公司公告☆ ◇002780 三夫户外 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 17:06 │三夫户外（002780）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-06-23 17:05 │三夫户外（002780）：控股股东、实际控制人为公司向中信银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项的│
│ │核查意见 │
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│2026-06-23 17:05 │三夫户外（002780）：控股股东、实际控制人为公司向兴业银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项的│
│ │核查意见 │
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│2026-06-23 17:05 │三夫户外（002780）：新增2026年度日常关联交易预计事项的核查意见 │
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│2026-06-23 17:05 │三夫户外（002780）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-06-23 17:05 │三夫户外（002780）：关于控股股东、实际控制人为公司向中信银行申请授信额度提供担保暨关联交易的│
│ │公告 │
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│2026-06-23 17:05 │三夫户外（002780）：关于控股股东、实际控制人为公司向兴业银行申请授信额度提供担保暨关联交易的│
│ │公告 │
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│2026-06-23 17:04 │三夫户外（002780）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-26 19:02 │三夫户外（002780）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 00:00 │三夫户外（002780）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-06-23 17:06│三夫户外（002780）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二
十三次会议通知，会议于2026年6月23日以通讯方式召开，会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均
以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份
有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一） 以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于控股股东、实际控制人为公司向兴业银行申请授信额度提供担保暨关联
交易的议案》，关联董事张恒回避表决经审核，董事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司向兴业银行申请授信额度提供担保暨
关联交易事项，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意控股
股东、实际控制人为公司向兴业银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十九次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。
《关于控股股东、实际控制人为公司向兴业银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》、保荐机构发表的核查意见，内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（二）以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于控股股东、实际控制人为公司向中信
银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决经审核，董事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司向
中信银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略，未损害公司
及全体股东利益。因此，同意控股股东、实际控制人为公司向中信银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十九次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。
《关于控股股东、实际控制人为公司向中信银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》、保荐机构发表的核查意见，内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议
案》
经审核，董事会认为：公司及子公司（含合并报表范围内的控股子公司、控股孙公司等，下同）因日常业务经营需要，预计2026
年拟在原来预计的基础上合计增加日常性关联交易7万元人民币，增加后的2026年度日常性关联交易预计金额为不超过3,523万元人民
币。该事项是为满足公司及子公司日常经营及业务发展需要，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意公司新
增2026年度日常关联交易预计事项。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十九次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。
《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》、保荐机构发表的核查意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
（四）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司拟于2026年7月9日（星期四）下午14：30在公司会议室召开2026年第二次临时股东会。
《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、 备查文件
1. 第五届董事会第二十三次会议决议
2. 第五届董事会独立董事专门会议第十九次会议记录
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/13d2febc-d0fe-4aa7-8022-ae7d25db50a7.PDF
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2026-06-23 17:05│三夫户外（002780）：控股股东、实际控制人为公司向中信银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项的核查
│意见
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信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“保荐机构”）作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“三夫户外”
或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规和规范性文件的规定，对公司控股股东、实际控制人为公司向中信银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项进行了审慎核查
，具体核查情况如下：
一、担保情况概述
公司于 2026年 6月 23日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司向中信银行申请授
信额度提供担保暨关联交易的议案》。因公司日常经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请授信额度 1,200万元，授
信期限壹年，年化利率为不高于 2.4%。公司控股股东、实际控制人张恒先生及其配偶就前述授信向中信银行股份有限公司北京分行
提供个人无限连带责任保证担保,该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。公司授权总经理张恒先生代表公司
