公司公告☆ ◇002780 三夫户外 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 19:19 │三夫户外（002780）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-18 19:17 │三夫户外（002780）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2024-12-18 19:16 │三夫户外（002780）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-18 19:15 │三夫户外（002780）：关于担保进展及关联交易的公告 │
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│2024-12-18 19:15 │三夫户外（002780）：第五届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-18 19:15 │三夫户外（002780）：关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告│
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│2024-12-18 19:15 │三夫户外（002780）：关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的公告 │
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│2024-12-18 19:15 │三夫户外（002780）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │三夫户外（002780）：2024年三季度报告 │
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│2024-09-27 00:00 │三夫户外（002780）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提│
│ │示性公告 │
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2024-12-18 19:19│三夫户外（002780）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、 股东大会的召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
4、 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 1月 3日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：2025 年 1月 3日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 3 日上午09:15～09:25、09:30～11:30，下午 13:00
～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 1 月 3 日上午09:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、 会议的股权登记日：2024年 12月 27日（星期五）
7、 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
2024 年 12 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 3）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、 会议地点：北京市昌平区陈家营西路 3号院 23号楼公司三层会议室
二、会议审议事项
1.提案名称
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
2. 上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，内容详见公司于 2024 年 12月 19日刊登在《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。3. 本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
三、会议登记等事项
1、 登记时间：2024年 12月 30日（星期一）上午 09:30-11:30；下午 13:30-16:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
2、 登记地点：北京市昌平区陈家营西路 3号院 23号楼三夫户外三层证券部
3、 登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理
登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件
办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在 2024年 12月 30日
（星期一）16:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼三夫户外三层证券部
，邮编：100192（信封请注明“股东大会”字样）。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场办理登记手续。
4、 会议联系方式：
会务联系人：牛晓敏 电话：010-87409280 电子邮箱：sanfoirm@sanfo.com联系地址：北京市昌平区陈家营西路 3号院
23号楼三夫户外三层证券部
5、 本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票（网络投票
的具体操作流程详见附件 1）。
五、备查文件
1、 公司第五届董事会第十二次会议决议
2、 其他备查文件
六、参加网络投票的具体操作流程（附件 1）、参会股东登记表（附件 2）、授权委托书（附件3）的格式附后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/811b4e7e-e951-45a7-8e34-cd95b06e275c.PDF
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2024-12-18 19:17│三夫户外（002780）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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三夫户外（002780）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/29eb2971-9d0d-4813-b41c-80bfc1437baa.PDF
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2024-12-18 19:16│三夫户外（002780）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十
二次会议通知，会议于2024年12月18日以通讯方式召开，会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均以
通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品
股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》董事会审计委员会已对容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）2023年度的审计工作进行了调查和评估，认为该所遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了各项审计任
