公司公告☆ ◇002777 久远银海 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 17:22 │久远银海（002777）：关于获得政府补助的公告 │
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│2024-12-16 17:42 │久远银海（002777）：关于中标项目签订合同的进展公告 │
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│2024-12-08 15:34 │久远银海（002777）：2024年第一次临时股东大会决议的公告 │
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│2024-12-08 15:34 │久远银海（002777）：2024年度第一次临时股东大会的法律意见书-20241206 │
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│2024-11-19 18:02 │久远银海（002777）：关于调整独立董事薪酬的公告 │
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│2024-11-19 18:02 │久远银海（002777）：关于聘任2024年度审计机构的公告 │
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│2024-11-19 18:01 │久远银海（002777）：第六届董事会独立董事第八次专门会议决议 │
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│2024-11-19 18:01 │久远银海（002777）：第六届董事会第九次会议决议的公告 │
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│2024-11-19 18:00 │久远银海（002777）：关于关联交易的公告 │
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│2024-11-19 18:00 │久远银海（002777）：第六届监事会第六次会议决议的公告 │
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2024-12-23 17:22│久远银海（002777）：关于获得政府补助的公告
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一、 获得补助的基本情况
根据《成都高新技术产业开发区加快数字经济产业重点领域高质量发展若干政策》（成高管发[2024]10号）的通知，四川久远银
海软件股份有限公司（以下简称“公司”）符合相关规定，于近日收到成都高新技术产业开发区新经济产业局拨付的“支持数字经济
企业做大做强”补助资金 500万元，本次系与收益相关的政府补助，不具有可持续性。截至本公告披露日，上述补助资金已到账。
二、 补助的类型及其对上市公司的影响
（一） 补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司本次获得的 500 万元政府补助属于与收益相关的政府补助，直接计入当
期损益。
（二） 补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，上述政府补助中，计入其他收益 500万元。
（三） 补助对上市公司的影响
上述政府补助将使公司 2024年利润总额增加 500万元，公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用政府补助资
金。
（四） 风险提示和其他说明
上述政府补助的具体会计处理及对公司 2024 年度损益的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注
意投资风险。
三、 备查文件
（一） 收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/4a7d3be7-14fc-47bd-aed5-f2a100ec7674.PDF
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2024-12-16 17:42│久远银海（002777）：关于中标项目签订合同的进展公告
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 25日披露了《关于收到中标通知书的公告》（公告编号
：2024-031），近日公司与招标单位签订了中标项目的项目合同，具体情况公告如下：
一、项目合同签订情况
1．合同双方基本情况
甲方：重庆市合川医药健康产业发展有限公司
乙方：四川久远银海软件股份有限公司
甲方为获得合川区智慧医疗项目（第一阶段）信息化建设、技术服务和质保期服务，已接受乙方对上述项目的投标，甲乙双方签
订了项目合同。
2. 合同金额
（大写）玖仟壹佰柒拾叁万元整 （￥ 91,730,000.00元），其中：
（1）软件部分：人民币（大写）陆仟捌佰叁拾壹万壹仟壹佰元整 （￥ 68,311,100.00元），其中暂估价人民币（大写） 肆佰
陆拾贰万柒仟伍佰元整(￥ 4,627,500.00 元) ,在实施过程中超出暂估价金额的部分由甲乙双方各自承担 50%。
（2）云网资源服务部分：人民币（大写）贰仟叁佰肆拾壹万捌仟玖佰元整 （￥ 23,418,900.00元）。
3．支付方式
监理发出开工令后，甲方在收到乙方开具的注明应付预付款金额的正式发票并经审核无误后，向乙方支付签约合同价的 10%即人
民币（大写）玖佰壹拾柒万叁仟元整（￥9,173,000.00元）作为预付款；云资源环境部署完成后付合同金额的 20%即人民币（大写）
壹仟捌佰叁拾肆万陆仟元整（￥18,346,000.00 元）；1家区直医院系统上线后付合同金额的 10%即人民币（大写）玖佰壹拾柒万叁
仟元整（￥9,173,000.00元）；全区医疗机构在系统上线试运行后付合同金额的 20%即人民币（大写）壹仟捌佰叁拾肆万陆仟元整（
￥18,346,000.00 元）；项目整体验收合格后付合同金额的20%即人民币（大写）壹仟捌佰叁拾肆万陆仟元整（￥18,346,000.00元）
；审计结算后付至审计结算金额的 95%,余下 5%作为质保期内运维费用。审计结算的 3%作为质量保证金。
4．交付期
合同签订后 365日历天。
5．知识产权条款
（1） 甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。
（2）如信息化建设、技术服务内容涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用信息化建设、技术服务内容过程中免于受到第三方提
出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。（3）如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到
甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如
果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后 28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用
和遭受的损失均应由乙方承担。
（4）本项目成果归甲乙双方所有，谁推广谁受益。
（5）本项目数据归合川区卫生健康系统各使用单位所有。
6．软件部分验收
（1）本项目技术要求以甲方发布的设计方案、清单为准。
（2）如信息化建设、技术服务内容在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则双方应在考核完成后 7日内或另行约定的时
间内签署信息化建设验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为信息化建设达到或视为达到技术性能考核指标的日期。
（3）信息化建设、技术服务内容验收证书的签署不能免除乙方在质量保证期内对信息化建设应承担的保证责任。
（4）乙方负责项目试运行结束后到验收前软件故障处理，期间软件运行率不低于 99%。乙方负责提供项目验收所需软件安装及
运行的各种资料。
7．云网资源服务部分验收
（1）本项目技术要求以甲方发布的设计方案、清单为准。
（2）全区医疗机构在系统上线试运行后从通过云网资源服务验收报告签订之日起开始计算为期 6年的服务时间。
