公司公告☆ ◇002780 三夫户外 更新日期：2026-01-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-23 15:57 │三夫户外（002780）：关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 │
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│2026-01-22 20:11 │三夫户外（002780）：关于公司担保事项的进展公告 │
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│2026-01-10 00:00 │三夫户外（002780）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-10 00:00 │三夫户外（002780）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-30 16:52 │三夫户外（002780）：关于注销募集资金专户的公告 │
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│2025-12-30 16:50 │三夫户外（002780）：信达证券关于三夫户外2025年持续督导培训情况报告 │
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│2025-12-23 19:30 │三夫户外（002780）：预计2026年度日常关联交易额度事项的核查意见 │
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│2025-12-23 19:30 │三夫户外（002780）：及公司实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项的核查意见│
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│2025-12-23 19:30 │三夫户外（002780）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-12-23 19:30 │三夫户外（002780）：控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项的核查│
│ │意见 │
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2026-01-23 15:57│三夫户外（002780）：关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告
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一、 董事会会议召开情况
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月23日、2026年1月9日召开了第五届董事会第二十次会议
及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年12月24日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：202
5-078）。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得了北京市西城区市场监督管理局换发的《营业执照》
，具体登记信息如下：
名称：北京三夫户外用品股份有限公司
统一社会信用代码：91110102801449000U
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市西城区马甸南村4号楼-5号（德胜园区）
法定代表人：张恒
注册资本： 16536.1713万元
成立日期： 2001年6月22日
经营范围：许可项目：出版物零售；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：户外用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；服装服饰批发；服装服
饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品及原料销售；办公用品销售；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；计算机软硬件及辅助设备零售；家用电器销售；家具销售；照相
机及器材销售；劳动保护用品销售；五金产品零售；日用品销售；化妆品零售；食用农产品零售；票务代理服务；信息安全设备销售
；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；服装制造；物业管理；企业管理；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/62f811ca-c1bd-446e-b633-130dc86eadc3.PDF
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2026-01-22 20:11│三夫户外（002780）：关于公司担保事项的进展公告
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一、 担保基本情况
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4月 28 日、2024年 5月 24 日召开了第五届董事会第三
次会议及 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司、控股子公司为咸宁悉乐文化旅游有限公司提供担保的议案》。公司控股子公
司上海悉乐文化发展有限公司（以下简称“上海悉乐”）因其下属全资子公司咸宁悉乐文化旅游有限公司（以下简称“咸宁悉乐”，
上海悉乐全资子公司）日常经营需要，与湖北省梓泽健康产业有限公司（以下简称“梓泽产业”）签订项目运营合作协议，梓泽产业
作为咸宁“松鼠部落”森林假日公园二期建设投资方，三方约定自 2024 年开始至 2028 年的五年内，咸宁悉乐每年于 12月 31 日
前向梓泽产业支付咸宁“松鼠部落”森林假日公园二期投资款的固定投资回报额146.36 万元，五年合计 731.80 万元。具体内容详
见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于公司、控股子公司为咸宁悉乐文化旅游有限公司提供
担保的公告》（公告编号：2024-037）。
二、 担保进展情况
上海悉乐、咸宁悉乐于 2025 年 9 月收到梓泽产业发送的《解除<“松鼠部落”森林假日公园项目运营合作协议>暨收回“松鼠
部落”森林假日公园经营管理权的通知》（以下简称“《通知》”），梓泽产业要求解除三方签署的合作协议并收回合作项目经营管
理权。上海悉乐、咸宁悉乐于 2025 年 11 月就《通知》相关内容向梓泽产业发送《回函》，同意解除合作协议，协议自解除之日起
效力终止。
截至本公告披露日，就上述固定投资回报部分，咸宁悉乐已向梓泽产业支付 2024 年度固定投资回报。因上述三方合作协议的解
除事项，咸宁悉乐未支付 2025 年相关固定投资回报，公司未履行相关担保责任。
三、 可能产生的影响及风险提示
截至本公告披露日，公司、咸宁悉乐、梓泽产业三方尚未就合作协议解除事项达成一致，公司将积极与相关方进行协商。若公司
、咸宁悉乐、梓泽产业三方最终未能就相关事项达成一致意见，公司及咸宁悉乐可能会面临诉讼的风险。
截至本公告披露日，公司经营正常且资金流动性良好，上述事项不会对公司的经营产生重大不利影响。
公司将持续关注和重视该事项的进展，并及时履行信息披露义务，切实维护公司和股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/818dd9f6-99f3-4c3f-8978-b43df47ee4c1.PDF
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2026-01-10 00:00│三夫户外（002780）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：北京三夫户外用品股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
律师列席公司于 2026 年 1月 9日下午 14：30 在北京市昌平区陈家营西路 3号院 23 号楼公司三层会议室召开的公司 2026 年第一
次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》
等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《北京三夫户外用品股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下
简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件，包括但不限于公司第五届董事会第二十次会议决议以
