公司公告☆ ◇002777 久远银海 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 00:00 │久远银海（002777）：2026年第一次临时股东会决议的公告 │
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│2026-07-20 00:00 │久远银海（002777）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-25 16:26 │久远银海（002777）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-06-25 16:24 │久远银海（002777）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月） │
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│2026-06-25 16:20 │久远银海（002777）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-04 18:32 │久远银海（002777）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-24 15:36 │久远银海（002777）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-05-24 15:36 │久远银海（002777）：第六届董事会独立董事第十二次专门会议决议 │
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│2026-05-24 15:35 │久远银海（002777）：关于关联交易的公告 │
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│2026-05-12 19:42 │久远银海（002777）：关于取得专利证书的公告 │
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2026-07-20 00:00│久远银海（002777）：2026年第一次临时股东会决议的公告
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重要提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年7月17日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：2026年7月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月17日上午9：15至9：25；9：30-11：30和下午13：00-
15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月17日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长连春华先生
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关法律、法规及规范性法
律文件规定。
7、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东305人，代表股份165,699,448股，占公司有表决权股份总数的40.5896%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份162,774,739股，占公司有表决权股份总数的39.8732%。
通过网络投票的股东298人，代表股份2,924,709股，占公司有表决权股份总数0.7164%。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东301人，代表股份4,367,920股，占公司有表决权股份总数的1.0700%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,443,211股，占公司有表决权股份总数的0.3535%。
通过网络投票的中小股东298人，代表股份2,924,709股，占公司有表决权股份总数的0.7164%。
公司董事、公司聘请的见证律师出席了会议，公司董事会秘书、部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，经与会股东代表对议案逐一审议，达成如下决议：
1. 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 164,899,185 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5170%；反对692,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4176%；弃权 108,263 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0653%。中小
股东总表决情况：
同意 3,567,657 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.6786%；反对 692,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 15.8428%；弃权 108,263股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.4786%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所
2、见证律师姓名：漆小川、杨华均
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1. 经公司与会董事签字的《2026年第一次临时股东会决议》
2. 北京国枫（成都）律师事务所出具的《北京国枫（成都）律师事务所关于四川久远银海软件股份有限公司2026年第一次临时
股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/aa89cc7b-4db6-42cf-aae9-1da458ea983c.PDF
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2026-07-20 00:00│久远银海（002777）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：四川久远银海软件股份有限公司（贵公司）
北京国枫（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法
》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业
规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《四川久远银海软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
深圳证券交易所互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二十次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年6月26日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《四川久远银海软件股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称
“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事
项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年7月17日14:30在四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室如期召开，由贵公司董事长连春华
主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月17日9:15-15:00。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式
及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计305人，代表股份165,699,448股，占贵公司有表决权股份总数的40.5896%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、董事会秘书及部分高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意164,899,185股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5170%；
反对692,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4176%；弃权108,263股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的0.0653%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网
络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。贵公司对议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果
。
经查验，上述第（一）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/1760513a-1210-4cd6-985a-c2c6a972c50f.PDF
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2026-06-25 16:26│久远银海（002777）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于 2026年 6月 18日以电子邮件方式发出
。会议于 2026年 6月 24日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。会议由董事长连春华先生主持
，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案：
1. 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东会审议。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
2. 审议通过《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 7月 17 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2026年第一次临时股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-026）详见《证券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海
证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn ）。
三、备查文件
1．公司第六届董事会第二十次会议决议
2．公司第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/749ff138-805d-42ba-ab8a-c4391f790bcc.PDF
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2026-06-25 16:24│久远银海（002777）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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第一条 为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提
高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治
理准则》等法律、法规及《四川久远银海软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制订本办法
。
第二条 本办法适用于以下人员：
