
提示如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025 年年度股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6. 会议的股权登记日：2026 年 4月 13 日
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2026 年 4月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼会议室
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年度内部控制审计报告》 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √
5.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
6.00 《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用 非累积投票提案 √
情况的专项报告》
8.00 《关于对四川久远银海软件股份有限公司 非累积投票提案 √
控股股东及其他关联方占用资金情况的专
项审计说明》
9.00 《公司续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
2. 提案审议及披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 3月 27 日在《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3. 公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。4. 公司独立董事将在本次股东会上进行述职。内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在 中
国 证 监 会 指 定 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
2．登记时间：2026 年 4月 16 日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。3. 登记地点：
地址：四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼证券投资部
邮政编码：610063
4. 会议联系方式
联系电话：028-65516099
传 真：028-65516111
联系人：廖礼波
5. 本次股东会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1．第六届董事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/26ee3168-d0c1-4995-8cfa-ca0c813fefa5.PDF
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2026-03-30 16:12│久远银海（002777）：关于取得商标注册证书的公告
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近日，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家知识产权局颁发的共计两项商标注册证书，具体情况如下
：
序 注册商标 商标号 核定使用商标 核定使用商品/服务项目 注册有效
号 名称 类型 期限
1 84562388 国际分类：9 已录制的计算机程序；计算机软件（已录制）； 2026年02月28
计算机程序（可下载软件）；电子出版物（可下 日至 2036年 02
载）；可下载的影像文件；可下载的计算机应用 月 27 日
软件；已录制的或可下载的计算机软件平台；可
下载的手机应用软件（截止）
2 84569989 国际分类：42 远程计算机备份服务；包装设计；计算机软件设 2026年02月28
计；计算机软件维护；云计算（截止） 日至 2036年 02
月 27 日
以上商标的取得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司加强对注册商标的保护，提高公司品牌知名度，防止商标侵
权事件的发生，从而进一步提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/eb66c9b4-17fc-4529-a0b8-1aa58fe5cedb.PDF
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2026-03-30 16:12│久远银海（002777）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《
四川久远银海软件股份有限公司 2025 年年度报告》。为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于
2026年 4月3日(星期五)15:00-17:00 在全景网举行 2025 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登
陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理连春华先生、独立董事张腾文女士、财务总监兼董事会秘书杨成
文先生（如有特殊情况参会人员可能进行调整）。为提升交流的针对性以及业绩说明会的交流效果，现就公司 2025 年度业绩说明会
提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 4月 2日（星期四）15：00前访问 https://ir.p5
w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d6a548d3-f2a1-44f5-b143-42679701ca3c.PDF
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2026-03-26 16:31│久远银海（002777）：2025年年度报告摘要
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久远银海（002777）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b299f8c8-c9e1-439f-9481-f6ee6c3320a5.PDF
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2026-03-26 16:31│久远银海（002777）：第六届董事会第十七次会议决议的公告
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久远银海（002777）：第六届董事会第十七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/01612ed6-3988-47c1-b1a8-43126731a7f5.PDF
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2026-03-26 16:31│久远银海（002777）：2025年年度报告
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久远银海（002777）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3c15fa8d-6602-4f04-ac39-7b65e64e34f6.PDF
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2026-03-26 16:30│久远银海（002777）：2025年年度审计报告
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久远银海（002777）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1b02655f-3cf2-4b73-8c84-b8fb988e3777.PDF
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2026-03-26 16:30│久远银海（002777）：公司2025年度内部控制审计报告
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久远银海（002777）：公司2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a808c7c9-e899-44f4-9ba4-b0406350818c.PDF
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2026-03-26 16:30│久远银海（002777）：2025年度募集资金存放与使用情况之核查意见
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久远银海（002777）：2025年度募集资金存放与使用情况之核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5e71943a-77b6-4ed1-9044-d400fa1a131b.PDF
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2026-03-26 16:29│久远银海（002777）：关于召开2025年年度股东会通知的公告
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久远银海（002777）：关于召开2025年年度股东会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2ab272d4-6838-4143-b121-b0e73aec87a4.PDF
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2026-03-26 16:29│久远银海（002777）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高管人员的积极性和创造性，提高企业经营
管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等
法律、法规及《四川久远银海软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制订本办法。
第二条 本办法适用于以下人员：
（一） 董事会成员，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
（二） 高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》认定的其他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬考核以公司经济效益为出发点，根据公司年度经营计划及岗位工作目标，实施单独指标
与综合指标相结合的考核办法来制订。第四条 公司董事、高级管理人员年度薪酬的确定遵循以下原则：
（一）责任原则：按工作职责、贡献大小及责权利相结合等因素确定各个岗位基本薪酬标准。
（二）绩效原则：薪酬与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。
（三）增长原则：根据公司各项经营指标的增长情况和宏观经济环境变化，每年对薪酬进行调整，具体比例由公司董事会确定。
（四）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持公司薪酬水平对高管的吸引力及确保公司在市场上的
竞争力。
第二章 管理机构
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司人力资源部、资金财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第六条 薪酬与考核委员会应遵循《四川久远银海软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求开展工作。
第三章 年度薪酬的构成和标准
第七条 公司董事及高级管理人员薪酬：
（一）在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事）及高级管理人员薪酬，由公司根据其岗位职责、工作内容，综合公司薪酬
政策考核确定，前述非独立董事不再额外发放董事津贴。
（二）不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴，由其任职单位发放薪酬。
（三）公司独立董事实行津贴制度，独立董事津贴数额由公司股东会审议决定。独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规
定履行职责，其出席公司董事会、股东会等的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。第八条 公司非
独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十。公司非独立董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持
续发展相协调。
（一）基本薪酬：
根据工作职责、承担责任，参照同地区、同行业、同规模企业平均基本薪酬水平等因素综合确定。基本薪酬中包含“五险一金”
个人承担部分及个人所得税。基本薪酬的发放纳入公司人力资源部管理，按月度平均发放。
（二）绩效薪酬：
1、绩效薪酬根据公司绩效管理体系，与公司年度经营绩效相挂钩，具体考核指标由董事会薪酬与考核委员会制定，报董事会、
股东会（如需）审议。
2、经营绩效为全体被考核人员共同享有，考核结果及兑现金额由薪酬与考核委员会制定方案，提交董事会、股东会（如需）审
议后执行。
（三）中长期激励收入：
是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项
奖金、激励或奖励等，由公司根据实际情况制定激励方案。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理
人员一定比例的绩效薪酬在绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
非独立董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行
。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第四章 薪酬发放和止付追索
第九条 董事、高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类
社保费用等事项后，将剩余部分发放给个人。
第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。第十二条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违
规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生
期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十三条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十四条 公司董事、高级管理人员薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营发展的实际情况以及本人绩效达成情况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第五章 附则
第十五条 本办法未尽事宜或本办法与有关法律、法规、规范性文件（包括目前有效及经修订的法律、法规、规范性文件）、《
公司章程》（包括经修订的《公司章程》）相抵触时，依据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。第十六条 本
办法由董事会薪酬与考核委员会负责解释，并经股东会批准后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/70cdad15-190d-40a3-8a41-251d0fcaefc4.PDF
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2026-03-26 16:29│久远银海（002777）：2025年度独立董事述职报告(李彦）
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