公司公告☆ ◇002777 久远银海 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 17:02 │久远银海（002777）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-21 16:37 │久远银海（002777）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │久远银海（002777）：关于公司的实际控制人拟变更的进展公告 │
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│2025-04-28 19:56 │久远银海（002777）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 19:56 │久远银海（002777）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 19:55 │久远银海（002777）：监事会决议公告 │
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│2025-04-20 15:44 │久远银海（002777）：2024年年度股东大会决议的公告 │
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│2025-04-20 15:40 │久远银海（002777）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-27 15:48 │久远银海（002777）：关于获得发明专利证书的公告 │
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│2025-03-27 15:48 │久远银海（002777）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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2025-06-05 17:02│久远银海（002777）：2024年年度权益分派实施公告
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四川久远银海软件股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年4月18日召开的公司2024年
年度股东大会审议通过，具体内容详见2025年3月24日及2025年4月21日公司在巨潮资讯网披露的《四川久远银海软件股份有限公司20
24年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）、《四川久远银海软件股份有限公司2024年年度股东大会决议的公告》（公告
编号：2025-016）。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.2025 年 4月 18 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配预案为: 以总股本 408,231,038 股为基
数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），共分配现金红利 61,234,655.70元，剩余未分配利润结转以后年度。不送红
股，不以公积金转增股本。
在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例
将按分派总额不变的原则相应调整。
2.自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施的分配方案距离2024年年度股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本408,231,038股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月12日，除权除息日为：2025年6月13日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2025年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****908 四川久远投资控股集团有限公司
2 08*****282 四川科学城锐锋集团有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月3日至登记日：2025年6月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：四川久远银海软件股份有限公司董事会办公室
咨询地址：成都市锦江区三色路163号
咨询联系人：廖礼波
咨询电话：028-65516099
传真电话：028-65516111
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司2024年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/ecd60178-a189-45a6-8e22-96380ea14a6f.PDF
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2025-05-21 16:37│久远银海（002777）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川久远国基科技有限公司（以下简称“久远国基公司”）因
经营需要，于近日完成了法定代表人变更的工商登记手续，并取得了成都市锦江区行政审批局核准换发的《营业执照》，本次工商登
记变更除法定代表人变更外，其他登记事项未发生变更。变更后的营业执照基本信息如下：
公司名称：四川久远国基科技有限公司
统一社会信用代码：91510104350584325Y
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：成都市锦江区工业园区三色路 163号银海芯座 1栋 1单元 24层 2401号法定代表人：张洁然
注册资本：6000万元
成立日期：2015年 07 月 22日
经营范围：软件开发；研究、销售计算机软、硬件、网络设备；信息系统集成；销售办公机械、机电设备（不含九座以下乘用车
）、光电设备、通讯设备（不含无线电发射设备）；智能弱电工程设计、施工；公共安全技术防范工程设计、施工（以上工程类经营
项目凭资质许可证从事经营）；货物进出口；技术进出口；电子与智能化工程；计算机系统咨询、技术服务；自有房屋租赁。（以上
经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、备查文件
1、变更后的久远国基公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/f2cebb11-a843-4302-8676-5e53c1f2b4ae.PDF
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2025-05-20 00:00│久远银海（002777）：关于公司的实际控制人拟变更的进展公告
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2017 年 3 月 20 日，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到控股股东四川久远投资控股集团
有限公司（以下简称“久远集团”）的有关股权改革的《告知函》，久远集团的股东方中国工程物理研究院正在筹划久远集团股权改
革的相关事宜，该事项可能会导致久远集团控股股东和公司实际控制人发生变更。具体详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东的实际控制人拟变更的提示性公告》（公告编
号：2017-011）。
2023 年 7 月 5 日，公司再次收到控股股东久远集团的有关股权改革的《告知函》，久远集团的股东方中国工程物理研究院研
究决定启动久远集团股权改革的相关事宜，该事项可能会导致久远集团控股股东和公司实际控制人发生变更。具体详见公司在《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司的实际控制人拟变更的
进展公告》（公告编号：2023-044）。
2025 年 5 月 19 日，公司第三次收到控股股东久远集团的有关股权改革的《告知函》，现就有关事项公告如下：
一、截止本公告日，久远集团持有公司股份 107,310,403股，占公司总股份的 26.29%，是公司第一大股东。久远集团的股东方
中国工程物理研究院研究决定，调整久远集团股权改革方案，调整后的股权改革方案不会导致久远集团控股股东及公司实际控制人发
生变更。
二、公司将密切关注上述事项进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公
告为准。
三、上述事项不会对公司经营活动和发展战略造成影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
四川久远投资控股集团有限公司出具的《告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/d252962c-8e0f-4c6a-aa42-83b70bfd9e05.PDF
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2025-04-28 19:56│久远银海（002777）：2025年一季度报告
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久远银海（002777）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8e0885d3-9e4d-4c14-80f5-99cc2f1b500e.PDF
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2025-04-28 19:56│久远银海（002777）：董事会决议公告
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久远银海（002777）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/65da9e06-1774-4cf7-b6af-90d789d1fbc6.PDF
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2025-04-28 19:55│久远银海（002777）：监事会决议公告
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久远银海（002777）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a2191f62-b9b3-4c6d-bdee-e2caf116c389.PDF
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2025-04-20 15:44│久远银海（002777）：2024年年度股东大会决议的公告
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久远银海（002777）：2024年年度股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/879c4209-aabf-4e5b-8ff3-06cc8d4b0e53.PDF
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2025-04-20 15:40│久远银海（002777）：2024年年度股东大会的法律意见书