（一） 董事会成员，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
（二） 高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》认定的其他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬考核以公司经济效益为出发点，根据公司年度经营计划及岗位工作目标，实施单独指标
与综合指标相结合的考核办法来制订。第四条 公司董事、高级管理人员年度薪酬的确定遵循以下原则：
（一）责任原则：按工作职责、贡献大小及责权利相结合等因素确定各个岗位基本薪酬标准。
（二）绩效原则：薪酬与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。
（三）增长原则：根据公司各项经营指标的增长情况和宏观经济环境变化，每年对薪酬进行调整，具体比例由公司董事会确定。
（四）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持公司薪酬水平对高管的吸引力及确保公司在市场上的
竞争力。
第五条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、一线业务岗位和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 管理机构
第六条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，公司高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个
人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司人力资源部、资金财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第七条 薪酬与考核委员会应遵循《四川久远银海软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求开展工作。
第三章 年度薪酬的构成和标准
第八条 公司董事及高级管理人员薪酬：
（一）在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事）及高级管理人员薪酬，由公司根据其岗位职责、工作内容，综合公司薪酬
政策考核确定，前述非独立董事不再额外发放董事津贴。
（二）不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴，由其任职单位发放薪酬。
（三）公司独立董事实行津贴制度，独立董事津贴数额由公司股东会审议决定。独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规
定履行职责，其出席公司董事会、股东会等的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。第九条 公司非
独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十。公司非独立董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持
续发展相协调。
（一）基本薪酬：
根据工作职责、承担责任，参照同地区、同行业、同规模企业平均基本薪酬水平等因素综合确定。基本薪酬中包含“五险一金”
个人承担部分及个人所得税。基本薪酬的发放纳入公司人力资源部管理，按月度平均发放。
（二）绩效薪酬：
1、绩效薪酬根据公司绩效管理体系，与公司年度经营绩效相挂钩，具体考核指标由董事会薪酬与考核委员会制定，报董事会、
股东会（如需）审议。
2、经营绩效为全体被考核人员共同享有，考核结果及兑现金额由薪酬与考核委员会制定方案，提交董事会、股东会（如需）审
议后执行。
（三）中长期激励收入：
是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项
奖金、激励或奖励等，由公司根据实际情况制定激励方案。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理
人员一定比例的绩效薪酬在绩效评价、年度报告披露后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
非独立董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行
。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第四章 薪酬发放和止付追索
第十条 董事、高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类
社保费用等事项后，将剩余部分发放给个人。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。第十三条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违
规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生
期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十四条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十五条 公司董事、高级管理人员薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营发展的实际情况以及本人绩效达成情况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第五章 附则
第十六条 本办法未尽事宜或本办法与有关法律、法规、规范性文件（包括目前有效及经修订的法律、法规、规范性文件）、《
公司章程》（包括经修订的《公司章程》）相抵触时，依据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。第十七条 本
办法由董事会薪酬与考核委员会负责解释，并经股东会批准后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/de4e4845-8eeb-4123-8ced-bd91ea9c30b9.PDF
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2026-06-25 16:20│久远银海（002777）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2026 年 6 月 24 日召开，会议决定于 20
26 年 7月 17 日（星期五）召开公司 2026 年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 10 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2026 年 7月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于修订《董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度》的议案
2、提案审议及披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 6月 26日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）刊登的相关公告。3、公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
2、登记时间：2026 年 7月 16 日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。
3、登记地点：
地址：四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼证券投资部
邮政编码：610063
4、会议联系方式
联系电话：028-65516099
传 真：028-65516111
联系人：廖礼波
5、本次股东会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/a7a3e76f-41a1-4d6a-bd96-d2ddeabe6146.PDF
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2026-06-04 18:32│久远银海（002777）：2025年年度权益分派实施公告
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四川久远银海软件股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年4月17日召开的公司2025年
年度股东会审议通过，具体内容详见2026年3月27日及2026年4月20日公司在巨潮资讯网披露的《四川久远银海软件股份有限公司2025
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）、《四川久远银海软件股份有限公司2025年年度股东会决议的公告》（公告编号
：2026-017）。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1. 2026 年 4月 17日，公司召开 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配预案为:以总股本 408,231,038 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共分配现金红利 40,823,103.80 元，剩余未分配利润结转以后年度。不送
红股，不以公积金转增股本。
在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例
将按分派总额不变的原则相应调整。2. 自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3. 本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4. 本次实施的分配方案距离2025年年度股东会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本408,231,038股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月12日，除权除息日为：2026年6月15日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2026年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****908 四川久远投资控股集团有限公司
2 08*****282 四川科学城锐锋集团有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月3日至登记日：2026年6月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：四川久远银海软件股份有限公司董事会办公室
咨询地址：成都市锦江区三色路163号
咨询联系人：廖礼波
咨询电话：028-65516099
传真电话：028-65516111
七、备查文件
1. 公司第六届董事会第十七次会议决议
2．公司2025年年度股东会决议
3．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/4022b061-2e86-4b0e-bbb8-dc65d152b9d0.PDF
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2026-05-24 15:36│久远银海（002777）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于 2026年 5月15日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。
会议于 2026年 5月 22日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。会议由董事长连春华先生主持，
会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案：
1. 审议通过《关于公司 2026 年度经营团队业绩考核方案的议案》
本议案已经公司第六届董事会独立董事第十二次专门会议审议通过。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权，1票回避。
关联董事连春华回避表决本议案。