及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东会的通知，同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本次股
东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所
涉及的相关法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将本法律意见书作为
本次股东会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
公司于 2025 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过关于召 开 本 次 股 东 会 的 议 案 ， 并 于 2025
年 12 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体刊登了《北京三夫户外用品股份有限公司关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》，通知载明了股东会届次、股东会召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开的日期、时间、会议
的召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程等，并
说明了公司股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东等事项。
本次股东会共审议 2项议案，为《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
》。上述议案的主要内容已于 2025 年 12 月 24 日公告。
经验证，本所认为，本次股东会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定
。
二、本次股东会召集人资格
本次股东会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
三、出席本次股东会人员资格
1、出席本次股东会的股东（包括股东及/或股东授权代表，以下同）
出席本次股东会现场会议的股东代表共 1 名，代表公司股份数 40,450,475股，占公司股份总数的 24.4618%。
经验证，本所认为，出席本次股东会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
通过网络投票的股东共 141 名，代表公司股份数 945,977 股，占公司股份总数的 0.5721％。以上通过网络投票系统进行投票
的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席本次股东会的中小投资者
出席本次股东会的中小投资者共 141 名，代表公司股份数 945,977 股，占公司股份总数的 0.5721％。
3、出席及列席本次股东会现场会议的其他人员
经验证，除股东代表外，公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东会的现
场会议。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
1、现场投票
本次股东会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次股东会的全部议案并进行了表决。
2、网络投票
本次股东会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的方式，其中，股东通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2026 年 1月 9日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2026年 1月9日上午9:15至下午 15:00。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照《公司章程》规定的程序进行监票。
经验证，本次股东会的议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效投票表决通过，具体如下：
（1）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。表决结果：同意 41,024,235 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的99.1008％；反对234,462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5664％；弃权 137,755 股（其中，因未
投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3328％。
中小股东表决结果：同意 573,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.6526％；反对 234,462 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.7852％；弃权 137,755 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 14.5622％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（2）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意 41,024,235 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1008％；反对234,462股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.5664％；弃权 137,755 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3328
％。
中小股东表决结果：同意 573,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.6526％；反对 234,462 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.7852％；弃权 137,755 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 14.5622％。
根据有关股东代表、本所律师对本次股东会现场会议表决票的计票/监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投
票情况的统计结果，上述议案获得有效通过，符合中国法律法规及《公司章程》对上述议案获得通过的有表决权数量的要求。
经验证，本所认为，本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国
法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/a1bbf09f-71e7-4b1f-b361-e17c27f485a6.PDF
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2026-01-10 00:00│三夫户外（002780）：2026年第一次临时股东会决议公告
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三夫户外（002780）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/fe6dece0-e5c7-4a99-bb35-a9c8ce0a79ef.PDF
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2025-12-30 16:52│三夫户外（002780）：关于注销募集资金专户的公告
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一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京三夫户外用品股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2025〕1510 号）的核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 7,774,227 股，发行价格为
人民币 9.39 元/股，募集资金总额为 72,999,991.53 元，扣除与发行有关的费用人民币 3,586,484.32 元（不含增值税），实际募
