公司公告☆ ◇002779 中坚科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-26 15:42 │中坚科技（002779）：关于向香港联交所递交H股发行并上市申请并刊发申请资料的公告 │
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│2025-11-21 19:57 │中坚科技（002779）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2025-11-21 19:57 │中坚科技（002779）：独立董事候选人声明与承诺（陈素权） │
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│2025-11-21 19:57 │中坚科技（002779）：独立董事提名人声明与承诺（陈素权） │
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│2025-11-21 19:56 │中坚科技（002779）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-11-13 19:09 │中坚科技（002779）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-13 19:04 │中坚科技（002779）：2025年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2025-11-07 16:09 │中坚科技（002779）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-11-04 16:17 │中坚科技（002779）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-10-28 18:16 │中坚科技（002779）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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2025-11-26 15:42│中坚科技（002779）：关于向香港联交所递交H股发行并上市申请并刊发申请资料的公告
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中坚科技（002779）：关于向香港联交所递交H股发行并上市申请并刊发申请资料的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/60672fea-7c9d-4c49-ba37-9e57dcc66e23.PDF
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2025-11-21 19:57│中坚科技（002779）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事辞职的情况
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到独立董事冯嘉伦先生的书面说明，冯嘉伦先生因个人规划发生预期
之外的变化无法在公司发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市后（以下简称“H股发行并上市”）
担任公司的独立董事。
二、补选独立董事的情况
为进一步完善 H 股发行并上市后的公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，经第五届董事会提名委员会第九次会议资格审查，公司于 2025年 11月
21日召开第五届董事会第十七次会议审议并通过了《关于选举陈素权先生担任公司 H股发行上市后公司独立董事的议案》，同意补
选陈素权先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司本次发行并上市之日起至第五届董事会任期届满之日止
。
公司董事会提名委员会对陈素权先生的任职资格进行了审查，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对独立董事任职资格
的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，陈素权先生与公司控股股东、实际控制人
、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。同意提名陈素权先生作为公司独立董事候选人提交
公司董事会履行审议、决策程序。
陈素权先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》，根据相关法律法规、规范性文件的规定，陈素权先生
的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/291df9de-6ae9-4135-9463-ea8a00809f18.PDF
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2025-11-21 19:57│中坚科技（002779）：独立董事候选人声明与承诺（陈素权）
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中坚科技（002779）：独立董事候选人声明与承诺（陈素权）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/4d406946-33e2-42e2-aeab-fbf9162170ca.PDF
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2025-11-21 19:57│中坚科技（002779）：独立董事提名人声明与承诺（陈素权）
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中坚科技（002779）：独立董事提名人声明与承诺（陈素权）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/f3ae01ce-5394-480b-b62b-e7d5edea7a75.PDF
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2025-11-21 19:56│中坚科技（002779）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2025年 11月 21日（星期五）在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 11月 18日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董
事 9人，其中鲍嘉龙、杨一理、祝锡萍、冯虎田、沈志峰以通讯方式与会。
会议由董事长吴明根先生主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董
