公司公告☆ ◇002779 中坚科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 19:39 │中坚科技（002779）： 2024 年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-22 19:39 │中坚科技（002779）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-21 16:07 │中坚科技（002779）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-05-16 16:29 │中坚科技（002779）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-06 16:22 │中坚科技（002779）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2025-05-05 15:36 │中坚科技（002779）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-05-05 15:32 │中坚科技（002779）：关于公司董事、财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告 │
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│2025-04-24 20:42 │中坚科技（002779）：关于向泰国子公司增加投资额度的公告 │
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│2025-04-24 18:47 │中坚科技（002779）：2025-012关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的公告 │
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│2025-04-24 18:47 │中坚科技（002779）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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2025-05-22 19:39│中坚科技（002779）： 2024 年年度股东大会的法律意见
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中坚科技（002779）： 2024 年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/41bf24f7-377e-487d-9da4-bcbca41ca423.PDF
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2025-05-22 19:39│中坚科技（002779）：2024年年度股东大会决议公告
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中坚科技（002779）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/a848b7a3-75f2-40a1-961f-e14ee4831a22.PDF
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2025-05-21 16:07│中坚科技（002779）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东中坚机电集团有限公司（以下简称“中坚
机电”）通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所 占公司总 起始 解除 质权人
股股东或 押股份数量 持 股 份 股本比例 日 日期
第一大股 （万股） 比例
东及其一
致行动人
中坚机电 是 200 4.80% 1.52% 2024/5/7 2025/5/20 浙江永康农
村商业银行
股份有限公
司金城支行
合计 - 200 4.80% 1.52% - - -
注：1、上述股份质押的具体内容请详见公司于 2024 年 5 月 9 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上的《关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告》（公告编号：2024-028）。
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，中坚机电及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 (万股） 比例 质押股 其所持 公司总 已质押股份 占已 未质押股份 占未质押股
份数 股份比 股本比 限售和冻 质押 限售和冻结 份比例
（万 例 例 结、标记合 股份 合计数量
股） 计数量（万 比例 （万股）
股）
中坚 4,164.27 31.55% 3414.00 81.98% 25.86% 0 0 0 0
机电
吴明根 728.64 5.52% 0 0 0 0 0 546.4800 75.00%
赵爱娱 486.09 3.68% 0 0 0 0 0 364.5675 75.00%
吴 展 346.50 2.63% 0 0 0 0 0 0 0
吴晨璐 346.50 2.63% 0 0 0 0 0 0 0
合计 6,072.00 46.00% 3414.00 56.23% 25.86 0 0 911.0475 37.06%
%
注：1、上表中吴明根先生、赵爱娱女士所持股份限售原因均为高管锁定股。
2、上述数据存在尾差主要系四舍五入导致。
二、其他情况说明
公司控股股东中坚机电资信和财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内。
当质押的股份出现平仓风险时，中坚机电将及时采取包括但不限于提前还款或追加保证金等措施应对上述风险。上述质押事项如若出
现重大变动情况，中坚机电将及时通知本公司并履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/70fe0d19-0f06-4299-bd2c-2f5cf0da1b48.PDF
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2025-05-16 16:29│中坚科技（002779）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日在《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.c
n ）披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017），定于2025年5月22日（周四）14:00以现场投票和网络
投票相结合的表决方式召开2024年年度股东大会。根据有关规定，公司现发布召开股东大会的提示性公告如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。本次股东大
会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月22日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：2025年5月22日（股东大会召开当日）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为20
25年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月22日
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同
一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
准。
6、股权登记日：2025年5月15日（星期四）。
7、出席对象：
（1）公司股东：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投
票提案
1.00 关于《2024年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2024年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于第五届董事会非独立董事薪酬的议案
8.00 关于第五届监事会监事薪酬的议案
9.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
上述提案分别经公司第五届董事会第十次会议和公司第五届监事会第六次会议审议通过并提请股东大会审议，具体内容详见公司
于 2025 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运行》《股东大会议事规则》《公司章程》的要求，
本次股东大会提案5、提案9属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同时，本次股东大会提案5-9审议属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。
三、参加现场会议登记办法
1、登记方法：
自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定
代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。
2、登记时间：2025年5月20日上午9:30-11:30、下午13:30-17:00。
3、登记地点：浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司证券部
联系人：戴勇斌、朱丹丹
联系电话：0579-86878687
传真：0579-86872218
邮箱：zjkj@topsunpower.cc
4、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下
：
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362779”，投票简称为“中坚投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决
，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月22日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月22日（股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月22日（股东大会召
开当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