2. 审议通过《关于与中物院XXX所签订<采购合同>暨关联交易的议案》
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
关联交易的公告》（公告编号2026-023）。本议案已经公司第六届董事会独立董事第十二次专门会议审议通过。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，4票回避。
关联董事宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根回避表决本议案。
3. 审议通过《关于与中物院XXX部签订<职工医保管理平台建设项目>暨关联交易的议案》
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
关联交易的公告》（公告编号2026-023）。本议案已经公司第六届董事会独立董事第十二次专门会议审议通过。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，4票回避。
关联董事宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根回避表决本议案。
三、备查文件
1．公司第六届董事会第十九次会议决议
2．公司第六届董事会独立董事第十二次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/c49a7efc-cbda-4cbe-9612-641b700a8ec4.PDF
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2026-05-24 15:36│久远银海（002777）：第六届董事会独立董事第十二次专门会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《四川久远银海软件股
份有限公司独立董事专门会议工作制度》的相关规定，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年
5月22日以通讯方式召开公司第六届董事会独立董事第十二次专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事张腾文召
集并主持。应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的
独立董事审议和表决，形成以下决议：一、审议通过《关于公司2026年度经营团队业绩考核方案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表同意意见如下：
经营团队业绩考核方案是依据公司所处行业及市场同类企业薪酬水平，并结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的
，符合公司的薪酬政策和激励机制。不存在损害公司及股东利益情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将该方案提
交董事会审议。在审议上述议案时，关联董事应回避表决。
二、审议通过《关于与中物院XXX所签订<采购合同>暨关联交易的议案》
同意公司控股子公司四川兴政信息技术有限公司与中国工程物理研究院下属单位签订采购合同，合同总金额558.00万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表同意意见如下：
本次关联交易由国有单位通过竞争性谈判方式确定，交易定价方式公平、公正，交易价格公允、合理，关联交易表决、交易程序
符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相关规定。
本次关联交易的实施符合公司实际经营情况，符合公司与全体股东的利益，不存在公司向关联方利益输送的情形，公司经营不会
因此对关联方形成依赖，不会影响公司的业务独立性，也不存在损害公司全体股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方中国工程物理研究院下属单位为公司实际控制人下属单位，本次交易构
成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因此，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事应
回避表决。
三、审议通过《关于与中物院XXX部签订<职工医保管理平台建设项目>暨关联交易的议案》
同意公司与中国工程物理研究院XXX部签订采购合同，合同总金额797.00万元。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表同意意见如下：
本次关联交易由国有单位通过公开招标方式确定，交易定价方式公平、公正，交易价格公允、合理，关联交易表决、交易程序符
合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相关规定。
本次关联交易的实施符合公司实际经营情况，符合公司与全体股东的利益，不存在公司向关联方利益输送的情形，公司经营不会
因此对关联方形成依赖，不会影响公司的业务独立性，也不存在损害公司全体股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方中国工程物理研究院下属部门为公司实际控制人下属部门，本次交易构
成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因此，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事应
回避表决。
(以下空白）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/2bca602d-e1cc-4b97-8e0a-71d009536db6.PDF
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2026-05-24 15:35│久远银海（002777）：关于关联交易的公告
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一、关联交易概述
1．关联交易的主要内容
根据近日中国工程物理研究院（以下简称“中物院”）下属单位发布的《成交通知书》，四川久远银海软件股份有限公司（以下
简称“公司”）控股子公司四川兴政信息技术有限公司确定为“XX 项目”供应商，拟与中物院下属单位签订采购合同，合同总金额
预计558.00 万元。
根据近日中技国际招标有限公司发布的《中标通知书》，公司确定为中物院职工医保管理平台建设项目中标单位，拟与中物院 X
XX 部签订《中物院职工医保管理平台建设项目》采购合同，合同总金额预计 797.00 万元。
2．交易各方关联关系
中物院通过下属全资公司四川久远投资控股集团有限公司和四川科学城锐锋集团有限责任公司合计持有公司156,392,600股股份
，占公司总股本的38.31%，为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，中物院及其下属单位为公司的关联方
，上述两笔交易构成关联交易。
3．关联交易审议情况
2026 年 5月 22 日，公司独立董事就上述关联交易召开公司第六届董事会独立董事第十二次专门会议，均以 3票赞成、0票反对
、0票弃权审议通过了《关于与中物院 XXX 所签订<采购合同>暨关联交易的议案》《关于与中物院 XXX 部签订<职工医保管理平台建
设项目>暨关联交易的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
公司于 2026 年 5月 22 日召开第六届董事会第十九次会议，均以 5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了上述两项
议案。公司董事李海燕女士、宋小沛先生、袁宗宣先生和陈泉根先生为关联董事，对上述两项议案回避表决。
4．本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
5. 中物院及其下属单位不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同的能力。
二、关联方基本情况
中物院是国家重点军事研究院，创建于 1958 年，是以发展国防尖端科学技术为主的集理论、实验、设计、生产为一体的综合性
研究院。中物院设有科研机构、技术保障等单位，主要从事冲击波与爆轰物理、核物理、等离子与激光技术、工程材料科学、电子与
光电子学、化工与计算机等领域的研究及应用，是专业门类齐全、先进设备与技术保障能力相配套的大型科研生产基地。
中物院及其下属单位相关情况属于军工保密事项，根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审[2008]
702号）的相关规定，并经国家国防科技工业局（科工财审[2012]1662号）文批准，对中物院及下属单位相关情况豁免披露。
三、交易的定价政策及定价依据
中物院下属单位对“XX 项目”采购合同通过竞争性谈判方式评选确定四川兴政信息技术有限公司为成交供应商，签订采购合同
，预计合同金额为 558.00 万元。
中物院 XXX 部对《中物院职工医保管理平台建设项目》采购合同通过中技国际招标有限公司以公开招标方式评选确定公司为成
交供应商，签订采购合同，预计合同金额为797.00 万元。
四、交易合同的主要内容
（1） “XX 项目”采购合同
1、合同双方当事人
甲方：中物院下属单位
乙方：四川兴政信息技术有限公司
2、合同标的及合同金额XX 项目采购合同，合同金额预计 558.00 万元。
3、定价原则
通过竞争性谈判方式评选确定。
4、其他条款
（2） 《中物院职工医保管理平台建设项目》采购合同
1、合同双方当事人
甲方：中物院 XXX 部
乙方：四川久远银海软件股份有限公司
2、合同标的及合同金额
中物院职工医保管理平台建设项目采购合同，合同金额预计 797.00 万元。
3、定价原则
通过公开招标方式评选确定。
4、其他条款
五、交易合同的签署
公司与关联方就上述两笔交易尚未签署合同，待本次交易履行审议审批程序后再行签署。
六、交易目的和对公司的影响
上述两笔交易是公司与中物院及下属单位日常经营过程中正常合理的商业交易行为，不会因为关联交易对公司经营造成负面影响
。
上述两笔交易的定价系分别通过竞争性谈判和公开招标方式评选确定，遵循公平的市场化原则，不会损害公司及股东特别是中小
股东的利益；对公司本期和未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响
公司的业务独立性和持续经营能力。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至披露日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）尚未发生关联交易。
八、独立董事意见
独立董事于2026年 5月22日召开公司第六届董事会独立董事第十二次专门会议审议本次关联交易事项，同意 3票，反对 0票，弃
权 0票。发表意见如下：
中物院下属单位对“XX 项目”采购合同通过竞争性谈判方式评选确定四川兴政信息技术有限公司为成交供应商，中物院 XXX 部
对《中物院职工医保管理平台建设项目》采购合同通过中技国际招标有限公司以公开招标方式评选确定公司为成交供应商。上述两笔
交易定价方式公平、公正，交易价格公允、合理，关联交易表决、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和
《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相关规定。
上述两笔关联交易的实施符合公司实际经营情况，符合公司与全体股东的利益，不存在公司向关联方利益输送的情形，公司经营
不会因此对关联方形成依赖，不会影响公司的业务独立性，也不存在损害公司全体股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述交易对手方中物院下属单位为公司实际控制人下属单位，上述两笔交易均构成关联
交易。上述两笔交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因此，我们同意将与上述两笔交易相关的议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议，在审议上述两笔关联交易的议案时，关
联董事应回避表决。
九、备查文件
1．《XX 项目》采购合同成交通知书
2. 《XX 项目》采购合同
3. 《中物院职工医保管理平台建设项目》采购合同中标通知书
4. 《中物院职工医保管理平台建设项目》采购合同
5. 公司第六届董事会第十九次会议决议
6．公司第六届董事会独立董事第十二次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/f1fbf564-ec5b-4ce8-baa7-4e7aa7b3f67a.PDF
