公司公告☆ ◇002779 中坚科技 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-22 16:27 │中坚科技（002779）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2025-12-04 19:11 │中坚科技（002779）：第五届董事会第十次独立董事专门会议决议 │
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│2025-12-04 19:11 │中坚科技（002779）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-04 19:10 │中坚科技（002779）：关于子公司增资扩股暨关联交易的公告 │
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│2025-11-26 15:42 │中坚科技（002779）：关于向香港联交所递交H股发行并上市申请并刊发申请资料的公告 │
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│2025-11-21 19:57 │中坚科技（002779）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2025-11-21 19:57 │中坚科技（002779）：独立董事候选人声明与承诺（陈素权） │
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│2025-11-21 19:57 │中坚科技（002779）：独立董事提名人声明与承诺（陈素权） │
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│2025-11-21 19:56 │中坚科技（002779）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-11-13 19:09 │中坚科技（002779）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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2025-12-22 16:27│中坚科技（002779）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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浙江中坚科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到公司控股股东中坚机电集团有限公司(以下简称“中坚机
电”)通知，获悉其在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押及质押登记手续。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股股东或 押股份数量 持股份 总股本
第一大股 （万股） 比例 比例
东及其一
致行动人
中坚机电 是 420 7.20% 2.27% 2023/4/27 2025/12/19 中国建设银行
股份有限公司
永康支行
合计 - 420 7.20% 2.27% - - -
注：1、上述股份质押的具体内容请详见公司于 2023年 4月 29 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的《关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告》（公告编号：2023-020）。
2、由于公司 2025 年 6 月 11 日实施 2024 年度权益分派，以资本公积金每 10 股转增 4股，中坚机电上述质押数量由原 3,0
00,000 股变更为 42,00,000股。
二、股东股份质押的基本情况
（一）本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 数量 持股份 总股 为限 补充质 起始日 到期日 用途
第一大股 （万股） 比例 本比 售股 押
东及其一 例
致行动人
中坚 是 300 5.15% 1.62% 否 否 2025/12/19 至质 中国建设银 自身
机电 权人 行股份有限 生产
申请 公司永康支 经营
解除 行
质押
之日
止
合计 300 5.15% 1.62%
（二） 股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，中坚机电及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 (万股） 比例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未 质 押 占未质
押股份 押股份 比例 比例 股份限 押股份 股 份 限 押股份
数量 数量 售和冻 比例 售 和 冻 比例
（万 （万 结、标 结 数 量
股） 股） 记合 （万股）
计
数量
中坚 5829.9780 31.55% 2959.60 3259.60 55.91% 17.64% 0 0 0 0
机电
吴明根 1020.0960 5.52% 0 0 0 0 0 0 765.0720 75.00%
赵爱娱 680.5260 3.68% 0 0 0 0 0 0 510.3945 75.00%
吴 展 485.1000 2.63% 0 0 0 0 0 0 0 0
吴晨璐 485.1000 2.63% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 8500.8000 46.00% 2959.60 3259.60 38.34% 17.64% 0 0 1275.4665 24.34%
注：1、上表中吴明根先生、赵爱娱女士所持股份限售原因均为高管锁定股。
2 、上述数据存在尾差主要系四舍五入导致。
（三）股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资系公司控股股东中坚机电用于其自身生产经营相关需求进行的质押，不存在负担重大资产重组等业绩补偿
的义务。
2、中坚机电未来半年内到期的质押股份累计数量为1,145.2万股，占其及其一致行动人所持股份总数的比例为13.47%，占公司总
股本比例为6.20%，对应融资余额为9,850万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为300万股，占其及其一致行动人所持股份总数
的比例为3.53%，占公司总股本比例为1.62%，对应融资余额为6,650万元。其股份质押的还款资金来源为其主营业务收入、自有资金
或自筹资金，具备资金偿付能力。
3、中坚机电不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
4、中坚机电本次股份质押及其每笔股份质押事项对公司生产经营、公司治理等方面不产生实质性影响，亦不存在需要履行的业
绩补偿义务。
三、其他情况说明
公司控股股东中坚机电资信和财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内。
当质押的股份出现平仓风险时，中坚机电将及时采取包括但不限于提前还款或追加保证金等措施应对上述风险。上述质押事项如若出
现重大变动情况，中坚机电将及时通知本公司并履行信息披露义务。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/e73e87b1-92b8-4697-94f6-389c65f8002c.PDF
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2025-12-04 19:11│中坚科技（002779）：第五届董事会第十次独立董事专门会议决议
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浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 4 日以通讯的方式
召开。会议通知已于 2025 年 12月 1 日通过书面的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3