签署与本次授信相关的所有合同、协议及文件。协议具体内容以最终签署的相关协议为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司控股股东、实际控制人张恒先生为公司的关联方，因此本次
提供担保事项构成关联交易。公司关联董事张恒先生回避表决。公司第五届董事会独立董事专门会议第十九次会议已审议通过本次担
保暨关联交易事项。本次担保暨关联交易事项无需提交公司股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
张恒，中国国籍，住所：北京市朝阳区，现任公司董事长兼总经理。截至本核查意见出具之日，张恒直接持有公司 40,450,475
股股份，占公司总股本的比例为 24.46%，系公司控股股东、实际控制人，为公司关联自然人。张恒先生不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保范围：借款人向借款银行申请的本金及其相应的利息、罚息、违约金、应付费用等。
3、担保金额及期限：1,200万元；自债务人履行期限届满之日起三年。
4、目前担保协议尚未签署，担保协议的具体内容以最终签署的相关协议为准。
四、交易目的及对上市公司的影响
本次公司控股股东、实际控制人张恒先生无偿为公司向中信银行申请授信额度提供担保事项，体现了对公司发展的支持，符合公
司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在违反相关法律法规的情形。
五、2026 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年年初至本核查意见出具日，已获批准的公司与实际控制人张恒先生之间关联交易的总金额为 7,200.00 万元，实际已发生
各类关联交易的总金额为2,660.00万元（不含本次关联交易）。
六、审议程序
公司董事会独立董事专门会议第十九次会议全体独立董事一致同意本次关联担保事项。
公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司向中信银行申请授信额度提供担保暨关联交易
的议案》，经审核，董事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司向中信银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，有利于降低
资金使用成本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意控股股东、实际控制人为公司向
中信银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保事项已获公司独立董事专门会议、董事会
审议通过，该事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司控股股东、实际控制人为公司向中信银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/b327889d-2c89-4b1a-bb1b-4205c578d534.PDF
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2026-06-23 17:05│三夫户外（002780）：控股股东、实际控制人为公司向兴业银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项的核查
│意见
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信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“保荐机构”）作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“三夫户外”
或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规和规范性文件的规定，对公司控股股东、实际控制人为公司向兴业银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项进行了审慎核查
，具体核查情况如下：
一、担保情况概述
公司于 2026年 6月 23日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司向兴业银行申请授
信额度提供担保暨关联交易的议案》。因公司日常经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司北京白纸坊支行申请授信额度 3,000
万元，授信期限壹年，年化利率为不高于 2%。公司控股股东、实际控制人张恒先生及其配偶就前述授信向兴业银行股份有限公司北
京白纸坊支行提供个人无限连带责任保证担保,该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。公司授权总经理张恒
先生代表公司签署与本次授信相关的所有合同、协议及文件。协议具体内容以最终签署的相关协议为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司控股股东、实际控制人张恒先生为公司的关联方，因此本次
提供担保事项构成关联交易。公司关联董事张恒先生回避表决。公司第五届董事会独立董事专门会议第十九次会议已审议通过本次担
保暨关联交易事项。本次担保暨关联交易事项无需提交公司股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
张恒，中国国籍，住所：北京市朝阳区，现任公司董事长兼总经理。截至本核查意见出具之日，张恒直接持有公司 40,450,475
股股份，占公司总股本的比例为 24.46%，系公司实际控制人、控股股东，为公司关联自然人。张恒先生不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保范围：借款人向借款银行申请的本金及其相应的利息、罚息、违约金、应付费用等。
3、担保金额及期限：3,000万元；自债务人履行期限届满之日起三年。
4、目前担保协议尚未签署，担保协议的具体内容以最终签署的相关协议为准。
四、交易目的及对上市公司的影响
本次公司控股股东、实际控制人张恒先生无偿为公司向兴业银行申请授信额度提供担保事项，体现了对公司发展的支持，符合公
司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在违反相关法律法规的情形。
五、2026 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年年初至本核查意见出具日，已获批准的公司与实际控制人张恒先生之间关联交易的总金额为 7,200.00 万元，实际已发生
各类关联交易的总金额为2,660万元（不含本次关联交易）。
六、审议程序
公司董事会独立董事专门会议第十九次会议全体独立董事一致同意本次关联担保事项。
公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司向兴业银行申请授信额度提供担保暨关联交易
的议案》，经审核，董事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司向兴业银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，有利于降低
资金使用成本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意控股股东、实际控制人为公司向
兴业银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保事项已获公司独立董事专门会议、董事会
审议通过，该事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司控股股东、实际控制人为公司向兴业银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/16aac3ff-a4a5-4f13-b8e1-fcaccde53af1.PDF
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2026-06-23 17:05│三夫户外（002780）：新增2026年度日常关联交易预计事项的核查意见
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信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“保荐机构”）作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“三夫户外”
或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规和规范性文件的规定，对公司新增 2026年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