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久远银海（002777）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/924eb334-8d17-4e99-9d81-c3547de3e658.PDF
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2025-03-27 15:48│久远银海（002777）：关于获得发明专利证书的公告
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：一种数据同步方法、装置、电子设备及存储介质
专利号：ZL 2021 1 1080658.4
专利权人：四川久远银海软件股份有限公司
专利申请日：2021年09月15日
授权公告日：2025年03月21日
授权公告号：CN 113779153 B
该发明专利针对传统数据同步技术的局限性，提出了一种创新的解决方案，旨在突破现有技术在安全性、时效性与差异化需求适
配性上的瓶颈。该发明专利目前主要用于久远银海区块链平台在混合组网架构下的分布式治理的技术支撑，同时也为数据要素的跨平
台、跨组织流通和交换提供了安全、灵活的传输介质，有效提升数据要素流通的效率和安全性。上述专利权的取得不会对公司目前生
产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势,增强公司核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/a138cceb-2838-407c-93b6-1724958a374d.PDF
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2025-03-27 15:48│久远银海（002777）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 3 月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《
四川久远银海软件股份有限公司 2024年年度报告》。为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于
2025 年 4 月 3 日(星期四)15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者
可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理连春华先生、独立董事李彦先生、财务总监兼董事会秘书杨成文
先生（如有特殊情况参会人员可能进行调整）。为提升交流的针对性以及业绩说明会的交流效果，现就公司 2024 年度业绩说明会提
前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025年 4月 2日（星期三）15：00 前访问 https://ir.p5w.
net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/df859f89-83e6-487f-9891-d0d90addc064.PDF
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2025-03-23 15:36│久远银海（002777）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达
全体董事、监事及全体高级管理人员。2025 年 3 月 20 日，会议如期在四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼会议室以现场方
式举行，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长连春华先生主持，相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
报告期内，公司在董事会和全体员工的共同努力下，全年共实现营业总收入 1,339,474,768.56元，较上年同期下降 0.55%；实
现利润总额 81,790,707.71 元，较上年同期下降 56.48%；归属于上市公司股东的净利润 73,261,250.30 元，较上年同期下降 55.9
6%；基本每股收益 0.18 元/股，较上年同期下降 56.10%；经营活动产生的现金流量净额 295,399,164.62 元，较上年同期增长 56.
81%。报告期末，公司总资产 2,692,964,862.04 元，较本报告期初下降 0.59%；归属于上市公司股东的所有者权益 1,671,463,134.
50 元，较本报告期初增长 1.47%；归属于上市公司股东的每股净资产 4.09元/股，较本报告期初增加 1.47%。
与会董事认为，《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果，本议案已经公司董
事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
3、审议通过《关于 2024 年度公司经营层薪酬绩效考核结果的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事连春华、乔登俭回避表决。
4、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控
而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，《公司 202
4 年度内部控制自我评价报告》及相关核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
5、审议通过《公司 2024 年度内部控制审计报告》
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
6、审议通过《公司 2024 年度利润分配的预案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为73,261,250
.30元，未分配利润820,242,841.08元；母公司净利润21,239,838.62元，未分配利润 558,668,993.03 元，根据合并报表和母公司报
表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 558,668,993.03 元。
本次董事会审议的 2024 年度分配预案为：拟以总股本 408,231,038 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50 元（含
税），共分配现金红利 61,234,655.70 元，剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以公积金转增股本。
上述利润分配预案符合《公司章程》中利润分配政策的有关规定。《2024 年利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）详
见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
7、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
《公司 2024 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票
弃权。
公司独立董事雷航、李彦、张腾文向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职
，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
8、审议通过《公司 2024 年年度报告正文及其摘要》
公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求编制完成了年度报告及其摘要。《
公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本
议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
9、审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
与会董事认为，《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2024 年度实
际存放与使用情况。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，广发证券股份有限公司发表了核查意见。《
公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、鉴证报告及核查意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表
决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
10、审议通过《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》
公司编制了《2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》，并经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
专项审计，出具了《关于四川久远银海软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。与会董事认为，
公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况均属正常经营性往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
《关于四川久远银海软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根回避表决。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
11、审议通过《公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-012）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
12、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
根据公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任
除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进
行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事雷航、张腾文、李彦回避表决。13、审议通过《关于提议召开四川久远银
海软件股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》公司拟定于 2025 年 4 月 18 日下午 2:30 在公司会议室召开 2024 年年度股
东大会。《2024 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-013）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/486adfa3-421d-4818-9aac-fad644ee1fa1.PDF
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2025-03-23 15:36│久远银海（002777）：董事会审计委员会决议
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四川久远银海软件股份有限公司董事会审计委员会于 2025 年 3 月 20 日在公司 25 楼会议室举行会议，会议通过了以下议案
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