事审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举陈素权先生担任公司 H股发行上市后公司独立董事的议案》
公司近期收到冯嘉伦先生的书面说明，冯嘉伦先生因个人规划发生预期之外的变化无法在公司发行境外上市股份（H股）并申请
在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市后（以下简称“H股发行并上市”）担任公司的独立董事。
为进一步完善 H 股发行并上市后的公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会重新提名陈素权先生为公司第五届董事会独立董事候选人（陈素权先生简历详见
附件），任命自股东会审议通过且公司 H 股发行并上市之日起生效，任期自股东会审议通过且公司 H 股发行并上市之日起至公司第
五届董事会董事任期届满之日止。
具体内容详见公司 2025 年 11 月 22 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞
职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-048）
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于确认公司董事角色的议案》
冯嘉伦先生因个人规划发生预期之外的变化无法在公司 H股发行并上市后担任公司的独立董事，公司董事会提名陈素权先生为公
司第五届董事会独立董事候选人。考虑到上述情况，为 H股发行并上市之目的，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有
限公司证券上市规则》等有关法律法规的相关要求，董事会拟重新确定 H股发行并上市后公司各董事角色，具体如下：
执行董事：吴明根先生、李卫峰先生、鲍嘉龙先生、杨海岳先生
非执行董事：杨一理先生、赵爱娱女士
独立非执行董事：冯虎田先生、沈志峰先生、祝锡萍先生、陈素权先生
上述董事角色自公司 H股发行并上市之日起生效。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于暂不召开股东会的议案》
鉴于公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会审议《关于选举陈素权先生担任公司 H 股发行上市后公司独立董事
的议案》和《关于确定公司董事角色的议案》。公司董事会将另行发布召开股东会的通知，并将相关议案提请股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
1、公司第五届董事会提名委员会第九次会议决议；
2、公司第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/ccd43b3a-9ecd-44bb-9d34-44db6b0cfa16.PDF
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2025-11-13 19:09│中坚科技（002779）：2025年第二次临时股东会决议公告
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中坚科技（002779）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/8a27b822-7ab2-4dde-aaab-482f3e405922.PDF
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2025-11-13 19:04│中坚科技（002779）：2025年第二次临时股东会的法律意见
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中坚科技（002779）：2025年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/8c248d84-e15f-45ff-b5e1-9e954e1661d5.PDF
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2025-11-07 16:09│中坚科技（002779）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
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中坚科技（002779）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/cef39f68-eff4-46ae-8846-7240b369281e.PDF
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2025-11-04 16:17│中坚科技（002779）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东中坚机电集团有限公司（以下简称“中坚
机电”）通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除 占其所 占公司 起始 解除 质权人
股股东或 质押股份 持股份 总股本 日 日期
第一大股 数量 比例 比例
东及其一 （万股）
致行动人
中坚机电 是 1400.00 24.01% 7.58% 2021/3/29 2025/11/3 中信银行股份
有限公司金华
永康支行
合计 - 1400 24.01% 7.58% - - -
注：1、上述股份质押的具体内容请详见公司于 2021 年 3月 31 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2022-008）。
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，中坚机电及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被质 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 (万股） 比例 押股份数 其所持 公司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（万股） 股份比 股本比 份限售和 押股份 份限售和 押股份
例 例 冻结、标 比例 冻结合计 比例
记合计数 数量（万
量（万股） 股）
中坚 5829.9780 31.55% 3379.60 57.97% 18.29% 0 0 0 0
机电
吴明根 1020.0960 5.52% 0 0 0 0 0 765.0720 75.00%
赵爱娱 680.5260 3.68% 0 0 0 0 0 510.3945 75.00%
吴 展 485.1000 2.63% 0 0 0 0 0 0 0
吴晨璐 485.1000 2.63% 0 0 0 0 0 0 0
合计 8500.8000 46.00% 3379.60 39.76% 18.29% 0 0 1275.4665 24.91%
