公司公告☆ ◇002780 三夫户外 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 18:04 │三夫户外（002780）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-14 18:02 │三夫户外（002780）：关于公司获得高新技术企业证书的公告 │
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│2025-02-14 18:01 │三夫户外（002780）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-02-14 18:00 │三夫户外（002780）：关于公司、实际控制人为北京三夫户外运动管理有限公司向银行申请授信额度提供│
│ │担保暨关联交易的公告 │
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│2025-02-14 18:00 │三夫户外（002780）：关于担保进展及关联交易的公告 │
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│2025-02-14 18:00 │三夫户外（002780）：关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告│
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│2025-02-14 18:00 │三夫户外（002780）：第五届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-01-24 18:13 │三夫户外（002780）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-03 17:59 │三夫户外（002780）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-03 17:59 │三夫户外（002780）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-02-14 18:04│三夫户外（002780）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、 股东大会的召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
4、 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 3月 3日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间：2025 年 3月 3日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 3 日上午09:15～09:25、09:30～11:30，下午 13:00
～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 3 月 3 日上午09:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、 会议的股权登记日：2025年 2月 24日（星期一）
7、 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
2025 年 2 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 3）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、 会议地点：北京市昌平区陈家营西路 3号院 23号楼公司三层会议室
二、会议审议事项
1.提案名称
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司、实际控制人为北京三夫户外运动管理有限公司向银行申 √
请授信额度提供担保暨关联交易的议案》
2. 上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，内容详见公司于 2025年 2月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。3. 本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
三、会议登记等事项
1、 登记时间：2025年 2月 25日（星期二）上午 09:30-11:30；下午 13:30-16:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
2、 登记地点：北京市昌平区陈家营西路 3号院 23号楼三夫户外三层证券部
3、 登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理
登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件
办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在 2025 年 2 月 25
日（星期二）16:00 前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼三夫户外三层证
券部，邮编：100192（信封请注明“股东大会”字样）。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场办理登记手续。
4、 会议联系方式：
会务联系人：牛晓敏 电话：010-87409280 电子邮箱：sanfoirm@sanfo.com联系地址：北京市昌平区陈家营西路 3号院
23号楼三夫户外三层证券部
5、 本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票（网络投票
的具体操作流程详见附件 1）。
五、备查文件
1、 公司第五届董事会第十三次会议决议
2、 其他备查文件
六、参加网络投票的具体操作流程（附件 1）、参会股东登记表（附件 2）、授权委托书（附件3）的格式附后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/90440d5b-2d01-4e48-be9e-3db73cba13fb.PDF
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2025-02-14 18:02│三夫户外（002780）：关于公司获得高新技术企业证书的公告
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三夫户外（002780）：关于公司获得高新技术企业证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/f8fb7f57-431a-4dcc-a29d-ce2d5dd83fb3.PDF
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2025-02-14 18:01│三夫户外（002780）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月8日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十三
次会议通知，会议于2025年2月14日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中张
恒先生、张博女士、钟节平先生、何枫先生以现场方式参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了
会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一） 以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交
易的议案》，关联董事张恒回避表决经审核，董事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交
易事项，有利于降低公司资金使用成本，保持公司财务状况稳定，未损害公司及全体股东利益。因此，同意控股股东、实际控制人为
公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。
《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
（二） 以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为北京三夫户外运动管理有限公司向银行申请授信额
度提供担保暨关联交易的议案》 ，关联董事张恒回避表决
经审核，董事会认为：公司、实际控制人为北京三夫户外运动管理有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，是为
满足北京三夫户外运动管理有限公司日常经营及业务发展需要，增强其经营效率和盈利能力，有利于降低资金使用成本，保持财务状
况稳定，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意公司、实际控制人为北京三夫户外运动管理有限公司向银行
申请授信额度提供担保暨关联交易事项。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。
《关于公司、实际控制人为北京三夫户外运动管理有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（三） 以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为江苏三夫户外产业发展有限公司向银行申请授信额
度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决
经审核，董事会认为：公司、实际控制人为江苏三夫户外产业发展有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，是为
满足江苏三夫户外产业发展有限公司日常经营及业务发展需要，增强其经营效率和盈利能力，有利于降低资金使用成本，保持财务状
况稳定，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意公司、实际控制人为江苏三夫户外产业发展有限公司向银行
申请授信额度提供担保暨关联交易事项。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。
《关于担保进展及关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2025年3月3日（星期一）下午14：30在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。
《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
1. 第五届董事会第十三次会议决议
2. 第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议记录
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/7fa3b395-d5e9-404f-9308-ee5064007d7e.PDF
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2025-02-14 18:00│三夫户外（002780）：关于公司、实际控制人为北京三夫户外运动管理有限公司向银行申请授信额度提供担保
│暨关联交易的公告
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一、 担保情况概述
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 14 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司、实际控制人为北京三夫户外运动管理有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议
