公司公告☆ ◇002777 久远银海 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │久远银海（002777）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │久远银海（002777）：关于修订和制定公司部分治理制度的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │久远银海（002777）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │久远银海（002777）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-30 00:00 │久远银海（002777）：会计师事务所选聘管理办法（2025年9月） │
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│2025-09-30 00:00 │久远银海（002777）：审计委员会工作细则（2025年9月） │
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│2025-09-30 00:00 │久远银海（002777）：董事高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-30 00:00 │久远银海（002777）：公司内部审计制度（2025年9月） │
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│2025-09-30 00:00 │久远银海（002777）：信息披露暂缓、豁免管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-30 00:00 │久远银海（002777）：战略委员会工作细则（2025年9月） │
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2025-09-30 00:00│久远银海（002777）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于 2025 年 9 月19 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达
全体董事、监事及高级管理人员。会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事
9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年
修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及中国证监会《关于发布新<公司法>配套制度
规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监
事会的职权，并对《公司章程》进行修订。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理《公司章程》工商备案登记事宜，修订后的《公司章程》备案最终以市场监督
管理部门核准的结果为准。本议案需提交股东大会审议，并以特别决议表决通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-034）具体内容详见《证券时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券
报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2、《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维持公司治理制度的内部协调统一性，根据《中华人民共和国公司法（2023
年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定公司部分
治理制度，具体审议和表决情况如下：
2.1、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.4、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理与考核办法〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.5、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.6、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.7、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.8、《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.9、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.10、《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.11、《关于修订〈薪酬和考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.12、《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.13、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.14、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.15、《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.16、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.17、《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.18、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.19、《关于修订〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.20、《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.21、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.22、《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.23、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2.24、《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
上述第1、2、3、4、5、6、7项子议案需提交股东大会审议。
上 述 制 度 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-035）详见《证券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证
券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn ）。
3、《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2025年10月17日（星期五）下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议
案获得通过。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）详见《证券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海
证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn ）。
三、备查文件
1、经公司与会董事签字的《第六届董事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/3110b71b-7c4c-4d4c-9d29-5ba8e1f83a99.PDF
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2025-09-30 00:00│久远银海（002777）：关于修订和制定公司部分治理制度的公告
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。具体情况公告如下：
一、修订和制定制度情况
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维持公司治理制度的内部协调统一性，根据《中华人民共和国公司法（2023
年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定公司部分
治理制度，具体情况如下：
序号 文件名称 审议机构 备注
1 《股东会议事规则》 董事会、股东大会 修订
2 《董事会议事规则》 董事会、股东大会 修订
3 《独立董事工作制度》 董事会、股东大会 修订
4 《董事、高级管理人员薪酬管理与考核办法》 董事会、股东大会 修订
5 《关联交易决策制度》 董事会、股东大会 修订
6 《募集资金管理制度》 董事会、股东大会 修订
7 《对外担保管理制度》 董事会、股东大会 修订
8 《独立董事专门会议工作制度》 董事会 修订
9 《审计委员会工作细则》 董事会 修订
10 《提名委员会工作细则》 董事会 修订
11 《薪酬和考核委员会工作细则》 董事会 修订
12 《战略委员会工作细则》 董事会 修订
13 《董事会秘书工作细则》 董事会 修订
14 《内幕信息知情人登记管理制度》 董事会 修订
15 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股 董事会 修订
票管理制度》
16 《信息披露管理制度》 董事会 修订
17 《信息披露暂缓、豁免管理制度》 董事会 制定
18 《投资者关系管理制度》 董事会 修订
19 《会计师事务所选聘管理办法》 董事会 修订
20 《舆情管理制度》 董事会 修订
21 《对外投资管理制度》 董事会 修订
22 《公司内部审计制度》 董事会 修订
23 《总经理工作细则》 董事会 修订
24 《子公司管理制度》 董事会 制定
上述第1、2、3、4、5、6、7项制度尚需提交股东大会审议。
上 述 制 度 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、经公司与会董事签字的《第六届董事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/a17019a3-678d-42f1-b643-12ea6a724392.PDF
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2025-09-30 00:00│久远银海（002777）：关于修订《公司章程》的公告
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久远银海（002777）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/bdfcc9a2-1f3f-49b9-9545-3f9df06cf8e1.PDF
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2025-09-30 00:00│久远银海（002777）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年9月29日召开，会议决定于2025年10
月17日（星期五）召开公司2025年度第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会为公司2025年度第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：董事会。公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司202
5年度第一次临时股东大会》的议案。
3．会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规
则和公司《章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 10 月 17日下午 14:30。
网络投票日期、时间：2025 年 10 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年10 月
17 日 9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 17 日 9:
15－15:00。5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6．会议的股权登记日：2025 年 10 月
13 日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订和制定公司部分治理制度的议案 √作为投票对象的
子议案数：（7）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.04 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理与考 √
核办法》的议案
2.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
2.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
2.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
2.提案审议及披露情况：
上述提案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，提案 1经公司第六届监事会第十 次 会 议 审 议 通 过 。 具 体 内
容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
3.第 1.00 项议案和第 2.00 项议案的 2.01、2.02 项子议案为特别表决事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。2．登记时间：2025
年 10 月 15 日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。3. 登记地点：
地址：四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25楼证券投资部
邮政编码：610063
4. 会议联系方式
联系电话：028-65516099
传 真：028-65516111
联系人：廖礼波
5. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1．第六届董事会第十四次会议决议；
2. 第六届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/9cd8570a-e940-4c70-bd9e-65bdb1d62ecf.PDF
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2025-09-30 00:00│久远银海（002777）：会计师事务所选聘管理办法（2025年9月）
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久远银海（002777）：会计师事务所选聘管理办法（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/2ebfdbbe-3c4b-41f5-b98a-329133f8ead1.PDF
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2025-09-30 00:00│久远银海（002777）：审计委员会工作细则（2025年9月）
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第一章 总 则
第 1条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对总经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《四川久远银海软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关规定
，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第 2条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制
制度的监督和核查工作。
第二章 人员组成
第 3条 董事会审计委员会成员（委员）由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中，独立董事占多数，委员中至少有
一名独立董事为会计专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。
第 4条 董事会审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第 5条 董事会审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由审计委员会全体
委员过半数选举。审计委员会的主任委员应当为会计专业人士。
第 6条 董事会审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据上述第 3条至第 5条规定补足委员人数。
第 7条 公司设内部审计部门，内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。
第三章 职责权限
第 8条 审计委员会应当负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会的主要职责权限
：
(1) 提议聘请或更换外部审计机构，对外部审计机构的工作进行监督和评价；
(2) 监督及评估公司的内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
(3) 审核公司的财务信息及其披露情况；
(4) 监督、审查及评估公司内部控制制度；
(5) 行使《公司法》规定的监事会职权；
(6) 负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。第 9条 审计委员会建立举报机制，由公司审计部门具体负责。公
司审计部门作为举报机制的主要负责部门，定期及时向审计委员会汇报相关投诉举报并形成解决或处理预案，最终由审计委员会公开
处理公司员工和客户、供应商、投资者以及社会媒体对公司财务信息的真实性、准确性和完整性的质疑和投诉举报。
第 10条 审计委员会应当根据公司审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建
立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告。
第 11条 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议决定。第 12条 审计委员会有权要求本公司各级管理人员
对审计委员会的工作给
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