人，全体独立董事共同推举祝锡萍先生主持本次会议，部分董事、高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《
公司章程》的规定。
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的
独立董事审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》
经审核，我们认为本次上海桦之坚机器人有限公司增资扩股暨关联交易事项主要目的是进一步提升公司业务产业化规模，同时进
一步完善企业与员工风险共担、收益共享的长效激励约束机制，促进企业创新发展。上述交易事项符合公司的战略规划，符合公司和
全体股东的利益，且价格公允、合理，符合市场原则，未出现损害中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影
响。我们一致同意将《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十八次会议审议，关联董事在审议此议案时
应当回避表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/eab27d0b-ed1b-4879-a4fc-b23dee3d887c.PDF
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2025-12-04 19:11│中坚科技（002779）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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中坚科技（002779）：第五届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/9734f1be-485c-433a-bb43-a9b29492e9e9.PDF
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2025-12-04 19:10│中坚科技（002779）：关于子公司增资扩股暨关联交易的公告
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中坚科技（002779）：关于子公司增资扩股暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/e0a8a209-8c77-4c18-8c54-3cadde388657.PDF
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2025-11-26 15:42│中坚科技（002779）：关于向香港联交所递交H股发行并上市申请并刊发申请资料的公告
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中坚科技（002779）：关于向香港联交所递交H股发行并上市申请并刊发申请资料的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/60672fea-7c9d-4c49-ba37-9e57dcc66e23.PDF
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2025-11-21 19:57│中坚科技（002779）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事辞职的情况
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到独立董事冯嘉伦先生的书面说明，冯嘉伦先生因个人规划发生预期
之外的变化无法在公司发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市后（以下简称“H股发行并上市”）
担任公司的独立董事。
二、补选独立董事的情况
为进一步完善 H 股发行并上市后的公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，经第五届董事会提名委员会第九次会议资格审查，公司于 2025年 11月
21日召开第五届董事会第十七次会议审议并通过了《关于选举陈素权先生担任公司 H股发行上市后公司独立董事的议案》，同意补
选陈素权先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司本次发行并上市之日起至第五届董事会任期届满之日止
。
公司董事会提名委员会对陈素权先生的任职资格进行了审查，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对独立董事任职资格
的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，陈素权先生与公司控股股东、实际控制人
、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。同意提名陈素权先生作为公司独立董事候选人提交
公司董事会履行审议、决策程序。
陈素权先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》，根据相关法律法规、规范性文件的规定，陈素权先生
的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/291df9de-6ae9-4135-9463-ea8a00809f18.PDF
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2025-11-21 19:57│中坚科技（002779）：独立董事候选人声明与承诺（陈素权）
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中坚科技（002779）：独立董事候选人声明与承诺（陈素权）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/4d406946-33e2-42e2-aeab-fbf9162170ca.PDF
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2025-11-21 19:57│中坚科技（002779）：独立董事提名人声明与承诺（陈素权）
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中坚科技（002779）：独立董事提名人声明与承诺（陈素权）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/f3ae01ce-5394-480b-b62b-e7d5edea7a75.PDF
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2025-11-21 19:56│中坚科技（002779）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2025年 11月 21日（星期五）在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 11月 18日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董
事 9人，其中鲍嘉龙、杨一理、祝锡萍、冯虎田、沈志峰以通讯方式与会。
会议由董事长吴明根先生主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董
事审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举陈素权先生担任公司 H股发行上市后公司独立董事的议案》
公司近期收到冯嘉伦先生的书面说明，冯嘉伦先生因个人规划发生预期之外的变化无法在公司发行境外上市股份（H股）并申请
在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市后（以下简称“H股发行并上市”）担任公司的独立董事。
为进一步完善 H 股发行并上市后的公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会重新提名陈素权先生为公司第五届董事会独立董事候选人（陈素权先生简历详见