务。董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
本议案已经公司审计委员会2024年第七次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东
大会审议。
（二） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
经审核，董事会认为：公司及子公司（含合并报表范围内的控股子公司、控股孙公司等，下同）因日常业务经营需要，预计2025
年拟与克拉特慕森（北京）户外用品有限公司开展货品采购和提供供应链及技术服务日常关联交易，预计金额不超过6,578万元。该
事项是为满足公司及子公司日常经营及业务发展需要，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意公司2025年度
日常关联交易预计事项。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十次会议、审计委员会2024年第七次会议审议通过，并同意将该议案提交本次
董事会审议。
《关于2025年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2025年第一次临
时股东大会审议。
（三） 以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易
的议案》，关联董事张恒回避表决
经审核，董事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，有利于降低公司资金使
用成本，保持公司财务状况稳定，未损害公司及全体股东利益。因此，同意控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担
保暨关联交易事项。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。
《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
（四） 以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人及全资子公司为江苏三夫户外用品有限公司向银行申
请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决
经审核，董事会认为：公司、实际控制人及全资子公司为江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事
项，是为满足江苏三夫户外用品有限公司日常经营及业务发展需要，增强其经营效率和盈利能力，有利于降低资金使用成本，保持财
务状况稳定，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意公司、实际控制人及全资子公司为江苏三夫户外用品有
限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过，并同意
将该议案提交本次董事会审议。
《关于担保进展及关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的议案》
经审核，董事会认为：公司为控股子公司咸宁悉乐文化旅游有限公司银行贷款展期提供担保事项，有利于降低资金使用成本，保
持财务状况稳定，咸宁悉乐文化旅游有限公司经营状况正常，公司对其有绝对控制权，为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，
不会影响公司持续经营能力。因此，同意公司为控股子公司咸宁悉乐文化旅游有限公司银行贷款展期提供担保。
《关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2025年1月3日（星期五）下午14：30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
1. 公司第五届董事会第十二次会议决议
2. 公司第五届董事会独立董事专门会议第十次会议记录
3. 公司审计委员会 2024年第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/a5a55315-4205-4efd-a219-c059e3fcc8fa.PDF
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2024-12-18 19:15│三夫户外（002780）：关于担保进展及关联交易的公告
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一、 担保情况概述
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 28 日、2024年 5月 24日召开第五届董事会第三次
会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司向银
行等金融机构进行融资需求时提供连带责任保证担保，担保总额度为 7,000万元人民币。额度有效期为自 2023年度股东大会审议通
过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。授权公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保
额度的调剂。担保情况如下表：
担保方 被担保方 担保方持股比例 被担保方最 审议批准 担保额度占上 是否关联
近一期资产 担保额度 市公司最近一 担保
负债率 （万元） 期净资产比例
公司 公司合并报 公司及合并报表范围 70%以上 6,000 10.16% 否
表范围内下 内下属子公司
属子公司 公司及合并报表范围 70%以下 1,000 否
内下属子公司
上述担保具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于公司 2024年度对外担保额度
预计的公告》（公告编号：2024-035）。
二、 担保进展情况
公司于2024年12月18日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司、实际控制人及全
资子公司为江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。公司全资子公司江苏三夫户外用品有限公
司（以下简称“江苏三夫”）因日常经营需要，拟向中国银行股份有限公司宿迁宿豫支行（以下简称“中行宿迁宿豫支行”）申请银
行授信额度不超过1,000万元，授信期限为一年。公司就上述授信事项向上述银行提供连带责任保证担保，公司实际控制人张恒先生
及其配偶就上述授信事项向中行宿迁宿豫支行提供连带责任保证担保；公司全资子公司北京三夫北方供应链管理服务有限公司以其自
有房产北京市昌平区陈家营西路1号院5号楼-1层-101库房为江苏三夫的上述授信事项向中行宿迁宿豫支行提供抵押担保，保证期为三
年。实际控制人张恒先生及其配偶就该担保事项不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。最终授信额度及协议具体内
容以最终签署的相关协议为准。
具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近一 已审议通过 担保 可用担保 是否关
股比例 期资产负债率 的担保额度 额度 余额 联担保
公司 江苏三夫 100% 70%以上 6,000 1,000 3,700 否
三、 关联方基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，实际控制人张恒先生为公司的关联方，因此本次提供担保事项构
成关联交易。公司关联董事张恒先生回避表决。公司第五届董事会独立董事专门会议第十次会议已审议通过本次担保暨关联交易事项
