公司公告☆ ◇002778 中晟高科 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-26 17:39 │中晟高科（002778）：关于召开2024年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-26 17:39 │中晟高科（002778）：2024年度股东会会议资料 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-26 17:37 │中晟高科（002778）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-26 17:36 │中晟高科（002778）：第九届董事会第二十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 16:27 │中晟高科（002778）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 15:58 │中晟高科（002778）：关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 15:56 │中晟高科（002778）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 21:57 │中晟高科（002778）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 21:52 │中晟高科（002778）：中晟高科章程（修订对照表） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 21:52 │中晟高科（002778）：关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的│
│ │报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-26 17:39│中晟高科（002778）：关于召开2024年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 26 日召开第九届董事会第二十一次会议，会议决定于
2025 年 6 月 16 日（星期一）10:00 召开2024 年度股东会，本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次股
东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：江苏中晟高科环境股份有限公司 2024年度股东会（以下简称“会议”）。
2、股东会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东会
的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）10:00 开始；
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 16 日（星期一）上午 9:15－9:25,9:30－11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 16 日（星期一）9:15 至 15:00 的任意时
间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 6 月 9 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东，本次会议的股权登记日为：2025年6月9日（星期一），以该股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省宜兴市徐舍镇腾飞路20号腾飞大厦4楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年度财务决算报告》 √
4.00 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） √
担任公司 2025年度审计机构的议案》
5.00 《2024年度利润分配预案》 √
6.00 《关于拟变更公司注册地址及经营范围的议 √
案》
7.00 《关于不再设置监事会的议案》 √
8.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
9.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √
10.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
11.00 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》 √
12.00 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》 √
2、提案 1.00、提案 3.00 至 6.00、提案 8.00 至 12.00 已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过；提案 2.00 至 8.00
已经公司第九届监事会第十七次会议审议通过；具体详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披
露的《第九届董事会第十九次会议决议公告》《第九届监事会第十七次会议决议公告》等相关公告内容。
3、提案 5.00和提案 8.00为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、独立董事将在本次年度股东大会上述职，《独立董事述职报告》见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审
慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记时间：自股权登记日至2025年6月10日（星期二）17:00止；
2、登记地点：江苏省宜兴市徐舍镇腾飞路20号腾飞大厦4楼证券部；
3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件三）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书（附件三）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认
。传真请在 2025 年 6 月 10 日（星期二）前送达公司证券部，来信请寄：江苏省宜兴市徐舍镇腾飞路 20号腾飞大厦 4楼证券部，
邮编：214241（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体流程请参见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：江苏省宜兴市徐舍镇腾飞路20号腾飞大厦4楼证券部
邮编：214241
联系人：马文蕾
电话：0512-66176265
传真：0512-66176265
邮箱：314363051@qq.com
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、本次会议会期预计半天，出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书
等原件，以便签到入场。
六、备查文件
公司第九届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/9e233237-a84d-4229-a702-7354655e1186.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-26 17:39│中晟高科（002778）：2024年度股东会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中晟高科（002778）：2024年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/761063e5-ecd6-41f2-acc1-aea71bd543d0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-26 17:37│中晟高科（002778）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2025年 06月 10日（星期二）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 06 月 10 日前访问网址https://eseb.cn/1oAfaUc2Uik 或使用微信扫描下方小程序码进
行会前
提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普
遍关注的问题进行回答。
江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4月 24日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《
2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年 06月 10日（星
期二）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进
行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 06月 10日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长 程国鹏，副董事长、总经理 单秀华，董事会秘书 邱洪涛，财务总监 陈桂云，独立董事 易永健（如遇特殊情况，参会
人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 06 月 10 日（星期二） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1oAfaUc2Uik 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 06 月 10 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：马文蕾
电话：0512-66176265
传真：0512-66176265
邮箱：jsgk@jsgaoke.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/517cd0ab-c215-4f31-9f1f-70fb0b285bc1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-26 17:36│中晟高科（002778）：第九届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于 2025年 5月 26日（星期一）在公司会议
室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 23 日以电话通知的方式发出，经全体董事同意，豁免本次会议的
通知时间要求。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8 人。公司监事、高管列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长程国鹏主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。
一、审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 6 月 16 日上午 10:00 在江苏省宜兴市徐舍镇腾飞路20号腾飞大厦 4楼会议室召开 2024年度股东
会。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司关于召
开 2024年度股东会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件
第九届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/edd17bb1-92bd-4099-aebe-731f9f3be047.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 16:27│中晟高科（002778）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股 5%以上股东许晓斌先生的告知函，获悉许晓斌先生将
其持有的公司部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用途
称 股股东或 数量 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日
第一大股 比例 比例 （如 押
东及其一 是，注
致行动人 明限售
类型）
许晓斌 否 3,000,000 48.08% 2.40% 否 否 2025年 至办理 兴业银行 个人资金
5 月 12 解除质 股份有限 需求
日 押登记 公司苏州
之日 分行
合计 - 3,000,000 48.08% 2.40% - - - - - -
注：本次股份质押不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日,许晓斌先生所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 比例 押前质 质押股份数 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
押股份 量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
数量 冻结、标记 比例 冻结数量 比例
数量
许晓斌 6,240,000 5.00% 0 3,000,000 48.08% 2.40% 0 0% 0 0%
合计 6,240,000 5.00% 0 3,000,000 48.08% 2.40% 0 0% 0 0%
截至本公告披露日，许晓斌先生持有公司 6,240,000 股股份，占公司总股本的5.00%，其中累计质押的股份数为 3,000,000 股
，占其持有公司股份总数的 48.08%，占公司总股本的 2.40%。上述质押事项若出现其他重大变动情况，许晓斌先生将按照《证券法
》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等相关规定及时告知公司，履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、关于所持江苏中晟高科环境股份有限公司的部分股份质押的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/ca44b5af-a659-4841-a577-8d704523368f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 15:58│中晟高科（002778）：关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中晟高科（002778）：关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ced214ed-6cee-4479-9206-ae1611bbde3c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 15:56│中晟高科（002778）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中晟高科（002778）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6cff8016-cb48-417a-97fa-0fd2a855ff49.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:57│中晟高科（002778）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中晟高科（002778）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c8f63ec4-ebd6-40a6-ac2f-16ba037dc354.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:52│中晟高科（002778）：中晟高科章程（修订对照表）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中晟高科（002778）：中晟高科章程（修订对照表）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/718a846f-a691-4213-b9fb-74db873f4a40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:52│中晟高科（002778）：关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定和要求，董
事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估及公司董事会审计委员
会履行监督职责情况汇报如下：
一、2024 年度年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
历史沿革：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来
，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之
一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552人，其中 781人签署过证券服务业务
审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2023年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入
149,856.80万元。
容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包
括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造
业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，
水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。对于公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的
审计业务经验。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[（202
1）京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011
年 3月 17日（
|