附件），任命自股东会审议通过且公司 H 股发行并上市之日起生效，任期自股东会审议通过且公司 H 股发行并上市之日起至公司第
五届董事会董事任期届满之日止。
具体内容详见公司 2025 年 11 月 22 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞
职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-048）
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于确认公司董事角色的议案》
冯嘉伦先生因个人规划发生预期之外的变化无法在公司 H股发行并上市后担任公司的独立董事，公司董事会提名陈素权先生为公
司第五届董事会独立董事候选人。考虑到上述情况，为 H股发行并上市之目的，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有
限公司证券上市规则》等有关法律法规的相关要求，董事会拟重新确定 H股发行并上市后公司各董事角色，具体如下：
执行董事：吴明根先生、李卫峰先生、鲍嘉龙先生、杨海岳先生
非执行董事：杨一理先生、赵爱娱女士
独立非执行董事：冯虎田先生、沈志峰先生、祝锡萍先生、陈素权先生
上述董事角色自公司 H股发行并上市之日起生效。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于暂不召开股东会的议案》
鉴于公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会审议《关于选举陈素权先生担任公司 H 股发行上市后公司独立董事
的议案》和《关于确定公司董事角色的议案》。公司董事会将另行发布召开股东会的通知，并将相关议案提请股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
1、公司第五届董事会提名委员会第九次会议决议；
2、公司第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/ccd43b3a-9ecd-44bb-9d34-44db6b0cfa16.PDF
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2025-11-13 19:09│中坚科技（002779）：2025年第二次临时股东会决议公告
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中坚科技（002779）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/8a27b822-7ab2-4dde-aaab-482f3e405922.PDF
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2025-11-13 19:04│中坚科技（002779）：2025年第二次临时股东会的法律意见
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中坚科技（002779）：2025年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/8c248d84-e15f-45ff-b5e1-9e954e1661d5.PDF
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2025-11-07 16:09│中坚科技（002779）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
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中坚科技（002779）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/cef39f68-eff4-46ae-8846-7240b369281e.PDF
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2025-11-04 16:17│中坚科技（002779）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东中坚机电集团有限公司（以下简称“中坚
机电”）通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除 占其所 占公司 起始 解除 质权人
股股东或 质押股份 持股份 总股本 日 日期
第一大股 数量 比例 比例
东及其一 （万股）
致行动人
中坚机电 是 1400.00 24.01% 7.58% 2021/3/29 2025/11/3 中信银行股份
有限公司金华
永康支行
合计 - 1400 24.01% 7.58% - - -
注：1、上述股份质押的具体内容请详见公司于 2021 年 3月 31 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2022-008）。
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，中坚机电及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被质 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 (万股） 比例 押股份数 其所持 公司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（万股） 股份比 股本比 份限售和 押股份 份限售和 押股份
例 例 冻结、标 比例 冻结合计 比例
记合计数 数量（万
量（万股） 股）
中坚 5829.9780 31.55% 3379.60 57.97% 18.29% 0 0 0 0
机电
吴明根 1020.0960 5.52% 0 0 0 0 0 765.0720 75.00%
赵爱娱 680.5260 3.68% 0 0 0 0 0 510.3945 75.00%
吴 展 485.1000 2.63% 0 0 0 0 0 0 0
吴晨璐 485.1000 2.63% 0 0 0 0 0 0 0
合计 8500.8000 46.00% 3379.60 39.76% 18.29% 0 0 1275.4665 24.91%
注：1、上表中吴明根先生、赵爱娱女士所持股份限售原因均为高管锁定股。
2、上述数据存在尾差主要系四舍五入导致。
二、其他情况说明
公司控股股东中坚机电资信和财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内。
当质押的股份出现平仓风险时，中坚机电将及时采取包括但不限于提前还款或追加保证金等措施应对上述风险。上述质押事项如若出
现重大变动情况，中坚机电将及时通知本公司并履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/c886df0e-6578-493b-87e8-dd4bec1ae27d.PDF
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2025-10-28 18:16│中坚科技（002779）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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中坚科技（002779）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/33b27385-5cb5-4ca7-97ef-c08ea152631f.PDF
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2025-10-28 18:14│中坚科技（002779）：2025年三季度报告
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中坚科技（002779）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/41588780-9c6b-46a2-944e-5721e68a0b91.PDF
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