公司公告☆ ◇002780 三夫户外 更新日期：2025-10-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 18:32 │三夫户外（002780）：关于控股股东、实际控制人股份质押的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │三夫户外（002780）：关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告│
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│2025-09-30 00:00 │三夫户外（002780）：关于担保进展暨关联交易的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │三夫户外（002780）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-09-16 15:47 │三夫户外（002780）：关于董事辞职暨选举职工董事的公告 │
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│2025-09-15 18:39 │三夫户外（002780）：2025年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 18:39 │三夫户外（002780）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-30 00:00 │三夫户外（002780）：对外投资管理办法 │
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│2025-08-30 00:00 │三夫户外（002780）：股东会议事规则 │
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│2025-08-30 00:00 │三夫户外（002780）：募集资金管理办法 │
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2025-10-24 18:32│三夫户外（002780）：关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
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一、 股东股份质押基本情况
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人张恒先生通知，获悉张恒先生将其所
持有的公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
1. 本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 数量（股） 持股份 总股本 为限 补充质 起始日 到期日 用途
大股东及其 比例 比例 售股 押
一致行动人
张恒 是 9,052,000 27.70% 5.74% 否 否 2025 年 10 质权人办 华西证券 个人资金
月 23日 理解除质 股份有限 需求
押登记手 公司
续之日止
合计 - 9,052,000 27.70% 5.74% - - - - - -
2. 股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 前质押股 质押股份数 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押股份 占未质
份数量 量（股） 比例 比例 股份限 押股份 限售数量 押股份
售数量 比例 比例
张恒 32,676,248 20.74% 0 9,052,000 27.70% 5.74% 0 0.00% 0 0.00%
合计 32,676,248 20.74% 0 9,052,000 27.70% 5.74% 0 0.00% 0 0.00%
二、 其他说明
1. 本次质押资金用于上市公司定增。
2. 公司控股股东、实际控制人张恒先生资信情况良好，具备良好的资金偿还能力，质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司
实际控制权的变更，对公司财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将持续关注其质押情况
，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、 备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/a0bc4d2c-ed6f-41ed-a70f-314fc699f6b2.PDF
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2025-09-30 00:00│三夫户外（002780）：关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告
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一、担保情况概述
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 28 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。因公司日常经营需要，公司拟向中国银行股份有
限公司北京使馆区支行申请授信额度 1,000 万元，授信期限 1年。公司控股股东、实际控制人张恒先生及其配偶就前述授信向中国
银行股份有限公司北京使馆区支行提供个人连带责任保证担保,该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。公司
授权总经理张恒先生代表公司签署与本次授信相关的所有合同、协议及文件。协议具体内容以公司与中国银行股份有限公司北京使馆
区支行签订的最终协议为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，实际控制人张恒先生为公司的关联方，因此本次提供担保事项构
成关联交易。公司关联董事张恒先生回避表决。公司第五届董事会独立董事专门会议第十五次会议已审议通过本次担保暨关联交易事
项。本次担保暨关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
张恒，中国国籍，住所：北京市朝阳区，现任公司董事长兼总经理。截至本公告披露日，直接持有公司 32,676,248 股股份，占
公司总股本的比例为 20.74%，系公司实际控制人、控股股东，为公司关联自然人。张恒先生不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、 担保方式：连带责任保证担保。
2、 担保范围：借款人向借款银行申请的本金及其相应的利息、罚息、违约金、应付费用等。3、 担保金额及期限：1,000 万元
；自债务人履行期限届满之日起三年。
4、 目前担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由公司、张恒先生与银行共同协议确定。四、交易目的及对上市公司的影响
本次公司控股股东、实际控制人张恒先生无偿为公司向银行申请授信额度提供担保事项，体现了对公司发展的支持，符合公司和
全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在违反相关法律法规的情形。
五、董事会意见
经审核，董事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，有利于降低资金使用成
本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意控股股东、实际控制人为公司向银行申请授
信额度提供担保暨关联交易事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司已批准的对外担保总余额为31,740.88万元，占公司最近一期经审计净资产比例的47.57%；公司已批准的对
合并报表外的其他单位提供的担保余额为14,760.00万元，占公司最近一期经审计净资产比例的22.12%；公司及控股子公司实际已发
生担保余额11,190.44万元。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各
类关联交易的总金额
本年初至本公告披露日，公司与实际控制人张恒先生已批准各类关联交易的总金额为17,100.00万元，实际已发生各类关联交易
的总金额为12,900.00万元（不含本次关联交易）。八、备查文件
1. 第五届董事会第十八次会议决议
2. 第五届董事会独立董事专门会议第十五次会议记录
