公司公告☆ ◇002780 三夫户外 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-03 18:19 │三夫户外（002780）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-03 18:19 │三夫户外（002780）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-14 18:04 │三夫户外（002780）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-14 18:02 │三夫户外（002780）：关于公司获得高新技术企业证书的公告 │
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│2025-02-14 18:01 │三夫户外（002780）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-02-14 18:00 │三夫户外（002780）：关于公司、实际控制人为北京三夫户外运动管理有限公司向银行申请授信额度提供│
│ │担保暨关联交易的公告 │
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│2025-02-14 18:00 │三夫户外（002780）：关于担保进展及关联交易的公告 │
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│2025-02-14 18:00 │三夫户外（002780）：关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告│
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│2025-02-14 18:00 │三夫户外（002780）：第五届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-01-24 18:13 │三夫户外（002780）：2024年度业绩预告 │
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2025-03-03 18:19│三夫户外（002780）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 3月 3日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 3月 3日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 3月 3日上午 09:15～09:25、09:30～11:30，下午 13:00～1
5:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 3月 3日上午 09:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、 现场会议地点：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼公司三层会议室
3、 会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、 会议召集人：公司董事会
5、 现场会议主持人：公司董事长张恒先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（或股东授权委托代表）共计 171 人，代表股份 38,295,700 股，占公司总股份的 24.3012％。其中
：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3人，代表股份 35,896,996 股，占公司股份总数的 22.7791％；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 168 人，代表股份2,398,704 股，占公司总股份的 1.5221％
；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 169 人，代表股份 2,398,804 股，占公司股份总数 1.5222％。
公司董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员和北京市竞天公诚律师事务所见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、 提案审议表决情况
1、 审议通过《关于公司、实际控制人为北京三夫户外运动管理有限公司向银行申请授信
额度提供担保暨关联交易的议案》，关联股东张恒回避表决
总表决情况：同意 3,968,506 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 70.6209％；反对176,246 股，占出席会议股东有表决
权股份总数的 3.1364％；弃权 1,474,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 26.2428％
。
其中，中小投资者的表决结果：同意 747,858 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 31.1763％；反对 176,246 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 7.3472％；弃权1,474,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表
决权股份总数的61.4765％。
本议案关联股东张恒回避表决，其所持有股份未计入有效表决权股份总数。
三、 律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所任竞怡律师和马宏继律师列席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书：本次股东大会的召集、
召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、 2025年第二次临时股东大会决议
2、 北京市竞天公诚律师事务所关于北京三夫户外用品股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/25b541f6-e8a0-467d-b837-ecb318dd2715.PDF
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2025-03-03 18:19│三夫户外（002780）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：北京三夫户外用品股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
律师列席公司于 2025年 3月3 日下午 14:30 在北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼公司三层会议室召开的公司 2025年第二次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规
则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《北京三夫户外用品股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜
（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第五届董事会第十三次会议决议
、第五届监事会第十三次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知，同时听取了公司及相关人员就
有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、
疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜
所涉及的相关法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将本法律意见书作
为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司于 2025年 2月 14日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过关于召开 本 次 股 东 大 会 的议 案 ， 并 于 2025 年
2 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体刊登了《北京三夫户外用品股份有限公司关于召开 2025 年
第二次临时股东大会的通知》，通知载明了股东大会届次、股东大会召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开的日期、时间、会
议的召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程等，
并说明了公司股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东等事项。
本次股东大会共审议 1项议案，为《关于公司、实际控制人为北京三夫户外运动管理有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关
联交易的议案》。上述议案的主要内容已于 2025年 2月 15日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规
定。
二、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东（包括股东及/或股东授权代表，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表共 3名，代表公司股份数 35,896,996股，占公司股份总数的 22.7791%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
通过网络投票的股东共 168名，代表公司股份数 2,398,704股，占公司股份总数的 1.5221％。以上通过网络投票系统进行投票
的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席本次股东大会的中小投资者
出席本次股东大会的中小投资者共 169 名，代表公司股份数 2,398,804 股，占公司股份总数的 1.5222％。
3、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
经验证，除股东代表外，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股
东大会的现场会议。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票
本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次股东大会的全部议案并进行了表决。
2、网络投票
本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的方式，其中，股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2025年 3月 3日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 3 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照《公司章程》规定的程序进行监票。
经验证，本次股东大会的议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效投票表决通过，具体如下：
（1）审议通过《关于公司、实际控制人为北京三夫户外运动管理有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 3,968,506 股，占出席会议股东有表决权股份总数的70.6209％；反对 176,246 股，占出席会议股东有表决权