集资金净额为人民币 69,413,507.21 元。募集资金已于 2025 年 11 月 24日划入公司募集资金专户，容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）已对资金到账情况进行验证并出具了验资报告（容诚验字[2025]251Z0012 号）。
二、 募集资金存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《北京三夫户外用品股份有限公司募集
资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据上述
法律法规和规范性文件的要求，公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资
金三方监管协议》，在杭州银行股份有限公司北京中关村支行开设募集资金专户，账号为：1101041060000316646。公司募集资金全
部用于补充流动资金和偿还银行借款。
三、 募集资金专户注销情况
公司于 2025 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 5,000 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
截至本公告披露日，公司已将募集资金置换完毕且募集资金专户余额全部使用完毕，并将募集资金专户注销完毕。募集资金专户
注销后，公司与银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/4cc0a48b-1c0a-41b4-9425-3b80789fd2b1.PDF
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2025-12-30 16:50│三夫户外（002780）：信达证券关于三夫户外2025年持续督导培训情况报告
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深圳证券交易所：
信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“保荐机构”）作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“三夫户外”
或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等法律法规规定，于 2025 年 12 月 26 日对三夫户外董事、高级管理人员、
中层管理人员及控股股东、实际控制人等相关人员进行了培训，现将此次培训情况报告如下：
一、本次培训基本情况
（一）保荐机构：信达证券股份有限公司
（二）保荐代表人：韩晓坤、李旭
（三）培训时间：2025 年 12 月 26 日
（四）培训人员：韩晓坤
（五）培训对象：三夫户外董事、高级管理人员、中层管理人员及控股股东、实际控制人等相关人员
（六）培训内容：募集资金使用、上市公司治理准则及近期监管案例讲解等
二、上市公司配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次培训结论
通过本次培训，三夫户外董事、高级管理人员、中层管理人员及控股股东、实际控制人等相关人员加强了对募集资金使用、上市
公司治理体系建设等方面的认识，将有助于进一步提升三夫户外的规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/709f0ba8-de05-4963-b55a-f4ab5febffb0.PDF
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2025-12-23 19:30│三夫户外（002780）：预计2026年度日常关联交易额度事项的核查意见
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信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“保荐机构”）作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“三夫户外”
或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规和规范性文件的规定，对公司预计 2026年度日常关联交易额度事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
公司及子公司（含合并报表范围内的控股子公司、控股孙公司等）因日常业务经营需要，预计 2026 年拟与克拉特慕森（北京）
户外用品有限公司（以下简称“克拉特慕森”）开展货品采购和提供供应链及技术服务日常关联交易，预计金额不超过 3,516万元，
自股东会审议通过之日起生效。本次日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十六次会议和第五届董事会第
二十次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
2、预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价 2026年度预计 2025年 1-11月累计
原则 发生金额 发生金额
向关联人采购 克拉特慕 采购产品、商品 参考市场价格 3,500.00 3,305.60
产品、商品 森 协商确定
向关联人提供 提供供应链及技 参考市场价格 16.00 78.76
服务 术服务 协商确定
合计 3,516.00 3,384.36
二、关联方情况和关联关系
1、基本情况
（1）关联方名称：克拉特慕森（北京）户外用品有限公司
（2）法定代表人：戚夏
（3）类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
（4）注册资本：2,500万元
（5）主营业务：销售户外运动用品；体育运动项目经营（不含比赛）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；户外运动用品的
设计；技术开发、咨询（不含中介服务）、转让、服务；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（6）住所：北京市西城区德外大街 1号辽宁饭店 220室（德胜园区）
（7）成立日期：2010年 6月 12日
（8）是否为失信被执行人：否
（9）最近一期财务数据
单位：万元
项目 2025年 9月 30 日（未经审计）
总资产 22,288.83
净资产 17,086.80
营业收入 22,469.41
净利润 5,525.70
2、与上市公司的关联关系
克拉特慕森为公司参股子公司，为公司关联方。
3、履约能力分析
公司从上述关联方财务、经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为上述关联方具备履约能力。
三、关联交易主要内容
公司及子公司向关联人克拉特慕森采购产品、商品和提供供应链及技术服务的日常关联交易定价政策和依据是以市场化为原则，
双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与克拉特慕森所发生的日常关联交易为公司及子公司经营所需，属于公司日常经营过程中持续发生的、正常合理的
商业行为，有利于促进公司日常经营业务的开展。
上述关联交易的定价参照市场价格，遵循公允原则，不存在损害上市公司利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果
无重大不利影响。由于交易额占公司营业收入比重较小，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此不会影
响公司的独立性，也不会对上述关联方产生依赖。
五、审议程序
公司董事会独立董事专门会议第十六次会议全体独立董事一致同意本次关联交易预计事项。
公司第五届董事会第二十次次会议审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，经审核，董事会认为：公司及子公
司因日常业务经营需要，预计 2026年拟与克拉特慕森（北京）户外用品有限公司开展货品采购和提供供应链及技术服务日常关联交
易，预计金额不超过 3,516万元。该事项是为满足公司及子公司日常经营及业务发展需要，符合公司的发展战略，未损害公司及全体
股东利益。因此，同意公司 2026年度日常关联交易预计事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述预计关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述预计涉及的日常关
联交易事项基于公司正常经营活动而发生，关联交易定价以市场公允价格为基础，不会损害公司及中小股东的利益。综上，保荐机构
对公司上述 2026年日常关联交易预计事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/e275fbb6-a1a0-4b6d-b544-619de31e8599.PDF
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2025-12-23 19:3
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