（3）云网资源服务内容在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则双方应在考核完成后 7日内或另行约定的时间内签署云
网资源服务验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为云网资源服务达到或视为达到技术性能考核指标的日期。
（4）云网资源服务内容验收证书的签署不能免除乙方在质量保证期内对云网资源服务应承担的保证责任。
（5） 乙方负责项目试运行结束后到验收前设备故障处理，期间仪器平均运行率不低于 98%。乙方负责提供项目验收所需设备安
装及运行的各种资料。
8．质保期内运维费用支付方式
质保期第 1年支付方式：整体项目验收 1年后 10个工作日内支付审计结算金额的 2.5%;质保期第 2年支付方式：验收 2年后 10
个工作日内支付审计结算金额的 2.5%。
9．合同生效
（1） 经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖单位章或合同专用章。
（2） 采用保函形式递交履约担保的，乙方按合同约定向甲方提交履约担保后。
（3） 甲乙双方文件送达地址，文件送达至该地址视为收到并对其产生法律效力。
10. 其他约定
二、合同履行对公司的影响
公司聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市三大战略方向。本次项目合同的签订，将进一步提升公司的市场影响力，合同的履行对
公司业务、经营的独立性不构成影响，中标项目后续的有效实施将对公司未来业绩产生积极影响。
三、风险提示
合同双方均具有履约能力，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致合同部分内容或全部内容无法
履行或终止的风险。敬请各位投资者注意投资风险，理性投资。
四、备查文件
《合同协议书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/0174fbcc-0c12-491a-a295-34b8f4018891.PDF
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2024-12-08 15:34│久远银海（002777）：2024年第一次临时股东大会决议的公告
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重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东
及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年12月6日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：2024年12月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月6日上午9：15至9：25；9：30-11：30和下午13：00-
15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年12月6日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长连春华先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规
范性法律文件规定。
7、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共615人，代表股份165,293,098股，占公司有表决权股份总数的40.4901％。其中除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”） 共610人，代
表股份3,955,960股，占公司有表决权股份总数的0.9690％。
（1） 通过现场投票的股东5人，代表股份161,337,138股，占公司有表决权股份总数的39.5210％。
（2）通过网络投票的股东610人，代表股份3,955,960股，占公司有表决权股份总数的0.9690％。
公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，经与会股东代表对议案逐一审议，达成如下决议：
1. 审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 164,572,198 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5639％；反对 602,000股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.3642％；弃权 118,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.07
19％。中小股东总表决情况：
同意 3,235,060 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.7769％；反对602,000 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 15.2175％；弃权 118,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的3.0056％。
表决结果：该议案获得通过。
2．审议《关于关联交易的议案》；
总表决情况：
同意 8,180,898 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.9151％；反对 602,000股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 6.7637％；弃权 117,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3213
％。中小股东总表决情况：
同意 3,236,360 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.8097％；反对602,000 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 15.2175％；弃权 117,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的2.9727％。
关联股东四川久远投资控股集团有限公司、四川科学城锐锋集团有限责任公司回避表决，其持有的股份未计入本项议案有效表决
股份总数。
表决结果：该议案获得通过。
3．审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；
总表决情况：
同意 164,444,498 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4866％；反对 704,100股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.4260％；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.08
74％。中小股东总表决情况：
同意 3,107,360 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 78.5488％；反对704,100 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 17.7985％；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的3.6527％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所
2、见证律师姓名：杨华均、刘思语
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经公司与会董事签字的《2024年第一次临时股东大会决议》；
2、北京国枫（成都）律师事务所出具的《北京国枫（成都）律师事务所关于四川久远银海软件股份有限公司2024年第一次临时
股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/f9213032-8282-441e-b1eb-5f942586c7e6.PDF
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2024-12-08 15:34│久远银海（002777）：2024年度第一次临时股东大会的法律意见书-20241206