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2026-05-12 19:42│久远银海（002777）：关于取得专利证书的公告
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贵州久远银海软件有限公司于近期取得了国家知识产权局颁发
的发明专利证书，具体情况如下：发明名称：一种优抚医疗补助自动结算管理方法
专利号：ZL 2026 1 0123555.8
专利权人：贵州久远银海软件有限公司
专利申请日：2026年01月29日
授权公告日：2026年04月28日
授权公告号：CN 121660820 B
专利权期限：自申请日起二十年
该发明专利针对退役军人事务领域优抚医疗补助结算的传统痛点，提出了一套高效协同的智能化解决方案。其核心突破在于通过
优化数据流转机制、强化跨部门协同架构，实现了优抚医疗补助结算流程的全链路简化与高效运转，显著减轻了退役军人事务局工作
人员的业务负担，大幅节省优抚对象的时间成本与办事成本。同时，该发明采用简捷高效的管理体系，在筑牢数据安全防护屏障的基
础上，兼顾系统兼容性与操作便捷性，成功破解了传统结算方式中流程繁琐、效率低下、跨部门跨机构数据实时共享难、协同性差等
关键问题，实现了医疗数据的安全共享与业务协同。目前，该专利主要应用于优抚医疗补助报销全流程管理，为优抚对象提供更便捷
、高效的医疗保障服务，有效提升了优抚对象对医疗补助服务的满意度。上述专利权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，
但有利于完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d5aa80d6-0714-495c-b133-65401b0ae160.PDF
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2026-05-12 19:41│久远银海（002777）：关于公司控股股东、实际控制人拟将发生变更的提示性公告
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2017 年 3月 20日，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东的实际控制人拟变更的提示性公告》（公告编号
：2017-011），2023 年 7月 5日，公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露了《关于公司的实际控制人拟变更的进展公告》（公告编号：2023-044），2025 年 5 月 19 日，公司在《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司的实际控制人拟变更的进展公告
》（公告编号：2025-020）。2026年 5 月 11 日，公司收到控股股东四川久远投资控股集团有限公司（以下简称“久远集团”）及
第二大股东四川科学城锐锋集团有限责任公司（以下简称“锐锋集团”）的《告知函》，现将有关事项公告如下：
一、 截止本公告日，久远集团持有公司股份 107,310,403 股，占公司总股份的26.29%，系公司第一大股东。久远集团拟筹划以
公开征集转让方式转让公司 70,052,446股股权，占公司总股本的 17.16%，最终转让方式及数量以有关国有资产监督管理部门批复的
结果为准。
截止本公告日，锐锋集团持有公司股份 49,082,197 股，占公司总股份的 12.02%，系公司第二大股东。锐锋集团拟筹划以公开
征集转让方式转让公司 32,005,313 股股权，占公司总股本的 7.84%，最终转让方式及数量以有关国有资产监督管理部门批复的结果
为准。
久远集团和锐锋集团是中国工程物理研究院出资设立的国有独资公司。上述事项可能会导致公司控股股东和实际控制人的变更，
但不会对公司日常生产经营活动构成重大影响。
二、 上述事项还涉及国资审批等相关流程，存在一定的不确定性。公司将密切关注上述事项进展情况，并严格按照中国证监会
、深圳证券交易所相关法律法规履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、 备查文件
1. 四川久远投资控股集团有限公司出具的《告知函》
2. 四川科学城锐锋集团有限责任公司出具的《告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ead10287-3917-4982-adb0-7012090a8a78.PDF
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2026-04-27 16:31│久远银海（002777）：2026年一季度报告
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久远银海（002777）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c4526847-ad3a-4d68-a400-00b9f646d9ec.PDF
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2026-04-27 16:31│久远银海（002777）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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久远银海（002777）：第六届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c27e8097-9e11-4635-80f5-329f2c0b11c0.PDF
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2026-04-20 00:00│久远银海（002777）：关于取得专利证书的公告
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）联合四川大学华西医院于近期取得了国家知识产权局颁发的发明专利证书
，具体情况如下：
发明名称：医学文本识别方法、装置、电子设备及存储介质
专利号：ZL 2021 1 0776988.0
专利权人：四川大学华西医院、四川久远银海软件股份有限公司
专利申请日：2021年07月09日
授权公告日：2026年04月14日
授权公告号：CN 115600133 B
专利权期限：自申请日起二十年
该发明专利针对传统技术的局限，提出了一种基于BiLSTM网络模型的创新解决方案。其核心突破在于实现了医学文本中实体识别
与关系识别在同一模型框架中进行，达成端到端输出，有效降低了模型复杂度并大幅提升了识别效率。同时，通过引入乘法注意力机
制、低维空间投影及严格的F1值训练阈值，显著增强了模型对错标漏标的鲁棒性，确保了识别的高准确性。该专利目前主要用于医疗
文本的智能化处理与信息提取，为临床辅助诊断、医疗大数据深度分析及智慧医院建设提供了坚实的技术支撑。
上述专利权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/c079e76c-aa79-4257-b14f-66fe55bb483d.PDF
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2026-04-20 00:00│久远银海（002777）：2025年年度股东会决议的公告
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久远银海（002777）：2025年年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/2910942e-6e0b-45c7-9848-99201d226771.PDF
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2026-04-20 00:00│久远银海（002777）：2025年年度股东会的法律意见书
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久远银海（002777）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/d0def935-0f98-47f4-9932-1111bd9c0ad0.PDF
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2026-04-13 15:49│久远银海（002777）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日在《证券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 中
国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会
通知的公告》（公告编号：2026-012）。为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的有关事项
提示如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025 年年度股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6. 会议的股权登记日：2026 年 4月 13 日
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2026 年 4月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼会议室
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年度内部控制审计报告》 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √
5.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
6.00 《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用 非累积投票提案 √
情况的专项报告》
8.00 《关于对四川久远银海软件股份有限公司 非累积投票提案 √
控股股东及其他关联方占用资金情况的专
项审计说明》
9.00 《公司续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
2. 提案审议及披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 3月 27 日在《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3. 公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。4. 公司独立董事将在本次股东会上进行述职。内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在 中
国 证 监 会 指 定 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
2．登记时间：2026 年 4月 16 日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。3. 登记地点：
地址：四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼证券投资部
邮政编码：610063
4. 会议联系方式
联系电话：028-65516099
传 真：028-65516111
联系人：廖礼波
5. 本次股东会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1．第六届董事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/26ee3168-d0c1-4995-8cfa-ca0c813fefa5.PDF
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2026-03-30 16:12│久远银海（002777）：关于取得商标注册证书的公告
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近日，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家知识产权局颁发的共计两项商标注册证书，具体情况如下
：
序 注册商标 商标号 核定使用商标 核定使用商品/服务项目 注册有效
号 名称 类型 期限
1 84562388 国际分类：9 已录制的计算机程序；计算机软件（已录制）； 2026年02月28
