公司公告☆ ◇002777 久远银海 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│久远银海（002777）：监事会决议公告
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于 2024年 4月 13日以专人送达、传真、电
话等方式发出。会议于 2024年 4月 24日以通讯形式召开。会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会议由监事会
主席侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，以
记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议：审议《四川久远银海软件股份有限公司 2024 年第一季度报告》的议案
经审核，与会监事认为，公司董事会编制和审核《公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-013）的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
《公司 2024 年第一季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/86a02388-7e05-4677-8f1f-db0b2b6f3315.PDF
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2024-04-25 00:00│久远银海（002777）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 13日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全
体董事、监事及全体高级管理人员。会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董
事 9 人。会议由董事长连春华先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
（一）《四川久远银海软件股份有限公司 2024 年第一季度报告》的议案
公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司 2024 年第
一季度报告》（公告编号：2024-013）。《公司 2024 年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报
》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/63391b62-972f-41a3-8ab9-45a8836df025.PDF
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2024-04-25 00:00│久远银海（002777）：2024年一季度报告
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久远银海（002777）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/5aae80b9-0f59-4ebc-a2b2-2d8fadc65665.PDF
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2024-04-24 00:00│久远银海（002777）：久远银海2023年年度股东大会决议的公告
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重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东
及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年4月23日（星期二）下午14：30
（2）网络投票时间：2024年4月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月23日上午9：15至9：25；9：30-11：30和下午13：00-
15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年4月23日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长连春华先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规
范性法律文件规定。
7、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份162,777,383股，占上市公司总股份的39.8738％。其中除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”） 共6人，代表股份1,44
0,245股，占上市公司总股份的0.3528％。
（1） 通过现场投票的股东7人，代表股份161,337,338股，占上市公司总股份的39.5211％。（2）通过网络投票的股东4人，代
表股份1,440,045股，占上市公司总股份的0.3528％。公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列
席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，经与会股东代表对议案逐一审议，达成如下决议：
1. 审议《公司2023年财务决算报告》的议案；
总表决情况：
同意 162,774,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020
％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 1,436,945 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7709％；反对 3,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.222
2％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0069％。
表决结果：该议案获得通过。
2．审议《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案；
总表决情况：
同意 162,774,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020
％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 1,436,945 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7709％；反对 3,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.222
2％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0069％。
表决结果：该议案获得通过。
3．审议《公司 2023 年度内部控制审计报告》的议案；
总表决情况：
同意 162,774,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020
％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 1,436,945 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7709％；反对 3,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.222
2％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0069％。
表决结果：该议案获得通过。
4．审议《公司 2023 年度利润分配的预案》的议案；
总表决情况：
同意 162,774,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020
％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 1,436,945 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7709％；反对 3,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.222
2％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0069％。
表决结果：该议案获得通过。
5．审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案；
总表决情况：
同意 162,774,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020
％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意1,436,945股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7709％；反对3,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2222％；
弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0069％。
表决结果：该议案获得通过。
6．审议《公司 2023 年年度报告正文及其摘要》的议案；
总表决情况：
同意 162,774,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020
％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意1,436,945股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7709％；反对3,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2222％；
弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0069％。
表决结果：该议案获得通过。
7．审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；总表决情况：
同意 162,774,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020
％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 1,436,945 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7709％；反对 3,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.222
2％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0069％。
表决结果：该议案获得通过。
8．审议《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案；
总表决情况：
同意 6,381,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9483％；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0501％
；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意 1,436,945 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7709％；反对 3,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.222
2％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0069％。
关联股东四川久远投资控股集团有限公司、四川科学城锐锋集团有限责任公司回避了表决，其持有的股份未计入本项议案有效表
决股份总数。
表决结果：该议案获得通过。
9．审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案；
总表决情况：