注：1、上表中吴明根先生、赵爱娱女士所持股份限售原因均为高管锁定股。
2、上述数据存在尾差主要系四舍五入导致。
二、其他情况说明
公司控股股东中坚机电资信和财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内。
当质押的股份出现平仓风险时，中坚机电将及时采取包括但不限于提前还款或追加保证金等措施应对上述风险。上述质押事项如若出
现重大变动情况，中坚机电将及时通知本公司并履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/c886df0e-6578-493b-87e8-dd4bec1ae27d.PDF
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2025-10-28 18:16│中坚科技（002779）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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中坚科技（002779）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/33b27385-5cb5-4ca7-97ef-c08ea152631f.PDF
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2025-10-28 18:14│中坚科技（002779）：2025年三季度报告
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中坚科技（002779）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/41588780-9c6b-46a2-944e-5721e68a0b91.PDF
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2025-10-28 18:14│中坚科技（002779）：中坚科技：董事会议事规则（草案）（H股上市后适用）
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中坚科技（002779）：中坚科技：董事会议事规则（草案）（H股上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/15306563-a33b-4586-8e81-4725111c0ff9.PDF
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2025-10-28 18:14│中坚科技（002779）：中坚科技：对外担保制度（草案）（H股上市后适用）
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中坚科技（002779）：中坚科技：对外担保制度（草案）（H股上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/dba5be88-4828-404a-8d07-a2ef285e0459.PDF
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2025-10-28 18:14│中坚科技（002779）：中坚科技：境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度
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第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共、浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利益，维护公司在境外发行
证券与上市过程中的信息安全，规范公司及各证券服务机构在公司境外发行证券与上市过程中的档案管理，根据《中华人民共和国证
券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》
《中华人民共和国国家安全法》和《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密
和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江中坚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，结合公司情况，制定本制度。
第二条 本制度所称“境外发行证券与上市”，是指公司在中华人民共和国（以下简称“中国”）大陆地区以外的国家或地区发
行证券及上市。本制度适用于公司境外发行证券与上市的全过程，包括准备阶段、申请阶段、审核/备案阶段及上市阶段。
第三条本制度适用于公司及其子公司、分公司。
第四条 公司境外发行证券与上市过程中，公司以及提供相应证券服务的证券公司、证券服务机构应当严格贯彻执行有关法律、
法规、规范性文件的规定和要求，增强保守国家秘密和加强档案管理的法律意识，加强档案管理的法律意识，建立健全保密和档案工
作制度，采取必要措施落实保密和档案管理责任，不得泄露国家秘密和国家机关工作秘密，不得损害国家和公共利益。
第五条 在公司境外发行证券与上市过程中，公司向有关证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人提供或者公开披
露，或者通过其境外上市主体等提供、公开披露涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料的，应当依法报有审批权限的主管部
门批准，并报同级保密行政管理部门备案后方可对外提供或者公开披露。
公司对所提供或者公开披露的文件、资料是否属于国家秘密不明确或者有争议的,应当依法报有关保密行政管理部门确定。公司
对所提供或者公开披露的文件、资料是否属于国家机关工作秘密不明确或者有争议的，应当报有关业务主管部门确定。经保密行政管
理部门确定不属于涉及国家秘密的，公司可向有关证券公司、证券服务机构和境外监管机构提供或者公开披露；如保密行政管理部门
确定涉及国家秘密的，公司应按本条前款规定履行批准程序后再行提供或者公开披露。
涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料，未经有审批权限的主管部门批准并报同级保密行政管理部门备案，公司一律不
得向各证券公司、证券服务机构和境外监管机构提供或者公开披露。
第六条 在公司境外发行证券与上市过程中，公司向有关证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人提供或者公开披
露后会对国家安全或者公共利益造成不利影响的文件、资料的，应当按照国家有关规定，严格履行相应程序。
第七条 公司向有关证券公司、证券服务机构提供文件、资料时，应按照国家相关保密规定处理相关文件、资料，并就执行本制
度第五条、第六条的情况提供书面说明。证券公司、证券服务机构应当妥善保存上述书面说明以备查。第八条 公司经履行相应程序