。张恒，中国国籍，住所：北京市朝阳区，现任公司董事长兼总经理。截至本公告披露日，张恒先生直接持有公司32,676,248股股份
，占公司总股本的20.74%，系公司实际控制人、控股股东，为公司关联自然人。张恒先生不是失信被执行人。
四、 被担保方情况
1. 公司名称：江苏三夫户外用品有限公司
2. 统一社会信用代码：91321311MA20JHX784
3. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4. 住所：江苏省宿迁市宿豫区宿迁电子商务产业园物流园 2号仓二楼
5. 法定代表人：孙雷
6. 注册资本：6,000万元
7. 成立日期：2019年 12月 5日
8. 经营范围：户外用品的设计、生产、加工、销售；文化用品、体育用品、针纺织品、服装、鞋帽、办公用品、五金交电、日
用品、预包装食品、图书、期刊销售（含网上销售）；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，提供劳务服务；
服装加工、销售；组织文化艺术交流活动（营业性演出除外）；组织体育活动；会议会展服务；运动会组织、策划；国内旅游及入境
旅游、出境旅游服务；旅游信息咨询服务；票务代理；企业形象策划；商务信息咨询；仓储服务（除危化品）。医用口罩生产；第二
类医疗器械生产；货物进出口；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护
用品批发；医护人员防护用品零售；劳动保护用品销售；第一类医疗器械生产；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性
使用医疗用品销售；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许
可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般
项目：产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9. 与公司关系：为公司全资子公司
10. 是否为失信被执行人：否
11. 最近一年及一期的主要财务状况：
单位：元
主要财务指标 2024年 9月 30日（未经审计） 2023年 12月 31日（经审计）
资产总额 232,559,860.73 133,414,621.03
负债总额 252,467,093.37 152,689,000.76
净资产 -19,907,232.64 -19,274,379.73
主要财务指标 2024年 1-9月（未经审计） 2023年 1-12月（经审计）
营业收入 97,386,624.81 208,948,931.04
利润总额 -632,852.91 4,051,126.09
净利润 -632,852.91 3,480,794.49
五、 担保协议的主要内容
1、 债权人：中国银行股份有限公司宿迁宿豫支行
2、 担保人：北京三夫户外用品股份有限公司、北京三夫北方供应链管理服务有限公司
3、 债务人：江苏三夫户外用品有限公司
4、 担保方式：连带责任担保、抵押保证担保。
5、 担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等费用以及实现债权
的费用。
6、 担保金额及期限：1,000万元；期限为三年。
7、 目前担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由公司、张恒先生、江苏三夫与中行宿迁
宿豫支行共同协议确定。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司已批准的对外担保总余额为 25,413.60 万元，占公司最近一期经审计净资产比例的 36.90%；公司及控股子
公司实际已发生担保余额 13,253.00 万元，公司对合并报表外的其他单位提供的担保余额为 13,100.00 万元，占公司最近一期经审
计净资产比例的19.02%；公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。
七、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至本公告披露日，公司与实际控制人张恒先生已批准各类关联交易的总金额为26,700.00 万元，实际已发生各类关联交易
的总金额为 12,097.63万元（不含本次关联交易）。八、 备查文件
1. 公司第五届董事会第十二次会议决议
2. 公司第五届监事会第十二次会议决议
3. 公司第五届董事会独立董事专门会议第十次会议记录
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/ad3f9e66-e1e2-414d-a602-02d12c4e541f.PDF
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2024-12-18 19:15│三夫户外（002780）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事
会第十二次会议通知，会议于 2024年 12月 18日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，其中徐晓燕女士、许瑞燕女士以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
（一） 以 3票同意，0 票反对，0票弃权，一致通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》经审核，监事会认为：公司 2023 年度
聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委
托的审计工作。因此，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。《关于拟续聘会计师事务所的公告
》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二） 以 3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定
符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。本次 2025 年度日常关联交易预计事项履行的审议程序合法
合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意 2025 年度日常关联交易预计事项。
《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（三） 以 3 票同意，0 票反对，0
票弃权，一致通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项的程序符合有关法律、法
规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，同意控股股东、实际控制人为公司
向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。
《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
（四） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人及全资子公司为江苏三夫户外用品有限公司向银
行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司、实际控制人及全资子公司为江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事
项的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，同意公
司、实际控制人及全资子公司为江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。
《关于担保进展及关
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