同意 162,774,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020
％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 1,436,945 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7709％；反对 3,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.222
2％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0069％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所
2、见证律师姓名：杨华均、刘思语
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决
结果等事宜，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司2023年年度股东大会决议》；2、北京国枫（成都）律师事务所出具
的《北京国枫（成都）律师事务所关于四川久远银海软件股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/fd93fd9e-f791-45f4-8a33-95d3df6408e9.PDF
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2024-04-24 00:00│久远银海（002777）：北京国枫（成都）律师事务所关于久远银海2023年年度股东大会的法律意见书
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久远银海（002777）：北京国枫（成都）律师事务所关于久远银海2023年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/417d5612-6333-4f5c-8668-d17c04b48275.PDF
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2024-04-24 00:00│久远银海（002777）：久远银海关于参加深交所＂央企力量筑强基＂——集体业绩说明会的公告
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024年 4 月 29 日（星期一）15：00-17：00 参加由深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）组织召开的以“央企力量筑强基”为主题的集体业绩说明会活动，现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会的安排
（一）召开时间：2024年 4月 29日（星期一）15：00-17：00
（二）召开地点：深交所西部基地
（三）召开方式：图文与直播视频
（四）公司出席人员：董事长兼总经理连春华先生、董事会秘书兼财务总监杨成文先生、副总经理詹开明先生、独立董事张腾文
女士。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描二维码（附后
）进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/72e349b9-60b2-4578-b28b-6166e83b2a53.PDF
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2024-04-09 00:00│久远银海（002777）：久远银海关于取得专利证书的公告
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久远银海（002777）：久远银海关于取得专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/da92d9f5-97cf-4356-9371-8e67a0425146.PDF
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2024-04-09 00:00│久远银海（002777）：久远银海关于举办2023年度业绩说明会公告
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《
四川久远银海软件股份有限公司 2023年年度报告》。为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于
2024年 04月 17 日(星期三)15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者
可登陆全景网“投资者关系互 动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理连春华先生、独立董事雷航先生、财务总监兼董事会秘书杨成文
先生（如有特殊情况参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023年度业绩说明会提前向投资
者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 16 日（星期二）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/
zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/83d64882-377b-47e7-a81f-e58ad271a565.PDF
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2024-04-03 00:00│久远银海（002777）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职
责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一） 会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927 年在上海创建，1986 年复办，20
10 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 693 名。立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。
2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元。
（二） 聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第二十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于聘任 2023年度会计师事务所的议案》，同意聘任
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报表和内部控制审计机构，聘请费用合计 95 万元。公司董事会审计委员对
立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核
查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务报表和内部控制审计机构。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2023 年年报工作安排，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）所对公司 2023 年度财务报告及2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司
募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报
告。
在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行
了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，同意提交
公司第五届董事会第二十二次会议审议。 2023 年 3 月 15 日召开的公司第五届董事会第二十二次会议及2023 年 4 月 7 日召开的
公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构。
（二）2023 年 12 月 26 日，审计委员会通过通讯形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 20
23 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2024 年 2 月 6 日，审计委员会通过通讯形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2023
年度审计调整事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司审
计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。综上所述，公司审计委
员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度在对公司的公司财务状况和经营成果的审计以及募集资金的存放与使用、
关联交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为立信
会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
四川久远银海软件股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/9dd35ee7-0524-452f-9953-a45e4ef2873f.PDF
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2024-04-03 00:00│久远银海（002777）：久远银海2023年度监事会工作报告
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2023 年，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《
监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，结合公司实际情况，从维护本公司利益出发，诚实守信，勤勉尽责，通过
列席董事会和出席股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监
督，在维护股东权益、促进公司依法规范运作方面起到了积极的作用。
现将监事会 2023 年的主要工作报告如下：
一、 报告期内监事会的工作情况报告期内，公司监事会共召开了 7次会议，会议的情况如下：
1、2023 年 3月 15日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司
2022 年财务决算报告的议案》、《公司 2022年度利润分配的议案》、《公司 2022 年年度报告正文及其摘要》、《公司 2022 年度
内部控制自我评价报告》、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于对四川久远银海软件股份有限公
司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》、《关于公司以募集资金置换 2022 年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴
证报告》和《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》。
2、2023 年 4月 26日，公司召开了第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告全文及正文
的议案》。
3、2023 年 6月 12日，公司召开了第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于拟以公开摘牌方式收购控股子公司少数
股权暨关联交易的议案》。
4、2023 年 8月 25 日，公司召开了第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于四川久远银海软件股份有限公司 2023
年半年度报告及其摘要》、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专
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