后，向有关证券公司、证券服务机构等提供涉及国家秘密、国家机关工作秘密或者其他泄露后会对国家安全或者公共利益造成不利影
响的文件、资料的，双方应当依照《中华人民共和国保守国家秘密法》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，签订保密协议
，对各证券服务机构承担的保密义务和责任等事项依法作出明确的约定。
公司与有关证券公司、证券服务机构等已签订的服务协议中关于适用法律以及有关证券公司、证券服务机构等承担保密义务的约
定条款与中国有关法律、法规、规范性文件的规定不符的，公司应当及时协商、修改服务协议中的相关约定。
公司应要求证券公司、证券服务机构遵守中国保密及档案管理的要求，妥善保管获取的上述文件、资料。存储、处理、传输上述
文件、资料的信息系统、信息设备应当符合国家有关规定。证券公司、证券服务机构向境外监管机构和其他相关机构等单位和个人提
供、公开披露上述文件、资料的，应当按照法律法规及本制度规定履行相应程序。
第九条 公司发现国家秘密、国家机关工作秘密或者其他泄露后会对国家安全或者公共利益造成不利影响的文件、资料已经泄露
或者可能泄露的，应当立即采取补救措施并及时向有关机关、单位报告。
第十条 在公司境外发行证券与上市过程中，公司向有关证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人提供会计档案或
会计档案复制件的，应按照国家有关规定履行相应程序。
第十一条 在公司境外发行证券与上市过程中，各证券公司、证券服务机构在中国境内形成的工作底稿应当存放在境内。需要出
境的，应当按照国家有关规定办理审批手续。
前款所称工作底稿涉及国家秘密、国家安全或者重大利益的,不得在非涉密计算机信息系统中存储、处理和传输。未经有关主管
部门批准，也不得将其携带、寄运至境外或者通过信息技术等任何手段传递给境外机构或者个人。第十二条 在公司境外发行证券与
上市过程中，境外证券监管机构和境外有关主管部门提出就境外发行证券与上市相关活动对公司以及为公司境外发行证券与上市提供
相应服务的境内证券公司、证券服务机构进行检查或调查取证的，应当通过跨境监管合作机制进行，中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）或有关主管部门依据双多边合作机制提供必要的协助。公司、证券公司和证券服务机构在配合境外证券监管机
构或境外有关主管部门检查、调查或为配合检查、调查而提供文件、资料前，应当事先向中国证监会或有关主管部门报告，并取得其
同意。
第十三条 公司应定期对涉及国家秘密、国家安全或者重大利益的保密和档案管理的有关事项进行自查，并可视情况要求对各证
券公司、证券服务机构执行本制度的情况进行检查，各证券公司、证券服务机构应当予以配合。
前款所称检查，包括现场检查和非现场检查。
第十四条 公司在自查及检查过程中，如发现任何单位、人员、组织有违反本制度的行为，应当视情节轻重提出相应的整改措施
，包括但不限于责令改正、通报批评等。对于公司在自查及检查过程中发现的问题，公司应监督整改工作的进展及实施情况。
对于经公司要求仍拒绝整改的单位、人员或组织，公司可向政府有关主管部门报告。
第十五条 在公司境外发行证券与上市过程中，任何单位、人员、组织违反《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和
国档案法》等有关法律、法规、规范性文件的，由有关部门依法追究法律责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
第十六条 公司亦应遵守在其拟上市地或上市地的其他法律、规则或要求（如适用）。
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。如与现行有效或未来不时修订的
法律、法规、规范性文件有冲突的，以法律、法规、规范性文件的相关规定为准。
第十八条本制度自董事会审议通过后生效实施。
第十九条本制度由公司董事会负责解释及修改。
浙江中坚科技股份有限公司
二○二五年十月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/bfc30cfb-d427-4780-ad5f-33f062c02787.PDF
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2025-10-28 18:14│中坚科技（002779）：中坚科技：关联（连）交易制度（草案）（H股上市后适用）
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中坚科技（002779）：中坚科技：关联（连）交易制度（草案）（H股上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/65353f42-6835-42f1-9566-f81f49efc589.PDF
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2025-10-28 18:14│中坚科技（002779）：中坚科技：对外投资制度（草案）（H股上市后适用）
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中坚科技（002779）：中坚科技：对外投资制度（草案）（H股上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/6dcb7a33-aae3-47dd-9ced-25181a1fa09d.PDF
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2025-10-28 18:14│中坚科技（002779）：中坚科技：股东会议事规则（草案）（H股上市后适用）
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中坚科技（002779）：中坚科技：股东会议事规则（草案）（H股上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/0f499453-ab53-4a67-8ee4-ea9dd6907d77.PDF
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2025-10-28 18:14│中坚科技（002779）：中坚科技：公司章程（草案）（H股上市后适用）
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中坚科技（002779）：中坚科技：公司章程（草案）（H股上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/28b0e8b2-5ab2-452c-85c0-dd21455268de.PDF
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2025-10-28 18:13│中坚科技（002779）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
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