公司公告☆ ◇002779 中坚科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-05 17:02 │中坚科技（002779）：关于参加2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-04-30 00:00 │中坚科技（002779）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 19:52 │中坚科技（002779）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 │
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│2026-04-27 19:52 │中坚科技（002779）：关于收到中国证券监督管理委员会浙江证监局警示函的公告 │
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│2026-04-26 15:59 │中坚科技（002779）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-26 15:59 │中坚科技（002779）：中坚科技：2025年年度股东会法律意见 │
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│2026-04-26 15:59 │中坚科技（002779）：中坚科技：公司章程修正案（2026年4月） │
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│2026-04-26 15:56 │中坚科技（002779）：中坚科技：董事与高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-26 15:56 │中坚科技（002779）：中坚科技：公司章程（2026年4月） │
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│2026-04-15 17:19 │中坚科技（002779）：关于延期召开2025年度股东会并增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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2026-05-05 17:02│中坚科技（002779）：关于参加2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江省上市公
司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会”，现将相
关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（周三）15:00—17:00。届时公司董事长兼总经理吴明根
先生，常务副总经理李小锋先生，副总经理兼董事会秘书蔡冠华先生，财务负责人白杨婷女士，独立董事祝锡萍先生（具体参会人员
以实际出席为准），将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关
心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 12日（星期二）15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您
所关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/125fb38b-5af2-4d7b-9f36-1f8387993b6f.PDF
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2026-04-30 00:00│中坚科技（002779）：2026年一季度报告
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中坚科技（002779）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1aba6551-973b-4540-ae8a-ae4e36563aa5.PDF
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2026-04-27 19:52│中坚科技（002779）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
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浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 01120260014号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《
中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
目前，公司各项生产经营活动均正常开展，上述事项不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响。立案调查期间，公司将积极
配合中国证监会的各项工作，严格按照相关规定及监管要求履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息
为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d7bcc425-d350-4d84-8028-01f4b9b7de1a.PDF
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2026-04-27 19:52│中坚科技（002779）：关于收到中国证券监督管理委员会浙江证监局警示函的公告
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中坚科技（002779）：关于收到中国证券监督管理委员会浙江证监局警示函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c6adcf28-801e-445c-b209-81f1d04a87ee.PDF
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2026-04-26 15:59│中坚科技（002779）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年4月24日（星期五）14:00。
网络投票时间：2026年4月24日（股东会召开当日）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月
24日（星期五）上午9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月24日
（星期五）9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长 吴明根先生。
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 110人，代表有表决权的公司股份数合计为 84,284,400 股，占
公司有表决权股份总数184,800,000股的 45.6084%。其中：通过现场投票的股东共 5人，代表有表决权的公司股份数合计为 83,622,
000股，占公司有表决权股份总数 184,800,000股的45.2500%；通过网络投票的股东共 105 人，代表有表决权的公司股份数合计为66
2,400股，占公司有表决权股份总数 184,800,000股的 0.3584%。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 105人，代表有表决权的公司股份数合计为 662,400 股，
占公司有表决权股份总数184,800,000股的 0.3584%。其中：通过现场投票的股东共 0人，代表有表决权的公司股份 0股，占公司有
表决权股份总数 184,800,000 股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 105人，代表有表决权的公司股份数合计为 662,400股，占公
司有表决权股份总数 184,800,000股的 0.3584%。
公司董事和高级管理人员列席了本次股东会现场会议。德恒上海律师事务所梁好、傅佚伟律师见证了本次股东会并出具了法律意
见。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 84,270,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9840%；反对 10,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0122%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038%
。
中小股东总表决情况：同意 648,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9620%；反对 10,300股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5550%；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4831%。
表决结果：该议案审议通过。
（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 84,270,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9840%；反对 10,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0122%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038%
。
中小股东总表决情况：同意 648,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9620%；反对 10,300股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5550%；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4831%。
表决结果：该议案审议通过。
（三）审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 84,270,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9840%；反对 10,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0122%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038%
。
中小股东总表决情况：同意 648,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9620%；反对 10,300股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5550%；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4831%。
表决结果：该议案审议通过。
（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配的议案》
表决情况：同意 84,270,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9840%；反对 11,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0134%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%
。
中小股东总表决情况：同意 648,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9620%；反对 11,300股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7059%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3321%。
表决结果：该议案审议通过。
（五）审议通过了《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 83,772,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3931%；反对 509,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.6043%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%
。
中小股东总表决情况：同意 150,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.7808%；反对 509,300股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.8871%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3321%。
表决结果：该议案审议通过。
（六）审议通过了《关于第五届董事会非独立董事薪酬的议案》