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久远银海（002777）：2024年度第一次临时股东大会的法律意见书-20241206。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/38a3edf1-15b6-45dc-b52a-500062e135cd.PDF
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2024-11-19 18:02│久远银海（002777）：关于调整独立董事薪酬的公告
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久远银海（002777）：关于调整独立董事薪酬的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/9b863e13-d529-40ff-b647-fbd363ccd86a.PDF
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2024-11-19 18:02│久远银海（002777）：关于聘任2024年度审计机构的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信”或“华信会计师事务所”）
；2023 年度聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）。
2、拟变更会计师事务所的原因：立信会计师事务所已超过 8年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发
的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）有关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，经公司
履行选聘程序后，拟聘任华信会计师事务所为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构。
3、公司董事会及董事会审计委员会对本次聘任审计机构事项无异议。
4、公司聘任华信会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 19日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六
次会议，审议通过了《关于聘任 2024年度审计机构的议案》，为了保证财务审计工作平稳顺利进行，公司拟聘任华信会计师事务所
为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任审计机构的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
华信会计师事务所初始成立于 1988年 6月，2013年 11月 27日改制为特殊普通合伙企业。
注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18号金茂礼都南 28楼；首席合伙人
：李武林。
华信会计师事务所自 1997年开始一直从事证券服务业务。
截至 2023 年 12 月 31 日，华信会计师事务所共有合伙人 51 人，注册会计师 141 人，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数 108人。
华信会计师事务所 2023 年度未经审计的收入总额 16,386.49 万元，审计业务收入16,386.49 万元，其中证券业务收入 13,202
.42万元；2023年共承担 43家上市公司财务报表审计，审计收费共计 9,396.70 万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、
热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。华信会计师事务所审计的软件和
信息技术服务业同行业上市公司为 2家。
2、投资者保护能力
华信会计师事务所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至 2023年 12月 31日，累计责任赔
偿限额 8,000万元，职业风险基金 2,558万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
3、诚信记录
华信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分
0 次。19 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 8 次和自律监管措施 0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：武兴田
武兴田，注册会计师注册时间为 1996年 2月，2000年 7月加入华信会计师事务所并从事证券业务类业务。近三年签署上市公司
审计报告的情况包括：四川美丰化工股份有限公司、四川宏达股份有限公司、德龙汇能集团股份有限公司、四川天微电子股份有限公
司等。
签字注册会计师 1：刘霖蓉
刘霖蓉，注册会计师注册时间为 2020年 6月，2012年 7月加入华信会计师事务所并从事证券业务类业务。近三年签署审计报告
的情况包括：德龙汇能集团股份有限公司、四川浪莎控股股份有限公司、四川科志人防股份有限公司等。
签字注册会计师 2：叶梓歆
叶梓歆，注册会计师注册时间为 2020年 8月，2018年 6月加入华信会计师事务所并从事证券业务类业务。近三年参与审计的上
市公司包括：四川天微电子股份有限公司、四川科志人防股份有限公司、四川锐思环保股份有限公司等。
项目质量控制复核人：廖群
廖群，注册会计师注册时间为 2000年 6月，自 2001年 3月开始从事上市公司审计，2011年 11 月开始在华信会计师事务所执业
。近三年复核的上市公司包括：四川泸天化股份有限公司、鸿利智汇集团股份有限公司、四川振静股份有限公司、四川川大智胜软件
股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司、成都三泰控股集团股份有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司等。
2、诚信记录
项目合伙人武兴田，签字注册会计师刘霖蓉、叶梓歆，项目质量控制复核人廖群，近三年无因执业行为受到刑事处罚、证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施及证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
华信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独
立性要求的情形。
4．审计收费
公司 2023年度审计费用为 95万元。2024 年度审计费用预计为 78 万元，其中年报及其他相关审计费用 60 万元，内部控制审
计费用 18万元。审计费用系根据公司业务规模、所处行业和业务复杂程度等多方面因素确定，总审计费用较 2023年度下降 17.90%
。符合公司《会计师事务所选聘制度》第二十五条规定，无需对审计费用变化进行说明。
二、 拟聘任华信会计师事务所的情况说明
（一） 前任会计师事务所情况及上年度审计情况
公司前任会计师事务所为立信会计师事务所，已为公司超过 8 年提供审计服务。立信会计师事务所对公司 2023 年度财务报告
及内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师
事务所的情况。
（二） 拟聘任华信会计师事务所原因
因立信会计师事务所已超过 8 年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，经公司履行选聘程序后，拟聘任华
信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司聘任华信会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）有关规定。
（三） 公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次聘任 2024 年度审计机构事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均对本次聘任事项无异议。前后任会计
师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合
工作。
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