案》，因公司全资子公司北京三夫户外运动管理有限公司（以下简称“运动管理公司”）日常经营需要，拟向兴业银行股份有限公司
北京白纸坊支行（以下简称“兴业银行白纸坊支行”）申请授信额度 400万元，授信期限为壹年,年化利率为不高于同期 LPR 利率。
公司就前述授信事项向兴业银行白纸坊支行提供连带责任保证担保；公司实际控制人张恒先生及其配偶就前述授信事项向兴业银行白
纸坊支行提供连带责任保证担保。实际控制人张恒先生及其配偶就该担保事项不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保
。具体内容以最终签署的相关协议为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，实际控制人张恒先生为公司
的关联方，因此本次提供担保事项构成关联交易。公司关联董事张恒先生回避表决。公司第五届董事会独立董事专门会议第十一次会
议已审议通过本次担保暨关联交易事项。本次担保暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、被担保方情况
1、 被担保方名称：北京三夫户外运动管理有限公司
2、 统一社会信用代码：91110102668426140H
3、 住所：北京市西城区德胜门外大街 1 号辽宁饭店 423 室(德胜园区)
4、 法定代表人：章超慧
5、 企业类型：有限责任公司（法人独资）
6、 注册资本：1,000 万元
7、 成立日期：2007 年 10 月 19 日
8、 经营范围：一般项目：体育竞赛组织；互联网销售(除销售需要许可的商品)；组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；社会经济咨询服务；会议及展览服务；组织体育表演活动；租赁服务
(不含许可类租赁服务)；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
9、 与公司的关系：为公司全资子公司
10、 是否为失信被执行人：否
11、 主要财务状况：
单位：万元
主要财务指标 2024年 9月 30日（未经审计） 2023年 12月 31日（经审计）
资产总额 1,025.70 470.01
负债总额 1,143.83 687.12
净资产 -118.14 -217.12
主要财务指标 2024年 1-9月（未经审计） 2023年 1-12月（经审计）
营业收入 1,560.31 1,814.50
净利润 98.98 19.45
运动管理公司资产负债率均为无息负债，其中对于三夫户外集团内的关联方相关负债金额较大。三夫户外集团 2023 年 12 月 3
1 日合并报表资产负债率为 36.02%。
三、 关联方基本情况
张恒，中国国籍，住所：北京市朝阳区，现任公司董事长兼总经理。截至本公告披露日，张恒先生直接持有公司 32,676,248 股
股份，占公司总股本的 20.74%，系公司实际控制人、控股股东，为公司关联自然人。张恒先生不是失信被执行人。
四、 担保协议的主要内容
1、 担保方式：连带责任保证担保。
2、 担保范围：借款人向借款银行申请的本金及其相应的利息、罚息、违约金、应付费用等。3、 担保金额及期限：400 万元；
期限为 1 年。
4、 目前担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由公司、张恒先生与银行共同协议确定。五、 交易目的及对上市公司的影响
本次公司控股股东、实际控制人张恒先生无偿为运动管理公司向银行申请授信额度提供担保事项，体现了对运动管理公司发展的
支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在违反相关法律法规的情形。
六、 董事会意见
经审核，董事会认为：公司、实际控制人为运动管理公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，是为满足运动管理公司
日常经营及业务发展需要，增强其经营效率和盈利能力，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略，未损
害公司及全体股东利益。因此，同意公司、实际控制人为运动管理公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。
七、 监事会意见
经审核，监事会认为：公司、实际控制人为运动管理公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项的程序符合有关法律、法
规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，同意公司、实际控制人为运动管理
公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。
八、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司已批准的对外担保总余额为 23,413.60 万元，占公司最近一期经审计净资产比例的 33.99%；公司及控股子
公司实际已发生担保余额 11,438.45 万元，公司对合并报表外的其他单位提供的担保余额为 11,700 万元，占公司最近一期经审计
净资产比例的16.99%；公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。
九、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至本公告披露日，公司与实际控制人张恒先生已批准各类关联交易的总金额为2,400 万元，实际已发生各类关联交易的总
金额为 0万元（不含本次关联交易）。
十、 备查文件
1、 第五届董事会第十三次会议决议
2、 第五届监事会第十三次会议决议
3、 第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议记录
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/7d0376ef-28e1-4d93-9ea8-34ecc376d1ba.PDF
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2025-02-14 18:00│三夫户外（002780）：关于担保进展及关联交易的公告
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三夫户外（002780）：关于担保进展及关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/f41e335a-d581-4c33-bbcb-f80429aeacb5.PDF
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2025-02-14 18:00│三夫户外（002780）：关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告
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三夫户外（002780）：关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/478346c6-4797-4255-8b1e-0dae3678f5b1.PDF
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2025-02-14 18:00│三夫户外（002780）：第五届监事会第十三次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 8 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会
第十三次会议通知，会议于 2025 年 2 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，其中徐晓燕女士、许瑞燕女士以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
（一） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联
交易的议案》
经审核，监事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项的程序符合有关法律、法
规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，同意控股股东、实际控制人为公司
向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。
《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
（二） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为北京三夫户外运动管理有限公司向银行申请授
信额度提供担保暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司、实际控制人为北京三夫户外运动管理有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项的程序
符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，同意公司、实际
控制人为北京三夫户外运动管理有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。
《关于公司、实际控制人为北京三夫户外运动管理有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
（三） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为江苏三夫户外产业发展有限公司向银行申请授
信额度提供担保暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司、实际控制人为江苏三夫户外产业发展有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项的程序
符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，同意公司、实际
控制人为江苏三夫户外产业发展有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。
《关于担保进展及关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
1. 第五届监事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/2e7b1d21-8769-42fd-a80d-6d6e8edcd832.PDF
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2025-01-24 18:13│三夫户外（002780）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、 业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日
2、 业绩预告情况： 预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：2,000万元–3,000万元 盈利：3,653.40 万元
比上年同期下降：154.74%-182.12%
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：2,800万元–4,200万元 盈利：3,251.59 万元
比上年同期下降：186.11%-229.17%
基本每股收益 亏损：0.13元/股–0.19元/股 盈利：0.23 元/股
营业收入 76,000万元-84,000万元 84,640.00万元
扣除后营业收入 76,000万元-84,000万元 84,620.19万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告
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