公司公告☆ ◇002777 久远银海 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 00:00 │久远银海（002777）：关于控股子公司完成注册地址变更的公告 │
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│2026-01-20 15:47 │久远银海（002777）：关于取得商标注册证书的公告 │
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│2026-01-18 15:32 │久远银海（002777）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 │
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│2026-01-14 16:07 │久远银海（002777）：关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告 │
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│2026-01-13 16:32 │久远银海（002777）：关于全资及控股子公司完成注册地址变更的公告 │
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│2026-01-04 15:37 │久远银海（002777）：关于募集资金专户完成销户的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │久远银海（002777）：关于全资子公司及控股子公司通过高新技术企业认定的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │久远银海（002777）：2025年第二次临时股东会决议的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │久远银海（002777）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-11 19:21 │久远银海（002777）：关于控股子公司减资的公告 │
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2026-01-30 00:00│久远银海（002777）：关于控股子公司完成注册地址变更的公告
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久远银海（002777）：关于控股子公司完成注册地址变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/c2eae0be-d9c6-4b92-b478-166218e3f618.PDF
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2026-01-20 15:47│久远银海（002777）：关于取得商标注册证书的公告
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久远银海（002777）：关于取得商标注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/2fc4c0b5-cf1b-4ace-81a8-aa0333e645f9.PDF
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2026-01-18 15:32│久远银海（002777）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
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久远银海（002777）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/8ca65d0e-5702-4db5-8b6f-b4b207e3aee9.PDF
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2026-01-14 16:07│久远银海（002777）：关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告
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近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《对四川省认定机构 2025年认定报备的第四批高新技术企业进行
备案的公告》《对浙江省认定机构 2025 年认定报备高新技术企业进行备案的公告》，根据备案名单，四川久远银海软件股份有限公
司（以下简称“公司”）控股子公司四川兴政信息技术有限公司（以下简称“四川兴政公司”）、杭州海量信息技术有限公司（以下
简称“杭州海量公司”）通过了高新技术企业的认定。四川兴政公司高新技术企业证书编号为：GR202551004038，发证日期：2025
年 12 月 8日，有效期三年。
杭州海量公司高新技术企业证书编号为：GR202533003725，发证日期：2025 年 12 月 19日，有效期三年。
四川兴政公司、杭州海量公司通过本次高新技术企业的认定系原证书有效期满后进行的重新认定。根据国家对高新技术企业税收
优惠政策的相关规定，四川兴政公司、杭州海量公司自通过高新技术企业认定后，可连续三年（2025 年度至 2027 年度）继续享受
国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。上述两家公司 2025 年度已按照 15%的企业所得税税率进行
纳税申报及预缴，本次通过高新技术企业重新认定不会对公司 2025 年度经营业绩产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/ee5f34c9-5a96-4a02-9865-5edda07e93f6.PDF
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2026-01-13 16:32│久远银海（002777）：关于全资及控股子公司完成注册地址变更的公告
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一、基本情况
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川久远银海畅辉软件有限公司（以下简称“畅辉软件公司”
）因经营需要，于近日完成了注册地址变更的工商登记手续，并取得了由绵阳市涪城区政务服务和行政审批局换发的《营业执照》；
公司控股子公司杭州海量信息技术有限公司（以下简称“杭州海量公司”）因经营需要，于近日完成了注册地址变更的工商登记手续
，并取得了由杭州市西湖区市场监督管理局换发的《营业执照》。上述两家子公司本次工商登记变更除注册地址变更外，其他登记事
项未发生变更。现将有关变更情况公告如下：
子公司名称 变更事项 变更前 变更后
四川久远银海 住所 绵阳市涪城区九州大道 303 号 四川省绵阳市涪城区绵安路35
畅辉软件有限 号 B区 319-326、333 室
公司
杭州海量信息 住所 浙江省杭州市西湖区古天巷 8 浙江省杭州市西湖区古荡街道
技术有限公司 号古荆商务中心 1 号楼 13 楼 古天巷 8 号古荆商务中心 1 号
1301、1303、1304 室 楼 11 楼 1106 室
二、备查文件
1、变更后的畅辉软件公司《营业执照》；
2、变更后的杭州海量公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/51ae7e36-f24f-4935-9c5f-a32ea8a35a9c.PDF
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2026-01-04 15:37│久远银海（002777）：关于募集资金专户完成销户的公告
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久远银海（002777）：关于募集资金专户完成销户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/0697e887-dcc0-4b3a-a0e8-906f7baaba19.PDF
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2025-12-30 00:00│久远银海（002777）：关于全资子公司及控股子公司通过高新技术企业认定的公告
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一、公司全资子公司通过高新技术企业认定的情况
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室签发的《对贵州省认定机构 2025 年认定报备的第一批高新技术企业进行备
案的公告》，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贵州久远银海软件有限公司（以下简称“贵州银海公
司”）通过了高新技术企业的认定，证书编号：GR202552000042，发证日期：2025 年 12 月 2日，有效期三年。
贵州银海公司为首次被认定为高新技术企业。根据国家相关规定，获得高新技术企业认定通过后三年内可享受国家关于高新技术
企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。二、公司控股子公司通过高新技术企业认定的情况
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室签发的《对四川省认定机构 2025 年认定报备的第三批高新技术企业进行备
案的公告》，公司控股子公司四川健康久远科技有限公司（以下简称“四川健康公司”）通过了高新技术企业的认定，证书编号：GR
202551001870，发证日期：2025 年 12 月 8日，有效期三年。
四川健康公司本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定。根据国家相关规定，公司自通过高新技术
企业重新认定起连续三年可继续享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。四川健康公司 2025 年度已按照 15%的企业所得
税税率进行纳税申报及预缴，本次通过高新技术企业重新认定不会对公司 2025 年度经营活动产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/1b549915-36e5-457b-9b76-a9a3abd85740.PDF
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2025-12-30 00:00│久远银海（002777）：2025年第二次临时股东会决议的公告
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重要提示
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日（星期一）下午14：30（2）网络投票时间：2025年12月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日上午9：15至9：25；9：30-11：30和下午13：00
-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月29日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长连春华先生