公司第五届董事会第二十次会议、2026 年第一次临时股东会会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。公
司及子公司（含合并报表范围内的控股子公司、控股孙公司等，下同）因日常业务经营需要，预计 2026 年拟与克拉特慕森（北京）
户外用品有限公司（以下简称“克拉特慕森”）开展货品采购和提供供应链及技术服务日常关联交易，预计金额不超过 3,516万元，
自股东会审议通过之日起生效。
2026年 6月 23日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于新增 2026年度日常关联交易预计的议案》。结合公司及
子公司日常业务经营需要，公司拟在原来预计的基础上合计增加日常性关联交易 7万元，增加后的 2026 年度日常性关联交易预计金
额为不超过 3,523 万元。本次关联交易事项尚需提交2026年第二次临时股东会审议。
2、预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价 2026 年度预 上年发生 调整原因
原则 计发生金额 金额
向关联人销售 克拉特慕 销售产品、商品 参考市场价格 7.00 - 业务发展
产品、商品 森 协商确定 需要
二、关联方情况和关联关系
1、基本情况
（1）关联方名称：克拉特慕森（北京）户外用品有限公司
（2）法定代表人：戚夏
（3）类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
（4）注册资本：2,500万元
（5）主营业务：销售户外运动用品；体育运动项目经营（不含比赛）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；户外运动用品的
设计；技术开发、咨询（不含中介服务）、转让、服务；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（6）住所：北京市西城区德外大街 1号辽宁饭店 220室（德胜园区）
（7）成立日期：2010年 6月 12日
（8）是否为失信被执行人：否
（9）最近一期财务数据
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 25,577.35
净资产 16,785.65
营业收入 10,446.52
净利润 2,777.39
2、与上市公司的关联关系
克拉特慕森为公司参股公司，为公司关联方。
3、履约能力分析
公司从上述关联方财务、经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为上述关联方具备履约能力。
三、关联交易主要内容
公司及子公司向关联人克拉特慕森销售产品、商品等日常关联交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格
的情况下确定价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与克拉特慕森所发生的日常关联交易为公司及子公司经营所需，属于公司日常经营过程中持续发生的、正常合理的
商业行为，有利于促进公司日常经营业务的开展。
上述关联交易的定价参照市场价格，遵循公允原则，不存在损害上市公司利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果
无重大不利影响，不会影响公司的独立性，也不会对上述关联方产生依赖。
五、审议程序
公司董事会独立董事专门会议第十九次会议全体独立董事一致同意本次关联交易预计事项。
公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于新增 2026年度日常关联交易预计的议案》，经审核，董事会认为：公司及
子公司（含合并报表范围内的控股子公司、控股孙公司等，下同）因日常业务经营需要，预计 2026年拟在原来预计的基础上合计增
加日常性关联交易 7万元，增加后的 2026年度日常性关联交易预计金额为不超过 3,523万元。该事项是为满足公司及子公司日常经
营及业务发展需要，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意公司新增 2026年度日常关联交易预计事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述新增预计关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。上述预计涉及的日常
关联交易事项基于公司正常经营活动而发生，关联交易定价以市场公允价格为基础，不会损害公司及中小股东的利益。综上，保荐机
构对公司上述新增 2026 年日常关联交易预计事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/93e4fc13-ad23-4584-8aba-e858f2ac1564.PDF
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2026-06-23 17:05│三夫户外（002780）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易概述
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 12 月 23 日、2026年 1月 9日召开第五届董事会第二十
次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司（含合并报表范围内的
控股子公司、控股孙公司等，下同）因日常业务经营需要，预计 2026 年拟与克拉特慕森（北京）户外用品有限公司（以下简称“克
拉特慕森”）开展货品采购和提供供应链及技术服务日常关联交易，预计金额不超过 3,516 万元，自股东会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司于 2025 年 12月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2025-083）。
公司于 2026 年 6月 23日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于新增 2026年度日常关联交易预计的议案》。结
合公司及子公司日常业务经营需要，公司拟在原来预计的基础上合计增加日常性关联交易 7万元，增加后的 2026 年度日常性关联交
易预计金额为不超过 3,523 万元。
本次关联交易事项尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
（二） 预计日常关联交易类别和金额的调整情况
关联交易类 关联人 关联交易 关联交易定 新增金额 上年发生金 调整原因
别 内容 价原则 （万元） 额（万元）
向关联人销 克拉特慕森（北京） 销售产品、 参考市场价 7.00 0.00 业务发展
售产品、商品 户外用品有限公司 商品 格协商确定 需要
二、 关联方介绍和关联关系：
（一） 基本情况
1. 关联方名称：克拉特慕森（北京）户外用品有限公司
2. 法定代表人：戚夏
3. 类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
4. 注册资本：2,500 万元
5. 主营业务：销售户外运动用品；体育运动项目经营（不含比赛）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；户外运动用品的设
计；技术开发、咨询（不含中介服务）、转让、服务；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6. 住所：北京市西城区德外大街 1号辽宁饭店 220 室（德胜园区）
7. 成立日期：2010 年 6月 12日
8. 是否为失信被执行人：否
9. 最近一期财务数据
单位：元
项 目 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 255,773,526.71
净资产 167,856,455.46
营业收入 104,465,235.07
净利润 27,773,922.81
（二） 与上市公司的关联关系：
克拉特慕森为公司参股公司，为公司关联方。
（三） 履约能力分析
公司从上述关联方财务、经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关联方具备履约能力。
三、 关联交易主要内容
公司及子公司向关联人克拉特慕森销售产品、商品和提供供应链及技术服务的日常关联交易定价政策和依据是以市场化为原则，
双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与克拉特慕森所发生的日常关联交易为公司及子公司经营所需，属于公司日常经营过程中持续发生的、正常合理的
商业行为，有利于促进公司日常经营业务的开展。上述关联交易的定价参照市场价格，遵循公允原则，不存在损害上市公司利益的情
形，对公司本期以及未来
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