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/b48306d5-6c3a-49c3-958b-a7eaf50cf17f.PDF
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2025-09-30 00:00│三夫户外（002780）：关于担保进展暨关联交易的公告
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一、 担保情况概述
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 24 日、2025年 5 月 16 日召开第五届董事会第十
四次会议、2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司
向银行等金融机构进行融资需求时提供连带责任保证担保，担保总额度为 9,500 万元人民币。额度有效期为自 2024 年度股东大会
审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。授权公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进
行担保额度的调剂。担保情况如下表：
担保方 被担保方 担保方持股比例 被担保方最 审议批准 担保额度占上 是否关联
近一期资产 担保额度 市公司最近一 担保
负债率 （万元） 期净资产比例
公司 公司合并报 公司及合并报表范围 70%以上 8,000 14.24% 否
表范围内下 内下属子公司
属子公司 公司及合并报表范围 70%以下 1,500 否
内下属子公司
上述担保具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于公司 2025 年度对外担保额
度预计的公告》（公告编号：2025-019）。二、 担保进展情况
公司于2025年9月28日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司、实际控制人为江苏三夫户外产业发展有限公司
向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。公司全资子公司江苏三夫户外产业发展有限公司（以下简称“江苏产业发展”）
因日常经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行申请授信额度不超过500万元，授信期限1年。公司为江苏产业发展就
上述授信提供连带责任保证担保；公司实际控制人张恒先生及其配偶就前述授信向中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行提供个人
连带责任保证担保,该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。最终授信额度及协议具体内容以最终签署的相关
协议为准。
具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近一 已审议通过 担保 可用担保 是否关
股比例 期资产负债率 的担保额度 额度 余额 联担保
公司 江苏产业发展 100% 70%以上 8,000 500 5,700 否
三、 关联方基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司实际控制人张恒先生为公司的关联方，因此本次提供担保事
项构成关联交易。公司关联董事张恒先生回避表决。公司第五届董事会独立董事专门会议第十五次会议已审议通过本次担保暨关联交
易事项。张恒，中国国籍，住所：北京市朝阳区，现任公司董事长兼总经理。截至本公告披露日，张恒先生直接持有公司32,676,248
股股份，占公司总股本的20.74%，系公司实际控制人、控股股东，为公司关联自然人。张恒先生不是失信被执行人。
四、 被担保方情况
1. 公司名称：江苏三夫户外产业发展有限公司
2. 统一社会信用代码：91321311MA21KUTC5H
3. 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4. 住所：宿迁市宿豫区洪泽湖东路电商物流园 3号楼 201 室
5. 法定代表人：孙雷
6. 注册资本：1,000 万元
7. 成立日期：2020 年 5月 27日
8. 经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准） 一般项目：工程和技术研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；户外用品销售；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许
可审批的项目）；医用口罩零售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；摄影扩印服务；劳动保护用品销售；卫生用品和一次
性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9. 与公司关系：为公司全资子公司
10.是否为失信被执行人：否
11.最近一年及一期的主要财务状况：
单位：元
主要财务指标 2025 年 6 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 169,081,547.89 153,588,637.25
负债总额 149,765,770.36 138,342,255.75
净资产 19,315,777.53 15,246,381.50
主要财务指标 2025 年 1-6 月（未经审计） 2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入 69,602,531.40 220,673,158.52
净利润 4,069,396.03 105,522.46
五、 担保协议的主要内容
1、 债权人：中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行
2、 担保人：北京三夫户外用品股份有限公司
3、 债务人：江苏三夫户外产业发展有限公司
4、 担保方式：连带责任保证担保。
5、 担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等费用以及实现债权的费用。
6、 担保金额及期限：500 万元；期限为自该笔债务履行期限届满之日起三年。7、 目前担保协议尚未签署，担保协议的具体内
容由公司、张恒先生、江苏产业发展与中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行共同协议确定。
六、 董事会意见
经审核，董事会认为：公司、实际控制人为江苏产业发展向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，有利于降低资金使用成
本，保持财务状况稳定，江苏产业发展经营状况良好，为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会影响公司持续经营能力。因
此，同意公司、实际控制人为江苏产业发展向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。七、 累计对外担保数量及逾期担保的数
量
截至本公告日，公司已批准的对外担保总余额为 31,740.88 万元，占公司最近一期经审计净资产比例的 47.57%；公司已批准的
对合并报表外的其他单位提供的担保余额为14,760.00 万元，占公司最近一期经审计净资产比例的 22.12%；公司及控股子公司实际
已发生担保余额 11,190.44 万元。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。八、 当年年初至披露日与该关联人累计已发
生的各类关联交易的总金额
本年初至本公告披露日，公司与实际控制人张恒先生已批准各类关联交易的总金额为17,100.00 万元，实际已发生各类关联交易
的总金额为 12,900.00 万元（不含本次关联交易）。九、 备查文件
1. 第五届董事会第十八次会议决议
2. 第五届董事会独立董事专门会议第十五次会议记录
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/aa1af452-2b16-4645-bbae-bc1e50953b3f.PDF
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2025-09-30 00:00│三夫户外（002780）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十
八次会议通知，会议于2025年9月28日以通讯方式召开，会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均以
通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有