股份总数的 3.1364％；弃权 1,474,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的 26.2428％。
中小股东表决结果：同意 747,858股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 31.1763％；反对 176,246 股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的7.3472％；弃权 1,474,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 61.4765％。
本议案关联股东张恒回避表决，其所持有股份未计入有效表决权股份总数。
根据有关股东代表、监事代表及本所律师对本次股东大会现场会议表决票的计票/监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次
股东大会网络投票情况的统计结果，上述议案获得有效通过，符合中国法律法规及《公司章程》对上述议案获得通过的有表决权数量
的要求。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合
中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/21b3f13b-6104-4df1-b818-47f8f1d22562.PDF
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2025-02-14 18:04│三夫户外（002780）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、 股东大会的召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
4、 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 3月 3日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间：2025 年 3月 3日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 3 日上午09:15～09:25、09:30～11:30，下午 13:00
～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 3 月 3 日上午09:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、 会议的股权登记日：2025年 2月 24日（星期一）
7、 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
2025 年 2 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 3）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、 会议地点：北京市昌平区陈家营西路 3号院 23号楼公司三层会议室
二、会议审议事项
1.提案名称
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司、实际控制人为北京三夫户外运动管理有限公司向银行申 √
请授信额度提供担保暨关联交易的议案》
2. 上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，内容详见公司于 2025年 2月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。3. 本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
三、会议登记等事项
1、 登记时间：2025年 2月 25日（星期二）上午 09:30-11:30；下午 13:30-16:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
2、 登记地点：北京市昌平区陈家营西路 3号院 23号楼三夫户外三层证券部
3、 登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理
登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件
办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在 2025 年 2 月 25
日（星期二）16:00 前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼三夫户外三层证
券部，邮编：100192（信封请注明“股东大会”字样）。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场办理登记手续。
4、 会议联系方式：
会务联系人：牛晓敏 电话：010-87409280 电子邮箱：sanfoirm@sanfo.com联系地址：北京市昌平区陈家营西路 3号院
23号楼三夫户外三层证券部
5、 本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票（网络投票
的具体操作流程详见附件 1）。
五、备查文件
1、 公司第五届董事会第十三次会议决议
2、 其他备查文件
六、参加网络投票的具体操作流程（附件 1）、参会股东登记表（附件 2）、授权委托书（附件3）的格式附后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/90440d5b-2d01-4e48-be9e-3db73cba13fb.PDF
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2025-02-14 18:02│三夫户外（002780）：关于公司获得高新技术企业证书的公告
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三夫户外（002780）：关于公司获得高新技术企业证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/f8fb7f57-431a-4dcc-a29d-ce2d5dd83fb3.PDF
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2025-02-14 18:01│三夫户外（002780）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月8日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十三
次会议通知，会议于2025年2月14日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中张
恒先生、张博女士、钟节平先生、何枫先生以现场方式参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了
会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一） 以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交
易的议案》，关联董事张恒回避表决经审核，董事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交
易事项，有利于降低公司资金使用成本，保持公司财务状况稳定，未损害公司及全体股东利益。因此，同意控股股东、实际控制人为
公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。
《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
（二） 以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为北京三夫户外运动管理有限公司向银行申请授信额
度提供担保暨关联交易的议案》 ，关联董事张恒回避表决
经审核，董事会认为：公司、实际控制人为北京三夫户外运动管理有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，是为
满足北京三夫户外运动管理有限公司日常经营及业务发展需要，增强其经营效率和盈利能力，有利于降低资金使用成本，保持财务状
况稳定，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意公司、实际控制人为北京三夫户外运动管理有限公司向银行
申请授信额度提供担保暨关联交易事项。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。
《关于公司、实际控制人为北京三夫户外运动管理有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（三） 以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为江苏三夫户外产业发展有限公司向银行申请授信额
度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决
经审核，董事会认为：公司、实际控制人为江苏三夫户外产业发展有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，是为
满足江苏三夫户外产业发展有限公司日常经营及业务发展需要，增强其经营效率和盈利能力，有利于降低资金使用成本，保持财务状
况稳定，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意公司、实际控制人为江苏三夫户外产业发展有限公司向银行
申请授信额度提供担保暨关联交易事项。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。
《关于担保进展及关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2025年3月3日（星期一）下午14：30在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。
《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
1. 第五届董事会第十三次会议决议
2. 第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议记录
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/7fa3b395-d5e9-404f-9308-ee5064007d7e.PDF
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2025-02-14 18:00│三夫户外（002780）：关于公司、实际控制人为北京三夫户外运动管理有限公司向银行申请授信额度提供担保
│暨关联交易的公告
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一、 担保情况概述
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 14 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司、实际控制人为北京三夫户外运动管理有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议
案》，因公司全资子公司北京三夫户外运动管理有限公司（以下简称“运动管理公司”）日常经营需要，拟向兴业银行股份有限公司
北京白纸坊支行（以下简称“兴业银行白纸坊支行”）申请授信额度 400万元，授信期限为壹年,年化利率为不高于同期 LPR 利率。
公司就前述授信事项向兴业银行白纸坊支行提供连带责任保证担保；公司实际控制人张恒先生及其配偶就前述授信事项向兴业银行白
纸坊支行提供连带责任保证担保。实际控制人张恒先生及其配偶就该担保事项不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保
。具体内容以最终签署
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