计算机程序（可下载软件）；电子出版物（可下 日至 2036年 02
载）；可下载的影像文件；可下载的计算机应用 月 27 日
软件；已录制的或可下载的计算机软件平台；可
下载的手机应用软件（截止）
2 84569989 国际分类：42 远程计算机备份服务；包装设计；计算机软件设 2026年02月28
计；计算机软件维护；云计算（截止） 日至 2036年 02
月 27 日
以上商标的取得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司加强对注册商标的保护，提高公司品牌知名度，防止商标侵
权事件的发生，从而进一步提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/eb66c9b4-17fc-4529-a0b8-1aa58fe5cedb.PDF
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2026-03-30 16:12│久远银海（002777）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《
四川久远银海软件股份有限公司 2025 年年度报告》。为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于
2026年 4月3日(星期五)15:00-17:00 在全景网举行 2025 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登
陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理连春华先生、独立董事张腾文女士、财务总监兼董事会秘书杨成
文先生（如有特殊情况参会人员可能进行调整）。为提升交流的针对性以及业绩说明会的交流效果，现就公司 2025 年度业绩说明会
提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 4月 2日（星期四）15：00前访问 https://ir.p5
w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d6a548d3-f2a1-44f5-b143-42679701ca3c.PDF
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2026-03-26 16:31│久远银海（002777）：2025年年度报告摘要
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久远银海（002777）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b299f8c8-c9e1-439f-9481-f6ee6c3320a5.PDF
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2026-03-26 16:31│久远银海（002777）：第六届董事会第十七次会议决议的公告
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久远银海（002777）：第六届董事会第十七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/01612ed6-3988-47c1-b1a8-43126731a7f5.PDF
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2026-03-26 16:31│久远银海（002777）：2025年年度报告
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久远银海（002777）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3c15fa8d-6602-4f04-ac39-7b65e64e34f6.PDF
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2026-03-26 16:30│久远银海（002777）：2025年年度审计报告
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久远银海（002777）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1b02655f-3cf2-4b73-8c84-b8fb988e3777.PDF
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2026-03-26 16:30│久远银海（002777）：公司2025年度内部控制审计报告
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久远银海（002777）：公司2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a808c7c9-e899-44f4-9ba4-b0406350818c.PDF
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2026-03-26 16:30│久远银海（002777）：2025年度募集资金存放与使用情况之核查意见
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久远银海（002777）：2025年度募集资金存放与使用情况之核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5e71943a-77b6-4ed1-9044-d400fa1a131b.PDF
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2026-03-26 16:29│久远银海（002777）：关于召开2025年年度股东会通知的公告
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久远银海（002777）：关于召开2025年年度股东会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2ab272d4-6838-4143-b121-b0e73aec87a4.PDF
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2026-03-26 16:29│久远银海（002777）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高管人员的积极性和创造性，提高企业经营
管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等
法律、法规及《四川久远银海软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制订本办法。
第二条 本办法适用于以下人员：
（一） 董事会成员，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
（二） 高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》认定的其他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬考核以公司经济效益为出发点，根据公司年度经营计划及岗位工作目标，实施单独指标
与综合指标相结合的考核办法来制订。第四条 公司董事、高级管理人员年度薪酬的确定遵循以下原则：
（一）责任原则：按工作职责、贡献大小及责权利相结合等因素确定各个岗位基本薪酬标准。
（二）绩效原则：薪酬与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。
（三）增长原则：根据公司各项经营指标的增长情况和宏观经济环境变化，每年对薪酬进行调整，具体比例由公司董事会确定。
（四）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持公司薪酬水平对高管的吸引力及确保公司在市场上的
竞争力。
第二章 管理机构
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司人力资源部、资金财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第六条 薪酬与考核委员会应遵循《四川久远银海软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求开展工作。
第三章 年度薪酬的构成和标准
第七条 公司董事及高级管理人员薪酬：
（一）在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事）及高级管理人员薪酬，由公司根据其岗位职责、工作内容，综合公司薪酬
政策考核确定，前述非独立董事不再额外发放董事津贴。
（二）不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴，由其任职单位发放薪酬。
（三）公司独立董事实行津贴制度，独立董事津贴数额由公司股东会审议决定。独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规
定履行职责，其出席公司董事会、股东会等的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。第八条 公司非
独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十。公司非独立董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持
续发展相协调。
（一）基本薪酬：
根据工作职责、承担责任，参照同地区、同行业、同规模企业平均基本薪酬水平等因素综合确定。基本薪酬中包含“五险一金”
个人承担部分及个人所得税。基本薪酬的发放纳入公司人力资源部管理，按月度平均发放。
（二）绩效薪酬：
1、绩效薪酬根据公司绩效管理体系，与公司年度经营绩效相挂钩，具体考核指标由董事会薪酬与考核委员会制定，报董事会、
股东会（如需）审议。
2、经营绩效为全体被考核人员共同享有，考核结果及兑现金额由薪酬与考核委员会制定方案，提交董事会、股东会（如需）审
议后执行。
（三）中长期激励收入：
是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项
奖金、激励或奖励等，由公司根据实际情况制定激励方案。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理
人员一定比例的绩效薪酬在绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
非独立董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行
。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第四章 薪酬发放和止付追索
第九条 董事、高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类
社保费用等事项后，将剩余部分发放给个人。
第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。第十二条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违
规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生
期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十三条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十四条 公司董事、高级管理人员薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营发展的实际情况以及本人绩效达成情况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第五章 附则
第十五条 本办法未尽事宜或本办法与有关法律、法规、规范性文件（包括目前有效及经修订的法律、法规、规范性文件）、《
公司章程》（包括经修订的《公司章程》）相抵触时，依据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。第十六条 本
办法由董事会薪酬与考核委员会负责解释，并经股东会批准后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/70cdad15-190d-40a3-8a41-251d0fcaefc4.PDF