限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一） 以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易
的议案》，关联董事张恒回避表决经审核，董事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易
事项，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意控股股东、实
际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十五次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。
《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
（二）以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为江苏三夫户外产业发展有限公司向银行申请授信额
度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决
经审核，董事会认为：公司、实际控制人为江苏三夫户外产业发展有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，有利
于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，江苏三夫户外产业发展有限公司经营状况良好，为其提供担保的风险处于公司可控范围之
内，不会影响公司持续经营能力。因此，同意公司、实际控制人为江苏三夫户外产业发展有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关
联交易事项。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十五次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。
《关于担保进展暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
1. 第五届董事会第十八次会议决议
2. 第五届董事会独立董事专门会议第十五次会议记录
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/90f9cd66-0de2-4d8e-a7b3-d62d414fdc4b.PDF
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2025-09-16 15:47│三夫户外（002780）：关于董事辞职暨选举职工董事的公告
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一、 董事辞职情况
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事何亚平先生提交的书面辞职报告，何亚平先生
因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。何亚平先生的辞职不会导致公司
董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，何亚平先生
未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
何亚平先生在担任公司董事及战略委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对何亚平先生任职期间为公司发展所做
出的贡献表示衷心感谢。
二、选举职工董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》等相关规定，公司于2025年9月16日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举李继娟女士（简历详见附件）为公司
第五届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李继娟女士符合《公司法》《公
司章程》等规定的有关职工董事任职资格和条件。李继娟女士当选职工董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、董事辞职报告
2、公司职工代表大会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/0e8e31b5-267a-4e92-9393-42d888422280.PDF
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2025-09-15 18:39│三夫户外（002780）：2025年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 15 日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间：2025 年 9月 15 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午09:15～09:25、09:30～11:30，下午 13:00
～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼公司三层会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长张恒先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（或股东授权委托代表）共计 85人，代表股份 36,501,131股，占公司总股份的 23.1625％。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份 35,896,896股，占公司股份总数的 22.7790％；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 83 人，代表股份604,235股，占公司总股份的 0.3834％；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 83 人，代表股份 604,235 股，占公司总股份的 0.3834％。
公司董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员和北京市竞天公诚律师事务所见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>、不设监事会并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 36,309,313股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.4745％；反对114,118 股，占出席会议股东有表决
权股份总数的 0.3126％；弃权 77,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.2129％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 412,417 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 68.2544％；反对 114,118 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 18.8864％；弃权 77,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东有
表决权股份总数的12.8592％。
此议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东或其授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 36,322,813股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.5115％；反对106,518 股，占出席会议股东有表决
权股份总数的 0.2918％；弃权 71,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1967％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 425,917股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 70.4886％；反对 106,518 股，占
出席会议中小股东有表
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