表决情况：同意 648,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9620%；反对 11,300股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.7059%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3321%。
中小股东总表决情况：同意 648,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9620%；反对 11,300股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7059%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3321%。
该议案涉及回避表决，关联股东中坚机电集团有限公司、吴明根先生、赵爱娱女士、李卫峰先生、杨海岳先生对本议案回避表决
。
表决结果：该议案审议通过。
（七）审议通过了《关于选举陈素权先生担任公司 H 股发行上市后公司独立董事的议案》
表决情况：同意 84,271,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9852%；反对 10,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0122%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%
。
中小股东总表决情况：同意 649,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1129%；反对 10,300股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5550%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3321%。
表决结果：该议案审议通过。
（八）审议通过了《关于确认公司董事角色的议案》
表决情况：同意 84,271,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9852%；反对 10,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0122%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%
。
中小股东总表决情况：同意 649,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1129%；反对 10,300股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5550%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3321%。
表决结果：该议案审议通过。
（九）审议通过了《关于公司增加注册地址暨修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 84,271,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9852%；反对 10,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0122%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%
。
中小股东总表决情况：同意 649,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1129%；反对 10,300股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5550%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3321%。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经德恒上海律师事务所梁好、傅佚伟律师见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律
、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法、有效，会议的表决程序和表决结果
合法、有效。
四、备查文件
1、浙江中坚科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、德恒上海律师事务所出具的《关于浙江中坚科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7a642a5c-0497-4c0a-b83a-d3424f6c4377.PDF
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2026-04-26 15:59│中坚科技（002779）：中坚科技：2025年年度股东会法律意见
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中坚科技（002779）：中坚科技：2025年年度股东会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/247749d8-8b9f-4894-992b-40cf2de6f55d.PDF
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2026-04-26 15:59│中坚科技（002779）：中坚科技：公司章程修正案（2026年4月）
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中坚科技（002779）：中坚科技：公司章程修正案（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d6f72c11-6911-4bdc-901a-526ea672f891.PDF
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2026-04-26 15:56│中坚科技（002779）：中坚科技：董事与高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动公司董事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益。公司根据《上市公司治理准则》《独立董
事管理办法》等相关法律法规及《浙江中坚科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，
制定本薪酬管理制度。
第二条 本制度所称董事和高级管理人员是指公司董事、总经理、副总经理、总工程师、财务负责人及董事会秘书等《公司章程
》中约定的高级管理人员。第三条 公司董事和高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪
酬方案由董事会批准，并予以充分披露。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第五条 公司董事（独立董事和职工代表董事除外）和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价
为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第六条 公司人力资源部协助公司董事会薪酬与考核委员会制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，并具体实施。
第三章 薪酬的构成及标准
第七条 董事薪酬：
（一）在公司任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另外领取董事津贴；未在公司任职的董事按照
固定董事职务津贴领取。
（二）独立董事实行津贴制度，独立董事以固定津贴形式领取报酬。除津贴外，独立董事不享受公司其他薪酬、社保或福利待遇
等。独立董事的津贴标准由董事会制定方案，股东会审议通过后执行。
第八条 公司任职董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（一）基本年薪：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定；
（二）绩效薪酬：以公司年度经营业绩与个人业绩相挂钩，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放。
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对职业经理人中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于
股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
为配合新的年度计划的制定与执行，有效激励高级管理人员工作积极性，绩效薪酬依据经审计的财务数据开展绩效评价，可以在
月度、季度、半年度、年度结束后基于审慎的原则进行发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付。
第九条 经公司薪酬与考核委员会批准，可以临时性地为专门事项设立专项奖励，作为对董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第四章 薪酬的发放与管理
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，薪酬涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
第十一条 公司董事及高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放；独立董事津贴按月发放。
第五章 薪酬追索扣回及补偿
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。第十三条 公司董事、高级管理人员在任期内出现下列情形之一的，公司应该根据情节轻重程度有
权扣减、不予发放或追回已发放部分或全部绩效薪酬：
（一）发生资金占用、重大财务造假、内幕交易或信息披露违法违规；
（二）被证券监管机构或证券交易所公开谴责或认定为不适当人选；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及其派出机构予以行政处罚的；
（四）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（五）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反现行法律法规或公司有关规定的其他情形。
第十四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的追索扣回程序。第十五条 公司提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，
不得进行利益输送。
第六章 薪酬调整
第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十七条 公司董事及高级管理人员的薪酬可根据同行业薪酬增幅水平、通胀水平、公司盈利状况、个人业绩表现、组织结构调
整、岗位变动为依据进行调整。
第七章 附则
第十八条 本制度未尽事宜按照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本制度与有关法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的，按有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释，自股东会审议通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/365adbcb-74d4-41f0-8541-3b7964c6466a.PDF
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2026-04-26 15:56│中坚科技（002779）：中坚科技：公司章程（2026年4月）
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中坚科技（002779）：中坚科技：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9f309b87-2881-47bc-823d-0ea571f47a0e.PDF
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2026-04-15 17:19│中坚科技（002779）：关于延期召开2025年度股东会并增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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并增加临时提案暨股东会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、股东会延期后召开时间：2026年 4月 24日
2、股东会股权登记日：2026年 4月 15日
3、本次股东会增加临时提案《关于公司增加注册地址暨修订<公司章程>的议案》，除会议延期及增加上述临时提案外，浙江中
坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年3月 31日披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》中列明的各项股东会审
议事项并未发
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