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2026-03-26 16:29│久远银海（002777）：2025年度独立董事述职报告(李彦）
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久远银海（002777）：2025年度独立董事述职报告(李彦）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e34abbd3-c80d-48a6-b50c-a428067ce6f2.PDF
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2026-03-26 16:29│久远银海（002777）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的
稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《四川久远银海软件股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员
实际离职等情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告
中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在 2个交易日内披露有关情况。
第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续
履行董事职责，但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董
事中欠缺会计专业人士。
第五条 董事提出辞职的，公司应当在 60日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的
规定。
第六条 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起 30日内确定新的法定代表
人。
第七条 公司董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、深证证券交易所业务规则和《公司章程》等规定，有下
列情形之一的，不能担任公司的董事或高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾 5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾 3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
之日、责令关闭之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；
（八）法律、行政法规、部门规章或者规范性文件规定的其他情形。
第八条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会（或职工代表大会）决议审议通过相关议案之日自动离职。
第九条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》及相关法律、法规、本制度规定不得担任公司董事、高级管理人员
情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。
股东会可以决议解任董事，职工代表大会可以决议解任职工代表董事，决议作出之日解任生效。董事会可以决议解任高级管理人
员，决议作出之日解任生效。第三章 移交手续与未结事项处理
第十条 董事及高级管理人员在离职生效后 5个工作日内，应向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、未了
结事务清单及其他公司要求移交的文件；移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署离职交接确认书等相关文件。
第十一条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会
报告。
第十二条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺（如业绩补偿、增持计划等）及其他未尽事宜，公司有权要
求其制定书面履行方案及承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。第四章 离职董事及高
级管理人员的义务
第十三条 董事及高级管理人员辞职生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在辞任
生效或者任期届满后 2年内仍然有效。
董事对公司商业秘密的保密义务在其任职结束后仍然有效，直至该商业秘密成为公开信息。其他义务的持续期间，聘任合同未作
规定的，应当根据公平的原则确定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。董事在任
职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第十四条 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，在其就任时确定的任职期间内和任期届满
后 6个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%，因司法强制执行、继
承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。董事、高级管理人员所持股份不超过 1,000股的，可一次全部转让，不受本条第一
款规定的转让比例的限制。
公司董事、高级管理人员自实际离任之日起 6个月内，不得转让其持有及新增的公司股份。
离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承
诺。
第十五条 离职董事及高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》的规定，给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章 责任追究机制
第十七条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对
该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等，公司有权立即采取财产保全措施。
第十八条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可向公司审计委员会申请复核，复核期间不影响公司采取财产保全措
施（如有）。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、相关规范性文件的规定执行；本制度与有关法律、行政法规、相关规
范性文件的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、相关规范性文件的规定为准；本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、
相关规范性文件相抵触时，按国家有关法律、行政法规、相关规范性文件的规定执行。
第二十条 本制度由董事会制定、修订及解释。
第二十一条 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
四川久远银海软件股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/727056ba-13d6-47fe-9954-a6928d7a904e.PDF
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2026-03-26 16:29│久远银海（002777）：2025年度独立董事述职报告((雷航）
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久远银海（002777）：2025年度独立董事述职报告((雷航）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/69ca06cd-9c7e-4a4e-ad47-111ae637ab26.PDF
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2026-03-26 16:29│久远银海（002777）：2025年度独立董事述职报告(张腾文）
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久远银海（002777）：2025年度独立董事述职报告(张腾文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e3d6a045-b0b7-4265-8e36-d92b3e1ffa46.PDF
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2026-03-26 16:27│久远银海（002777）：公司关于会计师事务所履职情况的评估报告
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信
会计师事务所”）作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对华信会计师事务所 2025 年度审计过
程中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1．基本信息
华信会计师事务所初始成立于 1988年 6月，2013年 11月 27 日改制为特殊普通合伙企业。
注册地址：泸州市江阳中路 28号楼三单元 2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18号金茂礼都南 28楼；首席合伙人：
李武林。
华信会计师事务所自 1997年开始一直从事证券服务业务。
截至 2025 年 12 月 31 日，华信会计师事务所共有合伙人 52 人，注册会计师 131 人，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数 104人。
华信会计师事务所 2025 年度未经审计的收入总额 14,506.86 万元，审计业务收入14,506.86万元，证券期货相关业务收入 10,
297.78 万元；华信会计师事务所共承担 38 家上市公司 2024年度财务报表审计，审计收费共计 4,478.80万元。上市公司客户主要
行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和水利、环境和公
共设施管理业等。华信会计师事务所审计的软件和信息技术服务业同行业上市公司为【2】家。
2．投资者保护能力
华信会计师事务所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至 2025年 12月 31日，累计责任赔
偿限额 10,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
3．诚信记录
华信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5次、自律监管措施 0次和纪律处分 0
次。23名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 8次和自律监管措施 0次。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，华信会计师事
务所对公司 2025年度财务报告及 2025 年 12 月31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用
情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，华信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况，以及 2025 年度的合并及公司经
营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。华信会计师事务所
出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，华信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工
作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会