五、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/51d43dc1-8e5e-4389-b4b7-d667d26930bf.PDF
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2025-05-06 16:22│中坚科技（002779）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江省上市公
司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会”，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 13 日（周二）15:00—17:00。届时公司董事长兼总经理吴
明根先生，常务副总经理李小锋先生，副总经理兼董事会秘书戴勇斌先生，财务负责人白杨婷女士，独立董事祝锡萍先生（具体参会
人员以实际出席为准），将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资
者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/14bc1e6f-b521-4b6f-9377-6108e243d700.PDF
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2025-05-05 15:36│中坚科技（002779）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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中坚科技（002779）：第五届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/27fb3408-9d79-4e25-bf48-0c388f6155dd.PDF
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2025-05-05 15:32│中坚科技（002779）：关于公司董事、财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告
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一、关于公司财务负责人辞职情况
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、财务负责人卢赵月女士递交的辞职报告，因到龄退
休，卢赵月女士申请辞去公司董事、财务负责人的职务，辞职后不再担任公司任何职务。
卢赵月女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，卢赵月女士的辞职不会对公司正常生产经营带来影响。根据《中华人民共
和国公司法》等规定，卢赵月女士的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。
公司将依据相关法定程序补选董事。
截至本公告披露日，卢赵月女士未持有本公司股份。
卢赵月女士在担任公司董事、财务负责人期间，以勤勉、敬业的工作态度，忠实地履行了作为董事、财务负责人所应尽的职责和
义务，与全体董事会成员一起，在公司发展战略、公司治理、规范运作、重大决策、经营管理等方面做出了杰出贡献，为公司的持续
稳定健康发展付出了极大的精力和心血。公司董事会对卢赵月女士的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢！
二、聘任财务负责人情况
公司于 2025年 4月 30日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。因公司日常经营管理工
作的需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》《提名委员会
工作细则》和《审计委员会工作细则》等有关规定，经公司总经理吴明根先生提名，并经董事会提名委员会及董事会审计委员会资格
审查通过，同意聘任白杨婷女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/14e5d6f1-885d-4036-a226-e3b419e5f567.PDF
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2025-04-24 20:42│中坚科技（002779）：关于向泰国子公司增加投资额度的公告
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中坚科技（002779）：关于向泰国子公司增加投资额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6b0e8fde-ca41-4e48-848a-f715c34e145f.PDF
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2025-04-24 18:47│中坚科技（002779）：2025-012关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的公告
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中坚科技（002779）：2025-012关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a403fd86-65c1-479d-a591-cb910617ebfb.PDF
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2025-04-24 18:47│中坚科技（002779）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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中坚科技（002779）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7438a89d-dc65-47ba-aca4-d75e10792646.PDF
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2025-04-24 18:47│中坚科技（002779）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中坚科技（002779）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e852564d-d4e9-457b-ac1a-05ab4255e4ac.PDF
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2025-04-24 18:47│中坚科技（002779）：中坚科技2024年度总经理工作报告
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中坚科技（002779）：中坚科技2024年度总经理工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/069d0e62-006b-4fec-800a-92f220df4d8d.PDF
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2025-04-24 18:47│中坚科技（002779）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估和履行监督职责报告
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中坚科技（002779）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估和履行监督职责报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4fc0dc50-e3bf-4425-8513-0c6d210a7344.PDF
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2025-04-24 18:47│中坚科技（002779）：关于会计政策变更的公告
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中坚科技（002779）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4267ea3f-1b83-421c-9cdb-a83d9e10a9aa.PDF
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2025-04-24 18:47│中坚科技（002779）：内部控制自我评价报告
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中坚科技（002779）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b33d7a84-cb7d-44e0-8ab2-60e857fecccb.PDF
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2025-04-24 18:47│中坚科技（002779）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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中坚科技（002779）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/34afafb0-c196-432c-a36e-bd1062390c5e.PDF
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2025-04-24 18:47│中坚科技（002779）：关于2024年计提及转回资产减值准备的公告
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中坚科技（002779）：关于2024年计提及转回资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fb8fc2ad-c95d-4409-a8a4-26231b23b955.PDF
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2025-04-24 18:47│中坚科技（002779）：中坚科技2024年监事会工作报告
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中坚科技（002779）：中坚科技2024年监事会工作报告。公告详情请查看附件。
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