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关法律、法规及规范性法
律文件规定。
7、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东授权代表共292人，代表股份165,084,424股，占公司有表决权股份总数的40.4390%。其中除公司董事
、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”） 共288人，代表股份3,752,
896股，占公司有表决权股份总数的0.9193%。
（1） 通过现场投票的股东4人，代表股份161,331,528股，占公司有表决权股份总数的39.5197%。
（2）通过网络投票的股东 288 人，代表股份 3,752,896 股，占公司有表决权股份总数的 0.9193%。
公司董事、公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，经与会股东代表对议案逐一审议，达成如下决议：
1. 审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 164,302,524 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5264%；反对694,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4208%；弃权 87,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0528%。中小股
东总表决情况：
同意 2,970,996 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.1654%；反对 694,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 18.5110%；弃权 87,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.3235%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所
2、见证律师姓名：杨华均、汪雨涵
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经公司与会董事签字的《2025年第二次临时股东会决议》；
2、北京国枫（成都）律师事务所出具的《北京国枫（成都）律师事务所关于四川久远银海软件股份有限公司2025年第二次临时
股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/93f0e27e-321d-4eb2-8c2d-79c5b184db69.PDF
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2025-12-30 00:00│久远银海（002777）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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久远银海（002777）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/4d6c2bb1-fae7-43db-a0a3-258a4ab7fb8b.PDF
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2025-12-11 19:21│久远银海（002777）：关于控股子公司减资的公告
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久远银海（002777）：关于控股子公司减资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/76348c03-c533-4dce-a570-1521ba399b9c.PDF
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2025-12-11 19:21│久远银海（002777）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于 2025 年 12月 1日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达
全体董事及高级管理人员。会议于2025年 12月 11日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，会议
由董事长连春华先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案：
1. 审议通过《关于变更公司内部审计部负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任唐怡玲女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于变更内部审计部负责人的公告》（公告编号：2025-042）具体内容详见《证券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
2. 审议通过《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
同意对非公开发行股票募集资金投资项目“医保便民服务平台项目”“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”予以结项，
终止“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目”，并将上述项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
保荐机构广发证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-043）具体内容详见《证券
时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《广发证券股份有限公司关于四川久远银海软件股份有限公司募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资
金的核查意见》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3. 审议通过《关于控股子公司减资的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2025-044）具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。4. 审议通过《关于提议召开公司 2025年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于2025年12月29日下午召开公司2025年第二次临时股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-045）具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报
》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/23d844f6-e801-4ce2-b4d9-6b9da3971274.PDF
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2025-12-11 19:20│久远银海（002777）：募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
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久远银海（002777）：募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/b64f6eae-743d-4626-93ac-4ed312e7f210.PDF
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2025-12-11 19:19│久远银海（002777）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 12 月 11 日召开，会议决定于 2
025 年 12 月 29 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2025 年 12 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于募集资金投资项目结项、终止 非累积投票提案 √
并将节余募集资金永久性补充流动
资金的议案
2、提案审议及披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 12 月 12 日在《证券时报》《证券日报
》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
3、公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
2．登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。3. 登记地点：
地址：四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼证券投资部
邮政编码：610063
4. 会议联系方式
联系电话：028-65516099
传 真：028-65516111
联系人：廖礼波
5. 本次股东会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1．第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/47b37f7b-2631-4a89-8e51-7cdb61f04b1e.PDF
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2025-12-11 19:17│久远银海（002777）：关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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久远银海（002777）：关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/1185f776-4a95-4678-8743-ac7b20c42b35.PDF
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2025-12-11 19:17│久远银海（002777）：关于变更内部审计部负责人的公告
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久远银海（002777）：关于变更内部审计部负责人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/07a36c2a-e67e-4f53-8c6e-d15de75f9d02.PDF
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2025-11-12 16:22│久远银海（002777）：关于公司非独立董事辞职暨选举职工董事的公告
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