审计委员会和管理层进行了沟通并达成一致。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为，华信会计师事务所在资质等方面合规有效，在 2025 年执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地
反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，按时完成了公司 2025 年度审计相关工作，工作中亦不存在损害公
司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/97202d0e-c587-4b66-84f5-55e94311fbf4.PDF
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2026-03-26 16:27│久远银海（002777）：2025年度利润分配预案的公告
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久远银海（002777）：2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9f97b591-7777-417c-b740-88e9fc8f049e.PDF
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2026-03-26 16:27│久远银海（002777）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
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久远银海（002777）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/155e8247-6e11-4e31-9a00-2f864649fb76.PDF
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2026-03-26 16:27│久远银海（002777）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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久远银海（002777）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a647e513-83d0-4082-82a5-5f386f4168fc.PDF
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2026-03-26 16:27│久远银海（002777）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
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2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告
川华信专 2026第 0116000号
目录：
1、专项报告
2、2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
关于四川久远银海软件股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告
川华信专 2026第 0116000号四川久远银海软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“久远银海”）2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合
并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注
（以下简称“财务报表”），并于2026年3月25日出具了编号为川华信审2026第0007000号的无保留意见审计报告。在此基础上，我们
审核了后附的久远银海管理层编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本专项报告仅供久远银海2025年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为2025年度报告的必备文件，
随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解久远银海2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
久远银海管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的
监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》（深证上〔2026〕134号）的
相关规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对久远银海管理层编制的汇总表发表专项审核意见。
四、工作概述
我们的审核是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对审核对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，久远银海管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》（深证上〔2026〕134号）的相关
规定，如实反映了久远银海2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
附件：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：武兴田
（特殊普通合伙）
中国·成都 中国注册会计师：刘霖蓉
中国注册会计师：叶梓歆
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2026-03-26 16:27│久远银海（002777）：关于拟续聘2026年度审计机构的公告
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久远银海（002777）：关于拟续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 16:27│久远银海（002777）：董事会审计委员会2025年度履职报告
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根据《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定,作为四川久远银海软件股份有限公司（
以下简称“公司”）的现任审计委员会成员，现就 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
2025年度，公司第六届董事会审计委员会由独立董事张腾文（主任委员）、雷航和非独立董事李海燕三人组成，2025年公司董事
会审计委员会按照相关规章制度正常运行。
二、审计委员会年度会议召开情况
2025年度，董事会审计委员会会议共召开5次，具体情况如下：
会议名称 召开日期 主要议案 审议结果
审计委员会 2025 年第 1次会议 2025 年 03 月 20 日 《公司 2024 年年度报告及其摘要及财务信 决议通过
息》《公司 2024 年财务决算报告》《公司
2024 年度内部控制自我评价报告》《关于对
四川久远银海软件股份有限公司控股股东及
其他关联方占用资金情况的专项审计说明》
《公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
审计委员会 2025 年第 2次会议 2025 年 04 月 28 日 《公司 2025 年第一季度报告》 决议通过
审计委员会 2025 年第 3次会议 2025 年 08 月 22 日 《2025 年半年度报告及其摘要》《2025 决议通过
年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
审计委员会 2025 年第 4次会议 2025 年 10 月 24 日 《2025 年第三季度报告》 决议通过
审计委员会 2025 年第 5次会议 2025 年 12 月 11 日 《关于变更内部审计部负责人的议案》 决议通过
《关于募集资金投资项目结项、终止并将节
余募集资金永久性补充流动资金的议案》
三、审计委员会 2025 年度主要工作情况
（一）聘任、监督及评估外部审计机构工作情况
2025年3月20日董事会审计委员会审议通过了《公司续聘2025年度审计机构的议案》，对四川华信（集团）会计师事务所（特殊
普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供
审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，同意提交公司董事会、股东会审议。公司第六届董事会第十次会议及公
司2024年度股东会审议通过了《公司续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
我们认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则
。
（二）指导内部审计工作情况
我们认真审阅并认可公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了
指导性意见，对公司内部控制的有效性进行了自我评价。
经审阅内部审计工作报告，我们认为报告内容客观、真实、全面反映了公司的经营情况和财务状况，未发现内部审计工作存在重
大问题的情况。
（三）审阅公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息并对其发表意见我们认真审阅公司编制并披露的《2024年年度报告
》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》及相应财务报告和财务报表,认为公司财务报告是真实、
完整和准确的,不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要
会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规，建立了较为完善的公司治理结构和内控制度。公司严格执行各项法律、法规、规章
、《公司章程》以及内部管理制度，股东会、董事会、经营层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内
部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通为更好地使公司管理层、内部审计部门及相关部门与四川华
信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通,我们在听取了双方的意见后,积极进行了相关协调工作,以求提高完
成相关审计工作的效率。围绕年报审计工作，我们组织召开会议就审计工作的计划安排、执行情况、关注事项、审计结果等进行了沟
通讨论，确保了审计工作的顺利完成。
四、总体评价
根据《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等相关规定,我们充分发挥监督审查作用，恪尽职守地履行了审计委员会的
职责。
2026年,公司第六届董事会审计委员会将继续充分发挥监督职能，持续关注公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作、公
司内外部审计的沟通工作等事项,切实履行职责,维护公司及全体股东的利益。
四川久远银海软件股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/8d1e4e19-39d0-4af0-b37b-dbf8e68547ad.PDF
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2026-03-26 16:27│久远银海（002777）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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久远银海（002777）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 16:27│久远银海（002777）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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久远银海（002777）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7ec4a07f-b6a7-4999-8e48-f7d8c53bd590.PDF
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2026-03-26 16:27│久远银海（002777）：公司2025年度内部控制自我评价报告
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久远银海（002777）：公司2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/77cdfa69-cb58-4f5d-b2b8-65babbe6e7ef.PDF
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2026-03-26 16:27│久远银海（002777）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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久远银海（002777）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 16:27│久远银海（002777）：2025年度董事会工作报告
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久远银海（002777）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/8169870e-d7eb-42ce-93d2-0678e4399efb.PDF
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2026-02-12 15:56│久远银海（002777）：关于控股子公司减资完成工商变更登记的公告
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一、减资事项概述
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关
于控股子公司减资的议案》，同意公司控股子公司北京银海哲齐科技有限公司（以下简称“银海哲齐公司”）股东周林先生通过非同
比例减资方式退出持有的银海哲齐公司 40%股权，其他股东不减资。本次减资完成后，银海哲齐公司将变更为公司全资子公司，注册
资本由人民币 500 万元减少至人民币 300 万元。上述减资事项具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日披露于巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2025-044）。
二、工商变更登记情况
银海哲齐公司于近日办理完成减资工商变更登记手续，并取得由北京市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如
下：
企业名称；北京银海哲齐科技有限公司
统一社会信用代码：911101055808327774
注册资本：300 万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2011 年 08 月 17 日
法定代表人：邓祥静
住所：北京市朝阳区农展馆南路 13 号 9层 1002
经营范围：技术推广服务；企业管理咨询；软件设计；会议及展览服务；计算机系统服务；产品设计；销售计算机、软件及辅助
设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、备查文件
1. 银海哲齐公司新版《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/15428825-35ce-42c0-bb07-9a19f9138510.PDF
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2026-01-30 00:00│久远银海（002777）：关于控股子公司完成注册地址变更的公告
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久远银海（002777）：关于控股子公司完成注册地址变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/c2eae0be-d9c6-4b92-b478-166218e3f618.PDF
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2026-01-20 15:47│久远银海（002777）：关于取得商标注册证书的公告
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久远银海（002777）：关于取得商标注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/2fc4c0b5-cf1b-4ace-81a8-aa0333e645f9.PDF
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2026-01-18 15:32│久远银海（002777）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
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久远银海（002777）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/8ca65d0e-5702-4db5-8b6f-b4b207e3aee9.PDF
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2026-01-14 16:07│久远银海（002777）：关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告
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近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《对四川省认定机构 2025年认定报备的第四批高新技术企业进行
备案的公告》《对浙江省认定机构 2025 年认定报备高新技术企业进行备案的公告》，根据备案名单，四川久远银海软件股份有限公
司（以下简称“公司”）控股子公司四川兴政信息技术有限公司（以下简称“四川兴政公司”）、杭州海量信息技术有限公司（以下
简称“杭州海量公司”）通过了高新技术企业的认定。四川兴政公司高新技术企业证书编号为：GR202551004038，发证日期：2025
年 12 月 8日，有效期三年。
杭州海量公司高新技术企业证书编号为：GR202533003725，发证日期：2025 年 12 月 19日，有效期三年。
四川兴政公司、杭州海量公司通过本次高新技术企业的认定系原证书有效期满后进行的重新认定。根据国家对高新技术企业税收
优惠政策的相关规定，四川兴政公司、杭州海量公司自通过高新技术企业认定后，可连续三年（2025 年度至 2027 年度）继续享受
国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。上述两家公司 2025 年度已按照 15%的企业所得税税率进行
纳税申报及预缴，本次通过高新技术企业重新认定不会对公司 2025 年度经营业绩产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/ee5f34c9-5a96-4a02-9865-5edda07e93f6.PDF
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2026-01-13 16:32│久远银海（002777）：关于全资及控股子公司完成注册地址变更的公告
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一、基本情况
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川久远银海畅辉软件有限公司（以下简称“畅辉软件公司”
）因经营需要，于近日完成了注册地址变更的工商登记手续，并取得了由绵阳市涪城区政务服务和行政审批局换发的《营业执照》；
公司控股子公司杭州海量信息技术有限公司（以下简称“杭州海量公司”）因经营需要，于近日完成了注册地址变更的工商登记手续
，并取得了由杭州市西湖区市场监督管理局换发的《营业执照》。上述两家子公司本次工商登记变更除注册地址变更外，其他登记事
项未发生变更。现将有关变更情况公告如下：
子公司名称 变更事项 变更前 变更后
四川久远银海 住所 绵阳市涪城区九州大道 303 号 四川省绵阳市涪城区绵安路35
畅辉软件有限 号 B区 319-326、333 室
公司
杭州海量信息 住所 浙江省杭州市西湖区古天巷 8 浙江省杭州市西湖区古荡街道
技术有限公司 号古荆商务中心 1 号楼 13 楼 古天巷 8 号古荆商务中心 1 号
1301、1303、1304 室 楼 11 楼 1106 室
二、备查文件
1、变更后的畅辉软件公司《营业执照》；
2、变更后的杭州海量公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/51ae7e36-f24f-4935-9c5f-a32ea8a35a9c.PDF
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2026-01-04 15:37│久远银海（002777）：关于募集资金专户完成销户的公告
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久远银海（002777）：关于募集资金专户完成销户的公告。公告详情请查看附件。
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【2.财报链接】
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2026-04-28│久远银海：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199261.PDF
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2026-03-27│久远银海：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225033338.PDF
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2025-10-27│久远银海：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224730820.PDF
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2025-08-25│久远银海：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-25/1224554629.PDF
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2025-04-29│久远银海：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223366078.PDF
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2025-03-24│久远银海：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-24/1222866570.PDF
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2024-10-28│久远银海：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221522462.PDF
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2024-08-28│久远银海：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220999707.PDF
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2024-04-25│久远银海：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219786862.PDF
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